Справа № 569/9410/18
УХВАЛА

30 травня 2018 року м. Рівне
Суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий) про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, в межах кримінального провадження № 0000068 від 17.07.2014 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що містяться в матеріалах кримінального провадження №0000090 від 29.09.2014 року (судова справа №524/10551/14-к), по обвинуваченню ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст.28, ч.2 ст. 205 КК України, яке знаходиться в Касаційному кримінальному суді Верховного суду України ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучити оригінали, що містять вільні зразки почерку останнього.

Слідчий у клопотанні вказує, що зазначене кримінальне провадження №0000068 здійснюється щодо службових осіб Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Так, Представництво « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.01.2013 по 31.12.2014 мало взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу надання останнім послуг зі складання кошторису робіт на об`єктах будівництва по ремонту автомобільних доріг на території України та поставки пісчано-грунтової суміші.

В ході розслідування проведено позапланову документальну перевірку Представництва " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по проведених господарських операціях із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за результатами якої складений акт №109/17-16-22-02/26603641 від 08.04.2015 року, згідно якого Представництво за період з 01.01.2013 по 31.12.2014 в порушення вимог чинного законодавства, шляхом формування податкового кредиту з ПДВ та витрат по операціях з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завищено податок на прибуток за 2013 рік у сумі 29 167 грн., занижено податок на прибуток за 2014 рік у сумі 1 963 621 грн., а також завищено суму бюджетного відшкодування у розмірі 14 722 134 грн.

Від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документи по операціях із Представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписані керівником ОСОБА_5 , який будь-якої діяльності як керівник та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не здійснював. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно вироку Автозаводського районного суду м. Кременчука Полтавської області від 04.12.2014 року, визнано фіктивним, а засновника та власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 по кримінальному провадженню №0000090 від 29.09.2014 по судовій справі №524/10551/14-к визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.28, ч.2 ст.205 КК України.

Покликаючись на наведене, враховуючи, що у матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи з матеріалів кримінального провадження №0000090 від 29.09.2014 року (судова справа №524/10551/14-к) по обвинуваченню ОСОБА_5 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містяться вільні зразки почерку ОСОБА_5 , слідчий вказує на необхідність тимчасового доступу до вказаних документів, які необхідні для проведення почеркознавчої експертизи.

Справа на даний час знаходяться в Касаційному кримінальному суді Верховного суду України.

Слідчий для розгляду клопотання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.2 ч.3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Як вказано у клопотанні, справа №524/10551/14-к по обвинуваченню ОСОБА_5 , у якій перебувають документи які містяться вільні зразки почерку ОСОБА_5 , до який слідчий просить надати тимчасовий доступ, на даний час знаходяться в Касаційному кримінальному суді Верховного суду України.

Однак, слідчий суддя вправі надати тимчасовий доступ лише для ознайомлення з матеріалами справи, виготовлення їх копій, витягів. Про це йдеться у рішенні РСУ від 04.11.2016 №73, де також зазначається, що незалежність суддів є складовою права на справедливий суд, і не може бути виправданим потребами досудового розслідування застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема тимчасовий доступ до речей і документів, а також отримання матеріалів судових справ (копій документів, які містяться у справі, тощо) щодо справ, які перебувають у провадженні судді, або справ, розгляд яких не є завершеним (рішення у справі не набрало законної сили; справа переглядається в апеляційному чи касаційному порядку, за нововиявленими обставинами; не вичерпані всі процесуальні можливості оскарження судових рішень). Вилучення матеріалів судових справ не допускається.
З урахуванням наведеного, а також, що слідчий у своєму клопотанні не навів виключних/виняткових випадків які вказують на необхідність вилучення оригіналів документів, тане конкретизував, до яких саме документів він просить надати тимчасовий доступ, підстави для задоволення клопотання слідчий суддя не вбачає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000068 від 17.07.2014 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів що містяться в матеріалах кримінального провадження №0000090 від 29.09.2014 року (судова справа №524/10551/14-к), по обвинуваченню ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст.28, ч.2 ст. 205 КК України, яке знаходиться в Касаційному кримінальному суді Верховного суду України відмовити.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1