Справа№487/4892/18
Провадження №1-кс/487/2607/18
УХВАЛА
Іменем України
про тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю

20.08.2018 року слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого старшого слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:
17.08.2018 року старший слідчий СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 Миколаївської області ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості щодо якого 03.06.2017 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002152, звернувся із указаним клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи: Публічне Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати надати старшому слідчому СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 інформацію, щодо власників карткових рахунків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , зазначену інформацію надати в письмовому вигляді, де вказати повні анкетні дані власника (власників) карткового або банківського рахунку (рахунків) , на які з 03.06.2017 рокупо теперішній час перераховуються грошові кошти за придбання наркотичних засобів. Надати інформацію в письмовому вигляді та вказати, в якому місці або відділенні з карткових рахунків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , на які здійснюються перерахування грошових коштів у період часу з 03.06.2017 року по теперішній час, з наданням фотографій з банкоматів у період часу з 03.06.2017 року по час виконання ухвали, в разі знімання грошових коштів з таких рахунків таким шляхом.

Перевіривши клопотання, матеріали, якими слідчий його обґрунтував, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого воно подане, слідчий суддя дійшов наступного.

Вислухавши доводи слідчого Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області та перевіривши матеріали клопотання приходжу такого висновку.
Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002152 від 03.06.2017 року та інші матеріали подання, свідчать про встановлення слідчим подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 03.06.2017 року до ЄРДР за № 0002152 внесено відомості про те, що 03.06.2017 року до Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області надійшла інформація про те, що громадянин С займається збутом наркотичного засобу - опію на території м. Миколаєва в тому числі у Заводському районі м. Миколаєва.
В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, в зв`язку з тим, що вказана інформація має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, та встановлення шляхів надходження грошових коштів на банківські картки з яких підозрювані здійснювали виведення грошових коштів.

Відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України.

Іншими заходами встановити або довести відомості про зазначені вище обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише у Публічному Акціонерному Товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

З урахуванням викраденого і керуючись статтями 132, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

ухвалив:

Надати згоду старшому слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи: Публічне Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати надати старшому слідчому СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 інформацію, щодо власників карткових рахунків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , зазначену інформацію надати в письмовому вигляді, де вказати повні анкетні дані власника (власників) карткового або банківського рахунку (рахунків) , на які з 03.06.2017 рокупо теперішній час перераховуються грошові кошти за придбання наркотичних засобів. Надати інформацію в письмовому вигляді та вказати, в якому місці або відділенні з карткових рахунків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , на які здійснюються перерахування грошових коштів у період часу з 03.06.2017 року по теперішній час, з наданням фотографій з банкоматів у період часу з 03.06.2017 року по час виконання ухвали, в разі знімання грошових коштів з таких рахунків таким шляхом.

Термін дії ухвали до 20.09.2018 року.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаний документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Заводського
районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1