У Х В А Л А

06 жовтня 2017 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів (інформації), які перебувають у володінні службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , та які становлять банківську таємницю, а саме: відомостей про рух коштів по розрахунковому рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 із зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також, призначення платежу, за період з 01.01.2015 по день винесення ухвали.

В обґрунтування клопотання, зазначив, 21.12.2016 в чергову частину Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що у 2015 році невідома особа від його імені здійснила купівлю-продаж вторинної сировини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м.Обухів на суму 156 000 гривень, що призвело до формування підроблених платіжних документів від його імені з використанням його особистих даних та подання неправдивих відомостей у ДФС України.
У ході проведення досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В ході аналізу отриманої інформації встановлено, що у період 2015-2016 рр. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснило купівлю-продаж вторинної сировини, грошові кошти від купівлі якої було перераховано на 79 карткових рахунків фізичних осіб, відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Грошові кошти на розрахунковий рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надходили від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий вказує, що з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, виникла необхідність у вилученні документів (інформації), які становлять банківську таємницю, а саме: відомостей про рух коштів по розрахунковому рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 із зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також, призначення платежу, за період з 01.01.2015 по день винесення ухвали, які знаходяться в службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , тому просить клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, що стверджується повідомленням, однак до суду не з`явився. Неприбуття за судовим, викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши слідчого в судовому засіданні, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий поступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третій особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав зважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оскільки відомості щодо фізичної особи власника банківського рахунку та операції проведені по даному рахунку за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження і є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166, 131, 132 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ та вилучення документів (інформації), які перебувають у володінні службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , та які становлять банківську таємницю, а саме: відомостей про рух коштів по розрахунковому рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 із зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також, призначення платежу, за період з 01.01.2015 по день винесення ухвали.

На вимогу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копії вилучених документів.
Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1