УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований по АДРЕСА_1 та підконтрольним ІНФОРМАЦІЯ_2 ,-

в с т а н о в и в :
Слідчий слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП у місті Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням по кримінальному провадженню №0008860 від 25.07.2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 289 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований по АДРЕСА_1 та підконтрольним ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Клопотання мотивоване тим, що ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та його партнери ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в процесі своєї діяльності, уклали ряд лізингових договорів із клієнтами, які отримали автотранспортні засоби на умовах договорів. При цьому право власності на дані автомобілі було зареєстровано на лізингодавців: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Згідно умов договорів лізингу, право власності на автомобілі переоформлюється на лізингоодержувачів після сплати повної вартості автотранспортних засобів згідно умов договорів лізингу та графіку платежів.
В подальшому ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 стало відомо, що нижче вказані транспорті засоби, без згоди лізингодавців, були перереєстровані на третіх осіб шляхом шахрайства, з використанням підроблених документів. Злочинними діями невстановлених осіб лізингодавцям ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 , ПАТ Акцент-Банк та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 завдано значної матеріальної шкоди.
Так, під час розслідування кримінального провадження встановлено, що незаконно заволоділи наступними т/з 1) ЗАЗ LANOS, 2011 року випуску, кузов НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 ; 2) KIASOUL, номер кузова НОМЕР_3 , 2013 року випуску, білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_4 ; 3) HYUNDADAIACCENT, номер кузова НОМЕР_5 , 2014 року випуску, бежевого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_6 ; 4) HYUNDADAIACCENT, номер кузова НОМЕР_7 , 2014 року випуску, сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_8 ; 5) HYUNDADAIACCENT, номер кузова НОМЕР_9 , 2014 року випуску, чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_10 ; 6) HYUDAII20, номер кузова НОМЕР_11 , 2014 року випуску, синього кольору, реєстраційний номер НОМЕР_12 ; 7) HYUNDADAIACCENT, номер кузова НОМЕР_13 , 2014 року випуску, бежевого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_14 ; 8) HYUDAISONATA, номер кузова НОМЕР_15 , 2008 року випуску, синього кольору, реєстраційний номер НОМЕР_16 ; 9) DAEWOOCENTRA, номер кузова НОМЕР_17 , 2015 року випуску, сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_18 ; 10) RENAULTFLUENCE, 2011 року випуску, білого кольору, номер кузова НОМЕР_19 , реєстраційний номер НОМЕР_20 ; 11) CITROENC4 CACTUS, 2015 року випуску, червоного кольору, номер кузова НОМЕР_21 , реєстраційний номер НОМЕР_22 ; 12) DAEWOO NEXІA DONC, 2012 року випуску, червоного кольору, номер кузова НОМЕР_23 , реєстраційний номер НОМЕР_24 ; 13) DAEWOONEXІA, 2011 року випуску, чорного кольору номер кузова НОМЕР_25 , реєстраційний номер НОМЕР_26 ; 14) HAFEISAIBAO, 2008 року випуску, бежевого кольору, номер кузова НОМЕР_27 , реєстраційний номер НОМЕР_28 ; 15) HYUDAII20, 2014 року випуску, сірого кольору, номер кузова НОМЕР_29 , реєстраційний номер НОМЕР_30 ; 16) TOYOTACAMRY, 2001 року випуску, зеленого кольору, номер кузова НОМЕР_31 , реєстраційний номер НОМЕР_32 ; 17) MERCEDES-BENZA150, 2007 року випуску, чорного кольору, номер кузова НОМЕР_33 , реєстраційний номер НОМЕР_34 ; 18) BMWX3, 2006 року випуску, сірого кольору, номер кузова НОМЕР_35 , реєстраційний номер НОМЕР_36 ; 19) SUBARUOUTBACK, 2010 року випуску, білого кольору, НОМЕР_37 , реєстраційний номер НОМЕР_38 ; 20) HYUNDAII20, 2014 року випуску, білого кольору, номер кузова НОМЕР_39 , реєстраційний номер НОМЕР_40 ; 21) MAZDACX-7, 2008 року випуску, чорного кольору, номер кузова НОМЕР_41 , реєстраційний номер НОМЕР_42 , 22) НОМЕР_43 , номер кузова НОМЕР_44 , 2014 року випуску, синього кольору, реєстраційний номер НОМЕР_45 , 23) HYUNDADAIACCENT, номер кузова НОМЕР_46 , 2014 року випуску, сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_47 , 24) HONDA ACCORD, 2008 року випуску, № кузова НОМЕР_48 , 25) MERCEDES BENZ B 170, 2007 року випуску, № кузова НОМЕР_49 , 26) DAEWOO GENTRA, 2014 року випуску, № кузова НОМЕР_50 , які були отримані у лізинг в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чим завдано великої матеріальної шкоди.

Одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься в ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташований по АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні слідчий слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП у місті Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 підтримала клопотання та просила його задовольнити, окрім того зазначивши, що існує загроза зміни або знищення документів до яких надається доступ, а тому просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.
Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований по АДРЕСА_1 та підконтрольним ІНФОРМАЦІЯ_2 і отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій, за таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:
Клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований по АДРЕСА_1 та підконтрольним ІНФОРМАЦІЯ_2 задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 або слідчим, прокурорам, які входять в групу по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований по АДРЕСА_1 та підконтрольним ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: документів на підставі яких 25.02.2016 року була здійснена операція «перереєстрація на нового власника за договором купівлі-продажу» заява № 53305919, 03.03.2016 операція «зняття з обліку для реалізації» заява № 86737436 - автомобіля марки HONDA ACCORD, 2008 року випуску, № кузова НОМЕР_48 ; документів на підставі яких 09.02.2016 року була здійснена операція «перереєстрація на нового власника за договором купівлі-продажу» заява № 85059943- автомобіля марки MERCEDES BENZ B 170, 2007 року випуску, № кузова НОМЕР_49 ; документів на підставі яких 12.12.2015 операція «перереєстрація на нового власника за договором купівлі-продажу» заява № 81834104, 15.12.2016 року була здійснена операція «перереєстрація на нового власника за договором купівлі-продажу» заява № 82185004 - автомобіля марки DAEWOO GENTRA, 2014 року випуску, № кузова НОМЕР_51 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя