Справа № 405/6226/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Кропивницький 20 вересня 2018 року

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до ЄРДР 11.07.2018 №0000124 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обгрунтування клопотання вказав, що слідчим відділом розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000124 від 11.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 вказав, що приблизно весною 2018 у нього виникло бажання придбати велосипед. У зв`язку із чим, він став шукати об`яви про продаж велосипедів через мережу Інтернет. 29.04.2018 на веб ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 знайшов об`яву про продаж велосипеду марки «Kellys Madman», вартістю 5000 грн. Для зв`язку із продавцем було зазначено наступні номери телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . Зателефонувавши за вказаними номерами йому відповів невідомий чоловік, який представився ОСОБА_5 , під час розмови з яким, останній пояснив, що основною умовою придбання товару це здійснення переказу грошових коштів в якості авансового платежу на банківську картку. ОСОБА_5 вказав номер банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 . Таким чином, 29.04.2018 року ОСОБА_4 замовив велосипед марки «Kellys Madman» та переказав через систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі своєї банківської картки на вказаний менеджером номер банківської картки грошові кошти на суму 500 грн., в якості сплати авансового платежу. Однак на теперішній час замовленого товару він не отримав, вищевказаний сайт не працює, телефони не відповідають, гроші йому не повернуто.

31.08.2018 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_7 № 405/4671/18 від 31.07.2018, здійснено тимчасовий доступ до інформації стосовно банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , про що складено відповідний протокол.

Аналізуючи вилучену інформацію, встановлено, що вищевказана картка відкрита 06.03.2018 року на ім`я ОСОБА_8 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 . В період часу з 06.03.2018 до 30.06.2018 на зазначену картку систематично надходили платежі різними сумами, які в подальшому знімались у банкоматі банку.

Крім цього, встановлено, що 27.04.2018 року через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було здійснено переказ грошових коштів на суму 400 грн. з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 У зв`язку з чим, існує необхідність у відпрацюванні особи, яка користується банківською карткою № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , до вчинення заволодіння грошовими коштами, які належать ОСОБА_4 , та вчинення аналогічних злочинів в період часу з 01.01.2018 до 11.09.2018.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся, причини неявки до суду не повідомив.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що слідчим відділом розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000124 від 11.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 163 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 2 ст. 223 КПК України, підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.
Так, з клопотання вбачається, що слідчим планується отримати доступ до документів з метою «відпрацювання особи, яка користується банківською карткою № НОМЕР_5 , та причетність її до вчинення заволодіння грошовими коштами, які належать ОСОБА_4 , вчинення аналогічних злочинів в період часу з 01.01.2018 до 11.09.2018. При цьому, слідчий суддя вважає, що слідчим не виконано вимоги, які визначені в п. 6 ч. 2 ст. 163 КПК України, тобто не зазначено, яким чином документи до яких слідчий планує тимчасовий доступ можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні в якому здійснюється досудове розслідування.

У зв`язку з викладеним, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання необхідно відмовити.

Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

в задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до ЄРДР 11.07.2018 №0000124 про надання тимчасового доступу до речей і документів відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9