Справа № 523/3456/18
Провадження №1-кс/523/734/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.04.2018 р. слідчий суддя Суворовського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №4, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Згідно клопотання, 27.01.2018р. до Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 26.01.2018р., о 18:30год., невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останнього на загальну суму 77775грн.

За даним фактом 28.01.2018р. СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області розпочато кримінальне провадження №0000490 за ознаками ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.01.2018р., приблизно о 18:24год. ОСОБА_5 на мобільний телефон з сім карткою оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 , зателефонував незнайомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_2 , представившись співробітником платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , який повідомив, що незнайомий йому ОСОБА_7 перерахував грошові кошти в розмірі 3500грн., але грошові кошти не можуть зарахуватися на його рахунок. Після цього ОСОБА_5 зателефонував на номер телефону НОМЕР_3 , який раніше йому повідомив ОСОБА_8 . По даному номеру НОМЕР_3 відповів невідомий йому чоловік, який підтвердив слова ОСОБА_9 . Після цього, ОСОБА_5 знову зателефонував до вищевказаного чоловіка, а саме до ОСОБА_9 , який пояснив йому, що для того, щоб грошові кошти були зачислені на рахунок ОСОБА_5 , останньому треба звернутись до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 та чітко виконувати його вказівки. ОСОБА_5 виконав всі вказівки вищезазначеної особи, після чого виявив, що з його карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були зняті грошові кошти в сумі 77775грн.
Для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідно отримати доступ до справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_4 , а також інформації, яка відображає рух грошових коштів по вказаному рахунку, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та відомості, які в них містяться можуть бути використані в якості доказів, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, так як вказані відомості становлять банківську таємницю, а також з метою проведення економічної експертизи, а також з метою досягнення дієвості кримінального провадження, крім того, існує реальна загроза змінення чи знищення вказаної інформації, у зв`язку з тим, що співробітники банку спілкуються зі співробітниками підприємств, рахунки яких обслуговують.

В судовому засіданні, прокурор ОСОБА_3 підтримала клопотання слідчого та просила його задовольнити з підстав, викладених у ньому.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для повного, об`єктивного та всебічного розслідування, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів, що мають банківську таємницю.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.
Керуючись ст.ст.163165, 309, 369372 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 або за її дорученням оперативним співробітниками УП ГУНП в м.Києві дозвіл на доступ до наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме:

- інформації, що збережена на розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носіях), у період часу з дня відкриття рахунків по теперішній час;

- справ з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_4 в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;

- платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час;

- заяви клієнта про встановлення системи «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг», договору на обслуговування зазначених систем та акти введення систем в експлуатацію, документів, що свідчать встановлення систем «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг»;

- документів, що підтверджують генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, що підтверджують факт видачі даних електронних ключів;

- статистику підключення до сервера банку за системою «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг» з використанням електронного рахунку № НОМЕР_4 відкритих із зазначенням деталізації номерів телефонів вхідних дзвінків і IP - адреси за рахунком № НОМЕР_4 з наданням банку електронних платіжних документів, у тому числі заяв на купівлю валюти, платіжних доручень в іноземній валюті з моменту відкриття розрахункового рахунку і по теперішній час.

Виконання ухвали доручити слідчому Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1