Справа №766/9591/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
14.08.2018 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Дніпровського ВП ОСОБА_5 , слідчому СВ Дніпровського ВП ОСОБА_6 , слідчому СВ Дніпровського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Дніпровського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_8 , або іншому працівнику Національної поліції за дорученням, на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення за адресою розташування філіалу банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: АДРЕСА_2 , а саме:
-документи, які містять інформацію щодо банківського рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме: відомості про особу на ім`я якої відкривалась вказаний банківський рахунок банківської картки: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;
-інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за банківським рахунком банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, повні реквізити та дані одержувачів платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 20.12.2016 по 30.05.2017, фото відео зйомку з банкоматів в яких знімалися кошти з вказаного рахунку за період з 20.12.2016 по 30.05.2017.
Клопотання вмотивоване тим, що у провадженні СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00005222 від 20.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.
20.12.2016 до Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від ОСОБА_9 про те, що 15.12.2016 він знайшов на сайті OLX об`яву щодо продажу хлібопічки за не велику грошову суму 700 грн. Зателефонувавши на номер в оголошенні (м.т. НОМЕР_3 ) з потерпілим зв`язався хлопець на ім`я ОСОБА_10 . Дізнавшись характеризуючи данні про товар, потерпілому продавець на ім`я ОСОБА_10 продиктував номер карти на який необхідно було скинути грошові кошти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та свої анкетні данні, а саме ОСОБА_11 . В той же день через декілька годин в відділі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вул. Ушакова недалеко від ЖД « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 скинув гроші в сумі 700 грн. на вказаний картковий рахунок через касу вказаного банку. Після здійснення транзакції він зателефонував ОСОБА_10 та повідомив його, що гроші йому перераховані. Після цього, потерпілий товар не отримав. Неодноразово телефонував на цей номер про те даний номер мобільного телефону був відключений. Згідно чеку, який отримав потерпілий за здійснення переводу, він переслав гроші на картковий рахунок, який оформлений на ОСОБА_11 .
Згідно квитанції №1ВF691943, грошові кошти в сумі 700 грн. були зараховані ОСОБА_9 на картковий рахунок картки № НОМЕР_2 , власником якої є ОСОБА_11 .
Вилучення інформації щодо руху грошових коштів на рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та документів щодо здійснення розрахунково касових операцій, можуть бути використані в якості речових доказів у розслідуванні.
Зазначені документи та інформація відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесені до банківської таємниці, яка згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.
Оскільки документи та фото, відео записи, що підтверджують отримання, зняття грошових коштів знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також те, що в інший спосіб окрім отримання ухвали суду не можливо встановити особистості осіб, які переводили у готівку грошові кошти, виникла необхідність в порядку ст. 159 КПК України, отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та відео, фото записи знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме даних про отримання та зняття грошових коштів, загальної суми завданих матеріальних збитків, а також встановлення особистостей осіб, які переводили у готівку грошові кошти з банківської картки, що впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення, та процес доказування.
В матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо руху грошових коштів та фото, відео запис з банкомату в якому було здійснено зняття грошових коштів з вказаної банківської картки, оригіналів документів щодо здійснення розрахунково касових операції по картці: № НОМЕР_2 перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташований за адресою: АДРЕСА_3 та вилучити їх за місцем розташування філіалу банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: АДРЕСА_2 з метою подальшого дослідження, тому прокурор вважає за необхідне отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених банківських документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).
Прокурор в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. При цьому, подав письмову заяву, в який просив розглянути клопотання за його відсутності.
Представник банківської установи в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим, але підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00005222 від 20.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.
20.12.2016 до Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від ОСОБА_9 про те, що 15.12.2016 він знайшов на сайті OLX об`яву щодо продажу хлібопічки за не велику грошову суму 700 грн. Зателефонувавши на номер в оголошенні (м.т. НОМЕР_3 ) з потерпілим зв`язався хлопець на ім`я ОСОБА_10 . Дізнавшись характеризуючи данні про товар, потерпілому продавець на ім`я ОСОБА_10 продиктував номер карти на який необхідно було скинути грошові кошти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та свої анкетні данні, а саме ОСОБА_11 . В той же день через декілька годин в відділі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вул. Ушакова недалеко від ЖД « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 скинув гроші в сумі 700 грн. на вказаний картковий рахунок через касу вказаного банку. Після здійснення транзакції він зателефонував ОСОБА_10 та повідомив його, що гроші йому перераховані. Після цього, потерпілий товар не отримав. Неодноразово телефонував на цей номер про те даний номер мобільного телефону був відключений. Згідно чеку, який отримав потерпілий за здійснення переводу, він переслав гроші на картковий рахунок, який оформлений на ОСОБА_11 .
Згідно квитанції №1ВF691943, грошові кошти в сумі 700 грн. були зараховані ОСОБА_9 на картковий рахунок картки № НОМЕР_2 , власником якої є ОСОБА_11 .
Вилучення інформації щодо руху грошових коштів на рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та документів щодо здійснення розрахунково касових операцій, можуть бути використані в якості речових доказів у розслідуванні.
Зазначені документи та інформація відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесені до банківської таємниці, яка згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.
Оскільки документи та фото, відео записи, що підтверджують отримання, зняття грошових коштів знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також те, що в інший спосіб окрім отримання ухвали суду не можливо встановити особистості осіб, які переводили у готівку грошові кошти, виникла необхідність в порядку ст. 159 КПК України, отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та відео, фото записи знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме даних про отримання та зняття грошових коштів, загальної суми завданих матеріальних збитків, а також встановлення особистостей осіб, які переводили у готівку грошові кошти з банківської картки, що впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення, та процес доказування.
В матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо руху грошових коштів та фото, відео запис з банкомату в якому було здійснено зняття грошових коштів з вказаної банківської картки, оригіналів документів щодо здійснення розрахунково касових операції по картці: № НОМЕР_2 перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташований за адресою: АДРЕСА_3 та вилучити їх за місцем розташування філіалу банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: АДРЕСА_2 з метою подальшого дослідження, тому прокурор суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, але із можливістю зробити їх копії та вилучення (здійснення виїмки) даних копій, так як прокурором не доведено необхідності вилучення саме їх оригіналів, у зв`язку з чим в цій частині слідчий суддя вважає клопотання необґрунтованим внаслідок чого в його задоволенні необхідно відмовити.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 або іншому працівнику Національної поліції, за дорученням, на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю зробити їх копії та вилучення (здійснення виїмки) даних копій у філіалі банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-документи, які містять інформацію щодо банківського рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме: відомості про особу на ім`я якої відкривалась вказаний банківський рахунок банківської картки: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;
-інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за банківським рахунком банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, повні реквізити та дані одержувачів платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 20.12.2016 року по 30.05.2017 року, фото відео зйомку з банкоматів в яких знімалися кошти з вказаного рахунку за період з 20.12.2016 року по 30.05.2017 року.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити за необґрунтованістю.
Встановити строк дії ухвали до 14.09.2018 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1