УХВАЛА
СЛІДЧОГО СУДДІ

06 вересня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

детектива НАБУ ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Національного бюро Другого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, що внесене ним в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000797 від 16.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000797 від 16.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Дане клопотання обґрунтовується наступним.

Указом Президента України № 163/2002 від 21.02.2002 ОСОБА_4 призначено на посаду судді Черкаського районного суду Черкаської області. Постановою Верховної Ради України №922-V від 12.04.2007 ОСОБА_4 обрано на посаду судді місцевого Черкаського районного суду безстроково. Постановою Верховної Ради України №2513-VI від 09.09.2010 ОСОБА_4 обрано на посаду судді Апеляційного суду Черкаської області.

Згідно з пп. в, ґ п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» суддя є суб`єктом, відповідальним за корупційні правопорушення.

Згідно зі ст. 22 Закону України «Про запобігання корупції» суддям забороняється використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов`язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб.

Приписами ст. 23 Закону України «Про запобігання корупції» суддям забороняється безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких їм осіб від юридичних або фізичних осіб у зв`язку із здійсненням такими особами діяльності, пов`язаної із виконанням функцій держави.

Всупереч викладеним вимогам законодавства, ОСОБА_4 , обіймаючи безстроково посаду судді Апеляційного суду Черкаської області, усвідомлюючи протиправність та суспільно небезпечний характер своїх діянь, діючи умисно, одержав неправомірну вигоду для себе за вплив на прийняття рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які обіймають посади суддів Соснівського районного суду м. Черкаси, тобто суду, щодо якого Апеляційний суд Черкаської області, суддею якого є ОСОБА_4 , є судом апеляційної інстанції, за наступних обставин.

01.06.2018 співробітниками Національної поліції було складено два протоколи про вчинення ОСОБА_7 адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 130 КУпАП, які в подальшому скеровано для розгляду до Соснівського районного суду м. Черкаси.

06.06.2018 шляхом розподілу через автоматизовану систему документообігу суду судовій справі щодо першого із зазначених протоколів присвоєно номер 712/6435/18 та визначеною суддею для її розгляду ОСОБА_6 , судовій справі щодо другого із зазначених протоколів присвоєно номер 712/6436/18 та визначено суддею для її розгляду ОСОБА_5 .

Після цього ОСОБА_7 , який до того не притягався до адміністративної відповідальності за подібні правопорушення, звернувся за порадою свого знайомого до ОСОБА_8 для отримання юридичної консультації щодо того, яким чином йому належить діяти у вказаних судових процесах для захисту власних прав і законних інтересів.

У свою чергу, ОСОБА_8 звернувся з проханням про надання консультацій до свого знайомого, судді Апеляційного суду Черкаської області ОСОБА_4 . При цьому у період з 08.08.2018 по 13.08.2018 ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_4 обставини складення щодо ОСОБА_7 01.06.2018 протоколів про адміністративне правопорушення, передбачене ст. 130 КУпАП.

В подальшому, 13.08.2018 близько 12:00 біля адміністративної будівлі Апеляційного суду Черкаської області за адресою вул. Верхня Горова, 29, в м. Черкаси ОСОБА_8 познайомив ОСОБА_7 з ОСОБА_4 та залишив їх наодинці. Після цього ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_7 , що складені щодо останнього два протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені ст. 130 КУпАП, розглядатимуться у двох окремих судових провадженнях суддями Соснівського районного суду м. Черкаси, з якими ОСОБА_4 знайомий, також повідомив ОСОБА_7 , що судові засідання у вказаних справах призначено на 27 і 29 серпня, та що у разі накладення на ОСОБА_7 адміністративних стягнень у відповідності до ст. 130 КУпАП за результатами розгляду вказаних справ його буде позбавлено водійського посвідчення на кілька років з накладенням суттєвого штрафу. Крім того, ОСОБА_4 висунув ОСОБА_7 вимогу у п`ятницю 17.08.2018 передати ОСОБА_4 кошти в сумі тридцять тисяч гривень для уникнення настання викладених ОСОБА_4 негативних наслідків для прав та законних інтересів ОСОБА_7 , на що ОСОБА_7 змушений був погодитись. Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на узгодження конкретних умов та способу одержання неправомірної вигоди від ОСОБА_7 , ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_7 спосіб підтримання зв`язку з ним, а саме, що в день обумовленого контакту ОСОБА_7 належить надіслати ОСОБА_4 смс-повідомлення приблизного змісту: «Я від ОСОБА_10 », тобто від ОСОБА_8 , після чого ОСОБА_4 зателефонує ОСОБА_7 для подальшого узгодження умов та способу передачі неправомірної вигоди.

21.08.2018 близько 16:15 ОСОБА_4 отримав на власний мобільний телефон смс-повідомлення від ОСОБА_7 відповідно до інструкцій, наданих ним раніше під час зустрічі 13.08.2018, після чого зателефонував ОСОБА_7 , повідомив останньому про неможливість провести зустріч того ж дня у зв`язку з відсутністю в м. Черкаси до неділі 26.08.2018 та наказав ОСОБА_7 зателефонувати йому близько 19:00 у неділю 26.08.2018, запитавши при цьому, чи все у ОСОБА_7 виходить відповідно до раніше досягнутих між ними домовленостей, на що ОСОБА_7 змушений був надати ствердну відповідь.

26.08.2018 близько 19:00 ОСОБА_4 в ході телефонної розмови повідомив ОСОБА_7 про необхідність зустрічі того ж вечора та визначив місце такої зустрічі м. Черкаси на перехресті вулиці Паризької Комуни і бульвару Шевченка, тобто біля місця проживання ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_1 .

Того ж вечора 26.08.2018 після зазначеної телефонної розмови ОСОБА_4 поблизу свого будинку АДРЕСА_2 зустрівся з ОСОБА_7 . В ході цієї зустрічі ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_7 про намір зустрітися із суддею Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_6 , який мав розглядати одну з двох справ про адміністративне правопорушення ОСОБА_7 та відповідне засідання у якого було відкладено з 27 на 31 серпня 2018 року, наступного дня, тобто в понеділок 27.08.2018, близько 08:00, додавши при цьому, що йому доведеться спілкуватися із зазначеним суддею не по телефону, а лише особисто, та повідомивши при цьому, що дізнається у судді ОСОБА_6 , зокрема, про причину перенесення засідання з 27 на 31 серпня, про що додатково повідомить ОСОБА_7 . Крім того, ОСОБА_4 під час зазначеної зустрічі 26.08.2018, розраховуючи на одержання від ОСОБА_7 обумовленої раніше неправомірної вигоди в розмірі тридцять тисяч гривень, та будучи повідомленим ОСОБА_7 про неможливість надати йому вказану суму коштів в ході зазначеної зустрічі, висловив обурення порушенням ОСОБА_7 раніше досягнутої домовленості, повідомив йому новий термін для надання ОСОБА_4 зазначеної неправомірної вигоди, а саме, до кінця наступного дня 27.08.2018, на що ОСОБА_7 погодився, крім того, повторив ОСОБА_7 погрозу про те, що у разі порушення останнім домовленості щодо передачі коштів ОСОБА_4 не вчинить дій, необхідних для запобігання настанню шкідливих наслідків для прав та законних інтересів ОСОБА_7 в результаті розгляду зазначених справ про адміністративні правопорушення.

Наступного дня 27.08.2018 близько 09:30 ОСОБА_4 зателефонував до виконуючої обов`язки голови Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомив їй, що йому необхідно зустрітися із суддями вказаного суду ОСОБА_5 та ОСОБА_6 щодо судових засідань 29 та 31 серпня 2018 року, тобто зустрітися із суддями, які розглядали справи про адміністративне правопорушення ОСОБА_7 , з приводу судових засідань, призначених на дати проведення судових засідань у вказаних справах ОСОБА_7 , після чого ОСОБА_11 запропонувала ОСОБА_4 зустрітися поблизу місця роботи останнього, на що той погодився.

Пізніше того ж дня 27.08.2018 близько 14:00 ОСОБА_4 зустрівся з виконуючою обов`язки голови Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_11 поблизу адміністративної будівлі Апеляційного суду Черкаської області за адресою вул. Верхня Горова, 29, в м. Черкаси. Під час розмови ОСОБА_4 повторив ОСОБА_11 своє прохання забезпечити йому зустріч із суддями ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Увечері того ж дня 27.08.2018 близько 20:55 ОСОБА_4 в ході телефонної розмови домовився з ОСОБА_7 про зустріч за місцем проживання ОСОБА_4 біля будинку АДРЕСА_2 .

Того ж дня 27.08.2018 близько 21:10 ОСОБА_7 прибув за вказаною адресою, де його зустрів ОСОБА_4 . Останній пересвідчився, що ОСОБА_7 має при собі тридцять тисяч гривень, після чого одержав від ОСОБА_7 неправомірну вигоду у вказаному розмірі в сумі тридцять тисяч гривень відповідно до висунутої ним раніше вимоги та надав ОСОБА_7 додаткові вказівки щодо того, як останній має діяти для уникнення накладення на нього адміністративного стягнення, після чого був затриманий.

27.08.2018 під час затримання в порядку ст. 208 КПК України в ході особистого обшуку ОСОБА_4 детективами Національного бюро у нього було виявлено та вилучено наступне:

грошові кошти у гривнях загальною сумою 30 000 (тридцять тисяч) гривень купюрами номіналом по двісті гривень у трьох пачках по 53 (п`ятдесят три) купюри, 48 (сорок вісім) купюр та 49 (сорок дев`ять) купюр з наступними серіями та номерами: ТА3210625, ВИ1748991, ПЗ9758782, ЄЮ5023786, УЕ8787737, КЛ4416648, КК0628282, ПВ3382555, ЕЮ6751172, ЗБ8166060, УЕ6811587, ПЗ 7433188, КЙ0837772, ЄЧ0230054, КИ4163077, ЄШ6789089, СЛ0119411, ТЗ6835969, УН7119591, СД9146866, КИ2534461, ЄЕ1795994, ВФ5365923, ЗБ1058718, МБ6687979, ХЄ7442192, МА3055873, ЄЧ 7705982, УГ0743885, ЄЗ6611134, ЕШ0908829, КЄ7501813, КЛ7263179, ЗГ8770207, УФ4980201, ЕБ1151068, СН8847903, КЖ8548042, ЄБ1849680, СД0234054, СД3207076, КЖ6126637, СД9366149, ВЗ1805139, КГ8263262, СК1474165, ЕИ1188401, ЕФ1127906, ЕШ0488069, ЄЄ1826061, ПА9829775, КК1183835, КЕ6163705, УФ7352167, ЕЕ4746524, УН5690902, ЄЧ3713286, ЄЗ7480462, ЄД6514443, ЄЩ9747914, ЄЗ8393124, ТЖ6264781, ЄЮ0961616, УЄ2577793, ЕЧ3367354, СМ6212500, КЙ6660141, ВХ8416900, СЗ3131829, ЄХ1100503, УС8153037, ПЕ7651106, ЗЗ9639332, КЕ9017208, СВ0221851, КЙ5334361, ТЄ0140383, КЄ9443016, СМ5166172, УЙ1054148, КВ1210931, УГ6668757, ЕВ8766872, ЕЧ3889072, ЄЕ4017102, КЙ3278178, ВА4010944, УЗ1041154, ЕХ6596190, ЄЄ4363210, ЗБ8448976, ЄШ3098289, ЄЩ4113798, УЕ6671894, УЛ1787908, СК7255196, КБ2438656, УГ4984657, СВ1164680, УВ5093822, УЕ8720850, КН5209945, ТЗ6234718, СМ2793338, ХЄ1204503, ПЗ3949582, ЗВ6988181, СЛ1324740, ЕЕ8162278, ЕЯ0413277, МБ3704754, КЄ5456155, ЄГ9924725, ПБ8363122, ЕЄ7212029, ЕД3986010, СВ2151472, ЗА4507412, ТЕ7885718, УМ2419134, МБ3488496, ЕЄ6350730, ЗА5054347, МБ7407047, УМ1939524, КЖ0809159, ЄШ3487681, КК8507325, ХЕ2794885, ПА0584269, СМ0994187, КИ5500939, ЄЦ7569301, СЕ6934055, ПИ8395106, УЗ6344417, СЕ6200585, ЗГ2386342, УЄ4554290, СЖ8397593, УН9764217, ЗД8960179, ПА0790415, КГ3847947, ВД7067505, УД7473555, УМ4253483, ЕИ4906740, ТЕ0261776, УИ5795397;

мобільний телефон Lenovo білого кольору IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 з sim-картою абонентського номеру оператору мобільного зв`язку «Київстар» НОМЕР_3 та з sim-картою абонентського номеру оператору мобільного зв`язку «Лайфселл» НОМЕР_4 ;

джинсові шорти синього кольору, в які був одягнутий ОСОБА_4 в момент затримання.

Володільцем вказаного майна з огляду на викладені обставини на момент його вилучення був підозрюваний ОСОБА_4 .

За результатами проведення слідчих (розшукових) й процесуальних дій, встановлено, що грошові кошти у гривнях загальною сумою 30 000 (тридцять тисяч) грн. купюрами номіналом по двісті гривень у кількості 150 шт. є предметом неправомірної вигоди, які 27.08.2018 були передані ОСОБА_7 під час зустрічі судді ОСОБА_4 .

У органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що оскільки вилучені грошові кошти загальною сумою 30000 грн. є предметом неправомірної вигоди, тобто набуті суддею ОСОБА_4 в результаті вчинення кримінального правопорушення, а відтак зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.

Вищезазначені речі, вилучені під час затримання в ході особистого обшуку судді ОСОБА_4 у відповідності до вимог ст. ст. 208, 168 КПК України вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно з ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Детектив в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити. Власник майна до суду не з`явився, причин неявки судді не повідомив.

Вислухавши доводи детектива, вивчивши зміст клопотання та дослідивши додані до нього докази, слідчий суддя прийшов до висновків, які мотивує наступним чином.

27.08.2018 під час затримання в ході особистого обшуку судді ОСОБА_4 , що здійснювалося із застосуванням безперервного відеозапису, останній заявив, що дійсно отримав вказані гроші від ОСОБА_7 , при цьому нібито позичивши, але не змігши пояснити конкретні обставини, що зафіксовано на відеозапису процесуальної дії.

Постановою слідчого (старшого детектива Національного бюро ОСОБА_3 ) від 28.08.2018 вищезазначені вилучені речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до пунктів 1 та 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження доказів та конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям статті 98 цього Кодексу.

Метою арешту вищезазначеного майна, згідно п. 1, 2, 3 ч. 2 ст. 170 КПК України є забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації та конфіскації майна як виду покарання.

Зважаючи на вищевикладене, з метою повного, всебічного та неупередженого встановлення всіх обставин, що мають суттєве значення для кримінального провадження слідчий с суддя приходиться до висновку, що є достатні підстави вважати, що речові докази потребують збереження для запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі, відчуження, відповідно до вимог ч. 11 ст. 170 КПК України.

Частиною 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Таким чином, враховуючи, що вищеназвані грошові кошти, вилучені під час затримання в порядку ст. 208 КПК України в ході особистого обшуку ОСОБА_4 , мають суттєве значення для досудового розслідування, потребують збереження для запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі, відчуження, мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, наявні підстави для накладення арешту на зазначені кошти з метою їх збереження.

Керуючись нормами ст.ст. 98, 167, 168, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання детектива Національного бюро Другого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування, на майно тимчасово вилучене 27.08.2018 під час затримання та в ході особистого обшуку ОСОБА_4 :

грошові кошти у гривнях загальною сумою 30 000 (тридцять тисяч) гривень купюрами номіналом по двісті гривень у трьох пачках по 53 (п`ятдесят три) купюри, 48 (сорок вісім) купюр та 49 (сорок дев`ять) купюр з наступними серіями та номерами: ТА3210625, ВИ1748991, ПЗ9758782, ЄЮ5023786, УЕ8787737, КЛ4416648, КК0628282, ПВ3382555, ЕЮ6751172, ЗБ8166060, УЕ6811587, ПЗ 7433188, КЙ0837772, ЄЧ0230054, КИ4163077, ЄШ6789089, СЛ0119411, ТЗ6835969, УН7119591, СД9146866, КИ2534461, ЄЕ1795994, ВФ5365923, ЗБ1058718, МБ6687979, ХЄ7442192, МА3055873, ЄЧ 7705982, УГ0743885, ЄЗ6611134, ЕШ0908829, КЄ7501813, КЛ7263179, ЗГ8770207, УФ4980201, ЕБ1151068, СН8847903, КЖ8548042, ЄБ1849680, СД0234054, СД3207076, КЖ6126637, СД9366149, ВЗ1805139, КГ8263262, СК1474165, ЕИ1188401, ЕФ1127906, ЕШ0488069, ЄЄ1826061, ПА9829775, КК1183835, КЕ6163705, УФ7352167, ЕЕ4746524, УН5690902, ЄЧ3713286, ЄЗ7480462, ЄД6514443, ЄЩ9747914, ЄЗ8393124, ТЖ6264781, ЄЮ0961616, УЄ2577793, ЕЧ3367354, СМ6212500, КЙ6660141, ВХ8416900, СЗ3131829, ЄХ1100503, УС8153037, ПЕ7651106, ЗЗ9639332, КЕ9017208, СВ0221851, КЙ5334361, ТЄ0140383, КЄ9443016, СМ5166172, УЙ1054148, КВ1210931, УГ6668757, ЕВ8766872, ЕЧ3889072, ЄЕ4017102, КЙ3278178, ВА4010944, УЗ1041154, ЕХ6596190, ЄЄ4363210, ЗБ8448976, ЄШ3098289, ЄЩ4113798, УЕ6671894, УЛ1787908, СК7255196, КБ2438656, УГ4984657, СВ1164680, УВ5093822, УЕ8720850, КН5209945, ТЗ6234718, СМ2793338, ХЄ1204503, ПЗ3949582, ЗВ6988181, СЛ1324740, ЕЕ8162278, ЕЯ0413277, МБ3704754, КЄ5456155, ЄГ9924725, ПБ8363122, ЕЄ7212029, ЕД3986010, СВ2151472, ЗА4507412, ТЕ7885718, УМ2419134, МБ3488496, ЕЄ6350730, ЗА5054347, МБ7407047, УМ1939524, КЖ0809159, ЄШ3487681, КК8507325, ХЕ2794885, ПА0584269, СМ0994187, КИ5500939, ЄЦ7569301, СЕ6934055, ПИ8395106, УЗ6344417, СЕ6200585, ЗГ2386342, УЄ4554290, СЖ8397593, УН9764217, ЗД8960179, ПА0790415, КГ3847947, ВД7067505, УД7473555, УМ4253483, ЕИ4906740, ТЕ0261776, УИ5795397;

мобільний телефон Lenovo білого кольору IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 з sim-картою абонентського номеру оператору мобільного зв`язку «Київстар» НОМЕР_3 та з sim-картою абонентського номеру оператору мобільного зв`язку «Лайфселл» НОМЕР_4 ;

джинсові шорти синього кольору, в які був одягнутий ОСОБА_4 в момент затримання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1