Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 серпня 2017 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Подільського УП ГУПН у м.Києві ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №7 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , що здійснює господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .
Своє клопотання обґрунтовує тим, що на даний час в провадженні Подільського УП ГУНП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0002103, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 березня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Подільського УП ГУ НП у м. Києві надійшла заява від уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 з приводу незаконного заволодіння іпотечним майном, що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так, 28.09.2007 між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та громадянином України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 паспорт серії НОМЕР_1 виданий Подільським РУ ГУ МВС України в м.Києві, 25.06.1999, адреса реєстрації прописки АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), укладено Кредитний договір №0110/07/00-Я, на підставі якого було надано кредит на споживчі цілі у сумі 1.909.000,00 доларів США строком по 26.09.2008. За користування кредитними коштами встановлена плата в розмірі 14,0 процентів річних.
В забезпечення виконання зобов`язань, повернення кредитних коштів, сплати процентів за користування грошовими коштами Банку, що випливають з зазначеного Кредитного договору, між АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » громадянкою України ОСОБА_7 , яка виступає майновим поручителем за ОСОБА_6 , укладено Договір іпотеки від 28.09.2007, Предметом іпотеки є нерухоме майно квартира АДРЕСА_3 , яка
03.12.2007 між АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_6 укладено Кредитний договір № 0146/07/00-Z, на підставі якого позичальнику було надано кредит на споживчі цілі у сумі 710.000,00 доларів США строком по 02.12.2009, зі сплатою 13%річних за користування кредитними коштами. В забезпечення виконання взятих зобов`язань, повернення кредитних коштів, сплати процентів за користування грошовими коштами Банку, що випливають з зазначених Кредитного договору №0145/07/00-Z від 03.12.2007 і Кредитного договору №0146/07/00-Z від 03.12.2007 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , який діяв на підставі довіреності від імені ОСОБА_7 , укладено Договір іпотеки від 03.12.2007. Предметом іпотеки є нерухоме майно, а саме земельна ділянка, площею 9,7996 га. з цільовим призначенням для будівництва складських приміщень з автостоянкою, що знаходиться за адресою: Київська область, Васильківський район, Здорівська сільська рада, кадастровий номер: :02:003:0013. Заставна вартість предмету Іпотеки є договірною і за згодою сторін складала 17 458 810 гривень.
09.07.2008 між АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та ОСОБА_9 було укладено кредитний договір № 0326/08/01-CLNv, за умовами якого Банк надав позичальнику кредитні кошти у формі відновлювальної кредитної лінії на споживчі цілі в сумі 600 000 доларів США з строком користування до 09.07.2018 року, з відсотковою ставкою за користування кредитом до 13,5 % річних.
09.07.2008 між АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_9 в якості забезпечення виконання зобов`язань було укладено договір іпотеки, відповідно до якого іпотекодавець передала в Іпотеку Банку предмет, а саме нерухоме майно: трикімнатну квартиру АДРЕСА_5 , заставною вартістю за домовленістю сторін - 3 019 180,00 гривень.
Також, 12.08.2008 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_6 було укладено Кредитний договір № 004/08/СЬ, за яким останньому відкрито кредитну лінію для споживчих потреб з лімітом кредитування 2 600 000,00 дол. США строком по 11 серпня 2010 року під 16 % річних. На забезпечення цього договору між Банком та ОСОБА_10 14.08.2008 укладено Іпотечний договір, згідно з яким предметом іпотеки є нерухоме майно - будівля овочесховища та трансформаторної підстанції за адресою: АДРЕСА_6 . Проте, ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , як позичальники, виконувати умови вищезазначених кредитних договорів відмовилися, кредитні грошові кошти Банку згідно кредитних договорів у повному обсязі не сплатили.
22.09.2015 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу м.Києва, ОСОБА_4 на підставі рішення Малиновського районного суду м. Одеси, № 2-9213/10 та 2-9874/10 провела реєстрацію права власності на об`єкт нерухомого та рухомого майна, а саме на кв. АДРЕСА_3 , за власником гр. ОСОБА_11 .
23.09.2015 Державний реєстратор приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу м.Києва ОСОБА_4 на підставі рішення Малиновського районного суду м.Одеси від 23.11.2010 провела реєстрацію права власності на трикімнатну квартиру АДРЕСА_7 за власником гр. ОСОБА_11 .
19.04.2016 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень записи про припинення іпотеки та заборони відчуження щодо предметів іпотеки за Договором іпотеки на підставі рішення Київського районного суду м. Одеси № 2-9603/2010 р. від 22.09.2010, про визнання недійсним кредитного договору № 004/08/СL від 12.08.2008 року та іпотечних договорів, укладених між ОСОБА_6 та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
16.01.2017 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , 22.12.2015 на підставі рішення Малиновського районного суду м.Одеси від 23.11.2010 право власності на земельну ділянку, кадастровий номер №:02:003:0013, що знаходиться за адресою: Київська область, Васильківський район, Здорівська сільська рада, зареєструвала за ОСОБА_11 . Окрім цього, приватний нотаріус ОСОБА_4 , 22.12.2015 хвилин засвідчила договір Іпотеки, серія та номер 803, виданий нею 22.12.2015, відповідно до якого ОСОБА_11 , передала ОСОБА_6 зазначену земельну ділянку номер запису про Іпотеку 12687316. Згідно відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_5 від 10.07.2017 на запит, щодо надання копій рішення суду № 9213/10 від 20.12.2010 року, та № 2-9874/10 від 23.11.2010 року, встановлено, що таких рішень в архіві суду не має та жодних цивільних справ за участі ОСОБА_6 в архіві суду не виявлено.
Згідно відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_6 від 21.06.2017 року на запит, щодо надання рішення суду від № 2-9603/2010 р. встановлено, що згідно перевірки алфавітних покажчиків за Київського районного суду м. Одеси за 2010 рік цивільна справа за позовом ОСОБА_6 до ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про визнання договорів недійсними не значиться, а також під № 2-9603/2010 р. не зареєстровано жодної цивільної справи.
В ході проведення досудового розслідування, 22.08.2017 року у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_8 , на підставі Ухвали Подільського районного суду м. Києва № 758/10944/17, було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до копій наступних документів: договору іпотеки від 22.12.2015 року реєстраційний № 803 на земельну ділянку кадастровий № :02:003:0013; договір іпотеки від 22.09.2015 року реєстраційний № 624 на квартиру АДРЕСА_3 ; договір іпотеки від 23.09.2015 року реєстраційний № 633 на квартиру АДРЕСА_7 ; договір про надання безвідсоткової двосторонньої фінансової допомоги від 22.12.2015 реєстраційний № 802; договір про надання безвідсоткової двосторонньої фінансової допомоги від 22.09.2015 реєстраційний № 623; договір про надання безвідсоткової двосторонньої фінансової допомоги від 22.09.2015 реєстраційний № 632; договір відступлення права вимоги за договором про надання безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги від 02.10.2015 року реєстраційний № 652; договір відступлення права вимоги за договором іпотеки від 02.10.2015 року реєстраційний № 653; документи на зняття обтяжень: заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №№ записів про обтяження 5751144, 1982386, 12200320, 12399842, 12780894, 7555973, 7538465, 12200388, 12399855, 12781326, 6151525, 6157563, 6156702, 12200683, 12782025, рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 № 2-9213/10, від 20.12.2010 року, рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 № 2-9874/10 від 23.11.2010 року, рішення апеляційного суду Одеської області № 22ц/785/15156/10 від 02.03.2011 року, рішення апеляційного суду Одеської області № 22ц/785/15258/10 від 15.02.2011 року, довіреність від ОСОБА_11 на ОСОБА_12 від 22.12.2015 року, довіреність від ОСОБА_6 на ОСОБА_8 від 10.09.2015 року, договір застави від 28.09.2007 заява про реєстрацію зміни обтяження рухомого майна реєстраційний № 14303528.
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання за вказаними у клопотанні підставами, вказавши, що повідомлення про підозру щодо конкретних осіб, якими скоєно кримінальне правопорушення, за даним кримінальним провадженням не виносилось у зв`язку з тим, що наявність зібраних доказів по кримінальному провадженню не достатня для повідомленння особі про підозру та не проведені усі необхідні слідчі дії для повного, неупередженого розслідування. З метою недопущення розголошення матеріалів кримінального провадження та здійснюваних в його рамках слідчих дій, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Заслухавши пояснення слідчого та прокурора, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення у зв`язку з наступним.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять законом охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , що здійснює господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати доказове значення по справі, тому є достатні обґрунтовані підстави для його задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України,-
П О С Т А Н О В ИВ :
Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві, старшого лейтенанта поліції, ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0002103 від 25.03.2016 року, про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати слідчому у кримінальному провадженні СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , що здійснює господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договору іпотеки від 22.12.2015 року реєстраційний № 803 на земельну ділянку кадастровий № :02:003:0013; договір іпотеки від 22.09.2015 року реєстраційний № 624 на квартиру АДРЕСА_3 ; договір іпотеки від 23.09.2015 року реєстраційний № 633 на квартиру АДРЕСА_7 ; договір про надання безвідсоткової двосторонньої фінансової допомоги від 22.12.2015 реєстраційний № 802; договір про надання безвідсоткової двосторонньої фінансової допомоги від 22.09.2015 реєстраційний № 623; договір про надання безвідсоткової двосторонньої фінансової допомоги від 22.09.2015 реєстраційний № 632; договір відступлення права вимоги за договором про надання безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги від 02.10.2015 року реєстраційний № 652; договір відступлення права вимоги за договором іпотеки від 02.10.2015 року реєстраційний № 653; документи на зняття обтяжень: заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №№ записів про обтяження 5751144, 1982386, 12200320, 12399842, 12780894, 7555973, 7538465, 12200388, 12399855, 12781326, 6151525, 6157563, 6156702, 12200683, 12782025, рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 № 2-9213/10, від 20.12.2010 року, рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 № 2-9874/10 від 23.11.2010 року, рішення апеляційного суду Одеської області № 22ц/785/15156/10 від 02.03.2011 року, рішення апеляційного суду Одеської області № 22ц/785/15258/10 від 15.02.2011 року, довіреність від ОСОБА_11 на ОСОБА_12 від 22.12.2015 року, довіреність від ОСОБА_6 на ОСОБА_8 від 10.09.2015 року, договір застави від 28.09.2007 заява про реєстрацію зміни обтяження рухомого майна реєстраційний № 14303528.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.
Виготовлено два примірника ухвали, один з них зберігається в матеріалах справи.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1