У Х В А Л А
16 листопада 2017 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 1 клопотання про арешт тимчасово вилученого майна в кримінальному провадженні № 0005998, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
15.11.2017 р. до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури, про накладення арешту на речі, предмети, документи та електронні пристрої, які були вилучені 14.11.2017 року під час проведення огляду квартири АДРЕСА_1 , а саме на:

належні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 :

-мобільний телефон марки "LENOVO K5", золотистого кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 з сім картою оператора мобільного зв`язку "МТС" без позначень на ній, та сім картою оператора мобільного зв`язку "Київстар", із позначенням на ній - НОМЕР_3 та флеш картою формату "micro SD", об`ємом 16 ГБ; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які містять фотокартки однієї і тієї ж особи; картка платника податків на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , картка платника податків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; квитанцію на ім`я ОСОБА_4 з ломбарду "Климчук і компанія "Ломбард капітан" від 10.11.2017 року;

належні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 :

-мобільний телефон марки "Iphone 6s+", на лотку сім карти якого зазначено ІМЕІ: НОМЕР_4 , із сім картою оператора мобільного зв`язку "Київстар", на якій виконано напис НОМЕР_5 , ноутбук марки "DELL", знизу якого наклеєно наклейку із зазначенням № 2CDSWW1; мобільний телефон марки " LENOVO VIBE", без верхньої кришки, коричневого кольору, в якому встановлено сім карту оператора мобільного зв`язку "Київстар", із позначенням на ній напису - НОМЕР_6 , та сім карту оператора мобільного зв`язку "Водафон", із позначенням на ній напису - НОМЕР_7 ; телефон мобільний марки "Samsung E1200i", ІМЕІ: НОМЕР_8 ; модем марки "HUAWEI", ІМЕІ: НОМЕР_9 ; блокнот темно синього кольору; предмет ззовні схожий на пулю, котрий знаходиться в прозорому поліетиленовому пакеті з пазовою застібкою; паспорти громадян України на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які містять фотокартки однієї і тієї ж особи, довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_8 (№ НОМЕР_10 );

належні ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 :

-паспорти громадянина України на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , котрі містять фотокартки однієї і тієї ж особи; посвідчення водія на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , довідка про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_11 (№ НОМЕР_11 ), картка платника податків на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; два ноутбуки марки "MacBook"; планшет марки iPad; модем марки "HUAWEI", ІМЕІ: НОМЕР_12 ; флеш карта формату "micro SD", об`ємом 32 ГБ; пластикова карта "MasterCard" "Мегафон" № НОМЕР_13 ; пластикова карта "MasterCard" "Мегафон" № НОМЕР_14 ; пластикова карта "MasterCard" "Мегафон" № НОМЕР_15 ; пластикова картка "PriorityPass" № НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_14 ; пластикова картка "MasterCard" "Яндекс деньги" № НОМЕР_17 ; пластикова картка "PireusBank" "VISA" № НОМЕР_18 ; пластикова картка "MasterCard" "Яндекс деньги" № НОМЕР_19 ; пластикова картка "MasterCard" "Яндекс деньги" № НОМЕР_20 ; пластикова картка "Payments" "MasterCard" № НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_15 ; пластикова картка "Payments" "MasterCard" № НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_16 ; пластикова картка "VISA" "Otp bank" № НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_13 ; пластикова картка "Payoneer" "MasterCard" № НОМЕР_24 на ім`я ОСОБА_15 ; пластикова картка "MasterCard" "КредоБанк" на ім`я ОСОБА_14 , № НОМЕР_25 ; пластикова картка "VISA" "Альфа-Банк", на ім`я ОСОБА_14 , № НОМЕР_26 ; пластикова картка "MasterCard" "КредоБанк" на ім`я ОСОБА_14 , № НОМЕР_27 ; пластикова картка "MasterCard" "Otp bank" № НОМЕР_28 , на ім`я ОСОБА_14 ; пластикова картка "Билайн" "MasterCard" № НОМЕР_29 ; кабелі "USB" в кількості восьми одиниць; мережеві кабелі в кількості чотири одиниці; зарядний пристрій в кількості одна одиниця; подовжувач для розеток в кількості одна одиниця; вай фай роутер марки "ASUS" з комплектуючими; оптичний маніпулятор для комп`ютера; мережевий адаптер "Netis"; кабелі "USB" в кількості шести одиниць; мобільний телефон марки "Motorola", ІМЕІ 1: НОМЕР_30 , ІМЕІ 2: НОМЕР_31 ; картка оператора мобільного зв`язку "Водафон", із зазначенням на ній напису НОМЕР_32 ; сім карта оператора мобільного зв`язку "МТС" без позначень на ній; сім карта оператора мобільного зв`язку "Київстар" з позначенням на ній - НОМЕР_33 ; сім карта оператора мобільного зв`язку "Київстар" з позначенням на ній - НОМЕР_34 ; сім карта оператора мобільного зв`язку "Київстар" з позначенням на ній - НОМЕР_35 ; сім карта оператора мобільного зв`язку "Билайн", з позначенням на ній НОМЕР_36 ; модем марки "HUAWEI", ІМЕІ: НОМЕР_12 ; посвідчення "Правий сектор" в кількості три одиниці; сім карта оператора мобільного зв`язку "Водафон" із позначенням на ній НОМЕР_37 ; пристрій для роботи з магнітними картами MSR 605 із зарядним пристроєм та кабелем живлення; GoIP шлюз, модель "GoIP 1", серійний номер GoIP 1 MRM17081616, з сім картою оператора мобільного зв`язку "Київстар", на котрій позначено - НОМЕР_38 , в зборі із зарядним пристроєм та кабелем підключення; сім картка оператора мобільного зв`язку "Водафон", із позначенням на ній НОМЕР_39 , яке мотивоване тим, що 13.11.2017 року ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , приїхали до квартири АДРЕСА_1 , де за грошові кошти в сумі 350 грн. домовились про ночівлю.

При перевірці ОСОБА_17 паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_11 , останній помітно нервував, в нього була переривчаста мова, він "дьоргався", та пітнів. Поведінка ОСОБА_11 викликала підозру в ОСОБА_17 , по причині чого, маючи фотознімок його паспорта, з використанням ресурсу сайту МВС України вона перевірила його на предмет викрадення чи втрати. В результаті перевірки їй стало відомо, що паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , рахується втраченим. Про зазначений факт вона повідомила оперуповноваженого Білоцерківського МРВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_18 , котрого попросила разом з неї поїхати до зазначених осіб з метою перевірки їх особистостей.

По приїзду в квартирі перебувала ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котра під час розмови перекинула сумку, з якої випали вищевказані паспорта громадян України на ім`я різних осіб, але містили фотокартки однієї і тієї ж особи.

Про зазначений факт ОСОБА_17 здійснила відповідне повідомлення до поліції.

Відомості по даному факту були внесені до ЄРДР за № 0005998 від 14.11.2017 року - розпочато досудове розслідування.

Також було проведено огляд квартири АДРЕСА_1 .

В результаті проведення огляду було виявлено та вилучено вищевказані речі, належні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ):

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав заявлене клопотання та пояснив, що вилучені під огляду квартири АДРЕСА_1 , речі, документи та технічні прилади, як самостійно так і в сукупності між собою, могли використовуватись при здійсненні злочинних дій, спрямованих на заволодіння чужими грошовими коштами, є підробленими документами, які могли використовуватись з метою ухилення винних осіб від відповідальності та укриття їх дійсної особи, можуть бути носіями інформації з приводу виготовлення, отримання чи придбання підроблених документів, їх використання, вчинення злочинних дій, розподілу обов`язків між учасниками, розподілу грошових коштів між учасниками злочинних дій, здійснення втручання в роботу електронно-обчислювальних машин з метою зміни маршрутизації трафіку та підміни номеру задля приховання дійсних номерів телефонів та місця знаходження абонента, можуть містити відомості про здійснення руху коштів, отриманих в наслідок вчинення злочинних дій, містити рукописні чи електронні записи щодо інших учасників протиправної діяльності, а як наслідок можуть бути використані в якості речових доказів в кримінальному провадженні як самостійно так і в сукупності з іншими доказами, з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, для проведення судових експертиз в кримінальному провадженні, виникає необхідність в накладенні арешті на вилучене майно, а тому необхідно забезпечити кримінальне провадження шляхом накладення арешту на вказані предмети, речі та документи, що необхідно для проведення експертиз та слідчих дій, так як у разі не накладення арешту можуть бути втрачені сліди правопорушення. Іншим шляхом забезпечити потреби досудового розслідування неможливо.

Заслухавши слідчого, оглянувши матеріали клопотання, проаналізувавши докази в їх сукупності, прийшов до висновку щодо необхідності задоволення клопотання, забезпечення кримінального провадження у справі шляхом накладення арешту на вищевказане тимчасово вилучене 14.11.2017 року під час проведення огляду квартири АДРЕСА_1 , майно, який необхідний з метою забезпечення необхідності проведення судових експертиз для встановлення об`єктивної істини у справі, майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, було вилучене під час огляду квартири, так як слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра ОСОБА_7 та ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України, у разі не накладення арешту на вказані речі, предмети, документи та електронні пристрої, можуть бути втрачені сліди кримінального правопорушення, під час досудового розслідування виникла потреба у проведенні судових експертиз, для чого слід забезпечити наявність тимчасово вилученого майна, яке можуть бути знаряддям злочину, речовим доказом у справі, предметом кримінального правопорушення, що може перешкодити кримінальному провадженню, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи володільця речей ОСОБА_7 та ОСОБА_4 та ОСОБА_10 , так як тільки у випадку накладення арешту на вказані речі, предмети, документи та електронні пристрої, які вилучені у підозрюваних, заборони їх використання володільцями, може бути виконане завдання щодо забезпечення слідів кримінального правопорушення .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131,132, 170,172,173,309 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна задовольнити.

Накласти арешт на речі, предмети, документи та електронні пристрої, які були вилучені 14.11.2017 року під час проведення огляду квартири АДРЕСА_1 , а саме на:

належні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 :

-мобільний телефон марки "LENOVO K5", золотистого кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 з сім картою оператора мобільного зв`язку "МТС" без позначень на ній, та сім картою оператора мобільного зв`язку "Київстар", із позначенням на ній - НОМЕР_3 та флеш картою формату "micro SD", об`ємом 16 ГБ;

-паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які містять фотокартки однієї і тієї ж особи; картка платника податків на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , картка платника податків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-квитанцію на ім`я ОСОБА_4 з ломбарду "Климчук і компанія "Ломбард капітан" від 10.11.2017 року;

належні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 :

-мобільний телефон марки "Iphone 6s+", на лотку сім карти якого зазначено ІМЕІ: НОМЕР_4 , із сім картою оператора мобільного зв`язку "Київстар", на якій виконано напис - НОМЕР_40 ;

-ноутбук марки "DELL", знизу якого наклеєно наклейку із зазначенням № 2CDSWW1;

-мобільний телефон марки " LENOVO VIBE", без верхньої кришки, коричневого кольору, в якому встановлено сім карту оператора мобільного зв`язку "Київстар", із позначенням на ній напису - НОМЕР_6 , та сім карту оператора мобільного зв`язку "Водафон", із позначенням на ній напису - НОМЕР_7 ;

-телефон мобільний марки "Samsung E1200i", ІМЕІ: НОМЕР_8 ;

-модем марки "HUAWEI", ІМЕІ: НОМЕР_9 ;

-блокнот темно синього кольору;

-предмет ззовні схожий на пулю, котрий знаходиться в прозорому поліетиленовому пакеті з пазовою застібкою;

-паспорти громадян України на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які містять фотокартки однієї і тієї ж особи, довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_8 (№ НОМЕР_10 );

належні ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 :

-паспорти громадянина України на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , котрі містять фотокартки однієї і тієї ж особи; посвідчення водія на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , довідка про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_11 (№ НОМЕР_11 ), картка платника податків на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

-два ноутбуки марки "MacBook";

-планшет марки iPad;

-модем марки "HUAWEI", ІМЕІ: НОМЕР_12 ;

-флеш карта формату "micro SD", об`ємом 32 ГБ;

-пластикова карта "MasterCard" "Мегафон" № НОМЕР_13 ;

-пластикова карта "MasterCard" "Мегафон" № НОМЕР_14 ;

-пластикова карта "MasterCard" "Мегафон" № НОМЕР_15 ;

-пластикова картка "PriorityPass" № НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_14 ;

-пластикова картка "MasterCard" "Яндекс деньги" № НОМЕР_17 ;

-пластикова картка "PireusBank" "VISA" № НОМЕР_18 ;

-пластикова картка "MasterCard" "Яндекс деньги" № НОМЕР_19 ;

-пластикова картка "MasterCard" "Яндекс деньги" № НОМЕР_20 ;

-пластикова картка "Payments" "MasterCard" № НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_15 ;

-пластикова картка "Payments" "MasterCard" № НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_16 ;

-пластикова картка "VISA" "Otp bank" № НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_13 ;

-пластикова картка "Payoneer" "MasterCard" № НОМЕР_24 на ім`я ОСОБА_15 ;

-пластикова картка "MasterCard" "КредоБанк" на ім`я ОСОБА_14 , № НОМЕР_25 ;

-пластикова картка "VISA" "Альфа-Банк", на ім`я ОСОБА_14 , № НОМЕР_26 ;

-пластикова картка "MasterCard" "КредоБанк" на ім`я ОСОБА_14 , № НОМЕР_27 ;

-пластикова картка "MasterCard" "Otp bank" № НОМЕР_28 , на ім`я ОСОБА_14 ;

-пластикова картка "Билайн" "MasterCard" № НОМЕР_29

-кабелі "USB" в кількості восьми одиниць;

-мережеві кабелі в кількості чотири одиниці;

-зарядний пристрій в кількості одна одиниця;

-подовжувач для розеток в кількості одна одиниця;

-вай фай роутер марки "ASUS" з комплектуючими;

-оптичний маніпулятор для комп`ютера;

-мережевий адаптер "Netis";

-кабелі "USB" в кількості шести одиниць;

-мобільний телефон марки "Motorola", ІМЕІ 1: НОМЕР_30 , ІМЕІ 2: НОМЕР_31 ;

-картка оператора мобільного зв`язку "Водафон", із зазначенням на ній напису НОМЕР_32 ;

-сім карта оператора мобільного зв`язку "МТС" без позначень на ній;

-сім карта оператора мобільного зв`язку "Київстар" з позначенням на ній - НОМЕР_33 ;

-сім карта оператора мобільного зв`язку "Київстар" з позначенням на ній - НОМЕР_34 ;

-сім карта оператора мобільного зв`язку "Київстар" з позначенням на ній - НОМЕР_35 ;

-сім карта оператора мобільного зв`язку "Билайн", з позначенням на ній НОМЕР_36 ;

-модем марки "HUAWEI", ІМЕІ: НОМЕР_12 ;

-посвідчення "Правий сектор" в кількості три одиниці;

-сім карта оператора мобільного зв`язку "Водафон" із позначенням на ній НОМЕР_37 ;

-пристрій для роботи з магнітними картами MSR 605 із зарядним пристроєм та кабелем живлення;

-GoIP шлюз, модель "GoIP 1", серійний номер GoIP 1 MRM17081616, з сім картою оператора мобільного зв`язку "Київстар", на котрій позначено - НОМЕР_38 , в зборі із зарядним пристроєм та кабелем підключення;

-сім картка оператора мобільного зв`язку "Водафон", із позначенням на ній НОМЕР_39 .

Копію ухвали для виконання направити до СВ Білоцерківського ВП.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Київської області протягом 5 днів з часу її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1