1Справа № 335/8312/18 1-кс/335/5565/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 липня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000036 від 25 травня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 239-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування поданого клопотання слідчий зазначив, що у період 2016-2017 років посадові особи ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » провели відкриті торги, за результатами яких з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено низку договорів постачання піску, ґрунту рослинного та будівельних матеріалів, на загальну суму близько 3 млн. грн. Водночас, встановлено, що пісок та ґрунт рослинний ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видобував власними силами та за допомогою транспортних засобів підприємства на території м. Енергодара та за його межами, а грошові кошти привласнювались спільно посадовими особами ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також, 18.08.2017 виявлено факт незаконного заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель, працівниками ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням техніки вказаного підприємства, а саме екскаватора та вантажних автомобілів транспортного цеху та управління будівництва ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території Великобілозерської сільської ради Великобілозерського району Запорізької області, які здійснювали незаконне заволодіння ґрунтовим покривом земель без спеціального дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельної ділянки та без правовстановлюючих документів на зазначену ділянку. Крім того, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 надав до комітету з конкурсних торгів ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » супровідний лист та пакет документів (з наданням їх переліку) закупівлі для ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно вказаного переліку документів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у складі документації для проведення допорогової закупівлі надана «Технічна пропозиція за формою додатку №1 за підписом директора учасника і скріплена печаткою учасника», у якій вказано, що виробником ґрунту рослинного є ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Також встановлено, що згідно з договором поставки товару № 299(5)17УК від 12.05.2017 виробником товару піску будівельного природнього та ґрунту рослинного є ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Проте, досудовим розслідуванням встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період 2016-2017 роки пісок будівельний природній та ґрунт рослинний суб`єктам господарювання, у т.ч. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не реалізовувало. У ході проведення подальшого досудового слідства та проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що у період часу з 2016 року по теперішній час посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюють привласнення та розтрату грошових коштів ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання службовим становищем, виготовлення та використання підробних документів, з метою надання законного вигляду господарським операціям з постачання товарно-матеріальних цінностей на адресу ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель, ґрунтом рослинним та піском будівельним природнім. Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення та приховування вказаних кримінальних правопорушень причетний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Так, ОСОБА_4 , як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », достовірно знаючи про відсутність у нього працівників, техніки та товарно-матеріальних цінностей, надавав до комітету з конкурсних торгів ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документацію для проведення допорогової закупівлі для ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У свою чергу посадовими особами ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечувалась перемога ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у електронних торгах, та за їх результатами укладались відповідні договори на постачання ТМЦ. У подальшому, посадовими особами ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою транспортних засобів підрозділу забезпечувалось риття, навантаження та перевезення ґрунту з місць, які визначались працівниками ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а ОСОБА_4 забезпечував складання та надання до ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завідомо підробних документів щодо походження та постачання ТМЦ для їх оприбуткування на ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для їх переведення у готівку та подальшого спільного привласнення. З метою здійснення об`єктивного розслідування, у кримінальному провадженні призначено проведення судової економічної експертизи, під час проведення якої, від судового експерта у порядку ст. 69 КПК України, надійшло клопотання про необхідність надання для дослідження виписки руху грошових коштів по особовому рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 22.09.2017 по 02.05.2018. Згідно з інформації Відділення у Хортицькому районі м. Запоріжжя Запорізької ОДПІ встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (податковий номер НОМЕР_2 ), має поточний розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 . Іпн: № НОМЕР_5 . Таким чином, на теперішній час у органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , перебувають документи щодо руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 22.09.2017 по 16.07.2018 (у друкованому та електронному вигляді)
З метою повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Розглянувши клопотання, перевіривши наданні матеріали до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зазначені слідчим обставини вказують на наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, оскільки вказані у клопотанні документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 або за його дорученням працівникам оперативного підрозділу старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_6 , вилучити документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписки руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_6 за період з 22.09.2017 по 16.07.2018 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді).

Встановити строк дії вказаної ухвали до 29 серпня 2018 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1