У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 серпня 2018 року смт. Близнюки
Слідчий суддя Близнюківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Близнюківського ВП Лозівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів,-
в с т а н о в и в :
Із матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001147 від 18 червня 2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вбачається що, 18 червня 2018 року до Близнюківського ВП Лозівського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 про те, що 13 червня 2018 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її коштами в сумі 7500 грн.
У своєму клопотанні слідчий зазначає, що допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 12 червня 2018 року на сайті «ОLX» вона знайшла повідомлення про продаж мотоблоку «Кінтавр», де зазначався номер телефону продавця НОМЕР_1 та його ціна в розмірі 4 700 гривень. 13 червня 2018 року вона подзвонила на вказаний номер та повідомила, що хоче придбати вказаний мотоблок. Продавець назвався ОСОБА_5 та сказав, що знаходиться в селищі Мар`янівка і повідомив їй, що зможе переслати товар через кур`єра, та для цього йому потрібні кошти в сумі 1467 грн. , що в подальшому й зробила потерпіла, переславши йому кошти. Після цього чоловік передзвонив та сказав, що тепер потрібно переслати гроші в сумі 4200 грн., за сам мотоблок, після чого скинув у смс повідомленні номер своєї картки а саме НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 . Вказані кошти ОСОБА_4 також йому перевела. Крім цього, ввечері 13 червня 2018 року, продавець повідомив, що потерпіла має йому прислати ще 1888 грн., що вона і зробила. Однак, товар вона досі не отримала, а номер продавця не відповідає.

Однією із слідчих версій по справі є те, що особа, яка планувала та скоїла кримінальне правопорушення, користувалась послугами Публічного Акціонерного Товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в зв`язку з чим у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що місять інформацію про власника зазначеної банківської картки ( НОМЕР_2 ).
Слідчий зазначає, що встановлення особи злочинців можливе лише за умови отримання інформації про особу, на чиє ім`я відкритий рахунок, рух грошових коштів.
Зазначена інформація перебуває у користуванні Публічного Акціонерного Товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити повну інформацію щодо руху грошових коштів банківської картки ( НОМЕР_2 ).
Проте, у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ у подальшому досудовому розслідуванні зазначеного кримінального провадження.
Посилаючись на вищевказане, слідчий просить клопотання задовольнити.
Судовий виклик представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено відповідно до вимог ч.ч.1,3 ст.163 КПК України. Представник зазначеної установи в судове засідання не з`явився, про причини неприбуття не повідомив. Клопотання розглянуте за його відсутності на підставі ч.4 ст. 163 КПК України.
Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані ним матеріали досудового провадження №0001147 від 18 червня 2018 року, вважаю що клопотання підлягає задоволенню, виходячи із наступного.
Із вивчених у судовому засіданні матеріалів кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001147 від 18 червня 2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, пояснень у судовому засіданні слідчого, вбачається достовірність обставин на які він посилаються у клопотанні.
Подане до суду клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст. 131 КПК України.
Слідчим обґрунтовано наявність підозри щодо вчинення кримінального правопорушення певного ступеня тяжкості та доведено необхідність застосування саме цього виду заходів забезпечення кримінального провадження і у спосіб про який заявлено у клопотанні.
Без застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження слідчим неможливо отримати документи про які заявлено в клопотанні.
Документи, про доступ до яких клопочуть, перебувають у володінні Головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Інформація яка міститься в цих документах, у сукупності з іншими речами і документами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Ці документи містять охоронювану законом таємницю, проте слідчим доведено, що відомості які у них є, можуть бути використані як докази і іншим способом встановлення обставин, які передбачається довести на їх підставі, неможливе.
Відповідно до п. 2 ст. 63 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначена інформація містить охоронювану законом таємницю, яка може бути надана на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Надання доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю передбачено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України.
Таким чином потреби досудового розслідування, з метою забезпечення його дієвості, можуть бути досягненні при задоволенні клопотання слідчого в повному обсязі.
Відповідно до ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ували слідчого судді.
Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.
Спосіб у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним, співрозмірним та доцільним.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в:
Клопотання слідчого СВ Близнюківського ВП Лозівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001147 від 18 червня 2018 року - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати посадових осіб надати слідчому слідчого відділення Близнюківського ВП Лозівського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або особі якій видана належним чином оформлена довіреність, наступну інформацію:
на кого відкритий рахунок ( НОМЕР_2 ), а також надати документи які стали підставою для відкриття вказаного рахунку, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власника зазначеної банківської картки в обов`язковому порядку з місцем реєстрації особи, також номеру мобільного телефону, який закріплений за даним рахунком;
інформацію щодо руху грошових коштів, по вказаній картці ( НОМЕР_2 ) в період з 12.06.2018 до моменту надходження ухвали, з вказанням контрагентів та номерів рахунків з яких й на які здійснювались перекази грошових коштів, також інформацію про осіб на чиї ім`я зареєстровані номери карток/рахунків з яких та на які здійснювався переказ грошових коштів;
надати -фото, -відео фіксацію осіб, які здійснювали зняття й поповнення грошових коштів по картці ( НОМЕР_2 ) в період з 12.06.2018 до моменту надходження ухвали.
в разі закриття зазначеної банківської картки або рахунку - надати копію заяви особи про закриття картки, рахунку.
Ухвала діє до 30 вересня 2018 року.
Один примірник ухвали та її копію надіслати слідчому СВ Близнюківського ВП Лозівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .
Повідомити осіб, тимчасовий доступ до документів яких дозволено, що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали слідчого судді, про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1