печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 листопада 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , кримінальне провадження № 0002734, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 ,звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДР НОМЕР_1 ), розташованого у АДРЕСА_1 , з проханням надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , прокурору групи прокурорів ОСОБА_3 чи іншій особі за дорученням тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДР НОМЕР_1 ), розташованого у АДРЕСА_1 , а саме до інформаціїізреєструзастрахованихосіб Державного реєструзагальнообов`язкового державного соціальногострахуваннящодоповногоперелікуосіб, якіперебували у трудовихвідносинах на підставі трудового договору (контракту) або на іншихумовах, передбаченихзаконодавством, або за договорами цивільно-правового характеру із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДР НОМЕР_3 ), Державнимпідприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДР НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЛТД (ЄДР НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДР НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДР НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДР НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДР НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_14 ), за період часу з 01.01.2010 по 01.01.2016 іззазначенням початку та кінцятрудовихвідносин.Відповідно до ст. 222 КПК України, з метою нерозголошеннявідомостейдосудовогорозслідування, прошу розглядатиданеклопотання у закритому судовому засіданні.Під час розглядуцьогоклопотанняслідчий просив в судовезасідання не викликатипредставниківДержавноїподатковоїінспекції у ІНФОРМАЦІЯ_12 .
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив суд його задовольнити в повному обсязі.

Обгрунтовуючи клопотання,слідчий вказує, що Департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002734 від 11.12.2015 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України при здійсненні у 2013 році ремонтних та будівельних робіт адміністративних приміщень Генеральної прокуратури України.

Так, на підставі річного плану закупівель на 2013 рік ІНФОРМАЦІЯ_7 та змін до нього, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 проведені конкурсні торги щодо закупівлі товарів, робіт і послуг з поточного ремонту приміщень ІНФОРМАЦІЯ_7 за бюджетні кошти.
За результатами трьох проведених процедур відкритих торгів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 підписано від імені ІНФОРМАЦІЯ_7 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_15 ) договори про надання послуг з монтажу та пусконалагодження систем вентиляції, ремонту приміщень ІНФОРМАЦІЯ_7 на АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , поточного ремонту приміщень адміністративних будівель ІНФОРМАЦІЯ_7 на АДРЕСА_6 на загальну суму 69 063 535, 42 грн.

В подальшому посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 підписали акти виконаних робіт із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з монтажу та пусконалагодження систем вентиляції, ремонту приміщень ІНФОРМАЦІЯ_7 на АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , поточного ремонту приміщень адміністративних будівель ІНФОРМАЦІЯ_7 на АДРЕСА_6 та перерахували на розрахунковий рахунок

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бюджетні кошти на загальну суму 69 063 535, 42 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є фіктивним суб`єктом господарювання та роботи виконувати фактично не могло, що підтверджено обвинувальним вироком ІНФОРМАЦІЯ_13 щодо директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 .
Поряд із цим у органу досудового розслідування є підстави вважати, що роботи, які начебто виконувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », могли бути виконані іншими суб`єктами господарювання, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДР НОМЕР_3 ), Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДР НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЛТД (ЄДР НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДР НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДР НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДР НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДР НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_14 ).

З метою встановлення осіб, які безпосередньо здійснювали ремонтні та монтажні роботи в адміністративних приміщеннях Генеральної прокуратури України, до ІНФОРМАЦІЯ_1 скеровано вимогу про надання інформації щодо повного переліку осіб, які перебували у трудових відносинах на підставі трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, або за договорами цивільно-правового характеру із суб`єктами господарювання.

У наданнізапитуваноїінформаціїПенсійним фондом України органу досудовогорозслідуваннявідмовлено.
З метою повного, всебічного й неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, встановлення обставин проведення у 2013 році ремонтних та будівельних робіт адміністративних приміщень Генеральної прокуратури України, ролі посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також їх причетності до заволодіння коштами, у слідства виникла необхідність в отриманні інформації із реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування щодо повного переліку осіб, які перебували у трудових відносинах на підставі трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, або за договорами цивільно-правового характеру із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДР НОМЕР_3 ), Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДР НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЛТД (ЄДР НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДР НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДР НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДР НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДР НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_14 ), за період часу з 01.01.2010 по 01.01.2016 із зазначенням початку та кінця трудових відносин, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого у АДРЕСА_1 , даніякого є процесуальнимиджереламидоказів та якіможливовстановитилише за умовиїхотримання на підставухвалислідчогосудді про наданнятимчасового доступу до них, відповідно до вимогст.ст. 159, 160 КПК України.
Статтею 8 Закону України «Про доступ до публічної інформації» передбачено, що таємна інформація - інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 цього Закону, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю досудового розслідування та іншу передбачену законом таємницю.
Статтею 2 Закону України «Про доступ до судовихрішень» передбачено, щорішення суду проголошується прилюдно, крімвипадків, коли розглядсправипроводився у закритому судовому засіданні. Якщосудовийрозглядвідбувався у закритому судовому засіданні, судоверішенняоприлюднюється з виключеннямінформації, яка за рішенням суду щодорозглядусправи у закритому судовому засіданніпідлягаєзахистувідрозголошення.
Данимклопотанням не порушуєтьсяпитаннящодоодержанняінформаціїщо становить державнутаємницю, або речей і документів до яких заборонено доступ, а також не ставиться на метіодержанняінформаціїщодопідозрюваних та іншихосіб, яка може будь-яким чином порушитиїхконституційні права.
Заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погодженого прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.
Надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчоговідділууправлінняспеціальнихрозслідувань Департаментуспеціальнихрозслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , прокурору групи прокурорів ОСОБА_3 чи іншій особі за дорученням тимчасовий доступ до документів, якімістять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДР НОМЕР_1 ), розташованого у АДРЕСА_1 , а саме до інформаціїі зареєстрованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування щодо повного переліку осіб, які перебували у трудових відносинах на підставі трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, або за договорами цивільно-правового характеру із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДР НОМЕР_3 ), Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДР НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЛТД (ЄДР НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДР НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДР НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДР НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДР НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_14 ), за період часу з 01.01.2010 по 01.01.2016 із зазначенням початку та кінця трудових відносин.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчийсуддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках:

Прим.1- справа 757/67581/17-к

Прим.2-прокурору ОСОБА_11 .

Копія ухвали для Пенсійного фонду України.

Слідчий суддя ОСОБА_1