печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0003074, -

В С Т А Н О В И В :
07.11.2017 слідчий слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів (в разі відсутності належним чином завірених копій), які перебувають у володінні структурних підрозділах ІНФОРМАЦІЯ_1 що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та/або його регіональних, стосовно об`єктів нерухомого майна, які перебували у володінні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: комплекс, нафтобаза: лабораторний комплекс "А" площею 1510,1 кв.м.; пожарне депо "Б" площею 234,2 кв.м.; склади "В,В1,Н"; червоний куток "Г"; водомірна будівля "К"; теплопункт "О"; відкрита водонасосна №7; операторна "Л"; будівлі розливу та наливу нафтопродуктів "Р,Р1"; дизельна електростанція "С"; тарний склад "ЦІ"; пожежний басейн №92; будівля насосної "Є2"; відкрита насосна "З"; операторна "Я" площею 201,0 кв.м.; механічна майстерня "Є" площею 555,0 кв.м.; альтанка "МІ"; лабораторія "И" площею 115,3 кв.м.; слюсарна майстерня "И1"; відкритий склад "Ю"; відкрита насосна "У"; пункт збору відпрацьованих масел "Ю1"; заглиблена насосна №91; охоронні будки "Ю2, ЮЗ, Ю4"; туалети "Ж, Ж1"; трансформаторні підстанції "Ч, 41"; сховище "Щ"; будівля "Х4"; залізнична колія №102, 104; навіс "Д"; будівля допоміжного призначення "М, Ф2"; склад "К1"; склад зберігання матеріалів "Ш, Ш1"; котельні "Ш2, ШЗ"; обмивочний пункт "Ф"; котельня "Т"; диспетчерська "П"; гараж "X" площею 167,6 кв.м.; гараж "XI" площею 142,1 кв.м.; гараж "ХЗ" площею 140,4 кв.м.; гараж "Х5" площею 206,8 кв.м.; гараж "Х6" площею 181,5 кв.м.; залізнична естакада №101, 103; відкрита насосна споруда №93; РГС №23-29; РВС №5-22; мостіння №1; огорожа №1,2,3,4; АБП № 106; авто естакада №105; РГС №77-80; РГС №30-32; РГС №83-90; РГС №67; РВС №81; огорожа №15; огорожа №94,95; огорожа №97-100; нафтопровід №107, що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 ; комплекс: лабораторія "А" площею 119,7 кв.м.; клуб "Б" площею 213,3 кв.м.; санпропускник "В" площею 366,6 кв.м.; дизель-генераторна "Г" площею 72,5 кв.м.; електромайстерня "Д" площею 101,8 кв.м.; нафтонасосна "Є" площею 585,6 кв.м.; операторська "Ж" площею 82,4 кв.м.; котельня "З" площею 475,6 кв.м.; прохідна "І"; склади "Т,К,0"; водонасосні станції "Л,Р"; сторожки "М,МІ,М2,МЗ"; каналізаційна "Н"; очисні споруди "П,П1,П2"; пожарне депо "С"; пробосховище "ТІ"; механічні майстерні "У,У1,У2"; бойлерна "Ф"; ТП-142 "X"; розподільна "Ц"; розподільна "ЦІ"; пожежні крани №1,2,3; водопровід №4,5; свердловина №6,7; огорожа №8-12; резервуари очисних споруд №28-32; бомбосховище №57; туалети "Ш,Ш1,Ш2"; мостіння №1; склад "Ч" резервуари ПММ №18-27; резервуари ПММ №33-35; резервуари ПММ №37-44; резервуари ПММ №46-48; пожежні резервуари №49-50; резервуари для конденсату №51,52,53; каналізаційний резервуар №56; нафтопровід №58; пристані №13-17, що розташовані за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:договори з додатками та додатковими угодами до них, акти приймання передачі, оціночні документи, експертні документи, платіжні, листування, документи, що підтверджують перехід права власності, план санації підприємства, довідки та інші документи,, накази, розпорядження, протоколи засідань, висновки комісії з приватизації, план приватизації, план передачі майна до статутного капіталу іншого підприємства, інші документи.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003074 від 28.09.2017 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим слідством особами заволоділи майном, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованою за адресою: АДРЕСА_2 та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованою за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом внесення вказаного майна у статутний фонд підконтрольних юридичних осіб: а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), «крайніми» власниками яких були юридичні особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та юридичні особи-нерезиденти « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та інші. У подальшому, указані дії групи невстановлених осіб, надали можливість ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 " укласти договір про надання стабілізаційного кредиту для підтримки ліквідності з Національним банком України, шляхом завищення вартості вищевказаного майна, яке перебувало у володінні власника істотної участі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що виступало іпотекодержателем.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення групи невстановлених осіб ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження установлено, що юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) утворено внаслідок санації ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та внесення в уставний фонд підприємства грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Так, відповідно до ухвали Господарського суду Херсонської області від 25.06.2003 по справі №6/34-Б (2003р.) - затверджено наданий суду план санації ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за участю інвестора ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ). Тоді як в дійсності установлено, що на підставі затвердженого плану санації ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) утворено юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та встановлено статутний фонд підприємства у розмірі 38 153 446,95 грн.

Так, статутний фонд ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розподілено наступним чином ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вносить майно- «Херсонська нафтобаза», « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АЗС на загальну суму 9 156 827,27 грн. (24% статутного фонду), тоді як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сплачує 28 996 619,68 грн. грошовими коштами (76% статутного фонду).

Указані дії надали можливість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримати більшу частину голосів у створеному підприємстві та фактично контролювати його діяльність (майно). Окрім того, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження є достатні підстави вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не виконавши вищевказане рішення суду, замість установленої суми, що підлягає внесенню у статутний фонд підприємства, внесли лише 30% від необхідної суми, у розмірі 8 700 000 грн.

11.09.2003 на виконання плану санації, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено акт прийому-передачі «Херсонська нафтобаза», « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АЗС та інше майно.

Крім того, установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виступало засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та фактично контролювало його діяльність. Так, 10.10.2003 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », реалізувало свою частку у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в адресу підконтрольної юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Таким чином, група невстановлених осіб, отримавши контроль над майновим комплексом, діючи за попередньою змовою, заволоділа ним, шляхом внесення у статутний фонд підконтрольної юридичної особи указаного майна.

У подальшому, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » укладено договори купівлі-продажу «Херсонська нафтобаза», «Херсонська нафтогавань», посвідчені 13.12.2010 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (зареєстровані в реєстрі за №3063, №3065).

Відповідно до отриманих даних установлено, що майновий комплекс під час укладання договору указаного договору купівлі-продажу між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » оцінено за ринковою вартістю понад 1 млрд. грн., тоді як фактично, указаний майновий комплекс оцінювався за ціною 9 млн. грн.

В ході досудового розслідування установлено, що засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » виступала одна й та сама юридична особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Крім того, установлено, що 10.11.2010 « ІНФОРМАЦІЯ_10 » будучи засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » реалізувала свою частку у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

В подальшому, 08.11.2013 року між ІНФОРМАЦІЯ_15 в особі ІНФОРМАЦІЯ_16 (кредитором) та Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (позичальником) укладено Кредитний договір №1, відповідно до умов якого, кредитор зобов`язався надати позичальнику стабілізаційний кредит для підтримки ліквідності шляхом відкриття невідновлювальної кредитної лінії в сумі 800 млн. гривень на строк з 08 листопада 2013 року до 01 листопада 2015 року, з терміном освоєння кредиту впродовж 3 місяців з дати прийняття постанови Правління Національного банку України від 07 листопада 2013 року №448/БТ.

Під забезпечення указаного кредитного договору, в заставу надано: Комплекс, нафтобаза, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , який належить власнику істотної участі в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на підставі указаного вище договору купівлі - продажу та комплекс, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , про що укладений Договір іпотеки № 1/2 від 15 листопада 2013 року.

З метою забезпечення виконання зобов`язань за Кредитним договором та на виконання умов Кредитного договору 15.11.2013 року, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », (іпотекодавцем) та ІНФОРМАЦІЯ_15 в особі ІНФОРМАЦІЯ_16 (іпотекодержателем) укладено Договір іпотеки №1/2, відповідно до умов якого іпотекодавець, в якості майнового поручителя Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (боржника), з метою забезпечення зобов`язань боржника за Кредитним договором №1 від 08 листопада 2013 року, передав в іпотеку іпотекодержателю вищеуказане майно.

Відповідно до рішення Господарського суду м. Києва по справі №910/12234/14 від 25.11.2014 - в рахунок погашення кредитної заборгованості ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) перед ІНФОРМАЦІЯ_15 в особі ІНФОРМАЦІЯ_16 ( АДРЕСА_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за указаним вище кредитним договором № 1 від 08.11.2013 р., звернути стягнення на предмет іпотеки за Договором іпотеки № 1/2 від 15.11.2013 р., посвідченого приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , зареєстровано у реєстрі за №3382.

31.10.2017 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, постановленої 17.10.2017 по справі №757/59868/17-к, проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (зареєстровані в реєстрі за №3063, №3065). Так, установлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » укладено договори купівлі-продажу майнових комплексів «Херсонська нафтобаза», « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 13.12.2010 на суму понад 2 млн. грн., та понад 835 тис. грн.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, є достатні підстави вважати, що вартість вказаних майнових комплексів під час банкротства ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) штучно мінімізована, з метою їх привласнення, та у подальшому переоформлена на інші підконтрольні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридичні особи.

Ураховуючи викладені факти виникла необхідність у дослідженні оригіналів, а в разі їх відсутності належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні структурних підрозділах ІНФОРМАЦІЯ_1 що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та/або його регіональних відділеннях.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з підстав, визначених ч.6, ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Крім того, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0003074 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів, слідчим слідчої групи, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_1 що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та/або його регіональних, стосовно об`єктів нерухомого майна, які перебували у володінні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: комплекс, нафтобаза: лабораторний комплекс "А" площею 1510,1 кв.м.; пожарне депо "Б" площею 234,2 кв.м.; склади "В,В1,Н"; червоний куток "Г"; водомірна будівля "К"; теплопункт "О"; відкрита водонасосна №7; операторна "Л"; будівлі розливу та наливу нафтопродуктів "Р,Р1"; дизельна електростанція "С"; тарний склад "ЦІ"; пожежний басейн №92; будівля насосної "Є2"; відкрита насосна "З"; операторна "Я" площею 201,0 кв.м.; механічна майстерня "Є" площею 555,0 кв.м.; альтанка "МІ"; лабораторія "И" площею 115,3 кв.м.; слюсарна майстерня "И1"; відкритий склад "Ю"; відкрита насосна "У"; пункт збору відпрацьованих масел "Ю1"; заглиблена насосна №91; охоронні будки "Ю2, ЮЗ, Ю4"; туалети "Ж, Ж1"; трансформаторні підстанції "Ч, 41"; сховище "Щ"; будівля "Х4"; залізнична колія №102, 104; навіс "Д"; будівля допоміжного призначення "М, Ф2"; склад "К1"; склад зберігання матеріалів "Ш, Ш1"; котельні "Ш2, ШЗ"; обмивочний пункт "Ф"; котельня "Т"; диспетчерська "П"; гараж "X" площею 167,6 кв.м.; гараж "XI" площею 142,1 кв.м.; гараж "ХЗ" площею 140,4 кв.м.; гараж "Х5" площею 206,8 кв.м.; гараж "Х6" площею 181,5 кв.м.; залізнична естакада №101, 103; відкрита насосна споруда №93; РГС №23-29; РВС №5-22; мостіння №1; огорожа №1,2,3,4; АБП № 106; авто естакада №105; РГС №77-80; РГС №30-32; РГС №83-90; РГС №67; РВС №81; огорожа №15; огорожа №94,95; огорожа №97-100; нафтопровід №107, що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 ; комплекс: лабораторія "А" площею 119,7 кв.м.; клуб "Б" площею 213,3 кв.м.; санпропускник "В" площею 366,6 кв.м.; дизель-генераторна "Г" площею 72,5 кв.м.; електромайстерня "Д" площею 101,8 кв.м.; нафтонасосна "Є" площею 585,6 кв.м.; операторська "Ж" площею 82,4 кв.м.; котельня "З" площею 475,6 кв.м.; прохідна "І"; склади "Т,К,0"; водонасосні станції "Л,Р"; сторожки "М,МІ,М2,МЗ"; каналізаційна "Н"; очисні споруди "П,П1,П2"; пожарне депо "С"; пробосховище "ТІ"; механічні майстерні "У,У1,У2"; бойлерна "Ф"; ТП-142 "X"; розподільна "Ц"; розподільна "ЦІ"; пожежні крани №1,2,3; водопровід №4,5; свердловина №6,7; огорожа №8-12; резервуари очисних споруд №28-32; бомбосховище №57; туалети "Ш,Ш1,Ш2"; мостіння №1; склад "Ч" резервуари ПММ №18-27; резервуари ПММ №33-35; резервуари ПММ №37-44; резервуари ПММ №46-48; пожежні резервуари №49-50; резервуари для конденсату №51,52,53; каналізаційний резервуар №56; нафтопровід №58; пристані №13-17, що розташовані за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:договори з додатками та додатковими угодами до них, акти приймання передачі, оціночні документи, експертні документи, платіжні, листування, документи, що підтверджують перехід права власності, план санації підприємства, довідки, накази, розпорядження, протоколи засідань, висновки комісії з приватизації, план приватизації, план передачі майна до статутного капіталу іншого підприємства.

У задоволенні решти клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/66204/17-к

Примірник 2 на завірена копія ухвали надано слідчому слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

07.11.2017