н/п 1-кс/766/2358/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26.02.2018 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0003680 заступника начальника СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0003680 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0003680 від 03.10.2017 року заступника начальника СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про накладення арешту на нерухоме майно ТОВ «Співдружність ініціативних працездатних інвалідів» (), а саме: нежитловий будинок (літ. Б) загальною площею 653,1 кв.м., що розташований за адресою: м. Київ, вул. Хорива (Костянтинівська), буд. 6/9, враховуючи, що воно має суттєве значення для забезпечення в подальшому цивільного позову, те, що незастосування заборони на розпорядження нерухомим майном може призвести до їх відчуження на користь третіх осіб, у зв`язку з чим забезпечення відшкодування шкоди, завданої вчиненням злочину, буде неможливим, що може перешкодити кримінальному провадженню.

У провадженні СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 0003680 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 02.10.2017 до чергової частини Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про факт підроблення офіційного документу довіреності від 11.11.2015 року, згідно якої ОСОБА_5 виступає уповноваженою особою від імені ОСОБА_6 , який володіє 60% в статутному капіталі ТОВ «СІПІ» , та від імені останнього продає за підробленим договором купівлі продажу корпоративні права (60% статутного капіталу) громадянину ОСОБА_7 .

Також, в ході допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що після укладення зазначеного договору, на підставі підробленого протоку загальних зборів учасників ТОВ «Співдружність ініціативних працездатних інвалідів» () вказані особи здійснюють заміну директора ТОВ «Співдружність ініціативних працездатних інвалідів» ОСОБА_4 , на іншу особу ймовірно на ОСОБА_7 , здійснюють зміну склад учасників (засновників) товариства, здійснюють збільшення статутного капіталу товариства в п`ять раз (приблизно на 50 000 000 грн.), та вносять свої вклади до статутного капіталу товариства збільшення статутного фонду товариства, а також здійснюють перерозподіл часток учасників товариства. Після цього здійснюють реєстраційні зміни у державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

07.08.2017 року було зроблено витяг з Єдиного реєстру довіреностей № 34477853 з якого убачається, що колишній власник частки у статутному капіталі товариства ОСОБА_6 не видавав довіреності гр. ОСОБА_5 серії НАС 284520 від 11.11.2015 року.

28.08.2017 року колишній учасник ТОВ «СІПІ» ОСОБА_6 надав нотаріально посвідчену заву про вихід із складу засновників ТОВ «СІПІ» у зв`язку і продажем потерпілому ОСОБА_4 своєї частки у статутному капіталі ТОВ «СІПІ» згідно договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства від 28.08.2017 року документи на підтвердження додаються). Після проведення реєстраційних дій ОСОБА_4 став одноособовим власником ТОВ «СІПІ».

02.10.2017 року з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, до складу учасників ТОВ «СІПІ» () включено громадянина ОСОБА_7 , АДРЕСА_1 . Зареєстровано Статут товариства у новій редакції, збільшено статутний капітал товариства до 80 000 000 мільйонів гривень.

Апостоліді ОСОБА_8 , не приймав участі у загальних зборах ТОВ «Співдружність ініціативних працездатних інвалідів» від 15.08.2017 року в м. Києві, не голосував по жодному питанню порядку денного загальних зборів учасників товариства, й обставини зазначені у даному протоколі не відповідають дійсності та сфальсифіковані, а документи надані державному реєстратору ОСОБА_9 для проведення (внесення) змін до відомостей про юридичну особу 02.10.2017 року є підробленими.

В результаті злочинних дій вказані вище особи незаконно заволоділи часткою ОСОБА_4 в розмірі 95 % корпоративних прав на підприємство ТОВ «СІПІ» (код 24953064), цивільний позов, заявлений в ході досудового розслідування складає 10 000 000 гривень майнової шкоди (28.08.2017 ОСОБА_4 , який був власником 40 % статутного капіталу Товариства придбав 60 % іншої частки у гр. ОСОБА_6 (представником по довіреності якого є ОСОБА_10 ).

В ході досудового розслідування 03.10.2017 до Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області надійшов для долучення до матеріалів цивільний позов ОСОБА_4 з метою забезпечення відшкодування шкоди завданої незаконним заволодінням часткою корпоративних прав на ТОВ «СІПІ», яке здійснювалося шляхом підроблення офіційних документів та їх використання при здійсненні реєстраційних дій.

Будучи додатково допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 показав наступне, що ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, а саме з ухвалою слідчого судді про накладення арешту на нерухоме майно № 766/17012/17 (н/п 1-кс/766/10562/17), в якій не зазначено нерухоме майно у вигляді будівлі, в якій розташовані офісні приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , який також належить на праві колективної власності 1/1 ТОВ «СІПІ». Вказана інформація підтверджується Інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Посилаючись на те, що предметом вчинення злочину є корпоративні права та майно підприємства, а в подальшому і грошові кошти, набуті в результаті їх реалізації, і те, що незастосування заборони на розпорядження даним нерухомим майном може призвести до його подальшого продажу, у зв`язку з чим забезпечення цивільного позову в розмірі 10 000 000 гривень буде неможливим, що може перешкодити кримінальному провадженню, слідчий просив накласти арешт на зазначене майно.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву, зі змісту яких вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за її відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Вивчивши клопотання, та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Вказане слідчим майно відповідає критеріям, зазначеним у п.4 ч.2 ст.170 КПК України, а саме, враховуючи те, що нерухоме майно підприємства ТОВ «СІПІ» є предметом вчинення тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Крім того, по кримінальному провадженню був заявлений цивільний позов потерпілим ОСОБА_4 на суму 10 000 000 гривень, є достатні підстави вважати, що нерухоме майно ТОВ «СІПІ» забезпечить відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільного позову); тобто слідчим доведено, що це майно підлягає арешту.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно ТОВ «Співдружність ініціативних працездатних інвалідів» (), а саме: нежитловий будинок (літ. Б) загальною площею 653,1 кв.м., що розташований за адресою: м. Київ, вул. Хорива (Костянтинівська), буд. 6/9.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Апеляційного суду Херсонської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддяОСОБА_1