Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 грудня 2017 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засідання клопотання слідчого Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження №0005029 від 22.11.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , за згодою прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме на нерухоме майно за адресою: м. Київ, вул. Північно-Сирецька, буд. 1-3 та буд. 3-Б, що відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно належить на праві власності ТОВ Торгово-промислова компанія Сільвер (ЄРДПОУ 38263608), яке обґрунтовує тим, що в провадженні слідчого відділу Подільського УП ГУ НП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0005029 від 22.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

Досудовим розслідуванням встановлено, що із заяви про вчинення кримінального правопорушення вбачається, що між ПАТ Укрінбанк (правонаступником являється ПАТ УКР/ІН/КОМ) та ПАТ Сітронікс інформаційні технології України (правонаступником являється ПАТ Енвіжн-Активи) укладено Кредитний договір №4779 від 27.02.2012 із змінами та доповненнями за якими Банк надав Позичальнику кредит на умовах мультивалютної відновлювальної кредитної лінії в розмірі 4 500 000,00 доларів США.

12.06.2015 між Банком та ПрАТ Енвіжн-Активи укладено іпотечний договір, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за реєстровим №737.

Відповідно до вказаного вище іпотечного договору, в іпотеку передано наступне майно: будівля виробниче приміщення для випуску комп`ютерних систем (літ. А), загальною площею 905,8 кв. м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Північно-Сирецька, 3-Б, нежитлові будівлі та споруди, загальною площею 2 340,2 кв.м., що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Північно-Сирецька, 1-3, нежитлові приміщення №№6, 7, 8, 9, 10, 11 склади центральні (в Літ. Г). Загальною площею 1 523,6 кв. м., що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Північно-Сирецька, 1-3.

Так, 23.12.2016 між ПАТ УКР/ІН/КОМ та ТОВ Оптимум Фактор укладено договір про відступлення права вимоги за іпотечним договором між ПАТ Укрінбанк та ПАТ Енвіжн-Активи від 12.06.2015, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 а реєстровим №737, відповідно до якого ТОВ Оптимум Фактор набуває (приймає) усе та будь-яке належне ПАТ УКР/ІН/КОМ право вимоги за іпотечним договором, як визначено у договорі про відступлення.

На той час, ухвалою Господарського суду Харківської області від 24710.2016 (справа №922/2144/16) ПАТ Енвіжн Активи визнано банкрутом та розпочато ліквідаційну процедуру.

Так, на офіційному інтернет-сайті ВГСУ відображається, що 07.11.2017 відбувся аукціон з продажу майна ПрАТ Енвіжн-Активи, що перебувало в іпотеці ПАТ Енвіжн Активи для забезпечення вимог по кредитному договору, укладеному із ПАТ Укрінбанк, вказаний цілісний майновий комплекс продано за 2 млн. грн., організатор ТБ Перша Товарна Біржа.

Враховуючи наведені факти, ТОВ Оптимум Фактор у своїй заяві про вчинення правопорушення зазначає, що такі дії являються грубим порушенням вимог чинного законодавства.

Зокрема, всупереч чинному законодавству аукціон проведено без повідомлення Іпотекодержателя майна.

Крім того, під час продажу майна відбулося значне здешевлення, так як ринкова вартість майна що являлося предметом продажу на аукціоні складає близько 208 млн. грн.

На даний момент відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, власником нерухомого майна за адресою: м. Київ, вул. Північно-Сирецька, буд. 1-3 та буд. 3-Б являється ТОВ Торгово-промислова компанія Сільвер (ЄРДПОУ 38263608).

В клопотанні зазначено, що на даний час виникла необхідність у накладенні арешту на майно, а саме нерухоме майно за адресою: м. Київ, вул. Північно-Сирецька, буд. 1-3 та буд. 3-Б, оскільки орган досудового розслідування має підстави вважати, що дане майно може бути відчужене.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про відсутність підстав для його задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Оскільки, слідчим в судовому засідання не доведено необхідності накладення арешту на майно, а саме нерухоме майно за адресою: м. Київ, вул. Північно-Сирецька, буд. 1-3 та буд. 3-Б, підстав для задоволення клопотання слідчого, на даний час слідчий суддя не вбачає.

На підставі викладеного, керуючись ст..ст. 9, 117, 171, 173, 369-372 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
В задоволені клопотання слідчого Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження №0005029 від 22.11.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала підлягає оскарженню до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1