Справа № 626/526/18
Провадження № 1-кс/626/128/2018
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
20 березня 2018 року м. Красноград
Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Красноградського РВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей, яке погоджено прокурором прокуратури Красноградського району Харківської області, -

В С Т А Н О В И В:
19.03.2018 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Красноградського РВ ГУМВС України в Харківській області про тимчасовий доступ до речей у кримінальному провадженні № 0000494 від 09.08.2017 року в якому слідчий зазначає, що 08.08.2017 невідома особа, шахрайським шляхом з банківської картки КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами в розмірі 20 304 грн., що належали ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідні відомості згідно з чинним кримінальним процесуальним законодавством 09.08.2017 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000494 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України шахрайство.

В ході досудового розслідування було допитано у якості потерпілого ОСОБА_6 , останній повідомив, що він має кредитну карту ІНФОРМАЦІЯ_3 за № НОМЕР_1 . 08.08.2017 року ОСОБА_5 виклав на сайті ОЛХ оголошення про продаж ременів на комбайн та прикріпив до оголошення свій номер мобільного телефону. Через 20 хвилин після оприлюднення оголошення на його номер мобільного телефону подзвонив невідомий чоловік, який виявив бажання придбати дані ремені. ОСОБА_5 в свою чергу повідомив чоловікові свій номер кредитної картки № НОМЕР_1 . Після закінчення розмови на номер телефону ОСОБА_5 подзвонив невідомий номер телефону, чоловік якого представився представником ІНФОРМАЦІЯ_3 . Останній запитав у ОСОБА_5 чи не чекає він переводу коштів на його рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 . На що ОСОБА_5 підтвердив, що дійсно чекає на перевід коштів. Чоловік, який представився представником банку повідомив, що на рахунок ОСОБА_5 буде перерахунок коштів із картки ІНФОРМАЦІЯ_4 і для цього ОСОБА_5 потрібно підійти до одного із банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_1 та натиснути певну комбінацію клавіш для успішного переводу коштів на його рахунок. Через пів години після закінчення телефонної розмови, ОСОБА_5 підійшов до банкомату ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташований поблизу магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Красноград. В цей момент йому подзвонив чоловік, який раніше представився представником ІНФОРМАЦІЯ_1 . Останній запропонував потерпілому пройти транзакцію. На що ОСОБА_5 погодився. Останній вставив свою кредитну картку № НОМЕР_1 до банкомату та почав вводити комбінації, які диктував йому чоловік по телефону. В цей момент потерпілому почали приходити смс повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що із його вищезазначеного рахунку проходе зняття коштів у розмірі 5 039 грн., 5080 грн., 5 088 грн, 5 095 грн, що загальною сумою 20 304 грн. Після чого ОСОБА_5 закінчив натискати клавіші, які говорив йому невідомий чоловік по телефону і звернувся за інформацією до відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 в м.Красноград, де йому повідомили, що його коштами ймовірно заволоділи шахраї.

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи те, що отримання доступу до інформації про рух коштів на картковому рахунку (платіжної картки) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у власності банківської установи.

В зв`язку з викладеним, слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням про доступ до речей, оскільки виникла необхідність отримання банківських документів, а саме тимчасовий доступу до речей і документів зазначених в клопотанні.
Заслухавши слідчого та прокурора, які підтримали внесене клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим СВ Красноградського ВП ГУ НП в Харківській області досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, а саме здійснення вилучення документів, зазначених у клопотанні.

До охоронюваної законом таємниці, яка містіться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську; тайну, охоронювану законом таємницю (п.7 ч.1 ст.162 КПК України).
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Красноградського РВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей в рамках кримінального провадження №0000494 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Красноградського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 та старшому оперуповноваженому СКП Красноградського ВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що містять інформацію про відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку платіжної картки № НОМЕР_1 за період з 08.08.2017 по 09.08.2017, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення карткового рахунку платіжної картки № НОМЕР_1 а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з карткового рахунку платіжної картки № НОМЕР_1 іншим особам з вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Красноградського районного суду ОСОБА_1