печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

19 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001489 від 18.06.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3ст. 212 КК України.

У засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , слідчій групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 , слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 , слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_10 , слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_11 , слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та вилучення копій документів у друкованому та електронному вигляді, а саме щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків:

- ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 :

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 )

№ НОМЕР_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_13 , № НОМЕР_13 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 )

№ НОМЕР_15 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_17 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) № НОМЕР_19 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) № НОМЕР_21 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 )

№ НОМЕР_23 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) № НОМЕР_25 ;

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_26 ), адреса:

АДРЕСА_2 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_27 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) № НОМЕР_29 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_30 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_34 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_39 ,

№ НОМЕР_40 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) № НОМЕР_42 ,

№ НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 )

№ НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 ; СФГ « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ) № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_51 ) № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ) № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 ,

№ НОМЕР_58 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_59 ) № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_63 ) № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 ,

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_66 ), адреса:

АДРЕСА_3 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_67 ) № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_71 ) № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_81 ) № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_85 )

№ НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_89 ) № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) № НОМЕР_93 ,

№ НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 )

№ НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 ; СФГ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ) № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 ,

№ НОМЕР_102 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_103 )

№ НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_107 ) № НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (МФО НОМЕР_111 ), адреса: АДРЕСА_4 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_67 ) № НОМЕР_112 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_71 ) № НОМЕР_113 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_81 ) № НОМЕР_114 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) № НОМЕР_115 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) № НОМЕР_116 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_107 ) № НОМЕР_117 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_59 ) № НОМЕР_118 , № НОМЕР_118 , № НОМЕР_118 ;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (МФО НОМЕР_119 ), адреса:

АДРЕСА_5 : ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_120 ) № НОМЕР_121 , а також: ЮЖНОМУ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (МФО НОМЕР_122 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_67 ) № НОМЕР_123 ,

№ НОМЕР_124 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_125 ) № НОМЕР_126 ,

№ НОМЕР_127 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_81 ) № НОМЕР_128 ,

№ НОМЕР_129 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 )

№ НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) 9776; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) № НОМЕР_132 ,

№ НОМЕР_133 ; СФГ « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ) № НОМЕР_134 ,

№ НОМЕР_135 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_107 ) № НОМЕР_136 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_137 ) № НОМЕР_138 , № НОМЕР_139 , № НОМЕР_140 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_141 ) № НОМЕР_142 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_143 ) № НОМЕР_144 , № НОМЕР_145 , Філії « ІНФОРМАЦІЯ_39 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (МФО НОМЕР_146 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_59 ) № НОМЕР_147 , Херсонській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (МФО НОМЕР_148 ): ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_120 ) № НОМЕР_149 , № НОМЕР_150 , № НОМЕР_151 , Донецькому РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (МФО НОМЕР_152 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_153 ) № НОМЕР_154 , № НОМЕР_155 ,

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (МФО НОМЕР_156 ), адреса: АДРЕСА_6 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_67 ) № НОМЕР_157 ,

№ НОМЕР_158 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_159 , № НОМЕР_160 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_161 ) № НОМЕР_162 ,

№ НОМЕР_163 , № НОМЕР_164 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_165 , № НОМЕР_166 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_167 , № НОМЕР_168 , № НОМЕР_169 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 )

№ НОМЕР_170 , № НОМЕР_171 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 )

№ НОМЕР_172 , № НОМЕР_173 , № НОМЕР_174 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_89 ) № НОМЕР_175 , № НОМЕР_176 ; СВК « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_177 ) № НОМЕР_178 , № НОМЕР_179 , № НОМЕР_180 , № НОМЕР_181 ,

№ НОМЕР_182 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) № НОМЕР_183 , № НОМЕР_184 , № НОМЕР_185 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) № НОМЕР_186 ,

№ НОМЕР_187 , № НОМЕР_188 ; СФГ « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ) № НОМЕР_189 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) № НОМЕР_190 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_103 ) № НОМЕР_191 , № НОМЕР_192 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_51 ) № НОМЕР_193 , № НОМЕР_194 , № НОМЕР_195 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_137 ) № НОМЕР_196 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ) № НОМЕР_197 , № НОМЕР_198 , № НОМЕР_199 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_120 ) № НОМЕР_200 , № НОМЕР_201 , № НОМЕР_202 , № НОМЕР_203 , № НОМЕР_204 , № НОМЕР_205 , № НОМЕР_206 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_143 ) № НОМЕР_207 , № НОМЕР_208 , № НОМЕР_209 ;

- АБ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (МФО НОМЕР_210 ), адреса: АДРЕСА_7 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_71 ) № НОМЕР_211 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_212 , № НОМЕР_213 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 )

№ НОМЕР_214 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 )

№ НОМЕР_215 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 )

№ НОМЕР_216 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) № НОМЕР_217 , № НОМЕР_218 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_85 )

№ НОМЕР_219 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_89 )

№ НОМЕР_220 ; ФГ « ОСОБА_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_221 ) № НОМЕР_222 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_107 ) № НОМЕР_223 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_59 ) № НОМЕР_224 , № НОМЕР_225 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_141 ) № НОМЕР_226 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_153 ) № НОМЕР_227 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_228 ) № НОМЕР_229 ,

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (МФО НОМЕР_230 ), адреса: АДРЕСА_8 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_71 )

№ НОМЕР_231 , № НОМЕР_232 , № НОМЕР_233 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_81 ) № НОМЕР_234 , № НОМЕР_235 , № НОМЕР_236 ,

№ НОМЕР_237 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_89 )

№ НОМЕР_238 , № НОМЕР_239 , № НОМЕР_240 ; ФГ « ОСОБА_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_221 ) № НОМЕР_241 , № НОМЕР_242 , № НОМЕР_243 ,

№ НОМЕР_244 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (МФО НОМЕР_245 ), адреса:

АДРЕСА_9 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 )

№ НОМЕР_246 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 )

№ НОМЕР_247 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) № НОМЕР_248 , № НОМЕР_249 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_103 )

№ НОМЕР_250 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (МФО НОМЕР_251 ), адреса:

АДРЕСА_10 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 )

№ НОМЕР_252 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_253 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_254 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (ЄДРПОУ НОМЕР_255 ) № НОМЕР_256 ,

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (МФО НОМЕР_257 ), адреса: АДРЕСА_11 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_258 , № НОМЕР_259 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_137 ) № НОМЕР_260 , № НОМЕР_261 ;

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (МФО НОМЕР_262 ), адреса: АДРЕСА_12 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (ЄДРПОУ НОМЕР_263 ) № НОМЕР_264 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) № НОМЕР_265 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_59 ) № НОМЕР_266 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_120 ) № НОМЕР_267 , № НОМЕР_268 , № НОМЕР_269 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_153 ) № НОМЕР_270 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_143 ) № НОМЕР_271 ,

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (МФО НОМЕР_272 ), адреса: АДРЕСА_13 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) № НОМЕР_273 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_103 ) № НОМЕР_274 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (ЄДРПОУ НОМЕР_275 ) № НОМЕР_276 ,

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (МФО НОМЕР_277 ), адреса: АДРЕСА_14 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_89 ) № НОМЕР_278 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_59 ) № НОМЕР_279 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_120 ) № НОМЕР_280 ,

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (МФО НОМЕР_281 ), адреса: АДРЕСА_15 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_137 ) № НОМЕР_282 , № НОМЕР_283 , № НОМЕР_284 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_141 ) № НОМЕР_285 ,

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (МФО НОМЕР_286 ), адреса: АДРЕСА_16 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_59 ) № НОМЕР_287 , № НОМЕР_288 , № НОМЕР_289 ;

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (МФО НОМЕР_290 ), адреса: АДРЕСА_17 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_59 ) № НОМЕР_291 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_141 ) № НОМЕР_292 ,

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (МФО НОМЕР_293 ), адреса: АДРЕСА_18 :

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_141 ) № НОМЕР_294 , № НОМЕР_295 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_153 ) № НОМЕР_296 , № НОМЕР_297 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (ЄДРПОУ НОМЕР_298 ) № НОМЕР_299 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (ЄДРПОУ НОМЕР_255 ) № НОМЕР_300 ,

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (МФО НОМЕР_251 ), адреса: АДРЕСА_10 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_141 ) № НОМЕР_301 ,

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (МФО НОМЕР_302 ), адреса:

АДРЕСА_19 : ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_120 ) № НОМЕР_303 , № НОМЕР_304 , № НОМЕР_305 ,

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (МФО НОМЕР_306 ), а саме: АДРЕСА_5 , а саме: Філії ДОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (МФО НОМЕР_307 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_153 ) № НОМЕР_308 , щодо відкриття та обслуговування рахунків всіх перелічених осіб, а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках

юридичної та фізичної особи, в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, за період з моменту відкриття рахунків до винесення ухвали слідчим суддею;

- платіжних доручень, квитанцій, меморіальних ордерів, договорів, угод, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам юридичної та фізичної особи, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам, а також документів купівлі-продажу цінних паперів, всіх відповідних супутніх документів, а також документів, пов`язаних із діяльністю щодо страхування, ухвал суду про підстави проведення операцій;

- банківських карток із зразками підписів особи, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, статутів, наказів, протоколів, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків юридичної та фізичної особи;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/35173/18-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому ОСОБА_9

Копія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_26 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_66 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (МФО НОМЕР_111 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (МФО НОМЕР_119 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (МФО НОМЕР_156 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (МФО НОМЕР_210 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (МФО НОМЕР_230 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (МФО НОМЕР_245 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (МФО НОМЕР_251 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (МФО НОМЕР_257 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (МФО НОМЕР_262 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (МФО НОМЕР_272 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (МФО НОМЕР_277 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (МФО НОМЕР_281 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (МФО НОМЕР_286 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (МФО НОМЕР_290 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (МФО НОМЕР_293 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (МФО НОМЕР_251 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (МФО НОМЕР_302 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (МФО НОМЕР_306 )

Слідчий суддя ОСОБА_1