УХВАЛА
Іменем України

10.10.2017 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
з участю прокурора - ОСОБА_3
представника ТОВ "ЕНЕРГОКОНСАЛТ" ОСОБА_4
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Житомирі клопотання ТОВ "ЕНЕРГОКОНСАЛТ" про скасування арешту,-
В С Т А Н О В И В :
Директор ТОВ «ЕНЕРГОКОНСАЛТ» звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить скасувати арешт, накладений на грошові кошти, що знаходяться на банківському розрахунковому рахунку ТОВ «ЕНЕРГОКОНСАЛТ» (З) №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 (валюта: українська гривня), які відкрито в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005). В обгрунтування клопотання заявник пояснив, що даний арешт накладено необґрунтовано, ТОВ «ЕНЕРГОКОНСАЛТ» та його посадові особи не є підозрюваними, обвинуваченими або особами, які в силу закону несуть відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння. Заявник вказав, що прокурорм відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби не надано доказів причетності директора ТОВ «ЕНЕРГОКОНСАЛТ» та його працівників до розслідування даного кримінального правопорушення.
В судовому засіданні представник заявника адвокат ОСОБА_4 підтримав клопотання та просив задовольнити
Прокурор ОСОБА_3 в судовому засідання заперечував проти клопотання та просив відмовити в його задоволенні
Слідчий, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000080 ОСОБА_5 в судовому засіданні також заперечував проти задоволення клопотання
Заслухавши пояснення учасників судового зсідання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Встановлено, що слідчим управління Фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №№0000080, за фактом ухилення службових осіб ТОВ «Кундан» (код ЄДР 38499923, м. Житомир), в період 01.01.2013 року по теперішній час від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток на суму 3,1 млн.грн., внаслідок відображення в бухгалтерському обліку та податкової звітності проведення безтоварних операцій з ПП «Симос» код ЄДР 34554938, ПП «Де-Бріс» код ЄДР 38888589, ПП «Вега-Ремстрой» код ЄДР 39076564 , ПП «Гарде-Плюс» код ЄДР 39012097, ПП «Таргет-Плюс» код ЄДР 38888568, ТОВ «Південьгрупп» код ЄДР 38227855, ПП «Фебрус» код ЄДР 39613421, ТОВ «В.Г.М.» код ЄДР 38355533, ПП «Гранд Стройгефест» код ЄДР 38644030.

В ході досудового розслідування, за клопотанням прокурора, ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 01.06.2017 року накладено арешт та заборонено відчужувати кошти з банківських рахунків, відкритих ТОВ "ЕНЕРГОКОНСАЛТ" (код ЄДР 30021475) у АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), а саме: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 (українська гривня) в частині видаткових операцій.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України вбачається, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України власник або володілець майна, який не був присутній при розгляді питання про арешт майна, має право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо він доведе, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Таким чином саме на власника або володільця майна покладається обов`язок довести, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт на майно накладено необґрунтовано.
Слідчим суддею встановлено, що ухвалу слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 01.06.2017 року про накладення арешту було оскаржено до апеляційного суду. За наслідками розгляду апеляційної скарги, вищевказану ухвалу слідчого судді залишено без змін.
Ухвалою Богунського районного судуд м.Житомира у справі № 295/14482/16 призначена позапланова перевірка ТОВ "Енергоконсалт", однак зі змісту повідомлення Головного управління ДВС у м.Києві за адресою: м.Київ, вул Ісаакяна, 18 ( офіс) 207 ТОВ "Енергоконсалт" та його посадові особи вісутні.
Беручи до уваги викладене, оскільки представником заявника не наведено підстав, які б свідчили, що відпала необхідність в накладенні арешту на банківські рахунки, зважаючи на завдання арешту майна, передбачені другим абзацом ч. 1 ст. 170 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, що підстави для скасування арешту відсутні, а тому в задоволенні клопотання ТОВ «ЕНЕРГОКОНСАЛТ» слід відмовити.
Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Відмовити в задоволенні клопотання ТОВ "ЕНЕРГОКОНСАЛТ" про скасування арешту, який накладений на грошові кошти, що знаходяться на банківських розрахунках ТОВ "ЕНЕРГОКОНСАЛТ" () № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_3 (валюта: українська гривня), які відкрито у АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005).
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1