Справа № 357/2898/18
У Х В А Л А

03 липня 2018 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ фінансових розслідувань Білоцерківської ОДПІ у Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перевіривши матеріали клопотання та дослідивши долучені до клопотання докази, -

В С Т А Н О В И В:

11 червня 2018 року до Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ фінансових розслідувань Білоцерківської ОДПІ у Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Разом з клопотання слідчий надав до суду заяву, в якій підтримує клопотання в повному обсязі та просить проводити розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно матеріалів клопотання встановлено, що невстановлені особи вчинили дії щодо доведення до банкрутства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) шляхом укладання завідомо невигідних господарських договорів під час проведення фінансово-господарських операцій з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

Ухвалою господарського суду Київської області від 02.08.2017 року порушено провадження у справі про банкрутство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: введено процедуру розпорядження майном боржника та призначено розпорядником майна Боржника арбітражного керуючого ОСОБА_4 ..

Згідно висновків аналізу фінансово-господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), показники фінансово-господарської діяльності підприємства, свідчать про наявність ознак навмисного погіршення фінансово-господарського стану, та наявність ознак дій з доведення до банкрутства в діях керівництва підприємства.

Так, в межах аналізу фінансово-господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проаналізовано низку договорів підприємства, зокрема договір купівлі-продажу нерухомого майна б/№ від 19.05.2016 року, за яким ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було реалізовано на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) майнових комплекс.

При цьому реєстрація права власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) на нерухому майно згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно була здійснена 01.01.2017 року, отже відображення вибуття основних засобів за статтею «Будинки, споруди та передавальні пристрої» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звітність за 2016 рік, є безпідставним.

Крім цього зазначено, що реєстрація права власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) на частину визначеного нерухомого майна є безпідставною, оскільки на даний об`єкт накладено арешт із забороною відчуження ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 03.08.2016 року.

Згідно Форми № 5 «Примітки до річної фінансової звітності» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2016 рік, вартість залишку основних засобів підприємства на кінець року дорівнювала нулю.

Відповідно до звіту, вказане вибуття основних засобів є нераціональним та таким, що вкрай негативно вплинуло на виробничу, торгівельну діяльність підприємства, що унеможливило подальшу підприємницьку діяльністю.

Крім того, згідно договорів купівлі-продажу (поставки) товарів: від 04.03.2015 року № 29 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); від 29.10.2015 року № 29/19/2015 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); від 20.11.2015 року № 20/11/2015 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); від 27.11.2015 року № 27/11/2015 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); від 03.12.2015 року № 03/12/2015 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » взяв на себе зобов`язання поставити сільськогосподарську продукцію на умовах попередньої оплати.

В той же час, дані балансу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2014-2016 роки та Приміток до річної фінансової звітності, станом на 31.12.2014 року на балансі підприємства перебували запаси балансовою вартістю 1383 тис. грн. (з них: товари 968 тис. грн., сировина і матеріали- 216 тис. грн.); станом на 31.12.2015 року на балансі підприємства перебували запаси балансовою вартістю 1418 тис. грн.; станом на 31.12.2016 року на балансі підприємства перебували запаси балансовою вартістю 12 тис. грн.

Отже, згідно висновків аналізу фінансово-господарської діяльності, укладення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вищезазначених договорів на поставку відсутнього товару не мало метою їх виконання.

Таким чином в діях керівництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наявні ознаки дій з доведення до банкрутства, відповідність за які передбачена ст. 219 Кримінального кодексу України.

24.05.2018 року проведено огляд рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 (українська гривня), який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_11 ), в ході огляду зазначеного рахунку, встановлено перерахування коштів між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) та ОСОБА_5 в продовж (код НОМЕР_14 ) 2015-2016 роки.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) отримавши кошти за договорами між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_14 ) перерахувало кошти до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) не для виконання договорів між підприємствами, а на придбання акції іменних простих згідно договорів №м_01/12/15-01 від 01.12.2015 року, №м_02/12/15_01 від 02.12.2015 року, №м_03/12/15_01 від 03.12.2015 року та до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) на повернення за акції прості, згідно договору купівлі продажу ЦП «151127/129Бо-15/0011БВ від 27.11.2015 року.

Так, згідно аналізу наявних автоматизованих інформаційних систем ДФС України, зокрема АІС «Податковий Блок» встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) відкрито рахунки № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) відкрито рахунок № НОМЕР_17 (українська гривня) та ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_14 ) відкрито рахунки № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_11 ).

Слідчий орган вважає, що вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, надасть можливість використання їх при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, для ідентифікації осіб, діями яких погіршене фінансове становище підприємства та завдано збитків, надасть можливість проведення судово-почеркознавчих, технічних та інших експертиз, а тому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Матеріали кримінального провадження, внесеного 05.03.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000067, не містять достатні докази обгрунтованості даного клопотання.

Згідно матеріалів клопотання вбачається, що слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та які надані для відкриття та обслуговування рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 », ФОП ОСОБА_5 , в той час як досудове слідство проводиться по факту доведення до банкрутства підприємства службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Таким чином, будь яких доказів того, що відносно службових осіб чи безпосередньо ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 », ФОП ОСОБА_5 проводиться досудове розслідування не надано, а тому в задоволенні клопотання необхідно відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164,166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Відмовити старшому слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань Білоцерківської ОДПІ у Київській області ОСОБА_3 в задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Київської області протягом 5 діб з моменту її оголошення.

Слідчий суддяОСОБА_1