Справа № 646/8235/17
№ провадження 1-кс/646/5636/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29.11.2017 року м.Харків
Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001018 від 18.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України,

В С Т А Н О В И В :
28 листопада 2017 року в провадження слідчого судді Червонозаводського районого суду надійшло зазначене клопотання.

В обгрунтування клопотання слідчий зазначив, що 18.09.2017 до прокуратури Харківської області звернулася із заявою ОСОБА_5 яка повідомила, що заступник начальника державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вимагає у неї неправомірну вигоду у сумі 5000 грн. за переведення її чоловіка ОСОБА_6 до іншої установи виконання покарань із більш м`яким режимом утримання.

Досудовим слідством встановлено, що чоловік ОСОБА_5 засуджений ОСОБА_6 відбував покарання, за вчинення злочину, у державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Наприкінці літа 2017 року до ОСОБА_5 звернувся заступник начальника ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 який повідомив, що у зв`язку із відбуттям ОСОБА_6 дві третини терміну покарання, останній може бути переведений до виправної установи з пом`якшеним режимом утримання. Разом із цим, ОСОБА_7 повідомив, що за вчинення таких дій ОСОБА_5 повинна передати йому неправомірну вигоду у сумі 5000 грн., яку необхідно перерахувати на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

У подальшому, під час телефонної розмови, ОСОБА_7 повідомив, що гроші у сумі 5000 грн. необхідно перевести на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

21.11.2017 ОСОБА_5 діючи у межах негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , перерахувала грошові кошти у сумі 5000 грн. за картковий банківський рахунок № НОМЕР_2 відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи викладене, з метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, які мають суттєве значення, а саме протиправної діяльності заступника начальника ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , фактів перерахування грошових коштів на карткові банківські рахунки, подальшого використання зазначених коштів, а також повного та всебічного встановлення обставин вчинення злочину, необхідно отримати доступ до документів про рух коштів по карткових банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто здійснити доступ до документів, що стосуються банківської таємниці, з метою використання в якості доказу у кримінальному провадженні.

Також слідчим було зазначено, що відомості які містяться у вищевказаних документах можливо використати як докази у кримінальному провадженні, та можуть бути використати як докази в кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, прокурора, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, прийшов до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх(здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження зі клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, відомості до ЄРДР 18.09.2017 за №0001018 внесені з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 368 КК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено те, що речі та документи знаходяться у філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення (проведення виїмки) у філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: відомостей щодо власників і користувачів карткових банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , дати їх відкриття, закриття, руху коштів по рахункам, здійснених операцій із зазначенням їх реквізитів, часу, дати, суми, призначення платежу, одержувачів, контрагентів, внесення грошових коштів на рахунки на підставі касових ордерів та інших фінансових документів, зняття грошових коштів з рахунків, а також інші відомості та документи, які отримані банком під час здійснення обслуговування вказаних карткових банківських рахунків.

Виконання ухвали доручити слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області старшому раднику юстиції ОСОБА_4 , або старшому оперуповноваженому в ОВС ГВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » УСБУ в Харківській області капітану ОСОБА_8 .

Срок дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на поступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1