печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000018 від 21.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України..

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явились, про причини своєї неявки суд не повідомили. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 , слідчим групи слідчих які розслідують кримінальне провадження, за відповідним дорученням (постановою) старшому оперуповноваженому з ОВС ГОУ ДФС України ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому з ОВС ГОУ ДФС України ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому з ОВС ГОУ ДФС України ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, щодо юридичної справи та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДР НОМЕР_3 ), що відображають рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 (код валюти 980, 840, 978, 643), № НОМЕР_5 (код валюти 980), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ФОНДІВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДР НОМЕР_6 ), що відображають рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_7 (код валюти 980), № НОМЕР_8 (код валюти 980), № НОМЕР_9 (код валюти 980), № НОМЕР_9 (код валюти 980), № НОМЕР_9 (код валюти 980), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що відображають рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_11 (код валюти 980, 840, 978), № НОМЕР_12 (код валюти 980), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_13 ), що відображають рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_14 (код валюти 980, 840, 978, 643), № НОМЕР_15 (код валюти 980), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), що відображають рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_17 (код валюти 980), № НОМЕР_18 (код валюти 980), № НОМЕР_19 (код валюти 980), № НОМЕР_20 (код валюти 980), № НОМЕР_21 (код валюти 980), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дати відкриття по 26.07.2018. Банківських документів, а саме:

- реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи, копій паспортів засновників та службових осіб, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами для відкриття (закриття) рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами Підприємства, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- виписку про рух грошових коштів по вказаним рахункам, які належать вказаним підприємствам, з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дати відкриття рахунку по 26.07.2018; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів вказаних підприємств, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дати відкриття рахунку по 26.07.2018;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаних підприємств вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з`єднання з банківської установою;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку вказаних підприємств, та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по 26.07.2018;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

- документів, які містять банківську таємницю про всі наявні відкриті банківські з інформацією по кожному рахунку про надходження та списання за період з 01.01.2014 по 14.07.2018 грошових коштів по рахунках із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу ( години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, з якими проведені операції, а також документів, що свідчать про відкриття та обслуговування рахунків на паперовому та магнітному (електронному носіях, які відкриті від імені наступних фізичних осіб, за період з 01.01.2013 по день винесення ухвали, а саме: ОСОБА_9 і. п. н. НОМЕР_22 , ОСОБА_10 і. п. н. НОМЕР_23 , ОСОБА_11 і.п.н. НОМЕР_24 , ОСОБА_12 іпн НОМЕР_25 , ОСОБА_13 іпн. НОМЕР_26 , ОСОБА_14 іпн. НОМЕР_27 , ОСОБА_15 - іпн. НОМЕР_28 , ОСОБА_16 іпн. НОМЕР_29 , ОСОБА_17 іпн. НОМЕР_30 , ОСОБА_18 іпн. НОМЕР_31 , ОСОБА_19 іпн. НОМЕР_32 , ОСОБА_20 іпн. НОМЕР_33 , ОСОБА_21 іпн. НОМЕР_34 , ОСОБА_22 іпн. НОМЕР_35 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа №757/38975/18-к.

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Виконавець: ОСОБА_1

17.08.2018