печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

13.08.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явились, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000054 від 20.01.2017 за фактами діяльності злочинної організації з участю службових осіб органів ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та суб`єктів господарювання, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст.205, ч.3 ст.209, ч.ч. 1, 3 ст.212, ч. 1 ст.255, ч.2 ст.364, ч.2 ст.367, ч.3 ст.368 КК України.

Слідчий у клопотанні вказує, що службові особи органів ІНФОРМАЦІЯ_2 упродовж 2015- 2018 років, зловживаючи службовим становищем при виконанні своїх службових обов`язків, пов`язаних з контролем за імпортом та експортом товарів підприємствами, зареєстрованими на території України, переслідуючи мотиви особистого збагачення, систематично сприяли комерційним структурам в ухиленні від сплати податків та митних платежів.

При цьому суб`єктами господарювання за сприяння працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 вчинялися незаконні операції з придбання сільськогосподарської продукції та її експорту за заниженою вартістю, а також під час імпорту іншої групи товарів. Заподіяні від таких протиправних дій державі збитки оцінено на суму 305 млн. грн.

Окремі службові особи ДФС України кошти, отримані внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, спрямовували на придбання об`єктів нерухомості, у тому числі за межами України.

Зокрема у ході досудового розслідування досліджуються факти придбання посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 за посередництва ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , низки об`єктів рухомого та нерухомого майна, що могли бути здійснені з метою легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом злочинною організацією.

Так, зокрема встановлюються обставини можливої причетності до легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом під час будівництва житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у клопотанні зазначає, що у зв`язку з необхідністю проведення експертиз в органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_2 ), та подавались під час будівництва об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: отриманих повідомлень про початок виконання підготовчих робіт та повідомлення про початок виконання будівельних робіт; зареєстрованих декларацій; виданих, анульованих дозволів; повернутих декларацій для усунення виявлених недоліків, відмови у видачі дозволів; отриманих повідомлень про зміну даних у повідомленні про початок виконання підготовчих робіт та повідомлення про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт; отриманих декларацій про зміну даних у зареєстрованих деклараціях, внесення змін у повідомлення про початок виконання підготовчих робіт або повідомлення про початок виконання будівельних робіт, або декларації у зв`язку з технічною помилкою; скасованих повідомлення про початок виконання підготовчих робіт або повідомлення про початок виконання будівельних робіт, або декларації; наданої забудовником проектної документації; проведених перевірок (акти перевірок, приписи, протоколи та постанови про адміністративні правопорушення); інших документів, що надавались до ІНФОРМАЦІЯ_7 замовниками будівництва під час будівництва, реконструкції об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відносяться персональні дані особи , що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих зокрема старшим слідчим в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , прокурорам групи прокурорів зокрема прокурору Київської місцевої прокуратури № 6, прокурору у кримінальному провадженні ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_2 ), та подавались під час будівництва об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: отриманих повідомлень про початок виконання підготовчих робіт та повідомлення про початок виконання будівельних робіт; зареєстрованих декларацій; виданих, анульованих дозволів; повернутих декларацій для усунення виявлених недоліків, відмови у видачі дозволів; отриманих повідомлень про зміну даних у повідомленні про початок виконання підготовчих робіт та повідомлення про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт; отриманих декларацій про зміну даних у зареєстрованих деклараціях, внесення змін у повідомлення про початок виконання підготовчих робіт або повідомлення про початок виконання будівельних робіт, або декларації у зв`язку з технічною помилкою; скасованих повідомлення про початок виконання підготовчих робіт або повідомлення про початок виконання будівельних робіт, або декларації; наданої забудовником проектної документації; проведених перевірок (акти перевірок, приписи, протоколи та постанови про адміністративні правопорушення); інших документів, що надавались до ІНФОРМАЦІЯ_7 замовниками будівництва під час будівництва, реконструкції об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору ОСОБА_7

Слідчий суддя ОСОБА_1