Справа № 645/5078/18
Провадження № 1-кс/645/1884/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 вересня 2018 року Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001720 від 30.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання йому особисто дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка міститься на різних носіях, які знаходяться у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса длякореспонденції: АДРЕСА_2 , з наступним їх вилученням у належнимчином завірених копіях, а саме до:

юридичної (реєстраційної) справи по відкриттю особистого карткового рахунку за номером: № НОМЕР_1 ;

реєстру операцій по руху грошових коштів по картковому рахунку: № НОМЕР_1 за період з 29.07.2018 року по час вручення ухвали ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням деталей транзакції (дати,часу, номеру, місцяперерахування та зняття грошових коштів з вказівкою даних осіб відправників та одержувачівгрошових коштів, їх номери банківських рахунків, МФО банків та суми);

матеріалів відеозапису (фотографій) з камер спостереження, розташованих в банкоматах (терміналах) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з прив`язкою до руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (час та місце зняття - видачі грошових коштів в банкоматі) з 29.07.2018 року по час вручення ухвали ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначав, що 29.07.2018 року приблизно о 17 год. 30 хв. невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 20 000 грн. з банківської карти, чим спричинила матеріальну шкоду ОСОБА_5 .
За даним фактом відомості про зазначене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001720 від 30.07.2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 29.07.2018 року він виставив на продаж через систему інтернет ОЛХ.uа дитячий манеж для продажу в сумі 600 грн. Через деякий час йому на мобільний телефон зателефонував покупець та повідомив ОСОБА_5 про те що він хоче купити дитячий манеж та попросив у ОСОБА_5 номер банківської картки та номер мобільного телефону для того щоб перевести гроші, ОСОБА_5 повідомив номер своєї банківської картки та номер мобільного телефону покупцю.
Після чого приблизно о 17 год. 20 хв. ОСОБА_5 зателефонував чоловік який представився менеджером АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив що очікувана операція з переводу заблокована і всі рахунки ОСОБА_5 заблоковано, з метою розблокувати рахунки потрібно їхати в м. Дніпро до головного офісу, але можна все зробити і в телефонному режимі. ОСОБА_5 погодився розблокувати рахунки в телефонному режимі, він здійснив декілька операцій, після яких з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яка належить ОСОБА_5 № НОМЕР_2 було перераховано 20 000 грн. кредитних грошових коштів на рахунок ОСОБА_6 рахунок № НОМЕР_1 .
Документи, підтверджуючі проведення операцій (транзакцій) по перерахуванню грошових коштів на рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може в подальшому мати доказове значення за кримінальним провадженням та бути визнане речовим доказом, що сприятиме розкриттю вказаного кримінального правопорушення та притягнення винної особи до кримінальної відповідальності, а також для встановлення істини під час досудового розслідування та відшкодування матеріальної шкоди, що була заподіяна потерпілому в результаті вчинених відносно нього протиправних дій, слідчий просить судрозкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання в повному обсязі, та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, з`ясувавши всі фактичні обставини, всебічно та повно дослідивши матеріали кримінального провадження надані слідчим для огляду, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За ч. 1 та ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації;

9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Відповідно до ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, тобто інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має значення для досудового розслідування; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та інформації, яка міститься на носіях, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з наступним їх вилученням у належним чином завірених копіях, а саме до:
юридичної (реєстраційної) справи по відкриттю особистого карткового рахунку за номером: № НОМЕР_1 ;
реєстру операцій по руху грошових коштів по картковому рахунку: № НОМЕР_1 за період з 29.07.2018 року по час вручення ухвали ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням деталей транзакції (дати,часу, номеру, місця перерахування та зняття грошових коштів з вказівкою даних осіб відправників та одержувачів грошових коштів, їх номери банківських рахунків, МФО банків та суми);
матеріалів відеозапису (фотографій) з камер спостереження, розташованих в банкоматах (терміналах) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з прив`язкою до руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (час та місце зняття - видачі грошових коштів в банкоматі) з 29.07.2018 року по час вручення ухвали ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1