печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06 червня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_3 про арешт майна,
В С Т А Н О В И В :
06 лютого 2018 року прокурор ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на вилучені 23.05.2018 в ході обшуку за адресою: м. Київ, вул. Олекси Довбуша, 37, речі.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області розслідується кримінальне провадження № 0000024, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 201 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, службові особи Київської митниці ДФС, зокрема, начальник сектору митного оформлення «Арктика» митного поста «Вишневе» Київської митниці ОСОБА_4 , використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, з метою власного збагачення, діючи спільно із головним державним інспектором ВМО №1 митного поста «Вишневе» Київської митниці ДФС ОСОБА_5 та іншими невстановленими службовими особами Київської митниці ДФС, створили протиправну схему по вимаганню та отриманні неправомірної вигоди від представників суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності та брокерських структур за безперешкодне митне оформлення товарів, в тому числі на підставі документів, що містять неправдиві дані відносно найменування, кількості, ваги, номенклатури, характеристик та вартості товарів.

Для одержання неправомірної вигоди від представників суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності ОСОБА_4 та ОСОБА_5 залучили посередника директора ТОВ «Госброкер» () громадянку ОСОБА_6 , котра діє за попередньою змовою з невстановленими представниками ТОВ «Авалон Інвест» () та ТОВ «Авалон транс груп» (ЄДРПОУ 40081085).

Так, 26.03.2018 року на адресу ТОВ «Авалон Інвест» () від компанії «Jinan Tuoda Building Materials Co., LTD» (КНР) надійшов товар «суміші, що використовуються в будівництві для підготовлення поверхонь фасадів будівель», який оформлено у митному відношенні в зоні діяльності сектору митного оформлення «Арктика» митного посту «Вишневе» Київської митниці ДФС згідно митної декларації № UA125200/2018/683763.

У ході розслідування встановлено, що під виглядом товару «суміші, що використовуються в будівництві для підготовлення поверхонь фасадів будівель» згідно митної декларації № UA125200/2018/683763 насправді ТОВ «Авалон Інвест» оформлено у митному відношенні такі речовини як цимоксаніл, імідаклоприж, лямбда-цигалотрин, флуміоксазин.

Так, згідно з висновком спеціаліста Української лабораторії якості і безпеки продукції АПК Національного університету біоресурсів і природокористування України № 4 від 17.04.2018, встановлено, що у відібраних під час митного огляду зразках товару, який оформлено по МД № UA125200/2018/683763 містяться речовини цимоксаніл, імідаклоприд, лямбда-цигалотрин, флуміоксазин, які відносяться до сильнодіючих біологічно активних речовин отруйної (токсичної) дії на живі біологічні організми, та є діючою речовиною засобів захисту рослин від грибкових інфекцій, комах-шкідників, а також в якості основного активного інгредієнта при виробництві засобів захисту рослин від бур`янів, які використовуються в сільському господарстві.

У зв`язку із викладеним вищевказаний вантаж переміщено через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, а саме шляхом подачі митному органу документів, які містять неправдиві відомості щодо найменування товару.

23.05.2018 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва проведено обшук за адресою: м. Київ, вул. Олекси Довбуша, 37, під час якого були вилучені предмети, не зазначені в ухвалі суду.

Прокурор у судовому засіданні підтримала клопотання.
Заслухавши думку прокурора та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.
Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Згідно з положеннями ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вилучене майно, оскільки вилучене майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, є предметом кримінального правопорушення, містить на собі сліди кримінального правопорушення та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.
З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 167, 168, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт у кримінальному провадженні

№ 0000024 від 09.02.2018 на вилучені 23.05.2018 в ході обшуку за адресою: м. Київ, вул. Олекси Довбуша, 37, речі, з метою збереження речових доказів, а саме:

1.Коробки з написом «Hydrofuge mixture AI-10L» у кількості 31 коробки по 4 пляшки в кожній коробці;

2.1 пачка «Dupont» Танос 50 В.Г. 2 кг;

3.коробки з речовиною «Імперіал 2х10л» - 9 коробок по 2 каністри в кожній + 1 каністра, разом 19 каністр;

4.коробки з речовиною «Пульсар 40» 2х10л, виробник «Basf» - 67 коробок по 2 шт., разом 134 каністри;

5.коробка з невідомим виробником в якій містяться 6 літрові бутилки;

6.Антипіна «Multi chem» (піногасник) 2л, - 1 шт.

7.Засіб «Актаран» по 250 грам, «Syngenta» -12 коробок по 10 шт + 8 шт., всього 128 шт.;

8.Засіб «Вертімек 018 ЕС, КЕ, «Syngenta» - 1л, всього 102 бутилки;

9.Засіб «Енвідор 240 SC», 1л., «Bayer», всього 32 ящика по 12 шт. + 44 шт., всього 428 шт.;

10.Засіб «Альфасайд 100ЕС», 5л., 93 коробки по 4 шт. , всього 372 каністри;

11.Бочки з написом «Antifungal granules MX»з сумішшю в них коричневого кольору у кількості 55 штук.;

12.Засіб «Тітус 25 В.Г.» 500 грам, «Dupont» 4 коробки по 10 шт + 6 шт., всього 46 шт.;

13.Засіб «Конфідор 200SL», 1 л., виробник «Bayer» 1 коробка 12 шт. + 3 шт. всього 15 шт.;

14.Засіб «Амістар Екстра 280 SC, К.С.», 5л., «Syngenta», - 83 коробки по 4 шт. + 2 шт., всього 334 шт.;

15.Коробки з каністрами з невідомою речовиною, 5л., всього 35 ящиків по 4 шт., всього 140 шт.;

16.Засіб «Квадріс 250 SC, Г.К.С.,» виробник «Syngenta», 1л., 147 ящиків по 10 шт. + 5 шт, всього 1475 шт.

17.Коробки без маркування з «Амістар Екстра280 SC, К.С.» 9 коробок по 4 шт., всього 36 шт.;

18.Коробки без маркування з написом на коробці «Hydrofuge mixture ІМ-20L», 13 коробок по 2 шт., всього 26 шт.;

19.Коробки в яких містяться коробки з речовиною «Зенкор 70 NC» виробник «Bayer», 288 коробок, по 5 шт. + 365 шт., всього 1805 шт.;

20.Засіб «Хармоні» «Dupont» 75WG по 100 грам, 347 коробок по 10 шт., всього 3470 шт. ;

21.Коробки з написом «Hydrofuge mixture PR», 5 л., без маркування, 94 коробки по 2 шт., всього 188 шт.;

22.Засіб «Скор 250 ЕС, К.Е.» «Syngenta», по 1 л., 222 коробки по 10 шт. + 1шт., всього 2221 шт.;

23.Коробка з написом «Hydrofuge mixture IF-20L» з вмістом каністр по 1 літру, 5 коробок по 10 шт., всього 50 шт.;

24.Коробка з написом «Hydrofuge mixture PR -20L» 33 коробки по 10 шт., всього 330 шт.;

25.Засіб «Екстра 75ВТ» «Dupont», 500 грам, 5 коробок по 20 шт., всього 100 шт.;

26.Засіб «Пульсар 40» в синій коробці у кількості 11 коробок по 2 шт., всього 22 шт.;

27.Засіб «Науміл В.Г.», 5 кг., виробник «Bayer» - 7 коробок по 4 шт.+2 шт., всього 30 шт.;

28.Засіб «Каліпсо», 1 л., виробник «Bayer», 20 коробок по 12 шт., всього 240 шт.;

29.Каністри білого кольору з зеленою кришкою «Syngenta», з речовиною малинового кольору у кількості 113 коробків по 4 шт. + 116 шт., всього каністр у кількості 568 шт.

30.Каністри білого кольору з зеленою кришкою «Syngenta», з речовиною персикового кольору у кількості 80 шт.

31.Засіб «Москілан Р.П.», 1 кг., 64 коробки по 10 шт., 1 коробка 7 шт., всього 647 шт.;

32.Коробки з написом «Antifungal granules MТ» з пакетиками сріблястого кольору, 80 коробок, приблизно по 1 кг.,;

33.Коробки з написом«Antifungal granules RF» » з пакетиками сріблястого кольору, 35 коробок;

34.Засіб «Стробін» виробник «Basf», по 200 грамів, 10 коробок по 25 шт., всього 250 шт.

35.Коробки з написом «Hydrofuge mixture PR -22L»- 9 ящиків;

36.Засіб «Цезар К.Е.», концентрат емульсії, 1 л., виробник Саміт Агро, 43 коробки;

37.Засіб «Мнура», 5л., виробник «August», 19 коробок по 4 шт., всього 76 шт.;

38.Коробки без ідентифікації у кількості 5 шт., з 4 каністрами в кожній всього 20 шт.;

39.7 синіх бочок з речовиною рожевого кольору;

40.Засіб «Круйзер 350 FS» 5л., виробник «Syngenta», 54 коробки по 4 шт., всього 216 шт.,;

41.Коробки з бутилками білого кольору з зеленою кришкою без ідентифікаційних ознак у кількості 36 шт.

42.188 коробок з бутилками білого кольору з білою кришкою без ідентифікаційних ознак

43.Засіб «Каліпсо 480SC, КC», 1л. виробник «Bayer», - 24 шт.;

44.Коробки з бутилками білого кольору з написом на кришці «Bayer», по 1 літру, - 8коробок по 24 шт., всього 192 шт.;

45.12 коробок з сумішю в пакетиках сріблястого кольору;

46.Засіб «Февар 300FS TN,» 1л., виробник«Bayer», 1шт.;

47.Засіб «Ревус Топ 500 SC, КС»,. «Syngenta» - 1 шт.;

48.Засіб «Тітус 25.ВГ» «Dupont», 500 грам 1 шт.

49.1 упаковка «Гауго» «Bayer» 70WS 1кг., 1 шт.;

50.1 упаковка «Саймайт» 3л., 500 гр., 1 шт.;

51.Коробки з засобом «Індоміл Голд 68 WG»виробник «Syngenta» , - 1 кг., 35 ящиків по 10пакетів, всього 350 пакетів.

52.22 ящика з каністрами білого кольору без маркування по 10 літрів по 2 шт. в ящику, всього 44 шт.

53.57 ящиків з каністрами білого кольору з зеленими кришка ми з написами «Syngenta», з речовиною рожевого кольору, без ідентифікуючих ознак;

54.2 порожніх ящики з бутилками «Граннік`ВГ, виробник «Rangoli Limited», Китай;

55.3 станки, 1 компресор та приладдя для фасування гербіцидів та пестицидів та інших отруйних речовин;

56.100 пакунків з етикетками назв гербіцидів та пестицидів.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1