ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/4294/2018
УХВАЛА
Іменем України
12 червня 2018 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000051 від 05.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 205 КК України,
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000051 від 05.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 205 КК України.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що обзистий ОСОБА_5 , 1990 р.н., діючи за попередньою змовою із невстановленими слідством особами, за пропозицією таких осіб створити юридичну особу, ставши її засновником і службовою особою, не маючи наміру здійснювати передбачену статутом підприємницьку діяльність, усвідомлюючи, що створення ним такого підприємства здійснюється з метою прикриття незаконної діяльності і допускаючи, що в результаті такої діяльності може бути заподіяна шкода державним інтересам, у 2016 році здійснив реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за грошову винагороду, вчинивши фіктивне підприємництво.

Так під час відпрацювання інформації відповідних аналітичних баз було встановлено, що засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 . Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 пояснив, що не має жодного відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначене підприємство він зареєстрував у 2016 році на прохання його знайомої, за грошову винагороду.

Під час досудового розслідування, згідно до інформації АІС «Податковий блок» встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) в своїй фінансово-господарській діяльності серед інших використовувало рахунок № НОМЕР_2 відкритий в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Дніпро (МФО НОМЕР_3 ).

Під час досудового розслідування, з метою належної правової оцінки всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винних, виникла необхідність у вилученні, дослідженні та долучені до матеріалів кримінального провадження документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, а саме оригіналів справ з юридичного оформлення рахунків, відомостей про рух грошових коштів по вказаним та іншим рахункам відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) в зазначеній банківській установі з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків, за період з 28.02.2017 по дату оголошення ухвали суду включно, на паперовому та електронному носіях.

Вказані документи, які перебувають у посадових осіб вказаної банківської установи, мають першочергове значення для встановлення обставин кримінального провадження, та дають можливість для досудового розслідування встановити хто та як саме розпоряджався коштами даного підприємства, чим це було визначено, а також підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до його діяльності

На підставі викладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять охоронювану законом таємницю, в посадових осіб філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Дніпро (МФО НОМЕР_3 , адреса банківської установи АДРЕСА_3 ).

Слідчий надав до суду клопотання про слухання справи за його відсутністю.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.
Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки прокурором надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Дозволити старшому слідчому слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській ОСОБА_3 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , тимчасовий доступ речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять охоронювану законом таємницю, в посадових осіб філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Дніпро (МФО НОМЕР_3 , адреса банківської установи АДРЕСА_3 ), а саме:

- оригіналу справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_2 відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) у всіх видах валют, а саме реєстраційні документи підприємства, договір про обслуговування банківського рахунку та договори щодо використання системи клієнт - банк, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, накази про призначення службових осіб, банківські картки із зразками підписів посадових осіб та відбитки печатки, реєстраційні документи підприємства;

- роздруківки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 у всіх видах валют, на магнітному та паперовому носіях з повною роздруківкою всіх кредитових та дебетових перерахувань із вказуванням повної назви контрагентів та їх реквізитів, кодів ЄДР, номерів рахунків, МФО банків, реквізитів платіжних документів та призначення платежів по вказаному рахунку за період з 28.02.2017 року по дату оголошення ухвали суду включно.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000051.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1