УХВАЛА

16 липня 2018 року м. Рівне

Рівненський міський суд
в особі слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській капітан поліції ОСОБА_3 звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів (інформації) про операції (рух коштів, фотознімки з банкоматів при отриманні коштів, місця розташування банкоматів та дата здійснення операції, інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками, доступ до системи клієнт-банк) за розрахунковими рахунками у період з 21.08.2017 року по 11.07.2018 року, що належать:

ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 ,

ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 ,

ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_5 , паспорт громадянина України НОМЕР_6 ,

ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_7 , паспорт громадянина України НОМЕР_8 ,

ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт громадянина України НОМЕР_9 , ІПН НОМЕР_10 ,

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ІПН НОМЕР_11 , паспорт громадянина України НОМЕР_12 ,

які знаходятьсяв ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучення (виїмка).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 22.08.2017 року громадянин Танзанії ОСОБА_11 користуючись мережею Інтернет знайшов сайт- обмінник ІНФОРМАЦІЯ_8 ,на якому вирішив здійснити обмін доларів США на криптовалюту Bitcoin. Оформивши заявку на вищевказаному сайті у відповідь йому повідомили, що для здійснення обміну грошові кошти потрібно надіслати на рахунок зареєстрований в платіжній системі ІНФОРМАЦІЯ_9 під логіном ІНФОРМАЦІЯ_10 , які в подальшому сконвертуються у криптовалюту Bicoin та надійдуть на його електронний гаманець, який він вказував при подачі заявки. Omar ІНФОРМАЦІЯ_11 перерахував грошові кошти у сумі 8394 доларів США (еквівалент 218 000 грн.) на вищевказаний електронний гаманець, зареєстрований у електронній платіжній системі ІНФОРМАЦІЯ_9 , проте грошові кошти у вигляді криптовалюти Bitcoin на його електронний гаманець не надійшли. Після цього ІНФОРМАЦІЯ_12 вирішив зв`язатись з службою підтримки сайту обмінника, проте сайт ІНФОРМАЦІЯ_8 вже не працював.

Встановлено, що електронний гаманець ІНФОРМАЦІЯ_10 зареєстровано з використанням незаконно отриманої скан-копії паспорта громадянина Російської Федерації Sergei Burbah 01.12.1983, проте абонентський номер через, який здійснюється верифікація аккаунту вказано НОМЕР_13 , яким користується ОСОБА_12 02.05.1991, яка являється дружиною ОСОБА_5 .. Грошові кошти у сумі 8394 доларів США з електронного гаманця ІНФОРМАЦІЯ_10 перераховано на електронний гаманець ІНФОРМАЦІЯ_13 зареєстрований у платіжній системі Advcash на ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , проте абонентський номер вказаний для верифікації аккаунту НОМЕР_14 , який використовує ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 .. Після цього грошові кошти з електронного гаманця ІНФОРМАЦІЯ_13 переведено трьома транзакціями на картковий рахунок № НОМЕР_15 , який емітовано банком ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_7 на ім`я ОСОБА_5 .

Окрім того встановлено, що на даний момент вищевказаними особами створено сайт ІНФОРМАЦІЯ_14 та грошові кошти для здійснення обміну потрібно перераховувати на картковий рахунок № НОМЕР_16 емітований банком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Вище перераховані документи можуть містити відомості про перерахування грошових коштів вище зазначених рахунків осіб, які здійснювали обготівкування по зазначених рахунках. Дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з"явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив клопотання задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з"явився, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Ознайомившись з матеріалами справи, приходжу до наступного висновку.
В провадженні слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 0007114 від 26.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Дані документи (інформація) знаходяться в розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », поштова адреса: АДРЕСА_2 .
Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що речі та документи, доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (інформації) про операції (рух коштів, фотознімки з банкоматів при отриманні коштів, місця розташування банкоматів та дата здійснення операції, інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками, доступ до системи клієнт-банк) за розрахунковими рахунками у період з 21.08.2017 року по 11.07.2018 року, що належать:

ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 ,

ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 ,

ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_5 , паспорт громадянина України НОМЕР_6 ,

ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_7 , паспорт громадянина України НОМЕР_8 ,

ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт громадянина України НОМЕР_9 , ІПН НОМЕР_10 ,

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ІПН НОМЕР_11 , паспорт громадянина України НОМЕР_12 ,

які знаходятьсяв ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучення (виїмка).

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1