печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого СВ Печерського УП ГУНП у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
17 травня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого СВ Печерського УП ГУНП у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000221 від 20.10.2018 року, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ФГВФО ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Проте слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Слідчим відділом Печерського УП ГУНП у місті Києві провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000221 від 20.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190, ч.4 ст.190, ч.4 ст.358 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 07.04.2016 року невстановлені особи використовуючи підроблені документи на переказ та зняття коштів шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами з рахунку № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 4 847 962 гривень, які належать ОСОБА_5 .
Згідно листа уповноваженої особи ФГВФО на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 від 09 жовтня 2017 року 07 квітня 2016 року між мною ОСОБА_5 як продавцем, та ОСОБА_7 як покупцем було укладено договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 .
Ціна договору складала 4 847 962 (чотири мільйони вісімсот сорок сім тисяч дев`ятсот шістдесят дві) грн. 00 коп., які були перераховані на мій рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в день укладення договору.
Згідно листа уповноваженої особи ФГВФО на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 від 09 жовтня 2017 року № 760, вказано, що 07 квітня 2016 року із відкритого на ім`я ОСОБА_5 рахунку нібито нею було знято частину коштів, та здійснено ряд грошових переказів.
Так, відповідно до вказаного листа, 07 квітня 2016 року згідно заяви на видачу готівки № 31015987 ОСОБА_5 нібито було знято суму у розмірі 499 900 (чотириста дев`яносто дев`ять тисяч дев`ятсот) грн. 00 коп., і такі самі суми перераховано від імені останньої на ім`я ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , та суму 348 862 (триста сорок вісім тисяч вісімсот шістдесят дві) грн. 00 коп. ОСОБА_16 .
При цьому, у листі вказано, що між прийняттям коштів в касу банку та їх видачею вказаним особам, відповідно до касових документів, пройшло 40 хвилин, а інтервал між видачею коштів кожній особі складав півхвилини.
Водночас із вказаного рахунку ОСОБА_5 не було знято жодної гривні, і будь яких переказів останньою також не було здійснено, а осіб, на чиє ім`я із рахунку здійснені перекази, вона не знаю, хоча припускає, що вони є співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Про факт не вчинення ОСОБА_5 вищевказаних банківських операцій, та про можливу причетність вищевказаних осіб до співробітників банку вказує і висловлені у листі уповноваженої особи ФГВФО на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 від 09 жовтня 2017 року № 760 сумніви у можливості їх здійснення за такий короткий проміжок часу як сорок хвилин між прийняттям та видачею готівки і півхвилинним інтервалом між видачами готівки з каси.
Слідчий вказує, що Тимчасовий доступ необхідно отримати до інформації, якою володіє ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 та оригіналів документів на підставі яких рахунок був відкритий та закритий.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 5, ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і дорученням оперативним співробітникам за дорученням слідчого.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Печерського УП ГУНП у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації по рахунку № НОМЕР_1 який належить ОСОБА_5 :
-копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, що відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;
-оригіналів справ з юридичного оформлення рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку;
-оригінали заяв на отримання чекових книжок, довіреності, платіжні документи (платіжні доручення, заявки на видачу готівки, грошові чеки, квитанції, меморіальні ордери) по рахунку підприємства;
надати дозвіл на вилучення (виїмку) вищевказаної інформації та документів в ФГВФО ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 б слідчому СВ Печерського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчим з групи слідчих.
В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/23960/18-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя