печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , захисників ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу захисника ОСОБА_3 в інтересах компанії "Зонел оперешинз лімітед" на бездіяльність слідчого щодо неповернення тимчасово вилученого майна,

В С Т А Н О В И В :

22.06.2018 адвокат ОСОБА_3 , діючи в інтересах Компанії "Зонел оперешинз лімітед" звернувся до слідчого судді зі скаргою в порядку п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на бездіяльність слідчого щодо неповернення тимчасово вилученого майна.

В обґрунтування доводів скарги зазначає, що на підставі ухвали слідчого судді від 29.03.2018 проведено обшук за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 30-Б у офісних приміщеннях №№ 20-21, в яких фактично знаходиться ТОВ «УПК-Інвест». Під час проведення обшуку було вилучене майно, яке належить Компанії "Зонел оперешинз лімітед". Зазначене майно не передбачалось до відшукання, тому воно є тимчасово вилученим, на нього не накладено арешт, тому воно підлягає поверненню його власнику Компанії "Зонел оперешинз лімітед".

В судовому засіданні захисники ОСОБА_3 , ОСОБА_4 вимоги скарги підтримали та просили його задовольнити.

Прокурор ОСОБА_5 проти вимог скарги заперечував у повному обсязі та просив у його задоволені відмовити.

Заслухавши доводи сторін провадження, вивчивши скаргу та долучені до неї документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що на підставі ухвали слідчого судді від 29.03.2018 в межах кримінального провадження № 0004113 26.04.2018 за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 30-Б проведено обшук об`єктів нерухомого майна та нежитлових офісних приміщень №№ 20-21, в яких фактично знаходиться ТОВ «УПК-Інвест». Під час проведення зазначеного обшуку, було вилучене майно, зокрема: лист Інтер Consult від 27.07.2016 на 2 арк. ;завірена копія апостиля, підписаного Сантьяго Гонзалезом на 4 арк.; копія апостиля свідоцтва про реєстрацію Фрадомна Іпвестменте ЛТД на 4 арк.; копія апостиля від 25.09.2013 на 4 арк.; копія апостиля BELMONT INDUSTRIES INC. на 9 арк.; копія апостиля BELMONT INDUSTRIES INC. на 9 арк.; копія апостиля Fradomna Investments Ltd від 22.08.2016 на 6 арк.; копія апостиля Poizanter Holdings Ltd від 22.08.16 на 6 арк.; копія апостиля MAMSHADE HOLDINGS LTD на 10 арк.; завірена копія договору купівлі-продажу акцій від 17.07.2016 ТОВ "Океан- Судоремонт" на 20 арк.; копія апостиля 2000 FINANCE S.A. на 5 арк.; копія апостиля 2000 FINANCE S.A. на 3 арк.; копія апостиля 2000 FINANCE S.A. на 5 арк.; копія апостиля MAMSHADE HOLDINGS LTD на 4 арк.; копія апостиля MAMSHADE HOLDINGS LTD на 7 арк.; оригінал акту прийому-передачі документів ПАТ "МСЗ "Океан" від 21.02.2017 на 1 арк.; оригінал акту прийому-передачі документів ПАТ "МСЗ "Океан" від 21.02.2017 на 1 арк.; копія статуту ПАТ "МСЗ "Океан" в редакції 2012 р. на 72 арк.; завірений апостиль від 18.04.2017 на 3 арк.; оригінал протоколу № 010102/2017 від 05.01.2017 на 3 арк.; оригінал протоколу № 160102/2017 від 05.01.2017 на 3 арк.; оригінал акту прийому-передачі документів від 24.08.2017 на 2 арк.; аркуш формату A-З з чорновими записами 2 шт.; 18 аркушів формату А-4 з чорновими записами; комерційна пропозиція ТОВ "МетГруп КМН" на 1 арк.;1 аркуш друкованим текстом; проект листа щодо можливості виділення фінансування в 700 млн. дол. США; 2 аркуші паперу А-4 щодо питань портового комплексу "Океан"; проект меморандуму щодо збереження заарештованого майна на 3 арк.; проект листа керівнику інвестиційного банку Кіпру на 2 арк.; проект плану заходів по направленням на 2 арк.; копія договору № 03/04/2017-007 від 03.04.2017 на 3 арк.; копія листа щодо переміщення осіб, які є представниками ТОВ "Океан-Судоремонт" за підписом ОСОБА_6 на 2 арк.; схема № 3 "Новинский Сербии" на 1 арк.; схема ПАТ "МСЗ "Океан" з вказанням нерезидентів по товариствам на 1 арк.; копія реєстраційного свідоцтва № 15436 на 2 арк.; копія договору позики від 09.06.12 на 4 арк.; копія договору від 08.08.2014 про оренду рухомого майна на 3 арк.; схема управління активами ТОВ "Індустріальна група "Океан" на 2 арк.; органіграма ТОВ "Океан-Судоремонт" на 11 арк. копія угоди від 02.06.2017 між ТОВ "Океан-Судоремонт" та ТОВ "Верф Океан" на 2 арк.; схема "Замовник Лен. кузня/Кононенко ВР" на 1 арк.;копія угоди від 02.06.2017 щодо зберігання арештованого майна на 2 арк.; копія договору № 03/04/2017-008 від 03.04.2017 про передачу прав та обов`язків за договором оренди індивідуального нерухомого майна від 08.08.2014 на 3 арк.; копія листа за вих. № 1/23-17 від 23.07.2017 щодо проведення ремонтних робіт на потужностях ПАТ "МСЗ "Океан" підприємству ТОВ "Верф Океан" на 1 арк.; копія листа про призначення помічником президента ПАТ "МСЗ "Океан" ОСОБА_7 на 1 арк.; візитка Ігоря Ігнатова на 1 арк.№ системний блок в корпусі чорного кольору s/y Entry B5X3500Z5711; Довіреність № 8 від 14.02.17 на 1 арк. ;Договір № КП-5/07 від 28.07.2016 на 3 арк.; Договір від 24.04.2017 на 2 арк.; Договір № КП-2/07 від 28.07.2016 на 3 арк.; Договір про надання правової допомоги від 03.04.2017 на 3 арк.; Договір про надання правової допомоги від 03.04.2017 на 3 арк.; Договір про надання правової допомоги від 03.04.2017 на 3 арк.; Довіреність від 28.02.2017 на 1 арк.; Договір № КП-3/07 від 28.07.2016 на 3 арк.; Договір № КП-6/07а від 28.07.2016 на 3 арк.; Договір № КП-4/07 від 28.07.2016 на 3 арк.; Договір № КП-6/07 від 28.07.2016 на 3 арк.; Договір № КП-7/07 від 28.07.2016 на 3 арк.; Проект довіреності від 06.04.17 на 1 арк.; Відповідь слідчому від наглядової ради на 1 арк.; Договір займу № 04/07/2016 від 04.07.16 на 3 арк.; Додаткова угода № 1 від 09.03.17 на 1 арк.; Протокол намірів про співпрацю від 18.11.16 р. на 1 арк.; Проекти листів ТОВ "Океан-Судоремонт" на 6 арк.; Соглашение о предоставлении консультаций від 23.05.2017 на 5 арк.; Лист ТОВ "Океан-Судоремонт" на 1 арк.; Додаткова угода № 1 від 23.05.17 на 1 арк.; Договір на іноземній мові від 24.05.2017 на 3 арк.; Меморандум від 29.03.2017 на 4 арк.; Лист ТОВ "Океан-Судоремонт" на 1 арк.; Копія наказу від 31.03.17 № 48/0 на 1 арк.; Лист ПАТ "МСЗ "Океан" від 30.03.17 на 2 арк.; Лист ПАТ "МСЗ "Океан" від 05.04.17 на 1 арк.; Лист ПАТ "МСЗ "Океан" від 30.03.17 на 1 арк.; Меморандум на 4 арк.; Лист до Кристалбанку від 21.11.16 на 1 арк.; Агентський договір № 15/09/16-1 від 15.09.16 на 13 арк.; Договір № 23 на 8 арк.; Контракт № 14/07/МК-2016 від 14.07.16 на 13 арк.; Договір про співпрацю на 5 арк.; Договір про співпрацю від 03.11.16 на 5 арк.; Копія договору від 27.04.17 на 3 арк.; Наказ № 24/к від 16.06.17 на 1 арк.; Договір № 06/04/2017-006 від 06.04.17 на 6 арк.; Меморандум від 30.05.17 на 3 арк.; Договір № 03/04/2017-007 на 4 арк.; Договір № 03/04/2017-007 на 4 арк.; Протокол від 07.06.16 на 2 арк.; Чернові записи на 5 арк.; Виписка (копія) по цінним паперам ПАТ "МСЗ "Океан" на 1 арк.; Фотокопія паспорту ОСОБА_8 на 1 арк.; Лист ОСОБА_9 від 29.01.18 на 1 арк.

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна.

Відповідно до ч.7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно ст. 167 КПК України - тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Як вбачається з ухвали слідчого судді про проведення обшуку від 29.03.2018 надано дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та виявлення документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Океан- Судоремонт», ТОВ «Дам`єн Шипярд Океан» (ТОВ «Верф Океан»), пов`язаної з використанням потужностей ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан», комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, магнітних та електронних, цифрових носіїв з інформацією щодо фінансово- господарських відносин (договорів, контрактів з додатковими угодами, додатків та специфікацій, актів виконаних робіт (надання послуг, приймання-передачі тощо), платіжних доручень банківських виписок та інших розрахункових документів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, податкових накладних, рахунків-фактури, видаткових накладних, товарно-транспортно накладних, чорнових записів із вказаних питань, документів у паперовому та електронному вигляді , предметів, речей, печаток підприємств, що вказують на їх незаконну діяльність, значних сум грошових коштів отриманих від використання майна ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод» «Океан» щодо яких відсутні документальні підтвердженні законності їх походження, а також інших речей і документів, що мають значення для досудового розслідування. Отже, відшукання речей та документів

Отже, враховуючи вище викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що, органом досудового розслідування обшук був проведений у приміщенні зазначеному в судовому рішенні про проведення обшуку, а вилучені речі та предмети передбачались до відшукання, тому підстав стверджувати, що майно, яке просить повернути представник Компанії "Зонел оперешинз лімітед" є тимчасово вилученим майно підстав не вбачається.

Відтак у задоволені скарги слід відмовити.

Керуючись, ст. ст. 167-169, 236 ч.7 КПК України, -

У Х В А Л И В :

В задоволені скарги відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1