Справа № 296/5502/18
УХВАЛА
Іменем України

11 червня 2018 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув в відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0001518, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчим управлінням ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001518 від 12.12.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.356; ст.190 ч.4; ст.190 ч.3; ст.364 ч.1; ст.358 ч.3; ст.15 ч.2, ст.206-2 ч.3; ст.361 ч.1 КК України, за фактами самоправства, тобто самовільного, всупереч установленому законом порядку, захоплення нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); заволодіння майном ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) шляхом обману; заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) шляхом обману; перереєстрації права власності на ряд об`єктів нерухомості, які перебувають у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на інших суб`єктів господарювання без відповідної документації, шляхом зловживання своїм службовим становищем державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 ; підроблення офіційного документа, який посвідчується приватним нотаріусом, і який надає права, з метою його використання підроблювачем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб та замаху на протиправне заволодіння майном СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); несанкціонованого втручання в роботу програмно-апаратного комплексу Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що призвело до спотворення процесу обробки інформації, використовуючи електронні ключі доступу державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_6 .

До слідчого судді звернувся слідчий з клопотанням, в обґрунтування якого вказав, що За фактом вчинення самоправства, тобто самовільного, всупереч установленому законом порядку, захоплення нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами проведення привселюдних торгів, відповідно до ату № 10 від 27.03.2008, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було придбано виробничу базу, котра раніше належала підприємству банкруту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та його дочірньому підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка розміщувалася за адресою АДРЕСА_1 .

02.04.2008 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) отримано свідоцтво про право власності, 24.11.2009 проведена відповідна реєстрація вказаного об`єкта нерухомості КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », скасовано попередні записи про права власності попередніх власників на зазначену виробничу базу та присвоєно єдину адресу АДРЕСА_2 .

В подальшому, від імені державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_6 , 18.05.2017, шляхом відкриття нового розділу в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, на підставі виданих « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) актів прийому-передачі б/н від 12.05.2017 і від 15.05.2017 та договорів купівлі-продажу б/н від 12.05.2017 та від 29.01.2016 відповідно, які не відповідають дійсності, без будь-яких попередніх погоджень із власниками та службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), внесені відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме записи №20488671 та №20485561 щодо права власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), на цілісні майнові комплекси реєстраційний № 220 та реєстраційний № 220, розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , які фактично перебувають у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), балансова вартість яких складає 1 446 878, 00 гривень.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період березня квітня 2017 року ліквідатором арбітражним керуючим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) ОСОБА_7 подано ряд оголошень до газети « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з приводу проведення відкритих торгів у формі аукціону щодо реалізації нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розміщеного за адресою АДРЕСА_1 , за початковою ціною в розмірі 6 634854,10 грн.

Відповідно до умов проведення аукціону, учасники мали сплатити реєстраційний внесок у розмірі 85 грн., а також гарантійний внесок у розмірі 10 % від початкової ціни об`єкту продажу на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 в СФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » м. Суми, МФО НОМЕР_9 .

15.05.2017 ліквідатором арбітражним керуючим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_7 відбувся аукціон з продажу майна підприємства банкрута ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 . Учасниками аукціону були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в особі директора ОСОБА_8 та фізична особа ОСОБА_9 .

За результатами проведення торгів було визначено переможця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », в подальшому із вказаним товариством було укладено договір купівлі продажу майна банкрута на відкритих торгах, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » придбало об`єкти нерухомості, які знаходилися а адресою АДРЕСА_1 , за ціною 149 655 грн. 79 коп.

В свою чергу, 31.05.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » здійснило перерахунок грошових коштів в сумі 149 655 грн. 79 коп. з рахунку № НОМЕР_10 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » в якості оплати за майно банкрута на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 в СФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » м. Суми, МФО НОМЕР_9 .

Окрім цього, встановлено, що попередньо 24.04.2017, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » здійснило перерахунок грошових коштів в сумі 85 грн. 00 коп. з рахунку № НОМЕР_10 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » в якості оплати реєстраційного внеску за участь в аукціоні з продажу нерухомого майна банкрута на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 в СФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » м. Суми, МФО НОМЕР_9 . При цьому, здійснення оплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » гарантійного внеску на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » встановлено не було.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що для перерахунку грошових коштів в якості оплати реєстраційного внеску за участь в аукціоні та оплати за майно банкрута на відкритих торгах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » використовувало рахунок № НОМЕР_10 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Враховуючи вищевикладене, у досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( АДРЕСА_3 , МФО НОМЕР_11 ), що являється єдиним способом довести факти проведення розрахункових операцій між зазначеним вище суб`єктами господарювання, встановлення джерела надходження грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », загальної суми перерахованих грошових коштів, ланцюгу подальшого руху коштів (зняття готівкою, перерахування, проведення інших розрахунків, тощо), які, в свою чергу мають значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки підтверджують факт злочинних дій осіб, направлених на незаконне заволодіння майном підприємства.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Розглянувши подані документи і матеріали, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до пункту 3 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, беручи до уваги, що слідчим доведено, що вказані документи можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для проведення експертних досліджень, який іншим способом неможливо отримати, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131,132,159-166,395 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , а також, за дорученням слідчого, оперативним працівникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів наступної документації (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( АДРЕСА_3 , МФО НОМЕР_11 ), а саме:

- про відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) рахунку № НОМЕР_10 (юридична справа);

- інформації про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_10 , із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаному рахунку за період з 01.01.2016 по час надання інформації, в тому числі на магнітних носіях;

- оригіналів договорів укладених між банком та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), про банківське обслуговування в системі "клієнт-банк" та інших документів до них (заявки або накази про призначення відповідальних осіб за отримання ключів, довіреності на отримання ключів, документи з підписами відповідальних осіб за отримання ключів) з підписами посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

- оригіналів платіжних доручень за якими проводилось перерахування коштів на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », поза межами системи обслуговування "клієнт-банк";

- оригіналу банківської картки зі зразками підписів посадових осіб та печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », у випадку коли до даної картки вносились зміни в частині підписів посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », документи, на підставі яких вносились такі зміни;

- оригіналів заявок на отримання чекових книг з підписами посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

- оригіналів документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », отримували готівку з власного рахунку;

- інформацію, зокрема фотозображення, відеозапису із камер спостереження за операціями вчиненими у середині приміщення банку та у банкоматах відділення за період з 01.01.2016 по час надання інформації за операціями по рахунку № НОМЕР_10 .

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », як володілець документів, зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей та документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з вимогами КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1