Справа № 199/1050/16-к
УХВАЛА
іменем України

20.08.2018 м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Дніпро клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000218 від 20.01.2016 за ч. 1 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000218 від 20.01.2016 за ч. 1 ст. 358 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що до Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа шляхом виготовлення та використання завідомо підроблених документів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надала їх державному реєстратору для подальшого проведення реєстраційних дій до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У ході досудового розслідування встановлено, що до Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області з заявою звернулася ОСОБА_5 , яка повідомила, серед іншого, про втрату оригіналів статутних документів, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Журнал ЄО №3040 від 06.03.2015).
Після чого, 13.03.2015 вищевказана особа, ОСОБА_5 , звернулась до державного реєстратору Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців з заявою про втрату статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та про видачі їх дублікату.
У подальшому, на підставі виданих документів, від імені ОСОБА_5 , державному реєстратору Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців поданий пакет документів про зміну місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на іншу адресу АДРЕСА_1 .
Допитаний свідок ОСОБА_4 повністю підтвердив вищевказані факти.
Подання завідомо підроблених документів здійснено від імені ОСОБА_5 , що підтверджено допитами свідків у даному кримінальному провадженні ( ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , листом начальника відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ОСОБА_8 , висновками почеркознавчих та судово- технічною експертизою документів.
В той же час, встановлено, що згідно даних Єдиного державного реєстру судових рішень ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 від 02.06.2017 справа №200/9156/17 (провадження № 1-кс/200/5401/17) у кримінальному провадженні №0000747 від 26.05.2017 за ч.2 ст.15, ч.3 ст.206-2 КК України задоволено клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 про накладення арешту, зокрема на «папку синего цвета с документами ООО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке подано після проведення обшуку будинку по АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_5 .
З метою витребування даних документів, у порядку ст.ст.36, 93 КПК України, прокурором у даному кримінальному провадженні направлено вимогу про надання копії протоколу обшуку у ході якого вилучено «папку синего цвета с документами ООО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та витребування самої папки з документами.
За результатом розгляду вимоги на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшов лист від заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 -начальника слідчого управління ОСОБА_11 про те, що дійсно, у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_4 перебувало кримінальне провадження №0000747, яке 31.08.17 направлено до суду з обвинувальним актом. Крім того, у листі повідомляється про те, що даному кримінальному провадженні №0000747, прокурором 28.08.17 винесено постанову про виділення матеріалів досудового розслідування, у тому числі вказаною постановою виділено у інше провадження папку синього кольору з документами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Так, 28.08.17 за постановою прокурора про виділення розпочато кримінальне провадження №00001049 за ч.4 ст.358 КК України, до якого долучено усі виділені з кримінального провадження №0000747 матеріали та речові докази.
На сьогодні, досудове розслідування здійснюється СВ Шевченівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області.
Вказані вище факти та документи у кримінальному провадженні дають обґрунтовані підстави вважати, що невстановлені особи шляхом складання та використання завідомо підроблених документів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внесли зміни до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
З метою встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, правильної кваліфікації даного кримінального провадження, інших фактів, які мають безпосереднє значення у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до «папки синего цвета с документами ООО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв`язку із викладеним, порушується питання надання тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), в особі слідчого відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 (місцезнаходження: АДРЕСА_4 ), до матеріалів кримінальне провадження №00001049 за ознаками ч.4 ст.358 КК України, а саме до:
- «папки синего цвета с документами ООО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та документів, які у ній містяться, що на підставі постанови прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області від 28.08.2017, разом з іншими документами виділена у кримінальне провадження №00001049 за ознаками ч.4 ст.358 КК України, з можливістю ознайомитися та вилучити «папку синего цвета с документами ООО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » разом з документами, що у ній містяться;
- протоколу обшуку від 13.05.2017, з додатками до нього та фототаблицею складений у кримінальному провадженні №0000747, у ході якого виявлено зокрема «папку синего цвета документами ООО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який разом з іншими документами виділений у кримінальне провадження №00001049 за ознаками ч.4 ст.358 КК України, з можливістю зняття копії з даного протоколу, додатків та фото таблиці до нього;
- до інших матеріалів кримінального провадження №00001049 за ознаками ч.4 ст.358 КК України з можливістю зняття копій з вказаних документів.
Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, приходжу до наступного.
Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В судовому засіданні встановлено, що відповідно до Витягу з кримінального провадження №0000218, внесеного до ЄРДР 20.01.2016, зафіксовано, що 22.07.2015 невстановлена особа виготовила та використала завідомо підробленні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які потім надала для реєстрації в Єдиний державний реєстр фізичних та юридичних осіб (ЄО №1080 від 19.01.2016).
Дослідивши матеріали, долучені до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що прокурором в клопотанні доведено наявність обґрунтованої підозри щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів.
З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі слідчого відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 , в інший спосіб отримана бути не може, відомості, які містяться в ній є необхідними для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення події кримінального правопорушення, подальшої належної кваліфікації кримінального правопорушення, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання прокурора, а відтак слід надати дозвіл до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000218 від 20.01.2016 за ч. 1 ст. 358 КК України задовольнити.
Надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Амур-Нижньодніпровського відділення поліції Дніпропетровського ВП ДПВ ОСОБА_12 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме: до матеріалів кримінальне провадження №00001049 за ознаками ч.4 ст.358 КК України, а саме до:
- «папки синего цвета с документами ООО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та документів, які у ній містяться, що на підставі постанови прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області від 28.08.2017, разом з іншими документами виділена у кримінальне провадження №00001049 за ознаками ч.4 ст.358 КК України, з можливістю ознайомитися та вилучити «папку синего цвета с документами ООО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » разом з документами, що у ній містяться;
- протоколу обшуку від 13.05.2017, з додатками до нього та фототаблицею складений у кримінальному провадженні №0000747, у ході якого виявлено зокрема «папку синего цвета документами ООО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який разом з іншими документами виділений у кримінальне провадження №00001049 за ознаками ч.4 ст.358 КК України, з можливістю зняття копії з даного протоколу, додатків та фото таблиці до нього;
- до інших матеріалів кримінального провадження №00001049 за ознаками ч.4 ст.358 КК України, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), в особі слідчого відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 (місцезнаходження: АДРЕСА_4 ).
Строк дії ухвали до 20.08.2018.
Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1