Справа № 754/9087/18
У Х В А Л А
Іменем України

23 липня 2018 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань Державної податкової інспекції у Деснянському районі ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000003 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 ч.3 КК України,

ВСТАНОВИВ:
13.07.2018р. до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчої слідчого управління фінансових розслідувань Державної податкової інспекції у Деснянському районі ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володіння службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків: № НОМЕР_2 (код валюти 980), № НОМЕР_3 (код валюти 980), № НОМЕР_4 (код валюти 980), які відкривались та належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ), № НОМЕР_6 (код валюти 840), № НОМЕР_6 (код валюти 978), № НОМЕР_6 (код валюти 980), № НОМЕР_7 (код валюти 980), № НОМЕР_8 (код валюти 840), № НОМЕР_8 (код валюти 978), № НОМЕР_8 (код валюти 980), № НОМЕР_8 (код валюти 643), які відкривались та належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_9 ), № НОМЕР_10 (код валюти 980), № НОМЕР_11 (код валюти 980), № НОМЕР_12 (код валюти 980), які відкривались та належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_13 ), а саме: документів наданих службовими особами підприємства, для відкриття рахунку, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ; картки зі зразками підписів керівників та відбитку печатки; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства; чеків на зняття готівки, договорів щодо використання системи клієнт банк, листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, журналу транзакцій клієнтських з`єднань, заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших);роздруківку реєстру руху грошових коштів по рахунку із вказівкою прибуткової та витратної частини, залишку коштів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені ці операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їх кодів ЄДРПОУ, МФО і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції з моменту відкриття рахунку по теперішній час на паперовому та магнітному (електронному) носіях», з метою повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення та проведення позапланової первірки, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному провадженні.
Слідчий слідчого управління фінансових розслідувань Державної податкової інспекції у Деснянському районі ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 подала до суду заяву, в якій підтримала клопотання та просила його задовольнити, також просила розглянути клопотання без її участі.

Клопотання розглянуто у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи згідно ч.2 ст.163 КПК України, тимчасовий доступ слідчого до речей і документів не порушує інтересів особи, у володінні якої знаходяться документи та не впливає на його роботу.

Дослідивши клопотання та докази обставин, на які посилається слідчий у клопотанні, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно до ст.163 ч.5 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.163 ч.6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання слідчим планується отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх виїмки, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та стосуються відкриття та обслуговування рахунків, які відкривались та належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_13 ).

Згідно витягу з ЄРДР вбачається, що 15.06.2016р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинене кримінальне правопорушення за №0000003 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 ч.3 КК України, щодо ухилення від сплати податку на додану вартість, протягом листопада 2014 року вересня 2015 року, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_14 ) при фінансово-господарських взаємовідносинах із суб`єктами господарювання з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_20 ) на загальну суму 3 544 850,49 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великому розмірі, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Однак, слідчим у клопотанні не надано належних доводів про те, яке саме доказове значення документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та стосуються відкриття та обслуговування рахунків, які відкривались та належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_13 ), мають для встановлення істини у кримінальному провадженні, та самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню в даному кримінальному провадженні та можливість використання вказаних документів як доказів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не зазначено основні цілі, які ставить перед собою виїмка документів, що потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права і свободи особи про який ідеться у клопотанні слідчого.

За викладених обставин клопотання слідчого не підлягає задоволенню.

Керуючись статями 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Відмовити в задоволенні клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань Державної податкової інспекції у Деснянському районі ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000003 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 ч.3 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: