печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 квітня 2018 року року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва у суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0003959 -

В С Т А Н О В И В :
23.04.2018 в провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва у суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на об`єкти нерухомого майна, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 : 1.1. приміщення з № 1 по № 3, поверх 1, літера Б та приміщень № 4, поверх 1 та 2, літера Б, площею 235,3 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 389); 1.2. приміщення з № 1 по № 11, поверх 1, літера В, площею 342,9 кв.м, та вбиральні, поверх 1, літера в-1, площею 1,4 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 389); 1.3. приміщення з № 1 по № 3, поверх 1, літера А та приміщень №4, поверх 2, літера А, площею 81,2 кв.м; приміщень з № 1 по № 2, поверх 1, літера А-1, площею 129,5 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 389), які належать на праві приватної власності ТОВ «ВІК Лайн» (41844777), та використовуються ПП «Автотранспортне підприємство «Фаворит-транстехсервіс» (35075808).
Обґрунтовуючи клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, №0003959 від 19.12.2016, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 14, п. 3 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 122, ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що що приватні нотаріуси Київського міського округу ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та приватний нотаріус Бориспільського нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 зловживаючи своїми повноваженнями та діючи в корисливих інтересах невстановлених осіб, здійснили ряд реєстраційних дій з посвідчення права власності та перереєстрації права власності по підроблених документам, які їм надали ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 внаслідок чого було незаконно зареєстровано право власності на нежитлові приміщеннями, що розташовані на землях комунальної власності територіальної громади міста Києва, за адресою: АДРЕСА_1 та земельну ділянку з кадастровим № :04:002:1164 (яка розташована в Бориспільському районі Київської області) на користь громадян ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , та інших невстановлених осіб.
Так, приватний нотаріус Київського нотаріального округу ОСОБА_4 17.03.2017 о 14:10 року маючи чинне свідоцтво на заняття нотаріальною діяльністю за адресою: АДРЕСА_2 , посвідчила довіреність на право представлення ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_1 інтересів громадянина ОСОБА_13 (реєстровий №350 від 17.03.2017, серія та номер бланку НМА 027073) із використанням паспорту громадянина ОСОБА_13 , серія НОМЕР_1 , виданого 22.09.2005 року Києво-Святошинським РВ ГУ МВС України в Київській обл., який згідно обліків ІПС ОВС «Армор» викрадений 20.11.2012 року.
В подальшому 03.04.2017 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , маючи чинне свідоцтво на заняття нотаріальною діяльністю за адресою: м. Київ, вул. Артема, 11, посвідчив право власності за громадянином ОСОБА_13 на групу об`єктів нерухомого майна, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 1.1. приміщення з № 1 по № 3, поверх 1, літера Б та приміщень № 4, поверх 1 та 2, літера Б, площею 235,3 кв.м; 1.2. приміщення з № 1 по № 11, поверх 1, літера В, площею 342,9 кв.м, та вбиральні, поверх 1, літера в-1, площею 1,4 кв.м; 1.3. приміщення з № 1 по № 3, поверх 1, літера А та приміщень №4, поверх 2, літера А, площею 81,2 кв.м; приміщень з № 1 по № 2, поверх 1, літера А-1, площею 129,5 кв.м..
Посвідчення права власності вищевказаного нерухомого майна відбувалось із використанням паспорту громадянина ОСОБА_13 , серія НОМЕР_1 , виданого 22.09.2005 року Києво-Святошинським РВ ГУ МВС України в Київській обл., який згідно обліків ІПС ОВС «Армор» викрадений 20.11.2012 року.
31.01.2018 року свідок ОСОБА_13 повідомив, що 15.11.2012 в період часу з 11 год. 55 хв. по 12 год. 05 хв. неподалік станції метрополітену «Академмістечко» невідомими особами було викрадено з його автомобіля «KIA SPORTAGE» чорного кольору, держаний номерний знак НОМЕР_2 його особисті речі, серед яких був його ідентифікаційний код та паспорт громадянина України а саме: серія НОМЕР_1 , виданого 22.09.2005 року Києво-Святошинським РВ ГУМВС України в Київській області. За вказаним фактом слідчим відділом Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві було порушено кримінальну справу № 08-26152 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України. Також повідомив що ні в яких електронних торгах участі не приймав, довіреностей на представлення його інтересів щодо оформлення та переоформлення нерухомого майна не надавав, не займався оформленням права власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 , та не посвідчував ніяких правочинів у нотаріусів. Крім того, повідомив що приблизно у квітні 2017 року його було викликано до слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_18 для проведення допиту у якості свідка по кримінальному провадженню № 0003689, в ході якого йому стало відомо, що на його втрачений паспорт було засновано підприємство ТОВ «Мемнонія», та нібито ним було оформлено кредит в банківській установі на купівлю квартири, яка знаходиться в Печерському районі м. Києва. Хто міг вчиняти вищевказані дії з використанням його втраченого паспорту йому не відомо.
Також встановлено, що у Державній архітектурно-будівельній інспекції України відсутня інформація, щодо реєстрації/видачі органами державного архітектурно-будівельного контролю документів дозвільного та декларативного характеру, що дають право на виконання підготовчих/будівельних робіт та засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до наданої інформації з КП КМР «Київське міське бюро технічної інвентаризації» право власності на нежилі приміщення/будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , не реєструвалось.
Встановлено, що технічні паспорти на об`єкти нежитлових приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , при реєстрації права власності за громадянином ОСОБА_13 виготовляло ТОВ «Бюро технічної інвентаризації» (38002580), яке в свою чергу надало органу досудового розслідування наявні у них правоустановчі документи, які були надані їм замовником технічних паспортів. Таким чином встановлені акти державного виконавця про проведені прилюдні торги від 02.02.2017 року затверджених в.о. начальника Відділу державної виконавчої служби Дніпровського районного управління юстиції м. Києва ОСОБА_19 згідно яких ОСОБА_13 придбав нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , на прилюдних торгах, а також встановлено копію паспорту ОСОБА_13 серія НОМЕР_1 виданого 22.09.2005 року Києво-Святошинським РВ ГУ МВС України в Київській обл.
Відповідно до витягу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що 28.04.2017 року ОСОБА_14 від імені ОСОБА_13 здійснив продаж вищевказаних об`єктів нерухомого майна громадянину ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_2 , договори купівлі-продажу посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 (реєстраційний №844, №845, №846 від 28.04.2017р.).
Одночасно з цим відділом державної виконавчої служби Солом`янського районного управління юстиції у м. Києві постановою про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження, серія та номер: 34979173 від 31.10.2012 накладено арешт на все нерухоме майно ОСОБА_15 , а 16.05.2017 року о 15:43 постановою, про зняття арешту з майна, серія та номер 34979173 від 16.05.2017 року було знято арешт з вищевказаного майна. Не зважаючи на арешт нерухомого майна 13.05.2017 року до реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна приватним нотаріусом Київського міського округу ОСОБА_7 внесено відомості про те, що на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна від 05.05.2017 року громадянин ОСОБА_15 передав вищевказане нерухоме майно на новостворений Обслуговуючий кооператив «Кайсарова» (41317864), керівником якого значиться громадянин ОСОБА_16 .
В подальшому згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що 30.08.2017 року приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_7 внесено відомості щодо заборони відчуження нерухомого майна, а саме нежитлових приміщень розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які складаються з групи приміщень з № 1 по № 3, поверх 1, літера А та приміщень №4, поверх 2, літера А, площею 81,2 кв.м; приміщень з № 1 по № 2, поверх 1, літера А-1, площею 129,5 кв.м., внаслідок укладання договору іпотеки № 821 від 30.08.2017, де у якості іпотекодержателя виступає громадянин ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_3 (іпн. НОМЕР_3 ), проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , а у якості іпотекодавця виступає ОК «Кайсарова».
12.01.2018 згідно відомостей з інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_7 внесено відомості щодо припинення іпотеки на нерухоме майно, а саме на нежитлові приміщення, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , які складаються з групи приміщень з № 1 по № 3, поверх 1, літера А та приміщень №4, поверх 2, літера А, площею 81,2 кв.м; приміщень з № 1 по № 2, поверх 1, літера А-1, площею 129,5 кв.м.
16.11.2017 приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_8 посвідчено кредитний договір № 17-022/юк на суму 20 000 000 грн. між ТОВ «ФК «Інвест Кредит Груп» (1436506) та ПАТ Банк «Альянс» (1436506) внаслідок якого ОК «Кайсарова» виступив майновим поручителем ТОВ «ФК «Інвест Кредит Груп» (1436506) та надав в іпотеку об`єкти нерухомого майна (договір іпотеки №82 від 16.11.2017) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме групи приміщень: з № 1 по № 3, поверх 1, літера Б та приміщень № 4, поверх 1 та 2, літера Б, площею 235,3 кв.м.; приміщення з № 1 по № 11, поверх 1, літера В, площею 342,9 кв.м, та вбиральні, поверх 1, літера в-1, площею 1,4 кв.м.
В подальшому встановлено, що 17.01.2018 року на підставі договору про розірвання договору іпотеки приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_21 внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо припинення іпотеки на об`єкти нерухоме майно, а саме на об`єкти нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , а саме групи приміщень: з № 1 по № 3, поверх 1, літера Б та приміщень № 4, поверх 1 та 2, літера Б, площею 235,3 кв.м.; приміщення з № 1 по № 11, поверх 1, літера В, площею 342,9 кв.м, та вбиральні, поверх 1, літера в-1, площею 1,4 кв.м.
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна 22.01.2018 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_22 було посвідчено наступні договори купівлі-продажу №94, №95, №96 в результаті яких право власності на об`єкти нерухомого майна за АДРЕСА_1 , а саме: 1.1. приміщення з № 1 по № 3, поверх 1, літера Б та приміщень № 4, поверх 1 та 2, літера Б, площею 235,3 кв.м; 1.2. приміщення з № 1 по № 11, поверх 1, літера В, площею 342,9 кв.м, та вбиральні, поверх 1, літера в-1, площею 1,4 кв.м; 1.3. приміщення з № 1 по № 3, поверх 1, літера А та приміщень №4, поверх 2, літера А, площею 81,2 кв.м; приміщень з № 1 по № 2, поверх 1, літера А-1, площею 129,5 кв.м. набула новостворена ТОВ «Вік Лайн» (41844777) засновником та директором якої є ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_4 ).
Також в ході досудового розслідування встановлено, що на протязі тривалого часу фінансово-господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , здійснює ПП «Автотранспортне підприємство «Фаворит-транстехсервіс» (35075808) засновником та керівником якого є громадянин ОСОБА_15 .. Водночас встановлено, що громадянин ОСОБА_15 та ОСОБА_16 є співзасновниками КС «Єврокредит» 37266599, та відповідно до витягу з Єдиного реєстру довіреностей уповноважували один одного на представлення своїх інтересів.
Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 115902413 від 02.03.2018 об`єкти нерухомого майна, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 1.1. приміщення з № 1 по № 3, поверх 1, літера Б та приміщень № 4, поверх 1 та 2, літера Б, площею 235,3 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 389); 1.2. приміщення з № 1 по № 11, поверх 1, літера В, площею 342,9 кв.м, та вбиральні, поверх 1, літера в-1, площею 1,4 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 389); 1.3. приміщення з № 1 по № 3, поверх 1, літера А та приміщень №4, поверх 2, літера А, площею 81,2 кв.м; приміщень з № 1 по № 2, поверх 1, літера А-1, площею 129,5 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 389), належать на праві приватної власності ТОВ «ВІК Лайн» (41844777), та використовується ПП «Автотранспортне підприємство «Фаворит-транстехсервіс» (35075808).
У органу досудового розслідування з метою збереження речових доказів, а також з метою недопущення в подальшому можливого відчуження нерухомого майна та його незаконного використання, запобігання можливості його пошкодження, псування, знищення, перетворення є необхідність у накладенні арешту на об`єкти нерухомого майна, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .
В заяві поданій до суду прокурор ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав у повному обсязі та просила його задовольнити.
Зважаючи на позицію органу досудового розслідування, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без повідомлення власника майна, з метою забезпечення арешту майна.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Слідчий суддя вивчивши клопотання, надавши оцінку документам, що долучені до нього, зважаючи на постанову слідчого про визнання нерухомого майна речовим доказом, з метою його збереження, унеможливлення відчуження є достатні підстави для накладення арешту на об`єкти нерухомого майна, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 1.1. приміщення з № 1 по № 3, поверх 1, літера Б та приміщень № 4, поверх 1 та 2, літера Б, площею 235,3 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 389); 1.2. приміщення з № 1 по № 11, поверх 1, літера В, площею 342,9 кв.м, та вбиральні, поверх 1, літера в-1, площею 1,4 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 389); 1.3. приміщення з № 1 по № 3, поверх 1, літера А та приміщень №4, поверх 2, літера А, площею 81,2 кв.м; приміщень з № 1 по № 2, поверх 1, літера А-1, площею 129,5 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 389).
Також прокурором на підставі наданих матеріалів доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення цього майна.
Крім того, слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-173, 309, 372 КПК України слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва у суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0003959 задовольнити.
Накласти арешт на нерухоме майно, а саме: об`єкти нерухомого майна, що розташовані за адресою: м. Київ, вул. Кайсарова, 11-А:
1.1. приміщення з № 1 по № 3, поверх 1, літера Б та приміщень № 4, поверх 1 та 2, літера Б, площею 235,3 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 389);
1.2. приміщення з № 1 по № 11, поверх 1, літера В, площею 342,9 кв.м, та вбиральні, поверх 1, літера в-1, площею 1,4 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 389);
1.3. приміщення з № 1 по № 3, поверх 1, літера А та приміщень №4, поверх 2, літера А, площею 81,2 кв.м; приміщень з № 1 по № 2, поверх 1, літера А-1, площею 129,5 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 389), які належать на праві приватної власності ТОВ «ВІК Лайн» (41844777), та використовуються ПП «Автотранспортне підприємство «Фаворит-транстехсервіс» (35075808) та заборонити службовим особам ТОВ «ВІК Лайн» (41844777), їхнім представникам (у тому числі за довіреністю), іншим особам, у володінні, користуванні яких перебуває зазначене нерухоме майно, користуватися та розпоряджатися ним будь-яким чином.
Зобов`язати слідчого та/або прокурора у кримінальному провадженні № 0003959 вручити володільцю майна копію ухвали про арешт майна.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом 5 днів із дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1