н/п 1-кс/644/ 854 /14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 грудня 2014 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшини міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Орджонікідзевського району м. Харкова ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0003355 від 18.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в :
19.12.2014 року до Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: повних анкетних даних власника карти № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дати та підстави для оформлення вказаної картки, роздруківки про рух грошей по картковому рахунку № НОМЕР_1 з 01.12.2014 року по теперішній час та можливості отримання інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носії.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Орджонікідзевського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0003355 від 18.12.2014 р., розпочате за ознаками складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману або зловживання довірою (шахрайство).

В клопотанні слідчий вказує, що 15.12.2014 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа коштами, що належать ОСОБА_5 , які він перерахував на рахунок за надання товару.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , вбачається, що 15.12.2014 року на його електронну пошту прийшла пропозиція від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з пропозицією покупки мобільних телефонів з зазначенням контактних мобільних телефонів: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . По одному із зазначених мобільних телефонів, а саме по номеру НОМЕР_2 , ОСОБА_5 зв`язався з чоловіком який представився ОСОБА_6 з м. Дніпропетровськ. З ОСОБА_6 потерпілий уклав усну угоду про придбання 12 мобільних телефонів моделі IPhone. ОСОБА_6 пообіцяв потерпілому переслати мобільні телефони за допомогою компанії, що займається доставкою посилок « ОСОБА_7 », а потерпілий в свою чергу перерахує на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 121 795 грн. 15.12.2014 року потерпілий перерахував на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 121 795 грн., після чого по мобільному телефону зв`язався з ОСОБА_6 та повідомив його про перерахування коштів. ОСОБА_8 повідомив потерпілого, що мобільні телефони він вже відправив в м. Харків за допомогою компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і вони будуть доставлені 17.12.2014 року на термінал компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та відправив потерпілому смс-повідомлення із зазначенням номеру декларації посилки. 16.12.2014 року потерпілий намагався зателефонувати ОСОБА_8 , але останній на телефонні дзвінки не відповідав. 17.12.2014 року потерпілий приїхав до терміналу компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вищевказаною адресою для отримання посилки. В присутності працівників компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпілий відкрив посилку в якій замість мобільних телефонів, виявилась поліетиленова плівка та дві паперові інструкції з експлуатації якоїсь техніки.

Таким чином, на думку слідчого, у разі наявності документів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: повних даних власника карти № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зокрема: П.І.Б., дати народження, місця мешкання та реєстрації; дати та підстави для оформлення вказаної картки; роздруківки про рух грошей по картковому рахунку № НОМЕР_1 з 01.12.2014 року по теперішній час на паперовому носії, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення по справі.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття цих осіб за судовим викликом, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження та дослідивши надані докази, вважає його таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в :
Клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшини міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Орджонікідзевського району м. Харкова ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0003355 від 18.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; АДРЕСА_3 ), надати слідчому СВ Орджонікідзевського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшині міліції ОСОБА_3 в межах даного подання право тимчасового доступу до речей і документів в яких міститься інформація про рух грошей по картковому рахунку № НОМЕР_1 з 14.12.2014 року по 23.12.2014 року, а також інформації із зазначенням повних анкетних даних власника картки № НОМЕР_1 на яку 15.12.2014 року були перераховані гроші, з наданням слідчому ОСОБА_3 можливість зняти копії на паперовому носії, а також на оптичному носії для лазерних систем зчитування.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 23.01.2015 року.

Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1