У Х В А Л А
09.01.2018 Справа №607/44/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000184, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 травня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, звернувся старший слідчий в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 11 травня 2016 року невідома особа втрутилась у роботу електронно-обчислювальної машини персонального комп`ютера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внаслідок чого створила та надіслала в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » платіжні доручення для списання коштів на загальну суму 1771812,5 грн. В подальшому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було списано вищевказані кошти з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинено останньому значну матеріальну шкоду.
В ході досудового розслідування встановлено, що персональний комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в м. Бучач Тернопільської області, підєднано до мережі «Інтернет» та літом 2015 року підключено до системи «клієнт-банк», для здійснення розрахунків, з допомогою даної системи через мережу «Інтернет» по рахунку товариства № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім того до комп`ютера підключено пристрій для зчитування картки з цифровим підписом клієнта системи «клієнт-банк», з вказаною карткою клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

11 травня 2016 року, близько 09 год. 30 хв. персональний комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перестав працювати, був вимкнений з мережі електропостачання та будь-яких платіжних доручень, щодо списання коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 до 12 травня 2016 року в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » клієнтом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надсилалось. Незважаючи на це о 09 год. 43 хв. 11 травня 2016 року від імені клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок № НОМЕР_1 , з використанням цифрового підпису клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його паролю, через систему «клієнт-банк», в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшло платіжне доручення на списання з рахунку суми в розмірі 410972,5 грн. на рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий на фізичну особу підприємця ОСОБА_6 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») за обладнання для енергомереж по рах. №00186-4 від 27.04.2016 року. Крім того о 09 год. 58 хв. 11 травня 2016 року від імені клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок № НОМЕР_1 , з використанням цифрового підпису клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його паролю, через систему «клієнт-банк», в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшло платіжне доручення на списання з рахунку суми в розмірі 1360840 грн. на рахунок № НОМЕР_3 , який відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за обладнання для енергомереж по рах. №00187-5 від 28.04.2016 року. Дані платіжні доручення було виконано та з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 списано кошти на загальну суму 1771812,5 грн.
Для встановлення особи, що відкривала рахунок № НОМЕР_4 , факту перерахування коштів на даний рахунок, фактів зняття коштів з рахунку виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, щодо документів, оформлених при відкритті вказаного рахунку руху коштів за вищевказаним рахунком. Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З врахуванням вищевикладеного, а також того, що інформація по рахунку № НОМЕР_4 ФОП ОСОБА_7 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, надасть можливість встановити особу, яка відкривала рахунок, встановити факти перерахування та зняття кошів, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області Подільського управління департаменту кіберполіції НП ОСОБА_8 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області Подільського управління департаменту кіберполіції НП ОСОБА_9 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області Подільського управління департаменту кіберполіції НП ОСОБА_10 та інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області Подільського управління департаменту кіберполіції НП ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація по рахунку № НОМЕР_4 ФОП ОСОБА_7 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

-копії всіх документів, що послужили підставами для відкриття рахунку № НОМЕР_4 з фото особи, що відкривала рахунок;
-виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_4 з 10.05.2016 року по 02 січня 2018 року, з розкриттям даних, щодо осіб, які здійснювали перекази коштів на рахунок, а також осіб, що здійснювали зняття коштів з рахунку;
-інформацію про осіб, що здійснювали зняття коштів з рахунку № НОМЕР_4 через банкомати з наданням фото, в разі наявності;
-інформацію про залишок коштів на рахунку № НОМЕР_4 , з можливістю вилучення їх копій.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1