Провадження № 1-кс/638/2518/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 вересня 2017 року

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого Шевченківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3

слідчий Шевченківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим прокурором місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 кримінального провадження № 0000108 від 19.05.2017 року клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив :
Слідчий Шевченківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтуванні свого клопотання він посилається на те, що ОСОБА_5 , разом з невстановленими особами пропонує надання неправомірної вигоди головному спеціалісту - державному соціальному інспектору ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн. НОМЕР_1 , зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_1 ) за складання акту обстеження/перебування фактичного місця мешкання особам, які отримали довідки тимчасово-переміщеної особи, але фактично знаходяться на тимчасово окупованій території України для підтвердження статусу внутрішньо-переміщеної особи без фактичної їх наявності.
Допитана під час досудового розслідування як свідок ОСОБА_6 повідомила, що 18.05.2017 приблизно о 09 год. 00 хв. біля ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , до неї підійшли два чоловіки, один з яких представився як ОСОБА_5 та запропонували надання грошової винагороди за складання актів обстеження матеріально-побутових умов сім`ї та підтвердження фактичного місця мешкання особам, які отримали довідки внутрішньо переміщених осіб, але фактично знаходяться на тимчасово окупованій території України для підтвердження статусу ВПО без фактичної їх наявності.
Крім того, з листа першого заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 вбачається, що в м. Харкові діє протиправна схема з оформлення довідок переселенців та подальшого оформлення пенсійних виплат без присутності переселенців.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , який через співробітників соціальних структур на території м. Харкова та Харківської області здійснює незаконне оформлення соціальної допомоги мешканцям окупованої території без їх фактичної присутності. Після надходження соціальних, пенсійних та регресних виплат на банківські рахунки, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 здійснюють зняття готівки в банківських відділеннях м. Харкова та її обмін на російські рублі. Зазначені кошти в готівковій формі переміщуються на непідконтрольну Україні територію через Російську Федерацію.
За наявною інформацією, ОСОБА_7 відкрила на території Луганської області відділення з оформлення довідок переселенців, відкриття рахунків у банківських установах та оформлення пенсій і регресів громадянам України, які зареєстровані та знаходяться на тимчасово непідконтрольних територіях Луганської області, без їх фактичної присутності, тільки за копіями документів. За свої послуги ОСОБА_7 одержує грошові кошти від 1000 до 5000 грн.
18.07.2017 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , було повідомлено про підозру у скоєнні злочину передбаченого ч.3 ст.369 КК України і в ході проведення огляду в порядку ст..208 КПК України і проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 і виявлено банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: Банківськакартка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » серії НОМЕР_6 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 »; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 « ІНФОРМАЦІЯ_9 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 « ІНФОРМАЦІЯ_10 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_11 на ім`я « ОСОБА_8 »; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_12 на ім`я « ОСОБА_9 »; банківська картка на ім`я « ОСОБА_10 » № НОМЕР_13 ; банківська картка№ НОМЕР_14 ; банківська картка№ НОМЕР_15 ; банківська картка № НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_11 ; банківська картка № НОМЕР_17 « ОСОБА_12 »; банківська картка № НОМЕР_18 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_19 ОСОБА_8 ; банківська картка № НОМЕР_20 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 », банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_21 , банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_13 № НОМЕР_22 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_23 « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » пенсійна» № НОМЕР_24 на ім`я « ОСОБА_14 », банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » пенсійна на ім`я ОСОБА_15 ; банківська картка НОМЕР_25 на імя « ОСОБА_14 », ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_12 № НОМЕР_22 ; банківська картка № НОМЕР_26 ,копія паспорту на ім`я ОСОБА_16 , банківська карта № НОМЕР_27 ;
З метою встановлення вищевказаних осіб, які причетними можуть бути до скоєння вказаного злочину орган досудового розслідування приходить до висновку про необхідність отримання інформації, яка знаходиться в володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_28 ), адреса: АДРЕСА_4
Відомості, що містяться у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення істини по справі, і може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.
У зв`язку із тим, що відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, в тому числі, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Відповідно до вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, як передбачено ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», розкривається банками за рішенням суду.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.: 40,131,132,159,160,163,164,166 КПК України, слідчий суддя,

постановив :
Клопотання слідчого Шевченківського відділу поліції ( м. Харків) ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_28 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , надати тимчасовий доступ та провести вилучення (виїмку) документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме:

-Надання усіх оригіналів документів з особових справ клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на яких були оформлені наступні банківські картки :банківськакартка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » серії НОМЕР_6 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 »; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 « ІНФОРМАЦІЯ_9 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 « ІНФОРМАЦІЯ_10 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_11 на ім`я « ОСОБА_8 »; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_12 на ім`я « ОСОБА_9 »; банківська картка на ім`я « ОСОБА_10 » № НОМЕР_13 ; банківська картка№ НОМЕР_14 ; банківська картка№ НОМЕР_15 ; банківська картка № НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_11 ; банківська картка № НОМЕР_17 « ОСОБА_12 »; банківська картка № НОМЕР_18 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_19 ОСОБА_8 ; банківська картка № НОМЕР_20 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 », банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_21 , банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_13 № НОМЕР_22 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_23 « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » пенсійна» № НОМЕР_24 на ім`я « ОСОБА_14 », банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » пенсійна на ім`я ОСОБА_15 ; банківська картка НОМЕР_25 на імя « ОСОБА_14 », ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_12 № НОМЕР_22 ; банківська картка № НОМЕР_26 ,копія паспорту на ім`я ОСОБА_16 , банківська карта № НОМЕР_27 ; та надання роздруківку руху грошових коштів за вказаними рахунками та вкладами з вищевказаних банківських карток, адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття, перевод грошових коштів, за період часу з 01.01.2017 року по 20.09.2017 року, фотознімки з банкоматів, для встановлення особи, яка знімала грошові кошти.

Строк дії ухвали 10 днів з дня її постановлення.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області майор поліції ОСОБА_17 , слідчого Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_18 , слідчого Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчого Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_19 , слідчого Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_20 .
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному її виконанню після її оголошення.

Суддя