Справа № 449/922/18
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
17.08.2018 м.Перемишляни

Слідчий суддя Перемишлянського районного суду Львівської області розглянувши клопотання слідчого СВ Перемишлянського відділення поліції Золочівського відділу поліції ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 , погоджене з заступником начальника Перемишлянського відділу Золочівської місцевої прокуратури ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
слідчий СВ Перемишлянського відділення поліції Золочівського відділу поліції ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_1 , звернувся до слідчого судді Перемишлянського районного суду Львівської області із клопотанням погодженим із заступником начальника Перемишлянського відділу Золочівської місцевої прокуратури ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до відомостей, які становлять банківську таємницю, зокрема до руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 09.05.2018 по теперішніх час вказавши повні особисті дані клієнта, якому належить вказаний рахунок, на який потерпілий ОСОБА_3 , 10.05.2018 року здійснив переказ грошових коштів у сумі 74 400 грн., всіх операцій, здійснених по вказаному рахунку, та фото- відеоматеріалів на паперовому та/або електронному носії з терміналів щодо осіб, які можливо знімали грошові кошти перераховані ОСОБА_3 10.05.2018 р. на рахунок № НОМЕР_1 , (тобто можливість ознайомитись із ними та вилучити), які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у філії банку, що в АДРЕСА_2 .
В обгрунтування клопотання зазначив, що 10.05.2018 в чергову частину Перемишлянського ВП Золочівського ВП ГУНП у Львівській області поступила заява ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_3 , директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проте, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським способом заволоділи грошовими коштами в сумі 74 400 грн..

10.05.2018 бухгалтер ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АДРЕСА_3 , з рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » рахунок № НОМЕР_2 перевела на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 гроші в сумі 74 400 грн. за поставку міндобрив. Менеджер фірм ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_3 що міндобрива знаходяться на складі в АДРЕСА_4 . Через декілька днів ОСОБА_3 направив в АДРЕСА_4 свого знайомого, який повідомив йому, що за вказаною адресою складів не має, а знаходиться розвалений ламповий завод. Крім цього ОСОБА_4 повідомив йому що офіс їхньої філії в АДРЕСА_5 , проте офісу там не існує. Офіційна адреса реєстрації фірми ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_5 , проте за вказаною адресою такого офісу немає, крім цього адміністратор центру повідомив ОСОБА_3 , що про таку фірму він не чув та офісу немає. Зрозумівши, що його ошукали, ОСОБА_3 звернувся до Перемишлянського ВП Золочівського ВП ГУНП у Львівській області з заявою про вчинення відносно нього шахрайський дій.
Такими чином, в результаті шахрайських дій невідомих осіб, які шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_3 , спричинивши останньому матеріальну шкоду на загальну суму 74 400 гри.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим СВ Перемишлянського ВП Золочівського ВП ГУНП у Львівській області 11 травня 2018 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000142, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
З метою встановлення осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення за вказаним фактом, необхідне отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме щодо руху коштів по розрахунковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказавши повні особисті дані клієнта, власника вказаного рахунку, на який потерпілий ОСОБА_3 , 10.05.2018 року перерахував грошові кошти у сумі 74 400 грн., та фото- відеоматеріали на паперовому та/або електронному носії з терміналів щодо осіб, які можливо знімали грошові кошти перераховані ОСОБА_3 10.05.2018 року на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Вказані відомості, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин для розкриття кримінального провадження, при цьому іншим способом встановити вказані обставини неможливо.
В призначене судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, тому оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що у задоволенні клопотання слід відмовити з наступних підстав.

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з витягом з кримінального провадження за №0000142 від 11.05.2018 року до ЄРДР внесено заяву ОСОБА_3 , про вчинення кримінального правопорушення з правовою кваліфікацією діяння за ч.1 ст. 190 КК України (а.с.5).
Як вбачається із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів до матеріалів такого не долучено належним чином завірених копій витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, відсутні повні та конкретні відомості про документи, тимчасовий доступ яких планується отримати.
Окрім цього, як вбачається із витягу з кримінального провадження за №0000142 від 11.05.2018 року, злочин вчинено 10.05.2018 р., із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий звернувся до суду 15.08.2018 р., та просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до відомостей, які становлять банківську таємницю за період з 09.05.2018 по теперішніх час, однак, як вбачається із поданого клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчим протягом даного періоду, не було вчинено жодних дій для отримання зазначених у клопотанні відомостей (речей і документів), без застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч.3 ст. 93 КПК України сторона захисту, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.
Згідно ч.4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, відповідно до ч.1 ст. 223 КПК України саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Тому, суд вважає, що чинне законодавство надає право одержувати безперешкодно і безоплатно від підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та об`єднань громадян на письмовий запит відомості, необхідні у справах про злочин, що знаходяться в провадженні. Жодних перешкод для отримання зазначеної в клопотанні інформації в порядку ч.2 ст. 93 КПК України немає.

Враховуючи наведене, вважаю, що у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись вимогами статей 131, 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Перемишлянського відділення поліції Золочівського відділу поліції ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 , про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_5