Ухвала

Іменем України

Справа № 712/1262/18

Провадження № 1-кс/589/18

про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
07 лютого 2018 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчого СВ Черкаського РВП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000831від 03.08.2017 за ч. 1 ст. 190 КК України слідчим СВ Черкаського РВП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 і погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та надані до клопотання матеріали кримінального провадження, заслухали думку прокурора та слідчого, -

ВСТАНОВИВ:
До суду звернулася слідчий СВ Черкаського РВП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 .

Клопотання мотивується тим, що 03.08.2017 до чергової частини Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали з приводу звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 28.07.2017 невідома особа, шляхом зловживання довірою заволоділи грошима в розмірі 1873,50 грн., чим завдала їй матеріальних збитків на вказану суму. (ЖЄО № 4890 від 03.08.2017)

В ході досудового розслідування встановлено, що 28.07.2017, невідома особа, зняла із карточки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 грошові кошти в розмірі 1 873,50 грн.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є :

1.відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2.операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3.фінансово-економічний стан клієнтів;

4.системи охорони банків та клієнтів;

5.інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6.відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна таємниця;

7.інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8.коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Необхідність отримання доступу до банківської таємниці, а саме до рахунків банківської картки за номером № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , так як органу досудового розслідування необхідно встановити місце знаходження підозрюваного, оскільки ст. 190 КК України є злочином з матеріальним складом, отримання доказової бази у виді роздруківки по рахунку, відео та фото запису із камер спостереження банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких знімались грошові кошти чи проводилися інші операції по вказаній картці/рахунку.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розкриття банківської таємниці та доступу до документів мають важливе значення для розслідування кримінального провадження, керуючись ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст. ст. 40, 131, 132, 159-165 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Черкаського РВП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задоволити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю з можливістю вилучення копій підтверджуючих документів та його установчих даних в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 28.07.2017 по 28.08.2017 з розшифровкою призначення платежу, назвою контрагентів і їх повних реквізитів, місце зняття коштів із зазначенням адреси, зокрема за ким з громадян даний рахунок закріплений в клієнтській базі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Виконання даної ухвали покласти на працівників Черкаського районного відділення поліції ЧВП ГУНП в Черкаській області, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 .

Строк дії ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: