н/п 1-кс/640/9811/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" вересня 2018 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000017 від 13.04.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 12.09.2018 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_4 , в якому просить задовольнити клопотання слідчого та надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів на електронних та паперових носіях, що містять інформацію про рух грошових коштів по рахункам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, повних анкетних даних, кодів, назв відправників та отримувачів коштів, їх номерів телефонів, а також фотознімків осіб, які знімали/вносили грошові кошти на вказані рахунки, за період з 13.04.2017 до 15.08.2018 року, що перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 . Зобов`язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_4 , надати слідчому тимчасовий доступ та можливість вилучення документів на електронних та паперових носіях, що містять інформацію про рух грошових коштів по рахункам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, повних анкетних даних, кодів, назв відправників та отримувачів коштів, їх номерів телефонів, а також фотознімків осіб, які знімали/вносили грошові кошти на вказані рахунки, за період з 13.04.2017 до 15.08.2018 за період з 13.04.2017 до 15.08.2018 року.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000017 від 13.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , діючи з прями умислом з корисливих спонукань весною 2017 року, точну дату та час у ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , облаштував лабораторію для виготовлення психотропних речовин, а саме амфетаміну та метамфетаміну, з метою подальшого збуту.

Продовжуючи свій злочинний намір, приблизно у травні 2017 року, точну дату та час встановити у ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, ОСОБА_5 вступив у злочинну змову з ОСОБА_6 , який згідно досягнутої домовленості мав допомагати йому купувати інгредієнти для виготовлення психотропних речовин, а також безпосередньо збувати психотропні речовини, за що отримувати грошову винагороду.

У вересні місяці 2017 року, точну дату та часу у ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, ОСОБА_5 , діючи за передньою змовою та у групі з ОСОБА_6 , за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , виготовив психотропну речовину амфетамін, після чого через закладку, місце її знаходження у ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, передав психотропну речовину амфетамін ОСОБА_6 з метою подальшого збуту.

11.09.2017 року ОСОБА_6 , діючи за передньою змовою та у групі з ОСОБА_5 , реалізуючи спільний корисливий умисел направлений на незаконний збут психотропної речовини, знаходячись на лаві на майдані Конституції у м. Харкові о 17 год. 41 хв. незаконно збув ОСОБА_7 , який виступав у якості покупця під вигаданими анкетним даними в рамках оперативної закупки по матеріалам УПН ГУНП в Харківській області, прозорий полімерний пакет з фіксатором з порошкоподібною речовиною рожевого кольору, отримавши плату 800 (вісімсот) гривень.

Безпосередньо після проведення оперативної закупки ОСОБА_7 того ж дня, 11.09.2017 о 17 год. 51 хв., знаходячись біля будинку АДРЕСА_3 , добровільно видав працівникам поліції прозорий полімерний пакет із застібкою з порошкоподібною речовиною рожевого кольору. Згідно висновку експертизи дослідження матеріалів, речовин і виробів за експертною спеціальністю 8.6 «дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» № 1882 від 19.10.2017, дана порошкоподібна речовина масою 0,5792 г містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою в наданих на дослідження порошкоподібних речовинах, 0,3067 г.

Таким чином, ОСОБА_6 за попередньою змовою та у групі з ОСОБА_5 , всупереч Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» та Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» незаконно виготовив, зберігав з метою збуту та незаконно збув амфетамін, що віднесений до психотропних речовин обіг яких обмежено, згідно «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовині прекурсорів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000.

Крім того, будучи особою, яка раніше вчинила злочин передбачений ст. 307 КК України, у січні місяці 2018 року, точну дату та часу у ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, ОСОБА_5 , діючи за передньою змовою та у групі з ОСОБА_6 , за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , виготовив психотропну речовину амфетамін , після чого через закладку, місце її знаходження у ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, передав психотропну речовину амфетамін ОСОБА_6 з метою подальшого збуту.

24.01.2018 року ОСОБА_6 , діючи за передньою змовою та у групі з ОСОБА_5 , реалізуючи спільний корисливий умисел направлений на незаконний збут психотропної речовини, знаходячись в автомобілі Хюндай «Акцент» д.н. НОМЕР_5 , який знаходився поблизу будівлі за адресою: АДРЕСА_4 , о 12 год. 53 хв. незаконно збув ОСОБА_7 , який виступав у якості покупця під вигаданими анкетним даними в рамках оперативної закупки по матеріалам УПН ГУНП в Харківській області, прозорий полімерний пакет з фіксатором з порошкоподібною речовиною рожевого кольору, отримавши плату 800 (вісімсот) гривень.

Безпосередньо після проведення оперативної закупки ОСОБА_7 того ж дня, 24.01.2018 о 13 год. 05 хв., знаходячись біля будинку АДРЕСА_5 , добровільно видав працівникам поліції прозорий полімерний пакет із застібкою з порошкоподібною речовиною рожевого кольору. Згідно висновку експертизи дослідження матеріалів, речовин і виробів за експертною спеціальністю 8.6 «дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» № 210 від 26.01.2018, дана порошкоподібна речовина масою 1,6026 г містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою в перерахунку на масу речовини 0,6902 г.

Таким чином, ОСОБА_6 за попередньою змовою та у групі з ОСОБА_5 , всупереч Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» та Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» незаконно виготовив, зберігав з метою збуту та незаконно збув амфетамін, що віднесений до психотропних речовин обіг яких обмежено, згідно «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовині прекурсорів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000.

Крім того, будучи особою, яка раніше вчинила злочин передбачений ст. 307 КК України, у лютому місяці 2018 року, точну дату та часу у ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, ОСОБА_5 , діючи за передньою змовою та у групі з ОСОБА_6 , за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , виготовив психотропну речовину амфетамін, після чого через закладку, місце її знаходження у ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, передав психотропну речовину амфетамін ОСОБА_6 з метою подальшого збуту.

23.02.2018 року ОСОБА_6 , діючи за передньою змовою та у групі з ОСОБА_5 , реалізуючи спільний корисливий умисел направлений на незаконний збут психотропної речовини, знаходячись в автомобілі таксі ВАЗ- 2104, д.н. НОМЕР_6 , який знаходився в районі перехрестя вулиць Озерянської та Рилєєва у м. Харкові, о 16 год. 38 хв. незаконно збув ОСОБА_8 , який виступав у якості покупця під вигаданими анкетним даними в рамках оперативної закупки по матеріалам УПН ГУНП в Харківській області, пачку з-під цигарок «Malboro» обмотану білою липкою стрічкою, в якій знаходився прозорий полімерний пакет з застібкою з порошкоподібною речовиною рожевого кольору, отримавши плату 6000 (шість тисяч) гривень.

Безпосередньо після проведення оперативної закупки ОСОБА_8 того ж дня, 23.02.2018 о 17 год. 33 хв., знаходячись біля будинку АДРЕСА_6 , добровільно видав працівникам поліції пачку з-під цигарок «Malboro» обмотану білою липкою стрічкою, в якій знаходився прозорий полімерний пакет з застібкою з порошкоподібною речовиною рожевого кольору. Згідно висновку експертизи дослідження матеріалів, речовин і виробів за експертною спеціальністю 8.6 «дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» № 620 від 14.03.2018, дана порошкоподібна речовина масою 18,5317 г містить у своєму складі психотропну речовину амфетамін, масою в перерахунку на масу представленої речовини 10,8669 г, що згідно наказу Міністерства охорони здоров`я № 188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», відноситься до великих розмірів.

Таким чином, ОСОБА_6 за попередньою змовою та у групі з ОСОБА_5 , всупереч Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» та Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» незаконно виготовив, зберігав з метою збуту та незаконно збув амфетамін, що віднесений до психотропних речовин обіг яких обмежено, згідно «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовині прекурсорів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000.

Крім того, будучи особою, яка раніше вчинила злочин передбачений ст. 307 КК України, у квітні місяці 2018 року, точну дату та часу у ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, ОСОБА_5 , діючи за передньою змовою та у групі з ОСОБА_6 , за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , виготовив психотропну речовину амфетамін, після чого через закладку, місце її знаходження у ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, передав психотропну речовину амфетамін ОСОБА_6 з метою подальшого збуту.

12.04.2018 року ОСОБА_6 , діючи за передньою змовою та у групі з ОСОБА_5 , реалізуючи спільний корисливий умисел направлений на незаконний збут психотропної речовини, знаходячись за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_7 , о 14 год. 21 хв. незаконно збув ОСОБА_8 , який виступав у якості покупця під вигаданими анкетним даними в рамках оперативної закупки по матеріалам УПН ГУНП в Харківській області, пачку з-під цигарок «Malboro», в якій знаходився прозорий полімерний пакет з застібкою з порошкоподібною речовиною рожевого кольору. Вартість придбаною речовини склала 12000 (дванадцять тисяч) гривень. ОСОБА_8 передав ОСОБА_6 грошові кошти в розмірі 6000 (шість тисяч) гривень, а ще 6000 (шість тисяч) гривень має перерахувати на картку, номер якої ОСОБА_9 повідомить пізніше.

Безпосередньо після проведення оперативної закупки ОСОБА_8 того ж дня, 12.04.2018 о 14 год. 37 хв., знаходячись біля будинку АДРЕСА_8 , добровільно видав працівникам поліції пачку з-під цигарок «Malboro», в якій знаходився прозорий полімерний пакет з застібкою з порошкоподібною речовиною рожевого кольору. Згідно висновку експертизи дослідження матеріалів, речовин і виробів за експертною спеціальністю 8.6 «дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» № 926 від 18.04.2018, дана порошкоподібна речовина масою 37,6759 г містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою в складі наданої на дослідження речовини 17,9578 г, що згідно наказу Міністерства охорони здоров`я № 188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», відноситься до особливо великих розмірів.

16.04.2018 близько 17 год. 45 хв., ОСОБА_8 через термінал самообслуговування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував на рахунок НОМЕР_3 , який йому попередньо повідомив ОСОБА_6 , грошові кошти в сумі 6000 (шість тисяч) гривень, як другу частину оплати за придбану ним 12.04.2018 психотропну речовину.

Таким чином, ОСОБА_6 за попередньою змовою та у групі з ОСОБА_5 , всупереч Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» та Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» незаконно виготовив, зберігав з метою збуту та незаконно збув амфетамін, що віднесений до психотропних речовин обіг яких обмежено, згідно «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовині прекурсорів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000.

Крім того, будучи особою, яка раніше вчинила злочин передбачений ст. 307 КК України, ОСОБА_6 придбав наркотичний засіб метод, частину якого почав зберігати за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_7 , а частину у своєму автомобілі марки «MERCEDES-BENZ 200E» з реєстраційним номером НОМЕР_7 , з метою подальшого збуту. Час та місце придбання наркотичного засобу у ході досудового розслідування встановити не надалось можливим.

Слідчий вказує, що 15 серпня 2018 злочинна діяльність ОСОБА_6 була припинена працівниками поліції, якими в проміжок часу з 15 год. 21 хв. до 16 год. 53 хв. під час обшуку квартири АДРЕСА_9 виявлено та вилучено скляний флакон з написом «Нафтизин», з порошкоподібними нашаруваннями білого кольору, полімерний пакет із застібкою з речовиною рослинного походження у висушеному стані, полімерний згорток з речовиною рослинного походження у висушеному стані, згорток з паперу з подрібненою речовиною рослинного походження, а також в проміжок часу з 17 год. 18 хв. до 18 год. 15 хв. під час обшуку автомобілю марки «MERCEDES-BENZ 200E» з реєстраційним номером НОМЕР_7 , виявлено та вилучено скляний флакон з написом «Нафтизин», з порошкоподібними нашаруваннями білого кольору. Згідно висновку експертизи дослідження матеріалів, речовин і виробів за експертною спеціальністю 8.6 «дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» № 2091 від 16.08.2018 кристалічна речовина, яка знаходиться в двох пеніцілінових флаконах містить в своєму складі метадон, який відноситься до наркотичних засобів обіг яких обмежено. Маса метадону в речовині становить 0,0501 г (вилучено в автомобілі), 0,0350 г (вилучено за адресою). Згідно висновку експертизи дослідження матеріалів, речовин і виробів за експертною спеціальністю 8.6 «дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» № 2090 від 16.08.2018 речовина рослинного походження, масою 1,0113 грам, 0,3556 грам, 0,0386 грам є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом, масою в перерахунку на сузху речовину 0,9001 грам, 0,3165 грам, 0,0386 грам. Загальна маса метадону, склала 0,0851 г, загальна маса канабісу 1,2552 нрам, які ОСОБА_6 зберігав з метою подальшого збуту.

Таким чином, ОСОБА_6 всупереч Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» та Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» незаконно придбав та зберігав з метою збуту метадон, що віднесений до наркотичних засобів обіг яких обмежено, згідно «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовині прекурсорів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000.

15.08.2018 ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено дві банківські картки по АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок № НОМЕР_1 та на рахунок № НОМЕР_2 .

Крім того, 15.08.2018 у ході проведення обшуку автомобілю марки «MERCEDES-BENZ 200E» з реєстраційним номером НОМЕР_7 , що знаходився у користуванні ОСОБА_6 , виявлена та вилучена банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок № НОМЕР_3

Слідчий зазначає, що на вказані рахунки фігурантами по справі отримувались грошові кошти від незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, а також перерахувались грошові кошти для придбання інгредієнтів для виготовлення амфетаміну.

З метою встановлення, кола клієнтів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та отримання доказів у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації про рух грошових коштів по рахункам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, повних анкетних даних, кодів, назв відправників та отримувачів коштів, їх номерів телефонів, , а також фотознімків осіб, які знімали/вносили грошові кошти на вказані рахунки за період з 13.04.2017 до 15.08.2018 року.

Вказана інформація буде мати доказове значення у кримінальному провадженню та отримати її можливо лише на підставі ухвали слідчого судді, у порядку передбаченому кримінальним процесуальним кодексом України.

Слідчий вказує, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим їх необхідно використати як докази.

В судове засідання слідчий СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 не з`явився, повідомлявся належним чином. 18.09.2018 через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ без його участі, клопотання підтримує.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 13.04.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2,3 ст. 307 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000017 від 13.04.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 307 КК України задовольнити.

Дозволити слідчому СУ ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та інформації, що знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух грошових коштів по рахункам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, повних анкетних даних, кодів, назв відправників та отримувачів коштів, їх номерів телефонів, а також фотознімків осіб, які знімали/вносили грошові кошти на вказані рахунки, за період з 13.04.2017 до 15.08.2018 року, з можливістю ознайомлення та вилучення завірених належним чином копій в паперовому та електронному вигляді.

Зобов`язати представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 надати слідчому СУ ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та інформації, що знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух грошових коштів по рахункам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, повних анкетних даних, кодів, назв відправників та отримувачів коштів, їх номерів телефонів, а також фотознімків осіб, які знімали/вносили грошові кошти на вказані рахунки, за період з 13.04.2017 до 15.08.2018 року, з можливістю ознайомлення та вилучення завірених належним чином копій в паперовому та електронному вигляді.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 18.10.2018 року.

Роз`яснити представнику АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1