Справа №127/4889/18
Провадження №1-кс/127/2339/18
23 березня 2018 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці клопотання слідчого Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
Слідчий Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що 27.02.2018 до Вінницького ВП ГУНП з заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що в період часу з 25.12.2017 по 05.01.2018 невідома особа шахрайським шляхом на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виданої на ім`я ОСОБА_4 оформила кредит в сумі 3000 гривень, які в подальшому були зняті.
В ході досудового розслідування встановлено, що 13 листопада 2016 року ОСОБА_4 оформила на своє ім`я в м. Вінниці у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер якої НОМЕР_1 , з кредитним лімітом 500 гривень. В період часу з 01.12.2017 по 03.12.2017 знайома ОСОБА_4 . ОСОБА_5 попрохала в неї надати вищевказану банківську картку, так як в ОСОБА_6 особистої картки не було, з метою перерахування коштів, і на пропозицію ОСОБА_6 вона погодилася й віддала їй банківську картку вказавши ПІН-код від картки. 26.12.2017 о 11 годині 56 хвилин на мобільний телефон ОСОБА_4 прийшло смс повідомлення, що на її кредитну картку були зараховані грошові кошти в сумі 2000 гривень через транзакцію « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 03.02.2018 ОСОБА_4 подзвонила на гарячу лінію кредитну компанію « ІНФОРМАЦІЯ_5 », і в телефонному останній було роз`яснено оператором, що на її ім`я 25.12.2017 оформлено кредит через онлайн в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 2000 гривень. Крім того, ОСОБА_4 від співробітника онлайн кредиту дізналася, що 05.01.2018 на її ім`я було оформлено кредит ОСОБА_5 на суму 1000 гривень.
Без наявності інформації про особу яка оформила кредит на банківську картку № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інформації про особу, яка зняла грошові кошти в сумі 3000 гривень з банківської картки потерпілої ОСОБА_4 , становить банківську таємницю, органи досудового розслідування не можуть встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.
Враховуючи те, що юридична адреса ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , представництво якого в м. Вінниці (ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , міститься вищевказана інформація, а також те, що зазначені вище документи та речі мають важливе значення для об`єктивного провадження досудового розслідування, тому як відомості, що в них містяться необхідні для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність звернутись до суду у наданні тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів та проведення їх копіювання.
В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так як іншим способом неможливо отримати документи, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ документів, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчому Вінницького відділу поліції ГУ НП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 представництво якого знаходиться в м. Вінниці (ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: прізвище, ім`я та по батькові, особи яка відкрила банківський рахунок № НОМЕР_1 , дату відкриття зазначеного рахунку, назву та адресу відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому відкритий вищезазначений рахунок; адресу і назву відділення банку( банкомату) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому було здійснено зняття грошових коштів, з банківської картки № НОМЕР_1 в сумі 2000 гривень та 1000 гривень за період з 25.12.2017 по 05.01.2018, з фотозображенням особи, яка здійснювала зняття грошових коштів; копію документа, що засвідчує особу, копію анкети та фотозображення особи, яка відкрила рахунок № НОМЕР_1 ; копії реєстраційних документів на підставі яких був відкритий рахунок № НОМЕР_1 ; виписку про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період з 01.12.2017 по 07.01.2018.
Фактична адреса ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_2 .
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: