Справа № 577/465/18
Провадження № 1-кс/577/242/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"08" лютого 2018 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання прокурора Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000799 від 09.06.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

06 лютого 2018 року прокурор Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання слідчим СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 та ОСОБА_5 дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів і можливість отримати копій інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про власника банківського рахунку, роздруківку про рух коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номери банкоматів, де відбулось зняття або переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 в період з 07.06.2017 року по 09.06.2017 року. За наявності документації про укладення угоди (договору) просить надати копії таких документів.

Своє клопотання обгрунтовує тим, що 07.06.2017 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 у сумі 7969 гривень. Грошові кошти ОСОБА_6 за допомогою терміналу перерахувала на електронний гаманець ІНФОРМАЦІЯ_2 . Згідно листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 14.07.2017 року грошові кошти у сумі 3500 гривень з електронного гаманця перераховані на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Проте, інформація про банківські рахунки, які відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особу, яка його відкрила та інша інформація з приводу руху коштів, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю. Для встановлення винної особи виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, необхідно провести у вищевказаному банку копії документації, яка становить банківську таємницю, а саме: інформації про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , роздруківку про рух коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по вказаному банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбулось зняття чи переказ грошових коштів, на які здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали з нього грошові кошти. На підставі викладеного, вищезазначена інформація містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами довести вказані обставини неможливо.

Прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, в той час як він належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання.

Суд, заслухавши доводи прокурора, дослідивши надані матеріали справи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлюватися із ними, зробити із них копії у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У статті 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Частиною 3 ст. 132 КПК України передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч.5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Кримінальне провадження, внесене 09.06.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000799, перебуває у провадженні слідчих Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , прокурором призначено ОСОБА_3 . До клопотання надано докази, з яких вбачається, що документи, до яких просять надати доступ, містять відомості про особу, в якої просять витребувати, і що ці документи можуть бути використані в якості документів та мають суттєве значення для розгляду кримінального провадження.

Як вбачається з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 від 13 червня 2017 року, невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 7969 гривень з її банківської картки, що підтверджується листом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На переконання суду потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні прокурора і прокурором доведена необхідність отримання від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації по рахунку № НОМЕР_1 в період з 07.06.2017 року по 09.06.2017 року.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000799 від 09.06.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 та ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів і можливість отримати копій інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про власника банківського рахунку, роздруківку про рух коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номери банкоматів, де відбулось зняття або переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 в період з 07.06.2017 року по 09.06.2017 року. За наявності документації про укладення угоди (договору) надати копії таких документів.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1