Справа № 445/2093/17
номер провадження № 1-кс/445/488/17
УХВАЛА

28 грудня 2017 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ Золочівського ВП ГУ НП у Львівської області майора поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,
Як встановлено в ході досудового розслідування, у подальшому вказаний товар, був переданий ФОП ОСОБА_7 ( АДРЕСА_1 ІПН: НОМЕР_2 , р/р. НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_4 , тел. НОМЕР_5 ). В подальшому ФОП ОСОБА_7 для здійснення зовнішньоекономічної операції, звертався в ІНФОРМАЦІЯ_4 , де отримував сертифікати про походження вказаного товару, зокрема серія ЛВ № 323217 від 11.11.2016, серія ЛВ № 325482 від 07.03.2017, серія ЛВ № 324869 від 09.02.2017, серія ЛВ № 324426 від 18.01.2017, серія ЛВ № 323603 від 28.11.2016, серія ЛВ № 323041 від 03.11.2016, подав при тому копії ТТН-ліс та копії специфікації накладних.
Аналогічно відбувалися відносини по договорах із ПП « ОСОБА_8 », директором і засновником якого є ФОП ОСОБА_6 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується договором № 100 від 07.02.2017, біржовою угодою № 539-ЛА/09-16 від 05.09.2016 та біржовою угодою № 285/285-л/2017 від 13.03.2017.
На виконання умов договорів, у відповідності до ТТН № 4000134 від 30.01.2017, № 400547 від 09.02.2017, № 400857 від 10.02.2017, № 400617 від 13.02.2017, № 400862 від 14.02.2017, № 401103 від 16.02.2017, №401129 від 21.02.2017, № 401246 від 23.02.2017, № 406221 від 28.07.2017 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видало 156,457 кбм. товару.
В подальшому щодо вказаного товару (лісопродукції) ФОП ОСОБА_7 у відповідності до ТТН № 400547 та № 400857 отримано сертифікати про походження лісопродукції в ІНФОРМАЦІЯ_5 , зокрема серії ЛВ № 329228 від 10.08.2017.
Вищевказане може свідчити про те, що державним підприємством ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » умови вищевказаних правочинів були виконані, а лісопродукція була передана ФОП ОСОБА_6 та ПП « ОСОБА_8 », а останніми у подальшому ФОП ОСОБА_7 .
Проте, встановлено, що у позовних заявах, позивачами є ФОП ОСОБА_6 та ПП « ОСОБА_8 », які скеровано в адресу Господарського суду Львівської області вказано, що позивачі сплатили ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гроші за договорами, однак поставки товару згідно договорів між останніми не було здійснено, а тому просять стягнути із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти на загальну суму 136556,09 грн. Вказане може свідчити про умисел ОСОБА_6 шляхом обману заволодіти коштами державного підприємства на вищевказану суму.
Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що у відповідності до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місце проживання ОСОБА_7 , місцем знаходження документів, що стосуються здійснення ним зовнішньоекономічних операцій та отримання сертифікатів про походження лісо продукції, є АДРЕСА_2 (ІПН: НОМЕР_6 , р/р. НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_4 ).
Заслухавши думку прокурора, який просив задовольнити подане клопотання, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні .
Зважаючи на вказані вище обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий можуть знаходяться в ФОП ОСОБА_7 , за адресою АДРЕСА_2 (ІПН: НОМЕР_6 , р/р. НОМЕР_3 ), що в подальшому матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та (за необхідності) можливість їх вилучити, які перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_7 », що в АДРЕСА_2 ІПН: НОМЕР_6 , р/р. НОМЕР_3 , а саме до договорів між ФОП ОСОБА_7 , та ФОП « ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 та ПП « ОСОБА_9 » (договора купівлі-продажу, поставки за 2016-2017 роки), товарно-транспортні накладні по даних договорах за 2016-2017 роки.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,
клопотання заступника начальника Золочівського ВП ГУ НП у Львівської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника начальника СВ Золочівського ВП ГУ НП у Львівської області ОСОБА_4 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя : ОСОБА_1