Номер провадження:1-кс/521/5411/17
УХВАЛА

06 грудня 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000212 від 16.09.2015 року про тимчасовий доступ до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:
З клопотання вбачається, що 16.09.2015 року до СВ ГУМВС України в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 щодо шахрайських дій громадянина Туреччини ОСОБА_6 , який на протязі 2014 року шляхом обману, під приводом поставки партії взуття, заволодів рухомим майном батьків ОСОБА_5 на загальну суму близько 800 тисяч гривень.
Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що на протязі 2014 року ОСОБА_6 нібито мав на меті лише домовитися з ним та його батьками - подружжям ОСОБА_7 про укладення удаваних безоплатних угод купівлі-продажу нерухомого майна, нібито для цілей забезпечення домовленостей з постачальниками взуття в Туреччині на випадок неплатоспроможності за наданий товар. Однак, ОСОБА_6 з постачальниками із Туреччини ні про що не домовлявся, відмовився від виконання прийнятих на себе зобов`язань по постачанню взуття та на теперішній час відмовляється переоформити на подружжя ОСОБА_7 раніше отримані від них на безоплатній основі об`єкти нерухомого майна.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 14.07.2014 року між ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , що діяла від імені своєї матері ОСОБА_10 укладено договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 . Згідно п. 5 зазначеного договору продаж квартири вчинено за 1776600 тисяч гривень, які Покупець сплатив Продавцю до підписання та нотаріального посвідчення цього договору шляхом внесення коштів на поточний рахунок Продавця згідно з квитанцією № 6475696 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 14.07.2014 року.
Згідно свідчень потерпілих ОСОБА_11 та ОСОБА_5 в дійсності оплата зазначеним договорам зі сторони ОСОБА_6 чи його представників не проводилася, та самі договори купівлі-продажу фактично було оформлено для нібито підтвердження платоспроможності перед турецькими поставниками взуття.
Надалі, 22.08.2014 року між ОСОБА_10 з однієї сторони та ОСОБА_6 з іншої укладено договір купівлі - продажу квартири АДРЕСА_1 . При цьому ОСОБА_6 про свої наміри переоформити вищезазначену квартиру у власність, сім`ю ОСОБА_7 не попереджав, отримавши лише згоду ОСОБА_10 .
Зазначений договір того ж дня засвідчено нотаріусом Трускавецького міського нотаріального округу Львівської області ОСОБА_12 за реєстровим номером 706, офіс якої знаходиться по АДРЕСА_2 .
Крім цього, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 18.12.2014 року між ОСОБА_11 та ОСОБА_9 , яка діяла від імені громадянина Турецької Республіки ОСОБА_6 укладено договір купівлі-продажу садового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , який в цілому складається з будинку, зазначеного на плані під літерою «А», житловою площею 281.7 кв.м., загальною площею 776 кв.м., який розташований на земельній ділянці площею 0.0615 га. Згідно п. 5 зазначеного договору продаж садового будинку за домовленістю сторін вчинено за 3780431 гривню, які Покупець сплатив Продавцю до підписання та нотаріального посвідчення цього договору шляхом внесення коштів на поточний рахунок Продавця згідно з квитанцією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 від 18.12.2014 року.
Крім цього, 18.12.2014 року між ОСОБА_11 та ОСОБА_9 , яка діяла від імені громадянина Турецької Республіки ОСОБА_6 укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки площею 0.0615 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , кадастровий номер земельної ділянки 51 10136900:13:003:0047. Згідно п. 5 зазначеного договору продаж садового будинку за домовленістю сторін вчинено за 1333381 гривню, які Покупець сплатив Продавцю до підписання та нотаріального посвідчення цього договору шляхом внесення коштів на поточний рахунок Продавця згідно з квитанцією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 186058452 від 18.12.2014 року.
Згідно свідчень потерпілих ОСОБА_11 та ОСОБА_5 в дійсності оплата по зазначеним договорам зі сторони ОСОБА_6 чи його представників не проводилася та самі договори купівлі-продажу фактично було оформлено для нібито підтвердження платоспроможності перед турецькими поставниками взуття.
Однак, згідно наявної в матеріалах кримінального провадження копії квитанції №186058452 від 18.12.2014 року з рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_9 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Одеське відділення № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_4 ), на рахунок № НОМЕР_4 , який нібито належить ОСОБА_11 та відкритий в тому ж відділенні банку, перераховано грошові кошти на загальну суму 5113812 гривень НБУ (призначення платежу - внесення коштів зг. дог. купівлі-продажу сад. буд. та зем. діл. г. АДРЕСА_3 ), що насправді не відповідало дійсності, т.я. згідно відповіді ПАТ Дочірній банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 30.09.2015 року рахунки на ОСОБА_9 та ОСОБА_11 банком ніколи не відкривались, грошові кошти відповідно не перераховувались, а також вищевказана квитанція нікому не видавалась.
Крім, того, було встановлено, що за цивільним позовом ОСОБА_5 до ОСОБА_6 про визнання договорів купівлі-продажу недійсними та визнання права власності в ІНФОРМАЦІЯ_3 було відкрито цивільну справу № 520/11983/15-ц.
По вказаній цивільній справі, 29.12.2015 року суддею ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_13 було задоволено цивільний позов ОСОБА_5 до ОСОБА_6 , та визнано вищезазначені договори купівлі - продажу недійсними.
Рішенням колегії суддів Апеляційного суду Одеської області від 06.06.2016 року рішення суду першої інстанції було скасовано, та прийнято нове рішення, відповідно до якого у позовних вимогах ОСОБА_5 було відмовлено.
Ухвалою колегії суддів судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у від 21.12.2016 року, у касаційній скарзі ОСОБА_5 на рішення колегії суддів Апеляційного суду Одеської області від 06.06.2016 року було відмовлено.
При цьому в ухвалі колегії суддів судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, є посилання на Довідку від 19 травня 2016 року, надану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка за своїм змістом, як встановлено на даний момент носить фіктивний характер, оскільки інформація викладена у ній спростовується відповіддю №1222/07 від 03.05.2017 року керуючої Одеського відділення № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_14 .
Наведені обставини вказують на те, що в ході розгляду по суті вищезазначеної цивільної справи, невстановленою особою, суду були надані завідомо підроблені документи, на підставі яких було введено суд в оману, та прийнято необ`єктивне рішення.
Таким чином, з метою встановлення кола осіб причетних до вчинення цього кримінального правопорушення, та вилучення документів, які мають значення речового доказу у даному проваджені, на даний момент виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: матеріалів цивільної справи № 520/11983/15-ц, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_5 .
Прокурор підтримав клопотання та вважав за необхідне його задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 , у володіння якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.
Вивчивши клопотання та надані документи, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Згідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчим суддею під час розгляду клопотання встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 обґрунтовано внесені дані про вчинення злочину, під час розслідування якого виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів для встановлення обставин, які мають суттєве значення для кримінального провадження.
Таким чином, враховуючи, що інформація, яка знаходиться в документах та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які причетні до даного злочину, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Надати можливість тимчасового доступу до документів старшому слідчому ІНФОРМАЦІЯ_6 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , а саме до матеріалів цивільної справи № 520/11983/15-ц, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , з метою вилучення копій документів, у тому числі копій аудіо записів усіх судових засідань, а також вилучення оригіналів усіх листів та довідок, які надавалися на адресу суду - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ Дочірній банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для проведення по зазначеним оригіналам документів почеркознавчої експертизи, та долучення копій матеріалів цивільної справи до матеріалів кримінального провадження.
Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 06.12.2017 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 05.01.2018 року.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1