______________________________________________________________________________________________________________________
Провадження № 1-кс/520/1448/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.09.2014 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3 , прокурора прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_4 , захисника підозрюваного ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_6 , захисника підозрюваного ОСОБА_7 адвоката ОСОБА_8 , захисника підозрюваного ОСОБА_9 адвоката ОСОБА_10 , захисника підозрюваного ОСОБА_11 адвоката ОСОБА_12 , захисника підозрюваного ОСОБА_13 , представника ОСОБА_14 адвоката ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_16 , погоджене з прокурором прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_17 про арешт майна

ВСТАНОВИВ:

15.09.2014 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання про арешт майна.

Як вбачається з клопотання, приблизно з кінця 2013 року (більш точний час слідством не встановлений), ОСОБА_13 , маючи умисел на незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, а також збут особливо небезпечних психотропних речовин, скоїв ряд умисних злочинів за наступних обставин:

У невстановлений слідством час, ОСОБА_13 , придбавав у невстановлених слідством осіб посилки з невстановленою слідством кількістю особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено (про що ОСОБА_13 був обізнаний), які отримував на автовокзалі в м. Одесі, через рейсовий автобус за напрямком Миколаїв - Одеса. Вказані посилки, на невстановленому слідством транспорті, ОСОБА_13 незаконно перевозив на заздалегідь орендовану квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , де незаконно зберігав з метою подальшого збуту.

З метою реалізації злочинного наміру, ОСОБА_13 вступив в злочинну змову з ОСОБА_18 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_19 , ОСОБА_11 , після чого розробив єдиний план і спосіб вчинення злочинів, довів ці дані до відома всіх учасників, визначив предмет злочину, тим самим розподілив ролі і функції кожного.

Так, реалізуючи спільний злочинний умисел, з корисливих мотивів, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_13 згідно відведеної ролі, ОСОБА_7 , ОСОБА_19 і ОСОБА_5 які виконували роль реалізаторів, на заздалегідь орендованих пунктах роздрібної торгівлі, розташованих в різних районах міста Одеси, незаконно зберігали, збували особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено невстановленим слідством особам. В свою чергу, ОСОБА_20 та ОСОБА_18 , згідно відведеної ролі, які виконували роль інкасаторів, незаконно перевозили, зберігали особливо небезпечні психотропні речовини, перевозили грошові кошти, виручені з незаконного збуту особливо небезпечних психотропних речовин, а ОСОБА_11 згідно відведеної ролі, купував обладнання для здійснення незаконної діяльності по збуту особливо небезпечних психотропних речовин, вів пошук нових охоронців; займався розподілом коштів, отриманих від реалізації особливо небезпечних психотропних речовин.

Так, в період часу з кінця 2013 року по 12.09.2014, ОСОБА_13 спільно з ОСОБА_18 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_19 , ОСОБА_11 незаконно збували речовину рослинного походження, яка згідно висновків експертиз наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів і прекурсорів, містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено ADB-FUBINACA (аналог АКВ-48) та 5F-PB-22 (аналог JWH-018).

Відомості про кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесені прокурором прокуратури Київського району м. Одеси до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.02.2014 за № 0000024 за ч. 2 ст. 307 КК України.

У скоєнні кримінального правопорушення підозрюються:

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Одеси, громадянин України, з неповна вища освітою, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Одеси, українець, громадянин України, офіційно не працюючий, не одружений, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Одеси, українець, громадянин України, з середньою освітою, зареєстрований: АДРЕСА_5 , проживаючий: АДРЕСА_6 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Одеси, українець, громадянин України, проживаючий за адресою: АДРЕСА_7 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Одеси, українець, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_9 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець м. Одеси, проживаючий за адресою: АДРЕСА_10 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець м. Одеси, українець, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_12 .

12.09.2014 року за ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 був проведений обшук в автомобілі марки «Фольцваген - Поло» сірого кольору, 2012 року випуску, д/з НОМЕР_1 по вул. Вітчизняній, 15 в м. Одесі, в ході якого виявлено та вилучено:

- Пістолет марки «Stalker» модель, 914 S, № НОМЕР_2 , калібру 9 мм., з 11 патронами у магазині;

- Поліетиленовий пакет, на якому наявна наклейка з цифрами 224 т.00.00, патрон «Шмайсер» «ПС-9», 9 мм, рез. пул. 7 грн.;

- Посвідчення водія на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , видане 22.04.2003 п`ятим ДАІ ГУ МВС України м. Одеси, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль марки «Фольцваген - Поло», сірого кольору, 2012 року, державний номер НОМЕР_1 ;

- Дозвіл на право зберігання та носіння зброї видане УГБ ГУ МВС України Одеській області 16.08.2011 строком дії до 16.08.2014 на пристрій для відстрілу патронів гумовим кулями ПР-РФ;

- Договір оренди жилої площі від 30.06.2014, укладений між ОСОБА_21 (паспорт серії НОМЕР_3 ) та ОСОБА_22 (паспорт серії НОМЕР_4 ) на предмет оренди квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_3 .;

- Паспорт на ім`я ОСОБА_18 , серія НОМЕР_5 , виданий 27.11.2009 Суворовським РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області;

- Телефон марки «Samsung», чорного кольору, IMEI НОМЕР_6 , в якій наявна сім карта з номером НОМЕР_7 ;

- Телефон марки «Nokia Е 72», білого кольору, IMEI НОМЕР_8 , без сім карти;

- Автомобіль марки «Фольцваген Поло» сірого кольору, 2012 року випуску, д/з НОМЕР_1 ;

- Телефон марки «Nokia» IMEI НОМЕР_9 , сім карта з номером НОМЕР_10 , телефон марки «Nokia» чорного кольору, IMEI НОМЕР_11 , з сім картою з номером НОМЕР_12 ;

- Телефон LG, синього кольору;

- Телефон марки «Nokia RM-908» IMEI НОМЕР_13 , без сім-картки;

- Планшет марки Samsung GT-P3100 білого кольору, IMEI НОМЕР_14 , сім карта № НОМЕР_15 ;

- Коробка від стартового пакету ОГО Смарт на номер НОМЕР_16 , без сім картки.

- Гаманець коричневого кольору, в якому наявні 23 купюри, номіналом 50 гривень, з наступними номерами: ПЖ 9290939, КИ 6343306, КЖ 2152520, ПЕ 3861510, КС 4956614, ПБ НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , ПЄ НОМЕР_19 , ПД 1342591, НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , ПВ НОМЕР_23 , КЦ 0607735, ЗГ 4561707, ПЖ НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , КД 5477022, КБ НОМЕР_26 , КД 9203460, РГ 4834975, ВЧ НОМЕР_27 , КЯ 8606733;

- Картка клієнта № 815 на ім`я ОСОБА_23 , на картці надпис «Одеса, Красний провулок, 5, POWER GYM;

- Дисконтна картка до ресторану «Фанконі» серії 0088;

- Дисконтна картка з надписом російською «Кинотеатр Звездный» серії НОМЕР_28 ;

- Дисконтна картка магазину УкрЗолото № НОМЕР_29 ;

- Дисконтна картка ресторану «Гранат», серії 4082;

- Блокнот з наявним надписом «Блокнот» та джинсовим зображенням на обкладинці з наявними записами на першому аркуші;

- Гаманець коричневого кольору, в якому наявне посвідчення водія видане на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- Талон серія НОМЕР_30 ;

- Кредитна картка Приват-Банку з надписом «Кредитка Універсальна» на ім`я ОСОБА_25 , з затертим номером;

- Картка Приват-Банку «Уневирсальна» № НОМЕР_31 , дисконтна картка ресторану Фанконі за № 1107;

- Гаманець чорного кольору, в якому встановлений талон № БКД 748133 на ім`я ОСОБА_20 ;

- Службове посвідчення охоронного агентства «Патріот» на ім`я ОСОБА_20 ;

- Візитна картка на ім`я адвоката ОСОБА_26 ;

- Аркуш паперу на якому наявний надпис виконаний рукою « ОСОБА_27 НОМЕР_32 ;

- Аркуш паперу з надрукованим текстом « ОСОБА_20 АДРЕСА_13 ;

- Дерев`яну біта;

- Фасовані пакети з написом ароматичні добавки в прикормка «Лещ 110» -60 штук;

- Фасований пакет з написом ароматичні добавки в прикормку «Карась - 50» 377 штук;

- Фасований пакет з написом ароматичні добавки в прикормку «Карп - 120» 70 штук;

- Фасований пакет з написом ароматичні добавки в прикормку «Карп - 70» 540 штук;

- Фасований пакет з написом ароматичні добавки в прикормку «Толстолоб 210К» 56 штук;

- Фасований пакет з написом ароматичні добавки в прикормку «Карп - 205» 45 штук;

- Фасований пакет з написом ароматичні добавки в прикормку «Карась - 150» 25 штук;

- Фасований пакет з написом ароматичні добавки в прикормку «Карась - 80» 65 штук;

- Фасований пакет з написом ароматичні добавки в прикормку «Лещ - 180» 43 штук;

- Фасований пакет серебристі пакети без надписів та маркировок - 17 штук.

12.09.2014 за ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_28 був проведений обшук за адресою: АДРЕСА_12 , в ході якого виявлено та вилучено:

- Пристрій для відстрілу патронів гумовим кулями ПР-РФ та два магазина з 16 гумовими патронами.

12.09.2014 за ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 був проведений обшук в автомобілі марки «BMW 740I» сірого кольору, 2005 року випуску, д/з НОМЕР_33 , зареєстрованого на ОСОБА_14 , в ході якого виявлено та вилучено:

- Автомобіль марки «БМВ 740i» сірого кольору, 2005 року випуску, д.н. НОМЕР_33 .

12.09.2014 за ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 був проведений обшук за адресою: АДРЕСА_7 , в ході якого виявлено та вилучено:

- Ноутбук «Asus» чорного кольору № 96N0S007782232 у сумці чорного кольору із зарядним пристроєм;

- Печатка з відбитком «ФОП ОСОБА_29 АДРЕСА_14 «___»______20___р.»

- Мобільний телефон «Нокиа» чорно-блакитного кольору IMEI: НОМЕР_34 з сім карткою «Київстар» серія НОМЕР_35 ;

- Мобільний телефон «Нокиа» чорно-блакитного кольору без сім картки IMEI: НОМЕР_36 ;

- Мобільний телефон «Нокиа» чорно-червоного кольору без сім картики IMEI: НОМЕР_37 ;

- Зошит сірого кольору з написом «HD POSTER COLLECTION» в якому наявні записи про розрахунки;

- Відривний блокнот білого кольору з написом «PARK RESIDENCE RESTAURANT & RESORT», в якому наявні записи про розрахунки та контакти;

- Відривний блокнот чорного кольору з написом «Опера кафе ресторан караоке клуб», в якому наявні записи про контакти;

- Зошит блакитного кольору без напису із зображенням крапель води, в якому наявні записи про адреси;

- Сім картка оператора «Лайф» з серійним номером НОМЕР_38 ;

- Фрагмент конверта з записами про розрахунки та контакти;

- Аркуш білого кольору з записами про розрахунки та контакти;

- Аркуш паперу з написом «Lawn Cafe» з записами про розрахунки;

- Аркуш паперу білого кольору із зображенням, зробленим зі супутника вулиць Ланжеронівської та Дерибасівської;

- Блокнот зеленого кольору в дерматиновій обкладинці з записами про розрахунки та контакти;

- Файл для паперів, в якому знаходяться документи щодо судимості ОСОБА_13 та порушення правил дорожнього руху;

- Паспорт громадянина України на імя ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 серія НОМЕР_39 ;

- Посвідчення водія на імя ОСОБА_13 , НОМЕР_40 ;

- Візитні картки у кількості 16 шт.;

- Свідоцтво про загальне обов`язкове державне соціальне страхування № на імя ОСОБА_13 ;

- Картка від стартового пакету «Київстар», абонентський номер НОМЕР_41 ;

- Відривний квадратний блокнот білого кольору з записами про розрахунки;

- Ксерокопія посвідчення водія на імя ОСОБА_13 та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу Nissan Primera 2003 р.в., д.н. НОМЕР_42 , НОМЕР_43 на імя ОСОБА_30 ;

- Воєнний квиток НОМЕР_44 на імя ОСОБА_13 ;

- Шкіряна папка для паперів чорного кольору, в якому знаходяться документи та на імя ОСОБА_13 , записи про розрахунки;

- Блокнот із зображенням автомобіля червоного кольору з написом «Enzo» з записами про розрахунки;

- Цифровий диск DVD з написом «Малахит 18» в пластиковій коробці прозоро-рожевого кольору;

- Цифровий диск CD-R зеленого кольору з написом «KAKTUZ»;

- Сім картка оператору мобільного зв`язку «Лайф» серійний номер НОМЕР_45 ;

- Стартовий пакет мобільного оператору «Лайф» без сім картки, абонентський номер НОМЕР_46 ;

- Цифровий диск з написом «Таксі Формула-1»;

- Цифровий диск CD-RW з написом «Philips» в картонній коробці білого кольору з написом «R1»;

- Цифровий диск з написом «НАУ» в пластиковій коробці з написом «Наутилус Помпиліус»;

- Цифровий диск CD-R помаранчевого кольору з написом «www. people.odessa. ua»;

- Два цифровий диска з написом «Philips» в пластиковій коробці з написом «Вендетта Земфира»;

- Ключ від автомобіля «БМВ» ;

- Блокнот зеленого кольору з написом «Time of meditation» з записами про розрахунки;

- Дві упаковки гумок для грошей, одна з яких розпечатана;

- Бланк бухгалтерської звітності без записів;

- Розпечатка корінців інкасації;

- Папка-скорозшивач чорного кольору з документами бухгалтерської звітності;

- Зошит з написом «Sport 28» із зображенням автомобілю синього кольору з записами про контакти та розрахунки;

- Зошит із зображенням автомобілю білого кольору з написом «Racing» з записами про розрахунки;

- Пластикова коробка чорного кольору з ручкою з написом «Talker», в якому знаходиться пістолет, обойма та йоршик для чистки пістолета;

- Упаковка патронів з еластичними кулями у кількості 50 шт., калібром 9 мм. «Сова- П»;

- Поліетиленовий пакет, у якому знаходяться три однакових ключі з написом AFS, один плоский ключ темного кольору;

- Електронні ваги чорного кольору у кількості 1 шт;

- Поліетиленовий пакет чорного кольору з трьома однаковими ключами з написом «Ельбор» та одним маленьким ключом.

12.09.2014 за ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 був проведений обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

- 1 поліетиленовий пакунок з квадратними картоновими листками з надписом «Ароматическая добавка в прикормку Карп-70» ;

- зошит сірого кольору з надписом на обкладинці «Hard speed Racing»;

- зошит бордового кольору з твердою обкладинкою;

- зошит жовтого кольору з надписом на обкладинці «Sport № 08»;

- чорнові записи;

- мобільний телефон «NOKIA» IMEI НОМЕР_47 , IMEI НОМЕР_48 ;

- мобільний телефон «NOKIA» IMEI : НОМЕР_49 ;

- стартовий пакунок мобільного оператора «Київстар» без SIM картки з номером № НОМЕР_50 ;

- Договір оренди приміщення, яка розташоване за адресою: АДРЕСА_15 від 05.06.2014, укладене між ОСОБА_31 та ОСОБА_32 ;

- Договір оренди приміщення, яке розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Сегедська, 23 від 20.06.2014, укладений між ОСОБА_33 та ОСОБА_20 ;

- Договір оренди приміщення, яке розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Базарна, 45 від 01.05.2014, укладене між ОСОБА_34 та ОСОБА_20 ;

- Договір оренди приміщення, яке розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Прохорівська, 8 від 12.04.2014, укладене між ОСОБА_35 та ОСОБА_20 ;

- Договір оренди приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_16 від 15.04.2014, укладене між ОСОБА_36 , та ОСОБА_20 ;

- Договір оренди приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_17 від 18.04.2014, укладене між ОСОБА_37 та ОСОБА_20 ;

- Договір оренди приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_18 від 12.04.2014, укладене між ОСОБА_38 та ОСОБА_20 ;

- Договір оренди приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_19 від 10.10.2013, укладене між ОСОБА_39 ;

- Договір оренди приміщення, яке розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Днепропетровська дорога, 118 від 09.10.2013, укладене між ОСОБА_40 та ОСОБА_13 ;

- Великий поліетиленовий пакет синього кольору, у якому міститься 334 маленьких непрозорих поліетиленових пакетика з надписом «Ароматическая добавка в прикормку «ЛЕЩ-180»;

- Великий поліетиленовий пакет чорного кольору, у якому міститься 9 білих напівпрозорих поліетиленових пакунки, у 8 з яких містяться по 100 маленьких непрозорих поліетиленових пакетика з надписом Ароматическая добавка в прикормку «ЛЕЩ-110» та у 1 міститься 11 маленьких непрозорих поліетиленових пакетика з з надписом Ароматическая добавка в прикормку «ЛЕЩ-110»;

- Великий поліетиленовий пакет «BMW» чорного кольору, у якому міститься 4 жовто-зелених напівпрозорих поліетиленових пакунки «Schuherstock», у яких містяться по 100 непрозорих маленьких поліетиленових пакетика з надписом «Ароматическая добавка в прикормку «Тарань-40»;

- Великий поліетиленовий пакет «BMW» синього кольору, у якому міститься: 4 білих напівпрозорих поліетиленових пакунки «Thank You», у яких містяться по 50 маленьких напівпрозорих поліетиленових пакетика у червону смужку з надписом «Ароматическая добавка в прикормку «Карась-150», 5 білих напівпрозорих поліетиленових пакунки «Thank You», у яких містяться по 50 маленьких напівпрозорих поліетиленових пакетика із зображенням газети з надписом «Ароматическая добавка в прикормку «Карась-150», 5 білих напівпрозорих поліетиленових пакунки «Thank You», у яких містяться по 50 маленьких непрозорих поліетиленових пакетика кольору металік з надписом «Ароматическая добавка в прикормку «Карась-150»; 1 білий напівпрозорий поліетиленовий пакунок «Thank You», у якому містяться 100 маленьких напівпрозорих поліетиленових пакетика у фіолетову клітинку з надписом «Ароматическая добавка в прикормку «Карась-150» ;

- Великий поліетиленовий пакет «BMW» чорного кольору, у якому міститься: 2 білих напівпрозорих поліетиленових пакунки «Thank You», у яких містяться по 99 маленьких напівпрозорих поліетиленових пакетика різного кольору з надписом «Ароматическая добавка в прикормку «Карп-120», 3 білих напівпрозорих поліетиленових пакунки «Thank You», у яких містяться по 100 маленьких напівпрозорих поліетиленових пакетика різного кольору з надписом «Ароматическая добавка в прикормку «Карп-120», 1 білий напівпрозорий поліетиленових пакунок «Thank You», у якому містяться 80 маленьких напівпрозорих поліетиленових пакетика різного кольору з надписом «Ароматическая добавка в прикормку «Карп-120»; 1 білий напівпрозорий поліетиленовий пакунок «Thank You», у якому містяться 50 маленьких напівпрозорих поліетиленових пакетика із зображенням газети з надписом «Ароматическая добавка в прикормку «Карась-150», 1 білий напівпрозорий поліетиленовий пакунок «Thank You», у якому містяться 38 маленьких напівпрозорих поліетиленових пакетика у червону смужку з надписом «Ароматическая добавка в прикормку «Карась-150»;

- Великий непрозорий поліетиленовий пакет чорного кольору, у якому міститься: 8 напівпрозорих поліетиленових пакунки «Schuherstock» жовто-зеленого кольору, у яких містяться по 100 маленьких напівпрозорих поліетиленових пакетика різного кольору з надписом «Ароматическая добавка в прикормку «Карась-100», 1 напівпрозорий поліетиленовий пакунок «Schuherstock» жовто-зеленого кольору, у якому міститься 95 маленьких напівпрозорих поліетиленових пакетика різного кольору з надписом «Ароматическая добавка в прикормку «Карась-100»;

- Великий непрозорий поліетиленовий пакет чорного кольору, у якому міститься: 1 напівпрозорий поліетиленовий пакунок «Thank You», у яких містяться 100 маленьких напівпрозорих поліетиленових пакетика різного кольору з надписом «Ароматическая добавка в прикормку «Карп-205», 1 напівпрозорий поліетиленовий пакунок «Thank You», у яких містяться 96 маленьких напівпрозорих поліетиленових пакетика різного кольору з надписом «Ароматическая добавка в прикормку «Карп-205», 2 напівпрозорих поліетиленових пакунки «Thank You», у яких містяться по 100 маленьких напівпрозорих поліетиленових пакетика фіолетового кольору з надписом «Ароматическая добавка в прикормку «Карась-50», 1 напівпрозорий поліетиленовий пакунок «Thank You», у яких містяться 67 маленьких напівпрозорих поліетиленових пакетика фіолетового кольору з надписом «Ароматическая добавка в прикормку «Карась-80», 1 напівпрозорий поліетиленовий пакунок «Schuherstock» жовто-зеленого кольору, у якому міститься 100 маленьких напівпрозорих поліетиленових пакетика фіолетового кольору з надписом «Ароматическая добавка в прикормку «Карась-50», 1 напівпрозорий поліетиленовий пакунок «Schuherstock» жовто-зеленого кольору, у якому міститься 37 маленьких напівпрозорих поліетиленових пакетика фіолетового кольору з надписом «Ароматическая добавка в прикормку «Карась-50»; чорний непрозорий пакет «BMW», у який міститься 98 маленьких непрозорих пакетів металевого кольору з надписом «Ароматическая добавка в прикормку «Тарань-40»;

- Великий поліетиленовий пакет «BMW» чорного кольору, у якому міститься 6 жовто-зелених напівпрозорих поліетиленових пакунки «Schuherstock», у яких містяться по 100 маленьких поліетиленових пакетика різного кольору з надписом «Ароматическая добавка в прикормку «Карась-50»;

- Великий поліетиленовий пакет «BMW» чорного кольору, у якому міститься 2 жовто-зелених напівпрозорих поліетиленових пакунки «Schuherstock», у яких містяться по 100 маленьких поліетиленових пакетика у біло-чорно клітинку з надписом «Ароматическая добавка в прикормку «Карась-50», 1 жовто-зелений напівпрозорий поліетиленовий пакунок «Schuherstock», у яких містяться 37 маленьких поліетиленових пакетика у біло-чорно клітинку з надписом «Ароматическая добавка в прикормку «Карась-50»;

- Великий поліетиленовий пакет «BMW» чорного кольору, у якому міститься 5 напівпрозорих поліетиленових пакунки «Thank you», у яких містяться по 100 маленьких поліетиленових непрозорих пакетика кольору металік з надписом «Ароматическая добавка в прикормку «Толстолоб-210К», 1 напівпрозорий поліетиленовий пакунок «Thank you», у якому містяться 50 маленьких поліетиленових непрозорих пакетика кольору металік з надписом «Ароматическая добавка в прикормку «Толстолоб-210К», 1 напівпрозорий поліетиленовий пакунок «Thank you», у якому містяться 6 маленьких поліетиленових непрозорих пакетика кольору металік з надписом «Ароматическая добавка в прикормку «Толстолоб-210К»;

- Великий поліетиленовий пакет «BMW» чорного кольору, у якому містяться по 128 маленьких поліетиленових непрозорих пакетика кольору металік без надпису;

- 1 напівпрозорий поліетиленовий пакунок «Thank you», у якому містяться 37 маленьких поліетиленових прозорих пакетика з порошкоподібною речовиною без надписів.

У ході обшуку у порядку ч. 5 ст. 236 КПК України за рішенням прокурора прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_41 проведено обшук ОСОБА_13 , у ході якого виявлено:

- мобільний телефон фірми «NOKIA» з серійним номером НОМЕР_51 , з SIM карткою НОМЕР_52 ;

- мобільний телефон фірми «NOKIA» з серійним номером НОМЕР_53 , з SIM картко НОМЕР_54 ;

- мобільний телефон фірми «NOKIA» з 2 серійними номерами НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , з SIM карткою НОМЕР_57 ;

- пачка грошових коштів, зв`язаних гумовою резинкою з надписом «Инкасация, имя Дмитрий, место Доброволского, дата з 12.09 по 13.09 2014 року» у розмірі 10000 гривень, з яких 15 купюр номіналом 200 гривень, 40 купюр номіналом 100 гривень, 60 купюр номіналом 50 гривень, серед яких містяться 2 купюри номіналом 50 гривень РГ 1865189, ПГ 4840447;

- пачка грошових коштів, зв`язаних гумовою резинкою у розмірі 3332 гривень, з яких 18 купюр номіналом 100 гривень, 7 купюр номіналом 200 гривень, 1 купюра номіналом 50 гривень, 2 купюри номіналом 20 гривень, 1 купюра номіналом 10 гривень, 5 купюр номіналом 5 гривень, 2 купюри номіналом 2 гривні, 3 купюри номіналом 1 гривня;

- відірваний листок з зошиту в клітинку;

- 3 купюри номіналом 1 гривня: РЕ 7912365, РЛ6247377, МЕ8299275;

- 3 купюри номіналом 2 гривні: КЖ93066797, РВ3552979, МГ6990001;

- 2 купюри номіналом 2 гривні: НЄ7542462, МД8353477;

- 3 купюри номіналом10 гривень: ИЄ7903054, НК2415301, МЖ1486198;

- 1 купюра номіналом 50 гривень: ПЖ7083360;

- 3 купюри номіналом 200 гривень: КВ5721948, ЗБ1953726, ВЗ7881379.

13.09.2014 за ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 був проведений обшук нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_20 , в ході якого виявлено та вилучено:

- дозовані пакетики з речовиною рослинного походження фіолетового кольору з написом «Карась-50» у кількості 50 штук;

- дозовані пакетики з речовиною рослинного походження сірого кольору з написом «Карась -150» у кількості 13 штук;

- дозовані пакети з речовиною рослинного походження приклеєних до картонного паперу написами «Карась - 150» - 1 штука, «Карп -120» - 1 штука, «Лещ 110» - штука., «Карп-205» - 1 штука, «Карась 80» - 1 штука, «Карась 50» - 1 штука, «Толстолоб 210К» -1 штука, «Карп 70»-1штука;

- паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , серія НОМЕР_58 1 штука;

- оригінал картки фізичної особи платника податків № НОМЕР_59 на ім`я ОСОБА_43 1 штука;

- договір залогу № 087420/б - 1 штука;

- одна купюра номіналом 50 гривень серія Р Є № 2435836;

- одна купюра номіналом 50 гривень серія ПИ № 4865217;

- гаманець чорного кольору 1 штука;

- одна купюра номіналом 1 гривня серія РЕ 2194919 ;

- одна купюра номіналом 1 гривня серія НЄ 9397773;

- одна купюра номіналом 2 гривні серії ПЄ 7364617;

- сім картка оператора «Life» № НОМЕР_60 1 штука;

- сім картка оператора «Life» № НОМЕР_61 1 штука;

- сім картка оператора «Life» № НОМЕР_62 1 штука;

- сім картка оператора «Life» № НОМЕР_63 1 штука;

- кредитна картка «Приват банк» № НОМЕР_64 1 штука;

- кредитна картка «Приват банк» № НОМЕР_65 1 штука;

- коробка з-під телефону Нокіа 1616 IMEI: НОМЕР_66 1 штука;

- частина від комп`ютера з наклейкою з написом № P N 1324J1fl519675 - 1 штука;

- відео рекордер серії DH-DVR 3104H серійний № TZA3AP06201830 1 штука;

12.09.2014 за ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 був проведений обшук нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_21 , в ході якого виявлено та вилучено:

- Пакунки сірого кольору з наклейкою зеленого кольору «Ароматическая добавка в прикорму Карп-70» - 152 штуки;

- Запаковано в поліетиленовий пакет жовтого кольору та скріплено підписами понятих.

- Пакунок сірого кольору з наклейкою синього кольору з написом «Ароматическая добавка в прикорму Карп-120» в кількості 40 штук;Запаковано в поліетиленовий пакет жовтого кольору та скріплено підписами понятих.

- Пакунки фіолетового кольору з наклейкою блакитного кольору та написом « «Ароматическая добавка в прикорму Лещ 110» в кількості 31 штука; Запаковано в поліетиленовий пакет та скріплено підписами понятих.

- Пакунки білого кольору з наклейкою синього кольору з написом «Ароматическая добавка в прикорму Толстолоб-210к» в кількості 40 штук; Запаковано в поліетиленовий пакет та скріплено підписами понятих.

- Пакунок фіолетового кольору з наклейкою зеленого кольору за написом «Ароматическая добавка Карп 205» в кількості 43 штуки, запаковано в поліетиленовий. Запаковано в поліетиленовий пакет та скріплено підписами понятих.

- Мобільний телефон білого кольору марки SAMSUNG, imei: НОМЕР_67 , сім картою мобільного оператору «Лайф» НОМЕР_68 ;

- мобільний телефон чорного кольору, марки NOKIA, imei: НОМЕР_69 , з сим картою мобільного оператору «Лайф» НОМЕР_70 .

- Грошові кошти в розмірі 15 111 гривень різними купюрами, чорнові записи прийому та видачу товару;

- 1 сім карту оператору «Лайф» з номером НОМЕР_71 ;

- 1 сім карту оператору «МТС» з номером НОМЕР_72 .

12.09.2014 за ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_28 був проведений обшук нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_22 , в ході якого виявлено та вилучено:

- непрозорі поліетиленові пакети сріблястого кольору з маркуванням «Короп 110» у кількості 70 штук;

- непрозорі поліетиленові пакети сріблястого кольору з маркуванням «Короп 70» - 24 штуки;

- непрозорі поліетиленові пакети сріблястого кольору з маркуванням «Карась 150» - 40 штук;

- непрозорі поліетиленові пакети сріблястого кольору з маркуванням «Лещь 110» 39 штук;

- непрозорі поліетиленові пакети сріблястого кольору з маркуванням без маркування 36 штук;

- Поліетиленовий файл з листами А4 у кількості 12 арк., на яких зображено бланки розрахунків;

- Бланки «Накладних» у кількості 7 арк, з рукописним текстом;

- Стартовий пакет «ТОВ Астеліт» № без сім карти;

- Сім карта «Micro SIM» оператора «ЛАЙФ» червоного кольору;

- Непрозорі поліетиленові пакети чорно-білого та червоно-жовтого кольору перетягнуті резинками з маркуванням : «Карась 50» у кількості 139 штук;

- Непрозорі поліетиленові пакети чорно-білого та червоно-жовтого кольору перетягнуті резинками з маркуванням : «Карась 150» - 12 штук;

- Непрозорі поліетиленові пакети чорно-білого та червоно-жовтого кольору перетягнуті резинками з маркуванням : «Карась 80» - 58 штук;

- Непрозорі поліетиленові пакети чорно-білого та червоно-жовтого кольору перетягнуті резинками з маркуванням : «Короп 205» - 25 штук;

- Непрозорі поліетиленові пакети чорно-білого та червоно-жовтого кольору перетягнуті резинками з маркуванням : «Товстолоб 210К» - 12 штук;

- Предмет схожий на пістолет з маркуванням «W1 made in taiwan by KWC» зі спорядженим магазином в якому містяться металеві кульки жовтого кольору.

- Поліетиленовий прозорий пакет з кульками жовтого кольору.

- Купюри номіналом 200 гривень №ЕД6885858, №ВВ8522189;

- Купюри номіналом 100 гривень №ЕШ1056264, №ЕЮ8446256, №ГФ3709623, №КГ0997192, №АБ7453480, №АЄ6383465;

- Купюри номіналом 50 гривень №ПБ9912392, №ПЄ9904370, №ПИ2212731, №ПГ0846161, №ПЕ1705939, №КЄ7270412, №ВЩ4673146, №КК0581318, №ЗБ3908699, №ВЗ9520355, №ЕФ7539250, №КЦ8890231, №ПЖ5749631, №ПЖ2940810, №ПЄ1242499, №ПА1327505, №КЖ0712121, №КЖ1400917, №КЧ3664209, №ПБ4939468, №ПЄ4093023, №РГ8825181;

- Купюра номіналом 20 гривень №МИ5915819;

- Купюри номіналом 10 гривень №БТ7447478, №КР2716347, №ЗЯ1449409, №ЗЦ4541082, №МБ9924061, №МБ2594074, №КМ1202130, №МД2511419, №НЖ9114781, №КЖ4861978, №НЄ6927712, №МБ3539209;

- Купюри номіналом 5 гривень №ЗЧ4301985, №НЗ3666524, №ЕВ2270670, №НЖ2951667, №МД8729769, №НЕ3263740, №3И7730401, №НИ0239422, №ЄЕ4129403, №РЕ5751603, №МЗ9509323, №ТГ8719864, №КЕ6454933, №ТГ2618721, №МИ7197463, №МЗ1738873, №РЕ1573003, №КА7345310, №НЗ7017586, №НГ6511079;

- Купюри номіналом 1 гривня №НА4130144, №РЄ5691753, №ПД2841286, №ПБ9581732, №НЕ5233853, №НЛ3344026;

- Мобільний телефон «Iphone4», чорного кольору, IMEI НОМЕР_73 , з встановленою сім картою «ТОВ Астеліт» НОМЕР_74 ;

- Мобільний телефон «Nokia Х1», чорного кольору, IMEI НОМЕР_75 з встановленою сім картою «ТОВ Астеліт» НОМЕР_76 ;

- Мобільний телефон «Nokia Х3», синього кольору, IMEI НОМЕР_77 з встановленою сім картою «ТОВ Астеліт» НОМЕР_78 ;

- Мобільний телефон «Nokia», синього кольору, IMEI НОМЕР_79 з встановленою сім картою «ТОВ Астеліт» НОМЕР_80 .

12.09.2014 за ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_28 був проведений обшук нежитлового приміщення за адресою:м. Одеса, вул. Добровольського, 99, в ході якого виявлено та вилучено:

- Грошові кошти у розмірі 1107 грн.: купюри номіналом у 100 грн. у кількості 4 шт.( № КВ 6236722, КБ 2007451, ЕЗ 7656499, МЕ 0271146), купюри номіналом у 50 грн. у кількості 8 шт. (№ КП 8040683, ЕД 2877530, ЗВ 0975855, РД 1451086, РГ 3676453, ГЄ 1488648, КС 5130898, ПІ 5045088), купюри номіналом у 20 грн. у кількості 13 шт. (МР 6643427, КС 5746361, ММ2386019, МЄ 3735571, МЄ 2309374, МВ 3229226, КН 1682945, МП 0012271, ПД 6534107, КН 7266367, КП 1347297, ПЗ 8578024, МР 3709558.), купюри номіналом у 10 грн у кількості 4 шт.(КВ 9495571, МГ 9830039, МБ 3144389, КС 1467444), купюри номіналом у 2 грн. у кількості 3 шт.(ПЕ 1182843, МД4084448, РВ 9064797), купюри номіналом у 1 грн. у кількості 1 шт.(РЄ 3125511);

- 39 пакетів фіолетового кольору із речовиною у середині «Ароматична добавка у прикорму КАРАСЬ 50»;

- пакет білого кольору із сірими пакетами у середині, в яких знаходиться речовина «Ароматична добавка в прикорму КАРП -70» у кількості 40 шт.;

- пакет жовтого кольору з пакетами сірого кольору в кількості 58 шт. з речовиною «Ароматична добавка в прикорму ЛЕЩ-180» із них 26 пакетів сірого кольору без жодних позначок;

- пакети білого кольору з речовиною у середині «Ароматична добавка у прикорму «ТОЛСТОЛОБ 210К» у кількості 3 шт.;

- пакети біло-сірого кольору з речовиною «Ароматична добавка у прикорму КАРАСЬ -150» у кількості 3 шт.;

- 3 пакета червоного кольору з речовиною у середині «Ароматична добавка в прикорму ЛЕЩ -110»;

- 2 пакета фіолетового кольору з речовиною у середині «Ароматична добавка в прикорму ЛЕЩ -110»;

- 7 пакета білого кольору «Ароматична добавка в прикорму КАРАСЬ - 50»;

- 4 пакета рожевого кольору з речовиною у середині «Ароматична добавка в прикорму КАРАСЬ - 50»;

- 5 пакетів червоного кольору з речовиною у середині «Ароматична добавка в прикорму КАРАСЬ - 50;

- пакети сірого кольору 25 шт. з речовиною «Ароматична добавка в прикорму КАРП -70»;

- пакет у кількості 1 шт. фіолетового кольору «Ароматична добавка в прикорму КАРАСЬ - 80»;

- пакет червоного кольору з речовиною у середині «Ароматична добавка в прикорму КАРП -120»;

- 48 пакетів фіолетового кольору з речовиною у середині «Ароматична добавка в прикорму КАРАСЬ -50»;

- пакети білого кольору у кількості 9 шт. з речовиною «Ароматична добавка в прикорму ТОЛСТОЛОБ 210К»;

- файл з листами формату А4 на яких надруковані таблиці «Звіту» та таблицями з надписами «Інкасація»;

- листи паперу з заголовком «Заказ» у кількості 4 шт.;

- абонентська карта Life на номер НОМЕР_81 , pin: 1111; puk: 15528580; А також візитні картки «Всё для рыбалки» з номером НОМЕР_81 , на зворотній стороні візиток надписи від руки.

Крім того, в ході проведення обшуку в порядку ч.5 ст. 236 КПК України, за рішенням прокурора прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_44 проведено обшук ОСОБА_7 , в ході якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон чорного кольору марки «Nokia», серійний номер НОМЕР_82 , sim НОМЕР_81 ;

- мобільний телефон чорного кольору марки «HTC»на дві sim карти, серійний номер № НОМЕР_83 ; № НОМЕР_84 ; sim 1: НОМЕР_85 , sim 2: НОМЕР_86 ;

- зарядний пристрій чорного кольору марки «HTC»;

- зв`язка ключів у кількості 8 шт.;

- грошові кошти на загальну суму 4000 грн., номіналом у 500 грн. (6 купюр: ЗД 1358835, ВВ 7080314, ВЗ 5456943, ЗИ 9351942, ВХ 5525696, ВВ 6874312), номіналом 200 грн. (5 купюр: ВД 9669712, ЕЄ 7793163, ЗД 4915480, ПБ 1167670, ЄХ 3918996).

Також, в ході проведення обшуку в порядку ч.5 ст. 236 КПК України, за рішенням прокурора прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_44 проведено обшук ОСОБА_45 , в ході якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон білого кольору марки «Samsung Duos» на дві sim карти, серійний номер НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , sim 1: НОМЕР_89 .

12.09.2014 за ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 був проведений обшук в автомобілі марки «Фольцваген Джетта» зеленого кольору, 1986 року випуску, д/з НОМЕР_90 , зареєстрованого на ОСОБА_46 , в ході якого виявлено та вилучено:

- Два мобільних телефони: «Lenovo» в корпусі чорного кольору НОМЕР_91 ; НОМЕР_92 з двома сім-картами Київстар - НОМЕР_93 , МТС - НОМЕР_94 ; «Нокіа» НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , з сім-картою МТС- НОМЕР_97 , Лайф НОМЕР_98 ;- Грошові кошти в розмірі 1600 гривень номіналом по 100 гривень;

- Посвідчення водія на ім`я ОСОБА_11 НОМЕР_99 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_100 ОК «Фольцваген Jetta» 1986 року випуску, довіреність на автомобіль, страховка АІ 3460463 на 2015 2016 рік, страховий поліс АІ 3460463;

- Посвідчення КБОЗК в Одеській області № КЗК 0362 ОСОБА_47 бачено - 04.06.2010, дійсне до 02.06.2013;

- Димова шашка циліндричної форми світло-коричневого кольору - 1 шт .;

- Грошові кошти в розмірі 60 гривень: купюри номіналом по 20 грн. - 1шт, 10 грн.-2шт, 5грн.-3шт., 2грн.-2шт, 1грн.-1шт .;

- Дві зв`язки ключів в кількості - 7 штук;

- Полімерний фай в середині якого знаходиться: флешка синього кольору 4Гб, флешка білого кольору 8 Гб, два патрона циліндричної форми 9 мм;

- Блокнот біло-синього кольору з рукописним текстом;

- Блокнот біло-чорного кольору з рукописним текстом всередині;

- Полімерний прозорий файл в середині якого знаходиться: фрагмент паперу білого кольору з текстом «Легал! 2014 НЕ закладки! 093-696-23-18 магазин 24 години»; копія свідоцтва платника єдиного податку ОСОБА_20 № НОМЕР_101 ; Копія паспорта громадянина України на имя ОСОБА_20 копія виписки з єдиного Реєстру юр. ОСІБ та ФОП на имя ОСОБА_20 ; договір оренди приміщення на ПП ОСОБА_48 в 3х примірниках, додаткова угода на оренду нежитлового приміщення № 1 від 06.09.2014 между ОСОБА_49 та ОСОБА_20 , Договір Оренда приміщення № 378, у двох прімірніках;

- Пістолет Stalker - MOD. 914-S; 0514-004570 заряджений магазином з патронами Сова 9мм в кількості 10 шт.;

- Два патрона Сова 9 мм.

12.09.2014 за ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_28 був проведений обшук за адресою: АДРЕСА_6 , в ході якого виявлено та вилучено:

- Грошові кошти купюри номіналом 20 гривень - мк7937289, мр5724111, сд2766095, кн1256808, кф3638601, ма7729589, 5грівен- ке8326657,; 1 гривня - рл3332252, мз3530946, рк2013364, мд4176554, нл6496292, рл8246919, єє7119299,; 50 гривень - 5 купюр кф2247316, кх1891747, кч2235351, кб6636824, пб1551781, всього 382 гривні;

- шкатулка з виробами з золота, а саме: 8 золотих кілець, одна золотий ланцюжок, одна пара золотих сережок, золотий хрестик на мотузці чорного кольору, один срібний хрестик;

- Записна книжка синього кольору з рукописним текстом;

- Договір оренди житлової площі від 22 травня 2014;

- Квитанція з «ТЕНЕТ»;

- Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; КМ НОМЕР_102 виданий Білгород - Дністровським РВ 12.03.2004,

- Ідентифікаційний код на ОСОБА_50 НОМЕР_103 ;

- Ідентифікаційний код ОСОБА_11 НОМЕР_104 ;

- Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_3 , виданий Роздільнянського РВ 26.10.1995. (КЕ 052323);

- Патрони «Сова-П» - 50 шт + 5 калібр 9 мм в коробці зеленого кольору

- Сигнальні ракети хімічної тривоги в 5 упаковках (15 шт);

- Дві димові шашки циліндричної форми світло-коричневого кольору;

- Револьвер, на якому є літерні і цифрові позначення у вигляді жевело-Н, РС-31;

- Три флешки «apacer» «emtec» «apacer»;

- Два зарядних пристрої чорного кольору для мобільних телефонів «Самсунг», «Нокіа»;

- Мобільний телефон «Нокіа» в корпусі чорного кольору IMEI НОМЕР_105 ; НОМЕР_106 ;

- Папка зеленого кольору з файлами і документами, копіями паспортів;

- Ноутбук «Aser» в корпусі чорного кольору з зарядним пристроєм Х54Н, мишка чорного кольору «Logitech».

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, мотивуючи його тим, що виявлені та вилучені в ході проведення обшуків від 12.09.2014 року, предмети мають значення речових доказів, містять сліди скоєного кримінального правопорушення та санкція статті 307 ч. 2 КК України передбачає покарання у вигляді конфіскації майна.

У судовому засіданні слідчий підтримала клопотання, зазначивши, що майно, яке було вилучено в ході обшуків має значення речових доказів у вказаному кримінальному провадженні.

Прокурор просила суд задовольнити клопотання та зазначила, що всі вказані в клопотанні речі були вилучені в ході проведення одинадцяти обшуків і належать підозрюваним, які спільно здійснювали незаконну діяльність.

Щодо автомобілю VOLKSWAGEN POLO, прокурор зазначила, що даний автомобіль дійсно належить ТОВ"ПОРШЕ ЛІЗИНГ УКРАЇНА", але саме цей автомобіль застосовувався ОСОБА_9 , роль якого була визначена як особи, що здійснювала перевезення наркотичних засобів та грошових коштів, для інкасації грошей, отриманих від продажу наркотичних засобів, а отже має суттєве значення у кримінальному провадженні.

Прокурор додала, що всі речі вказані в клопотанні мають безпосереднє відношення до скоєного злочину.

Щодо автомобіля BMW 740I, - автомобіль належить ОСОБА_14 , але даний автомобіль знаходився у користуванні підозрюваного ОСОБА_13 і використовувався ним в його злочинних намірах, що підтверджується поясненнями свідків - працівників охорони на авто зупинці по вул. Паркова, 77 в м. Одесі, які долучені до матеріалів клопотання, а також записом з камер відеоспостереження.

Адвокат ОСОБА_15 заперечував проти задоволення клопотання в частині накладення арешту на автомобіль BMW 740I, зазначивши, що він належить особі, яка перебуває у фактичних шлюбних відносинах с підозрюваним ОСОБА_13 ОСОБА_14 , яка не є підозрюваною у вказаному кримінальному провадженні і не має ніякого відношення до скоєння кримінального правопорушення.

Також, адвокат ОСОБА_15 заперечував проти задоволення клопотання в частині накладення арешту на ноутбук ASUS, вилучений в ході проведення обшуку в квартирі по АДРЕСА_23 , оскільки він також належить ОСОБА_14 .

Щодо накладення арешту на інше майно вказане в клопотанні, - захисник не заперечував.

ОСОБА_14 власник автомобіля BMW 740I підтримала думку свого представника адвоката ОСОБА_15 ..

Захисник підозрюваного ОСОБА_9 адвокат ОСОБА_10 заперечував проти задоволення клопотання, вважаючи його незаконним та необґрунтованим, у зв`язку з тим, що слідчий, в порушення норм КПК України, вказав в даному клопотанні все майно, вилучене в ході проведення одинадцяти обшуків, не конкретизувавши яке майно кому належить. А також зазначив, що автомобіль VOLKSWAGEN POLO, на який слідчий просить накласти арешт знаходиться в лізингу, тобто належить третій особі.

Захисник підозрюваного ОСОБА_11 адвокат ОСОБА_12 заперечувала проти задоволення клопотання, вважаючи, що при розгляді клопотання про арешт майна слідчий суддя повинен виходити з того, чи причетна особа власник майна до скоєння кримінального правопорушення. На думку захисника причетність вказаних осіб до вчинення кримінального правопорушення не підтверджується зібраними матеріалами.

Також, адвокат просила суд не накладати арешт на шкатулку з ювелірними виробами, вилучену в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_6 , яка належить дружині ОСОБА_11 , та на особисті документи, оскільки вказані речі не відносяться до кримінального провадження.

Захисник підозрюваного ОСОБА_7 адвокат ОСОБА_8 просила суд відмовити в задоволенні клопотання та повернути гроші та особисті документі і речі.

Захисник підозрюваного ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_6 заперечував проти задоволення клопотання, при цьому вказавши, що з переліку вказаного майна не вбачає речей, які б належали його підзахисному.

Представник ТОВ"ПОРШЕ ЛІЗИНГ УКРАЇНА", та захисники підозрюваних ОСОБА_18 та ОСОБА_19 адвокати ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , будучи повідомленими про дату та час розгляду клопотання, до судового засідання не з`явилися.

Підозрювані до судового засідання не були доставлені, надавши суду заяву про розгляд клопотання слідчого у їх відсутності.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, а також вислухавши думку учасників процесу вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до п. 1, 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно до ст.170 ч.2 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу, зокрема, якщо вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, та, (або) зберегли на собі його сліди.

Згідно ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Щодо заяв захисників, що в клопотанні про арешт не конкретизовано саме яке майно, кому належить, а також що автомобілі на яких слідчий просить накласти арешт не належать затриманим, суд вважає, що клопотання слідчого є цілком законне та обґрунтоване та приймає до уваги, що згідно матеріалів наданих суду, співробітниками УБОЗ ГУМВС України в Одеській області було встановлено, що на території м. Одеса, діє організована злочинна група, тобто на даний час неможливо конкретизувати саме кому яке майно належить, між тим, всі вилучені речі, матеріальні цінності, гроші телефони та сім картки, а також автомобілі, відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу тобто є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, та, (або) зберегли на собі його сліди.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що вказані в клопотанні предмети мають значення речових доказів, можливо містять сліди скоєного кримінального правопорушення, враховуючи відсутність негативних наслідків арешту майна для інших осіб, вважаю доведеним у судовому засіданні слідчим наявність обґрунтованих підстав для арешту вилучених у ході обшуку речей.

Керуючись ст. ст. 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_16 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке 12.09.2014 виявлено та вилучено в ході проведення обшуку в автомобілі марки «Фольцваген Поло» сірого кольору, 2012 року випуску, д/з НОМЕР_1 по вул. Вітчизняній, 15 в м. Одесі, а саме:

- Пістолет марки «Stalker» модель, 914 S, № НОМЕР_2 , калібру 9 мм., з 11 патронами у магазині;

- Поліетиленовий пакет, на якому наявна наклейка з цифрами 224 т.00.00, патрон «Шмайсер» «ПС-9», 9 мм, рез. пул. 7 грн.;

- Посвідчення водія на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , видане 22.04.2003 п`ятим ДАІ ГУ МВС України м. Одеси, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль марки «Фольцваген Поло», сірого кольору, 2012 року, державний номер НОМЕР_1 ;

- Дозвіл на право зберігання та носіння зброї видане УГБ ГУ МВС України Одеській області 16.08.2011 строком дії до 16.08.2014 на пристрій для відстрілу патронів гумовим кулями ПР-РФ;

- Договір оренди жилої площі від 30.06.2014, укладений між ОСОБА_21 (паспорт серії НОМЕР_3 ) та ОСОБА_22 (паспорт серії НОМЕР_4 ) на предмет оренди квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_3 .;

- Паспорт на ім`я ОСОБА_18 , серія НОМЕР_5 , виданий 27.11.2009 Суворовським РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області;

- Телефон марки «Samsung», чорного кольору, IMEI НОМЕР_6 , в якій наявна сім карта з номером НОМЕР_7 ;

- Телефон марки «Nokia Е 72», білого кольору, IMEI НОМЕР_8 , без сім карти;

- Телефон марки «Nokia» IMEI НОМЕР_9 , сім карта з номером НОМЕР_10 , телефон марки «Nokia» чорного кольору, IMEI НОМЕР_11 , з сім картою з номером НОМЕР_12 ;

- Телефон LG, синього кольору;

- Телефон марки «Nokia RM-908» IMEI НОМЕР_13 , без сім-картки;

- Планшет марки Samsung GT-P3100 білого кольору, IMEI НОМЕР_14 , сім карта № НОМЕР_15 ;

- Коробка від стартового пакету ОГО Смарт на номер НОМЕР_16 , без сім картки.

- Гаманець коричневого кольору, в якому наявні 23 купюри, номіналом 50 гривень, з наступними номерами: ПЖ 9290939, КИ 6343306, КЖ 2152520, ПЕ 3861510, КС 4956614, ПБ 2784412, НОМЕР_18 , ПЄ НОМЕР_19 , ПД 1342591, НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , ПВ НОМЕР_23 , КЦ 0607735, ЗГ 4561707, ПЖ НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , КД 5477022, КБ НОМЕР_26 , КД 9203460, РГ 4834975, ВЧ НОМЕР_27 , КЯ 8606733;

- Картка клієнта № 815 на ім`я ОСОБА_23 , на картці надпис «Одеса, Красний провулок, 5, POWER GYM;

- Дисконтна картка до ресторану «Фанконі» серії 0088;

- Дисконтна картка з надписом російською «Кинотеатр Звездный» серії НОМЕР_28 ;

- Дисконтна картка магазину УкрЗолото № НОМЕР_29 ;

- Дисконтна картка ресторану «Гранат», серії 4082;

- Блокнот з наявним надписом «Блакнот» та джинсовим зображенням на обкладинці з наявними записами на першому аркуші;

- Гаманець коричневого кольору, в якому наявне посвідчення водія видане на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- Талон серія НОМЕР_30 ;

- Кредитна картка ПриватБанку з надписом «Кредитка Універсальна» на ім`я ОСОБА_25 , з затертим номером;

- Картка ПриватБанку «Уневирсальна» № НОМЕР_31 , дисконтна картка ресторану Фанконі за № 1107;

- Гаманець чорного кольору, в якому встановлений талон № БКД 748133 на ім`я ОСОБА_20 ;

- Службове посвідчення охоронного агентства «Патріот» на ім`я ОСОБА_20 ;

- автомобіль марки «Фольцваген Поло» сірого кольору, 2012 року випуску, д/з НОМЕР_1

- Візитна картка на ім`я адвоката ОСОБА_26 ;

- Аркуш паперу на якому наявний надпис виконаний рукою « ОСОБА_27 НОМЕР_32 ;

- Аркуш паперу з надрукованим текстом « ОСОБА_20 АДРЕСА_13 ;

- Дерев`яну біта;

- Фасовані пакети з написом ароматичні добавки в прикормку «Лещ 110» -60 штук;

- Фасований пакет з написом ароматичні добавки в прикормку «Карась - 50» 377 штук;

- Фасований пакет з написом ароматичні добавки в прикормку «Карп - 120» 70 штук;

- Фасований пакет з написом ароматичні добавки в прикормку «Карп - 70» 540 штук;

- Фасований пакет з написом ароматичні добавки в прикормку «Толстолоб 210К» 56 штук;

- Фасований пакет з написом ароматичні добавки в прикормку «Карп - 205» 45 штук;

- Фасований пакет з написом ароматичні добавки в прикормку «Карась - 150» 25 штук;

- Фасований пакет з написом ароматичні добавки в прикормку «Карась - 80» 65 штук;

- Фасований пакет з написом ароматичні добавки в прикормку «Лещ - 180» 43 штук;

- Фасований пакет серебристі пакети без надписів та маркировок - 17 штук.

Накласти арешт на майно, яке 12.09.2014 виявлено та вилучено в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_12 , а саме:

- Пристрій для відстрілу патронів гумовим кулями ПР-РФ та два магазина з 16 гумовими патронами.

Накласти арешт на майно, яке 12.09.2014 виявлено та вилучено в ході проведення обшуку в автомобілі марки «BMW 740I» сірого кольору, 2005 року випуску, д/з НОМЕР_33 , зареєстрованого на ОСОБА_14 , а саме:

- автомобіль марки «БМВ 740i» сірого кольору, 2005 року випуску, д.з. НОМЕР_33 .

Накласти арешт на майно, яке 12.09.2014 виявлено та вилучено в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_7 , а саме:

- Ноутбук «Asus» чорного кольору № 96N0S007782232 у сумці чорного кольору із зарядним пристроєм;

- Печатка з відбитком «ФОП ОСОБА_29 АДРЕСА_14 «___»______20___р.»

- Мобільний телефон «Нокиа» чорно-блакитного кольору IMEI: НОМЕР_34 з сім карткою «Київстар» серія НОМЕР_35 ;

- Мобільний телефон «Нокиа» чорно-блакитного кольору без сім картки IMEI: НОМЕР_36 ;

- Мобільний телефон «Нокиа» чорно-червоного кольору без сім картики IMEI: НОМЕР_37 ;

- Зошит сірого кольору з написом «HD POSTER COLLECTION» в якому наявні записи про розрахунки;

- Відривний блокнот білого кольору з написом «PARK RESIDENCE RESTAURANT & RESORT», в якому наявні записи про розрахунки та контакти;

- Відривний блокнот чорного кольору з написом «Опера кафе ресторан караоке клуб», в якому наявні записи про контакти;

- Зошит блакитного кольору без напису із зображенням крапель води, в якому наявні записи про адреси;

- Сім картка оператора «Лайф» з серійним номером НОМЕР_38 ;

- Фрагмент конверта з записами про розрахунки та контакти;

- Аркуш білого кольору з записами про розрахунки та контакти;

- Аркуш паперу з написом «Lawn Cafe» з записами про розрахунки;

- Аркуш паперу білого кольору із зображенням, зробленим зі супутника вулиць Ланжеронівської та Дерибасівської;

- Блокнот зеленого кольору в дерматиновій обкладинці з записами про розрахунки та контакти;

- Файл для паперів, в якому знаходяться документи щодо судимості ОСОБА_13 та порушення правил дорожнього руху;

- Паспорт громадянина України на імя ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 серія НОМЕР_39 ;

- Посвідчення водія на імя ОСОБА_13 , НОМЕР_40 ;

- Візитні картки у кількості 16 шт.;

- Свідоцтво про загальне обов`язкове державне соціальне страхування № на імя ОСОБА_13 ;

- Картка від стартового пакету «Київстар», абонентський номер НОМЕР_41 ;

- Відривний квадратний блокнот білого кольору з записами про розрахунки;

- Ксерокопія посвідчення водія на імя ОСОБА_13 та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу Nissan Primera 2003 р.в., д.н. НОМЕР_42 , НОМЕР_43 на імя ОСОБА_30 ;

- Воєнний квиток НОМЕР_44 на імя ОСОБА_13 ;

- Шкіряна папка для паперів чорного кольору, в якому знаходяться документи та на імя ОСОБА_13 , записи про розрахунки;

- Блокнот із зображенням автомобіля червоного кольору з написом «Enzo» з записами про розрахунки;

- Цифровий диск DVD з написом «Малахит 18» в пластиковій коробці прозоро-рожевого кольору;

- Цифровий диск CD-R зеленого кольору з написом «KAKTUZ»;

- Сім картка оператору мобільного зв`язку «Лайф» серійний номер НОМЕР_45 ;

- Стартовий пакет мобільного оператору «Лайф» без сім картки, абонентський номер НОМЕР_46 ;

- Цифровий диск з написом «Таксі Формула-1»;

- Цифровий диск CD-RW з написом «Philips» в картонній коробці білого кольору з написом «R1»;

- Цифровий диск з написом «НАУ» в пластиковій коробці з написом «Наутилус Помпиліус»;

- Цифровий диск CD-R помаранчевого кольору з написом «www. people.odessa. ua»;

- Два цифровий диска з написом «Philips» в пластиковій коробці з написом «Вендетта Земфира»;

- Ключ від автомобіля «БМВ» ;

- Блокнот зеленого кольору з написом «Time of meditation» з записами про розрахунки;

- Дві упаковки гумок для грошей, одна з яких розпечатана;

- Бланк бухгалтерської звітності без записів;

- Розпечатка корінців інкасації;

- Папка-скорозшивач чорного кольору з документами бухгалтерської звітності;

- Зошит з написом «Sport 28» із зображенням автомобілю синього кольору з записами про контакти та розрахунки;

- Зошит із зображенням автомобілю білого кольору з написом «Racing» з записами про розрахунки;

- Пластикова коробка чорного кольору з ручкою з написом «Talker», в якому знаходиться пістолет, обойма та йоршик для чистки пістолета;

- Упаковка патронів з еластичними кулями у кількості 50 шт., калібром 9 мм. «Сова- П»;

- Поліетиленовий пакет, у якому знаходяться три однакових ключі з написом AFS, один плоский ключ темного кольору;

- Електронні ваги чорного кольору у кількості 1 шт;

- Поліетиленовий пакет чорного кольору з трьома однаковими ключами з написом «Ельбор» та одним маленьким ключом.

Накласти арешт на майно, яке 12.09.2014 виявлено та вилучено в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- 1 поліетиленовий пакунок з квадратними картоновими листками з надписом «Ароматическая добавка в прикормку Карп-70» ;

- зошит сірого кольору з надписом на обкладинці «Hard speed Racing»;

- зошит бордового кольору з твердою обкладинкою;

- зошит жовтого кольору з надписом на обкладинці «Sport № 08»;

- чорнові записи;

- 1 мобільний телефон «NOKIA» IMEI НОМЕР_47 , IMEI НОМЕР_48 ;

- 1 мобільний телефон «NOKIA» IMEI : НОМЕР_49 ;

- 1 стартовий пакунок мобільного оператора «Київстар» без SIM картки з номером № НОМЕР_50 ;

- Договір оренди приміщення, яка розташоване за адресою: АДРЕСА_15 від 05.06.2014, укладене між ОСОБА_31 та ОСОБА_32 ;

- Договір оренди приміщення, яке розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Сегедська, 23 від 20.06.2014, укладений між ОСОБА_33 та ОСОБА_20 ;

- Договір оренди приміщення, яке розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Базарна, 45 від 01.05.2014, укладене між ОСОБА_34 та ОСОБА_20 ;

- Договір оренди приміщення, яке розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Прохорівська, 8 від 12.04.2014, укладене між ОСОБА_35 та ОСОБА_20 ;

- Договір оренди приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_16 від 15.04.2014, укладене між ОСОБА_36 , та ОСОБА_20 ;

- Договір оренди приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_17 від 18.04.2014, укладене між ОСОБА_37 та ОСОБА_20 ;

- Договір оренди приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_18 від 12.04.2014, укладене між ОСОБА_38 та ОСОБА_20 ;

- Договір оренди приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_19 від 10.10.2013, укладене між ОСОБА_39 ;

- Договір оренди приміщення, яке розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Днепропетровська дорога, 118 від 09.10.2013, укладене між ОСОБА_40 та ОСОБА_13 ;

- Великий поліетиленовий пакет синього кольору, у якому міститься 334 маленьких непрозорих поліетиленових пакетика з надписом «Ароматическая добавка в прикормку «ЛЕЩ-180»;

- Великий поліетиленовий пакет чорного кольору, у якому міститься 9 білих напівпрозорих поліетиленових пакунки, у 8 з яких містяться по 100 маленьких непрозорих поліетиленових пакетика з надписом Ароматическая добавка в прикормку «ЛЕЩ-110» та у 1 міститься 11 маленьких непрозорих поліетиленових пакетика з з надписом Ароматическая добавка в прикормку «ЛЕЩ-110»;

- Великий поліетиленовий пакет «BMW» чорного кольору, у якому міститься 4 жовто-зелених напівпрозорих поліетиленових пакунки «Schuherstock», у яких містяться по 100 непрозорих маленьких поліетиленових пакетика з надписом «Ароматическая добавка в прикормку «Тарань-40»;

- Великий поліетиленовий пакет «BMW» синього кольору, у якому міститься: 4 білих напівпрозорих поліетиленових пакунки «Thank You», у яких містяться по 50 маленьких напівпрозорих поліетиленових пакетика у червону смужку з надписом «Ароматическая добавка в прикормку «Карась-150», 5 білих напівпрозорих поліетиленових пакунки «Thank You», у яких містяться по 50 маленьких напівпрозорих поліетиленових пакетика із зображенням газети з надписом «Ароматическая добавка в прикормку «Карась-150», 5 білих напівпрозорих поліетиленових пакунки «Thank You», у яких містяться по 50 маленьких непрозорих поліетиленових пакетика кольору металік з надписом «Ароматическая добавка в прикормку «Карась-150»; 1 білий напівпрозорий поліетиленовий пакунок «Thank You», у якому містяться 100 маленьких напівпрозорих поліетиленових пакетика у фіолетову клітинку з надписом «Ароматическая добавка в прикормку «Карась-150» ;

- Великий поліетиленовий пакет «BMW» чорного кольору, у якому міститься: 2 білих напівпрозорих поліетиленових пакунки «Thank You», у яких містяться по 99 маленьких напівпрозорих поліетиленових пакетика різного кольору з надписом «Ароматическая добавка в прикормку «Карп-120», 3 білих напівпрозорих поліетиленових пакунки «Thank You», у яких містяться по 100 маленьких напівпрозорих поліетиленових пакетика різного кольору з надписом «Ароматическая добавка в прикормку «Карп-120», 1 білий напівпрозорий поліетиленових пакунок «Thank You», у якому містяться 80 маленьких напівпрозорих поліетиленових пакетика різного кольору з надписом «Ароматическая добавка в прикормку «Карп-120»; 1 білий напівпрозорий поліетиленовий пакунок «Thank You», у якому містяться 50 маленьких напівпрозорих поліетиленових пакетика із зображенням газети з надписом «Ароматическая добавка в прикормку «Карась-150», 1 білий напівпрозорий поліетиленовий пакунок «Thank You», у якому містяться 38 маленьких напівпрозорих поліетиленових пакетика у червону смужку з надписом «Ароматическая добавка в прикормку «Карась-150»;

- Великий непрозорий поліетиленовий пакет чорного кольору, у якому міститься: 8 напівпрозорих поліетиленових пакунки «Schuherstock» жовто-зеленого кольору, у яких містяться по 100 маленьких напівпрозорих поліетиленових пакетика різного кольору з надписом «Ароматическая добавка в прикормку «Карась-100», 1 напівпрозорий поліетиленовий пакунок «Schuherstock» жовто-зеленого кольору, у якому міститься 95 маленьких напівпрозорих поліетиленових пакетика різного кольору з надписом «Ароматическая добавка в прикормку «Карась-100»;

- Великий непрозорий поліетиленовий пакет чорного кольору, у якому міститься: 1 напівпрозорий поліетиленовий пакунок «Thank You», у яких містяться 100 маленьких напівпрозорих поліетиленових пакетика різного кольору з надписом «Ароматическая добавка в прикормку «Карп-205», 1 напівпрозорий поліетиленовий пакунок «Thank You», у яких містяться 96 маленьких напівпрозорих поліетиленових пакетика різного кольору з надписом «Ароматическая добавка в прикормку «Карп-205», 2 напівпрозорих поліетиленових пакунки «Thank You», у яких містяться по 100 маленьких напівпрозорих поліетиленових пакетика фіолетового кольору з надписом «Ароматическая добавка в прикормку «Карась-50», 1 напівпрозорий поліетиленовий пакунок «Thank You», у яких містяться 67 маленьких напівпрозорих поліетиленових пакетика фіолетового кольору з надписом «Ароматическая добавка в прикормку «Карась-80», 1 напівпрозорий поліетиленовий пакунок «Schuherstock» жовто-зеленого кольору, у якому міститься 100 маленьких напівпрозорих поліетиленових пакетика фіолетового кольору з надписом «Ароматическая добавка в прикормку «Карась-50», 1 напівпрозорий поліетиленовий пакунок «Schuherstock» жовто-зеленого кольору, у якому міститься 37 маленьких напівпрозорих поліетиленових пакетика фіолетового кольору з надписом «Ароматическая добавка в прикормку «Карась-50»; чорний непрозорий пакет «BMW», у який міститься 98 маленьких непрозорих пакетів металевого кольору з надписом «Ароматическая добавка в прикормку «Тарань-40»;

- Великий поліетиленовий пакет «BMW» чорного кольору, у якому міститься 6 жовто-зелених напівпрозорих поліетиленових пакунки «Schuherstock», у яких містяться по 100 маленьких поліетиленових пакетика різного кольору з надписом «Ароматическая добавка в прикормку «Карась-50»;

- Великий поліетиленовий пакет «BMW» чорного кольору, у якому міститься 2 жовто-зелених напівпрозорих поліетиленових пакунки «Schuherstock», у яких містяться по 100 маленьких поліетиленових пакетика у біло-чорно клітинку з надписом «Ароматическая добавка в прикормку «Карась-50», 1 жовто-зелений напівпрозорий поліетиленовий пакунок «Schuherstock», у яких містяться 37 маленьких поліетиленових пакетика у біло-чорно клітинку з надписом «Ароматическая добавка в прикормку «Карась-50»;

- Великий поліетиленовий пакет «BMW» чорного кольору, у якому міститься 5 напівпрозорих поліетиленових пакунки «Thank you», у яких містяться по 100 маленьких поліетиленових непрозорих пакетика кольору металік з надписом «Ароматическая добавка в прикормку «Толстолоб-210К», 1 напівпрозорий поліетиленовий пакунок «Thank you», у якому містяться 50 маленьких поліетиленових непрозорих пакетика кольору металік з надписом «Ароматическая добавка в прикормку «Толстолоб-210К», 1 напівпрозорий поліетиленовий пакунок «Thank you», у якому містяться 6 маленьких поліетиленових непрозорих пакетика кольору металік з надписом «Ароматическая добавка в прикормку «Толстолоб-210К»;

- Великий поліетиленовий пакет «BMW» чорного кольору, у якому містяться по 128 маленьких поліетиленових непрозорих пакетика кольору металік без надпису;

- 1 напівпрозорий поліетиленовий пакунок «Thank you», у якому містяться 37 маленьких поліетиленових прозорих пакетика з порошкоподібною речовиною без надписів.

Накласти арешт на майно, яке 12.09.2014 виявлено та вилучено в ході проведення обшуку ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_7 , а саме:

- 1 мобільний телефон фірми «NOKIA» з серійним номером НОМЕР_51 , з SIM карткою НОМЕР_52 ;

- 1 мобільний телефон фірми «NOKIA» з серійним номером НОМЕР_53 , з SIM картко НОМЕР_54 ;

- 1 мобільний телефон фірми «NOKIA» з 2 серійними номерами НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , з SIM карткою НОМЕР_57 ;

- 1 пачка грошових коштів, зв`язаних гумовою резинкою з надписом «Инкасация, имя Дмитрий, место Доброволского, дата з 12.09 по 13.09 2014 року» у розмірі 10000 гривень, з яких 15 купюр номіналом 200 гривень, 40 купюр номіналом 100 гривень, 60 купюр номіналом 50 гривень, серед яких містяться 2 купюри номіналом 50 гривень РГ 1865189, ПГ 4840447;

- 1 пачка грошових коштів, зв`язаних гумовою резинкою у розмірі 3332 гривень, з яких 18 купюр номіналом 100 гривень, 7 купюр номіналом 200 гривень, 1 купюра номіналом 50 гривень, 2 купюри номіналом 20 гривень, 1 купюра номіналом 10 гривень, 5 купюр номіналом 5 гривень, 2 купюри номіналом 2 гривні, 3 купюри номіналом 1 гривня;

- 1 відірваний листок з зошиту в клітинку;

- 3 купюри номіналом 1 гривня: РЕ 7912365, РЛ6247377, МЕ8299275;

- 3 купюри номіналом 2 гривні: КЖ93066797, РВ3552979, МГ6990001;

- 2 купюри номіналом 2 гривні: НЄ7542462, МД8353477;

- 3 купюри номіналом10 гривень: ИЄ7903054, НК2415301, МЖ1486198;

- 1 купюра номіналом 50 гривень: ПЖ7083360;

- 3 купюри номіналом 200 гривень: КВ5721948, ЗБ1953726, ВЗ7881379.

Накласти арешт на майно, яке 12.09.2014 виявлено та вилучено в ході проведення обшуку нежитлового приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Корольова, 114, а саме:

- дозовані пакетики з речовиною рослинного походження фіолетового кольору з написом «Карась-50» у кількості 50 штук;

- дозовані пакетики з речовиною рослинного походження сірого кольору з написом «Карась -150» у кількості 13 штук;

- дозовані пакети з речовиною рослинного походження приклеєних до картонного паперу написами «Карась - 150» - 1 штука, «Карп -120» - 1 штука, «Лещ 110» - штука., «Карп-205» - 1 штука, «Карась 80» - 1 штука, «Карась 50» - 1 штука, «Толстолоб 210К» -1 штука, «Карп 70»-1штука;

- паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , серія НОМЕР_58 1 штука;

- оригінал картки фізичної особи платника податків № НОМЕР_59 на ім`я ОСОБА_43 1 штука;

- договір залогу № 087420/б - 1 штука;

- одна купюра номіналом 50 гривень серія Р Є № 2435836;

- одна купюра номіналом 50 гривень серія ПИ № 4865217;

- гаманець чорного кольору 1 штука;

- одна купюра номіналом 1 гривня серія РЕ 2194919 ;

- одна купюра номіналом 1 гривня серія НЄ 9397773;

- одна купюра номіналом 2 гривні серії ПЄ 7364617;

- сім картка оператора «Life» № НОМЕР_60 1 штука;

- сім картка оператора «Life» № НОМЕР_61 1 штука;

- сім картка оператора «Life» № НОМЕР_62 1 штука;

- сім картка оператора «Life» № НОМЕР_63 1 штука;

- кредитна картка «Приват банк» № НОМЕР_64 1 штука;

- кредитна картка «Приват банк» № НОМЕР_65 1 штука;

- коробка з-під телефону Нокіа 1616 IMEI: НОМЕР_66 1 штука;

- частина від комп`ютера з наклейкою з написом № P N 1324J1fl519675 - 1 штука;

- відео рекордер серії DH-DVR 3104H серійний № TZA3AP06201830 1 штука;

Накласти арешт на майно, яке 12.09.2014 виявлено та вилучено в ході проведення обшуку нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_21 , а саме:

- Пакунки сірого кольору з наклейкою зеленого кольору «Ароматическая добавка в прикорму Карп-70» - 152 штуки;

- Запаковано в поліетиленовий пакет жовтого кольору та скріплено підписами понятих.

- Пакунок сірого кольору з наклейкою синього кольору з написом «Ароматическая добавка в прикорму Карп-120» в кількості 40 штук;Запаковано в поліетиленовий пакет жовтого кольору та скріплено підписами понятих.

- Пакунки фіолетового кольору з наклейкою блакитного кольору та написом « «Ароматическая добавка в прикорму Лещ 110» в кількості 31 штука; Запаковано в поліетиленовий пакет та скріплено підписами понятих.

- Пакунки білого кольору з наклейкою синього кольору з написом «Ароматическая добавка в прикорму Толстолоб-210к» в кількості 40 штук; Запаковано в поліетиленовий пакет та скріплено підписами понятих.

- Пакунок фіолетового кольору з наклейкою зеленого кольору за написом «Ароматическая добавка Карп 205» в кількості 43 штуки, запаковано в поліетиленовий. Запаковано в поліетиленовий пакет та скріплено підписами понятих.

- Мобільний телефон білого кольору марки SAMSUNG, imei: НОМЕР_67 , сім картою мобільного оператору «Лайф» НОМЕР_68 ;

- мобільний телефон чорного кольору, марки NOKIA, imei: НОМЕР_69 , з сим картою мобільного оператору «Лайф» НОМЕР_70 .

- Грошові кошти в розмірі 15 111 гривень різними купюрами, чорнові записи прийому та видачу товару;

- 1 сім карту оператору «Лайф» з номером НОМЕР_71 ;

- 1 сім карту оператору «МТС» з номером НОМЕР_72 .

Накласти арешт на майно, яке 12.09.2014 виявлено та вилучено в ході проведення обшуку нежитлового приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Дніпропетровська дорога, 108, а саме:

- непрозорі поліетиленові пакети сріблястого кольору з маркуванням «Короп 110» у кількості 70 штук;

- непрозорі поліетиленові пакети сріблястого кольору з маркуванням «Короп 70» - 24 штуки;

- непрозорі поліетиленові пакети сріблястого кольору з маркуванням «Карась 150» - 40 штук;

- непрозорі поліетиленові пакети сріблястого кольору з маркуванням «Лещь 110» 39 штук;

- непрозорі поліетиленові пакети сріблястого кольору з маркуванням без маркування 36 штук;

- Поліетиленовий файл з листами А4 у кількості 12 арк., на яких зображено бланки розрахунків;

- Бланки «Накладних» у кількості 7 арк, з рукописним текстом;

- Стартовий пакет «ТОВ Астеліт» № без сім карти;

- Сім карта «Micro SIM» оператора «ЛАЙФ» червоного кольору;

- Непрозорі поліетиленові пакети чорно-білого та червоно-жовтого кольору перетягнуті резинками з маркуванням : «Карась 50» у кількості 139 штук;

- Непрозорі поліетиленові пакети чорно-білого та червоно-жовтого кольору перетягнуті резинками з маркуванням : «Карась 150» - 12 штук;

- Непрозорі поліетиленові пакети чорно-білого та червоно-жовтого кольору перетягнуті резинками з маркуванням : «Карась 80» - 58 штук;

- Непрозорі поліетиленові пакети чорно-білого та червоно-жовтого кольору перетягнуті резинками з маркуванням : «Короп 205» - 25 штук;

- Непрозорі поліетиленові пакети чорно-білого та червоно-жовтого кольору перетягнуті резинками з маркуванням : «Товстолоб 210К» - 12 штук;

- Предмет схожий на пістолет з маркуванням «W1 made in taiwan by KWC» зі спорядженим магазином в якому містяться металеві кульки жовтого кольору.

- Поліетиленовий прозорий пакет з кульками жовтого кольору.

- Купюри номіналом 200 гривень №ЕД6885858, №ВВ8522189;

- Купюри номіналом 100 гривень №ЕШ1056264, №ЕЮ8446256, №ГФ3709623, №КГ0997192, №АБ7453480, №АЄ6383465;

- Купюри номіналом 50 гривень №ПБ9912392, №ПЄ9904370, №ПИ2212731, №ПГ0846161, №ПЕ1705939, №КЄ7270412, №ВЩ4673146, №КК0581318, №ЗБ3908699, №ВЗ9520355, №ЕФ7539250, №КЦ8890231, №ПЖ5749631, №ПЖ2940810, №ПЄ1242499, №ПА1327505, №КЖ0712121, №КЖ1400917, №КЧ3664209, №ПБ4939468, №ПЄ4093023, №РГ8825181;

- Купюра номіналом 20 гривень №МИ5915819;

- Купюри номіналом 10 гривень №БТ7447478, №КР2716347, №ЗЯ1449409, №ЗЦ4541082, №МБ9924061, №МБ2594074, №КМ1202130, №МД2511419, №НЖ9114781, №КЖ4861978, №НЄ6927712, №МБ3539209;

- Купюри номіналом 5 гривень №ЗЧ4301985, №НЗ3666524, №ЕВ2270670, №НЖ2951667, №МД8729769, №НЕ3263740, №3И7730401, №НИ0239422, №ЄЕ4129403, №РЕ5751603, №МЗ9509323, №ТГ8719864, №КЕ6454933, №ТГ2618721, №МИ7197463, №МЗ1738873, №РЕ1573003, №КА7345310, №НЗ7017586, №НГ6511079;

- Купюри номіналом 1 гривня №НА4130144, №РЄ5691753, №ПД2841286, №ПБ9581732, №НЕ5233853, №НЛ3344026;

- Мобільний телефон «Iphone4», чорного кольору, IMEI НОМЕР_73 , з встановленою сім картою «ТОВ Астеліт» НОМЕР_74 ;

- Мобільний телефон «Nokia Х1», чорного кольору, IMEI НОМЕР_75 з встановленою сім картою «ТОВ Астеліт» НОМЕР_76 ;

- Мобільний телефон «Nokia Х3», синього кольору, IMEI НОМЕР_77 з встановленою сім картою «ТОВ Астеліт» НОМЕР_78 ;

- Мобільний телефон «Nokia», синього кольору, IMEI НОМЕР_79 з встановленою сім картою «ТОВ Астеліт» НОМЕР_80 .

Накласти арешт на майно, яке 12.09.2014 виявлено та вилучено в ході проведення обшуку нежитлового приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Добровольського, 99, а саме:

- Грошові кошти у розмірі 1107 грн.: купюри номіналом у 100 грн. у кількості 4 шт.( № КВ 6236722, КБ 2007451, ЕЗ 7656499, МЕ 0271146), купюри номіналом у 50 грн. у кількості 8 шт. (№ КП 8040683, ЕД 2877530, ЗВ 0975855, РД 1451086, РГ 3676453, ГЄ 1488648, КС 5130898, ПІ 5045088), купюри номіналом у 20 грн. у кількості 13 шт. (МР 6643427, КС 5746361, ММ2386019, МЄ 3735571, МЄ 2309374, МВ 3229226, КН 1682945, МП 0012271, ПД 6534107, КН 7266367, КП 1347297, ПЗ 8578024, МР 3709558.), купюри номіналом у 10 грн у кількості 4 шт.(КВ 9495571, МГ 9830039, МБ 3144389, КС 1467444), купюри номіналом у 2 грн. у кількості 3 шт.(ПЕ 1182843, МД4084448, РВ 9064797), купюри номіналом у 1 грн. у кількості 1 шт.(РЄ 3125511);

- 39 пакетів фіолетового кольору із речовиною у середині «Ароматична добавка у прикорму КАРАСЬ 50»;

- пакет білого кольору із сірими пакетами у середині, в яких знаходиться речовина «Ароматична добавка в прикорму КАРП -70» у кількості 40 шт.;

- пакет жовтого кольору з пакетами сірого кольору в кількості 58 шт. з речовиною «Ароматична добавка в прикорму ЛЕЩ-180» із них 26 пакетів сірого кольору без жодних позначок;

- пакети білого кольору з речовиною у середині «Ароматична добавка у прикорму «ТОЛСТОЛОБ 210К» у кількості 3 шт.;

- пакети біло-сірого кольору з речовиною «Ароматична добавка у прикорму КАРАСЬ -150» у кількості 3 шт.;

- 3 пакета червоного кольору з речовиною у середині «Ароматична добавка в прикорму ЛЕЩ -110»;

- 2 пакета фіолетового кольору з речовиною у середині «Ароматична добавка в прикорму ЛЕЩ -110»;

- 7 пакета білого кольору «Ароматична добавка в прикорму КАРАСЬ - 50»;

- 4 пакета рожевого кольору з речовиною у середині «Ароматична добавка в прикорму КАРАСЬ - 50»;

- 5 пакетів червоного кольору з речовиною у середині «Ароматична добавка в прикорму КАРАСЬ - 50;

- пакети сірого кольору 25 шт. з речовиною «Ароматична добавка в прикорму КАРП -70»;

- пакет у кількості 1 шт. фіолетового кольору «Ароматична добавка в прикорму КАРАСЬ - 80»;

- пакет червоного кольору з речовиною у середині «Ароматична добавка в прикорму КАРП -120»;

- 48 пакетів фіолетового кольору з речовиною у середині «Ароматична добавка в прикорму КАРАСЬ -50»;

- пакети білого кольору у кількості 9 шт. з речовиною «Ароматична добавка в прикорму ТОЛСТОЛОБ 210К»;

- файл з листами формату А4 на яких надруковані таблиці «Звіту» та таблицями з надписами «Інкасація»;

- листи паперу з заголовком «Заказ» у кількості 4 шт.;

- абонентська карта Life на номер НОМЕР_81 , pin: 1111; puk: 15528580; А також візитні картки «Всё для рыбалки» з номером НОМЕР_81 , на зворотній стороні візиток надписи від руки.

Накласти арешт на майно, яке 12.09.2014 виявлено та вилучено в ході проведення обшуку ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_17 , а саме:

- мобільний телефон чорного кольору марки «Nokia», серійний номер НОМЕР_82 , sim НОМЕР_81 ;

- мобільний телефон чорного кольору марки «HTC»на дві sim карти, серійний номер № НОМЕР_83 ; № НОМЕР_84 ; sim 1: НОМЕР_85 , sim 2: НОМЕР_86 ;

- зарядний пристрій чорного кольору марки «HTC»;

- зв`язка ключів у кількості 8 шт.;

- грошові кошти на загальну суму 4000 грн., номіналом у 500 грн. (6 купюр: ЗД 1358835, ВВ 7080314, ВЗ 5456943, ЗИ 9351942, ВХ 5525696, ВВ 6874312), номіналом 200 грн. (5 купюр: ВД 9669712, ЕЄ 7793163, ЗД 4915480, ПБ 1167670, ЄХ 3918996).

Накласти арешт на майно, яке 12.09.2014 виявлено та вилучено в ході проведення обшуку ОСОБА_45 за адресою: АДРЕСА_17 , а саме:

- мобільний телефон білого кольору марки «Samsung Duos» на дві sim карти, серійний номер НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , sim 1: НОМЕР_89 .

Накласти арешт на майно, яке 12.09.2014 виявлено та вилучено в ході проведення обшуку в автомобілі марки «Фольцваген Джетта» зеленого кольору, 1986 року випуску, д/з НОМЕР_90 , зареєстрованого на ОСОБА_46 , а саме:

- Два мобільних телефони: «Lenovo» в корпусі чорного кольору НОМЕР_91 ; НОМЕР_92 з двома сім-картами Київстар - НОМЕР_93 , МТС - НОМЕР_94 ; «Нокіа» НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , з сім-картою МТС- НОМЕР_97 , Лайф НОМЕР_98 ;

- -Грошові кошти в розмірі 1600 гривень номіналом по 100 гривень;

- -Посвідчення водія на ім`я ОСОБА_11 НОМЕР_99 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_100 ОК «Фольцваген Jetta» 1986 року випуску, довіреність на автомобіль, страховка АІ 3460463 на 2015 2016 рік, страховий поліс АІ 3460463;

- -Посвідчення КБОЗК в Одеській області № КЗК 0362 ОСОБА_47 бачено - 04.06.2010, дійсне до 02.06.2013;

- -Димова шашка циліндричної форми світло-коричневого кольору - 1 шт .;

- -Грошові кошти в розмірі 60 гривень: купюри номіналом по 20 грн. - 1шт, 10 грн.-2шт, 5грн.-3шт., 2грн.-2шт, 1грн.-1шт .;

- -Дві зв`язки ключів в кількості - 7 штук;

- -Полімерний фай в середині якого знаходиться: флешка синього кольору 4Гб, флешка білого кольору 8 Гб, два патрона циліндричної форми 9 мм;

- -Блокнот біло-синього кольору з рукописним текстом;

- -Блокнот біло-чорного кольору з рукописним текстом всередині;

- -Полімерний прозорий файл в середині якого знаходиться: фрагмент паперу білого кольору з текстом «Легал! 2014 НЕ закладки! 093-696-23-18 магазин 24 години»; копія свідоцтва платника єдиного податку ОСОБА_20 № НОМЕР_101 ; Копія паспорта громадянина України на имя ОСОБА_20 копія виписки з єдиного Реєстру юр. ОСІБ та ФОП на имя ОСОБА_20 ; договір оренди приміщення на ПП ОСОБА_48 в 3х примірниках, додаткова угода на оренду нежитлового приміщення № 1 від 06.09.2014 между ОСОБА_49 та ОСОБА_20 , Договір Оренда приміщення № 378, у двох прімірніках;

- -Пістолет Stalker - MOD. 914-S; 0514-004570 заряджений магазином з патронами Сова 9мм в кількості 10 шт.;

- -Два патрона Сова 9 мм.

Накласти арешт на майно, яке 12.09.2014 виявлено та вилучено в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

- Грошові кошти купюри номіналом 20 гривень - мк7937289, мр5724111, сд2766095, кн1256808, кф3638601, ма7729589, 5грівен- ке8326657; 1 гривня - рл3332252, мз3530946, рк2013364, мд4176554, нл6496292, рл8246919, єє7119299; 50 гривень - 5 купюр кф2247316, кх1891747, кч2235351, кб6636824, пб1551781, всього 382 гривні;

- шкатулка з виробами з золота, а саме: 8 золотих кілець, одна золотий ланцюжок, одна пара золотих сережок, золотий хрестик на мотузці чорного кольору, один срібний хрестик;

- Записна книжка синього кольору з рукописним текстом;

- Договір оренди житлової площі від 22 травня 2014;

- Квитанція з «ТЕНЕТ»;

- Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; КМ НОМЕР_102 виданий Білгород - Дністровським РВ 12.03.2004,

- Ідентифікаційний код на ОСОБА_50 НОМЕР_103 ;

- Ідентифікаційний код ОСОБА_11 НОМЕР_104 ;

- Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_3 , виданий Роздільнянського РВ 26.10.1995. (КЕ 052323);

- Патрони «Сова-П» - 50 шт + 5 калібр 9 мм в коробці зеленого кольору

- Сигнальні ракети хімічної тривоги в 5 упаковках (15 шт);

- Дві димові шашки циліндричної форми світло-коричневого кольору;

- Револьвер, на якому є літерні і цифрові позначення у вигляді жевело-Н, РС-31;

- Три флешки «apacer» «emtec» «apacer»;

- Два зарядних пристрої чорного кольору для мобільних телефонів «Самсунг», «Нокіа»;

- Мобільний телефон «Нокіа» в корпусі чорного кольору IMEI НОМЕР_105 ; НОМЕР_106 ;

- Папка зеленого кольору з файлами і документами, копіями паспортів;

- Ноутбук «Aser» в корпусі чорного кольору з зарядним пристроєм Х54Н, мишка чорного кольору «Logitech».

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_16 .

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до апеляційного суду Одеської області.

Слідчий суддя ОСОБА_1