Справа № 283/1300/18
Провадження №1-кс/283/431/2018
У Х В А Л А

25 червня 2018 року м. Малин

Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ Малинського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

в с т а н о в и в :

В клопотанні, яке надійшло до суду 21.06.2018 року зазначено, що з серпня 2016 року по липень 2017 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 , на загальну суму 7624 гривень 64 копійки, які останній перераховував на банківські картки зловмисника, як оплату за створення Інтернет-сайту для реалізації товарів, чим спричинено останньому майнової шкоди.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 перерахував грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 та банківську картку № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 .
Банківську картку № НОМЕР_1 емітовано в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , жительки АДРЕСА_1 .
Банківську картку № НОМЕР_2 емітовано в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , жительки АДРЕСА_2 .
У ході досудового розслідування виникла необхідність у встановлені інформації, щодо того кому належать банківські рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , чи знімались та перераховувались кошти з даних рахунків на інший рахунок та яким способом, у зв`язку з тим, що на даний час неможливо встановити місце вчинення кримінального правопорушення, та як наслідок притягнути винну особу до кримінальної відповідальності, тобто виникла необхідність в доступу до документів, а також до інформації, що становить банківську таємницю, власником якої є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У ході досудового розслідування отримано ухвалу Малинського районного суду № 283/1227/17 від 19.10.2018 року про надання тимчасового доступу до речей та документів, але у зв`язку із закінченням строків вилучити інформацію не представилось можливим.
Враховуючи, що іншим шляхом не можливо отримати документи щодо розкриття банківської таємниці в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають значення у кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в ПАТ ПК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою їх подальшого вилучення, а сааме: руху коштів по вказаному рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 02.08.2016 року по час надання інформації, із зазначенням контрагентів та № НОМЕР_2 за період часу з 03.11.2016 року по час надання інформації, із зазначенням контрагентів.
Представник ПАТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Дослідивши матеріали, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За даним фактом згідно витягу з кримінального провадження 01.04.2017 року Малинським ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області внесені відомості про вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Відповідно до ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи, про який йдеться у клопотання слідчого, прокурора, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор, звертається з клопотанням.

Ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з вимогами ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до інформації, яка має охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в діяльність банку, та існує обґрунтування підстав вважати, що відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слід задовольнити.

Без отримання зазначених документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які фактично можуть стати доказами у кримінальному провадженні, неможливо забезпечити повне, всебічне та неупереджене дослідження обставин злочину.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Звертаючись з даним клопотанням до слідчого судді, суду, слідчий довів, що інформація, яку він просить отримати буде використана як доказ та, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачає довести за допомогою даної інформації.

Тому вважаю, що клопотання є обґрунтованим, зі змісту якого вбачається необхідність застосувати даний захід забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити повністю.
Надати слідчому СВ Малинського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , за дорученням слідчого інспектору протидії кіберзлочинності в Житомирській області Поліського управління кіберрполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , із подальшим їх тимчасовим вилученням, а саме:

- руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням початкового сальдо на початок операційного дня та послідуючих даних з 02.08.2016 року по 04.11.2016 року із зазначенням дати, руху по дебету, кредиту, призначення платежів, номерів рахунків, контрагентів, номерів платіжних доручень;

- руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням початкового сальдо на початок операційного дня та послідуючих даних з 03.11.2016 року по 19.05.2017 року із зазначенням дати, руху по дебету, кредиту, призначення платежів, номерів рахунків, контрагентів, номерів платіжних доручень.

Дану інформацію надати на паперовому та електронних носіях.

Строк дії ухвали до 25 липня 2018 року.
Наслідки невиконання ухвали передбачені статтею 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя: ОСОБА_1