Справа № 541/1874/17
Провадження № 1-кс/541/596/2017
Миргородський міськрайонний суд Полтавської області
У Х В А Л А
06 вересня 2017 рокум.Миргород

Миргородський міськрайонний суд Полтавської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в м. Миргороді клопотання слідчого Миргородського ВП ГУ НП України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :
31 серпня 2017 року слідчий ВП ГУ НП України в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », обґрунтовуючи це клопотання тим, що проводиться досудове розслідування за кримінальним провадженням внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.08.2017 року за № 0000756, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, по факту заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 в сумі 1909,55 грн.

Зі змісту поданого клопотання вбачається, що 07 липня 2017 року, невстановлена особа, через Інтернет-ресурс "OLX.UA", шахрайським шляхом, повідомивши неправдиву інформацію щодо продажу музичного плеєра " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ОСОБА_5 , заволоділа її грошовими коштами в розмірі 1909 грн. 55 копійок, які остання перерахувала на банківську картку ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що належить ОСОБА_6 та в подальшому були зняті на території м. Миргород. За даним фактом 15.08.2017 року було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №-0000756 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

Як пояснив гр. ОСОБА_6 , що дійсно в мережі Інтернет а саме в Контактах він познайомився з чоловіком який назвався ОСОБА_7 та запропонував йому роботу, що нібито на його картку будуть приходити грошові кошти а він повинен буде перераховувати їх на інші карткові рахунки та з кожного переводу буде мати по 100 грн. Крім того через деякий час на його картку ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 №-4149-4996-4552-5658 надійшли грошові кошти в сумі 1900 грн., з яких він залишив собі тільки 100 грн., а інші кошти в сумі 1800 грн. перерахував на картку ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 власником якої є ОСОБА_8 , але через деякий час зрозумів що за допомогою номеру його картки здійснили шахрайські дії.

На даний час встановити місце знаходження вказаних грошових коштів, а також особу, яка заволоділа ними шляхом шахрайських дій не виявилося можливим.

В судовому засіданні слідчий зазначене клопотання підтримала, просила задовольнити його.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за провадженням № 0000756 від 15.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 160 ч. 1 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Відповідно до п.2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність всіх обставин, передбачених ст. 160 КПК України, про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, а отже клопотання слідчого слід задовольнити.
Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 8, 14, 15, 86, 89, 94, 159, 160, 161, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в :
1. Клопотання слідчого Миргородського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 від 30 серпня 2017 року про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

2. Надати слідчому Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до роздруківки виписки з особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку, відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (власником якої є ОСОБА_6 ) за липень 2017 року та анкетних даних власника картки, а саме (дата народження місце проживання, коли і де була видана картка, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта).

3. Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

4. Строк дії даної ухвали до 21 вересня 2017 року.

5. Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1