У Х В А Л А
18.12.2017 Справа №607/15813/17

Провадження № 1-кс/607/9411/2017
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0001713 від 19 травня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.358 КК України, звернувся слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить слідчого суддю розглянути клопотання без участі представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з огляду на існування реальної загрози зміни чи знищення речей і документів, до яких слідчий клопоче надати тимчасовий доступ.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 19 травня 2017 року на адресу Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ із яких вбачається, що ОСОБА_5 використовувала підроблену довідку про свої доходи. Цього ж дня за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001713 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 358 КК України та розпочато досудове розслідування.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , для одержання кредиту в установі Ощадного банку, подала довідку від 17 червня 2005 року, підписану директором ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_8 , згідно якої ОСОБА_6 працювала бухгалтером на приватному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримувала наступні доходи: березень 2005 року 1600 грн., квітень 2005 року- 1600 грн., травень 2005 року 1600 грн. Окрім цього, 10 травня 2008 року ОСОБА_6 повторно подала довідку для одержання кредиту в установі Ощадного банку, підписану директором ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_8 , згідно якої ОСОБА_6 працювала бухгалтером на приватному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та оримували доходи: щомісячно, з листопада 2007 року по квітень 2008 року -7300 гривень.

Однак при здійсненні державним виконавцем дій щодо стягнення майна із ОСОБА_6 , встановлено, що остання ніде не працювала та жодних доходів не отримувала.

В ході проведення досудового розслідуваня у даному кримінальному провадженні допитано в якості свідка ОСОБА_8 , яка працювала на посаді директора ПП « ОСОБА_7 ». Остання повідомила, що довідок про розмір заробітної плати ОСОБА_6 від 17 червня 2005 року та від 10 травня 2008 року вона не підписувала. Також, ОСОБА_8 зазначила, що ОСОБА_6 на ПП « ОСОБА_7 » не працювала.

Таким чином, з метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, в тому числі суми грошових коштів отриманої від банківської установи, суми грошових коштів повернуті банківській установі, документи які подавались для відкриття рахунку та інші документи, які мають значення для повного, всебічного та об`єктивного розслідування справи, виникла необхідність в отриманні оригіналів кредитної справи за договором відновлювальної кредитної лінії №8 від 21.06.2005 року укладеного між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (перейменовано на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та ОСОБА_6 , та документи, які знаходяться в банківській справі, за поданою 10 травня 2008 року ОСОБА_6 довідки для одержання кредиту, які знаходяться у володінні Філії Тернопільське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, що зазначена в даних документах містить банківську таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється тільки за рішенням суду.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів особи у володінні якої вони знаходяться, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Кредитна справа за договором відновлювальної кредитної лінії №8 від 21.06.2005 року укладеного між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (перейменовано на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та ОСОБА_6 має важливе значення для встановлення обставин справи, та може бути використаний як доказ у даному кримінальному провадженні

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням того, що інформація, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримання доказів, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 або за його дорученням старшому оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_9 на проведення тимчасового доступу до документів кредитної справи за договором відновлювальної кредитної лінії №8 від 21.06.2005 року укладеного між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (перейменовано на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та ОСОБА_6 , та документи, які знаходяться в банківській справі за поданою 10 травня 2008 року ОСОБА_6 довідки для одержання кредиту, які зберігаються у Філії Тернопільське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1