Справа № 761/2070/18
Провадження № 1-кс/761/1649/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:
Слідчий Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 внесла до суду клопотання, погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні Шевченківського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0001000 від 27.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стали матеріали ГУ БКОЗ СБ України щодо протиправних дій ОСОБА_5 пов`язаних з впровадженням незаконних фінансових механізмів у сфері господарської діяльності, привласненням коштів державних підприємств та подальшим фінансуванням незаконних збройних формувань «ЛНР».
Так, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 є співзасновником ряду підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_6 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ). Громадська організація Всеукраїнська громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).
Разом з тим, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в період часу з 2015-2016 роки неодноразово ставало переможцем конкурсних торгів по закупівлі робіт ВП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_12 », зокрема: обладнання та модернізація системи автоматичної пожежної сигналізації приміщень, її технічне обслуговування, заміна установки. Станом на грудень 2016 рік загальна сума перерахованих коштів за поточний рік становить близька 50 000 000 гривень.
В подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » отримані кошти від ВП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » частково перерахувало на підприємства з ознаками фіктивності або уклало угоди з реально діючими суб`єктами господарювання, позбавлені економічного сенсу. Насамперед, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » провела низку розрахунків з контрагентами, які здійснили поставку товарів, номенклатура яких не відповідає характеру діяльності товариства та не пов`язана з виконанням робіт (надання послуг) для держпідприємства. Вказані взаємовідносини фактично мають ознаки «схемних» операцій по мінімізації податкового навантаження з використанням інструментів так званого «зустрічного потоку».
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перерахувало кошти для придбання товарно-матеріальних цінностей га рахунки наступних комерційних структур, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » - придбання продуктів харчування на суму 1,2 млн. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » - придбання продуктів харчування на суму близько 1,6 млн. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » - поставка будівельних матеріалів на суму 1,28 млн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » - поставка будівельних матеріалів на суму 3.2 млн. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » - надання типових послуг по ремонту автомобіля на суму 2 млн. грн.
На підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 28 вересня 2017 року в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » було вилучено ряд документів, серед яких були договори укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (підрядник) за результатами проведених тендерних торгів № 83-2/15-004, 83-2/15-055, 83-2/15-062, 83-2/15-065, 83-2/15-071, 83-2/15-078, 83-2/15-079, 83-2/16-062, UA-2016-12-05-000921-b, 83-2/16-075, 83-2/16-076, UA-2016-09-13-000448-a, UA-2016-09-13-000612-а, UA-2016-09-29-000435-а, а саме: Договір №14250-2015 від 10.04.2015 року, Договір №15501-УКБ від 02.11.2015 року, Договір № 15393-2015 від 03.12.2015, Договір № 15447-2015 від 09.12.2015, Договір № 15625-2015 від 03.12.2015, Договір №15774-2016 від 22.01.2016, Договір № 15777-2016 від 20.01.2016, Договір №17388-2016 від 18.11.2016, Договір № 17521-2017 від 05.01.2017, Договір №17634-2017 від 07.02.2017, Договір № 17635-2017 від 06.02.2017, Договір №17025-2016 від 05.10.2016, Договір № 17024-2016 від 05.10.2016, Договір №17347-2016 від 19.10.2016. Відповідно до п. 5.1 вказаних договорів замовник за актом приймання-передачі зобов`язується передати підряднику проектно-кошторисну документацію протягом 5 днів (п`яти) днів з моменту підписання договору. Відповідно до п.4.6 вищеперерахованих договорів підрядник зобов`язується надати замовнику ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_12 » податкову накладну за формою визначеною чинною редакцією наказу Міністерства фінансів України №1307 від 31.12.2015 р., складену в електронній формі з дотриманням умов щодо її реєстрації у порядку, визначеному законодавство, електронного підпису уповноваженої платником особи, і зареєстровану в Єдиному реєстрі податкових накладних. Відповідно до технічних вимог, які є Додатками № 2 до Договору №14250-2015 від 10.04.2015 року, Договору №15501-УКБ від 02.11.2015 року, Договору № 15393-2015 від 03.12.2015, Договору № 15447-2015 від 09.12.2015, Договору № 15625-2015 від 03.12.2015, Договору №15774-2016 від 22.01.2016, Договору № 15777-2016 від 20.01.2016, Договору №17388-2016 від 18.11.2016, Договору № 17521-2017 від 05.01.2017, Договору №17634-2017 від 07.02.2017, Договору № 17635-2017 від 06.02.2017, Договору №17025-2016 від 05.10.2016, Договору № 17024-2016 від 05.10.2016, Договору №17347-2016 від 19.10.2016, по завершенню робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надає паспорти та сертифікати відповідності обладнання, технічні акти виконаних робіт, узгоджені державною службою надзвичайних ситуацій. Відповідно до п. 8 Технічних вимог підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » повинен мати дозвіл на виконання наступних робіт підвищеної небезпеки: зварювальні, газополум`яні роботи; роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В, відповідно до п.8.2 наявність у підрядної організації наступних документів: довідка дозвільної форми, яка підтверджує спеціальне навчання і перевірку знань з питань охорони праці при безпечній експлуатації електроустановок пожежної, ядерної та радіаційної безпеки при експлуатації атомних станцій, правил технічної експлуатації електронних станцій у працівників підрядників, за підписом уповноваженої особи і скріплена печаткою підрядника; довідка довільної форми, що підтверджує проходження працівниками підрядниками медичного огляду з урахуванням шкідливих і необхідних факторів на робочому місці, за підписом уповноваженої особи і скріплена печаткою підрядника. Відповідно до п.8.3 Підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » повинен мати Рішення про затвердження постачальника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 ». Відповідно до п.8.4 Персонал підрядника повинен мати допуск до особливих робіт, згідно ст. 64 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку». Відповідно до п.8.5 підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » повинен мати ліцензію державного зразка, що підтверджує право на надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення, а саме монтаж, технічне обслуговування робіт протипожежного призначення. Відповідно до п. 8.6 підрядник повинен мати чинну ліцензію ІНФОРМАЦІЯ_20 з переліком робіт провадження господарської діяльності, пов`язаної із створенням об`єктів архітектури.
З метою підтвердження перерахування коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за № НОМЕР_12 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_12 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період часу з 10.04.2015 по 22.01.2018 рік з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках за період часу з 10.04.2015 по 18.01.2018 рік; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки; заяви від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) про відкриття банківського рахунку; картку із зразками підписів і відбитка печатки, копії документа про повідомлення органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків щодо намірів платника страхових внесків відкрити рахунок, копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що містить відомості про юридичну особу, довіреність на уповноваження відкриття рахунку, паспортів та ідентифікаційній коди уповноважених осіб, Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), Договір на відкриття банківського рахунку №№ НОМЕР_12 додаткових угод до них, Договору на встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи "Банк-Клієнт" між комп`ютером банку і комп`ютером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, за період з часу з 10.04.2015 по 18.01.2018 рік, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
В судове засідання слідчий не з`явилася, подала заяву про розгляду клопотання за її відсутності, клопотання підтримала в повному обсязі та просила задовольнити.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з можливістю вилучення їх копій в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_12 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період часу з 10.04.2015 по 31.12.2017 рік з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках за період часу з 10.04.2015 по 31.12.2017 рік; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки; заяви від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) про відкриття банківського рахунку; картку із зразками підписів і відбитка печатки, копії документа про повідомлення органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків щодо намірів платника страхових внесків відкрити рахунок, копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що містить відомості про юридичну особу, довіреність на уповноваження відкриття рахунку, паспортів та ідентифікаційній коди уповноважених осіб, Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), Договір на відкриття банківського рахунку №№ НОМЕР_12 додаткових угод до них, Договору на встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи "Банк-Клієнт" між комп`ютером банку і комп`ютером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, за період з часу з 10.04.2015 по 31.12.2017 рік, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 24.02.2018 року.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя