Справа № 462/2233/17
У Х В А Л А
23 січня 2018 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

29.03.2017 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001255 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Старший слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено ревізію під час якої встановлено, що всупереч п. 5.2.1 Правил користування природним газом для юридичних осіб, затверджених Постановою ІНФОРМАЦІЯ_2 (надалі ІНФОРМАЦІЯ_3 ) від 13.09.2012 р. № 1181 при наявній кредиторській заборгованості перед гарантованим постачальником природного газу - НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та без його згоди МКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір від 04.04.2014 р. № 04/14-171 з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), Постачальником природного газу за нерегульованим тарифом.

Відповідно до п 1.1 від 04.04.2014 р. № 04/14-171 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зобов`язався передати в період з 01.04.2014 р. по 31.12.2014 р. природній газ ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в обсязі 12 510,0 тис. куб. м, по ціні 492050 грн., а п. 2.1. договору визначено щомісячний обсяг природного газу який передається Покупцю.

Водночас, згідно з п. 6.1. договору визначено, що оплата за газ проводиться покупцем з 1 числа місяця поставки по 15 число місяця наступного за місяцем поставки. Попередньої оплати за природній газ умовами вищевказаного договору не передбачено.

Однак, ревізією встановлено, що всупереч п. 1.1. та п. 6.1 договору від 04.04.2014 р. № 04/14-171, при відсутності поставки газу, ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в квітні 2014 року проведено передоплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в сумі 2 440000 грн. та в червні 2014 року - 841000 грн.

Таким чином, ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за відсутності поставки газу проведено авансових платежів на загальну суму 3 281, 0 тис. гривень. Як наслідок, виникла дебіторська заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перед ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на цю ж суму, яка станом на 31.10.2016 р. обліковується на балансі підприємства.

В ході ревізії, за зверненням ІНФОРМАЦІЯ_7 , працівниками ІНФОРМАЦІЯ_8 здійснено вихід на ТзОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою проведення зустрічної звірки щодо стану взаєморозрахунків з ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за спожитий газ. Проте, місцезнаходження вказаного підприємства не встановлено, про що складено відповідний акт про неможливість проведення зустрічної звірки від 24.01.2017 року.

Також, Східний офіс Держаудитслужби звернувся до ГУ Національної поліції в Дніпропетровської області з приводу сприяння у проведенні зустрічної звірки в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та направлено листа до ІНФОРМАЦІЯ_9 з приводу наявності ознак фіктивності у даного суб`єкта господарювання.

27.03.2017 р. від ІНФОРМАЦІЯ_8 отримано інформацію, яка надійшла від ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо внесення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до реєстру суб`єктів фіктивного підприємництва 20.08.2014 р.

Зокрема, у інформації зазначено, що 27.08.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » анульовано реєстрацію платника податку на додану вартість у зв`язку з не підтвердженням місцезнаходженням. Також за інформацією оперативного управління податкової міліції ГУ ДФС у Дніпропетровській області 20.08.2014 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » внесено до реєстру суб`єктів фіктивного підприємництва.

Також в ході досудового розслідування було встановлено та допитано в якості свідка особу яка, згідно документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » станом на 04.04.2014 р. була директором вказаного підприємства та яка зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » підписувала договір від 04.04.2014 р. № 04/14-171 з ЛМКП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на поставку природного газу, а саме ОСОБА_4 . Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_4 повідомив, що жодного відношення до діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » він не має, директором даного підприємства ніколи не був, йому таке підприємство невідоме, договорору від 04.04.2014 р. № 04/14-171 між ЛМКП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на поставку природного газу він не підписував, підпис у договорі виконано не ним.

На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні ряду документів у ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), щодо розподілу посадових обов`язків на підприємстві, порядку укладення договорів, зразків для експертного дослідження.

Вищевказана інформація в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин та знарядь вчинення кримінального правопорушення, причетності конкретних осіб до його вчинення, а тому просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів.

Розглянувши матеріали клопотання, прохання слідчого, який клопотання підтримав, однак просив провести розгляд клопотання без його участі, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та прийняти об`єктивне, законне та обґрунтоване рішення по справі.

Враховуючи наведенне, вважаю, що слідчому ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів щодо постачання природнього газу ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які перебувають у володінні ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » / АДРЕСА_1 /, а саме:

всіх документів, якими передбачено посадові обов`язки наступних працівників ЛМКП " ІНФОРМАЦІЯ_5 ": ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , в тому числі посадових інструкцій, контрактів, завіреної копії Статуту та всіх інших наявних документів;

документів, щодо призначення наступних працівників ЛМКП " ІНФОРМАЦІЯ_5 ": ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , в тому числі наказів, контрактів, договорів, та інших наявних документів;

документів, щодо надання чергових та позачергових відпусток наступних працівників ЛМКП " ІНФОРМАЦІЯ_5 ": ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 за період 2014 року, в тому числі заяв, наказів, а також документів, щодо перебування на лікарняних;

документів із вільними зразками почерку та підписів наступних працівників ЛМКП " ІНФОРМАЦІЯ_5 ": ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.