Дата документу 21.03.2018

Справа № 334/1699/18
Провадження № 1-кс/334/482/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 березня 2018 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , представника заявника ОСОБА_4 , яка діє в інтересах ПАТ «ЗЗК №6», ОСОБА_5 розглянувши скаргу ОСОБА_4 на бездіяльність уповноважених осіб Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області -
ВСТАНОВИВ:
ОСОБА_4 звернулася до суду зі скаргою на бездіяльність уповноважених осіб Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за повідомленням представника ПАТ «ЗЗК №6» ОСОБА_5 від 12.03.2018р.., поданим до Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області.
У скарзі заявник зазначає наступне, так 03.03.2018 року представником ТОВ БК «Ольвія» до Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області була подана заява про вчинення злочину, а саме, що посадова особа ПАТ «ЄЖБК №6» - ліквідатор ОСОБА_6 будучи службовою особою юридичної особи приватного права, використовуючи свої повноваження, всупереч інтересам вказаної юридичної особи відмовляється видати майно, яке зберігається на території ПАТ «ЗЖБК №6» за адресою м. Запоріжжя вул. Каховська, 40 за умовами договору зберігання № 20/04/2017-1 від 20.04.2017, та належить ТОВ «Ольвія», чим завдає вказаному підприємству матеріальну шкоду в сумі 1541286,61 гривень. Вказана заява в подальшому внесена до ЄРДР за №0000767, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.364-1 КК України.

Постановою господарського суду Запорізької області від 12.07.2016 року ПАТ «ЗЗБК №6» визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. Ліквідатором призначено голову ліквідаційної комісії ОСОБА_7 , якого в подальшому було замінено та призначено ліквідатором арбітражного керуючого ОСОБА_8 , якого, у свою чергу, було потім звільнено від виконання повноважень за його заявою.

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 20.06.2017 р. по зазначеній справі ліквідатором ПАТ „ЗЗБК № 6 призначено арбітражного керуючого ОСОБА_6 .

Зі змісту ст. 41 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» з дня призначення ліквідатора до нього переходять права керівника (органів управління) юридичної особи банкрута та він приймає до свого відання майно боржника, забезпечує його збереження.
Відповідно до ч. 1 ст. 48 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» ліквідатор забезпечує належне оформлення, упорядкування та зберігання всіх, у тому числі фінансово-господарських, документів банкрута протягом ліквідаційної процедури.

Не зважаючи на зазначені приписи законодавства та зобов`язання вказані в ухвалі Господарського суду Запорізької області від 17.01.2017 року першим ліквідатором підприємства ОСОБА_7 ані ОСОБА_6 , ані ліквідатору ОСОБА_9 , документів Банкрута не передавалися. Наведений факт, підтверджується доданою перепискою ліквідаторів.

Протягом 2016 - 2017 року першими ліквідаторами не вчинялись жодні дії для захисту інтересів кредиторів, а майно боржника незаконно використовувалось у господарській діяльності ТОВ «ЗЗБК №6».

01.01.2017 року між ПАТ «ЗЗБК № 6» та ТОВ «ЗЗБК № 6» укладено договір оренди майна № 1/01-17 від 01.01.2017 року, яке знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Каховська, буд. 32, 34, 40.

Даний договір укладався з існуванням реального конфлікту інтересів, оскільки на час укладення, ОСОБА_7 був керівником обох підприємств, сторін договору і в результаті такого укладення товариство з якого він отримує прибуток отримало явну вигоду.
Ухвалою господарського суду по справі № 908/1671/16 від 23.10.2017 року договір оренди між ПАТ «ЗЗБК №6» та ТОВ «ЗЗБК №6» визнано недійсним. Вказане судове рішення набрало законної сили з моменту проголошення.
Оскільки в судових засіданнях господарського суду Запорізької області справа № 908/1671/16 представниками ТОВ «ЗЗБК №6», генеральним директором якого є перший ліквідатор ПАТ «ЗЗБК №6» ОСОБА_7 , зазначалось про те, що документи витребувані у сторони ТОВ «ЗЗБК №6» та ОСОБА_7 , знаходяться в приміщеннях за адресою: м. Запоріжжя, вул. Каховська, 40, то 05.10.2017 року ліквідатор ПАТ «ЗЗБК №6» звернувся до генерального директора ТОВ «ЗЗБК №6» ОСОБА_7 з листом б-н від 05.10.2017 року на адресу ТОВ «ЗЗБК №6» з проханням повідомити коли посадові особи ТОВ «ЗЗБК №6» матимуть змогу вивезти майно, яке належить ТОВ «ЗЗБК №6» та повідомити чи знаходяться в приміщеннях та на території, що належать ПАТ «ЗЗБК №6» майно третіх осіб.
Жодних відповідей не надходило.
Крім того, 12.10.2017 року представниками ПАТ «ЗЗБК № 6» було виявлено факт, що не зважаючи на відкриття ліквідаційної процедури, колишній ліквідатор боржника ОСОБА_7 та ТОВ «ЗЗБК №6» намагаються вчиняти дії щодо майнових прав та інтересів боржника, які суперечать вимогам законодавства.
Представниками ПАТ «ЗЗБК№6» було виявлено безліч правопорушень вчинених ОСОБА_10 , щодо привласнення та розтрати майна ПАТ «ЗЗБК№6». За даним фактом було повідомлено працівників Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області, які в подальшому внесли відомості до ЄРДР за фактом ст. 190 КК України. На сьогоднішній день вказане кримінальне провадження знаходиться в провадженні СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області та досудове розслідування триває.
03 січня 2018 року на територію ПАТ «ЗЗБК№6» за адресою м. Запоріжжя, вул.Каховська, 40, приїхав ОСОБА_7 з трьома не відомими особами. По телефону один з чоловіків зателефонував ОСОБА_5 і попросив зустрічі. Коли вона приїхала за вказаною адресою, то ОСОБА_7 вже не було. Чоловіки, які були на території ПАТ «ЗЗБК№6» представились працівниками ТОВ БК «Ольвія».
Однин з чоловіків попросив дозвіл оглянути територію, щоб дізнатися, чи є на території ПАТ «ЗЗБК№6» залізобетонні палі, які ОСОБА_7 пообіцяв виготовити та поставити ТОВ «БК Ольвія» у вересні жовтні 2017 року. В присутності ОСОБА_5 було оглянуто територію де знаходяться залізобетонні палі. Далі вказана особа звернувся до ОСОБА_5 з проханням надати йому дозвіл вивести ці палі, на що йому було повідомлено, що по цей час попереднім ліквідатором ПАТ «ЗЗБК№6» ОСОБА_7 не передані документи, тому встановити чиї палі знаходяться на території ПАТ «ЗЗБК№6» не має можливості. Окрім цього ці палі оглядав і представник Нікопольського феросплавного заводу, яким ОСОБА_7 також повинен був виготувати та поставити залізобетонні палі у серпні жовтні 2017 році. А також телефонував юрист ТОВ СП «Нібулон», які також не отримали свої палі. Знаходячись на території ПАТ «ЗЗБК №6» чоловіки наполягали, щоб їм надали дозвіл вивести майно. Також чоловік повідомив, що домовиться з ОСОБА_7 і той підпише любий документ та любою датою, для того щоб вивезти палії з території заводу до м. Дніпр. Чоловікам було запропоновано звернутись до суду, щоб з`ясувати чиї палі знаходяться на території ПАТ «ЗЗБК№6». На час зустрічі працівники ТОВ БК «Ольвія» про будь-які документи та договір зберігання не згадували. Вони взагалі не знали чи виготовлені їх палі. Згодом після відвідування представників ТОВ БК «Ольвія» території заводу та виявлення залізобетонних палій з`явився договір зберігання № 20/04/2017-1 від 20.04.2017 року.
Приблизно в 20 числах січня 2018 року ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік і запитав коли вони можуть забрати з території ПАТ «ЗЗБК№6» палі, на що вона відповіла, що такого дозволу надати не може. Після чого чоловік повідомив, що через прокуратуру забере палі, а саме, буде порушено кримінальне провадження за заявою ТОВ БК «Ольвія», в межах якого слідчий з прокурором передадуть ТОВ БК «Ольвія» необхідні палі на зберігання. А так, як юридична адреса ТОВ БК «Ольвія» в м. Дніпро, то і залізобетонні палі перевезуть до м. Дніпро. Пізніше на адресу ПАТ «ЗЗБК №6» надійшов лист в якому знаходилася копія договору зберігання №20/04/2017-1 від 20.04.2017 року між ТОВ БК «Ольвія» та ТОВ «ЗЗБК №6».
Ліквідатором ПАТ «ЗЗБК№6» уважно розглянуті звернення ТОВ «БК Ольвія» та в межах наданих Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» повноважень повідомлено наступне:
Лист перший «….В 2016 році ПАТ «ЗЗБК №6» подало заяву про банкрутство до господарського суду Запорізької області. Саме таким чином керівництво ПАТ «ЗЗБК №6» намагалось позбутись кредитних зобов`язань та за безцінь перепродати активи ПАТ «ЗЗБК №6» до ТОВ «ЗЗБК №6».

Протягом 2016 - 2017 року першими ліквідаторами не вчинялись жодні дії для захисту інтересів кредиторів, а майно боржника використовувалось у господарській діяльності ТОВ «ЗЗБК №6».

Відповідно, я був змушений 14.07.2017 року укласти договори надання послуг з охорони території ПАТ «ЗЗБК №6».

Того ж дня мною було опечатано всі приміщення майнового комплексу, якій належить ПАТ «ЗЗБК №6». Але керівники ТОВ «ЗЗБК №6» ОСОБА_7 та ОСОБА_11 зірвали опечатки і продовжили використовувати майно боржника. Починаючи з понеділка 17 липня 2017 року на території ПАТ «ЗЗБК №6» почали перебувати невідомі особи, які називали себе охоронцями приміщень, що належать ПАТ «ЗЗБК №6», дані люди вивозили певне майно ТОВ «ЗЗБК №6» за допомогою будівельної техніки.

За цими фактами мною були здійснені звернення до органів поліції, слідство в даний час триває.

Окрім цього, на території ПАТ ЗЗБК №6 в даний час знаходиться велика кількість будівельних матеріалів, які неможливо ідентифікувати та встановити їх належність якомусь власнику. Зокрема така ситуація виникла через те, що колишнє керівництво ПАТ ЗЗБК №6 (яке в даний час керує ТОВ ЗЗБК №6) не передало жодних документів щодо майна товариства.

Відповідно, з урахуванням визначеного вище, вимушений зазначити, що із вашого звернення та доданих до нього документів не можливо точно ідентифікувати палі, які можуть належати ТОВ «СК «Ольвія» на праві власності та які можуть знаходяться на території ПАТ «ЗЗБК №6».

Разом з тим, звертаю вашу увагу на факти, які можуть свідчити про те, що зазначені палі були вчасно вам передані вашим контрагентом і наразі зазначеного майна немає на території ПАТ «ЗЗБК №6».

Так, згідно пункту 3.1. договору поставки № 22/12/2016-1 від 22.12.2016 року (далі - Договір) (мовою оригіналу) Поставщик поставляет Товар Покупателю автомобильным транспортом на условиях поставки DDP согласно Инкотермс (редакция 2000 г.). Город поставки: г. Днепр. Разгрузку поступившего на транспортном средстве товара осуществляет Покупатель в течении не более 2х часов (одна машина) с даты заезда транспортного средства на строй площадку. Дата поставки дата получения Товара, указанная Покупателем в Расходной накладной. Право собственности на Товар возникает с момента приемки Товара Покупателем. Датой перехода права собственности на Товар является дата подписания Сторонами расходной накладной на данный товар. Переход рисков на Товар осуществляется с момента перехода права собственности на Товар.

Відповідно до пункту 4.2. Договору (мовою оригіналу) Цена на Товар принимается на условиях поставки DDP (редакция 2000 г.) и включает в себя цену Товара, расходы Поставщика, связанные с погрузкой, выгрузкой Товара и транспортировкой Товара до пункта поставки, а также иные расходы, предусмотренные базисом поставки.
Згідно пункту 4.4. Договору (мовою оригіналу) Покупатель на основании счета Поставщика осуществляет оплату Товара в порядке и сроки, предусмотренные Спецификациями к настоящему Договору.
Відповідно до пункту 2 Специфікації до Договору (мовою оригіналу) Покупатель обязан произвести оплату Товара на текущий счет Поставщика следующим образом:
-80% предоплата заказанного объема продукции
-20% Покупатель оплачивает стоимость поставки каждой партии товара в течении 3х(трех) банковских дней с даты поставки каждой партии товара, указанной в товарно-транспортной накладной, подписанной обеими Сторонами.
Отже, уважно вивчивши додані до вашого звернення документи, вимушений зазначити, що є підстави вважати, що товар, який повинен зберігатись на території ПАТ «ЗЗБК №6», вже переданий вам на умовах Договору.
В свою чергу, з метою недопущення непорозумінь пропоную вам надати інші докази права власності на майно, яке може зберігатися на території ПАТ «ЗЗБК №6» або запропонувати інший шлях вирішення порушеного у вашому зверненні питання.
Зокрема прошу запропонувати шлях, яким можна ідентифікувати палі, належні вам на праві власності та придбані за Договором та відокремити їх від інших подібних будівельних матеріалів, які знаходяться на території боржника.
Окремо повідомляю, що ТОВ «ЗЗБК №6» не орендує на території ПАТ «ЗЗБК №6» жодне майно, а відносно посадових осіб ТОВ «ЗЗБК №6» порушені та розслідуються кримінальні справи за фактом нанесення матеріальних збитків ПАТ «ЗЗБК №6».
Лист другий «…..14 лютого 2018 року я отримав Ваш лист про надання допомоги щодо повернення майна, придбаного Вами у ТОВ ЗЗБК №6.

Уважно розглянувши ваше звернення та в межах наданих Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» повноважень повідомляю наступне:

По-перше, мною не були зроблені висновки про те, що товар Вами вже отриманий, а лише зроблено припущення про те, що така ситуація можлива, спираючись на умови наданих Вами копій договорів та оскільки мені не передана документація банкрута.

По-друге, робити висновки про те, чи вивозилося якесь майно з території банкрута чи ні до 14.07.2017р. я також не можу, оскільки до цього часу територія фактично перебувала у віданні ТОВ ЗЗБК №6, а документація банкрута, як вже неодноразово зазначав, мені не передавалася.

По-третє, договір оренди майна № 1/07017 між банкрутом та ТОВ ЗЗБК №6 визнано судом недійсним (http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/71004159), але навіть його дійсність не призвела б до моєї обізнаності в господарській діяльності ТОВ ЗЗБК №6 та фактах приймання або вивозу ними майна.

Щодо Вашої пропозиції про можливість ідентифікувати палі по маркуванню, то прошу надати приклади такого маркування та конкретні шляхи як можна шляхом співставлення маркування з договором поставки визначити, що саме заказані Вами палі.»

Згідно вищевикладеного у листуванні ліквідатора ПАТ «ЗЗБК№6» з ТОВ «БК Ольвія» ліквідатор ОСОБА_6 не відмовляється видати майно, яке зберігається на території ПАТ «ЗЖБК №6» за адресою м. Запоріжжя вул. Каховська, 40 за умовами договору зберігання № 20/04/2017-1 від 20.04.2017, а намагається з`ясувати кому належать залізобетонні палі длянедопущення непорозумінь.
В діях осіб ТОВ БК «Ольвія», які повідомили до Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області про відмову посадової особи ПАТ «ЗЗБК №6» ОСОБА_6 передати нібито майно, яке належить ТОВ БК «Ольвія» вбачається склад кримінального правопорушення передбаченого ст. 383 КК України, а саме завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину.

12.03.2018 року представник за довіреністю ОСОБА_5 звернулася до Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області, де в неї було прийнято заяву про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 383 КК України, а саме про те, що невстановлена особа ТОВ БК «Ольвія» надала заяву до Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області в якій виклала завідомо неправдиві факти, про вчинення кримінального правопорушення.
14.03.2018 року до Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області було надано запит, щодо повідомлення № ЄРДР за заявою ОСОБА_5 , про що 15.03.2018 року отримано відповідь, що заяву ОСОБА_5 зареєстровано в журналі ЄО за № 6804 від 13.03.2018 року та долучено до матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000767 від 03.03.2018 року.

Вказана дія працівників Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області є незаконною, так як заявник ОСОБА_5 реалізовуючи свої права як заявника, просила внести до системи Єдиного реєстру досудового розслідування факт вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст.383 КК України та повністю виклала обставини кримінального правопорушення, яке підпадає під дію КК України, а не приєднувати до кримінального провадження яке внесено до ЄРДР за заявою іншої особи та за фактом, яке не відноситься до подій викладених ОСОБА_5 .

Згідно ч.1 ст. 214 КПК України слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування.

В супереч положенням ст. 214 КПК України, даних про те, що зазначена заява внесена до ЄРДР, скаржник, станом на теперішній час не отримала.

Вважає, що така бездіяльність працівників Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області суперечить вимогам ст. 214 КПК та призвела до того, що по заяві ОСОБА_5 не почато досудове розслідування, чим порушені її процесуальні права як заявника та громадянина України, передбачені КПК України, у зв`язку виникла необхідність звернутись із скаргою до слідчого судді, відповідно до ч. 1 ст. 303 КПК України.

Вичерпний перелік рішень, дій чи бездіяльності слідчого або прокурора, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування, визначені частиною 1 ст. 303 КПК України. Зокрема, у відповідності до п.1 ч.1 ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР.

За змістом ч. 1 ст. 214 КПК України, бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР, означає невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР впродовж 24 години після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення.

З викладених підстав просить забов`язати уповноважених осіб Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області внести відомості до ЄРДР про вчинення кримінального правопорушення, передбачених ст. 383 КК України,
У судовому засіданні заявник підтримала клопотання, просила його задовольнити. Слідчий та прокурор проти задоволення скарги заперечували.
Заслухавши сторін, дослідивши матеріли справи суд приходить до наступного.
Згідно з ч. 1 ст. 214 КПК України, слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування.

Чинним КПК України не передбачено підстав для відмови у внесенні відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, у разі надходження заяви про кримінальне правопорушення.
Відповідно до Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, затвердженого наказом Генеральної прокуратури України 06.04.2016 №139, прокурори, слідчі приймають рішення щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань з приводу заяв, повідомлень про кримінальне правопорушення, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення. Облік кримінальних правопорушень, осіб, які їх учинили, проводиться за територіальним принципом їх вчинення (юрисдикцією місця вчинення кримінального правопорушення) або за визначенням прокурора відповідного рівня згідно з вимогами статті 218 КПК України. Унесення відомостей до Реєстру про повідомлення про вчинені кримінальні правопорушення здійснюється у термін, визначений частиною першою статті 214 КПК України.

Як вбачається з матеріалів скарги, 12.03.2018р. представник ТОВ «ЗЗБК №6» ОСОБА_5 подала до Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області заяву про вчинення кримінального правопорушення, зазначивши обставини та надавши їх документальне підтвердження, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення.
Виходячи зі змісту ст.214 КПК України повноваженням щодо оцінки відомостей, наведених у заяві чи повідомлених потерпілим, чи виявлених з іншого джерела, як таких, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення наділені слідчий, прокурор.
На підставі викладеного суд приходить до висновку, що не внесення уповноваженою особою Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області до ЄРДР відомостей про кримінальне правопорушення на підставі заяви представник ПАТ «ЗЗК №6» ОСОБА_5 від 12.03.2018р. суперечить ч.1 ст. 214 КПК України, а отже скарга підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.303-307 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:

Скаргу ОСОБА_4 , яка діє в інтересах ПАТ «ЗЗК №6», ОСОБА_5 на бездіяльність уповноважених осіб Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області, яка полягає у невнесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про кримінальне правопорушення за заявою представника ПАТ «ЗЗК №6» ОСОБА_5 від 12.03.2018р. - задовольнити.
Зобов`язати уповноважених осіб Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою представника ПАТ «ЗЗК №6» ОСОБА_5 від 12.03.2018р.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1