Дата документу 26.09.2018
Справа № 501/2614/18
У Х В А Л А

25 вересня 2018 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чорноморську Одеської області клопотання слідчого Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000473 від 24 травня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

У звязку з тим, що складання судового рішення вимагає значного часу, слідчий суддя вважає за можливе обмежитися складанням і оголошенням його вступної та резолютивної частин.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000473 від 24 травня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України - задовольнити.
Дозволити розкрити банківську таємницю: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - щодо банківського рахунку ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_1 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " - щодо банківського рахунку ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 - щодо банківського рахунку ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_3 .
Надати слідчому СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , (ОДП 008381), головному о/у ДЗЕ НПУ ОСОБА_6 (АНП 005700) або за дорученням прокурора чи слідчого іншим співробітникам ГУНП в Одеській області та ДЗЕ НПУ тимчасовий доступ до роздруківок руху коштів по рахункам ПП « ОСОБА_5 »:
№ НОМЕР_1 , який з 28 грудня 2015 року по теперішній час відкритий у Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи - АДРЕСА_1 , МФО банку НОМЕР_5 ),
№ НОМЕР_2 , який з 10 березня 2015 року по теперішній час відкритий у Публічному акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , місцезнаходження юридичної особи - АДРЕСА_2 , МФО банку НОМЕР_7 ),
№ НОМЕР_3 , який з 24 грудня 2014 року по теперішній час відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 , місцезнаходження юридичної особи - АДРЕСА_3 , МФО банку НОМЕР_9 ),
а саме до: інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежів, датою платежів, часом проведення платежів, номером платіжних документів,

сумою платежів, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного місяця, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції), з можливістю вилучення копій даних документів за період з 28 грудня 2015 року до 01 вересня 2018 року, включно.
Роз`яснити керівництву АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ІНФОРМАЦІЯ_4 наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст.166 КПК України: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали буде оголошений 25 вересня 2018 року о 17.00 годин.

Слідчий суддя