Дата документу 04.06.2018
Справа № 334/3895/18
Провадження № 1-кс/334/1344/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 червня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора Запорізької місцевої прокуратури №3 Запорізької області юриста 1 класу ОСОБА_3 , слідчого Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_4 розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000491 від 17 лютого 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_4 погоджене із прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 Запорізької області юристом 1 класу ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження №0000491 від 17лютого2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2,ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 06 березня 2018 року до Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області звернувся директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_5 із заявою про те, що 24 січня 2018 року між ним та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ОСОБА_6 , укладено договір поставки №05/01/2018, відповідно до якого, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Продавець) зобов`язується поставити, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Покупець) зобов`язується прийняти і оплатити «Товар» на умовах даного договору, а саме в строк до 10 календарних днів з дати поставки Товару Покупцю.

Так, 27 січня 2018 року, відповідно до квитанції про прийом вантажу № від 26 січня 2018 року, логістичною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі договору Д-Т-00056700 від 28 березня 2017 року, товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було доставлено до складу «Запоріжжя-1», розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (склади «ТАКО»).

Відповідно до акту отримання багажу від 29 січня 2018 року, за №А-4223, 29 січня 2018 року, о 15.30 год., ОСОБА_6 знаходячись у приміщенні складу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (склади «ТАКО»), отримала товар відправлений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », проте, умови договору не виконала та у строк до 10 календарних днів з дати поставки, грошові кошти за отриманий товар не сплатила, тим самим шахрайським шляхом заволоділа товаром, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме рукавички нітрилові оглядові не опудрені у кількості 1800 упаковок на загальну суму 130374 гривень, чим спричинила ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальну шкоду на зазначену суму.

Крім того, 06 березня 2018 року до Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області звернулась представник за довіреністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 , із заявою про те, що 15 грудня 2017 року між директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_8 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , укладено договір поставки №1-15122-17, відповідно до якого, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Постачальник) зобов`язується в порядку, на умовах і в терміни, передбачені цим договором поставити (передати у власність), а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Покупець) зобов`язується прийняти і оплатити «Товар» на умовах даного договору, а саме протягом 14 календарних днів з моменту його передачі.

Так, 21 грудня 2017 року, ОСОБА_6 знаходячись у приміщенні відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , за довіреністю 1/151217 від 15 грудня 2017 року, отримала товар відправлений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », проте, умови договору не виконала та протягом 14 календарних днів з моменту його передачі, грошові кошти за отриманий товар не сплатила, тим самим шахрайським шляхом заволоділа товаром, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме рукавички нітрилові оглядові не опудрені у кількості 870 упаковок на загальну суму 122670 гривень, чим спричинила ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » матеріальну шкоду на зазначену суму.

Разом з тим, до Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява ФОП ОСОБА_9 , із заявою про те, що 24 січня 2018 року між директором ФОП ОСОБА_9 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , укладено договір поставки №3-24012018, згідно якого, ФОП ОСОБА_9 (Постачальник) зобов`язується поставити та передати у власність, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Покупець) зобов`язується прийняти і оплатити товар на умовах даного договору, а саме протягом 21 календарних днів з моменту поставки товару.

Так, 03 лютого 2018 року, ОСОБА_6 знаходячись у приміщенні відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , за отримала товар відправлений ФОП ОСОБА_9 (ТТН НОМЕР_4 ), проте, умови договору не виконала та протягом 21 календарних днів з моменту поставки товару, грошові кошти за отриманий товар не сплатила, тим самим шахрайським шляхом заволоділа товаром, який належить ФОП ОСОБА_9 , а саме гумові медичні рукавиці на загальну суму 219600 гривень, чим спричинила ФОП ОСОБА_9 матеріальну шкоду на зазначену суму.

16 лютого 2018 року до Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_10 з заявою про те, що 11 грудня 2017 року між ним та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ОСОБА_6 , укладено договір поставки №2-11122017, відповідно до якого, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Постачальник) зобов`язується поставити, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Покупець) зобов`язується прийняти та провести його оплату на умовах та в порядку, визначених цим договором, а саме протягом 10 банківських днів з моменту поставки.

Так, 18 грудня 2017 року, ОСОБА_6 знаходячись на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яке розташовано за адресою: м. Запоріжжя, вул. Шосе Нікопольське, відповідно до видаткової накладної №3935 від 18 грудня 2017 року, отримала від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_10 товар, а саме світлодіодні лампи у кількості 6730 штук, проте, умови договору не виконала та у строк до 10 банківських днів з моменту поставки, грошові кошти за отриманий товар не сплатила, тим самим шахрайським шляхом заволоділа товаром, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », чим спричинила матеріальну шкоду на суму 236805, 40 гривень.

07 березня 2018 року прокурором у кримінальному провадженні було визначено підслідність досудового розслідування за СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області.

04 квітня 2018 року до ч/ч Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява генерального директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ОСОБА_11 про те, що 16 січня 2018 року, між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", укладено договір поставки №1/160118 відповідно до якого, "Торгівельна мережа « ІНФОРМАЦІЯ_11 " (Постачальник) зобов`язується передати (поставити) товар, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Покупець) зобов`язується прийняти вказаний товар і сплатити за нього повну грошову суму у відповідності з умовами, а саме протягом 10 календарних днів з моменту поставки товару.

Так, 22 січня 2018 року, ОСОБА_6 знаходячись у приміщенні відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , за довіреністю №1/260917 від 16 січня 2018 отримала товар відправлений ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", а саме смартфон Huawey Y5 2017 у кількості 36 штук та планшет Sigma X-style Tab F102 у кількості 24 штук, загальною вартістю 161640 гривень (експрес накладні № 6886, 8362). Проте, умови договору не виконала та протягом 10 календарних днів з моменту поставки товару, грошові кошти за отриманий товар не сплатила, тим

самим шахрайським шляхом заволоділа товаром, який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 », чим спричинила вказаному підприємству матеріальну шкоду на суму 161640 гривень.

16 квітня 2018 року до Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » - ОСОБА_12 , про те, що 27 жовтня 2017 року між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ОСОБА_6 укладено договір поставки № 2710-01, відповідно до якого, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » зобов`язується поставити і передати у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » товар, а останні прийняти та оплатити товар на протязі 10 календарних днів, з дня отримання товару.

02 листопада 2017 року, ОСОБА_6 знаходячись у приміщенні відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , за довіреністю №1/271017 від 27 жовтня 2017 року отримала товар, відправлений ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", а саме відеодомофони кольорові у кількості 72 штук та відеопанелі кольорові антивандальні у кількості 72 штук, на загальну суму 199756,80 гривень (експрес накладна 4632). Отримавши зазначений товар, ОСОБА_6 умови договору не виконала та на протязі 10 календарних днів, з дня поставки товару, грошові кошти за отриманий товар не сплатила, тим самим шахрайським шляхом заволоділа товаром, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », чим спричинила вказаному підприємству матеріальну шкоду на суму 199756,80 гривень.

16 квітня 2018 року до Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області, надійшла заява директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ОСОБА_13 про те, що 19 грудня 2017 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ОСОБА_6 укладено договір поставки №1-19122017, відповідно до якого, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " зобов`язується передати (поставити) товар, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » зобов`язується прийняти та оплатити товар протягом 14 календарних днів з моменту поставки товару.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » відповідно до видаткової накладної №177/17 від 26 грудня 2017 року, здійснив поставку товару, а саме поставку рукавиць Meda Sept Nitrile у кількості 1740 упаковок загальною вартістю 126846, 00 гривень. Отримавши зазначений товар, ОСОБА_6 умови договору не виконала та протягом 14 календарних днів з моменту поставки товару, грошові кошти за отриманий товар не сплатила, тим самим шахрайським шляхом заволоділа товаром, який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", чим спричинила вказаному підприємству матеріальну шкоду на суму 126846, 00 гривень.

17 квітня 2018 року до Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшло звернення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ОСОБА_14 від 12 квітня 2018 року про те, що 25 вересня 2017 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ОСОБА_6 укладено договір поставки №1/250917, відповідно до якого, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » зобов`язується передати у власність, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » зобов`язується прийняти цей товар та провести його оплату протягом 10 календарних днів з моменту поставки товару.

29 вересня 2017 року, відповідно до видаткової накладної №Дн-01067 від 29 вересня 2017 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » здійснив поставку товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме паперу А4 у кількості 1400 шт., загальною вартістю 86940,00 гривень. Отримавши зазначений товар, ОСОБА_6 умови договору не виконала та протягом 10 календарних днів з моменту поставки товару, грошові кошти за отриманий товар не сплатила, тим самим шахрайським шляхом заволоділа товаром, який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", чим спричинила вказаному підприємству матеріальну шкоду на суму 86940,00 гривень.

Як зазначено в ст.2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

В ч.2 ст.9 КПК України визначено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Згідно ч.1 ст.84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Частиною 2 ст.92 КПК України визначено, що процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно ст.85 КПК України належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Згідно положень ч.1 ст.86 КПК України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

У відповідності до положень ч.1 ст.87 КПК України, недопустимими є докази, отримані внаслідок істотного порушення прав та свобод людини, гарантованих Конституцією та законами України, міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, а також будь-які інші докази, здобуті завдяки інформації, отриманій внаслідок істотного порушення прав та свобод людини.

Частиною 2 ст.87 КПК України визначено, що суд зобов`язаний визнати істотними порушеннями прав людини і основоположних свобод, зокрема здійснення процесуальних дій, які потребують попереднього дозволу суду, без такого дозволу.

Так, до визначеного в ч.1 ст.91 КПК України переліку обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні належать зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Частиною 2 ст.91 КПК України визначено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно положень ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

У відповідності до положень ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч.1 ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно ч.3 ст.99 КПК України сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Так, ч.1 ст.131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

У відповідності до положень п.5 ч.2 ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження,

Як зазначено в ч.1 ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Так, згідно заяв і повідомлень які надійшли від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ФОП ОСОБА_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » всі вищезазначені суб`єкти господарської діяльності заключили договори поставки товарів ОСОБА_6 , яка діяла саме як директор ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно інформації з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі по тексту - Реєстр), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » зареєстровано в Реєстрі 08 грудня 2005 року, (місце знаходження: АДРЕСА_4 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) його засновником (учасником) є ОСОБА_6 . За даними Реєстру реєстраційна справа юридичної особи знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_17 .

Згідно п.13 ч.1 ст.1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (далі по тексту - Закон) реєстраційна справа - сукупність документів у паперовій та/або електронній формі, що подавалися для проведення реєстраційних дій.

Згідно п.6 ч.2 ст.6 Закону ведення реєстраційних справ здійснює державний реєстратор.

Згідно ч.1 ст.29 Закону, реєстраційна справа формується в паперовій та електронній формі після внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію створення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, державну реєстрацію фізичної особи - підприємця і державну реєстрацію включення відомостей про юридичну особу та фізичну особу - підприємця.

Так, в ст.1 КПК України визначено, що порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України. Кримінальне процесуальне законодавство України складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст.30 Закону, тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

Тобто, лише на підставі ухвали слідчого судді можливо отримати доступ до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », іншого законного способу отримати зазначені документи діючим законодавством не передбачено.

Так в даному кримінальному провадженні підлягає доказування факти здійснення шахрайського заволодіння майном вищезазначених суб`єктів господарської діяльності, громадянкою ОСОБА_6 , саме як директором юридичної особи ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто здійснення останньою під видом законної господарської діяльності юридичної особи суспільно небезпечних протиправних дій, які діючим КК України віднесено до злочинів.

Тому з метою дотримання вимог ст.2, ч.2 ст.9, ч.1 ст.84, ст. 85, ст.86 КПК України, збирання належних і допустимих доказів у кримінальному провадженні, а саме оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », на підставі яких слідчий, прокурор та в

подальшому суд встановлять наявність факту та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, згідно положень ст. 91 КПК України, на даному етапі досудового розслідування стороні обвинувачення необхідно, виходячи з вищенаведеного відповідно до ст. 93 КПК України, зібрати докази у повному обсязі, а саме необхідно отримати тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_4 .

Оригінали документів реєстраційної справи є встановленим діючим законодавством офіційним підтвердженням реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », як юридичної особи, а також дані документи містять в собі інформацію про дату придбання права громадянкою ОСОБА_15 на юридичну особу, її установчих документів, дату реєстрації змін до установчих документів (в разі її проведення), дати проведення реєстраційних дій, пов`язаних з призначенням ОСОБА_6 директором зазначеного суб`єкта господарювання. Вказані документи самі по собі та в сукупністю з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні так як містять не тільки відомості про юридичну особу, а й вільні зразки підпису уповноваженої діяти від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » особи, які в подальшому можуть бути використані для проведення відповідних судово - почеркознавчих експертиз.

Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження забезпечить досягнення дієвості цього провадження та виконання завдань, для виконання якого слідчий і звертається з даним клопотанням.

Клопотання слідчого, погоджено із прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий у судовому засіданні підтримав своє клопотання.

В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання, просив клопотання задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора, слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст.159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати

тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що органом досудового слідства доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні відомості перебувають у володінні відповідної особи. Ці відомості самі по собі та у сукупності з іншими речами, документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На думку слідчого судді, стороною обвинувачення доведено можливість використання як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_4 , погоджене із прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 Запорізької області юристом 1 класу ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000491 від 17 лютого 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_17 , або за дорученням слідчого оперативним співробітникам УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ Національної поліції України, дозвіл на тимчасовий доступ та отримання з можливістю вилучення речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 саме:

оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Зобов`язати керівництво ІНФОРМАЦІЯ_17 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 надати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 04 липня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1