Єдиний унікальний номер 205/8212/17
Єдиний унікальний номер судової справи 205/8212/17
Номер провадження 1-кс/205/783/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 грудня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000156 від 20.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
11 грудня 2017 року до Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання, в якому слідчий зазначила, що в ході досудового розслідування встановлено, що 20.01.2017 до Новокодацького ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло звернення начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом вчинення шахрайських дій ОСОБА_4 , 1988 року народження, яка у період з 01.02.2009 по 31.12.2014 отримувала державну допомогу по вагітності та пологам, при народження дитини, по догляду за дитиною до 3-х років, соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям на малолітню ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_3 . Своїми діями ОСОБА_4 навмисно приховувала від ІНФОРМАЦІЯ_4 факт того, що померла дитина ОСОБА_5 2009 року народження, а також факт того, що ОСОБА_4 отримувала грошову державну допомогу на померлу дитину ОСОБА_5 2009 року народження.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та доказування протиправної діяльності ОСОБА_4 зібрані в повному обсязі наступні документи які свідчать про те, що ОСОБА_4 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України:

- довідка-розрахунок нарахувань грошових коштів державної допомоги гр. ОСОБА_4 , наданої ІНФОРМАЦІЯ_4 , в якій вказано розмір суми сплаченої державної допомоги в період з 01.03.2009 по 31.01.2017 на ОСОБА_5 , яка становить 49 748,40 гривень;

- протоколом призначення грошових коштів державної допомоги № 1404 від 27.02.2009 на ОСОБА_4 ;

- заявою про призначення усіх видів соціальної допомоги на ОСОБА_5 ;

- лікарським свідоцтвом про смерть № 31 від 14.03.2009 в якому зафіксовано де наступила смерть ОСОБА_5 та яка хвороба призвела до смерті;

- актовим записом про народження ОСОБА_5 за № 268 від 24 лютого 2009 року виданий ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- актовим записом про смерть ОСОБА_5 за № 01 від 14 березня 2017 року виданому ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- свідоцтвом про народження ОСОБА_5 , відповідно якого ОСОБА_5 народилась ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- свідоцтвом про смерть ОСОБА_5 , відповідно якого ОСОБА_5 померла ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході розслідування кримінального провадження важливе значенням мають документи оформлених (відкритих) рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_4 , що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках платежем в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, перерахованим ІНФОРМАЦІЯ_4 за період 01.03.2009 по 31.01.2017 на ОСОБА_5 .

Під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні ряду документів, що зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які мають значення для всебічного, повного та об`єктивного дослідження усіх обставин кримінального провадження.

У своєму клопотанні слідчий просить надати слідчому СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які свідчать про протиправні дії ОСОБА_4 , які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які необхідно дослідити в ході досудового розслідування та без яких неможливо іншим способом довести обставини, які мають значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_2 та прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримали та просили задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого та прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково з наступних підстав.

За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Згідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів документів, які свідчать про протиправні дії ОСОБА_4 , які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в належно засвідчених копіях.

Керуючись ст. 110, ст.162, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000156 від 20.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ (ознайомлення та вилучення у копіях) до особистого рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , що містять банківську таємницю, в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 а саме:

-документів по оформленню (відкриттю) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_1 ) рахунків на ім`я ОСОБА_4 , документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахункам ОСОБА_4 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_1 ) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії за період часу з 01.02.2009 по 31.12.2014.

Вилучення вказаних документів дозволити слідчому СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 або уповноваженій особі на підставі доручення слідчого.

Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1