печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000594 надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000594, відомості про яке 25.04.2017 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що між Україною в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 та Міжнародним банком реконструкції та розвитку укладено 2 угоди про позику № TF016327 від 26.05.2014 на загальну суму 50 млн. доларів США та № 8387-UA від 26.05.2014 на загальну суму 332 млн. доларів США. Предметом даних угод є виконання Проекту «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України».

З результатами укладених угод про позику між ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір про субкредитування № 1310-05/104 від 20.11.2014 про використання позики, що надається Україні Міжнародним банком реконструкції та розвитку, який погодився надати Україні позику в сумі 50 млн. доларів США та 332 млн. доларів США.

Укладення даної угоди про позику є реалізація Проекту «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України», тобто на комунальному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_6 » буде підвищення енергоефективності та надійності системи централізованого та децентралізованого теплопостачання за рахунок оновлення основних виробничих засобів, автоматизація виробничих процесів, скорочення паливно-енергетичних ресурсів та інше.

З метою реалізації Проекту «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання в Україні», тобто виконання робіт, закупівлю товарів було оголошено конкурс, на якому переможцями стали ряд міжнародних та національних суб`єктів господарювання. В подальшому між КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та суб`єктами господарювання, які стали переможцями укладено ряд контрактів на загальну суму 107,59 млн.

доларів США.

В ході проведення досудового розслідування в даному кримінальному провадження проводились негласні слідчі (розшукові) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж в порядку ст. 263 КПК України відносно Генерального директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . В ході проведення даної негласної дії встановлено, що 15.11.2017 о 15:25:28 год. на номер мобільного телефону: НОМЕР_2 , яким користується останній, надійшло СМС-повідомлення від UKREXIMBANK, з наступним текстовим повідомленням «UKREXIMBANK 15.11 17:21 CARD. НОМЕР_3 », тобто на картковому рахунку ОСОБА_5 містяться грошові кошти в сумі 1 796 237,73 грн.

Однак, згідно поданої електронної декларації Генеральним директором

КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 за 2016 рік, в якій не відображено відомості про наявність розміщення грошових коштів у вказаному банку на картковий рахунок. Крім того, протягом 2017 року ОСОБА_5 не повідомлялись до електронної декларації про суттєві зміни про майновий стан, тобто не відображено факт відкриття рахунку в UKREXIMBANK та розміщення грошових коштів, що відповідно Закону України «Про запобігання корупції» є обов`язково.

Даний факт вказує на можливе вчинення Генеральним директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » кримінального правопорушення.

Для встановлення істини в кримінальному проваджені та встановлення фактів надходження грошових коштів на картковий рахунок НОМЕР_4 , яким користується Генеральний директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 .

Дані факти підтверджуються протоколом про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем) від 29.11.2017, про те, що 15.11.2017 на номер мобільного телефону: НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_5 , надійшло СМС-повідомлення від UKREXIMBANK, з наступним текстовим повідомленням «UKREXIMBANK 15.11 17:21 CARD..980 +8057,79 =1796237,73».

Згідно поданої електронної декларації Генеральним директором

КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 за 2016 рік, в якій не відображено відомості про наявність розміщення грошових коштів у вказаному банку на картковий рахунок.

Крім того, протягом 2017 року ОСОБА_5 не повідомлялись до електронної декларації про суттєві зміни про майновий стан, тобто не відображено факт відкриття рахунку в ІНФОРМАЦІЯ_8 та розміщення грошових коштів.

Таким чином, в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі інформацію про походження грошових коштів на картковому рахунку, яким користується ОСОБА_5 , що мають значення для встановлення обставин походження грошових коштів, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, задовольнити.

Надати слідчому Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , іншим слідчим визначених в постанові слідчої групи, тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , за адресою:

АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення копій, а саме:

- до банківського рахунку НОМЕР_4 .;

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунку НОМЕР_4 , в т.ч. інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління зазначеними розрахунковими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку НОМЕР_4 з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунку НОМЕР_4 з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- депозитні, кредитні справи по рахунку НОМЕР_4 з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи;

- документи щодо здійснення операцій з цінними паперами, а саме: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення по рахунку НОМЕР_4 операцій з цінними паперами із моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;
-документи починаючи дня відкриття рахунку про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_4 у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів у тому числі клієнтів інших банків, з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу з зазначенням куди і за що відправлені кошти та звідки і за що отримані кошти, з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/18840/18-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3