Справа № 520/4258/13-к
Провадження № 1-кс/520/300/13
УХВАЛА

03.04.2013 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Тонконоженко М.М., при секретарі Чебан О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_1 погодженого з прокурором прокуратури Київського району м.Одеси ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, 21.10.2012 року та 03.11.2012 року згідно зборів членів ЖБК "Центральний 2" з посади голови знято ОСОБА_3, який відмовляється повертати печатку та уставні документи ЖБК "Центральний 2", та в ході надання послуг в сфері житлового - комунального господарства здійснено розтрату грошових коштів, шляхом завищення тарифу за тепло вищевказаного будинку.

За даним фактом 07.12.2012 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000210 внесені відповідні відомості про вчинене кримінальне правопорушення, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України. 12.01.2013 року до цього провадження було приєднано провадження № 0000007 від 12.12.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.357 КК України.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до установчих, бухгалтерських та інших документів, з можливістю їх вилучення, у зв'язку з необхідністю встановлення об'єктивних обставин правопорушення, та проведення судової економічної експертизи.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів, 20.02.2013 року призначено проведення економічної експертизи для підтвердження економічного дослідження від 22.06.2012 року, згідно якого, в результаті необґрунтованого завищення посадовими особами кооперативу тарифу за тепло для мешканців будинку, вартість тепла завищена за період з листопада 2009 по грудень 2011 включно на 47725,27 гривень та в 2010 році необґрунтовано перевитрачено грошових коштів на зарплату в сумі 16, 6 тис. грн., у 2011 році - 34 тис.грн. У разi не надання експерту зазначених документів судово-медична експертиза у кримінальному провадженнi проведена не буде.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матерiалах кримiнального провадження вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані документи ЖСК Центральний 2, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримiнальному провадженнi, та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до документів ЖСК Центральний 2, які знаходяться в м.Одеса, вул.Космонавтів, 1, та можливість їх вилучення, а саме:

- Головної Книги ЖБК "Центральний 2 за 2009,2010,2011 pоки;

- протоколів загальних зборів членів ЖБК Центральний-2, які є підставою для затвердження балансу та річного звіту ЖБК Центральний2, а також визначення розмірів внесків та платежів членами ЖБК;

- регистрів бухгалтерського обліку ЖБК "Центральний 2 по розрахункам з мешканцями будинку (по квартирах), а також документи, які підтверджують заборгованість мешканців за комунальні послуги на кожне перше число місяця;

- касової книги ЖБК "Центральний-2" із прикладеними до неї первинними бухгалтерськими документами;

- щомісячних журналів-ордерів № 2 Банк, або зворотно-сальдові відомості за 2009-2011роки;

- документів, які підтверджують нараховану суму оплати по тарифам, виставлених мешканцям будинку по вул. Космонавтів, 1.

- актів звірок взаєморозрахунків між КП Теплопостачання м. Одеси та ЖБК Центральний-2 за вищевказаний період;

- відомостей обліку розрахунків за комунальні послуги ЖБК з мешканцями будинку №1 по вул. Космонавтів 1 в м. Одеса, з відображенням номера квартири, абонента, площі, суми до сплати, фактично сплаченої суми, а також документи, які підтверджують визначення ЖБК розмірів внесків та платежів кожним членом ЖБК за 2009-2011 років;

- договорів з абонементами з додатками правовстановлюючих документів, у разі відсутності вказати яким чином врегульовані взаємовідношення по розрахункам за спожите тепло;

- договорів з підприємствами і фізичними особами, які надають житлово-комунальні послуги, виконують будівельні роботи та інші роботи для потреб ЖБК, та здійснення контролю за їх виконанням;

- затверджений загальними зборами членів ЖБК кошторис надходжень та понесених витрат за 2009-2011 р.р.;

- документів, які підтверджують загальну площу дома, квартир (техпаспорт);

- документів (рахунки, витратні накладні, акти виконаних робіт та іншої первинної документації), що підтверджують використання коштів, які витрачені на капітальний і поточний ремонт будинку №1 по вул. Космонавтів №1, а також коштів, які були зняті з банківського рахунку готівкою на господарські потреби за період 2009-2011 роки;.

- штатного розкладу працівників ЖСК Центральний-2 з вказанням П.І.Б., адресами мешканців, накази про призначення на роботу працівників;

- відомостей нарахування та виплати заробітной плати членам ЖСК Центральний 2;

- документації на підставі якої призначалася заробітна плата працівникам ЖБК Центральний 2;

- книги обліку показань лічильника тепла щомісячно за період з 2009-2011 р.р., останній показник лічильника тепла на момент закінчення опалення, формула розрахунку оплати за кожний опалювальний місяць;

- документів, що підтверджують щомісячне фіксування показань лічильника тепла, розрахунків тарифів тепла з обов'язковим складанням актів;

- розрахунок вартості тепла на 1 кв.м. у кооперативі за 2009-2011 роки;

- оригіналів реєстраційних документів ЖБК, списку власників квартир (80 квартир);

- оригіналів кошторису витрат ЖБК на 2009-2011 роки на житлове приміщення та прибудинкової території;

- оригіналів розрахунків тарифів на послуги з утримання будинку і споруд та прибудинкових територій на 2009, 2010, 2011 роки;

- оригіналів розшифровок накладних витрат по будинку ЖБК за 2009-2012 роки;

- документів та розшифровок сум, включених в Розрахунок тарифів на послуги будинку і споруд та прибудинкової території, сформованих ЖБК по жилому будинку, що підтверджують дані використані в розрізі статей (матеріали, електроенергія, оплата праці, інші витрати по ЖБК і до них пояснення);

- регістрів аналітичного та синтетичного обліку, накопичувальні відомості по витратам за 2009-2012 роки с прикладеними до них первинними бухгалтерськими документами, що підтверджують виконання ремонтних робіт, заміну каналізаційних труб по ЖБК, розрахунки, розшифровки до статей витрат, пояснення до розрахунків, документів;

- договорів, укладених ЖБК з ВАТ Одесаобленерго, та іншими підприємствами, які виконують послуги для ЖБК;

- документів, підтверджуючих дійсний розмір вартості наданих послуг у 2009-2011 поки ЖБК з утримання будинку та прибудинкової території (ліфт, складові майстерні, сходові клітині, конструкції горища, крівля, інші допоміжні приміщення, загальне освітлення та отримує послуги двірника, електрика, сантехника, працівника з різних робіт, бухгалтера, юридичні послуги, послуги зв'язку та інші;

- копії списку пільговиків (по воді, електроенергії й т.д.)

Попередити посадових осіб ЖСК Центральний, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тонконоженко М. М.