Справа № 591/5504/17
Провадження № 1-кс/591/3173/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 жовтня 2017 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю
В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з правом вилучення завірених копій таких документів у Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: деталізовані відомості про особу ОСОБА_4 , на ім`я якого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий рахунок № НОМЕР_1 ; деталізовані відомості про реквізити всіх банківських рахунків (номер, тип, валюта рахунку; абонентський номер мобільного телефону, за допомогою якого здійснюється авторизація/ідентифікація клієнта та дистанційне керування рахунком), відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , а також відомості про рух, залишок і джерело надходження грошових коштів на банківські рахунки ОСОБА_4 за період часу з 01 січня 2017 по 03 жовтня 2017 року включно; деталізовані відомості про рух, залишок, а також джерело надходження грошових коштів на банківських рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з 01 січня 2017 по 03 жовтня 2017 року включно, а саме: дата і час транзакції, сума та валюта транзакції, детальний опис транзакції, повні відомості про адресу розташування терміналу самообслуговування, чи банкомату, за допомогою якого здійснювалася банківська операція; повні відомості про абонентський номер мобільного телефону, що використовувався для авторизації (ідентифікації) відправника чи отримувача грошових коштів; повні відомості про особу відправника чи отримувача грошових коштів (ПІБ, адреса проживання, номер телефону тощо); повні відомості про номер банківського рахунку, з якого/на який здійснювалося перерахування грошових коштів, оскільки зазначені відомості можуть бути доказами в кримінальному провадженні за № 0000168 від 04.09.2017 р..

Представник володільця документів, до якого слідчий просить надати доступ, будучи сповіщеними про час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явився.

Суд вважає за можливе розглянути справу без йогоучасті, а також за відсутності клопотань, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З внесеного слідчим клопотання та доданих до нього документів вбачається, що в провадженні СУ ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження за № 0000168 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 та ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом використання злочинною групою банківських рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в протиправній діяльності для переховування та/або легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.
З метою перевірки ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на причетність до вчинення шахрайств в складі злочинної групи, визначення їх функцій та злочинної ролі у діяльності злочинного об`єднання; встановлення фактів, дат, сум і джерел надходження грошових коштів, обставин та цілей їх подальшого витрачання (відомостей про зняття готівки у касах чи банкоматах) чи перерахування їх на інші рахунки, а також з`ясування інших обставин вчинених кримінальних правопорушень, необхідно отримати деталізовані відомості про рух та залишок грошових коштів на вказаних банківських рахунках, про особу отримувача (власника рахунку) перерахованих грошових коштів та про подальший рух цих грошових коштів, за період часу з 01.01.2017 по 03.10.2017 включно.

Таким чином, в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявні оригінали документів, які містять відомості, що мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Слідчим доведено, що запитуємі документи мають значення для встановлення обставин справи і перебувають у володінні та розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Ці обставини підтверджуються наданими матеріалами провадження у вигляді копій документів та пояснень осіб.

Мотивуючи клопотання, слідчий зазначає, що тимчасовий доступ до документів необхідний, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів - це один із заходів кримінального провадження, який полягає у наданні особою речей і документів, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
В даному випадку, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні та розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та не може бути встановлена в інший спосіб.
З метою повного, всестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, встановлення осіб, причетних до його вчинення, слідчий суддя вважає, що документи, до яких слідчий просить надати доступ згідно клопотання, мають доказове значення і можуть слугувати доказом по справі, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , старшим слідчим СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , слідчим СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , а також за дорученням останніх - співробітникам оперативного підрозділу, в кримінальному провадженні № 0000168, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з правом вилучення завірених копій таких документів у Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме:

1.1. деталізовані відомості про особу ОСОБА_4 , на ім`я якого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий рахунок № НОМЕР_1 ;

1.2. деталізовані відомості про реквізити всіх банківських рахунків (номер, тип, валюта рахунку; абонентський номер мобільного телефону, за допомогою якого здійснюється авторизація/ідентифікація клієнта та дистанційне керування рахунком), відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , а також відомості про рух, залишок і джерело надходження грошових коштів на банківські рахунки ОСОБА_4 за період часу з 01 січня 2017 по 03 жовтня 2017 року включно;

1.3. деталізовані відомості про рух, залишок, а також джерело надходження грошових коштів на банківських рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з 01 січня 2017 по 03 жовтня 2017 року включно, а саме: дата і час транзакції;сума та валюта транзакції;детальний опис транзакції;повні відомості про адресу розташування терміналу самообслуговування, чи банкомату, за допомогою якого здійснювалася банківська операція; повні відомості про абонентський номер мобільного телефону, що використовувався для авторизації (ідентифікації) відправника чи отримувача грошових коштів;повні відомості про особу відправника чи отримувача грошових коштів (ПІБ, адреса проживання, номер телефону тощо); повні відомості про номер банківського рахунку, з якого/на який здійснювалося перерахування грошових коштів.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1