Справа № 727/8614/18
Провадження № 1-кс/727/3151/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 серпня 2018 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження № 0000331 від 14.08.2017 року),-

за участю

слідчого ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із заступником начальника відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .
Вказує, що 28.08.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_5 , укладений договір підряду № 77 про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти, а саме на виконання робіт по об`єкту «Будівництво автомобільної дороги Р-62 Криворівня Усть-Путила Старі Кути Вижниця Сторожинець Чернівці на ділянці км 22+400 км 23+600». Загальна вартість договору визначена в сумі 98 457 866,44 грн., в тому числі на 2017 рік в сумі 30 000 000 грн., за рахунок державних коштів, в межах фактичного фінансування.

В подальшому, 20.09.2017 на виконання договору про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти № 77 від 11.08.2008, ІНФОРМАЦІЯ_1 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано грошові кошти в сумі 8953500 грн. в якості авансу.

Після укладення вищевказаного договору та отримання на розрахунковий рахунок авансу в розмірі 8953500 грн., директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , склав, підписав особистим підписом та скріпив мокрою круглою печаткою суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » офіційні документи підприємства, f саме довідку про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 за грудень 2017 року, акт приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в за грудень 2017 року №1/12 та акт приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в за грудень 2017 року №2/12 на загальну суму 1 764 982,22 грн., акт №1 приймання виконаних будівельних робіт з розрахунком одиничної вартості за 2018 рік на суму 8 497 741,72 грн., та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за 2018 рік на суму 9 436 154,630 грн., до яких вніс відомості про повне та належне виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підрядних робіт, які не відповідали дійсності та полягали у невиконанні робіт з перевезення грунту на відстань 4,28 км на загальну суму 783783,56 грн. без ПДВ (940540,27 грн. з ПДВ), у відсутності на об`єкті будівництва дорожніх плит у кількості 50,4 м3 на суму 209 299,61 грн. без ПДВ (251 159,53 грн. з ПДВ), у відсутності чотирьох мостових балок довжиною 33 метри на суму 1 283 306,30 грн. без ПДВ (1 539 967,56 грн. з ПДВ), у відсутності на об`єкті будівництва робіт з улаштування дорожніх покриттів тимчасових доріг із зібраних залізобетонних плит в кількості 75,6 м3 на суму 18 506,09 грн. без ПДВ (22 207,30 грн. з ПДВ), у повному невиконанні робіт з перевезення грунту на відстань 4 км на суму 938 412,91 грн. з ПДВ, а також безпідставно завищив у акті виконаних робіт вартість 1 м3 мостових балок довжиною 24 та 33 метри на загальну суму 98 062,53 грн. без ПДВ (117 675,02 грн. з ПДВ),

Отже, внаслідок вказаних вище злочинних дій, які виразились у поданні ОСОБА_5 завідомо підроблених документів та невиконані у повному обсязі будівельних підрядних робіт на суму 3 809 962,59 грн. з ПДВ, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 незаконно заволодів вказаними грошовими коштами, чим спричинив майнової шкоди державним інтересам у особливо великих розмірах на вказану суму, яка у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на день вчинення злочин.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.364, ч.1 ст.369-2, ч.2 ст. 369-2 КК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме до: відомостей про осіб із зазначенням їх анкетних даних, які перебували в трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», а також осіб які отримували винагороду за надання послуг на умовах цивільно-правового договору за період з 27.02.2017 (дата створення Підприємства) по 08.05.2018; відомостей про сплату відрахувань із заробітних плат до Пенсійного Фонду України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 27.02.2017 (дата створення Підприємства) по 08.05.2018 у відношенні працівників, які в різний час були працевлаштованими на підприємстві; відомостей із системи персоніфікованого обліку за формою ОК-5 про сплату відрахувань із заробітних плат до Пенсійного Фонду України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 27.02.2017 (дата створення Підприємства) по 08.05.2018 у відношенні працівників, які в різний час були працевлаштованими на підприємстві, звітів про відрахування загальнообов`язкових платежів з найманих працівників; планових та позапланових перевірок дотримання пенсійного законодавства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 з 27.02.2017 (дата створення Підприємства) по теперішній час, тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані докум енти мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме до:

- документів, які містять відомості про осіб із зазначенням їх анкетних даних, які перебували в трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», а також осіб які отримували винагороду за надання послуг на умовах цивільно-правового договору за період з 27.02.2017 по 08.05.2018;

- документів, які містять відомості про сплату відрахувань із заробітних плат до Пенсійного Фонду України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 27.02.2017 по 08.05.2018 у відношенні працівників, які в різний час були працевлаштованими на підприємстві;

- документів, які містять відомості із системи персоніфікованого обліку за формою ОК-5 про сплату відрахувань із заробітних плат до Пенсійного Фонду України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 27.02.2017 по 08.05.2018 у відношенні працівників, які в різний час були працевлаштованими на підприємстві, звітів про відрахування загальнообов`язкових платежів з найманих працівників;

- документів планових та позапланових перевірок дотримання пенсійного законодавства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 з 27.02.2017 по теперішній час

Ухвала залишається в силі протягом 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1