УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
02.11.2018 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Херсонської області - прокурор у кримінальному провадженні ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл прокурору відділу прокуратури області ОСОБА_3 можливість ознайомитися та вилучити (здійснити виїмку) у адміністративній будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , наступних документів, а саме:
- юридичну справу ПП « ОСОБА_4 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ), БКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЕДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП « ОСОБА_5 » (ЕДРПОУ НОМЕР_4 ), ФОП « ОСОБА_6 » (ЕДРПОУ НОМЕР_5 ), ФОП « ОСОБА_7 » (ЕДРПОУ НОМЕР_6 ), ФОП « ОСОБА_8 » (ЕДРПОУ НОМЕР_7 ), ФОП « ОСОБА_9 » (ЕДРПОУ НОМЕР_8 ), ФОП « ОСОБА_10 » (ЕДРПОУ НОМЕР_9 ), приватне виробничо-комерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЕДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ФОП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) та ФОП « ОСОБА_12 » (ЕДРПОУ НОМЕР_13 ), у тому числі списків найманих працівників (персоніфіковані дані) з зазначенням суми отримання доходів цими працівниками за період 2015-2018 роки.
Розгляд клопотання прокурор просив провести за відсутності представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якого знаходяться документи, з метою унеможливлення завчасного їх знищення або зміни.
Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим і м. Севастополя проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000076 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 212-1, ч. 2 ст. 172 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що одним із суб`єктів, які користувались послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є ПП « ОСОБА_4 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ), БКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЕДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП « ОСОБА_5 » (ЕДРПОУ НОМЕР_4 ), ФОП « ОСОБА_6 » (ЕДРПОУ НОМЕР_5 ), ФОП « ОСОБА_7 » (ЕДРПОУ НОМЕР_6 ), ФОП « ОСОБА_8 » (ЕДРПОУ НОМЕР_7 ), ФОП « ОСОБА_9 » (ЕДРПОУ НОМЕР_8 ), ФОП « ОСОБА_10 » (ЕДРПОУ НОМЕР_9 ), приватне виробничо-комерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЕДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ФОП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) та ФОП « ОСОБА_12 » (ЕДРПОУ НОМЕР_13 ).
Під час проведення досудового розслідування є достатньо підстави вважати, що документи ПП « ОСОБА_4 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ), БКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЕДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП « ОСОБА_5 » (ЕДРПОУ НОМЕР_4 ), ФОП « ОСОБА_6 » (ЕДРПОУ НОМЕР_5 ), ФОП « ОСОБА_7 » (ЕДРПОУ НОМЕР_6 ), ФОП « ОСОБА_8 » (ЕДРПОУ НОМЕР_7 ), ФОП « ОСОБА_9 » (ЕДРПОУ НОМЕР_8 ), ФОП « ОСОБА_10 » (ЕДРПОУ НОМЕР_9 ), приватне виробничо-комерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЕДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ФОП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) та ФОП « ОСОБА_12 » (ЕДРПОУ НОМЕР_13 ), містять дані та підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для кримінального провадження щодо несплати протягом 2015-2018 років єдиного внеску на обов`язкове державне соціальне страхування стосовно працівників, яки в них працювали.
Разом з тим, встановлено, що документи про персональні дані з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування, знаходяться у органа державної влади ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Зазначені документи мають силу речових доказів у кримінальному провадженні та мають доказове значення для встановлення обставин розслідуваного злочину.
Разом із тим, відповідно до вимог п. 8 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що становлять персональні дані особи та знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних - ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи, що іншим способом ці дані встановити неможливо, з метою об`єктивного, всебічного та повного розслідування кримінального провадження, то прокурор вважає необхідним отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю ознайомитися з ними та вилучити (здійснення виїмки).
Прокурор в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. При цьому, подав письмову заяву, в який просив розглянути клопотання за його відсутності.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим, але підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.8 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим і м. Севастополя проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000076 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 212-1, ч. 2 ст. 172 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , податкова адреса: АДРЕСА_2 , директор та головний бухгалтер: ОСОБА_13 ), засновником підприємства є ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_15 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , податкова адреса: АДРЕСА_3 , директор, головний бухгалтер та засновник: ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_17 ), надають СГД (фізичним та юридичним особам, яких згідно наявної інформації понад 760) послуги по наданню персоналу у різних сферах господарської діяльності на умовах аутстаффінгу (оренди трудових ресурсів), при цьому грубо порушують законодавства про працю та ухиляються від сплати податків і зборів у особливо великих розмірах, що призвело до завданню державі збитків у вигляді фактичного ненадходження до бюджету коштів у великих розмірах.

Згідно акту документальної перевірки від 14.11.17 №44/21-22-13-06/38044531 «Про результати документальної позапланової невиїзної перевірки Товариства з обмеженою відповідальністю „ ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , з питань дотримання законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками, своєчасності, достовірності, оформлення трудових відносин з працівниками, дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 27.01.2012 по 12.10.2017» встановлено порушення податкового законодавства, в тому числі: п. 291.4. ст.291, пп.292.1.2 п.292.1, п.292.6 ст.292, пп.293.3.2 пп.293.3 ст.293, пп.293.5.1 пп.293.5 ст.293 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 №2755-VІ (із змінами та доповненнями) в результаті чого занижено суму єдиного податку за період з 01.01.2015 по 31.12.2015 всього у сумі 1 589 637,77 грн.,; п.183.1 ст.183, п.181.1 ст.181, п.183.2 ст.183, п.183.10 ст.183, п.187.1 ст.187 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 №2755- VI (із змінами та доповненнями), в результаті чого занижено податку на додану вартість за період з 01.01.2016 по 31.08.2017 у сумі 14 264 047,96 грн.; пп.162.1.1 п.162.1 ст.162, пп.163.1.1 п.163.1 ст.163, пп.164.2.2 п.164.2 ст.164, пп.168.1.1 п.168.1 ст.168 Податкового кодексу України, у результаті чого визначено суму податкових зобов`язань з податку на доходи фізичних осіб за період, що перевірявся, на суму 14 357,91 грн.; ст.7, ст.8, ст.9 Закону України від 08.07.2010 №2464-VI „Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (із змінами та доповненням), Інструкцію про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, у результаті чого донараховано своєчасно не нарахований єдиний внесок за період, що перевірявся, на суму 26 166,94 грн.
Згідно аналізу сайт ІНФОРМАЦІЯ_8 вбачається, що посадови особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » призивають суб`єктів господарювання до здійснення незаконної діяльності на території України шляхом надання останнім незаконних послуг, пов`язаних з виведення персоналу за штат, оптимізація, скорочення витрат пов`язаних з персоналом та здійснення ними своєї господарської діяльності у різних сферах діяльності без нарахування та сплати прибуткового податку з громадян, військового збору та єдиного внеску на обов`язкове державне соціальне страхування.

Згідно вимог ст. 39 Закону України «Про зайнятість населення» передбачено «діяльність суб`єктів господарювання, які наймають працівників для подальшого виконання ними роботи в України в іншого роботодавця. При цьому: «діяльність суб`єктів господарювання роботодавців, які наймають працівників для подальшого виконання ними роботи в України в іншого роботодавця на умовах трудових договорів, здійснюється на підставі дозволу, виданого центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції».

Порядок видачі дозволу на найманих працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця встановлюється Кабінетом Міністрів України. У теперішній час цей порядок не діє, дозволи на найманих працівників для виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця не видавались і не видаються, у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Таким чином надання працівників для виконання роботи у іншого роботодавця у відповідності до вимог ст. 39 Закону України «Про зайнятість населення» не відповідає чинному законодавству. Крім того: «Суб`єкти господарювання роботодавці, які наймають працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця, направляють працівників за умови, якщо це передбачено колективним договором такого роботодавця, та за наявності згоди первинної профспілкової організації і зобов`язані:

- укласти договір з роботодавцем про застосування праці працівника;

- виплачувати працівникові заробітну платну в розмірі, не нижчому, ніж розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом, та заробітної платні, яку отримує працівник у роботодавця за виконання такої ж роботи;

- забезпечувати працівнику час роботи та відпочинку на умовах, визначених для працівників роботодавця, що передбачено умовами колективного договору та правилами внутрішнього трудового розпорядку;

- нараховувати та сплачувати єдиний внесок на загальнообов`язкове державне соціальне страхування на користь працівника;

- не перешкоджати укладенню трудового договору між працівником та роботодавцям, у якого виконувались ним роботи.

Таким чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є роботодавцями, які виплачують грошову винагороду працівникам, переданим іншим роботодавцям за договорами аутстаффінгу і тому мають сплачувати податки та збори при виплаті заробітної платні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надають СГД (більш ніж 760 фізичних та юридичних осіб) послуги по наданню персоналу у різних сферах господарської діяльності на умовах аутстаффінгу (оренди трудових ресурсів). При цьому обов`язки щодо нарахування та сплати прибуткового податку з громадян, військового збору та єдиного внеску на обов`язкове державне соціальне страхування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », як податкові агенти не здійснюють, чим завдають значні збитки державному бюджету.

Висновком експерта за результатами проведеної судово-економічної експертиз № 53-ЕК від 25.09.2018 підтверджено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в порушенні вимог п. 183.1 ст. 183, п. 181.1 ст. 181, п. 183.2 ст. 183, п. 183.10 ст. 183, п. 187.1 ст. 187 Податкового Кодексу України занижено суму податку на додану вартість за період з 01.01.2015 по 31.12.2015 у сумі 811 701, 53 грн. та з 01.01.2016 по 31.08.2017 у сумі 13 061 104, 53 грн.
У ході досудового розслідування встановлено, що одним із суб`єктів, які користувались послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є ПП « ОСОБА_4 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ), БКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЕДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП « ОСОБА_5 » (ЕДРПОУ НОМЕР_4 ), ФОП « ОСОБА_6 » (ЕДРПОУ НОМЕР_5 ), ФОП « ОСОБА_7 » (ЕДРПОУ НОМЕР_6 ), ФОП « ОСОБА_8 » (ЕДРПОУ НОМЕР_7 ), ФОП « ОСОБА_9 » (ЕДРПОУ НОМЕР_8 ), ФОП « ОСОБА_10 » (ЕДРПОУ НОМЕР_9 ), приватне виробничо-комерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЕДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ФОП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) та ФОП « ОСОБА_12 » (ЕДРПОУ НОМЕР_13 ).
Під час проведення досудового розслідування є достатньо підстави вважати, що документи ПП « ОСОБА_4 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ), БКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЕДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП « ОСОБА_5 » (ЕДРПОУ НОМЕР_4 ), ФОП « ОСОБА_6 » (ЕДРПОУ НОМЕР_5 ), ФОП « ОСОБА_7 » (ЕДРПОУ НОМЕР_6 ), ФОП « ОСОБА_8 » (ЕДРПОУ НОМЕР_7 ), ФОП « ОСОБА_9 » (ЕДРПОУ НОМЕР_8 ), ФОП « ОСОБА_10 » (ЕДРПОУ НОМЕР_9 ), приватне виробничо-комерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЕДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ФОП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) та ФОП « ОСОБА_12 » (ЕДРПОУ НОМЕР_13 ), містять дані та підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для кримінального провадження щодо несплати протягом 2015-2018 років єдиного внеску на обов`язкове державне соціальне страхування стосовно працівників, яки в них працювали.
Разом з тим, встановлено, що документи про персональні дані з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування, знаходяться у органа державної влади ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Зазначені документи мають силу речових доказів у кримінальному провадженні та мають доказове значення для встановлення обставин розслідуваного злочину.
У подальшому вони можуть бути приєднані до матеріалів кримінального провадження та використанні в якості доказів.

Зазначене неможливо довести іншим способом ніж отриманням тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи, що під час проведення досудового розслідування виникла суттєва необхідність в вилученні документів та їх перевірки слідчим шляхом на предмет щодо сплати протягом 2015-2018 років єдиного внеску на обов`язкове державне соціальне страхування.

Разом із тим, відповідно до вимог п. 8 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що становлять персональні дані особи та знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних - ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи, що іншим способом ці дані встановити неможливо, з метою об`єктивного, всебічного та повного розслідування кримінального провадження, то слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) дані копії.
В свою чергу прокурором не доведено необхідності тимчасового доступу до документів із можливістю вилучення їх оригіналів так як перевірку щодо сплати єдиного внеску на обов`язкове державне соціальне страхування протягом 2015-2018 років можливо здійснити і за копіями даних документів, у зв`язку з чим в цій частині слідчий суддя вважає клопотання необґрунтованим внаслідок чого в його задоволенні необхідно відмовити.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору відділу прокуратури області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 в адміністративній будівлі розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) дані копії, а саме:
- юридичних справ ПП « ОСОБА_4 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ), БКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЕДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП « ОСОБА_5 » (ЕДРПОУ НОМЕР_4 ), ФОП « ОСОБА_6 » (ЕДРПОУ НОМЕР_5 ), ФОП « ОСОБА_7 » (ЕДРПОУ НОМЕР_6 ), ФОП « ОСОБА_8 » (ЕДРПОУ НОМЕР_7 ), ФОП « ОСОБА_9 » (ЕДРПОУ НОМЕР_8 ), ФОП « ОСОБА_10 » (ЕДРПОУ НОМЕР_9 ), приватне виробничо-комерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЕДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ФОП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) та ФОП « ОСОБА_12 » (ЕДРПОУ НОМЕР_13 ), у тому числі списків найманих працівників (персоніфіковані дані) з зазначенням суми отримання доходів цими працівниками за період 2015-2018 роки.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали до 02.12.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1