№ 479/307/18
№ 1-кс/479/167/18
У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и

17 липня 2018 року смт. Криве Озеро

Слідчий суддя Кривоозерського районного суду ОСОБА_1
з участю:секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Кривоозерського відділення поліції Врадіївського ВП ГУНП у Миколаївській області про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливості її вилучення за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 19 листопада 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000536, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в :
Слідчий Кривоозерського відділення поліції Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 звернувся до суду із зазначеним клопотанням, погодженим начальником Кривоозерського відділу Первомайської місцевої прокуратури, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою АДРЕСА_1 щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 .
Клопотання обґрунтоване тим, що за заявою ОСОБА_5 від 19 листопада 2017 року про заволодіння невідомою особою шахрайським шляхом її грошовими коштами у сумі 14 040 грн., внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
19 листопада 2017 року за даним фактом відкрите кримінальне провадження за №0000536 за ч.3 ст.190 КК України, по якому проводиться досудове розслідування, в ході якого виникла необхідність, з метою встановлення осіб, якими знімалися кошти з рахунку ОСОБА_5 , розмір, місце та спосіб їх отримання, - застосувати захід забезпечення кримінального провадження - тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав, викладених в ньому.
У відповідності до положень ч.2 ст.163 КПК України представник особи, у володінні якої перебувають документи в судове засідання не викликався.
Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, думку прокурора, який просив задовольнити клопотання, вказуючи що даний захід забезпечення кримінального провадження необхідний для належної кваліфікації вчиненого діяння, виявленню осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню за таких підстав.
Як передбачено положеннями ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Положеннями ст.60 Закону України "Про банки і банківську таємницю" передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Положеннями п.5 ч.2 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За положеннями ч.5 ст.163 КПК України, передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно положень ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається із матеріалів, що додані до клопотання, 19 листопада 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за заявою ОСОБА_5 про заволодіння невідомою особою шахрайським шляхом її грошовими коштами у сумі 14 040 грн., з рахунку в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по картці/рахунку № НОМЕР_2 , за попередньою правовою кваліфікацією ч.3 ст.190 КК України. В ході досудового розслідування було встановлено, що вказані грошові кошти були переведенні на картку/рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
До теперішнього часу повідомлення про підозру не складалося.
Таким чином, враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого Кривоозерського ВП Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливості її вилучення, - задовольнити.
Надати працівникам Кривоозерського ВП Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області: Начальнику СВ Кривоозерського ВП капітану поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Кривоозерського ВП капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Кривоозерського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Кривоозерського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Кривоозерського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_4 , ст. оперуповноваженому Кривоозерського ВП капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому Кривоозерського ВП капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому Кривоозерського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому Кривоозерського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому Кривоозерського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до інформації про переказ-рух грошових коштів в сумі 13500 гривень 19.11.2017 року на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника рахунку № НОМЕР_1 , копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, рух коштів, місце та дату зняття перерахованих коштів, а також суми, місце та дату зняття грошових коштів із рахунку № НОМЕР_1 в період із 19 листопада 2017 року по 19 грудня 2017 року, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , надавши працівникам поліції можливість вилучення відповідних доказів на електронних та паперових носіях.
Встановити строк дії ухвали - до 17 серпня 2018 року.
Контроль за виконанням ухвали покласти на начальника Кривоозерського відділу Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя :