Справа № 522/5713/18
Провадження по справі № 1-кс/522/6347/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03.04.2018 року місто Одеса
З метою збереження та запобігання відчуження вищезазначеного майна під час досудового розслідування виникла необхідність у накладенні на нього арешту.
Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання та просив задовольнити його в повному обсязі.
Розглянувши клопотання слідчого, заслухавши думку прокурора, вивчивши надані до клопотання матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно ч. 3ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказане майно, речі, та грошові кошти, відповідають критеріям, зазначеним уст. 98 КПК України, зокрема є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та зберегли на собі його сліди, тобто є доказом злочину, та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя з огляду на конкретні обставини справи та враховуючи що необхідно виконати ряд слідчих дій, спрямованих на всебічне, повне та обєктивне розслідування всіх обставин кримінального правопорушення, вважає наявними підстави для накладення арешту на вказане майно з метою збереження речових доказів, оскільки слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики відчудження цього майна.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_4 задовольнити.
- ватний тампон зі зразками змивів з лівої руки ОСОБА_5 ;
- ватний тампон зі зразками змивів з правої руки ОСОБА_5 ;
- 250 доларів США номіналом 1 купюра 50 доларів, з серійним номером: MB 92465397 A, 10 купюр номіналом 20 доларів: MF 75362782 E, MB 62238358 F, MB 22421971 F, ML 04088612 D, JE 41554068G, MB 32112811 E, MF 76299338 E, JF 52037278 A, MG 37163149 A, JL 95634739 B.
- 5 купюр номіналом 200 грн, з серійними номерами YH 3265985, СВ 6676723, КН 4339086, ЗБ 4471407, ЄЧ 9306017.
- контрольний талон на автомобіль з д.н.з. АЕ 860776;
- декларацію СМR 168349.
- гривні у сумі 7039 гривен, 17 купюр номіналом 200 грн, з серійними номерами: ЕВ 5220088, ПЄ 7490571, УЄ 8469773, МА 1016091, УЗ 4107173, КЛ 4990027, ТГ 7858492, ХИ 2154105, ЄВ 2778670, ЕД 2782680, ПД 3787728, ТД 2106666, ЄЕ 1407986, ТВ 4431973, ЄЖ 6267722, ЄХ 5812480, АГ 8941789, 24 купюри номіналом по 100 грн: СБ 1751035, ЕЩ 7455367, ЕА 5178862, МА 1366389, ЕА 9459597, СД 5614177, ВБ 4137471, ЗА 8441954, СД 5994944, КБ 2281963, ЗХ 9562761, КП 4417749, СА 4131631, ЗГ 4335939, ЗЗ 0396744, КК 8471024, КФ 3187271, СЕ 8297470, СВ 9127282, КЕ 2545839, МЗ 6377728, ЕЦ 1178164, КУ 5427931, УИ 6235591, 22 купюри номіналом 50 грн: КЯ 6803904, ЗГ 7926981, СП 8534827, СЗ 2613274,УЖ 6650705, РА 2017941, УК 3109416, УЗ 5039462, РЕ 5104457, СЕ 6808624, ТА 2407001, КР 5604526, СЖ 6657403, СГ 1819829, СБ 9246813, ПЖ 0325252, КЯ 1529560, СЕ 4616761, СЄ 9037594, СЄ 9955341, СИ 2340813, ЗК 5331393, 3 купюри номіналом 20 грн: СА 4315642, ПБ 9152872, ПД 1962402, 6 купюр номіналом 10 грн: ХД 8512969, ХБ 5237476, ХЗ 3078507, ХЕ 1547226, НБ 8571729, ХБ 3165156, 2 купюри номіналом 5 грн: УЛ 7058560, СВ 0233503, 4 купюри номіналом 2 грн: СЖ 9556366, КЖ 9559060, ТД 7117486, СД 7743797, 1 купюра 1 грн: ПЖ 1669510;
- 1 купюра номіналом 5 доларів США МК 14363627 В;
- молдавські леі у сумі 220 лей, 2 купюри номіналом 100 лей: 359594, 312874, 1 купюра номіналом 20 лей: 812253.
- телефон марки Iphone 5S s/n НОМЕР_1 , чорно-сірого кольору, належного ОСОБА_5 ;
- 5 аркушів, що містять відомості з автоматизованої системи «Інспектор 2006» про перетин пропускного пункту "Виноградівка-Вулкенєшть" автомобілями з іноземною реєстрацією з 18:00 години 30.03.2018.
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_4 .
Копію ухвали про арешт майна направити слідчому та прокурору.
Відповідно до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1