печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 червня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України старший радник юстиції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003618 від 10.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 362, ч.1 ст. 366 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Орган досудового розслідування вказує, що з заяви адвоката ОСОБА_5 , який являється представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачається, що службовими особами даного підприємства, шляхом часткової зміни платіжних реквізитів на етапі введення інформації в системі банк-клієнт здійснено ряд трансакцій, через які грошові кошти в загальній сумі 3 060 000 грн., що належать товариству перераховувались на рахунки іншого суб`єкта господарювання, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яким заявник не має договірних чи будь-яких інших відносин.

Зокрема, в період з 19.01.2016 по 08.09.2016 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено ряд трансакцій, в ході яких грошові кошти, що належать Компанії, перераховувалися не на рахунки контрагентів згідно контрактів/рахунків контрагентів, а на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). При цьому Компанія не має господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Договір між Компаній і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутній. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ніколи не виступало отримувачем платежів від імені відповідних контрагентів Компанії і не мало права на отримання грошових коштів від Компанії;

Такі трансакції були здійснені шляхом часткової зміни платіжних реквізитів (Банк, ЄДРПОУ, Номер рахунку) на етапі введення інформації в системі банк-клієнт " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що підтверджується інформацією, яка зберігається в системі. Доступ до системи клієнт-банк здійснюється за електронним ключем, виданим Фінансовому директору ОСОБА_6 (для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та за електронним ключем, виданим Генеральному директору ОСОБА_7 (для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), але яким, згідно даних про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, з яких здійснювалися операції, користувалася ОСОБА_6 .

В системі бухгалтерського обліку 1C Компанії дані трансакції відображалися як розрахунки з належними контрагентами. Платіжні реквізити (Банк, ЄДРПОУ, Номер рахунку), введені в систему банк-клієнт " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", розходяться з платіжними реквізитами, вказаними в системі бухгалтерського обліку 1C Компанії, при цьому в системі 1C були вказані належні (відповідні договорами і рахунками) реквізити контрагентів.

При цьому, Генеральний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , до 09.12.2016 був єдиним засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а заступник Генерального директора з наземного обслуговування ОСОБА_8 , в момент вчинення злочину був директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з 09.12.2016 став єдиним засновником товариства.

Разом з цим, генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , шляхом внесення невірних даних до фінансових документів, укладено договори безпроцентної позики в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму 7 893 000 грн., які в подальшому перераховані з рахунків банку на особисті банківські рахунки службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме ОСОБА_6 та ОСОБА_8 . На даний час вказані кошти підприємству не повернуто.

При цьому, ОСОБА_7 , з 01.10.2013 по 28.11.2016 обіймав посаду директор, з 05.12.2013 Генерального директора; ОСОБА_8 з 25.12.2013 по 02.12.2016 обіймав посаду заступника Генерального директора з наземного обслуговування; ОСОБА_6 з 03.02.2014 по 02.12.2016 обіймала посаду заступника Генерального директора з фінансово-економічної діяльності, з 01.10.2014 Фінансового директора.

На даний час необхідно встановити наявність та рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також по рахунках ОСОБА_8 та ОСОБА_6 .

Досудовим розслідування установлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований АДРЕСА_1 , проживаючий АДРЕСА_2 є, має відкритий банківський рахунок у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , що підтверджується матеріалами кримінального провадження. Зокрема, ОСОБА_8 було відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ) банківський рахунок № НОМЕР_4 .

Слідчий в судове засідання не зявився, подав до суду заяву в якій вимоги викладені в клопотанні підтримав в повному обсязі та просив проводити розгляд провадження у його відсутність.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Надати старшому слідчому Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 або слідчому слідчої групи чи оперативному підрозділу за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та здійснити виїмку у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання копій документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 , за період з моменту відкриття рахунку по даний час або його закриття, а саме:

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, у т.ч. інформацію щодо ІР-адрес, а також фізичних адрес (МАС адрес) пристроїв, з яких відбувалося управління зазначеним рахунком, інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком);

- заяв на зняття грошових коштів, доручень, договорів, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунку № НОМЕР_4 , за період з моменту відкриття рахунку по даний час або його закриття;

- документи про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, з відображенням повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів інших банків, з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу з зазначенням куди і за що відправлені кошти та звідки і за що отримані кошти, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, за період з дати відкриття рахунку по даний час або його закриття.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/27636/18-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

Виконавець: ОСОБА_1 12.06.2018 р.