Справа № 444/2142/18
Провадження № 1-кс/444/745/2018
УХВАЛА
про арешт на корпоративні права
м. Жовква Львівської області 23 липня 2018 року
Слідчий суддя Жовківського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянув клопотання слідчого СВ Жовківського ВП Кам`янка-Бузького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 про арешт на корпоративні права ,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Жовківського ВП Кам`янка-Бузького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 , звернулася до суду із клопотанням про арешт на корпоративні права, та таке клопотання мотивує тим, що 22 червня 2017 року в Жовківське відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області надійшли матеріали по зверненню посадових осіб ТзОВ "Власко" по факту внесення неправдивих відомостей у протокол зборів учасників товариства невстановленими особами.
22 червня 2017 року матеріали по зверненню посадових осіб ТзОВ «Власко» були зареєстровані в журналі Єдиного обліку Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області за №4750.
22 червня 2017 року старшим слідчим Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області майором поліції ОСОБА_4 були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000869 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.
Під час проведення слідчо-оперативних заходів було встановлено, що останнім часом так звані «власники» ТзОВ «КЕРАМІК» та керівництво товариства здійснюють активні дії з метою продажу цілісного майнового комплексу цегельного заводу ТзОВ «КЕРАМІК», в т.ч. шляхом продажу корпоративних прав. Підтвердженням цього є оголошення на сайтах realty-lviv.com та www.real-estate.lviv.ua.
А тому, враховуючи те, що в даному випадку корпоративні права є безпосередньо предметом спору та існує обґрунтований ризик їх незаконного відчуження, арешт таких прав є ефективним та доцільним способом забезпечення позову, просить дане клопотання задоволити.

Слідчий Жовківського ВП Кам`янка-Бузького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 в судовому засіданні просила суд клопотання задоволити.

Прокурор дане клопотання підтримав з наведених у такому клопотанні підстав просив таке задоволити.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення учасників, вивчивши матеріали досудового розслідування, приходжу до наступних висновків.

З витягу кримінального провадження №0000869, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України .

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що допитаний як представник потерпілого ОСОБА_5 , повідомив, що впродовж 2008-2009 років службові особи ЗАТ «Універсальна будівельна група» та його правонаступник ЗАТ «Житлово-будівельна компанія «Ваш Дім» вчинили заволодіння належною ТзОВ «Власко» часткою у ТзОВ «Кераміка», юридична адреса-вулиця Дорошенка, 15 в м.Жовква, код ЄДРПОУ-19328967, і з цією метою, а також з метою приховування своєї злочинної діяльності, вчинили цілий ряд підроблень документів та використання завідомо підроблених документів. Так, у травні та серпні місяцях 2008 року службові особи ЗАТ " Універсальна будівельна група " склали підроблені протоколи зборів учасників ТОВ "Керамік", в які внесли завідомо недостовірні відомості про збільшення розміру Статутного капіталу даного товариства за рахунок збільшення внеску ЗАТ "Універсальна будівельна група " і, як наслідок, зменшення розміру частки ТзОВ "Власко" з 4,64% до 1,28%, а також підготували статути ТОВ "Керамік" в новій редакції з відповідними змінами, та провели їх державну реєстрацію. Наскільки йому відомо, дані документи знаходяться у реєстраційній справі в м.Жовква. Фактично ж службові особи ЗАТ "Універсальна будівельна група" передбачених вказаними протоколами заходів з наповнення статутного фонду не виконували. В результаті таких злочинних дій службові особи ЗАТ "Універсальна будівельна група " заволоділи часткою ТзОВ "Власко" в розмірі 4,64%, що в грошовому еквіваленті на той період становило 204160 гривень. Крім того, службові особи ЗАТ " Житлово-будівельна компанія "Ваш Дім", , як правонаступник ЗАТ "Універсальна будівельна група" з 16 липня 2009 р., виготовили підроблений протокол загальних зборів учасників ТзОВ "Керамік" №10/08/09 від 10.08.2009 року, в який внесли завідомо неправдиві відомості про те, що вказаного дня відбулися загальні збори ТзОВ "Керамік", на яких були присутні учасники ТзОВ "Керамік", які мають 98,74% у статуті капіталі даного товариства, а саме ЗАТ "Ваш Дім", і на даних зборах було прийнято рішення по виключення ТзОВ "Власко" з числа засновників ТзОВ "Керамік" та затверджено нову редакцію Статуту ТзОВ "Керамік". При цьому службові особи ЗАТ " Житлово-будівельна компанія "Ваш Дім" достовірно знали, що вказані збори фактично не проводились, оголошення про проведення таких не подавалось, ТзОВ "Власко" не було обізнане про проведення таких зборів, а також, що єдиним зареєстрованим учасником ТзОВ "Керамік" станом на 10.08.2009 року є саме ТзОВ "Власко", а ЗАТ " Житлово-будівельна компанія "Ваш Дім" як правонаступник ЗАТ "Універсальна будівельна група " після ліквідації останнього має лише право бути прийнятим до числа засновників ТзОВ "Керамік" за умови згоди інших учасників (тобто ТзОВ "Власко") та має право на частку в майні ТзОВ "Керамік", яка за згодою учасників ТзОВ "Керамік" (тобто ТзОВ "Власко") може бути виплачена у натуральній чи грошовій формі. Окрім того, на момент виготовлення службовими особами ЗАТ " Житлово- будівельна компанія "Ваш Дім" протоколу загальних зборів учасників ТзОВ "Керамік" № 10/08/09 від 10.08.2009 року існував договір № 07-08/2008-ЦГІ від 07.08.2008 року між ЗАТ "Універсальна будівельна група" та громадянкою ОСОБА_6 про продаж частки в ТзОВ "Керамік" в розмірі тих самих 98,74% (який на той час не був скасований чи визнаний недійсним), а також існував протокол №08/2008 зборів учасників ТзОВ "Керамік", відповідно до якого взамін ЗАТ "Універсальна будівельна група" до складу учасників ТзОВ "Керамік" включено гр. ОСОБА_6 з розміром частки 98,74% (який на той час не був скасований чи визнаний недійсним). Службові особи ЗАТ " Житлово-будівельна компанія "Ваш Дім" виготовили Статут ТзОВ "Керамік", в який внесли завідомо недостовірні відомості про те, що єдиним учасником ТзОВ "Керамік" є ЗАТ " Житлово-будівельна компанія «Ваш Дім», і подали вказані підроблені документи на державну реєстрацію. На підставі цих підроблених документів державний реєстратор ОСОБА_7 провела відповідні реєстраційні дії та внесла до ЄДРПОУ запис про те, що єдиним учасником ТзОВ "Керамік" є ЗАТ " Житлово-будівельна компанія "Ваш Дім" з розміром частки 100 %. Усі вказані злочинні дії службових осіб ЗАТ " Житлово-будівельна компанія "Ваш Дім" детально розписані у рішенні Господарського суду Львівської області від 31.08.2010 у справі № 19/36, яке набрало законної сили. В результаті таких протиправних дій ЗАТ " Житлово-будівельна компанія "Ваш Дім" безпідставно набуло 100% корпоративних прав у ТзОВ "Керамік", а ТзОВ "Власко" незаконно було виключено з числа учасників ТзОВ "Керамік" та позбавлене належної в даному товаристві частки майна. В результаті таких злочинних дій вказаних осіб, було заподіяно збитки ТзОВ "Власко" на суму 204160 гривень. Продовжуючи свої злочинні дії, службові особи ЗАТ " Житлово- будівельна компанія "Ваш Дім" провели фіктивну перереєстрацію корпоративних прав у ТзОВ "Керамік" на підконтрольні їм суб`єкти господарювання, а далі - на сина та дочку ОСОБА_8 - ОСОБА_9 та ОСОБА_10 . Так, вказані особи, достовірно знаючи, що ЗАТ "Житлово-будівельна компанія "Ваш Дім" фактично не є учасником ТзОВ "Керамік" і згадані реєстраційні зміни проведені на підставі підроблених ними документів, склали підроблений протокол загальних зборів учасників ТзОВ "Керамік" №18/08/2009 від 18.08.2009 року та Договори купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТзОВ "Керамік" від 18.08.2009 року про вчинення ЗАТ "Житлово-будівельна компанія "Ваш дім" продажу ТзОВ "Корпус 40" та ТзОВ "Офісний центр Пасічний" часток у статутному капіталі ТзОВ "Керамік" в розмірі відповідно 60% та 40%. На підставі цих підроблених документів знову ж таки були внесені реєстраційні зміни до ЄДРПОУ щодо складу учасників ТзОВ "Керамік". Яскравим підтвердженням фіктивності вказаної операції є розрахунок, нібито проведений за продаж вказаних часток. Так, з метою створення враження про дійсність вказаних операцій, службовими особами ЗАТ "Житлово-будівельна компанія "Ваш Дім" та їх спільниками були складені цілий ряд фіктивних документів. Зокрема, ним було складено фіктивний договір №21-04/2009-ф, датований 21.04.2009 року, між ЗАТ "Житлово-будівельна компанія "Ваш Дім" та ЗАТ "Технопарк ЛЗТА" про надання безоплатної фінансової допомоги. Під виглядом виконання умов вказаного договору 20 та 21 серпня 2009 року ЗАТ "Житлово-будівельна компанія "Ваш Дім" з рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ "Райфайзен банк Аваль", було перераховано ЗАТ "Технопарк ЛЗТА" на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ "Райфайзен банк Аваль", кошти в сумі відповідно 400 000 грн. та 500 000 грн. (останній - двома платежами - по 360 000 грн. і 140000 грн.), всього на суму 900 000 грн. Крім того, було складено фіктивну угоду № 1/2 20.08-2009 року між ЗАТ "Технопарк ЛЗТА" та ТзОВ "Корпус-40", датовану 20.08.2009 року, про надання безвідсоткової позики. Під виглядом виконання умов вказаного договору 20 та 21 серпня 2009 року ЗАТ "Технопарк ЛЗТА" з рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ "Райфайзен банк Аваль", було перераховано ТзОВ "Корпус-40" на рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ "Райфайзен банк Аваль", кошти в сумі відповідно 400 000 грн. та 140 000 грн. Також було складено фіктивну угоду № 2/2-2009 року між ЗАТ "Технопарк ЛЗТА" та ТзОВ "Офісний центр Пасічний", датовану 20.08.2009 року, про надання безвідсоткової позики. Під виглядом виконання умов вказаного договору 21.08.2009 року ЗАТ "Технопарк ЛЗТА" з рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ "Райфайзен банк Аваль", було перераховано ТзОВ "Офісний центр Пасічний" на рахунок НОМЕР_4 , відкритий в ПАТ "Райфайзен банк Аваль", кошти в сумі 360 000 грн. У свою чергу 20 та 21 серпня 2009 року ТзОВ "Корпус-40" з рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ "Райфайзен банк Аваль", було перераховано кошти в сумі відповідно 400 000 грн. та 140 000 грн. ЗАТ "Житлово-будівельна компанія "Ваш Дім" на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ "Райфайзен банк Аваль", під виглядом проведення розрахунку за нібито придбані корпоративні права у ТзОВ "Керамік". Аналогічно 21.08.2009 року ТзОВ "Офісний центр Пасічний" з рахунку № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ "Райфайзен банк Аваль", було перераховано кошти в сумі 360 000 грн. ЗАТ "Житлово-будівельна компанія "Ваш Дім" на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ "Райфайзен банк Аваль", під виглядом проведення розрахунку за нібито придбані корпоративні права у ТзОВ "Керамік". Таким чином було створено хибне враження про те, що ТзОВ "Корпус- 40" та ТзОВ "Офісний центр Пасічний" провели реальну фінансово- господарську операцію з придбання у ЗАТ "Житлово-будівельна компанія "Ваш Дім" корпоративних прав ТзОВ "Керамік" та провели розрахунок за них. Фактично ж розрахунку ніхто не проводивши на підставі вказаних підроблених документів 20.08.2009 року ЗАТ "Житлово-будівельна компанія "Ваш Дім" кошти в сумі 400 000 грн. перерахувало ЗАТ "Технопарк ЛЗТА", яке перерахувало їх ТзОВ "Корпус-40", яке, в свою чергу, перерахувало їх ЗАТ "Житлово-будівельна компанія "Ваш Дім". Тобто ці кошти в сумі 400 000 грн. пройшли по "ланцюгу" і повернулись на рахунок ЗАТ "Житлово-будівельна компанія "Ваш Дім". Наступного дня аналогічним чином були "прокручені" кошти в сумі 140 000 грн. Крім того 21.08.2009 року по цій же схемі ЗАТ "Житлово-будівельна компанія "Ваш Дім" кошти в сумі 360 000 грн. перерахувало ЗАТ "Технопарк ЛЗТА", яке перерахувало їх ТзОВ "Офісний центр Пасічний", яке, в свою чергу, перерахувало їх ЗАТ "Житлово-будівельна компанія "Ваш Дім". І кожна така операція проводилась в один день і в межах одного банку. 21.08.2009 року виконавцями зазначеного злочинного плану було укладено угоди, відповідно до яких ТзОВ "Корпус-40" та ТзОВ "Офісний центр Пасічний" продали належні їм частки в ТзОВ "Керамік" відповідно ОСОБА_9 та ОСОБА_10 відповідно за 381120 грн. та 324080 грн., всього за 705200 грн., тобто на 194800 грн. дешевше, ніж за них нібито було сплачено товариству "Житлово-будівельна компанія "Ваш Дім".
Із клопотання представника потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що Товариством з обмеженою відповідальністю "Власко" здійснювалися неодноразові спроби з поновлення своїх прав як засновника ТзОВ "Керамік". Двічі ТзОВ «Власко» зверталось з листами до виконавчих органів ТзОВ "Керамік" про необхідність формування статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Керамік» з врахування участі в якості засновника товариства ТзОВ «Власко» на умовах та в співвідношенні часток згідно статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «КЕРАМІК», зареєстрованого в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 05 серпня 2008р. за №5000127. Дана вимога грунтується на рішенні Господарського суду Львівської області від 31.08.2010р., яким визнано недійсним рішення загальних зборів ТзОВ «КЕРАМІК», що прийняте відповідно до протоколу загальних зборів учасників ТзОВ «КЕРАМІК» № 10/08/09 від 10.08.2009р., яким ТзОВ «ВЛАСКО» незаконно виведено з учасників ТзОВ «КЕРАМІК». Це судове рішення підтримано Постановою Вищого господарського суду України від 04.05.2011р. Однак керівні органи ТзОВ «КЕРАМІК» ігнорують законні вимоги ТзОВ "Власко", не допускають представників ТзОВ "Власко" на територію ТзОВ "Керамік" і не дають жодних відповідей на отримані листи з даного приводу. На звернення ТзОВ "Власко" не реагує і Державний реєстратор Жовківської РДА. В травні 2017р. Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЛАСКО» звернулось до Державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Жовківської районної державної адміністрації Львівської області (80300, Львівська обл. м. Жовква, вул. Львівська, 40) щодо необхідності негайного повідомлення вищого органу управління Товариства з обмеженою відповідальністю «КЕРАМІК» (код ЄДРПОУ 19328967, юридична та фактична адреса: Львівська область, м.Жовква, вул. П. Дорошенка, 15) про необхідність формування статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «КЕРАМІК» з врахування участі в якості засновника товариства ТзОВ «ВЛАСКО» на умовах та в співвідношенні часток згідно статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «КЕРАМІК», зареєстрованого в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 05 серпня 2008 року за №5000127 на основі рішення Господарського суду Львівської області від 31.08.2010р. та Постанови Вищого господарського суду України від 04.05.2011р. Державним реєстратором Жовківської районної державної адміністрації жодної відповіді на вищезгадану вимогу не надано та жодних дій, спрямованих на приведення установчих документів ТзОВ «КЕРАМІК» до норм Законодавства України не здійснено. Як результат злочинної діяльності менеджменту та «учасників» Товариства з обмеженою відповідальністю «КЕРАМІК» та за потурання Державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Жовківської районної державної адміністрації Львівської області, як представника державного реєстру Міністерства юстиції України на території м. Жовква та Жовківського району існує та здійснює діяльність, спрямовану на отримання прибутку незаконно сформоване «товариство з обмеженою відповідальністю». Останнім часом так звані «власники» ТзОВ «КЕРАМІК» та керівництво товариства здійснюють активні дії з метою продажу цілісного майнового комплексу цегельного заводу ТзОВ «КЕРАМІК», в т.ч. шляхом продажу корпоративних прав. Підтвердженням цього є оголошення на сайтах realty-lviv.com та www.real-estate.lviv.ua.
Згідно ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до вимог цього Кодексу, арешт може передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном чи використовувати його.

Відповідно до вимог ч.3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на рухоме і нерухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільні небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Дане клопотання відповідає вимогам ст.171 КПК України.

Слідчим Жовківського ВП Кам`янка-Бузького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 наведено достатні підстави про необхідність арешту зазначеного у клопотанні майна.

А тому, враховуючи те, що в даному випадку корпоративні права є безпосередньо предметом спору та існує обґрунтований ризик їх незаконного відчуження, арешт таких прав є ефективним та доцільним способом забезпечення позову. Окрім арешту на корпоративні права необхідно обов`язково оголосити заборону державному реєстратору вчиняти реєстраційні дії, що пов`язані із зміною учасника товариства. Це обумовлено передусім тим, що державний реєстратор не має доступу до реєстру обтяжень рухомого майна, а отже на час проведення реєстраційних дій може не знати про наявність арешту прав та відповідно незаконність зміни учасника товариства. Окрім того, судове рішення про арешт корпоративних прав само по собі не є достатньою підставою для відмови державного реєстратора у проведенні ним реєстраційних дій. Такою підставою є виключно рішення суду, що містить пряму заборону вчинення державним реєстратором відповідних реєстраційних дій.
Окрім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав передбачених ст.170 КПК України, а тому слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст.167,170-173,175,395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Жовківського ВП Кам`янка-Бузького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 про арешт на корпоративні права задоволити.

Накласти арешт на корпоративні права ТзОВ «КЕРАМІК» , юридична та фактична адреса: Львівська область, м.Жовква, вул.П.Дорошенка, 15, та заборонити державному реєстратору юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців Жовківської державної адміністрації Львівської області вчиняти реєстраційні дії, пов`язані із зміною учасників ТзОВ «КЕРАМІК».
Ухвала про арешт виконується негайно .

Виконання даної ухвали доручити слідчому СВ Жовківського ВП Кам`янка-Бузького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 про арешт по даному кримінальному провадженні .

Копію ухвали надіслати слідчому, прокурору, та іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Львівської області протягом п`яти днів з дня оголошення відповідно до п. 9 частини 1 ст. 309, ст. 395 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1