Справа № 684/36/18
1-кс/683/95/2018
УХВАЛА

31 січня 2018 року м. Старокостянтинів
Начальник СВ Старосинявського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що 23.04.2013 року до Старосинявського РВ УМВС У в Хмельницькій області поштовим зв`язком з слідчого управління УМВС У в Хмельницькій області надійшла заява від генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про те, що 04.02.2011 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 01/02-ЗФЛ-11 зворотного фінансового лізингу. Відповідно до умов даного договору , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » екскаватор JCB JS 330 ME 2008 року випуску, заводський номер НОМЕР_2 , номерний знак НОМЕР_3 , прийом передача якого була оформлена підписанням Акту прийому передачі майна від 07.02.2011 року. Після чого, на виконання своїх зобов`язань за договором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Екскаватор JCB JS 330 ME у фінансовий лізинг, що було оформлено шляхом підписання повноваженими на це представниками сторін Акту прийому передачі предмета лізингу в лізинг від 07.02.2011 року. Згідно умов даного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язане виплачувати лізингові платежі за право користування екскаватором(предметом лізингу).
В подальшому, 11.05.2011 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір « 01/05-ЗФЛ-11 зворотного фінансового лізингу(договір № 2).
Відповідно до умов договору №2, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » екскаватор EO-EKГ - 5 1998 року випуску , заводський номер НОМЕР_4 , номерний знак НОМЕР_5 , прийом передача якого була оформлена підписанням Акту прийому передачі майна від 31.08.2011 року. Після чого, на виконання своїх зобов`язань за договором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Екскаватор EO-EKГ - 5 у фінансовий лізинг, що було оформлено шляхом підписання повноваженими на це представниками сторін Акту прийому передачі предмета лізингу в лізинг від 31.08.2011 року. Згідно умов даного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язане виплачувати лізингові платежі за право користування екскаватором(предметом лізингу).
Окрім того, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір поставки № 01-04-02/11 від 04.02.2011 року , згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мало поставити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щебінь гранітний з природного каменю, виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відповідно до умов вище вказаного договору поставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 08.02.2011 року перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » авансовий платіж у розмірі 714,9 тис. грн..
14.08.2014 року до Старосинявського РВ УМВС У в Хмельницькій області звернувся представник ТОВ « ОСОБА_6 із заявою, про те що 04.02.2011 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 01/02-ЗФЛ-11 зворотного фінансового лізингу. Відповідно до умов даного договору , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » екскаватор JCB JS 330 ME 2008 року випуску, заводський номер НОМЕР_2 , номерний знак НОМЕР_3 , прийом передача якого була оформлена підписанням Акту прийому передачі майна від 07.02.2011 року. Після чого, на виконання своїх зобов`язань за договором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Екскаватор JCB JS 330 ME у фінансовий лізинг, що було оформлено шляхом підписання повноваженими на це представниками сторін Акту прийому передачі предмета лізингу в лізинг від 07.02.2011 року. Згідно умов даного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язане виплачувати лізингові платежі за право користування екскаватором(предметом лізингу).
В подальшому, 11.05.2011 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір « 01/05-ЗФЛ-11 зворотного фінансового лізингу(договір № 2).Відповідно до умов договору №2, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » екскаватор EO-EKГ - 5 1998 року випуску , заводський номер НОМЕР_4 , номерний знак НОМЕР_5 , прийом передача якого була оформлена підписанням Акту прийому передачі майна від 31.08.2011 року. Після чого, на виконання своїх зобов`язань за договором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Екскаватор EO-EKГ - 5 у фінансовий лізинг, що було оформлено шляхом підписання повноваженими на це представниками сторін Акту прийому передачі предмета лізингу в лізинг від 31.08.2011 року. Згідно умов даного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язане виплачувати лізингові платежі за право користування екскаватором(предметом лізингу).
Однак, з часу підписання договорів зворотного фінансового лізингу № 01/02-ЗФЛ-11 від 04.02.2011 року, № 02/05-ЗФЛ-11 від 11.05.2011 року та договору поставки № 01.04.02/11 від 04.02.2011 року по теперішній час службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не виконують умови вище вказаних договорів по теперішній час.
В ході проведення досудового розслідування стало відомо, що 27.09.2012 року ухвалою господарського суду Хмельницької області було порушено провадження у справі про визнання банкрутом товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » с. Нова Синявка Старосинявського району. Згідно даної ухвали накладено мораторій на задоволення вимог кредиторів. Мораторій на задоволення вимог кредиторів - це зупинення виконання боржником стосовно якого порушено справу про банкрутство грошових зобов`язань і зобов`язань щодо сплати податків і зборів, термін виконання яких настав до дня введення мораторію, і припинення заходів, спрямованих на забезпечення виконання цих зобов`язань та зобов`язань щодо сплати податків і зборів, застосованих до прийняття рішення про введення мораторію. Окрім того, накладено арешт на майно та кошти товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Поряд із цим, в матеріалах кримінального провадження наявні завірені копії свідоцтва про реєстрацію ТЗ, а саме на екскаватор EO-EKГ - 5 1998 року випуску, заводський номер НОМЕР_4 , номерний знак НОМЕР_5 , свідоцтво про реєстрацію серія НОМЕР_6 власником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » с. Нова Синявка Старосинявського району, та на екскаватор JCB JS 330 ME 2008 року випуску, заводський номер НОМЕР_2 , номерний знак НОМЕР_3 свідоцтво про реєстрацію серія НОМЕР_7 власником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » с. Нова Синявка Старосинявського району. Тобто, автоматично, після відкриття справи про банкрутство на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » все його майно , в тому числі і екскаватор EO-EKГ 5 та екскаватор JCB JS 330 ME накладено арешт.
15 травня 2014 року Господарським судом Хмельницької області(справа № 4/5025/1097/12) за заявою приватного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " м. Калуш, Івано-Франківська область про визнання банкрутом товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " с. Нова Синявка, безпосередньо в судовому засіданні, окремою ухвалою частково визнано грошову вимогу товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ як конкурсного кредитора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в сумі 4541649,47 грн. із зобов`язанням розпорядника майна внести до реєстру вимог кредиторів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " с. Нова Синявка Старосинявського району 4058841,13 грн. заборгованості (четверта черга), 482808,34 грн. штрафних санкцій (шоста черга) та 1147 грн. судових витрат (перша черга).
В порядку ст.ст. 40, 41 КПК України слідчим надано доручення оперативним підрозділам на встановлення осіб, які моглиб бути причетними до скоєння даного кримінального правопорушення, та встановлення місце знаходження екскаватор EO-EKГ 5 та екскаватор JCB JS 330 ME, на які накладено арешт.
На виконання вказаного доручення, на адресу слідчого надійшов рапорт оперативного підрозділу, згідно якого встановлено, що до вчинення вище вказаного кримінального правопорушення може бути причетний місцевий житель, бувший керівник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_7 , який користуєтьсятерміналом мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 . Окрім того, в ході виконання доручення слідчого, встановити місце знаходження екскаватор EO-EKГ 5 та екскаватор JCB JS 330 ME не представилось за можливе.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаної інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
В судовому засіданні прокурором наведено підстави, передбачені ч. 5 ст.163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання та надані для ознайомлення документи, заслухавши прокурора, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.ч.5-6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або
в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебуває у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Керуючись ст.131-132, 159,163-164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Ухвала чинна до 11 лютого 2018 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /