У Х В А Л А
31.07.2018 Справа №607/13877/18

Провадження № 1-кс/607/6740/2018
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0003178 від 26 вересня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України, звернувся т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 26.09.2017 року надійшло повідомлення від Тернопільської місцевої прокуратури, про те, що голова кооперативу СК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час виконання службових обов`язків вчинила дії передбачені статтею 358 КК України, а саме підробка документі, чим завдала членам СК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шкоду на суму понад 1000000 грн.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003178 від 26 вересня 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.358 КК України підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток штампів.

Окрім цього, в ході розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 підробила довідку про сплату грошових коштів в повному обсязі вартості квартири АДРЕСА_1 , а також акт приймання-передачі вказаної квартири, які в подальшому були використані для реєстрації права власності на вказаний об`єкт нерухомості.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001623 від 06 червня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України складання , видача завідомо неправдивих офіційних документів.

07.06.2018 постановою прокурора Тернопільської місцевої прокуратури матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0003178 за ч.1 ст.358 КК України, матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001623 за ч.1 ст.366 КК України, об`єднане в одне провадження, яке зареєструване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0003178.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді голови споживчого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » умисно видала завідомо неправдиві документи, а саме, довідку про оплату повної вартості квартир АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 та акту прийому-здачі тих самих квартир у 100-квартирному будинку за адресою: АДРЕСА_5 , на підставі яких, в подальшому було зареєстровано право власності на зазначені об`єкти нерухомості.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку за № НОМЕР_1 , щодо руху коштів по даному рахунку в період часу з дати відкриття по теперішній час, що зберігається у Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що знаходиться за адресою АДРЕСА_6 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначених банківських рахунках.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням того, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку за № НОМЕР_1 , щодо руху коштів по даному рахунку в період часу з дати відкриття по теперішній час, що зберігається у Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що знаходиться за адресою АДРЕСА_6 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначених банківських рахунках, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області Лобача., погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічного акціонерного товариства Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що знаходиться за адресою АДРЕСА_6 , а саме:

?належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_1 Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в період часу з дати відкриття по теперішній час в паперовому та електронному вигляді;

?документів, які містять інформацію щодо рахунків № НОМЕР_1 Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", із якого було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

?інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_1 Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

?стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у період часу з 01.09.2014 по теперішній час, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

?стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у період часу з дати відкриття по теперішній час;

?вказати повний номер телефону на, який було перераховано грошові кошти із з рахунку № НОМЕР_1 Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у період часу з дати відкриття по теперішній час;

?вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що у м. Тернопіль.

Тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю надати т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 майору поліції о/у УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕНП України, ОСОБА_7 капітану поліції ст. о/у УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕНП України, ОСОБА_8 майору поліції о/у УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕНП України, ОСОБА_9 ст. лейтенанту поліції о/у УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕНП України, ОСОБА_10 ст. лейтенанту поліції о/у УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕНП України.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1