Справа № 683/2551/15-к
1-кс/683/839/2017
УХВАЛА
13 грудня 2017 року м. Старокостянтинів
11 грудня 2017 року слідчий Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що 16 листопада 2017 року біля 16 год. невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, в ході телефонної розмови, представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману, під приводом заблокування банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належать ОСОБА_4 , дізналася реквізити вказаної картки, в результаті чого в подальшому заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 5358 грн., чим спричинила потерпілій ОСОБА_4 майнової шкоди на вказану суму.
Для повноти та всебічності досудового розслідування, встановлення особи, яка отримала доступ до рахунку потерпілої № НОМЕР_1 та встановлення можливого її місця знаходження, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
-інформацію про рух коштів, які були переведені 16 листопада 2017 року у період часу з 08 год. до 19 год. з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , із зазначенням проведених з ними операцій, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо) балансу та залишку, призначень платежів, чи інших банківських операцій, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, місця зняття грошових коштів, з можливістю отримання копії цієї інформації у філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-у разі, якщо грошові кошти, зняті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказати число та час проведення операції, відомості про особу, якій належить банківський рахунок, адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату, де здійснювалось зняття вказаних грошових коштів, долучити фото- чи відеоматеріали з особами, які здійснювали зняття грошових коштів;
-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою Інтернет-сайтів, вказати за допомогою яких Інтернет-сайтів відбувався рух грошових коштів, ІР- адрес входу на такі Інтернет-сайти та всю наявну інформацію про користувача при проведенні вказаної операції;
-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;
-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, вказати на оплату яких послуг використано грошові кошти та за яким призначенням.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання та надані для ознайомлення документи, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.ч.5-6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 5 ст.163 КПК України.
Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Керуючись ст.131-132, 159,163-164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 та оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на паперовому та (або) електронному носії інформацію про рух коштів, які були переведені 16 листопада 2017 року у період часу з 08 год. до 19 год. з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , із зазначенням проведених з ними операцій, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо) балансу та залишку, призначень платежів, чи інших банківських операцій, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, місця зняття грошових коштів, з можливістю отримання копії цієї інформації у філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
у разі, якщо грошові кошти, зняті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказати число та час проведення операції, відомості про особу, якій належить банківський рахунок, адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату, де здійснювалось зняття вказаних грошових коштів, долучити фото- чи відеоматеріали з особами, які здійснювали зняття грошових коштів;
у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою Інтернет-сайтів, вказати за допомогою яких Інтернет-сайтів відбувався рух грошових коштів, ІР- адрес входу на такі Інтернет-сайти та всю наявну інформацію про користувача при проведенні вказаної операції;
у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;
у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, вказати на оплату яких послуг використано грошові кошти та за яким призначенням.
Адреса юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - АДРЕСА_1 .
Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Ухвала чинна до 12 січня 2018 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя /