У Х В А Л А
іменем України

142/177/18

1-кс/142/20/18

01 березня 2018 року смт.Піщанка
Піщанський районний суд Вінницької області в складі:

головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Піщанка Вінницької області клопотання слідчого СВ Піщанського ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Піщанського відділу Бершадської місцевої прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження за №000024 від 10 лютого 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Піщанського ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області, старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Піщанського районного суду з клопотанням погодженим начальником Піщанського відділу Бершадської місцевої прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до документів слідчим СВ Піщанського ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів та інформації, а саме: документів, що містять інформацію щодо проведення операцій (рух коштів) по рахунку № НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу 09 лютого 2018 12 лютого 2018 року.

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що 10 лютого 2018 року до ЧЧ Піщанського ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 про те, що 09 лютого 2018 близько 18 години, невідома особа шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 40 000 гривень, які належать заявниці.

По даному факту відомості 10 лютого 2018 року були внесені в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Згідно показів потерпілої ОСОБА_7 встановлено, що 09 лютого 2018 року близько 18 години на її номер мобільного телефону НОМЕР_2 зателефонував невідомий номер НОМЕР_3 . Піднявши слухавку, остання почула незнайомий голос молодого чоловіка.Даний чоловік представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що картку ОСОБА_7 з рахунком № НОМЕР_1 було заблоковано, та для того, щоб розблокувати дану картку необхідно було назвати номер картки, який нанесений на лицьовій стороні картки, строк дії та три останні цифри на зворотній стороні, що остання й зробила.

Вказана особа, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомила, що впродовж однієї - двох годин картку буде розблоковано.

На вказаному банківському рахунку у ОСОБА_7 , було розміщено грошові кошти у сумі 40 547 (сорок тисяч п`ятсот сорок сім) гривень.

Приблизно через півтори години потерпіла ОСОБА_7 вирішила перевірити, чи розблоковано її картку й задля цього зателефонувала на номер НОМЕР_4 , який є підтримкою клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перевірила баланс.

Під час перевірки з її рахунку зникло 40 000 (сорок тисяч) гривень.

Для повного й всебічного проведення досудового розслідування та дослідження всіх обставин події виникає необхідність у тимчасовому доступі до інформації щодо проведення операцій (рух коштів) по рахунку № НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу 09 лютого 2018 12 лютого 2018 року, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване у АДРЕСА_1 .

Дана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, проте подали заяви про слухання клопотання у їх відсутності, просили задовольнити клопотання.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, будучи повідомленими про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилися, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неприбуттям учасників процесу судом було прийнято рішення не здійснювати фіксацію судового засідання за допомогою технічних засобів.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання слідчого СВ Піщанського ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Піщанського відділу Бершадської місцевої прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження за №000024 від 10 лютого 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що 10 лютого 2018 року до ЧЧ Піщанського ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 про те, що 09 лютого 2018 близько 18 години невідома особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 40 000 гривень, які належать заявниці.

По даному факту відомості 10 лютого 2018 року були внесені в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Згідно показів потерпілої ОСОБА_7 встановлено, що 09 лютого 2018 року близько 18 години на її номер мобільного телефону НОМЕР_2 зателефонував невідомий номер НОМЕР_3 . Піднявши слухавку, ОСОБА_7 почула не знайомий голос молодого чоловіка, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що картку ОСОБА_7 з рахунком № НОМЕР_1 було заблоковано, та для того, щоб розблокувати дану картку необхідно було назвати номер картки який нанесений на лицьовій стороні картки, строк дії та три останні цифри на зворотній стороні, що остання й зробила.

Вказана особа, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила, що в продовж однієї - двох годин картку буде розблоковано.

На вказаному банківському рахунку у ОСОБА_7 , було розміщено грошові кошти у сумі 40 547 (сорок тисяч п`ятсот сорок сім) гривень.

Приблизно через півтори години, потерпіла ОСОБА_7 , вирішила перевірити, чи розблоковано її картку й задля цього зателефонувала на номер НОМЕР_4 , який є підтримкою клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перевірила баланс.

Під час перевірки з її рахунку зникло 40 000 (сорок тисяч) гривень.

Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

В п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За таких обставин, оцінивши всі обставини в кримінальному провадженні, перевіривши надані матеріали, суд приходить до висновку, що необхідно надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовано в АДРЕСА_1 , оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання вищезазначеної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказова база у ньому, та іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо.

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 162, 163 - 165, 309, ст.ст. 369 - 372, 395 КПК України, Законом України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Піщанського ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Піщанського відділу Бершадської місцевої прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження за № 000024 від 10 лютого 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчому СВ Піщанського ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Піщанського ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Піщанського ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 .
Зобов`язатиАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до документів слідчим слідчого відділення Піщанського ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів та інформації, а саме: документів, що містять інформацію щодо проведення операцій (рух коштів) по рахунку № НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу 09 лютого 2018 - 12 лютого 2018 року.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: