н/п 1-кс/766/9188/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
07.09.2017 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на доступ до офіційних банківських документів щодо встановлення сум грошових коштів, які були перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 18.05.2017 року, а також отримання повної адреси розташування банкомату, з якого знімалися грошові кошти з вказаного рахунку в цей період, надання фото-відео файлів з указаного банкомату під час зняття коштів.

Клопотання вмотивоване тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що до Херсонського ВП надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , 1965 р.н. про те, що 18.05.2017 року близько 17:30 невстановлена особа, без його згоди та відома, зняла з його банківського рахунку у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти у сумі 54245 грн. 38 коп.

Вказаний злочин 19.05.2017 року зареєстрований в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0002677. Попередня кваліфікація досудовим слідством даного діяння як кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 19.05.2017 року при перевірці банківського рахунку він виявив баланс у сумі 0 гривень, після чого у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_3 » співробітники пояснили, що 18.05.2017 року близько 17:30 з картки потерпілого були зняті всі доступні грошові кошти. При цьому банківська картка постійно знаходилась у потерпілого ОСОБА_4 , яку потерпілий нікому не передавав і дані картки не повідомляв.

Під час проведення досудового розслідування за даним фактом виникла необхідність в отриманні фото та відеофайлів з банкомату з якого знімались грошові кошти з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 18.05.2017 року під час зняття коштів, а також отримання повної адреси розташування банкомату, з якого знімалися грошові кошти з вказаного рахунку.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використанні як докази по вказаному кримінальному провадженні.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник банківської установив судове засідання не з`явився, причини не явки суду не повідомив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що до Херсонського ВП надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , 1965 р.н. про те, що 18.05.2017 року близько 17:30 невстановлена особа, без його згоди та відома, зняла з його банківського рахунку у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти у сумі 54245 грн. 38 коп.

Вказаний злочин 19.05.2017 року зареєстрований в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0002677. Попередня кваліфікація досудовим слідством даного діяння як кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 19.05.2017 року при перевірці банківського рахунку він виявив баланс у сумі 0 гривень, після чого у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_3 » співробітники пояснили, що 18.05.2017 року близько 17:30 з картки потерпілого були зняті всі доступні грошові кошти. При цьому банківська картка постійно знаходилась у потерпілого ОСОБА_4 , яку потерпілий нікому не передавав і дані картки не повідомляв.

Під час проведення досудового розслідування за даним фактом виникла необхідність в отриманні фото та відеофайлів з банкомату з якого знімались грошові кошти з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 18.05.2017 року під час зняття коштів, а також отримання повної адреси розташування банкомату, з якого знімалися грошові кошти з вказаного рахунку.

Таким чином є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на доступ до офіційних банківських документів щодо встановлення сум грошових коштів, які були перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 18.05.2017 року, а також отримання повної адреси розташування банкомату, з якого знімалися грошові кошти з вказаного рахунку в цей період, надання фото-відео файлів з указаного банкомату під час зняття коштів.

Встановити строк дії ухвали до 07.10.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1