Справа № 640/8107/16-к
н/п 1-кс/640/7320/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Старший слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 11.09.2017 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , яким просив задовольнити клопотання та надати старшому слідчому другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи: старшому слідчому з ОВС другого ВРКП СУФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_5 , старшому слідчому другого ВРКП СУФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_9 , старшому слідчому другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_10 , старшому слідчому другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_11 , старшому слідчому другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_13 , старшому слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_14 дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підприємства ПрАО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 та отримати у паперовому та електронному вигляді (формат .хls) відомості про з`єднання номерів телефону оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підприємства ПрАО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з наданням відомостей про IMEI мобільного терміналу, IMSI сім-карти з прив`язкою до базових станцій із розшифруванням адреси знаходження базових станцій абонентів, у тому числі за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (радіус дії, азимут, тощо) із зазначенням анкетних даних власників номерів, типу з`єднання абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятим голосовим зв`язком смузі частот), переадресації, дат, часу та тривалості з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам, у період з 01.01.2006 до теперішнього часу та можливість їх вилучити.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 21.10.1997 створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », одним із засновником якого є ОСОБА_15 , який одночасно займав посаду директора зазначеного товариства. Відповідно до договору про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01, укладеного між підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Домініканська республіка), основним видом діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ведення фінансово-господарської діяльності у сфері будівництва багатоквартирних житлових будинків та нежитлових приміщень.
ОСОБА_15 , являючись службовою особою (директором) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до п. 7.4 статуту даного товариства, наділений повноваженнями виконавчого органу на вирішення усіх питань діяльності підприємства та розпорядження майном, упродовж 2006 2013 років уклав від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договори про участь у будівництві багатоквартирних житлових будинків та нежитлових споруд, на виконання яких відповідно до договору № 12 від 27.02.2007 укладеного з ОСОБА_16 та договору № 104 від 16.05.2007 укладеного з ОСОБА_17 на поточні рахунки та у касу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від вказаних осіб надійшли грошові кошти на загальну суму 925 930 гривень.
В подальшому, ОСОБА_15 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою уникнення виконання вказаних у договорах фінансових зобов`язань щодо будівництва багатоквартирного житлового будинку та передачі у власність кредиторів житла, створив умови стійкої фінансової неспроможності уклав 01.10.2013 договір про внесення змін до договору про інвестування в житлове будівництво №31/03/01 від 31.03.1998, на підставі якого відповідно до акту прийому-передачі 31.10.2013 з балансу керівної компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » новій керівній компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), директором якої на той час також був ОСОБА_15 , передав майно, в тому числі отримане від кредиторів, а також товарно-матеріальні цінності та інші активи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », всього на загальну суму 199 720 500 грн.
Вказаним договором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без згоди на то кредиторів підприємства також передав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зобов`язання перед вказаними кредиторами, чим порушив вимоги ст. 520 ЦК України, відповідно до яких боржник у зобов`язанні може бути замінений іншою особою лише за згодою кредитора.
Своїми умисними діями ОСОБА_15 довів до стійкої фінансової неспроможності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », внаслідок чого, рішенням Господарського суду Харківської області від 16.01.2016 підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » визнано банкрутом та відкрито його ліквідаційну процедуру.
Відповідно до висновку судово-економічної експертизи № 8194 від 07.09.2016 зазначені дії ОСОБА_15 вказують на наявність економічних ознак доведення до банкрутства.
Таким чином, ОСОБА_15 унеможливив задоволення вимог кредиторів підприємства та завдав велику матеріальну шкоду, зокрема громадянам: ОСОБА_17 та ОСОБА_16 у розмірі 925 930 гривень.
Вказаними діями ОСОБА_15 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ст. 219 КК України - доведення до банкрутства, тобто умисне, з корисливих мотивів вчинення службовою особою суб`єкта господарської діяльності дій, що призвели до стійкої фінансової неспроможності суб`єкта господарської діяльності, що завдало великої матеріальної шкоди кредиторам.
Крім того, ОСОБА_15 , маючи вищу технічну освіту, тривалий час обіймаючи керівні посади, в тому числі, в юридичних особах приватного права, що спеціалізуються на організації будівництва та будівництві житлових і нежитлових будівель, використовуючи здобуті знання і досвід для вчинення протиправної діяльності, та, діючи з корисливих спонукань, з метою отримання незаконної матеріальної вигоди та особистого збагачення, шляхом обману та зловживання довірою заволодів грошовими коштами громадянки Сполучених Штатів Америки ОСОБА_18 в особливо великих розмірах під виглядом їх інвестування у будівництво об`єкта на земельній ділянці по АДРЕСА_2 .
Заволодівши у шахрайський спосіб грошовими коштами ОСОБА_18 . ОСОБА_15 цілеспрямовано не направив їх на обіцяне будівництво адміністративно-торгового центру, а звернув на свою користь та розпорядився в подальшому на власний розсуд.
Своїми умисними та протиправними діями ОСОБА_15 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, тобто у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах.
Крім того, ОСОБА_15 , будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тобто службовою особою, відповідно до п.7.4 статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наділений повноваженнями виконавчого органу на вирішення усіх питань діяльності підприємства та розпорядження майном, діючи з корисливих спонукань, з метою отримання незаконної матеріальної вигоди, особистого збагачення, ставлячи власні інтереси над інтересами юридичної особи, заволодів грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особливо великих розмірах, які були ввірені йому громадянкою ОСОБА_18 , під виглядом їх внесення до каси підприємства та інвестування будівництва.
Так, ОСОБА_15 на протязі 2006-2008 років під виглядом внесення до каси підприємства та інвестування будівництва на земельній ділянці по АДРЕСА_2 , отримав від громадянки ОСОБА_18 , ввірені йому грошові готівкові кошти у сумі 7 173 103 грн., з яких офіційно облікував у бухгалтерському обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 1 744 895 грн., а кошти на загальну суму 5 428 230 грн. до каси підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не вніс та звернув їх на свою користь.
Таким чином, ОСОБА_19 , у період з початку 2006 року до вересня 2009 року, будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тобто службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливих спонукань, з метою отримання незаконної матеріальної вигоди, особистого збагачення, ставлячи власні інтереси над інтересами юридичної особи заволодів, шляхом звернення, на свою користь ввірених йому грошових коштів у сумі 5 428 230 грн., чим заподіяв збитки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на вказану суму в особливо великому розмірі.
Своїми умисними та протиправними діями громадянин ОСОБА_15 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, тобто у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах.
ОСОБА_15 в рамках кримінального провадження було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ст. 219, ч. 4 ст.190 КК України.
Окрім того, для спілкування з кредиторами у будівництво багатоквартирних житлових будинків та нежитлових споруд, обговорення умов укладення договорів, строків, форми внесення грошових коштів до каси підприємства та інвестування будівництва ОСОБА_15 використовував номери мобільного телефону - НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .
У здійсненні протиправних дій, а саме в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, шляхом обману та зловживання довірою, доведенні до банкрутства, тобто умисному, з корисливих мотивів вчиненні службовою особою суб`єкта господарської діяльності дій, що призвели до стійкої фінансової неспроможності суб`єкта господарської діяльності, що завдало великої матеріальної шкоди кредиторам, ОСОБА_15 допомагали головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_20 та співробітниця підприємства ОСОБА_21 .
В своїй діяльності ОСОБА_20 використовує номер мобільного телефону НОМЕР_3 , ОСОБА_21 НОМЕР_4 .
Враховуючи отримані під час досудового розслідування дані, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню, усіх співучасників злочину, отримання доказів вчиненого злочину, є необхідним витребувати інформацію у оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підприємства ПрАО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про з`єднання номерів телефону, маршрут передавання, вхідні та вихідні дзвінки за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 їх тривалість, зміст, із зазначенням номера IMEI мобільного телефону, з прив`язкою до базових станцій в момент здійснення дзвінків, у період з 01.01.2006 до теперішнього часу.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПрАО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Слідчий також вказав, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про з`єднання споживачів телекомунікаційних послуг у зоні дії покриття зазначених базових станцій оператора телекомунікації, яка перебуває у володінні ПрАО « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
У судовому засіданні слідчий просили про задоволення клопотання.
Оскільки слідчим не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник ПрАО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином. Проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
При цьому слідчий суддя відмовляє слідчому в задоволенні клопотання в частині надання інформації про типи з`єднань абонента GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), оскільки вирішення питання про надання дозволу на проведення зазначеної негласної слідчої (розшукової) дії не відноситься до компетенції слідчого судді місцевого районного суду.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підприємства ПрАО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 та отримати відомості про з`єднання номерів телефону оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підприємства ПрАО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з наданням відомостей про IMEI мобільного терміналу, IMSI сім-карти з прив`язкою до базових станцій із розшифруванням адреси знаходження базових станцій абонентів, у тому числі за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (радіус дії, азимут, тощо) із зазначенням анкетних даних власників номерів, типу з`єднання абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), переадресації, дат, часу та тривалості з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам, у період з 01.01.2006 до 21.09.2017.
Зобов`язати представника ПрАО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 имчасовий доступп до документів оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підприємства ПрАО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 та отримати відомості про з`єднання номерів телефону оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підприємства ПрАО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з наданням відомостей про IMEI мобільного терміналу, IMSI сім-карти з прив`язкою до базових станцій із розшифруванням адреси знаходження базових станцій абонентів, у тому числі за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (радіус дії, азимут, тощо) із зазначенням анкетних даних власників номерів, типу з`єднання абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), переадресації, дат, часу та тривалості з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам, у період з 01.01.2006 до 21.09.2017.
У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 21.10.2017 року.
Роз`яснити представнику ПрАО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1