У Х В А Л А
22.11.2017 Справа №607/14531/17

Провадження № 1-кс/607/8907/2017

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках кримінального №0000253 від 22 вересня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В судовому засіданні старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно клопотання, невстановлені досудовим розслідуванням особи на території м. Тернопіль за допомогою програми «Telegram» шляхом «закладок» незаконно збувають наркотичні засоби марихуану.

Поряд з цим, встановлено що невідомі особи під час незаконного збуту наркотичних засобів використовують картковий рахунок № НОМЕР_1 . Зокрема особа, яка хоче придбати наркотичні засоби зачисляє грошові кошти на вказаний рахунок, після чого, як підтвердження насилає у програмі «Telegram» користувачу під назвою «canna_shop» фотографію чеку про перерахування коштів. Після цього користувач під назвою « ОСОБА_5 » надсилає у програмі «Telegram» місце знаходження наркотичних засобів, особі яка перечислила грошові кошти.

Таким чином, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, перевірки отриманих досудовим розслідуванням доказів, здобуття інших доказів, встановлення осіб, які вчиняють вказаний злочин, встановлення осіб які купляють наркотичні засоби виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , фото та відеоматеріалів зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 , інформацію про осіб які перечислювали грошові кошти на даний картковий рахунок із зазначення їх номерів мобільних телефонів та номерів карткових рахунків. Вказана інформація знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в АДРЕСА_1 .

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю, з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, буде використана як доказ у кримінальному провадженні, надасть можливість здобути інші докази вчинення вище вказаними особами інкримінованих їм кримінальних правопорушень.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням того, що інформація, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримання доказів, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення частково.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому УПН ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому УПН ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 на проведення тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 00.00 год. 29.09.2017 по 00.00 год. 17.11.2017 із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали фінансові операції, що вказані на даному рахунку в паперовому та електронному вигляді з можливістю їх вилучення;

- інформацію про осіб, із зазначенням їх анкетних даних, номерів карткових рахунків та номерів мобільних телефонів, які зачисляли (поповнювали) грошові кошти на картковий рахунок № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 07.09.2017 по 00.00 год. 17.11.2017.

- фото та відео фіксації зняття готівки, а також ІР-адреси з яких проводились авторизація та вхід в програму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 00.00 год. 29.09.2017 по 00.00 год. 17.11.2017, з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1