Справа № 675/2034/17
Провадження № 1-кс/675/131/2018
У Х В А Л А
"20" березня 2018 р. м. Ізяслав
Слідчий СВ Ізяславського відділення поліції Славутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з зазначеним клопотанням, що погоджено із прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_6 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю.
Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що 25.07.2017 року невідома особа, яка представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським способом випитала реквізити картки № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_7 та здійснила зняття коштів із вказаного рахунку на суму 2 584 грн., чим завдала матеріальної шкоди ОСОБА_8 на зазначену суму.
За таких обставин в даному діянні вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману.
Зазначає і те, що ухвалою Ізяславського районного суду Хмельницької області від 22.11.2017 року проведено доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до банківського рахунку № НОМЕР_1 .
За результатом проведеного доступу до вказаних документів встановлено що кошти у сумі 2 586 гривень, якими особа злочинця шахрайським способом заволоділа з карткового рахунку № НОМЕР_1 , перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який знаходиться у володіння ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою найбільш всебічного, повного і об`єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у користуванні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою АДРЕСА_1 , а саме: заяви на відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 , додатків, що додаються до заяви копія паспорта та ідентифікаційного коду, інформації про надходження та зняття коштів із вказаного банківського рахунку у період з 09:00 год. 20.07.2017 року по 09:00 год. 20.08.2017 року включно, інформацію про перерахунок коштів із вказаного банківського рахунку на інші банківські рахунки із зазначенням їх реквізитів.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Розглянувши дане клопотання, додані до нього матеріали, заслухавши слідчого, думку прокурора, яка підтримує дане клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи із наступного.
Відповідно до частини 1 статті 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів та тимчасове вилучення майна.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (абзац 1 частина 1 статті 159 КПК України).
Відповідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Вказані слідчим документи, відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відносяться до документів, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформацію щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю розкривається банками, зокрема, за рішеннями суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши клопотання, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, і хоча становлять охоронювану законом таємницю, але використання відомостей, які містяться в таких речах та документах, як доказів, є можливим, а крім того, іншим способом довести обставини, які передбачається довести в кримінальному провадженні за допомогою цих речей і документів, є неможливим.
Враховуючи наведені обставини, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл о/у СКП Ізяславського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , о/у СКП Ізяславського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому о/у СКП Ізяславського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , о/у СКП Ізяславського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Ізяславського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Ізяславського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Ізяславського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у користуванні: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо інформації по банківському рахунку № НОМЕР_2 а саме: заяви на відкриття банківського рахунку, а також додатків, що додаються до заяви (копія паспорта та ідентифікаційного коду), інформації про надходження та зняття коштів із банківського рахунку № НОМЕР_2 у період з 09:00 год. 20.07.2017 року по 09:00 год. 20.08.2017 року включно, з можливістю їх вилучення.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1