Справа № 727/9844/17
Провадження № 1-кс/727/2927/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 жовтня 2017 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
cлідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
за участю сторони кримінального провадження:
слідчого - ОСОБА_3
прокурора - ОСОБА_4
захисника - ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання слідчого СВ Управління СБ України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000037 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.10.2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України,, -
В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000035 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 вересня 2016, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Дане клопотання погоджене з прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_7 .

Вказує, що З січня 2015 року ОСОБА_6 , разом із своїм сином ОСОБА_8 та іншими особами, використовуючи факт припинення діяльності банківських установ на тимчасово окупованій території Луганської області та дефіцит готівки в жителів регіону, створили у місті Краснодон Луганської області фінансову установу, за допомогою якої налагодили протиправний механізм переведення в готівку коштів з карткових рахунків населення Луганської області (в тому числі і терористів так званої «ЛНР»), відкритих в банківських установах України, а також сплачували кошти у бюджет так званої «ЛНР».

Приблизно з січня 2015 року по вересень 2016 року ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_8 та іншими особами, усвідомлюючи, що грошові кошти будуть витрачені на забезпечення діяльності терористичної організації «Луганська народна республіка», яка відповідно до ст. 1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» має ознаки терористичної організації, забезпечували сплату установою податків та матеріальної допомоги за безперешкодну діяльність правоохоронним та контролюючим органам так званої «ЛНР», а також при зверненні в центр учасників військових формувань терористичної організації «ЛНР», які не мали можливості виїхати в Україну та зняти кошти зі своїх карткових рахунків, відкритих у банківських установах України, видавали їм готівку в місті Краснодон, а гроші за допомогою фінансових систем мережі «Інтернет» переводили на банківські карткові рахунки своїх співробітників, які обготівковували переважно у місті Харків.

Вищевказані обставини у своїй сукупності дають підстави підозрювати ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженку м. Краснодон Луганської Луганської обл., мешканку АДРЕСА_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України, тобто фінансування тероризму, вчинене повторно, з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб, письмове повідомлення про що направлене ОСОБА_6 поштою, згідно вимог ч.1 ст. 278 КПК України.

11.09.2017 ОСОБА_6 поштою було направлено підозру разом з пам`яткою про права та обов`язки підозрюваної.

12.09.2017 та 20.09.2017 підозрювану ОСОБА_6 було викликано на 16.09.2017 та 23.09.2017 для допиту та здійснення інших слідчих та процесуальних дій до слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області шляхом надіслання повістки поштою та розміщення її на офіційному сайті СБ України. На виклики підозрювана ОСОБА_6 не з`явилася, про причини неявки не повідомила.

29.09.2017 слідчим винесена постанова про розшук підозрюваної ОСОБА_6 і надано доручення оперативному підрозділу провести розшук підозрюваної.

05.10.2017 отримано відповідь оперативного підрозділу, що ОСОБА_6 перебуває на непідконтрольній українській владі території. Також встановлено, що з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності за фінансування тероризму, ОСОБА_6 не має наміру повертатися на підконтрольну українській владі територію.

У зв`язку з вищевикладеним просить надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Краснодон Луганської обл., мешканки АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали з підстав викладених в ньому.

Захисник в судовому засіданні заперечувала проти задоволення вказаного клопотання.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч. 5 ст. 139 КПК України ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждержавний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення для спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Згідно зі ст. 297-1 ч. 2 КПК України, спеціальне досудове розслідування здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченим цим Кодексом, з урахуванням положень глави «Особливості спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень».

Відповідно до п.20-1 розділу ХІ «Перехідні положення» КПК України спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні у тому числі щодо злочинів, передбачених статтею 110 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який понад шість місяців переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або стосовно якого наявні фактичні дані, що він перебуває за межами України, на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції.

Відповідно до вимог ст. 5 Закону України «Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв`язку з проведенням антитерористичної операції», ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який перебуває в районі проведення антитерористичної операції, та оголошення його у розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України, з особливостями, встановленими цим Законом. Вимога про оголошення у міждержавний або міжнародний розшук не поширюється на випадки, якщо вирішується питання про застосування стосовно цих осіб спеціального кримінального провадження.
Встановлено, що 17.10.2016 року в ЄРДР за №0000037 було внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

11.09.2017 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

12.09.2017 та 20.09.2017 підозрювану ОСОБА_6 було викликано на 16.09.2017 та 23.09.2017 для допиту та здійснення інших слідчих та процесуальних дій до слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області шляхом надіслання повістки поштою та розміщення її на офіційному сайті СБ України, однак на виклики підозрювана ОСОБА_6 не з`явилася, про причини неявки не повідомила.

З матеріалів доданих до клопотання встановлено, що ОСОБА_6 перебуває у м.Сорокине (Краснодон), Луганської області, тобто постійно перебуває в районі проведення антитерористичної операції - на тимчасово окупованій території Луганської області.
Постановою старшого слідчого в ОВС СВ Управління СБ України в Чернівецькій області ОСОБА_9 від 29.09.2017 року ОСОБА_6 оголошено в розшук.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 03.10.2017 року було надано дозвіл на затримання ОСОБА_6 з метою її приводу для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Враховуючи встановлені обставини, вважаю, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні нею кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України, органом досудового розслідування вжито достатньо заходів, для того щоб прийти до висновку про те, що підозрювана переховується від органів слідства з метою уникнення кримінальної відповідальності. Через те, що підозрювана ОСОБА_6 перебуває у зоні здійснення антитерористичної операції, при вирішенні питання про проведення спеціального розслідування, у відповідності до вимог ст. 5 Закону України «Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв`язку з проведенням антитерористичної операції», не потрібно її оголошення у міждержавний чи міжнародний розшук. З наведених підстав, вважаю за доцільне клопотання слідчого задовольнити та надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , по кримінальному провадженню № 0000037 від 17.10.2016 року, яка підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України.

На підставі вищевикладеного, ст. ст. 297-1 - 297-4, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Краснодон Луганської обл., мешканки АДРЕСА_1 , по кримінальному провадженню № 0000037 від 17.10.2016 року, яка підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України.

Відомості про здійснення спеціального досудового розслідування внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

У випадку, якщо підстави для постановлення слідчим суддею ухвали про спеціальне досудове розслідування перестали існувати, подальше досудове розслідування здійснюється згідно із загальними правилами, передбаченими КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1