пр. № 1-кс/759/59/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
ВСТАНОВИВ:
26.12.2017 року слідчий звернувся до Святошинського районного суду м. Києва з клопотанням про надання тимчасового доступ до документів.
Слідчий зазначив, що в рамках вказаного виконавчого провадження, 21.11.2016, державним виконавцем було накладено арешти на грошові кошти «ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містяться на розрахункових рахунках, відкритих в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 , АБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".
Слідчий зазначив, що 'ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » взяло участь у процедурі закупівлі за бюджетні кошти робіт з будівництва під`їзної автомобільної дороги від Червонозоряного проспекту до міжнародного аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_7 », вартістю 200545479,60 грн., проведеної Комунальним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_8 ".За наслідками закупівлі (переговорної процедури), між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », 24 березня 2017, було укладено договір генерального підряду №23/03-2017.
Слідчий зазначив, що у вказаному договорі, ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначено рахунки для оплати № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", на які Комунальне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", мало перераховувати грошові кошти за виконання договору.
Також, Слідчий зазначив, що у відповідності до публічно доступних джерел інформації, Комунальне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", в період з 24.05.2017 по 18.08.2017, здійснило оплату частини виконаних робіт за договором на рахунки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " для ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий зазначив, що за наявною інформацією, вказані рахунки були відкриті ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після відкриття виконавчого провадження та накладення арешту на кошти на рахунках в інших банківських установах.
Слідчий зазначив, що таким чином, службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вчинено дії з умисного невиконання рішення ІНФОРМАЦІЯ_10 та уникнення повернення боргу, які містять ознаки невиконання рішення суду.
Слідчий зазначив, що згідно інформації із автоматизованих баз даних ДФС України встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) зареєстровано в Солом`янському районі у м. Києві та перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_11 .
Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.
Слідчий зазначив, що отримання тимчасового доступу до документів та можливість їх вилучення, а саме документів, що становлять реєстраційну справу та звітну частину ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) , дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді, а саме потребують дослідження шляхом подальшої перевірки достовірності записів у документах, які виконані від посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) (призначення почеркознавчої експертизи), необхідні для проведення в подальшому позапланової перевірки щодо додержання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) (суб`єктом господарювання) законодавства про працю та загальнообов`язкового державного страхування, економічної експертизи з метою встановлення остаточної суми завданого збитку потерпілим, з метою встановлення подальшого руху коштів, які отриманні злочиннім шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.
Згідно ч.6 ст. 11 Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців право доступу до документів, які знаходяться у відповідній реєстраційній справі, мають засновники (учасники) юридичної особи, фізична особа - підприємець, а також уповноважені ними особи та особи, які згідно з відомостями, внесеними до Єдиного державного реєстру, мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, на підставі письмової заяви та працівники контролюючих і правоохоронних органів на підставі відповідного письмового запиту, якщо такий запит подається у зв`язку із здійсненням ними повноважень, що визначені законом. Державному реєстратору забороняється видавати копії документів, які знаходяться у відповідній реєстраційній справі.
Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.98 затверджено Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Згідно науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Слідчий зазначив, що іншим способом отримати оригінали документів, які знаходять в реєстраційній справі та звітній частині ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) , як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.
Слідчий зазначив, що орган досудового розслідування вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення вище зазначених документів, а тому клопоче перед слідчим суддею про розгляд вказаного клопотання без виклику службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_12 , у володінні яких перебувають вказані документи, предмети, речі.
В судове засідання з"явився слідчий, який клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5, п. 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження.
Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Вивчивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити, оскільки зазначені документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160-165 КПК України, суд,
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ Святошинського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 (або за письмовим дорученням в порядку ст.40, ст.41 КПК України іншим працівникам Національної поліції України), про тимчасовий доступ до речей і документів - вилучити в копіях стосовно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) за весь період діяльності, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_11 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:-довідка про відкритті рахунки в банківських установах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) . Ухвала слідчого судді діє один місяць.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, запречення можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1