Справа № 405/6722/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Кропивницький 10 жовтня 2018 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.07.2018 №0000120, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором, звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання вказав, що відділом розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000120 від 05.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що під час проведення планової документальної ревізії філії Кіровоградського облуправління працівниками управління ревізій та контролю ЦА, планової документальній ревізії, позапланової (поглибленої) перевірки та позапланової (тематичної) перевірки операцій за поточними (вкладними) та картковими рахунками фізичних осіб ТВБВ ІІ типу № НОМЕР_1 (м. Бобринець) працівниками відділу ревізій та контролю виявлено факти: проведення неправомірних операції по видачі коштів з поточних (вкладних) та карткових рахунків клієнтів ТВБВ № НОМЕР_1 або клієнтів ТВБВ НОМЕР_1 , які на момент проведення операцій вже померли; з безготівкового перерахування коштів з поточних (вкладних) на безпідставно відкриті карткові та/або поточні рахунки клієнтів Банку, рахунки родичів провідного економіста служби роздрібного бізнесу ОСОБА_4 , з подальшим їх отримання через касу Банку, банкомати чи розрахунки в торгово-сервісній мережі, встановлено розбіжності між: фактичним залишком коштів по АБС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та записами в ощадних книжках, по яких тривалий час обліковувався значний залишок коштів, довгий час не проводилися видаткові операції, але на які систематично надходили кошти безготівковим шляхом, а потім проведена видаткова операція та залишився незначний залишок по рахунку; фактичним залишком коштів по АБС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та сумами депозитів, які зазначені в договорах банківських вкладів.
Під час проведення планової документальної ревізії, на підставі Наказу від 10.04.2018 р. №106 св зі змінами, працівниками відділу ревізій та контролю виявлені факти здійснення працівником ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_4 сумнівних операцій по рахунках клієнтів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших. При проведенні зустрічних перевірок факти неправомірних операцій підтверджені документально, привласнені ОСОБА_4 кошти в добровільному порядку відшкодовані (внесені на рахунки клієнтів).
При подальшому аналізу документів виявлені численні випадки операцій, що викликали сумнів та підозру в неправомірності їх здійснення, в наслідок чого, наказом від 04 травня 2018 р. №140-св зі змінами призначена позапланова (поглиблена) перевірка операцій за поточними (вкладними) та картковими рахунками фізичних осіб ТВБВ ІІ типу № НОМЕР_1 .
Під час проведення документальної (поглибленої) перевірки встановлено неправомірні операції по рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я дітей вихованців ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий в клопотанні вказує, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення необхідні для проведення відповідних у кримінальному провадженні експертиз, в тому числі економічних.
Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату та час повідомлений належним чином, звернувся до суду з заявою, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки до суду не повідомив.
Вивчивши клопотання, надавши оцінку доданим матеріалам на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що відділом розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000120 від 05.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
З наданих до клопотання матеріалів вбачається, що на виконання ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 29.08.2018 та для забезпечення повноцінної судовоекономічної експертизи, експертом ІНФОРМАЦІЯ_4 на адресу слідчого направлено клопотання №3497/3498/18-27, згідно з яким експерт просить надати додаткові матеріали які зазначені в клопотанні слідчого.
Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом отримання висновків експертів.
У зв`язку з чим, слідчий суддя вважає, що з метою досягнення завдання кримінального провадження, а саме швидкого та неупередженого досудового розслідування існує необхідність у наданні тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів.
В обгрунтування необхідності вилучення документів, на підставі яких відкриті зазначені в клопотанні рахунки слідчий вказує з метою забезпечення проведення відповідних експертиз, проте, додані до клопотання матеріали не містять ухвали слідчого судді, якою б призначено у даному кримінальному провадженні експертизу для проведення якої необхідні ці документи в оригіналах.
Слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю по наступним рахункам: рахунок № НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_3 , картковий рахунок № НОМЕР_4 , рахунок № НОМЕР_5 , рахунок № НОМЕР_6 , відкриті на ім`я ОСОБА_11 , рахунок № НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_12 , рахунок № НОМЕР_8 , рахунок № НОМЕР_9 , рахунок № НОМЕР_10 , картковий рахунок № НОМЕР_11 , відкритий на ОСОБА_13 , рахунок № НОМЕР_12 , рахунки № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 , рахунок № НОМЕР_15 , рахунок № НОМЕР_16 , відкриті на ім`я ОСОБА_14 , рахунок № НОМЕР_17 , рахунок № НОМЕР_18 , рахунок № НОМЕР_19 , відкритий на ім`я ОСОБА_15 , рахунок № НОМЕР_20 , рахунок № НОМЕР_21 , рахунок № НОМЕР_22 ,картковий рахунок НОМЕР_23 , картковий рахунок № НОМЕР_24 , відкритий на ім`я ОСОБА_16 , рахунок НОМЕР_25 на ім`я ОСОБА_17 , рахунок № НОМЕР_26 , відкритий на ім`я ОСОБА_18 , рахунок № НОМЕР_27 , відкритий на ім`я ОСОБА_19 , рахунок № НОМЕР_28 , картковий рахунок № НОМЕР_29 , відкритий на ім`я ОСОБА_20 , рахунок № НОМЕР_30 , рахунок № НОМЕР_6 , рахунок № НОМЕР_31 , рахунок № НОМЕР_32 , рахунок № НОМЕР_33 , рахунок № НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , рахунок № НОМЕР_38 , рахунок № НОМЕР_39 , картковий рахунок № НОМЕР_40 , відкритий на ім`я ОСОБА_21 , картрахунок № НОМЕР_41 , рахунок № НОМЕР_42 , відкритий на ім`я ОСОБА_22 , рахунок № НОМЕР_43 , рахунок № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , рахунок № НОМЕР_46 , рахунок № НОМЕР_47 , картковий рахунок № НОМЕР_48 , картковий рахунок № НОМЕР_49 , картковий рахунок № НОМЕР_43 , картковий рахунок № НОМЕР_50 , картковий рахунок № НОМЕР_51 , відкритих на ім`я ОСОБА_23 , рахунок № НОМЕР_52 УПФУ в Бобринецькому районі, рахунок № НОМЕР_53 , відкритий на ім`я ОСОБА_24 , рахунок № НОМЕР_54 відкритий на ім`я ОСОБА_25 , рахунок № НОМЕР_55 , рахунок № НОМЕР_56 , рахунок № НОМЕР_57 , рахунок № НОМЕР_58 , відкритий на ім`я ОСОБА_26 , рахунок № НОМЕР_59 , рахунок № НОМЕР_60 , рахунок № НОМЕР_61 , картковий рахунок № НОМЕР_62 відкритий на ім`я ОСОБА_27 , рахунок № НОМЕР_63 , відкритий на ім`я ОСОБА_28 , карткового рахунок № НОМЕР_64 , відкритий на ім`я ОСОБА_12 , рахунок № НОМЕР_65 , рахунок № НОМЕР_66 , відкритий на ім`я ОСОБА_29 , рахунок № НОМЕР_67 , рахунок № НОМЕР_68 , рахунок № НОМЕР_69 , відкритий на ім`я ОСОБА_30 , рахунок № НОМЕР_70 відкритий на ім`я ОСОБА_31 , рахунок № НОМЕР_71 , рахунок № НОМЕР_72 , рахунок № НОМЕР_73 , картковий рахунок № НОМЕР_74 , відкритий на ім`я ОСОБА_32 , рахунок № НОМЕР_75 відкритий на ім`я ОСОБА_5 , рахунок № НОМЕР_76 , рахунок № НОМЕР_77 , рахунок № НОМЕР_78 , рахунок НОМЕР_79 , рахунок НОМЕР_80 , рахунок № НОМЕР_81 , картковий рахунок № НОМЕР_82 , відкритий на ім`я ОСОБА_33 , картковий рахунок № НОМЕР_83 , відкритий на ім`я ОСОБА_34 , рахунок № НОМЕР_84 , рахунок № НОМЕР_85 , рахунок № НОМЕР_86 , рахунок № НОМЕР_87 , рахунок № НОМЕР_88 , рахунок № НОМЕР_89 , рахунок № НОМЕР_90 , карткового рахунку № НОМЕР_91 , картковий рахунок № НОМЕР_92 , відкритий на ім`я ОСОБА_35 , рахунок № НОМЕР_93 , рахунок № НОМЕР_94 , рахунок № НОМЕР_95 , відкритий на ім`я ОСОБА_36 , рахунок № НОМЕР_96 , рахунок № НОМЕР_97 , рахунок № НОМЕР_98 , відкритий на ім`я ОСОБА_37 , рахунок № НОМЕР_99 , рахунок № НОМЕР_100 , рахунок № НОМЕР_101 , рахунок № НОМЕР_102 , картковий рахунок № НОМЕР_103 , відкритий на ім`я ОСОБА_38 , рахунок № НОМЕР_104 , рахунок № НОМЕР_105 , рахунок № НОМЕР_106 , відкритий на ім`я ОСОБА_39 , рахунок № НОМЕР_107 відкритий на ім`я ОСОБА_40 , рахунок № НОМЕР_108 , відкритий на ім`я ОСОБА_41 , рахунок № НОМЕР_25 , відкритий на ім`я ОСОБА_17 , картковий рахунок № НОМЕР_23 відкритий на ім`я ОСОБА_16 , рахунок № НОМЕР_109 , рахунок № НОМЕР_110 , рахунок № НОМЕР_111 , відкритий на ім`я ОСОБА_42 , рахунок № НОМЕР_112 , рахунок
№ НОМЕР_113 відкритий на ім`я ОСОБА_43 , рахунок № НОМЕР_114 , рахунок № НОМЕР_115 , відкритий на ім`я ОСОБА_44 , рахунок № НОМЕР_116 , рахунок № НОМЕР_117 , рахунок
№ НОМЕР_118 , рахунок № НОМЕР_119 , рахунок № НОМЕР_107 , рахунок № НОМЕР_120 , рахунок № НОМЕР_116 , картковий рахунок № НОМЕР_121 , відкритий на ім`я ОСОБА_45 , рахунок № НОМЕР_70 , відкритий на ім`я ОСОБА_46 , рахунок № НОМЕР_122 , рахунок № НОМЕР_123 , рахунок № НОМЕР_124 , № НОМЕР_125 , № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 , № НОМЕР_128 , № НОМЕР_129 , № НОМЕР_130 , картковий рахунок № НОМЕР_131 , картковий рахунок № НОМЕР_132 , картковий рахунок № НОМЕР_133 , відкритий на ім`я ОСОБА_47 , рахунок № НОМЕР_64 , який належить ОСОБА_48 , картковий рахунок № НОМЕР_134 , який належить ОСОБА_49 , транзитний рахунок № НОМЕР_6 «Розрахунки за операціями з використанням платіжних карток ІНФОРМАЦІЯ_5 », картковий рахунок № НОМЕР_135 , який належить ОСОБА_50 , рахунок № НОМЕР_136 «Розрахунки за операціями з використанням платіжних карток МПС, здійснених через ІПТ», транзитний рахунок № НОМЕР_137 «Розрахунки за операціями через POS-термінали в системі WAY4», рахунок № НОМЕР_138 , рахунок № НОМЕР_139 , рахунок № НОМЕР_140 , рахунок № НОМЕР_141 , рахунок № НОМЕР_142 , рахунок № НОМЕР_143 , рахунок № НОМЕР_144 , рахунок № НОМЕР_145 , рахунок № НОМЕР_146 , рахунок НОМЕР_147 , рахунок № НОМЕР_148 , рахунок НОМЕР_149 , рахунок № НОМЕР_150 , рахунок № НОМЕР_151 , картковий рахунок № НОМЕР_144 , картковий рахунок № НОМЕР_152 , картковий рахунок № НОМЕР_53 , картковий рахунок № НОМЕР_153 , відкритий на ім`я ОСОБА_24 , рахунок № НОМЕР_51 відкритий на ім`я ОСОБА_23 , картковий рахунок № НОМЕР_154 відкритий на ім`я ОСОБА_51 , рахунок № НОМЕР_155 , рахунок № НОМЕР_156 , рахунок № НОМЕР_157 , рахунок № НОМЕР_158 , рахунок № НОМЕР_159 , рахунок № НОМЕР_160 , рахунок № НОМЕР_161 , відкритий на ім`я ОСОБА_52 , рахунок № НОМЕР_162 , рахунок № НОМЕР_163 , рахунок № НОМЕР_164 , картковий рахунок № НОМЕР_165 , картковий рахунок № НОМЕР_166 , відкритий на ім`я ОСОБА_53 , рахунку
№ НОМЕР_167 , рахунок № НОМЕР_160 , відкритий на ім`я ОСОБА_54 , рахунок № НОМЕР_168 відкритий на ім`я ОСОБА_55 , рахунок № НОМЕР_169 , рахунок № НОМЕР_170 , рахунок № НОМЕР_171 , рахунок № НОМЕР_172 , рахунок № НОМЕР_172 , відкритий на ім`я ОСОБА_56 , рахунок № НОМЕР_173 , картковий рахунок № НОМЕР_174 , картковий рахунок № НОМЕР_175 , відкритий на ім`я ОСОБА_57 , рахунок № НОМЕР_176 , рахунок № НОМЕР_177 , картковий рахунок
№ НОМЕР_178 , картковий рахунок № НОМЕР_179 , відкритий на ім`я ОСОБА_58 , рахунок № НОМЕР_180 ,рахунок № НОМЕР_181 , рахунок № НОМЕР_160 , картковий рахунок № НОМЕР_182 , картковий рахунок № НОМЕР_183 , відкритий на ім`я ОСОБА_59 , картковий рахунок № НОМЕР_184 відкритий на ім`я ОСОБА_60 , рахунок № НОМЕР_185 , рахунок № НОМЕР_186 , картковий рахунок № НОМЕР_187 , картковий рахунок № НОМЕР_188 , відкритий на ім`я ОСОБА_61 , рахунок № НОМЕР_189 , рахунку № НОМЕР_190 , рахунок № НОМЕР_160 , рахунок № НОМЕР_160 , рахунок № НОМЕР_160 , картковий рахунок № НОМЕР_135 , відкритий на ім`я ОСОБА_62 , рахунок № НОМЕР_131 , рахунок № НОМЕР_132 , відкритий на ім`я ОСОБА_47 , рахунок
№ НОМЕР_191 , рахунок № НОМЕР_154 , рахунок № НОМЕР_160 , рахунок № НОМЕР_147 , рахунок № НОМЕР_160 , картковий рахунок
№ НОМЕР_192 , картковий рахунок № НОМЕР_193 , відкритий на ім`я ОСОБА_24 , картковий рахунок № НОМЕР_194 , відкритий на ім`я ОСОБА_63 , рахунок № НОМЕР_26 , рахунок № НОМЕР_195 , рахунок № НОМЕР_196 , відкритий на ім`я ОСОБА_18 , рахунок № НОМЕР_197 , рахунок № НОМЕР_198 , рахунок № НОМЕР_134 , рахунок № НОМЕР_199 , рахунок № НОМЕР_200 , рахунок № НОМЕР_201 , рахунок № НОМЕР_202 , рахунок № НОМЕР_6 , відкритий на ім`я ОСОБА_64 , рахунок № НОМЕР_203 , рахунок № НОМЕР_204 , рахунок № НОМЕР_205 , рахунок № НОМЕР_206 , рахунок № НОМЕР_199 , рахунок № НОМЕР_207 , відкритий на ім`я ОСОБА_65 , рахунок № НОМЕР_208 ІНФОРМАЦІЯ_1 , рахунок № НОМЕР_26 , відкритий на ім`я ОСОБА_18 , рахунок № НОМЕР_209 , рахунок № НОМЕР_210 , рахунок № НОМЕР_211 , рахунок № НОМЕР_212 , рахунок № НОМЕР_213 , рахунок № НОМЕР_214 , рахунок № НОМЕР_215 , рахунок № НОМЕР_216 , відкритий на ім`я ОСОБА_66 , рахунок № НОМЕР_217 , рахунок № НОМЕР_218 , рахунок № НОМЕР_219 , рахунок № НОМЕР_219 , рахунок № НОМЕР_220 , рахунок № НОМЕР_221 , рахунок № НОМЕР_222 , рахунок № НОМЕР_223 , рахунок № НОМЕР_224 , рахунок № НОМЕР_225 , рахунок № НОМЕР_226 , рахунок № НОМЕР_227 , рахунок № НОМЕР_228 , рахунок № НОМЕР_229 , рахунок № НОМЕР_230 , рахунок № НОМЕР_231 , рахунок № НОМЕР_232 , рахунок № НОМЕР_233 , рахунок № НОМЕР_234 , рахунок № НОМЕР_227 , рахунок № НОМЕР_232 , відкритий на ім`я ОСОБА_67 , рахунок № НОМЕР_64 відкритий на ім`я ОСОБА_12 , рахунок № НОМЕР_235 , картковий рахунок № НОМЕР_236 , відкритий на ім`я ОСОБА_68 , рахунок № НОМЕР_237 , картковий рахунок № НОМЕР_238 , рахунок № НОМЕР_239 , рахунок № НОМЕР_240 , рахунок № НОМЕР_241 , рахунок № НОМЕР_242 , рахунок № НОМЕР_243 , рахунок № НОМЕР_160 , відкритий на ім`я ОСОБА_69 , картковий рахунок № НОМЕР_244 відкритий на ім`я ОСОБА_70 , рахунок № НОМЕР_245 відкритий на ім`я ОСОБА_71 , картковий рахунок № НОМЕР_246 відкритий на ім`я ОСОБА_72 , рахунок № НОМЕР_247 відкритий на ім`я ОСОБА_73 , рахунок № НОМЕР_248 відкритий на ім`я ОСОБА_74 , картковий рахунок № НОМЕР_249 відкритий на ім`я ОСОБА_75 , рахунок № НОМЕР_250 відкритий на ім`я ОСОБА_76 , рахунок № НОМЕР_251 відкритий на ім`я ОСОБА_77 , рахунок № НОМЕР_252 відкритий на ім`я ОСОБА_78 , рахунок № НОМЕР_253 відкритий на ім`я ОСОБА_79 , рахунок № НОМЕР_254 , рахунок № НОМЕР_255 , відкритий на ім`я ОСОБА_80 , картковий рахунок № НОМЕР_256 , рахунок № НОМЕР_239 , рахунок № НОМЕР_257 , рахунок № НОМЕР_258 , відкритий на ім`я ОСОБА_81 , рахунок № НОМЕР_259 відкритий на ім`я ОСОБА_82 , рахунок № НОМЕР_260 , рахунок № НОМЕР_261 , рахунок № НОМЕР_262 , рахунок № НОМЕР_263 , відкритий на ім`я ОСОБА_83 , картковий рахунок № НОМЕР_264 відкритий на ім`я ОСОБА_84 , рахунок № НОМЕР_265 відкритий на ім`я ОСОБА_85 , рахунок № НОМЕР_266 , рахунок № НОМЕР_267 , картковий рахунок № НОМЕР_268 , відкритий на ім`я ОСОБА_86 , рахунок № НОМЕР_269 , картковий рахунок № НОМЕР_270 , рахунок № НОМЕР_271 , відкритий на ім`я ОСОБА_87 , рахунок № НОМЕР_272 , картковий рахунок № НОМЕР_273 , картковий рахунок № НОМЕР_274 , відкритий на ім`я ОСОБА_88 , рахунок № НОМЕР_275 , рахунок № НОМЕР_276 , рахунок № НОМЕР_277 , картковий рахунок № НОМЕР_278 , відкритий на ім`я ОСОБА_89 , рахунок № НОМЕР_279 відкритий на ім`я ОСОБА_90 , рахунок № НОМЕР_280 , картковий рахунок № НОМЕР_281 , відкритий на ім`я ОСОБА_91 , рахунок № НОМЕР_282 , рахунок № НОМЕР_283 , рахунок № НОМЕР_284 , рахунок № НОМЕР_285 , рахунок № НОМЕР_286 , рахунок № НОМЕР_287 , рахунок № НОМЕР_288 , рахунок № НОМЕР_289 , рахунок № НОМЕР_290 , рахунок № НОМЕР_291 , рахунок № НОМЕР_292 , рахунок № НОМЕР_293 , рахунок № НОМЕР_294 , рахунок № НОМЕР_295 , рахунок № НОМЕР_296 , рахунок № НОМЕР_297 , рахунок № НОМЕР_298 , картковий рахунок № НОМЕР_299 , картковий рахунок № НОМЕР_300 , картковий рахунок № НОМЕР_293 , відкритий на ім`я ОСОБА_28 , картковий рахунок № НОМЕР_301 , картковий рахунок № НОМЕР_302 , картковий рахунок № НОМЕР_303 , рахунок № НОМЕР_304 , рахунок № НОМЕР_305 , рахунок № НОМЕР_306 , рахунок № НОМЕР_307 , рахунок № НОМЕР_308 , рахунок № НОМЕР_309 , рахунок № НОМЕР_310 , рахунок № НОМЕР_311 , рахунок № НОМЕР_312 , рахунок № НОМЕР_313 , рахунок № НОМЕР_314 , рахунок № НОМЕР_315 , рахунок № НОМЕР_316 , рахунок № НОМЕР_317 , рахунок № НОМЕР_318 , рахунок № НОМЕР_319 , рахунок № НОМЕР_320 , рахунок № НОМЕР_321 , рахунок № НОМЕР_322 , рахунок № НОМЕР_323 , відкритий на ім`я ОСОБА_92 , рахунок № НОМЕР_324 , рахунок № НОМЕР_325 , рахунок № НОМЕР_326 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 , рахунок № НОМЕР_327 , рахунок № НОМЕР_328 , рахунок № НОМЕР_329 , рахунок № НОМЕР_330 , рахунок № НОМЕР_331 , картковий рахунок № НОМЕР_332 , рахунок № НОМЕР_333 , картковий рахунок № НОМЕР_334 , картковий рахунок № НОМЕР_332 , відкритий на ім`я ОСОБА_93 , рахунок № НОМЕР_335 , рахунок № НОМЕР_336 , рахунок № НОМЕР_70 , рахунок № НОМЕР_6 , рахунок № НОМЕР_337 , картковий рахунок № НОМЕР_338 , рахунок № НОМЕР_339 , рахунок № НОМЕР_340 , рахунок НОМЕР_341 , рахунок № НОМЕР_342 , рахунок № НОМЕР_343 , рахунок № НОМЕР_344 , рахунок № НОМЕР_345 , відкритий на ім`я ОСОБА_94 , рахунок № НОМЕР_346 , відкритий на ім`я ОСОБА_95 , рахунок № НОМЕР_147 , відкритий на ім`я ОСОБА_24 , рахунок № НОМЕР_293 , відкритий на ім`я ОСОБА_28 , рахунок № НОМЕР_120 , відкритий на ім`я ОСОБА_96 , рахунок № НОМЕР_69 , відкритий на ім`я ОСОБА_97 з моментів відкриття їх відкриття по 05.07.2018 (включно);
акт ревізії від 11.08.2018 № 109.27-06/17кт;
висновки та матеріали (з усіма наявними додатками, документами, на які йдеться в них посилання, роздруківками по рахунках) планової документальної ревізії; позапланової (поглибленої) перевірки; позапланової (тематичної) перевірки операцій за поточними (вкладними) та картковими рахунками фізичних осіб ТВБВ II типу № НОМЕР_1 філії Кіровоградського обласного управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Бобринець,
матеріали зустрічних перевірок проведених під час планової документальної ревізії; позапланової (поглибленої) перевірки; позапланової (тематичної) перевірки філії Кіровоградського обласного управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Бобринець;
реєстри платіжних документів (роздруківки руху коштів, виписки банку по депозитних (вкладних) та карткових рахунках, по рахунках обліку капіталізованих відсотків) філії Кіровоградського облуправління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Бобринець в порядку наведення прізвищ фізичних осіб, банківських рахунків та дат і часу проведення операцій наведених у Висновку службового розслідування від 11.08.2018 № 109.27-06/17кт за період з дати відкриття та/або з дати вперше здійсненого необгрунтованої операції з коштами по дату надання виписок із зазначенням за кожен банківський операційний день вхідного та вихідного сальдо, дебетових та кредитових оборотів, дати, часу проведення операції, номеру та дати документу, зміст операції, ким виконано операцію згідно доступу до автоматизованої банківської системи;
роздруковані з магнітного носія інформації протоколи/записи автоматизованої банківської системи якими зафіксовано та відображено хто із посадових осіб маючи власний пароль доступу здійснив у програмі відображення операції;
прибуткові та видаткові касові документи, касові книги, звітів касира, меморіальні ордери, заяви на видачу готівки, на перевипуск карток, на перерахування коштів, по наведених у Висновку службового розслідування від 11.08.2018 № 109.27-06/17кт необгрунтованих банківських операціях з коштами перелічених у висновку клієнтів, в тому числі за відсутності документів на паперових носіях, надати роздруковані документальні підтвердження з автоматизованої банківської системи (АБС); надати по кожній необгрунтованій операції наведених у Висновку службового розслідування від 11.08.2018 № 109.27-06/17кт, до кожного роздрукованого документу: належним чином завірені роздруковані з магнітного носія інформації/АБС документальні підтвердження ким нанесені підписи/електронні підписи та візи, ким введені/проведені в АБС документ/відомості/операції;
Положення про облікову політику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2016, 2017, 2018 роки;
Положення про Територіально відокремлене безбалансове відділення № НОМЕР_1 філії Кіровоградського обласного управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », затверджене постановою правління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 14.01.2016 № 20 зі змінами (від 19.12.2017 № 1104 та наступними змінами);
Положення про організацію касової роботи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та філії Кіровоградського облуправління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Бобринець (чинне у період 2016-2018 рр.);
Положення про організацію операційної діяльності в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого постановою правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 05.04.2016 № 260 зі змінами і доповненнями (Положення № 260 чинне у період період 2016-2018 рр.);
Порядок відкриття, ведення та закриття рахунків фізичних осіб у національні валюті установами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого постановою правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 05.04.2016 № 260;
Інструкцію з організації касової роботи та здійснення касових операцій в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженою постановою правління від 13.12.2012 № 693 із змінами і доповненнями;
Порядок формування, передачі та звірки документів дня в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого постановою правління від 22.12.2016 № 1048 Внутрішній план аналітичних рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та філії Кіровоградського облуправління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Бобринець, в тому числі щодо порядку відкриття та функціонування поточних (вкладних) та карткових рахунків фізичних осіб ТВБВ II типу № НОМЕР_1 , а також рахунків 2620, 2630, 2635, 2625, рахунків обліку і списання капіталізованих процентів, поточних (вкладних) та карткових рахунків;
нормативне обґрунтування значень термінів, наведених у Висновку службового розслідування від 11.08.2018 № 109.27-06/17кт: типу «Web- банкінг», «Бек-офіс», «Iron Mountain» порядок їх функціонування та застосування на практиці відносно викладеного у вказаному висновку по філії м. Бобринець;
нормативні документи AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що регламентують питання з відкриття рахунків ТВБВ № НОМЕР_1 , випуску/перевипуску карток, безготівкового перерахування з поточних (вкладних) рахунків на карткові рахунки;
штатний розпис філії Кіровоградського облуправління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Бобринець (чинні на період 2016-2017рр.);
по кожному з працівників філії Кіровоградського облуправління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Бобринець, які працювали у період здійснення необгрунтованих банківських операцій з коштами клієнтів, наведених у Висновку службового розслідування від 11.08.2018 № 109.27-06/17кт за період з 01.01.2016 надання відпусток, направлення у відрядження, відсторонення, звільнення; табелі обліку робочого часу, - з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_347 , МФО НОМЕР_348 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення у Кіровоградському обласному управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою:
АДРЕСА_3 частині вилучення документів в оригіналах відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 10.11.2018.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_98