СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
пр. № 1-кс/759/962/18
ун. № 759/3532/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 березня 2018 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

за участю: прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 юрист 1 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0008990 від 11.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

14.03.2018 до суду надійшло від прокурора прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівника Ленінградської філії ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ) ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати можливість вилучення в оригіналах і повному обсязі документи, інформацію, речі, предмети (здійснити їх виїмку) відносно клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме: виписку руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_4 українська гривня, долар США, НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час), за період з часу відкриття рахунку по 14.03.2018; документи, відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Нацбанку України від 12.11.2003 №492 (із змінами та доповненнями, за текстом Інструкція №492, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на рахунках № НОМЕР_4 українська гривня, долар США, НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнта Банку вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи якими підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по рахунках № НОМЕР_4 українська гривня, долар США, НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період з дати відкриття рахунку по 14.03.2018; документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на який передавались дані з Ленінградської філії ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ) ЄДРПОУ НОМЕР_2 , про зміну залишків на рахунках № НОМЕР_4 українська гривня, долар США, НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , по системі «Клієнт-Банк» за період з дати відкриття рахунку по 14.03.2018; банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку по рахунках № НОМЕР_4 українська гривня, долар США, НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в Ленінградській філії ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ) ЄДРПОУ НОМЕР_2 , або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме: касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суму, видаткові касові ордера та відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності на підставі яких особа отримувала грошові кошти з даних поточних рахунків; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів, за період з дати відкриття рахунку по 14.03.2018; електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні Ленінградській філії ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ) ЄДРПОУ НОМЕР_2 , де здійснено видачу готівки по рахунках №№ НОМЕР_4 українська гривня, долар США, НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період часу з дати відкриття рахунку по 14.03.2018; всі наявні документи стосовно осіб, які мають безпосереднє відношення до рахунків № НОМЕР_4 українська гривня, долар США, НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , клієнта банку Ленінградської філії ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ) ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Нацбанку України від 12.11.2003 №492 (із змінами та доповненнями, за текстом Інструкція № 492), а саме: документи із справи з юридичного оформлення рахунку, установчі та реєстраційні документи, накази, всі наявні заяви, довіреності, копії документів, які посвідчують особу, картки із зразками печатки та підпису, заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них, заява про видачу чекової книжки, документи, що свідчать про видачу готівкових коштів особам (клієнту Банку), чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційне поточне листування та інші документи), копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 14.03.2018.

Клопотання обґрунтоване наступним:

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи службовою особою юридичної особи приватного права, зловживаючи повноваженнями, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди третіми особами використав всупереч інтересам юридичної особи свої повноваження, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, з`ясовано, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створене шляхом перетворення ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в процесі його реорганізації за рішенням загальних зборів учасників від 12.04.2012 та є його правонаступником щодо майна, прав та обов`язків.

Крім того, згідно ч. 5.1 ст. 5 статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в редакції від 09.08.2016 (далі Статут) статутний капітал товариства складає 700 тис. грн. відповідно до статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є засновником товариства та володіє 93,0185% його статутного капіталу, загальною вартістю 651130 грн. 00 коп.

Відповідно до вимог ч. 9.1 ст. 9 статуту передбачено, що вищим органом Товариства є загальні збори його Учасників.

Згідно п. «ж» ч. 9.3 ст. 9 статуту до виключної компетенції Загальних зборів учасників належить відчуження майна Товариства на суму, що становить п`ятдесят і більше відсотків майна Товариства.

Пунктом «в» ч. 10.3 ст. 10 Статуту передбачено, що Директор вказаного товариства може вчинювати правочини з правом одноособового їх підпису, у тому числі кредитні, на суму, що не перевищує п`ятдесят відсотків загального обсягу майна Товариства. Для вчинення правочинів, сума яких перевищує вказану суму директор повинен отримати згоду Загальних зборів Учасників товариства.

Проте, встановлено, що 08.08.2017 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в порушення вказаних норм статуту, без отримання згоди Загальних зборів Учасників товариства, укладено кредитні правочини (договір про надання поворотної фінансової допомоги на суму 4 730 208,91 грн. що перевищує 50% загального обсягу майна товариства (т. 2 а.с. 9-10), та договір іпотеки (т. 2 а.с. 124-127), посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за реєстровими номерами № 1455, 1456) щодо всього майна товариства, а саме, цілісного майнового комплексу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , який складається з: виробничого корпусу літ. «А», кількість поверхів 5, площею 8609 м2, склад літ. «Б», площею 501 м2, гараж літ. «В», площею 133,9 м2, склад літ. «Г», площею 420,3 м2, виробничий корпус літ. «Д», площею 229,5 м2, Магазин літ. «Ж», площею 220,3 м2, Бойлерна літ. «З», площею 95,6 м2, який розташований на земельній ділянці площею 0,9166 га.

У подальшому, 20.09.2017 на підставі дубліката зазначеного Договору іпотеки, приватний нотаріус ОСОБА_4 оформила за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » право власності на вказаний вище цілісний майновий комплекс.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що при укладені вищевказаного кредитного правочину, з метою підтвердження своїх повноважень, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано довідку №86/17 від 07.08.2017, відповідно до якої вартість переданого в іпотеку майна товариства не перевищує 50% загальної вартості майна товариства.

Відповідно до статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » майно товариства складається з майна та грошових коштів товариства, у зв`язку із чим, з метою перевірки достовірності даних внесених директором товариства ОСОБА_5 до довідки №86/17 від 07.08.2017, виникла необхідність у отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме, до розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 має наступні поточні рахунки № НОМЕР_7 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_8 ) ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; № НОМЕР_4 українська гривня, долар США, НОМЕР_5 , НОМЕР_6 відкритий в Ленінградській філії ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ) ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_12 ) ЄДРПОУ НОМЕР_13 а дані відкриття та використання поточних рахунків, можуть як самостійно чи в сукупності з іншими доказами мати суттєве значення для встановлення істини по справі та встановлення всіх осіб причетних до вчинення злочину.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить суд, а також просив розглядати клопотання без виклику представника Ленінградської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких він просить надати.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику представника Ленінградської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи Ленінградської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 юрист 1 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0008990 від 11.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України задовольнити.

Зобов`язати надати прокурору Київської місцевої прокуратури №8 юрист 1 класу ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівника Ленінградської філії ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ) ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати можливість вилучення в оригіналах і повному обсязі документи, інформацію, речі, предмети (здійснити їх виїмку) відносно клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме: виписку руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_4 українська гривня, долар США, НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час), за період з часу відкриття рахунку по 14.03.2018; документи, відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Нацбанку України від 12.11.2003 №492 (із змінами та доповненнями, за текстом Інструкція №492, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на рахунках № НОМЕР_4 українська гривня, долар США, НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнта Банку вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи якими підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по рахунках № НОМЕР_4 українська гривня, долар США, НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період з дати відкриття рахунку по 14.03.2018; документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на який передавались дані з Ленінградської філії ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ) ЄДРПОУ НОМЕР_2 , про зміну залишків на рахунках № НОМЕР_4 українська гривня, долар США, НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , по системі «Клієнт-Банк» за період з дати відкриття рахунку по 14.03.2018; банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку по рахунках № НОМЕР_4 українська гривня, долар США, НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в Ленінградській філії ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ) ЄДРПОУ НОМЕР_2 , або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме: касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суму, видаткові касові ордера та відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності на підставі яких особа отримувала грошові кошти з даних поточних рахунків; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів, за період з дати відкриття рахунку по 14.03.2018; електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні Ленінградській філії ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ) ЄДРПОУ НОМЕР_2 , де здійснено видачу готівки по рахунках №№ НОМЕР_4 українська гривня, долар США, НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період часу з дати відкриття рахунку по 14.03.2018; всі наявні документи стосовно осіб, які мають безпосереднє відношення до рахунків № НОМЕР_4 українська гривня, долар США, НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , клієнта банку Ленінградської філії ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ) ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Нацбанку України від 12.11.2003 №492 (із змінами та доповненнями, за текстом Інструкція № 492), а саме: документи із справи з юридичного оформлення рахунку, установчі та реєстраційні документи, накази, всі наявні заяви, довіреності, копії документів, які посвідчують особу, картки із зразками печатки та підпису, заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них, заява про видачу чекової книжки, документи, що свідчать про видачу готівкових коштів особам (клієнту Банку), чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційне поточне листування та інші документи), копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 14.03.2018.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя Святошинського

районного суду м. Києва ОСОБА_1