Справа № 307/2592/17
Провадження № 1-кс/307/570/17
УХВАЛА
24 жовтня 2017 року м.Тячів
Досудовим розслідуванням по вищезазначеному провадженні встановлено, що в період часу з 19.10.2017 року по 20.10.2017 року невстантановлена слідством особа діючи умисно з корисливих спонукань шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами в сумі 96 500 грн. від громадянки ОСОБА_4 , які остання переслала на банківський рахунок НОМЕР_1 .
Досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні проводиться ст. слідчого СВ Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , процесуальне керівництво здійснює прокурор Тячівської місцевої прокуратури ОСОБА_5 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , перерахувала грошові кошти в сумі 96 500 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому виникла необхідність у наданні інформації, що містить банківську таємницю та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ліцензія Національного банку України №148 від 05.10.2011, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та те, що отримана інформація, може бути доказом у даному кримінальному провадженні та має значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим є необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю, та які зберігаються за вказаною вище адресою.
В клопотанні ст. слідчий просить надати йому, старшому інспектору ВПК в Закарпатській області КУК ДКП НП України капітану поліції ОСОБА_6 та інспектору ВПК в Закарпатській області КУК ДКП НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю, що знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ліцензія Національного банку України №148 від 05.10.2011, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомості про особу власника банківської картки № НОМЕР_1 , у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками), укладеного договору власника (користувача) вказаної банківської картки з банком; відомостей рух банківських коштів з банківської картки з дня видачі вказаної банківської картки по час надання інформації з детальним у казанням транзакції, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, час активації банківської картки-рахунку (з указанням анкетних даних працівника банку, який здійснював обслуговування вказаної картки-рахунку), час активації вказаної банківської картки-рахунки в нерет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номери мобільних телефонів, які були під`єднанні до вказаних банківських карток (рахунків), як на момент його активації, так і в подальшому, а також, при наявності, записи відео та фото в цифровому форматі на електронних носіях процесу здійснення транзакції клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрому належна картка № НОМЕР_1 .
Беручи до уваги вищенаведені обставини, слідчий суддя вважає, що необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних вище документів для ознайомлення з ними та їх вилучення, та які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ліцензія Національного банку України №148 від 05.10.2011, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
А тому, керуючись ст.ст. 159-160, 163, 164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому інспектору ВПК в Закарпатській області КУК ДКП НП України капітану поліції ОСОБА_6 та інспектору ВПК в Закарпатській області КУК ДКП НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю, що знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ліцензія Національного банку України №148 від 05.10.2011, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-відомості про особу власника банківської картки № НОМЕР_1 , у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками), укладеного договору власника (користувача) вказаної банківської картки з банком;
-відомостей рух банківських коштів з банківської картки з дня видачі вказаної банківської картки по час надання інформації з детальним у казанням транзакції, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, час активації банківської картки-рахунку (з указанням анкетних даних працівника банку, який здійснював обслуговування вказаної картки-рахунку), час активації вказаної банківської картки-рахунки в нерет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номери мобільних телефонів, які були під`єднанні до вказаних банківських карток (рахунків), як на момент його активації, так і в подальшому, а також, при наявності, записи відео та фото в цифровому форматі на електронних носіях процесу здійснення транзакції клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрому належна картка № НОМЕР_1 .
Ухвала діє впродовж одного місяця.
У разі не виконання ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1