Справа № 761/9467/18
Провадження № 1-кс/761/6556/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 квітня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 04.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 190 КК,
ВСТАНОВИВ:
Прокурор Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_3 звернулась до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000249 від 09.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: документів Декларація про готовність до експлуатації об`єкта, який належить до категорії І-ІІІ складності, серія та номер КВ19 від 14.04.2017 ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), довідки №2836 від 16.04.2017 ПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі яких «нежитлове приміщення, об`єкт нежитлової нерухомості» змінено на «нежитлові приміщення (в літ. А) з №23 по №30 (групи приміщень №52) об`єкт житлової нерухомості: Ні» та «загальна площа (кв.м.): 116,7» змінено на «Загальна площа (кв.м.): 122,8», відповідних заяв про внесення вказаних змін про об`єкт нерухомості нежитлові приміщення (в літ. А`) з №23 по №30 (групи приміщень №52), об`єкт житлової нерухомості: Ні Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 122.8 Адреса: АДРЕСА_1 та Деларації про готовність до експлуатації об`єкта, який належить до І-ІІІ категорії складності, серія та номер: КВ23, виданий 14.04.2017, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ); Довідка, серія та номер: 2835, виданий 16.04.2017, видавник: ПП " ІНФОРМАЦІЯ_3 "; технічний паспорт, серія та номер: б/н, виданий 16.04.2017, видавник: ПП " ОСОБА_4 технічної інвентаризації та оцінки" Опис змін: Об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення, об`єкт житлової нерухомості: Ні змінено на нежитлові приміщення (в літ. А`) з №14 по №22 (групи приміщень №52), об`єкт житлової нерухомості: Ні Площа: Загальна площа (кв.м): 109.6 змінено на Загальна площа (кв.м): 111.2 Адреса: АДРЕСА_1 , додаткові відомості адреси: нежитлове приміщення, що відчужується знаходиться в будинку літер "А" змінено на АДРЕСА_1 , додаткові відомості адреси: нежитлові приміщення (в літ. А`) з №14 по №22 (групи приміщень №52), відповідних заяв про внесення вказаних змін про об`єкт нерухомості нежитлові приміщення (в літ. А`) з №14 по №22 (групи приміщень №52), об`єкт житлової нерухомості: Ні Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 111.2 Адреса: АДРЕСА_1 , що зберігається у приватного нотаріуса ОСОБА_5 , АДРЕСА_2 , що в подальшому можуть бути використані у якості доказів по кримінальному провадженню.

Клопотання обґрунтовано тим, що співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_4 , отримано інформацію, що на території м. Києва та Київської області діє група осіб (раніше судимих за аналогічні злочини), яка використовуючи завідомо підроблені документи на нерухомість (біржові угоди, договори купівлі-продажу, технічні паспорти, довідки БТІ, ухвали і постанови судів, підроблені паспорти громадян України та підставних осіб) шляхом обману заволодівають об`єктами нерухомості, розташованими в м. Києві та Київській області. В подальшому зареєстровані за підробленими документами об`єкти нерухомості перепродають для отримання фінансової вигоди, здобутої злочинним шляхом.

Під час розслідування встановлено, що до складу вище зазначеної групи входять: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ..

Вказані особи, які діють у злочинній групі здійснюють підготовку фіктивних документів на об`єкти нерухомого майна (житловий та не житловий фонд), а саме шляхом підробки біржових угод, інформаційних довідок з ІНФОРМАЦІЯ_5 , підробки паспортів, ідентифікаційних кодів, технічних паспортів на приміщення, замовляють фіктивні грошові оцінки приміщення, здійснюють пошук державних реєстраторів та приватних нотаріусів через яких згодом здійснюють операції з відчуження нерухомості з використанням підроблених документів. Займаються пошуком підставних осіб, на яких виготовлені підроблені документи та квартири та приміщення, та координацією їх дій у нотаріуса.

ОСОБА_6 , визначивши вчинення злочинів, як основне джерело для здобуття коштів для свого існування, з метою особистого збагачення, шляхом вчинення умисних злочинів, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом шахрайств, підроблення документів, печаток та бланків, використання завідомо підроблених документів, організував та очолив стійку організовану групу, до складу якої в різний час увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші невстановлені особи, матеріали стосовно яких виділені в окреме провадження, (надалі по тексту - невстановлені досудовим розслідуванням особи).

Вищевказані особи попередньо, умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувалися в стійке злочинне об`єднання для вчинення злочинів, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам, з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_6 як керівникові організованої групи, свідомо виконуючи всі його вказівки.

Указана організована група характеризувалася попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення злочинів, стабільністю, згуртованістю та стійкістю свого складу, тривалістю злочинної діяльності з 2014 по березень 2016 року, розробкою та узгодженням планів і способів злочинної діяльності та вчинення кожного злочину, вербуванням нових учасників, домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинів кожним із учасників організованої групи та отримання матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі.

Для вчинення злочинів, що представляють значну соціальну небезпеку, членами злочинної групи, заздалегідь було розроблено план з розподілом ролей, згідно якого встановлено предмет злочинного посягання грошові кошти, отримані внаслідок продажу об`єктів нерухомого майна, право власності на які оформлено на підставі підроблених документів.

У відповідності із розробленим планом злочинної діяльності, функції та задачі кожного учасника організованої злочинної групи були розподілені наступним чином.

ОСОБА_6 являвся організатором та пособником діяльності організованої групи, який її утворив та керував нею, забезпечував фінансування та організовував приховування злочинної діяльності організованої групи, організовував вчинення злочинів, керував їх підготовкою та вчиненням, а саме: керуючи утвореною ним організованою групою, являючись організатором вчинення особливо тяжких злочинів, безпосередньо керував їх підготовкою та приймав активну участь у їх вчиненні, склав план діяльності по вчиненню злочинів по заволодінню чужим майном шляхом шахрайства, підроблення документів, печаток та бланків з подальшим їх використанням та визначив способи його виконання, розподіливши ролі і функції кожного із учасників організованої групи. Водночас ОСОБА_6 створював всі необхідні умови для втілення плану злочинної діяльності: підшукував мешканців окремих районі Луганської та Донецької області, переважно уродженців м. Стаханов Луганської області, які за грошову винагороду виступали стороною продавця у фіктивних правочинах з нерухомістю, підшукував нотаріусів для оформлення відповідних угод.

Так, ОСОБА_6 , представляючись посередником з купівлі - продажу нерухомості підшукував осіб, які бажали придбати об`єкти нерухомого майна на території м. Києва, входив в довіру до останніх та вводив в оману, обіцяючи знайти відповідний об`єкт нерухомості за ціною меншою ринкової.

З метою доведення вказаного злочинного умислу, направленого на заволодіння коштами згаданих осіб до кінця, ОСОБА_6 , діючи спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, а також за попередньою змовою з ОСОБА_9 підробили ряд офіційних документів щодо права власності на об`єкти нерухомого майна, печатки відповідних органів державної влади з реєстрації права власності на нерухоме майно. У подальшому вказані документи використовувались ОСОБА_6 та учасниками організованої ним групи, при відчуженні відповідних об`єктів.

Після чого ОСОБА_6 , у невстановленому досудовим розслідуванням місці та часі, усвідомлюючи, що виконання розробленого ним злочинного плану, направленого на створення та функціонування організованої ним групи, можливо лише за умови утворення стійкого об`єднання осіб, направленого на об`єднання їх зусиль, детальний розподіл між ними обов`язків у вчиненні злочинів та забезпечення взаємозв`язку між діями всіх учасників, довів до відома учасників організованої групи, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які виступали від імені фіктивних власників об`єктів нерухомості, які діяли за попередньою змовою групою осіб з вказаним учасниками організованої групи, про план злочинних дій, направлений на вчинення злочинів, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживаючи довірою (шахрайство), підроблення документів, печаток та бланків, використання завідомо підроблених документів, на території міста Києва.

Отже, ОСОБА_6 , розробив план дій учасників організованої групи, визначивши відповідно до плану функції та тактику поведінки кожного із учасників організованої групи в ході вчинення злочинів, крім того, в ході підготовки та вже безпосередньо діяльності даного угрупування, ОСОБА_6 вчинив наступне:

- знайшов осіб, що бажали придбати об`єкт нерухомого майна на території м. Києва, увійшовши в довіру до яких та представляючись посередником з купівлі-продажу нерухомості, пропонував купити об`єкти нерухомості за вигідними умовами, тобто за значно нижчими цінами ніж її справжня ринкова вартість;

- з метою усунення перешкод та створюючи умови для вчинення злочинів, забезпечував фінансування злочинної діяльності організованої групи, а саме: забезпечував коштами на фінансування витрат, пов`язаних із функціонуванням самої організованої групи та виплатою грошової винагороди невстановленим досудовим розслідуванням особам, які виконували роль фіктивного власника відповідного об`єкту нерухомості;

- надавав вказівки з підшукання осіб, що за грошову винагороду оформлювали на себе право власності на нерухоме майно та в подальшому виступали продавцями вказаних об`єктів нерухомості, надавав вказівки з виготовлення підроблених правовстановлюючих документів на нерухоме майно, інформаційних довідок БТІ та технічних паспортів, інших документів (бланків) з внесеними завідомо неправдивими відомостями, що мали використовуватися для вчинення шахрайств;

- з метою створення хибного уявлення про осіб власників об`єктів нерухомості організовував підроблення офіційних документів паспорту громадянина України, шляхом внесення в справжній бланк документу неправдивих відомостей, тобто вклеювання фотографії з зображенням зокрема ОСОБА_9 ;

- знаходив відповідну інформацію щодо об`єктів нерухомості, необхідну для виготовлення завідомо підроблених документів з метою подальшого їх використання для заволодіння чужим майном шляхом шахрайств під час посвідчення договорів купівлі - продажу нежилих приміщень;

- керував діями учасників організованої групи та вимагав від останніх безумовного виконання його наказів та плану злочинної діяльності;

- після вчинення злочину розподіляв між учасниками організованої групи кошти здобуті злочинним шляхом.

ОСОБА_7 та ОСОБА_8 виступали пособниками вчинення запланованих кримінальних правопорушень в складі організованої та очоленої ОСОБА_6 злочинної групи, приблизно на початку 2015 року, надавши згоду останньому на участь в цьому злочинному об`єднанні, усвідомивши факт його існування і підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, разом з ОСОБА_6 та іншими учасниками організованої групи, безпосередньо активно вчиняв злочини, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), підроблення документів, печаток та бланків, використання завідомо підроблених документів, а саме:

з метою створення хибного уявлення про осіб власників об`єктів нерухомості та маскування указаної злочинної діяльності підшукував малозабезпечених громадян з різних верств населення та, обіцяючи вказаним громадянам грошову винагороду, схиляв їх до оформлення на себе права власності на об`єкти нерухомості на підставі підроблених документів; за вказівкою ОСОБА_6 підшуковував засоби для вчинення шахрайств, а саме замовляв у ОСОБА_9 підроблені документи на об`єкти права власності на нерухомість, надаючи при цьому за посередництвом електронної пошти та мессенджерів відомості про вихідні технічні характеристики майна. супроводжували проведення угод привозили підставних осіб до нотаріусів для оформлення правочинів з нерухомістю, оплачували послуги підставних осіб за рахунок виділених ОСОБА_6 коштів.

Отже, ОСОБА_9 , діючи в складі організованої групи за домовленістю із іншими учасниками організованої групи, виконував функції, які були відведено йому ОСОБА_6 , як керівником організованої групи, під час вчинення злочинів, а саме: підробляв паспорти громадян України, шляхом внесення в справжній документ неправдивих відомостей, здійснюючи вклеювання фотографії із власним зображенням, а також, виготовляв підроблені правовстановлюючі документи на об`єкти нерухомого майна та печатки, а саме: договори купівлі-продажу Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ІНФОРМАЦІЯ_7 , печатки органів державної влади та інші документи (бланки) з внесеними завідомо неправдивими відомостями з метою конспірації та подальшого його не викриття правоохоронними органами, активно дезінформуючи приватних нотаріусів Київського міського нотаріального округу та потерпілих, спотворюючи істину, відповідно до раніше підроблених паспортів громадянина України виданого на анкетні дані ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , представлявся чоловіком з вказаними анкетними даними;- безпосередньо приймав участь, під час укладення угод з об`єктами нерухомого майна.

З метою шахрайського заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом обману, вчиненому повторно у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, більш точну інформацію з`ясувати не представилося за можливе, ОСОБА_6 підшукав об`єкт нерухомого майна нежитлове приміщення № 50, площею 109,6 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, згідно рішення ІНФОРМАЦІЯ_8 від 27.12.2001 № 208/1642 «Про формування комунальної власності територіальних громад районів міста Києва» до комунальної власності територіальної громади Шевченківського району міста Києва належить житловий будинок загальною площею 853,3 кв.м., в тому числі нежитлові приміщення загальною площею 221,0 кв.м. за адресою АДРЕСА_1 . За інформацією ліквідаційної комісії з припинення ІНФОРМАЦІЯ_9 в архіві, що перебуває у розпорядженні комісії матеріали відчуження нежитлових приміщень за вказаною адресою відсутні.

Згідно рішення ІНФОРМАЦІЯ_8 від 02.12.2010 №284/5096 «Про питання комунальної власності територіальної громади міста Києва» до переліку об`єктів комунальної власності територіальної громади міста Києва включено та відповідно до розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) від 10.12.20101 №1112 «Про питання організації управління районами в місті Києві» до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_11 віднесено житловий будинок загальною площею 835,3 кв.м..

З метою приховування слідів кримінального правопорушення, ОСОБА_6 розробив злочинний пан з реєстрації права власності на вказаний об`єкт нерухомості, змінивши адресу (літеру) та загальну площу, зокрема для подальшого перепланування та збільшення площі об`єкту.

Реалізуючи свій злочинний план на шахрайське заволодіння об`єктами комунальної власності ОСОБА_6 отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, технічні відомості щодо об`єкту нерухомого майна нежитлове приміщення № 50, площею 109,6 кв.м., яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , для виготовлення підроблених правовстановлюючих документів.

Для втілення злочинного плану ОСОБА_6 серед своїх знайомих підшукав ОСОБА_14 , якому запропонував виступати представником сторін підчас укладання угод з нерухомістю за довіреністю, не повідомляючи ОСОБА_14 про злочинний характер своїх дій. ОСОБА_14 погодився на вказану пропозицію.

Надалі ОСОБА_6 , виконуючи відведену злочинним планом роль підшукав мешканця м. Стаханова Луганської області ОСОБА_15 , якого залучив до реалізації своїх функцій у складі організованої групи, не повідомляючи йому про злочинний план із заволодіння об`єктів нерухомості. ОСОБА_15 , не будучи поінформованим про цілі та мету діяльності організованої групи, за грошову винагороду забезпечував підшукання осіб з числа мешканців тимчасово окупованої території, зокрема м. Стаханов Луганської області, на яких оформлювалося право власності на об`єкти нерухомого майна, та їх перетин через контрольно-пропускні пункти на межі з окремими районами Луганської та Донецької області для оформлення угод та видачі довіреностей.

Так, на виконання окремої вказівки ОСОБА_6 . ОСОБА_15 у невстановлені досудовим розслідуванням точні дату час та місці, але до 20.01.2016, підшукав мешканця м. Стаханов Луганської області ОСОБА_16 , якому запропонував за грошову винагороду надати довіреність про право бути представником щодо розпорядження усім своїм рухомим та нерухомим майном, представляти інтереси в органах державної влади та місцевого самоврядування тощо, на що ОСОБА_16 погодився. В подальшому ОСОБА_16 , перетнув кордон підконтрольної Україні території, точна дата, час та місце здійснення в`їзду на територію України відсутня, але не пізніше 20.01.2016 року. В той самий період, ОСОБА_17 19.01.2016 в проміжку часу між 1:07 та 1:15 на автомобілі д/з НОМЕР_1 перетнув межу з окремими районами Луганської та Донецької області на ІНФОРМАЦІЯ_12 та прибув до м. Київ.

Так, ОСОБА_16 20.01.2016 прибув до приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_18 , яка нотаріально посвідчила довіреність про право бути представником щодо розпорядження усім рухомим та нерухомим майном, представляти інтереси в органах державної влади та місцевого самоврядування тощо № 48 від імені ОСОБА_16 на ОСОБА_14 , який не був обізнаний щодо злочинного плану організованої групи.

Одразу після укладення довіреності ОСОБА_16 , здійснив виїзд 22.01.2016 у період часу між 12:55 та 13:10 на автомобілі д/з НОМЕР_2 через КПП Гоптівка на непідконтрольну Україні територію.

У свою чергу, продовжуючи реалізацію злочинного умислу, ОСОБА_6 , виконуючи роль організатора та пособника у вчиненні шахрайського заволодіння зазначеним нежитловим приміщенням майном в особливо великих розмірах шляхом обману, вчинене повторно організованою групою, будучи достовірно поінформованим про наявність у ОСОБА_9 у своєму володінні бланків договорів та печатки Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », підроблені печатки « ІНФОРМАЦІЯ_13 права власності на об`єкти нерухомого майна» у невстановлені досудовим розслідуванням точні дату, час та місці, запропонував останньому за грошову винагороду у сумі 200 доларів США підробити офіційні документи договір купівлі-продажу нежитлове приміщення № 50, площею 109,6 кв.м., яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , відповідну довідку Бюро технічної інвентаризації, супутні документи щодо технічних характеристик об`єкту нерухомості (технічний паспорт) із зазначенням фіктивного власника об`єкту нерухомості ОСОБА_16 , та передав ОСОБА_9 , матеріали щодо якого виділено в окреме провадження необхідні копії документів. На вказану пропозицію ОСОБА_6 ОСОБА_9 , погодився, чим вступив з ним у попередню злочинну змову.

В подальшому ОСОБА_9 , маючи у своєму володінні бланки договорів та печатку Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », підроблену печатку « ІНФОРМАЦІЯ_13 права власності на об`єкти нерухомого майна» у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але до 20.06.16, перебуваючи за адресою АДРЕСА_3 , виготовив договір купівлі-продажу на нежитлове приміщення № 50, площею 109,6 кв.м., яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 від 17.05.2001 № А2001/0253, який ніби то зареєстрований на Товарній Біржі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », технічний паспорт від 16.05.2016 на вказане приміщення та інформаційну довідку Київського БТІ КВ-2016 № 1595 від 16.05.2016, куди вніс завідомо неправдиві відомості щодо власника об`єкту нерухомого майна ОСОБА_16 , уродженця м. Стаханова Луганської області, які попередньо надав йому ОСОБА_6 . В наступному ОСОБА_9 , передав вищезазначені завідомо підроблені документи ОСОБА_6 .

Разом з тим, ОСОБА_6 з числа своїх знайомих підшукав ОСОБА_19 уродженця м. Києва, якому запропонував придбати об`єкт нерухомого майна нежитлове приміщення № 50, площею 109,6 кв.м., яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 . ОСОБА_19 погодився на вказану пропозицію.

У свою чергу, ОСОБА_6 , виконуючи роль організатора та пособника у вчиненні заволодіння зазначеним нежитловим приміщенням майном в особливо великих розмірах шляхом обману, передав підроблені договір купівлі-продажу нежитлове приміщення № 50, площею 109,6 кв.м., яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 від 17.05.2001 № А2001/0253, який ніби то зареєстрований на Товарній Біржі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », технічний паспорт від 16.05.2016 на вказане приміщення та інформаційну довідку Київського БТІ КВ-2016 № 1595 від 16.05.2016 приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_20 , ( АДРЕСА_4 ), з метою підготовки останньою документів для посвідчення відповідного договору.

Надалі 20.06.2016 року ОСОБА_6 організував прибуття до офісу приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_20 за адресою АДРЕСА_4 , ОСОБА_14 та ОСОБА_19 , які не були обізнана щодо злочинного плану організованої групи, для укладення угоди. На підставі довіреності № 48 від 20.01.2016, посвідченої приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_18 , виданої від імені ОСОБА_16 на ОСОБА_14 , який не був обізнаний щодо злочинного плану організованої групи та наданих ОСОБА_6 підроблених документів - договору купівлі-продажу нежитлове приміщення № 50, площею 109,6 кв.м., яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 від 17.05.2001 № А2001/0253, який ніби то зареєстрований на Товарній Біржі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », технічний паспорт від 16.05.2016 на вказане приміщення та інформаційну довідку Київського БТІ КВ-2016 № 1595 від 16.05.2016, приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_20 посвідчено договір купівлі-продажу нежитлове приміщення № 50, площею 109,6 кв.м., яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на об`єкт нерухомого майна зареєстровано за ОСОБА_19 .

Вказаними діями, що полягали у повторному незаконному заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві) в особливо великих розмірах, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб нежитлове приміщення № 50, площею 109,6 кв.м., яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до висновку про вартість майна територіальній громаді міста Києва спричинено матеріальні збитки на суму

4 599 121, 00 грн.

21.07.2016 приватним нотаріусом ОСОБА_21 , Київський міський нотаріальний округ, АДРЕСА_5 , посвідчено договір купівлі-продажу, серія та номер: 679, виданий 21.07.2016, видавник: Приватний нотаріус КМНО ОСОБА_21 між ОСОБА_19 та ОСОБА_22 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_4 , виданий 06.06.2003, видавник: Луцький МВ УМВС України у Волинській області, країна громадянства: Україна.

Для приховування слідів вчинення кримінального правопорушення 23.05.2017 приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_2 невстановленими особами надано документи Декларація про готовність до експлуатації об`єкта, який належить до категорії І-ІІІ складності, серія та номер КВ23 від 14.04.2017 ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), довідки №2835 від 16.04.2017 ПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на підставі яких «нежитлове приміщення, об`єкт нежитлової нерухомості» змінено на «нежитлові приміщення (в літ. А) з №14 по №22 (групи приміщень №52) об`єкт житлової нерухомості: Ні» та «загальна площа (кв.м.): 109,6» змінено на «Загальна площа (кв.м.): 111,2».

Враховуючи вказані обставини, прокурор просила клопотання задовольнити.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримала, просила слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі.

Особа, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не з`явилась, про час та місце розгляду справи повідомлялась належним чином.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження , вислухавши пояснення прокурора, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження №0000001 від 04.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 190 КК, зокрема необхідні для проведення експертиз у кримінальному провадженні слідчий суддя вважає, що прокурором доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні у приватного нотаріуса ОСОБА_5 , АДРЕСА_2 , разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження №0000001 від 04.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 190 КК, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати прокурору у кримінальному провадженні прокурору Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_3 або іншому прокурору зі складу групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій , а саме : документів Декларація про готовність до експлуатації об`єкта, який належить до категорії І-ІІІ складності, серія та номер КВ19 від 14.04.2017 ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), довідки №2836 від 16.04.2017 ПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі яких «нежитлове приміщення, об`єкт нежитлової нерухомості» змінено на «нежитлові приміщення (в літ. А) з №23 по №30 (групи приміщень №52) об`єкт житлової нерухомості: Ні» та «загальна площа (кв.м.): 116,7» змінено на «Загальна площа (кв.м.): 122,8», відповідних заяв про внесення вказаних змін про об`єкт нерухомості нежитлові приміщення (в літ. А`) з №23 по №30 (групи приміщень №52), об`єкт житлової нерухомості: Ні Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 122.8 Адреса: АДРЕСА_1 та Деларації про готовність до експлуатації об`єкта, який належить до І-ІІІ категорії складності, серія та номер: КВ23, виданий 14.04.2017, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ); Довідка, серія та номер: 2835, виданий 16.04.2017, видавник: ПП " ІНФОРМАЦІЯ_3 "; технічний паспорт, серія та номер: б/н, виданий 16.04.2017, видавник: ПП " ОСОБА_4 технічної інвентаризації та оцінки" Опис змін: Об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення, об`єкт житлової нерухомості: Ні змінено на нежитлові приміщення (в літ. А`) з №14 по №22 (групи приміщень №52), об`єкт житлової нерухомості: Ні Площа: Загальна площа (кв.м): 109.6 змінено на Загальна площа (кв.м): 111.2 Адреса: АДРЕСА_1 , додаткові відомості адреси: нежитлове приміщення, що відчужується знаходиться в будинку літер "А" змінено на АДРЕСА_1 , додаткові відомості адреси: нежитлові приміщення (в літ. А`) з №14 по №22 (групи приміщень №52), відповідних заяв про внесення вказаних змін про об`єкт нерухомості нежитлові приміщення (в літ. А`) з №14 по №22 (групи приміщень №52), об`єкт житлової нерухомості: Ні Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 111.2 Адреса: АДРЕСА_1 , що зберігається у приватного нотаріуса ОСОБА_5 , АДРЕСА_2 .

В решті клопотання відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1