Справа № 740/1054/18
Провадження № 1-кс/740/196/18
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ
до речей і документів
26 березня 2018 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду
Чернігівської області ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
начальника СВ Ніжинського ВП ГУНП
в Чернігівській області ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні, погоджене з першим заступником керівника Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 10.11.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001458, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИЛА:
26 березня 2018 року прокурор у кримінальному провадженні звернувся до суду з клопотанням в якому зазначає, що у провадженні Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 0001458 від 10.11.2017 року за фактом заволодіння групою осіб бюджетними коштами під час проведення будівельних робіт, вчинення фінансової операції, правочину з коштами та іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинення дій, спрямованих на приховання, маскування незаконного походження таких коштів та іншого майна, володіння ними, вчинені за попередньою змовою групою осіб, зберігання, придбання, вогнепальної зброї, бойових припасів без передбаченого законом дозволу, зловживання службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей при виконанні будівельних робіт за рахунок бюджетних коштів, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 364 та ч. 1 ст. 366 КК України.
Досудовим розслідуванням було встановлено, що до 27.04.2017 року для отримання можливості освоєння бюджетних коштів з метою їх подальшого привласнення та заволодіння ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 зареєстрували суб`єкт господарської діяльності товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Під час державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якості засновника та кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи зазначено довірену особу ОСОБА_5 ОСОБА_7 . В якості юридичної адреси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначено квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призначено ОСОБА_6 .
Також, з метою створення штучної конкуренції та отримання можливості освоєння бюджетних коштів для їх подальшого привласнення та заволодіння ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 використовують приватне підприємство « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Для реалізації зазначеного наміру останні внесли зміни до установчих документів ПП « ОСОБА_8 », а саме: 25.10.2017 року змінено власника підприємства з ОСОБА_9 на ОСОБА_10 , яка є матір`ю ОСОБА_5 25.10.2017 рокузмінено юридичну адресу підприємства з АДРЕСА_2 на АДРЕСА_3 , за якою зареєстрований ОСОБА_5 . 03.11.2017 року змінено керівника юридичної особи з ОСОБА_7 на ОСОБА_11 , який є батьком ОСОБА_5 .
З травня 2017 року по теперішній час ОСОБА_5 домовляється з розпорядниками бюджетних коштів керівниками державних установ та організацій з метою укладання прямих договорів без проведення процедури відкритих торгів на виконання будівельних робіт за бюджетні кошти з підконтрольними суб`єктами господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_8 ». Під час складання та погодження договірної ціни за попередньою змовою із замовниками робіт з метою привласнення та заволодіння бюджетними коштами в порушення вимог п. 6.3.3 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» та затвердженої проектно-кошторисної документації завищують вартість будівельних робіт за рахунок збільшення вартості матеріалів, виробів та конструкцій включених до прямих витрат по кошторису.
Станом на 22.12.2017 року проведено повний розрахунок за рядом договорів. Шляхом співставлення фактично виконаних та зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт встановлено, що роботи виконані не в повному обсязі, до актів виконаних будівельних робіт внесені завідомо неправдиві дані про вартість матеріалів, на підставі яких проведено розрахунок.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що укладанням договорів, складанням кошторисної документації та організацією виконання будівельних робіт за вказівкою ОСОБА_5 займається ОСОБА_6 . Веденням бухгалтерського обліку, виготовленням фіктивних документів щодо завищення фактичних витрат підконтрольних суб`єктів господарювання за вказівкою ОСОБА_5 займаються підконтрольні йому бухгалтери ОСОБА_12 та ОСОБА_13 . До виготовлення фіктивних бухгалтерських документів щодо витратної частин діяльності суб`єктів господарської діяльності також причетна ОСОБА_14 , яка підробляє первинні бухгалтерські документи. Рух коштів по рахунках підприємств та їх розподіл контролює особисто ОСОБА_5 .
Для легалізації коштів отриманих злочинним шляхом ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 зареєстрували в якості фізичних осіб-підприємців ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , на яких відкрили розрахункові рахунки в банківських установах. В подальшому з метою виправдання завищеної вартості виконаних будівельних робіт за бюджетні кошти шляхом проведення безтоварних фінансово-господарських операцій з ознаками фіктивності з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_8 » на рахунки фізичних осіб-підприємців ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 перераховано грошові кошти за товари та послуги, які раніше надійшли від розпорядників бюджетних коштів в якості оплати за виконані роботи.
Крім того, з метою легалізації коштів отриманих злочинним шляхом та зменшення сум податкових зобов`язань шляхом проведення фіктивних фінансово-господарських операцій з суб`єктами господарської діяльності платниками податку на додану вартість ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 17.11.2017 року зареєстрували на підставну особу ОСОБА_17 суб`єкт господарської діяльності товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Під час державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якості керівника юридичної особи зазначено довірену особу ОСОБА_5 ОСОБА_18 .
З тією ж метою ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 використовують приватне підприємство « ОСОБА_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та для реалізації зазначеного наміру останні внесли зміни до установчих документів ПП « ОСОБА_19 », а саме: 27.10.2017 року змінено власника підприємства ОСОБА_9 на ОСОБА_17 ; 02.11.2017 року змінено керівника юридичної особи з ОСОБА_10 на ОСОБА_18 .
Під час допиту ОСОБА_16 у якості свідка останній повідомив, що він зареєстрований як фізична особа підприємець, особисто він свій рахунок не контролював, всі необхідні дії здійснювалось бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - підприємства ОСОБА_6 , якому були відомі ключі доступу до рахунку. Бухгалтер даного підприємства за нього готував та подавав податкову звітність. Те, що рахунок використовувався для зняття великих сум коштів йому нічого не відомо.
Згідно виписок по особовому рахунку ФОП ОСОБА_16 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період часу з 11.12.2017 по 19.03.2018 знято готівку в сумі 750 175 грн.
Відповідно до інформації, отриманої в державних органах ОДПІ під час здійснення тимчасового доступу до речей і документів встановлено, що в банківських установах відкрито розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): № НОМЕР_6 , ПП « ОСОБА_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): № НОМЕР_7 ; ФОП ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 ; ФОП ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_10 ) № НОМЕР_11 ; ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_12 ) № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_15 ) № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 .

Виходячи з викладеного, у кримінальному провадженні обумовлена необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів вказаних юридичних осіб та фізичних осіб підприємців щодо інформації про рух грошових коштів на розрахункових рахунках, а також інформації про дату відкриття рахунку, інформацію про уповноважених осіб на розпорядження рахунком, картку зі зразками підписів уповноважених осіб на розпорядження рахунком, заяви про відкриття банківського рахунку та інших документів, які надавались при відкритті рахунку, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( АДРЕСА_4 , МФО НОМЕР_18 ).

У судовому засіданні начальник СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 просив задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав.
Прокурор посилається на те, що для досягнення мети ініційованого заходу забезпечення кримінального провадження важливим є збереження речей та документів на момент здійснення тимчасового доступу у повному обсязі та без жодних змін, що у даному випадку, враховуючи статус фігурантів кримінального провадження, не виключається.
З аналогічних підстав обумовлена необхідність здійснення тимчасового доступу саме шляхом вилучення оригіналів відповідних речей та документів, що унеможливить подальше посилання на невідповідність змісту копій документів.
Таким чином, наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, що у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України є підставою розгляду ініційованого клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться відповідні речі та документи.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 60, ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшла висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні Публічного акціонерного товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що розташований за адресою АДРЕСА_4 та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відповідно до ст.161 КПК України, вона не становить собою або не включає речей і документів, до яких заборонено доступ та доведено неможливість встановити обставини іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.
Керуючись ст.ст.159,163, 164 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання слідчого у кримінальному провадженні начальника СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати начальнику СВ Ніжинського ВП ГУПП в Чернігівській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_21 , старшим слідчим Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , слідчим Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , першому заступнику керівника Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , прокурору Носівського відділу Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_31 , прокурорам Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( АДРЕСА_4 , МФО НОМЕР_18 ). а саме:
- письмову інформацію про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали у вигляді виписки з рахунку з зазначенням часу здійснення банківських операції (години, хвилини), а також інформацію про дату відкриття рахунку, інформацію про уповноважених осіб на розпорядження рахунком, картку зі зразками підписів уповноважених осіб на розпорядження рахунком, заяви про відкриття банківського рахунку та інших документів, які надавались підприємством при відкритті рахунку;

- письмову інформацію про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_7 ПП « ОСОБА_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали у вигляді виписки з рахунку з зазначенням часу здійснення банківських операції (години, хвилини), а також інформацію про дату відкриття рахунку, інформацію про уповноважених осіб на розпорядження рахунком, картку зі зразками підписів уповноважених осіб на розпорядження рахунком, заяви про відкриття банківського рахунку та інших документів, які надавались підприємством при відкритті рахунку;

- письмову інформацію про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_9 фізичної особи-підприємця ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_8 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали у вигляді виписки з рахунку з зазначенням часу здійснення банківських операції (години, хвилини), а також інформацію про дату відкриття рахунку, інформацію про уповноважених осіб на розпорядження рахунком, картку зі зразками підписів уповноважених осіб на розпорядження рахунком, заяви про відкриття банківського рахунку та інших документів, які надавались при відкритті рахунку;

- письмову інформацію про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_11 фізичної особи-підприємця ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_10 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали у вигляді виписки з рахунку з зазначенням часу здійснення банківських операції (години, хвилини), а також інформацію про дату відкриття рахунку, інформацію про уповноважених осіб на розпорядження рахунком, картку зі зразками підписів уповноважених осіб на розпорядження рахунком, заяви про відкриття банківського рахунку та інших документів, які надавались при відкритті рахунку;

- письмову інформацію про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_12 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.06.2017 по дату винесення ухвали у вигляді виписки з рахунку з зазначенням часу здійснення банківських операції (години, хвилини), а також інформацію про дату відкриття рахунку, інформацію про уповноважених осіб на розпорядження рахунком, картку зі зразками підписів уповноважених осіб на розпорядження рахунком, заяви про відкриття банківського рахунку та інших документів, які надавались при відкритті рахунку;

- письмову інформацію про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_16 та № НОМЕР_17 фізичної особи-підприємця ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_15 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.06.2017 по дату винесення ухвали у вигляді виписки з рахунку з зазначенням часу здійснення банківських операції (години, хвилини), а також інформацію про дату відкриття рахунку, інформацію про уповноважених осіб на розпорядження рахунком, картку зі зразками підписів уповноважених осіб на розпорядження рахунком, заяви про відкриття банківського рахунку та інших документів, які надавались при відкритті рахунку;

Зобов`язати керівника Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( АДРЕСА_4 , МФО НОМЕР_18 ) забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей та документів.

Зобов`язати керівника Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( АДРЕСА_4 , МФО НОМЕР_18 ) забезпечити можливість вилучити оригінали вказаних документів.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у місячний строк з дня її винесення.
Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця - залишити копії вилучених документів.
Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1