Справа № 1-кс/200/7438/16
У Х В А ЛА

27 липня 2016 року м.Дніпропетровськ
27 липня 2016 р. слідчий суддя Бабушкінського райсуду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

гідно з матеріалами клопотання, посадові особи ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), перебуваючи на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , у період з 01.01.2015 до 29.02.2016, у порушення вимог Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI (зі змінами та доповненнями), діючи умисно, шляхом заниження податкових зобов`язань, а саме: не відображення в податковій звітності експортних операцій, ухилились від сплати податку на прибуток на суму понад 3,5 млн. грн., тобто в особливо великих розмірах.

Досудовим слідством встановлено, що для кримінального провадження, першочергове значення має реєстраційна справа ПП « ОСОБА_3 » (код НОМЕР_1 ), статут, установчі договори (зі змінами та доповненнями), заяви, протоколи зборів засновників, накази про призначення/звільнення, свідоцтво про держреєстрацію в якості суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи, про перереєстрацію, та інші наявні документи, що перебувають у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Реєстраційні документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити, хто саме підписував первинні бухгалтерські та податкові документи, а також підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до діяльності ПП « ОСОБА_3 » (код НОМЕР_1 ), що можливо встановити в ході проведення почеркознавчої експертизи, а для цього необхідні саме оригінали документів.

Розгляд клопотання проведено відповідно до ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.

Розглянувши клопотання та беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , а також іншим слідчим ГУ ДФС у Полтавській області доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

? реєстраційні справи ПП « ОСОБА_3 » (код НОМЕР_1 ), статути, установчі договори (зі змінами та доповненнями), заяви, протоколи зборів засновників, накази про призначення/звільнення, свідоцтво про держреєстрацію в якості суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи, про перереєстрацію, та інші наявні документи.

У випадку відсутності оригіналів зазначених документів, надати їх належно засвідчені копії.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали до 27 серпня 2016 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1