Справа № 646/8726/17
№ провадження 1-кс/646/4826/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.08.18 року м.Харків

Червонозаводський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в відкритому судовому засіданні м. Харкові клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області, подане в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000571 від 15.06.2017 року про арешт майна,

в с т а н о в и в:

Слідчим подано до суду відповідне клопотання, в обґрунтування якого зазначено, що в провадженні прокуратури Харківської області перебувають матеріали досудового розслідування №0000571 від 14.06.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364, ч 1 ст. 345, ч.2 ст. 369-2, ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 205, ч.2 ст. 28, ч. 3 ст.212 КК України, за матеріалами УЗЕ в Харківській області ДЗЕ ГУ НП України за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ГУ ДФС у Харківській області та Державної аудиторської служби, погрози насильством та знищення майна, у зв`язку з виконанням цим працівником службових обов`язків, за фактом одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, а також за фактом фіктивного підприємництва та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.
У даному кримінальному провадженні 16.08.2018 р. на підставі ухвали слідчого судді Червонозаводського районного суду міста Харкова від 14.08.2018 р. проведено обшук за адресою: м. Харків, проспект Льва Ландау.будинок 151, у приміщеннях, які використовуються ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Ременергокомплект», в ході якого було виявлено та вилучено речі і документи, що мають відношення до предмету досудового розслідування та на даній стадії становлять слідчий інтерес.Відповідно до ст.ст.167, 170, 171 КПК України виникла необхідність у накладенні арешту на вказане тимчасово вилучене майно, враховуючи існування сукупність підстав та розумних підозр вважати, що воно є предметом кримінального правопорушення та доказами, в тому числі речовими доказами вчиненого злочину, підлягає спеціальній конфіскації та стягненню в рахунок відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення. Проведеним на даний час оглядом, зокрема встановлено, що вилучені документи містять відомості, що стосуються кримінального провадження, зокрема відображають взаємовідносини ТОВ «НВП «Ременергокомплект» з рядом підприємств, що, в свою чергу, може бути використане як доказ у кримінальному провадженні.
Сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, повідомила про розгляд справи за його відсутності у зв`язку з тим, що не може з`явитись в судове засідання з поважних причин. Його неявка відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не є перешкодою для розгляду справи.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відомості про вчинення зазначеного злочину внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000571 від 15.06.2017 р. за правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 369-2, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвалою Червонозаводського районного суду м. Харкова від 14.08.2018 р. надано дозвіл на проведення обшуку приміщень за адресою м. Харків, проспект Льва Ландау, 151, які використовуються ТОВ «НВП «Ременергокомплект».
Відповідно до протоколу огляду від 16.06.2018 р. було виявлено та вилучено: документи щодо взаємовідносин між ТОВ «НВП «Ременергокомплект» та ТОВ «Голди», а саме: договір №26/10/2 від 26.10.2016 року на 5 аркушах, видаткові накладні на 3 аркушах, товарно-транспортні накладні н 2 аркушах;

документи щодо взаємовідносин між ТОВ «НВП «Ременергокомплект» та ТОВ «Фрудом», а саме: договір поставки №93/12 від 08.12.2017 року на 3 аркушах, видаткові накладні на 4 аркушах, товарно-транспортні накладні на 3 аркушах, виписка за особовим рахунком 9500 з 01.01.2018 по 31.01.2018 на 13 аркушах;

документи щодо взаємовідносин між ТОВ «Фрудом», ТОВ «Голд Імперія» та ТОВ «НВП «Ременергокомплект», а саме: договір відступлення права вимоги №92/12-П від 10.01.2018 року на 1 аркуші, №93/12-П від 17.01.2018 року на 1 аркуші, виписка за особовим рахунком НОМЕР_1 з 01.02.2018 по 28.01.2018 на 15 аркушах;

документи щодо взаємовідносин між ТОВ «Люкс Спорт» та ТОВ «НВП «Ременергокомплект», а саме: договір поставки №5/04 від 18.04.2018 року на 1 аркуші, видаткова накладна на 1 аркуші, товарно-транспортна накладна на 1 аркуші, виписка за особовим рахунком 9500 з 01.05.2018 по 31.05.2018 на 13 аркушах

документи щодо взаємовідносин між ТОВ «НВП «Ременергокомплект» та ТОВ «Трансформ Плюс», а саме: договір поставки №10 від 26.12.2016 року на 3 аркушах, видаткова накладна на 1 аркушах, товарно-транспортні накладні на 2 аркушах, виписка за особовим рахунком 9500 з 01.04.2017 по 30.04.2017 на 11 аркушах;

документи щодо взаємовідносин між ТОВ «НВП «Ременергокомплект» та ТОВ «Евантес Компані», а саме: договір №5/12-17 від 17.02.2017 року на 2 аркушах, видаткова накладна на 1 аркуші, товарно-транспортні накладні на 2 аркушах, виписка за особовим рахунком 9500 з 01.03.2017 по 31.03.2017 на 13 аркушах;

документи щодо взаємовідносин між ТОВ «НВП «Ременергокомплект» та ТОВ «Лаконіс Трейд», а саме: договір поставки №7/12 від 16.12.2016 року на 1 аркуші, видаткова накладна на 1 аркушах, товарно-транспортна накладна на 1 аркуші, виписка за особовим рахунком 9500 з 01.01.2017 по 31.01.2017 на 21 аркуші;

документи щодо взаємовідносин між ТОВ «НВП «Ременергокомплект» та ТОВ «Анбер Пріват Компані», а саме: договір поставки №7/06-16 від 29.06.2016 року на 3 аркушах, видаткова накладна на 1 аркушах, товарно-транспортні накладні на 4 аркушах, виписка за особовим рахунком НОМЕР_1 з 01.11.2016 по 30.11.2016 на 13 аркушах, виписка за особовим рахунком НОМЕР_1 з 01.08.2016 по 31.08.2016 на 12 аркушах;

документи щодо взаємовідносин між ТОВ «НВП «Ременергокомплект» та ТОВ «Смарт Трейд Інновація», а саме: договір поставки №41 від 13.06.2016 року на 7 аркушах, видаткові накладні на 5 аркушах, товарно-транспортні накладні на 5 аркушах, виписка за особовим рахунком 9500 з 01.07.2016 по 31.11.2016 на 15 аркушах;

документи щодо взаємовідносин між ТОВ «НВП «Ременергокомплект» та ТОВ «Коммерсбуд», а саме: договір №12 від 12.12.2016 року на 4 аркушах, видаткові накладні на 7 аркушах, товарно-транспортні накладні на 4 аркушах, виписка за особовим рахунком НОМЕР_1 з 01.02.2017 по 28.02.2017 на 17 аркушах, виписка за особовим рахунком НОМЕР_1 з 01.12.2016 по 31.12.2016 на 14 аркушах;

документи щодо взаємовідносин між ТОВ «НВП «Ременергокомплект» та ТОВ «Балтік Ленд», а саме: договір №36 від 01.09.2017 року на 1 аркуші, видаткові накладні на 2 аркушах, товарно-транспортні накладні на 2 аркушах, виписка за особовим рахунком 9500 з 01.10.2017 по 31.10.2017 на 17 аркушах;

документи щодо взаємовідносин між ТОВ «НВП «Ременергокомплект» та ТОВ «Голдсан Трейд», а саме: договір поставки №86/11 від 15.11.2017 року на 2 аркушах, видаткові накладні на 2 аркушах, товарно-транспортні накладні на 4 аркушах, виписка за особовим рахунком 9500 з 01.12.2017 по 31.12.2017 на 16 аркушах;

документи щодо взаємовідносин між ТОВ «НВП «Ременергокомплект» та ТОВ «Юай Стиль», а саме: договір поставки №2/11 від 22.11.2016 року на 1 аркуші, видаткова накладна на 1 аркушаі, товарно-транспортна накладна на 1 аркуші;

виписка за особовим рахунком 9500 з 01.09.2017 по 30.09.2017 на 13 аркушах;

документи щодо взаємовідносин між ТОВ «НВП «Ременергокомплект» та ТОВ «Леві Плюс», а саме: акт здачі-прийняття робіт №ОУ-0000001 на 1 аркуші, рахунок-фактура на 1 аркуші, виписка за особовим рахунком 9500 з 01.04.2018 по 30.04.2018 на 11 аркушах;

документи щодо взаємовідносин між ТОВ «НВП «Ременергокомплект» та ТОВ «Ін Трейд», а саме: акт здачі-прийняття робіт №ОУ-0000045 на 1 аркуші, рахунок-фактура на 2 аркушах, видаткова накладна на 1 аркуші;

документи щодо взаємовідносин між ТОВ «НВП «Ременергокомплект» та ТОВ «Саргас 2016», а саме: договір поставки №0103 від 03.01.2018 року на 2 аркушах, видаткові накладні на З аркушах, товарно-транспортні накладні на 6 аркушах;

документи щодо взаємовідносин між ТОВ «НВП «Ременергокомплект» та ТОВ «Теонгруп», а саме: договір поставки №37 від 01.06.2017 року на 1 аркуші, договори про відступлення права вимоги на 5 аркушах, видаткова накладна на 1 аркуші, товарно-транспортна накладна на 1 аркуші;

документи щодо взаємовідносин між ТОВ «НВП «Ременергокомплект» та ТОВ «Вордстайл», а саме: договір поставки №1/12 від 01.12.2016 року на 1 аркуші, видаткова накладна на 1 аркуші, товарно-транспортна накладна на 1 аркуші;

документи щодо взаємовідносин між ТОВ «НВП «Ременергокомплект» та ТОВ «Фарсі», а саме: рахунки на 8 аркушах та видаткові накладні на 8 аркушах;

документи щодо взаємовідносин між ТОВ «НВП «Ременергокомплект» та ТОВ «Відсон Альянс», а саме: договір купівлі продажу №20 від 10.08.2017 року на 7 аркушах, видаткові накладні на 3 аркушах, товарно-транспортні накладні на 2 аркушах; Виписка за особовим рахунком 9500 з 01.03.2018 по 31.03.2018 на 16 аркушах;

документи щодо взаємовідносин між ТОВ «НВП «Ременергокомплект» та ТОВ «Торгівельна група «Каста», а саме: договір поставки №1611171 від 16.11.2017 року на 2 аркушах, видаткові накладні на 2 аркушах, товарно-транспортні накладні на 4 аркушах;

документи щодо взаємовідносин між ТОВ «НВП «Ременергокомплект» та ТОВ «Камелот-П», а саме: договір поставки №201117 від 20.11.2017 року на 2 аркушах, видаткова накладна на 1 аркуші, товарно-транспортна накладна на 1 аркуші;

документи щодо взаємовідносин між ТОВ «НВП «Ременергокомплект» та ТОВ «ТФ Апис», а саме: договір поставки №2/12 від 18.12.2017 року на 3 аркушах, видаткові накладні на 8 аркушах, товарно-транспортні накладні на 3 аркушах;

документи щодо взаємовідносин між ТОВ «НВП «Ременергокомплект» та ТОВ «Камелот-П», а саме: договір поставки №201117 від 20.11.2017 року на 2 аркушах, видаткова накладна на 1 аркуші, товарно-транспортна накладна на 1 аркуші;

документи щодо взаємовідносин між ТОВ «НВП «Ременергокомплект» та ТОВ «Іновація груп», а саме: видаткові накладні на 13 аркушах, рахунки на оплату на 12 аркушах;

документи щодо взаємовідносин між ТОВ «НВП «Ременергокомплект» та ТОВ «Івамар Трейд», а саме: договір поставки №15/8 від 10.08.2017 року з додатками на 9 аркушах, видаткові накладні на 4 аркушах, товарно-транспортні накладні на 2 аркушах;

документи щодо взаємовідносин між ТОВ «НВП «Ременергокомплект» та ТОВ «Ванбуд Інвест», а саме: договір купівлі-продажу №1/08 від 01.08.2017 року з додатками на 13 аркушах, видаткові накладні на 11 аркушах, товарно-транспортні накладні на 8 аркушах;

документи щодо взаємовідносин між ТОВ «НВП «Ременергокомплект» та ТОВ «Торговий дім «Лікант», а саме: видаткові накладні на 5 аркушах, рахунки на 6 аркушах, виписка за особовим рахунком НОМЕР_1 з 01.07.2017 по 31.07.2017 на 13 аркушах;

документи щодо взаємовідносин між ТОВ «НВП «Ременергокомплект» та ТОВ «Буддеталькомплект+», а саме: договір купівлі-продажу №13/02 від 10.02.2017 року з додатками на 9 аркушах, видаткові накладні на 16 аркушах, рахунки на 6 аркушах, товарно-транспортні накладні на 13 аркушах;

документи щодо взаємовідносин між ТОВ «НВП «Ременергокомплект» та ТОВ «Вілінс-Груп», а саме: видаткова накладна на 1 аркуші, рахунок-фактура на 1 аркуші, товарно-транспортна накладна на 1 аркуші.

Згідно ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Статтею 168 КПК України передбачено, що тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом та зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність накладення арешту на тимчасово вилучене майно під час обшуку, оскільки наявні достатні підстави вважати, що вилучене майно є речовими доказами, які зберегли на собі сліди злочину та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Керуючись статтями 167, 168, 170-173 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області, подане в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000571 від 15.06.2017 року про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт із забороною розпоряджатися і користуватися на майно, вилучене 16. 08.2018 року старшим слідчим першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 в ході обшуку, який проведений на підставі ухвали Червонозаводського районного суду міста Харкова від 14.08.2018 року за адресою: м. Харків, проспект Льва Ландау, будинок 151, у приміщеннях, які використовуються ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Ременергокомплект», а саме на:
документи щодо взаємовідносин між ТОВ «НВП «Ременергокомплект» та ТОВ «Голди», а саме: договір №26/10/2 від 26.10.2016 року на 5 аркушах, видаткові накладні на 3 аркушах, товарно-транспортні накладні н 2 аркушах;

документи щодо взаємовідносин між ТОВ «НВП «Ременергокомплект» та ТОВ «Фрудом», а саме: договір поставки №93/12 від 08.12.2017 року на 3 аркушах, видаткові накладні на 4 аркушах, товарно-транспортні накладні на 3 аркушах, виписка за особовим рахунком 9500 з 01.01.2018 по 31.01.2018 на 13 аркушах;

документи щодо взаємовідносин між ТОВ «Фрудом», ТОВ «Голд Імперія» та ТОВ «НВП «Ременергокомплект», а саме: договір відступлення права вимоги №92/12-П від 10.01.2018 року на 1 аркуші, №93/12-П від 17.01.2018 року на 1 аркуші, виписка за особовим рахунком НОМЕР_1 з 01.02.2018 по 28.01.2018 на 15 аркушах;

документи щодо взаємовідносин між ТОВ «Люкс Спорт» та ТОВ «НВП «Ременергокомплект», а саме: договір поставки №5/04 від 18.04.2018 року на 1 аркуші, видаткова накладна на 1 аркуші, товарно-транспортна накладна на 1 аркуші, виписка за особовим рахунком 9500 з 01.05.2018 по 31.05.2018 на 13 аркушах

документи щодо взаємовідносин між ТОВ «НВП «Ременергокомплект» та ТОВ «Трансформ Плюс», а саме: договір поставки №10 від 26.12.2016 року на 3 аркушах, видаткова накладна на 1 аркушах, товарно-транспортні накладні на 2 аркушах, виписка за особовим рахунком 9500 з 01.04.2017 по 30.04.2017 на 11 аркушах;

документи щодо взаємовідносин між ТОВ «НВП «Ременергокомплект» та ТОВ «Евантес Компані», а саме: договір №5/12-17 від 17.02.2017 року на 2 аркушах, видаткова накладна на 1 аркуші, товарно-транспортні накладні на 2 аркушах, виписка за особовим рахунком 9500 з 01.03.2017 по 31.03.2017 на 13 аркушах;

документи щодо взаємовідносин між ТОВ «НВП «Ременергокомплект» та ТОВ «Лаконіс Трейд», а саме: договір поставки №7/12 від 16.12.2016 року на 1 аркуші, видаткова накладна на 1 аркушах, товарно-транспортна накладна на 1 аркуші, виписка за особовим рахунком 9500 з 01.01.2017 по 31.01.2017 на 21 аркуші;

документи щодо взаємовідносин між ТОВ «НВП «Ременергокомплект» та ТОВ «Анбер Пріват Компані», а саме: договір поставки №7/06-16 від 29.06.2016 року на 3 аркушах, видаткова накладна на 1 аркушах, товарно-транспортні накладні на 4 аркушах, виписка за особовим рахунком НОМЕР_1 з 01.11.2016 по 30.11.2016 на 13 аркушах, виписка за особовим рахунком НОМЕР_1 з 01.08.2016 по 31.08.2016 на 12 аркушах;

документи щодо взаємовідносин між ТОВ «НВП «Ременергокомплект» та ТОВ «Смарт Трейд Інновація», а саме: договір поставки №41 від 13.06.2016 року на 7 аркушах, видаткові накладні на 5 аркушах, товарно-транспортні накладні на 5 аркушах, виписка за особовим рахунком 9500 з 01.07.2016 по 31.11.2016 на 15 аркушах;

документи щодо взаємовідносин між ТОВ «НВП «Ременергокомплект» та ТОВ «Коммерсбуд», а саме: договір №12 від 12.12.2016 року на 4 аркушах, видаткові накладні на 7 аркушах, товарно-транспортні накладні на 4 аркушах, виписка за особовим рахунком НОМЕР_1 з 01.02.2017 по 28.02.2017 на 17 аркушах, виписка за особовим рахунком НОМЕР_1 з 01.12.2016 по 31.12.2016 на 14 аркушах;

документи щодо взаємовідносин між ТОВ «НВП «Ременергокомплект» та ТОВ «Балтік Ленд», а саме: договір №36 від 01.09.2017 року на 1 аркуші, видаткові накладні на 2 аркушах, товарно-транспортні накладні на 2 аркушах, виписка за особовим рахунком 9500 з 01.10.2017 по 31.10.2017 на 17 аркушах;

документи щодо взаємовідносин між ТОВ «НВП «Ременергокомплект» та ТОВ «Голдсан Трейд», а саме: договір поставки №86/11 від 15.11.2017 року на 2 аркушах, видаткові накладні на 2 аркушах, товарно-транспортні накладні на 4 аркушах, виписка за особовим рахунком 9500 з 01.12.2017 по 31.12.2017 на 16 аркушах;

документи щодо взаємовідносин між ТОВ «НВП «Ременергокомплект» та ТОВ «Юай Стиль», а саме: договір поставки №2/11 від 22.11.2016 року на 1 аркуші, видаткова накладна на 1 аркушаі, товарно-транспортна накладна на 1 аркуші;

виписка за особовим рахунком 9500 з 01.09.2017 по 30.09.2017 на 13 аркушах;

документи щодо взаємовідносин між ТОВ «НВП «Ременергокомплект» та ТОВ «Леві Плюс», а саме: акт здачі-прийняття робіт №ОУ-0000001 на 1 аркуші, рахунок-фактура на 1 аркуші, виписка за особовим рахунком 9500 з 01.04.2018 по 30.04.2018 на 11 аркушах;

документи щодо взаємовідносин між ТОВ «НВП «Ременергокомплект» та ТОВ «Ін Трейд», а саме: акт здачі-прийняття робіт №ОУ-0000045 на 1 аркуші, рахунок-фактура на 2 аркушах, видаткова накладна на 1 аркуші;

документи щодо взаємовідносин між ТОВ «НВП «Ременергокомплект» та ТОВ «Саргас 2016», а саме: договір поставки №0103 від 03.01.2018 року на 2 аркушах, видаткові накладні на З аркушах, товарно-транспортні накладні на 6 аркушах;

документи щодо взаємовідносин між ТОВ «НВП «Ременергокомплект» та ТОВ «Теонгруп», а саме: договір поставки №37 від 01.06.2017 року на 1 аркуші, договори про відступлення права вимоги на 5 аркушах, видаткова накладна на 1 аркуші, товарно-транспортна накладна на 1 аркуші;

документи щодо взаємовідносин між ТОВ «НВП «Ременергокомплект» та ТОВ «Вордстайл», а саме: договір поставки №1/12 від 01.12.2016 року на 1 аркуші, видаткова накладна на 1 аркуші, товарно-транспортна накладна на 1 аркуші;

документи щодо взаємовідносин між ТОВ «НВП «Ременергокомплект» та ТОВ «Фарсі», а саме: рахунки на 8 аркушах та видаткові накладні на 8 аркушах;

документи щодо взаємовідносин між ТОВ «НВП «Ременергокомплект» та ТОВ «Відсон Альянс», а саме: договір купівлі продажу №20 від 10.08.2017 року на 7 аркушах, видаткові накладні на 3 аркушах, товарно-транспортні накладні на 2 аркушах; Виписка за особовим рахунком 9500 з 01.03.2018 по 31.03.2018 на 16 аркушах;

документи щодо взаємовідносин між ТОВ «НВП «Ременергокомплект» та ТОВ «Торгівельна група «Каста», а саме: договір поставки №1611171 від 16.11.2017 року на 2 аркушах, видаткові накладні на 2 аркушах, товарно-транспортні накладні на 4 аркушах;

документи щодо взаємовідносин між ТОВ «НВП «Ременергокомплект» та ТОВ «Камелот-П», а саме: договір поставки №201117 від 20.11.2017 року на 2 аркушах, видаткова накладна на 1 аркуші, товарно-транспортна накладна на 1 аркуші;

документи щодо взаємовідносин між ТОВ «НВП «Ременергокомплект» та ТОВ «ТФ Апис», а саме: договір поставки №2/12 від 18.12.2017 року на 3 аркушах, видаткові накладні на 8 аркушах, товарно-транспортні накладні на 3 аркушах;

документи щодо взаємовідносин між ТОВ «НВП «Ременергокомплект» та ТОВ «Камелот-П», а саме: договір поставки №201117 від 20.11.2017 року на 2 аркушах, видаткова накладна на 1 аркуші, товарно-транспортна накладна на 1 аркуші;

документи щодо взаємовідносин між ТОВ «НВП «Ременергокомплект» та ТОВ «Іновація груп», а саме: видаткові накладні на 13 аркушах, рахунки на оплату на 12 аркушах;

документи щодо взаємовідносин між ТОВ «НВП «Ременергокомплект» та ТОВ «Івамар Трейд», а саме: договір поставки №15/8 від 10.08.2017 року з додатками на 9 аркушах, видаткові накладні на 4 аркушах, товарно-транспортні накладні на 2 аркушах;

документи щодо взаємовідносин між ТОВ «НВП «Ременергокомплект» та ТОВ «Ванбуд Інвест», а саме: договір купівлі-продажу №1/08 від 01.08.2017 року з додатками на 13 аркушах, видаткові накладні на 11 аркушах, товарно-транспортні накладні на 8 аркушах;

документи щодо взаємовідносин між ТОВ «НВП «Ременергокомплект» та ТОВ «Торговий дім «Лікант», а саме: видаткові накладні на 5 аркушах, рахунки на 6 аркушах, виписка за особовим рахунком НОМЕР_1 з 01.07.2017 по 31.07.2017 на 13 аркушах;

документи щодо взаємовідносин між ТОВ «НВП «Ременергокомплект» та ТОВ «Буддеталькомплект+», а саме: договір купівлі-продажу №13/02 від 10.02.2017 року з додатками на 9 аркушах, видаткові накладні на 16 аркушах, рахунки на 6 аркушах, товарно-транспортні накладні на 13 аркушах;

документи щодо взаємовідносин між ТОВ «НВП «Ременергокомплект» та ТОВ «Вілінс-Груп», а саме: видаткова накладна на 1 аркуші, рахунок-фактура на 1 аркуші, товарно-транспортна накладна на 1 аркуші.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Харківської області в термін 5 днів з моменту її проголошення. Якщо ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1