Справа № 709/1061/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
25 жовтня 2017 року смт. Чорнобай
Слідчий суддя Чорнобаївського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , представника особи, у володінні якої знаходяться документи, - ОСОБА_4 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -
в с т а н о в и в:
Заступник начальника СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 звернулася до Чорнобаївського районного суду Черкаської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до змісту якого просила надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом зобов`язаннявиготовлення службовими особами філії Черкаського обласного управління
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роздруківки руху коштів на паперовому носії та в електронному вигляді, із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по розрахунковим рахункам, що належать ОСОБА_6 , за період з 31 березня 2017 року по 3 квітня 2017 року.

В обґрунтування вказаного клопотання зазначалися наступні обставини.
1 квітня 2017 року з рахунку банківської карти № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 з невідомих причин були зняті кошти в сумі 19653,00 гривень та з рахунку банківської карти № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 з невідомих причин були зняті кошти в сумі 985,00 гривень.

За даним фактом 3 квітня 2017 року розпочато кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000290 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час провадення досудового розслідування встановлено згідно з даними, наданими

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТВБВ № НОМЕР_3 філії ОПЧ смт. Чорнобай Черкаської області,

ОСОБА_6 користується розрахунковими рахунками: № НОМЕР_4 , відкритий

10 листопада 2015 року в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТВБВ № НОМЕР_3 філії ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_5 ), валюта рахунку - українська гривня; № НОМЕР_6 , відкритий 31 липня 2015 року в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТВБВ № НОМЕР_3 філії ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_5 ), валюта рахунку - українська гривня.

До клопотання додано витяг з ЄРДР від 3 квітня 2017 року № 0000290, копії виписок по карткових рахунках № 88 і 89 від 4 квітня 2017 року, ксерокопії з пластикових карток ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 .
У судовому засіданні старший слідчий підтримав вказане клопотання та просив задовольнити з підстав, викладених у ньому.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не заперечував проти задоволення клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думки сторін, суд встановив таке.
Главою 15 КПК України передбачено спеціальний порядок отримання доступу до речей і документів, зокрема й до тих, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України "Про банківську таємницю" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Частиною 2 цієї статті встановлено, що банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів та інше.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином, інформація про рух коштів із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по розрахунковим рахункам, що належать ОСОБА_6 , містить банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 163 КПК України визначено, що суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За таких обставин слідчий суддя вважає, що на даний момент є необхідність надати тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів по вказаних вище розрахункових рахунках, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а іншими способами встановити фактичні обставини кримінального правопорушення неможливо.

На підставі викладеного вище, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:
Клопотання заступника начальника СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 - задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_5 (ЧКП № 002188) та/або оперуповноваженому Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 (ЧКП № 002742) тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: зобов`язати службових осіб філії Черкаського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Черкаси (МФО НОМЕР_7 ),що має юридичну адресу:

АДРЕСА_1 , виготовити роздруківку руху коштів на паперовому носії та в електронному вигляді, із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по розрахунковим рахункам:

№ НОМЕР_4 , відкритий 10 листопада 2015 року, валюта рахунку українська гривня, та № НОМЕР_6 , відкритий 31 липня 2015 року, валюта рахунку українська гривня, що належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , відкриті в філії ОПЧ смт. Чорнобай ТВБВ № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), за період з 31 березня 2017 року по
3 квітня 2017 року.
Строк дії ухвали становить 30 (тридцять) днів з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили негайно та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1