УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 вересня 2017 року cлідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання про накладення арешту на майно,

у с т а н о в и в :
До Шевченківського районного суду м.Києва звернувся слідчий СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 зпогодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 клопотанням про накладення у кримінальному провадженні № 0009074 за ч. 2 ст. 190 КК України арешту на грошові кошти ТОВ «Арма Трейд Груп», які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299).

На обґрунтування клопотання зазначено, що Шевченківським УП ГУ НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні, яким встановлено, що невстановлені особи 17.07.2006 створили ТОВ «Деметра 25», та, видаючи себе за представників ТОВ «Торговий Дім «Деметра-Плюс», шляхом обману заволоділи грошовими коштами контрагентів ТОВ «Торговий Дім «Деметра-Плюс», чим завдали матеріального збитку останньому.

Встановлено, що грошові кошти, отримані ТОВ «Деметра 25», перераховувались на рахунок ТОВ «Арма Трейд Груп», відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 за придбання поліпропіленової стружки відповідно до договору від 03.07.2017 № 5.

Постановою слідчого від 01.09.2017 грошові кошти, які знаходяться на зазначеному вище розрахунковому рахунку, визнано речовим доказом, оскільки, на думку слідчого, вони отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
У зв`язку з викладеним слідчий просив накласти арешт на грошові кошти з метою забезпечення їх збереження.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Слідчий суддя, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про таке.

Статтею 131 КПК арешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, які у силу ч. 3 ст. 132 КПК застосовуються у разі доведення стороною обвинувачення трьох складових - обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення певного ступеню тяжкості; підтвердження того, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права та свободи особи; існування даних, що застосування ініційованого заходу забезпечить виконання поставленого завдання.

Досліджуючи існування на момент розгляду клопотання про накладення арешту зазначених складових, слідчий суддя відмічає, що наданими слідчим матеріалами доведена причетність ТОВ «Арма Трейд Груп» до незаконної діяльності, внаслідок якої службові особи ТОВ «Деметра 25» заволоділи грошовими коштами контрагентів ТОВ «Торговий Дім «Деметра-Плюс» шляхом обману.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема, є доказом вчинення злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

У силу ч.2 ст. 170 КПК арешт майна допускається, серед іншого, з метою збереження речових доказів та забезпечення конфіскації майна.

Для реалізації встановленої законом мети відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, якщо воно відповідає зазначеним у ст. 98 КПК критеріям.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК речовими доказами є матеріальні об`єкти, які набуті кримінально протиправним шляхом та зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Приймаючи до уваги наведене, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного у клопотанні майна, оскільки грошові кошти на рахунку ТОВ «Арма Трейд Груп» отриманні останнім внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, слідчим доведено існування реальних ризику використання або приховання вказаного майна.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 167, 168, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:
Клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні № 0009074 арешт на грошові кошти ТОВ «Арма Трейд Груп» (), що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва упродовж п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований за клопотанням власника або володільця майна, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна.

Слідчий суддя ОСОБА_1