Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/1291/18
Провадження № 1-кс/644/121/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

2 березня 2018 року Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в приміщенні Орджонікідзевського райсуду м.Харкова клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000356, -

В С Т А Н О В И В :

В своєму поданні слідчий просить надати дозвіл слідчому СВ Індустріального ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; АДРЕСА_2 ), які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації про переказ коштів з картки № НОМЕР_4 22.12.2017 року в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на іншу картку останні цифри НОМЕР_5 із зазначенням особи, дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, отримувача грошових коштів, адреси банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися зняття грошових коштів, а також вилучити вказані відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , головний офіс: АДРЕСА_3 ).

Також слідчий просить суд зобов`язати адміністрацію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати необхідну інформацію на паперовому та електронному носіях та забезпечити проведення вилучення вказаної інформації в приміщенні Харківського головного регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , у встановлений судом термін.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 22.12.2017 року невстановлена особа, шахрайським шляхом з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка належить гр. ОСОБА_4 , зняла грошові кошти у сумі 5955 грн., чим спричинила матеріальний збиток останній. Під час досудового розслідування встановлено, що 26.12.2017 року ОСОБА_4 перебувала біля 602 мікрорайону м. Харкова, по шляху вирішила зайти до найближчого банкомату та перевірити свій баланс пенсійної картки № НОМЕР_4 , оскільки чекала пенсію, яка нараховується приблизно 20 числах кожного місяця. Підійшовши до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на АДРЕСА_5 , у банкоматі перевірила свій баланс та побачила, що баланс картки не поповнився, а зменшився, і надходження пенсії не прийшло. 31.12.2017 року близько 15.00 годин ОСОБА_4 попрямувала за покупками в супермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться на АДРЕСА_6 і в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знову вирішила перевірити нарахування і баланс своєї вищевказаної пенсійної картки, коли побачила, що пенсія знов не прийшла, а баланс картки становив 10 коп. 03.01.2018 року близько 10.00 години ОСОБА_4 пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , із запитанням до представника банку, чому до цього часу їй не прийшла пенсія, а з балансу картки пішли гроші в сумі 60 гри. Представник банку відповіла, що пенсія на картку була зарахована 21.12.2017 року о 13.30 годині, крім цього сказала, що 22.12.2017 року гроші з картки ОСОБА_4 в сумі 5 900 гривень, були перераховані в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на інший рахунок. Сама ОСОБА_4 гроші нікому не перераховувала. «Смс-повідомлення» про нарахування пенсії з банку ОСОБА_4 на мобільний телефон не надходило, і ця функція у неї була підключена, а функція « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не підключена.

Таким чином, у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться відомості про рух грошових коштів, а саме про переказ коштів з картки № НОМЕР_4 22.12.2017 року в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на іншу картку № НОМЕР_5 , які становлять банківську таємницю, та мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального правопорушення.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до п.1 ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається, якщо слідчий доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Приймаючи до уваги наявність кримінального провадження по ч.1 ст.190 КК України, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що вказані вище документи знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами вказаного вище кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає задоволенню. При цьому слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст.131- 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Індустріального ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; АДРЕСА_2 ), які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації про переказ коштів з картки № НОМЕР_4 22.12.2017 року в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на іншу картку останні цифри НОМЕР_5 із зазначенням особи, дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, отримувача грошових коштів, адреси банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися зняття грошових коштів, а також вилучити вказані відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , головний офіс: АДРЕСА_3 ).

Зобов`язати адміністрацію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати необхідну інформацію на паперовому та електронному носіях та забезпечити проведення вилучення вказаної інформації в приміщенні Харківського головного регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , у встановлений судом термін.

Строк дії ухвали складає 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати тимчасовий доступ, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1