Справа №766/6420/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09.11.2017 м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділенням Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000898 від 10.03.2017 за фактом заволодіння, шляхом обману, грошовими коштами у ОСОБА_4 .

З допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 09.03.2017 близько 02:00 години на її мобільний телефон з телефону НОМЕР_1 прийшло смс-повідомлення з текстом про те що вона виграла автомобіль Тойота Корола. Для отримання деталей було запропоновано зателефонувати за номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Вранці потерпіла зателефонувала за номером НОМЕР_3 . Слухавку підняв молодий чоловік. Він представився ОСОБА_5 та назвав себе консультантом ОСОБА_6 . В ході розмови ОСОБА_7 він повідомив що я дійсно виграла автомобіль, але мені необхідно сплатити 1% державного збору в сумі 3600 грн. на номер карти НОМЕР_5 .

Потерпіла перерахувала грошові кошти на вищевказаний розрахунковий рахунок, при цьому ім`я отримувача не було вказано в терміналі. У процесі відправлення грошових коштів вона розмовляла з ОСОБА_7 та їй приходили смс-повідомлення з цифрами, а ОСОБА_7 просив називати ці цифри для підтвердження платежів.

Упродовж дня, трьома платіжами, потерпіла перерахувала грошові кошти у сумі 38250 грн.

Інформація щодо власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №.' НОМЕР_5 , руху коштів за банківським рахунком, який закріплений за вказаною карткою, на яку 09.03.2017 потерпілою здійснено перерахування грошових коштів у загальній сумі 38250 грн. та документів щодо здійснення розрахунково - касових операцій, можуть бути використані в якості речових доказів у розслідуванні..

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник банківської установив судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :
Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 , слідчим СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_2 , а саме:

- документів, які містять інформацію щодо банківського рахунку, який закріплений за карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , на яку потерпілою 09.03.2017 здійснено перерахування грошових коштів у загальній сумі 38250 грн., а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- матеріалів банківської справи на особу, якій належить банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , на яку потерпілою 09.03.2017 здійснено перерахування грошових коштів у загальній сумі 38250 грн.;

- інформацію щодо здійснення всіх розрахунково - касових операцій за банківським рахунком, який закріплений за карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , на яку потерпілою 09.03.2017 здійснено перерахування грошових коштів у загальній сумі 38250 грн., у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, повні реквізити та дані одержувачів платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 09.03.2017 по дату надання інформації.

Проведення тимчасового доступу здійснити за адресою знаходження відповідальної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Херсоні.

Встановити строк дії ухвали строком до 09.12.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя