Сарненський районний суд
_________________________________________________
Справа № 572/3230/17
Провадження № 1-кс/572/644/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 грудня 2017 року м.Сарни

Слідчий суддя Сарненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Сарненської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001339,

В С Т А Н О В И В :

Органом досудового розслідування СВ Сарненського відділу поліції головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001339 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 cт. 185 КК України.

Прокурор Сарненської місцевої прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 звернувся до Сарненського районного суду з клопотанням про накладення арешту на на тимчасово вилучене 27.12.2017 року майно: грошові кошти в сумі 8600 доларів США, купюрами по 100 доларів США кожна з наступними серією та номером: 1) KL 00730198 A 2) KG 44102460 B 3) KF 48022826 C 4) LB 84414311 T 5) LA 02912536 C 6) LG 15484308 E 7) LL 38234013 C 8) LB 22265623 D 9) LL 71831651 A 10) LF 82398943 G 11) LD 51285927 D 12) LB 28603269 R 13) LB 30622095 K 14) LB 68368960 P 15) LL 87587354 C 16) LI 61984679 A 17) LB 28603270 R 18) FF 64014548 C; 19) KB 19741694 R; 20) KB 40274927 J; 21) HB 80027034 D; 22) AB 81051302 S; 23) KB 11749001 M; 24) AK 03439761 B; 25) HG 53705566 B; 26) KB 88881612 P; 27) KB 16511454 G; 28) AB 06068923 P; 29) KL 07252945 C; 30) KD 66982140 A 31) AB 44802504 I; 32) AB 58217886 L; 33) HL 57868936 D; 34) BJ 23956468 A; 35) HB 83040402 L 36) BB 33824215 B; 37) HG 39166934 A; 38) AB 88402055 U; 39) AB 04673477 A; 40) LB 45039925 W; 41) LB 35149127 T; 42) LG 02213973 C; 43) LD 53793993 C; 44) LF 30252846 H; 45) LB 69441831 K; 46) LF 82398939 G; 47) LF 82398938 G; 48) LF 82398937 G; 49) LF 82398945 G; 50) LF 82398944 G; 51) LF 82398942 G; 52) LG 81744567 C; 53) LF 82398940 G; 54) LF 82398941 G; 55) LB 54286968 K; 56) MB 70834025 B; 57) MB 70834026 B; 58) MB 70834027 B; 59) MB 70834028 B; 60) MB 70834029 B; 61) LA 20913108 B; 62) LA 64710145 B; 63) LG 39826332 B; 64) LK 25920434 D; 65) LB 68519912 P; 66) LB 09972127 U; 67) LB 09972119 U; 68) LF 16022998 D; 69) LL 43542545 D; 70) LK 49462778 A; 71) LL 11849792 H; 72) LJ 94883255 A; 73) LL 30950207 E; 74) LF 07377088 D; 75) LB 31401782 U; 76) LB 90255866 Q; 77) LF 70591000 J; 78) LG 97402966 B; 79) LB 31401756 U; 80) LG 97402957 B; 81) LF 62083311 E; 82) LB 91471024 N; 83) LE 55008721 C; 84) LF 65537032 F; 85) LE 33907900 D; 86) LK 59885521 G та 3400 євро шість купюр банкнотами по 500 євро з наступними серією та номером 1) X8; 2) X5; 3) X8; 4) N5; 5) X2; 6) X9, чотири банкноти по 100 євро з наступною. серією та номером 1)N72; 2) N1; 3) N7; 4) N8, які вилучені у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що 25.12.2017 в період часу з 13 год. 30 хв. по 19 год. 30 хв. невідома особа, шляхом пошкодження вікна, проникла всередину будинку, що по АДРЕСА_2 , звідки таємно викрала належні ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 15100 доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США, та 950 євро, купюрами номіналом: дев`ять купюр по 100 євро, одна купюра 50 євро. У вчинені даного злочину ОСОБА_5 підозрює колишнього знайомого його сина ОСОБА_6 - ОСОБА_7 . Свої підозри ОСОБА_5 мотивує тим, що 25.12.2017 в момент, коли він спільно зі своєю сім`єю був відсутній по місцю свого проживання, саме у період вчинення злочину, до його сина ОСОБА_5 телефонував ОСОБА_7 , з яким він не спілкувався на протязі останнього року, та запитував куди вони поїхали та як довго будуть відсутні по місцю проживання.

27.12.2017 ОСОБА_7 в приміщенні Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області добровільно видав працівникам поліції для огляду грошові кошти в сумі 8600 доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США кожна з наступною, серією та номером: грошові кошти в сумі 8600 доларів США, купюрами по 100 доларів США кожна з наступними серією та номером: 1) KL 00730198 A 2) KG 44102460 B 3) KF 48022826 C 4) LB 84414311 T 5) LA 02912536 C 6) LG 15484308 E 7) LL 38234013 C 8) LB 22265623 D 9) LL 71831651 A 10) LF 82398943 G 11) LD 51285927 D 12) LB 28603269 R 13) LB 30622095 K 14) LB 68368960 P 15) LL 87587354 C 16) LI 61984679 A 17) LB 28603270 R 18) FF 64014548 C; 19) KB 19741694 R; 20) KB 40274927 J; 21) HB 80027034 D; 22) AB 81051302 S; 23) KB 11749001 M; 24) AK 03439761 B; 25) HG 53705566 B; 26) KB 88881612 P; 27) KB 16511454 G; 28) AB 06068923 P; 29) KL 07252945 C; 30) KD 66982140 A 31) AB 44802504 I; 32) AB 58217886 L; 33) HL 57868936 D; 34) BJ 23956468 A; 35) HB 83040402 L 36) BB 33824215 B; 37) HG 39166934 A; 38) AB 88402055 U; 39) AB 04673477 A; 40) LB 45039925 W; 41) LB 35149127 T; 42) LG 02213973 C; 43) LD 53793993 C; 44) LF 30252846 H; 45) LB 69441831 K; 46) LF 82398939 G; 47) LF 82398938 G; 48) LF 82398937 G; 49) LF 82398945 G; 50) LF 82398944 G; 51) LF 82398942 G; 52) LG 81744567 C; 53) LF 82398940 G; 54) LF 82398941 G; 55) LB 54286968 K; 56) MB 70834025 B; 57) MB 70834026 B; 58) MB 70834027 B; 59) MB 70834028 B; 60) MB 70834029 B; 61) LA 20913108 B; 62) LA 64710145 B; 63) LG 39826332 B; 64) LK 25920434 D; 65) LB 68519912 P; 66) LB 09972127 U; 67) LB 09972119 U; 68) LF 16022998 D; 69) LL 43542545 D; 70) LK 49462778 A; 71) LL 11849792 H; 72) LJ 94883255 A; 73) LL 30950207 E; 74) LF 07377088 D; 75) LB 31401782 U; 76) LB 90255866 Q; 77) LF 70591000 J; 78) LG 97402966 B; 79) LB 31401756 U; 80) LG 97402957 B; 81) LF 62083311 E; 82) LB 91471024 N; 83) LE 55008721 C; 84) LF 65537032 F; 85) LE 33907900 D; 86) LK 59885521 G та 3400 євро шість купюр банкнотами по 500 євро з наступними серією та номером 1) X8; 2) X5; 3) X8; 4) N5; 5) X2; 6) X9, чотири банкноти по 100 євро з наступною. серією та номером 1)N72; 2) N1; 3) N7; 4) N8, які було поміщено до експертного пакету №4275514 та вилучені до Сарненського ВП ГУНП в Рівненьскій області.

Зазначені грошові кошти можуть бути предметом вчинення вищевказаного кримінального правопорушення та будуть використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому відповідно до ст. 98 КПК України набувають статусу речового доказу, який з метою збереження підлягає арешту, для запобігання можливості його приховування, зникнення, знищення, використання, пересування, передачі чи відчуження.

Вищевказане майно, відповідно до постанови слідчого від 27.12.2017, прилучено до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу.

Посилаючись на норми ст.ст.40, 131, 132, 167, 170-175 прокурор просить накласти арешт на вищевказане тимчасово вилучене майно.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з підстав зазначених у ньому, просить клопотання задовольнити.

Заслухавши доводи прокурора кримінального провадження, дослідивши матеріали справи, суд приходить до наступного висновку.

Згідно ч 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно ч. 2 ст.170 КПК України передбачено, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У відповідності до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Підставою для звернення слідчого з відповідним клопотанням до суду стали обставини, які свідчать про те, що вищевказані грошові кошти: в сумі 8600 доларів США, купюрами по 100 доларів США кожна з наступними серією та номером: 1) KL 00730198 A 2) KG 44102460 B 3) KF 48022826 C 4) LB 84414311 T 5) LA 02912536 C 6) LG 15484308 E 7) LL 38234013 C 8) LB 22265623 D 9) LL 71831651 A 10) LF 82398943 G 11) LD 51285927 D 12) LB 28603269 R 13) LB 30622095 K 14) LB 68368960 P 15) LL 87587354 C 16) LI 61984679 A 17) LB 28603270 R 18) FF 64014548 C; 19) KB 19741694 R; 20) KB 40274927 J; 21) HB 80027034 D; 22) AB 81051302 S; 23) KB 11749001 M; 24) AK 03439761 B; 25) HG 53705566 B; 26) KB 88881612 P; 27) KB 16511454 G; 28) AB 06068923 P; 29) KL 07252945 C; 30) KD 66982140 A 31) AB 44802504 I; 32) AB 58217886 L; 33) HL 57868936 D; 34) BJ 23956468 A; 35) HB 83040402 L 36) BB 33824215 B; 37) HG 39166934 A; 38) AB 88402055 U; 39) AB 04673477 A; 40) LB 45039925 W; 41) LB 35149127 T; 42) LG 02213973 C; 43) LD 53793993 C; 44) LF 30252846 H; 45) LB 69441831 K; 46) LF 82398939 G; 47) LF 82398938 G; 48) LF 82398937 G; 49) LF 82398945 G; 50) LF 82398944 G; 51) LF 82398942 G; 52) LG 81744567 C; 53) LF 82398940 G; 54) LF 82398941 G; 55) LB 54286968 K; 56) MB 70834025 B; 57) MB 70834026 B; 58) MB 70834027 B; 59) MB 70834028 B; 60) MB 70834029 B; 61) LA 20913108 B; 62) LA 64710145 B; 63) LG 39826332 B; 64) LK 25920434 D; 65) LB 68519912 P; 66) LB 09972127 U; 67) LB 09972119 U; 68) LF 16022998 D; 69) LL 43542545 D; 70) LK 49462778 A; 71) LL 11849792 H; 72) LJ 94883255 A; 73) LL 30950207 E; 74) LF 07377088 D; 75) LB 31401782 U; 76) LB 90255866 Q; 77) LF 70591000 J; 78) LG 97402966 B; 79) LB 31401756 U; 80) LG 97402957 B; 81) LF 62083311 E; 82) LB 91471024 N; 83) LE 55008721 C; 84) LF 65537032 F; 85) LE 33907900 D; 86) LK 59885521 G та 3400 євро шість купюр банкнотами по 500 євро з наступними серією та номером 1) X8; 2) X5; 3) X8; 4) N5; 5) X2; 6) X9, чотири банкноти по 100 євро з наступною. серією та номером 1)N72; 2) N1; 3) N7; 4) N8, які вилучені у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні являються речовими доказами кримінального правопорушення. Як зазначає прокурор, на даний час реальні підстави вважати, що повернення вищевказаних грошових коштів особі, у якої вони вилучені, може призвести до приховування, зникнення, втрати чи передачі зазначеного речового доказу. Вказані обставини свідчать про можливість втрати речового доказу, що в подальшому негативно вплине на якість досудового розслідування. Також слід враховувати, що збереження вказаних грошових коштів в подальшому може бути використано як відшкодування шкоди завданої даним кримінальним правопорушенням.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 171 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Суд дійшов до висновку, що з метою забезпечення збереження речових доказів, необхідно накласти арешт на грошові кошти: в сумі 8600 доларів США, купюрами по 100 доларів США кожна з наступними серією та номером: 1) KL 00730198 A 2) KG 44102460 B 3) KF 48022826 C 4) LB 84414311 T 5) LA 02912536 C 6) LG 15484308 E 7) LL 38234013 C 8) LB 22265623 D 9) LL 71831651 A 10) LF 82398943 G 11) LD 51285927 D 12) LB 28603269 R 13) LB 30622095 K 14) LB 68368960 P 15) LL 87587354 C 16) LI 61984679 A 17) LB 28603270 R 18) FF 64014548 C; 19) KB 19741694 R; 20) KB 40274927 J; 21) HB 80027034 D; 22) AB 81051302 S; 23) KB 11749001 M; 24) AK 03439761 B; 25) HG 53705566 B; 26) KB 88881612 P; 27) KB 16511454 G; 28) AB 06068923 P; 29) KL 07252945 C; 30) KD 66982140 A 31) AB 44802504 I; 32) AB 58217886 L; 33) HL 57868936 D; 34) BJ 23956468 A; 35) HB 83040402 L 36) BB 33824215 B; 37) HG 39166934 A; 38) AB 88402055 U; 39) AB 04673477 A; 40) LB 45039925 W; 41) LB 35149127 T; 42) LG 02213973 C; 43) LD 53793993 C; 44) LF 30252846 H; 45) LB 69441831 K; 46) LF 82398939 G; 47) LF 82398938 G; 48) LF 82398937 G; 49) LF 82398945 G; 50) LF 82398944 G; 51) LF 82398942 G; 52) LG 81744567 C; 53) LF 82398940 G; 54) LF 82398941 G; 55) LB 54286968 K; 56) MB 70834025 B; 57) MB 70834026 B; 58) MB 70834027 B; 59) MB 70834028 B; 60) MB 70834029 B; 61) LA 20913108 B; 62) LA 64710145 B; 63) LG 39826332 B; 64) LK 25920434 D; 65) LB 68519912 P; 66) LB 09972127 U; 67) LB 09972119 U; 68) LF 16022998 D; 69) LL 43542545 D; 70) LK 49462778 A; 71) LL 11849792 H; 72) LJ 94883255 A; 73) LL 30950207 E; 74) LF 07377088 D; 75) LB 31401782 U; 76) LB 90255866 Q; 77) LF 70591000 J; 78) LG 97402966 B; 79) LB 31401756 U; 80) LG 97402957 B; 81) LF 62083311 E; 82) LB 91471024 N; 83) LE 55008721 C; 84) LF 65537032 F; 85) LE 33907900 D; 86) LK 59885521 G та 3400 євро шість купюр банкнотами по 500 євро з наступними серією та номером 1) X8; 2) X5; 3) X8; 4) N5; 5) X2; 6) X9, чотири банкноти по 100 євро з наступною. серією та номером 1)N72; 2) N1; 3) N7; 4) N8, які вилучені у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , оскільки незастосування таких заходів може призвести до знищення чи відчуження, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Згідно положень ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання про арешт майна, слідчий суддя в ухвалі повинен зазначити заборону відчуження, розпорядження або користування та вказівку на таке майно. При цьому заборона використання майна чи заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у тих випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене 27.12.2017 року майно: грошові кошти в сумі 8600 доларів США, купюрами по 100 доларів США кожна з наступними серією та номером: 1) KL 00730198 A 2) KG 44102460 B 3) KF 48022826 C 4) LB 84414311 T 5) LA 02912536 C 6) LG 15484308 E 7) LL 38234013 C 8) LB 22265623 D 9) LL 71831651 A 10) LF 82398943 G 11) LD 51285927 D 12) LB 28603269 R 13) LB 30622095 K 14) LB 68368960 P 15) LL 87587354 C 16) LI 61984679 A 17) LB 28603270 R 18) FF 64014548 C; 19) KB 19741694 R; 20) KB 40274927 J; 21) HB 80027034 D; 22) AB 81051302 S; 23) KB 11749001 M; 24) AK 03439761 B; 25) HG 53705566 B; 26) KB 88881612 P; 27) KB 16511454 G; 28) AB 06068923 P; 29) KL 07252945 C; 30) KD 66982140 A 31) AB 44802504 I; 32) AB 58217886 L; 33) HL 57868936 D; 34) BJ 23956468 A; 35) HB 83040402 L 36) BB 33824215 B; 37) HG 39166934 A; 38) AB 88402055 U; 39) AB 04673477 A; 40) LB 45039925 W; 41) LB 35149127 T; 42) LG 02213973 C; 43) LD 53793993 C; 44) LF 30252846 H; 45) LB 69441831 K; 46) LF 82398939 G; 47) LF 82398938 G; 48) LF 82398937 G; 49) LF 82398945 G; 50) LF 82398944 G; 51) LF 82398942 G; 52) LG 81744567 C; 53) LF 82398940 G; 54) LF 82398941 G; 55) LB 54286968 K; 56) MB 70834025 B; 57) MB 70834026 B; 58) MB 70834027 B; 59) MB 70834028 B; 60) MB 70834029 B; 61) LA 20913108 B; 62) LA 64710145 B; 63) LG 39826332 B; 64) LK 25920434 D; 65) LB 68519912 P; 66) LB 09972127 U; 67) LB 09972119 U; 68) LF 16022998 D; 69) LL 43542545 D; 70) LK 49462778 A; 71) LL 11849792 H; 72) LJ 94883255 A; 73) LL 30950207 E; 74) LF 07377088 D; 75) LB 31401782 U; 76) LB 90255866 Q; 77) LF 70591000 J; 78) LG 97402966 B; 79) LB 31401756 U; 80) LG 97402957 B; 81) LF 62083311 E; 82) LB 91471024 N; 83) LE 55008721 C; 84) LF 65537032 F; 85) LE 33907900 D; 86) LK 59885521 G та 3400 євро шість купюр банкнотами по 500 євро з наступними серією та номером 1) X8; 2) X5; 3) X8; 4) N5; 5) X2; 6) X9, чотири банкноти по 100 євро з наступною. серією та номером 1)N72; 2) N1; 3) N7; 4) N8, які вилучені у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.

Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором.

Копію ухвали надіслати заінтересованим особам.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Рівненської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали суду буде оголошено 02.01.2018 о 15 год. 00 хв.

Слідчий суддя: