Справа№751/3671/18
Провадження №1-кс/751/1678/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 червня 2018 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно.

Клопотання обґрунтовує тим, що починаючи з березня 2016 року за адресою: АДРЕСА_1 та починаючи з грудня 2016 року за адресою: АДРЕСА_2 , всупереч вимогам ст. 2 Закону України Про заборону грального бізнесу в Україні, невстановленими досудовим слідством особами здійснюється діяльність, пов`язана з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор на комп`ютерних симуляторах.

Згідно інформації наданої оперативними працівниками УЗЕ в Чернігівській області вбачається, що у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 встановлено факт функціонування грального закладу під виглядом проведення Державної лотереї. В результаті моніторингу мережі Інтернет, а саме офіційних сайтів Державних лотерей, які здійснюють діяльність з випуску та проведення державних лотерей, відповідно до положень Закону України Про державні лотереї в Україні, встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 не здійснюється діяльність з проведення та розповсюдження державних лотерей.

11.06.2018 проведено обшук нежитлового приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого вилучено комп`ютерне та інше обладнання, мобільні телефони, документи, копії документів, грошові кошти та інші речі, що вказують на діяльність закладу, що надає доступ до азартних ігор за грошову винагороду, у вказаному приміщенні.

В подальшому, вилучені документи, копії документів, флеш-носії, грошові кошти та інші речі оглянуті та встановлено, що вони містять відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

12.06.2018 комп`ютерне та інше обладнання, мобільні телефони, документи, копії документів, грошові кошти та інші речі, що вказують на діяльність закладу, що надає доступ до азартних ігор за грошову винагороду, вилучені 11.06.2018 при обшуку нежитлового приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та приєднані до кримінального провадження.

Підставою для накладення арешту на вказані грошові кошти, речі та документи, вилучені 11.06.2018 при обшуку нежитлового приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 є забезпечення збереження речових доказів, оскільки вони містять відомості, які можуть бути використані як докази обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Крім цього, метою застосування арешту майна є забезпечення проведення ряду судових комп`ютерно-технічних експертиз комп`ютерного та іншого обладнання, мобільних телефонів, з метою встановлення механізму функціонування закладу, що надавав доступ до азартних ігор за гроші, отримання доказів злочинної діяльності причетних до цього осіб.

Враховуючи, що в пам`яті зазначеного комп`ютерного та іншого обладнання, мобільних телефонів, накопичувачів, може міститися інформація, яка буде використана як доказ в даному кримінальному провадженні, тому на них необхідно накласти арешт.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, де просить клопотання розглядати без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі, додаткових пояснень та доказів не має.

Власник майна в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтовано і підлягає задоволенню.

Як слідує із положень ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

З досліджених доказів є підстави вважати, що грошові кошти, речі та документи є речовими доказами в розумінні ч. 1 ст. 98 КПК України, що згідно ч. 1, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України, є підставою для накладення арешту.

Враховуючи правову підставу для арешту майна, наявність обґрунтованої підозри, для даної стадії досудового розслідування, можливість використання майна як доказ у кримінальному провадженні, розумність, наслідки арешту майна для власника, вважаю необхідним накласти арешт на майно, вилучене 11 червня 2018 року при обшуку нежитлового приміщення «Лотомаркет» за адресою: АДРЕСА_1 , з метою забезпечення збереження речових доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 395 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 11.06.2018 року при обшуку нежитлового приміщення «Лотомаркет» за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві власності ТОВ «Голд Лото Україна», а саме:

1. грошові кошти в сумі 3070 грн. А саме 9 купюр номіналом 200 грн. серія номер УА9254062, ПЕ0318161, МА6336748, КН7900214, СД8123936, УА8487139, ЗБ6561131, АГ2493812, УА5846277; 7 купюр номіналом 100 грн. серія номер ЗИ4207843, ЕВ7867959, КТ0086815, ЕВ9649130, СИ4563527, ЗЕ7972072, КУ1052017; 6 купюр номіналом 100 грн. серія номер ФЄ4475867, ТА9277233, СЗ9389478, УК0646744, УА6814472, КЧ9650100; 11 купюр номіналом 20 грн. серія номер МЖ0698553, МР7174609, ТК1527549, ТЖ7708339, ТД1824680, СЄ0362559, ТА0245710, СЄ0919604, ТЖ5056487, ТЛ3312369, СБ0659907; 5 купюр номіналом 10 грн. серія номер ХЄ6492319, ЦЖ2961289, ХБ6980455, ПЖ4674634, ПЗ9791450.

2. грошові кошти в сумі 3000 грн. з папірцем з написом «ГЕНА 3000». А саме 4 купюри номіналом 500 грн. серія номер БР6166323, ВЕ1400833, ЗБ0261703, ВД7763093; 4 купюри номіналом 200 грн. серія номер КЕ9645082, ЗБ7301810, ЗГ6895526, ЄЯ8402851; 2 купюри номіналом 100 грн. серія номер СЖ9740139, УГ5773285.

3. грошові кошти в сумі 1000 грн. А саме 5 купюр номіналом 200 грн. серія номер УП8680172, СЄ9594827, ВА8653697, КЄ2454705, КИ4836491.

4. грошові кошти в сумі 5000 грн., а саме 10 купюр номіналом 500 грн. серія номер СГ8608376, ЗБ5657627, ЗЗ7748482, ВА5806052, СБ6785552, ЗД6109981, БР5113290, ЗЗ6182297, ВФ2395894, АА7647467.

5. флеш носій «Good Ram» об`ємом 8 Gb 3G модем марки HUAWEI модель Е1550.

6. Папірець з кодом 80-23-32-36-83-16-40.

7. Папірець з кодом 38-40-36-53-21-31-13.

8. Папірець з кодом 91-87-85-61-43-32-23.

9. Копії документів на 4 арк. копія паспорту (у формі картки) на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_1 ; копія паспорту НОМЕР_2 та ІПН на ім`я ОСОБА_6 ; копія паспорту НОМЕР_3 та ІПН на ім`я ОСОБА_7 , копія приписного посвідчення на ім`я ОСОБА_6 .

10. 5 оранжевих аркушів паперу А-4 з написами пов`язаними з проведенням азартних ігор;

11. 1 оранжевий аркуш паперу А-4 А-4 з написами пов`язаними з проведенням азартних ігор.

12. 4 оранжевих аркушів паперу А-4 А-4 з написами пов`язаними з проведенням азартних ігор;

13. Блокнот в клітинку на спіралі з написом «Notepad».

14. Аркуш паперу в клітинку з написами стосовно діяльності грального закладу;

15. Копія виписки з ЄДРПОУ № 40250616 від 15.06.2016.

16. Копія витягу з ЄДРПОУ № від 25.10.2016.

17. Копія зразок квитанції про прийом ставки.

18. Копія посвідчення МСЛ 2885/ЗП.

19. Копія посвідчення МСЛ 645/ЗТ.

20. Копія пам`ятки для розповсюджувача державних лотерей МСЛ.

21. Копія переліку лотерей ТОВ «МСЛ».

22. Копія ліцензії АВ 446755 на випуск лотерей.

23. Копія плану приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .

24. Посвідчення МСЛ 1102/ЗТ.

25. Копія паспорту НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 .

26. Договір оренди приміщення за адресою: м. Ніжин, вул. Шевченка, 67-А від 23.01.2018.

27. Копія виписки з від 16.11.2016.

28. Договір суборенди приміщення за адресою: м. Ніжин, вул. Шевченка, 67-А від 25.01.2018.

29. Копія бланку «Кавказ» з графами для даних гравців.

30. Копія Фрагменту висновку експерта № 1327 від 07.08.2015.

31. Копія Ухвали від 06.11.2015 у справі № 755/20124/15-к.

32. Копія Пам`ятки про дії при візиті правоохоронних органів.

33. Копія Договору передоручення № ЛП-14-07-2017 від 14.07.2017.

34. Копія Ліцензійного договору № ЛЛП-14-07-2017 від 14.07.2017.

35. Копія Сертифікату відповідності UA1.017.0005913-17.

36. Копія Листа Мінюсту № 9371-0-4-14/8.1 від 08.10.2014.

37. Копія Листа МВС № 5/4954 від 04.06.2015.

38. Копія Листа Мінфіну № 31-26030-16-16/48 від 04.01.2016.

39. Копія Листа МВС № 5/6720 від 12.08.2015.

40. Копія Листа Мінфіну № 31-26020-16-16/26340 від 15.09.2016.

41. Копія Листа ВРУ № 04-30/10-561 від 15.08.2014.

42. Копія Листа Мінфіну № 31-13040-03-2/9515 від 26.03.2013.

43. Копія Листа Мінфіну № 31-26030-16-16/25716 від 10.08.2015.

44. Копія Умов проведення лотереї «Золота підкова» від 10.08.2016.

45. Копія Сертифікату відповідності UA.276.177.01-17.

46. Копія Фрагменту Правил проведення лотереї «Золота підкова» від 10.08.2016.

47. Копія Бланку пояснення в міліцію.

48. Копія Листа Мінфіну № 31-26030-16-16/48 від 04.01.2016.

49. Копія висновку експерта № 1327 від 07.08.2015.

50. Копія Листа Мінфіну № 31-13040-03-2/9515 від 26.03.2013.

51. Копія Ухвали від 06.11.2015 у справі № 755/20124/15-к.

52. Копія Договору передоручення № ГЛ-07-07-2016 від 07.07.2016 з додатком.

53. Копія Ліцензійного договору № ЛГЛ-07-07-2016 від 07.07.2016.

54. Копія Листа Мінюсту № 9371-0-4-14/8.1 від 08.10.2014.

55. Копія Листа ВРУ № 04-30/10-561 від 15.08.2014.

56. Копія Листа МВС № 5/6720 від 12.08.2015.

57. Копія Листа МВС № 5/4954 від 04.06.2015.

58. Копія Договору суборенди нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 від __ червня 2016 з додатком, суборендодавець ФОП ОСОБА_9 , суборендар ТОВ «Голд Лото Україна», термін 12 місяців.

59. Копія Листа ВРУ № 04-30/10-199 від 21.02.2013.

60. Копія Листа Мінфіну № 31-26030-16-16/25716 від 10.08.2015.

61. Копія Сертифікату відповідності UA1.196.0040258-17.

62. Мобільний телефон марки «ARCHOS» 40 ІМЕІ1 НОМЕР_5 , ІМЕІ2 НОМЕР_6 , з сімкарткою «Київстар».

63. Цифровий відео рекордер TVT TD 2708TS-C № НОМЕР_7 ;

64. Системний блок ПК у корпусі сірого кольору без бокових стінок;

65. Системний блок ПК Lenovo № 7479АВІLMKMUTR.

66. Системний блок ПК HP Compaq DC7800 № CZC9037364 з USB флеш накопичувачем GoodRam 8 Gb.

67. Системний блок ПК E-Mashines EL18170 № PTNCSE60300 з USB флеш накопичувачем GoodRam 8 Gb.

68. Системний блок ПК DELL OPTIPLEX 755 № HQ5KD3J з USB флеш накопичувачем Veriko 16 Gb.

69. Системний блок ПК DELL OPTIPLEX 745 № HFSC23J.

70. Системний блок ПК DELL OPTIPLEX 755 № HRH7X3J.

71. Системний блок ПК DELL OPTIPLEX 755 № 92MGJ3J.

72. Системний блок ПК IBM Lenovo CTO № LMNCF9V з USB флеш накопичувачем Kingston 101 8 Gb.

73. Системний блок ПК HP Compaq DC7800 № CZC83527KG.

74. Системний блок ПК DELL OPTIPLEX 760 № FNQVL4J.

75. Системний блок ПК HP Compaq DC7800P № CZC8084LOD.

76. Системний блок ПК DELL OPTIPLEX 745 № 8QYP03J з USB флеш накопичувачем SP 8 Gb.

77. Системний блок ПК DELL OPTIPLEX 740 № CW42K4J.

78. Системний блок ПК DELL OPTIPLEX 740 № DW42K4J з USB картридером та картою пам`яті Micro-SD 8 Gb.

79. Системний блок ПК DELL OPTIPLEX 755 № FXZLG3J.

80. Системний блок ПК DELL OPTIPLEX 755№ JRH7X3J.

81. Системний блок ПК HP Compaq DC7900 № CZC9451QJJ.

82. Системний блок ПК HP Compaq DC7800 № CZC9037B6W.

83. Системний блок ПК HP Compaq DC7800P № CZC80745QO з USB флеш накопичувачем SP 8 Gb.

84. Системний блок ПК HP Compaq DC7800P № CZC80745RS з USB флеш накопичувачем GoodRam 8 Gb.

85. Системний блок ПК HP Compaq DC7800P № CZC8105BFD з USB флеш накопичувачем Team 8 Gb.

Накласти арешт на майно, а саме мобільний телефон марки «Iphone 6S» НОМЕР_8 ІМЕІ НОМЕР_9 з сімкарткою «Київстар» № НОМЕР_10 та чохлом з мармуровим малюнком, які належать на праві власності ОСОБА_10 та вилучені 11.06.2018 при обшуку нежитлового приміщення «Лотомаркет» за адресою: АДРЕСА_1 .

Накласти арешт на майно, а саме на мобільний телефон марки «DOOGEE» X5 MAX ІМЕІ1 НОМЕР_11 , ІМЕІ2 НОМЕР_12 , з сімкарткою «Київстар» № НОМЕР_13 , які належать на праві власності ОСОБА_11 та вилучені 11.06.2018 при обшуку нежитлового приміщення «Лотомаркет» за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, підозрюваному, обвинуваченому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, підозрюваному, обвинуваченому, засудженому, третім особам, які були присутні під час оголошення ухвали. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Чернігівської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий cуддя ОСОБА_1