Справа № 686/896/18

УХВАЛА

16 січня 2018 року м.Хмельницький
Слідчий СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).
В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 05.01.2018 року, близько 17:30 год., невстановлена соба, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 , у шахрайський спосіб, під приводом продажу настільної гри, незаконно заволоділа грошовими коштами останнього, у розмірі 900 грн., які він перерахував на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ,чим спричинила йому матеріального збитку на вказану суму.
У кримінальному провадженні мають суттєве значення відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який потерпілим були перераховані грошові кошти,за період з часу з 00:00 год. 01.01.2018 року по термін дії ухвали.
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні, як докази.
Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Ініціатором клопотання наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, а також те, що існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка скоїла злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати слідчому СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій із Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до документів, які містять інформацію за період з часу з 00:00 год. 01.01.2018 року по термін дії ухвали про:
- час та дату активації картки, у разі деактивації картки, документів, на підставі яких вона виконана;
- дані особи, яка є власником банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
- баланс грошових коштів банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ;
- проведені з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 банківських операцій (номер картки чи рахунку, на які перераховувались гроші з даної картки, контактна інформація їх власників).
Службовим особам AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 16 лютого 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя