Справа № 761/9965/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036 від 08.02.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України,

ВСТАНОВИВ:
18 липня 2018 року з Апеляційного суду м.Києва згідно ухвали від 19 червня 2018 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036 від 08.02.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, про арешт майна, а саме: буксира «Рибачок» реєстраційний номер НОМЕР_1 , який належить ТОВ «Портофлот-Транс» ().

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні ГСУ СБ України перебувають матеріали кримінального провадження №0000036 від 08.02.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період з початку 2015 року по даний час посадові особи ТОВ «Портофлот-Транс» (), ТОВ «Брокбункерсервіс» (ЄДРПОУ 3832681 1), ТОВ «Дунайбункер-Плюс» (), ТОВ «Трансфлот» (), а також та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи за сприяння службових осіб Азово-Чорноморського регіонального управління ДПСУ, ДП «Адміністрації морських портів» та співробітників інших контролюючих органів України організували та запровадили схему незаконного переміщення (транспортування) через митний кордон України, поза митним контролем, в територіальних водах України (акваторії Чорного моря), незаконно виготовлених тютюнових виробів та інших підакцизних товарів, з метою їх подальшого збуту на внутрішньому ринку України.

Для цього невстановлені досудовим розслідуванням особи здійснюють придбання тютюнових виробів за кордоном, в тому числі і на тимчасово окупованій Російською Федерацією території Автономної Республіки Крим. Після цього, вказані підакцизні товари, з порушенням порядку виїзду з тимчасово окупованої території АРК, підконтрольними співучасникам злочину морськими суднами переміщуються в північно-західну частину Чорного моря, у зону відповідальності Азово-Чорноморського регіонального управління ДПСУ. В подальшому, вказані тютюнові вироби перевантажуються на судна, які, в свою чергу, доставляють вантаж на територію України поза зонами митного контролю за сприяння військовослужбовців Чорноморського регіонального управління ДПСУ.

15.12.2017 СБ України отримано інформацію про протиправне переміщення морським судном «СТК-5» (ІМО 8806084, стара назва «JOBBER», під прапором України, власник - ТОВ Портофлот-Транс) тютюнових виробів на материкову Україну, поза зонами митного контролю. Того ж дня вказане судно виявлене під час прямування у північно-західній частині Чорного моря до 12 мильної зони, у район відповідальності Азово-Чорноморського регіонального управління.

Того ж дня, співробітниками ППРС «Очаків» в порушення встановлено порядку, передбаченого п.п. 2.5.2, 3.2.2-3.2.5, 4.1.5 та 4.2.2-42.3 «Правил плавання і лоцманського проведення суден у північно-західній частині Чорного моря, Бузько-Дніпровського-лиманському та Херсонському морському каналах, затверджених наказом Міністерства транспорту та зв`язку України від 01.08. 2007 №655, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.10.2007 за №1150/14417 були створені умови для безперешкодного проходу каналом судном «СТК-5», а саме: надання судну дозволу на плавання в зоні дії ПРРС «Очаків» без відповідної заявки на прохід каналом, надання послуг лоцманського проведення судна без відповідної заявки та сплати обов`язкових платежів, надання дозволу судну рухатись каналом з вимкнутим судновим обладнанням АІС та у період заборони руху каналом усіх типів суден у зв`язку із погодними умовами (видимість менше за 1 КБТ). Крім того екіпажем судна під час слідування Херсонським морським каналом постійно мінялись пункти призначення та маршрути, спочатку Росія - Нова Каховка, надалі маршрутом до м. Одеса, а в подальшому до ХМК-Єгипет, та повідомлялось що судно не завантажене. В свою чергу судно «СТК-5» до жодного з порту України не заходило.

З метою припинення протиправної діяльності судна «СТК-5», того ж дня із залученням сил та засобів ВМС ЗС України та ДПС України було організовано пошук та фіксацію вказаного судна з метою його огляду та вивчення на предмет порушень правил в`їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, а також на предмет незаконного переміщення підакцизних товарів.

Вжитими заходами затримати вказане судно не виявилось за можливе, оскільки «СТК-5» вдалося втекти від катерів берегової охорони та покинути територіальні води України.

Під час переслідування судна «СТК-5» візуально спостерігалось, що воно завантажено близько 20 морськими контейнерами, хоч екіпажем раніше повідомлялось що судно йде без вантажу на баласті.

Разом з тим встановлено, з метою доведення свого злочинного умислу щодо переміщення (транспортування) з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів до кінця, співучасниками злочину у другій половині грудня 2017 року за межами територіальних вод України було організовано завантаження тютюнових виробів на судно «WHISPER» (ІМ08982319, під прапором Танзанії), а саме 1737 коробів із сигаретами марки «Mikado», без марок акцизного збору. Після цього даним судном тютюнові вироби були доставлені до 12 мильної зони в район с. Курортне Білгород Дністровського району Одеської області для подальшого незаконного переміщення зазначеного вантажу на митну територію України поза митним контролем.

31.12.2017 в територіальних водах України катером ВМС ЗС України вказане судно виявлено, зупинено та супроводжено до порту «Одеса» для огляду. Того ж дня, в ході огляду судна «WHISPER», співробітниками ДПС України виявлено тютюнові вироби марки «Mikado», у кількості 1737 коробів, без марок акцизного збору та відповідних товарно-супровідних документів.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження переміщення (транспортування) з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів використовуються наступні судна, зокрема: суховантажне судно «Прима», реєстраційний номер SRU920038, 1949 року побудови, судновласник ТОВ «Портофлот-Транс» (СДРПОУ 38449055); буксир «Рибачок», реєстраційний номер SRU601955, судновласник ТОВ «Портофлот-Транс» (СДРПОУ 38449055); буксир штовхач «НІСТРУ», реєстраційний номер SRU060363, судновласник TOB «Портофлот-Транс» (); судно «СТК-5», реєстраційний номер SRU602142, ІМО 8806084, стара назва «JOBBER», судновласник ТОВ «Портофлот-Транс» (); кран плавучий «Трансфлот», реєстраційний номер SRU844101, судновласник ТОВ «Трансфлот» (); несамохідна баржа площадка «Р-0501», 1986 року побудови судновласник ТОВ «Трансфлот» (); буксир «Джура», 1978 року побудови, судновласник ТОВ «Трансфлот» (); несамохідна баржа площадка «7053», 1966 року побудови, судновласник ТОВ «Трансфлот» (); суховантажне судно «ST-707», ММСІ 272155900, номер SRU 602208, судновласник ТОВ «Брокбункерсервіс» (), власник LVR Commercial Limited Hong Kong; самохідний танкер «NTC OIL», ІМО 8013120, судновласник TOB «Дунайбункер-Плюс» (), власник National Trading Corporation Limited.

З метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки буксир «Рибачок», реєстраційний номер SRU601955 слугував знаряддям вчинення злочину, зберіг на собі сліди злочинної діяльності, використовувався для незаконного переміщення підакцизних товарів, слідчий звернувся з клопотання про накладення арешту на зазначене майно.

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні зазначив про те, що станом на день розгляду клопотання не підтримує його з наступних підстав. Так, на даний час, в ході проведення слідчих дій у кримінальному провадженні №0000036 в діях посадових осіб ТОВ «Портофлот-Транс», якому належить буксир «Рибачок», реєстраційний номер SRU601955, не виявлено ознак злочину, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, а також відсутні докази на підтвердження того, що буксир «Рибачок», реєстраційний номер SRU601955, використовувався у протиправній діяльності.

Представник власника майна ТОВ «Портофлот-Транс», будучи належним чином повідомленою про час та дату розгляду вказаного клопотання до суду не з`явилася, жодних клопотань, в тому числі про відкладення судового розгляду, до суду не подавала.

Разом з цим, відсутність у судовому засіданні вказаної особи не перешкоджає розгляду справи.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого, прийшов до висновку про відмову в задоволенні клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України регламентовано, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів (п. 1); спеціальної конфіскації (п. 2); конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи (п. 3); відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (п. 4).

Під час судового розгляду вказаного клопотання старший слідчий в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_3 зазначив про те, що на даний час клопотання втратило свою актуальність, оскільки в ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження №0000036 доказів причетності посадових осіб ТОВ «Портофлот-Транс» до вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.204 КК України не отримано, як і не отримано доказів про використання буксира «Рибачок», реєстраційний номер SRU601955, у протиправній діяльності.

Відповідно до 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Враховуючи, що ініціатор клопотання про арешт майна - старший слідчий в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_3 , своє клопотання не підтримав, зазначивши про втрату на даний час актуальності вказаного клопотання, а тому з урахуванням принципу змагальності, враховуючи думку слідчого, слідчий суддя прийшов до висновку про відмову у задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036 від 08.02.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, про арешт майна, а саме: буксира «Рибачок» реєстраційний номер SRU601955, який належить ТОВ «Портофлот-Транс» ().

Керуючись вимогами ст. ст. 22, 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Відмовити старшому слідчому в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_3 в задоволенні клопотання у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036 від 08.02.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, про накладення арешту на майно, а саме: буксир «Рибачок» реєстраційний номер SRU601955, який належить ТОВ «Портофлот-Транс» ().

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1