УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітан поліції ОСОБА_3 внесла до суду клопотання, погоджене із прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000935, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.239-2, ч.5 ст.191 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що з дна річки Дніпро, її заток та приток в межах розташування міста Києва, без наявності спеціального дозволу на користування надрами, невстановлені підприємства, установи і організації та їх посадові особи здійснюють незаконний видобуток корисної копалини місцевого значення руслового піску в особливо великих розмірах, тим самим здійснюючи розтрату чужого майна. В результаті незаконного видобутку та подальшої реалізації піщаної суміші групою невстановлених осіб, державним інтересам спричинено матеріальної шкоди.
Відомості про вчинення коримінального правопорушення внесені на підставі заяви громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_2 (орган виконавчої влади, одним із повноважень якого входить видача Спеціальних дозволів на користування надрами), в межах міста Києва виключно ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має діючий Спеціальний дозвіл на добування руслового піску в районі поселення Бортничі Дарницького району міста Києва. Окрім вказаного підприємства у визначеній ділянці місцевості, ніхто не має право здійснювати добування руслового піску в межах міста Києва.
З метою перевірки інформації, викладеної у заяві про вчинення кримінального правопорушення, було здійснено неодноразові огляди річки Дніпро в межах міста Києва із застосуванням сил авіарозвідки ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 . В ході оглядів встановлено, що в Голосіївському районі міста Києва, на березі річки Дніпро, на земельній ділянці кадастровий номер :90:116:0053, на відстані 2,2 км. від південного мосту, по вулиці Промислова, знаходяться насипи руслового піску, намитого з дна річки Дніпро. Від вказаної карти намиву піску по річці Дніпро пролягає пульпопровід на пластикових поплавках, по якому транспортується пісок з дна водойми на берег, та який веде до земснаряду (судно технічного флоту, призначене для виробництва днопоглиблювальних робіт і видобутку нерудних будівельних матеріалів) «Балаклея», «Собі 3» та «Собі 1». Під час проведення огляду, особи, присутні на земснаряді, відмовилися надати документи, на підтвердження права власності чи то користування земснарядом, журнал обліку роботи судна, акти перевірки екологічною інспекцією, судновий білет, акт огляду судна, технічний талон та свідоцтво про придатність судна до плавання виданих Регістром судноплавства України, документів щодо причин та мети перебування у місці виявлення земснаряду, виду робіт, які виконуються з його використанням, тощо.
Згідно інформації оперативного підрозділу, та слів присутніх на земснарядах, вказаним обладнанням здійснюється гідронамив піщаної суміші з дна річки Дніпро на берег річки, звідки відбувається її подальше транспортування та збут кінцевому споживачу.
Крім того, встановлено, що на вказаній вище ділянці місцевості складування та подальший збут піщаної суміші організувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).
Згідно показів ОСОБА_5 , начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 , русловий пісок, отриманий внаслідок проведення днопоглиблювальних та розчисних робіт на підставі відповідного проекту, погодженого в порядку ст. 86 Водного кодексу України, може використовуватися виключно для берегоукріплення або складування, його реалізація можлива виключно при наявності «Спеціального дозволу на користування надрами», який, в межах міста Києва наявний виключно у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Враховуючи вище викладене, виникла необхідність у вивченні та дослідженні дозвільних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на проведення робіт на землях водного фонду на вказаній вище ділянці місцевості. З цією метою до підприємства направлено запит про надання завірених копій таких документів.
У відповідь на запит було надано копії установчих та реєстраційних документів та копію робочого проекту, погодженого в порядку, передбаченого ст. 86 Водного кодексу України, на розчищення ділянки Канівського водосховища в створі 117-118 км його суднового ходу, розташованої вздовж правого берега водосховища, навпроти та нижче по течії земельної ділянки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
По контракту підряду виконання робіт, передбачених робочим проектом доручено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Надано копії актів здачі прийняття робіт між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », якими визначено об`єми намитого піску та вартість виконаних робіт.
Проведення розчисних робіт потребує значних матеріальних затрат на оплату праці найманих працівників, роботу технічних засобів, тощо, як видно з Актів приймання-здачі робіт. У зв`язку з цим виникла необхідність у встановленні за рахунок яких прибутків відбувається погашення вказаних витрат, та перевірці, чи має ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) прибуток від реалізації піску, якщо так, що якого саме, в яких об`ємах, для кого, тощо, що має важливе значення для спростування чи то доказування факту незаконного добування піску.
Згідно інформації ДФС України, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) має діючі рахунки, відкриті у Печерській філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО: НОМЕР_2 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 . У виписці про рух коштів по вказаним банківським рахункам буде відображено прибутки та витрати підприємства, що має важливе значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, фіксації слідів вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з правом вилучення завірених копій, які перебувають у володінні Печерської філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО: НОМЕР_2 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ), та містять інформацію про рух грошових коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в період часу з 01.01.2017 до моменту винесення Ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ, яку в подальшому приєднати до матеріалів кримінального провадження №0000935.
В судовому засіданні слідчий підтримала заявлене нею клопотання та просила його задовольнити, пояснивши, що отримані в результаті речі, що є речовими доказами у кримінальному провадженні, будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000935.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням думки слідчого, яка підтримала заявлене клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що речі, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , та слідчим, що входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з правом вилучення завірених копій, які перебувають у володінні Печерської філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО: НОМЕР_2 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ), та містять інформацію про рух грошових коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в період часу з 01.05.2017 по 06.10.2017.

В задоволенні решти частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 06.11.2017 року.

Роз`яснити посадовим особам Печерської філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя