Справа № 344/1270/18
Провадження № 1-кс/344/531/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2018 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000088, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що на початок листопада 2017 року ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи як група осіб, створили всі умови для незаконного виготовлення алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільного цеху та упродовж листопада-грудня 2017 року здійснювали таку протиправну діяльність.

Водночас ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вирішили розділити між собою обов`язки, пов`язані з незаконною діяльністю підпільного цеху, у зв`язку з чим ОСОБА_5 взяв на себе функцію пошуку постачальників сировини, збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв через кур`єрські служби доставок, в тому числі Ін-Тайм, отримання коштів від злочинної діяльності та їх наступний розподіл, на ОСОБА_7 було покладено обов`язки транспортування сировини до підпільного цеху, виготовлення алкогольних напоїв та перевезення готової продукції до складських приміщень кур`єрських служб доставок вантажоперевезень, а на ОСОБА_6 безпосереднє виготовлення підакцизного товару.

Зокрема, упродовж зазначеного періоду в нежитловому приміщенні по АДРЕСА_1 ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , використовуючи спеціально приготовлену пластмасову ємність місткістю 500 л у певних пропорціях розбавляли етиловий спирт водою, а виготовлену суміш міцністю від 28,2 % до 31,3 % за допомогою обладнання (фільтрів, насосів, шлангів) розливали у тару типу "bag in box". Надалі, наповнена водно-спиртовою сумішшю тара типу "bag in box" поміщалася в картонні коробки з надписом горілки торгових марок " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", "Finlandia", "Vodka Jelzin".

Виконуючи свої обов`язки, ОСОБА_5 взяв на себе функцію пошуку постачальників сировини, збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв через кур`єрські служби доставок, в тому числі Ін-Тайм, отримання коштів від злочинної діяльності та їх наступний розподіл.

12 грудня 2017 року під час проведення обшуку нежитлового приміщення по АДРЕСА_1 , яке використовували у своїй протиправній діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , було виявлено 3 пластмасові бочки місткістю 200 л. кожна та 7 пластмасових каністр місткістю 30 л., заповнені спиртом етиловим в загальній кількості 805 л., пластмасову ємність синього кольору місткістю 500 л. з під`єднаними до неї 2 двигунами із фільтрами та шлангами, яка на 350 л. була заповнена спиртовмісною рідиною, 20 упаковок типу "bag in box" ємністю 2 л. кожна, заповнена забарвленою спиртовмісною рідиною, 335 упаковок типу "bag in box" різної ємності, заповнені спиртовмісною рідиною, 5 поліетиленових банок з барвником, 5 поліетиленових банок з ароматизатором, 4 000 етикеток, 34 дозатори до тари "bag in box", 75 упаковок тари типу "bag in box" з надписом горілки торгової марки "Finlandia" та "Jelzin", 394 порожні упаковки тари типу "bag in box" різної ємності, електронну вагу, міксер торгової марки "Forte", 3 заповнені упаковки тари типу "bag in box", які знаходилися в картонних коробках від горілки торгової марки "Finlandia", 8 порожніх пластмасових бочок місткістю 200 л. кожна, шланги, один з яких був під`єднаний до насоса із електричними кабелями, 10 картонних упаковок тари типу "bag in box" з надписом горілки торгової марки "Пшенична", 30 порожніх скляних пляшок місткістю 0,5 л. кожна, 100 пластмасових корків до скляних пляшок, 3 спиртометри, горілі документи, пошкоджені сім картки та кредитну картку ІНФОРМАЦІЯ_2 на ім`я ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 .

Також, в органу досудового розслідування є підстави вважати, що грошові кошти, які перераховувалися в адресу ОСОБА_5 були коштами отриманими від реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

З метою встановлення руху коштів по картковому рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , фактів знаття готівки, перерахування коштів від покупців незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а також їхнього подальшого зняття ОСОБА_5 , виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю клієнта банку ОСОБА_5 шляхом їх вилучення.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

В судовому засідання стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_10 , слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_11 , слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_12 , слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_13 , слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 , за період часу з 01.06.2017 року по 31.01.2018 року, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 , - з можливістю ознайомитись з ними, зробити та вилучити їх належним чином засвідчені копії, зокрема:

- виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);

- повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу з`єднання клієнта з банком (інформації про ІР-адреси із яких здійснювався доступ до рахунку);

- платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку, грошових чеків по рахунку;

- довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання коштів з каси банку по рахунку.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 28 лютого 2018 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1