1-кс/754/574/18
Справа № 754/2775/18
У Х В А Л А
Іменем України
06 березня 2018 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В :
02.03.2018 року слідчий СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , подав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Слідчим відділом Деснянського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003679 від 31.03.2015, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.5 КК України.

Згідно наявних матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньо змовою з невстановленими особами, на протязі 2012-2013 років, здійснювали заволодіння грошовими коштами, які надходили на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від підприємства з державною формою власності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в частині отримання орендної плати за використання заводами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » цілісних майнових комплексів « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Під час здійснення досудового розслідування виявлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », являється ОСОБА_5 , який є засновником та керівником на підприємстві, на посаді головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває ОСОБА_6 . Останні під час ведення фінансово-господарської діяльності у період часу 2012-2013 років, провели злочинну операцію, яка полягає в «мінімізації» податкових зобов`язань, що призвела до ненадходження у державний бюджет грошових коштів у великих розмірах.

Перераховані грошові кошти ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були переведені в готівку та привласнені службовими особами і ТOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » разом з невстановленими особами, шляхом проведенням безтоварних операцій з підприємствами, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), суть яких полягала в технічному обслуговуванні обладнання цілісних майнових комплексів « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 будучи службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » разом з невстановленими на даний час особами, провели злочинні операції, що виразились у перерахуванні грошових коштів в розмірі 5 млн. грн. на рахунки підприємств, що мають ознаки фіктивності, тим самим завдали державі збитків в особливо великих розмірах, а тому в діях останніх вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.5 К К України.

Як встановлено слідчими діями, службові особиТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в своїй фінансово-господарській діяльності використовували банківські рахунки, відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Так, 02 березня 2015 року Правління Національного банку України прийняло постанову № 150 "Про віднесення Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_7 " до категорії неплатоспроможних», 21 лютого 2017 року Правління Національного банку України прийняло постанову № 89-рш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », 23.06.2015 р. правління Національного банку України прийняло постанову № 408 "Про віднесення Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_6 " до категорії неплатоспроможних". Таким чином на даний час розпорядником речей та документів вказаних банків являються уповноважені особи ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Як вказує слідчий, відомості щодо відкриття, обслуговування та використання банківських рахунків, відкритих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які на даний час перебувають у володіння посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 , потребують дослідження шляхом подальшого призначення почеркознавчої експертизи за зразками підпису у заяві про відкриття розрахункових рахунків, техніко-криміналістичної експертизи документів за зразками відтиску печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у картці про отримання зразків печатки підприємства та економічної експертизи, для встановлення розміру матеріального збитку, який завдано бюджету держави, а також містять інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявленню та фіксації для виконання завдань кримінального провадження. Іншого способу отримання таких відомостей немає, оскільки вони містять охоронювану законом банківську таємницю. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не представляється можливим, так як вище вказаними відомостями володіє лише фінансова установа, в якій відкрито розрахунковий рахунок.

В судове засідання слідчий Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 не з`явився. Прокурор ОСОБА_4 , з яким було погоджено клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, просить провести розгляди клопотання у його відсутність, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі.
Розгляд вказаного клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки слідчим виконані вимоги ч. 2 статті 163 КПК України.

Дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд дійшов до наступного.
Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Таким чином, враховуючи, що документи, які знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом отримати зазначені документи неможливо, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_9 (адреса: АДРЕСА_1 ) документів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема, № НОМЕР_5 відкритий 18.10.2011 року в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ); № НОМЕР_7 відкритий 10.09.2012 року в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ); № НОМЕР_8 відкритий 29.04.2013 року в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ); № НОМЕР_9 відкритий 12.07.2012 року в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_10 ); № НОМЕР_11 відкритий 23.10.2012 року в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_12 ), а саме:

-роздруківок руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банка реквізитів контрагентів (код ЄДРПОУ, назва контрагента, № розрахункового рахунку, МФО банка), призначення платежу, суми, дати та часу платежу за період з 01.01.2012 р. по 10.04.2015 року;

-заяв на відкриття (закриття) рахунку та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку;

-картка із зразками підписів та відбитка печатки;

-договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками;

договору про надання банком інформаційно-розрахункових послу і і а послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»;

-платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;

-заявок на видачу готівкових коштів;

-документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій.

-протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, МАС - адреса клієнта, електроні документи.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1