Справа 562/3263/17
У Х В А Л А

14.09.2017 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням у межах кримінального провадження №0000613 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання їй або за її дорученням о/у Здолбунівського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , о/у Здолбунівського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , о/у Здолбунівського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 доступу до копій документів (інформації) з можливістю їх вилучення: інформацію про власника банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , анкетні дані особи на яку він зареєстрований, інформацію про рух коштів на вказаному рахунку у період 28.07.2017 по 01.09.2017 із зазначенням дати, суми зарахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції, а також місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції, наявність фото- та відео фіксації процесів здійснення грошових операцій з даного рахунку у період з 28.07.2017 року по 01.09.2017 року, що знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Як зазначено у клопотанні, 01.09.2017 року поштою із СУ ГУНП в Рівненській області надійшли матеріали по факту звернення ОСОБА_8 , 1995 р. н., жительки АДРЕСА_2 про те, що 28.07.2017 р., приблизно о 14:40 год., невідома особа, під приводом купівлі-продажу автозапчастин через мережу інтернет заволоділа її грошовими коштами в сумі 1500 грн.

ОСОБА_8 показала, що її батько знайшов оголошення на інтернет сайті «OLX» про продаж редуктора до моста автомобіля. 28.07.2017 приблизно о 14:40 год. вона за проханням батька, знаходячись за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 , через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила переказ грошових коштів в сумі 1500 грн. з своєї карти на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 , наданий продавцем, який здійснював продаж редуктора до моста автомобіля за допомогою інтернет сайту «OLX». Після переказу даних грошових коштів та до цього часу товар не було доставлено замовнику (батьку потерпілої). Відповідні відомості по даному факту 01 вересня 2017 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000613, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні інформації про власника банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , анкетні дані особи на яку він зареєстрований, інформацію про рух коштів на вказаному рахунку у період з 28.07.2017 року по 01.09.2017 року, із зазначенням дати, суми зарахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції, а також місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції, наявність фото- та відео фіксації здійснення грошових операцій з даного рахунку у період з 28.07.2017 року по 01.09.2017 року.
Зазначена інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення теперішнього місцезнаходження осіб причетних до вчинення злочину та в подальшому може бути використана як доказ. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.

В судовому засіданні слідчий СВ Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , клопотання підтримала, просить його задовольнити.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищенаведене та те, що вищезазначені документи є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, мають суттєве значення для з`ясування важливих обставин у провадженні та підлягають аналізу і дослідженню, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за її письмовим дорученням оперуповноваженому працівнику поліції Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому працівнику поліції Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів (інформації) про власника банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , анкетні дані особи на яку він зареєстрований, інформацію про рух коштів на вказаному рахунку у період 28.07.2017 року по 01.09.2017 року, із зазначенням дати, суми перерахованих з даного рахунку коштів, рахунків (терміналів) на які вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції (на яку надійшли грошові кошти), а також місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції, наявність фото- та відео фіксації здійснення грошових операцій з даного рахунку у період 28.07.2017 року по 01.09.2017 року, що знаходиться ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 з можливістю зробити їх копії.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити по 02 жовтня 2017 року.

Слідчий суддя: