Справа № 676/5258/18
Номер провадження 1-кс/676/1758/18
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до документів

10 серпня 2018 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець - Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в м. Кам`янець-Подільському клопотання слідчого СВ Кам`янець Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеного 16 квітня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000622 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.356, ч.1 ст.388, ч.1 ст.397, ч.2 ст.364-1 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до кредитного договору №572006 від 30.10.2006 та договору іпотеки б/н нотаріально посвідченого та зареєстрованого за №2197 від 30.10.2006, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований по АДРЕСА_1 , самовільно, всупереч установленому законом порядку, розпорядилися предметом застави обладнання б/н від 30.10.2006 та умов договору застави №572006/1 від 01.07.2008 (товарів в обороті), заставодержателем якого є ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відомості про дане кримінальне правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань внесеному 16 квітня 2018 року за № 0000622, правова кваліфікація кримінального правопорушення ст.356 КК України.

Крім того 21.06.18 надійшла ухвала Кам`янець-Подільського міськрайонного суду про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований по АДРЕСА_1 , всупереч фактичним обставинам та встановленому порядку, зловживаючи своїми повноваженнями з метою ухилення від розрахунків у встановлений законом спосіб, в тому числі, у процедурі санації або ліквідації, вчиняли дії спрямовані на приховання активів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вчиняють дії, які унеможливлюють відновити порушені майнові права, при цьому систематично зловживаючи своїми повноваженнями вчиняють дії, які направлені на приховування заставного майна.

Відомості про дане кримінальне правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань внесеному 21 червня 2018 року за № 0001005, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.1 ст.388 КК України.

Крім того, 21.06.18 надійшла ухвала Кам`янець-Подільського міськрайонного суду про те, що 28.03.2018 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований по АДРЕСА_1 , будучи обізнаними, що ОСОБА_5 являється адвокатом та надає правову допомогу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відновлення порушеного права внаслідок невиконання боржником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїх зобов`язань, фактично здійснили останньому перешкоди у здійсненні ним правомірної діяльності як захисника та представника АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відомості про дане кримінальне правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань внесеному 21 червня 2018 року за № 0001006, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.1 ст.397 КК України.

Крім того, 21.06.18 надійшла ухвала Кам`янець-Подільського міськрайонного суду про те, що службові особи юридичної особи приватного права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований по АДРЕСА_1 , зловживаючи своїми повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди, умисно використовують свої повноваження, з метою уникнення виконання своїх зобов`язань, як боржника перед АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з метою відчуження заставного, та іпотечного майна, іпотекодержателем якого являється АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розпорядились заставним майном, що спричинило істотну шкоду інтересам заставодержателя АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відомості про дане кримінальне правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань внесеному 21 червня 2018 року за № 0001007, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.2 ст.364-1 КК України.

Постановою заступника керівника Кам`янець-Подільської місцевої прокуратри ОСОБА_6 від 26 червня 2018 року про об`єднання матеріалів досудових розслідувань зазначені матеріали досудових розслідувань об`єнанні в одне провадження під № 0000622.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 30.10.2006 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено у двох примірниках кредитний договір №572006. В цей же день, в забезпечення всіх вимог іпотеко держателя як кредитора за умовами вищевказаного кредитного договору було укладено договір іпотеки б/н нотаріально посвідчений та зареєстрований за №2197 приватним нотаріусом ОСОБА_7 , де предметом іпотеки є комплекс нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до п.3.1.1. договору іпотеки від 30.10.2006, іпотеко держатель має право без будь-яких обмежень перевірити документально та фактично наявність, розмір, стан та умови збереження та користування предметом іпотеки. П.3.3.9. договору іпотеки, передбачає обов`язок іпотекодавця не перешкоджати реалізації прав іпотекодержателя, надавати йому всі документи, необхідні для перевірки наявності, стану, умов збереження та користування предметом іпотеки, а також негайно на вимогу іпотекодержателя забезпечити йому фізичний доступ до предмета іпотеки. Також, в забезпечення вимог заставодержателя, які випливають із кредитного договору №572006, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір застави обладнання б/н від 30.10.2006, де предметом застави є виробниче обладнання та автотранспорт, договір застави №572006/1 від 01.07.2008 товарів в обороті. В тому ж числі на підставі додаткової угоди №1 до договору застави №572006/1 (товарів в обороті), зареєстрованої за №533 від 29.12.2008, в державному реєстрі обтяжень рухомого майна зареєстровано обтяження 23.11.2016 об 17 год. 43 хв. за №16061232 з терміном дії до 23.11.2021.

15.09.2014 ухвалою господарського суду Хмельницької області по справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визнано банкрутом та призначено керуючим санацією-керівника боржника ОСОБА_8 .. В подальшому, 15.11.2017 за адресою: АДРЕСА_1 , уповноважених представників АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не було допущено для перевірки наявності, стану, умов зберігання та користування предметом іпотеки в порушення умов договору іпотеки від 30.10.2006, не було допущено для проведення інвентаризації та перевірки наявності, стану, умов збереження та користування предметом застави в порушення умов договору застави обладнання б/н від 30.10.2006 та умов договору застави №572006/1 від 01.07.2008.

А тому, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, фіксації слідів вчинення злочину, встановлення осіб причетних до даного злочину, слідчий ОСОБА_3 просив надати йому та іншому слідчому ОСОБА_9 тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів.

Слідчий в судове засіданні не зявився, про місце і час розгляду клопотання був належним чином повідомлений, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив його задоволити у повному обсязі.
Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Згідно із ч.1ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Так, відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Приписами ч.7 ст.163 КПК України передбачено можливість слідчому судді в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000622 від 16 квітня 2018 року проводиться кримінальне провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.356, ч.1 ст.388, ч.1 ст.397, ч.2 ст.364-1КК України.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Також стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою та не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, слідчий суддя вважає за необхідне зобов`язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) слідчим СВ Кам`янець - Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та ОСОБА_9 тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів.

Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Задовольнити клопотання слідчого.

Зобов`язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати (забезпечити) слідчим СВ Кам`янець - Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів а саме: кредитного договору №572006 від 30.10.2006 та договору іпотеки б/н нотаріально посвідченого та зареєстрованого за №2197 від 30.10.2006, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1