УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 жовтня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000260 від 05 вересня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулась до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування поданого клопотання слідчий зазначила, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, діючи в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »/код ЄДРПОУ НОМЕР_1 /, при виконанні останніми умов договору про закупівлю робіт за державні кошти № 07/08 від 07.08.2017 та додаткової угоди №1 від 27.12.2018 підписали п`ять актів приймання виконаних будівельних робіт, в які була внесена завідомо неправдива інформація, на підставі яких останнім безпідставно були перераховані бюджетні грошові кошти на загальну суму 9 492 303, 40 гривень. Так, 26.06.2017 службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 оголошено про проведення відкритих торгів щодо виконання робіт по реконструкції об`єкту будівництва, а саме: «Реконструкція берегозахисних споруд по вул.. Набережній (від вул.. Чубаря до пров. Рибацького) м. Бердянськ Запорізької області». 19.07.2017 за результатами проведених торгів переможцем визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_1 /, у зв`язку з чим 07.08.2017 між вказаним товариством в особі директора ОСОБА_4 та ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 укладено договір про закупівлю робіт за державні кошти № 07/08 на загальну суму 9 506 856 грн. Слідчий додав, що в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що на даний час посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 складено та затверджено п`ять актів виконаних будівельних робіт за вказаним договором на загальну суму 9 492 303, 40 гривень. Також встановлено, що 13.12.2017 змінилась назва ІНФОРМАЦІЯ_1 на ІНФОРМАЦІЯ_3 . Відповідно до чого між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 було укладено додаткову угоду № 1 до договору про закупівлю робіт за державні кошти №07/08 від 07.08.2017. У ході проведення досудового розслідування встановлено, що незважаючи на затверджені акти виконаних робіт, роботи на об`єкті у повному обсязі не виконано. На даний час встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ході ведення господарської діяльності використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкриті у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " /код ЄДРПОУ НОМЕР_3 /, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою відстеження руху грошових коштів, сплачених ІНФОРМАЦІЯ_3 по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримання зразків підпису та почерку службових осіб зазначеного суб`єкту господарювання, які можуть бути використані при подальшому проведенні почеркознавчих експертиз, а також враховуючи той факт, що іншим чином неможливо отримати відомості що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, в судове засідання не з`явився.

Розглянувши клопотання, перевіривши наданні матеріали до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

В провадженні СУ ГУ НП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000260 від 05 вересня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зазначені слідчим обставини вказують на наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " /код ЄДРПОУ НОМЕР_3 /, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість слідчим СУ ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 або за дорученням слідчого, оперуповноваженим УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ Національної поліції ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , вилучити оригінали документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " /код ЄДРПОУ НОМЕР_3 /, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- виписки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_1 / в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " МФО НОМЕР_4 з вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з 07.08.2017 року до теперішнього часу;
- юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » /ЄДРПОУ НОМЕР_1 /;

- всіх оригіналів фінансових документів пов`язаних з проведенням операцій з грошовими коштами по розрахункових рахунках відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " МФО НОМЕР_4 платіжних доручень по всіх проведених операціях за вказаний період, оригіналів всіх документів, на підставі яких здійснювалося зняття з розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів, в описаному, прошитому і пронумерованому вигляді, з вказівкою дати систематизації матеріалів тих, що підлягають тимчасовому доступу, посади і анкетних даних виконавця;

- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та інші на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » /ЄДРПОУ НОМЕР_1 /.

Встановити строк дії вказаної ухвали до 09 листопада 2018 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1