УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2018 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна поданого у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000749 від 10.01.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ЕУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням процесуального прокурора Запорізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділенням Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000749, зареєстрованого з фактом заволодіння керівництвом КС «Назустріч людям», шляхом зловживання своїм службовим положенням, майном кредитної спілки, за ознаками скоєння злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.01.2013, до Орджонікідзевського РВ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області, надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що керівник Кредитної спілки «Назустріч людям» ОСОБА_6 , діючи повторно, шляхом зловживання своїм службовим становищем, розтратила майно вказаної кредитної спілки, чим завдала значну матеріальну шкоду.

Зокрема, установлено, що у період з 2007 по 2008 роки голова правління Кредитної спілки «Назустріч людям» ОСОБА_6 надала деяким членам кредитної спілки грошові кошти за кредитними договорами з відстрочкою виплати на 1-2 роки, заборгованість по яким, станом на 01.01.2012 з урахуванням відсотків та штрафів позичальників складає 30 218 669 гривень 98 копійок.

У зв`язку з непрозорістю надання головою правління кредитної спілки кредитів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , є підстави вважати, що вказані особи могли вступити у зговір з керівництвом спілки з метою заволодіння коштами інших членів кредитної спілки.

На підтвердження цього, встановлено, що після спливу строків погашення за зобов`язаннями вказаних позичальників, керівництво спілки не вживало жодних цивільно-правових заходів, направлених на повернення грошових коштів та розшук наявного у позичальників майна, також особи з зазначеного списку частково виступали поручителями один у одного.

Так, наприклад, станом на 01.01.2012 у ОСОБА_7 , адреса: АДРЕСА_1 , ІНН НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 , виданий Гуляйпільським РВ УМВС України в Запорізькій області від 19.06.1997, за кредитними договорами за №НЛ-270308А від 27.03.2008, за №НЛ-050408Е від 05.04.2008 наявна заборгованість перед Кредитною спілкою «Назустріч людям» у розмірі 498663 гривень 02 копійки. Відповідно до інформації спілки ОСОБА_7 не здійснювала сплату за вказаними договорами.

В той же час, відповідно до інформаційної довідки з Реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно за ОСОБА_7 зареєстровано з 30.07.2012 право власності на нежитлову будівлю площею 150, 3 кв.м. та прилеглу земельну ділянку площею 901 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 , вартістю 181951 гривень, 85 копійок.

На сьогоднішній день за фактом розтрати коштів Кредитної спілки «Назустріч людям» у досудового слідства є достатньо підстав вважати, що посадові особи Кредитної спілки вступили в злочинну змову з особами, що отримали кредит, не впевнившись у платоспроможності останніх, передали їм значну суму грошових коштів, на які кредитори в подальшому придбали нерухоме майно.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що кредитори на протязі тривалого часу не проводять виплати за своїми зобов`язаннями, тим самим ухиляються від погашення кредиту. А посадові особи Кредитної спілки не займаються претензіонною роботою з повернення боргів.

На теперішній час кредитори офіційно викликані до СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області для проведення слідчих дій.

Також відомо, що майно боржників набуте за грошеві кошти отримані від кредитної спілки «Назустріч людям», незаконним шляхом, а саме, отримані за попередньою змовою з кредиторами.

Посилаючись на те, що незастосування арешту майна може призвести до настання негативних наслідків та неможливості забезпечення відшкодування шкоди завданої потерпілим членам Кредитної спілки «Назустріч людям» внаслідок вчиненого кримінального правопорушення, слідчий просить з метою збереження речових доказів накласти арешт на майно, яке належить ОСОБА_7 , а саме: нежитлову будівлю, реєстраційний номер майна 17334053, площею 150,3 кв.м. та прилеглу земельну ділянку площею 901 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 . Відповідно до наявної в матеріалах до клопотання інформаційної довідки з Реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно за ОСОБА_7 зареєстровано з 30.07.2012 право власності на вищезазначену будівлю та прилеглу земельну ділянку набуте після отримання грошових коштів за кредитом від керівництва КС «Назустріч людям».

На підставі ч. 1, 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого розглядається за відсутністю слідчого та власника майна.
Вивчивши клопотання, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Згідно з положеннями ч.ч. 1, 2 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому діючим КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у діючим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з положенням ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 діючого КПК України.

Згідно з положеннями ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно положень ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на документи зазначені в клопотання, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, оскільки метою такого арешту є збереження речових доказів.

Керуючись ст.ст. 98, 170-173 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Запорізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000749 від 10.01.2013, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно ОСОБА_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , а саме: нежитлову будівлю, реєстраційний номер майна 17334053, площею 150,3 кв.м., прилеглу земельну ділянку площею 901 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Запорізької області протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1