Провадження №1-кс/127/8864/17
29 вересня 2017 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу управління ДКВС України Центрально-Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Старший слідчий слідчого відділу управління ДКВС України Центрально-Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 30.11.2016 по 24.03.2017, отримано від Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) по накладним паливно-мастильні матеріали на загальну суму 80 245, 29 гривень, які використано, однак по бухгалтерському обліку вказаної установи ці господарські операції не проведено, розрахунок за паливно-мастильні матеріали не здійснено.
Для здійснення фінансово-господарської діяльності службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по господарських операціях здійснювали розрахунки через банківські рахунки: № НОМЕР_2 (валюта українська гривня), № НОМЕР_3 (валюта українська гривня), № НОМЕР_4 (валюта долар США), № НОМЕР_5 (валюта долар США), № НОМЕР_6 (валюта євро), № НОМЕР_7 (валюта українська гривня), № НОМЕР_8 (валюта українська гривня), № НОМЕР_9 (валюта українська гривня), відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_10 , АДРЕСА_2 ).
Факт проведення фінансово-господарських операцій ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахування грошових коштів по рахунках вказаних підприємств, отримання коштів, їх спрямування та перерахування на рахунки інших суб`єктів господарської діяльності, і відповідно, з`ясування законності їх обігу, встановлення факту їх надходження та перерахування, має суттєве значення для підтвердження корисливого мотиву вчинення злочину.
З метою вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу документів по рахунках, відкритих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » .
Беручи до уваги вищевикладене, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх даних вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку) по рахунках, відкритих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тому слідчий просив клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки отримання доступу до даних речей може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу управління ДКВС України Центрально-Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу управління ДКВС України Центрально-Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції ОСОБА_4 , начальнику слідчого відділу управління ДКВС України Центрально-Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_10 , АДРЕСА_2 ), а саме інформацію по рахунках: № НОМЕР_2 (валюта українська гривня), № НОМЕР_3 (валюта українська гривня), № НОМЕР_4 (валюта долар США), № НОМЕР_5 (валюта долар США), № НОМЕР_6 (валюта євро), № НОМЕР_7 (валюта українська гривня), № НОМЕР_8 (валюта українська гривня), № НОМЕР_9 (валюта українська гривня), за період з 30.11.2016 по 25.09.2017 щодо Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливому знищенню, а саме:
- відомостей про рух грошових коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначенням платежів за період з 30.11.2016 по 25.09.2017;
- копій документів, що стосуються відкриття та обслуговування вказаних рахунків (заяви на відкриття рахунку; договори; статутні та реєстраційні документи; довіреності на право вчинення юридичних дій від імені службових осіб вказаного підприємства; в разі користування послугами «Клієнт банку», копію договору на його установлення та користування; та інші документи) за період з 30.11.2016 по 25.09.2017;
- копій документів, які підтверджують надходження коштів на вказані рахунки (платіжні доручення, квитанції або інші документи) за період 30.11.2016 по 25.09.2017;
- копій документів, що підтверджують зняття коштів з вказаних рахунків або подальше їх перерахування контрагентам (чеки, платіжні доручення та т.п.) за період з 30.11.2016 по 25.09.2017;
- копій карток з зразками підписів осіб, які мають (мали) право користування вказаними рахунками за період з 30.11.2016 по 25.09.2017.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: