печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
28.09.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000047.
Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, прокурор направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.
В обґрунтування клопотання, прокурор зазначив.
В провадженні шостого слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києва знаходяться матеріали досудового розслідування №0000047 від 15.06.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.1 ст.209, ч.1 ст.212 КК України.

Відповідно до узагальнених матеріалів, які надійшли з Державної служби фінансового моніторингу України встановлено, що в період з 22.08.2014 по 23.03.2016 ОСОБА_4 з невстановленими особами створили суб`єкти підприємницької діяльності: ТОВ «Данте Строй» () (ТОВ «Данте Строй» було проведено господарські операції з наступними суб`єктами господарювання: ТОВ «Контакт Менеджмент» (), ТОВ «Грант-Імпорт-Торг» (), ТОВ «Вегакапітал» (), ТОВ «Фаріал» (), ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1 ), ТОВ «Трансфірм» () з метою прикриття незаконної діяльності), ТОВ «Імбізнес» () (ТОВ «Імбізнес» було проведено господарські операції з наступними суб`єктами господарювання: ТОВ «Вентура Компані» (), ТОВ ФК «Трейд-Інвест» (), ПАТ «Володимир-Волинська Птахофабрика» (код ЄДРПОУ 851376), ТОВ «АФТ» (), ТОВ «Нордік Інвестментз» (), ТОВ «Кант» (), ТОВ БК «Укрінвестцентр» (), ТОВ «Вегакапітал» (), ТОВ «Абріс-Інвест» (), ТОВ «Улан-Експо» (), ТОВ НВП «Дніпроенергосталь» (), ПП «Компанія Водна Техніка» (), ТОВ «Сорсіс» (), ПРАТ «Трускавецькурорт» (), ТОВ «Лорр Груп» (), ТОВ «Східспецсервіс» (), ТОВ «Ей Джи Агро» (), ТОВ «Фопп Груп» (), ТОВ «Компанія «Промламінат» (), ТОВ «ЗФ КВ-Донбас» (), ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1 ), ТОВ «Ітмакс Інжиніринг» (), ТОВ «Кант» (). Поряд з цим, 18.03.2016 між ТОВ «Імбізнес» та ТОВ «КУА «Інвестиційні Проекти» () з метою прикриття незаконної діяльності), ПП «М-Люкс» () (ПП «М-Люкс» було проведено господарські операції з наступними суб`єктами господарювання: ТОВ «Рейма» (), ТОВ «Трейд Майстер Плюс» (), ТОВ «І К С Ко Лтд» (), ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1 ), ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1 ), ТОВ «Рейма» (), ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_7 ) з метою прикриття незаконної діяльності) ( ОСОБА_4 було проведено господарські операції з наступними суб`єктами господарювання: ПП «М-Люкс Плюс» (), ТОВ «Кортін-Медтехніка Україна» (), ТОВ «Сомел`є Сервіс» (), ТОВ «НВП Геопростір» (), ТОВ «Метапак» (), ПП «М-Люкс» (), ТОВ «Данте Строй» (), ТОВ «Толедо» (), ТОВ «Імбізнес» (), ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_6 ), ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_4 ), ТОВ «Бентфайс» (), ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_8 ), ТОВ «Профсбут» (), ТОВ «Силуртрейд» (), ТОВ «Сайрус-Плюс» (), ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_9 ), ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_10 ), ТОВ «Фірма «Укртрейдінвест» (), ТОВ «Амстор-Трейд» (), ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_7 ), ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_3 ), ТОВ «Атлантторгпромсервіс» (), ОСОБА_14 (і.п.н. НОМЕР_11 ), ОСОБА_15 (і.п.н. НОМЕР_12 ), ТОВ «Доміра» () та інші підприємства з метою прикриття незаконної діяльності, тобто повторно вчинили фіктивне підприємництво.

Крім того, відповідно до узагальнених матеріалів, які надійшли з Державної служби фінансового моніторингу України встановлено, що в період з 22.08.2014 по 23.03.2016 ОСОБА_4 , використовуючи власні рахунки, та рахунки групи фізичних/юридичних осіб, вчинив фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, а саме з грошовими коштами отриманими від суб`єктів господарювання України, в тому числі від ТОВ «АФТ» () (Засновник: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ; Директор: ОСОБА_16 ), ТОВ «Абріс-Інвест» () (Засновник: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ; Директор: ОСОБА_20 ), ТОВ «ЗФ КВ-Донбас» () (Директор: ОСОБА_21 ).Відповідно до документів Державної служби фінансового моніторингу України (далі - Держфінмоніторингом) та здобутих під час досудового розслідування доказів встановлено наступне:

Щодо ТОВ «Данте Строй».

Від банківських установ отримано повідомлень на загальну суму 18,80 млн. грн., стосовно фінансових операцій, проведених по рахунках ТОВ «Данте Строй» за період з 06.01.2016 по 21.03.2016 року.

Зарахування грошових коштів на рахунок ТОВ «Данте Строй» здійснено групою підприємств, головним чином, за будматеріали, а саме: ТОВ «Контакт Менеджмент», ТОВ «Грант-Імпорт-Торг», ТОВ «Вегакапітал», ТОВ «Фаріал».

Перерахування коштів з рахунку ТОВ «Данте Строй» здійснено на користь фізичної та юридичної осіб, головним чином, шляхом зняття готівки для закупівлі будматеріалів та у вигляді фіндопомоги, зокрема: ОСОБА_4 , ТОВ «Трансфірм».

Щодо ТОВ «Імбізнес».

Від банківських установ та підприємств отримано повідомлень на загальну суму 89,18 млн. грн., стосовно фінансових операцій, проведених по рахунках ТОВ «Імбізнес» за період з 05.11.2015 по 18.03.2016 року.

Зарахування грошових коштів на рахунок ТОВ «Імбізнес» здійснено групою підприємств, головним чином, в якості оплати за векселі, а саме: ТОВ «Вентура Компані», ТОВ ФК «Трейд-Інвест», ПАТ «Володимир-Волинська Птахофабрика», ТОВ «АФТ», ТОВ «Нордік Інвестментз», ТОВ «Кант», ТОВ БК «Укрінвестцентр», ТОВ «Вегакапітал», ТОВ «Абріс-Інвест», ТОВ «Улан-Експо», ТОВ НВП «Дніпроенергосталь», ПП «Компанія Водна Техніка», ТОВ «Сорсіс», ПРАТ «Трускавецькурорт», ТОВ «Лорр Груп», ТОВ «Східспецсервіс», ТОВ «Ей Джи Агро», ТОВ «Фопп Груп», ТОВ «Компанія «Промламінат».

Видаткові операції здійснено шляхом перерахування коштів з рахунку

ТОВ «Імбізнес» на користь юридичних та фізичної осіб, у вигляді оплати за векселі та шляхом зняття готівки для закупівлі будматеріалів, зокрема: ТОВ «ЗФ КВ-Донбас», ОСОБА_4 , ТОВ «Ітмакс Інжиніринг», ТОВ «Кант». Поряд з цим, 18.03.2016 між ТОВ «Імбізнес» та ТОВ «КУА «Інвестиційні Проекти», проведено фінансову операцію, пов`язану з купівлею-продажем цінних паперів, на загальну суму 2,92 млн. грн.

Щодо ПП «М-Люкс».

Від банківських установ отримано повідомлень на загальну суму 19,97 млн. грн. стосовно фінансових операції, проведених по рахунках ПП «М-Люкс» за період з 22.08.2014 по 18.12.2014 року.

Зарахування грошових коштів на рахунки ПП «М-Люкс» здійснено від групи юридичних та фізичної осіб, в якості оплати за товар, згідно договору переуступки боргу та фіндопомоги, а саме: ТОВ «Рейма», ТОВ «Трейд Майстер Плюс», ТОВ «І К С Ко Лтд», ОСОБА_4 .

Видаткові операції здійснено шляхом перерахування коштів з рахунків

ПП «М-Люкс», головним чином, на користь групи фізичних осіб, в основному, в якості фіндопомоги та у вигляді зняття готівки, зокрема: ОСОБА_4 , ТОВ «Рейма», ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Щодо ОСОБА_4 .

Від банківських установ отримано повідомлення на 210,15 млн. грн., стосовно операцій, проведених ОСОБА_4 за період з 28.08.2014 по 21.03.2016 року.

Прибуткові операції здійснено шляхом зарахування коштів від групи юридичних та фізичних осіб, та зняттям готівки ОСОБА_4 з рахунків юридичних осіб, а саме: ПП «М-Люкс Плюс», ТОВ «Кортін-Медтехніка Україна», ТОВ «Сомел`є Сервіс», ТОВ «НВП Геопростір», ТОВ «Метапак», ПП «М-Люкс», ТОВ «Данте Строй», ТОВ «Толедо», ТОВ «Імбізнес», ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 ), ТОВ «Бентфайс», ОСОБА_11 , ТОВ «Профсбут», ТОВ «Силуртрейд», ТОВ «Сайрус-Плюс», ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ТОВ «Фірма «Укртрейдінвест», ТОВ «Амстор-Трейд», ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ТОВ «Атлантторгпромсервіс», ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ТОВ «Доміра».

Таким чином, проведені фінансові операції за участю ТОВ «Данте Строй», ТОВ «Імбізнес», ПП «М-Люкс» та ОСОБА_4 за період з 22.08.2014 по 23.03.2016, на загальну суму 356,04 млн. грн., пов`язані з розрахунками в якості фінансової допомоги та оплати за товари, а також із зняттям коштів готівкою в якості закупівлі товарів;

За період з 29.08.2014 по 21.03.2016 ОСОБА_4 з власних рахунків, з рахунків підконтрольних підприємств та групи фізичних осіб знято кошти готівкою, на загальну суму 164,10 млн. грн., з призначенням платежу: «Зняття готівки», «Закупівля будматеріалів», «За товар».

Допитаний ОСОБА_4 повідомив, що здійснював зняття готівкових коштів з банківських рахунків підприємств на вимогу інших осіб за грошову винагороду.

Перерахуванням та контролем за надходженням грошових коштів на рахунки підприємств на яких він значиться керівником він не займався, так як ключі доступу до системи «Клієнт - банк» передав сторонній особі.

У ході досудового розслідування кримінального провадження, з метою встановлення фактів проведення безтоварних операцій, легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом, виникла необхідність у перевірці слідчими заходами реальності здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Абріс-Інвест» (ЄДР 31280357) при взаємовідносинах з підконтрольними підприємствами ОСОБА_4 та інших підприємств які задіяні у фіктивному підприємництві, та легалізації (відмиванні) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом за допомогою речей та документів підприємства, які можливо отримати лише під час проведення обшуку.

Діяльність ТОВ «Абріс-Інвест» направлена на отримання від підприємств реального сектору економіки грошових коштів з подальшим перерахуванням їх на рахунки підприємств, які очолює ОСОБА_4 , який в свою чергу на прохання невстановлених осіб за грошову винагороду здійснює зняття готівкових коштів.

Таким чином, ТОВ «Абріс-Інвест» причетне до протиправної діяльності суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), які створені з метою прикриття незаконної діяльності та, які вчиняють фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, а саме з грошовими коштами отриманими в тому числі від ТОВ «Абріс-Інвест».

Так, в слідства є підстави вважати, що грошові кошти які були перераховані на рахунки ТОВ «Абріс-Інвест» (ЄДР 31280357) та /або інших підприємств, які були стороною даного правочину в подальшому були легалізовані ОСОБА_22 , шляхом зняття готівки в банківських установах з рахунків підприємств яких він очолює.

Відповідно до протоколу обшуку від 26 вересня 2018 року, обшук що проводився за адресою: АДРЕСА_1 , у нежитлових приміщеннях, які на праві власності належать ОСОБА_23 , де фактично знаходиться ТОВ «Абріс-Інвест», виявлено та вилучено речі, предмети та документи, які мають значення доказів у кримінальному провадженні.

Згідно з п.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на речові докази, які були вилучені під час обшуку за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- папка червоного кольору з документами;

-папка зеленого кольору з документами;

-папка фіолетового кольору з документами;

-розпорядження щодо одержання та поставки цінних паперів;

-папка червоного кольору з документами з написом «Абріс 4к 2017 1 часть»;

-папка жовтого кольору з документами з написом «ЦП вип+дог»;

-папка жовтого кольору з документами з написом «Розпорядження добрий капітал»;

-папка зеленого кольору з документами;

-папка синього кольору з документами з написом «Абріс інвест серпень 2016 «2»;

-папка зеленого кольору з документами «Абріс інвест квітень-травень 2015»;

-папка жовтого кольору з документами з написом «Абріс інвест серпень вересень 2015»;

- папка червоного кольору з документами з написом «Абріс інвест вересень-жовтень 2015»;

-папка чорного кольору з документами з написом «Абріс інвест грудень 2015»;

-папка жовтого кольору з документами з написом «Абріс інвест листопад 2015»;

-папка синього кольору з документами з написом «Абріс інвест вересень 2015»;

-папка жовтого кольору з документами з написом «Абріс інвест липень 2015»;

-папка жовтого кольору з документами з написом «Абріс інвест грудень 2 2015»;

-папка бордового кольору з документами;

-папка червоного кольору з документами з написом «Абріс інвест січень-лютий 2015»;

-папка синього кольору з документами з написом «Абріс інвест березень 2015»;

-папка жовтого кольору з документами з написом «Абріс інвест 2015 червень 06.15»;

-флеш-накопичувач чорного кольору Transcend 8gb;

-флеш-накопичувач чорного кольору Transcend 8gb;

-флеш-накопичувач сріблястого кольору;

-жорсткий диск Barracuda s/n z9fgwnd8;

-жорсткий диск western digital s/n wmam9zx25462;

-жорсткий диск Barracuda s/n z9agwavs;

-жорсткий диск HITACHI s/n r2015rsa;

-флеш-накопичувач чорного кольору GOODRAM 4gb;

-папка розового кольору з документами з написом «ТОВ «Системгейтс договора грудень 2016»;

-папка жовтого кольору з документами з написом «ТОВ «Системгейтс договора березень 2016»;

-папка зеленого кольору з документами з написом «ТОВ «Системгейтс 2015 №2»

-папка червоного кольору з документами з написом «Абріс 2015 4 кв»;

-папка червоного кольору з документами з написом «Абріс 2017 4 кв»;

-папка зеленого кольору з документами;

-Печатки підприємств: ТОВ «Абріс» (ЄДР 25252883), ТОВ «Кайдзен капітал» (ЄДО 37962781), ТОВ «Системгейтс» (ЄДР 36405537), ТОВ «Абріс-Інвест» (ЄДР 31280357), ТОВ «Абріс капітал» (ЄДР 35081429), факсимільний підпис не встановленої особи, ТОВ «Ленмарт ЛТД» (ЄДР 40632594), ПАТ «Фондові технології України» (ЄДР 32986028), АТ «ЗНВКІФ Укржитлоінвест» (ЄДР 39584094), ТОВ « Велбінес» (ЄДР 41183593), ПАТ «Фактор-кредит Фенікс» (ЄДР 37854737), ПАТ «ЗНКІФ Прем`єр Естейт інвестмент» (ЄДР 34656779), ТОВ «Рейскор» (ЄДР 41183408), ТОВ «Брікко» (ЄДР 34820857), ТОВ «Будоптснаб» (ЄДР 38448030), ПАТ «Промінвестиції» (ЄДР 35114354), ТОВ «Трандфакторінвест» (ЄДР 41195572), ПАТ «Червоне РП» (ЄДР 00906930), ПАТ «Актеон-Ф» (ЄДР 35428226), ТОВ «Форп трейд» (ЄДР 38124103), ТОВ «Меттрейдімпекс» (ЄДР 38448025), ПАТ «Актив груп консалт» (ЄДР 38864788), ПрАТ «Бізнес стратегія» (ЄДР 35114511), ПАТ «Агрофінанс» (ЄДР 35643892), ТОВ «КУА Інсайст Ессет менеджмент»(ЄДР 37148049), ПрАТ «Європейський вибір» (ЄДР 37719849), ПАТ «ЗНВКІФ Йорк» (ЄДР 38408443), ТОВ «РК Старе місто» (ЄДР 38745784), ТОВ «Єврофінанс Сервіс» (ЄДР 41195310), ПрАТ «Європейський страховий союз» (ЄДР 33552636), ПАТ «Авангард» (ЄДР 36019681), ТОВ «КУА Стейбл інвестмент профіт» (ЄДР 37995670), ПрАТ «СК Авторитет» (ЄДР 34578000), ТОВ «КУА Лемако Ессет Менеджмент» (ЄДР 38186056), ТОВ «Алешер Асістанс» (ЄДР 38138734), ТОВ «РК Старе місто» (ЄДР 38745784);

-кліше підпису невстановленої особи.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1