печерський районний суд міста києва
Примірник №__
У Х В А Л А
ІМ Е Н Е М У К Р А Ї Н И
31 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів,-
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000414 від 01.02.2017 за підозрою ОСОБА_4 за ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364-1 КК України, ОСОБА_5 за ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222 КК України, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222 КК України, ОСОБА_13 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 за ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_18 , ОСОБА_19 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_20 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_21 , ОСОБА_22 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1 КК України, а також за фактами вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209 та ч. 2 ст. 192 КК України.

В судове засіданняслідчий не з`явився, повідомлявся належним чином, через канцелярію суду від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за доцільне здійснювати розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Слідчий у своєму клопотаннівказує, що Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , зловживаючи своїми повноваженнями, за попередньою змовою з ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_23 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_22 , ОСОБА_21 з метою одержання кредитних коштів вчинили шахрайство з фінансовими ресурсами, надавши завідомо неправдиві відомості до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також « ІНФОРМАЦІЯ_4 », використавши при цьому завідомо підроблені документи про наявність нерухомого майна, чим завдали великої матеріальної шкоди.
Так, у зв`язку із переданням в іпотеку неіснуючих об`єктів нерухомості, несплатою кредитних коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завдано збитки на загальну суму 157 101 864 грн., а також внаслідок невиконання фінансових зобов`язань HYUNDAI CORPORATION» завдано майнової шкоди на загальну суму 6 565 730,756 доларів (165 430 808,7 грн.) та 1 242 176 євро (35 601 523,79 грн.)
Крім того, будучи допитана як свідок ОСОБА_24 показала, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » заволоділи полімерними матеріалами та як наслідок коштами підприємства нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), отримавши матеріали від останнього та не сплативши за нього. У свою чергу в якості гарантії оплати за товар, ОСОБА_25 та ОСОБА_26 передали до статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » нежитлові приміщення, які зареєстровані в АДРЕСА_2 , та які фактично не існують.
Допитана як свідок один із засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_26 показала, що за вказівкою ОСОБА_25 здійснила переоформлення на своє ім`я трьох об`єктів нерухомості, розташованих в буд. АДРЕСА_2 , які фактично не існують та у подальшому передала їх до статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
У свою чергу установлено, що право власності на указані об`єкти нерухомості було зареєстровано на підконтрольних юридичних та фізичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме ПП « ОСОБА_27 » (директор - ОСОБА_11 , якому оголошено підозру у даному кримінальному провадженні). У подальшому право власності зареєстровано на ОСОБА_26 , яка являлась працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з метою приховування злочину ОСОБА_26 скасувала передачу зазначених об`єктів нерухомості до статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та уклала фіктивний договір купівлі-продажу нерухомого майна з підконтрольним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (директор ОСОБА_28 ).
Також установлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_28 є підконтрольною особою ОСОБА_4 та ОСОБА_25 та використовувався у протиправній схемі заволодіння коштами банківських установ та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом використання ОСОБА_28 для переведення коштів з безготівкової форми у готівкову через надання останньому фіктивних поворотних фінансових допомог, які останній особисто знімав у касах відділень різних банківських установ.
Одночасно з цим, за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зареєстровано неіснуючий об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_3 .
Таким чином, на даний час виникла необхідність проведення почеркознавчих експертиз підписів підозрюваних та інших осіб у документах, що містяться в оригіналах реєстраційних справ на об`єкти нерухомості, які зареєстровані в м. Івано-Франківськ за адресами: АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_2 , які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
З огляду на викладене, враховуючи те, що зазначена інформація, яка міститься в реєстраційних справах на об`єкти нерухомості, має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх оригіналів для проведення почеркознавчих експертиз.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення в оригіналах , оскільки, матеріалами клопотання обґрунтовані обставини, які б свідчили про необхідність вилучення вказаних у клопотанні документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.31 Конституції України, ст.108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , а також членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000414, ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, оригіналів документів, які містяться в наступних реєстраційних справах на об`єкти нерухомості в м. Івано-Франківськ:
- нежитлові приміщення розміщені на першому поверсі за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01);
- нежитлові приміщення розміщені на другому поверсі за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01);
- нежитлові приміщення розміщені на третьому поверсі за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01);
- нежитлові приміщення розміщені в мезоніні за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01);
- торгово-складські приміщення за адресою: АДРЕСА_8 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01);
- торгово-офісне приміщення розміщене на першому, другому та третьому поверхах за адресою: АДРЕСА_6 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01);
- нежитлове торгове приміщення розміщене у підвальному першому та другому поверхах за адресою: АДРЕСА_6 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01);
- приміщення торгівлі та громадського харчування за адресою: АДРЕСА_7 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01);
- торгово-офісні приміщення за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01);
- нежитлове приміщення розміщене на 7 поверсі за адресою: АДРЕСА_9 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101);
- нежитлове приміщення розміщене на 8 поверсі за адресою: АДРЕСА_9 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101);
- нежитлове приміщення розміщене на 9 поверсі за адресою: АДРЕСА_9 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101),
які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріалах судового провадження № 757/26197/18-к.

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_29

Слідчий суддя ОСОБА_1