Дата документу 12.09.2017 Справа № 554/6220/17
Справа № 554/6220/17
Провадження № 1-кс/554/6160/2017
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
12 вересня 2017 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000260 від 03.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15, ч. 3 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и л а:
Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 00000260 від 03.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.15, ч.3 ст.191 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що посадові особи будівельної компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) здійснюють систематичне розкрадання бюджетних коштів на території м.Полтави шляхом завищення в 2 2,5 рази вартості придбання ремонтних робіт.
Згідно інформації, зазначеній в рапорті оперуповноваженого 1-го сектору відділу БКОЗ УСБУ в Полтавській області ОСОБА_3 від 02.08.2017, 02.11.2016 ІНФОРМАЦІЯ_2 (замовник) в особі начальника Управління ОСОБА_4 , укладено договір підряду № 03-81/16 на виконання робіт по об`єкту «Реставрація Полтавської обласної філармонії по АДРЕСА_2 (будинок колишньої хоральної синагоги)» із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Загальна вартість робіт, враховуючи укладені до основного договору ряду додаткових угод становить 39 млн. 369 тис. 128 грн.
Відповідно довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3), з початку будівництва по теперішній час, службові особи «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » освоїли 4 млн. 50 тис. грн.., згідно актів виконаних робіт. При цьому, будучи наділеними згідно умов договору підряду правомочністю розпоряджатися бюджетними коштами, які виділені на ремонт вищевказаного об`єкту, впровадили механізм привласнення коштів в особистих корисливих інтересах.
Так, вказані особи на систематичній основі, до проектно-кошторисної документації вносять завищену в 2 2,5 рази вартість придбання товарно матеріальних цінностей відповідно із середньо ринковими цінами. Крім того, до офіційної звітної документації вносяться недостовірні відомості, насамперед, до актів виконаних робіт КБ-2В, так як частина із робіт, яка закрита актами виконаних робіт, на сьогоднішній день, виконана не в повному обсязі.
Так, відповідно до п.3 («Порядок розрахунків і платежів) Договору підряду № 03-81/16 від 02.11.2016, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника управління ОСОБА_4 та ТОВ « « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 (Підрядник): розрахунки і платежі за виконані роботи здійснюються на підставі актів виконаних робіт та за умови надходження коштів на розрахунковий рахунок Замовника в межах доведених лімітів органами ІНФОРМАЦІЯ_4 (п.3.1. Договору); Підрядник звітує перед Замовником про використання отриманих коштів шляхом надання актів виконаних робіт (ф 2КБ) і довідок (ф КБ-3) та підтверджуючих документів (накладних) у обсягах, що відповідають отриманим асигнуванням з бюджету (п. 3.3.Договору); оплата виконаних робіт проводиться після виконання робіт за Договором протягом 10 календарних днів з моменту підписання форми КБ-3 та форми КБ-2в, що обраховуються виходячи із фактичних обсягів виконаних робіт, норми витрат трудових та матеріальних ресурсів і обґрунтованих цін та тарифів (п.3.5 Договору).
Відповідно довідки від 02.03.2017 про вартість виконаних робіт та довідки від 22.03.2017 про вартість виконаних робіт за березень 2017, вартість робіт склала відповідно 381, 87692 грн та 433, 77772 грн. Вказана суми перераховані на рахунок Виконавця робіт згідно платіжних доручень № 6 від 10.03.2017 та № 19 від 24.03.2017.
Відповідно довідки від 21.04.2017 про вартість виконаних робіт та витрати за квітень 2017, вартість виконаних будівельних робіт склала 206,84076 грн. Згідно платіжного доручення № 35 від 25.04.2017 на рахунок Виконавця перераховано кошти в сумі 206 840, 76 грн.
Крім того, відповідно до довідки КБ-3 від 21.04.2017, вартість виконаних робіт склала 130,49283 грн. Вказана сума перерахована на рахунок Виконавця робіт, згідно платіжного доручення № 34 від 25.04.2017.
Згідно платіжного доручення № 9 від 14.03.2017, на рахунок Виконавця робіт перераховано кошти в сумі 2 931 882, 00 грн в якості попередньої оплати за виконання робіт по об`єкту «Реставрація Полтавської обласної філармонії по АДРЕСА_2 ».
Таким чином виникла необхідність в вилученні та аналізі інформації по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Зазначена інформація перебуває в володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно із положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх( здійснити їх виїмку).

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву з проханням розглядати клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

ухвалила:
Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , а також уповноваженим особам за вмотивованою постановою слідчого про проведення процесуальних дій на іншій території або за дорученням в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення в оригіналах, саме: документів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та які містять інформацію про рух грошових коштів, що надходили на рахунок та списувались з нього, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме:
-документів про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи "Клієнт-Банк", довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

- контрактів, договорів та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних документів, які містять відомості про здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

*з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);
*підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

*призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);дату та час перерахування;
*залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
за період з 02.11.2016 рік по кінцевий строк дії ухвали.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1