У Х В А Л А Справа № 620/426/18

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.05.2018 року Зачепилівський районний суд Харківської області у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Зачепилівського ВП Красноградського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Зачепилівського відділення поліції ОСОБА_3 , у провадженні якого знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000080 від 08 травня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, звернувся до суду з клопотанням, в якому зазначив наступне.

07.05.2018 року до Зачепилівського відділення поліції від гр. ОСОБА_4 надійшла заява про те, що невідома особа 05.05.2018 року шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в сумі 3200 грн..

За даним фактом 08.05.2018 року слідчим СВ Зачепилівського ВП розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000080 за ч.1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 05.05.2018 року ОСОБА_4 на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайшов оголошення про продаж перукарської мийки та перукарського крісла, яке вирішив придбати. Зателефонувавши за номером телефону який був в оголошенні ОСОБА_4 домовився про купівлю даних товарів та перерахував на платіжну картку продавця грошові кошти в розмірі 3200 грн.. Але в подальшому товар не було відправлено, на телефонні дзвінки продавець не відповідає, грошові кошти не повернуто.

В клопотанні, яке погоджено з начальником Зачепилівського відділу Первомайської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , ставиться питання про необхідність отримати право тимчасового доступу та можливість вилучити в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації про зафіксовані камерами спостереження банкоматів зображення особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 ; про власника даної картки; про телефонний номер який закріплений за вказаною карткою та чи здійснювалися грошові операції з 05.05.2018 року і по теперішній час.

В судовому засіданні слідчий СВ Зачепилівського відділення поліції ОСОБА_3 підтримав клопотання, пояснив, що вказана в клопотанні банківська інформація необхідна для проведення слідчих дій та встановлення осіб причетних до шахрайського заволодіння грошових коштів ОСОБА_4 , дана інформаціязнаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а отримати тимчасовий доступ та вилучити дану інформацію в інший спосіб неможливо.

Суд, вислухавши слідчого, дослідивши матеріали додані до клопотання:

- витяг з ЄРДР за № 0000080 від 08.05.2018 р.;

- копію протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від гр.. ОСОБА_6 ,

- копію протоколу допиту потерпілого від 09.05.2018 року,

приходить до висновку, що клопотання слідчого необхідно задовольнити виходячи з наступних підстав.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження, відповідно до ст.131 КПК України, є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

В силу ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей , що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.

Доступ особи до документу, який містить охоронювану законом банківську таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом України «Про банки і банківську діяльність»

Розкриття банківської діяльності, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», можливе за судовим рішенням.

Викладені в клопотанні обставини свідчать, що інформація щодо банківських операцій знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому наявні всі законні підстави для задоволення клопотання.

Крім того, відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий зазначив та довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СВ Зачепилівського ВП Красноградського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Зачепилівського ВП Красноградського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 (або за його дорученням оперативним працівникам Зачепилівського відділення поліції) право тимчасового доступу та можливість вилучення в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , наступної інформації:

-про зафіксовані камерами спостереження банкоматів зображення особи, яка здійснювала зняття коштів з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період часу з 05.05.2018 року і по теперішній час;

-про власника картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , його паспортні дані та РНОКПП;

-про здійснення операцій з карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з 05.05.2018 року і по теперішній час;

-про власника телефонного номера, який закріплений за карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Роз`яснити, що в силу ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Зачепилівського районного суду
Харківської області ОСОБА_1