Справа №766/2674/18
н/п 1-кс/766/2532/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.03.2018 м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000343 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 умисно, керуючись корисливим мотивом, незаконно придбав у невстановленої досудовим слідством особи особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, після чого вказаний наркотичний засіб залишив незаконно зберігати з метою подальшого збуту за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 та 03.03.2018 о 14.01 знаходячись у приміщенні відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , збув ОСОБА_5 , шляхом направлення посилки, 2 кг речовини рослинного походження, яка являється особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабіс.

Канабіс, згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 року N 770 "Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів", "Список N 1 особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено", в "Таблиці І" є особливо небезпечним наркотичним засобом.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів.

03.03.2018 ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України та 04.03.2018 йому повідомлено про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.

03.03.2018 під час огляду місця події, проведеного старшим слідчим СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 у період з 15.25 по 18.00 за адресою: АДРЕСА_2 в приміщенні відділення№ НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за участю ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 виявлено та вилучено банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , візитка з рукописним текстом, а саме банківським рахунком № НОМЕР_5 , зі слів ОСОБА_4 вказаний рахунок відкрито у « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

03.03.2018 року в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено: « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , договір №018Е9681110 від 19.08.2008 на відкриття банківського рахунку у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », заява № від 05.03.2016 про відкриття карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », лист до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 , два конверти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до банківських рахунків №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_8 , банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 , банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_3 №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .

З метою з`ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, підтвердження фактів причетності підозрюваного до вчинення інкримінованого йому злочину, а також з метою встановлення інших осіб причетних до розповсюдження особливо небезпечного наркотичного засобу, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за вказаними рахунками.

Є достатні підстави вважати, що зазначені документи зберегли на собі сліди злочину, відомості, що в них містяться, можуть бути використані як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Іншими способами, без вилучення і дослідження інформації про рух коштів по вищевказаному рахунку та юридичної справи по рахунку, довести вину або невинуватість осіб у вчиненні злочину неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучити з метою подальшого дослідження.

Зазначені документи та інформація відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесені до банківської таємниці, яка згідно п.2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці за рахунками №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , НОМЕР_8 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_12 .

Надати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_12 та дозволити їх вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою подальшого дослідження, а саме до:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , НОМЕР_8 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення процесуальної дії;

- справ з юридичного оформлення рахунків №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , НОМЕР_8 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 (документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунку, документів, поданих та оформлених при обслуговуванню рахунку), а саме належним чином завірених копій вказаних документів.

Виконання ухвали про надання тимчасового доступу та вилучення інформації доручити слідчим, яких включено до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_2 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 або слідчому, якому доручено проведення слідчих дій відповідно до постанови про проведення процесуальних дій на іншій території.

Встановити строк дії ухвали строком до 05. 04.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя