печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000329, -
В С Т А Н О В И В :
22.08.2017 прокурор відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до суду з вказаним клопотанням про накладення арешту на грошові кошти по рахунках ТОВ «Владис» () - № НОМЕР_1 ; ТОВ «Еко-Масло» () - № НОМЕР_2 ; ТОВ «Імпекс УА» () - № НОМЕР_3 ; ТОВ «Лаур Агротрейд» () - № НОМЕР_4 ; ТОВ «Ліліан-Трейд» () - № НОМЕР_5 ; ТОВ "НИК ЕКЗЕКЬЮШН" () - № НОМЕР_6 ; ТОВ «ОЛЕГОР ТРЕЙД» () - № НОМЕР_7 ; ТОВ «УКРТОРГ-КОМПАНІ» () - № НОМЕР_8 та ТОВ «ФАЛМЕР» () - № НОМЕР_9 , відкриті у валюті українська гривня, ЄВРО, долар США, російський рубль в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) до бюджету або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати, з наданням інформації в друкованому вигляді щодо її виконання та залишку грошових коштів на рахунках вказаної юридичної особи.
З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному 13.08.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000329, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на встановлені в ході досудового розслідування обставини, дані про які вбачаються з наданих суду матеріалів, про те, що кошти, які знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 , що належить ТОВ «Владис» (); № НОМЕР_2 , що належить ТОВ «Еко-Масло» (); № НОМЕР_3 , що належить ТОВ «Імпекс УА» (); № НОМЕР_4 , що належить ТОВ «Лаур Агротрейд» (); № НОМЕР_5 , що належить ТОВ «Ліліан-Трейд» (); № НОМЕР_6 , що належить ТОВ "НИК ЕКЗЕКЬЮШН" (); № НОМЕР_7 , що належить ТОВ «ОЛЕГОР ТРЕЙД» (); № НОМЕР_8 , що належить ТОВ «УКРТОРГ-КОМПАНІ» () та № НОМЕР_9 , що належить ТОВ «ФАЛМЕР» (), відкритих в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), можуть бути предметом та одержані внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України, та мають ознаки речових доказів у даному кримінальному провадженні, а тому є необхідність накласти арешт на ці кошти.
Вивчивши надані в обґрунтування клопотання матеріали, оскільки вказані кошти тимчасово не вилучались, з метою забезпечення даного арешту, вважаю можливим на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання без повідомлення та участі власника грошових коштів.
Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходжу до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи, що вказані грошові кошти можуть бути предметом вчинення злочину, набутими злочинним шляхом, та мають ознаки речових доказів у даному кримінальному провадженні, розумність та співмірність обмеження права власності ТОВ «Владис» (); ТОВ «Еко-Масло» (); ТОВ «Імпекс УА» (); ТОВ «Лаур Агротрейд» (); ТОВ «Ліліан-Трейд» (); ТОВ "НИК ЕКЗЕКЬЮШН" (); ТОВ «ОЛЕГОР ТРЕЙД» (); ТОВ «УКРТОРГ-КОМПАНІ» () та ТОВ «ФАЛМЕР» (), з метою забезпечення його можливого застосування, слідчий суддя вважає наявними передбачені ч.ч.1, 3, 6 ст.170 КПК України підстави для арешту вказаних у клопотанні коштів.
Разом з тим, не підлягають задоволенню вимоги клопотання про зобов`язання АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) надати інформацію у письмовому вигляді про суму грошей, що будуть знаходитись на рахунках на час надання ухвали для виконання як безпідставні, оскільки відповідно до ст. 175 КПК України виконання ухвали про арешт покладено на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні і не відноситься до повноважень слідчого судді. В частині отримання даних по банківським рахункам, такі дані можуть бути отримані за наявності на те підстав в порядку тимчасового доступу до речей та документів.
Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст.309, 372, ст.392, ст.532 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000329 задовольнити частково.
Накласти арешт на кошти, які знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_1 у валюті українська гривня, ЄВРО, долар США, російський рубль, ТОВ «Владис» (); № НОМЕР_2 у валюті українська гривня, ЄВРО, долар США, російський рубль, відкритих ТОВ «Еко-Масло» (); № НОМЕР_3 у валюті українська гривня, ЄВРО, долар США, російський рубль, відкритих ТОВ «Імпекс УА» (); № НОМЕР_4 у валюті українська гривня, ЄВРО, долар США, російський рубль, відкритих ТОВ «Лаур Агротрейд» (); № НОМЕР_5 у валюті українська гривня, ЄВРО, долар США, російський рубль, відкритих ТОВ «Ліліан-Трейд» (); № НОМЕР_6 у валюті українська гривня, ЄВРО, долар США, російський рубль, відкритих ТОВ "НИК ЕКЗЕКЬЮШН" (); № НОМЕР_7 у валюті українська гривня, ЄВРО, долар США, російський рубль, відкритих ТОВ «ОЛЕГОР ТРЕЙД» (); № НОМЕР_8 у валюті українська гривня, ЄВРО, долар США, російський рубль, відкритих ТОВ ТОВ «УКРТОРГ-КОМПАНІ» () та № НОМЕР_9 у валюті українська гривня, ЄВРО, долар США, російський рубль, відкритих ТОВ «ФАЛМЕР» () в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) до бюджету або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати.
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим у кримінальному провадженні № 0000329.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1