№ 479/1173/18
№ 1-кс/479/324/18
У Х В А Л А

і м е н е м У к р а ї н и

01 листопада 2018 року смт. Криве Озеро

Слідчий суддя Кривоозерського районного суду Репушевська О.В.

з участю:секретаря судового засідання Добровольської І.М.,

слідчого Барицького В.В.,

прокурора Жавроненка П.О.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Кривоозерського відділення поліції Врадіївського ВП ГУНП у Миколаївській області Барицького В.В. про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливості її вилучення в кримінальному провадженні №0000526, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 листопада 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий Кривоозерського відділення поліції Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області Барицький В.В., звернувся до суду із зазначеним клопотанням, погодженим прокурором Кривоозерського відділу Первомайської місцевої прокуратури Жавроненко П.О., в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства "АКЦЕНТ-БАНК", за адресою 49074, м.Дніпро, вул.Батумська, 11 щодо руху коштів по рахунку №5351 4527 0103 7100.

Клопотання обґрунтоване тим, що за заявою Пастушенко М.М. від 11 жовтня 2018 року про заволодіння Церетелі Т.О. у період часу з 06 на 08 жовтня 2018 року шахрайським шляхом під приводом продажу трактора на інтернет ресурсі "ОLХ", його грошовими коштами у сумі 22 529 грн., внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

11 жовтня 2018 року за даним фактом відкрите кримінальне провадження за №0000394 за ч.3 ст.190 КК України, по якому проводиться досудове розслідування, в ході якого виникла необхідність, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, зокрема, для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у цьому провадженні є потреба отримання інформації яка мітить банківську таємницю, а саме: інформація про особу яка отримувала кошти, в якій сумі та точне місце отримання перерахованих коштів з картки Пастушенка М.М. невстановленій особі 06жовтня 2018 року та 08 жовтня 2018 року, з можливістю ознайомитись з наявною інформацією та вилучити її для запобігання можливому знищенню.

В судовому засіданні слідчий, прокурор клопотання підтримали з підстав викладених в ньому.

У відповідності до ч.2 ст.163 КПК України представник особи, у володінні якої перебувають документи в судове засідання не викликався.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи прокурора, заслухавши думку прокурора, який просив задовольнити клопотання, вказуючи що даний захід забезпечення кримінального провадження необхідний для належної кваліфікації вчиненого діяння, виявленню осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню за таких підстав.

Як передбачено ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ст.60 Закону України "Про банки і банківську таємницю" передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Положеннями п.5 ч.2 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За положеннями ч.5 ст.163 КПК України, передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із матеріалів, що додані до клопотання, до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 жовтня 2018 року внесені відомості за заявою Пастушенко М.М. від 11 жовтня 2018 року про заволодіння Церетелі Т.О. у період часу з 06 на 08 жовтня 2018 року шахрайським шляхом під приводом продажу трактора на інтернет ресурсі "ОLХ", його грошовими коштами у сумі 22 529 грн.. за попередньою правовою кваліфікацією ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілого Пастушенко М.М., який пояснив, що 04 жовтня 2018 року на інтернет ресурсі «OLX» знайшов оголошення про продаж міні трактору «Файтер» Т18 помаранчевого кольору, після чого зателефонував до Церетеллі Амірана Олександровича моб телефон №0, з яким він домовився про покупку вище вказаного трактору (Б/У), ціна якого складала 18 500 грн. 06 жовтня 2018 року йому прийшло смс. повідомлення від informserv ) про те, що необхідно отримати замовлений ним товар. Потім він зателефонував на вище вказаний номер телефону informserv, та працівники йому повідомили, що необхідно оплатити повну вартість товару у розмірі 18 500 грн. Після цього у відділенні АТ "ПРИВАТБАНК" через термінал 06 жовтня 2018 року він перевів на картку Церетеллі А.О. №037100 грошові кошти трьома платежами у сумі 5 025 грн., 2 814 грн., 13 550 грн.

Після здійснення переводу він зателефонував до працівників informserv, та вони повідомили, ще необхідно буде заплатити, крім цього, 1 140 грн., оскільки ще будуть податкові вирахування ПДВ та вартість за доставку товару. Потім 08 жовтня 2018 року він перерахував на картку Церетеллі А.О. №037100 грошові кошти у розмірі 1 140 грн. Після чого вони йому повідомили, що трактор Файтер Т18 буде доставлено 10 жовтня 2018 року у відділення Нової пошти №1 в смт.Криве Озеро, Кривоозерського району, Миколаївської області. Однак на даний час трактор йому не надали та відділення Нової пошти його не доставили.

До теперішнього часу повідомлення про підозру не складалося.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого Кривоозерського ВП Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області Барицького В.В. про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливості її вилучення, - задовольнити.

Надати працівникам Кривоозерського ВП Врадіївського ВП ГУНП України в Миколаївській області: начальнику СВ Кривоозерського ВП капітану поліції Малишу Максиму Ігоровичу, заступнику начальника СВ Кривоозерського ВП капітану поліції Калінчуку Олександру Олександровичу, слідчому СВ Кривоозерського ВП старшому лейтенанту поліції Барицькому Вячеславу Валерійовичу, слідчому СВ Кривоозерського ВП лейтенанту поліції Крохмаль Аліні Вікторівні, оперуповноваженим СКП Кривоозерського ВП капітанам поліції Ященко Ігорю Олександровичу, Бондаренко Андрію Ігоровичу, лейтенантам поліції Шолоху Віталію Івановичу, Самборському Андрію Ростиславовичу, Василюку Миколі Володимировичу, Дирді Дмитру Павловичу та Войтушенку Віталію Олександровичу, тимчасовий доступ до інформації та документації завірених копій про переказ-рух грошових коштів 06 жовтня 2018 року трьома платежами: 5 025 грн., 2 814 грн., 13 550 грн; та 08 жовтня 2018 року одним платежем: 1 140 грн. на рахунок №037100, а також відомостей про прізвища, ім’я та по батькові осіб, яким вони нараховувались, місце та дату зняття перерахованих грошових коштів, і спосіб їх отримання(тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливому знищенню), які зберігаються в головному офісі Акціонерного товариства "АКЦЕНТ-БАНК", за адресою 49074, м.Дніпро, вул.Батумська, 11.

Встановити строк дії ухвали - до 01 грудня 2018 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Кривоозерського відділу Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області Жавроненка П.О.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :