Справа № 404/7280/17
Номер провадження 1-кс/404/2346/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2017 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №0000217 від 01.09.2017 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають, у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 по проведенню капітального ремонту будинку культури по АДРЕСА_1 , а саме: рішень (розпоряджень) щодо необхідності та підстав проведення ремонтних робіт (у копіях), договорів підряду (субпідряду) з додатковими угодами, додатками і змінами до них, проектно-кошторисної документації (звіт про технічне обстеження), актів виконаних підрядних робіт ф. КБ-2, акти прихованих робіт, дефектні акти, ресурсні відомості, довідок про вартість виконаних підрядних робіт ф. КБ-3, платіжних доручень, виписки банку, договорів на виконання авторського та технічного нагляду, накладних, рахунків, довіреностей, угод, сертифікатів якості на будівельні матеріали, платіжних документів щодо придбання підрядником будівельних матеріалів та інші документи, що стосуються капітального ремонту будинку культури по АДРЕСА_1 за період з 28.07.2016 по 01.11.2017, тобто з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливому знищенню, які перебувають у адміністративному приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

На обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що у провадженні слідчого відділу Кропивницького ВП ГУНП в області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 01.09.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000217 за фактом привласнення бюджетних коштів, вчинене в 2016-2017 роках службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) під час виконання будівельних робіт.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 28.07.2016 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі сільського голови ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_5 укладені 2 договори підряду, а саме: № 44/2016 від 28.07.2016 та № 1 від 28.07.2016 на виконання робіт з капітального ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 в АДРЕСА_1 . Договірна ціна робіт по яким складала 1 499 239,00 грн. та 318 226,80 грн.

Так, 21.09.2016 розпорядником та виконавцем укладено договір підряду № 42 на виконання робіт з капітального ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 в АДРЕСА_1 . Договірна ціна робіт якого складала 99 856,80. В подальшому, 12.12.2016 до Договору від 28.07.2016 № 44/2016 укладено додаткову угоду № 03/2016 про збільшення суми договору в 2016 році на суму - 172 010,40 грн.

19.12.2016 до Договору від 28.07.2016 № 44/2016 укладено додаткову угоду № 04/2016 про збільшення суми договору в 2016 році на суму - 177 849,60 грн. В подальшому, 03.02.2017 до Договору від 28.07.2016 року № 44/2016 укладено додаткову угоду № 05/2016 про збільшення суми договору в 2017 році на суму - 189 254,40 грн.

03.04.2017 року до Договору від 28.07.2016 року № 44/2016 укладено додаткову угоду № 06/2016 про збільшення суми договору в 2017 році на суму - 169 962,00 грн. В подальшому, 28.04.2017 до Договору від 28.07.2016 № 44/2016 укладено додаткову угоду № 07/2016 про збільшення суми договору в 2017 році на суму - 128 995,20 грн. В подальшому, протягом 2017 року до Договору від 28.07.2016 № 44/2016 укладено додаткову угоду № 08/2016 про збільшення суми договору в 2017 році на суму - 205 719,60 грн.

01.09.2017 року до Договору від 28.07.2016 року № 44/2016 укладено додаткову угоду № 09/2017 відповідно до якої у вересні 2017 року зобов`язання по вказаним договорам складають 36 675,60 грн.

На виконання умов договору від 28.072016 року № 44/2016, враховуючи надані документи, а саме: акти форми КБ3, Розпорядником на безготівковий рахунок Виконавця № НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », м. Харків, МФО НОМЕР_4 , перераховані бюджетні кошти на загальну суму 1 498 550,40 грн., що підтверджується платіжними дорученнями, а саме: від 28.07.2016 року № 203 на суму 95 467,80 грн., від 06.09.2016 року № 230 на суму 222 759,00 грн., від 27.09.2016 року № 257 на суму 99 856,80 грн., від 16.12.2016 року № 383 на суму 172 010,40 грн., від 22.12.2016 року № 396 на суму 177 849,60 грн., від 09.02.2017 року № 24 на суму 189 254,40 грн., від 05.04.2017 року № 88 на суму 169 962,00 грн., від 04.05.2017 року № 120 на суму 128 995,20 грн., від 06.06.2017 року № 166 на суму 205 719,60 грн., від 04.09.2017 року № 340 на суму 36 675,60 грн.

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_7 від 02.08.2017 №5161/10/11-28-13-01-18 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) впродовж січня-грудня 2016 року звітувало та сплачувало єдиний внесок на загальнообов`язкове державне соціальне страхування по 3 особам (дві особи по цивільно-правових угодах та директора товариства), у січня 2017 року -1 особу, лютого-травня 2017 року 3 особи, червень 2017 року -17 осіб. Згідно додатку 5 до податкової декларації з ПДВ, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за січень 2016 року - червня 2017 року, субпідрядників для надання послуг, поставки товарів чи виконання робіт товариство по вищевказаному об`єкту не залучало.

Так, для виконання загального обсягу робіт, відображених в актах приймання виконаних робіт (форма КБ-2в) з капітального ремонту будівлі Шевченківського будинку культури за період з липня 2016 року по червень 2017 року, TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » необхідно не менше 7 працівників (13777,10 люд/год./1994 год.), у той же час чисельність найманих працівників (враховуючи керівника підприємства - ОСОБА_6 ), яким відповідно до податкових розрахунків (ф. №1 ДФ) виплачувався дохід, є недостатньою для виконання обсягів робіт, відображених у актах приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в). Крім того, проведеним дослідженням встановлено, що відповідно до актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) з капітального ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 , Миколаївської сільської ради Кіровоградського району, складених TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з вересня 2016 року по червень 2017 року, витрати на заробітну плату робітників становили 274 726,00 грн.

При цьому, згідно з даними податкових розрахунків за формою № 1-ДФ за III-IV квартали 2016 року та І-ІІ квартали 2017 року загальна сума нарахованого та виплачено доходу працівникам (у вигляді заробітної плати та за ЦПУ) складає 70400 грн., що може вказувати на завищення вартості виконаних ремонтних робіт на суму 204 326,00 грн., а також може свідчити про безпідставне отримання TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказаної суми коштів з подальшим їх нецільовим використанням.

Також встановлено, що чисельність працівників, відображена у податкових розрахунках за формою № 1-ДФ, є недостатньою для виконання обсягів робіт, відображених у актах приймання виконаних будівельних робіт.

Під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу та вилучені оригіналів документів у ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо проведення капітального ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 в АДРЕСА_1 .

За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Заслухавши прокурора, який підтримав внесене клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1ст. 159 КПК України.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування зазначеного вище злочину, а також дані про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вищевказаних документів,які знаходяться у адміністративному приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати прокурору Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають, у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 по проведенню капітального ремонту будинку культури по АДРЕСА_1 , а саме: рішень (розпоряджень) щодо необхідності та підстав проведення ремонтних робіт (у копіях), договорів підряду (субпідряду) з додатковими угодами, додатками і змінами до них, проектно-кошторисної документації (звіт про технічне обстеження), актів виконаних підрядних робіт ф. КБ-2, акти прихованих робіт, дефектні акти, ресурсні відомості, довідок про вартість виконаних підрядних робіт ф. КБ-3, платіжних доручень, виписки банку, договорів на виконання авторського та технічного нагляду, накладних, рахунків, довіреностей, угод, сертифікатів якості на будівельні матеріали, платіжних документів щодо придбання підрядником будівельних матеріалів та інші документи, що стосуються капітального ремонту будинку культури по АДРЕСА_1 за період з 28.07.2016 року по 01.11.2017 року, тобто з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливому знищенню, які перебувають у адміністративному приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали визначити до 16.12.2017 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухва ла може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Кіровоградської області протягом 5 днів з дня її оголошення в частині дозволу вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших речей і документів, за відсутності яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1