Справа № 574/599/14-к
Провадження 1-кс/574/66/2014

У Х В А Л А

27 травня 2014 року м. Буринь
Слідчий суддя Буринського районного суду Сумської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 з участю слідчого СВ Буринського РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Буринського районного суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів
в с т а н о в и в :
Відповідно до клопотання , 28.03.2014 року о 15 год. 20 хв. невстановлена особа, з не визначеного номеру зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , та видаючи себе за працівника міліції - заступника начальника слідчого відділення ОСОБА_5 , повідомила, що її син ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_2 , був затриманий в м.Суми працівниками патрульно-постової служби, які при ньому виявили пакунок з наркотичним засобом, за що йому загрожує від 6 до 12 років позбавлення волі, а тому якщо вона не хоче, щоб її син потрапив до в`язниці, то вона терміново має перерахувати грошові кошти у сумі 6000 грн. на рахунок який він вкаже, як винагороду за те, щоб не притягувати її сина до кримінальної відповідальності. Так як у ОСОБА_4 не було такої суми грошей, то вона запропонувала даній особі наявні у неї на той час 2000 грн., на що той погодився, повідомивши, що впродовж тижня вона має перерахувати решту грошей в сумі 4000 грн. Повіривши вказаному, ОСОБА_4 через термінал ІНФОРМАЦІЯ_3 в приміщенні маркету « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого в АДРЕСА_3 , здійснила перерахунок коштів у сумі 2000 грн. на номер картки № НОМЕР_1 , який їй повідомила вищезгадана особа, що назвалась заступником начальника слідчого відділення. Пізніше коли ОСОБА_4 дізналася, що її сина ОСОБА_6 ніхто не затримував і він весь час перебував на роботі, то зрозумівши, що її ошукали ОСОБА_4 звернулась до райвідділу міліції.
В даний час особа, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення не встановлена. При цьому відомо, що грошові кошти ОСОБА_4 були перераховані на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , що видана на ім`я ОСОБА_7 .
В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації щодо перерахування 28.03.2014 року коштів на вказаний номер картки та про місце розташування банкомату, за допомогою якого із зазначеної картки № НОМЕР_1 в період часу з 28.03.2014 року по 29.03.2014 року були видані грошові кошти, із зазначенням суми коштів, часу їх видачі та фотознімків, які були проведені банкоматом під час зняття грошових коштів з даної картки. Проте відповідно до ст..60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» дана інформація віднесена до банківської таємниці.
Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст..62 Закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками, відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.
Отримання вказаних відомостей можливе лише шляхом надання до них тимчасового доступу. Ця інформація є необхідною для розкриття злочину і будь-яким іншим способом її отримати та встановити всі обставини кримінального правопорушення не можливо, а тому ОСОБА_3 просить його клопотання задовольнити
Розгляд клопотання проводиться за ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Вислухавши пояснення слідчого СВ Буринського РВ УМВС України в Сумській області , ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню
Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст..62 Закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками, відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної Законом таємниці.
Отримання вказаної інформації можливе лише шляхом надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у вищеназваного Банку. Тобто хоча вказана інформація і відноситься до охоронюваної законом таємниці, проте вона є необхідною для розкриття злочину і будь-яким іншим способом її отримати та довести зазначені обставини не можливо
На підставі викладеного, в зв`язку з неможливістю отримати відомості в інший спосіб, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідування, для встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення,потрібно надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в Публічного Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,
у х в а л и в:
1. 1. Надати слідчому СВ Буринського РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 чи іншій, уповноваженій ним у відповідності до вимог ст.41 КПК України, особі дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про перерахування 28.03.2014 року ОСОБА_4 коштів в сумі 2000 грн. на картку з № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 та про місце розташування банкомату, за допомогою якого із зазначеної картки № НОМЕР_1 в період часу з 28.03.2014 року по 29.03.2014 року були видані грошові кошти, із зазначенням суми коштів, часу їх видачі та фотознімків, які були проведені банкоматом під час зняття грошових коштів з даної картки та можливість їх вилучення в порядку передбаченому законом.
2. Надання вищезазначеної інформації покласти на посадових осіб Публічного Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .
Строк дії ухвали на протязі місяця після її винесення
У відповідності до ст.166 КПК України уразі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на обшук згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1