23.11.2017
Справа № 642/5931/17
Провадження № 1кс/642/2014/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 листопада 2017 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Ст. слідчий Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Із матеріалів клопотання вбачається, що 18 жовтня 2017 року до Холодногірського відділу поліції ГУ НП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що у період часу з 21.00 годин 16 жовтня 2017 року до 08.30 годин 17 жовтня 2017 року невстановлена особа шляхом вільного доступу вчинила крадіжку його майна з автомобілю марки «BMW» моделі «330» р.н. « НОМЕР_1 », який знаходився біля будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

18 жовтня 2017 року СВ Холодногірського відділу поліції ГУ НП в Харківській області, згідно чинного законодавства, за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0002585.

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що 16 жовтня 2017 року близько 21.00 годин він приїхав на власному автомобілі марки «BMW» моделі «330» р.н. « НОМЕР_1 » до дому за адресою: АДРЕСА_1 , припаркував вказаний автомобіль кіоску «ремонт взуття» та вирушив до будинку. 17 жовтня 2017 року близько 09.00 годин він вийшов на вулицю з будинку та виявив, що на передньому та задньому бамперах його автомобілю відсутні автомобільні номерні знаки « НОМЕР_1 », а на лобовому склі автомобілю він виявив аркуш паперу із надписом від руки з зазначенням абонентського номеру НОМЕР_2 . Зателефонувавши за вказаним абонентським номером невстановлена особа повідомила йому, що викрадені в нього за вищеописаних обставин автомобільні номерні знаки останній зможе повернути у випадку, якщо перерахує на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти у сумі 450 гривень. 17.10.2017 року ОСОБА_4 було перераховано грошові кошти в сумі 449 гривень на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого в ході телефонної розмови невстановлена особа повідомила ОСОБА_4 місце схову автомобільних номерних знаків «LT. JTT 322», які 16.10.2017 року було викрадено з автомобілю марки «BMW» моделі «330» біля будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що за аналогічних обставин в нічний період часу невстановленою особою було викрадено наступні автомобільні номерні знаки: 22 вересня 2017 року автомобільні номерні знаки «Lt. HFC 664» з автомобілю марки «Opel» моделі «Zefira», який знаходився біля будинку за адресою: АДРЕСА_2 , та на лобовому склі зазначеного автомобілю залишено аркуш паперу із надписом від руки з зазначенням абонентського номеру НОМЕР_3 ; 13 жовтня 2017 року автомобільні номерні знаки « НОМЕР_4 » з автомобілю марки «Mercedez-Benz» моделі «E 280», який знаходився біля будинку за адресою: АДРЕСА_3 , та на лобовому склі зазначеного автомобілю залишено аркуш паперу із надписом від руки з зазначенням абонентського номеру НОМЕР_5 ; 11 вересня 2017 року автомобільні номерні знаки « НОМЕР_6 » з автомобілю марки «BMW» моделі «X 5», який знаходився біля будинку за адресою: АДРЕСА_4 ; у період часу з 27 вересня 2017 року по 28 вересня 2017 року автомобільні номерні знаки « НОМЕР_7 » з автомобілю марки «Volkswagen» моделі «B5», який знаходився біля будинку за адресою: АДРЕСА_5 ; 04 жовтня 2017 року автомобільні номерні знаки « НОМЕР_8 » з автомобілю марки «Hyndai» моделі «Accent», який знаходився біля будинку за адресою: АДРЕСА_6 , та на лобовому склі зазначеного автомобілю залишено аркуш паперу із надписом від руки з зазначенням абонентського номеру НОМЕР_9 .

Крім того, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що до вчинення вищеописаних злочинів може бути причетний гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що викрадав номерні знаки з автомобілів та залишав номера телефонів, щоб у подальшому просити у власників даних автомобілів грошові кошти за повернення номерних знаків. При цьому власниками автомобілів, з яких знімав номерні знаки, вказував номера своїх банківських карт ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 , яка належить його знайомому, ОСОБА_6 , 1980 року народження.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належним чином повідомлено про слухання справи, у судове засідання представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши слідчого ОСОБА_3 , яка підтримала клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення злочину середньої тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Документи про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дані документи можуть бути використані у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо факту скоєного правопорушення не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей и документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що складають банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_11 код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме:

-повні анкетні дані про особу, на ім`я якої відкрито розрахункові рахунки за банківськими картками № НОМЕР_10 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема із зазначенням адрес проживання та контактних телефонів; належним чином завірені копії документів, на підставі яких вказана особа отримувала банківські карти, зокрема копія паспорту та ІПН; відомості щодо руху грошових коштів по вказаним рахункам за період з відкриття рахунку по 20.11.2017, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із даного рахунку, а також відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу,) з яких були здійснені перекази грошових коштів на даний рахунок;

-відомості щодо розрахункових рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_8 , зокрема належним чином завірені копії документів, на підставі яких ОСОБА_5 отримував банківські карти, у т.ч. копія паспорту та ІПН; відомості щодо руху грошових коштів по вказаним рахункам за період з відкриття рахунку по 20.11.2017, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із даного рахунку, а також відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу) з яких були здійснені перекази грошових коштів на даний рахунок.

Зобов`язати уповноважену особу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_11 код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме:

-повні анкетні дані про особу, на ім`я якої відкрито розрахункові рахунки за банківськими картками № НОМЕР_10 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема із зазначенням адрес проживання та контактних телефонів; належним чином завірені копії документів, на підставі яких вказана особа отримувала банківські карти, зокрема копія паспорту та ІПН; відомості щодо руху грошових коштів по вказаним рахункам за період з відкриття рахунку по 20.11.2017, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із даного рахунку, а також відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу,) з яких були здійснені перекази грошових коштів на даний рахунок;

-відомості щодо розрахункових рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_8 , зокрема належним чином завірені копії документів, на підставі яких ОСОБА_5 отримував банківські карти, у т.ч. копія паспорту та ІПН; відомості щодо руху грошових коштів по вказаним рахункам за період з відкриття рахунку по 20.11.2017, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із даного рахунку, а також відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу) з яких були здійснені перекази грошових коштів на даний рахунок.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її поставлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя