Справа№751/4863/18
Провадження №1-кс/751/2616/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 вересня 2018 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене покурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Чернігівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, а саме документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку, інформації про власника рахунку, документів, на підставі яких було відкрито вказаний рахунок, а також інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2017 до моменту виконання ухвали; місце, де відбувалося перерахування грошових коштів на цей рахунок із зазначенням адреси; місцезнаходження об`єктів, фото зображення осіб, які знімали готівку, де знімалась готівка, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) та можливість вилучення (проведення виїмки) вказаних документів в паперовому вигляді чи на електронному носії інформації, а також виготовлення копій вказаних документів.

В обґрунтування клопотання зазначає, що в ході провадження досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою, 23.07.2018 здійснили незакінчений замах на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 5,5 тис. доларів США.

В ході провадження досудового розслідування встановлено, що 23.07.2018 року ОСОБА_5 перебував на робочому місці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на його робочий номер телефону зателефонував невідомий чоловік, який представився як заступник прокурора Чернігівської області та попросив його зв`язатися з прокурором Чернігівської області ОСОБА_6 за номером телефону НОМЕР_4 . В подальшому ОСОБА_5 зателефонував на вказаний номер, на телефонний дзвінок відповів невідомий чоловік, який представився як ОСОБА_6 та попросив його надати матеріальну допомогу у розмірі 5500 доларів США у зв`язку із приїздом нібито якоїсь перевірки. В подальшому на телефон ОСОБА_5 через програму «Вайбер» надійшло повідомлення про те, що грошові кошти необхідно перерахувати на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 .

У зв`язку з викладеним вище та з метою встановлення власника рахунку, його контактних даних та осіб причетних до керування вказаним вище рахунком, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2017 до моменту витребування відповідних документів та інформацію про власника вказаного банківського рахунку.

Учасники судового провадження в судове засідання не з`явились. Слідчим подана заява про розгляд клопотання без участі, підтримання клопотання. Особа у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не з`явилась, причини неявки не повідомила. Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання. Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься в цій інформації та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене покурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 право на тимчасовий доступ: можливість ознайомитися, зняти копії, вилучити (здійснити виїмку) оригіналів документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку, інформації про власника рахунку, документів, на підставі яких було відкрито вказаний рахунок, а також інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2017 року до 11.09.2018 року; місце, де відбувалося перерахування грошових коштів на цей рахунок із зазначенням адреси; місцезнаходження об`єктів; фото зображення осіб, які знімали готівку, де знімалась готівка, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ).

За відсутності оригіналів документів надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують їх відсутність.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1