Придніпровський районний суд м.Черкаси
Провадження № 1-кс/711/2834/17
Справа № 711/7760/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 вересня 2017 року

Слідчий суддя Придніпровського району м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження №0002368, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.07.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.361, ч.2 ст.15, ч.2 ст.361 КК України, -

в с т а н о в и л а :
19.09.2017 року старший слідчий СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_4 звернулася до суду із клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження №0002368, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.07.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.361,ч.2 ст.15, ч.2 ст.361 КК України.
Своє клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими особами здійснено несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), що призвело до підробки та спотворення процесу обробки інформації та незаконного зняття грошових коштів з розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 285790 гривень, які в подальшому перераховано на інші рахунки, чим заподіяно зазначеним вище товариствам майнової шкоди: Черкаське обласне КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 14250 гривень, які в подальшому перераховано на інші рахунки, чим заподіяно зазначеним вище товариствам майнової шкоди; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 100000 гривень, які в подальшому перераховано на інші рахунки, чим заподіяно зазначеним вище товариствам майнової шкоди; ПП « ОСОБА_5 » на загальну суму 40000 гривень, які в подальшому перераховано на інші рахунки, чим заподіяно зазначеним вище товариствам майнової шкоди; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 47000 гривень, які в подальшому перераховано на інші рахунки, чим заподіяно зазначеним вище товариствам майнової шкоди; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму 866 180,16 гривень, які в подальшому перерахованого на інші рахунки, чим заподіяно зазначеним вище товариствам майнової шкоди.

Таким чином слідством встановлено, що на території України діє група осіб, яка підбирає юридичних осіб, які у своїй діяльності використовують мало захищені банківські програми електронних платежів типу «Клієнт-банк» та «Інтернет клієнт-банк», після чого відслідковують надходження значної суми грошових коштів на банківський рахунок та здійснюють несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальної машини (комп`ютера), що призводить до спотворення процесу обробки інформації та до порушення встановленого порядку її маршрутизації, проводять несанкціоноване перерахування грошових коштів на рахунки спеціально підібраних осіб, після чого обготівковують їх за допомогою мережі банкоматів в м.Черкаси Черкаської області.

Так, відповідно до заяви директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_6 та платіжних доручень:

№133 від 16.08.2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » закріпленого за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було незаконно списано грошові кошти в сумі 450116,23 грн. в результаті несанкціонованого втручання в роботу банківської програми електронних платежів «Інтернет-Клієнт-банк» та незаконно перераховано вказану суму на банківський рахунок № НОМЕР_3 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який закріплений за ОСОБА_7 ;

№132 від 16.08.2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » закріпленого за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було незаконно списано грошові кошти в сумі 416063,84 грн. в результаті несанкціонованого втручання в роботу банківської програми електронних платежів «Інтернет-Клієнт-банк» та незаконно перераховано вказану суму на банківський рахунок № НОМЕР_4 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який закріплений за ОСОБА_8 .

Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які становлять банківську таємницю.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливає на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів та можливість їх вилучити. На підставі викладеного просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчому, або за її дорученням старшому інспектору з особливих доручень ВПК Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України майору поліції ОСОБА_9 (посвідчення АНП №001838) або інспектору ВПК Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України майору поліції ОСОБА_10 (посвідчення АНП №002798), а саме: зобов`язати службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що має юридичну адресу АДРЕСА_1 , адреса для листування АДРЕСА_2 ,надати повну інформацію про наступне:

-виготовити роздруківку руху коштів за період часу з 10.08.2017 року по 22.08.2017 року на паперовому чи електронному носії, із зазначенням дат, часу, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який закріплений за ОСОБА_7 ;

-копію анкети-заяви на відкриття рахунку № НОМЕР_3 , фото власника рахунку, повні анкетні дані власника, утримувача рахунку, адреса та телефони, згідно бази даних банку;

-кінцевий залишок грошових коштів на рахунку № НОМЕР_3 станом на день проведення тимчасового доступу чи терміну дії ухвали суду; надати інформацію згідно бази ЕКБ про фінансові номери прикріплені до банківського рахунку № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

-надати записи з камер відео спостереження у відділенні банку за адресою: АДРЕСА_3 (головний офіс м.Черкаси), які встановлено біля кас банку та на вході до приміщення банку за 16.08.2017 рік за період часу з 10 год. 00 хв. по 13 год. 00 хв.;

-надати інформацію про працівника банку, а саме касира, який працював 16.08.2017 у відділенні банку за адресою: АДРЕСА_3 (головний офіс м.Черкаси).

За згодою головного офісу КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (МФО НОМЕР_5 ), що має юридичну адресу АДРЕСА_1 , адреса для листування АДРЕСА_2 , провести тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у Департаменті безпеки Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у володінні якого знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликався.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які становлять банківську таємницю.

Заслухавши доводи прокурора, дослідивши матеріали клопотання, з урахуванням викладеного вище, а також тяжкості злочину та неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 110, 159, 162, 163, 164,165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и л а:

Клопотання задовольнити. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчому, або за її дорученням старшому інспектору з особливих доручень ВПК Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України майору поліції ОСОБА_9 (посвідчення АНП №001838) або інспектору ВПК Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України майору поліції ОСОБА_10 (посвідчення АНП №002798), а саме: зобов`язати службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що має юридичну адресу АДРЕСА_1 , адреса для листування АДРЕСА_2 ,надати повну інформацію про наступне:

-виготовити роздруківку руху коштів за період часу з 10.08.2017 року по 22.08.2017 року на паперовому чи електронному носії, із зазначенням дат, часу, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який закріплений за ОСОБА_7 ;

-копію анкети-заяви на відкриття рахунку № НОМЕР_3 , фото власника рахунку, повні анкетні дані власника, утримувача рахунку, адреса та телефони, згідно бази даних банку;

-кінцевий залишок грошових коштів на рахунку № НОМЕР_3 станом на день проведення тимчасового доступу чи терміну дії ухвали суду; надати інформацію згідно бази ЕКБ про фінансові номери прикріплені до банківського рахунку № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

-надати записи з камер відео спостереження у відділенні банку за адресою: АДРЕСА_3 (головний офіс м.Черкаси), які встановлено біля кас банку та на вході до приміщення банку за 16.08.2017 рік за період часу з 10 год. 00 хв. по 13 год. 00 хв.;

-надати інформацію про працівника банку, а саме касира, який працював 16.08.2017 у відділенні банку за адресою: АДРЕСА_3 (головний офіс м.Черкаси).

За згодою головного офісу КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (МФО НОМЕР_5 ), що має юридичну адресу АДРЕСА_1 , адреса для листування АДРЕСА_2 , провести тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у Департаменті безпеки Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії цієї ухвали протягом місяця з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1