печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0003630 від 13.11.2017 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

08.10.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0003630 від 13.11.2017 про арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках: ТОВ "НІТЛ ТРЕЙД" (41731750), ТОВ "СПЕКТР-ПРО" (40671277), ТОВ "БРОШАВЕЦ ІНК" (41983561), ТОВ "ВАЙТЕНГ" (40835227), ТОВ "СУДУВА" (41621803), ТОВ "ЕЗЕРІУМ" (41502160), ТОВ "ЮЗАБІЛІТІС" (42041217), ТОВ "ВІННЕКСПЕРТ" (41958870), ТОВ "ЕКСПРЕС КОНТРАКТ" (41870372), ТОВ "ДЕЛЬТАФОРМ" (41665699), ТОВ "СТАНДАРТ ЧЕК АГРО" (42124665), ТОВ "ФЛАЙГЛАНС" (41924972), ТОВ "СПАЛАР" (41583957), ТОВ "ІМПРЕЗА ТРЕЙД ГРУП" (42188938), ТОВ "АГРОІНВЕСТ ГРУПП" (41275212), ТОВ "ТІНВАС" (41141244), ТОВ "АМІНЕ ГРУП" (41412931), ТОВ «СТАТУС ГРУПП ПЛЮС» (41841928), ТОВ "ЕВКЛЕЯ" (41577744), ТОВ "СТЕЛС ПРОЄКТ" (41464618), ТОВ "ТМ ЛІЗІНГ" (41978593), ТОВ "ТК АБАКУС" (41899391), ТОВ "МЕРКУРИЙ СТРОНГ" (41381673).

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

10 жовтня 2018 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, прокурор була подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, прокурором у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, надходжу до наступних висновків.
Обґрунтовуючи вказане клопотання прокурор вважає, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003630 від 13.11.2017, за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що низку «сумнівних» СГД з ознаками фіктивності, створених/придбаних з метою прикриття незаконної діяльності, реквізити яких використовуються в незаконних фінансових операціях, серед яких: ТОВ «Крамстайл» (), ТОВ «Віннексперт» (), ТОВ «Бівактранс» (), ТОВ «Солар Прайм» () та інші.

Так, у ході досудового розслідування встановлено та допитано директора та засновника ТОВ «Крамстайл» (), ТОВ «Віннексперт» (), ТОВ «Бівактранс» (), ТОВ «Солар Прайм» () ОСОБА_4 , яка надала покази про непричетність до фінансово-господарської діяльності зазначених та інших суб`єктів господарювання на яких вона являється службовою особою.

Оглядом інформаційно-аналітичних баз даних ДФС України встановлено, що невстановлені слідством особи, використовуючи реквізити ТОВ «Віннексперт» () задекларували у податковій звітності вказаного підприємства придбання товарно-матеріальних цінностей у підприємств реального сектору економіки серед яких: ПСП «Агрофірма «Світанок» (ЄДРПОУ 3754024), ПАТ «Саливонківський цукровий завод» (ЄДРПОУ 372517), ТОВ «Візит Сервіс 2005» () та їх подальшу реалізацію в адресу низки підприємств з ознаками фіктивності.

Крім того, оглядом податкової звітності ПСП «Агрофірма «Світанок» (ЄДРПОУ 3754024), ПАТ «Саливонківський цукровий завод» (ЄДРПОУ 372517), ТОВ «Візит Сервіс 2005» () встановлено, що службовими особами вказаних підприємств здійснюється систематичне декларування реалізації ТМЦ в адресу аналогічних з ТОВ «Віннексперт» суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності.

Таким чином, своїми умисними діями службові особи підприємств реального сектору економіки, шляхом внесення неправдивих відомостей щодо фактичних покупців ТМЦ, вчиняють пособництво невстановленим на теперішній час особам, які використовуючи реквізити підприємств з ознаками фіктивності створюють ланцюги формування податкового кредиту з ПДВ, що призводить до неправомірного завищення податкового кредиту з ПДВ та як наслідок фактичного ненадходження коштів до бюджету в особливо великих розмірах.

Проведеним аналізом, виявлено ряд суб`єктів господарювання, які невстановленими слідством особами задіяні до незаконних схем формування податкового кредиту, а саме: ТОВ "НІТЛ ТРЕЙД" (41731750), ТОВ "СПЕКТР-ПРО" (40671277), ТОВ "БРОШАВЕЦ ІНК" (41983561), ТОВ "ВАЙТЕНГ" (40835227), ТОВ "СУДУВА" (41621803), ТОВ "ЕЗЕРІУМ" (41502160), ТОВ "ЮЗАБІЛІТІС" (42041217), ТОВ "ВІННЕКСПЕРТ" (41958870), ТОВ "ЕКСПРЕС КОНТРАКТ" (41870372), ТОВ "ДЕЛЬТАФОРМ" (41665699), ТОВ "СТАНДАРТ ЧЕК АГРО" (42124665), ТОВ "ФЛАЙГЛАНС" (41924972), ТОВ "СПАЛАР" (41583957), ТОВ "ІМПРЕЗА ТРЕЙД ГРУП" (42188938), ТОВ "АГРОІНВЕСТ ГРУПП" (41275212), ТОВ "ТІНВАС" (41141244), ТОВ "АМІНЕ ГРУП" (41412931), ТОВ «СТАТУС ГРУПП ПЛЮС» (41841928), ТОВ "ЕВКЛЕЯ" (41577744), ТОВ "СТЕЛС ПРОЄКТ" (41464618), ТОВ "ТМ ЛІЗІНГ" (41978593), ТОВ "ТК АБАКУС" (41899391), ТОВ "МЕРКУРИЙ СТРОНГ" (41381673).

Вжитими у ході досудового розслідування заходами виявлено, що вказані суб`єкти господарювання, не мають основних засобів, достатньої кількості працівників, а також транспортних засобів для здійснення господарської діяльності у задекларованих обсягах.

Враховуючи викладені обставини, а також те, вказаними суб`єктами господарювання відкриті розрахункові рахунки у банківських установах на яких можуть зберігатись безготівкові кошти, які надійшли на рахунки таких суб`єктів господарювання, у органу досудового розслідування достатні підстави вважати, що такі кошти набуті юридичними особами кримінально протиправним шляхом, тобто відповідають вимогам ст. 98 КПК України.

Так, встановлено, що виявлені суб`єкти господарювання використовують рахунки відкриті у наступних банківських установах:

1. ПАТ "МТБ БАНК" (МФО 328168), рахунки:

- № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які належать ТОВ "НІТЛ ТРЕЙД" (41731750);

- № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які належать ТОВ "БРОШАВЕЦ ІНК" (41983561);

2. ПАT "ПУМБ" (МФО 334851), рахунки:

- № НОМЕР_5 , який належить ТОВ "СПЕКТР-ПРО" (40671277);

- № НОМЕР_6 , який належить ТОВ "ВІННЕКСПЕРТ" (41958870);

- № НОМЕР_7 , який належить ТОВ "ФЛАЙГЛАНС" (41924972);

- № НОМЕР_8 , який належить ТОВ "ІМПРЕЗА ТРЕЙД ГРУП" (42188938);

- № НОМЕР_9 , який належить ТОВ "ТІНВАС" (41141244);

- № НОМЕР_10 , який належить ТОВ "АМІНЕ ГРУП" (41412931);

- № НОМЕР_11 , який належить ТОВ "СТЕЛС ПРОЄКТ" (41464618);

- № НОМЕР_12 , який належить ТОВ "ТМ ЛІЗІНГ" (41978593);

- № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , які належать ТОВ "МЕРКУРИЙ СТРОНГ" (41381673);

3. Полiкомбанк (МФО 353100), рахунки:

- № НОМЕР_15 , який належить ТОВ "ВАЙТЕНГ" (40835227)

4. ПАТ "БАНК "УКРАЇН.КАПIТАЛ" (МФО 320371), рахунки:

- № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , які належать ТОВ "СУДУВА" (41621803);

- № НОМЕР_21 , який належить ТОВ "ЕКСПРЕС КОНТРАКТ" (41870372);

5. АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), рахунки:

- № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , які належать ТОВ "ЕЗЕРІУМ" (41502160);

- № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , які належать ТОВ "ДЕЛЬТАФОРМ" (41665699);

- № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , які належать ТОВ "АГРОІНВЕСТ ГРУПП" (41275212);

6. ПАТ "МЕГАБАНК" (МФО 351629), рахунки:

- № НОМЕР_32 , який належить ТОВ "ЕЗЕРІУМ" (41502160);

- № НОМЕР_33 , який належить ТОВ "ТІНВАС" (41141244);

7. АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), рахунки:

- № НОМЕР_34 , який належить ТОВ "ЮЗАБІЛІТІС" (42041217);

- № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , які належать ТОВ "АГРОІНВЕСТ ГРУПП" (41275212);

- № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , які належать ТОВ «СТАТУС ГРУПП ПЛЮС» (41841928);

- № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , які належать ТОВ "СТЕЛС ПРОЄКТ" (41464618);

- № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , які належать ТОВ "ТК АБАКУС" (41899391);

8. АТ "АКБ "КОНКОРД" (МФО 307350), рахунки:

- № НОМЕР_46 , який належить ТОВ "ЮЗАБІЛІТІС" (42041217);

9. АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" (МФО 313849), рахунки:

- № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , які належать ТОВ "ЕКСПРЕС КОНТРАКТ" (41870372);

10. АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (МФО 305749), рахунки:

- № НОМЕР_51 , який належить ТОВ "ЕКСПРЕС КОНТРАКТ" (41870372);

- № НОМЕР_52 , який належить ТОВ "СПАЛАР" (41583957);

11. АТ "КIБ" (МФО 322540), рахунки:

- № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , які належать ТОВ "СТАНДАРТ ЧЕК АГРО" (42124665);

12. АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), рахунки:

- № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , які належать ТОВ "ІМПРЕЗА ТРЕЙД ГРУП" (42188938);

13. ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (МФО 305880), рахунки:

- № НОМЕР_58 , який належить ТОВ "ТІНВАС" (41141244);

14. АТ "АСВIО БАНК" (МФО 353489), рахунки:

- № НОМЕР_59 , який належить ТОВ "ЕВКЛЕЯ" (41577744);

15. ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" (МФО 380634), рахунки:

- № НОМЕР_60 , який належить ТОВ "ЕВКЛЕЯ" (41577744);

16. АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), рахунки:

- № НОМЕР_61 , який належить ТОВ "МЕРКУРИЙ СТРОНГ" (41381673).

Прокурор вказує, з метою забезпечення збереження речових доказів грошей, набутих кримінально противоправним шляхом, виникла необхідність накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках підприємств учасників протиправної схеми.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: забезпечення речових доказів.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Так, слідчим суддею встановлено, що постановою старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 від 05.10.2018 кошти які знаходяться на рахунках: ТОВ "НІТЛ ТРЕЙД" (41731750), ТОВ "СПЕКТР-ПРО" (40671277), ТОВ "БРОШАВЕЦ ІНК" (41983561), ТОВ "ВАЙТЕНГ" (40835227), ТОВ "СУДУВА" (41621803), ТОВ "ЕЗЕРІУМ" (41502160), ТОВ "ЮЗАБІЛІТІС" (42041217), ТОВ "ВІННЕКСПЕРТ" (41958870), ТОВ "ЕКСПРЕС КОНТРАКТ" (41870372), ТОВ "ДЕЛЬТАФОРМ" (41665699), ТОВ "СТАНДАРТ ЧЕК АГРО" (42124665), ТОВ "ФЛАЙГЛАНС" (41924972), ТОВ "СПАЛАР" (41583957), ТОВ "ІМПРЕЗА ТРЕЙД ГРУП" (42188938), ТОВ "АГРОІНВЕСТ ГРУПП" (41275212), ТОВ "ТІНВАС" (41141244), ТОВ "АМІНЕ ГРУП" (41412931), ТОВ «СТАТУС ГРУПП ПЛЮС» (41841928), ТОВ "ЕВКЛЕЯ" (41577744), ТОВ "СТЕЛС ПРОЄКТ" (41464618), ТОВ "ТМ ЛІЗІНГ" (41978593), ТОВ "ТК АБАКУС" (41899391), ТОВ "МЕРКУРИЙ СТРОНГ" (41381673) визнано речовим доказом.

Прокурором доведено, що вказане майно могло бути набуто кримінально протиправним шляхом та отримано внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до відчуження майна.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0003630 від 13.11.2017 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках: ТОВ "НІТЛ ТРЕЙД" (41731750), ТОВ "СПЕКТР-ПРО" (40671277), ТОВ "БРОШАВЕЦ ІНК" (41983561), ТОВ "ВАЙТЕНГ" (40835227), ТОВ "СУДУВА" (41621803), ТОВ "ЕЗЕРІУМ" (41502160), ТОВ "ЮЗАБІЛІТІС" (42041217), ТОВ "ВІННЕКСПЕРТ" (41958870), ТОВ "ЕКСПРЕС КОНТРАКТ" (41870372), ТОВ "ДЕЛЬТАФОРМ" (41665699), ТОВ "СТАНДАРТ ЧЕК АГРО" (42124665), ТОВ "ФЛАЙГЛАНС" (41924972), ТОВ "СПАЛАР" (41583957), ТОВ "ІМПРЕЗА ТРЕЙД ГРУП" (42188938), ТОВ "АГРОІНВЕСТ ГРУПП" (41275212), ТОВ "ТІНВАС" (41141244), ТОВ "АМІНЕ ГРУП" (41412931), ТОВ «СТАТУС ГРУПП ПЛЮС» (41841928), ТОВ "ЕВКЛЕЯ" (41577744), ТОВ "СТЕЛС ПРОЄКТ" (41464618), ТОВ "ТМ ЛІЗІНГ" (41978593), ТОВ "ТК АБАКУС" (41899391), ТОВ "МЕРКУРИЙ СТРОНГ" (41381673), а саме:

1. ПАТ "МТБ БАНК" (МФО 328168), рахунки:

- № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які належать ТОВ "НІТЛ ТРЕЙД" (41731750);

- № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які належать ТОВ "БРОШАВЕЦ ІНК" (41983561);

2. ПАT "ПУМБ" (МФО 334851), рахунки:

- № НОМЕР_5 , який належить ТОВ "СПЕКТР-ПРО" (40671277);

- № НОМЕР_6 , який належить ТОВ "ВІННЕКСПЕРТ" (41958870);

- № НОМЕР_7 , який належить ТОВ "ФЛАЙГЛАНС" (41924972);

- № НОМЕР_8 , який належить ТОВ "ІМПРЕЗА ТРЕЙД ГРУП" (42188938);

- № НОМЕР_9 , який належить ТОВ "ТІНВАС" (41141244);

- № НОМЕР_10 , який належить ТОВ "АМІНЕ ГРУП" (41412931);

- № НОМЕР_11 , який належить ТОВ "СТЕЛС ПРОЄКТ" (41464618);

- № НОМЕР_12 , який належить ТОВ "ТМ ЛІЗІНГ" (41978593);

- № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , які належать ТОВ "МЕРКУРИЙ СТРОНГ" (41381673);

3. Полiкомбанк (МФО 353100), рахунки:

- № НОМЕР_15 , який належить ТОВ "ВАЙТЕНГ" (40835227)

4. ПАТ "БАНК "УКРАЇН.КАПIТАЛ" (МФО 320371), рахунки:

- № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , які належать ТОВ "СУДУВА" (41621803);

- № НОМЕР_21 , який належить ТОВ "ЕКСПРЕС КОНТРАКТ" (41870372);

5. АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), рахунки:

- № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , які належать ТОВ "ЕЗЕРІУМ" (41502160);

- № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , які належать ТОВ "ДЕЛЬТАФОРМ" (41665699);

- № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , які належать ТОВ "АГРОІНВЕСТ ГРУПП" (41275212);

6. ПАТ "МЕГАБАНК" (МФО 351629), рахунки:

- № НОМЕР_32 , який належить ТОВ "ЕЗЕРІУМ" (41502160);

- № НОМЕР_33 , який належить ТОВ "ТІНВАС" (41141244);

7. АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), рахунки:

- № НОМЕР_34 , який належить ТОВ "ЮЗАБІЛІТІС" (42041217);

- № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , які належать ТОВ "АГРОІНВЕСТ ГРУПП" (41275212);

- № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , які належать ТОВ «СТАТУС ГРУПП ПЛЮС» (41841928);

- № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , які належать ТОВ "СТЕЛС ПРОЄКТ" (41464618);

- № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , які належать ТОВ "ТК АБАКУС" (41899391);

8. АТ "АКБ "КОНКОРД" (МФО 307350), рахунки:

- № НОМЕР_46 , який належить ТОВ "ЮЗАБІЛІТІС" (42041217);

9. АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" (МФО 313849), рахунки:

- № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , які належать ТОВ "ЕКСПРЕС КОНТРАКТ" (41870372);

10. АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (МФО 305749), рахунки:

- № НОМЕР_51 , який належить ТОВ "ЕКСПРЕС КОНТРАКТ" (41870372);

- № НОМЕР_52 , який належить ТОВ "СПАЛАР" (41583957);

11. АТ "КIБ" (МФО 322540), рахунки:

- № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , які належать ТОВ "СТАНДАРТ ЧЕК АГРО" (42124665);

12. АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), рахунки:

- № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , які належать ТОВ "ІМПРЕЗА ТРЕЙД ГРУП" (42188938);

13. ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (МФО 305880), рахунки:

- № НОМЕР_58 , який належить ТОВ "ТІНВАС" (41141244);

14. АТ "АСВIО БАНК" (МФО 353489), рахунки:

- № НОМЕР_59 , який належить ТОВ "ЕВКЛЕЯ" (41577744);

15. ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" (МФО 380634), рахунки:

- № НОМЕР_60 , який належить ТОВ "ЕВКЛЕЯ" (41577744);

16. АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), рахунки:

- № НОМЕР_61 , який належить ТОВ "МЕРКУРИЙ СТРОНГ" (41381673).

Арешт накласти в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

Зобов`язати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні передати ухвалу особі, на майно якої, накладено арешт.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1