н/п 1-кс/640/4231/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" квітня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2
за участю прокурора - ОСОБА_3 ,
адвоката - ОСОБА_4 ,
підозрюваного - ОСОБА_5 ,
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Ізюм Харківської області, з вищою освітою, одруженого, офіційно не працевлаштованого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,
підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.5 ст.27, ч.4 ст.191, ч.5 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366, ч.5 ст.27, ч.2 ст. 366 КК України, -
24.04.2018 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_7 , про застосування до підозрюваного до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , такі обов`язки: 1) прибувати за першою вимогоюдо слідчого, прокурора, суду; 2) не відлучатися із м. Харкова без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , працюючи в період з 10.07.2006 по 04.08.2008 у відділенні №31 ВАТ КБ «Надра» ХРУ, розташованого за адресою: м.Харків вул. Пушкінська, 92, згідно наказу №148-П від 10.07.2006 директора філії ВАТ КБ «Надра» Харківського регіонального управління, займаючи посаду менеджера по роботі з фізичними особами, ім`я досвід роботи в банківській системі і споживчого кредитування фізичних осіб, бажаючи отримувати доходи будь-яким шляхом включаючи і злочинний, керуючись корисливими мотивами, з метою незаконного збагачення та заволодіння чужим майном - грошовими коштами ВАТ КБ «Надра» ХРУ, розуміючи перевагу вчинення злочинів організованою групою спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 і ОСОБА_11 , який був посадовою особою - начальником відділення №31 ВАТ КБ «Надра» Харківського регіонального управління, яка займає цю посаду відповідно до наказу №136 від 03.07.2006 року директора філії ВАТ КБ «Надра» ХРУ з 03.07.2006г. по 05.05.2008р., будучи обізнаним про їх злочинну діяльність, увійшов до складу створеної і очолюваної ОСОБА_11 організованої групи, діяльність якої була спрямована на систематичне заволодіння чужим майном - грошовими коштами ВАТ КБ «Надра» ХРУ, що видаються банком як кредитування фізичних осіб, відповідно до відведеної йому функцією в складі організованої групи, в період з лютого 2007 року по березень 2008 року, під час відсутності позичальників, незаконно оформляв кредитні договори від імені останніх.
ОСОБА_5 , в співучасті з ОСОБА_11 , є службовою особою - начальником відділення №31 ВАТ КБ «Надра» Харківського регіонального управління, розташованого за адресою: м.Харків вул. Пушкінська, 92, який згідно наказу №137-П від 03.07.2006 директора філії ВАТ КБ «Надра» ХРУ в період з 03.07.2006 по 05.05.2008 постійно займав посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_11 , а також у складі організованої та очоленої останнім злочинної групи, систематично заволодівали грошовими коштами по картковим кредитам «КредиТочка» і «Справжня кредитна картка« 45 днів без відсотків », Виданими в відділенні №31 філії ВАТ КБ «Надра» ХРУ на підставі затверджених ОСОБА_11 кредитних рішень за фіктивними кредитними справами, сфальсифікованим за його вказівкою підлеглими по службі менеджерами, які використовували для цього надані їм завідомо підроблені довідки про одержувані громадянами доходи за місцем основної роботи та копії особових документів громадян України, здійснив ряд умисних злочинів у співучасті з посадовою особою, в тому числі службове підроблення та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, при наступних обставинах.
З цією метою ОСОБА_11 , як організатор злочинної групи, розподіливши функції кожного з учасників, що входять до її складу, відповідно до їх службовим становищем і виконуваними в зв`язку з цим обов`язками, діючи з відома і згоди ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 і ОСОБА_10 в різному складі осіб, зловживаючи своїм службовим становищем, систематично стверджував як начальник відділення №31 ВАТ КБ «Надра» ХРУ незаконні кредитні рішення, використовуючи для цих цілей свідомо підроблені документи - довідки про доходи, а так само заповнені анкети клієнтів на оформлення кредитних крат і виписки-повідомлення до договору про комплексне банківське обслуговування ВАТ КБ «Надра» від 05.10.2006 року, умисно підробляючи в використовуваних офіційних документах підписи від імені цих позичальників, копії особистих документів яких бралися їм з кредитних справ оформлених раніше в цьому відділенні банку, приймалися від клієнтів в отриманні кредитів яким їм було відмовлено в силу певних обставин, а також ж надавалися невстановленими слідством особами.
Як активний учасник організованої групи, ОСОБА_5 , працюючи в період з 10.07.2006 по 04.08.2008 на посаді менеджера відділення №31 ВАТ КБ «Надра», будучи обізнаним про злочинну діяльність інших учасників організованої групи:
- брав участь в обговоренні планів і способів заволодіння чужим майном - кредитними коштами ВАТ КБ «Надра» ХРУ, шляхом зловживання ОСОБА_11 своїм службовим становищем, за сфальсифікованими кредитними справами;
- приймав активну участь на стадіях підготовки, вчинення і приховування злочинів, шляхом технічного оформлення фальсифікації кредитних справ за відсутності і від імені Позичальників, без відома і згоди останніх;
- використовуючи своє службове становище менеджера, за вказівкою ОСОБА_11 , незаконно здійснював розрахунки фінансового стану осіб по фальсифікації кредитних договорів, укладеними від імені позичальників без їх відома і згоди, грошові кошти за якими зараховувалися на платіжні карти цих осіб, активувалися банком, і в подальшому могли бути використані для розрахунків їх власниками;
- в порушення своїх функціональних обов`язків, вимог та інструкцій банку про порядок кредитування фізичних осіб в системі ВАТ КБ «Надра», використовуючи копії паспортів громадян України і підроблені довідки про доходи, надані йому ОСОБА_11 , незаконно готував дозволи на відкриття рахунків, які використовувалися для зарахування на них коштів і подальшого розпорядження викраденим за цими кредитними договорами;
- контролював ведення рахунків Позичальників, від імені яких оформлював кредитні договори за копіями їх особистих документів, а так само за вказівкою ОСОБА_11 епізодично вносив через касу відділення банку незначні суми на рахунки позичальників за користування кредитами, з метою приховування злочинів скоєних учасниками організованої групи;
- приймав і завіряв від імені позичальників за вказівкою ОСОБА_11 копії наданих їм особистих документів громадян України, необхідні для відкриття рахунків та укладання кредитних договорів за сфальсифікованими кредитними справами;
- розпоряджався спільно з учасниками організованої групи, викраденими грошовими коштами по кредитним карткам «Кредиточка» і «Справжня кредитна карта «45 дней без відсотків», оформленим за копіями документів фізичних осіб, наданих ОСОБА_11 ;
- отримував свою, заздалегідь визначену, частку доходу від злочинної діяльності, розподілену ОСОБА_11 між учасниками організованої злочинної групи, в залежності від ступеня участі та виконуваної функції.
23.03.2018 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.5 ст.27, ч.4 ст.191, ч.5 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366, ч.5 ст.27, ч.2 ст. 366 КК України.
Слідчий зазначив, що з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків та, беручи до уваги те, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за яким законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та строк до трьох років з конфіскацією майна, офіційно не працевлаштований,що свідчить про те, що останній може переховуватись від органів досудового розслідування та суду.
У судовому засіданні прокурор підтримала подане клопотання.
Захисник підозрюваного проти задоволення клопотання заперечував, посилаючись на відсутність ризику, зазначеного стороною обвинувачення у клопотанні.
Підозрюваний ОСОБА_5 підтримав позицію свого захисника.
23.03.2018 о 09 год. 30 хв. ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.5 ст.27, ч.4 ст.191, ч.5 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366, ч.5 ст.27, ч.2 ст. 366 КК України.
Надані стороною обвинувачення докази свідчать про обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.5 ст.27, ч.4 ст.191, ч.5 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366, ч.5 ст.27, ч.2 ст. 366 КК України.
Слідчий суддя вважає встановленим існування ризику, передбаченого п.п.1 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме того, що підозрюваний ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового розслідування або суду.
Існування зазначеного ризику, окрім особливої тяжкості скоєного кримінального правопорушення, підтверджується даними з матеріалів кримінального провадження про особу підозрюваного ОСОБА_5 , який не має офіційних засобів до існування.
Доводи сторони захисту щодо недоведеності встановлених судом ризиків, суд вважає необґрунтованими. Так, у розумінні практики Європейського суду з прав людини, тяжкість покарання не є самостійною підставою для утримання особи під вартою, проте таке обвинувачення у сукупності з іншими обставинами збільшує ризик втечі настільки, що його неможливо відвернути, не взявши особу під варту.
Тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_5 , у разі визнання його винним, з огляду на вірогідність переховування від органів досудового розслідування спростовують доводи захисника про відсутність ризику, передбаченого п.1 ч. 1 ст. 177 КПК України. Наявність у підозрюваного міцних соціальних зв`язків, на які посилається захисник, хоча і заслуговують на увагу, проте суттєво ризики у кримінальному провадженні не зменшують.
Всі інші питання фактичні обставини кримінального провадження, питання винності чи не винності в скоєні кримінального правопорушення, а також питання відносності та допустимості доказів вирішуються під час іншої стадії кримінального процесу судового провадження під час розгляду справи по суті в суді першої інстанції. Встановлення того, вчинила чи не вчинила особа кримінальне правопорушення, є завданням подальшого провадження, сприяти якому й покликаний запобіжний захід, що обирається.
З метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, а також запобігання спробам переховування від органів досудового розслідування та суду, з урахуванням вказаного ризику, слідчий суддя вважає достатнім, з урахуванням сукупності обставин, а саме вагомості наявних доказів про вчинення ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.5 ст.27, ч.4 ст.191, ч.5 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366, ч.5 ст.27, ч.2 ст. 366 КК України, даних про особу підозрюваного, застосувати до нього запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, в межах строку досудового розслідування, на строк 29 днів, до 23 травня 2018 року включно, з покладенням обов`язків, передбачених п.п. 1,2,3 ч.5 ст.194 КПК України.
Керуючись ст. ст. 177, 178, 181, 193, 194, 196, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,
Застосувати відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, в межах строку досудового розслідування, на строк 29 днів, до 23 травня 2018 року включно.
Покласти на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 наступні обов`язки:
1) прибувати за першою вимогою до слідчого, прокурора, суду;
2) не відлучатися із м. Харкова без дозволу слідчого, прокурора або суду;
3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи.
Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 про те, що в разі невиконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Контроль за виконанням особистого зобов`язання покласти на старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_6 .
Встановити строк дії ухвали з 25 квітня 2018 року до 23 травня 2018 року включно.
Ухвала щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1