УХВАЛА

10 жовтня 2018 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене із прокурором Рівненської місцевої прокуратури юристом 1-го класу ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури юристом 1-го класу ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що до Рівненського відділу поліції ГУ НП в Рівненській області надійшла заява від представника ОСОБА_5 про те, що 16.02.2018 року ОСОБА_6 , без наявних правових підстав, заволодів нерухомим майном за адресою: АДРЕСА_1 , яке належало на праві власності ОСОБА_5 , чим завдав останній майнової шкоди в особливо великих розмірах.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.01.2007 між ОСОБА_5 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено кредитний договір №03кл-07. Крім цього, з метою забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором між тими самими сторонами укладено іпотечний договір №03Кл-07/і за умовами якого ОСОБА_5 передала в іпотеку банку нерухоме майно, а саме нежитлове приміщення кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 », загальною площею 524,4 кв.м. зі всіма невід`ємними його приналежностями, яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .
19.11.2017 ОСОБА_5 отримала лист від Уповноважених особи ІНФОРМАЦІЯ_3 на ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 від 16.11.2017 №2365, який одночасно підписаний Новим кредитором ОСОБА_6 (далі Новий кредитор), яким до її відома доведено інформацію про відступлення Банком шляхом продажу Новому кредитору права вимоги до неї за наступними договорами:
- кредитний договір №03-Кл-07 від 18.01.2017, що укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та громадянкою України ОСОБА_5 та додаткові угоди і додатки до нього, що є його невід`ємною частиною, за наявності таких;
- іпотечний договір №03-Кл-07/і, що кладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичною особою резидентом України ОСОБА_5 , який посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_8 18.01.2007 за реєстровим номером №147, та додаткові угоди і додатки до нього, що є невід`ємною частиною, за наявності таких;
- договір поруки №03-Кл-07/п від 18.01.2007, що укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичною особою резидентом України ОСОБА_5 та фізичною особою резидентом України ОСОБА_9 , та додаткові угоди і додатки до нього, що є невід`ємною частиною, за наявності таких;
- договір поруки №03/Кл-07/п1 від 24.10.2010, що укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичною особою резидентом України ОСОБА_5 та фізичною особою резидентом України ОСОБА_10 та додаткові угоди і додатки до нього, що є невід`ємною частиною, за наявності таких;
Даним листом зазначено, що з 15 листопада 2017 року кредитором ОСОБА_5 ОСОБА_6 . При чому ні паспортних, ні ідентифікуючих даних особи Нового кредитора у вказаному листі не вказано, лише зазначено адреса для листування. Таким чином навіть місцезнаходження (реєстрації) Нового кредитора Позивачу невідоме.
20.11.2017 Позивач отримала від ОСОБА_6 вимогу про усунення порушення основного зобов`язання та іпотечного договору.
Так у вказаній вимозі ОСОБА_6 не наведено жодного факту порушення виконання ОСОБА_5 умов Іпотечного договору.
Щодо порушення виконання основного зобов`язання (кредитного договору), ОСОБА_6 наводиться та обставина, що станом на 15.11.2017 року заборгованість за кредитним договором становить 502 542, 12 грн., які необхідно переказати на зазначений ОСОБА_6 рахунок у 30-денний договір.
Як з`ясовано з долучених до заяви матеріалів, Вимога письмово була відхилена ОСОБА_5 та одночасно оскаржена до суду. Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_4 від 15.02.2018 прийнято до розгляду відкрито провадження у справі № 569/19359/17. Відхиляючи вимогу, ОСОБА_5 посилалась на те, що у ІНФОРМАЦІЯ_5 перебуває на розгляді справа № 569/16100/16-ц про стягнення заборгованості за кредитним договором, за якою існує спір щодо наявного боргу, сума якого не визнається відповідачем ОСОБА_5 .
Окрім того, ІНФОРМАЦІЯ_5 на розгляді перебуває справа № 569/19327/17 за позовом ОСОБА_5 про розірвання кредитного договору. Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_6 від 21.12.2017 № 569/19327/17 прийнято позовну заяву про розірвання кредитного договору та призначено справу до розгляду, про що достеменно було відомо ОСОБА_6 , в адресу якого ІНФОРМАЦІЯ_7 листом від 21.12.2017 було направлено ухвалу про забезпечення вказаного позову. Вказана ухвала про забезпечення позову скасована за апеляційною скаргою ОСОБА_6 (тобто, достеменно знаючи про наявність в суді справи про розірвання кредитного договору) без участі і відому ОСОБА_5 та її представника. ОСОБА_6 достеменно знаючи, що існує в суді на розгляді перебувають справи щодо боргу та про розірвання кредитного договору, діючи умисно перереєстрував за собою право власності на нежиле приміщення кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться по АДРЕСА_1 , як законний власник.
16.02.2018 реєстратором Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Бабинської сільської ради Гощанського району Рівненської області ОСОБА_11 проведено реєстраційні дії по переходу права власності на нежиле приміщення кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться по АДРЕСА_1 від ОСОБА_5 до ОСОБА_6 .
Зокрема, 16.02.2018 реєстратором було зареєстровано право власності на нежиле приміщення кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться по АДРЕСА_1 за ОСОБА_6 .
Цього ж дня право власності на нежиле приміщення кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 », загальною площею 524,4 кв.м., яке знаходиться по АДРЕСА_1 , погашено внаслідок поділу об`єкта нерухомого майна.
В результаті поділу утворилось два об`єкти нерухомого майна:
- нежитлові приміщення 1-го поверху, загальна площа 329,4 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, актуальний номер запису про право власності 24894813), дата та час реєстрації за ОСОБА_6 16.02.2018 о 16:33:00 год.;
- нежитлові приміщення, загальна площа 195 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, актуальний номер запису про право власності 24895275), дата та час реєстрації за ОСОБА_6 16.02.2018 о 16:17:06 год.
Вказане нерухоме майно знаходиться на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1 та належить на даний час на праві власності згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №136548954 від 04.09.2018 року за товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано право власності на нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_1 (195 кв.м) та згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №136548773 від 04.09.2018 року за товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстровано право власності на нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_1 . (329,4 кв.м).
Правова кваліфікація кримінального правопорушення: заволодіння чужим майном шляхом обману, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України
Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: до документів ІНФОРМАЦІЯ_11 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме реєстраційних справ щодо:нерухомого майна за реєстраційним номером об`єкта нерухомості №101 (нежитлові приміщення 1-го поверху загальною площею 329.4 кв.м. за адресою АДРЕСА_1 ), яке на праві власності належить товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); - нерухомого майна за реєстраційним номером об`єкта нерухомості №101 (нежитлові приміщення загальною площею 195 кв.м. за адресою АДРЕСА_1 ), що належить товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Підстави, що речі і документи перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_11 , що за адресою: АДРЕСА_2 відповідно до матеріалів провадження.
Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні: реєстраційні справи мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та містять інформацію щодо особи, яка замовила розроблення вказаних документів, що в подальшому було використано для заволодіння чужим майном шахрайським способом.
Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах: можуть бути джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту заволодіння чужим майном.
Обґрунтування необхідності вилучення документів необхідно для надання їх в якості об`єкта дослідження для проведення відповідних судових експертиз. Також, на даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як, вилучити вищевказані документи.
Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Своє клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задоволити.
Однак неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.
Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що речі та документи які знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_11 , що за адресою: АДРЕСА_2 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.
За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_11 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме реєстраційних справ щодо:
- нерухомого майна за реєстраційним номером об`єкта нерухомості №101 (нежитлові приміщення 1-го поверху загальною площею 329.4 кв.м. за адресою АДРЕСА_1 ), яке на праві власності належить товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- нерухомого майна за реєстраційним номером об`єкта нерухомості №101 (нежитлові приміщення загальною площею 195 кв.м. за адресою АДРЕСА_1 ), що належить товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
- з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1