Справа № 196/1325/17
№ провадження 1-кс/196/116/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2018 року смт. Царичанка

Слідчий суддя Царичанського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000139 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",

В С Т А Н О В И В :
Слідчий Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ст.лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим з начальником Царичанського відділу Новомосковської місцевої прокуратури юристом 1 класу ОСОБА_4 клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, в якому просить для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні надати слідчому Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 /або за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому МРВ №4 УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ майору поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому МРВ №4 УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) ( НОМЕР_2 ), а саме:

- належним чином засвідчених документів по юридичному оформленню (відкриттю) службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) рахунку № НОМЕР_4 , а саме: юридичної справи; заяви про відкриття та закриття рахунку в національній та іноземній валютах; заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток; договорів на розрахунково-касове обслуговування; статутних (установчих) та реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення на посади керівників і службових осіб підприємства, які уповноважені на відкриття та користування рахунком; інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» тощо з додатками; повідомлень про взяття рахунків на облік органами ДПС; копій сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду-засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок; інших документів юридичної справи по відкриттю й використанню даного рахунку;

- оригіналів документів, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), у тому числі: платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з 14.07.2016 року до моменту пред`явлення ухвали, з відображенням наступних відомостей: вхідних і вихідних сум платежів, дати надходження (перерахування), часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперевому носії, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому та магнітному носіях;

- належним чином засвідчених копій документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо);

- оригіналів протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний);

- оригіналу роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»;

- оригіналів протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк»;

- оригіналу роздруківки бази даних операційного дня за відповідний період.

На обґрунтування своїх вимог слідчий Царичанського ВП ОСОБА_3 зазначив наступне.

Службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час виконання робіт на об`єкті: «Реконструкція аптеки під багатоквартирний житловий будинок по АДРЕСА_2 », склали та підписали офіційний документ - Акт приймання виконаних будівельних робіт, до якого були внесені завідомо неправдиві відомості щодо об`ємів та вартості виконаних будівельних робіт.

07.12.2017 року Новомосковською місцевою прокуратурою внесено відомості до ЄРДР за № 0000139 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Встановлено, що 14.07.2016 року між замовником в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_6 ) укладено договір №Д-146/07-6, згідно якого підрядник зобов`язується виконати роботи по об`єкту: «Реконструкція аптеки під багатоквартирний житловий будинок по АДРЕСА_2 ».

За результатами виконаних робіт протягом липня 2016 року грудня 2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » складено акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В.

На підставі вказаних актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та платіжних доручень ІНФОРМАЦІЯ_6 перераховано на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » бюджетні кошти у вигляді оплати робіт з реконструкції аптеки під багатоквартирний житловий будинок по АДРЕСА_2 .

Під час досудового слідства з`ясовано, що фактично на об`єкті «Реконструкція аптеки під багатоквартирний житловий будинок по АДРЕСА_2 » будівельно-монтажні роботи виконуються засобами та силами підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_6 ) та субпідрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ).

21.12.2017 року слідчим Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 призначено будівельно-технічну експертизу.

23.12.2017 року на підставі ухвали Царичанського районного суду в Дніпропетровській області, з метою встановлення та підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення, а саме: відповідності внесених даних до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та фактичних об`ємів виконаних будівельних робіт на об`єкті «Реконструкція аптеки під багатоквартирний житловий будинок по АДРЕСА_2 », проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також в зв`язку з необхідністю проведення будівельно-технічної експертизи, слідчим Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_7 здійснено огляд приміщення аптеки, розташованої по АДРЕСА_2 , яке перебуває у комунальній власності ІНФОРМАЦІЯ_7 , в ході якого було зафіксовано, що на вказаному об`єкті ведуться будівельно-монтажні роботи, об`єкт в експлуатацію не зданий, значну частину робіт, передбачених договором, фактично не виконано.

За результатами досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювалось перерахування коштів за виконання робіт з аптеки під багатоквартирний житловий будинок по АДРЕСА_2 підрядній організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) на поточний p/p НОМЕР_4 , відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) ( НОМЕР_2 ).

З огляду на викладене, під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, для проведення належної перевірки та прийняття законного рішення виникла необхідність у вилученні завірених у встановленому порядку зазначених в клопотанні документів.

Також, у клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, оскільки такі відомості стосуються інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, а також стосуються про стан розрахунків вказаного клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, в період часу з 14.07.2016 рахунків по теперішній час.
Таким чином, вищевказані документи, в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.

Слідчий Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ст.лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надіславши до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, оскільки з`явитися в судове засідання не має можливості, так як 25.04.2018 року перебуває у добовому наряді. Клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча були належним чином повідомлені про день, час та місце розгляду клопотання в суді.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі "Нечипорук та Йонкало проти України" від 21 квітня 2011 року термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (також рішення від 30 серпня 1990 р. у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» (Fох, Campbell and Hartley v. the United Kingdom), п. 32, Series A, № 182).

За змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до вимог ст.159 ч.1 абз.1 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадженняособою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з вимогами ст.162 ч.1 п.7 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно із абз. 1 ч 6. ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статті, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 07 грудня 2017 року Новомосковською місцевою прокуратурою внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000139, за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч.1 ст.366 КК України, за фактом, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час виконання робіт на об`єкті: «Реконструкція аптеки під багатоквартирний житловий будинок по АДРЕСА_2 », склали та підписали офіційний документ - акт приймання виконаних будівельних робіт, до якого внесено завідомо неправдиві відомості щодо об`ємів та вартості виконаних будівельних робіт (а.с.6).
Під час досудового слідства, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювалось перерахування коштів за виконання робіт з реконструкції аптеки під багатоквартирний житловий будинок по АДРЕСА_2 підрядній організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) на поточний p/p НОМЕР_4 , відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) ( НОМЕР_2 ) (а.с.9-11).

На даний час для проведення належної перевірки та прийняття законного процесуального рішення по даному кримінальному провадженню, виникла необхідність у вилученні оригіналів та належним чином завірених копій документів за 2016-2018 роки по банківським операціям підрядної організації ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_3 ) на поточний р/ НОМЕР_7 , які перебувають у володінні в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, слідчим Царичанського ВП в своєму клопотанні доведено та обгрунтовано, що тимчасовий доступ до вказаної документації, необхідні слідству для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного вище кримінального правопорушення, та можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, встановлення або доведення яких іншими способами не представляється можливим.

При цьому, в судовому засіданні встановлено, що вилучення саме оригіналів запитуваних в клопотанні банківських документів позбавить можливості ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " проводити роботи на об`єкті «Реконструкція аптеки під багатоквартирний житловий будинок по АДРЕСА_2 », а тому в задоволенні клопотання в цій частині щодо вилучення саме оригіналів документів слід відмовити, лише надавши тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю виготовлення їх копій належним чином завірених.

Оскільки, вказані документи мають значення для отримання відповідних даних і наявні достатні підстави вважати, що дана інформація перебуває саме у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за вказаних обставин слідчий суддя приходить до висновку про можливість надання слідчому Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому МРВ №4 УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ майору поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому МРВ №4 УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасового доступу до банківської документації ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з можливістю виготовлення їх копій належним чином завірених, що необхідно для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-163 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000139 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", задовольнити частково.

Надати слідчому Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому МРВ №4 УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ майору поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому МРВ №4 УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю виготовлення їх копій належним чином завірених, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) ( НОМЕР_2 ), а саме:

- документів по юридичному оформленню (відкриттю) службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) рахунку № НОМЕР_4 , а саме: юридичної справи; заяви про відкриття та закриття рахунку в національній та іноземній валютах; заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток; договорів на розрахунково-касове обслуговування; статутних (установчих) та реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення на посади керівників і службових осіб підприємства, які уповноважені на відкриття та користування рахунком; інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» тощо з додатками; повідомлень про взяття рахунків на облік органами ДПС; копій сторінок паспорта або документа, який його змінює, ідентифікаційного коду-засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок; інших документів юридичної справи по відкриттю й використанню даного рахунку;

- документів, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), у тому числі: платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з 14.07.2016 року до моменту пред`явлення ухвали, з відображенням наступних відомостей: вхідних і вихідних сум платежів, дати надходження (перерахування), часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперевому носії, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому та магнітному носіях;

- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо);

- протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний);

- роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»;

- протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк»;

- роздруківки бази даних операційного дня за відповідний період.

В частині надання слідчому Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому МРВ №4 УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ майору поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому МРВ №4 УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) ( НОМЕР_2 ), а саме:

- оригіналів документів, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), у тому числі: платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з 14.07.2016 року до моменту пред`явлення ухвали, з відображенням наступних відомостей: вхідних і вихідних сум платежів, дати надходження (перерахування), часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперевому носії, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому та магнітному носіях;

- оригіналів протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний);

- оригіналу роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»;

- оригіналів протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк»;

- оригіналу роздруківки бази даних операційного дня за відповідний період, відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення і діє на протязі одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів з вини особи/осіб, в якої/яких перебувають речі та документи, доступ до яких дозволяється даною ухвалою, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8