Справа № 161/1199/18
Провадження № 1-кс/161/893/18
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про накладення арешту на майно
29 січня 2018 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

за участю заступника начальника відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_4 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

представників володільців майна ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

В С Т А Н О В И В:
25 січня 2018 року слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному проваджені заступником начальника відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинсьокї області з клопотанням про накладення арешту, із забороною на відчуження, використання та розпорядження документами, які вилучені 24 січня 2018 року під час проведення огляду в ТОВ "Тепло-Енерго-Центр" (), що за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул.Карбишева, 2, а саме, на: на: папку синього кольору, в якій знаходиться оригінал Договіру оренди № 100 від 05.12.2016 року укладений між ТзОВ "Тепло-Енерго-Центр" та ДКП "Луцьктепло" на 17 арк.; Додаток № 1 до договору оренди № 100 від 05.12.2016 року на 31 арк.; Додаток № 2 до договору оренди № 100 від 05.12.2016 року на 1 арк.; Додаток № 3 до договору оренди № 100 від 05.12.2016 року на 1 арк.; Додаток № 4 до договору оренди № 100 від 05.12.2016 року на 1 арк.; Додаток № 5 до договору оренди № 100 від 05.12.2016 року на 1 арк.; Додаток № 6 до договору оренди № 100 від 05.12.2016 року на 1 арк.; Додаткова угода № 01 до договору оренди № 100 від 05.12.2016 року від 25.05.2017 року на 1 арк.; Додаткова угода № 02 до договору оренди № 100 від 05.12.2016 року від 27.10.2017 року на 1 арк.; Акт приймання передачі майна в оренду за Договором оренди №100 від 05.12.2016 року на 44 арк.; Акт приймання передачі контрольно-вимірювальних приладів за Договором оренди № 100 від 05.12.2016 року на 31 арк.; Акт приймання передачі технічної документації необхідної для експлуатації орендованого майна за Договором оренди № 100 від 05.12.2016 року на 7 арк.; Копія договору 10/01-К066042 від 04.01.2017 року на 7 арк.; Копія договору 10/01-К066043 від 04.01.2017 року на 7 арк.; Копія квитанції від 04.01.2017 року на 1 арк.; Копія листа директора ТОВ "Тепло-енерго-центр" № 31 від 12.07.2016 року на 1 арк.; Договір № 45 про проведення незалежної оцінки від 10.10.2016 року на 2 арк.; Договір № 27 про проведення незалежної оцінки від 24.06.2016 року на 1 арк.; Акт обстеження технічного стану майна ТОВ "Тепло-енерго-центр" на 1 арк.; Лист директора ТОВ "Харківська перспектива" № 7 від 20.06.2016 року на 1 арк.; Договір № 24 про проведення незалежної оцінки від 17.06.2016 року на 1 арк.; Договір №4/17 купівлі продажу від 16.02.2017 року та додатки до нього на 6 арк.; Договір поруки № 110 від 29.12.2016 року на 5 арк.; Лист директора ДКП "Луцьктепло" від 04.01.2017 року № 1.1-13/42 на 1 арк.; Копія рішення № 14/29 від 27.10.2016 року на 2 арк.; Копія рішення № 15/144 від 01.12.2016 року на 1 арк.; Договір № 4 про проведення незалежної оцінки від 29.01.2016 року з додатками на 25 арк.; Договір № 6/17 від 16.02.2017 відповідальне зберігання укладеного ТОВ "Тепло-енерго-центр" та ДКП "Луцьктепло" та додатки на 5 арк.; Договір оренди № 5/17 від 16.02.2017 року та додатки на 16 арк.; Договір ОБ-140 купівлі-продажу від 07.02.2017 року та додаток на 4 арк.; Папка синього кольору з надписом "Тепло-енерго-центр", в якій знаходиться акти вводу в експлуатацію ОЗ-1 на 308 арк.; Папка чорного кольору з надписом "Тепло-енерго-центр", в якій знаходиться акти вводу в експлуатацію ОЗ-1 на 514 арк.; Папка чорного кольору, в якій знаходиться акти прийняття передачі основних засобів на 239 арк.; Акти здачі прийняття робіт № 28 від 31.12.2017 року на 1 арк.; Акти здачі прийняття робіт № 26 від 30.11.2017 року на 1 арк.; Акти здачі прийняття робіт № 25 від 31.10.2017 року на 1 арк.; Акти здачі прийняття робіт №24 від 30.09.2017 року на 1 арк.; Акти здачі прийняття робіт № 23 від 31.08.2017 року на 1 арк.; Акти здачі прийняття робіт № 22 від 31.07.2017 року на 1 арк.; Акти здачі прийняття робіт № 21 від 30.06.2017 року на 1 арк.; Акти здачі прийняття робіт № 20 від 31.05.2017 року на 1 арк.; Акти здачі прийняття робіт № 18 від 30.04.2017 року на 1 арк.; Акти здачі прийняття робіт №17 від 31.03.2017 року на 1 арк.; Акти здачі прийняття робіт № 12 від 28.02.2017 року на 1 арк.; Акти здачі прийняття робіт № 3 від 31.01.2017 року на 1 арк.; Рахунок фактури № 12-1217-1 від 10.01.2018 року на 1 арк.; Рахунок фактури №11-1117-1 від 11.12.2017 року на 1 арк.; Рахунок фактури № 10-1017-1 від 09.11.2017 року на 1 арк.; Рахунок фактури №9-0917-1 від 10.10.2017 року на 1 арк.; Рахунок фактури №8-0817-1 від 11.09.2017 року на 1 арк.; Рахунок фактури №7-0717-1 від 09.08.2017 року на 1 арк.; Рахунок фактури №6-0617-1 від 10.07.2017 року на 1 арк.; Рахунок фактури №5-0517-1 від 09.06.2017 року на 1 арк.; Рахунок фактури №4-0417-1 від 03.05.2017 року на 1 арк.; Рахунок фактури №4-0417-2 від 11.05.2017 року на 1 арк.; Рахунок фактури №3-0317-1 від 06.04.2017 року на 1 арк.; Рахунок фактури №3-0317-2 від 10.04.2017 року на 1 арк.; Рахунок фактури №2-0217-1 від 06.03.2017 року на 1 арк.; Рахунок фактури №2-0217-2 від 10.03.2017 року на 1 арк.; Рахунок фактури № 1-0117/1218 від 04.01.2017 року на 1 арк.; Акт звірки взаєморозрахунків в період з 05.01.2017 року по 15.12.2017 року на 1 арк.; Звіт про незалежну оцінку майна. Дата оцінки 13.10.2016 року на 50 арк.; Актуалізований звіт про незалежну оцінку нерухомого та іншого індивідуально визначеного майна ТОВ "Тепло-Енерго-Центр", розташованого за адресою: м. Луцьк, вул. Карбишева, 2 та вул. Героїв УПА, 83 А, для цілей оренди. Дата оцінки 30.06.2016 року на 171 арк.; Звіт про незалежну оцінку нерухомого майна ТОВ "Тепло-Енерго-Центр", розташованого за адресою: м. Луцьк, вул. Карбишева, 2 для цілей оренди. Дата оцінки 30.06.2016 року на 22 арк.; Звіт про незалежну оцінку нерухомого та іншого індивідуально визначеного майна ТОВ "Тепло-Енерго-Центр". Дата оцінки 01.04.2016 року на 62 арк.

Своє клопотання мотивує тим, що СУ ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 11 січня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України, при цьому, враховуючи, що вищевказані речі та документи мають силу речових доказів, оскільки зберегли на собі сліди злочину, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, використовувалися як засоби (знаряддя) вчинення кримінального правопорушення, а також набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з цим, постановою слідчого вищевказані речі визнані речовими доказами, тому слідчий звернувся з відповідним клопотанням до слідчого судді.

Заслухавши думку слідчого та заступника начальника відділу прокуратури Волинської області, які клопотання підтримали та просили його задовольнити, представників володільців майна, які заперечували щодо накладення арешту на документи, оскільки згідно ст. 170 КПК України такого арешту документів не передбачено, оглянувши та дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене вилучене майно та документи, також те, що вищевказані речі і документи, мають силу речових доказів, оскільки зберегли на собі сліди злочину, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, використовувалися як засоби (знаряддя) вчинення кримінального правопорушення, а також набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з цим, постановою слідчого від 24 січня 2018 року, вищевказані речі та документи визнані речовими доказами, а також є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тому клопотання слідчого про накладення арешту на майно слід задовольнити та накласти арешт на майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на документи, які вилучені 24 січня 2018 року під час проведення огляду в ТОВ "Тепло-Енерго-Центр" (), що за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Карбишева, 2, а саме, на: папку синього кольору, в якій знаходиться оригінал Договіру оренди № 100 від 05.12.2016 року укладений між ТзОВ "Тепло-Енерго-Центр" та ДКП "Луцьктепло" на 17 арк.; Додаток № 1 до договору оренди № 100 від 05.12.2016 року на 31 арк.; Додаток № 2 до договору оренди № 100 від 05.12.2016 року на 1 арк.; Додаток № 3 до договору оренди № 100 від 05.12.2016 року на 1 арк.; Додаток № 4 до договору оренди № 100 від 05.12.2016 року на 1 арк.; Додаток № 5 до договору оренди № 100 від 05.12.2016 року на 1 арк.; Додаток № 6 до договору оренди № 100 від 05.12.2016 року на 1 арк.; Додаткова угода № 01 до договору оренди № 100 від 05.12.2016 року від 25.05.2017 року на 1 арк.; Додаткова угода № 02 до договору оренди № 100 від 05.12.2016 року від 27.10.2017 року на 1 арк.; Акт приймання передачі майна в оренду за Договором оренди № 100 від 05.12.2016 року на 44 арк.; Акт приймання передачі контрольно-вимірювальних приладів за Договором оренди № 100 від 05.12.2016 року на 31 арк.; Акт приймання передачі технічної документації необхідної для експлуатації орендованого майна за Договором оренди № 100 від 05.12.2016 року на 7 арк.; Копія договору 10/01-К066042 від 04.01.2017 року на 7 арк.; Копія договору 10/01-К066043 від 04.01.2017 року на 7 арк.; Копія квитанції від 04.01.2017 року на 1 арк.; Копія листа директора ТОВ "Тепло-енерго-центр" № 31 від 12.07.2016 року на 1 арк.; Договір № 45 про проведення незалежної оцінки від 10.10.2016 року на 2 арк.; Договір № 27 про проведення незалежної оцінки від 24.06.2016 року на 1 арк.; Акт обстеження технічного стану майна ТОВ "Тепло-енерго-центр" на 1 арк.; Лист директора ТОВ "Харківська перспектива" № 7 від 20.06.2016 року на 1 арк.; Договір № 24 про проведення незалежної оцінки від 17.06.2016 року на 1 арк.; Договір № 4/17 купівлі продажу від 16.02.2017 року та додатки до нього на 6 арк.; Договір поруки № 110 від 29.12.2016 року на 5 арк.; Лист директора ДКП "Луцьктепло" від 04.01.2017 року № 1.1-13/42 на 1 арк.; Копія рішення № 14/29 від 27.10.2016 року на 2 арк.; Копія рішення № 15/144 від 01.12.2016 року на 1 арк.; Договір № 4 про проведення незалежної оцінки від 29.01.2016 року з додатками на 25 арк.; Договір № 6/17 від 16.02.2017 відповідальне зберігання укладеного ТОВ "Тепло-енерго-центр" та ДКП "Луцьктепло" та додатки на 5 арк.; Договір оренди № 5/17 від 16.02.2017 року та додатки на 16 арк.; Договір ОБ-140 купівлі-продажу від 07.02.2017 року та додаток на 4 арк.; Папка синього кольору з надписом "Тепло-енерго-центр", в якій знаходиться акти вводу в експлуатацію ОЗ-1 на 308 арк.; Папка чорного кольору з надписом "Тепло-енерго-центр", в якій знаходиться акти вводу в експлуатацію ОЗ-1 на 514 арк.; Папка чорного кольору, в якій знаходиться акти прийняття передачі основних засобів на 239 арк.; Акти здачі прийняття робіт № 28 від 31.12.2017 року на 1 арк.; Акти здачі прийняття робіт № 26 від 30.11.2017 року на 1 арк.; Акти здачі прийняття робіт № 25 від 31.10.2017 року на 1 арк.; Акти здачі прийняття робіт №24 від 30.09.2017 року на 1 арк.; Акти здачі прийняття робіт № 23 від 31.08.2017 року на 1 арк.; Акти здачі прийняття робіт № 22 від 31.07.2017 року на 1 арк.; Акти здачі прийняття робіт № 21 від 30.06.2017 року на 1 арк.; Акти здачі прийняття робіт № 20 від 31.05.2017 року на 1 арк.; Акти здачі прийняття робіт № 18 від 30.04.2017 року на 1 арк.; Акти здачі прийняття робіт № 17 від 31.03.2017 року на 1 арк.; Акти здачі прийняття робіт № 12 від 28.02.2017 року на 1 арк.; Акти здачі прийняття робіт № 3 від 31.01.2017 року на 1 арк.; Рахунок фактури № 12-1217-1 від 10.01.2018 року на 1 арк.; Рахунок фактури № 11-1117-1 від 11.12.2017 року на 1 арк.; Рахунок фактури № 10-1017-1 від 09.11.2017 року на 1 арк.; Рахунок фактури №9-0917-1 від 10.10.2017 року на 1 арк.; Рахунок фактури №8-0817-1 від 11.09.2017 року на 1 арк.; Рахунок фактури №7-0717-1 від 09.08.2017 року на 1 арк.; Рахунок фактури №6-0617-1 від 10.07.2017 року на 1 арк.; Рахунок фактури №5-0517-1 від 09.06.2017 року на 1 арк.; Рахунок фактури № 4-0417-1 від 03.05.2017 року на 1 арк.; Рахунок фактури №4-0417-2 від 11.05.2017 року на 1 арк.; Рахунок фактури №3-0317-1 від 06.04.2017 року на 1 арк.; Рахунок фактури №3-0317-2 від 10.04.2017 року на 1 арк.; Рахунок фактури №2-0217-1 від 06.03.2017 року на 1 арк.; Рахунок фактури №2-0217-2 від 10.03.2017 року на 1 арк.; Рахунок фактури № 1-0117/1218 від 04.01.2017 року на 1 арк.; Акт звірки взаєморозрахунків в період з 05.01.2017 року по 15.12.2017 року на 1 арк.; Звіт про незалежну оцінку майна. Дата оцінки 13.10.2016 року на 50 арк.; Актуалізований звіт про незалежну оцінку нерухомого та іншого індивідуально визначеного майна ТОВ "Тепло-Енерго-Центр", розташованого за адресою: м. Луцьк, вул. Карбишева, 2 та вул. Героїв УПА, 83 А, для цілей оренди. Дата оцінки 30.06.2016 року на 171 арк.; Звіт про незалежну оцінку нерухомого майна ТОВ "Тепло-Енерго-Центр", розташованого за адресою: м. Луцьк, вул. Карбишева, 2 для цілей оренди. Дата оцінки 30.06.2016 року на 22 арк.; Звіт про незалежну оцінку нерухомого та іншого індивідуально визначеного майна ТОВ "Тепло-Енерго-Центр". Дата оцінки 01.04.2016 року на 62 арк., із забороною на відчуження, використання та розпорядження ними.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що вподальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Волинської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1