21.05.2018 Провадження №1-кс/337/609/2018
ЄУН № 337/610/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.05.2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням за № 0000335, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.02.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України,

В С Т А Н О В И В :

21.05.2018 року слідчий Хортицького ВП ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до оригіналів документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні зазначив, що 19.02.2018 до Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що в приміщенні КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наявні порушення у вигляді незавершених ремонтних робіт по заміні вікон.

В ході досудового розслідування встановлено, що між комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Підрядник) укладено договір підряду №22/11-3132 від 24.11.2017. Предметом договору є «Капітальний ремонт фасаду головного корпусу КУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з улаштуванням віконних відкосів та відливів».

Вартість робіт за договором підряду є твердою та становить 468 428,94 грн. При цьому, оплата по даному договору здійснюється за закінчену роботу в межах бюджетного асигнування на підставі підписаної сторонами довідки про вартість виконаних підрядних робіт та Акту виконаних робіт (форма КБ-2в, КБ-3 та розрахунку), після надходження коштів на рахунок замовника.

Згідно з п.3.1 зазначеного договору строк виконання робіт встановлено наступним чином: початок робіт 24.11.2017, закінчення робіт 31.12.2017.

На підставі ухвали слідчого судді Хортицького районного суду м.Запоріжжя здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до виписки з розшифровками по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 24.11.2017 по 31.12.2017.

Опрацюванням отриманої документації встановлено, що 21.12.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило оплату за плаский лист цинку на підставі платіжного доручення №62 від 21.12.2017 на суму 104820,00 грн.

Враховуючи необхідність вивчення документації, на підставі якої здійснено перерахування коштів місцевого бюджету, в порядку ст.ст.36, 93 КПК України на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скеровано запит про надання копій документів, на підставі яких здійснено відповідне перерахування коштів, а саме:

- копії документу №Гл71 від 14.11.2017 про купівлю плаского листа цинку на суму 104820,00 грн.;

- копій видаткових та податкових накладних на зазначений вид товару;

- сертифікатів якості та іншої документації, що підтверджує якість плаского листа цинку;

- копій документів про особу, якою отримано плаский лист цинку за вищевказаним рахунком (довіреності або іншого документу);

- даних про кількість пласких листів цинку, вартість яких становить 104820,00 грн. (за можливості у метрах).

Відповідно до запиту інформація очікувалася у термін до 26.04.2018 засобами електронного зв`язку з подальшим направленням поштою.

Проте, до теперішнього часу запитувана в порядку ст.93 КПК України документація ані в електронному, ані в паперовому вигляді не надійшла.

Допитом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 з`ясовано, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » його підприємство здійснювало закупівлю металу, необхідного для виконання робіт за договором підряду №22/11-3132 від 24.11.2017, предметом якого є «Капітальний ремонт фасаду головного корпусу КУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з улаштуванням віконних відкосів та відливів». При цьому ОСОБА_5 зазначив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює продаж металу лише на підставі стовідсоткової оплати за товар.

З урахуванням викладеного, в ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, а саме копії документу №Гл71 від 14.11.2017 про купівлю плаского листа цинку на суму 104820,00 грн.; копій видаткових та податкових накладних на зазначений вид товару; сертифікатів якості та іншої документації, що підтверджує якість плаского листа цинку; копій документів про особу, якою отримано плаский лист цинку за вищевказаним рахунком (довіреності або іншого документу); даних про кількість пласких листів цинку, вартість яких становить 104820,00 грн. (за можливості у метрах), а також тих фінансових документів, на підставі яких здійснювався продаж металу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 24.11.2017 по 31.12.2017 (включно).

Опрацюванням глобальної мережі Інтернет, зокрема сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 , встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Статтею 159 частинами 1, 2 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
На теперішній час, з урахуванням вилучених в ході досудового розслідування документів, виникла необхідність у вивченні фінансових та платіжних документів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювало закупівлю матеріалів, необхідних для влаштування відкосів та відливів у КУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та встановлення реальної вартості закуплених металевих виробів, вивчення, долучення до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів та проведення судової бухгалтерської експертизи, з метою запобігання знищення, змінення повністю або частково інформації, що міститься у зазначених документах.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи, що для швидкого, повного та об`єктивного проведення досудового розслідування необхідно встановити всі обставини, які відповідно до ст.91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до вищевказаного переліку документів, на підставі яких здійснювалися розрахунки між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході виконання робіт в межах бюджетного асигнування.

З метою попередження спроб зміни або знищення документів, клопотання розглянуто без участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене, для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення можливих свідків скоєння кримінального правопорушення, осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, керуючись ст.ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_6 тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до оригіналів документів, а саме:

- копії документу №Гл71 від 14.11.2017 про купівлю плаского листа цинку на суму 104820,00 грн.;

- копій видаткових та податкових накладних на зазначений вид товару;

- сертифікатів якості та іншої документації, що підтверджує якість плаского листа цинку;

- копій документів про особу, якою отримано плаский лист цинку за вищевказаним рахунком (довіреності або іншого документу);

- даних про кількість пласких листів цинку, вартість яких становить 104820,00 грн. (за можливості у метрах), а також тих фінансових документів, на підставі яких здійснювався продаж металу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 24.11.2017 по 31.12.2017 (включно),

що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке зареєстроване за адресою: зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1