Дата документу 16.07.2018
Справа № 334/4818/18
Провадження № 1-кс/334/1783/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 липня 2018 року слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 про призначення експертизи у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР під №0001964 від 14 червня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя звернувся старший слідчий СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_3 із клопотанням про призначення експертизи у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР під №0001964 від 14 червня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого відділу Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0001964, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, щодо внесення завідомо неправдивих відомостей до звітних документів з виконання робіт по договору підряду №126 від 30.10.2017 укладеному між ТОВ «ДП Благоустрій» та районною адміністрацією Запорізької міської ради по Шевченківському району.

Під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР під №0000954 від 20.03.2018 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 Запорізької області, 14.06.2018 року, було винесено постанову про виділення відповідних матеріалів з вказаного кримінального провадження, оскільки було встановлено, що під час складання звітних документів з виконання робіт по договору підряду №126 по об`єкту: «Будівництво дитячого майданчика по вул. Незалежності в Шевченківському районі м. Запоріжжя» укладеному 30.10.2017 між ТОВ «ДП «Благоустрій» в особі директора ОСОБА_4 і районною адміністрацією Запорізької міської ради по Шевченківському району в особі голови рай адміністрації ОСОБА_5 , службовими особами ТОВ «ДП Благоустрій», було внесено до них завідомо неправдиві відомості.

На теперішній час виникла необхідність у встановленні факту здійснення підписів у звітних документах службовими особами ТОВ «ДП Благоустрій», для чого необхідні спеціальні знання.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Запорізької місцевої прокуратури № 3.

Беручи до уваги те, що для з`ясування обставин, які мають значення для досудового розслідування по кримінальному правопорушенню, необхідні спеціальні знання, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також інших питань, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у проведені судової почеркознавчої експертизи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, вважає що, дане клопотання відповідає вимогам ч.2 ст. 244 КПК України, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Так згідно з ст. 92 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно з ч.ч. 1, 6 ст. 244 КПК України у разі, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Відповідно до ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Оцінивши викладені в клопотанні слідчого обставини, додані на їх підтвердження докази, слідчий суддя вважає встановленим та доведеним, що для встановлення усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, необхідне залучення експерта для проведення судової почеркознавчої експертизи.

На підставі вищевикладеного, клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 242, 244 КПК України.

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 про проведення експертизи задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні №0001964 від 14 червня 2018 судову почеркознавчу експертизу, до проведення якої залучити експертів Запорізького НДЕКЦ МВС України.

На вирішення експерта поставити такі питання:

1. Ким, Реконвальдом ОСОБА_6 , або іншою особою виконаний підпис у графі «Директор ТОВ «ДП БЛАГОУСТРІЙ» ___________ ОСОБА_4 » договору №126 на виконання робіт по об`єкту: «Будівництво дитячого майданчику по вул. Незалежності в Шевченківському районі м. Запоріжжя» укладеному 30 жовтня 2017 року між ТОВ «ДП «Благоустрій» та районною адміністрацією Запорізької міської ради по Шевченківському району?

2. Ким, ОСОБА_7 , або іншою особою виконаний підпис у графі «Директор ТОВ «ДП БЛАГОУСТРІЙ» ___________ ОСОБА_4 » договору №126 на виконання робіт по об`єкту: «Будівництво дитячого майданчику по вул. Незалежності в Шевченківському районі м. Запоріжжя» укладеному 30 жовтня 2017 року між ТОВ «ДП «Благоустрій» та районною адміністрацією Запорізької міської ради по Шевченківському району?

3. Ким, Реконвальдом ОСОБА_6 , або іншою особою виконаний підпис у графі «М. П. Підрядник __________» довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2017 року (примірна форма КБ-3) з виконання робіт по договору №126 по об`єкту: «Будівництво дитячого майданчику по вул. Незалежності в Шевченківському районі м. Запоріжжя» укладеному 30 жовтня 2017 року між ТОВ «ДП «Благоустрій» та районною адміністрацією Запорізької міської ради по Шевченківському району?

4. Ким, ОСОБА_7 , або іншою особою виконаний підпис у графі «М. П. Підрядник __________» довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2017 року (примірна форма КБ-3) з виконання робіт по договору №126 по об`єкту: «Будівництво дитячого майданчику по вул. Незалежності в Шевченківському районі м. Запоріжжя» укладеному 30 жовтня 2017 року між ТОВ «ДП «Благоустрій» та районною адміністрацією Запорізької міської ради по Шевченківському району?

5. Ким, Реконвальдом ОСОБА_6 , або іншою особою виконаний підпис у графі «М. П. Підрядник __________» акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017 року (примірна форма № КБ-2в) по договору №126 по об`єкту: «Будівництво дитячого майданчику по вул. Незалежності в Шевченківському районі м. Запоріжжя» укладеному 30 жовтня 2017 року між ТОВ «ДП «Благоустрій» та районною адміністрацією Запорізької міської ради по Шевченківському району?

6. Ким, ОСОБА_7 , або іншою особою виконаний підпис у графі «М. П. Підрядник __________» акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017 року (примірна форма № КБ-2в) по договору №126 по об`єкту: «Будівництво дитячого майданчику по вул. Незалежності в Шевченківському районі м. Запоріжжя» укладеному 30 жовтня 2017 року між ТОВ «ДП «Благоустрій» та районною адміністрацією Запорізької міської ради по Шевченківському району?

7. Ким, Реконвальдом ОСОБА_6 , або іншою особою виконаний підпис у графі «Склав __________» підсумкової відомості ресурсів об`єкт: Будівництво дитячого майданчику по вул. Незалежності у Шевченківському районі м. Запоріжжя (витрати - по факту) з виконання робіт по договору №126 по об`єкту: «Будівництво дитячого майданчику по вул. Незалежності в Шевченківському районі м. Запоріжжя» укладеному 30 жовтня 2017 року між ТОВ «ДП «Благоустрій» та районною адміністрацією Запорізької міської ради по Шевченківському району?

8. Ким, ОСОБА_7 , або іншою особою виконаний підпис у графі «Склав __________» підсумкової відомості ресурсів об`єкт: Будівництво дитячого майданчику по вул. Незалежності у Шевченківському районі м. Запоріжжя (витрати - по факту) з виконання робіт по договору №126 по об`єкту: «Будівництво дитячого майданчику по вул. Незалежності в Шевченківському районі м. Запоріжжя» укладеному 30 жовтня 2017 року між ТОВ «ДП «Благоустрій» та районною адміністрацією Запорізької міської ради по Шевченківському району?

9. Ким, Реконвальдом ОСОБА_6 , або іншою особою виконаний підпис у графі «Склав __________» розрахунку загальновиробничих витрат до локального кошторису № 7-1-1 на Будівництво дитячого майданчику по вул. Незалежності у Шевченківському районі м. Запоріжжя з виконання робіт по договору №126 по об`єкту: «Будівництво дитячого майданчику по вул. Незалежності в Шевченківському районі м. Запоріжжя» укладеному 30 жовтня 2017 року між ТОВ «ДП «Благоустрій» та районною адміністрацією Запорізької міської ради по Шевченківському району?

10. Ким, ОСОБА_7 , або іншою особою виконаний підпис у графі «Склав __________» розрахунку загальновиробничих витрат до локального кошторису № 7-1-1 на Будівництво дитячого майданчику по вул. Незалежності у Шевченківському районі м. Запоріжжя з виконання робіт по договору №126 по об`єкту: «Будівництво дитячого майданчику по вул. Незалежності в Шевченківському районі м. Запоріжжя» укладеному 30 жовтня 2017 року між ТОВ «ДП «Благоустрій» та районною адміністрацією Запорізької міської ради по Шевченківському району?

Копію ухвали про доручення проведення судової почеркознавчої експертизи направити до Запорізького НДЕКЦ МВС України.
Для проведення експертизи також направити:
1. Договір №126 на виконання робіт по об`єкту: «Будівництво дитячого майданчику по вул. Незалежності в Шевченківському районі м. Запоріжжя» укладеному 30 жовтня 2017 року між ТОВ «ДП «Благоустрій» та районною адміністрацією Запорізької міської ради по Шевченківському району на 7 аркушах;
2. Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2017 року (примірна форма КБ-3) з виконання робіт по договору №126 по об`єкту: «Будівництво дитячого майданчику по вул. Незалежності в Шевченківському районі м. Запоріжжя» укладеному 30 жовтня 2017 року між ТОВ «ДП «Благоустрій» та районною адміністрацією Запорізької міської ради по Шевченківському району на 1 аркуші;
3. Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017 року (примірна форма № КБ-2в) по договору №126 по об`єкту: «Будівництво дитячого майданчику по вул. Незалежності в Шевченківському районі м. Запоріжжя» укладеному 30 жовтня 2017 року між ТОВ «ДП «Благоустрій» та районною адміністрацією Запорізької міської ради по Шевченківському району на 3 аркушах;
4. Підсумкову відомість ресурсів об`єкт: Будівництво дитячого майданчику по вул. Незалежності у Шевченківському районі м. Запоріжжя (витрати - по факту) з виконання робіт по договору №126 по об`єкту: «Будівництво дитячого майданчику по вул. Незалежності в Шевченківському районі м. Запоріжжя» укладеному 30 жовтня 2017 року між ТОВ «ДП «Благоустрій» та районною адміністрацією Запорізької міської ради по Шевченківському району на 3 аркушах;
5. Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 7-1-1 на Будівництво дитячого майданчику по вул. Незалежності у Шевченківському районі м. Запоріжжя з виконання робіт по договору №126 по об`єкту: «Будівництво дитячого майданчику по вул. Незалежності в Шевченківському районі м. Запоріжжя» укладеному 30 жовтня 2017 року між ТОВ «ДП «Благоустрій» та районною адміністрацією Запорізької міської ради по Шевченківському району на 2 аркушах;
6. Експериментальні зразки підпису та почерку ОСОБА_4 на 12 аркушах;
7. Вільні зразки підпису ОСОБА_4 :
протокол №12/07/2016 загальних зборів учасників ТОВ «ЗАПОРІЖСТРОЙ» від 12.07.2016 року на 1 аркуші де у графі «Голова загальних зборів учасників ТОВ «ЗАПОРІЖСТРОЙ» ОСОБА_4 _______» мається вільний зразок підпису ОСОБА_4 (знаходиться на 23 аркуші реєстраційної справи ТОВ «ДП Благоустрій»);
опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії від 05.12.2016 року на 1 аркуші де у графі «Заявник» мається вільний зразок підпису ОСОБА_4 (знаходиться на 24 аркуші реєстраційної справи ТОВ «ДП Благоустрій»);
заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 05.12.2016 року на 2 аркушах де у графах «Реконвальд О.М. ______ 05.12.2016р.» маються вільні зразки підпису ОСОБА_4 (знаходиться на 25-26 аркушах реєстраційної справи ТОВ «ДП Благоустрій»);
протокол №28/12/2015 загальних зборів учасників ТОВ «ЛАКОФАРБА» від 28.12.2015 року на 1 аркуші де у графі «Голова загальних зборів учасників ТОВ «ЛАКОФАРБА» ОСОБА_4 _______» мається вільний зразок підпису ОСОБА_4 (знаходиться на 8 аркуші реєстраційної справи ТОВ «ЛАКОФАРБА»);
статут ТОВ «ЛАКОФАРБА» затверджений загальними зборами ТОВ «ЛАКОФАРБА» протоколом № 28/12/2015 від 28.12.2015 р. на 16 аркушах де у графі «ПІДПИС УЧАСНИКІВ: Реконвальд ОСОБА_8 _______» мається вільний зразок підпису ОСОБА_4 (знаходиться на 24 аркуші реєстраційної справи ТОВ «ЛАКОФАРБА»);
протокол №1/18 загальних зборів учасників ТОВ «ЗАПОРІЖСТРОЙ» від 07.06.2018 року на 2 аркушах де у графі «Голова зборів __________ ОСОБА_4 » мається вільний зразок підпису ОСОБА_4 (знаходиться на 73 аркуші реєстраційної справи ТОВ «ЗАПОРІЖСТРОЙ»);
договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ЗАПОРІЖСТРОЙ» від 07.06.2018 року на 1 аркуші де у графі «Продавець: __________ / ОСОБА_4 /» мається вільний зразок підпису ОСОБА_4 (знаходиться на 99 аркуші реєстраційної справи ТОВ «ЗАПОРІЖСТРОЙ»);
протокол загальних зборів ПП «КОЛОС-ЛЮКС» від 20.10.2014 року на 1 аркуші де у графі «Власник Приватного Підприємства «КОЛОС-ЛЮКС» ОСОБА_4 ___________» мається вільний зразок підпису ОСОБА_4 (знаходиться на 49 аркуші реєстраційної справи ТОВ «ЗАПОРІЖСТРОЙ»);
договір про перехід частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю від 20.10.2014 року на 1 аркуші де у графах «ПІДПИСИ СТОРІН: ________ Сторона 1 __________ Сторона 2» маються вільні зразки підпису ОСОБА_4 (знаходиться на 52 аркуші реєстраційної справи ТОВ «ЗАПОРІЖСТРОЙ»);
протокол №20/10/2014 про реєстрацію в участі загальних зборів учасників ТОВ «ЗАПОРІЖСТРОЙ» від 20.10.2014 року на 1 аркуші де у графі «Директор Приватного Підприємства «КОЛОС-ЛЮКС» ОСОБА_4 ___________» мається вільний зразок підпису ОСОБА_4 (знаходиться на 53 аркуші реєстраційної справи ТОВ «ЗАПОРІЖСТРОЙ»);
8. Умовно вільні зразки підпису ОСОБА_4 , а саме:
протокол допиту свідка ОСОБА_4 від 07.03.2018 р. на 2 аркушах де у графах «_________ (підпис), Написано власноручно ________ ОСОБА_4 » маються умовно-вільні зразки підпису ОСОБА_4 ;
постанова про отримання зразків для експертизи від 29травня 2018 року на 2 аркушах де у графі «З постановою ознайомлений: «29» травня 2018 року _________ ОСОБА_4 » мається умовно-вільний зразок підпису ОСОБА_4 ;
протокол отримання зразків для експертизи від 29 травня 2018 року на 1 аркуші де у графі «Підозрюваний: _________ ( ОСОБА_4 )» мається умовно-вільний зразок підпису ОСОБА_4 ;
постанова про отримання зразків для експертизи від 31травня 2018 року на 2 аркушах де у графі «З постановою ознайомлений: «31» __05___ 2018 року _________ ОСОБА_4 » мається умовно-вільний зразок підпису ОСОБА_4 ;
протокол отримання зразків для експертизи від 31 травня 2018 року на 1 аркуші де у графі «Зразки надав _________ ( ОСОБА_4 )» мається умовно-вільний зразок підпису ОСОБА_4 ;
9. Вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_7 :
опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії від 15.07.2016 року на 1 аркуші де у графі «Заявник» маються вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_7 (знаходиться на 1 аркуші реєстраційної справи ТОВ «ДП Благоустрій»);
заява про державну реєстрацію створення юридичної особи від 15.07.2016 року на 4 аркушах де у графах « ОСОБА_7 ______ 15.07.2016 р.» маються вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_7 (знаходиться на 2-5 аркушах реєстраційної справи ТОВ «ДП Благоустрій»);
протокол №13/07/2016 Загальних зборів учасників ТОВ «ДП Благоустрій» від 13.07.2016 року на 1 аркуші де у графі «ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАПОРІЖСТРОЙ»_______ І.В. Владикін» мається вільний зразок підпису ОСОБА_7 (знаходиться на 7 аркуші реєстраційної справи ТОВ «ДП Благоустрій»);
статут ТОВ «ДП Благоустрій» затверджений загальними зборами учасників ТОВ «ДП Благоустрій» протокол №13/07/2016 від 13.07.2016 року на 15 аркушах де у графі «ПІДПИС УЧАСНИКІВ: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАПОРІЖСТРОЙ» _______» мається вільний зразок підпису ОСОБА_7 (знаходиться на 22 аркуші реєстраційної справи ТОВ «ДП Благоустрій»);
протокол №12/07/2016 Загальних зборів учасників ТОВ «ЗАПОРІЖСТРОЙ» від 12.07.2016 року на 1 аркуші де у графі «Секретар загальних зборів учасників ТОВ «ЗАПОРІЖСТРОЙ» ОСОБА_7 _______» мається вільний зразок підпису ОСОБА_7 (знаходиться на 23 аркуші реєстраційної справи ТОВ «ДП Благоустрій»);
протокол №2 загальних зборів учасників ТОВ «ДП Благоустрій» від 02.12.2016 року на 1 аркуші де у графі «Директор товариство з обмеженою Відповідальністю «ЗАПОРІЖСТРОЙ» __________ ОСОБА_7 » мається вільний зразок підпису ОСОБА_7 (знаходиться на 28 аркуші реєстраційної справи ТОВ «ДП Благоустрій»);
протокол №1/18 загальних зборів учасників ТОВ «ЗАПОРІЖСТРОЙ» від 07.06.2018 року на 2 аркушах де у графі «Секретар зборів __________ ОСОБА_7 » мається вільний зразок підпису ОСОБА_7 (знаходиться на 73 аркуші реєстраційної справи ТОВ «ЗАПОРІЖСТРОЙ»);
Статут ТОВ «ЗАПОРІЖСТРОЙ» затверджений загальними зборами учасників ТОВ «ЗАПОРІЖСТРОЙ» протокол №1/18 від 07.06.2018 року на 24 аркушах де у графі «ПІДПИС УЧАСНИКА: ОСОБА_7 _______» мається вільний зразок підпису ОСОБА_7 (знаходиться на 97 аркуші реєстраційної справи ТОВ «ЗАПОРІЖСТРОЙ»);
договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ЗАПОРІЖСТРОЙ» від 07.06.2018 року на 1 аркуші де у графі «Покупець: __________ / ОСОБА_7 /» мається вільний зразок підпису ОСОБА_7 (знаходиться на 99 аркуші реєстраційної справи ТОВ «ЗАПОРІЖСТРОЙ»);
довіреність від 07.06.2018 року від ТОВ «ЗАПОРІЖСТРОЙ» в особі директора ОСОБА_7 щодо уповноваження ОСОБА_9 на виконання певних дій на 1 аркуші де у графі «Директор ТОВ «ЗАПОРІЖСТРОЙ» _______ ОСОБА_7 » мається вільний зразок підпису ОСОБА_7 (знаходиться на 100 аркуші реєстраційної справи ТОВ «ЗАПОРІЖСТРОЙ»);
опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії від 08.09.2015 року на 1 аркуші де у графі «Заявник» маються вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_7 (знаходиться на 63 аркуші реєстраційної справи ТОВ «ЗАПОРІЖСТРОЙ»);
реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 08.09.2015 року на 2 аркушах де у графах « ОСОБА_7 ______ 08.09.2015 р.» маються вільні зразки підпису ОСОБА_7 (знаходиться на 64-65 аркушах реєстраційної справи ТОВ «ЗАПОРІЖСТРОЙ»);
протокол №28/12/2015 загальних зборів учасників ТОВ «ЛАКОФАРБА» від 28.12.2015 року на 1 аркуші де у графі «Секретар загальних зборів учасників ТОВ «ЛАКОФАРБА» ОСОБА_7 _______» мається вільний зразок підпису ОСОБА_7 (знаходиться на 8 аркуші реєстраційної справи ТОВ «ЛАКОФАРБА»);
статут ТОВ «ЛАКОФАРБА» затверджений загальними зборами ТОВ «ЛАКОФАРБА» протоколом № 28/12/2015 від 28.12.2015 р. на 16 аркушах де у графі «ПІДПИС УЧАСНИКІВ: ОСОБА_7 _______» мається вільний зразок підпису ОСОБА_7 (знаходиться на 24 аркуші реєстраційної справи ТОВ «ЛАКОФАРБА»);
Провести експертизу в рамках наданих на дослідження матеріалів.
Висновок експерта оформити українською мовою та надати до слідчого відділу Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області.

Попередити експертів про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України за завідомо неправдивий висновок експерта та відмову експерта без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків у суді чи під час провадження досудового слідства.

Строк дії ухвали до 16 серпня 2018 року.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1