Провадження № 1-кс/537/993/2018
Справа № 537/3567/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.08.2018 року м. Кременчук

Слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Кременчуцького ВП Головного управління Національної поліції в Полтавський області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий слідчого відділу відділення поліції №1 Головного управління Національної поліції в Полтавський області ОСОБА_3 з погодженим у встановленому законом порядку з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме: до оригіналів документів по відкриттю та обслуговуванню карткових рахунків відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зареєстровані та якими користувався громадянин ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення в копіях наступних документів: договори по відкриттю та обслуговуванню карткових рахунків ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) та додатків до них; виписки по таких рахунках (в тому числі електронний варіант) за період з 22.11.2007 року по дату винесення ухвали; фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з таких карткових рахунків в період з 22.11.2007 року по дату винесення ухвали.
Слідчий СВ відділення поліції №1 Кременчуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавський області ОСОБА_3 до судового засідання із розгляду клопотання не з`явився, подав до суду заяву, відповідно до якого просить його клопотання задовольнити з підстав, що в ньому зазначені та розглядати клопотання у його відсутність.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився з невідомих суду причин.
За викладених обставин, згідно з нормами ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність слідчого та представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалась.
Як встановлено слідчим суддею, слідчий відділ відділення поліції №1 Кременчуцького ВП Головного управління Національної поліції в Полтавський області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001193 від 05.07.2017 року, за фактом заволодіння шляхом обману грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_3 , тобто за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що на обліку в Управлінні як отримувач пенсії з 22.11.2007 року перебував громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .
22.11.2007 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , звернувся до Управління із заявою про призначення йому пенсії за віком. До заяви, вказаний громадянин, надав копію трудової книжки з пред`явленням оригіналу, Довідку про заробітну плату, Довідку про трудовий стаж, копію паспорту ( НОМЕР_4 виданий ІНФОРМАЦІЯ_4 від 01.03.1996 року) та податкового коду з пред`явленням оригіналів, Довідку з ІНФОРМАЦІЯ_5 , копію Диплома про освіту з пред`явленням оригіналу.
В зв`язку із вищезазначеним, працівниками Управління було складено протокол №28 від 05.12.2007 року та було призначено пенсію ОСОБА_4 з 22.11.2007 року у розмірі 1589,21 грн./місяць.
Відповідно до поданої ОСОБА_4 заяви, виплата пенсії повинна була виплачуватись на рахунок НОМЕР_5 відкритий у Кременчуцькій філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Відповідно до ст. 44 Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» «заява про призначення (перерахунок) пенсії та необхідні документи подаються до територіального органу Пенсійного фонду або до уповноваженого ним органу чи уповноваженій особі в порядку, визначеному правлінням Пенсійного фонду за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, особисто або через представника, який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально.
Заява про призначення пенсії за віком може бути подана застрахованою особою не раніше ніж за місяць до досягнення пенсійного віку.
Органи Пенсійного фонду мають право вимагати відповідні документи від підприємств, організацій і окремих осіб, видані ними для оформлення пенсії, а також в необхідних випадках перевіряти обґрунтованість їх видачі та достовірність поданих відомостей про осіб, які підлягають загальнообов`язковому державному пенсійному страхуванню, умови їх праці та інших відомостей, передбачених законодавством для визначення права на пенсію».
Порядок подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» затверджений постановою ПФУ від 25.11.2005 № 22-1. Відповідно до п. 2.23 Порядку «Документи, необхідні для призначення пенсії, можуть бути подані як в оригіналах, так [копіях, посвідчених нотаріально або адміністрацією підприємства, установи, Організації що подає документи заявника для призначення пенсії, чи органом,' одо призначає пенсію. Документи про стаж, вік та заробітну плату подаються тільки в оригіналах. У разі якщо підтвердженням страхового стажу є трудова книжка, надається копія з неї, завірена адміністрацією підприємства, установи, організації за місцем останньої роботи або органом; що призначає пенсію».
Відповідно до покладених обов`язків органи ПФУ в окремих випадках мають право перевірити подані заявником документи, а саме документи які дають право на пенсію та впливають на її розмір.
Жодних запитань або сумнівів в достовірності документів поданих гр. ОСОБА_4 разом із заявою в працівників Управління не виникало.
09.08.2016 року на адресу Управління надійшов лист № 4846/04-22 (з
посиланням на лист ПФУ №25327/05-30 від 08.08.2016 року) про необхідність
перевірки осіб, якими згідно із інформацією ІНФОРМАЦІЯ_7 було
втрачено паспорти.
В зв`язку з отриманою інформацією Управлінням було призупинено виплату пенсії . ОСОБА_4 до вирішення питання по суті.
На виконання вказаного листа працівниками Управління неодноразово надсилалися відповідні Листи на адресу гр. ОСОБА_4 ( АДРЕСА_3 ) про необхідність з`явитись до територіального органу ПФУ для надання пояснень.
Вказаний громадянин на вимоги ПФУ не з`явився, жодних пояснень не надав.
Згідно отриманої інформації від ІНФОРМАЦІЯ_8 (лист № 21/2960 від 17.06.2017 року) паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 , виданий 01.03.1996 року на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 значиться втраченим з 2004 року. На підставі заяви ОСОБА_4 про втрату зазначеного паспорту йому 01.12.2004 року ІНФОРМАЦІЯ_4 видано паспорт громадянина України серії НОМЕР_6 . Цей паспорт 11.01.2005 року знищено в звязку із виїздом гр. ОСОБА_4 на постійне місце проживання за кордон.
В зв`язку з вищезазначеним, Управління звернулось до ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУ НП у Полтавській області із заявою № 15867/13-09 від 30.06.2017 року, про те, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом обману, незаконно заволодів грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Відповідно до довідки управління з координації та контролю за виплатою пенсій гр. ОСОБА_4 в період із листопада 2007 року по липень 2016 року було нараховано та виплачено пенсійні виплати у розмірі 274575,70 грн..
Також встановлено, що з 22.11.2007 року по 31.10.2010 року пенсія ОСОБА_4 згідно заяви одержувача від 15.11.2007 року перераховувалася до банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Відповідно до заяви особи від 24.09.2010 року в подальшому, тобто з 01.11.2010 по 31.07.2016 перерахування пенсійних сум проводилося через КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно особового рахунку № НОМЕР_7 гр. ОСОБА_4 , зареєстрований: АДРЕСА_3 ; ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_4 , інд. код НОМЕР_1 , дата початку виплати: 22.11.2007 року, дата закінчення виплати: довічно; виплата здійснюється через ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; номер відділення НОМЕР_8 , номер вкладу , дата виплати 15.
На даний час необхідно з`ясувати обставини даного кримінального правопорушення, а саме: встановити банківські рахунки відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ; ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) на які здійснювалась виплата пенсії ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ); де, коли, ким та яким чином здійснювалось відкриття таких рахунків та які документи при цьому подавались; встановити рух коштів по таких рахунках з 22.11.2007 року по теперішній час; встановити особу, яка фактично користувалась такими рахунками; встановити місцезнаходження такої особи.
На час розгляду клопотання будь якій особі повідомлення про підозру не вручено, досудове слідство не закінчено.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку ).
Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ст.. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи те, що документи по рахункам, якими користувався ОСОБА_4 перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) та останні, самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, при цьому є доведеною можливість використання витребовуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, то клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по картковим рахункам, якими користувався ОСОБА_4 за період з 22.11.2007 року по 17.08.2018 року є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Кременчуцького ВП Головного управління Національної поліції в Полтавський області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю задовольнити.
Надати слідчому СВ відділення поліції №1 Кременчуцького ВП Головного управління Національної поліції в Полтавський області ОСОБА_3 право на тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме: до оригіналів документів по відкриттю та обслуговуванню карткових рахунків відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зареєстровані та якими користувався громадянин ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення в копіях наступних документів: договори по відкриттю та обслуговуванню карткових рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) та додатків до них; виписки по таких рахунках (в тому числі електронний варіант) за період з 22.11.2007 року по 17.08.2018 року; фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з таких карткових рахунків в період з 22.11.2007 року по 17.08.2018 року, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 17.09.2018 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1