печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 липня 2018 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням Прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих ГСУ Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.11.2017 року за № 0003984, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Прокурор четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих ГСУ Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Інтер Газ Трейдінг» (), відкритих в ПАT «Пумб» (МФО 334851), ПАТ «МТБ Банк» (МФО 334851), Головному управлінню по АТ «Ощадбанк» (МФО322669), ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001); ПАТ «Айбокс Банк» (МФО 322302), ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» (МФО 380281), АТ «ОТП Банк», ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), ПАТ КБ «Земельний капітал», ПАТ «Мегабанк», ПАТ «МТБ Банк», з метою забезпечення збереження речових доказів.
В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.11.2017 року за № 0003984, за фактом шахрайства у особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 212 КК України.
Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що упродовж 2017 року службові особи ТОВ «Систем Активс» (код ЄДРПОУ - 36470970), діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Транс-Газ-Бюро» (код ЄДРПОУ - 37634827), ТОВ «Інтер Газ Трейдінг» (код ЄДРПОУ - 41334230), ТОВ «Газенергопостач» (код ЄДРПОУ - 40044682), ТОВ «ГК «Укргаз» (код ЄДРПОУ - 39320386), ТОВ «Дельта Актив Груп» (код ЄДРПОУ - 40437756) та іншими невстановленими особами, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи коштами ТОВ «Група Компаній «Содружество» (код ЄДРПОУ - 14121018), ТОВ «Тернопільоблгаз» (код ЄДРПОУ - 39555103) та інших юридичних осіб в особливо великих розмірах.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи, керуючи діями директора ТОВ «Інтер Газ Трейдінг», здійснюють конвертацію грошових коштів в особливо великих розмірах із безготівкових в готівку та ухиляються від сплати податків в особливо великих розмірах, здійснюючи керівництво діяльністю ТОВ «Інтер Газ Трейдінг».
Встановлено, що ТОВ «Інтер Газ Трейдінг» () відкрито розрахункові рахунки в: ПАT ПАT «Пумб» (МФО 334851) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; ПАТ "МТБ Банк" (МФО 334851) № НОМЕР_3 ; АБ "Укргазбанк" (МФО 320478) № НОМЕР_4 ; Головному управлінню по АТ «Ощадбанк» (МФО322669) № НОМЕР_5 ; ПАТ "Універсал Банк" (МФО 322001) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; ПАТ "Айбокс Банк" (МФО 322302) № НОМЕР_9 ; ПАТ "Банк Інвестицій та Заощаджень" (МФО 380281) № НОМЕР_10 ; АТ "ОТП Банк" (МФО300528) № НОМЕР_11 , № НОМЕР_11 ; ПАТ "Укрсоцбанк" (МФО 300023) № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ; ПАТ "Банк Інвестицій та Заощаджень" (МФО 380281) № НОМЕР_15 ; ПАТ "КБ "Земельний Капітал" (МФО 305880) № НОМЕР_16 ; ПАТ "Мегабанк" (МФО 351629) № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ; ПАТ "МТБ Банк" (МФО 328168) № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 .
Прокурор вказує, що грошові кошти, розміщені на зазначених рахунках, є предметом кримінального правопорушення, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення та постановою Слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 від 26.07.2018 року визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.
Таким чином, на даний час досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на безготівкові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Інтер Газ Трейдінг» (), відкритих в банківських установах, з метою забезпечення збереження речових доказів, у зв`язку з чим прокурор просить клоптання задовольнити.
З метою забезпечення арешту майна, яке не має статусу тимчасово вилученого, та з метою забезпечення арешту майна, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглядається без повідомлення власника майна.
В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав вимоги клопотання з викладених у ньому підстав, просив їх задовольнити.
Оскільки, згідно ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності прокурора.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу технічними засобами не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.11.2017 року за № 0003984, за фактом шахрайства у особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 212 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що упродовж 2017 року службові особи ТОВ «Систем Активс» (код ЄДРПОУ - 36470970), діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Транс-Газ-Бюро» (код ЄДРПОУ - 37634827), ТОВ «Інтер Газ Трейдінг» (код ЄДРПОУ - 41334230), ТОВ «Газенергопостач» (код ЄДРПОУ - 40044682), ТОВ «ГК «Укргаз» (код ЄДРПОУ - 39320386), ТОВ «Дельта Актив Груп» (код ЄДРПОУ - 40437756) та іншими невстановленими особами шляхом обману та зловживання довірою заволоділи коштами ТОВ «Група Компаній «Содружество» (код ЄДРПОУ - 14121018), ТОВ «Тернопільоблгаз» (код ЄДРПОУ - 39555103) та інших юридичних осіб в особливо великих розмірах.
Досудовим розслідуванням встановлено, що для забезпечення незаконної та протиправної діяльності ТОВ «Інтер Газ Трейдінг» () відкрито розрахункові рахунки в ПАT «Пумб» (МФО 334851) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; ПАТ «МТБ Банк» (МФО 334851) № НОМЕР_3 ; АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) № НОМЕР_4 ; Головному управлінню по АТ «Ощадбанк» (МФО322669) № НОМЕР_5 ; ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; ПАТ «Айбокс Банк» (МФО 322302) № НОМЕР_9 ; ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» (МФО 380281) № НОМЕР_10 ; АТ «ОТП Банк» (МФО300528) № НОМЕР_11 , № НОМЕР_11 ; ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ; ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» (МФО 380281) № НОМЕР_15 ; ПАТ КБ «Земельний Капітал» (МФО 305880) № НОМЕР_16 ; ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629) № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ; ПАТ «МТБ Банк» (МФО 328168) № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 .
Постановою Слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 від 26.07.2018 року грошові кошти на вищевказаних банківських рахунках визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0003984 від 16.11.2017 року.
Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Як визначено у ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Оскільки, грошові кошти в безготівковій формі, які знаходяться на рахунках ТОВ «Інтер Газ Трейдінг» (), відкритих в ПАT «Пумб» (МФО 334851), ПАТ «МТБ Банк» (МФО 334851), Головному управлінню по по АТ «Ощадбанк» (МФО322669), ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001); ПАТ «Айбокс Банк» (МФО 322302), ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» (МФО 380281), АТ «ОТП Банк», ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), ПАТ КБ «Земельний капітал», ПАТ «Мегабанк», ПАТ «МТБ Банк», на які просить накласти арешт прокурор, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та зважаючи на те, що незастосування накладення арешту може призвести до настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, беручи до уваги наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню в частині накладення арешту на грошові рахунки.
При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання Прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих ГСУ Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.11.2017 року за № 0003984, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч. 3 ст. 212 КК України, задовольнити.
Накласти арешт на на грошові кошти в безготівковій формі, які знаходяться на рахунках ТОВ «Інтер Газ Трейдінг» (), відкритих в:
- ПАT «Пумб» (МФО 334851) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;
- ПАТ «МТБ Банк» (МФО 334851) № НОМЕР_3 ;
- АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) № НОМЕР_4 ;
- Головному управлінню по АТ «Ощадбанк» (МФО322669) № НОМЕР_5 ;
- ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ;
- ПАТ «Айбокс Банк» (МФО 322302) № НОМЕР_9 ;
- ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» (МФО 380281) № НОМЕР_10 ;
- АТ «ОТП Банк» (МФО300528) № НОМЕР_11 , № НОМЕР_11 ;
- ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ;
- ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» (МФО380281) № НОМЕР_15 ;
- ПАТ КБ «Земельний Капітал» (МФО 305880) № НОМЕР_16 ;
- ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629) № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ;
ПАТ «МТБ Банк» (МФО 328168) № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, за винятком здійснення обов`язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати.
Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва.
Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором у кримінальному провадженні № 0003984 від 16.11.2017 року.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1