У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16.03.2018 Справа №607/3326/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого відділення СВ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого відділення СВ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
Слідчим відділом Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002244 від 05 липня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.361 КК України.

Старший слідчий відділення СВ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати старшому слідчому відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_3 або за її дорученням старшому інспектору ВПК в Тернопільській області Подільського регіонального управління Департаменту кіберполіції НП України в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_5 , та/або інспектору ВПК в Тернопільській області Подільського регіонального управління Департаменту кіберполіції НП України в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, у яких міститься інформація про рух коштів по основному та додаткових банківських рахунках, відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця та проживаючого АДРЕСА_1 до встановлено карткового рахунку - № НОМЕР_1 ; на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 до встановлено карткового рахунку - № НОМЕР_2 , за період з 01.01.2017 року по 23.10.2017 року, із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти, та звідки і за що отримано кошти), а також надати інформацію про рух коштів по всіх карткових рахунках (перевипущених картках) ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за період з 01.01.2017 року по 23.10.2017 року, які знаходиться в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ,ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та можливість вилучити їх копії.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, вбачається, що 05 липня 2017 року в СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали від ВПК в Тернопільській області Подільського регіонального управління Департаменту кіберполіції НП України в Тернопільській області за фактом несанкціонованого втручання в роботу мережі електрозв`язку на території м.Тернополя, що призвело до порушення встановленого порядку її маршрутизації, внаслідок чого було заподіяно значну шкоду.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення несанкціоноване втручання в роботу мереж електрозв`язку, що призвело до порушення встановленого порядку її маршрутизації, якщо воно заподіяло значну шкоду, передбачена ч.2 ст.361 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9 перебуваючи на посаді начальника дільниці зв`язку ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » разом із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 розмістили програмно-апаратні комплекси-шлюзи в адміністративній будівлі ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_4 та створили неконтрольовані канали електрозв`язку для перемаршрутизації міжнародного телефонного трафіку в обхід міжнародних центрів комутації, що призвело до порушення встановленого порядку її маршрутизації, внаслідок чого було заподіяно значну шкоду. Що згідно актів вимірювання параметрів телекомунікаційних мереж національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформації Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 29 березня 2017 року № 32-235/МЕ08, № 32-236/МЕ08 та № 32-237/МЕ08 є порушенням п.4.8. «Положення про діяльність операторів міжміського, міжнародного зв`язку телефонної мережі загального користування України та їх взаємодію між собою» затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 14 лютого 2001 року № 19, п.3.10., п.3.11. п.4.4. «Порядку маршрутизації трафіків в телекомунікаційній мережі загального користування України» затвердженого Рішенням НКРЗІ № 324 від 05 липня 2012 року. Факт надання абонентами мережі рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », із використанням кінцевого обладнання є порушенням вимог п.4 ч.1 ст.33 Закону України «Про телекомунікації» від 18 листопада 2003 року № І280-ІV та п.5 ч.36 «Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2012 року № 295. Факт надання абонентами мережі рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » без відповідної ліцензії є порушенням вимог ч.1, ч.7 ст. 42 Закону України «Про телекомунікації» від 18 листопада 2003 р. № 1280-ІV.

Крім цього, також встановлено, що ОСОБА_7 та ОСОБА_8 мають відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунки, відповідно: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , на які поступають грошові кошти (перекази) внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, у яких міститься інформація про рух коштів по основному та додаткових банківських рахунках, відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця та проживаючого АДРЕСА_1 до встановлено карткового рахунку - № НОМЕР_1 ; на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 до встановлено карткового рахунку - № НОМЕР_2 , за період з 01.01.2017 року по 23.10.2017 року, із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти, та звідки і за що отримано кошти), а також надати інформацію про рух коштів по всіх карткових рахунках (перевипущених картках) ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за період з 01.01.2017 року по 23.10.2017 року, з метою підтвердження факту отримання ОСОБА_7 та ОСОБА_8 грошових коштів від здійснення кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 361 КК України на території м.Тернополя.

Як стало відомо із матеріалів досудового розслідування, вище перелічені банківські документи, зберігаються у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ,ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Інформація, яка знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » про рух грошових коштів по рахунках ОСОБА_7 - № НОМЕР_1 ; ОСОБА_8 - № НОМЕР_2 , сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: підтвердження факту надходження на дані банківські рахунки грошових коштів внаслідок вчинення останніми кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.361 КК України.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів стосовно відкриття та використання рахунків ОСОБА_7 - № НОМЕР_1 ; ОСОБА_8 - № НОМЕР_2 , які становлять банківську таємницю, та їх вилучити, неможливо.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, що зазначена в даних документах містить банківську таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється тільки за рішенням суду.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , знаходяться документи щодо використання банківських рахунків ОСОБА_7 - № НОМЕР_1 ; ОСОБА_8 - № НОМЕР_2 , які становлять банківську таємницю та мають доказове значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження, та неможливістю іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей по вищезазначеному рахунку, які становлять банківську таємницю, тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Виклик особи, у якої знаходиться інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, не здійснювався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого відділення СВ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_3 або за її дорученням старшому інспектору ВПК в Тернопільській області Подільського регіонального управління Департаменту кіберполіції НП України в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_5 , та/або інспектору ВПК в Тернопільській області Подільського регіонального управління Департаменту кіберполіції НП України в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, у яких міститься інформація про рух коштів по основному та додаткових банківських рахунках, відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця та проживаючого АДРЕСА_1 до встановлено карткового рахунку - № НОМЕР_1 ; на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 до встановлено карткового рахунку - № НОМЕР_2 , за період з 01.01.2017 року по 23.10.2017 року, із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти, та звідки і за що отримано кошти), а також надати інформацію про рух коштів по всіх карткових рахунках (перевипущених картках) ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за період з 01.01.2017 року по 23.10.2017 року, які знаходиться в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ,ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та можливість вилучити їх копії.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1