Справа №705/3794/18
1-кс/705/1133/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 вересня 2018 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Умань клопотання про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження № 0000029 від 04.05.2018 року,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому зазначила, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді доцента кафедри маркетингу та управлінням бізнесом Уманського державного педагогічного університету згідно наказу ректора №123 від 09.09.2013 року, та відповідно до наказу ректора УДПУ №108 від 15.02.2018 року «Про створення фахових атестаційних комісій» щодо проведення конкурсних фахових вступних випробувань для вступу до університету у 2018 році, був призначеним одним із членів комісії «Фінанси, банківська справа та страхування» у з в`язку з чим являвся службовою особою, наділеною організаційно розпорядчими функціями, використовуючи своє службове становище, маючи умисел на безпідставне та незаконне збагачення, з метою отримання неправомірної вигоди шляхом вимагання, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, за позитивне вирішення питання щодо вступу гр. ОСОБА_5 на факультет заочної форми навчання по державному замовленню до Уманського державного педагогічного університету, в ході зустрічі з останнім висловив вимогу передати йому неправомірну вигоду в сумі 10000 грн,, що гарантує вступ гр. ОСОБА_5 до навчального закладу.
В подальшому, 16.07.2018 року ОСОБА_4 під час телефонної розмови з гр. ОСОБА_5 , змінив суму вимоги неправомірної вигоди, яка мала скласти грошові кошти в розмірі 200 (двісті) доларів США, що відповідно до курсу Національного банку України становило 26 грн. 23 коп. за один долар США, а всього 5246 грн, які мають бути перераховані на номер карткового рахунку останнього.
Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на одержання неправомірної вигоди, ОСОБА_4 діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, з використанням свого службового становища, за допомогою інтернет месенджера «Viber» надіслав з номера оператора мобільного зв`язку «Київстар», яким користується, на номер оператора мобільного зв`язку «ЛайфСелл», яким користується ОСОБА_5 , номер свого картковою рахунку «Приват банк», а саме № НОМЕР_1 з метою внесення громадянином ОСОБА_5 грошових коштів на вказаний картковий рахунок. Після чого, 18.07.2018 року о 08 год. 03 хв. перебуваючи за місцем свого проживання за адресою АДРЕСА_1 одержав неправомірну вигоду у вигляді зарахування на рахунок № НОМЕР_1 «Приват банк» грошових коштів в сумі 5300 грн., за сприяння в позитивному вирішенні питання вступу ОСОБА_5 , на факультет заочної форми навчання по державному замовленню до Уманського державного педагогічного університету.
По даному факту розпочато кримінальне провадження № 0000079, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.07.2018 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.
18.07.2018 року ОСОБА_6 було повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.
26.07.2018 року кримінальне провадження № 0000079 об`єднане з кримінальним провадженням №0000029, та присвоєно один номер провадження №0000029.
Згідно ухвали Уманського міськрайонного суду від 31.07.2018 року про тимчасовий доступ до речей і документів, 27.08.2018 року у приміщенні ЦРБ № 3 «Приватбанк», що по вул.. Шевченка,15, м. Умань, було вилучено документи, які містять охоронювану законом таємницю, а саме анкетні дані та фотозображення власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , роздруківку руху коштів по вказаному рахунку, копію паспорта власника рахунку.
Відповідно до отриманої інформації встановлено, що особою за якою закріплено картковий рахунок № НОМЕР_1 , являється ОСОБА_4 та на рахунок вказаної картки 18.07.2018 року було перераховано грошові кошти в сумі 5300 грн., шляхом поповнення готівкою в терміналі самообслуговування по вул. Б.Вишневецького,40, м. Черкаси, платник ОСОБА_5 .
Просить накласти арешт на грошові кошти в сумі 5300 грн, які були перераховані ОСОБА_5 18.07.2018 року шляхом поповнення готівкою в терміналі самообслуговування по вулиці Б.Вишневецького, 40, м.Черкаси, на картковий рахунок № НОМЕР_1 АТ КБ «Приватбанк», власником якого являється ОСОБА_4 , з метою збереження в якості речових доказів по кримінальному провадженню.
У судовому засіданні старший слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала, просила його задовольнити. Письмових змін чи доповнень до клопотання не додала.
Слідчий суддя, заслухавши доводи слідчого, перевіривши матеріали клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, а також з`ясувавши інші обставини, які мають значення для вирішення питання про арешт, приходить до такого висновку.
4 травня 2018 року було розпочато кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.
2 липня 2018 року було розпочато кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.
26 липня 2018 року постановою прокурора Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_7 кримінальні провадження № 0000029 та № 0000079 об`єднані в одне провадження з присвоєнням загального номера № 0000029.
Відомостей про те, що з 26 липня 2018 року кримінальні провадження знову виділялись в окремі провадження, слідчому судді не надано.
Тобто, з 26 липня 2018 року у даному кримінальному провадженні слідчий, в провадження якого перебуває кримінальне провадження, мав право вчиняти слідчі дії виключно з посиланням на номер кримінального провадження № 0000029.
Обгрунтовуючи своє клопотання про арешт майна, слідчий посилається на документи, отримані під час тимчасового доступу до документів, що перебували у володінні банківської установи, і які оглянуті 27 серпня 2018 року слідчим в рамках розслідування кримінального провадження № 0000079, і визнані речовими доказами постановою слідчого від 27 серпня 2018 року також у кримінальному провадженні № 0000079.
Проте, як зазначено вище, кримінального провадження за номером № 0000079 з 26 липня 2018 року не існує, так як воно було об`єднане з іншим кримінальним провадження з присвоєнням загального номера № 0000029.
Враховуючи те, що факт перерахування коштів в сумі 5300 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_1 АТ КБ «Приватбанк», а також той факт, що вказаний картковий рахунок закріплений саме за ОСОБА_4 , не підтверджений допустимими доказами, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання про арешт майна слід відмовити.
На підставі наведеного вище, керуючись ст.ст. 170-172 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Відмовити в задоволенні клопотання слідчого Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про арешт майна, поданого в рамках кримінального провадження № 0000029 від 04.05.2018 року.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Черкаської області протягом 5-ти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1