У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

06 вересня 2018 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0005751 від 12 серпня 2018 року за ч. 1 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси надійшло клопотання старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні № 0005751 від 12.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що Слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0005751 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 11.08.2018 до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області звернулася із заявою гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що 11.08.2018 близько 13 год. 00 хв. невстановлена особа, перебуваючи на території ринку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме в приміщенні торгового павільйону № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », таємно, умисно, з корисливих мотивів, із сумки заявниці викрала гаманець з грошовими коштами та банківськими картками. Сума завданих збитків встановлюється. (ЄО 44327 від 11.08.2018).

Під час допиту, потерпіла ОСОБА_5 розповіла, що 11.08.2018 приблизно біля 13:00 год., коли вона перебувала за адресою АДРЕСА_1 в крамниці дитячого одягу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », невідома особа із її жіночої сумочки таємно заволоділа гаманцем шкіряним, темно-вишневого кольору, в якому знаходилися грошові кошти в розмірі 600 грн., 30 доларів США і три банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_4 : кредитна № НОМЕР_2 , дві картки для виплат № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 . Кредитна банківська картка № НОМЕР_2 іменна, фінансовий номер телефону НОМЕР_5 . 11.08.2018 о 12:47 на фінансовий номер потерпілої ОСОБА_5 надійшло смс-повідомлення про те, що з її кредитної картки № НОМЕР_2 були зняті грошові кошти в банкоматі, що розташований за адресою АДРЕСА_1 в сумі 5000 грн. за одну операцію, а також була знята комісія в розмірі 200 грн, але потерпіла цієї операції не проводила, так як її кредитна банківська картка № НОМЕР_2 була викрадена разом із вище вказаними речами. Цього ж дня о 12:49 год. потерпілій ОСОБА_5 знову прийшло смс-повідомлення про те, що за допомогою вище вказаного банкомату за цією ж адресою знову відбулося зняття грошових коштів в сумі 1700 грн., комісія 28 грн. О 12:49 год. 11.08.2018 також приходило смс-повідомлення про те, що хтось намагався зняти із її банківської картки № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 5000 грн., однак операція була відхилена, оскільки на рахунку було недостатньо грошових коштів. 11.08.2018 потерпіла ОСОБА_5 не здійснювала ніяких операцій із використанням кредитної банківської картки № НОМЕР_2 . Тому по даному факту ОСОБА_5 звернулася до Черкаського ВП із заявою про те, що була здійснена крадіжка її грошових коштів та речей.

З метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей щодо здійснення операцій за допомогою кредитної пластикової картки № НОМЕР_2 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Також необхідним є отримання відомостей щодо руху коштів по вказаній картці та розшифровки зняття грошових коштів із неї в період часу з 11.08.2018 по 12.08.2018.

У судове засідання слідчий не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 а саме: інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період з 11.08.2018 року по 12.08.2018 року має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення в службових осіб Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Черкаси, що за адресою: АДРЕСА_2 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , належним чином завірених копій наступних речей та документів:

- копії документів, на підставі, яких був відкритий банківський рахунок, до якого прикріплена банківська картка № НОМЕР_2 , а саме: копію договору, копія паспорта, копія ідентифікаційного коду особи, на ім`я якої відкрита вказана картка та інші;
- роздруківки руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, з 11.08.2018 по 12.08.2018;

- інформацію про адреси розташування банківських платіжних терміналів, з яких було знято грошові кошти в період часу з 11.08.2018 по 12.08.2018 з банківської картки № НОМЕР_2 , а також відео та фото файлів з камер спостереження вищевказаних банківських платіжних терміналів;

- інформацію щодо отримання кредитів за допомогою кредитної картки № НОМЕР_2 з можливим зарахуванням на вказану карту отриманих кредитних коштів від імені ОСОБА_5 ;

- фінансовий номер телефону, що закріплений за кредитною банківською карткою № НОМЕР_2 , та чи здійснювалася його зміна 11.08.2018.

Строк дії ухвали до 06 жовтня 2018 року включно.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 чи за її дорученням в порядку ст. 40 КПК України, старшого о/у ВКП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , о/у ВКП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 , о/у ВКП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта ОСОБА_8 , о/у ВКП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , о/у ВКП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 .

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1