Справа № 683/2729/17
1-кс/683/684/2017

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 01 листопада 2017 року м. Старокостянтинів
23.10.2017 слідчий СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що 31.08.2017 біля 17 год. 08 хв. невідомим особа, діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, попередньої надіславши ОСОБА_4 смс-повідомлення про виграш автомобіля, зловживаючи його довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 5665 грн., які потерпілий ОСОБА_4 , перебуваючи в торгівельному центрі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , перерахував двома платежами на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинила останньому майнової шкоди на вказану суму.
Досудовим слідством встановлено, що розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який для здійснення господарської діяльності використовує ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), у зв`язку з чим для повноти та всебічності досудового розслідування, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушенні, які шахрайським шляхом отримали на розрахунковий рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 грошові кошти, а також встановлення можливого їх місця знаходження, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до:
- копії документів зі справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_1 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у тому числі договори щодо відкриття і обслуговування рахунків, заяви та доручення від його імені та інші;
- розгорнутого руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу (у тому числі на електронних носіях);
- копії карток зі зразками підписів і відбитком печатки товариства, грошових чеків на зняття коштів з рахунків.
Заслухавши думку прокурора, яка підтримала клопотання, та дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159, 163-164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 та оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 та оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 31 серпня 2017 року по дату виконання ухвали надати на паперовому та (або) електронному носії:
-інформацію про розгорнутий рух коштів по рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 із зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу (у тому числі на електронних носіях);
-копії документів зі справи з юридичного оформлення рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , у тому числі договори щодо відкриття і обслуговування рахунків, заяви та доручення від його імені та інші;
-копії карток зі зразками підписів і відбитком печатки товариства, грошових чеків на зняття коштів з рахунків.
Адреса юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ).
Ухвала чинна по 01 грудня 2017 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ________________