У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Київ "26" вересня 2018 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання прокурора прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні відомості відносно якого внесені до ЄРДР № 0001392 від 08.11.2017 року,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження № 0001392 від 08.11.2017 року із клопотання про надання дозволу на отримання інформації.

Клопотання мотивоване тим, що учасниками протиправного фінансового механізму, використовуючи фінансові інструменти банківських установ в тому числі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » організовано діяльність групи фіктивних підприємств якими за період з 17.01.2017 по 10.07.2017, проведено операцій, на загальну суму 46.16 млн.грн., що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Зокрема, за наявними даними, з метою безперешкодної реєстрації податкових накладних, а також ухилення їх від сплати обов`язкових податкових платежів до державного бюджету, невстановлені співробітники органів державної фіскальної служби з метою отримання неправомірної вигоди сприяють у діяльності вказаної протиправної фінансової схеми.

В ході досудового розслідування виявлено, що невстановлені особи створили (придбали) ряд суб`єктів підприємницької діяльності в тому числі:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_71 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ) з метою надання послуг по мінімізації податкових зобов`язань підприємствам реального сектору економіки.

Встановлено та допитано директора та засновника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), громадянина ОСОБА_4 , який надав покази, що до придбання корпоративних прав та фінансово-господарської діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) не має жодного відношення. ОСОБА_4 , повідомив, що на прохання третіх осіб, підписав ряд документів не розуміючи їх змісту, статутні внески у розмірі 6000000 грн., до статутного фонду ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " він не вносив.

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) в свою чергу являється співзасновником ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) з статутним внеском у розмірі 909000 грн., ОСОБА_4 , повідомив, що внески до статутного капіталу ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_27 " від імені ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " не здійснював, керівника не призначав, участь у загальних зборах не приймав.

Встановлено та допитано директора та засновника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), громадянку ОСОБА_5 , яка надала покази, що до придбання корпоративних прав та фінансово-господарської діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) не має жодного відношення. ОСОБА_5 , повідомила, що на прохання третіх осіб, підписала ряд документів не розуміючи їх змісту, статутні внески у розмірі 1000000 грн., до статутного фонду ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " вона не вносила.

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) в свою чергу являється співзасновником ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) з статутним внеском у розмірі 45500000 грн., ОСОБА_5 , повідомила, що внески до статутного капіталу ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_15 " від імені ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " не здійснювала, керівника не призначала, участь у загальних зборах не приймала.

Встановлено та допитано директора та засновника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), громадянина ОСОБА_6 , який надав покази, що до придбання корпоративних прав та фінансово-господарської діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) не має жодного відношення. ОСОБА_6 , повідомив, що на прохання третіх осіб, підписав ряд документів не розуміючи їх змісту, статутні внески у розмірі 1000000 грн., до статутного фонду ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " вона не вносила.

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) в свою чергу являється співзасновником ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) з статутним внеском у розмірі 45500000 грн., ОСОБА_6 , повідомив, що внески до статутного капіталу ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_15 " від імені ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " не здійснював, керівника не призначав, участь у загальних зборах не приймав.

Встановлено та допитано директора та засновника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), громадянина ОСОБА_6 , який надав покази, що до придбання корпоративних прав та фінансово-господарської діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) не має жодного відношення. ОСОБА_6 , повідомив, що на прохання третіх осіб, підписав ряд документів не розуміючи їх змісту, статутні внески у розмірі 1000000 грн., до статутного фонду ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " він не вносив.

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) в свою чергу являється співзасновником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з статутним внеском у розмірі 909000 грн., ОСОБА_6 , повідомив, що внески до статутного капіталу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " від імені ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " не здійснював, керівника не призначав, участь у загальних зборах не приймав.

Встановлено, що на даний час директором та засновником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), являється громадянин ОСОБА_7 . ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_72 , помер11.02.2018 року, згідно актового запису про смерть №2721 від 12.02.2018р., виданого відділом державної реєстрації смерті ІНФОРМАЦІЯ_73 .

На даний час ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) являється співзасновником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з статутним внеском у розмірі 909000 грн.

Також на даний час на громадянина ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_72 , зареєстровано ФОП ОСОБА_7 НОМЕР_71 , та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_71 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ), встановлено, що на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_71 " 23.07.2018 було відкрито рахунок в АТ" ІНФОРМАЦІЯ_74 ".

Встановлено та допитано директора та засновника ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_75 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), громадянина ОСОБА_8 , який надав покази, що до придбання корпоративних прав та фінансово-господарської діяльності ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_75 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), не має жодного відношення. ОСОБА_8 , повідомив, що на прохання третіх осіб, підписав ряд документів не розуміючи їх змісту, статутні внески у розмірі 1000000 грн., до статутного фонду ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_75 " він не вносив.

Також, в ході проведення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено:

Що за місцем реєстрації дані підприємства не знаходяться, виробничі потужності та складські приміщення відсутні.

Згідно матеріалів виконання доручення встановлено, що

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_76 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_72 ) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_77 " (МФО НОМЕР_73 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_78 " (МФО НОМЕР_74 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_75 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (МФО НОМЕР_76 ), АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (МФО НОМЕР_77 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (МФО НОМЕР_78 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (МФО НОМЕР_79 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (МФО НОМЕР_78 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (МФО НОМЕР_79 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (МФО НОМЕР_78 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (МФО НОМЕР_79 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (МФО НОМЕР_78 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_75 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (МФО НОМЕР_80 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (МФО НОМЕР_74 ), ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (МФО НОМЕР_78 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (МФО НОМЕР_78 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (МФО НОМЕР_78 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (МФО НОМЕР_78 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (МФО НОМЕР_81 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (МФО НОМЕР_74 ), ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (МФО НОМЕР_78 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (МФО НОМЕР_78 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (МФО НОМЕР_81 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (МФО НОМЕР_78 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (МФО НОМЕР_81 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (МФО НОМЕР_76 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (МФО НОМЕР_74 ), ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (МФО НОМЕР_78 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (МФО НОМЕР_80 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_75 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (МФО НОМЕР_82 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (МФО НОМЕР_74 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (МФО НОМЕР_80 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (МФО НОМЕР_74 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (МФО НОМЕР_74 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (МФО НОМЕР_80 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (МФО НОМЕР_80 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (МФО НОМЕР_80 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (МФО НОМЕР_74 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_75 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (МФО НОМЕР_80 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (МФО НОМЕР_74 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_75 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (МФО НОМЕР_80 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_75 ), АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (МФО НОМЕР_77 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (МФО НОМЕР_80 ), ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (МФО НОМЕР_78 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (МФО НОМЕР_80 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (МФО НОМЕР_82 ), ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (МФО НОМЕР_78 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (МФО НОМЕР_80 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (МФО НОМЕР_80 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (МФО НОМЕР_78 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (МФО НОМЕР_81 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (МФО НОМЕР_78 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (МФО НОМЕР_81 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (МФО НОМЕР_78 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (МФО НОМЕР_81 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (МФО НОМЕР_78 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (МФО НОМЕР_81 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (МФО НОМЕР_78 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (МФО НОМЕР_81 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (МФО НОМЕР_78 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (МФО НОМЕР_81 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (МФО НОМЕР_79 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (МФО НОМЕР_83 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_75 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (МФО НОМЕР_76 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (МФО НОМЕР_74 ), ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (МФО НОМЕР_78 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (МФО НОМЕР_84 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (МФО НОМЕР_80 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (МФО НОМЕР_79 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (МФО НОМЕР_79 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (МФО НОМЕР_80 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (МФО НОМЕР_79 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (МФО НОМЕР_82 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (МФО НОМЕР_85 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » (МФО НОМЕР_86 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_75 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (МФО НОМЕР_79 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (МФО НОМЕР_79 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (МФО НОМЕР_79 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » (МФО НОМЕР_86 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_75 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (МФО НОМЕР_79 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (МФО НОМЕР_79 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (МФО НОМЕР_79 );

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (МФО НОМЕР_79 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (МФО НОМЕР_87 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_92 » (МФО НОМЕР_88 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_93 » (МФО НОМЕР_89 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_94 » (МФО НОМЕР_90 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_95 » (МФО НОМЕР_91 ),ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_96 » (МФО НОМЕР_92 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (МФО НОМЕР_82 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_75 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_97 » (МФО НОМЕР_93 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (МФО НОМЕР_85 ), ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (МФО НОМЕР_78 ), АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (МФО НОМЕР_77 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_98 » (МФО НОМЕР_94 ),

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_99 » (МФО НОМЕР_95 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (МФО НОМЕР_80 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_100 » (МФО НОМЕР_96 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_100 » (МФО НОМЕР_96 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_75 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_100 » (МФО НОМЕР_96 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_75 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_75 ), ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_101 » (МФО НОМЕР_73 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (МФО НОМЕР_82 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (МФО НОМЕР_79 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_75 ), ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_101 » (МФО НОМЕР_73 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (МФО НОМЕР_79 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_102 » (МФО НОМЕР_97 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_103 » (МФО НОМЕР_98 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_103 » (МФО НОМЕР_98 ), ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (МФО НОМЕР_78 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (МФО НОМЕР_79 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (МФО НОМЕР_74 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_103 » (МФО НОМЕР_98 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (МФО НОМЕР_79 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (МФО НОМЕР_74 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_104 » (МФО НОМЕР_99 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_105 » (МФО НОМЕР_100 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (МФО НОМЕР_87 ), ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_106 » (МФО НОМЕР_101 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_75 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_105 » (МФО НОМЕР_100 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_75 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_105 » (МФО НОМЕР_100 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_75 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (МФО НОМЕР_80 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_105 » (МФО НОМЕР_100 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_75 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (МФО НОМЕР_80 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_103 » (МФО НОМЕР_98 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_104 » (МФО НОМЕР_99 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (МФО НОМЕР_79 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_75 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (МФО НОМЕР_80 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_107 » (МФО НОМЕР_102 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_105 » (МФО НОМЕР_100 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (МФО НОМЕР_87 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_75 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_100 » (МФО НОМЕР_96 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (МФО НОМЕР_87 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_75 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_75 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (МФО НОМЕР_74 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_75 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (МФО НОМЕР_74 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_103 » (МФО НОМЕР_98 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (МФО НОМЕР_79 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (МФО НОМЕР_74 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_104 » (МФО НОМЕР_99 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » (МФО НОМЕР_86 ), ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (МФО НОМЕР_78 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (МФО НОМЕР_79 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (МФО НОМЕР_74 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_100 » (МФО НОМЕР_96 ), АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (МФО НОМЕР_77 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (МФО НОМЕР_79 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (МФО НОМЕР_74 );

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_71 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_74 " (МФО НОМЕР_103 ).

У слідства є достатні підстави вважати, що грошові кошти, які розміщені на вказаних рахунках, є предметом та доказом розслідуваних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, тобто здобуті злочинним шляхом.

У зв`язку з цим, з метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_71 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ) та їх використання, що є предметом розслідування вказаного кримінального провадження.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 19 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якого знаходяться вище вказана інформація.

Дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_105 » (МФО НОМЕР_100 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (МФО НОМЕР_87 ), ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_106 » (МФО НОМЕР_101 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_75 ), ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_101 » (МФО НОМЕР_73 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (МФО НОМЕР_82 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (МФО НОМЕР_79 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (МФО НОМЕР_84 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (МФО НОМЕР_83 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (МФО НОМЕР_76 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (МФО НОМЕР_74 ), ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (МФО НОМЕР_78 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (МФО НОМЕР_80 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (МФО НОМЕР_85 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » (МФО НОМЕР_86 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_92 » (МФО НОМЕР_88 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_93 » (МФО НОМЕР_89 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_94 » (МФО НОМЕР_90 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_95 » (МФО НОМЕР_91 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_96 » (МФО НОМЕР_92 ), АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (МФО НОМЕР_77 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (МФО НОМЕР_81 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_100 » (МФО НОМЕР_96 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_107 » (МФО НОМЕР_102 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_98 » (МФО НОМЕР_94 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_97 » (МФО НОМЕР_93 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_99 » (МФО НОМЕР_95 ).

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,

у х в а л и в:

Надати слідчому прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , або оперативним працівникам ОУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо відкриття та обслуговування рахунків з можливістю вилучення їх копій за період з 01.01.2017 по 26.09.18 в банківській установі:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам (в електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, загальної суми надходжень та витрат), за період з моменту відкриття рахунків по день оголошення ухвали;

- документів з юридичного оформлення та відкриття рахунків, документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк»,

- протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо з дня відкриття рахунків, по день виконання ухвали суду, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.

- платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;

- заявок на видачу готівкових коштів;

- документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій (доручення та інше),

які знаходяться у володінні:

1.ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_105 » (МФО НОМЕР_100 ):

-рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ) № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ) № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ) № НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 .

2.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (МФО НОМЕР_87 ):

-рахунки: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ) № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ) № НОМЕР_113 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ) № НОМЕР_114 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ) № НОМЕР_115 .

3.ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_106 » (МФО НОМЕР_101 ):

-рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ) № НОМЕР_116 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ) № НОМЕР_117 ; ФОП « ОСОБА_7 » (іпн НОМЕР_71 ) № НОМЕР_118 .

4.АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_75 ):

-рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) № НОМЕР_119 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) № НОМЕР_120 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) № НОМЕР_121 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_122 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_123 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_124 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_125 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_126 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) № НОМЕР_127 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) № НОМЕР_128 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ) № НОМЕР_129 , № НОМЕР_130 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ) № НОМЕР_131 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ) № НОМЕР_132 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ) № НОМЕР_133 , № НОМЕР_134 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ) № НОМЕР_135 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ) № НОМЕР_136 , № НОМЕР_137 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ) № НОМЕР_138 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ) № НОМЕР_139 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ) № НОМЕР_140 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ) № НОМЕР_141 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ) № НОМЕР_142 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ) № НОМЕР_143 .

5.ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_101 » (МФО НОМЕР_73 ):

- рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ) № НОМЕР_144 .

6.ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (МФО НОМЕР_82 ):

-рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) № НОМЕР_145 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ) № НОМЕР_146 , № НОМЕР_147 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) № НОМЕР_148 , № НОМЕР_149 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_150 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ) № НОМЕР_151 .

7.АБ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (МФО НОМЕР_79 ):

-рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) № НОМЕР_152 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) № НОМЕР_153 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) № НОМЕР_154 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) № НОМЕР_155 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) № НОМЕР_156 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) № НОМЕР_157 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) № НОМЕР_158 , № НОМЕР_159 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ) № НОМЕР_160 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ) № НОМЕР_161 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ) № НОМЕР_162 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ) № НОМЕР_163 , № НОМЕР_164 , № НОМЕР_165 , НОМЕР_166 , № НОМЕР_167 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_168 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_169 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_170 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ) № НОМЕР_171 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ) № НОМЕР_172 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ) № НОМЕР_173 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ) № НОМЕР_174 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ) № НОМЕР_175 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ) № НОМЕР_176 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ) № НОМЕР_177 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ) № НОМЕР_178 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ) № НОМЕР_179 .

8.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (МФО НОМЕР_84 ):

-рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) № НОМЕР_180 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ) № НОМЕР_181 .

9.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (МФО НОМЕР_83 ):

-рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) № НОМЕР_182 , № НОМЕР_183 .

10.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (МФО НОМЕР_76 ):

-рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) № НОМЕР_184 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_185 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_186 .

11.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (МФО НОМЕР_74 ):

-рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) № НОМЕР_187 , № НОМЕР_188 , № НОМЕР_189 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_190 , № НОМЕР_191 , № НОМЕР_192 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_193 , № НОМЕР_194 , № НОМЕР_195 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_196 , № НОМЕР_197 , № НОМЕР_198 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_199 , № НОМЕР_200 , № НОМЕР_201 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_202 , № НОМЕР_203 , № НОМЕР_204 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) № НОМЕР_205 , № НОМЕР_206 , № НОМЕР_207 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_208 , № НОМЕР_209 , № НОМЕР_210 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) № НОМЕР_211 , № НОМЕР_212 , № НОМЕР_213 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ) № НОМЕР_214 , № НОМЕР_215 , № НОМЕР_216 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ) № НОМЕР_217 , № НОМЕР_218 , № НОМЕР_219 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ) № НОМЕР_220 , № НОМЕР_221 , № НОМЕР_222 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ) № НОМЕР_223 , № НОМЕР_224 , № НОМЕР_225 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ) № НОМЕР_226 , № НОМЕР_227 , № НОМЕР_228 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ) № НОМЕР_229 , № НОМЕР_230 , № НОМЕР_231 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ) № НОМЕР_232 , № НОМЕР_233 , № НОМЕР_234 .

12.ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (МФО НОМЕР_78 ):

-рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) № НОМЕР_235 , № НОМЕР_236 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_237 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_238 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_239 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_240 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_241 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_242 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_243 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_244 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_245 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) № НОМЕР_246 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) № НОМЕР_247 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) № НОМЕР_248 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) № НОМЕР_249 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) № НОМЕР_250 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) № НОМЕР_251 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) № НОМЕР_252 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) № НОМЕР_253 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_254 , № НОМЕР_255 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ) № НОМЕР_256 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ) № НОМЕР_257 , № НОМЕР_258 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ) № НОМЕР_259 .

13.ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (МФО НОМЕР_80 ):

-рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) № НОМЕР_260 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) № НОМЕР_261 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_262 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) № НОМЕР_263 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) № НОМЕР_264 , № НОМЕР_265 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) № НОМЕР_266 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) № НОМЕР_267 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_268 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_269 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) № НОМЕР_270 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) № НОМЕР_271 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_272 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) № НОМЕР_273 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_274 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ) № НОМЕР_275 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ) № НОМЕР_276 .

14.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (МФО НОМЕР_85 ):

-рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) № НОМЕР_277 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ) № НОМЕР_278 , № НОМЕР_279 .

15.ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » (МФО НОМЕР_86 ):

-рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) № НОМЕР_280 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) № НОМЕР_281 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ) № НОМЕР_282 , № НОМЕР_283 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ) № НОМЕР_284 .

16.ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_92 » (МФО НОМЕР_88 ):

-рахунки: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ) НОМЕР_285 .

17.ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_93 » (МФО НОМЕР_89 ):

-рахунки: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ) № НОМЕР_286 , № НОМЕР_287 , № НОМЕР_288 .

18.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_94 » (МФО НОМЕР_90 ):

-рахунки: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ) № НОМЕР_289 .

19.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_95 » (МФО НОМЕР_91 ):

-рахунки: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ) 0000, № НОМЕР_290 , № НОМЕР_291 , № НОМЕР_292 .

20.ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_96 » (МФО НОМЕР_92 ):

-рахунки: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ) № НОМЕР_293 , № НОМЕР_294 .

21.АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (МФО НОМЕР_77 ):

-рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_295 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_296 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ) № НОМЕР_297 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ) № НОМЕР_298 , № НОМЕР_299 , № НОМЕР_300 .

22.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (МФО НОМЕР_81 ):

-рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_301 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_302 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_303 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) № НОМЕР_304 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) № НОМЕР_305 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) № НОМЕР_306 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) № НОМЕР_307 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) № НОМЕР_308 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) № НОМЕР_309 .

23.ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_100 » (МФО НОМЕР_96 ):

-рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ) № НОМЕР_310 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ) № НОМЕР_311 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ) № НОМЕР_312 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ) № НОМЕР_313 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ) № НОМЕР_314 .

24.ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_107 » (МФО НОМЕР_102 ):

-рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ) № НОМЕР_315 .

25.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_98 » (МФО НОМЕР_94 ):

-рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ) № НОМЕР_316 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ) № НОМЕР_317 .

26.ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_97 » (МФО НОМЕР_93 ):

-рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ) № НОМЕР_318 , № НОМЕР_319 .

27.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_99 » (МФО НОМЕР_95 ):

-рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ) № НОМЕР_320 .

28. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_104 » (МФО НОМЕР_99 ):

-рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ) № НОМЕР_321 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ) № НОМЕР_322 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ) № НОМЕР_323 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ) № НОМЕР_324 ;

29. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_103 » (МФО НОМЕР_98 ):

-рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ) № НОМЕР_325 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ) № НОМЕР_326 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ) № НОМЕР_327 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ) № НОМЕР_328 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ) НОМЕР_329 .

30.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_110 » (МФО НОМЕР_330 ):

-Рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ) № НОМЕР_331 .

31.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_102 » (МФО НОМЕР_97 ):

-рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ) № НОМЕР_332 .

32.АТ " ІНФОРМАЦІЯ_74 " (МФО НОМЕР_103 ):

-рахунки: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_71 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ) № НОМЕР_333 № НОМЕР_334 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: