Справа №498/154/18
Провадження №1-кс/498/66/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 березня 2018 року смт. Велика Михайлівка Одеської області Слідчий суддя Великомихайлівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання- ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області - ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУ НП в Одеській області - ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором Роздільнянської місцевої прокуратури Одеської області - ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000412 від 06.12.2017 року про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
14 березня 2018 року, старший слідчий СВ Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. В обґрунтування якого посилається на те, що 06 грудня 2017 року до чергової частини Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області надійшла поштою заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що невідомі особи вчинили відносно нього шахрайські дії у великих розмірах.

Розглянувши клопотання, матеріали додані до нього, заслухавши доводи слідчого на обґрунтування зазначеного клопотання, думку прокурора, який підтримав заявлене клопотання, вважаю, що клопотання необхідно задовольнити, виходячи з наступного.
За вищезазначеним фактом органом досудового розслідування слідчим відділом Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та відкрите кримінальне провадження за №0000412 з правовою кваліфікацією, передбаченою ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в кінці листопада 2017 року, ОСОБА_5 звернувся до УПСЗН України в Одеській області за довідкою про отриманні доходи за 2017 рік, з метою подальшого отримання субсидії. 01.12.2017 року він отримав довідку про доходи в якій було зазначено, що він отримав дохід, виплачений ПП « ОСОБА_6 » в сумі 2843316,74 грн., хоча в даний період часу він офіційно не був працевлаштований. Приблизно в груді 2016 року до ОСОБА_5 звернувся ОСОБА_7 та запропонував йому робити капітальні ремонти будинків інвалідів та ветеранів війни, на що останній дав свою згоду. В подальшому ОСОБА_7 сказав, що ОСОБА_5 буде офіційно працевлаштований в ПП « ОСОБА_6 », директором якого являється його батько ОСОБА_8 . Під час проведення ремонтних робіт ОСОБА_5 передав свій паспорт та ідентифікаційний код ОСОБА_7 , з метою подальшого його офіціального працевлаштування. Через декілька днів ОСОБА_7 повернув ОСОБА_5 паспорт та сказав, що він відкрив на нього підприємницьку діяльність та через два дні її закриває. 04.04.2017 року підприємництво, яке було відкрито на імя ОСОБА_5 закрито. Будь-яких рахунків ОСОБА_5 не відкривав, яким чином вказані кошти в сумі 2843316,74 грн. йому були нараховані він не знає, та їх він не отримував.

Згідно довідки Великомихайлівського відділення Роздільнянської ОДПІ ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_1 , знаходиться на обліку, як фізична особа підприємець з 01.12.2016 року. Станом на 05.03.2018 року, зазначена фізична особа перебуває в стані припинення (припинено, але не знято з обліку), в зв`язку з прийняттям 04.04.2017 року рішення № 1002596 про припинення. Державна реєстрація припинення проведена 04.04.2017 року № 2002596. Згідно відомостей державного реєстру фізичних осіб- платників податків ОСОБА_5 за період з 1 кварталу 2017 року по 4 квартал 2017 року отримав доходи з таких джерел: 40689153 ПП « ОСОБА_6 » 01.01.2017-31.03.2017 року 1470000,00 грн.; 01.04.2017 30.06.2017 року 1373316,74 грн. Грошові кошти від ПП « ОСОБА_6 » перераховувались на розрахунковий рахунок ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритий в банку Філія Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 код банку НОМЕР_4 .

Крім того, згідно відомостей ДПІ про рахунки платників податків ПП « ОСОБА_6 » має розрахункові рахунки: номер рахунку НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , відкриті в банку ЮЖНЕ ГРПУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Одеса код банку НОМЕР_8 , номер рахунку НОМЕР_9 відкритий в банку Філія Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м. Одеса код банку НОМЕР_4 . Подальший рух зазначених грошових коштів на теперішній час невідомий.

Таким чином у органу досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме: до роздруківки по руху грошових коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час банківського рахунку ПП « ОСОБА_6 » НОМЕР_9 - відкритого в банку Філія - Одеське обласне управління AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", до карток із зразками підписів і відбитком печатки; заяви на відкриття (закриття) рахунку; інформації, яка міститься у видаткових ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання ПП « ОСОБА_6 », або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідній довіреності на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства з моменту відкриття рахунку по теперішній час; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ПП « ОСОБА_6 » використовувалась система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках ПП « ОСОБА_6 » з моменту відкриття рахунку по теперішній час; інформації про зняття грошових коштів у банкоматах банку фото-, відеоматеріали).
У відповідності зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч.1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Разом з цим, ч.2 цієї статті передбачає, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Слідчий СВ Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 у своєму клопотанні, обґрунтувала та довела відсутність необхідності виклику представника Філії- Одеське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " тим, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
За змістом ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Так, з клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.
Так, прокурором доведено, що перелік документів зазначений в клопотанні, а саме: роздруківки по руху грошових коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час банківського рахунку ПП « ОСОБА_6 » НОМЕР_9 - відкритого в банку Філія - Одеське обласне управління AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", до карток із зразками підписів і відбитком печатки; заяви на відкриття (закриття) рахунку; інформації, яка міститься у видаткових ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання ПП « ОСОБА_6 », або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідній довіреності на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства з моменту відкриття рахунку по теперішній час; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ПП « ОСОБА_6 » використовувалась система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках ПП « ОСОБА_6 » з моменту відкриття рахунку по теперішній час; інформації про зняття грошових коштів у банкоматах банку фото-, відеоматеріали) перебувають у володінні Філії- Одеського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 . та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, щодо встановлення обставин події кримінального правопорушення, у тому числі про спосіб вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення осіб, причетних до його вчинення.
На підставі вищенаведеного, керуючись 159, 163-166 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати начальнику СКП Великомихайлівського ВП Розддільнянського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , о/у СКП ОСОБА_10 та поліцейському ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ майору поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до відомостей які становлять банківську таємницю, а саме до роздруківки по руху грошових коштів з моменту відкриття банківського рахунку ПП « ОСОБА_6 » НОМЕР_9 - відкритого в банку Філія - Одеське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "; до карток із зразками підписів і відбитком печатки; заяв на відкриття (закриття) рахунку;інформації, яка міститься у видаткових ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання ПП « ОСОБА_6 », або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідній довіреності на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства з моменту відкриття рахунку по теперішній час;інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ПП « ОСОБА_6 » використовувалась система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках ПП « ОСОБА_6 » з моменту відкриття рахунку по теперішній час;інформації про зняття грошових коштів у банкоматах банку фото-, відеоматеріали), що знаходяться у володінні Філії - Одеське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення, а саме до15 квітня 2018 року - включно.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1