№ 760/7336/18
(№1-кс/760/4416/18)
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21. 03. 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання заступника керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_6 про продовження строку відсторонення від посади підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні за №0000005 від 14.01.2016 року,

В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання заступника керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_6 про продовження строку відсторонення від посади підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні за №0000005 від 14.01.2016 року.
Подане клопотання обґрунтоване тим, що детективами НАБ України розслідується кримінальне провадження № 0000005 від 14.01.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України.
25.01.2017 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.
15.01.2018 року ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.
Ухвалою слідчого судді від 22. 01. 2018 року продовжено строк відсторонення підозрюваного ОСОБА_4 від посади виконуючого обов`язки голови правління ПАТ «ОГХК» на строк два місяці.
Прокурор в поданому клопотанні зазначав, що на даний час сторона обвинувачення не мала можливості забезпечити досягнення цілей, заради яких було здійснено відсторонення ОСОБА_4 від посади, іншими способами протягом дії попередньої ухвали, оскільки відсторонення від посади необхідне для припинення кримінального правопорушення та запобігання можливій протиправній поведінці підозрюваного.
15.01.2018 прокурором у кримінальному провадженні надано доручення детективу письмово повідомити підозрюваному ОСОБА_4 та його захиснику про те, що зібрані під час досудового розслідування докази є достатніми для складання обвинувального акту та щодо надання підозрюваному та його захиснику доступу до матеріалів досудового розслідування в порядку ст. 290 КПК України.
У зв`язку з цим, підозрюваному ОСОБА_4 та його захиснику повідомлено про завершення досудового розслідування, а також про те, що він має право на доступ до матеріалів досудового розслідування як особисто, так і за допомогою захисника.
На даний час загальних обсяг зібраних у ході досудового розслідування матеріалів кримінального провадження становить понад 200 томів, із якими згідно з вимогами КПК України необхідно ознайомити підозрюваного та його захисника.
Крім того, необхідно скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, які також необхідно вручити підозрюваним та їх захисникам.
У той же час, станом на 16.01.2017 стороною захисту не відкрито матеріали стороні обвинувачення.
Прокурор зазначав, що під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків того, що підозрюваний ОСОБА_4 має можливість знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, ОСОБА_4 , залишаючись на займаній посаді виконувача обов`язків голови правління ПАТ «ОГХК», використовуючи надані йому повноваження, може здійснювати іншу протиправну діяльність, у т.ч. аналогічну тій, яка вбачається з оголошеної наразі підозри.
ОСОБА_4 ,, перебуваючи на зазначеній посаді, користуючись своїми службовими повноваженнями, може здійснювати протиправний тиск на працівників ПАТ «ОГХК», в тому числі тих, яких орган досудового розслідування планує допитати як свідків, а також інших осіб, які вже є свідками у даному кримінальному провадженні з метою примушення їх змінити чи відмовитися від давання показань.
Окрім того, ОСОБА_4 у силу повноважень за займаною посадою має доступ до документів ПАТ «ОГХК», що мають суттєве значення для кримінального провадження, копії яких вилучені, а оригінали можуть бути знищені або спотворені. Також, ОСОБА_4 особисто, або за його вказівкою як виконуючого обов`язки голови правління - іншими службовими особами ДП «ОГХК» можуть бути створені інші документи, які можуть сприяти прихованню даних та обставин, які є предметом розслідування.
Своє службове становище, а також зв`язки, пов`язані із ним, ОСОБА_4 може також використовувати для створення інших умов та обставин з метою уникнення кримінальної відповідальності.
Таким чином, на даний час обставини, які стали підставою для відсторонення від посади ОСОБА_4 від займаної посади не відпали та продовжують існувати.
В зв`язку із зазначеним прокурор просив слідчого суддю продовжити строк відсторонення підозрюваного ОСОБА_4 від займаної посади виконуючого обов`язки голови правління ПАТ «ОГХК» строком на два місяці.
В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання, просив його задовольнити з підстав зазначених у клопотанні.
Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання.
Заслухавши пояснення учасників процесу, вивчивши та дослідивши матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання прокурора є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Встановлено, що детективами НАБ України розслідується кримінальне провадження № 0000005 від 14.01.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України.
В ході досудового розслідування установлено, що службові особи державного підприємства «Об`єднана гірничо-хімічна компанія», яке у зв`язку з завершенням процедури корпоратизації перетворено у публічне акціонерне товариство, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, упродовж грудня 2014 року - липня 2016 року, діючи всупереч інтересів служби, при здійсненні господарської діяльності умисно продавали титановмісні руди за заниженими цінами через компанії-посередники.
Реалізація сировини здійснювалось через пов`язані та повністю підконтрольні керівництву ДП «ОГХК» іноземні компанії - посередники Bollwerk Finanzierungs-und Industriemanagement AG (Австрія) та Adelis Trade LLP (Великобританія), з подальшим продажем руд іноземним суб`єктам господарювання реального сектору економіки кінцевим отримувачам за дійсними ринковими цінами.
При цьому службові особи ДП «Об`єднана гірничо-хімічна компанія» за можливості укладення прямих контрактів вели переговори та укладали контракти, діючи в інтересах вищевказаних підконтрольних компаній - посередників.
Загальна сума завданих ДП «ОГХК» збитків внаслідок відвантаження продукції через компанії-посередники Bollwerk та Adelis Trade LLP, складає 12,9 млн. доларів США, що відповідно до офіційного курсу валют, встановленого Національним банком України, становить 296,8 млн. грн.
ОСОБА_4 органом досудового розслідування підозрюються у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.
ОСОБА_4 25.01.2017 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.
15.01.2018 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.
Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_4 підозри у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджується зібраними під час досудового розслідування кримінального провадження доказами, а саме:
-контрактом №9 від 02.09.2014, всупереч п. 1, 6, 8, 12, 13 яких діяв
ОСОБА_4
-статутом ДП «ОГХК» затв. наказом Мінпромполітики № 168 від 12.08.2014 та статутом ДП «ОГХК» затв. наказом Мінекономрозвитку № 5 від 12.01.2015, всупереч п.п. 7.7. та п.п. 3.1, 4.7, 5.1, 7.4 яких діяв ОСОБА_4 ;
-меморандумом від 01.12.2014 підписаному між в особі ДП «ОГХК» ОСОБА_4 та Bollwerk в особі Вольфганга Айбергера, підписаним всупереч ст. 22, 42 ЗУ «Про запобігання корупції», п.7.7. Статуту ДП «ОГХК» від 12.08.2014 на невигідних для Підприємства умовах в частині зобов`язань здійснювати продаж не менше 50% продукції виключно через зазначену компанію, який став основою для початку незаконної діяльності з експорту титанової сировини за заниженими цінами;
-листом ДП «ОГХК» на компанію Bollwerk від 16.12.2014, який підтверджує той факт, що ДП «ОГХК» в особі ОСОБА_4 призначив компанію Bollwerk офіційним дилером по ринкам Азії;
-витягом з виписок з банківського рахунку Bollwerk в Meinl Bank та Raiffaisen Bank про рух коштів по рахунках Bollwerk за період 2015-2016 років, що підтверджують факти отримання Bollwerk коштів необхідних для попередньої оплати за перші партії титанової сировини, підтверджують факт отримання коштів компанією Bollwerk від кінцевих отримувачів титанової сировини, а також факт перерахування коштів за транспортування титанової пов`язаним з ОСОБА_4 і ОСОБА_7 компаніям First Railway Company, Bolatico Limited;
-заявами про відкриття рахунків та підключення інтернет-банкінгу та картками про зразки підписів щодо рахунків Wargrave Trading підписаними ОСОБА_4 , які підтверджують факт пов`язаності з вказаною компанією ОСОБА_4 ;
-довіреностями від Wargrave Trading на ОСОБА_4 від 07.12.2012, від 07.12.2014 та від 07.12.2015 на вчинення від імені даної компанії будь-яких юридично значимих дій, що підтверджують правомочності останнього представляти інтереси вказаних компаній перед будь-якими особами з метою вчинення будь-яких правочинів;
-трастовими деклараціями номінальних власників Wargrave Trading на ім`я ОСОБА_4 від 31.10.2013, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 від 03.12.2014, які підтверджують факт належності на праві власності компанії Wargrave Trading
-банківською випискою Wargrave Trading про рух коштів по рахунку підприємства в банку AS Citedele Banka (Латвія) за період 2014-2016, яка підтверджує факт перерахунку коштів на рахунки Steuermann, First Railway Company, Голансу Левсу, ОСОБА_4 та переказ коштів від ОСОБА_10 ;
-довіреністю №108/18-12 на ОСОБА_7 та №671-2/30-12 на ОСОБА_11 про надання повноважень на укладання та підписання від імені ДП «ОГХК» договорів та додатків до них на постачання титанової сировини, які підтверджують повноваження вказаних осіб на зазначені дії;
-наказами про закордонні відрядження ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 за період 2014-2016, посвідченнями про відрядження та звітами про їх виконання, які підтверджують факт систематичних виїздів службових осіб ДП «ОГХК» у закордонні відрядження з метою ведення переговорів з кінцевими компаніями-отримувачами титанової сировини;
-контрактами №№ 01/15-1 від 20.01.2015 з додатками №№ 1-236; № 03/15-1 від 20.02.2015; № 04/15-1 від 20.01.2015; № 06/15-1 від 20.03.2015; № 08/15-1 від 18.05.2015; № 09/15-1 від 02.06.2015; № 10/15-1 від 22.06.2015 з додатком; № 14/15-1 від 28.09.2015; № 01/16 від 01.12.2015 з додатками щодо реалізації титановмісної сировини, підписаними між ДП «ОГХК» в особі ОСОБА_7 та Bollwerk в особі ОСОБА_12 , які підтверджують факти відвантаження титанової сировини з державного підприємства; рахунками-фактури ДП «ОГХК», які підтверджують факти продажу титановмісної сировини від ДП «ОГХК» компанії Bollwerk;
-товарними і транспортними інвойсами Bollwerk, які підтверджують факти продажу та транспортування титановмісної сировини від компанії Bollwerk до іноземних компаній-кінцевих отримувачів;
-контрактом № 02/15-1 від 21.01.2015 з Lincoln Electric Europe S.L., контрактом № 23-1/В з ООО «Центр оптимальных технологий», контрактом № 32/15-1/В від 23.09.2015 з ООО «Белоярская фабрика асбокартонных изделий»; контрактом № 17-1/В від 12.01.2015 з ООО «Труботорг-Балтика» (РФ) та іншими прямим контрактами з контрагентами ДП «ОГХК», які укладалися на економічно вигідних умовах, що підтверджує можливість службових осіб ДП «ОГХК» на той час забезпечити укладення прямих контрактів з кінцевими отримувачами без використання компаній-посередників;
-висновком експерта КНДІСЕ за результатами судової товарознавчої експертизи № 5492/16-53 від 06.12.2016, який складений на підставі аналітичних даних авторитетної австралійської компанії TZMI та підтверджує те, що ціни на титанову сировину, яка реалізовувалася ДП «ОГХК» через Bollwerk були загалом нижчими навіть за середньоринкові ціни, при підрахунку яких враховувалися в т.ч. низькі значення цін інших продавців на окремі партії товару.
-договорами транспортного експедирування вантажів між ДП «ОГХК» та ТОВ «Укрінтерекспедиція» за період 2015-2016 роки, договорами транспортно-експедиційного обслуговування та перевалки вантажів між ДП «ОГХК» та ТОВ «Арена Марин», які свідчать про те, що ДП «ОГХК» мало транспортно-логістичні можливості самостійно здійснювати транспортування титанової сировини кінцевим отримувачам автомобільним та морським транспортом;
-договором транспортного експедирування № 721 між ТОВ «Укрінтерекспедиція» та Bollwerk, який свідчить про те, що для перевезення титанової сировини компанією-посередником залучалась та ж транспортна компанія, що й ДП «ОГХК» та підтверджує відсутність у Bollwerk власних налагоджених транспортно-логістичних можливостей щодо транспортування титанової сировини;
-листом ТОВ «Укрінтерекспедиція» від 06.09.2016, який підтверджує те, що даний автомобільний перевізник здійснював перевезення як для Bollwerk так і для ДП «ОГХК».
-заявками на покупку титанової сировини Bollwerk, де експедитором вказано ТОВ «Арена Марин», договором між ТОВ «Арена Марин» та Agronautic PTE №АА16 з додатками, Договором між ТОВ «Арена Марин» та Swallow Logistic від 08.10.2015, які свідчать про те, що перевезення титанової сировини морським транспортом організовувалось тією ж компанією - ТОВ «Арена Марин», яку залучало для перевезень ДП «ОГХК» та підтверджує відсутність у Bollwerk власних налагоджених транспортно-логістичних можливостей щодо транспортування титанової сировини;
-договорами надання транспортно-експедиційних послуг між ДП «ОГХК» та ТОВ «Юнітранс Оператор», які свідчать про те, що ДП «ОГХК» укладало договори на перевезення залізничним транспортом з пов`язаною з ОСОБА_4 та ОСОБА_7 компанією та транспортно-логістичні можливості самостійно здійснювати транспортування титанової сировини кінцевим отримувачам залізничним транспортом;
-заявками на покупку титанової сировини Bollwerk, де експедитором вказано ТОВ «Юнітранс Оператор», первинними документами (Акти та додатки до актів наданих транспортних послуг) між ТОВ «Юнітранс Оператор» та First Railway Company, та транспортно-експедиційними компаніями, які свідчать про те, що перевезення титанової сировини залізничним транспортом організовувалось пов`язаною з службовими особами ДП «ОГХК» компанією ТОВ «Юнітранс Оператор», яке у свою чергу залучало для перевезень титанової сировини інші пов`язані з ОСОБА_4 та ОСОБА_7 іноземні компанії First Railway Company та Bolatico Limited, котрі безпосередньо таких послуг не надавали, а залучали для цього інших субекспедиторів чи пов`язаних компаній, забезпечуючи таким чином виведення з компаній-посередників коштів незаконно отриманих внаслідок реалізації титанової сировини, які Bollwerk та Adelis Trade сплачували таким компаніям;
-договором транспортного експедирування між First Railway Company та Bolatico Limited №FRC/15-04-15/USD від 15.04.2015, який підтверджує те, що обидві компанії є пов`язаними та були залучені з ОСОБА_4 та ОСОБА_7 підприємством ТОВ «Юнітранс Оператор» до схеми експорту титанової сировини та на рахунки яких спрямовувалися кошти від компаній-посередників у якості оплати за транспортно-експедиційні послуги;
-документом про призначення номінального власника Bolatico Limited між номінальним утримувачем та бенефіціарним власником Wargrave Trading в особі ОСОБА_4 від 16.06.2014, який підтверджує, що залучена до перевезень титанової сировини для Bollwerk та Adelis Trade компанія Bolatico Limited пов`язана та опосередковано контролюється ОСОБА_4 ;
-документом про призначення номінального власника Bolatico Limited між номінальним утримувачем та бенефіціарним власником Steel Products Limited в особі ОСОБА_7 від 16.06.2014, який підтверджує, що залучена до перевезень титанової сировини для Bollwerk та Adelis Trad» компанія «Bolatico Limited» пов`язана та опосередковано контролюється ОСОБА_7 ;
-довіреністю від «Bolatico Limited» оформлену на ОСОБА_10 від 26.05.2015 на представництво інтересів і укладення договорів, підписану номінальним утримувачем «Bolatico Limited», що підтверджує повноваження ОСОБА_10 вчиняти від імені даної компанії будь-які дії і відкривати банківські рахунки та свідчить про пов`язаність учасників організованої групи, зокрема ОСОБА_10 з ОСОБА_4 та ОСОБА_7 ;
-довіреністю від «First Railway Company» на колишнього працівника ТОВ «Юнітранс Оператор» ОСОБА_13 від 28.10.2014 підписану «Wargrave Trading» в особі ОСОБА_4 , що підтверджує повноваження особи вчиняти від імені даної компанії будь-які дії і відкривати банківські рахунки та свідчить про пов`язаність «First Railway Company» з ОСОБА_4 ;
-довіреністю від «First Railway Company» на ОСОБА_10 від 11.09.2015, підписану номінальним утримувачем, що підтверджує повноваження ОСОБА_10 вчиняти від імені даної компанії будь-які дії і відкривати банківські рахунки та свідчить про пов`язаність учасників організованої групи, зокрема ОСОБА_10 з ОСОБА_4 та ОСОБА_7 ;
-показаннями свідків працівників ДП «ОГХК»: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , які підтверджують факти взаємовідносин ДП «ОГХК» з «Bollwerk» та «Adelis Trade», факти залучення в інтересах компаній-посередників транспортно-експедиційних компаній, які мали взаємовідносини з ДП «ОГХК», факти підписання контрактів з компаніями-посередниками без участі керівників та представників останніх та про те, що ключові рішення щодо умов контрактів та здійснення інших взаємовідносин з компаніями-посередниками відбувалося виключно через ОСОБА_11 ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , які й залучили вказаних посередників;
-показаннями ОСОБА_18 , колишнього засновника та одного з керівників компанії Bollwerk, який надав свідчення про обставини створення вказаної компанії та про те, що вказана компанія не вела активної господарської діяльності, була збитковою та створювалася як компанія для володіння та оперативного управління холдингом, а не для безпосередньої господарської діяльності;
-показаннями колишнього Міністра Мінекономрозвитку ОСОБА_19 , який підтвердив, що неодноразово озвучував ОСОБА_4 претензії з питань експорту титанової сировини ДП «ОГХК» через компанію-посередника Bollwerk та ігнорування його вимог останнім;
-показаннями працівника ПрАТ «Гарант Метиз Інвест» ОСОБА_20 , яка підтвердила, що директором вказаного підприємства був ОСОБА_7 , а договори від імені First Railway Company, де в графі підпису зазначені її анкетні дані, нею не підписувалися, що свідчить про підроблення її підпису в документах компаній, пов`язаних з ОСОБА_4 та ОСОБА_7
-протоколом обшуку приміщення за адресою: м.Київ, вул.І.Мазепи, 6, літ.А., згідно якого за результатами обшуку проведеного 10.08.2016 НАБ України за вказаною адресою вилучено значну кількість документів, які стосуються діяльності ТОВ «Юнітранс Оператор», Adelis Trade, First Railway Company, Bolatico Limited, а також печатки і факсиміле, які були незадовго до обшуку переміщені туди з метою їх приховання. Власником зазначеного приміщення є ТОВ «Садиба Іпсіланті» директор якого ОСОБА_21 є довіреною особою дружини ОСОБА_4 ОСОБА_8 , що свідчить про причетність ОСОБА_4 до діяльності вказаних компаній.
-витягом з єдиного реєстру довіреностей 06.08.2016, якою дружина ОСОБА_4 уповноважувала ОСОБА_21 на розпорядження коштами на своєму рахунку в ПАТ «Діамантбанк», що підтверджує пов`язаність вказаної особо з ОСОБА_4 ;
-листом державної прикордонної служби від 27.10.2016 щодо перетину кордону учасниками організованої групи за період 2014-2016 років, що підтверджує те, що голова правління компанії-посередника Bollwerk Вольфганг Айбергер та представник Adelis Trade Голадс Левс не перетинали державного кордону України на момент підписання контрактів з ДП «ОГХК» у м.Києві щодо закупівлі титанової сировини;
-аудиторським звітом Мінекономрозвитку № 5202-03/13 від 23.11.2016 щодо проведення позапланової ревізії ДП «ОГХК», який підтверджує факт завдання збитків ДП «ОГХК» внаслідок експорту титанової сировини через компанії-посередники Bollwerk та Adelis Trade у розмірі 13 838 740,57 доларів США за період з 01.01.2015 по 31.07.2016.
-висновком експертів за результатами проведення судово-економічної експертизи №18336/18337/17-45 від 23.10.2017, згідно якого документально підтверджено завдання збитків ДП «ОГХК» у виді недоотриманих доходів внаслідок здійснення продажу титановмісної продукції ДП «ОГХК» компаніям-посередникам Bollwerk та Adelis Trade LLP у розмірі 12,9 млн. доларів США;
-статутом RV-Trans, учасника ТОВ «Юнітранс Оператор», який підписаний ОСОБА_4 як представником компанії Wargrave Trading, що підтверджує пов`язаність ОСОБА_4 з ТОВ «Юнітранс Оператор» відносинами контролю;
-наказом ТОВ «Юнітранс Оператор» про прийняття на роботу ОСОБА_10 з 15.01.2014, що підтверджує пов`язаність останньої з ОСОБА_4 та ОСОБА_7 як опосередкованими власниками ТОВ «Юнітранс Оператор»;
-установчими документами Adelis Trade LLP, які підтверджують реєстрацію останньої з метою залучення у майбутньому як другої компанії-посередника у схемі експорту титанової сировини;
-трастовими деклараціями власника Adelis Trade LLP - компанії First Railway Company від 09.11.2015 та 23.10.2015, які підтверджують, що власником компанії-посередника Adelis Trade LLP є пов`язана з ОСОБА_4 та ОСОБА_7 компанія First Railway Company, яка була попередньо задіяна у схемі експорту титанової сировини через компанію Bollwerk;
-матеріалами отриманими від компетентного органу Латвійської Республіки, які містять банківську виписку Adelis Trade LLP та протоколи IP-адрес, з яких здійснювалося управління банківськими рахунками вказаної компанії, з якої (виписки) вбачається, що Adelis Trade LLP» отримувало кошти від іншої компанії-посередника «Bollwerk», а також здійснювало перерахування на користь пов`язаних з ОСОБА_4 та ОСОБА_7 компаній «First Railway Company», «Bolatico Limited» за транспортні послуги;
-заяви про відкриття рахунків та їх обслуговування компанії «Adelis Trade LLP» в «Citadele Banka», що підтверджує, що ОСОБА_10 , маючи доступ до банківського рахунку вказаної компанії здійснювала віддалене управління ним за допомогою системи Інтренет-банкінгу;
-контрактом № 1 між «Adelis Trade LLP» та ОСОБА_10 від 27.08.2015 про призначення останньої комерційним директором, який підтверджує причетність ОСОБА_10 до діяльності зазначеного суб`єкта господарювання та отримання винагороди ОСОБА_10 за свою діяльність щодо управління посередником «Adelis Trade LLP»;
-контрактами між ДП «ОГХК» та «Adelis Trade LLP» № 12/15-1 від 27.08.2015, № 13/15-1 від 14.09.2015, № 005/16-1 від 18.01.2016, № 056/16-1 від 24.03.2016, № 059/16-1 від 05.04.2016 з додатками, підписаними між ДП «ОГХК» в особі ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та Adelis Trade LLP на невигідних умовах з метою забезпечення безпосередньої реалізації злочинного плану та які підтверджують факти відвантаження титанової сировини з державного підприємства;
-контрактами між Adelis Trade LLP та Bollwerk №№ 12/15, 13/15, 05/16, товарними інвойсами між Adelis Trade LLP та Bollwerk, які підтверджують факти продажу титановмісної сировини від одного посередника Adelis Trade LLP іншому посереднику Bollwerk та свідчать про відсутність ділової і господарської мети у таких операціях, оскільки Bollwerk мало на той момент укладені з ДП «ОГХК» контракти та налагоджену співпрацю і могло купувати продукцію напряму;
-договором транспортного експедирування між «Adelis Trade LLP» «Bolatico Limited» від 27.08.2015, транспортними інвойсами між «Adelis Trade LLP» та «First Railway Company», які свідчать про те, що перевезення титанової сировини залізничним транспортом організовувалось пов`язаною з службовими особами ДП «ОГХК» компанією ТОВ «Юнітранс Оператор», яке у свою чергу залучало для перевезень титанової сировини інші пов`язані з ОСОБА_4 та ОСОБА_7 іноземні компанії First Railway Company та Bolatico Limited, котрі безпосередньо таких послуг не надавали, а залучали для цього інших субекспедиторів чи пов`язаних компаній, забезпечуючи таким чином виведення з компаній-посередників коштів незаконно отриманих внаслідок реалізації титанової сировини, які Bollwerk та Adelis Trade сплачували таким компаніям;
-договором на переробку вантажів між Adelis Trade LLP та Swallow Logistic від 27.08.2015, який свідчить про те, що перевезення титанової сировини морським транспортом організовувалось тією ж компанією - ТОВ «Арена Марин», яку залучало для перевезень ДП «ОГХК» та підтверджує відсутність у Adelis Trade LLP власних налагоджених транспортно-логістичних можливостей щодо транспортування титанової сировини;
-листами Adelis Trade LLP на ім`я ОСОБА_4 щодо відстрочення оплат, листами ДП «ОГХК» на Мінекономрозвитку від 14.04.2016 щодо продовження строків валютного контролю, Листами Мінекономрозвитку щодо відмови у продовження строків валютного контролю, Наказом Мінекономрозвитку № 1270 про застосування індивідуального режиму ліцензування, які підтверджують факт тривалого прострочення повернення валютної виручки від Adelis Trade LLP за поставлену ДП «ОГХК» титанову сировину, яку службові особи ДП «ОГХК» контролюючи вказану компанію-посередника умисне не повертали, використовуючи на власну користь;
-листом ТОВ «КН-Тел» від 28.09.2016, Листом ТОВ «Медіаберд» від 23.11.2016, Договором №391-2 від 12.06.2015 між ДП «ОГХК» та ТОВ «Медіаберд», які підтверджують, що управління рахунками компанії-посередника Adelis Trade LLP та Wargrave Trading здійснювалося з IP-адрес, які розміщені в офісі ДП «ОГХК» за адресою м. Київ, вул. М.Грінченка, 4;
-листом ТОВ «АйТі-Марк» від 26.09.2016 та договором №1083 між «АйТі-Марк» та ТОВ «Юнітранс Оператор», які підтверджують, що управління рахунками компанії-посередника «Adelis Trade LLP» та здійснювалося за IP-адрес, які розміщені в офісі ТОВ «Юнітранс Оператор» за адресою м. Київ, вул. Лінійна, 17;
-протоколами IP-адрес доступу до рахунків ДП «ОГХК» в ПАТ «Укргазбанк», які підтверджують, що IP-адреса НОМЕР_1 з якої здійснювався доступ до банківських рахунків ДП «ОГХК» в ПАТ «Укргазбанк» здійснювався з використанням облікового запису ОСОБА_4 . З цієї ж IP-адреси здійснювалося управління рахунком компанії Adelis Tradе LLP;
-показаннями ОСОБА_22 , який у договорах між Adelis Tradе LLP та ДП «ОГХК» вказаний як представник компанії-посередника, який підтвердив, що участі у господарській діяльності компанії Adelis Tradе LLP він не брав, а за фінансово-комерційні питання відповідала ОСОБА_10 ;
-протоколом обшуку приміщень ДП «ОГХК» проведеного 25.01.2017 за адресою м. Київ, вул. Грінченка, 4, згідно якого підтверджуються відомості про те, що за вказаною адресою виявлено маршрутизатор Cisco 2911 та отримано інформацію про його інтерфейси, а саме визначено MAC-адресу Gigabit Ethernet: C2:88:39:C9:80 з якої по IP-адресі НОМЕР_1 здійснювалося віддалене управління рахунками компанії «Adelis Trade LLP»;
-протоколами за результатами негласних слідчих (розшукових) дій від 18.08.2016 телефонних розмов ОСОБА_10 , які підтверджують факти прямого віддаленого управління нею рахунками компанії-посередника Adelis Trade LLP та приховання нею документів компаній-посередників та інших іноземних суб`єктів господарювання у підвальному приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Мазепи, 6, літ. А
-протоколами за результатами негласних слідчих (розшукових) дій від 17.08.2016 телефонних розмов ОСОБА_7 , які підтверджують факти співпраці ОСОБА_23 з іноземними компаніям отримувачами продукції ДП «ОГХК», які мали укладені контракти виключно з компанією-посередником Bollwerk.;
-протоколами за результатами негласних слідчих (розшукових) дій від 11.11.2016 телефонних розмов ОСОБА_11 , які підтверджують факти ведення ОСОБА_11 прямих переговорів з іноземними компаніями кінцевими-отримувачами титанової сировини, з якими ДП «ОГХК» не мало укладених контрактів, представляючи фактично інтереси компанії-посередника діючи фактично в інтересах Bollwerk, а також пропонуючи потенційним покупцям титанової продукції ДП «ОГХК» працювати через австрійську компанію-посередника.
-матеріалами доручення про міжнародно-правову допомогу правоохоронними органами Латвійської Республіки: повідомленням про істинних отримувачів вигоди компанії Bolatico та First Railway Company, поданому в AC Citadel Bank (Латвія) від 10.12.2013, згідно якої батько ОСОБА_24 є одним з отримувачів вигоди компанії First Railway Company, а Юрій Перцев у компанії Bolatico, зміна вигодонабувача на ОСОБА_10 у вказаному банківському рахунку відбулась 30.12.2015;
-матеріалами доручення про міжнародно-правову допомогу правоохоронними органами ФРН, а саме, протоколом допиту керівника відділу продажу компанії Kreutz Mahlwerke GmbH Іоахіма Шефера, з яких вбачається, що кінцеві отримувачі не спілкувались із представниками компаній-посередників Bollwerk та Adelis Trade LLP, а усі комерційні переговори, у тому числі істотні умови договорів, здійснювались та погоджувались службовими особами ДП «ОГХК»;
-протоколом тимчасового доступу та огляду мобільного телефону чорного кольору Iphone 7, IMEI НОМЕР_2 та планшету Apple Ipad A 1566, serial: DMPP33LMG5VW чорно-сірого кольору, вилучених при затриманні та особистому обшуку ОСОБА_4 25.01.2017 з яких вбачається, що у внутрішній пам`яті пристроїв міститься листування та фотододатки, які підтверджують, що ОСОБА_4 має тісні зв`язки із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , веде з нею спільний побут, та яка за вказівками ОСОБА_4 здійснює управління банківськими рахунками компаній афілійованих з ОСОБА_4 , вживає заходів для запобігання встановлення зв`язку ОСОБА_4 з вказаними компаніями;
-протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 у АДРЕСА_1 , який підтверджує намір підозрюваних покинути територію України у випадку викриття незаконної діяльності;
-протоколом огляду офіційного урядового веб-порталу Королівства Великобританії «Companies House», що містить офіційні реєстраційні відомості та документи компаній зареєстрованих у Великобританії за посиланням http://beta.companieshouse.gov.uk, з якого вбачається, що ОСОБА_4 до 16.03.2016 продовжував фактично контролювати компанію Wargrave Trading LLP та здійснювати від її імені юридично значимі дії;
-іншими отриманими у ході досудового розслідування доказами в їх сукупності.
В ході досудового розслідування ОСОБА_4 відсторонено від виконання обов`язків голови правління ПАТ «ОГХК».
Ухвалою слідчого судді від 22. 01. 2018 року продовжено строк відсторонення підозрюваного ОСОБА_4 від посади виконуючого обов`язки голови правління ПАТ «ОГХК» на строк два місяці.
Вбачається, що на даний час обставини, які стали підставою для відсторонення від посади ОСОБА_4 продовжують існувати.
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що перебування у період з 02.09.2014 по 15.11.2016 на посаді генерального директора ДП «Об`єднана гірничо-хімічна компанія» підозрюваного ОСОБА_4 сприяло вчиненню інкримінованого йому кримінального правопорушення у зв`язку із наявністю у нього широкого кола повноважень.
Також досудовим розслідуванням встановлено, що за період перебування на посаді генерального директора ДП «ОГХК» ОСОБА_4 використав свої службові повноваження та можливості, які вони надають, у власних інтересах та інтересах третіх осіб з метою обернення на свою та їх користь коштів державного підприємства. Зокрема, ОСОБА_4 , використовуючи займану посаду в особистих цілях та в інтересах третіх осіб, за участі ОСОБА_7 та інших невстановлених осіб, забезпечив систематичний збут ільменітового, рутилового, цирконового концентратів за заниженими цінами через пов`язані іноземні компанії-посередники.
Відповідно до повідомленої ОСОБА_4 підозри, останній підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення саме з використанням займаної ним вказаної посади. Досудовим розслідуванням встановлено, що саме як генеральний директор ДП «ОГХК» ОСОБА_4 вживав усіх заходів для використання наданих йому службових повноважень та можливостей, які вони надають, у власних інтересах та інтересах третіх осіб з метою обернення на свою та їх користь коштів державного підприємства.
Вбачається, що на даний час, будучи виконувачем обов`язків голови правління ПАТ «ОГХК» ОСОБА_4 наділений аналогічними повноваженнями по керуванню ПАТ «ОГХК» у порівнянні з тими повноваженнями, які ним використовувались при вчиненні інкримінованих йому злочинів.
Так, відповідно до п. 13.9 Статуту ПАТ «ОГХК», затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 1913 від 15.11.16, голова правління має право: без довіреності представляти Товариство у відносинах з юридичними та фізичними особами, установами, організаціями, органами державної влади тощо; у межах компетенції видавати накази та інші розпорядчі документи з питань діяльності товариства; затверджувати організаційну структуру та штатний розпис товариства за погодженням з Уповноваженим органом управління, посадові інструкції, умови оплати праці та преміювання працівників товариства; призначати на посаду та звільняти з посади директорів дочірніх підприємств Товариства керівників філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства, визначати умови оплати їх праці та матеріального забезпечення; притягувати до передбаченої законом відповідальності директорів дочірніх підприємств, філій, представниці в та інших відокремлених підрозділів; вирішувати питання добору, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів, призначати на посади та звільняти з посад працівників Товариства; приймати відповідно до законодавства рішення про притягнення до матеріальної відповідальності працівників Товариства; установлювати розпорядок робочого дня, обирати форму і систему оплати праці. встановлювати працівникам конкретні розміри тарифних ставок, відрядних розцінок, посадових окладів на умовах, передбачених законодавством та колективним договором; здійснювати матеріальне заохочення (преміювання) працівників Товариства; Вчиняти, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правовику, становить до 10 (десяти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
Таким чином, ОСОБА_4 , залишаючись на займаній посаді виконувача обов`язків голови правління ПАТ «ОГХК», використовуючи надані йому повноваження, може здійснювати іншу протиправну діяльність, у т.ч. аналогічну тій, яка вбачається з оголошеної наразі підозри.
Вбачається, що ОСОБА_4 ,, перебуваючи на зазначеній посаді, користуючись своїми службовими повноваженнями, може здійснювати протиправний тиск на працівників ПАТ «ОГХК», в тому числі тих, яких орган досудового розслідування планує допитати як свідків, а також інших осіб, які вже є свідками у даному кримінальному провадженні з метою примушення їх змінити чи відмовитися від давання показань.
Окрім того, ОСОБА_4 у силу повноважень за займаною посадою має доступ до документів ПАТ «ОГХК», що мають суттєве значення для кримінального провадження, копії яких вилучені, а оригінали можуть бути знищені або спотворені. Також, ОСОБА_4 особисто, або за його вказівкою як виконуючого обов`язки голови правління - іншими службовими особами ДП «ОГХК» можуть бути створені інші документи, які можуть сприяти прихованню даних та обставин, які є предметом розслідування.
Своє службове становище, а також зв`язки, пов`язані із ним, ОСОБА_4 може також використовувати для створення інших умов та обставин з метою уникнення кримінальної відповідальності.
Такі ризики обґрунтовуються також тим, що кримінальне провадження здійснюється за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч.3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України, який класифікується як тяжкий злочин, за який передбачена кримінальна відповідальність у вигляді карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п`ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а також неможливістю призначення за корупційне правопорушення покарання нижче від найнижчої межі санкції, та неможливістю звільнення особи від покарання з випробуванням, окрім як за угодою про визнання винуватості.
Таким чином, правова підстава для відсторонення від займаної посади є те, що ОСОБА_4 має статус підозрюваного у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, факт вчинення якого підтверджується достатньою кількістю доказів.
Вбачається, що будь-яких наслідків відсторонення ОСОБА_4 від посади виконувача обов`язків голови правління ПАТ «ОГХК» для інших осіб немає.
Відсторонення від посади має тимчасовий характер, тому не тягне за собою звільнення ОСОБА_4 із займаної посади в порушення вимог чинного законодавства, зокрема КЗпП України, а тому не порушує його конституційного права на працю, передбаченого ст. 43 Конституції України.
Вбачається, що на даний час сторона обвинувачення не мала можливості забезпечити досягнення цілей, заради яких було здійснено відсторонення ОСОБА_4 від посади, іншими способами протягом дії попередньої ухвали, оскільки відсторонення від посади необхідне для припинення кримінального правопорушення та запобігання можливій протиправній поведінці підозрюваного.
Встановлено, що 15.01.2018 року прокурором у кримінальному провадженні надано доручення детективу письмово повідомити підозрюваному ОСОБА_4 та його захиснику про те, що зібрані під час досудового розслідування докази є достатніми для складання обвинувального акту та щодо надання підозрюваному та його захиснику доступу до матеріалів досудового розслідування в порядку ст. 290 КПК України.
У зв`язку з цим, підозрюваному ОСОБА_4 та його захиснику повідомлено про завершення досудового розслідування, а також про те, що він має право на доступ до матеріалів досудового розслідування як особисто, так і за допомогою захисника.
Вбачається, що на даний час загальних обсяг зібраних у ході досудового розслідування матеріалів кримінального провадження становить понад 200 томів, із якими згідно з вимогами КПК України необхідно ознайомити підозрюваного та його захисника.
Крім того, необхідно скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, які також необхідно вручити підозрюваним та їх захисникам.
У той же час, станом на 16.01.2017 стороною захисту не відкрито матеріали стороні обвинувачення.
Вбачається, що встановлений строк відсторонення підозрюваного від займаної посади закінчується 21. 03. 2018, однак обставини, що послугували підставою для застосування указаного заходу забезпечення кримінального провадження продовжують існувати та сторона обвинувачення не мала можливості забезпечити досягнення цілей, заради яких було здійснено відсторонення від посади, іншими способами протягом дії указаної ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст. 158 КПК України прокурор, а щодо члена Національного агентства з питань запобігання корупції Генеральний прокурор або його заступник, має право звернутися з клопотанням про продовження строку відсторонення від посади, яке розглядається в порядку, передбаченому ст. 156 КПК України.
Вбачається, що під час досудового розслідування встановлено наявність у підозрюваного ОСОБА_4 можливості знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; можливості незаконно впливати на свідків, експертів чи спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні.
Вбачається, що на даний час обставини, які стали підставою для відсторонення від посади ОСОБА_4 продовжують існувати.
Таким чином на даний час існує необхідність в продовженні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від посади, у зв`язку з тим, що сторона обвинувачення не мала об`єктивної можливості забезпечити досягнення цілей, заради яких було здійснено відсторонення від посади протягом дії попередньої ухвали.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 154 КПК України, відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину - щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу.
Відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців. Строк відсторонення від посади може бути продовжено відповідно до вимог статті 158 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 3 ст. 219 КПК України (із змінами, внесеними згідно із Законом № 1950-VIII від 16.03.2017, які вступили в силу 14.04.2017) визначено, що строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу, не включається у строки досудового розслідування.
Зважаючи на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, слідчий суддя вважає подане клопотання про продовження строку відсторонення від посади обґрунтованим, доведеним та таким що підлягає задоволенню, а тому приходить до висновку про продовження строку відсторонення підозрюваного ОСОБА_4 від посади виконуючого обов`язки голови правління ПАТ «ОГХК» строком на два місяці, тобто до 19. 05. 2018 року включно.
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 131, 132, 154-158, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк відсторонення підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від посади виконуючого обов`язки голови правління ПАТ «ОГХК» строком на два місяці, тобто до 19. 05. 2018 року включно.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_6 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення, а підозрюваним в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.
Слідчий суддя ОСОБА_1