УХВАЛА

Справа № 569/145/18

04 січня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого СУ ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого управління ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (інформації), які знаходяться у оператора телекомунікації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_1 з можливістю виготовлення копій таких документів (інформації) у паперовому вигляді та на електронному носієві інформації.

В обґрунтування клопотання вказав, що Групою слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області проводиться досудове розслідування у матеріалах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000561 від 25.01.2017, за фактом зайняття гральним бізнесом, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України.
Із матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_5 , маючи на меті систематичне отримання незаконних доходів на постійній основі шляхом незаконного зайняття гральним бізнесом, організувала та очолила злочинну групу, до складу якої залучила як виконавців ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .
З метою безперебійного функціонування вказаних гральних закладів та проведення азартних ігор у період часу з 20 вересня 2016 року по 15 серпня 2016 року, всупереч Закону України Про заборону грального бізнесу в Україні від 15 травня 2009 року, під виглядом розповсюдження державних лотерей « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовували ряд нежитлових приміщень на території м. Рівне за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 .
Зазначені приміщення облаштували, як гральні заклади, встановивши персональні комп`ютери з відповідним програмним забезпеченням, призначеним для отримання доступу до серверів, а саме симуляторами гральних автоматів, на яких надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет з внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш, а результат повністю або частково залежить від випадковості.
Під час досудового розслідування в кримінальному провадженні проведено негласні слідчі (розшукові) дії щодо контролю за вчиненням злочину, за результатами яких задокументовано факти проведення азартних ігор за адресами: АДРЕСА_6 , та АДРЕСА_3 .
Крім того, під час проведення санкціонованих обшуків у приміщеннях гральних закладів за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 вилучено більше 350 одиниць комп`ютерної техніки з відповідним програмним забезпеченням, а саме симуляторами гральних автоматів, грошові кошти (190 тис. грн., 7713 доларів США, 130 Євро), 45 мобільних телефонів, отриманих від незаконної діяльності.
Так, 01.03.2017 під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій аудіо,- відео контролю грального закладу по АДРЕСА_6 та контролю за вчиненням злочину у формі імітування обстановки вчинення злочину з використанням помічених грошових коштів у сумі 100 гривень без подальшого їх вилучення було зафіксовано факт азартної гри з програшем у сумі 100 гривень.
13.03.2017 під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій аудіо,- відео контролю грального закладу по АДРЕСА_3 та контролю за вчиненням злочину у формі імітування обстановки вчинення злочину з використанням помічених грошових коштів у сумі 100 гривень без подальшого їх вилучення було зафіксовано факт азартної гри з програшем у сумі 100 гривень.
13.03.2017 під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій аудіо,- відео контролю грального закладу по АДРЕСА_6 та контролю за вчиненням злочину у формі імітування обстановки вчинення злочину з використанням помічених грошових коштів у сумі 100 гривень без подальшого їх вилучення було зафіксовано факт азартної гри з виграшем у сумі 200 гривень.
14.03.2017 під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій аудіо,- відео контролю грального закладу по АДРЕСА_3 та контролю за вчиненням злочину у формі імітування обстановки вчинення злочину з використанням помічених грошових коштів у сумі 100 гривень без подальшого їх вилучення було зафіксовано факт азартної гри з виграшем у сумі 150 гривень.
15.03.2017 під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій аудіо,- відео контролю грального закладу по АДРЕСА_6 та контролю за вчиненням злочину у формі імітування обстановки вчинення злочину з використанням помічених грошових коштів у сумі 100 гривень без подальшого їх вилучення було зафіксовано факт азартної гри з виграшем у сумі 100 гривень.
15.03.2017 під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій аудіо,- відео контролю грального закладу по АДРЕСА_3 та контролю за вчиненням злочину у формі імітування обстановки вчинення злочину з використанням помічених грошових коштів у сумі 100 гривень без подальшого їх вилучення було зафіксовано факт азартної гри з виграшем у сумі 250 гривень.
Діючи, як організатор та керівник організованої злочинної групи, ОСОБА_5 , розробила єдиний план злочинної діяльності, відомий та схвалений всіма учасниками групи відповідно до якого розподілила функції, спрямовані на досягнення спільної злочинної мети.
Згідно плану злочинних дій та розподілу ролей, ОСОБА_5 , як керівник створеного та очоленого ним стійкого організованого угруповання координувала дії членів групи. Окрім цього, ОСОБА_5 з метою забезпечення цілодобової діяльності зазначених гральних закладів проводила інструктування осіб, які влаштовувались на роботу адміністратор-касирами закладів, безпосередньо підшуковувала нежитлові приміщення для розміщення гральних закладів, надавала вказівки учасникам групи, збирала виручені від забороненої законом діяльності грошові кошти, скоординовувала та забезпечувала взаємозв`язок між діями всіх учасників групи, забезпечувала фінансування злочинної діяльності, визначала розмір винагороди кожному учаснику угрупування з коштів, отриманих від незаконної діяльності, сплачувала орендну плату та платежі по комунальних послугах орендованих приміщень, де здійснювали діяльність гральні заклади, здійснювала контроль за функціонуванням гральних закладів. Вживала заходів конспірації, що виражалось у маскуванні забороненої діяльності під пункти розповсюдження державних лотерей « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
ОСОБА_6 , діючи виконавець в складі організованої групи, відповідно до попередньо розробленого відомого та схваленого всіма учасниками угрупування плану злочинних дій та розподілу ролей, проживаючи на території Житомирської області, використовуючи мобільний зв`язок та комп`ютерну техніку, з метою забезпечення цілодобової діяльності зазначених гральних закладів здійснював керівництво та контроль за діяльністю інших членів групи та роботою адміністратор-касирів гральних залів, скеровував осіб (касирів) для проходження стажування в гральні заклади, відповідав за безперебійне функціонування гральних закладів на території м.Рівне, вживав заходів конспірації, що виражалось у маскуванні забороненої діяльності під пункти розповсюдження державних лотерей « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
ОСОБА_7 діючи як виконавець організованої злочинної групи у складі під керівництвом ОСОБА_5 , відповідно до попередньо розробленого, відомого та схваленого всіма учасниками угруповання плану злочинних дій та розподілу ролей, з метою цілодобової діяльності зазначених гральних закладів, забезпечував налаштування комп?ютерної техніки, укомплектування гральних закладів відповідними меблями, напоями та продуктами харчування, підшуковував для роботи адміністратор-касирів гральних закладів, на постійній основі контролював роботу адміністратор-касирів залів, графік їх роботи, отримував прибуток та передавав виручені від забороненої законом діяльності грошові кошти організатору та керівнику ОСОБА_5 , вживав заходів конспірації, що виражалось у маскуванні забороненої діяльності під пункти розповсюдження державних лотерей « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
ОСОБА_8 , діючи як виконавець в складі організованої групи, відповідно до попередньо розробленого, відомого та схваленого всіма учасниками угрупування плану злочинних дій та розподілу ролей відповідала за прийом, аналіз та узагальнення, отриманих від ОСОБА_5 звітів по грошових коштам, здобутим від незаконної діяльності мережі гральних закладів в м.Рівне, вживала заходів конспірації, що виражалось у маскуванні забороненої діяльності під пункти розповсюдження державних лотерей « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
16.09.2017 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України ОСОБА_5
16.09.2017 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України ОСОБА_6
16.09.2017 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України ОСОБА_7
16.09.2017 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України ОСОБА_8 .
Зібраними матеріалами досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 користується терміналом мобільного зв`язку ІМЕІ НОМЕР_1 , ОСОБА_6 терміналом мобільного зв`язку за номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , ОСОБА_7 терміналом мобільного зв`язку за номером НОМЕР_4 , ОСОБА_8 НОМЕР_5 .
Доступ до документів, які планується отримати - інформація про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, за номером: ІМЕІ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , розкривши таємницю телефонних вхідних та вихідних з`єднань, дзвінків нульової тривалості, із зазначенням інформації про дату і час їх здійснення та місця в яких були зареєстровані дані телефонні з`єднання із зазначенням міжнародного ідентифікатора мобільного обладнання (ІМЕІ), інформацію про з`єднання рухомих (мобільних) терміналів із зазначенням абонентських номерів, що використовувались на даних терміналах, із можливістю вилучення такої інформації, у період часу з 25 січня 2017 року по 15 серпня 2017 року.
Підстави, що документи перебувають в оператора телекомунікації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » записи про надані телекомунікаційні послуги оператора мобільного зв`язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в обов`язковому порядку зберігаються самим оператором.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.7 ч.1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» від 18 листопада 2003 року, обов`язком оператора телекомунікації є зберігання записів про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом. Згідно ч.3 ст.34 вказаного Закону України інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом.
Враховуючи, що слідчим доведено, що вказані ним документи (інформація) знаходиться в оператору телекомунікації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становлять охоронювану законом таємницю та можуть бути використані як докази, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, суд прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 ,старшому слідчому СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 ,старшому слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів (інформації), а саме про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, за номером: ІМЕІ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , розкривши таємницю телефонних вхідних та вихідних з`єднань, дзвінків нульової тривалості, із зазначенням інформації про дату і час їх здійснення та місця в яких були зареєстровані дані телефонні з`єднання із зазначенням міжнародного ідентифікатора мобільного обладнання (ІМЕІ), інформацію про з`єднання рухомих (мобільних) терміналів із зазначенням абонентських номерів, що використовувались на даних терміналах, із можливістю вилучення такої інформації, у період часу з 25 січня 2017 року по 15 серпня 2017 року, яка знаходиться в ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 шляхом виготовлення копій таких документів (інформації) у паперовому вигляді та на електронному носієві інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом 12 з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя