Провадження №1кс/752/3925/18
У Х В А Л А
про арешт майна

25.05.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 та слідчого ОСОБА_3 , розглянувши внесене в рамках кримінального провадження за № 0000690 від 22.06.2017 року старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , клопотання про накладення арешту на майно, подане в порядку глави 17 Кримінального процесуального кодексу України, -

в с т а н о в и в:

старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , що належить ТОВ "Компанія Тітал" (), відкритому в ПАТ "Перший Український Міжнародний Банк".

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000690 від 22.06.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчий зазначає, що невстановлені на даний час особи вчинили протиправні дії, а саме зареєстрували та придбали СГД для прикриття незаконної діяльності на підставі підроблених документів, отримали у податкових органів спеціальний статус та отримали свідоцтво платника ПДВ, виготовили та використовують бухгалтерські та податкові документи підприємств з ознаками фіктивності по безтоварних операціях з метою надання послуг з конвертації готівки підприємствам реального сектору економіки. До складу транзитно-конвертаційної групи входять підприємства з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ "ВЕЛВІТ ДЕВЕЛОПМЕНТ" (код ЄРПОУ 36186126), ТОВ"ІН-ТЕКС" (), ТОВ "ІЗОПРО"(), ТОВ "ІНЕТ-ПОРТАЛ" (код ЄРПОУ 38042801), ТОВ "ПЕРА СТАЙЛ" (), ТОВ "АЙДІ-ПУЛЬС" (), ТОВ "КЛІН ГАРД ЛТД" (код ЄРПОУ 37226803), ТОВ "СОФТ-ПОРТАЛ" (код ЄРПОУ 38042885), ТОВ "ВІКЄАР ПЛЮС" (), ТОВ "БМГІ "ВІКТАН" (код ЄРПОУ 40909204), ТОВ «КВАНТІ ЕКО" (), ТОВ "ЄТАРБУД ГРУП" (), ТОВ`ТЕХКОМ ІНЖИНІРИНГМ (), ТОВ "АРГУС ТОРГ" (код ЄРПОУ 39749123), ТОВ "БЕЗПЕКА БІЗНЕСУ ТА ІНФОРМАЦІЇ ТК" (код ЄРПОУ 41051423), ТОВ "БЕЗПЕКА БІЗНЕСУ ТА ІНФОРМАЦІЇ" (код ЄРПОУ 40724035), ТОВ "НОВІК ГРУПП" (код ЄРПОУ 39849048), ТОВ "ОСПОІНТ" (код ЄРПОУ 37563861), ТОВ "ТД МЕТАЛ ОПТЗБУ Г" (код ЄРПОУ 40668730), TOB "ТМ ОПТГАРАНТ ЗБУТ" (код ЄРПОУ 40431178), ТОВ "УКРПРОМСЕКТОР" (код ЄРПОУ 40120910), ТОВ "МАКСІ -ОПТ" (код ЄРПОУ 40283306), ТОВ "ФІНАНСОВІ НОВАЦІЇ МО" (код ЄРПОУ 40668877), TOB "АСТЕРІОН ІНВЕСТ" (), в яких однаковий алгоритм діяльності, реєстрація підприємств здійснювалася на одних і тих же громадян, звітність в органи ДФС здійснюють з однієї ір-адреси: НОМЕР_2 , відсутні виробничі потужності, наймані працівники, а також складські та офісні приміщення, при проведені фінансово-господарських операцій здійснюється підміна ТМЦ (придбання - товари широкого вжитку, одяг, продукти харчування, білизна та ін., реалізація - виготовлення продукції та надання послуг «вузької спеціалізації» - категорія «пересорт»), телефон який вказано в декларації з ПІДВ підприємств не відповідає дійсності, що вказує на відсутність факту реального здійснення фінансово-господарської діяльності. Крім того, за юридичними адресами зазначені вище підприємства не значаться.
Аналізом господарської діяльності підприємств, що входять до зазначеної вище транзитно-конвертаційної групи, було встановлено, що основними вигодонабувачами «злочинної схеми» є ТОВ «ВІАДУК СЕРВІС» () та ТОВ «КОМПАНІЯ TITAJI» (), що є переможцем тендерних закупівель, які проводились ПАТ "Укргазвидобування" та ряду інших державних підприємств.
Згідно баз даних ДФС України у ТОВ «КОМПАНІЯ ТІТАЛ» () відкрито банківській рахунок № НОМЕР_1 в банківській установі - ПАТ "Перший Український Міжнародний Банк".
Слідчий зазначає, що з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються державі діями щодо проведення псевдорозрахункових фінансово-господарських операцій, не сплати податків підприємствами реального сектору економіки, забезпечення подальшого подання цивільного позову, виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, розміщені на рахунках вказаного суб"єкта господарської діяльності.

З метою забезпечення арешту майна, яке не має статусу тимчасово вилученого, та з метою забезпечення арешту майна, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглядається без повідомлення власника майна.

Окрім цього, відповідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Таким чином, розгляд вказаного клопотання без виклику сторони захисту не буде порушувати жодним чином права підозрюваного чи інших осіб.

Вислухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали клопотання, встановлено наступне.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000690 від 22.06.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

Органами досудового розслідування встановлено, що ТОВ "Компанія Тітал" має рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ "Перший Український Міжнародний Банк"

Звертаючись в рамках даного кримінального провадження з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме на грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ «Компанія Тітал», слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування були зібрані дані, які дають достатні підстави вважати, що необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, розміщені на рахунках вказаного підприємства, виникла з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються державі діями щодо проведення псевдо розрахункових фінансово-господарських операцій, не сплати податків підприємствами реального сектору економіки.

Згідно ч. 3. ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

При вирішення питання про арешт майна слідчий суддя враховує правову позицію для арешту майна, достатність доказів, що вони є об`єктом протиправних дій та набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, відомості щодо вчинення якого внесені до ЄРДР, а відтак, відповідають критеріям положень ст. 98 КПК України і те, що незастосування накладення арешту може призвести до приховування, зникнення, втрати відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження та приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 170-175, 309 КПК України, -

у х в а л и в:

клопотання, внесене старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно в рамках проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні за № 0000690 від 22.06.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , що належать ТОВ "Компанія Тітал" (), відкритому в ПАТ "Перший Український Міжнародний Банк".

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді у порядку, встановленому ст. 174 КПК України.

Ухвала про арешт майна може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя