н/п 1-кс/640/2950/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"19" квітня 2018 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
встановив :
Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про власника (користувача) ІР-адреси НОМЕР_1 , якою користувались в період 01.01.2017 по 19.01.2018, вказавши реквізити відповідного договору про надання послуг (дату укладання, номер, строк дії тощо), ПІБ, адресу, контактний телефон власника (користувача) даної ІР-адреси, що перебувають у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а також надати можливість ознайомитись з ним та вилучити їх завірені належним чином копії.
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що невстановлені особи в червні 2016 року внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості щодо призначення на посаду директора ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДР НОМЕР_3 ) громадянку ОСОБА_5 та подали їх до реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Під час проведення досудового розслідування проведено огляд Архіву електронної звітності за адресою посилання: ІНФОРМАЦІЯ_3 та встановлено, що в період з 01.01.2017 по 05.12.2017 ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДР НОМЕР_3 ) 25.09.2017 о «20» год. «08» хв. зареєструвало три податкові накладні, що видані ІНФОРМАЦІЯ_4 » та 26.09.2017 о «10» год. «17» хв. зареєструвало податкову накладну, що видана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Також встановлено, що податкові накладні були відправлені ПП « ОСОБА_4 » з електронної адреси: ІНФОРМАЦІЯ_6 (по прямому з`єднанню) з ІР-адреси НОМЕР_1 .
Крім того під час проведеного огляду сайту 2ір.ua за адресою посилання: ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що ім`я провайдера, який обслуговує ІР-адресу НОМЕР_1 є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Прокуратурою Харківської області 17.11.2017 направлено запит №04/5-231-17 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) з метою отримання інформації про власника (користувача) ІР-адреси НОМЕР_1 , вказавши реквізити відповідного договору про надання послуг (дату укладання, номер, строк дії тощо), ПІБ, адресу, контактний телефон власника(користувача) даної ІР-адреси.
29.11.2017 отримано відповідь від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) на запит Прокуратурою Харківської області №04/5-231-17 від 17.11.2017 з відмовою в наданні інформації щодо власника (користувача) ІР-адреси НОМЕР_1 , якою користувались в період 01.01.2017 по 19.01.2018.
Сторона обвинувачення зазначає, що на даний час для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію про власника (користувача) ІР-адреси НОМЕР_1 , вказавши реквізити відповідного договору про надання послуг (дату укладання, номер, строк дії тощо), ПІБ, адресу, контактний телефон власника(користувача) даної ІР-адреси.
В судове засідання слідчий не з`явилася, повідомлялася належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, до канцелярії суду 19.04.2018 надійшла заява від старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 , в якій вона просить розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці документи, перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про власника (користувача) ІР-адреси НОМЕР_1 , якою користувались в період 01.01.2017 по 19.01.2018, вказавши реквізити відповідного договору про надання послуг (дату укладання, номер, строк дії тощо), ПІБ, адресу, контактний телефон власника (користувача) даної ІР-адреси, що перебувають у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про власника (користувача) ІР-адреси НОМЕР_1 , якою користувались в період 01.01.2017 по 19.01.2018, вказавши реквізити відповідного договору про надання послуг (дату укладання, номер, строк дії тощо), ПІБ, адресу, контактний телефон власника (користувача) даної ІР-адреси, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 19.05.2018.
Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1