справа № 208/6878/17
№ провадження 1-кс/208/1849/17
УХВАЛА
Іменем України

06 грудня 2017 р. м. Кам`янське
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 ,
за участю: слідчого СВ Кам`янського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням слідчого СВ Кам`янського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
Слідчий СВ Кам`янського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
У своєму клопотанні слідчий просить членам слідчо-оперативної групи: оперуповноваженому УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та можливість вилучення в зазначеній установі наступних документів - в оригіналах: договір № 18/04-1 від 25.04.2017 р. (додаткові угоди) з додатками по об`єкту: «Протиаварійні, протизсувні заходи біля опори № 10 ЛЕП 150 кВ Л-88/89, розташованої в районі АДРЕСА_2 », який був укладений між «Замовником» - ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 в особі начальника ОСОБА_5 та «Генеральним підрядником» - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 в особі директора ОСОБА_6 : акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В відповідно до укладеного Договору № 18/04-1 від 25.04.2017 р. по об`єкту: «Протиаварійні, протизсувні заходи біля опори № 10 ЛЕП 150 кВ Л-88/89, розташованої в районі АДРЕСА_2 ». У належним чином завірених копіях: відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт по Договору № 18/04-1 від 25.04.2017 р.; договірна ціна (примірна форма № 9); пояснювальні записки; локальні кошториси на будівельні роботи (примірна форма № 1); відомість ресурсів до локального кошторису (примірна форма № 1А); розрахунки загальновиробничих витрат до локального кошторису; дефектні акти «Замовника»; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3; виписки банку; рахунки; платіжні доручення на оплату матеріалів та виконаних будівельних робіт; акти приймання-передавання ТМЦ, накладні (з додатками), рахунки фактури, гарантійні талони, акти перевірки технічного стану приладів (повірки), складені (надані) по вказаному Договору. реєстраційні (уставні) документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 - статут у новій редакції із змінами та доповненнями; витяг з реєстру платника податку на прибуток та додану вартість; протокол загальних зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; наказ про призначення (переведення, звільнення) директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; посадова інструкція директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; запити, звернення та інше листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , що стосуються укладення Договору № 18/04-1 від 25.04.2017 р. та виконання робіт по об`єкту: «Протиаварійні, протизсувні заходи біля опори № 10 ЛЕП 150 кВ Л-88/89, розташованої в районі АДРЕСА_2 »; рахунки, виставлені на адресу «Замовника» за виконані будівельні роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 по Договору № 18/04-1 від 25.04.2017 р.; загальні журнали робіт, які ведуться на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН; технологічні карти; акти огляду прихованих будівельних робіт, які виконувалися на об`єкті; договори на закупівлю використаних будівельних матеріалів, сировини, інших ресурсів, договори оренди на використання технологічного обладнання, машин, механізмів, устаткування, що використовувалось під час виконання робіт по укладеному Договору № 18/04-1 від 25.04.2017 р., накладні, акти приймання-передачі, товарно-транспортні накладні, платіжні документи щодо придбання матеріалів, сировини, інших ресурсів, платіжні документи за оплату оренди технологічного обладнання, машин, механізмів, устаткування, що використовувалось під час виконання робіт по укладеному Договору № 18/04-1 від 25.04.2017 р.: сертифікати відповідності, сертифікати якості на використані будівельні матеріали, інженерні обладнання, машини, механізми та устаткування; договори субпідряду (додаткові угоди) з додатками, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та іншими суб`єктами господарської діяльності на виконання будівельних робіт по об`єкту: «Протиаварійні, протизсувні заходи біля опори № 10 ЛЕП 150 кВ Л-88/89, розташованої в районі АДРЕСА_2 »; акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В, відомості ресурсів до них та акти форми КБ-3, рахунки, платіжні доручення, складені згідно договорів субпідряду між іншими суб`єктами господарювання на виконання будівельних робіт по об`єкту: «Протиаварійні, протизсувні заходи біля опори № 10 ЛЕП 150 кВ Л-88/89, розташованої в районі АДРЕСА_2 »; трудові, цивільно-правові угоди з найманими працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , які були залучені під час виконання будівельних робіт по об`єкту: «Протиаварійні, протизсувні заходи біля опори № 10 ЛЕП 150 кВ Л-88/89, розташованої в районі АДРЕСА_2 ». Розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику та участі осіб, у володінні яких вони знаходяться.
Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебуваючи у злочинній змові із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період часу з 07.06.2017 р. по 03.11.2017 р. за результатами виконаних будівельних робіт, згідно укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 Договору № 18/04-1 від 25.04.2017 р. по об`єкту: «Протиаварійні, протизсувні заходи біля опори № 10 ЛЕП 150 кВ Л-88/89, розташованої в районі АДРЕСА_2 », шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В щодо обсягів та вартості виконаних робіт, привласнили бюджетні кошти.
За результатами конкурсних торгів 25.04.2017 р. між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника ОСОБА_5 , який діє на підставі Положення «Замовник» з однієї сторони і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 , який дії на підставі Статуту «Генеральний підрядник», керуючись Загальними умовами укладення та виконання Договорів підряду в капітальному будівництві, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 р. № 668 (із змінами), Законом України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 р. № 992-VIII (із змінами), Цивільним і Господарським кодексами України було укладено Договір № 18/04-1 на виконання робіт по об`єкту: «Протиаварійні, протизсувні заходи біля опори № 10 ЛЕП 150 кВ Л-88/89, розташованої в районі АДРЕСА_2 ».
Відповідно до підпункту 1.1. пункту 1 Договору, предметом Договору є виконання «Генеральним підрядником», згідно проектної документації, робіт по об`єкту: «Протиаварійні, протизсувні заходи біля опори № 10 ЛЕП 150 кВ Л-88/89, розташованої в районі АДРЕСА_2 », які «Замовник» зобов`язується прийняти та оплатити у встановленому порядку.
Відповідно до підпункту 2.1. пункту 2 Договору, «Генеральний підрядник» гарантує відповідність якості матеріалів (з пред`явленням сертифікатів), виконаних робіт і встановлених конструкцій вимогам державних стандартів, технічних умов і інших нормативних актів та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку.
Відповідно до підпункту 3.1. пункту 3 Договору, ціна Робіт розрахована на підставі проектно-кошторисної документації та становить: без ПДВ 1 958 030,84 грн., ПДВ 391 606, 17 грн., ціна Робіт з ПДВ 2 349 637, 01 грн.
Відповідно до підпункту 5.1. пункту 5 Договору, здавання-приймання виконаних робіт оформлюється актами виконаних будівельних робіт форми КБ-2В, які підписуються трьома сторонами: «Генеральним підрядником», представником спеціалізованої організації, що здійснює технічний нагляд за виконанням Робіт, «Замовником» та довідки за формою КБ-3.
Згідно відомостей офіційного веб-порталу e-data.gov.ua, за виконані Роботи, відповідно до предмету Договору № 18/04-1 на виконання робіт по об`єкту: «Протиаварійні, протизсувні заходи біля опори № 10 ЛЕП 150 кВ Л-88/89, розташованої в районі АДРЕСА_2 », «Замовником» - ІНФОРМАЦІЯ_2 на поточний розрахунковий рахунок «Генерального підрядника» - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були перераховані бюджетні грошові кошти п`ятьма трансакціями: 07.06.2017 р. на суму 189 335.0 грн., 12.07.2017 р. на суму 1 199 627.75 грн., 03.11.2017 р. на суму 4 200.0 грн., 03.11.2017 р. на суму 445 506.31 грн., 03.11.2017 р. на суму 274 786.12 грн., а всього на загальну суму 2 113 455.18 грн.
Згідно інформаційної довідки щодо відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на підставі ст. 11 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» № 755-VІ від 15.05.2003 р. із змінами та доповненнями встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно інформаційної довідки щодо відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на підставі ст. 11 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» № 755-VІ від 15.05.2003 р. із змінами та доповненнями встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
Як зазначено у п. 14 Договору «Місце знаходження та банківські реквізити сторін», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито р/р НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 . З метою здійснення безготівкових розрахункових операцій ІНФОРМАЦІЯ_5 було відкрито р/р НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 .
30.11.2017 р. в районі АДРЕСА_2 , а саме на місці проведення Робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по Договору № 18/04-1 від 25.04.2017 р., було проведено огляд із застосуванням засобів фіксації. Візуальним оглядом було встановлено, що обсяг та якість виконаних робіт ніяк не можуть відповідати вартості на суму зазначеній у Договорі відповідно до проектно-кошторисної документації, що є підставою перевірки законності використання бюджетних коштів.
Відповідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У зв`язку з вищевикладеним, та неможливістю отримати відомості іншим способом, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення осіб причетних до вчинення злочину, їх можливих злочинних зв`язків, є необхідність в здійсненні тимчасового доступу до документів з метою вилучення їх належним чином завірених копій та оригіналів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163 КПК України, суд
Клопотання слідчого СВ Кам`янського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.
Надати слідчому СВ Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та членам слідчо-оперативної групи: старшому оперуповноваженому УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та можливість вилучення в зазначеній установі наступних документів - в оригіналах: договір № 18/04-1 від 25.04.2017 р. (додаткові угоди) з додатками по об`єкту: «Протиаварійні, протизсувні заходи біля опори № 10 ЛЕП 150 кВ Л-88/89, розташованої в районі АДРЕСА_2 », який був укладений між «Замовником» - ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 в особі начальника ОСОБА_5 та «Генеральним підрядником» - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 в особі директора ОСОБА_6 : акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В відповідно до укладеного Договору № 18/04-1 від 25.04.2017 р. по об`єкту: «Протиаварійні, протизсувні заходи біля опори № 10 ЛЕП 150 кВ Л-88/89, розташованої в районі АДРЕСА_2 ».
У належним чином завірених копіях: відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт по Договору № 18/04-1 від 25.04.2017 р.; договірна ціна (примірна форма № 9); пояснювальні записки; локальні кошториси на будівельні роботи (примірна форма № 1); відомість ресурсів до локального кошторису (примірна форма № 1А); розрахунки загальновиробничих витрат до локального кошторису; дефектні акти «Замовника»; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3; виписки банку; рахунки; платіжні доручення на оплату матеріалів та виконаних будівельних робіт; акти приймання-передавання ТМЦ, накладні (з додатками), рахунки фактури, гарантійні талони, акти перевірки технічного стану приладів (повірки), складені (надані) по вказаному Договору. реєстраційні (уставні) документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 - статут у новій редакції із змінами та доповненнями; витяг з реєстру платника податку на прибуток та додану вартість; протокол загальних зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; наказ про призначення (переведення, звільнення) директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; посадова інструкція директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; запити, звернення та інше листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , що стосуються укладення Договору № 18/04-1 від 25.04.2017 р. та виконання робіт по об`єкту: «Протиаварійні, протизсувні заходи біля опори № 10 ЛЕП 150 кВ Л-88/89, розташованої в районі АДРЕСА_2 »; рахунки, виставлені на адресу «Замовника» за виконані будівельні роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 по Договору № 18/04-1 від 25.04.2017 р.; загальні журнали робіт, які ведуться на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН; технологічні карти; акти огляду прихованих будівельних робіт, які виконувалися на об`єкті; договори на закупівлю використаних будівельних матеріалів, сировини, інших ресурсів, договори оренди на використання технологічного обладнання, машин, механізмів, устаткування, що використовувалось під час виконання робіт по укладеному Договору № 18/04-1 від 25.04.2017 р., накладні, акти приймання-передачі, товарно-транспортні накладні, платіжні документи щодо придбання матеріалів, сировини, інших ресурсів, платіжні документи за оплату оренди технологічного обладнання, машин, механізмів, устаткування, що використовувалось під час виконання робіт по укладеному Договору № 18/04-1 від 25.04.2017 р.: сертифікати відповідності, сертифікати якості на використані будівельні матеріали, інженерні обладнання, машини, механізми та устаткування; договори субпідряду (додаткові угоди) з додатками, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та іншими суб`єктами господарської діяльності на виконання будівельних робіт по об`єкту: «Протиаварійні, протизсувні заходи біля опори № 10 ЛЕП 150 кВ Л-88/89, розташованої в районі АДРЕСА_2 »; акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В, відомості ресурсів до них та акти форми КБ-3, рахунки, платіжні доручення, складені згідно договорів субпідряду між іншими суб`єктами господарювання на виконання будівельних робіт по об`єкту: «Протиаварійні, протизсувні заходи біля опори № 10 ЛЕП 150 кВ Л-88/89, розташованої в районі АДРЕСА_2 »; трудові, цивільно-правові угоди з найманими працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , які були залучені під час виконання будівельних робіт по об`єкту: «Протиаварійні, протизсувні заходи біля опори № 10 ЛЕП 150 кВ Л-88/89, розташованої в районі АДРЕСА_2 ».
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1