Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
279/3560/18
1-кс/279/1108/18

У Х В А Л А
іменем України
В С Т А Н О В И В :
В клопотанні вказано,що в період часу з 24.06.2018 по 13.06.2018 року, невстановлена особа в ході спілкування через месенджер «Вайбер» під приводом оформлення документів по влаштуванню на роботу ОСОБА_4 шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 9300 грн..
Допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що на початку травня 2018 року він зайшов в Інтернет мережу на сайт «Євроробота» та знайшов оголошення, де було зазначено про роботу за кордоном в Німечинні. На даному оголошенні було зазначено номери ОСОБА_5 НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 та паспорт громадянина на імя ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Дане оголошення його зацікавило і він зателефонував по Вайберу на номер НОМЕР_1 , слухавку підняв невідомий чоловік, який представився ОСОБА_7 . Під час розмови по Вайберу, він повідомив йому, що він співпрацює із закладами в Німеччині на парниках по збору салатів, яка оплачується за годину 9 Євро. Дана особа повідомила, для того щоб оформити його на дану роботу, потрібно скинути по Вайберу всі копії паспортів, а саме: паспорт громадянина України та закордонний паспорт, а також заплатити грошові кошти за запрошення в сумі 400 Євро. Після цього ОСОБА_6 надіслав йому по Вайберу реквізити картки банку «Ощадбанк» № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 .
Так, 24.05.2018 року він на рахунок банку «Ощадбанк» № НОМЕР_3 перерахував через термінал грошові кошти в сумі 3100 грн. Наступного дня надійшло йому на Вайбер запрошення від ОСОБА_7 , після цього він йому повторно скинув на вищевказану картку грошові кошти в сумі 3100 грн. З вказаним громадянином він переписувався по Вайберу, в ході переписки ОСОБА_7 повідомив, що якщо його цікавити поїхати на роботу швидше, а не через місяць, то потрібно йому ще скинути таку ж саму суму. На що він погодився та 13.06.2018 перерахував ще 3100 грн.
16.06.2018 близько 23 годині 57 хвилин надійшло по Вайберу СМС-повідомлення від ОСОБА_7 , в якому зазначено «Їхати нікуди не потрібно. На все добре». Після цього він всі СМС-повідомлення у Вайбері видалив із їхньої переписки.
Таким чином, невідома особа, зловживаючи довірою ОСОБА_9 , заволоділа грошовими коштами в сумі 9300 грн.
На даний час встановити місцезнаходження вказаних грошових коштів, а також особу, яка заволоділа ними, шляхом шахрайських дій не виявилось можливим.
В ході розслідування, проведеними слідчими діями було встановлено, що грошові кошти в сумі 9300 грн. були перераховані на картку ПАТ «Державний Ощадбанк України» № НОМЕР_3 .
Враховуючи, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду. Виїмка документів, що становить банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою ухвалою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення. Вказане клопотання необхідно розглядати за відсутністю сторони, у володінні якої знаходиться вказані вище документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створенні можливості для її втрати, тобто існує реальна загроза для їх зміни та знищення, що в подальшому унеможливить прийняття законного рішення по даному провадженню.
За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
- анкетних даних особи, на чиє ім`я оформлений банківський рахунок № НОМЕР_3 : договір на відкриття рахунку, договір на користування системою клієнт банк , фотокартку клієнта, першочергові дані клієнта, щодо активації «Ощадбанк 24/7» із зазначенням Інтернет провайдера який використовувався для роботи в «Ощадбанк 24/7», а також електронну адресу та номер мобільного телефону який використовувався для ідентифікації клієнта та СМС повідомлень;
- інформацію щодо перерахування грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 через термінал самообслуговування або в «Ощадбанк 24/7», (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера який використовувався в «Ощадбанк 24/7», першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки, номер мобільного телефону та електронна адреса, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування або в «Ощадбанк 24/7», повні анкетні дані клієнта, номер мобільного телефону, електронна адреса та номер рахунку на який було перераховано грошові кошти, а також номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів) за період з 08:00 год. 22.05.2018 по 08:00 16.06.2018;
- інформацію щодо зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 через термінали самообслуговування або «Ощадбанк 24/7» (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції щодо зняття грошових коштів із рахунку, час та дату проведення операції, суму знятих грошових коштів, Інтернет провайдера, який використовувався в «Ощадбанк 24/7», першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки та номера мобільного телефону, який використовувався для активації послуги під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса, на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції із зняття грошових коштів) за період з 08:00 год. 22.05.2018 по 08:00 16.06.2018;
Надати слідчому СВ Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області підполковнику поліції ОСОБА_10 або оперуповноваженому Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.; у разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення слідчих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

копія згідно оригіналу