Справа № 405/7528/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26.12.2017 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні за №0000050, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №0000050 від 28.11.2017 року, відносно колишніх службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з жовтня 2002 року по вересень 2017 року колишній генеральний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 за попередньою змовою з головним бухгалтером підприємства ОСОБА_5 , шляхом привласнення, розтрати та зловживання службовим становищем незаконно заволоділи майном та коштами підприємства в особливо великих розмірах, чим завдали власнику підприємства майнової шкоди в розмірі 18718601,97 грн. та 148400 доларів США.

ОСОБА_4 та ОСОБА_5 легалізували вищезазначені доходи, одержані злочинним шляхом, а саме придбали (набули у власність) ряд рухомого та нерухомого майна. Так, ОСОБА_4 придбав та зареєстрував на своє ім`я автомобілі «Тойота Ланд Крузер 200», 2016 року випуску, « НОМЕР_2 », 2007 року випуску, нежиле приміщення за адресою АДРЕСА_1 , новозбудований житловий будинок в АДРЕСА_2 , будівлю стрілецького клубу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в с. Миколаївка Новомиргородського району Кіровоградської області.
ОСОБА_5 за рахунок коштів, одержаних злочинним шляхом, набула у власність земельну ділянку площею 0,12 га. та садовий будинок площею 227 кв.м. за адресою АДРЕСА_3 .
Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вчинили фінансові операції та правочини з коштами в особливо великих розмірах, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, тобто скоїли кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.209 КК України.

Для здійснення своєї господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) використовувало розрахункові рахунки№ НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_7 ).

З викладених в клопотанні підстав слідчий просить його задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просить провести розгляд даного клопотання у його відсутність.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №0000050 від 28.11.2017 року, відносно колишніх службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 КК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

З наданих до клопотання матеріалів (а.с. 19-21) вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мало розрахункові рахунки, які були відкриті в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні за №0000050, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 , заступнику начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення речей та документів в оригіналах, які перебувають у володінні ліквідатора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_7 ) провідного професіонала з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту врегулювання неплатоспроможності банків ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
-електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня)з моменту відкриття по момент закриття; заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;
-електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи;
-актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках;
-довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;
-акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;
-карток із зразками підписів та відбитку печатки підприємств, що діяли на протязі періоду з 01.01.2015 року, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;
-платіжних доручень в тому числі на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку;
-заяв на видачу готівки;
-інформації відносно підприємства, яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом);
-інформації про організаційно-правову структуру юридичної особи, її керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємств, в тому числі що пов`язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках;
-заяв на отримання чекових книжок по рахунку;
-заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк;
-договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи „Клієнт-Банк;
-актів передачі ключів програмного комплексу „Bank On-Line по рахунку;
-чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахунку;
-договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих;
-інформації щодо звітності банківської установи в тому числі аудиторських та інших перевірок, порядок проведення яких передбачений, чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи.
Строк дії ухвали до 26.01.2018 року.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13