УХВАЛА

15 вересня 2018 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого 2-го відділенняСВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0002985,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий 2-го відділенняСВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в період з 2013 року по 26.04.2018 року, невстановлена особа, перебуваючи у м.Хмельницькому, шляхом зловживання довірою членів ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", під приводом виконання цивільно-правових зобов`язань, умисно заволоділа їх грошовими коштами, заподіявши останнім матеріальної шкоди у великих розмірах.

Дане кримінальне правопорушення 04.05.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0002985, правова кваліфікація правопорушення ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування, з показів представника потерпілого встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді голови правління у 2013-2018 роках, 28.03.2015 року представив на затвердження загальних зборів договір ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з генеральним підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), нібито ліцензованою будівельною організацією, яка бере на себе обов`язки добудувати будинок. Фактично, через 2 місяці, без погодження загальних зборів аналогічний договір був підписаний з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ОСОБА_6 ), який не мав ліцензії на проведення будівельних робіт, не проводив заходи для закінчення будівництва, проте, згідно декларації за 2015 р., в якій відмічено наявність інженерно-технічного обладнання для забезпечення експлуатації об`єкта (водопостачання, водовідведення, електропостачання, наявність ліфтів), організував фіктивну здачу будинку в експлуатацію, однак вказане обладнання відсутнє, роботи по забезпеченню мереж не проводились, а об`єкт перебуває в глибокій стадії незавершеного будівництва. Крім того, в декларації про готовність об`єкта до експлуатації генеральним підрядником вказано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м.Київ), який не працював на об`єкті, та в подальшому виявлено, що такої будівельної компанії взагалі не існує, а продаж нерухомості проводився без погодження на загальних зборах по заниженій ціні, приміщення незаконно, без підтвердження щодо оплати особам, які не є членами вищевказаного ЖБК, передавались у власність.

З метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, перевірки та фіксації вчинення кримінального правопорушення, а також з метою подальшого проведення судових експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів щодо проведення будівельних робіт та поставки будівельних матеріалів на будівництво будинку АДРЕСА_1 , укладених між ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: всіх без виключення документів, пов`язаних із реконструкцією, будівництвом житлового будинку з вбудованими прибудованими магазинами, офісами за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема, й бухгалтерської, господарської та містобудівної діяльності, договорів підряду, проектно-кошторисної документації, кошторису на виконання будівельних робіт, актів приймання виконаних підрядних робіт «КБ-2», довідок про вартість виконаних підрядних робіт «КБ-3», рахунків-фактури на оплату будівельних робіт, платіжних доручень та касових ордерів, договорів поставки будівельного матеріалу тощо.

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Ініціатором клопотання наведено підстави, передбачені ч.2,5 ст.163 КПК України, зокрема, що оригінали документів, доступ до яких просить надати слідчий, необхідні для подальшого проведення судових експертиз, та, в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, а також те, що існує загроза зміни або знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163,164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ОСОБА_7 та старшому слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів з Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: всіх без виключення документів, пов`язаних із реконструкцією, будівництвом житлового будинку з вбудованими прибудованими магазинами, офісами за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема, й бухгалтерської, господарської та містобудівної діяльності, договорів підряду, проектно-кошторисної документації, кошторису на виконання будівельних робіт, актів приймання виконаних підрядних робіт «КБ-2», довідок про вартість виконаних підрядних робіт «КБ-3», рахунків-фактури на оплату будівельних робіт, платіжних доручень та касових ордерів, договорів поставки будівельного матеріалу тощо.

Службовим особам ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 15 жовтня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя