Справа № 549/564/17
Провадження № 1-кс/549/160/17
УХВАЛА
21 листопада 2017 року смт.Чорнухи

Слідчий суддя Чорнухинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Чорнухинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 в кримінальному провадженні №0000139 від 05.07.2017 р. про надання тимчасового доступу до документів,
встановив:

05 липня 2017 року Чорнухинським відділенням поліції ГУНП в Полтавській області було розпочато кримінальне провадження №0000139 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом того, що невідома особа шляхом обману заволоділа коштами в сумі 40 000 гривень ОСОБА_5 .
Своє погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий обґрунтовував тим, що в ході досудового розслідування з`ясовано, що ОСОБА_5 з метою придбання трактора марки МТЗ, оголошення про продажу якого знайшла на сайті «ОЛХ», на вимогу особи, яка назвалася « ОСОБА_6 », перерахувала гроші в сумі 40 000 гривень на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
В подальшій розмові з невідомою особою ОСОБА_5 зрозуміла, що це шахраї і звернулася з письмовою заявою до Чорнухинського ВП ГУНП в Полтавській області.
Оскільки інформація щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , є банківською таємницею, однак має значення для вставлення обставин вчинення правопорушення, просив з надати доступ до таких документів та речей, які містять охоронювану законом таємницю.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув, про причини його неприбуття повідомлень на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч. 4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
На підставі ст.107 КПК України, за відсутності клопотань учасників процесу, суд вирішив провести судове засідання без фіксування технічними засобами.
Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання з мотивів, аналогічних викладених у ньому, дослідивши надані матеріали, прихожу до висновку про задоволення клопотання виходячи з наступних міркувань.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із ч.1 ст.162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.
За поданою заявою ОСОБА_5 розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000139 від 05.07.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Надані матеріали а саме: заяви про вчинення кримінального правопорушення, протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 дають достатні підстави вважати, що невстановлена слідством особа незаконно заволоділа її грошовими коштами в сумі 40 000 грн, які вона перерахувала на картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Інформація щодо руху коштів по банківському рахунку, на який було здійснено перерахунок грошей з рахунку потерпілої, а також про особу на яку зареєстрований вказаний банківський рахунок із зазначенням її повних анкетних даних, фотознімки з банкоматів», відносяться до банківської таємниці і не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом причетності до наведеного злочину конкретних осіб та корисливого характеру їхніх дій, тобто суттєвих обставин злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів та речей.
При цьому необхідно зазначити, що надання доручення щодо вчинення процесуальних дій іншим посадовим особам правоохоронного органу, співробітникам оперативного підрозділу, ст.41 КПК України віднесено до виключної компетенції слідчого, прокурора, а не слідчого судді.
Слідчий суддя надає можливість доступу до документі та речей посадовим особам, які уповноважені вчиняти процесуальні дії в рамках даного кримінального провадження.
В матеріалах клопотання відсутні відомості про те, що заступник начальника відділу ОСОБА_7 та слідчий ОСОБА_8 уповноважені вчиняти дії в рамках вищевказаного кримінального провадження.
Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 159-164 КПК України,
ухвалив:
1.Клопотання слідчого задовольнити.
2.Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, і знаходяться в володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), зобов`язавши уповноважених осіб цього банку надати начальнику слідчого відділу Чорнухинського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_9 та слідчим слідчого відділу Чорнухинського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_4 можливість ознайомитись та вилучити у друкованому й електронному вигляді документи, які містять інформацію щодо банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з розшифровкою за період часу з 03 липня по 04 липня 2017 року включно.
3. Зобов`язати уповноважених осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можливість слідчим ознайомитись та вилучити у друкованому й електронному вигляді документи, які стосуються руху коштів за банківським № НОМЕР_1 за період часу з 03 липня по 04 липня 2017 року включно:
- інформації щодо руху грошей по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
- інформацію за допомогою якої операції відбулося зняття коштів з даного рахунку та місце перебування особи, яка здійснювала вказану операцію;
- куди поступили дані кошти, якщо на банківський рахунок (картку), то казати його номер і кому саме він належить;
- фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної трансакції, повні адреси розташування банкоматів, відділень та інших місць в яких знімалися кошти.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала набирає законної сили негайно та діє по 20 грудня 2017 року включно.
Слідчий суддя ОСОБА_1