26.05.16
У Х В А Л А Справа № 200/9149/16-к
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/5147/16
26 травня 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
23 травня 2016 року старша слідча СВ ДВП ГУ НП у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором ОСОБА_3 , звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно з матеріалами наданого слідчою клопотання, встановлено, що 11.05.2016 року до ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт про те, що оперуповноваженими 7-го територіального управління (з обслуговування Дніпропетровської та Запорізької областей) Департаменту протидії наркозлочинності НП, встановлено особу (відомості про яку на даний час не підлягають розголошенню в порядку ст. 222 КПК України), котра використовуючи можливості всесвітньої мережі «Інтернет», на одному із власних сайтів, та на власній сторінці в соціальній мережі «Вконтакте» викладає рекламу сильнодіючих лікарських медичних препаратів, зокрема «Данабол», та використовуючи можливості служби кур`єрської доставки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та банківські рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » незаконно збуває вищевказані сильнодіючі лікарські засоби в особливо великих розмірах на всій території України. Таким чином, в ході відпрацювання оперативної інформації було встановлено факт збуту сильнодіючого лікарського засобу в особливо великих розмірах. Особа «В», 06.05.2016 року використовуючи можливості кур`єрської служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно переслав посилку, а саме 5 блістерів (по 20 таблеток у кожному) сильнодіючого лікарського засобу «Данабол», яка надійшла на відділення № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою м. Дніпропетровськ, пл. Героїв Майдану.
Під час досудового розслідування на виконання доручення слідчого, в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженими 7-го територіального управління (з обслуговування Дніпропетровської та Запорізької областей) Департаменту протидії наркозлочинності НП, встановлено особу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Харківа, мешкає за адресою АДРЕСА_1 , т. НОМЕР_2 . На виконання доручення слідчого було встановлено, причетність ОСОБА_4 до незаконних операція пов`язаних із незаконним обігом сильнодіючих лікарських засобів. Таким чином було встановлено, що ОСОБА_4 використовуючи можливості всесвітньої мережі «Інтернет», зокрема на одному із власних сайтів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та на власній сторінці в соціальній мережі «Вконтакте» під нік-неймом « ОСОБА_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 », викладає рекламу та інформацію щодо сильнодіючих лікарських засобів, зокрема таких як «Метандієнон», «Нандролону деканоат», різних комерційних виробників. На власній сторінці ОСОБА_4 веде переписку із потенційними покупцями про продаж вищезазначених сильнодіючих лікарських засобів та пропонує стати його посередником у сфері продажу сильнодіючих лікарських засобів. Під час переписки останній особисто рекламує препарати, надає консультації щодо їх використання та зазначає спосіб розрахунку із ним за отриманий товар, а саме грошові кошти за товар переказуються на власну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Також із ОСОБА_4 можливо проконсультуватись в он-лайн режимі під час переписки «Вконтакте» за номером НОМЕР_2 . Після отримання коштів ОСОБА_4 за допомогою можливості служби кур`єрської доставки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно пересилає та збуває вищевказані сильнодіючі лікарські засоби в особливо великих розмірах на всій території України.
Слідча ОСОБА_2 надала суду заяву, у якій прохала розглянути клопотання за її відсутності, у в`язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримала у повному обсязі.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з`явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю.
Надати старшій слідчій СВ ДВП ГУ НП у Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , щодо банківського рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 20.04.2016 по теперішній час та надати наступну інформацію:
- інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, копії анкет та документів, відомості про відділення банку де була видана картка, назва, вид та призначення даної картки, чітке фото особи, яка отримала картку;
- інформацію про банківські операції, які було здійснено з моменту відкриття рахунку (пластикової картки) по теперішній час (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переказ між рахунками) з вказівкою місця, часу та отриманих (знятих) грошових коштів;
- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку (фото та відео осіб, які здійснювали вказані операції);
- інформацію щодо IP-адрес комп`ютерної техніки, яка використовувалася при роботі з рахунком за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
- відомості щодо мобільних пристроїв, які використовувалася при роботі з рахунком за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Строк дії ухвали - до 26 червня 2016 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1