Провадження № 1-кс/752/7239/18
У Х В А Л А

22.08.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Голосіївського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місьцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0007742 від 13.08.2018 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Голосіївського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місьцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0007742 від 13.08.2018 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 КК України, а саме: - договір консультаційно-інформаційного обслуговування № 00078487 від 20.08.2018;

- бланки договорів консультаційно-інформаційного обслуговування в кількості 7-ми арк.;

- копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб , фізичних осіб підприємців та громадських формувань ОСОБА_5 ;

- опис документів ОСОБА_5 ;

- копія паспорта ОСОБА_5 ;

- копія довіреності НВВ 904046;

- мобільний телефон «Samsung» IMEI 1. НОМЕР_1 , IMEI 2. НОМЕР_2 в якому вставлені сім-картки оператора «МТС»;

- грошові кошти в сумі 10 912, 00 гривень, а саме:

?купюри номіналом 500 (п`ятсот) гривень в кількості 9 штук;

?купюри номіналом 200 (двісті) гривень в кількості 3 штуки;

?купюри номіналом 100 (сто) гривень в кількості 58 штук;

?купюри номіналом 5 (п`ять) гривень в кількості 2 штуки;

?купюри номіналом 2 (дві) гривні в кількості 1 штука;

- мобільний телефон «FLY» IMEI НОМЕР_3 в якому вставлені сім-картки оператора «Водафон» та «Life»;

- мобільний телефон «MEIZU» сірого кольору;

- мобільний телефон «HTC» IMEI НОМЕР_4 в якому знаходиться сім-картка оператора «Life»;

- банківська картка «Приват банк» НОМЕР_5 ;

- банківська картка НОМЕР_6 ;

- копія договору консультаційно-інформаційного обслуговування № 00078485.

Клопотання обгрунтовано тим, що Слідчим відділом Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування матеріалів кримінального провадження внесеного 13.08.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0007742, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 діючи з корисливих спонукань, з метою незаконного особистого збагачення, всупереч врегульованих законом суспільним відносинам, у сфері власності, для вчинення злочинів, спрямованих на заволодіння чужим майном (грошовими коштами), шляхом обману та зловживання довірою, визначив для себе вчинення злочинів, як основне джерело для здобуття коштів і матеріальних благ для свого існування.

Предметом злочинного посягання ОСОБА_6 визначила грошові кошти громадян, отримані під виглядом надання останнім послуг по пошуку житла, але фактично не маючи наміру та можливості виконати взяті на себе зобов`язання.

Способом успішного досягнення та реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_6 визначила як вчинення шахрайських дій, шляхом обману та зловживання довірою громадян, попередньо розробивши при цьому детальний план своїх злочинних дій, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян, який полягав у отриманні від громадян грошових коштів, як оплату за надання інформаційних послуг щодо пошуку в оренду житла в місті Києві, не маючи можливості та наміру виконати в подальшому взяті на себе зобов`язання.

З метою реалізації свого злочинного плану, ОСОБА_6 , орендувала під офіс приміщення за адресами: АДРЕСА_1 та по АДРЕСА_2 , розмістила в Інтернет-мережі оголошення про надання послуг пошуку житла.

Так, ОСОБА_6 з метою успішного досягнення та реалізації свого злочинного умислу, 15 серпня 2018 року ініціювала вчинення шахрайських дій, спрямованих на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 під виглядом надання послуг по пошуку житла в місті Києві при наступних обставинах.

15 серпня 2018 року ОСОБА_6 в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 уклала від імені ФОП « ОСОБА_8 » з потерпілою ОСОБА_7 договір консультаційно-інформаційного обслуговування №00078471 про надання інформації про варіанти житлових приміщень на ринку оренди м. Києва та Київської обл., а саме по АДРЕСА_3 , не маючи наміру виконувати умови договору, надала потерпілій завідомо неправдиві відомості про житло, яке нібито здається в найм, та отримала від неї грошові кошти в сумі 11 400, 00 гривень, тим самим шляхом обману заволоділа вказаною сумою коштів, якими розпорядилась на власний розсуд.
Крім того, 19 серпня 2018 року ОСОБА_6 , повторно, в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 уклала від імені ФОП « ОСОБА_5 » з потерпілою ОСОБА_9 договір консультаційно-інформаційного обслуговування №00078482 про надання інформації про варіанти житлових приміщень на ринку оренди м. Києва та Київської обл., а саме по АДРЕСА_4 , не маючи наміру виконувати умови договору, надала потерпілій завідомо неправдиві відомості про житло, яке нібито здається в найм, та отримала від неї грошові кошти в сумі 4 300, 00 гривень, тим самим шляхом обману заволоділа вказаною сумою коштів, якими розпорядилась на власний розсуд.
Крім того, 19 серпня 2018 року ОСОБА_6 , повторно, в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 уклала від імені ФОП « ОСОБА_5 » з потерпілою ОСОБА_10 договір консультаційно-інформаційного обслуговування №00078483 про надання інформації про варіанти житлових приміщень на ринку оренди м. Києва та Київської обл., а саме по АДРЕСА_5 , не маючи наміру виконувати умови договору, надала потерпілій завідомо неправдиві відомості про житло, яке нібито здається в найм, та отримала від неї грошові кошти в сумі 5 600, 00 гривень, тим самим шляхом обману заволоділа вказаною сумою коштів, якими розпорядилась на власний розсуд.
20.08.2018 року в рамках проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, керуючись вимогами ч. 3 ст. 233 КПК України з метою врятування майна, яке згідно вимог ст.98 КПК України можуть бути речовими доказами по кримінальному провадженню, що згідно вимог п.2 ст. 84 КПК України є процесуальним джерелом доказів, було проведено обшук в офісному приміщенні, яке розташоване в кімнаті № НОМЕР_7 в цокольному приміщенні АДРЕСА_6 , який використовувала ОСОБА_6 , під час якого було виявлено та вилучено наступне:

- договір консультаційно-інформаційного обслуговування № 00078487 від 20.08.2018;

- бланки договорів консультаційно-інформаційного обслуговування в кількості 7-ми арк.;

- копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб , фізичних осіб підприємців та громадських формувань ОСОБА_5 ;

- опис документів ОСОБА_5 ;

- копія паспорта ОСОБА_5 ;

- копія довіреності НВВ 904046;

- мобільний телефон «Samsung» IMEI 1. НОМЕР_1 , IMEI 2. НОМЕР_2 в якому вставлені сім-картки оператора «МТС»;

Під час обшуку даного приміщення в ньому перебував ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якого вилучено наступне:

- грошові кошти в сумі 10 912, 00 гривень, а саме:

?купюри номіналом 500 (п`ятсот) гривень в кількості 9 штук;

?купюри номіналом 200 (двісті) гривень в кількості 3 штуки;

?купюри номіналом 100 (сто) гривень в кількості 58 штук;

?купюри номіналом 5 (п`ять) гривень в кількості 2 штуки;

?купюри номіналом 2 (дві) гривні в кількості 1 штука;

- мобільний телефон «FLY» IMEI НОМЕР_3 в якому вставлені сім-картки оператора «Водафон» та «Life»;

- мобільний телефон «MEIZU» сірого кольору;

- мобільний телефон «HTC» IMEI НОМЕР_4 в якому знаходиться сім-картка оператора «Life»;

- банківська картка «Приват банк» НОМЕР_5 ;

- банківська картка НОМЕР_6 ;

- копія договору консультаційно-інформаційного обслуговування № 00078485.

В ході проведення обшуку було виявлено та вилучено документи, мобільні телефони та грошові кошти, які здобуті злочинним шляхом. Так як проводиться досудове розслідування по факту вчинення майнового злочину, тому вилучені грошові кошти можуть бути конфісковані у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи.

З метою збереження вилученого під час обшуку майна, яке є доказом вчинення злочину, а також здобуте внаслідок вчинення злочину, слідчий просить задовольнити клопотання та накласти арешт на вилучені речі.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явились, про місце і час судового розгляду були повідомлені належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ході розгляду клопотання встановлено, що Слідчим відділом Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування матеріалів кримінального провадження внесеного 13.08.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0007742, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 діючи з корисливих спонукань, з метою незаконного особистого збагачення, всупереч врегульованих законом суспільним відносинам, у сфері власності, для вчинення злочинів, спрямованих на заволодіння чужим майном (грошовими коштами), шляхом обману та зловживання довірою, визначив для себе вчинення злочинів, як основне джерело для здобуття коштів і матеріальних благ для свого існування.

Предметом злочинного посягання ОСОБА_6 визначила грошові кошти громадян, отримані під виглядом надання останнім послуг по пошуку житла, але фактично не маючи наміру та можливості виконати взяті на себе зобов`язання.

Способом успішного досягнення та реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_6 визначила як вчинення шахрайських дій, шляхом обману та зловживання довірою громадян, попередньо розробивши при цьому детальний план своїх злочинних дій, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян, який полягав у отриманні від громадян грошових коштів, як оплату за надання інформаційних послуг щодо пошуку в оренду житла в місті Києві, не маючи можливості та наміру виконати в подальшому взяті на себе зобов`язання.

20.08.2018 року в рамках проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, керуючись вимогами ч. 3 ст. 233 КПК України з метою врятування майна, яке згідно вимог ст.98 КПК України можуть бути речовими доказами по кримінальному провадженню, що згідно вимог п.2 ст. 84 КПК України є процесуальним джерелом доказів, було проведено обшук в офісному приміщенні, яке розташоване в кімнаті № НОМЕР_7 в цокольному приміщенні АДРЕСА_6 , який використовувала ОСОБА_6 , під час якого було виявлено та вилучено наступне:

- договір консультаційно-інформаційного обслуговування № 00078487 від 20.08.2018;

- бланки договорів консультаційно-інформаційного обслуговування в кількості 7-ми арк.;

- копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб , фізичних осіб підприємців та громадських формувань ОСОБА_5 ;

- опис документів ОСОБА_5 ;

- копія паспорта ОСОБА_5 ;

- копія довіреності НВВ 904046;

- мобільний телефон «Samsung» IMEI 1. НОМЕР_1 , IMEI 2. НОМЕР_2 в якому вставлені сім-картки оператора «МТС»;

- грошові кошти в сумі 10 912, 00 гривень, а саме:

?купюри номіналом 500 (п`ятсот) гривень в кількості 9 штук;

?купюри номіналом 200 (двісті) гривень в кількості 3 штуки;

?купюри номіналом 100 (сто) гривень в кількості 58 штук;

?купюри номіналом 5 (п`ять) гривень в кількості 2 штуки;

?купюри номіналом 2 (дві) гривні в кількості 1 штука;

- мобільний телефон «FLY» IMEI НОМЕР_3 в якому вставлені сім-картки оператора «Водафон» та «Life»;

- мобільний телефон «MEIZU» сірого кольору;

- мобільний телефон «HTC» IMEI НОМЕР_4 в якому знаходиться сім-картка оператора «Life»;

- банківська картка «Приват банк» НОМЕР_5 ;

- банківська картка НОМЕР_6 ;

- копія договору консультаційно-інформаційного обслуговування № 00078485.

Слідчий СВ Голосіївського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місьцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0007742 від 13.08.2018 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 КК України, а саме:

- договір консультаційно-інформаційного обслуговування № 00078487 від 20.08.2018;

- бланки договорів консультаційно-інформаційного обслуговування в кількості 7-ми арк.;

- копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб , фізичних осіб підприємців та громадських формувань ОСОБА_5 ;

- опис документів ОСОБА_5 ;

- копія паспорта ОСОБА_5 ;

- копія довіреності НВВ 904046;

- мобільний телефон «Samsung» IMEI 1. НОМЕР_1 , IMEI 2. НОМЕР_2 в якому вставлені сім-картки оператора «МТС»;

- грошові кошти в сумі 10 912, 00 гривень, а саме:

?купюри номіналом 500 (п`ятсот) гривень в кількості 9 штук;

?купюри номіналом 200 (двісті) гривень в кількості 3 штуки;

?купюри номіналом 100 (сто) гривень в кількості 58 штук;

?купюри номіналом 5 (п`ять) гривень в кількості 2 штуки;

?купюри номіналом 2 (дві) гривні в кількості 1 штука;

- мобільний телефон «FLY» IMEI НОМЕР_3 в якому вставлені сім-картки оператора «Водафон» та «Life»;

- мобільний телефон «MEIZU» сірого кольору;

- мобільний телефон «HTC» IMEI НОМЕР_4 в якому знаходиться сім-картка оператора «Life»;

- банківська картка «Приват банк» НОМЕР_5 ;

- банківська картка НОМЕР_6 ;

- копія договору консультаційно-інформаційного обслуговування № 00078485.

Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.
Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.
Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
У випадках, передбачених п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.
Майно, на яке спрямоване кримінальне правопорушення повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправні впливу (відчуження, знищення, приховування) на певне майно, що, як наслідок перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна з підстав передбачених ч. 2 ст. 170 КПК України по суті являє собі форму забезпечення доказів, є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від дій останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальне провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

В силу положень ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

З наданих суду до клопотання письмових доказів вбачається, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, відповідає критеріям, визначеним ст.170 КПК України, оскільки воно є доказами у справі та здобуте злочинним шляхом.

З врахуванням викладеного, вважаю, що не застосування арешту може призвети до зникнення зазначеного майна, в зв`язку з чим з метою збереження майна, що є доказом у кримінальному провадженні, а також здобуте злочинним шляхом, вважаю за необхідне задовольнити заявлене клопотання.

Керуючись вимогами ст. ст.131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання слідчого СВ Голосіївського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місьцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0007742 від 13.08.2018 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 КК України задовольнити.
Накласти арешт на вилучене в ході проведення обшуку 20.08.2018 в офісному приміщенні, яке розташоване в кімнаті № НОМЕР_7 в цокольному приміщенні АДРЕСА_6 , майно, а саме:

- договір консультаційно-інформаційного обслуговування № 00078487 від 20.08.2018;

- бланки договорів консультаційно-інформаційного обслуговування в кількості 7-ми арк.;

- копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб , фізичних осіб підприємців та громадських формувань ОСОБА_5 ;

- опис документів ОСОБА_5 ;

- копія паспорта ОСОБА_5 ;

- копія довіреності НВВ 904046;

- мобільний телефон «Samsung» IMEI 1. НОМЕР_1 , IMEI 2. НОМЕР_2 в якому вставлені сім-картки оператора «МТС»;

- грошові кошти в сумі 10 912, 00 гривень, а саме:

?купюри номіналом 500 (п`ятсот) гривень в кількості 9 штук;

?купюри номіналом 200 (двісті) гривень в кількості 3 штуки;

?купюри номіналом 100 (сто) гривень в кількості 58 штук;

?купюри номіналом 5 (п`ять) гривень в кількості 2 штуки;

?купюри номіналом 2 (дві) гривні в кількості 1 штука;

- мобільний телефон «FLY» IMEI НОМЕР_3 в якому вставлені сім-картки оператора «Водафон» та «Life»;

- мобільний телефон «MEIZU» сірого кольору;

- мобільний телефон «HTC» IMEI НОМЕР_4 в якому знаходиться сім-картка оператора «Life»;

- банківська картка «Приват банк» НОМЕР_5 ;

- банківська картка НОМЕР_6 ;

- копія договору консультаційно-інформаційного обслуговування № 00078485.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п`яти днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя