Справа № 520/9071/16-к
Провадження № 1-кс/520/6624/18
УХВАЛА
06.11.2018 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого начальника відділення СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -
ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, в провадженні СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001648 від 29.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України, за яким ОСОБА_5 повідомлено про підозру у скоєнні вказаного кримінального правопорушення.
Під час досудового розслідування було встановлено, щоОСОБА_5 відкрито рахунок у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО - НОМЕР_1 ).

Слідчий звернулася до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації щодо укладання з ОСОБА_5 договорів кредиту, позики, депозитів тощо (з наданням завірених належним чином копій зазначених договорів, а також всіх документів, що стали підставою для укладання зазначених договорів відповідних справ), інформації щодо руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_5 (у разі наявності такого), що відкритий АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО - НОМЕР_1 ) з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначення платежу,датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок та кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по розрахунковому рахунку, з можливістю її вилучення на електронному та паперовому носії, оскільки вказані відомості мають важливе значення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні причетності осіб до кримінального правопорушення.

Слідчий звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у її відсутність, без повідомлення представників АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи реальною загрозою зміни або знищення запитуємої інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: центральний офіс - АДРЕСА_1 , регіональні відділення - АДРЕСА_2 (відділення № НОМЕР_2 ), АДРЕСА_3 (відділення № НОМЕР_3 ) та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого, без виклику у судове засідання представника банку.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого начальника відділення СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: центральний офіс - АДРЕСА_1 , регіональні відділення - АДРЕСА_2 (відділення № НОМЕР_2 ), АДРЕСА_3 (відділення № НОМЕР_3 ), розкрити банківську таємницю щодо клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ) та надати тимчасовий доступ начальнику відділення СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 до інформації щодо укладання з ОСОБА_5 договорів кредиту, позики, депозитів тощо (з наданням завірених належним чином копій зазначених договорів, а також всіх документів, що стали підставою для укладання зазначених договорів відповідних справ), інформації щодо руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_5 (у разі наявності такого), що відкритий АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО - НОМЕР_1 ) з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначення платежу,датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок та кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по розрахунковому рахунку, яка перебуває у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО - НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення вказаної інформації на паперових або електронних носіях.

Попередити посадових осіб АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1