Справа № 592/7049/18
Провадження № 1-кс/592/3590/18

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 червня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого Сумського ВП ГУНП України в Сумській області підполковник поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження № 0001766 від 01.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що протягом липня-серпня 2017 року зловживаючи довірою гр. ОСОБА_4 заволоділа грошовими коштами в розмірі 1222 грн., шляхом поповнення особистого карткового рахунку замість погашення кредиту.

За вказаним фактом Сумською місцевої прокуратурою розпочато 05.12.2017 кримінальне провадження № 0001766 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Аналогічна заява надійшла від ОСОБА_5 .

Для встановлення обставин події необхідно здійснити тимчасовий доступ документів банківської установи, а саме до карткового рахунку НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з початку емісії пластикової картки по 31.10.2017. На теперішній час вказані документи необхідні для встановлення руху коштів по рахунках.

Вилучення необхідне для досягнення мети (відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України), а саме: зазначені документи необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням з метою встановлення руху коштів, якими в подальшому заволоділи, отриманні інформації про особу причетну до скоєння кримінального правопорушення, можливої необхідності подальшого проведення тимчасового доступу до документів інших установ, тобто надасть можливість отримання доказів, а отже, в розумінні ч. 6 ст. 163 КПК України є підставою для надання тимчасового доступу до такої інформації з можливістю їх вилучення в паперовому та/або електронному вигляді.

На даний час проведеними слідчими (розшуковими) діями відомостей про рух коштів по рахунках не здобуто. Встановити такі дані в інший спосіб не є можливим (свідків, які б прямо вказували на вказані обставини не встановлено).

У зв`язку з цим, у слідства виникла необхідність у здійснені доступу до інформації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація за період з початку емісії пластикової картки по 31.10.2017 по картковому рахунку НОМЕР_1 , а саме:
-деталізованих відомостей про рух грошових коштів з наданням детальної інформації про контрагентів, у тому числі фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на ці рахунки, подальшого руху цих коштів, перерахування їх на інші рахунки, відомостей щодо місць та часу зняття готівки у касах (з зазначенням найменування банку та МФО) чи банкоматах (із зазначенням номерів та адрес розташування) із додаванням фото-, відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти тощо;
-заяв про відкриття та закриття вказаних банківського рахунку;
-документів, що підтверджують зняття коштів з вказаних рахунків;
-детальну технічну інформацію щодо користування власниками банківських рахунків послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку закріплених фінансових та контактних номерів, що закріплені за рахунками та клієнтами;

-детальну інформацію щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаним картковим банківським рахунком;

-у разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах - надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації.

Зазначена інформація в розумінні п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України є охоронюваною законом таємницею. Клопотання прошу розглядати без участі представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для запобігання ризиків зміни інформації, до якої може бути наданий доступ. Вказана документація містить інформацію, яка самостійно або в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для з`ясування обставин злочину, а в інший спосіб отримати вказані відомості не є можливим..

У судове засдідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії зазначених документів для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- інформація за період з початку емісії пластикової картки по 31.10.2017 по картковому рахунку НОМЕР_1 , а саме: деталізованих відомостей про рух грошових коштів з наданням детальної інформації про контрагентів, у тому числі фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на ці рахунки, подальшого руху цих коштів, перерахування їх на інші рахунки, відомостей щодо місць та часу зняття готівки у касах (з зазначенням найменування банку та МФО) чи банкоматах (із зазначенням номерів та адрес розташування) із додаванням фото-, відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти тощо; заяв про відкриття та закриття вказаних банківського рахунку; документів, що підтверджують зняття коштів з вказаних рахунків; детальну технічну інформацію щодо користування власниками банківських рахунків послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку закріплених фінансових та контактних номерів, що закріплені за рахунками та клієнтами; детальну інформацію щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаним картковим банківським рахунком; у разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах - надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації.

Тимчасовий доступ до документів має надати - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
3. Строк дії ухвали до 14.07.2018 року включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1