печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0001183, -

В С Т А Н О В И В :

21.09.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001183 від 05.05.2016 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст.191, ч.3 ст. 27, ч. 2 ст.28, ч. 2 ст.205 КК України, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст.27, ч.5 ст.191 КК України та за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст.15, ч.5 ст.191, ч. 5 ст.27, ч. 5 ст.191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України.

Встановлено, що посадовими особами АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з іншими невстановленими особами укладені кредитні договори та інші договори з рядом підконтрольних підприємств з метою заволодіння коштами АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ). Вказане підтверджується протоколами допитів свідків, проведеними експертними, оціночними дослідженнями та іншими даними отриманими в ході досудового розслідування, а також аналізом аналітичних рахунків за укладеними кредитними договорами, згідно яких отримані кредитні кошти не повернуто в повному обсязі, чим завдано збитки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », частка Держави в особі Міністерства фінансів України в статутному капіталі якого становить 94,9409 відсотки.

На адресу Генеральної прокуратури України надійшов лист за №148/9562/2017 від 12.09.2017, в якому зазначено про факт виявлення епізоду протиправної діяльності.

Так, згідно вказаного листа, між ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_7 ( НОМЕР_3 ) укладено кредитний договір №42-К/08-VIP від 28.08.2008 за умовами якого Банк відкрив відновлювальну відкличну кредитну лінію з лімітом на суму 3 000 000 доларів США терміном з 28.08.2008 по 27.088.2009.

Кредитні кошти в розмірі 3 000 000 доларів США ОСОБА_7 отримано 28.08.2008 готівкою в касі.

У якості забезпечення виконання зобов`язань ОСОБА_7 перед АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », між Банком та ОСОБА_8 31.12.2008 укладено договір іпотеки без оформлення заставної. За вказаним договором ОСОБА_8 виступає майновим поручителем за зобов`язаннями ОСОБА_7 по кредитному договору №42-К/08-VIP від 28.08.2008 на суму 3 000 000 доларів США та передає в іпотеку Банку земельну ділянку площею 3,0330 га, кадастровий номер :04:004:0707 за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, Тарасівська сільська рада.

Приватним нотаріусом ОСОБА_9 накладено та зареєстровано у реєстрі за №10026 заборону на відчуження зазначеної у договорі земельної ділянки до припинення чи розірвання договору.

Умови кредитного договору №42-К/08-VIP від 28.08.2008 ОСОБА_7 не виконав.

Разом з цим, в процесі виконання провадження державним виконавцем отримано інформацію від ІНФОРМАЦІЯ_2 інформації про відсутність у Державному земельному кадастрі земельної ділянки, площею 3,0330 га, кадастровий номер :04:004:0707 за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, Тарасівська сільська рада.

Таким чином є всі підстави вважати, що ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за попередньою домовленістю з посадовими особами АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинили дії направлені на заволодіння коштами Банку.

Для дослідження вказаної інформації з метою її підтвердження чи спростування, а також встановлення всіх обставин, що досліджуються у вказаному кримінальному провадженні слід дослідити матеріали кредитних справ, договорів іпотеки вказаних громадян, а також руху грошових коштів.

Разом з цим, 17.09.2018 у вказаному кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу.

Згідно кредитного договору №42-К/08-VIP від 28.08.2008 ОСОБА_7 використовувалися банківські рахунки відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

З огляду на викладене, враховуючи те, що іншим шляхом не можливо встановити обставини і рух коштів на банківських рахунках, у органу досудового розслідування виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ, з подальшим вилученням документів, які містять банківську таємницю щодо зазначених клієнтів, в тому числі грошових чеків, платіжних доручень та меморіальних ордерів, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання; у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 01.01.2006 по дату винесення ухвали.

В заяві поданій до суду прокурор ОСОБА_10 просила розглянути клопотання у її відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0001183 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001183, а також за їх дорученням оперативним підрозділам, на тимчасовий доступ до документів, ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів (здійснити виїмку оригіналів документів), а саме:

усіх матеріалів кредитної справи за умовами кредитного договору №42-К/08-VIP від 28.08.2008, укладеного між АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_7 , і.п.н. НОМЕР_3 , в тому числі усіх додатків до вказаного кредитного договору, іпотечних договорів, договорів забезпечення, документи надані з метою отримання кредитних коштів; кредитні заявки; оригінали всіх заявок, які надавалися до кожної відповідальної служби Банку (служби безпеки, юридичної служби тощо) для аналізу кредитних заявок відповідальними працівниками; висновки усіх служб Банку зроблені за кредитними заявками; оригіналів усіх протоколів (витяги з протоколів) засідань Кредитних рад та засідань Правління АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яких здійснювалось погодження надання кредитних коштів та списання безнадійної заборгованості; інформацію про відповідальних працівників підрозділу фронт-офісу Банку, до обов`язків яких віднесено контроль розгляду документів, надання висновків службами банку, координації служб, які приймали участь у підготовці рішення про укладення кредитних договорів; регістри бухгалтерського обліку щодо видачі та погашення основної суми кредиту, нарахованих та сплачених процентів, прострочених процентів, комісії, штрафів пені тощо; інформація щодо нарахування резерву; інформація щодо проведення претензійно-позовної роботи, виконавчі провадження; інформація щодо реалізації права Банком як заставодержателя щодо звернення стягнення на заставне майно, що є забезпеченням виконання зобов`язань за укладеним кредитним договором;

руху грошових коштів по рахункам: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , що належать ОСОБА_7 , і.п.н. НОМЕР_3 , грошових чеків, платіжних доручень та меморіальних ордерів, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання, у друкованому та електронному вигляді в форматі «xls» чи «xlsx» з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); ІР-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; інформацію про усіх службових осіб, працівників чи їх представників із наданням усіх копій відповідних довіреностей, які вчиняли будь-які дії, в тому числі отримували готівку в банкоматах та касах банку, від імені ОСОБА_7 , і.п.н. НОМЕР_3 , за період з 01.01.2006 по дату постановлення ухвали;

кредитні договори, іпотечні договори, договори забезпечення та усіх додатків до таких договорів, укладені між ОСОБА_7 , і.п.н. НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , і.п.н. НОМЕР_7 та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 01.01.2007 по 01.01.2015;

інформацію про всі відкриті рахунки ОСОБА_7 , і.п.н. НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , і.п.н. НОМЕР_7 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/46584/18-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1