печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання заступника начальника відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000558, -

В С Т А Н О В И В :
02.10.2017 в провадження слідчого судді надійшло клопотання заступника начальника відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000558, а саме грошових коштів, які у безготівковому вигляді знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ Старсінгбуд (код 41355313) в ПАТ КБ «Приват Банк», МФО 320649, в тому числі видаткові операції по вказаному рахунку.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що прокуратурою міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000558 від 02.06.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-2, ч. 3 ст. 209, ст. 218-1, ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідування установлено, що з метою проведення розрахунків з усіма вкладниками та іншими кредиторами, створено комісію по перевірці правочинів (у т.ч. договорів) на предмет виявлення їх нікчемності (далі Комісія), якою було проведено перевірку правочинів (транзакцій), в тому числі договорів, укладених/здійснених ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» (далі Банк) протягом одного року до дня запровадження тимчасової адміністрації Банку (з 23.05.2015), на предмет виявлення договорів (правочинів), які відповідають критеріям, передбаченим частиною третьою статті 38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі Закон).
В ході досудового розслідування встановлено, що внаслідок злочинних операцій відбулось протиправне перерахування від частини фізичних осіб коштів в сумі 458 630 601, 32 грн. на ТОВ «Фінансова компанія «Плеяда», подальше придбання за рахунок цих коштів по заниженій вартості за ціною 483 036 160,00 грн. у Банку працюючого (ліквідного) кредитного портфелю фізичних осіб за кредитними договорами у кількості 110 600 шт. на суму 682 297 854,07 грн., який в подальшому з метою легалізації відступлено до іншої підконтрольної компанії чим завдано шкоди на суму біля 683 млн. грн. та натомість на підставі нікчемного договору відступлення прав вимоги №1805 від 18.05.2016 укладеного з підконтрольним ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО-РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» заведено новий кредитний портфель, який Банк не може обслуговувати в зв`язку з відсутністю пакетів документів від позичальників.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» виступив повіреним від імені ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО-РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» () (в подальшому - ТОВ «ІРЦ») та ТОВ «КРЕДИТНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ЦЕНТР» () (в подальшому ТОВ «КІЦ») згідно з Договорами доручення на підставі яких здійснив залучення грошових коштів понад 1,5 млрд. грн. на рахунки цих небанківських фінансових установ у позику від фізичних осіб на підставі укладених з ними договорів. Зазначені кошти ТОВ «ІРЦ» та ТОВ «КІЦ» в подальшому були виведені шляхом перерахування на рахунки, які відкриті в інших Банках з метою їх подальшої легалізації та розпорядження ними на власний розсуд.
Слідством встановлено, що вказані вище особи, продовжуючи свої злочинні дії, з метою протиправного заволодіння грошовими коштами Банку, залучили до своєї злочинної діяльності підконтрольних власників та службових осіб ТОВ БТК Штайн (код 39820631), ТОВ Старсінгбуд (код 41355313) на рахунки яких спрямовуються грошові кошти по кредитним договорам, укладеним з ПАТ Банк Михайлівський, заборгованість за якими протиправно була відступлена за договором факторингу від 19.05.2016.
Слідчий зазначає, що ТОВ Старсінгбуд (код 41355313) відкрито банківський рахунок, а саме: в ПАТ КБ «Приват Банк», МФО 320649 рахунок № НОМЕР_1 .
Орган досудового розслідування вважає, що кошти, розміщені на вказаному банківському рахунку, одержані внаслідок вчинення вказаних кримінальних правопорушень, є предметом кримінального правопорушення.
З метою забезпечення збереження речових доказів грошей, набутих кримінально-протиправних шляхом у слідства виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ Старсінгбуд (код 41355313) в ПАТ КБ «Приват Банк», МФО 320649.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власника майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.
Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч. 3 ст. 170 КК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Частиною 1 ст. 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Враховуючи вищевикладене, те, що є достатні підстави вважати, що грошові кошти, на які просить накласти арешт слідчий, набуті кримінально - протиправним шляхом, за викладених в клопотанні слідчого обставинах, відповідають критеріям, визначеним ст.98 КПК України, слідчий суддя вважає, що з метою збереження речових доказів наявні підстави для накладення арешту на майно.
Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Накласти у кримінальному провадженні № 0000558 арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ Старсінгбуд (код 41355313) в ПАТ КБ «Приват Банк», МФО 320649, в тому числі видаткові операції по вказаному рахунку.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1