Придніпровський районний суд м.Черкаси
УХВАЛА
Номер провадження 1-кс/711/1116/18

Справа № 711/3039/18

19 квітня 2018 року

Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю:

секретар судових засідань - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000053 від 12.03.2018р.,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати йому тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, сальдо на початок та кінець кожного банківського дня за період з 01.01.2015р. по 30.09.2015р., а також до копій документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунку, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В обґрунтування клопотання зазначено, що досудове розслідування здійснюється за обставинами, відповідно до яких під час здійснення перевірки фінансово-господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Уманьської міської ради було виявлено ряд порушень, що стали підставою внесення 12.03.2018р. відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочате досудове розслідування кримінального провадження №0000053.

В ході досудового розслідування встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до укладених договорів із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надавалися послуги з інжинірингу, послуги з оптимізації та покращення бутової діяльності.

За період з 01.10.2015р. по 01.09.2017р. Підприємством оплачені послуги з інжинірингу на загальну суму 1 194 095,05 грн., в тому числі за 2015 рік - 401 949,82 грн., за 2016 рік 474 873,39 грн., за січень-вересень 2017 року - 317 271,84 грн.

Проте, відповідно до бухгалтерської та статистичної звітності Підприємства, перевіркою встановлено:

-за 2015 рік прибуток становив 6 796 тис. грн. з урахуванням надходжень 21 363 тис. грн. із державного бюджету - погашення заборгованості з різниці в тарифах, невраховані втрати води становлять 50 відсотків від загальної кількості поданої води;

-за 2016 рік збиток становив 3 114 тис. грн., невраховані втрати води становлять 40 відсотків від загальної кількості поданої води;

-за січень - вересень 2017 року прибуток становив 1 486 тис. грн., невраховані втрати води становлять 42 відсотки від загальної кількості поданої води.

Крім того, Підприємству надавалися послуги з інжинірингу при наявності простроченої кредиторської заборгованості по сплаті обов`язкового соціального страхування - єдиного соціального внеску, яка станом на 01.01.2015р. становила на суму 6 707 013,81 грн., на 01.01.2016р. - на суму 6 184 791,80 грн., на 01.01.2017р. - на суму 6 273 299,71 грн., на 01.10.2017р. - на суму 6 110 617,75 грн.

Встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у господарській діяльності використовував розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З метою перевірки цільового використання бюджетних коштів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час виконання договорів з КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо надання послуг з проведення першочергових заходів по зниженню втрат води, аварійності та витрат електроенергії, налагодження роботи системи подачі та розподілу води, слідчий вважає за необхідне дослідити рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.01.2015р. по 30.09.2015р., а також інші документи по юридичному оформленню даного рахунку, а тому звернувся до суду з відповідним клопотанням.
В судове засіданні слідчий не з`явився, проте надав заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності та задовольнити його на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З огляду на положення п.5 ч.1 ст.162 КПК України слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську), володільцем яких є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення, яке за обставинами його вчинення відноситься до категорії злочинів середньої тяжкості.

Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростовувати обставини привласнення грошових коштів та на підставі таких відомостей можливо встановити осіб, причетних до вчинення такого діяння, що неможливо на теперішній час довести іншим способом. За таких обставин потреби досудового розслідування виправдовують необхідність обмеження охоронюваної законом таємниці, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Щодо доводів слідчого про необхідність зазначення в ухвалі переліку працівників оперативних підрозділів, яким слідчий має намір дати доручення на проведення слідчої дії на підставі даної ухвали, то варто звернути увагу, що зазначені питання чітко врегульовані положеннями ст.41 КПК України і не потребують участі слідчого судді у реалізації таких повноважень слідчого.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити .

Надати слідчому Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і містять відомості про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, сальдо на початок та кінець кожного банківського дня за період з 01січня 2015р. по 30 вересня 2015р., а також до документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунку: заяв, договорів, додаткових угод щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з яких клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства; анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки.

Зобов`язати відповідних уповноважених осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати слідчому ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 та/або за його дорученням працівникам міжрайонного відділу № 4 УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , можливість ознайомитись з такою інформацією та зняти з неї копію в паперовому та/або електронному вигляді.
Строк дії ухвали до 19 травня 2018р..

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1