УХВАЛА

"03" листопада 2018 р. сел. Оржиця

Слідчий суддя Оржицького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу Оржицького відділення поліції Лубенського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області про тимчасовий доступ до речей і документів

в с т а н о в и в:

Слідчому судді Оржицького районного суду Полтавської області надійшло клопотання слідчого відділу Оржицького відділення поліції Лубенського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням Оржицького відділення поліції Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000240 від 05.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.07.2018 невідома особа з банківського рахунку № НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами в розмірі 26 600 гривень, які належать ОСОБА_4 .

В ході розслідування даного кримінального провадження проведено допит потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що він мав кредитну картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , яку він відкрив приблизно п`ять років назад, оскільки йому були потрібні гроші на власні потреби. Час від часу ОСОБА_4 знімав з вказаної кредитної картки різні суми грошей і завжди вчасно сплачував проценти за кредит. Вказана картка була завжди у нього, нею користуватися він і нікому не давав, пароль від картки знав лише він. Дана кредитка картка ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 була прив`язана до його мобільного номера НОМЕР_2 .

22.07.2018 ОСОБА_4 побачив, що на телефоні з`явився запис «помилка сім карти». Після цього він з іншого номера зателефонував до оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив про проблему, яка виникла у нього з сім-картою. На що оператор прийняла його заявку та сказала, що потрібно купити безномерну сім картку і потім звернутися в сервісний центр « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_4 виконав все, що йому сказала оператор та після цього ж, 22.07.2018 його номер НОМЕР_2 було розблоковано.

На протязі тривалого часу ОСОБА_4 знімав з кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 гроші та вчасно гасив кредит. Але приблизно у серпні 2018 він помітив, що хоч і гасив вчасно суму кредиту, але суму, яку залишилося йому погасити збільшувалася.

ОСОБА_4 від працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 « дізнався, що 22.07.2018 з його кредитного рахунку № НОМЕР_1 різними платежами зняті гроші на загальну суму приблизно 26 600 гривень.

На даний час проведеними слідчими діями не представляється можливим встановити особу, місце, час та спосіб зняття грошових коштів в сумі 26 600 грн., якими заволоділа невідома особа.

Встановлення вказаних подій та фактів необхідні для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, а також для встановлення та притягнення до відповідальності особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення.

На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, зокрема інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за 22.07.2018 року із вказівкою дати, часу та місця зняття цих коштів з рахунку; фото та відеоматеріалів на електронному та паперових носіях з об`єктів де відбувалося зняття цих грошових коштів з рахунку за 22.07.2018 року; з правом їх вилучення у філії Полтавського ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який має адресу: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, вказавши, що документи, тимчасовий доступ до яких слідчий має намір отримати, містять охоронювану законом таємницю, враховуючи тяжкість вчинення злочину та те, що іншими способами встановити або довести відомості про вище зазначені обставини не можливо, просив його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час і місце слухання справи повідомлений шляхом направлення повідомлення про виклик електронною поштою, про причини неявки суд не повідомив, тому його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням Оржицького відділення поліції Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000240 від 05.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.07.2018 невідома особа з банківського рахунку № НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами в розмірі 26 600 гривень, які належать ОСОБА_4 .

В ході розслідування даного кримінального провадження проведено допит потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що він мав кредитну картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , яку він відкрив приблизно п`ять років назад, оскільки йому були потрібні гроші на власні потреби. Час від часу ОСОБА_4 знімав з вказаної кредитної картки різні суми грошей і завжди вчасно сплачував проценти за кредит. Вказана картка була завжди у нього, нею користуватися він і нікому не давав, пароль від картки знав лише він. Дана кредитна картка ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 була прив`язана до його мобільного номера НОМЕР_2 .

22.07.2018 ОСОБА_4 побачив, що на телефоні з`явився запис «помилка сім карти». Після цього він з іншого номера зателефонував до оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив про проблему, яка виникла у нього з сім-картою. На що оператор прийняла його заявку та сказала, що потрібно купити безномерну сім картку і потім звернутися в сервісний центр « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_4 виконав все, що йому сказала оператор та після цього ж, 22.07.2018 його номер НОМЕР_2 було розблоковано.

На протязі тривалого часу ОСОБА_4 знімав з кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 гроші та вчасно гасив кредит. Але приблизно у серпні 2018 він помітив, що хоч і гасив вчасно суму кредиту, але сума, яку залишилося йому погасити збільшувалася.

ОСОБА_4 від працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 « дізнався, що 22.07.2018 з його кредитного рахунку № НОМЕР_1 різними платежами зняті гроші на загальну суму приблизно 26 600 гривень.

На даний час проведеними слідчими діями не представляється можливим встановити особу, місце, час та спосіб зняття грошових коштів в сумі 26 600 грн., якими заволоділа невідома особа.

Встановлення вказаних подій та фактів необхідні для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, а також для встановлення та притягнення до відповідальності особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення.

На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, зокрема інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за 22.07.2018 року із вказівкою дати, часу та місця зняття цих коштів з рахунку; фото та відеоматеріалів на електронному та паперових носіях з об`єктів де відбувалося зняття цих грошових коштів з рахунку за 22.07.2018 року; з правом їх вилучення.
Відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та 6 ст.163 КПК України.

Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зазначена слідчим інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 « та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведено, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаною слідчим інформацією неможливо.

З метою встановлення даних щодо особи, яка вчинила злочин та доказування її вини, що має суттєве значення для встановлення обставин справи, є необхідність тимчасового доступу до зазначених слідчим документів ( інформації ) та їх вилучення.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 163 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання слідчого відділу Оржицького ВП Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

2.Надати начальнику СВ Оржицького відділення поліції Лубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Оржицького відділення поліції Лубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Оржицького відділення поліції Лубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Оржицького відділення поліції Лубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 у рамках розслідування кримінального провадження №0000240 від 05.10.2018, тимчасовий доступ до речей та документів, а саме доступ до речей та документів, що знаходяться у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО - НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за 22.07.2018 року із вказівкою дати, часу та місця зняття коштів з рахунку; фото та відеоматеріалів на електронному та паперових носіях з об`єктів де відбувалося зняття цих грошових коштів з рахунку за 22.07.2018 року з правом їх вилучення у філії Полтавського ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який має адресу: АДРЕСА_3 .
3. Строк дії ухвали 25 діб.

4. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :