Справа № 526/1758/18
Провадження № 1-кс/526/646/2018
У Х В А Л А
іменем України

19 вересня 2018 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000723 від 13.09.2018р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

Слідчий СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Гадяцького відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, в якому зазначає, що 13.09.2018 року до Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 07.09.2018 року невідома особа під приводом продажу автомобіля шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 59 010 грн., які ОСОБА_5 перерахував на банківську картку невідомої особи, але самого автомобіля до цього часу не отримав, чим було завдано матеріальних збитків потерпілому на вищевказану суму.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 07.09.2018 року в мережі-інтернет, а саме сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 помітив об`яву про продаж автомобіля «Mersedes Vito» в місті Полтава. Він в свою чергу зателефонував на номер зазначений в об`яві НОМЕР_1 , де йому відповів чоловік, який представився ОСОБА_6 . В телефонному режимі він домовився про купівлю зазначеного автомобіля за 4 600 доларів США та про зустріч в м. Полтава 08.09.2018 року. Під час розмови з ОСОБА_6 , останній просив ОСОБА_5 перерахувати йому на картку грошові кошти в сумі 2 100 доларів США, оскільки йому необхідні були гроші для проведення операції його тестеві по видаленню нирки. ОСОБА_5 в свою чергу погодився та 07.09.2018 року на протязі дня через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться в відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою м. Гадяч перерахував на банківський рахунок ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ) грошові кошти в сумі 59 010 грн. Станом на даний час ОСОБА_5 автомобіля не отримав.

В зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 належного ОСОБА_6 за період часу з 07.09.2018 до часу дії ухвали, з метою підтвердження належності вищезазначеного рахунку конкретному власнику (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру); інформацію про проведені транзакції за період з 12 год. 07.09.2018 до часу дії ухвали на вищевказаний рахунок з зазначенням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані)? за наявністю фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаних карток в період з 12 год. 00 хв. 07.09.2018 до часу дії ухвали ? чи здійснювався доступ до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вищевказаного рахунку з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході, що можуть бути сформовані та перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване в АДРЕСА_1 .

Роздруківка вищезазначеної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даної картки можуть бути сформовані та перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване в АДРЕСА_1 .

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого перебувають вищевказані документи у судове засідання не з`явився.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до наступних висновків.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 13.09.2018 року відповідно до КПК України до ЄРДР внесено відомості про виявлення ознак кримінального правопорушення за ч.1 ст.190 КК України (кримінальне провадження № 0000723).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України встановлено, що Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У поданому клопотанні та доданих документах слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази, а іншим способом довести вказані обставини не можливо.

За таких обставин клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 160,163 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю старшому слідчому слідчого відділення Гадяцького ВП ГУНП у Полтавській області ОСОБА_3 , а саме отримати роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 за період часу з 12 год. 07.09.2018 до часу дії ухвали з метою підтвердження належності вищезазначеного рахунку конкретному власнику (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру); інформацію про проведені транзакції за період з 12 год. 07.09.2018 до часу дії ухвали на вищевказаний рахунок з зазначенням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані)? за наявністю фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаних карток в період з 12 год. 00 хв. 07.09.2018 до часу дії ухвали? чи здійснювався доступ до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вищевказаного рахунку з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході, та зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_3 ,надати вищезазначену інформацію.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на тимчасовий доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис

Копія: вірно

Слідчий суддя Гадяцького

районного суду ОСОБА_1