Дата документу 24.04.2018 Справа № 554/2946/18
Провадження № 1-кс/554/3678/2018
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 квітня 2018 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене з прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025 від 03.03.2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч. 1, 2 ст. 364 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.
Досудовим розслідуванням встановлено, СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування за фатом того, що посадові особи конкурсного комітету ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з посадовими особами автотранспортних підприємств з корисливих мотивів, зловживають своїм службовим становищем під час проведення конкурсів на перевезення пасажирів в межах м. Полтави, що виражається у наданні переваг з метою перемоги в конкурсі, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_3 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_4 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_6 ).

Також встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зловживаючи службовим становищем з корисливою метою надають до ІНФОРМАЦІЯ_1 недостовірні відомості щодо отримання компенсацій за перевезення пільгових категорій громадян. Так зазначені підприємства за період з 01.01.2016 року по 28.02.2017 року отримали 6 394 224 грн.
Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.03.2017 року за № 00025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування, під час виконання доручення 316/115/102-17 працівниками УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ України встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та службові особи ІНФОРМАЦІЯ_8 , маючи вплив на роботу підприємств-перевізників шляхом виконання своїх функціональних обов`язків, за попередньою змовою з посадовими особами, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розробили схему незаконного збагачення шляхом отримання коштів у вигляді (відкату) за надання переваги під час проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міських маршрутах. В свою чергу службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_1 ), " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_4 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_6 ), для досягнення злочинної мети службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 вступили в злочинну змову з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », які отримують від представників підприємств перевізників в тому числі КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ПМР ( НОМЕР_7 ), грошові кошти за перемогу в конкурсі, які в подальшому передають службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В подальшому, для здійснення контролю злочинної схеми службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), з метою здійснення тиску на підприємства перевізників, створили робочу групу, яка здійснює перевірку транспортних засобів, які виїжджають на маршрути.

Крім цього встановлено, що керівники таких підприємств, як ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_1 ) є підставними особами та, згідно показів останніх, не підписували документів, що подавалися на участь у конкурсах з перевезення пасажирів на міських маршрутах загального користування за 2017 рік, що проводилися ІНФОРМАЦІЯ_10 .

У зв`язку з вищевикладеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні оригіналів реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_1 ), що знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) з метою отримання зразків підписів директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_1 ) та подальшого проведення судово-почеркознавчих експертиз.

Таким чином вище вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана, як докази для доведення способу вчинення злочину, встановлення його суб`єктів.

На підставі наведеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.
Однак, у клопотанні слідчим ставиться питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів не тільки слідчим по даному кримінальному провадженню, але й посадовим особам, які не зазначені у витязі з кримінального провадження, а підтвердження їх повноважень у даному кримінальному провадженні не надано, тому вважаю за необхідне відмовити у задоволенні клопотання в частині надання доступу особам, які не зазначені у витязі з кримінального провадження.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме: оригіналів реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_1 ).

В решті клопотання відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1