Справа № 569/1740/18
УХВАЛА

14 лютого 2018 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , яке погоджене із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області радником юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 , звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області радником юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000065 від 24.11.2017 за фактом підроблення документів, які подавались для проведення державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України.
Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано 01.03.2017 року ІНФОРМАЦІЯ_2 із юридичною адресою АДРЕСА_1 . Засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ). Директором підприємства є ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ).
Власником адміністративної будівлі за адресою м. Рівне, вул. Д. Галицького є МППФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ). Листом №496 від 31.08.2017 МППФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомило, що договорів оренди, суборенди із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 не укладало, та наразі не укладає.
У статуті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначено наступне:п.1.1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створене та діє у відповідності з діючим законодавством України.п.1.3 Місцезнаходження Товариства: АДРЕСА_4 .
Згідно витягу з Єдиного реєстру довіреностей гр. ОСОБА_5 не надавав доручення щодо реєстрації підприємств у 2017 році.
Таким чином, гр. ОСОБА_5 , не маючи на те законних підстав, подав до державного реєстратора завідомо неправдиві відомості для проведення державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), а саме вніс неправдиві відомостей про місцезнаходження юридичної особи, відповідальність за що передбачена ч.1 ст.205-1 КК України.
З метою повного, всебічного, об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, якими здійснювалась реєстрація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ким вносились зміни до установчих та реєстраційних документів, кому надавались доручення щодо представництва інтересів підприємства в різних установах, отримання вільних зразків почерку та підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та представників, які необхідні для проведення почеркознавчих експертиз, необхідно провести виїмку реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_5 ).
Враховуючи, що інформація, яка міститься в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, оскільки буде мати доказове значення.
Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність у зв"язку із неможливістю прибуття в судове засідання, через проведення слідчих дій, клопотання підтримує та просить його задоволити.
Однак неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.
Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до ст.84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий встановлює наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Документи, згідно ст.98 КПК України, є речовими доказами якщо вони зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Ст.99 КПК України визначено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Статтею 11 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» державний реєстратор після внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи-підприємця зобов`язаний сформувати реєстраційну справу. У реєстраційній справі юридичної особи зберігаються: документи, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, зокрема один екземпляр оригіналів установчих документів; документи, що подаються для проведення державної реєстрації змін до установчих документів, зокрема один екземпляр оригіналів змін до установчих документів та/або один екземпляр установчих документів у новій редакції; документи, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру відомостей про відокремлені підрозділи юридичної особи; документи, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи; документи, що подаються для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи; документи про зміну місцезнаходження реєстраційної справи.
Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що речі та документи які знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.
За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), а саме реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), яка знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_5 ).
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1