Справа № 591/3084/18
Провадження № 1-кс/591/2840/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 липня 2018 року м. Суми
Зарічний районний суд м. Суми в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні №0000103 про тимчасовий доступ,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий вважає, що зазначені документи мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в інший спосіб встановити вказані обставини не є можливим.

Слідчий в судове засідання не з`явився, через канцелярію суду надійшла заява від слідчого про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у його відсутність.

Судом визнано обґрунтованим клопотання слідчого щодо розгляду справи за відсутності володільця інформації, оскільки на думку слідчого існує вірогідність зміни або знищення документів.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000103 від 18.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 27.02.2018 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклало договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на поставку 28 000 тон вапна негашеного 2 го сорту за ціною 3516 грн./тона на загальну суму 98 448 000 грн. 06.02.2018 укладено аналогічний договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 99 120 000 грн.

Аналізом діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що вказані підприємства створені в 2016 та 2017 роках відповідно. Товариства здійснюють закупівлю вапняка флюсового доломітизованого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за ціною 235 грн /тона, каменю вапнякового у ТОВ Гірничо-видобувної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за ціною 140 грн./тона, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щебеню вапнякового за ціною 160 грн./тона

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з початку 2018 року здійснювала закупівлю послуг по виготовленню вапна з давальницької сировини у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » загальною вагою 23 000 тони, при цьому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказаних послуг не замовляла.

Крім того, встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » отримувало сировину, яку придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримувало шляхом залізничних перевезень на СРТ станцію Баси безпосередньо від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », при цьому вказані підприємства продаж вапна негашеного 2го сорту не здійснюють.

Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювала сумнівні операції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на загальну суму близько 23 000 000 грн. та іншими суб`єктами господарювання на суму понад 20 000 000 грн., з купівлі побутової техніки , будівельних матеріалів. Продаж вказаної техніки та будівельних матеріалів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у подальшому не здійснювала, що є підставою вважати, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до офіційних документів внесли завідомо неправдиві відомості, щодо поставки вапна негашеного 2 го сорту вартістю 3516 грн./тона, а фактично здійснюють продаж та поставку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вапняка флюсового доломітизованого 235 грн./тона та щебеню вапнякового, вартістю 160 грн./тона .

В ході досудового слідства стало відомо, що основними постачальниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », основним видом діяльності якої є виробництво вапна та гіпсових сумішей.

31.05.2018 було направлено запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримати копії документів, на підтвердження господарських відносин6 між зазначеними організаціями. 15.06.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено відповідь, щодо відмови надавати вказані в запиті копії документів.

Таким чином, для встановлення події кримінального правопорушення та встановлення кола винних осіб, є необхідним отримання та вивчення стороною обвинувачення копій документів та інформації, з правом їх вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вилучення копій документів, зазначених в клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення судових експертиз, буде використано в якості доказів.

Тому, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.85, 107, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні №0000103, а саме: старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також слідчим з групи слідчих: заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_6 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, з правом ознайомлення з ними, виготовлення з них копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , період часу 01.01.2017 до 01.05.2018 щодо співпраці з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 щодо надання послуг по виготовленню вапна з давальницької сировини; послуги із організації ТЕО, ін., а саме:

- договори, з додатками, доповненнями, специфікаціями, із зазначенням обсягу виготовленої та поставленої продукції вказаним контрагентам щомісячно;

- залізничні накладні, інші накладні, рахунки фактури, інші документи, які мають містять відомості про місце відправлення вантажу та особу отримувача;

- документи, які підтверджують факт поставки та оплати поставленого товару (акти приймання-передачі, банківські виписки, довіреності, платіжні доручення, чеки, видаткові та податкові накладні);

- сертифікати, паспорти якості на предмет поставки, експертні висновки про якість сировини або інші документи, що підтверджують якість;

- інші наявні документи щодо співпраці.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8 -Когер