Дата документу 24.04.2018 Справа № 554/8758/17
Провадження №1-кс/554/3555/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 квітня 2018 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління ГУНП України в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000360 від 21 вересня 2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України ,-

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП України в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 В якому прохали : накласти арешт на майно, яке було вилучено 17.04.2018 року в ході обшуку в АДРЕСА_1 , а саме: записи перерахунку грошових коштів; мобільний телефон марки «Samsung»IMEI1 : 28510, IMEI2 : НОМЕР_1 ; картки банківських установ: Приват Банк № НОМЕР_2 ; VTB№ НОМЕР_3 ; Приват Банк № НОМЕР_4 ; А-Банк № 4323-3552-0090-6501.

Слідчий в судове засідання не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим про розгляд клопотання.

Прокурор в судове засідання не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим про розгляд клопотання.

Власник в судове засідання не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим про розгляд клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про задоволення клопотання про арешт майна, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, з метою збереження речових доказів та забезпечення відшкодування шкоди завданої злочином.
Встановлено, що СУ ГУ НП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000360 від 21.09.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України, за фактом вчинення крадіжки грошових коштів з рахунків СФГ «Нове-2», в особливо великих розмірах. Досудовим розслідуванням установлено, що з 16.09.2016 по 20.09.2016 невстановлені особи шляхом несанкціонованого втручання в роботу комп`ютерних мереж перерахували з банківських рахунків СФГ «Нове-2» на рахунок ФОП « ОСОБА_5 » грошові кошти в сумі 345 тис 691 грн. 08 коп. Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.09.2016, платіж в сумі 345 691, 08 грн., був здійснений на поточний рахунок № НОМЕР_5 , МФО 321767 ПАТ «ВТБ Банк», по системі «Клієнт-Банк», який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, уродженець м. Черкаси, паспорт серії НОМЕР_6 , виданий Соснівським РВ УМВС України в Черкаській області, ідентифікаційний номер НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідно узагальненого матеріалу направленого від Держфінмоніторингу України № 3706/0440-04-4, стосовно фінансових операцій, проведених за участю ОСОБА_6 , та мотивованого висновку, проаналізованої інформації про фінансові операції, здійсненими учасниками схеми, за період з 16.09.2016 по 20.09.2016, отриману від суб`єктів первинного фінансового моніторингу, пов`язану із перерахуванням 20.09.2016 року з рахунку СФГ «Нове 2», на рахунок ФОП ОСОБА_6 , безготівкових коштів у сумі 0,34 млн. грн., та спробою зняття з рахунку ФОП ОСОБА_6 , коштів готівкою у сумі 0,10 млн.грн., такою, що направлена на спробу легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. 17 квітня 2018 року згідно ухвали Октябрського районного суду м. Полтава, було проведено обшук квартири за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем реєстрації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході якого виявлено та вилучено: записи перерахунку грошових коштів; мобільний телефон марки «Samsung»IMEI1 : НОМЕР_8 , IMEI2 : НОМЕР_1 ; картки банківських установ: Приват Банк № НОМЕР_2 ; VTB№ НОМЕР_3 ; Приват Банк № НОМЕР_4 ; А-Банк № 4323-3552-0090-6501. Вказане підтверджується матеріалами провадження.

19 березня 2018 року ухвалою слідчого судді клопотання про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000360 від 21.09.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України задоволено частково. Надано дозвіл з 19.03.2018 по 19.04.2018 на проведення обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , власник ОСОБА_6 , за місцем реєстрації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення : записників, зошитів, аркушів паперу з записами чи друкованим текстом, чеків, квитанцій про отримання та перерахування готівкових коштів; електронних носіїв: дисків, флеш карт, мобільних телефонів, сім-карт, платіжних карток банківських установ, які належать ОСОБА_6 .. В іншій частині клопотання відмовлено.

17 квітня 2018 року в ході обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено: записи перерахунку грошових коштів; мобільний телефон марки «Samsung»IMEI1 : 28510, IMEI2 : НОМЕР_1 ; картки банківських установ: Приват Банк № НОМЕР_2 ; VTB№ НОМЕР_3 ; Приват Банк № НОМЕР_4 ; А-Банк № 4323-3552-0090-6501, що слідує із протоколу обшуку від 17 квітня 2018 року.

17 квітня 2018 року постановою слідчого управління ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 записи перерахунку грошових коштів; мобільний телефон марки «Samsung»IMEI1 : НОМЕР_8 , IMEI2 : НОМЕР_1 ; картки банківських установ: Приват Банк № НОМЕР_2 ; VTB№ НОМЕР_3 ; Приват Банк № НОМЕР_4 ; А-Банк № 4323-3552-0090-6501 визнано речовими доказами по кримінальному провадженню № 0000360 від 21.09.2016 та передано на зберігання у камеру зберігання речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області, що по вул. Сковороди, 2-Б.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Приписами абз.2 ч.1 ст.170 КПК України, регламентовано, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

На підставі викладеного, приходжу до висновку про задоволення клопотання. Накласти арешт на вилучене під час обшуку 17.04.2018 майно, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, для збереження речових доказів та забезпечення відшкодування шкоди завданої злочином.

Керуючись ст.ст. 107, 170-172, 173, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого управління ГУНП України в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000360 від 21 вересня 2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 07 квітня 2018 року під час обшуку речі: записи перерахунку грошових коштів; мобільний телефон марки «Samsung»IMEI1: НОМЕР_8 , IMEI2: НОМЕР_1 ; картки банківських установ: Приват Банк № НОМЕР_2 ; VTB№ НОМЕР_3 ; Приват Банк № НОМЕР_4 ; А-Банк № НОМЕР_9 , котрі належать ОСОБА_6 , з позбавленням права користування, розпорядження, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Записи перерахунку грошових коштів; мобільний телефон марки «Samsung»IMEI1 : НОМЕР_8 , IMEI2 : НОМЕР_1 ; картки банківських установ: Приват Банк № НОМЕР_2 ; VTB№ НОМЕР_3 ; Приват Банк № НОМЕР_4 ; А-Банк № НОМЕР_9 зберігати в камері речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області, в м. Полтава, вул. Сковороди, 2 б, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання до апеляційного суду Полтавської області.

Власник майна, котрий був відсутній у судовому засіданні має право подати клопотання про скасування арешту майна до суду першої інстанції протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання ухвали.

Ухвала набирає чинності після закінчення строків на її оскарження.

Слідчий суддя ОСОБА_1