У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"16" липня 2018 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001129 від 16.11.2016 року, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва звернувся до суду із клопотання, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001129 від 16.11.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.364, ч.4 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення /виїмки/.
З клопотання вбачається, що в період 2017 року невстановлені слідством особи, діючи на території м. Києва, Київської, Донецької, Миколаївської та Херсонської областей з метою прикриття своєї незаконної діяльності щодо вчинення фіктивних фінансово господарських операцій, переведення безготівкових коштів у готівку, штучного завищення податкового кредиту для СГД реального сектору економіки, створили (придбали) корпоративні права ряду конвертаційно-транзитних СГД.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , далі КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), спільно із посадовими особами приватних комерційних структур та іншими невстановленими особами, запровадили схему за якої переможцем відкритих торгів на закупівлю послуг із розчистки та благоустрою водних об`єктів м. Києва став підконтрольний суб`єкт господарювання без необхідних для проведення робіт виробничих можливостей та трудових ресурсів.

Зокрема, встановлено, що за результатами публічних закупівель, замовником яких виступає КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », укладено договори № 988 від 05.06.2018 та № 989 від 05.06.2018 із переможцем - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) на виконання робіт по об`єктам: Розчистка та благоустрій озера Миколайчик у Голосіївському районі м. Києва (капітальний ремонт), ціна за договором становить 21 850 000,00 грн.; Розчистка та благоустрій озера Алмазне у Деснянському районі м. Києва (капітальний ремонт), ціна за договором становить 32 157 800,00 грн.

Окрім ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у відкритих торгах 14.05.2018 стосовно благоустрою озера Миколайчик приймали участь: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з остаточною пропозицією 8 571 428,57 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) з остаточною пропозицією 8 500 000 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса реєстрації: АДРЕСА_4 ) з остаточною пропозицією 9 000 000 грн.

У відкритих торгах 14.05.2018 стосовно благоустрою озера Алмазне, окрім переможця, також приймали участь: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з остаточною пропозицією 7 142 857,14 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з остаточною пропозицією 11 400 000 грн.; ТОВ «Індустріальні та гідротехнічні інженерні рішення» з остаточною пропозицією 32 350 000 грн.

Водночас, отримано інформацію, що переможця вищевказаних торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вперше зареєстровано платником ПДВ 10.09.2015 (свідоцтво платника ПДВ анульовано 10.11.2016 у зв`язку із відсутністю поставок та ненаданням декларацій). Вдруге зареєстровано платником ПДВ 01.03.2018, тобто напередодні проведення відкритих торгів.

Фінансовий звіт за 2017 рік та податкові декларації за 2016-2017 роки з податку на прибуток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фактично мають нульові показники.

Згідно офіційної інформації ІНФОРМАЦІЯ_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування взагалі не подавало.

Відповідно до довідок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вих. № 6 від 11.05.2018 та вих. № 15 від 11.05.2018 вказане ТОВ має досвід виконання аналогічних договорів відповідно до вимог публічних закупівель стосовно розчистки та благоустрою озер Алмазне та Миколайчик.

Зокрема, у період із 09.10.2017 по 02.05.2018 на замовлення « ОСОБА_4 » (особа із такими ж П.І.Б. виступала керівником та власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із 24.04.2018 по 03.05.2018) вказана ТОВ начебто здійснила розчищення та поглиблення існуючої штучної водойми на території ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Однак, у реквізитах договору підряду №09/10/17 від 09.10.2017, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Підрядник) та ОСОБА_4 (Замовник), а також акті здачі-приймання робіт (надання послуг) № 1 від 02 травня 2018 р. вказано ІПН НОМЕР_6 , який за наявною інформацією відповідає громадянину України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженцю м. Києва.

Також, згідно з наданими для участі у публічних закупівлях довідками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вих. № 14 від 11.05.2018, вих. № 5 від 11.05.2018 та штатним розписом товариства від 05.01.2018 у зазначеного суб`єкта господарювання в наявності сім штатних і один найманий працівник.

Водночас, відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фактично не здійснювало жодної господарської діяльності, не сплачувало єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та не нараховувало заробітну плату.

Вказане свідчить про недостовірність інформації та фіктивність документів поданих зазначеним ТОВ для участі в публічних торгах, зокрема штатного розпису, довідки про необхідне обладнання та матеріально-технічну базу, довідки про досвід виконання аналогічних договорів, копій відповідних договорів підряду, актів здачі-приймання робіт (надання послуг) та ін.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має одноосібний керівний і засновницький склад, який три рази змінювався за період із квітня по червень 2018 року.

Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до участі у вказаних відкритих торгах фактично не здійснювало господарську діяльність та у даного ТОВ відсутні працівники відповідної кваліфікації, обладнання та матеріально-технічна база, а також реальний досвід виконання аналогічних договорів, що водночас є обов`язковою умовою для відповідності кваліфікаційним критеріям відкритих торгів. При цьому, суми договорів між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » значно більші (в 2-3 рази) ніж вартість пропозицій інших учасників торгів.

Викладені обставини вказують на ознаки впровадження схеми заволодіння коштами комунального підприємства шляхом завищення вартості закупівлі на стадії проведення відкритих торгів, організації перемоги у відкритих торгах підконтрольного підприємства, яке фактично не має реальної можливості виконувати роботи, а буде залучати субпідрядні підприємства за значно менші кошти. При цьому, різницю ймовірно планується перевести в готівкову форму шляхом проведення безтоварних операцій та привласнити учасниками протиправної схеми.

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів та можливість їх вилучення (здійснення виїмки), що перебувають у володінні КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ).

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав клопотання про розгляд клопотання у його відсутність, в якому зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити, надати розпорядження про надання можливості вилучити оригінали вказаних документів у зв`язку з необхідністю проведення судово-економічної експертизи.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 або особам, які включені до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0001129 від 16.11.2016 року, тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: до оригіналів документів відкритих торгів на закупівлю послуг із розчистки та благоустрою водних об`єктів м. Києва, що були проведені у травні 2018 року: "Розчистка та благоустрій озера Миколайчик у Голосіївському районі м. Києва (капітальний ремонт)" та "Розчистка та благоустрій озера Алмазне у Деснянському районі м. Києва (капітальний ремонт)", а саме: документів КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що передували проведення відкритих торгів (довідки погодження, проекти специфікацій, технічні завдання (умови), розрахунки та інші); документи самих відкритих торгів (документи, розміщені учасниками відкритих торгів на електронному майданчику, документи, надані учасниками відкритих торгів в оригіналі, протоколи проведених відкритих торгів, договори з додатками укладені за результатами проведення вказаних відкритих торгів, специфікації, акти прийому передачі, платіжні доручення, додаткові договори); завірених належним чином копії особових справ членів комітету (комісії) з проведення відкритих торгів КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (посадові інструкції, накази про призначення, автобіографії, тощо), які приймали участь у підготовці та проведенні вказаних торгів, які перебувають у володінні КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ), та надати розпорядження про надання можливості вилучити оригінали вказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя