Справа № 359/7400/18
Провадження № 1-кс/359/2143/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 вересня 2018 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду без технічної фіксації клопотання старшого слідчого 1-го відділення слідчого відділу Бориспільського відділу поліції ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0001872 відкритого 31.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України,

в с т а н о в и в :
18.09.2018 року слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме про рух коштів на банківських картах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка зареєстрована за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН - НОМЕР_1 .

Як слідує із клопотання, слідчим здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001872 від 31.08.2018 за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.08.2018 приблизно о 02.00 ОСОБА_4 , перебував на риболовлі на озері Золоче в с. Вишеньки Бориспільського району Київської області, після чого пішов в невідомому напрямку та на зв`язок не виходить.

Перевірити або встановити обставини зникнення ОСОБА_4 , можливе лише шляхом опрацювання інформації про рух коштів по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка була відкрита на ім`я ОСОБА_4 , та якою користувався ОСОБА_4 , за період часу який передував вчиненню кримінального правопорушення та по теперішній час.

Крім цього, у слідства є необхідність встановлення інших банківських рахунків зареєстрованих на ОСОБА_4 , інформація про які має важливе значення для кримінального провадження, адже на теперішній час його місцезнаходження не встановлено та матеріалами кримінального провадження достовірно не підтверджено.

Беручи до уваги вище викладене, та те, що вказана інформація у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження може слугувати як доказ і не може бути отримана іншим шляхом, адже відповідно до ЗУ «Про банки і банківську діяльність» становить банківську таємницю, у слідства виникає необхідність у тимчасовому доступі до неї.

Будучи належним чином повідомленим про дату, час і місце розгляду клопотання, слідчий в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не направив.

Розгляд клопотання проводиться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки матеріали клопотання містять достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, відносно яких слідчим подано клопотання.

Відповідно ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не проводилася, оскільки учасники процесуальної дії про застосування фіксації не заявили.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 25 КПК України вбачається, що прокурор, слідчий зобов`язані в межах своєї компетенції вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших дій, передбачених цим Кодексом.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст.160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Разом з тим, положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.1 п. 3 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 21 Закону України «Про інформацію» конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень.

Так, матеріали та документи, про доступ до якої йдеться в клопотанні, відповідно до положень ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, проте не є речами і документами, до яких заборонено доступ (ст. 161 КПК України).

Тому, з метою встановлення всіх обставин справи, а також враховуючи те, що дана інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слід прийти до висновку про наявність підстав для тимчасового доступу до документів.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного та беручи до уваги те, що запитувана інформація може допомогти у встановленні дійсних обставин вчинення кримінального правопорушення, а також має значення для встановлення істини по справі, клопотання підлягає задоволенню.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно вимог ст. 309 ч.1 п.10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159-163 КПК України,

у х в а л и в :
Надати дозвіл старшому слідчому Бориспільського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , або оперуповноваженому СКП Бориспільського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , чи старшому слідчому Бориспільського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді до всіх документів за рахунком по банківській карті ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка зареєстрована за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , та до інформації по всім інших його банківських рахунках зареєстрованих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2018 по час проведення вибірки, яка зберігаються у головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , ЄРДПО НОМЕР_2 , та міститься в документах і на електронних носіях і має важливе значення по справі з моменту їх відкриття до моменту оголошення ухвали слідчого судді у банківській установі із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів суб`єктів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, із обов`язковим зазначенням суми грошових коштів, які перебувають на рахунках на момент оголошення ухвали.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, кінцевий термін до 18.10.2018.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1