Справа № 202/4421/18
Провадження № 1-кс/202/3635/2018
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

30 липня 2018 року м. Дніпро
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), -
ВСТАНОВИВ:
У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000438 від 17.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
26 липня 2018 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку).
Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 26 липня 2018 року.
Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що на протязі 2016-2017 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання службовим становищем, під час проведення державних закупівель підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і.к. НОМЕР_1 , заволоділи бюджетними коштами у розмірі, що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що роботи (надані послуги) за умовами договорів укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і.к. 39288479 виконані неналежно та в неповному обсязі.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і.к. НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , знаходяться оригінали документів щодо виконання робіт (надання послуг), які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню та в подальшому будуть необхідні при проведенні судово-почеркознавчих експертиз, оскільки зазначені документи містять вільні зразки підписів і почерку службових осіб, а також при проведенні судово-будівельних та судово-економічних експертиз, оскільки мають фактичні данні щодо виконання обсягів робіт та оплати за вказані роботи, у зв`язку з чим, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і.к. НОМЕР_1 по взаємовідносинам з ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю їх вилучення.

Просив розглядати клопотання без участі особи, у володінні якої перебувають документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.
Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву, у якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, для встановлення істини по кримінальному провадженню, для проведення судово-почеркознавчих, судово-будівельних та судово-економічних експертиз, необхідний тимчасовий доступ до оригіналів документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і.к. НОМЕР_1 по взаємовідносинам з ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) задовольнити.
Зобов`язати уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і.к. НОМЕР_1 , надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000438, працівникам оперативних підрозділів, визначених слідчим відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, тимчасовий доступ (ознайомлення та вилучення оригіналів) до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і.к. НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: договорів на виконання робіт (надання послуг), укладених за результатами проведення тендерів, а також без проведення таких («прямі» договори) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і.к. 39288479 по взаємовідносинам з ІНФОРМАЦІЯ_1 та іншими підрядними організаціями, за період з 01.06.2017 року по 30.07.2018 року, з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисною документацією (в тому числі у електронному вигляді на носії інформації), актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-3, відомостями ресурсів, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, дефектними актами та іншими документами; завірених належним чином копій: наказів про призначення на посаду, трудових контрактів, посадових інструкцій директора та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і.к. НОМЕР_1 , штатного розкладу працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і.к. НОМЕР_1 за період з 01.06.2017 року по 30.07.2018 року; договорів на відкриття поточних та депозитних рахунків та відомостей щодо наявності на них грошових коштів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк виконання ухвали до 28 серпня 2018 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1