Справа № 201/8173/18
Провадження № 1-кс/201/5044/2018
УХВАЛА
27 липня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання начальника першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про дозвіл на проведення тимчасового доступу, з можливістю вилучення завірених копій, до речей і документів, що перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому на АДРЕСА_1 .
В клопотанні слідчого зазначено, що 07 липня 2016 року слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області на підставі повідомлення управління Служби безпеки України в Дніпропетровській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000543 внесено відомості за фактом внесення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та реєстрації права власності на 8504,3 га сільськогосподарських земель державної власності, які знаходились у постійному користуванні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (далі - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 ), за Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_8 (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_6 ), чим завдали збитки підприємству, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Постановою прокурора від 16 лютого 2017 року підслідність у кримінальному провадженні № 0000543 визначена за прокуратурою Дніпропетровської області.

25 лютого 2017 року проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000543 доручено першому слідчому відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області.

27 лютого 2017 року першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області за заявою повідомленням ІНФОРМАЦІЯ_10 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000207 внесено відомості за фактом умисного, з корисливих мотивів, іншої особистої заінтересованості та в інтересах третіх осіб, вчинення службовими особами суб`єкта господарської діяльності, - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та іншими невстановленими особами, дій, що призвели до стійкої фінансової неспроможності суб`єкта господарської діяльності, що завдало великої матеріальної шкоди державі, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.

Постановою прокурора від 07 березня 2017 року кримінальне провадження № 0000207 приєднано до кримінального провадження № 0000543.

09 березня 2017 року першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області на підставі інформації, отриманої у ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000543 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000237 внесено відомості за фактом умисного, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе, службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а також ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_9 ), використання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_15 службового становища всупереч інтересам служби, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам, що спричинило тяжкі наслідки, за за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Постановою прокурора від 09 березня 2017 року кримінальне провадження № 0000237 приєднано до кримінального провадження № 0000543.

У ході досудового розслідування встановлено, що дані бухгалтерського обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 та результати проведеної інвентаризації від 01 червня 2016 року не підтверджують фактичну наявність значної частини активів підприємства.

Крім того, на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_16 від 28 грудня 2000 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 в постійне користування передано земельну ділянку на території Затишнянської сільської ради Криничанського району в розмірі 11443, 4004 га, про що свідчить державний акт на право постійного користування землею серія І-ДП № 003432 від 16 лютого 2001 року.

23 грудня 2015 року на підставі пункту 4 постанови ІНФОРМАЦІЯ_17 (протокол № 16) з балансу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 на баланс ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_6 передано земельні ділянки, загальною площею 8943,4 га, та майно.

19 лютого 2016 року Президентом ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 затверджено передавальний акт нерухомого майна (будівель та земельних ділянок) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 на баланс ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_6 .

05 квітня 2016 року службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів та зареєстрували право на постійне користування на земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності, які перебувають у постійному користуванні ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перереєстроване на ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » загальною площею 8 504,3 га (кадастрові номери :01:001:0176 площею 648,5163 га, :01:001:0177 площею 2 767,38 га, :01:001:0178 площею 1 579,80 га, :01:001:0179 площею 3 508,55 га), будівлі та споруди. Місце знаходження відповідних реєстраційних справ не встановлено.

У ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні 22 березня 2017 року слідчими суддями Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська задоволені клопотання слідчого та винесені ухвали у справах №№ 201/4233/17, 201/4236/17 та 201/4238/17 щодо заборони державним реєстраторам ІНФОРМАЦІЯ_18 здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо майна Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які листом прокуратури Дніпропетровської області № 17/1-1231 вих17 від 30 березня 2017 року направлено для виконання до ІНФОРМАЦІЯ_19 .

12 травня 2017 року до ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшла скарга директора приватного підприємства ОСОБА_8 № 04/05 від 04 травня 2017 року.

05 липня 2017 року до ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшли доповнення до вищезазначеної скарги.

11 липня 2017 року відбувся розгляд скарги постійно діючою комісією з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Міністерства юстиції України.

На підставі висновку зазначеної комісії 12 липня 2017 року Міністерством юстиції України видано наказом «Про скасування рішень про державну реєстрацію прав та їх обтяжень» № 2220/5.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, 12 липня 2017 року працівником ІНФОРМАЦІЯ_20 ОСОБА_9 до вказаних реєстрів внесено зміни шляхом скасування реєстрації речових прав на зазначені в ухвалах ІНФОРМАЦІЯ_21 земельні ділянки, будівлі та споруди.

Разом з тим, станом на 12 липня 2017 року ухвали слідчих суддів ІНФОРМАЦІЯ_21 у справах №№ 201/4233/17, 201/4236/17 та 201/4238/17 від 22 березня 2017 року були чинні.

Зазначений наказ та документи, які стали підставою для прийняття ІНФОРМАЦІЯ_1 наказу № 2220/5 від 12 липня 2017 року, внесення до працівником ІНФОРМАЦІЯ_20 ОСОБА_9 змін до вказаних реєстрів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Листом № 24255/11238-26-18/19.2.1 від 18 червня 2018 року ІНФОРМАЦІЯ_1 відмовлено прокуратурі Дніпропетровської області в наданні завірених копій відповідних документів.

З метою встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно вилучити в ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому на АДРЕСА_1 , і долучити до кримінального провадження завірені копії наказу Міністерства юстиції України наказу № 2220/5 від 12 липня 2017 року та документів, які стали підставою для прийняття вказаного наказу.

До суду надійшла заява від прокурора про розгляд клопотання без його особистої участі.
Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.
Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання начальника першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню, оскільки прокурором надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати начальнику першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 дозвіл на проведення тимчасовий доступ, з можливістю вилучення завірених копій, до речей і документів, що перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому на АДРЕСА_1 , а саме:

- наказу Міністерства юстиції України «Про утворення постійно діючої комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації, який діяв в період з 12 травня по 12 липня 2017 року;

- наказу Міністерства юстиції України «Про затвердження положення про постійно діючу комісію з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації, який діяв в період з 12 травня по 12 липня 2017 року;

- положення про постійно діючу комісію з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Міністерства юстиції України, яке діяло в період з 12 травня по 12 липня 2017 року;

- скарги директора приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ОСОБА_8 № 04/05 від 04 травня 2017 року, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 12 травня 2017 року за № 13590-0-33-17;

- доповнень № 04/36 від 03 липня 2017 року до скарги директора приватного підприємства « ОСОБА_10 » ОСОБА_8 № 04/05 від 04 травня 2017 року, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 05 липня 2017 року за № 19916-0-33-17;

- матеріалів перевірки за скаргою директора приватного підприємства « ОСОБА_10 » ОСОБА_8 № 04/05 від 04 травня 2017 року та доповнень до неї від 05 липня 2017 року;

- протоколу засідання комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Міністерства юстиції України від 11 липня 2017 року;

- висновку комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації від 11 липня 2017 року за результатами розгляду скарги директора ПП « ОСОБА_10 » ОСОБА_8 № 04/05 від 04 травня 2017 року, доповнень до неї№ 04/36 від 03 липня 2017 року.

- наказу Міністерства юстиції України «Про скасування рішень про державну реєстрацію прав та їх обтяжень» № 2220/5 від 12 липня 2017 року;

- наказу про призначення на посаду працівника ІНФОРМАЦІЯ_20 ОСОБА_9 ;

- положення про ІНФОРМАЦІЯ_20 , чинного станом на 12 липня 2017 року;

- положення про ІНФОРМАЦІЯ_20 , у якому працює ОСОБА_9 ;

- документів, яким регламентовано порядок внесення змін до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна стосовно об`єктів нерухомого майна, на яке накладено арешт;

- документів, якими працівнику ІНФОРМАЦІЯ_20 ОСОБА_9 було доручено внесення змін до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна стосовно об`єктів, на які ухвалами слідчих суддів Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська 22 березня 2017 року, постановлених у справах №№ 201/4233/17, 201/4236/17 та 201/4238/17 щодо заборони державним реєстраторам ІНФОРМАЦІЯ_18 здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо майна Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- документів, які відображають хронологію виконання працівником ІНФОРМАЦІЯ_20 ОСОБА_9 завдання щодо внесення змін до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна стосовно об`єктів, на які ухвалами слідчих суддів Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська 22 березня 2017 року, постановлених у справах №№ 201/4233/17, 201/4236/17 та 201/4238/17 щодо заборони державним реєстраторам ІНФОРМАЦІЯ_18 здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо майна Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000543.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали становить 30 днів з моменту її винесення.

Суддя ОСОБА_1