Справа № 520/2809/15-к
Провадження № 1-кс/520/360/15
УХВАЛА
04.03.2015 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене зі старшим прокурором прокуратури Київського району м.Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
15.08.2013 надійшла заява від представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про те, що невстановлені особи у період часу з 21.10.2011 року по 08.11.2011 рік під приводом оформлення споживчих кредитів шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами які належать АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

16.08.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004600 були внесені відповідні відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході перевірки діяльності контрагентів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а так же спеціаліста по розвитку мережі споживчих кредитів Одеського ККО АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , який керував даною торгівельною точкою, службою безпеки банка виявлені випадки в зловживання при оформленні споживчих кредитів, а саме передача спеціалістом по розвитку ОСОБА_7 службових паролів та логінів по стороннім особам, використання підроблених документів, переведення в готівку та розкрадання кредитних коштів, шляхом шахрайства за попередньою змовою організованою злочинною групою, під керівництвом СПД ОСОБА_5 .

Під керівництвом СПД ОСОБА_6 були оформлені споживчі кредити під чужим паролем з дозволу ОСОБА_8 на таких осіб: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

Зазначені відомості зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого, розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в рамках порушеного кримінального провадження звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: договір про співпрацю №ПК-Т-2847-11 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з СПД ОСОБА_16 , документів, які стали підставою договору про співпрацю; Договір про співпрацю №ПК-Т-3523-11 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з СПД ОСОБА_17 , документів, які стали підставою, для підписання договори; відомості на паперових носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі,номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 СПД ОСОБА_16 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час; оригінали Кредитних договорів № між ОСОБА_9 та « ІНФОРМАЦІЯ_1 », специфікацію до кредитного договору, договір добровільного страхування держателя кредитної картки 06/08/ на ім`я ОСОБА_9 ; кредитний договір № між ОСОБА_10 та «ОТП Банк» специфікацію до кредитного договору, договір добровільного страхування держателя кредитної картки № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_10 ; кредитний договір № між ОСОБА_18 та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » специфікацію до кредитного договору договір добровільного страхування держателя кредитної картки № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_11 ; кредитний договір № між ОСОБА_12 специфікацію до кредитного договору, договір добровільного страхування держателя кредитної картки № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_12 ; кредитний договір №між ОСОБА_19 та «ОТП Банк» специфікацію до кредитного договору, договір добровільного страхування держателя кредитної картки № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_19 ; кредитний договір № між ОСОБА_14 та «ОТП Банк» специфікацію до кредитного договору, договір добровільного страхування держателя кредитної картки № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_14 ; кредитний договір № між ОСОБА_20 та «ОТП Банк» специфікацію до кредитного договору, договір добровільного страхування держателя кредитної картки № НОМЕР_8 ,на ім`я ОСОБА_20 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх для запобігання їх можливого знищення.

Слідчий в суді підтримав клопотання, вважаючи обґрунтованими викладені ним доводи, а також, що зазначені документи необхідні для вирішення завдань кримінального провадження.

Представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який був належним чином повідомленого про час та місце засідання, не з`явився, про причини неявки не повідомив, клопотань не надав, тому подання розглядається без його участі.
Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, а також вислухавши думку слідчого, дійшов висновку про те, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково. При цьому слідчий суддя виходить з наступного.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчим доведена наявність підстав вважати, що вказані ним документи перебувають або можуть перебувати у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Тому клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних слідчим документів з можливістю отримання їх копій на паперовому чи електронному носіях, підлягає задоволенню.
Разом з тим, в частині вилучення оригіналів вказаних слідчим документів необхідно відмовити, оскільки слідчим не доведено в суді існування обставин, передбачених п.2, п.3 ч.3 ст.132 КПК України, а саме: потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; що не може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України сторони кримінального провадження під час розгляду клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються. Слідчий же, обґрунтовуючи необхідність вилучення оригіналів документів проведенням технічних та почеркознавчих експертиз, не подав доказів про призначення експертиз та запитування оригіналів документів експертом тощо.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163-166 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю ознайомлення з ними та отримання копії цих документів на паперовому чи електронному носіях без вилучення оригіналів:

· договір про співпрацю №ПК-Т-2847-11 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з СПД ОСОБА_16 , документів, які стали підставою договору про співпрацю
· договір про співпрацю №ПК-Т-3523-11 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з СПД ОСОБА_17 , документів, які стали підставою, для підписання договори.
- відомості на паперових носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі,номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 СПД ОСОБА_16 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

- Кредитних договорів № між ОСОБА_9 та « ІНФОРМАЦІЯ_1 », специфікацію до кредитного договору, договір добровільного страхування держателя кредитної картки 06/08/ на ім`я ОСОБА_9 ,

· кредитний договір № між ОСОБА_10 та «ОТП Банк» специфікацію до кредитного договору, договір добровільного страхування держателя кредитної картки № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_10 ,
· кредитний договір № між ОСОБА_18 та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » специфікацію до кредитного договору договір добровільного страхування держателя кредитної картки № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_11 ;
· кредитний договір № між ОСОБА_12 специфікацію до кредитного договору, договір добровільного страхування держателя кредитної картки № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_12 ,
· кредитний договір №між ОСОБА_19 та «ОТП Банк» специфікацію до кредитного договору, договір добровільного страхування держателя кредитної картки № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_19 ;
· кредитний договір № між ОСОБА_14 та «ОТП Банк» специфікацію до кредитного договору, договір добровільного страхування держателя кредитної картки № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_14 ,
· кредитний договір № між ОСОБА_20 та «ОТП Банк» специфікацію до кредитного договору, договір добровільного страхування держателя кредитної картки № НОМЕР_8 ,на ім`я ОСОБА_20 .
В задоволенні клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів вказаних документів - відмовити.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня її постановлення.
Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів (носіїв інформації).
Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про їх обов`язок зберегти речі і документи у тому вигляді, який вони мають на момент пред`явлення дійсної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1