АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Справа № 11-сс/796/3951 /2018 Головуючий у 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 187 КПК Доповідач: ОСОБА_2
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2018 року суддя судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва ОСОБА_2 , вивчивши апеляційні скарги адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ "Промоушн Аутсорсинг" та ТОВ «Промоушн Стафф», на ухвалу слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 11 липня 2018 року,

В с т а н о в и в :
Цією ухвалою задоволено клопотання слідчого другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_5 , у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001297 від 17.10.2017 року, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Надано слідчому другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_4 та іншим слідчим слідчої групи по розслідуванню вказаного кримінального провадження, старшому оперуповноваженому ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому в ОВС ГВ БКОЗ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому в ОВС ГВ БКОЗ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_10 , або за їх дорученням оперативним підрозділам, тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Казначейство України (МФО 899998), ПАТ «Альфа-Банк» у м. Києві (МФО 300346), АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805), КРД АТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Київ (МФО 322904), а саме: до копій документів, оригінали яких знаходяться на магнітних (електронних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з дня відкриття по теперішній час грошових коштів по рахункам в:

-ТОВ «Промоушн Аутсорсинг» () в Казначейство України (МФО 899998) - № НОМЕР_1 (Українська Гривня) відкритий 24.12.2014; ПАТ «Альфа-Банк» у м. Києві (МФО 300346) - № НОМЕР_2 (Євро) відкритий 18.11.2013; ПАТ «Альфа-Банк» у м. Києві (МФО 300346) - № НОМЕР_2 (Долар США) відкритий 18.11.2013; ПАТ «Альфа-Банк» у м. Києві (МФО 300346) - № НОМЕР_2 (Українська Гривня) відкритий 18.11.2013; АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) - № НОМЕР_3 (Українська Гривня) відкритий 28.03.2016; АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805) - № НОМЕР_4 (Євро) відкритий 17.04.2009; АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805) - № НОМЕР_5 (Українська Гривня) відкритий 17.04.2009; АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805) - № НОМЕР_6 (Доллар США) відкритий 17.04.2009; АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805) - № НОМЕР_7 (Українська Гривня) відкритий 20.04.2011; АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805) - № НОМЕР_8 (Російський Рубль) відкритий 30.11.2011; ПАТ «Альфа-Банк» у м. Києві (МФО 300346) - № НОМЕР_2 (Українська Гривня) відкритий 06.11.2012; АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805) - № НОМЕР_9 (Українська Гривня) відкритий 03.07.2018; КРД АТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Київ (МФО 322904) - № НОМЕР_10 (Українська Гривня) відкритий 20.02.2013;

-ТОВ «Промоушн Стафф» () в Казначейство України (МФО 899998) - № НОМЕР_11 (Українська Гривня) відкритий 24.12.2014; АТ «Райффайзен Банк» у м. Києві (МФО 380805) - № НОМЕР_12 (Долар США) відкритий 13.08.2009; АТ «Райффайзен Банк» у м. Києві (МФО 380805) - № НОМЕР_13 (Українська Гривня) відкритий 13.08.2009; АТ «Райффайзен Банк» у м. Києві (МФО 380805) - № НОМЕР_14 (Українська Гривня) відкритий 02.08.2011; АТ «Райффайзен Банк» у м. Києві (МФО 380805) - № НОМЕР_15 (Євро) відкритий 13.08.2009 із зазначенням вхідних та вихідних залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вищевказаним рахункам; справ з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, МАС-адрес, за якими та із яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, та надати розпорядження про надання можливості вилучити оригінали цих документів.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, адвокат ОСОБА_3 подав апеляційні скарги, в яких просить ухвалу слідчого судді скасувати та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів які знаходяться у володінні Казначейство України (МФО 899998), ПАТ «Альфа-Банк» у м. Києві (МФО 300346), АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805), КРД АТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Київ (МФО 322904), а саме: до копій документів, оригінали яких знаходяться на магнітних (електронних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з дня відкриття по теперішній час грошових коштів по рахункам в: ТОВ «Промоушн Аутсорсинг» () та ТОВ «Промоушн Стафф» ().
Порядок та перелік судових рішень, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку, чітко визначено та регламентовано Главою 31 Кримінального процесуального кодексу України.
Так, згідно ч. 3 ст 392 КПК України в апеляційному порядку можуть бути оскаржені ухвали слідчого судді у випадках, передбачених цим Кодексом.
В ст. 309 КПК України наведено перелік ухвал слідчого судді, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку під час досудового розслідування.

Аналіз вищезазначеної норми свідчить про те, що апеляційному оскарженню підлягають ті ухвали слідчих суддів, якими надано дозвіл на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавлена можливості здійснювати свою діяльність.

Таким чином, ухвала слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 11 липня 2018 року, якою задоволено клопотання слідчого другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_5 , у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001297 від 17.10.2017 року, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Казначейство України (МФО 899998), ПАТ «Альфа-Банк» у м. Києві (МФО 300346), АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805), КРД АТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Київ (МФО 322904, а саме: до копій документів, оригінали яких знаходяться на магнітних (електронних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з дня відкриття по теперішній час грошових коштів по рахункам ТОВ «Промоушн Аутсорсинг» та ТОВ «Промоушн Стафф», апеляційному оскарженню не підлягає, а тому відповідно до ч. 4 ст. 399 КПК України у відкритті провадження за апеляційними скаргами адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ "Промоушн Аутсорсинг" та ТОВ «Промоушн Стафф», слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 309, 399 КПК України, -

П о с т а н о в и в :
Відмовити у відкритті апеляційного провадження за апеляційними скаргами адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ "Промоушн Аутсорсинг" та ТОВ «Промоушн Стафф», на ухвалу слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 11 липня 2018 року, якою задоволено клопотання слідчого другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_5 , у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001297 від 17.10.2017 року, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Казначейство України (МФО 899998), ПАТ «Альфа-Банк» у м. Києві (МФО 300346), АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805), КРД АТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Київ (МФО 322904, а саме: до копій документів, оригінали яких знаходяться на магнітних (електронних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з дня відкриття по теперішній час грошових коштів по рахункам ОВ «Промоушн Аутсорсинг» та ТОВ «Промоушн Стафф».

Копію ухвали про відмову у відкритті провадження надіслати особі, яка подала апеляційні скарги, тобто адвокату ОСОБА_3 , разом з апеляційними скаргами та усіма доданими до них матеріалами.
Дана ухвала апеляційного суду може бути оскаржена в касаційному порядку.

Суддя Апеляційного

суду м. Києва ОСОБА_2