Справа № 392/83/18
Провадження № 1-кс/392/15/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 січня 2018 року м. Мала Виска
Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні № 0000582, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 серпня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,
про тимчасовий доступ до речей і документів,
в с т а н о в и в :
Слідчий звернулась до суду з цим клопотанням, посилаючись на те, що 28 серпня 2017 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами громадянина ОСОБА_4 в сумі 40000 гривень та 300 євро, які були перераховані потерпілим на банківський рахунок публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить громадянину ОСОБА_5 .
По даному факту внесено відомості в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення. передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.
Досудовим розслідуванням не встановлено осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, але слідчий вважає, що інформація, що є в розпорядженні банку може містити відомості, які необхідні для встановлення обставин та осіб, які скоїли кримінальне правопорушення.
У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого, посилаючись на вищевикладені обставини.
Заслухавши думку прокурора та дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчим суддею встановлено, що 28 серпня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості, які вказують на ознаки вчинення злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.
Слідчий суддя погоджується з доводами слідчого про те, що речі і документи, які перебувають у володінні банку, можуть бути використані як докази і мати значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в :
Клопотання задовольнити.
Слідчому слідчого відділення Маловисківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_6 надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, що містять банківську таємницю та які перебувають у службових осіб у приміщенні публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , а саме:

відомості про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період з 01.01.2017 по 18.01.2018 року;

заяви ОСОБА_5 про відкриття (закриття) рахунку в публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

договір розрахунково-касового обслуговування рахунку, укладений між публічним акціонерним товариством комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ОСОБА_5 ;

корінець повідомлення платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхове свідоцтво, статутні документи, копія довідки фізичної особи платника податків;

заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк» та «Інтернет-Клієнт-Банк»;

актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів, за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках;

довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному виді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку;

чеків на отримання готівкових коштів по вищезазначеному розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 .

Зобов`язати публічне акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на електронному та паперовому носіях документи відносно вказаної кредитної картки з наступними відомостями:

інформацію про номер рахунку, на який було перераховано кошти з кредитної картки № НОМЕР_2 ;

інформацію про власника рахунку, на який було перераховано кошти;

копію ідентифікаційного коду та паспорту особи, яка є власником рахунку, на який було перераховано грошові кошти;
у випадку зняття грошових коштів з вказаного рахунку з банкоматів, надати копії фотографій осіб, які знімали вказані кошти з банкоматів;
надати інформацію про місце зняття або зарахування вказаних коштів;
роздруківку руху коштів по рахунку кредитної картки № НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали з 26 січня 2018 року по 26 лютого 2018 року.

Ухвала не оскаржується і підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя