Справа № 589/3965/17
Провадження № 1-кс/589/1138/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 жовтня 2017 р. м.Шостка
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання старшого слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
У провадженні слідчого відділення Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001293 від 21.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як вказано у клопотанні, відомості щодо вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявами ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 про вчинення шахрайських дій шляхом обману, під приводом виграшу через інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що 16.08.2017 року невстановлена особа шляхом обману, під приводом виграшу товару через інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошима ОСОБА_4 в сумі 532,66 грн. Крім того, 15.08.2017 року в денний час невстановлена особа шляхом обману, під приводом виграшу товару через Інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошима ОСОБА_5 в сумі 205 грн. Крім того, 14.08.2017 року в денний час невстановлена особа шляхом обману, під приводом виграшу товару через Інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошима ОСОБА_6 в сумі 211 грн.

Звернення ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за вказаними фактами надійшли на офіційний сайт Департаменту кіберполіції Національної поліції України « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та в подальшому передані до ІНФОРМАЦІЯ_3 на підставі того, що гроші з банківської картки, на яку були переказані гроші заявниками, знімались в м. Шостка Сумської області.

У зв`язку з віддаленістю місця проживання заявників від місця здійснення досудового розслідування та певних складнощів зі здійсненням їх допиту та передачі отриманих матеріалів до Шосткинського ВП ГУ НП в Сумській області (на місця проживання заявників направлені відповідні постанови про проведення слідчих дій на іншій території), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в теперішній час не залучені до кримінального провадження як потерпілі та не допитані у відповідному процесуальному статусі. В той же час, із заяв, надісланих на сайт Департаменту кіберполіції НПУ, випливає, що кожна із заявниць окремо (16, 15 та 14 серпня 2017 року відповідно) виграла на Інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » аукціон з продажу постільної білизни, в подальшому через сайт зв`язалась з продавцем та перерахувала гроші за товар, який хотіла придбати, на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , видану на ім`я ОСОБА_7 . Після перерахування грошей продавець перестав виходити на зв`язок з кожною із заявниць, а товар вони не отримали.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , та інформації щодо власника рахунку, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Як зазначає слідчий, іншого способу отримання цих документів немає, оскільки такі відомості містять охоронювану законом таємницю.

Особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, а саме: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про день та час розгляду клопотання повідомлялися своєчасно та належним чином, про причини неявки їх представників у судове засідання слідчому судді не повідомлено. За таких обставин слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання слідчого у їх відсутність відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

У судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просив для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні клопотання задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, копії доданих до нього матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження 25.07.2017 року внесено відомості про вчинення невстановленою досудовим розслідуванням особою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0001293) з фабулою, яка відповідає змісту обставин, викладених слідчим в описовій частині цього клопотання.

Відповідно до копії звернень ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 кожна із заявниць окремо (16, 15 та 14 серпня 2017 року відповідно) виграла на Інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » аукціон з продажу постільної білизни, в подальшому через сайт зв`язалась з продавцем та перерахувала гроші за товар, який хотіла придбати, на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , видану на ім`я ОСОБА_7 . Після перерахування грошей продавець перестав виходити на зв`язок з кожною із заявниць, а товар вони не отримали.

Частиною 1 ст. 99 КПК України передбачено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, дійсно можуть бути отримані у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки зазначена юридична особа може такими документами володіти, сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази. Слідчий в клопотанні та безпосередньо в судовому засіданні довели, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах (електронних носіях інформації), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

Підстав для надання розпорядження про надання можливості вилучення документів слідчий суддя не вбачає, оскільки сторона кримінального провадження не довела наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 99, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому Шосткинського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 та містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію про держателя карткового рахунку № НОМЕР_1 (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці); інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:01 год. 14 серпня 2017 року по 23:59 год. 20 серпня 2017 року включно; дані фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:01 год. 14 серпня 2017 року по 23:59 год. 20 серпня 2017 року, що містяться на електронних носіях.

Строк дії ухвали визначити до 17 листопада 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/1138/17
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3