УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 листопада 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , по матеріалам кримінального провадження,внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001905 від 07.04.2017, з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містить банківську таємницю-

ВСТАНОВИВ:
З клопотання слідчого вбачається, що у провадженні СВ Приморського ВП в м. Одесі перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001905 від 07.04.2017, з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України, щодо шахрайських дій.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 , яка повідомила, що 15.03.2017 вона побачила оголошення про продаж тенісного столу на Інтернет ресурсі "olx.ua" та вирішила поцікавитись у автора оголошення щодо способу та умов придбання товару. В ході телефонної бесіди з продавцем товару по контактному номеру телефону № НОМЕР_1 , ОСОБА_5 дізналась щодо характеристики товару та погодилась придбати тенісний стіл з умовою попередньої передплати.

В подальшому потерпіла перерахувала грошові кошти в розмірі 550 гривень на картковий рахунок вказаний продавцем № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якості передплати товару. Проте, в наступних телефонних розмовах продавець повідомив ОСОБА_5 , що не відправить їй товар до тих пір, поки остання не сплатить ще частину грошей в якості передплати, при цьому надав інший картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на який ОСОБА_5 17.03.2017 перерахувала продавцеві ще 1000 гривень за придбання тенісного столу.

З моменту переказу коштів до теперішнього часу товар потерпілій не доставлений, гроші в загальній сумі 1550 гривень ОСОБА_5 не повернені, продавець на зв`язок не виходить.

В ході проведення моніторингу інтернет - мережі, з метою встановлення можливих потерпілих від зазначених протиправних дій, встановлені ще особи, які також постраждали від дій шахрая:

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_6 , який повідомив про те, що 17.06.2017 останній побачив оголошення про продаж моторного двигуна на Інтернет ресурсі "olx.ua" та вирішив поцікавитись у автора оголошення щодо способу та умов придбання товару. В ході телефонної бесіди з продавцем товару по контактному номеру телефону № НОМЕР_4 , ОСОБА_6 дізнався, щодо характеристики товару та погодився придбати моторний двигун марки «Honda 20 к.с» з умовою попередньої передплати.

18.06.2017 потерпілий перерахував грошові кошти в розмірі 18 000 гривень а картковий рахунок вказаний продавцем № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З моменту переказу коштів до теперішнього часу товар потерпілому доставлений не був, гроші на загальну суму 18 000 гривень ОСОБА_6 не повернені, продавець на зв`язок не виходить.

Окрім того, до СВ Приморського ВП в м. Одесі надійшов рапорт старшого інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Одеській області ОСОБА_8 про те, що в ході відпрацювання доручення встановлено, що на момент отримання грошових коштів, перерахованих на банківську карту, власником якої являється ОСОБА_7 безпосередньо володів ОСОБА_9 .

Встановлено, що раніше ОСОБА_9 займався шахрайськими діями, а саме розміщав оголошення про продаж техніки на Інтернет ресурсі "olx.ua" та брав передоплату на карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , оформлену на ім`я ОСОБА_9

Також встановлено, що оголошення про продаж аналогічної човна з мотором, яку збирався придбати потерпілий та перерахував гроші в сумі 18 000 гривен знову розмістили на Інтернет ресурсі "olx.ua" та просять здійснити передоплату на банківську карту № НОМЕР_7 оформлену на ім`я ОСОБА_10 . Оперативним шляхом встановлено, що знаття грошових коштів відбуваються в м. Подольську.

В ході досудового розслідування встановлено, що надійшла заява ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в якій вона зазначає, що 25.02.2017 на Інтернет аукціоні «OLX» вона побачила розміщене невстановленою особою завідомо неправдиве оголошення № НОМЕР_8 щодо продажу гумових чобіт. За допомогою листування в чаті ОСОБА_11 домовилась з продавцем відносно придбання однієї пари чобіт з умовою попередньої оплати на картковий рахунок продавця № НОМЕР_9 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

27.02.2017 потерпіла за допомогою онлайн доступу до управління картковим рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перерахувала зі свого рахунку на вищезазначений рахунок продавця грошові кошти в розмірі 300 гривень. Після переказу коштів до теперішнього часу ОСОБА_11 товар не доставлений, гроші не повернені, продавець на зв`язок не виходить.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 12.03.2017 ОСОБА_12 на Інтернет сайті «OLX» знайшла оголошення № НОМЕР_10 щодо продажу пледу-покривалу за ціною 300 гривень. Зателефонувавши на контактний номер телефону автора оголошення № НОМЕР_11 , ОСОБА_12 домовилась щодо придбання двох одиниць товару з умовою повної попередньої оплати на картковий рахунок продавця № НОМЕР_12 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » . Після чого, 13.03.2017 потерпіла за допомогою онлайн доступу до управління картковим рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перерахувала зі свого рахунку на вищевказаний рахунок продавця грошові кошти в розмірі 600 гривень в якості оплати за товар, який до теперішнього часу так і не отримала. Після переказу коштів, продавець на зв`язок не виходить, оголошення на ресурсі видалено.

Враховуючи викладене, слідчий звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала у повному обсязі та наполягала на його задоволенні.

Розглянувши клопотання слідчого, заслухавши думку слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001905 від 07.04.2017, з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити.

На вилучення належним чином завірених копій вказаних вище документів надати дозвіл, оскільки у клопотанні наведені достатні дані, які вказують на ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст.159,160, 162-166 КПК України,слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Надати слідчому слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Одеській області Причорноморського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , терміном на 30 днів, а саме:

- до копії договору на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_6 та № НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доступ до копій документів, що стали підставою для відкриття карткового рахунку № НОМЕР_6 та № НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доступ до інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 та № НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаним рахунком, інформацію щодо ІР-адреси з якої проводились транзакції в системі по вказаній банківській картці та контактні номери телефонів, які закріплені за картковим рахунком № НОМЕР_6 та № НОМЕР_2 у період часу з дня відкриття рахунку по 21.11.2017.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документі на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1