Справа № 303/4112/18
№ 1-кс/303/2020/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

25 вересня 2018 року м. Мукачево

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2

за участю: старшого слідчого СВ Мукачівського ВП ОСОБА_3

розглянув клопотання старшого слідчого СВ Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 подане в порядку ст.160 КПК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженні №001017 від 24 квітня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.191 КК України, яке надійшло до суду 21 вересня 2018 року,
в с т а н о в и в

Старший слідчий СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати їй старшому слідчому СВ Мукачівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ шляхом вилучення оригіналів документів, а саме :
1)договору з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
2)платіжних доручень на перерахування коштів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
3)актів виконаних робіт з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
4)договору з ФОП ОСОБА_4 ;
5)платіжних доручень на перерахування коштів ФОП ОСОБА_4 ;
6)актів виконаних робіт з ФОП ОСОБА_4 ;
7)реєстрів договорів ІНФОРМАЦІЯ_2 з жовтня 2017 року по кінець 2017 року та за І півріччя 2018 року;
8)банківських виписок ІНФОРМАЦІЯ_2 за листопад, грудень 2017 року та за І півріччя 2018 року;
9)оборотно-сальдових відомостей ІНФОРМАЦІЯ_2 за листопад, грудень 2017 року та за І півріччя 2018 року;
10)головної книги ІНФОРМАЦІЯ_2 за листопад, грудень 2017 року та за І півріччя 2018 року;
11)фінансової звітності ІНФОРМАЦІЯ_2 за листопад, грудень 2017 року та за І півріччя 2018 року;
12)розрахунку потреби коштів (кошторис або калькуляція) для здійснення пільгових перевезень на 2017 та 2018 рік;
13)подорожніх листів перевізників за листопад, грудень 2017 року та за І півріччя 2018 року;
14)списків пільгових категорій громадян на 2017 та 2018 рік;
15)переліку автобусних маршрутів та кількість оборотних рейсів на 2017 та 2018 рік;
16)технічних характеристики транспортних засобів, які використовувалися для перевезення, щодо загальної кількості пасажирських місць;
17)інформації щодо виконання заходів Програм «Про фінансування видатків на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального користування та на відшкодування компенсаційних виплат за абоненту плату телефонного зв`язку пільгових категорій громадян міста Мукачево» за IV квартал 2017 року та І, ІІ квартали 2018 року.
Зазначені вище документи знаходяться у володінні юридичної особи: ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
У відповідності до ч.2 ст.163 КПК України судове засідання прошу проводити без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Клопотання старший слідчого СВ Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджено прокурором Мукачівської місцевої прокуратури юристом 2-го класу ОСОБА_5 ..
1)Згідно викладених обставин кримінального правопорушення (злочину):
У провадженні старшого слідчого СВ Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001017 від 28 квітня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.191 КК України, так 27 квітня 2018 року о 12 годин 00 хвилин до ЧЧ Мукачівського ВП ГУНП в з/о надійшла заява голови ВГО "Народний антикорупційний нагляд" ЗОФ ОСОБА_6 по факту незаконного отримання ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 70 000 гривень відшкодування з місцевого бюджету за перевезення пільгових категорій населення в м. Мукачево за 2017 рік і ФОП ОСОБА_4 30 000 гривень за 2018 рік.
Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч.5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч.ч.1,4 ст.214 КПК України внесено старшим слідчим СВ Мукачівського ВП ГУ НП в Закарпатській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001017 від «28» квітня 2018 року.
2) Правова кваліфікація кримінального правопорушення (злочину):
- визначена за ч.2 ст.191 КК України (Привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем).
3) У клопотанні зазначені наступні речі та документи:
- шляхом вилучення оригіналів вищенаведених документів.
4) Підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи:
- у матеріалах подання зазначені підстави вважати, що вказані речі перебувають саме у володінні юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
5) Значення речей і документів для встановлення обставин справи:
- в ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню встановлено, що відповідно до змісту заяви ВГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " незаконного отримали відшкодування з місцевого бюджету за перевезення пільгових категорій населення в м. Мукачево за 2017 рік у сумі 70 000 гривень та ФОП ОСОБА_4 у сумі 30 000 гривень за 2018 рік. При отриманні заяви ВГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », представниками організації був наданий лист відповідь із ІНФОРМАЦІЯ_4 від 15.03.2018 в якому йдеться, зокрема, про те, що у 2017 році за перевезення пільгової категорії населення перевізнику ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було відшкодовано 70 000 гривень, а станом на 01.03.2018 за перевезення пільгової категорії населення перевізнику ФОП ОСОБА_4 було відшкодовано 30 000 гривень.
Разом з цим, в ході проведення досудового розслідування з метою перевірки законності нарахування виплат відшкодування за пільгове перевезення громадян, слідчим ініційовано проведення судово бухгалтерської експертизи, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_6 . 28 серпня 2018 року ухвала слідчого судді Мукачівського міськрайонного суду про призначення судово бухгалтерської експертизи направлена на виконання до ІНФОРМАЦІЯ_6 . 14 вересня 2018 року до слідчого відділу Мукачівського ВП ГУ НП в Закарпатській області надійшло клопотання від судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_6 про необхідність надання йому додаткових матеріалів, а саме: договору з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », платіжні доручення на перерахування коштів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », акти виконаних робіт з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договір з ФОП ОСОБА_4 , платіжні доручення на перерахування коштів ФОП ОСОБА_4 ,актів виконаних робіт з ФОП ОСОБА_4 реєстри договорів ІНФОРМАЦІЯ_2 з жовтня 2017 року по кінець 2017 року та за І півріччя 2018 року, банківські виписки ІНФОРМАЦІЯ_2 за листопад, грудень 2017 року та за І півріччя 2018 року, оборотно-сальдові відомості ІНФОРМАЦІЯ_2 за листопад, грудень 2017 року та за І півріччя 2018 року, головну книгу ІНФОРМАЦІЯ_2 радиза листопад, грудень 2017 року та за І півріччя 2018 року, фінансову звітність ІНФОРМАЦІЯ_2 радиза листопад, грудень 2017 року та за І півріччя 2018 року, розрахунок потреби коштів (кошторис або калькуляція) для здійснення пільгових перевезень на 2017 та 2018 рік, подорожні листи перевізників за листопад, грудень 2017 року та за І півріччя 2018 року, списки пільгових категорій громадян на 2017 та 2018 рік, перелік автобусних маршрутів та кількість оборотних рейсів на 2017 та 2018 рік, технічні характеристики транспортних засобів, які використовувалися для перевезення, щодо загальної кількості пасажирських місць, інформація щодо виконання заходів Програм «Про фінансування видатків на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального користування та на відшкодування компенсаційних виплат за абоненту плату телефонного зв`язку пільгових категорій громадян міста Мукачево» за IV квартал 2017 року та І, ІІ квартали 2018 року.
6) Можливість використання, як доказів:
- використання як доказів причетності особи до вчинення даного кримінального правопорушення (злочину).
7) Обґрунтування необхідності вилучення речей і документів:
- у зв`язку з наведеним вище, з метою повного всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, а також з метою задоволення клопотання судового експерта для проведення судово-бухгалтерської експертизи, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, вказаних у клопотанні експерта.
В судовому засіданні старший слідчий СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 подане клопотання підтримує та просить його задоволити з наведених підстав, що не суперечить вимогам ст.107, ч.4 ст.163 КПК України. Крім цього, слідчий просить у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України судове засідання проводити без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 у судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Тимчасовий доступ до речей і документів (далі тимчасовий доступ) це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).
Враховуючи позицію Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ (далі ВССУ), вилучення речей чи документів як збирання доказів під час отримання тимчасового доступу може здійснюватися у випадках, якщо:
?особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи;
?речі та документи містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.
В інших випадках слідчий та/або інша сторона кримінального провадження може отримати такі речі та/або документи за умови їх добровільного надання власником без застосування процедури тимчасового доступу.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 160, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задоволити.
Надати старшому слідчому СВ Мукачівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ шляхом вилучення оригіналів документів, а саме :
1)договору з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
2)платіжних доручень на перерахування коштів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
3)актів виконаних робіт з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
4)договору з ФОП ОСОБА_4 ;
5)платіжних доручень на перерахування коштів ФОП ОСОБА_4 ;
6)актів виконаних робіт з ФОП ОСОБА_4 ;
7)реєстрів договорів ІНФОРМАЦІЯ_2 з жовтня 2017 року по кінець 2017 року та за І півріччя 2018 року;
8)банківських виписок ІНФОРМАЦІЯ_2 за листопад, грудень 2017 року та за І півріччя 2018 року;
9)оборотно-сальдових відомостей ІНФОРМАЦІЯ_2 за листопад, грудень 2017 року та за І півріччя 2018 року;
10)належно завіреної копії головної книги ІНФОРМАЦІЯ_2 за листопад, грудень 2017 року та за І півріччя 2018 року;
11)фінансової звітності ІНФОРМАЦІЯ_2 за листопад, грудень 2017 року та за І півріччя 2018 року;
12)розрахунку потреби коштів (кошторис або калькуляція) для здійснення пільгових перевезень на 2017 та 2018 рік;
13)подорожніх листів перевізників за листопад, грудень 2017 року та за І півріччя 2018 року;
14)списків пільгових категорій громадян на 2017 та 2018 рік;
15)переліку автобусних маршрутів та кількість оборотних рейсів на 2017 та 2018 рік;
16)технічних характеристики транспортних засобів, які використовувалися для перевезення, щодо загальної кількості пасажирських місць;
17)інформації щодо виконання заходів Програм «Про фінансування видатків на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального користування та на відшкодування компенсаційних виплат за абоненту плату телефонного зв`язку пільгових категорій громадян міста Мукачево» за IV квартал 2017 року та І, ІІ квартали 2018 року.
Зазначені вище документи знаходяться у володінні юридичної особи: ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала підлягає виконанню старшим слідчим СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 та особами, які зазначені в ухвалі, як володільці речей або документів, в порядку передбаченому ст. 165 КПК України.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - 15 днів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду ОСОБА_1