УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за №0013163 від 18.10.2016, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за №0013163 від 18.10.2016, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України, за погодженням із старшим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Клопотання обґрунтовується тим, що в період часу з 08.08.2016 по 13.09.2016 невстановлені особи, перебуваючи на території м. Запоріжжя та Шевченківського району м. Києва, використали завідомо підроблені документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )- протоколи загальних зборів учасників товариства, реєстраційні картки, заяви, довіреності, печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без відома законного керівника товариства ОСОБА_5 .
В ході досудового розслідування встановлено, що відносно підприємства (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), невідомими особами шляхом виготовлення та використання підроблених документів було здійснено неправомірне заволодіння грошовими коштами, що знаходились на електронному рахунку системи електронного адміністрування ПДВ, у розмірі 2 925 979 (два мільйони дев`ятсот двадцять п`ять тисяч дев`ятсот сімдесят дев`ять) гривень 72 копійки.
Так, 08.08.2016 невідома особа, видаючи себе за Генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , надавши підроблений паспорт, подає в ІНФОРМАЦІЯ_4 (державному реєстратору) реєстраційну картку із підробленим підписом ОСОБА_5 , а також підроблені протоколи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із метою змінити юридичну адресу підприємства на місто Слов`янськ Донецької області (замість нашої адреси: АДРЕСА_2 ).
В подальшому, 09.08.2016 до державного реєстратора Шевченківської райдержадміністрації приходить вже інша невідома особа ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 (паспорт серії НОМЕР_3 , виданий Кіровським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області 01.04.1997, ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ) та надає документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Протокол загальних зборів учасників № 2) про зміну Генерального директора на нового «директора» ОСОБА_6 . Ця ж особа отримує в Києві нові електронні ключі від системи електронного документообігу « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Крім того, 18.09.2016 невідомі особи підробили, а 02.09.2016 зареєстрували в Єдиному реєстрі податкових накладних 19 (дев`ятнадцять) податкових накладних від підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь невідомого підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), яке за цими фіктивними податковими накладними є отримувачем (покупцем). Загальна сума ПДВ вищезазначених зареєстрованих податкових накладних складає 2 925 979,72 грн. (два мільйони дев`ятсот двадцять п`ять тисяч дев`ятсот сімдесят дев`ять гривень 72 коп.).
Також 02.09.2016 року невідомі особи склали та відправили через систему « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до ІНФОРМАЦІЯ_7 (Центрально-Донецького відділення) Головного управління ДФС податкову декларацію з податку на додану вартість, в якій зазначили податкові зобов`язання на всю суму фіктивних накладних. В результаті цих дій на рахунку підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в СЕА ПДВ 02 вересня 2016 було зменшено суму ліміту ПДВ на 2 925 979 (два мільйони дев`ятсот двадцять п`ять тисяч дев`ятсот сімдесят дев`ять) гривень 72 копійки.
Крім того, 13.09.2016 до відділу реєстрації по Заводському та Вознесенівському району Запорізької міськради звертається невідома особа ОСОБА_7 (паспорт серії НОМЕР_5 , виданий Жовтневим РВ УМВС України в Запорізькій області 31.10.1996 року) із підробленою довіреністю, та змінює директора підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знову на ОСОБА_5 (замість ОСОБА_6 ), при цьому змінює юридичну адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на місто Одесу ( АДРЕСА_4 ).
Водночас ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не має будь-якої змоги виправити наслідки дій сторонніх невідомих осіб шляхом подання до Державного реєстру податкових накладних розрахунків коригування фіктивних податкових накладних та подання уточненої ( правильної) декларації з ПДВ до органів ДФС у зв`язку з тим , що в існуючому стані (стані реєстрації підприємства в ЄДРПОУ за фіктивною адресою) отримали відмову від ІНФОРМАЦІЯ_8 на реєстрацію договору про визнання електронних документів.
Тобто, метою дій невстановлених осіб, які підробили документи, та подали до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_9 , на підставі яких змінено юридичну адресу підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та директора, направлені на незаконне заволодіння грошовими коштами підприємства, а також отримання з бюджету України відшкодування з ПДВ.
Для встановлення факту перерахування коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , що відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановленні подальшого руху вказаних коштів, встановленні уповноважених осіб, що мали право першого та другого підпису на банківських документів, що надало їм можливість розпоряджатися коштами на рахунку, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та вилучення їх копій.
Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на викладене, слідчий просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 358 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копії усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.4 ст. 358 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за №0013163 від 18.10.2016, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

виписки про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період часу з 17.11.2015 по 01.06.2017; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки; заяви від уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про відкриття та закриття банківських рахунків; картку із зразками підписів і відбитка печатки, копії документа про повідомлення органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків щодо намірів платника страхових внесків відкрити рахунок, копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що містить відомості про юридичну особу, довіреність на уповноваження відкриття рахунку, паспортів та ідентифікаційній коди уповноважених осіб, Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Договору на відкриття банківських рахунків № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , додаткових угод до них, Договору на встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи "Банк-Клієнт" між комп`ютером банку і комп`ютером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, за період з часу з 17.11.2015 по 01.06.2017, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , її та залишити опис документів, які були вилучені, а ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1