Справа № 175/232/18
Провадження № 1-кс/175/550/18
У Х В А Л А

Іменем України

06 червня 2018 року смт. Слобожанське

Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000057 від 15.01.2018 за ч.3 ст. 191 КК України, у рамках якого було подано клопотання,
В С Т А Н О В И В:
В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що Дніпропетровською місцевою прокуратурою №3 здійснюється нагляд за додержання законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні № 0000057, розпочатому 15.01.2018 у відношенні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.11.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір №2 на виконання робіт з Капітального ремонту внутрішньоквартальних проїздів по АДРЕСА_1 . 20.12.2017 ІНФОРМАЦІЯ_4 , на підставі акту виконаних робіт №1 від 18.12.2017, перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 1053625,48 грн. за начебто виконані роботи з капітального ремонту внутрішньоквартальних проїздів по АДРЕСА_1 .

При цьому в ході досудового розслідування отримано інформацію про те, що на початку 2017 року за кошти ІНФОРМАЦІЯ_5 (адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) було виконано роботи по ремонту будівлі Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Фактично роботи по ремонту вказаного комунального закладу були закінчені наприкінці травня 2017 року.

Також, в ході досудового розслідування отримано інформацію про те, що роботи з укладки асфальтобетонного покриття, навколо будівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які фактично є предметом договору №2, укладеного 20.11.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виконання робіт з Капітального ремонту внутрішньоквартальних проїздів по АДРЕСА_1 , також було завершені наприкінці травня 2017 року, та виконані ймовірно тією ж підрядною організацією, яка виконувала ремонт будівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за кошти Українського фонду соціальних інвестицій.

В подальшому встановлено, що 15.11.2016 між Українським фондом соціальних інвестицій, в особі Директора регіонального представництва ОСОБА_4 , та замовником Агенцією з впровадження МП №14-12-14004 «Покращення умов надання освітніх послуг для громадян с. Чумаки. Першочергові заходи по капітальному ремонту енергоефективності ЗОШ І-ІІІ ст. навчання громади. Дніпровський район, Дніпропетровська область/KFW», в особі Голови АпВ ОСОБА_5 , та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), укладено договір №СР-W-1400102KFW, предметом якого є виконання робіт по об`єкту будівництва «Покращення умов надання освітніх послуг для громадян с. Чумаки. Першочергові заходи по капітальному ремонту енергоефективності ЗОШ І-ІІІ ст. навчання громади. Дніпровський район, Дніпропетровська область/KFW».

Згідно Актів виконаних робіт роботи по вказаному об`єкту були завершені у листопаді 2017 року на загальну суму 3229903,00 грн.

На цей час, для дієвості досудового розслідування, та з метою встановлення фактичного виконавця робіт з укладки асфальтобетонного покриття, навколо будівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які є предметом договору №2, укладеного 20.11.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виникає необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_4 ) та стосуються укладення та виконання умов договору №СР-W-1400102KFW від 15.11.2016, предметом якого є виконання робіт по об`єкту будівництва «Покращення умов надання освітніх послуг для громадян с. Чумаки. Першочергові заходи по капітальному ремонту енергоефективності ЗОШ І-ІІІ ст. навчання громади Дніпровський район, Дніпропетровська область/KFW», а саме: договірної та проектно-кошторисної документації, актів виконаних робіт, актів приймання-передачі товару, платіжних доручень та інших документів з проведення розрахунків за проведені фінансово-господарські операції в готівковій та безготівковій формі, наявних фото та відеоматеріалів, що стосуються виконання робіт по вказаному об`єкту.

Учасники процесу в судове засідання не з`явилися.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, що відповідає вимогам ч.4 ст. 107 КПК України.

Суд, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи встановив наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Суд вважає, що прокурором доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, документи, які перебувають у володінні юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_4 ) та стосуються укладення та виконання умов договору №СР-W-1400102KFW від 15.11.2016, необхідні для встановлення істини по справі та проведення судової будівельно-технічної експертизи. Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів. Тому, слідчий суддя, вважає за необхідне надати можливість вилучення належним чином завірених копій документів.

За таких обставин суд дійшов висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні, та/або співробітникам поліції, визначених прокурором відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.36 КПК України, чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст. 218 КПК України тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_4 ), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме документів, які стосуються укладення та виконання умов договору №СР-W-1400102KFW від 15.11.2016, предметом якого є виконання робіт по об`єкту будівництва «Покращення умов надання освітніх послуг для громадян с. Чумаки. Першочергові заходи по капітальному ремонту енергоефективності ЗОШ І-ІІІ ст. навчання громади. Дніпровський район, Дніпропетровська область/KFW», в тому числі:

- статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із змінами і доповненнями; накази про призначення на посади та посадові інструкції керівника та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 чинних у період з 01.01.2016 по цей час; довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України та структурних підрозділів (у разі їх наявності) і підтверджуючі документи щодо системи оподаткування (загальна система, єдиний податок, фіксований податок); ліцензії на ведення будівельної діяльності; договору №СР-W-1400102KFW від 15.11.2016, специфікації, сертифікати якостей, податкові, видаткові та товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, калькуляції щодо формування вартості виробів, товарів, послуг, акти виконаних робіт, акти приймання-передачі товару, акти приймання-передачі наданих послуг з розрахунками одиничної вартості, зведеними відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, розрахунками вартості 1 людино-часу та 1 машино-часу роботи машин та механізмів та підтверджуючими документами роботи машин і механізмів (подорожні листи, товарно-транспортні накладні та інше), іншими розрахунками до них; дані про основні засоби (всі субрахунки рахунку 10) та інші необоротні матеріальні активи (всі субрахунки рахунку 11), які обліковуються на балансі товариства; матеріальні звіти (Ф.№М-29, Ф.№М-19) або зворотні відомості по субрахунках рахунку 20 «Виробничі запаси», 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети», 23 «Виробництво», 26 «Готова продукція», про рух та списання матеріальних ресурсів, які використані при виконанні підрядних (субпідрядних) робіт; первинні документи бухгалтерського обліку (накладні на придбання матеріальних ресурсів, які використані при виконанні підрядних робіт та включені у відомості ресурсів до актів виконаних робіт, актів приймання-передачі товару, актів приймання-передачі наданих послуг, рахунки на оплату стороннім організаціям послуг з оренди машин і механізмів; документи складського та бухгалтерського обліку, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжні доручення та інші документи з проведення розрахунків за проведені фінансово-господарські операції в готівковій та безготівковій формі; копії платіжних доручень про перерахування страхових внесків у відповідні фонди за 2017 рік (єдиний внесок та т. ін.), журнал-ордер по рахунку 651, звіти за формою 1-ДФ за 2017 рік, документи підтверджуючі наявність працівників відповідної кваліфікації та технічних можливостей для виконання підрядних робіт; інформацію про розмір заборгованості за виконані роботи, якщо така мала місце;

- договори, угоди, контракти (з усіма додатками) укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з субпідрядними підприємствами, установами, організаціями; в копіях: договірні ціни та зведені кошторисні розрахунки субпідрядників, статутні документи субпідрядників, довідки субпідрядників про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України; ліцензії субпідрядників на ведення будівельної діяльності; договірні ціни до договорів субпідряду з розрахунками; копії актів виконаних робіт, актів приймання-передачі товару, актів приймання-передачі наданих послуг з розрахунками загальновиробничих витрат до них, розрахунки одиничної вартості та відомості ресурсів; матеріальні звіти (Ф.№М-29, Ф.№М-19) субпідрядників або зворотні відомості по рахунках «Матеріали та ресурси» про рух та списання матеріалів і конструкцій, які використані при виконанні субпідрядних робіт; первинні документи бухгалтерського обліку субпідрядників (накладні на придбання матеріалів, які використані при будівництві і включені у відомість ресурсів до актів виконаних робіт, актів приймання-передачі товару, актів приймання-передачі наданих послуг, рахунки на оплату стороннім організаціям за оренду машин і механізмів); розрахунки вартості 1 людино-часу та 1 машино-часу роботи машин та механізмів, що включені у відомість ресурсів до актів виконаних робіт, актів приймання-передачі товару, актів приймання-передачі наданих послуг.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1