Справа № 683/3169/17
УХВАЛА

11 липня 2018 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області

ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 ,розглянувши у судовому засіданні в м.Старокостянтинові клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000841,

ВСТАНОВИВ:

05 липня 2018 року прокурор Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що упродовж 2017 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за попередньою змовою між собою, зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили дії, спрямовані на розтрату коштів, отриманих за захоронення твердих побутових відходів з м. Львова.

По даному факту 09.12.2017 року слідчим СВ Старокостянтинівського ВП ГУНП в області внесено відомості до ЄРДР під № 0000841 за ч. 3 ст. 191 КК України.

Також встановлено, що упродовж 2017 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладались ряд договорів, предметом яких було завезення та захоронення твердих побутових відходів із м. Львова до Старокостянтинівського полігону твердих побутових відходів, та здійснювалось перерахування коштів.

Крім того встановлено, що 01.09.2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 30, відповідно до якого останнє бере на себе зобов`язання надати послуги з тематики «Організація робіт з підготовки і проведенню перед проектних досліджень, технічному проектуванню, будівельно-монтажних робіт, пуску-налаштуванню технологічного обладнання та управління в рамках розробки будівництва сміттєпереробного комплексу на базі полігону твердих побутових відходів ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В свою, чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснення вказаних робіт доручило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке уклало договір про виконання зазначених робіт із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та МПВП « ІНФОРМАЦІЯ_9 »

У кримінальному провадженні слід призначити позапланову ревізію діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час отримання та законності використання коштів, що надійшли за послуги захоронення твердих побутових відходів із проведенням зустрічних звірок із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Встановлено, що грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перераховувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на банківський рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Враховуючи вищевикладене, у даному кримінальному провадженні слід отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме до руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_1 .

В судовому засіданні прокурором наведено підстави, передбачені ч. 5 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання та надані для ознайомлення документи, заслухавши прокурора, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п.5 п.1ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.ч.5-6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації щодо особи - користувача, якій належить вищевказаний рахунок, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » .

Беручи до уваги викладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме банківського рахунку № НОМЕР_1 , власником якого являється ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та в якому містяться відомості, що становлять банківську таємницю, в тому числі особу користувача.

Керуючись ст.131-132, 159,163-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчій групі в складі слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 , слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_6 , слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_8 , заступника начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НГ1 в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_9 та оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , підполковнику поліції ОСОБА_12 , майору поліції ОСОБА_13 , майору поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 та лейтенанту поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів, а саме рахунку № НОМЕР_1 , власником якого є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в якому містяться відомості, що становлять банківську таємницю.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та/або електронному носії інформацію про особу - користувача рахунку № НОМЕР_1 та рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , вказавши реквізити рахунку, особу, яка його відкривала, користувача та у випадку переведення коштів на інші рахунки в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2017 року до 00 год. 00 хв. 11.07.2018 року.

Строк дії ухвали визначаю до 09 серпня 2018 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя