печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 червня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна,-

В С Т А Н О В И В:

У березні 2018 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна.

В обґрунтування скарги, зазначено, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03.08.2017 року (провадження № 757/42732/17-к) накладено арешт на феросплав у вигляді кусків і гранул середньої та дрібної фракції, загальною вагою близько 264 тонни, які містяться в 119 мішках біг-бегах, та належали ТОВ «Гарантія Плюс» знаходиться на зберіганні на складі Волинської митниці, за адресою: Волинська область, Любомльський район, с. Римачі.

Новоселов В.Ю. у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду повідомлявся належним чином. Через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Слідчий/прокурор у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду повідомлявся належним чином.

Судовим розглядом встановлено, 16 липня 2014 року Головним державним інспектором відділу боротьби із незаконним переміщенням наркотиків і зброї оперативного управління боротьби із контрабандою та митними правопорушеннями Ягодинської митниці ОСОБА_4 , склав протокол про порушення митних правил №0732/20500/204 щодо директора ТзОВ «Гарантія Плюс».
Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду від 07 травня 2015 року було накладено арешт на феросплав.
Товар на який накладений арешт належав ТОВ "Гарантія Плюс" проте був набутий ОСОБА_3 на законних підставах, згідно договору поставки (постачання) №038/14 від 12.05.2014 року укладеного між ТОВ "Гарантія плюс" та ТОВ "ТД "Трейд-Торг".
Продавець свої зобов`язання виконав та поставив товар, який в подальшому був задекларований товариством "Гарантія плюс" як власність та затриманий на Волинській митниці ДФС.
Відповідно до ст.514, 516 ЦК України до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом. Заміна кредитора у зобов`язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом.
Таким чином, до ОСОБА_3 як до нового кредитора, перейшли усі права та обов`язки за договором поставки (постачання) №038/14 від 12.05.2014 року.
Рішенням Орджонікідзевського районного суду у м. Запоріжжя від 21 липня 2016 року, розірвано договір поставки укладений між ТОВ "Гарантія плюс" та ТОВ "ТД "Трейд торг", повернуто у власність ОСОБА_3 феросплав.
Станом на день звернення ОСОБА_3 як законний власник не має жодного відношення та не являється учасником жодного із кримінальних проваджень щодо даного товару. Щодо власника відсутні будь-які повідомлення про підозру чи постанови про порушення кримінальних проваджень, відтак перешок для повернення феросплавів законному власнику не існує.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Так, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06 листопада 2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

Як вбачається з мотивувальної частини ухвали Печерського районного суду м. Києва від 03.08.2017 року, при арешті майна, слідчий суддя виходив з того, що майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.
Під час судового розгляду клопотання про скасування арешту майна встановлено, що ОСОБА_3 як законний власник не має жодного відношення та не являється учасником жодного із кримінальних проваджень щодо даного товару. Щодо власника відсутні будь-які повідомлення про підозру чи постанови про порушення кримінальних проваджень, відтак перешок для повернення феросплавів законному власнику не існує.
Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, продовження заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для скасування накладеного арешту та повернення феросплаву законному власнику ОСОБА_3 .
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175, 309, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати арешт накладений на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03.08.2017 року (провадження № 757/42732/17-к) на феросплав у вигляді кусків і гранул середньої та дрібної фракції, загальною вагою близько 264 тонни, які містяться в 119 мішках біг-бегах, та знаходиться на зберіганні на складі Волинської митниці, за адресою: Волинська область, Любомльський район, с. Римачі.

Зобов`язати процесуального керівника у кримінальному провадженні №60004344 та Волинську митницю ДФС повернути ОСОБА_3 феросплав у вигляді кусків і гранул середньої та дрібної фракції, загальною вагою близько 264 тонни, які містяться в 119 мішках біг-бегах, та знаходиться на зберіганні на складі Волинської митниці, за адресою: Волинська область, Любомльський район, с. Римачі.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1