Справа № 635/5687/18
Провадження по справі 1-кс/635/1738/2018
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2018 року Слідчий суддя Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт.Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання слідчого СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №000692 від 06.04.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, за погодженням прокурором Харківської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках матеріалів досудового розслідування №000692 від 06.04.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що 06 квітня 2017 року до ЧЧ Харківського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява директора ПП " ОСОБА_5 " про те, що невстановлена особа шляхом шахрайства заволоділа грошима підприємства у розмірі 3500 доларів США.

Допитана під час досудового слідства представник потерпілого ОСОБА_6 пояснила, що 02.12.2016 року до відділу вантажних перевезень ПП " ОСОБА_7 " на посаду водія автотранспортних засобів було прийнято ОСОБА_8 02 грудня 2016 року на підставі подорожнього листа №607225 останній вирушив на автомобілі "DAF" державний номерний знак НОМЕР_1 з причепом державний номерний знак НОМЕР_2 за маршрутом Україна-Грузія-Україна. Після прибуття до міста Тбілісі ОСОБА_8 було виявлено поломку двигуна і повідомив, що його ремонт буде коштувати біля 3500 доларів США. 30 грудня 2016 року механіком підприємства ОСОБА_9 на банківську картку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка належить ОСОБА_10 були перераховані кошти у розмірі 3500 доларів США. Але пізніш стало відомо, що зазначені кошти ОСОБА_8 витратив на власні потреби.

Також під час досудового розслідування у якості свідка був допитаний ОСОБА_11 , який повідомив, що на початку грудня 2016 року водій підприємства ОСОБА_8 на підставі подорожнього листа №607225 останній вирушив на автомобілі "DAF" державний номерний знак НОМЕР_1 з причепом державний номерний знак НОМЕР_2 за маршрутом Україна-Грузія-Україна. Після прибуття до міста Тбілісі ОСОБА_8 було виявлено поломку двигуна і повідомив, що його ремонт буде коштувати біля 3500 доларів США. 30 грудня 2016 року ним на банківську картку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка належить ОСОБА_10 були перераховані кошти у розмірі 3500 доларів США. 03 січня 2017 року він вилітив до міста Тбілісі, де ОСОБА_8 повідомив, що напередодні він вживав алкогольні напої і гроші, переказані йому на ремонт двигуна зникли, можливо їх викрали. Двигун автомобіля перебував в розібраному вигляді, запчастини до нього не купувались.

Слідчий зазначив, що з метою повного, всебічного та об"єктивного розслідування зазначеного кримінального провадження необхідно володіти інформацією по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у зв"язку з тим, що у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що порушуються суспільні відносини, які регулюють порядок зайняття господарською та банківською діяльністю. Крім того, вищезазначені дії ОСОБА_8 свідчать про можливі шахрайські дії зі сторони останнього.

Отримані відомості необхідно використати як докази в кримінальному провадженні та довести вказані обставини іншим способом, ніж за допомогою отримання зазначеної інформації від банку, неможливо.

В судове засідання слідчий не прибув, про розгляд клопотання повідомлявся своєчасно та належним чином. Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, неприбуття особи, яка подала клопотання, не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя встановив, що одержати зазначені документи іншими способами не можливо, оскільки згідно зі ст.62 ЗУ "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо фізичних та юридичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками лише за рішенням суду.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні юридичної особи Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №000692 від 06.04.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за його дорученням оперативному співробітнику СКП Харківського ВП ГУНП в Харківській області дозвіл на тимчасовий доступ до документів (з можливістю отримання їх на паперовому та/або електронному носії), які знаходяться у юридичної особи - Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для листування: АДРЕСА_2 ), а саме:

- Інформацію про рух коштів, з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді, за картковим рахунком № НОМЕР_3 , з детальним зазначенням: дати здійснення банківської операції; номерів розрахункових рахунків відправника та одержувача з зазначенням МФО банків, коду ЄДРПОУ відправника та одержувача; найменування відправника та одержувача; призначення платежу; вхідного та вихідного грошових коштів на початок і кінець кожної доби; референт кожного платіжного доручення (номер або інші символи, які використовуються для індентифікації трансакції) в період з 30 грудня 2016 року по 03 січня 2017 року;

- особові справи клієнта (копія заяви на відкриття рахунку, копія паспорта, копія реєстраційного номера облікової картки платника податків, номерів телефонів, прив"язаних до рахнуку).

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1