Справа № 466/6201/17
У Х В А Л А
14 вересня 2017 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря с/з ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представників ДП» Львівський Державний завод « ЛОРТА» ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши клопотання прокурора відділу представництва інтересів громадянина та держави, протидії корупції у воєнній сфері прокуратури Західного регіону ОСОБА_3 про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000089 від 15.08.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

в с т а н о в и в :

13.09.2017 року прокурор ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на вилучені 11.09.2017р. в результаті обшуку документи .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що службовими особами ДП «ЛДЗ «Лорта» в 2016 році надано 2 млн. грн. безпроцентної поворотної фінансової допомоги (позики) ДП «НТК «Імпульс» та філії «Механічний завод» ДП «Закарпатське вертолітне виробниче об`єднання», що негативно вплинуло на фінансово-економічний стан ДП «ЛДЗ «Лорта».

Крім того, службовими особами ДП «ЛДЗ «Лорта» без відповідного погодження ДК «Укроборонпром» та дотримання відповідної процедури здійснено списання та у подальшому реалізовано ТОВ «Група Спецтехнологія» частину майна підприємства за ціною металобрухту на загальну суму 610 тис. грн.

Також службові особи ДП «ЛДЗ «Лорта» без наявної необхідності, підстав та погоджень з кінцевим замовником, здійснювали виїзди та витрачали кошти по відрядженням за кордон на загальну суму згідно звітів про відрядження 270 тис. грн.

У провадженні військової прокуратури Західного регіону України перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000089 від 15.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

11.09.2017 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 від 05.09.2017 №466/6201/17 проведено обшук у адміністративному приміщенні ДП «Львівський Державний Завод «ЛОРТА», що за адресою: м. Львів, вул. Патона, буд. 1 .

Із матеріалів кримінального провадження, а саме протоколу обшуку від 11.09.2017 р. вбачається, що у адміністративному приміщенні ДП «Львівський Державний Завод «ЛОРТА`вилучено оригінали (а також належним чином завірені копії) наступних документів:

1. Розпорядження № 52р від 30.06.2017 року на 2 арк.;

2. Наказ № 243 від 07.07.2017 року на 2 арк.;

3. Акт проведення службового розслідування від 26.07.2017 року на 8 арк.;

4. Розпорядження № 23 від 05.09.2017 року на 3 арк.;

5. Лист № 520-2003 від 11.08.2017 (копія) на 1 арк.;

6. Наказ № 197 від 22.05.2017 на 1 арк.;

7. Другий примірник листа № 520-2156 від 06.09.2017 на 1 арк.;

8. Наказ № 438 від 16.11.2016 (копія) на 1 арк.;

9. Чорновий запис із списком автотранспорту підрозділу 707 на 4 арк.;

10. Наказ № 201 від 22.06.16 (копія) на 1 арк.;

11. Примірник № 2 посадової інструкції № 520/12 від 07.08.2015 на 10 арк.;

12. Примірник № 2 зміни до посадової інструкції першого заступника директора від 29.06.2016 на 4 арк.;

13. Журнал реєстрації вхідних факсограм (по Україні) № 560-56, прошитий та пронумерований скріплений печаткою на 96 арк;

14. Журнал реєстрації вхідних факсограм (по Україні) прошитий та пронумерований скріплений печаткою на 96 арк (без реєстраційного номера, у вигляді блокноту формату А-4);

15. Журнал реєстрації вихідних факсограм № 560 58 (прошитий та пронумерований скріплений печаткою) на 102 арк;

16. Журнал в`їзду-виїзду автомобільної техніки № 69 від 23.11.15 прошитий та пронумерований скріплений печаткою на 295 арк.;

17. Табеля обліку відпрацьованого часу по 520 відділі (керівники) з січня по грудень 2016 року у кількості 12 штук;

18. Табеля обліку відпрацьованого часу по 520 відділі (керівники) з січня по серпень 2017 року у кількості 8 штук;

19. Особові рахунки по заробітній платі на ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ;

20. Наказ № 112-к від 11.07.2017 (копія) на 1 арк.;

21. Лист вх № 1322 від 10.07.2017 на 2 арк.;

22. Матеріали «Акти списання за листопад місяць 2016 року» на 493 арк. (прошиті, пронумеровані та скріплені підписом та печаткою);

23. Журнал-ордер № 13 за січень червень місяці 2016 року на 191 арк. (прошиті, пронумеровані та скріплені підписом та печаткою);

24. Журнал-ордер № 13 за липень грудень місяці 2016 року на 364 арк. (прошиті, пронумеровані та скріплені підписом та печаткою);

25. Матеріали інвентаризації за 2016 рік на 351 арк. (прошиті, пронумеровані та скріплені підписом та печаткою);

26. Матеріали інвентаризації за 2015 рік на 354 арк. (прошиті, пронумеровані та скріплені підписом та печаткою);

27. Журнал-ордер № 13 за січень липень 2017 року на 257 арк. (прошиті, пронумеровані та скріплені підписом та печаткою);

28. Перелік видів оплат по заробітній платі на 4 арк.;

29. Колективний договір ДП «Львівський державний завод «Лорта» на 2016-2020 роки на 62 арк.;

30. Матеріали «акти на списання основних засобів, протоколи засідань центральної інвентаризаційної комісії, наказ від 28.04.2016 №118, наказ від 23.12.2016 № 485 за 2016-2017 роки» на 52 арк. (прошиті, пронумеровані та скріплені підписом та печаткою);

31. Матеріали «Цивільно-правові угоди з фізичними особами та акти здачі-приймання робіт за 2015-2016 роки» на 239 арк. (прошиті, пронумеровані та скріплені підписом та печаткою);

32. Матеріали «Цивільно-правові угоди з фізичними особами за 2016 рік» на 115 арк. (прошиті, пронумеровані та скріплені підписом та печаткою);

33. Матеріали «цивільно-правові угоди з фізичними особами за 2017 рік» на 111 арк.;

34. Договір поворотної фінансової допомоги № 102 від 18.05.2016, договір поворотної фінасової допомоги від 22.07.2016 з додатком № 1, договір від 18.05.2016, ДУ №1 від 18.04.2017, банківські виписки за: 22.06.2016, 26.05.2016, 20.05.2016, 25.07.2016, 16.12.2016, 25.05.2016, реєстри платежів ДП «ЛДЗ «Лорта» №№: 028-с-108, 028-с-103, 028-с-165, 028-с-107, история согласования ДК «Укроборонпром» до реєстрів платежів, листи (переписка з філією «Механічний завод ДП «Закарпатське вертолітне виробниче об`єднання» на 28 арк. (прошиті, пронумеровані та скріплені підписом та печаткою);

35. Статут ДП «ЛДЗ «Лорта», затвердженого Генеральним директором ДК «Укроборонпром» наказом від 16.04.2013 № 112 та зміни до статуту ДП «ЛДЗ «Лорта» від 2015 року на 16 арк.;

36. Матеріали «цивільно-правові угоди та акти виконаних робіт за 2016-2017 рік» на223 арк. (прошиті, пронумеровані та скріплені підписом та печаткою);

37. Платіжне доручення № 9104 від 25 травня 2016 на 1 арк.;

38. Платіжне доручення № 1470 від 20 травня 2016 на 1 арк.;

39. Платіжне доручення № 1966 від 25 липня 2016 на 1 арк.;

40. Платіжне доручення № 9098 від 24 травня 2016 на 1 арк.;

41. Угода № 193 від 26.08.2016 щодо реалізації металобрухту, підтверджуючі документи (накладні, платіжні документи, квитанції та інші) щодо реалізації металобрухту на 90 арк. (прошиті, пронумеровані та скріплені підписом та печаткою).

Враховуючи вищенаведене, а також те, що вищевказані документи, які вилученні 11.09.2017 у ході обшуку ДП «Львівський Державний Завод «ЛОРТА», що за адресою: м. Львів, вул. Патона, буд. 1 можуть містити інформацію щодо вчинення кримінального правопорушення просить суд винести ухвалу, якою накласти арешт на вищеперелічені оригінали документів (а також належним чином завірені копії).

Заслухавши думку учасників процесу з приводу поданого клопотання слідчий суддя приходитьдо висновку про наступне.

Відповідно до положень ст. 170 КПК України арештом майна являється тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном щодо якого існують сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, можливої конфіскації майна, який скасовується у встановленому порядку. Арешт майна допускається з метою: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації майна; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов). Арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи чи юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначених у ст. 98 КПК України. Завданням арешту майна являється запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження. Настання негативних наслідків за результатами накладення арешту на вказане майно для інших осіб не передбачається.

В розпорядження слідчого судді не надано жодних доказів на підтвердження того, що є будь-які ризики у пошкодженні чи знищенні державним підприємством документів, що були вилучені в результаті проведення обшуку. Крім того, як вбачається із опису вилучених документів та переліку таких, які зазначені у тексті клопотання, частина документів необхідна для подальшого функціонування підприємства , виконання договірних відносин, оплати праці фізичних осіб. Частина документів , зазначені у переліку вилученого ( така як платіжні доручення, накази , листи ) не відображають їх змісту, відтак слідчий суддя не може дати оцінку , чи мають такі документи будь-яке відношення до кримінального правопорушення, відомості щодо якого внесені до ЄРДР.

Враховуючи викладене вважаю, що клопотання не підлягає до задоволення.

В силу дії ч. 3 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі тимчасово вилученого майна , на яке не накладено арешт.

Керуючись ст. ст. 36, 40, 170 КПК України, слідчий суддя , -

у х в а л и л а :

Клопотання про арешт майна відхилити.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Львівської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1