Справа № 209/1795/17
Провадження № 1-кс/209/1/18
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів

04 січня 2018 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Дніпродзержинськ Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання слідчого Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню №0001094 від 19.06.2017 року, -
ВСТАНОВИВ:
До Дніпровського районного суду м.Дніпродзержинська Дніпропетровської області звернувся слідчий Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню №0001094 від 19.06.2017 року за ознаками ч.1 ст.185 КК України.
Клопотання погоджено прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
Клопотання обґрунтовано наступним.
17.06.2017р. у період часу з 10:00 год по 16:00 год, невстановлена особа , шляхом вільного доступу викрала банківську картку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_5 , та таємно заволоділа грошима на загальну суму 10000 грн..

За даним фактом 19.06.2017 року СВ Дніпровського ВП було відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України, тобто таємне викрадення чужого майна (крадіжка).

Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 є користувачем послуг КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 і має кредитну карту № НОМЕР_1 на загальну суму 18 тисяч гривень, яка зареєстрована на її ім`я. 17.06.2017 року, у період часу з 10:00 год до 18:00 год, ОСОБА_5 знаходилась у гостях у раніше знайомого ОСОБА_6 , адреса: АДРЕСА_1 . Картка була у неї в сумці разом з іншими картками у кишені. У той день ОСОБА_5 карткою не користувалась.

18.06.2017 року, у ранковий час ОСОБА_5 пішла до магазину та виявила відсутність вищевказаної картки. Вона відразу пішла до банкомату перевірити стан рахунку по картці, де їй вказали , що 4 рази з її картки були зняті кошти у різних місцях в розмірах : 800,8000,171.50,1000 гривень. Пін-код картки ОСОБА_5 нікому не повідомляла, але ОСОБА_7 міг бачити, які ОСОБА_5 натискала цифри у банкоматі, коли 16.06.17 року вона ходила разом з ОСОБА_8 до магазину зняти кошти.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, те що тимчасовий доступ до документів, які необхідні під час досудового розслідування містять банківську таємницю, перевірити належність карти/рахунку № НОМЕР_1 гр. ОСОБА_5 не є можливим будь-яким іншим шляхом, а також куди були переведені грошові кошти, хто отримав кошти з карти гр. ОСОБА_5 , має доказове значення для кримінального провадження, що неможливо отримати іншим шляхом так як ці відомості підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий просить надати їйтимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій), про стан банківського рахунку/карти № НОМЕР_1 і банківської справи гр. ОСОБА_5 в приміщенні Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого по АДРЕСА_2 : банківської справи гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 із зазначенням номеру основної та додаткової карти зареєстрованої на її ім`я, рух грошових кошів власника карт із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зарахування грошових коштів на карту/рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт/рахунків, що належать гр. ОСОБА_5 . із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зняття грошових коштів в період часу з 16.06.2017 року до 04.07.2017 року. Фотознімок власника карти. Вказати адресу місця реєстрації: (вулиця, місто, районний центр, область). Контактний зв`язок; вказати день, час, місце зняття грошових коштів із карти/рахунку № НОМЕР_1 ( місто, область, районний центр, вулиця) яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію 3700, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою оператору банку, в тому числі через « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 16.06.2017 року до 04.07.2017 року. Фотознімки хто знімав гроші. Розглянути клопотання згідно ч.2 ст.163 КПК України без участі представників ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованого по АДРЕСА_2 .

Слідчий ОСОБА_3 підтримала клопотання, просила його задовольнити.

Дослідивши зміст клопотання, додані матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
Сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю; можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до п.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя звертає увагу, що чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язання особи у володіння якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію в певному вигляді.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню №0001094 від 19.06.2017 року задовольнити частково.
Надати (забезпечити) слідчому Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанату поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять інформацію банківської справи гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , номеру основної та додаткової карти зареєстрованої на її ім`я, рух грошових кошів власника карт, дані про дати, час, місце (вулиця, місто, районний центр, область), спосіб зарахування грошових коштів на карту/рахунок власника, а також банківські операції по отриманню грошових коштів із карт/рахунків, що належать гр. ОСОБА_5 , дані про дати, час, місце (вулиця, місто, районний центр, область), способи зняття грошових коштів в період часу з 16.06.2017 року до 04.07.2017 року та фотознімок власника карти; які містять інформацію про рух грошових коштів по картці " ІНФОРМАЦІЯ_1 " №НОМЕР_1 , день, час, місце зняття грошових коштів (місто, область, районний центр, вулиця), яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію 3700, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою оператору банку, в тому числі через « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача: місце мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 16.06.2017 року до 04.07.2017 року та фотознімки особи, які знімали грошові кошти, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_3 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто з 04 січня 2018 року по 03 лютого 2018 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1