Справа № 216/4321/17
Провадження № 1-кс/216/2346/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів
11.09.2017 місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, яке подав слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001409 від 10.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:
11.09.2017 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів. Дане клопотання мотивоване наступним.

Слідчим відділом Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0001409 від 10.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом того, що У провадженні слідчого відділу Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001409 від 10.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом того, що начальник Державної установи ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване: АДРЕСА_1 ОСОБА_5 , створили схему розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем.

Встановлено, що Державною установою " ІНФОРМАЦІЯ_1 , проведено відкриті торги за предметом «Послуги пов`язані з виробництвом сільськогосподарської продукції (послуги у сфері рослинництва)», 21.07.2017 за результатами закупівлі укладено договір Г-3О

«про надання послуг з вирощування товарної сільської продукції «насіння соняшнику» з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сума договору 24 789 807,90 гривень на площі 2399 га, яка відповідно до держаного акту на право постійного користування серії ДП ШР № 88, виданого ІНФОРМАЦІЯ_3 24.04.1995 року. Зазначений договір укладений для прикриття злочинної діяльності направленої на розкрадання коштів Державної установи. Насправді до фактичного укладання договору частина робіт була виконана Державним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_4 » яке підпорядковане Державній установі " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", роботи будуть оплачені після збору урожаю шляхом продажу продукції на умовах визначених у договорі.

За оперативною інформацією, в послідуючому роботи будуть фактично виконуватись Державним підприємством ІНФОРМАЦІЯ_4 ", але з метою розкрадання коштів Державної установи, вказані роботи будуть оплачуватись згідно укладеного договору на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На теперішній час для досягнення своєї злочинної мети посадовими особами Державної установи " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконано усі дії для доведення злочину до кінця, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі, оскільки сбір врожаю відповідно до технічного завдання на вирощування соняшнику на площі 2399 га буде здійснюватися в жовтні 2017 року.

Тобто ще не здійснено збір урожаю та оплати за надані послуги згідно договору.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, проведення економічної експертизи та експертизи з питань землеустрою необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні Державної установи " ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: договір № Г-30 «про надання послуг з вирощування товарної сільськогосподарської продукції» від 21.06.2017; схема розміщення земельної ділянки відповідно до договору № Г-30 від 21.06.2017; технічне завдання на вирощування соняшнику на площі 2399 га; специфікація № 1 (додаток № 1 до договору № Г-30 від 21.06.2017); договір № Г-93 від 10.03.2015; тендерна документація подана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до тендерного комітету Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договори купівлі-продажу сільськогосподарської продукції за 2014 2017 роки; договори зберігання готової сільськогосподарської продукції за 2014 2017 роки (подвійне складське свідоцтво, просте складське свідоцтво , складську квитанцію (складські документи); акти списання (утилізації) дефектної продукції у розрізі сільськогосподарських культур з другого півріччя 2014 року до 2017 року; договорів про надання послуг щодо обробки земельних ділянок, збору та перевезення рожаю за 2014 2017 рр.; платіжних документів на виконання вищезазначених договорів; інформацію щодо статутного фонду підприємства, його розміру дохідної та видаткової частини на момент створення підприємства, укладення та виконання договорів; інформацію про перебування на балансі підприємства сільськогосподарської техніки, нерухомого майна, його переліку (Ф ОЗ-1 акт приймання передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів); реєстри відправки зерна та іншої продукції з поля (ф.77); зведені реєстри приймання зерна та іншої продукції з поля (ф. 78); путівки на вивезення продукції з поля (ф.77а); талони водія (ф. 77 б); талони комбайнера (ф.77в); акт сортування і сушіння продукції рослинництва (ф.№ 82); акти списання продукції; лімітно-забірні картки на отримання матеріальних цінностей (ф. № 117); акт витрачання насіння і садивного матеріалу (ф. № 119); товарно-транспортна накладна на відправку зерна, насіння олійних культур, трав (ф. № 88) (типова форма № 12-зерно); накладні (внутрішньогосподарського призначення) (ф. № 87); документи підтверджуючі використання коштів зі спец. рахунків відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_5 ; порядок нарахування та виплати дивідендів 2014-2017 роки; виплата дивідендів за період 2014-2017); рух грошових коштів отриманих з ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, проведення економічної експертизи, та експертизи з питань землеустрою необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять зазначену інформацію, які перебувають у володінні Державної установи " ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого та перевіривши матеріали кримінального провадження, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає частковому задоволенню.

Слідчий суддя прийшов до висновку про те, що належними та допустимими доказами доведено підстави для часткового задоволення клопотання, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, та обставини, визначені ч. 6 ст. 163 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

З метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, проведення економічної експертизи та експертизи з питань землеустрою надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 або іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням в порядку ст. 40, 41 КПК України відповідним оперативним підрозділам по кримінальному провадженню дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні Державної установи " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: договір № Г-30 «про надання послуг з вирощування товарної сільськогосподарської продукції» від 21.06.2017; схема розміщення земельної ділянки відповідно до договору № Г-30 від 21.06.2017; технічне завдання на вирощування соняшнику на площі 2399 га; специфікація № 1 (додаток № 1 до договору № Г-30 від 21.06.2017); договір № Г-93 від 10.03.2015; тендерна документація подана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до тендерного комітету Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договори купівлі-продажу сільськогосподарської продукції за 2014 2017 роки; договори зберігання готової сільськогосподарської продукції за 2014 2017 роки (подвійне складське свідоцтво, просте складське свідоцтво , складську квитанцію (складські документи); акти списання (утилізації) дефектної продукції у розрізі сільськогосподарських культур з другого півріччя 2014 року до 2017 року; договорів про надання послуг щодо обробки земельних ділянок, збору та перевезення рожаю за 2014 2017 рр.; платіжних документів на виконання вищезазначених договорів; інформацію щодо статутного фонду Державної установи " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", його розміру дохідної та видаткової частини на момент створення, укладення та виконання договорів; інформацію про перебування на балансі Державної установи сільськогосподарської техніки, нерухомого майна, його переліку (Ф ОЗ-1 акт приймання передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів); реєстри відправки зерна та іншої продукції з поля (ф.77); зведені реєстри приймання зерна та іншої продукції з поля (ф. 78); путівки на вивезення продукції з поля (ф.77а); талони водія (ф. 77 б); талони комбайнера (ф.77в); акт сортування і сушіння продукції рослинництва (ф.№ 82); акти списання продукції; лімітно-забірні картки на отримання матеріальних цінностей (ф. № 117); акт витрачання насіння і садивного матеріалу (ф. № 119); товарно-транспортна накладна на відправку зерна, насіння олійних культур, трав (ф. № 88) (типова форма № 12-зерно); накладні (внутрішньогосподарського призначення) (ф. № 87); документи підтверджуючі використання коштів зі спец. рахунків відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_5 ; порядок нарахування та виплати дивідендів 2014-2017 роки; виплата дивідендів за період 2014-2017); рух грошових коштів отриманих з ІНФОРМАЦІЯ_6 ..

Термін дії ухвали встановити до 11.10.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення при здійснені підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право звернутися до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.

Слідчий суддя ОСОБА_1