печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:
30.07.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000142.

В обґрунтування клопотання зазначається наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2016 року по теперішній час групою осіб, діючою за попередньою змовою між собою, створено та придбано ряд суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг.

Так, зазначена група осіб, використовуючи низку юридичних осію емітентів цінних паперів, вчиняє незаконні умисні дії з цінними паперами, що мають ознаки маніпулювання на фондовій біржі, встановлені відповідно до закону щодо державного регулювання ринку цінних паперів.

Після цього, отримані цінні папери, вартість яких «штучно» завищена в десятки разів, використовуються організаторами злочинної діяльності для вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними в наслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів (фіктивне підприємництво та маніпулювання на фондовому ринку), операції по яким спрямовані на приховування та маскування незаконного походження таких коштів.

Легалізація грошових коштів відбувається шляхом перерахування грошових коштів за цінні папери в адресу фізичних осіб, якими здійснюється їх обготівкування через каси відділень банківських установ, а також шляхом погашення боргових зобов`язань (кредитів) третіх осіб.

Окрім того, зазначена група осіб отримує кредитні кошти від банківських установ, в забезпечення яких надаються цінні папери задіяних у незаконній діяльності юридичних осіб (емітентів), а отримані від банків кредитні кошти спрямовуються в адресу юридичних осіб страхових компаній для відображення платоспроможності останніх.

Дії групи осіб, які використовуючи підконтрольні їм фіктивні підприємства та здійснюють незаконну діяльність, кваліфіковано за ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364 КК України. Відповідно до ст. 12 КК України за сукупністю дані злочини є особливо тяжкими.

Так, за наявними даними, зазначені вище операції проводились із використанням перелічених нижче рахунків відповідних осіб, а саме:

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 ,

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_7 ), адреса: АДРЕСА_2 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_8 ; Філія ГУ по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_14 ): ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 ,

- АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_24 ), адреса: АДРЕСА_3 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 ,

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_42 ), адреса: АДРЕСА_2 , а саме Печерська філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_43 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 ; Філія «Розрахунковий центр» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_74 ): ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_75 ) № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 ,

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_79 ), адреса: АДРЕСА_4 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_82 ,

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_83 ), адреса: АДРЕСА_5 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_84 ,

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_85 ), адреса: АДРЕСА_6 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 ,

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_88 ), адреса: АДРЕСА_7 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_89 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_75 ) № НОМЕР_90 ,

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_91 ), адреса: АДРЕСА_8 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_92 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_93 ) № НОМЕР_94 ,

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_95 ), адреса: АДРЕСА_9 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_96 ,

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_97 ), адреса: АДРЕСА_10 : ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_75 ) № НОМЕР_101 ,

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_102 ), адреса: АДРЕСА_11 : ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 ,

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_105 ), адреса: АДРЕСА_2 : ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_106 ,

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_107 ), адреса: АДРЕСА_12 : ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_108 ,

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_109 ), адреса: АДРЕСА_13 : ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_110 ,

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_111 ), адреса: АДРЕСА_14 : ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_75 ) № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 ,

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_116 ), адреса: АДРЕСА_15 : ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_75 ) № НОМЕР_117 ,

- АБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_118 ), адреса: АДРЕСА_16 : ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_75 ) № НОМЕР_119 ,

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_120 ), адреса: АДРЕСА_17 : ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_75 ) № НОМЕР_121 ,

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_122 ), адреса: АДРЕСА_18 : ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_123 ,

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_124 ), адреса: АДРЕСА_19 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_125 ) № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 , № НОМЕР_128 .

Слідчий зазначив, що вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної охоронюваної законом таємниці, довести обставини вчинення кримінальних правопорушень.

Від слідчого надійшла заява про розгляд справи у його відсутність.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 , слідчій групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 , слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_10 , слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_11 , слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_12 , слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_13 та іншим слідчим Генеральної прокуратури України, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 0000142, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків:

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 ,

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_7 ), адреса: АДРЕСА_2 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_8 ; Філія ГУ по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_14 ): ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 ,

- АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_24 ), адреса: АДРЕСА_3 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 ,

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_42 ), адреса: АДРЕСА_2 , а саме Печерська філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_43 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 ; Філія «Розрахунковий центр» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_74 ): ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_75 ) № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 ,

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_79 ), адреса: АДРЕСА_4 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_82 ,

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_83 ), адреса: АДРЕСА_5 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_84 ,

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_85 ), адреса: АДРЕСА_6 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 ,

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_88 ), адреса: АДРЕСА_7 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_89 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_75 ) № НОМЕР_90 ,

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_91 ), адреса: АДРЕСА_8 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_92 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_93 ) № НОМЕР_94 ,

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_95 ), адреса: АДРЕСА_9 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_96 ,

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_97 ), адреса: АДРЕСА_10 : ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_75 ) № НОМЕР_101 ,

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_102 ), адреса: АДРЕСА_11 : ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 ,

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_105 ), адреса: АДРЕСА_2 : ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_106 ,

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_107 ), адреса: АДРЕСА_12 : ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_108 ,

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_109 ), адреса: АДРЕСА_13 : ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_110 ,

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_111 ), адреса: АДРЕСА_14 : ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_75 ) № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 ,

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_116 ), адреса: АДРЕСА_15 : ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_75 ) № НОМЕР_117 ,

- АБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_118 ), адреса: АДРЕСА_16 : ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_75 ) № НОМЕР_119 ,

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_120 ), адреса: АДРЕСА_17 : ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_75 ) № НОМЕР_121 ,

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_122 ), адреса: АДРЕСА_18 : ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_123 ,

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_124 ), адреса: АДРЕСА_19 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_125 ) № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 , № НОМЕР_128 ,

тобто можливість ознайомитись та вилучити копії документів (у друкованому та електронному вигляді) щодо відкриття та обслуговування рахунків всіх перелічених осіб, а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках юридичної та фізичної особи, в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, за період з моменту відкриття рахунків до винесення ухвали слідчим суддею;

- платіжних доручень, квитанцій, меморіальних ордерів, договорів, угод, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам юридичної та фізичної особи, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам, а також документів купівлі-продажу цінних паперів, всіх відповідних супутніх документів, а також документів, пов`язаних із діяльністю щодо страхування, ухвал суду про підстави проведення операцій;

- банківських карток із зразками підписів особи, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, статутів, наказів, протоколів, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків юридичної та фізичної особи;

-договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1