Справа № 444/1336/18
Провадження № 1-кс/444/424/2018
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів
м. Жовква Львівської області 18 травня 2018 року
Слідчий суддя Жовківського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 з участю слідчого ОСОБА_3 розглянув клопотання слідчого СВ Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивує тим, що 16 березня 2018 року в Жовківське ВП звернулась ОСОБА_4 з приводу шахрайських дій, які полягали в тому, що 15 січня 2018 року ОСОБА_4 через інтернет-мережу на сайті «ОЛХ» знайшла оголошення від невідомої мені особи на ім`я « ОСОБА_5 », яка пропонувала роботу у Данії та Бельгії. В подальшому зателефонувавши та поспілкувавшись з особою, яка представилася ОСОБА_6 , останньою надано номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на який потерпіла мала перерахувати грошові кошти у сумі 12 600 грн. 09 лютого 2018 року ОСОБА_4 надіслала на вказаний рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 8 400 гривень, двома платежами по 4 200 гривень, а 12 лютого 2018 року перерахувала ще 4 200 гривень. Вказану суму грошових коштів вона перераховувала у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через термінал, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Однак на подальші телефонні дзвінки потерпілої ніхто не відповідав, після цього потерпіла зрозуміла, що відносно неї вчинено шахрайські дії. Відомості про це внесено в ЄРДР.
А тому слідчий просить розглянути клопотання та постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів що містять банківську таємницю, і перебувають у власності ФІЛІЇ ЛЬВІВСЬКОГО ОБЛАСНОГО УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, інформації про прізвище, ім`я, по-батькові власника рахунку № НОМЕР_1 та його паспортні дані, а також відомостей про рух коштів за картковим рахунком ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 з 09.02.2018 року по час виконання ухвали суду, із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів (в тому числі фото з камери спостереження банкомату якщо такі є).
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала з підстав зазначених у ньому.
Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали досудового розслідування, а також заслухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання слід задоволити з наступних підстав.
З витягу кримінального провадження №0000298 вбачається, що 16.03.2018 року відомості про кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР та визначено кримінально-правову кваліфікацію передбачену ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до ст. 159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Дане клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.
Слідчим Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області наведено достатні підстави для того, щоб розглядати клопотання без судового виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи зазначені у клопотанні, у зв`язку з цим суд розглядає клопотання у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України. Слідчий суддя враховує норми ч. 5, 6 ст. 163 КПК України. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи ФІЛІЇ ЛЬВІВСЬКОГО ОБЛАСНОГО УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, потрібні для проведення слідчих дій по вказаному кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні. Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо, оскільки відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці передбачено ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність". Так, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст. ст. 60, 62 "Про банки і банківську діяльність", ст.ст. 160, 163, 166, 395 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено заступником начальника Жовківського відділу Червоноградської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_7 про тимчасовий доступ до речей і документів- задоволити.
Надати дозвіл слідчому СВ Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або іншому слідчому групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, і перебувають у власності ФІЛІЇ ЛЬВІВСЬКОГО ОБЛАСНОГО УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, інформації про прізвище, ім`я, по-батькові власника рахунку № НОМЕР_1 та його паспортні дані, а також відомостей про рух коштів за картковим рахунком ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 з 09.02.2018 року по час виконання ухвали суду, із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів (в тому числі фото з камери спостереження банкомату якщо такі є).
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів .
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1