печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » В судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання.
Представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не допустився, у зв`язку з відсутністю повноважень. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).
Слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні № 0007891 від 06.07.2015 за фактами завдання службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » збитків в особливо великих розмірах, вчинення дій з метою доведення державного підприємства до банкрутства та чинення незаконного тиску в.о. обов`язків директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підлеглих працівників, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 172, ч. 5 ст. 191, ст. 219 КК України.
Із матеріалів провадження установлено, що службовими особами філій ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », крім іншого, в інтересах комерційних структур, здійснювалась реалізація сільськогосподарської продукції за цінами нижчими за собівартість, а закупівля сільськогосподарської продукції по завищеним цінам, що спричинило матеріальні збитки зазначеному підприємству на загальну суму 6 598 302 грн., а також вчинення останніми дій, що призвели до його банкрутства.
Слідчий зазначив, що в ході слідства виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів фінансових та бухгалтерських документів господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (правонаступником якого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за період часу з 2010-2012 рр. та щодо діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його філій за 2013-2016 рр., що зберігаються в приміщенні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також в приміщеннях філій указаного державного підприємства.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині вилучення оригіналів документів відмовити, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не встановлено необхідність вилучення оригіналів.
Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів бухгалтерського обліку (накладні, платіжні доручення тощо) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 щодо діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (правонаступником якого є ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), які підтверджують виконання умов договору №5/0310/45 від 01.03.2010 р; постачальниками» ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по контрагенту ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в розрізі договору №5/0310/45 від 01.03.2010 р; документів бухгалтерського обліку (накладні, платіжні доручення тощо) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які підтверджують виконання умов договору №09/0104 від 01.04.2010р.; журналу-ордеру і відомостей, картки рах.631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по контрагенту ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розрізі договору №09/0104 від 01.04.2010 р.; розрахунку розміру заборгованості ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 8152255,00 грн. пені - 196554,04 грн., 3% річних - 45358,62 грн. та 71405,08 судового збору заявлені у позовних вимогах позивача ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судовій справі 910/8392/14 з посиланням на документи та законодавчо-нормативні акти; документів бухгалтерського обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які підтверджують виконання умов Договору №3/0112/05 від 17.01.2012 про відступлення права вимоги; регістрів бухгалтерського обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких відображено виконання умов Договору №3/0112/05 від 17.01.2012 про відступлення права вимоги; договору про реструктуризацію заборгованості №1/0413/06 від 05.04.2013 р. укладений між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в інтересах філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; документів бухгалтерського обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які підтверджують виконання умов Договору про реструктуризацію заборгованості №1/0413/06 від 05.04.2013р.; регістрів бухгалтерського обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких відображено виконання умов Договору про реструктуризацію заборгованості №1/0413/06 від 05.04.2013р.; договору №5/0110/27 від 26.01.2010 «Про спільний обробіток земельної ділянки», додаткові угоди №10/11/11-1 від 10.11.2011 і №8/08/11-1 від 08.08.2011, акт від 24.07.2011 про повернення внесків внаслідок припинення вказаного договору; документів бухгалтерського обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які підтверджують виконання умов Договору №5/0110/27 від 26.01.2010 «Про спільний обробіток земельної ділянки, додаткових угод №10/11/11-1 від 10.11.2011 і №8/08/11-1 від 08.08.2011, акту від 27.07.2011 про повернення внесків внаслідок припинення вказаного договору; регістрів бухгалтерського обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких відображено виконання умов Договору №5/0110/27 від 26.01.2010 «Про спільний обробіток земельної ділянки», додаткових угод №10/11/11-1 від 10.11.2011 і №8/08/11-1 від 08.08.2011, акту від 27.07.2011 про повернення внесків внаслідок припинення вказаного договору; договору зберігання №5/0210/42 від 01.02.2010 та додаткова угода до нього; документів бухгалтерського обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які підтверджують виконання умов Договору зберігання №5/0210/42 від 01.02.2010 та додаткової угоди до нього; регістрів бухгалтерського обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких відображено виконання умов Договору зберігання №5/0210/42 від 01.02.2010 та додаткової угоди до нього; документів податкового обліку філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2013 - 11.03.2013 р. (податкові накладні, реєстр отриманих податкових накладних, додаток №5 до податкової декларації з податку на додану вартість, податкові декларації з податку на додану вартість) в яких відображено взаєморозрахунки між філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договорами №5/0310/45 від 01.03.2010 р. №3/0112/05 від 17.01.2012 р. №5/0210/42 від 01.02.2010 р.; регістрів бухгалтерського обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких відображено облік по взаємовідносинам між філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договорами №5/0310/45 від 01.03.2010 р., №3/0112/05 від 17.01.2012 р., №5/0210/42 від 01.02.2010 р.; балансу (форма №1), Звіт про фінансові результати (форма №2) за 2013 рік, за 2014 рік, за 2015 рік. за 2016 рік ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; балансу (форма №1), Звіт про фінансові результати (форма №2) за 2013 рік, за 2014 рік, за 2015 рік, за 2016 рік структурних підрозділів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; додатку №3, №9 до «Акту ревізії фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його структурних підрозділів (філій) без права юридичної особи за період з 01.01.2013 по 01.01.2015 та окремих питань фінансово - господарської діяльності за період з 01.01.2011 по 01.03.2013» ДФІ в м.Києві від 29.05.2015 №10-30/886; договору по наданню послуг з утримання та обслуговування поголів`я коней укладені філією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_4 з ПП « ОСОБА_4 » і ПП ОСОБА_5 в період 2012 - 2014р.р.; акту приймання - передачі послуг по вищенаведеним договорам; регістру бухгалтерського обліку філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в яких відображено виконання умов по договорам з надання послуг з утримання та обслуговування поголів`я коней укладених філією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ПП « ОСОБА_4 » і ПП ОСОБА_5 в період 2012 - 2014р.р.; журналу - ордеру і відомостей, картки рахунку 23 та 23.1 «Виробництво» філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в розрізі витрат, понесених по утриманню та обслуговування поголів`я коней ПП « ОСОБА_4 » і ПП ОСОБА_5 в період 2012 - 2014р.р.; звіту про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств за 2013-2014 роки (ф.№50-сг)Філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_5 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; журналу - ордеру і відомостей, картки рахунку 203 «Паливо» за 2013-2014р.р. Філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код НОМЕР_6 ; первинних бухгалтерських документів, які підтверджують списання паливно-мастильних матеріалів за 2013-2014р.р. філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; акту списання за 2013-2014р.р. філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; журналу обліку руху дизпалива за 2013 - 2014р.р. філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; додатоку №14 до «Акту ревізії фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його структурних підрозділів (філій) без права юридичної особи за період з 01.01.2013 по 01.01.2015 та окремих питань фінансово - господарської діяльності за період з 01.01.201 1 по 01.03.2013» ДФІ в м.Києві від 29.05.2015 №10-30/886; договорів укладених Філією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 за період 2013 р., 2014 р., 2015 р.; документів бухгалтерського обліку, які підтверджують виконання умов договорів укладених Філією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період 2013 р., 2014 р., 2015 р.; Журналу-ордеру №7 за період 2013 р., 2014 р., 2015 р. філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по контрагенту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в розрізі договорів; журналу-ордеру №9 по субрахунку 361 по контрагенту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » станом на 01.03.2015 р; журналу - ордеру і відомостей по рахунку 10 «Основні засоби» філія « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код НОМЕР_8 по субрахункам 103 «Будинки та споруди», 104 «Машини та обладнання» станом на 21.04.2015 р.; картки обліку основних засобів Філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » станом на 21.04.2015 р.; звіту по центральній комірні за травень 2014 року Філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код НОМЕР_9 ; журналу - ордеру і відомостей по рахунку 26 «Готова продукція» за травень 2014р. філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; документів бухгалтерського обліку філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 », які підтверджують списання соняшника в кількості 585423 кг в травні 2014 року, що зберігаються в приміщенні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/20120/18-к
Прим.2 Слідчому ОСОБА_3
Копія: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавець: ОСОБА_1 02.05.2018 р.