Справа № 569/6821/18
УХВАЛА

16 квітня 2018 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 звернулась в суд із клопотанням, яке погоджено прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання вказує, що на адресу Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 - представника за довіреністю Компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 та Компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 (зареєстровані та діють відповідно до законодавства Республіки Кіпр), які є бенефіціарними власниками компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , про те, що директори вказаних компаній ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вчиняють дії щодо розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах.

Встановлено, що зазначені товариства входять до групи одного аграрного холдингу (далі -Агрохолдинг) та є власниками майна, яке забезпечує здійснення підприємницької діяльності в сфері виробництва сільськогосподарської продукції. Зокрема, є власниками цілісних майнових комплексів, елеваторів, транспортних засобів та іншого рухомого майна.

Компанії, які входять до складу «Агрохолдингу» також мали відкриті кредитні лінії в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». На даний час сума заборгованості за якими складає понад один мільярд гривень. Кредитні кошти не повернуті до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » і фактично привласнені попереднім керівництвом.

Вказана заборгованість перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » підтверджена реєстром вимог кредиторів у господарській справі №918/166/16 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму 200 641 222,58 грн., окремо до реєстру внесені відомості про майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке є предметом застави, згідно з державним реєстром обтяжень рухомого та нерухомого майна.

Крім цього, вказана заборгованість перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 реєстром вимог кредиторів у господарській справі №918/54/16 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 1 387 044 887,20 грн., окремо до реєстру внесені відомості про майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке є предметом застави, згідно з державним реєстром обтяжень рухомого та нерухомого майна.

Все рухоме та нерухоме мано, що належить компаніям « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на підставі договорів іпотеки передано в заставу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в якості забезпечення виконання кредитних зобов`язань. Вказане майно перебуває у заставі Банку на даний час, що підтверджується Витягами з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та інших речових прав. Проте, керівниками компаній Агрохолдингу, а саме ОСОБА_6 та ОСОБА_7 протягом 2014 - 2016 років вчинилися дії щодо відчуження на користь третіх осіб майна Агрохолдингу, передача його в оренду, в тому числі, яке перебувало в заставі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Відповідно до заяви ОСОБА_5 , керівники компаній Агрохолдингу, а саме ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , зловживаючи своїми повноваженнями, використовуючи своє становище, всупереч інтересам «Агрохолдингу» відмовилися від земельних паїв, які були в оренді «Агрохолдинга» та передали їх третім особам. Також незаконно передали в оренду елеватори, відчужили сільськогосподарську техніку.

Вказані дії вчиняються керівниками компаній Агрохолдингу, а саме ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з метою виведення майна із-під застави ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », доведення компаній-позичальників до банкрутства та привласнення активів компаній. Ці дії завдають шкоду інтересам держави, оскільки майно, яке відчужується попереднім керівництвом компаній « ІНФОРМАЦІЯ_9 » перебуває у заставі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який з 02.10.2015 за Постановою ІНФОРМАЦІЯ_10 перебуває в процедурі ліквідації, а отже вказане майно могло бути спрямоване на погашення заборгованості перед вкладниками Банку, в тому числі ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Також встановлено, що компанії, які входять до складу «Агрохолдингу» визнані банкрутами, а саме:

Постановою господарського суду Рівеннської області від 25.10.2016 у справі №918/166/16 визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатора.

Постановою господарського суду Рівеннської області від 25.10.2016 у справі №918/167/16 визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатора.

Постановою господарського суду Рівеннської області від 25.10.2017 у справі №918/168/16 визнано ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатора.

Постановою господарського суду Рівеннської області від 24.01.2017 у справі №918/54/16 визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатора.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному проваджені №0000223 від 18.10.2016, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст.388, ч.1 ст.361, ч.1 ст.205-1, ч.5 ст.191 КК України, виникла необхідність у тимчасову доступі до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів господарської справи №918/166/16 про банкрутство ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ),

- документів господарської справи №918/167/16 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ),

- документів господарської справи №918/54/16 про банкрутство ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ",(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ),

- документів господарської справи №918/168/16 про банкрутство ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ( АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 )

із можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для подальшого проведення відповідних перевірок та судових експертиз.

У разі їх відсутності у матеріалах даного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили вищевказані кримінальні правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які містяться у них можуть бути використані як докази та на даний час неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та вилучити (здійснити їх виїмку) їх.

Слідчий в судове засідання не з`явилась з поважних причин, подала суду клопотання про розгляд справи у її відсутності, повністю підтримує клопотання та просить його задоволити з підстав викладених у ньому.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст. 163 КПК України передбачено, що за наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміні або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За наведених обставин, та у відповідності з чинним законодавством, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0000223 від 18.10.2016 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів господарської справи №918/166/16 про банкрутство ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ),

- документів господарської справи №918/167/16 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ),

- документів господарської справи №918/54/16 про банкрутство ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ",(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ),

- документів господарської справи №918/168/16 про банкрутство ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ( АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) із можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1