1Справа № 335/1653/18 1-кс/335/1182/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 лютого 2018 року м. Запоріжжя
ВСТАНОВИВ:
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою між собою, на території м. Запоріжжя, Запорізької та Київської областей займаються незаконним збутом наркотичних засобів, психотропних речовим та прекурсорів.
Встановлено, що за адресою: м. Запоріжжя, вул. Тургенєва, б. 8, знаходиться реабілітаційний центр «Cleon Life», в якому наркозалежним особам, за грошові кошти, збувають наркотичний засіб «Метадон», при цьому надають квитанцію про сплату, в яких зазначений препарат під назвою «Детокс», який не є наркотичним засобом. На вказаній квитанції зазначено назву підприємства, яке видає квитанцію - ТОВ «Пульсар-Трейд», медичний центр м. Запоріжжя, вул. Амосова, 68.
Крім цього, під час допиту свідка ОСОБА_4 , останній надав копію договору, який з ним склали у вказаному центрі. Згідно договору, Запорізька філія ТОВ «Пульсар-Трейд» зобов`язується надати ОСОБА_4 медичну допомогу та вилікувати його від наркоманії.
При огляді інформації, яка вказана у договорі, були встановлені недостовірні відомості щодо реквізитів ЗФ ТОВ «Пульсар-Трейд». За вказаними у договорі даними, ЗФ ТОВ «Пульсар-Трейд» зареєстровано до ЄДРПОУ під № 00039019, але згідно бази даних ЄДРПОУ, цей номер присвоєно ПАТ "УКРСОЦБАНК", м. Київ, вул. Ковпака, 29.
Також встановлено фактичну юридичну адресу ТОВ «Пульсар-Трейд» - Київська область, м. Біла Церква, вул. Фастівська, б. 23, приміщення 4-Б.
13.02.2018 року на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Фастівська, б. 23, приміщення 4-Б, в ході якого було виявлено та вилучено документи та предмети, в тому числі, зазначені у клопотанні, які можуть бути використані як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають значення речових доказів.
Прокурор вважає за необхідне накласти арешт на вилучене в ході обшуку майно, посилаючись на те, воно має істотне значення для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку з чим звернувся до суду із вказаним клопотанням про арешт майна.
Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну письмову заяву.
З поданих слідчому судді матеріалів не встановлено власника вилученого майна, у зв`язку з чим клопотання, у судове засідання представник володільця вилученого майна не викликався.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України , арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження, додані до клопотання містять достатні дані для висновку, що зазначене у клопотанні майно, яке було вилучено під час обшуку, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема, може бути використано як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на зазначене у клопотанні майно.
Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173, 175, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання прокурора відділу прокуратури Запорізької області юриста першого класу ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на вилучене під час обшуку, проведеного 13.02.2018 року за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Фастівська, б. 23, приміщення 4-Б, наступне майно:
-ліцензія №468 на придбання, зберігання, реалізацію наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 1 арк.
-Ліцензія №683 на 1 арк.
-Квитанції № ПН 535 від 17.01.18, № ПН 1535 РКО від 17.01.18.
-Наказ № 27 від 17.11.16 на 1 арк.
-Акт № 27 від 25-26 квітня 2016 на 4 арк.
-Копія картки платника податків на ОСОБА_5 на 1 акр.
-Аркуш паперу з печатним та рукописним текстом.
-Журнал №129-9/о.
-Журнал №129-7/о Бупренорфіну гідро хлорид, розчин.
-Журнал №129-7/о Бупрен.
-Журнал №129-7/о Метафін 25 мг.
-Журнал №129-7/о Метафін 10 мг.
-Журнал №129-7/о Метафін 5 мг.
-Журнал №129-7/о Бупренорфіну гідро хлорид 2 м.
-Блокнот в обкладинку коричневого кольору з рукописним текстом.
-Журнал №129-7/о Метадон 10 мг.
-Журнал №129-7/о Метадон 5 мг.
-Журнал №129-7/о Бупрен 2 мг.
-Журнал №129-7/о Метадон 25 мг.
-Журнал №129-6/о загальний.
-Журнал з рукописним текстом назв товариств.
-Синя папка в якій знаходиться затверджений перелік препаратів та ціни на них, копія бланку договору.
-Перелік товариств на 2 арк.
-Звіт про використання за 2018 рік на 1 арк.
-Список препаратів та кількість замовлених на 1 арк.
-Виписка з реєстру на 1 арк.
-Акт приймання наркотичних засобів, психотропних речовин, номера актів з 1 по 22 на 1 арк. кожен.
-Звіт про надходження і використання наркотичних засобів, психотропних речовин з листопада 2016 по грудень 2017, кожен на 1 арк.
-Баланс товарно-матеріальних цінностей з 4 кварталу 2016, та 4 кварталу 2017, кожен на 1 арк.
-Копія звіту за 2016 рік на 1 арк.
-Копія звіту за 2017 рік на 1 арк.
-Видаткові накладні на наркотичні засоби, психотропні речовини в папці синього кольору.
-Два аркуші паперу з рукописним текстом.
-Звіт про надходження за січень 2018 на 1 арк.
-Сіра папка з чорновими документами.
-Аркуш паперу з зазначенням видатків.
- ОСОБА_6 папка з реєстрами та сертифікатами на препарати та наркотичні засоби.
-Два пакети-файли з талонами про оплату за грудень 2017 року.
-Копія айді паспорту на ОСОБА_5 , копія витягу в яких знаходяться грошові кошти в сумі 200 гривень, купюрами 5 купюр по 20 гривень, 10 купюр по 10 гривень.
-Системний блок DELL в корпусі сіро-чорного кольору.
-З сміттєвої корзини два прибуткові ордери, п`ять видаткових касових ордерів, одна заява на лікування, дві копії квитанції.
-Три аркуші паперу з таблицею кодування касового апарату.
-Два видаткові касові ордера.
-Наказ від 02.02.18 про проведення оплати за лікування ТОВ «Пульсар Трейд» на 3 арк.
-Заява на лікування від Корнілова на 1 арк.
-Заява на лікування від ОСОБА_7 на 1 арк.
-Заява на лікування від Яворського на 1 арк.
-Заява на лікування від ОСОБА_8 на 1 арк.
-Заява на лікування від ОСОБА_9 на 1 арк.
-Заява на лікування від ОСОБА_10 на 1 арк.
-Заява на лікування від Порубанский на 1 арк.
-Заява на лікування від ОСОБА_11 на 1 арк.
-Заява на лікування від Торба на 1 арк.
-Заява на лікування від ОСОБА_12 на 1 арк.
-Заява на лікування від ОСОБА_13 на 1 арк.
-Заява на лікування від ОСОБА_14 на 1 арк.
-Заява на лікування від ОСОБА_15 на 1 арк.
-Заява на лікування від ОСОБА_16 на 1 арк.
-Заява на лікування від ОСОБА_17 на 1 арк.
-Заява на лікування від ОСОБА_18 на 1 арк.
-Заява на лікування від ОСОБА_19 на 1 арк.
-Заява на лікування від ОСОБА_20 на 1 арк.
-Заява на лікування від ОСОБА_21 на 1 арк.
-Заява на лікування від Віленського на 1 арк.
-Наказ № м від 06.02.18 на 1 арк.
-Заява на лікування від ОСОБА_22 на 1 арк.
-Заява на лікування від ОСОБА_23 на 1 арк.
-Заява на лікування від ОСОБА_24 на 1 арк.
-Заява на лікування від ОСОБА_25 на 1 арк.
-Заява на лікування від ОСОБА_26 на 1 арк.
-Заява на лікування від ОСОБА_9 на 1 арк.
-Заява на лікування від ОСОБА_19 на 1 арк.
-Заява на лікування від ОСОБА_12 на 1 арк.
-Заява на лікування від Торба на 1 арк.
-Заява на лікування від ОСОБА_7 на 1 арк.
-Заява на лікування від ОСОБА_27 на 1 арк.
-Заява на лікування від ОСОБА_11 на 1 арк.
-Заява на лікування від ОСОБА_10 на 1 арк.
-Заява на лікування від ОСОБА_13 на 1 арк.
-Заява на лікування від ОСОБА_28 на 1 арк.
-Заява на лікування від Прубанського на 1 арк.
-Заява на лікування від ОСОБА_29 на 1 арк.
-Заява на лікування від Яворський на 1 арк.
-Заява на лікування від ОСОБА_17 на 1 арк.
-Заява на лікування від ОСОБА_30 на 1 арк.
-Заява на лікування від ОСОБА_30 на 1 арк.
-Заява на лікування від ОСОБА_31 на 1 арк.
-Заява на лікування від ОСОБА_31 на 1 арк.
-Наказ №17 від 02.02.2018 на 1 арк.
-Наказ від 02.02.2018 на 1 арк.
-Заява на лікування від ОСОБА_28 на 1 арк.
-Товарні чеки в кількості 23 штуки.
-Книга обліку розрахункових операцій №3.
-Протокол №1 від 03.03.2016 на 2 арк.
-Копія статуту ТОВ «Пульсар Трейд».
-Копія витягу №22707465.
-Копія виписки з реєстру.
-Копія витягу з реєстру платників.
-Копія заяви про анулювання реєстру.
-Копія заяви про застосування спрощеної системи оподаткування.
-Копія протоколу №3.
-Копія довідки про відкриття рахунку.
-Зелена папка «Поточна документація ТОВ Пульсар Трейд» з 34 арк.
-Накладні на 45 арк.
-Червона папка «Звіт по медпрепаратам ТОВ Пульсар Трейд».
-Прибутковий касовий ордер (чернетки) на 49 арк.
-Зелена папка «видаткові рахунки ТОВ Пульсар Трейд».
-Журнал реєстру вхідної документації.
-Журнал реєстру наказів з кадрових питань.
-Рожева папка із звітами.
-Журнал реєстрації наказів з медицини.
-Журнал реєстрації наказів по підприємству.
-Касова книга за серпень 2017.
-Касова книга за грудень 2017.
-Касова книга за листопад 2016.
-Касова книга за жовтень 2016.
-Касова книга за вересень 2016.
-Рожева папка з видатковими касовими ордерами.
-Таблиця препаратів та їх вартості на 2 арк.
-Флеш накопичувач фіолетового кольору 16 GB Smortbuy.
-Грошові кошти в сумі 1433 гривень, купюрами: 1 по 500 гривень, 2 по 100 гривень, 8 по 20 гривень, 37 по 10 гривень, 32 по 1 гривні, 19 по 5 гривень, 38 по 2 гривні.
-Ноутбук ASUS Model X540S номер G4N0GR04002316C, з зарядним пристроєм.
-Книга обліку розрахункових операцій №2.
-Книга обліку розрахункових операції №1.
-Касова книга за лютий 2017.
-Касова книга за січень 2017.
-Касова книга за жовтень 2017.
-Касова книга за вересень 2017.
-Касова книга за листопад 2017.
-Касова книга за грудень 2017.
-Касова книга за березень 2017.
-Касова книга за квітень 2017.
-Касова книга за травень 2017.
-Касова книга за червень 2017.
-Касова книга за липень 2017.
-Копія дозволу №9/ЗП від 10.03.2017.
-Копія роз`яснення №931-1.1.1.1/и.о./146-17.
-Копія договору оренди.
-Додаткова угода №2 до угоди №09//11-2016.
-Договір №02/0108100 від 01.08.17р.
-Копія виписки з реєстру по ЗП ТОВ «Пульсар Трейд».
-Опис документів на 1 арк.
-Лист №571/10/08-16-08 на 2 арк.
-Заява про реєстрацію на 2 арк.
-Лист №11/1-1251 від 27.10.16 на 1 арк.
-Дозвіл №120/704 від 15.09.2016.
-Лист №121 від 15.09.2016 на 1 арк.
-Документи стосовно прийняття на посаду ОСОБА_32 на 27 арк.
-Лист №541/101/08-26-08 на 2 арк.
-Акт №11/ЗП від 10.03.17 на 1 арк.
-Клопотання на 1 арк.
-Копія виписки на 1 арк.
-Копія довідки про резервування фіксального номеру на 1 арк.
-Наказ №3/2 від 07.03.17 на 1 арк.
-Копія довіреності на 1 арк.
-Копія наказу на 2 арк.
-Копія штатного розкладу на 1 арк.
-Копія переліку ліцензіатів на 6 арк.
-Синя папка «заяви медичного центру, відстрочення платежу».
-Зелена папка «Накази» з наказами.
-Пакет з талонами про оплату за 2017 рік.
-Медичні картки амбулаторного хворого по формі №025/о на ім`я: ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76
-Журнал реєстрації медичних карт амбулаторного хворого.
-Журнал обліку договорів про надання медичних послуг.
-Журнал запису висновків лікарської консультаційної комісії.
-Блокнот з нарисованими конусами зеленого кольору.
-Талони про оплату за 03,04,10,11 лютого 2018 року.
-Реєстратор Partizan s|n ADM-88V160823015.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Запорізької області протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1