Провадження №1-кс/755/2255/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" жовтня 2013 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва Іваніна Ю.В., при секретарі Бовкун О.М., за участю старшого слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м.Києві старшого лейтенанта міліції Коцабюка Р.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Дніпровського районного суду м.Києва клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м.Києві Коцабюка Р.М., погоджене прокурором прокуратури Дніпровського району м.Києва Ярошевичем М.І., про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0004893 та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

03.10.2013 року старший слідчий СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м.Києві Коцабюк Р.М. звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Дніпровського району м.Києва Ярошевичем М.І., про надання тимчасового доступу до речей і документів з подальшим їх вилученням, а саме: до книг та журналів обліку товарно-матеріальних цінностей ТОВ "Романов ІНК" (), даних бухгалтерського обліку по рахунках де відображено повернення, оприбуткування та списання товарно-матеріальних цінностей ТОВ "Романов ІНК" (), договорів купівлі продажу з додатками, договорів поставки з додатками, договорів оренди з додатками, прихідних та розхідних накладних, оборотино-сальдових відомостей, актів прийому передачі товарно-матеріальних цінностей, довіреностей на видачу товарно-матеріальних цінностей, платіжних доручень, касових ордерів, касових квитанцій, лімітно-забірних карток, актів вимоги по фінансово-господарських відносинах між ТОВ "Романов ІНК" () та ТОВ "Інтермаркет" (), ТОВ "Романов ІНК" () та Підприємством матеріально-технічного забезпечення "Інженерний центр "Реагент" (), ТОВ "Романов ІНК" () та "Тодді Конструкціони Дженерали С.П.А.", ТОВ "Романов ІНК" () та ТОВ "Машзавод Торговий дім", ТОВ "Романов ІНК" () та ТОВ "Євроформат", ТОВ "Романов ІНК" () та ТОВ "Фрегат" за період часу з 01.01.2007 року до 31.12.2012 року.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що до Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві надійшли матеріали за зверненням керівництва іноземної компанії "Petro Carbo Chem GmbH", щодо шахрайських дій, з боку керівників ТОВ "Романов, ІНК", які відбулись в 2008 році та виразились у привласненні секцій балок дорожньої огороди на суму 230947,20 євро.

Допитаний в якості свідка представник іноземної компанії "Petro Carbo Chem GmbH", пояснив, що між іноземною компанією "Petro Carbo Chem GmbH" та "Selikat Prints Limited", був укладений договір поставки вказаних дорожніх балок до України. В подальшому вказані дорожні балки були розмитнені на території України ТОВ "Інтермаркет" (). Після цього гр. ОСОБА_5, будучи керівником ТОВ "Романов ІНК", отримав вказані балки від ТОВ "Інтермаркет" () та помістив їх на склад ТОВ Підприємства матеріально-технічного забезпечення "Інженерний центр "Реагент", що у м. Дніпропетровськ Дніпровської області, про що уклав відповідний договір. В подальшому ОСОБА_5 будучи керівником ТОВ "Романов ІНК" реалізував вказані дорожні балки ТОВ "Машзавод Торговий дім" та "Тодді Конструкціони Дженерали С.П.А.". Отримавши кошти за реалізацію дорожніх балок ОСОБА_5 від оплати за поставку відмовився та не розрахувався з іноземною компанією "Petro Carbo Chem GmbH".

Вказаний злочин було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з правовою кваліфікацією злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

На думку слідчого, з метою збору доказів, а також не допущення втрати, знищення або перекручування відомостей, які мають відношення до вчиненого злочину необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних вище документів з метою їх подальшого вилучення.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів з подальшим їх вилученням.

Судом було встановлено, що 20.03.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004893 були внесені відомості про скоєння злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання старшого слідчого, погоджене старшим прокурором прокуратури Дніпровського району м. Києва Ярошевичем М.І., оформлене згідно вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Судом вживалися заходи щодо належного виклику у дане судове засідання керівника ТОВ "Романов, ІНК" ОСОБА_5 З цією метою та в цілях економії процесуального часу та строків розгляду клопотання було доручено слідчому вручити відповідну судову повістку про виклик ОСОБА_5 Згідно наданого суду рапорту від 04.10.2013 року вручити керівнику ТОВ "Романов, ІНК" судовий виклик не уявилося можливим, оскільки він відсутній за зазначеними ним особисто в протоколі допиту у якості свідка адресами проживання та роботи.

Згідно ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин не є перешкодою для розгляду клопотання.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України документи, що знаходяться у ТОВ "Романов, ІНК" за адресою: м.Київ, вул. М. Раскової, 19, не відноситься до речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст.159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, враховуючи доведеність слідчим про існування достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи, що перебувають у ТОВ "Романов, ІНК" за адресою: м.Київ, вул. М. Раскової, 19, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0004893 та не становлять собою речей, які містять охоронювану законом таємницю, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м.Києві Коцабюка Р.М., погоджене прокурором прокуратури Дніпровського району м.Києва Ярошевичем М.І., про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0004893 та додані до нього матеріали - задовольнити.

Надати право старшому слідчому СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м.Києві Коцабюку Р.М. на тимчасовий доступ та вилучення у ТОВ "Романов, ІНК", розташованому за адресою: м.Київ, вул. М. Раскової, 19, оригіналів наступних документів:

книг та журналів обліку товарно-матеріальних цінностей ТОВ "Романов ІНК" (), даних бухгалтерського обліку по рахунках, де відображено повернення, оприбуткування та списання товарно-матеріальних цінностей ТОВ "Романов ІНК" (), договорів купівлі продажу з додатками, договорів поставки з додатками, договорів оренди з додатками, прихідних та розхідних накладних, оборотино-сальдових відомостей, актів прийому передачі товарно-матеріальних цінностей, довіреностей на видачу товарно-матеріальних цінностей, платіжних доручень, касових ордерів, касових квитанцій, лімітно-забірних карток, актів вимоги по фінансово-господарських відносинах між ТОВ "Романов ІНК" () та ТОВ "Інтермаркет" (), ТОВ "Романов ІНК" () та Підприємством матеріально-технічного забезпечення "Інженерний центр "Реагент" (), ТОВ "Романов ІНК" () та "Тодді Конструкціони Дженерали С.П.А.", ТОВ "Романов ІНК" () та ТОВ "Машзавод Торговий дім", ТОВ "Романов ІНК" () та ТОВ "Євроформат", ТОВ "Романов ІНК" () та ТОВ "Фрегат" за період часу з 01.01.2007 року до 31.12.2012 року.

Зобов'язати повноважного представника ТОВ "Романов, ІНК", розташованого за адресою: м.Київ, вул. М. Раскової, 19, надати старшому слідчому СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м.Києві Коцабюку Р.М. тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів:

книг та журналів обліку товарно-матеріальних цінностей ТОВ "Романов ІНК" (), даних бухгалтерського обліку по рахунках, де відображено повернення, оприбуткування та списання товарно-матеріальних цінностей ТОВ "Романов ІНК" (), договорів купівлі продажу з додатками, договорів поставки з додатками, договорів оренди з додатками, прихідних та розхідних накладних, оборотино-сальдових відомостей, актів прийому передачі товарно-матеріальних цінностей, довіреностей на видачу товарно-матеріальних цінностей, платіжних доручень, касових ордерів, касових квитанцій, лімітно-забірних карток, актів вимоги по фінансово-господарських відносинах між ТОВ "Романов ІНК" () та ТОВ "Інтермаркет" (), ТОВ "Романов ІНК" () та Підприємством матеріально-технічного забезпечення "Інженерний центр "Реагент" (), ТОВ "Романов ІНК" () та "Тодді Конструкціони Дженерали С.П.А.", ТОВ "Романов ІНК" () та ТОВ "Машзавод Торговий дім", ТОВ "Романов ІНК" () та ТОВ "Євроформат", ТОВ "Романов ІНК" () та ТОВ "Фрегат" за період часу з 01.01.2007 року до 31.12.2012 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення - до 04.11.2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду

м.Києва Ю.В. Іваніна