Справа № 140/1142/17
1-кс/140/818/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04.12.2017 року м. Немирів
Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2
за участю прокурора Немирівської місцевої прокуратури ОСОБА_3
Так, 01.07.2016 у м. Тульчин Тульчинського району Вінницької області директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , умисно, всупереч п. 1.5. Наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 №42 від 19.02.2007 «Щодо вдосконалення механізму з продажу необробленої деревини», відповідно до якого не реалізована на товарних біржах необроблена деревина реалізується підприємствами постійними лісокористувачами по прямих договорах за цінами, не нижчими від тих, що склались на останньому аукціоні, з метою приховування злочинної схеми, спрямованої на розтрату лісопродукції, а саме пиловника дуба, замість прямого договору купівлі-продажу деревини, уклав додаткову угоду №1, яка набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та її скріплення печатками, до договору купівлі-продажу необробленої деревини №613/113 від 27.05.2016 (далі Договір) укладеного з директором Малого приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 за результатом проведеного аукціону із продажу ресурсів необробленої деревини ІІІ кварталу 2016 року предметом якої був пиловник липи, що призвело до зміни істотної умови основного договору у частині предмету договору, змінивши його на не реалізовану на товарній біржі необроблену деревину, найменування, загальна кількість і асортимент (номенклатура) якої встановлюється в документах на відпуск, які, після їх оформлення, стають невід`ємними частинами Договору.
Таким чином ОСОБА_5 , як директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », достовірно знаючи, про необхідність укладення прямого договору на предмет купівлі-продажу пиловника дуба із МПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » він не укладав, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , з метою розтрати лісопродукції, а саме пиловника дуба на користь МПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », склав та видав завідомо неправдивий офіційний документ додаткову угоду №1 до договору купівлі-продажу необробленої деревини №613/113 від 27.05.2016, шляхом внесення до неї відомостей про доповнення Договору пунктами 1.4 про продаж не реалізованої на товарній біржі необробленої деревини. Відповідно, ОСОБА_5 , як директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ОСОБА_6 , як директор МПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » власноручно підписали Угоду та засвідчили печатками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та МПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на підставі якої в подальшому реалізували лісопродукцію, а саме пиловник дуба, який в сортименті, кількості та вартості не відповідав відомостям, які були вказані в документах на відпуск.
У подальшому, 07.07.2016, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на розтрату пиловника дуба, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та майстром ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_7 , надав останньому вказівку про внесення до Єдиної державної системи електронного обліку деревини завідомо недостовірних відомостей про загальний об`єм, сортимент та вартість відвантаженої лісопродукції ОСОБА_6 .
У подальшому, 07.07.2016 о 15.00 годині працівниками взводу ДПС ГУ НП у Вінницькій області під час несення служби на стаціонарному посту по нагляду за дорожнім рухом дислокації м. Немирів, зупинено вантажний автомобіль марки «Scania 114L380» із державним реєстраційним номером НОМЕР_1 з напівпричепом марки «МАЗ 9558» із державним реєстраційним номером НОМЕР_2 , під керуванням водія ОСОБА_8 , який рухався по автодорозі зі сторони смт. Брацлав Немирівського району. У ході огляду указаної лісопродукції від 16.07.2016 із залученням спеціалістів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 , встановлено сортність та об`єм вилученої лісо продукції, яка відповідно складає:
- Пиловник дуб звичайний 26-34 1 сорт - 1,28 м3;
- Пиловник дуба звичайного 36-48 1 сорт - 3.14 м3;
- Пиловник дуба звичайного 50 і б 1 сорт - 1,5 м3;
- Половник дуба звичайного 26-34 2 сорт - 4.83 м3;
- Пиловник дуба звичайного 36-48 2 сорт - 8,02 м3;
- Пиловник дуба звичайного 50 і б 2 сорт - 1.41 м3;
- Пиловник дуба звичайного 14-24 3 сорт - 0.095 м3;
- Пиловник дуба звичайного 26-34 3 сорт - 0.56 м3;
- Половник дуба звичайного 36-48 3 сорт - 3.35 м3;
- Пиловник дуба звичайного 50 і б 3 сорт - 2.58 м3;
- Техсировина дуба звичайного 36-48 - 0.35 м3.
Відповідно, загальний об`єм лісо продукції склав 27,115 м3, що на 4,805 м3 більше, ніж вказано в накладній ТТН-ліс ВНА №951079.
Згідно висновку товарознавчої експертизи вартість указаної лісо продукції складає 236574,2 гривень, що на 210306,83 (двісті десять тисяч триста шість) грн. 83 коп. більше, ніж вказано в накладній ТТН-ліс ВНА №951079, що перевищує більше ніж 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на момент вчинення злочину.
У вчиненні даних злочинів підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженець с. Ярове Шаргородського району, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , українець, громадянин України, працюючий на посаді директора ДП ІНФОРМАЦІЯ_6 , раніше не судимий, якому 06.10.2017 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27. 2 ст. 366 КК України, ч. 4 ст. 191 КК України.
Окрім того у ході досудового розслідування витребувано інформацію з ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » про результати проведення публічних торгів з продажу необробленої деревини ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2016 по 07.07.2016 де зазначено контрагентів з якими вказане підприємство укладало договори про реалізацію лісопродокуції, зокрема дуба, а також найменування продукції, порода деревини, кількість, ціна. Також у даних відомостях міститься інформації про розрахункові операції здійснені контрагентами відповідно до укладених договорів з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зокрема дата операції, перерахована сума і таке інше.
Дана інформація, яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_11 щодо вищеперерахованих суб`єктів підприємницької діяльності, сама по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В судовому засіданні заступник начальника СВ Немирівського відділення поліції ГУНП України у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_4 клопотання підтримав повністю, просив його задовольнити на підставах викладених у клопотанні.
В судовому засіданні прокурор клопотання також підтримав, просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, тому клопотання слідчим суддею було розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думки учасників даного кримінального провадження дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_35 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .
Керуючись ст.ст.40,131,132,159-164 КПК України, суд -
Клопотання заступника начальника СВ Немирівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Зобов`язати начальника ІНФОРМАЦІЯ_35 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ та можливість вилучення заступнику начальника СВ Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_4 , або за його дорученням оперативним працівникам Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції інформації у друкованому вигляді щодо зареєстрованих розрахункових рахунків контрагентів від яких надходили на рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (реєстраційний номер платника єдиного внеску: НОМЕР_4 ), грошові кошти за реалізацію необробленої деревини в період з 01.01.2016 по 31.12.2016, а саме:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що розташоване за адресою: с. Новий Яр Яворівський район Львівська області, код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ;
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », що розташований за адресою: АДРЕСА_6 , ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_8 ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_9 , ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_10 , ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ;
СУПП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_11 , ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ; Т
ОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_12 , ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_13 , ЄДРПОУ: НОМЕР_16 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_14 , ЄДРПОУ НОМЕР_38 :
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_15 , ЄДРПОУ: НОМЕР_17 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_16 , ЄДРПОУ: НОМЕР_18 ;
ПП « ОСОБА_11 », що розташоване за адресою: ТОВ АДРЕСА_7 , ЄДРПОУ: НОМЕР_19 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_17 , ЄДРПОУ: НОМЕР_20 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_18 , ЄДРПОУ: НОМЕР_21 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_19 , ЄДРПОУ: НОМЕР_22 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_20 , ЄДРПОУ: НОМЕР_23 ;
ПП « ОСОБА_12 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_21 , ЄДРПОУ: НОМЕР_24 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_22 , ЄДРПОУ: НОМЕР_25 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_23 , ЄДРПОУ: НОМЕР_26 ;
ПП « ОСОБА_13 », що розташоване за адресою: Вінницька область, Літинський район, с. Дяківці, ЄДРПОУ: НОМЕР_27 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_24 , ЄДРПОУ: НОМЕР_28 ;
ПП « ОСОБА_14 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , ЄДРПОУ: НОМЕР_19 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_25 , ЄДРПОУ: НОМЕР_29 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_26 , ЄДРПОУ: НОМЕР_30 ;
ФОП ОСОБА_15 (реєстраційний номер платника єдиного внеску: НОМЕР_31 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_27 ;
ФОП « ОСОБА_17 » (реєстраційний номер платника єдиного внеску: НОМЕР_32 ), яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_29 ;
ФОП « ОСОБА_18 » (реєстраційний номер платника єдиного внеску: НОМЕР_33 ), яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_30 ;
ФОП « ОСОБА_19 » (реєстраційний номер платника єдиного внеску: НОМЕР_34 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_31 ;
ФОП « ОСОБА_20 » (реєстраційний номер платника єдиного внеску: НОМЕР_35 ), який зареєстрований за адресою: Вінницька область, Немирівський район, с. Потоки;
ФОП « ОСОБА_22 » (реєстраційний номер платника єдиного внеску: НОМЕР_36 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_32 ;
ФОП « ОСОБА_23 » (реєстраційний номер платника єдиного внеску: НОМЕР_37 ), яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_29 .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: (підпис)

З оригіналом вірно:

Слідчий суддя : ОСОБА_1