печерський районний суд міста києва
Справа № 757/238/18-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_2 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0003591, -

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_2 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, виявлене і вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- блокнот з чорновими записами в обкладинці помаранчевого кольору;

- зошит в обкладинці біло-синього кольору з написом на обкладинці «Журнал реєстрації вход/выход» з чорновими записами на 23 арк.;

- зошит в обкладинці блакитного кольору з написом на обкладинці «Журнал реєстрації вход/выход» з рукописними записами на 17 арк.;

- книга обліку прийнятих і виданих грошей (цінностей) за період вересень-листопад 2017 року;

- книга обліку прийнятих і виданих грошей (цінностей) ТОВ «ФК «Октава Фінанс» за період червень-листопад 2017 року на 48 арк.;

- книга обліку прийнятих і виданих грошей (цінностей) ТОВ «ФК «АбсолютФінанс» за період березень-квітень 2016 року на 48 арк.;

- книга обліку прийнятих і виданих грошей (цінностей) ТОВ «ФК «Абсолют Фінанс» за період березень-червень 2016 року на 48 арк.;

- книга обліку прийнятих і виданих грошей (цінностей) ТОВ «ФК «Октава Фінанс» за період лютий-серпень 2017 року на 48 арк.;

- книга обліку прийнятих і виданих грошей (цінностей) ТОВ «ФК «Октава Фінанс» за період серпень 2016 року лютий 2017 року на 48 арк.;

- книга обліку прийнятих і виданих грошей (цінностей) ТОВ «ФК «Октава Фінанс» за період липень 2016 року листопад 2017 року на 48 арк.;

- книга обліку прийнятих і виданих грошей (цінностей) ТОВ «ФК «Октава Фінанс» на 48 арк.;

- книга обліку прийнятих і виданих грошей за період серпень-жовтень 2017 року на 48 арк.;

- книга обліку прийнятих і виданих грошей ТОВ «ФК «Абсолют Фінанс» на 48 арк.;

- книга обліку прийнятих і виданих грошей за період серпень-жовтень 2017 року на 48 арк.;

- книга обліку прийнятих і виданих грошей за серпень 2017 року на 48 арк.;

- книга обліку прийнятих і виданих грошей за період березень - липень2016 року на 48 арк.;

- книга обліку прийнятих і виданих грошей за період березень - липень2016 року на 48 арк.;

- книга обліку прийнятих і виданих грошей за період березень - липень2016 року на 48 арк.;

- книга обліку прийнятих і виданих грошей за період серпень 2016 року - грудень 2017 року на 48 арк.;

- книга обліку прийнятих і виданих грошей за період серпень - грудень 2017 року на 48 арк.;

- журнал використання реєстратора розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти на 37 арк.;

- книга обліку прийнятих і виданих грошей за період липень 2016 року - жовтень 2017 року на 42 арк.;

- книга обліку прийнятих і виданих грошей за період лютий - серпень 2017 року на 48 арк.;

- книга обліку прийнятих і виданих грошей без записів на 48 арк.;

- книга обліку прийнятих і виданих грошей за період лютий - серпень 2017 року на 48 арк.;

- книга обліку прийнятих і виданих грошей за період липень 2016 року - лютий 2017 року на 48 арк.;

- книга обліку прийнятих і виданих грошей за період лютий - серпень 2017 року на 48 арк.;

- книга обліку прийнятих і виданих грошей за період липень 2016 року - лютий 2017 року на 48 арк.;

- книга обліку прийнятих і виданих грошей за період лютий - липень 2017 року на 48 арк.;

- книга обліку прийнятих і виданих грошей за період серпень 2016 року - грудень 2017 року на 48 арк.;

- книга обліку прийнятих і виданих грошей за період листопад - грудень 2017 року на 48 арк.;

- книга обліку прийнятих і виданих грошей за період лютий - листопад 2017 року на 48 арк.;

- книга обліку прийнятих і виданих грошей за період серпень - лютий 2017 року на 48 арк.;

- книга обліку прийнятих і виданих грошей за період серпень 2016 року - лютий 2017 року на 48 арк.;

- книга обліку прийнятих і виданих грошей за період серпень 2016 року - серпень 2017 року на 48 арк.;

- книга обліку прийнятих і виданих грошей за період серпень - вересень2016 року на 48 арк.;

- книга обліку прийнятих і виданих грошей за період серпень 2016 року - вересень2016 року на 48 арк.;

- книга обліку прийнятих і виданих грошей за період серпень 2016 року - листопад 2017 року на 48 арк.;

- книга обліку прийнятих і виданих грошей за період серпень 2016 року - листопад 2017 року на 48 арк.;

- книга обліку прийнятих і виданих грошей за період серпень 2016 року - лютий 2017 року на 48 арк.;

- книга обліку прийнятих і виданих грошей за період лютий - серпень 2017 року на 48 арк.;

- книга обліку прийнятих і виданих грошей за період липень 2016 року - лютий 2017 року на 48 арк.;

- книга обліку прийнятих і виданих грошей без зазначення періоду ведення на 48 арк.;

- книга обліку прийнятих і виданих грошей за період вересень - грудень 2017 року на 48 арк.;

- книга обліку прийнятих і виданих грошей за період червень - вересень 2017 року на 48 арк.;

- книга обліку прийнятих і виданих грошей за період серпень 2016 року - листопад 2017 року на 48 арк. з аркушами паперу формату А4 з наявними рукописними записами у кількості 11 штук;

- папка коричневого кольору з документами по ТОВ « ФК «Октава Фінанс» на 51 арк.;

- аркуші паперу формату А4 з відтисками штампу з написом «ТОВ «ФК «Октава Фінанс» 16 серпня 2017 року Харківське відділення № 89 МФО 322313 КОД 39628794» у кількості 5 штук;

- аркуші паперу формату А4 з відтисками штампу з написом «ТОВ «Фінансова Компанія «Октава Фінанс» у кількості 5 штук;

- жорсткий диск «SamsungModel: HD321HJ HDD p/n: HD 321HJ»;

- жорсткий диск «Teamgroup 120 GbUltra L5 S/N: AA»;

- жорсткий диск «TranscendSolidStateDrive S/N: C78640-2268»;

- жорсткий диск «Teamgroup 120 GbUltra L5 SATA III S/N: AA» .

Клопотання обґрунтовано тим, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003591 від 09.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Необхідність накладення арешту зумовлена необхідністю збереження речових доказів.

Вивчивши клопотання та матеріали надані в його обґрунтування, слідчий суддя надходить до наступних висновків

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 64-2 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи. Третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.

Враховуючи те, що у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_4 не має процесуального статусу особи підозрюваної, обвинуваченої, засудженої, тобто є третьою особою у розумінні положень ч. 1, 2 ст. 64-2 КПК України, то з таким клопотання про накладення арешту може звернутись лише прокурор, а не слідчий.

Таким чином, вважаю, що клопотання подане не уповноваженою особою, а тому підлягає поверненню прокуророві з встановленням строку сімдесят дві години для усунення недоліків.

Керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_2 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0003591 повернути прокурору ОСОБА_3 для усунення недоліків.

Встановити строк для усунення недоліків в сімдесят дві години.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1