н/п 1-кс/766/9646/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.07.2018 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

Розгляд клопотання провести без представників банківської установи, у зв`язку з наявністю загрози щодо зміни або знищення зазначених у клопотанні документів.

Вказане клопотання мотивував тим, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000433 за фактом привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та фірми-підрядника під час виконання ремонтний робіт у дитячому садку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
31.10.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі сільського голови ОСОБА_4 , що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі-замовик) з однією сторони та приватне спеціалізоване монтажно-налагоджувальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_5 , який діє на підставі Статуту (надалі Підрядник) укладали договорів підряду №1, предметом якого є: капітальний ремонт дитячого садка з благоустроєм прилеглої території « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 . Вартість робіт відповідно до вказаного договору складає дев`ять мільйонів шістсот двадцять сім тисяч сорок п`ять гривень.
На підставі вказаного договору та виконаних робіт, у 2017 році складені акти приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року по капітальному ремонту дитячого садка з благоустроєм прилеглої території дитячого садка « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Вказані акти підписано Замовником робіт, Підрядником та засвідчено підписом та печаткою особи, яка здійснювала технічних нагляд за виконанням будівельних робіт. Крім цього на актах розташований відбиток печатки ІНФОРМАЦІЯ_5 , що свідчить про те, що вказані акти надано до казначейської служби з метою отримання бюджетних коштів за виконання робіт.
Відповідно до заяви депутата ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 з`ясовано, що з під час перебування на місці виконання капітального ремонту дитячого садку виявлено завищення фактичних витрат під час будівництва, а саме під час встановлення металопластикових вікон, металевих дверей, сходів евакуації, розробки ґрунтів екскаватором, перевезення ґрунтів, установки припливно-витяжної ВУТ, воріт з профнастилу, огорожі з профнастилу, стійок, авторського, технічного нагляду, виконання проекту, витрат на експлуатацію по вказаному об`єкту, тощо.
З метою встановлення яку кількість коштів перераховано з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунок ПСМНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за виконання (або фактичне невиконання) робіт у дитячому садку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , також з метою відповідності перерахованих коштів із оплатою за роботи, що зазначені в платіжних документах, виникла об`єктивна необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у віддані банківської установи.
Відповідно до інформації, яка зазначена Підрядником у договорі підряду №1 від 31.11.2017 встановлено, що у ПСМНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , відкрито рахунок у банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , відділення у м. Херсоні розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

Відомості, що містяться у даних документах, відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, тобто підтверджують чи спростовують факт здійснення перерахування від розпорядників грошових коштів підприємству-підряднику, з метою можливого привласнення бюджетних коштів для подальшого їх використання на власний розсуд.

Зазначену інформацію, неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код МФО НОМЕР_2 ), містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

В судове засідання слідчий не з`явився, але надав заяву в якій просить суд розглядати справу без його участі, та задовольнити клопотання на підставі зазначених доказів.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи, або за рішенням суду.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_2 (та групі слідчих - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ) або оперативним співробітникам за дорученням слідчого можливість вилучити документи що становлять банківську таємницю та зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код МФО НОМЕР_2 ) на розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , що належать ПСМНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_3 , відділення у м. Херсоні розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

1. надати дозвіл на розкриття банківської таємниці, щодо руху грошових коштів за рахунком № НОМЕР_3 .

2. надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів, інформації, та дозволити їх вилучення, а саме - інформації щодо здійснення всіх розрахунково касових операцій за рахунком № НОМЕР_3 у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 31.10.2017 до 01.05.2018.

З метою збереження інформації, яка міститься у документах, та містить банківську таємницю, прошу суд розглядати клопотання без участі представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код МФО НОМЕР_2 ).

Встановити строк дії ухвали строком до 18.08.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Копія. Відповідає оригіналу. Оригінал зберігається в матеріалах кримінального провадження № 766/11147/17 -к в Херсонському міському суді Херсонської області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1