Справа № 646/3185/18
№ провадження 1-кс/646/5393/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.10.18 року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000265 від 21.02.2018 за ч. 3 ст. 368, ч.1 ст. 369 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яким просить надати дозвіл на розкриття ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , інформації, яка становить банківську таємницю щодо використання банківських (карткових) рахунків та зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів по картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , оформленої на ОСОБА_4 , інформації про осіб, які здійснювали перерахування грошових коштів та проводили зняття готівки за період з 22.05.2018 по 14.09.2018 із зазначенням терміналів, з яких проводилось зняття готівки та з яких відбувалось поповнення картки, фотографії осіб, які здійснювали перерахування та зняття готівки, номерів мобільних телефонів осіб, які переказували грошові кошти і через мобільний телефон проходили авторизацію в терміналі ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні прокуратури Харківської області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000265 від 21.02.2018 за ч. 3 ст. 368, ч.1 ст. 369 КК України за фактом вимагання неправомірної вигоди працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 та наданням такої неправомірної грошової винагороди працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи службовою особою, обіймаючи згідно наказу ГУ НП в Харківській області № 587 о/с від 26.12.2016 посаду заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, запропонував підлеглим очолюваного ним відділу організації роботи груп швидкого реагування ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , використовуючи свої владні повноваження, отримувати неправомірну грошову винагороду від підпорядкованих працівників територіальних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_5 за не проходження ними учбових занять, за безперешкодну здачу щомісячних звітів, здачу заліків знань нормативної бази, навчання і виховання особового складу, а також вирішення питання не притягнення до дисциплінарної відповідальності підпорядкованих працівників територіальних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Отримавши згоду ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_5 надав їм номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , оформленої на ОСОБА_4 , який доводиться батьком ОСОБА_5 та запропонував передавати працівникам підпорядкованих підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_5 реквізити вищевказаної банківської картки для перерахування грошових коштів які після надходження ОСОБА_5 будуть розподілятись між ОСОБА_7 та ОСОБА_6 .

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи у групі з інспектором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 та старшим інспектором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 , будучи працівником правоохоронного органу та службовою особою, наділеним повноваженнями з контролю дотримання особовим складом законності та правомірності дій під час виконання службових обов`язків, забезпечуючи підбір, розстановку, навчання і виховання особового складу, відповідає за дотримання дисципліни і законності працівниками відділу та підпорядкованих структурних підрозділів, організовує проведення службових розслідувань, внесенню пропозицій щодо притягнення до відповідальності співробітників ІНФОРМАЦІЯ_7 , які скоїли порушення дисципліни та обов`язків, організовує та безпосередньо приймає участь у перевірках стану діяльності територіальних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_8 , виконуючи свої професійні обов`язки, діючи з корисливих мотивів, в особистих інтересах та інтересах змовників, діючи за раніше спланованою злочинною схемою, отримав неправомірну грошову винагороду за не проходження працівниками підпорядкованих територіальних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_5 учбових занять, передбачених вимогами ст. 75 Закону України «Про Національну поліцію», відповідно до Положення про організацію післядипломної освіти працівників Національної поліції, затвердженого наказом МВС України від 24.12.2015 № 1625 та вказівки ІНФОРМАЦІЯ_9 від 30.10.2017 № 11795/12-2017 «Про організацію короткострокового підвищення кваліфікації поліцейських та наказу ІНФОРМАЦІЯ_5 № 1549 від 10.11.2017», а також за безперешкодну здачу ними щомісячних звітів, в рамках контролю за організацією роботи підпорядкованих підрозділів територіальних органів внутрішній справ.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи у групі з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , використовуючи свої службові повноваження вимагали та отримували від підпорядкованих працівників територіальних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_5 протягом грудня 2017 червня 2018 року неправомірну вигоду у різних розмірах.

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_11 , перераховував 26.12.2017 о 17:18 - 995 грн., 16.02.2018 о 14:16 - 497 грн.,

01.03.2018 о 15:48 - 995 грн., 02.04.2018 о 09:55 - 995 грн., 03.05.2018 о 17:10 - 995 грн., 01.06.2018 о 12:04 - 995 грн.

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , начальник ІНФОРМАЦІЯ_7 перераховував 17.04.2018 о 16:21 - 298 грн.

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , інспектор ІНФОРМАЦІЯ_14 перераховувала 29.12.2017 о 13:13 год. 1192 грн.

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 перераховував 27.12.2017 о 13:23 год.. 1700 грн., 01.03.2018 о 11:47 год. 2000 грн.

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , начальник ІНФОРМАЦІЯ_7 перераховував 24.05.2018 о 13:57 год. 4171 грн., 01.06.2018 о 09:28 - 1986 грн.

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , поліцейський-водій ІНФОРМАЦІЯ_17 перераховував 02.02.2018 о 11:09 год. 300 грн.

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , начальник ІНФОРМАЦІЯ_7 перераховував 14.02.2018 о 14:32 - 1200 грн.

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , інспектор ІНФОРМАЦІЯ_7 перераховував 27.03.2018 10:26 - 1489 грн.

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , начальник ІНФОРМАЦІЯ_7 перераховувала 28.12.2017 о 16:15 год. 595,01 грн.

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , інспектор ІНФОРМАЦІЯ_7 перераховував 24.05.2018 о 15:12 год. 4400 грн.

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , начальник ІНФОРМАЦІЯ_7 перераховував 01.02.2018 16:32 - 300 грн, 01.03.2018 12:44 - 3000 грн, 27.03.2018 07:10 - 1500 грн, 23.04.2018 16:33 - 500 грн, 02.05.2018 о 16:06 год. 3000 грн, 01.06.2018 о 12:17 год. 5000 грн, 01.06.2018 о 12:18 год. 1000 грн.

ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , інспектор СППП ІНФОРМАЦІЯ_24 перераховувала 26.12.2017 о 18:26 год. 376,11 грн.

ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , поліцейський ІНФОРМАЦІЯ_7 , перераховував 26.12.2018 о 18:26 год. 376,11 грн, 03.05.2018 о 14:42 год. 200 грн.

ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , начальник ІНФОРМАЦІЯ_27 перераховував 27.12.2017 о 16:14 год. 500 грн.

ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , начальник ІНФОРМАЦІЯ_7 перераховував 02.03.2018 о 15:36 год. 700 грн.

ОСОБА_23 , колишній начальник ІНФОРМАЦІЯ_7 перераховував 03.04.2018 о 12:04 год. 900 грн, 04.05.2018 о 09:19 год. 893,51 грн, 24.05.2018 о 10:11 - 1589, 01 грн, 03.06.2018 о 09:31 год. 694,51 грн.

ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , начальник ІНФОРМАЦІЯ_7 перераховував 01.02.2018 о 18:37 год. 199,99 грн, 02.04.2018 о 10:42 - 995 грн., 03.05.2018 о 09:49 год. 1000 грн, 15.05.2018 о 16:40 год. 600 грн., 01.06.2018 о 15:51 год. 1000 грн.

ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , начальник ІНФОРМАЦІЯ_7 перераховував 01.03.2018 о 11:31 год. 1000 грн.

ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , начальник ІНФОРМАЦІЯ_31 перераховував 20.04.2018 о 15:03 год. 200 грн.

ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , інспектор ІНФОРМАЦІЯ_7 перераховував 18.04.2018 о 13:25 год. 250 грн.

ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , начальник ІНФОРМАЦІЯ_14 перераховувала 28.12.2017 о 10:58 год. 1999,95 грн.

ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , завідувач канцелярії ІНФОРМАЦІЯ_34 , перераховувала 28.12.2017 о 14:13 год. 796 грн.

ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , начальник ІНФОРМАЦІЯ_7 перераховував 24.01.2018 о 14:13 год. 800 грн.

ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , інспектор ІНФОРМАЦІЯ_36 , перераховувала 03.03.2018 о 13:51 год. 1500 грн.

ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , начальник ІНФОРМАЦІЯ_7 перераховував 03.05.2018 о 09:41 год. 199 грн.

ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , поліцейський ІНФОРМАЦІЯ_7 , перераховував 24.05.2018 о 12:44 год. 1192 грн.

ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , начальник ІНФОРМАЦІЯ_7 , перераховував 28.12.2017 о 16:08 год. 1200 грн., 14.02.2018 о 18:12 год. 600 грн.

ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_41 , перераховував 03.03.2018 о 13:56 год. 1194 грн, 23.04.2018 о 14:53 год. 197 грн., 03.05.2018 о 13:13 год. 1100 грн., 15.05.2018 13:24 год. 600 грн., 24.05.2018 14:31 год. 2085 грн., 01.06.2018 о 16:17 год. 1200 грн.

ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , інспектор ІНФОРМАЦІЯ_7 , перераховував 26.03.2018 о 20:03 год. 300 грн.

ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , старший інспектор-черговий ІНФОРМАЦІЯ_7 перераховував 01.02.2018 о 15:23 год. 1000 грн, 02.04.2018 о 12:13 год. 1000 грн.

ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , поліцейський ІНФОРМАЦІЯ_7 перераховував 02.03.2018 о 14:53 год. 1000 грн.

ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , поліцейський ІНФОРМАЦІЯ_7 , перераховував 24.04.2018 о 11:39 год. 198 грн., 24.04.2018 о 11:52 - 8 грн.

ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , інспектор ІНФОРМАЦІЯ_7 перераховував 02.06.2018 о 10:21 1000 грн.

ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , інспектор ІНФОРМАЦІЯ_7 перераховувала 24.04.2018 о 09:20 год. 400 грн.

ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , інспектор ІНФОРМАЦІЯ_7 перераховував 03.05.2018 о 09:26 год. 2000 грн., 03.05.2018 о 09:48 год. 200 грн.

ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , дільничний офіцер поліції СППП Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області перераховував 01.06.2018 о 09:36 год. 1995,97 грн.

Таким чином, на вищевказану банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 підпорядковані працівники територіальних підрозділів ГУ НП в Харківській області перерахували грошові кошти на загальну суму 74342,17 грн.

Слідчий зазначає, що на підставі вищевикладеного, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей про рух грошових коштів та встановлення осіб, які фактично здійснювали перерахування грошових коштів, проводили зняття готівки за період з 22.05.2018 по 14.09.2018 із зазначенням терміналів, з яких проводилось зняття готівки, фото осіб, які здійснювали перерахування та зняття готівки, номерів мобільних телефонів осіб, які переказували грошові кошти і через мобільний телефон проходили авторизацію в терміналі ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно клопотання, необхідні документи знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, прокурор надав заяву про підтримання клопотання та про розгляд справи за відсутності.

Розгляд справи за клопотанням слідчого проводиться без повідомлення представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_50 », яке мотивоване можливістю розголошення таємниці досудового розслідування.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, прийшов до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, враховуючи положення ст.ст.160-163 КПК України, вважає, що слідчим доведено, що запитувані ним відомості, доступ до яких він просить отримати має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000265 від 21.02.2018 за ч. 3 ст. 368, ч.1 ст. 369 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття інформації, яка становить банківську таємницю щодо використання банківських (карткових) рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів по картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , оформленої на ОСОБА_4 , інформації про осіб, які здійснювали перерахування грошових коштів та проводили зняття готівки за період з 22.05.2018 по 14.09.2018 із зазначенням терміналів, з яких проводилось зняття готівки та з яких відбувалось поповнення картки, фотографії осіб, які здійснювали перерахування та зняття готівки, номерів мобільних телефонів осіб, які переказували грошові кошти і через мобільний телефон проходили авторизацію в терміналі ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Проведення слідчої дії доручити старшому слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури області ОСОБА_3 , оперуповноваженим Харківського управління ДВБ НП України ОСОБА_44 , ОСОБА_45 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1