Справа № 727/3921/18
Провадження № 1-кс/727/1279/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 квітня 2018 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

головуючого - слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду прокуратури Чернівецької області радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (матеріали кримінального провадження №0000072 від 21 жовтня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 3 ст. 212 КК України,

сторони кримінального провадження: прокурор ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000072 від 21 жовтня 2014 року.

Вказує, що ФОП ОСОБА_4 протягом 2013-2015 років та першого півріччя 2016 року, здійснює ввезення з Китаю на територію України ТМЦ із заниженою вартістю. Так в ході проведення НСРД встановлено, що за період з 01.06.2014 по 30.06.2015 на склади, які фактично належали ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 було доставлено 30 контейнерів із сантехнічними виробами.

Реалізацію продукції ОСОБА_4 здійснював через мережу Інтернет та гуртовим посередникам зі складу. Приховування доходів здійснювалось шляхом їх не відображення в бухгалтерському та податковому обліках, а також списання господарських операцій на інших осіб.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 показав, що він працював у ОСОБА_6 на посаді менеджера-продавця на складі за адресою: АДРЕСА_1 . Крім нього на складі також працював на посаді менеджера-продавця ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і невеликий проміжок часу ОСОБА_9 . ОСОБА_6 запропонував йому оформитись приватним підприємцем. Для чого це було необхідно він не знає. В його обов`язки входило обслуговування клієнтів. Формування товару для відправки вже здійснювалось на складі, звідти і здійснювалась відправка товару або машиною, або новою поштою, деякі клієнти приїжджали своїм транспортом і забирали товар безпосередньо зі складу. Розрахунок за товар здійснювався або по перерахунку або готівкою. На запитання на який рахунок перераховувались кошти за товар він відмовився відповідати.

Згідно протоколів про наслідки здійснення негласних слідчих розшукових дій зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж контроль за телефонними розмовами мобільних телефонів, з мобільного номера НОМЕР_1 , яким користувався ОСОБА_10 відсилались повідомлення покупцям про перерахування коштів « ІНФОРМАЦІЯ_1 : дата, час Popovnennyarahunku: НОМЕР_2 . Suma…Zalyshok… Otrymuvach: VolodymyrKharitesku Radovych», «' НОМЕР_3 Харитеску Олег Приватбанк + 1% к сумме!!!.» " ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_4 ОСОБА_10 ; 18483 грн."

З метою встановлення фактичних даних у кримінальному провадженні, зокрема, аналізу руху грошових коштів по рахунках ОСОБА_10 необхідно звернутись до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться в Чернівецькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 , центральний офіс: АДРЕСА_3 ) і які становлять банківську таємницю клієнта банку ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 , адреса реєстрації: АДРЕСА_4 ) по розрахункових (карткових) рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 .

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб жоден невинуватий не був обвинувачений чи засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника була застосована належна правова процедура. Вимоги ч. 2 ст. 9 КПК України зобов`язують слідчого всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і виправдовують підозрюваного, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних та неупереджених процесуальних рішень.

Судом встановлено, що ФОП ОСОБА_4 протягом 2013-2015 років та першого півріччя 2016 року, здійснює ввезення з Китаю на територію України ТМЦ із заниженою вартістю. Так в ході проведення НСРД встановлено, що за період з 01.06.2014 по 30.06.2015 на склади, які фактично належали ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 було доставлено 30 контейнерів із сантехнічними виробами.

Реалізацію продукції ОСОБА_4 здійснював через мережу Інтернет та гуртовим посередникам зі складу. Приховування доходів здійснювалось шляхом їх не відображення в бухгалтерському та податковому обліках, а також списання господарських операцій на інших осіб.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 показав, що він працював у ОСОБА_6 на посаді менеджера-продавця на складі за адресою: АДРЕСА_1 . Крім нього на складі також працював на посаді менеджера-продавця ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і невеликий проміжок часу ОСОБА_9 . ОСОБА_6 запропонував йому оформитись приватним підприємцем. Для чого це було необхідно він не знає. В його обов`язки входило обслуговування клієнтів. Формування товару для відправки вже здійснювалось на складі, звідти і здійснювалась відправка товару або машиною, або новою поштою, деякі клієнти приїжджали своїм транспортом і забирали товар безпосередньо зі складу. Розрахунок за товар здійснювався або по перерахунку або готівкою. На запитання на який рахунок перераховувались кошти за товар він відмовився відповідати.

Згідно протоколів про наслідки здійснення негласних слідчих розшукових дій зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж контроль за телефонними розмовами мобільних телефонів, з мобільного номера НОМЕР_1 , яким користувався ОСОБА_10 відсилались повідомлення покупцям про перерахування коштів « ІНФОРМАЦІЯ_1 : дата, час Popovnennyarahunku: НОМЕР_2 . Suma…Zalyshok… Otrymuvach: VolodymyrKharitesku Radovych», «' НОМЕР_3 Харитеску Олег Приватбанк + 1% к сумме!!!.» " ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_4 ОСОБА_10 ; 18483 грн."

З метою встановлення фактичних даних у кримінальному провадженні, зокрема, аналізу руху грошових коштів по рахунках ОСОБА_10 необхідно звернутись до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться в Чернівецькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 , центральний офіс: АДРЕСА_3 ) і які становлять банківську таємницю клієнта банку ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 , адреса реєстрації: АДРЕСА_4 ) по розрахункових (карткових) рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 .

Вказані документи не можливо отримати без проведення тимчасового доступу до речей і документів, оскільки вони мають значення для досудового розслідування, та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості, які містяться в документах мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення копій документів, що становлять банківську таємницю начальнику відділу нагляду прокуратури Чернівецької області ОСОБА_11 , прокурору відділу нагляду прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 відносно клієнта банківської установи Чернівецької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 , центральний офіс: АДРЕСА_3 ) ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 , адреса реєстрації: АДРЕСА_4 ) по розрахункових (карткових) рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 , в тому числі:

?виписки по вказаних розрахункових рахунках з розшифровкою платежів, часу проведення операцій, через систему «Клієнт-Банк, «Інтернет-Банк», контрагентів із зазначенням коду платника податків, розрахункового рахунку та назви установи банку за період з 01.06.2013 року по даний час;

?договори про розрахунково-касове обслуговування рахунків у національній та іноземній валюті;

?заяви та інші документи, які стали підставою для відкриття та використання рахунків;

?доручення на право користування рахунками;

?грошові, касові чеки;

?платіжні доручення;

?меморіальні ордера;

?прихідні та розхідні касові ордера;

Ухвала залишається в силі протягом десяти днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1