Справа №752/5444/18
Провадження по справі № 1-кс/752/2764/18

У Х В А Л А
про арешт тимчасов вилученого майна
26.03.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва внесене № 0000613 слідчим слідчого віділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , клопотання про арешт, подане в порядку глави 17 Кримінального процесуального кодексу України, -

в с т а н о в и в:
Слідчий слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно в ході проведення обшуків:

1) в капітальному приміщенні за адресою: м. Київ, вул.. Велика Кільцева, 1, який використовується головою Гаражного кооперативу - ОСОБА_5 , що знаходиться на території Гаражного кооперативу «Каштан», а саме: 1) грошові кошти в сумі 123 600 гривень, а саме:

імітаційні грошові кошти у кількості 582 (п`ятсот вісімдесят дві), що імітують купюри номіналом по 200 гривень з серійним номером ЄЦ 3965379;

грошові кошти у сумі 7200 гривень, а саме: купюри номіналом по 200 гривень кожна, у кількості 36 купюр з наступними серіями та номерами:

ЗД 5583636, УР 1531515, ЄШ 5152269, АЄ 5223800, КГ 0730632, УА 9037847, УС 5414170, ТГ 7392877, ЄЯ 0923941, ЄД 9556786, ВЗ 9765198, ЕЮ 6977315, ТЄ 3555803, ХЗ 6449384, КИ 1235626, ТИ 5278543, ПГ 0212694, КГ 1567906, ЄЖ 4495577, ЄБ 9643235, МА 0824229, ЄВ 7759903, ПЗ 4339582, ЄД 9240122, УХ 0057800, ЄХ9870132, УМ 9233895, ЗЄ 3575626, УЄ 4617186, ТВ 9573302, КЗ 3185984, ПД 8882519, АЖ 7908099, СЗ 9056306, ТИ 659550, ЄЗ 3569025;

членська книжка ГК «Каштан» на ім`я ОСОБА_6 від 22.03.2018;

членська книжка ГК «Каштан» на ім`я ОСОБА_7 від 31.10.2017;

квитанції ГБ «Каштан» про перерахування грошових коштів АТ «Ощадбанк» за членські внески на 10-ти арк..;

відомості про доходи на 5-ти арк..;

фінансово-бухгалтерські документи на 8-ми арк..;

заява про зарахування у члени ГК «Каштан» ОСОБА_6 на 1-му арк..;

заява про переведення гаражного боксу № НОМЕР_1 на ОСОБА_8 на 1-му арк..;

печатка ГК «Каштан» та паралон до неї.

2)м.Київ, вул.. Теремківська, 16 кв.90, а саме:

Статут ГК «Каштан» зі змінами та доповненнями;

Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ГК «Каштан» на 1-му арк..;

Список присутніх на загальних зборах членів ГК «Каштан» на 1-му арк..;

Протокол №37 від 09.11.2017 на 1-му арк..;

Протокол №30 від 11.11.2009 на 1-му арк..;

Протокол №30 від 11.11.2009 на 1-му арк..;

Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи на ГК «Каштан» на 1-му арк.;

Довідка АА №270462 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України на 1-му арк..;/

Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб підприємців на 1-му арк..;

Копія кадастрового плану земельної ділянки на 1-му арк.;

Довідка № Ю- 05345/2001 з додатками на 9-ти арк..

В обґрунтування вимог, викладених у клопотанні про арешт майна, зазначено про те, що Слідчим відділом Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000613 від 23.01.2018 за фактом вимагання службовими особами юридичної особи приватного права незалежно від організаційно правової форми неправомірної вигоди для себе за вчинення дій або бездіяльність з використанням наданих їм повноважень в інтересах того, хто надає таку вигоду, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 КК України.

23.03.2018 р. у даному кримінальному провадженні повідомлено про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 3683 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що гаражно будівельний кооператив «Каштан» (далі Кооператив) добровільне об`єднання громадян України на засадах спільності їх інтересів по експлуатації гаражів, що побудовані на власні кошти членів Кооперативу та збереження транспортних засобів і обладнання, що перебувають в особистій власності громадян. Ніякої іншої мети, цілей та завдань Кооператив не переслідує.

Створення і будівництво ГБК «Каштан» забезпечило рішення Київської міської Ради народних депутатів від 31.03.1988 № 316.

Юридична та фактична адреса розташування кооперативу: м. Київ, вул. Велика Окружна, 1.

Відповідно до п. 2.2 Статуту Кооперативу прийом громадян в члени Кооперативу, переоформлення гаража на нову особу, а значить і зміна власника, проводиться за письмовою заявою вступаючого в місячний термін Правлінням Кооперативу з наступним затвердженням загальними зборами (зборами уповноважених).

Відповідно до п. 2.5. Статуту Кооперативу у випадку смерті члена Кооперативу право на вступ надається з одному із спадкоємців померлого, який звільняється від сплати вступного внеску, зробленого в свій час померлим. Спори спадкоємців померлого члена Кооперативу про захист порушеного або оспорюваного переважного права на вступ в члени Кооперативу вирішується судом.

Спадкоємцям належить також суспільне майно згідно цільовим внеском померлого члена Кооперативу. При відсутності спадкоємців, а також заповіту померлого гараж і все майно, що було в ньому, через 6-ти місячний термін переходить у власність Кооперативу.

Згідно п. 4.4. Статуту Голова правління кооперативу:

- очолює правління Кооперативу, забезпечує виконання рішень загальних зборів (зборів уповноважених) і правління Кооперативу;

- представляє Кооператив у відповідних органах виконавчої влади, судах, інших установах і організаціях. Складає угоди та договори;

- складає графік чергування по охороні гаражів членами Кооперативу і слідкує за його виконанням;

- розглядає критичні зауваження, пропозиції, заяви і скарги членів і працівників Кооперативу та вживає необхідні заходи;

- несе відповідальність за своєчасне внесення платежів (спожита електроенергія, вивіз сміття, податки);

- вносить на розгляд загальних зборів (зборів уповноважених) Кооперативу питання, що стосуються їх компетенції та вирішує інші питання пов`язані з діяльністю Кооперативу.

Згідно протоколу № 30 загальних зборів гаражного кооперативу «Каштан» від 11.11.2009 головою правління гаражного кооперативу «Каштан» обрано ОСОБА_5 .

Таким чином, в службові обов`язки ОСОБА_5 як голови правління Кооперативу, входило управління Кооперативом в межах відведених повноважень, складання планів, кошторисів і звітів, ведення діловодства, бухгалтерського обліку і звітності, заключення угод, контроль за сплатою внесків членами кооперативу, забезпечення виконання статутних вимог та чинного законодавства, а отже ОСОБА_5 обіймав посаду, пов`язану з виконанням організаційно розпорядчих та адміністративно господарських обов`язків, тобто є службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми.

Так, 15 січня 2017 року громадянин ОСОБА_6 придбав у ОСОБА_8 вдови померлого ОСОБА_9 гаражний бокс № НОМЕР_2 , розташований на території ГБК «Каштан» по вул. Великій кільцевій, 1 в місті Києві. При цьому, вказаний гаражний бокс мав намір купити голова цього Кооперативу ОСОБА_5 , хоча жодних нарікань з даного приводу не висловлював.

В подальшому, ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та обставинах, з метою вимагання неправомірної вигоди від ОСОБА_6 за вчинення в його інтересах дій службовими особами ГБК «Каштан», заварив в`їзні ворота до гаражного боксу № НОМЕР_2 , розташованого на його території за адресою: м. Київ, вул. Велика кільцева, 1, та став чекати доки до нього звернеться ОСОБА_6 з цього приводу.

Виявивши 10.01.2018, що вхід до гаражного боксу № НОМЕР_2 у ГБК «Каштан», який був придбаний ОСОБА_6 обмежений, останній був змушений звернутись до правоохоронних органів з заявою про обмеження своїх прав,

а також прийти на прийом до голови правління Кооперативу ОСОБА_5 , який з метою вимагання неправомірної вигоди для себе, всупереч положенням Статуту ГБК «Каштан», повідомив про необхідність сплати вступних внесків в сумі 1 000 доларів США йому особисто для безперешкодного користування зазначеним гаражем та отримання документів як члена Кооперативу, яким ОСОБА_6 і так являвся на підставі протоколу зборів ГБК «Каштан» від 16.02.2000 р. № 17 та членської книжки № 51 за 2013 рік, за підписом голови правління ОСОБА_5 .

Крім того, 14.02.2018 та 19.02.2018, ОСОБА_5 під час візиту до нього ОСОБА_6 з приводу розблокування гаражного боксу № НОМЕР_2 у ГБК «Каштан» по вул. Велика кільцева, 1 в м. Києві та оформлення інших документів за вимогою ОСОБА_5 як голови правління Кооперативу, також повідомив про необхідність сплатити йому особисто грошових коштів в сумі 120 000 гривень як «вступного внеску», 100 доларів США як «членського внеску» та 3 000 гривень за «вступ у члени кооперативу» за минулі роки, які не були сплачені померлим ОСОБА_9 , які фактично не були передбачені Статутом ГБК «Каштан» та з метою вимагання указаної неправомірної вигоди повідомив про подальше обмеження доступу до зазначеного гаражного боксу.

Разом із тим, 20.02.2018 ОСОБА_6 власними силами розварив в`їзні ворота до гаражного боксу № НОМЕР_2 у ГБК «Каштан» по вул. Велика кільцева, 1 в м. Києві, з метою зливу води у охолоджувальній системі двигуна автомобіля, який зберігався у цьому гаражі у зв`язку з настанням сильних морозів, однак 21.02.2018 ОСОБА_5 , використовуючи свої службові повноваження як Голова правління ГБК «Каштан» знову їх заварив з метою підтвердження своїх вимог щодо передачі неправомірної вигоди.

З метою реалізації своїх намірів, 03.03.2018 та 21.03.2018, ОСОБА_5 під час прийому ОСОБА_6 на території ГБК «Каштан» за адресою:

м. Київ, вул. Велика кільцева, 1, знову повторив свої вимоги щодо передачі йому неправомірної вигоди, однак погодився про зменшення розміру до 120 000 як «вступного внеску» та 3 600 гривень за «вступ у члени кооперативу», наголосивши на тому, що в подальшому надасть доступ до гаражного боксу № НОМЕР_2 та дозволить підведення до нього електромережі, а також винесе на розгляд Правління ГБК «Каштан» питання про включення ОСОБА_6 до членів Кооперативу та сприятиме у прийнятті позитивного рішення з подальшою видачею необхідних дозвільних документів.

Враховуючи створені умови службовими особами ГБК «Каштан», якими ОСОБА_6 фактичного обмежено у правах та можливості користування власним гаражем № НОМЕР_2 на території Кооперативу, останній був змушений передати службовим особам цього Кооперативу неправомірну вигоду за вчинення в його інтересах дій або бездіяльності з використанням наданих їм повноважень.

Так, 22 березня 2018 року близько 13 години 30 хвилин, голова правління ГБК «Каштан» ОСОБА_5 , знаходячись на території Кооперативу за адресою: м. Київ, вул. Велика кільцева, 1, діючи умисно та шляхом вимагання, одержав від ОСОБА_10 неправомірну вигоду у розмірі 120 000 та 3600 гривень за надання можливості безперешкодного користування гаражним боксом № НОМЕР_2 та сприяння в оформленні дозвільних документів у ГБК «Каштан», всупереч положень його Статуту.

Причетність ОСОБА_5 до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 КК України підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами:

- показаннями свідка (заявника) ОСОБА_6 ;

- легалізованими матеріалами проведення НСРД;

- протоколом обшуку території ГБК «Каштан»;

- протоколом обшуку житла ОСОБА_5 ;

- протоколом освідування ОСОБА_5 ;

- іншими матеріалами в їх сукупності.

Отже, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

22.03.2018 року в рамках проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, керуючись вимогами ч. 3 ст. 233 КПК України з метою врятування майна, яке згідно вимог ст.98 КПК України можуть бути речовими доказами по кримінальному провадженню, що згідно вимог п.2 ст. 84 КПК України є процесуальним джерелом доказів, було проведено обшук:

- в капітальному приміщенні за адресою: м. Київ, вул.. Велика Кільцева, 1, який використовується головою Гаражного кооперативу - ОСОБА_5 , що знаходиться на території Гаражного кооперативу «Каштан», під час якого було виявлено та вилучено:

1) грошові кошти в сумі 123 600 гривень, а саме:

імітаційні грошові кошти у кількості 582 (п`ятсот вісімдесят дві), що імітують купюри номіналом по 200 гривень з серійним номером ЄЦ 3965379;

грошові кошти у сумі 7200 гривень, а саме: купюри номіналом по 200 гривень кожна, у кількості 36 купюр з наступними серіями та номерами:

ЗД 5583636, УР 1531515, ЄШ 5152269, АЄ 5223800, КГ 0730632, УА 9037847, УС 5414170, ТГ 7392877, ЄЯ 0923941, ЄД 9556786, ВЗ 9765198, ЕЮ 6977315, ТЄ 3555803, ХЗ 6449384, КИ 1235626, ТИ 5278543, ПГ 0212694, КГ 1567906, ЄЖ 4495577, ЄБ 9643235, МА 0824229, ЄВ 7759903, ПЗ 4339582, ЄД 9240122, УХ 0057800, ЄХ9870132, УМ 9233895, ЗЄ 3575626, УЄ 4617186, ТВ 9573302, КЗ 3185984, ПД 8882519, АЖ 7908099, СЗ 9056306, ТИ 659550, ЄЗ 3569025.

2) членська книжка ГК «Каштан» на ім`я ОСОБА_6 від 22.03.2018;

3) членська книжка ГК «Каштан» на ім`я ОСОБА_7 від 31.10.2017;

4) квитанції ГБ «Каштан» про перерахування грошових коштів АТ «Ощадбанк» за членські внески на 10-ти арк..;

5) відомості про доходи на 5-ти арк..;

6) фінансово-бухгалтерські документи на 8-ми арк..;

7) заява про зарахування у члени ГК «Каштан» ОСОБА_6 на 1-му арк..;

8) заява про переведення гаражного боксу № НОМЕР_1 на ОСОБА_8 на 1-му арк..;

9) печатка ГК «Каштан» та паралон до неї.

Під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено:

- Статут ГК «Каштан» зі змінами та доповненнями;

- Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ГК «Каштан» на 1-му арк..;

- Список присутніх на загальних зборах членів ГК «Каштан» на 1-му арк..;

- Протокол №37 від 09.11.2017 на 1-му арк..;

- Протокол №30 від 11.11.2009 на 1-му арк..;

- Протокол №30 від 11.11.2009 на 1-му арк..;

- Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи на ГК «Каштан» на 1-му арк.;

- Довідка АА №270462 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України на 1-му арк..;/

- Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб підприємців на 1-му арк..;

- Копія кадастрового плану земельної ділянки на 1-му арк.;

- Довідка № Ю- 05345/2001 з додатками на 9-ти арк..

На даному етапі проведення досудового розслідування з вилученими в ході проведення обшуку речами, документами необхідно провести ряд процесуальних дій, які спрямовані на збирання доказів в рамках проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню. Вказані речі та документи мають значення речових доказів по вказаному кримінальному провадженню та можуть слугувати доказом.

Крім того в ході проведення обшуку було виявлено та вилучено грошові кошти, які здобуті злочинним шляхом. Так як проводиться досудове розслідування по факту вчинення майнового злочину, тому вилучені грошові кошти можуть бути конфісковані у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи.

В судове слідчий не з`явився, надав суду заяву, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання, та матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Слідчим відділом Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000613 від 23.01.2018 за фактом вимагання службовими особами юридичної особи приватного права незалежно від організаційно правової форми неправомірної вигоди для себе за вчинення дій або бездіяльність з використанням наданих їм повноважень в інтересах того, хто надає таку вигоду, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 КК України.

22.03.2018 в рамках проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, керуючись вимогами ч. 3 ст. 233 КПК України з метою врятування майна, яке згідно вимог ст.98 КПК України можуть бути речовими доказами по кримінальному провадженню, що згідно вимог п.2 ст. 84 КПК України є процесуальним джерелом доказів, було проведено обшук:

- в капітальному приміщенні за адресою: м. Київ, вул.. Велика Кільцева, 1, який використовується головою Гаражного кооперативу - ОСОБА_5 , що знаходиться на території Гаражного кооперативу «Каштан», під час якого було виявлено та вилучено:

1) грошові кошти в сумі 123 600 гривень, а саме:

імітаційні грошові кошти у кількості 582 (п`ятсот вісімдесят дві), що імітують купюри номіналом по 200 гривень з серійним номером ЄЦ 3965379;

грошові кошти у сумі 7200 гривень, а саме: купюри номіналом по 200 гривень кожна, у кількості 36 купюр з наступними серіями та номерами:

ЗД 5583636, УР 1531515, ЄШ 5152269, АЄ 5223800, КГ 0730632, УА 9037847, УС 5414170, ТГ 7392877, ЄЯ 0923941, ЄД 9556786, ВЗ 9765198, ЕЮ 6977315, ТЄ 3555803, ХЗ 6449384, КИ 1235626, ТИ 5278543, ПГ 0212694, КГ 1567906, ЄЖ 4495577, ЄБ 9643235, МА 0824229, ЄВ 7759903, ПЗ 4339582, ЄД 9240122, УХ 0057800, ЄХ9870132, УМ 9233895, ЗЄ 3575626, УЄ 4617186, ТВ 9573302, КЗ 3185984, ПД 8882519, АЖ 7908099, СЗ 9056306, ТИ 659550, ЄЗ 3569025.

2) членська книжка ГК «Каштан» на ім`я ОСОБА_6 від 22.03.2018;

3) членська книжка ГК «Каштан» на ім`я ОСОБА_7 від 31.10.2017;

4) квитанції ГБ «Каштан» про перерахування грошових коштів АТ «Ощадбанк» за членські внески на 10-ти арк..;

5) відомості про доходи на 5-ти арк..;

6) фінансово-бухгалтерські документи на 8-ми арк..;

7) заява про зарахування у члени ГК «Каштан» ОСОБА_6 на 1-му арк..;

8) заява про переведення гаражного боксу № НОМЕР_1 на ОСОБА_8 на 1-му арк..;

9) печатка ГК «Каштан» та паралон до неї.

Під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено:

- Статут ГК «Каштан» зі змінами та доповненнями;

- Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ГК «Каштан» на 1-му арк..;

- Список присутніх на загальних зборах членів ГК «Каштан» на 1-му арк..;

- Протокол №37 від 09.11.2017 на 1-му арк..;

- Протокол №30 від 11.11.2009 на 1-му арк..;

- Протокол №30 від 11.11.2009 на 1-му арк..;

- Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи на ГК «Каштан» на 1-му арк.;

- Довідка АА №270462 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України на 1-му арк..;/

- Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб підприємців на 1-му арк..;

- Копія кадастрового плану земельної ділянки на 1-му арк.;

- Довідка № Ю- 05345/2001 з додатками на 9-ти арк..

На даному етапі проведення досудового розслідування з вилученими в ході проведення обшуку речами, документами необхідно провести ряд процесуальних дій, які спрямовані на збирання доказів в рамках проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню. Вказані речі та документи мають значення речових доказів по вказаному кримінальному провадженню та можуть слугувати доказом.

Крім того в ході проведення обшуку було виявлено та вилучено грошові кошти, які здобуті злочинним шляхом.

Згідно ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч. 2 ст. 167 КПК України майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч. 1 ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено:

1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним;

2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна;

3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 КПК України;

4) у разі скасування арешту.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на вилучене майно, оскільки вилучене майно містить на собі сліди кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході проведення обшуків:

1) в капітальному приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Велика Кільцева, 1, який використовується головою Гаражного кооперативу - ОСОБА_5 , що знаходиться на території Гаражного кооперативу «Каштан», а саме: 1) грошові кошти в сумі 123 600 гривень, а саме:

імітаційні грошові кошти у кількості 582 (п`ятсот вісімдесят дві), що імітують купюри номіналом по 200 гривень з серійним номером ЄЦ 3965379;

грошові кошти у сумі 7200 гривень, а саме: купюри номіналом по 200 гривень кожна, у кількості 36 купюр з наступними серіями та номерами:

ЗД 5583636, УР 1531515, ЄШ 5152269, АЄ 5223800, КГ 0730632, УА 9037847, УС 5414170, ТГ 7392877, ЄЯ 0923941, ЄД 9556786, ВЗ 9765198, ЕЮ 6977315, ТЄ 3555803, ХЗ 6449384, КИ 1235626, ТИ 5278543, ПГ 0212694, КГ 1567906, ЄЖ 4495577, ЄБ 9643235, МА 0824229, ЄВ 7759903, ПЗ 4339582, ЄД 9240122, УХ 0057800, ЄХ9870132, УМ 9233895, ЗЄ 3575626, УЄ 4617186, ТВ 9573302, КЗ 3185984, ПД 8882519, АЖ 7908099, СЗ 9056306, ТИ 659550, ЄЗ 3569025;

членська книжка ГК «Каштан» на ім`я ОСОБА_6 від 22.03.2018;

членська книжка ГК «Каштан» на ім`я ОСОБА_7 від 31.10.2017;

квитанції ГБ «Каштан» про перерахування грошових коштів АТ «Ощадбанк» за членські внески на 10-ти арк..;

відомості про доходи на 5-ти арк..;

фінансово-бухгалтерські документи на 8-ми арк..;

заява про зарахування у члени ГК «Каштан» ОСОБА_6 на 1-му арк..;

заява про переведення гаражного боксу № НОМЕР_1 на ОСОБА_8 на 1-му арк..;

печатка ГК «Каштан» та паралон до неї.

2)м.Київ, вул.. Теремківська, 16 кв.90, а саме:

Статут ГК «Каштан» зі змінами та доповненнями;

Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ГК «Каштан» на 1-му арк..;

Список присутніх на загальних зборах членів ГК «Каштан» на 1-му арк..;

Протокол №37 від 09.11.2017 на 1-му арк..;

Протокол №30 від 11.11.2009 на 1-му арк..;

Протокол №30 від 11.11.2009 на 1-му арк..;

Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи на ГК «Каштан» на 1-му арк.;

Довідка АА №270462 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України на 1-му арк..;/

Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб підприємців на 1-му арк..;

Копія кадастрового плану земельної ділянки на 1-му арк.;

Довідка № Ю- 05345/2001 з додатками на 9-ти арк.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя