УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.12.2017 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: винести ухвалу про накладення арешту на предмети та документи, вилучені в ході обшуку 05-07.12.2017р. у кримінальному провадженні № 0000082, а саме:

1.Газозаправочний модуль у зборі, який складається із резервуару місткістю 10000л., паливороздавальної колонки, електродвигуна, насоса, з`єднувальних металевих труб, кранів, манометрів.

2.Скраплений газ, що міститься у резервуарі газозаправочного модуля у кількості 49% об`єму.

3.Два резервуара для паливно-мастильних матеріалів місткістю по 20000л. кожен.

4.Дві паливо роздавальні колонки в зборі, із заправочними пістолетами.

5.Рідина із характерним запахом нафтопродуктів у резервуарі місткістю 20000л. заповненому нею на 132см. від дна.

6.Рідина із характерним запахом нафтопродуктів у резервуарі місткістю 20000л. заповненому нею на 56,5см. від дна.

7.Відеореєстратор «PARTIZAN H.264 DIGITAL VIDEO RECORDER s/n ADF-14S160521135».

8.Грошові кошти загальною сумою 4915грн.

9.Зошити та книги із рукописними записами обліку реалізованого пального, загальною кількістю 26шт.

10.Книги обліку розрахункових операцій ТОВ «Нафтсервіс» - 3шт.

11.Змінні звіти ТОВ «Нафтсервіс» на 5 арк.

12.Реєстраційне посвідчення на касовий апарат з додатками 2 арк.

13.Копії товарних чеків на 479шт.

14.Квитанції до прибуткового касового ордеру на ім`я ОСОБА_4 на 34 арк.

15.Копії реєстраційних документів ТОВ «Глобал Енерджи ЛТД», на 6 арк.

16.Копії документів щодо якості пального протерміновані у 2016р, на 8 арк.

17.Папка синього кольору з написом «Дубляж ксерокси № 0193», в якій знаходяться копії документів щодо експлуатації обладнання АЗС, всього на 142 арк.

18.Папка коричневого кольору з написом «Охорона праці см. Каланчак Херсонської області», в якій знаходяться документи та журнали щодо охорони праці ТОВ «Нафтсервіс»

19.Товарно-транспортні накладні на поставку нафтопродуктів в адресу ТОВ «Нафтсервіс», загальною кількістю 64шт.

20.Видаткові накладні ТОВ «Нафтсервіс» на 15 арк.

21.Договори поставки нафтопродуктів всього на 8 арк.

22.Посадові інструкції та заяви про прийняття на роботу на 14 арк.

23.Паливні картки «NGN» загальною кількістю 443шт.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 04.09.2017 за № 0000082 за фактом незаконного зберігання з метою збуту та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів за ч.1 ст.204 КК України.

До слідчого управління фінансових розслідувань з оперативного управління ГУ ДФС у Херсонській області надійшли матеріали про те, що у смт. Каланчак Херсонської області по вул. Михайлівській (Піонерській), 77 на території ПАТ «БМУ-24» функціонує заправочна станція ТОВ «Нафтсервіс» та здійснюється реалізація незаконно виготовленого пального дизельного палива, бензину та скрапленого газу без оформлення необхідних дозвільних документів.

За вказаною адресою невстановленими особами розміщено заправочну станцію, обладнану паливо роздавальними колонками, електронними лічильниками, резервуарами, в яких зберігається незаконно виготовлене пальне дизельне паливо, бензин, скраплений газ. Зазначене пальне, в подальшому реалізовується населенню.

05-07.12.2017 року на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_5 проведено обшук території, будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_1 . В ході обшуку виявлено та вилучено обладнання газозаправочного модуля у зборі, резервуари для зберігання бензину та дизельного палива, паливо роздавальні колонки, скраплений газ, рідини із запахом нафтопродуктів, зошити та книги із записами обліку реалізованого пального, грошові кошти, паливні картки, документи діяльності ТОВ «Нафтсервіс», відеореєстратор.

Зазначені предмети та документи, в силу ст.236 КПК України є тимчасово вилученим майном, та є предметами та знаряддями вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного із незаконним обігом підакцизних товарів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просить провести розгляд справи за його відсутності у зв`язку із участю у проведенні інших слідчих діях. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна, а завданням зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження - запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження такого майна.

Арешт майна, відповідно до положень п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України допускається, з метою забезпечення збереження речових доказів - матеріальних об`єктів, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Слідчий суддя приходить до висновку, що є всі передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту тимчасово вилученого майна з метою забезпечення його схоронності, запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Керуючись ст. ст. 131-132, 170-173 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на предмети та документи, вилучені в ході обшуку 05-07.12.2017р. у кримінальному провадженні № 0000082, а саме:

1.Газозаправочний модуль у зборі, який складається із резервуару місткістю 10000л., паливороздавальної колонки, електродвигуна, насоса, з`єднувальних металевих труб, кранів, манометрів.

2.Скраплений газ, що міститься у резервуарі газозаправочного модуля у кількості 49% об`єму.

3.Два резервуара для паливно-мастильних матеріалів місткістю по 20000л. кожен.

4.Дві паливо роздавальні колонки в зборі, із заправочними пістолетами.

5.Рідина із характерним запахом нафтопродуктів у резервуарі місткістю 20000л. заповненому нею на 132см. від дна.

6.Рідина із характерним запахом нафтопродуктів у резервуарі місткістю 20000л. заповненому нею на 56,5см. від дна.

7.Відеореєстратор «PARTIZAN H.264 DIGITAL VIDEO RECORDER s/n ADF-14S160521135».

8.Грошові кошти загальною сумою 4915грн.

9.Зошити та книги із рукописними записами обліку реалізованого пального, загальною кількістю 26шт.

10.Книги обліку розрахункових операцій ТОВ «Нафтсервіс» - 3шт.

11.Змінні звіти ТОВ «Нафтсервіс» на 5 арк.

12.Реєстраційне посвідчення на касовий апарат з додатками 2 арк.

13.Копії товарних чеків на 479шт.

14.Квитанції до прибуткового касового ордеру на ім`я ОСОБА_4 на 34 арк.

15.Копії реєстраційних документів ТОВ «Глобал Енерджи ЛТД», на 6 арк.

16.Копії документів щодо якості пального протерміновані у 2016р, на 8 арк.

17.Папка синього кольору з написом «Дубляж ксерокси № 0193», в якій знаходяться копії документів щодо експлуатації обладнання АЗС, всього на 142 арк.

18.Папка коричневого кольору з написом «Охорона праці см. Каланчак Херсонської області», в якій знаходяться документи та журнали щодо охорони праці ТОВ «Нафтсервіс»

19.Товарно-транспортні накладні на поставку нафтопродуктів в адресу ТОВ «Нафтсервіс», загальною кількістю 64шт.

20.Видаткові накладні ТОВ «Нафтсервіс» на 15 арк.

21.Договори поставки нафтопродуктів всього на 8 арк.

22.Посадові інструкції та заяви про прийняття на роботу на 14 арк.

23.Паливні картки «NGN» загальною кількістю 443шт.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Херсонської області протягом 5-ти діб з часу її проголошення.

СуддяОСОБА_1