ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/8085/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 вересня 2017р. Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська
у складі: головуючого - слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська у м. Дніпрі клопотання директора товариства з обмеженою відповідальністю «Агро-Капітал» ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000017 від 12.04.2016р.,

ВСТАНОВИВ:
До Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська 11.09.2017р. надійшло клопотання директора ТОВ «Агро-Капітал» ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000017 від 12.04.2016р., обґрунтовуючи яке, останній зазначив, що в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000017 від 12.04.2016р. ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 09.09.2016р. було накладено арешт на майно, яке було тимчасово вилучене за адресою: АДРЕСА_1 . Оскільки постановою слідчого СВ ФР ДПІ у Соборному районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_4 від 31.05.2017р. кримінальне провадження № 0000017 від 12.04.2016р. було закрито, представник заявника просив скасувати арешт на зазначене майно.

В провадження слідчого судді ОСОБА_1 клопотання передано 12.09.2017р.

Представник ТОВ «Агро-Капітал» у судове засідання 14.09.2017р. не з`явився, про дату, час та місце розгляду повідомлявся належним чином, причину неявки не повідомив, що з урахуванням ч. 2 ст. 174 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Представники прокуратури Дніпропетровської області прокурор відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_5 14.09.2017р. надав суду заяву, в якій просив розглядати клопотання за його відсутності та не заперечував щодо задоволення останнього.

Старший слідчий СВ ФР ДПІ у Соборному району м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_4 також 14.09.2017р. надав суду заяву, у якій не заперечував проти задоволення клопотання та просив розглянути останнє за його відсутності, а також долучив до матеріалів клопотання копію постанови від 31.05.2017р. про закриття кримінального провадження № 0000017 від 12.04.2016р.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Суд, розглянувши клопотання, вивчивши долучені матеріали, вважає, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська (під головуванням слідчого судді ОСОБА_6 ) від 09.09.2016р. було задоволено клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській обласної ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_5 , про арешт тимчасово вилученого майна та накладено у кримінальному провадженні № 0000017 від 12.04.2016р. арешт на тимчасово вилучене майно, а саме: документи нерезидента SHN Limited, а саме: лист SHN Limited на 1 арк., declaration of trust на 1 арк., лист investiciju banka clients SHN Limited на 1 арк., копія паспорту ОСОБА_7 на 1 арк., копія паспорту ОСОБА_8 на 1 арк., анкета клієнта (юридична особа, нерезидент європейського союзу, резидент Кіпра, Великобританії, SHN Limited) на 4 арк., договір про відкриття та обслуговуванні розрахункового рахунку № НОМЕР_1 на 1 арк., договір про використання послуг Інтернет банка № JP/IB-6560 на 2 арк., подтверждение передачи/получения кодовых карт на 1 арк., идентификационная карточка істинного получателя выгоды на 1 арк., список акционеров участников на 1 арк., Power of Attorney to manage business interests на 1 арк., letter of surrender of the subscriber shares SHN Limited на 1 арк., SHN Limited 22nd day of march 2013 (копія) на 1 арк., Register of shareholders SHN Limited (копія) на 1 арк., SHN Limited Certificate of incorporation на 1 арк., прошиті копії документів SHN Limited на 14 арк., SHN Limited Capital U.S. $100 на 1 арк., SHN Limited incorporated under the International Business Companies на 1 арк., Register of shareholders SHN Limited на 1 арк., SHN Limited (документ підписаний Janice Hypolite, Alex James) на 2 арк., Register of directors SHN Limited на 1 арк., Ctrtificate of good standing на 1 арк., declaration of trust на 1 арк., Appostille sertificate of notary та копії документів SHN Limited на 14 арк., Commonweal of Dominicana на 8 арк., листи SHN Limited на 3 арк., копія паспорту James Alex на 1 арк., ноутбук HP Pavalion s/n CNF80170SB 1 шт., ноутбук HP Pavalion s/n CNF010CTGX 1 1 шт., системний блок чорного кольору 1 шт., печатка підприємства SHN Limited Corporate Seal Dominicana 1 шт., 2 (два) системних блока сірого кольору, 4 (чотири) печатки: ТОВ «Агро-капітал» (код 21882205), ТОВ «Агро-Капітал Трейд» (код 39748833) та ТОВ «Агро-Капітал Юг» (код 40138513), ПАТ «Кожухівське» Птахофабрика Богданівська.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно із ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Вирішуючи вимоги представника заявника у судовому засіданні, а також приймаючи до уваги те, що постановою старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Соборному районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_4 від 31.05.2017р. кримінальне провадження № 0000017 від 12.04.2016р. було закрито у зв`язку з відсутністю у діях службових осіб ТОВ «Агро-Капітал» складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 КК України, суд приходить до висновку, що підстави для подальшого накладення арешту на вищезазначене майно на даний час відсутні, а отже клопотання підлягає задоволенню.

До того ж, суд вважає за необхідне послатися на приписи п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України, згідно з якими до повноважень слідчого судді належить здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

З огляду на це слід зазначити, що подальший арешт майна за відсутністю передбачених для цього підстав може порушити право заявника на вільне використання своєю власністю, що буде суперечити загальним засадам володіння особою майном, приписам національного законодавства та вимогам ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та прецедентної практики Європейського суду з прав людини (зокрема, справа «Баландіна проти України, «Батрак проти України», «Панов проти України»).

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 107, 170-174 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання директора товариства з обмеженою відповідальністю «Агро-Капітал» ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000017 від 12.04.2016р. задовольнити.

Арешт, накладений ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська (під головуванням слідчого судді ОСОБА_6 ) від 09.09.2016р. у справі № 201/12760/16-к (провадження № 1кс/201/7780/2016) на тимчасово вилучене майно, а саме: документи нерезидента SHN Limited, а саме: лист SHN Limited на 1 арк., declaration of trust на 1 арк., лист investiciju banka clients SHN Limited на 1 арк., копія паспорту ОСОБА_7 на 1 арк., копія паспорту ОСОБА_8 на 1 арк., анкета клієнта (юридична особа, нерезидент європейського союзу, резидент Кіпра, Великобританії, SHN Limited) на 4 арк., договір про відкриття та обслуговуванні розрахункового рахунку № НОМЕР_1 на 1 арк., договір про використання послуг Інтернет банка № JP/IB-6560 на 2 арк., подтверждение передачи/получения кодовых карт на 1 арк., идентификационная карточка істинного получателя выгоды на 1 арк., список акционеров участников на 1 арк., Power of Attorney to manage business interests на 1 арк., letter of surrender of the subscriber shares SHN Limited на 1 арк., SHN Limited 22nd day of march 2013 (копія) на 1 арк., Register of shareholders SHN Limited (копія) на 1 арк., SHN Limited Certificate of incorporation на 1 арк., прошиті копії документів SHN Limited на 14 арк., SHN Limited Capital U.S. $100 на 1 арк., SHN Limited incorporated under the International Business Companies на 1 арк., Register of shareholders SHN Limited на 1 арк., SHN Limited (документ підписаний Janice Hypolite, Alex James) на 2 арк., Register of directors SHN Limited на 1 арк., Ctrtificate of good standing на 1 арк., declaration of trust на 1 арк., Appostille sertificate of notary та копії документів SHN Limited на 14 арк., Commonweal of Dominicana на 8 арк., листи SHN Limited на 3 арк., копія паспорту James Alex на 1 арк., ноутбук HP Pavalion s/n CNF80170SB 1 шт., ноутбук HP Pavalion s/n CNF010CTGX 1 1 шт., системний блок чорного кольору 1 шт., печатка підприємства SHN Limited Corporate Seal Dominicana 1 шт., 2 (два) системних блока сірого кольору, 4 (чотири) печатки: ТОВ «Агро-капітал» (код 21882205), ТОВ «Агро-Капітал Трейд» (код 39748833) та ТОВ «Агро-Капітал Юг» (код 40138513), ПАТ «Кожухівське» ОСОБА_9 скасувати.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1