У Х В А Л А
02 листопада 2017 року
02 листопада 2017 року старший слідчий СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 и про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Як вбачається з клопотання слідчого,
Так, в період з 03 по 04 жовтня в мережі Інтернет за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 співробітник ПП « ОСОБА_6 » знайшов оголошення від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо здійснення останнім комерційної діяльності з продажу зерна.
У телефонному режимі ОСОБА_7 зв`язався з заступником директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Сергієм (т. офіса - НОМЕР_1 ), який підтвердив інформацію по оголошенню про продаж зерна. Він пояснив, що зерно в кількості 200 т. знаходиться в Чернігівській області. По електронній пошті заступник директора вислав пакет документів по характеристиці товару, а саме: Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур.
06 жовтня 2017 року ПП « ОСОБА_6 » (Покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Постачальник) шляхом електронного листування уклали Договір поставки сільськогосподарської продукції № 06.10-2017 (надалі за текстом - Договір). Відповідно до п. 1.1 Договору Постачальник зобов`язується поставити, а Покупець зобов`язується прийняти та оплатити Товар - пшеницю 6 класу.
Пунктом 1.2 Договору передбачено, що Постачальник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », засвідчує Покупцю - ПП « ОСОБА_6 », відсутність обмежень і заборон на відчуження, а також прав третіх осіб на Товар і наявність всіх повноважень представника Постачальника на укладення Договору.
На підтвердження права власності на Товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 надало засвідчену печаткою підприємства та підписом Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур.
Також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 надало Наказ № 18/11/16 від 18.1.2016 року, яким ОСОБА_5 призначено на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_5 для переконання в намірі фактичного виконання умов Договору, тобто постачання 250 тон Товару, також надав копію паспорта громадянина України та довідку про присвоєння ідентифікаційного номера.
Згідно Додаткової угоди № 1 до Договору поставки сільськогосподарської продукції № 06.10-2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язалось поставити 250 тон +/- 10% пшениці 6 класу (фуражна) українського походження, врожаю 2017 року (надалі по тексту Товар). Вартість Товару, як зазначено в Додатковій угоді № 1, складає 1 000 000,00 грн. +/- 10%.
09.10.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виставило рахунок № 00001726 на оплату за постачання Товару на загальну суму 1 000 000,00 (один мільйон) грн. Зазначений рахунок був належним чином сплачений 10.10.2017 року. відповідно до платіжного доручення №218 та умов договору в розмірі 800 000 грн.
09 жовтня 2017 року ОСОБА_8 , представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зустрівся на зупинці в с. Вербічі Чернігівської області з представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який представився ОСОБА_9 (мт. НОМЕР_2 ), для того щоб упевнитися в наявності зерна, місці зберіганні і відібрати проби Товару. ОСОБА_9 показав склад, зерно та наголосив, що на цьому складі близько 300 тон і дозволив відібрати проби, після чого ОСОБА_8 відібрав необхідні проби Товару на складі, що знаходиться у Чернігівській області, Ріпкинський район, с.Вербичі. Склад відкривала невідома жінка, ніби то також представник Постачальника.
У телефонному режимі ОСОБА_10 , який представлявся як заступник директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підтвердив, що товар буде відвантажено 11.10.2017 року на складі і можна відправляти вантажні автомобілі, які коло 08:45 в Чернігові мав зустріти представник компанії на ім`я ОСОБА_9 (м.т. НОМЕР_2 ) і супроводить транспорт в місце відвантаження.
11.10.2017 водії на транспорті очікували представника в пункті призначення, який повинен був їх зустріти о 8:45 годині. Проте у вказаний час ніхто не прибув, через 30 хвилин очікування всі контактні телефони працювали в режимі «автовідповідач». На зв`язок до теперішнього часу ніхто з представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не вийшов. В подальшому було встановлено, що дійсно на складах у Чернігівській області, Ріпкинський район, с.Вербичі, що належать фермерському господарству « ОСОБА_11 », знаходиться товар пшениця 6 класу (фуражна) українського походження, врожаю 2017 року, але вказаний товар не ніколи не належав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до платіжного доручення №218 від 10 жовтня 2017 року встановлено рахунок одержувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код банку (МФО) НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_2 .
Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код банку (МФО) НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси тимчасово вилучена банківська справа по рахунку № НОМЕР_3 .
При огляді руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , встановлено:
1) 10.10.2017 о 13:25:37 зарахування грошових коштів на рахунок № НОМЕР_3 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») з рахунку № НОМЕР_6 (ПП « ОСОБА_6 ») в розмірі 800 000 гривень;
2) 10.10.2017 о 15:45:39 переказ грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») на рахунок № НОМЕР_7 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») в розмірі 398 000 гривень;
3) 10.10.2017 о 15:45:38 переказ грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») на рахунок № НОМЕР_8 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») в розмірі 399 950 гривень;
В ході досудового розслідування виникла необхідність зняття банківської таємниці та тимчасового вилучення відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , відкритий в ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код банку (МФО) НОМЕР_10 , ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , за адресою: АДРЕСА_3 , із зазначенням всіх контрагентів, призначенням платежів, сум платежів та довіреностей на видачу готівки, а також іншої інформації стосовно даного кримінального провадження, з подальшим долученням цієї інформації до матеріалів кримінального провадження.
Посилаючись на зазначене, слідчий просив надати старшому слідчому СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , та/або іншому співробітнику правоохоронних органів, вказаному в дорученні, дозвіл на зняття банківської таємниці та тимчасового вилучення у ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код банку (МФО) НОМЕР_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 , за адресою: АДРЕСА_3 по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 № НОМЕР_7 , з метою зняття банківської таємниці та тимчасового вилучення завірених копій: усієї банківської справи по рахунку № НОМЕР_7 , в тому числі документів що стали підставою для відкриття вказаного рахунку, договорів на відкриття рахунку, документів що стали підставою для доступу до системи «Банк-Клієнт» та відповідні договори; рух грошових коштів по вказаним рахункам з призначенням платежів, зазначенням всіх контрагентів, сум платежів та довіреностей на видачу готівки з моменту відкриття банківського рахунку по теперішній час. У разі зняття грошових коштів з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 № НОМЕР_7 , у відділенні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », надати відеозаписи з камер відеоспостереження відділення, де відбуваються зазначені події. Письмово повідомити адресу відділення, повні анкетні дані та посади працівників відділення, з зазначенням контактних номерів телефонів, котрі обслуговували особу (представника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_9
Вказану інформацію надати в електронному вигляді на флеш-носії (СД-диск), та в друкованому вигляді.
При цьому, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання просив проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, заслухавши слідчого, суд, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як:
Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють суду прийти до висновку, що у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з наведених вище обставин.
Підстав для відмови в задоволенні клопотання суд не вбачає.
За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , та/або іншому співробітнику правоохоронних органів, вказаному в дорученні, дозвіл на зняття банківської таємниці та тимчасового вилучення у ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код банку (МФО) НОМЕР_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 , за адресою: АДРЕСА_3 по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 № НОМЕР_7 , з метою зняття банківської таємниці та тимчасового вилучення завірених копій: усієї банківської справи по рахунку № НОМЕР_7 , в тому числі документів що стали підставою для відкриття вказаного рахунку, договорів на відкриття рахунку, документів що стали підставою для доступу до системи «Банк-Клієнт» та відповідні договори; рух грошових коштів по вказаним рахункам з призначенням платежів, зазначенням всіх контрагентів, сум платежів та довіреностей на видачу готівки з моменту відкриття банківського рахунку по теперішній час.
У разі зняття грошових коштів з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 № НОМЕР_7 , у відділенні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », надати відеозаписи з камер відеоспостереження відділення, де відбуваються зазначені події. Письмово повідомити адресу відділення, повні анкетні дані та посади працівників відділення, з зазначенням контактних номерів телефонів, котрі обслуговували особу (представника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_9
Вказану інформацію надати в електронному вигляді на флеш-носії (СД-диск), та в друкованому вигляді.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1