Малиновський районний суд м.Одеси
Справа № 1519/4-508/11
П О С Т А Н О В А

11.04.2011 року м. Одеси

Суддя Малиновського районного суду м.Одеси Журик С.В., розглянув у відкритому судовому засіданні Малиновського районного суду м.Одеси подання слідчого СВ Хмельницького ВМ Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області лейтенанта міліції ОСОБА_1, про проведення виїмки,

В С Т А Н О В И В:

11.04.2011 року до Малиновського районного суду м.Одеси надійшло подання слідчого СВ Хмельницького ВМ Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області лейтенанта міліції ОСОБА_1, про проведення виїмки, згідно якої встановлено наступне.

25.12.2009 року до УПМ ДПА в Одеській області звернулася громадянка ОСОБА_2, з заявою про проведення перевірки законності здійснення діяльності ТОВ Ренессанс-С, а також про притягнення до відповідальності посадових осіб вказаного підприємства, яким були передані грошові кошти в розмірі 17 400 грн. за надання послуг в сфері туризму.

В ході перевірки, ДПА в Одеській області був направлений запит до Державної служби туризма та курортів України. Згідно відповіді Державної служби туризма та курортів України, туристична операторська та туристична агентська діяльність на момент перевірки підлягає ліцензуванню. За даними ліцензійного реєстру субєктів туристичної діяльності, ТОВ Ренессанс-Сна мало ліцензії на право здійснення туристичної діяльності та за її отриманням в органи ліцензування не зверталося.

Під час досудового слідства встановлено, що грошові кошти, які надходили від фізичних осіб за туристичні послуги, передавалися на ТОВ Ренессанс-С у готівковій формі або вносилися на розрахункові рахунки ТОВ Ренессанс-С, відкритих в Южному ГРУ ПАТ КБ Приватбанк.

Фінансово-господарська діяльність здійснюється ТОВ Ренессанс-Сз початку 2009р. та станом на 01.04.2011р. підприємство звітує про проведення господарської діяльності.

Аналізом податкової звітності, наданої ТОВ Ренессанс-Сдо ДПІ у Приморському районі м. Одеси, встановлено, що підприємство має лише одного постачальника, місцезнаходження якого, відповідно до бази ДПА України, не встановлено, юридична адреса є адресою масової реєстрації. Фактично податки до Державного бюджету ТОВ Ренессанс-С не сплачуються.

Проведеними слідчо-оперативними заходами, встановлено, що у Южне ГРУ ПАТ КБ Приватбанкм. Одеса (МФО 328704) для ТОВ Ренессанс-С() відкрито рахунки №№ 0254, 2826, 0250, 4288, 5425, 803.

В судовому засіданні слідчий СВ Хмельницького ВМ Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області лейтенант міліції ОСОБА_1 подання підтримав та просив суд винести постанову про проведення виїмки.

Вивчивши подання слідчого СВ Хмельницького ВМ Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_1А, затвердженого з прокурором Малиновського району м.Одеси, матеріали кримінальної справи, суд вважає можливим задовольнити подання, так як вказані документи являються обєктом банківської таємниці, мають значення для справи, можуть являтися по справі речовими доказами або речовими доказами.

Керуючись викладеним, а також ст. 178 КПК України, п.2 ч.1 ст.62 Закона України О банках і банківської діяльності, -

П О С Т А Н О В И В

Провести виїмку відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунках №№ 0254, 2826, 0250, 4288, 5425, 803 відкритих у Южне ГРУ ПАТ КБ Приватбанкм. Одеса (МФО 328704) для ТОВ Ренессанс-С(), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.09 по 01.03.11.

Повести виїмку копії документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків №№ 0254, 2826, 0250, 4288, 5425, 803, відкритих у Южне ГРУ ПАТ КБ Приватбанкм. Одеса (МФО 328704), а саме:

● облікове - реєстраційної справи ТОВ Ренессанс-С(), в тому числі: статуту (установчого договору), карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) субєкта підприємницької діяльності юридичної особи, завіреної нотаріально, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ Ренессанс-С(), договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ТОВ Ренессанс-С() оригіналу доручення на імя особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок.

● документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались підприємством за період з 01.01.09 по 01.03.11.

● заяви клієнта про встановлення системи клієнт-банк.

● договору на обслуговування системи клієнт-банк.

● акту про введення системи клієнт-банк в експлуатацію.

● документів, які засвідчують встановлення системи клієнт-банк.

● документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів.

● платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку №№ 0254, 2826, 0250, 4288, 5425, 803, в період з 01.01.09 по 01.03.11.

Провести виїмку чеків на отримання готівки по рахунку №№ 0254, 2826, 0250, 4288, 5425, 803, в період з 01.01.09 по 01.03.11.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: Журик С.В.

Суддя ОСОБА_3