Справа №295/3833/18
УХВАЛА
Іменем України

30.03.2018 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ Житомирського ВП ГУНП України в Житомирській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003789 від 04.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.190 ч.3 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ "ПриватБанк", а саме:
- інформації про особу, на яку зареєстрований банківський рахунок (картки) ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 інформації про рух коштів на вказаному рахунку та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції") за період часу з 02.06.2016 року по час отримання ухвали суду представником банку;
- інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаного банківського рахунку (карток) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію;
- відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів), у яких були проведенні будь-які банківські операції із використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 00 год. 01 хв. 02.06.2016 року по час отримання ухвали суду представником банку.
У ході досудового розслідування встановлено, що 03.06.2016 року близько 19 год. 57 хв. невстановлена особа шляхом проведення незаконної операції з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в сумі 21 тис. гривень, спричинивши шкоду гр. ОСОБА_4 на вищевказану суму.
04.06.2016 року за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань 0003789 було внесено відомості за ч. З ст. 190 КК України.
Під час проведення слідчих дій, зокрема допиту потерпілого ОСОБА_4 було встановлено, що грошові кошти, в сумі, що зазначена вище та якими заволоділа невідома особа шляхом обману, були перераховані з карткового рахунку, який перебуває у власності останньої з наступним номером: № НОМЕР_2 . Також згідно відповіді на лист від № 58/02/38/21-2018 грошові кошти перераховувались на рахунок ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 .
Враховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні ПАТ КБ "Приватбанк" містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також те, що основним завданням досудового розслідування є повне, швидке та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винуватих осіб існує обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводились із використанням вищевказаних банківських рахунків.
Зважаючи на те, що особи, які використовують вказаний банківській рахунок можуть бути причетними до вчинення вказаних кримінальних правопорушень та на даний час перевіряється їх причетність до вчинення ряду інших тяжких та особливо тяжких злочинів, з метою ефективного документування їх злочинної діяльності, встановлення обставин підготовчого та виконавчого етапів вчинення злочинів, отримання відомостей про причетність даних осіб до чинення вказаних злочинів та інших кримінальних правопорушень, виявлення злочинних зв`язків, визначення характеру та ступеню участі кожного з причетних осіб до вчинення злочинів, встановлення місцезнаходження майна, здобутого злочинним шляхом, а також для отримання інших відомостей, що самостійно, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню, існує обґрунтована потреба в отриманні інформації, яка міститься в ПАТ КБ "Приватбанк" за період часу з 02.06.2016 по теперішній час.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надіслав на адресу суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив його задовольнити.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд приходить до наступного висновку.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни, або знищення.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить інформація та відомості, закріплені у ст. 162 КПК України.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на те, що слідчий в клопотанні про надання доступу до інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даній інформації і є речовим доказом по кримінальному провадженню, а також те, що слідчим доведені обставини, передбачені ч. 3 ст. 132 КПК України, і іншими способами неможливо отримати вказану інформацію, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « Приватбанк», слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 132 ч. 3, 159-166 КПК України, суд-
УХВАЛИВ:
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ "Приватбанк", шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії та видати оперуповноваженому Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 (посвідчення серії ЖТП № 003438 вид. 06.09.2017 року), а саме:
- інформації про особу, на яку зареєстрований банківський рахунок (картки) ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 інформації про рух коштів на вказаному рахунку та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції") за період часу з 02.06.2016 року по час отримання ухвали суду представником банку, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії;
- інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаного банківського рахунку (карток) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів). в яких було здійснено операцію, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії;
- відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів). у яких були проведенні будь-які банківські операції із використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 00 год. 01 хв. 02.06.2016 року по час отримання ухвали суду представником банку, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.
Встановити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 30.04.2018 р.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: