Справа № 466/3345/17
У Х В А Л А
24 листопада 2017 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі с/з ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянув клопотання прокурора військової прокуратури Львівського гарнізону ОСОБА_3 про покладення на підозрювану ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 17.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази, подані до них, заслухавши пояснення прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_6 ,-

у с т а н о в и в :

24.11.2017 року прокурор військової прокуратури Львівського гарнізону ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про покладення на підозрювану ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 17.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що згідно наказу начальника ДУ ТМО МВС України по Львівській області №384/1 о/с від 07.11.2015 ОСОБА_4 призначено на посаду головного бухгалтера Державної установи «Територіальне медичне об`єднання МВС України по Львівській області».

Відповідно до Положення про Державну установу «Територіальне медичне об`єднання Міністерства внутрішніх справ України по Львівській області» Державна установа «Територіальне медичне об`єднання Міністерства внутрішніх справ України по Львівській області» (далі ТМО) є самостійним державним багатопрофільним закладом охорони здоров`я, який об`єднує в собі лікувально-профілактичні, санітарно-епідеміологічний та інші заклади, що забезпечують на основі відповідної ліцензії медичним обслуговуванням державних службовців МВС, поліцейських, членів їх сімей, військовослужбовців Національної гвардії України, пенсіонерів з числа осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, військовослужбовців НГУ, працівників МВС, ветеранів органів внутрішніх справ.

ОСОБА_4 , являючись службовою особою, будучи головним бухгалтером Державної установи, здійснюючи функції представника влади, тобто будучи особою наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов`язками, перебуваючи на посаді головного бухгалтера Державної установи «Територіальне медичне об`єднання МВС України по Львівській області», повинна забезпечувати організацію обліку бухгалтерії організації, контролювати раціональне використання матеріалів та фінансових ресурсів. Головний бухгалтер підпорядковується безпосередньо начальнику Державної установи «Територіальне медичне об`єднання МВС України по Львівській області». В своїй роботі зобов`язаний керуватися Положенням про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні, іншими нормативними актами, встановленими і затвердженими у відповідному порядку, забезпечувати ведення бухгалтерського обліку дотримуючись єдиних методологічних засад встановлених Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», організовувати складання щомісячного бухгалтерського обліку, квартальних та річних звітів, брати участь у проведенні економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності за даними бухгалтерського обліку і звітності з метою виявлення внутрішньогосподарських резервів, усунення непродуктивних витрат, забезпечувати проведення індексацій, інвентаризацій товарно-матеріальних цінностей, звітність результатів господарсько-фінансової діяльності ДУ ТМО МВС України по Львівській області, забезпечувати контроль за економним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, забезпечувати контроль за правильним використанням фонду заробітної плати, дотримання встановлених штатів посадових окладів, дотримання штатної і фінансової дисципліни.

Окрім того ОСОБА_4 , має право: підписувати бухгалтерські звіти та баланси, а також статистичні звіти про виконання планових завдань ДУ «ТМО МВС України по Львівській області», віддавати розпорядження та вказівки працівникам бухгалтерії згідно з рівнем їх компетенції та кваліфікації і контролювати їх виконання, приймати рішення в межах своєї компетенції, перевіряти в установі дотримання встановленого порядку приймання, оприбуткування, збереження і витрати товарно-матеріальних і інших цінностей.

Так, на початку квітня 2017 громадянка України ОСОБА_7 після прийому у начальника Державної установи «Територіальне медичне об`єднання МВС України по Львівській області» ОСОБА_8 та за його попередньою вказівкою звернулась до головного бухгалтера зазначеної організації з проханням надати їй перелік документів, необхідних для подання в Фонд державного майна України по Львівській області, з метою отримання всіх погоджень для оренди нежитлового приміщення, яке перебуває на балансі вказаної установи для здійснення підприємницької діяльності.

ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_7 , що вона може отримати один із кабінетів ТМО після проведення у ньому ремонту за власні кошти, після чого зможе здійснювати свою підприємницьку діяльність та наголосив, щоб остання подавала усі необхідні документи для укладення договору оренди указаного кабінету до зазначеного Фонду.

Надалі, 20.04.2017 в ході розмови головного бухгалтера ОСОБА_4 з начальником Державної установи «Територіальне медичне об`єднання МВС України по Львівській області» ОСОБА_8 в приміщенні його службового кабінету, що на третьому поверсі адміністративної будівлі вказаної установи за адресою: АДРЕСА_1 , останній повідомив, що після укладення договору оренди вказаного нежитлового приміщення вона, ОСОБА_7 повинна надавати неправомірну вигоду, для не створення ним перешкод у її законній діяльності.

Водночас, під час зазначеної розмови ОСОБА_4 повідомила ОСОБА_8 про необхідність вжиття заходів щодо створення таких умов, за яких відмова ОСОБА_7 від надання їм неправомірної вигоди зашкодить її законним правам та інтересам, зокрема не забезпечить підписання договору оренди ОСОБА_8 зі сторони ТМО та унеможливить здійснення нею підприємницької діяльності.

Таким чином, ОСОБА_8 та ОСОБА_4 домовились про спільне вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а саме одержання службовою особою неправомірної вигоди за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, за попередньою змовою групою осіб поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, яку вони отримали.

Таким чином, викладені обставини свідчать про наявність достатніх доказів для підозри головного бухгалтера Державної установи «Територіальне медичне об`єднання Міністерства внутрішніх справ України по Львівській області» ОСОБА_4 у одержанні службовою особою неправомірної вигоди за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, за попередньою змовою групою осіб поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Повідомлення про підозру складено та вручено ОСОБА_4 20.06.2017.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме протоколом ідентифікації і вручення грошових коштів, протоколами огляду місця події, протоколами обшуків, допитом заявника ОСОБА_7 заявою про вчинення злочину ОСОБА_7 , протоколами негласних слідчий (розшукових) дій, а також іншими матеріалами кримінального провадження №0000040 від 17.02.2017.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме протоколом ідентифікації і вручення грошових коштів, протоколами огляду місця події, протоколами обшуків, допитом заявника ОСОБА_7 заявою про вчинення злочину ОСОБА_7 , результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а також іншими матеріалами кримінального провадження №0000040 від 17.02.2017.

20.06.2017 року слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Львова до ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у виді застави у розмірі 60 мінімальних заробітних плат 96000 (дев`яносто шість тисяч) гривень, при цьому, визначено необхідність виконання нею наступних обов`язків, передбачених ч. 5, ст. 194 КПК України, зокрема, прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою, не відлучатися із населеного пункту, в якому зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду, повідомляти слідчого прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи, утримуватися від спілкування і заявником, свідками та будь-якою іншою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватись з ними з дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом, здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон.

20.06.2017 ОСОБА_4 внесено заставу. Строк виконання покладених на підозрювану обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України закінчився 14.11.2017 включно.

Метою та підставами застосування стосовно підозрюваної ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України є забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, перешкоджати проведенню досудового розслідування іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний, може здійснити вищезазначені дії.

Слід врахувати те, що ОСОБА_4 підозрюється у скоєнні тяжкого корупційного злочину вчиненого за попередньою змовою групою осіб і ОСОБА_8 , а останній працює в правоохоронних органах із 1978 року, обіймаючи різні посади у системі МВС України і з 1997 року ОСОБА_8 очолює Державну установу «Територіальне медичне об`єднання МВС України по Львівській області» у якій тривалий час працює остання. Це свідчить про те, що ОСОБА_8 у період з 1978 року по даний час набув сталі зв`язки із вищими посадовими особами Львівщини і будучи на волі використовуючи набуті зв`язки та досконало знаючи оперативну роботу правоохоронних органів може сприяти останній ухилитись від органу досудового розслідування чи суду та знищити чи спотворити речі, документи, що мають значення для здійснення належного досудового розслідування, що унеможливить в подальшому органу досудового розслідування встановити істину у даному кримінальному провадження.

Крім того, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину пов`язаного із корупцією (ч. 3 ст. 368 КК України), за який передбачене покарання виключно у вигляді позбавлення волі, від 5 до 10 років та який був скоєний нею у період виконання службових обов`язків, з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_8 . ЇЇ дії, як і сама ОСОБА_4 як особа, представляють підвищену суспільну небезпеку, а тому є всі підстави вважати, що перебуваючи на волі, вона може залишити місце проживання, переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищувати та приховувати або спотворити речі, документи які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків вчиненого ним злочину, іншим чином перешкоджати кримінальному провадженню, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення у якому підозрюється, оскільки є головним бухгалтером Державної установи «Територіальне медичне об`єднання МВС України по Львівській області», через що застосування до неї більш м`якого запобіжного заходу не може запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України.

Водночас необхідно врахувати те, що з метою уникнення відповідальності за кримінальне правопорушення у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 остання співпрацювати з органом досудового розслідування для забезпечення повного та об`єктивного досудового розслідування не бажає та покази надавати відмовляється, що також свідчить про наміри підозрюваної перешкоджати розслідуванню кримінального провадження.

Відтак, вказані ризики не зменшилися з часу застосування до підозрюваної ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді застави та покладення на неї відповідних обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Зазначені обставини, на підставі яких зроблено висновок про необхідність покладення на ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, містяться в вищезазначених матеріалах кримінального провадження, а також інших належних та допустимих доказах зібраних у ході досудового розслідування кримінального провадження.

Обставинами, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали є необхідність допитати усіх свідків кримінального правопорушення, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, надати достатньо час для ознайомлення із матеріалами кримінального провадження, яке складає близько шести томів та матеріалів НСРД у порядку ст. 290 КПК України, тощо.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків, запобігання спробам вчинення наведених дій та для виконання завдань кримінального провадження просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання про покладення на підозрювану ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Підозрювана ОСОБА_4 та захисник ОСОБА_6 в судовому засіданні заперечили щодо задоволення клопотання.

Заслухавши думку прокурора, пояснення підозрюваної та його захисника дослідивши матеріали, якими обґрунтовується необхідність покладення обов`язків підозрюваній ОСОБА_4 , передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, слідчий суддя установив наступне.

У провадженні військової прокуратури Львівського гарнізону перебувають матеріали досудового розслідування №0000040 від 17.02.2017року за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

20.06.2017 року ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова від 20 червня 2017 року застосовано до підозрюваної ОСОБА_4 , яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 60 мінімальних заробітних плат 96 000 (дев`яносто шість тисяч) гривень 00 коп. і покладено на підозрювану обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з заявником, свідками та будь-якою іншою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з ними із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон. Термін дії вказаних обов`язків був визначений до 18.08.2017 включно.

20.06.2017 ОСОБА_4 внесено заставу.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова від 17 серпня 2017 року продовжено строк дії обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова від 20 червня 2017 року відносно підозрюваної ОСОБА_4 , яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком на 2 (два) місяці з 18 серпня 2017 року по 17 жовтня 2017 року. Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова від 13 жовтня 2017 року продовжено строк дії обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова від 20 червня 2017 року відносно підозрюваної ОСОБА_4 , яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком на 1 (один) місяць з 15жовтня 2017 року по 14 листопада 2017 року включно.

Згідно ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

З урахуванням того, що на даний час триває досудове розслідування, яке постановою від 03.10.17 першого заступника військового прокурора Західного регіону продовжено строк досудового слідства до 04.11.2017р. та для запобігання ризикам, зазначених у клопотанні і тих, які існують на час розгляду клопотання, слідчий суддя вважає, що на підозрювану ОСОБА_4 слід покласти обов`язки, передбачені статтею 194 КПК України строком на 1 місяць.

Керуючись ст. ст. 177, 193,194,196, 199, 309 КПК України, слідчий суддя,- у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Покласти на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з заявником, свідками та будь-якою іншою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з ними із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом.

У разі невиконання даних обов`язків, а також якщо підозрювана, будучи належним чином повідомлена, не з`явиться за викликом до слідчого, прокурора, суду без поважних причин чи не повідомить про причини своєї неявки, застава звертається в дохід держави.

Контроль за виконанням цієї ухвали покласти на прокурора військової прокуратури Львівського гарнізону ОСОБА_3 .

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Львівської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Суддя ОСОБА_1