Справа № 639/2156/18
Провадження №1-кс/639/885/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 травня 2018 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0001398 від 03.08.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що в листопаді 2013 року, вдень, за адресою: АДРЕСА_1 , гр. ОСОБА_5 шахрайським шляхом, зловживаючи довірою ОСОБА_6 заволодів майном останнього.
В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , який показав, що він був знайомий з ОСОБА_5 , 1965 року народження приблизно з 2000 року, йому також відомо, що ОСОБА_5 займався придбанням вантажних автомобілів, які купував в Англії, а після займався їх продажем в Україні. Також ОСОБА_6 показав, що 07 листопада 2013 року, ОСОБА_5 звернувся до нього з проханням зайняти йому грошові кошти в сумі 25 000 доларів США для роботи, а саме для придбання автомобілів, торгівлею яких він займався, в той же день ОСОБА_6 передав ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 25 845 гривень, про що ОСОБА_5 написав йому відповідну розписку, в якій було позначено день повернення грошових коштів - 07.02.2014 року. Також ОСОБА_6 в свої показах повідомив, що 26.11.2013 ОСОБА_5 знову попросив у нього в борг грошові кошти, і в той же день він йому передав грошові кошти в сумі 20 133 долари, і також ОСОБА_5 була написана з розписка, де також була позначена дата повернення боргу, а саме 26.02.2014 року. Весь час ОСОБА_5 пояснював, що гроші він бере для бізнесу, а саме, що він їх буде вкладати в придбання автомобілів за кордоном. Також ОСОБА_6 показав, що в березні 2014 року жодна із зазначених сум йому повернена не була, і він зустрівся з ОСОБА_5 і зажадав від нього повернення повністю всієї суми грошових коштів, на що останній попросив ще трохи часу, так як автомобілі, на які він власне і займав грошові кошти він вже придбав, і вони зараз знаходяться в Польщі, і зараз немає можливості перегнати їх в Україну. Також ОСОБА_5 пояснив, що після того, як автомобілі будуть в Україні, то він відразу їх реалізує і погасить заборгованість. Також ОСОБА_6 повідомив, що до даного часу йому не повернуто грошові кошти.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що аналогічним способом ОСОБА_5 брав грошові кошти у інших осіб, та безпосередньо обіцяв їм придбати автомобіль через свою фірму. Також в ході досудового розслідування було отримано інформацію про те, що ОСОБА_5 займав керівну посаду на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та саме через вказану фірму він обіцяв потерпілим придбати автомобілі.
Слідчий зазначає, що з метою встановлення визначення платежів вказаного підприємства, оскільки документи мають суттєве значення для встановлення істини по справі та в подальшому можуть бути використані в якості доказів, тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, а саме: руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , із зазначенням номерів МФО банків, дати і часу операцій, сум і призначень платежів за весь період дії рахунку.
В судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримав та просив його задовольнити, посилаючись на зазначене вище.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив, що відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Заслухавши прокурора, дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Прокурором в судовому засіданні доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого тимчасовий доступ до речей і документів.

Прокурором також доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена в мотивувальній частині клопотання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що наявні підстави, передбачені ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, вважати, що вказана інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може знаходитись у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ та можливість вилучення руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 із зазначенням номерів МФО банків, дати і часу операцій, сум і призначень платежів за весь період дії рахунку (головний офіс АДРЕСА_2 ).
Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати слідчому СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , зобов`язавши її або за її дорученням співробітників оперативного підрозділу вручити один примірник представнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1