печерський районний суд міста києва
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.09.2018 року Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

захисника адвоката - ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження за обвинуваченням

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки Російської Федерації, українки, громадянки України, з повною загальною середньою освітою, не заміжньої, не працюючої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше судимої:

- 07.02.2018 року Гайсинським районним судом Вінницької обл. за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 185 КК України до штрафу в розмірі 850 грн.,

за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_5 , вчинила пособництво фіктивному підприємництву всупереч положень ст. 80, 81, 84, 87, 89, 91, 92, 93, 97 Цивільного кодексу України, ст. 19, 55, 56, 58, 71, 89 Господарського кодексу України, ст. 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» № 755-ІV від 15.05.2003 року, а також підробила документи ТОВ «ЕЛЬВЕН ХАУС» (), з метою їх використання іншими особами.

Так, ОСОБА_5 , у денний час доби 02.02.2017 року, в закладі громадського харчування за адресою: м. Київ, б-р Лесі Українки, 26, домовилась з невстановленою органом досудового розслідування особою про реєстрацію на її ім`я в органах державної влади юридичної особи ТОВ «ЕЛЬВЕН ХАУС» за грошову винагороду в розмірі 200 грн., без наміру здійснювати законну господарську діяльність та з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб.

При цьому, невстановлена органом досудового розслідування особа та ОСОБА_5 домовились про підписання останньою документів по придбанню ТОВ «ЕЛЬВЕН ХАУС» та надання цих документів державному реєстратору для державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, а також про те, що до діяльності ТОВ «ЕЛЬВЕН ХАУС» ОСОБА_5 не буде мати ніякого відношення, а лише буде рахуватись засновником та директором товариства, фінансово-господарською діяльністю з використанням товариства будуть займатись інші особи.

Для досягнення своєї злочинної мети ОСОБА_5 передала невстановленій органом досудового розслідування особі копію свого паспорту громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, необхідні для складання статутних та реєстраційних документів підприємства, при цьому достовірно знаючи, що фактично частку статутного фонду не вносила до статутного фонду його не передавала та не від кого не приймала як засновник, і не збиралась, як вказано в цих документах, займатись підприємницькою діяльністю, а також усвідомлюючи, що в подальшому, статутні документи ТОВ «ЕЛЬВЕН ХАУС», які надають право на реєстрацію підприємства, проведення підприємницької діяльності та отримання від неї прибутку, будуть використані іншими особами шляхом подання у відповідні державні органи.

З метою реалізації свого злочинного умислу, 02.02.2017 року ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за адресою: м. Київ, б-р Лесі Українки, 20/22, підписала довіреність від 02.02.2017 року реєстровий запис №837, бланк серії НВО 779363, якою уповноважила невстановлену особу від свого імені на реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, при цьому не маючи намір на реєстрацію СГД та зайняття підприємницькою діяльністю, чим здійснила підробку офіційного документу.

В подальшому, невстановлена особа діючи за домовленістю відповідно до довіреності від 02.02.2017 року реєстровий запис №837. бланк серії НВО 779363, перебуваючи поряд із ст. м. Печерська, що в м. Києві, 19.10.2017 року підписала протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «ЕЛЬВЕН ХАУС», в який внесені неправдиві відомості, а саме:

- учасниками товариства є ОСОБА_5 , яка фактично власником не являється,

- сформовано статутний капітал товариства в розмірі 2 000 грн. за рахунок внесків учасників: ОСОБА_5 - є власником частки в розмірі 2 000 грн., що складає 100%, однак фактично грошових коштів на рахунки товариства не вносила,

- призначено директором товариства ОСОБА_5 , яка фактично посаду директора не займала, будь яких організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій не здійснювала.

Продовжуючи свої злочинні дії, 12.10.2017 року ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом, перебуваючи поблизу станції метро «Печерська» у м. Києві, підписала наданий невстановленою особою бланк реєстраційної заяви платника податків на додану вартість ТОВ «ЕЛЬВЕН ХАУС», на підставі чого, Державним реєстратором проведено державну реєстрацію ТОВ «ЕЛЬВЕН ХАУС» про що вчинено запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

На час підписання довіреності ОСОБА_5 розуміла, що вона створила суб`єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, оскільки вона та невстановлена органом досудового розслідування особа, домовились про те, що директором товариства буде призначено ОСОБА_5 , і вона, в подальшому, до діяльності ТОВ «ЕЛЬВЕН ХАУС» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарською діяльністю з використанням ТОВ «ЕЛЬВЕН ХАУС» будуть здійснювати інші особи.

На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну реєстрацію ТОВ «ЕЛЬВЕН ХАУС» про що вчинено запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Незважаючи на те, що ТОВ «ЕЛЬВЕН ХАУС» в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців під номером 1 000 000 103 631 6, як суб`єкт підприємницької діяльності - юридична особа, остання взяла участь у його створенні не з метою здійснення господарської діяльності.

Після реєстрації ТОВ «ЕЛЬВЕН ХАУС» директором та засновником якого значилась ОСОБА_5 , остання виступивши директором підприємства самостійно підприємницьку діяльність не здійснювала, ніколи не укладала правочини з суб`єктами господарювання - резидентами України, які в свою чергу не мали на меті настання реальних наслідків, не користувалася печаткою підприємства, не використовувала банківські рахунки підприємства, не здійснювала перерахування безготівкових грошових коштів на рахунки підприємств, не формувала податкові зобов`язання та податковий кредит прикриваючись фактом державної перереєстрації ТОВ «ЕЛЬВЕН ХАУС», а реєстраційні та установчі документи зазначеного підприємства передала невстановленій органом досудового розслідування особі.

Надання ОСОБА_5 , особистих даних, документів, підписання довіреності на невстановлену особу та бланку реєстраційної заяви платника податків на додану вартість ТОВ «ЕЛЬВЕН ХАУС» дало змогу невстановленим органом досудового розслідування особам здійснювати незаконну діяльність, в тому числі: укладати правочини з суб`єктами господарювання - резидентами України, які в свою чергу не мали на меті настання реальних наслідків, користуватися печатками підприємств, використання банківських рахунків підприємств, здійснювати перерахування безготівкових грошових коштів по рахункам підприємств, формувати податкові зобов`язання та податковий кредит, що в свою чергу є фіктивним підприємством.

Дії ОСОБА_5 , які виразились у підробленні офіційного документу, який посвідчуються нотаріусом, який має право посвідчувати такі документи, і які надають права, з метою використання їх іншою особою, органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 1 ст. 358 КК України.

Дії ОСОБА_5 , які виразились у пособництві фіктивному підприємництву, тобто в придбанні суб`єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України.

16.04.2018 року між прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_3 , якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у даному кримінальному провадженні, та підозрюваною ОСОБА_5 в порядку, передбаченому ст. 468, 469, 472 КПК України, укладено угоду про визнання винуватості.

Згідно з даною угодою, прокурор та підозрювана ОСОБА_5 дійшли згоди щодо формулювання обвинувачення, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій підозрюваної ОСОБА_5 за ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України, підозрювана ОСОБА_5 у повному обсязі сформульованого обвинувачення беззастережно визнала свою винуватість у вчиненні даних кримінальних правопорушень. Також, сторонами угоди визначено узгоджене ними покарання, яке ОСОБА_5 повинна понести за вчинені кримінальні правопорушення, а саме за ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України, у виді штрафу у розмірі 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, за ч. 1 ст. 358 КК України, у виді обмеження волі строком на 1 рік. На підставі ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, призначити ОСОБА_5 покарання у виді обмеження волі строком на 1 рік. На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_5 від призначеного покарання з випробуванням з іспитовим строком на 1 рік та покладенням обов`язків, передбачених ст. 76 КК України.

Розглядаючи в порядку п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України питання про можливість затвердження даної угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Відповідно до правил ст. 468, 469 КПК України у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам, може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Прокурор в підготовчому судовому засіданні, вважаючи, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила КПК України та КК України, просив цю угоду затвердити і призначити обвинуваченій ОСОБА_5 узгоджену в угоді міру покарання.

Обвинувачена ОСОБА_5 в підготовчому судовому засіданні також просила затвердити угоду про визнання винуватості і призначити узгоджену в ній міру покарання, при цьому ОСОБА_5 беззастережно визнала себе винною у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України за викладених в обвинувальному акті обставин.

Захисник адвокат ОСОБА_4 в підготовчому судовому засіданні проти затвердження угоди про визнання винуватості не заперечував.

Таким чином, суд вважає доведеним вчинення ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України.

ОСОБА_5 вчинила кримінальні правопорушення, які відносяться до злочинів невеликої тяжкості, від яких потерпілих немає.

Суд, шляхом заслуховування пояснень сторін кримінального провадження, переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, при цьому судом встановлено, що ОСОБА_5 повністю усвідомлює зміст угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винною, вид покарання, яке буде до неї застосовано у разі затвердження угоди, цілком розуміє свої права, передбачені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, та наслідки її не виконання, передбачені ст. 476 КПК України.

Покарання сторонами угоди визначено у відповідності до положень ст. 50, 65-67 КК України, з урахуванням характеру та тяжкості висунутого ОСОБА_5 обвинувачення, даних про її особу, обставин, що пом`якшують та обтяжують покарання.

Враховуючи викладене, оскільки умови угоди про визнання винуватості між прокурором та підозрюваною ОСОБА_5 відповідають вимогам КПК та КК України, суд дійшов висновку про наявність правових підстав для затвердження цієї угоди.

Цивільний позов не заявлявся.

Судові витрати та речові докази по даній справі відсутні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 314, 373, 374, 475 КПК України, суд,

З А С У Д И В :

Затвердити угоду від 16.04.2018 року між прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_3 та підозрюваною ОСОБА_5 про визнання винуватості.

ОСОБА_5 визнати винною у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України та призначити їй покарання:

- за ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України, у виді штрафу у розмірі 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 8500 грн.;

- за ч. 1 ст. 358 КК України, у виді обмеження волі строком на 1 рік.

Відповідно до вимог ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_5 покарання у виді обмеження волі строком на 1 рік.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком на 1 рік.

На підставі ст. 76 КК України зобов`язати ОСОБА_5 періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Іспитовий строк ОСОБА_5 обраховувати з 14.09.2018 року.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст.394 КПК України, до Апеляційного суду м. Києва, через Печерський районний суд м. Києва, шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Обмеження права оскарження даного вироку визначені ч. 2 ст. 473 Кримінального процесуального кодексу України.

Суддя ОСОБА_1