У Х В А Л А
27.10.2017 Справа №607/1846/17

Провадження 1-кс/607/8306/2017
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про арешт майна,
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000583 від 11 грудня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.2 ст.364-1 КК України, звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме - на 2 приміщення картоплесховищ (І-ша та ІІ-черги), що знаходяться за адресою: Тернопільська обл., Чортківський р-н, с. Товстеньке, вул. Центральна, 57-Б, якіна праві приватної власності належать ТзОВ «ТІАРА КОМПАНІ» (, юридична адреса: м. Київ, Печерський р-н, вул. Червоноармійська, 139 офіс 320) шляхом заборони їх відчуження.
На підставі ч.2 ст.172 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання без повідомлення ТзОВ «ТІАРА КОМПАНІ», з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала та просить задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Заслухавши думку слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, вважаю, що дане клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000583 від 11 грудня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.2 ст.364-1 КК України, за фактами того, що невідомі особи здійснили підробку ряду документів на підставі яких було здійснено відчуження приміщення 2 картоплесховищ (І-ша та ІІ-черги), що знаходиться за адресою: Тернопільська обл., Чортківський р-н, с. Товстеньке, вул. Центральна, 57-Б, що належали ТОВ «Товстеньківський крохмальний завод»; колишній директор ТзОВ «Товстенківський крохмальний завод» ОСОБА_5 умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, використав всупереч інтересам товариства свої повноваження, а саме реалізував за заниженою ціною 2 примішення картоплесховищ в селі Товстеньке, Чортківського району, чим спричинив тяжкі наслідки для товариства.

Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що 03 червня 2015 року реєстраційною службою Чортківського районного управління юстиції Тернопільської області зареєстровано заяву ОСОБА_6 , що діяв на підставі довіреності від ТзОВ «Термінал-Рент» () для проведення державної реєстрації права власності на приміщення 2 картоплесховища (І-ша та ІІ-черги), що знаходиться за адресою: Тернопільська обл., Чортківський р-н, с. Товстеньке, вул. Центральна, 57-Б, на земельній ділянці з кадастровим номером: :01:001:2050 та пакет документів для проведення державної реєстрації прав.

05 червня 2015 року державним реєстратором реєстраційної служби Чортківського районного управління юстиції Тернопільської області ОСОБА_7 видано свідоцтво про право власності на вказані приміщення індексний номер 38589251 від 05 червня 2015 рок ТзОВ «Термінал-Рент» ().

Серед документів, які були подані державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності на приміщення є протокол загальних зборів учасників ТОВ «Товстеньківський крохмальний завод» від 15 липня 2014 року; договір купівлі-продажу майнових прав від 30 грудня 2014 року ТзОВ «Термінал-Рент» у ТОВ «Товстеньківський крохмальний завод» за суму 47 383,62 грн.; акт приймання-передачі майнових прав від 30 грудня 2014 року; видаткова накладна №30-12-14/1 від 30 грудня 2014 року, довідка ТОВ «Товстеньківський крохмальний завод» за вих. № 30-12014/7 від 30 грудня 2014 року за підписом колишньго директора ТзОВ «Товстеньківський кромальний завод» ОСОБА_5 .

Встановлено, що ОСОБА_5 будучи службовою особою юридичної особи приватного права ТзОВ «Товстеньківський крохмальний завод», 30 грудня 2014 року прийняв управлінське рішення щодо укладення від імені ТзОВ «Товстеньківський крохмальний завод» договору купівлі-продажу майнових прав, за умовами якого передав у власність ТзОВ «Термінал Рент» майнові права на 2 приміщення картоплесховищ (І-ша черга ємністю 25 тисяч тонн, площею 9648,8 кв.м. та ІІ-черга ємністю 25 тисяч тонн, площею 9651,8 кв.м.) в с. Товстеньке, Чортківського р-н, Тернопільської області за ціною 47 383,62 гривень, достовірно знаючи, що вказана ціна є свідомо заниженою та не відповідає ринковій вартості, в результаті чого спричинив тяжкі наслідки для ТзОВ «Товстеньківський крохмальний завод» у сумі 46 795 670 98 гривень, що підтверджено результатами судово-економічної експертизи.

Постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 від 15 серпня 2017 року 2 приміщень картоплесховищ (І-ша та ІІ-черги), що знаходяться за адресою: Тернопільська обл., Чортківський р-н, с. Товстеньке, вул. Центральна, 57-Б визнано речовим доказом, оскільки, оскільки вони є об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.
Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 101669389 від 26 жовтня 2017 року, приміщення картоплесховищ (І-ша та ІІ-га черги) під літерами «А» та «Б» загальною площею 19300,6 кв.м., що знаходяться за адресою: Тернопільська обл., Чортківський р-н, с. Товстеньке, вул. Центральна, 57-Б, зареєстровані за ТзОВ «ТІАРА КОМПАНІ» ().
Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

Враховуючи вищевикладене, є підстави вважати, що 2 приміщення картоплесховищ (І-ша та ІІ-черги), що знаходяться за адресою: Тернопільська обл., Чортківський р-н, с. Товстеньке, вул. Центральна, 57-Б є доказом вчиненого кримінального правопорушення, оскільки були об`єктом кримінально протиправних дій, у зв`язку з чим приходить до висновку, що з метою запобігання його втрати чи відчуження, а відтак необхідності збереження речових доказів у кримінальному провадженні, клопотання слідчого необхідно задовольнити, наклавши арешт на майно.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на майно, а саме - на 2 приміщення картоплесховищ (І-ша та ІІ-га черги), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , якіна праві приватної власності належать ТзОВ «ТІАРА КОМПАНІ» (, юридична адреса: м. Київ, Печерський р-н, вул. Червоноармійська, 139 офіс 320) шляхом заборони їх відчуження.
Ухвала про арешт майна виконується негайно старшим слідчим в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 .
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 .
Згідно ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1