Справа № 496/961/16-к
Провадження № 1-кс/496/1482/18
У Х В А Л А

03 вересня 2018 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі
слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

адвоката - ОСОБА_5

розглянув у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням ст. слідчого СВ Біляївського ВП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця с. Мгачі, Олександрійського району, Сахалінської області, РФ, не працюючого, не судимого, зареєстрованого у АДРЕСА_1 , постійного місця проживання не має, не працює,

підозрюваного у скоєнні злочинів, передбачених ч.4 ст. 190 та ч. 1 ст.205-1 КК України,

В С Т А Н О В И В

Слідчий звернувся до суду із клопотанням, в якому просить застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, мотивуючи тим, що ОСОБА_6 переслідуючи мету заволодіння корпоративними правами юридичної особи «ШАНДІ ОВЕРСІЗ КОРП.» у розмірі статутного капіталу ТОВ «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД» та юридичного отримання повноваження з розпорядження власністю ТОВ «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД», 26.05.2015 подав до реєстраційної служби Біляївського району, Одеської області документи, які містять завідомо неправдиві відомості, що призвело до заволодіння чужим майном та придбанні права на майно шляхом обману. У зв`язку із зазначеним, 24.11.2015 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001518 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, яке відповідно постанови прокурора Біляївської міжрайонної прокуратури Одеської області об`єднано в єдине провадження з кримінальним провадженням № 0000685 та присвоєно загальний №0000685. Також, досудовим розслідуванням встановлено, що Біляївською районною державною адміністрацією Одеської області 28.03.2013 проведено державну реєстрацію новоутвореного Товариства з обмеженою відповідальністю (надалі ТОВ) «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД» (код СДРПОУ 38617577) із статутним капіталом 310 000 гривень. Відповідно до наказу № 9-К від 08.09.2014, ОСОБА_7 на підставі протоколу загальних зборів від 08.09.2014 призначено директором ТОВ «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД» (38617577) та покладено на нього обов`язки з керівництва фінансово- господарською та загальною діяльністю підприємства в межах передбачених Статутом. У зв`язку із зазначеним ОСОБА_8 передано остання чинна редакція статуту та печатка підприємства. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , переслідуючи мету незаконного заволодіння корпоративними правами ТОВ «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД» (38617577) єдиним засновником якого є юридична особа «ШАНДІ ОВЕРСІЗ КОРП» а забезпечити юридичні повноваження з розпорядження власністю ТОВ «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД» (38617577) шляхом обману, реалізуючи свій злочинний намір та достовірно знаючи що до документації на перереєстрацію ТОВ «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД» (38617577) внесені недостовірні відомості, а саме у : генеральну довіреність від 18.11.2014 видана «ШАНДІ ОВЕРСІЗ КОРП.» на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , статут ТОВ «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД» затверджений загальними зборами учасників на підставі протоколу № 01/15 загальних зборів учасників ТОВ «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД» від 22.04.2015 за підписом ОСОБА_6 , договір купівлі - продажу корпоративних прав ТОВ «Блєк Сі Шіппінг Ссрвіс ЛТД» від 22.04.2015 укладений від імені представника юридичної особи «ШАНДІ ОВЕРСІЗ КОРП» ОСОБА_10 та ОСОБА_6 , протокол № 01/15 загальних зборів учасників ТОВ «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД» від 22.04.2015 за підписом ОСОБА_10 , протокол № 02/15 загальних зборів учасників ТОВ «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД» від 22.04.2015 за підписом ОСОБА_11 , реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців за підписом ОСОБА_6 від 26.05.2015, реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з підписом ОСОБА_6 від 26.05.2015; 26.05.2015 звернувся до державного реєстратора реєстраційної служби Біляївського міськрайонного управління юстиції в Одеській області ОСОБА_12 та із наданням зазначених вище документів, до яких внесені недостовірні данні, Внаслідок дій ОСОБА_6 державний реєстратор ОСОБА_12 прийнявши отримані , документи за достовірні, вчинила дії з реєстрації змін до установчих документів юридичної особи та реєстрації змін до відомостей про юридичну особу - ТОВ «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД» (38617577), які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, в результаті яких було змінено учасника Товариства з юридичної особи «ШАНДІ ОВЕРСІЗ КОРП.» на фізичну особу ОСОБА_6 ,, керівника Товариства з ОСОБА_7 на ОСОБА_6 та змінено місцезнаходження Товариства на адресу; Одеська область, Овідіопольеький район, смт. Таїрове, вул. Янтарна, 41. Таким чином встановлено, що ОСОБА_6 своїми навмисними та протиправними діями, які виразилися у поданні до реєстраційної служби Біляївського району, Одеської області документів, які містять завідомо неправдиві відомості, скоїв кримінальне правопорушення передбачене ч.1 ст. 205-1 КК України. Крім того, встановлено, що відповідно до нотаріально посвідчених договорів, укладених від 14.07.2013 між ТОВ «Блєк Сі Шіпінг Сервіс» (30194587) - продавець в особі ОСОБА_6 та ТОВ «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД» (38617577) - покупець в особі ОСОБА_13 , нотаріальні бланки ВТК 222501, ВТК 222502, ВТК 222503, ВТК 222504, ВТК 222505, ВТК 222506, ВТК 222507 та ВТК 222508, продавцем на підставі державного акту ЯЕ №111664, передано покупцю земельну ділянку площею 4,41 га, кадастровий номер :26:001:0045, що розташована за адресую м. Одеса, вул. Стуса Василя, вартість якої відповідно звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки від 10.07.2013, проведеною на підставі сертифікату суб`єкта оціночної діяльності №14317/13 від 08.02.2013 - ФОП ОСОБА_14 ( НОМЕР_1 ) - (Далі-ФОП ОСОБА_14 ), складає 10 536 800 гривень; нежитлові приміщення у будинку під номером «Другим-Б/Першим», приміщення під номером «Першим» (№1), загальною площею 4981,1 кв. м., що розташовані за адресую АДРЕСА_2 , вартість яких відповідно звіту про визначення оціночної (ринкової) вартості нежитлових приміщень №1 від 12.07.2013, проведеною ФОП ОСОБА_14 , складає 4 869 000 гривень; нежитлові приміщення у будинку під номером «Другим-Б/Першим», приміщення під номером «Другим» (№ 2), загальною площею 4969,2 кв. м., що розташовані за адресую АДРЕСА_2 , вартість яких відповідно звіту про визначення оціночної (ринкової) вартості нежитлових приміщень №2 від 12.07.2013, проведеною ФОП ОСОБА_14 , складає 4 857 400 гривень; нежитлові приміщення у будинку під номером «Другим-Б/Першим», приміщення під номером «Третім» (№3 ), загальною площею 4945 кв. м„ що розташовані за адресую АДРЕСА_2 , вартість яких відповідно звіту ijpo визначення оціночної (ринкової) вартості нежитлових приміщень № 3 від 12.07.2013, проведеною ФОП ОСОБА_14 , складає 4 833 700 гривень; якими ТОВ «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД» (38617577) розпоряджалось під час ведення господарської діяльності. Відповідно до наказу № 9-К від 08.09.2014, ОСОБА_7 на підставі протоколу загальних зборів від 08.09.2014 призначено директором ТОВ «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД» (38617577) та покладено на нього обов`язки з керівництва фінансово- господарською діяльністю підприємства в межах передбачених Статутом. У зв`язку із зазначеним ОСОБА_8 передано остання чинна редакція статуту та печатка підприємства. Відповідно до статуту ТОВ «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД» (38617577) в редакції від 21.01.2015 учасником Товариства є юридична особа «ІПАНДІ ОВЕРСІЗ КОРП.», яка створена відповідно до законодавства республіки Панама та зареєстрована за адресую: вулиці Акіл`їно де ла Гуардія № 8, місто Панама, Республіка Панама, реєстраційний номер 797447. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вступивши у попередню змову з ОСОБА_10 , переслідуючи мету заволодіння корпоративними правами юридичної особи «ШАНДІ ОВЕРСІЗ КОРП» у розмірі статутного капіталу ТОВ «Блок Сі Шіппінг Сервіс ЛТД» (38617577), який складає 310 000 гривень та забезпечити юридичні повноваження з розпорядження власністю ТОВ «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД» (38617577) загальна вартість якої складає 25 242 501,00 гривень, 26.05.2015 реалізуючи свій злочинний намір та достовірно знаючи що до документації на перереєстрацію внесені ТОВ «Блєк Сі Шіппінг Ссрвіс ЛТД» (38617577) недостовірні відомості, звернувся до державного реєстратора реєстраційної служби Біляївського міськрайонного управління юстиції в Одеській області ОСОБА_12 , надавши документи до яких було внесені недостовірні відомості, а саме; генеральну довіреність від 18.11.2014 видана «ШАНДІ ОВЕРСІЗ КОРП.» на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , статут ТОВ «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД» затверджений загальними зборами учасників на підставі протоколу № 01/15 загальних зборів учасників ТОВ «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД» від 22.04.2015 за підписом ОСОБА_6 , договір купівлі - продажу корпоративних прав ТОВ «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД» від 22.04.2015 укладений від імені представника юридичної особи «ШАНДІ ОВЕРСІЗ КОРП» Бондаря 1.1, та ОСОБА_6 , протокол № 01/15 загальних зборів учасників ТОВ «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД» від 22.04.2015 за підписом ОСОБА_10 , протокол № 02/15 загальних зборів учасників ТОВ «Блєк Сі ШІППІНГ Сервіс ЛТД» від 22.04.2015 за підписом ОСОБА_11 , реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців за підписом ОСОБА_6 від 26.05.2015, реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з підписом ОСОБА_6 від 26.05.2015. За результатами проведеної судової технічної експертизи із числа вищезазначених документів, на яких було проставлено відбитки печатки ТОВ «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД» згідно висновку експерта № 370-П від 15.10.2015 на договір купівлі - продажу корпоративних прав ТОВ «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД» від 22.04.2015, на протоколі № 01/15 загальних зборів учасників ТОВ «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД» від 22.04.2015, на протоколі №02/15 загальних зборів учасників ТОВ «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД» від 22.04.2015, на реєстраційній картці на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців від 26.05.2015, на реєстраційній картці на проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців від 26.05.2015 - відбитки круглої печатки ТОВ «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД» (38617577) нанесено не печаткою експериментальні зразки відбитків якої наданні для порівняльного дослідження тобто дійсної печатки ТОВ «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД» (38617577). Того ж дня, державний реєстратор ОСОБА_12 прийнявши отримані документи за достовірні, вчинила дії з реєстрації змін до установчих документів юридичної особи /Fa реєстрації змін до відомостей про юридичну особу - ТОВ «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД» (38617577), які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, в результаті яких було змінено учасника Товариства з юридичної особи «ШАНДІ ОВЕРСІЗ КОРП.» на фізичну особу ОСОБА_6 , керівника Товариства з ОСОБА_7 на ОСОБА_6 та змінено місцезнаходження Товариства на адресу: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Таїрове, вул. Янтарна, 41, таким чином заволодівши корпоративними правами юридичної особи «ШАНДІ ОВЕРСІЗ КОРП.» у статутному капіталі ТОВ «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД» та юридично отримав повноваження з розпорядження власністю ТОВ «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД», чим спричинив збитки підприємству на загальну суму 25 552 501,00 гривень. Станом па 26.05.2015 року керівником ТОВ «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД» значився ОСОБА_7 , у якого зберігаються право установчі документи Товариства, остання чинна редакція статуту, печатка підприємства, який категорично заперечує проведення протягом 2015 року загальних зборів учасників Товариства з приводу зміни учасників в Товаристві, його звільнення з посади директора та зміни місцезнаходження Товариства на адресу: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Таїрове, вул. Янтарна, 41. Згідно офіційного листа від 22.06.2015 компанія «ШАНДІ ОВЕРСІЗ КОРП.» ніколи не схвалювала рішення про надання довіреності пану ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_2 , та відповідно не видавала довіреність вказаній особі з повноваженнями діяти від імені та в інтересах компанії. При цьому слідчий посилається на існування ризиків, передбачених ст. 177 КПК України - що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, скоїти нові злочини.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, наполягає на його задоволенні, посилаючись на існування ризиків, вказаних в клопотанні. Слідчий в судовому засіданні підтримав доводи прокурора та його правову позицію.

Захисник підозрюваного та підозрюваний заперечують проти клопотання, просять відмовити в його задоволенні, посилаючись на непричетність підозрюваного до інкримінованого злочину.

Вислухавши пояснення прокурора, підозрюваного, його захисника, вивчивши матеріали справи, суд приходить до наступного:

Клопотання відповідає вимогам ст. 184 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст. 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

Відповідно ч.1 ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Прокурором доведено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення, що підтверджується показами потерпілого ОСОБА_7 , ОСОБА_16 , свідка ОСОБА_12 , реєстраційною справою «Блєк Сі Шіппінг Сервіс ЛТД», висновком експерта № 370-П від 15.10.2015 року. Прокурором доведено наявність ризику спроби підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування, оскільки останній не працює, не має будь-яких соціальних зв*язків, постійного місця мешкання не має. Прокурором не доведено існування ризику скоєння підозрюваним нового злочину, будь-яких доказів цього не надано. Прокурором доведена недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання визначеному ризику, оскільки підозрюваний вже переховувався від слідства, оголошувався в розшук, свого житла не має, будь-якої постійної адреси проживання не має. Таким чином, суд вважає, що застосування інших, більш м*яких запобіжних заходів не забезпечить уникнення встановленому ризику.

Враховуючи викладене, вважаю клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 183,186,193,194,196,197 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання . слідчого СВ Біляївського ВП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в ОСІ.

Визначити розмір застави 184100 грн.

У разі внесення застави покласти на підозрюваного ОСОБА_6 обов`язки - не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи.

Строк дії ухвали 30 днів з дня та часу затримання ОСОБА_6 - з 1 вересня 2018 року з 23 годин 00 хвилин та до 1 жовтня 2018 року включно.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п*яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Біляївського

районного суду Одеської області ОСОБА_1