Справа № 570/2887/18
Номер провадження 1-кс/570/767/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 липня 2018 року

Рівненський районний суд Рівненської області в особі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю: слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського РВП Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, який здійснює нагляд за додержанням законів під час провадження досудового розслідування у формі процесуального керівництва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000745 від 19.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в :

Як вбачається із клопотання, 19 червня 2018 року зі служби «102» до Рівненського РВП Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення ОСОБА_5 , 1990 р.н., жителя АДРЕСА_1 про те, що малознайомий ОСОБА_6 , шляхом зловживання довірою, оформив на його ім`я онлайн кредит, внаслідок чого незаконно заволодів коштами ОСОБА_5 .

Так, в ході допиту свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_2 , встановлено, що малознайомий ОСОБА_6 , шляхом зловживання довірою, також оформив на його ім`я онлайн кредит, внаслідок чого незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_7 .

Речами і документами, тимчасовий доступ до яких планується отримати є відомості, які становлять банківську таємницю Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: документи, що стосуються відкриття ОСОБА_6 (код ДРФО НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованим по АДРЕСА_3 , фактично проживаючим по АДРЕСА_4 в установі банку та використання карткових рахунків первинних банківських документів (платіжних доручень, касових ордерів, чеків) по яких здійснювалося перерахування та отримання грошових коштів по відкритих рахунках; відомостей про рух коштів по зазначених відкритих рахунках із зазначенням дати, суми операції, коду ЄДРПОУ, назви контрагента, а також призначення платежу, відеозаписів та фото з камер відеоспостереження банківських терміналів, в момент видачі грошей по відкритих карткових рахунках ОСОБА_6 , за період з 01 січня 2018 року по 10 липня 2018 року.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 (код ДРФО НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований по АДРЕСА_3 , фактично проживаючий по АДРЕСА_4 , користуючись анкетними даними осіб, використовуючи власний ПЕОМ, ПЕОМ інших осіб та мобільними додатками « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отримував через Інтернет мережу онлайн кредити різних установ, представляючись іменами осіб, особисті даних яких він використовує.

Представники Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 ; поштова адреса: АДРЕСА_6 ) до слідчого судді для розгляду клопотання не викликали, зважаючи на клопотання слідчого про розгляд справи без повідомлення представників установи банку.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Стаття 163 КПК України встановлює порядок розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи із змісту клопотання та доводів слідчого під час його розгляду, є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи (інформація) є у володінні Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 ; поштова адреса: АДРЕСА_6 ), вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Хоча вказана у клопотанні інформація містить охоронювану законом таємницю, але іншим шляхом, крім тимчасового доступу до неї, отримати необхідну інформацію неможливо, тому відповідно до ч.6 ст.163 КПК України такий дозвіл можливо надати.

Враховуючи наведені вище обставини, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Оскільки доступ до речей і документів, які вказані в ухвалі не позбавляють юридичних осіб можливості здійснювати свою діяльність, то відповідно до ст.309 КПК України, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання - задоволити.

Надати дозвіл слідчому СВ Рівненського РВП Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і розкриття інформації, яка містить банківську таємницю Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 ; поштова адреса: АДРЕСА_6 ) та вилучення у даній банківській установі копій документів, що стосуються відкриття ОСОБА_6 (код ДРФО НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованим по АДРЕСА_3 , фактично проживаючим по АДРЕСА_4 в установі банку та використання карткових рахунків, первинних банківських документів (платіжних доручень, касових ордерів, чеків) по яких здійснювалося перерахування та отримання грошових коштів по відкритих рахунках; відомостей про рух коштів по зазначених відкритих рахунках із зазначенням дати, суми операції, коду ЄДРПОУ, назви контрагента, а також призначення платежу, відеозаписів та фото з камер відеоспостереження банківських терміналів, в момент видачі грошей по відкритих карткових рахунках ОСОБА_6 , за період з 01 січня 2018 року по 10 липня 2018 року.

Для зручності оцінки доказів та можливості обробки даних персональним комп`ютером зобов`язати Акціонерне товариство КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати інформацію на електронному носієві інформації оптичному диску.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені статтею 166 КПК України. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1