печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 серпня 2017 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "МЕНГЕЙМ" на бездіяльність слідчого,

В С Т А Н О В И В :

ТОВ «МЕНГЕЙМ» звернулось до слідчого судді із скаргою вказуючи наступне. У провадженні управління з розслідування кримінальних проваджень органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва знаходяться матеріали кримінального провадження №0001241, внесеному до ЄРДР 16.12.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч2 ст.364 КК України. У березні 2017 року ТОВ «Менгейм» придбало у китайської компанії «YIWU LIHANG Import & Ехроrt Co.Ltd» товари на загальну суму 32 652. 77 доларів США (копії інвойсу додаються) (надалі за текстом - Товар).

18 квітня 2017 року поставлений товар у контейнері CCLU993544, транспортного засобу з д. н. з. № НОМЕР_1 / НОМЕР_2 прибув на митне оформлення у ВМО № 5 митного терміналу «Ост-Вест Експрес» за адресою: м. Київ. вул. Дніпроводська. 1. У той же день ТОВ «Менгейм» подало митну декларацію про оформлення вказаних товарів (копія додається). Товар пройшов митне оформлення та був випущений у вільний обіг на митній території України.

24 квітня 2017 року старшим оперуповноваженим з особливо важливих справ відділу оперативних заходів у митній сфері управління внутрішньої безпеки ГУ ДФС України у м. Києві ОСОБА_3 та прокурором прокуратури м. Києва ОСОБА_4 в ході проведення огляду контейнеру ССLUІ993544. транспортного засобу з д. н. з. № НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , що знаходився у ВМО № 5 митного терміналу «Ост-Вест Експрес» за адресою: м. Київ, вул. Дніпроводська, 1 в рамках кримінального провадження № 0001241,_без ухвали слідчого судді та без дозволу власника приміщення, де зберігався товар та/або власника товару, було оглянуто та вилучено товар, що належить ТОВ «Менгейм», а саме:

Ліхтарі електричні портативні, що діють за допомогою власного джерела енергії: Ліхтарі в упаковці-3360шт-28уп. Країна виробництва - СК Торговельна марка YAJIA Виробник - YIWU LIHANG Import & Ехроrt Co.Ltd.

Пристрої для заряджання акумуляторів: Зарядний пристрій для батарейок в упаковці:-900 шт-10уп. Зарядний пристрій для батарейок в упаковці:-1800 шт-20уп Країна виробництва - СN Торговельна марка - YLI Виробник - YIWU LIHANG Import & Ехроrt Co.Ltd .

Машини електромеханічні побутові з умонтованим електродвигуном, для харчових продуктів. Блендери в упаковці-600 шт-100уп Країна виробництва - СN Торговельна марка -SAYONA Виробник - YIWU LIHANG Import & Ехроrt Co.Ltd .

Освітлювальне обладнання з недорогоцінних металів, що кріпиться до стіни фасаду, призначене для зовнішнього підсвітлення прифасадних ділянок, не містять радіообладнання: Світлодіодна стрічка в упаковці:-200 шт-4уп Світлодіодна стрічка в упаковці:-100 шт-2уп Світлодіодна стрічка в упаковці:-50 шт- 1уп Світлодіодна стрічка в упаковці:-200 шт-5уп Світлодіодна стрічка в упаковці:-80 шт-2уп Світлодіодна стрічка в упаковці:-40 шт-1уп Країна виробництва- СN Торговельна марка - YLI Виробник - YIWU LIHANG Import & Ехроrt Co.Ltd .

Освітлювальні прилади електричні, побутові, для зовнішнього освітлення, немедичного призначення, не містять радіообладнання: Прожектори в упаковці:-20 шт-5уп Прожектори в упаковці:-40 шт-10уп Прожектори в упаковці:-250 шт-5уп Прожектори в упаковці:-300 шт-10уп Країна виробництва - СN Торговельна марка - YLI Виробник - YIWU LIHANG Import & Ехроrt Co.Ltd .

Побутові електронагрівальні прилади: Шашличниця в упаковці:-180 шт-30уп Шашличниця в упаковці:-120 шт-30уп Країна виробництва - СN Торговельна марка - YLI Виробник - YIWU LIHANG Import & Ехроrt Co.Ltd .

Насоси ручні без витратоміра: Помпа для води в упаковці :-240 шт-10уп Країна виробництва - СN Торговельна марка - YLI Виробник - YIWU LIHANG Import & Ехроrt Co.Ltd .

Електричні освітлювальні прилади, світильники електричні настільні, підлогові або світильники, що встановлюються біля ліжка, в якості джерела світла використовуються лампи, не містять радіообладнання: Підлогові світильники:-250 pcs-5уп Підлогові світильники:-200 рcs-10уп Підлогові світильники:-200 рсs-10уп Країна виробництва - СN Торговельна марка - YLI Виробник - YIWU LIHANG Import & Ехроrt Co.Ltd.

Будильники - годинники електронні з пластмаси. Годинники в упаковці:-360 шт-3уп Годинники в упаковці:-1000 шт-10уп Годинники в упаковці:-400 шт-5уп Годинники в упаковці:-400 шт-5уп Годинники в упаковці:-250 шт-5уп Годинники в упаковці:-500 шт-10уп Годинники в упаковці:-200 шт-5уп Годинники в упаковці:-240 шт-2уп Країна виробництва - СN Еорговельна марка - YLI Виробник - YIWU LIHANG Import & Ехроrt Co.Ltd .

Провідники електричні для напруги не більш як 80 В оснащені з`єднувальними пристроями. Кабель в упаковці:-10м. 480 шт-12уп Кабель в упаковці:-1.5m. 2000 шт-10уп Кабель в упаковці:-6000 шт-3уп Кабель в упаковці-9000 шт-6 уп Кабель в упаковці:-8000 шт- 8уп Кабель в упаковці:-1300 шт-2уп Кабель в упаковці:-700 шт-1уп Кабель в упаковці:-200 шт-1уп Кабель в упаковці:-1200 шт-3уп Кабель в упаковці:-400 шт-1уп Кабель в упаковці:- 1200 шт-3уп Кабель в упаковці:-500 шт-1уп Кабель в упаковці:-200 шт-1уп Країна виробництва - СN Торговельна марка - YLI Виробник - YIWU LIHANG Import & Ехроrt Co.Ltd .

Електронагрівальні прилади для догляду за волоссям, нові: Праски для волосся в упаковці:-400 шт-10уп Праски для волосся в упаковці:-800 шт-20уп Праски для волосся в упаковці:-320 шт-8уп Праски для волосся в упаковці:-400 шт-10уп Праски для волосся в упаковці:-800 шт-10уп Праски для волосся в упаковці:-500 шт-10уп Праски для волосся в упаковці:-500 шт-10уп Праски для волосся в упаковці:-500 шт-10уп Праски для волосся в упаковці:-500 шт-10уп Праски для волосся в упаковці:-500 шт-10уп Праски для волосся в упаковці:-500 шт-10уп Праски для волосся в упаковці:-1000 шт-10уп Праски для волосся в упаковці:-500 шт-5уп Країна виробництва - СN Торговельна марка GEMEI,YLI. Виробник - YIWU LIHANG Import & Ехроrt Co.Ltd.

Електробритви в упаковці: Електробритва в упаковці:-480 шт-10уп Електробритва в упаковці:-400 шт-10уп Електробритва в упаковці:-200 шт-5уп Країна виробництва - СN Торговельна марка - YLI Виробник - YIWU LIHANG Import & Ехроrt Co.Ltd .

Прилади електромеханічні побутові з умонтованим електродвигуном: Машинка для видалення катишків в упаковці:-600 шт-10уп Машинка для видалення катишків в упаковці:- 240 шт-4уп Машинка для видалення катишків в упаковці:-1200 шт-10уп Машинка для видалення катишків в упаковці:-600 шт-5уп Машинки для стрижки волосся в упаковці:-200 шт-5уп Машинки для стрижки волосся в упаковці:-80 шт-2уп Машинки для стрижки волосся в упаковці:-200 шт-5уп Країна виробництва - СN Еорговельна марка - GЕМЕІ Виробник - YIWU LIHANG Import & Ехроrt Co.Ltd .

Машинки для підстригання волосся: Машинки для стрижки волосся в упаковці:-100 шт-5уп Машинки для стрижки волосся в упаковці:-400 шт-10уп Машинки для стрижки волосся в упаковці:-400 шт-10уп Машинки для стрижки волосся в упаковці:-400 шт-10уп Машинки для стрижки волосся в упаковці :-800 шт-20уп Набір для стрижки волосся і бороди в упаковці:-600 комплектів-10уп Тример для носа в упаковці :-300 шт-3уп Тример для носа в упаковці :-300 шт-3уп Країна виробництва - СN Торговельна марка - GЕМЕІ Виробник - YIWU LIHANG Import & Ехроrt Co.Ltd .

Навушники-вкладиші дротові в упаковці: Навушники для телефону в упаковці:- 20000 шт-10уп Навушники для телефону в упаковці:-12000 шт-12уп Навушники для телефону в упаковці:-23000 шт-23уп Країна виробництва - СN Торговельна марка - YLI Виробник - YIWU LIHANG Import & Ехроrt Co.Ltd .

Вироби виготовлені з пластику: Тримач для мобільного телефону в упаковці:-1000 шт-10уп Тримач для мобільного телефону в упаковці:-500 шт-5уп Тримач для мобільного телефону в упаковці:-500 шт-5уп Країна виробництва - СN Торговельна марка - YLI Виробник - YIWU LIHANG Import & Ехроrt Co.Ltd

Ваги побутові підлогові в упаковці: Ваги в упаковці:-944 шт-118уп Країна виробництва - СN Торговельна марка -SINBOВиробник - YIWU LIHANG Import & Ехроrt Co.Ltd.

Готові сітки із синтетичних матеріалів: Сітка віконна в упаковці-5300 шт-53уп Країна виробництва - СN Торговельна марка YLI Виробник - YIWU LIHANG Import & Ехроrt Co.Ltd

Стаття 131 КПК України в контексті ч.2 ст. 19 Конституції України передбачає вичерпний перелік заходів забезпечення кримінального провадження, тобто, у кримінальному провадженні № 00001241, для обмеження права власності ЕОВ «Менгейм» могли бути застосовані виключно заходи забезпечення кримінального провадження, а саме: тимчасове вилучення майна або арешт майна, що належить ЕОВ «Менгейм».

Оскільки ухвала слідчого судді щодо накладення арешту на вказане вище майно, не виносилась, таким чином, на момент огляду і вилучення цього майна його правовий ста гус визначався як «тимчасово вилучене».

Тимчасовим вилученням майна відповідно до ст. 167 КПК України є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, зокрема під час проведення обшуку.

Стаття 169 КПК України передбачає, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено, зокрема, у випадку, передбаченому частиною п`ятою статті 171 КПК України.

Частиною 5 ст. 171 КПК України визначено, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Тобто, виходячи із приписів вказаних вище норм КПК України, клопотання про арешт майна, тимчасово вилученого у ТОВ «Менгейм» 24 квітня 2017 року, мало бути подане не пізніше 25 квітня 2017 року (наступний робочий день після вилучення майна).

Всупереч вказаним приписам норм КПК України, слідчий управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва, на виконання вимог ст. 171 КПК

України, протягом наступного дня після вилучення, тобто протягом 25 квітня 2017 року, із клопотанням про арешт майна до слідчого судді не звертався.

Таким чином, так як клопотання про арешт тимчасово вилученого майна не подано у встановлений законом строк, у зв`язку із цим подальше його утримання є безпідставним, а тому майно підлягає негайному поверненню особі, у якої воно було вилучено - ТОВ «Менгейм».

18 травня 2017 року представник ТОВ «Менгейм» - адвокат ОСОБА_5 , подав клопотання про повернення вказаного вище майна з підстав, передбачених ч. 5 сг. 171 КПК України (копія клопотання із вхідним номером додається).

Слідчим слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва вказане клопотання не розглянуто протягом 3 днів, як того вимагають положення ст. 220 КПК України, та не повернуто вилучене майно власнику - ТОВ «Менгейм», чим порушено вимоги ч.5 ст. 171 КПК України та ст. 41 Конституції України, відповідно до якої кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Крім того, адвокат ОСОБА_5 звернувся до Прокуратури м. Києва із адвокатським запитом із проханням надати інформацію щодо підстав вилучення майна, а також щодо того, чи накладено арешт на дане майно, проте, всупереч приписам ст. 24 Закону України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність», вказаний запит протягом 5 робочих днів також не було розглянуто та не надано жодної відповіді (копія адвокатського запиту додасться).

Неповернення вилученого майна, на яке не було накладено арешт, являється порушенням ст. 41 Конституції України, а саме : права ТОВ «Менгейм» на володіння, користування і розпоряджання своєю власністю.

Більше того, кожний день неповернення даного майна створює підстави для настання ряду негативних наслідків для підприємства, зокрема, у вигляді виплати контрагентам штрафних санкцій у зв`язку із затримкою поставки товарів, розірвання договорів поставки та усталених ділових відносин із контрагентами тощо.

Відповідно до ч. 1 п. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора: 1) бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тітчасово відученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, володіїьцем тимчасово вилученого майна.

За змістом ст. 55 Конституції України кожному гарантується судовий захист його прав і свобод і можливість оскаржити до суду бездіяльність органів державної влади та посадових осіб.

Отже, враховуючи усе вищевикладене, вважаємо, що неподання клопотання про накладення арешту у встановлений законом строк, наступне неповернення вилученого майна власника, а також відсутність відповіді на правомірне клопотання представника власника майна про повернення тимчасово вилученого майна є бездіяльністю слідчого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва, яка є неправомірною та такою, що пору шує положення ст. ст. 8, 9, 10, 16, 40, 100, 167, 168, 169,220 КПК України, ст.ст. 316,319,321 ЦК України та ст.41 Конституції України, а тому вважають, що є всі правові та фактичні підстави для визнання такої бездіяльності протиправною та зобов`язання слідчих повернути вилучене у ТОВ «Менгейм» майно, на яке не накладено арешт.

Під час розгляду скарги представник ОСОБА_5 підтримав викладені у скарзі обставини, просив їх задовольнити.

Прокуратура м. Києва своїх пояснень не надала, доводів викладених у скарзі не спростувала.

Згідно ст.100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу. Речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Документ повинен зберігатися протягом усього часу кримінального провадження. За клопотанням володільця документа слідчий, прокурор, суд можуть видати копії цього документа, за необхідності - його оригінал, долучивши замість них до кримінального провадження завірені копії.

Згідно до протоколу Першого Конвенції Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права. Проте попередні положення жодним чином не обмежують право держави вводити в дію такі закони, які вона вважає за необхідне, щоб здійснювати контроль за користуванням майном відповідно до загальних інтересів або для забезпечення сплати податків чи інших зборів або штрафів.

Згідно ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

З урахування вказаних положень орган досудового розслідування зобов`язаний як найшвидше вирішити питання про значення вилученого майна для досудового розслідування кримінального провадження.

У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

З доводів скарги слідує, і зазначені обставини не спростовані, що орган досудового розслідування не звертався до слідчого судді з клопотанням в порядку ст. ст. 170-172 КПК України про арешт вилучено під час огляду майна, а відтак останнє має режим тимчасово вилученого майна.

Відповідно до ст.169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено, зокрема, за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.

Водночас, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A N 98).

Отже, за відсутності судового рішення про арешт майна в порядку ч. 5 ст. 171 КПК України, воно вважається тимчасово вилученим та підлягає негайному поверненню володільцю, у зв`язку з чим скарга підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 3, 98, 100, 168, 169, 171, 173, 303, 305, 307, 309, 372, 376, 532 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
зобов`язати слідчого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001241 та/або прокуратуру м. Києва негайно повернути власнику - Товариству з обмеженою відповідальністю «Менгейм» все майно, вилучене під час огляду 24 квітня 2017 року. Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно.

Слідчий суддя ОСОБА_1