Провадження № 1-кс/520/5549/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.10.2018 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, слідчим відділом Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється судове розслідування у кримінальному провадженні за №0000045, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.06.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 368 ч.3, 369 ч.1, 191 ч.5 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що 18.06.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), були укладені договори по виконанню робіт з капітального ремонту (заміна віконних блоків) в житлових будинках за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 .
ОСОБА_3 , відповідно до наказу директора ІНФОРМАЦІЯ_1 №6-Т від 09.07.2014 переведений на посаду начальника відділу технічного нагляду за капітальним ремонтом житлового фонду ІНФОРМАЦІЯ_3 .
У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше ніж 24.07.2018 ОСОБА_3 , за попередньою змовою з головним спеціалістом ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 , переслідуючи корисливі мотиви, з метою незаконного збагачення, висунули засновнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 вимогу про передачу їм неправомірної вигоди за складання та погодження кошторису на будівельні роботи та підписання відповідними службовими особами Департаменту актів виконаних робіт з капітального ремонту (заміна віконних блоків) в житлових будинках за наступними адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 , та зазначили, що за вказані дії ОСОБА_5 має передати їм неправомірну вигоду у розмірі 10 тисяч гривен.
25.07.2018 приблизно о 16.00 годин ОСОБА_5 спільно з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_6 прибули до ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_12 , та зайшли до службового кабінету ОСОБА_3 (без номеру), розташованому на 3 поверсі приміщення ІНФОРМАЦІЯ_3 . В цей же час до кабінету увійшла ОСОБА_4 .
Знаходячись у службового кабінету ОСОБА_3 (без номеру), розташованому на 3 поверсі приміщення ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 у присутності ОСОБА_6 передав ОСОБА_4 частину раніше обумовленої неправомірної вигоди у розмірі 7 тисяч гривен за своєчасне та безпроблемне підписання кошторису на будівельні роботи та актів виконаних робіт з капітального ремонту (заміна віконних блоків) в житлових будинках за наступними адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 .
Того ж дня, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на одержання неправомірної вигоди, перебуваючи в приміщенні службового кабінету ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_12 , запропонувала ОСОБА_5 передати їм з ОСОБА_3 другу частину неправомірної вигоди у сумі 3 тисяч гривень шляхом перерахування на картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №НОМЕР_2 .
01.08.2018 о 10.34 годин директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_6 за вказівкою засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_5 , знаходячись в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_13 перерахував на картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №НОМЕР_2 , наданий ОСОБА_4 , 3 тисячі гривень.
В подальшому продовжуючи свій злочинний умисел на одержання неправомірної вигоди, ОСОБА_3 , за попередньою змовою з головним спеціалістом ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 , переслідуючи корисливі мотиви, з метою незаконного збагачення, 18.09.2018 висунули засновнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 вимогу про передачу їм неправомірної вигоди у розмірі 5 тисяч гривен за своєчасне та безпроблемне підписання посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 кошторису на будівельні роботи та актів виконаних робіт з капітального ремонту (заміна віконних блоків) в житлових будинках за наступними адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 .
Після чого засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_5 , 19.09.2018 о 14:10, перебуваючи в службовому кабінеті (без номеру) ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_12 , закріпленому за ОСОБА_3 , передав останньому раніше обумовлену ОСОБА_3 та ОСОБА_4 неправомірну вигоду в сумі 5 тисяч гривень за організацією останніми своєчасного та безпроблемного підписання посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 кошторису на будівельні роботи та актів виконаних робіт з капітального ремонту (заміна віконних блоків) в житлових будинках за наступними адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 .
Також в ході досудового розслідування було виявлено, що 06.08.2018 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшли грошові кошти в сумі 580 тисяч гривень за виконані роботи за вищевказаними адресами. 08.08.2018 року на з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 були перераховані грошові кошти в сумі 110 тисяч 795 гривень 88 копійок за придбання товару. Як пояснює свідок ОСОБА_6 , що з розмові з ОСОБА_5 йому відомо, що 110 тисяч гривень він перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для ОСОБА_7 , так як останній дав роботу, а саме з їхнім підприємством ІНФОРМАЦІЯ_1 підписав договори на проведення капітального ремонту за вищевказаними адресами. Як пояснює ОСОБА_6 , що він як директор ніяких договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не підписував, також з даним підприємством не підписувалися ніякі акти виконаних робіт, ніякі послуги і товари даним підприємством не надавалися.
З метою перевірки факту цільового використання бюджетних коштів, отриманих під виконання вищевказаних робіт, виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 160 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, а саме наступних відомостей на паперовому носії інформації, а саме до:
оригінал юридичної (обліково-реєстраційна) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), р/р № НОМЕР_4 з Акціонерного Банку« ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

оригінал карток обліку зразків підписів посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), р/р № НОМЕР_4 з Акціонерного Банку« ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

роздруківки руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 з Акціонерного Банку« ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_5 )за період з 01.01.2017 по наступний час;

оригінали чеків на отримання коштів готівкою по р/р № НОМЕР_4 з Акціонерного Банку« ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_5 )за період з 01.01.2017 по наступний час;

оригінали платіжних доручень на перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_5 )за період з 01.01.2017 по наступний час.

Вказана інформація перебуває у володінні Акціонерного Банку« ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_6 юридична адреса: АДРЕСА_14 , та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий надав до суду заяву, згідно якої просив провести розгляд клопотання за його відсутності. Вимоги викладені у клопотанні підтримує в повному обсязі та просить суд задовольнити, посилаючись на доводи, викладені в останньому.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 156-160, 163-166, 309, 369-372, КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

1. ДозволитиАкціонерному Банку« ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_6 юридична адреса: АДРЕСА_14 , розкрити банківську таємницю щодо його клієнтів;
2. Зобов`язати працівників Акціонерного Банку« ІНФОРМАЦІЯ_8 » надати тимчасовий доступ до наступних документів старшому слідчому СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , старшому слідчому Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , слідчому СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 , старшому оперативному уповноваженому УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України ОСОБА_17 , оперативному уповноваженому УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України ОСОБА_18 , що знаходяться в Акціонерному Банку« ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_6 юридична адреса: АДРЕСА_14 , з можливістю тимчасового вилучення документів:
оригінал юридичної (обліково-реєстраційна) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), р/р № НОМЕР_4 з Акціонерного Банку« ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

оригінал карток обліку зразків підписів посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), р/р № НОМЕР_4 з Акціонерного Банку« ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

роздруківки руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 з Акціонерного Банку« ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_5 )за період з 01.01.2017 по наступний час;

оригінали чеків на отримання коштів готівкою по р/р № НОМЕР_4 з Акціонерного Банку« ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_5 )за період з 01.01.2017 по наступний час;

оригінали платіжних доручень на перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_5 )за період з 01.01.2017 по наступний час.

Роз`яснити особам у володіння яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дій ухвали слідчого судді в 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення. Ухвала є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1