пр. № 1-кс/759/4171/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 вересня 2018 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002221 від 01.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

21.09.2018 року до Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002221 від 01.03.2016 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, які складають реєстраційну справу TOВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення в оригіналах.

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що 02.03.2010 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено кредитний договір №1/2010, відповідно до якого останньому надано кредитні кошти у розмірі 25 000 000, 00 грн., зі сплатою процентів за користування кредитом в розмірі 22 відсотки річних, із цільовим використанням: завершення першого етапу проекту по введенню і експлуатацію виробництва для переробки розсолів бішофіту та створення запасів сировини.

На забезпечення виконання вищевказаного договору, між сторонами був укладений договір застави №612 від 02.03.2010 року, відповідно до умов якого, TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передало в заставу обладнання, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , на території Новоподільського родовища бішофіту в Ічнянському районі Чернігівської області, що належить TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на праві власності, сукупна вартість якого, згідно балансової довідки від 02.03.2010 року, оцінена в 17 607 000, 00 грн. Таким чином, ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » набув статусу Заставодержателя, а TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - Застоводавця.

02.04.2013 року ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернулося до Господарського суду м.Києва з позовною заявою до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про стягнення 39 168 141, 74 грн. заборгованості за кредитним договором №1/2010 від 02.03.2010 року.

Станом на 27.03.2018 року заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вищевказаним договором складає 97 588 896, 60 грн.

Відповідно до умов договору №1/2010 і додаткової угоди до нього, термін його дії повинен був сплинути 01 квітня 2014 року, що підтверджується погодженим сторонами графіком погашення кредиту, який являється невід`ємною частиною договору. Разом з тим, жодні документи щодо виконання вищевказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відсутні.

23.08.2013 року, TOВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) був наданий спеціальний дозвіл на користування надрами №5834 на видобування корисних копалин (промислова розробка родовищ), а саме: корисної копалини бішофіт на Новоподільскому родовищі на строк: 23.08.2013 року - 23.08.2033 року, а отже товариство набуло статусу надрокористувача.

Згідно Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб від 02.02.2018 року, TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначене серед засновників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (надалі - TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , дата державної реєстрації 05.08.2015 року), із часткою у статутному капіталі 50%.

Відповідно до довідки щодо спеціального дозволу та його дії, яка була отримана на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 02.02.2018 року, спеціальний дозвіл №5834 від 23.08.2013 року, наданий Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідно до п.п.5 п.17 постанови КМ України від 30.05.2011 року №615, з підстави заснування нової юридичної особи (протокол від 18.09.2015 року №11-15, наказ від 09.10,2015 року №324, зміни внесені 25.03.2016 року).

На підставі п.п.5 п.17 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 30.05.2011 року №615 (в редакції на час надання дозволу), внесення змін до дозволу здійснюється на підставі заяви та поданих надрокористувачем документів у разі: заснування (створення) надрокористувачем юридичної особи, з метою продовження діяльності на наданій йому у користування ділянці надр, за умови передачі новоутвореній юридичній особі основних засобів або іншого майна, необхідного для забезпечення та ефективного користування надрами, згідно з дозволом, та якщо частка надрокористувача в статутному (складеному) капіталі новоутвореної юридичної особи, на час прийняття рішення про внесення змін до дозволу, становить не менш як 50 відсотків.

Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які були наділені повноваженнями діяти від імені юридичної особи, виступили одним із засновників TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та передали новоутвореній юридичній особі необхідні для забезпечення та ефективного користування надрами основні засоби та обладнання, які розташовані в АДРЕСА_2 , на території Новоподільського родовища бішофіту в Ічнянському районі Чернігівської області. Передача зазначеного обладнання, відповідно до вимог законодавства, було однією із умов внесення змін до спеціального дозволу №5834 від 23.08.2013 року в частині надрокористувача.

В той же час, передане ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для розробки родовища, майно, є предметом застави (п.2.1.), відповідно до умов договору від 02.03.2010 року, який передбачає наступні зобов`язання Заставодавця: п.3.3.5. - не розпоряджатися (не відчужувати в будь-який спосіб) предметом застави, без письмової згоди Заставодержателя; п.3.4.2.- передавати, за письмовою згодою Заставодержателя, предмет застави в оренду.

Згоди представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на відчуження/передачу заставного майна новоутвореній юридичній особі - TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », не надавав.

А отже, дії службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з цього приводу, були протиправними.

Прокурор в судове засідання не з`явився, суду надано заяву про розгляд клопотання у його відсутності, тому суд вважає за можливе розглянути клопотання без участі прокурора.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про день і час розгляду справи, в судове засідання не з`явився.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 01.03.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0002221.

Встановлено, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться документи, які складають реєстраційну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчосового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Приймаючи до уваги, що речі і документи, зазначені в клопотанні прокурора, мають суттєве значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про обгрунтованість клопотання та про наявність підстав для його задоволення.

Керуючись ст.ст.159,162,163,164,166,369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002221 від 01.03.2016 року про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: документів, які складають реєстраційну справу TOВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю їх вилучення в оригіналах.

Зобов`язати керівника ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , надати для вилучення, в оригіналах, всі документи, які складають реєстраційну справу TOВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Ухвала слідчого судді діє до 23.10.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1