печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

29 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :
Прокурор відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на майно.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000637 від 16.03.2018, за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
У засідання слідчий не з`явився звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.
Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власника майна.
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Постановою слідчого слідчого відділу Головного слідчого управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 від 28.05.2018 року речі та документи, які вилучені за адресою: АДРЕСА_1 , та вказані у постанові слідчого, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000637 від 16.03.2018 року.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що прокурором у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, є предметом кримінального правопорушення, міг зберегти на собі сліди злочину та може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, - задовольнити частково.
Накласти арешт на речі та документи вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- Рахунок на оплату № 02/01-29.01.2018 від 29.10.2018, на 1 арк.;
- Договір про проведення незалежної оцінки № 02/05-24.01.2018 від 21.04.2018, на 4 арк.;
- Договір про проведення рецензії на звіт про незалежну оцінку № 02/01-29.01.2018 від 29.01.2018, на 4 арк.;
- Договір про проведення рецензії незалежної оцінки № 02/01-29.01.2018 від 29.01.2018, на 4 арк.;
- Договір про проведення рецензії незалежної оцінки № 02/01-29.01.2018 від 29.01.2018, на 4 арк.;
- Копія трудової книжки на ім`я ОСОБА_5 , на 2 арк.;
- Копія трудової книжки на ім`я ОСОБА_5 , на 2 арк.;
- Копія паспорту та ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_6 , на 2 арк.;
- Копія паспорту та ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_5 , на 2 арк.;
- Копія наказу № 2-К від 02.04.2018, на 1 арк.;
- Картка із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «Меркурій Партнерс», на 1 арк.;
- Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Меркурій Партнерс» від 01.06.2017, на 1 арк.;
- Наказ № 11-В від 19.06.2017, на 1 арк.;
- Наказ № 10-К від 10.04.2017, на 1 арк.;
- Статут ТОВ «Меркурій Партнерс» в редакції 2017 року, на 15 арк.;
- Договір оренди № 21/11/17 об`єкта нерухомості від 21.11.2017, на 3 арк.;
- Акт приймання-передачі орендованих об`єктів від 21.11.2017, на 2 арк.;
- Договір оренди основних засобів № 21/11/17/1 від 21.11.2017, на 4 арк.;
- Акт приймання-передачі орендованих об`єктів від 21.11.2017, на 2 арк.;
- Кліше печаток «ФОП « ОСОБА_5 », «ТОВ «експертна оцінка майнових прав», «ТОВ «Експертна оцінка плюс», «ТОВ «Оціночна компанія ВВК», «КП Вишенькіської сільської ради Хмельницького району Вінницької області «Добробут-Гарант», «ТОВ «Меркурій Партнерс», відтиски яких було зроблено на окремих 7 аркушах паперу формату А4;
- Звіт про оцінку нежилого будинку автогосподарства за адресою: м. Київ, Кудрявський узвіз, буд. 3 (літера А), на 28 арк.;
- Звіт про оцінку нежилого будинку автогосподарства за адресою: м. Київ, Кудрявський узвіз, буд. 3 (літера А), на 28 арк.;
- Звіт про оцінку нежилого будинку автогосподарства за адресою: м. Київ, Кудрявський узвіз, буд. 3 (літера А), на 37 арк.;
- Копія кваліфікаційного свідоцтва оцінювача ОСОБА_7 від 21.01.2017 № МФ 21, на 1 арк.;
- Копія свідоцтва про включення інформації про оцінювача до Державного реєстру оцінювача від 09.03.2017, на 1 арк.;
- Копія наказу ФДМУ від 09.03.2017, на 1 арк.;
- Копія сертифікату ФДМУ № 26/16 від 15.01.2016, на 1 арк.;
- Аркуш паперу із написом «Звіт про оцінку нежилого будинку автогосподарства за адресою: м. Київ, Кудрявський узвіз, буд. 3 (літера А)», на 1 арк.;
- Рецензія на оцінку нежилого будинку автогосподарства за адресою:
м. Київ, Кудрявський узвіз, буд. 3 (літера А), на 5 арк.;
- Фото таблиця на 7 арк.;
- Копія диплома на ім`я ОСОБА_8 , на 1 арк.;
- Копія посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача № 5541-ПК від 06.07.2016, на 1 арк.;
- Копія кваліфікаційного свідоцтва оцінювача № 6137 від 21.06.2008, на 1 арк.;
- Копія свідоцтва про включення інформації про оцінювача до Державного реєстру оцінювачів № 282 від 17.12.2015, на 1 арк.;
- Заява оцінювача із підписом від імені ОСОБА_9 , на 2 арк.;
- Аркуші паперу із підписами від імені ОСОБА_9 , на 3 арк.;
- ноутбук Asus K550C, серійний номер Е4N0CV440385173, на жорсткому диску якого у каталозі «C:/Users/Костя/Desctop/Реєстр/2018/Січень 2018/29.01.2018/Павло ВДВС» виявлено електронний файл із назвою «29.01.2018 нежилий будинок автогосподарства (літера А), загальною площею 3 916,7 кв. м, який розташований за адресою: м. Київ, Кудрявський узвіз, буд. 3». Файл створено 29.01.2018.
- Жорсткий диск WDS WD5000AZRX-00A8LB0 ATA Device персонального комп`ютеру за робочим місцем ОСОБА_10 , на якому виявлено відкритий в текстовому редакторі Microsoft Office Word електронний текстовий файл із назвою «пар. Гуменюк нежилий будинок автогосподарства (літера А), загальною площею 3916,7 кв.м., який розташований за адресою м. Київ, Кудрявський узвіз, будинок 3», а саме на із забороною користуватися, розпоряджатися цим майном.
Ухвала про арешт майна виконується негайно.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1