УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2018 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №007856,

ВСТАНОВИЛА:

21.06.2018 року старший слідчий СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний номер: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 далі Служба автодоріг), утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, є державною організацією, що належить до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі- ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та здійснює свою діяльність на підставі положення «Про ІНФОРМАЦІЯ_2 », затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 № 271 від 12.09.2016 року.

Відповідно до п.2.1 Положення метою діяльності Служби автодоріг є організація утримання в належному технічному стані та розвиток мережі автомобільних доріг загального користування, мостів та штучних споруд, створення умов для безперервного та безпечного руху транспорту на них, задоволення потреб народного господарства та населення України в удосконаленні і раціональному розвитку дорожньої інфраструктури, що обслуговується. На виконання зазначеної мети та інших вимог Положення, між Службою автодоріг та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») в період 2014-2017 років укладено ряд догорів на надання послуг з експлуатаційного утримання доріг державного та місцевого значення Хмельницької області (згідно з СОУ 42.1-5:2013 та ВБН Г.1-218-530:2006 до послуг з експлуатаційного утримання доріг відноситься видалення небезпечних та аварійних дерев, тобто роботи з озеленення). Оплата послуг по видаленню небезпечних та аварійних дерев проводиться за рахунок коштів Державного бюджету України по коду програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 3111020 «Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування».

Для виконання робіт з видалення небезпечних та аварійних дерев, як правило, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » залучало субпідрядників у зв`язку з тим, що даний вид робіт являється роботою з підвищеною небезпекою, а в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » дозволу на виконання вказаного виду робіт не має.

У змісті відповідних договорів на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування регіону (додаткових угодах до них), а саме у розділах, присвячених упорядкуванню відносин оплати виконаних дорожніх робіт в межах експлуатаційного утримання, зазначені такі положення:

- «при взаєморозрахунках за обсяги наданих послуг вартість матеріальних ресурсів, отриманих від розбирання конструкцій, знесення будівель та споруд або отримання шляхом добування попутно будівництву під час виконання дорожніх робіт («зворотні суми»), спрямовуються Замовником на оплату виконаних обсягів робіт Підрядником».

- «за взаємною згодою між Замовником та Підрядником, матеріальні ресурси, отримані під час виконання дорожніх робіт, можуть бути реалізовані (продані) Підряднику, оприбутковані в його бухгалтерському обліку та, в подальшому, можуть бути використані на власний розсуд Підрядника» (зазначені формулювання, зокрема, передбачені внутрішніми методичними вказівками МВ 6:2014).

Тобто, при взаєморозрахунках за послуги з експлуатаційного утримання доріг Служба автодоріг, як постійний лісокористувач та балансоутримувач лісових насаджень (захисних лісів) у смугах відведення автомобільних доріг загального користування, після видалення дерев затверджує комісійний акт огляду, оцінки та приймання передачі матеріалів (заготовленої деревини) отриманої шляхом попутного видобування під час виконання дорожніх робіт, та передає матеріальні цінності (деревину) в рахунок проведення взаєморозрахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який в свою чергу реалізовує вказану деревину субпідрядній організації, що виконувала безпосередньо роботи з видалення дерев та проводить залік зустрічних однорідних вимог на суму виконаних субпідрядником робіт.

При цьому, відповідно до внутрішніх методичних вказівок МВ 6:2014, якими керується Служба автодоріг, усі матеріали, отримані наслідок виконання дорожніх робіт на об`єктах, є власністю замовника. Крім того, відповідно до п. 5.2. розділу 5 «Майно служби» Положення - Служба автодоріг володіє, користується та розпоряджається майном за погодженням Укравтодору, вчиняючи щодо нього будь-які дії згідно із законодавством. Майно Служби автодоріг є державною власністю і закріплене за нею на праві оперативного управління.

У зв`язку із вказаним, у первинних документах бухгалтерського обліку, а саме у «Актах приймання виконаних робіт» за формою кб2в та «Актах огляду, оцінки та приймання передачі матеріалів», зазначаються так звані «зворотні суми» (під якими розуміється вартість майна (деревини), які в подальшому оприбутковуються в бухгалтерському обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за виконання робіт по озелененню (рубки лісових насаджень в межах смуг відведення автомобільних доріг) під час виконання робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування Хмельницької області. У вигляді «зворотніх сум», які відповідно до умов договорів на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування, включаються в оплату в період з 2014 по 2017 років посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 реалізовано матеріальних цінностей (деревини) на загальну суму 8 017,49 тис. грн., у тому числі: 2014 рік 1 161,067 тис. грн; 2015 рік 3 458,297 тис. грн; 2016 рік 2 542,256 тис. грн; 2017 рік 855,87 тис. грн.

Так, заготовлена (отримана) деревина шляхом попутного видобування під час виконання дорожніх робіт на замовлення Служби автодоріг будь-якими підрядними організаціями, відповідно до вимог законодавства та підзаконних актів, є власністю (майном) держави. Таким чином, обсяг деревини, добутої під час рубок лісових насаджень у смугах відведення та суми коштів від її реалізації (продажу) мають бути обліковані Службою автодоріг у власному бухгалтерському обліку на передбачених законодавством рахунках та відображено у звітності, передбаченій законодавством для неприбуткової організації (рішення №487 від 22.11.2016р. про присвоєння підприємству, установі організації ознаки неприбутковості 0002), що, за наявною в Управлінні інформацією відповідальними посадовими особами Служби автодоріг не зроблено. Як результат, 8 017,49 тис. грн. від реалізації деревини освоєно ДП ІНФОРМАЦІЯ_5 без законних на те підстав, а посадовим особами Служби автодоріг не виконано обов`язки, передбачені п. 3.2 Положення, а саме не організовано мобілізацію коштів на фінансування дорожніх робіт відповідно до законодавства та не забезпечено фінансування дорожніх робіт у межах надходження коштів по всіх джерелах.

Разом з тим, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в межах тих самих договорів на експлуатаційне утримання доріг загального користування, укладених зі Службою автодоріг, виконувало додаткові дорожні роботи оплата яких здійснювалася не за кошти державного бюджету, а фактично за кошти, які ними були отримані та оприбутковані за реалізацію деревини, що є власністю держави в особі Служби автодоріг. Тобто, крім інших порушень щодо розпорядження майном, Службою автодоріг фактично збільшено вартість договорів та кількість виконаних по них дорожніх робіт у зв`язку з тим, що оплата за послуги проводилася, як за рахунок коштів Державного бюджету (казначейське обслуговування) так і за рахунок коштів, отриманих від реалізації (продажу) деревини, яка сформована в ході попутного добування під час виконання робіт з експлуатаційного утримання доріг загального користування Хмельницької області.

Крім того, встановлено що між Службою автодоріг та суб`єктами господарювання протягом 2016 року та 8 місяців 2017 року укладено ряд договорів на надання суб`єктами господарювання послуг експлуатаційного утримання автомобільних доріг: видалення небезпечних та аварійних дерев (прямі договори на видалення лісових насаджень в межах смуг відведення доріг загального користування). Згідно з умовами укладених договорів Служба автодоріг не проводить оплату наданих підрядниками послуг з видалення небезпечних та аварійних дерев, а компенсує їх за рахунок вартості отриманої деревини під час виконання робіт, а по завершенню видалення дерев, після уточнення виходу деревини по асортиментній структурі, підрядники проводять кінцеву оплату. Разом з тим, Служба автодоріг бере на себе договірне зобов`язання (в договорі не зазначається, що за грошову плату), згідно якого гарантує передачу деревини (яка є власністю держави в особі Служби автодоріг), отриманої в процесі надання послуг із видалення небезпечних та аварійних дерев в межах експлуатаційного утримання доріг загального користування у власність відповідних підрядників. Останні ж здійснюють оплату за деревину на спеціально відкритий банківській рахунок в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка також обліковується Службою автодоріг у звіті про надходження та використання коштів на дорожнє господарство, що, в свою чергу, є певною гарантією використання в подальшому коштів, отриманих за реалізоване державне майно (деревину), по цільовому призначенню, а саме фінансування дорожнього господарства області (підтверджується листом ІНФОРМАЦІЯ_2 від 31.07.2017 року № 1374 (вх. 7839 від 08.08.2017) та листом Філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 04.09.2017 року № 46-10/1776 (вх. 8660 від05.09.2017).

Таким чином, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 неналежно виконали службові обов`язки, через несумлінне ставлення до них, адже Службою автодоріг було реалізовано майно, яке є власністю держави, на суму 8 017,49 тис. грн. за період з 2014 по 2017 роки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » без дотримання вимог чинного законодавства та підзаконних нормативно-правових актів.

На даний час виникла необхідність в отримані відомостей про рух коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 з метою встановлення даних щодо розрахунків, за виконані роботи, можливо встановлення фактів привласнення, чи нецільового використання грошових коштів керівництвом Служби автодоріг тому у період 2014-2017 років, тому необхідно отримати рух коштів у банківських установах, а саме у філії Хмельницьке обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , по розрахунковим рахункам: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Тому на даний час у кримінальному провадженні має важливе доказове значення інформація про рух коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу з 01.01.2014 по 01.10.2017.

03.11.2017 за даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №007856.

Слідчий в судовому засіданні просить задоволити клопотання.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,
ПОСТАНОВИЛА:

Надати тимчасовий доступ та дозвіл старшому слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 старшому слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 провести вилучення у представників АТ філії Хмельницьке обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , відомості про рух коштів по розрахунковим рахункам: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в період часу з 01.01.2014 по 01.10.2017 із розшифровкою призначення платежів.

Ухвала діє по 29 липня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя