Справа № 676/1008/18
Номер провадження 1-кс/676/270/18
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до документів,
які містять охоронювану законом таємницю
15 лютого 2018 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець - Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в м. Кам`янець-Подільському клопотання слідчого СВ Кам`янець - Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 30 січня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000154 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , яке слідчий підтримав у судовому засіданні, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та містять інформацію щодо здійснення банківських операцій, в тому числі документів щодо операцій із коштами, фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів із банкоматів (при їх наявності) із вказівкою призначення платежів та контрагентів за період з 12 год. 00 хв. 25 грудня 2017 року по 00 год. 13 лютого 2018 року, по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в період часу з 25.12.2017 по 10.01.2018 року в м.Кам`янець-Подільському невстановлена особа під приводом працевлаштування на роботу за кордоном, шляхом обману та зловживаючи довірою ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами в сумі 10180 грн., які останній перерахував на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », спричинивши матеріальну шкоду на вказану суму.

Дане кримінальне правопорушення 30 січня 2018 року зареєстроване в Єдиному реєстру досудових розслідувань за №0000154, правова кваліфікація правопорушення - ч.1 ст.190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування з показань потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що в жовтні-листопаді місяці 2017 він в інтернет мережі розмістив своє резюме, щодо працевлаштування за кордоном. В подальшому, 22.12.2017 близько 16 год. 19 хв. на його мобільний телефон через програмний додаток «Viber» надійшов дзвінок від невідомого чоловіка, який представився ОСОБА_6 із номера НОМЕР_3 . В ході телефонної розмови невідомий запропонував роботу у Норвегії та вказав, що для оформлення відповідних документів необхідно заплатити 460 Євро. На дану пропозицію потерпілий погодився та по вказівці невідомого 25.12.2017, скориставшись терміналом самообслуговування, перерахував на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , який зазначив невідомий, грошові кошти в сумі 3256 гривень, на що невідомий надіслав фотозображення запрошення. В подальшому, ОСОБА_5 , переглянувши в запрошенні свої дані, в той самий день на вищевказаний рахунок перерахував ще 3265 гривень. Після чого, 09.01.2018 невідомий чоловік знову зателефонував до потерпілого та сказав, що для прискорення виготовлення документів необхідно перерахувати на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ще 1970 гривень, що ОСОБА_5 і зробив. Згодом останній через «Фейсбук» зв`язався із безпосередньою компанією, яка зазначена в запрошенні, де йому повідомили, що ніякого запрошення вони не виготовляли і що відносно нього вчинені шахрайські дії.

Також в ході досудового розслідування було встановлено, що особа, яка може бути причетна до даного кримінального правопорушення та яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 , під час вчинення неправомірних дій використовувала карткові рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , на які потерпілий перерахував грошові кошти на загальну суму 10 180 гривен.

А тому, з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та причетності до цього інших осіб, місця можливого отримання доступу до даних рахунків та зняття грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 , слідчий ОСОБА_3 просив надати йому та іншому слідчому СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до зазначений у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів,в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, заслухавши доводи слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000154 від 30 січня 2018 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » може зберігатися інформація щодо здійснення банківських операцій по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , на які потерпілий ОСОБА_5 перерахував належні йому грошові кошти, що підтверджується даними протоколів прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) та допиту потерпілого ОСОБА_5 , а також квитанціями терміналу самообслуговування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких вбачається, що 25 грудня 2017 року було здійснено поповнення карткового рахунку № НОМЕР_4 на суму 3265 грн., 09 січня 2018 року було здійснено поповнення карткового рахунку № НОМЕР_5 на суму 1970 грн. та 10 січня 2018 року цього ж карткового рахунку на суму 1680 грн. Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) слідчим СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, у яких міститься інформація щодо здійснення банківських операцій, в тому числі документів щодо операцій із коштами, фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів із банкоматів (при їх наявності) із вказівкою призначення платежів та контрагентів, по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відповідно за період з 12 год. 00 хв. 25 грудня 2017 року по 00 год. 13 лютого 2018 року, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1