Справа №766/1817/18
н/п 1-кс/766/2382/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
01.03.2018 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (здійснення виїмки) старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_2 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Херсонській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_4 , заступнику начальника відділу ОУ ГУ ДФС у Херсонській області капітану податкової міліції ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Херсонській області ст. л-ту податкової міліції ОСОБА_6 або іншим слідчим (оперативним) співробітникам територіального підрозділу ГУ ДФС за письмовим дорученням (постановою) старшого слідчої групи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документи про визнання, розподілення та отримання гуманітарної допомоги, ввезеної на митну територію України протягом 2016-2018р.р. благодійними організаціями: Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): заяви та звернення представників благодійних фондів до Міністерства, накази ІНФОРМАЦІЯ_1 про визнання гуманітарної допомоги, плани розподілу гуманітарної допомоги, дарчі листи та ін.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000010 від 30.01.2018 за фактом створення фіктивних благодійних організацій, за ознаками ч.1 ст.205 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи в травні та серпні 2016 року, з метою прикриття незаконної діяльності, створили у м. Херсоні юридичні особи - Благодійну організацію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Благодійну організацію «Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та, використовуючи їх реквізити, в листопаді-грудні 2017 року, оформили за участю декларанта ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ввезли на митну територію України під виглядом гуманітарної допомоги товари для реалізації на території України без сплати митних платежів та податків.

Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстрована 16.08.2016, вид діяльності - надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, Н.В.I.У., засновник, керівник ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_4 податкова адреса АДРЕСА_2 , за місцем реєстрації не знаходиться.

Так, опитаний засновник та директор Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_7 пояснив, що до реєстрації та здійснення діяльності вказаної організації не має ніякого відношення. Крім того, відповідно довідки ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_7 тричі перебував на лікуванні в лікарні з діагнозом «шизофренія».

Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрована 24.05.2016, вид діяльності - надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, Н.В.I.У., засновник, керівник ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_5 , податкова адреса АДРЕСА_3 , за місцем реєстрації не знаходиться.

Також, встановлено, що в листопаді - грудні 2017 року БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено ввезення на митну територію України гуманітарної допомоги, а саме: одяг, взуття, постільна білизна, речі домашнього вжитку, загальною вагою більше 40000 кг, відправником якого є експортер - ІНФОРМАЦІЯ_7 , USA.

БО «Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено ввезення на митну територію України гуманітарної допомоги загальною вагою більше 185000 кг, відправником якого є експортер Modern Line.

Відповідно до вантажно-митних декларації БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » типу «ТР/40/АА» в режимі транзиту, поданих до ІНФОРМАЦІЯ_8 , в графах 53 зазначено «митний орган призначення» - ІНФОРМАЦІЯ_9 , але дані вантажі в строки зазначенні в деклараціях до ІНФОРМАЦІЯ_10 не доставлені.

Звіти про отриману та розподілену гуманітарну допомогу одержувачами гуманітарної допомоги Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до ІНФОРМАЦІЯ_11 не подавались.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що документи щодо визнання гуманітарною допомогою вантажів, ввезених на митну територію України протягом з листопада 2017 року по теперішній час Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають важливе значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення отримання документальних доказів прикриття незаконної діяльності під виглядом гуманітарної допомоги.

Необхідність надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, та їх вилучення (здійснення виїмки) обґрунтовується тим, що вони є доказами вчинення кримінального правопорушення та є необхідність в судово-почеркознавчому дослідженні вказаних документів.

У інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, та здійснити їх вилучення (здійснення виїмки), отримати необхідну інформацію, що має доказове значення у справі, неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_12 в судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчим суддею встановлено, щослідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000010 від 30.01.2018 за фактом створення фіктивних благодійних організацій, за ознаками ч.1 ст.205 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи в травні та серпні 2016 року, з метою прикриття незаконної діяльності, створили у м. Херсоні юридичні особи - Благодійну організацію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Благодійну організацію «Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та, використовуючи їх реквізити, в листопаді-грудні 2017 року, оформили за участю декларанта ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ввезли на митну територію України під виглядом гуманітарної допомоги товари для реалізації на території України без сплати митних платежів та податків.

Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстрована 16.08.2016, вид діяльності - надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, Н.В.I.У., засновник, керівник ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_4 податкова адреса АДРЕСА_2 , за місцем реєстрації не знаходиться.

Так, опитаний засновник та директор Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_7 пояснив, що до реєстрації та здійснення діяльності вказаної організації не має ніякого відношення. Крім того, відповідно довідки ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_7 тричі перебував на лікуванні в лікарні з діагнозом «шизофренія».

Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрована 24.05.2016, вид діяльності - надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, Н.В.I.У., засновник, керівник ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_5 , податкова адреса АДРЕСА_3 , за місцем реєстрації не знаходиться.

Також, встановлено, що в листопаді - грудні 2017 року БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено ввезення на митну територію України гуманітарної допомоги, а саме: одяг, взуття, постільна білизна, речі домашнього вжитку, загальною вагою більше 40000 кг, відправником якого є експортер - ІНФОРМАЦІЯ_7 , USA.

БО «Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено ввезення на митну територію України гуманітарної допомоги загальною вагою більше 185000 кг, відправником якого є експортер Modern Line.

Відповідно до вантажно-митних декларації БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » типу «ТР/40/АА» в режимі транзиту, поданих до ІНФОРМАЦІЯ_8 , в графах 53 зазначено «митний орган призначення» - ІНФОРМАЦІЯ_9 , але дані вантажі в строки зазначенні в деклараціях до ІНФОРМАЦІЯ_10 не доставлені.

Звіти про отриману та розподілену гуманітарну допомогу одержувачами гуманітарної допомоги Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до ІНФОРМАЦІЯ_11 не подавались.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що документи щодо визнання гуманітарною допомогою вантажів, ввезених на митну територію України протягом з листопада 2017 року по теперішній час Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають важливе значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення отримання документальних доказів прикриття незаконної діяльності під виглядом гуманітарної допомоги.

Необхідність надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, та їх вилучення (здійснення виїмки) обґрунтовується тим, що вони є доказами вчинення кримінального правопорушення та є необхідність в судово-почеркознавчому дослідженні вказаних документів.

У інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, та здійснити їх вилучення (здійснення виїмки), отримати необхідну інформацію, що має доказове значення у справі, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (здійснення виїмки) старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_2 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Херсонській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_4 , заступнику начальника відділу ОУ ГУ ДФС у Херсонській області капітану податкової міліції ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Херсонській області ст. л-ту податкової міліції ОСОБА_6 або іншим слідчим (оперативним) співробітникам територіального підрозділу ГУ ДФС за письмовим дорученням (постановою) старшого слідчої групи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документи про визнання, розподілення та отримання гуманітарної допомоги, ввезеної на митну територію України протягом 2016-2018р.р. благодійними організаціями: Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): заяви та звернення представників благодійних фондів до Міністерства, накази ІНФОРМАЦІЯ_1 про визнання гуманітарної допомоги, плани розподілу гуманітарної допомоги, дарчі листи та ін.

Встановити строк дії ухвали до 01.04.2018 року. Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1