печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0004227 від 16.11.2017 року старшого слідчого в ОВС слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

27.06.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0004227 від 16.11.2017 року старшого слідчого в ОВС слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором групи прокурорів відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженннях слічдих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим відділом управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004227 від 16.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого передбачених ч. 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 209 КК України.

Встановлено, що з метою незаконного одержання матеріальних благ та нанесення шкоди державній безпеці України, ряд осіб здійснюють фінансування терористичних організацій «Донецька народна республіка» та «Луганська народна республіка», зокрема зареєстрували в ІНФОРМАЦІЯ_2 і зборів ДНР ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також в ЛНР ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та інші товариства з метою здійснення господарської діяльності, пов`язаної з торгівлею будівельними матеріалами, приладами та комплектуючими, продуктами харчування, твердим, рідким, газоподібним паливом та подібними продуктами тощо. Також встановлено, що основними підприємствами, з якими проводили фінансово-господарські операції вищевказані СГД були: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 , ДП " ІНФОРМАЦІЯ_14 , СТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", ФОП ОСОБА_5 , ДДП " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", ПП " ОСОБА_6 ", ПП " ОСОБА_7 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ТОВ ТПП " ІНФОРМАЦІЯ_23 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 ", ПП " ОСОБА_8 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », зазначені товариства здійснюють свою діяльність в інтересах «ДНР» або її незаконних збройних формувань.

Так, особи якими створено вищевказані суб`єкти господарювання, мають відношення до створення та діяльності фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності (ФСПД), які діють на території України та через які здійснюється конвертація грошових коштів.

Разом з цим, послугами таких підприємств неодноразово користувались ряд підприємств, які залучались під час будівництва об`єктів житлової інфраструктури у м. Києві та м. Харкові.

Наразі слідством встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДПОУ НОМЕР_2 ) виступало замовником будівництва багатоповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того встановлено, що з метою вирішення фінансових питань під час будівництва вищевказаного об`єкту нерухомості, та з метою здійснення прикриття незаконної діяльності, а саме: надання послуг платникам реального сектору економіки по формуванню безпідставного податкового кредиту з ПДВ шляхом проведення безтоварних операцій з такими платниками, при цьому заподіюючи велику матеріальну шкоду державі використано наступні підприємства: житлово-будівельний кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_28 », схід 2», схід 3», схід 4», схід 5», схід 6», схід 7», схід 8», схід 9», схід 10», схід 11», схід 12», схід 13», схід 14», схід 15».

Зокрема встановлено, що Житлово-Будівельний кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_28 » користується банківським рахунком № НОМЕР_3 відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ), через який підприємство здійснювало фінансово-господарські розрахунки.

У ході досудового розслідування виникла необхідність в дослідженні руху грошових коштів по розрахунковому рахунку Житлово-Будівельний кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_28 » № НОМЕР_3 щодо фінансово-господарських розрахунків із контрагентами.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Разом з тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Крім того, клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших документів» та надання дозволу на тимчасовий доступ за дорученням задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження № 0004227 від 16.11.2017 року старшого слідчого в ОВС слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурору групи прокурорів відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх в копіях, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), які належать Житлово-Будівельному кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_28 », а саме: рух грошових коштів на електронному носії інформації (або в паперовому вигляді) з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж,) та призначення платежів за період з 28.12.2015 по дату постановлення ухвали по рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня, євро, долар США), який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ); документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_3 Житлово-Будівельний кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ), а саме: документів наданих службовими особами підприємства, для відкриття рахунків, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ; карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток; листів, заяв, повідомлень направлених банківською установою службовим особам підприємства; листів, заяв, доручень наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; договорів, платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по рахункам; банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки; договору на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення; виписок з номерами телефонів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера підприємства з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/31487/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1