УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києвав складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря ОСОБА_2 ,

представника власника майна адвоката ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах власника майна ОСОБА_4 про скасування арешту на майно,

в с т а н о в и в :
в провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва 07.08.2017 року надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах власника майна ОСОБА_4 про скасування арешту на майно, а саме на грошові кошти фізичної особи , які знаходяться в банківській установі ПАТ «Банк камбіо» (, адреса: 01001, м.Київ, вул. Подвисоцького, 10/10 на рахунку № НОМЕР_1 , накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва у кримінальному провадженні № 0000135 від 09 листопада 2016 року.

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_4 не має відношення до кримінального провадження, грошові кошти, що знаходяться на його рахунку є його власністю, а тому відпала потреба у застосуванні заходу забезпечення як арешт майна щодо коштів на банківському рахунку ОСОБА_4 , оскільки правові підстави для цього не підтвердилися.

В судовому засіданні представник власника майна адвокат ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив його задовольнити та скасувати арешт накладений на грошові кошті, що знаходяться на рахунку ОСОБА_4 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки слідчого суддю, не повідомив.

Слідчий суддя, вислухавши доводи представника власника майна на яке накладено арешт, вивчивши матеріли клопотання, зміст ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 21.12.2016 року, зміст ухвали Апеляційного суду м.Києва від 10.05.2017 року, приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання, виходячи з наступного.

Так, як вбачається з ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 21.12.2016 року підставами для накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунках фізичних осіб в ПАТ «Банк Камбіо» в тому числі на грошові кошти, що знаходяться на рахунку ОСОБА_4 було те, що вказані грошові кошти надійшли на рахунки фізичних осіб, в тому числі ОСОБА_4 , з рахунків юридичних осіб, які були відкриті у цьому ж банку у серпні-вересні 2014 року з призначенням платежу «перерахування коштів на поточний рахунок», «перерахування коштів на депозитний рахунок», «перенесення грошових коштів на користь третьої особи» та були спрямовані на «дроблення» коштів на банківських рахунках фізичних осіб, з метою отримання відшкодування коштів клієнтів фізичних осіб за рахунок коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Вказані кошти належать державі та виділяються нею як гарантовані для відшкодування вкладникам суми відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» та не є власністю банку або його клієнтів.

Представником ОСОБА_4 на обґрунтування клопотання долучено копію постанови Київського апеляційного адміністративного суду від 18 квітня 2017 року , зі змісту якого вбачається, що судом досліджувався договір укладений між ОСОБА_4 та ПАТ «Банк Камбіо» у вересні 2014 року на відкриття та обслуговування поточного рахунку № НОМЕР_2 , який згідно п. 9.1 цього Договору мав вступити в силу з дня внесення готівкових коштів у касу Банку чи зарахування безготівкових коштів на рахунок. Також зі змісту постанови вбачається, що у розпорядження Київського апеляційного адміністративного суду надавалося платіжне доручення № 5 від 12.09.2014 р., яке свідчило, що на поточний рахунок ОСОБА_4 , зараховано грошові кошти у розмірі 200 000 грн. та меморіальний ордер від 12.09.2014 року № 5 про внесення на рахунок 200 000 грн. з призначенням платежу «перерахування коштів на рахунок іншої особи».

Наведене, на переконання слідчого судді, свідчить про те, що наявні достатні підстави вважати, що вказані грошові кошти відповідають критеріям ст. 98 КПК України, у зв`язку із тим, що вказаний рахунок був у відкритий у вересні 2014 року та у вересні 2014 року на нього було перераховано грошові кошти в сумі 200 000 грн. з призначенням платежу « перерахування коштів на депозитний рахунок», тобто вказані грошові кошти мають ознаки «дороблення» та перерахування на рахунок фізичної особи за декілька місяців до визнання банку неплатоспроможним, з метою їх отримання шляхом відшкодування коштів клієнтів фізичних осіб за рахунок коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що є предметом розслідування в межах кримінального провадження № 0000135 від 09.11.2016 року.

Зворотне представником ОСОБА_4 в судовому засіданні не доведено, а тому на даний час відсутні підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 174, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:
Відмовити у задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах власника майна ОСОБА_4 про скасування арешту на майно накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 21 грудня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1