Провадження № 1-кс/484/1022/18
Справа № 484/2625/18
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 10.09.2018 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши заявлене в кримінальному провадженні № 0002812 від 12.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України клопотання про здійснення тимчасового доступу до інформації та документів

встановив:

у провадженні Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0002812 від 12.10.2017 за фактом вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_3 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 12.10.2017 до Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що 10.10.2017 та 11.10.2017 р. невідома особа за допомогою інтернет-мережі розмістила об`яву на сайті безкоштовних оголошень «ОЛХ», під приводом продажу міні трактору «КubotaGL 240», шляхом обману і зловживання довірою, незаконно заволоділа його грошовими коштами в сумі 25000 грн., які він перерахував на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Матеріали за вказаним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочате кримінальне провадження № 0002812 від 12.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, ОСОБА_4 06.10.2017 року знайшов об`яву в інтернет - мережі на сайті безкоштовних оголошень «ОЛХ», щодо продажу міні трактору «КubotaGL 240» за 25000 грн. Маючи намір придбати вищезазначений транспортний засіб 09.10.2017 року зв`язавсязі свого мобільного телефону № НОМЕР_1 з продавцемза № НОМЕР_2 , який розмістив оголошеннядля обговорення умов купівлі-продажу товару. При з`ясуванні ціни та умов продажу міні-трактора, ОСОБА_3 , було повідомлено, що для придбання транспорту потрібно внести перше черговий вклад. Потерпілий на пропозицію погодився, та 10.10.2017 рокуо 11 годині 23 хвилин 22 секундчерез термінал № К1400004 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , на карту № 5…7182 перерахував грошові кошти в сумі 3000 грн. невідомому чоловіку, який в ході телефонної розмови надавав вказівки,щодо доперерахування грошових коштів, продиктувавши номер банківської картки.

11.10.2017 року ОСОБА_3 зателефонував невідомий чоловік з № НОМЕР_3 , який пояснив, що для подальших дій йому потрібно зв`язатися з водієм міні-трактора за № НОМЕР_4 , для обговорення умов доставки. Зв`язавшись з водієм за № НОМЕР_4 , потерпілий отримав інформацію про те, що водій чекає на підтвердження остаточної сплати вартості транспортного засобу, після чого товар буде доставлений за адресою: АДРЕСА_2 . Узгодивши пропозицію, потерпілий 11.10.2017 року о 11 годині 26 хвилин 56 секундчерез термінал № К1400004 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вул. 25 сплатив решту грошових коштів в сумі 22000 грн. на банківську карту. Про успішний переказ грошових коштів потерпілого поінформував водій .

Однак в послідуючому всі спроби зв`язатися з абонентами за № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 мобільного зв`язку були марні, так як телефони вже були вимкненні.

До теперішнього часу потерпілий так і не отримав товар, та грошові кошти йому не були повернуті. Після чого ОСОБА_3 звернувся до поліції.

У зв`язку з тим, що потерпілий перерахував грошові кошти 10.10.2017 року і після надходження грошових коштів на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », невідома особа мала можливість перевести в готівку або розпорядитися коштами іншим чином у період часу з 10.10.2017 до 29.08.2018 включно. Враховуючи вищевказаний факт, виникла необхідність отримати інформацію до банківської таємниці у період часу з 10.10.2017 до 29.08.2018 року включно.
Для здійснення подальшого розслідування вказаного кримінального провадження та планування наступних слідчих дій необхідно встановити, де були зняті грошові кошти, які перевів ОСОБА_3 для цього необхідно отримати доступ до відповідних документів та інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Однак, вилучення документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де вони перебувають на момент встановлення їх місцезнаходження, є за своєю сутністю обмеженням права власності, котре за вимогами ст. 16 КПК України не може бути здійснено без судового рішення. Виходячи з того, що на момент установлення місцезнаходження документів, що стосуються зняття грошових коштів через картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Особа, у володінні якої знаходиться вказані вище дані, належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, однак на розгляд клопотання не з`явилася, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України

ухвалив:

надати дозвіл слідчому Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення, які знаходяться за адресо АДРЕСА_3 , а саме :
1. Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці, щодо руху грошових коштів за рахунком № 5…7182 банківської картки, та її власника на який10.10.2017 рокуо 11 годині 23 хвилин 22 секундчерез термінал № К1400004 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , було нараховано грошові кошти в сумі 3000 грн. (в термінал внесено 3000 грн., зараховано 2985 комісія склала 15 грн.), а також, щодо руху грошових коштів за рахунком № 5…7182 банківської картки, та її власника на який 11.10.2017 рокуо 11 годині 26 хвилин 56 секундчерез термінал № К1400004 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , було нараховано грошові кошти в сумі 22 000 грн. (в термінал внесено 22 000 грн., зараховано 21 890 комісія склала 110 грн.), що підтверджується чеком, із зазначенням виду операції; часу та місяця її здійснення; адрес відділень здійснення; адрес відділень банку або банкоматів, терміналів банку, їх номерів, сум грошей, які були отримані та зняті за період з 10.10.2017 до 29.08.2018 року включно;

2. Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації та дозволити їх вилучення, а саме:

-надати повний номер рахунку (скорочений 5…7182) на який10.10.2017 року о 11 годині 23 хвилин 22 секундчерез термінал № К1400004 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , було нараховано грошові кошти в сумі 3000 грн. (в термінал внесено 3000 грн., зараховано 2985 комісія склала 15 грн.), а також, щодо руху грошових коштів за рахунком № 5…7182 банківської картки, та її власника на який 11.10.2017 року о 11 годині 26 хвилин 56 секундчерез термінал № К1400004 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , було нараховано грошові кошти в сумі 22 000 грн. (в термінал внесено 22 000 грн., зараховано 21 890 комісія склала 110 грн.), що підтверджується чеком.

-за ким зареєстрована вищевказана картка (неповний номер 5…7182);

-копію документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку (платіжної картки(неповний номер 5…7182) та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі за період часу з 10.10.2017 до 29.08.2018 року включно;

- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказану платіжну картку (неповний номер 5…7182) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з10.10.2017 до 29.08.2018 року включно року включно.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: