Справа № 191/2835/18
Провадження № 1-кс/191/639/18
У Х В А Л А
24 липня 2018 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Синельниківської міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0001209 від 14.07.2018 року, у рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,
ВСТАНОВИВ:

24.07.2018 року до суду надійшло вищезазначене клопотання, в обґрунтування якого слідчий Синельниківського ВП ОСОБА_3 посилається на те, що23.06.2018 року невстановлена особа, розмістивши оголошення в мережі Інтернет, шляхом обману отримавши попередньоплату за товар від ОСОБА_5 не надала такий товар останній, заволодівши таким чином грошовими коштами ОСОБА_5 .Вказане повідомлення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001209 від 14 липня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.В ході проведення досудового розслідування за даним фактом встановлено, що 23.06.2018 року в мережі «Інтернет» на сайті оголошень «OLX», ОСОБА_5 помітила оголошення, що здається квартира по АДРЕСА_1 . Оглянувши вказане оголошення, ОСОБА_5 зателефонувала на зазначений в оголошенні номер мобільного телефону « НОМЕР_1 ». На її дзвінок відповів чоловік, який повідомив, що ОСОБА_5 потрібно перерахувати завдаток за вказану квартиру, у сумі 1500 грн. на банківську карту клієнту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_6 . ОСОБА_5 перерахували вищевказану грошову суму коштів на зазначену картку, з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після того, як були перераховані грошові кошти на вказаний рахунок, ОСОБА_5 відразу зателефонувала на номер, який був зазначений в оголошенні та повідомила, що перерахувала 1500 грн. на банківську карту клієнту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_6 , на що чоловік відповів, що все гаразд, грошові кошти надійшли на рахунок. Через деякий час ОСОБА_5 знову зателефонувала на вказаний у оголошенні номер телефону, однак чоловік відповів, що її обманув та кинув слухавку. Після чого, ОСОБА_5 намагалась зателефонувати, але їй це не вдалося, так як її номер телефону був поставлений у список заблокованих.Таким чином, слідчий вважає, що встановлення інформації про особу, на рахунок якої здійснено переказ грошових коштів з кредитної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , відкритої на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , має істотне значення для даного кримінального провадження. Полягає це в тому, що особа, на рахунок якої переведено грошові кошти, може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також надасть можливість встановити осіб причетних до скоєння злочину. Окрім того, для встановлення особи, на рахунок якої були переведені грошові кошти у сумі 1500 грн., з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , відкритої на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , необхідно здійснити виїмку документів, які містять в собі інформацію про:

- власника карткового рахунку № НОМЕР_3 , а також відомостіпо всім транзакціям за період з 22.06.2018 року до 24.06.2018 року з повною розшифровкою транзакцій, а саме: дата, час, вид транзакції, дані карток з якими проводились транзакції, анкетні та інші дані власників карток з якими здійснювались транзакції, на який номер картки були перераховані кошти та де саме вони були зняті, місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з картковим рахунком № НОМЕР_3 ;

- данні банку-емітенту карткового рахунку № НОМЕР_2 та власника рахунку, на який було перераховано грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_3 враховуючи, що зазначена інформація знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого в АДРЕСА_2 .

В зв`язку із викладеним, слідчий просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та здійснення виїмки документів групі слідчих СВ Синельниківського ВП, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які містять інформацію про переказ грошових коштів з кредитної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , відкритої на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період часу з 00 год. 00 хв. 22.06.2018 року по 00 год. 00 хв. 24.06.2018 року, з обов`язковим зазначенням відомостей про:

-власника карткового рахунку № НОМЕР_3 , а також відомостей по всім транзакціям за період з 22.06.2018 року до 24.06.2018 року з повною розшифровкою транзакцій, а саме: дата, час, вид транзакції, дані карток з якими проводились транзакції, анкетні та інші дані власників карток з якими здійснювались транзакції, на який номер картки були перераховані кошти та де саме вони були зняті, місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з картковим рахунком № НОМЕР_3 ;

-данні банку-емітенту карткового рахунку № НОМЕР_2 тавласника рахунку, на який було перераховано грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_3 ,яка знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, але його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Суд, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, а також з урахуванням думки прокурора, який в судове засідання не з`явився, але надав заяву, згідно якої клопотання підтримує та просить провести судовий розгляд без її участі, встановив наступне.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду 24.07.2018 року відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність надання доступу до речей та документів, з можливістю здійснення їх виїмки,які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метоювстановлення осіб, які скоїли злочин, перевірки вказаних осіб до скоєння кримінального правопорушення, встановлення кола спілкування потерпілого, осіб, які користувалися зазначеним рахунком.
За таких обставин суд дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Роз`яснити, що відповідно до ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу протимчасовий доступ до речей і документів.
Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Синельниківського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001209 від 14.07.2018 року, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Синельниківського ВПГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та здійснення виїмки документів, які містять інформацію про переказ грошових коштів з кредитної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , відкритої на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період часу з 00 год. 00 хв. 22.06.2018 року по 00 год. 00 хв. 24.06.2018 року, з обов`язковим зазначенням відомостей про:

-власника карткового рахунку № НОМЕР_3 , а також відомостей по всім транзакціям за період з 22.06.2018 року до 24.06.2018 року з повною розшифровкою транзакцій, а саме: дата, час, вид транзакції, дані карток з якими проводились транзакції, анкетні та інші дані власників карток з якими здійснювались транзакції, на який номер картки були перераховані кошти та де саме вони були зняті, місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з картковим рахунком № НОМЕР_3 ;

-данні банку-емітенту карткового рахунку № НОМЕР_2 та власника рахунку, на який було перераховано грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_3 ,

які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя: ОСОБА_10