Справа № 167/1128/18
Провадження №1-кс/167/276/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Рожище 10.10.2018

Слідчий суддя Рожищенського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Рожищенського відділу Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
З внесеного клопотання та матеріалів, доданих до нього, встановлено, що 04.10.2018 до Рожищенського відділу Маневицької місцевої прокуратури Волинської області надійшло доручення слідчого управління управління Слідчого комітету Республіки Білорусь у Гомельській області про надання правової допомоги у кримінальній справі №4 від 16.05.2018 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 233 КК Республіки Білорусь.

У ході розслідування вищевказаної кримінальної справи слідчими слідчого управління управління Слідчого комітету Республіки Білорусь у Гомельській області встановлено, що ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), об`єднавшись в організовану групу з ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) і ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), в порушення вимог ст. ст. 1, 22 Цивільного кодексу Республіки Білорусь від 07.12.1998 №218-З, глави 1 Положення про державну реєстрацію суб`єктів господарювання, затвердженого Декретом Президента Республіки Білорусь від 16.01.2009 №1 «Про державну реєстрацію і ліквідацію (припинення діяльності) суб`єктів господарювання», умисно із корисливих спонукань, виражених в бажанні до особистого збагачення, з ціллю систематичного отримання доходу, в період з 01.01.2015 по 16.05.2018, на території Республіки Білорусь, здійснювали незаконну підприємницьку діяльність без державної реєстрації, що виразилась в придбанні від імені та із використанням реквізитів і розрахункових рахунків товариства із обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (УНП НОМЕР_1 ), далі по тексту ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » товарно-матеріальних цінностей (продукту білково-жирового напівтвердого на основі рослинних жирів) в Україні, та їх подальшій реалізації за готівковий розрахунок на адресу суб`єктів господарювання Російської Федерації, в результаті чого отримали дохід від незаконної підприємницької діяльності на суму не менше 13 000 000 білоруських рублів, що в 530 612 разів перевищує розмір базової величини, встановленої на день здійснення злочину (із розрахунку 1 базової величини 24 білоруських рублів 50 копійок), а саме в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування витребувано відомості з державного Митного комітету Республіки Білорусь стосовно ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про сплату митного платежу за білково-жирові продукти, придбаних в Україні. Встановлено, що на підставі використання імені, реквізитів, розрахункових рахунків ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », учасниками організованої групи здійснювалась закупівля продукту вуглеводно-жирового напівтвердого на території України у товариства із обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (далі по тексту ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») юридична адреса: АДРЕСА_1 . Також, у склад ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » входить підприємство відкрите акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (далі по тексту ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») юридична адреса: АДРЕСА_2 .

У зв`язку із вищевикладеним, у компетентних органів Республіки Білорусь виникла необхідність у вилученні ряду документів за період з 01.01.2015 по 16.05.2018 по взаємовідносинах між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») і ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських організацій за адресою: АДРЕСА_2 , знаходиться підприємство із найменуванням товариство з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 ), яке згідно даного реєстру є правонаступником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Прокурор у клопотанні зазначає, що відомості (документи) за період з 01.01.2015 по 16.05.2018 по взаємовідносинах між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») і ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (кримінальній справі), оскільки є джерелом доказів. Дані документи можуть бути використані як докази, а тому виникла необхідність у їх вилученні (виїмці), але до даних документів необхідно отримати доступ, на підставі вимог ст. 162 КПК України.

У судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує, просить задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.
Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ст. 163 КПК України, прокурору Рожищенського відділу Маневицької місцевої прокуратури юристу 1 класу ОСОБА_3 , прокурору Рожищенського відділу Маневицької місцевої прокуратури молодшому раднику юстиції ОСОБА_9 та начальнику Рожищенського відділу Маневицької місцевої прокуратури юристу 1 класу ОСОБА_10 , слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей та документів, з метою подальшого вилучення, за період з 01.01.2015 по 16.05.2018, щодо взаємовідносин між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (зокрема, ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а також ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») і ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме актів звірок взаємних розрахунків по рокам, договорів купівлі-продажу (поставки), додаткових договорів, накладних, платіжних доручень, договорів уступки права вимоги (переведення/переказу боргу), CMR, актів звірок взаємних розрахунків та інших документів, що перебувають у володінні ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131,132, 159-167 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл прокурору Рожищенського відділу Маневицької місцевої прокуратури юристу 1 класу ОСОБА_3 , прокурору Рожищенського відділу Маневицької місцевої прокуратури молодшому раднику юстиції ОСОБА_9 та начальнику Рожищенського відділу Маневицької місцевої прокуратури юристу 1 класу ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до речей та документів, з метою подальшого вилучення, за період з 01.01.2015 по 16.05.2018, щодо взаємовідносин між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (зокрема, ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а також ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») і ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме актів звірок взаємних розрахунків по рокам, договорів купівлі-продажу (поставки), додаткових договорів, накладних, платіжних доручень, договорів уступки права вимоги (переведення/переказу боргу), CMR, актів звірок взаємних розрахунків та інших документів, що перебувають у володінні ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1