Справа № 461/4035/17
Провадження № 1-кс/461/5900/18
УХВАЛА
Іменем України

24.07.2018 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділення СВ УСБ України у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів

в с т а н о в и в :

Старший слідчий в ОВС 1-го відділення СВ УСБ України у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового до документів, з можливістю вилучення в службових приміщеннях відповідних структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , оригіналів наступних документів: ухвалу 4-ї сесії 5-го скликання ІНФОРМАЦІЯ_1 № 610 від 01 березня 2007 року та документів що стали підставою для її прийняття; ухвалу 5-ї сесії 5-го скликання ІНФОРМАЦІЯ_1 № 808 від 10 травня 2007 року та документів що стали підставою для її прийняття; договір оренди землі (земельної ділянки загальною площею 4,6319 га за адресою: АДРЕСА_2 ), укладений 25 травня 2007 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інших договорів щодо оренди даної земельної ділянки чи продовження зазначеного договору, документів що стали підставою для укладення вказаних договорів, а також відповідних документів щодо виконання умов договорів оренди (оплати орендної плати); рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 № 105 від 18 лютого 2008 року та документів що стали підставою для його прийняття; архітектурно-планувального завдання № 682 від 08 вересня 2008 року, наданого ІНФОРМАЦІЯ_4 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для проектування та будівництва за адресою: АДРЕСА_2 , інших архітектурно-планувальних завдань для проектування та будівництва за вказаною адресою і документів що стали підставою для їх надання; містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки загальною площею 4,6319 га за адресою: АДРЕСА_2 , виданих ІНФОРМАЦІЯ_2 та документів що стали підставою для їх видання; договорів про пайову участь, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_5 та підприємствами які здійснюють забудову орендованої у ІНФОРМАЦІЯ_1 земельної ділянки загальною площею 4,6319 га за адресою: АДРЕСА_2 , документів що стали підставою для укладення таких договорів, а також документів що підтверджують їх виконання (сплату пайового внеску на створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Львова); відповідних рішень щодо присвоєння поштових номерів завершеним об`єктам будівництва (житловим будинкам), збудованим на орендованій у ІНФОРМАЦІЯ_1 земельній ділянці загальною площею 4,6319 га за адресою: АДРЕСА_2 , та документів що стали підставою для їх прийняття.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що в період 2009-2016 років службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », шляхом проведення фінансових операцій в ході здійснення господарської діяльності підприємства, зловживаючи службовим становищем, достовірно знаючи про невиконання в повному обсязі замовлених будівельних робіт та послуг, переслідуючи корисливі мотиви, всупереч інтересам служби, розтратили на користь генерального підрядника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » кредитні кошти даного державного підприємства у великих розмірах. В подальшому, службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в період 2012-2016 років, шляхом проведення фінансових операцій в ході здійснення господарської діяльності підприємства, легалізували незаконно отримані таким чином вказані вище кредитні грошові кошти Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в тому числі для здійснення будівництва житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_2 . На підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_1 № 808 від 25 травня 2007 року між ЛМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) укладено договір оренди землі № Ф-617 від 25 травня 2007 року. Відповідно до зазначеного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надано в оренду земельну ділянку, кадастровий номер :07:003:0015, загальною площею 4,6319 га. Слідчий вважає, що документи, які стали підставою для укладення вказаних договорів, а також відповідні документи щодо виконання умов договорів оренди знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_9 . Просить клопотання задоволити.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив таке задоволити.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В провадженні старшого слідчого в ОВС 1-го відділення СВ УСБ України у Львівській області ОСОБА_3 перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000936 від 12 квітня 2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.191 КК У країни.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні відповідних структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , відповідає вимогам ст.160 КПК України.
Органом досудового розслідування встановлено, що в період 2009-2016 років службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », шляхом проведення фінансових операцій в ході здійснення господарської діяльності підприємства, зловживаючи службовим становищем, достовірно знаючи про невиконання в повному обсязі замовлених будівельних робіт та послуг, переслідуючи корисливі мотиви, всупереч інтересам служби, розтратили на користь генерального підрядника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » кредитні кошти даного державного підприємства у великих розмірах.

В подальшому, службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в період 2012-2016 років, шляхом проведення фінансових операцій в ході здійснення господарської діяльності підприємства, легалізували незаконно отримані таким чином вказані вище кредитні грошові кошти Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в тому числі для здійснення будівництва житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні також встановлено, що на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_1 № 808 від 25 травня 2007 року між ЛМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) укладено договір оренди землі № Ф-617 від 25 травня 2007 року. Відповідно до зазначеного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надано в оренду земельну ділянку, кадастровий номер :07:003:0015, загальною площею 4,6319 га.

В подальшому, на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_1

№ 105 від 18 лютого 2008 року, ІНФОРМАЦІЯ_10 видано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » архітектурно-планувальне завдання № 682 від 08 вересня 2008 року, відповідно до якого на вказаній вище орендованій земельній ділянці передбачено будівництво багатофункційного комплексу за адресою: АДРЕСА_2 , у складі торгово-офісних, розважальних об`єктів, житла, дворівневої автостоянки та об`єктів обслуговування комплексу, яке повинно відбуватись у дві черги: 1-ша черга торгово-розважальний блок комплексу із дворівневою автостоянкою, 2-га черга багатоповерховий готельно-офісний блок.

17 грудня 2012 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ), укладено договір про передачу функцій замовника-забудовника. Відповідно до даного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передає а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » приймає на себе функції замовника-забудовника по проектуванню, будівництву, введенню в експлуатацію та передачу об`єкта будівництва на баланс експлуатаційній організації.

В подальшому, всупереч вимог зазначеного архітектурно-планувального завдання, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у 2013 році, без фактичного будівництва торгово-розважального блоку комплексу із дворівневою автостоянкою (1-ша черга), здійснює будівництво лише багатоповерхового готельно-офісного блоку (2-га черга). Після завершення вказаного будівництва службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в ІНФОРМАЦІЯ_12 подано декларації про готовність об`єктів до експлуатації, із зазначенням завідомо неправдивих відомостей щодо черги будівництва, а саме: №№ЛВ12 від 25.11.2013 року, ЛВ03 від 08.2014 року, ЛВ75 від 15.12.2014 року, ЛВ76 від 15.12.2014 року, ЛВ81 від 26.06.2015 року, ЛВ07 від 29.04.2015 року, ЛВ88 від 29.04.2015 року, ЛВ84 від 14.05.2015 року, ЛВ73 від 24.06.2015 року, ЛВ75 від 24.06.2015 року, ЛВ77 від 24.06.2015 року, ЛВ78 від 24.06.2015 року, ЛВ80 від 24.06.2015 року, ЛВ09 від 24.12.2015 року.

Таким чином, враховуючи те, що вказані документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для розслідування зазначеного кримінального провадження, такі документи необхідні для проведення відповідних експертиз, зокрема почеркознавчої та в подальшому можуть мати доказове значення, слідчий суддя вважає за необхідне надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити частково.
Старшому слідчому в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 , або за його дорученням іншим членам слідчої групи, чи старшому оперуповноваженому 2-го відділу ГВ КЗЕ Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_5 надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомлення та їх копіювання, а саме до оригіналів наступних документів: ухвалу 4-ї сесії 5-го скликання ІНФОРМАЦІЯ_1 № 610 від 01 березня 2007 року та документів що стали підставою для її прийняття; ухвалу 5-ї сесії 5-го скликання ІНФОРМАЦІЯ_1 № 808 від 10 травня 2007 року та документів що стали підставою для її прийняття; договір оренди землі (земельної ділянки загальною площею 4,6319 га за адресою: АДРЕСА_2 ), укладений 25 травня 2007 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інших договорів щодо оренди даної земельної ділянки чи продовження зазначеного договору, документів що стали підставою для укладення вказаних договорів, а також відповідних документів щодо виконання умов договорів оренди (оплати орендної плати); рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 № 105 від 18 лютого 2008 року та документів що стали підставою для його прийняття; архітектурно-планувального завдання № 682 від 08 вересня 2008 року, наданого ІНФОРМАЦІЯ_4 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для проектування та будівництва за адресою: АДРЕСА_2 , інших архітектурно-планувальних завдань для проектування та будівництва за вказаною адресою і документів що стали підставою для їх надання; містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки загальною площею 4,6319 га за адресою: АДРЕСА_2 , виданих ІНФОРМАЦІЯ_2 та документів що стали підставою для їх видання; договорів про пайову участь, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_5 та підприємствами які здійснюють забудову орендованої у ІНФОРМАЦІЯ_1 земельної ділянки загальною площею 4,6319 га за адресою: АДРЕСА_2 , документів що стали підставою для укладення таких договорів, а також документів що підтверджують їх виконання (сплату пайового внеску на створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Львова); відповідних рішень щодо присвоєння поштових номерів завершеним об`єктам будівництва (житловим будинкам), збудованим на орендованій у ІНФОРМАЦІЯ_1 земельній ділянці загальною площею 4,6319 га за адресою: АДРЕСА_2 , та документів що стали підставою для їх прийняття, з правом ознайомлення та їх вилучення, які перебувають у службових приміщеннях відповідних структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 24.08.2018 року.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1