Справа № 591/5805/18
Провадження № 1-кс/591/4810/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 листопада 2018 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника ОСОБА_4 , володільця майна ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 про накладення арешту на майно -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням про накладення арешту на речі, грошові кошти та документи, вилучені в ході обшуку 30.10.2018 у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 за яким розташоване Комунальна установа Сумської обласної ради «Атинський психоневрологічний інтернат» ().

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Володілець майна ОСОБА_7 у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином.

Володілець майна ОСОБА_5 проти задоволення клопотання заперечувала частково, просила відмовити у задоволенні клопотання про накладення арешту на грошові кошти, а саме долари США в сумі 7100 доларів США, оскільки ці грошові кошти отримані нею в рахунок попередньої оплати за продаж будинку і вона зберігала їх у сейфі за своїм місцем роботи.

Представник володільців майна адвокат ОСОБА_4 клопотання слідчого підтримав частково, просив відмовити у накладенні арешту на грошові кошти 7100 доларів США.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, заслухавши учасників, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000206 від 05.09.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 167, ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи Комунального установи Сумської обласної ради «Атинський психоневрологічний інтернат» (код ) протягом 2016-2018 років, зловживаючи опікунськими правами, діючи з корисливою метою, здійснили розтрату грошових коштів пацієнтів, які перебували на лікуванні, на власні потреби. Крім цього, службові особи Комунального установи Сумської обласної ради «Атинський психоневрологічний інтернат» () діючи за попередньою змовою, у 2018 році здійснили незаконний продаж коней, переданих їм на відповідальне зберігання прикордонною службою..

30.10.2018 на підставі ухвали слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 01.10.2018 проведено обшук у приміщенні за адресою: Сумська область, Білопільський район, с. Атинське, вул. Зелена, буд. 2 за яким розташоване Комунальна установа Сумської обласної ради «Атинський психоневрологічний інтернат» () де виявлено та вилучено речі, грошові кошти та документи, зазначені у клопотанні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Накладення арешту на зазначене майно дасть можливість належним чином здійснити збереження останнього, як речового доказу по кримінальному провадженню та забезпечити належним чином відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

У судовому засіданні свідок ОСОБА_8 пояснив, що гроші в сумі 7100 доларів США були передані ним ОСОБА_5 в рахунок попередньої оплати за будинок, який вона йому продає, на підтвердження чого надав розписку.

Свідок ОСОБА_9 пояснила, що ОСОБА_5 її колега і їй відомо, що ОСОБА_5 продає будинок та отримала за нього частину коштів.

Враховуючи вищевикладене клопотання слідчого в частині накладення арешту на грошові кошти в валюті долари США номіналом 100 доларів США в кількості 71 (сімдесят одна) шт. задоволенню не підлягає.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на речі, належні КУ СОР «Атинський психоневрологічний інтернат» (код за ), а саме:

Банківські картки «пенсійна картка» Укргазбанк в кількості сорок чотири штуки на ім`я та за номерами:

-OLEKSANDR VARRTANIAN НОМЕР_1 ;

-OLEKSANDR LYTVINENKO НОМЕР_2 ;

-RUSLAN TOKARIEV 5355 0770 1907 7229;

-SERHII HONCHAR 5355 0770 1122 2591;

-VIACHESLAV TARASENKO 5355 0770 1633 3245;

-VOLODYMYR TSUKANOV 5355 0770 1058 2300;

-ANATOLII CHUKHLIB 5355 0770 1119 8577;

-VALENTYN FESENKO 5355 0770 1273 6490;

-VOLODYMYR NASHYR 5355 0770 1900 2144;

-VOLODYMYR KOVALOV НОМЕР_3 ;

-SERHII HLADCHENKO 5355 0770 1687 6722;

-SERHIIKAHITIN 5355 0770 1015 1353;

-VOLODYMYR NADIUDIN 5355 0770 1123 2871;

-MYKOLA KRETINIT 5355 0770 1910 3181;

-MYKOLA ZHYDKOV 5355 0770 1055 0166;

-OLEH MOROZOV 5355 0770 1801 3217;

-YURII DRACHOV 5355 0770 1858 8812;

-IHOR VOLYK 5355 0770 1917 1907;

-IVAN MARTYNENKO НОМЕР_4 ;

-VOLODYMYR KHANDII 5355 0770 1045 7321;

-VALERII TKACHENKO 5355 0770 1196 8631;

-MYKHAILO KYREIEV 5355 0770 1772 4301;

-YURII YATSENKO 5355 0770 1593 0769;

-HRYHORII VOLODKO 5355 0770 1635 9729;

-OLEKSANDR PLOTNIKOV 5355 0770 1092 6630;

-LEONID MYKOLENKO 5355 0770 1470 5758;

-OLEKSANDR SEHYDA 5355 0770 1589 2365;

-YEVHEN POTAPOVYCH 5355 0770 1236 0705;

-MYKHAILO BILOUS 5355 0770 1077 1390

-VALERII KHMYROV 5355 0770 1047 2429;

-OLEKSANDR OSMYN 5355 0770 1023 3623;

-SERHII LANIN 50 0936;

-VOLODYMYR BUKANIN 5355 0770 1243 1985;

-MYKHAILO PASYNOHA 5355 0770 1615 5440;

-VASYL CHOPYK 5355 0770 1927 6391;

-LEONID OSELEDETS 5355 0770 1097 3111;

-VOLODYMYR BILOUS 5355 0770 1472 2407;

-YEHOR LEPESHKO 5355 0770 1511 2608;

-OLEKSANDR BUDENOK 5355 0770 1033 6012;

-OLEKSANDR KHRYSTENKO 5355 0770 1159 8149;

-MYKHAILO MAKARENKO 5355 0770 1797 9277;

-VIKTOR PARASHENKO 5355 0770 1047 7964;

-OLEKSANDR HROMOBOI 5355 0770 1386 6452;

-MYKHAILO HRYNIVSKYI 5355 0770 1156 6401, строком придатності до 10 місяця 2018 року;

конверти запаковані з написами «ПриватБанк» з картками для виплат в запакованому вигляді з пін-кодами в кількості 30 шт. на імя: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , та 2 шт. без карток на ім`я ОСОБА_40 та без прізвища;

договір поставки №14від 22.02.18 в 2-х примірниках на 4 арк.;

акт №112 від 2018 р. здачі0приймання робіт на 1 арк.;

видаткова накладна №171 з додатками на 6 арк.;

видаткова накладна № 0127/0003034 від 24.07.18 з додатками на 7 арк.;

рахунок-фактура (копія) №127/0003875 від 25.09.18 на 1 арк.;

рахунок-фактура (копія) № 19 від 26.06.18 з додатками на 4 арк.;

договір поставки № 857/127 від 14.09.18 на 1 арк.;

договір поставки №922/117 від 08.10.18 з додатками на 5 арк.;

договір поставки№909/127 від 03.10.18 з додатками на 3 арк.;

видаткова накладна №вал592 без дати на 1 арк.;

видаткова накладна №АС0012560від 08.10.18 (копія) на 2 арк.;

рахунок-фактура №0127/0003586 від 06.09.18 на 3 арк.;

рахунок-фактура №0127/0003875 від 25.09.18 з додатками на 4 арк.;

видаткова накладна №0127/0004357 від 08.10.18 з додатками на 4 арк.;

договір поставки №888/127 від 25.09.18 з додатками на 3 арк.;

договір №17-О/Б від 05.11.18 (проект) в 2-х примірниках на 10 арк.;

видаткова накладна №059 за 2018 р. з додатками на 3 арк.;

видаткова накладна №АГ-28 від 20.07.18 на 1 арк.;

накладна №800 від 23.10.18 з додатками на 3 арк.;

видаткові накладні за №№: 356, 257 від 11.10.18 р.; 125 від 12.10.18 р.; 135 від 22.10.18 р.; 133 від 17.10.18 р.; 125 від 12.10.18р.; 131 від 08.10.18 р.; 96 від 09.09.18 р. на 8 арк.;

накладні за №№: РН0000084 від 19.10.18; РН0000154 від 22.10.18; РН0000157 від 14.10.18; РН0000153 від 22.10.18;РН0000083 від 19.10.18; РН0000156 від 17.10.18; РН0000101 від 21.10.18; РН0000147 від 15.10.18; 382 від 10.10.18; РН0000146 від 15.10.18; РН0000052 від 14.10.18; РН0000144 від 12.10.18; РН0000145 від 12.10.18; РН0000363 від 10.10.18; РН0000364 від 10.10.18;РН0000153 від 08.10.18; РН0000152 від 08.10.18; РН0000169 від 05.10.18; РН0000058 від 23.10.18 на 21 арк.;

зошит в клітинку з темною палітуркою та написом «Облік особистих коштів підопічного ОСОБА_41 » з вклеєними чеками та записами та додатково з чорновими записами;

Положення КУ СОР «Атинський психоневрологічний інтернат» від 30.01.17 на 21 арк.;

Ухвала суду по справі №573/1596/17 провадження 2-0/573/103/18 від 24.10.18 на 2 арк.;

Оригінал скарги на працівників УЗЕ на 2 арк.;

рахунок №686 від 11.05.17 на 1 арк.;

рахунок №1 від 07.06.17 на 1 арк.;

рахунок №490 без дати на 1 арк.;

рахунок №500 без дати на 1 арк.;

рахунок №800 від 20.092.18 на 1 арк.;

счет №615 без дати на 1 арк.;

счет №506 без дати на 1 арк.;

счет №511 без дати на 1 арк.;

счет №600 без дати на 1 арк.;

накладна №29 від 18.07.18р. на 1 арк.;

счет №610 без дати на 1 арк.;

счет №661 без дати на 1 арк.;

счет №621 без дати на 1 арк.;

счет №625 без дати на 1 арк.;

счет б/н ФОП Ткаченко на 1 арк.;

счет б/н ФОП Дун на 2 арк.;

Наказ №20/1 від 09.03.11 про створення бух. Обліку на 2 арк.;

Типове положення про відділ бух. обліку та звітності від 09.03.11 р. на 7 арк.;

Видаткова накладна з рахунками-фактури до них за №№:1-00000116 від 15.05.18, У-00000002 від 16.05.18, У-0000003 від 16.05.18, У-0000004 від 16.05.18, У-0000005 від 16.05.18, 1-0000032 від 17.05.18, У-0000006 від 17.05.18, У-0000007 від 17.05.18,1-00000035 від 15.05.18 на 18 арк.;

Завірена копія штатний розпис КУ СОР Атинський психоневрологічний інтернат на 2 арк.;

Копія наказу на призначення ОСОБА_5 на 1 арк.;

Копія наказу на призначення ОСОБА_42 на 1 арк.;

Пакет документів щодо відповідального зберігання від ДФС у Сумській області, а саме: накладна №42 від 31.07.18, рахунок №8 без дати, договір №68 від 06.07.18, акт приймання коней від 03.07.18, акт огляду стану коней від 03.07.18, акт огляду стану коней від 09.07.18, розрахунок добового утримання станом на 03.07.18, акт приймання передачі №3 від 03.07.18, акт про передачу-приймання (предметів) з відповідального зберігання від 03.07.18, акт про передачу-приймання (предметів) на відповідальне зберігання від 03.07.18, акт огляду стану коней від 03.07.18, копія витягу з рішення комісії; довідка від 19.07.18 № 118, копія акту прийому передачі від 03.0718, акт приймання передачі без дати, копія листа№5061/10/18-70-03-52 від 16.07.18, рахунок №1 від 25.07.18 (копія); копія паспорту ОСОБА_43 та РНОКПП, копія протоколу про порушення митних правил №0741/80500/18 від 03.07.18 на 3 арк.; лист КУ СОР Атинський психоневрологічний інтернат від 03.07.18 на 27 арк.;

Книга обліку тварин РАХ: 1017, 1712, 1714 за 2018 рік з записами на 35 арк. з листом вкладенням переліку тварин на 1 арк.;

Зошит з темною палітуркою на якій мається напис « ОСОБА_44 » з записами та вклеєннями на 1 арк.;

Зошит «Футбол 2012» з записами щодо ОСОБА_45 та ОСОБА_46 , та вклаєннями з актом від 21.10.17 р. на 1 арк.;

Перелік працівників Атинський психоневрологічний інтернат на 5 арк.;

Конверти з пін-кодами карток на ім`я: ОСОБА_47 ; ANTON TURCHENKOV; ОСОБА_48 ; MYKOLAHLUSHENKO; IHOR VOLYK на 5 арк.;

Журнал реєстрації Арматурних карток 210-2011рр; 2012р; 2013 р. на 158 арк.;

Робочий зошит в темно-синій палітурці «2018» належний ОСОБА_5 ;

Копія посадових обов`язків завідуючого підсобним господарством ОСОБА_42 на 2 арк.;

Чорнові записи анкетних даних підопічних КУ СОР Атинський психоневрологічний інтернат на 7 арк.;

Книга обліку довіреностей прошита і пронумерована на 86 арк.;

Акт № 148 від 2018 р. на 1 арк.;

Рахунок № 765 від 16.07.2018 на 1 акр.;

Рахунок-фактура з додатками за №№: 19, 12, 40, 60, 59, 34, 99, 75, 79, 93, 154, 127, 126, 134, 133, 131, 147, 156, 168, 20, 49, 176, 174, 159 щодо ветеринарної медицини надання послуг КУ СОР Атинський психоневрологічний інтернат на 67 арк.;

Підшивка посадові інструкції відділу бухгалтерського обліку та звітності КУ СОР Атинський психоневрологічний інтернат на 9 арк.;

Підшивка посадові інструкції керівників КУ СОР Атинський психоневрологічний інтернат на 15 арк.;

Підшивка звітності по підсобному господарству за 2018 рік КУ СОР Атинський психоневрологічний інтернат на 112 арк.;

Підшивка фінансової звітності за січень 2018 рік КУ СОР Атинський психоневрологічний інтернат на 491 арк.;

Підшивка фінансової звітності за лютий 2018 рік КУ СОР Атинський психоневрологічний інтернат на 618 арк.;

Підшивка фінансової звітності за березень 2018 рік КУ СОР Атинський психоневрологічний інтернат на 566 арк.;

Підшивка фінансової звітності за квітень 2018 рік КУ СОР Атинський психоневрологічний інтернат на 453 арк.;

Підшивка фінансової звітності за травень 2018 рік КУ СОР Атинський психоневрологічний інтернат на 554 арк.;

Підшивка фінансової звітності за червень 2018 рік КУ СОР Атинський психоневрологічний інтернат на 588 арк.;

Підшивка фінансової звітності за липень 2018 рік КУ СОР Атинський психоневрологічний інтернат на 573 арк.;

Підшивка фінансової звітності за серпень 2018 рік КУ СОР Атинський психоневрологічний інтернат на 599 арк.;

Особові справи підопічних Атинського психоневрологічного інтернат, а саме:

- ОСОБА_49 ,

- ОСОБА_50 ,

- ОСОБА_51 ,

- ОСОБА_52 ,

- ОСОБА_53 ,

- ОСОБА_54 ,

- ОСОБА_55 ,

- ОСОБА_56 ,

- ОСОБА_57 ,

- ОСОБА_12 ,

- ОСОБА_58 ,

- ОСОБА_59 ,

- ОСОБА_60 ,

- ОСОБА_61 ,

- ОСОБА_62 ,

- ОСОБА_63 ,

- ОСОБА_64 ,

- ОСОБА_65 ,

- ОСОБА_66 ,

- ОСОБА_67 ,

- ОСОБА_68 ,

- ОСОБА_69 ,

- ОСОБА_70 ,

- ОСОБА_71 ,

- ОСОБА_72 ,

- ОСОБА_73 ,

- ОСОБА_74 ,

- ОСОБА_75 ,

- ОСОБА_76 ,

- ОСОБА_77 ,

- ОСОБА_78 ,

- ОСОБА_79 ,

- ОСОБА_80 ,

- ОСОБА_81 ,

- ОСОБА_82 ,

- ОСОБА_83 ,

- ОСОБА_84 ,

- ОСОБА_85 ,

- ОСОБА_86 ,

- ОСОБА_87 ,

- ОСОБА_88 ,

- ОСОБА_89 ,

- ОСОБА_90 ,

- ОСОБА_91 ,

- ОСОБА_92 ,

- ОСОБА_93 ,

- ОСОБА_94 ,

- ОСОБА_95 ,

- ОСОБА_96 ,

- ОСОБА_97 ,

- ОСОБА_98 ,

- ОСОБА_99 ,

- ОСОБА_100 ,

- ОСОБА_101 ,

- ОСОБА_102 ,

- ОСОБА_103 ,

- ОСОБА_104 ,

- ОСОБА_25 ,

- ОСОБА_105 ,

- ОСОБА_106 ,

- ОСОБА_29 ,

- ОСОБА_107 ,

- ОСОБА_21 ,

- ОСОБА_108 ,

- ОСОБА_109 ,

- ОСОБА_110 ,

- ОСОБА_111 .

Накласти арешт на грошові кошти, виявлені та вилучені у ОСОБА_5 (головного бухгалтера КУ СОР Атинський психоневрологічний інтернат), невідомого походження, а саме: грошові кошти в валюті гривня Українська на загальну суму 91 грн. 25 коп. з поміщеним записом на аркуші паперу «Потапович 91 грн.25 04.07.2018р.».

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Роз`яснити, що сторони можуть звернутись до Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням про скасування арешту майна у випадках та порядку, передбачених законом.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1