Справа № 686/9051/18

УХВАЛА

02 травня 2018 року м.Хмельницький
27 квітня 2018 року заступник начальника СВ прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про накладення арешту на грошові кошти, які було виявлено при здійсненні тимчасового доступу до речей і документів - сейфової скриньки № НОМЕР_1 депозитарію Хмельницького відділення №17 Хмельницької філії ПАТ КБ «ПриватБанк», що за адресою: м.Хмельницький, вул.Володимирсьва,49, яку використовує ОСОБА_4 .
Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
З матеріалів клопотання вбачається, що упродовж 2017 2018 років колишній начальник відділу УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_5 , за попередньою змовою з старшим інспектором відділу кадрового забезпечення УПО в Хмельницькій області ДПО НП України ОСОБА_6 , а також з працівниками виробничого підрозділу локомотивного ДЕПО «Гречани» регіональної філії «Південно Західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», а саме начальником ОСОБА_7 , головним інженером ОСОБА_8 , начальником паливного складу ОСОБА_4 , а також з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 систематично, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиняють розкрадання паливно-мастильних матеріалів вказаної державної установи, яка знаходиться за адресою м. Хмельницький вул. Волочиська, 10..
Упродовж 26-27 квітня 2017 року в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів у сейфовій скриньці №29 депозитарію Хмельницького відділення №17 Хмельницької філії ПАТ КБ «Приватбанк», що знаходиться за адресою м.Хмельницький, вул.Володимирська 49, яку використовує ОСОБА_4 , виявлено грошові кошти в сумі 62 100 доларів США та 23 280 євро, що за офіційним курсом НБУ становить 2 371 174 грн. 78 коп.
Зважаючи на те, що відповідно до інформації з Державного реєстру фізичних осіб платників податків ДФС України доходи ОСОБА_4 та членів його сім`ї, в тому числі дружини ОСОБА_15 , доньки ОСОБА_16 , зятя ОСОБА_10 упродовж 2000 2017 р.р. не дають можливості заощадити суму виявлених коштів, з врахуванням придбання донькою ОСОБА_4 , - ОСОБА_4 упродовж 2018 року двох автомобілів марки «Мерседес Спрінтер» 2013 року випуску та 2010 року випуску, у 2014 році автомобіля марки «Мерседес Бенц» д.н.з. НОМЕР_2 , зятем ОСОБА_4 , - ОСОБА_10 у 2014 році автомобіля марки «Мерседес Спрінтер» д.н.з. НОМЕР_3 , та наявності у власності самого ОСОБА_4 двох автомобілів «Даймлер-бенц» д.н.з. НОМЕР_4 з 2010 року та «Мерседес Бенц» 1992 р.в. д.н.з. НОМЕР_5 , існують всі підстави вважати, що грошові кошти в сумі 62 100 доларів США та 23 280 євро, які знаходяться у сейфовій скриньці №29 депозитарію Хмельницького відділення №17 Хмельницької філії ПАТ КБ «Приватбанк» набуті кримінально протиправним шляхом і є доказом злочину.
27.04.2018 року постановою слідчого ОСОБА_17 грошові кошти в сумі 62 100 доларів США та 23 280 євро визнано речовими доказами в кримінальному провадженні.
У відповідності до вимог ст.ст.170 173 КПК України арешт на вказане майно слід накласти з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх пошкодження, знищення, відчуження.
Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт (із забороною розпорядження та користування) на грошові кошти в сумі 62 100 доларів США та 23 280 євро, які знаходяться у скриньці №29 сейфі №1 депозитарію Хмельницького відділення №17 Хмельницької філії ПАТ КБ «Приватбанк», що за адресою: м.Хмельницький, вул.Володимирська 49, яку використовує ОСОБА_4 .
Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя