пр. № 1-кс/759/1154/18
ун. № 759/4509/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 березня 2018 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0006899 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

30.03.2018 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 про надання дозволу слідчому Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 та/або за його дорученням працівникам правоохоронних органів, які входять до слідчо-оперативної групи Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в м.Києві у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, на тимчасовий доступ до речей і документів, та на їх виїмку і зобов`язати керівника ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою АДРЕСА_1 , надати для вилучення в копіях реєстраційну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Клопотання обґрунтоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14 березня 2017 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (експедитор) та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (перевізник) було укладено договір № 180-17 надання транспортно-експедиторських послуг у міжнародному автомобільному сполученні та території України.

Відповідно до п. 2.3. вказаного вище Договору, на кожну транспортно-експедиторську послугу оформляється транспортне Замовлення (заявка). Така заявка була укладена 14.03.2017 року (заявка №208). На підставі цієї заявки, перевізник зобов`язаний був здійснити перевезення - 22 тон торфу в мішках. Дата доставки на місце призначення АДРЕСА_2 , за маршрутом Естонія-Україна.

Зазначена заявка була виконана перевізником у повному обсязі, а також здійснено вивантаження вантажу «22» березня 2017 року.

Відповідно до умов Заявки, сума фрахту (вартість перевезення) становить 40 000,00 грн., оплата здійснюється шляхом безготівкового переказу протягом 10 банківських днів з моменту вивантаження, не пізніше 12 квітня 2017 року.

Згідно даних викладених в заві ОСОБА_5 повідомив, що оплату у встановлені строки не отримав після чого неодноразово телефонував директору TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », - ОСОБА_6 , який в телефонній розмові обіцяв, що з дня на день здійснить оплату за договором. Причиною затримки оплати пояснював форс-мажорами (замовник не оплатив, програмне забезпечення не працює, банк не пропускає, тощо.)

Крім цього, ОСОБА_5 повідомив, що він звернувся безпосередньо до замовника TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою вирішення проблеми оплати. Представник TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомив, що вже заплатили TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у повному обсязі у встановлені строки.

Шляхом аналізу сайтів, які містять відгуки про перевізників, заявник встановив, що починаючи з 2017 року, керівництво TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приймало замовлення від Замовників, Перевізники здійснювали перевезення, а Замовник сплачував кошти на рахунок Експедитора, при цьому Експедитор далі свої господарські зобов`язання не виконував, про що маються відповідні відгуки розміщені на сайті.

Враховуючи вищевикладені факти, зокрема отриману слідством достовірну інформацію, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виникла необхідність у вилученні в ІНФОРМАЦІЯ_1 , завірені копії реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора, як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні , їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою отримання відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

На підставі вище викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів.

У судовому засіданні слідчий підтримує клопотання та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.4 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Поясненнями слідчого та клопотанням про тимчасовий доступ до документів доведено наявність підстав вважати, що відповідні документи перебувають або можуть перебувати у ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою АДРЕСА_1 , що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься у витребуванній інформації і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за її допомогою.

Враховуючи наведене, наявність підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та/або за його дорученням працівникам правоохоронних органів, які входять до слідчо-оперативної групи Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в м.Києві у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, на тимчасовий доступ до речей і документів, та на їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою АДРЕСА_1 , надати для вилучення в копіях реєстраційну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1