Провадження № 1-кс/592/5132/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 жовтня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого ОСОБА_3 про накладення арешту по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 22.02.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України.

Перевірив надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого ОСОБА_3 ,
встановив:
Слідчий своє клопотання мотивує тим, що невстановлені особи за попередньою змовою незаконно виготовляють фальсифіковані алкогольні напої за використанням обладнання для масового виробництва, з недоброякісної сировини, що становить загрозу для життя і здоров`я людей, та в подальшому збувають їх мешканцям Сумської області, зокрема ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які в свою чергу збувають зазначені незаконно виготовлені підакцизні товари (алкогольні напої) пересічним громадянам.

19.05.2017 вироком Конотопського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_5 визнано винним за ст. 204 ч.1 КК України.

29.09.2017 кримінальне провадження стосовно ОСОБА_4 направлено до суду за обвинуваченням в скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Допитані ОСОБА_5 та ОСОБА_4 повідомили, що незаконно виготовлену підакцизну продукцію вони замовляли через мережу інтернет та отримували через кур`єрські служби доставок, а саме через службу транспортних та логістичних послуг ТОВ «Делівері» та ТОВ «Нова пошта».

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що вище зазначена алкогольна продукція виготовлялася невстановленими особами в металевому ангарі, що знаходиться на земельній ділянці кадастровий номер :04:004:0106 за адресою: Тарасівська сільська рада, Києво-Святошинського району, Київської області, доставлялась автомобілем FORD Transit номерний знак НОМЕР_1 на відділення ТОВ «Делівері» та «Нова пошта», за адресами: м. Київ, вул. Молодогвардійська, 28А та м. Київ, вул. Молодогвардійська, 22.

03.08.2017 на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми, від 21.07.2016 на території та в приміщеннях на земельній ділянці кадастровий номер :04:004:0106 за адресою: Тарасівська сільська рада, Києво-Святошинського району, Київської області, проведено обшук. В ході проведення обшуку виявлено та вилучено: 325 шт. картонних ящиків з надписом «Пшенична», в яких знаходяться тетрапаки з рідиною, ємністю по 10 л кожна; 8 шт. палетів з картонними упаковками з надписом «Пшенична»; 27 шт. ящиків з тарою «тетрапаки», на яких мається етикетка «Изготовитель АО «Технология» г. Суми»; 2 шт. промислові спиртометри; мобільний телефон Prestigio чорного кольору; полімерна ємність №1 об`ємом 1000 л, в якій знаходиться рідина прозорого кольору з характерним запахом спирту з вмістом спирту, близько, 40%, залишки на дні; полімерна ємність №2 об`ємом 1000 л, в якій знаходиться рідина прозорого кольору з характерним запахом спирту з вмістом спирту, близько, 70%, близько, 1000 л; полімерна ємність №3 об`ємом 1000 л, в якій знаходиться рідина прозорого кольору з характерним запахом спирту з вмістом спирту, близько, 70%, близько, 1000 л; полімерна ємність №4 об`ємом 1000 л, в якій знаходиться рідина прозорого кольору з характерним запахом спирту з вмістом спирту, близько, 40%, близько, 1000 л; полімерна ємність №5 об`ємом 1000 л, в якій знаходиться рідина прозорого кольору з характерним запахом спирту з вмістом спирту, близько, 40%, близько, 1000 л; полімерна ємність №6 об`ємом 1000 л, в якій знаходиться рідина прозорого кольору з характерним запахом спирту з вмістом спирту, близько, 40%, близько, 500 л; полімерна ємність №7 об`ємом 1000 л, в якій знаходиться рідина прозорого кольору з характерним запахом спирту з вмістом спирту, близько, 70%, близько, 1000 л; полімерна ємність №8 об`ємом 1000 л, в якій знаходиться рідина прозорого кольору з характерним запахом спирту з вмістом спирту, близько, 96%, близько, 1000 л; полімерна ємність №9 об`ємом 1000 л, в якій знаходиться рідина прозорого кольору з характерним запахом спирту з вмістом спирту, близько, 96%, близько, 1000 л; полімерна ємність №10 об`ємом 1000 л, в якій знаходиться рідина прозорого кольору з характерним запахом спирту з вмістом спирту, близько, 96%, близько, 500 л; обладнання, що забезпечує виготовлення горілчаних напоїв, яке являє собою: два насоси для перекачування рідини з шлангами, механізм для розливу рідини в тетрапаки з насосом та компресором; 27 шт. полімерних ємностей об`ємом по 1000 л кожна пусті.

На даний час встановлено, що невстановлені особи продовжують незаконне виготовлення алкогольної продукції та перенесли виробничі потужності до двох гаражних приміщень, на воротах яких мається надписи, що вказують на їх порядкові номери, а саме «419» та «420», а також інших приміщень що мають з ними спільний прохід та розміщенні на території АБЕІГ «Дружба» за адресою: м. Київ, вул. Миру, 102 (кадастровий номер земельної ділянки :75:199:0003).

10.10.2017 на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м.Суми, від 04.10.2017 в приміщеннях, на воротах яких мається надписи, що вказують на їх порядкові номери, а саме «419» та «420», а також інших приміщень що мають з ними спільний прохід та розміщенні на території АБЕІГ «Дружба» за адресою: м. Київ, вул. Миру, 102 (кадастровий номер земельної ділянки :75:199:0003), проведено обшук.

В ході проведення обшуку виявлено та вилучено:

- Обладнання для наповнення тетрапаків що являє собою спеціалізований прилад, який складається з компресора, блоку живлення, дротів, блоку керування, з`єднувальних шлангів.

- Насос та з`єднувальні шланги.

- Ваги електронні 1 шт.

- TDS-3 метр 1 шт.

- Колба для відбору зразків 1 шт.

- Спиртометри 2 шт.

- Термометри-2 шт.

- Термометр електронний- 1 шт.

- Пристрої для розклеювання скотчу по 2 шт.

- Лійка- 1шт.

- Мірний стакан - 1 шт.

- Блокнот з чорновими записами на 30 аркушів.

- Порожні пляшки з написом краситель натуральний, карамельний колір, 50 гр.- 5 шт.

- Картонні коробки з написом «Пшенична», в яких містяться тетрапаки об`ємом 10 л кожний, в яких міститься рідина з характерним запахом спирту у кількості 290 шт.

- Картонні коробки без написів, в яких містяться тетрапаки об`ємом 10 л кожний, в яких міститься рідина з характерним запахом спирту у кількості 175 шт.

- Картонні коробки без написів, картон схожий на деревину в яких міститься рідина з характерним запахом спирту коричневого кольору у кількості 180 шт.

- Пластикові бочки об`ємом 150 л кожна , в яких міститься рідина з характерним запахом спирту міцністю 96% у кількості 2 шт.

- Пластикова бочка об`ємом 125л кожна, в якій міститься рідина з характерним запахом спирту міцністю 96% у кількості 1 шт.

- Пластикові бочки об`ємом 1000л, в якій міститься рідина об`ємом з характерним запахом спирту міцністю 96% у кількості 2 шт.

- Пластикова бочка з об`ємом 1000л в якій міститься рідина з об`ємом 50л з характерним запахом спирту міцністю 96% у кількості 1 шт.

- Пластикова бочка об`ємом 1000л квадратна, в якій міститься рідина з характерним запахом спирту міцністю 96% у кількості 1 шт.

- Пластикова бочка об`ємом 1000л кожна, кожна в якій міститься рідина ,загальним об`ємом 500л з характерним запахом спирту міцністю 50% у кількості 1 шт.

- Пластикова бочка об`ємом 1000л , в якій міститься рідина з характерним запахом спирту міцністю 60% у кількості 1 шт.

- Пластикова бочка об`ємом 1000л , в якій міститься рідина з характерним запахом спирту міцністю 40% у кількості 1 шт.

- Пластикова бочка об`ємом 1000л , в якій міститься рідина загальним об`ємом 500л , з характерним запахом спирту міцністю 40% у кількості 1 шт.

- Пластикові бочки квадратні об`ємом 1000л кожна, в якій міститься вода у кількості 2 шт.

- Автомобіль Ford Transit сірого кольору державний номер НОМЕР_2 .

- Ключі від замку запалювання та дверей з брелком 1 шт.

- Технічний паспорт НОМЕР_3 - 1 шт.

- Поліс страхування №АК11932602- 1 шт.

- Пластикові бочки синього коліру об`ємом 1000л кожна порожні , при цьому з характерним запахом спирту.

- Мобільний телефон Iphone 6 IMEI- НОМЕР_4 з сім-карткою НОМЕР_5

- Мобільний телефон Iphone 5 з карткою Life +

- Мобільний телефон Huawei IMEI 1- НОМЕР_6 , IMEI 2- НОМЕР_7 з сім-карткою Life НОМЕР_8

- Мобільний телефон Nokia IMEI 1- НОМЕР_9 , IMEI 2- НОМЕР_10 з сім-карткою НОМЕР_11 та з сім-карткою НОМЕР_12

- Мобільний телефон LG IMEI НОМЕР_13 з сім-карткою НОМЕР_14

- Тетрапаки пусті, виробництва АО «Технологія» м.Суми, пр. Курський, 147А, у кількості 2200 шт.

- Картонні коробки з написом «Пшенична» у кількості 4000 шт.

- Картонні коробки без написів у кількості 2000 шт.

- Поліпропіленовий мішок з цукром, який наповнений на 1/3 у кількості 1 шт.

- Скотч у кількості -15 шт.

Перелічені вище речі являються знаряддями вчинення кримінальних правопорушень та об`єктами кримінально протиправних дій і можуть бути використані як докази обставин скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України.

Постановою старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 «Про визнання предметів речовими доказами» від 11.10.2017.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі, просить його задовольнити.
Вивчивши клопотання та додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.
Згідно ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.
Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:
1) правову підставу для арешту майна;
2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);
4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);
5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;
6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Підставами застосування арешту даного тимчасово вилученого майна є необхідність визнання вилучених предметів речовими доказами, а також для проведення експертизи..
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173, 175 КПК України,
ухвалив:
Клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.
Накласти арешт на матеріальні об`єкти, а саме:

- Обладнання для наповнення тетрапаків що являє собою спеціалізований прилад, який складається з компресора, блоку живлення, дротів, блоку керування, з`єднувальних шлангів.

- Насос та з`єднувальні шланги.

- Ваги електронні 1 шт.

- TDS-3 метр 1 шт.

- Колба для відбору зразків 1 шт.

- Спиртометри 2 шт.

- Термометри-2 шт.

- Термометр електронний- 1 шт.

- Пристрої для розклеювання скотчу по 2 шт.

- Лійка- 1шт.

- Мірний стакан - 1 шт.

- Блокнот з чорновими записами на 30 аркушів.

- Порожні пляшки з написом краситель натуральний, карамельний колір, 50 гр.- 5 шт.

- Картонні коробки з написом «Пшенична», в яких містяться тетрапаки об`ємом 10 л кожний, в яких міститься рідина з характерним запахом спирту у кількості 290 шт.

- Картонні коробки без написів, в яких містяться тетрапаки об`ємом 10 л кожний, в яких міститься рідина з характерним запахом спирту у кількості 175 шт.

- Картонні коробки без написів, картон схожий на деревину в яких міститься рідина з характерним запахом спирту коричневого кольору у кількості 180 шт.

- Пластикові бочки об`ємом 150 л кожна , в яких міститься рідина з характерним запахом спирту міцністю 96% у кількості 2 шт.

- Пластикова бочка об`ємом 125л кожна, в якій міститься рідина з характерним запахом спирту міцністю 96% у кількості 1 шт.

- Пластикові бочки об`ємом 1000л, в якій міститься рідина об`ємом з характерним запахом спирту міцністю 96% у кількості 2 шт.

- Пластикова бочка з об`ємом 1000л в якій міститься рідина з об`ємом 50л з характерним запахом спирту міцністю 96% у кількості 1 шт.

- Пластикова бочка об`ємом 1000л квадратна, в якій міститься рідина з характерним запахом спирту міцністю 96% у кількості 1 шт.

- Пластикова бочка об`ємом 1000л кожна, кожна в якій міститься рідина ,загальним об`ємом 500л з характерним запахом спирту міцністю 50% у кількості 1 шт.

- Пластикова бочка об`ємом 1000л , в якій міститься рідина з характерним запахом спирту міцністю 60% у кількості 1 шт.

- Пластикова бочка об`ємом 1000л , в якій міститься рідина з характерним запахом спирту міцністю 40% у кількості 1 шт.

- Пластикова бочка об`ємом 1000л , в якій міститься рідина загальним об`ємом 500л , з характерним запахом спирту міцністю 40% у кількості 1 шт.

- Пластикові бочки квадратні об`ємом 1000л кожна, в якій міститься вода у кількості 2 шт.

- Автомобіль Ford Transit сірого кольору державний номер НОМЕР_2 .

- Ключі від замку запалювання та дверей з брелком 1 шт.

- Технічний паспорт НОМЕР_3 - 1 шт.

- Поліс страхування №АК11932602- 1 шт.

- Пластикові бочки синього коліру об`ємом 1000л кожна порожні , при цьому з характерним запахом спирту.

- Мобільний телефон Iphone 6 IMEI- НОМЕР_4 з сім-карткою НОМЕР_5

- Мобільний телефон Iphone 5 з карткою Life +

- Мобільний телефон Huawei IMEI 1- НОМЕР_6 , IMEI 2- НОМЕР_7 з сім-карткою Life НОМЕР_8

- Мобільний телефон Nokia IMEI 1- НОМЕР_9 , IMEI 2- НОМЕР_10 з сім-карткою НОМЕР_11 та з сім-карткою НОМЕР_12

- Мобільний телефон LG IMEI НОМЕР_13 з сім-карткою НОМЕР_14

- Тетрапаки пусті, виробництва АО «Технологія» м.Суми, пр. Курський, 147А, у кількості 2200 шт.

- Картонні коробки з написом «Пшенична» у кількості 4000 шт.

- Картонні коробки без написів у кількості 2000 шт.

- Поліпропіленовий мішок з цукром, який наповнений на 1/3 у кількості 1 шт.

- Скотч у кількості -15 шт.

Копію ухвали для виконання негайно направити слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.
Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1