Справа № 527/2314/17
провадження № 1-кс/527/581/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06 листопада 2017 року м. Глобине

Слідчий суддя суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Глобине Полтавської області клопотання прокурора Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження № 000497, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 367 КК України, -

в с т а н о в и л а :
До суду 03.11.2017 року надійшло клопотання прокурора Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , в якому він прохає надати йому (або іншій особі на підставі доручення наданого ініціатором заходу (прокурором) про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 36 КПК України) дозвіл на розкриття банківської таємниці СГКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: на відкриття (закриття) банківських рахунків СГКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_7 ), відомостей про перерахування грошових коштів і платіжних доручень щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки суб`єкта господарської діяльності, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаним рахункам), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку, договору щодо обслуговування за програмою «Клієнт - Банк» з додатками та ІР-адреси з якої здійснювались операції з вищевказаними рахунками вказаного суб`єкта господарювання, - за період часу з 01.01.2014 по 23.10.2017, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_7 ).

Клопотання мотивовано наступним.

У провадженні Глобинського ВП ГУ Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №000497 від 06.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України,
Кобеляцька місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням даного кримінального провадження.

06.07.2017 на адресу Глобинського ВП ГУНП у Полтавській області надійшло повідомлення міжрайонного ІНФОРМАЦІЯ_4 №2 про те, що в період часу з 2011 по 2016 рік невстановлені особи використовували земельну ділянку сільськогосподарського призначення площею 68,9 га, яка перебувала у користуванні сільськогосподарського комунального підприємства, прибуток від використання якої до підприємства не надходив.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.07.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_5 та СГКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення площею 71,98 га на території Горбівської сільської ради Полтавської області.

Згідно інформаційної довідки з ЄДРРПНМ договори суборенди вказаної ділянки між СГКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншими суб`єктами господарювання не укладалися.

Згідно статистичної звітності за формою 29-сг у 2014 році СГКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано врожай соняшнику 83,3 т, у 2015 році сої 103,4 т, у 2016 сої 103,4 т, при цьому згідно податкової звітності зазначеного підприємства, валовий дохід останнього у 2014 році склав 96 тис. гривень, чистий дохід 11 тис. грн., у 2015 році валовий дохід 112 тис. грн., чистий 12,9 тис. грн., у 2016 році валовий дохід 235 тис. грн., чистий 10,4 тис. грн..

Тому є підстави вважати про вчинення службової недбалості посадовими особами СГКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У ході досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність отримати докази обставин вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 367 КК України у зв`язку з чим необхідно ознайомитися з документами, які стосуються господарської діяльності, та вилучити їх : на відкриття (закриття) банківських рахунків СГКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 ), відомостями про перерахування грошових коштів і платіжними дорученнями щодо перерахування коштів, картками зі зразками підпису та печаткою суб`єкта господарської діяльності, регістрами аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаному рахунку), довіреностями на право отримання готівки та грошовими чеками на отримання готівки з рахунку, договором щодо обслуговування за програмою «Клієнт - Банк» з додатками та ІР-адресою з якої здійснювались операції з рахунками названого суб`єкта господарювання, - за період часу з 01.01.2014 по 23.10.2017 р.
Вилучення документів на відкриття вказаних рахунків є необхідним для підтвердження особи отримувача коштів, оскільки р/р №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_7 ) можуть використовуватися для перерахування коштів на користь СГКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інші документи є необхідними для об`єктивного встановлення суми отриманих СГКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів за фактично реалізовану сільськогосподарську продукцію.
Названі документи, які містять охоронювану законом таємницю, зберігаються у відповідній банківській установі та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази і без їх вилучення неможливо довести іншими способами обставини вчиненого злочину.

У судовому засіданні прокурор Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання підтримував, посилаючись на підстави та обставини, викладені в ньому.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про час і місце розгляду клопотання.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дослідивши надані документи, вважає, що клопотання задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Як вбачається з витягу з кримінального провадження №0000497, відомості до ЄРДР були внесені на підставі повідомлення з міжрайонного відділу ІНФОРМАЦІЯ_6 (м. Кременчук) про неотримання прибутку від використання земельної ділянки сільськогосподарського комунального підприємства.

Прокурором не надано будь-яких інших доказів на підтвердження вказаної обставини, тобто доказів обґрунтованості підозри та того, що правовідносини не є цивільно-правовими ( не стосуються несплати суб`єктом господарювання орендної плати). Відсутні дані про допит осіб (наприклад, землевпорядника чи бухгалтера сільської ради) по зазначених обставинах. Також не зазначено джерело отримання даних про банківські рахунки, зазначені в клопотанні, як належні СГКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім цього, деякі документи, зазначені в переліку документів, доступ до яких прохає надати прокурор, фактично виходять за межі розслідування.

Оскільки інші слідчі дії по кримінальному провадженню фактично не проводилися, слідчий суддя вважає недоведеним, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Правове регулювання доступу до документів, які містять банківську таємницю, передбачає жорстку перевірку з тим, щоб не допустити порушення прав як фізичних так і юридичних осіб.
З огляду на викладене, клопотання є заявленим передчасно, тому воно не задовольняється.
Керуючись ст.159-164,166 КПК України,-
У Х В А Л И Л А:

У задоволенні клопотання прокурора Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів , які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення - відмовити .

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя суддя Глобинського районного
суду Полтавської області ОСОБА_1