Номер провадження:1-кс/521/3634/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08.08.2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 перебувають матеріали кримінального провадження № 0003675 від 23.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, Слідчим відділом поліції Малиновського ВП в м. Одесі ГУ Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0003675 від 23.08.2016 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом невиконання агентських зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) перед компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі представництва « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до вимог ст. 37 КПК України здійснення повноважень прокурора по даному кримінальному провадженню доручено прокурору Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 .

У ході досудового розслідування встановлено, що 07.03.2007 між ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі представництва « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено агентський договір про продаж авіаперевезень, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Агент) отримало право продавати квитки на авіарейси «Тюркіш Ейрланз Інк».

Відповідно до умов договору, Агент повинен перерахувати кошти, отримані від третіх осіб за продаж послуг від імені Авіакомпанії за вирахуванням своєї винагороди.

Усупереч цієї угоди з 25.06.2016 по 27.06.2016 Агентом продано 191 квитків на рейси із Саудівської Аравії до Туреччини на загальну суму15 138 832,5 грн., та кошти, шо повинні були бути перераховані на рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » переведені не були.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) має наступний рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОДЕСА (МФО НОМЕР_2 ): № НОМЕР_3 (долар США), який використовується товариством для ведення фінансово-господарської діяльності, а саме проведення розрахунків від продажу авіаквитків.

Враховуючи викладені обставини, з метою повноти та всебічності досудового розслідування, а також зібрання необхідних доказів, а також з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до ментів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) в ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 з можливістю вилучення в копіях, як в паперовому, так і в електронному вигляді документів щодо: відкриття банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ): № НОМЕР_3 (долар США);банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 (долар США); та всієї наявної документації із зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти та з яких грошові кошти надійшли, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти та з яких надійшли грошові кошти, з моменту створення і по теперішній час (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному вигляді з 01.01.2016 на день постановлення ухвали суду; юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) в тому числі, анкети, реєстраційні документи накази про призначення службових осіб, копії паспортів в та службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора; платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) при розпорядженні рахунком;

банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахунку № НОМЕР_3 (долар США) за період з 01.01.2016 на день постановлення ухвали суду; банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ); документації, яка свідчить про отримання від працівників банку картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ); листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів о системи «Банк-Клієнт»; протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я а, назва операції та ІР - адреса клієнта; відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ІSР (Іntеrnеt Service Provider) із зазначенням номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера; заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти и (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з за період з 01.01.2016 на день постановлений ухвали суду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ); копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 );

грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання грошових чеків, заявок га отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 (долар США) за період з 01.06.2016 по день прийняття ухвали суду; документів кредитної та депозитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, з можливістю вилучення вищевказаних документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Прокурор підтримав клопотання, та вважав, що є всі законні підстави для задоволення клопотання, з підстав які викладені в ньому.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, вислухавши думку прокурора, суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно п.2 ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 2 про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням, відомості про яке 23.08.2016 року внесені в ЄРДР за № 0003675, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1