УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2017 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0006041 від 28.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ч. 4 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході діяльності, громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримала інформацію за фактом використання завідомо підроблених документів громадянкою ОСОБА_3 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вимоги матеріального характеру, направленого на отримання прав на майно, при цьому спричинивши збиток активам та інтересам банку.

Так, ОСОБА_3 , внесла недостовірні відомості в офіційний документ кредитний договір від 01.01.2008 року та доповнення до нього від 23.12.2015 року на суму 40000 гривень.

Вказані завідомо підроблені документи остання використала для надання адвокатам, банківські установи, до суду, під час розгляду цівільних та господарських справ за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (керівник ОСОБА_4 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 ).

Згідно інформації, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » веде фіктивну підприємницьку діяльність, не надає регулярні звіти до податкової, пенсійний фонд, діяльність підприємства використовується для прикриття шахрайських дій ОСОБА_3 .

Номера справ в яких наявні сліди скоєного ОСОБА_3 , кримінального правопорушення:

- 522/22932/16-ц яка розглядалася ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- 916/1816/14, яка розглядалася господарським судом Одеської області.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_2 , прокурору Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_6 , прокурору Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_7 , або за їх дорученням в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України оперативним працівникам ІНФОРМАЦІЯ_4 тимчасовий доступ, з можливістю вилучення копій документів, а саме: акти перевірок (документальних, камеральних, фактичних) прийнятих по ним рішеннях, лицеві картки по сплаті НДС, податку на прибуток, плати за землю, за період часу з 01.01.2008 по 23.11.2017 роки включно, Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

28.11.2017