Справа № 686/4354/18
УХВАЛА

19 квітня 2018 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000005,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в період січня-жовтня 2015 року директор філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) ОСОБА_6 , за попередньою змовою з директором ПП « ОСОБА_7 » , ОСОБА_8 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 , шляхом проведення низки фінансових операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, та подальшу сплату за рахунок цих коштів так званих «податків» до так званого бюджету терористичної організації «Донецька Народна Республіка», яке у відповідності до ст.1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом», є терористичною організацією, вчинили її фінансування в розмірі 1 112 456 гривень.

Дане кримінальне правопорушення 21.02.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000005, правова кваліфікація правопорушення ч.2 ст.258-5 КК України.

У кримінальному провадженні мають суттєве значення відомості про операції та рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритий в Донецькому РУПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , за період з 01.01.2015 року по 31.12.2016 року.
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, з можливістю вилучення їх оригіналів з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, необхідні для подальшого проведення ряду судових експертиз та можуть бути використанні як докази.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Ініціатором клопотання наведено підстави, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, зокрема, що оригінали документів, доступ до яких просить надати слідчий ОСОБА_3 необхідні для подальшого проведення ряду судових експертиз, відомості у яких можуть бути використані як докази та, в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, а також копій банківських роздруківок про рух коштів по рахунку, зазначеному слідчим в клопотанні, в зв`язку з чим воно підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",

УХВАЛИВ:

Надати слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_12 , начальнику 2-го сектору відділу КЗЕ Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- щодо відкриття в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 (заяви на відкриття рахунку, карток із зразками печатки та підписів, договору на розрахунково-касове обслуговування банківського рахунку та інших документів, що стосуються відкриття і розрахунково-касового обслуговування рахунку, в тому числі документів про використання системи «Клієнт-Банк»), з можливістю вилучення їх оригіналів;

- роздруківок руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких зазначено дані відправника та одержувача коштів, банк та номер рахунку контрагента, дату проведення банківської операції, номер платіжного доручення, призначення та суму платежу,за період з 01.01.2015 року по 31.12.2016 року, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, в тому числі у електронному вигляді.

Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість їх вилучити.

Ухвала діє по 19 травня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя