Справа №592/3564/18
Провадження №1-кс/592/1608/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 квітня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчих слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , прокурора прокуратури Сумської області ОСОБА_5 , представника власника майна ОСОБА_6 захисника ОСОБА_7 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_5 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор своє клопотання мотивує тим, що починаючи з грудня 2017 р. по теперішній час на території Сумської області ОСОБА_8 та невстановлені досудовим розслідуванням особи через оголошення в мережі Інтернет збувають незаконно виготовлені алкогольні напої пересічним громадянам.

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що незаконно виготовлені алкогольні напої зберігаються у нежитловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер: :72:501:0018, яке належить на праві власності ОСОБА_9 .

У ході проведення обшуку 29-30 березня 2018 р. на підставі ухвали слідчого судді нежитлового приміщення, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Ягідна, 37, кадастровий номер: :72:501:0018, виявлено та вилучено такі речі та рідини:

1) 511 картонних коробок з написом «Пшенична», в яких містяться полімерні ємності сріблястого кольору з краном-дозатором з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, приблизним об`ємом 10 л. кожна;

2) 13 пластикових ємностей білого кольору, обрешетованих металевим каркасом з чорними кришками, пусті, приблизним об`ємом 1000 л. кожна;

3) 7 картонних коробок без написів, в яких містяться полімерні ємності сріблястого кольору з краном-дозатором з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, приблизним об`ємом 10 л. кожна;

4) 168 полімерних ємностей синього кольору, пустих, приблизним об`ємом 10 л. кожна;

5) 195 полімерних ємностей синього кольору, пустих, приблизним об`ємом 5 л. кожна;

6) кришки та тримачі синього кольору, які містяться в 2 картонних коробках з написами «кришки» та «тримачі» відповідно;

7) 3045 картонних коробок з написом «Пшенична»;

8) 97 картонних коробок без написів, в яких міститься полімерні ємності сріблястого кольору з краном-дозатором з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, приблизним об`ємом 10 л. кожна;

9) 12 пластикових бочок, пустих, синього кольору приблизним об`ємом 200 л. кожна;

10) 119 пластикових ємностей синього кольору з рідиною з характерним запахом спирту, приблизним об`ємом 10 л. кожна;

11) 13 пластикових ємностей синього кольору з рідиною з характерним запахом спирту, приблизним об`ємом 5 л. кожна;

12) 121 прозора пластикова ємність з рідиною з характерним запахом спирту, приблизним об`ємом 5 л. кожна;

13) 63 пластикових ємностей синього кольору з рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту, приблизним об`ємом 5 л. кожна;

14) бочка білого кольору приблизним об`ємом 1000 л. з чорною кришкою, обрешетована металевим каркасом,

15) бочка білого кольору приблизним об`ємом 1000 л. з чорною кришкою, обрешетована металевим каркасом, заповнена рідиною з характерним запахом спирту;

16) бочка білого кольору приблизним об`ємом 1000 л. з чорною кришкою, без обрешетування, з рідиною з характерним запахом спирту, об`єм рідини приблизно 500 л.;

17) бочка білого кольору приблизним об`ємом 1000 л. з чорною кришкою, з рідиною з характерним запахом спирту, об`єм рідини приблизно 500 л.;

18) 7 полімерних ємностей сріблястого кольору з клапаном-дозатором на них, які знаходяться в картонних коробках;

19) 49 пластикових ємностей синього кольору з рідиною з характерним запахом спирту, приблизним об`ємом 10 л.;

20) апарат для розливу рідини в полімерні ємності марки «ENOITALIA» модель ВВ 12, серійний номер В 120510;

21) балон для очистки води марки «ORGANIK»;

22) 2 балони для очистки води марки «ECOSOFT»;

23) 2 насоси для перекачування рідини марки «SPRUT»;

24) 2 насоси для перекачування рідини марки «OPTIMA»;

25) насос для перекачування рідини марки «ALKO»;

26) ваги марки «Чемпіон»;

27) 45 картонних коробок з написом «ATTIKUS», в яких знаходяться тетрапаки з рідиною з характерним запахом спирту приблизним об`ємом 2 л.;

28) 5 картонних коробок з написом «KVINT», в яких знаходяться тетрапаки з рідиною з характерним запахом спирту приблизним об`ємом 2 л.;

29) 6 пластикових бочок синього кольору, пусті, приблизним об`ємом 200 л.;

30) 11 картонних коробок з написом «GREY GOOSЕ», в яких знаходяться тетрапаки з рідиною з характерним запахом спирту приблизним об`ємом 2 л.;

31) 58 картонних коробок з написом «METAXA», в яких знаходяться тетрапаки з рідиною з характерним запахом спирту приблизним об`ємом 2 л.;

32) 20 картонних коробок з написом «JACK DANIELS», в яких знаходяться тетрапаки з рідиною з характерним запахом спирту приблизним об`ємом 2 л.;

33) 16 картонних коробок з написом «COURVOISIER», в яких знаходяться тетрапаки з рідиною з характерним запахом спирту приблизним об`ємом 2 л.;

34) 10 картонних коробок з написом «CAPEL», в яких знаходяться тетрапаки з рідиною з характерним запахом спирту приблизним об`ємом 2 л.;

35) 12 картонних коробок з написом «MONTE CHOCO», в яких знаходяться тетрапаки з рідиною з характерним запахом спирту приблизним об`ємом 2 л.;

36) 8 бочок синього кольору, пустих, приблизним об`ємом 200 л. кожна;

37) бочка білого кольору, пуста, кругла, приблизним об`ємом 1000 л.

У ході проведення обшуку було встановлено, що суборендарем та володільцем майна, яке знаходиться у вказаному приміщенні є ОСОБА_6 , що підтверджується копією відповідного договору, який був наданий захисником ОСОБА_6 адвокатом ОСОБА_7 .

Таким чином, вилучені у ході обшуку рідини є предметом злочину, а речі були підшукані, виготовлені, пристосовані та використані, як засоби і знаряддя вчинення злочину, у зв`язку з чим у розумінні ст. 96-2 КК України.

У судовому засіданні слідчі клопотання з наведених підстав підтримали та просили задовольнити.

Прокурор прокуратури Сумської області ОСОБА_5 у судовому засіданні клопотання підтримав.

Представник власника майна ОСОБА_6 захисник ОСОБА_7 проти задоволення клопотання заперечував, зазначив, що виявлені та вилучені під час проведення обшуку рідини та речі не є знаряддями вчинення кримінального правопорушення, тому не відповідають критеріям речових доказів.

Вислухавши думки слідчих, прокурора та представника власника майна, перевіривши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що 16.01.2018 р. у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000004 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1 ст. 204 КК України, досудове розслідування у якому здійснює слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області.

29-30.03.2018 р. на підставі ухвали слідчого судді від 27.03.2018 р. було проведено обшук нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер: :72:501:0018, що належить на праві власності ОСОБА_9 та за договором суборенди перебуває у користуванні ОСОБА_6 , у ході проведення якого було виявлено та вилучено майно відповідно до протоколу обшуку від 29.03.2018 р.

Виявлене та вилучене майно було визнано постановою слідчого від 31.03.2018 р. речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України. Частиною 1 ст. 131 КПК України встановлено, що заходи кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Як вбачається з положень ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна, а згідно ч.2 вказаної статті, арешт майна допускається з метою забезпечення, крім іншого: 1) збереження речових доказів;

Згідно ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним ст.98 цього Кодексу (матеріальні об`єкти та документи, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та інше).

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених п.п.3 і 4 ч.2 ст.170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.4 ч.2 ст.170 цього Кодексу).

Слідчий суддя вважає достатніми наявні правові підстави для арешту вилученого майна, а використання його як доказів у кримінальному провадженні цілком можливим, оскільки дане майно може бути знаряддям вчинення злочину, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, суд,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_5 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно: 1) 511 картонних коробок з написом «Пшенична», в яких містяться полімерні ємності сріблястого кольору з краном-дозатором з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, приблизним об`ємом 10 л. кожна;

2) 13 пластикових ємностей білого кольору, обрешетованих металевим каркасом з чорними кришками, пусті, приблизним об`ємом 1000 л. кожна;

3) 7 картонних коробок без написів, в яких містяться полімерні ємності сріблястого кольору з краном-дозатором з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, приблизним об`ємом 10 л. кожна;

4) 168 полімерних ємностей синього кольору, пустих, приблизним об`ємом 10 л. кожна;

5) 195 полімерних ємностей синього кольору, пустих, приблизним об`ємом 5 л. кожна;

6) кришки та тримачі синього кольору, які містяться в 2 картонних коробках з написами «кришки» та «тримачі» відповідно;

7) 3045 картонних коробок з написом «Пшенична»;

8) 97 картонних коробок без написів, в яких міститься полімерні ємності сріблястого кольору з краном-дозатором з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, приблизним об`ємом 10 л. кожна;

9) 12 пластикових бочок, пустих, синього кольору приблизним об`ємом 200 л. кожна;

10) 119 пластикових ємностей синього кольору з рідиною з характерним запахом спирту, приблизним об`ємом 10 л. кожна;

11) 13 пластикових ємностей синього кольору з рідиною з характерним запахом спирту, приблизним об`ємом 5 л. кожна;

12) 121 прозора пластикова ємність з рідиною з характерним запахом спирту, приблизним об`ємом 5 л. кожна;

13) 63 пластикових ємностей синього кольору з рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту, приблизним об`ємом 5 л. кожна;

14) бочка білого кольору приблизним об`ємом 1000 л. з чорною кришкою, обрешетована металевим каркасом,

15) бочка білого кольору приблизним об`ємом 1000 л. з чорною кришкою, обрешетована металевим каркасом, заповнена рідиною з характерним запахом спирту;

16) бочка білого кольору приблизним об`ємом 1000 л. з чорною кришкою, без обрешетування, з рідиною з характерним запахом спирту, об`єм рідини приблизно 500 л.;

17) бочка білого кольору приблизним об`ємом 1000 л. з чорною кришкою, з рідиною з характерним запахом спирту, об`єм рідини приблизно 500 л.;

18) 7 полімерних ємностей сріблястого кольору з клапаном-дозатором на них, які знаходяться в картонних коробках;

19) 49 пластикових ємностей синього кольору з рідиною з характерним запахом спирту, приблизним об`ємом 10 л.;

20) апарат для розливу рідини в полімерні ємності марки «ENOITALIA» модель ВВ 12, серійний номер В 120510;

21) балон для очистки води марки «ORGANIK»;

22) 2 балони для очистки води марки «ECOSOFT»;

23) 2 насоси для перекачування рідини марки «SPRUT»;

24) 2 насоси для перекачування рідини марки «OPTIMA»;

25) насос для перекачування рідини марки «ALKO»;

26) ваги марки «Чемпіон»;

27) 45 картонних коробок з написом «ATTIKUS», в яких знаходяться тетрапаки з рідиною з характерним запахом спирту приблизним об`ємом 2 л.;

28) 5 картонних коробок з написом «KVINT», в яких знаходяться тетрапаки з рідиною з характерним запахом спирту приблизним об`ємом 2 л.;

29) 6 пластикових бочок синього кольору, пусті, приблизним об`ємом 200 л.;

30) 11 картонних коробок з написом «GREY GOOSЕ», в яких знаходяться тетрапаки з рідиною з характерним запахом спирту приблизним об`ємом 2 л.;

31) 58 картонних коробок з написом «METAXA», в яких знаходяться тетрапаки з рідиною з характерним запахом спирту приблизним об`ємом 2 л.;

32) 20 картонних коробок з написом «JACK DANIELS», в яких знаходяться тетрапаки з рідиною з характерним запахом спирту приблизним об`ємом 2 л.;

33) 16 картонних коробок з написом «COURVOISIER», в яких знаходяться тетрапаки з рідиною з характерним запахом спирту приблизним об`ємом 2 л.;

34) 10 картонних коробок з написом «CAPEL», в яких знаходяться тетрапаки з рідиною з характерним запахом спирту приблизним об`ємом 2 л.;

35) 12 картонних коробок з написом «MONTE CHOCO», в яких знаходяться тетрапаки з рідиною з характерним запахом спирту приблизним об`ємом 2 л.;

36) 8 бочок синього кольору, пустих, приблизним об`ємом 200 л. кожна;

37) бочка білого кольору, пуста, кругла, приблизним об`ємом 1000 л., виявлене та вилучене 29-30 березня 2018 року під час проведення обшуку нежитлового приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві власності ОСОБА_9 та перебуває у користуванні ОСОБА_6 .

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Суддя ОСОБА_1