Провадження № 1-кс/742/1488/18
Єдиний унікальний № 742/2652/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2018 року м. Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000109 від 17 жовтня 2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 подано до суду клопотання, погоджене прокурором Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступдо інформації та документів, а також можливості їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), щодо руху коштів по рахунку, а також іншої інформації по депозитному рахунку № НОМЕР_1 відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно депозитного договору №SAMDNWFD300 від 30.01.2016, а саме: копії договору № SAMDNWFD300 від 30.01.2016 про відкриття банківського депозитного рахунку № НОМЕР_1 , вказаного банку; документи про рух коштів по банківському рахунку вказаного банку, з зазначенням кореспондентів і призначення платежів з 30.01.2016 і по 11.03.2016; фотознімки осіб, які здійснювали отримання коштів з банківського депозитного рахунку № НОМЕР_1 вказаного банку в період з 30.01.2016 по 11.03.2016 з вказівкою адреси відділення банку, де отримувалися кошти в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000109 від 17.10.2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що Прилуцьким відділом поліції ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, яке внесено до ЄРДР за №0000109 від 17 жовтня 2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, за фактом шахрайського заволодіння чужим майном, а саме: грошовими коштами в сумі 3730 доларів США(згідно курсу Національного банку України 98974,6825 грн), що належать ОСОБА_5 .

Проведеними слідчими діями встановлено, що ОСОБА_5 , будучи введеним в оману ОСОБА_6 , щодо купівлі будинку за адресою: АДРЕСА_2 та здійснення ремонтних робіт у вищевказаному будинку та господарстві, нібито з метою подальшого спільного проживання у ньому як сім`я, надав доручення ОСОБА_6 на зняття з власного депозитного рахунку у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформленого на його ім`я грошових коштів у доларах США, що і було зроблено ОСОБА_6 : 02.03.2016 700,0 доларів США (згідно курсу Національного банку України 18959,6603 грн); 03.03.2016 700,0 доларів США (згідно курсу Національного банку України 18767,5334 грн); 04.03.2016 700,0 доларів США (згідно курсу Національного банку України 18349,5347 грн); 09.03.2016 700,0 доларів США(згідно курсу Національного банку України 18547,991 грн); 10.03.2016 930,0 доларів США(згідно курсу Національного банку України 24349,9631 грн), а в цілому на загальну суму 3730 доларів США(згідно курсу Національного банку України 98974,6825 грн).

Оскільки, інформація та документи щодо руху коштів по рахунку по депозитному договору №SAMDNWFD300 від 30.01.2016, а також інформація про особу, яка укладала вказаний депозитний договір в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надавала доручення на зняття коштів з даного рахунку, та яка їх безпосередньо знімала, знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до даних документів з можливістю вилучення їх завірених копій, тому слідчим і подано клопотання про тимчасовий доступ до інформації та документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, згідно заяви просив розгляд клопотання проводити без його участі.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.3 ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, в тому числі речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.
У відповідності до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
При цьому, у відповідності до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що під час досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у дослідженні документів пов`язаних з рухом коштів по депозитному рахунку № НОМЕР_1 відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно депозитного договору №SAMDNWFD300 від 30.01.2016, та вказані відомості та документи знаходяться в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також вищевказані документи, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до них та можливість вилучення їх копій (на паперовому та/або на електронному носієві), тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000109 від 17 жовтня 2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати слідчому СВ Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів по рахунку та іншої інформації по депозитному рахунку № НОМЕР_1 відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно депозитного договору №SAMDNWFD300 від 30.01.2016, а саме: копії договору № SAMDNWFD300 від 30.01.2016 про відкриття банківського депозитного рахунку № НОМЕР_1 , вказаного банку; документи про рух коштів по банківському рахунку вказаного банку, з зазначенням кореспондентів і призначення платежів з 30.01.2016 і по 11.03.2016; фотознімки осіб, які здійснювали отримання коштів з банківського депозитного рахунку № НОМЕР_1 вказаного банку в період з 30.01.2016 по 11.03.2016 з вказівкою адреси відділення банку, де отримувалися кошти, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1