Справа № 520/4209/18
Провадження № 1-кс/520/1239/18
11.04.2018 року м.Одеса
Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , продозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -
ВСТАНОВИВ:
Під час досудового розслідування було встановлено, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 3900 гривень, які остання перерахувала на банківський рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківської картки № НОМЕР_1 .
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме: розрахункових рахунків, відомостей про власника картки № НОМЕР_1 , які належать ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , за яким розрахунковим рахунком вони закріплені та на ім`я яких осіб зареєстрований даний розрахунковий рахунок, документів на підставі яких відкриті зазначені рахунки, документів на підставі яких зареєстровано клієнта, інформації про рух грошових коштів за рахунками кредитної картки № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄРДПОУ), призначенням платежу, датою платежу, з вказівкою вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахункам зазначеної банківської картки в період з 01.01.2018 року по теперішній час, з наданням відеозаписів з камер спостереження, які зафіксували особу, яка здійснює операції із використанням вказаної банківської картки, інформації щодо особи, яка є власником (володільцем) вказаної банківської картки, з можливістю вилучення зазначеної інформації на паперових та електронних носіях, оскільки вказані відомості мають важливе значення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні причетності осіб до кримінального правопорушення.
Слідчий звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у її відсутність, без повідомлення представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи реальною загрозою зміни або знищення запитуємої інформації.
Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого, без виклику у судове засідання представника банку.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.
Зобов`язати посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати доступ слідчому СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 (посвідчення 006185) з можливістю вилучення на паперових та електронних носіях наступної інформації: копії розрахункових рахунків, відомостей про власника картки № НОМЕР_1 , які належать ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , за яким розрахунковим рахунком вони закріплені та на ім`я яких осіб зареєстрований даний розрахунковий рахунок, копії документів на підставі яких відкриті зазначені рахунки, копії документів на підставі яких зареєстровано клієнта, інформації про рух грошових коштів за рахунками кредитної картки № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄРДПОУ), призначенням платежу, датою платежу, з вказівкою вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахункам зазначеної банківської картки в період з 01.01.2018 року по теперішній час, з наданням відеозаписів з камер спостереження, які зафіксували особу, яка здійснює операції із використанням вказаної банківської картки, інформації щодо особи, яка є власником (володільцем) вказаної банківської картки.
Попередити посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1