У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10.08.2018 Справа №607/15415/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області, в рамках кримінального провадження №0000393 від 01 серпня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, з клопотанням, погодженим прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на грошові кошти ТзОВ «Тіс Агро» (), що знаходяться на банківському рахунку відкритому в АТ «УкрСиббанк» за № НОМЕР_1 , шляхом заборони на проведення будь-яких видаткових операцій по рахунку, мотивуючи тим, що грошові кошти, в сумі 725999,76 грн. перераховано на вказаний рахунок банку, є предметом (об`єктом) вчинення кримінального правопорушення та набуті кримінально протиправним шляхом.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, вважаю, що дане клопотання підлягає до задоволення, з наступних підстав.

Досудовим розслідуванням встановлено, що сільськогосподарське ТзОВ «Вікторія» (30864974) зареєстроване 21 березня 2000 року та здійснює діяльність із вирощення зернових культур на території с. Байківці, Тернопільського району, Тернопільської області. У зв`язку із необхідністю придбання мінерального добрива для вирощення зернових культур, на початку липня 2018 року до ОСОБА_5 з номеру телефону НОМЕР_2 зателефонувала менеджер зі збуту ТзОВ «Тіс Агро» ОСОБА_6 , яка повідомила про продаж вказаних товариством мінерального добрива, після чого, на електронну адресу ОСОБА_5 надіслала наявні у них продукції із відповідними цінами. Із ОСОБА_7 по телефону ОСОБА_5 узгодив конкретний товар, який був потрібний, а також ціну за даний товар. Також ОСОБА_7 надала ще один номер телефону на товариство ¬ НОМЕР_3 . Окрім, цього із ТзОВ «Тіс Агро» на телефонні дзвінки відповідав працівник на ім`я ОСОБА_8 . Надалі, було домовлено про укладення договору поставки між ТзОВ «Тіс Агро» та СТОВ «Вікторія», на товар «Діамофоска NPK 10:26:26 (біг-бег 800 кг) вир. Росія» в кількості 60000 на загальну суму 725999,76 гривень та доставка товару відбудеться протягом трьох днів з дня оплати 100% вартості товару. Після цього, на електронну адресу ОСОБА_5 із ТзОВ «Тіс Агро» надійшов примірник Договору поставки №12072018/8 від 12 липня 2018 року підписаний директором ОСОБА_9 із реквізитами товариства (ТзОВ «Тіс Агро», , юридична адреса: 04073, м. Київ, вул. Кирилівська, 160, ІПН 47, п/р НОМЕР_1 банк АТ «УкрСиббанк»), та печаткою, який ОСОБА_5 підписав та відправив ТзОВ «Тіс Агро» електронною поштою. Також, ОСОБА_5 надіслали Рахунок-фактуру №ТА-0004577 від 12 липня 2018 року та специфікацію №1 до Договору поставки згідно рахунку-фактури. Вказані документи ОСОБА_5 погодив та підписав, відправивши примірники ТзОВ «Тіс Агро» електронною поштою. 12 липня 2018 року на виконання укладеного Договору поставки №12072018/8 від 12 липня 2018 року ОСОБА_5 було перераховано на рахунок ТзОВ «Тіс Агро» () НОМЕР_1 банк АТ «УкрСиббанк» грошові кошти в сумі 725999,76 гривень. Однак, протягом трьохденного терміну товар із ТзОВ «Тіс Агро» до СГ ТзОВ «Вікторія» доставлений не був, у зв`язку із чим ОСОБА_5 зателефонував на вказане товариство, де йому повідомили, що на даний час поставку виконати неможливо у зв`язку із великим навантаженням на товаристві та ОСОБА_5 необхідно скласти лист-вимогу про повернення коштів перерахованих по договору. Поряд із цим, кошти зобов`язалися повернути до 27 липня 2018 року. За вих. №92 від 18 липня 2018 року на ТзОВ «Тіс Агро» ОСОБА_5 було надіслано заяву на повернення коштів в сумі 725999,76 гривень, а також вказано розрахунковий рахунок ТзОВ «Вікторія». Проте, відповіді на дану заяву ОСОБА_5 не отримав та грошові кошти повернуті не були. Надалі, на телефонні дзвінки на жоден із номерів телефонів ніхто не відповідав.
Згідно вимог ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження і такий допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, збереження такого майна, як речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а саме є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Таким чином, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна ( ч. 10 ст. 170 КПК України).
Відповідно до вищевказаних норм, грошові кошти в сумі 725999,76 грн., які перераховано на рахунок ТзОВ «Тіс Агро» (), та знаходяться на банківському рахунку відкритому в АТ «УкрСиббанк» за № НОМЕР_1 , відносяться до категорії майна, що є об`єктом (предметом) кримінально протиправних дій, з метою виконання завдання кримінального провадження та захисту особи від кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.
На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти ТзОВ «Тіс Агро» (), що знаходяться на банківському рахунку відкритому в АТ «УкрСиббанк» за № НОМЕР_1 , шляхом заборони на проведення будь-яких видаткових операцій по рахунку.
Заборонити службовим особам та працівникам вищевказаної юридичної особи, її представникам та іншим особам за дорученням використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на СВ Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 .

Копію даної ухвали надіслати ТзОВ «Тіс Агро» ().

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1