ОЧАКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 483/1349/18
Провадження № 1-кс/483/621/2018
У Х В А Л А
Іменем України
02 листопада 2018 року м. Очаків

Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника начальника СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000573 від 26 червня 2018 року про призначення судово-почеркознавчої експертизи, -
В С Т А Н О В И Л А :

29 жовтня 2018 року заступник начальника начальник СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області із клопотанням про призначення про призначення судово-почеркознавчої експертизи по кримінальному провадженню № 0000573.

Своє клопотання слідчий обґрунтовував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000573 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, вчиненого за наступних обставин.
26 червня 2018 року до чергової частини Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що ОСОБА_5 , перебуваючи фактично керівником ТОВ «Талмер», яке розташоване за адресою: Миколаївська область, Очаківський район, с. Дмитрівка, вул. Набережна, 113, в період часу з 01 січня 2016 року, знаючи та розуміючи, що він є матеріально відповідальною особою за збереження майна підприємства, та, що майно описано та арештоване і надане йому на відповідальне зберігання, вчинив незаконні дії щодо нього, а саме реалізував його та знищив, чим спричинив збитки підприємству.
26 липня 2018 року кримінальне правопорушення в рамках цього кримінального провадження перекваліфіковано на кримінальне правопорушення, ознаки якого передбачені ч. 1 ст. 185 КК України.
07 липня 2018 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000608, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2016 року директор та співвласник ТОВ «Талмер» ОСОБА_6 шляхом використання підроблених документів, а саме протоколу про розподілення корпоративних прав між співвласниками ТОВ «Талмер», діючи за попередньою змовою із головою ФГ «Бардін» ОСОБА_7 , з метою позбавлення права на статутну частку в капіталі підприємства іншого засновника, що є законним власником корпоративних прав та статутного капіталу підприємства, та позбавлення його майна у вигляді майнового комплексу за адресою: АДРЕСА_1 , вчинили фіктивний правочин, а саме: договір про спільну діяльність з приводу обробітку земельних ділянок. Сума збитків встановлюється.
26 липня 2018 року вказані кримінальні провадження об`єднані в єдине кримінальне провадження з №0000573.
В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого громадянин Ізраїлю ОСОБА_8 вказав, що приблизно у 2002 році спільно зі ОСОБА_9 створив ТОВ «Талмер», для функціонування діяльності якого придбав відповідне обладнання та майно. Вказане підприємство було зареєстровано та здійснювало діяльність за адресою: АДРЕСА_1 . Фактично здійсненням господарчої діяльності займались ОСОБА_10 та ОСОБА_5 . Приблизно в 2015-2016 роках він дізнався, що ОСОБА_6 вводить його в оману стосовно господарчої діяльності. Крім того, ОСОБА_8 зазначив, що він є співзасновником ТОВ «Талмер» спільно із ОСОБА_11 в частинах корпоративних прав та статутного капіталу 95 та 5 відсотків відповідно. В той же час, при ознайомленні із документами реєстраційної справи ним встановлено, що з 2005-2007 років ОСОБА_11 володіє 50 відсотками корпоративних прав, що не відповідає дійсності. Крім того, при ознайомленні із копією протоколу засідання, на якому вирішувалось питання щодо розподілення статутного капіталу, ним встановлено, що підпис у протоколі йому не належить.
Крім того, в ході додаткового допиту потерпілого ОСОБА_12 встановлено, що в ході ознайомлення із документами, які отримані в результаті тимчасового доступу в реєстраційній службі, в протоколі № 20/11/13-1 від 20 листопада .2013 року знаходиться не його підпис, ким він поставлений йому не відомо, рішення щодо поповнення статутного фонду ТОВ «Талмер» не приймалось.
Посилаючись на те, що з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження кримінального провадження, а також враховуючи, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, слідчий просив призначити судово-почеркознавчу експертизу, підписів ОСОБА_12 та ОСОБА_6 в документах: статуті ТОВ «Талмер», затвердженого рішенням зборів учасників № 8 від 09 серпня 2007 року та протоколу загальних зборів учасників від 09 серпня 2007 року № 8, до проведення якої залучити експерта Миколаївського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.
Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Згідно з ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши документи, що додані до клопотання, дійшла наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 244 КПК України, у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Відповідно до ч. ч. 6, 7 ст. 244 КПК України, слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта. Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи. До ухвали слідчого судді про доручення проведення експертизи включаються запитання, поставлені експертові особою, яка звернулася з відповідним клопотанням. Слідчий суддя має право не включити до ухвали запитання, поставлені особою, яка звернулася з відповідним клопотанням, якщо відповіді на них не стосуються кримінального провадження або не мають значення для судового розгляду, обґрунтувавши таке рішення в ухвалі.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ч. 1 ст. 244 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копії протоколів додаткових допитів потерпілого) містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного вище кримінального провадження.

Враховуючи викладене, а також ту обставину, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження необхідні спеціальні знання, дійшла висновку, що клопотання заступника начальника начальника СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про призначення про призначення судово-почеркознавчої експертизи підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 242, 244 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А :

Клопотання заступника начальника начальника СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000573 від 26 червня 2018 року про призначення судово-почеркознавчої експертизи, задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні №0000573 від 26 червня 2018 року судову судово-почеркознавчу експертизу, проведення якої доручити експерту Миколаївського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

Об`єктом дослідження визначити:
- Статут ТОВ «Талмер» (нова редакція), 2007 рік, затвердженого рішенням зборів учасників № 8 від 09 серпня 2007 року, що зареєстрований 27 серпня 2008 року за № 5028992 на 18 аркушах.

- Протокол загальних зборів ТОВ «Талмер» № 20/11/13-1 від 20 листопада 2013 року на одному аркуші.

На вирішення експерту поставити наступні питання:
- чи виконаний підпис в Статуті ТОВ «Талмер» (нова редакція), 2007 рік, затверджений рішенням зборів учасників № 8 від 09 серпня 2007 року, що зареєстрований 27 серпня 2008 року за № 5028992, в графі підпису учасника Тал Амнона на аркуші № 18 зліва від рукописного напису «Тал Амнон» ОСОБА_13 або іншою особою;
- чи виконаний підпис в Статуті ТОВ «Талмер» (нова редакція), 2007 рік, затвердженого Рішенням Зборів Учасників № 8 від 09 серпня 2007, зареєстрований 27 серпня 2008 року за № 5028992, в графі підпису учасника ОСОБА_6 на аркуші № 18 зліва від рукописного напису « ОСОБА_6 », ОСОБА_6 або іншою особою;
- чи виконаний підпис в протоколі загальних зборів ТОВ «Талмер» № 20/11/13-1 від 20 листопада 2013 року на одному аркуші на другій сторінці, в графі підпису голови зборів учасників зліва від друкованого напису «Тал Амнон», Тал Амноном або іншою особою;
- чи виконаний підпис в протоколі загальних зборів ТОВ «Талмер» № 20/11/13-1 від 20 листопада 2013 року на одному аркуші на другій сторінці, в графі підпису секретаря загальних зборів учасників зліва від друкованого напису « ОСОБА_6 », ОСОБА_6 або іншою особою.

Для дослідження експерту надати: вільні зразки підписів Тал Амнона в документах:
- в протоколі № 6 загальних зборів учасників ТОВ «Талмер» від 27 листопада 2004 року на одному аркуші на другій сторінці в графі справа від друкованого напису «Тал Амнон»; в протоколі № 05/04/11-1 загальних зборів учасників ТОВ «Талмер» від 05 квітня 2011 року на одному аркуші в графі справа від друкованого напису «Тал Амнон»;
- в протоколі № 05/04/11-2 загальних зборів учасників ТОВ «Талмер» від 05 квітня 2011 року на одному аркуші в графі справа від друкованого напису «Тал Амнон»;
- в протоколі без номера загальних зборів учасників ТОВ «Талмер» від 20 листопада 2013 року на одному аркуші на другій сторінці в графі справа від друкованого напису «Тал Амнон»;
- в договорі надання правової допомоги від 14 квітня 2016 року на другому аркуші третьої сторінки в графах: із рукописними написами «Тал Амнон» із друкованим написом «підпис», «Tal Amnon», sinnature;
- в довіреності від ІНФОРМАЦІЯ_1 на другій сторінці в графі «підпис» справа;
- в документі із друкованою назвою «Georande Limited» в графі signet by:;
- в документі із друкованою назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в правому нижньому куті;
- в документі із друкованою назвою « ОСОБА_14 » в графі із друкованим написом « ОСОБА_15 », «By:»;
- в документі із друкованою назвою «Schedule B3», «Execution copy» в графі із друкованим написом «Signed by the transferee»;
- в документі із друкованою назвою «claims information kindly complete» в графі із друкованим написом «signature».

Експериментальні зразки ОСОБА_12 на 20-ти аркушах;

Умовно вільні зразки підписів ОСОБА_12 в документах:

- в протоколі додаткового допиту потерпілого від 22 жовтня 2018 року в графах підписів на першій та другій сторінці;

- в протоколі додаткового допиту потерпілого від 07 липня 2018 року в графах підписів на першій та другій сторінці;

- в заяві про надання зразків підписів в графі навпроти друкованого напису «ТАЛ Амнон».

Вільні зразки підписів ОСОБА_6 в документах:
- в протоколі № 6 загальних зборів учасників ТОВ «Талмер» від 27 листопада 2004 року на одному аркуші на другій сторінці в графі справа від друкованого напису « ОСОБА_9 »;
- в довіреності від 20 серпня 2007 року від директора ТОВ «Талмер» ОСОБА_6 на ім`я ОСОБА_16 на одному аркуші в графі навпроти друкованого напису « ОСОБА_6 »;

- в реєстраційній картці від 05 квітня 2011 року ТОВ «Талмер» на 6 аркушах, на сторінці № 1 в графі із друкованим написом «підпис уповноваженої особи» справа;

- в реєстраційній картці від 05 квітня 2011 року ТОВ «Талмер» на 6 аркушах, на сторінці № 2 в графі із друкованим написом «підпис уповноваженої особи» справа;

- в реєстраційній картці від 05 квітня 2011 року ТОВ «Талмер» на 6 аркушах, на сторінці № 3 в графі із друкованим написом «підпис уповноваженої особи» справа;

- в реєстраційній картці від 05 квітня 2011 року ТОВ «Талмер» на 6 аркушах, на сторінці № 4 в графі із друкованим написом «підпис уповноваженої особи» справа;

- в реєстраційній картці від 05 квітня 2011 року ТОВ «Талмер» на 6 аркушах, на сторінці № 5 в графі із друкованим написом «підпис уповноваженої особи» справа;

- в реєстраційній картці від 05 квітня 2011 року ТОВ «Талмер» на 6 аркушах, на сторінці № 6 в графі із друкованим написом «підпис уповноваженої особи» справа;

- в реєстраційній картці про проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи від 05 квітня 2011 року ТОВ «Талмер» на 4 аркушах, на сторінці № 1 в графі із друкованим написом «підпис уповноваженої особи» справа;

- в реєстраційній картці про проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи від 05 квітня 2011 року ТОВ «Талмер» на 4 аркушах, на сторінці № 2 в графі із друкованим написом «підпис уповноваженої особи» справа;

- в реєстраційній картці про проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи від 05 квітня 2011 року ТОВ «Талмер» на 4 аркушах, на сторінці № 3 в графі із друкованим написом «підпис уповноваженої особи» справа;

- в довіреності від 22 лютого 2010 року від директора ТОВ «Талмер» ОСОБА_6 на ім`я ОСОБА_17 на одному аркуші в графі навпроти друкованого напису «С.О. Тал»;

- в довіреності від 04 грудня 2008 року від директора ТОВ «Талмер» ОСОБА_6 на ім`я ОСОБА_16 на одному аркуші в графі навпроти друкованого напису «С.О. Тал»;

- звіт про фінансові результати за 2008 рік на одному аркуші в графі навпроти друкованого напису «керівник», рукописного напису « ОСОБА_6 » справа;

- в фінансовому звіті суб`єкта малого підприємництва за 2009 рік на одному аркуші на другій сторінці в графі навпроти друкованого напису «керівник» справа;

- в довіреності від 25 січня 2010 року від директора ТОВ «Талмер» ОСОБА_6 на ім`я ОСОБА_18 на одному аркуші в графі навпроти друкованого напису «С.О. Тал» зліва.

Об`єкти дослідження:
- Статут ТОВ «Талмер» (нова редакція), 2007 рік, що затверджений рішенням зборів учасників № 8 від 09 серпня 2007, зареєстрований 27 серпня 2008 року за № 5028992 на 18 аркушах.

- Протокол загальних зборів ТОВ «Талмер» № 20/11/13-1 від 20 листопада 2013 року на одному аркуші.

При проведенні експертизи надати експертам дозвіл на часткове знищення документів.

Попередити експертів про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України.

Висновок експерта надати заступнику начальника начальнику СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: