Справа № 149/2549/18
Провадження №1-кс/149/746/18
У Х В А Л А

Іменем України

28.09.2018р. м. Хмільник

Слідча суддя Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Хмільницького ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Калинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 0000108,внесеному до ЄРДР 06 березня 2018 року, кваліфікованому за ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

ВСТАНОВИЛА:

Клопотання надійшло до суду 27 вересня 2018 року.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, у рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов до наступних висновків.

Слідчий Хмільницького ВП ОСОБА_3 , представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлені належним чином, при цьому слідчий надав заяву про розгляд справи у його відступіть, внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити. Неявка учасників справи не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні зазначені наступні речі та документи: інформація про рух (переміщення) коштів у розмірі 20000грн. із банківської картки № НОМЕР_1 , що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , у період часу з 01.03.2018 по 01.04.2018 року, з можливістю вилучення інформації у вигляді виписки, зазначивши місце, де було знято перераховані кошти, фото особи, яка отримала перераховані грошові кошти, прізвище ім`я по батькові (у разі наявності), дату народження, серію номер паспорта або документа, що замінює, особу, які було перераховано грошові кошти, дату видачі та найменування органу, що видав документ, місце проживання або тимчасового перебування, інформацію про громадянство (у разі, якщо особа, яка відкриває рахунок, є нерезидентом), а також копію документа, виданого органом державної податкової служби, що свідчить про присвоєння фізичній особі резиденту ідентифікаційного номера платника податків в друкованому вигляді.

Зазначена інформація не відноситься до речей, доступ до яких заборонено, передбачених ст. 161 КПК України.

Слідчий довів, що зазначені документи:

- перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вбачається з наданих стороною обвинувачення протоколу допиту свідка ОСОБА_5 , згідно яких він перерахував грошові кошти в сумі 20000 гривень зі своєї картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- зазначена інформація необхідна для встановлення факту руху коштів у розмірі 20 000 грн, які були перераховані ОСОБА_5 на картку № НОМЕР_1 , а також отримання відомостей про власника картки, місця, де були зняті перераховані кошти, тому отримані відомості будуть використані як докази суб`єкта злочину, ознак об`єктивної сторони - місця, часу і способу вчинення злочину;

- відповідно до ЗУ Про банки і банківську діяльність зазначені документи являються банківською таємницею, однак слідчим доведено, що іншими способами довести отримати дані щодо особи, причетної до скоєння злочину, а також відомості про рух коштів, тобто докази на підтвердження ознак об`єктивної сторони злочину, неможливо.

Таким чином, за доведеності пп. 1-3 ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання підлягає задоволенню.

З огляду на наявність в матеріалах клопотання доручення слідчого Хмільницького ВП ОСОБА_3 на проведення слідчих дій оперуповноваженим Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНПу Вінницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , суд не вбачає підстав для відмови в наданні їм доступу до витребуваної слідчим інформації.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідча суддя

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого Хмільницького ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати працівникам оперативного підрозділу Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 за дорученням слідчого Хмільницького ВП Калинівського ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса якого АДРЕСА_1 , з пересиланням інформації для подальшого її вилучення до філії, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , про рух (переміщення) грошових коштів у розмірі 20000 грн. із банківської картки № НОМЕР_1 , у період часу з 01.03.2018 по 01.04.2018 року, з можливістю вилучення інформації у вигляді виписки, зазначивши фактичний рух грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 , місце, де було знято перераховані кошти, фото особи, яка отримала перераховані грошові кошти з місця, де було знято перераховані кошти, прізвище ім`я по батькові (у разі наявності), дату народження, серію номер паспорта або документа, що замінює, особи, якій було перераховано грошові кошти, дату видачі та найменування органу, що видав документ, місце проживання або тимчасового перебування, інформацію про громадянство (у разі, якщо особа, яка відкриває рахунок, є нерезидентом), а також копію документа, виданого органом державної податкової служби, що свідчить про присвоєння фізичній особі резиденту ідентифікаційного номера платника податків в друкованому вигляді.

Наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала діє протягом 30 (тридцяти) днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: /підпис/

З оригіналом вірно: