УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Київської області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000038 від 24.05.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Київської області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку 23 жовтня 2018 року за адресою: м. Одеса, вул. Французький бульвар, буд.11-А, оф.-А.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, наведених в клопотанні.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України вважає за можливе розглянути дане клопотання без повідомлення власника майна, оскільки, це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про можливість задоволення клопотання, з огляду на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що група осіб, а саме: ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), сприяє підприємствам реального сектору економіки в ухиленні від сплати податків шляхом формування штучного податкового кредиту, що стало можливим за результатами діяльності злочинної схеми, яка полягає у імпорті підконтрольними суб`єктами господарювання, а саме: ТОВ «Вейкап Фінанс» (код ЄДР 40355438), ТОВ "Стронг Кепітал Дизайн" (код ЄДР 42248923), ТОВ "Гранд Ламар" (код ЄДР 41640119), ТОВ "Арга Сістем" (код ЄДР 41659486), ТОВ "Асфорт" (код ЄДР 41783568), ТОВ "Беліссіма-Харч-Групп" (код ЄДР 41382263), ТОВ "Оптімус Гранд" (код ЄДР 41535636), ТОВ "Гранд Брок Сервіс" (код ЄДР 40146655), ТОВ "Сім-Фон" (код ЄДР 39515605), ТОВ «Стейл Пріоріті» (код ЄДР 41383183), ТОВ «Індепенденс-Компані» (код ЄДР 39447635), ТОВ «Будівельна компанія Старс» (код ЄДР 40470608), ТОВ «БМС Сакура» (код ЄДР 39791302), ТОВ «Укпромфакторинг» (код ЄДР 40512010), ТОВ «Юкреніан хауз девелопмент» (код ЄДР 40507278), ТОВ «Інтегралл ЛТД» (код ЄДР 40631564), ТОВ «Евін Груп» (код ЄДР 39919554), ТОВ «Транс Кеа Трак» (код ЄДР 40962247), ТОВ «Юніверсал Бізнес Трейд» (код ЄДР 42178940) продукції через митну територію України, шляхом заниження вартості імпортованої продукції, яка в подальшому реалізовується по «ланцюгу» постачання на підприємства ТОВ «Гало» (код ЄДР 34882604), ТОВ «Бестворк» (код ЄДР 40339086), ТОВ «Сім Трейд Груп» (код ЄДР 40990269), ТОВ «МІОL» (код ЄДР 31559069), ТОВ «Контур Мет» (код ЄДР 31484533), ТОВ «Стандарт Агроеко» (код ЄДР 38692649).

Так, у ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, що полягають в знятті інформації із транспортних телекомунікаційних мереж, встановлено, що ОСОБА_10 здійснює організацію діяльності вищевказаних підконтрольних підприємств, тобто приймає активну участь у незаконній діяльності вказаної вище групи осіб та безпосередньо сам вчиняє злочин пов`язаний із ухиленням від сплати податків в особливо великих розмірах.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_10 у своїй незаконній діяльності використовує приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановлено, що 23.10.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва був проведений обшук за адресою: м. Одеса, вул. Французький бульвар, буд.11-А, оф.9-А, у результаті якого вилучено ряд речей та документів, а саме: печатка з написом «FTL» (код 38643722); печатка іноземного підприємства з написом «DALS GROUP LTD» (код 1836973); печатка іноземного підприємства з написом «UK SEAL»; печатка з написом ООО «ВРДМ ТРАНС» (код 39237733); печатка іноземного підприємства з написом «AFFI KONGLP» (код SL 32360); печатка іноземного підприємства з написом «DONGGUAN XIN WANG PACKAGE MACHINE CO. LTD»; штамп із відтиском підпису; штамп із відтиском підпису; печатка з написом «ТОВ «ЕВРОТЕРМИНАЛ» (код 33507625); печатка іноземного підприємства з написом «Linkov Trade FZE» (код 200582); печатка іноземного підприємства з написом «CHUANGFENG MACHINERY»; печатка з написом «ТОВ «Трейд Групс» (код 41800389); печатка з написом «ТОВ «Наірія» (код 41955948); печатка з написом «ТОВ «Преміум Реал Груп» (код 41920240); печатка з написом «ТОВ «Дніпро-Омекс»; печатка з написом «ТОВ «Адамс Центр» (код 41889378); печатка з написом «ТОВ «Фірма Гурон» (код 42172320); печатка з написом «ТОВ «Баккара-Трейд» (код 42172289); печатка з написом «ТОВ «Міка Пром» (код 41889802); печатка з написом «ТОВ «Симпекс» (код 41714358); печатка з написом «ТОВ «Ник-Юг-Продукт» (код 41453318); печатка з написом «ТОВ «Міла Трейд» (код 41889839); печатка з написом «ТОВ «Дженерал Юей» (код 41881740); печатка з написом «ТОВ «Трейдтрейнс» (код 41287264); штамп з написом «2 ПП «ФТЛ» (код 38643722); печатка з написом «ТОВ «Трейдтрейнс» (код 41287264); печатка з написом «ТОВ «Транс Кеа Трак» (код 40962247); печатка з написом «для документів №3 ПП «ФТЛ» (код 38643722); печатка з написом «ТОВ «Транс Кеа Трак» (код 40962247); печатка з написом «для документів №4 ПП «ФТЛ» (код 38643722); печатка з написом «ТОВ «Ред Стар» (код 38785565); штамп з написом «ТОВ «Ред Стар» (код 38785565); печатка з написом «ТОВ «Транс Кеа Трак» (код 40962247); печатка з написом «Єреміївська сільська рада Роздільнянського району Одеської області» (код 04380376); печатка з написом «для документів ТОВ «ВРДМ-Транс» (код 39237733); печатка з написом «для документів №1 ПП «ФТЛ» (код 38643722); штамп з написом «1 ПП «ФТЛ» (код 38643722); печатка з написом «ТОВ «Дикерс-Трейд» (код 41719650); печатка з написом «ТОВ «Трастекспо» (код 41897017); печатка з написом «ТОВ «Активатор і КО» (код 40224057); печатка з написом «ТОВ «Деніз Трейд» (код 41897090); печатка з написом «ТОВ «Мелекс» (код 41703409); печатка з написом «ТОВ «Спец Торг Груп» (код 41707859); печатка з написом «ТОВ «Маріарті» (код 41881761); печатка з написом «ТОВ «Трейдкомстар» (код 41566423); печатка з написом «ТОВ «Солар Лайф» (код 41993323); печатка іноземного підприємства з написом «IRIADA TRADE LP» (код 1836973); печатка іноземного підприємства з написом «LLC Trading House Vista» (код 405196559); печатка іноземного підприємства з написом «Remberton Solutions LLP»; штамп іноземного підприємства із написом « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; , які підтверджують незаконну діяльність ОСОБА_10

24 жовтня 2018 року постановою старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області речі та документи, вилучені 23 жовтня 2018 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , визнані та долучені до кримінального провадження в якості речових доказів.

В зв`язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання, на що слід зазначити наступне.

Відповідно до положень частини 1 ст. 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні (ч. 3 ст. 170 КПК України).

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Слідчим доведено наявність підстав, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна, а саме, що вищезазначене майно є речовим доказом у даному кримінальному провадженні, та можуть бути використані, як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

З огляду на викладене вище, з урахуванням вимог ч. 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що вищезазначене майно підлягає арешту, оскільки детективом було доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні детектива та може бути виконане завдання, для виконання якого детектив звернувся із клопотанням про арешт майна.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку 23 жовтня 2018 року за адресою: м. Одеса, вул. Французький бульвар, буд.11-А, оф. 9-А, а саме:

-печатка з написом «FTL» (код 38643722);

-печатка іноземного підприємства з написом «DALS GROUP LTD» (код 1836973);

-печатка іноземного підприємства з написом «UK SEAL»;

-печатка з написом ООО «ВРДМ ТРАНС» (код 39237733);

-печатка іноземного підприємства з написом «AFFI KONGLP» (код SL 32360);

-печатка іноземного підприємства з написом «DONGGUAN XIN WANG PACKAGE MACHINE CO. LTD»;

-штамп із відтиском підпису;

-штамп із відтиском підпису;

-печатка з написом «ТОВ «ЕВРОТЕРМИНАЛ» (код 33507625);

-печатка іноземного підприємства з написом «Linkov Trade FZE» (код 200582);

-печатка іноземного підприємства з написом «CHUANGFENG MACHINERY»;

-печатка з написом «ТОВ «Трейд Групс» (код 41800389);

-печатка з написом «ТОВ «Наірія» (код 41955948);

-печатка з написом «ТОВ «Преміум Реал Груп» (код 41920240);

-печатка з написом «ТОВ «Дніпро-Омекс»;

-печатка з написом «ТОВ «Адамс Центр» (код 41889378);

-печатка з написом «ТОВ «Фірма Гурон» (код 42172320);

-печатка з написом «ТОВ «Баккара-Трейд» (код 42172289);

-печатка з написом «ТОВ «Міка Пром» (код 41889802);

-печатка з написом «ТОВ «Симпекс» (код 41714358);

-печатка з написом «ТОВ «Ник-Юг-Продукт» (код 41453318);

-печатка з написом «ТОВ «Міла Трейд» (код 41889839);

-печатка з написом «ТОВ «Дженерал Юей» (код 41881740);

-печатка з написом «ТОВ «Трейдтрейнс» (код 41287264);

-штамп з написом «2 ПП «ФТЛ» (код 38643722);

-печатка з написом «ТОВ «Трейдтрейнс» (код 41287264);

-печатка з написом «ТОВ «Транс Кеа Трак» (код 40962247);

-печатка з написом «для документів №3 ПП «ФТЛ» (код 38643722);

-печатка з написом «ТОВ «Транс Кеа Трак» (код 40962247);

-печатка з написом «для документів №4 ПП «ФТЛ» (код 38643722);

-печатка з написом «ТОВ «Ред Стар» (код 38785565);

-штамп з написом «ТОВ «Ред Стар» (код 38785565);

-печатка з написом «ТОВ «Транс Кеа Трак» (код 40962247);

-печатка з написом «Єреміївська сільська рада Роздільнянського району Одеської області» (код 04380376);

-печатка з написом «для документів ТОВ «ВРДМ-Транс» (код 39237733);

-печатка з написом «для документів №1 ПП «ФТЛ» (код 38643722);

-штамп з написом «1 ПП «ФТЛ» (код 38643722);

-печатка з написом «ТОВ «Дикерс-Трейд» (код 41719650);

-печатка з написом «ТОВ «Трастекспо» (код 41897017);

-печатка з написом «ТОВ «Активатор і КО» (код 40224057);

-печатка з написом «ТОВ «Деніз Трейд» (код 41897090);

-печатка з написом «ТОВ «Мелекс» (код 41703409);

-печатка з написом «ТОВ «Спец Торг Груп» (код 41707859);

-печатка з написом «ТОВ «Маріарті» (код 41881761);

-печатка з написом «ТОВ «Трейдкомстар» (код 41566423);

-печатка з написом «ТОВ «Солар Лайф» (код 41993323);

-печатка іноземного підприємства з написом «IRIADA TRADE LP» (код 1836973);

-печатка іноземного підприємства з написом «LLC Trading House Vista» (код 405196559);

-печатка іноземного підприємства з написом «Remberton Solutions LLP»;

-штамп іноземного підприємства із написом «Pavaxpavta Sp.z.o.».

Визначити порядок виконання ухвали про арешт майна наступним чином: зобов`язати будь-яку особу, у володінні та/або користуванні якої перебуває зазначене майно, на яке цією ухвалою накладено арешт, невідкладно після надання цій особі слідчим або прокурором ухвали про арешт майна, передати зазначене майно органу досудового розслідування в особі слідчого або прокурора, що входить до складу групи у кримінальному провадженні та надати останньому у письмовому вигляді інформацію про виконання ухвали про арешт майна.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення

Слідчий суддя ОСОБА_1