У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"05" липня 2018 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені №0001794 від 19.02.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.358, ч.3 ст.199, ч.3 ст.209, ч.3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0001794 від 19.02.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.358, ч.3 ст.199, ч.3 ст.209, ч.3 ст.190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме документів, які свідчать про обіг коштів по поточних рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_18 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що в провадженні Дніпровського УП ГУНП в м.Києві перебуває кримінальне провадження №0001794 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 лютого 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.3 ст.358 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що існує ряд веб-ресурсів та група осіб, за допомогою яких забезпечується замовлення на виготовлення підробних документів та їх подальше розповсюдження, а у більшості випадків лише отримання фігурантами грошових коштів замовників в якості передплати, якими останні розпоряджаються на власний розсуд. Для здійснення злочинної діяльності особи використовують Інтернет-сайти: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Для здійснення злочинної діяльності вищевказані особи використовували Інтернет-сайти: ІНФОРМАЦІЯ_6 (Реєстратором даного сайту є ПП " ОСОБА_5 " ( АДРЕСА_2 , а послуги хостінгу надає « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Британські острови) ), ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_9 (Реєстратором даного сайту є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (України, м.Харків), а послуги хостінгу надає « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Німеччина, Гюнценхаузен). На даний час ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_9 не працюють.
Для зв`язку з замовниками на сайтах були розміщені номери мобільних телефонів, на ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_19 , на які відповідає ОСОБА_6 та на ІНФОРМАЦІЯ_9 , на який також відповідає ОСОБА_6 .
Згідно інформації наданої ПП " ОСОБА_5 " реєстрація домена ІНФОРМАЦІЯ_6 , продовжилася 21.02.2016 на термін 1 рік, при реєстрації особа надала дані - ОСОБА_7 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_12 , оплата проводилася через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ). Останній раз, в особистий кабінет вхід здійснювався з ІР НОМЕР_20 ( АДРЕСА_3 ).
Згідно інформації наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » реєстрацію домена ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_9 замовив клієнт ОСОБА_7 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_12 , мобільний номер телефону НОМЕР_21 , оплата проводилася через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ).
Останній раз вищевказаний клієнт заходив в особистий кабінет з ІР НОМЕР_20 ( АДРЕСА_3 ).
Крім того, в соціальній мережі Вконтакте виявлено сторінку з акаунтом « ОСОБА_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_15 де також пропонується виготовлення підроблених документів. На сторінці зазначено: мобільний номер телефону НОМЕР_22 , Skype: ІНФОРМАЦІЯ_12 , веб-сайт: ІНФОРМАЦІЯ_2
При переході на сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 (IP-адрес НОМЕР_23 Хостінг адреса: США, Виргинские острова, компанія ІНФОРМАЦІЯ_16 , реєстратор доменного ім`я ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , номер телефону НОМЕР_24 , Emai: ІНФОРМАЦІЯ_19 ) було встановлено, що він за змістом ідентичний ІНФОРМАЦІЯ_6 та призначений для збуту підроблених документів. На даному сайті вказано наступні контактні дані ІНФОРМАЦІЯ_20 : ІНФОРМАЦІЯ_21 , мобільний номер телефону: НОМЕР_25 .
Крім того, в соціальній мережі Вконтакте виявлено сторінку з акаунтом ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_22 акаунтом постійно користуються), де також пропонується, виготовлення підроблених документів. На сторінці зазначено: номер телефону НОМЕР_26 , Skype:anton.tvorkin, веб-сайт: ІНФОРМАЦІЯ_4
При переході на сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 ІР-адрес НОМЕР_23 Хостінг адреса: США, Виргинские острова, компанія ІНФОРМАЦІЯ_16 , реєстратор доменного ім`я ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , номер телефону НОМЕР_24 , Emai: ІНФОРМАЦІЯ_19 ) встановлено, що він призначений для збуту підроблених документів. На даному сайті вказано наступні контактні дані Skype: anton.vladenko, телефон: НОМЕР_26 , електрона пошта ІНФОРМАЦІЯ_23
За вказаним фактом було розпочато кримінальне провадження №0001794 від 19.02.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.358, ч.3 ст.199, ч.3 ст.209, ч.3 ст.190 КК України, про що внесено відповідні дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Старший слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_10 в судове засідання по розгляду клопотання не з`явився. На адресу Дніпровського районного суду м.Києва від старшого слідчого Дніпровського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , надійшла заява, в якій просить проводити розгляд клопотання без його участі.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обгрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить до наступного.
Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Крім того, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст.160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Зокрема, відповідно до ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Разом з тим, згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Проте, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим не в повній мірі виконані вищезазначені вимоги кримінально-процесуального законодавства та недостатньо наведено обґрунтування щодо необхідності надання тимчасового доступу до вищезазначених речей і документів.
Як вбачається зі змісту клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, останнім не підтверджено на яких підставах проводився обшук та вилучення банківських карток за адресами: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 , оскільки відсутні ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку за вказаними адресами.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя приходить до висновку, що у задоволенні клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів слід відмовити.
За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст.159, 160-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: тимчасовий доступ до документів, які свідчать про обіг коштів по поточних рахунках №№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_18 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 у кримінальному проваджені №0001794 від 19.02.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.358, ч.3 ст.199, ч.3 ст.209, ч.3 ст.190 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: