Справа № 461/4138/17
Провадження № 1-кс/461/8153/17
УХВАЛА
23.11.2017 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Львівської області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000063, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

21.11.2017 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Львівської області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000063, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Клопотання вмотивоване тим, що завідувач сектору доходів і зборів з фізичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, організував та забезпечив діяльність протиправної схеми ухилення від сплати податків суб`єктами господарювання, зокрема з метою забезпечення функціонування зазначеної протиправної схеми, залучив не менше 5 осіб з близького оточення, в тому числі осіб, з якими він перебуває в родинних стосунках, для реєстрації в якості фізичних осіб-підприємців на спрощеній системі оподаткування. Враховуючи, що для цілей оподаткування при застосуванні спрощеної системи, ведеться облік доходів та відсутній обов`язок ведення обліку витрат, в подальшому такі особи використовуються для отримання на банківські рахунки коштів в розмірі до 1,5 млн. грн. протягом звітного року кожною із зареєстрованих як ФОП особою, від одного і того ж СГД за нібито поставлені йому ТМЦ (лісоматеріали), тобто для документального забезпечення ТМЦ невідомого походження.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що готівкові кошти через мережу банкоматів знімались невідомими особами з рахунків ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_9 » та інших.

Крім цього, в ході проведення обшуків у кримінальному провадженні, вилучено фінансово-господарські документи, зокрема, що підтверджують перерахування коштів на рахунки ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_9 » та інших, відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », пластикові банківські картки, тощо.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, слідчий просить слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме до інформації про відкриті рахунки фізичних осіб, рух коштів по вказаних рахунках, зняття готівки у терміналах банкоматів, фотографій та/або відеозаписів осіб, котрі отримували готівкові кошти.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги , або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Львівської області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000063 - задовольнити.

надати дозвіл старшому слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Львівської області ОСОБА_3 або особі, що буде діяти за його дорученням, на тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, які перебувають у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення копії, в тому числі на електронних носіях, таких відомостей:

- про рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкриті 02.12.2015 у Західному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рух коштів по вказаних рахунках за період 2015 року вересня 2017 року, зняття готівки з вказаних рахунків у терміналах банкоматів за період 2015 року вересня 2017 року, фотографій та/або відеозаписів осіб, котрі отримували готівкові кошти у вказаний період часу;

- про відкриті та закриті рахунки у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фізичної особи ОСОБА_6 , податковий номер НОМЕР_3 , рух коштів по рахунках за період січня 2015 року вересня 2017 року, зняття готівки з рахунків у терміналах банкоматів за період 2015 року вересня 2017 року, фотографій та/або відеозаписів осіб, котрі отримували готівкові кошти у вказаний період часу;

- про рахунки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , відкриті 02.12.2015 у Західному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рух коштів по вказаних рахунках за період 2015 року вересня 2017 року, зняття готівки з вказаних рахунків у терміналах банкоматів за період 2015 року вересня 2017 року, фотографій та/або відеозаписів осіб, котрі отримували готівкові кошти у вказаний період часу;

- про відкриті та закриті рахунки у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фізичної особи ОСОБА_5 , податковий номер НОМЕР_6 , рух коштів по рахунках за період січня 2015 року вересня 2017 року, зняття готівки з рахунків у терміналах банкоматів за період 2015 року вересня 2017 року, фотографій та/або відеозаписів осіб, котрі отримували готівкові кошти у вказаний період часу;

- про рахунки № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , відкриті 29.03.2016 у Західному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рух коштів по вказаних рахунках за період 2016 року вересня 2017 року, зняття готівки з вказаних рахунків у терміналах банкоматів за період 2016 року вересня 2017 року, фотографій та/або відеозаписів осіб, котрі отримували готівкові кошти у вказаний період часу;

- про відкриті та закриті рахунки у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фізичної особи ОСОБА_8 , податковий номер НОМЕР_9 , рух коштів по рахунках за період січня 2015 року вересня 2017 року, зняття готівки з рахунків у терміналах банкоматів за період 2015 року вересня 2017 року, фотографій та/або відеозаписів осіб, котрі отримували готівкові кошти у вказаний період часу;

- про рахунок № НОМЕР_10 , відкритий 01.04.2016 у Західному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рух коштів по вказаних рахунках за період 2016 року вересня 2017 року, зняття готівки з вказаних рахунків у терміналах банкоматів за період 2016 року вересня 2017 року, фотографій та/або відеозаписів осіб, котрі отримували готівкові кошти у вказаний період часу;

- про відкриті та закриті рахунки у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фізичної особи ОСОБА_7 , податковий номер НОМЕР_11 , рух коштів по рахунках за період січня 2015 року вересня 2017 року, зняття готівки з рахунків у терміналах банкоматів за період 2015 року вересня 2017 року, фотографій та/або відеозаписів осіб, котрі отримували готівкові кошти у вказаний період часу;

- про рахунок № НОМЕР_12 , відкритий 27.07.2016 у Західному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рух коштів по вказаних рахунках за період 2016 року вересня 2017 року, зняття готівки з вказаних рахунків у терміналах банкоматів за період 2016 року вересня 2017 року, фотографій та/або відеозаписів осіб, котрі отримували готівкові кошти у вказаний період часу;

- про відкриті та закриті рахунки у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фізичної особи ОСОБА_9 , податковий номер НОМЕР_13 , рух коштів по рахунках за період січня 2015 року вересня 2017 року, зняття готівки з рахунків у терміналах банкоматів за період 2015 року вересня 2017 року, фотографій та/або відеозаписів осіб, котрі отримували готівкові кошти у вказаний період часу;

- про рахунки за банківською пластиковою карткою № НОМЕР_14 , зокрема інформацію про власника, дату відкриття, рух коштів та проведенні операції за рахунком за період 2015 року вересня 2017 року, фотографій та/або відеозаписів осіб, котрі отримували готівкові кошти у вказаний період часу;

- про рахунки за банківською пластиковою карткою № НОМЕР_15 , зокрема інформацію про власника, дату відкриття, рух коштів та проведенні операції за рахунком за період 2015 року вересня 2017 року, фотографій та/або відеозаписів осіб, котрі отримували готівкові кошти у вказаний період часу;

- про рахунки за банківською пластиковою карткою № НОМЕР_16 , зокрема інформацію про власника, дату відкриття, рух коштів та проведенні операції за рахунком за період 2015 року вересня 2017 року, фотографій та/або відеозаписів осіб, котрі отримували готівкові кошти у вказаний період часу;

- про рахунки за банківською пластиковою карткою № НОМЕР_17 , зокрема інформацію про власника, дату відкриття, рух коштів та проведенні операції за рахунком за період 2015 року вересня 2017 року, фотографій та/або відеозаписів осіб, котрі отримували готівкові кошти у вказаний період часу;

- про рахунки за банківською пластиковою карткою № НОМЕР_18 , зокрема інформацію про власника, дату відкриття, рух коштів та проведенні операції за рахунком за період 2015 року вересня 2017 року, фотографій та/або відеозаписів осіб, котрі отримували готівкові кошти у вказаний період часу;

- про рахунки за банківською пластиковою карткою № НОМЕР_19 , зокрема інформацію про власника, дату відкриття, рух коштів та проведенні операції за рахунком за період 2015 року вересня 2017 року, фотографій та/або відеозаписів осіб, котрі отримували готівкові кошти у вказаний період часу;

- про рахунки за банківською пластиковою карткою № НОМЕР_20 , зокрема інформацію про власника, дату відкриття, рух коштів та проведенні операції за рахунком за період 2015 року вересня 2017 року, фотографій та/або відеозаписів осіб, котрі отримували готівкові кошти у вказаний період часу;

- про рахунки за банківською пластиковою карткою № НОМЕР_21 , зокрема інформацію про власника, дату відкриття, рух коштів та проведенні операції за рахунком за період 2015 року вересня 2017 року, фотографій та/або відеозаписів осіб, котрі отримували готівкові кошти у вказаний період часу;

- про рахунки за банківською пластиковою карткою № НОМЕР_22 , зокрема інформацію про власника, дату відкриття, рух коштів та проведенні операції за рахунком за період 2015 року вересня 2017 року, фотографій та/або відеозаписів осіб, котрі отримували готівкові кошти у вказаний період часу;

- про рахунки за банківською пластиковою карткою № НОМЕР_23 , зокрема інформацію про власника, дату відкриття, рух коштів та проведенні операції за рахунком за період 2015 року вересня 2017 року, фотографій та/або відеозаписів осіб, котрі отримували готівкові кошти у вказаний період часу.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала дійсна до 23.12.2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1