Справа №162/272/18
Номер провадження 1-кс/162/63/2018

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 липня 2018 року смт. Любешів

Слідчий суддя Любешівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

за участю слідчого СВ Любешівського ВП

Камінь-Каширського ВП ГУНП України

у Волинській області ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Любешівського ВП Камінь-Каширського ВП ГУНП України у Волинській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів з їх вилученням, подане в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000083 від 16 квітня 2018 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

16 липня 2018 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Любешівського ВП Камінь-Каширського ВП ГУНП України у Волинській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів з їх вилученням, подане в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000083 від 16 квітня 2018 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України
Клопотання обгрунтоване тим, що невідома особа, яка представилася працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час телефонної розмови в період часу із 13 квітня по 16 квітня 2018 року, увійшовши в довіру ОСОБА_5 , шляхом обману із картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належної останньому, умисно заволоділа грошовими коштами у сумі 431 236 гривень, спричинивши потерпілому майнову шкоду на вище вказану суму.

Відомості за даним фактом 16 квітня 2018 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове слідство у кримінальному провадженні за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Зазначив, що допитаний потерпілий показав, що грошові кошти, якими заволоділи шляхом обману, знаходилися на картці банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належала саме потерпілому.

Одночасно згідно виписки по картковому рахунку ОСОБА_5 зняття коштів відбулося в період із 13 квітня 2018 року по 16 квітня 2018 року включно шляхом оплати товару на рахунки кількох торгівельних мереж, таких як « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » тощо, або шляхом перерахунку коштів на інші рахунки за допомогою сервісної програми « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Надходження коштів на картковий рахунок ОСОБА_6 відбувалося з 04 квітня 2018 року

Вказав, що враховуючи те, що грошові кошти було списано із картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до відомостей про рух коштів із/на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу із 1 квітня 2018 року по 17 квітня 2018 року, що перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 . Вилучення такої інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, якими слідчий ОСОБА_4 обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши думку слідчого ОСОБА_4 та прокурора ОСОБА_3 , які підтримали клопотання та в обґрунтування послалися на доводи наведені в клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення даного клопотання.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Пунктом 5 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, вважаю, що клопотання слідчого СВ Любешівського ВП Камінь-Каширського ВП ГУНП України у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , є обгрунтовним.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Любешівського ВП Камінь-Каширського ВП ГУНП України у Волинській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів з їх вилученням, подане в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000083 від 16 квітня 2018 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Любешівського відділення поліції Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей про рух коштів із та на картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 01 квітня 2018 року по 17 квітня 2018 року, в тому числі про рахунки, із яких поступали кошти на картковий рахунок та рахунки, на які вони переводилися, з можливістю зробити копію такої інформації або вилучити її у Волинському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: