Справа № 405/4909/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2018 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000065 від 05.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду м.Кіровограда звернувся старший слідчий відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000065 від 05.04.2018 року про тимчасовий доступ до речей і документів. В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 03.07.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі Замовник), в особі начальника ОСОБА_4 , що діє на підставі Положення, з однієї сторони, та ПП « ОСОБА_5 » (далі Підрядник), в особі директора ОСОБА_6 , що діє на підставі Статуту, укладений договір підряду № 748 (далі Договір) на «капітальний ремонт спортивного залу КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 » (далі Об`єкт). Відповідно до Договору загальна вартість робіт складає 1 378 775 грн.

Відповідно до п. 1., 5.1 Договору передбачено, що Підрядник зобов`язується на свій ризик власними силами і засобами виконати усі роботи по Договору та здати їх у встановлений строк, а Замовник зобов`язується прийняти і оплатити їх. Договірна ціна вартості усіх робіт за даним Договором складає 1 378 733 грн.

Відповідно до п. 13.4 Договору підставою для розрахунків з Підрядником є підписані сторонами акти виконаних підрядних робіт (форма КБ-2в) та довідки про вартість виконаних підрядних робіт (форма КБ-3), які складаються Підрядником.

На виконання умов Договору, Управлінням на розрахунковий рахунок Підрядника № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м. Кропивницький, МФО НОМЕР_2 , перераховані бюджетні кошти у сумі 1 378 733 грн., що підтверджується платіжними дорученнями: від 12.07.2017 на суму 689 387 грн. та від 12.08.2017 на суму 689 346 грн.

В ході вжитих заходів встановлено, що директор ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 до актів виконаних робіт вніс недостовірну інформацію в частині виконаних робіт та використаних будівельних матеріалів. В свою чергу, начальник Управління ОСОБА_4 не вжила заходів по перевірці актів виконаних робіт (форма КБ-2в), чим сприяла перерахування бюджетних коштів на рахунок Підрядника.

Також під час проведення огляду місця події Об`єкту із залученням будівельного спеціаліста ОСОБА_7 попередньо встановлено не якісне виконання будівельних робіт та використання не якісних будівельних матеріалів по капітальному ремонту Об`єкту.

Зазначає, що в даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, виникла необхідність у вилученні оригіналів документів щодо проведених будівельних робіт по вказаному Об`єкту. Проведеним тимчасовим доступом за юридичною адресою ПП « ОСОБА_5 » необхідних документів директором підприємства не було надано. Оригінали вказаних документів є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, призначення експертиз, а також прийняття законних і обґрунтованих процесуальних рішень у провадженні.

В ході досудового розслідування встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » придбавало будівельні матеріали ФОП ОСОБА_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідністю проведення судової експертизи по наявним оригіналам документів, слідчим зазначається про нагальну необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які підтверджують господарсько-фінансові відносини між ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », і перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки).

Крім цього, слідчим зауважено, що оригінали документів, до яких здійснюється тимчасовий доступ, при їх зміні або знищенні зробить неможливим здійснення судової експертизи та встановленню розміру збитків, спричинених кримінальним правопорушенням, відтак є необхідність вилучення оригіналів вище вказаних документів.

Слідчим у судове засідання надано заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у судове засідання надано заяву про розгляд клопотання без його участі, заперечив проти його задоволення.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст. 160 КПК України, встановлено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про які відповідно до витягу з ЄРДР від 05.04.2018 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000065, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, відповідно яких посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_11 за попередньою змовою з посадовими особами суб`єкта господарювання ПП « ОСОБА_9 » привласнили бюджетні кошти виділенні на проведення капітального ремонту спортивного залу ІНФОРМАЦІЯ_12 (а.с.4).
Вказані у клопотання документи дійсно перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст. 160-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000065 від 05.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , щодо проведених розрахунків за придбання будівельних матеріалів ПП « ОСОБА_5 » для капітального ремонту спортивного залу КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_13 з гімназійними класами, центр дитячої та юнацької творчості « ІНФОРМАЦІЯ_14 »:

- договорів, прибуткових накладних, рахунки-фактур № 504 від 13.07.2017, № 551 від 29.07.2017, № 550 від 28.07.2017, платіжних доручень та банківських виписок, товарно-транспортних накладних, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, сертифікатів відповідності, податкових декларацій з податку на додану вартість на придбання будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, придбаних для виконання вищезазначених будівельних робіт.

Строк дії ухвали визначити до 16.09.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_10