Справа № 754/9565/18
У Х В А Л А
Іменем України

31 липня 2018 року м. Київ
Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря: - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання розглянувши клопотання слідчого другого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

24.07.2018 року слідчий другого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , подав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві розслідується кримінальне провадження № 0000121 від 08.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, порушене за заявою ОСОБА_5 про здійснення ОСОБА_6 підроблення документів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи.

Так, згідно заяви ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими мешканцями будинку за адресою: АДРЕСА_1 , всупереч статуту ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), 22.05.2018 року було проведено загальні збори, на яких було прийнято рішення про внесення змін до статуту та обрання нових органів управління даного об`єднання.

23.06.2018 року відповідні зміни внесені державним реєстратором до Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, зокрема назву організації було змінено на Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), засновниками організації стали співвласники багатоквартирного будинку, а керівником громадянин ОСОБА_6 .

Як вказує слідчий, планується отримати доступ до документів реєстраційної справи Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , так як відомості, що містяться в указаних документах мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема містять відомості про обставини проведення загальних зборів учасників Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на яких були прийняті рішення про внесення змін до статуту та обрання нових органів управління даного об`єднання. Необхідність видачі слідчим суддю розпорядження про надання слідчому можливості вилучення оригіналів реєстраційної справи вказаних підприємств (при їх відсутності завірених копій) викликана тим, що їх вилучення необхідне для досягнення мети доступу до речей і документів, а саме отримання документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є доказами у кримінальному провадженні і які, в подальшому, можуть бути використані для проведення судових експертиз (почеркознавчих, економічних), як предмети дослідження.

В судове засідання слідчий другого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 не з`явився, просить провести розгляд клопотання у його відсутність, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі.
Розгляд вказаного клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки слідчим виконані вимоги ч. 2 статті 163 КПК України.

Дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд дійшов до наступного.
Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.
Таким чином, враховуючи, що документи, які знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом отримати зазначені документи неможливо, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого другого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати слідчому другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , а також слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення (при відсутності належним чином завірені копії), а саме: оригіналів документів реєстраційної справи Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема, до статутів, протоколів зборів учасників (співвласників), заяв учасників про вступ до об`єднання, реєстраційних карток, описів документів, інших документів, які були надані представниками підприємства при реєстрації підприємства та реєстрації змін до реєстраційних документів підприємства, - за період часу з дати взяття на облік указаного підприємства по 31 липня 2018 року.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: