Справа № 727/8924/18
Провадження № 1-кс/727/3263/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29 серпня 2018 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Чернівці клопотання слідчого Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000219 від 06.06.2018 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся слідчий із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.
В клопотанні посилається на те, що 05.02.2018р. до Шевченківського ВП в порядку ст. 214 КПК України надійшло звернення ОСОБА_4 з приводу вчинення відносно нього шахрайських дій, а саме останнім перераховано грошові кошти на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в сумі 7999 грн., за придбання мобільного телефону марки «Meizu Pro 7», оголошення про продаж якого заявник знайшов на інтернет сайті «ОЛХ». Після перерахування продавець на ім`я ОСОБА_5 вимкнув телефон ( НОМЕР_2 ) і більше на зв`язок не виходив.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 03.02.2018 потерпілий ОСОБА_4 в мережі Інтернет знайшов оголошення про продажу мобільного телефону марки «Мейзу Про 7» за кошти в сумі 8000 гривень. В подальшому потерпілий зателефонував за номером вказаним в оголошенні НОМЕР_2 та в розмові з невстановленою особою домовився про купівлю вказаного телефону. Для придбання телефону потерпілий того ж дня біля 12:30 годин перебуваючи в відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 перерахував кошти в сумі 7999 гривень на платіжну карту № НОМЕР_1 . Однак в подальшому телефон не отримав та продавець на зв`язок не виходив.

Вказує, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_6 , а тому просить суд клопотання задовольнити.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що до ЄРДР внесено відомості №0000219 від 06.06.2018року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України згідно яких: 05.02.2018р. до Шевченківського ВП в порядку ст. 214 КПК України надійшло звернення ОСОБА_4 з приводу вчинення відносно нього шахрайських дій, а саме останнім перераховано грошові кошти на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в сумі 7999 грн., за придбання мобільного телефону марки «Meizu Pro 7», оголошення про продаж якого заявник знайшов на інтернет сайті «ОЛХ». Після перерахування продавець на ім`я ОСОБА_5 вимкнув телефон ( НОМЕР_2 ) і більше на зв`язок не виходив.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація зазначена в клопотанні слідчого, яка зберігаються у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 та Київськiй областi АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 та слідчому Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, а саме до повних анкетних даних власника платіжної карти (картковий рахунок) № НОМЕР_1 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер); до виписки руху грошових коштів по банківській платіжній картці (картковий рахунок) № НОМЕР_1 у період з 02.02.2018 по теперішній час, на яку було перераховано 7999 грн., із виписками руху коштів по банківських платіжних картках, на які здійснювався перевід цих грошових коштів: якщо вказані грошові кошти були перераховані за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші трансакції з 02.02.2018 по теперішній час; якщо вказані кошти були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій, фото/відео інформацію осіб які знімали гроші; якщо кошти з вказаної картки перераховувались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_3 та Київськiй областi АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з можливістю отримання вищезазначеної інформації у Філії- Чернівецькому обласному управлінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою АДРЕСА_2 , або в іншому будь-якому відділенні цього банку у м. Чернівці.
Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1