У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10.09.2018 Справа №607/17002/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000025 від 25 квітня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В судовому засіданні старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно з метою отримання неправомірної вигоди для себе, під час придбання послуг у 2016 році, з поточного, середнього та дрібного ремонту, експлуатаційного утримання доріг у Тернопільській області, використовували своє службове становище всупереч інтересам служби, внаслідок чого, спричинено тяжкі наслідки інтересам державі. Проведеними в ході ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.03.2015 по 28.02.2018 зустрічними звірками в підрядних організаціях на предмет достовірності обсягу, виду та якості проведених операцій та розрахунків із ІНФОРМАЦІЯ_1 , контрольними обмірами на 28 ділянках автодоріг (об`єктах ремонтів), під час яких проведені випробування дорожнього покриття (кернування на 24 ділянках автодоріг), проведеними ревізійними діями безпосередньо в Службі, встановлено факти завищення вартості робіт на загальну суму 4317,20 тис. грн.
По товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) встановлено порушень, що призвели до втрат на загальну суму 24706,43 грн. В 2015 році ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконувало на замовлення Служби роботи з експлуатаційного утримання автомобільних доріг державного значення та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування (заготівля матеріалів (пісок, кам`яні висівки) у Тернопільській області згідно з укладеного з Службою договору №58 від 19.05.2015 та тристоронніх договорів субпідряду укладених з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
На виконання вищевказаних договорів у відповідності до актів форми КБ-2В ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2015-2017 років виконало робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг у Тернопільській області.
Вибірковими перевірками правильності обчислення вартості будівельно-монтажних робіт (застосування коефіцієнтів, одиничних розцінок), порівнянням реквізитів ділянок автомобільних доріг на яких виконувались роботи зі списком автомобільних доріг загального користування встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при виконанні робіт з експлуатаційного утримання доріг місцевого значення V категорії (середньодобова інтенсивність руху на яких до 150 транспортних одиниць) в атах форми КБ-2В безпідставно застосований коефіцієнт 1,2 до нормативних витрат праці робітників та часу експлуатації машин.
Також встановлено, що в актах форми КБ-2В за квітень 2017 року з експлуатаційного утримання автомобільних доріг державного значення на суму 734556,0 грн. та суму 693812,0 грн. завищено розцінки із збирання зрізаних гілок хвойних та листяних порід при наявності колючок, внаслідок включення площі збирання гілок, в склад робіт якої вже входить прибирання вирізаних кущів та підліску.
З врахуванням встановлених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 збитків, заподіяних державному бюджету в результаті завищених обсягів виконаних робіт, обсягів закупівельних робіт та матеріалів, загальний обсяг та кількість яких не відповідають дійсності, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів первинно-бухгалтерських документів, фінансових звітностей, а також документів, на підставі яких проводилось перерахування грошових коштів виконавцям робіт з сторони Замовника. Отримавши доступ до оригіналів зазначених документів та можливість їх виїмки представиться можливим провести почеркознавчу експертизу на предмет встановлення осіб, які підписували зазначені документи, а також провести судову-економічну експертизу на предмет підтвердження заподіяної в результаті злочинних діянь матеріальної шкоди державному бюджету. Висновки судово-почеркознавчої та судово-економічної експертиз слугуватимуть доказами вчинення кримінального правопорушення у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що документи, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , мають значення для кримінального провадження для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, та іншими способами одержати докази на даний час виявилось неможливим, танеобхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій, в тому числі відповідних судових експертиз, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , або за його дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_6 , оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, а саме:
- Договорів на виконання робіт з експлуатаційного утримання автомобільної дороги державного значення Н-02 Львів-Тернопіль км. 84+073-123+150 за квітень 2016 року на суму 369942,00 грн., без дати на суму 310872,00 грн. за квітень 2016 року на суму 196858,80 грн., без дати на суму 457075,20 грн., з експлуатаційного утримання автомобільної дороги державного значення М-19 Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече км 280+000-319+660 без дати 2016 року на суму 204901,20 грн., та на суму 657549,60 гривень з можливістю вилучення належним чином завірених копій;
- договорів (трьохсторонніх) на виконання робіт з експлуатаційного утримання автомобільної дороги державного значення, місцевого та загального користування, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 , (Замовником) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Генпідрядник) в період з 2015 по 2018 роки з можливістю вилучення належним чином завірених копій;
- актів приймання виконаних будівельних робіт у відповідності до вищезазначених договорів на вказаних ділянках доріг, з приводу виконання ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » робіт з можливістю вилучення оригіналів документів;
- розрахунок загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт з можливістю вилучення належним чином завірених копій;
- підсумкових відомостей ресурсів з можливістю вилучення належним чином завірених копій;
- розрахунків загальновиробничих витрат з можливістю вилучення належним чином завірених копій;
- актів на закриття прихованих робіт відносно зазначених об`єктів з можливістю вилучення належним чином завірених копій;
- первинних документів, що відображають господарські операції між ІНФОРМАЦІЯ_1 (Замовником) Генпідрядником та субпідрядними організаціями « ІНФОРМАЦІЯ_2 ) з приводу виконання робіт у відповідності до зазначених договорів з можливістю вилучення належним чином завірених копій;
- актів прийому-передачі на об`єктах, вказаних у вищезазначених договорах;
- товарно-транспортних накладних, видаткових накладних щодо придбаних будівельних матеріалів, та устаткування з можливістю вилучення належним чином завірених копій;
- платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за виконані роботи, з Сторони Замовника Генпідрядній організації субпідрядним організаціям з можливістю вилучення належним чином завірених копій;
- документів що підтверджують наявність понесених витрат на експлуатацію машин та механізмів, використання орендованої техніки для виконання зазначених робіт з можливістю вилучення належним чином завірених копій;
- розрахунково-платіжних відомостей з можливістю вилучення належним чином завірених копій;
- банківських виписок оплати робіт та придбаних матеріалів з можливістю вилучення належним чином завірених копій;
- актів прийому передачі будівельних матеріалів та устаткування з можливістю вилучення належним чином завірених копій;
- відомостей про використання матеріальних ресурсів та розрахунків з можливістю вилучення належним чином завірених копій;
- журналів виконання робіт, відносно вказаних об`єктів з можливістю вилучення належним чином завірених копій;
- декларацій про початок проведення робіт з можливістю вилучення належним чином завірених копій;
- декларацій про готовність об`єкта до експлуатації відносно зазначених об`єктів з можливістю вилучення належним чином завірених копій;
- актів на закриття прихованих робіт відносно об`єктів з можливістю вилучення належним чином завірених копій;
- розрахунків фактичних витрат по експлуатації машин та механізмів з можливістю вилучення належним чином завірених копій;
- накладних реєстрів відомостей про понесені витрати з можливістю вилучення належним чином завірених копій;
- довідки про вартість матеріалів з можливістю вилучення належним чином завірених копій;
- порівняльні відомості з можливістю вилучення належним чином завірених копій;
- матеріальних звітів майстрів, виконробів, працівників, накладних, рахунків на оприбуткування паливно-мастильних матеріалів з можливістю вилучення належним чином завірених копій;
- звітів щодо використаних мастильних матеріалів та гідравлічних рідин, відомостей ресурсів з можливістю вилучення належним чином завірених копій;
- звітів служби головних механіків, звітів комірників з можливістю вилучення належним чином завірених копій;
- журналів ордерів по рахунках щодо оплати послуг відносно зазначених об`єктів з можливістю вилучення належним чином завірених копій;
- документів фінансової звітності з можливістю вилучення належним чином завірених копій;
- шляхових листів, журналів виїзду автотранспорту щодо транспортування, доставки матеріалів та інших об`єктів робіт в рамках зазначених договорів з можливістю вилучення належним чином завірених копій;
- статут, установчі документи, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наказ про призначення керівника та осіб з правом першого та другого підпису з можливістю вилучення належним чином завірених копій;
- оригіналів документів із взірцями особистого підпису посадових осіб, які з сторони ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підписували акти приймання виконаних будівельних робіт у відповідності до вищезазначених договорів на виконання робіт в кількості 7 аркушів за період з 2015 по 2018 роки, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали встановити протягом десяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1