Справа № 357/5590/18
У Х В А Л А

01 червня 2018 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні № 0000016, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч1 ст. 365, ч. 1 ст. 356 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

22 травня 2018 року до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури, про розкриття банківської таємниці в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та надати тимчасовий доступ, начальнику відділення СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 та слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 до банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення речей та документів, а саме:

- документів юридичної (реєстраційної) та кредитної справи по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 ;

- листів, заяв, доручень та документів, наданих для відкриття рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 та надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо, за період з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- виписок про рух грошових коштів в паперовому та електронному вигляді по рахунку № НОМЕР_2 за період з 17.03.2008 по день винесення ухвали, по рахунку № НОМЕР_3 за період з 07.02.2014 по 04.03.2014, по рахунку № НОМЕР_5 за період з 07.02.2014 по день винесення ухвали, з інформацією про: точний час надходження і перерахування грошових коштів по вказаних рахунках, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагента та банківські установи, в яких вони відкриті;

- чеків та банківських виписок, видаткових касових ордерів про видачу готівки по рахунку № НОМЕР_2 за період 17.03.2008 та 26.03.2008, по рахунку № НОМЕР_3 за період з 07.02.2014 по 04.03.2014, по рахунку № НОМЕР_5 за період з 07.02.2014 по день винесення ухвали;

- копій договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період 17.03.2008 та 26.03.2008, по рахунку № НОМЕР_3 за період з 07.02.2014 по 04.03.2014, по рахунку № НОМЕР_5 за період з 07.02.2014 по день винесення ухвали, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з подальшим вилученням копій документів, клопотання мотивоване тим, що директор ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 повідомила, що співвласник підприємства ОСОБА_6 , який в період з 06.02.2008 по 20.01.2015 виконував обов`язки директора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримав в операційній касі ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 з банківського рахунку підприємства № НОМЕР_2 за 26.03.2008 та 17.03.2009 отримав безпроцентну поворотну позику на загальну суму 370.000 грн., яку на даний час не повернув в повному обсязі.

В ході досудового розслідування директор ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 повідомила, будучи директором ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з 07.02.2014 по 04.03.2014 перерахував з банківського рахунку підприємства № НОМЕР_3 на банківський рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 готівкові кошти на загальну суму 4 510 000 грн. за вантажно-розвантажувальні роботи за 2013 рік згідно договору №4157 від 02.01.2013, однак як стало відомо, що на період 2013-2014 року ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 перебувало в стані ліквідації і відповідно не мало можливості здійснювати господарську діяльність повязану з наданням послуг щодо вантжно-розвантажувальних робіт для ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному кримінальному провадженні, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: банківську таємницю по рахунках: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 , належним чином повідомлена про час, день та місце розгляду клопотання, до суду не з`явився, надав суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі, заявлені вимоги підтримує, а тому вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутності.

Представники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином повідомлені про час і місце розгляду клопотання, в судове засідання не прибули, причини неприбуття не повідомили, що не є перешкодою для розгляду клопотання згідно ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатніх підстав вважати, що відомості, які становить банківську таємницю та відображені в банківських документах, по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , можуть бути використані, як докази а також необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч.1 ст. 159 КПК України, з метою використання для проведення огляду та встановлення грошових коштів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 які були ймовірно привласнені та розтрачені ОСОБА_6 , а також встановленню причетних осіб які отримували/перераховували вказані кошти забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого. Повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням вказаних банківських документів можуть бути створені можливості для їх знищення або переховування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За таких обставин, перевіривши надані матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання вищезазначеної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164, 165, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Розкрити банківську таємницю у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та надати тимчасовий доступ, начальнику відділення СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 та слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 до банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення речей та документів, а саме:

- документів юридичної (реєстраційної) та кредитної справи по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 ;

- листів, заяв, доручень та документів, наданих для відкриття рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 та надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо, за період з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- виписок про рух грошових коштів в паперовому та електронному вигляді по рахунку № НОМЕР_2 за період з 17.03.2008 по день винесення ухвали, по рахунку № НОМЕР_3 за період з 07.02.2014 по 04.03.2014, по рахунку № НОМЕР_5 за період з 07.02.2014 по день винесення ухвали, з інформацією про: точний час надходження і перерахування грошових коштів по вказаних рахунках, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагента та банківські установи, в яких вони відкриті;

- чеків та банківських виписок, видаткових касових ордерів про видачу готівки по рахунку № НОМЕР_2 за період 17.03.2008 та 26.03.2008, по рахунку № НОМЕР_3 за період з 07.02.2014 по 04.03.2014, по рахунку № НОМЕР_5 за період з 07.02.2014 по день винесення ухвали;

- копій договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період 17.03.2008 та 26.03.2008, по рахунку № НОМЕР_3 за період з 07.02.2014 по 04.03.2014, по рахунку № НОМЕР_5 за період з 07.02.2014 по день винесення ухвали, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим вилученням копій документів.

Ухвала слідчого судді діє протягом десяти днів з дня її винесення, обов`язкова для виконання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвалу та копії ухвали для виконання, вручення, направити слідчому відділу СВ Білоцерківського відділу поліції Головного управління поліції Національної поліції у Київській області.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1