Справа № 201/8205/18
Провадження № 1-кс/201/5060/2018
УХВАЛА
01 серпня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про дозвіл на проведення тимчасового доступу та виїмку інформації та документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
В клопотанні прокурора зазначено, що Першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001158 від 30.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України за фактом створення та придбання суб`єктів підприємницької діяльності ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТД « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_4 , який до діяльності вказаних підприємств ніякого відношення не має, з метою їх використання для прикриття незаконної діяльності.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 уклав та підписав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі його директора ОСОБА_6 договір про заміну кредитора (відступлення права вимоги) № 02/01-15 від 03.01.2015.

Так відповідно до п. 1.1. вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » передало, а КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » набуло право вимоги 25 000 000 грн. з ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що зареєстроване у АДРЕСА_2 . При цьому новий кредитор (КП Дніпроводоканал») заміняє первісного кредитора (ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 ») у основному зобов`язанні на вказану суму вимоги перед ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та зобов`язується розрахуватись з (ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 ») сплативши цьому підприємству 25 млн. грн.

02.02.2015 р. між КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі його директора ОСОБА_6 та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі його директора ОСОБА_4 укладено договір про переведення боргу № 02/02-15 відповідно до якого КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перевело на ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » свій борг у сумі 25 000 000 грн. по сплаті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » заборгованості за договором про заміну кредитора (відступлення права вимоги) № 02/01-15 від 03.01.2015 р.

Відповідно до п. 2.1. вказаного договору розмір плати, яку КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має сплатити ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за прийняття на себе боргу становить 24 500 000 грн. Вказана сума має бути сплачена ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в строк до 31.09.2015 р. (п. 4.2. Договору про переведення боргу № 02/02-15).

Встановлено, що договір переводу боргу № 02/02-15 від 02.02.2015 та договір про заміну кредитора № 02/01-15 від 03.01.2015 у бухгалтерському обліку КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не числяться та у встановленому порядку на комунальному підприємстві не зареєстровані. Рішенням Господарського суду Луганської області від 03.11.2008 р. ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » визнано банкрутом, у зв`язку з чим, це підприємство не могло би розрахуватись по зобов`язанням з КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

14.09.2015 між ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 та Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в особі начальника ОСОБА_8 укладено договір про заміну кредитора № 7 та додаткова угода до договору від 31.12.2015.

Відповідно до п.1.1. та п.2.1 зазначеного договору ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передав КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » право вимоги боргу в сумі 5 000 000 грн. з КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДМР, за договором про переведення боргу № 02/02-15 від 02.02.2015, за що КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зобов`язаний сплатити в адресу ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 5 000 000 грн.

Допитаний як свідок ОСОБА_4 показав, що виступив засновником та директором ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на пропозицію сторонніх осіб, жодної підприємницької діяльності не вів, договір з КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не підписував.

Таким чином, договір № 7 від 14.09.2015 та додаткова угода до договору від 31.12.2015 між ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » має ознаки підроблення та укладені керівництвом комунального підприємства з метою розтрати коштів комунального підприємства.

Згідно наявної інформації КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » використовуючи підроблений договір про заміну кредитора здійснювало перерахування на банківські рахунки ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи пов`язані з фінансово господарськими операціями між КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без їх відкриття сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення правопорушення, підтвердити або спростувати використання ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для прикриття незаконної діяльності, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, щодо руху грошових коштів по банківських рахунках ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 . Встановлено, що ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відкритий банківських рахунок № НОМЕР_3 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

До суду надійшла заява від прокурора про розгляд клопотання без його особистої участі.
Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.
Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню, оскільки прокурором надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу та виїмку інформації та документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

оригіналів всіх документів, пов`язаних з відкриттям банківського рахунку № НОМЕР_3 (заяви, анкети, картки зі зразками підписів, копії статутних документів, тощо), оригінали чеків на видачу готівки, виписку (реєстр) про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали слідчим суддею із зазначенням дати та часу проведення операцій, найменувань одержувачів і платників коштів, кодів ЄДРПОУ, розрахункових рахунків, найменувань і МФО банківських установ, сум і призначень платежів, яку надати на паперовому та оптичному носії інформації.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001158.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали становить 30 днів з моменту її винесення.

Суддя ОСОБА_1