1-кс/243/1305/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2018 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1

за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3

представника власника майна ОСОБА_4
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 17 м. Слов`янська матеріали клопотання слідчого СВ Слов`янського ВП ГУНП України в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження № 0001319 від 21.06.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ст. 358 ч. 4 КК України про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

До Слов`янського міськрайонного суду звернувся слідчий СВ Слов`янського ВП ГУНП України в Донецькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , з клопотанням погодженим прокурором Слов`янської місцевої прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна.

Із змісту поданого до слідчого судді клопотання видно, що 20.06.2018 року до ЧЧ Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від представника ТОВ "Будинок Краусса" () ОСОБА_6 , про те, що невідома особа використала завідомо підроблені офіційні документи з метою виключення зі складу засновників ТОВ "Барроно Холдингз Лімітед" підприємства ТОВ "Будинок Краусса". (ЄО 19957 від 20.06.2018 року). Допитаний в ході досудового розслідування в якості представника потерпілого ОСОБА_6 пояснив, що ТОВ «БУДИНОК КРАУССА», код 38748607 - зареєстровано 03.06.2013 року та його місцезнаходження - 84112, Донецька обл., м. Слов`янськ, ул.Світлодарська, буд. 91. Вказав, що ПАТ «ЗНВКІФ М-Капітал» (ідентифікаційний код: 37967769), є учасником ТОВ «БУДИНОК КРАУССА», який володіє 30% статутного капіталу Товариства. Іншим учасником, який володіє 70% статутного капіталу Товариства є компанія-нерезидент - «БАРРОНО ХОЛДИНГЗ ЛІМІТЕД» (BARRONO HOLDINGS LIMITED), юридична особа, яка створена за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер 318347. Зазначені учасники володіють частками ТОВ «БУДИНОК КРАУССА», з моменту його заснування, жодним чином не відчужували та не обтяжували належні їм частки у Товаристві, а також не приймали жодних рішень стосовно виходу учасників з Товариства, виключення учасника Товариства або змін у складі учасників Товариства. Про що свідчить лист від ПАТ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» за № 0619/1 від 19.06.2018 року. Зазначив, що з 05.12.2017 року по теперішній час єдиним легітимним директором Товариства є ОСОБА_7 (обрана рішенням загальних зборів учасників Товариства від 01.12.2017 року, протокол № 21). Товариство діє на підставі Статуту і ніколи не приймало рішення про припинення або ліквідацію.
Станом на 14.06.2018 року вказані відомості були відображені в ЄДРЮОФОПГФ.
За даними бази YouControl та що підтверджується інформацією з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (надалі Єдиний державний реєстр), 15 та 18 червня 2018 року без будь-якого інформування або згоди учасників та генерального директора ТОВ «БУДИНОК КРАУССА», тобто без будь-якої законної підстави, було внесено ряд суттєвих змін до Єдиного державного реєстру стосовно Товариства, а саме:
Підтвердження відомостей про юридичну особу; 15.06.2018 року 0006601; ОСОБА_8 ; КП "ЦР"; зміна інформації про утворення юридичної особи, зміна додаткової інформації.

Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах; 15.06.2018 року 1006601; ОСОБА_8 ; КП "ЦР"; зміна керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників
Внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи в результаті ліквідації; 18.06.2018 року 2006601; ОСОБА_8 ; КП "ЦР"
Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті ліквідації; 18.06.2018 року 3006601; ОСОБА_8 ; КП "ЦР".
КП «ЦР» - це комунальне підприємство «ЦЕНТР РЕЄСТРАЦІЇ» МІСТКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ СВАТІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСКЬКОЇ ОБЛАСТІ (код 41892134), що знаходиться за адресою: 92654, Луганська область, Сватівський район, село Містки, вул. Миру. Буд. 14.
Зазначив, що особа, яка незаконно заволоділа корпоративними правами та призначила себе керівником Товариства - ОСОБА_9 , АДРЕСА_1 .
При звернені до державного реєстратора Слов`янської міської Ради де повинна зберігатися реєстраційна справа ТОВ «БУДИНОК КРАУССА» було повідомлено, що паперових документів, на підставі чого були зроблені реєстрові дії їм КП «ЦР» не передав, а в у електронному реєстрі відсутній будь-який завантажений документ, на підставі якого вчинялась ці реєстраційні дії.
Реєстраційні дії 15.06.2018 року 18.06.2018 року відносно ТОВ «БУДИНОК КРАУСА» проведено комунальним підприємством «Центр Реєстрації» Містківської Сільської Ради Сватівського району Луганської Області (код 41892134) (надалі кп «цр») з місцезнаходженням - 92654, Луганська обл., Сватівський район, село Містки, вулиця Миру, будинок 14. Вказане КП також має філіали, зареєстровані у м. Києві та Київській області: «Київська Філія Комунального Підприємства "Центр Реєстрації» Містківської Сільської Ради Сватівського Району Луганської Області код єдрпоу вп: 41911586 місцезнаходження вп: 01025, м.Київ, Шевченківський Район, Вулиця Гончара, Будинок 7 А. "Київська Обласна Філія Комунального Підприємства "Центр Реєстрації" Містківської Сільської Ради Сватівського Району Луганської Області код єдрпоу вп: 41912019 місцезнаходження вп: 02000, м.Київ, Печерський район, вулиця Архітектора Городецького, будинок 72

Відповідно до Протоколу позачергових загальних зборів учасників ТОВ «БУДИНОК КРАУССА» від 01.12.2017 року № 21, місцезнаходженням Товариства визначено: 84112, м. Слов`янськ, вул. Світлодарська, будинок 91.

Оскільки КП «ЦР» знаходиться у Луганській області (філії у м. Києві та Київській області), ТОВ «БУДИНОК КРАУССА» зареєстровано у Донецькій області, то при здійсненні реєстраційних дій 15.06.2018 18.06.2018 р. реєстратором КП «ЦР» ОСОБА_8 порушено принцип територіальності та вимоги ст. 4 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

Також ОСОБА_6 20.06.2018 року здійснювався виїзд до місця реєстрації КП «ЦР» за адресою: Луганська область, Сватівський район, село Містки, вул. Миру. Буд. 14. У Голови Містської сільради ОСОБА_10 встановлено, що КП «ЦР» було зареєстровано за вищевказаною адресою Сільради за ініціативою колишнього співробітника Сватівської райдержадміністрації ОСОБА_11 , однак фактично КП «ЦР» за вказаною адресою ніколи не перебувало.
Також 20.06.2018 року представник потерпілого виїхав до зареєстрованого місця перебування засновника-генерального директора-ліквідатора ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_2 , однак керівник військової цивільної адміністрації с. Ольховки, с. Плотина, ОСОБА_13 вказав, що особа з анкетними даними ОСОБА_12 ніколи в с. Плотина не перебував, та не був зареєстрований, крім того вулиці Леніна в с. Плотина ніколи не існувало.
Слідчий в клопотанні зазначає, що вказаними неправомірними діями гр. ОСОБА_12 та держреєстратора ОСОБА_8 було заподіяно майнової шкоди на загальну суму 3000 гривень статутного капіталу ТОВ «Будинок Краусса».

21.06.2018 року слідчим відділом отримано довідку про наявність відкритих поточних рахунків ПАТ «Укрсоцбанк» () №04.6-21/67-7481 від 21.06.2018, згідно якої ТОВ «Будинок Краусса» () відкрито поточні рахунки:

-№ НОМЕР_1 (валюта рахунку Долар США)

-№ НОМЕР_2 (валюта рахунку Євро)

-№ НОМЕР_3 (валюта рахунку Гривня)

Необхідність накладення арешту на майно вказане у клопотанні слідчий обґрунтовує тим, що на теперішній час у органу досудового слідства є достатні підстави вважати, що ОСОБА_12 , якого призначено на підставі підроблених документів керівником ТОВ «Будинок Краусса», може вчиняти транзакції грошових коштів з поточних рахунків підприємства, відкритих в ПАТ «Укрсоцбанк» (ЄДРПОУ 00039019), чим буде завдано майнової шкоди законним власникам підприємства. У зв`язку з цим, інформація про поточні банківські рахунки містить в собі ознаки, передбачені ч.ч. 1,2 ст. 98 КПК України, а також інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Окрім того, в ході досудового розслідування встановлено, що корпоративні права підприємства ТОВ «Будинок Краусса» () містять в собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Заслухавши в судовому засіданні пояснення слідчого, який підтримав клопотання та просив його задовольнити, а також представника ТОВ «Будинок Краусса", який також не заперечував щодо задоволення клопотання слідчого, слідчий суддя встановив наступне.
Відповідно до ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину.

Згідно ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до положень ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:
1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;
2) перелік і види майна, що належить арештувати;
3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;
4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Згідно п.1,2,4 ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, повинен враховувати:1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу).
У випадку арешту майна з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Аналізуючи вищевказане слідчий суддя приходить до висновку, що інформація про поточні банківські рахунки містить в собі ознаки, передбачені ч.ч. 1,2 ст. 98 КПК України, а корпоративні права підприємства ТОВ «Будинок Краусса» () містять в собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи викладене, з метою збереження речових доказів по кримінальному провадженню, недопущення перепродажу корпоративних прав підприємства ТОВ «Будинок Краусса» () третім особам, недопущення вчинення незаконних реєстраційних дій щодо вказаного підприємства, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167,170-171 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Слов`янського ВП ГУНП України в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження № 0001319 від 21.06.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ст. 358 ч. 4 КК України про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на 100 відсотків статутного капіталу ТОВ «Будинок Краусса» () та заборонити внесення будь-яких змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Накласти арешт на поточні рахунки, за виключенням прибуткових операцій, відкриті в ПАТ «Укрсоцбанк» ():

-№ НОМЕР_1 (валюта рахунку Долар США)

-№ НОМЕР_2 (валюта рахунку Євро)

-№ НОМЕР_3 (валюта рахунку Гривня), з метою збереження речових доказів.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Копію ухвали вручити (направити) слідчому СВ Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та прокурору Слов`янської місцевої прокуратури ОСОБА_5 .

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя

Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1