Справа № 143/1006/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 липня 2018 року м. Погребище

Погребищенський районний суд Вінницької області

Слідчий суддя Погребищенського районного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Погребищенського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 про арешт майна,-

Встановив:

В клопотанні заступника начальника СВ, погодженому з прокурором Калинівської місцевої прокуратури, порушується питання про арешт майна, вказуючи, що 07.07.2018р. до Погребищенського ВП звернувся із заявою ОСОБА_5 , представник за дорученням ОСОБА_6 , з якої вбачається що посадові особи ФГ «Ланецького», с. Плисків, Погребищенського району, Вінницької області, не зважаючи на накладення арешту на рухоме та нерухоме майно фермерського господарства, здійснюють обмолот і вивезення рапсу на полях орендованих вказаним господарством до різних елеваторів Вінницької області, тим само умисно не виконують рішення суду, яким накладено арешт на це майно.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000181 від 08.07.2018р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.
01.11.2015р. між ОСОБА_6 як фізичною особою, а також ФГ «Ланецького», в особі директора ОСОБА_7 , укладено договір-позики, відповідно до п. 2.1 якого, сума позики становила 290000 доларів США. 01.11.2015р. року позичальник ОСОБА_7 отримав обумовлену суму позики, шо підтверджується його розпискою. 01.11.2015р. між потерпілим та ФГ «Ланецького» укладений договір поруки № 2, відповідно до умов якого ФГ «Ланецького» поручилося за виконання гр. ОСОБА_7 договору позики від 01.11.2015р. і взяло на себе зобов`язання повернути суму позики, якщо її не поверне позичальник ОСОБА_7 . Відповідно до п. 2 вищевказаного договору поруки ФГ «Ланецького» також взяло на себе зобов`язання, у разі невиконання ОСОБА_7 зазначеного вище договору позики, відшкодувати ОСОБА_6 шкоду завдану невиконанням чине належним виконанням основного зобов`язання, а також сплатити неустойку та пеню за порушення основного зобов`язання ОСОБА_7 30.01.2017р. між заявником і ОСОБА_7 та ФГ «Ланецького» було укладено додаткову угоду про внесення змін до договору позики від 01.11.2015р. та договору поруки № 2 від 01.11.2015р. Відповідно до п. 3.1 договору позики від 01.11.2015р. зі змінами внесеними додатковою угодою від 30.01.2017р., позичальник зобов`язувався повернути позику до 01.08.2017р. Відповідно до п. 5.2 договору позики від 01.11.2015р. зі змінами внесеними додатковою угодою від 30.01.2017р., у разі неповернення позичальником у строк суми позики передбаченої цим договором, позичальник сплачує позикодавцю пеню в розмірі 1% від повернутої чи невчасно повернутої суми позики за кожен день прострочення до моменту повного повернення позики. Однак, позичальник ОСОБА_7 та поручитель ФГ «Ланецького» не виконали свої зобов`язання і не повернули позику на користь ОСОБА_6 , як позикодавця.
30.03.2018р. рішенням Погребищенського районного суду Вінницької області у справі № 143/1269/17 задоволено позов ОСОБА_6 до ОСОБА_7 та ФГ «Ланецького», стягнуто солідарно з ОСОБА_7 та ФГ «Ланецького» грошовий еквівалент 290000 доларів США, а саме 7497863 грн. та пеню за несвоєчасне виконання грошового зобов`язання за період з 01.08.2017р. по 12.12.2017р., а саме 10047136,42 грн., а разом 17916489 грн. 42 коп.. Таким чином, під час судового розгляду поданих ОСОБА_6 позовів про стягнення суми боргу та пені, була також подана заява про забезпечення позову. На підставі вказаної заяви Погребищенським районним судом винесено ухвалу про забезпечення позову, накладено арешт на цілісний майновий комплекс ФГ «Ланецького», що розташований по вул. Центральна 2, у с. Плисків, Погребищенського району, Вінницької області, заборонено його відчуження. Вказану ухвалу направлено для її негайного виконання до Погребищенського районного ДВС Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області, державному нотаріусу Погребищенської державної нотаріальної контори, відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно.
Проте, на даний час головою ФГ «Ланецького» - ОСОБА_8 та ОСОБА_7 майновий комплекс, сільськогосподарська техніка та інше майно, а також земельні паї, які перебувають в оренді згаданого фермерського господарства продовжують використовуватися за їх цільовим призначенням. На земельних ділянках, що перебувають в оренді ФГ «Ланецького», продовжують вирощуватися різноманітні сільськогосподарські культури, які посіяні восени 2017 року і навесні 2018р. На даний час, нехтуючи рішення суду, посадові особи ФГ «Ланецького» зібрали урожай рапсу, та не обліковуючи його на користь останнього продають третім особам, обертаючи виручені від продажу кошти на свою користь.
В матеріалах кримінального провадження наявний договір № 03/18 купівлі - продажу сільськогосподарської продукції, датований 13.03.2018р., укладений між ПП «ТІМУР АГРО» в особі директора ОСОБА_9 та ФГ «Ланецького» в особі директора ОСОБА_8 , де предметом вказаного договору є насіння ріпаку в кількості 500 тон, яке ФГ «Ланецького» зобов`язується передати, а ПП «ТІМУР АГРО» оплатити насіння ріпаку за ціною разом із ПДВ 3 500 000,00 (три мільйони п`ятсот тисяч) гривень. Відповідно, з 05.07.2018р. на виконання вимог вищевказаного договору, ФГ «Ланецького» розпочато збір та відвантаження ріпаку до структурного елеватора ПП «КустоАгро», розташованого у с. Росоша, Липовецького району, Вінницької області, вул. Привокзальна, приблизною кількістю 500 тон.
05.07.2018р. між ТОВ ЕК «КУСТО АГРО» структурний підрозділ «РОСОША» (зерновий склад) в особі директора ОСОБА_10 , з одного боку та ФГ «Ланецького» в особі голови господарства Ланецького укладено договір на зберігання 200 тон ріпаку.
Окрім цього було встановлено, що ОСОБА_7 є керівником та засновником ФГ «Кальній» , юридична адреса: Вінницька обл., Погребищенський р-н, с. Плисків, вул. Центральна, 2, яке займається вирощуванням зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур. В ході розслідування вказаного кримінального провадження ОСОБА_7 надав копію договору № З-Р/18 складського зберігання датований 05.07.2018р. та який укладено між ТОВ ЕК «КУСТО АГРО» структурний підрозділ «РОСОША» ( зерновий склад) в особі директора ОСОБА_10 , з одного боку та ФГ «Кальній» в особі голови господарства ОСОБА_7 укладено договір на зберігання 200 тон ріпаку Окрім цього, ОСОБА_7 надав договір про надання послуг № 12/07 від 12.07.2018р. укладеного між замовником ФГ «Кальній» в особі голови ФГ ОСОБА_7 , з однієї сторони та виконавцем ПП «ТІМУРАГРО» в особі директора ОСОБА_9 з іншої сторони про перевезення сільськогосподарської продукції.
Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 09.07.2018р. відомості у вказаних реєстрах на єдиний майновий комплекс ФГ «Кальній» відсутні, а також відомості на ОСОБА_7 , у вказаних реєстрах теж відсутні, що свідчить про те, що ОСОБА_7 використовує підроблені документи, а також не має жодних документів, які б свідчили про законність використання землі ФГ «Кальній». Як зазначав ОСОБА_7 ФГ «Кальній» використовує землі згідно договору оренди землі площею 134, 09 га. Однак це лише слова ОСОБА_7 та виходячи із реальності то землі всі використовуються ФГ «Ланецького», оскільки на ФГ «Кальній» згідно відомостей держаного реєстратора нічого не рахується.
Описані дії керівництва ФГ «Ланецького» вчиняються з метою приховування отриманого ними прибутку від реалізації зібраного протягом 2018 року врожаю зернових та інших сільськогосподарських культур, оскільки сума заборгованості, яку боржники на підставі зазначеного вище рішення суду повинні були б відшкодувати солідарно позикодавцю, залишається до цього часу не погашеною.
Отже, з урахуванням всіх викладених вище фактичних обставин справи, досудове слідство обґрунтовано приходить до висновку про те, що для з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, встановлення осіб причетних до його вчинення, запобігання можливості відчужувати врожай зернових та інших сільськогосподарських культур, що буде зібраний ФГ «Ланецького» та ФГ «Кальній» протягом 2018 року, розпоряджатися ним в будь-який спосіб, використовувати чи реалізовувати його, виникла необхідність у накладенні арешту на увесь врожай 2018 року зібраний ФГ «Ланецького» та ФГ «Кальній», для забезпечення повернення коштів, які були предметом договору позики від 01.11.2015 року, договору поруки № 2 від 01.11.2015 року укладеного між ОСОБА_6 та ФГ «Ланецького», а також додаткової угоди про внесення змін до договору позики від 01.11.2015 року та договору поруки № 2 від 01.11.2015 року, укладеного 30.01.2017 року між ОСОБА_6 та ФГ «Ланецького». Незастосування цього заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до зникнення (реалізації, приховування) або настання інших негативних наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню. В подальшому арештоване майно матиме значення речового доказу під час досудового та судового розслідування. Окрім того, застосування вказаного заходу забезпечення кримінальної провадження, дасть змогу зберегти речові докази, відшкодувати шкоду завдану внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).
Отже, як вбачається з матеріалів досудового розслідування, з метою приховування доходів отриманих від реалізації зібраного урожаю ріпаку, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , уклали фіктивні договори купівлі-продажу сільськогосподарської продукції, та договори складського зберігання із TOB ЕК «КУСТО АГРО», а кошти отримані від їх реалізації обернули на свою користь, не подаючи їх у звітність, тому, з метою збереження урожаю ріпаку, який є речовим доказом по справі,
Просить клопотання розглянути без участі представників ФГ «Ланецького», представників ФГ «Кальній» та представників ТОВ ЕК «Кусто Агро», з метою забезпечення арешту майна.
Вивчивши матеріали клопотання про арешт майна, заслухавши пояснення заступника начальника СВ Погребищенського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 , думку прокурора Калинівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , вважаю обгрунтованим, що в даний час є підстави для арешту зазначеного в клопотанні майна.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 309, 395 КПК України,-

Постановив:

Клопотання заступника начальника СВ Погребищенського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000181, задовольнити.

Накласти арешт на увесь врожай зернових та інших сільськогосподарських культур, який зібраний та буде зібраний ФГ «Ланецького» протягом 2018 року, що знаходиться: юридична іфактична адреса: ід. код 36244177, інд. 22252, Вінницька обл., Погребищенський район, с. Плисків, вул. Центральна, 2 та накласти арешт на увесь врожай зернових та інших сільськогосподарських культур, який зібраний та буде зібраний ФГ «Кальній» протягом 2018 року, що знаходиться: юридична і фактична адреса: ід. код 72, інд. 22252, Вінницька обл., Погребищенський район, с. Плисків, вул. Центральна, 2.
Заборонити ФГ «Ланецького», юридична і фактична адреса: ід. код 36244177, інд. 22252, Вінницька обл., Погребищенський район, с. Плисків. вул. Центральна 2, та ФГ «Кальній» юридична і фактична адреса: ід. код 3, інд. 22252, Вінницька обл., Погребищенський район, с. Плисків, вул. Центральна, використовувати і розпоряджатися урожаєм зернових та інших сільськогосподарських культур зібраних протягом 2018 року.
Заборонити TOB ЕК «Кусто Агро», фактична адреса місцезнаходження зернового складу СП «РОСОША», ід. код 95, Вінницька область, Липовецький район, смт. Липовець, вул. Привокзальна, 53, використовувати, розпоряджатися та відчужувати урожай зернових та інших сільськогосподарських культур отриманий від ФГ «Ланецького», юридична і фактична адреса: ід. код 36244177, інд. 22252, Вінницька обл., Погребищенський район, с. Плисків, вул. Центральна 2, та від ФГ «Кальній» юридична і фактична адреса: ід. код 72, інд. 22252, Вінницька обл., Погребищенський район, с. Плисків, вул. Центральна, на підставі договору № З-Р/18 складського зберігання від 05.07.2018р. та договору № 2-Р/18 складського зберігання від 05.07.2018р., оскільки урожай ріпаку 2018 року являється речовим доказом по вказаній справі.
Дозволити проведення арешту майна слідчим, які входять до слідчої групи у даному кримінальному провадженні, зокрема: старшому слідчому Погребищенського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 ; старшому слідчому Погребищенського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 ; слідчому Погребищенського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_13 ; слідчому Погребищенського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_14 ; заступнику начальника СВ Погребищенського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_4 ; начальнику СВ Погребищенського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_15 .

Дана ухвала діє до 25.08.2018 року.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб до апеляційного суду Вінницької області, з дня її проголошення через Погребищенський районний суд.

Слідчий суддя