УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 вересня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській обл. ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000013 від 21.02.2018, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з наданням дозволу на виїмку оригіналів документів, вказуючи, що вказані документи мають значення в кримінальному провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
В судовому засіданні встановлено, що в провадженні органу досудового розслідування перебуває кримінальне провадження № 0000013 від 21.02.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.
Органом досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи протягом 2016-2017 років створили та придбали низку суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою прикриття незаконної діяльності шляхом їх використання у злочинних схемах зі створення штучної видимості законності здійснення фінансово-господарських операцій з метою незаконного завищення валових витрат та податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствами реального сектору економіки, та щодо створення штучної видимості законності перерахування на їх розрахункові рахунки грошових коштів з метою їх подальшого обготівковування підприємствами реального сектору економіки.
Згідно матеріалів клопотання підприємство з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мало відносини з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Подане клопотання розглядається з урахуванням вимог, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.
Доводи, викладені у клопотанні, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають істотне значення у провадженні і можуть використовуватися як докази.
Разом з тим, як у поданому клопотанні відсутні, так і в ЄРДР відсутні щодо такого підприємства з ознаками фіктивності, як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а тому не вбачаю підстав для надання тимчасового доступу до документів вказаного товариства.

Крім того, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до документів у межах періоду події, відомості про яку внесені до ЄРДР, а також дозвіл на виїмку копій документів з метою не перешкоджання у здійсненні господарської діяльності.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Надати прокурорам відділу нагляду прокуратури Київської області ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Київській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2016 по 31.12.2017, а саме:
- договорів (угод), додаткових угод, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- журнал реєстрації договорів з інформацією щодо реєстрації договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, що свідчать про придбання та перевезення товарів, робіт (послуг) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- актів приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг), укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- рахунків-фактур на оплату за придбані у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) товарів (робіт) послуг;
- листування, кореспонденція та інші інформаційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),;
- документи, що підтверджують подальше використання, списання чи реалізацію товарів, робіт, послуг, отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Строк дії ухвали - до 11.10.2018 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає негайному виконанню і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: