У Х В А Л А
Іменем України
08 вересня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000200 від 09.03.2016 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000200 від 09.03.2016 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках за період часу з 21.07.2015 року по 03.08.2017 рік; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки; Договір про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 , копія паспорта та ідентифікаційного коду на ім`я директора та бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), картку із зразками підписів та печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), довіреності видані від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Накази про призначення директора та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні СВ Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №0000200 від 09.03.2016 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 05 вересня 2006 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника Управління ОСОБА_5 (Сторона 1) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_6 (Сторона 2) уклали Договір про спільну діяльність в будівництві, де сторона 1 діє у відповідності до чинного законодавства України та володіє на праві постійного користування земельною ділянкою за адресою: АДРЕСА_2 на підставі Державного акту на право постійного користування землею І-Кв № 005475 від 09 квітня 1998 року та Сторона 2 Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична особа, яка є платником податку на загальних умовах та діє за законодавством України.

Відповідно до п.4.6 Договору про спільну діяльність від 05 вересня 2006 року сторони досягли згоди стосовно наступного розподілу часток в об`єкті будівництва: частка сторони сторони № 1 - 24 % загальної житлової площі Об`єкта та додатково 641, 65 кв. м. загальної житлової площі; частка сторони 2 76 % загальної житлової площі об`єкта. Загальна площа вбудовано-прибудованих нежитлових приміщень та паркінгів належатиме стороні 2.

14 грудня 2007 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі Голови Правління ОСОБА_7 (Управитель) та ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі ОСОБА_8 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ОСОБА_9 (Забудовник) укладено Договір № 1 про організацію спорудження об`єктів будівництва з використанням коштів фонду фінансування будівництва виду А за програмою будівництва об`єкту по АДРЕСА_2 .

26 квітня 2012 року між ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі начальника Управління ОСОБА_10 (Сторона 1), КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_6 (Сторона 2) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора ОСОБА_11 (Сторона 3) укладено Договір про заміну сторони у зобов`язанні. Відповідно до п.1.1 Договору Сторона 2 передає, а Сторона 3 приймає на себе права та обов`язки Сторони 2 за Договором про спільну діяльність в будівництві від 05 вересня 2006 року, укладеним між Стороною 1 та Стороною 2 в об`ємі, визначеному даним Договором та з урахуванням положень ст.2 даного договору.

23 липня 2012 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено Договір про виконання зобов`язань відповідно до п.1.1 якого у зв`язку із заміною сторони у Договорі про спільну діяльність в будівництві від 05 вересня 2006 року та відповідних змін внесених до договорів Фонду Фінансування Будівництва Сторони дійшли згоди та уклали цей договір про наступне: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - сторона 1 бере на себе зобов`язання належно та своєчасно виконувати функції забудовника, пов`язані із спорудженням об`єктів будівництва з використанням коштів фонду фінансування будівництва виду А за програмою будівництва об`єкту по АДРЕСА_2 . Сторона -1 бере на себе зобов`язання оформити довірителям свідоцтва на право власності до 31 жовтня 2012 року.

Відповідно до Акту готовності об`єкта до експлуатації від 10 грудня 2010 року службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 будинок фіктивно було визнано таким, що готовий до експлуатації, про що першим заступником начальника інспекції ОСОБА_12 24.12.2010 року було видано сертифікат відповідності № КВ 000562. Однак, до теперішнього часу на об`єкті будівництва не виконано роботи по електрофікації будинку, водовідведенню, не здані в експлуатацію ліфти, не виконано роботи по ремонту даху та благоустрою.

21 липня 2015 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( Забудовник №1) в особі директора товариства ОСОБА_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( Забудовник № 3) в особі директора товариства ОСОБА_13 за згодою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі Голови Правління ОСОБА_14 укладено договір відповідно до умов якого з метою належного виконання окремого об`єму видів робіт, які стосуються ведення будівництва житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 сторони дійшли згоди про передачу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » частини своїх функцій забудовника фонду фінансування будівництва « ІНФОРМАЦІЯ_8 » видау А вказаного будинку, які передбачені Основним Договором ФФБ та цим Договором, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язується їх виконувати належним чином та виправляти недоліки і дефекти у виконаних ним роботах, що виникли з його вини в період гарантійної експлуатації Об`єкта. Відповідно до п.2.1 Орієнтована вартість робіт за цим договором визначається Договірною ціною і складає 23 740 400 гривень. Відповідно до п.3.1 Розрахунки за цим договором між сторонами здійснюються за Договірною ціною наступним чином: разом з підписанням цього договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » закріплює за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідним протоколом (невід`ємний Додаток № 2 до цього договору) нежитлові приміщення загальною площею 2 374, 04 кв.м. в об`єкті з правом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на залучення інвестицій шляхом їх реалізації іншим юридичним та/або фізичним особам виключено через Управителя ФФБ за поточними правилами ФФБ та з зарахуванням одержаних грошових коштів виключно на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно до п.13.9 Цей договір має додатки, які є його невід`ємною частиною: графік виконання робіт (Додаток№ 1), протокол закріплення площ на об`єкті за адресою: АДРЕСА_2 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з правом залучення інвестицій через Фонд фінансування будівництва на умовах договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Фондом фінансування будівництва від 21 липня 2015 року ( Додаток№ 2), Акт передачі фронту робіт (Додаток№ 3), Акт приймання-передачі матеріалів та конструкцій, які знаходяться на будівельному майданчику станом на 21.07.2015 року ( Додаток № 4), Акт приймання-передачі машин, механізмів та обладнання, які знаходяться на будівельному майданчику станом на 21.07.20015 року.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) банківський рахунок за № НОМЕР_1 .

З метою встановлення руху коштів перерахованих довірителями на рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), їх цільового використання в рамках Договору від 21 липня 2015 року організацію спорудження об`єктів будівництва з використанням коштів фонду фінансування будівництва виду А за програмою будівництва об`єкту по АДРЕСА_2 від 14 грудня 2007 року виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала, просила слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.ч. 1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0000200 від 09.03.2016 року, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Однак, слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів вказаних документів, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій вказаних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000200 від 09.03.2016 року, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій, а саме: виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках за період часу з 21.07.2015 року по 03.08.2017 рік; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки; Договір про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 , копія паспорта та ідентифікаційного коду на ім`я директора та бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), картку із зразками підписів та печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), довіреності видані від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Накази про призначення директора та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1