УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу,-

УСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим управлінням ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000107 від 22.07.2016р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364 та ст.219 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 в період 2015 року, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди, безпідставно зависив кредиторську заборгованість свого підприємства перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), чим спричинив тяжкі наслідки в сумі 992 388 грн.

Подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що зібраний врожай 2017 року службові особи державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » реалізовували на користь третіх осіб в порушення вимог чинного законодавства та в порушення плану санації без мети відновлення платоспроможності боржника.

21.02.2018 на підстави ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеса від 11.01.2018 про доступ до руху коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в банківській установі ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за вказаними рахунками.

За результатами проведеного тимчасового доступу встановлено, що з вказаних рахунків на рахунки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець Одеська область, Ізмаїльський район, смт. Суворове, який проживає АДРЕСА_1 відкритих в банківській установі ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 перераховано кошти на суму 2930000 грн. та з цих рахунків перераховано кошти у розмірі понад 15 млн. грн..

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

В судовому засіданні слідчий та прокурор не з`явилися, відповідно до письмової заяви прокурора просить здійснити розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що слідчим управлінням ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000107 від 22.07.2016р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364 та ст.219 КК України.

В судовому засіданні слідчим доведено, що документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В АЛ И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , або прокурору відділу прокуратури області ОСОБА_4 або прокурору Одеської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_7 , або Прокурору Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_8 прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у даному кримінальному провадженні, або за їх дорученням працівникам УСБУ в Одеській області, а саме: старшому оперуповноваженому ОВО 2 відділу ГВ КЗЕ ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), а саме:

- роздруківок руху грошових коштів ОСОБА_10 ІНН НОМЕР_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку за період з 01.01.2010 по теперішній час;

- дані щодо зняття грошових коштів у банкоматах з рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , а саме: місце здійснення операції, вид банківської операції, номер банкомату, час здійснення операції, фото- та/або відеозапис з банкомату або каси при здійсненні операцій, тощо;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахункам № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 з 01.01.2010 по теперішній час;

- протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта;

- угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій ОСОБА_10 ІНН НОМЕР_8 та по вказаним рахункам іншими особами;

- грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків - № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 з 01.01.2010 по теперішній час.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :

01.06.2018