Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/941/18
Провадження № 1-кс/711/352/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 лютого 2018 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №000218 від 12.09.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1, 2, 3 ст. 358, ч. 2 ст. 367 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:
Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим заступником начальника відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №000218 від 12.09.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1, 2, 3 ст. 358, ч. 2 ст. 367 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказує, що в СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області, розслідується кримінальне провадження №000218 від 12.09.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1, 2, 3 ст. 358, ч. 2 ст. 367 КК України.

ОСОБА_5 використовуючи своє службове становище, за попередньою змовою з засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , маючи корисливий умисел на розтрату майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке перебувало в їх віданні, перебуваючи в службовому кабінеті приватного нотаріуса Черкаського нотаріального округу ОСОБА_8 що розташований за адресою: АДРЕСА_1 в невстановлений в ході досудового розслідування час у період часу з 01.12.2010 та 02.12.2010, від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_9 договори купівлі-продаж, що зареєстровані в Реєстрі нотаріуса за №13105, №13110, №13113, №13116, №13148, з реалізації об`єктів нерухомості під магазини, а саме об`єкти: першого поверху літ. А-9, з №2-1 по №2-9, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , за ціною 200 688 грн.; нежитлове приміщення літ. А-5, позиції №122, першого поверху з №1 по №7, №1, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , за ціною 347 094 грн.; нежитлове приміщення першого поверху з №1-1 по №1-5, V, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , за ціною 228 090 грн.; нежитлове приміщення аптеки літ. В-1, №1-1, №1-2, з по №1-5 по №1- 8, №1-10, №1-11, що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , за ціною 218 094 грн.; нежитлове приміщення магазину з тамбуром літ. «А а», що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , за ціною 86 004 грн., що є нижчою вартістю ніж середня ринкова вартість об`єктів нерухомого майна станом на 01.12.2010, чим здійснив розтрату майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке перебувало у їх віданні в особливо великих розмірах на суму 1 192 830,00 грн. з ПДВ.

В ході досудового розслідування, було встановлено, що 12.02.2007 було укладено договір застави транспортних засобів №5953. Даний договір укладений між АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі начальника відділення № НОМЕР_2 ОСОБА_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_11 .. Предметом даного договору є автомобіль марки Range Rover Sport 4.2, д.н.з. НОМЕР_3 , 2007 р.в., № кузова НОМЕР_4 , заставна вартість якого становила 710 241 грн.

Заставою за Договором забезпечуються вимоги заставодержателя за кредитним договором №0 від 12.02.2007, за яким Заставодержатель видає Заставодавцю кредит за Кредитним договором в сумі 115 495 доларів США, вказана сума дорівнює еквіваленту 583 249,75 грн. на строк користування з 12.02.2007 по 11.02.2013.

З листопада 2010 року Боржник перестав сплачувати кредит та проценти за його використання, на умовах, встановлених Кредитним договором (почалися відхилення від графіку сплати).

Таким чином, Кредитор скористався своїм правом на довгострокове витребування кредиту та процентів, через систематичне порушення Боржником умов кредитування.

Даний договір застави було посвідчено приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , що зареєстровано в реєстрі №1546 від 12.02.2007.

Проаналізувавши фінансово-господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було виявлено, що протягом 2010 року директором товариства ОСОБА_13 , було реалізовано близько 40 одиниць транспортних засобів, балансовою вартістю близько 916 584,90 грн. без врахування ПДВ. Увесь автомобільний транспорт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », був реалізований, по схемі, відповідно до якої реалізація відбувалась за ціною, що нижче справедливої (ринкової) вартості, а також нижче балансової (залишкової) вартості.

В період часу з 01.12.2010 по 02.12.2010, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , по такій же схемі, було реалізовано п`ять об`єктів нерухомого майна, які на праві власності належали Товариству, за ціною, що нижче справедливої (ринкової) вартості, а також нижче балансової (залишкової) вартості.

09.12.2010 було укладено договір відступлення частки в Статутному капіталі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код СДРПОУ НОМЕР_5 ), який укладений між єдиним засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_9 (покупець), за ціною 10 000 грн., хоча відповідно до фінансового Звіту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » станом на 2010 рік баланс даного Товариства становить 5 470,4 тис. грн.

Укладення даного договору зумовило/призвело до штучного збільшення кредиторських вимог до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 10 190,0 тис. грн.

Таким чином службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », разом та за попередньою змовою з Учасниками Товариства, в період часу з 2007 по 2008 роки уклали ряд договорів застави, іпотеки, кредитних договорів під заставне майно та переслідуючи корисливий мотив, реалізували все рухоме та нерухоме майно, яке належало Товариству, окрім того яке перебувало відповідно до договорів в заставі банків. Та вже 27.12.2010 на підставі протоколу учасників (засновників) зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було прийнято рішення про припинення товариства шляхом його ліквідації. Метою укладення такого договору могло бути лише збільшення пасиву балансу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в процедурі припинення, а не отримання в подальшому прибутку в якості дивідендів, або прибутку від продажу цих акцій та не повернення раніше отриманих кредитів, що на даний час призвело до порушення прав третіх осіб, чим останнім завдано матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

25.10.2011 Господарським судом Черкаської області порушено провадження у справі про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

01.11.2017 рішенням господарського суду Черкаської області, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

29.11.2017 ОСОБА_7 , повідомлено про підозру у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

01.12.2017 ОСОБА_14 , повідомлено про підозру у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Вищевказані договори застави, кредитні договори нотаріально посвідчувалися приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , архів якого на сьогоднішній день передано до ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаної документації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_5 у володінні якого вона знаходиться.

Відповідно до п. 27 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України» затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 03.03.2004 за номером - 20/5 (зі змінами та доповненнями) «Документи, на підставі яких вчинено нотаріальну дію, та документи або копії з них, які необхідні для вчинення нотаріальної дії, обов`язково долучаються до примірника правочину, свідоцтва тощо, які залишаються у справах нотаріуса. Оригінали документів (наприклад, акти цивільного стану про народження, шлюб, смерть) повертаються особам, що їх подали, а в нотаріуса залишаються їх копії (фотокопії). Документи, за якими встановлено особу громадянина, в інтересах якого вчиняється нотаріальна дія, чи його представника або представника юридичної особи, повертаються особам, що їх подали. У реєстрі для реєстрації нотаріальних дій записуються назва документа, серія, номер, дата його видачі і найменування установи, яка його видала. Копія цього документа долучається до справ нотаріуса».

Згідно положень ст. 14 Закону України «Про нотаріат» приватний нотаріус зобов`язаний забезпечити зберігання документів нотаріального діловодства та архіву приватного нотаріуса протягом усього строку здійснення ним нотаріальної діяльності.

У разі припинення приватної нотаріальної діяльності документи нотаріального діловодства та архіву приватного нотаріуса передаються ним до відповідного державного нотаріального архіву в порядку, встановленому законодавством.

Уповноважені посадові особи органів місцевого самоврядування забезпечують збереження та архівування документів нотаріального діловодства та архіву, що стосуються нотаріальних дій з оформлення спадщини, відповідно до вимог, встановлених для нотаріусів.

На сьогоднішній день діяльність приватного нотаріуса Черкаського нотаріального округу ОСОБА_12 - припинено.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що документи, а саме: договір застави транспортних засобів №5953, укладений між АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в особі начальника відділення № НОМЕР_2 ОСОБА_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_11 , що зареєстровано в реєстрі нотаріуса за №1546 від 12.02.2007 та інші документи, які подавалися сторонами для нотаріального посвідчення договорів застави, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, просить надати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення з метою проведення почеркознавчих експертиз.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений, але надав суду заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Судовим розглядом встановлено, що старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування кримінального провадження №000218 від 12.09.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1, 2, 3 ст. 358, ч. 2 ст. 367 КК України.
В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Таким чином слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Враховуючи, що договір застави транспортних засобів №5953, укладений між АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в особі начальника відділення № НОМЕР_2 ОСОБА_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_11 , який зареєстрований в реєстрі приватного нотаріуса Черкаського нотаріального округу ОСОБА_12 , за №1546 від 12.02.2007 та інші документи, які подавалися сторонами для нотаріального посвідчення договору застави, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, слідчий суддя вважає за необхідне надати органу досудового розслідування дозвіл на розкриття таємниці вчинення нотаріальних дій та тимчасовий доступ до нотаріальної справи, а саме: договору застави транспортних засобів №5953, укладеного між АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), в особі начальника відділення № НОМЕР_2 ОСОБА_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_11 , який зареєстрований в реєстрі приватного нотаріуса Черкаського нотаріального округу ОСОБА_12 , за №1546 від 12.02.2007 та інших документів, які подавалися сторонами для нотаріального посвідчення договору застави, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 .

Разом з тим вважаю, що слідчим необґрунтована необхідність вилучення оригіналів всіх документів нотаріальної справи, а тому для досягнення цілей кримінального провадження вважаю за необхідне надати дозвіл слідчому на тимчасове вилучення оригіналу Договору застави транспортних засобів № 5953 укладеного між АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в особі начальника відділення № НОМЕР_2 ОСОБА_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_11 , який зареєстрований в реєстрі приватного нотаріуса Черкаського нотаріального округу ОСОБА_12 , за №1546 від 12.02.2007, та протоколу учасників зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також на ознайомлення та вилучення копій інших документів, які подавалися сторонами для нотаріального посвідчення вищевказаного договору застави.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 162, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №000218 від 12.09.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1, 2, 3 ст. 358, ч. 2 ст. 367 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СУ ГУ НП України в Черкаській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , а саме до нотаріальної справи: договору застави транспортних засобів №5953, укладеного між АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в особі начальника відділення № НОМЕР_2 ОСОБА_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_11 , який зареєстрований в реєстрі приватного нотаріуса Черкаського нотаріального округу ОСОБА_12 , за №1546 від 12.02.2007 та інших документів, які подавалися сторонами для нотаріального посвідчення договору застави, з можливістю тимчасового вилучення оригіналів Договору застави транспортних засобів №5953 та протоколу учасників зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можливістю зняття копій інших документів, які подавалися сторонами для нотаріального посвідчення вищевказаного договору застави.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1