УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0006898, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме у ІНФОРМАЦІЯ_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також документів, що в ній знаходяться, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити їх копії та вилучити їх.

Слідчий просив проводити розгляд клопотання без його участі та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Солом`янського управління поліції ГУ НП у місті Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 23.06.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0006898, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайського заволодіння

гр. ОСОБА_5 майном, яке належить АВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Так, 15.11.2016 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та АВ « ОСОБА_6 » код НОМЕР_3 укладено договір №1-2016-1, відповідно до якого АВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_3 зобов`язувалось поставити напівпричеп з горизонтальним вивантаженням і розкидачем органічних добрив моделі «PI20» для використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в рекламних цілях і навчання персоналу.

В подальшому, використовуючи довіру працівників АВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_3 , гр. ОСОБА_5 , 16.12.2016 року заснував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з метою імітації просування бренду « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ринку сільськогосподарської техніки України.

На момент здійснення державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 власником 100% корпоративних прав Товариства був ОСОБА_5 .

Крім того, 06.02.2017 року між АВ « ОСОБА_6 » код НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 укладено договір №2-2017-1 на поставку сільськогосподарського обладнання торгової марки «UMEGA», а саме 2 напівпричепів з такими серійними номерами: АДРЕСА_2 . UME0PI20AH0004268 на умовах тимчасового ввезення та користування, з метою просування бренду « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ринку сільськогосподарської техніки України.

Відповідно до умов вищевказаного договору, АВ « ОСОБА_6 » код НОМЕР_3 передає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 у тимчасове користування техніку і обладнання, без переходу права власності та інших прав на неї.

Крім того, п. 1.3. вищевказаного договору визначено, що техніка, поставлена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 не може бути відчужена.

Так, ОСОБА_5 в ході врегулювання спору, з метою уникнення покарання та відстрочки виконання зобов`язань, 14.10.2017 року написав розписку, в якій визнав, що має борг перед АВ « ОСОБА_6 » код НОМЕР_3 та інші обставини, проте не мав наміру виконувати її умови і взяті на себе зобов`язання, а лише продовжував реалізувати свій план щодо шахрайського заволодіння майном АВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_3 .

Встановлено, що в усіх документах на поставку техніки та обладнання в Україні від АВ « ОСОБА_6 » код НОМЕР_3 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_5 вказував реквізити неіснуючого Контракту №2-2017-1 ZUT від 02.02.2017 року, який фактично між вказаними Товариствами не укладався.

На виконання договору №2-2017-1 від 06.02.2017 року, АВ « ОСОБА_6 » код НОМЕР_3 за власний рахунок поставило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 одиниць техніки на умовах тимчасового ввезення на митну територію України, а саме напівпричепи з такими серійними номерами: GPP23 SER.NR. НОМЕР_5 , GPP23 SER.NR. НОМЕР_6 , SPC16 SER.NR. НОМЕР_7 , SPC14 SER.NR. НОМЕР_8 , PI20 SER.NR. НОМЕР_9 , петля зчіпна ADR0KIT00033, GPP23 SER.NR. НОМЕР_10 , GPP23 SER.NR. НОМЕР_11 , GPP23 SER.NR. НОМЕР_12 , GPP23 SER.NR. НОМЕР_13 , GPP23 SER.NR. НОМЕР_14 , GPP23 SER.NR. НОМЕР_15 , GPP23 SER.NR. НОМЕР_16 , GPP23 SER.NR. НОМЕР_17 , PI20 SER.NR. НОМЕР_18 , GPP23 SER.NR. UMEGPP23VH0004270, які на праві приватної власності належать АВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ).

Крім того встановлено, що ОСОБА_5 , від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в порушення умов договору №2-2017-1 від 06.02.2017, безпідставно реалізовував (відчужував) та передавав в оренду сільськогосподарську техніку, яка перебуває на праві приватної власності в АВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_3 та знаходиться у користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 на умовах тимчасового ввезення, наступним суб`єктам підприємницької діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , ПП « ОСОБА_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , СВК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , ФГ « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , ФГ « ОСОБА_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_26 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_27 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_28 , СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_29 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_30 .

28.07.2017 року менеджер з продажів АВ « ОСОБА_6 » код НОМЕР_3 отримав телефонограму з митних органів Литви щодо наявності заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 перед ІНФОРМАЦІЯ_15 зі сплати обов`язкових платежів.

В жовтні 2017 року відбулась зустріч представників АВ « ОСОБА_6 » код НОМЕР_3 з гр. ОСОБА_5 , з метою врегулювання існуючих правовідносин і отримання у власність корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , про що складений відповідний протокол, який містить певні умови, підписуючи який, гр. ОСОБА_5 зобов`язувався їх виконати у встановлені строки.

В строки, передбачені протоколом від 14.10.2017 року жодна з умов не була виконана. ОСОБА_5 протиправно утримує сільськогосподарську техніку, яка належить на праві власності АВ « ОСОБА_6 » код НОМЕР_3 та яка поставлена у тимчасове користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Так, 24.01.2018 року представники АВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_3 письмово звертались до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з вимогою щодо розірвання договору №2-2017-1 від 06.02.2017 року та повернення поставленого на умовах тимчасового ввезення обладнання.

Представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 на вищевказану вимогу надали відповідь без вхідного номера та дати, в якій містились відомості про те, що на виконання договору №2-2017-1 від 06.02.2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 від АВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_3 отримало тільки 2 одиниці техніки (напівпричепи) з наступними серійними номерами: GPP3 SER.NR. НОМЕР_31 , PI20 ІНФОРМАЦІЯ_16 . UME0PI20AH0004268.

15.02.2018 року представники АВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_3 повторно письмово звертались до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з вимогою про повернення поставленого відповідно до договору №2-2017-1 від 06.02.2017 року на умовах тимчасового ввезення обладнання (напівпричепів).

19.07.2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 повідомили, про те, що 19.07.2017 року змінений митний режим обладнання в кількості двох одиниць (GPP3 SER.NR. НОМЕР_31 , PI20 SER.NR. UME0PI20AH0004268) на підставі наданих АВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_3 сертифікатів EURO1.

Станом на 21.06.2018 року АВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_3 невідоме фактичне місцезнаходження поставленої на умовах тимчасового ввезення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 сільськогосподарської техніки в кількості 18 одиниць, а саме: GPP3 SER.NR. НОМЕР_31 , PI20 SER.NR. НОМЕР_32 , GPP23 SER.NR. НОМЕР_5 , GPP23 SER.NR. НОМЕР_6 , SPC16 SER.NR. НОМЕР_7 , SPC14 SER.NR. НОМЕР_8 , PI20 SER.NR. UME0PI20KG0004062, петля зчіпна ADR0KIT00033, GPP23 SER.NR. НОМЕР_10 , GPP23 SER.NR. НОМЕР_11 , GPP23 SER.NR. НОМЕР_12 , GPP23 SER.NR. НОМЕР_13 , GPP23 SER.NR. НОМЕР_14 , GPP23 SER.NR. НОМЕР_15 , GPP23 SER.NR. НОМЕР_16 , GPP23 SER.NR. НОМЕР_17 , PI20 SER.NR. НОМЕР_18 , GPP23 SER.NR. НОМЕР_33 , PI20 SER.NR. UM15PI2003612, які на праві приватної власності належать АВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_3 .

Так, з метою ухилення від виконання зобов`язань, встановлених договорами, в серпні місяці 2018 року ОСОБА_5 змінено керівника та юридичну адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: керівник ОСОБА_10 , юридична адреса АДРЕСА_3 , та в квітні місяці 2018 року змінено керівника та юридичну адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: керівник ОСОБА_11 , юридична адреса АДРЕСА_4 .

На даний час по кримінальному провадженню для встановлення всіх обставин скоєного кримінального правопорушення, зазначає в своєму клопотанні слідчий, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також документів, що в ній знаходяться, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити їх копії та вилучити їх.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, згідно п.16 листа ВССУ від 05.04.2013 року №223-558/0/4-13 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» слідчі судді мають враховувати, що однорідні питання, які потрібно з`ясувати в рамках одного кримінального провадження шляхом застосування одного або різних видів заходів забезпечення, пов`язаних між собою (при цьому необхідність з`ясування таких питань обґрунтовується однаковими обставинами), можуть ініціюватися слідчим (прокурором) у рамках одного клопотання та вирішуватися слідчим суддею в одній ухвалі. Такий підхід доцільно застосовувати для розгляду клопотань про надання тимчасового доступу до документів.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_4 та/або слідчим слідчої групи Солом`янського управління поліції ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме у ІНФОРМАЦІЯ_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також документів, що в ній знаходяться, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити їх копії та вилучити їх.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1