Справа № 592/7855/18
Провадження № 1-кс/592/4029/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 липня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що протягом 2017-2018 років працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використали підроблені товарно-транспортні накладні на придбання лісоматеріалів, з метою отримання «сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів для експортних операцій.

Сумською місцевою прокуратурою Сумської області 09.02.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками ч.4 ст. 358 КК України.

Окрім цього посадові особи ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 здійснили розтрату грошових коштів державного підприємства, шляхом відпуску деревини породи "дуб" 1-го сорту, при цьому супроводжуючі документи видано на породу "дуб" 3-го сорту, тобто за заниженими цінами для подальшого експорту за кордон. Сума збитків встановлюється. Крім того, в порушення вимог законодавства України посадові особи ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 "безпідставно, без законних на те підстав реалізовували деревину (баланс) підприємствам, які не мали права її закуповувати, а саме: ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " За вказаним фактом Сумською місцевою прокуратурою Сумської області 13.04.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками ч.3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » займається експортом лісоматеріалів за кордон. Згідно накладної від «01» грудня 2017 року №411, одержувачем лісоматеріалів є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , постачальником лісоматеріалів є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . Дана накладна скріплена печатками вищезазначених підприємств, але відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за номером ЄДРПОУ « НОМЕР_2 » зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а не ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В ході досудового розслідування було встановлено, що на транспортному засобі марки SCANIA R420 реєстраційний номер НОМЕР_3 з причепом реєстраційний номер НОМЕР_4 , який відповідно до технічного паспорту серія та номер НОМЕР_5 знаходиться у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яке здійснює перевезення лісоматеріалів одержувачем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В ході досудового розслідування було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за допомогою транспортного засобу марки SCANIA R420 реєстраційний номер НОМЕР_3 з причепом реєстраційний номер НОМЕР_4 , який відповідно до технічного паспорту серія та номер НОМЕР_5 , знаходиться у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), згідно заявки на перевезення вантажів вищезазначеним транспортним засобом, здійснили завантаження лісоматеріалів за адресою: АДРЕСА_4 . Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_4 , знаходиться нежитлове приміщення, склад-магазин, загальною площею 457,9 м2, власником якого є ОСОБА_5 , який здійснює свою підприємницьку діяльність за вищевказаною адресою.

Окрім цього відповідно до товарно-транспортної накладної при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) ЕКЗ.2 від 27.02.2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначено, що деревина, а саме дуб було завантажено 3 сорту в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але в сертифікаті про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій зазначено, що деревина, а саме дуб об`ємом 4,5 м кубічних 1 сорту.

24.05.2018 року було надано запит до ІНФОРМАЦІЯ_10 з метою отримання завірених належним чином копії сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів для експортних операцій, що надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 2017 по 2018 роки. На що 31.05.2018 року надійшла відповідь про те, що вищевказані документи будуть надані на підставі ухвали відповідного суду.

Для належного виконання вимог чинного КПК України щодо всебічного, повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи, встановлення істини по справі, повного, дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення конкретних осіб причетних до його скоєння, необхідне проведення тимчасового доступу до завірених належним чином копій документів, які містяться в ІНФОРМАЦІЯ_10 , яке розташоване за адреса: АДРЕСА_5 , а саме:

- завірених належним чином копії сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів для експортних операцій, що надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 2017 по 2018 роки.

У зв`язку з тим, що у вищезазначених документах, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_10 , міститься інформація щодо здійснення експортних операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з деревиною, які підтверджують купівлю-продаж деревини, які є підробленими та одночасно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, виникає необхідність у вилученні завірених належним чином копій документів, що містять зразки почерку та підписів осіб, які продали та придбали деревину з подальшим призначенням почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_10 у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України .

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено доступ можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій, істини у справі та можуть бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Надати тимчасовий доступ до завірених належним чином копій сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів для експортних операцій, що надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 2017 по 2018 роки, що зберігається в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_10 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 .

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_10 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 .

Строк дії ухвали 30 днів.

Право тимчасового доступу до документів та їх вилучення надати старшому слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1