Справа № 462/190/18
У Х В А Л А
15 січня 2018 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

10.01.2018 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000103 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України.

Слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 10.01.2018 р., о 19:31 год., у Залізничний відділ поліції ГУ НП у Львівській області надійшло телефонне повідомлення від медичної сестри "Притулку для дітей ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 про те, що 10.01.2018 р., близько 19 год., з вказаного притулку, що по АДРЕСА_1 , через вікно втекли 3 неповнолітніх дівчини- іноземки, віком 16-17 років, в`єтнамської національності, яких поміщено у притулок 02.01.2018 р. Виїздом СОГ встановлено, що неповнолітні, з їхніх слів, є громадянами В`єтнаму та представилися: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження 12 січня 2018 року був допитаний в якості свідка ОСОБА_8 , який в свою чергу повідомив, що працює водієм таксі на фірмі «Львівське таксі», час від часу підробляє самостійно на автомобілі «Део Ланос», д.н.з. НОМЕР_1 . 10 січня 2018 року, близько 16год. 40хв., до нього на мобільний телефон зателефонував товариш ОСОБА_9 , котрий запропонував взяти замовлення на проїзд в м. Одесу, а саме: підвести трьох дівчат в м. Одесу, гроші пересилають через інтернет-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_5 » наперед. Свідок погодився на запропоновані умови та попрямував до вказаного ОСОБА_10 місця, на якому його очікував хлопчина із рюкзаком. Сівши в авто, чоловік повідомив де чекають пасажири та показав дорогу. За поясненнями чоловіка, який назвався ОСОБА_11 , вони проїхали в тупік на вул. Естонській, де в автомобіль сіли три дівчини азіатської зовнішності. Після цього ОСОБА_11 вийшов з авто, а до ОСОБА_8 зателефонували із номера НОМЕР_2 , в ході розмови невідомим чоловік, який розмовляв «суржиком» російської та української мови розповів, що потрібно довезти дівчат до м. Одеси за 15 000 гривень. Свідок погодився та повідомив рахунок своєї картки, в подальшому приїхав до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що по АДРЕСА_2 , навпроти костелу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де чекав допоки чоловік (замовник) перешл грошові кошти. Протягом деякого часу грошові кошти з невідомих причин не надходили на карту, проте замовник повідомив, що відправив 10 000 гривень, тому свідок запропонував замовнику відправити ще 2000 гривень, але кошти знову так і не надійшли, після цього запропонував номер банківської карти своєї дівчині ОСОБА_12 та через декілька хвилин на її картку прийшли грошові кошти в розмірі 6000 гривень. У зв`язку із цим, свідок із замовником домовилися про те, що дівчат потрібно довезти до м. Києва.

Близько 20год. 00хв., ОСОБА_8 із трьома вказаними дівчатами виїхав із м. Львова та поїхав в сторону м. Києва. Проїжджаючи м. Житомир, на картку прийшли грошові кошти в розмірі 12 000 гривень. Орієнтовно в цей час в ході розмови із замовником, останній вказав свідку номер картки НОМЕР_3 на який необхідно відправити назад 12 000 гривень та зупинитися біля комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », де чекатимуть невідомі особи та авто в яке пересядуть дівчата, але вказаний комплекс вже проїхали і тому замовник попросив зупинятися в найближчому зручному місці. Свідок повідомив, що зупиниться на 1-й АЗС, якою виявилася АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_9 », десь 30 км., в сторону м. Києва, за м. Житомиром.

11.01.2018 р., десь близько 02-03год., на заправку під`їхав білий (вантажний) « ОСОБА_13 » із номерами НОМЕР_4 або НОМЕР_5 . Із вказаного автомобіля вийшов невідомий чоловік, який сів до ОСОБА_8 в авто та повідомив, що потрібно поверну гроші в сумі 12 000 гривень, на це свідок відповів відправлю у м. Львові, оскільки при собі не мав карточки. Після цього чоловік та троє дівчат пересіли з автомобіля ОСОБА_8 у вказаний автомобіль та вони поїхали в сторону м. Києва. Також свідок повідомив, що він користувався банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 , на яку йому прийшли гроші в розмірі 12 000 гривень, ОСОБА_14 користується банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_7 , ОСОБА_11 користувався абонентським номером НОМЕР_8 .

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, надасть можливість встановити обставини та спосіб чинення кримінального правопорушення, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході проведення досудового розслідування, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та інформації, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по руху коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 із зазначенням контрагентів (фізичних та юридичних осіб), які здійснювали користування рахунком, мають суттєве значення самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому просить надати доступ до вказаних документів з можливістю вилучення оригіналів.

Розглянувши матеріали клопотання, прохання слідчого, яка клопотання підтримала, однак просила провести розгляд клопотання без її участі, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів та вилучення їх копій має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії метою прийняття законного і обгрунтованого рішення.

Враховуючи наведенне, вважаю, що слідчому ОСОБА_3 , ОСОБА_15 та/або працівнику ВКП Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_16 (за відповідним дорученням вказаного слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області) слід надати згоду на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_15 та/або працівнику ВКП Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_16 (за відповідним дорученням вказаного слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області) на тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості про те, кому належить банківські рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , коли ці рахунки були відкриті, який тип даних рахунків, які операції по руху грошових коштів по даних рахунках були проведені у період часу з 01.01.2018 року закінчення строку дії ухвали із зазначенням інформації про розташування банкомату або відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » чи інших банків, де здійснювалися вищевказані операції, з можливістю вилучення копій даних документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.