Справа № 308/9296/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20.10.2017 місто Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого військової прокуратури Ужгородського гарнізону старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_4 , погоджене прокурором військової прокуратури Ужгородського гарнізону капітаном юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:
Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, у провадженні військової прокуратури Ужгородського гарнізону перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 30.06.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 369 КК України та ч. 2 ст. 419 КК України.

У процесі досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 03.10.2017 року, приблизно о 13.00 год. під час зустрічі на парковці автозаправки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 будучи військовослужбовцем військової служби за контрактом ІНФОРМАЦІЯ_2 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, керуючись корисливим мотивом, що виник раніш, на виконання попередньої домовленості, передав ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 2000 гривень, як неправомірну вигоду останньому, за невжиття ним заходів із використанням свого службового становища, направлених на затримання порушників, які 30.09.2017 року перемістили через державний кордон України до Угорщини тютюнові вироби, в районі 102 прикордонного знаку ділянки відповідальності ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який був ввірений під охорону ОСОБА_6 .

В той же час, у ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що до протиправної діяльності на кордоні, пов`язаної із переміщенням тютюнових виробів із порушенням встановленого порядку, причетний ОСОБА_7 . Згідно з наданими ним поясненнями він неодноразово надсилав на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 грошові кошти, як неправомірну вигоду, військовослужбовцю строкової служби відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ОСОБА_8 , який проходить строкову військову службу на посаді молодшого інспектора 3 категорії дозиметриста ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вказана банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , за повідомленням відділу внутрішньої безпеки по ІНФОРМАЦІЯ_5 №16/4-209 від 09.10.2017 та поясненням ОСОБА_7 , належить ОСОБА_9 вітчиму ОСОБА_10 . За вказану неправомірну вигоду ОСОБА_10 вчиняв дії із використанням наданого йому службового становища, направлені на не викриття іншими військовослужбовцями прикордонної служби протиправної діяльності ОСОБА_7 . Таким чином на даний час встановлено достатньо даних, які свідчать про наявність в діях ОСОБА_10 ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 419 КК України та ч. 3 ст. 368 КК України.

З метою повного, всебічного, об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, встановлення особи власника вищевказаної пластикової банківської картки, який може бути причетний до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, місць його перебування, видів транзакції та іншої інформації, що матиме доказове значення, слідчий зазначає, що виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання слідчий просить проводити без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

За твердженням слідчого отримання вказаної інформації дає можливість використання її як доказу, однак можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, відсутня.

З посиланням на викладене просить надати слідчому військової прокуратури Ужгородського гарнізону старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням дати та часу транзакції, способу здійснення транзакції, суми коштів, відомостей щодо призначень платежів, місць здійснення транзакції чи зняття готівки (адрес та назв відділень, терміналів чи/та банкоматів) та іншої наявної інформації, за період з 01.06.2017 року по термін дії ухвали;

документів на підставі, яких був відкритий рахунок № НОМЕР_1 ;

фотографій з банкоматів, зроблених при здійсненні операцій із вказаною пластиковою банківською карткою № НОМЕР_1 за період з 01.06.2017 по термін дії ухвали;

відеозаписів з камер відеоспостереження, розміщених у відділеннях банку при здійсненні операцій за вказаним рахунком № НОМЕР_1 , за період з 01.06.2017 року по термін дії ухвали, з можливістю вилучення відповідним чином завірених та прошитих копій зазначених документів, а також копій фотографій та відеозаписів за допомогою оптичних носіїв інформації.

Також слідчий просить зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів у Закарпатському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , в період терміну дії ухвали.

З метою запобігання розголошенню таємниці, що охороняється законом, а саме таємниці досудового розслідування, слідчий просить розглянути дане клопотання у закритому судовому засіданні.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити і провести закрите судове засідання з метою збереження таємниці досудового розслідування.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засіданні не викликався у відповідності до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення прокурора з приводу внесеного клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Витягом з кримінального провадження № 0000049 від 30.06.2017 року, сформованим 20.10.2017 року, підтверджено, що органом досудового розслідування військовою прокуратурою Ужгородського гарнізону Західного регіону України здійснюється розслідування кримінального провадження за правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 369 та ч. 2 ст. 419 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 162 КПК України визначено речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, до якої, зокрема, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, доступ до якої надається за умов, регламентованих ч. 6 ст. 163 КПК України.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Згідно з п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи вищенаведені обставини та докази, додані на підтвердження доводів внесеного клопотання, беручи до уваги, що у судовому засіданні доведено, що вказана у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000049 і в подальшому може бути використана як доказ, а також органом досудового розслідування підтверджено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає до часткового задоволення, а саме, стороні кримінального провадження слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні речей і документів, з можливістю їх вилучення у володільця ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та Закарпатського РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою АДРЕСА_3 , за період з 01.06.2017 року по день винесення даної ухвали, з можливістю вилучення їх копій.

Заявлена вимога у частині надання тимчасового доступу до запитуваної інформації за період з 01.06.2017 року по термін дії ухвали задоволенню не підлягає, оскільки є необґрунтованою.

Крім того, вимога сторони кримінального провадження про зобов`язання ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів у Закарпатському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » також до задоволення не підлягає, так як є безпідставною, з огляду на положення ч. 7 ст. 163 КПК України, а також того, що судові рішення ухвалюються судами іменем України і є обов`язковими до виконання на всій території України.
Отже, з урахуванням вказаних обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження № 0000049 слідчому військової прокуратури Ужгородського гарнізону старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та Закарпатського РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням дати та часу транзакції, способу здійснення транзакції, суми коштів, відомостей щодо призначень платежів, місць здійснення транзакції чи зняття готівки (адрес та назв відділень, терміналів чи/та банкоматів) та іншої наявної інформації, за період з 01.06.2017 року по 20.10.2017 року;

документів на підставі, яких був відкритий рахунок № НОМЕР_1 ;

фотографій з банкоматів, зроблених при здійсненні операцій із вказаною пластиковою банківською карткою № НОМЕР_1 за період з 01.06.2017 року по 20.10.2017 року;

відеозаписів з камер відеоспостереження, розміщених у відділеннях банку при здійсненні операцій за вказаним рахунком № НОМЕР_1 , за період з 01.06.2017 року по 20.10.2017 року, з можливістю вилучення відповідним чином завірених та прошитих копій зазначених документів, а також копій фотографій та відеозаписів за допомогою оптичних носіїв інформації.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду
Закарпатської області ОСОБА_1