УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання детектива Національного бюро Третього відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004969 від 11.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

детектив звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення оригіналів документів (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), що містять банківську таємницю по рахунку клієнта банку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунок № НОМЕР_3 , за період з 12.08.2013 (дата укладення договору № 12/08 управителя із забудовником) по дату постановлення ухвали.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що детективами Національного антикорупційного бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004969 від 11.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Як вбачається із матеріалів клопотання, що досудовим слідством встановлено, що 12.04.2006 між ІНФОРМАЦІЯ_3 (правонаступником якого надалі визначено ІНФОРМАЦІЯ_4 , далі Сторона-1), військовою частиною НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 (правонаступником якого надалі визначено військову частину НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_6 , далі Уповноважений представник Сторони-1) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (далі Сторона-2), укладено договір №209 на проектування та будівництво житлового будинку з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями та паркінгом для легкових автомобілів на земельній ділянці по АДРЕСА_2 (на даний час - АДРЕСА_3 , далі Основний договір № 209).

Відповідно до п. 3.1. Договору його предметом є будівництво «Об`єкта» на частині земельної ділянки, що на дату укладення цього договору знаходиться у постійному користуванні Уповноваженого представника Сторони-1, з метою отримання Стороною-1 та Стороною-2 житлових та не житлових площ Об`єкту відповідно до своїх Часток, визначених цим Договором.

Згідно з п.п. 5.3.1., 5.3.2. Договору після завершення будівництва та введення Об`єкта в експлуатацію Сторона-1 отримує 20% загальної площі житла (квартир) в Об`єкті, а також машино-місця паркінгу для легкових автомобілів, кількість яких пропорційна кількості отримуваних Стороною-1 квартир в Об`єкті, а Сторона -2 решту житлових і нежитлових площ Об`єкту та місць у паркінгу.

Разом з тим, 01.08.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Виконавець) укладено договір № 70, за умовами якого Замовник залучає Виконавця до участі в будівництві вищезазначеного Об`єкта, який є предметом Договору № 209 між ІНФОРМАЦІЯ_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а Виконавець зобов`язується забезпечити інвестування власних та/або залучених грошових коштів, матеріальних цінностей, робіт та послуг в обсягах, достатніх для завершення будівництва даного Об`єкта.

Проте, 6 жовтня та 29 листопада 2016 року до Основного договору № 209 його Сторонами укладено додаткові угоди, якими суттєво змінено співвідношення майнових інтересів сторін за договором у бік погіршення становища ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Так, вказаними угодами передбачено, що з метою дострокового виконання зобов`язань щодо передачі частки в Об`єкті, встановленої п. 5.3.1. Договору, Сторона-2 передає, а Сторона-1 отримує замість квартир в Об`єкті квартири в ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_4 в загальному розмірі 5550, 45 кв.м. згідно з відповідним переліком. Місця у паркінгу за зміненими умовами Договору до передачі Стороні-1 не передбачені.

Крім того, зобов`язання щодо передачі Стороні-1 квартир безпосередньо виконує не Сторона-2, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (далі Сторона-3), яке частково виконує функції замовника будівництва Об`єкту за Договором № 70 та є власником майнових прав на квартири в ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». За виконання таких обов`язків Сторона-3 отримує майнові права, а після прийняття Об`єкта в експлуатацію право власності на квартири та машино-місця в Об`єкті, що раніше були передбачені для отримання Стороною-1.
Водночас, з розміщеної на відповідному сайті за результатами журналістського розслідування інформації, що слугувала підставою для реєстрації даного кримінального провадження, вбачається, що різниця у вартості вищезазначених об`єктів нерухомості становить понад 100 мільйонів гривень.
Зі змісту аудиторського звіту від 20.04.2017 за результатами аудиту відповідності ІНФОРМАЦІЯ_12 , проведеного ІНФОРМАЦІЯ_13 за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, вбачається, що у результаті укладення договору та низки додаткових угод з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Національною гвардією України було отримано житло (квартири у кількості 65 шт. за адресами: АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ), комерційна вартість якого фактично менша за вартість житла (квартири у кількості 50 шт. з паркінгом машиномісця 30 шт. за адресою: АДРЕСА_2 ), яке повинно було передати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на загальну суму 84 001,1 тис. грн.
Тобто службові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 , діючи умисно, протиправно, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », уклали вищенаведені додаткові угоди, що мало наслідком втрату майнових прав (прав на отримання у власність) та прав власності на квартири в Об`єкті вартістю понад 100 млн. грн.

З метою залучення грошових коштів на будівництво Об`єкта 12.08.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Забудовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (Управитель) укладено та затверджено правила Фонду фінансування будівництва виду А « ІНФОРМАЦІЯ_15 », відповідно до умов яких Управитель має право на підставі відповідних договорів про участь у ІНФОРМАЦІЯ_16 залучати кошти фізичних та юридичних осіб з метою їх подальшого використання у фінансуванні будівництва об`єкту по АДРЕСА_2 .
Надалі на виконання та у розвиток вищезазначених Правил ФФБ між тими ж сторонами укладено низку правочинів, спрямованих на виникнення правовідносин із залучення коштів фізичних та юридичних осіб з метою їх подальшого використання у фінансуванні будівництва, а саме: договір від 12.08.2013 № 12/08 управителя із забудовником, договір доручення від 12.08.2013 № 12/08-Д, договір відступлення майнових прав від 12.08.2013 № 12/08-М, договір іпотеки від 12.08.2013, а також додаткові угоди до них.
В аналогічний спосіб діяли сторони з метою реалізації будівництва об`єктів нерухомості по АДРЕСА_4 .
Так, з метою залучення грошових коштів на будівництво Об`єкта 06.12.2013 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Забудовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (Управитель) укладено та затверджено правила Фонду фінансування будівництва виду А « ІНФОРМАЦІЯ_11 », відповідно до умов яких Управитель має право на підставі відповідних договорів про участь у ФФБ залучати кошти фізичних та юридичних осіб з метою їх подальшого використання у фінансуванні будівництва об`єкту по АДРЕСА_4 .
Надалі на виконання та у розвиток вищезазначених Правил ФФБ між тими ж сторонами укладено низку правочинів, спрямованих на виникнення правовідносин із залучення коштів фізичних та юридичних осіб з метою їх подальшого використання у фінансуванні будівництва, а саме: договір від 06.12.2013 № 06/12/13-1 управителя із забудовником, договір доручення від 06.12.2013 № 06/12/13-1-Д, договір відступлення майнових прав від 06.12.2013 № 06/12/13-1-М, , а також додаткові угоди до них.
На підставі вищеперерахованих правочинів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » протягом часу будівництва відповідних Об`єктів укладало договори про участь у ФФБ з фізичними та юридичними особами, відчужуючи майнові права на квартири, приміщення соціально-побутового призначення інше майно в цих, ще не завершених будівництвом об`єктах, яке після завершення будівництва стає окремим майном, а отримані кошти перераховувало на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » для їх використання у будівництві цих Об`єктів.
Враховуючи, що істотна різниця у ринковій вартості площ в ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » як на момент укладення додаткової угоди від 06.10.2016 так і на даний час є загальновідомим фактом, який не могли не усвідомлювати підписанти зазначеної додаткової угоди, а розмір такої різниці за попередніми розрахунками складає близько 100 млн. грн., наявні достатні підстави вважати, що правочин, який змінив первісні правовідносини між сторонами Договору № 209, вчинено сторонами з корисливих мотивів з метою заволодіння чужим державним майном на вказану суму.
Оскільки предметом договору № 209 є проектування та будівництво житлового будинку по АДРЕСА_2 , а результатом створення та набуття у власність державою в особі ІНФОРМАЦІЯ_9 у зазначеному Об`єкті у вигляді 20% від загальної площі квартир та місць у паркінгу, механізм вчинення злочину полягав в безоплатному відчуженні службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », активу - квартир в ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_15 » на суму, що перевищує вартість отриманих змість Частки в ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_15 » квартир в ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_11 », подальшому продажі цих квартир/майнових прав на них за ринковими цінами фізичним та юридичним особам через ФФБ виду А « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та заволодінні отриманими від такого продажу грошовими коштами.
Таким чином, з метою збирання доказів у кримінальному провадженні та перевірки встановлених фактів перед досудовим розслідуванням постала необхідність у встановленні обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, щодо руху грошових коштів від продажу майнових прав на квартири в ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_15 », що охоплює надходження та акумулювання сплачених покупцями майнових прав на квартири грошових коштів на рахунках утвореного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ФФБ виду А « ІНФОРМАЦІЯ_15 », їх перерахування на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », інших юридичних та фізичних осіб та їх подальше спрямування.

За результатами аналізу отриманих в ході тимчасового доступу до речей і документів відомостей про рух грошових коштів по рахунках клієнта банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » - товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (рахунок № НОМЕР_5 ) встановлено, що за протягом 2013-2018 років на вказаний рахунок надійшли грошові кошти на загальну суму 829 млн. грн. від покупців майнових прав на квартири/квартир, інших об`єктів нерухомості в ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_15 ». Із них 288,9 млн. грн. перераховано на банківські рахунки, відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у відповідних установах банків. Зокрема, 61,1 млн. грн. перераховано на банківський рахунок № НОМЕР_3 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку із чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримана інформація матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - як об`єктивних, так і суб`єктивних елементів складу кримінального правопорушення; обставин, що підлягають доказуванню, оскільки: містить відомості щодо цін продажу майнових прав на квартири в ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_15 », зіставлення яких з цінами продажу майнових прав на квартири в ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_11 », надасть можливість визначити точний розмір вчиненої розтрати державного майна, тобто встановити об`єктивну сторону складу розслідуваного злочину; надасть можливість встановити кінцевих, фактичних вигодонабувачів у ланцюгу банківських транзакцій від нееквівалентного обміну квартир у зазначених житлових комплексах; підтвердити або спростувати факт отримання неправомірної вигоди службовими особами Національної гвардії або їх близькими особами, іншими зацікавленими особами, а також встановити повне коло суб`єктів, задіяних у зазначеній вище схемі, їх винуватість, мотив та мету, тобто встановити суб`єктивну сторону складу розслідуваного злочину.
Відтак, вказані відомості, що містяться документах, про надання тимчасового доступу до яких подається дане клопотання, можуть бути використані як докази фактів чи обставин, підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до нижчеперерахованих речей і документів, володільцем яких є Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), що містять банківську таємницю по рахунку клієнта банку: товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунок № НОМЕР_3 , за період з 12.08.2013 (дата укладення договору № 12/08 управителя із забудовником) по дату постановлення ухвали.
Органом досудового розслідування зазначено, що оскільки відповідно до банківської виписки про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » встановлено, що частина грошових коштів, які надійшли на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » від покупців нерухомості в ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за договорами про участь у ФФБ, на загальну суму 61,1 млн. грн. перераховано на банківський рахунок № НОМЕР_3 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », то у сторони кримінального провадження є достатні підстави вважати, що перераховані документи можуть перебувати у володінні вказаної банківської установи.
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, детектив просить надати відомості, які містяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, можуть відноситись банківська таємниця.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 8, 27, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Надати детективам Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення оригіналів документів (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), що містять банківську таємницю по рахунку клієнта банку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунок № НОМЕР_3 , за період з 12.08.2013 (дата укладення договору № 12/08 управителя із забудовником) по дату постановлення ухвали, а саме:
документів про рух грошових коштів по рахунках клієнта банку, у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номерів рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), документів, що подавались на підтвердження законності здійснення фінансових операцій;

оригінали усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, а також інших документів, які надавалися при відкритті (подальшій зміні поточних даних) зазначених вище рахунків;

оригіналів договорів про відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування зазначених рахунків, копій паспортів осіб, що здійснювали відкриття рахунку, чеків та доручень на отримання готівки;

оригіналів платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках;

оригіналів заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунків;

оригіналів документів щодо здійснення операцій з цінними паперами, зокрема: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

депозитних, кредитних справ з оригіналами наявних договорів, додаткових угод, заяв і доручень, анкет, договорів застави та інших документів справи;

інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключено послугу SMS-інформування про рух грошових коштів по рахунках;

інформацію, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків;

оригіналів договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції вказаної системи; документів із даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»; всіх заяв та доручень від імені службових осіб клієнта банку; протоколів системи «Клієнт Банк» у повному обсязі, зокрема, в яких міститься інформація про дату та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання, електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта, виписки з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт Банк»);

належним чином завірених копій судових рішень, на підставі яких здійснювався тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, а також протоколів та описів, складених в результаті виконання таких рішень (у разі, якщо оригінали документів було вилучено раніше).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1