Справа № 367/7716/18
Провадження №1-кс/367/1572/2018
УХВАЛА
Іменем України

08 листопада 2018 року Ірпінський міський суд Київської області в складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Ірпінського міського суду Київської області клопотання слідчого СВ Ірпінського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001944 від 30.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Ірпінського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001944 від 30.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

За змістом клопотання у провадженні СВ Ірпінського ВП перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР під №0001944 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянка держави Ізраїль ОСОБА_5 28.08.1979 року є власником нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі договору купівлі-продажу комунального майна шляхом продажу на аукціоні, який посвідчений приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу ОСОБА_6 21.09.2004 року та зареєстровано в реєстрі за № 2847, 2848.

Згідно із п. 3.1. Порядку вчинення окремих видів нотаріальних дій передбачено, що «у разі укладення правочинів, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) права, за якими підлягають державній реєстрації, у тому числі договорів щодо поділу, обміну житлового будинку, квартири за участю малолітніх осіб, а також осіб, над якими встановлено опіку або піклування, нотаріус перевіряє наявність дозволу органу опіки та піклування на укладення таких правочинів».

Також відповідно п. 1.8. Порядку з метою перевірки відсутності прав малолітніх та неповнолітніх дітей, недієздатних чи обмежено дієздатних осіб на користування відчужуваними житловим будинком, квартирою, кімнатою або їх частиною нотаріус вимагає подачі йому довідки про склад сім`ї житлово-експлуатаційної організації, квартального комітету або іншого уповноваженого органу з питань реєстрації місця проживання.

Згідно із п. 1.9. Порядку у разі виявлення з поданих відчужувачем документів, що право власності або право користування відчужуваним житловим будинком, квартирою, кімнатою або їх частиною мають малолітні або неповнолітні діти або недієздатні чи обмежено дієздатні особи, нотаріус повинен витребувати у відчужувача дозвіл органу опіки та піклування на вчинення такого правочину у формі витягу з рішення відповідної районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації, відповідного виконавчого органу міських, районних у містах, сільських, селищних рад.

Також відповідно до ч.8 ст. 8 ЗУ «Про нотаріат» Довідки про вчинені нотаріальні дії та інші документи надаються нотаріусом протягом десяти робочих днів на обґрунтовану письмову вимогу суду, прокуратури, органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування у зв`язку з кримінальним провадженням, цивільними, господарськими, адміністративними справами, справами про адміністративні правопорушення, що знаходяться в провадженні цих органів, з обов`язковим зазначенням номера справи та прикладенням гербової печатки відповідного органу.

Дане нерухоме майно було придбано нею для будівництва будинку пристарілих для іудейської громади міста Києва на чолі з ОСОБА_7 . У зв`язку з цим, вона попросила ОСОБА_8 здійснювати контроль за даним процесом.

Громадянка держави Ізраїль ОСОБА_5 28.03.2016 року доручила громадянину держави Ізраїль ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 , представляти її інтереси і виконувати від її імені і замість неї дії та/або операції у тому, що пов`язане з операціями по нерухомості в Україні (без права відчуження).

У лютому 2018 року, ОСОБА_8 виявив зникнення оригіналів документів, які підтверджують право власності громадянки держави Ізраїль ОСОБА_5 на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з цим, він звернувся до адвоката ОСОБА_9 для отримання консультації щодо відновлення правовстановлюючих документів.

22 лютого 2018 року адвокат ОСОБА_9 здійснила перевірку права власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом отримання Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна (номер інформаційної довідки 114938602).

Виходячи з отриманої інформації йому стало відомо, що громадянка держави Ізраїль ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 нібито передала нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 , Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) як внесок у статутний капітал Товариства, вартістю 500 000,00 грн.

Так, стало відомо, що громадянка держави Ізраїль ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , протягом 2017-2018 років в Україну не приїжджала та довіреність від неї на розпорядження нерухомим майном без права продажу є лише в ОСОБА_8 .

Заволодіння правом власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 , призвело до втрати довіри з боку громадянки Ізраїлю ОСОБА_5 , та завдало ОСОБА_8 моральної шкоди.

Заволодіння невідомими особами нерухомим майном громадянки держави Ізраїль ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , відбулось 26.12.2017 року під час нотаріального посвідчення акту приймання-передачі нерухомого майна (серія та номер: 723, 724) приватним нотаріусом ОСОБА_10

26.12.2017 року приватним нотаріусом ОСОБА_10 (свідоцтво № 3861), було засвідчено підписи сторін в акті приймання-передачі Нерухомого майна та зареєстровано в реєстрі за номером 723.724. (Інформаційна довідка № 114938602 від 22.02.2018 року)

Приватний нотаріус ОСОБА_10 вчинила нотаріальні дії по посвідченню акту приймання-передачі Нерухомого майна без присутності власника цього майна (громадянки держави Ізраїль ОСОБА_5 ) або його належним чином уповноваженої особи.

Протягом 2017 року громадянка держави Ізраїль ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) не знаходилась на території України та не мала фізичної можливості з`явитися 26.12.2017 року до Приватного нотаріуса ОСОБА_10 для підписання акту приймання-передачі Нерухомого майна.

Так, стало відомо, що громадянка держави Ізраїль ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , протягом 2014-2018 років в Україну не приїжджала, не мала наміру бути співвласником юридичної особи в Україні в цей час та не видавала довіреності на будь-яких третіх осіб на представництво її інтересів з питань включення її до учасників або засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи інших юридичних осіб.

До того ж виходячи з інформаційної довідки № 114938602 від 22.02.2018р. додаткові відомості з розділу Актуальна інформація про право власності, а саме: «Громадянин Беті Ліп передає це майно юридичній особі як внесок у статутний капітал Товариства, вартістю 500 000 грн.», слідує що правопорушники навіть не знали - власником нерухомого майна є чоловік чи жінка. Натомість, жіноча стать власниці нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , підтверджується відомостями з Державного реєстру фізичних осіб платників податків, паспортом держави Ізраїль та посвідченням особи громадянки держави Ізраїль.

Викрадене у ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 , на сьогоднішній день придбане ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з прилюдних торгів, відповідно до Інформаційної довідки № 132044947 від 25.07.2018 року «Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна».

Враховуючи викладене в сторони обвинувачення є достатні підстави вважати причетним придбане нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з прилюдних торгів, відповідно до Інформаційної довідки № 132044947 від 25.07.2018 року «Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна» до заволодіння правом власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з грубим порушенням права власності ОСОБА_5 , що виразилося у шахрайському набутті права власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 , викуплене ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою виконання вимог ст. 91 КПК України, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу.

Вказані документи, які зберігаються у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , місце діяльності якої знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні та без їх вилучення неможливо провести необхідні експертні дослідження у даному кримінальному провадженні, а також іншим способом встановити обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, інших можливостей для з`ясування підстави правомірності засвідчених підписів сторін в акті приймання-передачі Нерухомого майна та зареєстровано в реєстрі за номером 723.724. (Інформаційна довідка № 114938602 від 22.02.2018 року), встановити не вдається можливим.

У зв`язку із викладеними обставинами слідчий просить надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділу Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до матеріалів архівної справи щодо вчинення 26.12.2017 нотаріальних дій, а саме акту приймання-передачі нерухомого майна (серія та номер: 723, 724) приватним нотаріусом ОСОБА_10 , місце діяльності якої знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та інших документів, які вимагались нотаріусом та надавались відчужувачем з можливістю їх вилучення.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, підтвердив обставини, викладені у клопотанні, просив клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України приватний нотаріус ОСОБА_10 , місце діяльності якої знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 в судове засідання не викликалась, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення інформації, яка знаходиться у володінні вище вказаного нотаріуса.

Заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , вивчивши клопотання та дослідивши матеріали додані до нього, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, з таких підстав.

Відомості щодо досудового розслідування внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001944 від 30.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з кримінального провадження № 0001944 від 30.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, доданого до матеріалів клопотання, орган досудового розслідування Ірпінський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Київській області.

Органом досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила злочин, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України.

Отримати вказані відомості, неможливо без інформації, яка знаходиться у приватного нотаріуса ОСОБА_10 , місце діяльності якої знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Крім того, вказана інформація, згідно з п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка може бути отримана на підставі ухвали слідчого судді, про тимчасовий доступ до речей і документів, згідно зі ст. 159 КПК України.

У клопотанні слідчого зазначено: короткий виклад обставин злочину, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація злочину із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; інформація доступ до якої планується отримати; підстави вважати, що інформація перебуває або може перебувати у володінні відповідної юридичної особи; значення цієї інформації для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цій інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина шоста статті 163 КПК України, передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

В судовому засіданні встановлено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні речі перебувають або можуть перебувати у розпорядженні відповідної юридичної особи; самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становлять собою охоронювану законом таємницю. При цьому, в судовому засіданні встановлено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цій інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Разом із цим, під час розгляду даного клопотання слідчим не було доведено необхідності вилучення матеріалів архівної справи щодо вчинення 26.12.2017 нотаріальних дій, а саме акту приймання-передачі нерухомого майна (серія та номер: 723, 724) приватним нотаріусом ОСОБА_10 , місце діяльності якої знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та інших документів, які вимагались нотаріусом, а тому слідчий суддя прийшов до висновку про можливість надання слідчому тимчасового доступу до матеріалів зазначеної нотаріальної справи із наданням можливості слідчому зробити її копії.

З огляду на викладене, слідчий суддя частково задовольняє клопотання слідчого.

Слідчий суддя, визначає строк дії ухвали, який становить один місяць.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 08.11.2018 року, закінчення строку дії ухвали 08.12.2018 року.

Одночасно, слідчий суддя роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст. 159, ст. 162, ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Ірпінського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001944 від 30.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділу Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до матеріалів архівної справи щодо вчинення 26.12.2017 нотаріальних дій, а саме акту приймання-передачі нерухомого майна (серія та номер: 723, 724) приватним нотаріусом ОСОБА_10 , місце діяльності якої знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та інших документів, які вимагались нотаріусом та надавались відчужувачем із наданням можливості зробити її копії.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 08.11.2018 року.

Закінчення строку дії ухвали 08.12.2018 року.

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до суду апеляційної інстанції продовж п`яти днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1