16.05.2018
Справа № 642/2043/18
Провадження № 1-кс/642/999/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 травня 2018 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000932 від 14.04.2018 за ознаками ч.1 ст.172 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000932 від 14.04.2018 року внесено запис про те, що 13.04.2018 року до Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що протягом 3,5 років ОСОБА_6 грубо порушував законодавство про працю, розпочато досудове розслідування за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 172 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що у 2013 році він працював на посаді дизайнера-ювеліра в ПП Кулініч неофіційно. Пропрацював там 1 рік. Після йому запропонував знайомий ОСОБА_7 перейти в друге ПП, яке займається також ювелірними виробами. Він погодився і в 2014 році перейшов працювати в ПП ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 . ОСОБА_5 приніс на дане підприємство ксерокопію свого паспорта і його взяли на роботу. Ніяких паперів останній не підписував і договорів з ним не складали, обіцяли влаштувати офіційно пізніше, з часом. Він працював з 10 ранку до 20 вечора. Зарплату видавав на руки ОСОБА_6 -директор даного підприємства. Зарплата була щомісяця різна, від 3500 до 5000 грн. На підприємстві з ним також працювало близько 15 чоловік. Будівля, в якій він працював-двоповерхова. Скрізь розставлені камери відеоспостереження. Камер за кількістю близько 10 штук. На даному підприємстві ОСОБА_5 пропрацював більше 3 (трьох) років. Він неодноразово звертався до ОСОБА_9 з проханням про офіційне працевлаштування на даному підприємстві, на що ОСОБА_9 говорив, що влаштує його пізніше і завжди знаходив якісь відмовки. На підприємстві виготовляються ювелірні вироби будь-якої складності. Як реалізуються виготовлені на підприємства вироби ОСОБА_5 не знав. В його обов`язки входило 3D моделювання ювелірних виробів, також він був оператором 3D принтера і ЧПУ верстата.

Під час досудового розслідування надавався запит до Східної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області стосовно інформації щодо доходів ОСОБА_5 та ОСОБА_10 та з проханням вказати підприємства, установи чи організації з яких здійснюється відрахування на ОСОБА_5 та ОСОБА_10 . На що було отримано відповідь про те, що відповідно до відомостей з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків інформація щодо ОСОБА_5 та ОСОБА_10 відсутня. Інформація щодо підприємств, установ та організацій з яких здійснюється відрахування на ОСОБА_5 та ОСОБА_10 відсутня.

Крім того, надавався запит до Східної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області стосовно інформації стосовно індивідуального податкового номеру особи- ОСОБА_6 , котрий проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Дата взяття на облік як платника податків: 30.05.2000, номер взяття на облік: 0050241 та щодо відомостей з центральної бази даних про суми виплачених ФО-П ОСОБА_6 доходів фізичним особам за період з 01.01.2018 року по теперішній час. На що було отримано відповідь про те, що станом на поточну дату ОСОБА_6 не надавався податковий розрахунок сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку (форма 1-ДФ).

В ході проведення тимчасового доступу до речей і документів за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснює свою діяльність ОСОБА_6 , було отримано інформацію про те, що згідно трудових договорів в ФОП ОСОБА_6 працюють 4 особи, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 . Також ОСОБА_6 було надано довідку про те, що ОСОБА_10 та ОСОБА_5 не перебувають у трудових відносинах з ФО-П ОСОБА_6 та що будь-які трудові відносини з останніми не укладались.

Таким чином, у органу досудового розслідування є достатні дані вважати, що ОСОБА_6 , здійснюючи підприємницьку діяльність пов`язану з виготовленням ювелірних і подібних виробів за адресою: АДРЕСА_1 прийняв на посаду ОСОБА_5 , порушуючи вимоги ст.24 Кодексу законів про працю України, де зазначено: «Трудовий договір укладається, як правило, в письмовій формі. Додержання письмової форми є обов`язковим при укладенні трудового договору з фізичною особою. Працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України» та наказу Міністерства праці та соціальної політики України №260 від 08.06.2001 року «Про затвердження Форми трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю, та Порядку реєстрації трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю». Не уклав з ОСОБА_5 вказаний трудовий договір, не зробив в його трудовій книжці відповідного запису, не зареєстрував факт трудових відносин з найманим працівником в центрі зайнятості та відповідних внесків до Пенсійного Фонду України за останнього не сплачував, внаслідок чого ОСОБА_5 було втрачено три роки трудового стажу, оскільки згідно з ст.56 Закону України «Про пенсійне забезпечення» до виробничого стажу відноситься робота, на якій працівник підлягає державному соціальному страхуванню чи за умови сплати страхових внесків.

03.05.2018 слідчим суддею Ленінського районного суду м. Харкова було задоволено клопотання старшого слідчого ОСОБА_3 , погоджене прокурором щодо проведення обшуку нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснює свою діяльність ОСОБА_6

10.05.2018 в ході обшуку за вищевказаною адресою у ОСОБА_6 було виявлено та вилучено: Трудова книжка на ім`я ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_1 ; трудовий договір №6 від 03.04.18; особова картка працівника на імя ОСОБА_15 ; згода на обробку персональних даних на ім`я ОСОБА_15 ; ксерокопія паспорта ОСОБА_15 ; обязательство работника ФЛ-П ОСОБА_9 о неразглашении сведеней составляющих комерческую тайну от 03.04.18; наказ № 15 від 03.04.18 на ім`я ОСОБА_15 ; трудова книжка на ім`я ОСОБА_16 НОМЕР_2 ; наказ №14 від 03.04.18 на ім`я ОСОБА_16 від 03.04.18; особова картка працівника на ім`я ОСОБА_16 ; трудовий договір № 5 від 03.04.18 на ім`я ОСОБА_16 ; обязательство работника ФЛ-П ОСОБА_9 ОСОБА_16 ; згода на обробку персональних даних на ім`я ОСОБА_16 ; довідка про призначення ідентифікаційного номера ОСОБА_16 ; трудова книжка на ім`я ОСОБА_11 НОМЕР_3 ; тимчасове посвідчення на ім`я ОСОБА_11 ; заява про застосування податкової спеціальної пільги від ОСОБА_11 ; трудовий договір № 4 від 10.02.17 з ОСОБА_11 ; копія паспорту ОСОБА_11 ; картка платника податків на ім`я ОСОБА_11 ; свідоцтво про народження-2 шт.; посвідчення НОМЕР_4 ; згода на обробку персональних даних на ОСОБА_11 від 10.02.17; обязательство работника ФЛ-П ОСОБА_9 о неразглашении сведений от 10.02.17 ОСОБА_11 ; наказ № 7 від 09.02.2017 на ім`я ОСОБА_11 ; трудова книжка на імя ОСОБА_12 НОМЕР_5 ; трудови договір № 3 від 06.06.2016; особова картка працівника ОСОБА_12 ; копія паспорта ОСОБА_12 на 2 арк.; копія картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_12 ; військовий квиток НОМЕР_6 ; заява про застосування податкової соціальної пільги ОСОБА_12 ; свідоцтво про народження 2 шт;згода на обробку персональних даних ОСОБА_12 від 06.06.2016; обязательство работника ФЛ-П Латишев от 06.06.2016; наказ № 3 від 03.06.2016; трудова книжка ОСОБА_17 № НОМЕР_7 ; особова картка працівника ОСОБА_17 ; трудовий договір № 2 від 06.06.2016; додаткова угода до трудового договору № 2 від 06.06.2016; копія паспорта ОСОБА_17 - 3 арк.;

довідка про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_17 (копія); заява про застосування податкової пільги ОСОБА_17 ; документи (копії) ОСОБА_17 4 арк.; згода на обробку персональних даних ОСОБА_17 ; обязательство работника работника ФЛ-П Латишев от ОСОБА_17 ; трудова книжка на імя ОСОБА_14 НОМЕР_8 ; особова картка працівника ОСОБА_14 ; трудовий договір від 06.06.16 ОСОБА_14 ; копія паспорту ОСОБА_14 ; копія картки фізичної особи платника податків; заява про застосування податкової соціальної пільги ОСОБА_14 ; наказ № 1 від 03.06.2016 ОСОБА_14 ; обязательство работника ФЛ-П Латишев от 06.06.2016; згода на обробку персональних даних ОСОБА_14 ; книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них; жорсткий диск Seagate SV35 20006B SN Z1E68Q VE, MODEL: ST 2000 VX 000; документи на 54(п`ятдесят чотири) арк.. прошиті та пронумеровані; документи на 7(сім) арк. прошиті та пронумеровані; документи на 28 (двадцять вісім) арк. прошиті та пронумеровані;документи на 12(дванадцять) арк. прошиті та пронумеровані; документи на 16 (шістнадцять) арк. Прошиті та пронумеровані; документи на 63 (шістдесят три) арк. прошиті та пронумеровані; документи на 36(тридцять шість) арк. прошиті та пронумеровані; документи на 15(п`ятнадцять) арк. прошиті та пронумеровані;

документи на 3 (три) арк. прошиті та пронумеровані; витяги в кількості 2 (двох) шт.

Слідчий в судове засідання з`явилась, просила клопотання задовольнити в повному обсязі, пояснила, що всі вище перелічені документи необхідні для проведення аналізу їх та співставлення їх з даними, які будуть отримані від Східної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області та інших уповноважених органів, а на жорсткому диску можуть міститися докази вчинення кримінального правопорушення.

Представник ОСОБА_6 в судове засідання з`явилась, проти задоволення клопотання заперечувала, оскільки вважає, що даним арештом будуть порушені права на працю інших осіб, які працюють на приватному підприємстві ОСОБА_6 , крім того пояснила, що оригінали вказаних документів необхідні на підприємстві, а проти надання завірених копій ніхто не заперечує.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходи від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально правового характеру, або може підлягати спеціальної конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Згідно з практикою Європейського суду з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Забезпечення таких стандартів, як підкреслює Європейський суд з прав людини, вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.

Відповідно до вимоги ч.2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого про арешт майна повинно бути зазначено:

1)підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна;

2)перелік і види майна, що належить арештувати;

3)документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п.п. 1,3 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Також є підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а вказані в клопотанні предмети мають значення для досудового розслідування та є доказами у кримінальному провадженні. Зазначені у клопотанні речі відповідають критеріям, передбаченим ч.2 ст. 167 КПК України, як тимчасово вилучене майно, які можуть бути речовими доказами.

З огляду на вищевказане, відповідно до ст.ст. 167, 170, 171 КПК України, суд приходить до висновку про часткове задоволення клопотання, в частині накладення арешту на жорсткий диск Seagate SV35 20006B SN Z1E68Q VE, MODEL: ST 2000 VX 000 підлягає задоволенню, оскільки відеозаписи, які містяться на ньому, можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, в іншій частині суд відмовляє, оскільки слідчим не було доведено, що існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що дані речі є доказом злочину.

На підставі ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснює свою діяльність ОСОБА_6 , а саме: жорсткий диск Seagate SV35 20006B SN Z1E68Q VE, MODEL: ST 2000 VX 000.

В іншій частині клопотання -відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Виконання ухвали суду доручити слідчому Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом 5 днів з дня її проголошення

Слідчий суддя ОСОБА_1