Провадження № 1-кс/520/939/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.03.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання слідчого СВ Київського ВП в місті Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000101 від 12.03.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Київського ВП в місті Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000101 від 12.03.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 212 КК України про арешт майна.

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідування встановлено, що програмою комплексного соціально-економічного розвитку м. Одеси на 2005-2015 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2004 №1604, а також Планом першочергових заходів щодо соціально-економічного розвитку м. Одеси та Одеської області, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.10.2009 № 1262-р, передбачено вжиття першочергових заходів щодо запобігання руйнування дамби Хаджибеївського лиману, а саме будівництво споруд по обробці осаду і системи відводу очищених вод від станції біологічної очистки «Північна» у м. Одесі.

З цією метою Головним управлінням капітального будівництва Одеської обласної державної адміністрації 26.07.2010 року укладено договір підряду № 26 з ПП «Ремерцентр» (генпідрядник), відповідно до якого замовник доручає, а генпідрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт з будівництва трубопроводу довжиною 4 км з поліетиленових труб діаметром 2000мм.

Під час реалізації вказаного проекту під назвою «Проведення першочергових робіт будівництва системи стічних вод від станції біологічної очистки «Північна» у м. Одесі на об`єкті «Глибоководний випуск», учасники організованої групи та особи, що діяли за попередньою змовою з ними заволоділи бюджетними грошовими коштами шляхом вчинення кримінальних правопорушень по чотирьом схемам:

-Схема № 1 заволодіння бюджетними грошовими коштами, шляхом завищення вартості матеріалів (труби та комплектуючих до неї).

Так, службові особи Одеської обласної державної адміністрації під час укладання договору підряду та додаткових угод до них, погодили договірну ціну (50 тис. грн. за 1 м), яка не відповідала реальній вартості труби та вартості, передбаченої у проекті (13 тис. грн. за 1 м), затвердженого держбудекспертизою. У свою чергу посадові особи ПП «Ремерцентр» з метою завищення вартості труби відобразили придбання труби за ціною (50 тис. грн. за 1 м) від фіктивних суб`єктів господарювання.

За цією схемою у період з грудня 2010 року по кінець 2012 року організована група заволоділа грошовими коштами державного бюджету шляхом завищення вартості труби у сумі 64,5 млн. грн.

-Схема № 2 заволодіння бюджетними грошовими коштами, шляхом завищення вартості робіт.

Так, використовуючи колізії у законодавстві України, організована група залучила до проведення робіт підконтрольне ПП «Інно-Трейдінг» визначивши завищену вартість робіт, яке у свою залучило до виконання робіт - ТОВ «Мьобіус Констракшнс Юкрейн» за реальною вартістю робіт 71,5 млн.грн.

За цією схемою у період з липня 2011 року по кінець 2012 року організована група заволоділа грошовими коштами шляхом завищення вартості робіт у сумі 129,6 млн. грн.

-Схема № 3 заволодіння бюджетними грошовими коштами, шляхом завищення об`ємів робіт.

Так, посадові особи ПП «Ремерцентр» відобразили у документах первинно-бухгалтерського обліку виконання робіт, пов`язаних із засипкою підводної траншеї піском та щебенем, які фактично не виконувались. У свою чергу, службові особи Одеської обласної державної адміністрації та посадові особи підконтрольного ПП «Будрембізнес» (з яким посадові особи Одеської обласної державної адміністрації у 2012 році уклали договір на здійснення технічного нагляду), які були відповідальні за здійснення технічного нагляду по цьому проекту, будучи обізнаними щодо відсутності проведених робіт по засипці підводного котловану піском і щебенем, підписали акти виконаних робіт форми КБ-2в, чим підтвердити виконання цих робіт.

За цією схемою у період з листопада 2011 року по кінець 2012 року організована група заволоділа грошовими коштами шляхом завищення об`ємів робіт у сумі 18,8 млн. грн.

-Схема № 4 заволодіння бюджетними грошовими коштами, шляхом подачі позовів до державних органів.

За цією схемою, злочинна група звернула до виконання рішення судів щодо стягнення з рахунків Одеської обласної державної адміністрації за актами прийняття виконаних робіт, які містили завідомо недостовірні відомості, на користь ПП «Ремерцентр» бюджетних грошових коштів на загальну суму 320,9 млн. грн., однак не змогла довести свої дії до кінця через відсутність відповідного фінансування.

Таким чином, за період з грудня 2010 року по кінець 2015 року організована група незаконно заволоділа грошовими коштами у розмірі 213 млн. грн. та здійснила замах на заволодіння грошовими коштами у розмірі 320,9 млн. грн.

Слідчий звертається з клопотанням про накладення арешту на майно, обґрунтовуючи клопотання необхідністю забезпечення виконання конфіскації майна та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення. Вказане клопотання, слідчий просить розглядати без виклику власників майна, з метою забезпечення виконання арешту майна.

В судовому засіданні прокурор клопотання про накладення арешту майна підтримав у повному обсязі.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку прокурора в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до п. 1, 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Частиною 6 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Частиною 10 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Як вбачається з матеріалів клопотання, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 31.05.2017 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

Наявними в матеріалах клопотання та дослідженими в судовому засіданні відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, статутними документами, а також відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, підтверджується право власності на зазначені у клопотанні об`єкти підозрюваного ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Як вбачається з санкції ч. 5 ст. 191 КК України, остання передбачає як додаткове покарання конфіскацію майна.

Відповідно до ч. 1 статті 49 Кримінально-виконавчого кодексу України, конфіскації підлягає майно, що є власністю засудженого, в тому числі його частка у спільній власності, статутному фонді суб`єктів господарської діяльності, гроші, цінні папери та інші цінності, включаючи ті, що знаходяться на рахунках і на вкладах чи на зберіганні у фінансових установах, а також майно, передане засудженим у довірче управління.

Відповідно до ст. 3 СК України, сім`ю складають особи, які спільно проживають, пов`язані спільним побутом, мають взаємні права та обов`язки, сім`я створюється на підставі шлюбу.

Частина 4 статті 368 ЦК України визначає, що майно, набуте в результаті спільної праці та за спільні грошові кошти членів сім`ї, є їхньою спільною сумісною власністю, якщо інше не встановлено договором, укладеним у письмовій формі.

Як вбачається з відомостей Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції в Одеській області, за даними Державного реєстру актів цивільного стану громадян виявлено, зокрема наступний актовий запис, а саме: про шлюб № 119 від 14.02.1997 року, складений Відділом державної реєстрації актів цивільного стану Одеського міського управління юстиції на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно наявних в матеріалах клопотання відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта вбачається, що нерухоме майно, яке належить на праві спільної сумісної власності, зокрема, ОСОБА_6 , було надбано після укладення шлюбу з ОСОБА_5 .

Таким чином викладене в сукупності свідчить про наявність правових підстав для накладення арешту на майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_5 та його дружині ОСОБА_6 , в цілях забезпечення конфіскації майна як виду покарання, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того, як вбачається з матеріалів клопотання слідчого про накладення арешту на майно, за період з грудня 2010 року по кінець 2015 року організована група незаконно заволоділа грошовими коштами у розмірі 213 млн. грн. та здійснила замах на заволодіння грошовими коштами у розмірі 320,9 млн. грн.

Таким чином, слідчий суддя беручи до уваги суму збитків, завданих державі внаслідок можливого вчинення кримінальних правопорушень, про які йдеться в клопотанні, враховує також, що в подальшому можуть бути заявлені цивільні позови про відшкодування шкоди, завданої внаслідок ймовірного вчинення кримінальних правопорушень, що також, в свою чергу, свідчить про наявність правових підстав для накладення арешту на майно зазначене в клопотанні.

Крім того, слідчий суддя вказує, що в частині накладення заборони розпорядження зазначеним у клопотанні майном, при вирішенні вказаного питання слідчий суддя виходить з необхідності запобігання можливому зникненню, перетворенню або передачі зазначеного у клопотанні майна, а тому накладення арешту майна саме в такій формі в повній мірі обґрунтовує потреби досудового розслідування.

Таким чином з урахуванням викладеного в сукупності, слідчий суддя приходить до переконання, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та інтереси власників майна, про який йдеться в клопотанні, та яких такі особи зазначають внаслідок застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, а тому з метою забезпечення в подальшому можливої конфіскації майна, як виду покарання, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, відшкодування шкоди, завданої внаслідок можливого вчинення кримінальних правопорушень, клопотання слідчого підлягає задоволенню, а захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна застосуванню. Вказане клопотання, в цілях забезпечення арешту майна, підлягає розгляду без виклику власників зазначеного у клопотанні майна.

Таким чином, керуючись ст. ст. 170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в місті Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000101 від 12.03.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 212 КК України задовольнити.

1.Накласти арешт на все нерухоме та рухоме майно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 із заборонною розпорядження цим майном, у тому числі:

2.Накласти арешт на частку 977/1000 всього рухомого та нерухомого майна ТОВ «Гранд Отель» (код ЄДРЮОФОПГФ 35405392) із забороною розпорядження майном, у тому числі:

-частку 977/1000 домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 1171,5 кв.м., реєстраційний номер майна: 01, відомості щодо вартості яких у реєстрі відсутня;

-частку 977/1000 квартири за адресою: АДРЕСА_2 , площею 34,9 кв.м., реєстраційний номер майна: 01, відомості щодо вартості яких у реєстрі відсутня;

-частку 977/1000 квартири за адресою: АДРЕСА_3 , площею 77,1 кв.м., реєстраційний номер майна: 01, відомості щодо вартості якого у реєстрі відсутня;

-частку 977/1000 квартири за адресою: АДРЕСА_4 , площею 80,5 кв.м., реєстраційний номер майна: 01, відомості щодо вартості якого у реєстрі відсутня;

-частку 977/1000 квартири за адресою : АДРЕСА_5 , площею 165, 5 кв.м., реєстраційний номер майна: 01, відомості щодо вартості яких у реєстрі відсутня;

-частку 4885/10000 домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 2364,01 кв.м., реєстраційний номер майна: 7251451, вартістю 252 339 грн.

3.Накласти арешт на частку 61/100 всього рухомого та нерухомого майна ТОВ «Інкор-групп» (код ЄДРЮОФОПГФ 35405036) із забороною розпорядження цим майном.

4.Накласти арешт на частку 305/1000 всього рухомого та нерухомого майна ТОВ «Юридична компанія «Сенат» (код ЄДРЮОФОПГФ 33016720) із забороною розпорядження майном, у тому числі:

-305/1000 частки нежитлової будівлі торгово-офісного центру «Марсель» за адресою: АДРЕСА_6 , загальною площею 3670, 7 кв.м., реєстраційний номер майна: 31938334, загальною площею 3670, 7 кв.м., вартістю 11 963 117, 5 грн.;

-305/1000 частки нежитлового приміщення першого поверху та підвалу у літ. «В» за адресою: АДРЕСА_6 , загальною площею 363,5 кв.м., реєстраційний номер майна: 9196893, вартістю 237 425 грн.;

-305/1000 частки нежитлового приміщення другого поверху, що складають 11/100 частин домоволодіння за адресою: АДРЕСА_6 , загальною площею 276, 3 кв.м., реєстраційний номер майна: 9202449, вартістю 319 794 грн.;

-305/1000 частки нежилого приміщення за адресою: АДРЕСА_6 , загальною площею 6,2 кв.м., реєстраційний номер майна: 16207578, відомості щодо вартості якої в реєстрі відсутня;

-305/1000 частки нежилого приміщення підвалу за адресою: АДРЕСА_7 , загальною площею 29,8 кв.м., реєстраційний номер майна: 16207043, відомості щодо вартості яких у реєстрі відсутня.

5.Накласти арешт на частку 305/1000 всього рухомого та нерухомого майна ТОВ «Альбатрос-Сіті» (код ЄДРЮОФОПГФ 35566352) у частині 305/1000 із забороною розпорядження майном, у тому числі:

-305/1000 частки нежилої будівлі та споруди за адресою: АДРЕСА_8 , загальною площею 826, 8 кв.м., реєстраційний номер майна: 20389381, вартістю 1 356 562 грн.

6.Накласти арешт на частку 61/100 всього рухомого та нерухомого майна ТОВ «Одеські реставраційні майстерні» (код ЄДРЮОФОПГФ 36153897) із забороною розпорядження майном;

7.Накласти арешт на частку 61/100 всього рухомого та нерухомого майна ТОВ «Квартал Руссова» (код ЄДРЮОФОПГФ 37422053) із забороною розпорядження майном;

8.Накласти арешт на частку 61/100 всього рухомого та нерухомого майна ТОВ «Інжеком-Юг» (код ЄДРЮОФОПГФ 37422027) із забороною розпорядження майном;

9.Накласти арешт на частку 61/100 всього рухомого та нерухомого майна ТОВ «Компас проект» (код ЄРДПОУ 36042731) із забороною розпорядження майном;

10.Накласти арешт на 1/2 частку всього рухомого та нерухомого майна ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , у тому числі на:

-1/2 частки земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_9 , площею 0,1 га, кадастровий номер: :01:001:2202, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 27 (підстава виникнення права власності державний акт на право власності на земельну ділянку від 06.10.2009);

-1/2 частки земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_9 , площею 0,1 га, кадастровий номер: :01:001:2205, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 27 (підстава виникнення права власності державний акт на право власності на земельну ділянку від 06.10.2009);

-1/2 частки земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_9 , площею 0,1 га, кадастровий номер: :01:001:2204, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 27 (підстава виникнення права власності державний акт на право власності на земельну ділянку від 06.10.2009);

-1/2 частки земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_9 , площею 0,111 га, кадастровий номер: :01:001:2609, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 27 (підстава виникнення права власності державний акт на право власності на земельну ділянку від 06.10.2009);

-1/2 частки стояночного місця № 7 за адресою: АДРЕСА_10 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 38456900 (підстава виникнення права власності рішення суду від 18.06.2012);

-45/10000 частки будинку готелю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_11 , загальною площею 2973,12, вартістю 562610 грн., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 6359923 (підстава виникнення права власності договір купівлі-продажу від 05.07.2005);

-1/2 частки квартири за адресою: АДРЕСА_12 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 37017513 (підстава виникнення права власності свідоцтво про право власності від 14.06.2012).

11.Накласти арешт на 1/2 частку всього рухомого та нерухомого майна ТОВ «Мрія» (код ЄДРЮОФОПГФ 31081743) із забороною розпорядження майном, у тому числі:

-1/2 частки земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_13 , кадастровий номер :56:002:0003, площею 0,0332 га, реєстраційний номер 101 (підстава виникнення права власності договір купівлі-продажу від 01.12.2001);

-1/2 частки земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_13 , кадастровий номер :56:002:0004, площею 0,9683 га, реєстраційний номер 101 (підстава виникнення права власності договір купівлі-продажу від 21.03.2001);

-1/2 частки земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_14 , кадастровий номер :56:002:0002, площею 0,1325 га, реєстраційний номер 101 (підстава виникнення права власності договір купівлі-продажу від 01.12.2001);

-1/2 частки земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_15 , кадастровий номер :56:002:0001, площею 0,1358 га, реєстраційний номер 101 (підстава виникнення права власності договір купівлі-продажу від 21.03.2001);

-1/2 частки земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_11 , кадастровий номер :19:008:0002, площею 0,2145га, реєстраційний номер 101 (підстава виникнення права власності державний акт на право власності на земельну ділянку від 08.01.2002);

-1/2 частки нежитлових будівель та споруд торгівельного центру (1-а черга), за адресою: АДРЕСА_16 , загальною площею 17026,2 кв.м., реєстраційний номер 101 (підстава виникнення права власності: свідоцтво про право власності від 25.06.2012);

-1/2 частки земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_14 , кадастровий номер :56:002:0010, площею 0,0355 га, реєстраційний номер 101 (підстава виникнення права власності державний акт на право власності на земельну ділянку від 26.06.2012);

-1/2 частки земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_11 , кадастровий номер :19:001:0011, площею 0,1783 га, реєстраційний номер 101 (підстава виникнення права власності державний акт на право власності на земельну ділянку від 27.12.2001);

-1/4 частки двоповерхового противорітного флігелю за адресою: АДРЕСА_17 , загальною площею 882 кв.м., реєстраційний номер об`єкту нерухомості 101 (підстава виникнення права свідоцтво про право власності на земельну ділянку від 13.12.2002);

-1/2 частки нежилої будівлі за адресою: АДРЕСА_11 , загальною площею 4743,7 кв.м., реєстраційний номер 101 (підстава виникнення права власності свідоцтво про право власності від 27.09.2001);

-1/2 частки нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_18 , загальною площею 524,2 кв.м., реєстраційний номер 1 (підстава виникнення права власності ухвала Приморського районного суду м. Одеси від 29.10.2004);

-1/2 частки квартири за адресою: АДРЕСА_19 , загальною площею 49, 9 кв.м. реєстраційний номер об`єкту нерухомості 6102445, загальною вартістю 16720 грн. (підстава виникнення права власності ухвала Приморського районного суду м. Одеси від 21.12.2004);

-1/2 частки квартири за адресою: АДРЕСА_20 , загальною площею 49, 7 кв.м. реєстраційний номер об`єкту нерухомості 6133010, загальною вартістю 10 277 грн. (підстава виникнення права власності договір купівлі-продажу від 11.08.2004);

-1/2 частки квартири за адресою: АДРЕСА_21 , загальною площею 50 6 кв.м. реєстраційний номер об`єкту нерухомості 6146079, загальною вартістю 10626 грн. (підстава виникнення права власності ухвали Приморського районного суду м. Одеси від 21.12.2004 та від 05.07.2004);

-1/2 частки квартири за адресою: АДРЕСА_22 , загальною площею 40, 9 кв.м. реєстраційний номер об`єкту нерухомості 6407363, загальною вартістю 10 840 грн. (підстава виникнення права власності договір купівлі-продажу від 01.07.2004);

-1/2 частки квартири за адресою: АДРЕСА_23 , загальною площею 43, 4 кв.м. реєстраційний номер об`єкту нерухомості 6461703, загальною вартістю 14 238 грн. (підстава виникнення права власності договір купівлі-продажу від 07.07.2004);

-1/2 частки квартири за адресою: АДРЕСА_24 , реєстраційний номер об`єкту нерухомості 9843140, загальною вартістю (підстава виникнення права власності ухвала Приморського районного суду м. Одеси від 03.09.2004);

-1/2 частки квартири за адресою: АДРЕСА_25 , реєстраційний номер об`єкту нерухомості 9843987, (підстава виникнення права власності ухвала Приморського районного суду м. Одеси від 05.07.2004);

-1/2 частки квартири за адресою: АДРЕСА_26 , реєстраційний номер об`єкту нерухомості 9862221, (підстава виникнення права власності ухвала Приморського районного суду м. Одеси від 21.05.2004);

-1/2 частки квартири за адресою: АДРЕСА_22 , загальною площею 26, 0 кв.м. реєстраційний номер об`єкту нерухомості 6101944, загальною вартістю 16 767 грн. (підстава виникнення права власності договір купівлі-продажу від 10.06.2004);

-309/1000 частики квартири за адресою: АДРЕСА_19 , загальною площею 84, 9 кв.м. реєстраційний номер об`єкту нерухомості 6398641, загальною вартістю 20 564 грн. (підстава виникнення права власності договір купівлі-продажу від 20.07.2004);

-1/2 частки квартири за адресою: АДРЕСА_27 , реєстраційний номер об`єкту нерухомості 6444535, загальною площею 31, 4 кв.м., загальною вартістю 10 328 грн. (підстава виникнення права власності договір купівлі-продажу від 27.07.2004);

-4955/10000 частки будинку готелю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_11 , загальною площею 2973,12 кв.м., реєстраційний номер об`єкту нерухомості 6359923, загальною вартістю 562610 грн. (дата прийняття рішення про державну реєстрацію від 20.07.2005);

-1/2 частки квартири за адресою: АДРЕСА_28 , реєстраційний номер об`єкту нерухомості 5906078, загальною площею 42, 2 кв.м., загальною вартістю 6330 грн. (підстава виникнення права власності договір купівлі-продажу від 02.06.2004);

-1/2 частки квартири за адресою: АДРЕСА_29 , реєстраційний номер об`єкту нерухомості 6444216, (підстава виникнення права власності договір купівлі-продажу від 02.06.2004);

-1/2 частки квартири за адресою: АДРЕСА_30 , реєстраційний номер об`єкту нерухомості 6444856, (підстава виникнення права власності договір купівлі-продажу від 02.06.2004);

-1/2 частки квартири за адресою: АДРЕСА_31 , реєстраційний номер об`єкту нерухомості 6445316, (підстава виникнення права власності договір купівлі-продажу від 02.06.2004);

-1/2 частки квартири за адресою: АДРЕСА_32 , реєстраційний номер об`єкту нерухомості 6445397, (підстава виникнення права власності договір купівлі-продажу від 02.06.2004);

-1/2 частки квартири за адресою: АДРЕСА_33 , реєстраційний номер об`єкту нерухомості 6445950, (підстава виникнення права власності договір купівлі-продажу від 02.06.2004);

-1/2 частки квартири за адресою: АДРЕСА_34 , реєстраційний номер об`єкту нерухомості 6445950, (підстава виникнення права власності договір купівлі-продажу від 02.06.2004);

-1/2 частки квартири за адресою: АДРЕСА_35 , реєстраційний номер об`єкту нерухомості 9844186, (підстава виникнення права власності ухвала Приморського районного суду м. Одеси від 11.05.2004);

-115/1000 частки домоволодіння за адресою: АДРЕСА_17 , загальною площею 226 кв.м., вартістю 485242 грн., реєстраційний номер об`єкту нерухомості 7511634 (підстава виникнення права власності ухвали Приморського районного суду від 21.12.2004);

-1/2 частки квартири за адресою: АДРЕСА_36 , загальною площею 32,3 кв.м., реєстраційний номер об`єкту нерухомості 15397899 (підстава виникнення права власності договір купівлі-продажу від 20.07.2006);

-1/2 частки квартири за адресою: АДРЕСА_37 , загальною площею 103,3 кв.м., реєстраційний номер об`єкту нерухомості 6883421, вартістю 15226 грн. (підстава виникнення права власності ухвала Приморського районного суду м. Одеси від 27.09.2004);

-1/2 частки квартири за адресою: АДРЕСА_38 , загальною площею 50,1 кв.м., реєстраційний номер об`єкту нерухомості 6883607, вартістю 7385 грн. (підстава виникнення права власності ухвала Приморського районного суду м. Одеси від 27.09.2004);

-1/2 частки квартири за адресою: АДРЕСА_39 , загальною площею 28,7 кв.м., реєстраційний номер об`єкту нерухомості 12717630, вартістю 1099 грн. (підстава виникнення права власності договір купівлі-продажу від 03.08.2006);

-1/2 частки квартири за адресою: АДРЕСА_40 , загальною площею 61,6 кв.м., реєстраційний номер об`єкту нерухомості 9711864, вартістю 8100 грн. (підстава виникнення права власності ухвала Приморського районного суду м. Одеси від 21.12.2004);

-4975/10000 частки нежилої будівлі за адресою: АДРЕСА_11 , загальною площею 4743,7 кв.м., вартістю 663180 грн. (дата прийняття рішення про державну реєстрацію 20.07.2005);

-1/2 частки підвального приміщення за адресою: АДРЕСА_18 , загальною площею 524,2 кв.м., реєстраційний номер об`єкту нерухомості 6882775, вартістю 27358, 96 грн. (підстава виникнення права власності ухвала Приморського районного суду м. Одеси від 29.10.2004);

-1/2 частки нежилого приміщення першого поверху за адресою: АДРЕСА_18 , загальною площею 77,2 кв.м., реєстраційний номер об`єкту нерухомості 6890109, вартістю 24634 грн. (підстава виникнення права власності ухвала Приморського районного суду м. Одеси від 29.10.2004).

-1/2 частки квартира за адресою: АДРЕСА_41 (книга 23мс-114);

-32/100 частки будинку за адресою: АДРЕСА_42 ;

-15/250 частки будинку за адресою: АДРЕСА_43 ;

-4/100 частки будинку за адресою: АДРЕСА_44 ;

-45/1000 частки будинку за адресою: АДРЕСА_45 ;

-1/2 частки квартири за адресою: АДРЕСА_46 (книга 23мс-80);

-1/2 частки квартири за адресою: АДРЕСА_47 (книга 23мс-80);

-1/2 частки квартири за адресою: АДРЕСА_48 (книга 23мс-81);

-1/2 частки квартири за адресою: АДРЕСА_49 (книга 23мс-82);

-1/2 частки квартири за адресою: АДРЕСА_50 (книга 23мс-82);

-1/2 частки квартири за адресою: АДРЕСА_13 (книга 23мс-83);

-1/2 частки підсобного приміщення, площею 24,4 кв.м. за адресою: м. Одеса, вул. Скісна (Косвена), 19 (31неж-153);

-1/2 частки квартири за адресою: АДРЕСА_51 (книга 23мс-109);

-1/2 частки нежитлових будівель за адресою: м. Одеса, вул. Розкидайлівська, 31 (книга 11неж-117);

-1/2 частки нежитлових будівель, площею 231,2 кв.м. за адресою: м. Одеса, вул. Скісна (Косвена), 13 (книга 11неж-193);

-1/2 частки будівлі за адресою: м. Одеса, вул. Скісна (Косвена), 18 (книга 20неж-26);

-1/2 частки нежитлової будівлі (магазину), площею 101,2 кв.м. за адресою: м. Одеса, вул. Скісна (Косвена), 19, корпус 2 (книга 26неж-195);

12.Накласти арешт на частку 1/2 всього рухомого та нерухомого майна ТОВ «Інкор-фінанс» (код ЄДРЮОФОПГФ 35302541) із забороною розпорядження майном;

13.Накласти арешт шляхом заборони державним реєстраторам будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств, Міністерства юстиції України), а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження щодо внесення будь-яких відомостей та/або змін з будь-яких питань до ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань, проводити реєстраційні дії відносно ТОВ «Інкор-групп» (код ЄДРЮОФОПГФ 35405036) щодо зміни відомостей про власника частки у розмірі 50% статутного капіталу ТОВ «Інкор-групп» (код ЄДРЮОФОПГФ 35405036), що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , у тому числі щодо виключення останнього зі складу учасників, а також проводити реєстраційні дії щодо внесення змін до статуту ТОВ «Інкор-групп» (код ЄДРЮОФОПГФ 35405036) в частині зміни розміру статутного капіталу вказаного товариства.

14.Накласти арешт шляхом заборони державним реєстраторам будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств, Міністерства юстиції України), а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження щодо внесення будь-яких відомостей та/або змін з будь-яких питань до ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань, проводити реєстраційні дії відносно ТОВ «Гранд Отель» (код ЄДРЮОФОПГФ 35405392) щодо зміни відомостей про власника частки у розмірі 97,7% статутного капіталу ТОВ «Гранд Отель» (код ЄДРЮОФОПГФ 35405392), що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , у тому числі щодо виключення останнього зі складу учасників, а також проводити реєстраційні дії щодо внесення змін до статуту ТОВ «Гранд Отель» (код ЄДРЮОФОПГФ 35405392) в частині зміни розміру статутного капіталу вказаного товариства.

15.Накласти арешт шляхом заборони державним реєстраторам будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств, Міністерства юстиції України), а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження щодо внесення будь-яких відомостей та/або змін з будь-яких питань до ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань, проводити реєстраційні дії відносно ТОВ «Альбатрос-Сіті» (код ЄДРЮОФОПГФ 35566352) щодо зміни відомостей про власника частки у розмірі 50 % статутного капіталу ТОВ «Альбатрос-Сіті» (код ЄДРЮОФОПГФ 35566352), що належить ТОВ «Інкор-групп» (код ЄДРЮОФОПГФ 35405036), у тому числі щодо виключення останнього зі складу учасників, а також проводити реєстраційні дії щодо внесення змін до статуту ТОВ «Інкор-групп» (код ЄДРЮОФОПГФ 35405036) в частині зміни розміру статутного капіталу вказаного товариства.

16.Накласти арешт шляхом заборони державним реєстраторам будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств, Міністерства юстиції України), а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження щодо внесення будь-яких відомостей та/або змін з будь-яких питань до ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань, проводити реєстраційні дії відносно ТОВ «Одеські реставраційні майстерні» (код ЄДРЮОФОПГФ 36153897) щодо зміни відомостей про власника частки у розмірі 100 % статутного капіталу ТОВ «Одеські реставраційні майстерні» (код ЄДРЮОФОПГФ 36153897), що належить ТОВ «Інкор-групп» (код ЄДРЮОФОПГФ 35405036), у тому числі щодо виключення останнього зі складу учасників, а також проводити реєстраційні дії щодо внесення змін до статуту ТОВ «Інкор-групп» (код ЄДРЮОФОПГФ 35405036) в частині зміни розміру статутного капіталу вказаного товариства.

17.Накласти арешт шляхом заборони державним реєстраторам будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств, Міністерства юстиції України), а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження щодо внесення будь-яких відомостей та/або змін з будь-яких питань до ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань, проводити реєстраційні дії відносно ТОВ «Компас проект» (код ЄДРЮОФОПГФ 36042731) щодо зміни відомостей про власника частки у розмірі 100 % статутного капіталу ТОВ «Компас проект» (код ЄДРЮОФОПГФ 36042731), що належить ТОВ «Інкор-групп» (код ЄДРЮОФОПГФ 35405036), у тому числі щодо виключення останнього зі складу учасників, а також проводити реєстраційні дії щодо внесення змін до статуту ТОВ «Інкор-групп» (код ЄДРЮОФОПГФ 35405036) в частині зміни розміру статутного капіталу вказаного товариства.

18.Накласти арешт шляхом заборони державним реєстраторам будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств, Міністерства юстиції України), а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження щодо внесення будь-яких відомостей та/або змін з будь-яких питань до ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань, проводити реєстраційні дії відносно ТОВ «Мрія» (код ЄДРЮОФОПГФ 31081743) щодо зміни відомостей про власника частки у розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «Мрія» (код ЄДРЮОФОПГФ 31081743), що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , у тому числі щодо виключення останньої зі складу учасників, а також проводити реєстраційні дії щодо внесення змін до статуту ТОВ «Мрія» (код ЄДРЮОФОПГФ 31081743) в частині зміни розміру статутного капіталу вказаного товариства.

19. Накласти арешт шляхом заборони державним реєстраторам будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств, Міністерства юстиції України), а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження щодо внесення будь-яких відомостей та/або змін з будь-яких питань до ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань, проводити реєстраційні дії відносно ТОВ «Інкор-фінанс» (код ЄДРЮОФОПГФ 35302541) щодо зміни відомостей про власника частки у розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «Інкор-фінанс» (код ЄДРЮОФОПГФ 35302541), що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , у тому числі щодо виключення останньої зі складу учасників, а також проводити реєстраційні дії щодо внесення змін до статуту ТОВ «Інкор-фінанс» (код ЄДРЮОФОПГФ 35302541) в частині зміни розміру статутного капіталу вказаного товариства.

Виконання ухвали про арешт майна покласти на прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до апеляційного суду Одеської області.

Слідчий суддя ОСОБА_1