УХВАЛА

"14" травня 2018 р. 145/620/18

1-кс/145/208/2018

Тиврівський районний суд Вінницької області в складі

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0000086 від 04.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:
Слідчий СВ Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Жмеринської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить накласти арешт на тимчасово вилучений у ПАТ КБ «ПриватБанк» магнітний носій інформації типу «CD-R 700 MБ», на якому міститься банківська інформація ПАТ КБ «ПриватБанк» щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 у вигляді: архівований файл формату «zip», під назвою «102772.zip», розмір файлу 1,4 МБ (1 413 922 байт); архівований файл формату «zip», під назвою «2014712.zip» розмір файлу 569,9 КБ (569 887 байт); що перебуває у Гніванському ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області, з метою долучення до матеріалів даного кримінального провадження, в якості речового доказу.

Клопотання мотивовано тим, що до Гніванського відділення поліції Жмеринського відділу поліціїГУПН у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_6 про те, що близько 16-00 год. 03.04.2018 невідома особа чоловічої статі, зателефонувавши їй на мобільний телефон та представившись «слідчим поліції», шахрайським шляхом, під приводом звільнення сина ОСОБА_7 від арешту з поліції, за видуманий вчинений ним злочин, переконала перерахувати грошові кошти в сумі 12 000,00 грн., які ОСОБА_6 перерахувала через термінал «ПриватБанк», що розміщений в універсамі «Меркурій», за адресою: м. Гнівань Тиврівського району, Вінницької області, вул. Соборна, 45, на рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 . .

В ході проведення досудового розслідування 08.05.2018 на підставі ухвали Тиврівського райсуду Вінницької області № 145/620/18 від 16.04.2018 проведено тимчасовий доступ до інформації з-приводу банківського рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 через Вінницьку філію ПАТ КБ «ПриватБанк», що за адресою: м. Вінниця вул. Київська, 31, в ході якого отримано магнітний носій інформації типу «CD-R 700 MБ», вміст якого складає: архівований файл формату «zip», під назвою «102772.zip», розмір файлу 1,4 МБ (1 413 922 байт); архівований файл формату «zip», під назвою «2014712.zip» розмір файлу 569,9 КБ (569 887 байт);
В ході проведення огляду предмету від 10.05.2018, а саме тимчасово вилученого магнітного носія інформації типу «CD-R 700 MБ» та наявної на ньому інформації, встановлено, що там міститься банківська інформація ПАТ КБ «ПриватБанк» щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 та фото-знімки всіх осіб, які користувались банківською карткою при отриманні коштів з банкоматів.
Вивченням руху коштів з даного рахунку встановлено, що 03.04.2018 о 12 год.31 хв.41 сек. потерпілою ОСОБА_6 здійснено перерахунок коштів у сумі 12 000,00 грн.

Зняття коштів відбулося наступного дня 04.04.2018 в банкоматі, розміщеному за адресою: м. Київ Чоколівський Бульвар, 39 (Соломянський район м. Київ) за 12 зняттів кожен по 1000 грн., що відбулося в проміжок часу з 18 год. 14 хв. 37 сек. по 18 год.25 хв.42 сек.
В судове засідання слідчий СВ Гніванського ВП ОСОБА_3 не з"явився, про розгляд клопотання повідомлений в установленому законом порядку .
Оскільки дане майно не є тимчасово вилученим, клопотання розлядається без виклику інших осіб. ( ч. 2 ст. 172 КПК України).
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку, що в задоволенні клопотання слід відмовити з наступних підстав.
З огляду на положення ст. 167, ч.2 ст. 168 КПК України вказане майно не є тимчасово вилученим майном, оскільки отримано в установленому законом порядку, в порядку ст. 160-166 КПК України, на підставі ухвали слідчого судді Тиврівського райсуду від 16.04.2018 р., ( справа № 145/620/18 ).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно з п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Проте, відповідно до ч. 1, 2 ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 КПК України. Речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні.
За таких обставин, дане майно є речовим доказом, яке має зберігатися стороною кримінального провадження, якій він наданий і накладення на нього додаткового арешту чинним законодавством не передбачено .
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України,
ухвалив:
В задоволенні клопотання відмовити .
На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до Апеляційного суду Вінницької області.
Слідчий суддя ОСОБА_1