УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2017 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Одеської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001457 від 26.10.2017, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 187 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку вересня 2017 року (точна дата та час досудовим розслідуванням не встановлена) ОСОБА_3 , після отримання інформації з невстановлених досудовим розслідуванням джерел про осіб, які здійснюють перевезення по місту Одеса грошових коштів у особливо великих розмірах вступив до злочинної змови з прокурором того ж відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , слідчими СУ ГНП в Одеській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими особами, у тому числі працівниками правоохоронних органів Одеської області, та зловживаючи службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для себе використовуючи службове становище та повноваження прокурора всупереч інтересам служби, здійснив розбій, спрямований на заволодіння майном у особливо великих розмірах при наступних обставинах.

У вересні 2017 року (точна дата та час досудовим розслідуванням не встановлена), з метою реалізації вказаного злочинного умислу ОСОБА_5 підшукав заявника ОСОБА_8 з кола своїх близьких знайомих, який є його однокласником, для оформлення заяви про злочин для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та початку досудового розслідування у кримінальному провадженні, під яке в подальшому створено видимість законності дій, які фактично є неправомірними.

18 вересня 2017 року ОСОБА_5 за допомогою комп`ютерної та друкувальної техніки виготовив на листі формату А4 завідомо недостовірну заяву від імені ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невстановлена особа 08.09.2017 в м. Одесі по провулку Червоному, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 у сумі 4000 (чотири тисячі) гривень, заздалегідь запевнивши у продажі пневматичного пістолету Umarex Baretta 92 FS Nickel. Вказану заяву ОСОБА_5 у той же день передав у двох екземплярах ОСОБА_6 , який особисто надав їх до канцелярії СУ ГУНП в Одеській області для реєстрації.

Після того, як працівником канцелярії заява зареєстрована за № К-3275 від 18.09.2017, один примірник отримав на руки ОСОБА_6 .

Далі, ОСОБА_5 особисто привіз вказану заву від імені ОСОБА_8 до чергової частини ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події ІНФОРМАЦІЯ_3 за № 2366 від 19.09.2017.

В подальшому, на підставі заяви від імені ОСОБА_8 , яка містить недостовірні дані, слідчим ОСОБА_6 19.09.2017 внесені відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000782 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

На виконання спільного злочинного плану ОСОБА_6 склавши протокол допиту від імені ОСОБА_8 , датований 19.09.2017, вніс до нього завідомо недостовірні відомості про події вигаданого ОСОБА_5 злочину стосовно осіб, які нібито шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_8 та здійснюють продаж вогнепальної зброї, зазначивши, що імовірним фігурантом злочином є особа по імені ОСОБА_9 , що користується автомобілем марки «Subaru», перші символи державного номерного знаку, якого починаються на « НОМЕР_1 …».

При цьому вказаним працівникам правоохоронного органу, з невстановлених наразі слідством джерел, заздалегідь були відомі автомобілі та контактні дані осіб, які здійснюють перевезення грошових коштів у особливо великих розмірах по місту Одесі, які жодним чином не мають відношення до кримінального провадження № 0000782, однак внесені до протоколу допиту як імовірні фігуранти злочину. Вказаний протокол допиту з недостовірними даними від 19.09.2017 підписаний ОСОБА_8 та став підставою для початку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000784 від 20.09.2017 за ч. 1 ст. 263 КК України.

В Єдиному реєстрі досудових розслідувань відповідно до ст. 37 КПК України для здійснення повноважень прокурора визначено групу прокурорів у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та інших, старшим групи прокурорів, які здійснюватимуть повноваження прокурорів у кримінальних провадженнях № 0000782 та № 0000784 визначено ОСОБА_4 .

Матеріали досудових розслідувань № 0000782 та № 0000784 ОСОБА_4 об`єднані в одне кримінальне провадження № 0000782 за ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 263 КК України. Вказані злочини не відносяться до найбільш складних кримінальних правопорушень, не стосуються життя, здоров`я, волі, честі, гідності, статевої свободи осіб, не набули значного суспільного резонансу і не мають міжрегіональний характер, що відповідно до Положення про ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке затверджено наказом начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_10 № 3381 від 29.12.2016, не відносяться до категорії злочинів, по яким досудове розслідування повинно здійснюватися СУ ГУНП в Одеській області.

Однак незважаючи на вказане, шляхом зловживання службовим становищем та складанням завідомо недостовірних офіційних документів, внесенням до офіційних документів завідомо недостовірних відомостей, створюючи умови для нападу з метою заволодіння чужим майном у особливо великих розмірах, поєднаного з насильством, небезпечним для життя та здоров`я осіб, які зазнали нападу, слідчий ОСОБА_6 , діючи з єдиним спільним з ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та іншими особами злочинним умислом склав рапорт, датований 21.09.2017 посилаючись на проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 0000782 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 263 КК України, в рамках проведення яких встановлено, що автомобіль «Subaru», на який нібито посилається ОСОБА_8 у завідомо недостовірному протоколі допиту від 19.09.2017 має державний номерний знак « НОМЕР_2 ». При цьому документальні підтвердження встановлення вказаної інформації саме в ході проведення слідчих (розшукових) дій, у матеріалах досудового розслідування відсутні.

Далі, 29.09.2017 слідчим ОСОБА_6 складено, виготовлено, підписано та погоджено з ОСОБА_4 , як прокурором у кримінальному провадженні, клопотання про надання дозволу на проведення обшуку автомобілю «Subaru», ДНЗ « НОМЕР_2 », яке обґрунтовано завідомо недостовірними документами кримінального провадження № 0000782.

Отримавши шляхом зловживання службовим становищем та наданням копій завідомо недостовірних документів кримінального провадження 02.10.2017 в ІНФОРМАЦІЯ_6 ухвалу (справа № 522/18402/17) про надання дозволу на проведення обшуку автомобілю «Subaru», ДНЗ « НОМЕР_2 », її реалізацію було відкладено до моменту надходження інформації про час та місце перевезення грошових коштів в особливо великих розмірах.

Разом з цим, для проведення обшуку на підставі листа т.в.о. заступника начальника СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 виділені та залучені працівники БПОП ГУНП в Одеській області, які в подальшому, будучи необізнаними у злочинних намірах службових осіб прокуратури Одеської області, СУ ГУНП в Одеській області та інших невстановлених осіб, у тому числі правоохоронних органів, використані як засіб застосування насильства та фактично стали знаряддями вчинення злочину.

Після надходження з невстановлених наразі слідству джерел інформації про заплановане на 18.10.2017 переміщення по місту Одесі автомобілю «Subaru», ДНЗ « НОМЕР_2 », в якому мають перевозитись грошові кошти у особливо великому розмірі, прокурори ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , слідчі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 спільно з іншими особами, у тому числі працівниками правоохоронних органів Одеської області заздалегідь підтвердили раніше досягнуту домовленість про здійснення нападу з метою заволодіння вказаним майном, поєднаного з насильством, небезпечним для життя та здоров`я осіб, шляхом використання працівників БПОП ГУНП в Одеській області, як засобу застосування насильства та знаряддя вчинення злочину.

18 жовтня 2017 року, приблизно о 14 годині 30 хвилин біля домоволодіння АДРЕСА_1 у напрямку вулиці Канатної співробітниками БПОП ГУНП в Одеській області за вказівкою ОСОБА_5 заблоковано рух автомобілю «Subaru», ДНЗ « НОМЕР_2 », в якому перебували водій ОСОБА_12 , пасажир на передньому сидінні ОСОБА_13 та пасажир на задньому сидінні ОСОБА_14 . Також у зазначеному автомобілі, на задньому пасажирському сидінні знаходились дві чорні сумки з грошовими коштами за загальну суму 140 000 (сто сорок тисяч) доларів США, належних ОСОБА_13 та ОСОБА_14 .

Далі, за вказівкою ОСОБА_5 співробітниками БПОП ГУНП в Одеській області здійснено силове відкриття дверцят автомобіля «Subaru», ДНЗ « НОМЕР_2 », усі пасажири якого із застосуванням насильства витягнуті з автомобілю та повалені на землю з правого боку автомобілю.

Після цього ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та іншими невстановленими особами, у тому числі правоохоронних органів Одеської області, здійснено відчинення задньої лівої дверці автомобіля «Subaru», ДНЗ « НОМЕР_2 » та покладено сторонній предмет сумку темного кольору з двома магазинами від автомату Калашникова, спорядженими набоями у кількості 57 (п`ятдесяти семи) одиниць та пістолет «Zoraki mod. 9 MS» з магазином спорядженим 8 (восьми) набоями.

Впевнившись у наявності грошових коштів, ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та інші особи, у тому числі працівники правоохоронних органів, на виконання вказаного умислу, заволоділи чужим майном у особливо великому розмірі, а саме грошовими коштами, які перебували на задньому сидінні автомобіля «Subaru», ДНЗ « НОМЕР_2 » у сумі 140 000 (сто сорок тисяч) доларів США. Вказані грошові кошти поміщені до багажного відділення автомобілю «Део Ланос», темного кольору, ДНЗ « НОМЕР_3 » за кермом якого перебував ОСОБА_3 . Після цього, «Део Ланос», ДНЗ « НОМЕР_3 » під керуванням ОСОБА_3 , поїхав по вулиці Базарній у місті Одесі у напрямку вулиці Маразлієвської.

В подальшому слідчими ОСОБА_5 , ОСОБА_7 ОСОБА_6 , прокурором ОСОБА_4 та іншими особами вилучено з автомобілю «Subaru», ДНЗ « НОМЕР_2 » сумку темного кольору, яку туди поміщено (підкинуто) слідчим ОСОБА_7 , з двома магазинами від автомату Калашникова, спорядженими набоями у кількості 57 (п`ятдесяти семи) одиниць та пістолет «Zoraki mod. 9 MS» з магазином спорядженим 8 (восьми) набоями.

Також в ході обшуку вилучені особисте майно та речі ОСОБА_13 , ОСОБА_15 та ОСОБА_12 , за результатами чого, ОСОБА_5 складено протокол обшуку від 18.10.2017, в який внесено завідомо недостовірні відомості в частині виявлення у автомобілі «Subaru», ДНЗ « НОМЕР_2 » двох магазинів від автомату Калашникова, спорядженими набоями у кількості 57 (п`ятдесяти семи) одиниць та пістолет «Zoraki mod. 9 MS» з набоями у кількості 8 (восьми) штук. Відомості про виявлення та вилучення грошових коштів у сумі 140 000 (сто сорок тисяч) доларів США не відображено взагалі.

Прибувши до ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , частина грошових коштів з однієї з сумок, що вилучені з автомобілю «Subaru», ДНЗ « НОМЕР_2 », а саме 10 730 (десять тисяч сімсот тридцять) доларів США, 52 786 (п`ятдесят дві тисячі сімсот вісімдесят шість) гривень, 571 450 (п`ятсот сімдесят одна тисяча чотириста п`ятдесят) гривень, після досягнення домовленості між усіма учасниками неправомірних дій, повернута під розписку ОСОБА_13 .

З метою завуалювання злочинних дій, надання їм вигляду законності та відповідної процесуальності, ОСОБА_4 знищено попередній протокол обшуку, що складений ОСОБА_5 на місці події та складено інший протокол обшуку автомобілю «Subaru», ДНЗ « НОМЕР_2 » від 18.10.2017, в якому також відображені недостовірні відомості щодо виявлення у автомобілі двох магазинів від автомату Калашникова, спорядженими набоями у кількості 57 (п`ятдесяти семи) одиниць та пістолет «Zoraki mod. 9 MS» з набоями у кількості 8 (восьми) штук. Разом з цим, у протокол внесено відомості щодо грошових коштів, які не були відображені у попередньому протоколі та повернуті ОСОБА_13 , а саме 10 730 (десять тисяч сімсот тридцять) доларів США, 52 786 (п`ятдесят дві тисячі сімсот вісімдесят шість) гривень, 571 450 (п`ятсот сімдесят одна тисяча чотириста п`ятдесят) гривень. Зазначений протокол з недостовірними даними підписаний повторно ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , понятими ОСОБА_16 та ОСОБА_17 .

Здобуті в результаті нападу, поєднаного із насильством небезпечним для життя та здоров`я ОСОБА_13 , ОСОБА_15 та ОСОБА_12 грошові кошти у сумі 120 000 (сто двадцять тисяч) доларів США, що станом на 18.10.2017 за курсом НБУ складало 3 178 116 (три мільйони сто сімдесят вісім тисяч сто шістнадцять) гривень, ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та інші особи, у тому числі співробітники правоохоронних органів розподілили між собою та розпорядились ними на власний розсуд.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Одеської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 (юридична адреса - АДРЕСА_4 ), виготовити на паперовому або електронному носії документ, що містить інформацію про сім-картки оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період часу з 00 годин 00 хвилин 01.01.2017 по 24 годину 00 хвилин 20.12.2017, що стосується осіб, які мають відношення до кримінального правопорушення, а саме: № НОМЕР_4 користувач ОСОБА_18 ; № НОМЕР_5 користувач ОСОБА_8 ; № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 користувач ОСОБА_7 ; № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 користувач ОСОБА_16 ; № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 користувач ОСОБА_5 .

В інформації необхідно вказати наступні відомості, які стосуються вищевказаних абонентів оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »:

- Адреси розташування та номери базових станцій, за допомогою яких здійснювалось обслуговування мобільних телефонів, які підключені до оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: № НОМЕР_4 № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 у вищевказаний період часу;

- Типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація) мобільних телефонів, які підключені до оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: № НОМЕР_4 № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 у вищевказаний період часу;

- Час та тривалість кожного з`єднання мобільних телефонів, які підключені до оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: № НОМЕР_4 № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 у вищевказаний період часу;

- Номера сім карт та imei мобільних телефонів (абонент Б) з якими відбувалось з`єднання (в тому числі з`єднання нульової тривалості) мобільних телефонів, які підключені до оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 у вищевказаний період часу;

- За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Тимчасовий доступ з можливістю вилучення вищезазначених документів з вказаною інформацією надати слідчим групи слідчих управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_2 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , головному оперуповноваженому інспектору ДВБ НП України ОСОБА_25 , старшому оперуповноваженому в ОВС ДВБ НП України ОСОБА_26 , а також іншій уповноваженій слідчими особі оперативного підрозділу в порядку ст. 40 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

21.12.2017