Справа № 483/112/18
Провадження № 1-кс/483/66/2018
У Х В А Л А
Іменем України
08 лютого 2018 року м. Очаків

Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Очаківського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу місцевої прокуратури № 1 Миколаївської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
У С Т А Н О В И В :
07 лютого 2018 року слідчий СВ Очаківського ВП ГУ Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_5 звернувся до Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області із клопотанням, погодженим з прокурором Очаківського відділу місцевої прокуратури № 1 Миколаївської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання слідчий обґрунтовував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000965 від 08 грудня 2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вчиненого за наступних обставин.

07.12.2017 року до ЧЧ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від гр. ОСОБА_6 про те, що 06.12.2017 року приблизно об 11 год. 00 хв. невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 2517 грн., які перебували на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить гр. ОСОБА_6 , чим спричинила останньому збиток на вказану суму.

Заявник гр. ОСОБА_6 пояснив, що 06.12.2017 року на його мобільний телефон абонентський номер НОМЕР_2 з абонентського номеру НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа, яка представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в телефонному режимі, повідомила про те, що з його банківської картки № НОМЕР_1 , без відома власника, знімаються гроші та запропонувала заявникові заблокувати дану картку на, що потерпілий погодився. Далі на його мобільний телефон надійшло смс повідомлення з цифрами, які він на прохання невідомої особі повідомив їй. 07.12.2017 року ОСОБА_6 звернувся до Очаківського відділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де йому було повідомлено, що дійсно з його карти було здійснено зняття грошових коштів в сумі 2517 грн. та 07.12.2017 року дану картку було заблоковано.

Відповідно до п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»

інформація, щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю,

розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки для перевірки показань потерпілого ОСОБА_6 , щодо здійснення грошових операцій за картою № НОМЕР_1 , яка видана ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у

органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, а саме до матеріалів транзакції з 00:00 год. 06.12.2017 року до 24:00 год. 07.12.2017 року по вказаному рахунку. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використано, як доказ. Крім цього, отримання вказаних відомостей дають змогу встановити місце знаходження особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Посилаючись на викладене, а також те, що іншими способами встановити або довести відомості про вищезазначені обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а її отримання в інший спосіб, окрім як за ухвалою слідчого судді Законом не передбачено, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації становить банківську таємницю та перебуває у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_5 підтримав зазначене клопотання.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, дійшов наступного.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Стаття 31 Конституції України кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, але зазначеною правовою нормою також передбачено, що судом можуть бути встановлені винятки у випадках, передбачених законом, з метою запобігти кримінальному правопорушенню чи з`ясування істини під час розслідування кримінального провадження, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року № 2121-III інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею, однак згідно п.2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121 -III інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З наданих матеріалів вбачаться, що Очаківським ВП ГУ НП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000965 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В судовому засіданні слідчим доведено, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, знаходиться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , має значення для кримінального провадження, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.ст. 132, 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.132, 159-163, 309, 532 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Очаківського ВП ГУ Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати згоду на тимчасовий доступ до відомостей, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи: Публічне Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 , телефон: НОМЕР_4 , факс: НОМЕР_5 , відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати Публічне Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому СВ Очаківського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області, з метою встановлення винної особи в письмовому вигляді наступну інформацію:

- повні анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

- матеріали транзакції, в тому числі фотоматеріали з карткового рахунку №

НОМЕР_1 період часу з 00:00 год. 06.12.2017 року до 24:00 год. 07.12.2017 року (з зазначенням дати та часу зняття);

- в якому місці або відділенні з вказаного карткового рахунку відбулося зняття

грошових коштів за періодз 00:00 год. 06.12.2017 року до 24:00 год. 07.12.2017 року (з

зазначенням дати та часу зняття);

- на які номери інших карткових рахунків здійснювались переводи грошових коштів

з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 06.12.2017 року

до 24:00 год. 07.12.2017 року (з зазначенням дати та часу зняття).

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя