Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 280/34/18
Провадження № 1-кс/280/340/18
У Х В А Л А
Іменем України
29 травня 2018 року м.Коростишів

Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 зі секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Коростишівського ВП ГУНП у Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Слідчий Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Коростишівської місцевої прокуратури, який здійснює нагляд за проведенням досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, звернувся до слідчого судді Коростишівського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в обґрунтування якого вказав наступне.

В період часу з 24.10.2017 по 23.12.2017 невідома особа з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка належить ОСОБА_4 , таємно умисно здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 11 000 грн., чим спричинила останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

По даному факту 23 грудня 2017 року слідчим відділенням Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області відкрито кримінальне провадження №0000886, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 , має банківську картку для виплат ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 на якій знаходилися грошові кошти в сумі 21 000 гривень. 24 жовтня 2017 року із вказаної банківської картки для власних потреб ОСОБА_4 , зняв 10 000 грн., а інші грошові кошти залишилися на картці.

23.12.2017 потерпілий ОСОБА_4 , вирішив піти до банку щоб зняти залишок коштів, які знаходилися на його банківській картці для виплат ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 . В подальшому як виявилося, на вказані картці залишок грошових коштів був відсутній. Після чого потерпіли звернувся до працівників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для надання йому роздруківки про рух коштів на його банківській картці № НОМЕР_1 . Із наданої роздруківки ОСОБА_4 працівниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявилось, що кошти було знято тричі;

1) 15.12.2017 знято з банкомату, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 грошові кошти в сумі 3 000 грн;

2) 09.12.2017 знято з банкомату, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 грошові кошти в сумі 2 000 грн;

3) 02.12.2017 знято з банкомату, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 грошові кошти в сумі 6 000 грн.

Внаслідок чого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю та являються єдиним способом встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 .

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити дані про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані як докази.

Досудове розслідування вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, а тому просить суд розглянути клопотання без участі та виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, тобто представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ураховуючи викладене, вбачається, що оригінали документів, які містяться в банківській справі щодо отримання пластикової платіжної картки № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять інформацію, яка дозволить здобути докази, що мають значення по кримінальному провадженню і без їх вилучення, огляду та оцінки неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин справи, а також те, що іншими способами не можливо отримати вказану інформацію, просить клопотання задовольнити.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя прийшов до наступного.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у вищевказаній установі містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п.4, 5, 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевказане, та те, що доступ до інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та отримати вказану інформацію іншими способами неможливо, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166 КПК України,-

постановив:

Надати слідчому Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та вилучити у Житомирському регіональному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених належним чином установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

- документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківського рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_1 ;

- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківській картці № НОМЕР_1 в період з 01.12.2017 по 16.12.2017;

- інформацію щодо терміналів /банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наданням фото-або відео фіксування даної операції за період часу з 01.12.2017 по 16.12.2017;

- інформацію щодо фото-або відеофіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикової розрахункової картки № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1