Провадження № 1-кс/727/3711/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 грудня 2017 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі: слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_3
представника ТОВ «ПП Ойл» ОСОБА_4
розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження №0000083 від 03.03.2017 року),-

ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернувся до суду з клопотанням про арешт майна в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000083 від 03.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В клопотанні посилається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування відносно службових осіб ТОВ «Бук Енерго» та ПП «Ойл», які в період 2016 року організували злочинну схему по ухиленню від сплати податків під час реалізації пального кінцевому споживачеві за готівку, з документальним оформленням реалізації паливно-мастильних матеріалів на підприємства з ознаками фіктивності.

05.12.2017 р. в адмінприміщенні, яке використовується ТОВ «Бук Енерго» та ПП «Ойл» за адресою: Чернівецька область, Глибоцький район, с. Чагор, вул. Приміська, 3, проведено обшук в ході якого виявлено, опечатано та вилучено чорнові записи з приводу проведення господарських операцій вказаних підприємств, дозвіл на вилучення яких був наданий відповідно до ухвали суду. Крім того, в ході проведення обшуку було виявлено та прокурором прийнято рішення про вилучення документів ПП «Ойл» та ТОВ «Бук Енерго», які стосуються поставок та реалізації паливно-мастильних матеріалів за 2016-2017 роки та USB флеш-накопичувач чорного кольору з срібною металевою пластиною для захисту з надписом на ньому «GOOD» RAM 16 gb.

Постановою від 07.12.2017 вилучені під час обшуку документи за 2016-2017 роки та флеш-накопичувач визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000083.

З метою збереження речових доказів просить накласти арешт на предмети вказані в клопотанні, які були вилучені 05.12.2017 року під час проведення обшуку в адмінприміщенні, яке використовується ТОВ «Бук Енерго» та ПП «Ойл» за адресою: Чернівецька область, Глибоцький район, с. Чагор, вул. Приміська, 3.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник власника майна ОСОБА_4 в судовому засіданні не заперечувала проти накладення арешту на флеш-накопичувач, однак просила відмовити в накладені арешту на бухгалтерські документи. Крім того, надала скаргу на рішення ГУ ДФС у Чернівецькій області.
Заслухавши доводи прокурора, представника власника майна, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 03.03.2017 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000083, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
З протоколу обшуку встановлено, що 05.12.2017 року під час обшуку в адмінприміщенні, яке використовується ТОВ «Бук Енерго» та ПП «Ойл» за адресою: Чернівецька область, Глибоцький район, с. Чагор, вул. Приміська, 3, серед іншого виявлено та вилучено: папку-швидкозшивач чорного кольору «Договори поставки за 2015-2016 рр» на 266 арк, папку «Реалізація червень-липень 2016» на 210 арк., папку «Рахунки покупцям» за 2016 рік на 24 арк., папку «Реалізація ПП «Ойл» за травень-серпень 2016 року» на 77 арк., папку Реалізація березень 2016 року» на 225 арк., папку «ТТН з березня 2016 р. по листопад 2017 року» на 124 арк., папку «Заявки ПП «Ойл» та ТОВ «Бук Енерго» за 2016 рік» на 102 арк., папку «Реалізація ПП «Ойл» за лютий березень 2016 р» на 98 арк., папку «Договори поставки 2017 р» 110 арк., підшивку документів «ВЕРЕСЕНЬ 2016» на 166 арк., папку зеленого кольору «Прихід за ІІ квартал» ТОВ «ПП Ойл» на 139 арк., папку «Договори про надання поворотної фінансової допомоги» за 2017 р. на 121 арк., папку договори (угоди) ПП «Ойл» за 2015-2016 р.р. на 172 арк., папку-швидкозшивач синього кольору «Реалізація ПП «Ойл»» за квітень-червень 2017 року на 551 арк., папку-швидкозшивач синього кольору «Видаткові накладні січень-листопад 2017» на 300 арк., папку-швидкозшивач зеленого кольору «Реалізація з 01.07.2017 по 31.08.2017» на 402 арк., папку-швидкозшивач синього кольору «Реалізація з 01.09.2017 по 31.10.2017» на 412 арк., папку білого кольору з надписом «Травень 2016 року» на 189 арк, договір поставки на трьох аркушах між ТОВ «Бук Енерго» та ТОВ «Вайтлайн» від 01.06.2016 року, договір поставки на трьох аркушах між ТОВ «Бук Енерго» та ТОВ «Дженерал-спейс» від 05.05.2016 року, флеш-накопичувач чорного кольору з срібною металевою пластиною для захисту з надписом на ньому «GOOD» RAM 16 gb.

Постановою прокурора відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 від 07.12.2017 року, вищевказані речі та папки з документами визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи те, що папки з документами та договори, флеш-накопичувач, які були вилучені під час обшуку від 05.12.2017 року відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також те, що вони визнані речовими доказами, з метою забезпечення їх збереження, на них слід накласти арешт.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на папку-швидкозшивач чорного кольору «Договори поставки за 2015-2016 рр» на 266 арк, папку «Реалізація червень-липень 2016» на 210 арк., папку «Рахунки покупцям» за 2016 рік на 24 арк., папку «Реалізація ПП «Ойл» за травень-серпень 2016 року» на 77 арк., папку Реалізація березень 2016 року» на 225 арк., папку «ТТН з березня 2016 р. по листопад 2017 року» на 124 арк., папку «Заявки ПП «Ойл» та ТОВ «Бук Енерго» за 2016 рік» на 102 арк., папку «Реалізація ПП «Ойл» за лютий березень 2016 р» на 98 арк., папку «Договори поставки 2017 р» 110 арк., підшивку документів «ВЕРЕСЕНЬ 2016» на 166 арк., папку зеленого кольору «Прихід за ІІ квартал» ТОВ «ПП Ойл» на 139 арк., папку «Договори про надання поворотної фінансової допомоги» за 2017 р. на 121 арк., папку договори (угоди) ПП «Ойл» за 2015-2016 р.р. на 172 арк., папку-швидкозшивач синього кольору «Реалізація ПП «Ойл»» за квітень-червень 2017 року на 551 арк., папку-швидкозшивач синього кольору «Видаткові накладні січень-листопад 2017» на 300 арк., папку-швидкозшивач зеленого кольору «Реалізація з 01.07.2017 по 31.08.2017» на 402 арк., папку-швидкозшивач синього кольору «Реалізація з 01.09.2017 по 31.10.2017» на 412 арк., папку білого кольору з надписом «Травень 2016 року» на 189 арк, договір поставки на трьох аркушах між ТОВ «Бук Енерго» та ТОВ «Вайтлайн» від 01.06.2016 року, договір поставки на трьох аркушах між ТОВ «Бук Енерго» та ТОВ «Дженерал-спейс» від 05.05.2016 року, флеш-накопичувач чорного кольору з срібною металевою пластиною для захисту з надписом на ньому «GOOD» RAM 16 gb., які були вилучені 05.12.2017 року під час обшуку в адмінприміщенні, яке використовується ТОВ «Бук Енерго» та ПП «Ойл» за адресою: Чернівецька область, Глибоцький район, с. Чагор, вул. Приміська, 3

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до апеляційного суду Чернівецької області протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1