Справа №127/7974/18
Провадження №1-кс/127/3903/18
16 квітня 2018 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Вінницької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та здійснення їх виїмки,-
Прокурор Вінницької місцевої прокуратури ОСОБА_3 10.04.2018 року звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів та здійснення їх виїмки.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.04.2017 року близько 13:00 години на мобільний телефон ОСОБА_4 зателефонувала незнайома особа та зловживаючи її довірою, представившись представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дізналась реквізити банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 . Після цього з карткового рахунку останньої невідома особа через мобільний банкінг перерахувала грошові кошти в сумі 1050 грн., завдавши потерпілій шкоди на зазначену суму.
В ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 . Встановлено, що грошові кошти в сумі 1050 грн. 21.04.2017 були переведені на рахунок № НОМЕР_2 . Так як вказаний рахунок обслуговується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », то інформація з приводу власника зазначеного рахунку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутня.
З метою встановлення факту неправомірного заволодіння грошовими коштами, належними ОСОБА_4 , а також осіб, які вчинили таке неправомірне заволодіння, необхідно дослідити інформацію про рух коштів з 20.04.2017 року по дату винесення ухвали слідчим суддею по банківському рахунку № НОМЕР_2 , а також здійснити тимчасовий доступ до юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України).
Документи, які містять зазначену інформацію, мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення злочину, а також його виконавців.
Єдиним можливим способом отримати вказану інформацію у ході досудового розслідування та отримати докази вчинення злочину є одержання тимчасового доступу до документів та проведення їх виїмки у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ).
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; фактична адреса:
У судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явився, однак надав суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З виписки по картковому рахунку ОСОБА_4 вбачається, що 21.04.2017 з карткового рахунку ОСОБА_5 невідома особа через мобільний банкінг перерахувала грошові кошти в сумі 1050 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_2 .
Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та сам по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання прокурора Вінницької місцевої прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл слідчому Вінницького ВП ГУ НП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому Вінницького ВП ГУ НП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_7 , а також прокурору Вінницької місцевої прокуратури ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, що зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; фактична адреса: АДРЕСА_2 ) у друкованому та електронному вигляді про рух коштів з 20.04.2017 року по 16.04.2018р., по банківському рахунку № НОМЕР_2 , а також належним чином завірені копії матеріалів юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, відомості про зареєстроване місце перебування клієнта банка)..
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя