Справа № 296/9482/17
УХВАЛА
Іменем України
01 грудня 2017 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_2

при секретарі ОСОБА_3 ,

розглянув клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в:

В провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000037 від 10.03.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 ч. 4 ст. 190 та ч. 4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку березня 2017 року невстановлені слідством особи вчинили спробу незаконного заволодіння чужим майном - грошовими коштами в особливо великих розмірах, які належать гр. ОСОБА_4 шляхом обману останнього, що виразилося в тому, що вказані особи намагалися реалізувати ОСОБА_4 об`єкт нерухомості - приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , яке їм фактично не належить та в майбутньому буде витребувано у покупця та повернуто дійсному власнику - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак свій умисел не довели до кінця з причин, які не залежали від їх волі, у зв`язку з тим, що ОСОБА_4 дізнався про їх шахрайські дії з даним майном.

Окрім того встановлено, що у невстановлений слідством день та час, невстановлені слідством особи шляхом обману заволоділи майном, належним громадянину Держави Ізраїль ОСОБА_5 (паспорт Держави Ізраїль, № НОМЕР_1 , виданий МВС Держави Ізраїль в аеропорту ім. Бен Гуріона 11.08.2015 року, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме: корпоративними правами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та нерухомим майном будівлею магазину по АДРЕСА_1 , чим спричинили останньому майнову шкоду в розмірі 450 тисяч доларів США.

З матеріалів досудового розслідування встановлено, що відповідно до Договору купівлі-продажу від 24.09.2008р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продала будівлю магазину літера А в АДРЕСА_3 , загальною площею 289,9 кв. м. громадянину ОСОБА_6 . ОСОБА_6 , в свою чергу, 27.10.2008р. на підставі протоколу загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбав частку в статутному капіталі даної юридичної особи у ОСОБА_7 та збільшив статутний капітал юридичної особи, зробивши внесок у вигляді будівлі по АДРЕСА_3 . Таким чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на момент укладення вище вказаного договору мало у своїх засновниках ОСОБА_6 , громадянина Ізраїлю ОСОБА_8 , а директором був ОСОБА_7 . Тобто за допомогою внеску в статутний капітал відбулась звичайна купівля-продаж нерухомого майна. 27.08.2010р. частину даного об`єкту, а саме 74,6 кв. м., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », від імені якого діяв ОСОБА_7 було реалізовано ОСОБА_9 на підставі Договору купівлі-продажу. У власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » залишилось 211,2 кв.м.

Разом з тим, в період з 2010 по 2016 рік зі складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було виключено учасника ОСОБА_6 , а також в червні 2016 року змінено директора ОСОБА_7 на ОСОБА_10 . Таким чином, єдиним власником та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » залишився громадянин Ізраїлю ОСОБА_11 , а єдиною власністю даної юридичної особи був магазин в АДРЕСА_3 площею 211,2 кв.м.

22.02.2017р. державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_3 провів державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме зміну складу засновників з ОСОБА_8 на громадянина України ОСОБА_12 , ніби-то на підставі Договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі. ОСОБА_12 в цей час став і директором даної юридичної особи. Такі зміни проведені на підставі Протоколу загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 09.02.107р., посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , вчинену нотаріальну дію зареєстровано в реєстрі за №3142.

Проте, відповідно до листа №22/01-16 від 09.03.2017 року, направленого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 у відповідь на офіційний лист-запит УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НПУ в рамках дослідчої перевірки, приватний нотаріус ОСОБА_13 ніколи не посвідчувала такий протокол, запис в реєстрі вчинених нотаріальних дій за №3142 в лютому 2017 відсутній та не можливий в принципі, оскільки вона за рік не робить стільки записів. Вище вказаний факт свідчить про те, що Протокол загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 09.02.2017р. має ознаки підроблення, та про те, що такі дії були направлені на незаконне позбавлення корпоративних прав ОСОБА_8 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою заволодіння чужим майном - об`єктом нерухомості, розташованим в АДРЕСА_1 .

В подальшому, 02.03.2017р. ОСОБА_12 , який проживає в АДРЕСА_4 , паспорт серії НОМЕР_2 від 16.06.2007р., діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснив обмін будівлі магазину № НОМЕР_3 по вул. Небесної сотні в м.Житомирі площею 211,2 кв.м. на земельну ділянку площею 2,0 га на території Кам`янської сільської ради, призначену для ведення особистого селянського господарства з ОСОБА_14 на підставі договору міни, серія та номер: 243, виданого 02.03.2017 приватним нотаріусом Житомирського районного нотаріального округу ОСОБА_15 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер:34118775 від 02.03.2017), що є явно нерівноцінним обміном, оскільки вартість такої земельної ділянки не перевищує 3-5 тис. доларів США.

ОСОБА_14 , в свою чергу, реалізував вказане майно 28.03.2017 ОСОБА_16 на підставі договору купівлі-продажу магазину, серія та номер: 414, виданого 28.03.2017 приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_17 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер:34501550 від 28.03.2017).

ОСОБА_7 07.04.2017 реалізував 83/100 частки вказаного майна на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 668, виданого 07.04.2017 приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_18 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер:34684221 від 07.04.2017) ОСОБА_19 , яка в свою чергу 26.04.2017 реалізувала 17/100 частки вказаного майна на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 563, виданого 26.04.2017 приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_17 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер:34944940 від 26.04.2017) ОСОБА_20 , яка є дружиною ОСОБА_21 .

Вище вказані факти досудове слідство розцінює як той факт, що громадянин ОСОБА_7 за допомогою ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , інших осіб шляхом підроблення документів, фактично незаконно заволоділи об`єктом нерухомості, про який йде мова та корпоративними правами громадянина Держави Ізраїлю ОСОБА_8 .

В ході допиту в якості потерпілого гр.. Ізраїля ОСОБА_8 встановлено, що йому нічого не відомо про те, що його виключено зі складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належне товариству майно відчужено, вище вказаними діями невідомих осіб його спричинено майнову шкоду на суму 450 тисяч доларів США. Разом з тим, ОСОБА_22 повідомив слідству про те, що з рахунку, належного його дружині- громадянці США ОСОБА_23 , відкритого в банку США на банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 , відкритий в Україні ним було перераховано двічі грошові кошти: 13 серпня 2008 року - в сумі 95 тисяч доларів США, 19 вересня 2008 року в сумі 355 тисяч доларів США, всього разом 450 тисяч доларів США. З метою підтвердження здійснення даних платежів останній 06.10.2017 через свого представника адвоката ОСОБА_24 надав до СУ ГУНП в Житомирській області Звіт про заощадження з перекладом з англійської мови на українську мову, виконаним перекладачем ОСОБА_25 , підпис якої засвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_26 .

Відповідно до вказаного звіту про заощадження перерахування коштів здійснювалося з рахунку належного ОСОБА_27 №06901, штрих-код НОМЕР_4 , відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_5 , відділенні 042, розташованому за адресою: АДРЕСА_5 на банківський рахунок, відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_6 та належний рабину Шломо Вільгельму.

Будучи допитаним в якості свідка 29.11.2017 ОСОБА_28 надав слідству реквізити свого банківського рахунку, на який йому надійшли кошти від ОСОБА_27 , а саме рахунок № НОМЕР_5 , відкритий в філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в м.Житомирі , МФО НОМЕР_6 .

На даний час у досудового слідства виникла необхідність у отриманні інформації з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів по рахунку, належному рабину Шломо Вільгельму № НОМЕР_5 , відкритому в філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в м.Житомирі, код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_6 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 за період з 15.08.2008 по теперішній час, з переліком контрагентів та призначенням платежів, які мають значення документів та можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, адже можуть підтвердити документально подальші проведені перерахування грошових коштів з метою встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінальних правопорушень, які розслідуються у рамках вказаного кримінального провадження .

За таких обставин, отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, являється єдиним способом повного дослідження обставин скоєного злочину, доведення вини осіб, які його вчинили.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, бо вони можуть бути використанні як доказ відомостей, які у відповідності до ст.91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженню. Також, слідство має достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів особою, у володінні якої вони знаходяться.

У зв`язку з цим виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю.

Водночас, досудове розслідування приймає до уваги вимоги п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в якому йде мова про те, що в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, які надається право тимчасового доступу. З метою проведення швидкого та оперативного розслідування, слідство вважає за доцільне доручити здійснення тимчасового доступу, окрім старшого слідчого ОСОБА_2 , за її дорученням співробітникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , які здійснюють оперативний супровід вказаного кримінального провадження.

На підставі викладеного, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 131,132,159-166,395 КПК України,-

у х в а л и в:

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_2 , а також за її дорученням співробітникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та дозволити вилучити оригінали документів(у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях у прибутковій та видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 15.08.2008 року по теперішній час, по рахунку, належному рабину Шломо Вільгельму, відкритому в філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в м.Житомирі, код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_6 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , а саме рахунку за номером № НОМЕР_5 .

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄРДПОУ НОМЕР_7 (філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в м.Житомирі, код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_6 ) як володілець речей та документів, зобов`язані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та документів старшому слідчому ОСОБА_2 та співробітникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей та документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з вимогами КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1