Справа № 639/6880/17
Провадження №1-кс/639/2057/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 листопада 2017 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області старшого слідчого поліції ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 та заступником керівника Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0002124 за ознаками злочинів, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що в 21.04. 2017 до Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення з адміністрації ІНФОРМАЦІЯ_1 про факти шахрайства невстановленими особами під час отримання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання па території Новобаварського району м. Харкова.

ІЗ ході досудового розслідування, було встановлено, що порядок надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 505, який передбачає, що уповноважений представник сім`ї для отримання грошової допомоги подає на адресу уповноваженого органу (Управління) відповідну заяву із зазначенням відомостей про всіх членів сім`ї, які претендують на отримання грошової допомоги. В заяві представник сім`ї обовз`яково має вказати підстави, що впливають на призначення грошової допомоги, а саме вимоги п. 5 зазначеного Порядку. Пункт 10 Порядку передбачає, що Уповноважені органи мають право перевіряти достовірність поданих документів для призначення грошової допомоги. Міністерством соціальної політики України листом від 13.09.2016 № 13408/0/14-16/5 повідомлено про здійснення верифікації виплати грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам на підставі інформації, що надійшла до Мінсоцполітики із Міністерства фінансів України за період з квітня-травня 2016 року. В результаті опрацювання вказаної інформації Управлінням були виявлені порушення, які призвели до надміру виплачених сум грошової допомоги внаслідок подання документів з недостовірними відомостями громадянином ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який звертався до Управління з заявами про призначення щомісячної адресної допомоги особам, які переміщюється з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг 13.05.2015, 25.12.2015, 30.06.2016. В розділі інформації щодо наявності у будь-кого з членів сім`ї на депозитному банківському рахунку коштів у розмірі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, заявник підкреслювала «ні». Верифікацією виявлено наявність у гр. ОСОБА_6 депозитних рахунків у ІНФОРМАЦІЯ_3 , на котрих зберігаються грошових коштів більше ніж 10-ти прожиткових мінімумів, а саме понад 5 млн. гривень.

Крім того, варто врахувати той факт, що соціальні виплати на протязі - г:.-;юго часу ОСОБА_6 отримував на розрахунковий рахунок відкритий ІНФОРМАЦІЯ_4 », таким чином органу досудового розслідування необхідно отримати інформацію про суму фактичних виплат, отриманих ОСОБА_6 для інформацію про суму спричинено збитку останнім.

Необхідність проведення слідчої дії - тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та отримання інформації про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку гр. ОСОБА_6 в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , викликана тим, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини по справі, а в подальшому можу бути використана як докази, а також вказана інформація доведе чи спростує факти, що наведені в заяві.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, зазначене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В судовому засіданні прокурор просив клопотання задовольнити, посилаючись на зазначене вище.

Заслухавши прокурора, дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Прокурором в судовому засіданні доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого тимчасовий доступ до інформації.

Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена в мотивувальній частині клопотання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

При наявні підстав вважати, що вказана інформація, доступ до яких просить надати слідчий, може знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

З огляду на викладене, вищезазначені обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для задоволення клопотання слідчого.

Слідчий суддя звертає увагу на необхідність дотримання порядку виконання даної процесуальної дії з метою запобігання порушення прав інших осіб та суб`єктів господарювання. Дії органу досудового розслідування не повинні бути перешкодою для здійснення господарської діяльності фізичних та юридичних осіб.

Слідчий суддя наголошує на недопустимості вилучення електронних носіїв інформації, проте з метою фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення надає дозвіл на зняття з них інформації.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , а також слідчим та працівникам оперативних підрозділів за її дорученням тимчасовий доступ доречей і документів, а саме - дозвіл на розкриття банківської таємниці та надання доступу до інформації про рух грошових коштів із зазначенням контрагентів та платежів, дати і часу операцій, сум і призначень платежів, що містяться на будь-яких розрахункових рахунках у громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код - НОМЕР_1 , за період часу з 01 січня 2016 року по З і грудня 2016 року, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адреса у АДРЕСА_1 .

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , зобов`язавши її або за її дорученням співробітників оперативного підрозділу вручити один примірник представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1