УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Національного бюро Третього відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку зі зверненням з запитом про міжнародну правову допомогу, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000385 від 17.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

до слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива про надання дозволу для звернення із запитом про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Республіки Сербія на отримання доступу та можливості вилучення оригіналів (в паперовому та електронному вигляді) речей і документів щодо реалізації компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в адресу компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » AD, Сербія, товарів спеціального призначення, які були придбані компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно контрактів на експортну поставку товарів від 28.12.2015 №3/95-К та від 15.03.2017 № 3/10-К і які знаходяться у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » AD, що значиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Детектив просив проводити розгляд клопотання без його участі про що надав відповідну заяву та виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей і документів.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Так, п.1 ч.1 ст.558 КПК України встановлює, що центральний орган України з міжнародної правової допомоги або орган, уповноважений здійснювати відповідно до ч.3 ст.545 цього Кодексу, за результатами розгляду запиту компетентного органу іноземної держави про міжнародну правової допомоги приймає рішення про доручення його виконання органу досудового розслідування, прокуратури або суду з одночасним вжиттям заходів щодо забезпечення умов конфіденційності.
Згідно ст.ст.545, 554 КПК України Генеральна прокуратура України розглядає відповідні запити іноземних компетентних органів і в межах своїх повноважень має право давати вказівки щодо належного, повного і своєчасного виконання такого запиту, які є обов`язковими для виконання відповідним компетентним органом України.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з ч. 2 ст. 562 КПК України у разі, якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в України потребується дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що Групою детективів Національного антикорупційного бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000385, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Як вбачається із матеріалів клопотання, що досудовим розслідуванням у провадженні встановлено факти, які свідчать про заволодіння службовими особами Дочірнього підприємства Державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та підприємства нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Кіпр), шляхом зловживання своїм службовим становищем, коштами Казенного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (далі КП ШКЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») в особливо великих розмірах, шляхом реалізації продукції за істотно заниженими цінами з подальшим перепродажем за ринковою ціною.

Так, зазначає в своєму клопотання детектив, встановлено, що КП ШКЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » впродовж 2017 року здійснено експорт продукції спеціального призначення через ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договором комісії № 3/11-Д від 09.03.2017 в адресу підприємства нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 94 980,30 Євро, а саме: капсуль-детонатора А-30-Т (399 000 шт.) на загальну суму 75 411 Євро; капсуль-запалювача КВ-3В (239 100 шт.) на загальну суму 9 803,10 Євро; капсуль-запалювача № 1 (МГ-8) (119 100 шт.) на загальну суму 9 766,20 Євро.

Експорт продукції здійснено на підставі контракту № 3/10-К, укладеного 15.03.2017 між ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В подальшому вказана продукція спеціального призначення, службовими особами підприємства нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була реалізована в адресу компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Республіка Сербія) за ринковими цінами, на загальну суму 683 901,00 Євро, а саме: капсуль-детонатора А-30-Т (399 000 шт.) на загальну суму 383 040 Євро; капсуль-запалювача КВ-3В (239 100 шт.) на загальну суму 193 671 Євро; капсуль-запалювача № 1 (МГ-8) (119 100 шт.) на загальну суму 107 190 Євро.

Таким чином, зазначає автор клопотання, впродовж 2017 року службові особи ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за попередньою змовою з службовими особами « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи коштами Казенного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на загальну суму 588 920,7 Євро, що на дату укладення контракту відповідає 16 790 129,20 грн. та є особливо великими розмірами.

Всього згідно контракту № 3/10-К, укладеного 15.03.2017 між ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 », продавцем поставлено покупцю таку кількість товарів спеціального призначення: капсуль-детонатора А-30-Т (800 000 шт.) на загальну суму 151 200 Євро; капсуль-запалювача КВ-3В (800 000 шт.) на загальну суму 32 800 Євро; капсуль-запалювача № 1 (МГ-8) (500 000 шт.) на загальну суму 41 000 Євро.

Аналогічним чином в 2015 році службові особи ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за попередньою змовою з службовими особами « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, могли заволодіти коштами КП ШКЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в особливо великих розмірах, шляхом реалізації продукції спеціального призначення за істотно заниженими цінами за іншим аналогічним договором комісії, з подальшим перепродажем за ринковою ціною.

Так, 28.12.2015 ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклало з КП ШКЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » договір комісії № 3/91-Д, на виконання умов якого 28.12.2015 ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено контракт на експортну поставку товарів з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 3/95-К. Кінцевим споживачем товарів, що поставлялися за цим контрактом була Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » AD, Сербія.

Всього згідно контракту № 3/95-К, укладеного 28.12.2015 між ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 », продавцем поставлено покупцю таку кількість товарів спеціального призначення: капсуль-запалювача КВ-3 (4 200 000 шт.) на загальну суму 2 389 800 Євро.

Викладене може свідчити про наявність у діях вказаних службових осіб ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, а саме заволодіння майном шляхом зловживання службовим становище, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

Документи щодо реалізації компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в адресу компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » AD, Сербія, товарів спеціального призначення, які були придбані компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно контрактів на експортну поставку товарів від 28.12.2015 № 3/95-К та від 15.03.2017 № 3/10-К, мають суттєве значення для встановлення обставин заволодіння службовими особами « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » коштами КП ШКЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » шляхом реалізації продукції за істотно заниженими цінами з подальшим перепродажем за ринковою ціною.

Вказані відомості, зазначає детектив, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст. ст. 84-99, 550, 553 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження. Також ці документи необхідні для подальшого аналізу та проведення судових експертиз.

Відсутність вказаної інформації та документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший законний спосіб неможливо встановити обставини продажу компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаної продукції.

У зв`язку із викладеним детективам Національного бюро необхідно отримати тимчасовий доступ до документації щодо реалізації компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в адресу компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » AD, Сербія, товарів спеціального призначення, які були придбані компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно контрактів на експортну поставку товарів від 28.12.2015 №3/95-К та від 15.03.2017 № 3/10-К, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, які мають суттєве значення для даного кримінального провадження.

Володільцем зазначеної інформації є компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » AD, що значиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, детектив просить надати дозвіл на отримання компетентним органом Республіки Сербія доступу та можливості вилучення оригіналів (в паперовому та електронному вигляді) речей і документів щодо реалізації компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в адресу компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » AD, Сербія, товарів спеціального призначення, які були придбані компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно контрактів на експортну поставку товарів від 28.12.2015 №3/95-К та від 15.03.2017 № 3/10-К і які знаходяться у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » AD, що значиться за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст. ст. 84-99, 550, 553 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Ст.561 КПК України встановлює, що на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Згідно ч.5 ст.132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя виносить постанову про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не являють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання, оскільки отриманні в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу документи, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 27, 40, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на здійснення компетентними органами Республіки Сербія тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів (в паперовому та електронному вигляді) речей і документів щодо реалізації компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в адресу компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » AD, Сербія, товарів спеціального призначення, які були придбані компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно контрактів на експортну поставку товарів від 28.12.2015 №3/95-К та від 15.03.2017 № 3/10-К і які знаходяться у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » AD, що значиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

контрактів на поставку товарів (послуг), з усіма додатками та додатковими угодами, що є невід`ємними частинами указаних контрактів, а також інших документів, що утворились в результаті виконання зазначених контрактів;

інвойсів (з номенклатурою) за контрактами на поставку товарів;

актів приймання-передачі товарів, товарно-транспортних та інших накладних за контрактами на поставку товарів;

рахунків-фактури, сертифікатів якості, відвантажувальних специфікацій, сертифікатів походження товару;

банківських виписок, що підтверджують надходження коштів на рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за контрактами на поставку товарів;

документів, що підтверджують моніторинг (дослідження) та погодження ціни на товар за контрактами на поставку товарів;

актів технічного приймання (інспекції) товарів за контрактами на поставку товарів;

листів, якими ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або/та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомляли компанію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » AD, Сербія, про готовність товарів до технічного приймання (інспекції) за контрактами на поставку товарів;

документів на перевізника товарів;

документів, що підтверджували право представників компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » AD, Сербія, на підписання актів технічного приймання (інспекції) товарів за контрактами на поставку товарів;

рекламаційних актів стосовно якості поставлених товарів за контрактами на поставку товарів;

міжнародного імпортного сертифікату компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » AD, Сербія, за контрактами на поставку товарів;

документи щодо підтвердження кінцевого використання заявлених товарів за контрактами на поставку товарів;

сертифікатів підтвердження доставки товарів кінцевому споживачу компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » AD, Сербія, та документів щодо підтвердження кінцевого використання товарів кінцевим споживачем за контрактами на поставку товарів;

документів щодо здійснення фізичного контролю доставки товарів та проведення перевірок використання їх у заявлених цілях за контрактами на поставку товарів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1