Провадження №1-кс/760/6969/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 липня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого детектива Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000107 від 15.02.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368-2, ст.366-1 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
детектив звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , чи за адресою знаходження необхідних речей і документів у будь-якому із відділень (філій) даної юридичної особи, наступних речей і документів:

- копій матеріалів юридичної справи щодо відкриття і користування розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 , відкритим в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- виписки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 16 по 21 грудня 2015 року та з 11 по 12 лютого 2016 року, а також за інші дні, коли ОСОБА_5 , ОСОБА_6 чи інші особи в їх інтересах здійснювали перерахунки грошових коштів суб`єктам господарювання за туристичні послуги, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням дати і часу операцій, сум грошових коштів, реквізитів (номерів рахунків, прізвищ, імен, по-батьків, РНОКПП власників рахунків) платників та одержувачів коштів, залишку коштів на рахунках після кожної із операцій, призначення платежів, відділень, терміналів через, які проводилися внесення і зняття коштів готівкою, тощо;

- документів під номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 чи інших документів, по яких ОСОБА_5 , ОСОБА_6 чи інші особи ( ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ) в їх інтересах здійснювали перерахунки грошових коштів суб`єктам господарювання за туристичні послуги, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- квитанцій, чеків, рахунків, платіжних доручень, касових ордерів, тощо, які оформлялися в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " при здійсненні оплати 16.12.2015 і 21.12.2015 ОСОБА_5 та 12.02.2016 ОСОБА_9 вартості туристичних послуг на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- інших документів, у яких містяться відомості (підтверджують факт) про оплату ОСОБА_5 , ОСОБА_6 чи іншими особами в їх інтересах вартості туристичних послуг в період з 2014 по 2018 роки.

Детектив просив проводити розгляд клопотання без його участі про що надав відповідну заяву та виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей і документів.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000107 від 15.02.2018 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368-2, ст.366-1 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, що відповідно до ч. 1 ст. 2 Закону України «Про статус народного депутата України», на урочистому засіданні Верховної Ради України 27.11.2014 новообрані 418 народні депутати, у тому числі ОСОБА_5 , склали присягу на вірність Україні перед Верховною Радою України та скріпили особистим підписом під її текстом.

Таким чином, 27.11.2014 ОСОБА_5 набув повноважень народного депутата VIII скликання, будучи обраним по загальнодержавному багатомандатному округу за виборчим списком кандидатів у депутати від політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та є ним по теперішній час.

Відповідно до вимог ст. ст. 7, 8 Закону України «Про статус народного депутата України» ОСОБА_5 як народний депутат України відповідальний за свою депутатську діяльність перед Українським народом, як уповноважений ним представник у ІНФОРМАЦІЯ_4 у своїй діяльності повинен дотримуватися загальновизнаних норм моралі, завжди зберігати власну гідність, поважати честь і гідність службових та посадових осіб і громадян, а також утримуватись від дій, заяв та вчинків, що компрометують його самого, виборців, Верховну Раду України, державу.

Згідно з вимогами ст. 24 Закону України «Про статус народного депутата України» ОСОБА_5 зобов`язаний дбати про благо України і добробут Українського народу, захищати інтереси виборців та держави, додержуватись вимог Конституції України, інших законів України, присяги народного депутата та норм депутатської етики.

Відповідно до п. 3 примітки до ст. 368 КК України, народний депутат України є службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, у розумінні диспозиції статті 368-2 КК України.

В ході досудового розслідування у межах даного кримінального провадження досліджуються обставини, що можуть свідчити про незаконне збагачення ОСОБА_5 , який, будучи особою, що займає особливо відповідальне становище, набув у власність активи у значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами.

Встановлено, що за період з 01.01.2012 по 01.04.2017 ОСОБА_5 , обіймаючи посади у ІНФОРМАЦІЯ_5 , Громадській організації « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ІНФОРМАЦІЯ_7 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », будучи народним депутатом України, відповідно до даних ІНФОРМАЦІЯ_10 , одержав сукупний дохід у розмірі 2 522 470 грн.

З 07.04.2016 ОСОБА_5 перебуває у шлюбі з ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (дівоче прізвище ОСОБА_11 ), яка, навчаючись у ІНФОРМАЦІЯ_12 , працюючи у ГО « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а також отримуючи соціальну допомогу у ІНФОРМАЦІЯ_14 по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат за період з 01.01.2012 по 01.04.2017 одержала сукупний дохід у розмірі 81 442 грн.

При цьому, відповідно до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, передбаченій Законом України «Про запобігання корупції», ОСОБА_5 зазначено інформацію про наявні у нього особисто грошові активи готівкові кошти в сумі 251 000 дол. США та 650 000 грн.

Відповідно до виправленої декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, передбаченій Законом України «Про запобігання корупції», ОСОБА_5 зазначено інформацію про наявні грошові активи у нього особисто готівкові кошти в сумі 270 000 дол. США та 650 000 грн., у його дружини ОСОБА_10 12 000 дол. США. та 9 000 дол. США на рахунку в банку.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_12 , будучи помічником-консультантом за строковим трудовим договором народного депутата України ОСОБА_5 та його довіреною особою, за період з 24.05.2016 по 27.04.2017 внесла від свого імені на банківські рахунки сестри народного депутата України ОСОБА_5 - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , грошові кошти, походження яких не відоме:

- 3,83 млн. грн. на рахунок № НОМЕР_7 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »;

- 3,23 млн. грн. на рахунок № НОМЕР_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».

Водночас 10.05.2016, тобто незадовго до внесення ОСОБА_12 першої суми готівкових коштів на банківський рахунок ОСОБА_13 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », остання видала довіреність своєму брату ОСОБА_5 (реєстраційний номер НОМЕР_9 ) на розпорядження майном, набуття майна та представництво на строк до 10.05.2026.

У подальшому 28.04.2017 через ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ОСОБА_12 на підставі довіреності від 21.04.2017 №920, виданої ОСОБА_13 на її ім`я на купівлю будь-якого нерухомого майна, придбала у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , право власності на яку зареєстровано на сестру ОСОБА_5 ОСОБА_13 .

Відповідно до даних ІНФОРМАЦІЯ_10 дохід ОСОБА_13 за період з 1-го кварталу 1999 року по 2-й квартал 2017 року становить 947 562 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що з кінця 2016 року і по даний час у вказаній квартирі фактично проживає ОСОБА_5 та його сім`я.

Всі вище вказані обставини дають обґрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_5 , використовуючи дані своєї сестри ОСОБА_13 через свого помічника ОСОБА_12 за грошові кошти, походження яких невідоме, у 2017 році придбав квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , вартістю 10 905 600 грн.

Окрім того ОСОБА_5 , будучи народним депутатом України, тобто суб`єктом подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», подав завідомо недостовірні відомості у виправленій щорічній декларації за 2016 рік, а саме не зазначив інформацію про видатки на придбання ним 12.05.2016 казначейських зобов`язань серії «В» в кількості 483 штуки загальною вартістю 499 721 грн. 46 коп. та про користування ним і членами його сім`ї станом на 31 грудня 2016 року квартирою АДРЕСА_3 , вартістю 10 905 600 грн.

Кожна із вищевказаних сум більш ніж у 250 разів перевищує прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб на 01.01.2016.

Таким чином у органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 368-2 та ст. 366-1 КК України.

Окрім цього, в ході досудового розслідування також встановлено, що ОСОБА_5 за рахунок коштів невстановленого походження у 2014 2017 роках сам та з дружиною ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , здійснював туристичні подорожі, в тому числі за межі території України, зокрема, в Об`єднанні Арабські Емірати, Великобританію, Італію, Іспанію, Австрію, тощо.

Витрати на придбання квартири та туристичні подорожі не відповідають офіційному доходу ОСОБА_5 та його дружини.

Туристичні послуги у 2014 2017 роках ОСОБА_5 та ОСОБА_6 надавала турагент фізична особа підприємець ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , яка також працює під вивіскою турагенції « ІНФОРМАЦІЯ_20 ». Зокрема, вона займалася оформленням візових документів, бронювала (купувала) авіаквитки, готельні номери, ресторани, тощо.

Будучи допитана як свідок ОСОБА_7 підтвердила, що у 2014 2017 роках надавала туристичні послуги ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

В ході проведення обшуку 27.11.2017 в офісному приміщенні за місцем провадження підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_4 , були виявлені та вилучені зокрема:

1.фотокопія підтвердження №SH 0018/17 від 08.02.2017 про замовлення туристами ОСОБА_14 і ОСОБА_15 готельного номеру з 01.03.2017 по 11.03.2017 в готелі « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (курорт на Сейшельськийх островах) класу 5 зірок, розміщеному у віллі на пагорбі, з приватним басейном з виглядом на морськицй парк (« ІНФОРМАЦІЯ_22 »). Згідно даних цього документа у замовлення входить проживання, харчування, переїзд по маршруту аеропорт-готель-аеропорт і страхування. Загальна сума замовлення з урахуванням скидки - 13 706 євро. Вартість перельоту 7 940 доларів;

2.фотокопія підтвердження №SР 0028/17 від 13.02.2017 про замовлення туристами ОСОБА_14 і ОСОБА_15 готельного номеру з 29.04.2017 по 03.05.2017 в готелі « ІНФОРМАЦІЯ_23 », Іспанія, класу 5 зірок, розміщеному у віллі з виглядом на море « ІНФОРМАЦІЯ_24 ». Згідно даних цього документа у замовлення входить проживання і харчування. Загальна сума замовлення з урахуванням скидки - 1477 євро. Вартість перельоту бізнескласом 1660 доларів. До даної фотокопії підтвердження металевою скобою прикріплений документ - квитанція до прибуткового касового ордера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » №453 від 14.03.2017;

3.квитанція до прибуткового касового ордера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » №453 від 14.03.2017 на суму 86 735 грн. У якій зазначено, що кошти прийнято від ОСОБА_16 як оплату за тур;

4.підтвердження № UAE 35/14 від 28.11.2014 про замовлення туристами ОСОБА_14 і ОСОБА_17 готельного номеру престижного напівлюксу з 27.12.2014 по 09.01.2015 в готелі « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (острів Маврикій) класу 5 зірок. Згідно даних цього документа у замовлення входить проживання, харчування, переїзд по маршруту аеропорт-готель-аеропорт і страхування. Загальна сума замовлення з урахуванням скидки 7 730 євро. На підтвердженні біля зазначення вартості в євро міститься руковписний напис щодо обрахування суму в гривнях, окрема: «х 20,3 = 156 919». До даного підтвердження металевою скобою прикріпленні документ квитанція №714 від 28.11.2014;

5.квитанція до прибуткового касового ордера №714 від 28.11.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » про отримання від « ІНФОРМАЦІЯ_27 » оплати за тур в сумі 156 919 грн.;

6.квитанція №8868 від 16.12.2015 про оплату ОСОБА_5 47 781,50 грн. за туристичні послуги згідно рахунку № НОМЕР_10 від 16.12.2015 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У графі квитанції «додаткові реквізити» вказаний контактний номер телефону - НОМЕР_11 , який за даними досудового розслідування використовує ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ;

7.рахунок №211 від 22.02.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », АДРЕСА_5 , на оплату ОСОБА_18 2 авіаквитків по маршруту «Дубаї Малє - Дубаї» ціною 61 130 грн. кожен, тобто на загальну суму 122 260,00 грн. До даного рахунку металевою скобою прикріплено документ - квитанцію №8905 від 23.02.2016;

8.квитанція №8905 від 23.02.2016 про оплату ОСОБА_5 122 260,00 грн. за бронювання авіаквитків згідно рахунку №211 від 22.02.2016 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 ». У графі квитанції «додаткові реквізити» вказаний контактний номер телефону - НОМЕР_11 , який за даними досудового розслідування використовує ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ;

9.рахунок №210 від 22.02.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », АДРЕСА_5 , на оплату ОСОБА_5 2 авіаквитків по маршруту «Київ - Дубаї Київ» ціною 26 875,00 грн. кожен, тобто на загальну суму 53 750,00 грн. На рахункові біля надрукованого напису « ОСОБА_19 » дописано кульковою ручкою барвником синього кольору « ОСОБА_20 ». До даного рахунку металевою скобою прикріплено документ - квитанцію до прибуткового касового ордера б/н від 24.02.2016;

10.квитанція до прибуткового касового ордера б/н від 24.02.2016, видана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 ». У ній рукописним способом кульковою ручкою вписано, що було прийнято від ОСОБА_5 оплату за авіаперевезення пасажирів 53 750,00 грн.;

11.рахунок №311 від 10.04.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », АДРЕСА_5 , на оплату ОСОБА_18 2 авіаквитків по маршруту «Київ - Дубаї Мускат Дубаї Київ» ціною 40 200,00 грн. кожен, тобто на загальну суму 80 400,00 грн. На рахункові в нижній частині під текстом дописано олівцем напис « ОСОБА_5 НОМЕР_12 ». До даного рахунку металевою скобою прикріплено документи квитанції №1208 від 16.04.2015 і №8036 від 16.04.2015;

12.квитанція №1208 від 16.04.2015 про оплату ОСОБА_5 63 000 грн. передплати за туристичні послуги згідно рахунку № НОМЕР_13 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 »;

13.квитанцію №8036 від 16.04.2015 про оплату ОСОБА_5 17 400 грн. за туристичні послуги згідно рахунку №311 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 »;

14.системні блоки персональних комп`ютерів із НЖМД «Samsung HD253GJ», серійний номер S24JJ90B208654, та НЖМД марки «Toshiba DT01ACA100», серійний номер 83A31P8PS, на яких містяться зокрема наступні файли:

- « ІНФОРМАЦІЯ_29 », розміром 217 KB, створений 04.05.2017, шлях до якого: /Админ/Работа/гарантийка_ТПГ.doc. Даний файл являє собою лист від ФОП ОСОБА_7 (туристична агенція « ІНФОРМАЦІЯ_20 ») на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у якому вона поручається за своєчасну оплату наданих туристичних послуг ОСОБА_21 та ОСОБА_22 05.05.2017;

- «Inv ES05057003.PDF», розміром 330 KB, створений 05.05.2017, шлях до якого: /Админ/ES05057003.PDF. Даний файл являє собою рахунок-калькуляція № НОМЕР_14 від 05.05.17 на суму 8 622,72 грн. за надання туристичних послуг ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , та ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Київ, за поїздку в Іспанію в період з 05.05.17 по 06.05.17;

- файл « АДРЕСА_6 », розміром 281 KB, створений 08.04.2015, шлях до якого: /Таня/2015 ukr barvy tour - poliakov x 2.pdf. Даний файл являє собою рахунок фактуру (інвойс) №20150403 від 07.04.2015, оформлений через посередника Юлію « ІНФОРМАЦІЯ_31 » на бронювання на ім`я ОСОБА_23 (дві особи) відпочинку в м. Маскат, Оман, зокрема, проживання з 22.04.2015 по 03.05.2015 в готелі « ІНФОРМАЦІЯ_32 », загальною вартістю 9 262,2 долара США.

За результатом проведення тимчасового доступу до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що ОСОБА_5 та його дружина через турагента ФОП ОСОБА_7 купували у даного товариства туристичні подорожі, зокрема на період з 27.12.2015 по 07.01.2016 для ОСОБА_5 та ОСОБА_8 до Домініканської Республіки вартістю 337 781,44 грн., з 12.02.2016 по 14.02.2016 для ОСОБА_5 та ОСОБА_9 до Австрії вартістю 23 413,6 грн.

Так встановлено, що 16.12.2015 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по документу № НОМЕР_3 ОСОБА_5 вніс 47 781,50 грн. оплати за туристичні послуги, згідно рахунку-калькуляції № НОМЕР_10 від 16.12.2015.

21.12.2015 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по документу № НОМЕР_4 ОСОБА_5 вніс 141 000,00 грн. оплати за туристичні послуги, згідно рахунку-калькуляції № НОМЕР_10 від 16.12.2015.

Крім того, 21.12.2015 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по документу № НОМЕР_5 ОСОБА_19 вніс 149 000,00 грн. оплати за туристичні послуги, згідно рахунку-калькуляції № НОМЕР_10 від 16.12.2015.

12.02.2016 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по документу № НОМЕР_6 дружина ОСОБА_5 ОСОБА_9 внесла 23 413,60 грн. оплати за туристичні послуги, згідно рахунку-калькуляції №АТ12026003 від 11.02.2016.

Зважаючи на викладене в матеріалах досудового розслідування наявні обґрунтовані і достатні підстави вважати, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться відомості та документи, що підтверджують оплату ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вартості подорожей в Домініканську Республіку на суму 337 781,44 грн. та в Австрію на суму 23 413,6 грн., а також можуть знаходитися інші документи, які вказують на факти та суму здійснених останніми витрат на придбання туристичних поїздок за кордон.

Відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, розміщених у вільному доступі на сайті Міністерства юстиції України « ІНФОРМАЦІЯ_33 », як місцезнаходження АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , вказано адресу: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, може відноситись банківська таємниця.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 222, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Надати старшому детективу керівнику Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_24 , старшим детективам Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБУ ОСОБА_3 та ОСОБА_25 , а також детективам Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБУ ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , чи за адресою знаходження необхідних речей і документів у будь-якому із відділень (філій) даної юридичної особи, наступних речей і документів:

- копій матеріалів юридичної справи щодо відкриття і користування розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 , відкритим в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- виписки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 16 по 21 грудня 2015 року та з 11 по 12 лютого 2016 року, а також за інші дні, коли ОСОБА_5 , ОСОБА_6 чи інші особи в їх інтересах здійснювали перерахунки грошових коштів суб`єктам господарювання за туристичні послуги, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням дати і часу операцій, сум грошових коштів, реквізитів (номерів рахунків, прізвищ, імен, по-батьків, РНОКПП власників рахунків) платників та одержувачів коштів, залишку коштів на рахунках після кожної із операцій, призначення платежів, відділень, терміналів через, які проводилися внесення і зняття коштів готівкою, тощо;

- документів під номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 чи інших документів, по яких ОСОБА_5 , ОСОБА_6 чи інші особи ( ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ) в їх інтересах здійснювали перерахунки грошових коштів суб`єктам господарювання за туристичні послуги, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- квитанцій, чеків, рахунків, платіжних доручень, касових ордерів, тощо, які оформлялися в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " при здійсненні оплати 16.12.2015 і 21.12.2015 ОСОБА_5 та 12.02.2016 ОСОБА_9 вартості туристичних послуг на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- інших документів, у яких містяться відомості (підтверджують факт) про оплату ОСОБА_5 , ОСОБА_6 чи іншими особами в їх інтересах вартості туристичних послуг в період з 2014 по 2018 роки.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1