Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/4231/18
У Х В А Л А

25 травня 2018 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей документів, винесене в кримінальному провадженні № 0000742 від 27.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.15 ч. 1 ст. 190, ч.3 ст.190, ч.3 ст. 206-2 КК України , -

встановив:

Слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що 06.04.2018 року у невстановлений досудовим слідством час, ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленою групою осіб, з метою протиправного заволодіння майновим комплексом підприємства, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого знаходиться в АДРЕСА_1 , фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених установчих документів товариства, які містять недостовірні дані, шляхом подачі їх державному реєстратору в м. Черкаси, вніс зміни до відомостей про юридичну особу, засновника та керівника товариства у ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, та таким чином, заволодів, тобто незаконно юридично набув права власності на корпоративні права товариства та як наслідок на майновий комплекс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 , внаслідок чого заподіяно товариству велику матеріальну шкоду

Встановлено, що в ході реалізації Обласної комплексної програми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 2014-2020 роки, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при наданні послуг із транспортування внутрішньо переміщених осіб зі Сходу України до місця поселення, протягом 2016-2017 років вносили до фінансово-господарських документів недостовірні відомості щодо анкетних даних та кількості перевезених осіб, фактично не надаючи вказаних послуг.
З метою встановлення можливої суми заподіяних збитків, Управлінням СБ України в Черкаській області було проінформовано ІНФОРМАЦІЯ_6 .
За результатами проведеного ІНФОРМАЦІЯ_6 аудиту (аудиторський звіт № 04-31/016) встановлено, що в ході реалізації вказаної програми здійснювалась оплата послуг з перевезення до місця поселення внутрішньо переміщених осіб, які отримали довідку про взяття на облік ВПО та були занесені до Єдиної інформаційної бази ВПО у періоді, що передував перевезенню (на момент перевезення вже проживали на території області). Крім того, встановлені випадки подання інформації про перевезення ВПО, кількість яких не відповідає технічним характеристикам автотранспорту (невідповідність кількості місць в автомобілях). Також, мало місце перевезення одних і тих же осіб від двох до чотирьох разів та осіб, які не рахуються на обліку в жодному ІНФОРМАЦІЯ_7 або перебувають на обліку як ВПО в інших областях. Встановлені випадки зазначення у документах осіб, які на дату надання послуги рахуються як померлі.
Разом з тим, з метою підтвердження фактів отримання послуг транспортування особами, зазначеними у списках до договорів, аудиторською групою було проведено вибіркове опитування, в ході якого, при спілкуванні з 18 особами з числа ВПО, жодна з них не підтвердила факт отримання ними вказаних послуг.
Таким чином, вказані дії службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » призвели до розтрати 510,61 тис. грн., чим обласному бюджету було завдано матеріальної збитків на вказану суму.
За результатами здійснення досудового розслідування 11.04.2018 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 206 - 2 КК України.
11.04.2018 ОСОБА_4 затримано у порядку ст. 208 КПК України.
13.04.2018 за результатами розгляду клопотання про обрання міри запобіжного заходу, обрано ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 1 500 000 грн.
Крім того, 27.12.2017 року до Городищенського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_5 про те, що невідомі особи, які представляються представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », засновником та директором якого є ОСОБА_4 , шляхом обману та зловживання довірою жителів с. Орловець, с. Калинівка, с. Ксаверове Городищенського району Черкаської області, які являються орендодавцями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », впродовж останньої декади грудня 2017 року, намагаються вчинити незаконні дії щодо розірвання договорів оренди на земельні ділянки між орендодавцями та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », строк дії яких встановлений до 2022-2027 років, з метою подальшого незаконного заволодіння даних земельних ділянок.
Також встановлено, що 26.04.2018 до ГУНП в Черкаській області надійшла заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_6 про те, що невстановленою службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », засновником та директором якого є ОСОБА_4 , з метою заволодіння шляхом шахрайства правом власності на земельні ділянки розташовані в межах адміністративної території Зеленорігської сільської ради та Бузівської сільської ради Жашківського району, Черкаської області, в період часу з липня 2017 року по квітень квітень 2018 року у невстановленому місці та часі підроблено угоди про дострокове розірвання усіх договорів оренди земельних ділянок, а також нові угоди оренди земельних ділянок, проведено реєстрацію підроблених документів в КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 », чим шляхом обману придбано право на чуже майно, чим заподіяно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » майнової шкоди у великому розмірі.
Встановлено, що ОСОБА_4 , являється керівником: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та має всі можливості для здійснення будь-яких дій щодо відчуження корпоративних прав третій особі, за підробленими документами подальше укладення договорів оренди земельних ділянок з іншими суб`єктами господарювання та вчинення інших незаконних дій, пов`язаних із приховуванням способів та методів вчинення ним чи іншими службовими особами злочинів, що у свою чергу порушує права орендарів, яким завдані збитки, а також і власникам (фізичних осіб) земельних ділянок, які недоотримають орендну плату за користування указаними земельними ділянками.

В ході досудового розслідування встановлено, що довіреність, якою ніби то ОСОБА_7 уповноважив ОСОБА_8 представляти його інтереси та на підставі якої в подальшому укладено договір купівлі продажу корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який був укладений 06.04.2018 між представником ОСОБА_4 - ОСОБА_9 представником ОСОБА_7 - ОСОБА_8 не могла в законному порядку бути нотаріально посвідчена, як це зазначається в її копії, відповідно до якої довіреність складена в м. Києві 06.04.2018 року та посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_10 на той час перебував в іншому місці та має інший паспорт громадянина України.

При цьому в ході допиту мешканців с. Зелений Ріг та с. Бузівка, Жашківського району Черкаської області, було встановлено, що спільником ОСОБА_4 у підробці договорів орендодавців був ОСОБА_11 , який разом із ОСОБА_4 приїздив до вказаних сіл де проводив зустрічі із частиною орендодавців яким на словах повідомляв, що розмір виплат за використання їхньої землі збільшиться, про що просив орендодавців розписатись у так званому повідомленні, що ті по його вказівці і робили.

Одночасно з цим ОСОБА_4 здійснюючи свою протиправну діяльність, видавав доручення ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , на представлення його інтересів, а також інтересів товариств директором та засновником яких він являється.

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_4 свою протиправну діяльність здійснював у змові із ОСОБА_12 , у зв`язку з чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до роздруківки мобільного телефону яким користується ОСОБА_12 .

Одночасно з цим слідством було встановлено, що ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 , який відноситься до мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Ураховуючи наведене, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг, з прив`язкою до базових станцій та з указанням серійного номеру (ІМЕІ) мобільного терміналу, який використовувався з вказаною сім карткою та викладенням змісту текстових повідомлень у період часу з 01.01.2015 до 01.05.2018, по абонентському номеру НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_12 , що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю-належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із п.п. 1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши доводи слідчого, який наполягав на задоволенні клопотання, дослідивши матеріали внесеного клопотання та кримінального провадження, враховуючи той факт, що для досягнення повноти, всебічності, об`єктивності та неупередженості досудового розслідування необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг, з прив`язкою до базових станцій та з указанням серійного номеру (ІМЕІ) мобільного терміналу, який використовувався з вказаною сім карткою та викладенням змісту текстових повідомлень у період часу з 01.01.2015 до 01.05.2018, по абонентському номеру НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_12 , що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю виготовлення евна паперовому чи електронному носії документ, враховуючи, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 доступ до відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, і перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг, з прив`язкою до базових станцій та з указанням серійного номеру (ІМЕІ) мобільного терміналу, який використовувався з вказаною сім карткою та викладенням змісту текстових повідомлень у період часу з 01.01.2015 до 01.05.2018, по абонентському номеру НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_12 .

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаним вище абонентським номером та періодом часу з прив`язкою до місцевості.

Строк дії даної ухвали не можу перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1