УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000905 від 12.09.2018, клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно,

У С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно якого просить накласти арешт на майно ОСОБА_5 , яке було вилучено в ході проведення огляду місця події за адресою: м. Київ, вул. С. Петлюри, 21-А, а саме: бланк з текстом «Повторно.. свідоцтво про шлюб…прізвище ОСОБА_5 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 …серія НОМЕР_1 на 1 арк.»; бланк формату «А4» з текстом «Приватному нотаріусу Державну нотаріальну … ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 …заява Я ОСОБА_6 …. Даю згоду своєму чоловіку, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , продати за ціну та на умовах за його розсудом, придбані нами під час знаходження в зареєстрованому шлюбі квартири АДРЕСА_1 (чотири тире шість)… 20 серпня 2018 року…підпис (підпис барвником синього синього кольору) « ОСОБА_6 »….. ННК820305 ….» Міністерство юстиції України» на 1 арк.; прошиті аркуші формату «А4», на першому аркуші текст «….Звіт про оцінку майна №180821-006… об`єкт оцінки: нежитлове приміщення (творча майстерня) (літ.А), загальною площею 119 кв. м, за адресою: АДРЕСА_2 » всього прошито 21 арк.; прошиті аркуші формату «А4» ниткою з текстом на першому аркуші: «Звіт про оцінку майна №180821-008…. Об`єкт оцінки нежитлове приміщення (творча майстерня) (літ А.), загальною площею 119,9 кв. м, за адресою: м. Київ, вул. Руданського Степана буд. 4-6, приміщення 429…» всього прошито 21 аркуш; аркуш паперу «А4» інформаційна довідка 73288476 на 1 арк.; п`ять скріплених аркушів формату «А4, на першому аркуші текст: «…. інвентаризаційна справа 1298… технічний паспорт на нежитлові приміщення у житловому будинку творча майстерня №429, АДРЕСА_3 »; п`ять скріплених аркушів, на першому аркуші текст «…. інвентаризаційна справа 1312…. Технічний паспорт…. Творча майстерня №425 вул. Руданського №4-6….»; інформаційну довідка №73290265 на 1 арк.; чотири скріплених аркуші формату «А4» з текстом «…інвентаризаційна справа… технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_4 »; інформаційну довідку на квартиру АДРЕСА_4 на 1 арк.; квитанцію №ПН6268800К на 1 арк.; квитанцію №ПН626794К на 1 арк.; квитанцію №ПН626789К на 1 арк.; рахунок фактури №(ОР-А-265)-33 на 1 арк.; рахунок фактури №(ОР-А-340)-21 на 1 арк.; чотири скріплених аркуші формату «А4» з текстом на першому аркуші «…. інвентаризаційна справа 0223/03-18 технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_5 »; п`ять скріплених аркушів формату «А4» з текстом на першому аркуші «….. інвентаризаційна справа 1297 технічний паспорт….творча майстерня АДРЕСА_6 »; інформаційну довідку №73288220 на 1 арк.; аркуш паперу формату «А4» з текстом «Попередній договір.. місто Київ, п`ятнадцятого серпня 2018 року…Ми, що нижче підписалися з однієї сторони, ОСОБА_5 ….(надалі продавець) та ОСОБА_7 … (надалі Покупець)…. Сторони зобов`язуються у строк до 29 серпня 2018 року укласти договір купівлі-продажу (основний договір): квартира, що розташована за адресою: АДРЕСА_7 …; квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_8 ….» та текстом з другої сторони: «….підписи сторін: продавець (підпис) ОСОБА_5 покупець.. (підпис) ОСОБА_7 » на 1 арк.; прошиті 23 аркуші, на першому аркуші текст: «Звіт про оцінку майна №180821-012…. житлова 3-х кімнатна квартира…, що розташована за адресою: АДРЕСА_8 ; прошиті 21 аркуші з текстом на першому аркуші «…звіт про оцінку майна №180821-010…об`єкт оцінки нежитлове приміщення (творча майстерня) (літ. А)… за адресою: АДРЕСА_9 …»; двадцять два прошитих аркуші з текстом на першому аркуші: «…. Звіт про оцінку майна №180821-011… житлова 3-х кімнатна квартира…., що розташована за адресою: АДРЕСА_7 ; копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на 2 арк. - приєднавши до матеріалів кримінального провадження; мобільний телефон з написом на задній кришці: «iPhone Model A 1778FCC ID: BCG-E3091AIC579C-E3091A, сумку чорного кольору з написом «Lanssa», грошові кошти в сумі 1150 гривень, п`ять доларів США, посвідчення водія на ім`я ОСОБА_5 , пластикову карту «Обмін валют», гаманець, шнур, навушники, ключі, карту «ПриватБанк» НОМЕР_2 , два посвідчення журналіста на ім`я ОСОБА_5 №17-07п, запальничку, моб. Телефон «Samsung» без батареї з IMEI НОМЕР_3 , таблетки, червону папку.

Відповідно до клопотання, СУ ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000905 від 12.09.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

Далі, відповідно до клопотання, 12 вересня 2018 року ОСОБА_5 було затримано, в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, та під час проведення огляду місця події за адресою: м. Київ, С. Петлюри, 21 А, останній добровільно видав згадане майно, при цьому вказане майно було визнано речовими доказами, а тому, з метою забезпечення його збереження, прокурор просить накласти арешт на таке майно.

Відповідно до клопотання, в рамках вказаного кримінального провадження, 13.09.2018 ОСОБА_5 та ОСОБА_8 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, тобто ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, за вчинення якого передбачено покарання у виді конфіскації майна.

В судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримав з підстав, наведених у ньому, та просить його задовольнити.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_4 заперечувала щодо задоволення клопотання.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши думку учасників процесу, приходжу до висновку про необхідність часткового задоволення даного клопотання, виходячи з такого.

Як встановлено в судовому засіданні, СУ ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000905 від 12.09.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, в рамках якого ОСОБА_8 повідомлено про підозру.

12 вересня 2018 року старшим слідчим СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 винесено постанови щодо визнання згаданого майна речовими доказами у кримінальному провадженні.

Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Також, згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається, окрім іншого, з метою забезпечення збереження речових доказів, при цьому вимогами згаданої статті визначено, що у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Таким чином, з урахуванням обставин згаданого кримінального провадження, вилучене майно цілком відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а відтак обґрунтовано має правовий статус речових доказів, з метою забезпечення їх збереження, на переконання слідчого судді, є всі правові підстави для накладання арешту на це майно.

Також, з урахуванням обставин згаданого кримінального провадження, а також того, що майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_5 , і яке просить арештувати прокурор, може бути конфісковано в рамках відповідного виду покарання, на переконання слідчого судді, є всі правові підстави для накладання арешту на вказане майно.

В той же час, слідчий суддя не вбачає підстав для накладення арешту на: посвідчення водія на ім`я ОСОБА_5 , пластикову карту «Обмін валют», шнур, ключі, два посвідчення журналіста на ім`я ОСОБА_5 №17-07п, таблетки, оскільки прокурором не доведено, що саме це майно є доказами злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, або іншим чином підпадає під чітко визначені правові ознаки, передбачені ст. 170 КПК України.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 117, 132, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно задовольнити частково.

Накласти в рамках кримінального провадження № 0000905 від 12.09.2018 арешт на майно, а саме: бланк з текстом «Повторно.. свідоцтво про шлюб…прізвище ОСОБА_5 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 …серія НОМЕР_1 на 1 арк.»; бланк формату «А4» з текстом «Приватному нотаріусу Державну нотаріальну … ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 …заява Я ОСОБА_6 …. Даю згоду своєму чоловіку, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , продати за ціну та на умовах за його розсудом, придбані нами під час знаходження в зареєстрованому шлюбі квартири АДРЕСА_1 (чотири тире шість)… 20 серпня 2018 року…підпис (підпис барвником синього синього кольору) « ОСОБА_6 »….. ННК820305 ….» Міністерство юстиції України» на 1 арк.; прошиті аркуші формату «А4», на першому аркуші текст «….Звіт про оцінку майна №180821-006… об`єкт оцінки: нежитлове приміщення (творча майстерня) (літ.А), загальною площею 119 кв. м, за адресою: АДРЕСА_2 » всього прошито 21 арк.; прошиті аркуші формату «А4» ниткою з текстом на першому аркуші: «Звіт про оцінку майна №180821-008…. Об`єкт оцінки нежитлове приміщення (творча майстерня) (літ А.), загальною площею 119,9 кв. м, за адресою: м. Київ, вул. Руданського Степана буд. 4-6, приміщення 429…» всього прошито 21 аркуш; аркуш паперу «А4» інформаційна довідка 73288476 на 1 арк.; п`ять скріплених аркушів формату «А4, на першому аркуші текст: «…. інвентаризаційна справа 1298… технічний паспорт на нежитлові приміщення у житловому будинку творча майстерня №429, АДРЕСА_3 »; п`ять скріплених аркушів, на першому аркуші текст «…. інвентаризаційна справа 1312…. Технічний паспорт…. Творча майстерня №425 вул. Руданського №4-6….»; інформаційну довідка №73290265 на 1 арк.; чотири скріплених аркуші формату «А4» з текстом «…інвентаризаційна справа… технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_4 »; інформаційну довідку на квартиру АДРЕСА_4 на 1 арк.; квитанцію №ПН6268800К на 1 арк.; квитанцію №ПН626794К на 1 арк.; квитанцію №ПН626789К на 1 арк.; рахунок фактури №(ОР-А-265)-33 на 1 арк.; рахунок фактури №(ОР-А-340)-21 на 1 арк.; чотири скріплених аркуші формату «А4» з текстом на першому аркуші «…. інвентаризаційна справа 0223/03-18 технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_5 »; п`ять скріплених аркушів формату «А4» з текстом на першому аркуші «….. інвентаризаційна справа 1297 технічний паспорт….творча майстерня АДРЕСА_6 »; інформаційну довідку №73288220 на 1 арк.; аркуш паперу формату «А4» з текстом «Попередній договір.. місто Київ, п`ятнадцятого серпня 2018 року…Ми, що нижче підписалися з однієї сторони, ОСОБА_5 ….(надалі продавець) та ОСОБА_7 … (надалі Покупець)…. Сторони зобов`язуються у строк до 29 серпня 2018 року укласти договір купівлі-продажу (основний договір): квартира, що розташована за адресою: АДРЕСА_7 …; квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_8 ….» та текстом з другої сторони: «….підписи сторін: продавець (підпис) ОСОБА_5 покупець.. (підпис) ОСОБА_7 » на 1 арк.; прошиті 23 аркуші, на першому аркуші текст: «Звіт про оцінку майна №180821-012…. житлова 3-х кімнатна квартира…, що розташована за адресою: АДРЕСА_8 ; прошиті 21 аркуші з текстом на першому аркуші «…звіт про оцінку майна №180821-010…об`єкт оцінки нежитлове приміщення (творча майстерня) (літ. А)… за адресою: АДРЕСА_9 …»; двадцять два прошитих аркуші з текстом на першому аркуші: «…. Звіт про оцінку майна №180821-011… житлова 3-х кімнатна квартира…., що розташована за адресою: АДРЕСА_7 ; копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на 2 арк. - приєднавши до матеріалів кримінального провадження; мобільний телефон з написом на задній кришці: «iPhone Model A 1778FCC ID: BCG-E3091AIC579C-E3091A, сумку чорного кольору з написом «Lanssa», грошові кошти в сумі 1150 гривень, п`ять доларів США, гаманець, навушники, карту «ПриватБанк» НОМЕР_2 , запальничку, моб. Телефон «Samsung» без батареї з IMEI НОМЕР_3 , червону папку.

В решті заявлених вимог відмовити.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1