Провадження №1-кс/645/179/18
У Х В А Л А
Іменем України

20 липня 2018 року слідчий суддя Фрунзенського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Харкові клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0003256 від 19.09.2013 року про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м.Алма-Ата, Казахстан, громадянина України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 ,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.2 ст.209 КК України,
встановив:

19.02.2018 р. слідчий СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про надання дозволу на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_4 , для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ОСОБА_4 , будучі засновником та генеральним директором Товарної біржі «Регіон-Ресурс», код ЄГРПОУ 35597841, фактичне місцезнаходження: м.Харків, пр.Московський, буд.199-В, оф.2, будучі посадовою особою, що здійснює організаційно-розпорядчі та адміністративно - господарські обов`язки, а саме: згідно п.19.1,19.3 Статуту Товарної біржі «Регіон Ресурс»: має всі повноваження, необхідні для керування товарною біржою «Регіон Ресурс» та здійснює її керування; має право давати розпорядження, обумовлені Правилами біржової торгівлі, які є обов`язковими для виконання всіма членами біржи; має право приймати, виправляти, скасовувати, доповнювати правила, включаючи Правила, що стосуються укладення та виконання біржових контрактів.
Так, 11.05.2012 р. ОСОБА_4 уклав договір з виконавчим комітетом Міжводненської сільської ради в особі Міжводненського сільського голови ОСОБА_5 на організацію та проведення відкритих (публічних) біржових торгів щодо продажу майна: будівлі школи інтернату, розташованої по вул. Приморська, 18-А, село Міжводне Чорноморського району АР Крим. Відповідно до п.2.2 та п.3.2. вищенаведеного договору, Товарна біржа «Регіон-Ресурс» в особі генерального директора ОСОБА_4 проводить відкриті біржові торги у відповідності з чинним законодавством та Правилами біржової торгівлі на ТБ «Регіон-Ресурс»; приймає на свої рахунки гарантійні внески від учасників відкритих біржових торгів у розмірі 10% відсотків від початкової вартості об`єкту продажу; зобов`язується після закінчення відкритих біржових торгів надати переможцю після повного розрахунку із замовником договір купівлі-продажу, сплачений переможцем гарантійний внесок перерахувати на розрахунковий рахунок замовника торгів протягом десяти банківських днів від дати його отримання.
Згідно п.п.3,7,10. умов проведення аукціону з відчуження майна територіальної громади села Міжводне в особі Міжводненської сільської ради, затверджених ОСОБА_4 як генеральним директором ТБ «Регіон-Ресурс» заявки на участь в біржових торгах приймалися за адресою: м. Харків, пр. Московський, 199-В, оф.2 за три банківські дні до дати проведення аукціону; реєстраційні та гарантійні внески повинні сплачуватися учасниками шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Товарної біржі «Регіон-Ресурс» № НОМЕР_1 , відкритий в ГРУ ПАТ «Приватбанк» м. Харків, МФО 351533, ; гарантійні внески учасників, які брали участь в аукціоні та не перемогли, повертаються відповідно до правил біржової торгівлі на рахунки учасників, зазначені в відповідній заяві на повернення гарантійних внесків. На участь в біржових торгах подали заявки ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .
Так, 21.09.2012 року Товарною Біржою «Регіон-Ресурс», код ЄГРПОУ 35597841 згідно договору від 11.05.2012, укладеного з замовником Міжводненською сільською радою, проводився аукціон з продажу будівлі школи-інтернату загальною площею 955,5 кв.м., розташованої за адресою:

АДРЕСА_3 . Стартова ціна продажу склала 890000,00 гривень. Гарантійний внесок для учасників аукціону склав 10% стартової ціни. Згідно квитанції № 3640316 від 30.08.2012р. зазначений платіж в сумі 89000,00 гривень внесено ОСОБА_7 на розрахунковий рахунок ТБ «Регіон-Ресурс», код ЄГРПОУ 35597841 за № НОМЕР_1 , відкритий в Харківському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», код 14360570, МФО 351533; згідно квитанції № 3640550 від 30.08.2012р. платіж в сумі 89000,00грн. внесено ОСОБА_6 на розрахунковий рахунок ТБ «Регіон-Ресурс», код ЄГРПОУ 35597841 за № НОМЕР_1 , відкритий в Харківському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк та 18.09.2012 р. платіж в сумі 89000,00грн. внесено ОСОБА_8 на розрахунковий рахунок ТБ «Регіон-Ресурс», код ЄГРПОУ 35597841 за № НОМЕР_1 , відкритий в Харківському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», код 14360570.
Під час проведення відкритих торгів, розпочатих в 11год.00 хв. 21.09.2012 в приміщенні Міжводненської сільської ради за адресою: АР Крим, Чорноморський район, с. Міжводне, вул. Ювілейна, 1, відповідно до протоколу № 1 проведення відкритих торгів, переможцем було визнано ОСОБА_6 , який запропонував найвищу ціну за майно, що підлягає реалізації.
25.09.2012 року ОСОБА_4 у зв`язку з відмовою ОСОБА_6 склав та затвердив із головою Міжводненської сільської ради ОСОБА_5 зміни до протоколу № 1 проведення відкритих торгів від 21.09.2012 року, де серед учасників біржових торгів щодо продажу майна: будівлі школи інтернату, розташованої по вул. Приморська, 18-А, село Міжводне Чорноморського району АР Крим, було визнано переможцем учасника ОСОБА_8 , яка в свою чергу 25.09.2012 року згідно платіжного доручення № 1 перерахувала на розрахунковий рахунок ТБ «Регіон-Ресурс» за № НОМЕР_1 , відкритий в Харківському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», код 14360570, МФО 351533 грошові кошти в сумі 890000,00грн. з вказівкою призначення платежу як гарантійний внесок за придбане на аукціоні майно школи-інтернату.
Після надходження грошових коштів в розмірі 890000,00 грн. від учасника торгів ОСОБА_8 на розрахунковий рахунок ТБ «Регіон-Ресурс» за № НОМЕР_1 , відкритий в Харківському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», код 14360570, МФО 351533, у генерального директора ОСОБА_4 виник умисел на заволодіння вказаної суми грошових коштів шляхом зловживанням своїм службовим становищем.
Так, ОСОБА_4 , з метою заволодіння та розтрати чужого майна, не маючи наміру перераховувати на розрахунковий рахунок замовника торгів Міжводненської сільської ради грошові кошти в розмірі 881100,00 грн, що надійшли від учасника торгів ОСОБА_9 , реалізовуючи свій злочинний умисел, в період часу з 26.09.2012 року по грудень 2012 року включно, привласнив, тим самим заволодів чужим майном грошовими коштами в сумі 890000,00 грн. та розпорядився ними на власний розсуд шляхом знімання грошових коштів з банківського рахунку ТБ «Регіон-Ресурс» № НОМЕР_1 , відкритого в Харківському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», код 14360570, МФО 351533, та вчинення фінансових операцій, чим спричинив державі в особі Міжводненської сільської ради Чорноморського району АР Крим матеріальну шкоду на загальну суму 881100,00 грн, що є особливо великим розміром.
При цьому, ОСОБА_4 з метою приховання факту заволодіння та розтрати ним бюджетних коштів, використав та направив на електронну адресу Міжводненської сільської ради Чорноморського району АР Крим посвідчену печаткою ТБ «Регіон-Ресурс» та підписом платника, іменним штампом відділення банку «Приватбанк Васильцова» сканкопію платіжного доручення № 218 від 12.10.2012року про перерахування ТБ «Регіон-Ресурс» з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ПАТ КБ «Приватбанк» на розрахунковий рахунок Міжводненської сільської ради за № НОМЕР_2 , відкритий в ГУ ДКСУ в АРК м. Сімферополь, грошові кошти в розмірі 881000,00 грн., фактично не виконуючи дану платіжну операцію.
Таким чином, своїми умисними діями, ОСОБА_4 скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст.191 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах.
Крім того, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду генерального директора Товарної Біржі «Регіон-Ресурс», уклавши із ГРУ ПАТ «Приватбанк» договір про відкриття банківського рахунку та комплексного банківського обслуговування та маючи право першого підпису як керівник юридичної особи, якій відкривається рахунок, вчинив фінансові операції з грошовими коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації доходів, для здійснення господарської діяльності.
Так, ОСОБА_4 , заволодівши чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а саме коштами Мiжводненської сільської ради Чорноморського району АР Крим в сумі 881100,00грн., які надійшли на рахунок ТБ «Регіон -Ресурс» № НОМЕР_1 , відкритий в КБ «Приватбанк», від учасника торгів ОСОБА_8 як сплата за придбане на аукціоні майно школи-інтернату, усвідомлюючи про скоєння суспільно небезпечного протиправного діяння, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, та ставлячи за мету надання правомірного вигляду володінню та розпорядженню

коштами, здобутим злочинним шляхом, діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно, вчинив фінансові операції з грошовими коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації доходів, а саме здійснив в період з 26.09.2012 р. по 01.10.2012 р. перерахування грошових коштів, які надійшли на розрахунковий рахунок ТБ «Регіон -Ресурс» № НОМЕР_1 , відкритий в КБ «Приватбанк», від учасника торгів ОСОБА_8 , на рахунки юридичних та картку фізичної особи, а частину на картку ТБ «Регіон-Ресурс» під приводом виконання договірних зобов`язань, придбання товарів і зняття готівки з корпоративної пластикової картки через банкомати, зокрема: кошти в сумі 110000,00 грн. були перераховані на рахунок ТОВ «Альт-Метал», за № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ «ВТБ Банк» з призначенням платежу: «повернення гарантійного внеску»; кошти в сумі 80000,00 грн. перераховані на особисту картку ОСОБА_10 за № НОМЕР_4 , відкриту в ПАТ КБ «Приватбанк», м.Дніпропетровськ з призначенням платежу «повернення гарантійного внеску»; кошти в сумі 500000,00грн. перераховані на корпоративну карту ТБ «Регіон-Ресурс» за № НОМЕР_5 , з якої в подальшому були зняті ОСОБА_4 готівкою через банкомати та відділення ПАТ КБ «Приватбанк» та частково використані для оплати за товари та послуги в магазинах м. Харкова та на АЗС Okko, Lukoyl та Shell.
Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_4 скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.209 КК України, тобто легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом вчинення фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації доходів, вчинене повторно.
20.07.2017 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.209 КК України.
Вина ОСОБА_4 повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами: показаннями потерпілого ОСОБА_7 , показаннями свідка ОСОБА_6 , показаннями свідка ОСОБА_8 , показаннями свідка ОСОБА_11 , показаннями свідка ОСОБА_12 , показаннями свідка ОСОБА_13 , показаннями свідка ОСОБА_14 , показаннями свідка ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , реєстром операцій по руху грошових коштів по банківському рахунку ТБ «Регіон-Ресурс», код 35597841 за № НОМЕР_1 . відкритим в Харківському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», код 14360570, МФО 351533; квитанціями : № 3640316 від 30.08.2012, № 3689084 від 24.09.2012, платіжним доручення № 1 від 25.09.2012 про перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Товарної біржі «Регіон-Ресурс» НОМЕР_1 в ГРУ Приватбанку м. Харків, МФО 351533, висновками комп*ютерно-технічної експертизи.
Беручи до уваги, що підозрюваний скоїв закінчений замах на тяжкий злочин за яким законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 12 років з конфіскацією майна, під час досудового переховується від органу досудового розслідування, за місцем мешкання та реєстрації не проживає та на теперішній час його місцезнаходження не відоме, дає достатньо підстав вважати, що ОСОБА_4 , з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності, переховується від органів досудового розслідування та суду, може продовжити злочину діяльність і таким чином перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні, слідчий клопоче застосувати до ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У судове засідання прокурор Немишлянського відділення Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_17 не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Вказане вище клопотання надійшло до Фрунзенського районного суду м. Харкова одночасно з клопотанням про затримання підозрюваного ОСОБА_4 з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Ухвалою Фрунзенського районного суду м. Харкова від 20.02.2018 р. задоволено клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0003256 від 19.09.2013 р. та надано дозвіл на затримання з метою приводу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191, ч.2 ст.209 КК України, для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 190 КПК України, ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу втрачає законну силу з моменту закінчення строку дії ухвали, зазначеного в ній, або закінчення шести місяців із дати постановлення ухвали, у якій не зазначено строку її дії.

Згідно ст. 203 КПК України, ухвала про застосування запобіжного заходу припиняє свою дію після закінчення строку дії ухвали про обрання запобіжного заходу, ухвалення виправдувального вироку чи закриття кримінального провадження в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Враховуючи, що ухвала Фрунзенського районного суду м. Харкова від 20.02.2018 року про затримання підозрюваного ОСОБА_4 втратила свою законну силу 20.07.2018 року, підозрюваний ОСОБА_4 до цього часу не затриманий, слідчий суддя вважає необхідним залишити клопотання слідчого без розгляду.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 176, 183, 190, 196, 203, 309 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0003256 від 19.09.2013 року про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.2 ст.209 КК України, залишити без розгляду.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя - ОСОБА_1