АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Справа № 11-cc/796/3373/2018 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 серпня 2018 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

представника власників майна ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційні скарги представника Фермерського господарства «Назаренко» та Фермерського господарства «Урожай-2010» ОСОБА_6 , з доповненнями до кожної з них, на ухвалу слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 22 листопада 2017 року,
ВСТАНОВИЛА:
Цією ухвалою задоволено клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_7 , яке погоджене із прокурором третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_8 , і накладено арешт на майно, із забороною використання, розпорядження, відчуження, а саме на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках нижченаведених підприємств у наступних банківських установах:
1) ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001) рахунки ТОВ «КАРАТ ПРАЙД» (40617466) № НОМЕР_1 (840 ДОЛАР США), № НОМЕР_2 (978 ЄВРО); № НОМЕР_3 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); рахунки ТОВ «ФЛАЙВЕЛ ІНВЕСТ» (40739958) № НОМЕР_4 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_5 (840 ДОЛАР США), № НОМЕР_6 (978 ЄВРО);
2) АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) рахунки ТОВ «КАРАТ ПРАЙД» (40617466) № НОМЕР_7 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_7 (840 ДОЛАР США);

3) ПАТ «ВіЕс Банк» (МФО 325213) рахунки ТОВ «КАРАТ ПРАЙД» (40617466) № НОМЕР_8 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_8 (978 ЄВРО), № НОМЕР_8 (840 ДОЛАР США);
4) ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) рахунки ТОВ «КАРАТ ПРАЙД» (40617466) № НОМЕР_9 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_10 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_10 (978 ЄВРО), № НОМЕР_10 (840 ДОЛАР США), № НОМЕР_10 (643 РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ), № НОМЕР_11 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_11 (978 ЄВРО), № НОМЕР_11 (840 ДОЛАР США);
5) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) рахунки ТОВ «КАРАТ ПРАЙД» (40617466) № НОМЕР_12 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_12 (978 ЄВРО), № НОМЕР_12 (840 ДОЛАР США); рахунки ТОВ «ТОЛСЕН» (40650325) № НОМЕР_13 (978 ЄВРО), № НОМЕР_13 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_13 (840 ДОЛАР США);

6) АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВІ (МФО 380805) рахунки ТОВ «ЛУИ ДРЕЙФУС ТРЕЙД» (40978786) № НОМЕР_14 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_15 (978 ЄВРО), № НОМЕР_16 (840 ДОЛАР США); рахунки ТОВ «САЙНТРЕЙД ЮГ» (40981799) № НОМЕР_17 (978 ЄВРО), № НОМЕР_18 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_19 (840 ДОЛАР США); рахунки ТОВ «ТОЛСЕН» (40650325) № НОМЕР_20 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_21 (840 ДОЛАР США), № НОМЕР_22 (978 ЄВРО), № НОМЕР_23 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

7) ООДАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» м. Одеса (МФО 328351) рахунок ТОВ «ТОЛСЕН» (40650325) № НОМЕР_24 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);
8) ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО (305749) рахунки ТОВ «ЛУИ ДРЕЙФУС ТРЕЙД» (40978786) № НОМЕР_25 (978 ЄВРО), № НОМЕР_25 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_25 (840 ДОЛАР США);

9) ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Одеса (МФО 328704) рахунки ТОВ «ЛУИ ДРЕЙФУС ТРЕЙД» (40978786) № НОМЕР_26 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_27 (840 ДОЛАР США), № НОМЕР_28 (978 ЄВРО); рахунки ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА «НАЗАРЕНКО» (36708431) № НОМЕР_29 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_30 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_31 (978 ЄВРО); рахунки ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА «УРОЖАЙ 2010» (36708468) № НОМЕР_32 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_33 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); рахунки СЕЛЯНСЬКОГО (ФЕРМЕРСЬКОГО) ГОСПОДАРСТВА «ЕВРІКА» (19044980) № НОМЕР_34 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_35 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_36 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

10) АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658) рахунки ТОВ «ЛУИ ДРЕЙФУС ТРЕЙД» (40978786) № НОМЕР_37 (840 ДОЛАР США), № НОМЕР_37 (978 ЄВРО), № НОМЕР_37 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); рахунки ТОВ «ТОЛСЕН» (40650325) № НОМЕР_38 (840 ДОЛАР США), № НОМЕР_38 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_38 (978 ЄВРО);

11) ОДЕСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АТ «ОЩАДБАНК» м. Одеса (МФО 328845) рахунки ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА «НАЗАРЕНКО» (36708431) № НОМЕР_39 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_40 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_41 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_42 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); рахунки ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА «УРОЖАЙ 2010» (36708468) № НОМЕР_43 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_44 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_45 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); рахунки СЕЛЯНСЬКОГО (ФЕРМЕРСЬКОГО) ГОСПОДАРСТВА «ЕВРІКА» (19044980) № НОМЕР_46 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_47 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_48 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);
12) ПАТ «ФІНБАНК» (МФО 328685) рахунок СЕЛЯНСЬКОГО (ФЕРМЕРСЬКОГО) ГОСПОДАРСТВА «ЕВРІКА» (19044980) № НОМЕР_49 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

13) АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» (МФО 300249) рахунки СЕЛЯНСЬКОГО (ФЕРМЕРСЬКОГО) ГОСПОДАРСТВА «ЕВРІКА» (19044980) № НОМЕР_50 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_51 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

14) ПАТ КБ «Центр» (МФО 380742) рахунок ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА «НАЗАРЕНКО» (36708431) № НОМЕР_52 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); рахунок СЕЛЯНСЬКОГО (ФЕРМЕРСЬКОГО) ГОСПОДАРСТВА «ЕВРІКА» (19044980) № НОМЕР_53 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

15) АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) рахунки СЕЛЯНСЬКОГО (ФЕРМЕРСЬКОГО) ГОСПОДАРСТВА «ЕВРІКА» (19044980) № НОМЕР_54 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_55 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_56 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_56 (978 ЄВРО), № НОМЕР_56 (840 ДОЛАР США);

16) ПАТ «ВБР» (МФО 380719) рахунок СЕЛЯНСЬКОГО (ФЕРМЕРСЬКОГО) ГОСПОДАРСТВО «ЕВРІКА» (19044980) № НОМЕР_57 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

17) ПАТ «КРЕДІ АҐРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614) рахунки СЕЛЯНСЬКОГО (ФЕРМЕРСЬКОГО) ГОСПОДАРСТВА «ЕВРІКА» (19044980) № НОМЕР_58 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_58 (840 ДОЛАР США);

18) ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» (МФО 300670) рахунок СЕЛЯНСЬКОГО (ФЕРМЕРСЬКОГО) ГОСПОДАРСТВА «ЕВРІКА» (19044980) № НОМЕР_59 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

19) АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500) рахунки СЕЛЯНСЬКОГО (ФЕРМЕРСЬКОГО) ГОСПОДАРСТВА «ЕВРІКА» (19044980) № НОМЕР_60 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_61 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);
20) ПУАТ «ФІДОБАНК» (МФО 300175) рахунки СЕЛЯНСЬКОГО (ФЕРМЕРСЬКОГО) ГОСПОДАРСТВА «ЕВРІКА» (19044980) № НОМЕР_62 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_63 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_64 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

21) ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) рахунки СЕЛЯНСЬКОГО (ФЕРМЕРСЬКОГО) ГОСПОДАРСТВА «ЕВРІКА» (19044980) № НОМЕР_65 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_66 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

22) Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209) рахунки СЕЛЯНСЬКОГО (ФЕРМЕРСЬКОГО) ГОСПОДАРСТВА «ЕВРІКА» (19044980) № НОМЕР_67 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_68 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

Також даною ухвалою слідчого судді зобов`язано службових осіб зазначених банківських установ надати старшому слідчому третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_7 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001392 від 08 листопада 2017 року, а також іншим уповноваженим особам за його дорученням, які оголошуватимуть вказану ухвалу, довідки про залишок коштів на рахунках вищезазначених підприємств та виписку руху грошових коштів по вказаним рахункам на день накладення арешту.
Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник Фермерського господарства «Назаренко» та Фермерського господарства «Урожай-2010» ОСОБА_6 подав апеляційні скарги, в яких ставить питання про поновлення йому строку на оскарження ухвали слідчого судді, просить її скасувати і постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого та скасувати арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках, відкритих Фермерським господарством «Назаренко» і Фермерським господарством «Урожай-2010»в ПАТ «КБ «ПриватБанк».

В судовому засіданні суду апеляційної інстанції представник ОСОБА_6 доповнив усно подані ним апеляційні скарги та просив скасувати ухвалу слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 22 листопада 2017 року і постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого в частині накладення арешту на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках:

- ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА «НАЗАРЕНКО» (36708431) № НОМЕР_29 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_30 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_31 (978 ЄВРО) та ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА «УРОЖАЙ 2010» (36708468) № НОМЕР_32 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_33 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які відкриті в ЮЖНОМУ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Одеса (МФО 328704);
- ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА «НАЗАРЕНКО» (36708431) № НОМЕР_39 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_40 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_41 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_42 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) та ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА «УРОЖАЙ 2010» (36708468) № НОМЕР_43 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_44 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_45 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які відкриті в ОДЕСЬКОМУ ОБЛАСНОМУ УПРАВЛІННІ АТ «ОЩАДБАНК» м. Одеса (МФО 328845);
- ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА «НАЗАРЕНКО» (36708431) № НОМЕР_52 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який відкритий в ПАТ КБ «Центр» (МФО 380742).

В обґрунтування клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження ОСОБА_6 зазначає, що розгляд клопотання старшого слідчого був здійснений без повідомлення Фермерського господарства «Назаренко» та Фермерського господарства «Урожай 2010», тобто їх власників чи представників, а ухвалу слідчого судді вони не отримали до теперішнього часу.

Це, як пояснив представник власників майна в судовому засіданні суду апеляційної інстанції, і викликало необхідність доповнити його апеляційні скарги в інтересах вказаних фермерських господарств, оскільки стали відомі всі рахунки кожного із цих господарств, на які накладено арешт оскаржуваною ухвалою слідчого судді.

Стосовно ухвали слідчого судді, то представник ОСОБА_6 вважає її незаконною та необґрунтованою. Зокрема, апелянт зазначає, що в оскаржуваній ухвалі не зазначено розміру збитків, завданих діями невстановлених осіб, а тому, на думку представника, посилання на вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 КК України, є передчасним і таким, що не ґрунтується на беззаперечних доказах, та вказує на відсутність підстав для застосування заходів кримінального провадження. Крім того, автор апеляції стверджує, що Фермерське господарство «Назаренко» та Фермерське господарство «Урожай-2010» не є юридичними особами, на майно яких може бути накладено арешт у розумінні ст. 170 КПК України.

10 липня 2018 року до Апеляційного суду міста Києва від слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_7 надійшли заперечення на апеляційні скарги представника Фермерського господарства «Назаренко» та Фермерського господарства «Урожай-2010» ОСОБА_6 , в яких він просить відмовити в задоволенні апеляційних скарг останнього. Зокрема, слідчий запевняє, що незастосування арешту на грошові кошти може призвести до невідворотних наслідків, які в подальшому стануть перешкодою для об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення.

Прокурор в судове засідання вже вчетверте не з`явився, жодного разу про причини своєї неявки суд не повідомив, хоча про дату, час та місце судового засідання кожного разу був завчасно проінформований. Тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу у відсутності прокурора, що не суперечить положенням ч. 4 ст. 405, ч. 1 ст. 172 КПК України.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представника власників майна, який підтримав доводи своїх апеляційних скарг, з його доповненнями до кожної з них, та просив їх задовольнити, вивчивши матеріали провадження і перевіривши доводи кожної апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді представник Фермерського господарства «Назаренко» та Фермерського господарства «Урожай 2010» ОСОБА_6 не пропустив з огляду на положення абз. 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, а його апеляційні скарги, з внесеними останнім доповненнями до кожної з них, підлягають задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, третім слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києваздійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001392, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 листопада 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Органи досудового розслідування посилаються на те, що учасники протиправного фінансового механізму на території Київської та Одеської області, використовуючи фінансові інструменти ПАТ КБ «Приватбанк» та ПАТ «ВТБ Банк», організували діяльність групи фіктивних підприємств ТОВ «Флайвел Інвест» (40739958), ТОВ «Толсен» (40650325), ТОВ «Луи Дрейфус Трейд» (40978786), ТОВ «Карат Прайд» (40617466), зареєстрованих в ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у місті Києві та в Броварській ОДПІ ГУ ДФС у Київській області, якими за період з 17 січня 2017 року по 10 липня 2017 року проведено операцій на загальну суму 46,16 мільйонів гривень, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Так, на рахунки вказаних підприємств налагоджено надходження коштів від підприємств-замовників протиправних фінансових послуг, зокрема, ФГ «Назаренко» (36708431), ТОВ «Сайнтрейд Юг» (40981799), Асоціація «Правопорядок» (33109447), ПП «Мет-Трейдінг» (40850198), СФГ «Евріка», ФГ «Урожай 2010», які зацікавлені в незаконній мінімізації податкових платежів, переведенні їх в готівку та подальшому привласненні. Після цього отримані безготівкові кошти члени «конвертаційного центру» переводять на рахунки ТОВ «Луи Дрейфус Трейд», які відкриті в ПАТ КБ «Приватбанк» та ПАТ «ВТБ Банк», з яких, в свою чергу, знімаються готівкою через мережу відділень і банкоматів зазначених банківських установ та видаються, за відрахуванням відповідного відсотку за надані послуги, посадовим особам або представникам підприємств-замовників протиправних послуг.
За результатами аналізу інформації встановлено, що за період з 17 травня 2017 року по 13 липня 2017 року з рахунків ТОВ «Луи Дрейфус Трейд», відкритих у двох банківських установах ПАТ «ВТБ Банк», місто Київ (МФО 321767) та Южному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», місто Одеса (МФО 328704), знято кошти готівкою на загальну суму 16,86 мільйонів гривень, в тому числі на закупівлю с/г продукції. Зняття готівки з рахунків ТОВ «Луи Дрейфус Трейд» здійснювалось двома фізичними особами ОСОБА_9 та ОСОБА_10 через каси і банкомати ПАТ «ВТБ Банк» та Южне ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», місто Одеса, а саме:
- за період з 07 травня 2017 року по 13 липня 2017 року з рахунків № НОМЕР_69 та № НОМЕР_70 , відкритих у ПАТ «ВТБ Банк», місто Київ (МФО 321767), було знято кошти на загальну суму 15,11 мільйонів гривень ОСОБА_9 (фактичне зняття готівки здійснювалось через банкомат та касу Відділення «Центральне Одеське» ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), розташованого за адресою: 65026, місто Одеса, вул. Грецька, буд. 5);
- за період з 19 травня 2017 року по 08 червня 2017 року з рахунку № НОМЕР_26 , відкритого у Южне ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», місто Одеса (МФО 328704), було знято кошти на загальну суму 1,75мільйонів гривень ОСОБА_10 (фактичне зняття готівки здійснювалось через касу Южного ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 328704), відділення № 52, розташоване за адресою: 65007, місто Одеса, вул. М`ясоєдовська, 25, та через банкомат, розташований за адресою: місто Київ, вул. Архітектора Вербицького, буд. 30, магазин «Фуршет»).

Крім того, за результатами проведених заходів органами досудового розслідування було встановлено, що вказаний протиправний фінансовий механізм функціонує за сприяння співробітників територіальних органів ДФС України.
Зокрема, за наявними даними, з метою безперешкодної реєстрації податкових накладних, а також ухилення їх від сплати обов`язкових податкових платежів до державного бюджету, невстановлені співробітники ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у місті Києві та Броварської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області з метою отримання неправомірної вигоди сприяють у діяльності вказаної протиправної фінансової схеми.
Держфінмоніторингом від ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), Южне ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», місто Одеса (МФО 328704) та ПАТ «Піреус Банк МКБ» (МФО 300658) отримано 75 повідомлень стосовно фінансових операцій, проведених за участю ТОВ «Луи Дрейфус Трейд» (), за період з 17 січня 2017 року по 10 липня 2017 року на загальну суму 46,16 мільйонів гривень, з яких: - 66 фінансових операцій на загальну суму 41,26 мільйонів гривень, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу»; - 1 фінансова операція у сумі 0,96мільйонів гривень, що підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу; - 8 фінансових операцій на загальну суму 3,94 мільйонів гривень, що підлягають і обов`язковому, і внутрішньому фінансовому моніторингу.
Проаналізувавши інформацію, отриману від суб`єктів первинного фінансового моніторингу, про фінансові операції, здійснені учасниками схеми за період з 17 січня 2017 року по10 липня 2017 року, є підстави вважати, що фінансові операції, які пов`язані зі зняттям готівкових коштів з рахунків ТОВ «Луи Дрейфус Трейд» (місто Київ) за період з 17 травня 2017 року по13 липня 2018 року фізичними особами ОСОБА_9 (місто Одеса) та ОСОБА_10 (місто Київ) через каси і банкомати ПАТ «ВТБ Банк» та Южне ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 328704) у місті Одесі на загальну суму 16,86мільйонів гривень, були спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерел походження таких коштів).
Крім того, були отримані пояснення від ОСОБА_11 , відповідно до яких останній відношення до ТОВ «Луи Дрейфус Трейад» не має, участі у фінансово-господарській діяльності підприємства не приймав.
Органи досудового розслідування стверджують, що внаслідок вказаних правопорушень, допущених вищезазначеними підприємствами, а також використання підконтрольних підприємств-нерезидентів, невстановлені особи здійснили фінансові операції з коштами, які надійшли за начебто виконані роботи (надані послуги) від підприємств реального сектору економіки, які фактично не виконувалися, з метою виводу грошових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг, переведення їх у готівку та їх легалізацію, використовуючи для розміщення, руху та зняття коштів підконтрольні розрахункові рахунки, чим вчинили фінансові операції по легалізації (зняттю) зазначених коштів в сумі понад 46 мільйонів гривень.
Також органи досудового розслідування вважають, що посадові особи ТОВ «КАРАТ ПРАЙД» (40617466), ТОВ «ЛУИ ДРЕЙФУС ТРЕЙД» (40978786), ПП «МЕТ-ТРЕЙДІНГ», ТОВ «САЙНТРЕЙД ЮГ» (40981799), ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА «НАЗАРЕНКО» (36708431), ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА «УРОЖАЙ-2010» (36708468), ТОВ «ТОЛСЕН» (40650325), СЕЛЯНСЬКОГО (ФЕРМЕРСЬКОГО) ГОСПОДАРСТВО «ЕВРІКА» (19044980), ТОВ «ФЛАЙВЕЛІНВЕСТ» (40739958) з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на здійснення незаконних фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів у готівку, з використанням поточних розрахункових рахунків зазначених підприємств, відкритих в ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», АТ «УкрСиббанк», ПАТ «ВіЕс Банк», ПАТ «СБЕРБАНК», АТ «ОТП БАНК», АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у місті Києві, ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» у місті Одеса, АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ», ПАТ «ФІНБАНК», АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», АБ «УКРГАЗБАНК», ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК», ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», АТ «ТАСКОМБАНК», ПАТ КБ «Центр», ПУАТ «ФІДОБАНК», ОДЕСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ОЩАДБАНК М.ОДЕСА, ПАТ «БАНК ВОСТОК», Акціонерний банк «Південний», вчинили незаконне формування витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів (виконання робіт, надання послуг), шляхом документального оформлення безтоварних операцій.
16 листопада 2017 року (датоване 15 листопада 2017 року) старший слідчий третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_7 , за погодженням із прокурором третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_8 , звернувся до Дніпровського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках нижченаведених підприємств у наступних банківських установах:
1) ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001) рахунки ТОВ «КАРАТ ПРАЙД» (40617466) № НОМЕР_1 (840 ДОЛАР США), № НОМЕР_2 (978 ЄВРО); № НОМЕР_3 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); рахунки ТОВ «ФЛАЙВЕЛ ІНВЕСТ» (40739958) № НОМЕР_4 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_5 (840 ДОЛАР США), № НОМЕР_6 (978 ЄВРО);
2) АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) рахунки ТОВ «КАРАТ ПРАЙД» (40617466) № НОМЕР_7 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_7 (840 ДОЛАР США);

3) ПАТ «ВіЕс Банк» (МФО 325213) рахунки ТОВ «КАРАТ ПРАЙД» (40617466) № НОМЕР_8 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_8 (978 ЄВРО), № НОМЕР_8 (840 ДОЛАР США);
4) ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) рахунки ТОВ «КАРАТ ПРАЙД» (40617466) № НОМЕР_9 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_10 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_10 (978 ЄВРО), № НОМЕР_10 (840 ДОЛАР США), № НОМЕР_10 (643 РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ), № НОМЕР_11 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_11 (978 ЄВРО), № НОМЕР_11 (840 ДОЛАР США);
5) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) рахунки ТОВ «КАРАТ ПРАЙД» (40617466) № НОМЕР_12 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_12 (978 ЄВРО), № НОМЕР_12 (840 ДОЛАР США); рахунки ТОВ «ТОЛСЕН» (40650325) № НОМЕР_13 (978 ЄВРО), № НОМЕР_13 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_13 (840 ДОЛАР США);

6) АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВІ (МФО 380805) рахунки ТОВ «ЛУИ ДРЕЙФУС ТРЕЙД» (40978786) № НОМЕР_14 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_15 (978 ЄВРО), № НОМЕР_16 (840 ДОЛАР США); рахунки ТОВ «САЙНТРЕЙД ЮГ» (40981799) № НОМЕР_17 (978 ЄВРО), № НОМЕР_18 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_19 (840 ДОЛАР США); рахунки ТОВ «ТОЛСЕН» (40650325) № НОМЕР_20 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_21 (840 ДОЛАР США), № НОМЕР_22 (978 ЄВРО), № НОМЕР_23 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

7) ООДАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» м. Одеса (МФО 328351) рахунок ТОВ «ТОЛСЕН» (40650325) № НОМЕР_24 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);
8) ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО (305749) рахунки ТОВ «ЛУИ ДРЕЙФУС ТРЕЙД» (40978786) № НОМЕР_25 (978 ЄВРО), № НОМЕР_25 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_25 (840 ДОЛАР США);

9) ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Одеса (МФО 328704) рахунки ТОВ «ЛУИ ДРЕЙФУС ТРЕЙД» (40978786) № НОМЕР_26 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_27 (840 ДОЛАР США), № НОМЕР_28 (978 ЄВРО); рахунки ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА «НАЗАРЕНКО» (36708431) № НОМЕР_29 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_30 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_31 (978 ЄВРО); рахунки ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА «УРОЖАЙ 2010» (36708468) № НОМЕР_32 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_33 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); рахунки СЕЛЯНСЬКОГО (ФЕРМЕРСЬКОГО) ГОСПОДАРСТВА «ЕВРІКА» (19044980) № НОМЕР_34 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_35 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_36 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

10) АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658) рахунки ТОВ «ЛУИ ДРЕЙФУС ТРЕЙД» (40978786) № НОМЕР_37 (840 ДОЛАР США), № НОМЕР_37 (978 ЄВРО), № НОМЕР_37 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); рахунки ТОВ «ТОЛСЕН» (40650325) № НОМЕР_38 (840 ДОЛАР США), № НОМЕР_38 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_38 (978 ЄВРО);

11) ОДЕСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АТ «ОЩАДБАНК» м. Одеса (МФО 328845) рахунки ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА «НАЗАРЕНКО» (36708431) № НОМЕР_39 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_40 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_41 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_42 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); рахунки ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА «УРОЖАЙ 2010» (36708468) № НОМЕР_43 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_44 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_45 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); рахунки СЕЛЯНСЬКОГО (ФЕРМЕРСЬКОГО) ГОСПОДАРСТВА «ЕВРІКА» (19044980) № НОМЕР_46 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_47 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_48 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);
12) ПАТ «ФІНБАНК» (МФО 328685) рахунок СЕЛЯНСЬКОГО (ФЕРМЕРСЬКОГО) ГОСПОДАРСТВА «ЕВРІКА» (19044980) № НОМЕР_49 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

13) АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» (МФО 300249) рахунки СЕЛЯНСЬКОГО (ФЕРМЕРСЬКОГО) ГОСПОДАРСТВА «ЕВРІКА» (19044980) № НОМЕР_50 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_51 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

14) ПАТ КБ «Центр» (МФО 380742) рахунок ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА «НАЗАРЕНКО» (36708431) № НОМЕР_52 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); рахунок СЕЛЯНСЬКОГО (ФЕРМЕРСЬКОГО) ГОСПОДАРСТВА «ЕВРІКА» (19044980) № НОМЕР_53 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

15) АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) рахунки СЕЛЯНСЬКОГО (ФЕРМЕРСЬКОГО) ГОСПОДАРСТВА «ЕВРІКА» (19044980) № НОМЕР_54 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_55 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_56 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_56 (978 ЄВРО), № НОМЕР_56 (840 ДОЛАР США);

16) ПАТ «ВБР» (МФО 380719) рахунок СЕЛЯНСЬКОГО (ФЕРМЕРСЬКОГО) ГОСПОДАРСТВО «ЕВРІКА» (19044980) № НОМЕР_57 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

17) ПАТ «КРЕДІ АҐРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614) рахунки СЕЛЯНСЬКОГО (ФЕРМЕРСЬКОГО) ГОСПОДАРСТВА «ЕВРІКА» (19044980) № НОМЕР_58 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_58 (840 ДОЛАР США);

18) ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» (МФО 300670) рахунок СЕЛЯНСЬКОГО (ФЕРМЕРСЬКОГО) ГОСПОДАРСТВА «ЕВРІКА» (19044980) № НОМЕР_59 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

19) АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500) рахунки СЕЛЯНСЬКОГО (ФЕРМЕРСЬКОГО) ГОСПОДАРСТВА «ЕВРІКА» (19044980) № НОМЕР_60 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_61 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);
20) ПУАТ «ФІДОБАНК» (МФО 300175) рахунки СЕЛЯНСЬКОГО (ФЕРМЕРСЬКОГО) ГОСПОДАРСТВА «ЕВРІКА» (19044980) № НОМЕР_62 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_63 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_64 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

21) ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) рахунки СЕЛЯНСЬКОГО (ФЕРМЕРСЬКОГО) ГОСПОДАРСТВА «ЕВРІКА» (19044980) № НОМЕР_65 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_66 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

22) Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209) рахунки СЕЛЯНСЬКОГО (ФЕРМЕРСЬКОГО) ГОСПОДАРСТВА «ЕВРІКА» (19044980) № НОМЕР_67 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_68 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), із покладенням обов`язку на службових осіб банківських установ надати старшому слідчому третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_7 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001392 від 08 листопада 2017 року, а також іншим уповноваженим особам за його дорученням, які оголошуватимуть вказану ухвалу, довідки про залишок коштів на рахунках вищезазначених підприємств та виписку руху грошових коштів по вказаним рахункам на день накладення арешту.

Це клопотання мотивовано необхідністю забезпечити збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

22 листопада 2017 року ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого було задоволено.

Оскільки дана ухвала слідчого судді оскаржена тільки представником Фермерського господарства «Назаренко» та Фермерського господарства «Урожай-2010» ОСОБА_6 , то колегія суддів, відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України, переглядає ухвалу слідчого судді в межах його апеляційних скарг, а щодо інших товариств, на грошові кошти яких теж накладено арешт вказаною ухвалою слідчого судді, то в цій частині питання законності та обґрунтованості накладення арешту на грошові кошти останніх колегією суддів не вирішується.

Задовольняючи зазначене клопотання старшого слідчого, внесене в межах кримінального провадження № 0001392, в частині накладення арешту на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках: - ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА «НАЗАРЕНКО»(36708431) № НОМЕР_29 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_30 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_31 (978 ЄВРО) та ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА «УРОЖАЙ 2010» (36708468) № НОМЕР_32 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_33 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які відкриті в ЮЖНОМУ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Одеса (МФО 328704); - ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА «НАЗАРЕНКО» (36708431) № НОМЕР_39 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),№ НОМЕР_40 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_41 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_42 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) та ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА «УРОЖАЙ 2010» (36708468) № НОМЕР_43 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_44 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_45 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які відкриті в ОДЕСЬКОМУ ОБЛАСНОМУ УПРАВЛІННІ АТ «ОЩАДБАНК» м. Одеса (МФО 328845);- ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА «НАЗАРЕНКО» (36708431) № НОМЕР_52 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який відкритий в ПАТ КБ «Центр» (МФО 380742), слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, заслухав пояснення старшого слідчого ОСОБА_7 та,дослідивши матеріали, додані до клопотання, прийшов до висновку, що існують достатні підстави для накладення арешту на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках: - ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА «НАЗАРЕНКО» (36708431) № НОМЕР_29 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_30 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_31 (978 ЄВРО) та ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА «УРОЖАЙ 2010» (36708468) № НОМЕР_32 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_33 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які відкриті в ЮЖНОМУ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Одеса (МФО 328704); - ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА «НАЗАРЕНКО» (36708431) № НОМЕР_39 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),№ НОМЕР_40 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_41 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_42 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) та ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА «УРОЖАЙ 2010» (36708468) № НОМЕР_43 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_44 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_45 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які відкриті в ОДЕСЬКОМУ ОБЛАСНОМУ УПРАВЛІННІ АТ «ОЩАДБАНК» м. Одеса (МФО 328845);- ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА «НАЗАРЕНКО» (36708431) № НОМЕР_52 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який відкритий в ПАТ КБ «Центр» (МФО 380742), для досягнення дієвості даного кримінального провадження.

З таким рішенням слідчого судді погодитися неможливо з огляду на наступні обставини.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод і законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
Так, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.
Однак зазначених вимог закону слідчий суддя та старший слідчий, який вніс клопотання про арешт майна, не дотрималися.
Зокрема, вказуючи у клопотанні, що грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках: - ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА «НАЗАРЕНКО»(36708431) № НОМЕР_29 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_30 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_31 (978 ЄВРО) та ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА «УРОЖАЙ 2010» (36708468) № НОМЕР_32 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_33 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які відкриті в ЮЖНОМУ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Одеса (МФО 328704); - ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА «НАЗАРЕНКО» (36708431) № НОМЕР_39 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),№ НОМЕР_40 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_41 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_42 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) та ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА «УРОЖАЙ 2010» (36708468) № НОМЕР_43 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_44 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_45 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які відкриті в ОДЕСЬКОМУ ОБЛАСНОМУ УПРАВЛІННІ АТ «ОЩАДБАНК» м. Одеса (МФО 328845);- ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА «НАЗАРЕНКО» (36708431) № НОМЕР_52 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який відкритий в ПАТ КБ «Центр» (МФО 380742), здобуті злочинним шляхом, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, старший слідчий повинен був зібрати та надати слідчому судді достатні на даному етапі досудового розслідування докази на підтвердження таких висновків.

Між тим, жодних належних та допустимих доказів цьому в клопотанні старшого слідчого про арешт майна не приведено і до матеріалів за вказаним клопотанням не надано. Зокрема, в матеріалах судового провадження відсутні докази, що грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на вищевказаних рахунках ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА «НАЗАРЕНКО» (36708431) і ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА «УРОЖАЙ 2010» (36708468), які відкриті в ЮЖНОМУ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Одеса (МФО 328704), в ОДЕСЬКОМУ ОБЛАСНОМУ УПРАВЛІННІ АТ «ОЩАДБАНК» м. Одеса (МФО 328845) та у ПАТ КБ «Центр» (МФО 380742), були здобуті злочинним шляхом, тобто старший слідчий не довів, що грошові кошти на рахунках зазначених фермерських господарств відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. До того ж, старший слідчий не додав до клопотання постанову про визнання таких грошових коштів речовими доказами, тобто процесуального документу, який надає їм статус речових доказів у кримінальному провадженні. Відсутність такого процесуального документу нівелює мету накладення арешту на майно, передбачену п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто забезпечення збереження речових доказів, так як не може бути забезпечено збереження того, чого в кримінальному провадженні не існує.

Крім того, посилаючись у клопотанні, щопосадові особи ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА «НАЗАРЕНКО» (36708431) та ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА «УРОЖАЙ 2010» (36708468) з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на здійснення незаконних фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів у готівку, з використанням поточних розрахункових рахунків зазначених господарств, відкритих в ЮЖНОМУ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» у місті Одеса, в ОДЕСЬКОМУ ОБЛАСНОМУ УПРАВЛІННІ АТ «ОЩАДБАНК» М. ОДЕСА та в ПАТ КБ «Центр», незаконно формують витрати та податковий кредит для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів (виконання робіт, надання послуг), шляхом документального оформлення безтоварних операцій, старший слідчий повинен був зібрати та надати слідчому судді достатні на даному етапі досудового розслідування докази на підтвердження такого висновку.

Між тим, жодних доказів, що ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «НАЗАРЕНКО» (36708431) та ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВА «УРОЖАЙ-2010» (36708468) здійснюють будь-яку незаконну діяльність в матеріалах судового провадження не міститься.

Не приведені такі докази і в клопотанні старшого слідчого, що свідчить про голослівність зазначених стверджень останнього.

В свою чергу, у кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. У відповідності до п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, який може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Однак старший слідчий, обґрунтовуючи своє клопотання в розумінні вимог ст. 132 КПК України, не надав достатніх і належних доказів тих обставин, на які послався у клопотанні, а слідчий суддя, в свою чергу, у відповідності до ст. 94 КПК України, належним чином не оцінив ці докази з точки зору їх достатності та взаємозв`язку для прийняття рішення. Зокрема, в матеріалах, доданих до клопотання, не міститься жодного доказу того, що грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА «НАЗАРЕНКО» (36708431) і ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА «УРОЖАЙ 2010» (36708468), які відкриті в ЮЖНОМУ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Одеса (МФО 328704), в ОДЕСЬКОМУ ОБЛАСНОМУ УПРАВЛІННІ АТ «ОЩАДБАНК» м. Одеса (МФО 328845) та у ПАТ КБ «Центр» (МФО 380742), мають будь-яке незаконне походження, тобто відсутні конкретні дані їх здобуття злочинним шляхом.

Враховуючи вищенаведене, колегія суддів приходить до висновку, що старший слідчий не довів, що стосовно ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА «НАЗАРЕНКО» (36708431) та ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА «УРОЖАЙ 2010» (36708468) існує обґрунтована підозра щодо вчинення їх особами кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, який може бути підставою для застосування стосовно цих фермерських господарств заходів забезпечення кримінального провадження.

Цей факт слідчий суддя ретельно не перевірив, внаслідок чого прийшов до помилкового висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА «НАЗАРЕНКО» (36708431) і ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА «УРОЖАЙ 2010» (36708468), які відкриті в ЮЖНОМУ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Одеса (МФО 328704), ОДЕСЬКОМУ ОБЛАСНОМУ УПРАВЛІННІ АТ «ОЩАДБАНК» м. Одеса (МФО 328845) та у ПАТ КБ «Центр» (МФО 380742).
Також колегія суддів звертає увагу, що в клопотанні про арешт грошових коштів старший слідчий незаконно поставив, а слідчий суддя безпідставно вирішив питання про покладення обов`язку на службових осіб банківських установ надати старшому слідчому третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_7 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001392 від 08 листопада 2017 року, а також іншим уповноваженим особам за його дорученням, які оголошуватимуть ухвалу, довідки про залишок коштів на рахунках вищезазначених підприємств та виписку руху грошових коштів по вказаним рахункам на день накладення арешту.

Такий спосіб зобов`язання банківської установи не відповідає завданням арешту майна, як заходу забезпечення кримінального провадження, а є по суті тимчасовим доступом до речей та документів, тобто іншим окремим заходом забезпечення кримінального провадження.

Так, відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація стосовно діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею, до якої, зокрема, відносяться відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України та відомості стосовно операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З огляду на вказані норми законів колегія суддів приходить до висновку, що під час здійснення кримінального провадження орган досудового розслідування у разі виникнення потреби стосовно отримання інформації, яка становить банківську таємницю, та за наявності передбачених для цього достатніх підстав може звернутись до суду в порядку ст. 162 КПК України з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, покладення в даному випадку слідчим суддею обов`язку на службових осіб ЮЖНОГО ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Одеса (МФО 328704), ОДЕСЬКОГО ОБЛАСНОГО УПРАВЛІННЯ АТ «ОЩАДБАНК» м. Одеса (МФО 328845) та ПАТ КБ «Центр» (МФО 380742) надати старшому слідчому ОСОБА_7 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001392 від 08 листопада 2017 року, а також іншим уповноваженим особам за його дорученням, які оголошуватимуть ухвалу слідчого судді, довідки про залишок коштів на рахунках ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА «НАЗАРЕНКО»(36708431) і ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА «УРОЖАЙ 2010» (36708468) та виписку руху грошових коштів по вказаним рахункам на день накладення арештуслід визнати незаконним.

Крім того, колегією суддів встановлено, що слідчий суддя в оскаржуваній ухвалі, в порушення вимог п. п. 5, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України, не оцінив розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та наслідки арешту майна для його власників та працівників зазначених господарств.

На підставі вищевикладених обставин, які свідчать про однобічність, неповноту та необ`єктивність судового розгляду в частині, що стосуєтьсяФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА «НАЗАРЕНКО» (36708431) і ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА «УРОЖАЙ 2010» (36708468), ухвала слідчого судді підлягає скасуванню в цій частині, як незаконна та необґрунтована, а апеляційні скарги представника Фермерського господарства «Назаренко» і Фермерського господарства «Урожай-2010» ОСОБА_6 , з його доповненнями до кожної з них, задоволенню, з постановленням апеляційним судом нової ухвали про відмову у задоволенні клопотання старшого слідчого в частині, яка стосується накладення арешту на грошові кошти, що у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках: - ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА «НАЗАРЕНКО» (36708431) № НОМЕР_29 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_30 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_31 (978 ЄВРО) та ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА «УРОЖАЙ 2010» (36708468) № НОМЕР_32 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_33 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які відкриті в ЮЖНОМУ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Одеса (МФО 328704); - ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА «НАЗАРЕНКО» (36708431) № НОМЕР_39 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),№ НОМЕР_40 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_41 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_42 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) та ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА «УРОЖАЙ 2010» (36708468) № НОМЕР_43 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_44 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_45 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які відкриті в ОДЕСЬКОМУ ОБЛАСНОМУ УПРАВЛІННІ АТ «ОЩАДБАНК» м. Одеса (МФО 328845); - ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА «НАЗАРЕНКО» (36708431) № НОМЕР_52 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який відкритий в ПАТ КБ «Центр» (МФО 380742), зпокладенням обов`язку на службових осіб підкреслених банківських установ надати старшому слідчому третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_7 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001392 від 08 листопада 2017 року, а також іншим уповноваженим особам за його дорученням, які оголошуватимуть ухвалу, довідки про залишок коштів на рахунках вищезазначених підприємств та виписку руху грошових коштів по вказаним рахункам на день накладення арешту, як такого, що внесено до суду з порушенням ст. 171 КПК України та за недоведеності необхідності арешту майна ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА «НАЗАРЕНКО» (36708431) і ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА «УРОЖАЙ 2010» (36708468), який при викладених у клопотанні обставинах явно порушуватиме справедливий баланс між інтересами власників майна, гарантованими законом, та завданням даного кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів

УХВАЛИЛА:

Апеляційні скарги представника Фермерського господарства «Назаренко» та Фермерського господарства «Урожай 2010» ОСОБА_6 , з його доповненнями до кожної з них, задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 22 листопада 2017 року, якою задоволено клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_7 , погоджене із прокурором третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_8 , в частині накладення арешту, із забороною використання, розпорядження, відчуження, на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках: - ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА «НАЗАРЕНКО» (36708431) № НОМЕР_29 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_30 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_31 (978 ЄВРО) та ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА «УРОЖАЙ 2010» (36708468) № НОМЕР_32 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_33 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які відкриті в ЮЖНОМУ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Одеса (МФО 328704); - ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА «НАЗАРЕНКО» (36708431) № НОМЕР_39 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),№ НОМЕР_40 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_41 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_42 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) та ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА «УРОЖАЙ 2010» (36708468) № НОМЕР_43 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_44 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_45 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які відкриті в ОДЕСЬКОМУ ОБЛАСНОМУ УПРАВЛІННІ АТ «ОЩАДБАНК» м. Одеса (МФО 328845);- ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА «НАЗАРЕНКО» (36708431) № НОМЕР_52 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який відкритий в ПАТ КБ «Центр» (МФО 380742), зпокладенням обов`язку на службових осіб підкреслених банківських установ надати старшому слідчому третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_7 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001392 від 08 листопада 2017 року, а також іншим уповноваженим особам за його дорученням, які оголошуватимуть ухвалу, довідки про залишок коштів на рахунках вищезазначених підприємств та виписку руху грошових коштів по вказаним рахункам на день накладення арешту, скасувати.
Постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_7 , погодженого із прокурором третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_8 , в частині накладення арешту на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках: - ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА «НАЗАРЕНКО» (36708431) № НОМЕР_29 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_30 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_31 (978 ЄВРО) та ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА «УРОЖАЙ 2010» (36708468) № НОМЕР_32 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_33 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які відкриті в ЮЖНОМУ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Одеса (МФО 328704); - ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА «НАЗАРЕНКО» (36708431) № НОМЕР_39 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),№ НОМЕР_40 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_41 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_42 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) та ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА «УРОЖАЙ 2010» (36708468) № НОМЕР_43 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_44 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_45 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які відкриті в ОДЕСЬКОМУ ОБЛАСНОМУ УПРАВЛІННІ АТ «ОЩАДБАНК» м. Одеса (МФО 328845);- ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА «НАЗАРЕНКО» (36708431) № НОМЕР_52 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який відкритий в ПАТ КБ «Центр» (МФО 380742), зпокладенням обов`язку на службових осіб підкреслених банківських установ надати старшому слідчому третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_7 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001392 від 08 листопада 2017 року, а також іншим уповноваженим особам за його дорученням, які оголошуватимуть ухвалу, довідки про залишок коштів на рахунках вищезазначених підприємств та виписку руху грошових коштів по вказаним рахункам на день накладення арешту, відмовити.
Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

___________________ _______________________ ____________________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4