Єдиний унікальний номер 341/231/18
Номер провадження 1-кс/341/92/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 лютого 2018 року м.Галич
Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Галицького відділення поліції Тисменицького ВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_2 , внесеного в рамках кримінального провадження 0000418 від 18.12.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :
Слідчий за погодженням з прокурором Галицького відділу Тисменицької місцевої прокуратури звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим відділом Галицького відділення поліції Тисменицького ВП ГУ НП в Івано-Франківській області розслідується кримінальне провадження № 0000418 за фактом вчинення неправомірних дій невстановленою особою відносно ОСОБА_3 , які виразились у заволодінні його грошовими коштами із карткового рахунку № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману, на суму 9095 гривень.

Допитаний з даного приводу ОСОБА_3 надав покази про те, що 17.12.2017 близько 17 год. 00 хв. на його номер мобільного телефону зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_2 , який представився працівником банку, якого саме не уточнив, та повідомив, що його банківську картку заблоковано, оскільки хтось намагався знімати з неї кошти. На що ОСОБА_3 відповів що такого не може бути, оскільки картка знаходилася при ньому, однак невідомий продовжив бесіду, вході якої дізнався повний номер картки. Через деякий час невідомий номер зателефонував ще раз, та повідомив, що номер картки, який ОСОБА_3 попередньо, не правильний, і сказав повідомити CVV-код на звороті картки, що ОСОБА_3 і зробив. Після того як ОСОБА_3 назвав останні цифри на звороті своєї картки, невідомий ще раз зателефонував і під приводом того, щоб розблокувати картку, дізнався всі конфіденційні дані картки. Після чого сказав, що ОСОБА_3 зараз надійде смс-повідомлення, і щоб потерпілий повідомив код, який буде в повідомленні, що останній і зробив. ОСОБА_3 зауважив, що смс-сповіщення ніколи не приходили, на що невідомий його переконав, що зараз він особисто його надішле. Після цього невідомий закінчив розмову. Така ситуація здалась потерпілому дивною, тому він і вирішив піти до банкомату банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щоб перевірити рахунок. Скориставшись банкоматом, побачив, що на моєму рахунку замість грошових коштів у сумі близько 10 500 гривень, на той час було тільки 800 гривень, які він одразу зняв готівкою.

Тоді ОСОБА_4 .М зрозумів, що невідомий чоловік шахрайським способом заволодів його грошовими коштами, і по даному факту звернувся в поліцію, 18.12.2017 заблокував свою картку.

Таким чином, невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 із рахунку № НОМЕР_3 , карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я потерпілого в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 9095 гривень, чим завдала матеріальних збитків останньому.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, спростування чи підтвердження показів потерпілого ОСОБА_3 зокрема, доказування факту вчинення протиправних дій невстановленої особи, які виразились у заподіянні матеріальної шкоди потерпілому, шляхом обману, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вище викладене, з метою отримання інформацію про рух коштів рахунку № НОМЕР_3 , карткового рахунку № НОМЕР_1 у банківській установі, необхідно отримати доступ до документів та інформації, що містить банківську таємницю, а саме про рух коштів 17.12.2018 рахунку № НОМЕР_3 , карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 , у банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса АДРЕСА_1 .

Відомості у документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, нададуть можливість провести слідчі дії спрямовані на встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також будуть використані як докази вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В зв`язку з викладеним, та неможливістю отримати відомості в інший спосіб, тому на підставі наведеного слідчий клопоче про задоволення даного клопотання.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості про вчинення кримінального правопорушення, як без надання тимчасового доступу до вказаної в клопотанні інформації, оскільки інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, в поданому клопотанні поза розумним сумнівом доведено необхідність отримання такого дозволу, а тому вважаю, що клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 163, 164, 166 КПК України, -

у х в а л и в::
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Галицького відділення поліції Тисменицького ВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до інформації про рух коштів 17.12.2017 по рахунку № НОМЕР_3 , карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 у банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса АДРЕСА_1 , із вказанням номерів рахунку (рахунків), на які було перераховано кошти з рахунку ОСОБА_3 та анкетних даних осіб (особи), на яких зареєстровані вказані банківські рахунки, з можливістю вилучення інформації на паперовий та електронний носій.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1