Справа № 487/610/18
Провадження № 1-кс/487/784/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.03.2018 року слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000918 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :
28.03.2018 року слідчий слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000918, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю подальшого вилучення (здійснення їх виїмки) оригіналів, документів що стосуються розгляду та прийняття рішення про придбання об`єкту незавершеного будівництва, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,які зберігаються в адміністративній будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_2 .
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що зазначені у клопотанні документи необхідні для підтвердження факту та підстав придбання об`єкту незавершеного будівництва, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , по завищеній ціні, встановлення осіб, які сприяли придбанню зазначеного об`єкту, а також вони можуть бути використані як докази вчинення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »протиправних дій, направлених на заволодіння бюджетними коштами.

В судовому засіданні слідчий доводи клопотання підтримав, пояснив, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо. Просив про задоволення клопотання.

Відповідно до ст. 163 ч.4 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

СВ Заводського відділу поліції ГУ Національної поліції в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000918 зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками ч. 2 ст. 364 КК України з включенням до складу групи слідчих СУ ГУНП в Миколаївській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.07.2017 приватним нотаріусом Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , було посвідчено договір купівлі-продажу об`єкту незавершеного будівництва, розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно зазначеного договору, Територіальна громада міста Миколаєва в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі начальника ОСОБА_6 з однієї сторони (Покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_7 з іншої сторони (Продавець), уклали договір купівлі-продажу об`єкту незавершеного будівництва (добудований на 40%) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно п.2.1. Розділу 2 зазначеного договору продаж здійснено за 11206000 грн.

07.08.2017 Територіальна громада міста Миколаєва в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 перерахувала на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в сумі 11206000 грн.

В той же час, згідно протоколу публічних торгів (аукціону) від 28.08.2013, які проведені в м. Києві, організатором яких являлось ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » продаж майнових прав на об`єкт незавершеного будівництва здійснювався за 569 100 гривень, переможцем якого визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

30.10.2013 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , було посвідчено договір купівлі-продажу на майнові права на об`єкт незавершеного будівництва, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , згідно якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » передає у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » майнові права на об`єкт незавершеного будівництва триповерхової будівлі з офісними приміщеннями, за адресою: АДРЕСА_1 .

29.11.2017 проведено огляд об`єкту нерухомості, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено, що на вказаній ділянці знаходиться недобудований об`єкт який має вигляд недоглянутої будівлі. Крім того, на стінах зазначеного об`єкту наявні тріщини, та спостерігається випадіння цеглин, (а в деяких місцях взагалі відсутні).

Тобто, об`єкт незавершеного будівництва розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ймовірно був придбаний по завищеній ціні.

З метою підтвердження факту та підстав придбання об`єкту незавершеного будівництва, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 по завищеній ціні, встановлення осіб, які сприяли придбанню зазначеного об`єкту, слідчим ініційоване клопотання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у структурних підрозділах ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходять за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- документи за зверненням Народного депутата України ОСОБА_9 адресоване Миколаївському міському голові ОСОБА_10 зареєстроване за вхідним номером № 13345 від 16.12.2015 зі всіма документами його опрацювання, документами, які стали підставою для підготування відповіді, а також до самої відповіді ОСОБА_9 і ОСОБА_11 в інтересах якої подано звернення. Документи попередньої переписки між вказаними особами, на яке є посилання у зазначеному звернені.
- протоколи засідань постійної комісії міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету,фінансів та соціально-економічного розвитку від 24.05.2017 та 30.05.2017 з усіма документами, які вносились на розгляд та були опрацьовані.

- пояснювальна записка до проекту рішення № 21/9 від 31.05.2017; аркуш погодження проекту рішення № 21/9 від 31.05.2017, а також всі документи, по підготовці проекту рішення № 21/9 від 31.05.2017.

- Доручення ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_10 начальнику ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_12 щодо підготовки документів та проведення обстеження об`єкту незавершеного будівництва по АДРЕСА_1 ; Висновки про вартість об`єкту незавершеного будівництва по АДРЕСА_1 з копіями сертифікатів, свідоцтв та посвідчень суб`єкта оцінки; Резолюції Миколаївського міського голови ОСОБА_10 від 12.04.2017 з усіма додатками; Резолюція начальника управління комунального майна ОСОБА_12 від 13.04.2017 ОСОБА_13

- Лист ІНФОРМАЦІЯ_2 на ІНФОРМАЦІЯ_9 від 15.05.2017.

- Лист ІНФОРМАЦІЯ_2 на ІНФОРМАЦІЯ_10 від 16.05.2017

- Лист ІНФОРМАЦІЯ_9 від 15.05.2017 з висновком оцінки майна об`єкту незавершеного будівництва по АДРЕСА_1 .

- Листи ІНФОРМАЦІЯ_2 від 23.05.2017 та 29.05.2017 на голову постійної комісії міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету,фінансів та соціально-економічного розвитку.

- Лист ІНФОРМАЦІЯ_2 на ІНФОРМАЦІЯ_11 від 16.05.2017

- Лист (службова записка) ІНФОРМАЦІЯ_12 , начальнику ІНФОРМАЦІЯ_9 (щодо проведення обстеження об`єкту незавершеного будівництва по АДРЕСА_1 ).

- журналів вхідної/вихідної кореспонденції 2016-2017 рр. р. (з можливістю ознайомитись та зробити копії).
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ч.ч. 5 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність підстав, передбачених частинами 5,7 статті 163 КПК України, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Надати слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , або за дорученням старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Миколаївській області ДЗЕ НПУ України майору поліції ОСОБА_16 або іншій уповноваженій слідчим за дорученням особі, дозвіл натимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення (здійснення їх виїмки) оригіналів, документів що стосуються розгляду та прийняття рішення про придбання об`єкту незавершеного будівництва, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- документи за зверненням Народного депутата України ОСОБА_9 адресоване Миколаївському міському голові ОСОБА_10 зареєстроване за вхідним номером № 13345 від 16.12.2015 зі всіма документами його опрацювання, документами, які стали підставою для підготування відповіді, а також до самої відповіді ОСОБА_9 і ОСОБА_11 в інтересах якої подано звернення. Документи попередньої переписки між вказаними особами, на яке є посилання у зазначеному звернені.
- протоколи засідань постійної комісії міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету,фінансів та соціально-економічного розвитку від 24.05.2017 та 30.05.2017 з усіма документами, які вносились на розгляд та були опрацьовані.

- пояснювальна записка до проекту рішення № 21/9 від 31.05.2017; аркуш погодження проекту рішення № 21/9 від 31.05.2017, а також всі документи, по підготовці проекту рішення № 21/9 від 31.05.2017.

- Доручення ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_10 начальнику ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_12 щодо підготовки документів та проведення обстеження об`єкту незавершеного будівництва по АДРЕСА_1 ; Висновки про вартість об`єкту незавершеного будівництва по АДРЕСА_1 з копіями сертифікатів, свідоцтв та посвідчень суб`єкта оцінки; Резолюції Миколаївського міського голови ОСОБА_10 від 12.04.2017 з усіма додатками; Резолюція начальника управління комунального майна ОСОБА_12 від 13.04.2017 ОСОБА_13 ; Резолюції керівників, доповідні, службові записки тощо, які містять відомості про розгляд Департаментом фінансів пропозицій викладених в бюджетному запиті та прийнятті рішення про включення бюджетного запиту до проекту рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 «Про міський бюджет міста Миколаєва на 2017 рік» 13/26 від 23.12.2016.

- Документи (резолюції керівників, супровідні листи, доповідні записки, тощо), які містять відомості про надання ІНФОРМАЦІЯ_1 до ІНФОРМАЦІЯ_13 проекту рішення виконавчого комітету міської ради «Про схвалення проекту рішення міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016 № 13/26 «Про міський бюджет м. Миколаєва на 2017 рік»;

- рішення (зі всіма додатками) ІНФОРМАЦІЯ_1 від 29.05.2017 № 433 «Про схвалення проекту рішення міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016 № 13/26 «Про міський бюджет м. Миколаєва на 2017 рік», а також документи (протоколи, тощо), які містять відомості про прийняття цього рішення;

- Лист ІНФОРМАЦІЯ_2 на ІНФОРМАЦІЯ_9 від 15.05.2017.

- Лист ІНФОРМАЦІЯ_2 на ІНФОРМАЦІЯ_10 від 16.05.2017

- Лист ІНФОРМАЦІЯ_9 від 15.05.2017 з висновком оцінки майна об`єкту незавершеного будівництва по АДРЕСА_1 .

- Листи ІНФОРМАЦІЯ_2 від 23.05.2017 та 29.05.2017 на голову постійної комісії міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету,фінансів та соціально-економічного розвитку.

- Лист ІНФОРМАЦІЯ_2 на ІНФОРМАЦІЯ_11 від 16.05.2017

- Лист (службова записка) ІНФОРМАЦІЯ_12 , начальнику ІНФОРМАЦІЯ_9 (щодо проведення обстеження об`єкту незавершеного будівництва по АДРЕСА_1 ).

- журналів вхідної/вихідної кореспонденції 2016-2017 рр. ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_10 за період 2015-2017 р.р. (з можливістю ознайомитись та зробити копії),
які зберігаються в адміністративній будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_2 .
Ухвала дійсна до 30 квітня 2018 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1