Справа № 214/5436/18
1-кс/214/1369/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2018 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1
за участю:
секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого Саксаганського відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 15.08.2018 за кримінальним провадженням №0001747, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
ВСТАНОВИВ:

16.08.2018 до суду надійшло клопотання старшого слідчого Саксаганського відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 15.08.2018 за погодженням з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що 03.08.2018 до Саксаганського ВП КВП з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , 1992 року народження, про те, що в період часу з 29.07.2018 до 30.07.2018, його знайомий ОСОБА_6 , знаходячись у нього за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом вільного доступу викрав мобільний телефон «Самсунг» та банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній показав, що його платіжні картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме кредитна картка «універсальна» НОМЕР_1 та «картка для виплат» НОМЕР_2 знаходилися в комп`ютерному столі, його кімнати, і ніхто, окрім нього, не знав де вони знаходяться. Після того, як ОСОБА_6 пішов з його квартири з належним ОСОБА_5 мобільним телефоном, виявив, що платіжні картки вдома відсутні. Після чого, потерпілий за допомогою комп`ютера зайшов до особистого кабінету ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де виявив, що на кредитній картці «універсальна» НОМЕР_1 відсутні 1400 гривень.

Згідно з долученої потерпілим до матеріалів кримінального провадження виписки по картці «універсальна» НОМЕР_1 , встановлено, що 28.07.2018, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з картки «універсальна» НОМЕР_1 здійснено переказ грошових коштів на картку на ім`я громадянки ОСОБА_7 у сумі 200 гривень, а також 29.07.2018 року з вищевказаної картки здійснено зняття готівки в банкоматі, який розташований в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою АДРЕСА_3 , у сумі 1200 гривень. В подальшому потерпілий заблокував свої картки.

З метою подальшого ефективного проведення досудового розслідування, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримання інформації стосовно руху грошових коштів на відповідному рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «універсальна» № НОМЕР_1 (за угодою SAMDNWFC6 від 20.10.2016 року), у період часу з 25.07.2018 по 01.08.2018, відомості про які зберігаються у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_4 .

У разі отримання цієї інформації можливо її безпосереднє використання, як речового доказу в кримінальному провадженні, так і встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, з використанням в сукупності з іншими відомостями.

Окрім того, отримання іншим шляхом даної інформації законом не передбачено, до того ж дана інформація необхідна з метою встановлення знаходження грошових коштів, набутих в результаті вчинення кримінального правопорушення, в разі встановлення місцезнаходження яких, можливе подальше звернення до суду з клопотанням про тимчасове вилучення майна або його арешт.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання та враховуючи думку слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ч.6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як видно з клопотання слідчого, останній просить надати дозвіл на отримання у оператора мобільного зв`язку доступу до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , які містять інформацію про рух грошових коштів на відповідному рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «універсальна» № НОМЕР_1 (за угодою SAMDNWFC6 від 20.10.2016 року), у період часу з 25.07.2018 по 01.08.2018, з можливістю отримання та вилучення фото-відео матеріалів з камер спостереження банкоматів, відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять відомості про одержувачів грошових коштів по банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на відповідному рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (за угодою SAMDNWFC6 від 20.10.2016 року), у період часу з 25.07.2018 по 01.08.2018.

З матеріалів, доданих до клопотання, а саме: копії витягу з ЄРДР від 04.08.2018 за правовою кваліфікацією ч.1 ст.185 КК України (а.с.2), копії заяви ОСОБА_5 (а.с.3), копії протоколу допиту потерпілого від 08.08.2018 (а.с.4-5), копії виписки з рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (а.с.6) та копії письмових пояснень ОСОБА_6 видно, що 03.08.2018 до Саксаганського ВП КВП з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , 1992 року народження, про те, що в період часу з 29.07.2018 до 30.07.2018, його знайомий ОСОБА_6 , знаходячись у нього за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом вільного доступу викрав мобільний телефон «Самсунг» та банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній показав, що його платіжні картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме кредитна картка «універсальна» НОМЕР_1 та «картка для виплат» НОМЕР_2 знаходилися в комп`ютерному столі, його кімнати, і ніхто, окрім нього, не знав де вони знаходяться. Після того, як ОСОБА_6 пішов з його квартири з належним ОСОБА_5 мобільним телефоном, виявив, що платіжні картки вдома відсутні. Після чого, потерпілий за допомогою комп`ютера зайшов до особистого кабінету ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де виявив, що на кредитній картці «універсальна» НОМЕР_1 відсутні 1400 гривень. Згідно з долученої потерпілим до матеріалів кримінального провадження виписки по картці «універсальна» НОМЕР_1 , встановлено, що 28.07.2018, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з картки «універсальна» НОМЕР_1 здійснено переказ грошових коштів на картку на ім`я громадянки ОСОБА_7 у сумі 200 гривень, а також 29.07.2018 року з вищевказаної картки здійснено зняття готівки в банкоматі, який розташований в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою АДРЕСА_3 , у сумі 1200 гривень. В подальшому потерпілий заблокував свої картки.

Разом з цим, як видно з протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , виписки з рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та письмових пояснень ОСОБА_6 , останній знімав та переказував грошові кошти з зазначеної картки у період з 28.07.2018 по 29.07.2018.

Однак, слідчий просить надати доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію про рух коштів по рахунку: № НОМЕР_1 (за угодою SAMDNWFC6 від 20.10.2016 року), у період часу з 25.07.2018 по 01.08.2018, тобто у період часу, що передує моменту скоєння злочину та після моменту його виявлення.

Отже, з урахуванням обмежень, встановлених положеннями зазначених вище норм закону, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчого в частині надання інформації, за період з 28.07.2018 по 29.07.2018, оскільки останній, згідно з вимогами ч.6 ст.163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Саксаганського відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 15.08.2018 за кримінальним провадженням №0001747, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 задовольнити частково.
Надати старшому слідчому Саксаганського ВП КВП ГУ Національній поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , які містять інформацію про рух грошових коштів на відповідному рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «універсальна» № НОМЕР_1 (за угодою SAMDNWFC6 від 20.10.2016, у період часу з 28.07.2018 по 29.07.2018, з можливістю отримання та вилучення фото-відео матеріалів з камер спостереження банкоматів, відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять відомості про одержувачів грошових коштів по банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на відповідному рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (за угодою SAMDNWFC6 від 20.10.2016 року), у період часу з 28.07.2018 по 29.07.2018.
В іншій частині відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст.309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1