ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 210/4608/18
Провадження № 1-кс/210/1766/18
У Х В А Л А
іменем України
"14" серпня 2018 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Криворізького районного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000478 від 03.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
14.08.2018 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького районного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000478 від 03.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000478 від 03.08.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, за фактом розтрати майна, яке перебувало у віданні особи, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено слідчому СВ Криворізького районного відділення поліції КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ..

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів у складі прокурора Криворізької місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 (старший групи), прокурора Криворізької місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_5 , прокурора Криворізької місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_6 ..

В ході досудового розслідування встановлено, що 20.06.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , далі ІНФОРМАЦІЯ_2 ), та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (підрядником) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), укладено договір №51, згідно змісту якого підрядник зобов`язується у 2018 році надати послуги замовникові якісно та своєчасно, а замовник прийняти і оплатити такі послуги. Найменування послуги - Поточний ремонт асфальтобетонного покриття дороги по вул. Спортивній с. Лозуватка Криворізького району Дніпропетровської області. За результатами надання послуг по поточному ремонту асфальтобетонного покриття дороги по вул. Спортивній с. Лозуватка Криворізького району Дніпропетровської області 25.06.2018 року складено акт наданих послуг №16-0-1-1, який підписано зі сторони підрядника і замовника, та на його підставі здійснено оплату послуг на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 176000,40 грн..

Однак, оглядом місця події, проведеним 02.08.2018 року по вул. Спортивній в с. Лозуватка Криворізького району Дніпропетровської області, встановлено, що роботи із поточного ремонту асфальтобетонного покриття дороги проведено неякісно.

Крім того, 17.04.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », укладено договір №29, згідно змісту якого підрядник зобов`язується у термін до 30.06.2018 року надати послуги замовникові якісно та своєчасно, а замовник прийняти і оплатити такі послуги. Найменування послуги - Поточний ремонт дороги по пров. Зелений с. Лозуватка Криворізького району Дніпропетровської області. За результатами надання послуг по поточному ремонту дороги по пров. Зеленому с. Лозуватка Криворізького району Дніпропетровської області 16.05.2018 року складено акт приймання виконаних будівельних робіт №2-12-0-1-1, який підписано зі сторони підрядника і замовника, та на його підставі здійснено оплату послуг на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 148204,80 грн..

Однак, оглядом місця події, проведеним 02.08.2018 року по пров. Зеленому в с. Лозуватка Криворізького району Дніпропетровської області, встановлено, що роботи із поточного ремонту дороги проведено неякісно.

Відповідно до витягу із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході досудового розслідування з метою встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, а саме: обставин оформлення, підписання та видачі необхідної документації, пов`язаної з виконанням поточного ремонту доріг, а також обставин надання цих послуг, для встановлення інформації стосовно підрядника, що виконував роботи на виконання умов вищеозначених договорів, ідентифікації осіб, які склали та підписали вищеозначені документи, зокрема - шляхом проведення почеркознавчої експертизи, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до всіх документів, пов`язаних з наданням послуг по поточному ремонту асфальтобетонного покриття дороги по вул. Спортивній с. Лозуватка Криворізького району та поточного ремонту дороги по пров. Зеленому с. Лозуватка Криворізького району в 2018 році (договори №51 віл 20.06.2018 року, №29 від 17.04.2018 року, зі всіма додатками та істотними умовами, проектно-кошторисна документація, довідки про вартість послуг та витрат, договірні ціни, дефектні акти, акти приймання виконаних будівельних робіт зі всіма додатками, відомостями, розрахунками, платіжні доручення, пояснювальні записки, графіки, звіти тощо), до документів за період 2018 року, що містять зразки почерку та підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 в кількості не менше 15 штук, - з можливістю вилучення їх оригіналів, оскільки для проведення почеркознавчої експертизи експерту згідно методики проведення почеркознавчих експертиз необхідно надати саме оригінали досліджуваних документів та оригінали документів, що містять вільні зразки почерку (підпису) в кількості не меншій 15 штук; а також до документів, які містять відомості про призначення (звільнення) службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період 2018 року (накази, розпорядження, протоколи зборів учасників, тощо), до їх посадових інструкції, копій паспортів, ідентифікаційних податкових кодів, статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та всіх інших уставних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до документів, що містять відомості про осіб відповідальних за здійснення контролю (авторський, технічний нагляд) за наданням послуг по поточному ремонту покриття доріг с. Лозуватка Криворізького району Дніпропетровської області в період 2018 року, до документів, які містять відомості про кількість працевлаштованих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаний період помісячно із зазначенням ПІБ, адреси мешкання та контактної інформації щодо кожної особи, про кількість та перелік основних засобів даного підприємства, виробничих потужностей, складських приміщень (дільниць), відомості про усі розрахункові рахунки, які використовує зазначене товариство за вищевказаний період в ході проведення фінансово-господарських операцій, відомості про підрядників (субпідрядників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які залучались до надання послуг по поточному ремонту покриття доріг с. Лозуватка Криворізького району Дніпропетровської області в період 2018 року, про орендодавців транспортних засобів, основних засобів, виробничих потужностей, складських приміщень (у випадку наявності), майно яких залучалось до надання вищеозначених послуг, - з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій.

Використання відомостей, які містяться у вищевказаних документах, матиме важливу роль для досудового розслідування, так як будуть встановлені обставини, пов`язані зі вчиненням кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які містяться у вищевказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів та вилучити їх оригінали і копії.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляду клопотання без його участі та без фіксації технічним засобом, визнаючи законність проведеної процесуальної дії та її результатів.

Уповноважена особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликався.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати слідчий, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.

Згідно зі ст.163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно ст.163 ч.7 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим у клопотанні доведено, що речі, доступ до яких він просить надати, можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчим доведено необхідність вилучення вказаних документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 110, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Криворізького районного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000478 від 03.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- до всіх документів, пов`язаних з наданням послуг по поточному ремонту асфальтобетонного покриття дороги по вул. Спортивній с. Лозуватка Криворізького району та поточного ремонту дороги по пров. Зеленому с. Лозуватка Криворізького району в 2018 році (договори №51 віл 20.06.2018 року, №29 від 17.04.2018 року, зі всіма додатками та істотними умовами, проектно-кошторисна документація, довідки про вартість послуг та витрат, договірні ціни, дефектні акти, акти приймання виконаних будівельних робіт зі всіма додатками, відомостями, розрахунками, платіжні доручення, пояснювальні записки, графіки, звіти тощо), до документів за період 2018 року, що містять зразки почерку та підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 в кількості не менше 15 штук, - з можливістю вилучення їх оригіналів;

- до документів, які містять відомості про призначення (звільнення) службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період 2018 року (накази, розпорядження, протоколи зборів учасників, тощо), до їх посадових інструкції, копій паспортів, ідентифікаційних податкових кодів, статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та всіх інших уставних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до документів, що містять відомості про осіб відповідальних за здійснення контролю (авторський, технічний нагляд) за наданням послуг по поточному ремонту покриття доріг с. Лозуватка Криворізького району Дніпропетровської області в період 2018 року, до документів, які містять відомості про кількість працевлаштованих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаний період помісячно із зазначенням ПІБ, адреси мешкання та контактної інформації щодо кожної особи, про кількість та перелік основних засобів даного підприємства, виробничих потужностей, складських приміщень (дільниць), відомості про усі розрахункові рахунки, які використовує зазначене товариство за вищевказаний період в ході проведення фінансово-господарських операцій, відомості про підрядників (субпідрядників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які залучались до надання послуг по поточному ремонту покриття доріг с. Лозуватка Криворізького району Дніпропетровської області в період 2018 року, про орендодавців транспортних засобів, основних засобів, виробничих потужностей, складських приміщень (у випадку наявності), майно яких залучалось до надання вищеозначених послуг, - з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій.

Право тимчасового доступу до вказаних речей та документів з подальшим вилученням надати слідчому СВ Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та прокурорам Криворізької місцевої прокуратури №2: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1