У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27.04.2018 Справа №607/6532/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з заступником начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернулась до суду в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000769 від 17 березня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 15 ч.3 ст.190 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до речей до документів, в яких міститься інформація про рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 1 квітня 2018 року по 12 квітня 2018 року, із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), яка зберігається у в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В судовому засіданні старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала, просить на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вказане клопотання розглянути в найкоротший строк та без участі представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, у провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області перебуває кримінальне провадження №0000769 від 17 березня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 ч.3 ст.190 КК України.

ОСОБА_5 , представляючись працівником СБУ та вказуючи неправдиві анкетні дані, а саме - ОСОБА_6 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 250 000 гривень за сприяння у вирішенні питання пов`язаного з отриманням гаражного приміщення у власність.

В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що потерпілий ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 250 000 гривень перерахував на рахунок банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 який відкритий на ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 .

Таким чином, в ході досудового розслідування з метою підтвердження або спростування факту перерахування грошових коштів ОСОБА_5 виникла необхідність в отримані інформації про рух коштів по вказаному рахунку.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням того, що документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримання доказів, необхідні у проведенні почеркознавчої експертизи та приймаючи до уваги неможливість отримати документи в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , заступником начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація про рух коштів банківського рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 1 квітня 2018 року по 12 квітня 2018 року, із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), яка зберігається у в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддяОСОБА_1