Справа №463/1291/18
Провадження №1-кс/463/361/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
14 березня 2018 року слідчий суддя ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Личаківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Личаківського відділу Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000560 від 17 лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :
слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_2 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів, суми та призначення платежів, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку до 12 березня 2018 року, на електронному та паперовому носіях; копій матеріалів юридичної справи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття даного рахунку, які знаходяться у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю огляду та вилучення у Регіональному відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Львові, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Подане клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000560 від 17 лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 3 ст. 190 КК України. В ході кримінального правопорушення 13 лютого 2016 року на АДРЕСА_3 , представник ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в розмірі 20 000 грн., які останній перерахував на відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться на АДРЕСА_4 , на розрахунковий рахунок даного товариства, як завдаток при попередній купівлі трактора марки «Білорус», якого ОСОБА_6 досі не отримав, а грошові кошти йому повернуті не були. Органами досудового розслідування встановлено, що у 2016 році представник ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 шляхом обману, під приводом продажу сільськогосподарської техніки на умовах фінансового лізингу, неодноразово отримувала кошти таким чином, що спричинило заподіяння матеріальних збитків у значних розмірах. Дана особа продовжує здійснювати свою протиправну діяльність, а отримані грошові кошти перераховуються на розрахунковий рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно з даними ІНФОРМАЦІЯ_5 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) володіє банківським рахунком № НОМЕР_2 , відкритим у Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У зв`язку з тим, що в органів досудового розслідування виникла необхідність здійснити детальне вивчення запитуваної інформації, така дасть можливість отримати відомості про реальне походження та використання коштів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановити осіб, причетних до даного злочину, що у подальшому може бути використане як доказ у кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо отримати відомості для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, просить клопотання задовольнити.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

Заслухавши думку слідчого, який просив задовольнити подане клопотання, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчий, зокрема, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_2 , та копій матеріалів юридичної справи даного підприємства.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за фактом незаконного отримання коштів від потерпілих, надання вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, такі відомості містять охоронювану законом таємницю, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, а тому підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в :
клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Личаківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_2 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів, суми та призначення платежів, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку до 12 березня 2018 року, з можливістю вилучення такої на електронному та паперовому носіях, а також тимчасовий доступ до копій матеріалів юридичної справи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття даного рахунку, які знаходяться у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю огляду та вилучення у Регіональному відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Львові, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 13 квітня 2018 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого СВ Личаківського відділу поліції ГУ Національної поліції України у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СВ Личаківського відділу поліції ГУ Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 та за дорученням останнього надати дані відомості старшому оперуповноваженим УКР ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому в ОВС УКР ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1