Провадження № 1-кс/712/6211/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

22 жовтня 2018 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001251 від 13.10.2018 року за ч. 1 ст. 190 КК України,-
в с т а н о в и в:

17 жовтня 2018 року слідча СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду з указаним клопотанням, просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 10.10.2018 по 12.10.2018 з розшифровкою призначення платежу, назвою контрагентів і їх повних реквізитів, а також з можливістю вилучення їх копій; відомості про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 , в період часу з 10.10.2018 по 12.10.2018 з розшифровкою призначення платежу, назвою контрагентів і їх повних реквізитів, а також з можливістю вилучення їх копій; відомості по рахунку № НОМЕР_1 , зокрема за ким з громадян даний рахунок закріплений в клієнтській базі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », скільки грошових коштів на теперішній час знаходиться на рахунку, з можливістю вилучення копій підтверджуючих документів та його установчих даних; носія інформації з можливістю його вилучення із ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , відео та фото запису із камер спостереження банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких знімались грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 10.10.2018 по 12.10.2018 включно з можливістю вилучення копій підтверджуючих документів.

Клопотання обгрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 11.10.2018 року до Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жительки, АДРЕСА_2 про те, що невідома особа шляхом зловживання довірою через сайт "OLX" заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 5900 грн. (ЖЄО № 6861 від 12.10.2018)

Будучи допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 10.10.2018 її син ОСОБА_6 зайшов на сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 , де знайшов оголошення по факту продажу дров за 5900 грн. В подальшому ОСОБА_6 зателефонував за номером НОМЕР_3 та домовилась в телефонному режимі із особою на ім`я ОСОБА_7 про купівлю даного товару, але при умові, що ОСОБА_5 оплатить повністю суму у розмірі 5900 грн., на що остання погодилася та 10.10.2018 перерахувала із своєї картки № НОМЕР_2 на номер картки № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 грошові кошти в розмірі 5900 грн. На даний час продавець на зв`язок не виходить та заволодів, шляхом зловживання довірою грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 загальною сумою 5900 грн.

Необхідність отримання доступу до банківської таємниці, а саме до рахунків банківської картки за номером НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 , пояснюється тим, що органу досудового розслідування необхідно встановити місце знаходження підозрюваного, оскільки ст. 190 КК України є злочином з матеріальним складом, отримання доказової бази у виді роздруківки по рахунку, відео та фото запису із камер спостереження банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких знімались грошові кошти чи проводилися інші операції по вказаній картці/рахунку, а також копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_9 , або інші документи, які підтверджують анкетні дані вказаної особи.

У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримує в повному обсязі.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 13.10.2018 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення на підставі ч.1 ст. 190 КК України, відповідно до яких 11.10.2018 року до Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жительки, АДРЕСА_2 про те, що невідома особа шляхом зловживання довірою через сайт "OLX" заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 5900 грн. (ЖЄО № 6861 від 12.10.2018)

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку про те, що отримання тимчасового доступу до документів, що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 10.10.2018 по 12.10.2018 з розшифровкою призначення платежу, назвою контрагентів і їх повних реквізитів, а також з можливістю вилучення їх копій; відомості про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 , в період часу з 10.10.2018 по 12.10.2018 з розшифровкою призначення платежу, назвою контрагентів і їх повних реквізитів, а також з можливістю вилучення їх копій; відомості по рахунку № НОМЕР_1 , зокрема за ким з громадян даний рахунок закріплений в клієнтській базі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », скільки грошових коштів на теперішній час знаходиться на рахунку, з можливістю вилучення копій підтверджуючих документів та його установчих даних; носія інформації з можливістю його вилучення із ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , відео та фото запису із камер спостереження банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких знімались грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 10.10.2018 по 12.10.2018 включно з можливістю вилучення копій підтверджуючих документів, має важливе значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які можуть містити банківську таємницю та які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- відомостей про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 10.10.2018 по 12.10.2018 з розшифровкою призначення платежу, назвою контрагентів і їх повних реквізитів, а також з можливістю вилучення їх копій;

- відомостей про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 10.10.2018 по 12.10.2018 з розшифровкою призначення платежу, назвою контрагентів і їх повних реквізитів, а також з можливістю вилучення їх копій;

- відомостей по рахунку № НОМЕР_1 , зокрема за ким з громадян даний рахунок закріплений в клієнтській базі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », скільки грошових коштів на теперішній час знаходиться на рахунку, з можливістю вилучення копій підтверджуючих документів та його установчих даних;

- носія інформації з можливістю його вилучення із ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , відео та фото запису із камер спостереження банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких знімались грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 10.10.2018 по 12.10.2018 включно.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 або за її дорученням на іншого працівника Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області.

Строк дії ухвали до 22 листопада 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1