Провадження № 1-кс/742/775/18
Єдиний унікальний № 742/1984/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 червня 2018 року м.Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Прилуки клопотання слідчого Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000667 від 02.05.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчим СВ Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 подано до суду клопотання, погоджене прокурором Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації та документів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по розрахунковому рахунку, якому належить номер картки НОМЕР_1 :
- про оформлення та обслуговування по розрахунковому рахунку, якому належить номер № НОМЕР_1 , а також про особу, яка відкривала(закривала) даний рахунок, паспортні дані, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку з 01.01.2018 по 30.06.2018 року;
- інформацію щодо зняття грошових коштів з картки№ НОМЕР_1 в період часу з01.01.2018 по 30.06.2018та інформацію щодо адрес розташування банкоматів з вказівкою міста, вулиці та номеру будівлі та компанії власника банкоматів в яких проводилося зняття коштів з вказаної карти у зазначений період часу.

Працівникам ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 надати слідчому можливість виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними.
Матеріали виконаної ухвали направити до Відділення №8, ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтовано тим, що 01.05.2018 до Прилуцького ВП надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , про те, що 24.04.2018 року не встановлена особа заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 9 000 грн., які останній перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування встановлено, що 24.04.2018 гр. ОСОБА_5 здійснив переказ грошових на загальну суму 9 000 грн трьома платежами на 2 000 грн., 3 600 грн., 3 600 коштів на картку № НОМЕР_1 за товар, який бажав придбати, в мережі інтернет. Після оплати товар ним отримано не було та кошти продавець не повернув.

Проведеними слідчими діями встановлено, що картка № НОМЕР_1 належить ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .
Відомості про даний факт були внесені до ЄРДР за № 0000667 від 02.05.2018, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України, а саме шахрайство.
В судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.
Прилуцьким ВП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000667, розпочатому 02.05.2018 року за ч.1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами в сумі 9000 грн.(а.с.3).

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили злочин, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст.163 КПК України).
За змістом п.5 ч.1 ст.162 КПК України, документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст.164 КПК України.
В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення заволодіння чужим майном, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст.163,164 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

( АДРЕСА_1 ), щодо руху коштів по розрахунковому рахунку, якому належить номер картки НОМЕР_1 :
- про оформлення та обслуговування по розрахунковому рахунку, якому належить номер № НОМЕР_1 , а також про особу, яка відкривала(закривала) даний рахунок, паспортні дані, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку з 01.01.2018 по 30.06.2018 року;
- інформацію щодо зняття грошових коштів з картки№ НОМЕР_1 в період часу з01.01.2018 по 30.06.2018та інформацію щодо адрес розташування банкоматів з вказівкою міста, вулиці та номеру будівлі та компанії власника банкоматів в яких проводилося зняття коштів з вказаної карти у зазначений період часу.

Працівникам ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 надати слідчому можливість виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними.
Матеріали виконаної ухвали направити до Відділення №8, ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1