УХВАЛА

21 серпня 2018 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого 2-го відділення СВ ХВП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0003512,
ВСТАНОВИВ:
21.08.2018 року слідчий 2-го відділення слідчого відділу Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 26.05.2018 року до Хмельницького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області звернувся ОСОБА_5 із заявою, в якій просить прийняти міри до гр-на ОСОБА_6 , якому він 06.05.2018 року передав свою банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , після чого останній використав дану картку в шахрайських цілях.

Дане кримінальне правопорушення 26.05.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0003512, правова кваліфікація - ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено ряд осіб та допитано в якості потерпілих громадян ОСОБА_7 , 1986 р.н., мешканця м.Києва, ОСОБА_8 , 1980 р.н., мешканця м.Києва, ОСОБА_9 , 1991 р.н., мешканця м.Києва, ОСОБА_10 , 1975 р.н., мешканку м.Харкова, ОСОБА_11 , 1988 р.н., мешканця м.Чернігова, ОСОБА_12 , 1977 р.н., мешканця м.Горішні Плавні. Вищеперелічені особи в ході допитів повідомили, що під час перегляду веб-сайту «olx.ua» знайшли оголошення щодо продажу фреону та в ході телефонних розмов з автором оголошення домовились щодо купівлі даного товару, після чого перерахували грошові кошти в якості завдатку на вказаний продавцем номер картки НОМЕР_2 . Однак після перерахування передоплати товар їм не поставлено та кошти потерпілим не повернуто. В ході подальшого розслідування встановлено, що до вчинення вказаних протиправних дій можуть бути причетні гр-ни ОСОБА_13 , 1999 р.н., та ОСОБА_14 , 1993 р.н.

Так, під час досудового розслідування, слідчим, у відповідності до ст. 233, 234, 236 КПК України, на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду було проведено обшук за адресою АДРЕСА_3 . В ході обшуку слідчим було вилучено, зокрема, банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .
Крім того, в ході досудового розслідування слідчим, за добровільної згоди ОСОБА_13 проведено огляд банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , яка в подальшому була належним чином вилучена.
Так, під час досудового розслідування, слідчим, у відповідності до ст. 233, 234, 236 КПК України, на підставі ухвали Хмельницького міськрайонного суду було проведено обшук за адресою АДРЕСА_4 . Під час вказаного обшуку, виявлено та вилучено, зокрема, банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 .

Крім того, відповідно до ухвали слідчого суді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області було проведено обшук в житловому приміщенні за адресою АДРЕСА_5 . Під час вказаного обшуку, виявлено та вилучено, зокрема, банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 .

В ході досудового розслідування вилучені під час обшуку вищевказані речі визнані речовими доказами та рішеннями суду на них накладено арешт.
На підставі викладеного, з метою перевірки руху коштів по особовим рахункам банківських карт, вилучених в ході проведення обшуків по місцю проживання ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , оскільки відповідні банківські картки могли використовуватись під час вчинення шахрайських дій, та дані відомості мають важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за його дорученням іншим працівникам Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області та працівникам ВПК в Хмельницькій області Подільського УКП ДКП НП України, на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення із:

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 АДРЕСА_1 ), з можливістю здійснити їх вилучення у філії банку в м.Хмельницький, а саме: виписки про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , в період часу з 01.03.2018 року по 01.08.2018 року, із зазначенням всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД); матеріали фото- та відеозйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття коштів в період з 01.03.2018 по 01.08.2018 по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 АДРЕСА_1 ), з можливістю здійснити їх вилучення у філії банку в м.Хмельницький, а саме: виписки про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , в період часу з 01.03.2018 року по 01.08.2018 року, із зазначенням всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД); матеріали фото- та відеозйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття коштів в період з 01.03.2018 по 01.08.2018 року по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №№ НОМЕР_6 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 АДРЕСА_2 , з можливістю здійснити їх вилучення у філії банку в м.Хмельницький, а саме: виписки про рух коштів по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , в період часу з 01.03.2018 року по 01.08.2018, із зазначенням всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД); матеріалів фото- та відеозйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття коштів в період часу з 01.03.2018 по 01.08.2018 року по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 21 вересня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя