Справа № 192/1053/18
Провадження № 1-кс/192/208/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.06.2018 року слідчий суддя СОЛОНЯНСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в смт Солоне клопотання старшого слідчого СВ Солонянського ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області, погоджене з начальником Солонянського відділу Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 по внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальному провадженню №0000382 від 03 червня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,

про тимчасовий доступ до речей та документів,

за участю: слідчого ОСОБА_3 ,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Солонянського ВП Дніпровського відділу поліції ГУ Національної поліції України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду по внесеному 03 червня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальному провадженню №0000382 з клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на наступне.
У клопотанні слідчий зазначає, що 03 червня 2018 року до СВ Солонянського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали за рапортом оперуповноваженого КП Солонянського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про те, що в ході проведення оперативно розшукових заходів, спрямованих на попередження та виявлення фактів нецільового використання бюджетних коштів, було виявлено факт нецільового використання коштів державного бюджету з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які в період часу з 20 квітня 2007 року по 02 січня 2018 року шляхом фіктивного працевлаштування на посаду водія ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 здійснили привласнення та розтрату бюджетних коштів у вигляді незаконного нарахування та подальшого привласнення та розтрати коштів, виділених на оплату праці водія.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за №0000382 від 03 червня 2018 року, а дії невстановлених осіб кваліфіковано за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.191 КК України привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.
В ході проведення досудового розслідування з допиту свідка ОСОБА_5 стало відомо, що в 2008 році точнішу дату він не пам`ятає, до нього звернулася місцева мешканка ОСОБА_6 , яка працює на посаді завідуючої ІНФОРМАЦІЯ_2 та запитала в нього чи не потрібен йому трудовий стаж та що вона може влаштувати його на посаду водія до ІНФОРМАЦІЯ_2 . При цьому повідомила, що на роботу йому ходити не треба, а він лише буде рахуватися на посаді водія. На вказану пропозицію ОСОБА_5 погодився та передав ОСОБА_6 свою трудову книжку для його працевлаштування. Також ОСОБА_5 зазначив, що згідно його трудової книжки, він згідно наказу №26 від 20.04.2007 року був прийнятий на посаду водія до ІНФОРМАЦІЯ_1 та рахувався на вказаній посаді до 02 січня 2018 року, коли був звільнений згідно з наказом №1.

Стосовно свого працевлаштування на посаду водія до ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 показав, що для працевлаштування на посаду він передав ОСОБА_6 лише свою трудову книжку, заяву про прийняття його на роботу особисто не писав. З моменту прийняття його на роботу з 20 квітня 2007 року та по 02 січня 2018 року він жодного разу на роботу не виходив, а тому, як саме проводився облік його робочого часу, який розмір заробітної плати та які обов`язки він повинен був виконувати - йому не відомо. Заробітну плату жодного разу ані готівкою по відомостям про виплату заробітної плати, ані на банківську картку він не отримував. Приблизно через 2-3 роки після його працевлаштування, до нього приїхала ОСОБА_6 та сказала, щоб він оформив собі банківську картку для нарахування та виплати заробітної плати. Після цього він в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оформив банківську картку та передав її з усіма доданими документами ОСОБА_6 , оскільки вона йому сказала, що його переваги тільки в наявності в нього трудового стажу, а з заробітною платою вона сама вирішить, що робити. Також ОСОБА_5 зазначив, що за весь час, який він рахувався на посаді водія, він жодного разу службовим автомобілем ВАЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не користувався, шляхових листів та документів про отримання палива не підписував та не складав. Зазначив, що в нього мається присвоєний податковий ідентифікаційний номер № НОМЕР_1 .

Слідчим, з метою перевірки відомостей, викладених в допиті ОСОБА_5 , 06 червня 2018 року за вих. № 45.9.5210 було надано запит до ІНФОРМАЦІЯ_5 на отримання звітів по формі 1-ДФ «Розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку», які надавалася до податкових органів ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

07 червня 2018 року за результатами розгляду вищезазначеного запиту за вих.№ 47/9/04-17-30-10 ІНФОРМАЦІЯ_5 було надано відповідь про відмову в наданні запитуваної інформації, та зазначено, що для її отримання необхідно звернутися до слідчого судді, суду для отримання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом інформацію у вигляді персональних даних особи.

Інформація, яка міститься в звітах форми 1-ДФ, які надавалися до податкових органів ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 20 квітня 2007 року по 02 січня 2018 року має суттєве значення для встановлення обставин, котрі підлягають доказуванню по кримінальному провадженню в частині підтвердження або спростування факту вчинення кримінального правопорушення, містить на собі сліди кримінального правопорушення у вигляді інформації про суми незаконно нарахованого доходу особі та підписи правопорушників.

Слідчий, враховуючи вищевказане, а також те, що звіти форми 1-ДФ, які надавалися до податкових органів ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 20 квітня 2007 року по 02 січня 2018 року дадуть змогу встановити обставини вчинення злочину та осіб, котрі його скоїли, можливість розкрити злочин, а також те, що дані документи в подальшому можуть бути використані як речові докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та неможливість іншим способом довести вказані обставини, оскільки згідно п.8 ч.1 ст.162 КПК України персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних відносяться до охоронюваної законом таємниці, просить надати тимчасовий доступ до звітів форми 1-ДФ «Розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку», котрі надавалися до податкових органів ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 20 квітня 2007 року по 02 січня 2018 року, які містяться в ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю ознайомлення, зняття копій та їх вилучення.
Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Згідно вимог ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
У зв`язку з неприбуттям без поважних причин в судове засідання прокурора та представника ІНФОРМАЦІЯ_7 , які були належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, суд ухвалив здійснювати розгляд клопотання у відсутність зазначених осіб, оскільки їх неявка відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вислухавши слідчого, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування, слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 2 ст. 160 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні Солонянського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровської області перебуває кримінальне провадження №0000382, відомості по якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 червня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

З допиту ОСОБА_5 з`ясувалося, що він 20 квітня 2007 року був прийнятий на посаду водія до ІНФОРМАЦІЯ_1 та рахувався на вказаній посаді до 02 січня 2018 року. При цьому заяву на прийняття на роботу він не підписував, жодного разу на роботу не ходив, як проводився облік його робочого часу, який розмір заробітної плати в нього був та які обов`язки він повинен був виконувати - йому не відомо та заробітну плату жодного разу ані готівкою, ані на банківську картку він не отримував.
Як убачається з поданого клопотання, слідчий просить надати тимчасовий доступ до звітів форми 1-ДФ «Розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку», які надавалися до податкових органів ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 20 квітня 2007 року по 02 січня 2018 року, та які містяться в ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю ознайомлення, зняття копій та їх вилучення.
Клопотання мотивовано тим, що 07 червня 2018 року ІНФОРМАЦІЯ_5 на підставі ст. 16 Закону України «Про інформацію» відмовило в наданні такого доступу.
Також в клопотанні зазначено, що інформація, яка міститься в звітах форми 1-ДФ та які надавалися до податкових органів ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 20 квітня 2007 року по 02 січня 2018 року, має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню по кримінальному провадженню в частині підтвердження або спростування факту вчинення кримінального правопорушення, містить на собі сліди кримінального правопорушення у вигляді інформації про суми незаконно нарахованого доходу особі та підписи правопорушників.
Оцінивши інші доводи клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що слідчим в судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в звітах форми1-ДФ ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 20 квітня 2007 року по 02 січня 2018 року самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за фактом привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Таким чином, слідчим в судовому засіданні доведено обставини, перелічені в п.п.1, 2 ч.5, ч. 6,7 ст.163 КПК України, у зв`язку з чим приходжу до висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю ознайомлення, зняття копій та їх вилучення підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-163,164,165 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Солонянського ВП Дніпровського відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 по внесеному 03 червня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальному провадженню №0000382 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.191 КК України тимчасовий доступ до звітів форми 1-ДФ «Розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку», які надавалися до податкових органів ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 20 квітня 2007 року по 02 січня 2018 року, та які містяться в ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю ознайомлення, зняття копій та їх вилучення.
Строк дії ухвали встановити по 15 липня 2018 року включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1