Справа № 761/6125/17
Провадження № 1-кс/761/3889/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 березня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого - судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 від 08 лютого 2017р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України, -

в с т а н о в и в :
Старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 від 08 лютого 2017р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України, про накладення арешту та заборони відчужувати кошти з банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих у ПАТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві (МФО 300346), які належать ТОВ «СК ДМ» (код 38257900) в частині видатку грошових коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунку грошових коштів, що надходять, повідомляючи в подальшому СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві усно та письмово, про суму коштів, що знаходяться на цьому рахунку за запитом слідчого на час його надання. Крім того, слідчий просив зобов`язати відповідних службових осіб банківської установу надавати письмову інформацію про залишок грошових коштів на вказаних рахунках, на момент пред`явлення ухвали суду та на кожне 25 число місяця шляхом внесення відповідного подання ініціатору за адресою: м. Київ, вул. Шолуденка, 31, СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві.
Клопотання мотивоване тим, що службові особи ТОВ «Стар Корд» (код 40214033) при здійсненні безтоварних фінансово-господарських операцій в період грудня 2016р. з ТОВ «СК ДМ» (код 38257900), ТОВ «АЙВАРІС ПЛЮС» (код 40629618), ТОВ «ПАПІР-МАЛ» (код 30477405), ТОВ «КОРПОРАЦІЯ КРТ» (код 37786903), ТОВ «ТД» КУХАР РІШЕЛЬЄ» (код 33541304), ТОВ «ЕЛЕКТРОН-СЕРВІС» (код 39932628), ТОВ «Мега Старт» (код 40413363) та іншими СГД. вчинили дії, направлені на умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом у розмірі 39890324,25 грн., що є особливо великим розміром.
Враховуючи, що грошові кошти на зазначених рахунках ТОВ «СК ДМ» (код 38257900) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення та отримані за рахунок доходів від вчиненого кримінального правопорушення, слідчий звернувся із даним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі, просив суд його задовольнити.

Особа-володілець майна про розгляд клопотання не повідомлявся, оскільки майно тимчасово не вилучалось, а тому суд вважає за можливе, згідно ч. 2 ст. 172 КПК України, провести розгляд клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000022, вважаю, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно ч. 3 ст. 170 КК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Як вбачається із матеріалів клопотання, слідчий просить накласти арешт на грошові кошти, що обліковуються на рахунку ТОВ «СК ДМ» (код 38257900) - № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих у ПАТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві (МФО 300346), з підстав того, що у слідства є достатні підстави вважати, що грошові кошти набуті в результаті вчинення кримінальних правопорушень.
При цьому, вимога про зобов`язання банківської установи надавати письмову інформацію про залишок грошових коштів на вказаних рахунках, на момент пред`явлення ухвали суду та на кожне 25 число місяця шляхом внесення відповідного подання ініціатору за адресою: м. Київ, вул. Шолуденка, 31, СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, взагалі не може розглядатись при вирішенні питання про арешт майна, а має бути реалізована в порядку застосування іншого заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого Розділом ІІ КПК України.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи процесуальну безпідставність поданого клопотання, слідчий суддя не знаходить правових підстав для його задоволення.

Керуючись вимогами ст. ст. 170 - 172, 309, 395 КПК України, ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -

у х в а л и в:
Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 від 08 лютого 2017р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя: