Справа №345/1647/18
Провадження № 1-кс/345/463/2018
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02.05.2018 року м. Калуш
в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 а саме: до руху коштів по номеру картки: НОМЕР_1 за 19.04.2018 року із зазначенням рахунків з яких і на які було перераховано грошові кошти; в подальшому, після встановлення рахунків надати рух коштів по встановлених рахунках; копії документів, що ідентифікують власника встановленого рахунку та записи з камер відеоспостереження банкоматів, через які з встановленого рахунку було знято кошти.
Допитана в ході досудового розслідування даного кримінального провадження потерпіла ОСОБА_3 підтвердила вказану в заяві про вчинене кримінальне правопорушення інформацію та повідомила, що у своєму розпорядженні має відкритий кредитний рахунок у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на ім`я ОСОБА_3 , номер картки № НОМЕР_3 на якому був установлений кредитний ліміт в розмірі 20 000 грн. Так, 19.04.2018 о 18:00 год. до неї зателефонували з номеру НОМЕР_2 , невідома особа жіночої статі та представились працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та повідомили, що в них змінюється відсоткова ставка на кредити і для цього потрібно зняти з картки всю грошову суму та закинути її на іншу картку (№ НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що ОСОБА_3 і зробила. Тож, особа, яка представилась працівником " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", діючи умисно, увела в оману ОСОБА_3 , в результаті чого заволоділа грошовими коштами останній, чим завдала матеріальну шкоду.
Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування факту переведення грошових коштів потерпілим або іншою особою, на даний час виникла необхідність в отриманні доступу до руху коштів по номеру карти: НОМЕР_1 .
Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.
Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів по номеру картки: НОМЕР_1
Дана річ не відноситься до речей, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України. Матеріалами клопотання встановлено, що картка: НОМЕР_1 видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .
Згідно із ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківська таємниця розкривається на підставі рішення суду, а у випадку даного кримінального провадження іншим чином отримати вище зазначену інформацію неможливо.
Відомості, пов`язані із обслуговуванням картки: НОМЕР_1 містять охоронювану законом таємницю, проте слідчим доведено, що ці відомості можуть бути використані як докази і іншим способом встановлення обставин, які передбачається довести на їх підставі, неможливо.
Водночас вимоги слідчого про надання тимчасового доступу в подальшому, після встановлення рахунків, на які з картки НОМЕР_1 були перераховані кошти, про рух коштів по встановлених рахунках; копій документів, що ідентифікують власника встановленого рахунку та записів з камер відео спостереження банкоматів, через які з встановленого рахунку було знято кошти, є передчасними. Слідчий не позбавлений можливості звернутися до суду з відповідним клопотанням безпосередньо після встановлення номерів рахунків, на які з картки № НОМЕР_1 були перераховані грошові кошти та банківських установ, в яких вони відкриті.
Тому суд приходить до висновку, що клопотання слідчого необхідно задоволити частково.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України , -
у х в а л и в :
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому Калуського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , оперуповноваженому СКП Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 та оперуповноваженому СКП Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , що містять інформацію про рух коштів по номеру картки № НОМЕР_1 за 19.04.2018 року із зазначенням рахунків, з яких і на які було перераховано грошові кошти, шляхом ознайомлення з цими документами та можливістю виготовлення їх копій на паперовому та цифровому носії.
В задоволенні решти вимог відмовити.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: