"23" жовтня 2018 р. м. Харків
ВСТАНОВИВ:
Так, згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_5 ) в період з 01.01.2014 року по 31.12.2015 року, шляхом заниження митної вартості імпортованих товарів, ухилились від сплати ввізного мита у сумі 478 082,22 грн. та податку на додану вартість у сумі 1 388 543,66 грн., всього на загальну суму 1 866 625,87 грн., що призвело до фактичного ненадходження грошових коштів до бюджету у великих розмірах».
Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.
У судове засідання з поважних причин слідчий не з`явилась, надала суду заяву про розгляд поданого нею клопотання за її відсутності у зв`язку зі службовою зайнятістю, повністю його підтримуючи.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого ОСОБА_3 ; у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
При цьому, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ та можливість копіювання оригіналів документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), лише стосовно руху коштів по рахункам в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ): № НОМЕР_3 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); № НОМЕР_4 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); № НОМЕР_4 (840 ДОЛАР США); № НОМЕР_4 (978 ЄВРО) - по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2014 по 31.12.2015, оскільки інформація щодо інших контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) не має доказового значення у даному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого в цій частині задоволенню не підлягає.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Дозволити старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до оригіналів документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); № НОМЕР_4 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); № НОМЕР_4 (840 ДОЛАР США); № НОМЕР_4 (978 ЄВРО) по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2014 по 31.12.2015, - з можливістю їх копіювання.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вищезазначених документів, забезпечивши можливість їх копіювання.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 23.11.2018 року включно.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1