Справа №766/588/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
17.01.2018 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (здійснення виїмки) старшим слідчим з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_10 , або іншим слідчим (оперативним) співробітникам територіального підрозділу ГУ ДФС за письмовим дорученням (постановою) старшого слідчої групи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме - документи реєстраційних справ юридичних осіб: ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000113 від 27.12.2017 за фактом створення фіктивних підприємств ПП « ОСОБА_11 », ПП « ОСОБА_12 », ПП « ОСОБА_13 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Невстановлені особи в період з 31.10.2016 по 01.11.2016 у м. Києві створили з метою прикриття незаконної діяльності ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та шляхом документування безтоварних операцій, обготівкували грошові кошти на суму понад 70 млн. грн.

Підставою для внесення до ЄРДР кримінального правопорушення є Узагальнений матеріал Державної служби фінансового моніторингу України від 28.11.2017.

Так, відповідно до інформації, отриманої Держфінмоніторингом, за період з 18.11.2016 по 19.08.2017, з рахунків ПП « ОСОБА_11 », ПП « ОСОБА_12 », ПП « ОСОБА_13 », відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ) та Херсонській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м. Херсон (МФО НОМЕР_5 ), ОСОБА_14 було знято кошти готівкою на загальну суму 73,31 млн. грн.

Джерелами походження коштів, знятих готівкою з рахунків ПП « ОСОБА_11 », ПП « ОСОБА_12 », ПП « ОСОБА_13 » були кошти, отримані від групи підприємств в якості оплати за лом чорних металів та за товар.

Встановлено, що вказані підприємства зареєстровані у м. Києві у жовтні-листопаді 2016 року одноосібним засновником ОСОБА_14 , який, також, зареєстрований їх керівником.

Інформація щодо задекларованого валового доходу та сплачених податків зазначеними СГД відсутня.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_14 за місцем реєстрації у м. Херсоні не знаходиться.

Відповідно відомостей з Державного реєстру фізичних осіб платників податків ДФС України, до 3-го кварталу 2016 року отримував дохід від МКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де, за отриманими даними, працював інженером. З 4-го кварталу 2016 року доходи у вигляді зарплатні чи інші, в тому числі від ПП « ОСОБА_11 », ПП « ОСОБА_12 », ПП « ОСОБА_13 », не отримував.

Таким чином, з огляду на вищевикладене, є підстави вважати, що за участю ПП « ОСОБА_11 », ПП « ОСОБА_12 », ПП « ОСОБА_13 » та ОСОБА_14 , налагоджено схему переведення безготівкових коштів у готівку, яка спрямована на приховування джерел походження коштів та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

В даний час зазначені СГД зареєстровані за адресою: АДРЕСА_2 , та реєстраційні справи знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Таким чином, документи реєстраційних справ вказаних СГД, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають важливе значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення отримання документальних доказів реєстрації фіктивних підприємств.

Необхідність надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, та їх вилучення (здійснення виїмки) обґрунтовується тим, що документи реєстраційної справи є доказами вчинення кримінального правопорушення та є необхідність в судово-почеркознавчому дослідженні вказаних документів.

У інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, та здійснити їх вилучення (здійснення виїмки), отримати необхідну інформацію, що має доказове значення у справі, неможливо.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи містять суттєву інформацію для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий вважає за необхідне отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів із можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).
Слідчий в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. При цьому, подав письмову заяву, в який просив розглянути клопотання за його відсутності.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000113 від 27.12.2017 за фактом створення фіктивних підприємств ПП « ОСОБА_11 », ПП « ОСОБА_12 », ПП « ОСОБА_13 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи в період з 31.10.2016 по 01.11.2016 у м. Києві створили з метою прикриття незаконної діяльності ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та шляхом документування безтоварних операцій, обготівкували грошові кошти на суму понад 70 млн. грн.

Підставою для внесення до ЄРДР кримінального правопорушення є Узагальнений матеріал Державної служби фінансового моніторингу України від 28.11.2017.

Так, відповідно до інформації, отриманої Держфінмоніторингом, за період з 18.11.2016 по 19.08.2017, з рахунків ПП « ОСОБА_11 », ПП « ОСОБА_12 », ПП « ОСОБА_13 », відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ) та Херсонській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м. Херсон (МФО НОМЕР_5 ), ОСОБА_14 було знято кошти готівкою на загальну суму 73,31 млн. грн.

Джерелами походження коштів, знятих готівкою з рахунків ПП « ОСОБА_11 », ПП « ОСОБА_12 », ПП « ОСОБА_13 » були кошти, отримані від групи підприємств в якості оплати за лом чорних металів та за товар.

Встановлено, що вказані підприємства зареєстровані у м. Києві у жовтні-листопаді 2016 року одноосібним засновником ОСОБА_14 , який, також, зареєстрований їх керівником.

Інформація щодо задекларованого валового доходу та сплачених податків зазначеними СГД відсутня.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_14 за місцем реєстрації у м. Херсоні не знаходиться.

Відповідно відомостей з Державного реєстру фізичних осіб платників податків ДФС України, до 3-го кварталу 2016 року отримував дохід від МКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де, за отриманими даними, працював інженером. З 4-го кварталу 2016 року доходи у вигляді зарплатні чи інші, в тому числі від ПП « ОСОБА_11 », ПП « ОСОБА_12 », ПП « ОСОБА_13 », не отримував.

Таким чином, з огляду на вищевикладене, є підстави вважати, що за участю ПП « ОСОБА_11 », ПП « ОСОБА_12 », ПП « ОСОБА_13 » та ОСОБА_14 , налагоджено схему переведення безготівкових коштів у готівку, яка спрямована на приховування джерел походження коштів та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

В даний час зазначені СГД зареєстровані за адресою: АДРЕСА_2 , та реєстраційні справи знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Таким чином, документи реєстраційних справ вказаних СГД, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , є доказами вчинення кримінального правопорушення так як мають важливе значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення отримання документальних доказів реєстрації фіктивних підприємств та необхідні досудовому розслідуванню для їх судово-почеркознавчого дослідження.

В свою чергу у інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, та здійснити їх вилучення (здійснення виїмки), отримати необхідну інформацію, що має доказове значення у справі, неможливо.

Враховуючи вище викладене та ту обставину, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи містять суттєву інформацію для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів із можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.2 та п.3 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшим слідчим з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_10 , або іншим слідчим (оперативним) співробітникам територіального підрозділу ГУ ДФС за письмовим дорученням (постановою) старшого слідчої групи, на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (здійснення виїмки), а саме до документів реєстраційних справ юридичних осіб: ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали до 17.02.2018 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.
СуддяОСОБА_1