Провадження №1-кс/155/116/16
Справа №155/854/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2017 року місто Горохів

Слідчий суддя Горохівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , заступника начальника СВ Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника СВ Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , яке погоджене начальником Горохівського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна по матеріалах досудового розслідування №0000047, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 грудня 2012 року,
ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про арешт майнау кримінальному провадженні №0000047, яке погоджене начальником Горохівського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ОСОБА_5 , з метою особистого незаконного збагачення, вирішила створити організацію «фінансову піраміду», яка полягала у залученні грошових коштів громадян України (вкладників), шляхом повідомлення їм неправдивих відомостей про виплату кожного місяця високих дивідендів, які начебто надходять в результаті інвестування. У подальшому отримані кошти, ОСОБА_5 , розуміючи, що всім вкладникам не буде мати змоги платити надвисокі відсотки по вкладам, мала намір виплачувати обмеженій кількості осіб за рахунок надходжень від нових вкладників, а іншу частину коштів незаконно привласнювати для власного збагачення.

Для реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_5 , 21 квітня 1999 року, керуючись корисливим мотивом, з метою надання своїй діяльності нібито законного вигляду та полегшення вчинення злочину, умисно, організувала проведення загальних зборів вкладників. З метою залучення в товариство грошових коштів фізичних осіб ОСОБА_5 повідомляла майбутнім вкладникам неправдиві відомості про виплату високих дивідендів в майбутньому.

Відповідно до рішення загальних зборів від 21 квітня 1999 року, затвердженого протоколом №1, створена Кредитна спілка "Горохів-Кредит", яка згідно свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи серії А00 №391756 зареєстрована у АДРЕСА_1 .

В цей же день, рішенням зборів, були створені органи правління спілкою, зокрема головою правління призначено ОСОБА_5 , заступником голови правління призначено ОСОБА_7 та секретарем правління ОСОБА_8 .

В подальшому, Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг, за клопотанням ОСОБА_5 , видано свідоцтво серії НОМЕР_1 від 04 червня 2004 року про реєстрацію фінансової установи кредитної спілки «Горохів кредит», яку було зареєстровано як фінансову установу відповідно до розпорядження № 808 від 04 червня 2004 року Держфінпослуг за реєстраційним №14100314, із зазначенням юридичної адреси: Волинська область, Горохівський район, м. Горохів, вул. Столярчука 8, та 22 липня 2004 року видано ліцензію серії АБ № 270238 для кредитної спілки «Горохів-кредит» на здійснення діяльності кредитної спілки по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки.

Відповідно до протоколу №1 від 15 червня 2007 року рішенням загальних зборів членів кредитної спілки «Горохів-кредит», затверджено статут кредитної спілки «Горохів-кредит», відповідно до якого слідує, що кредитна спілка діє на підставі Законів України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (в редакції Закону від 12 липня 2001 року), "Про кредитні спілки" (в редакції Закону від 20 грудня 2001 року), «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» (в редакції Закону від 14 жовтня 2014 року), інших Законів України та виданих відповідних нормативних актів. Кредитна спілка «Горохів-Кредит» - це неприбуткова організація, заснована фізичними особами на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об`єднаних грошових внесків членів кредитної спілки. Завдання кредитної спілки полягає у задоволенні потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг шляхом здійснення діяльності, передбаченої підрозділом 5 цього Статуту. Діяльність кредитної спілки ґрунтується на таких основних принципах: добровільність вступу та свобода виходу з кредитної спілки, рівноправність членів кредитної спілки, самоврядування, гласність. Кредитна спілка є юридичною особою, має самостійний баланс, банківські рахунки, які відкриває і використовує згідно із законодавством у самостійно обраних банківських установах, а також печатку, штамп та бланки із своїм найменуванням, власну символіку. Кредитна спілка набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації відповідно до Закону. Кредитна спілка може укладати від свого імені договори та інші угоди, які не суперечать нормативно-правовим актам та цьому Статуту, набувати майнові та немайнові права, мати обов`язки, що випливають із законодавства України та укладених кредитною спілкою угод, бути позивачем і відповідачем у судах, отримувати ліцензії. Кредитна спілка діє на основі самофінансування, несе відповідальність за наслідки своєї діяльності та виконання зобов`язань перед своїми членами, партнерами, державним та місцевими бюджетами. Кредитна спілка несе відповідальність за своїми зобов`язаннями у межах вартості майна, яке належить їй на праві власності. Кредитна спілка надає кредити своїм членам на умовах їх платності, строковості та забезпеченості в готівковій та безготівковій формі. Розмір кредиту, наданого одному члену кредитної спілки, не може перевищувати 20 відсотків від капіталу кредитної спілки. Спілка залучає на договірних умовах внески (вклади) своїх членів на депозитні рахунки як у готівковій, так і в безготівковій формі. Зобов`язання кредитної спілки перед одним своїм членом не можуть бути більше 10 відсотків від загальних зобов`язань кредитної спілки. Кредитна спілка виступає поручителем виконання членом спілки зобов`язань перед третіми особами. Провадження кредитною спілкою іншої діяльності, крім передбаченої цим Статутом, не допускається. Кредитна спілка набуває статусу фінансової установи після внесення Держфінпослуг запису про неї до відповідного реєстру фінансових установ. У випадках, передбачених законодавством, кредитна спілка має право на здійснення діяльності з надання фінансових послуг лише після отримання з Держфінпослуг відповідних ліцензій. Членами кредитної спілки є особи, які проживають у Волинській області

Органами управління кредитної спілки є загальні збори членів кредитної спілки, спостережна рада, ревізійна комісія, кредитний комітет та правління. У випадку прийняття відповідного рішення Держфінпослуг, функції органів управління кредитної спілки виконує тимчасова адміністрація, що призначається і діє згідно із законодавством. Рішенням загальних зборів членів кредитної спілки можуть бути створені й інші органи управління. Член органу управління або працівник кредитної спілки не може брати участь у підготовці та прийнятті рішення щодо прийняття кредитною спілкою будь-якого зобов`язання на їх користь.

Член органу управління або працівник кредитної спілки не може брати участь у підготовці та прийнятті рішення на користь установи або підприємства, в якому вони, їх близькі родичі або підприємство, яким вони володіють, мають діловий інтерес. Член спостережної ради або ревізійної комісії кредитної спілки не може укладати договори щодо надання цій кредитній спілці професійних послуг (робіт), якщо загальні збори членів кредитної спілки не нададуть попередньої згоди на укладення такого договору.

Вищим органом управління кредитної спілки є загальні збори її членів. Загальні збори членів кредитної спілки можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності кредитної спілки.

Правління кредитної спілки є виконавчим органом, який здійснює керівництво її поточною діяльністю. Правління складається з осіб, які знаходяться в трудових відносинах із спілкою. Правління вирішує всі питання діяльності кредитної спілки, крім тих, що належать до компетенції загальних зборів, спостережної ради та кредитного комітету. Спостережна рада може прийняти рішення про делегування частини належних їй повноважень до компетенції правління, крім тих, що віднесені цим Статутом до її виключної компетенції.

Правління підзвітне загальним зборам і спостережній раді кредитної спілки та організує виконання їх рішень. Правління діє від імені спілки в межах, передбачених Законом України «Про кредитні спілки» , цим Статутом та Положенням про правління. Склад та порядок призначення (звільнення) членів правління, розподіл обов`язків між ними, вимоги до їх освіти, досвіду роботи тощо - визначаються Положенням про правління, яке затверджується загальними зборами. Роботою правління керує голова правління, який призначається спостережною радою. Голова правління кредитної спілки без доручення представляє інтереси кредитної спілки та діє від її імені. Представляє кредитну спілку в її відносинах із державою, іншими юридичними та фізичними особами. Укладає договори та інші угоди від імені кредитної спілки, підписує доручення на провадження дій від імені кредитної спілки. Розпоряджається майном кредитної спілки в порядку, визначеному спостережною радою. Готує подання спостережній раді на призначення та звільнення членів правління кредитної спілки, а також працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу, призначає на посади та звільняє з посад працівників кредитної спілки, застосовує до них заходи заохочення та стягнення відповідно до законодавства, вживає заходів щодо підготовки та підвищення кваліфікації працівників кредитної спілки. Вирішує інші питання діяльності кредитної спілки відповідно до цього статуту та законодавства України. Голова правління кредитної спілки є членом кредитного комітету за посадою. Голова правління кредитної спілки несе персональну відповідальність за виконання покладених на правління завдань.

Так, в період з 16 травня 1999 року по 29 січня 2010 року ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді голови кредитної спілки (далі КС) «Горохів-кредит» за юридичною адресою: м.Горохів, вул.Столярчука, 8, Горохівського району Волинської області, на яку згідно статуту КС «Горохів-кредит», а саме пунктом 10.5 покладено повноваження щодо розпорядження коштами на рахунках спілки та підписання розрахункових документів, представництво інтересів кредитної спілки без додаткових доручень, можливості діяти від імені спілки, представництва кредитної спілки в її відносинах із державою, іншими юридичними та фізичними особами, укладення договорів та інших угод від імені кредитної спілки, підписання доручень на провадження дій від імені кредитної спілки, розпорядження майном кредитної спілки в порядку, визначеному спостережною радою, підготовки подання спостережній раді на призначення та звільнення членів правління кредитної спілки, а також працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу, призначення на посади та звільнення з посад працівників кредитної спілки, застосування до них заходи заохочення та стягнення відповідно до законодавства, вжиття заходів щодо підготовки та підвищення кваліфікації працівників кредитної спілки, тобто виконуючи організаційно - розпорядчі обов`язки, під час організації роботи по залученню вкладів фізичних осіб та видачі кредитів, будучи відповідальною за розпоряджання коштами підприємства, тобто обіймаючи посаду, пов`язану з постійним виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, була службовою особою.

Таким чином, ОСОБА_5 створила КС «Горохів-кредит», надавши їй вигляд законної, однак реально керівництво спілкою здійснювала самостійно, формально створивши органи управління спілкою: загальні збори членів кредитної спілки, спостережна рада, ревізійна комісія, кредитний комітет та правління, члени яких не здійснювали свою діяльність.

Так, ОСОБА_5 , діючи в порушення вимог п.5 ст.9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (в редакції Закону від 16 липня 1999 року), наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження плану рахунків бухгалтерського обліку" № 291 від 30 листопада 1999 року та методичних рекомендацій щодо ведення бухгалтерського обліку, затверджених Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України розробленими директором Департаменту нагляду за кредитними установами ОСОБА_9 , вимог статуту кредитної спілки «Горохів-кредит», затвердженого головою спостережної ради спілки ОСОБА_10 10 липня 2007 року, реалізовуючи завчасно продуманий план, будучи службовою особою, не створивши капіталу кредитної спілки, умисно, керуючись корисливим мотивом, маючи на меті особисте незаконне збагачення, в період з 21 квітня 1999 року в м.Горохів, по вул.Зеленій 4, а починаючи з 04 червня 2004 року по 29 січня 2010 року в м.Горохів, по вул.Столярчука 8, здійснювала діяльність по залученню грошових коштів (внесків) фізичних осіб шляхом укладення договорів та додатків до них, які містили завідомо недостовірні відомості, та, в подальшому частиною грошових коштів розпорядилась повернула вкладникам, надаючи таким чином своїй злочинній діяльності ознак законності, а частину, які перебували у її віданні, привласнила.

Під час підготовки документів для оформлення і видачі кредитних коштів, ОСОБА_5 умисно, будучи службовою особою, реалізовуючи заздалегідь продуманий нею умисел, спрямований на привласнення коштів в особливо великих розмірах, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення, не перевіряла інформацію про майновий стан позичальників, джерела повернення ними коштів, а також даних про їх середньомісячний дохід, котрі були підставою для видачі кредитних коштів, та укладала договори про надання кредитів.

В свою чергу, під час укладення кредитних договорів, ОСОБА_5 умисно, будучи службовою особою, реалізовуючи заздалегідь продуманий нею умисел, керуючись корисливим мотивом, з метою особистого незаконного збагачення, задля приховання своєї злочинної діяльності, знаючи про необізнаність вкладників з вимогами чинного законодавства, додаткові угоди про забезпечення їх виконання із позичальниками не укладала, у більшості договорів не заповняла усіх його реквізитів, строк дії договорів не продовжувала.

За вищеописаною процедурою ОСОБА_5 привласнила кошти в наступних сумах за нижчеописаними документами.

Так, ОСОБА_5 із ОСОБА_11 , укладено завідомо підроблений договір без реєстраційного номеру від 13 листопада 2007 року, предметом якого були грошові кошти в якості вкладу в спілку на суму 6500 гривень. Реалізовуючи свій злочинний умисел, про які вкладнику ОСОБА_11 відомо не було, спрямований на привласнення коштів в особливо великих розмірах, керуючись корисливим мотивом та метою особистого незаконного збагачення, умисно, остання видала ОСОБА_11 в якості відсотків в сумі 468 гривень, а решту вкладу не повернула та грошові кошти в сумі 6032 гривні незаконно привласнила.

Крім цього, між ОСОБА_5 та ОСОБА_12 укладено завідомо підроблений договір без реєстраційного номеру від 06 грудня 2008 року, предметом якого були грошові кошти в якості вкладу в спілку на суму 25914 гривень. ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний умисел, про які вкладнику ОСОБА_12 відомо не було, спрямований на привласнення коштів в особливо великих розмірах, керуючись корисливим мотивом та метою незаконного збагачення, умисно, вклад ОСОБА_12 не повернула, а грошові кошти в сумі 25914 гривень привласнила.

Слідчим відділом Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області за даним фактом проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000047.

У вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка та жителька АДРЕСА_2 , громадянка України, українка, з вищою освітою, непрацююча, заміжня, несудима, на утриманні якої особи не перебувають, якій 29 травня 2017 року оголошено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 та ч.1 ст.366 КК України.

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, встановлено, що син підозрюваної ОСОБА_5 ОСОБА_5 має у приватній власності ? будинку АДРЕСА_3 , підстава набуття договір дарування №1-1422 від 06 грудня 2004 року, 79/100 приміщення магазину загальною площею 230,6 кв. м, що в АДРЕСА_2 (підстава набуття договір дарування №3095 від 29 грудня 2006 року), 1/1 квартири АДРЕСА_4 (підстава набуття договір дарування №3098 від 29 грудня 2006 року), 1/1 квартири АДРЕСА_5 (підстава набуття договір дарування, що являється предметом розгляду у Горохівському районному суді, справа №2-437-06), яку отримав від своєї матері підозрюваної ОСОБА_5 на підставі договору дарування, в часи коли КС «Горохів-кредит» здійснювала свою діяльність.

Також, згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, встановлено, що дочка підозрюваної ОСОБА_5 ОСОБА_13 має у приватній власності ? будинку АДРЕСА_3 , підстава набуття договір дарування №1-1422 від 06 грудня 2004 року, 21/100 приміщення магазину загальною площею 230,6 кв. м, що в АДРЕСА_2 (підстава набуття договір дарування №3095 від 29 грудня 2006 року), 1/1 будинку АДРЕСА_6 , (підстава набуття договір дарування №1-1409 від 01 грудня 2004 року), ? будинку, що в АДРЕСА_2 , будинок, що в АДРЕСА_7 , які отримала від своєї матері підозрюваної ОСОБА_5 на підставі договорів дарування, в часи коли КС «Горохів-кредит» здійснювала свою діяльність.

З огляду на вищенаведене, передбачаючи можливість настання негативних наслідків, у зв`язку із здійсненням незаконної діяльності, ОСОБА_5 з метою ухилення від відповідальності та збереження незаконно набутого майна, вчинила дії пов`язані із його відчуженням у власність своїх дітей.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні, кожен зокрема, підтримали заявлене клопотання, просили його задовольнити.

Підозрювана ОСОБА_5 та її захисник ОСОБА_6 в судовому засіданні, кожен зокрема, заперечили щодо даного клопотання. Так, ОСОБА_5 в судовому засіданні пояснила, що житловий будинок, що розташований в АДРЕСА_2 належав її батькам, а квартири в АДРЕСА_2 були придбані за кошти сина, який в цей період перебував на роботі в Ізраїлі і регулярно висилав гроші з метою їх придбання. Просили в задоволенні клопотання відмовити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, прокурора, підозрюваної та її захисника, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що в задоволенні клопотання слід відмовити з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Тобто, в розумінні ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно вимог ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.
В частині 3 ст.170 КПК України зазначено, що у випадку передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
З огляду на те, що в матеріалах клопотання в порушення вимог п.3 ч.2 ст.171 КПК України відсутні документи, які підтверджують право власності підозрюваної ОСОБА_5 на майно, яке слідчий просить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваною таким майном, не надано будь-яких фактичних даних або доказів щодо неправомірності чи незаконності набуття ОСОБА_5 та ОСОБА_13 права власності на нерухоме майно, на яке слідчий просить накласти арешт, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання слідчого про арешт майна слід відмовити.
Керуючись ст.ст.170-173 КПК України,
УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання заступника начальника СВ Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , яке погоджене начальником Горохівського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна по матеріалах досудового розслідування №0000047, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 грудня 2012 року відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Волинської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: /підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Горохівського районного суду ОСОБА_1