Провадження № 11-сс/792/470/17
Категорія: ухвала слідчого судді Доповідач ОСОБА_2
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 листопада 2017 року Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Хмельницької області у складі :
головуючого-судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

за участю секретаря ОСОБА_5 ,

прокурора ОСОБА_6 ,

слідчого ОСОБА_7 ,

захисника ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Хмельницькому матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000153 за апеляційною скаргою захисника підозрюваного ОСОБА_9 адвоката ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 17 листопада 2017 року,
у с т а н о в и л а :
Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 17 листопада 2017 року задоволено клопотання слідчого спеціальної поліції відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління національної поліції України в Хмельницькій області ОСОБА_10 , погодженого з прокурором, про продовження строку тримання під вартою відносно

ОСОБА_9 ,
ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та мешканця АДРЕСА_1 , українця, громадянина України, з середньою спеціальною освітою, неодруженого, непрацюючого, раніше не судимого,

та продовжено підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.149, ч.3 ст.357 КК України строк тримання під вартою в межах строку досудового розслідування, по 17 грудня 2017 року включно.

У разі внесення застави, визначеної ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 22 серпня 2017 року, продовжено по 17 грудня 2017 року включно термін дії покладених на ОСОБА_9 цією ж ухвалою обов`язків:

-не відлучатись без дозволу слідчого, прокурора, суду, з населеного пункту за місцем проживання м. Хмельницький;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

-прибувати за викликами до слідчого, прокурора, суду.

Не погоджуючись з ухвалою слідчого судді першої інстанції захисник підозрюваного ОСОБА_9 адвокат ОСОБА_8 оскаржив її в апеляційному порядку.

Просив ухвалу слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 17 листопада 2017 року щодо підозрюваного ОСОБА_9 скасувати та обрати підозрюваному ОСОБА_9 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною покидати житло , із визначенням йому відповідних обов`язків.

Уважав, що у кримінальному провадженні відсутні докази, на підставі яких можна було б дійти до висновку про наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, адже матеріали кримінального провадження не містять жодного доказу того, що, супроводжуючи «потерпілу» від злочину, передбаченого ч.2 ст.149 КК України ОСОБА_11 на роботу до Польщі, підозрюваний ОСОБА_9 мав мету експлуатації останньої. Мета є експлуатації є обов`язковою ознакою діяння, передбаченого ст.149 КК України.

Тобто, при дослідженні усіх матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя не переконався у необґрунтованості підозри ОСОБА_9 , а відтак і у хибності твердження сторони обвинувачення у тім, що тяжкість кримінального правопорушення зумовлює наявність перерахованих у ухвалі ризиків неналежної поведінки підозрюваного, можливості його спроб чи то ухилитись від слідства чи суду, чи то незаконно впливати на хід досудового розслідування та судового розгляду справи.

Указував, що твердження сторони обвинувачення про наявну у ОСОБА_9 можливість виїхати за кордон на увагу не заслуговує, оскільки паспорт громадянина України ОСОБА_9 для виїзду за кордон перебуває у розпорядженні органу досудового розслідування.

Заслухавши доповідь судді апеляційного суду, прокурора та слідчого в заперечення апеляційної скарги, захисника ОСОБА_8 на підтримку доводів викладених у апеляційній скарзі, перевіривши матеріали кримінального провадження та обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів уважає, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню.

Досудовим розслідуванням установлено, що в період з квітня по червень 2017 року, мешканець м. Нетішин Хмельницької області ОСОБА_12 , усвідомлюючи, що його працівниця ОСОБА_13 перебуває в матеріальній залежності від нього як від роботодавця та має важко хвору матір, на лікування якої потрібні кошти, тобто перебуває в уразливому соціальному стані, діючи з корисливих мотивів та маючи на меті власне безпідставне збагачення, вирішив змусити останню працювати упродовж певного строку у Республіці Польща, а зароблені нею кошти незаконним чином звернути на свою користь.

З метою реалізації свого злочинного наміру ОСОБА_12 вирішив залучити до вчинення злочину свого знайомого ОСОБА_9 , оскільки останній має зв`язки серед роботодавців на території Республіки Польща та працівників УДМС в Хмельницькій області.

Так, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_12 повідомив ОСОБА_9 про свої злочинні наміри, спрямовані на корисливе, протиправне використання праці ОСОБА_13 протягом невизначеного часу в Республіці Польща, а зароблені нею кошти привласнити на що ОСОБА_9 надав свою добровільну згоду на співучасть у вчинені злочину, та таким чином ОСОБА_12 і ОСОБА_9 досягли спільного злочинного наміру, тобто вступили у попередню змову, спрямовану на вербування ОСОБА_13 з метою її подальшої незаконної трудової експлуатації у Республіці Польща для привласнення результатів її праці в особистих цілях, направлених на отримання матеріальної вигоди.

Наприкінці травня 2017 року, ОСОБА_9 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за погодженим із ОСОБА_12 , у телефонній розмові наказав ОСОБА_13 прибути 02 червня 2017 року до Славутського районного сектору УДМС в Хмельницькій області, що розташований за адресою: Хмельницька область, м. Славута, вул. Козацька, 33, для оформлення документів на отримання паспорту громадянина України для виїзду за кордон та 01 червня 2017 року ОСОБА_9 , з відома ОСОБА_12 , надав ОСОБА_13 грошові кошти у розмірі 557 грн. 32 коп., після чого наказав останній сплатити вказану суму на розрахунковий рахунок УДМС в Хмельницькій області в якості плати за виготовлення зазначеного вище паспорта. В свою чергу ОСОБА_13 , 01 червня 2017 року, о 13 год. 03 хв., сплатила в касі Славутського відділення №1 Хмельницької філії ПАТ КБ «Приват Банк», розташованій у м. Славута Хмельницької області на площі Шевченка, 6, на рахунок УДМС в Хмельницькій області грошові кошти у розмірі 557 гривень 32 копійки.

Надалі, 02 червня 2017 року, виконуючи наказ ОСОБА_9 , ОСОБА_13 прибула до Славутського районного сектору УДМС в Хмельницькій області за вищевказаною адресою, де написала заяву про надання платної послуги з оформлення та видачі паспорту громадянина України для виїзду за кордон.

В подальшому, 14липня 2017 року, о 13 год. 30 хв., ОСОБА_9 з метою виконання спільного із ОСОБА_12 злочинного наміру, прагнучи досягнути кінцевої злочинної мети та перемістити ОСОБА_13 до Республіки Польща для трудової експлуатації, прибув до службового кабінету №4 Славутського районного сектору УДМС в Хмельницькій області, де особисто отримав від провідного спеціаліста УДМС в Хмельницькій області ОСОБА_14 паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_13 .

Продовжуючи втілення своїх злочинних намірів, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 , 16 серпня 2017 року, о 19 год. 38 хв., перебуваючи у автомобілі FORD KUGA TREND № кузова, шасі НОМЕР_2 , д.н.з. НОМЕР_3 , під керуванням ОСОБА_12 , припаркованому на проїзній частині неподалік спортивного комплексу по вул. Гната Кузовкова, 19, в м. Славута Хмельницької області, усвідомлюючи, що потерпіла перебуває в уразливому соціальному стані через хворобу матері та скрутне матеріальне становище, викликане безробіттям та значним боргом, під час зустрічі з ОСОБА_13 , шляхом переконання та обіцянок про виправлення рівня її фінансової забезпеченості та повернення боргу, не надаючи повної та об`єктивної інформації про майбутню роботу, провели вербування останньої, шляхом умовляння виїхати на заробітки до Республіки Польща. В ході вербування ОСОБА_12 та ОСОБА_9 надали останній інформацію про умови праці, а саме: виїзд за кордон України за кошти ОСОБА_12 , проживання та харчування під контролем ОСОБА_9 , зароблені кошти звертатимуться в рахунок погашення боргу, який складав 40000 грн., а також невизначені умови праці, яка буде пов`язана з прибиранням, після чого остання вимушена була прийняти пропозицію ОСОБА_12 та ОСОБА_9 у зв`язку із перебуванням в уразливому соціальному стані.

Після цього, 19 серпня 2017 року, близько 10 год. 19 хв. ОСОБА_9 за грошові кошти, надані ОСОБА_12 , здійснив у м. Славута Хмельницької області медичне страхування ОСОБА_13 , придбав проїзний документ №1 на ім`я ОСОБА_13 на рейсовий автобус марки EOS д.н.з. НОМЕР_4 сполученням м. Кам`янець - Подільський (Україна) - м.Лодзь (Республіка Польща). Того ж дня, о 15 год. 00 хв., ОСОБА_9 , перебуваючи на автостанції у м. Славута Хмельницької області, супроводжуючи ОСОБА_13 , за погодженням із ОСОБА_12 , здійснив посадку до вказаного автобуса та надалі перевозив у ньому останню відповідно до маршруту його руху.

В подальшому, 19 серпня 2017 року, о 23 год. 20 хв., під час переміщення ОСОБА_13 з м. Славута Хмельницької області до м. Радом Республіки Польща, при перевірці паспортів під час проходження прикордонного контролю на міжнародному автомобільному пропускному пункті «Ягодин» у с.Старовойтово Любомльського району Волинської області для перетину кордону України, протиправні дії ОСОБА_12 та ОСОБА_9 було припинено співробітниками правоохоронних органів.

Окрім цього, ОСОБА_9 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та у невстановленому досудовим розслідування місці, ознайомившись із злочинним планом ОСОБА_12 , який був направлений на незаконну трудової експлуатацію ОСОБА_13 у Республіці Польща, усвідомлюючи протиправний характер вказаного плану, надав свою добровільну згоду на співучасть у вчинені злочину.

Відповідно до заздалегідь розробленого спільного плану, на ОСОБА_9 покладався обов`язок забезпечити оформлення документів, які б дали змогу ОСОБА_13 перетнута державний кордон.

Наприкінці травня 2017 року, ОСОБА_9 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за погодженим із ОСОБА_12 , у телефонній розмові наказав ОСОБА_13 прибути 02 червня 2017 року до Славутського районного сектору УДМС в Хмельницькій області, що розташований за адресою: Хмельницька область, м.Славута, вул.Козацька, 33, для оформлення документів на отримання паспорту громадянина України для виїзду за кордон та 01 червня 2017 року ОСОБА_9 , з відома ОСОБА_12 , надав ОСОБА_13 грошові кошти у розмірі 557 гривень 32 копійки, після чого наказав останній сплатити вказану суму на розрахунковий рахунок УДМС в Хмельницькій області в якості плати за виготовлення зазначеного вище паспорта. В свою чергу ОСОБА_13 , 01 червня 2017 року, о 13 год. 03 хв., сплатила в касі Славутського відділення №1 Хмельницької філії ПАТ КБ «Приват Банк», розташованій у м.Славута Хмельницької області на площі Шевченка, 6, на рахунок УДМС в Хмельницькій області грошові кошти у розмірі 557 гривень 32 копійки.

Надалі, 02 червня 2017 року, виконуючи наказ ОСОБА_9 , ОСОБА_13 прибула до Славутського районного сектору УДМС в Хмельницькій області за вищевказаною адресою, де написала заяву про надання платної послуги з оформлення та видачі паспорту громадянина України для виїзду за кордон.

В подальшому, 14 липня 2017 року, о 13 год. 30 хв., ОСОБА_9 , маючи на меті незаконно заволодіти паспортом ОСОБА_13 з метою контролю над її переміщенням до Республіки Польща для трудової експлуатації, прибув до службового кабінету №4 Славутського районного сектору УДМС в Хмельницькій області, розташованого за вказаною вище адресою, де всупереч п. 75 Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 07 травня 2014 року №152, особисто отримав від провідного спеціаліста УДМС в Хмельницькій області ОСОБА_14 паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_13 , замість самої ОСОБА_13 , завідомо не маючи наміру передати чи повернути останній зазначений документ, після чого всупереч волі ОСОБА_13 незаконно утримував його до 19 серпня 2017 року, а саме до моменту проходження прикордонного контролю на міжнародному автомобільному пропускному пункті «Ягодин» с.Старовойтово Любомльського району Волинської області при спробі перетину кордону України.

В Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000153 зареєстровано дані кримінальні правопорушення. правова кваліфікація правопорушень ч.2 ст.189, ч.2 ст.186, ч.2 ст.149, ч.2 ст.263, ч.3 ст.357 КК України.

20 серпня 2017 року о 03 год. 31 хв. ОСОБА_9 затримано в порядку ст.208 КПК України, та того ж дня ОСОБА_9 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, 07 листопада 2017 року ОСОБА_9 повідомлено про нову підозру та зміну раніше не повідомленої підозри, у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.149, ч.3 ст.357 КК України.

У кримінальному провадженні наявні вагомі докази обґрунтованої підозри вчинення правопорушення саме підозрюваним ОСОБА_9 , зокрема, це: протокол усної заяви про вчинене кримінальне правопорушення ОСОБА_13 від 24 червня 2017 року, протокол допиту потерпілої ОСОБА_13 від 24 червня 2017 року, 24 червня 2017 року, та 20 серпня 2017 року, протоколи затримання ОСОБА_12 та ОСОБА_9 від 20 серпня 2017 року, протокол огляду місця події від 19 серпня 2017 року, протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 21 вересня 2017 року, протоколи негласних слідчих (розшукових) дій в яких відображено факт попередньої змови групи осіб, вербування та переміщення людини з метою подальшої її трудової експлуатації, протокол допиту свідка ОСОБА_15 від 14 листопада 2017 року, інші матеріали кримінального провадження.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 22 серпня 2017 року відносно ОСОБА_12 було застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 18 жовтня 2017 року.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 13 жовтня 2017 року відносно ОСОБА_12 продовжено строк тримання під вартою, терміном до 17 листопада 2017 року.

Постановою заступника прокурора Хмельницької області від 14 листопада 2017 року строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до 4-ох місяців, тобто до 20 грудня 2017 року.

Слідчий спеціальної поліції відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_10 у клопотанні про продовження строку тримання під вартою щодо ОСОБА_9 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.149, ч.3 ст.357 КК України, до чотирьох місяців, а саме до 20 грудня 2017 року, посилаючись на те, що строк перебування підозрюваного під вартою закінчується 17 листопада 2017 року, а завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, так як дане кримінальне провадження є складним, ще необхідно виконати ряд слідчих (розшукових) дій, а саме, допитати підозрюваних ОСОБА_12 та ОСОБА_9 ; з врахуванням інформації здобутої в ході допиту підозрюваних провести одночасний допит підозрюваних ОСОБА_12 та ОСОБА_9 ; отримати відповідь на міжнародний запит, щодо встановлення громадянина Республіки Польща ОСОБА_16 ; допитати в якості свідків ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ; отримати висновок судово-психологічної експертизи потерпілої; отримати висновок судової почеркознавчої експертизи; із врахуванням змісту та обсягу зібраних матеріалів за участі захисників виконати вимоги ст.290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, що потребує додаткового часу, при цьому визначені ст.177 КПК України ризики переховування від органів досудового розслідування та суду, знищення, сховання або спотворення речей та документів, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, незаконного впливу на свідків, іншого підозрюваного у вказаному провадженні, а також перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, продовжують існувати.

Колегія суддів погоджується з тим, що у даному випадку є підстави для продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до підозрюваного ОСОБА_9 .

Слідчим та прокурором доведено у суді першої та у суді апеляційної інстанції, що на даний час продовжують існувати визначені ст.177 КПК України ризики переховування від органів досудового розслідування та суду, знищення, сховання або спотворення речей та документів, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, незаконного впливу на свідків, іншого підозрюваного у вказаному провадженні, а також перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.

Колегія суддів погоджується та уважає обґрунтованим висновок та посилання слідчого судді суду першої інстанції на те, що прокурор та слідчий у місцевому суді зазначили, які саме ризики на сьогодні існують, та те, що лише запобіжний захід у вигляді тримання під вартою зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного.

Задовольняючи клопотання слідчого та продовживши підозрюваному запобіжний захід тримання під вартою, слідчий суддя першої інстанції в ухвалі зазначив, що ОСОБА_9 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, санкція ч.2 ст.149 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна або без такої.

З огляду на викладене, саме запобіжний захід тримання під вартою, забезпечить належну поведінку та виконання покладених на підозрюваного ОСОБА_9 процесуальних обов`язків та зможе запобігти зазначеним ризикам, передбаченим ст.177 КПК України.

Колегія суддів дійшла висновку, що доказів наявності заявлених ризиків, надано прокурором та слідчим в достатній мірі.

Колегія суддів ураховує посилання підозрюваного та його захисника на обставини, вказані у апеляційній скарзі, та те, що підозрюваний має постійне місце проживання, але не вважає їх визначальними та такими, що б давали підстави для зміни запобіжного заходу на такий, що не пов`язаний з триманням під вартою.

При розгляді клопотання слідчий суддя дотримався вимог ст.ст.178, 183, 194 КПК України та прийняв законне і обґрунтоване рішення. Підстав для його скасування чи зміни колегія суддів не вбачає.

Керуючись ст.ст.418, 419, 422, 423 КПК України, колегія суддів,

п о с т а н о в и л а :
Ухвалу слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 17 листопада 2017 року про продовження щодо підозрюваного ОСОБА_9 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою залишити без змін, а апеляційну скаргу захисника підозрюваного ОСОБА_9 адвоката ОСОБА_8 без задоволення.

Ухвала набирає законної сили негайно після її винесення, є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.
Головуючий /підпис/ Судді /підписи/
З оригіналом згідно:
Суддя Апеляційного суду
Хмельницької області ОСОБА_2 .