Дата документу 14.02.2018

Справа № 334/900/18
Провадження № 1-кс/334/252/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 лютого 2018 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000496 від 09.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, освіта вища, одруженого, пенсіонера, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,-

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання старшого слідчого ОСОБА_4 про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання до підозрюваного ОСОБА_5 .

Командитне товариство «Запорізький завод високовольтної апаратури Вакатов» і компанія» утворене шляхом перетворення відкритого акціонерного товариства «Запорізький завод високовольтної апаратури» на підставі рішень загальних зборів акціонерів ВАТ «Запорізький завод високовольтної апаратури» (протокол №24 від 10.04.2011), зборів повного учасника КТ «ЗЗВА» (протокол №1 від 10.04.2011), зборів повних учасників КТ «ЗЗВА» (протокол№6 від 20.10.2014).

14.11.2016 на позачергових зборах повних учасників КТ «ЗЗВА» прийнято рішення про призначення ОСОБА_5 генеральним директором КТ «ЗЗВА» з 15.11.2016, про що складено протокол №16.

В подальшому, 23.11.2016 на позачергових зборах повних учасників КТ «ЗЗВА» прийнято рішення про звільнення ОСОБА_5 з посади генерального директора за власним бажанням з 23.11.2016, а також призначення генеральним директором КТ «ЗЗВА» ОСОБА_7 з 24.11.2016, про що складено протокол №17.

01.12.2016 на позачергових зборах повних учасників КТ «ЗЗВА» складено протокол №18 та прийнято рішення про: створення колегіального виконавчого органу товариства правління товариства та одноособовий орган товариства генеральний директор товариства, у порядку передбаченому меморандумом; ведення до складу правління товариства за посадою: голову правління, генерального директора, фінансового директора; звільнення з посади генерального директора та призначення на посаду голови правління КТ «ЗЗВА» ОСОБА_7 з 01.12.2016; - обрання ОСОБА_5 на посаду генерального директора КТ «ЗЗВА» з 01.12.2016; затвердження меморандуму КТ «ЗЗВА».

На підставі вказаних зборів, ОСОБА_5 виданий наказ №445 від 01.12.2016 про призначення його на посаду генерального директора КТ «ЗЗВА».

Рішення про звільнення ОСОБА_5 з посади генерального директора КТ «ЗЗВА» прийнято на засіданні позачергових зборів повного учасника КТ «ЗЗВА» від 15.09.2017, про що складено протокол №19.

Таким чином, ОСОБА_5 за період діяльності на посаді генерального директора КТ «ЗЗВА» має статус службової особи, яка виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функцій, відповідно до ч.3 ст.18 КК України.

01.12.2016 між головою засідання повних учасників КТ «ЗЗВА» (вищий орган товариства) ОСОБА_8 та ОСОБА_5 укладено контракт генерального директора КТ «ЗЗВА» про обрання ОСОБА_5 на посаду генерального директора.

У загальних положенням контракту визначено що керівник це генеральний директор КТ «ЗЗВА», виконавчий орган товариства. Строк дії контракту до 01.12.2021.

Контракт являється трудовим договором та регулює трудові та інші взаємовідносини між керівником та вищим органом товариства.

Відповідно до ст. 2. контракту, керівник КТ «ЗЗВА:

п.2.2.4. зобов`язується забезпечувати прибуткову діяльність товариства.

п.2.2.8 нести відповідальність за наявність боргів товариства по виплаті заробітної плати працівникам товариства, які виникли в період його діяльності,

п.2.2.9 нести відповідальність за ведення бухгалтерського обліку та зберігання відпрацьованих документів, реєстрів та звітності в період встановленого строку.

Під час досудового розслідування встановлено, що заборгованості по заробітній платі працівникам Командитного товариства «Запорізький завод високовольтної апаратури Вакатов» і компанія» відповідно до копій „Звітів із праці наданих до Головного управління статистики в запорізькій області (за формою № 1-ПВ), складає: - на 1 листопада 2016 року складає 8 084 200,00 грн.; - на 1 грудня 2016 року складає 8 297 900,00 грн.; - на 1 січня 2017 року складає 9 342 800,00 грн.; - на 1 лютого 2017 року складає 10 360 100,00 грн.; - на 1 березня 2017 року складає 11 286 700,00 грн.; - на 1 квітня 2017 року складає 12 190 200,00 грн.; - на 1 травня 2017 року складає 13 169 500,00 грн. (в „звіті із праці зазначено, що звіт складено у квітні 2017 року на 1 травня 2017 року); - на 1 травня 2017 року складає 14 079 800,00 грн. (в „звіті із праці зазначено, що звіт складено у травні 2017 року на 1 травня 2017 року); - на 1 липня 2017 року складає 13 789 900,00 грн.; - на 1 серпня 2017 року складає 14 458 400,00 грн.; - на 1 вересня 2017 року складає 15 009 300,00 грн.; - на 1 жовтня 2017 року складає 15 501 300,00 грн.

Разом з тим, встановлено, що в період з 15.11.2016 по 29.09.2017 загальна сума грошових коштів, яка надійшла на усі відкриті банківські рахунки КТ «ЗЗВА», без урахування грошових коштів які списувались на поповнення рахунків товариства, становить 9 799 857,39 гривень, без урахування грошових коштів які списувались на поповнення рахунків товариства 8 679 876,88 гривень.

Отримані грошові кошти на розрахункові рахунки КТ «ЗЗВА» не в повній мірі були використані для виплати в першу чергу заробітної плати. З розрахункового рахунку КТ „ЗЗВА № НОМЕР_1 (валюта - гривня (код 980)), відкритого в ПАТ „Мотор-Банк, в період з 15.11.2016 по 12.09.2017, було списано грошові кошти в сумі 7 398 245,90 грн. (сім мільйонів триста дев`яносто вісім тисяч двісті сорок п`ять грн. 90 коп.) на інші цілі.

Таким чином, в період з 01.12.2016 по 15.09.2017, перебуваючи на посаді генерального директора КТ «ЗЗВА» ОСОБА_5 , діючи у порушення вимог п.2.2.2. розділу 2 контракту генерального директора КТ «ЗЗВА», статті 97 Кодексу законів України про працю, ч.3 ст. 15 Закону України «Про оплату праці», маючи прямий умисел на невиплату заробітної плати працівникам КТ «ЗЗВА», безпідставно, починаючи з 01.12.2016 не виплатив нараховану заробітну плату більш ніж за один місяць 430 співробітникам товариства (з урахуванням звільнених працівників) в сумі 7 395 764,79 грн. станом на 01.09.2017.
За вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до двох років, який віднесений законодавством до злочину невеликої тяжкості.

Слідчий просить застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та покласти на нього зобов`зання.

Слідчий у судовому засіданні підтримав своє клопотання та просить його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого щодо підстав застосування запобіжного заходу підозрюваному у вигляді особистого зобов`язання, відповідно до вимог ст. 179 КПК України.

Підозрюваний ОСОБА_5 проти клопотання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання заперечував та просив відмовити у задоволенні клопотання.

В судовому засіданні захисник ОСОБА_6 також просила відмовити у задоволенні клопотання, оскільки його донька тяжко хворіє,тому ОСОБА_5 інколи необхідно терміново виїхати за межи м. Запоріжжя.

Як вбачається з доданих до клопотання матеріалів, підставою застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання щодо ОСОБА_5 є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 175 КК України, зокрема це: витягом з кримінального провадження, постанова про виділення матеріалів досудових розслідувань від 09.02.2018р.; постанова про об`єднання матеріалів досудових розслідувань від 24 січня 2018року; копія протоколу №18 позачергових Зборів Повних Учасників КТ «Запорізький завод високовольтної апаратури Вакатов» і Компанія» від 01.12.2016р.; копія меморандуму 2016р.; копія наказу №445 від 01.12.2016р.; копія контракту з генеральним директором; копією протоколу № 19 від 15.09.2017р.; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_9 від 20.12.2017р.; довідкою про заборгованість перед ОСОБА_9 ; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_10 від 27.12.2017р.; довідкою про заборгованість перед ОСОБА_10 ; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_11 від 27.12.2017р.; довідкою про заборгованість перед ОСОБА_11 ; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_12 від 04.01.2018р.; довідкою про заборгованість перед ОСОБА_12 ; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_13 від 07.12.2017р.; довідкою про заборгованість перед ОСОБА_13 ; постанова про залучення захисника; повідомленням про підозру ОСОБА_5 від 13.02.2018р.; протоколо допиту підозрюваного ОСОБА_5 від 13.02.2018р.

Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування або суду та інших дій, передбачених ч.1 ст. 177 КПК України. Підставою для застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри в скоєнні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають слідчому судді підстави, що підозрюваний може не виконати покладені на нього обов`язки.

Заслухавши учасників процесу, вивчивши долучені до клопотання додатки, суд дійшов висновку, що є достатні підстави для задоволення клопотання слідчого про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, відповідно до вимог ст.179 КПК України. Суд враховує, що існує обґрунтована підозра у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення за ч. 1 ст.175 КК України, за яке законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до двох років.

Керуючись ст. 32, 110, 131, 132, 176-179, 193-194, 196, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УXВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_5 задовольнити.

Застосувати до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покласти на підозрюваного такі обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за викликом (залежно від стадії кримінального провадження).

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи (залежно від стадії кримінального провадження).

- не виїжджати за межі України без дозволу слідчого, прокурора, або суду (залежно від стадії кримінального провадження).

Ухвалу оголосити підозрюваному.

У порядку ст. 179 КПК України, підозрюваному роз`яснюється, що в разі невиконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Строк дії ухвали встановити терміном два місяці - до 14 квітня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Оголошення повного тексту ухвали 14 лютого 2018 р. о 16 год. 50 хв.

Суддя: ОСОБА_1