Справа № 524/6995/17
Провадження №1-кс/524/1747/17
Слідчий Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ст.лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Автозаводського районного суду м.Кременчука з клопотанням, погодженим прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.
На обґрунтування клопотання слідчий вказав, що 14 серпня 2017 року надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 14.08.2017 року о 17 год. 09 хв., невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом телефонного дзвінка співробітника банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " для розблокування банківської картки, після повідомлення кодів з смс-повідомлення, заволоділа грошовими коштами в сумі 14 900 гривень, котрі знаходились на банківській картці " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 .
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання повної інформації про рух коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період часу з 12.08.2017 року по 16.08.2017 року, з обов`язковою фіксацією таких реквізитів: номер карти, дата, час, рух грошових коштів, ідентифікаційний номер банківського терміналу, який використовувався під час зняття або спроби зняття коштів з банківського рахунку, адреса розташування банківського терміналу, фотографічні зображення, запис камер зовнішнього відео спостереження, анкетні дані особи за якою закріплений вказаний рахунок. Вищевказані відомості знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Доступ до документів в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, розміру майнової шкоди завданої злочином.
Фактичні дані про рух коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період часу з 12.08.2017 року по 16.08.2017 року, вкажуть на наявність чи відсутність фактів та обставин, ще мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню, а відповідно до ст. 84 КПК України є доказами.
Іншим способом отримати вищевказані документи та речі не можливо.
За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, викладених у ньому.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці.
На думку слідчого судді, клопотання слідчого не містить обґрунтувань необхідності отримання доступу до анкетних даних клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за яким закріплена банківська карта № НОМЕР_1 , копії його паспорту, фотографії, місця проживання, роботи, номеру мобільного та стаціонарного телефону.
Разом з тим, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню, слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_5 , з обов`язковою фіксацією таких реквізитів: з обов`язковою фіксацією таких реквізитів: номер карти, дата, час, рух грошових коштів, ідентифікаційний номер банківського терміналу, який використовувався під час зняття або спроби зняття коштів з банківського рахунку, адреса розташування банківського терміналу, фотографічні зображення, запис камер зовнішнього відео спостереження за 14.08.2017.
Керуючись ст.ст. 159,160,162,163,164 КПК України, слідчий суддя,-
Надати слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ст.лейтенанта поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів банківській картці № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_5 , з обов`язковою фіксацією таких реквізитів: з обов`язковою фіксацією таких реквізитів: номер карти, дата, час, рух грошових коштів, ідентифікаційний номер банківського терміналу, який використовувався під час зняття або спроби зняття коштів з банківського рахунку, адреса розташування банківського терміналу, фотографічні зображення, запис камер зовнішнього відео спостереження за 14.08.2017, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю зняти копії.
В разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстав і ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 04.11.2017 включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1