Справа № 336/6326/14-к
Провадження № 1-кс/336/655/2014
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання тимчасового доступу до речей і документів

15 серпня 2014 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Шевченківського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 , прокурора прокуратури Шевченківського району м. Запоріжжя ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження № 0000757, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 18.02.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Шевченківського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому зазначив, що 18.02.2014 року до Шевченківського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області надійшла заява від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , про те, щоб притягнути до кримінальної відповідальності працівника ОСОБА_5 , 1985 р.н., котрий працюючи на посаді торгового представника, присвоїв грошові кошти в сумі 30755 гривні 42 копійки.

За даним фактом 18 лютого 2014 року розпочато розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування № 0000757 від 18.02.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування по кримінальному провадженню був допитаний директор Запорізького філіалу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , який пояснив, що компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » займається наданням послуг, реалізацією продуктів харчування по всій території Запоріжжя та Запорізької області. Між всіма майбутніми співробітниками та довіреними особами підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як правило це або ж директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , або ж іншою довіреною особою укладається договір про повну матеріальну відповідальність за забезпечення збереження матеріальних цінностей, переданих останньому на зберігання Роботодавцем і не розголошення комерційної таємниці, також укладається договір про надання послуг, окрім цього співробітник під підпис ознайомлюється з посадовою інструкцією працівника.

Також останній пояснив, що 12 червня 2013 року на посаду торгового представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був прийнятий ОСОБА_5 , що прописаний і проживає за адресою АДРЕСА_2 , що було офіційно оформлено відповідним наказом № 154-до від 12 червня 2013 року. Також останній був під підпис ознайомлений зі своїми посадовими правами та обов`язками, був укладений договір про повну матеріальну відповідальність від 12 червня 2013 року, договір про надання послуг від 12 червня 2013 року.

Згідно умов договору про надання послуг, контрагенти мають право проводити оплату по заявці на продукцію або ж відразу або ж з відстрочкою платежу на строк до 14 робочих днів, який прописується в вищевказаному договорі.

Згідно посадової інструкції торгового представника одним з обов`язків останнього є суворе дотримання встановлених в положеннях термінів і порядку звіту за отримані матеріальні кошти від клієнтів по касовим звітам встановленого зразка приватного підприємця.

11 лютого 2014 року на підставі наказу ДЗП 01/469 від 06.02.2014 року було проведено документальну ревізію заборгованості контрагентів, які обслуговувались торговим представником ОСОБА_8 , в ході якої було виявлено, що останнім в рахунок оплати за поставлений по накладним товар було отримано грошові кошти на загальну суму 30755, 42 гривні, однак в касу підприємства вказані грошові кошти здані не були.

Оскільки, способом вчинення кримінального правопорушення є невнесення грошових коштів до каси підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме в бухгалтерію, яка розташована за адресою АДРЕСА_1 , що за підслідністю є територією Шевченківського району, місцем вчинення кримінального правопорушення є територія Шевченківського району м. Запоріжжя.

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні внесеному до єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000757 від 18.02.2014 року, необхідно отримати дозвіл на ознайомлення і подальше проведення судово-економічної та судово-почеркознавчої експертизи документів, що підтверджують фінансово-господарські відносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_9 , інших документів, обліків, підтверджуючих факт отримання ОСОБА_8 грошових коштів за поставлений товар за видатковими накладними № ДЗП-002709 від 14.01.2014 року, № ДЗП-003988 від 16.01.2014 року, № ДЗП-004852 від 18.01.2014 року, які перебувають у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_9 , свідоцтво про державну реєстрацію № НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Також беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів, що підтверджують фінансово-господарські відносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_9 , інших документів, обліків, підтверджуючих факт отримання ОСОБА_8 грошових коштів за поставлений товар за видатковими накладними № ДЗП-002709 від 14.01.2014 року, № ДЗП-003988 від 16.01.2014 року, № ДЗП-004852 від 18.01.2014 року, які перебувають у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_9 , свідоцтво про державну реєстрацію № НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а також враховуючи те, що вилучення вищевказаних документів в копіях спричинить неможливість проведення по ним вказаних судових експертиз, просив задовольнити клопотання.

Заслухавши думку слідчого та прокурора, які наполягали за задоволенні клопотання, перевіривши надані матеріали, суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є законні підстави вважати, що вищевказані документи, можуть бути використані як докази та будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст.159,160,162-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Шевченківського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому СВ Шевченківського РВ ЗМУ лейтенанту міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що підтверджують фінансово-господарські відносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_9 , інших документів, обліків, підтверджуючих факт отримання ОСОБА_8 грошових коштів за поставлений товар за видатковими накладними № ДЗП-002709 від 14.01.2014 року, № ДЗП-003988 від 16.01.2014 року, № ДЗП-004852 від 18.01.2014 року, які перебувають у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_9 , свідоцтво про державну реєстрацію № НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 із можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1