Справа № 359/2027/18
Провадження №1-КС/359/513/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 березня 2018 року м. Бориспіль
Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Бориспільської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
19.03.2018 до Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло вище зазначене клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, взв`язку з проведенням досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000261 від 25.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів прокурор обґрунтовує тим, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди, заволоділи бюджетними коштами під час виконання поточних то капітальних ремонтів доріг на території міста Бориспіль у 2017 році. Так протягом 2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладені договори підряду на виконання поточних ремонтів дорожнього покриття на території міста Бориспіль Київської області на суму 7 788 455,00 гривень.

В подальшому встановлено, що з метою здійснення протиправної діяльності, направленої на заволодіння бюджетними коштами під час виконання будівельних робіт на території Київської області, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , зареєстрували на підставну фізичну особу - ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , вид діяльності будівництво та ремонт доріг, але при цьому на підприємстві обліковується 4 працівники та на балансі відсутня будь-яка будівельна техніка. В подальшому встановлено, що всі дії ОСОБА_5 , як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по укладанню договорів на проведення капітальних ремонтів з укладання асфальтобетонної суміші, виконує під безпосереднім керівництвом ОСОБА_6 , яка в свою чергу погоджує всі питання формального та неформального характеру з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 .

Крім того встановлено, що ОСОБА_3 та ОСОБА_4 являються власниками та засновниками наступних суб`єктів господарювання, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та інших. Бухгалтерська діяльність яких, за вказівкою ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , фактично здійснюється ОСОБА_6 ..

Також додатково встановлено, що протягом 2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладені договори підряду на капітальний ремонт дорожнього покриття в с. Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області на загальну суму понад 30 мільйонів гривень. Між ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладені договори підряду на капітальний ремонт дорожнього покриття в с. Білогородка та с. Шевченкове Києво-Святошинського району Київської області на загальну суму понад 5 мільйонів гривень. Між ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладені договори підряду на капітальний ремонт дорожнього покриття в с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області на загальну суму понад 3 мільйони гривень.

Для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та з метою проведення судової техніко-криміналістичної експертизи та судової будівельно-технічної експертизи прокурором Бориспільської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_2 було винесено клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

05.12.2017 слідчим суддею Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_7 задоволено клопотання та винесено ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

15.12.2017 директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 оголошено вищезазначену ухвалу та надано її копію. Однак директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 в порушення ст. 165 КПК України тимчасовий доступ до документів, зазначених в ухвалі слідчого судді не надав.

Також прокурор зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час капітальних ремонтів дорожнього покриття, здійснював придбання асфальтобетонної продукції, фактично виробленої ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), у підприємств-посередників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та ПП « ОСОБА_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ). В подальшому встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », користуються послугами «конвертаційного центру», створеного на території Київської області помічником голови правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , до складу якого увійшли ПП « ОСОБА_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ПП « ОСОБА_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) та інші, з метою незаконного виведення отриманих бюджетних грошових коштів із безготівкової форми у готівку під виглядом придбання асфальтобетонної суміші.

Також встановлено, що ПП « ОСОБА_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 , але фактично зазначені суб`єкти господарювання здійснюють свою господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем реєстрації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

15.02.2018 на підставі ухвали слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_12 від 19.01.2018 проведено обшук за місцем реєстрації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та місцем фактичного ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та ПП « ОСОБА_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), за адресою: АДРЕСА_4 . Під час зазначеного обшуку було виявлено та вилучено документи фінансово-господарської діяльності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та ПП « ОСОБА_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).

16.02.2018 вилучені документи фінансово-господарської діяльності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та ПП « ОСОБА_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) постановою від 16.02.2018 визнано в якості речових доказів у кримінальному провадженні № 0000261 від 25.09.2017 та долучено до матеріалів кримінального провадження. 05.03.2018 проведено огляд документів фінансово-господарської діяльності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та ПП « ОСОБА_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), вилучених 15.02.2018 на підставі ухвали слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_12 від 19.01.2018. 12.03.2018 винесено постанову про призначення судово-економічної експертизи у кримінальному провадженні № 0000261 та 13.03.2018 отримано клопотання судового експерту ОСОБА_13 про необхідність долучення додаткових матеріалів.
05.03.2018 проведено огляд документів фінансово-господарської діяльності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та ПП « ОСОБА_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), вилучених 15.02.2018 на підставі ухвали слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_12 від 19.01.2018. 12.03.2018 винесено постанову про призначення судово-економічної експертизи у кримінальному провадженні № 0000261 та 13.03.2018 отримано клопотання судового експерту ОСОБА_13 про необхідність долучення додаткових матеріалів.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів податкової звітності, статутних, реєстраційних документів, наказів та інших документів, які знаходяться в юридичній справі ФОП ОСОБА_10 (РНОКППФО НОМЕР_19 ), ПП « ОСОБА_10 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 ).
Згідно системи автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту, ФОП ОСОБА_10 , ПП « ОСОБА_10 » перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_22 .
У судове засідання прокурор не з`явився, згідно поданої заяви клопотання підтримує, просить розглянути в її відсутність.

Дослідивши подане клопотання та долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З матеріалів справи вбачається наявність підстав для задоволення клопотання для встановлення важливих об`єктивних обставин у даному кримінальному провадженні, оскільки надасть можливість органу досудового розслідування провести призначену судову експертизу.

Термін дії ухвали визначити тривалістю один місяць.

можливість слідчому встановити обставини здійснення кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст. 159-162 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Клопотання задовольнити. Надати прокурору Бориспільської місцевої прокуратури Київської області юристу 1 класу ОСОБА_2 , заступнику начальника відділу УЗЕ в Київській області ДЗЕ НП України підполковнику поліції ОСОБА_14 , ст. о/у в ОВС УЗЕ в Київській області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_15 , о/у УЗЕ в Київській області ДЗЕ НП України капітану поліції ОСОБА_16 , о/у УЗЕ в Київській області ДЗЕ НП України капітану поліції ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до юридичної справи перевірок ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ПП « ОСОБА_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), а саме : статутних реєстраційниї документів податкової звітності декларацій, звітних та інших документів, пов`язаних з обчисленням і сплатою податків та зборів, податкової декларації у повному обсязі ( з ПДВ, уточнюючі розрахунки з ПДВ, з податку на прибуток підприємства, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників, податку і сум утриманого з них податку) які відображають задекларовані доходи, збори, які вносилися службовими особами перевірок ФОП ОСОБА_10 (РНОКППФО - НОМЕР_19 ), ПП « ОСОБА_10 » ( код за ЄРДПОУ НОМЕР_20 ).

Статутні та реєст раційні документи, а саме : накази про призначення та зняття з посади посадових осіб та інших осіб, заява за формою № 1-ОПП, нотаріально засвідчену копію статуту, установчий договір з відміткою органу, що здійснив державну реєстрацію, копію свідоцтва про державну реєстрацію суб`єкта підприємницької дільності, копію довідки органу державної статистики про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, про присвоєння ідентифікаційного коду, довідку про взяття на облік платника податків за формою № 4-ОПП, реєстраційну заяву особи за формою № 1-Р, платіжний документ про сплату встановленої суми за свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ, свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ за формою № 2-Р наказів та інших документів, які знаходяться в юридичній справі перевірок ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ПП « ОСОБА_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), а також документів перевірок вказаного підприємства, матеріали судово-претензійної роботи, щодо оскарження службовими особами перевірок ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ПП « ОСОБА_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), висновків актів податкових перевірок та податкових повідомлень-рішень виписаних за такими актами за період 2016-2018 років, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_22 , за адресою : АДРЕСА_5 з з правом вилучення завірених копій вказаних документів.
Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення до 21 квітня 2018 року включно.
Ухвала слідчого судді самостійному апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_19 -Лесів