печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 грудня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0003045, -

В С Т А Н О В И В :
13.12.2017 старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, до реєстраційної справи у якій 02.06.2016 на підставі ухвали Тячівського районного суду Закарпатської області від 01.06.2016 державним реєстратором начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно сформовано: заяви про державну реєстрацію обтяження від 02.06.2016 за № 16093555 та № 17093201 щодо накладення арешту на нерухоме майно та заборони органам державної реєстрації та іншим органам вчиняти будь-які реєстраційні дії 13, як перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 ..

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003045 від 25.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 діючи за попередньою змовою з службовими особами низки суб`єктів підприємницької діяльності, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ), ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ) та іншими, зловживаючи своїм службовим становищем в супереч інтересам служби, шляхом неправомірного перерахування коштів на рахунки вказаних підприємств, протягом 2016 - 2017 року заволоділи бюджетними коштами у сумі понад 3 млн.283 тис. грн., тобто в особливо великих розмірах.

Згідно інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_8 здійснюється проведення державних закупівель щодо виконання будівельних робіт або реконструкцій об`єктів державної та комунальної форми власності Рівненської області за бюджетні кошти.

При цьому з метою забезпечення перемоги підконтрольних комерційних структур (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») у зазначених закупівлях посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_8 за вказівкою керівництва ІНФОРМАЦІЯ_8 шляхом адміністративного впливу на членів тендерного комітету здійснюють опублікування на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_9 » проектно-кошторисної документації до закупівлі із відсутністю ряду показників, що унеможливлює формування якісної цінової пропозиції сторонніми учасниками тендеру.

Наявна інформація свідчить про те, що у зв`язку з несвоєчасним виконанням на об`єктах будівництва технічного та авторського нагляду за виконанням будівельних робіт, вказані комерційні структури та субпідрядні організації вносять у звітну будівельну документацію недостовірні дані щодо обсягів фактично виконаних робіт та їх відповідності проектним вимогам, державним стандартам та Державним будівельним нормам України.

Крім того, в окремих випадках з метою забезпечення перемоги своїх товариств під час конкурсних торгів здійснюється демпінгування цін. У подальшому, з метою компенсації заниженої вартості робіт посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_8 на підставі формального повідомлення комерційної структури готують висновок щодо виявлення в процесі виконання підрядником договірних зобов`язань ряду додаткових робіт, які початково не були включені до проектно-кошторисної документації, але введення в експлуатацію об`єкта без їх виконання є неможливим, про що заздалегідь було відомо замовнику. Вказане дозволяє укладати додаткові угоди вартістю, що не перевищує первинний договір на 50% та в загальному компенсувати втрати на умисному заниженні цінової пропозиції і підвищити прибутки підрядника.

Протягом 2016-2017 років за вказаним протиправним механізмом службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » привласнено на загальну суму 3 млн 283 тис грн.

Через укладення субпідрядних договорів з підприємствами з ознаками фіктивності (які не мають власних виробничих потужностей та кваліфікованих співробітників) здійснюється переведення бюджетних коштів в готівку та подальше привласнення учасниками протиправної схеми, що підтверджується аналітичним дослідженням фінансово господарських операцій проведених за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_10 (код НОМЕР_4 )по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ), ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ), які становлять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (код НОМЕР_4 ).

В судове засідання слідчий не з`явився. Разом з тим, 11.12.2017 через канцелярію суду надійшло клопотання від прокурора ОСОБА_4 про те, що клопотання підтримує та просить розглядати клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з підстав, визначених ч.6, ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Крім того, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0003045 задовольнити частково.

Надати старшому слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів, слідчим слідчої групи, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (код НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_2 ) по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ), ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали, а саме: тендерну документацію, за результатами якої укладалися договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ), ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ), а саме: протоколи, звіти, пропозиції з конкурсних торгів, протоколи засідань комітету з конкурсних торгів, інформацію щодо інших учасників торгів, листування, листи погодження та інше,податкові накладні, накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення, векселя, акти прийому-передачі векселів, товарно-транспортних накладних, листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, засвідчених копій книги придбання та продажу товарів, робіт та послуг, сертифікатів якості та технічної документації на реалізовані (придбані) ТМЦ та виконані роботи, всіх документів, щодо операцій з цінними паперами та інших документів бухгалтерського і податкового обліків де відображаються операції проведені ІНФОРМАЦІЯ_11 (код НОМЕР_4 ) по взаємовідносинах зТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ), ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ).

У задоволенні решти клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/74756/17-к

Примірник 2 та завірена копія ухвали надана старшому слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

13.12.2017