УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві, майора поліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 0000566 від 15.06.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів (інформації), з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 ,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві, майор поліції ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню за № 0000566 від 15.06.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України, за погодженням із прокурором відділу Прокуратури м. Києва ОСОБА_5 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом вилучення їх копій, які перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
Клопотання обґрунтовується тим, що на території м. Києва та Київської обл., м. Одеси, м. Харкова, м. Черкас діє група осіб, яка створює та використовує шахрайські сайти, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами громадян України, шляхом введення їх в оману.

Вказані особи розміщують створені ними шахрайські сайти на спеціальних платформах: e- ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . На вказаних Інтернет-платформах розміщуються виключно шахрайські ресурси (близько 3 тис. сайтів), про протиправний характер яких обізнані їх адміністратори. У свою чергу, останні забезпечують продавців шахрайських послуг інструментами виводу незаконно отриманих грошових коштів (на банківські карти, гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ІНФОРМАЦІЯ_9 ), за що отримують обумовлену комісію.

Пошук та залучення потенційних потерпілих здійснюється через спам-розсилку на електронні адреси громадян України, месенджерviber та СМС-повідомлення.

В ході виконання доручення слідчого, Департаментом контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби Безпеки України встановлено, що до здійснення протиправної діяльності причетні:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , використовує ІМЕІ НОМЕР_1 , моб. тел. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . Паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_4 , виданий 23.10.2012р, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_11 , країна громадянства: Україна. Адреса реєстрації: АДРЕСА_4 . ІНФОРМАЦІЯ_6 , організатор протиправної діяльності у м. Києві та Київській обл. На даний час вказана особа планує створення фінансової піраміди (хайп-проекту) з метою незаконного привласнення коштів вкладників. Підтримує зв`язки з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . Для виведення коштів та приховання джерел прибутку, використовує 9 банківських карт (встановлена НОМЕР_5 ), одна з яких офшорна;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_6 , використовує моб. тел НОМЕР_7 , НОМЕР_8 . Адреса реєстрації: АДРЕСА_5 . Діє за вказівками ОСОБА_6

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_9 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_10 , використовує ІМЕІ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , моб. тел. НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , організатор протиправної діяльності у м. Харків. Зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 . На платформі e-pay.club розміщує свої сайти під ніком « ІНФОРМАЦІЯ_14 », а також під іншими, невстановленими на даний час, ніками. Встановлені шахрайські сайти вказаної особи: ІНФОРМАЦІЯ_15 . Окрім того, ОСОБА_7 підтримує тісні зв`язки зі ОСОБА_6 та разом з ним створює хайп-проект. Для виводу незаконно отриманих коштів використовує Qiwi гаманець НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_15 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_16 , використовує ІМЕІ НОМЕР_17 . Адреса реєстрації: АДРЕСА_7 . Організатор протиправної діяльності у м. Одеса, на платформі e-pay.club розміщує свої сайти під ніком « НОМЕР_18 ». Встановлені сайти вказаної особи: ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_19 , використовує моб. тел. НОМЕР_20 , IMEI НОМЕР_21 . Адреса реєстрації: АДРЕСА_8 . Безпосередньо створює шахрайські сайти та програмне забезпечення для розсилки, діє за вказівками ОСОБА_10 . На платформі e-pay.club розміщує свої сайти у каталозі під ніком KALCIY, на платформі ClickPay24.tv під ніками АДРЕСА_9 ?2. Встановлені сайти вказаної особи: ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІНФОРМАЦІЯ_25 . Для виводу незаконно отриманих коштів використовує Qiwi гаманець НОМЕР_20 , гаманець ІНФОРМАЦІЯ_9 , прив`язаний до його особистого номеру телефону, банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_26 , зареєстровану на підставну особу під іменем ОСОБА_12 , та інші, на даний час невстановлені, гаманці;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІПН НОМЕР_22 , використовує моб. тел. НОМЕР_23 . Адреса реєстрації: АДРЕСА_10 . Здійснює викуп виділених серверів для розсилки СПАМу з посиланнями на шахрайські сайти, змінює дизайн старих сайтів, діє за вказівками ОСОБА_10 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІПН НОМЕР_24 , використовує ІМЕІ НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_26 . Адреса реєстрації: АДРЕСА_11 . Створює та розповсюджує шахрайські сайти (власні, а також ОСОБА_10 ), є організатором протиправної діяльності у м. Черкаси. Для виводу незаконно отриманих коштів використовує Qiwi гаманці НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , гаманець НОМЕР_30 , прив`язаний до номеру НОМЕР_31 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІПН НОМЕР_32 , використовує моб. тел. НОМЕР_33 , НОМЕР_34 . Адреса реєстрації: АДРЕСА_12 . Причетний до створення та розповсюдження шахрайських сайтів, діє за вказівками ОСОБА_8 . Частину незаконно отриманих коштів виводить на банківську карту НОМЕР_35 своєї родички ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_30 .

З метою уникнення скарг від ошуканих покупців (зазвичай, покупці звертаються до платіжної системи, з допомогою якої здійснювався прийом платежів, або в службу підтримки e-pay.club, clickpay24.tv), ОСОБА_10 та ОСОБА_11 створили на своїх сайтах «технічну підтримку». У разі виникнення запитань покупці можуть звертатися на поштову адресу вказаної підтримки, де їх переконують не звертатися зі скаргами. «Технічну підтримку» надають ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 та ОСОБА_11 .

Адреси сайтів, що використовуються фігурантами кримінального провадження у їхній протиправній діяльності, періодично змінюються ними з метою унеможливлення виявлення власників таких сайтів, а також для уникнення блокування роботи даних ресурсів поштовими сервісами mail.ru, gmail. Зокрема, блокування відбувається у зв`язку з постійними скаргами потерпілих та виявлення поштовими сервісами СПАМ-розсилки. У зв`язку з цим, вищезазначені причетні до здійснення протиправної діяльності особи постійно змінюють домени та адреси своїх шахрайських сайтів. При цьому наповнення сайтів залишається сталим або зазнає незначних змін.

Так, ОСОБА_11 було змінено адресу сайту ІНФОРМАЦІЯ_31 / на адресу ІНФОРМАЦІЯ_32 , адресу сайту ІНФОРМАЦІЯ_33 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_20 . При цьому, встановлено, що всі вказані сайти належать одному і тому ж власнику(автору) ІНФОРМАЦІЯ_34 (нік на платформі e-pay.club), glavnov*** ІНФОРМАЦІЯ_35 (нік на платформі НОМЕР_36 .tv) ОСОБА_11 , які розміщені на вказаних платформах.

Зважаючи на вище викладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, що містяться у володінні від операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ва саме мобільних терміналів ІМЕІ : НОМЕР_1 , ІМЕІ : НОМЕР_11 , ІМЕІ: НОМЕР_12 ,ІМЕІ: НОМЕР_17 ,IMEI: НОМЕР_21 ,ІМЕІ НОМЕР_25 , ІМЕІ: НОМЕР_26 , ІМЕІ НОМЕР_27 , ІМЕІ НОМЕР_26 , та абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_14 , НОМЕР_20 , НОМЕР_23 , НОМЕР_31 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , якими користуються вищевказані учасники злочинної групи.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судове засідання не з`явилася, проте подала до суду заяву про розгляд справи без її участі, клопотання про тимчасовий доступ підтримала в повному обсязі, просила задовольнити з підстав викладених в ньому.
Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів з правом їх вилучення слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого з огляду на те, що вказана інформація має важливе значення для розкриття злочину, викриття винних осіб шляхом аналізу моніторингу з`єднань абонентів, що дасть можливість встановити місця перебування абонентів, встановити спільників вчинення злочину, та отримати іншу важливу орієнтуючу інформацію по провадженню.
Інформація, яка перебуває у операторів зв`язку операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , є охоронюваною законом таємницею і отримати доступ до неї інакше, ніж за ухвалою суду неможливо.
Також у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані вище документи перебувають саме у володінні операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві, майора поліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 0000566 від 15.06.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів (інформації), з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , - задовольнити.
Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві, ОСОБА_3 слідчим слідчої групи старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у місті Києві ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 , ОСОБА_26 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю зробити копії документів в друкованому та електронному вигляді, які перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: документів, які містять дані щодо номеру абонентів, які зв`язувались з номерами мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ІМЕІ : НОМЕР_1 , ІМЕІ : НОМЕР_11 , ІМЕІ: НОМЕР_12 , ІМЕІ: НОМЕР_17 , IMEI: НОМЕР_21 , ІМЕІ НОМЕР_25 , ІМЕІ: НОМЕР_26 , ІМЕІ НОМЕР_27 , ІМЕІ НОМЕР_26 , та абонентських номерів НОМЕР_20 , НОМЕР_23 , а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та без змісту вхідних та вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків зі вказаних номерів мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.01.2018 по 05.07.2018; документів, які містять дані щодо номеру абонентів, які зв`язувались з номерами мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІМЕІ : НОМЕР_1 , ІМЕІ : НОМЕР_11 , ІМЕІ: НОМЕР_12 , ІМЕІ: НОМЕР_17 , IMEI: НОМЕР_21 , ІМЕІ НОМЕР_25 , ІМЕІ: НОМЕР_26 , ІМЕІ НОМЕР_27 , ІМЕІ НОМЕР_26 , та абонентських номерів НОМЕР_8 , НОМЕР_14 , НОМЕР_14 , НОМЕР_31 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 ,а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та без змісту вхідних та вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків зі вказаних номерів мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу 01.01.2018 по 05.07.2018; документів, які містять дані щодо номеру абонентів, які зв`язувались з номером мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІМЕІ : НОМЕР_1 , ІМЕІ : НОМЕР_11 , ІМЕІ: НОМЕР_12 , ІМЕІ: НОМЕР_17 , IMEI: НОМЕР_21 , ІМЕІ НОМЕР_25 , ІМЕІ: НОМЕР_26 , ІМЕІ НОМЕР_27 , ІМЕІ НОМЕР_26 , та абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_7 , НОМЕР_13 , а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та без змісту вхідних та вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків зі вказаних номерів мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу 01.01.2018 по 05.02.2018.

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1