КОМПАНІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 391/388/18
Провадження № 1-кс/391/52/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07.06.2018 р.селище Компаніївка

Слідчий суддя Компаніївського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю начальника СВ Компаніївського ВП Долинського відділу поліції ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в селищі Компаніївка клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 18.01.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Начальник СВ Компаніївського ВП Долинського відділу поліції ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000013 від 18.01.2018, яке погоджено з прокурором Компаніївського відділу Олександрійської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 18.01.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, по факту привласнення, розтрати державних, (бюджетних) коштів, виділених у 2017 році на виконання робіт по реконструкції покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчинене службовими особами ПП « ОСОБА_5 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.10.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі Замовник робіт) та ПП « ОСОБА_5 » (далі - Підрядник) укладений договір підряду № 276 на проведення робіт з реконструкції покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , Компаніївський район на суму 1 300 862,40 грн. (далі - Договір від 23.10.2017 № 276).

Відповідно до умов договору від 23.10.201 № 276, початок виконання робіт протягом 5 календарних днів з моменту отримання авансового платежу, завершення робіт протягом -90 календарних днів з моменту отримання авансового платежу (ч. 2 «Строк (термін) виконання робіт»); загальна очікувана вартість робіт договірної ціни становить 1 300 862,40 грн. (п. 3.1. ч. З «Ціна договору»); Замовник розраховується з підрядником за виконані роботи після підписання актів приймання виконаних підрядних робіт (форма № КБ-2в) і довідки про вартість виконаних підрядних робіт (форма № КБ-3) на протязі 5 банківських днів від дати підписання (п. 3.4. ч. З «Ціна договору»); Підставою для здійснення розрахунків є підписані сторонами Акт прийняття виконаних підрядних робі (типова форма № КБ-2в) та Довідка про вартість виконаних підрядних робіт (типова форма № КБ З), які складаються Підрядником (п. 8.2. ч. 8 «Фінансування та розрахунки за виконані роботи»); Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до моменту повного виконання сторонами своїх обов`язків за ним Договором, але не пізніше 31 грудня 2017 року (п. 17.1. ч. 1 7 «Строк дії договору»).

На виконання умов договору, Замовником робіт на розрахунковий рахунок Підрядника № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_2 , здійснено перерахування коштів на загальну суму 1 300 862,40 грн., що підтверджується платіжними дорученнями від 02.11.2017 № 3 на суму 31 000.00 грн., від 02.11.2017 № 4 па суму 359 258,70 гри., від 01.12.2017 № 5 па суму 351 772,10 грн., від 22.12.2017 № 8 на суму 558 831,60 грн.

Проведеним 05.05.2018 оглядом місця події встановлено, що підрядні роботи виконані не в повному обсязі, а саме: не проведені розробка ґрунту в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з косами та його засипка, відсутність частин кріплень до стіни, а виконані роботи - не відповідають будівельним стандартам у частині підтвердження прямих витрат (заробітна плата) та інших супутніх витрат (кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об`єкт будівництва), а також використані не сертифіковані будівельні матеріали, а саме: дерев`яні конструкції покрились цвіллю, грибком.

Так, допитані у якості свідків працівники ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 (директор) та ОСОБА_7 (завідуюча господарством) повідомили про те. що у період з 30.10.2017 до 13.01.2018 працівниками ПП « ОСОБА_8 » виконувались роботи з реконструкції покрівлі навчального закладу, однак на теперішній час не встановлено пластикове вікно на покрівлю, яке стоїть в приміщені школи, а також після виконання робіт з приміщення навчального закладу вітром здуло зливні труби.

На неодноразові прохання усунути виявлені недоліки керівництво підрядної організації реагує обіцянками.

Також допитані у якості свідків працівники підрядної організації ОСОБА_9 та ОСОБА_10 повідомили про те, що дійсно з 2017 році виконували роботи по реконструкції покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 , однак офіційно не були працевлаштовані в ПП « ОСОБА_8 ». Кошти від директора ПП « ОСОБА_8 » ОСОБА_11 за виконані роботи не були ними отримані в повному обсязі. На неодноразові прохання надати кошти за виконанні підрядні роботи керівництво підрядної організації реагує обіцянками.

Для здійсненні господарської діяльності ПП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_2 та відповідно зазначене дає підстави вважати, що нижче зазначені документи перебувають у володінні цієї банківської установи.
Так, згідно з Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою Нацбанку України від 12.11.2003 № 492, банк відкриває поточний рахунок юридичній особі, яка не має рахунку в цьому банку, на підставі таких документів: заяви про відкриття поточного рахунку, копії належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту /засновницького договору/ установчого акта / положення), копії виписки з Єдиного державного реєстру Юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що містить відомості про юридичну особу; картки із зразками підписів і відбитка печатки. Особа, що подає документи і відкриває рахунок ідентифікується шляхом пред`явлення свого паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, з яких і виготовляються копії, що зберігаються в юридичній справі клієнта. В зв`язку з викладеним є певний перелік документів, що формується при відкритті рахунку та їх реквізити.
Начальник СВ в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити, оскільки для повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та прийняття правильного рішення по справі виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до наступних речей і документів:

1. Документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковому рахунку ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за № НОМЕР_1 з 01.06.2017 по 01.01.2018 (включно) на паперовому носії, завіреному належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи, відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». МФО НОМЕР_2 ;
2. Скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ. номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетом їх оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за № НОМЕР_1 з 01.06.2018 по 01.01.201 8 (включно);
3. Заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково- касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банк), довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;
4. Роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з яких вказаний клієнт - ПП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) користувалась Інтернетом і при цьому надсилали до банку платіжні документи;
5. Актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі; виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаному рахунку;
6. Довіреності ПП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді чекові книжки;
7. Акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;
8. Карток із зразками підписів та відбитку печатки ПП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;
9. Платіжних доручень ПП « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в т.ч. на сплату податків, зборів обов`язкових платежів по рахунку;
10. Заяв на видачу готівки ПП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 )
11. Інформації відносно ПП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом);
12. Інформації про організаційно-правову структуру ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), її керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємств, в тому числі що пов`язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках;
13. Заяв на отримання чекових книжок по рахункам ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
14.Заяв па встановлення системи «Клієнт-Банк» ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ):
15. Договорів про порядок проведення електронних платежів за і допомогою системи «Клієнт-Банк» ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
16. Актів передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» по рахункам;
17. Чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
18. Кредитних договорів укладених між ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та банківською установою за період з 01.06.2017 по 01.01.2018 (включно);
19. Договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.06.2018 по 01.01.2018 (включно);
20. Інформації щодо звітності банківської установи відносно ПП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в тому числі аудиторських та інших перевірок, порядок про ведення яких передбачений, чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання справи повідомлений належним чином про причини неявки суд не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши думку начальника СВ, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим суддею встановлено,що згідно договору № 276 від 23.10.2017 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ПП « ОСОБА_12 » підтверджується факт укладення договірних відносин для виконання ремонтних робіт в Голубієвицькій ЗШ І-ІІІ ст; Актом приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017; платіжними дорученнями від 02.11.2017 на суму 359258,70 грн. та від 22.12.2017 на суму 558 831,60 грн.; протоколом огляду місця події від 05.05.2018 з зафіксованими факти неналежного виконання ремонтних робіт на фототаблицях; протоколу допиту свідків ОСОБА_7 та ОСОБА_14 (а.с.5-54).

Під час проведення необхідних слідчих, розшуковий та інших процесуальних дій, встановлено, що ПП « ОСОБА_12 » перераховувати грошові кошти та використовували банківську платіжну карту № НОМЕР_1 , який належить ПП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, враховуючи те, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » володіє інформацією та документами про обіг коштів по вищевказаних банківських рахунків, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні №0000013 від 18.01.2018, а саме щодо законності та достовірності здійснення перерахунку грошових коштів по вищевказаних рахунках, джерела походження зазначених вище коштів та може бути використана як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій в документальному та електронному вигляді у вказаній фінансовій установі.
Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013 від 18.01.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СВ Компаніївського ВП Долинського відділу поліції ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) усіх без виключення оригіналів документів, що становлять банківську таємницю по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ПП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.06.2017 по 01.01.2018 включно, а саме:

1. Документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковому рахунку ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за № НОМЕР_1 з 01.06.2017 по 01.01.2018 (включно) на паперовому носії, завіреному належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи, відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». МФО НОМЕР_2 ;
2. Скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ. номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетом їх оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за № НОМЕР_1 з 01.06.2018 по 01.01.201 8 (включно);
3. Заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банк), довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;
4. Роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з яких вказаний клієнт - ПП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) користувалась Інтернетом і при цьому надсилали до банку платіжні документи;
5. Актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі; виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаному рахунку;
6. Довіреності ПП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді чекові книжки;
7. Акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;
8. Карток із зразками підписів та відбитку печатки ПП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;
9. Платіжних доручень ПП « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в т.ч. на сплату податків, зборів обов`язкових платежів по рахунку;
10. Заяв на видачу готівки ПП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 )
11. Інформації відносно ПП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом);
12. Інформації про організаційно-правову структуру ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), її керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємств, в тому числі що пов`язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках;
13. Заяв на отримання чекових книжок по рахункам ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
14. Заяв па встановлення системи «Клієнт-Банк» ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ):
15. Договорів про порядок проведення електронних платежів за і допомогою системи «Клієнт-Банк» ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
16. Актів передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» по рахункам;
17. Чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
18. Кредитних договорів укладених між ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та банківською установою за період з 01.06.2017 по 01.01.2018 (включно);
19. Договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.06.2018 по 01.01.2018 (включно);
20. Інформації щодо звітності банківської установи відносно ПП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). в тому числі аудиторських та інших перевірок, порядок про ведення яких передбачений, чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи.
Строк дії ухвали до 29.06.2018 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1