Дата документу 12.04.2018
Справа № 501/612/18

У Х В А Л А
12 квітня 2018 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
Прокурор Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , звернувся із клопотанням в якому доведена наявність достатніх підстав вважати, що у період з 2010 по 2012 рік посадові особи ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно привласнили грошові кошти членів кооперативу, які сплачувались ними як членські внески, протягом 2015-2017 року зазначеними посадовими особами перераховувались грошові кошти на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання ремонту та утримання зовнішніх під`їзних шляхів, однак зазначені роботи проводились ІНФОРМАЦІЯ_3 за бюджетні кошти.
Згідно зазначеного повідомлення про злочин, у ревізійному звіті комісії ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » значиться, що у 2016 році на поточний ремонт доріг, виконаний СПД ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » витратили 361 тисячу 956 гривеньвиключно коштами ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».Аналогічні витрати на ремонт доріг ж/м «Совіньйон» здійснювались і у 2017 році.
У той же час на запит одного з членів кооперативу отримано відповідь Таїровського селищного голови ОСОБА_5 з переліком виконаних робіт на території ж/м «Совіньйон» за 2015-2017 роки, в якому зазначається, що витрати бюджетних коштів на ремонт тих же самих доріг склали: за 2015 рік 1 мільйон 481 тисяча 956 гривень, за 2016 рік - 1 мільйон 466 тисяч 453гривні, за 2017 рік 3 мільйони 179 тисяч 406 гривень. При цьому за інформацією Таїровського селищного голови фінансування ремонту вказаних доріг здійснювалось виключно коштами бюджету територіальної громади.
Таким чином, протягом 2015-2017 років фактично на одні й ті ж самі ремонтні роботи списувались кошти як бюджетні, так і приватні за рахунок внесків членів кооперативу ж/м « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Вказані обставини потребують ретельного дослідження та перевірки доказами.
Задля перевірки зазначених обставин, необхідно витребувати з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) акти виконаних робіт та довідок їх вартості по ремонту дорожнього покриття та під`їзних шляхів на території ж/м «Совіньйон» (проспекти Черноморський та Люстдорфський, дорога від Чорноморського до Люстдорфськогопроспекта, дорога на Рибпорт, вул. Зої Космодем`янської, Нова дорога) по формі № КБ-3, КБ-2в з усіма необхідними підтверджуючими документами згідно з вимогами проектно-кошторисної документації, договору та Державних будівельних норм,актів скритих робіт, а також бухгалтерську документацію (платіжні документи по перерахуванню коштів за виконані роботи, отримані (надані) послуги), проектну документацію, договори на проведення зазначених робіт з додатками до них за період з 01.01.2016 по 31.12.2017.
Частинами 1 та 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для провадження слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети.
У кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а обов`язок доказування покладається на слідчого та прокурора (ст.ст. 91, 92 КПК України).
Як зазначено в ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
Враховуючи вищевикладене, з метою збирання доказів, встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин розтрати бюджетних та приватних коштів, відповідності виконаних робіт актам виконаних робіт утримання зовнішніх під`їзних шляхів (прибирання, ремонт дорожнього покриття) до території ж/м «Совіньйон» - проспекти Черноморський та Люстдорфський, дорога від Чорноморського до Люстдорфськогопроспекта, дорога на Рибпорт, вул. Зої Космодем`янської, Нова дорога, встановлення чи спростування факту списання коштів (дублюванню платежів) різними установами щодо виконання одних і тих самих робіт, з метою повного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, отримання доказів та їх перевірки, проведення будівельно-технічної експертизи, враховуючи, що вказані документи мають суттєве значення для належної кваліфікації вчиненого діяння, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, необхідновитребувати вищевказану документацію, яка знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Ч.5 ст.163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей або документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
Із зазначеного випливає, що клопотання прокурора Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 107, 110, 183, 184, 193, 194, 196, 205 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання прокурора прокурора Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурорам Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , слідчому у кримінальному провадженні слідчому СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_9 або за дорученням прокурора чи слідчого співробітникам Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУ НП в Одеській області тимчасовий доступ до документів, а саме до: актів виконаних робіт та довідок їх вартості по ремонту дорожнього покриття та під`їзних шляхів на території ж/м «Совіньйон» (проспекти Черноморський та Люстдорфський, дорога від Чорноморського до Люстдорфськогопроспекта, дорога на Рибпорт, вул. Зої Космодем`янської, Нова дорога) по формі № КБ-3, КБ-2в з усіма необхідними підтверджуючими документами згідно з вимогами проектно-кошторисної документації, договору та Державних будівельних норм,актів скритих робіт, а також бухгалтерської документації (платіжні документи по перерахуванню коштів за виконані роботи, отримані (надані) послуги), проектної документації, договорів на проведення зазначених робіт з додатками до них за період з 01.01.2016 по 31.12.2017 з можливістю вилучення оригіналів документів у з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 .
Ухвала діє протягом місяця з дня винесення.

Роз`яснити, що ч.1 ст.166 КПК України передбачає, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Іллічівського міського суду
Одеської області ОСОБА_1