печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5105/18-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0001341 від 04.05.2017 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
31 січня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні - заступник начальника другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0001341 від 04.05.2017 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінніТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор ОСОБА_4 подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001341 від 04.05.2017 за ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364, ст. 219, ст. 233 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ІНФОРМАЦІЯ_3 ) у вересні 2003 року проведено конкурс з продажу пакета акцій Державної акціонерної холдингової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі ДАХК « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») у кількості 466 401 776 штук простих іменних акцій, що становить 90,25% статутного фонду, номінальною вартістю однієї акції 0,25 грн. та номінальною вартістю пакета акцій 116 600 444 грн., переможцем якого визнано ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
07.10.2003 між ФДМУ та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено Договір № КПП-423 купівлі-продажу пакета акцій ДАХК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за конкурсом (далі Договір), до якого включено зобов`язання покупця, визначені умовами конкурсу.
Пунктом 26 Договору передбачено, що відчуження покупцем пакета акцій до повного виконання зобов`язань за цим Договором здійснюється виключно за згодою продавця, яка надається відповідно до порядку, встановленому ФДМУ та чинним законодавством України.
На виконання Договору 30.04.2004 ФДМУ передав у власність ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » пакет акцій ДАХК « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
03.12.2007 комісією ІНФОРМАЦІЯ_3 з питань надання державними органами приватизації згоди на подальше відчуження об`єктів, придбаних покупцями державного майна за договорами купівлі-продажу, з урахуванням п. 26 Договору надано згоду ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (перейменоване ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») на продаж пакету акцій ДАХК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у кількості 466 401 776 штук, що становить 90,25% статутного фонду, обтяженого зобов`язаннями згідно з Договором, на користь ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (далі ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »).
На підставі вказаного рішення ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за договором купівлі-продажу цінних паперів № 23-1-07/Б/66 від 05.12.2007 продало ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » пакет акцій ДАХК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у кількості 466 401 776 штук, що становить 90,25% статутного фонду. Відповідно до вказаного договору покупець - ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » був зобов`язаний виконувати умови Договору № КПП -423 від 07.10.2003, котрі не виконані продавцем на момент переходу права власності на пакет акцій.
06.02.2009 та 12.04.2011 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та новим власником пакета акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » укладено договори № 43 та № 125 про внесення змін до Договору № КПП-423 від 07.03.2003.
В результаті внесення 12.04.2011 змін до п. 11.6 Договору, враховуючи, що у 2008 році обсяги виробництва суден (продукції суднобудування) підприємством складали 31,2 млн. грн., а 130% у 2010 році складає 40,6 млн. грн., 140% у 2011 році - 43,7 млн. грн., замість визначених у попередній редакції Договору 360 млн. грн., незаконно зменшено обсяги інвестиційних зобов`язань на суму 517,7 млн. грн., чим спричинено тяжкі наслідки інтересам держави.
Відповідно до висновку експертного економічного дослідження № 005-17 від 01.03.2017 встановлено зменшення загального обсягу виробництва суден (продукції суднобудування), визначених Договором в редакції 06.02.2009 у порівнянні із загальним обсягом виробництва суден в редакції Договору від 12.04.2011 на загальну суму 517,7 млн. грн.
Слідчий вказує, що враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих даних, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно проводити розгляд даного клопотання по суті без виклику осіб, у володінні яких перебувають документи.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за дорученням працівникам оперативних підрозділів.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0001341 від 04.05.2017 року, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчому в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів, тимчасовий доступ до документів за період 2007-31.01.2018 років, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташованеза адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме:

-розпоряджень, повідомлень, доданих до них документів, що стали підставою для їх складання,звітів про їх виконання, щодо здійснення облікових операцій (зарахування, списання, переказу) відносно акцій ПАТ (ДАХК) « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-щододепонентів, на рахунках у цінних паперах яких обліковувались акції ПАТ (ДАХК) « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - заяв на відкриття рахунків в цінних паперах; анкет рахунків в цінних паперах; копій установчих документів; документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності; довіреностей розпорядника рахунку в цінних паперах; документів, що містить інформацію щодо реквізитів банку, в якому відкрито поточний рахунок та номер цього рахунку; щодо юридичних осіб-нерезидентів також легалізованих витягів з торговельного, банківського або судового реєстру, або реєстраційного посвідчення місцевого органу державної влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, або іншого документа, що свідчить про реєстрацію юридичної особи відповідно до законодавства країни її місцезнаходження; легалізованих документів, що підтверджують повноваження осіб, які мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності; документів, виданих органом державної податкової служби, що підтверджує взяття юридичної особи на облік як платника податку;

-договорівщодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відчуження ним акцій ПАТ (ДАХК) « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), додатків до них, документів, що підтверджують здійснення оплати за цими договорами.

В решті вимог клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/5105/18-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя