Провадження №1-кс/127/9475/17
25 жовтня 2017 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна,-
Слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням про арешт на тимчасово вилученого майна.
Досудовим слідством установлено, що службові особи відокремленого структурного підрозділу «Промсервіс-45» ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , протягом 2016 року незаконно здійснювали фінансово-господарські відносини з ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 , а саме службовими особами СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювалось умисне та безпідставне перерахування коштів з рахунків структурного підрозділу на рахунки ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 за нібито надані послуги підрозділу по ремонту військового обладнання та техніки.
Доказом вищезазначених дій є проведений тимчасовий доступу до інформації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо карткових рахунків та камер фотофіксації при знятті коштів з карткових рахунків ФОП ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , за результати котрого встановлено, що грошові кошти з карткових рахунків на котрі ВСП «Промсервіс-45» перераховував кошти за виконані роботи знімало три особи, котрі за зовнішніми ознаками схожі на директора ВСП «Промсервіс-45» ОСОБА_6 , бухгалтера СП «Промсервіс-45» ОСОБА_7 та головного бухгалтера даного підрозділу ОСОБА_8 .
Таким чином протягом січня-грудня 2016 року службові особи «Промсервіс-45» за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 та посадовими особами структурного підрозділу «Промсервіс-45» ДП «45-експерементальний механічний завод» заволоділи бюджетними коштами на загальну суму 1 млн. 077 тис. 000 грн.
З метою приховування злочину, господарську діяльність ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 03.05.2017 згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань припинено.
Враховуючи зазначене вище з метою виявлення та вилучення платіжних пластикових карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , печаток та штампів ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 , квитанцій які свідчать про зняття коштів з зазначених пластикових карток, документів щодо взаємовідносин ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 з ДП «45-й експериментальний механічний завод», а також відокремленим структурним підрозділом заводу «Промсервіс-45» (договори, акти надання послуг, виконаних робіт, документів щодо розрахунку ті інше), документів щодо відкриття банківських рахунків вказаних суб`єктів господарської діяльності, відповідно до ухвал Вінницького міського суду 12.10.2017 проведено обшук на території ДП «45-й експериментальний механічний завод» та за місцем проживання бухгалтера ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , директора ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 .
У сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що вилучені речі та документи використовуються безпосередньо з метою вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди. Тому є підстави вважати, що дані речі дають можливість встановити обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також інші обставини, що мають значення для провадження, томуслідчий просив клопотання задовольнити.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив клопотання задовольнити.
Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Зважаючи на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено необхідність накладення арешту на речі вилучені 12.10.2017 під час проведення обшуків на території ДП «45-й експериментальний механічний завод» та за місцем проживання бухгалтера ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , директора ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 , оскільки вилучені речі мають значення речового доказу та доведено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, а тому клопотання про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
-Оригінали видаткових накладних на ім`я ОСОБА_4 № П-00000004 від 19.02.2016 на 1 арк., № П-00000009 від 29.02.2016, № П-00000005 від 19.02.2016 на 1 арк., № П-00000003 від 19.02.2016 на 1 арк., № П-00000006 від 19.02.2016 на 1 арк.;
-Копії актів здачі-прийняття робіт між ВСП «Промсервіс-45» ДП «45 ЕМЗ» та ФОП ОСОБА_4 № 4/10 від 13.10.2016 на 1 арк., № 5/09 від 30.09.2016 на 1 арк., № 1/09 від 29.01.2015 на 1 арк., № 2/03 від 31.03.2016 на 1 арк., № 1/07 на 1 арк., № 1/01 від 29.01.2016 на 1 арк., № 5/09 від 30.09.2016 на 1 арк.;
-Печатку ВСП «Промсервіс 45» ДП «45-й ЕМЗ»;
-Флеш накопичувач з маркувальними знаками «SP 8 GB», що належить ОСОБА_6 й на котрому знаходиться в електронному вигляді інформація про виконані роботи та бухгалтерські документи складені від імені ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_4 по відношенню до ВСП «Промсервіс 45» ДП «45-й ЕМЗ»;
Накласти арешт на речі виявлені та вилучені під час проведення обшуку житла ОСОБА_10 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-Зошит (журнал) у твердому переплеті зеленого кольору з написом на лицьовій стороні напис «LEAVES» з чорновими рукописними записами в середині, всього 96 аркушів;
-Копія паспорту ОСОБА_5 серії АА номер 832664 на 1-му арк.;
-Податкова декларація платника Єдиного податку подана ФОП ОСОБА_4 за перший квартал 2017 року на 1-му арк.;
-Податковий розрахунок форми 1ДФ за перший квартал 2017 року поданий ФОП ОСОБА_4 на 1-му арк.;
-Податкова декларація платника Єдиного податку подана ФОП ОСОБА_5 за перший квартал 2017 року на 1-му арк.;
-Податковий розрахунок форми 1ДФ за перший квартал 2017 року поданий ФОП ОСОБА_5 на 1-му арк.;
-Акт звірки ВСП «Промсервіс 45» з 01.06.2013 по 30.11.2016 на 1-му арк.;
-Акт здачі-прийому робіт № 5/09 від 30.09.2016 на звороті чорнові рукописні записи на 1-му арк.;
-Акт здачі-приймання робіт № 1/02 від 28.02.2017 без підписів на 1-му арк.;
-Акт звірки ВСП «Пролмсервіс 45» 2016 рік на 2-х аркушах на другому рукописні записи;
-Акт звірки взаємних розрахунків з ФОП ОСОБА_5 за 4 квартал 2016 року без підписів з частково рукописними записами, на 1-му арк.;
-Акт звірки взаємних розрахунків з ФОП ОСОБА_12 за 4 квартал 2016 року без підписів з частково рукописними записами, на 1-му арк.;
-Дорожній лист № 049617 від 04.08.2014 на 1-му арк.;
Накласти арешт на речі виявлені та вилучені під час проведення обшуку житла ФОП ОСОБА_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
-Договір про надання послуг № 01 від 02.02. 2015 року на 2-х арк.;
-Опис документів, що подаються ФОП для проведення реєстраційних дій на 1-му арк.;
-Податкова декларація платника єдиного податку ФОП за півріччя 2017 року на 2-х арк.;
-Акти здачі-приймання робіт: № 2/03/2017, № 1/03/2017, № 01/07/2017, № 1/05/2017, № 01/06/2017, № 1/03, № 1/03 від 24.01.2017, № 1/02, № 1/01 від 13.01.2017, № 1/12-16 від 31.12.2016, № 2/12-16 від 31.12.2016, № 2/10-16 від 31.10.2016, № 1/10-16 від 31.10.2016, № 2/11-16 від 30.11.2016, № 1/11-16 від 30.11.2016, № 1/11-16 від 30.11.2016, № 1/09-16 від 30.09.2016, № 2/09-16 від 30.09.2016, № 1/09 від 02.09.2016, № 2/08-16 від 31.08.2016, № 1/08-16 від 31.08.2016, № 1/07-16 від 29.07.2016, № 2/07-16 від 29.07.2016, № 2/06-16 від 30.06.2016, № 1/06-16 від 30.06.2016, № 2/05-16 від 31.05.2016, № 1/05-16 від 31.05.2016, № 2 /04-16 від 30.04.2016, № 1/04-16 від 30.04.2016, № 2/03-16 від 31.03.2016, № 1/03-16 від 31.03.2016, № 2/02-16 від 29.02.2016, № 1/02-16 від 29.02.2016, № 2/01-16 від 31.01.2016, № 1/01-16 від 31.01.2016, № 312 від 30.12.2016, № 2/10, № 4/10 від 31.10.2016, № 5/09 від 30.09.2016, № 4/09 від 30.09.2016, № 3/09 від 30.09.2016, № 3/09 від 30.09.2016, №1/08 від 31.08.2016, № 2/07 від 29.07.2016, № 1/07 від 29.07.2016, № 4/06 від 30.06.2016, № 1/06 від 23.06.2016, № 3/05 від 31.05.2016, № 2/04 від 28.04.2016, № 1/03 від 31.03.2016, № 2/03 від 31.03.2016, № 1/02 від 29.02.2016, № 1/01 від 29.01.2016 кожен на 1-му аркуші;
-Видаткові накладні: № 257 від 15.02.2016 на 1-му арк, № 1/08 від 29.08.2016 на 1-му арк., № 1/01 від 29.01.2016 на 1-му арк., № 1/02 від 17.02.2016 на 1-му арк., № П 00000009 від 29.02.2016 на 1-му арк., № П 00000006 від 19.02.2016 на 1-му арк., № П 00000005 від 19.02.2016 на 1-му арк., № П 00000004 від 19.02.2016 на 1-му арк., № П 00000003 від 19.02.2016 на 1-му арк., № ЗГ- 00003553 від 03.10.2016;
-Звітність про суми нарахованої заробітної плати від 20.02.2017 на 4-х арк.;
-Аркуш паперу із банківськими реквізитами на 1-му арк.;
-Два аркуші паперу із ксерокопіями чеків Приватбанку від 20.02.2017 та 25.01.2017;
-Три аркуші паперу А4 із реквізитами ФОП « ОСОБА_4 » кожен на 1-му арк.;
-Чеки Приватбанку: один від 25.01.2017, три від 20.01.2016, один від 03.03.2016, один від 10.06.2016, один від 20.09.2016, один від 04.05.2016, два від 12.07.2017, один від 06.09.2016, один від 11.01.2017, три від 27.12.2016, один від 08.11.2016, один від 25.01.2017, чотири від 19.10.2016, три - від 20.09.2016, два - від 19.08.2016, чотири від 29.07.2016, один від 12.03.2016, один від 17.12.2016, один від 25.11.2016, один від 16.12.2016, два від 18.11.2016, один від 06.11.2016, один від 19.08.2016, три від 20.05.2016, один від 01.06.2016;
-Заява про застосування спрощеної системи оподаткування від 30.05.2016 на 3-х арк.;
-Ксерокопія виписки із Єдиного державного реєстру юридичних осіб на 1-му арк.;
-Ксерокопія витягу з реєстру платників податку від 04.03.2015 на 1-му арк.;
-Опис документів для проведення державної реєстрації від 30.05.2016 на 1-му арк.;
-Копія податкового розрахунку сум доходу від 18.01.2017 на 2-х арк.;
-Податковий розрахунок сум доходу за ІІІ квартал 2016 року на 1-му арк.;
-Податковий розрахунок сум доходу за ІІ квартал 2016 року на 1 арк.;
-Податкова декларація від 18.01.2017 на 2-х арк.;
-Податкова декларація від 08.11.2016 на 1-му арк.;
-Податкова декларація за півріччя 2016 року на 2-х арк.;
-Податкова декларація за перший квартал 2016 року на 3-х арк.;
-Звітність про суми заробітної плати від 18.01.2017 року на 3-х арк.;
-Звітність про суми заробітної плати за 11 місяців 2016 року на 4-х арк.;
-Звітність про суми заробітної плати за 10 місяців 2016 року на 4-х арк.;
-Звітність про суми заробітної плати за 9 місяців 2016 року на 3-х арк.;
-Звітність про суми заробітної плати за 8 місяців 2016 року на 3-х арк.;
-Звітність про суми заробітної плати за 7 місяців 2016 року на 4-х арк.;
-Звітність про суми заробітної плати за 6 місяців 2016 року на 4-х арк.;
-Звітність про суми заробітної плати за 5 місяців 2016 року на 4-х арк.;
-Звітність про суми заробітної плати за 4 місяці 2016 року на 6-ти арк.;
-Акт звірки від 13.03.2017 року на 1-му арк.;
-Меморіальний ордер від 02.12.2016 на 1-му арк.;
-Меморіальний ордер від 26.12.2016 на 1-му арк.;
-Специфікація № 4 від 10.01.2017 на 1-му арк.;
-Специфікація № 2 від 10.01.2017 на 1-му арк.;
-Специфікація № 1 від 10.01.2017 на 1-му арк.;
-Договір оренди обладнання від 05.03.2015 у двох примірниках кожен на 2 арк.;
-Рахунок-фактура за наступними номерами: № ХМ 311 від 16.03.2016 на 1-му арк., № 83-366 від 25.02.2016 на 1-му арк., № 140 від 11.02.2016 на 2-х арк., № ЗГ-00003229 від 19.09.2016 на 1-му арк.;
-Акт звірки від 13.03.2016 на 1-му арк.;
-Довіреність № 3 від 12.04.2016 на 1-му арк.;
-Акт № П-72 від 16.03.2016 на 1-му арк.;
-Договір № ЗГХМ 29 П від 16.032016 на 1-му арк.;
-Договір № ЗГХМ 9 від 11.09.2016 на 1-му арк.;
-Додаткові угоди № 1, № 3, № 3, № 3, № 3 до договору № ЗГХМ 9;
-Заява ОСОБА_13 від 21.01.2016 на 1-му арк.;
-Наказ № 1 від 21.04.2016 на 1-му арк.;
-Трудовий договір від 21.04.2016 на 1-му арк.;
-Ксерокопія паспорту ОСОБА_13 на 1-му арк.;
-Посадова інструкція оператора мийки на 4-х арк.;
-Повідомлення про прийняття працівника на роботу від 21.04.2016;
-Наказ № 2 від 05.01.2017 на 1-му арк.;
-Папка швидкозшивач із табелями обліку робочого часу, розрахунками відпусток та відомостями про виплату коштів із документами усього на 31 аркуші;
-Ксерокопія видаткової накладної № ЗГ-00003553 від 03.10.2016 на 1-му арк..
Накласти арешт на документи виявлені та вилучені під час проведення обшуку житла ФОП ОСОБА_5 ., розташованого за адресою АДРЕСА_4 , а саме: папку в якій містяться документи, щодо надання послуг по ремонту та обслуговування техніки між ВСП «Промсервіс-45» за 2016-2017 роки та ФОП ОСОБА_5 (акти здачі приймання робіт, договори про надання послуг, квитанції, розрахунки з ДП звідність про суми нарахованої заробітної плати).
Виконання ухвали доручити слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .
Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладення арешту на зазначені речі.
На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до апеляційного суду Вінницької області.
Слідчий суддя: