УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.12.2017 року Слідчий суддя Херсонського міського
суду Херсонської області ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
захисника ОСОБА_4 ,
підозрюваного ОСОБА_5 ,
розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про продовження строку обов`язків, покладених на підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Херсона, українця, громадянина України, не працевлаштованого, неодруженого, раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , суд,

в с т а н о в и в :
Прокурор звернувся до суду з клопотанням в якому просив: продовжити застосування до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, покладених на нього ухвалою апеляційного суду Херсонської області від 09.11.2017 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, на 60 днів (до 19.02.2018 включно), а саме: повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання; цілодобово не покидати місце свого проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду; прибувати до слідчого, прокурора чи суду за кожним викликом; не спілкуватися зі свідками у кримінальному провадженні, окрім як під час проведення слідчих дій за їх участі; здати на зберігання слідчому свій паспорт громадянина України та паспорт для виїзду за кордон; носити електронний засіб контролю.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що 21.10.2017 року на підставі ч. 1 ст. 208 КПК України ОСОБА_5 затриманий за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

22.10.2017 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

22.10.2017 в ході допиту в якості підозрюваного ОСОБА_5 свою вину у вчиненні вказаного злочину не визнав.

23.10.2017 стосовно ОСОБА_5 слідчим суддею Херсонського міського суду Херсонської області застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту та покладення відповідних процесуальних обов`язків.

09.11.2017 рішенням колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ апеляційного суду Херсонської області ухвалу слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 23.10.2017 щодо ОСОБА_5 скасовано, постановлено нову ухвалу щодо обрання відносно останнього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, визначено розмір застави у сумі 33 680 гривень та покладено відповідні процесуальні обов`язки у разі її внесення, а саме: повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання; цілодобово не покидати місце свого проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду; прибувати до слідчого, прокурора чи суду за кожним викликом; не спілкуватися зі свідками у кримінальному провадженні, окрім як під час проведення слідчих дій за їх участі; здати на зберігання слідчому свій паспорт громадянина України та паспорт для виїзду за кордон (за наявності); носити електронний засіб контролю

Термін дії покладених обов`язків встановлено до 21.12.2017 включно.

10.11.2017 у зв`язку з внесенням застави ОСОБА_5 звільнений з ІТТ № 1 (м. Херсон) ГУНП в Херсонській області.

12.12.2017 першим заступником прокурора Херсонської області строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 4 місяців, тобто до 22.02.2018 року.

На даному етапі наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованого кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами: протоколом обшуку від 21.10.2017 за місцем мешкання ОСОБА_5 ; висновком експерта № 1861-НР від 22.10.2017; протоколом огляду від 06.10.2017; висновком експерта № 1720-НР від 31.10.2017; протоколом огляду від 19.10.2017; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії;

протоколом допиту свідка ОСОБА_6 .

У кримінальному проваджені призначено ряд судових експертиз, у тому числі 31.10.2017 судові експертизи матеріалів, речовин та виробів щодо 16 поліетиленових пакетиків з речовиною коричневого кольору та пляшки об`ємом 0,5 л з рідиною коричневого кольору, шприців з рідиною та залишками рідини коричневого кольору, вилучених 21.10.2017 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , електронних ваг, вилучених 21.10.2017 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 . Також, під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні ряду слідчих та процесуальних дій, зокрема, виконанні вимог ст. 290 КПК України та наданні підозрюваним та їх захиснику достатнього часу для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, до яких їм буде надано доступ, а строк виконання підозрюваним ОСОБА_5 покладених на нього, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України обов`язків закінчується 21.12.2017. До закінчення вказаного строку неможливо виконати вказані заплановані слідчі та процесуальні дії.

На теперішній час під час досудового розслідування необхідно виконати наступне: після закінчення експертних досліджень у призначених судових експертизах долучити до кримінального провадження відповідні висновки експертів; вирішити питання щодо необхідності призначення фоноскопічної експертизи за матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, призначити вказані експертизи, долучити до матеріалів кримінального провадження їх висновки; на підставі рішень слідчого судді, вилучити та проаналізувати наявну у ПрАТ «ВФ України», ПрАТ «Київстар» та ТОВ «лайфселл» інформацію за мобільними терміналами та сім-картами, які були вилучені у ході проведення обшуків за місцем мешкання підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , а також сім-карток та терміналів, які вони використовували під час злочинної діяльності, підготувати аналітичну довідку щодо з`єднань вказаних абонентів та їх місця знаходження на момент вчинення злочинів; отримати дозвіл та здійснити тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю щодо руху коштів за банківськими рахунками, які відповідають вилученим під час проведення обшуків карткам, оскільки відповідно до результатів проведених негласних слідчих (розшукових) дій для отримання грошових коштів в якості оплати за придбання наркотичних засобів підозрюваними використовувалися карткові рахунки, зокрема, ПАТ КБ «ПриватБанк»; вжити заходів щодо встановлення майна належного підозрюваним ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 з метою забезпечення вироку в частині можливої конфіскації майна; встановити та допитати в якості свідків осіб, яким відома інформація щодо досліджуваних у кримінальному провадженні питань; встановити джерела надходження до підозрюваних особливо небезпечних наркотичних засобів, а також їх кінцевих споживачів; надати правову кваліфікацію діям підозрюваних щодо незаконного придбання, зберігання прекурсорів; повідомити ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 про підозру у остаточній редакції; виконати вимоги ст. 290 КПК України та надати сторонам кримінального провадження, потерпілим достатнього часу для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, до яких їм буде надано доступ; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; провести інші слідчі дії, необхідність у проведені яких виникне під час досудового розслідування кримінального провадження.

Беручи до уваги, що строк виконання підозрюваним ОСОБА_5 покладених на нього, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України обов`язків, останній підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років і підозру обґрунтовано вагомими доказами, перебуваючи на волі буде мати можливість ухилитися від органів досудового розслідування та суду, буде перешкоджати встановленню об`єктивної істини у кримінальному проваджені шляхом незаконного впливу на закупника, свідків, які проживають з ним в одному населеному пункті, може вчинити інше кримінальне правопорушення, пов`язане з незаконним обігом наркотичних речовин, їх аналогів та прекурсорів, заявлені ризики, які виправдовують покладення відповідних процесуальних обов`язків на підозрюваного ОСОБА_5 , не зменшилися, підстав для скасування чи зміни підозрюваному обраного судом запобіжного заходу у вигляді застави на більш м`який немає.

Прокурор на судовому засіданні подане ним клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав викладених у ньому.
Підозрюваний та захисник просили змінити обов`язки, надавши можливість протягом дня покидати своє місце проживання та не здавати паспорт громадянина України, який є його власністю.
Заслухавши думку учасників судового розгляду, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Частиною 3 ст. 183 КПК України передбачено, що слідчий суддя, при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених цим Кодексом…
В ухвалі слідчого судді, суду зазначається, які обов`язки з передбачених статтею 194 цього Кодексу будуть покладені на підозрюваного, обвинуваченого у разі внесення застави…
Відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором.
Згідно ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.
Слідчим суддею встановлено, що 21.10.2017 року на підставі ч. 1 ст. 208 КПК України ОСОБА_5 затриманий за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

22.10.2017 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

На даному етапі наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованого кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами: протоколом обшуку від 21.10.2017 за місцем мешкання ОСОБА_5 ; висновком експерта № 1861-НР від 22.10.2017; протоколом огляду від 06.10.2017; висновком експерта № 1720-НР від 31.10.2017; протоколом огляду від 19.10.2017; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії;

протоколом допиту свідка ОСОБА_6 .

23.10.2017 року до ОСОБА_5 слідчим суддею Херсонського міського суду Херсонської області застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту та покладено процесуальні обов`язки.

09.11.2017 рішенням колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ апеляційного суду Херсонської області ухвалу слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 23.10.2017 щодо ОСОБА_5 скасовано, постановлено нову ухвалу про обрання відносно останнього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, визначено розмір застави у сумі 33 680 гривень та покладено процесуальні обов`язки у разі її внесення, а саме: повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання; цілодобово не покидати місце свого проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду; прибувати до слідчого, прокурора чи суду за кожним викликом; не спілкуватися зі свідками у кримінальному провадженні, окрім як під час проведення слідчих дій за їх участі; здати на зберігання слідчому свій паспорт громадянина України та паспорт для виїзду за кордон (за наявності); носити електронний засіб контролю. Термін дії покладених обов`язків встановлено до 21.12.2017 включно.

10.11.2017 у зв`язку з внесенням застави ОСОБА_5 звільнений з ІТТ № 1 (м. Херсон) ГУНП в Херсонській області, тому відповідно до ч.6 ст.182 КПК України з цього часу він є особою, до якої застосовано запобіжний захід у вигляді застави і на нього покладено вищезазначені обов`язки.

Підставою для застосування запобіжного заходу відносно ОСОБА_5 стало те, що він підозрюється у вчиненні тяжкого умисного корисливого злочину, санкція статті якого передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна, з метою запобігання спробам підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування і суду, незаконно впливати на свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення, суд прийшов до висновку, що є підстави для обрання запобіжного заходу.

На даний час вказані ризики продовжують існувати та не відпали.

При цьому, 12.12.2017 першим заступником прокурора Херсонської області строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 4 місяців, тобто до 22.02.2018 року.

Підставою для продовження строку досудового розслідування стало те, що у кримінальному проваджені призначено ряд судових експертиз, у тому числі 31.10.2017 судові експертизи матеріалів, речовин та виробів щодо 16 поліетиленових пакетиків з речовиною коричневого кольору та пляшки об`ємом 0,5 л з рідиною коричневого кольору, шприців з рідиною та залишками рідини коричневого кольору, вилучених 21.10.2017 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , електронних ваг, вилучених 21.10.2017 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 .

На теперішній час під час досудового розслідування необхідно виконати наступне: після закінчення експертних досліджень у призначених судових експертизах долучити до кримінального провадження відповідні висновки експертів; вирішити питання щодо необхідності призначення фоноскопічної експертизи за матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, призначити вказані експертизи, долучити до матеріалів кримінального провадження їх висновки; на підставі рішень слідчого судді, вилучити та проаналізувати наявну у ПрАТ «ВФ України», ПрАТ «Київстар» та ТОВ «лайфселл» інформацію за мобільними терміналами та сім-картами, які були вилучені у ході проведення обшуків за місцем мешкання підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , а також сім-карток та терміналів, які вони використовували під час злочинної діяльності, підготувати аналітичну довідку щодо з`єднань вказаних абонентів та їх місця знаходження на момент вчинення злочинів; отримати дозвіл та здійснити тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю щодо руху коштів за банківськими рахунками, які відповідають вилученим під час проведення обшуків карткам, оскільки відповідно до результатів проведених негласних слідчих (розшукових) дій для отримання грошових коштів в якості оплати за придбання наркотичних засобів підозрюваними використовувалися карткові рахунки, зокрема, ПАТ КБ «ПриватБанк»; вжити заходів щодо встановлення майна належного підозрюваним ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 з метою забезпечення вироку в частині можливої конфіскації майна; встановити та допитати в якості свідків осіб, яким відома інформація щодо досліджуваних у кримінальному провадженні питань; встановити джерела надходження до підозрюваних особливо небезпечних наркотичних засобів, а також їх кінцевих споживачів; надати правову кваліфікацію діям підозрюваних щодо незаконного придбання, зберігання прекурсорів; повідомити ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 про підозру у остаточній редакції; виконати вимоги ст. 290 КПК України та надати сторонам кримінального провадження, потерпілим достатнього часу для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, до яких їм буде надано доступ; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; провести інші слідчі дії, необхідність у проведені яких виникне під час досудового розслідування кримінального провадження.

Таким чином, ризики, які були підставою для застосування відносно ОСОБА_5 запобіжного заходу продовжують існувати та не зменшилися, постановою прокурора продовжено строк досудового розслідування за даним кримінальним провадженням, а строк дії обов`язків, що застосовувалися відносно Повода спливає, що є підставою для їх продовження.

Клопотання захисника та підозрюваного про зміну обов`язків не підлягає задоволенню, оскільки ними не надані докази, на які вони посилаються.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 183, 184, 193, 194, 196, 197, 199 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Продовжити застосування до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, покладених на нього ухвалою апеляційного суду Херсонської області від 09.11.2017 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, до 19.02.2018 включно, а саме: повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання; цілодобово не покидати місце свого проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду; прибувати до слідчого, прокурора чи суду за кожним викликом; не спілкуватися зі свідками у кримінальному провадженні, окрім як під час проведення слідчих дій за їх участі; здати на зберігання слідчому свій паспорт громадянина України та паспорт для виїзду за кордон; носити електронний засіб контролю.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддяОСОБА_1