Дата документу 17.05.2018 Справа № 554/1438/18
Справа № 554/1438/18
Провадження № 1-кс/554/3874/2018
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

17 травня 2018 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005004 від 09.11.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,,-

в с т а н о в и л а:
Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

Слідчим управлінням розслідується кримінальне провадження №0005004, розпочате за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошових коштів, які належать ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 при наступних обставинах:

Невстановлені слідством особи з метою заволодіння грошовими коштами та введення громадян в оману, на інтернет - сайті розміщували оголошення під виглядом продажу міні-тракторів марки «Беларус» за низькою ціною, після чого при особистій зустрічі входили до потерпілих осіб своїми діловими та моральними якостями в довіру та повідомляли неправдиві відомості щодо наявності на складі даного майна, його технічних та комплектуючих даних, чим викликали у громадян впевненість про вигідність співпраці.

Так, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 , який був введений в оману оголошенням про продаж міні трактора за низькою ціною, поданим невстановленими особами, які добре розуміючи, що не будуть виконувати покладених на них зобов`язань, діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, в орендованому офісному приміщенні, розміщеному по АДРЕСА_1 , 27.12.2017 між ОСОБА_10 , як покупцем, та підставною фірмою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_14 , як продавцем, уклали попередні договори №0061 та №0062 купівлі-продажу транспортного засобу, згідно яких Покупець повинен був перерахувати на поточний рахунок продавця грошові кошти у вигляді авансу на суму в розмірі 51 000 грн. по кожному договору окремо на загальну сум 102 000 грн. за товар, якого в наявності не було, а продавець своїм підписом під договорами підтверджував, таким чином, отримання грошових коштів. Для того, щоб у ОСОБА_10 склалося враження справжності укладених договорів, вказали у них дані продавця: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням юридичної адреси: АДРЕСА_2 , та надали для перерахунку авансу розрахункові рахунки, на які потрібно перерахувати грошові кошти.

Так, ОСОБА_10 , будучи введений в оману та впевнений про дійсність договірних зобов`язань, які склалися між ним та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при цивільно-правових відносинах, перерахував на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , грошові кошти в розмірі 51 000 грн., як сплату авансу та міні трактор, якого не існувало в об`єктивній реальності, згідно Попереднього договору №0061 від 27.12.2017, а також перерахував на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_5 , та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , грошові кошти в розмірі 51 000 грн., як сплату авансу та міні трактор, якого не існувало в об`єктивній реальності, згідно Попереднього договору №0062 від 27.12.2017

Таким чином, невстановлені особи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_10 на загальну суму 102 000 грн.

Крім того, невстановлені особи, продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 , який був введений в оману оголошенням про продаж міні трактора за низькою ціною, поданим невстановленими особами, які добре розуміючи, що не будуть виконувати покладених на них зобов`язань, діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, в орендованому офісному приміщенні, розміщеному по АДРЕСА_1 , 12.02.2018 між ОСОБА_8 , як покупцем, та підставною фірмою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_14 , як продавцем, уклали попередній договір купівлі-продажу транспортного засобу, згідно якого Покупець повинен був перерахувати на поточний рахунок продавця грошові кошти у вигляді авансу на суму в розмірі 55 000 грн., за товар, якого в наявності не було, а продавець своїм підписом під договором підтверджував, таким чином, отримання грошових коштів. Для того, щоб у ОСОБА_8 склалося враження справжності укладеного договору, вказали у ньому дані продавця: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням юридичної адреси: АДРЕСА_2 , та надали для перерахунку авансу розрахунковий рахунок, на який потрібно перерахувати грошові кошти.

Так, ОСОБА_8 , будучи введений в оману та впевнений про дійсність договірних зобов`язань, які склалися між ним та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при цивільно-правових відносинах, перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в розмірі 55 000 грн., згідно Попереднього договору від 12.02.2018, як сплату авансу та міні трактор, якого не існувало в об`єктивній реальності.

Таким чином, невстановлені особи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_8 на загальну суму 55 000 грн.

Як було встановлено, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване в ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_3 .

На час проведення досудового розслідування виникла необхідність у оригіналах документів по проведенню державної реєстрації (внесенню змін та доповнень в реєстраційні документи) реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка має значення для кримінального провадження, а також те, що за допомогою аналізу документів у реєстраційній справі можливо встановити всіх засновників та учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , контактні дані та іншу інформацію, яка буде використана, як доказ у кримінальному провадженні. Отримання та доведення зазначених обставин неможливо в інший спосіб, оскільки документи зберігаються лише в ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_3 , вони містять охоронювану законом таємницю та становлять конфіденційну інформацію.

Слідчий клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання частково у зв`язку з тим, що слідчим не вказано необхідність отриманняч та вилучення оригіналів документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

ухвалила:
Клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 дозвіл на тимчасовий доступ та отримання належним чином завірених копій документів по проведенню державної реєстрації (внесенню змін, перереєстрації та доповнень в реєстраційні документи) реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1