ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/6094/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 вересня 2018 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № №0002114 від 27.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № №0002114 від 27.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в АДРЕСА_1 розташована станція технічного обслуговування, яка складається з будівлі станції технічного обслуговування літ. А-2, А1-1, А11-1, загальною площею 630,5 кв.м. та будівлі пункту заміни мастил літ.Б-1 площею 16,9 кв.м, всього загальна площа станції технічного обслуговування складає 647,4 кв.м. Вартість вищевказаного нерухомого майна приблизно складає 1 500 000 грн.

Відповідно до свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 26.12.2006, виданого відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 , власником вказаної станції технічного обслуговування є ТОВ Автомобільне агентство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », засновниками якого є: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , директором товариства є ОСОБА_9 , що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Згідно інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна було встановлено, що державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_10 право власності на станцію технічного обслуговування, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , 20.08.2018 року зареєстровано на ОСОБА_11 . Номер запису про право власності: 27564708

Підставою для перереєстрації права власності на ОСОБА_11 стали акт приймання-передачі нерухомого майна №б/н від 13.08.2018 року складений між ТОВ Автомобільне агентство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_11 та протокол загальних зборів учасників ТОВ Автомобільне агентство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №1308-2 від 13.08.2018 за участю головуючого ОСОБА_11 та секретаря ОСОБА_5 , яка є одним із засновників товариства. Акт приймання-передачі та протокол загальних зборів були посвідчені 13.08.29018 року приватним нотаріусом Дніпропетровського нотаріального округу ОСОБА_12 .

Крім того під час досудового розслідування були допитані в якості потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , які пояснили, що будучи співзасновниками ТОВ Автомобільне агентство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 13.08.2018 року не приймали участь у загальних зборах учасників ТОВ Автомобільне агентство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та не складали акт приймання-передачі нерухомого майна та не підписували їх. Крім того ОСОБА_11 ніякого відношення до ТОВ Автомобільне агентство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » взагалі не має та не має законного права приймати участь у загальних зборах учасників товариства та складати акт приймання-передачі нерухомого майна.

Таким чином, ОСОБА_11 маючи злочинний намір на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, підробив протокол загальних зборів учасників ТОВ Автомобільне агентство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та акт приймання-передачі нерухомого майна, таким чином ввівши в оману посадових осіб, здійснив незаконну перереєстрацію права власності за собою на станцію технічного обслуговування, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , чим причинив матеріальні збитки ТОВ Автомобільне агентство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 1500000 грн., що в 1700 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та є особливо великим розміром.

Далі, ОСОБА_11 , продовжуючи свій злочинний намір, направлений на шахрайство, як іпотекодавець уклав з іпотеко держателем ОСОБА_13 договір іпотеки №683 від 21.08.2018 року на суму 1400000 грн. де заставою стало нерухоме майно, а саме станція технічного обслуговування літ. А-2, А1-1, А11-1, літ.Б-1 загальною площею 647,4 кв.м. розташовану за адресою: АДРЕСА_1 . Строк виконання основного зобов`язання за цим договором спливає 31.08.2018 року.

Договір іпотеки зареєстровано в реєстрі 21.09.2018 року приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_14 за №27588680.

Таким чином, в протиправних діях ОСОБА_11 наявні всі ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах.

Вищевикладені обставини в сукупності спростовують правомочність та законність набуття права власності громадянином ОСОБА_11 на об`єкт нерухомого майна - станції технічного обслуговування літ. А-2, А1-1, А11-1, загальною площею 630,5 кв.м. та будівлі пункту заміни мастил літ.Б-1 площею 16,9 кв.м, всього загальна площа станції технічного обслуговування складає 647,4 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_1

З метою всебічного, повного об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення загальної суми матеріальних збитків, об`єктивного проведення судово-почеркознавчої, судово-технічної експертиз документів, які знаходяться в матеріалах реєстраційної справи ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АВТОМОБІЛЬНЕ АГЕНСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), перевірки законності вчинення реєстраційних дій, з метою проведення почеркознавчої експертизи протоколу загальних зборів засновників товариства виникає необхідність у вилученні оригіналів реєстраційної справи ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АВТОМОБІЛЬНЕ АГЕНСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходяться у володінні (розпорядженні) ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_2 .

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до ригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні (розпорядженні) ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_2 .

Слідчий надав клопотання про слухання справи за його відсутністю.

Суд, вислухавши, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.
Ураховуючи вищевикладене, суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки прокурором надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити старшому слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровської області ОСОБА_3 прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні (розпорядженні) ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_2 , а саме:

Оригіналів усіх матеріалах реєстраційної справи ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АВТОМОБІЛЬНЕ АГЕНСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

2. Надати завірені належним чином документи сформовані за допомогою програмних засобів ведення Єдиному державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та внесені у даний реєстр в процесі проведення реєстраційних дій, які пов`язані з ТОВ АВТОМОБІЛЬНЕ АГЕНСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з моменту реєстрації підприємства по момент пред`явлення Ухвали, з можливістю їх вилучення, з усіма наявним без виключення додатками, які зберігаються у паперовому і електронному вигляді.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1