печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4891/18-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:
31.01.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002273 від 17.07.2017 за фактом розтрати службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою з членами тендерного комітету КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та службовими особами ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » державних коштів в особливо великих розмірах під час проведення державних закупівель, службового підроблення та використання завідомо підроблених документів за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримавши розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_7 №1261 від 09.12.2016 Про підготовку та проведення у 2017 році пісенного конкурсу «Євробачення » в м. Києві та план заходів з підготовки та проведення у 2017 році пісенного конкурсу «Євробачення » в м. Києві відповідно до якого з міського бюджету м. Києва КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виділено кошти на виконання робіт з капітального ремонту зовнішнього освітлення, проектування та капітального ремонту архітектурно-декоративного підсвічування мостів через річку Дніпро, проектування та будівництва архітектурно-декоративного підсвічування крон дерев в Дніпровському районі м. Києва вступили в попередню змову із членами тендерного комітету КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та службовими особами ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (далі Група) з метою розтрати грошових коштів місцевого бюджету міста Києва виділених на підготовку пісенного конкурсу для поліпшення майнового становища вказаних суб`єктів господарювання.

Для реалізації злочинного умислу спрямованого на розтрату грошових коштів місцевого бюджету м. Києва на користь третіх осіб службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », залучили до вчинення злочину службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з якими без проведення публічних закупівель уклали договори на виконання проектних робіт по будівництву архітектурно-декоративного підсвічування дерев та мостів в м. Києві передбачених планом заходів з підготовки та проведення у 2017 році пісенного конкурсу « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в яких останні умисно завищили вартість товарів, будівельних матеріалів та обсягу виконання запланованих робіт.

В подальшому члени тендерного комітету КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи в інтересах вказаних підприємств, затвердили проекти і технічну документацію на виконання робіт та розробили тендерну документацію для учасників закупівель під заздалегідь визначених Групою суб`єктів господарювання, яку в подальшому затвердили на засіданні комітету. Після чого упродовж квітня червня 2017 року організували та провели ряд закупівель товарів, робіт та послуг передбачених планом заходів з підготовки та проведення у 2017 році пісенного конкурсу «Євробачення» за значно завищеними цінами у заздалегідь визначених Групою вищевказаних підприємств.

Після оголошення результатів закупівель службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено ряд договорів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по наступним закупівлям:

1. Будівництво мережі архітектурно-декоративного підсвічування дерев по Дніпровський набережній від моста Є.О. Патона до Дарницького шосе з ціною 4 036 388 грн. Під час аукціону 23.05.2017 визнано переможця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а іншого учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відхилено. Договір укладено 07.06.2017 року.

2. Будівництво мережі архітектурно-декоративного підсвічування дерев на Броварському проспекті від мосту Метро до станції метро « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на суму 5 638 507 грн. Під час аукціону 23.05.2017 визнано переможця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а іншого учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відхилено. Договір укладено 09.06.2017 року.

3. Будівництво мережі архітектурно-декоративного підсвічування дерев по Русанівській набережній від моста Є.О. Патона до вул. Флоренції на суму 6 501 152 грн. Під час аукціону 23.05.2017 визнано переможця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а іншого учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відхилено. Договір укладено 07.06.2017 року.

4. Капітальний ремонт мережі архітектурно-декоративного освітлення мосту Метро на суму 10 877 354 грн. Під час аукціону 23.05.2017 визнано переможця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а іншого учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відхилено. Договір укладено 09.06.2017 року.

5. Капітальний ремонт мережі архітектурно-декоративного освітлення мосту ІНФОРМАЦІЯ_12 на суму 13 615 207 грн., Під час аукціону 23.05.2017 визнано переможця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а іншого учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відхилено. Договір укладено 09.06.2017 року.

Аналізом документації поданої учасниками для участі у державних закупівлях встановлено, що під час кожного аукціону переможцями ставали заздалегідь визначені Групою підприємства завдяки їх попередній змові та формальній участі інших підконтрольних Групі підприємств у державних закупівлях, які штучно створювали видимість конкуренції.

Так, 05.05.2017 службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розмістили на сайті публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_13 » оголошення про проведення закупівлі Будівництво мережі архітектурно-декоративного підсвічування дерев по Русанівській набережній від моста Є.О. Патона до вул. Флоренції на суму 7 533 910 грн., проведення аукціону було заплановано на 24.04.2017, а в подальшому спочатку перенесено на 05.05.2017 року, а пізніше на 23.05.2017 з очікуваною вартістю 6 512 867 грн.

05.05.2017 проведено аукціон в якому всіх учасників: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було відхилено, як такі що не відповідають тендерний документації.

Під час аукціону 23.05.2017 визнано переможця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ціною 6 501 152 грн., іншого учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відхилено. Із переможцем укладено договір 07.06.2017 року.

Відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» метою Закону є забезпечення ефективного та прозорого здійснення закупівель, створення конкурентного середовища у сфері публічних закупівель, запобігання проявам корупції у цій сфері, розвиток добросовісної конкуренції.

Відповідно до ст. ст. 12, 14 Закону України « Про публічні закупівлі» та тендерної документації Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення м. Києва « ІНФОРМАЦІЯ_1 » затвердженої протоколом засідання тендерного комітету від «05» травня 2017 року № 41 тендерна пропозиція подається в електронному вигляді через електронну систему закупівель. Документ з тендерною пропозицією подається в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), інформація від учасника про його відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, вимогам, визначеним у статті 17 Закону і в тендерній документації, та завантаження необхідних документів, що вимагаються замовником у тендерній документації. Документи, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, та документи, що містять технічній опис предмета закупівлі.

Оглядом документів учасників, які подали свої пропозиції для участі в закупівлі встановлено, що жоден із учасників не відповідав кваліфікаційним критеріям необхідним для участі в закупівлі. Так, учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » серед документації, яка необхідна для участі в закупівлі подав лише установчі документи та не надав документи, які підтверджують факт володіння чи користування зазначеним в довідці обладнанням (технічні паспорти та транспортні засоби, договори оренди, лізингу, видаткові накладні на інструменти тощо (вимога пункту 1.2 розділу 1 додатку 1 до тендерної документації), що підтверджують (довідка) наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід (вимога пункту 2. розділу 1 додатку 1 до тендерної документації), копії відповідних посвідчень про допуск з безпечного виконання висотно-верхолазних робіт (вимога пункту 2.2 розділу 1 додатку 1 до тендерної документації), а також не надав самої тендерної пропозиції, що не дає право підприємству на участь у закупівлі.

При цьому, на сайті публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_13 » була визначена лише ціна пропозиції 6 512 867,00 грн.

Проведеним аналізом по реєстрам прав власності державних баз даних встановлена відсутність рухомого та нерухомого майна у вказаного підприємства.

Відповідно до відомостей з інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб платників податків у період з 01.01.2016 по 04.08.2017 наймана праця в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відсутня. Доходи в тому числі у вигляді заробітної плати на підприємстві не отримував навіть директор та бухгалтер.

Відповідно до інформації наданої листом ДФС №13717/5/99.99.08-02.02.16 від 10.08.2017 встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » упродовж 2016, січня липня 2017 відправлення податкової звітності та реєстрацію податкових накладних здійснювали із одного ІР-адресу, що може свідчити про попередню змову та штучне створення конкуренції.

Учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в порушення вимог (пункту 1.2 розділу 1 додатку 1 до тендерної документації) не надав документи, які підтверджують факт володіння чи користування зазначеними в довідці транспортними засобами).

Аналізом тендерної документації встановлено, що Учасник зобов`язується забезпечити наявність і передачу Замовнику сертифікатів, технічних паспортів, актів на скриті роботи, протоколів вимірів, виконавчих схем, акту готовності об`єкта до експлуатації та інших необхідних документів, що засвідчують характеристики матеріалів, конструкцій, устаткування, у тому числі: опори, кронштейни, світильники, шафи; та їх якість. Відповідно до пункту 2.1. Матеріали та обладнання, які будуть використані підчас виконання робіт повинні бути належної якості, відповідати вимогам Проекту або бути з аналогічними характеристиками.

Під час аналізу поданих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке в подальшому визнано переможцем встановлено, що товариством подано на тендер пропозицію світильника світлодіодний LED RGB GXRA-361 за відпускною ціною 40005,00 грн. за 1 штуку та Контролер COOPER LS-CS512-SS (установка в ПВ-1) за відпускною ціною по 166 485,00 грн. за 1 штуку.

Проте, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не було подано жодних сертифікатів, технічних паспортів, інших документів, що засвідчують характеристики і якість запропонованих світильників та обладнання.

Незважаючи на це, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » оголошено переможцем процедури закупівлі та 07.06.2017 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклало із даним підприємством договір від 20.06.2017 і у подальшому перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » кошти в сумі 1 950 345. 6 грн., як аванс в розмірі 30% за виконання робіт, а 20.07.2017 перерахувало кошти в сумі 3 201 933,79 грн., як часткову оплату за роботи та в подальшому прийняла та повністю оплатила виконані роботи.

Відповідно до тендерної документації та проекту будівництва мережі архітектурно декоративного підсвічування дерев по Дніпровській набережній від мосту Є.О. Патона через річку Дніпро до Дарницького шосе в м. Києві на вказаному будівництві встановлено світильники світлодіодні RGB LED DXC3-361-CW-25.

Відповідно до тендерної документації та проекту будівництва мережі архітектурно декоративного підсвічування дерев на Броварському проспекті від мосту Метро до станції метро «Лівобережна» та Русанівській набережній від моста Є.О. Патона до вул. Флоренції, на вказаних об`єктах будівництва встановлено світильники світлодіодні LED RGB GXR A-361.

Згідно актів приймання передачі виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановила на вказаних об`єктах світлодіодну продукцію моделі RGB LED DXC3-361-CW-25 та LED RGB GXR A-361, виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

В ході проведення обшуку в КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вилучено паспорти на світильники світлодіодні моделі RGB LED DXC3-361-CW-25 та LED RGB GXR A-361, які містять відомості щодо їх виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ». Разом з цим паспорти містять ТУ У 27.9-1:2014.

Відповідно до листа ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » №20-57/412 від 30.10.2017 власником зазначених технічних умов являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », м. Біла Церква, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » не являється власником будь-яких технічних умов.

Відповідно до листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » №573 від 30.10.2017 останнє не мало господарських взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та не являється виробником світлодіодної продукції RGB LED DXC3-361-CW-25 та LED RGB GXR A-361.

Проведеним розслідуванням також встановлено, що виробником світлодіодної продукції RGB LED DXC3-361-CW-25 та LED RGB GXR A-361 являється Корпорація Eaton Cooper.

Відповідно до листа ДП « ІНФОРМАЦІЯ_17 », яка є офіційним представником Корпорації Eaton, останнє не мало господарських взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ніколи не імпортували і не продавало в Україні продукцію RGB LED DXC3-361-CW-25 та LED RGB GXR A-361.

Згідно листа ДФС України №18778/5/99-99-07-03-01-16 від 03.11.2017 світлодіодна продукція RGB LED DXC3-361-CW-25 та LED RGB GXR A-361 за період з 01.01.2016 по 31.10.2017 для митного оформлення на територію України не ввозилась.

Відповідно до висновків ДП Укрметртестстандарт встановлена на наступних об`єктах: «Будівництво мережі архітектурно-декоративного підсвічування дерев по Дніпровський набережній від моста Є.О. Патона до Дарницького шосе», Будівництво мережі архітектурно-декоративного підсвічування дерев на Броварському проспекті від мосту Метро до станції метро «Лівобережна», «Будівництво мережі архітектурно-декоративного підсвічування дерев по Русанівській набережній від моста Є.О. Патона до вул. Флоренції» світлодіодна продукція RGB LED DXC3-361-CW-25 та ІНФОРМАЦІЯ_19 не відповідає державним стандартам України, тендерній документації, проектам на будівництво вказаних об`єктів, технічним характеристикам заводу виробника та технічним характеристикам підробленого паспорту наданого переможцем закупівлі.

Не зважаючи на це, службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийняли та оплатили роботи та товари, які не відповідають проектній та тендерній документації чим допустили розтрату коштів місцевого бюджету виділених на підготовку та проведення у 2017 році пісенного конкурсу «Євробачення» в місті Києві.

Також встановлено, що зазначену світлодіодну продукцію RGB LED DXC3-361-CW-25 та LED RGB GXR A-361 для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » поставило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », яке придбало її у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » поставило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » 4 контроллери Сооper LS-CS512-SS вартістю 199 128 грн.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 повідомив, що світлодіодну продукцію він придбав у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » яка не відповідала технічним характеристикам, що містилась у технічному завданні. Він особисто виготовив паспорти на світлодіодну продукцію LED RGB GXR A-361, RGB LED DXC3-361-CW-25, блок ІНФОРМАЦІЯ_21 , блок управління освітленням ІНФОРМАЦІЯ_22 , многофункціональний RGB контроллер Сооper LS-CS512-SS, до яких вніс завідомо неправдиві відомості про виробництво вказаних виробів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ». Отримані кошти за поставку світлодіодної продукції від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » перерахував на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Також розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » діючи умисно, з метою привласнення вищевказаною Групою бюджетних коштів, до проектів по будівництву зазначених об`єктів внесли завідомо недостовірні відомості щодо виробництва саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » світлодіодної продукції, ІНФОРМАЦІЯ_19 , RGB LED DXC3-361-CW-25, блок ІНФОРМАЦІЯ_21 , блок управління освітленням ІНФОРМАЦІЯ_22 , многофункціональний RGB контроллер Сооper LS-CS512-SS, що не відповідає дійсності.

Крім того, з метою приховання факту поставки ними продукції, яка не відповідає проекту та тендерній документації останні уклали договори із КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на здійснення авторського нагляду за таким будівництвом та за результатами таких авторських наглядів не виявили поставки ними товару, що невідповідає тендерній документації та проекту та після підписання відповідних актів отримали винагороду за здійснення такого нагляду.

У аналогічний спосіб проведено аукціони і по іншим вищезазначеним закупівлям по яких КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклало договори із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відповідно до додаткових угод до договорів укладених КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із переможцями закупівель останні починають роботи після отримання дозвільних документів, в тому числі дозволу на порушення благоустрою.

Згідно листа КП « ІНФОРМАЦІЯ_23 » № 043-1300 від 05.09.2017 у період з 01.01.2017 по 01.09.2017 звернення, листи, заяви про надання дозволу на порушення благоустрою від вказаних суб`єктів господарювання не надходили.

Відповідно до листів ІНФОРМАЦІЯ_24 від 04.10.2017 та департаменту ІНФОРМАЦІЯ_25 переможцям закупівель ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не звертались та їм не видавались документи дозвільного та декларативного характеру, які б надавали право на виконання підготовчих та будівельних робіт.

Відповідно до плану заходів з підготовки та проведення у 2017 році пісенного конкурсу «Євробачення» в місті Києві, строк виконання вищевказаних робіт становить до 01.05.2017 року.

Оглядом Інтернет мережі на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_26 » виявлено публікацію із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_27 )», яка датована 16.05.2017. В даній публікації міститься інформація про те, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проводить тендер на дану закупівлю і учасники мають подати відповідні документи до 22.05.2017, а підсвічування дерев вже побудоване та працює. Дана публікація містить фото та відео підсвічування дерев по вул. Русанівська набережна.

Допитані в ході досудового розслідування в якості свідків охоронці капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення за адресами: Броварський проспект, вул. Русанівська набережна ОСОБА_5 та ОСОБА_6 підтвердили будівництво цих та інших об`єктів до проведення закупівлі.

Відповідно до інформації наданої листом ДФС №13717/5/99.99.08-02.02.16 від 10.08.2017 встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » упродовж 2016, січня липня 2017 відправлення податкової звітності та реєстрацію податкових накладних здійснювали із одного ІР-адресу, що може свідчити про попередню змову та штучне створення конкуренції.

Оглядом додатку 5 до податкової декларації з ПДВ вказаних підприємств, встановлено, що зазначені підприємства мали між собою господарські взаємовідносини, що може свідчити про їх попередню змову в визначенні переможців у ході закупівель.

Аналізом інформації, що міститься в мережі Інтернет, а також відомостей отриманих в ході проведення досудового розслідування встановлено, що роботи з

будівництва мережі архітектурно-декоративного підсвічування дерев та мостів Метро і Патона виконувались в квітні 2017 до проведення процедур закупівель, в тому числі із залученням працівників та техніки КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зокрема встановлено, що 14, 18, 19 квітня 2017 проводились роботи, а саме розриття землі у парку вздовж дерев по вул. Русанівська набережна, в ході яких закладений кабель у землі. Під час виконання робіт була задіяна автомашина КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МАЗ НОМЕР_3 , яка перевозила інвентарне обладнання та будівельні матеріали.

18, 19, 24 квітня 2017 року проведено роботи по розриттю землі вздовж Броварського проспекту від мосту « ІНФОРМАЦІЯ_28 » до ст. М « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Виконання в квітні 2017 робіт на вищевказаних об`єктах працівниками КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із залученням транспортних засобів даного підприємства, проведення КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тендерних закупівель по вже виконаним роботам, визнання переможцями в аукціонах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відсутність дозвільних документів на проведення робіт свідчить про попередню змову службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » спрямовану на розтрату коштів місцевого бюджету м. Києва.

Відповідно до інформації, що міститься на сайті публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_13 » у період з 20.06.2017 по 15.08.2017 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) державні кошти у вигляді авансових платежів та за виконання робіт по договорах укладених із КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою легалізації коштів отриманих незаконним шляхом (по вже виконаним роботам до проведення тендерів) та конвертації їх у готівку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » частину грошових коштів в сумі 22 685,9 тис. грн. перерахувала на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) під виглядом купівлі світильників LED RGB GXR A-361, RGB LED DXC3-361-CW-25, каркасних радіаторів, кабелю та іншої продукції виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з метою легалізації даних коштів та конвертації їх у готівку перерахувало кошти в сумі 12 187,7 тис. грн. - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », 8 919,1 тис. грн. - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » та 1 456,8 тис. грн. -ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » за купівлю зовсім іншого обладнання, яке мало бути поставлено для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ».

Розслідуванням встановлено, що незаконно отримані кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з метою їх легалізації та конвертації у готівку зараховано на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 відкриті 20.06.2017 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ( МФО НОМЕР_8 ).

З метою документування та встановлення всіх осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, викриття ступеня участі службових осіб вищевказаного підприємства у схемі розтрати бюджетних коштів, а також для всебічного, повного та неупередженого розслідування, у вищезазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність у дослідженні документів, що містять банківську таємницю та інформацію щодо фактичного перерахування на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », та подальшого їх перерахування іншим контрагентам з метою прикриття їх незаконної діяльності при здійсненні фінансово-господарської діяльності.

Документи, що становлять банківську таємницю мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема доведеності фактів учинення протиправних дій співучасників злочину та ролі службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » у вчиненні злочину.

Тобто відповідно до ст. 84 КПК України є процесуальними джерелами доказів, які можливо здобути лише за умови отримання до них тимчасового доступу на підставі ухвали суду.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 , та слідчим групи слідчих Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 0002273 від 17.07.2017 року, а також за їх дорученням оперативним підрозділам, дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю з наданням можливості вилучення документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ( МФО НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- виписок (у тому числі на електронному носію) у вигляді електронної таблиці (MS Exel, з можливістю застосування фільтрів) реєстру прибуткових та видаткових операцій по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 відкритих 20.06.2017 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ( МФО НОМЕР_8 ) із зазначенням назви контрагента; код ЄДРПОУ контрагента; № рахунку контрагента; МФО банка контрагента; сума операції; призначення платежу; особа, яка підписала платіжний документ (для видаткових операцій) за період з моменту відкриття рахунків по даний час;

- виписки платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;

- документів депонування та списання коштів по векселям, актів прийому-передачі, реєстрів пред`явлення до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом, повідомлень банку суб`єктів господарської діяльності про списання коштів по пред`явленим до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом та депонування коштів по спеціальних рахунках за період з моменту відкриття рахунків по даний час;

- документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 відкриті 20.06.2017 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ( МФО НОМЕР_8 ), у тому числі і документи, які створені у системі «Клієнт-банк», з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з моменту відкриття рахунків по даний час;

- договорів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) придбавало чи продавало цінні папери (прості іменні акції), договори доручення, купівлі-продажу цінних паперів, акти прийому-передачі цінних паперів, виписки охоронців цінних паперів за період з моменту відкриття рахунків по даний час;

- документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на відкриття розрахункових рахунків, в тому числі анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, банківських карток із зразками їх підписів і відбитку печатки підприємства, договорів на обслуговування банківських рахунків, та всіх платіжних доручень та інших документів по операціях з гривною і валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства;

- виписок за номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по даний час;

- договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по вищевказаним рахункам, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 01.06.2017 по даний час;

- карток зі зразками підпису та печатки уповноважених осіб, які упродовж 2017 року користувались/користуються банківським рахунком

- усіх наявних документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних і інших карток та/або їх дублікатів, виданих банком у зв`язку з наявними банківськими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 відкриті 20.06.2017 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ( МФО НОМЕР_8 ) із зазначенням номеру картки, строку дії картки, повних даних особи, на ім`я якої видано картку або її дублікат і які використовувались упродовж 2017 року;

- документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на підставі яких, у разі наявності випадків, через касу банку в період з 01.06.2017 по даний час видавались готівкові кошти представникам, уповноваженим особам з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 відкриті 20.06.2017 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ( МФО НОМЕР_8 ), як-то видаткові ордери, заяви про видачу готівки, довіреності на осіб, корінці грошових (касових) чеків, інші документи;

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1