Справа № 405/4757/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" липня 2018 р. м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 від 16.02.2018 року, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України про арешт на тимчасово вилучене майна,-
ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучені предмети, речі (цінності), які вилучені:
1.1. Згідно протоколу обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , яке перебуває у володінні та використовується ФОП ОСОБА_4 , від 17.07.2018 року - 13 пачок сигарет без фільтру, без марок акцизного податку, виробником яких є країна Молдова, з назвою "ASTRU"; 3 пачки сигарет без фільтру, з Молдовськими мароками акцизного податку, виробником яких є країна Молдова, з назвою "ASTRU"; 16 пачок сигарет з фільтром, з Молдовськими марками акцизного податку, виробником яких є країна Молдова, з назвою "DOINA"; 130 пачок сигарет без фільтру, без марок акцизного податку, виробником яких є країна Швейцарія, з назвою "MARVEL"; 16 пачок сигарет без фільтру, без марок акцизного податку, виробником яких є Республіка Білорусія, з назвою "NZ"(загальна кількість пачок сигарет складає 178).

1.2. Згідно протоколу обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві комунальної власності належить Новоукраїнській міській раді, Кіровоградської області та використовується ФОП ОСОБА_5 , від 17.07.2018 року - 44 пачки сигарет, без марок акцизного податку, виробником яких є країна Швейцарія, з назвою "COMPLIMENT"; 133 пачки сигарет, без марок акцизного податку, виробником яких є країна Швейцарія, з назвою "MARVEL"(загальна кількість пачок сигарет складає 177).

На обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.02.2018 за №0000010 щодо ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 , 1991 р.н. та ОСОБА_9 , 1968 р.н. в нежитловому приміщені за адресою АДРЕСА_2 здійснюють незаконне виготовлення алкогольних напоїв із недоброякісної сировини, які в подальшому реалізовують громадянам через магазин-кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_2 . Вживання незаконно виготовлених ОСОБА_7 та ОСОБА_6 алкогольних напоїв становить загрозу життю та здоров`ю людей. Крім того, досудовим розслідуванням додатково встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 залучили до протиправної діяльності, пов`язаної із незаконним виготовленням та збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв, продавця магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_2 ОСОБА_10 , яка здійснювала безпосередню реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв через вище вказаний магазин, спільно з якою здійснювали протиправну діяльність.

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій по даному кримінальному провадженню також встановлено, що громадяни ОСОБА_6 та ОСОБА_7 здійснюють реалізацію недоброякісних алкогольних напоїв ФОП ОСОБА_4 , який в подальшому реалізовує їх з кіоску за адресою: АДРЕСА_1 , що перебуває у ФОП ОСОБА_4 .

Крім того встановлено, що громадяни ОСОБА_6 та ОСОБА_7 здійснюють реалізацію недоброякісних алкогольних напоїв ФОП ОСОБА_5 , яка в подальшому реалізовує їх з кіоску за адресою: АДРЕСА_1 , який відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 130171568 від 09.07.2018 належить на праві комунальної власності Новоукраїнській міській раді, Кіровоградської області та здається в оренду ОСОБА_11 , який є чоловіком ОСОБА_5 .

17.07.2018 року на підставі ухвал слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда від 11.07.2018 року було про проведено обшуки, а саме:

- обшук за адресою: АДРЕСА_1 , яке перебуває у володінні та використовується ФОП ОСОБА_4 , в ході якого виявлено та вилучено: 13 пачок сигарет без фільтру, без марок акцизного податку, виробником яких є країна Молдова, з назвою " ІНФОРМАЦІЯ_2 "; 3 пачки сигарет без фільтру, з Молдовськими мароками акцизного податку, виробником яких є країна Молдова, з назвою "ASTRU"; 16 пачок сигарет з фільтром, з Молдовськими марками акцизного податку, виробником яких є країна Молдова, з назвою "DOINA"; 130 пачок сигарет без фільтру, без марок акцизного податку, виробником яких є країна Швейцарія, з назвою "MARVEL"; 16 пачок сигарет без фільтру, без марок акцизного податку, виробником яких є Республіка Білорусія, з назвою "NZ"(загальна кількість пачок сигарет складає 178);

- обшук за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві комунальної власності належить Новоукраїнській міській раді, Кіровоградської області та використовується ФОП ОСОБА_5 , в ході якого виявлено та вилучено: 44 пачки сигарет, без марок акцизного податку, виробником яких є країна Швейцарія, з назвою "COMPLIMENT"; 133 пачки сигарет, без марок акцизного податку, виробником яких є країна Швейцарія, з назвою "MARVEL"(загальна кількість пачок сигарет складає 177).

З посиланням на викладені обставини вказується на наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання.
Слідчий на розгляд клопотання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без його участі, просив його задовольнити.
Власники майна в судове засідання не з`явилися, про час і місце розгляду справи повідомлені належним чином, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання слідчий судді прийшов до наступних висновків.
Відповідно до п.п. 1,4 ч. 2 ст. 167 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або ) зберегли його сліди; що вони набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, для забезпечення цивільного позову,можливої конфіскації, тощо.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів.
Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами у кримінальному провадженні є матеріальні об`єкти, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.
Під час розгляду клопотання встановлено, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.02.2018 за №0000010 щодо ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України.

17.07.2018 року на підставі ухвал слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда від 11.07.2018 року було проведено обшуки, а саме:

- обшук за адресою: АДРЕСА_1 , яке перебуває у володінні та використовується ФОП ОСОБА_4 , в ході якого виявлено та вилучено: 13 пачок сигарет без фільтру, без марок акцизного податку, виробником яких є країна Молдова, з назвою "ASTRU"; 3 пачки сигарет без фільтру, з Молдовськими мароками акцизного податку, виробником яких є країна Молдова; 16 пачок сигарет з фільтром, з Молдовськими марками акцизного податку, виробником яких є країна Молдова, з назвою "DOINA"; 130 пачок сигарет без фільтру, без марок акцизного податку, виробником яких є країна Швейцарія, з назвою "MARVEL"; 16 пачок сигарет без фільтру, без марок акцизного податку, виробником яких є Республіка Білорусія, з назвою "NZ"(загальна кількість пачок сигарет складає 178);

- обшук за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві комунальної власності належить Новоукраїнській міській раді, Кіровоградської області та використовується ФОП ОСОБА_5 , в ході якого виявлено та вилучено: 44 пачки сигарет, без марок акцизного податку, виробником яких є країна Швейцарія, з назвою "COMPLIMENT"; 133 пачки сигарет, без марок акцизного податку, виробником яких є країна Швейцарія, з назвою "MARVEL"(загальна кількість пачок сигарет складає 177).

При цьому слідчим суддею відзначається, що майно, яке вилучене під час проведення обшуку 17.07.2018 року, а саме: 13 пачок сигарет без фільтру, без марок акцизного податку, виробником яких є країна Молдова, з назвою "ASTRU"; 3 пачки сигарет без фільтру, з Молдовськими мароками акцизного податку, виробником яких є країна Молдова; 16 пачок сигарет з фільтром, з Молдовськими марками акцизного податку, виробником яких є країна Молдова, з назвою "DOINA"; 130 пачок сигарет без фільтру, без марок акцизного податку, виробником яких є країна Швейцарія, з назвою "MARVEL"; 16 пачок сигарет без фільтру, без марок акцизного податку, виробником яких є Республіка Білорусія, з назвою "NZ"(загальна кількість пачок сигарет складає 178); 44 пачки сигарет, без марок акцизного податку, виробником яких є країна Швейцарія, з назвою "COMPLIMENT"; 133 пачки сигарет, без марок акцизного податку, виробником яких є країна Швейцарія, з назвою "MARVEL"(загальна кількість пачок сигарет складає 177) є предметами, що були об`єктом кримінально протиправних дій, тобто відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України.
За таких обставин є наявними передбачені законом підстави для накладення арешту на майно за клопотанням слідчого.
Враховуючи викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 від 16.02.2018 року, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України про арешт на тимчасово вилучене майна задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучені предмети, речі:
згідно протоколу обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , яке перебуває у володінні та використовується ФОП ОСОБА_4 , від 17.07.2018 року, а саме: 13 пачок сигарет без фільтру, без марок акцизного податку, виробником яких є країна Молдова, з назвою "ASTRU"; 3 пачки сигарет без фільтру, з Молдовськими мароками акцизного податку, виробником яких є країна Молдова; 16 пачок сигарет з фільтром, з Молдовськими марками акцизного податку, виробником яких є країна Молдова, з назвою "DOINA"; 130 пачок сигарет без фільтру, без марок акцизного податку, виробником яких є країна Швейцарія, з назвою "MARVEL"; 16 пачок сигарет без фільтру, без марок акцизного податку, виробником яких є Республіка Білорусія, з назвою "NZ"(загальна кількість пачок сигарет складає 178);

згідно протоколу обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві комунальної власності належить Новоукраїнській міській раді, Кіровоградської області та використовується ФОП ОСОБА_5 , від 17.07.2018 року 44 пачки сигарет, без марок акцизного податку, виробником яких є країна Швейцарія, з назвою "COMPLIMENT"; 133 пачки сигарет, без марок акцизного податку, виробником яких є країна Швейцарія, з назвою "MARVEL" (загальна кількість пачок сигарет складає 177).

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Кіровоградської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_12 Драний