ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/7936/18
Провадження 1-кс/201/4967/2018
УХВАЛА
іменем України

31 липня 2018 року Жовтневий районний суд

міста Дніпропетровська

у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

з секретарем

судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпрі клопотання у кримінальному провадженні № 00000319 прокурора відділу прокуратури Південного регіону України ОСОБА_3 , про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що військовою прокуратурою Південного регіону України здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000319 від 10.10.2017 за ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 263, ч.ч. 1, 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 342, ч. 2 ст. 342, ст. 348 та ч.ч. 1, 2 ст. 369 КК України, яке знаходиться у провадженні слідчих Соборного ВП Дніпровського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області.

У даному провадженні досліджуються обставини створення злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним поводженням зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами, а також незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів.

29 березня 2018 року повідомлено про підозру ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 342, ч.ч. 1, 2 ст. 369 КК України; ОСОБА_5 - ч. 1 ст. 255, ч.ч. 1, 2 ст. 369 КК України, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 - ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 307 КК України; ОСОБА_11 - ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч.2 ст. 342 КК України; ОСОБА_12 - ч. 1 ст. 307 КК України.

Слідством встановлено, що у 2016 році ОСОБА_4 створив злочинну організацію, залучивши до неї ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та інших, а також місцевих працівників поліції ОСОБА_5 та інших, які протягом 2016-2018 років вчиняли тяжкі та особливо тяжкі злочини, пов`язані з незаконним обігом наркотичних засобів, їх розповсюдження наркозалежним особам Дніпропетровської області.

Зокрема, ОСОБА_4 , будучи керівником утвореної ним злочинної організації, здійснював пошук та закупку наркотичних засобів, психотропних речовин, які передавав членам злочинної організації для здійснення їх збуту наркозалежним особам Дніпропетровської області.

Також ОСОБА_4 контролював збут членами злочинної організації наркотичних засобів, отримання грошей від незаконної діяльності злочинної організації, розподіл грошей в якості нетрудових доходів між її членами.

Крім того, ОСОБА_4 зустрічався із представниками правоохоронних органів, надаючи ним неправомірну вигоду за прикриття незаконної діяльності злочинної організації.

Зокрема, в ході проведення заходів, передбачених главою 21 КПК України (контроль за вчиненням злочину, аудіо-, відео контроль особи, візуальне спостереження за особою, річчю тощо) слідством задокументовано надання ОСОБА_4 10.01.2018, 13.02.2018, 23.02.2018 та 13.03.2018 працівнику правоохоронного органу ОСОБА_13 неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів та матеріальних цінностей, відповідно, - 15 тис. грн., 15 тис. грн., 60 літрів бензину А92 АЗС «parallel», 18 тис. грн., а загальною сумою 48 тис. грн. та 60 літрів бензину А92.

Крім того, слідством встановлено, що ОСОБА_4 щомісяця надавав неправомірну вигоду в сумі 34 тис. грн. працівнику правоохоронного органу ОСОБА_5 за прикриття ним незаконної діяльності злочинної організації.

Крім цього, слідством достовірно установлено, що ОСОБА_4 офіційно не працевлаштований та протягом діяльності злочинної організації накопичив значні фінансові ресурси та інші цінності, оборот коштів від діяльності злочинної організації складає понад 9 млн. грн.

Співробітниками Дніпропетровського управління ДВБ НП України під час оперативного супроводження кримінального провадження № 0000319 здійснювалась доставка 28.03.2018 до ІТТ ГУНП в Дніпропетровській області затриманого у порядку ст. 208 КПК України підозрюваного ОСОБА_4 . Під час передачі співробітниками ІТТ в Дніпропетровській області у ОСОБА_4 були вилучені два ланцюжки, один перстень з металу жовтого кольору, брючний пояс та шнурки. У зв`язку з відсутністю у зазначеному ІТТ умов зберігання особистих речей затриманих вищевказані речі були передані оперуповноваженому ДУ ДВБ НП України в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_14 .

23.07.2018 оперуповноваженим ДУ ДВБ НП України в Дніпропетровській області підполковником поліції ОСОБА_14 нарочно із супровідним листом вказані речі передані до військової прокуратури Південного регіону України, які упаковані у прозорий поліетиленовий пакет (файл).

Того ж дня проведеним оглядом вмісту зазначеного пакету встановлено, що в ньому знаходяться наступні речі:

- брючний пояс чорного кольору, вироблений із шкірозамінника;

- шнурки від взуття у кількості 2 шт.;

- кільце (перстень) з металу жовтого кольору у кількості 1 шт.;

- ланцюжок з металу жовтого кольору довжиною приблизно 60 см невстановленою вагою у кількості 1 шт.;

- браслет з металу жовтого кольору довжиною приблизно 21 см невстановленою вагою у кількості 1 шт.

Під час огляду зазначені предмети вилучено.

На підставі викладеного прокурор просив накласти арешт на майно підозрюваного.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, на його задоволенні наполягав.

Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України з метою забезпечення конфіскації майна або цивільного позову може бути накладено арешт на нерухоме і рухоме майно, яке перебуває у власності підозрюваного.

Санкцією ч. 2 ст. 307, ч.2 ст. 369 КК України передбачено покарання у вигляді конфіскації майна.

Дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення кримінального провадження, відшкодування завданих збитків, захисту інтересів держави, в ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту, оскільки встановлена сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вказане майно може підлягати конфіскації або слугувати для забезпечення можливого цивільного позову в майбутньому.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 : кільце (перстень) з металу жовтого кольору у кількості 1 шт.; ланцюжок з металу жовтого кольору довжиною приблизно 60 см у кількості 1 шт.; браслет з металу жовтого кольору довжиною приблизно 21 см кількості 1 шт.

Строк оскарження ухвали протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1