УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 564/775/17

17 вересня 2018 року

Слідчий суддя Костопільського районного суду Рівненської ОСОБА_1 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської місцевої прокуратури Рівненської області юристом І класу ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000236 від 04.04.2017 р., внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачено ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_2 звернувся до Костопільського районного суду Рівненської області із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської місцевої прокуратури юристом І класу ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000236 від 04.04.2017р., внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачено ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що 04.04.2017 року до Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області письмова заява ОСОБА_4 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 31.03.2017 року невідома особа, в телефонній розмові представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 19400 грн., які знаходились на кредитному рахунку зарплатної лінії ОСОБА_4 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За цим фактом слідчим відділенням Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області 04.04.2017 розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 KK України.

Допитана у провадженні як протерпіла ОСОБА_4 показала, що 31.03.2017 до неї на мобільний зателефонував незнайомий чоловік, який назвався представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і уточнив її анкетні дані, після чого вона отримала смс-повідомлення про зняття з її карткового рахунку грошових коштів на загальну суму 19400 грн.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти з картки потерпілої 31.03.2017 року було переведено на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який згідно BIN коду ( банківський ідентифікаційний номер - перші шість цифр номеру картки) НОМЕР_2 вказують на те, що банківська картка на яку були переведені грошові кошти обслуговується ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З клопотання слідчого ОСОБА_2 встановлено, що виникла необхідність у отриманні інформації по руху грошових коштів за картковим рахунком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 з 00 год. 00 хв. 31.03.2017 по 00 год. 00 хв. 10.04.2017 р. з відображенням місця, часу та способу використання грошових коштів з вказаного рахунку із інформацією про особу на кого саме оформлений даний картковий рахунок.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так і на життєдіяльність невстановленої особи в користуванні якої знаходиться даний картковий рахунок. Конституційні права якої тим самим не обмежуються, бо не розголошуються її персональні дані.

Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно ч.5 ст.162 КПК України, відноситься до інформації, яка може становити банківську таємницю, доступ до якої передбачений, шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Отримані дані щодо руху коштів по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають значення для кримінального провадження і підлягають вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження для подальшого використання як доказ. В інший спосіб, окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема встановити місце перебування зловмисника не можливо.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської місцевої прокуратури Рівненської області юристом І класу ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000236 від 04.04.2017 р., внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачено ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому CB Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_2 або уповноваженій ним за письмовим дорученням особі на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), що перебувають у власності публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , контактний телефон НОМЕР_3 , факс НОМЕР_4 , з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку що обслуговувавсь ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 з 00 год. 00 хв. 31.03.2017 по 00 год. 00 хв. 10.04.2017р., з відображенням інформації про особу на кого відкрито вказаний картковий рахунок, місця, часу та способу використання грошових коштів з вказаного рахунку та із зображенням особи, яка в цей проміжок часу знімала грошові, в разі перерахунку грошових коштів на банківський рахунок надати інформацію на кого саме оформлений даний картковий рахунок.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1