Дата документу 21.06.2018 Справа № 554/2534/18
Справа № 554/2534/18
Провадження № 1-кс/554/5629/2018
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

21 червня 2018 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Полтавській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000015, за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом УСБУ в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000015, за фактом зловживання невстановленими службовими особами своїм службовим становищем при укладенні та виконанні договору № 46 про закупівлю робіт з будівництва адміністративної будівлі на території військової частини № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , вчинене всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди в інтересах третіх осіб, що спричинило тяжкі наслідки.

Зазначені дії попередньо кваліфіковані слідством за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.11.2016 між комунальним виробничим підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 46 про закупівлю робіт (з подальшими змінами та доповненнями) з будівництва адміністративної будівлі на території військової частини № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , на загальну суму 6 877 512,56 грн.

Встановлено, що за вказаною адресою, на час укладання договору № 46 вже існувала недобудована у 2008 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » споруда, яка разом з іншими будівлями, згідно з актом прийому-передачі, передана на баланс військової частини № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 від КГЖЕП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». На момент припинення будівництва та передачі її у власність військової частини вартість недобудови складала 766 004, 00 грн. (без ПДВ). Разом з тим, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за попередньою домовленістю з керівництвом військової частини № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 та КВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », свідомо вносили до актів приймання виконаних робіт та інших офіційних документів завідомо недостовірні відомості щодо їх обсягів та вартості, зокрема відображали дані про найменування робіт і витрат пов`язаних з ними, які раніше фактично вже виконувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На даний час слідством вживаються заходи, спрямовані на встановлення обставин вчинення злочину, причетних осіб, розмір матеріальних збитків, зокрема виду та об`єму робіт, які були виконані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », проведення будівельних робіт з поліпшення недобудови у період до моменту укладення та виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договору № 46 про закупівлю робіт (з подальшими змінами та доповненнями) з будівництва адміністративної будівлі на території військової частини № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

У відповідності до інформаційної довідки №125508757 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, розташовані будівлі за адресою АДРЕСА_1 знаходяться у власності ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а отже, документи фінансово-господарської діяльності щодо будівництва (ремонту) зазначених об`єктів перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_2 ) та підпорядкованих йому підрозділів, комунальних підприємств та установ.

У відповідності до положень ст. 242 КПК України, визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушення, обов`язково здійснюється шляхом проведення відповідних судово-бухгалтерських, будівельних, криміналістичних інших експертиз.

Для здійснення експертних досліджень необхідно мати оригінали документів первинного бухгалтерського обліку, а також інші, що засвідчують правові та економічні підстави вчинення господарських операцій, їх обґрунтованості, обліку, оплати тощо.

Таким чином, слідству на даний час необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, з вилученням їх оригіналів.

Досудовим розслідуванням на даний час не встановлено точну дату виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » будівельних робіт за об`єктами, що розміщені за адресою: АДРЕСА_1 , а згідно відомостей, розміщених у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, громадських формувань, вказане підприємство здійснило державну реєстрацію 18.03.1999.

Слідчий клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

ухвалила:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів щодо здійснення будівельних (будівельно-ремонтних) робіт за об`єктами, розташованими за адресою: АДРЕСА_1 , виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), у період з 18.03.1999 по 20.05.2018, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 та підпорядкованих йому підрозділів, комунальних підприємств та установ (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

-документів щодо підготовки, оголошення, отримання пропозицій, результатів проведення тендерів (визначення переможця), внаслідок яких було укладено договори на виконання ремонтних чи будівельних робіт за об`єктами, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 (попередня назва АДРЕСА_4 ), за період з 18.03.1999 по 20.05.2018;

-договорів та додаткових угод до них з додатками (договірні ціни, локальні кошторис тощо), укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на виконання будівельно-монтажних (ремонтно-будівельних) робіт за адресою: АДРЕСА_1 (попередня назва АДРЕСА_4 ), протягом періоду з 18.03.1999 по 20.05.2018.

-проектно-кошторисну документацію з розрахунком кошторисних витрат будівництва чи ремонту об`єктів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 (попередня назва АДРЕСА_4 ), зі змінами та доповненнями до неї, протягом періоду з 18.03.1999 по 20.05.2018;

-документів щодо здійснення контролю і технічного нагляду за виконанням будівельно-монтажних (ремонтно-будівельних) робіт, виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 (попередня назва АДРЕСА_4 ), протягом періоду з 18.03.1999 по 20.05.2018;

-довідки про вартість виконаних підрядних робіт ф. КБ-3 та акти приймання-передачі підрядних робіт ф. КБ-2в з відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат до них, складені за результатами будівельно-монтажних (ремонтно-будівельних) робіт, виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 (попередня назва АДРЕСА_4 ), протягом періоду з 18.03.1999 по 20.05.2018;

-дозволи на виконання будівельно-монтажних (ремонтно-будівельних) робіт за адресою: АДРЕСА_1 (попередня назва АДРЕСА_4 ), протягом періоду з 18.03.1999 по 20.05.2018;

-документів щодо стану взаєморозрахунків із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що виникли у зв`язку із виконанням вказаним підприємством будівельно-монтажних (ремонтно-будівельних) робіт протягом періоду за адресою: АДРЕСА_1 (попередня назва вул. Червоних Слідопитів) (оборотно-сальдова відомість, довідки про стан взаєморозрахунків, рахунки, платіжні доручення, накладні тощо), протягом періоду з 18.03.1999 по 20.05.2018;
-документів щодо прийняття-передачі (зарахування) на баланс об`єктів будівництва, у тому числі незавершеного будівництва, за адресою: АДРЕСА_1 (попередня назва АДРЕСА_4 ), протягом періоду з протягом періоду з 18.03.1999 по 20.05.2018, та можливість вилучення їх в оригіналах;

-документів про право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 (попередня назва АДРЕСА_4 ), з протягом періоду з 18.03.1999 по 20.05.2018;

-документів про право власності чи постійного користування земельною ділянкою, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 (попередня назва АДРЕСА_4 ), протягом періоду з 18.03.1999 по 20.05.2018;

-договорів оренди житлових та нежитлових приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 (попередня назва АДРЕСА_4 ), протягом періоду з 18.03.1999 по 20.05.2018;

-договорів позички житлових та нежитлових приміщень розташованих за адресою: АДРЕСА_1 (попередня назва АДРЕСА_4 ), протягом періоду з 18.03.1999 по 20.05.2018, з можливістю вилучення копій вказаних документів.
Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1