печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 серпня 2018 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Бітеко Компані» про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.02.2018 р.,

В С Т А Н О В И В :

26.07.2018 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Бітеко Компані» в порядку ст. 174 КПК України.
Особа, яка заявила клопотання у вимогах якого просить скасувати арешт накладений ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 20.02.2018 року на грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ «Бітеко Компані» № НОМЕР_1 , відкритому в Южному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Одеса (МФО 328704, , адреса: м. Одеса, вул. Щорса, 125/1).
Мотивуючи подане клопотання про скасування арешту майна, вказує, що арешт було накладено безпідставно, необґрунтовано та з порушенням приписів ст. 170, 173 КПК України, також посилається на те, що кошти, на рахунку який арештовано, не є речовим доказом, а рахунок не відповідає критеріям визначеними ст. 98 КПК України, відсутні докази, які б вказували на вчинення злочину ТОВ «Бітеко Компані», а тому при накладенні арешту не було враховано відсутність правової підстави для арешту майна.
Особа, яка заявила клопотання про скасування арешту майна у судове засідання не з`явилась. До суду ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги означені у ньому підтримує, просить задовольнити.
Прокурор у судове засідання не з`явився. До суду надійшла заява прокурора ОСОБА_4 про розгляд клопотання за його відсутності.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням про скасування арешту майна та дослідивши матеріали провадження №757/9177/18-к за клопотанням про арешт майна, приходить до наступного висновку.
Із змісту клопотання вбачається, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002780 від 30.08.2017 за фактами вчинення за попередньою змовою групою осіб фіктивного підприємництва; фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації доходів; підроблення групою осіб документів по створенню (придбанню) ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками злочинів передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 209, ч.3 ст. 209, ч. 3 ст. 191 КК України.
В рамках означеного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.02.2018 року накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ «Бітеко Компані» № НОМЕР_1 , відкритому в Южному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Одеса (МФО 328704, , адреса: м. Одеса, вул. Щорса, 125/1).
У відповідності до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виходячи із аналізу викладеного, вказана норма пов`язує право слідчого судді на скасування арешту майна, із можливістю надання учасникам процесу, доказів та відомостей, які вказуватимуть, що арешт накладено необґрунтовано або в його застосуванні відпала потреба та доведеності перед слідчим суддею їх законності та переконливості.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Нормою ст. 41 Конституції України встановлюється непорушність права особи на володіння, користування і розпорядження своєю власністю.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

Із мотивувальної частини ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.02.2018 вбачається, що підставою накладення арешту на грошові кошти належні ТОВ «Бітеко Компані» є забезпечення збереження речових доказів та конфіскації майна у кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою старшого слідчого в ОВС третього слідчого відділу Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 від 23.01.2018 грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Бітеко Компані» визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Разом з тим, прокурором не доведено та не надано підтверджуючих документів щодо протиправності джерел набуття грошових коштів та не надано даних, що станом на час розгляду даного клопотання про скасування арешту майна в кримінальному провадженні службовим особам ТОВ «Бітеко Компані» повідомлено про підозру, до юридичної особи може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру чи зазначена юридична особа є третьою особою в розумінні ч. 4 ст. 170 КПК України, також будь-яких слідчих дій щодо підприємства здійснено не було.

Між тим, має місце посилання представника заявника, що директор ТОВ «Бітеко Компані» не викликався до слідчого для надання пояснень, щодо товариства не проводилось податкових перевірок, та арешт грошових коштів на рахунку негативно впливає на господарську діяльність підприємства.

За наведених обставин, слідчий суддя приходить до переконання, що відпала необхідність у подальшому збереженні арешту майна, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 167, 170-175, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В :

скасувати арешт накладений ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 20.02.2018 року на грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ «Бітеко Компані» № НОМЕР_1 , відкритому в Южному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Одеса (МФО 328704, , адреса: м. Одеса, вул. Щорса, 125/1).
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1