Справа № 369/9552/17
Провадження № 1-кс/369/2697/17
У Х В А Л А
іменем України
04.09.2017 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за № 0000429 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 206-2, ч. 1 ст. 358 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся слідчий слідчого відділу Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області підполковник поліції ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що у 2012 році ОСОБА_5 призначений на посаду директора Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В березні 2017 року ОСОБА_5 придбав у власника вказане підприємство та одночасно став єдиним засновником та директором.
14.07.2017 при спробі скористатися електронним ключем до підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з`ясувалося, що доступ у ОСОБА_5 та інших співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до електронних систем відсутній, оскільки електронний ключ змінений невідомими особами.
При перевірці даних відповідно до реєстру виявилося, що невідомі особи шахрайським шляхом внесли завідомо неправдиві дані щодо засновника та керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фактично заволоділи підприємством, статутний фонд якого становить 11 908 000,00 грн., чим спричинили ОСОБА_5 збитки в особливо великих розмірах.
ОСОБА_5 нікому права на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не відчужував та йому про це нічого не відомо.
Відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 17.07.2017 новим засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » значиться ОСОБА_6 , з яким ОСОБА_5 взагалі не знайомий і про якого чує вперше.
ОСОБА_5 жодних документів стосовно виходу зі складу учасників або щодо зміни складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після 17.03.2017 не підписував та не подавав.
Водночас, 17.07.2017 ОСОБА_5 стало відомо, що в результаті шахрайських дій «нового» керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » новим власником земельних ділянок у розмірі близько 20 га, які належали даному підприємству стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).
ОСОБА_5 нікому права на земельні ділянки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не відчужував, йому про це нічого не відомо, а про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як і про ОСОБА_6 він також чує вперше.
За наявною інформацією, відчуження вказаних вище земельних ділянок було здійснено за допомогою входження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та в подальшому у формі внесення їх у якості додаткового внеску до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що було оформлено Актом прийому-передачі та грошової оцінки нерухомого майна, що вноситься до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 16.06.2017.

Що стосується включення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », то ця реєстраційна дія була вчинена 15.06.2017 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 .

Отже, особи, які шахрайським шляхом заволоділи підприємством, не маючи на те жодних повноважень, без ОСОБА_5 , як справжнього та єдиного легітимного власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », волевиявлення на вчинення таких дій, незаконно та протиправно здійснили відчуження нерухомого майна, яке належало його підприємству та знаходилось у Києво-Святошинському районі Київської області на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме наступних земельних ділянок:
? площею 2.0401 га, кадастровий номер :03:005:0020;
? площею 2.0139 га, кадастровий номер :03:005:0021;
? площею 2.0046 га, кадастровий номер :03:005:0024;
? площею 1.7043 га, кадастровий номер :03:005:0025;
? площею 1.5401 га, кадастровий номер :03:005:0026;
? площею 1.5399 га, кадастровий номер :03:005:0027;
? площею 1.5400 га, кадастровий номер :03:005:0028;
? площею 1.5400 га, кадастровий номер :03:005:0043;
? площею 1.5400 га, кадастровий номер :03:005:0029;
? площею 1.5399 га, кадастровий номер :03:005:0030;
? площею 1.5401 га, кадастровий номер :03:005:0039;
? площею 1.5399 га, кадастровий номер :03:005:0040;
? площею 1.5399 га, кадастровий номер :03:005:5122.
19.07.2017 зазначені земельні ділянки визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та 21.07.2017 ухвалою слідчого судді Києво-Святошинського районного суду на них накладено арешт.
Крім того, як вбачається зі змісту Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 22.08.2017, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване ІНФОРМАЦІЯ_4 , де перебувають на зберіганні матеріали реєстраційної справи.
Також встановлено, що в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_2 ), перебувають документи реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в яких містяться документи, що стосуються прийому-передачі 16.06.2017 ОСОБА_6 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до статутного капіталу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " 13-ти земельних ділянок, документи щодо включення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до складу учасників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а також інші документи, які мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

З метою встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень та здійснення ефективного досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, виникла необхідність в ознайомленні та відповідно у отриманні всіх оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що стосуються вчинення зазначених вище реєстраційних дій, адже досудовим розслідування встановлено, що вказані документи можуть містити підроблені підписи та рукописні написи від імені ОСОБА_5 , та відтиски підробленої печатки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані документи будуть направлені на дослідження для проведення судових експертиз (почеркознавчої та технічного дослідження документів), з метою встановлення виконавця рукописного тексту та підпису, а також відтисків печатки.

Слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення всіх наявних оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також документів, що стосуються прийому-передачі 16.06.2017 ОСОБА_6 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до статутного капіталу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " 13-ти земельних ділянок, документи щодо включення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до складу учасників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а також всіх наявних оригіналів документів, що слугували підставою для проведення даної реєстраційної дії, а також відчуження корпоративних прав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ) до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), та інших оригіналів документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до ч.1 ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Клопотання розглядалось у відсутність представника ІНФОРМАЦІЯ_5 , з метою унеможливлення знищення або переховування вказаних у клопотанні документів.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого слідчим клопотання та необхідність його задоволення, оскільки слідчим доведено, що вказані документи мають суттєве значення і можуть бути використані як докази під час проведення досудового слідства, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та можуть бути знищені, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення всіх наявних оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що стосуються вчинення реєстраційних дії державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", яка полягала у зміні складу засновників даного товариства та включення до складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також всіх наявних оригіналів документів, що слугували підставою для проведення даної реєстраційної дії, а також документів щодо відчуження корпоративних прав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ) до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), та інших документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та можуть мати значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_3 або особі за його дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення всіх наявних оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також документів, що стосуються прийому-передачі 16.06.2017 ОСОБА_6 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до статутного капіталу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " 13-ти земельних ділянок, документи щодо включення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до складу учасників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а також всіх наявних оригіналів документів, що слугували підставою для проведення даної реєстраційної дії, а також відчуження корпоративних прав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ) до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), та інших оригіналів документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1