Справа № 712/43/18
Провадження № 1-кс/712/72/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про накладення арешту

04 січня 2018 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0008253 від 12.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, клопотання про накладення арешту,-

ВСТАНОВИВ:

До Соснівського районного суду м. Черкаси надійшло клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , про проведення обшуку житла в кримінальному провадженні № 0008253 від 12.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 11.10.2017 до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що відносно ТОВ «Племзавод Атманай» були вчинені шахрайські дії посадовими особами ТОВ «БВК-МЕТ».

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , представник ТОВ «Племзавод «Атманай» відповідно до довіреності № 268/1/10 від 09.10.2017 пояснив, що 22.08.2017 ТОВ «Племзавод «Атманай», , юридична адреса якого: Запорізька область, Якимівський район, с. Атманай, вул. Матросова, 2/а, провело тендер на закупівлю мінеральних добрив, а саме нітроаммофоски. Переможцем вказаного тендеру стало ТОВ «БВК-МЕТ», , юридична адреса: м. Черкаси, вулиця Сумгаїтська, 10.

В подальшому, а саме 08.09.2017 між ТОВ «Племзавод «Атманай» в особі генерального директора ОСОБА_5 та ТОВ «БВК-МЕТ» в особі директора ОСОБА_7 був заключений договір поставки № 00139 від 08.09.2017, відповідно до якого ТОВ «БВК-МЕТ» зобов`язувалось передати у власність ТОВ «Племзавод «Атманай» мінеральні добрива - нітроаммофоски 16:16:16, а останнє зобов`язувалось прийняти зазначений товар та оплатити його на умовах, які вказані в договорі. Підписання всіх документів відбувалося в режимі електронного листування. Також, сторонами була укладена специфікація №1 від 08.09.2017 на поставку товару на загальну суму 453 499 гривень. На підставі виставленого ТОВ «БВК-МЕТ» рахунку - фактурі № 401-00304 від 08.09.2017, ТОВ «Племзавод «Атманай» відповідно до умов договору здійснив 100 % передоплату за товар, що підтверджується платіжним дорученням № 195 від 11.09.2017, яку в той же день було одержано банком та здійснено перерахування коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «БВК-МЕТ». Після перерахування грошових коштів, представники ТОВ «Племзавод «Атманай» в телефонному режимі зв`язалися з представниками ТОВ «БВК-МЕТ», а саме з директором ОСОБА_7 та особою, який представився керівником відділу збуту ОСОБА_8 , номера телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які підтвердили факт надходження грошових коштів на їхній розрахунковий рахунок - НОМЕР_3 в ПАТ «Укрсоцбанк». На даний час ОСОБА_7 користується абонентським номером - НОМЕР_4 .

Відповідно до умов договору ТОВ «БВК-МЕТ» повинно було здійснити поставку товару на протязі 5 робочих днів з дня отримання попередньої оплати та поставити товар за власний рахунок на склад ТОВ «Племзавод «Атманай», який розташований за адресою: Запорізька область, Якимівський район, с. Атманай, вул. Садова, 8, тобто до 16.09.2017. Однак, станом на 26.10.2017 товар до складу, який розташований за вищевказаною адресою не поставлений. Тому, 21.09.2017 ТОВ «Племзавод «Атманай» надіслало на електронну адресу ТОВ «БВК-МЕТ» () лист № 247/09 від 21.09.2017, яким повідомляє про одностороннє розірвання договору у зв`язку з невиконанням умов договору та просить повернути грошові кошти в сумі 435499, 80 гривень, які були перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ «БВК-МЕТ». Після цього, ТОВ «Племзавод «Атманай» від ТОВ «БВК-МЕТ» отримало гарантійний лист №54 від 21.09.2017 в якому зазначено, що ТОВ «БВК-МЕТ» зобов`язується виконати умови договору до 15 жовтня 2017 року. Однак, ТОВ «БВК-МЕТ» до цього часу товар чи грошові кошти, які були перераховані за товар, не повернули. Після отримання гарантійного листа представники ТОВ «БВК Мет» на зв`язок не виходили та за місцем реєстрації відсутнє. Також, йому стало відомо про те, що ТОВ «БВК- МЕТ» після отримання грошових коштів від ТОВ «Племзавод «Атманай», перерахувало всю суму грошових коштів, а саме 453499 гривень, на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . В подальшому ФОН ОСОБА_9 здійснив перерахунок зазначеної вище суми грошових коштів на розрахункові рахунки ТОВ «МІДАС», юридична адреса: м. Харків, вул. Котлова, 292, кв. 2, та TOB «ОВІС», юридична адреса: м. Харків, вул. Клочківська, 98/а, за купівлю паливо мастильних матеріалів, які нібито в подальшому передав ТОВ «БВК-МЕД».

Допитаний в якості свідка ОСОБА_10 пояснив, що в липні місяці 2017 року, точної дати не пам`ятає, до нього звернувся ОСОБА_11 , котрий на той час являвся директором ТОВ «БВК МЕТ», для того, щоб він надав юридичну допомогу у продажі зазначеного товариства. Через деякий час після того як він розмістив оголошення в мережі інтернет про продаж ТОВ «БВК МЕТ», до нього звернувся чоловік, який представився ОСОБА_7 , та з яким під час розмови домовились про зустріч в м. Черкаси. Так, під час зустрічі з останнім, яка відбулася в АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 надавши всі необхідні документи нотаріусу, уклав з ОСОБА_11 договір купівлі продажу.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні на адресу Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 07.10.2017 на рахунок ТОВ «БВК МЕТ», а саме на розрахунковий рахунок - НОМЕР_3 відкритий в ПАТ «Укрсоцбанк», перерахували грошові кошти в сумі 214 500 гривень, за купівлю мінеральних добрив, які повинні були поставитись до м. Житомир, вул. Танкістів, 1, 10 жовтня 2017 року. Однак, умови вказаного договору до даного часу не виконані та представники ТОВ «БВК-МЕТ» на зв`язок не виходить.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що невстановленою особою, яка вчинила шахрайські дії відносно наступних суб`єктів господарської діяльності, а саме ТОВ «Племзавод «Атманай» та ОСОБА_12 , для здійснення даної незаконної діяльності з метою заволодіння чужими грошовими коштами використовується банківський рахунок № НОМЕР_3 відкритий в ПАТ «Укрсоцбанк», головний офіс якого знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Ковпака, будинок 29, та який належить ТОВ «БВК-МЕТ» (код ЄДРПОУ - 39281819).

На вказаний банківський рахунок, що належить ТОВ «БВК-МЕТ» (код ЄДРПОУ - 39281819), в якості оплати за придбання мінеральних добрив, а саме нітроаммофосків, ТОВ «Племзавод «Атманай» відповідно до умов договору здійснив 100 % передоплату за товар, що підтверджується платіжним дорученням № 195 від 11.09.2017, а саме перерахувало на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий в ПАТ «Укрсоцбанк», грошові кошти в сумі 453 499 гривень, та ОСОБА_12 перерахував грошові кошти в сумі 214 500 гривень на вищевказаний рахунок в якості оплати за придбання мінеральних добрив. Враховуючи вищевказане, грошові кошти, що знаходяться на вказаному поточному рахунку, отримані злочинним шляхом та є предметом протиправної діяльності.

Зазначені кошти, що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_3 відкритому в ПАТ «Укрсоцбанк», фактично можуть бути використані на власний розсуд невстановленою особою, яка шахрайським шляхом ними заволоділа, а тому є підстави вважати, що вказаною особою будуть вжиті заходи щодо списання коштів з вказаного вище банківського рахунку, в тому числі шляхом їх зняття у готівковій формі.

Згідно п. 1 ст. 98 КПК України, встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі гроші набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді грошей щодо яких є достатні підстави вважати, що вони набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Також, згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Крім того, відповідно ч. 9 ст. 100 КПК України, питання про долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом при ухваленні судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набранням рішенням законної сили.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.»

Враховуючи вищевказане, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , про накладення арешту задовольнити повністю.

Накласти арешт на речові докази, а саме: грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ «БВК-МЕТ» (код ЄДРПОУ - 39281819), а саме на рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в ПАТ «Укрсоцбанк».

Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в ПАТ «Укрсоцбанк», за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ «БВК-МЕТ» (код ЄДРПОУ - 39281819) № НОМЕР_3 , відкритому в ПАТ «Укрсоцбанк», за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Зобов`язати співробітників ПАТ «Укрсоцбанк» надати слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за її дорученням оперативним працівникам Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області довідку про залишок коштів на рахунку ТОВ «БВК-МЕТ» (код ЄДРПОУ - 39281819) № НОМЕР_3 , відкритому в ПАТ «Укрсоцбанк», при накладенні арешту на кошти ТОВ «БВК-МЕТ» (код ЄДРПОУ - 39281819), та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунку на запит слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області.

Виконання даної ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 чи за її дорученням на інших працівників Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області.

Ця ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя