УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
(вступна та резолютивна частини)
07 серпня 2018 року м. Київ
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представників володільців майна ТОВ «Арена Центр» адвоката ОСОБА_4 , ТОВ «Торговий дім «БІЛ-ОБСТ» - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 120 150 000 700 019 90 від 27.03.2015 за ч. 2 ст. 189, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 2051, ч. 3 ст. 2062 , ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України,
у х в а л и в :
Клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 задовольнити.
Накласти у кримінальному провадженні № 120 150 000 700 019 90 від 27.03.2015 арешт на предмети і документи, вилучені під час проведення обшуку в офісному приміщенні ТОВ «Арена-центр», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Басейна, буд. 2А, а саме на:

1.Два примірники копій виконавчої документації електропостачання та електроосвітлення на ресторан «Tiesto Grill»;
2.Накопичувач на твердих магнітних дисках (жорсткий диск) «WESTERN DIGITAL» S/N: WCAS20572269;
3.Накопичувач на твердих магнітних дисках (жорсткий диск) «SEAGATE» S/N: 5LR13M59;
4.Накопичувач на твердих магнітних дисках (жорсткий диск) «SEAGATE» S/N: 9RA2BYKQ,;
5.Чорнові записи та договори щодо діяльності ТОВ «Прилуцьке хлібоприймальне підприємство» та СТОВ «Богданівське», на 90 арк.;
6.Папка зеленого кольору із документами щодо надання фінансової допомоги ТОВ «Арена-Центр», на 107 арк.;
7. Ноутбук марки «Asus» модель «QCNFA435» «H6N0CX283300268» із зарядним пристроєм,;
8.Ноутбук марки «LENOVO» модель «80MJ» S/N «MP116M5U» із зарядним пристроєм;
9.Папка білого кольору із написом: «Товариство з обмеженою відповідальністю «Прилуцьке хлібоприймальне підприємство», в якій наявні чернові записи щодо діяльності ТОВ «Прилуцьке хлібоприймальне підприємство», на 18 арк. ;
10.Договір № 225-17/ЕМВА про надання послуг з освітньої діяльності від 21.08.2017 на якому наявний підпис ОСОБА_6 , на 3 арк. ;
11.Жорсткий диск марки «Transcend» на якому наявні написи «160 Gb» та «»;
12.Планшет «IPAD» модель «А16525» № «DLXTF0BMGMW6»;
13.Планшет «IPAD» модель «А1567» № «DMPNT063G5YP»;
14.Мобільний телефон «Iphone» модель «А1784» «FCCIDBCG-E3092AIC579CE3092A»;
15.Мобільний телефон марки «Самсунг» модель «GT-E1200I» ІМЕІ: НОМЕР_1 , без батареї;
16.Мобільний телефон марки «Самсунг» модель «GT-1080W» ІМЕІ: НОМЕР_2 , без батареї;
17.Мобільний телефон марки «Нокіа» модель «1280», ІМЕІ: НОМЕР_3 ;
18.Мобільний телефон марки «Нокіа» модель «1280», ІМЕІ: НОМЕР_4 ;
19.Мобільний телефон марки «Нокіа» модель «1280», ІМЕІ: НОМЕР_5 ;
20.Мобільний телефон марки «Нокіа» модель «1208», ІМЕІ: НОМЕР_6 ;
21.Мобільний телефон марки «Нокіа» модель «1208», ІМЕІ: НОМЕР_7 ;
22.Мобільний телефон марки «Нокіа» модель «6700с-1», ІМЕІ: НОМЕР_8 ;
23.Мобільний телефон марки «Nomi» модель «I183», ІМЕІ: НОМЕР_9 , ІМЕІ: НОМЕР_10 ;
24.Накопичувач на твердих магнітних дисках (жорсткий диск) «Hitach Deskstar» S/N: R819XВPB;
25.Ноутбук марки «Apple» моделі «А1466» серійний номер: FVFV5YD1J1WK» із зарядним пристроєм;
26.Прозора папка із чернетками та документами щодо здійснення діяльності СТОВ «Богданівське»;
27.Прошиті пластиковою стрічкою синього кольору документи, на титульному аркуші якого наявний напис: «проект бюджету ТОВ «Прилуцьке ХПП»;
28.Прошиті пластиковою стрічкою синього кольору документи, на титульному аркуші якого наявний напис: «отчёт финансово-хозяйственной деятельности ООО «Прилукское ХПП» за 2017 год»;
29.Прошиті документи, на титульному аркуші яких наявний напис: «отчёт финансово-хозяйственной деятельности СООО «Богдановское» за 2017 год»;
30.Прозорі папки у кількості 4 шт. з чернетками та документами щодо здійснення діяльності СТОВ «Богданівське», ТОВ «Прилуцьке ХПП»;
31.Файл, в якому наявний чернетка, на 1 арк., договір № 31/05-17 від 31.05.2017 про надання поворотної (строкової) фінансової допомоги (позики), на 2 арк., договір № 14/12-17 від 14.12.2017 про надання поворотної (строкової) фінансової допомоги (позики), на 3 арк., договір № 01/6-17 від 01.06.2017 про надання поворотної (строкової) фінансової допомоги (позики), на 2 арк., договір № 26/04-16 від 26.04.2016 про надання поворотної (строкової) фінансової допомоги (позики), на 1 арк. щодо СТОВ «Богданівське»;
32.Проект договору оперативної оренди майна № 01/07/18ор від 01.06.2018 щодо ТОВ «Прилуцьке ХПП», на 8 арк.;
33.Договір оренди нежитлових будівель № 01/07/18ор від 01.07.2018 щодо СТОВ «Богданівське» та ТОВ «Прилуцьке ХПП», на 5 арк.;
34.Договір оренди нежитлових приміщень № 01/07/18 від 01.07.2018 щодо СТОВ «Богданівське» та ТОВ «Прилуцьке ХПП», з додатком, на 4 арк.;
35.Договір № 02/01-ОР оперативної оренди майна від 02.01.2016 щодо ТОВ «Прилуцьке ХПП» з додатками, на 13 арк.;
36.Копія запиту СУ НП у м. Києві ГУ МВС України від 21.07.2018 із чернеткою, на 2 арк.;
37.Два аркуші паперу чернетки із відомостями про заробітні плати, на яких наявні підписи;
38.Моноблок «Apple», «Imac» модель «А1418» номер C02RD0J0GF1J;
39.Довіреність СТОВ «Богданівське» від 15.02.2017, у кількості 3 арк., кожна на 1 арк.;
40.Бланки формату А-4 із даними СТОВ «Богданівське», у кількості 3 шт., кожен на 1 арк.;
41.Прозора папка, на титульному аркуші якого наявні написи: «Разшифровка необоротые активы», в якій наявні документи щодо СТОВ «Богданівьске»;
42.Копія паспорту громадянина України ОСОБА_7 у двох примірниках, всього на 6 арк.;
43.Копія ідентифікаційного коду ОСОБА_7 , на 1 арк.;
44.Чернетки щодо ТОВ «Прилуцьке ХПП», на 9 арк.;
45.Прозора папка, на титульному аркуші якого наявні написи: «Аналітична довідка ТОВ «Прилуцьке ХПП», в якій наявні документи щодо ТОВ «Прилуцьке ХПП»;
46.Прозора папка, на титульному аркуші якого наявні написи: «баланс средств по состоянию на», в якій наявні документи щодо ТОВ «Прилуцьке ХПП»;
47.Прозора папка, на титульному аркуші якої наявні написи: «Финансовый отчет 2016, 4 мес. 2017 (Богдановка)», в якій наявні документи щодо ТОВ «Прилуцьке ХПП»;
48.Чернетки щодо діяльності СТОВ «Богданівське»;
49.Накопичувач на твердих магнітних дисках (жорсткий диск) марки «Samsung» S/N: SOMUJ1KPA77946;
50.Моноблок «Apple», «Imac» модель «А1418» номер C02VR0K2H7JY;
51.Ноутбук «Apple» моделі «А1370», номер C02DQ1M0DDQW;
52.Накопичувач на твердих магнітних дисках (жорсткий диск) марки «Western Digital» S/N: WCAV2AN97591;
53.Підписаний зі сторони СТОВ «Богданівське» договір № 12/10-17 від 12.10.2017, у двох примірниках, кожна на 2 арк.;
54.Проект листа ТОВ «Арена-центр» від 12.10.2017 у двох примірниках, кожен на 1 арк.;
55.Прозора папка, в якій наявні: договір про надання поворотної фінансової допомоги № 06/11/15 від 06.11.2015, на 2 арк., договір про надання поворотної фінансової допомоги № 09/11/15 від 09.11.2015, на 2 арк., договір про надання поворотної фінансової допомоги № 10/11/15 від 10.11.2015, на 2 арк., договір про надання поворотної фінансової допомоги № 11/10/15 від 11.10.2015, на 2 арк., додатковий договір про внесення змін та доповнень до договору про надання поворотної фінансової допомоги № 17/12/15 від 16.12.2016, на 1 арк., додатковий договір про внесення змін та доповнень до договору про надання поворотної фінансової допомоги № 29/12/15 від 23.12.2016, на 1 арк., додатковий договір про внесення змін та доповнень до договору про надання поворотної фінансової допомоги № 21/12/15 від 20.12.2016, на 1 арк.;
56.Довіреність на бланку серії НМІ № 877669 від 09.10.2017;
57.Ноутбук марки «Lenovo» модель «80T7» S/N: PF0G0DC3;
58.Швидкозшивач сірого кольору із написами на боковій стороні: «Ремонт Арена 1 і прочие росходы», в якому наявні документи щодо отримання готівкових коштів, на 294 арк.;
59.Прозора папка із документами щодо отримання готівкових грошових коштів, що розпочинається документом компанії «Легкобуд» із назвою: «Арена смета о проделанной работе по террасе «Баккарди», на 267 арк.;
60.Картонна папка із договорами про порядок погашення зобов`язань за кредитними договорам, на 284 арк.;
61.Картонна папка із заявами про здійснення розрахунку, договорами відступлення права вимоги, на 91 арк.;
62.Швидкозшивач чорного кольору, в якому наявні акти про здійснення розрахунку, договори застави майнових прав, на 401 арк.;
63.Файл, в якому наявні акти про здійснення розрахунків та додаткові угоди до кредитних договорів, на 42 арк.;
64.Файл, в якому наявні акти про здійснення розрахунків та додаткові угоди до кредитних договорів, на 37 арк.;
65.Файл, в якому наявні акти про здійснення розрахунків, копії кредитних договорів та додаткові угоди до кредитних договорів, на 40 арк.;
66.Печатка ТОВ «Євро гриль ЛТД» у кількості 1 шт.;
67.Печатка ТОВ «Леон Компані 2018», у кількості 1 шт.;
68.Прозора папка із документами щодо ТОВ «Євро гриль ЛТД», на 30 арк.;
69.Підписаний зі сторони ТОВ «Завод Смілянська хлодня» договір № 11-07-18 від 11.07.2018, на 2 арк.;
70.Підписаний зі сторони ТОВ «Завод Смілянська хлодня» договір № 11-07-18 від 11.07.2018, на 2 арк.;
71.Договір про внесення змін та доповнень № 1 до договору № 12/10-17 про надання зворотної фінансової допомоги від 16.10.2017, на 1 арк.;
72.Довіреність від 06.07.2017 на бланку серії ННВ № 837476, на 1 арк.;
73.Довіреність від 16.04.2018 на бланку серії ННВ № 095778, на 1 арк.

На цю ухвалу протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду м. Києва.
Арешт майна може бути скасований ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Повний тексту ухвали буде оголошений 10.08.2018 о 08.25 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1