Провадження №1-кс/200/9821/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2018 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР під №0000560 від 07.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2,3 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, діючи за попередньою змовою створила підконтрольні суб`єкти господарської діяльності з метою вчинення шахрайських дій, шляхом введення заявника в оману, з метою заволодіння грошовими коштами, перебуваючи в приміщенні офісівна території міста Дніпро укладають попередній договір купівлі-продажу автомобіліврізних марок за заниженою ціною, при цьому заволодівають грошовими коштами потерпілих та на теперішній час під різними приводами ухиляються від виконання умов договору. На даний час, для встановлення фактичних обставин справи у досудового слідства виникла необхідність отримання документів, які містять інформацію охоронювану законом, яка може бути використана при доведені факту вчинення кримінального правопорушення, причетних осіб, та ін., враховуючи, що отримати вказану у клопотанні інформацію іншим способом не виявляється можливим, слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із відповідним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи які містять інформацію, зазначену слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати керівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ),надати слідчим СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , за дорученням слідчого оперуповноваженому ВКП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів в паперовому та електронному вигляді, а саме:

-зведення (реєстр) про рух грошових коштів по рахункам НОМЕР_2 що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ); НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_8 ); НОМЕР_9 що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_10 ); НОМЕР_11 що належить ПП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_12 ); НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); НОМЕР_16 що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) за період з 01.01.2018 по теперішній час, з вказівкою валюти платежу, найменування одержувачів і платників грошових коштів, коду ОКПО, розрахункового рахунку, суми і призначення платежу на паперовому і магнітному носіях, первинних платіжних документів по вказаних рахунках і інших документів, що повною мірою відображають проведення операцій по вищезгаданому рахунку; відеозаписів з камер спостереження під час отримання готівки в терміналах та приміщень касових залів, фото особи, що відкривала та(або) зверталася з такою метою до відділення банку при відкритті рахунків вищевказаних юридичних осіб.

-завірені копії документів, що відображають відкриття, розпорядження рахунками НОМЕР_2 що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ); НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_8 ); НОМЕР_9 що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_10 ); НОМЕР_11 що належить ПП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_12 ); НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); НОМЕР_16 що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), а саме заяв на відкриття рахунків, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документів, підтверджуючий отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договорів на розрахунково-касове обслуговування.

-завірені копії платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з рахунків НОМЕР_2 що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ); НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_8 ); НОМЕР_9 що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_10 ); НОМЕР_11 що належить ПП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_12 ); НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); НОМЕР_16 що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів.

документів у друкованому (паперовому) та електронному вигляді про відкриття та користування банківськими картами ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 .

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 03.11.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1