УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , законного представника ОСОБА_6 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжя клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000295 від 16.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
05 вересня 2018 року слідчий слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_7 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти у будь-якій валюті у безготівковій формі, які знаходяться або можуть надійти на рахунки, що керуються картками Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) з номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також просить заборонити проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів із вказаних рахунків.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, щослідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000295, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.08.2017, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.149 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , у невстановлений в ході досудового слідства час познайомилась із невстановленими особами, які перебували на території Турецької Республіки та Об`єднаних Арабських Еміратів, з якими ОСОБА_4 вступила у попередню змову на вчинення дій, спрямованих на вербуванням і переміщення на територію Турецької Республіки та Об`єднаних Арабських Еміратів місцевих дівчат з корисливою метою отримання коштів за їх подальшу передачу та особистого збагачення за рахунок їх подальшої сексуальної експлуатації.

Розглядаючи будь-яку дівчину як потенційний об`єкт вербування для наступної передачі, ОСОБА_4 , отримавши від невстановлених осіб рекомендації по вербуванню, враховувала морально-вольові якості дівчат, їх характер, зовнішні дані, рівень розвитку, схильності та інші риси, властиві їх віку, матеріальний та сімейний стан. Під час вербування пропонувала дівчатам високооплачувану роботу «ескорт послуг» і заняття проституцією на вигідних умовах, при цьому приховуючи реальні умови, які б спричинили їх відмову від виїзду з України. Зокрема розповідала про вигідні умови праці, а для підтвердження своїх слів, розповідала, як вона досягла життєвих успіхів, покращила свій матеріальний стан за рахунок заняття проституцією у різних країнах. Запевняла дівчат, що сутенери будуть оплачувати проживання, харчування, придбання подарунків, тощо, а у разі не бажання у подальшому займатися проституцією, вони безперешкодно можуть повернутися додому.

У подальшому, ОСОБА_4 згідно відведеної їй ролі мала вербувати осіб жіночої статі з метою сексуальної експлуатації за кордоном за матеріальну винагороду, надсилати їх фотографії невстановленим особам, які у свою чергу узгоджувала кандидатури для сексуальної експлуатації, організовували зустрічі в аеропорту та оформлювали виїзні документи для знаходження у Турецькій Республіці та Об`єднаних Арабських Еміратах.

Так, протягом червня 2017 року ОСОБА_4 , реалізуючи злочинний намір направлений на вербування людини з метою сексуальної експлуатації з використанням її уразливого стану, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, під час телефонної розмови з неповнолітньою ОСОБА_8 призначила останній зустріч для роз`яснення подробиць та умов виїзду до Республіки Туреччина для надання сексуальних послуг за плату, яка у подальшому відбулась приблизно о 18 годині 50 хвилин 23.06.2017 поблизу ринку «Олександрівський» на перехресті вул. Європейської та вул. Чумаченка у м. Запоріжжя.

У призначений час ОСОБА_8 зустрілася з ОСОБА_4 у вказаному місці, де остання, достовірно знаючи, що ОСОБА_8 є неповнолітньою та внаслідок збігу тяжких матеріальних обставин, викликаних її скрутним матеріальним становищем, відсутністю роботи, постійного джерела доходів, наявністю захворювання, групи інвалідності, після чого, переконавшись, що вона перебуває в уразливому стані, усвідомлюючи цю обставину, умисно використовуючи її у своїх протиправних цілях запропонувала останній роботу повією за межами України. При цьому, ОСОБА_4 роз`яснила ОСОБА_8 умови проживання та праці, а також розміри оплати у розмірі 10 000 доларів США за надання нею сексуальних послуг клієнтам, а також запевнила, що усі витрати по оформленню виїзних документів до Турецької Республіки несе вона та невстановлена особа, поставивши тим самим потерпілу у залежне від неї матеріальне положення.

Далі, 10.07.2017 у період часу з 11 години 00 хвилин до 14 години 00 хвилин ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір зустрілась із неповнолітньою ОСОБА_8 на території Комунарського району м. Запоріжжя та провела фотографування останньої з метою отримання фотографій високої якості, які у подальшому надіслала невстановленій особі, яка перебувала на території Турецької Республіки, з метою узгодження кандидатури неповнолітньої ОСОБА_8 для сексуальної експлуатації.

Крім цього, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати злочинний намір направлений на вербування людини з метою сексуальної експлуатації з використанням її уразливого стану, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, під час телефонної розмови з неповнолітньої ОСОБА_8 повторно призначила їй зустріч для роз`яснення подробиць виїзду за кордон з метою надання сексуальних послуг за плату, яка у подальшому відбулася 05.01.2018 у період часу з 14 години 00 хв. до 14 години 50 хвилин у приміщенні кафе «Старий парк», яке розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександра Говорухи, буд. 26-Б.

Також, ОСОБА_4 періодично телефонувала неповнолітній ОСОБА_8 та за допомогою телефонних програм з обміну повідомлень отримувала необхідні відомості, фотографії останньої, які направляла невстановленій особі з метою узгодження її кандидатури для зайняття проституцією за межами України.

Так, невстановленою особою у невстановлений час для неповнолітньої ОСОБА_8 було придбано електронний авіаквиток сполученням «Київ-Шарджа» на 03.09.2018, виліт о 14 годині 15 хвилин, який був надісланий на мобільний телефон ОСОБА_4 , а остання у свою чергу переслала його неповнолітній ОСОБА_8 .

Крім цього, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати злочинний намір направлений на вербування людини з метою сексуальної експлуатації з використанням її уразливого стану, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, під час чергової зустрічі, яка відбулася приблизно о 17 годині 00 хвилин 01.09.2018 у приміщенні кафе «Старий парк», яке розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександра Говорухи, буд. 26-Б, роз`яснила останній подробиці виїзду та перебування за кордоном, зокрема на території Об`єднаних Арабських Еміратів, з метою надання сексуальних послуг за плату.

Того ж дня, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати злочинний намір направлений на переміщення людини з метою сексуальної експлуатації з використанням її уразливого стану, перемістила неповнолітню ОСОБА_8 на автобусі міжміського сполучення з м. Запоріжжя до м. Київ, де у подальшому 03.09.2018 на автомобілі таксі до ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», яке розташоване за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Гора, вул. Бориспіль-7.

У подальшому 03.09.2018, приблизно о 12 годині 45 хвилин, неповнолітня ОСОБА_8 прибула до місця проходження контролю служби авіаційної безпеки ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» для подальшої посадки на літак рейсом з вильотом о 14 годині 15 хвилин 03.09.2018 до м. Шарджа Об`єднаних Арабських Еміратів, пройшла реєстрацію та зону митного контролю.

03.09.2018 о 13 годині 46 хвилин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , була затримана у порядку ст.208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.149 КК України.

Під час проведення обшуку затриманої особи на підставі ч.3 ст.208 КПК України у ОСОБА_4 , серед іншого, було виявлено та вилучено наступне:

1)- 2 (дві) банківські картки ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» з номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

04.09.2018 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.149 КК України.

Посилаючись на те, що санкція ч.2 ст. 149 КК України, за якою ОСОБА_4 повідомлено про підозру, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна або без такої, виникла необхідність у накладенні арешту на всі грошові кошти у будь-якій валюті у безготівковій формі, які знаходяться або можуть надійти на рахунки, що керуються картками ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» з номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

Крім того, встановлено, що на вищевказані картки здійснюється перерахунок коштів, отриманих кримінально-протиправним шляхом, а тому грошові кошти є предметом кримінального правопорушення. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала у повному обсязі.
Підозрювана та її захисник не заперечували проти вказаного клопотання.
Заслухавши пояснення учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на грошові кошти, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, є предметом кримінального правопорушення, та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів та забезпечення можливої конфіскації майна.
З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у будь-якій валюті у безготівковій формі, які знаходяться на картковому банківському рахунку Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) з номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та заборонити проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів із вказаних рахунків.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Запорізької області протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1