1Справа № 335/6927/18 1-кс/335/8440/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_3 про призначення судової економічної експертизи в рамках кримінального провадження №0001456 від 08 червня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про призначення судової економічної експертизи, у якому зазначає, що Слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 червня 2018 року за № 0001456 за фактом привласнення службовими особами ПАТ «ЗЗБК №6» майна даного товариства, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 191 КК України.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, а саме з показів свідків, що 27.01.1994 зареєстровано юридичну особу відкрите акціонерне товариство «Завод залізобетонних конструкцій №6» (ЄДРПОУ №19282886), назву якого за рішенням загальних зборів від 22.04.2011 змінено на Публічне акціонерне товариство «Завод залізобетонних конструкцій №6». Місцезнаходження підприємства: м. Запоріжжя, вул. Каховська, 40, а його первісна вартість (основні засоби) складала понад 24 мільйони гривень.
Відповідно до даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, починаючи з 2011 року фактичне керівництво підприємством здійснювало 2 особи: ОСОБА_4 , який обіймав посаду генерального директора Публічного акціонерного товариства «Завод залізобетонних конструкцій №6» та його брат ОСОБА_5 , що керував поточною роботою на посаді директора підприємства.

Будучі посадовими особами ПАТ «ЗЗБК №6», ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з метою особистого збагачення вирішили заволодіти майном підприємства шляхом службового підроблення документів, утворення фіктивної заборгованості перед кредиторами, заниження вартості його активів, приховування дебіторської заборгованості та подальшої ліквідації юридичної особи як банкрута, отримавши вигоду від продажу майна ПАТ «ЗЗБК №6».

З метою заволодіння майном ПАТ «ЗЗБК №6», вищевказані особи створили іншу юридичну особу з аналогічною назвою, а саме ТОВ «ЗЗБК №6», та передали даному підприємству в оренду всі активи ПАТ «ЗЗБК №6» за незначну плату. В подальшому, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , одночасно будучи посадовими особами на обох підприємствах, шляхом підробки офіційних документів штучно створили заборгованість у ПАТ «ЗЗБК №6» з метою порушення справи про банкрутство та подальшого заволодіння майном ПАТ «ЗЗБК №6».

В ході допиту ОСОБА_7 , було встановлено, що в ході інвентаризації каси ПАТ «ЗЗБК №6», яка була оформлена актом інвентаризації №1 від 14 липня 2017 року, було встановлено, що на ПАТ «ЗЗБК №6» у період з 01.01.2017 по 14.07.2017 утворилась нестача коштів у касі на загальну суму 716 000 гривень. Окрім того, нею було встановлено, що кошти згідно видаткових касових ордерів було видано особами, які не є працівниками вказаного товариства особам, які також не є працівниками ПАТ ЗЗБК №6, що може вказувати на їх умисну розтрату.

З метою з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, виникла необхідність в призначенні економічної експертизи, слідчий звернувся з клопотанням про призначення судової економічної експертизи.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про призначення судової економічної експертизи підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Судом встановлено, що в провадженні СУ ГУ НП в Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001456 від 08 червня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 242 КПК України передбачено, що експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Відповідно до ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Приймаючи до уваги, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідно залучення експерта, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про призначення судової економічної експертизи, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст. 242-245 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_3 про призначення судової економічної експертизи в рамках кримінального провадження №0001456 від 08 червня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити.

Доручити проведення судової економічної експертизи до проведення якої залучити експертів Запорізьке відділення ДНДІСЕ.
На вирішення експертів поставити наступні питання:

- чи відповідає Акт про результати інвентаризації наявних коштів, що зберігаються ПАТ «ЗЗБК №6» від 14 липня 2017 року вимогам нормативних актів, що регламентують ведення бухгалтерського обліку і контролю?

- яка сума грошових коштів надійшла до каси ПАТ «ЗЗБК №6» у період з 01.01.2017 до 14.07.2017, ким дані кошти були внесені та хто їх прийняв?

- яка сума грошових коштів була видана з каси ПАТ «ЗЗБК №6» у період з 01.01.2017 до 14.07.2017, ким дані кошти були видані та хто їх отримав?

- чи підтверджується встановлена за Актом про результати інвентаризації наявних коштів, що зберігаються ПАТ «ЗЗБК №6» від 14 липня 2017 року нестача грошових коштів на суму 716 000 гривень?

Висновок експерта, необхідно оформити українською мовою та надати до слідчого управління ГУ НП в Запорізькій області.

При проведенні експертизи дозволити часткове знищення об`єктів експертизи, або часткову зміну їх властивостей.

Попередити експерта про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України за завідомо неправдивий висновок експерта та відмову експерта без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків у суді чи під час провадження досудового слідства.
Копію ухвали про доручення проведення судової експертизи направити до Запорізьке відділення ДНДІСЕ, що розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 13, для виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1