Центральний районний суд м. Миколаєва
П О С Т А Н О В А

Іменем України

Справа № 4-1236/11

22.07.2011 года председатель Центрального районного суда г. Николаева - судья Голубкин А.И., рассмотрев представление следователя по ОВД прокуратуры Николаевской области о производстве выемки,

У С Т А Н О В И Л

08.07.2011 г. в отношении ОСОБА_1 было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 364 УК Украины, в рамках расследования которого установлено следующее.

В 2008 году истекало действие заключенных в 2006 и 2007 годах ООО Астелити ООО ОКП Николаевоблтеплоэнергодоговоров аренды и субаренды объектов, находящихся на балансе и в аренде ОКП Николаевоблтеплоэнерго.

В 2008 г. представитель ООО АстелитОСОБА_2 обратилась к заместителю директора ОКП НиколаевоблтеплоэнергоОСОБА_1 с предложением продлить действие ранее заключенных договоров или заключить новые по тем же объектам. ОСОБА_1 сообщил ОСОБА_2 что в данном случае возможно только заключение новых договоров аренды и, злоупотребляя своим служебным положением заместителя директора ОКП Николаевоблтеплоэнерго, сообщил, что эти договоры могут быть заключены только при условии заключения с указанными им фирмами договоров обслуживания оборудования базовых станций мобильной связи, иначе он будет препятствовать заключению этих договоров.

В результате, между ООО Астелити ОКП Николаевоблтеплоэнергобыли заключены новые договора аренды и субаренды тех же объектов и по требованию ОСОБА_1 между ООО Астелити рядом предприятий, среди которых было и ООО Бриз Групп, были заключены договора обслуживания оборудования базовых станций мобильной связи, расположенных на этих объектах.

В дальнейшем, по требованию ОСОБА_1 в период с 19.12.2008 г. по 07.02.2011 г. ООО Астелитперечислило на рассчетные счета предприятий, среди которых и ООО Бриз Групп, денежные средства в сумме 271 722 грн., указанные фирмы никаких работ по этим договорам не выполняли, а перечисляли полученные от ООО Астелитденежные средства ряду фирм, в том числе и ООО Формекс, которые никаких работ по обслуживанию оборудования базовых станций ООО Астелиттакже не выполняли, директора указанных фирм обналичивали эти деньги и через своих бухгалтеров и доверенное лицо ОСОБА_1 - ОСОБА_3 передавали ОСОБА_1

Таким образом, в результате злоупотребления заместителем директора ОКП НиколаевоблтеплоэнергоОСОБА_1 своим служебным положением, ООО Астелитпричинен ущерб в сумме не менее 271 722 грн.

09.06.2010 ООО Бриз Групп, получив от ООО Астелит14994 грн. на свой счет в ЮРУ АО Банк Финансы и кредит№ 9980, в тот же день перечислило их на счет ООО Формекс№ 4980 в том же банке под видом предоплаты за услуги по договору комиссии № 01/05 11К от 01.05.2010 г.

В представлении следователь просит вынести постановление о проведении выемки в Южном региональном управлении Акционерного общества Банк Финансы и кредитряда документов, свидетельствующих о движении денежных средств, перечисленных на счет ООО Формекс.

Необходимость проведения выемки следователь мотивирует тем, что изучение документов, свидетельствующих о движении денежных средств, перечисленных на счет ООО Формекс, необходимо для установления лиц, которые этими денежными средствами распоряжались, а также с целью полного, объективного и всестороннего исследования обстоятельств уголовного дела.

Изучив представление, принимая во внимание, что указанные документы содержат банковскую тайну и имеют значение по данному уголовному делу, считаю что представление подлежит удовлетворению.

Руководствуясь ст.178 УПК Украины, суд, -

П О С Т А Н О В И Л

Представление следователя о проведении выемки - удовлетворить.

Провести в Южном региональном управлении Акционерного общества Банк Финансы и кредит, расположенном по адресу: г. Николаев, ул. Потемкинская, 78 МФО 326933, ЕГРПОУ 09807856 выемку:

● распечатки движения денежных средств с указанием даты, времени, суммы, документального основания, содержания хозяйственной операции или назначения перечисления денежных средств, корреспондирующих счетов (МФО, номер счета) и полных данных контрагентов (наименование, код ЕГРПОУ), а также остатка средств на начало и конец операционного дня по счету ООО Формекс(ЕГРПОУ 36536025) № 4980 за период с 01.01.2008 г. по 01.04.2011 г. включительно на бумажных носителях.

● документов, связанных с открытием, обслуживанием и закрытием ЮРУ АО Банк Финансы и кредитсчета ООО Формекс№ 4980 за весь период, а именно:

o заявления об открытии счета;

o сообщения об открытии счета, направляемого в налоговую инспекцию;

o всех договоров предприятия с банком, в том числе касающихся пользования системой Клиент - банки чековой книжкой;

o заявления о пользовании счетом без печати;

o всех изменений в устав предприятия;

o всех решений учредителя;

o приказов о назначении на должность директора, главного бухгалтера;

o договоров аренды предприятия;

o заявлений о переоформлении счета на других лиц;

o доверенностей на получение средств со счета поверенными;

o поручений на распоряжение счетом другими лицами;

o решений участников договора об определении лица, которому дается право распорядительной подписи при проведении денежных операций по указанному счету;

o временных карточек с образцами подписи временно уполномоченного лица совершающего операции по счету и копии соответствующего документа (протокола, приказа, распоряжения и других), подтверждающих эти полномочия;

o поручений на перечисление средств со счета на счета в других банках и на другие счета в этом же банке;

o документов, отражающих снятие наличных денежных средств со счета;

o заявления о закрытии указанного счета;

o справки о закрытии счета.

Постановление обжалованию не подлежит.

Суддя О. І. Голубкін