______________________________________________________________________________________________________________________
Провадження № 1-кс/520/1932/14
УХВАЛА

03.12.2014 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВД України в Одеській області ОСОБА_3 , ст. прокурора прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВД України в Одеській області ОСОБА_3 погодженого зі ст. прокурором прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
03.12.2014 року до слідчого судді Київского районного суду м. Одеси звернувся слідчий СВ Київського РВ ОМУ ГУМВД України в Одеській області ОСОБА_3 , з клопотанням, погодженим зі ст. прокурором прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
З клопотання слідчого вбачається, що 31.10.2014 до ЧЧ частини Київського РВ ОМУ ГУМВС України надійшла заява від представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що ОСОБА_5 діючи згідно договору доручення б/н від 23.01.2014р., про зобов`язання надавати від імені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » триманню, оформленню кредитних продуктів, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, оформлював споживчі кредити, без особистої участі клієнтів, а також вніс в електрону-клієнтську базу завідомо неправдиві анкетні данні по клієнту, чим спричинив матеріальний збиток ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу с березня 2014 року по червень 2014 року, будучи представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КРЛ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на підставі договору з вище зазначеними підприємствами та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виконуючи обов`язки кредитного спеціаліста, оформлював споживчі кредити населенню. При цьому, в результаті перевірки співробітниками банка його діяльності, було встановлено, що ОСОБА_5 , для оформлення кредиту в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовував неправдиву інформацію про клієнтів для оформлення кредитів та купівлі товарів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого шахрайським шляхом заволодівав коштами банку.
В загальній кількості виявлено тринадцять ідентичних фактів, в яких ОСОБА_5 оформив кредитні договори для купівлі товарів фільтрів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від імені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Кошти при тримані кредиту були перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 та в АО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 , Код ЕДРПОУ: НОМЕР_5 ) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 .
Слідчий суддя, оголосивши клопотання та проаналізувавши надані матеріали досудового розслідування, вважає, що клопотання не підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В своєму клопотанні слідчий просить Зобов`язати працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », головний офіс якого, розташований за адресою: АДРЕСА_1 надати слідчому СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 , або за його дорученням іншій особі, тимчасовий доступ до: 1) справ з юридичного оформлення банківських рахунків - документів, які були надані на відкриття рахунків та додавалися до справи під час функціонування наступного рахунку відкритого у АО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » рахунку № НОМЕР_6 ; 2) відомостей на паперових носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, ідентифікаторів ключів ЕЦП клієнтів з уточненням відомостей про власника відкритого ключа ЕЦП, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_6 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_4 за період часу з відкриття зазначених рахунків по теперішній час, з метою встановлення мети використання даного рахунку.
Втім, слідчим СВ Київського РВ ОМУ ГУМВД України в Одеській області не надано доказів, що свідчили б про те, що вказана інформація, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Керуючись ст. ст. 159, 162, 163-165, 369 ч.2, 370, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВД України в Одеській області ОСОБА_3 залишити без задоволення.
Ухвала про відмову в тимчасовому доступі до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1