Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/3132/2018 Справа №641/6964/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 жовтня 2018 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5, ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002031 від 10.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5, ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002031 від 10.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме надати слідчому СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, пов`язаних з анулюванням платежів, з якими працював оператор відділення поштового зв`язку № НОМЕР_1 ОСОБА_6 (актів та чеків анулювання платежів складених оператором ОСОБА_6 , квитанцій та заяв клієнтів про анулювання платежів), касових звітів, загальних реєстрів прийнятих платежів он-лайн, документів власноруч написаних при прийнятті на роботу та при звільненні (зобов`язання, розписка, пояснювальна) та іншої наявної документації, а також інформацію з програмного забезпечення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням дати, часу, виду операції, руху грошових коштів та іншої наявної інформації за 16.04.2018, 24.04.2018, 04.05.2018,12.05.2018,15.05.2018, 16.05.2018, 21.05.2018, 29.05.2018, 01.06.2018, 02.06.2018, 02.06.2018, 06.06.2018, 12.06.2018, 15.06.2018, 16.06.2018, 18.06.2018, 19.06.2018, 20.06.2018, 23.06.2018, 25.06.2018. Дана інформація перебуває в Харківській дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю її вилучення.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що до Слобідського ВП ГУГП в Харківській області надійшло повідомлення від ХД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що невстановлена особа в період червня 2018 року шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами.

За даним фактом СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області розпочато досудове розслідування за № 0002031 від 10.09.2018 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Із наданих директором філії Харківської дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів встановлено, що до вищевказаної установи звернувся клієнт щодо надходження коштів сплачених по квитанції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в неповному обсязі (02.06.2018 сплачено 814,85 грн., на рахунок надійшло 314,85 грн.)

Комісією про проведення службового розслідування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перевірено інформацію щодо можливих шахрайських дій з боку одного з працівників відділення поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Під час розслідування встановлено, що оператором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 здійснювалося приймання платежів від населення в ПС « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з подальшим проведенням повного або часткового анулювання цих операцій, без належно оформленого акту та без заяви клієнта, підписаного акту, чеків РРО, чим порушено вимоги п.3.5 правил проведення операцій сторно, коригувальних операцій щодо прийнятих платежів від населення, інших операцій, що проведені за готівковий рахунок та відображення таких операцій у програмному забезпеченні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Після проведення операцій анулювання оператор ОСОБА_6 грошові кошти клієнтів за прийняті платежі повторно частково проводив в ПС « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які в подальшому надходили на особові рахунки клієнтів, відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », або вилучав кошти на власний розсуд.

Згідно долучених документів, встановлено клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які оплачували комунальні платежі у відділенні поштового зв`язку № НОМЕР_1 та грошові кошти яких, частково надходили на їхні особові рахунки або не надходили взагалі.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який в цей час працював оператором відділення поштового зв`язку в відділенні № НОМЕР_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

У судовому засіданні старший слідчий ОСОБА_3 , клопотання підтримала в повному обсязі.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_4 , дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості, що містяться в цих речах і документах, перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення у справі.
Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5, ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002031 від 10.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, пов`язаних з анулюванням платежів, з якими працював оператор відділення поштового зв`язку № НОМЕР_1 ОСОБА_6 (актів та чеків анулювання платежів складених оператором ОСОБА_6 , квитанцій та заяв клієнтів про анулювання платежів), касових звітів, загальних реєстрів прийнятих платежів он-лайн, документів власноруч написаних при прийнятті на роботу та при звільненні (зобов`язання, розписка, пояснювальна) та іншої наявної документації, а також інформацію з програмного забезпечення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням дати, часу, виду операції, руху грошових коштів та іншої наявної інформації за 16.04.2018, 24.04.2018, 04.05.2018,12.05.2018,15.05.2018, 16.05.2018, 21.05.2018, 29.05.2018, 01.06.2018, 02.06.2018, 02.06.2018, 06.06.2018, 12.06.2018, 15.06.2018, 16.06.2018, 18.06.2018, 19.06.2018, 20.06.2018, 23.06.2018, 25.06.2018. Дана інформація перебуває в Харківській дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю її вилучення.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1