Справа № 635/4979/18
Провадження № 1-кс/635/2204/2018
УХВАЛА

(резолютивна частина)

25 вересня 2018 року Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №6 Харківської області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000250 від 17.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, -

постановив:

Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №6 Харківської області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000250 від 17.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів задовольнити частково.

Надати слідчим та прокурорам здійснюючим процесуальне керівництво у зазначеному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПП « ОСОБА_4 ») (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме до:

- договорів оренди офісних приміщень; договорів оренди транспортних засобів та сільськогосподарської техніки; договорів оренди складських приміщень, що свідчать про можливість зберігання, розвантаження, навантаження сільськогосподарської продукції;

- документів фінансово-господарської діяльності за період з 04.08.2009 по теперішній час в частині кількості та якості вирощеної, закупленої та реалізованої підприємством сільськогосподарської продукції;

- договорів, форвардних контрактів із суб`єктами господарювання щодо співпраці з підприємствами по проекту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 04.08.2009 по теперішній час;

- документів, які стосуються виконання умов вищевказаних договорів, форвардних контрактів по проекту «Зернотрейдинг»;

- банківських виписок за наявними розрахунковими рахунками, через які здійснювалися операції по договорам, форвардним контрактам за період з 04.08.2009 по теперішній час та інших первинних бухгалтерських та фінансових документів, що підтверджують використання коштів за договорами, форвардними контрактами за період з 04.08.2009 по теперішній час;

- документів, що підтверджують розрахунки за поставлену по договорам, форвардним контрактам продукцію за період з 04.08.2009 по теперішній час;

- документів, які свідчать про відпуск, отримання, зберігання та відвантаження продукції по проекту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документів, що свідчать про наявність чи відсутність заборгованості по виконанню умов договорів, форвардних контрактів по проекту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 04.08.2009 по теперішній час;

- договорів фінансової допомоги, безвідсоткової фінансової допомоги за період з 04.08.2009 по теперішній час;

- договорів відступлення права вимог по договорам фінансової допомоги та безвідсоткової фінансової допомоги за вищевказаний період часу;

- документів, пов`язаних з отриманням кредитів в банках, в тому числі: кредитних договорів з банківськими установами та будь-яких договорів, укладених в забезпечення кредитних договорів: договорів поруки, іпотеки, застави майна та/або товарів, інші договори забезпечення; інших документів, наданих банкам з метою укладення кредитних договорів;

- документів, пов`язаних з придбанням товарів в лізинг, у тому числі: договорів лізингу (фінансового лізингу); договорів, укладених в забезпечення договорів лізингу (фінансового лізингу); інших документів, наданих лізинговим компаніям з метою укладення договорів лізингу;

- статутів, змін до статутів в редакціях, що були дійсними в період часу з 04.08.2009 по теперішній час;

- протоколів загальних зборів за період з 04.08.2009 по теперішній час, зі всіма додатками;

- оборотно-сальдових відомостей щодо розрахунків з покупцями, замовниками та іншими дебіторами за період з 04.08.2009 по теперішній час;

- оборотно-сальдових відомостей щодо розрахунків з постачальниками, підрядниками та іншими кредиторами за період з 04.08.2009 по теперішній час;

- головних книг за 2009 2017 роки та поточний період 2018 року;

- всіх матеріалів річної інвентаризації за 2016 та 2017 роки;

- актів перевірок з боку податкових органів за період з 04.08.2009 по теперішній час.

В іншій частині клопотання прокурора відмовити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення, тобто до 25 жовтня 2018 року.

У відповідності до статті 166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Повний текст ухвали буде оголошено об 21 годині 40 хвилин 25 вересня 2018 року.

Слідчий суддя - ОСОБА_1