Справа № 577/3559/17
Провадження № 1-кс/577/1724/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"06" грудня 2017 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003361 від 26.11.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

04 грудня 2017 року слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором, та просить надати дозвіл слідчому СВ Конотопського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться в приміщенні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , факс НОМЕР_1 , а саме: кому належить банківська картка, копію анкети-заяви про приєднання до Умов та Правил надавання банківських послуг у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інформацію про працевлаштування, роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та і фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківської карти НОМЕР_2 в період з 20.11.2013 року по 23.11.2013 року.

Своє клопотання обгрунтовує тим, що 25.11.2013 року невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошима ОСОБА_4 , 1978 р.н. яка мешкає: АДРЕСА_2 в сумі 2300 гривень. Відомості про вказане правопорушення внесено до ЄРДР за №0003361 від 26.11.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що 22.11.2013 року з банківської карти потерпілої № НОМЕР_3 на банківську карту № НОМЕР_2 було переведено особисті кошти в сумі 250 гривень належні потерпілій ОСОБА_4 . Інформація щодо руху коштів по вказаному рахунку, яка знаходиться в приміщенні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , становить банківську таємницю. В той же час з метою встановлення об`єктивних обставин скоєння кримінального провадження, встановлення та притягнення винної особи до кримінальної відповідальності, виникла необхідність провести у вищевказаному банку отримання копії документації, а саме: кому належить банківська картка, копію анкети-заяви про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інформацію про працевлаштування, роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківської карти НОМЕР_2 в період з 20.11.2013 року по 23.11.2013 року з метою подальшого використання цих документів як доказів у даному кримінальному провадженні, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки у вказаних відомостях містяться дані про надходження та витрачання грошових коштів, здобутих злочинних шляхом та дозволяють ідентифікувати особу, яка їх отримала.Іншими способами довести вказані обставини неможливо.

Слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, в той час як він належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши надані матеріали справи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлюватися із ними, зробити із них копії у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У статті 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Частиною 3 ст. 132 КПК України передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч.5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Кримінальне провадження, внесене 26.11.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003361, перебуває у провадженні слідчого Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , прокурором призначено ОСОБА_5 . До клопотання надано докази, з яких вбачається, що документи, до яких просять надати доступ, містять відомості про особу, в якої просять витребувати, і що ці документи можуть бути використані в якості документів та мають суттєве значення для розгляду кримінального провадження.

Як вбачається з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 18 лютого 2014 року, кошти в розмірі 2300 гривень невстановлена особа шахрайським шляхом отримала з її банківського рахунку.

На переконання суду потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні слідчого і слідчим доведена необхідність отримання від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації про належність банківської картки, про працевлаштування, роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та і фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківської карти НОМЕР_2 в період з 20.11.2013 року по 23.11.2013 року, наданою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Керуючись ст.ст. 159-164, 166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003361 від 26.11.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Конотопського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться в приміщенні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , факс НОМЕР_1 , а саме: кому належить банківська картка, копію анкети-заяви про приєднання до Умов та Правил надавання банківських послуг у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інформацію про працевлаштування, роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та і фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківської карти НОМЕР_2 в період з 20.11.2013 року по 23.11.2013 року.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1