Провадження № 1-кс/712/5688/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 вересня 2018 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні м. Черкаси клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0006670 від 24 вересня 2018 року за ч.2 ст. 206-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

26 вересня 2018 року слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про накладення арешту на корпоративні права ТОВ «Золото ланів 2017» , зареєстрованого за адресою: 19235, Черкаська обл., Жашківський район, с. Зелений Ріг, вул. Центральна, буд. 7 А, заборонивши особам, уповноваженим на здійснення державної реєстрації, вносити будь-які зміни до установчих документів ТОВ «Золото ланів 2017» .

Клопотання обґрунтовується тим, що Слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0006679 від 24.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 206-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Черкаського відділу поліції надійшла заява гр. ОСОБА_5 - представника ТОВ "Золото ланів 2017", (юр.адреса: Черкаська область, Жашківський район, с.Зелений Ріг, вул.Центральна, 7-А), засновника та керівника ОСОБА_6 , про те, що 23.09.2018 р. під час перевірки даних "Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" виявлено, що 14.09.2018 р. державний реєстратор КП "Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу" - ОСОБА_7 , незаконно вніс зміни про власника та засновника вищевказаного підприємства , що може свідчити про спробу рейдерського захоплення корпоративних та майнових прав на ТОВ "Золото ланів 2017". (ЄО-54113 від 23.09.2018)

Крім того, в ході допиту потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що останній, є єдиним засновником (учасником) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗОЛОТО ЛАНІВ 2017», , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , володіє 100 % частки статутного капіталу, що складає 100 000,00 грн.

23 вересня 2018 року з Єдиного державного реєстру юридичних осіб стало відомо, що 14 вересня 2018 року державний реєстратор Комунального підприємства «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_7 вчинив наступні реєстраційні дії:

14.09.2 - зміна складу або інформації про засновників

14.09.2 зміна керівника юридичної особи, зміна складу підписантів.

14.09.2 інші зміни.

Внаслідок вказаних дій, засновника ОСОБА_6 змінено на ОСОБА_8 (адреса: АДРЕСА_2 ), керівника ОСОБА_6 на ОСОБА_8 . Допитуваний також вказує, що фактично відбувається рейдерське захоплення сільськогосподарського підприємства, в оренді якого перебувають земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею 470, 00 га. На даний час на цих земельних ділянках знаходиться незібраний врожай кукурудзи. Вказані реєстраційні дії були здійснені саме з метою заволодіння врожаєм.

Під час проведення досудового розслідування, на адресу слідчого відділу Черкаського відділу поліції надійшло клопотання про проведення слідчих дій від захисника ОСОБА_6 - ОСОБА_5 , в якому остання, у зв`язку з тим, що безпосереднім об`єктом злочину стали корпоративні права, з метою унеможливлення подальшого їх відчуження, просить звернутись до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на корпоративні права ТОВ «Золото Ланів 2017», шляхом встановлення заборони будь-яким особам вносити зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, та фізичних осіб-підприємців у відомості про ТОВ «Золото Ланів 2017».

Беручи до уваги вищенаведене, з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування по вказаному факту, з метою збереження корпоративних прав ТОВ «Золото ланів 2017» та запобігання спробам їх реалізації, слідчий просить накласти арешт на корпоративні права ТОВ «Золото ланів 2017», , зареєстрованого за адресою: 19235, Черкаська обл., Жашківський район, с. Зелений Ріг, вул. Центральна, буд. 7 А. оскільки не застосування заборони або обмеження користування, розпорядження вказаним майном може призвести до його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила задовольнити заявлені вимоги.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя робить наступні висновки.

Відповідно до положень ст. 41 Конституції України, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч.1 ст.167 ГК України, корпоративні права - це права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.

З матеріалів клопотання та матеріалів кримінального провадження вбачається обґрунтованість тверджень органу досудового розслідування щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, яке розслідується в рамках зазначеного кримінального провадження.

Так, в ході розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», станом на 05.08.2018 року засновником та керівником ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗОЛОТО ЛАНІВ 2017», , зареєстрованого за адресою: 19235, Черкаська обл., Жашківський район, с. Зелений Ріг, вул. Центральна, буд. 7А є ОСОБА_6 .

Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб станом на 23.09.2018 року, 14 вересня 2018 року державний реєстратор Комунального підприємства «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_7 вчинив наступні реєстраційні дії:

14.09.2 - зміна складу або інформації про засновників

14.09.2 зміна керівника юридичної особи, зміна складу підписантів.

14.09.2 інші зміни.

Внаслідок вказаних дій, засновника ОСОБА_6 змінено на ОСОБА_8 (адреса: АДРЕСА_2 ), керівника ОСОБА_6 на ОСОБА_8 .

Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 останній зазначає, що він не здійснював будь-яким чином відчуження своєї частки у статутному капіталі та нікого на це не уповноважував, не проводив загальні збори учасників товариства. Особа ОСОБА_8 йому не відома. На його думку, фактично відбувається рейдерське захоплення сільськогосподарського підприємства, в оренді якого перебувають земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею 470, 00 га. На даний час на цих земельних ділянках знаходиться незібраний врожай кукурудзи. Вказані реєстраційні дії були здійснені саме з метою заволодіння врожаєм.

З огляду на викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що корпоративні права ТОВ «Золото ланів 2017» () є об`єктом кримінально протиправних дій, та можуть бути використані для реалізації третім особам, а незастосування заборони користування та розпорядження корпоративними правами може призвести до їх втрати, використання, перетворення, та/або передачі, слідчий суддя вважає за можливе накласти арешт на корпоративні права ТОВ «Золото ланів 2017» , із забороною особам, уповноваженим на здійснення державної реєстрації, вносити будь-які зміни до установчих документів даного товариства.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 170, 171 КПК України,слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0006670 від 24 вересня 2018 року за ч.2 ст. 206-2 КК України - задоволити.

Накласти арешт на корпоративні права ТОВ «Золото ланів 2017» , зареєстрованого за адресою: 19235, Черкаська обл., Жашківський район, с. Зелений Ріг, вул. Центральна, буд. 7 А, заборонивши особам, уповноваженим на здійснення державної реєстрації, вносити будь-які зміни до установчих документів ТОВ «Золото ланів 2017» .

Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1