Провадження № 1-кс/727/3508/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 листопада 2017 року Шевченківський районний суд м. Чернівці

в складі: слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю сторони кримінального провадження:

слідчого ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження №0000759 від 14 грудня 2016 року),-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000759 від 14 грудня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України. Дане клопотання погоджено з заступником начальника відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, що до слідчого управління ГУ Національної поліції в Чернівецькій області надійшов рапорт від працівників УЗЕ в Чернівецькій області ДЗЕ НП України, відповідно до якого вбачається, що на виконання вимог п. 5 «Плану проведення заходів з протидії гральному бізнесу в Україні» затвердженого наказом Національної поліції України від 02.12.2016 №1259 проведено пошукові заходи у ході яких встановлено, що в нежитловому приміщенні по АДРЕСА_1 , із використанням персональних комп`ютерів підключених до мережі Інтернет надаються послуги у сфері грального бізнесу..

В ході розслідування вказаного кримінального провадження працівниками УЗЕ в Чернівецькій області встановлено, що діяльність інтерактивного закладу, який розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , маскується під діяльністю розповсюджувача лотерей ТОВ «М.С.Л.».

23.11.2017 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Чернівці проведено обшук нежитлового приміщення по АДРЕСА_1 .

В ході проведення вказаного обшуку виявлено, що в приміщенні за вказаною вище адресою знаходилося обладнання, за допомогою якого надавались послуги доступу до участі в азартних іграх, тобто в інтерактивному закладі знаходилось гральне обладнання, комп`ютерна техніка, системні блоки, у тому числі монітори, маніпулятори типу «маус», клавіатури, відео реєстратор, термінал засобу мобільного зв`язку, відеокамери, маршрутизатор, роутери, чорнові записи, документи та кошти отримані від надання незаконних послуг у сфері грального бізнесу.
В ході проведення вищевказаного обшуку було виявлено та вилучено кошти в сумі 6696 гривень, які отриманні від надання незаконних послуг у сфері грального бізнесу; 1 мобільний телефон марки «Samsung» imei: НОМЕР_1 ; лотерейні білети в кількості 351 шт.; 2 лотерейних білети з розіграшу скутера 1629, 1630; 2 клаптика паперу із чорновими записами: ксерокопія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_5 ; відеореєстратор серійний номер: 2Н0010АРВQ1ВС3G; 2 монітор марки «Asus», який використовувався для забезпечення надання послуг грального бізнесу; 1 монітор марки «Belima», який використовувався для забезпечення надання послуг грального бізнесу; 1 монітор марки «Phillips», який використовувався для забезпечення надання послуг грального бізнесу; 1 монітор марки «Samtron», який використовувався для забезпечення надання послуг грального бізнесу; 1 системний блок марки «Dell» серійний номер «7», за допомогою якого надавались заборонені послуги доступу до участі в азартних іграх; 4 системних блока марки «НР» серійні номера: 1) «CZC03747ХК», 2) «CZC03747Х5», 3) «CZC0363LPQ», 4) «CZC0368YRW», за допомогою яких надавались заборонені послуги доступу до участі в азартних іграх; 3 системних блока без найменування марки виробника та серійних номерів, за допомогою яких надавались заборонені послуги доступу до участі в азартних іграх; 1 системний блок марки «Prime» із заводським номером: 286130, за допомогою якого надавались заборонені послуги доступу до участі в азартних іграх; 1 монітор марки «LG», який використовувався для забезпечення надання послуг грального бізнесу; 1 монітор марки «Micro Star», який використовувався для забезпечення надання послуг грального бізнесу; 1 монітор марки «Compag», який використовувався для забезпечення надання послуг грального бізнесу; 1 монітор марки «CTX», який використовувався для забезпечення надання послуг грального бізнесу; 1 монітор марки «Medium», який використовувався для забезпечення надання послуг грального бізнесу; 4 відеокамери, за допомогою яких фіксувались азартні ігри та проводився контроль роботи з боку організаторів надання незаконних послуг у сфері грального бізнесу; 10 маніпулятора типу «маус», які використовувались для забезпечення надання послуг грального бізнесу; 11 клавіатур, які використовувались для забезпечення надання послуг грального бізнесу; 1 роутер марки «T-Plink », тобто прилад для забезпечення зв`язку з мережею та роботою у мережі Інтернет; 1 роутер серійний номер «102012№002144»; маршрутизатор серійний номер «436»; паперові носії інформації, а саме договір чорнові записи та документація, яка стосується вказаного вище інтерактивного закладу; дроти від ігрового обладнання, за допомогою яких комп`ютера були підключенні до електромережі та без яких комп`ютерна техніка не може функціонувати.
З метою збереження речових доказів просить накласти арешт на вищевказане майно, яке вилучене 23.11.2017 в ході проведення обшуку нежитлового приміщення за адресою: місто Чернівці, вулиця Руська, 248-Б та яке належить ТОВ «Лото-Центр».
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.

Представник власника майна ТОВ «Лото-Центр»- ОСОБА_6 в судове засідання не з`явилась, будучи належним чином повідомлена про дату, час та місце судового засідання, що у відповідності до ч.1 ст. 172 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.
Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 14 грудня 2016 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000759, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.
З протоколу обшуку встановлено, що 23.11.2017 року під час обшуку нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено кошти в сумі 6696 гривень, які отриманні від надання незаконних послуг у сфері грального бізнесу; 1 мобільний телефон марки «Samsung» imei: НОМЕР_1 ; лотерейні білети в кількості 351 шт.; 2 лотерейних білети з розіграшу скутера 1629, 1630; 2 клаптика паперу із чорновими записами: ксерокопія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_5 ; відеореєстратор серійний номер: 2Н0010АРВQ1ВС3G; 2 монітор марки «Asus», який використовувався для забезпечення надання послуг грального бізнесу; 1 монітор марки «Belima», який використовувався для забезпечення надання послуг грального бізнесу; 1 монітор марки «Phillips», який використовувався для забезпечення надання послуг грального бізнесу; 1 монітор марки «Samtron», який використовувався для забезпечення надання послуг грального бізнесу; 1 системний блок марки «Dell» серійний номер «7», за допомогою якого надавались заборонені послуги доступу до участі в азартних іграх; 4 системних блока марки «НР» серійні номера: 1) «CZC03747ХК», 2) «CZC03747Х5», 3) «CZC0363LPQ», 4) «CZC0368YRW», за допомогою яких надавались заборонені послуги доступу до участі в азартних іграх; 3 системних блока без найменування марки виробника та серійних номерів, за допомогою яких надавались заборонені послуги доступу до участі в азартних іграх; 1 системний блок марки «Prime» із заводським номером: 286130, за допомогою якого надавались заборонені послуги доступу до участі в азартних іграх; 1 монітор марки «LG», який використовувався для забезпечення надання послуг грального бізнесу; 1 монітор марки «Micro Star», який використовувався для забезпечення надання послуг грального бізнесу; 1 монітор марки «Compag», який використовувався для забезпечення надання послуг грального бізнесу; 1 монітор марки «CTX», який використовувався для забезпечення надання послуг грального бізнесу; 1 монітор марки «Medium», який використовувався для забезпечення надання послуг грального бізнесу; 4 відеокамери, за допомогою яких фіксувались азартні ігри та проводився контроль роботи з боку організаторів надання незаконних послуг у сфері грального бізнесу; 10 маніпулятора типу «маус», які використовувались для забезпечення надання послуг грального бізнесу; 11 клавіатур, які використовувались для забезпечення надання послуг грального бізнесу; 1 роутер марки «T-Plink », тобто прилад для забезпечення зв`язку з мережею та роботою у мережі Інтернет; 1 роутер серійний номер «102012№002144»; маршрутизатор серійний номер «436»; паперові носії інформації, а саме договір чорнові записи та документація, яка стосується вказаного вище інтерактивного закладу; дроти від ігрового обладнання, за допомогою яких комп`ютера були підключенні до електромережі та без яких комп`ютерна техніка не може функціонувати.
Постановою слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 від 24.11.2017 року, вищевказані речі, документи та грошові кошти визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000759.
Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи те, що документи, речі та грошові кошти, які були вилучені під час обшуку від 23.11.2017 року відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто є знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а також те, що вони визнані речовими доказами, з метою забезпечення їх збереження, на них слід накласти арешт.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 6696 гривень; 1 мобільний телефон марки «Samsung» imei: НОМЕР_1 ; лотерейні білети в кількості 351 шт.; 2 лотерейних білети з розіграшу скутера 1629, 1630; 2 клаптика паперу із чорновими записами: ксерокопія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_5 ; відеореєстратор серійний номер: 2Н0010АРВQ1ВС3G; 2 монітори марки «Asus»; 1 монітор марки «Belima»; 1 монітор марки «Phillips»; 1 монітор марки «Samtron»; 1 системний блок марки «Dell» серійний номер «7»; 4 системних блока марки «НР» серійні номера: 1) «CZC03747ХК», 2) «CZC03747Х5», 3) «CZC0363LPQ», 4) «CZC0368YRW»; 3 системних блока без найменування марки виробника та серійних номерів; 1 системний блок марки «Prime» із заводським номером: 286130; 1 монітор марки «LG»; 1 монітор марки «Micro Star»; 1 монітор марки «Compag»; 1 монітор марки «CTX»; 1 монітор марки «Medium»; 4 відеокамери; 10 маніпулятора типу «маус»; 11 клавіатур; 1 роутер марки «T-Plink »; 1 роутер серійний номер «102012№002144»; маршрутизатор серійний номер «436»; паперові носії інформації, а саме договір чорнові записи та документація; дроти від ігрового обладнання, які були вилучені 23.11.2017 року під час проведення обшуку нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .
Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала підлягає до негайного виконання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до апеляційного суду Чернівецької області протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1