УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02.01.2018 м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокуроромпрокуратури Херсонської області, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням в про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказане клопотання мотивував тим, щоневстановлені особи, в період 2016 2017 років, використовуючи реквізити підприємств з ознаками фіктивності ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) документально оформлювали безтоварні операції та обготівкували грошові кошти на суму понад 90 млн. грн., чим сприяли СГД реального сектору економіки в ухиленні від сплати податків.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », М.ХЕРСОН (МФО НОМЕР_10 ) та містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме: роздруківка руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 (980 - українська гривня, 643 - російський рубль, 978 євро, 840 доллар США), які належить ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку.

документи юридичної справи ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ХЕРСОН.Ф.ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », М.ХЕРСОН (МФО НОМЕР_10 ), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку.

угоди та інші документи, на підставі яких службовими особами ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Зазначені вище документи містяться відомості про фактичний рух грошових коштів ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, осіб, які мали право доступу до банківських рахунків та безпосередньо здійснювали банківські операції, отримували готівкові грошові кошти у касі банку та ін., дослідження оригіналів яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», орган досудового розслідування вважає за необхідне звернутись до Херсонського міського суду Херсонської області з клопотанням про розкриття банківської таємниці клієнта ХЕРСОН.Ф.ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », М.ХЕРСОН (МФО НОМЕР_10 ) ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення.

В судове засідання слідчий не з`явився, але надав заяву в якій просить суд розглядати справу без його участі, та задовольнити клопотання на підставі зазначених доказів.

Представник банківської установи до суду не з`явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », М.ХЕРСОН (МФО НОМЕР_10 ) АДРЕСА_1 , на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнтів - ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та надати копії документів, які перебувають у володінні ХЕРСОН.Ф.ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », М.ХЕРСОН (МФО НОМЕР_10 ) та містять вказані вище відомості старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області ОСОБА_2 , та за його дорученням оперативним співробітникамм ОУ ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 для їх вилучення (здійснення їх виїмки) у ХФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », М.ХЕРСОН (МФО НОМЕР_10 ), а саме:
роздруківку руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 (980 - українська гривня, 643 - російський рубль, 978 євро, 840 доллар США), які належить ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку.
документи юридичної справи ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.
видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ХЕРСОН.Ф.ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », М.ХЕРСОН (МФО НОМЕР_10 ), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку.
угоди та інші документи, на підставі яких службовими особами ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.
фотознімки осіб, які знімали грошові кошти з рахунків вищевказаних СГД використовуючи банкомати та були зафіксовані камерами відео спостереження.
Встановити строк дії ухвали строком до 02.02.2018 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя