Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/877/2018
У Х В А Л А

28.02.2018р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУ НП в Миколаївської області ОСОБА_3 про арешт майна

В С Т А Н О В И В :

СУ ГУ НП в Миколаївської області розслідується кримінальне провадження №0000242 за відомостями про те що з квітня 2016р. службові особи суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності у змові зі службовими особами підприємств-експортерів продукції заволодівають грошовими коштами державного бюджету у вигляді відшкодування податку на додану вартість за відсутності факту реального здійснення господарських операцій.

20.02.2018р. слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, що перебувають на розрахункових рахунках: ТОВ «УКРЕКСПОСЕРВІС», ТОВ «ГЕРМЕС-ТРЕЙДАРГО», ТОВ «ТРАСТ ЛАЙН», ТОВ «ЛАЙТЕНС», ТОВ «УКР-ЕКСПО-СЕРВІС», ТОВ «Дрантек», ТОВ «Преслінг», ТОВ «Трейд Прогрес», ТОВ «Праймон», ТОВ «Стандартметрологія», ТОВ «Грін Ланс», ТОВ «Ротерсервіс», ТОВ «СоларСофт», ТОВ «Актив Юг», ТОВ «Греймес», ТОВ «Кальрон», ТОВ «Про-лайнс», ТОВ «Тайсент», ТОВ «Сейтек», ТОВ «Лерта», ТОВ «Протон-НК», ТОВ «Систем-Лайн», ТОВ «Артфан», ТОВ «Брітест», ТОВ «Влайд», ТОВ «Градостар», ТОВ «Варстат», ТОВ «Алекс Юг Зерно», ТОВ «Алекс Зернотрейд», ТОВ «УрбанТаун», ТОВ «Фріскай», ТОВ «Трейд-Аверс», ТОВ «Трейд-Авіон», ТОВ «Авітек-Укр», ТОВ «Лігатор», ТОВ «Маркосегмент», ТОВ «Сармат-Укр», ТОВ «ДЕМОПРОМІС», ТОВ «ЕЗОФЛЕКС», ТОВ «ЗЕТАТРАУБ», ТОВ «ІНГОБРАЙТ», ТОВ «КРАТОВЕБ», ТОВ «ПРІМТАФТ», ТОВ «РОЙТЕК», ТОВ «Старбайт», ТОВ Тароквест, ТОВ «Укр-Семар», ТОВ «ХАРДІВЕКТ», ТОВ «ШАЙНБЕК», ТОВ «ЮРМЕКС», що відкриті в Миколаївському РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 326610, як на майно що, отримано внаслідок вчинення злочину та самі розрахункові рахунки як засіб вчинення злочину.

В судовому засідання слідчий клопотання підтримала.

З метою забезпечення виконання арешту представники підприємства в судове засідання не викликалися.

Заслухавши думку учасників процесу, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, вважаю необхідним клопотання задовольнити виходячи з наступного.

З матеріалів кримінального провадження вбачається що розслідується кримінальне провадження за відомостями про те що, директор ТОВ "УКРЕКСПОСЕРВІС" ОСОБА_4 , разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 створили низку підприємств, зазначених в клопотанні, які є підконтрольними вказаним особам, оскільки створені або ними самими, або їх родичами, або їх знайомими, або зареєстровані за одною юридичною адресою в стислий проміжок часу в осені 2017р., які створені без мети здійснення реальної господарської діяльності, а з метою складання завідомо неправдивих документів бухгалтерського та податкового обліку, з метою забезпечення ТОВ "УКРЕКСПОСЕРВІС" формування податкового кредиту та можливості в подальшому надавати ТОВ "ПРОМЕТЕЙ-ГРЕЙН" та ТОВ "ЗЕРНОРТРЕЙД КОМПАНІ" документи про продаж сільськогосподарської продукції, реалізація якої насправді не здійснюється. Так з акту ДПІ в Ленінському районі м. Миколаєва вбачається, що ТОВ "УКРЕКСПОСЕРВІС" за документами здійснює придбання овочів, чайників, посуду, ковбаси та іншої продукції, що не є сільськогосподарською. Однак відсутні будь-які документи на підтвердження їх подальшого продажу, а замість цього відбувається по документам збут зернових та кукурудзи. Вбачається що таким чином ТОВ "УКРЕКСПОСЕРВІС" безпідставно для зернотрейдерів формує податковий кредит, а зазначені в клопотанні підконтрольні підприємства, є тими підприємствами, через банківські рахунки яких здійснюється переведення грошових коштів в готівку. Є достатні підстави вважати що ТОВ «ГЕРМЕС-ТРЕЙДАРГО», ТОВ «ТРАСТ ЛАЙН», ТОВ «ЛАЙТЕНС», ТОВ «УКР-ЕКСПО-СЕРВІС», ТОВ «Дрантек», ТОВ «Преслінг», ТОВ «Трейд Прогрес», ТОВ «Праймон», ТОВ «Стандартметрологія», ТОВ «Грін Ланс», ТОВ «Ротерсервіс», ТОВ «СоларСофт», ТОВ «Актив Юг», ТОВ «Греймес», ТОВ «Кальрон», ТОВ «Про-лайнс», ТОВ «Тайсент», ТОВ «Сейтек», ТОВ «Лерта», ТОВ «Протон-НК», ТОВ «Систем-Лайн», ТОВ «Артфан», ТОВ «Брітест», ТОВ «Влайд», ТОВ «Градостар», ТОВ «Варстат», ТОВ «Алекс Юг Зерно», ТОВ «Алекс Зернотрейд», ТОВ «УрбанТаун», ТОВ «Фріскай», ТОВ «Трейд-Аверс», ТОВ «Трейд-Авіон», ТОВ «Авітек-Укр», ТОВ «Лігатор», ТОВ «Маркосегмент», ТОВ «Сармат-Укр», ТОВ «ДЕМОПРОМІС», ТОВ «ЕЗОФЛЕКС», ТОВ «ЗЕТАТРАУБ», ТОВ «ІНГОБРАЙТ», ТОВ «КРАТОВЕБ», ТОВ «ПРІМТАФТ», ТОВ «РОЙТЕК», ТОВ «Старбайт», ТОВ Тароквест, ТОВ «Укр-Семар», ТОВ «ХАРДІВЕКТ», ТОВ «ШАЙНБЕК», ТОВ «ЮРМЕКС» є саме такими підконтрольним підприємствами, на розрахункових рахунках перебувають грошові кошти, отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а самі розрахункові рахунки використовуються для переведення грошових коштів в готівку, а за такого є засобом вчинення злочину. Відповідно до ст. 170 КПК України на грошові кошти на рахунках та на самі розрахункові рахунки має бути накладений арешт.

Керуючись ст. 173, 309 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити, накласти арешт на грошові кошти, що перебувають на розрахункових рахунках:

- ТОВ «ГЕРМЕС-ТРЕЙДАРГО» код 39420849 рахунок № НОМЕР_1 ;

-ТОВ «ТРАСТ ЛАЙН», код 40405902, рахунок № НОМЕР_2 ;

-ТОВ «ЛАЙТЕНС» код 40333042, рахунки № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ;

-ТОВ «УКР-ЕКСПО-СЕРВІС» код 39037902, рахунки № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ;

-ТОВ «УКРЕКСПОСЕРВІС» код 34437879, рахунок № НОМЕР_10 ;

-ТОВ «Дрантек», код 40395533, рахунки № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 ;

-ТОВ «Преслінг», 40471996, рахунки № НОМЕР_17 ; № НОМЕР_18 ; № НОМЕР_19 ;

-ТОВ «Трейд Прогрес», код 41261550, рахунок № НОМЕР_20 ;

-ТОВ «Праймон», код 41385479, рахунки № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ;

-ТОВ «Стандартметрологія», код 38622750, рахунок № НОМЕР_10 ;

-ТОВ «Грін Ланс» код 41384873, рахунки № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 ;

-ТОВ «Ротерсервіс», код 41433904, рахунки № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 ;

-ТОВ «СоларСофт», код 38458515, рахунки № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 ;

-ТОВ «Актив Юг», код 41509522, рахунки № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 ;

-ТОВ «Греймес», код 41509784, рахунки № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 ;

-ТОВ «Кальрон», код 41509779, рахунки № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 ;

-ТОВ «Про-лайнс», код 41509716, рахунки № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 ;

-ТОВ «Тайсент», код 41509742, рахунки № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 ;

-ТОВ «Сейтек», код 41509721, рахунки № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 ;

-ТОВ «Лерта», код 41509680, рахунки № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 ;

-ТОВ «Протон-НК», код 41509611, рахунки № НОМЕР_73 ; № НОМЕР_74 ;

-ТОВ «Систем-Лайн», код 41509576, рахунки № НОМЕР_75 ; № НОМЕР_76 ; № НОМЕР_77 ; № НОМЕР_78 ;

-ТОВ «Артфан», код 41807096, рахунки № НОМЕР_79 ; № НОМЕР_80 ; № НОМЕР_81 ; № НОМЕР_82 ;

-ТОВ «Брітест», код 41806595, рахунки № НОМЕР_83 ; № НОМЕР_84 ; № НОМЕР_85 ; № НОМЕР_86 ;

-ТОВ «Влайд», код 41509763, рахунки № НОМЕР_87 ; № НОМЕР_88 ; № НОМЕР_89 ; № НОМЕР_90 ; № НОМЕР_91 ; № НОМЕР_92 ; № НОМЕР_93 ;

-ТОВ «Градостар», код 41807122, рахунки № НОМЕР_94 ; № НОМЕР_95 ; № НОМЕР_96 ; № НОМЕР_97 ; № НОМЕР_98 ;

-ТОВ «Варстат», код 41806506, рахунки № НОМЕР_99 ; № НОМЕР_100 ; № НОМЕР_101 ; № НОМЕР_102 ;

-ТОВ «Алекс Юг Зерно», код 41699728, рахунки № НОМЕР_103 ; № НОМЕР_104 ; № НОМЕР_105 ; № НОМЕР_106 ; № НОМЕР_107 ; № НОМЕР_108 ;

-ТОВ «Алекс Зернотрейд», код 41699712, рахунки № НОМЕР_109 ; № НОМЕР_110 ; № НОМЕР_111 ; № НОМЕР_112 ; № НОМЕР_113 ; № НОМЕР_114 ; № НОМЕР_115 ;

-ТОВ «УрбанТаун», код 41810706, рахунки № НОМЕР_116 ; № НОМЕР_117 ; № НОМЕР_118 ; № НОМЕР_119 ;

-ТОВ «Фріскай», код 41809161, рахунки № НОМЕР_120 ; № НОМЕР_121 ; № НОМЕР_122 ; № НОМЕР_123 ;

-ТОВ «Трейд-Аверс», код 41699707, рахунки № НОМЕР_124 ; № НОМЕР_125 ; № НОМЕР_126 ;

-ТОВ «Трейд-Авіон», код 41699691, рахунки № НОМЕР_127 ; № НОМЕР_128 ; № НОМЕР_129 ; № НОМЕР_130 ; № НОМЕР_131 ;

-ТОВ «Авітек-Укр», код 41699686, рахунки № НОМЕР_132 ; № НОМЕР_133 ; № НОМЕР_134 ;

-ТОВ «Лігатор», код 41810690, рахунки № НОМЕР_135 ; № НОМЕР_136 ; № НОМЕР_137 ; № НОМЕР_138 ; № НОМЕР_139 ;

-ТОВ «Маркосегмент», код 41809046, рахунки № НОМЕР_140 ; № НОМЕР_141 ; № НОМЕР_142 ; № НОМЕР_143 ; № НОМЕР_144 ;

-ТОВ «Сармат-Укр», код 41678535, рахунки № НОМЕР_145 ; № НОМЕР_146 ; № НОМЕР_147 ; № НОМЕР_148 ; № НОМЕР_149 ; № НОМЕР_150 ;

-ТОВ «ДЕМОПРОМІС», код 41808863, рахунки № НОМЕР_151 , № НОМЕР_152 , № НОМЕР_153 , № НОМЕР_154 , № НОМЕР_155 ;

-ТОВ «ЕЗОФЛЕКС», код 41810685, рахунки № НОМЕР_156 , № НОМЕР_157 , № НОМЕР_158 , № НОМЕР_159 , № НОМЕР_160 ;

-ТОВ «ЗЕТАТРАУБ», код 41810795, рахунки № НОМЕР_161 ; № НОМЕР_162 ; № НОМЕР_163 ; № НОМЕР_164 ; № НОМЕР_165 ; № НОМЕР_166 , № НОМЕР_167 ;

-ТОВ «ІНГОБРАЙТ», код 41809088, рахунки № НОМЕР_168 ; № НОМЕР_169 ; № НОМЕР_170 ; № НОМЕР_171 ; № НОМЕР_172 ;

-ТОВ «КРАТОВЕБ», код 41810748, рахунки № НОМЕР_173 ; № НОМЕР_174 ; № НОМЕР_175 ; № НОМЕР_176 ; № НОМЕР_177 ; № НОМЕР_178 , № НОМЕР_179 ;

-ТОВ «ПРІМТАФТ», код 41810753, рахунки № НОМЕР_180 ; № НОМЕР_181 ; № НОМЕР_182 ; № НОМЕР_183 ; № НОМЕР_184 , № НОМЕР_185 ;

-ТОВ «РОЙТЕК», код 41810051, рахунки № НОМЕР_186 ; № НОМЕР_187 ; № НОМЕР_188 ; № НОМЕР_189 ; № НОМЕР_190 № НОМЕР_191 , № НОМЕР_192 ;

-ТОВ «Старбайт», код 41810046, рахунки № НОМЕР_193 ; № НОМЕР_194 ; № НОМЕР_195 , № НОМЕР_196 ;

-ТОВ Тароквест, код 41810679, рахунки № НОМЕР_197 ; № НОМЕР_198 , № НОМЕР_199 , № НОМЕР_200 ;

-ТОВ «Укр-Семар», код 41677510, рахунки № НОМЕР_201 ; № НОМЕР_202 ; № НОМЕР_203 ; № НОМЕР_204 ; № НОМЕР_205 , № НОМЕР_206 , № НОМЕР_207 , № НОМЕР_208 ;

-ТОВ «ХАРДІВЕКТ» код 41810025, рахунки № НОМЕР_209 ; № НОМЕР_210 , № НОМЕР_211 , № НОМЕР_212 , № НОМЕР_213 ;

-ТОВ «ШАЙНБЕК», код 41810711, рахунки № НОМЕР_214 ; № НОМЕР_215 , № НОМЕР_216 , № НОМЕР_217 , № НОМЕР_218 ;

-ТОВ «ЮРМЕКС», код 41810782, рахунки № НОМЕР_219 ; № НОМЕР_220 , № НОМЕР_221 , № НОМЕР_222 , № НОМЕР_223 ,

що відкриті в Миколаївському РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 326610, а також на самі вказані розрахункові рахунки, заборонивши проведення по ним будь яких операцій з часу отримання банківською установою копії ухвали.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Миколаївської області протягом 5 днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1