Ухвала
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" вересня 2018 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0007106 від 27 липня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

24 вересня 2018 року старший слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання старшому слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю та дозвіл на їх вилучення (здійснити виїмку), що перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, належним чином завірених копій наступних документів та інформації: справи по юридичному оформленню карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 клієнта ОСОБА_4 (ІПН: НОМЕР_7 ) документації, що свідчить про звернення для відкриття, закриття, блокування рахунку, документів, що засвідчують особу власника; документів (реєстру, виписки) щодо руху грошових коштів по рахунках карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 клієнта ОСОБА_4 (ІПН: НОМЕР_7 ) за період часу з 21.07.2018 по момент блокування рахунків (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа) на паперовому носії інформації; справи по юридичному оформленню карткового рахунку № НОМЕР_6 клієнта ОСОБА_5 , (ІПН: НОМЕР_8 ) документації, що свідчить про звернення для відкриття, закриття, блокування рахунку, документів, що засвідчують особу власника; документів (реєстру, виписки) щодо руху грошових коштів по рахунку картки № НОМЕР_6 за період часу з 21.07.2018 по момент блокування рахунку (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа) на паперовому носії інформації; інформації щодо повного номеру карткового рахунку № НОМЕР_9 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на який здійснено протиправне зарахування коштів з карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 клієнта ОСОБА_4 (ІПН: НОМЕР_7 ) та карткового рахунку № НОМЕР_6 клієнта ОСОБА_5 ; справи по юридичному оформленню карткового рахунку № НОМЕР_9 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на який здійснено протиправне зарахування коштів з карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 клієнта ОСОБА_4 (ІПН: НОМЕР_7 ) та карткового рахунку № НОМЕР_6 клієнта ОСОБА_5 , документації, що свідчить про звернення для відкриття, закриття, блокування рахунку, документів, що засвідчують особу власника; документів (реєстру, виписки) щодо руху грошових коштів (в тому числі із зазначенням дати, часу та місця зняття коштів, фотозображення особи, що здійснювала зняття коштів) по рахунку № НОМЕР_9 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 21.07.2018 по момент блокування рахунку або, у разі відсутності блокування по день постановлення ухвали судом (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа) на паперовому носії інформації.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні Дніпровського УП ГУНП в місті Києві перебувають матеріали досудового розслідування 0007106 від 27.07.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено на підставі заяви потерпілої ОСОБА_4 стосовно факту заволодіння її телефоном та викрадення грошових коштів.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 20.07.2018 року, приблизно о 13.00 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , зустрівся з наглядно знайомою ОСОБА_4 , якій раніше неодноразово надавав послуги таксі, під приводом позики грошей для ремонту автомобіля.

Цього ж дня, 20.07.2018 року приблизно о 15.00 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_4 попросила ОСОБА_7 поставити належний їй мобільний телефон «Самсунг Дуос» на зарядку в салоні автомобіля останнього. В цей час у ОСОБА_7 виник умисел на незаконне заволодіння зазначеним мобільним телефоном та оберненням його в свою користь.

Реалізуючи свої злочинні наміри, ОСОБА_7 , приблизно о 16.00 год., привіз ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_4 , де під вигаданим приводом, будучи з останньою в довірливих відносинах, сказав їй почекати на вулиці, запевнивши телефон не забирати, а залишити в салоні автомобіля, оскільки пересяде в інший автомобіль таксі та швидко повернеться назад з мобільним телефоном, що належить ОСОБА_4 .

Після чого, ОСОБА_7 , з місця вчинення злочину зник, мобільний телефон «Самсунг Дуос», вартістю 2000 грн., з сім-картою № НОМЕР_10 , вартістю 25 грн., на рахунку якої знаходилося 100 грн, та картою пам`яті micro SD на 8 Гб., вартістю 180 грн., ОСОБА_4 не повернув та повідомив, що поїхав у справах до іншого міста.

В подальшому, незаконно заволодівши при вищевказаних обставинах мобільним телефоном потерпілої, 21.07.2018 користуючись ним, ОСОБА_7 помітив налаштований мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в цей час у нього виник злочинний умисел на повторне таємне викрадення чужого майна, а саме, грошових коштів, які знаходилися на банківських картках ОСОБА_4 .

Реалізуючи свої злочинні наміри, за допомогою зазначеного телефону, ОСОБА_7 змінив пароль « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який використовувала ОСОБА_4 , та безперешкодно зайшов до мобільного додатку, маючи таким чином доступ для проведення грошових операцій з рахунків, що належать останній.

Цього ж дня, 21.07.2018 року, в період часу з 11.06 год. по 18.36 год. ОСОБА_7 з мобільного телефону, що належить ОСОБА_4 через налаштований у ньому додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », незаконно, без дозволу власника карткових рахунків, діючи з корисливих мотивів, здійснив переказ грошових коштів об 11.06 год. в сумі 1708, 54 грн., об 11.08 год. в сумі 552,76 грн., об 11.10 год. в сумі 100,50 грн., об 11.11 год. в сумі 50,25 грн., об 18.20 год. в сумі 1809,05 грн., об 18.36 год. в сумі 633,17 грн. на банківську картку, що належить його матері ОСОБА_6 та фактично перебуває в його користуванні.

З метою з`ясування обставин вчинення злочину та збирання доказів, у досудового розслідування виникла необхідність отримати відомості, які можуть підтвердити або спростувати покази потерпілої, зокрема, в частині здійснення переказів з карткових рахунків останньої та зарахування таких коштів на картковий рахунок ОСОБА_6 .

Відомості, які містяться у документах, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення їх копій, у подальшому будуть використані як докази.
У досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів, що обумовлює необхідність їх вилучення з вказаної вище банківської установи.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю для отримання інформації і документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Старший слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

Представник Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.
Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, згідно зі ст. 162 КПК України, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій.

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163-164, 309, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, належним чином завірених копій наступних документів та інформації: справи по юридичному оформленню карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 клієнта ОСОБА_4 (ІПН: НОМЕР_7 ) документації, що свідчить про звернення для відкриття, закриття, блокування рахунку, документів, що засвідчують особу власника; документів (реєстру, виписки) щодо руху грошових коштів по рахунках карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 клієнта ОСОБА_4 (ІПН: НОМЕР_7 ) за період часу з 21.07.2018 по момент блокування рахунків (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа) на паперовому носії інформації; справи по юридичному оформленню карткового рахунку № НОМЕР_6 клієнта ОСОБА_5 , (ІПН: НОМЕР_8 ) документації, що свідчить про звернення для відкриття, закриття, блокування рахунку, документів, що засвідчують особу власника; документів (реєстру, виписки) щодо руху грошових коштів по рахунку картки № НОМЕР_6 за період часу з 21.07.2018 по момент блокування рахунку (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа) на паперовому носії інформації; інформації щодо повного номеру карткового рахунку № НОМЕР_9 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на який здійснено протиправне зарахування коштів з карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 клієнта ОСОБА_4 (ІПН: НОМЕР_7 ) та карткового рахунку № НОМЕР_6 клієнта ОСОБА_5 ; справи по юридичному оформленню карткового рахунку № НОМЕР_9 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на який здійснено протиправне зарахування коштів з карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 клієнта ОСОБА_4 (ІПН: НОМЕР_7 ) та карткового рахунку № НОМЕР_6 клієнта ОСОБА_5 , документації, що свідчить про звернення для відкриття, закриття, блокування рахунку, документів, що засвідчують особу власника; документів (реєстру, виписки) щодо руху грошових коштів (в тому числі із зазначенням дати, часу та місця зняття коштів, фотозображення особи, що здійснювала зняття коштів) по рахунку № НОМЕР_9 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 21.07.2018 по момент блокування рахунку або, у разі відсутності блокування по день постановлення ухвали судом (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа) на паперовому носії інформації.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження №755/14320/18-к.

Другий примірник оригіналу наданий слідчому ОСОБА_3

Копія Акціонерному товариству комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя ОСОБА_1