Комінтернівський районий суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/616/2014 Справа №641/7324/14-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2014 року Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участі слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001878 від 11.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-
В С Т А Н О В И В :
17 липня 2014 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001878 від 11.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, а саме до документів, які містять номер рахунку, на який ОСОБА_4 перерахував кошти 09.07.2014 о 18 годині 36 хвилини у сумі 6800 грн. з терміналу САНА6793, та до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку у період часу з 18 години 36 хвилин 09.07.2014 по теперішній час, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , інформацію про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів та можливості їх вилучити.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 10.07.2014 року до ЧЧ Комінтернівського РВ ХМУ з заявою звернувся гр. ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа його грошима у сумі 6800 грн. через термінал " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у супермаркету " ІНФОРМАЦІЯ_2 .
11.07.2014 року матеріали досудового розслідування по даному факту, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001878, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобто шахрайство.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що за вищевказаною адресою він проживає сам.
06.07.2014 року його син надав оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в мережі Інтернет про продаж свого велосипеду за 6800 грн.
09.07.2014 йому на мобільний телефон НОМЕР_2 з номеру НОМЕР_3 зателефонувала жінка, сказала що вона знаходиться у м. Києві, а велосипед необхідно направити до м. Дніпропетровськ та попросила номер його карточки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому вона повідомила, що є корпоративним клієнтом банка. Через деякий час йому зателефонували з номера НОМЕР_4 , представились працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та пояснили, що в нього негативний баланс по картці, що йому неможливо перерахувати гроші від корпоративного клієнта. При цьому він продиктував номер його кредитної картки НОМЕР_5 та продиктував його номер мобільного телефону НОМЕР_6 . Йому о 17-33 год. зателефонував чоловік з номера НОМЕР_4 та представився співробітником корпоративного відділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що йому необхідно зробити деякі операції з банкоматом для того щоб отримати гроші від корпоративного клієнта. О 18-30 год. він знаходився біля банкомату «Рост» по АДРЕСА_2 , йому з того ж номеру зателефонували та він робив усі операції, які йому диктував співробітник банку. Йому запропонували ввести код, також запропонували перевірити залишок, він побачив на моніторі терміналу, що з його рахунку знято 6800 грн. При цьому цей чоловік запропонував йому ще раз повторити цю операцію, сказавши що трапився збій у системі. Вдруге він відмовився та поклав слухавку. Через 1 хвилину він йому знову зателефонував і сказав, що необхідно почекати 40 хвилин і гроші зарахуються на його рахунок. Через 30-ть хвилин він намагався перевірити залишок на рахунку, але його картка була вже заблокована. Після чого йому зателефонувала співробітниця банку та повідомила, що з його картки зняти шахрайським шляхом гроші у сумі 6800 грн. і йому необхідно звернутися до міліції.
Слідчий вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме встановлення наявності шахрайського умислу на заволодіння грошима, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять номер рахунку, на який ОСОБА_4 перерахував кошти 09.07.2014 о 18 годині 36 хвилини у сумі 6800 грн. з терміналу САНА6793, та до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку у період часу з 18 години 36 хвилин 09.07.2014 по теперішній час, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , інформацію про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів, які мають доказове значення по провадженню як речові докази.
У судовому засіданні слідчий СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старший капітан міліції ОСОБА_3 клопотання підтримала в повному обсязі.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого,яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Одержати зазначені документи іншими способами не можливо, оскільки відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітану міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають в Головному відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до документів, які містять номер рахунку, на який ОСОБА_4 перерахував кошти 09.07.2014 о 18 годині 36 хвилини у сумі 6800 грн. з терміналу САНА6793, та до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку у період часу з 18 години 36 хвилин 09.07.2014 по 21.07.2014 року, інформацію про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів та можливість їх вилучити.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1