Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/4284/18
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31.05.2018 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000068 за ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням погодженим заступником начальника відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000068 за ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 364 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що посадові особи Науково-виробничого приватного підприємства «ДАК-Електропром», шляхом незаконного оформлення посадовими особами виконавчого комітету Смілянської міської ради права власності на нерухоме майно цілісного майнового комплексу ДП «Оризон-Транс», розташованого за адресою: Черкаська обл., м. Сміла, вул. Промислова, 13, здійснили привласнення державного майна, чим завдали державі збитки на суму 1 960 737 грн.

За даним фактом 23.01.2013 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000068, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Також за даними слідства, посадові особи Регіонального відділення Фонду державного майна України по Черкаській області, зловживаючи службовим становищем, в інтересах третіх осіб, не зафіксували і не відреагували на факт використання та пошкодження державного майна України, не вжили заходів щодо припинення незаконних дій та відшкодування збитків, а саме повернення із незаконного користування цілісного майнового комплексу ДП «Оризон-Транс», розташованого за адресою: Черкаська обл., м. Сміла, вул. Промислова, 13, який був переданий на відповідальне зберігання посадовим особам Науково-виробничого приватного підприємства «ДАК-Електропром» та які, всупереч умов договору та інтересів власника, використовують частину переданого на зберігання майна для здійснення господарської діяльності та отримання прибутків.

За даним фактом 15.03.2018 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000048, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

15.03.2018 постановою прокурора Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_5 матеріали досудових розслідувань №0000068 та №0000048 об`єднані з присвоєнням номеру 0000068.

Слідство вважає, що посадові особи Науково-виробничого приватного підприємства «ДАК-Електропром» незаконно привласнили цілісний майновий комплекс державного підприємства - фірми «Оризон-транс» та незаконно, протягом лютого 2012 квітня 2015 років, використовували його для здійснення своєї господарської діяльності.

В подальшому, за позовом Смілянської міжрайонної прокуратури в інтересах держави в особі Регіонального відділення Фонду державного майна України по Черкаській області, на підставі судового рішення від 14.04.2015, цілісний майновий комплекс державного підприємства - фірми «Оризон-транс» був повернутий державі в особі Регіонального відділення Фонду державного майна України по Черкаській області.

Однак 27.10.2015 Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Черкаській області був укладений з НВПП «ДАК-Електропром» договір зберігання, відповідно якого цілісний майновий комплекс державного підприємства - фірми «Оризон-транс», що за адресою: м. Сміла вул. Промислова, 13 було передано НВПП «ДАК-Електропром» на відповідальне зберігання, без права ним користуватися та передавати в користування третім особам.

Незважаючи на умови договору зберігання від 27.10.2015, на території цілісного майнового комплексу державного підприємства - фірми «Оризон-транс», що за адресою: м. Сміла вул. Промислова, 13 здійснюється господарська діяльність, зокрема розташована газова заправка, яка належить ТОВ «Укргазенерго-Інвест», а також здійснює свою діяльність НВПП «ДАК-Електропром», проте в ході здійснення перевірок щодо стану зберігання майна, посадовими особами Регіонального відділення Фонду державного майна України по Черкаській області не документувалися факти користування зберігачем чи іншими сторонніми особами зберігаємого майна, а також не велася будь-яка претензійна робота щодо припинення незаконних дій та відшкодування збитків.

Для перевірки стану зберігання цілісного майнового комплексу державного підприємства - фірми «Оризон-транс», що за адресою: м. Сміла вул. Промислова, 13, працівниками правоохоронних органів, разом з представником Регіонального відділення Фонду державного майна України по Черкаській області була вчинена спроба огляду території майнового комплексу, проте посадовими особами НВПП «ДАК-Електропром» не було надано доступ до зазначеної території, а також не надано жодних документів щодо законних підстав використання зазначеного майна.

Таким чином, у слідства є підстави вважати, що посадові особи Науково-виробничого приватного підприємства «ДАК-Електропром» продовжують незаконні дії, спрямовані на протиправне вилучення із власності держави та використання цілісного майнового комплексу державного підприємства - фірми «Оризон-транс», що за адресою: м. Сміла вул. Промислова, 13.

24.05.2018, на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 08.05.2018 проведено обшук на території та в приміщеннях цілісного майнового комплексу, розташованого за адресою: Черкаська область, м. Сміла, вул. Промислова, 13, які на праві власності належить державі, в особі Регіонального відділення Фонду державного майна України по Черкаській області, під час якого були вилучені документи щодо здійснення господарської діяльності Науково-виробничого приватного підприємства «ДАК-Електропром».

Оскільки конкретний перелік документів, вилучених під час проведення обшуку на території та в приміщеннях цілісного майнового комплексу, розташованого за адресою: Черкаська область, м. Сміла, вул. Промислова, 13, не був прямо зазначений в ухвалі слідчого судді, вилучені під час обшуку документи вважаються тимчасово вилученим майном.

Крім цього, 25.05.2018 документи, вилучені 24.05.2018 під час проведення обшуку на території та в приміщеннях цілісного майнового комплексу, розташованого за адресою: Черкаська область, м. Сміла, вул. Промислова, 13, були приєднані до матеріалів кримінального провадження № 0000068 в якості речових доказів.

У зв`язку з викладеним слідчий просив накласти арешт на:

1. Зошит з написом на титульному листі «Стоянка автомобілів» з рукописними записами оригінал.

2. Зошит з написом на першій сторінці «Начато 1.08.2014» з рукописними записами оригінал.

3. Розпорядження від 09.02.2016 за підписом генерального директора ОСОБА_6 на 1 арк. оригінал.

4. Разова перепустка №127 оригінал.

5. Разова перепустка №126 оригінал.

6. Разова перепустка №125 оригінал.

7. Разова перепустка №124 оригінал.

8. Разова перепустка №123 оригінал.

9. Разова перепустка №122 оригінал.

10. Разова перепустка №121 оригінал.

11. Разова перепустка №120 оригінал.

12. Разова перепустка №119 оригінал.

13. Разова перепустка №118 оригінал.

14. Разова перепустка №117 оригінал.

15. Разова перепустка №116 оригінал.

16. Разова перепустка №115 оригінал.

17. Разова перепустка №114 - оригінал.

18. Разова перепустка №113 оригінал.

19. Разова перепустка №112 оригінал.

20. Разова перепустка №111 оригінал.

21. Разова перепустка №110 оригінал.

22.Список працівників охорони на 1 арк. оригінал

23. Розпорядження №4 Науково-виробничого приватного підприємства «ДАК-Електропром» на 1 арк. оригінал.

24. Зошит з написом на першій сторінці «OFFICE» з рукописними записами оригінал.

25. Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань техногенної безпеки в 1 томі оригінал.

26. Журнал реєстрації інструктажу з питань охорони праці в 1 томі оригінал.

27. Книга реєстрації подорожніх листів на 2017, 2018 роки в 1 томі оригінал.

28. Подорожній лист вантажного автомобіля від 23.05.2018 в 2-х примірниках на 1 арк. кожний оригінал.

29. Подорожній лист вантажного автомобіля від 18.05.2018 в 2-х примірниках на 1 арк. кожний оригінал.

30. Список працівників Науково-виробничого приватного підприємства «ДАК-Електропром» від 01.04.2016 на 1 арк.

31. Список працівників Науково-виробничого приватного підприємства «ДАК-Електропром» від 05.12.2016 на 1 арк.

32. Список працівників Науково-виробничого приватного підприємства «ДАК-Електропром» від 01.07.2016 на 1 арк.

33. Рецензія на звіт про незалежну оцінку вартості автомобіля на 2 арк. оригінал.

34. Рецензія на звіт про незалежну оцінку майна на 2 арк. оригінал.

35. Звіт про незалежну оцінку вартості автотранспортних засобів, що на балансі ДПФ «Оризон-транс» в 1 томі оригінал.

36. Звіт про незалежну оцінку вартості автотранспортних засобів, що на балансі ДПФ «Оризон-транс» в 1 томі оригінал.

37. Звіт про незалежну оцінку вартості автотранспортних засобів, що на балансі ДПФ «Оризон-транс» в 1 томі оригінал.

38. Звіт про незалежну оцінку вартості автотранспортних засобів, що на балансі ДПФ «Оризон-транс» в 1 томі оригінал.

39. Звіт про незалежну оцінку вартості автотранспортних засобів, що на балансі ДПФ «Оризон-транс» в 1 томі оригінал.

40. Книга реєстрації подорожніх листів за 2018 рік в 1 томі оригінал.

41. Договір зберігання від 27.10.2015 на 2 арк. копія.

42. Акт приймання-передачі від 27.10.2015 на 1 арк. копія.

43. Лист №64 від 27.03.2018 за підписом ОСОБА_6 на 1 арк. копія.

44. Свідоцтво про атестацію №РЯ-0111/15, видане 18.09.2015 на 1 арк. копія.

Слідчий ОСОБА_3 наполягала на задоволення клопотання про арешт майна та просила провести розгляд справи без її участі, про що подала письмову заяву.

Представники НВПП «ДАК-Електропром» в судове засідання не з`явилися.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна, який згідно п.1 ч.2 ст. 170 КПК України допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження (ч.1 ст. 170 КПК України).

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч.1 ст. 98 КПК України, - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Згідно з ч.10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно.

В судовому засіданні встановлено, що 24.05.2018 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 08.05.2018 в рамках кримінального провадження № 0000068 проведено обшук на території та в приміщеннях цілісного майнового комплексу, розташованого за адресою: Черкаська область, м. Сміла, вул. Промислова, 13, які на праві власності належить державі, в особі Регіонального відділення Фонду державного майна України по Черкаській області, під час якого були вилучені документи щодо здійснення господарської діяльності Науково-виробничого приватного підприємства «ДАК-Електропром». Вилучені документи визнані речовими доказами, які можуть підтвердити або спростувати факт використання НВПП «ДАК-Електропром» переданого на відповідальне зберігання майнового комплексу в комерційних цілях, без погодження даного питання з власником майна в особі Регіонального фонду держмайна України в Черкаській області. Крім того, документи, а саме: Рецензія на звіт про незалежну оцінку вартості автомобіля ; Рецензія на звіт про незалежну оцінку майна; Звіт про незалежну оцінку вартості автотранспортних засобів, що на балансі ДПФ «Оризон-транс»; Звіт про незалежну оцінку вартості автотранспортних засобів, що на балансі ДПФ «Оризон-транс»; Звіт про незалежну оцінку вартості автотранспортних засобів, що на балансі ДПФ «Оризон-транс»; Звіт про незалежну оцінку вартості автотранспортних засобів, що на балансі ДПФ «Оризон-транс» та Звіт про незалежну оцінку вартості автотранспортних засобів, що на балансі ДПФ «Оризон-транс» можуть бути використані для визначення розміру нанесених державі майнових збитків, або під час проведення відповідних експертиз.

За таких обставин з метою збереження речових доказів клопотання слідчого про арешт майна підлягає задоволенню. Вирішення питання про місце зберігання речових доказів належить до компетенції слідчого та/або прокурора.

На підставі викладеного та, керуючись ст. 3, 107, 113, 131, 132, 167, 170-172, 309, КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про арешт майна задовольнити.
З метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні № 0000068 накласти арешт на майно вилучене 24.05.2018 під час проведення обшуку на території та в приміщеннях цілісного майнового комплексу, розташованого за адресою: Черкаська область, м. Сміла, вул. Промислова, 13, а саме:

1. Зошит з написом на титульному листі «Стоянка автомобілів» з рукописними записами оригінал.

2. Зошит з написом на першій сторінці «Начато 1.08.2014» з рукописними записами оригінал.

3. Розпорядження від 09.02.2016 за підписом генерального директора ОСОБА_6 на 1 арк. оригінал.

4. Разова перепустка №127 оригінал.

5. Разова перепустка №126 оригінал.

6. Разова перепустка №125 оригінал.

7. Разова перепустка №124 оригінал.

8. Разова перепустка №123 оригінал.

9. Разова перепустка №122 оригінал.

10. Разова перепустка №121 оригінал.

11. Разова перепустка №120 оригінал.

12. Разова перепустка №119 оригінал.

13. Разова перепустка №118 оригінал.

14. Разова перепустка №117 оригінал.

15. Разова перепустка №116 оригінал.

16. Разова перепустка №115 оригінал.

17. Разова перепустка №114 - оригінал.

18. Разова перепустка №113 оригінал.

19. Разова перепустка №112 оригінал.

20. Разова перепустка №111 оригінал.

21. Разова перепустка №110 оригінал.

22. Список працівників охорони на 1 арк. оригінал

23. Розпорядження №4 Науково-виробничого приватного підприємства «ДАК-Електропром» на 1 арк. оригінал.

24. Зошит з написом на першій сторінці «OFFICE» з рукописними записами оригінал.

25. Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань техногенної безпеки в 1 томі оригінал.

26. Журнал реєстрації інструктажу з питань охорони праці в 1 томі оригінал.

27. Книга реєстрації подорожніх листів на 2017, 2018 роки в 1 томі оригінал.

28. Подорожній лист вантажного автомобіля від 23.05.2018 в 2-х примірниках на 1 арк. кожний оригінал.

29. Подорожній лист вантажного автомобіля від 18.05.2018 в 2-х примірниках на 1 арк. кожний оригінал.

30. Список працівників Науково-виробничого приватного підприємства «ДАК-Електропром» від 01.04.2016 на 1 арк.

31. Список працівників Науково-виробничого приватного підприємства «ДАК-Електропром» від 05.12.2016 на 1 арк.

32. Список працівників Науково-виробничого приватного підприємства «ДАК-Електропром» від 01.07.2016 на 1 арк.

33. Рецензія на звіт про незалежну оцінку вартості автомобіля на 2 арк. оригінал.

34. Рецензія на звіт про незалежну оцінку майна на 2 арк. оригінал.

35. Звіт про незалежну оцінку вартості автотранспортних засобів, що на балансі ДПФ «Оризон-транс» в 1 томі оригінал.

36. Звіт про незалежну оцінку вартості автотранспортних засобів, що на балансі ДПФ «Оризон-транс» в 1 томі оригінал.

37. Звіт про незалежну оцінку вартості автотранспортних засобів, що на балансі ДПФ «Оризон-транс» в 1 томі оригінал.

38. Звіт про незалежну оцінку вартості автотранспортних засобів, що на балансі ДПФ «Оризон-транс» в 1 томі оригінал.

39. Звіт про незалежну оцінку вартості автотранспортних засобів, що на балансі ДПФ «Оризон-транс» в 1 томі оригінал.

40. Книга реєстрації подорожніх листів за 2018 рік в 1 томі оригінал.

41. Договір зберігання від 27.10.2015 на 2 арк. копія.

42. Акт приймання-передачі від 27.10.2015 на 1 арк. копія.

43. Лист №64 від 27.03.2018 за підписом ОСОБА_6 на 1 арк. копія.

44. Свідоцтво про атестацію №РЯ-0111/15, видане 18.09.2015 на 1 арк. копія.

Копію ухвали вручити слідчому, прокурору та направити НВПП «ДАК-Електропром».

Роз`яснити НВПП «ДАК-Електропром», що оскільки його представник не був присутній в суді при розгляді питання про арешт майна, то НВПП «ДАК-Електропром» має право заявити слідчому судді клопотання про скасування арешту майна повністю або частково в порядку передбачено ст. 174 КПК України.

Ухвала підлягає до негайного виконання, але може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з дня її оголошення. Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1