Дата документу 07.02.2018 Справа № 554/838/18

Провадження № 1кс/554/1391/2018
УХВАЛА
про арешт майна
07 лютого 2018 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши в залі суду в м. Полтава клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 арешт майна
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних
матеріалах, заслухавши пояснення слідчого,-

В С Т А Н О В И В:
В провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000564, відкритого за ч. 1 ст. 388 КК України за фактом вчинення незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт або яке описано чи підлягає конфіскації.

Так, 28.12.2017 до СУ ГУНП в Полтавській області надійшла заява генерального директора ТОВ «Кернел-Трейд» () ОСОБА_4 про те, що посадові особи ТОВ «Олкар» () здійснили незаконні дії щодо обтяженого заставою майна насіння соняшнику, яке було передано в заставу відповідно до договору, шляхом продажу його на користь ТОВ «Екологічний продукт» () та ТОВ «Зерно-Трест» ().

Встановлено, що на початку 2017 року керівництвом ТОВ «Кернел-Трейд» було запроваджено програму кредитування сільгоспвиробників під заставу майбутнього врожаю. Вказана програма передбачає з боку ТОВ «Кернел-Трейд» оплату майбутнього врожаю, за умови якщо суб`єкт господарювання доведе свою спроможність виконати в повному обсязі умови договору поставки.

Так, в травні 2017 року керівництво сільськогосподарського підприємства ТОВ «Олкар» () в особі директора ОСОБА_5 та засновника ОСОБА_6 вийшли з пропозицією до ТОВ «Кернел-Трейд» щодо укладення договору поставки майбутнього врожаю соняшника, з метою отримання оборотних фінансових ресурсів для збору врожаю.

В серпні 2017 року менеджер ТОВ «Кернел-Трейд» по закупівлі в Чернігівській області ОСОБА_7 через реєстр нерухомого майна впевнився щодо наявності в користуванні ТОВ «Олкар», заявленого ними обсягу земельних ділянок в розмірі1960 га, після чого він з використанням наданої останніми картки полів, особисто об`їжджав їх, впевнившись в тому, що земельні ділянки з переліченими кадастровими номерами, засіяні саме зерном соняшника.

Після проведення всіх необхідних заходів безпеки, юристами ТОВ «Кернел-Трейд» був розроблений договір поставки №П-0057/4/18 від 08.08.2017р., згідно умов якого ТОВ «Олкар» (Постачальник) зобов`язався до 31 жовтня 2017 року поставити товар в повному обсязі (насіння соняшника) в розмірі 2 620 тон, а ТОВ «Кернел-Трейд» (Покупець) в свою чергу брав на себе зобов`язання перерахувати кошти за майбутній врожай в розмірі 10 480 000 грн. не пізніше трьох банківських днів з дня підписання вказаного договору.

Окрім договору поставки, в той же день 08.08.2017 між ТОВ «Кернел-Трейд» та ТОВ «Олкар» був укладений договір застави майбутнього врожаю, предметом застави якого є посіви соняшника на земельних ділянках розміром 1960га, розташованих на території Чернігівської області, а також майбутній врожай соняшника, який планується зібрати в кількості не менше 3920тон.

В подальшому, після підписання вище вказаних договорів, ТОВ «Кернел-Трейд» перерахувало 14.08. 2017 єдиним платіжним дорученням №325337 в повному обсязі кошти в розмірі 10 480 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Олкар», відкритий в ПАТ «Креді Агріколь банк» м. Київ.

В жовтні 2017 року ТОВ «Олкар» розпочало збір врожаю насіння соняшника, а ТОВ «Кернел-Трейд» своїм автотранспортом вивозило зібраний соняшник прямо з полів. Згідно реєстру видаткових накладних ТОВ «Олкар» відпустило ТОВ «Кернел-Трейд» наступну кількість соняшника за видатковими накладними №РН-0000058 від 17.10.2017 кількість 241,780 тон на суму 967120 грн., №РН-0000059 від 19.10.2017 кількість 208,440 тон на суму 833760 грн., - видаткова накладна №РН-0000060 від 21.10.2017 кількість 164,220 тон на суму 656880 грн., №РН-0000066 від 22.10.2017 кількість 64,160 тон на суму 256640 грн., №РН-0000067 від 22.10.2017 кількість 61,480 тон на суму 245920 грн., №РН-0000068 від 23.10.2017 кількість 31,420 тон на суму 125680 грн., №РН-00000103 від 09.11.2017 кількість 32,660 тон на суму 130640 грн., №РН-00000139 від 17.11.2017 кількість 35,340 тон на суму 141360 грн., №РН-00000140 від 21.11.2017 кількість 38,340 тон на суму 153360 грн., №РН-00000141 від 24.11.2017 кількість 70,740 тон на суму 282960 грн.

Станом на теперішній час ТОВ «Олкар» так і не відпустив ТОВ «Кернел Трейд» в повному обсязі необхідну кількість соняшника, а саме борг складає 1671 тону 420 кг.

Допитані в якості свідків менеджер по закупівлі ОСОБА_7 та керівник підрозділу закупівель ОСОБА_8 повідомили про те, що наприкінці листопада 2017 року погіршилися погодні умови і стали постійно йти дощі, тому якість насіння соняшника перестала влаштовувати, оскільки підвищилися показники вологості і сміттєвої домішки.

ОСОБА_7 провів перемови з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 щодо проведення ними заходів по підвищенню якості насіння соняшника, шляхом його висушування в складських приміщеннях вказаного підприємства, розташованих в с. Лоска, Новгород-Сіверського р-ну, Чернігівської обл., оскільки спочатку ТОВ «Кернел-Трейд» пішло на зустріч ТОВ «Олкар» і поки була сонячна погода, соняшник забирали власним автотранспортом прямо з полів після збору врожаю.

Керівництво ТОВ «Олкар» відреагувало негативно на такі вимоги, і відмовилося їх виконувати, звинувативши ТОВ «Кернел-Трейд» в тому, що вони нібито не бажають виконувати умови договору і приймати поставлений товар.

Так, однією із умов договору поставки, передбаченої п.2.3 розділу 2 є «Якщо насіння соняшнику виявиться зараженим карантинними шкідниками та/або буде перевищувати за показниками вологості більше 10%, сміттєвої домішки більше 5%, то ця партія Товару підлягає поверненню, а вартість транспортних послуг по переміщенню цього насіння соняшнику відшкодовується Постачальником Покупцю у повному обсязі згідно з розцінками перевізника.»

Згідно результатів лабораторних досліджень ТОВ «Кернел-Трейд» шкідників не було виявлено, але вологість і сміттєві домішки були значно перевищені.

До вирішення цього проблемного питання підключилися представники служби безпеки ТОВ «Кернел-Трейд» і з`ясували, що насіння соняшника було в достатній кількості зібрано з засіяних земельних ділянок, але ТОВ «Олкар» в порушення умов договору застави майбутнього урожаю, впродовж жовтня та листопада реалізувало його іншим підприємствам ТОВ «Зерно-Трест» та ТОВ «Екологічний продукт», тобто в період часу коли зерно соняшника мало належну якість, при цьому ТОВ «Олкар» тоді по невідомим причинам, відвантажувало соняшника ТОВ «Кернел-Трейд» в невеликих обсягах ніж було передбаченого умовами договору поставки. В подальшому, вказані підприємства реалізовували зерно соняшника придбане у ТОВ «Олкар» безпосередньо ТОВ «Кернел-Трейд». В підтвердження чого, останні надали копії первинних бухгалтерських документів щодо придбання ними зерна соняшника у ТОВ «Олкар», зібраного саме з земельних ділянок, кадастрові номера яких зазначені в договорі застави майбутнього врожаю.

Згідно умов договору застави майбутнього врожаю п.5.1 «Заставодавець має право розпоряджатися Предметом застави тільки з письмового дозволу Заставодержателя», п.4 «Предмет застави не є предметом забезпечення виконання інших зобов`язань за іншими договорами, крім передбачених цим Договором».

Таким чином, керівництво ТОВ «Олкар» не виконавши в повному обсязі умови договору поставки, незаконно, порушуючи умови договору застави, безпідставно, без дозволу, розпорядилися врожаєм соняшника, який фактично належав ТОВ «Кернел-Трейд».

Станом на теперішній час підприємству ТОВ «Кернел Трейд» злочинними діями посадових осіб ТОВ «Олкар» завдана матеріальна шкода в розмірі 6 685 680 грн., оскільки Постачальник не передав товар та не повернув кошти отримані у вигляді попередньої оплати на банківський рахунок.

06.02.2018 у даному кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 26.01.2018 був проведений обшук за місцем реєстрації директора ТОВ «Олкар» ОСОБА_5 та засновника ТОВ «Олкар» ОСОБА_6 за адресою Чернігівська область, Соснівський район, с. Шаболтасівка, вул. Калініна, буд.4, у ході якого були виявлені та вилучені:

- Ноутбук марки «HP» з маркуванням на задній панелі Seria: CND 722152Н, Prodct: W4M62EA#ACB HP 250GB.

проте у вказаній ухвалі було надано дозвіл на вилучення оригіналів фінансового-господарських та первинних бухгалтерських документів щодо господарської діяльності ТОВ «Олкар», у тому числі на магнітні (електронні) носії інформації. Перелік вилученого у ході обшуку майна та документів вказаний у протоколі обшуку від 06.02.2018.

В ході проведеного 06.02.2017 обшуку виявлений вище вказаний ноутбук «HP» з маркуванням на задній панелі Seria: CND 722152Н, Prodct: W4M62EA#ACB HP 250GB, на якому зафіксовані документи з відомостями, що в подальшому будуть використані для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, під час ведення службовими особами ТОВ «Олкар» господарської діяльності, спрямованої на заволодіння залоговим майном, а також для підтвердження або спростування наявності в їх діях ознак шахрайства, шляхом надання завідомо неправдивої інформації, з метою заволодінням коштами ТОВ «Кернел-Трейд».

Але оскільки для встановлення наявності інформації на носіях та її аналізу (щодо дати та часу створення документів) необхідно залучити експерта, шляхом призначення судової компютерно-технічної експертизи, виникла необхідність у накладенні арешту на визначене вище майно.

Підставою для арешту вказаного вище майна та документів являється забезпечення збереження речових доказів (п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України), оскільки на електронних носіях інформації можуть знаходитися відомості щодо господарської діяльності ТОВ «Олкар» (), які можуть бути використані як доказ наявності в діях службових осіб ТОВ «Олкар» ознак кримінального правопорушення спрямованого на заволодіння залогового майна або шахрайських дій, шляхом надання завідомо неправдивих відомостей, з метою заволодіння коштами ТОВ «Кернел-Трейд», що відповідає вимогам ст. 98 КПК України.

Майно вилучене в ході обшуку 06.02.2018 відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, воно є матеріальними об`єктами, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Існують підстави вважати, що у випадку повернення вказаного майна та документів, вони будуть знищені або приховані, та не буде можливості повно, всебічно та об`єктивно розслідувати кримінальне провадження, виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

В зв`язку з цим, вилучені у ході обшуку за адресою Чернігівська область, Соснівський район, с. Шаболтасівка, вул. Калініна, буд.4, майно підлягає арешту, так як у відповідності до ст. 167 КПК України у слідства є достатні підстави вважати, що вони є речовими доказами та будуть знищені або приховані у випадку повернення представникам вказаного підприємства.

Підставою для арешту вилученого у ході обшуку за адресою Чернігівська область, Соснівський район, с. Шаболтасівка, вул. Калініна, буд.4, майна, яке належать ТОВ «Олкар» (), є забезпечення збереження речових доказів.

Окрім того, метою арешту майна є забезпечення цивільного позову заявленого в рамках кримінального провадження, 24.01.2018 представником ТОВ «Кернел-Трейд» ОСОБА_9 в інтересах Товариства про відшкодування матеріальних збитків в розмірі 6 685 680,00 грн. (шість мільйонів шістсот вісімдесят п`ять тисяч шістсот вісімдесят гривень) завданих внаслідок вчинення злочину.

Вилучене у ході обшуку за адресою Чернігівська область, Соснівський район, с. Шаболтасівка, вул. Калініна, буд.4, майно буде зберігатися в СУ ГУНП в Полтавській області.

На підставі викладеного, керуючись, ст.ст. 167-168, 170-171 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Накласти арешт на зазначене в клопотанні майно, яке належить ТОВ «Олкар» (), що було вилучене 06.02.2018 у ході обшуку за адресою Чернігівська область, Соснівський район, с. Шаболтасівка, вул. Калініна, буд.4, за місцем реєстрації директора ТОВ «Олкар» ОСОБА_5 та засновника ТОВ «Олкар» ОСОБА_6 , а саме:

-Ноутбук марки «HP» з маркуванням на задній панелі Seria: CND 722152Н, Prodct: W4M62EA#ACB HP 250GB.

Місцем зберігання майна визначити слідче управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області, що знаходиться за адресою м. Полтава, вул. Сковороди, 2 Б.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Полтавської області на протязі 5 днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1