Провадження № 1-кс/760/8489/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання представника ОСОБА_3 , подане в інтересах потерпілого Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0012676 від 01.11.2017, -

ВСТАНОВИВ:

до слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання представника ОСОБА_3 , подане в інтересах потерпілого Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю ознайомитись з ними, та отримати їх належним чином засвідчені копії, а саме: детальної виписки щодо операцій за рахунками Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 2013 по 2016 рік включно; документів, що включені до справи (справ) з юридичного оформлення рахунків Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , зокрема, але не виключно, заяв про відкриття рахунків, документів, що підтверджують право на розпорядження рахунками, карток із зразками підписів, договорів про банківське обслуговування, заяв про видачу (емісію) електронних платіжних засобів, заяв про закриття рахунків.
Представник потерпілого - ОСОБА_4 клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 в судове засідання не з`явився, хоча про день, час та місце розгляду справи належним чином повідомлений.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 статті 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Статтею 93 КПК України передбачено, що збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0012676 від 01.11.2017 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.
Також, в обґрунтування клопотання заявник зазначає, що з матеріалів кримінального провадження вбачається, що у період з 2013 по 2016 р.р. ОСОБА_5 , маючи спеціальні повноваження на представництво Всеукраїнської молодіжної громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ) (далі ВМГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », організація), зокрема будучи уповноваженим на підставі довіреності розпоряджатися банківськими рахунками ВМГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », тобто будучи службовою особою у розумінні ч.3 ст.18 КК України, шляхом зловживання своїм службовим становищем вчинив привласнення майна, належного організації, а саме коштів, що зберігались на її банківському рахунку.

Так, для ВМГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 2004 по 2016 рр. були відкриті поточні мульутивалютні рахунки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , а з 2013 по 2016 рр. також картковий рахунок № НОМЕР_8 .

Повноваження на розпорядження зазначеними банківськими рахунками на підставі довіреності, виданої президентом ВМГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 у 2009 р., із правом першого підпису на фінансових та розрахункових документах належали ОСОБА_5 .

У подальшому, банком було видано (емітовано) корпоративні банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_6 , що дозволило ОСОБА_5 розпоряджатися коштами, що зберігалися на картковому рахунку ВМГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на власний розсуд.

Реалізуючи свій умисел на привласнення коштів ВМГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_5 у період з 2013 по 2016 рр. подав до банку низку платіжних доручень на переведення коштів з поточних рахунків організації на указаний картковий рахунок на загальну суму 1 360 680 грн. 00 коп.

У подальшому, користуючись корпоративними банківськими платіжними картками, випущеними (емітованими) на його ім`я, ОСОБА_5 розпорядився частиною цих коштів на власний розсуд, вилучивши їх рахунку ВМГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » шляхом зняття готівкою або шляхом оплати за товари та послуги, не пов`язані із діяльністю організації.

Як наслідок, в рахунку ВМГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було списано 1 234 586 грн. 70 коп., щодо яких звіти про використання у порядку, встановленому пунктом 170.9 статті 170 Податкового кодексу України, як це передбачено підпунктом 170.9.3 щодо пункту, ОСОБА_5 до організації подано не було.

Більш того, у 2015-2016 рр. ОСОБА_5 подав до банку документи, на підставі яких йому з поточного рахунку ВМГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було видано готівкою як витрати на відрядження кошти на загальну суму 30 673 (тридцять тисяч шістсот сімдесят три) євро 00 євроцентів.

Разом з тим, після отримання указаних коштів ОСОБА_5 у касу організації їх не вніс; будь-яких звітів про використання коштів на відрядження та підтвердних документів до них до організації не надходило, керівником (президентом) ВМГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вони не затверджувалися.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинив також привласнення коштів шляхом обернення їх на власну користь, чим завдав шкоди організації на суму 30 673 (тридцять тисяч шістсот сімдесят три) євро 00 євроцентів.

Указане кримінальне правопорушення було попередньо кваліфіковано за ч.5 ст. 191 КК України.

Крім того, заявник в своєму клопотанні вказує, що у ході досудового розслідування здійснюється перевірка стосовно імовірної причетності до указаного кримінального правопорушення Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ).

Зокрема, встановлено, що указана громадська організація була зареєстрована 5 липня 2012 р. під назвою Громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». ОСОБА_5 був одним із засновників цієї організації, про що свідчить запис №1364317 у Реєстрі громадських об`єднань.

Відповідно до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, ОСОБА_5 за 2016 р., останній також входив до керівного органу цієї організації. Аналогічна інформація міститься і в декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, ОСОБА_5 за 2017 р.

Згідно із інформацією, отриманою за допомогою інтернет-сервісу Опендатобот, який здійснює збирання та систематизацію інформації, наявної в офіційних відкритих джерелах, зокрема Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, ОСОБА_5 обіймав посаду керівника Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з квітня 2017 р. по квітень 2018 р.

Більш того, до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань внесена інформація по номеру телефону указаної організації НОМЕР_11 , який співпадає із номером телефону ОСОБА_5 , вказаним ним у банківських дорученнях.

Указані факти дають підстави для обґрунтованого припущення про те, що ОСОБА_5 здійснював і продовжує здійснювати загальний контроль над відповідною юридичною освітою, та міг використовувати її з метою приховання кримінального правопорушення, зокрема для зарахування на її рахунки коштів, протиправно вилучених з активів Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою приховування їх походження.

Необхідність у тимчасовому доступі виникла для перевірки вищевказаної організації, оскільки на думку представника потерпілого необхідно здійснити шляхом отримання інформації з документів, що становлять банківську таємницю.
Так, відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_9 від 19 червня 2018 р. № 17413/10/26-59-08-03-25, у період з 2013 по 2016 рр. для Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був відкритий поточний мультивалютний рахунок № НОМЕР_3 та картковий рахунок № НОМЕР_4 .
Враховуючи те, що дана інформація може підтвердити або спростувати причетність Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », представник потерпілого ОСОБА_3 просив надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю ознайомитись з ними, та отримати їх належним чином засвідчені копії, а саме: детальної виписки щодо операцій за рахунками Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 2013 по 2016 рік включно; документів, що включені до справи (справ) з юридичного оформлення рахунків Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , зокрема, але не виключно, заяв про відкриття рахунків, документів, що підтверджують право на розпорядження рахунками, карток із зразками підписів, договорів про банківське обслуговування, заяв про видачу (емісію) електронних платіжних засобів, заяв про закриття рахунків.
Сторона захисту, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Заслухавши пояснення представника потерпілого, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати представнику потерпілого Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у кримінальному провадженні № 0012676 від 01.11.2017, ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_12 ) тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю ознайомитись з ними, та отримати їх належним чином засвідчені копії, а саме:
- детальної виписки щодо операцій за рахунками Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 2013 по 2016 рік включно;
- документів, що включені до справи (справ) з юридичного оформлення рахунків Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , зокрема, але не виключно, заяв про відкриття рахунків, документів, що підтверджують право на розпорядження рахунками, карток із зразками підписів, договорів про банківське обслуговування, заяв про видачу (емісію) електронних платіжних засобів, заяв про закриття рахунків.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1