Справа № 552/1197/18
У Х В А Л А
Іменем України
28 лютого 2018 року
Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши у м. Полтаві в приміщенні суду клопотання про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий ВП № 1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

В клопотанні вказував, що слідчим відділенням відділення №1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000459 від 20 лютого 2018 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що невідома особа протягом 2017-2018 років на території Київського району м. Полтави займається підробленням документів та їх збутом.

Так, в ході проведення досудового розслідування, допитаний в якості свідка ОСОБА_4 повідомив, що користуючись сайтом «OLX» знайшов оголошення за № НОМЕР_1 під назвою БМВ, в якому було зазначено: «Документы на авто, права, номера, железо с вин., справки, подбор машин, подбор бимашин». Також було вказано, що даний користувач на сайті з червня 2017 року. Окрім того на сторінці були відображені фото різних документів (зразків), копії яких долучені до клопотання. 20.02.2018 року свідок зателефонував зі свого номеру № НОМЕР_2 , йому відповіла жінка, яка повідомила, що може за певну грошову винагороду виготовити будь-які документи, у т.ч. паспорт, водійське посвідчення, ідентифікаційний код, дипломи про закінчення навчання, технічні паспорти на автомобілі, у т.ч. на автомобілі з іноземною реєстрацією. Також жінка сказала, що при замовленні документів необхідно перерахувати на картку аванс в сумі 500 грн. за один документ. Свідок вирішив замовити у неї документи українського походження, а саме: паспорт громадянина України та водійське посвідчення на своє ім`я. Сказавши жінці про ті документи, які він бажає замовити, їй на електронну пошту надіслав свої анкетні дані та фотознімки обличчя. Після цього вказана вище особа повідомила номер картки «ПриватБанк» № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , на яку йому потрібно перерахувати аванс у розмірі 1 000 грн. 21.02.2018 року через термінал «ПриватБанк» ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 1 000 грн. на вищевказану картку. Про перерахування грошових коштів повідомив по телефону вищевказану жінку, ім`я якої не знає. Жінка повідомила, що після виготовлення документів, надішле реквізити відправлення та повідомить якою поштою і на яке відділення прийдуть вони. 21.02.2018 року у другій половині дня йому зателефонувала вказана жінка та повідомила, що документи буде відправляти на відділення Нової пошти № 3 в м. Полтава, по вул. Лідова, 13, які повинні надійти 27.02.2018 року. Номер декларації надішле після відправлення.

В ході проведення досудового розслідування оперативними співробітниками було встановлено, що до даного кримінального правопорушення може бути причетна ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою АДРЕСА_1 , та використовує у своїй діяльності картку ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення санкціонованого обшуку у відділенні № 3 ТОВ «Нова пошта» за адресою м. Полтава, вул. Лідова, 13 та у гр. ОСОБА_6 , 1970 р.н. та ОСОБА_7 , 1970 р.н. за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучені речі, які мають вагоме значення для проведення досудового розслідування.

Тому слідчий просив суд накласти арешт на вилучене майно.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Частиною 3 ст. 170 КПК України також передбачено, що арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Мобільні телефони та ноутбук, на які слідчий просить накласти арешт, використовувались у злочинній діяльності, тому перешкоди для їх вилучення та накладення арешту вістуні.

Клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене під час санкціонованих обшуків у відділенні № 3 ТОВ «Нова пошта» за адресою м. Полтава, вул. Лідова, 13 та у гр. ОСОБА_6 , 1970 р.н., ОСОБА_7 , 1970 р.н. за адресою: АДРЕСА_2 , та огляду місця події від 27.02.18, яке було виявлено та вилучено, а саме:

1.посвідчення водія серії НОМЕР_4 виданого 03.12.2008 р. Полтавським ВРЕР заповненого на ім`я ОСОБА_4 .

2.паспорт громадянина України серії НОМЕР_5 виданого 02.02.2004 р. Саксаганським РВ Криворізького УМВС України в Дніпропетровській області заповненого на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

3.експрес накладна № 5050 від 23.02.2018, Відправник: ОСОБА_9 , м. Київ, відділення № НОМЕР_6 , Одержувач: ОСОБА_4 , м. Полтава, відділення № 3, Інформація про відправлення: документи.

4.експрес накладна № 4792 від 24.02.2018, Відправник: ОСОБА_7 , м. Полтава, відділення № НОМЕР_7 , Одержувач: ОСОБА_4 , м. Полтава, відділення № 3, Інформація про відправлення: документи.

5.мобільний телефон марки «Fly IQ 239» білого кольору, ІМЕІ-1: НОМЕР_8 , ІМЕІ-2: НОМЕР_9 із сім-карткою «Life», сім карткою «МТС» та флеш карткою «Transed 4 Gb».

6.Мобільний телефон «Nokia RM-969» чорного кольору, ІМЕІ-1: НОМЕР_10 , ІМЕІ-2: НОМЕР_11 із сім-карткою «lifesell», сім карткою «Київстар» та флеш карткою «Transed 2 Gb».

7.Ноутбук марки «Asus N 52D» чорного кольору s/n: N52DAX0501D, штрих код № 55232.

8.Зошити, аркуші паперу, блокноти із записами, записки, товарно транспортні - експрес накладні ТОВ «Нова пошта».

9.Банківські картки: «DELTA» № НОМЕР_12 , «Delta Банк» № НОМЕР_13 , «Ощадбанк» № НОМЕР_14 .

10.експрес накладна № 4792 від 24.02.2018, Відправник: ОСОБА_7 , м. Полтава, відділення № 7, Одержувач: ОСОБА_4 , м. Полтава, відділення № 3, Інформація про відправлення: документи.

11.експрес накладна № 2962 від 26.02.2018, Відправник: ОСОБА_7 , м. Полтава, відділення № НОМЕР_7 , Одержувач: ОСОБА_10 , м. Миколаїв, відділення № 10.

12.Аркуш паперу із записами: Полтава новая почта 3 ОСОБА_4 , , ОСОБА_11 , НОМЕР_1 , Николаев № 10 ОСОБА_12 , , НОМЕР_15 , 962, права 5050, паспорт НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , ОСОБА_13 НОМЕР_19 .

13.Аркуш паперу із записами: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , Киев отделение 333 Бондарчук Виталий , НОМЕР_22 .

14.Державний номерний знак НОМЕР_23 (10 регіону)-2 шт., державний номерний знак НОМЕР_24 - 2 шт., державний номерний знак НОМЕР_25 (регіон PL).

15.свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «AUDI 100» 1992 р.в., д.н.з. НОМЕР_24 , серії НОМЕР_26 виданого 23.05.2006 р. МРЕВ м. Чугуїв заповненого на ім`я ОСОБА_14 .

16.Поліс серії АК/1683971, страхувальник ОСОБА_15 на автомобіль «Ford Mondeo 2.0 TDCI» д.н.з. НОМЕР_25 , vin: НОМЕР_27 , талон страхування до полісу АК/1683971.

17.свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Ford Mondeo 2.0 TDCI» д.н.з. НОМЕР_25 , SERIA DR/ НОМЕР_28 , виданий STAROSTA STARACHOWUCKI, ul. dr WLADYSLAWA BORKOWSKIEGO 4, 27-200 STARACHOWICE, заповненого на ім`я ОСОБА_16 .

18.KARTA POJAZDU (PL) серії НОМЕР_29 .

19.банківська картка «ПриватБанк» VISA GOLD № НОМЕР_3 , Payment Gold.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

28.02.2018