Справа № 683/1845/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 серпня 2018 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , з участю прокурора Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши клопотання по кримінальному провадженню № 0000038 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

03 серпня 2018 року прокурор Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, обґрунтовуючи тим, що ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено закупівлю автомобіля вантажного Opel Vivaro, за результатами якої переможцем визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ID: UA-2018-05-11-000976-a).

Разом з тим, пропозиції інших учасників, які були економічно вигідні, відхилено.

Вивченням матеріалів тендерної документації та проведеним оглядом предмету закупівлі встановлено, що останній не відповідає вимогам, встановлених замовником.

У зв`язку з цим, місцевою прокуратурою 11.07.2018 внесено відомості до ЄРДР за ч. 1 ст. 364 КК України під № 0000038.

В ході досудового розслідування встановлено, що тендерною документацією для процедури відкритих торгів визначено основні вимоги до предмета закупівлі, а саме вантажного автомобіля з пробігом не більше 75 тис. км, об`ємом двигуна не більше 2000 куб см, не старше 2014 року.

Вивченням ринкової вартості аналогічних моделей транспортних засобів встановлено, що їх реалізація здійснюється за значно нижчими цінами.

За результатам и вказаних закупівель 11.06.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір про закупівлю товару № 320 на загальну суму 420 тис. гривень.

Відповідно до інформації, розміщеної на Єдиному веб-порталі ІНФОРМАЦІЯ_4 , 14.06.2018 ІНФОРМАЦІЯ_3 на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховано кошти в сумі 420 тис. гривень.

У кримінальному провадженні слід призначити позапланову ревізію діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо законності закупівлі та перерахування коштів за вантажний автомобіль.

Враховуючи вищевикладене у даному кримінальному провадженні слід отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме до руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 .

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи,можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.п.5 п.1ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації щодо особи - користувача, якій належить вищевказаний рахунок, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст.131-132, 159,163-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчій групі в складі слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 та оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , підполковнику поліції ОСОБА_11 , майору поліції ОСОБА_12 , майору поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 та лейтенанту поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, а саме рахунку № НОМЕР_2 , власником якого являється ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якому містяться відомості що становлять банківську таємницю.

2. Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , виготовити на паперовому та/або електронному носії інформацію про особу користувача рахунку № НОМЕР_2 , вказавши реквізити рахунку та власників у випадку переведення коштів на інші рахунки в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2018 по дату дії ухвали

Ухвала діє до 06 вересня 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя