Справа № 279/1858/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 травня 2018 року місто Коростень

Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000481 від 24.03.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

В клопотанні слідчого зазначено, що 19.03.2018, близько 13 год. 07 хв., невстановлена особа чоловічої статі, під приводом продажу товарів, на сайті оголошень «OLX», розмістила оголошення щодо продажу мобільного телефону, та в ході телефонної розмови із ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи його довірою, переконала внести передоплату за товар, та після перерахунку грошових коштів, заволоділа чужим майном, яке належить ОСОБА_4 , а сааме грошовими коштами в сумі 2 200 грн., чим заподіяла потерпілому ОСОБА_4 майнової шкоди на вказану суму.

24.03.2018 року відомості по даному факту були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000481.

В ході досудового розслідування був допитаний потерпілий ОСОБА_4 , який пояснив, що 19.03.2018 року він вирішив придбати у власне користування новий мобільний телефон, у зв`язку з чим почав моніторити різні оголошення щодо продажу мобільних телефонів, на різних сайтах у мережі «Інтернет». На одному із сайтів, під назвою «OLX», він побачив оголошення, що було викладене від імені незнайомої людини. У даному оголошенні було вказано мобільний телефон продавця.

19.03.2018, близько 12:50 години він зі свого мобільного номеру телефону НОМЕР_1 зателефонував на номер мобільного абонентського номеру НОМЕР_2 , який був вказаний у даному оголошенні. Слухавку підняв незнайомий чоловік, який не відрекомендувався, але підтвердив в ході розмови, що дійсно продає новий мобільний телефон марки «Xiaomi redmi Nod 3 pro», за грошові кошти в сумі 2200 гривень.

Після того як він повідомив, що бажаю придбати вказаний телефон, невідомий, повідомив по телефону, що обов`язково надішле йому товар поштою після внесення суми вартості телефону на його банківський рахунок який надіслав мені СМС-повідомлення зі свого телефону на його телефон, а саме вказав номер банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_3 . Він погодився на вказану пропозицію, після чого обумовивши вказані вище обов`язки щодо купівлі продажу телефону із вищевказаною особою по телефону, через мережу «Інтернет», ввійшовши на сайт банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та скориставшись програмою самообслуговування та керування банківським рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зі свого банківського рахунку № НОМЕР_4 , того ж дня 19.03.2018 близько 13:07 години, здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 2200 на рахунок що йому надіслала вищезазначена невідома особа, а саме на номер рахунку: НОМЕР_3 в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього особа з якою він домовлявся про купівлю телефону, в телефонному режимі, підтвердила факт отримання нею грошових коштів, які він перерахував та повідомила, що в найближчий час, відправить на його адресу замовлений товар поштою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після цього посилки на його ім`я від вищевказаного громадянина, він не отримав, тобто товар продавцем відправлений не був. Таким чином невідома особа чоловічої статі скориставшись його довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 2200 гривень.

В ході розслідування, проведеними слідчими діями було встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 2200 грн., на банківський рахунок № НОМЕР_3 , що перебуває у власності і обслуговуються ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

По кримінальному провадженню виникла необхідність у встановленні інформації, щодо операцій по банківського рахунку № НОМЕР_3 , кому належить вказаний рахунок, чи знімались та перераховувались кошти з даних рахунків на інший рахунок та яким способом, в якому саме місці були зняти грошові кошти, тобто виникла необхідність в доступі до документів, а також до інформації, що становить банківську таємницю власником якої є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий , прокурор в судове засідання не з"явились, а тому відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення, виходячи з таких підстав.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Вказані дані можуть бути використані як докази чисельного руху коштів по розрахункових рахунках, а без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

Отримавши зазначені документи, досудове слідство зможе встановити правильну кваліфікацію дій осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, притягнути їх до кримінальної відповідальності, прийняти законне рішення по кримінальному провадженню та прийняти міри по відшкодуванню завданої шкоди.

Враховуючи, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду. Виїмка документів, що становить банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою ухвалою судді і в порядку, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

Відповідно до вимог ч.4ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159- 166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задоволити.

1. Надати дозвіл слідчому СВ Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області підполковнику поліції ОСОБА_5 або оперуповноваженому Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , отримати інформацію, яка становить банківську таємницю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » найменування юридичної особи: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- анкетних даних особи, на чиє ім`я оформлений банківський рахунок № НОМЕР_3 , (договір на відкриття рахунку, договір на користування системою клієнт банк , фотокартку клієнта, першочергові дані клієнта, щодо активації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням Інтернет провайдера який використовувався для роботи в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » а також електронну адресу та номер мобільного телефону який використовувався для ідентифікації клієнта та СМС повідомлень);

- інформації щодо перерахування грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 , через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки, номер мобільного телефону та електронна адреса, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », повні анкетні дані клієнта, номер мобільного телефону, електронна адреса та номер рахунку на який було перераховано грошові кошти, а також номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів) за період з 18.03.2018 по 25.03.2018;

- інформації щодо зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 , через термінали самообслуговування або" в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції щодо зняття грошових коштів із рахунку, час та дату проведення операції, суму знятих грошових коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки та номера мобільного телефону який використовувався для активації послуги під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції із зняття грошових коштів) за період з 18.03.2018 по 25.03.2018;

2. Надати дозвіл слідчому СВ Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області підполковнику поліції ОСОБА_5 або оперуповноваженому Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів.

Відповідно до ст.165 КПК України - "1. Особа, яка зазначена в ухвалі слідчої - судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. 2. Зазначена в ухвалі слідчої- судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. 3. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. 4. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів."

Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. 2. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення слідчих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу."

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Ухвала протягом 5 днів може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Житомирської області.

Слідчий суддя Коростенського
міськрайонного суду
Житомирської області ОСОБА_7