У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09.02.2018 Справа №607/1394/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

У провадженні СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000284 від 02.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

Слідчий СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , що обслуговується у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) відкритих на ОСОБА_5 (громадянин Німеччини, проживає: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_7 ) з розшифровкою контрагентів в період з 10 квітня 2013 року по 20 травня 2016 року, які зберігається у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), та можливість вилучити їх копії. Тимчасовий доступ надати слідчому СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , або за його дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_6 та/або оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_7 та/або оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_8 та/або старшому оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_9 .

Як вбачається із клопотання, слідчим відділенням СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000284 від 02.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15 квітня 2015 року між ОСОБА_10 та громадянином Німеччини ОСОБА_5 було укладено договір купівлі-продажу частки статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальності « ОСОБА_11 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що у зв`язку з продажем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фізичній особі ОСОБА_10 у відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 звернулась ОСОБА_12 директор даного товариства разом з ОСОБА_5 - його власником, для зарахування коштів на рахунок останнього. Процес передачі коштів відбувався за участі ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 та полягав в наступному: грошові кошти по оплаті за договором купівлі продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вносились платником ОСОБА_10 в касу відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 (№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ) для перераховування їх на рахунки ОСОБА_14 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 після чого роздруковувалась квитанція та видавалась платнику ОСОБА_10 в якій він розписувався. Також в ході досудового розслідування встановлено, що доступ до рахунків ОСОБА_15 мала ОСОБА_12 яка мала довіреність від нього, та могла згідно неї розпоряджатись його коштами. Так в період з 15 квітня 2013 року по 14 травня 2016 року між ОСОБА_10 та ОСОБА_16 були проведені операції для виконання договору купівлі-продажу частки статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які підтверджуються наступними документами: - квитанцією №6585371 від 11 червня 2013 року із зарахуванням на рахунок ОСОБА_15 №1484 суми 10000.00 доларів США, що еквівалентно у гривнях 79930.00; - квитанцією №6177442 від 15 квітня 2013 року із зарахуванням на рахунок ОСОБА_15 №6495 суми 90000.00 доларів США, що еквівалентно у гривнях 719370.00; - квитанцією №8981307 від 28 квітня 2014 року із зарахуванням на рахунок ОСОБА_15 № НОМЕР_3 суми 400000.00 гривень; - квитанцією №8987387 від 29 квітня 2014 року із зарахуванням на рахунок ОСОБА_14 № НОМЕР_4 суми 790000.00 гривень; - квитанцією №19856247 від 14 травня 2016 року із зарахуванням на рахунок ОСОБА_15 № НОМЕР_5 суми 314375.00 гривень; - квитанцією №11027927 від 30 квітня 2015 року із зарахуванням на рахунок ОСОБА_15 № НОМЕР_5 суми 228000.00 гривень; - квитанцією №10959341 від 01 квітня 2015 року із зарахуванням на рахунок ОСОБА_15 № НОМЕР_6 суми 260000.00 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що частина даних коштів які були зараховані на картковий рахунок ОСОБА_5 , були привласненні ОСОБА_12 , яка маючи довіреність від ОСОБА_5 мала можливість отримувати дані кошти та розпоряджатись ними.

Інформація про рух коштів по розрахунках між ОСОБА_10 та ОСОБА_16 по номерах рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , що обслуговується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 . має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість прослідкувати рух коштів, встановити яким чином вони в подальшому були використанні для підтвердження чи спростування факту привласнення грошових коштів зі сторони службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 , просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , що обслуговується у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) відкритих на ОСОБА_5 (громадянин Німеччини, проживає: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_7 ) з розшифровкою контрагентів в період з 10 квітня 2013 року по 20 травня 2016 року, які зберігається у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), та можливість вилучити їх копії. Тимчасовий доступ надати слідчому СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , або за його дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_6 та/або оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_7 та/або оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_8 та/або старшому оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_9 .

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1