Комінтернівський районий суд м.Харкова
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2014 року Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова
ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участі слідчого ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова про арешт майна, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002748 від 22.10.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
В С Т А Н О В И В :
01 грудня 2014 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова про арешт майна, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002748 від 22.10.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а саме накладення арешту на вилучені в ході обшуку від 27.11.2014 речі предмети та документи, а саме акт прийому - передачі від 10.10.14 між ПП Тракторосільгоспзапчастина» та ПП «Консул плюс» на 1 арк., простий вексель АА №1579040 на 1 арк; лист б/н від 13.08.14 на адресу ТОВ «Монолт» на 3 арк.; візитівка ПП « Консул плюс» ОСОБА_4 на 1 арк.; податкова накладна від 26.11.10 № 2611 на 1арк; податкова накладна від 29.11.10 № 2911 на 1 арк.; засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «Лісмі» на 1 арк.; засвідчена копія про реєстрацію платника ПДВ ТОВ «Лісмі» на 1 арк.; лист № 196 від 29.08.13 на 1 арк.; журнал-ордер по рахунку 661 за 2014 рік ТОВ «Лісмі» на 1 арк.; журнал-ордер по рахунку 661 за 2012 рік ТОВ «Лісмі» на 1 арк; журнал-ордер по рахунку 661 за 2013 рік ПП «Консул плюс» на 1 арк.; журнал-ордер по рахунку 661 за 2012 рік ПП «Консул плюс» на 1 арк.; специфікація по договору № 152110 від 21.10.10 ПП Редан на 1 арк.; лист № 2176/о від 14.11.14; повідомлення від ТОВ «Жилкомбуд» №01/07 від 25.07.07 на 1 арк.; завірена копія дозволу № 548.07.63- 29.22.22 від 14.06.2007 на 1 арк.; чорнові записи про стаж роботи ОСОБА_4 на 3 арк.; незаповнені аркуші паперу формату А-4 з відбитками печатки ПП « Тракторосільгоспзапчастина» (33900302) в одному томі на 91 арк.; незаповнені аркущі паперу формату А-4 з двома відбитками печатки ПП « Тракторосільгоспзапчастина» (33900302) в одному томі на 16 арк.; незаповнені аркуші паперу формату А-4 з відбитками печатки ТОВ «Харків-Вагон-ремот» (38631146) та підписом на 29 арк.; щоденник з чорновими записами в зеленій обкладинці на 177 арк.; зошит з чорновими записами на 47 арк., носій інформації ТМ «Самсунг» 2 Гб. 1 шт.; печатка ТОВ «Лісмі» для митних документів № 35700431 -1 шт.; печатка ПП «Консул-плюс» № 32239692 -1 шт.; комп`ютерний жорсткий диск ТМ «Самсунг» 120 ГБ (psoaej10yc08150) вилучений з системного блоку; щоденник з чорновими записами в червоній обкладинці на 30 арк.; щоденник з чорновими записами в коричневій обкладинці на 81 арк.; зошит з чорновими записами на 60 арк.; фотокартки 3х4 з зображенням чоловіка 2-шт; картка «Приватбанк» № 057303- 1 шт.; картка «Приватбанк» № НОМЕР_1 1 шт.; картка «Приватбанк» № НОМЕР_2 1 шт.; картка «Приватбанк» № НОМЕР_3 1 шт.; картка «Приватбанк» № НОМЕР_4 -1шт; картка «Приватбанк» № НОМЕР_5 -1 шт.; пластиковий бейджик з фото на ім`я ОСОБА_4 « Банк Меркурій» 1 шт.; постанова старшого слідчого УСБ України у Харківській області про витребування документів оголошена 06.11.14 на 2 арк.; акт прийому-передачі документів та опис документів між ОСОБА_4 та слідчим СВ УСБ України у Харківській області Дереволко на 28 арк.; мобільний телефон «Самсунг» б/в імей № НОМЕР_6 з сім карою «Лайф» -1 шт.; мобільний телефон «Самсунг» б/в імей № НОМЕР_7 без сім-карти -1 шт.; копія паспорту на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 на 3 арк.; копія паспорту на ім`я ОСОБА_4 27.09.1956 на 4 арк.; копія паспорту на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 - на 8 арк.; блокнот з черновими записами на 59 арк.; блокнот з рукописним текстом в чорній обкладинці на 80 арк.; щоденник з надписом «Фактор» з рукописним на 178 арк.; зошит з надписом «Copy Book» з рукописним текстом на 94 арк.; мобільний телефон «Нокія -1280» б/в імей № НОМЕР_8 з сім картою 1 шт.; мобільний телефон «Нокія-206» б/в обладнаний двома сім картами без карти пам`яті імей № НОМЕР_9 та НОМЕР_10 -1 шт; диск ТМ «Вербатім» -1 шт.; диск ТМ «ТДК» -1 шт.; диск ТМ «Вербатім» з надписом «Лісмі» -1шт.; диск ТМ «Вербатім» -1шт.;диск об`ємом 100 МБ без надписів -1 шт.; носій інформації «Самсунг»-4 ГБ -1 шт.; носій інформації на 4 ГБ-1 шт.; комп`ютерний жорсткий диск ТМ «Seagate 250 GB» (s/n9n01ev19) вилучений з системного блоку 1 шт.; диск ТМ «Вербатім»» з відбитком печаті «Торнадо брокер» -1 шт.; диск ТМ «Sony» з надписом «Отчет Консул Нарт 2010» -1 шт.; диск з надписом «ПП Агрофірма»-1 шт.; диск ТМ «ТДК» з відбитком печатки «Торнадо Брокер»-1 шт.; диск з надписом «Produkt» - 1шт.; мобільний телефон «Нокія -5030» імей № НОМЕР_11 -1 шт.; кутовий штамп «Лісмі»-1 шт.; диск формату CD-R ТМ «Вербатім» з надписом «Печать»-1шт.; диск формату CD-R ТМ «Вербатім» з надписом «Директор»-1шт.;диск ТМ «Вербатім» без написів-1 шт.; диск DVD +R ТМ «Датекс» - 1 шт.; диск CD ТМ «Вербатім» - без надписів -1 шт.; диск CD-R ТМ «ТДК» у футлярі з надписом «НДС март, апрель» -1 шт.; диск ТМ «Вербатім» -1 шт.; комп`ютерний жорсткий диск вилучений з системного блоку ТМ «Seagate» 30 гб, s90 z5mz39 1 шт.; диск ТМ «Sony» з надписом «Консул плюс» - 1 шт.; конверт з надписом «Консул 1 дф» -1 шт., в якому знаходиться диски ТМ «Вербатім» без надписів-2 шт.; диск ТМ «Вербатім» -1 шт.; диск ТМ «L.Pro» без надписів-1 шт.; диск ТМ «Вербатім» з надписом «Декларація по прибутку 1 кв.2008» -1 шт.; диск ТМ «Dleomax» з надписом «Лисми» -2 шт.; диск ТМ «L.Pro» з аркушем паперу на якому надпис :«Лисми» прибыль -1 шт.; комп`ютерний жорсткий диск ТМ «Самсунг» 160 гб ssoges1lla00835, який вилучено з системного блоку-1 шт.; диск СD-R ТМ «Відекс» з надписом «директор Polis»-1 шт.; диск DVD-r ТМ Digital з надписом «Polis» печать 18.06. -1 шт.; диск ТМ «Самсунг» з надписом «Акт проверки Полис» -1 шт.; диск ТМ « Самсунг» програма по ф.№1 ДФ 1 шт.; диск з надписом « 1 ДФ КПЛ» ТМ «Вербатім» -1 шт.; диск з надписом «Транзит грузив» -1 шт.; диск СD-RW ТМ «Skiper» з футляром без надписів -2 шт.; диск ТМ «Вербатім» -1 шт.; диск ТМ «Планет» -2 шт.; диски 2 шт.; диск ТМ «Плеомакс» з надписом «Лисми» - 1 шт.; диск без назви з надписом ?; диск ТМ «Вербатім» з надписом «Торнадо-Брокер» -1шт; дикс ТМ «Вербатім» з надписом ВЕР -1 шт.; комп`ютерний жорсткий диск ТМ «Вестерн Діджитал» -89 гб sWSA 8E5271341, який вилучено з системного блоку -1 шт.; диск ТМ «Фуджифільм» з надписом Акт за 2001-2003 гг. 1 шт.; жорсткий диск ТМ «ТДК» з відбитком печаті ТОВ «Евро Диліжанс» -1 шт.; диск ТМ «Аріта» з надписом «Подпись» -2 шт.; диск СD-R з інформацією -10 шт.; носій інформації « Трансенд» -8 гб. 1 шт.;носій інформації « Претек» -1 гб. 1 шт.; носій інформації « СП» -84гб. 1 шт.; носій інформації « Кінгстон» -8 0гб. -1 шт.; комп`ютерний жорсткий диск ТМ «Самсунг» -320 гб. ss17aj90z460943, вилучений з системного блоку 1шт.; комп`ютерний жорсткий диск ТМ «Сеагате» -500 гб. s6vm7powf, вилучений з системного блоку 1шт.; бланк простого векселя серія АА 2042229 на 1 арк.; акт прийому передачі від 21.10.2014 між ОСОБА_7 та ОСОБА_4 на 1 арк.; зошит з рукописним текстом на 97 арк.; незаповнений аркуш паперу А-4 з відбитками печатки ПП «Редан» на 29 арк., щоденник з рукописним текстом в зеленій обкладинці на 174 арк.; печатка ТОВ «Деко» № 22641840-1 шт.; печатка ТОВ «Поліс 2014» № 39266722 1 шт.; печатка ФЛП ОСОБА_8 № 1 шт.; печатка ФЛП ОСОБА_4 № 1 шт.; печатка ФЛП ОСОБА_9 № 1 шт.; кутовий штамп «Консул плюс» -1 шт.; кутовий штамп «Енергостройдеталь» (Росія)-1 шт.; печатка «Енергостройдеталь» -1шт., комп`ютерний жорсткий диск ТМ «Вестерн Діджитал» -20 гб sWMAAT 7820219, Томи № 1 незаповнені аркуші паперу формату А-4 з відбитками печатки ПП « Тракторосільгоспзапчастина» (33900302) в одному томі на 91 арк., Том № 2 незаповнені аркуші паперу формату А-4 з двома відбитками печатки ПП « Тракторосільгоспзапчастина» (33900302) в одному томі на 16 арк., Том № 3 -? незаповнені аркущі паперу формату А-4 з відбитками печатки ТОВ «Харків-Вагон-ремот» (38631146) та підписом на 29 арк. ;Том № 4 чорнові табличні записи, рахунок « 1720 від 21.11.2017, Лист вих. №56/07 від 27.11.07, рахунок « 1720 від 21.11.2017, Лист вих. №56/07 від 27.11.07, Лист вих. №56/07 від 27.11.07, Копія листа №60 ві 20.07.12, Копія листа №175 від 06.08.12, Інформація про Могилевлифтмаш та рукописний текст, Таблиця з даними, Проект листа, Таблиця з даними, Рукописний текст, Лист з інформацією, Копія комерційної пропозиції, Аркуш з рукописним текстом, Технічна документація, Проекти листів, Інформаційний аркуш ОСОБА_4 , Аркуш з рукописним текстом, Товарні відомості, Проект листа по автотранспорту, Копія повідомлення від 19.02.14, Проекти листа та технічної документації, Лист АТ Трест Жилстрой-1, Копія технічного паспорту, Копія листа 25.05.13 №60, Інформаційні аркуші, Проекти листів з технічною документацією, Рукописний текст з розрахунками, Копія технічної документації, Рукописний текст з розрахунками, Чорнові приходні документи, лист на адресу ЧП «Гама 55», Відомість про виплату грошей, лист на адресу ЧП «Моноліт», лист на адресу АО «ЖилСтрой-2», Копія закордонного паспорту ОСОБА_4 , лист на адресу ПО «Авантаж», Чорнові розрахунки, Технічна документація, Інформаційний аркуш чорновими розрахунками, Технічна документація, Рукописні записи, Інформаційні листи з позначками «трактор», Копії номенклатури товарів, Оборотна відомість, Чорнові розрахунки, Том № 5 рахунок-фактура №СФ-0000018 від 20.10.14, акт №ОУ-0000015 згідно заявці від 09.10.14, акт №ОУ-0000015 згідно заявці від 09.10.14, рахунок-фактура №СФ-0000019 від 20.10.14, акт №ОУ-0000016 згідно заявці від 09.10.14, акт №ОУ-0000016 згідно заявці від 09.10.14,- заявка б/н від 09.10.14, заявка б/н від 09.10.14, рахунок-фактура №СФ-0000023 від 30.10.14, акт №ОУ-0000020 згідно заявці від 22.10.14 10, акт №ОУ-0000020 згідно заявці від 22.10.14, заявка б/н 22.10.14 12, заявка б/н 22.10.14 13, рахунок-фактура №СФ-0000029 від 12.11.14, акт №ОУ-0000025 згідно заявці від 03.11.14, акт №ОУ-0000025 згідно заявці від 03.11.14, рахунок-фактура №СФ-0000030 від 12.11.14, акт №ОУ-0000026 згідно заявці від 03.11.14, акт №ОУ-0000026 згідно заявці від 03.11.14, заявка б/н 03.11.14, заявка б/н 03.11.14, податкова накладна №9 від 20.10.14, податкова накладна №10 від 20.10.14, податкова накладна №14 від 12.11.14, податкова накладна №15 від 12.11.14, податкова накладна №19 від 30.10.14, рахунок-фактура №СФ-0000032 від 21.11.14, заявка б/н 14.11.14, рахунок-фактура №СФ-0000033 від 21.11.14, заявка б/н 12.11.14, копія витягу 432 ДП «Шенкер», копія виписка з ЄДРЮО та ФОП ДП «Шенкер», копія свідоцтва про ДРЮО ДП «Шенкер», рахунок-фактура №СФ-0000030 від 12.11.14, рахунок-фактура №СФ-0000029 від 12.11.14, лист маршруту Харків Польща, рахунок-фактура №СФ-0000025 від 03.11.14, квитанція МД-1 серія 20502ж№0186369, СМR №09293, лист Y14422662//700014248, рахунок-фактура №СФ-0000023 від 30.10.14, СМR №092930, СМR №092930, акт №ОУ-0000020 здачі-приймання робіт згідно Договору №П14/2908 від 29.08.14, рахунок-фактура №СФ-0000026 від 28.10.14, заявка на перевезення від 27.10.14, ТТН №2810/01 від 28.10.14, рахунок-фактура №СФ-0000022 від 28.10.14, СМR №0617-2014, копія митної декларації, разовий договір №21-10/7-2 від 21.10.14, довідка про транспортні розходи №17 від 23.10.14, акт №ОУ-0000017 здачі-приймання робіт згідно Договору №П14/2908 від 29.08.14, СМR №114311, заявка на перевезення від 16.10.14, рахунок-фактура №СФ-0000020 від 24.10.14, квитанція МД-1 серія 20502ж№0185044, лист R44204150//700260229, рахунок-фактура №СФ-0000018 від 20.10.14, СМR №092929, СМR №092929, рахунок-фактура №СФ-0000019 від 20.10.14, СМR №092922, СМR №092922, рахунок-фактура №СФ-0000015 від 06.10.14, акт №ОУ-0000012 здачі-приймання робіт згідно Договору №П14/2908 від 29.08.14, заявка на перевезення від 26.09.14, копія СМR №096159 , рахунок-фактура №СФ-0000016 від 06.10.14, СМR №0574-2014, копія митної декларації, разовий договір № 02-10/7-1 від 02.10.14, копія свідоцтва про ДРЮО ТОВ «ІСТ ДК Україна», копія свідоцтва №200151217 про реєс. пл. ПДВ, довідка про транспортні витрати№12 від 03.10.14, рахунок-фактура №СФ-0000014 від 01.10.14, СМR №096160, СМR №096160, рахунок-фактура №СФ-0000013 від 01.10.14, СМR №092926, СМR №092926, лист маршруту Харків Польща, акт №ОУ-0000008 здачі-приймання робіт згідно з Договором №П14/2908 від 29.08.14, СМR №114322, заявка на перевезення від 15.09.14, СМR №114322, СМR №114322, акт №ОУ-0000007 здачі-приймання робіт згідно Договору №П14/2908 від 29.08.14, СМR №114321, заявка на перевезення від 11.09.14, СМR №114321, - лист Q18927430/742177058/700166903, рахунок-фактура №СФ-0000006 від 16.09.14, СМR №114320, рахунок-фактура №СФ-0000005 від 16.09.14, копія СМR №092924, СМR №092924, СМR №092924, СМR №092924, лист маршруту Харків Польща, акт №ОУ-0000004 здачі-приймання робіт згідно Договору №П14/2908 від 29.08.14, СМR №ОС4830308, заявка на перевезення від 29.08.14, рахунок-фактура №СФ-0000004 від 05.09.14, СМR №ОС4830308, СМR №ОС4830308, акт №ОУ-0000003 здачі-приймання робіт згідно Договору №П14/2908 від 29.08.14, СМR №092932, заявка на перевезення від 01.09.14, рахунок-фактура №СФ-0000003 від 05.09.14, СМR №092932, СМR №092932, копія свідоцтва про реєс. пл. ПДВ №200153981, договір №П14/2908 від 29.08.14, рахунок-фактура №СФ-0000001 від 29.08.14, СМR №114315, СМR №092932, копія свідоцтва про держ. реєс. юридичної особи ПП «Полтава-консалтинг», копія свідоцтва №23657079 про реєс. пл. ПДВ, акт №0000002 виконання робіт (надання послуг) к договору №22/08/2014-Э від 22.08.14 р., рахунок фактура №0000002 від 29.08.2014, - заказ заявка на орган. перевезення від 22.08.14, заказ заявка на орган. перевезення від 22.08.14, копія СМR №092921, копія рахунок-фактура№1894 від 22.08.14, договір №22/08/2014-Э від 22.08.14, копія свідоцтва про реєстр. Підпр. ОСОБА_10 , Том № 6 останній лист договору комісії між ТОВ «Поліс 2014» та ПП «Тракторсільхоззапчастина» 1 арк., специфікація додаток № 1 від 15.09.2014 до договору комісії, №14/1509 від 15.09.2014 2 арк., договір комісії №14/2708 від 27.08.2014 3 арк., специфікація додаток № 1 від 27.08.2014 до договору комісії, №14/2708 від 27.08.2014 2 арк., - договір комісії №14/2708 від 27.08.2014 3 арк., специфікація додаток № 1 від 27.08.2014 до договору комісії, №14/2708 від 27.08.2014 2 арк., договір комісії №14/1509 від 15.09.2014 3 арк., специфікація додаток № 1 від 15.09.2014 до договору комісії, №14/1509 від 15.09.2014 2 арк., Чорнетка пакувального листа від 28.07.2014 із підробним підписом, ОСОБА_11 1 арк., копія контракту № РL № /970327738/2014-0098 4 арк., Чорнетка листа ПП «Тракторсільхоззапчастина» б/н від 07.10.2014, з підробним підписом ОСОБА_11 1 арк., Лист ПП «Тракторсільхоззапчастина» вих. № 19/01 від 19.09.2014, із підробним підписом ОСОБА_11 1 арк., завірена копія цінника для ПП «Тракторсільхоззапчастина» від 05.07.2014, із підробним підписом ОСОБА_11 1 арк., - завірена копія додаткової угоди № РL № /970327738/2014-0098, від 04.07.2014 із підробним підписом ОСОБА_11 1 арк., - договір поставки №Л14/2205 від 22.05.2014 2 арк., договор поставки №Л14/2205 від 22.05.2014 2 арк., акт прийому передачі векселя від 02.09.2014 2 арк., - акт прийому передачі векселя від 02.09.2014 2 арк., Лист ПП «Тракторсільхоззапчастина» б/н від 01.09.2014, із підробним підписом ОСОБА_11 1 арк., копія додаткової угоди додаток 5 до договору № 72698-ОВЕС-2928-2014 від 21.04.2014 із підробним підписом ОСОБА_11 1 арк., чернетки контракту із підробними підписами ОСОБА_11 2 арк., контракт від 14.05.2014 із підробними підписами ОСОБА_11 11 арк., контракт від 14.05.2014 із підробними підписами ОСОБА_11 11 арк., рахунок фактура VAT 1 арк., рахунок фактура VAT 1 арк., рахунок фактура VAT 1 арк., рахунок фактура VAT 1 арк., лист ТОВ «ПОЛІС 2014 » б/н від 28.10.2014 із підробним підписом ОСОБА_12 1 арк., звіт комісіонера № 1 від 08.07.2014, із підробним підписом ОСОБА_11 1 арк., звіт комісіонера № 1 від 08.07.2014, з підробним підписом ОСОБА_11 1 арк., акт здачі прийняття робіт № РИЛ -000002 від 01.07.2014 1 арк., СMR ОС 4829324 від 27.06.2014 1 арк., товарно-транспортна накладна від 01.07.2014 1 арк., договір № А25.07.001 від 25.07.2014 із підробним підписом, ОСОБА_11 3 арк., акт надання послуг №437 від 07.08.2014 із підробним підписом, ОСОБА_11 1 арк., заявка на перевоз вантажів від 24.07.2014 із підробним підписом, ОСОБА_11 1 арк.,- специфікація додаток № 1 від 15.09.2014 до договору комісії, №14/1509 від 15.09.2014 1 арк., сторінка договору комісіїі ПП ««Тракторсільхоззапчастина» із відбитком печатки ТОВ «Поліс 2014» 1 арк., рахунок фактура № СУ 0017877 від 08.07.2014 1 арк., сторінка договору комісіїі між ПП ««Тракторсільхоззапчастина», та ТОВ «Поліс 2014» 1 арк., договір № 14/2609 від 26.09.2014 із відбитком печатки ПП ««Тракторсільхоззапчастина» та підробним підписом ОСОБА_11 2 арк., договір № 14/2609 від 26.09.2014 із відбитком печатки ПП ««Тракторсільхоззапчастина» та підробним підписом ОСОБА_11 2 арк., рахунок фактура платник ПП ««Тракторсільхоззапчастина», від 06.10.2014 1 арк., рахунок фактура платник ПП ««Тракторсільхоззапчастина», від 06.10.2014 1 арк., акт № 40 /3 від 06.10. 2014 замовник ПП ««Тракторсільхоззапчастина» 1 арк., акт № 40 /3 від 06.10. 2014 замовник ПП ««Тракторсільхоззапчастина» 1 арк., рахунок фактура3 40/3 платник ПП ««Тракторсільхоззапчастина» від 06.10.2014 1 арк., договір № П14/2908 від 29.08.2014 між ТОВ «Поліс 2014» та ПП «Тракторсільхоззапчастина» 2 арк., договір купівлі продажу № Л13/2801 від 28.01.2014 між ТОВ «ЛИСМИ» та ТОВ «Лікон трейд» з додатками 9 арк., контракт №1/2014 на поставку лифтового обладнання між МАК-ПУАР.СА та ТОВ «Харків-Вагон-Ремонт» 13 арк., лист ТОВ «СРБУ Харківлифт-2» вих. № 48/1 від 22.10.2014 на ТОВ «Харків-Вагон-Ремонт» 1 арк. - лист ТОВ «СРБУ Харківлифт-2» вих. № 48/1 від 22.10.2014 на ТОВ «Харків-Вагон-Ремонт» 1 арк. - копія платіжного доручення ТОВ «СРБУ Харківлифт-2»від 22.10.214 1 арк. лист ТОВ «СРБУ Харківлифт-2» вих. № 50/1 від 31.10.2014 на ТОВ «Харків-Вагон-Ремонт» 1 арк. - лист ТОВ «СРБУ Харківлифт-2» вих. № 50/1 від 31.10.2014 на ТОВ «Харків-Вагон-Ремонт» 1 арк. - копія платіжного доручення ТОВ «СРБУ Харківлифт-2»від 31.10.214 1 арк., реквізити ПП ««Тракторсільхоззапчастина» 1 арк., дилерський договір №1001-ОВЕС-2014 ОАО «Могилевлифмаш» в Украине між ОАО «Могилевлифмаш» та ПП ««Тракторсільхоззапчастина» із підробним підписом ОСОБА_11 6 арк., договір поставки № 061114 від 06.11.2014 між ПП «Тракторсільхоззапчастина» та СРСУ «Харківлифт-1» у формі ТОВ з відбитком печатки ПП ««Тракторсільхоззапчастина» та підробним підписом ОСОБА_11 2 арк., додаток № 1 договор поставки № 061114 від 06.11.2014 між ПП «Тракторсільхоззапчастина» та СРСУ «Харківлифт-1» у формі ТОВ з відбитком печатки ПП ««Тракторсільхоззапчастина» та підробним підписом ОСОБА_11 1 арк., договір поставки № 061114 від 06.11.2014 між ПП «Тракторсільхоззапчастина» та СРСУ «Харківлифт-1» у формі ТОВ з відбитком печатки ПП ««Тракторсільхоззапчастина» та підробним підписом ОСОБА_11 2 арк., - додаток № 1 договор поставки № 061114 від 06.11.2014 між ПП «Тракторсільхоззапчастина» та СРСУ «Харківлифт-1» у формі ТОВ з відбитком печатки ПП ««Тракторсільхоззапчастина» та підробним підписом ОСОБА_11 1 арк., договір поставки № 201014 від 20.10.2014 між ПП «Тракторсільхоззапчастина» та ПАТ «Трест «Жилстрой -1 » з відбитком печатки ПП ««Тракторсільхоззапчастина» та підробним підписом ОСОБА_11 2 арк., договір поставки № 201014 від 20.10.2014 між ПП «Тракторсільхоззапчастина» та ПАТ «Трест «Жилстрой -1 » з відбитком печатки ПП ««Тракторсільхоззапчастина» та підробним підписом ОСОБА_11 2 арк., акт прийому передачі лифтового обладнання від 06.10.2014 до договору поставки № 180814 від 18.08.2014 між ПП «Тракторсільхоззапчастина» та ПАТ «Трест «Жилстрой -1 » з відбитком печатки ПП ««Тракторсільхоззапчастина» та підробним підписом ОСОБА_11 1 арк., акт прийому передачі лифтового обладнання від 06.10.2014 до договору поставки № 180814 від 18.08.2014 між ПП «Тракторсільхоззапчастина» та ПАТ «Трест «Жилстрой -1 » з відбитком печатки ПП ««Тракторсільхоззапчастина» та підробним підписом ОСОБА_11 1 арк., акт прийому передачі лифтового обладнання від 06.10.2014 до договору поставки № 290814 від 29.08.2014 між ПП «Тракторсільхоззапчастина» та ПАТ «Трест «Жилстрой -1 » з відбитком печатки ПП ««Тракторсільхоззапчастина» та підробним підписом ОСОБА_11 1 арк., акт прийому передачі лифтового обладнання від 06.10.2014 до договору поставки № 290814 від 29.08.2014 між ПП «Тракторсільхоззапчастина» та ПАТ «Трест «Жилстрой -1 » з відбитком печатки ПП ««Тракторсільхоззапчастина» та підробним підписом ОСОБА_11 1 арк., акт прийому передачі лифтового обладнання від 06.10.2014 до договору поставки № 290814 від 29.08.2014 між ПП «Тракторсільхоззапчастина» та ПАТ «Трест «Жилстрой -1 » з відбитком печатки ПП ««Тракторсільхоззапчастина» та підробним підписом ОСОБА_11 1 арк., акт прийому передачі лифтового обладнання від 06.10.2014 до договору поставки № 180814 від 18.08.2014 між ПП «Тракторсільхоззапчастина» та ПАТ «Трест «Жилстрой -1 » з відбитком печатки ПП ««Тракторсільхоззапчастина» та підробним підписом ОСОБА_11 1 арк., акт прийому передачі лифтового обладнання від 06.10.2014 до договору поставки № 180814 від 18.08.2014 між ПП «Тракторсільхоззапчастина» та ПАТ «Трест «Жилстрой -1 » з відбитком печатки ПП ««Тракторсільхоззапчастина» та підробним підписом ОСОБА_11 1 арк., договір поставки № 14/0808 від 08.08.2014 між ПП «Тракторсільхоззапчастина» та СРСУ «Харківлифт-1» у формі ТОВ з відбитком печатки ПП ««Тракторсільхоззапчастина» та підробним підписом ОСОБА_11 2 арк., договір поставки № 14/0808 від 08.08.2014 між ПП «Тракторсільхоззапчастина» та СРСУ «Харківлифт-1» у формі ТОВ з відбитком печатки ПП ««Тракторсільхоззапчастина» та підробним підписом ОСОБА_11 2 арк., CMR № 114377 з відбитком печатки ПП`Траскоторосільгоспзапчастина» 1 арк., CMR № 114377 з відбитком печатки ПП`Траскоторосільгоспзапчастина» 1 арк., Технічна документація до ескалатора з відбитком печатки ТОВ «Найс-Проект» та ТОВ «Фірма «Діана» та СРБУ Харківліфт-1 техїнічної документації» 1 арк., СMR № 232299 з відбитком печатки ПП «Тракторосільгоспзапчастина» 1 арк., CMR № 232299 з відбитком печатки ПП «Тракторосільгоспзапчастина» 1 арк., Пропуск ЕЕ №807100000/2014/32696 1 арк., Договір поставки № 241014 від 24.10.2014р. з відбитком печатки ПП «Тракторосільгоспзапчастина» 2 арк., додаток до договору поставки №241014 від 24.10.2014р. з відбитком печатки ПП «Тракторосільгоспзапчастина» 1арк., договір поставки № 241014 від 24.10.2014р. з відбитком печатки ПП «Тракторосільгоспзапчастина» 2 арк., додаток до договору поставки №241014 від 24.10.2014р. з відбитком печатки ПП «Тракторосільгоспзапчастина» 1арк., Договір поставки № 241014, Товарно-транспортна накладна №2810/01 від 28.10.2014р. з відбитком печатки ПП «Тракторосільгоспзапчастина» 2арк., Том № 7 засвідчена копія договору №76421-ОВЭС-3077-2014, повідомлення про уступку права вимоги від 14.06.14, копія рахунок-фактура VAT, копія рахунок-фактура VAT, копія додаткової угоди до контракту №PL/970327738/2014-0098 від 04.07.14, копія ціника будівельна плита OSB-3, копія додатку 1 до контракту №1/2014 від 14.05.14, чернетки, копія комерційної пропозиції від 17.11.14, копія комерційної пропозиції від 17.11.14, копія комерційної пропозиції від 09.09.14, копія комерційної пропозиції від 11.09.14, копія комерційної пропозиції від 07.04.14, чернетки, копія рахунок-фактура VAT, копія CMR 092931, оборотна-сальдова відомість по рахунку 281з 01.09.13 по 30.06.14, копія рахунок-фактура VAT, копія CMR 114311, копія накладної від 09.10.14, копія накладної від 09.10.14, специфікація додаток3 від 09.10.14 до договору комісії№14/1509 від 15.09.14, чернетка, додаткова угода до контракту №PL/970327738/2014-0106 від 15.09.14, додаткова угода до контракту №PL/970327738/2014-0106 від 15.09.14, електронний лист, лист ПП "Тракторсільгоспзапчастина" №1811/01 від 18.11.14, банківська виписка по кратковому рахунку, чернетки, інформаційна картка ТОВ "Харків-Вагон-Ремонт", додаткова угода додаток 7 до Договору №72698-ОВЭС-2928-2014 від 21.04.14, копія листа ОАО Магільовлифтмаш №53/м/7010ф від 16.07.14, ескиз1, договір транспортної експедиції №А27.07.001 від 25.07.14, лист ПП "Тракторсільгоспзапчастина" від 13.08.14, договір поставки №180814 від 18.08.14, копія свідоцтва ПДВ ПП "Тракторсільгоспзапчастина, додаткова угода №1 до контракту №PL/970327738/2014-0098 від 04.07.14, договір транспортної експедиції №А25.07.001 від 25.07.14, копія листа ПП "Тракторсільгоспзапчастина" від 02.09.14, копія ВМД №037194 від 05.09.14, копія додаткової угоди 1 до контракту PL/970327738/2014-0098 від 04.07.14, специфікація додаток 1 від 15.09.14 до договору комісії №14/1509 від 15.09.14, лист на ПП Тракторсільгоспзапчастина, копія листа "Магільовлифтмаш" на ПП "Тракторсільгоспзапчастина" №651104 від 27.09.14, копія листа "Магільовлифтмаш" на ПП "Тракторсільгоспзапчастина" №651104 від 27.09.14, лист ПП Тракторсільгоспзапчстина №2609/01 від 26.09.14, копія листа "Магільовлифтмаш" на ПП "Тракторсільгоспзапчастина" від 26.09.14, копія рахунок-фактура VAT , копія CMR 114322, копія ВМД №911465, оборотна-сальдова відомість по рахунку 23 за ІІІкв. 2014, копія платіжне доручення від 18.09.14, лист ТОВ "Поліс-2014" №11 від 19.09.14, рахунок-фактура №СФ-0000010 від 19.09.14, копія договору комісії №14/1509 від 15.09.14, специфікація додаток 1 від 15.09.14 до договору комісії №14/1509 від 15.09.14, рахунок-фактура №СФ-0000010 від 19.09.14, копія рахунку VAT від 17.09.14, копія CMR 114321, рахунок-фактура №СФ-0000009 від 19.09.14, довідка про транспортні витрати №10 від 19.09.14, рахунок-фактура №СФ-0000009 від 19.09.14, копія ВМД №037195, копія рахунку-фактури VAT від 03.09.14, копія CMR 092932, розрахунок транспортного маршруту, довідка про транспортні витрати №7 від 05.09.14, лист ПП "Консул плюс" від 10.04.14, лист АТ "трестжилстрой-1", рахунок-фактура №46739т від 04.09.14, копія додаткової угоди додаток 1 до договору №74257-ОВЭС-2998-2014 від 08.08.14, відомість про облік та розрахунок тари пакувальних матеріалів від 08.09.14, відомість про облік та розрахунок тари пакувальних матеріалів від 05.09.14,платіжне доручення №364 від 02.09.14, платіжне доручення в іноземній валюті №36 від 02.09.14, платіжне доручення в іноземній валюті №36 від 01.09.14, копія додаткової угоди додаток 3 до договору №72698-ОВЭС-2928-2014 від 21.04.14, копія додаткової угоди додаток 1 до договору №74257-ОВЭС-2998-2014 від 08.08.14, копія додаткової угоди додаток 1 до договору №72698-ОВЭС-2928-2014 від 21.04.14, копія договору №42/17 від 22.07.14, чернетка, пакувальний лист з додатками, комерційна пропозиція від 24.04.14,комерційна пропозиція від 07.03.14, комерційна пропозиція від 09.04.14, комерційна пропозиція №14040 від 14.03.14, креслення, копія специфікація, копія заявки на перевезення вантажу від 24.07.14, Том № 8 Копія договору ПП «Тракторосельхоззапчастина» та ТОВ « Харківлифт-2» з додатками, Комерційна пропозиція, Копія акту виконаних робіт № оу 0000030, Копія СMR 109796, Специфікація «Тракторосільхоззапчастина» від 23.09.14, Акт здачі робіт Лісмі-Тракторосільгоспзапчастина, Рахунок фактура від 17.07.14 Тракторосільгоспзапчастина, Проект видаткової накладної ПП Тракторосільгоспзапчастина, Специфікація «Тракторосільхоззапчастина» від 09.10.14, Лист від 22.05.14, Заява Бабкова, Упаковочний лист, Копія МД 032169, Копія рахунку фактури Тракторсельхоззапчастина , Копії митних документів ПП Тракторсельхоззапчастина, лист вих.№58, Копії митних документів ПП Тракторсельхоззапчастина, Копія платіжного доручення №34 ПП Тракторсельхоззапчастина, лист вих.№57, Копії митних документів ПП Тракторсельхоззапчастина, Копія контракту № PL/970327738/2014-0098 ПП Тракторсельхоззапчастина з наклеєними підписами посадових осіб нерезидента, Розрахунок шляху, Договір №л14/0907, Копії митних документів ПП Тракторсельхоззапчастина, Довідка про транспортні витрати №55, Копії технічної документації, Копія комерційної пропозиції від січня 2014 року, Рахунок- фактура № 45614 ПП Тракторсельхоззапчастина, Копія ЦМР ПП Тракторсельхоззапчастина, Копія угоди № 72698-ОВЕЗ-2928-2014, Незаповнена ЦМР № 114318, Проект листа від 05.06.14 ПП Тракторсельхоззапчастина, Копія угоди № 74257-ОВЕЗ-2998-2014, Копії митних документів, Копія довідки про транспортні витрати № 05/008, Копія податкової накладної №3, Копія специфікації до угоди № 090714, Копія угоди № 74257-ОВЕЗ-2998-2014, Копія угоди № 74257-ОВЕЗ-2998-2014, Копія рахунку фактури № СФ-0000004, Копії митних документів, Копія податкових накладних, Копії розрахунків, Копія специфікації до угоди №100614, Копія листа ПП Тракторсільгоспзапчастина, Копія специфікації, Копія листа № 53/11244Ф, Копія податкових накладних, Копія угоди № 75926-ОВЕЗ-3054-2014, Копія угоди № 201014, Інформація про відкриття рахунку, Інформація про ТОВ «Поліс 2014», Копії інформації ПП «Тракторосільгоспзапчастиа», Договір поставки №14/2804, Копія листа від жовтня 2014, Копія листа від 07 жовтня 2014, Копія рахунку фактури,Копія угоди з доповненнями №72698-ОВЕЗ-2928-2014,Чорнові записи, Угода № 14/2609, Копія довідки про транспортні витрати, Заяви про перевезення вантажу, Копія довідки про транспортні витрати, Копії митних документів, Копія листа ПП «Тракторсільгоспзапчастина», Копія додаткової угоди від 06.11.14, Копія листа ПП «Тракторсільгоспзапчастина» 2511/01, Копія додаткових угод від 03.11.14, Копія листа ПП «Тракторсільгоспзапчастина» 1911/01, Копія листа 53/11244ф, Товаро-транспортна накладна № 2810/01, Копія картки ПП «Тракторсільгоспзапчастина», Копія угоди №75903-ОВЕЗ-3050-2014, Копії технічної документації, Копії угод, Копії технічної документації, Том № 9 незаповнені аркуші паперу А-4 з відбитками печатки ПП «Консул плюс» в 1 томі №9 на 13 арк; Том № 10 незаповнені аркуші паперу А-4 з відбитками печаток ТОВ «Лісмі» в 1 томі №10 на 4 арк., Том № 11 незаповнені аркущі паперу А-4 з відбитками печаток ТОВ «Титангруп» в 1 томі №11 на 31 арк; Том № 12 податкова накладна №12 від 03.11.14 1, податкова накладна №11 від 03.11.14, податкова накладна №10 від 03.11.14, податкова накладна №9 від 03.11.14, податкова накладна №8 від 03.11.14, податкова накладна №7 від 03.11.14, податкова накладна №6 від 03.11.14, квитанція №1 від 14.11.14, розрахунок №5 від 03.11.14, квитанція №1 від 14.11.14, розрахунок №4 від 03.11.14, квитанція №1 від 14.11.14, розрахунок №3 від 03.11.14, квитанція №1 від 14.11.14, податкова накладна №2 від 03.11.14, квитанція №1 від 14.11.14, податкова накладна №21 від 31.10.14, податкова накладна №20 від 31.10.14, квитанція №1 від 12.11.14, податкова накладна №19 від 30.10.14, податкова накладна №18 від 29.10.14, квитанція №1 від 10.11.14, податкова накладна №17 від 28.10.14, податкова накладна №16 від 28.10.14, податкова накладна №15 від 24.10.14, податкова накладна №14 від 24.10.14, податкова накладна №13 від 24.10.14, податкова накладна №12 від 24.10.14, квитанція №1 від 04.11.14, податкова накладна №11 від 24.10.14, податкова накладна №10 від 20.10.14, податкова накладна №9 від 20.10.14, податкова накладна №8 від 06.10.14, податкова накладна №7 від 06.10.14, податкова накладна №6 від 06.10.14, податкова накладна №5 від 06.10.14, квитанція №1 від 17.10.14, податкова накладна №4 від 06.10.14, податкова накладна №3від 06.10.14, податкова накладна №2 від 01.10.14, податкова накладна №1 від 01.10.14, податкова накладна №17 від 19.09.14, податкова накладна №16 від 19.09.14, податкова накладна №15 від 19.09.14, податкова накладна №14 від 19.09.14, квитанція №1 від 01.10.14, розрахунок №13 від 19.09.14, квитанція №1 від 01.10.14, податкова накладна №12 від 19.09.14, податкова накладна №11 від 19.09.14, податкова накладна №10 від 19.09.14, квитанція №1 від 01.10.14, податкова накладна №9 від 19.09.14, квитанція №1 від 01.10.14, податкова накладна №8 від 19.09.14, квитанція №1 від 01.10.14, податкова накладна №7 від 18.09.14, квитанція №1 від 30.09.14, податкова накладна №6 від 17.09.14, квитанція №1 від 29.09.14, податкова накладна №5 від 16.09.14, квитанція №1 від 29.09.14, податкова накладна №4 від 16.09.14, податкова накладна №3 від 16.09.14, податкова накладна №2 від 05.09.14, податкова накладна №1 від 05.09.14, податкова накладна №2 від 29.08.14, податкова накладна №2 від 29.08.14, податкова накладна №1 від 29.08.14 1, Том № 13 копія журнал-ордер і відомість по рахунку 311 за листопад 2014, копія журнал-ордер і відомість по рахунку 311 за вересень 2014, копія виписка банку по рахунку № НОМЕР_12 за вересень 2014, копія виписка банку по рахунку № НОМЕР_12 за серпень 2014, копія виписка банку по рахунку № НОМЕР_12 за 29 серпня 2014, копія виписка банку по рахунку № НОМЕР_12 за 27 серпня 2014, копія звіт про дебітові та кредитові операції по рахунку НОМЕР_12 за 26 серпня 2014, копія звіт про дебітові та кредитові операції по рахунку НОМЕР_12 за 22 серпня 2014, копія виписка банку по рахунку № НОМЕР_12 за 21 серпня 2014, копія звіт про дебітові та кредитові операції по рахунку НОМЕР_12 за 20 серпня 2014, копія звіт про дебітові та кредитові операції по рахунку НОМЕР_12 за 13 серпня 2014, копія журнал-ордер і відомість по рахунку 373 за листопад 2014, копія виписка банку по рахунку № НОМЕР_13 з 01.11.14 по 13.11.14, копія виписка банку по рахунку № НОМЕР_13 за жовтень 2014, копія журнал-ордер і відомість по рахунку 373 за серпень-вересень 2014, копія виписка банку по рахунку № НОМЕР_13 за вересень 2014, копія виписка банку по рахунку № НОМЕР_13 за серпень 2014, копія виписка банку по рахунку № НОМЕР_14 за 25 листопада 2014, копія платіжне доручення від 25.11.2014, копія заява про купівлю іноземної валюти від 21.11.14, копія додаткова угода від 03.11.2014 до договору №75113-ОВЭС-3031-2014, копія виписка банку по рахунку № НОМЕР_14 за 11.11.14, копія платіжне доручення від 11.11.2014, копія заява про купівлю іноземної валюти (3300 USD) від 11.11.14, копія заява про купівлю іноземної валюти (13600 USD) від 11.11.14, копія виписка банку по рахунку № НОМЕР_14 за 10.11.14, копія платіжне доручення від 10.11.2014, копія заява про купівлю іноземної валюти (9000 USD) від 10.11.14, копія додаткова угода від 03.11.2014 до договору №75113-ОВЭС-3031-2014, копія виписка банку по рахунку № НОМЕР_14 за 28.10.14, копія платіжне доручення від 28.10.2014, копія заява про купівлю іноземної валюти (13320 USD) від 28.10.14, копія виписка банку по рахунку № НОМЕР_14 за 24.10.14, копія платіжне доручення від 24.10.2014, копія заява про купівлю іноземної валюти (8693,93 USD) від 22.10.14, копія накладна KRONO від 09.10.14, копія виписка банку по рахунку № НОМЕР_14 за 17.10.14, копія платіжне доручення від 17.10.2014, копія заяви про купівлю іноземної валюти (5787,59 USD) від 15.10.14, копія накладної KRONO від 09.10.14, копія накладної KRONO від 30.09.14, копія накладної KRONO від 09.10.14, копія журналу-ордер і відомість по рахунку 312 за вересень 2014, копія виписки банку по рахунку № НОМЕР_14 за 26.09.14, копія платіжного доручення від 26.09.2014, копія заяви про купівлю іноземної валюти (9634,53 USD) від 24.09.14, копія накладна KRONO від 23.09.14, копія виписка банку по рахунку № НОМЕР_14 за 22.09.14, копія платіжне доручення від 22.09.2014, копія заява про купівлю іноземної валюти (13220 USD) від 18.09.14, копія договір №75113-ОВЭС-3031-2014, копія виписки банку по рахунку № НОМЕР_14 за 18.09.14, копія виписки банку по рахунку № НОМЕР_14 за 18.09.14, копія платіжного доручення від 19.09.2014, копія заяви про купівлю іноземної валюти (9648,3 USD) від 16.09.14, копія накладна KRONO від 16.09.14, копія виписка банку по рахунку № НОМЕР_15 за 25.11.14, копія виписки банку по рахунку № НОМЕР_15 за 22.11.14, копія виписка банку по рахунку № НОМЕР_15 за 21.11.14, копія відомості розподілу заробітної плати за листопад 2014, копія банківського звіту за 19.11.14, копія банківського звіту за 17.11.14, копія банківського звіту за 13.11.14, копія банківського звіту за 12.11.14, копія виписки банку по рахунку № НОМЕР_15 за 11.11.14, копія виписки банку по рахунку № НОМЕР_15 за 10.11.14, копія виписки банку по рахунку № НОМЕР_15 за 08.11.14, копія виписки банку по рахунку № НОМЕР_15 за 07.11.14, копія відомості розподілу заробітної плати за жовтень 2014, копія виписки банку по рахунку № НОМЕР_15 за 06.11.14, копія виписка банку по рахунку № НОМЕР_15 за 04.11.14, копія виписки банку по рахунку № НОМЕР_15 за 03.11.14, копія виписки банку по рахунку № НОМЕР_15 за 01.11.14, копія виписки банку по рахунку № НОМЕР_15 за жовтень 2014, копія виписки банку по рахунку № НОМЕР_15 за жовтень 2014, копія виписки банку по рахунку № НОМЕР_15 за 31.10.14, копія виписки банку по рахунку № НОМЕР_15 за 30.10.14, копія виписки банку по рахунку № НОМЕР_15 за 29.10.14, копія виписки банку по рахунку № НОМЕР_15 за 28.10.14, копія виписки банку по рахунку № НОМЕР_15 за 27.10.14, копія виписки банку по рахунку № НОМЕР_15 за 24.10.14, копія виписки банку по рахунку № НОМЕР_15 за 23.10.14, копія виписки банку по рахунку № НОМЕР_15 за 22.10.14, копія відомості розподілу заробітної плати за жовтень 2014, копія виписки банку по рахунку № НОМЕР_15 за 20.10.14, копія виписки банку по рахунку № НОМЕР_15 за 18.10.14, копія виписки банку по рахунку № НОМЕР_15 за 15.10.14, копія виписки банку по рахунку № НОМЕР_15 за 14.10.14, копія виписки банку по рахунку № НОМЕР_15 за 13.10.14, копія виписки банку по рахунку № НОМЕР_15 за 10.10.14, копія виписки банку по рахунку № НОМЕР_15 за 09.10.14, копія виписки банку по рахунку № НОМЕР_15 за 08.10.14, копія виписки банку по рахунку № НОМЕР_15 за 07.10.14, копія відомості розподілу заробітної плати за вересень 2014, копія виписки банку по рахунку № НОМЕР_15 за 06.10.14, копія виписки банку по рахунку № НОМЕР_15 за 03.10.14, копія виписки банку по рахунку № НОМЕР_15 за 02.10.14, копія виписки банку по рахунку № НОМЕР_15 за 01.10.14, копія виписки банку по рахунку № НОМЕР_15 за вересень 2014, копія виписки банку по рахунку № НОМЕР_15 за вересень 2014, копія виписки банку по рахунку № НОМЕР_15 за 30.09.14, копія виписки банку по рахунку № НОМЕР_15 за 29.09.14, копія виписки банку по рахунку № НОМЕР_15 за 26.09.14, копія виписки банку по рахунку № НОМЕР_15 за 25.09.14, копія виписки банку по рахунку № НОМЕР_15 за 24.09.14, копія виписки банку по рахунку № НОМЕР_15 за 22.09.14, копія звіту про дебітові та кредитові операції по рахунку № НОМЕР_15 за 22.09.14, копія виписки банку по рахунку № НОМЕР_15 за 19.09.14, копія звіту про дебітові та кредитові операції по рахунку № НОМЕР_15 за 19.09.14, копія відомості розподілу заробітної плати за вересень 2014, копія виписки банку по рахунку № НОМЕР_15 за 18.09.14, копія звіту про дебітові та кредитові операції по рахунку № НОМЕР_15 за 18.09.14, копія виписки банку по рахунку № НОМЕР_15 за 17.09.14, копія звіту про дебітові та кредитові операції по рахунку № НОМЕР_15 за 17.09.14, копія виписки банку по рахунку № НОМЕР_15 за 16.09.14, копія звіту про дебітові та кредитові операції по рахунку № НОМЕР_15 за 16.09.14, копія виписки банку по рахунку № НОМЕР_15 за 12.09.14, копія звіту про дебітові та кредитові операції по рахунку № НОМЕР_15 за 12.09.14, копія виписки банку по рахунку № НОМЕР_15 за 11.09.14, копія звіту про дебітові та кредитові операції по рахунку № НОМЕР_15 за 11.09.14, копія виписки банку по рахунку № НОМЕР_15 за 10.09.14, копія звіту про дебітові та кредитові операції по рахунку № НОМЕР_15 за 10.09.14, копія виписки банку по рахунку № НОМЕР_15 за 08.09.14, копія звіту про дебітові та кредитові операції по рахунку № НОМЕР_15 за 08.09.14, копія виписки банку по рахунку № НОМЕР_16 за 08.09.14, копія відомості розподілу заробітної плати за серпень 2014, копія виписки банку по рахунку № НОМЕР_15 за 05.09.14, копія звіту про дебітові та кредитові операції по рахунку № НОМЕР_15 за 05.09.14, копія виписки банку по рахунку № НОМЕР_15 за 04.09.14, копія звіту про дебітові та кредитові операції по рахунку № НОМЕР_15 за 04.09.14, копія виписки банку по рахунку № НОМЕР_15 за 01.09.14, копія звіту про дебітові та кредитові операції по рахунку № НОМЕР_15 за 01.09.14, копія аналізу рахунку по субконто 311 по рахунку № НОМЕР_15 за серпень 2014, копія виписки банку по рахунку № НОМЕР_15 за серпень 2014, копія виписки банку по рахунку № НОМЕР_15 за серпень 2014, копія звіту про дебітові та кредитові операції по рахунку № НОМЕР_15 за 29.08.14, копія звіту про дебітові та кредитові операції по рахунку № НОМЕР_15 за 29.08.14, копія виписки банку по рахунку № НОМЕР_15 за 27.08.14, копія звіту про дебітові та кредитові операції по рахунку № НОМЕР_15 за 27.08.14, копія виписки банку по рахунку № НОМЕР_15 за 26.08.14, копія звіту про дебітові та кредитові операції по рахунку № НОМЕР_15 за 26.08.14, копія виписки банку по рахунку № НОМЕР_15 за 22.08.14, копія звіту про дебітові та кредитові операції по рахунку № НОМЕР_15 за 22.08.14, копія виписки банку по рахунку № НОМЕР_15 за 21.08.14, копія звіту про дебітові та кредитові операції по рахунку № НОМЕР_15 за 21.08.14, копія виписки банку по рахунку № НОМЕР_15 за 20.08.14, копія звіту про дебітові та кредитові операції по рахунку № НОМЕР_15 за 20.08.14, копія виписки банку по рахунку № НОМЕР_15 за 19.08.14, копія звіту про дебітові та кредитові операції по рахунку № НОМЕР_15 за 19.08.14, копія виписки банку по рахунку № НОМЕР_15 за 15.08.14, копія звіту про дебітові та кредитові операції по рахунку № НОМЕР_15 за 15.08.14, копія виписки банку по рахунку № НОМЕР_15 за 13.08.14, копія звіту про дебітові та кредитові операції по рахунку № НОМЕР_15 за 13.08.14, копія виписки банку по рахунку № НОМЕР_15 за 12.08.14, копія звіту про дебітові та кредитові операції по рахунку № НОМЕР_15 за 12.08.14, копія виписки банку по рахунку № НОМЕР_15 за 04.08.14, копія звіту про дебітові та кредитові операції по рахунку № НОМЕР_15 за 04.08.14, копія виписки банку по рахунку № НОМЕР_15 за 23.06.14, копія звіту про дебітові та кредитові операції по рахунку № НОМЕР_15 за 23.06.14, Том № 14 Податкова накладна з відбитком печатки ТОВ «Поліс-2014» з підробленим підписом ОСОБА_12 1 арк., рахунок фактура « СФ-0000035 від 25.11.2014р. з відбитком печатки ТОВ «Поліс-2014», Податкова накладна з відбитком печатки ТОВ «Поліс-2014» з підробленим підписом ОСОБА_12 , Рахунок фактура « СФ-0000034 від 24.11.2014р. з відбитком печатки ТОВ «Поліс-2014», Видаткова накладна № РН-0000004 від 31.10.2014р. з відбитком печатки ТОВ «Поліс-2014» та ТОВ «Будмен» з підробленим підписом ОСОБА_4 1 арк., довіреність № 1469 від 31.10.2014р. з відбитком печатки ТОВ «Будмен для документів» з підписом ОСОБА_13 , ОСОБА_14 1 арк., Рахунок-фактура № СФ- 0000024 від 31.10.214р. з відбиткою печатки ТОВ «Поліс -214», Рахунок-фактура № СФ- 0000011 від 19.09.214р. з відбиткою печатки ТОВ «Поліс -214», видаткова накладна № РН-0000002 від 19.09.2014р. з відбитком печатки ТОВ «Поліс -214» , ТОВ «Будмен», з підписом ОСОБА_6 , Довіреність № 1255 від 19.09.2014р. з відбитком печатки ТОВ «Будмен для документів» з підписом ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , Рахунок-фактура № СФ- 0000008 від 18.09.2014р. з відбиткою печатки ТОВ «Поліс -214», рахунок-фактура № СФ- 0000007 від 18.09.2014р. з відбиткою печатки ТОВ «Поліс -214», Видаткова накладна № РН-0000049 від 05.09.2014р. з відбитком печатки ТОВ «Поліс -214» , ТОВ «Меркурій- прогрес», з підробленим підписом ОСОБА_15 та ОСОБА_12 , Видаткова накладна № РН-0000048 від 05.09.2014р. з відбитком печатки ТОВ «Поліс -214» , ТОВ «Меркурій- прогрес», з підробленим підписом ОСОБА_15 та ОСОБА_12 , Видаткова накладна № РН-0000047 від 05.09.2014р. з відбитком печатки ТОВ «Поліс -214» , ТОВ «Меркурій- прогрес», з підробленим підписом ОСОБА_15 та ОСОБА_12 , Акт 185 Надання послуг від 31.10.2014р. з відбитком печатки «Міністерство інфраструктури україни, Адміністрація залізничного транс протру південна залізниця »Головний матеріально-технічний склад Південної залізниці та ТОВ «Поліс-2014» з підробленим підписом ОСОБА_12 , Рахунок-фактура № 185 від 01.10.2014р. з відбиткою печатки Міністерство інфраструктури україни, Адміністрація залізничного транс протру південна залізниця »Головний матеріально-технічний склад Південної залізниці та підписом ОСОБА_16 , Рахунок-фактура № 191 від 27.10.2014р. з відбиткою печатки Міністерство інфраструктури україни, Адміністрація залізничного транс протру південна залізниця »Головний матеріально-технічний склад Південної залізниці та підписом ОСОБА_16 , Акт виконаних робіт №186 від 31.10.2014р. відбитком печатки «Міністерство інфраструктури україни, Адміністрація залізничного транс протру південна залізниця »Головний матеріально-технічний склад Південної залізниці та ТОВ «Поліс-2014» з підробленим підписом ОСОБА_12 , Рахунок-фактура № 186 від 07.10.2014р. з відбиткою печатки Міністерство інфраструктури україни, Адміністрація залізничного транс протру південна залізниця »Головний матеріально-технічний склад Південної залізниці та підписом ОСОБА_16 , Акт надання пологу № 8699 від 30.09.2014р. з відбитком печатки ТОВ «Будмен» та Тов «Поліс-2014» та підробленим підписом ОСОБА_17 та ОСОБА_12 , Рахунок на оплату « 2459 від 30.09.2014р. з відбитком печатки ТОВ «Будмен», Акт № 171 виконаних робіт від 22.09.2014р. з відбитком печатки Міністерство інфраструктури України, Адміністрація залізничного транс протру південна залізниця »Головний матеріально-технічний склад Південної залізниці та ТОВ «Поліс-2014»,з підписом начальника головного матеріально-технічного складу та підробленим підписом ОСОБА_12 , Рахунок-фактура № 171 від 22.10.2014р. з відбитком печатки Міністерство інфраструктури України, Адміністрація залізничного транс протру південна залізниця »Головний матеріально-технічний склад Південної залізниці та підписом ОСОБА_18 , Акт №170 виконаних робіт від 08.09.2014р. з відбитком печатки Міністерство інфраструктури україни, Адміністрація залізничного транс протру південна залізниця »Головний матеріально-технічний склад Південної залізниці та ТОВ «Поліс-2014»,з підписом начальника головного матеріально=-технічного складу та підробленим підписом ОСОБА_12 , рахунок-фактура № 170 від 08.09.2014р. з відбитком печатки Міністерство інфраструктури україни, Адміністрація залізничного транс протру південна залізниця »Головний матеріально-технічний склад Південної залізниці та підписом ОСОБА_18 , Акт № 169 надання послуг від 30.09.2014р. з відбитком печатки Міністерство інфраструктури України, Адміністрація залізничного транс протру південна залізниця »Головний матеріально-технічний склад Південної залізниці та ТОВ «Поліс-2014»,з підписом ОСОБА_18 та підробленим підписом ОСОБА_12 , Рахунок-фактура № 169 від 01.09.2014р. з відбитком печатки Міністерство інфраструктури України, Адміністрація залізничного транс протру південна залізниця »Головний матеріально-технічний склад Південної залізниці та підписом ОСОБА_18 , Бухгалтерська довідка з відбитком печатки ТОВ «Поліс-2014» та підробленим підписом ОСОБА_12 , Прибуткова накладна № ПН-0000020 від 17.09.2014р. з відбитком печатки ТОВ «Поліс-2014» та підробленим підписом ОСОБА_4 , Том № 15, Договір про надання зворотної безоплатної фінансової допомоги № 1021-1з від 21.10.2014 між ТОВ «Харків-Вагон-Ремонт» та ТОВ «Поліс-2014», Договір поставки № 180914 від 18.09.2014 між ТОВ «Поліс-2014» та ТОВ будівельний альянс «Моноліт» зі специфікацією, Договір комісії № 14/1509 від 15.09.2014 між ТОВ «Поліс-2014» та ПП «Тракторсільгоспзапачстина» зі специфікаціями, Договір зберігання № П/НХ-141148/НЮ від 15.09.2014 між ТОВ «Поліс-2014» та ДП «Південна залізниця», Лист ТОВ «Поліс-2014» до ДП «Південна залізниця» стосовно укладення договору зберігання вих. № 4 від 29.08.2014, Договір поставки № 01-09/14 від 01.09.2014 між ТОВ «Меркурій-Прогрес» та ТОВ «Поліс-2014» зі специфікаціями, Договір поставки з відстрочкою платежу № 1586 (О) від 01.09.2014 між ТОВ «Будмен-Інтер» та ТОВ «Поліс-2014» зі специфікацією, Договір про надання послуг № 1586 (У) від 01.09.2014 між ТОВ «Будмен-Інтер» та ТОВ «Поліс-2014», Договір поставки з відстрочкою платежу № 1582 (О) від 01.09.2014 між ТОВ «Будмен-Інтер» та ТОВ «Поліс-2014» зі специфікацією, Договір поставки з відстрочкою платежу № 1582 (У) від 01.09.2014 між ТОВ «Будмен-Інтер» та ТОВ «Поліс-2014», Договір комісії № 14/2708 від 27.08.2014 між ПП «Тракторсільгоспзапчастина» та ТОВ «Поліс-2014» зі специфікацією, Договір про надання зворотної безоплатної фінансової допомоги № 0812-1з від 12.08.2014 між ТОВ «Тракторсільгоспзапчастина» та ТОВ «Поліс-2014», Акт № ОУ-0000024 від 03.11.2014 року здачі-прийому наданих послуг по договору комісії № 14/2708 від 27.08.2014 на одному аркуші, Звіт комісіонера № 5 від 03.11.2014 по договору комісії № 14/2708 від 27.08.2014 року на 1 аркуші, Акт № 5 від 03.11.2014 прийому-здачі товарів по договору комісії № 14/2708 від 27.08.2014 на 1 аркуші, Акт № ОУ-0000023 від 03.11.2014 прийому-здачі наданих послуг по договору комісії № 14/1509 від 15.09.2014 на 1 аркуші, Звіт комісіонера № 4 від 03.11.2014 по договору комісії № 14/1509 від 15.09.2014 на 1 аркуші, Акт № 4 від 03.11.2014 прийому-передачі товарів по договору комісії № 14/1509 від 15.09.2014 на 1 аркуші, Додаток № 4 від 09.10.2014 до договору комісії № 14/1509 (Специфікація) на 1 аркуші, Акт № ОУ-0000018 від 24.10.2014 здачі-прийому наданих послуг по договору комісії № 14/1509 від 15.09.2014 на 1 аркуші, Звіт комісіонера № 3 від 24.10.2014 до договору комісії № 14/1509 від 15.09.2014 на 1 аркуші, Акт № 3 від 24.10.2014 прийому-передачі товарів по договору комісії № 14/1509 від 15.09.2014 на 1 аркуші, Додаток № 3 від 09.10.2014 до договору комісії № 14/1509 від 15.09.2014 (Специфікація) на 1 аркуші, Акт № ОУ-0000014 від 06.10.2014 здачі-прийому наданих послуг по договору комісії № 14/1509 від 15.09.2014 на 1 аркуші, Звіт комісіонера № 2 від 06.10.2014 до договору комісії № 14/1509 від 15.09.2014 на 1 аркуші, Акт № 2 від 06.10.2014 прийому-передачі товарів по договору комісії № 14/1509 від 15.09.2014 на 1 аркуші, Міжнародна товарно-транспортна накладна А № 096159 на 1 аркуші, Додаток № 2 від 23.09.2014 до договору комісії № 14/1509 від 15.09.2014 (Специфікація) на 1 аркуші, Акт № ОУ-0000009 від 19.09.2014 здачі-прийому наданих послуг по договору комісії № 14/1509 від 15.09.2014 на 1 аркуші, Звіт комісіонера № 1 від 19.09.2014 до договору комісії № 14/1509 від 15.09.2014 на 1 аркуші,Акт № 1 від 19.09.2014 прийому-передачі товарів по договору комісії № 14/1509 від 15.09.2014 на 1 аркуші, Міжнародна товарно-транспортна накладна А № 114322 одержувач товару ТОВ «Поліс-2014» на 1 аркуші, Договір комісії № 14/1509 від 15.09.2014 між ПП «Тракторсільгоспзапчастина» та ТОВ «Поліс-2014» (чернетка) зі специфікацією на 4 аркушах, Електронна декларація 807100000/2014/045813 товару, а саме плити ДСП (форма МД-2), одержувач ТОВ «Поліс-2014» на 2 аркушах, Рахунок-фактура № 47616 від 30.10.2014 виставлений ВАТ «Могилівський завод ліфтового машинобудівництва» ТОВ «Поліс-2014» на 1 аркуші, Рахунок-фактура № 47616 від 30.10.2014 виставлений ВАТ «Могилівський завод ліфтового машинобудівництва» ТОВ «Поліс-2014» на 1 аркуші, Рахунок-фактура № 47616 від 30.10.2014 виставлений ВАТ «Могилівський завод ліфтового машинобудівництва» ТОВ «Поліс-2014» на 1 аркуші, Електронна декларація 807100000/2014/045817 товару, а саме ліфтів пасажирських у розібраному стані (форма МД-2), одержувач ТОВ «Поліс-2014» на 2 аркушах, Електронна декларація 807100000/2014/045817 товару, а саме ліфтів пасажирських у розібраному стані (форма МД-2), одержувач ТОВ «Поліс-2014» на 2 аркушах, Електронна декларація 807100000/2014/044297 товару, а саме плити ДСП (форма МД-2), одержувач ТОВ «Поліс-2014» на 2 аркушах, Електронна декларація 807100000/2014/044297 товару, а саме плити ДСП (форма МД-2), одержувач ТОВ «Поліс-2014» на 2 аркушах, Рахунок-фактура VAT виставлений покупцю ТОВ «Поліс-2014» на 2 аркушах, Рахунок-фактура VAT виставлений покупцю ТОВ «Поліс-2014» на 2 аркушах, Рахунок-фактура VAT виставлений покупцю ТОВ «Поліс-2014» на 2 аркушах, Рахунок-фактура VAT виставлений покупцю ТОВ «Поліс-2014» на 2 аркушах, Електронна декларація 807100000/2014/041541 товару, а саме плити ДСП (форма МД-2), одержувач ТОВ «Поліс-2014» на 2 аркушах, Рахунок-фактура VAT виставлений покупцю ТОВ «Поліс-2014» на 2 аркушах, Рахунок-фактура VAT виставлений покупцю ТОВ «Поліс-2014» на 2 аркушах, Рахунок-фактура VAT виставлений покупцю ТОВ «Поліс-2014» на 2 аркушах, Рахунок-фактура VAT виставлений покупцю ТОВ «Поліс-2014» на 2 аркушах, Міжнародна товарно-транспортна накладна А № 092931 одержувач товару ТОВ «Поліс-2014» на 1 аркуші.
В обґрунтування свого клопотання слідчий ОСОБА_3 посилається на те, що 21.10.2014 року з прокуратури Комінтернівського району м. Харкова до Комінтернівського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області надійшло звернення від громадянина ОСОБА_11 , в якій останній вказує на протиправні дії невстановлених осіб, які діючи на території Комінтернівського району м. Харкова, використовуючи документи підприємства ПП «Тракторсільгоспзапчастина» (), директором якого є ОСОБА_11 , без відома останнього здійснюють незаконну фінансово-господарську діяльність.
Правова кваліфікація вчиненого правопорушення злочин, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, а саме шахрайство.
Згідно з відповіддю на доручення з ГУ Міндоходів в Харківській області встановлено, що ПП «Тракторсільгоспзапчастина» () перебуває на обліку в Основ`янській ОДПІ м. Харкова та зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 . Також здійснює свою діяльність на загальній системі оподаткування. Крім того займається зовнішньо-економічною діяльністю. Також встановлено, що ПП «Тракторсільгоспзапчастина» з січня 2014 року здійснювало зовнішньо економічні операції з імпорту товарів від наступних підприємств нерезидентів, а саме ERSE KABLO IMALATI SAN.VE TIC.LTD STI (Туреччина), KronopolSp. z o.o. (Польща), MAC-PUAR, S.A. (Іспанія), ВАТ "Могилевлифтмаш" (Білорусія), ЗАО "Электроконтакт" (Російська федерація), ОАО "ТИИР"(Російська Федерація), ОАО "Фритекс" (Російська федерація), ООО "Автомаркет-Услуга" (Російська федерація), ООО "Белебеевский завод"Автокомплект" (Російська федерація), ООО "РАБОТЭК-1" (Російська федерація), ООО "Работэк-3" (Російська федерація), ООО "ТорговыйДом "СОАТЭ" (Російська федерація), ООО "Триал" (Російська федерація), ТОВ "Транзит-Белгород" (Російська федерація).
Проведеними заходами по кримінальному провадженню встановити місце знаходження бухгалтерської документації ПП «Тракторсільгоспзапчастина» не виявилося можливим.
Рапортом ОУ ГУ Міндоходів в Харківській області встановлено, що протягом 2014 року невстановленими особами від імені гр-на ОСОБА_11 , як керівника ПП «Тракторсільгоспзапчастина», та без його відома здійснюються зовнішньоекономічні операції з імпортування на митну територію України товарно-матеріальних цінностей.
ТОВ «Поліс-2014» також протягом жовтня-листопада 2014 року виступало комісіонером від імені ПП «Тракторсільгоспзапчастина» при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності та у вантажних митних деклараціях у графі 54 вказувало адресу електронної пошти .
Також встановлено, що в офісі ТОВ «Поліс 2014» який розташований за адресою: м. Харків, пр-т. Московський 144, 8-й поверх, офіс 800, виготовляються документи з реквізитами та від імені ПП «Тракторсільгоспзапчастина».
27 листопада 2014 року згідно з ухвалою Комінтернівського районного суду від 12.11.2014 про проведення обшуку в нежитловій будівлі літ. «А-9» за адресою: АДРЕСА_2 , був проведений обшук, в ході якого були вилучені фінансово господарські документи ПП «Тракторсільгоспзапчастина», а саме договори з додатками та додатковими угодами, контракти з додатками та специфікаціями до них, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, відомості бухгалтерського обліку по відображенню проведених операцій, платіжні доручення, виписки по рахунках, рахунки-фактури, видаткові накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі товару (робіт, послуг), товарно-транспортні (залізничні) накладні, пакувальні листи, довіреності на отримання товару, векселі та документи щодо їх руху та інші документи, що підтверджують реальність здійснення господарських операцій, цифрові носії інформації, печатки та штампи, чорнові записи, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.
Слідчий вважає, що з метою проведення аналізу вилучених документів та проведення зустрічних перевірок з підприємствами контрагентами, та проведення судово-економічної експертизи на вилучені речі предмети та документи в ході обшуку необхідно накласти арешт на документи.
У судовому засіданні слідчий СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майор міліції ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , вважає, що клопотання задоволенню не підлягає.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно зі ст. 171 КПК України до клопотання про арешт майна мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання. Клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Слідчим не надано жодних документів на підтвердження доводів, викладених у клопотанні, крім того, з клопотання вбачається, що документи були вилучені під час обшуку 27.11.2014 року, а з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна слідчий звернувся 01.12.2014 року.
За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого ОСОБА_3 є необґрунтованим, подано з порушенням строків та задоволенню не підлягає.
Керуючись ст. ст. 170-172 КПК України,-
ПОСТАНОВИВ:
Відмовити слідчому слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_3 в задоволенні клопотання про арешт тимчасово вилученого майна.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1