Справа № 464/963/18
пр.№ 1-кс/464/683/18
У Х В А Л А
29 березня 2018 року м.Львів
Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,
у с т а н о в и в :
старший слідчий з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000016 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні (приміщенні) ЗАХІДНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
На підставі ч.4 ст.163 КПК України суддя розглядає клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.
Заслухавши думку слідчого в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 9 лютого 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, щодо зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів тютюнових виробів у складських приміщеннях на території Львова.
У ході досудового розслідування встановлено, що фізична особа-підприємець ОСОБА_5 , окрім збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, здійснює збут тютюнових виробів легального походження, однак без сплати відповідних податків. Так ОСОБА_5 шляхом оформлення операцій з продажу суб`єктам господарської діяльності тютюнових виробів із складанням недостовірних документів умисно ухиляється від сплати податків. Для безготівкових розрахунків за реалізацію тютюнових виробів фізична особа-підприємець ОСОБА_5 використовує банківські (карткові) рахунки третіх осіб. Зокрема покупці тютюнових виробів перераховують кошти для ОСОБА_5 на карткові рахунки № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ), а також № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які належать ОСОБА_7 (код НОМЕР_6 ), відкриті в ЗАХІДНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів є його дослідження по вказаних банківських рахунках. Вказані документи, які становлять банківську таємницю, підтверджують здійснення фінансових операцій, пов`язаних з умисним ухиленням фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (код НОМЕР_7 ) від сплати податків.
З урахуванням наведеного внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, необхідні документи, які перебувають у володінні ЗАХІДНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.1 ст.204 КК України; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо.
За ст.159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Отже наявні передбачені ст.ст.132, 163 КПК України підстави до надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог ст.159 КПК України, а клопотання підлягає до часткового задоволення.
Строк дії ухвали повинен становити один місяць, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження (ст.164 КПК України).
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,
п о с т а н о в и в :
клопотання задоволити частково. Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні (приміщенні) ЗАХІДНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомлення та копіювання, а саме, комп`ютерну роздруківку руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ), а також № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які належать ОСОБА_7 (код НОМЕР_6 ) за період з 01.01.2016 по 29.03.2018, в паперовому та електронному вигляді.
Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на юридичну особу ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), місцезнаходження АДРЕСА_2 / АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1