Справа № № 585/4132/17
Номер провадження 1-кс/585/892/17
У Х В А Л А
І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И
06 листопада 2017 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого Роменського ВП ГУНП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів( фотознімків, відеозапису) з камер спостереження, встановлених в банкоматі Пат КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_1 для ознайомлення з ними та вилучення (виїмки),

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, -

В С Т А Н О В И Л А:

01 листопада 2017 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що 25.04.2017 невідома особа під приводом продажу мотоблоку «Зубр-12» на інтернет сайті «ОЛХ» шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 6827 гривень, які ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 на імя ОСОБА_5 , чим спричинила матеріальну шкоду ОСОБА_4 на вказану вище суму.
28.04.2017 року за вказаним фактом було внесено відомості до ЄРДР № 0000247 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що грошові кошти в загальній сумі 6827 грн. потерпілим ОСОБА_4 були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 та були зняті 25 04.2017 та 26.04.2017 в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Ромни, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Таким чином в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) наявні оригінали документів, які містять відомості про особу-власника вказаного рахунку, ви користання особою коштів, документи із вільними зразками підписів даної особи, а також документи, що можуть свідчити про незаконну діяльність цієї особи, та мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.
Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема шахрайства, вчиненого особою - власником вказаного рахунку неможливо.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до всіх документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні ЛАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , керуючись ст. 32 Закону України «Про банки і банківську діяльність», пунктами 3.2.-3.3. Постанови НБУ від 14.07.2006 року № 267 «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», , в зв`язку з чим слідча і звернулась до суду за зазначеним клопотанням.
У судове засідання слідча СВ Роменського ВП ГУНП України ОСОБА_3 не з`явилася, про деньі час розгляду клопотання повідомлялась.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про день і час розгляду клопотання повідомлявся.

В силу ч. 1 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, крадіжки, неможливо.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що документи( фотознімки та відеозапис) , зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання слідчого Роменського ВП ГУНП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів( фотознімків, відеозапису) з камер спостереження, встановлених в банкоматі Пат КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_1 для ознайомлення з ними та вилучення (виїмки) задовольнити.

Надати слідчому Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000247 тимчасовий доступ до належним чином завірених копій всіх документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме;
-анкет клієнта банку по банківському рахунку; № НОМЕР_1 відкритого особою-власником вказаного рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;
-фото з камери відеоспостереження встановленої в банкоматі в АДРЕСА_1 з якого відбувалося зняття грошових коштів з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 емітованої на ім`я ОСОБА_5 ;
-банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковому рахунку особи-власника рахунку № НОМЕР_1 , відкритих особою-власником вказаного рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;
-юридичної справи особи-власника рахунку № НОМЕР_1 ;
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

Слідчий суддя: підпис…
Копія вірна:
СУДДЯ РОМЕНСЬКОГО МІСЬКРАЙОННОГО СУДУ ОСОБА_1