Справа № 202/3524/18
Провадження № 1-кс/202/2527/2018
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

25 червня 2018 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000552 від 13.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

20 червня 2018 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 20 червня 2018 року.
Згідно з матеріалами клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що 20.03.2018 невідомі особи здійснили перевипуск її сім-карти ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 та у подальшому здійснили несанкціоноване втручання до її облікового запису у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого з її карткового рахунку № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були списані грошові кошти заявниці у сумі 110868.83 грн., а також кредитні кошти у сумі 15000 грн.

За відомостями ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що грошові кошти з карткового рахунку заявниці були перераховані на картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 та подальше зняття здійснювалось за допомогою банкомату № САDN5144 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (АТБ-Маркет): 20.03.2018 о 16.13.53 год. 20000 грн; 20.03.2018 о 19.16.45 год. 17000 грн;

Зазначений картковий рахунок емітовано ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_5 , мешкає: АДРЕСА_2 , паспорт НОМЕР_4 . За наявною інформацією (ЖРЗПЗ № 3468 від 30.08.2011 Дніпропетровського РВ ГУМВСУ в Дніпропетровській обл. БЕЗВІСТНО ВІДСУТНІЙ) 20.10.2011 ОСОБА_5 був впізнаний в трупі невідомого чоловіка, виявленого 28.03.2010 р. на 1049 км. Залізничного перегону станції « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який загинув в наслідок нещасного випадку.

З вказаного карткового рахунку грошові кошти були перераховані на інші картки, а саме:

20.03.2018 о 18.38.18 год. 4000 грн. на картковий рахунок НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; 20.03.2018 0 18.40.33 год. 5000 грн. на картковий рахунок НОМЕР_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 20.03.2018 о 18.45.48 год. 3000 грн. на картковий рахунок НОМЕР_7 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Також у подальшому встановлено, що з карткового рахунку НОМЕР_5 грошові кошти були обготівковано за допомогою банкомату розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з карткового рахунку НОМЕР_7 зняття не було, кошти за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переказані на інші картки.

Крім цього в ході досудового розслідування встановлено, що залишок грошових коштів було переведено через термінали на інші банківські платіжні картки, а саме: карткового рахунку № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 4000 гривень були переведені на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 , зареєстрований на імя ОСОБА_6 ; 25.03.2018 на вказану картку від іншої особи двома платежами 9800 та 8200 гривень були переведені грошові кошти. Які в подальшому були скеровані на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_9 .

Так, аналізом банківських рахунків, відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ОСОБА_7 , встановлення надходження та перерахування великих сум на різні банківські карткові рахунки відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які можуть бути здобуті злочинним шляхом, а саме: № НОМЕР_10 , вікритий на гр. ОСОБА_8 ; № НОМЕР_7 ,вікритий на гр. ОСОБА_9 ; № НОМЕР_11 , відкритий на гр. ОСОБА_10 ;

У зв`язку з чим, з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні та встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, слідчий просить надати тимчасовий дозвіл до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

З метою недопущення знищення або спотворення вказаної інформації та документів, які мають суттєве значення для кримінального провадження, слідчий просить розглядати дане клопотання без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження на які посилається слідчий, встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального необхідний доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), яке знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_4 , фактична адреса: АДРЕСА_5 , надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000552, працівникам оперативних підрозділів визначених слідчим відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ (ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій) до довідки-інформації про рух грошових коштів по банківським картковим рахункам № НОМЕР_10 ,№ НОМЕР_7 , № НОМЕР_11 , з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за весь час обслуговування даної картки; документів на відкриття зазначеного карткового рахунку; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківським картковим рахункам № НОМЕР_10 ,№ НОМЕР_7 , № НОМЕР_11 за період з 01.01.2017 року по 25.06.2018 року, інформації отриманої банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди; інформації стосовно наявних відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на володільців вищевказаних карток банківських рахунків з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 01.01.2017 року по 25.06.2018; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками з 01.01.2017 по 25.06.2018.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк виконання ухвали до 24 липня 2018 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1