УХВАЛА

20 грудня 2017 року м.Хмельницький
Слідчий СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 ).
В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 02.12.2017 року, близько 14:35 год., невстановлена особа, перебуваючи в глобальній мережі «OLX», під приводом продажу предмету «АНТ Майнер ASIC S9», шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 , шахрайским способом заволоділа грошовими коштами у сумі 5400 грн., які останній, перебуваючи в м.Хмельницькому в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахував на банківську карту № НОМЕР_2 .
У кримінальному провадженні мають суттєве значення відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також фото, відеоматеріалів з банкоматів, що фіксували момент зняття коштів по вказаному картковому рахунку,за період з 01.12.2017 року по термін виконання ухвали.
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні, як докази.
Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Слідчим в судовому засіданні наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у них та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, однак останнім не обґрунтовано необхідність вилучення саме оригіналів вищезазначених речей та документів.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних речей та документів, з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Клопотання слідчого - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій із ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 ), а саме:
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів за банківською картою по поточному рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, адресу розташування банкоматів, їх індивідуальні номери, назву банківської установи, якій вони належать, призначення платежів та сальдо за період з 01.12.2017 року по термін виконання ухвали, із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;
- відео- та фотоматеріалів з банкоматів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в час зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 01.12.2017 року по термін виконання ухвали.
Службовим особам ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити копії вищезазначених речей та документів.
Ухвала діє по 19 січня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя