233 № 233/4058/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 вересня 2018 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області:

ОСОБА_1

при
секретарі ОСОБА_2 ,

за участю

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

розглянув клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000047 від 13 січня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
13 січня 2018 року до ЧЧ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області, надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що невстановлена особа, діючи умисно, шляхом шахрайських дій та зловживаючи довірою потерпілого 05.01.2018 року заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 3800 грн.

Вищевказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000047 від 13січня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що: 04 січня 2018 року у мережі Інтернет на сайті OLX він знайшов оголошення про продаж трактора МТЗ 622. В той же день ОСОБА_5 зателефонував на вказаний в оголошенні номер мобільного телефону з метою обумовлення умов доставки та оплати товару. Він домовився з продавцем про те, що останній вишле номер банківської карти, на який необхідно перерахувати грошові кошти, в сумі 3800 грн, що є передоплатою за товар, після чого продавець зобов`язується самостійно доставити трактор.

05 січня 2018 року близько 11 год. 00 хв. ОСОБА_5 за допомогою каси в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Костянтинівка Донецької області перерахував на банківську карту № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 3800 грн. на ім`я ОСОБА_6 . На теперішній час обумовлені умови доставки виконані продавцем не були.

З метою встановлення невстановленої особи, яка шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , для перевірки його на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ;

- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ;

- фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в ПАТ КБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ;

- копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ;

- інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , щодо втрати, або її крадіжки.

Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 р. № 2121-III відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю, тому в інший спосіб неможливо отримати інформацію викладену в них, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, а саме: - виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в ПАТ КБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , щодо втрати, або її крадіжки.

Вислухавши слідчого ОСОБА_4 та прокурора ОСОБА_3 , які підтримали клопотання та наполягали на його задоволенні, перевіривши матеріали кримінального провадженні №0000047 від 13 січня 2018 року, які містить клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000047 від 13 січня 2018 року відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, в тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Прокурором та слідчим доведено можливість доступу представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до документів, які містять охоронювану законом таємницю, існування реальної загрози їх зміни або знищення в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними документами, у зв`язку із чим, відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглянуто без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчим не вказано перелік осіб, яких можливо вважати уповноважених слідчим ОСОБА_4 для надання таким особам можливості отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Прокурором та слідчим доведено підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю шляхом виїмки їх копій у паперовому або електронному вигляді, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Тому, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 12 вересня 2018 року, слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні за №0000047 від 13 січня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати, безпосередньо, слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

1. виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ;

2. інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ;

3. фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в ПАТ КБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ;

4. копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ;

5. інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , щодо втрати, або її крадіжки, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом їх виїмки, з можливістю вилучення інформації в паперовому і електронному носії філії Донецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Копію ухвали направити прокурору ОСОБА_3 , слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 .

Зобов`язати слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 вручити копію ухвали представнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1