Комінтернівський районий суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/1079/2018 Справа №641/2774/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2018 року Комінтернівський районний суд м. Харкова

у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю:

слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання керівника органу досудового розслідування начальника відділення СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Комінтернівського відділу Харківської місцевої прокуратур № 5 юристом 1 класу ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000889 від 14.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання керівника органу досудового розслідування начальника відділення СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000889 від 14.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме надання тимчасового доступу речей та документів, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 (Філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Харкові за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме до реєстру руху грошових коштів по рахункам, відкритим на ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та можливість їх вилучення.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що до чергової частини Слобідського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_6 про шахрайське заволодіння ОСОБА_7 належними йому грошовими коштами у великих розмірах.

14.04.2018 року заява про кримінальне правопорушення була прийнята та 14.04.2018 року зареєстрована в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000889 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, вчинене у великих розмірах.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 пояснив, що він є одним із засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фактичним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де засновником є його перша дружина ОСОБА_8 . Підприємство планувало проведення будівництва елеватору у с. Борвенково Харківської області. На початку 2017 року познайомився із ОСОБА_9 та ОСОБА_7 . Останній був директором ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 . Юридична адреса ПП « ОСОБА_5 » була у м. Чугуїв Харківської області, а фактично адреса офісу у АДРЕСА_3 , де і перебувала бухгалтерська документація. Вони запропонували об`єднати спільні зусилля для подальшого розвитку бізнесу. ОСОБА_7 знав, що у ОСОБА_6 є гроші на розвиток, а вони мали зв`язки у даній сфері у Харківській області. Співпраця була оформлена як договір безвідсоткової повортної фінансової допомоги. Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала на ПП « ОСОБА_5 » грошові кошти в сумі 3 770 000 гривень. ПП « ОСОБА_5 » повинно було вкладати дані гроші у розвиток свого підприємства і в подальшому повернути їх. Нікуди перераховувати грошові не повинно було. Однак, як стало пізніше відомо, без відома будь кого директор ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_7 перерахував вказані гроші в якості фінансової допомоги на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке в свою чергу, придбало насіння соняшника вагою більше 500 тон. Однак, в подальшому дані зернові культури повинні були бути продані на Харківську філію Підприємства з іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Однак, дане насіння соняшника було відвантажено до автомобілів, видані товарно транспортні накладні від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В шляху слідування ОСОБА_7 шляхом обману без відома та дозволу будь кого підмінив товарно транспортні накладні на вказане насіння соняшника і воно було реалізовано як від ПП ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , і відповідно грошові кошти були перераховані на вказане підприємство. Внаслідок цього належні ОСОБА_6 грошові кошти були шахрайським шляхом привласнені ОСОБА_7 .

Допитаний в якості свідка, ОСОБА_9 пояснив, що з червня 2015 року він став обіймати посаду заступника директора Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а директором та засновником був ОСОБА_7 . Приблизно у вересні 2015 року він звільнився, та став працювати заступником директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Державного резерву України. Приблизно навесні 2016 року стало відомо, що одна аграрна компанія, власником якої є ОСОБА_6 , планує будувати у м. Барвінкове Харківської області елеватор. Враховуючи, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Державного резерву України мало старе устаткування і собівартість зерна виходила дуже великою, тому було зрозуміло, що конкуренції з новим, більш оснащеним елеватором, не витримає. Також, це розумів і ОСОБА_7 , бо у ПП « ОСОБА_5 » не було своїх мощностей та елеваторів, а воно займалось лише посередництвом, тому такої конкуренції не витримало би також. Через знайомого зустрілись з ОСОБА_6 з метою обговорення можливостей подальшої спільної праці. З 05.04.2017 року він став обіймати посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 . Враховуючи, що це були нові підприємства, тому було вирішено укласти договір безвідсоткової повортної фінансової допомоги з ПП « ОСОБА_5 », а ПП « ОСОБА_5 » вже проведе закупівлю великої партії зернових культур. Так, було укладено договір безвідсоткової повортної фінансової допомоги № 2/04-ФД від 03.05.2017, та від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано на рахунок ПП « ОСОБА_5 » грошові кошти в сумі 3 770 000 гривень. Через проблеми з податковою службою, не модоиво було працювати, тому договором безвідсоткової повортної фінансової допомоги грошові кошти з ПП « ОСОБА_5 » були переведені на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для закупівлі насіння соняшника. Після закупівлі приблизно 600 тон насіння соняшника, його потрібно було рентабельно продати, однак ті олійноопереробні заводи, які знайшов, пропонували ціну, з якою понесли б убиток. ОСОБА_7 сказав, що є усна домовленість з Харківською філією Підприємства з іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та можна поставити туди зерно за доброю ціною. Насіння соняшника зберігалось на елеваторі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Державного резерву України. Для того, щоб провести вивантаження зерна, необхідно мати лист від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який надає особа, на яку виписана довіреність. Враховуючи, що фактично грошові кошти були перераховані з ПП « ОСОБА_5 », тому угодою по постачанню насіння соняшника займався ОСОБА_7 і керував фактично всіма процесами. На початку грудня 2017 року у ОСОБА_10 виявили онкологічне захворювання, і 17.12.2017 він поїхав до Німеччини на лікування. Після повернення йому стало відомо, що за час його відсутності у середині грудня 2017 року ОСОБА_7 провів вивантаження насіння соняшника. На чиє ім`я була виписана довіреність від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на отримання на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Державного резерву України насіння соняшника, йому невідомо. Як стало відомо, дане насіння соняшника було відвантажено до автомобілів, видані товарно транспортні накладні, які в шляху слідування ОСОБА_7 підмінив, і воно було реалізовано як від ПП ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , і відповідно грошові кошти були перераховані на вказане підприємство.

До матеріалів кримінального провадження були долучені копії документів, в тому числі виписка з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідного якої підтверджено факт перерахування грошових коштів в сумі 3 770 000 гривень на ПП « ОСОБА_5 » як поворотна безвідсоткова фінансова допомога згідно договору № 2/04-ДФ від 03.05.2017.

Згідно з даними Єдиного державного реєстру судових рішень встановлено, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Харківській області щодо посадових осіб ПП « ОСОБА_5 » розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 має такі банківські рахунки:

1)№ НОМЕР_6 , відкритий в українській гривні 15.06.2015 у Харківській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та закритий 29.05.2017 року.

2)№ НОМЕР_7 , відкритий в українській гривні 26.05.2017 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

3)№ НОМЕР_8 , відкритий в Євро 08.06.2015 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

4)№ НОМЕР_9 , відкритий в доларах США 08.06.2015 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

5)№ НОМЕР_10 , відкритий в українській гривні 08.06.2015 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Таким чином, з метою підтвердження факту перерахування грошових коштів з рахунку ПП « ОСОБА_5 » , які належали ОСОБА_6 , підтвердження або спростування їх подальшого цільового використання, і тим самим підтвердження факту заволодіння грошовими коштами шляхом зловживання довірою, що може сприяти встановлення істини по кримінальному провадженню і встановленню осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, та є речовим доказом по справі, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 (Філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Харкові за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме до реєстру руху грошових коштів по рахункам, відкритим на ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме:

1)№ НОМЕР_6 , за період з моменту відкриття, тобто з 15.06.2015 до моменту закриття, тобто 29.05.2017;

2)№ НОМЕР_7 , за період з моменту відкриття, тобто з 26.05.2017 до теперішнього часу, та можливість їх вилучення.

Враховуючи, що документи, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять відомості, що становлять банківську таємницю, тому у органу досудового розслідування вичерпана можливість в отриманні вихідних даних та оригіналів документів, які необхідні для встановлення істини по провадженню.

Начальник відділення СВ ОСОБА_3 вважає, що наявні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вищевказані документи можуть сприяти встановленню істини по кримінальному провадженню, і осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, і мають доказове значення по провадженню, як речові докази, та іншими способами одержати дані речі та документи не можливо, в зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів, та можливість їх вилучити.

У судовому засіданні начальник відділення СВ Слобідського відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 клопотання підтримала в повному обсязі.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явилися, причину не явки не повідомили, про дату та час судового засідання повідомлені належним чином.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення начальника відділення ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 39 КПК України керівник органу досудового розслідування уповноважений здійснювати досудове розслідування, користуючись при цьому повноваженнями слідчого.

п. 8 ч. 1 ст. 3 КПК України визначено, що керівник органу досудового розслідування начальник Головного слідчого управління, слідчого управління, відділу, відділення органу Національної поліції, органу безпеки, органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, органу державного бюро розслідувань, органу Державної кримінально-виконавчої служби України, підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України та його заступники, які діють у межах своїх повноважень.

Слідчий суддя вважає, що начальником відділення слідчого відділу доведено, що речі та документи перебувають, або можуть перебувати у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.

Вилучення речей та документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання керівника органу досудового розслідування начальника відділення СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, - задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 (Філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Харкові за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме до реєстру руху грошових коштів по рахункам, відкритим на ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме:

1)№ НОМЕР_6 , за період з моменту відкриття, тобто з 15.06.2015 до моменту закриття, тобто до 29.05.2017;

2)№ НОМЕР_7 , за період з моменту відкриття, тобто з 26.05.2017 до теперішнього часу,

з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в друкованому вигляді та в електронному вигляді, та можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1