Справа № 513/550/17
Провадження № 1-кс/513/184/17
Саратський районний суд Одеської області

У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до документів

21 вересня 2017 року слідчий суддя Саратського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до документів. Клопотання обгрунтоване тим, що 03.03.2017 року до чергової частини Саратського відділення поліції надійшла заява від ОСОБА_3 , щодо неправомірних дій з боку невстановленої особи, яка шахрайським шляхом, незаконно заволоділа грошовими коштами останньої на суму 5560 гривень, чим спричинила матеріальних збитків на вказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 , з 2015 року почала користуватися послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримавши банківську картку та відкривши рахунок на своє власне ім`я за № НОМЕР_1 , для отримання заробітної плати.

03 березня 2017 року о13 годині 37 хвилин на номер мобільного телефону « НОМЕР_2 » належного ОСОБА_3 зателефонував невідомий чоловік та представився співробітником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході телефонної розмови, останній повідомив, що з банківської карти ОСОБА_3 намагаються зняти грошові кошти в сумі 500 гривень та для забезпечення безпеки грошових коштів їй необхідно заблокувати карту, вказавши при цьому, що на номер мобільного телефону останньої прийде смс-повідомлення з цифровою комбінацією, яку необхідно буде повідомити йому. Погодившись, ОСОБА_3 вказала невідомому цифрову комбінацію, яка прийшла у вигляді смс-повідомлення з номеру « НОМЕР_3 » гарячої лінії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і на його прохання продиктувала останні чотири цифри своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також, ОСОБА_3 запитала у невідомого, як зможе потім розблокувати свою банківську карту, на що останній зазначив, що їй потрібно буде звернутися на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Завершивши розмову з невідомою особою, ОСОБА_3 одразу зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на що оператор повідомив, що з її банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання заробітної плати за № НОМЕР_1 було знято грошові кошти в загальному розмірі 5560 гривень, з яких 500 гривень кредитні грошові кошти, а 5060 гривень її заробітна плата ,нарахована 01.03.2017 року.

Цього ж дня, ОСОБА_3 звернулася з заявою до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого по АДРЕСА_1 , про незаконне зняття з її рахунку банківської карти грошових коштів у розмірі 5560 гривень. Працівники відділення вказаного банку пояснили ОСОБА_3 , що грошові кошти були зняті в м. Києві.

Слідчий вказує, що для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, з метою встановлення особи, яка його вчинила, необхідні документи, які містять відомості щодо осіб, які є власниками банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та щодо руху грошових коштів по рахунку вказаної карти. Посилаючись на ці обставини, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив його задовольнити.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не прибув. За змістом ч.4 ст. 163 КПК України, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані матеріали, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Ч. 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З наданих матеріалів встановлено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення злочину, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ щодо якої заявлено клопотання, перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо особи, яка вчинила кримінальне правопорушення не можливо.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 369-372 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити. Надати слідчому Саратського відділення поліції Білгород- Дністровського відділу поліції головного управління Національної поліції в Одеській області рядовому поліції ОСОБА_4 та, за його дорученням, оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Саратського відділення поліції Білгород-Дністровського відділу поліції головного управління Національної поліції в Одеській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні філії Одеського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , для ознайомлення та вилучення копій документів, які містять відомості щодо особи, яка є власником банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в тому числі документів які слугували підставою для оформлення вказаної банківської картки та рахунку; щодо руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період з дня його оформлення по момент виконання ухвали суду.

Надати слідчому Саратського відділення поліції Білгород-Дністровського відділу поліції головного управління Національної поліції в Одеській області рядовому поліції ОСОБА_4 та за його дорученням, оперуповноваженим кримінальної поліції Саратського відділення поліції Білгород-Дністровського відділу поліції головного управління Національної поліції в Одеській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до інформації для ознайомлення та вилучення копій документів: .адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів, з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів з банкоматів та відділень банку, а також ІР - адреси входів в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаним рахунком та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком банківської карти № НОМЕР_1 у період часу з дня відкриття рахунку по момент виконання ухвали суду.

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Суддя ОСОБА_1