Справа № 200/5735/18
Провадження № 1-кп/200/443/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 квітня 2018 року м.Дніпро

Бабушкінський районний суд м.Дніпропетровська в складі:

головуючого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду у м.Дніпрі кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000019 від 05.03.2018 року за обвинуваченням -

ОСОБА_3 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 у м. Махачкала Республіка Дагестан, громадянина України, із середньою освітою, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , має на утриманні одну неповнолітню дитину, тимчасово не працевлаштованого, одруженого, раніше не судимого,

у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.205 КК України, суд -

сторіни судового провадження:

прокурор: ОСОБА_4

обвинувачений: ОСОБА_3

захисник-адвокат: ОСОБА_5

в с т а н о в и в:

у жовтні 2014 року, перебуваючи у м. Кам`янське (м. Дніпродзержинськ), більш точне місце, дату та час у ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, ОСОБА_3 познайомився із не встановленою слідством особою та погодився на пропозицію останнього за грошову винагороду стати засновником та директором ТОВ «Багріон» (), без справжнього наміру здійснювати господарську діяльність, яка передбачена статутом підприємства та не маючи наміру займатися підприємницькою діяльністю, пов`язаною з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, усвідомлюючи при цьому, що вказане підприємство створюється з метою прикриття незаконної діяльності, і, допускаючи, що в результаті діяльності цього фіктивного підприємства може бути заподіяна шкода державним або іншим інтересам.

Так, ОСОБА_3 , усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій як майбутнього засновника та власника створеного з метою прикриття незаконної діяльності суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «Багріон» (), погодившись, вступив у попередню змову з не встановленою досудовим розслідуванням особою, якій в подальшому надав копії сторінок свого паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого Кіровським МВ УМВС України в Луганській області 22.07.1997 та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_2 .

В свою чергу, не встановлена слідством особа у листопаді 2014 року, більш точно дату та час встановити не виявилося можливим, за невстановлених слідством обставин виготовила проекти документів, необхідних для реєстрації підприємства, зокрема: протокол загальних зборів засновників ТОВ «Багріон» () №1 від 26.11.2014 та статут ТОВ «Багріон» (), затверджений протоколом загальних зборів засновників зазначеного підприємства №1 від 26.11.2014.

У подальшому, 28.11.2014, у денний період доби, більш точно встановити час не виявилось можливим, ОСОБА_3 , знаходячись в офісному приміщенні приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області, розташованого за адресою м. Дніпро, вул. Андрія Фабра (попередня назва Сєрова), буд. 15, кв. 1-А, діючи умисно, з корисливих мотивів, на виконання досягнутого з не встановленою досудовим слідством особою злочинного умислу підписав протокол загальних зборів засновників ТОВ «Багріон» () №1 від 26.11.2014 та статут ТОВ «Багріон» (), згідно яких він виступив одноосібним засновником (власником) та директором даного підприємства, а також довіреність, зареєстровану в реєстрі за №2354 від 28.11.2014, якою ОСОБА_3 уповноважив третіх осіб на його представництво з питань реєстрації та (або) перереєстрації ТОВ «Багріон», у тому числі у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців реєстраційної служби Броварського міськрайонного управління юстиції у Київській області.

Далі ОСОБА_3 , достовірно знаючи, що здійснювати заявлену в статуті

ТОВ «Багріон» () фінансово-господарську діяльність та працювати (фактично виконувати обов`язки) на посаді директора товариства не буде, виконуючи частину досягнутої з невстановленою особою злочинної змови, діючи умисно, з корисливих мотивів, передав останній вищезазначені документи для реєстрації ТОВ «Багріон» ().

Підписані ОСОБА_3 протокол загальних зборів засновників

ТОВ «Багріон» () №1 від 26.11.2014 та інші документи надали юридичні підстави реєстраційній службі Броварського міськрайонного управління юстиції у Київській області 03.12.2014 здійснити державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Багріон» () за реєстраційним №0006879.

Незважаючи на те, що ТОВ «Багріон» () було зареєстроване в державних органах влади як суб`єкт підприємницької діяльності юридична особа, ОСОБА_3 створив вказане підприємство без наміру здійснення господарської діяльності, пов`язаної з продажем товарів, виконанням робіт чи наданням послуг, а виключно з метою прикриття незаконної діяльності не встановлених досудовим розслідуванням осіб, діючи за попередньою змовою в інтересах не встановлених слідством осіб.

Дії ОСОБА_3 , які виразились у створенні (реєстрації)

ТОВ «Багріон» () з метою прикриття незаконної діяльності, вчинені за попередньою змовою групою осіб, порушили норми законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб`єктів підприємницької діяльності та порядок оподаткування, а саме:

- ст. 56 Господарського кодексу України, якою передбачено: «Суб`єкт господарювання може бути утворений за рішенням власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу, а у випадках, передбачених законодавством, також за рішенням інших органів, організацій і громадян шляхом заснування нового, реорганізації (злиття, приєднання, виділення, поділу, перетворення) діючого (діючих) суб`єкта господарювання з додержанням вимог законодавства»;

- ст. 65 Господарського кодексу України, якою визначено: «Управління підприємством здійснюється відповідно до його установчих документів на основі поєднання прав власника щодо господарського використання свого майна і участі в управлінні трудового колективу.

Власник здійснює свої права щодо управління підприємством безпосередньо або через уповноважені ним органи відповідно до статуту підприємства чи інших установчих документів. Для керівництва господарською діяльністю підприємства власник (власники) або уповноважений ним орган призначає (обирає) керівника підприємства. Керівник підприємства без доручення діє від імені підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами, формує адміністрацію підприємства і вирішує питання діяльності підприємства в межах та порядку, визначених установчими документами»;

- ст. 58 Господарського кодексу України, якою передбачено: «Суб`єкт господарювання підлягає державній реєстрації як юридична особа чи фізична особа-підприємець у порядку, визначеному законом»;

- ст. 89 Господарського кодексу України встановлено, що управління діяльністю господарського товариства здійснюють його органи та посадові особи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається залежно від виду товариства.

- ст. 19 Господарського кодексу України, якою передбачено: «Усі суб`єкти господарювання зобов`язані здійснювати первинний (оперативний) та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складати статистичну інформацію, а також надавати відповідно до вимог закону фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї господарської діяльності, інші дані, визначені законом»;

- ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», якою передбачено: «Власник, або уповноважена ним службова особа підприємства повинні організовувати бухгалтерський облік на підприємстві та забезпечити фіксування здійснення всіх господарських операцій у первинних документах».

Вищезазначені дії ОСОБА_3 , які виразились у створенні (реєстрації) суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «Багріон» ()

з метою прикриття незаконної діяльності, за попередньою змовою групою осіб, призвели до того, що не встановлені органом досудового розслідування особи отримали можливість здійснювати фінансові операції за межами податкового контролю від імені формально призначеного засновника та директора в порушення встановленого законодавством порядку.

Таким чином, ОСОБА_3 , вчинив кримінальне правопорушення передбачене ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України, а саме створені (реєстрації) суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

В підготовчому судовому засіданні захисник-адвокат ОСОБА_5 , думку якого підтримав обвинувачений ОСОБА_3 заявив клопотання про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності. Своє клопотання вмотивував тим, що обвинувачений ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 205 КК України, у 2014 році, яке відповідно до ст..12 КК України, відноситься до злочинів невеликої тяжкості та з моменту вчинення злочину минуло понад два роки.
Прокурор не заперечував проти задоволення заявленого клопотання та просив суд долучити матеріали кримінального провадження.
Обвинувачений ОСОБА_3 не заперечував щодо долучення матеріалів кримінального провадження.
Захисник- адвокат ОСОБА_5 не заперечував щодо долучення матеріалів кримінального провадження.
Заслухавши думку учасників судового провадження, дослідивши обвинувальний акт та додані матеріали кримінального провадження до нього, суд приходить до висновку, що клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
На підставі ч. 1 ст. 285 КПК України особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.
Згідно ст. 44 КК України особа, яка вчинила злочин, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених Кримінальним кодексом. Звільнення від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом, здійснюються виключно судом. Порядок звільнення від кримінальної відповідальності встановлюється законом.
Згідно ч. 2 ст. 12 КК України злочином невеликої тяжкості є злочин, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк не більше двох років або інше, більш м`яке покарання, за винятком основного покарання у вигляді штрафу в розмірі понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Санкція ч. 1 ст. 205 КК України передбачає покарання у вигляді штрафу від п`ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто злочин, передбачений ч. 1 ст. 205 КК України, у відповідності до ст.. 12 КК України є злочином невеликої тяжкості.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: два роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.
Оскільки ОСОБА_3 скоїв злочин невеликої тяжкості, вину у вчиненому кримінальному правопорушенні визнав, з дня вчинення злочину минуло більше ніж два роки, суд вважає, що є підстави до застосування п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України відносно обвинуваченого та закриття кримінального провадження на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України.
Цивільний позов в рамках провадження потерпілим не заявлено. Запобіжний захід щодо ОСОБА_3 не обирався.

У зв`язку зі звільненням обвинуваченого ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності та закриттям кримінального провадження щодо нього, процесуальні витрати у відповідності до ч.2 ст.122, ч.2 ст.124 КПК України, стягненню з останнього не підлягають.

Речові докази по справі відсутні.

Керуючись ст. 49 КК України, ст.ст. 284, 376 КПК України, суд, -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити.

Звільнити ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст. 205 КК України, у зв`язку із закінченням строку давності на підставі п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України.

Кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000019 від 05.03.2018 року за обвинуваченням ОСОБА_3 у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст. 205 КК України - закрити.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Дніпропетровська протягом 7 (семи) днів з дня її оголошення через Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська.
Ухвала набирає законної сили на наступний день після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку не подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Суддя ОСОБА_1