УХВАЛА

06 листопада 2017 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого Рівненського відділу поліції ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури юристом 1 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий Рівненського відділу поліції ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 , звернулась в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури юристом 1 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 10.10.2017 до Рівненського відділу поліції надійшла письмова заява від ОСОБА_4 про те, що близько 19 год. 09.10.2017, невідома особа, діючи умисно з корисливих мотивів, з карткового рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), що належить потерпілій ОСОБА_4 , перевела грошові кошти в розмірі 8 893 гривень на карткових рахунок № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Правова кваліфікація кримінального правопорушення: таємне викрадення чужого майна (крадіжка), передбачене ч. 1 ст. 185 КК України.
Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: документи, які становлять банківську таємницю, а саме:
- всю наявну інформацію щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - П.І.Б., дата народження, місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактні номери телефонів.
- дата виготовлення даного карткового рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- адреси банкоматів по зняттю грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.06.2017;
- роздруківки руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.06.2017 по термін виконання ухвали;
- чи є на картковому рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в розмірі 8 893 гривень, отримані о 19 год. 26 хв. 09.10.2017; Чи будуть дані кошти повернути потерпілій ОСОБА_4 ?;
Підстави, що документи перебувають: вищевказана інформація та документи знаходяться в уповноважених осіб відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий клопотання про тимчасовий доступ до документів підтримав та пояснив, що значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні: мають істотне значення для даного кримінального провадження, та є джерелом доказів, які слугуватимуть для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення по викраденню грошових коштів з карткового рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_4 .
Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах: мають істотне значення для даного кримінального провадження, та є джерелом доказів, які слугуватимуть для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення по викраденню грошових коштів з карткового рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_4 .
Покликаючись на викладені обставини слідчий просить клопотання задоволити.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.
За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , на тимчасовий доступ до банківських документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які становлять банківську таємницю, а саме:
- всю наявну інформацію щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - П.І.Б., дата народження, місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактні номери телефонів.
- дата виготовлення даного карткового рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- адреси банкоматів по зняттю грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.06.2017;
- роздруківки руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.06.2017 по термін виконання ухвали;
- чи є на картковому рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в розмірі 8 893 гривень, отримані о 19 год. 26 хв. 09.10.2017; Чи будуть дані кошти повернути потерпілій ОСОБА_4 ?;
які знаходяться в уповноважених осіб відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1