Справа № 186/1049/17
Провадження № 1-кс/0186/120/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 квітня 2018 року слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

за участю: слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області погоджене прокурором Першотравенського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000265 від 15 травня 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:
24 квітня 2018 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000265 від 15 травня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно клопотання слідчого, 15 травня 2017 року до Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив про те, що 11 травня 2017 року невідома особа шляхом зловживання довірою заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 53 523 грн., тим самим спричинивши йому матеріального збитку на вказану суму.

Відомості по даному факту були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000265 від 15 травня 2017 року по ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 , було встановлено, що 11 травня 2017 року, приблизно о 10.30 годині, йому на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який представився співробітником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і повідомив, що у зв`язку з тим, що 10 травня 2017 року він за допомогою терміналу купував продукти в супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований по АДРЕСА_1 , в результаті чого відбулася технічна помилка і з його банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 хочуть повторно списати кошти за покупку продуктів і для того, щоб цього уникнути, йому необхідно продиктувати пароль, який надійшов йому на мобільний телфон по sms повідомленню. Після чого ОСОБА_4 продиктував даному чоловікові пароль з sms повідомлення. Потім, 11 травня 2017 року, приблизно о 13 годин 40 хвилин, ОСОБА_4 на мобільний телефон прийшло sms повідомлення, в якому було зазначено, що з його банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 було знято гроші в сумі 3 540 гривень, після цього ОСОБА_4 зрозумів, що чоловік, який представився співробітником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обманув його і таким чином заволодів його грошовими коштами на вказану суму. Далі, 15 травня 2017 року, приблизно о 15 годин 30 хвилин, ОСОБА_4 на мобільний телефон подзвонила невідома жінка, яка представилася співробітницею Першотравенського відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і повідомила йому про те, що 11 травня 2017 року невідома особа за допомогою Webbanking зняла грошові кошти з його банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на загальну суму 49 985 гривень. Таким чином, невідома особа шляхом обману викрала грошові кошти з банківських рахунків ОСОБА_4 на загальну суму 53 523 грн.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи неможливість іншим способом встановити особу, яка шляхом обману заволоділа коштами ОСОБА_4 , а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація роботи за банківськими рахунками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, а саме: щодо руху коштів за банківськими рахунками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з яких були зняті грошові кошти на загальну суму 53 523 гривень, а також спосіб та місце зняття даних коштів.

Враховуючи вищевикладене, інформація щодо руху коштів за банківськими рахунками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , містять охоронювану законом таємницю та може бути використана у кримінальному провадженні як доказ, який підтверджує чи спростовує факт шахрайства. Дана інформація перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 .

Слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів за банківськими рахунками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які зареєстровані на ім`я ОСОБА_4 , та з яких були зняті грошові кошти на загальну суму 53523 грн., а також рахунок на який були переведені вказані кошти, характеризуючі дані особи, якій належить цей рахунок та спосіб і місце зняття даних коштів, з можливістю вилучення (здійснення виїмки).

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та прохав його задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Слідчий суддя розглядає клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, заслухавши доводи слідчого, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

15 травня 2017 року до Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив про те, що 11 травня 2017 року невідома особа шляхом зловживання довірою заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 53 523 гривень, тим самим спричинивши йому матеріального збитку на вказану суму.

Відомості по даному факту були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000265 від 15 травня 2017 року.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до інформації щодо руху коштів за банківськими рахунками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також рахунку на який були переведені кошти в розмірі 53523 грн., характеризуючи дані особи, якій належить цей рахунок та способу і місця зняття даних коштів, виникла у зв`язку з встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дані відомості мають суттєве значення для розкриття даного злочину та встановлення особи злочинця.

Отримання доступу до інформації щодо руху коштів за банківськими рахунками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також рахунку на який були переведені кошти в розмірі 53523 грн., характеризуючі дані особи, якій належить цей рахунок та способу і місця зняття даних коштів, надасть слідчому змогу спланувати подальший хід проведення досудового розслідування, висунути та відпрацювати інші можливі слідчі версії.

Інформація щодо руху коштів за банківськими рахунками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також рахунку на який були переведені кошти в розмірі 53523 грн., характеризуючі дані особи, якій належить цей рахунок та способу і місця зняття даних коштів, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до вищезазначених матеріалів неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність в застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації щодо руху коштів за банківськими рахунками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також рахунку на який були переведені кошти в розмірі 53525 грн., характеризуючі дані особи, якій належить цей рахунок та способу і місця зняття даних коштів, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:
Надати слідчому СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів за банківськими рахунками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які зареєстровані на ім`я ОСОБА_4 , та з яких були зняті грошові кошти на загальну суму 53525 гривень, а також рахунок на який були переведені вказані кошти, характеризуючі дані особи, якій належить цей рахунок та спосіб і місце зняття даних коштів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 25 квітня 2018 року по 24 травня 2018 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .