Справа № 180/874/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2018 р. м. Марганец

Слідчий суддя Марганецького міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000670 від 01.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченного ч. 2 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ Марганецького ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Марганецького відділу Нікопольської місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000670.

На обґрунтування клопотання зазначив, що 31.08.2017 року до Марганецького ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що протягом 2016-2017 років службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР, шляхом зловживання службовим становищем, умисно привласнили грошові кошти, які були зайво сплачені споживачами за послуги водопостачання та водовідведення, в результаті їх безпідставно завищеної вартості.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_3 показав, що ІНФОРМАЦІЯ_2 ( далі ІНФОРМАЦІЯ_3 ) було прийнято Постанови від 22 березня 2017 року № 310 та № 311, якими встановлено тарифи на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, а також на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення ( з використанням внутрішньобудинкових систем) КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДОР, які набрали чинності з 15.04.2017 року. У зв`язку з цим зростання тарифів на послуги з централізованого водопостачання відбулося на 68,7% та 77,8% відповідно для приватного сектору та багатоповерхових будинків, а зростання тарифів на послуги з централизованого водовідведення відбулося на 67,9% та 77%. Тобто на його думку виникає сумнів в прозорості формування тарифів і підвищення його складових на 70% та вбачається умисне завищення складових та включення до структури тарифів, не передбачених діючим законодавством показників. Це призвело до того, що при встановлені тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення вказаним підприємством було безпідставно завищено вартість, як наслідок - мешканцями протягом 2016-2017 року зайво сплачено за вказані послуги, а також понадмірно перераховано кошти з бюджету.

Допитані в якості свідків посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДОР, а саме: начальник підприємства ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , головний економіст ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , начальник виробничо-технічного відділу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та начальник абонентського відділу ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 повідомили, що наприкінці 2016 року підприємство дійсно готувало та направляло до НКРЕКП документи для встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, які в подальшому були розглянуті та 15.04.2017 року затверджені вказаною комісією.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадлженні з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначенного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для розкриття вказаного злочину, призначення судово-економічної експертизи, а також доказування вини осіб у його вчиненні, виникла обгрунтована необхідність отримати тимчасовий доступ з метою огляду та можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: заяви КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 , як ліцензіата до НКРЕКП для встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення та доданих до них матеріалів, що готувалися на надавалися до вказаної комісії у 2016 році.

Вимоги до підготовки та надання документів та їх перелік встановлені Постановами НКРЕКП № 364 від 24.03.2016 року «Про затвердження процедури встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення» за № 13 від 15.01.2015 року «Про затвердження Процедури встановлення тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення ( з використанням внутрішньобудинкових систем).

Необхідність отримання вказаних документів обгрунтовується об`єктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу матеріальних носіїв, документів з відображеними на них інформаційними даними щодо службових осіб, які фактично могли привласнити грошові кошти, які були зайво сплачені споживачами за послуги водопостачання та водовідведення в результаті їх безпідставно завищеною вартістю, встановлення сум завданих матеріальних збитків та осіб, причетних до його вчинення.

На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність в проведенні судової-економічної експертизи, для чого необхідно отримати оригінали документів, пов`язані із встановленням та затвердженням тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст.ст. 91,92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні покладається на слідчого.

Згідно вимог ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню:

1)подія кримінального правопорушення ( час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення);

2) винуватість обвинуваченого у вчиненнні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення;

3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат;

4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження;

5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання;

6)6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним оббігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи зняряддя вчинення кримінального правопорушення.

31.5.2018 року року старшим слідчим ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_8 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 був направлений запит з метою отримання належним чином завірених копій документів, а саме: заяви КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 , як ліцензіата до НКРЕКП для встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення та розрахунки тарифів за встановленими формами з підтверджуючими матеріалами і документами, що використовувались при цьому, які готувалися та надсилалися у 2016 році.

Станом на 18.06.2018 року відповідь на вказаний запит не надійшла.

Вказані документи знаходяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Без долучення вказаних документів до матеріалів кримінального провадження неможливо буде встановити об`єктивні обставини вчиненого злочину, осіб, які його вчинили, встановити суму завданих збитків, довести їх провину, а також провести необхідну судову економічну експертизу.

Згідно зі статтею 162 КПК України до охонюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належить конфіденційна інформація, у тому числі така, що містить персональні дані особи, що знаходиться у їх особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопрушення, повного та всебічного розслідування кримінального провадження, з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та з метою документування злочинних дій посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ДОР, необхідно надати старшому слідчому СВ Марганецького ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які готувалися та надавалися КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДОР до НКРЕКП у 2016 році, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 :

-заяви КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДОР, як ліцензіата до НКРЕКП для встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення;

-пояснювальної записки щодо необхідності встановлення тарифів, що включає обгрунтування витрат ліцензіата за їх складовими та аналіз результатів фінансово-господарської діяльності за базовий період і очікуванні зміни у плановому періоді;

-схеми та розрахунки балансів водоспоживання:

*оперативну схему системи централізованого водпопостачання;

*оперативну схему системи централізованого водовівдведення, стічних і зливових вод із зазначенням типу водовідведення ( загальносплавна ,роздільна, напівроздільна), діаметрів мереж ( з урахуванням внутрішньоквартальних та дворових мереж);

* розрахунок балансу води, який надається у схематичному та табличному вигляді із зазначенням обсягів, приладів обліку, протяжності, діаметрів мереж;

*розрахунок балансу стічних вод;

*розрахунок обсягу дренажних та зливових вод;

- копії звітності за базовий період та з початку поточного року:

*форму № 1 Баланс ( звіт про фінансовий стан)» ( додаток № 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку «Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджену наказаом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868);

*форму № 1 Підприємництво (річна) «Структурне обстеження підприємства»,

затверджену наказом ІНФОРМАЦІЯ_12 від 29 вересня 2014 року № 273;

*форму № 2 Інвестиції (річна) «Капітальні інвестиціїї, вибуття й амортизація активів», затверджену наказом ІНФОРМАЦІЯ_12 від 05 серпня 2014 року № 225;

-копію рішення про встановлення поточнипх індивіальних технологічних нормативів використання питної води;

-копії розпорядчих документів про облікову політику підприємства;

-розрахунок тарифів на плановий період:

*річний план ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення;

*розрахунок повної собівартості та середньозваженого тарифу на централізоване водопостачання;

*розрахунок тарифів на централізоване водопостачання для споживачів, які є суб`єктами у сфері централізованого водопостачання та/або водовідведення, та для споживачів, які не є суб`єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та/або водовідведення;

*розрахунок повної собівартості та середньозваженого тарифу на централізоване водовідведення;

*розрахунок тарифів на централізоване водовідведення для споживачів, які є суб`єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та/або водовідведення, та для споживачів, які не є суб`єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та/або водовідведення;

*розрахунок вартості електричної енергії на технологічні потреби централізованого водопостачання та водовідведення на плановий період;

*загальновиробничі витрати з централізованого водопостачання та водовідведення;

*адмінінстративні витрати з централізованого водопостачання та водовідведення;

*витрати на збут з централізованого водопостачання та водовідведення;

*інші операційні витрати з централізованого водопостачання та водовідведення;

*фінансові витрати з централізованого водопостачання та водовідведення;

*розрахунковий прибуток з централізованого водопостачання та водовідведення;

*загальна характеристика ліцензіата з централізованого водопостачання;

*загальна характеристика ліцензіата з централізованого водовідведення.

-загальновиробничі норми питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів за формою, наведеною в додатку 1 до Методики розрахунку норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства, затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_13 від 03 вересня 2012 року №4549, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 19 вересня 2012 року за № 1606/21918.

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого СВ Марганецького ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітіна поліції ОСОБА_8 погоджене з прокурором Марганецького відділу Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_9 про тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно клопотання, 01.09.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження № 0000670 за фактом привласнення, грошових коштів, які були зайво сплачені споживачами за послуги водопостачання та водовідведення в результаті їх безпідставно завищеної вартості, шляхом зловживання службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР своїм службовим становищем, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191 КК України.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 цього ж Кодексу, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Беручи до уваги викладене вище, а також те, що у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться зазначені документи, які містять відомості, що становлять охоронювану законом таємницю та мають значення для всебічного, повного, неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження, а також проведенні судової-економічної експертизи, відповідно до ст. 162 КПК України, суд вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

Керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165, 242 КПК України, слыдчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Марганецького ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_8 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Марганецького ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 про тимчасовий доступ до документів, які готувалися та надавалися КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДОР до НКРЕКП у 2016 році, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 :

-заяви КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДОР, як ліцензіата до НКРЕКП для встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення;

-пояснювальної записки щодо необхідності встановлення тарифів, що включає обгрунтування витрат ліцензіата за їх складовими та аналіз результатів фінансово-господарської діяльності за базовий період і очікуванні зміни у плановому періоді;

-схеми та розрахунки балансів водоспоживання:

*оперативну схему системи централізованого водпопостачання;

*оперативну схему системи централізованого водовідведення, стічних і зливо-вих вод із зазначенням типу водовідведення (загальносплавна,роздільна,напів-

роздільна), діаметрів мереж ( з урахуванням внутрішньо квартальних та дворових мереж);

*розрахунок балансу води, який надається у схематичному та табличному вигляді із зазначенням обсягів, приладів обліку, протяжності, діаметрів мереж;

*розрахунок балансу стічних вод;

*розрахунок обсягу дренажних та зливових вод;

- копії звітності за базовий період та з початку поточного року:

*форму № 1 Баланс ( звіт про фінансовий стан)» ( додаток № 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку «Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджену наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868);

*форму № 1 Підприємництво (річна) «Структурне обстеження підприємства»,

затверджену наказом ІНФОРМАЦІЯ_12 від 29 вересня 2014 року № 273;

*форму № 2 Інвестиції (річна) «Капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів», затверджену наказом ІНФОРМАЦІЯ_12 від 05 серпня 2014 року № 225;

-копію рішення про встановлення поточних індивіальних технологічних нормативів використання питної води;

-копії розпорядчих документів про облікову політику підприємства;

-розрахунок тарифів на плановий період:

*річний план ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення;

*розрахунок повної собівартості та середньозваженого тарифу на централізоване водопостачання;

*розрахунок тарифів на централізоване водопостачання для споживачів, які є суб`єктами у сфері централізованого водопостачання та/або водовідведення, та для споживачів, які не є суб`єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та/або водовідведення;

*розрахунок повної собівартості та середньозваженого тарифу на централізоване водовідведення;

*розрахунок тарифів на централізоване водовідведення для споживачів, які є суб`єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та/або водовідведення, та для споживачів, які не є суб`єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та/або водовідведення;

*розрахунок вартості електричної енергії на технологічні потреби централізованого водопостачання та водовідведення на плановий період;

*загальновиробничі витрати з централізованого водопостачання та водовідведення;

*адмінінстративні витрати з централізованого водопостачання та водовідведення;

*витрати на збут з централізованого водопостачання та водовідведення;

*інші операційні витрати з централізованого водопостачання та водовідведення;

*фінансові витрати з централізованого водопостачання та водовідведення;

*розрахунковий прибуток з централізованого водопостачання та водовідведення;

*загальна характеристика ліцензіата з централізованого водопостачання;

*загальна характеристика ліцензіата з централізованого водовідведення.

-загальновиробничі норми питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів за формою, наведеною в додатку 1 до Методики розрахунку норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства, затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_13 від 03 вересня 2012 року №4549, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 19 вересня 2012 року за № 1606/21918, які знаходяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ Марганецького ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 доступ до вищевказаних документів, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особам, зазначеним у відповідній ухвалі слідчого судді.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1