Справа № 520/7624/18
Провадження № 1-кс/520/5610/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.10.2018 року

Cлідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000076 від 24.02.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 2,3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000076 від 24.02.2014 року.

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 приблизно у 2011 році за попередньою змовою з ОСОБА_7 (досудове розслідування здійснюється у іншому кримінальному провадженні у зв`язку з оголошенням його розшуку) та іншими особами, досудове розслідування стосовно яких проводиться у іншому кримінальному провадженні, створено злочинну організацію з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, зокрема умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, фіктивного підприємництва, організації підроблення службовими особами первинних фінансово-господарських документів, використання завідомо підроблених документів, легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великому розмірі.

Суть діяльності злочинної організації полягала у створенні та реєстрації ряду фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб резидентів та нерезидентів) з метою прикриття незаконної діяльності, пов`язаної із ввезенням на територію України та розповсюдженням нафтопродуктів, відкриттям митних складів на нафтобазах, розташованих у різних областях України, для розміщення на них нафтопродуктів та їх митного оформлення, документальним оформленням фіктивного вивезення нафтопродуктів за територію України, реалізацією нафтопродуктів підприємствам - нафтотрейдерам (резидентам України), організацією підроблення первинних фінансово-господарських документів щодо здійснення продажів нафтопродуктів; зарахуванням, списанням та переведенням безготівкових коштів, які надійшли на банківські рахунки фіктивних підприємств, подальшої легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, координацією та сприянням незаконній діяльності службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Метою злочинної організації ОСОБА_6 було отримання незаконного збагачення за рахунок коштів, не сплачених до державного бюджету у вигляді обов`язкових податків, зборів та платежів, які мали б бути сплачені у випадку випуску у вільний обіг на митній території України імпортованих нафтопродуктів.

Взявши на себе функцію загального керівництва злочинною організацією, ОСОБА_6 залучив до участі в ній як співорганізаторів довірених осіб із свого найближчого оточення, які мали відповідну кваліфікацію, а також достатній досвід роботи у сфері нафтопереробки, перевалки нафтопродуктів та їх оптової реалізації, а також осіб з достатнім досвідом управління суб`єктами господарювання, діяльність яких, зокрема, пов`язана із здійсненням будь-яких операцій із нафтопродуктами.

За замислом ОСОБА_6 , осередки зазначеної злочинної організації повинні були діяти у різних регіонах держави, виконуючи відведені їм функції щодо ввезення на митну територію України від імені створених його злочинним угрупуванням офшорних компаній та фіктивних підприємств нафтопродуктів під виглядом їх транзиту з подальшим розміщенням зазначених нафтопродуктів на митних складах, розташованих у різних областях України, реалізацією вказаних не розмитнених нафтопродуктів із цих митних складів вітчизняним оптовим покупцям, без сплати до державного бюджету відповідних податків, зборів і платежів та оформлення при цьому фіктивних документів щодо вивозу нафтопродуктів за межі митної території України.

Маючи значний фінансовий капітал, отриманий від незаконної діяльності вказаних суб`єктів господарської діяльності та вплив на державні органи влади, а саме ІНФОРМАЦІЯ_2 та інші служби, ОСОБА_6 у 2011 році приступив до виконання задуманого плану вчинення злочинних дій.

Для успішної реалізації злочинного умислу ОСОБА_6 та інші члени злочинної організації вступили у попередню змову з невстановленими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , які зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, діючи в їх інтересах, навмисно створили їм умови для ввезення та незаконного розповсюдження нафтопродуктів без сплати зборів, податків та платежів.

Для реалізації розробленого плану злочинної діяльності ОСОБА_6 організував створення ряду суб`єктів господарської діяльності, як вітчизняних, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також інші невстановлені суб`єкти підприємницької діяльності, так і підприємств-нерезидентів, в тому числі й офшорних - « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Британські Віргінські Острови), « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Республіка Панама), « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Британські Віргінські Острови) та інші невстановлені.

Для надання злочинній діяльності легального вигляду та створення позитивного іміджу в суспільстві, ОСОБА_6 вирішив об`єднати фіктивні підприємства єдиними брендами - групами компаній, спочатку - у 2011 році, «ГазУкраїна-2009», а пізніше, у лютому 2013 року - « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (« ІНФОРМАЦІЯ_13 »). З цією метою зареєстровані відповідні однойменні материнські підприємства у формі товариств з обмеженою відповідальністю.

З використанням останніх, а також фіктивних суб`єктів господарської діяльності резидентів та підконтрольних офшорних компаній - нерезидентів, на територію України ввозились нафтопродукти в митному режимі «транзит» та в подальшому на підставі підроблених документів нібито вивозились за межі митної території України на адресу вищевказаних підконтрольних офшорних компаній.

Крім того, за вказівкою ОСОБА_6 у період з січня 2012 року по лютий 2014 року члени злочинної групи підшукали та взяли в оренду від імені
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_8 » бази зберігання нафтопродуктів, якими вони фактично керували, та які вони використовували для незаконної реалізації нафтопродуктів.
Також, членами злочинної організації у 2013 році придбано

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з метою прикриття фіктивної переробки і реекспорту нафтопродуктів за контрактами з компаніями-нерезидентами, які в дійсності реалізовувались на території України без сплати обов`язкових платежів (зборів).

Водночас, з метою документального забезпечення фіктивного вивезення нафтопродуктів за межі митної території України, 22.11.2011 ОСОБА_6 для забезпечення реалізації злочинної схеми з ухилення від сплати податків придбаноТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », розташований за адресою:

АДРЕСА_1 .

У період з початку 2012 року по лютий 2014 року ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_9 та іншими співучасниками, організували придбання нафтопродуктів на світовому ринку від імені офшорних компаній « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Британські Віргінські Острови), « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (Панама), « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Британські Віргінські Острови) у підприємств виробників та постачальників з різних країн світу, а саме: Білорусії, Росії, Румунії та інших, а також їх ввезення на територію України автомобільним, залізничним та морським транспортом від імені фіктивних підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в режимі «митний склад» паливно-мастильних матеріалів (бензин автомобільний АИ-92, RON 95, паливо дизельне тощо).
У зазначений період часу ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими слідством особами здійснено незаконну реалізацію не розмитнених нафтопродуктів від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підприємствам нафтотрейдерам на загальну суму 3 929 423 188, 90 грн.

При цьому, ОСОБА_6 та інші співучасники, з метою прикриття своєї протиправної діяльності щодо реалізації не розмитнених нафтопродуктів, організували виготовлення невстановленими особами завідомо підроблених первинних бухгалтерських та фінансово-господарських документів, а саме: договорів, угод, контрактів, додаткових угод, актів прийому передачі, актів виконаних робіт, податкових накладних, товарно-транспортних накладних тощо, до яких внесено завідомо неправдиві відомості про те, що
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснювало поставки нафтопродуктів на адресу підприємств - нафтотрейдерів, хоча в дійсності дане підприємство не ввозило, не оформляло та не володіло жодними паливно-мастильними матеріалами та було створено виключно з метою прикриття незаконної діяльності.
Також, з цією ж метою ОСОБА_6 , ОСОБА_9 (вироком Суворовського районного суду м.Одеси від 30.08.2017 засуджено за ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 364 КК України), ОСОБА_11 (вироком Ренійського районного суду Одеської області від 05.04.2017 засуджено за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 364-1, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України), ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 (вироком Київського районного суду м.Одеси від 30.10.2017 ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 засуджено за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст.28, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255 КК України) та інші невстановлені співучасники, організували виготовлення товарно-транспортних накладних, до яких внесені завідомо неправдиві відомості про переміщення нафтопродуктів, які знаходяться в митному режимі «митний склад», з територій нафтобаз ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за межі території України в митному режимі «реекспорт» через порт Рені, хоча згідно інформації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ці нафтопродукти перевезені по території України та розміщені на нафтобазах підприємств нафтотрейдерів, які їх придбали у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » без розмитнення та сплати належних податків, зборів та платежів.
В результаті вказаних злочинних дій членами злочинної організації, створеної ОСОБА_6 , за період з 07.12.2012 по лютий 2014 року спричинено державі України збитки у виді не сплати митних платежів на суму 3 929 423 188, 90 грн.

Надалі, отриманий в результаті вчинення фіктивного підприємництва прибуток, ОСОБА_6 та співучасники легалізували (відмили), а саме частину прибутку використовували для сплати залізничних та автомобільних перевезень нафтопродуктів, оренди нафтобаз, а частину коштів перерахували на рахунки фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності, в особливо великих розмірах.
Також встановлено, що відділом пріоритетних доручень Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000400 від 31.01.2013 щодо діяльності злочинної організації під керівництвом ОСОБА_6 .

Крім того, у матеріалах вказаного кримінального провадження наявні документи щодо створення (придбання) суб`єктів господарської діяльності в офшорних зонах за кордоном (Кіпр, Панама, Гонконг, Британські Віргінські Острови, Беліз), відкриття банківських рахунків у Латвійській Республіці, у тому числі ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 та інших, бенефіціарним власником яких рахується ОСОБА_15 та пов`язані із ним особи.

З огляду на це, слідчим слідчої групи слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області 10.07.2018 за № 4/9268 спрямовано запит в порядку ст. 93 КПК України прокурору відділу пріоритетних доручень Департаменту міжнародно-правового співробітництва ІНФОРМАЦІЯ_20 щодо надання завірених копії документів, що свідчать про те, що ОСОБА_6 є бенефіціарним власником ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_18 .

Відповідно до інформації відділу пріоритетних доручень Департаменту міжнародно-правового співробітництва ІНФОРМАЦІЯ_20 в матеріалах кримінального провадження № 0000400 наявні документи, що свідчать про те, що ОСОБА_6 є бенефіціарним власником ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_18 .

У зв`язку з викладеним, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, у слідства виникла потреба в отриманні тимчасового доступу та можливості вилучення у відділі пріоритетних доручень Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України копій документів щодо надання копії документів, що свідчать про те, що ОСОБА_6 є бенефіціарним власником ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_18 та інших документів (установчі документи, договори, довіреності тощо) щодо копаній нерезидентів « ІНФОРМАЦІЯ_21 » та представника ОСОБА_16 ; « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та представника ОСОБА_17 ; « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та представника Добродум Ірини; « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та представника ОСОБА_18 ; « ІНФОРМАЦІЯ_22 » та директора ОСОБА_19 ; « ІНФОРМАЦІЯ_23 »; « ІНФОРМАЦІЯ_24 » та представника ОСОБА_20 ; « ІНФОРМАЦІЯ_25 »; « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та представника ОСОБА_21 ; « ІНФОРМАЦІЯ_26 » та представника ОСОБА_11 ; « ІНФОРМАЦІЯ_27 »; « ІНФОРМАЦІЯ_28 »; « ІНФОРМАЦІЯ_29 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та директора ОСОБА_22 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та директора ОСОБА_23 ; ПП « ОСОБА_8 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також будь-яких документів стосовно ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та інших осіб щодо взаємовідносин по реалізації та транспортуванням нафтопродуктів, ввезених на митну територію України, які містяться в кримінальному провадженні № 0000400.

Прокурор надав до суду заяву, згідно якої просив розглядати клопотання в його відсутність. Крім того вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, а також вислухавши думку прокурора, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З клопотання та долучених в його обґрунтування матеріалів вбачається наявність обґрунтованої підозри, за фактом можливого вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 2,3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів.
Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи сторони обвинувачення та враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути виконано в результаті дії такого заходу забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, якого вони зазначають в результаті дії даного заходу забезпечення кримінального провадження.
На підставі вищевикладеного, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню. Вказане клопотання, в цілях запобіганню зміні або знищенню зазначених у клопотанні речей та документів, слід розглянути без виклику осіб, у володінні яких такі речі та документи знаходяться.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163-166, 542, 543, 545, 548, 551, 552, 562 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000076 від 24.02.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 2,3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення копій, прокурору відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_27 , слідчому СВ Ізмаїльського ВП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_28 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_29 , старшому слідчому ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_30 , старшому слідчому СВ Київського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , прокурору Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , прокурору Одеської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_31 , прокурору відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_27 , старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , іншим слідчим групи слідчих, прокурорам по зазначеному кримінальному провадженню або працівникам оперативного підрозділу: УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України, або УСБУ в Одеській області за дорученням слідчого, а саме:

- до матеріалів кримінального провадження № 0000400, що свідчать про те, що ОСОБА_6 є бенефіціарним власником ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_18 та інших документів (установчі документи, договори, довіреності тощо) щодо копаній нерезидентів « ІНФОРМАЦІЯ_21 » та представника ОСОБА_16 ; « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та представника ОСОБА_17 ; « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та представника Добродум Ірини; « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та представника ОСОБА_18 ; « ІНФОРМАЦІЯ_22 » та директора ОСОБА_19 ; « ІНФОРМАЦІЯ_23 »; « ІНФОРМАЦІЯ_24 » та представника ОСОБА_20 ; « ІНФОРМАЦІЯ_25 »; « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та представника ОСОБА_21 ; « ІНФОРМАЦІЯ_26 » та представника ОСОБА_11 ; « ІНФОРМАЦІЯ_27 »; « ІНФОРМАЦІЯ_28 »; « ІНФОРМАЦІЯ_29 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та директора ОСОБА_22 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та директора ОСОБА_23 ; ПП « ОСОБА_8 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також будь-яких документів стосовно ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та інших осіб щодо взаємовідносин по реалізації та транспортуванням нафтопродуктів, ввезених на митну територію України з можливістю вилучити копії вищевказаних документів у ІНФОРМАЦІЯ_30 за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1