ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/2201/18
Провадження № 1-кс/201/2475/2018
УХВАЛА
Іменем України
28 березня 2018 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0001018, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0001018, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що прокуратурою Дніпропетровської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом організації головою постійної комісії ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 та членом виконавчого комітету міської ради ОСОБА_6 схеми привласнення бюджетних коштів у особливо великому розмірі.

В рамках досудового розслідування встановлено підприємство реального сектору економіки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , засновники: ОСОБА_7 НОМЕР_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 ; директор: ОСОБА_8 НОМЕР_3 , бухгалтер: ОСОБА_9 НОМЕР_4 .

Дане підприємство в період 2016-2017 років мало фінансово-господарські взаємовідносини з підприємствами (установами), що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_3 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Дніпропетровської міської ради та інші установи, за результатами проведеного тендеру укладено договори підряду № 44/17 від 12 травня 2017 року, № 36/17 від 05 травня 2017 року, № 21/17 від 10 квітня 2017 року, № 09/17 від 03 квітня 2017 року,, відповідно яких на розрахункові рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перераховано грошові кошти понад 55,0 млн. грн.

В ході відпрацювання встановлено, що посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " використовують в своїй діяльності злочинну схему з виводу грошових коштів до тіньового сектору економіки, шляхом безтоварних операцій (імітації, відсутності реально вчинених операцій) використовуючи підприємства інших регіонів.

Проведеними оперативними заходи щодо встановлення та підтвердження фінансово-господарської діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з підприємствами постачальниками, які мають ознаки фіктивності в період з грудня 2016 року по лютий 2017 року (включно), встановлено наступне:

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ ТОРГОВА ГРУПА " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_5 , директор/засновник - ОСОБА_10 НОМЕР_6 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , головний бухгалтер - ІНФОРМАЦІЯ_6 , підприємство знаходиться на податковому обліку в Лівобережній ОДПI м. Дніпра. Підприємство у період 2017 років звітність не подає до податкового органу, реальні найманні працівники на підприємстві відсутні, також підприємство мало взаємовідносини з сумнівними підприємствами, підприємство за юридичною адресою: АДРЕСА_1 в період взаємовідносин не заходилось.

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " НОМЕР_7 , директор/головний бухгалтер/засновник - ОСОБА_11 НОМЕР_8 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_4 ., підприємство знаходиться на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_8 (ФРАНКIВСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ), раніше - на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_9 , керівником/засновником був ОСОБА_12 НОМЕР_9 . Підприємство у період 2017 років звітність не подає до податкового органу, реальні найманні працівники на підприємстві відсутні, також підприємство мало взаємовідносини з сумнівними підприємствами, підприємство за юридичною адресою: АДРЕСА_1 в період взаємовідносин не заходилось.

Тобто, посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в період з грудня 2016 року по лютий 2017 року (включно) здійснили низку безтоварних взаємовідносин по придбанню ТМЦ та безпідставно сформували податковий кредит з ПДВ від підприємства ТОВ ТГ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", таким чином навмисно внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, що призвело до тяжких наслідків, а саме до ненадходження до бюджету України податків в особливо великих розмірах.

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_5 .

Прокурор надав до суду клопотання ро розгляд справи за його відсутністю, просив клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідна у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

до оригіналів договорів підряду № 44/17 від 12 травня 2017 року, № 36/17 від 05 травня 2017 року, № 21/17 від 10 квітня 2017 року, № 09/17 від 03 квітня 2017 року, тендерної документації, договірної ціни та розрахунків; договорів про надання послуг; договорів поставки; договорів підряду, субпідряду; додаткових угод; актів приймання-передачі виконаних робіт, проектно-кошторисної документації; рахунків на оплату; рахунків від постачальників; видаткових та прибуткових ордерів; актів прийому-передачі продукції; бухгалтерських довідок; касових документів; актів та наказів на введення в експлуатацію ліфтів; банківської документації з рахунками, виписками та платіжними дорученнями; касової документації, касової книги, журналу реєстрації касових документів; розрахунково-платіжних відомостей; специфікацій, установчих документів, кадрових документів, первинних бухгалтерських та господарських документів, які стосуються вищезазначених договорів, акти списання демонтованого в ході поточного чи капітального ремонтів обладнання, паспорти на ліфти, листування між балансоутримувачами ліфтового обладнання та підрядними організаціями, які виконували роботи по поточному та капітальному ремонту ліфтів, прибутково-видаткові документи, договори специфікації, товаротранспортні накладні та іншу бухгалтерську документацію щодо придбання запасних частин ліфтового обладнання, а також ліфтів у комплекті за період з 01.01.2017 року по 28.03.2018 року, з можливістю вилучення належним чином завірені копії.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001018.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1