УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню №0009909 від 18.08.2017 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення, що перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за №0009909 від 18.08.2017 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 вніс до Шевченківського районного суду м. Києва вищезазначене клопотання.

Своє клопотання слідчий аргументував тим, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після отримання товару від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до укладених договорів, здійснили шахрайські дії відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим завдали останнім збитку.
Так, у період з листопада 2014 року по травень 2015 року Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 поставило Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 товар на суму 3278602, 52 грн., що підтверджується видатковими накладними: №174 від 17Л 1.2014року на суму 14112,00 грн №186 від 24 Л 1.2014 року на суму 28224,00 грн №154 від 02.12.2014 року на суму 4506,60 грн №172 від 17.12.2014 року на суму 378472,50 грн №173 від 31.12.2014 року на суму 2505836,40грн №31 від 05.03.2015 року на суму 23796,00 грн №32 від 13.03.2015 року на суму 23796,00 грн №34 від 19.03.2015 року на суму 80403,60 грн №41 від 31.03.2015року на суму 137505,84 грн №42 від 08.04.2015 року на суму 81949,58 грн.
У зв`язку з несплатою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вартості отриманого товару, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернулось з позовом до суду.
Рішенням Господарського суду м. Києва від 02.02.20Іброку позов задоволено повністю. Стягнуто з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 3278602,52 грн.
Вказане рішення суду залишено без змін постановою Київського господарського суду від 20.04.2016 року.
Вказане підприємство здійснювало діяльність, мало постійні договори з багатьма підприємствами, тобто було їх постійними постачальниками товару, в т.ч. того товару, що придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та має борг за нього, що підтверджується рішеннями суддів.
Однак, директор TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », являючись посадовою особою, з метою умисного невиконання рішення суду по поверненню нам боргу в сумі 3327781,56 грн., 05.02.2016 року , за попередньою змовою з засновниками підприємства ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з метою виведення активів підприємства, що можуть бути предметом стягнення за рішенням суду, приймають рішення про створення нового підприємства , яке реєструють 02.02.2016 року - Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Засновниками даного товариства стали ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 .
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке очолює ОСОБА_7 за встановленою інформацією, здійснює ту ж саму діяльність, з тими ж самими контрагентами що і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке його посадові особи, а саме директор ОСОБА_7 умисно, з корисних мотивів (з метою ухилення від виконання рішення суду з повернення боргу кредитору) доводять до банкрутства, тобто до фінансової неспроможності суб`єкта господарювання виконати боргові зобов`язання.
Так, за наявною інформацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є переможцем тендеру закупівель товару в грудні 2015 року в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та в лютому 2016 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з якими в подальшому розірвало договори поставок, тобто маючи реальну змогу отримати кошти за поставлені товари та відповідно розрахуватися з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 », умисно вчинили дії направлені на ухилення від виконання своїх зобов`язань.
Для встановлення посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та пов`язаних з ними осіб, які здійснювали незаконні шахрайські дії відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які виразились у несплаті грошових коштів за придбаний товар, тому у досудового слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_1 .
З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності осіб,в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів з можливістю вилученняїх копійв ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на викладене, слідчий просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять комерційну таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатньо підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення копій усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 190 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню №0009909 від 18.08.2017 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення, що перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучети належним чином завірені копії, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копії реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явити ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , її та залишити опис документів, які були вилучені, а ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1