Провадження № 1-кс/161/9045/18
У Х В А Л А
П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 02 листопада 2018 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно під час проведення огляду за адресою: АДРЕСА_1 , в рамках кримінального провадження №0000010 від 31.03.2018 за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч.3 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Начальник відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_3 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням, про накладення арешту на тимчасово вилучене майно під час проведення огляду за адресою:Волинська область, Луцький район, село Боголюби, вулиця Набережна 20а, а саме на: Рахунок-фактура №СФ-0000198 від 31.05.17 на 1 арк.;Видаткова накладна №РН-0000200 від 08.06.17 на 1 арк.;Рахунок-фактура №СФ-0000198 від 31.05.17 на 1 арк.;ТТН 01/06/01 від 01.06.17 на 1 арк.;Акт приймання продукції від 09.06.17 на 1 арк.; Видаткова накладна №190502 від 19.05.17 на 1 арк.; ТТН №190502 від 19.05.17 на 1 арк.; ТТН №190502 від 19.05.17 на 1 арк.; Специфікація №170502 на 1 арк.; Видаткова накладна №161 від 19.05.17 на 1 арк.; ТТН №000000090 від 19.05.17 на 1 арк.; Видаткова накладна №190502 від 19.05.17 на 1 арк.; Рахунок-фактура №170502 від 17.05.17 на 1 арк.; ТТН №190502 від 19.05.17 на 1 арк.; Сертифікат качества №683 від 19.01.17 на 1 арк.; Акт приймання продукції від 21.05.17 на 1 арк.; Видаткова накладна №РН-0000360 від 06.03.17 на 1 арк.; ТТН № від 06.03.17 на 1 арк.; Акт приймання продукції на 1 арк.; Видаткова накладна №250401 від 25.04.17 на 1 арк.;Рахунок-фактура №210401 від 21.04.17 на 1 арк.;ТТН №250401 від 25.04.17 на 1 арк.;Сертифікат качества №7/2 від 20.01.17;ТТН №250401 від 25.04.17 на 1 арк.; Акт приймання продукції від 27.04.17 на 1 арк.; Специфікація №210401 до договору поставки №61/17 на 1 арк.; Видаткова накладна №1925 від 10.11.17 на 1 арк.; Видаткова накладна №1925 від 10.11.17 на 1 арк.; ТТН №Р1925 від 10.11.17 на 1 арк.; Акт приймання продукції від 11.11.17 на 1 арк.; Видаткова накладна №2065 від 28.11.17 на 1 арк.; ТТН №Р2065 від 28.11.17 на 1 арк.; Видаткова накладна №РН-0002252 від 07.01.17 на 1 арк.; Рахунок-фактура №КО-0189 від 05.04.17 на 1 арк.; ТТН №0095 від 07.04.17 на 1 арк.; Відомості про вантаж на 1 арк.; MILL TEST CERTIFICATE на 3 арк.; Акт приймання продукції від 07.04.17 на 1 арк.; Акт приймання продукції від 09.04.17 на 1 арк.; Видаткова накладна №1950 від 21.12.17 на 1 арк.; ТТН №Р1950 від 21.12.17 на 1 арк.; Акт приймання продукції від 22.12.17 на 1 арк.; Видаткова накладна №1822 від 28.12.17 на 1 арк.; ТТН №Р1822 від 28.11.17 на 1 арк.; Акт приймання продукції від 29.11.17 на 1 арк.; Видаткова накладна №2389 від 31.10.17 на 1 арк.; Акт приймання продукції від 31.10.17 на 1 арк.; Видаткова накладна №2279 від 26.10.17 на 1 арк.; Специфікація №9395 від 24.10.17 на 1 арк.; ТТН №Р2279 від 26.10.17 на 1 арк.; Рахунок на оплату №9395 від 24.10.17 на 1 арк.; Акт приймання продукції від 26.10.17 на 1 арк.; Видаткова накладна №2107 від 18.10.17 на 1 арк.; Рахунок на оплату №9072 від 18.10.17 на 1 арк.; Видаткова накладна №2107 від 18.10.17 на 2 арк.; Видаткова накладна №9070 від 18.10.17 на 1 арк.; ТТН №Р2107 від 18.10.17 на1 арк.; Акт приймання продукції від 18.10.17 на 1 арк.; Видаткова накладна №1818 від 26.09.17 на 1 арк.; Акт приймання продукції від 26.09.17 на 1 арк.; ТТН №1818 від 25.09.17 на 1 арк.; Видаткова накладна №1765 від 19.09.17 на 1 арк.; ТТН №Р1765 від 19.09.17. на 1 арк.; ТТН №Р1765 від 19.09.17. на 1 арк.; Акт приймання продукції від 19.09.17 на 1 арк.Видаткова накладна №4784 від 06.09.17 на 1 арк.ТТН №Р4784 від 06.09.17 на 1 арк.Акт приймання продукції від 06.09.17 на 1 арк.Видаткова накладна №РН-0000306 від 23.08.17 на 1 арк.ТТН №22/8/5 від 22.08.17 на 2 арк.Заявка б/н від 22.08.17 на 1 арк.Акт приймання продукції від 24.08.17 на 1 арк.Видаткова накладна №4264 від 15.08.17 на 1 арк.Акт приймання продукції від 15.08.17 на 1 арк.Видаткова накладна №1344 від 02.08.17 на 1 арк.Специфікація №5679 від 02.08.17 на 1 арк.ТТН №Р1344 від 02.08.17 на 1 арк.Рахунок на оплату №5679 від 02.08.17 на 1 арк.Акт приймання продукції від 03.08.17 на 2 арк.Видаткова накладна №РН-0000113 від 31.07.17 на 1 арк.Рахунок-фактура №СФ-0000205 від 31.07.17 на 1 арк.ТТН №01.08 від 01.08.17 на 3 арк.Акт приймання продукції від 02.08.17 на 1 арк.Видаткова накладна №654 від 25.07.17 на 1 арк.Видаткова накладна №654 від 25.07.17 на 1 арк.ТТН №Р654 від 25.07.17 на 1 арк.Акт приймання продукції від 27.07.17 на 1 арк.Видаткова накладна №150702 від 15.07.16 на 1 арк.ТТН №150702 від 17.07.16 на 2 арк.Специфікація №150703 від 15.07.16 на 1 арк.Видаткова накладна №1093 від 04.07.17 на 1 арк.Рахунок на оплату №4508 від 04.07.17 на 2 арк.Специфікація №4508 від 04.07.17 на 1 арк.ТТН №Р1093 від 04.07.17 на 1 арк.Акт приймання продукції від 05.07.17 на 1 арк.Видаткова накладна №1017 від 23.06.17 на 1 арк.Рахунок на оплату №4040 від 21.06.17 на 1 арк.ТТН №Р1017 від 23.06.17 на 2 арк.Акт приймання продукції від 24.06.17 на 1 арк.Видаткова накладна №1239 від 20.06.17 на 1 арк.Видаткова накладна №1239 від 20.06.17 на 1 арк.Акт приймання продукції від 21.06.17 на 1 арк.Видаткова накладна №1239 від 20.06.17 на 1 арк.ТТН №439 від 20.06.17 на 2 арк.Рахунок-фактура №СФ-0000091 від 16.04.18 на 1 арк.Видаткова накладна №РН-0000142 від 23.05.18 на 1 арк.Видаткова накладна №РН-000001504 від 23.08.18 на 2 арк.ТТН №1504 від 23.08.18 на 1 арк.Видаткова накладна №000001503 від 23.08.18 на 2 арк.ТТН №1503 від 23.08.18 на 1 арк.Видаткова накладна №863 від 21.08.18 на 1 арк.ТТН №Р863 від 21.08.18.Видаткова накладна №1343 від 21.08.18 на 1 арк.Рахунок на оплату по замовленню №1427 від 21.08.18 на 1 арк.Видаткова накладна №РН-0000286 від 17.08.18 на 1 арк.Товаро-транспортна накладна №000746 від 17.08.18 на 2 арк.Рахунок-фактура №СФ-0000278 від 17.08.18 на 1 арк.Копія видаткової накладної №000000690 від 16.08.18 на 1 арк.Копія рахунку на оплату №000009449 від 13.08.18 р. на 1 арк.Копія товарно-транспортної накладної №РОО0002690 від 16.08.18 р. на 1 арк.Копія видаткової накладної №000002689 від 16.08.18 на 1 арк. Копія рахунка на оплату №000008894 від 13.08.18 на 1 арк.Копія товаро-транспортної накладної №Р000002689 від 16.08.18 на 1 арк.Рахунок на оплату №000007321 від 20.07.18 на 1 арк.Видаткова накладна №000002160 від 20.07.18 на 1 арк.Рахунок на оплату №000007322 від 20.07.18 на 1 арк.Рахунок на оплату №000007106 від 18.07.18 на 1 арк.Видаткова накладна №000002145 від 20.07.18 на 1 арк.Специфікація №000007106 від 18.07.18 на 1 арк.ТТН №Р000002145 від 20.07.18 на 1 арк.Видаткова накладна №270601 від 27.06.18 на 1 арк.Рахунок-фактура №210600 від 21.06.18 на 1 арк.Сертифікат якості №7766 від 01.06.18 на 1 арк.Сертифікат якості №000000658 від 15.05.18 на 1 арк.ТТН №270601 від 27.06.18 на 1 арк.Видаткова накладна №000001706 від 18.06.18 на 1 арк.Рахунок на оплату №000005223 від 15.06.18 на 1 арк.ТТН №Р000001706 від 18.06.18 на 1 арк.Видаткова накладна №000001563 від 01.06.18 на 1 арк.Рахунок на оплату №000004453 від 01.06.18 на 1 арк.ТТН №РО00001563 від 01.06.18 на 1 арк.Видаткова накладна №000001428 від 23.05.18 на 1 арк.Рахунок на оплату №000004453 від 01.06.18 на 1 арк.ТТН №РО00001428 від 30.05.18 на 1 арк.ТТН №Р4453 від 01.06.18 на 1 арк. Грошові кошти номіналом 50 грн. 26 штук.Грошові кошти номіналом 100 грн. 148 штук.Грошові кошти номіналом 200 грн. 368 штук.Грошові кошти номіналом 500 грн. 195 штук.Грошові кошти номіналом 50 євро 8 штук.Грошові кошти номіналом 100 євро 11 штук, в рамках кримінального провадження №0000010 від 31.03.2018 за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч.3 КК України. Просить клопотання задовольнити, з підстав викладених в ньому.

В судове засідання не прибули прокурор ОСОБА_4 , представник володільця майна ОСОБА_5 , однак подали до суду заяву в якій просять провести розгляд даного клопотання без їх участі.

Разом з тим, представник володільця майна ОСОБА_5 надав документи, які підтверджують походження вилучених грошових коштів.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, надані представником володільця майна документи про походження грошових коштів, суд вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Враховуючи ті обставини, що вилучені документи містять ознаки речових доказів, однак органом досудового розслідування не доведено необхідності накладення арешту на грошові кошти. Окрім того, представником володільця майна були надані підтверджуючі документи щодо походження та власників вилучених грошових коштів, а тому з метою забезпечення збереження речових доказів та повного, всебічного та об`єктивного з`ясування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що дане клопотання, слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст.170-173, 175 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час проведення огляду за адресою: Волинська область, Луцький район, село Боголюби, вулиця Набережна 20а, а саме на :

-Рахунок-фактура №СФ-0000198 від 31.05.17 на 1 арк.

-Видаткова накладна №РН-0000200 від 08.06.17 на 1 арк.

-Рахунок-фактура №СФ-0000198 від 31.05.17 на 1 арк.

-ТТН 01/06/01 від 01.06.17 на 1 арк.

-Акт приймання продукції від 09.06.17 на 1 арк.

-Видаткова накладна №190502 від 19.05.17 на 1 арк.

-ТТН №190502 від 19.05.17 на 1 арк.

-ТТН №190502 від 19.05.17 на 1 арк.

-Специфікація №170502 на 1 арк.

-Видаткова накладна №161 від 19.05.17 на 1 арк.

-ТТН №000000090 від 19.05.17 на 1 арк.

-Видаткова накладна №190502 від 19.05.17 на 1 арк.

-Рахунок-фактура №170502 від 17.05.17 на 1 арк.

-ТТН №190502 від 19.05.17 на 1 арк.

-Сертифікат качества №683 від 19.01.17 на 1 арк.

-Акт приймання продукції від 21.05.17 на 1 арк.

-Видаткова накладна №РН-0000360 від 06.03.17 на 1 арк.

-ТТН № від 06.03.17 на 1 арк.

-Акт приймання продукції на 1 арк.

-Видаткова накладна №250401 від 25.04.17 на 1 арк.

-Рахунок-фактура №210401 від 21.04.17 на 1 арк.

-ТТН №250401 від 25.04.17 на 1 арк.

-Сертифікат качества №7/2 від 20.01.17

-ТТН №250401 від 25.04.17 на 1 арк.

-Акт приймання продукції від 27.04.17 на 1 арк.

-Специфікація №210401 до договору поставки №61/17 на 1 арк.

-Видаткова накладна №1925 від 10.11.17 на 1 арк.

-Видаткова накладна №1925 від 10.11.17 на 1 арк.

-ТТН №Р1925 від 10.11.17 на 1 арк.

-Акт приймання продукції від 11.11.17 на 1 арк.

-Видаткова накладна №2065 від 28.11.17 на 1 арк.

-ТТН №Р2065 від 28.11.17 на 1 арк.

-Видаткова накладна №РН-0002252 від 07.01.17 на 1 арк.

-Рахунок-фактура №КО-0189 від 05.04.17 на 1 арк.

-ТТН №0095 від 07.04.17 на 1 арк.

-Відомості про вантаж на 1 арк.

-MILL TEST CERTIFICATE на 3 арк.

-Акт приймання продукції від 07.04.17 на 1 арк.

-Акт приймання продукції від 09.04.17 на 1 арк.

-Видаткова накладна №1950 від 21.12.17 на 1 арк.

-ТТН №Р1950 від 21.12.17 на 1 арк.

-Акт приймання продукції від 22.12.17 на 1 арк.

-Видаткова накладна №1822 від 28.12.17 на 1 арк.

-ТТН №Р1822 від 28.11.17 на 1 арк.

-Акт приймання продукції від 29.11.17 на 1 арк.

-Видаткова накладна №2389 від 31.10.17 на 1 арк.

-Акт приймання продукції від 31.10.17 на 1 арк.

-Видаткова накладна №2279 від 26.10.17 на 1 арк.

-Специфікація №9395 від 24.10.17 на 1 арк.

-ТТН №Р2279 від 26.10.17 на 1 арк.

-Рахунок на оплату №9395 від 24.10.17 на 1 арк.

-Акт приймання продукції від 26.10.17 на 1 арк.

-Видаткова накладна №2107 від 18.10.17 на 1 арк.

-Рахунок на оплату №9072 від 18.10.17 на 1 арк.

-Видаткова накладна №2107 від 18.10.17 на 2 арк.

-Видаткова накладна №9070 від 18.10.17 на 1 арк.

-ТТН №Р2107 від 18.10.17 на1 арк.

-Акт приймання продукції від 18.10.17 на 1 арк.

-Видаткова накладна №1818 від 26.09.17 на 1 арк.

-Акт приймання продукції від 26.09.17 на 1 арк.

-ТТН №1818 від 25.09.17 на 1 арк.

-Видаткова накладна №1765 від 19.09.17 на 1 арк.

-ТТН №Р1765 від 19.09.17. на 1 арк.

-ТТН №Р1765 від 19.09.17. на 1 арк.

-Акт приймання продукції від 19.09.17 на 1 арк.

-Видаткова накладна №4784 від 06.09.17 на 1 арк.

-ТТН №Р4784 від 06.09.17 на 1 арк.

-Акт приймання продукції від 06.09.17 на 1 арк.

-Видаткова накладна №РН-0000306 від 23.08.17 на 1 арк.

-ТТН №22/8/5 від 22.08.17 на 2 арк.

-Заявка б/н від 22.08.17 на 1 арк.

-Акт приймання продукції від 24.08.17 на 1 арк.

-Видаткова накладна №4264 від 15.08.17 на 1 арк.

-Акт приймання продукції від 15.08.17 на 1 арк.

-Видаткова накладна №1344 від 02.08.17 на 1 арк.

-Специфікація №5679 від 02.08.17 на 1 арк.

-ТТН №Р1344 від 02.08.17 на 1 арк.

-Рахунок на оплату №5679 від 02.08.17 на 1 арк.

-Акт приймання продукції від 03.08.17 на 2 арк.

-Видаткова накладна №РН-0000113 від 31.07.17 на 1 арк.

-Рахунок-фактура №СФ-0000205 від 31.07.17 на 1 арк.

-ТТН №01.08 від 01.08.17 на 3 арк.

-Акт приймання продукції від 02.08.17 на 1 арк.

-Видаткова накладна №654 від 25.07.17 на 1 арк.

-Видаткова накладна №654 від 25.07.17 на 1 арк.

-ТТН №Р654 від 25.07.17 на 1 арк.

-Акт приймання продукції від 27.07.17 на 1 арк.

-Видаткова накладна №150702 від 15.07.16 на 1 арк.

-ТТН №150702 від 17.07.16 на 2 арк.

-Специфікація №150703 від 15.07.16 на 1 арк.

-Видаткова накладна №1093 від 04.07.17 на 1 арк.

-Рахунок на оплату №4508 від 04.07.17 на 2 арк.

-Специфікація №4508 від 04.07.17 на 1 арк.

-ТТН №Р1093 від 04.07.17 на 1 арк.

-Акт приймання продукції від 05.07.17 на 1 арк.

-Видаткова накладна №1017 від 23.06.17 на 1 арк.

-Рахунок на оплату №4040 від 21.06.17 на 1 арк.

-ТТН №Р1017 від 23.06.17 на 2 арк.

-Акт приймання продукції від 24.06.17 на 1 арк.

-Видаткова накладна №1239 від 20.06.17 на 1 арк.

-Видаткова накладна №1239 від 20.06.17 на 1 арк.

-Акт приймання продукції від 21.06.17 на 1 арк.

-Видаткова накладна №1239 від 20.06.17 на 1 арк.

-ТТН №439 від 20.06.17 на 2 арк.

-Рахунок-фактура №СФ-0000091 від 16.04.18 на 1 арк.

-Видаткова накладна №РН-0000142 від 23.05.18 на 1 арк.

-Видаткова накладна №РН-000001504 від 23.08.18 на 2 арк.

-ТТН №1504 від 23.08.18 на 1 арк.

-Видаткова накладна №000001503 від 23.08.18 на 2 арк.

-ТТН №1503 від 23.08.18 на 1 арк.

-Видаткова накладна №863 від 21.08.18 на 1 арк.

-ТТН №Р863 від 21.08.18

-Видаткова накладна №1343 від 21.08.18 на 1 арк.

-Рахунок на оплату по замовленню №1427 від 21.08.18 на 1 арк.

-Видаткова накладна №РН-0000286 від 17.08.18 на 1 арк.

-Товаро-транспортна накладна №000746 від 17.08.18 на 2 арк.

-Рахунок-фактура №СФ-0000278 від 17.08.18 на 1 арк.

-Копія видаткової накладної №000000690 від 16.08.18 на 1 арк.

-Копія рахунку на оплату №000009449 від 13.08.18 р. на 1 арк.

-Копія товарно-транспортної накладної №РОО0002690 від 16.08.18 р. на 1 арк.

-Копія видаткової накладної №000002689 від 16.08.18 на 1 арк

-Копія рахунка на оплату №000008894 від 13.08.18 на 1 арк.

-Копія товаро-транспортної накладної №Р000002689 від 16.08.18 на 1 арк.

-Рахунок на оплату №000007321 від 20.07.18 на 1 арк.

-Видаткова накладна №000002160 від 20.07.18 на 1 арк.

-Рахунок на оплату №000007322 від 20.07.18 на 1 арк.

-Рахунок на оплату №000007106 від 18.07.18 на 1 арк.

-Видаткова накладна №000002145 від 20.07.18 на 1 арк.

-Специфікація №000007106 від 18.07.18 на 1 арк.

-ТТН №Р000002145 від 20.07.18 на 1 арк.

-Видаткова накладна №270601 від 27.06.18 на 1 арк.

-Рахунок-фактура №210600 від 21.06.18 на 1 арк.

-Сертифікат якості №7766 від 01.06.18 на 1 арк.

-Сертифікат якості №000000658 від 15.05.18 на 1 арк.

-ТТН №270601 від 27.06.18 на 1 арк.

-Видаткова накладна №000001706 від 18.06.18 на 1 арк.

-Рахунок на оплату №000005223 від 15.06.18 на 1 арк.

-ТТН №Р000001706 від 18.06.18 на 1 арк.

-Видаткова накладна №000001563 від 01.06.18 на 1 арк.

-Рахунок на оплату №000004453 від 01.06.18 на 1 арк.

-ТТН №РО00001563 від 01.06.18 на 1 арк.

-Видаткова накладна №000001428 від 23.05.18 на 1 арк.

-Рахунок на оплату №000004453 від 01.06.18 на 1 арк.

-ТТН №РО00001428 від 30.05.18 на 1 арк.

-ТТН №Р4453 від 01.06.18 на 1 арк.

В задоволенні клопотання про накладення арешту на грошові кошти номіналом 50 грн. 26 штук; грошові кошти номіналом 100 грн. 148 штук; грошові кошти номіналом 200 грн. 368 штук; грошові кошти номіналом 500 грн. 195 штук; грошові кошти номіналом 50 євро 8 штук; грошові кошти номіналом 100 євро 11 штук відмовити.

Ухвала суду може бути оскаржена до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів, з моменту проголошення зазначеної ухвали.

Слідчий суддя: