Провадження № 1-кс/592/6272/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 грудня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0004146 від 02.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства. Так зокрема ОСОБА_5 з метою незаконного заволодіння грошовими коштами шляхом обману, надала до ІНФОРМАЦІЯ_1 неправдиві відомості щодо відсутності на депозитному банківському рахунку коштів у сумі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму. ОСОБА_5 нараховано та виплачено щомісячну допомогу за період з 01.04.2016 по 30.09.2016 в загальній сумі 12464,52 грн. В той же час згідно, наданої ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації, у вказаній банківській установі ОСОБА_5 , відкрито депозит « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на термін 3 місяці, сума якого перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, відповідно до договору № SAMDNWFD401 від 17.03.2016. Тому слідчий з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні Сумської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у яких містяться інформація щодо номеру депозитного банківського рахунку та суми грошових коштів, які знаходились на ньому за період з дня його відкриття по теперішній час, дата укладення даного депозитного вкладу (договору) та термін його дії.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.
Заслухавши прокурора, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення у відділенні Сумської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у яких містяться наступна інформація, а саме:
- інформація щодо депозитного вкладу, відкритого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 , виданий Зарічним ВМ СМВ УМВС України в Сумській області, а саме номер депозитного банківського рахунку, документи депозитного договору та інші документи, що підтверджують відкриття даного депозитного вкладу ОСОБА_5 (договір, заява) та підписані нею;
- відомості щодо дати відкриття ОСОБА_5 депозитного вкладу та термін його дії;
- відомості щодо суми грошових коштів, яка знаходилась на депозитному рахунку, відкритому ОСОБА_5 , на момент відкриття даного депозитного вкладу;
- відомості щодо руху грошових коштів по вказаному депозитному рахунку, відкритому ОСОБА_5 , із зазначенням дати здійснення операції по руху коштів та суми грошових коштів, які залишались на рахунку після здійснення грошових операцій, за період із дня відкриття депозитного вкладу по 31.12.2016.
Строк дії ухвали до 11.01.2018 року.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1