Провадження № 1-кс/752/5396/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
02.07.2018 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши матеріали клопотання старший слідчий СУ ФР ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів подане в рамках кримінального провадження за № 0000208, від 26.03.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205 ч. 2 ст. 205 КК України, слідчий суддя -
Встановив
В провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що CУ ФР ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000208, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.03.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи у невстановлений час створили (придбали) суб`єкти підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та інші юридичні особи, з метою прикриття незаконної діяльності господарюючих суб`єктів реального сектору економіки. Так, згідно акту ревізії фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », складеного ІНФОРМАЦІЯ_9 21.01.2013 за № 04-30/124, встановлено завдання матеріальних збитків Підприємству в сумі 6 528, 33 тис. гривень внаслідок взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в галузі реклами щодо організації та проведення заходів інформаційної кампанії під час проведення ІІ етапу кубку Європи по ралі FIA 2011 7 IRC Prime Yalta Rally 2011, а також відсутність взаємовідносин під час зустрічної звірки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо закупівлі послуг у сфері радіомовлення і телебачення на суму 25 000 тис. гривень та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які мають ознаки фіктивності. Крім того, згідно довідки ефективності використання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » запозичень під державні гарантії, складеної Рахунковою Палатою України 17.09.2012 № 08/2/10-10(д), встановлено отримання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » безпроцентної позики від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в сумі 135 596 тис. гривень для формування позитивного іміджу та створення оптимальних умов для роботи засобів масової інформації та журналістів на основі впровадження найсучасніших інформаційно- телекомунікаційних технологій під час програм підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату з Європи 2012 року з футболу, з яких повернуто лише 11 182, 06 гривень, а інші 135 584 817, 94 гривень витрачено на виконання завдань і заходів Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 з футболу, затвердженої постановою КМУ від 14.04.2010 № 357 шляхом укладення договорів щодо виготовлення популяризаційної серії із 3 і 5 відеороликів з умовною назвою «Ми чекаємо на Євро 2012» з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та іншими суб`єктами господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності, тим самим заподіяно велику матеріальну шкоду Державному підприємству.

В ході досудового розслідування встановлено що 01.06.2011 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), заключило договір про закупівлю послуг за державні кошти з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », зобов`язувалась здійснити організацію та проведення комплексу заходів широкої інформаційної кампанії під час проведення ІІ етапу кубку Європи по ралі FIA-2011, 7-е IRC Prime Yalta Rally 2011 (включно з: Кубок президента України з ралі, етап Кубку Європи з ралі, та етап Чемпіонату України з ралі). Один із телеканалів на якому повинно здійснено організацію та проведення комплексу заходів широкої інформаційної кампанії під час проведення ІІ етапу кубку Європи по ралі FIA-2011, 7-е IRC Prime Yalta Rally 2011 (включно з: Кубок президента України з ралі, етап Кубку Європи з ралі, та етап Чемпіонату України з ралі), був ІНФОРМАЦІЯ_13 . Загальна сума договору становить 8623600 гривень 00 копійок.

В подальшому 01.06.2011 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), заключило договір №106/Рк про надання послуг, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) приводу надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », з виготовлення та розміщення в телевізії передачі (телевізійних передачах) на Першому національному Телеканалі інформаційні сюжети, які висвітлюють церемонію урочистого викриття, концерт з урочистого відкриття та церемонію урочистого закриття ІІ етапу кубку Європи по ралі FIA-2011, 7-е IRC Prime Yalta Rally 2011 (включно з: Кубок президента України з ралі, етап Кубку Європи з ралі та етап Чемпіонату України з ралі). Сума договору складала 5294934 гривень 94 копійки.

01.11.2011 Актами здачі робіт (послуг), а саме 2868, 2867, 2866, 2865, 2874, 3031, 2870, 2873, 2873, 2872,2869,2875, 2876, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » передало виконання всіх послуг зазначених у договорі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », всі послуги зазначені в договорі, який укладений був між ними 01.06.2011. За що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », отримало грошові кошти згідно вищезазначеного договору від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »

Згідно довідки ДФІ України №04-31/6 від 03.01.2013 зустрічної звірки з метою перевірки дотримання законодавства при проведенні розрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та Національною телекомпанією України, встановлено, що розміщення в ефірі « ІНФОРМАЦІЯ_15 » урочистого відкриття, концерту, та урочистого закриття Prime Yalta Rally 2011 здійснювались в рамках статурної діяльності телекомпаній а не за кошти сторонніх осіб.

Таким чином є підстави вважати що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), привласнили собі грошові кошти, без реального виконання послуг які відображенні в актах здачі робіт (послуг) від 01.11.2011.

В ході аналізу банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 встановлено що 25.11.2011 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » перерахувало грошові в сумі 2 128 519 гривень 39 копійок, за виготовлення та розміщення в телевізійній передачі (телевізійних передачах) на Першому Національному Телеканалі церемонії урочистого відкриття Prime Yalta Rally 2011, та розміщення на Першому Національному Телеканалі відеоматеріалів Етапу кубку Світу з ралі Prime Yalta Rally 2011 Як уже зазначалось раніше згідно довідки ДФІ України №04-31/6 від 03.01.2013 зустрічної звірки що розміщення в ефірі « ІНФОРМАЦІЯ_15 » урочистого відкриття, концерту, та урочистого закриття Prime Yalta Rally 2011 здійснювались в рамках статурної діяльності телекомпаній а не за кошти сторонніх осіб.

В той же час встановлено що в той же день ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » перевів грошові кошти в сумі 2 834 000 гривні 00 копійок на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_4 ) № НОМЕР_7 нібито за передплату продуктів харчування згідно договору №27/07/10 від 27.10.2010.

Виходячи з цього, є підстави вважати що частину суми, яка була переведена 25.11.2011 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), є грошовими коштам які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » отримала від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за виготовлення та розміщення в телевізійній передачі (телевізійних передачах) на Першому Національному Телеканалі церемонії урочистого відкриття Prime Yalta Rally 2011.

Так 19.06.2018 допитано на протокол допиту свідка оперуповноваженого ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 , останній в своїх показах повідомив, що в ході супроводження даного кримінального провадження рядом розшукових заходів встановлено, що ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_18 (ІПН НОМЕР_8 ) в період 2011 - 2012 року організував транзитно конвертаційний центр, з допомогою якого особисто та з допомогою інших осіб, здійснив обготівкування грошових коштів здобутих під час взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Обготівкування здійснювалось через ряд суб`єктів господарської діяльності, одним з яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

Таким чином, з метою дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінального провадження відомостей щодо фактичного руху грошових коштів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ). Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківським рахункам вказаного підприємства.

Під час досудового розслідування також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), з 13.01.2011 по 01.12.2011 використовував розрахунковий рахунок № НОМЕР_10 (код валюти 980) який відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (МФО НОМЕР_11 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності в якій просив задовольнити клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки сторони в судове засідання не з`явились.

CУ ФР ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000208, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.03.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 ч. 2 ст. 205 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,
Ухвалив
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУФР ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 та групі слідчих, або за постановою слідчого іншому слідчому, на тимчасовий доступ до речей і документів (матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (МФО НОМЕР_11 ), що стосуються обслуговування рахунку № НОМЕР_10 (код валюти 980) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), з можливістю вилучення документів, а саме:

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку № НОМЕР_10 (код валюти 980) за період 16.10.2011 по 01.12.2011 в друкованому та електронному вигляді у форматі .xls, txt, .doc, doxc, з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);

- оригінали документів на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), чи його уповноваженою особою відкрито рахунки в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (МФО НОМЕР_11 ), (заяви про відкриття та закриття рахунків, копії паспорту, ідентифікаційного коду службових осіб, доручення, анкети клієнта, інші документи);

- інформацію в електронному вигляду щодо ІР-адрес, з яких здійснювалось з`єднання системи «клієнт-банк» та відправлялися платіжні доручення за період з 16.10.2011 по 01.12.2011, із зазначенням дати та часу з`єднання;

- оригінали заяв, чеків на отримання готівки по рахункам № НОМЕР_10 (код валюти 980) за період 16.10.2011 по 01.12.2011.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.
Примірник № 1- зберігається у справі № 752/16508/16-к
Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому.
Слідчий суддя