У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.02.2018 Справа №607/2895/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю заступника начальника СВ Управління Служби безпеки України в Тернопільській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання заступника начальника СВ Управління Служби безпеки України в Тернопільській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління наглядової діяльності Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України радником юстиції ОСОБА_5 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
Заступник начальника СВ Управління Служби безпеки України в Тернопільській області підполковник юстиції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва управління наглядової діяльності Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України радником юстиції ОСОБА_5 , звернувся до суду в межах кримінального провадження № 0000332 від 15.02.2018, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, із клопотанням про арешт майна, у якому просить накласти арешт на грошові кошти та інше майно, вилученого 20-21.02.2018 під час проведення оглядів місць подій у громадян ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , та особистого обшуку затриманого, підозрюваного ОСОБА_7 , а саме: - мобільного телефону «Sigma Mobile» у корпусі сіро-чорного кольорів з карткою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_1 ; - паперових предметів, схожих на грошові кошти в іноземній валюті на суму 2 500 доларів США, банкнотами номіналом по 100 доларів кожна, з них 5 банкнот із серійними номерами: 1) HB 20838216 C, 2) HD 58997284 B, 3) KB 58989782 K, 4) KL 97821268 B, 5) FD 00967214 A, а 20 інших банкнот із написами «HB сувенир» у місці розташування серійного номера банкноти, та зображенням портрету Б.Франкліна; - бинтового тампону із змивами з поверхні руки ОСОБА_6 ; - мобільного телефону «Nokia 230» у корпусі сіро-чорного кольорів з карткою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_2 ; - паперових предметів, схожих на грошові кошти в іноземній валюті на суму 2 500 доларів США, банкнотами номіналом по 100 доларів кожна, з них 20 банкнот з серійними номерами: 1) HL 97545261 D, 2) KB 11921526 N, 3) KL 61500150 C, 4) KK 11814623 A, 5) HC 89076740 A, 6) HB 54393704 H, 7) KB 90382965 J, 8) HF 53410373 C, 9) KC 39361459 A, 10) FK 36876090 B, 11) FB 34534039 B, 12) HH 01356584 B, 13) HH 29472061 A, 14) KL 63949377 D, 15) KL 77373667 D, 16) KL 86927405 A, 17) HB 20838215 C, 18) HB 63184300 D, 19) HB 20838277 C, 20) HB 20838278 C, а 5 інших банкнот із написами «HB сувенир» у місці розташування серійного номера банкноти, та зображенням портрету Б.Франкліна, - картонної коробки розміром 25х15,5х10 см із написом «MAKE UP.UA BE BRANDY. BE TRENDY»; - мобільного телефону «Lenovo» А 5000, IMEI1 НОМЕР_3 , IMEI2 НОМЕР_4 , з карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_5 , з тріщиною екрану; - паспорту громадянина України НОМЕР_6 , виданого Кременецьким РВ УМВСУ в Тернопільській області 17.09.2004 на ім`я ОСОБА_7 .

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, Кременецьким відділом поліції ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000043 від 21.01.2018 стосовно ОСОБА_8 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 248 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні відповідно до постанови про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 22.01.2018, окрім інших прокурорів, прокурора Кременецької місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_7 також призначено здійснювати процесуальне керівництво.

У лютому 2018 року ОСОБА_6 , займаючи посаду начальника караулу п`ятої Державної пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС України в Тернопільській області, вступив у злочинну змову із прокурором Кременецької місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_7 , направлену на вимагання та отримання останнім від ОСОБА_9 неправомірної вигоди в сумі 2 500 доларів США за непритягнення останнього до кримінальної відповідальності, за вчинення злочину, передбаченого ст. 248 КК України (незаконне полювання).

Надалі, у період з 12 по 20 лютого 2018 року, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою і виконуючи протиправні вказівки ОСОБА_7 , під час особистих зустрічей у м. Кременець Тернопільської області та спілкуючись по телефону, неодноразово вимагав у ОСОБА_9 надання для ОСОБА_7 вищезазначеної неправомірної вигоди за непритягнення ОСОБА_9 до кримінальної відповідальності.

У подальшому, 20 лютого 2018 року ОСОБА_6 , з метою реалізації спільного з ОСОБА_7 злочинного задуму, для приховування вчинення ними злочину і сприяючи ОСОБА_7 його скоєння, у легковому автомобілі ОСОБА_9 , державний номерний знак НОМЕР_7 , що знаходився біля будинку № 5 по вул. 107 Кременецької Дивізії у м. Кременці Тернопільської області, отримав від ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 2 500 доларів США, що станом на 20.02.2018 еквівалентно 67 530 грн. по курсу Національного банку України, як неправомірну вигоду для передачі прокурору Кременецької місцевої прокуратури ОСОБА_7 за непритягнення ОСОБА_9 до кримінальної відповідальності.

Після цього, ОСОБА_6 , на виконання злочинної вказівки ОСОБА_7 , передав йому вищезазначену неправомірну вигоду в сумі 2 500 доларів США, через вітчима ОСОБА_7 громадянина ОСОБА_4

20.02.2018 під час проведення огляду місця події - одержання службовою особою неправомірної вигоди, поєднаного з її вимаганням, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, тобто злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, у громадянина ОСОБА_6 , було вилучено мобільний телефон «Sigma Mobile» у корпусі сіро-чорного кольорів з карткою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_1 та паперові предмети, схожі на грошові кошти в іноземній валюті на суму 2 500 доларів США, банкнотами номіналом по 100 доларів кожна. З них 5 банкнот мали серійні номери: 1) HB 20838216 C, 2) HD 58997284 B, 3) KB 58989782 K, 4) KL 97821268 B, 5) НОМЕР_8 , а 20 інших банкнот - напис «HB сувенир» у місці розташування серійного номера банкноти, та зображенням портрету Б.Франкліна.

Також, з поверхні руки ОСОБА_6 за допомогою бинтового тампону були вилучені змиви.

21.02.2018 громадянину ОСОБА_6 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 і ч. 3 ст. 368 КК України.

Крім того, 20.02.2018 в ході проведення ще одного такого ж огляду місця події, у громадянина ОСОБА_4 було вилучено мобільний телефон «Nokia 230» у корпусі сіро-чорного кольорів з карткою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_2 та паперові предмети, схожі на грошові кошти в іноземній валюті на суму 2 500 доларів США, банкнотами номіналом по 100 доларів кожна, з них 20 банкнот мали серійні номери: 1) HL 97545261 D, 2) KB 11921526 N, 3) KL 61500150 C, 4) KK 11814623 A, 5) HC 89076740 A, 6) HB 54393704 H, 7) KB 90382965 J, 8) HF 53410373 C, 9) KC 39361459 A, 10) FK 36876090 B, 11) FB 34534039 B, 12) HH 01356584 B, 13) HH 29472061 A, 14) KL 63949377 D, 15) KL 77373667 D, 16) KL 86927405 A, 17) HB 20838215 C, 18) HB 63184300 D, 19) HB 20838277 C, 20) HB 20838278 C, 5 інших банкнот - напис «HB сувенир» у місці розташування серійного номера банкноти, та зображенням портрету Б.Франкліна, а також картонна коробка розміром 25х15,5х10 см із написом «MAKE UP.UA BE BRANDY. BE TRENDY», у якій знаходилися зазначені кошти.

21.02.2018 під час особистого обшуку затриманого, підозрюваного ОСОБА_7 у нього було виявлено та вилучено: - мобільний телефон «Lenovo» А 5000, IMEI1 НОМЕР_3 , IMEI2 НОМЕР_4 , з карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_5 , з тріщиною екрану; - паспорт громадянина України НОМЕР_6 , виданий Кременецьким РВ УМВСУ в Тернопільській області 17.09.2004 на ім`я ОСОБА_7 .

У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України зазначені вище матеріальні об`єкти - речі, предмети, документи зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту, обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є об`єктом кримінально протиправних дій, та набуті кримінально протиправним шляхом.

На підставі викладеного, враховуючи, що до вищевказаного вилученого майна існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що воно є доказами злочину, просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні начальник СВ Управління Служби безпеки України в Тернопільській області підполковник юстиції ОСОБА_3 клопотання підтримав, просить задовольнити.

ОСОБА_4 у судовому засіданні відносно накладення арешту на телефон заперечив.

ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у судове засіданні не з`явились, хоча повідомлялись про час та місце розгляду справи.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається із ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Вказане у клопотанні слідчого майно, яке було вилучене у ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 20-21 лютого 2018 року, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
На думку слідчого судді, дане клопотання підлягає задоволенню для збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Одночасно роз`яснюю, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання заступника начальника СВ Управління Служби безпеки України в Тернопільській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління наглядової діяльності Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України радником юстиції ОСОБА_5 , про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти та інше майно, вилучене 20.02.2018 року та 21.02.2018 року під час проведення оглядів місць подій у громадян ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , та особистого обшуку затриманого, підозрюваного ОСОБА_7 , а саме:

-мобільний телефон «Sigma Mobile» у корпусі сіро-чорного кольорів з карткою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_1 ;

-паперові предмети, схожі на грошові кошти в іноземній валюті на суму 2 500 доларів США, банкнотами номіналом по 100 доларів кожна, з них 5 банкнот із серійними номерами:

1)HB 20838216 C,

2)HD 58997284 B,

3)KB 58989782 K,

4)KL 97821268 B,

5)FD 00967214 A,

та 20 інших банкнот із написами «HB сувенир» у місці розташування серійного номера банкноти, та зображенням портрету Б.Франкліна;

-бинтовий тампон із змивами з поверхні руки ОСОБА_6 ;

-мобільний телефон «Nokia 230» у корпусі сіро-чорного кольорів з карткою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_2 ;

-паперові предмети, схожі на грошові кошти в іноземній валюті на суму 2 500 доларів США, банкнотами номіналом по 100 доларів кожна, з них 20 банкнот з серійними номерами:

1)HL 97545261 D,

2)KB 11921526 N,

3)KL 61500150 C,

4)KK 11814623 A,

5)HC 89076740 A,

6)HB 54393704 H,

7)KB 90382965 J,

8)HF 53410373 C,

9)KC 39361459 A,

10)FK 36876090 B,

11)FB 34534039 B,

12)HH 01356584 B,

13)HH 29472061 A,

14)KL 63949377 D,

15)KL 77373667 D,

16)KL 86927405 A,

17)HB 20838215 C,

18)HB 63184300 D,

19)HB 20838277 C,

20)HB 20838278 C,

та 5 інших банкнот із написами «HB сувенир» у місці розташування серійного номера банкноти, та зображенням портрету Б.Франкліна,

- картонну коробку розміром 25х15,5х10 см із написом «MAKE UP.UA BE BRANDY. BE TRENDY»;

- мобільний телефон «Lenovo» А 5000, IMEI1 НОМЕР_3 , IMEI2 НОМЕР_4 , з карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_5 , з тріщиною екрану;

- паспорт громадянина України НОМЕР_6 , виданий Кременецьким РВ УМВСУ в Тернопільській області 17.09.2004 на ім`я ОСОБА_7 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно заступником начальника слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Тернопільській області підполковника юстиції ОСОБА_3 .
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на заступника начальника слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Тернопільській області підполковника юстиції ОСОБА_3 .
Копію ухвали надіслати ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 .

Згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1