Справа № 473/2604/18
Номер провадження 1-кс/473/681/2018

УХВАЛА
іменем України
"31" липня 2018 р. Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вознесенську Миколаївської області клопотання слідчого Вознесенського відділу поліції ГУ Національної поліції України в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням №0001329від 14.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло клопотання слідчого Вознесенського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до документів.

На підставі поданого клопотання та долучених до нього матеріалів слідчим суддею встановлено, що 14.07.2018 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато слідство за кримінальним провадженням №0001329за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України за фактом шахрайського заволодіння коштами ПП ОСОБА_5 , жодну особу про підозру не повідомлено.

У витягу із Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001329 зазначено, що 14.07.2018 року ПП ОСОБА_5 звернувся з повідомленням про те, що невстановлені особи, діючи від імені ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом обману та зловживання довірою посадових осіб ПП ОСОБА_5 під приводом продажу мінеральних добрив заволоділи грошовими коштами ПП ОСОБА_5 03.07.2018 року в сумі 213399,91 грн., 05.07.2018 року в сумі 585200,35 грн.

Слідчий клопотання підтримав та пояснив, що проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 03.07.2018 року між ПП ОСОБА_5 як покупцем та невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка представилась представником ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 як продавцем укладено договір купівлі-продажу відповідно до умов якого продавець зобов`язався поставити ПП ОСОБА_5 хімічну продукцію у вигляді мінеральних добрив у кількості відповідно до специфікації; в цей же день підписано Специфікацію №1 на поставку нітроамофоски у кількості 22 т. Договір купівлі-продажу та специфікація підписувалась шляхом сканування документів та взаємного обміну підписаних примірників електронною поштою. 03.07.2018 року на рахунок НОМЕР_1 відкритий у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 з рахунку ПП ОСОБА_5 було переказано кошти в сумі 213399,91 грн., 05.07.2018 року директором ПП ОСОБА_5 в електронній формі підписано специфікацію №2 на закупівлю 44 т. добрив Амофос, за що було переказано грошові кошти в сумі 585200,35 грн., проте невстановлена особа, яка представилась представником ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 контактів з ПП ОСОБА_5 уникає, замовлену продукцію не доставила.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме відомостей про особу, що відкрила розрахунковий рахунок, місце його відкриття, точні час та суми перерахованих потерпілою особою грошових коштів, час отримання та способу розпорядження, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а також можливість їх вилучення.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, враховуючи пояснення учасників процесу, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Кримінальний Процесуальний Кодекс України містить спеціальні норми, що регламентують доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Пункт 5 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці відносить також відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України чітко визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Вказане слідчим доведено.

Кримінально-процесуальним кодексом України не передбачено іншого порядку витребування письмових доказів (листами, запитами, тощо), крім витребування їх відповідною ухвалою суду.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162-164, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Вознесенського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_2 задовольнити.

Надати слідчому Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з вилученням у Публічного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_2 (Ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), адреса розташування: АДРЕСА_1 документів, що містять інформацію про розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , а саме - відомостей про дату та місце його відкриття, особу, яка відкрила та використовує, - відомостей про рух грошових коштів по даному рахунку за період з 02.07.2018 року по 20.07.2018 року.

Строк дії ухвали встановити до 30 серпня 2018 року включно.

Роз`яснити представнику Публічного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_2 , що відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1