Справа № 344/7300/18
Провадження № 1-кс/344/2956/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2018 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , володільця майна ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000314 від 02.05.2018 року,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що з січня 2018 року ОСОБА_7 за попередньою змовою із ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , погрожуючи застосуванням насильства, вимагали передачі грошових коштів у сумі 50000 (п`ятдесят тисяч) доларів США у потерпілого ОСОБА_9 , та переоформлення права власності майна потерпілого на сторонніх осіб.

24.05.2018 року в АДРЕСА_1 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , будучи об`єднаними єдиним злочинним умислом на незаконне заволодіння майном потерпілого ОСОБА_9 , застосовуючи фізичне насильство до останнього, вимагали передачі їм грошових коштів, а в подальшому того ж дня отримали 10000 (десять тисяч) гривень, якими розпорядилися на власний розсуд, та погрожуючи фізичним насильством щодо потерпілого, та вимагали в останнього передати їм грошові кошти у сумі 25000 (двадцять п`ять тисяч) доларів США.

29.05.2018 року в обідній час ОСОБА_7 за попередньою змовою із ОСОБА_8 , з відома, та згоди ОСОБА_5 на автомобілі «Lexus»д.н.з. НОМЕР_1 прибули за адресою АДРЕСА_1 , де погрожуючи застосуванням насильства, вимагали, та отримали у потерпілого ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 130000 (сто тридцять тисяч) гривень.

Того ж дня, працівниками УСБУ в Івано-Франківській області спільно із працівниками УКР ГУ НП в Івано-Франківській області здійснюючи переслідування ОСОБА_5 , який після безпосереднього вчинення ним кримінального правопорушення, рухався на автомобілі марки «BMW 520I» чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_2 , було зупинено на проїжджій частині вул. Івана Франка, в м. Івано-Франкіську, навпроти будинку № 42.

ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України, в ході чого було проведено його особистий обшук та вилучено гаманець чорного кольору із вмістом в середині грошових купюр номіналом 500 грн. в кількості 16 штук ( серії та номеру: 1 ЛЗ 5408965, 2-СЗ 3369289, 3 - БТ 4958661, 4 - ВГ 1769801, 5 МА 8852345, 6 ЛА 2810366, 7 УГ 4984019, 8 ВГ 5557318, 9 ЛЗ 4599730, 10 ЛА 0077303, 11- ФБ 4413989, 12 ЗГ 7764190, 13 ЗБ 1525665, 14 БТ 1617101, 15 ВД 2743430, 16 - ЗД 2460268), номіналом 200 грн. в кількості 1 штука ( серії та номеру УЖ 5555330), номіналом 50 грн. в кількості 1 штука ( серії та номеру СБ 6224195), номіналом 10 грн. в кількості 1 штука ( серії та номеру ЄВ 3217082), банківської картки ПАТ «ПриватБанк» на прізвище ОСОБА_10 № НОМЕР_3 , посвідчення водія на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серії НОМЕР_4 , світоцтва про реєстрацію ТЗ (тех.паспорт) на автомобіль марки «BMW 520I» д.н.з. НОМЕР_2 , виданий на ім`я ОСОБА_11 ; мобільний телефон марки «Айфон Х» чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_5 із сім-картою оператора «Київстар» № НОМЕР_6 та електронний ключ із сигналізаційним пультом в корпусі чорного кольору до автомобіля марки «BMW».

Крім цього, з метою переслідування особи, яка підозрюється у вчиненні злочину на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України, виникла необхідність у проведенні невідкладного обшуку автомобіля марки «BMW 520I» чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_2 , яким керував ОСОБА_5 з метою виявлення та вилучення грошових коштів, мобільних телефонів, блокнотів, флеш-носіїв, що мають значення речового доказу та можуть підтверджувати причетність ОСОБА_5 до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 189 КК України.

В період часу 17:40 год. по 18:15 год. 29.05.2018 року в узбіччі проїжджої частини

вул. Івана Франка, в м. Івано-Франківську, напроти будинку № 42, проведено обшук автомобіля марки «BMW 520I» чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_2 , за участі затриманого ОСОБА_5 в ході якого виявлено та вилучено: блокнот сірого кольору із рукописними написами на його передостанній сторінці, аркуш паперу білого кольору із рукописними написами на його поверхні, флеш-накопичувач в корпусі чорно-червоного кольору, мобільний телефон марки «ERGO F183» ІМЕІ 1: НОМЕР_7 , ІМЕІ 2: НОМЕР_8 із сім-картою оператора «Київстар», мобільний телефон марки «NOKIA TA 1034» чорного кольору, із сім-картою «Лайфселл», мобільний телефон «Prestigio» ІМЕІ 1: НОМЕР_9 , ІМЕІ 2: НОМЕР_10 із сім-картою оператора «Лайфсселл» № НОМЕР_11 та безпосередньо сам автомобіль марки «BMW 520I» чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_2 .

Слідчий зазначає, що виявлені та вилучені в ході обшуку ОСОБА_5 та обшуку вказаного автомобіля мобільні телефони та інші речі в кримінальному провадженні мають значення речових доказів, а саме ОСОБА_5 також за їх допомогою підтримував зв`язок із іншими своїми співучасника при вчиненні вимагань грошових коштів за їх попередньою змовою групою осіб.

Метою ж застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчий зазначив забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому обставини, просила клопотання задовольнити.

Захисник підозрюваного в судовому засіданні частково заперечив проти поданого клопотання, посилаючись на те, що посвідчення водія на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серії НОМЕР_4 не може бути доказом вчинення кримінального правопорушення, а автомобіль марки «BMW 520I» чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_2 , світоцтво про реєстрацію ТЗ (тех.паспорт) на автомобіль марки «BMW 520I» д.н.з. НОМЕР_2 , виданий на ім`я ОСОБА_11 ; електронний ключ із сигналізаційним пультом в корпусі чорного кольору до автомобіля марки «BMW» належить матері підозрюваного ОСОБА_5 та не містить на собі сліди злочину, а відтак не відповідає вимогам ст.. 98 КПК України.

Підозрюваний в судовому засіданні підтримав думку захисника.

Володілець майна в судовому засіданні заперечила проти задоволення клопотання в частині накладення арешту на автомобіль марки «BMW 520I» чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_2 , світоцтво про реєстрацію ТЗ (тех.паспорт) на автомобіль марки «BMW 520I»

д.н.з. НОМЕР_2 , виданий на ім`я ОСОБА_11 ; електронний ключ із сигналізаційним пультом в корпусі чорного кольору до автомобіля марки «BMW».

Заслухавши прокурора, слідчого, володільця майна, підозрюваного та його захисника, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ч. 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Встановлено, що слідчий звернувся з вказаним клопотання, яке відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Ст. 173 КПК України визначено порядок вирішення питання про арешт майна.

Слідчим відділом Управління ГУ НП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000314 від 02.05.18 року за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч .2 ст. 189 КК України.

ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України, в ході чого було проведено його особистий обшук та вилучено гаманець чорного кольору із вмістом в середині грошових купюр номіналом 500 грн. в кількості 16 штук ( серії та номеру: 1 ЛЗ 5408965, 2-СЗ 3369289, 3 - БТ 4958661, 4 - ВГ 1769801, 5 МА 8852345, 6 ЛА 2810366, 7 УГ 4984019, 8 ВГ 5557318, 9 ЛЗ 4599730, 10 ЛА 0077303, 11- ФБ 4413989, 12 ЗГ 7764190, 13 ЗБ 1525665, 14 БТ 1617101, 15 ВД 2743430, 16 - ЗД 2460268), номіналом 200 грн. в кількості 1 штука ( серії та номеру УЖ 5555330), номіналом 50 грн. в кількості 1 штука ( серії та номеру СБ 6224195), номіналом 10 грн. в кількості 1 штука ( серії та номеру ЄВ 3217082), банківської картки ПАТ «ПриватБанк» на прізвище ОСОБА_10 № НОМЕР_3 , посвідчення водія на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серії НОМЕР_4 , світоцтва про реєстрацію ТЗ (тех.паспорт) на автомобіль марки «BMW 520I» д.н.з. НОМЕР_2 , виданий на ім`я ОСОБА_11 ; мобільний телефон марки «Айфон Х» чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_5 із сім-картою оператора «Київстар» № НОМЕР_6 та електронний ключ із сигналізаційним пультом в корпусі чорного кольору до автомобіля марки «BMW».

Крім цього, в період часу 17:40 год. по 18:15 год. 29.05.2018 в узбіччі проїжджої частини вул. Івана Франка, в м. Івано-Франківську, напроти будинку № 42, проведено обшук автомобіля марки «BMW 520I» чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_2 , за участі затриманого ОСОБА_5 в ході якого виявлено та вилучено: блокнот сірого кольору із рукописними написами на його передостанній сторінці, аркуш паперу білого кольору із рукописними написами на його поверхні, флеш-накопичувач в корпусі чорно-червоного кольору, мобільний телефон марки «ERGO F183» ІМЕІ 1: НОМЕР_7 ,

ІМЕІ 2: НОМЕР_8 із сім-картою оператора «Київстар», мобільний телефон марки «NOKIA TA 1034» чорного кольору, із сім-картою «Лайфселл», мобільний телефон «Prestigio» ІМЕІ 1: НОМЕР_9 , ІМЕІ 2: НОМЕР_10 із сім-картою оператора «Лайфсселл» № НОМЕР_11 та безпосередньо сам автомобіль марки «BMW 520I» чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_2 .

Ч. 1 ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а згідно з ч. 2 - документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті.

В той же час, згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Стороною обвинувачення поза розумним сумнівом доведено наявність достатніх підстав вважати, що гаманець чорного кольору із вмістом в середині грошових купюр номіналом 500 грн. в кількості 16 штук ( серії та номеру: 1 ЛЗ 5408965, 2 - СЗ 3369289, 3 - БТ 4958661, 4 - ВГ 1769801, 5 МА 8852345, 6 ЛА 2810366, 7 УГ 4984019, 8 ВГ 5557318, 9 ЛЗ 4599730, 10 ЛА 0077303, 11- ФБ 4413989, 12 ЗГ 7764190, 13 ЗБ 1525665, 14 БТ 1617101, 15 ВД 2743430, 16 - ЗД 2460268), номіналом 200 грн. в кількості 1 штука ( серії та номеру УЖ 5555330), номіналом 50 грн. в кількості 1 штука ( серії та номеру СБ 6224195), номіналом 10 грн. в кількості 1 штука ( серії та номеру ЄВ 3217082), банківської картки ПАТ «ПриватБанк» на прізвище ОСОБА_10 № НОМЕР_3 , мобільний телефон марки «Айфон Х» чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_5 із сім-картою оператора «Київстар» № НОМЕР_6 , а також на речі та документи вилучені 29.05.2018 під час обшуку автомобіля марки «BMW 520I» чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_2 , а саме: блокнот сірого кольору із рукописними написами на його передостанній сторінці, аркуш паперу білого кольору із рукописними написами на його поверхні, флеш-накопичувач в корпусі чорно-червоного кольору, мобільний телефон марки «ERGO F183» ІМЕІ 1: НОМЕР_7 , ІМЕІ 2: НОМЕР_8 із сім-картою оператора «Київстар», мобільний телефон марки «NOKIA TA 1034» чорного кольору, із сім-картою «Лайфселл», мобільний телефон «Prestigio» ІМЕІ 1: НОМЕР_9 , ІМЕІ 2: НОМЕР_10 із сім-картою оператора «Лайфсселл» № НОМЕР_11 , які вилучені 29.05.2018 року в ході проведення особистого обшуку затриманого в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Однак, жодним чином не доведено наявність достатніх підстав вважати, що посвідчення водія на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серії НОМЕР_4 відповідають вказаним вище критеріям.

Щодо автомобіля марки «BMW 520I» чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_2 , світоцтва про реєстрацію ТЗ (тех.паспорт) на автомобіль марки «BMW 520I» д.н.з. НОМЕР_2 , видане на ім`я ОСОБА_11 , електронного ключа із сигналізаційним пультом в корпусі чорного кольору до автомобіля марки «BMW», то слід зазначити, що стороною обвинувачення не доведено, що автомобіль був використаний для вчинення злочину або містить на собі сліди злочину.

Відтак, враховуючи вищенаведене, а також з метою забезпечення збереження речових доказів, вважаю вказаний захід забезпечення частково доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити частково.

Керуючись ст.ст. 98, 170-173, 309, 376, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на: гаманець чорного кольору із вмістом в середині грошових купюр номіналом 500 грн. в кількості 16 штук ( серії та номеру: 1 ЛЗ 5408965, 2 - СЗ 3369289, 3 - БТ 4958661, 4 - ВГ 1769801, 5 МА 8852345, 6 ЛА 2810366, 7 УГ 4984019, 8 ВГ 5557318, 9 ЛЗ 4599730, 10 ЛА 0077303, 11- ФБ 4413989, 12 ЗГ 7764190, 13 ЗБ 1525665, 14 БТ 1617101, 15 ВД 2743430, 16 - ЗД 2460268), номіналом 200 грн. в кількості 1 штука ( серії та номеру УЖ 5555330), номіналом 50 грн. в кількості 1 штука ( серії та номеру СБ 6224195), номіналом 10 грн. в кількості 1 штука ( серії та номеру ЄВ 3217082), банківської картки ПАТ «ПриватБанк» на прізвище ОСОБА_10 № НОМЕР_3 , мобільний телефон марки «Айфон Х» чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_5 із сім-картою оператора «Київстар» № НОМЕР_6 , а також на речі та документи вилучені 29.05.2018 під час обшуку автомобіля марки «BMW 520I» чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_2 , а саме: блокнот сірого кольору із рукописними написами на його передостанній сторінці, аркуш паперу білого кольору із рукописними написами на його поверхні, флеш-накопичувач в корпусі чорно-червоного кольору, мобільний телефон марки «ERGO F183» ІМЕІ 1: НОМЕР_7 , ІМЕІ 2: НОМЕР_8 із сім-картою оператора «Київстар», мобільний телефон марки «NOKIA TA 1034» чорного кольору, із сім-картою «Лайфселл», мобільний телефон «Prestigio» ІМЕІ 1: НОМЕР_9 , ІМЕІ 2: НОМЕР_10 із сім-картою оператора «Лайфсселл» № НОМЕР_11 , які вилучені 29.05.2018 року в ході проведення особистого обшуку затриманого в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В решті вимог відмовити.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Івано-Франківської області шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено 01 червня 2018 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1