УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 серпня 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника управління начальник першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:
Заступник начальника управління начальник першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 08.08.2018 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000046 від 14.05.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 191 КК України, за фактами придбання ОСОБА_5 , з метою прикриття незаконної діяльності суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) та заволодіння за попередньою змовою групою осіб коштами державного бюджету у вигляді бюджетного відшкодування податку на додану вартість.

Проведеними під час досудового розслідування слідчими та процесуальними діями встановлено, що 08.12.2017, ОСОБА_5 як засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі протоколу №08/12/17 Загальних Зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приймає рішення про збільшення статутного капіталу товариства до 15 000 000 грн. за рахунок додаткового внеску учасником товариства ОСОБА_5 грошових коштів та/або майна у загальному розмірі 10 000 000 млн.грн.

Відповідно до акту від 08.12.2017 приймання-передачі майнового внеску до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 передано як внесок до статутного капіталу вакуумно-формовочну машину для видування РЕТ-пляшок Krones Contiform C8, 2016 року випуску, вартістю 9 842 000 грн. разом з технічною документацією до неї складеною англійською і німецькою мовами.

Також встановлено, що 07.12.2017, ОСОБА_5 як засновник ПП « ОСОБА_6 » на підставі рішення №07/12/2017 приймає рішення про збільшення статутного капіталу ПП « ОСОБА_6 » до 3 000 000 грн. за рахунок додаткового внеску засновником підприємства ОСОБА_5 до статутного капіталу деревообробного центру з ЧПУ HOMAG BAZ 31/40/K, 2007 року випуску, вартістю 2 500 000 грн.

Можливість внесення ОСОБА_5 до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майна вартістю 9 842 000 грн. і до статутного капіталу ПП « ОСОБА_6 » майна вартістю 2 500 000 грн. викликають обґрунтовані сумніви, так як, згідно з даними ДФС України загальна сума доходу ОСОБА_5 за 2000-2017 рр. склала 2 594 102,12 грн. Крім того, згідно листа Департаменту митних платежів ДФС України встановлено, що вакуумно-формовочна машина для видування РЕТ-пляшок Krones Contiform C8, 2016 року випуску на територію України не ввозилась.

17.07.2018 директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 оголошено ухвалу слідчого судді про проведення тимчасового доступу до вакуумно-формовочної машини для видування РЕТ-пляшок Krones Contiform C8, 2016 року випуску, технічної документації до неї.

На виконання ухвали ним надано копії документів, що вказана машина ним, як фізичною особою придбана у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), і лист про те, що доступ до неї він надати не може, так як машина знаходиться на відповідальному зберіганні на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і усі його спроби знайти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », директора цього підприємства ОСОБА_7 і обладнання виявились безрезультатними. Крім ним зазначено, що з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » його познайомив у червні чи липні 2017 року ОСОБА_8 та вони якогось дня спільно їздили на територію колишнього «Хімзаводу», де оглядали обладнання.

З метою дієвого досудового розслідування у кримінальному провадженні та встановлення обставин, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні та самостійно або в сукупності з іншими доказами, забезпечить можливість встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність у встановленні чи дійсно спілкувались між собою ОСОБА_8 і ОСОБА_5 , чи перебували вони спільно на території колишнього «Хімзаводу» для цього необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів операторів мобільного зв`язку.

Встановлено, що ОСОБА_5 використовував і використовує номери мобільних телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , ОСОБА_8 . 067-4325050.

На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак слідчий ОСОБА_9 , який входить в групу слідчих, надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

ПредставникиПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представників відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З протоколу огляду від 07-10липня 2017 року та опитувального листа вбачається, що ОСОБА_5 використовував і використовує номери мобільних телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , ОСОБА_8 . 067-4325050.

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 самі по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника управління начальник першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати заступнику начальника управління начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 , старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ та дозвіл на проведення вилучення (виїмки) документів, які перебувають у володінні ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_5 ) на паперовому та електронному носії, що містять інформацію про телефонні дзвінки та інше використання номерів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , яке відбувалось у період з 01.01.2017 року по 31.12.2017 включно, у т.ч.:

-абонентських номерів телефонів з яких здійснено вхідні дзвінки, відправлено СМС - повідомлення, тощо на зазначені номери;

-абонентських номерів телефонів на які здійснено вихідні дзвінки, відправлено СМС- повідомлення, тощо з зазначених номерів;

-адреси розташування та номери базових станцій під час дзвінків чи іншого використання номерів;

-типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з`єднання (з`єднання нульової тривалості).

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, IMEI).

-ідентифікаційні ознаки терміналів, з яким відбувся сеанс зв`язку абонента, з`єднання нульової тривалості.

-за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя