03 жовтня 2017 року м. Дніпро
29 вересня 2017 року старший слідчий СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровької області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до наданого слідчою клопотання, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), 100 відсотків акцій якого належить державі, у липні вересні 2015 року придбав у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2 544 тис. грн. обладнання та запасні частини (болт шатуна із гайкою, плунжерна пара, вставка фільтра, направляючий апарат, муфта, корпус вихлопний, сухар, ротор, контактор, втулка, палець, поршень, пружина).
Водночас ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказане обладнання та запасні частини придбало за 959,4 тис. грн. у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а інші кошти перераховано на рахунки юридичних осіб, які за даними органів ІНФОРМАЦІЯ_4 мають ознаки фіктивності та отримували від постачальників продукти харчування та не могли здійснювати поставки обладнання та запасних частин, які використовуються у господарській діяльності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розтратили кошти підприємства на суму 1584,6 тис. грн.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у своїй господарській діяльності, на момент вчинення кримінального правопорушення, використовувало розрахунковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 відкритий 11.06.2015 в українській гривні.
У судове засідання слідчий не з`явився. Надав заяву з проханням розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та прохав задовольнити. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 369, 371, 372 КПК України, -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 та/або оперуповноваженому працівнику за дорученням слідчого дозвіл на отримання тимчасового доступу (з можливістю вилучення) документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), а саме копії документів, наданих службовими або посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для відкриття рахунку № НОМЕР_4 відкритий 11.06.2015 в українській гривні, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, з моменту відкриття рахунків по момент виконання ухвали слідчого судді; виписок про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_4 відкритий 11.06.2015 в українській гривні, з моменту відкриття рахунку по момент виконання ухвали слідчого судді, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх ЄДРПОУ.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали до 03.11.2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1