Справа № 216/5175/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 березня 2018 року Центрально-Міський районний суд м.Кривого Рогу
Дніпропетровської області
у складі слідчого судді: - ОСОБА_1
за участю секретаря: - ОСОБА_2

14.03.2018 року слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що невстановленими особами на території м.Кривий Ріг, здійснюється виготовлення фальсифікованої алкогольної продукції, із використанням підроблених марок акцизного податку для алкогольних напоїв, яка в подальшому під різними торговими марками реалізується суб`єктам господарської діяльності, для подальшої її реалізації у продуктових магазинах на території м. Кривий Ріг.
Під час досудового слідства, співробітниками ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області, в ході виконання доручення слідчого наданого в порядку ст. 40 КПК України, попередньо встановлено ОСОБА_5 , який з метою незаконного збагачення кустарним шляхом, виготовляє фальсифіковану алкогольну продукцію, шляхом змішування спирту з водою у відповідних пропорціях, з подальшим розлиттям у ємкості об`ємом від 0,5 до 5 літрів, наклеюючи при цьому на пляшки підроблені марки акцизного податку для алкогольних напоїв та в подальшому, фальсифіковану алкогольну продукцію під торговими марками «Пшенична», «Медофф», «GREEN DAY», «Хортиця», «Хлібний Дар» та інші, постачає суб`єктам господарювання, які здійснюють господарську діяльність, як на території м. Кривий Ріг так і на території Криворізького району Дніпропетровської області.
Так, встановлено, що виробництво фальсифікованої алкогольної продукції з підробленими марками акцизного податку для алкогольних напоїв, ОСОБА_5 здійснює у приміщені за адресою: АДРЕСА_1 .
Компоненти для виготовлення фальсифікованої алкогольної продукції, з підробленими марками акцизного податку для алкогольних напоїв, а саме: спирт, тари (пляшки), кришки та підроблені марки акцизного податку, ОСОБА_5 , а також інший можливо причетний до скоєння вказаного кримінального правопорушення ОСОБА_6 , отримують через послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з м. Дніпро, м. Жовті Води та м. Києва, із зазначенням неправдивих даних про отримувачів, тобто через підставних осіб.
Встановлено, що для перевезення компонентів для виготовлення фальсифікованої алкогольної продукції, з підробленими марками акцизного податку для алкогольних напоїв, а саме спирту та підроблених марок акцизного податку, гр. ОСОБА_7 використовуються автомобілі Skoda Octavia державний знак НОМЕР_1 та Mercedes-Bens Vito НОМЕР_2 .
Крім того, встановлено, що зазначеними особами виготовлена фальсифікована алкогольна продукція, спирт та інші компоненти необхідні для виготовлення фальсифікованої горілки зберігаються в гаражах переобладнаних під складські приміщення: ГК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ГК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Автогаражний кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Після виготовлення ОСОБА_5 вказаної фальсифікованої алкогольної продукції з підробленими марками акцизного податку для алкогольних напоїв, зазначених вище торгівельних марок, її збут вже здійснюється ОСОБА_6 на автомобілі Форд Транзит НОМЕР_3 , суб`єктам господарювання, що здійснюють господарську діяльність у торгівельних магазинах та кіосках за наступними адресами: магазин « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 ; магазин « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 ; магазин « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 ; кіоск « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташований по АДРЕСА_5 ).
В ході досудового слідства, викладені вище фактичні обставини, що свідчать про причетність вказаних вище осіб до скоєння вказаного кримінального правопорушення, використання зазначених вище транспортних засобів, використання місць для виготовлення, зберігання та місць постачання фальсифікованої алкогольної продукції, з підробленими марками акцизного податку для алкогольних напоїв зафіксовані та отримані за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії в порядку ст.269 КПК України - спостереження за річчю, а саме: за автомобілем Мерседес-Бенц Віто, державний знак НОМЕР_2 , що підтверджується протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії спостереження за річчю від 28.11.2017 року та відеозаписом проведення вказаної слідчої дії, що знаходяться у матеріалах справи.
Так, в ході досудового слідства встановлено один з об`єктів де ОСОБА_5 , здійснюється виготовлення фальсифікованої алкогольної продукції, з підробленими марками акцизного податку для алкогольних напоїв, а саме: у приміщенні, де розташований цех з виробництва, за адресою: АДРЕСА_1 , де можливе зберігання фальсифікованої алкогольної продукції торгових марок « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », «Хлібний Дар», та компоненти для її виготовлення, а саме: спирт, тари (пляшки), кришки та підроблені марки акцизного податку, станки для закрутки пляшок, чорнові записи, документи про отримання компонентів для виготовлення фальсифікованої алкогольної продукції, грошові кошти отриманні в результаті реалізації фальсифікованої алкогольної продукції.
01.02.2018 року під час проведення санкціонованих обшуків в ході досудового слідства, задокументовано протиправну діяльність осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , які виготовляли фальсифіковану алкогольну продукцію, шляхом змішування спирту з водою у відповідних пропорціях, з подальшим розлиттям у ємкості об`ємом від 0,5 до 5 літрів, наклеюючи при цьому на пляшки підроблені марки акцизного податку для алкогольних напоїв
Крім того, під час проведення обшуків встановлено, що вищезазначені особи користувалися послугами кур`єрської служби ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » різних відділень розташованих на території м. Кривий Ріг, для отримання компонентів для виготовлення фальсифікованої алкогольної продукції, в тому числі послугами відділення № НОМЕР_4 Криворізької філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_6 .
Враховуючи вищевикладене, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що знаходяться у володінні Криворізької філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_6 , а також інших відділень розташованих на території м. Кривий Ріг, а саме до оригіналів документів, згідно яких відправниками або отримувачами є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (які користуються наступними абонентськими номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , експрес накладні, чеки, квитанції та інші документи, що підтверджують відправлення або отримання посилок вказаними вище особами, за період з 01.01.2017 року по 01.02.2018 року з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій.
Враховуючи вищевикладене, просить суд задовольнити клопотання.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про слухання клопотання без його присутності, на підставі наданих документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення вище оговореного кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.
Керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 КПК України, -
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 16 квітня 2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1