печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
В С Т А Н О В И В :
Слідчий слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000035, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 8 лютого 2016 Київською обласною радою проведено тендер щодо будівництва адміністративної будівлі документ-сервісу із запланованою вартістю будівництва на суму 22 млн.грн.

За результатами зазначеного тендеру, генпідрядником будівництва об`єкта визнано дочірнє підприємство столичної девелоперсько-будівельної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з внесенням пропозиції вартості на суму 16,481 млн. грн.

Будівництво одноповерхового сервісного центру з надання адміністративних послуг завершено в травні 2017 року. На даний час КОР, в повній мірі не розрахувалось з дочірнім підприємством столичної девелоперсько-будівельної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за будівництво адміністративної будівлі (сума боргу складає 3,2 млн. грн.). У зв`язку з умисним створенням обставин неможливості розрахунку з підрядником, посадовими особами КОР прийнято рішення щодо не зарахування протягом 2017 року до бюджету регіону кошти, які надходять від оренди приміщень у сервісному центрі з надання адміністративних послуг.

Так, 27.04.2017 на сесії ІНФОРМАЦІЯ_3 прийнято рішення про надання пільг сервісному центру з надання адміністративних послуг, тобто звільнено до 31.12.2017 р. від сплати орендної плати до бюджету Київської області.

Так, орендодавці приміщень (загальна площа більше 10000 кв.м) не сплачують орендну плату до бюджету, а передають частину орендної плати невстановленим особам, які з метою легалізації вказаних коштів вносять їх на рахунки вищевказаних підприємств з ознаками фіктивності, які в подальшому перераховують їх до реального сектору економіки, в тому числі і до туристичних фірм під виглядом придбання туристичних послуг. Загальна сума виведених таким чином грошових коштів може становити понад 50000 дол. США на місяць.

Також, відповідно до листа № 8609 від 15.09.2017 р. ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що вказане комунальне підприємство надає певні види реєстраційних послуг, а саме державну реєстрацію юридичних осіб без сплати адміністративного збору (тобто безкоштовно), однак при наданні зазначених послуг здійснюються послуги із надання сервісного обслуговування які оплачуються у сумі 700 грн. за кожну реєстраційну дію.

Для приховування загальної суми від здійснення зазначених послуг та подальшого привласнення грошових коштів громадян, посадовцями ІНФОРМАЦІЯ_3 ініційовано реєстрацію філії КП КОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Києві (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із, начебто, пройденою акредитацією в Міністерстві юстиції України для здійснення повноважень у сферах державної реєстрації в м. Києві.

Проте, згідно з наявною інформацією, філію КП КОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Києві зареєстровано не було та її подальша акредитація в Міністерстві юстиції України не здійснювалася відповідно.

Крім того, відповідно до листа № 9090 від 04.10.2017 р. ГВ КЗЕ ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що грошові кошти, отримані від громадян України надходять на рахунки КП КОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 ), а саме на банківський рахунок:

-№ НОМЕР_3 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 );

-банківські рахунки звітність про рух коштів на яких надходить на закріплений за ними телефонний номер НОМЕР_4 .

Відповідно до листа № 8884 від 27.09.2017 р. ГВ КЗЕ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області було встановлено, що ОСОБА_4 , виконуючи обов`язки директора КП КОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 », використовує для особистого спілкування мережу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме телефонний номер НОМЕР_4 .

У ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні та дослідженні документів, які містять відомості про клієнтів користуються банківськими рахунками: № НОМЕР_3 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 ) та банківські рахунки звітність про рух коштів на яких надходить на закріплений за ними телефонний номер НОМЕР_4 , в т.ч.: виписки руху коштів по означеним вище рахункам, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за весь період (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в паперовому та електронному вигляді в т.ч. форматі .xlsx; копій справ користувачів зазначених рахунків, в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки, документів які надавались в ході обслуговування вказаних рахунків; копій документів як в печатному так і в електронному вигляді, що містять інформацію про укладення договорів, про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків; копій документів щодо ведення зовнішньоекономічної діяльності користувачів зазначених рахунків (договорів з нерезидентами, ВМД, акти та інші документи, що підтверджують здійснення експорту (імпорту) продукції, виконання робіт (надання або отримання послуг), здійснення експорту прав інтелектуальної власності, та інших документів, що необхідні клієнтам для здійснення контролю за своєчасністю розрахунків за експортними, імпортними операціями; копій виписок з журналу експорто-імпортних операцій клієнтів, які використовують вказані рахунки, із зазначенням даних, встановлених «Інструкцією про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями», затвердженої Постановою Правління НБУ N 136 від 24.03.1999 року; копій документальних матеріалів (реєстри електронних копій ВМД та інші документи), що стали підставою для поставлення/зняття з контролю по контрактам з нерезидентами; копій договорів-доручення, копії векселів, які пред`являлися для погашення та перерахування грошових коштів, акти пред`явлення векселів до сплати та інші документи відповідно до яких здійснювалось зарахування/списання грошових коштів на зазначені рахунки (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договори, контракти); копії кредитних справ користувачів зазначених рахунків, (кредитні договори, договори застави, державні акти на право власності на земельні ділянки, кредитні заявки позичальників, повідомлення про умови кредитування, свідоцтва про реєстрацію СПД, баланси СПД, договори поруки, акти огляду заставного майна, експертні висновки їх вартості, висновки щодо перевірки фінансового стану позичальників та поручителів, дозволи на видачу кредитів, рішення кредитного комітету, витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, довідки з банку про наявну кредитну заборгованість, витяги з Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави, розпорядження бухгалтерії про відкриття кредитних рахунків та рахунків для обліку нарахованих процентів, розпорядження банку на видачу коштів, видаткові ордери, виписки про рух коштів по кредитних справах з розшифровкою платежів (назви, код ЄДРПОУ або ідентифікацій код, номер рахунку, МФО банківської установи, конкретного часу, призначення та дати платежів, номерів платіжних документів), виписки з бухгалтерії щодо оплати по кредитним угодам, відомості стосовно кредитного інспектора по справах), та інші документи, що містяться в кредитній справі клієнта згідно регламенту видачі кредитів банку.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_8 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000035, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області, тимчасовий доступ (з можливістю їх вилучення в копіях), до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до всіх наявних документів, які містять відомості про клієнтів які користуються банківськими рахунками:
-№ НОМЕР_3 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 );

-банківські рахунки звітність про рух коштів на яких надходить на закріплений за ними телефонний номер НОМЕР_4 .

а також:
- виписки руху коштів по означеним вище рахункам, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за весь період (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в паперовому та електронному вигляді в т.ч. форматі .xlsx;
- копій справ користувачів зазначених рахунків, в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки, документів які надавались в ході обслуговування вказаних рахунків;
- копій документів як в печатному так і в електронному вигляді, що містять інформацію про укладення договорів, про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків;
- копій документів щодо ведення зовнішньоекономічної діяльності користувачів зазначених рахунків (договорів з нерезидентами, ВМД, акти та інші документи, що підтверджують здійснення експорту (імпорту) продукції, виконання робіт (надання або отримання послуг), здійснення експорту прав інтелектуальної власності, та інших документів, що необхідні клієнтам для здійснення контролю за своєчасністю розрахунків за експортними, імпортними операціями;
- копій виписок з журналу експорто-імпортних операцій клієнтів, які використовують вказані рахунки, із зазначенням даних, встановлених «Інструкцією про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями», затвердженої Постановою Правління НБУ N 136 від 24.03.1999 року;
- копій документальних матеріалів (реєстри електронних копій ВМД та інші документи), що стали підставою для поставлення/зняття з контролю по контрактам з нерезидентами;
- копій договорів-доручення, копії векселів, які пред`являлися для погашення та перерахування грошових коштів, акти пред`явлення векселів до сплати та інші документи відповідно до яких здійснювалось зарахування/списання грошових коштів на зазначені рахунки (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договори, контракти);
- копії кредитних справ користувачів зазначених рахунків, (кредитні договори, договори застави, державні акти на право власності на земельні ділянки, кредитні заявки позичальників, повідомлення про умови кредитування, свідоцтва про реєстрацію СПД, баланси СПД, договори поруки, акти огляду заставного майна, експертні висновки їх вартості, висновки щодо перевірки фінансового стану позичальників та поручителів, дозволи на видачу кредитів, рішення кредитного комітету, витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, довідки з банку про наявну кредитну заборгованість, витяги з Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави, розпорядження бухгалтерії про відкриття кредитних рахунків та рахунків для обліку нарахованих процентів, розпорядження банку на видачу коштів, видаткові ордери, виписки про рух коштів по кредитних справах з розшифровкою платежів (назви, код ЄДРПОУ або ідентифікацій код, номер рахунку, МФО банківської установи, конкретного часу, призначення та дати платежів, номерів платіжних документів), виписки з бухгалтерії щодо оплати по кредитним угодам, відомості стосовно кредитного інспектора по справах), та інші документи, що містяться в кредитній справі клієнта згідно регламенту видачі кредитів банку, які зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).
Ухвала оскарженню не підлягає.
Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 в матеріали судового провадження
Примірник 2 виданий старшому слідчому СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1