Номер провадження:1-кс/521/5712/17
08 грудня 2017 року м. Одеса
ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено перевірку законності ввезення Благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гуманітарної допомоги у вигляді товарів народного споживання у 2106 році.
Співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено виїзд за податковою адресою підприємства Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 . В результаті чого встановлено, що за даною адресою знаходиться приватний житловий будинок зареєстрований на ім`я ОСОБА_4 , який є керівником Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Однак введення господарської діяльності підприємством Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаною адресою не встановлено, зі слів сусідки громадянин ОСОБА_4 не проживає за даною адресою та крайні рідко з`являється, контактних телефонів з ним не має.
Крім того, до ІНФОРМАЦІЯ_3 направлено запит від 22.06.2017 року щодо отримання копій відповідних документів на підставі яких здійснювалось ввезення гуманітарної допомоги у виді товарів народного споживання підприємством Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В ході відпрацювання отриманих матеріалів з ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що гуманітарна допомога, яку отримав Благодійний Фонд « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була направлена до Громадської організації інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які у свою чергу зробили розподіл за набувачами, а саме: Чернігівський обласний осередок, ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Запорізька область, м. Мелітопіль), Волинської обласної благодійної організації стомовних інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Волинська область, м. Луцьк), МБФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (м. Київ) в рівних частинах для кожного набувача.
На підтвердження або спростування отримання даної гуманітарної допомоги направлено запит до Волинської обласної благодійної організації стомовних інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Волинська область, м. Луцьк), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Запорізька область, м. Мелітополь), МБФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (м. Київ), в рівних частинах для кожного набувача.
Відповідно во відповіді Волинської обласної благодійної організації стомовних інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Волинська область, м. Луцьк), дану гуманітарну допомогу вони не отримували. Також у телефонній розмові з керівником ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Запорізька область, м. Мелітополь), та Чернігівського обласного осередку Громадської організації інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » була отримана інформація про те, що вказана гуманітарна допомога до них не надходила.
Враховуючи викладене, з метою перевірки документів наданих Благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виникла необхідність у вилученні у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 оригіналів документів на підставі яких здійснювалось ввезення гуманітарної допомоги у виді товарів народного споживання підприємством Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2016 році.
Прокурор підтримав клопотання, та вважав, за необхідне його задовольнити. Окрім того, прокурор вважав, що з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Таким чином, будь яких перешкод для розгляду клопотання у слідчого судді не має.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Під час розгляду клопотання слідчим суддею також встановлено, а прокурором доведено, що документи, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, вищевказані офіційні документи є речовими доказами, а саме: матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються підчас кримінального провадження.
Таким чином, наявність тимчасового доступу до цих документів та їх вилучення надає можливість їх ретельного вивчення та проведення ряду слідчих дій.
Враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_2 , знаходяться документи, які мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, в результаті чого необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної документації з можливістю їх вилучення.
Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №2 про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.
Надати прокурору Одеської місцевої прокуратури № 2 Одеської області ОСОБА_3 або за його дорученням співробітникам ОУ ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_2 та можливість вилучити оригінали документів на підставі яких здійснювалось ввезення гуманітарної допомоги у виді товарів народного споживання підприємством Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у 2015 році, відповідно до наступних декларацій: - декларація ІМ 40 АА номер ВМД: Митниця 500060006, номер ВМД: номер 2642, дата 24.04.2015;
- декларація ІМ 40 АА номер ВМД: Митниця 500060006, номер ВМД: номер 3530, дата 27.05.2015;
- декларація ІМ 40 АА номер ВМД: Митниця 500030000, номер ВМД: номер 4560, дата 22.10.2015;
- декларація ІМ 40 АА номер ВМД: Митниця 500030000, номер ВМД: номер 4871, дата 10.11.2015.
Співробітник ІНФОРМАЦІЯ_3 , зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді копій документів.
Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 08.12.2017 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 07.01.2018 року.
Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1