ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/9597/18
провадження № 1-кс/753/2795/18
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" червня 2018 р.слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0001851, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідуваньвід 23.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним керівником, звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене 23.05.2018 року в ході обшуку за адресою: м. Київ, вул. Затишна, 4, з метою збереження речових доказів, а саме: блокнот у рожевій палятурці з чорновими записами, блокнот з логотипом «Єврокар», блокнот з логотипом «Сігма автолізинг», чорна папка з пустими бланками ТОВ «Єврокар Україна», два пакети «Нова пошта» з реквізитами ТОВ «Сігма авто лізинг», розпорядження №1618 від 15.05.2017 року довідка про доходи на ім`я ОСОБА_4 , чорнові записи на 11 арк., заява про приєднання №2397632/100816 до договору банківського обслуговування на 3 арк., картка «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , банківська картка ПАТ КБ «Приватбан № НОМЕР_2 , банківська картка ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 , банківська картка ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 .

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що у провадженні слідчого відділу Дарницького УП Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001851 від 23.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.11.2016 перебуваючи за адресою: Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Преображенська, 35, невстановлена особа, яка представилась працівником ТОВ "Єврокар Україна" () шахрайським шляхом, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , під приводом продажу товару, заволоділа грошовими коштами в розмірі 17 272,50 грн., які належать останньому, завдавши майнової шкоди на вищевказану суму.

Крім того, 17.02.2017 року до СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_6 , з приводу того, що 12.07.2016 невстановлена особа, яка представилась працівником ТОВ "Єврокар Україна" () шахрайським шляхом, зловживаючи довірою ОСОБА_6 , під приводом продажу, а саме: транспортного засобу трактора «Білорусь МТЗ 821», заволоділа грошовими коштами в розмірі 12 600 грн., які належать останньому, завдавши майнової шкоди на вищевказану суму.

Крім того, 20.05.2017 року до СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_7 , з приводу того, що 17.05.2017 приблизно о 12 год. 00 хв., за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 9, корпус №57, офіс №57/1, 6 поверх, невстановлена особа, яка представилась працівником ТОВ "Єврокар Україна" () шахрайським шляхом, зловживаючи довірою ОСОБА_7 , під приводом продажу товару, заволоділа грошовими коштами в розмірі 17 755,00 грн., які належать останньому, завдавши майнової шкоди на вищевказану суму.

Крім того, невстановлені особи 27.03.2018 року використовуючи реквізити ТОВ "Максус лізинг", що зареєстроване по вул. Бориспільська, 11-а у м. Києві, шляхом обману під виглядом укладання договору лізингу, заволоділи коштами ОСОБА_8 , чим спричинили остьанньому матеріального збитку на суму 89 240 грн.

На сьогоднішній день є обґрунтовані підстави вважати, що до вчинення вказаних шахрайських дій причетна група осіб, об`єднаних в стійке злочинне угрупування з чіткою ієрархією та розподілом ролей, а також те, що група невстановлених осіб, які мають відношення до вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , вживають заходи конспірації. З цією метою організатори угруповання разом з адміністрацією ТОВ «Єврокар Україна» постійно змінюють офіційну дислокацію офісів, систематично змінюють директорів підприємств шляхом оформлення осіб, які не здогадуються про діяльність підприємства.

З Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР) стало відомо, що засновником ТОВ «Єврокар Україна» () є гр-н Республіки Зімбабве Зономедза Мунярадзі Нігел.
Також, на підставі ухвали слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва слідчим Дарницького СВ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_9 було проведено тимчасовий доступ до речей та документів щодо вчинення реєстраційних дій відносно ТОВ «Єврокар Україна» () у державного реєстратора Дарницького району м. Києва, де було встановлено, що дійсно гр-н Зономедза Мунярадзі Нігел 17.08.1992 є засновником ТОВ «Єврокар Україна».
Однак, ОСОБА_10 дав письмові покази, що в 2016 році до нього звернувся знайомий за ім`я ОСОБА_11 (в подальшому встановлені повні дані ОСОБА_12 ) та сказав, що малознайомий чоловік, за національністю азербайджанець (ім`я якого я не пам`ятає), шукає іноземців. Незнайомий йому чоловік, кавказької зовнішності запропонував за 1000 гривень підписати у нотаріуса документи. В подальшому ОСОБА_10 разом з ОСОБА_12 підписали у нотаріуса документи та отримали гроші, проте ОСОБА_10 не знав, що став засновником ТОВ «Єврокар Україна» (), ТОВ «Торговий дім «Нордіс» (), ТОВ «Нива-95» (код ). Також ОСОБА_10 пояснив, що не мав наміри засновувати підприємства, не готував та не підписував жодних документів щодо реєстрації даних підприємств (реєстраційні документи (заяви) та інше) ТОВ «Єврокар Україна» код 40481805, ТОВ «Торговий дім «Нордіс» код 40067673, ТОВ «Нива-95» код 23502603 та де знаходяться установчі, реєстраційні, фінансово-господарські документи зазначених підприємств йому не відомо. Також останньому не відомо хто є основними покупцями(постачальниками), які є обсяги фінансово-господарської діяльності та договори від імені зазначених підприємств він не укладав. Чи знаходяться підприємства на даний час в стадії ліквідації чи банкрутства ОСОБА_10 не відомо. В своїх показах останній пояснив, що діяльність підприємств ТОВ «Єврокар Україна», ТОВ «Торговий дім «Нордіс», ТОВ «Нива-95» могла здійснюватись іншими особами протиправно від його імені та бути направленою на завдання державі збитків, а державна реєстрація та вся подальша діяльність зазначених підприємств з моменту державної реєстрації могла відбуватись всупереч вимогам установчих документів та цивільного і господарського законодавства. Всі підписи у реєстраційній та бухгалтерській документації, договорах зазначених підприємств ОСОБА_10 не належать та є підробленими.

Так, в ході проведених заходів було встановлено, що першим директором в 2016 році ТОВ "ЄВРОКАР УКРАЇНА" (Ідентифікаційний код юридичної особи 40481805) був ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є організатором злочинної схеми, щодо отримання грошових коштів шахрайським шляхом. В теперішній час ОСОБА_13 дає вказівки та особисто здійснює контроль з організації нових лізингових підприємств та дає вказівки на припинення діяльності діючих. Розповсюджує мережу підконтрольних філіалів ТОВ «Єврокар Україна», ТОВ «Сігма Авто Лізинг», ТОВ «Максус лізинг», особисто контролює прийом персоналу на підприємство та здійснює з кожним співбесіду.

Так у подальшому, 23.05.2018 року в ході обшуку за адресою: м. Київ, вул. Затишна, 4, з метою збереження речових доказів, а саме: блокнот у рожевій палятурці з чорновими записами, блокнот з логотипом «Єврокар», блокнот з логотипом «Сігма автолізинг», чорна папка з пустими бланками ТОВ «Єврокар Україна», два пакети «Нова пошта» з реквізитами ТОВ «Сігма авто лізинг», розпорядження №1618 від 15.05.2017,довідка про доходи на ім`я ОСОБА_4 , чорнові записи на 11 арк., заява про приєднання №2397632/100816 до договору банківського обслуговування на 3 арк., картка «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , банківська картка ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 , банківська картка ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 , банківська картка ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 .

24.05.2018 року вилучені під час обшуку предмети та речі комп`ютерна техніка, мобільні телефони та документи, які є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, постановою старшого слідчого Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 визнано речовими доказамиу кримінальному провадженні.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.
Оскільки заявлене до арешту майно вилучалось без ухвали слідчого судді, воно тимчасово вилучене майно, яке при наявності передбачених законом підстав може бути арештовано.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 170 КПК України, підставою для постановлення ухвали про арешт майна є наявність підстав чи розумних підозр вважати, що майно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи не правомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна допускається з метою забезпечення; збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Підставою арешту майна, вилученого у цьому кримінальному провадженні, слідчий зазначив збереження речових доказів, а відтак згідно з приписом ч.3 ст. 170 КПК України таке майно повинно відповідати критеріям, зазначеним ст. 98 цього кодексу.
Ст. 98 КПК України дає визначення речових доказів як матеріальних об`єктів, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою в наслідок вчинення кримінального правопорушення.
З огляду на встановленні досудовим розслідуванням обставини та предмет доказування у цьому кримінальному провадженні наявні достатні підстави вважати, що вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у с. 98 КПК України.
Враховуючи, що є достатні підстави вважати, що вилучені речі та документи в ході обшуку 23.05.2018 року в ході обшуку за адресою: м. Київ, вул. Затишна, 4, можуть бути об`єктом злочину та вони мають значення для розслідування та встановлення фактичних обставин кримінального провадження шляхом проведення відповідних експертиз, вважаю доведеним необхідність арешту вказаного майна з метою запобігання його приховування, пошкодження, псування.
Керуючись ст.ст. 170, 172-173 КПК України,слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0001851, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідуваньвід 23.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Накласти арешт на майно (речі), вилучені 23.05.2018 року в ході обшуку за адресою: м. Київ, вул. Затишна, 4, з метою збереження речових доказів, а саме: блокнот у рожевій палятурці з чорновими записами, блокнот з логотипом «Єврокар», блокнот з логотипом «Сігма автолізинг», чорна папка з пустими бланками ТОВ «Єврокар Україна», два пакети «Нова пошта» з реквізитами ТОВ «Сігма авто лізинг», розпорядження №1618 від 15.05.2017 року, довідка про доходи на ім`я ОСОБА_4 , чорнові записи на 11 арк., заява про приєднання №2397632/100816 до договору банківського обслуговування на 3 арк., картка «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , банківська картка ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 , банківська картка ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 , банківська картка ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 .

Копію ухвали направити сторонам
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: