29.03.2018 Справа № 756/2467/18
1-кс/756/521/18
756/2467/18-к
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 березня 2018 року м.Київ
Оболонський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
за участю секретаря: ОСОБА_2
Представник потерпілого «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адвокат ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтування клопотання представник потерпілого вказує, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є відповідно до умов договору управління корпоративними правами від 08.08.2017 року № 0808/1 управителем 50% частки статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ).
Представник потерпілого вказує, що згідно матеріалів кримінального провадження, досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " - ОСОБА_5 , укладає фіктивні угоди з надання різноманітних послуг з метою завищення валових витрат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заволодіння чужим майном - грошовими коштами (дивідендами) засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та гр-ном ОСОБА_6 було укладено фіктивні договори надання послуг, відповідно до яких директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з прямим умислом, маючі на меті - привласнити дивіденди засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від результатів господарської діяльності товариства, перераховував безготівкові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок гр. ОСОБА_6 . Отримані кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », гр. ОСОБА_6 легалізовував, переводив у готівку, та повертав їх директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 .
Діючи за попередньою змовою групи осіб, зловживаючи своїм службовим становищем, ОСОБА_5 заволодів грошовими коштами засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (дивідендами) на суму більш ніж 1 000 000,00 (один мільйон гривень 00 копійок) гривен, в особо великих розмірах.
Основний вид діяльності підприємства це виробництво виробів із пластмаси. А саме виробництво хімічно-зшитого пінополіетелену, який використовується у якості теплоізоляції, звукоізоляції. Одноразове взуття для готелів, покриття для спортзалів, килими для боротьби, фітнесу та інше. Адреса виробничих потужностей - це АДРЕСА_1 . Адреса виробничих потужностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » : АДРЕСА_1 . Складські приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » : АДРЕСА_2 (на даний час вказана вулиця перейменована на вул. Остромирська).
Директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " - ОСОБА_5 , у своїй діяльності користується номерами абонентів мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .
Головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 у своїй діяльності користується номером абонента мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .
ОСОБА_6 у своїй діяльності користується номером абонента мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 .
Представник зазначає, що представниками, слідчому були надані клопотання від 10.11.2017 та 15.11.2017 року, про проведення додаткових слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, з метою перевірки наявних і отримання нових доказів для з`ясування обставин вчинення відносно потерпілої сторони кримінального правопорушення, в тому числі і звернення слідчого з клопотанням до суду, з метою отримання ухвали слідчого судді, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охорошовану законом таємницю, а саме інформації, яка знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На неодноразові звернення, слідчий усно повідомив про велике навантаження, та відповіді на його клопотання, відповідно до вимого ст. 220 КПК України не надав.
До ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був направлений запит щодо надання копій документів, інформації та надання можливості ознайомитися з документами (як учасника товариства) до директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5
11.09.2017 року директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 була надана відповідь, в якій відмовлено в наданні запитуваних документів.
З метою перевірки на причетність до скоєного кримінального правопорушення громадян ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , а також з метою встановлення додаткових фактів щодо скоєння кримінального правопорушення, отримання доказів за кримінальним провадженням, для встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочину, підроблення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідно встановити вхідні та вихідні дзвінки з мобільних телефонів (терміналів) в період готування до вчинення злочину та осіб, які здійснювали вхідні дзвінки, можливо лише за допомогою отримання роздруківки вхідних та вихідних з`єднань, що здійснювались з номерів мобільних телефонів (терміналів) НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , та (ІМЕІ) мобільних телефонів (терміналів), із прив`язкою до місцевості, представник просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася для розгляду вказаного клопотання, про день, час та місце судового засідання повідомлялась своєчасно та належним чином, про причини неявки суду не повідомила .
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів,
Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання:перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими заявник, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання представника ОСОБА_3 є таким, що не підлягає задоволенню.
В матеріалах доданих до клопотання не надано підтвердження того, що «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визнано потерпілою стороною по даному кримінальному провадженню, а тому не має права звертатись з даним клопотанням, оскільки це право надано виключно сторонам кримінально провадження.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1