Справа № 461/6396/18
Провадження № 1-кс/461/7340/18
УХВАЛА
Іменем України

18.09.2018 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва при проваджені досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні Прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, а саме до руху коштів по картках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період із 01.03.2016 р. по 01.10.2016 р. із розшифруванням контрагентів та належним чином завірених копій документів щодо власника картки, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів у Західному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено договір купівлі-продажу від 18.04.2016 на поставку 2 500,00 тонн пшениці 2 класу 2015 року на суму 10 875 000,00 грн. Відповідно до п.3.2. Договору, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти у сумі 10 875 000,00 грн., що підтверджується платіжним дорученням від 25.04.2016 р. № 101122.Слідчий вважає, що у діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявлено ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 КК України, внаслідок заволодіння грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 4,8 млн.грн. У зв`язку з цим виникла необхідність вилучення вищевказаних документів. Просить клопотання задоволити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив таке задоволити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Старшим слідчим СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004151 від 16.09.2016року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.4 ст.190КК України.
Органом досудового розслідування встановлено, що між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено договір купівлі-продажу від 18.04.2016 р. на поставку 2 500,00 тонн пшениці 2 класу 2015 року на суму 10 875 000,00 грн. Відповідно до п.3.2. договору, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувало ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти у сумі 10 875 000,00 грн., що підтверджується платіжним дорученням від 25.04.2016 р. № 101122.
Згідно п.4.3. договору продавець зобов`язаний протягом 30 календарних днів з моменту перерахування грошових коштів на рахунок продавця поставити товарно-матеріальні цінності на підприємство-зберігач. ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » своїх зобов`язань не виконало, та поставило на підприємство-зберігач зерно пшениці 2 класу лише в кількості 1387,850 тонн. Водночас директор ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , засновники ОСОБА_6 та ОСОБА_7 відмовляються виконувати взяті на себе зобов`язання, згідно раніше укладеного договору.
При цьому згідно даних, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань під кодом ЄДРПОУ ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 зазначено інше підприємство ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 , засновник ОСОБА_8 ).
Окрім того, 15.09.2016 р. у Галицький ВП ГУНП у Львівській області надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, невстановленими особами, які використали реквізити ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (колишня назва ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), за період 2016 року.
Так, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою реєстрації не знаходиться, а 19.08.2016 р. отримано пояснення від ОСОБА_8 , яка є керівником та засновником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка повідомила, що на даний час тимчасово безробітна, посадовою особою підприємства ніколи не була, про те, що вона є керівником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чує вперше, документів пов`язаних із реєстрацією (перереєстрацією), чи таких, що пов`язані із господарською діяльністю даного підприємства, не підписувала.
Органом досудового розслідування також встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » реалізувало на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » пшеницю 2 класу в кількості 3500 тонн, вартістю 4335,71 грн/т, при середній ринковій вартості на час операцій 3900 грн/т.
Таким чином невстановлені особи, які використали реквізити ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (колишня назва ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») заподіяли збитків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 1525000 грн.
Згідно договорів купівлі-продажу від 29.07.2016 р., ОСОБА_5 , діючи за довіреністю від ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та від власного імені продав, а ОСОБА_8 купила 3 частки у статутному капіталі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 33,3 % , 33,3 %, 33,4 %.
Згідно протоколу №29 від 29.07.2016 р. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 вийшли із складу засновників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », передавши частки у статутному капіталі на користь ОСОБА_8 , назву товариства змінено на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », змінено адресу реєстрацію товариства.
Відповідно до руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , 25.04.2016 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувало на зазначений рахунок грошові кошти в сумі 10 875 000 грн. на виконання умов вищезазначеного договору купівлі-продажу. Того ж дня на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 перераховано 150 000 грн.із призначенням платежу «фінансова позика на зворотній основі ОСОБА_6 № картки НОМЕР_6 ».
З`ясовано, що службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вивели грошові кошти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у необліковану готівку, за яку закуповували пшеницю у фермерів Запорізької області із залученням перевізника ФОП ОСОБА_9 .
Під час огляду особистого мобільного телефону ОСОБА_7 встановлено, що ОСОБА_10 володіє 2 картками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

Таким чином, враховуючи те, що ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а Західне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходиться за адресою АДРЕСА_2 . та володіє інформацією про обіг коштів по банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні №0004151, а саме щодо законності та достовірності здійснення перерахунку грошових коштів по вищевказаних рахунках, джерела походження зазначених вище коштів та може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та їх вилучення у вказаній фінансовій установі.

Керуючись ст.ст.159, 162-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 або іншим слідчим, які входять в групу слідчих у даному кримінальному провадженні, а також за їх дорученням в порядку ст.40 КПК України оперативному підрозділу СУ ГУНП у Львівській області дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення та їх вилучення, а саме до руху коштів по картках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період із 01.03.2016 р. по 01.10.2016 р. із розшифруванням контрагентів та належним чином завірених копій документів щодо власника картки, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів у Західному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 18.10.2018 року.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1