УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2017 року м. Хмельницький
29.11.2017 року старший слідчий СВ СУ ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в жовтня 2017 року по теперішній час невстановлені особи використовуючи відповідні написи рекламного характеру (про розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин через мережу Інтернет) розміщених на стінах будинків, зупинках громадського транспорту, парканах, в тому числі біля навчальних закладів, здійснюють збут наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та їх аналогів у місцях, що призначені для проведення навчальних, спортивних і культурних заходів, та інших місцях.
В ході виконання доручення оперативними працівниками УПН ГУНП в Хмельницькій області отримано інформацію про банківські рахунки, якими користуються особи причетні до організації вчинення вказаних злочинів.
Так відомо, що організатор вказаного виду злочинів ОСОБА_5 у своїй злочинній діяльності використовує банківську картку з номером рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , мобільні термінали з номерами телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .
Крім цього, виконавці при вчиненні злочинів пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів використовують наступні банківські рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та номери мобільних телефонів, а саме:
- ОСОБА_6 використовує банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 та номер телефону НОМЕР_9 ;
- ОСОБА_7 використовує банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 та номер телефону НОМЕР_11 ;
- ОСОБА_8 використовує номер телефону НОМЕР_12 .
Враховуючи викладене зазначеною злочинною групою під час вчинення злочинів пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин використовуються банківські картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстровані на їх ім`я та з прив`язкою до їхніх мобільних терміналів, для здійснення дистанційних операцій, операцій без картки, операцій у Інтернет сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Вказані картки використовуються для забезпечення належного проведення розрахунку за придбання та збут наркотичних засобів та психотропних речовин учасниками злочинної групи, а також розподілу коштів від злочинної діяльності.
Таким чином, зазначені особи використовували зазначені банківські рахунки для розміщення коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, у банках, їх підрозділах використання таких коштів і майна з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, які вчинялися повторно, за попередньою змовою групою осіб.
З метою встановлення істини в провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять інформацію про рух коштів по банківських рахунків у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), відомості у яких можуть бути використані як докази.
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати тимчасовий доступ заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , та/або старшому слідчому в особливо важливих справах ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_10 , та/або старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , та/або старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , та/або слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_12 , та/або слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , та/або слідчому першого відділення Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області рядовому поліції ОСОБА_14 , та/або заступнику начальника УПН ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_15 , та/або заступнику начальника УПН ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_16 , та/або старшому оперуповноваженому УПН ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , та/або оперуповноваженому УПН ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , та/або оперуповноваженому УПН ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , та/або оперуповноваженому УПН ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 до документів, з можливістю здійснити їх вилучення, які знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: до документів (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії), що містять інформацію про власників банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 та банківських рахунків прив`язаних до номерів мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та рух коштів за вказаними банківськими рахунками за період з 01.01.2017 року по граничний термін дії ухвали, із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів.
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Ухвала діє по 29 грудня 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя