Справа № 589/3073/17
Провадження № 1-кс/589/1028/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 вересня 2017 р.
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Шосткинського відділу поліції (м. Шостка) Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шосткинської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000073 від 11.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, щов 2014 2016 роках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі- Управління) з заявою для призначення щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово комунальних послуг (далі Допомога). При заповненні відповідного пакету документів, остання, у порушення вимог Постанови КМУ 01.10.2014 № 505 «Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг», діючи шахрайським шляхом, не внесла до документів відомості про наявні у неї депозити в банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в розмірі, що перевищує 10 кратний розмір прожиткового мінімуму. Внаслідок укриття вказаних даних, Управлінням було безпідставно виплачені ОСОБА_5 кошти на загальну суму 11467,29 грн.

Допитаний свідок заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 показав, що на виконання доручення начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , керуючись Порядком надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, затвердженого постановою КМУ від 01.10.2014 № 505, вона 18.11.2014 прийняла від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка звернулась для отримання Допомоги, документи, які визначені п. 5 Порядку, а саме: заяву для призначення Допомоги, реквізити рахунку для перерахування коштів.

При заповненні вказаної заяви ОСОБА_5 вказала, що у її володінні відсутні кошти на депозитному банківському рахунку у розмірі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.

За наявною у неї інформацією за вказаною заявою рішенням Управління ОСОБА_5 призначено Допомогу.

Згідно акту про проведення перевірки правильності та повноти інформації, що надається заявником для надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг від 23.07.2017 було виявлено, що у заявах від 18.11.2014, 18.05.2015, 04.08.2015, 18.11.2015 для призначення Допомоги ОСОБА_5 надала невірну інформацію про наявність у будь-кого з членів сім`ї на депозитному рахунку коштів у розмірі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.

Внаслідок надання ОСОБА_5 невірної інформації про наявність у неї на депозитному рахунку коштів у розмірі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, в період з 18.11.2014 по 01.03.2016 з державного бюджету були виплачені кошти в сумі 11467,29 грн. За даними АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виявлено, що ОСОБА_5 в період з 13.08.2017 по 01.03.2016 було розміщено депозит у розмірі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.

Також встановлено, що постановою Правління НБУ № 898 від 17.12.2015 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкликано банківську ліцензію. Рішенням виконавчої дирекції ФГВФО № 230 від 18.12.2015 року розпочато процедуру ліквідації цього банку.

Згідно з виписками по особовому рахунку № НОМЕР_1 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ОСОБА_5 виплату коштів було здійснено 10.11.2015 року в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З огляду на викладене, слідчий вказує на наявність достатніх підстав вважати, що документи, які свідчать про переведення коштів з депозитного рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (рнокпп НОМЕР_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оригінали видаткових касових ордерів на отримання грошових коштів; наявні документи, на підставі яких отримувалися грошові кошти (копія паспорту, довіреність та інше), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оскільки слідчим не доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", тому розгляд даного клопотання здійснювався з викликом представника даного товариства, у володінні якого знаходяться вказані документи.

Представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання для розгляду клопотання не прибув, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

У відповідності до ч. 4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просив для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В свою чергу, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що у Шосткинському відділі поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000073, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про переведення коштів з депозитного рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; оригіналів видаткових касових ордерів на отримання цих грошових коштів; інших наявних документів, на підставі яких отримувалися грошові кошти (копія паспорту, довіреність та інше).

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати документи як доказ відомостей, що містяться у них, та за відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Публічному акціонерному товариству " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати слідчому Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (у тому числі і електронних), що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: документів, які свідчать про переведення коштів з депозитного рахунку № НОМЕР_1 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (рнокпп НОМЕР_2 ), до публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оригіналів видаткових касових ордерів на отримання цих грошових коштів; наявних документів, на підставі яких отримувалися дані грошові кошти (копія паспорту, довіреність та інше), з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії на паперовому та електронному носії.

Строк дії ухвали визначити по 20 жовтня 2017 р. включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1