Справа № 589/1266/17
Провадження № 1-кс/589/216/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 лютого 2018 року
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації про держателя карткового рахунку Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_1 , та рух коштів по даній картці, які перебувають у володінні у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 ), та містять охоронювану законом таємницю

У судовому засіданні слідчий подання мотивує тим, що в провадженні СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000400 від 27.03.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зважаючи на те, що необхідно прослідкувати рух грошових коштів по вказаній картці за весь час, що минув з моменту вчинення кримінального правопорушення, слідчий просить задовольнити клопотання.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах: протокол допиту потерпілого, заслухавши думку учасників кримінального провадження

д і й ш о в т а к и х в и с н о в к і в :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі , документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, відомості які можуть становити банківську таємницю

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

Підставами вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні є те, що банківську картку № НОМЕР_1 видав та обслуговує ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК.

З матеріалів клопотання вбачається що 27.03.2017 близько 14:43 год. невстановлена особа шляхом обману, під приводом продажу собаки через Інтернет- сайт «OLX», заволоділа грошима ОСОБА_5 в сумі 3400 грн., тобто шляхом обману та зловживання довірою невстановлена особа заволоділа грошима ОСОБА_5 в сумі 3400 грн.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що 27.03.2017 вона на сайті «OLX» знайшла оголошення про продаж собаки породи «французький бульдог», яке її зацікавило. В оголошенні був вказаний номер мобільного телефону - НОМЕР_2 , на який вона зателефонувала. їй відповів чоловік, який представився ОСОБА_6 та підтвердив, що продає собаку породи «французький бульдог» по ціні 3400 грн. Вони домовились про те, що він перешле їй собаку транспортною компанією, та дав номер мобільного телефону НОМЕР_3 . Вона зателефонувала за цим номером, їй відповіла жінка, яка сказала, що вони займаються різноманітними перевезеннями. Тоді вона через термінал перерахувала гроші в сумі 3400 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкриту на ім`я ОСОБА_7 , який їй продиктував по телефону Вадим. Переказавши гроші, вона вирішила перевірити достовірність оголошення, та попросила свою подругу ОСОБА_8 зателефонувати за номером з оголошення про продаж собаки. Коли її подрузі відповіли по телефону, що собака продається та її можна прийти подивитись, вона зрозуміла, що її обманули.

На підтвердження своєї заяви ОСОБА_5 надала копію чеку, що підтверджує перерахування грошей.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей по картковому рахунку, на який перерахувала гроші потерпіла ОСОБА_5 , матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідчим доведено, що інформація про держателя карткового рахунку Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_1 , та рух коштів по даній картці можуть бути використані для встановлення особи, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, через що виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Отримання вищевказаної інформації, у інший спосіб неможливе.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана, як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання - задовольнити

Надати слідчому слідчого відділення Шосткинського відділу поліції Головною управління Національної поліції в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю їх вилучення), а саме:

інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 14:00 год. 27.03.2017 по 23:59 год. 01.04.2017 включно;

дані фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 14-00 год. 27.03.2017р. по 23-59 год. 01.04.2017р., що містяться на електронних носіях.

Строк дії ухвали до 19.03.2018 року включно.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1