Справа № 683/380/18
УХВАЛА
23 червня 2018 року м. Старокостянтинів
11 червня 2018 року слідчий СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтовуючи тим, що 17 лютого 2016 року біля 11 год. 40 хв. невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, зателефонувавши з мобільного номеру НОМЕР_1 на абонентський мобільний номер ОСОБА_4 , та представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи її довірою, шахрайським шляхом, в ході телефонної розмови дізналася її реквізити карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , після чого заволоділа її грошовими коштами в сумі 1300 гривень, чим спричинила потерпілій ОСОБА_4 майнову шкоду на вказану суму.
Крім цього, 21 липня 2016 року о 17 год. 13 хв. невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, зателефонувавши з мобільного номеру НОМЕР_1 на абонентський мобільний номер ОСОБА_5 та представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи її довірою, шахрайським шляхом, в ході телефонної розмови дізналася її реквізити карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , після чого заволоділа її грошовими коштами в сумі 3439 грн., чим спричинила потерпілій майнову шкоду на вказану суму.
На підставі ухвали слідчого судді Старокостянтинівського районного суду від 19.02.2018 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було вилучено виписку про рух коштів по карткових рахунках потерпілої ОСОБА_4 № НОМЕР_2 та потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , на які були зараховано грошові кошти в сумі 1300 грн. та 3439 грн. та встановлено, що грошові кошти з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_3 в сумі 3439 грн. 21.07.2016 були перераховані з рахунку за допомогою сервісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за кодом авторизації НОМЕР_4 .
На підставі відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що грошові кошти в сумі 3400 грн. (з урахуванням комісії) з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_3 21.07.2016 о 17 год. 25 хв. були перераховані на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 .
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 має суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину, осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, та дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159, 163-164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 та оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 та оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_19 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 в період часу з 21.07.2016 року по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;
-інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_5 з моменту реєстрації вказаного рахунку по дату виконання ухвали;
-інформації про ІР та МАС адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку № НОМЕР_5 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
-інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_5 в період часу з 21.07.2016 року по дату виконання ухвали, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
-інформації про картковий рахунок, на який з карткового рахунку № НОМЕР_6 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
-інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_5 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні Хмельницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Ухвала чинна по 23 липня 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ______________