№ 207/3011/17
№ 1-кс/207/846/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 листопада 2017 року м. Кам`янське .

Слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_4 про надання доступу та вилучення документів , які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою : АДРЕСА_1 , за кримінальним провадженням № 0000111 ,

В С Т А Н О В И В

10 жовтня 2017 року до Дніпродзержинської місцевої прокуратури надійшла заява від ОСОБА_5 щодо шахрайських дій з боку начальника відділення № НОМЕР_1 філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , які виразились в безпідставному отриманні депозитних коштів у сумі близько 200 тисяч гривень , які належать ОСОБА_5 , чим ОСОБА_6 було спричинено потерпілій майнову шкоду у великих розмірах .

В ході проведення досудового розслідування ОСОБА_5 добровільно надані для огляду та вилучення оригінали документів щодо нібито здійснення вкладу грошових коштів до відділення № НОМЕР_1 філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Дніпропетровськ , фактична та юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , які були оглянуті та вилучені для приєднання до матеріалів кримінального провадження , та містять підписи ОСОБА_6 , як начальника відділення , та відповідні відтиски печатки вказаного відділення банку .

Також під час проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що Фонд гарантування вкладників фізичних осіб здійснює виплати вкладникам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

22 листопада 2017 року старший слідчий Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та тимчасове вилучення належним чином завірених копій та оригіналів документів , які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою : АДРЕСА_1 , а саме :

- довідку щодо того чи являється/являлась в період часу з 1 січня 2006 року по теперішній час ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН № НОМЕР_2 , паспорт серія НОМЕР_3 , виданий 31 січня 2001 року Заводським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС України в Дніпропетровській області) вкладником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ;

- оригінали договорів вкладів ОСОБА_5 , оригінали видаткових та прибуткових касових документів щодо усіх вкладів ОСОБА_5 , а також відомості щодо повної суми вкладу ОСОБА_5 , отриманих нею відсотків в період часу з 1 січня 2006 року по теперішній час та суму залишку вкладу станом на теперішній час ;

- довідку щодо того чи являється/являлась громадянка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН № НОМЕР_4 ) вкладником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ;

- оригінали договорів вкладів ОСОБА_6 , оригінали видаткових та прибуткових касових документів щодо усіх вкладів ОСОБА_6 , а також відомості щодо повної суми вкладу ОСОБА_6 , отриманих нею відсотків та суму залишку вкладу станом на теперішній час ;

- оригінал посадової інструкції чи функціональних обов`язків колишнього начальника відділення НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Дніпродзержинську (відділення № НОМЕР_1 філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») ОСОБА_6 ;

- оригінал договору № про приєднання до публічного договору № 1 банківського вкладу (депозиту) від 16 грудня 2013 року (м. Дніпродзержинськ від 16 грудня 2013 року) з додатками на суму вкладу 8500 доларів США ;

- оригінал договору № про приєднання до публічного договору № 1 банківського вкладу (депозиту) від 20 січня 2014 року (м. Дніпродзержинськ від 16 грудня 2014 року) з додатками на суму вкладу 2000 доларів США ;

- оригінал договору № про приєднання до публічного договору № 1 банківського вкладу (депозиту) від 20 січня 2014 року (м. Дніпродзержинськ від 16 грудня 2014 року) з додатками на суму вкладу 6000 доларів США ;

- оригінал договору № ВДЛ-3712 строкового банківського вкладу фізичної особи у валюті Долар США «Літня перевага» від 18 червня 2007 року (м. Дніпродзержинськ) з додатками ;

- оригінал договору № ВДС-3065 строкового банківського вкладу фізичної особи у Долар США «СТАНДАРТ 3-6 місяців» від 25 грудня 2006 року (м. Дніпропетровськ) з додатками ;

?- копію наказу (розпорядження, договору) чи іншого документу , згідно з яким здійснює свої повноваження ОСОБА_6 ;

- копію переліку функціональних обов`язків ОСОБА_6 ;

- копії службових записок , пояснень щодо клієнта ОСОБА_5 ;

- копії листів та відповідей на них , які надходили від ОСОБА_5 до головного офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Дослідивши матеріали кримінального провадження , клопотання , вислухавши думку прокурора ОСОБА_3 , який підтримав клопотання , суддя вважає необхідним задовольнити клопотання у повному обсязі .

Керуючись ст. 131 , 132 , 159 167 КПК України , слідчий суддя

У Х В А Л И В

Надати старшому слідчому Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ та тимчасове вилучення належним чином завірених копій та оригіналів документів , які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме :

- довідку щодо того чи являється/являлась в період часу з 1 січня 2006 року по теперішній час ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН № НОМЕР_2 , паспорт серія НОМЕР_3 , виданий 31 січня 2001 року Заводським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС України в Дніпропетровській області) вкладником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ;

- оригінали договорів вкладів ОСОБА_5 , оригінали видаткових та прибуткових касових документів щодо усіх вкладів ОСОБА_5 , а також відомості щодо повної суми вкладу ОСОБА_5 , отриманих нею відсотків в період часу з 1 січня 2006 року по теперішній час та суму залишку вкладу станом на теперішній час ;

- довідку щодо того чи являється/являлась громадянка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН № НОМЕР_4 ) вкладником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ;

- оригінали договорів вкладів ОСОБА_6 , оригінали видаткових та прибуткових касових документів щодо усіх вкладів ОСОБА_6 , а також відомості щодо повної суми вкладу ОСОБА_6 , отриманих нею відсотків та суму залишку вкладу станом на теперішній час ;

- оригінал посадової інструкції чи функціональних обов`язків колишнього начальника відділення НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Дніпродзержинську (відділення № НОМЕР_1 філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») ОСОБА_6 ;

- оригінал договору № про приєднання до публічного договору № 1 банківського вкладу (депозиту) від 16 грудня 2013 року (м. Дніпродзержинськ від 16 грудня 2013 року) з додатками на суму вкладу 8500 доларів США ;

- оригінал договору № про приєднання до публічного договору № 1 банківського вкладу (депозиту) від 20 січня 2014 року (м. Дніпродзержинськ від 16 грудня 2014 року) з додатками на суму вкладу 2000 доларів США ;

- оригінал договору № про приєднання до публічного договору № 1 банківського вкладу (депозиту) від 20 січня 2014 року (м. Дніпродзержинськ від 16 грудня 2014 року) з додатками на суму вкладу 6000 доларів США ;

- оригінал договору № ВДЛ-3712 строкового банківського вкладу фізичної особи у валюті Долар США «Літня перевага» від 18 червня 2007 року (м. Дніпродзержинськ) з додатками ;

- оригінал договору № ВДС-3065 строкового банківського вкладу фізичної особи у Долар США «СТАНДАРТ 3-6 місяців» від 25 грудня 2006 року (м. Дніпропетровськ) з додатками ;

?- копію наказу (розпорядження, договору) чи іншого документу , згідно з яким здійснює свої повноваження ОСОБА_6 ;

- копію переліку функціональних обов`язків ОСОБА_6 ;

- копії службових записок , пояснень щодо клієнта ОСОБА_5 ;

- копії листів та відповідей на них , які надходили від ОСОБА_5 до головного офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення , тобто до 21 грудня 2017 року .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали , має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів .

Ухвала оскарженню не підлягає .

Суддя ОСОБА_1