пр. № 1-кс/759/3652/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 вересня 2018 року м.Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , представників ОСОБА_3 - адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 розглянувши клопотання слідчого 8-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_6 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_7 , про застосування заходу забезпечення кримінального провадження, щляхом накладення арешту у кримінальному провадженні, внесеному 30.01.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000008, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204, ч.3 ст.204 КК України, -
ВСТАНОВИВ :
Слідчий 8-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_6 , за погодженням прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_7 , звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, яке було вилучено в ході проведеного обшуку 16.08.2018 року за адресою: АДРЕСА_1 .
Вказане клопотання обґрунтовується тим, що 8-м СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №00000008, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204, ч.3 ст.204 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 (колишня назва АДРЕСА_2 , що перебуває у фактичному володінні ОСОБА_8 , невстановлені особи незаконно зберігають, з метою подальшого збуту, незаконно виготовлену алкогольну продукцію, що знаходиться в упаковках «бег-ін-бокс» та інші підакцизні товари, у тому числі фальсифіковані елітні алкогольні напої.

16.08.2018 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 (колишня назва АДРЕСА_2 виявлено та вилучено ряд різних видів спиртних напоїв, які постановою від 16.08.2018 року визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
Висновком експерта №11-1/379 від 04.09.2018 року, за результатами проведеної судової еспертизи матеріалів, речовин і виробів, у спиртних напоях, виявлених та вилучених 16.08.2018 року, в ході проведеного обшуку за адресою: АДРЕСА_1 . виявлено денатуруючі домішки, а саме: пропіленгліколь, етиленгліколь та бензол.
Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України, тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження, покладено на слідчого та прокурора, як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.
Слідчий в судовому засіданні повністю підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити із підстав, викладених у клопотанні, додатково зазначивши, що висновком експерта №11-1/379 від 04.09.2018 року, за результатами проведеної судової еспертизи, у спиртних напоях, зазначених у клопотанні, виявлено денатуруючі домішки.
Представники ОСОБА_3 - адвокати ОСОБА_4 та ОСОБА_5 заперечували проти задоволення клопотання, просили відмовити у його задоволенні з підстав незаконного проведення обшуку, невстановлення особи, якій належать вказані у клопотанні спиртні напої та відсутності повідомлення про підозру у кримінальному провадженні, в рамках якого заявлене клопотання.
Заслухавши доводи сторін, дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Так, згідно з ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Згідно ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої було вилучено.
Оскільки вилучені речі та предмети мають істотне значення у кримінальному провадженні, а саме: значення речових доказів, виникла необхідність у накладенні на них арешту.
Згідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає наявними підстави для арешту майна, зазначеного у клопотанні, яке було виявлено та вилучено в ході проведеного обшуку 16.08.2018 року за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення, існують ризики втрати цього майна, як речових доказів у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого 8-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_6 задовольнити.
Накласти арешт на алкогольні напої, які вилучені 16.08.2018 року, в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-горілку «Finlandia», яка знаходиться в упаковці бег-ін-бокс місткістю 3 літри в кількості 17 шт.;
-горілку «Finlandia», яка знаходиться в упаковці бег-ін-бокс «смородина», місткістю 2 літри, в кількості 23 шт.;
-горілку «Finlandia», яка знаходиться в упаковці бег-ін-бокс «клюква», місткістю 2 літри, в кількості 17 шт.;
-горілку «Jameson», яка знаходиться в упаковці бег-ін-бокс, місткістю 2 літри, в кількості 5 шт.;

-горілку «Absolyut», яка знаходиться в упаковці, місткістю 3 літри, в кількості 5 шт.;

-горілку «МЕТАХА», яка знаходиться в упаковці бег-ін-бокс, місткістю 2 літри, в кількості 12 шт.;
-горілку «Jack Daniels», яка знаходиться в упаковці бег-ін-бокс, місткістю 2 літри, в кількості 6 шт.;
-коньяк «Сourvoisier», яка знаходиться в упаковці бег-ін-бокс, місткістю 2 літри, в кількості 10 шт.;
-коньяк «monte choco kvint», яка знаходиться в упаковці бег-ін-бокс, місткістю 2, літри в кількості 13 шт.;
-горілку «Finlandia Lime», яка знаходиться в упаковці бег-ін-бокс місткістю 2 літри в кількості 16 шт.;
-горілку, яка знаходиться в упаковці бег-ін-бокс місткістю 10 літрів в кількості 4 шт.;
-вино «Fiorelli Fragolino», розфасоване у пляшки місткістю 0,75 літрів, в кількості 48 пляшок;
-вино «Fragolino Chiarelli», розфасоване у пляшки місткістю 0,75 літрів, в кількості 35 пляшок;
-вино «Fragolino Morra», розфасоване у пляшки місткістю 0,75 літрів, в кількості 56 пляшок;
-вино «Novellina Fragolino» , розфасоване у пляшки місткістю 0,75 літрів, в кількості 7 пляшок;
-вино «Novellino Pera », розфасоване у пляшки місткістю 0,75 літрів, в кількості 19 пляшок;

-вино «Pessa Mtellow novalina» , розфасоване у пляшки місткістю 0,75 літрів, в кількості 21 пляшки;
-вино «Fragolino Rose», розфасоване у пляшки місткістю 0,75 літрів, в кількості 24 пляшок;
-вино «MAVAN», розфасоване у пляшки місткістю 0,75 літрів, в кількості 7 пляшок;
-вино «SPUMANTE DOLS», розфасоване у пляшки місткістю 0,75 літрів, в кількості 30 пляшок;
-вино «LA DUCHESSA», розфасоване у пляшки місткістю 0,75 літрів, в кількості 11 пляшок;
-вино «FONTONOVELLA», розфасоване у пляшки місткістю 0,75 літрів, в кількості 9 пляшок;
-вино «MARTINI ASTI», розфасоване у пляшки місткістю 0,75 літрів, в кількості 7 пляшок;
-вино «PROSECCO EXTRA», розфасоване у пляшки місткістю 0,75 літрів, в кількості 5 пляшок;
-вино «FIORGIPESCO», розфасоване у пляшки місткістю 0,75 літрів, в кількості 12 пляшок;
-вино «PESCA», розфасоване у пляшки місткістю 0,75 літрів, в кількості 22 пляшок;
-вино «ANGELEYE LELICIONS», розфасоване у пляшки місткістю 0,75 літрів, в кількості 16 пляшок;
-вино «LAMBRUSCO EMILLA», розфасоване у пляшки місткістю 0,75 літрів, в кількості 15 пляшок;
-вино «CASTELMARGO CHARDONNAY», розфасоване у пляшки місткістю 1,5 літрів, в кількості 41 пляшки;
-вино «CASTILLO SAN SIMON MONASTRELL», розфасоване у пляшки місткістю 0,75 літрів, в кількості 15 пляшок;
-вино «CASTILLO SAN SIMON AIRENI», місткістю 0,75 літрів, в кількості 41 пляшки;
-вино «LUCCIOPINK MOSCATO», місткістю 0,75 літрів, в кількості 41пляшки;
-вино «AMARETTO» , місткістю 0,75 літрів, в кількості 5 пляшок;
-вино «CASTELMARGO CHARDONNAY», місткістю 0,75 літрів, в кількості 18 пляшок;
-вино «CASTELMARGO MERLOT», місткістю 0,75 літрів, в кількості 31 пляшки.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м.Києва через Святошинський районний суд м.Києва на протязі п`яти днів з дня її оголошення, а особою, без виклику якої було постановлено ухвалу, - строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії даної ухвали.
Слідчий суддя ОСОБА_1