Справа № 357/2932/17
У Х В А Л А
10 листопада 2017 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ВП № 2 Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні № 0005698, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
02.11.2017 року до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури, про розкриття банківської таємниці в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надання старшому слідчому СВ ВП №2 Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , а також слідчому цього ж органу досудового розслідування ОСОБА_4 , тимчасового доступу до документів строком на 30 днів, а саме: до документів, що перебувають у володінні:

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо оформлення та обслуговування карткових рахунків: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , щодо оформлення та обслуговування карткових рахунків: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_9 , що знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 , щодо оформлення та обслуговування карткових рахунків: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ;

які в собі містять інформацію про рух коштів по рахунках зазначених осіб з моменту відкриття карткових рахунків по 05.07.2017 р., фото відеоматеріали, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що відкривала карткові рахунки в момент відкриття, інші матеріали такого змісту, що стосуються користуванням картками, в тому числі фото-відеоматеріали з банкомату/платіжних терміналів, які використовувалися при здійсненні транзакцій, (враховуючи операції з перевірки балансу на картці), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, що використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, документів, що формують банківську справу з можливістю вилучення копій всіх документів, що являють собою банківську справу, а також електронних копій фото-відеоматеріалів, яке мотивоване тим, що у провадження СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.11.2017 р. за № 0005698.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що мешканці м. Біла Церква Київської області, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 в період часу з жовтня 2016 по липень 2017 року, за попередньою змовою з невстановленими особами, вчиняли заволодіння грошовими коштами з карткових рахунків громадян шляхом обману.

Дії співучасників координувалися ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який на даний час перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_5 та перебуває у родинних зв`язках з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 .

З метою вчинення злочинів ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , схиляли мешканців м. Біла Церква за грошову винагороду до відкритя на своє ім`я рахунків в банківських установах, після чого останні, отримавши винагороду, передавали отримані платіжні картки співучасниками вчинення злочинів.

У подальшому ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , за допомогою СМС повідомлень реквізити карткових рахунків передавали ОСОБА_10 , а той у свою чергу - невстановленим особам, які в подальшому, безпосередньо виконуючи об`єктивну сторону складу злочинів, передбачених ч.3 ст. 190 КК України, грошові кошти потерпілих, на вказані карткові рахунки, які ОСОБА_5 знімалися в м. Біла Церква.

В ході проведення досудового розслідування, також було встановлено ряд карткових рахунків, які використовувалися при вчинення злочинів. Вказану інформацію було отримано в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з каналів зв`язку, якими користувався ОСОБА_9 .

Зокрема, в ході проведення НСРД було встановлено реквізити наступних карток: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які емітовані в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які емітовані в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , які емітовані в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На даний час, виникла нагальна потреба та достатні підстави в застосування з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, захід забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, а саме до банківських справ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав заявлене клопотання та пояснив, що з метою встановлення фактичних даних вказаного кримінального провадження, а також забезпечення повноти та неупередженості в ході проведення досудового розслідування, органам досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять в собі банківську таємницю, а саме до банківських справ осіб-клієнтів банку, на рахунки яких були переказані грошові кошти потерпілих. Отримання вказаної інформації, дозволить встановити всю сукупність здійснених операцій, встановити інші випадки вчинення злочинів зазначеними особами, встановити спосіб вчинення злочинів, а також подальший рух коштів з рахунків згаданих осіб, що в свою чергу має важливе доказове значення у кримінальному провадженні, що неможливо без дозволу слідчого судді, а тому просить клопотання задовольнити, так як іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Представники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належним чином повідомлені про час і місце розгляду клопотання, в судове засідання не прибули, причини неприбуття не повідомили, що не є перешкодою для розгляду клопотання згідно ч.4 ст.163 КПК України.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що в судовому засіданні слідчий довів, що вказана інформація про рух коштів по рахунках вищезазначених осіб знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », містить банківську таємницю, а тому для встановлення істини у кримінальному провадженні слід забезпечити кримінальне провадження у справі шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як названі документи, інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без названих документів, інформації неможливо встановлення обставин справи, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчому слід надати дозвіл на доступ до документів з можливістю вилучення копій названих документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За таких обставин, перевіривши надані матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання вищезазначеної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164, 165, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Розкрити банківську таємницю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та надати старшому слідчому СВ ВП №2 Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , а також слідчому цього ж органу досудового розслідування ОСОБА_4 право на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні:

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо оформлення та обслуговування карткових рахунків: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , щодо оформлення та обслуговування карткових рахунків: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_9 , що знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 , щодо оформлення та обслуговування карткових рахунків: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ;

які в собі містять інформацію про рух коштів по рахунках зазначених осіб з моменту відкриття карткових рахунків по 05.07.2017 р., фото відеоматеріали, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що відкривала карткові рахунки в момент відкриття, інші матеріали такого змісту, що стосуються користуванням картками, в тому числі фото-відеоматеріали з банкомату/платіжних терміналів, які використовувалися при здійсненні транзакцій, (враховуючи операції з перевірки балансу на картці), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, що використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, документів, що формують банківську справу з можливістю вилучення копій всіх документів, що являють собою банківську справу, а також електронних копій фото-відеоматеріалів.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її винесення, обов`язкова для виконання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_3 ).

Ухвалу та копії ухвали для виконання, вручення, направити слідчому відділу Білоцерківського відділу поліції Головного управління поліції Національної поліції у Київській області.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1