Справа № 143/615/18

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 травня 2018 року м. Погребище

Слідчий суддя Погребищенського районного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Погребищенського відділення поліції Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 про зупинення видаткових операцій по банківському рахунку та накладення арешту на грошові кошти,-
Встановив:

Як вбачається з клопотання слідчого, яке погоджено з уповноваженим прокурором, слідчим відділом Погребищенського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000108 від 17.04.2018р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 17.04.2018р. до Погребищенського ВП звернувся із заявою ОСОБА_5 , житель АДРЕСА_1 , про те, що в період часу 14-16 квітня 2018 року, невідома особа, під приводом продажу дитячої коляски, оголошення про реалізацію якої було розміщене на сайті «ОLX», шляхом обману та зловживання довірою заявника, шахрайським шляхом заволоділа належними йому коштами в сумі 2000 грн., які він за попередньою домовленістю перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_2 .
З метою з`ясування усіх обставин описаного вище кримінального правопорушення, встановлення осіб причетних до його вчинення, легалізації незаконно отриманих грошових коштів, виникла необхідність у накладенні арешту на зазначений банківський рахунок для забезпечення повернення коштів, якими шахрайським шляхом заволоділа невстановлена слідством особа, які в подальшому матимуть значення речового доказу.

Заступник начальника СВ в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовільнити.

Заслухавши пояснення учасників судового засідання, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

На підставі ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Зважаючи на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що заступником начальника СВ доведено необхідність накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також зупинення усіх видаткових операцій по вказаному рахунку з можливістю зарахування коштів, які на нього надходять, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, оскільки вони мають значення речового доказу та доведено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України.

Керуючись ст.ст.170-173, 309, 369-372 та 395 КПК України,-

Постановив:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також зупинити усі видаткові операції по вказаному рахунку з можливістю зарахування коштів, які на нього надходять, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Зобов`язати АТ «Ощадбанк», юридична адреса 01023 м. Київ вул. Госпітальна, 12г, письмово повідомити слідчого про суму коштів, які перебувають на вказаному рахунку на момент прийняття банком до виконання ухвали про накладення арешту.

Зобов`язати АТ «Ощадбанк» по запиту слідчого, прокурора письмово повідомляти відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з моменту реєстрації рахунку по теперішній час.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом п`яти діб з дня її проголошення.

Слідчий суддя