Справа № 577/2230/18
Провадження № 1-кс/577/1107/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"15" червня 2018 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання старшого слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 6 січня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

15 червня 2018 року старший слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про надання йому та слідчим СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та прокурорам Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасового доступу до документів, які знаходяться у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригіналів:

1. Видаткових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 8 від 21 грудня 2016 року, № 9 від 9 грудня 2016 року, № 10 від 23 грудня 2016 року, № 11 від 23 грудня 2016 року, № 12 від 23 грудня 2016 року щодо відпуску ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » плит ПКП 35-22, ПС-30, ПС-15, ПС-30у;

2. Податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо продажу плит згідно видаткових накладних № 8 від 21 грудня 2016 року, № 9 від 9 грудня 2016 року, № 10 від 23 грудня 2016 року, № 11 від 23 грудня 2016 року, № 12 від 23 грудня 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

3. Довіреностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 9/12 від 9 грудня 2016 року та № 20/12 від 20 грудня 2016 року щодо отримання плит;

4. Податкових накладних щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » плит ПКП 35-22, ПС-30, ПС-15, ПС-30у в грудні 2016 року;

5. Товарно-транспортних накладних серії ААБ від 23 грудня 2016 року та інших щодо перевезення плит з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2016 році;

6. Рахунків на оплату плит, які були поставлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2016-2017 роках;

7. Банківських документів щодо отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оплати від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за придбання плит ПКП 35-22, ПС-30, ПС-15, ПС-30у в грудні 2016 року;

8. Договору купівлі-продажу, який був укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на придбання плит ПКП 35-22, ПС-30, ПС-15, ПС-30у в грудні 2016 року;

9. Інших документів щодо придбання плит ПКП 35-22, ПС-30, ПС-15, ПС-30у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у грудні 2016 року;

10. Листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2016-2018 роки;

11. Інших господарських договорів та документів щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2016-2018 роки.

Своє клопотання обгрнунтовує тим, що 6 січня 2017 року Конотопською місцевою прокуратурою Сумської області під час моніторингу засобів масової інформації отримано інформацію щодо привласнення та розтрати бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 при виконанні робіт по ремонту трамвайного переїзду по пр. Червоної Калини в м. Конотопі Сумської області, на який витрачено 1 100 000 грн, в той час як фактична вартість виконаних робіт складала 400 000 грн.

6 січня 2017 року відомості за даним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

У ході розслідування кримінального провадження встановлено, що згідно договору підряду № 21/11, який укладений 12 грудня 2016 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », останнім у 2016 році були виконані роботи з капітального ремонту трамвайного переїзду по пр. Червоної Калини в м. Конотопі Сумської області.

Згідно актів приймання виконаних робіт за грудень 2016 року № 1 та № 2, підрядник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконало вищевказаний ремонт у повному обсязі 27 грудня 2016 року.

За виконання робіт підряднику - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » замовником - КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно умов договору від 12 грудня 2016 року були у повному обсязі сплачені грошові кошти.

За висновком комісійної судової будівельно-технічної експертизи № 552 від 30 березня 2018 року, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_5 , фактично виконані об`єми будівельних робіт по «Капітальному ремонту трамвайного переїзду по пр. Червоної Калини в м. Конотопі Сумської області», виконані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до умов договору підряду № 21/11 від 12 грудня 2016 року не відповідають обсягам, зазначеним в п. 60,61 Акту № 1 (форми КБ-2В) за грудень 2016 року, п. 1, п. 2 Акту № 2 (форми КБ-2В) за грудень 2016 року.

Вартість завищення будівельних робіт, зазначених в актах виконаних робіт (форми КБ-2В), виконаних за договором підряду № 21/11 від 12 грудня 2016 року складає 147 479 грн 16 коп.

23 травня 2018 року директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження 5 січня 2018 року був здійснений тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час якого вилучено оригінали документів щодо придбання підрядником будівельних матеріалів, у тому числі плит для капітального ремонту трамвайного переїзду (накладні на придбання плит у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Львів №№ 8-12), документи щодо перевезення будівельних матеріалів та акти приймання виконаних будівельних робіт № 1 і № 2 форми КБ-2В за грудень 2017 року («коригування»). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надано у повному обсязі документів щодо придбання плит, а саме податкових накладних і платіжних доручень з штампами банківської установи про отримання.

11 червня 2018 року був здійснений тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо руху коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 1 червня 2016 року до 1 липня 2017 року.

При проведенні аналізу взаєморозрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з контрагентами щодо придбання будівельних матеріалів, які були використані під час виконання робіт встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 4 квітня 2017 року проведена оплата придбання плит на загальну суму 76 600 грн. 00 коп та вказана сума є значно нижчою, ніж сума коштів, зазначена в актах форми КБ-2В.

Під час аналізу документів встановлено, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 після початку розслідування кримінального провадження у грудні 2017 року, з метою приховання вчиненого злочину та уникнення кримінальної відповідальності, підготовлено акти форми КБ-2в «коригування», у яких порівняно з аналогічними актами за грудень 2016 року (які надані до УКСУ та по яким здійснено оплату робіт) збільшено витрати на заробітну плату і вартість плит, проте зменшено вартість будівельних матеріалів, а також складено накладні №№ 8-12 щодо придбання у грудні 2016 року у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Львів) плит для підтвердження їх придбання. Проте вказані акти не збігаються з інформацією щодо руху коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у зазначений період були відсутні.

Так, під час звірки кількості придбаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » плит (згідно наданих накладних) з даними, відображеними у роздруківці руху коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що у грудні 2016 року останні взагалі не мали взаємовідносин, а у січні 2017 року лише 4 квітня 2017 року між ними був проведений розрахунок за плити ПС-30 у кількості 16 шт., ПС-30у у кількості 4 шт., ПС-15 у кількості 28 шт. згідно рахунку № 84 від 12 грудня 2016 року на загальну суму 76 600 грн 00 коп. Проте вказана сума є значно нижчою за їх реальну вартість.

Крім того, під час аналізу товарно-транспортних накладних перевізника встановлено, що ним перевезено значно меншу кількість плит, ніж вказано в актах форми КБ-2В та накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані факти свідчать про підробку накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 8 від 21 грудня 2016 року, № 9 від 9 грудня 2016 року, № 10 від 23 грудня 2016 року, № 11 від 23 грудня 2016 року, № 12 від 23 грудня 2016 року щодо відпуску ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » плит ПКП 35-22, ПС-30, ПС-15, ПС-30у, вчинену з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 за попередньою змовою з невстановленими посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки у зазначених документах містяться відтиски мокрих круглих печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підписи посадових осіб вказаного підприємства.

За таких обставин виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджується інформацією з товарно-транспортних накладних перевізника.

Слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та прохає його задовольнити.

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, здійснюється слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої перебувають документи, оскільки існує реальна загроза їх зміни та знищення.

Суд, вислухавши доводи слідчого, дослідивши надані матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Встановлено, що 6 січня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 внесені відомості за фактом розтрати бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом перерахування коштів за виконання робіт по ремонту трамвайного переїзду по пр. Червоної Калини в м. Конотопі Сумської області, а також за фактом підроблення актів виконаних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт трамвайного переїзду по пр. Червоної Калини в м. Конотопі Сумської області», за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

23 травня 2018 року директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Кримінальне провадження, внесене 6 січня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002, перебуває у провадженні слідчих СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що будівельні матеріали, зокрема, плити ПКП 35-22, ПС-30, ПС-15, ПС-30у, які у подальшому були використані при виконанні робіт з капітального ремонту трамвайного переїзду по пр. Червоної Калини в м. Конотопі Сумської області були придбані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Суд вважає, що слідчим доведена необхідність отримання доступу до документів, про які йде мова у клопотанні слідчого, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На переконання суду потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні слідчого .

Крім того суд вважає, що слід надати дозвіл на вилучення оригіналів вищевказаних документів, оскільки таке вилучення є необхідним для досягнення мети отримання доступу до документів, а саме, запобігання їх зміни та знищення.

Керуючись ст.ст. 132, 159 - 166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 6 січня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, задовольнити.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , прокурорам Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_8 та ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригіналів:

1. Видаткових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 8 від 21 грудня 2016 року, № 9 від 9 грудня 2016 року, № 10 від 23 грудня 2016 року, № 11 від 23 грудня 2016 року, № 12 від 23 грудня 2016 року щодо відпуску ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » плит ПКП 35-22, ПС-30, ПС-15, ПС-30у;

2. Податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо продажу плит згідно видаткових накладних № 8 від 21 грудня 2016 року, № 9 від 9 грудня 2016 року, № 10 від 23 грудня 2016 року, № 11 від 23 грудня 2016 року, № 12 від 23 грудня 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

3. Довіреностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 9/12 від 9 грудня 2016 року та № 20/12 від 20 грудня 2016 року щодо отримання плит;

4. Податкових накладних щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » плит ПКП 35-22, ПС-30, ПС-15, ПС-30у в грудні 2016 року;

5. Товарно-транспортних накладних серії ААБ від 23 грудня 2016 року та інших щодо перевезення плит з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2016 році;

6. Рахунків на оплату плит, які були поставлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2016-2017 роках;

7. Банківських документів щодо отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оплати від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за придбання плит ПКП 35-22, ПС-30, ПС-15, ПС-30у в грудні 2016 року;

8. Договору купівлі-продажу, який був укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на придбання плит ПКП 35-22, ПС-30, ПС-15, ПС-30у в грудні 2016 року;

9. Інших документів щодо придбання плит ПКП 35-22, ПС-30, ПС-15, ПС-30у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у грудні 2016 року;

10. Листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2016-2018 роки;

11. Інших господарських договорів та документів щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2016-2018 роки.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1