Справа № 351/473/16-к
Номер провадження №1-кс/351/472/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 листопада 2017 року м. Снятин

Слідчий суддя Снятинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участі:

секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчого Снятинського відділення поліції Косівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000333 від 24.10.2015р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Снятинського ВП Косівського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 в рамках розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000333 від 24.10.2015р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України звернувся до слідчого судді із клопотанням про отримання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обгрнтування клопотання вказано, що невстановлена особа 23.10.2015 біля 16 год. 30 хв., за допомогою мобільного телефону, увійшовши в довіру до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с. Рудники Снятинського району, заволоділа її грошима в сумі 8560 гривень.

Встановлено, що 23.10.2015 невідома особа із мобільного телефону за номером НОМЕР_1 зателефонувала до ОСОБА_4 та увійшовши у довіру до останньої під приводом оплати за лікування особі, яку побив син ОСОБА_4 , шляхом переказу через термінал банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділа грошима в сумі 8560 гривень, який переказала потерпіла на невстановлений рахунок та отримала чек № НОМЕР_2 від 23.10.2015 год.- 18:02.
З метою встановлення власника рахунку, на який ОСОБА_4 перерахувала кошти в сумі 8560 грн., та встановлення його причетності до вчинення даного кримінального правопорушення необхідно здійснити доступ до речей та документів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме :

-номера рахунку, на який зараховано кошти в сумі 8500,28 грн. згідно чеку № 0203 від 23.10.2015 о 18:02:03 в терміналі TS209132, що знаходиться в АДРЕСА_1 (в торговому центрі « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), сума разом з комісією 5860,00 грн., у тому числі комісія 59,72 грн., сума, зарахована на рахунок 8500,28 грн., transaction id 2015.10.23 17:47:55Onl655d54eb-c84e-4fba-896b- НОМЕР_3 , номер телефону, який було використано для здійснення трансакції НОМЕР_4 ;

-копію договору про відкриття рахунку (карти), на який було перераховано кошти в сумі 8500,28 грн.;

-документів, на підставі яких було відкрито зазначений рахунок (карту);

-інформації про рух грошових коштів на рахунку на який зараховано 8500, 28 грн. 22.10.2015 по даний час;

-інформацію про осіб, які знімали грошові кошти з зазначеного рахунку з 23.10.2015 по даний час, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фотофіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку, які здійснювали видачу готівки.

Вище вказана інформація знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , і має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також встановленні осіб, що причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Строки досудового розслідування ще не закінчились.

Клопотання погоджено з процесуальним прокурором ОСОБА_5 .

Слідчий подав до суду заяву, якою клопотання підтримав, просив його задоволити.

Суд встановив, що документи, про доступ до яких просить слідчий та прокурор, безпосередньо стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення. Таким чином, суд вважає, що такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Суд також вважає, що інформація, яка міститься у документах, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий та прокурор, буде сприяти встановленню істини у кримінальному провадженні.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Разом з тим суд переконався у доведеності обставин, передбачених ч.3 ст.132 КПК України.

Запитувані слідчим документи не відносяться до речей і документів, до яких заборонений доступ (ст. 161 КПК України).

Відповідно до підпункту 5 п. 1 ст. 162 КІІК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Судом встановлено, що документи, про доступ до яких просить слідчий, містять охоронювану законом таємницю (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

При цьому суд виходить із вимог ч.2 ст.32 Конституції України, якою передбачено, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до п.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З`ясувавши зміст та характер документів, про доступ до яких просить слідчий, суд переконався у можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а також у неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку про обґрунтованість клопотання про тимчасовий доступ до документів та доцільність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

При цьому суд вважає, що для тимчасового доступу до документів достатнім та розумним є строк у 30 днів.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:
Надати тимчасовий доступ до наявної інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме щодо:

-номера рахунку, на який зараховано кошти в сумі 8500,28 грн. згідно чеку № 0203 від 23.10.2015 о 18:02:03 в терміналі TS209132, що знаходиться в АДРЕСА_1 (в торговому центрі « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), сума разом з комісією 5860,00 грн., у тому числі комісія 59,72 грн., сума, зарахована на рахунок 8500,28 грн., transaction id 2015.10.23 17:47:55Onl655d54eb-c84e-4fba-896b-bee4910c13ad, номер телефону, який було використано для здійснення трансакції НОМЕР_4 ;

-копію договору про відкриття рахунку (карти), на який було перераховано кошти в сумі 8500,28 грн.;

-документів, на підставі яких було відкрито зазначений рахунок (карту);

-інформації про рух грошових коштів на рахунку на який зараховано 8500, 28 грн. 22.10.2015 по даний час;

-інформацію про осіб, які знімали грошові кошти з зазначеного рахунку з 23.10.2015 по даний час, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фотофіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку, які здійснювали видачу готівки.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого Снятинського відділення поліції Косівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Ухвала діє протягом 30 днів з моменту оголошення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис

Суддя Снятинського районного суду ОСОБА_1