Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/4871/18
Провадження № 1-кс/711/1886/18
У Х В А Л А

18 червня 2018 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.15, ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст.190, ч. 3 ст. 206-2 КК України, внесеного до ЄРДР за № 0000742 від 27.12.2017 р.,

в с т а н о в и в:
Слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи його тим, що слідчим управлінням здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000742 від 27.12.2017 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.15 ч. 1 ст. 190, ч.3 ст.190, ч.3 ст. 206-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 06.04.2018 року у не встановлений досудовим слідством час, ОСОБА_3 за попередньою змовою з не встановленою групою осіб, з метою протиправного заволодіння майновим комплексом підприємства, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого знаходиться в АДРЕСА_1 , фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених установчих документів товариства, які містять недостовірні дані, шляхом подачі їх державному реєстратору в м. Черкаси, вніс зміни до відомостей про юридичну особу, засновника та керівника товариства у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та, таким чином, заволодів, тобто незаконно юридично набув права власності на корпоративні права товариства та як наслідок на майновий комплекс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 , внаслідок чого заподіяно товариству велику матеріальну шкоду.

11.04.2018 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 206 - 2 КК України, тобто у протиправному заволодінні частками засновників товариства та майном товариства, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб, що заподіяло велику шкоду.

Крім того, 27.12.2017 року до Городищенського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 про те, що невідомі особи, які представляються представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », засновником та директором якого є ОСОБА_3 , шляхом обману та зловживання довірою жителів с. Орловець, с. Калинівка, с. Ксаверове, Городищенського району Черкаської області, які являються орендодавцями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », впродовж останньої декади грудня 2017 року, намагаються вчинити незаконні дії щодо розірвання договорів оренди на земельні ділянки між орендодавцями та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », строк дії яких встановлений до 2022-2027 років, з метою подальшого незаконного заволодіння даних земельних ділянок.

Встановлено, що ОСОБА_3 , являється керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 та має всі можливості для здійснення будь-яких дій щодо відчуження корпоративних прав третій особі, за підробленими документами подальше укладення договорів оренди земельних ділянок з іншими суб`єктами господарювання та вчинення інших незаконних дій, пов`язаних із приховуванням способів та методів вчинення ним чи іншими службовими особами злочинів, що у свою чергу порушує права орендарів, яким завдані збитки, а також і власникам (фізичних осіб) земельних ділянок, які недоотримають орендну плату за користування указаними земельними ділянками.

В ході досудового розслідування встановлено, що довіреність, якою нібито ОСОБА_5 уповноважив ОСОБА_6 представляти його інтереси та на підставі якої в подальшому укладено договір купівлі продажу корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який був укладений 06.04.2018 між представником ОСОБА_3 - ОСОБА_7 та представником ОСОБА_5 - ОСОБА_6 не могла в законному порядку бути нотаріально посвідчена, як це зазначається в її копії, відповідно до якої довіреність складена в м. Києві 06.04.2018 року та посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_8 , оскільки ОСОБА_5 на той час перебував в іншому місці та має інший паспорт громадянина України.

Окрім цього ОСОБА_8 посвідчила довіреність в якій ОСОБА_5 уповноважує представляти його інтереси ОСОБА_9 , о 16:03 год. 06.04.2018 року, при тому, що об 11:30 год. 06.04.2018 року, державний реєстратор ОСОБА_10 , зареєстрував ОСОБА_7 як директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також провів реєстрацію нового статуту підприємства, при тому, що ОСОБА_10 , фізично не міг надати доручення ОСОБА_6 в якому ОСОБА_5 уповноважує представляти його інтереси, а крім того провести загальні збори учасників товариства, на яких призначили ОСОБА_3 директором.

З метою повного, всебічного та об`єктивного встановлення всіх обставин провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: реєстраційної справи за фактом внесення в єдиний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, по ЄДРПОУ НОМЕР_4 , відомостей про зміну установчих документів юридичної осби та зміну відомостей про юридичну особу, які провів ОСОБА_10 за 06.04.2018, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників реєстраційної служби, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вияснилось при розгляді клопотання, слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000742 від 27.12.2017 та у зв`язку з неможливістю отримати в інший спосіб дані документи, які можуть бути використані як доказ, необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю вилучення їх копій.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 9, 159-165, 214 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на проведення слідчої дії у вигляді тимчасового доступу до речей і документів слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 , та/або слідчим, які перебувають в групі слідчих по кримінальному провадженню ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , та/або прокурорам відділу прокуратури області ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , а саме: реєстраційної справи та документів, які в ній знаходяться за фактом внесення в єдиний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, по ЄДРПОУ НОМЕР_4 , відомостей про зміну установчих документів юридичної особи та зміну відомостей про юридичну особу, які провів ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження, для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали протягом 1 місяця з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1