Справа № 712/4600/18
Провадження №1- кс/712/1995/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

25 квітня 2018 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0001226 від 20.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК Україниклопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
До суду звернулася слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001226 від 20.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. До слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області 19.02.2018 надійшла заява від ОСОБА_5 з приводу того, що 05.02.2018 невстановлена особа, шляхом шахрайських дій під приводом продажу товару в мережі Інтернет заволоділа її грошовими коштами в сумі 685 грн., які потерпіла перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

Будучи допитаною в якості потерпілої, ОСОБА_5 вказала, що 04.02.2018 о 22.00 годині, знаходячись в АДРЕСА_1 , в соціальній мережі «Facebook» знайшла оголошення щодо продажу шкіряної сумки, пропозиція її зацікавила, тож вона вирішила зателефонувати продав чині, попередньо списавшись в соціальній мережі «Facebook» з особою, яка там була підписаною як « ОСОБА_6 ». 05.02.2018 їй зателефонувала з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 особа чоловічої статі та повідомив, що він чоловік продавчині, та що він може проконсультувати її з приводу товару, який її зацікавив. Уточнивши всі деталі, їй повідомили, що купівля товару можлива лише при повній передоплаті товару, та доставка товару можлива лише протягом 2 тижнів. ОСОБА_5 це влаштовувало, тож вона дізналась реквізити картки для подальшого перерахування коштів. 05.02.2018 о 17.42 годині вона перевела власні кошти в розмірі 685 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 , та повідомила продавчиню через соціальну мережу «Facebook» про переказ коштів. 06.02.2018 року потерпіла ОСОБА_5 звернула увагу, що сторінка в соціальній мережі «Facebook» особи на ім`я « ОСОБА_6 » заблокована, її це здивувало, тож потерпіла ОСОБА_5 зателефонувала за номером НОМЕР_2 та уточнила чи все гаразд, її запевнили, що блокування сторінки прикра випадковість, та товар їй буде доставлений вчасно. Вона ще кілька разів після цього телефонувала та запитувала про доставку, на що їй сказали, що все гаразд. і товар буде доставлений вчасно. 09.02.2018 року в соціальній мережі «Facebook» потерпіла ОСОБА_5 знайшла спільноту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та з`ясувала, що ці особи, у кого вона замовляла сумку ошукали чимало людей, тому вирішила звернутись із написанням заяви про вчинене відносно неї шахрайство.

Враховуючи те, що вищевказана інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді, просить слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.

В судове засідання слідчий не з`явилася, проте скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі та просила задовольнити заявлені вимоги.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічний стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки дані по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і в свою чергу є банківською таємницею.

Керуючись ст.ст. 59, 60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» та ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення в службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код МФО НОМЕР_3 ), розташованого в АДРЕСА_2 наступних речей та документів:

- роздруківки руху коштів по картці № НОМЕР_1 з 05.02.2018 по 10.02.2018 з зазначенням точної адреси зняття коштів, фото з камер спостереження банкоматів, при знятті коштів;

- інформації щодо особи, якій було здійснено перерахування 05.02.2018 потерпілою ОСОБА_5 грошових (можливої копії паспорту, чи інших анкетних даних, місця реєстрації).

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 чи старшого інспектора ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України майора поліції ОСОБА_7 , чи старшого інспектора ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України підполковника поліції ОСОБА_8 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1