Справа № 308/1822/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 лютого 2018 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області старшого лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-
В С Т А Н О В И В :
З клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області старшого лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно про накладення арешту на майно вбачається, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області перебувають матеріали досудового розслідування за №0000018, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.02.2018, на підставі матеріалів, які надійшли від оперативного управління ГУ ДФС у Закарпатській області, відповідно до яких невстановлені особи незаконно придбали з метою збуту, зберігали та транспортували з цією метою о 12 год. 50 хв. 19.02.2018 року в напрямку прикордонного знаку №330, на відстані 6 км від державного кордону України з Румунією, в районі села Ділове Рахівського району Закарпатської області, транспортним засобом марки «Nissan» румунської реєстрації НОМЕР_1 , під керуванням громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 незаконно виготовлені тютюнові вироби без марок акцизного податку України різних марок у загальній кількості 8998 пачок (в тому числі, марки «Marble» у кількості 2998 пачок, марки «Ашіма» у кількості 4000 пачок та марки «Jin Ling» у кількості 2000 пачок).

Попередня правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення визначена за ч.1 ст. 204 КК України.

19.02.2018 на підставі наданої добровільної згоди на огляд транспортного засобу марки «Nissan» румунської реєстрації ММ НОМЕР_2 та тютюнових виробів, що були у ньому виявлені, та знаходились на території ВПС «Ділове» наданої т.в.о. начальника ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 капітаном ОСОБА_5 працівниками податкової міліції проведено огляд місця події, під час якого встановлено, що 19.02.2018 року о 12 год. 50 хв. працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 в напрямку прикордонного знаку №330, на відстані 6 км від державного кордону України з Румунією, в районі села Ділове Рахівського району Закарпатської області, було затримано транспортний засіб марки «Nissan» румунської реєстрації ММ НОМЕР_2 , в якому було виявлено 18 (вісімнадцять) пакунків з тютюновими виробами, обмотаних чорним поліетиленом. Також встановлено, що у вищевказаному автомобілі перебувало 5 осіб без документів.

Транспортний засіб марки «Nissan» румунської реєстрації ММ 18 SAY з тютюновими виробами було доставлено до ВПС «Ділове» ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Проведеним оглядом виявлено та вилучено: транспортний засіб марки «Nissan» румунської реєстрації ММ 18 SAY та ключі до нього; тютюнові вироби без марок акцизного податку України та різних марок у загальній кількості 8998 пачок (в тому числі, марки «Marble» у кількості 2998 пачок, марки «Ашіма» у кількості 4000 пачок та марки «Jin Ling» у кількості 2000 пачок); три документи, заповнені друкованими літерами латинською мовою («Certificat dimmatriculation» на 1 арк., «CARTEA DE IDENTITATE A VEHICULULUI» на 1 арк. та «AUTORIZATIE DE CIRCULATIE PROVIZORIE» на 1 арк.).

Виявлені тютюнові вироби, автомобіль марки «Nissan» румунської реєстрації ММ 18 SAY, документи з надписами «Certificat dimmatriculation», «CARTEA DE IDENTITATE A VEHICULULUI», «AUTORIZATIE DE CIRCULATIE PROVIZORIE» є матеріальними об`єктами, які були предметом, засобом кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто є речовими доказами вчиненого злочину.

Клопотання мотивує тим, що що виявлені вищеописані тютюнові вироби являються предметом кримінального правопорушення, передбаченого ст. 204 КК України, а транспортний засіб автомобіль марки «NISSAN» з реєстраційними номерами іноземної реєстрації НОМЕР_3 є засобом та знаряддям вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у арешті майна, тимчасово вилученого 19.02.2018 року.

Також підставою арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

В зв`язку з вище наведеним просить суд накласти арешт на зазначене в клопотанні майно.

В судове засідання слідчий не зявилася, надала суду заяву відповідно до якої клопотання про накладення арешту на майно підтримує, просить його задовольнити та розглянути справу у її відсутності.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину та відповідно до п.1 ч.2 цієї ж статті арешт допускається, окрім іншого, для збереження речових доказів. На час подачі клопотання у кримінальному провадженні виникла обґрунтована необхідність збереження таких доказів, про що вказано вище.
Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України заборона розпоряджатись та не використання майна може бути застосовано з метою збереження майна та для запобігання наслідків які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Згідно положень ст. 171 КПК України законодавцем передбачено чіткі вимоги до клопотання про арешт майна та у такому повинні бути зазначені підстави і мета відповідно до положень статті 170 КПК та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном та всіх вищевказаних норм органом досудового розслідування дотримано і арешт майна необхідний з метою збереження речових доказів у провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, та враховуючи те, що речові докази повинні зберігатися до передачі їх суду в органі, у складі якого функціонує слідчий підрозділ (п. 4 «Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження», суд приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає до часткового задоволення.
Керуючись ст. ст. 167, 170-173, 175, 309, 394, 395 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області старшого лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на транспортний засіб - автомобіль марки «Nissan» румунської реєстрації ММ НОМЕР_2 , який було ввезено в режимі тимчасового ввезення до 1 року через митний пост «Солотвино» Закарпатської митниці ДФС 14.05.2015 року громадянином Sorban Ioan та ключів від даного транспортного засобу; тютюнових виробів без марок акцизного податку України та різних марок у загальній кількості 8998 пачок (в тому числі, марки «Marble» у кількості 2998 пачок, марки «Ашіма» у кількості 4000 пачок та марки «Jin Ling» у кількості 2000 пачок), документів з надписами «Certificat dimmatriculation», «CARTEA DE IDENTITATE A VEHICULULUI», «AUTORIZATIE DE CIRCULATIE PROVIZORIE», шляхом заборони користування, відчуження, розпорядження будь яким чином вилученими речами.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Закарпатської області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1