Провадження № 1-кс/161/8518/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
м. Луцьк 22 листопада 2017 року Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі: прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУ НП у Волинській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Луцького ВП ГУ НП у Волинській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду з клопотанням про надання йому або оперативно уповноваженому ВКП Луцького ВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , за дорученням слідчого у порядку ст.40, 41 КПК України, тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію про:

рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , за період з 05.06.2017 по теперішній час, а саме зазначення номерів рахунку, банківських карток з якими були проведені платіжні операції, також із зазначенням адреси зняття готівки;

відомості та повні анкетні дані особи власника банківського рахунку № НОМЕР_3 , коли, на яких умовах та де зареєстрований рахунок, чи видавалась пластикова платіжна картка;

відео фотознімки особи/осіб, виконані в період з 05.06.2017 по теперішній час засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по картковому рахунку № НОМЕР_3 .

Своє клопотання мотивує тим, що вищевказані документи, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0003018 від 26.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 05.06.2017 року невстановлена особа, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, шахрайським шляхом, під приводом продажу відеокарт до ком`ютера "Сапфір" у кількості 7 шт, на загальну суму 40666, які потерпілий перерахував через термінал " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на банківську карту НОМЕР_4 , заволоділа даними грошима, чим заподіяла потерпілому ОСОБА_6 матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Із рапорту ВПК у Волинській області Поліського Управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанта поліції ОСОБА_7 встановлено що 03.06.2017 року гр. ОСОБА_6 використав всесвітню мережу Інтернет, перебуваючи на веб-ресурсі «olx» натрапив на оголошення про продаж комплектуючих до комп`ютера, а саме відеокарт. Після чого покупець вирішив зателефонувати продавцеві за номером який був вказаний в оголошенні, а саме НОМЕР_5 . В ході телефонної розмови покупець з`ясував технічні характеристики та стан товару, та в подальшому вирішив придбати 7 одиниць відеокарт марки «Sapphire». Однак продавець повідомив, що обов`язковою умовою придбання даного товару є переказ грошових коштів в сумі 40 666 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_3 , який емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і зареєстрований на ОСОБА_8 .

На дану умову покупець погодився, і 05.06.2017 року перерахував грошові кошти в сумі 40666 гривень на вищевказаний картковий рахунок за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Після успішного проведення транзакції ОСОБА_6 зателефонував продавцеві, в ході телефонної розмови останній підтвердив надходження грошових коштів та в свою чергу зобов`язався відправити товар найближчим часом, що на даний час не зробив.

Необхідність отримання тимчасового доступу до банківської таємниці зумовлена тим, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 , знаходяться документи у друкованому та електронному вигляді щодо отримання грошового переказу, здійсненого потерпілим гр. ОСОБА_6 , а саме переказом грошових коштів 05.06.2017 року, через термінал, у розмірі 40 666 гривен, на карткових рахунок № НОМЕР_3 , дані відомості становлять банківську таємницю, що має значення для встановлення обставин вчинення злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести, інакше як шляхом отримання документів, зокрема про отримання коштів неможливо.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих даних, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів та інформації, що становить банківську таємницю яка перебуває у володінні банку, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість зміни знищення відповідних документів, зокрема банківської картки.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім як подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що працівники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть знищити, спотворити або ж змінити дані щодо руху коштів, відносно зазначеного рахунку.

Згідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

Заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, беручи до уваги те, що вищевказані документи та інформація, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім як подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, суд приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до повного задоволення, оскільки:

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю. Отримати вказану інформацію в інший спосіб в ході досудового розслідування не являється можливим.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до вимог п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч.7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п.5 ст.162; ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , або оперативно уповноваженому ВКП Луцького ВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , за дорученням слідчого у порядку ст.40, 41 КПК України, слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ..

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-167 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , або оперативно уповноваженому ВКП Луцького ВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , за дорученням слідчого у порядку ст.40, 41 КПК України, тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , документів, які містять інформацію про:

рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , за період з 05.06.2017 по теперішній час, а саме зазначення номерів рахунку, банківських карток з якими були проведені платіжні операції, також із зазначенням адреси зняття готівки;

відомості та повні анкетні дані особи власника банківського рахунку № НОМЕР_3 , коли, на яких умовах та де зареєстрований рахунок, чи видавалась пластикова платіжна картка;

відео фотознімки особи/осіб, виконані в період з 05.06.2017 по теперішній час засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по картковому рахунку № НОМЕР_3 .

Тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (виїмку) провести до 22.12.2017 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1