У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до документів

04 червня 2018 року смт. Близнюки

Слідчий суддя Близнюківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000140, внесеного до ЄРДР 24.05.2018, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Близнюківського ВП Лозівського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Близнюківського районного суду Харківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів Публічного Акціонерного Товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи його наступним.
23 травня 2018 року до Близнюківського ВП Лозівського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 22.05.2018 близько о 15 год. 00 хв., невідома їй особа шахрайським шляхом з банківської кредитної карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зняла грошові кошти в сумі 4162 грн.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 показала, що вона є клієнтом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому отримує заробітну плату та оформила кредитну картку, номер якої НОМЕР_1 . Даною карткою користувалась близько 1 року. 22.05.2018 близько о 13 год. 00 хв. на мобільний телефон потерпілій ОСОБА_4 зателефонувала раніше не відома особа, відрекомендувався як ОСОБА_5 та повідомив, що він є працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час розмови вказаний чоловік сказав, що на даний час проводиться ідентифікація її банківських карток а тому необхідно буде повідомити комбінацію цифр, котрі прийшли на її мобільний телефон в СМС повідомленні, після чого потерпіла повідомила йому вказані цифри.

Вже 22.05.2018, близько о 16 год. 00 хв. потерпілій ОСОБА_4 на її мобільний номер телефону знову ж таки зателефонував раніше невідомий номер, та дівчина повідомила, що її кредитна картка була заблокована, оскільки в ній намагались зламати пароль. В відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в смт. Близнюки, потерпілій повідомили, що 22.05.2018 о 15:24 з її картки в банкоматі за допомогою функції «зняття без картки» було знято грошові кошти в сумі 4162 грн.

Слідчий вказує, що однією із слідчих версій є те, що особа, яка планували та скоїла кримінальне правопорушення, користувалась послугами Публічного Акціонерного Товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про власника зазначеної банківської картки НОМЕР_1 . Встановлення особи злочинців можливе лише за умови отримання інформацію про особу, на чиє ім`я відкритий рахунок, рух грошових коштів. Зазначена інформація перебуває в користуванні Публічного Акціонерного Товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та відповідно відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити повну інформацію щодо руху грошових коштів банківської картки НОМЕР_1 . У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ у подальшому досудовому розслідуванні зазначеного кримінального провадження.

Зазначена інформація перебуває у володінні Головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Свої дії обґрунтовують посиланням на ст.ст. 40, 110, 131-132, 159-160, п. 5 ч.1 ст. 162, ч. 6 ст.163 КПК України.

Будучи завчасно та належним чином повідомленим про місце та час розгляду клопотання слідчий та представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився. Клопотань, заяв, тощо не надали.==
За таких обставин, клопотання розглянуте за відсутності слідчого та представника « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ч.3 ст. 244 КПК України та відповідно до ч.4 ст.107 КПК України - без фіксування провадження за допомогою технічних засобів.
Вивчивши матеріали провадження слід дійти до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи із наступного.
Подане до суду клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України, погоджене з прокурором.
Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст. 131 КПК України.
Документи, про доступ до яких клопочуть, перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 . Інформація, яка міститься в цих документах, у сукупності з іншими речами і документами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Зазначені документи містять охоронювану законом таємницю проте слідчим доведено, що ці відомості, можуть бути використані як докази і іншим способом встановлення обставин, які передбачається довести на їх підставі, неможливо.
Надання доступу до інформації, яка міститься в зазначених документах, передбачено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України.
Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості, можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання слідчого в повному обсязі.
Відповідно до ч.ч.1,2 ст. 159 ЦПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.
Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Близнюківського ВП Лозівського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадження №0000140 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, задовольнити.
Дати згоду на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати посадових осіб надати слідчому слідчого відділення Близнюківського ВП Лозівського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або особі якій видана належним чином оформлена довіреність, наступну інформацію:

- на кого відкритий рахунок НОМЕР_1 , а також надати документи які стали підставою для відкриття вказаного рахунку, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власника зазначеної банківської картки в обов`язковому порядку з місцем реєстрації особи, також номеру мобільного телефону, який закріплений за даним рахунком;

- інформацію щодо руху грошових коштів, по вказаній картці НОМЕР_1 в період з 21.05.2018 до моменту надходження ухвали, з вказанням контрагентів та номерів рахунків з яких й на які здійснювались перекази грошових коштів, також інформацію про осіб на чиї ім`я зареєстровані номери карток/рахунків з яких та на які здійснювався переказ грошових коштів;

-надати -фото, -відео фіксацію осіб, які здійснювали зняття й поповнення грошових коштів по картці НОМЕР_1 в період з 21.05.2018 по 23.05.2018 рік;
В разі закриття зазначеної банківської картки або рахунку - надати копію заяви особи про закриття картки, рахунку.

Повідомити осіб, тимчасовий доступ до документів яких дозволено, що відповідно до ч.1 ст. 166 ЦПК України, у разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала діє до 03 липня 2018 року.
Ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, з яких один разом із її копією надсилається до Близнюківського ВП Лозівського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Близнюківського районного
суду Харківської області ОСОБА_1