Справа №200/6234/18
Провадження №1-кс/200/4178/18

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 квітня 2018 року м. Дніпро
22.11.2017 до прокуратури Дніпропетровської області надійшла заява заступника директора ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_3 про те, що колишніми службовими особами вказаного підприємства розтрачено грошові кошти шляхом укладення фіктивних договорів на надання послуг та видання векселів за виконані роботи з певними підприємствами, чим заподіяно ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) майнову шкоду розмір якої встановлюється.
22.11.2017 до прокуратури Дніпропетровської області надійшла колективна заява працівників ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ НВК" ІНФОРМАЦІЯ_2 "(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про те, що вказані підприємства порушують діюче законодавство України щодо не сплати з березня 2016 року заборгованості по заробітній платі та не в повному обсязі сплачує єдиний соціальний внесок
На даний час, для встановлення фактичних обставин справи у досудового слідства виникла необхідність отримання документів, які містять інформацію, охоронювану законом, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
всі документи обліково-реєстраційної справи підприємства та податкову звітність в тому числі:
- уставні документи;
- довідки про взяття на податковий облік;
- свідоцтва платника податку на додану вартість;
- довідку з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо резервування найменування юридичної особи;
- свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи;
- реєстраційну картку;
- довідки про встановлення фактичного місцезнаходження підприємства;
- акти та довідки перевірок додержання податкового, валютного законодавства з боку посадових осіб підприємства, а також додатки до них та всі матеріали перевірок;
- рішення-повідомлення, податкові вимоги та інші документи щодо нарахування податків, пені та штрафних санкцій;
- протоколи про адміністративне правопорушення, складені службовими особами податкової інспекції відносно працівників підприємства, рішення судів щодо їх розгляду;
- документи щодо сплати підприємством податків, у т.ч плати за землю (податок або орендна плата);
- декларацій по сплаті земельних платежів
- акти звіряння розмірів податкової заборгованості;
- щодо податкової заборгованості підприємства, зазначивши її розмір, період виникнення, вжиті заходи до погашення;
- перелік розрахункових рахунків, які відкривались підприємством з моменту реєстрації по теперішній час, структурувавши інформацію наступним чином: МФО, назва банку, номер розрахункового рахунку, дата відкриття та закриття, валюта;
- перелік працівників підприємства, які отримували доходи за період з 01.01.2016 по теперішній час;
- декларації на прибуток підприємства, податку на додану вартість та всіх додатків до них, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, за період з 01.01.2016 по теперішній час;
- роздруківку всіх особових рахунків підприємства з нарахування та сплати податків за період з 01.01.2016 по теперішній час;
- роздруківку операцій, вчинених в вказаним підприємством з придбання та реалізації товарів, робіт та послуг, за даними системи автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту (у електронному та паперовому вигляді), зазначивши суми розбіжностей за період з 01.01.2016 по теперішній час;
- договір щодо надання підприємством податкової звітності засобами телекомунікаційного зв`язку;
- інформацію, яка б свідчила про фіктивний характер вищевказаного суб`єкту та (або) операцій, проведених за його участю, можливі факти ухилення від сплати податків або інші протиправні дії, в тому числі суми розбіжностей за інформаційною системою співставлення податкового кредиту та зобов`язань з ПДВ в розрізі податкових періодів та контрагентів.
- акти планових та позапланових перевірок ТОВ НВК" ІНФОРМАЦІЯ_2 "(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за весь період діяльності товариства.
Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.
Строк дії ухвали до 06 травня 2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1