У Х В А Л А

10 серпня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в період з травня по червень 2018 року ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного переміщення жінок за їх згодою через державний кордон України для подальшої передачі іншій невстановленій слідством особі для сексуальної експлуатації на території Словацької Республіки, підшуковував на території Рівненської області та вербував осіб, які в силу матеріального становища, що склалось, перебували в уразливому стані та були схильні до виїзду за кордон для подальшого працевлаштування в тому числі і заняття проституцією.
Так, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою незаконного переміщення жінок за їх згодою через державний кордон України, для подальшої передачі іншій невстановленій слідством особі для сексуальної експлуатації на території Словацької Республіки, підшукав на території Рівненської області та завербував ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
Зокрема, 25.06.2018, близько 17 год. перебуваючи поблизу АДРЕСА_2 , під час зустрічі з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , використовуючи їх уразливий стан, який виражався у скрутному матеріальному становищі, відсутності роботи та інших джерел для існування, пообіцяв великі заробітки, допомогу по виготовленню документів для виїзду за кордон, переконав останню до занняття проституцією на території Словацької Республіки.
При цьому, ОСОБА_5 повідомив, що в разі їх згоди вони будуть отримувати по 300 євро з одного клієнта, а загалом за день до 700 євро, не враховуючи 50%, які змушені будуть віддавати невстановленій особі роботодавцю. Вказана сума була значною для ОСОБА_6 та ОСОБА_7 тому вони погодились на пропозицію ОСОБА_5 ..
В подальшому, 28.06.2018 близько 13 години ОСОБА_5 разом із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , на автомобілі марки «Opel Movano», реєстраційний номер НОМЕР_1 виїхали з м. Львів та з метою виїзду з території України до Словацької Республіки через територію Республіки Польща прослідував до пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Львівської митниці ДФС України, що поблизу с. Грушів Яворівського району Львівської області, де разом із зазначеними особами намагався перетнути державний кордон України, однак під час цього, близько 17 години ОСОБА_5 був затриманий працівниками поліції.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вербуванні, переміщенні, вчиненому з метою експлуатації, з використанням уразливого стану особи, вчинене щодо кількох осіб, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.
За даними фактами 01.06.2018 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000388 за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.149 КК України, яку в подальшому змінено ч.2 ст. 149 КК України.
29.06.2018 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженцю та жителю АДРЕСА_3 , громадянину України, раніше не судимому, повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.
Досудовим розслідуванням було встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , присвоєно реєстраційний (ідентифікаційний) номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 .
Враховуючи, що грошові кошти, які перераховувались ОСОБА_5 на банківські карки потерпілої ОСОБА_7 , для того, щоб остання поїхала за кордон доля надання сексуальних послуг, то з метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також установлення руху коштів за період з 01.04.2018 по даний час, необхідно розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів, а також проведення інших фінансових операцій по розрахункових рахунках ОСОБА_5 .
Документи (інформація) про рух коштів за вказаними розрахунковими рахунками мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення дати переказу і отримання здобутих злочинним шляхом коштів, осіб, які їх отримують, фотознімки з банкоматів при отриманні коштів, місцезнаходження таких банкоматів та банківських установ, які можуть бути використані як докази вчинення злочину, передбаченого ст. 149 КК України, встановлення осіб причетних до його вчинення. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.
Вказані документи (інформація) знаходяться в володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , адреса головного офісу: АДРЕСА_4 , тому слідчий просить клопотання задовольнити.
Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.
Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третій особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав зважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки відомості щодо особи власника банківського рахунку та операції проведені по даному рахунку за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження і є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166, 131, 132 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів (інформації) про операції (рух коштів, фотознімки з банкоматів при отриманні коштів, місця розташування банкоматів та дата здійснення операції) за розрахунковими рахунками, що належать:
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі РНОКПП) НОМЕР_2 , за період з 01.04.2018 по даний час, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , адреса головного офісу: АДРЕСА_4 та можливість їх вилучення (виїмка), розкривши банківську таємницю для слідчого слідчого управління ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 .
На вимогу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копії вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1