Справа № 372/3190/17
Провадження 1-кс-636/18
ухвала
Іменем України

06 липня 2018 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання слідчого СВ Обухівського ВП ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Обухівського ВП ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001542 від 13.10.2018 року.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 22.09.2017 року, група невстановлених осіб, незаконно проникли до території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , де проживав ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , після чого погрожуючи останнім застосуванням насильства, щодо них, не допускали їх до місця свого проживання. В подальшому ОСОБА_4 виявив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом його обману, заволоділо належним йому будинком та земельними ділянками за адресою: АДРЕСА_1 .

13.10.2017 року відомості про вказане кримінальне правопорушення-злочин, були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001542, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , показав, що 22.09.2017 року, невідомі озброєні особи проникли до території його будинку за адресою: АДРЕСА_1 , та не пускали його до місця свого проживання при цьому погрожуючи йому фізичною розправою. Як стало йому відомо, що даними особами ж працівники колекторської фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які без його відома переоформили право власності на його будинок, без його згоди.

Встановлено, що відповідно до договору № 491-Ф про відступлення прав вимоги від 13 квітня 2017 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклали договір про відступлення права вимоги та набуття новим кредитором, тобто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » права вимоги.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 13.06.2014 № 355 "Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та згідно з рішенням виконавчої дирекції Фонду № 49 з 16.06.2014 розпочалась процедура ліквідації ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Беручи до уваги вище викладене, а також спосіб здійснення злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, те що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у оригіналах фінансових документів, що підтверджують заборгованість ОСОБА_4 перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі платіжні доручення, ордера, заяви на отримання валюти та документах які підтверджують здійснення оплати відповідно до договору відступлення права вимоги та набуття новим кредитором, тобто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » права вимоги, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів зазначених фінансових документів.

В зв`язку з вищевказаним прошу надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів які знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів фінансових документів, що підтверджують заборгованість ОСОБА_4 перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі платіжні доручення, ордера, заяви на отримання валюти та документах які підтверджують здійснення оплати відповідно до договору відступлення права вимоги та набуття новим кредитором, тобто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » права вимоги.

Розгляд клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться річ і документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана річ має значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації.

Слідчий Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розглянути його без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі, також просив не здійснювати фіксацію судового засідання за допомогою технічних засобів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань), а також слідчим, доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що речі, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходиться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, що неможливо встановити в інший спосіб.

Разом з тим вивчивши матеріали клопотання, вважаю клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню частково, оскільки дані, викладені в матеріалах клопотання дають підстави для висновку, що з метою виявлення фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього злочину проведення зазначених слідчих дій є необхідним, але відповідних доказів щодо підстав для надання доступу до документів працівникам оперативних підрозділів, за письмовим дорученням слідчого в порядку ст. 41 КПК України, слідчим не надано. Враховуючи викладене у вказаній частині клопотання є необґрунтованим.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 132, ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до часткового задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Обухівського ВП ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Обухівського ВП ОСОБА_7 , слідчому СВ Обухівського ВП ОСОБА_3 , слідчому СВ Обухівського ВП ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів фінансових документів, що підтверджують заборгованість ОСОБА_4 перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі платіжні доручення, ордера, заяви на отримання валюти та документах які підтверджують здійснення оплати відповідно до договору відступлення права вимоги та набуття новим кредитором, тобто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » права вимоги, з можливістю їх вилучення.

Зобов`язати уповноважених осіб « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати оригінали фінансових документів, що підтверджують заборгованість ОСОБА_4 перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі платіжні доручення, ордера, заяви на отримання валюти та документах які підтверджують здійснення оплати відповідно до договору відступлення права вимоги та набуття новим кредитором, тобто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » права вимоги.

Строк дії ухвали визначити до 05 серпня 2018 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1