1Справа № 335/2283/18 1-кс/335/1551/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 березня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 , секретаря судового засідання ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000060 від 20.03.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування якого зазначив, що 11.07.2008 року між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») в особі керуючого філією ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Запоріжжі ОСОБА_5 з одного боку та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) «Позичальник» в особі директора ОСОБА_6 та головного бухгалтера ОСОБА_7 , з іншого боку, укладено кредитний договір № 75108К10/11.
Відповідно до вказаного кредитного договору банк відкриває Позичальнику відновлювальну кредитну лінію на умовах забезпеченості, повернення, відкличності, строковості, платності та цільового характеру використання відповідно до положень та умов цього договору. Ліміт кредитної лінії встановлено в розмірі 3 000 000 доларів США з кінцевим терміном погашення 10.07.2009. Цілі кредиту: поповнення оборотних коштів з метою фінансування поточних потреб Позичальника, в т.ч. для здійснення розрахунків за сировину та матеріали за контрактами з застосуванням акредитивної форми розрахунків. Позичальник зобов`язався використовувати кредитні кошти виключно для цілей, передбачених договором.
Платежі за цим Договором здійснюються на підставі отриманих від Позичальника засобами програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт» електронних заяв на перерахування кредитних коштів протягом поточного банківського дня, але не раніше, ніж після отримання від Позичальника документів, що є підставою для їх здійснення (контракт, вантажно-митна декларація, інвойс, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, тощо), та їх належним чином завірених копій, з урахуванням часу для їх перевірки банком.
Позичальник зобов`язаний здійснити дострокове погашення Кредиту або його частини, процентів за користування Кредитом та інших належних до сплати платежів за цим Договором, в тому числі у разі якщо Позичальник використав кредитні кошти не за цільовим призначенням.
Банк відкриває Позичальникові такі рахунки : № НОМЕР_2 позичковий рахунок ; № НОМЕР_3 для сплати процентів за користування Кредитом, плати за управління Кредитом та плати за зобов`язання; № НОМЕР_4 для сплати за зміну умов договору.
Так, в період з 15.07.2008 по 22.12.2008 на рахунок Позичальника № НОМЕР_2 банком перераховано кредитні кошти на загальну суму 2 267 860, 18 доларів США, що в перерахунку складає 17 462 523, 39 грн.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передав ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в заставу та іпотеку майно, загальною вартістю за домовленістю сторін 43 516 730 гривень.
Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою заволодіння кредитними коштами, здійснили їх нецільове використання, кредит не повернули, чим заподіяли шкоду ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 17 462 523, 39 грн.
16.03.2009 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) визнано банкрутом. Все заставне майно банкрута реалізовано пов`язаному з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за загальну суму 2 506 275 гривень, що в 17 разів нижче за заставну вартість вказаного майна.
В ході досудового розслідування витребувано та долучено до матеріалів кримінального провадження копію вироку Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області від 27.06.1012 року (який набрав законної сили 12.07.2012 року) у справі № 815/9020/12, згідно якого ОСОБА_8 , як директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » визнано винним в умисному доведенні до банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в результаті чого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завдано матеріальних збитків.
Встановлено, що в 2006, 2008, 2010, 2014 роках Управлінням внутрішнього аудиту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перевірялися окремі питання щодо кредитування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час комплексних аудиторських перевірок філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Запоріжжя, проте інформація, що міститься в звітах містить банківську таємницю.
З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, перевірці можливої наявності порушень діючого законодавства з боку посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при кредитуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме звітів про проведення комплексних аудиторських перевірок філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Запоріжжя, які проводилися в 2006, 2008, 2010, 2014 роках Управлінням внутрішнього аудиту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та перевірялися окремі питання щодо кредитування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення належним чином завірених копій, слідчий звернувся з клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.
В судовому засіданні представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не заперечував проти надати доступу до витягів зі звітів про проведення комплексних аудиторських перевірок філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Запоріжжя, які проводилися в 2006, 2008, 2010, 2014 роках Управлінням внутрішнього аудиту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час яких перевірялися окремі питання щодо кредитування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, суд вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, оскільки вказані у клопотанні документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_2 задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до витягів зі звітів про проведення комплексних аудиторських перевірок філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Запоріжжя, які проводилися в 2006, 2008, 2010, 2014 роках Управлінням внутрішнього аудиту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час яких перевірялися окремі питання щодо кредитування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Встановити строк дії вказаної ухвали до 29 квітня 2018 року.

Умисне невиконання ухали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1