УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 листопада 2017 року
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під за №0000145 від 01.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000145 від 01.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України. Ставить питання про накладення арешту на банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ТОВ «Агрокапітал 2017» (); № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ТОВ «Гібріс Агро» (); № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ТОВ «Мега Груп Сервіс» (); № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ТОВ «Пріма-Юг Сервіс» (); № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ТОВ «Прометей Інвест Інфо» (); № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ТОВ «Проф Торг Інвет» (); № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ТОВ «Торг Зерно Інвест» (); № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ТОВ «Агро Трейд Дірект» (), № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 ТОВ «Агро Інгул Груп» () відкриті в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299).

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_3 перебуває кримінальне провадження за №0000145 від 01.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

У органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені особи використовуючи реквізити та поточні рахунки вищевказаних юридичних осіб, сприяли діючим суб`єктам підприємницької діяльності, у тому числі ТОВ «Зернопромопт» в конвертації безготівкових коштів у готівку, а також в умисному ухиленні від сплати податків, шляхом документального оформлення господарських операцій, які свідчать про нібито купівлю продаж товарно матеріальних цінностей, послуг або укладання угод про надання поворотної фінансової допомоги.

Так, з метою встановлення суми збитків спричиненої діями вищевказаних осіб та на виконання п. 6 ч. 2 ст. 242 КПК України у ході досудового розслідування призначено проведення судово-економічної експертизи.

Крім того, у ході проведення досудового розслідування встановлено, що у ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299) відкрито рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ТОВ «Агрокапітал 2017»; № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ТОВ «Гібріс Агро»; № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ТОВ «Мега Груп Сервіс»; № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ТОВ «Пріма-Юг Сервіс»; № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ТОВ «Прометей Інвест Інфо»; № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ТОВ «Проф Торг Інвет»; № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ТОВ «Торг Зерно Інвест»; № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ТОВ «Агро Трейд Дірект»; № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 ТОВ «Агро Інгул Груп».

На зазначені рахунки надходять грошові кошти набуті кримінально-протиправним шляхом. Зазначені кошти, що знаходяться на рахунках фактично використовуються на власний розсуд встановленими особами і є джерелом погашення збитків завданих державі, внаслідок скоєння злочинів, що розслідуються по даному кримінальному провадженні.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Дослідивши доводи щодо підстав накладення арешту на майно, копії матеріалів кримінального провадження, надані в обґрунтування доводів клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Так, у провадженні Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_3 перебуває кримінальне провадження за №0000145 від 01.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Як убачається із матеріалів клопотання, накласти арешт на грошові кошти підприємств ТОВ «Агрокапітал 2017», ТОВ «Гібріс Агро», ТОВ «Мега Груп Сервіс», ТОВ «Проф Торг Інвет», ТОВ «Агро Трейд Дірект», ТОВ «Агро Інгул Груп» необхідно з метою збереження речових доказів грошових коштів, які є майном набутим кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку передбаченому п.1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як встановлено з матеріалів клопотання, та доведено слідчим в суді, грошові кошти на рахунках підприємства ТОВ «Агрокапітал 2017», ТОВ «Гібріс Агро», ТОВ «Мега Груп Сервіс», ТОВ «Проф Торг Інвет», ТОВ «Агро Трейд Дірект», ТОВ «Агро Інгул Груп» на час розгляду клопотання є майном яке фактично використовуються на власний розсуд встановленими особами, здобуті внаслідок скоєння злочину, тобто є майном, набутим кримінально протиправним шляхом та майном, яке відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України.

При цьому відсутні підстави накладення арешту на грошові кошти підприємств ТОВ «Пріма Юг Сервіс», ТОВ «Прометей Інвест Інфо», оскільки не доведено, що грошові кошти на банківських рахунках вказаних підприємств відповідають критеріям ст. 98 КПК України, причетних осіб до злочину не підтверджено, стосовно них не здійснюється кримінальне провадження, згідно даних внесених до ЄРДР.

Таким чином, існують підстави для вжиття заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту грошових коштів на банківські рахунки вказаних підприємств.

З урахуванням викладеного, керуючись ст.170-173, 309,395 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000145 від 01.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ТОВ «Агрокапітал 2017» (); № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ТОВ «Гібріс Агро» (); № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ТОВ «Мега Груп Сервіс» (); № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ТОВ «Проф Торг Інвет» (); № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ТОВ «Агро Трейд Дірект» (), № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 ТОВ «Агро Інгул Груп» () відкриті в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст.174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Слідчий суддя ОСОБА_1