Справа № 369/5865/18
Провадження №1-кс/369/1861/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.05.2018 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за № 0000003 від 09.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1,3 ст. 212 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся прокурор Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області радник юстиції ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Свої вимоги прокурор мотивує тим, що в період 2014 року ФОП ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) шляхом систематичного продажу нерухомого майна сплачував податок з доходів фізичних осіб за ставкою 5%, замість 17%, чим порушив п. 177.11 ст. 177 Податкового кодексу України. Умисні дії направленні на мінімізацію сплати податку з доходу фізичної особи призвели до фактичного ненадходження до бюджету коштів у вигляді податків на загальну суму, що в 5000 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та являється особливо великим розміром.
Сума несплаченого податку з доходу ФОП ОСОБА_4 підтверджується висновком судово-економічного дослідження №1-17/01/2018-дос від 17.01.2018 року.
Крім того від ОУ ГУ ДФС у Київській області надійшли матеріали з повідомлення про злочин, відповідно до якого гр. ОСОБА_5 в період 2015 року шляхом систематичного продажу нерухомого майна сплачував податок з доходів фізичних осіб за ставкою 5%, замість 15%, чим порушив п. 177.11 ст. 177 Податкового кодексу України та ухилилась від сплати податків в значних розмірах.
Сума несплаченого податку з доходу ФОП ОСОБА_5 підтверджується висновком судово-економічного дослідження №2-17/01/2018-дос від 17.01.2018 року.
За даним фактом зареєстроване кримінальне провадження №0000006 від 12.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 України.
15.03.2018 року прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області кримінальні провадження №0000003 та №0000006 об`єднано в одне під №0000003.
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що у податковій декларації про майновий стан та доходи за 2014 рік та додатку до нього ФОП ОСОБА_4 здійснював систематичний продаж нерухомого майна за наступними адресами:
-Житлові та нежитлові приміщення за адресою
АДРЕСА_2 та нежитлові приміщення за адресою АДРЕСА_3 , Києво-Святотттинського р-ну, Київської обл
-Житлові приміщення за адресою
АДРЕСА_3 та нежитлові приміщення за адресою
АДРЕСА_2 та нежитлові приміщення за адресою
АДРЕСА_2 та нежитлові приміщення за адресою
АДРЕСА_3 та нежитлові приміщення за адресою АДРЕСА_3
Нежитлові приміщення за адресою АДРЕСА_4
Нежитлові приміщення за адресою АДРЕСА_4
-Житлові приміщення за адресою АДРЕСА_5
-Житлові приміщення за адресою АДРЕСА_3 .
Також, під час проведення досудового розслідування встановлено, що у податковій декларації про майновий стан та доходи за 2014 рік та додатку до нього ФОП
ОСОБА_5 аналогічно здійснював систематичний продаж нерухомого майна за наступними адресами:
Житлові та нежитлові приміщення за адресою
АДРЕСА_2 та нежитлові приміщення за адресою

АДРЕСА_3 .
Житлові приміщення та нежитлові приміщення за адресою

АДРЕСА_3 та нежитлові приміщення за адресою
АДРЕСА_2 та нежитлові приміщення за адресою АДРЕСА_2
-Житлові приміщення та нежитлові приміщення за адресою

АДРЕСА_3
-Житлові приміщення та нежитлові приміщення за адресою
АДРЕСА_3
-Житлові приміщення та нежитлові приміщення за адресою

АДРЕСА_3 та нежитлові приміщення за адресою
АДРЕСА_4
-Житлові приміщення та нежитлові приміщення за адресою
АДРЕСА_4 .
Також в ході досудового розслідування встановлено, що будівельні роботина вказаних будівельних об`єктах проводилисяна території міста Києва для проведення яких, необхідно отримати відповідні дозвільні документи від ІНФОРМАЦІЯ_1 .
На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність уприєднанні до матеріалів кримінального провадження документів, які подавалися підприємствами- замовниками будівництва до ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо отримання відповідних дозволів на здійснення будівництва (будівельних робіт) на зазначених вище об`єктах будівництва.
Прокурор просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_6 ), з можливістю вилучити їх копії.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Клопотання розглядалось у відсутність знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_6 ), з метою унеможливлення знищення або переховування вказаних у клопотанні речей та документів.

В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого прокурором клопотання та необхідність його задоволення, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі та документи перебувають у володінні Банку національний кредит в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області раднику юстиції ОСОБА_3 та слідчому СУ ФР Києво- Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_6 або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручень прокурора, слідчого тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, які містять таємницю вчинення нотаріальних дій та перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 ( АДРЕСА_7 . Надати прокурору Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області раднику юстиції ОСОБА_3 та слідчому СУ ФР Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_6 або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі їх доручення, тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_6 ), з можливістю вилучити їх копії, а саме:
Документи, які подавалися підприємствами щодо отримання дозволів на здійсненнябудівництва (будівельних робіт); проектну і технічну документацію (проекти будинків і споруд(проекти), технічні паспорти, проектні рішення, техніко-економічні розрахунки, робочі проекти, кошторисну документацію, містобудівні умови та обмеження на забудову земельнихділянок та інші документи); дозвільні документи на початок будівництва; повідомлення про початок виконання підготовчих або будівельних робіт; повідомленням про зміну даних у зареєстрованій деклараціцдекларації про початок будівництва; декларації про закінчення будівництва на наступному об`єкті будівництва:
-Житлові та нежитлові приміщення за адресою
АДРЕСА_2 та нежитлові приміщення за адресою
АДРЕСА_3 приміщення за адресою
АДРЕСА_3 та нежитлові приміщення за адресою
АДРЕСА_2 та нежитлові приміщення за адресою
АДРЕСА_2 та нежитлові приміщення за адресою
АДРЕСА_3 та нежитлові приміщення за адресою АДРЕСА_3 , Києво-Святоптинського р-ну, Київської обл
Нежитлові приміщення за адресою АДРЕСА_4
Нежитлові приміщення за адресою
АДРЕСА_2 приміщення за адресою
АДРЕСА_5 приміщення за адресою АДРЕСА_3 .
Житлові та нежитлові приміщення за адресою АДРЕСА_2
-Житлові приміщення та нежитлові приміщення за адресою

АДРЕСА_3 та нежитлові приміщення за адресою

АДРЕСА_3 та нежитлові приміщення за адресою
АДРЕСА_2 та нежитлові приміщення за адресою АДРЕСА_2 .
Житлові приміщення та нежитлові приміщення за адресою

АДРЕСА_3
-Житлові приміщення та нежитлові приміщення за адресою
АДРЕСА_3
-Житлові приміщення та нежитлові приміщення за адресою

АДРЕСА_3 та нежитлові приміщення за адресою АДРЕСА_4 .
Житлові приміщення та нежитлові приміщення за адресою АДРЕСА_4 .
Документи, які подавалися для отримання дозволів на здійснення будівництва (будівельних робіт); проектну і технічну документацію (проекти будинків і споруд(проекти), технічні паспорти, проектні рішення, техніко-економічні розрахунки, робочі проекти, кошторисну документацію, містобудівні умови та обмеження на забудову земельних ділянок та інші документи); дозвільні документи на початок будівництва; повідомлення про початок виконання підготовчих або будівельних робіт; повідомленням про зміну даних у зареєстрованій декларації;декларації про початок будівництва; декларації про закінчення будівництва у період з 2012 по момент виконання ухвали.
У випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, надати належним чином завірені їх копії та документи на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1