Справа № 188/1630/18
Провадження № 1-кс/188/574/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2018 року смт. Петропавлівка

Слідчий суддя Петропавлівського районного суду Дніпропетровської області

ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2

кримінальне провадження за №0000561 від 30 жовтня 2018 року

клопотання слідчого СВ Петропавлівського відділення поліції Павлоградського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, належним чином погодженого з прокурором

з участю слідчого ОСОБА_3

в закритому судовому засіданні

ВСТАНОВИВ:

Проведеним досудовим розслідування встановлено, що 29.10.2018 року близько 13:19 годині на мобільний телефон № НОМЕР_1 потерпілій ОСОБА_4 подзвонили з номеру № НОМЕР_2 . піднявши слухавку, чоловік представився робітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомив потерпілій, що вона заволоділа незаконно грошима « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що треба зняти гроші даної картки та перерахувати на їхні реквізити, щоб не клала слухавку, мов зараз буде оператор банку пояснювати, що далі треба робити. Потерпіла ОСОБА_4 , зібралася та зняла 19000 гривень з банкомату з номеру банківського рахунку № НОМЕР_3 , та почала перераховувати через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картковий рахунок № НОМЕР_4 , по сумі 5000 гривень, декілька разів, ще поповнювала мобільний телефон № НОМЕР_5 по 800 грн.

Згідно рапорта опер/уповноваженого СКП Петропавлівського ВП Павлоградського ВП ст. лейтенанта поліції ОСОБА_5 встановлено, що на картковий рахунок № НОМЕР_4 , потерпіла гр. ОСОБА_4 , перерахувала гроші через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 29.10.2018 року.

ОСОБА_4 , зателефонувала представнику банку на вказаний в своєму телефоні № НОМЕР_2 . Абонент не відповідав. Згідно виписки з картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картці № НОМЕР_3 , було знято кошти на загальну суму 19 000 гривень, з комісією за послуги 766 гривень 34 копійки.

Враховуючи, що відомості, які становлять банківську таємницю, віднесені кримінально-процесуальним законодавством до охоронюваної законом таємниці, з метою встановлення та отримання відомостей щодо особи, на ім`я якого відкритий банківській рахунок, який обслуговується за допомогою карткового рахунку № НОМЕР_4 , відомостей щодо трансакцій грошових коштів по рахунку, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та саме вказані відомості можуть бути використані в рамках кримінального провадження- як доказ здійснення банківських операцій, перевірки показів потерпілої та доказу незаконного отримання грошових коштів володільцем рахунку, який обслуговується за допомогою карткового рахунку № НОМЕР_4 , враховуючи, що саме ці відомості мають значення для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення та встановлення особи, яка можливо причетна до вчинення злочину, а також враховуючи, що неможливо іншим способом довести вказані обставини, які передбачається довести за домового документів, які стосуються рахунку, особистості володільця рахунку, який обслуговується за допомогою карткового рахунку № НОМЕР_4 , трансакцій грошових коштів по рахунку, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом банківську таємницю а також з метою встановлення фактичних обставин просить доступ до документів, що знаходяться у власника даної інформації яким виступає акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », місцезнаходження АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання обґрунтував і підтримав, зазначив, що по оперативним даним картка на яку перераховані кошти є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » .

Власник повідомлений про розгляд, в судове засідання не з`явився, що не є перешкодою для розгляду справи відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.

Вивчивши клопотання та надані матеріали, виходячи з вище зазначеного приходжу до переконання, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України документи, які містять охоронювану законом таємницю, це конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить банківську таємницю, однак, іншими способами отримати дану інформацію неможливо, тому рішення ухвалюється в закритому судовому засіданні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Наданими доказами підтверджуються обставини кримінального провадження і обґрунтованість клопотання. Відповідно до ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчим зазначені вимоги дотримано.

При виконанні ухвали повинні бути витримані вимоги ч.4 ст.165 КПК України, а саме, на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Наданими слідчим доказами підтверджуються обставини справи, відомості щодо зазначеного факту зареєстровано в ЄРДР.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять зазначену інформацію перебувають у володінні зазначеного власника і у сукупності з іншими речами і доказами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх використання як доказів, що містяться в цих документах.

Зазначена інформація та документи дійсно можуть бути використані як докази, і тільки з допомогою них можливо буде встановити обставини справи у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, необхідно надати тимчасовий доступ до документів з необхідністю їх вилучення.

Керуючись ст. 36, 131-132, 159-169, ст.309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Петропавлівського відділення поліції Павлоградського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню за №0000561 від 30 жовтня 2018 року за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Петропавлівського відділення поліції Павлоградського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, до офіційних документів щодо банківського карткового рахунку, який обслуговується за допомогою пластикової платіжної картки № НОМЕР_4 , а саме:

- документів, які стали підставою для відкриття карткового рахунку, який обслуговується за допомогою пластикової платіжної картки № НОМЕР_4 (відомостей щодо власника рахунку, місця відкриття рахунку, адреси відділення банківської установи, де було відкрито рахунок, який обслуговується за допомогою пластикової платіжної картки № НОМЕР_4 , тощо);

- руху грошових коштів по картковому рахунку, який обслуговується за допомогою пластикової платіжної картки № НОМЕР_4 , в період часу з 27 жовтня 2018 року по 02 листопада 2018 року;

місцезнаходження банкоматів, де знімалися грошові кошти, фото зроблені відеокамерами банкоматів. стосовно особи, що знімала грошові кошти з банкоматів по даній картці № НОМЕР_4 , що знаходиться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Визначити строк дії ухвали до 05.12.2018 року.

Зобов`язати керівництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати слідчому ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю їх вилучення.

Попередити керівництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у випадку відмови у видачі документів, на виконання ухвали, може бути проведено обшук у відповідності до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала набирає чинності з моменту оголошення.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1