Справа № 591/3084/18
Провадження № 1-кс/591/2356/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 травня 2018 року м. Суми
Зарічний районний суд м. Суми в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні №0000103 про тимчасовий доступ,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий вважає, що зазначені документи мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в інший спосіб встановити вказані обставини не є можливим.

Слідчий в судове засідання не з`явився, через канцелярію суду надійшла заява від слідчого про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у його відсутність.

Судом визнано обґрунтованим клопотання слідчого щодо розгляду справи за відсутності володільця інформації, оскільки на думку слідчого існує вірогідність зміни або знищення документів.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000103 від 18.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклало договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на поставку 28 000 тон вапна негашеного 2 го сорту за ціною 3516 грн./тона на загальну суму 98 448 000 грн.

06.02.2018 укладено аналогічний договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 99 120 000 грн.

Аналізом діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що вказані підприємства створені в 2016 та 2017 роках відповідно. Товариства здійснюють закупівлю вапняка флюсового доломітизованого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за ціною 235 грн /тона, каменю вапнякового у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за ціною 140 грн./тона, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щебеню вапнякового за ціною 160 грн./тона.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з початку 2018 року здійснювала закупівлю послуг по виготовленню вапна з давальницької сировини у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » загальною вагою 23 000 тони, при цьому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказаних послуг не замовляла.

Крім того, встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » отримувало сировину, яку придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримувало шляхом залізничних перевезень на СРТ станцію Баси безпосередньо від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », при цьому вказані підприємства продаж вапна негашеного 2го сорту не здійснюють.

Для повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення, винної особи та перевірки встановлених факів, виникла необхідність у вивченні документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», а саме договорів поставки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », додатків та специфікації до них за 2017 та 2018 роки, щодо поставки вапняка флюсового, щебеню вапнякового, вапна негашеного 2 го сорту. Товарно транспортних накладних, накладних (відомостей вагонів), щодо відправлення товару для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2017 та 2018 роки, сертифікатів (паспортів) якості, які надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при придбанні товару у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », накладних на придбання матеріалів та інших первинних документів, платіжних доручень, податкових накладних.

Вилучення документів, зазначених в клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення судових експертиз, буде використано в якості доказів.

Тому, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.85, 107, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні №0000103, а саме: заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_6 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документівз правом ознайомлення з ними, виготовлення з них копій, а саме:
?договорів поставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », додатків та специфікацій до них за 2017 та 2018 роки, щодо поставок вапняка флюсового, щебеню вапнякового, вапна негашеного 2 го сорту;

?товарно транспортних накладних, накладних (відомостей вагонів), щодо відправлення товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залізничним транспортом за 2017 та 2018 роки;

?сертифікатів (паспортів) якості, які надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на придбаний товар у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

?накладних на придбання матеріалів та інших первинних документів, платіжних доручень, податкових накладних;

які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 .
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8 -Когер