Справа №592/8655/18
Провадження №1-кс/592/4385/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000147, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.06.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що невстановленими особами організовано діяльність ряду фіктивних підприємств, чим завдано збитки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДАР України (код НОМЕР_1 ) в період з липня 2017 року по квітень 2018 року.

В подальшому з`ясовано, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДАР України в листопаді 2017 року уклали договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) на поставку кукурудзи 3 класу за ціною 4100 за тонну та за що у період з липня 2017 по квітень 2018 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДАР України було перераховано 8,1 млн. гривень.

Слідчим суддею Ленінського районного суду м. Кіровоград винесена ухвала в якій зазначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ряд інших підприємств, входять до переліку ризикових суб`єктів господарської діяльності.

У ході аналізу реєстру податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що придбання кукурудзи третього класу здійснювалось від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_6 ).

В свою чергу придбання кукурудзи третього класу вказаними суб`єктами господарювання здійснюється в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_9 ) то ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_10 ), хоча у вказаних підприємств на даному етапі проходить зміна номенклатури товару, що свідчить про сумнівність вчинення операцій.

З метою підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДАР України по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ).

Вказані документи мають важливе значення для встановлення істини, під час розслідування кримінального провадження та нададуть можливість встановити наявність чи спростування факту проведення фінансово-господарських взаємовідносин, вид та розмір фінансових операцій проведених між вищевказаними суб`єктами, наявність укладених договорів, товарно-транспортних накладних, щодо транспортування товарів, інших документів та будуть використані в подальшому як речові докази, оскільки містять відомості про особу яка підписувала документи, місце та час їх складання, коло осіб які можуть мати відношення до здійснення фінансово-господарських операцій між контрагентами.

У судове засідання слідчий не з`явився.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що 25.06.2018 р. у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000147 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1 ст. 205 КК України, яке перебуває в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1