Справа № 592/2601/18
Провадження № 1-кс/592/1163/18
УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей і документів

15 березня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області майора поліції ОСОБА_3 , розглянув клопотання старшого слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000538 від 16.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_3 , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що потерпілий ОСОБА_4 на інформаційному ресурсі Olx.ua знайшов оголошення про продаж відео карти до комп`ютеру «MSI 1080» вартістю 100000 грн. Потерпілий зв`язався з продавцем за телефонним номером НОМЕР_1 та домовився про придбання товару на умовах попередньої оплати. 10.01.2018 року ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 10000 грн на банківську картку № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якості оплати за товар, однак товар не отримав, продавець на телефонні дзвінки не відповідає, грошові кошти ОСОБА_4 не повернуто.

Оскільки на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення не встановлено, тому у слідства виникла необхідність в отримані від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації, необхідної для встановлення особи чи осіб, що скоїли кримінальне правопорушення, яка становить банківську таємницю.

Заслухавши думку слідчого, яка клопотання підтримала із зазначених в ньому підстав та просила розглянути без участі представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вивчивши матеріали клопотання, вважаю його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами можуть містити інформацію, яка може бути доказами, що самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

копії документів, в яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2018 року по 15.03.2018 року;

- відомості щодо місць та часу зняття грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2018 до 20.01.2018 року, з додаванням фото- та відеоматеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки № НОМЕР_2 у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по 15.03.2018 року;

- роздруківку всіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжної картки № НОМЕР_2 від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з часу емісії вказаної картки по 15.03.2018 року;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») карткотримачем платіжної картки № НОМЕР_2 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії платіжної картки № НОМЕР_2 по 15.03.2018 року.

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання документів у Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

3. Строк дії ухвали до 12.04.2018 року включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірену копію - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1