Справа № 588/1025/16-к
№ провадження 1-кс/588/400/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.08.2018 року Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000374 від 11.08.2016 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

10.08.2018 слідчий звернувся до суду із клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 - журналу №7 за період з 01 січня по 30 вересня 2015 року включно; авансових звітів з первинними документами, якими підтверджуються витрати та видача грошових коштів за період з 01 січня по 30 вересня 2015 року включно; документів щодо погашення кредиторської заборгованостіТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , за період з 01 січня по 01 серпня 2018 року включно; рахунків № 361, 372, 30, 31, журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей помісячно по вказаним рахункам за період з 01 січня по 30 вересня 2015 року включно.
Клопотання мотивоване тим, щоу провадженні СВ Тростянецького ВП перебувають матеріали кримінального провадження № 0000374 від 11 серпня 2016 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, та досудовим розслідуванням встановлено, що у 2015 році директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » працював ОСОБА_5 , головним бухгалтером працювала ОСОБА_6 та на початку 2015 року у зв`язку зі скрутним матеріальним становищем у товаристві, пов`язаним з необхідністю вчасної сплати податків, кошти на що були відсутні, за ініціативи ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та між ними із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », були укладені договори про надання поворотної фінансової допомоги в межах суми 50 000 грн. Після укладання даних договорів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 готівкою в касу Товариства декількома частинами були внесені грошові кошти в сумі по 50 000 грн. кожен. Факт внесення даних грошових коштів оформлювався прибутковими касовими ордерами. Дані кошти були використані на сплату податків та інших платежів Товариством. В подальшому ОСОБА_6 були повернуті кошти в сумі 21095 грн., а ОСОБА_5 20000 грн. Бригадиром тракторної бригади ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 з січня до липня місяця 2015 року за власної ініціативи у населення були взяті в борг кошти, за які придбано бензин, дизельне пальне, масло, запасні частини для техніки Товариства. Документи підтверджуючі придбання даних товаро-матеріальних цінностей були здані ОСОБА_7 в бухгалтерію Товариства, та прикладені до авансових звітів. Частину коштів ОСОБА_7 було повернуто, залишок склав 193 000 грн. З метою підтвердження чи спростування кредиторської заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 03.02.2018 року було призначено судову економічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_2 . Відповідно до висновку експерта від 30.03.2018 року кредиторську заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 документально підтвердити чи спростувати не надалось за можливе через відсутність в повному обсязі документів необхідних для проведення вказаної експертизи.

Посилаючись на те, що для підтвердження чи спростування кредиторської заборгованості товариства перед ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 необхідні додаткові документи, тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала повністю та просила його задовольнити.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за клопотанням слідчого у судове засідання не викликався у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.
З матеріалів, доданих до клопотання, встановлено, що у провадженні Тростянецького ВП перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 11.08.2016 до ЄРДР за № 0000374 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, по факту того, що 10.08.2016 до Тростянецького ВП надійшли матеріали з Тростянецького відділу Охтирської місцевої прокуратури за фактом вчинення у лютому 2015 року керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайських дій (а.с.3), за заявою ОСОБА_5 до прокуратури встановлено, що він просить порушити провадження відносно керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактом шахрайських дій (а.с.4-5).
До СВ Тростянецького ВП надійшов висновок експерта від 30.03.2018 №19/119/8/8е. (6-10).
Згідно з положеннями ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх .
Важаю, що слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , як то передбачено п.1 ч.5 ст.163 КПК України
Таким чином є підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та слідчий довів, що іншим способом неможливо отримати доступ речей і документів, що містять інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя -
ПОСТАНОВИВ :
Клопотання слідчого СВ Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчим СВ Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_4 та ОСОБА_8 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: 1) журналу №7 за період з 01 січня по 30 вересня 2015 року включно; 2) авансових звітів з первинними документами, якими підтверджуються витрати та видача грошових коштів, за період з 01 січня по 30 вересня 2015 року включно; 3) документів щодо погашення кредиторської заборгованостіТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перед ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , за період з 01 січня по 01 серпня 2018 року включно; 4) рахунків № 361, 372, 30, 31, журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості помісячно по вказаним рахункам за період з 01 січня по 30 вересня 2015 року включно;
Строк дії ухвали визначити до 29 вересня 2018 року включно.
Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1