ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/1181/18
Провадження № 1-кс/201/1941/2018
УХВАЛА
Іменем України
14 лютого 2018 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0001395 від 02.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання слідчого першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0001395 від 02.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, з метою перевірки інформації щодо законності підстав нарахування ПДВ підприємствам, які знаходяться на території обслуговування ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі доручення, співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_2 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 було спрямовано інформаційний запит (вхідний УЗЕ № 10313/39/103/02-2017 від 11.12.2017) про надання завірених належним чином копій наступних документів, а саме: 1) митні декларації, а також документи, що підтверджують числові значення складових митної вартості, на підставі яких проводився розрахунок митної вартості та документи, які підтверджують походження товару чи продукції, яка експортувалась за період часу 2016-2017, а саме:а) зовнішньоекономічний договір (контракт) або документ, який його замінює, та додатки до нього у разі їх наявності; б) рахунок-фактура (інвойс) або рахунок-проформа;в) банківські платіжні документи, що стосуються оцінюваного товару або інші платіжні бухгалтерські документи, що підтверджують вартість товару та містять реквізити, необхідні для ідентифікації вивезеного товару;г) транспортні (перевізні) документи, якщо за умовами поставки витрати на транспортування не включені у вартість товару, а також документи, що містять відомості про вартість перевезення оцінюваних товарів; д) у разі здійснення страхування, страхові документи, а також документи, що містять відомості про вартість страхування; є) інші документи, які подавалися до митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_3 наступними підприємствами: 1) ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_1 ), 2) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ), 3) ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » УТОГ (код НОМЕР_3 ), 4) ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_4 ); 5) ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ); 6) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_6 ); 7) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( код НОМЕР_7 ); 8) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_8 ). 2) у разі проведення фізичної або документальної перевірки під час оформлення митних декларацій на експорт товару зазначених підприємств, копії відповідних актів митного огляду, актів експертизи або інших документів, які стосуються перевірки товару чи продукції, яка експортується.

На вказаний запит ІНФОРМАЦІЯ_3 надала відповідь (вих. ІНФОРМАЦІЯ_3 № 453/9/04-50-10 від 21.12.2017), в якій повідомила наступне: ст. 11 Митного Кодексу України передбачено, що інформація, що стосується державної митної справи, отримана органами доходів та і зборів, може використовуватися ними виключно для митних цілей і не може розголошуватися без дозволу суб`єкта, осіб чи органу, що надав таку інформацію, зокрема, передаватися третім особам, у тому числі іншим органам державної влади, крім випадків, визначених Митним Кодексом та іншими законами України. Інформація щодо підприємств, громадян, а також товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються ними чрез митний кордон України, що збирається, використовується та формується органами доходів і зборів, вноситься до інформаційних баз даних і використовується х урахуванням обмежень, передбачених для інформації з обмеженим доступом. Здійснення працівниками правоохоронних органів слідчих дій, заходів забезпечення кримінального провадження здійснюється в рамках кримінально-процесуального кодексу України та на підставі ухвали суду. Ст.ст. 159-166 Кримінально-процесуального кодексу України встановлено відповідний порядок процесуальних дій щодо збирання доказів, які передбачають тимчасовий доступ до речей і документів, що здійснюється на підставі слідчого судді, суду.

Тому ІНФОРМАЦІЯ_3 було відмовлено в надані запитуваної інформації.

Юридичною та фактичною адресою ІНФОРМАЦІЯ_3 є: АДРЕСА_1 .

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до усіх без виключення документи поданих (у т.ч. у електронному вигляді, які перебувають у автоматизованій системі АСАУР) до структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » УТОГ (код НОМЕР_3 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_4 ); ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_8 ).

Прокурор надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю, на задоволенні наполягав.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до усіх без виключення документів поданих (у т.ч. у електронному вигляді, які перебувають у автоматизованій системі АСАУР) з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів поданих до структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » УТОГ (код НОМЕР_3 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_4 ); ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_8 ), зокрема митні декларації, а також документи, що підтверджують числові значення складових митної вартості, на підставі яких проводився розрахунок митної вартості та документи, які підтверджують походження товару чи продукції, яка експортувалась за період часу 2016-2017, а саме:

а) зовнішньоекономічний договір (контракт) або документ, який його замінює, та додатки до нього у разі їх наявності;

б) рахунок-фактура (інвойс) або рахунок-проформа;

в) банківські платіжні документи, що стосуються оцінюваного товару або інші платіжні бухгалтерські документи, що підтверджують вартість товару та містять реквізити, необхідні для ідентифікації вивезеного товару;

г) транспортні (перевізні) документи, якщо за умовами поставки витрати на транспортування не включені у вартість товару, а також документи, що містять відомості про вартість перевезення оцінюваних товарів;

д) у разі здійснення страхування, страхові документи, а також документи, що містять відомості про вартість страхування;

є) інші документи, які подавалися до структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також у разі проведення перевірок під час оформлення митних декларацій на експорт товарів зазначених підприємств, копії відповідних актів митного огляду, актів експертизи або інших документів, які стосуються перевірки товару чи продукції, яка експортувалася;

митну базу даних про всіх експортерів та імпортерів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 .

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001395.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Суддя ОСОБА_1