Справа № 640/1455/18
н/п 1-кс/640/913/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Прокурор Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_3 31.01.2018 року звернувся до Київського районного суду м.Харкова з клопотанням, яким просив надати йому та, на підставі відповідного запиту про міжнародну правову допомогу, компетентним органам Російської Федерації, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю ознайомлення та вилучення копій як на паперових носіях так і на оптичному носії для лазерних систем зчитування), які містять охоронювану законом банківську таємницю, та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (індивідуальний податковий номер НОМЕР_1 , банківський ідентифікаційний код НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме копій документів, що стосуються рахунку: № НОМЕР_3 Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема документів із справи з юридичного оформлення вказаного рахунку, у тому числі, які надавались для його відкриття чи закриття, та додавались до справи під час його функціонування, а також про рух коштів по зазначеному рахунку за період з 30.10.2008 до 14.01.2011, із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, документів щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою, та документів на підставі яких знімались готівкові кошти або перераховувались кошти у безготівковій формі (чеки на отримання готівки, касові ордери, довіреності, договори, інші документи), SWIFT-повідомлень на підставі яких зараховувались грошові кошти на вказаний рахунок, інших наявних документів щодо руху коштів по вказаному рахунку.
Так, 11.12.2012 слідчим відділом Київського районного відділу Харківського міського управління Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Харківській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань зареєстровано звернення представника Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 щодо неправомірних, на його думку, дій ОСОБА_5 та ОСОБА_6 при виконанні договору на поставку металопрокату.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване у м. Острава Чеської Республіки, в особі ОСОБА_4 30.10.2008 уклало з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 контракт за № 01-010-08 на постачання металопрокату. Відповідно до цієї угоди Товариство з обмеженої відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинно було виступати як посередник між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Магнітогорським металургійним комбінатом виробником металопрокату.
На рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 13.11.2008 перерахувало кошти у розмірі 482 787 доларів США, які в свою чергу 20.11.2008 були перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .
Незважаючи на перерахування коштів за контрактом, відповідна продукція до Чехії поставлена не була, а грошові кошти не повернуті.
Враховуючи викладене, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у 2010 році звернулось із заявою про вчинення шахрайства до компетентних органів Чеської Республіки, якими порушено кримінальну справу за даним фактом.
У 2011 році матеріали кримінальної справи передані компетентними органами Чеської Республіки до України відповідно до вимог Європейської конвенції про передачу кримінального провадження від 15 травня 1972 року, оскільки встановлено, що ОСОБА_7 та ОСОБА_8 є громадянами України.
Згідно наявної в матеріалах кримінального провадження копії повідомлення Закритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за №01 від 14.11.2008 на валютний рахунок клієнта Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 13.11.2008 надійшли грошові кошти в сумі 482 787 доларів США.
Відповідно до наявної копії платіжного доручення №1 від 20.11.2008, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритий у Пензенському відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 , 20.11.2008 перераховані грошові кошти в сумі 12 870 000 руб. (дванадцять мільйонів вісімсот сімдесят тисяч рублів).
Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб РФ, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мало індивідуальний податковий номер НОМЕР_5 . Юридична адреса: АДРЕСА_2 . Директором значився громадянин ОСОБА_5 . Юридична особа була зареєстрована 30.10.2008 та ліквідована 14.01.2011.
Прокурор вказав, що під час досудового розслідування здобуто достатньо об`єктивних даних, що невстановлені особи на території Російської Федерації заволоділи шахрайським шляхом грошовими коштами в сумі 482 787 доларів США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Згідно повідомлення Центрального банку Російської Федерації, в результаті реорганізації Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (№ 328, м. Санкт-Петербург) у формі приєднання до нього Закритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (№ НОМЕР_6 , Московська обл.) Управлінням ФНС Росії по м.Санкт-Петербургу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб внесено запис від 2 серпня 2010 року про припинення діяльності ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_4 ) за № НОМЕР_7 (основний державний реєстраційний номер НОМЕР_8 ).
Водночас, до Книги державної реєстрації кредитних організацій Банку Росії внесено записи про те, що 2 серпня 2010 року відкрито філії ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », зокрема: Пензенська філія Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (порядковий номер 328/9).
Прокурор також вказав, що з огляду на викладене, є достатні підстави вважати, що необхідна для досудового розслідування інформація про рух грошових коштів в сумі 482 787 доларів США та її рубльовому еквіваленті в сумі 12 870 000 руб. через рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий у ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на теперішній час може перебувати у володінні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Прокурор посилаючись на п.1 ч.1 ст. 91 КПК України, ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ч.2 ст.562 КПК України вказав, що для встановлення істини по справі в частині належного документального підтвердження перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 13.11.2008 грошових коштів у розмірі 482 787 доларів США, які в свою чергу 20.11.2008 були перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з`ясування, чи не мало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ознаки фіктивної діяльності, необхідно розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до відкриття та закриття рахунків, руху коштів за розрахунковим рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 за період існування підприємства, тобто за період з 30.10.2008 до 14.01.2011, тобто тих документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Прокурор також вказав, що є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, що складають банківську таємницю, тому доцільним є розгляд клопотання слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.
Оскільки прокурором не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити прокурору Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_3 та, на підставі відповідного запиту про міжнародну правову допомогу, компетентним органам Російської Федерації, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю ознайомлення та вилучення копій як на паперових носіях так і на оптичному носії для лазерних систем зчитування), які містять охоронювану законом банківську таємницю, та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (індивідуальний податковий номер НОМЕР_1 , банківський ідентифікаційний код НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме копій документів, що стосуються рахунку: № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема: документів із справи з юридичного оформлення вказаного рахунку, у тому числі, які надавались для його відкриття чи закриття, та додавались до справи під час його функціонування, а також про рух коштів по зазначеному рахунку за період з 30.10.2008 до 14.01.2011, із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, документів щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою, та документів на підставі яких знімались готівкові кошти або перераховувались кошти у безготівковій формі (чеки на отримання готівки, касові ордери, довіреності, договори, інші документи), SWIFT-повідомлень на підставі яких зараховувались грошові кошти на вказаний рахунок, інших наявних документів щодо руху коштів по вказаному рахунку.
Зобов`язати представника акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », індивідуальний податковий номер НОМЕР_1 , банківський ідентифікаційний код НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , надати прокурору Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_3 та, на підставі відповідного запиту про міжнародну правову допомогу, компетентним органам Російської Федерації, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю ознайомлення та вилучення копій як на паперових носіях так і на оптичному носії для лазерних систем зчитування), які містять охоронювану законом банківську таємницю, та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (індивідуальний податковий номер НОМЕР_1 , банківський ідентифікаційний код НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме копій документів, що стосуються рахунку: № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема: документів із справи з юридичного оформлення вказаного рахунку, у тому числі, які надавались для його відкриття чи закриття, та додавались до справи під час його функціонування, а також про рух коштів по зазначеному рахунку за період з 30.10.2008 до 14.01.2011, із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, документів щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою, та документів на підставі яких знімались готівкові кошти або перераховувались кошти у безготівковій формі (чеки на отримання готівки, касові ордери, довіреності, договори, інші документи), SWIFT-повідомлень на підставі яких зараховувались грошові кошти на вказаний рахунок, інших наявних документів щодо руху коштів по вказаному рахунку.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 07.03.2018 року.
Роз`яснити представнику акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1