пр. № 1-кс/759/1746/18
ун. № 759/6435/18
У Х В А Л А
02 травня 2018 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 юриста 1 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені №0000079 від 16.03.2018, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
02.05.2018 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 юриста 1 класу ОСОБА_3 про надання прокурору Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , прокурорам групи прокурорів, або за їх дорученням слідчому/оперативному працівнику, тимчасовий доступ до:
- документів ТОВ ТОРГОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "ДЛЯ ЛЮДЕЙ - ЯК ДЛЯ ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 ) по проведених господарських взаємовідносинах з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_2 ), а саме: договори з додатками, специфікації, накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення, та інші документи, які відображають придбання та подальший продаж, використання у господарській діяльності продукції товарів (послуг); листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, товарно-транспортні накладні, видаткові, податкові накладні, залізничні квитанції; ліцензії, довідки, дозволи, сертифікати якості (відповідності) на придбані/реалізовані ТМЦ та виконані послуги, цінні папери, акти прийому-передачі цінних паперів, а також інші бухгалтерські, банківські та фінансові документи, за період взаємовідносин з 04.11.2017 по даний час, з правом вилучення оригіналів вказаних документів. Клопотання просить розглянути судом без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, у зв`язку з тим, що існують достатні підстави вважати, що є реальна загроза зміни та знищення таких документів особами, причетними до скоєння кримінального правопорушення, які у разі повідомлення матимуть реальну можливість змінити зміст, відомості та інші фактичні дані документів або ж знищити їх в цілому.
Клопотання обґрунтовано тим, що невстановленими особами діючи від ряду суб`єктів господарювання, у тому числі і ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", вчиняється підробка господарських та банківських документів, які посвідчуються та видаються останніми. Кримінальне провадження №0000079 внесено до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Господарські документи, щодо проведених господарських операцій ТОВ ТОРГОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "ДЛЯ ЛЮДЕЙ - ЯК ДЛЯ СЕБЕ!" з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Відповідно до податкових звітних документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " декларує господарські взаємовідносини з вказаним СГД.

Вилучення оригіналів документів щодо проведених господарських операцій ТОВ ТОРГОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "ДЛЯ ЛЮДЕЙ - ЯК ДЛЯ СЕБЕ!" необхідно для встановлення кола осіб причетних до вчиненого злочину.
Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, проведення економічних, почеркознавчих та товарних експертиз.
У відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Вказані документи, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів щодо проведених господарських операцій ТОВ ТОРГОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "ДЛЯ ЛЮДЕЙ - ЯК ДЛЯ СЕБЕ!".

Підставою вважати реальною загрозою зміни або знищення документів є те, що документи до яких виникла необхідність у доступі та вилученні, на даний час перебувають в розпорядженні службових осіб ТОВ ТОРГОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "ДЛЯ ЛЮДЕЙ - ЯК ДЛЯ СЕБЕ!", які мають причетність до вчинення даного кримінального правопорушення, та з метою уникнення відповідальності можуть піти на приховання доказів.
Прокурор у судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання особи у володінні якої знаходяться документи.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення прокурора, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369 - 372 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 юриста 1 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені №0000079 від 16.03.2018, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України задовольнити.
Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , прокурорам групи прокурорів, або за їх дорученням слідчому/оперативному працівнику, тимчасовий доступ до:
- документів ТОВ ТОРГОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "ДЛЯ ЛЮДЕЙ - ЯК ДЛЯ ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 ) по проведених господарських взаємовідносинах з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_2 ), а саме: договори з додатками, специфікації, накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення, та інші документи, які відображають придбання та подальший продаж, використання у господарській діяльності продукції товарів (послуг); листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, товарно-транспортні накладні, видаткові, податкові накладні, залізничні квитанції; ліцензії, довідки, дозволи, сертифікати якості (відповідності) на придбані/реалізовані ТМЦ та виконані послуги, цінні папери, акти прийому-передачі цінних паперів, а також інші бухгалтерські, банківські та фінансові документи, за період взаємовідносин з 04.11.2017 по даний час, з правом вилучення оригіналів вказаних документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1