Справа №766/2117/18
н/п 1-кс/766/1796/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
12.02.2018 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надатидозвіл заступникам начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП Херсонській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , слідчим Дніпровського ВП ХВП ГУНП Херсонській області ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП Херсонській області ОСОБА_13 , чи/або уповноваженій слідчим особі, у встановленому законом порядку: старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Херсонській області ОСОБА_14 (службове посвідчення ХСП 003593 видане 31.08.2017) на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться в знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 із 23.01.2018 року по теперішній час; фото-відео матеріали із банківських терміналів де зафіксовано операції про зняття коштів із карткового рахунку із 23.01.2018 по теперішній час та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення. та отримання належно завірених копій матеріалів із банківських документів, а саме розписку про отримання платіжної картки, заяву анкету на відкриття рахунку, договір на обслуговування рахунку, копію паспорта та ідентифікаційного номеру, а також іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення.
Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділенням Дніпровського ВП ХВП ГУНП України в Херсонській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 0000276 за ч.1 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.01.2018 року близько 16.14 годин потерпілому ОСОБА_15 на мобільний телефон прийшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , було перераховано грошові кошти в сумі 2 000 гривень, через час прийшло ще одне смс-повідомлення про те, що перераховано ще 33 000 гривень.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомив, що він мешкає разом з дружиною ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у якій є син ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який спільно з ними не проживає, а спів мешкає разом не тривалий час з ОСОБА_18 за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, 23.01.2017 року потерпілий ОСОБА_15 після отриманих СМС-повідомлення на мобільний телефон, повернувся до адреси мешкання та зайшовши через інтернет мережу до послуги « ІНФОРМАЦІЯ_6 », встановив що з його рахунку було переведено грошові кошти на картку приват банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Під час бесіди ОСОБА_15 зі своєю дружиною ОСОБА_16 , йому стало відомо, що її син ОСОБА_17 приходив до адреси мешкання потерпілого, яке мало місце 23.01.2018 року та користувався його комп`ютером з якого безпосередньо мається доступ до його банківських рахунків через послугу « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 із 23.01.2018 по теперішній час; фото-відео матеріали із банківських терміналів де зафіксовано операції про зняття коштів із карткового рахунку із 23.01.2017 року по теперішній час та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, то слідчий вважає необхідним отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю їх вилучення.
Слідчий в судове засідання не з`явилася, про час і місце розгляду справи повідомлялася у встановленому законом порядку. При цьому, подала письмову заяву, в який просила розглянути клопотання за її відсутності.
Представник банківської установи в судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно дост. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням Дніпровського ВП ХВП ГУНП України в Херсонській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 0000276 за ч.1 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.01.2018 року близько 16.14 годин потерпілому ОСОБА_15 на мобільний телефон прийшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , було перераховано грошові кошти в сумі 2 000 гривень, через час прийшло ще одне смс-повідомлення про те, що перераховано ще 33 000 гривень.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомив, що він мешкає разом з дружиною ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у якій є син ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який спільно з ними не проживає, а спів мешкає разом не тривалий час з ОСОБА_18 за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, 23.01.2017 року потерпілий ОСОБА_15 після отриманих СМС-повідомлення на мобільний телефон, повернувся до адреси мешкання та зайшовши через інтернет мережу до послуги « ІНФОРМАЦІЯ_6 », встановив що з його рахунку було переведено грошові кошти на картку приват банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Під час бесіди ОСОБА_15 зі своєю дружиною ОСОБА_16 , йому стало відомо, що її син ОСОБА_17 приходив до адреси мешкання потерпілого, яке мало місце 23.01.2018 року та користувався його комп`ютером з якого безпосередньо мається доступ до його банківських рахунків через послугу « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 із 23.01.2018 по теперішній час; фото-відео матеріали із банківських терміналів де зафіксовано операції про зняття коштів із карткового рахунку із 23.01.2017 року по 12.02.2018 року та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, то слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю із можливістю зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) зазначені копії. Іншим способом отримати зазначену інформацію неможливо.
В свою чергу слідчим не доведено необхідності тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення їх оригіналів,а саме розписки про отримання платіжної картки, заяви-анкету на відкриття рахунку, договору на обслуговування рахунку, копії паспорта та ідентифікаційного номеру, у зв`язку з чим в цій частині слідчий суддя вважає клопотання необґрунтованим внаслідок чого в його задоволенні необхідно відмовити.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл заступникам начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП Херсонській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , слідчим Дніпровського ВП ХВП ГУНП Херсонській області ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП Херсонській області ОСОБА_13 , чи/або уповноваженій слідчим особі, у встановленому законом порядку: старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Херсонській області ОСОБА_14 (службове посвідчення ХСП 003593 видане 31.08.2017)на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства КБ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-матеріалів із банківських документів, розписки про отримання платіжної картки, заяви-анкету на відкриття рахунку, договору на обслуговування рахунку, копії паспорта та ідентифікаційного номеру, а також інформації про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 із 23.01.2018 року по 12.02.2018 року та іншої інформації, документів, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) даних копій;
-фото-відео матеріалів із банківських терміналів, де зафіксовано операції про зняття коштів із карткового рахунку із 23.01.2018 року по 12.02.2018 року, із можливістю зняття копії з даної інформації та вилучення (здійснення виїмки) даної копії.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали до 12.03.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1