Справа № 216/1969/18
Провадження № 1-кс/216/4449/18
У Х В А Л А
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

14.09.2018 м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в порядку ч.4 ст. 107 КПК України без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке подав слідчий СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001379 від 31.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

14 вересня 2018 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання мотивоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на розгляді в СВ Криворізького ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 0001379, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.366-1 КК України.
Відділом організації діяльності у сфері запобігання і протидії корупції прокуратури області під час аналізу стану законності у сфері запобігання корупції з метою попередженні корупційних або пов`язаних із корупцією правопорушень у публічній і приватній сферах суспільних відносин встановлено факт подання головою ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції».
Встановлено, що рішенням І сесії VII скликання ІНФОРМАЦІЯ_1 №1 від 07.12.2015 ОСОБА_4 обрано головою районної у місті ради.
У подальшому рішенням І сесії VII скликання ІНФОРМАЦІЯ_1 №4 від 25.12.2015 йому присвоєно 7 ранг посадової особи місцевого самоврядування 3 категорії посад з 08.12.2015.
Частиною 1 ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції» передбачено, що особи, зазначені у пункті 1, підпунктах «а» і «в» пункту 2, пункті 5 частини першої статті 3 Закону, зобов`язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_3 ) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі - Декларація), за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством.
У відповідності до ст. 12 Закону України «Про запобігання корупції», Національне агентство з метою виконання покладених на нього повноважень має право приймати з питань, що належить до його компетенції, обов`язкові для виконання нормативно-правові акти.
Згідно з рішенням Національного агентства «Про початок роботи системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» від 10.06.2016 №2 така система розпочинає свою роботу в два етапи:
перший етап з 00 годин 00 хвилин 01.09.2016 для таких типів декларацій "звідомлень) та суб`єктів декларування:
- щорічні декларації за 2015 рік службових осіб, які станом на 01.09.2016 року займають згідно зі статтею 50 Закону відповідальне та особливо відповідальне становище. Зазначені у цьому абзаці декларації подаються протягом 60 календарних днів з дати, визначеної у цьому абзаці;
- декларації, передбачені абзацом першим частини другої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції» (декларації осіб, які припиняють діяльність, пов`язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування), службових осіб, які 01.09.2016 чи пізніше цієї дати припиняють діяльність, нав`язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, та станом на день такого припинення займають згідно зі статтею 50 Закону України «Про запобігання корупції» відповідальне та особливо відповідальне становище.
другий етап - з 00 годин 00 хвилин 01 січня 2017 року для всіх інших суб`єктів декларування та декларацій (повідомлень), передбачених Законом.
Подання декларацій здійснюється згідно з Законом України «Про запобігання корупції» шляхом заповнення відповідних форм на офіційному веб- сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 з використанням програмних засобів Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
Відповідно до примітки ст. 50 Закону України «Про запобігання корупції» під службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, крім іншого, віднесено осіб, посади яких частиною першою статті 14 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» віднесені до першої - третьої категорій.
Таким чином, згідно з п.п. «в» п.1 ч.1 ст.3 Закону України «Про запобігання корупції», ОСОБА_4 віднесений до суб`єктів, на яких поширюється дія цього Закону, є службовою особою, яка займає відповідальне та особливо відповідальне становище, та відповідно є суб`єктом декларування.
Відповідно до пп. «б» п. З, п.9 ч.1 ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції» у декларації зазначаються дані щодо транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, а також щодо їх марки та моделі, року випуску; відомості про наявні грошові активи, у тому числі готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках, внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, кошти, позичені третім особам, а також активи у дорогоцінних (банківських) металах.
Опрацюванням декларації за 2015 рік, розташованій на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 за інтернет-адресою ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що суб`єкт декларування ОСОБА_4 мав кошти розміщені на власному рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у розмірі 2553078 грн.
Проте опрацювавши декларацію за 2016 та 2017 рік, розташованій на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 за інтернет-адресою: ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що суб`єктом декларування ОСОБА_4 з невідомих підстав вже не внесені відомості про кошти розміщені на власному рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у розмірі 2553078 грн.
Крім цього відповідно до інформаційної довідки з Міністерства юстиції України, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебуває в стані припинення та згідно з зазначеним рішенням всі повноваження ліквідатора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », визначені Законом «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі - Закон), зокрема, статтями 37, 38, 47-52, 521, 53 Закону, в тому числі з підписання всіх договорів, пов`язаних з реалізацією активів банку у порядку, визначеному Законом, окрім повноважень в частині організації реалізації активів банку, делеговано провідному професіоналу з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_5 .

Крім цього під час проведення досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », під час якого було вилучено копії завірені належним чином наступних документів: довідку про клієнта ОСОБА_4 із додатковими наданням інформації щодо руху грошових коштів по рахункам та копія юридичної справи з оформлення банківської справи ОСОБА_4 .
Проте, будь-яких документів щодо акцептування банком коштів, що знаходяться на рахунках надано не було та відповідно не вдалося встановити включення до реєстру акцептованих вимог ОСОБА_4 та суми таких вимог. Також банком не було надано будь-яких документів щодо підтвердження виплати грошових коштів ОСОБА_4 у період тимчасової адміністрації (ліквідації) банку. Не надано розширену довіку та виписку по всіх наявних депозитних, поточних, карткових, позичкових рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_4 станом на 31.12.2015, 31.12.2016, 31.12.2017.
У зв`язку із зазначеним вище, у органів досудового слідства та прокуратури виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження такого як тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, яка відноситься до банківської таємниці, котра знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що за адресою:

АДРЕСА_1 .

Вказаний захід є крайнім та найбільш ефективним, іншими наявними заходами отримати необхідну інформацію не надасться за можливе, оскільки вищевказана інформація відповідно ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої можливий виключно на підставі ухвали суду.
Отримання доступу до зазначеної інформації, має важливе значення для подальшого проведення досудового розслідування оскільки, отримані відомості можна використовувати в якості речових доказів, з метою підтвердження або спростування винуватості осіб, необхідність отримання зазначених відомостей обґрунтовується також тим, що на їх підставі у органів слідства буде можливість у застосуванні негласних слідчих (розшукових) дій, а також виявлення інших осіб причетних до скоєння вказаного вище кримінального правопорушення.
Зважаючи на вищевикладене, а також беручи до уваги тяжкість кримінального правопорушення, та не можливість отримання відомостей у інший спосіб, керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в зв`язку з тим, що він зайнятий в інших слідчих діях, клопотання підтримав та просив його задовольнити та на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглядати клопотання без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Представник ІНФОРМАЦІЯ_9 - особи, в якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України у судове засідання не викликався.
Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило, тому суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Перевіривши клопотання та надані до нього матеріали, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Слідчий суддя прийшов до висновку про те, що з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,-
П О С ТА Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.
. Надати слідчому СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до завірених належним чином копій документів у паперовому вигляді, які перебуваються у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , який розташований за адресою:
АДРЕСА_1 , та які стосуються клієнту вказаного банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , а саме завірені належним чином копії наступних документів:
- рух коштів (виписки) по депозитних, поточних, карткових, позичкових рахунках з вказанням призначення платежу за період з 01.01.2015 по 31.12.2017 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;
- виписки по депозитних, поточних, карткових, позичкових рахунках станом на 31.12.2015, 31.12.2016, 31.12.2017;
- копії депозитних та кредитних договорів за період з 01.01.2008 по 31.12.2015.
- у разі акцептування банком коштів, надати відповідні документи;
-довідку про суму заборгованості за кредитними договорами (у тому числі простроченої) з зазначенням основної суми боргу, відсотків, пені, штрафів, тощо.
-довідку про включення до реєстру акцептованих вимог ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та довідку про суму такої вимоги.
- копії підтверджуючих документів про виплату ОСОБА_4 , 19.09.1950 коштів у період тимчасової адміністрації (ліквідації) банку.
- документи (угоди, договори, протоколи, виписки, тощо) щодо здійснення зустрічних однорідних вимог по ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .
Строк дії ухвали встановити до 14.10.2018 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення при здійснені підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1