Справа № 747/376/18
Провадження№ 1-кс/747/107/18
У Х В А Л А
іменем України

20.06.2018 року смт. Талалаївка

Слідчий суддя Талалаївського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Талалаївського ВП Прилуцького ВР ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096 від 17 квітня 2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Талалаївського районного суду Чернігівської області надійшло клопотання старшого слідчого Талалаївського ВП, погоджене з прокурором Талалаївського відділу Бахмацької місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів, з якого вбачається, що у провадженні слідчого відділу Талалаївського ВП ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096 від 17 квітня 2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України за заявою ОСОБА_4 , щодо несанкціонованого зняття коштів з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 без її відома.

Проведеним розслідуванням встановлено, що в січні 2018 року на мобільний телефон ОСОБА_4 надійшло сервісне СМС - повідомлення про поповнення балансу мобільного номеру на 25 грн. після чого мобільний номер перестав працювати. В березні 2018 року ОСОБА_4 прийшла до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 в АДРЕСА_1 , щоб перевірити баланс коштів на рахунку, де виявила, що кошти в сумі 2400 гривень з її картки були зняті без її відома. При цьому, на ім`я ОСОБА_4 без її відома було відкрито два карткові рахунки: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

В зв`язку з необхідністю всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин скоєного діяння та здобуття достатніх доказів у вчиненому кримінальному правопорушенні передбаченого ч.1 ст.185 КК України, на даній стадії досудового розслідування виникла необхідність в долучені до матеріалів провадження інформації про власника карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 та рух коштів на цих рахунках. Вказана інформація перебуває на зберіганні у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою АДРЕСА_2 .

Згідно положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею. Згідно ст. 62 даного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається за рішенням суду.

Враховуючи ту обставину, що інформація має доказове в даному кримінальному провадженні, а також в зв`язку з необхідністю їх збереження шляхом вилучення, старший слідчий просить суд надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення (виїмку) інформації про рух коштів у період з 01.01.2018 по 18.06.2018 по карткових банківських рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , відкритих на ім`я ОСОБА_4 , а також надати документи (заява, копія паспорта, коду, фотознімок особи), на підставі яких було відкрито карткові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 з можливістю вилучення копій даних документів у філії «Чернігівське регіональне управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», розташованого за адресою АДРЕСА_3 .

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів згідно ч.4 ст. 107 КПК України не здійснювалось, поскільки у судове засідання особи, які беруть участь у провадженні, не прибули.

Дослідивши матеріали клопотання, розглянувши справу, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна. Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а здобуття та здійснення оцінки таких доказів можливе лише шляхом вжиття заходів забезпечення кримінального провадження, що передбачено п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, а саме шляхом тимчасового доступу до інформації, яка вказана в клопотанні старшого слідчого Талалаївського ВП ГУНП та беручи до уваги вищевикладене, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Талалаївського ВП Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про рух коштів у період з 01.01.2018 по 18.06.2018 по карткових банківських рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , відкритих на ім`я ОСОБА_4 .

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати документи (заява, копія паспорта, коду, фотознімок особи), на підставі яких було відкрито карткові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 .

Надати тимчасовий доступ і можливість вилучення зазначеної інформації та документів поліцейським слідчої групи Талалаївського ВП Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , у філії «Чернігівське регіональне управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», розташованого за адресою АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1