Справа № 727/9994/18
Провадження № 1-кс/727/3712/18

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 вересня 2018 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
cлідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю сторони кримінального провадження:
слідчого ОСОБА_3
розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей (матеріали кримінального провадження № 0000331 від 14.08.2017 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей. Дане клопотання погоджене із заступником начальника відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .
В клопотанні посилається на те, що 28.08.2017 р. між службою автомобільних доріг у Чернівецькій області та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_5 , укладений договір підряду № 77 про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти, а саме на виконання робіт по об`єкту «Будівництво автомобільної дороги Р-62 Криворівня Усть-Путила Старі Кути Вижниця Сторожинець Чернівці на ділянці км 22+400 км 23+600». Загальна вартість договору визначена в сумі 98 457 866,44 грн., в тому числі на 2017 рік в сумі 30 000 000 грн., за рахунок державних коштів, в межах фактичного фінансування.

В подальшому, 20.09.2017 р. на виконання договору про закупівлю товарів (робіт або послуг) службою автомобільних доріг в Чернівецькій області на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано грошові кошти в сумі 8953500 грн. в якості авансу.

Після укладення вищевказаного договору та отримання на розрахунковий рахунок авансу в розмірі 8953500 грн., директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , склав, підписав особистим підписом та скріпив мокрою круглою печаткою суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » офіційні документи підприємства, f саме довідку про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 за грудень 2017 року, акт приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в за грудень 2017 року №1/12 та акт приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в за грудень 2017 року №2/12 на загальну суму 1 764 982,22 грн., акт №1 приймання виконаних будівельних робіт з розрахунком одиничної вартості за 2018 рік на суму 8 497 741,72 грн., та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за 2018 рік на суму 9 436 154,630 грн., до яких вніс відомості про повне та належне виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підрядних робіт, які не відповідали дійсності та полягали у невиконанні робіт з перевезення грунту на відстань 4,28 км на загальну суму 783783,56 грн. без ПДВ (940540,27 грн. з ПДВ), у відсутності на об`єкті будівництва дорожніх плит у кількості 50,4 м3 на суму 209 299,61 грн. без ПДВ (251 159,53 грн. з ПДВ), у відсутності чотирьох мостових балок довжиною 33 метри на суму 1 283 306,30 грн. без ПДВ (1 539 967,56 грн. з ПДВ), у відсутності на об`єкті будівництва робіт з улаштування дорожніх покриттів тимчасових доріг із зібраних залізобетонних плит в кількості 75,6 м3 на суму 18 506,09 грн. без ПДВ (22 207,30 грн. з ПДВ), у повному невиконанні робіт з перевезення грунту на відстань 4 км на суму 938 412,91 грн. з ПДВ, а також безпідставно завищив у акті виконаних робіт вартість 1 м3 мостових балок довжиною 24 та 33 метри на загальну суму 98 062,53 грн. без ПДВ (117 675,02 грн. з ПДВ),

Отже, внаслідок вказаних вище злочинних дій, які виразились у поданні ОСОБА_5 завідомо підроблених документів та невиконані у повному обсязі будівельних підрядних робіт на суму 3 809 962,59 грн. з ПДВ, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 незаконно заволодів вказаними грошовими коштами, чим спричинив майнової шкоди державним інтересам у особливо великих розмірах на вказану суму, яка у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на день вчинення злочин.

В ході досудового розслідування встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_5 , та ПП « ОСОБА_6 », в особі ОСОБА_7 , з метою конвертування бюджетних коштів у готівку та подальшого їх привласнення, укладались договори оренди транспортних засобів №7 від 01.10.2017, про надання послуг №8 від 06.10.2017 р., про спільну діяльність підприємств №9 від 06.10.2017. Та при перерахуванні грошових коштів на рахунок ПП « ОСОБА_6 » підставою перерахування вказувались вказані договори, хоча фактично послуги ПП « ОСОБА_6 » у повному обсязі не надавались.

Відповідно до руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_6 » встановлено, що в період часу з 09.10.2017 по 11.01.2018 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ПП « ОСОБА_6 » здійснювалось значну кількість операцій по порахунку коштів за нібито надані послуги.

Відповідно до руху коштів по рахунку ПП « ОСОБА_6 » № НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що після надходження коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказані кошти в подальшому перераховувались на рахунок фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , який також являється директором ПП « ОСОБА_6 », (рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в Івано-Франківській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 )).

Таким чином, під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 369-2, ч. 2 ст. 369-2, ч.5 ст.191 КК України, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю відносно клієнта банківської установи ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " - фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ) рахунок № НОМЕР_2 , а саме до роздруківки про рух коштів за період з 09.10.2017 р. по 08.05.2018 р. Тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", головний офіс якого розташований за адресою АДРЕСА_1 , Чернівецька філія якого знаходиться за адресою АДРЕСА_2 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю відносно клієнта банківської установи ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії в ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: роздруківки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з 09.10.2017 р. по 08.05.2018 р., із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів), номерів рахунків, на які переказувалися гроші та найменування банків, які є власниками вказаних рахунків, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій).
Ухвала залишається в силі протягом 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1