У Х В А Л А

29 листопада 2017 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів (інформації), які знаходяться в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",-
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий з ОВС СУФР ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів (інформації), які знаходяться в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
В обґрунтування клопотання зазначив, що СУФР ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом внесення та подання завідомо неправдивих відомостей до заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, про місце реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) невстановленими особами, та підроблення офіційних документів митної декларації, невстановленими особами від імені чи за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 2051, ч.1 ст.366 КК України.
Встановлено, що за адресою реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 останнє не знаходиться.
Також встановлено, що представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подало на ІНФОРМАЦІЯ_3 до оформлення митну декларацію, згідно якої останнє експортує важкі дистиляти - оливу базову SN 150 (код УКТЗЕД ) до Німеччини. Перетин кордону відбуватиметься у митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 . Отримана інформація про відсутність відомостей щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » важких дистилятів - оливи базової SN 150.
Досудовим розслідуванням відпрацьовується версія, що вказані експортовані товари можуть бути використані, як документальне прикриття незаконної діяльності.
В ході проведення митних формальностей (часткового митного огляду) по вищезгаданій митній декларації відібрано зразки експортованої продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які направлено на дослідження. За результатами чого встановлено, що рідина не відповідає задекларованому товару, а є дизельним паливом.
Таким чином, у діях невстановлених осіб, що діють від імені чи/або використовують документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за який передбачена ч.1ст.205-1 та ч.1 ст.366 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено осіб причетних до вчинення злочину зокрема директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гр. ОСОБА_4 , який користується мобільним телефоном з сім картою № НОМЕР_2 та особу, яка причетна до проведення незаконного експорту дизельного палива під виглядом оливи, використовуючи документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » громадянина ОСОБА_5 , який користується мобільним телефоном з сім картою № НОМЕР_3 .
Слідчий вказує, що інформація, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення місцезнаходження абонента в певні періоди часу та осіб причетних до вчинення злочину, а також можливість використати як доказ вказані відомості, тому просить клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав просив суд його задовольнити.

Представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.
Заслухавши слідчого в судовому засіданні, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» від 18 листопада 2003 року, обов`язком оператора телекомунікації є зберігання записів про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.
Згідно ч. 3 ст. 34 вказаного Закону України інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться в операторів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.
Оскільки документи (інформація), доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України,-
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області, що входять до складу групи слідчих по кримінальному провадженню № 0000056 від 14.09.2017, ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , або працівникам податкової міліції за їх дорученням (постанова про проведення процесуальних дій на іншій території (відповідно до ст.218 КПК України), на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (здійснення їх виїмки), які містять охоронювану законом таємницю та знаходиться в оператора телекомунікації рухомого (мобільного) зв`язку ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ), за наступними сім-картками:

-з номером № НОМЕР_2

-з номером № НОМЕР_3

за період з 01.01.2017 року по час винесення ухвали, а саме: адреса розташування базової станції; тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента.

Зобов`язати ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати інформацію на електронному носієві інформації оптичному диску.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1