Провадження №1-кс/522/726/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е МУ К Р А Ї Н И
15 січня 2018 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000166 від 17.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-
В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП в Одеській ОСОБА_5 , звернулася до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до банківських документів укладених договорів позики між ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та інші договори позики укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 і компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які зареєстровані в ІНФОРМАЦІЯ_8 МФО НОМЕР_7 і документи на підставі яких укладалися зазначені договори, для запобігання їх можливого знищення, яка зберігається у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_8 МФО НОМЕР_7 , мотивуючи свої вимоги наступним.
У провадженні СУ ГУ НП в Одеській області знаходиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000166 від 17.03.2016 року за заявою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 про те, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , у період часу з 2006 по теперішній час, будучи директором підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЛТД, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 шахрайським шляхом заволоділа усім нерухомими майном та коштами, яке знаходилось на балансі вказаних підприємств і на рахунках підприємств, чим спричинила збитків у великому розмірі.
У ході досудового слідства встановлено, що під час допиту в якості потерпілого, Тал Амнон повідомив, що в період часу з 2006-2008 року, в Україні були зареєстровані наступні підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в яких він є співзасновником та в деяких інвестори з Кіпру, а директором являється ОСОБА_7 , тобто.

Так, в період часу з 2006 по теперішній час на рахунки зазначених підприємств через ІНФОРМАЦІЯ_13 та прямо на відкриті розрахункові рахунки у банках України було перераховано кошти на загальну суму 123 000 000 доларів США, для покупки нерухомого майна на території України, а саме: Миколаївська область и Одеська.

Під час допиту в якості свідків співзасновники зазначених підприємств ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 і ОСОБА_11 в суді під час їх допиту повідомили, що грошові кошти на здійснення фінансово-господарської діяльності та отримання подальшого прибутку від підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перераховували по договорам (контрактам) позики укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які зареєстровані в ІНФОРМАЦІЯ_8 МФО НОМЕР_7 .

У зв`язку із вищевказаним виникла повторна необхідність у здійсненні тимчасового доступу, обставини, іншим способом довести не можливо.
До судового засідання слідчий чи прокурор не з`явився, написав заву про розгляд клопотання за його відсутністю.

Виклик особи не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що банківські документи, а саме: договір позики №ЗВ/1/11/07 від 23.01.2008 укладений між юридичною особою за законодавством Республіки Кіпр - компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; договір позики №DK 25-05-10 від 25.05.2010 укладений між приватною компанією з обмеженою відповідальністю за законодавством Республіки Кіпр компанія - « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та інші договори позики укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 і компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які зареєстровані в ІНФОРМАЦІЯ_8 МФО НОМЕР_7 і документи на підставі яких укладалися зазначені договори - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.
Керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000166 від 17.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме: договір позики №ЗВ/1/11/07 від 23.01.2008 укладений між юридичною особою за законодавством Республіки Кіпр - компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; договір позики №DK 25-05-10 від 25.05.2010 укладений між приватною компанією з обмеженою відповідальністю за законодавством Республіки Кіпр компанія - « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та інші договори позики укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 і компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які зареєстровані в ІНФОРМАЦІЯ_8 МФО НОМЕР_7 і документи на підставі яких укладалися зазначені договори, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 МФО НОМЕР_7 за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідальні особи ІНФОРМАЦІЯ_8 МФО НОМЕР_7 , зобов`язані надати доступ до зазначеної інформації, документів та можливості їх вилучення старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 або за ї доручення працівникам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України (який надасть відповідну ухвалу суду), або на підставі постанови про проведення процесуальних дій.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 15.02.2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1