Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/5746/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 червня 2018 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , володільця майна ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , прокурора ОСОБА_6 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання захисника ОСОБА_4 , який діє в інтересах ОСОБА_3 , про скасування арешту майна,-

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_4 , яка діє в інтересах ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про скасування арешту майна. Своє клопотання обґрунтовував тим, що Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_7 (справа № 758/467/18) від 16.01.2018 р. задоволено клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0003490 від 17.11.2016 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 369, ч. 4 ст. 368, ч. 5 ст. 369, ч. 1 ст. 369 КК України та накладено арешт (у вигляді позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування майном) на грошові кошти, інші цінності невстановленого походження, документи, що вилучені в ході обшуку на підставі Ухвали Новозаводського районного суду м. Чернігова від 24.07.2017 р. у кримінальному провадженні № 0001277 від 26.04.2017 р. у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить на праві власності ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою забезпечення збереження речових доказів, які вилучено протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 12.01.2018 р., згідно Ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 27.12.2017 р. у межах кримінального провадження № 0003490 від 17.11.2016 р. 12.01.2018 р. слідчим на виконання ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 27.12.2017 р. проведено виїмку грошових коштів і цінностей. Цінності були вилучені з банківської установи - AT «Укрексімбанк», куди за місяць до того були передані на зберігання в рамках кримінального провадження № 0001277 відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про реалізацію окремих положень Кримінального процесуального Кодексу України» супровідним листом від 08.12.2017 р. за вих. №18-1840 вих-17. Посилаючись на те, що здійснивши 12.01.2018 р. виїмку цінностей в межах кримінального провадження № 0003490 від 17.11.2016 р., такі цінності набули статусу тимчасово вилученого майна. В зв`язку з чим, захисник ОСОБА_4 звернулася в інтересах ОСОБА_3 до суду з клопотанням про скасування арешту майна.
Захисники ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у судовому засіданні просили клопотання задовольнити, з підстав, що викладені у ньому, додатково надали свої пояснення по суті клопотання.
У судовому засіданні прокурор ОСОБА_6 проти задоволення клопотання заперечував, надав до суду пояснення, відповідно до яких, скасування накладеного арешту може вплинути на хід досудового розслідування, зазначив, що Ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 01.03.2018 р. Ухвалу Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_7 (справа № 758/467/18) від 16.01.2018 р. було залишено без змін, про що в клопотанні про скасування арешту майна взагалі не йдеться, а відтак, підстави для задоволення клопотання про скасування арешту відсутні.
Заслухавши учасників даного судового розгляду, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання, у зв`язку з наступним.
З матеріалів клопотання вбачається, що Ухвалою Подільського районного суду м. Києва по справі № 758/467/18 від 16.01.2018 р. задоволено клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0003490 від 17.11.2016 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 369, ч. 4 ст. 368, ч. 5 ст. 369, ч. 1 ст. 369 КК України та накладено арешт (у вигляді позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування майном) на грошові кошти, інші цінності невстановленого походження, документи, що вилучені в ході обшуку на підставі Ухвали Новозаводського районного суду м. Чернігова від 24.07.2017 р. у кримінальному провадженні № 0001277 від 26.04.2017 р. у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить на праві власності ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою забезпечення збереження речових доказів, які вилучено протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 12.01.2018 р., згідно Ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 27.12.2017 р. у межах кримінального провадження № 0003490 від 17.11.2016 р.
В межах кримінального провадження № 0003490 від 17.11.2016 р. слідчим суддею Подільського районного суду м. Києва Ухвалою від 27.12.2017 р. надано дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю виїмки вилучених в ході проведення обшуку на підставі Ухвали Новозаводського районного суду м. Чернігова від 24.07.2017 р. за адресою: АДРЕСА_1 грошових коштів та цінностей у кримінальному провадженні № 0001277 від 26.04.2017 р.
Як встановлено при розгляді клопотання сторони обвинувачення Ухвалою Подільського районного суду м. Києва від 16.01.2018 р. 12.01.2018 р. слідчим на виконання Ухвали Подільського районного суду м. Києва від 27.12.2017 р. проведено виїмку вищезазначених грошових коштів і цінностей. В клопотанні про арешт майна слідчий послався на те, що здійснивши 12.01.2018 р. виїмку цінностей в межах кримінального провадження № 0003490 від 17.11.2016 р., такі цінності набули статусу тимчасово вилученого майна, а також на те, що такі цінності одержанні колишніми службовими особами вищих органів державної влади та правоохоронних органів, які входили до складу злочинної організації, внаслідок легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом у зв`язку із протиправною діяльністю у складі злочинної організації, а відтак є майновими цінностями, які містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі є об`єктами, які набуті кримінально протиправним шляхом та отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, в якому просив слідчого суддю накласти арешт на такі цінності, виїмку який проведено на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 27.12.2017 р.
У конкретній справі вилучене 26.07.2017 р. під час обшуку майно постановою слідчого визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження № 0001277 від 26.04.2017 р.
В судовому засіданні було встановлено, що Ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 01.03.2018 р. Ухвалу Подільського районного суду м. Києва від 16.01.2018 року, якою задоволено клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 , та накладено арешт (у вигляді позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування майном) на грошові кошти, інші цінності невстановленого походження, документи, які вилучено протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 12.01.2018 року, згідно з Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 27.12.2017 року у межах кримінального провадження № 0003490 було залишено без змін.
В своїй Ухвалі суд апеляційної інстанції вказав, що доводи з приводу того, що слідчим не було повернуто ОСОБА_3 тимчасово вилучене майно, на підставі ухвали по справі №757/44812/17-к, є безпідставними, оскільки дане твердження не може бути безумовною підставною для скасування Ухвали Подільського районного суду м. Києва від 16.01.2018 р. про накладення арешту, а відтак, посилання захисників на Ухвалу Печерського районного суду м. Києва від 28.08.2017 р. (справа № 757/44812/17-к) є безпідставними.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК Українипідозрюваний, обвинувачений, їхзахисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисникачи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
До матеріалів клопотання не долучено належних та допустимих доказів, що арешт накладено необгрунтовано. Відповідно до наданих до суду доказів, суд приходить до висновку, що станом на час розгляду даного клопотання в суді, в застосуванні арешту потреба не відпала, доказів необґрунтованості накладення арешту на майно, судом також не здобуто.

Враховуючи вищезазначене, керуючись п. 4 ч. 2 ст. 167, ст. ст. 170, 174 КПК України, -

У Х В А Л И В:

В клопотанні клопотання захисника ОСОБА_4 , який діє в інтересах ОСОБА_3 , про скасування арешту майна відмовити;

Ухвала апеляційному оскарженні не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1