ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження 1кс/201/8884/2017
У Х В А Л А
25 вересня 2017 року Жовтневий районний суд
м. Дніпропетровська
У складі:

Головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

З секретарем ОСОБА_2 ,

За участю:

Прокурора ОСОБА_3 ,

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпрі клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт майна за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003252 від 21.09.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
25 вересня 2017 року в провадження слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт майна за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003252 від 21.09.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України, згідного якого слідчий просить накласти арешт на зазначені в клопотанні речі, документи, предмети та інше майно, яке було вилучене 22.09.2017 р. в гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилається на те, що до Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від Завідувача Першої дніпровської державної нотаріальної контори ОСОБА_6 про те, що ОСОБА_5 звернулась до приміщення Першої Дніпропетровської нотаріальної контори яка розташована за адресою: м. Дніпро, вул. В. Вернадського 19/21 з заявою про видачу дублікатів правовстановлюючих документів на квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 надавши завідомо підроблений офіційний документ довіреність від імені ОСОБА_7 на ОСОБА_5 щодо розпорядження від іменні останнього квартирою яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 з метою подальшого переоформлення права власності на вказану квартиру.

Під час проведення досудового розслідування в якості свідка була допитана ОСОБА_6 , яка повідомила, що 01.09.2017 року до приміщення Першої дніпровської державної нотаріальної контори, а саме кабінету № 1, звернулась в усній формі громадянка ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , та надала нотаріально посвідчену довіреність від 10 серпня 2017 року приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за реєстровим №996, від імені ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_2 ., з питання видачі: дублікатів свідоцтва про право на спадщину та Договору дарування частини квартири на об`єкт нерухомого майна, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , виданих та посвідчених Першою Дніпропетровською Держнотконторою. Крім того 21.09.2017 року Першою державною Дніпровською Нотаріальною конторою вчинялися відповідні дії, а саме перевірки по реєстрації дублікатів виданих документів в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (вчиненні відповідні перевірки по об`єкту та суб`єкту відносно заборон, арештів, право власності, відкритих розділів). Було сформовано відомості за результатом пошуку про що надано копії. Будь-якої інформації яка суперечила би проведенню реєстрації дублікатів не виявлено. Після чого Першою Дніпровською Державною нотаріальною конторою було сформовано відомості із бази даних про реєстрацію заяв та запитів в Державному реєстрі речових прав від 21.09.2017 року ідентифікатор пошуку 97984088, де було з`ясовано, що 17.08.2017 року було заведено заяву про державну реєстрацію права власності органом державної реєстрації - Орлівською сільською радою Новомосковського району Дніпропетровської області за №23741056. Після чого першою Дніпровською Нотаріальною конторою більш ретельно ще раз було перевірено та виявлена помилка в ідентифікаційному номері довірителя (в довіреності інн. зазначено , а відповідно до наданих гр. ОСОБА_5 інн. НОМЕР_1 ), також було перевірено спадкову справу сформовану на гр. ОСОБА_7 в якій при візуальному огляді було встановлено, що підписи у спадковій справі на ім`я ОСОБА_7 та підписи у довіреності від імені ОСОБА_7 на ОСОБА_5 щодо розпорядження від іменні останнього квартирою яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 суттєво відрізняються.

Крім того в ході проведення досудового розслідування в порядку ст. 40 КПК України було надано доручення оперативному підрозділу Управління захисту економіки в Дніпропетровській області, щодо Встановлення місце знаходження ОСОБА_7 та забезпечити його явку до Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області для з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення і обставин видачі від нього довіреність на ОСОБА_5 .

Під час виконання вказаного доручення від оперативного підрозділу Управління захисту економіки в Дніпропетровській області надійшов рапорт про те, що під час опитування сусідів які мешкають поряд з квартиру АДРЕСА_3 , останні пояснили, що гр. ОСОБА_7 не бачили близько шести років поспіль, та взагалі повідомили що ОСОБА_7 є недієздатним та можливо хворіє психічним розладом здоров`я.

Вищевикладені обставини в сукупності спростовують правомочність та юридичну силу офіційного документу довіреності Серії НМІ 212469 від 10.08.2017 року видану приватним нотаріусом ОСОБА_8 , а саме довіреності виданої від імені ОСОБА_7 на ОСОБА_5 щодо розпорядження (з правом продажу, обміну та передачі в оренду) від іменні останнього квартирою яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час досудового розслідування 22.09.2017 р. гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 добровільно видала співробітникам поліції наступні документи:

- Оригінал технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_3 без першої головної сторінки з додатками на 3-х арк.

- Ксерокопія паспорту на гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на трьох аркушах в прошитому стані, скріплені биркою приватного нотаріуса ОСОБА_9 його підписом на відтиском печатки круглої форми « ОСОБА_9 »

- Ксерокопія довідки ІПН на імя ОСОБА_7 № НОМЕР_2 засвідчена Приватним нотаріусом ОСОБА_10 за №2089 від 20.08.2017 р.

- Квитанція БТІ замовлення №15/10084 від 04.09.2017 р. на 1 арк.

- Квитанція «Приват Банк» від 08.09.2017 р.

- Квитанція від ОСОБА_7 «Бесплатка» з відтиском печатки круглої форми ОСОБА_11 .

- Витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно за №14367592 на 1 арк.

- Ксерокопія свідоцтва «Про право власності на житло від 23.06.1994 за №614» на 1 арк.

- Запит від 19.09.2017 р. №672/01-16 за підписом приватного нотаріуса ОСОБА_12

- Квитанція БТІ замовлення №15/109815 від 19.09.2017 р. на 1 арк.

- Ксерокопія паспортних даних на імя ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на 1 арк.

- Ксерокопія ІПН на ім`я ОСОБА_13 № НОМЕР_3 на 1 арк.

- Ксерокопія рішення Індустріальної районної у місті Дніпрі ради №335 від 19.09.2017 р. на 1 арк.

- Ксерокопія паспорта громадянина України на імя ОСОБА_14 05.07.2001 р. на 1 арк.

- Довідка №9106 про склад сімї на 1 арк.

- Свідоцтво про смерть ОСОБА_15 серії НОМЕР_4 (копія) на 1 арк.

- ІПН ОСОБА_14 № НОМЕР_5 , ІПН ОСОБА_13 № НОМЕР_6 на 1 арк. (копії)

- Свідоцтво про одруження № НОМЕР_7 (копія) на 1 арк.

- Ксерокопія сторінки паспорту №10-11 серії НОМЕР_8

- Фінансовий стан за рахунком № НОМЕР_9 від 15.08.2017 р.

- Квитанція за оплату послуг КП «Теплоенерго» ДМР пр. Петра Калнишевського, 2/71

- Довідка з БТІ від 22.08.2017 р. №13111 на 1 арк.

- Реєстрація квартири АДРЕСА_4 , технічний паспорт на квартиру, що знаходиться у власності ОСОБА_16

- Зошит у клітинку з чорновими записами з «Основи здоровя»

- Квитанція БТІ №15/09392 від 15.08.2017 р. на 1 арк.

- Квитанція «Приват Банк» від 17.08.2017 р., год. 11:27:53

- Особовий рахунок 28-393175

- Повідомлення за сплату про споживчий газ, особовий рахунок НОМЕР_9 на 1 арк

- Ксерокопія паспортних даних на імя ОСОБА_17 на 3-х арк.

- Довідка №7432 на 1 арк.

- Договір купівлі-продажу квартири від 10.08.2017 р. на квартир у АДРЕСА_5 за реєстровим №3238 на 4-х акушах.

- Витяг з державного реєстру речових прав №94254260 (копія) на 1 арк.

- Картка ІПН № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_17 на 2 арк.

- Ксерокопія сторінки, 6,7,8,9 паспорту серії НОМЕР_11

- Ксерокопія договору купівлі-продажу від 10.08.2017 р. за реєстровим №3238

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши думку прокурора, суд приходить до наступних висновків.
Судом встановлено, що 21.09.2017 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003252 за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України.
Згідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Виходячи з вищевикладеного, суд дійшов висновку, що клопотання про накладення арешту на зазначені в клопотанні речі, документи, предмети та інше майно, яке було вилучене 22.09.2017 р. в гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 107, 110, 170-173 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт майна - задовольнити
Накласти арешт на зазначені в клопотанні речі, документи, предмети та інше майно, яке було вилучене 22.09.2017 р. в гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 а саме на:

- Оригінал технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_3 без першої головної сторінки з додатками на 3-х арк.

- Ксерокопія паспорту на гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на трьох аркушах в прошитому стані, скріплені биркою приватного нотаріуса ОСОБА_9 його підписом на відтиском печатки круглої форми « ОСОБА_9 »

- Ксерокопія довідки ІПН на імя ОСОБА_7 № НОМЕР_2 засвідчена Приватним нотаріусом ОСОБА_10 за №2089 від 20.08.2017 р.

- Квитанція БТІ замовлення №15/10084 від 04.09.2017 р. на 1 арк.

- Квитанція «Приват Банк» від 08.09.2017 р.

- Квитанція від ОСОБА_7 «Бесплатка» з відтиском печатки круглої форми ОСОБА_11 .

- Витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно за №14367592 на 1 арк.

- Ксерокопія свідоцтва «Про право власності на житло від 23.06.1994 за №614» на 1 арк.

- Запит від 19.09.2017 р. №672/01-16 за підписом приватного нотаріуса ОСОБА_12

- Квитанція БТІ замовлення №15/109815 від 19.09.2017 р. на 1 арк.

- Ксерокопія паспортних даних на імя ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на 1 арк.

- Ксерокопія ІПН на ім`я ОСОБА_13 № НОМЕР_3 на 1 арк.

- Ксерокопія рішення Індустріальної районної у місті Дніпрі ради №335 від 19.09.2017 р. на 1 арк.

- Ксерокопія паспорта громадянина України на імя ОСОБА_14 05.07.2001 р. на 1 арк.

- Довідка №9106 про склад сімї на 1 арк.

- Свідоцтво про смерть ОСОБА_15 серії НОМЕР_4 (копія) на 1 арк.

- ІПН ОСОБА_14 № НОМЕР_5 , ІПН ОСОБА_13 № НОМЕР_6 на 1 арк. (копії)

- Свідоцтво про одруження № НОМЕР_7 (копія) на 1 арк.

- Ксерокопія сторінки паспорту №10-11 серії НОМЕР_8

- Фінансовий стан за рахунком № НОМЕР_9 від 15.08.2017 р.

- Квитанція за оплату послуг КП «Теплоенерго» ДМР пр. Петра Калнишевського, 2/71

- Довідка з БТІ від 22.08.2017 р. №13111 на 1 арк.

- Реєстрація квартири АДРЕСА_4 , технічний паспорт на квартиру, що знаходиться у власності ОСОБА_16

- Зошит у клітинку з чорновими записами з «Основи здоровя»

- Квитанція БТІ №15/09392 від 15.08.2017 р. на 1 арк.

- Квитанція «Приват Банк» від 17.08.2017 р., год. 11:27:53

- Особовий рахунок 28-393175

- Повідомлення за сплату про споживчий газ, особовий рахунок НОМЕР_9 на 1 арк

- Ксерокопія паспортних даних на імя ОСОБА_17 на 3-х арк.

- Довідка №7432 на 1 арк.

- Договір купівлі-продажу квартири від 10.08.2017 р. на квартир у АДРЕСА_5 за реєстровим №3238 на 4-х акушах.

- Витяг з державного реєстру речових прав №94254260 (копія) на 1 арк.

- Картка ІПН № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_17 на 2 арк.

- Ксерокопія сторінки, 6,7,8,9 паспорту серії НОМЕР_11

- Ксерокопія договору купівлі-продажу від 10.08.2017 р. за реєстровим №3238

Строк оскарження ухвали п`ять днів з моменту її проголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1