Провадження №1-кп/761/1354/2017
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 вересня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

за участю прокурора ОСОБА_2

обвинуваченого ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

секретаря судового засідання ОСОБА_5

розглянувши у підготовчому судовому засіданні у приміщенні суду м. Києва матеріали кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за № 0000064 від 23.06.2017 року, з угодою про визнання винуватості, відносно:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Києва, українця, громадянина України, не одруженого, не працюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого в силу ст. 89 КК України,

обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.1 ст.205 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Наприкінці вересня 2015 року, у денний час доби ОСОБА_3 , перебуваючи за місцем проживання, за адресою АДРЕСА_1 , отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи пропозицію придбати (перереєструвати на своє ім`я підприємство ТОВ «Кернс Груп» (код 39943488).

Не маючи наміру здійснювати господарську діяльність підприємства, зазначену у статутних документах ТОВ «Кернс Груп», а також не маючи засобів для ведення господарської діяльності, усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій як майбутнього керівника та власника вказаного підприємства, усвідомлюючи, що вказане підприємство придбається ним для здійснення незаконної діяльності невстановленими розслідуванням особами, ОСОБА_3 погодився на таку пропозицію та надав відомості невстановленій досудовим розслідуванням особі для створення документів для перереєстрації підприємства на своє ім`я, а саме копію паспорту № НОМЕР_1 , виданого Шевченківським РУ ГУ МВС України у м. Києві від 22.11.2011 та копію облікової картки платника податків № НОМЕР_2 .

З метою реалізації умислу на придбання суб`єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_3 наприкінці вересня 2015 року, діючи на прохання невстановлених досудовим розслідуванням осіб, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки, без наміру в подальшому провадити законну підприємницьку діяльність, перебуваючи в м. Києві, на території Шевченківського району м. Києві, на перехресті вулиць Тешибаєва та Вільгельма Піка, в денний час, отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Кернс Груп» №1/15 від 21.09.2015 року, договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Кернс Груп» №2/15 від 21.09.215 року, протокол №2/15 загальних зборів учасників ТОВ «Кернс Груп» від 21.09.2015, статут ТОВ «Кернс Груп» (нова редакція), наказ про призначення ОСОБА_3 від 22.09.2015 директором, довіреність ТОВ «Кернс Груп» від 23.09.2015, а також інші документи, необхідні для перереєстрації.

Усвідомлюючи, що діяльність ТОВ «Кернс Груп» (код 39943488) будуть здійснювати інші особи, реалізуючи умисел на придбання суб`єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_3 засвідчив своїм підписом договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Кернс Груп» №1/15 від 21.09.2015 року, договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Кернс Груп» №2/15 від 21.09.2015 року, протокол №2/15 загальних зборів учасників ТОВ «Кернс Груп» від 21.09.2015, статут ТОВ «Кернс Груп» (нова редакція), наказ про призначення ОСОБА_3 від 22.09.2015 директором, довіреність ТОВ «Кернс Груп» від 23.09.2015.

Завірені таким чином установчі документи ТОВ «Кернс Груп» (код 39943488), а також інші підписані документи ОСОБА_3 надав невстановленій досудовнм розслідуванням особі, з метою подальшого використання їх для прикриття незаконної діяльності.

В подальшому, отримавши від ОСОБА_3 підписані та завірені ним необхідні документи для діяльності ТОВ «Кернс Груп» (код 39943488) невстановленими досудовим розслідуванням особами в органах державної реєстрації Дніпровського району м. Києва, за адресою: м. Києва, вул. Пожарського 15, було проведено перереєстрацію юридичної особи ТОВ «Кернс Груп» (код 39943488), де ОСОБА_3 виступив засновником та директором ТОВ «Кернс Груп» (код 39943488), що, в свою чергу, надало можливість невстановленим досудовим розслідуванням особам використовувати вищевказане підприємство для прикриття незаконної діяльності - надання податкової вигоди іншим суб`єктам господарської діяльності під виглядом здійснення реальних фінансово-господарських операцій з купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей.

Так, з вересня 2015 року невстановлені досудовим розслідуванням особи використовували реквізити та банківський рахунок ТОВ «Кернс Груп» (код 39943488) для відображення начебто наданих послуг підприємствам реально сектора економіки, серед яких ТОВ «Тінес Україна» (код 35847225), ТОВ «Д.А.О.» (), ТОВ «Форт Стіл» (), ТОВ «НГ Єдність» (), ТОВ «БТЛ Форсаж» (), ТОВ «Фортуна А» (), що підтверджує факт використай ТОВ «Кернс Груп» (код 39943488) для прикриття незаконної діяльності.

Жодного відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ «Кернс Груп» (код 39943488) ОСОБА_3 не мав, підприємство перереєстрував на своє ім`я на прохання невстановленої досудовим розслідуванням особи без мети здійснення господарської діяльності. Реєстраційних документів ТОВ «Кернс Груп» (код 39943488) ОСОБА_3 не складав, лише підписував та передавав невстановленим досудовим розслідуванням особам. Жодних документів податкової та бухгалтерської звітності ТОВ «Кернс Груп» (код 39943488) ОСОБА_3 не складав та не підписував, до органів Державної фіскальної служби податкову звітність не подавав та нікого на це не уповноважував, жодних службових осіб ТОВ «Кернс Груп» не призначав. Жодні дії з поточними рахунками ТОВ «Кернс Груп» в банківських установах ОСОБА_3 не вчиняв. Ключами до системи дистанційного обслуговування рахунків "Клієнт-банк", печаткою ТОВ «Кернс Груп» ОСОБА_3 ніколи не володів, її місцезнаходження йому не відоме.

Таким чином ОСОБА_3 , своїми умисними діями вчинив пособництво у фіктивному підприємництві, тобто сприяння у придбанні суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), з метою прикриття незаконної діяльності, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27, ч.1 ст. 205 КК України.
Разом з обвинувальним актом до суду надійшла угода про визнання винуватості від 26 червня 2017 року, укладена між прокурором у кримінальному провадженні Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , відповідно до якої останній повністю визнав свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 205 КК України. Сторони погодились на призначення покарання ОСОБА_3 за ч.5 ст. 2, ч.1 ст.205 КК України у виді штрафу у розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 8500 грн..

Також обвинуваченому роз`яснені наслідки укладання та затвердження угоди, обмеження щодо його права на оскарження вироку, роз`яснені наслідки невиконання взятих на себе обов`язків.

Під час проведення підготовчого судового засідання ОСОБА_3 стверджував, що повністю розуміє свої права, характер обвинувачення, щодо якого він визнає себе винуватим, вид покарання та інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом, а також зрозумілі наслідки укладення та затвердження угоди про винуватість, передбачені ст.473 КПК України, які йому роз`яснені судом.

Крім цього, обвинувачений ОСОБА_3 зазначив, що вищевказана угода про визнання винуватості укладена ним з прокурором добровільно, без застосування будь-якого насильства, примусу, погроз або внаслідок обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Розглянувши угоду, вислухавши доводи сторін, суд вважає, що угода підлягає затвердженню, оскільки відповідає вимогам ст. 472 КПК України, дії ОСОБА_3 за ч.5 ст. 27, ч.1 ст.205 КК України кваліфіковано правильно, умови угоди не суперечать інтересам суспільства і не порушують права, свободи чи інтереси сторін, угода укладена добровільно, ОСОБА_3 може та зобов`язується виконати взяті на себе за угодою зобов`язання, фактичні підстави для визнання винуватості останнього наявні, узгоджена міра покарання відповідає загальним засадам призначення покарання, визначених ст. 65 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 374-376, 395, 475 КПК України, суд

З А С У Д И В :

Затвердити угоду про визнання винуватості від 26 червня 2017 року у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000064 від 23.06.2017 року, укладену між прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_2 та ОСОБА_3 .

ОСОБА_3 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.1 ст.205 КК України і призначити йому покарання у виді штрафу на користь держави у розмірі 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 8500 (вісім тисяч п*ятсот) гривень.

Речові докази залишити зберігатись у матеріалах кримінального провадження.

Цивільний позов не заявлявся, заходи забезпечення кримінального провадження не застосовувались.

Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду м. Києва через Шевченківський районний суд м. Києва шляхом подання апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя :