Провадження № 1-кс/752/5517/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
10.07.2018 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши матеріали клопотання прокурора відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів подане в рамках кримінального провадження за № 0000111, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, слідчий суддя -
Встановив
В провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому рокурорпросив надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме всіх оригіналів матеріалів кримінального провадження №0000889 від 29.08.2016, з можливістю зробити належно завірені їх копії.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що прокуратурою Автономної Республіці Крим ( АДРЕСА_2 здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 09.08.2017 до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000111, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що посадові особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи службовим становищем, шляхом надання кредиту розтратили та заволоділи чужим майном грошовими коштами на загальну суму 21 000000, чим завдали шкоду державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_6 на зазначену суму (далі - Фонд).

У ході досудового розслідування встановлено, що ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором відкрив кредитний ліміт ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 15 000 000,0 грн. (бланковий, без забезпечення) на поповнення обігових коштів підприємства, у подальшому збільшивши їх на 6 000 000,0 грн. Отримані кредитні кошти ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_4 спрямувало в якості відсоткового кредиту до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_5 .

При цьому, в ліцензії Держкомфінпослуг, отриманої ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » діяльність з надання кредитів дозволяється за умови надання власних коштів. Заборгованість перед ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 2011 року не погашалась.

У подальшому, отримані кредитні кошти ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » спрямовуються в якості відсоткового кредиту до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Станом на 29.06.2011 та 27.06.2012, засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно до статуту зареєстрованого 25.08.2010, були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », генеральним директором та представником якого на Загальних зборах учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » була ОСОБА_6 (підписант всіх прийнятих рішень).

У свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахував кредитні кошти СК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та СК « ІНФОРМАЦІЯ_10 », які теж були підконтрольні ОСОБА_7 .

Протоколом №50 від 30.12.2015 Загальних Зборів Учасників ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ухвалено рішення про звернення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з пропозицією розглянути питання щодо переведення боргу перед ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Протоколом №22 від 30.12.2015 Загальних Зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі єдиного власника ОСОБА_6 , прийнято рішення про прийняття заборгованості ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Того ж дня, на балансі Банку проводиться операція по переносу заборгованості у зв`язку із зміною позичальника по договору №ЮЛ-113/2011-К від 29.06.2011.

Протоколом кредитного комітету Банку від 29.12.2015 схвалено рішення про задоволення звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з подальшим ухваленням зміни поточного позичальника ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по договору кредитної лінії № ЮЛ-113/2011-К від 29.06.2011.

Завдяки цілеспрямованим діям ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у посадових осіб Банку з`явилось достатньо формальних підстав для прийняття завідомо економічно необґрунтованого рішення щодо переуступлення кредитної заборгованості у розмірі 21 000 000 грн. з ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Тимчасовою адміністрацією Фонду, кредитна заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 20 999 999, 99 грн. віднесена на прострочку, а саме підприємство 25.07.2016 заявило про перехід у стан припинення діяльності.

Таким чином, керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » подавши завідомо неправдиву інформацію до Банку, прийнявши на себе боргові зобов`язання ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », звільнило останнє від кредитних зобов`язань перед Банком, а грошові кошти вкладників та інших кредиторів безповоротно освоїлись ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який залишився кінцевим бенефіціаром грошових коштів.

На підставі викладеного, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 спільно з підконтрольною йому особою ОСОБА_6 , яка є директором департаменту міжнародних зв`язків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (що є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та єдиним власником і керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також спільно із посадовими особами Банку, організували злочинну схему, яка дозволила заволодіти грошовими коштами вкладників та кредиторів Банку на загальну суму в 21 000 000 грн.

Вищезазначені фінансові оборудки ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », занизили ліквідаційну масу Банку на 21 000 000 грн., що спричинило нанесення державі в особі Фонду матеріальної шкоди в особливо великих розмірах, унеможливило стягнення кредитної заборгованості претензійно-позовною роботою.

У ході досудового розслідування на виконання доручення прокурора співробітниками УЗЕ в м. Києві ДЗЕ НП України встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувало кримінальне провадження № 0000160 від 29.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, у рамках розслідування якого було вилучені всі оригінали (копії) документів, які стосувались діяльності ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також результатів перевірки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з відповідними додатками.

За результатами проведення на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 18.04.2018 тимчасового доступу до речей та документів матеріалів кримінального провадження №0000160 від 30.08.2016 встановлено, що у матеріалах зазначеного кримінального провадження відсутні оригінали документів (кредитні договори, додаткові угоди до них, протоколи Кредитного комітету ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надання кредитів, про переуступку боргу за кредитними договорами, протоколи загальних зборів ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », банківські виписки тощо), які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », предметом яких є отримання у 2010 2011 роках в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитів та їх переуступка у 2015 році.

Разом з цим, постановою слідчого СВ розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління ГУНП в місті Києві ОСОБА_8 від 26.06.2017 зазначене кримінальне провадження закрито.

Проведеними заходами встановлено, що зазначені документи були виділені з кримінального провадження №0000160 від 30.08.2016 та долучені до матеріалів кримінального провадження №0000889 від 19.09.2016, досудове розслідування у якому проводилось слідчими ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Разом з цим, у зазначеному кримінальному провадженні у березні 2018 року підслідність у кримінальному провадженні №0000889 від 19.09.2016 визначено за слідчими ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності в якій просив задовольнити клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки сторони в судове засідання не з`явились.

ІНФОРМАЦІЯ_12 ( АДРЕСА_2 здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 09.08.2017 до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000111, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням доводів прокурора викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що документи, які містяться у вказаному кримінальному провадженні, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,
Ухвалив
Клопотання задовольнити.
Надати прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 чи іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого чи прокурора відповідно до вимог КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме всіх оригіналів матеріалів кримінального провадження №0000889 від 29.08.2016, з можливістю зробити належно завірені їх копії.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.
Примірник № 1- зберігається у справі № 752/13654/18
Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому.
Слідчий суддя