ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Єдиний унікальний номер судової справи 201/185/18
Номер провадження 1-кс/201/1493/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 січня 2018 року Жовтневий районний суд
міста Дніпропетровська
у складі: головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
за участі учасників судового провадження:
прокурора ОСОБА_3 ,
підозрюваного ОСОБА_4 ,
захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у місті Дніпрі клопотання прокурора військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_7 про відсторонення від посади ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000112, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 квітня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України,
ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від посади стосовно ОСОБА_4 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 відповідно до наказу Департаменту захисту економіки Національної поліції України №80 від 01.03.2017 року працює на посаді старшого оперуповноваженого МРВ №4 (м. Кам`янське) УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України, має спеціальне звання «підполковник поліції».

За доводами органу досудового розслідування, всупереч наведеним вимогам у період часу з 14.04.2017 по 24.10.2017 року ОСОБА_4 та ОСОБА_8 вирішили незаконно збагатитися шляхом одержання неправомірної вимоги за наступних обставин.

Так, у першій половині березня 2017 року старший оперуповноважений МРВ №4 (м.Кам`янське) УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України підполковник поліції ОСОБА_4 отримав на виконання доручення слідчого у кримінальному провадженні на проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст.40, 41 КПК України в ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження №0000298 від 10.12.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень за ч.1 ст.388, ч.2 ст.367 КК України, розпочатого за зверненням адвоката ОСОБА_9 щодо обставин вчинення ОСОБА_10 незаконних дій із нерухомим майном, а саме із майновим комплексом Дніпродзержинської швейної фабрики, розташованої за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське вул. Спортивна, 36, що є предметом іпотеки та належить ТОВ «Кейт-Колект», яке є правонаступником ПАТ «Укрсиббанк» відповідно до договору факторингу №1 від 12.12.2011 року, а також інших договорів про відступлення прав.

Як вказує орган досудового розслідування, ОСОБА_4 , достовірно знаючи про обсяг наданої йому влади та службових повноважень, став на шлях зловживання ними з метою отримання неправомірної вигоди та 14.04.2017 року у місті Кам`янське Дніпропетровської області, діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, через невстановлених досудовим розслідуванням посередників, висунув незаконну вимогу громадянину ОСОБА_10 передати йому неправомірну вигоду в сумі еквівалентній 5 000 доларів США або у гривневому еквіваленті, що відповідно до офіційного курсу гривні до іноземних валют встановленого Національним Банком України станом на 14.04.2017 року становило 134 321 гривні, за непроведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні №0000298 від 10.12.2016 року, що потягло б за собою непритягнення ОСОБА_10 до кримінальної відповідальності.

Однак ОСОБА_4 , здійснюючи свою незаконну діяльність через невстановлених досудовим розслідуванням посередників, не дійшов згоди із ОСОБА_10 щодо розміру передачі йому неправомірної вигоди за вчинення дій у кримінальному провадженні №0000298 від 10.12.2016 року, будучи працівником оперативного підрозділу із достатніми навичками оперативної роботи запідозрив ОСОБА_10 у співпраці із правоохоронними органами та розробив злочинний план спрямований на прохання та одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, залучивши до своєї незаконної діяльності начальника відділення слідчого відділу Кам`янського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_8 , поклавши на нього обов`язок віднайти серед колишніх кредиторів ОСОБА_10 потенційних осіб, які можуть на прохання ОСОБА_4 та ОСОБА_8 у безпечний для них спосіб та у збільшеному розмірі передати їм як неправомірну вигоду за вчинення дій та прийняття рішень у кримінальному провадженні №0000298 від 10.12.2016 року пов`язаних із майновим комплексом Дніпродзержинської швейної фабрики, розташованої за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське вул. Спортивна, 36, що належав до завершення процедури банкрутства ЗАТ «Виробниче об`єднання Центр», де на керівних посадах працював ОСОБА_10 .

З цією метою протягом квітня-червня 2017 року начальник відділення слідчого відділу Кам`янського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області підполковником поліції ОСОБА_8 дотримуючись злочинного плану ОСОБА_4 направленого на прохання та одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, зв`язався за допомогою засобів зв`язку із цією метою із представниками ТОВ «Кейт-Колект» та ПАТ «Укрсиббанк».

Однак ОСОБА_8 не дійшовши згоди з представниками ТОВ «Кейт-Колект» та ПАТ «Укрсиббанк», вирішив продовжити реалізацію спільного злочинного плану з ОСОБА_4 , направленого на прохання та одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі та з цією метою 12.06.2017 року зв`язався за допомогою мобільного зв`язку із колишнім засновником ЗАТ «Виробниче об`єднання Центр» ОСОБА_11 та запропонував зустрітися та обговорити процедуру визнання його ОСОБА_11 потерпілим у кримінальному провадженні №0000298 від 10.12.2016 року та дійшовши згоди про зустріч з ОСОБА_11 , протягом червня-жовтня місяців 2017 року неодноразово разом із ОСОБА_4 проводили приватні зустрічі в службовий та позаслужбовий час із ОСОБА_11 на території автозаправки «ОККО», що за адресою: АДРЕСА_1 , при цьому не знаючи, що ОСОБА_11 знаходиться у дружніх стосунках із ОСОБА_10

06.07.2017 року приблизно о 11 год. 40 хв. ОСОБА_4 та ОСОБА_12 знаходячись на території автозаправки «ОККО», що за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, проспект Аношкіна, буд. 8-А, діючи з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання незаконно запропонували громадянину ОСОБА_11 передати їм неправомірну вигоду в розмірі в сумі 20 000 доларів США або у гривневому еквіваленті, що відповідно до офіційного курсу гривні до іноземних валют встановленого Національним Банком України станом на 06.07.2017 року становило 520 000 гривні, та у відповідності до ст.368 КК України є неправомірною вигодою в особливо великому розмірі, що у п`ятсот разів і більше перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, за прийняття процесуальних рішень та проведення необхідних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні №0000298 від 10.12.2016 року в інтересах ОСОБА_11 з метою повернення йому майнового комплексу Дніпродзержинської швейної фабрики, розташованої за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське вул. Спортивна, 36, що на даний час входить до установчого фонду ряду суб`єктів господарювання, пов`язаних із громадянином ОСОБА_10 .

В подальшому отримавши від ОСОБА_11 позитивну відповідь про згоду на передачу їм ОСОБА_4 та ОСОБА_8 на їх незаконне прохання раніше обумовленої суми неправомірної вигоди, продовжили реалізацію раніше розробленого ОСОБА_4 злочинного плану спрямованого на прохання та отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

З цією метою, на протязі періоду часу серпня-жовтня місяців 2017 року ОСОБА_4 та ОСОБА_8 впевнившись у стійкості намірів громадянина ОСОБА_13 передати їм на їх незаконне прохання неправомірну вигоду в розмірі в сумі 20 000 доларів США або у гривневому еквіваленті, що відповідно до офіційного курсу гривні до іноземних валют встановленого Національним Банком України станом на 06.07.2017 року становило 520 000 гривні, та у відповідності до ст.368 КК України є неправомірною вигодою в особливо великому розмірі, що у п`ятсот разів і більше перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, за прийняття процесуальних рішень та проведення необхідних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні №0000298 від 10.12.2016 року, в інтересах ОСОБА_11 з метою повернення йому майнового комплексу Дніпродзержинської швейної фабрики, розташованої за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське вул. Спортивна, 36, що на даний час входить до установчого фонду ряду суб`єктів господарювання, пов`язаних із громадянином ОСОБА_10 , при цьому виконавши всі необхідні дії спрямовані на отримання у безпечний для себе спосіб обумовленої раніше суми неправомірної вигоди, удосконаливши із цією метою свій раніше узгоджений між собою план злочинних дій спрямований на прохання та одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, залучивши до своєї злочинної діяльності в якості посередників невстановлену досудовим розслідуванням особу на ім`я ОСОБА_14 та громадянина ОСОБА_15 , на яких поклали завдання отримати від громадянина ОСОБА_11 неправомірну вигоду та передати їм, убезпечивши тим самим себе від можливого викриття їхньої злочинної діяльності з боку правоохоронних органів.

23.10.2017 року приблизно о 13 год. 00 хв. знаходячись у м. Дніпро неподалік будинку №13 по вул. Харківська ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , діючи з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, незаконно запропонували громадянину ОСОБА_11 передати їм неправомірну вигоду в сумі 20 000 доларів США або у гривневому еквіваленті, що відповідно до офіційного курсу гривні до іноземних валют встановленого Національним Банком України станом на 23.10.2017 року становило 540 000 гривні, та у відповідності до ст.368 КК України є неправомірною вигодою в особливо великому розмірі, що у п`ятсот разів і більше перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, за прийняття процесуальних рішень та проведення необхідних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні №0000298 від 10.12.2016 року в інтересах ОСОБА_11 з метою повернення йому майнового комплексом Дніпродзержинської швейної фабрики, розташованої за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське вул. Спортивна, 36, що на даний час входить до установчого фонду ряду суб`єктів господарювання, пов`язаних із громадянином ОСОБА_10 , повідомивши громадянину ОСОБА_11 , що обумовлену суму неправомірної вигоди йому необхідно буде передати посереднику на ім`я ОСОБА_16 в строк до 24.10.2017 року у визначений ними час та місці.

24.10.2017 року ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , реалізуючи свій умисний заздалегідь розроблений злочинний план спрямований на прохання та отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, діючи з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, залучили до своєї злочинної діяльності в якості посередників невстановлену досудовим розслідуванням особу на ім`я ОСОБА_14 та громадянина ОСОБА_15 , який представляючись чоловіком на ім`я ОСОБА_16 , отримавши засоби зв`язку від невстановленої досудовим розслідуванням особи на ім`я ОСОБА_14 та інформацію про час та місце зустрічі з громадянином ОСОБА_11 , направився за вказівкою невстановленої досудовим розслідуванням особи на ім`я ОСОБА_14 з м. Кам`янське Дніпропетровської області до м. Дніпро, де поблизу магазину «Ля Сільпо», що за адресою: м. Дніпро, бул. Катеринославський, 1, близько 14 год. 36 хв. зустрівся із громадянином ОСОБА_11 , який передав раніше обумовлену з ОСОБА_4 та ОСОБА_8 суму неправомірної вигоди в сумі 20 000 доларів США або у гривневому еквіваленті, що відповідно до офіційного курсу гривні до іноземних валют встановленого Національним Банком України станом на 24.10.2017 року становило 540 000 гривні, та у відповідності до ст.368 КК України є неправомірною вигодою в особливо великому розмірі, що у п`ятсот разів і більше перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, за прийняття процесуальних рішень та проведення необхідних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні №0000298 від 10.12.2016 року в інтересах ОСОБА_11 з метою повернення йому майнового комплексу Дніпродзержинської швейної фабрики, розташованої за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське вул. Спортивна, 36, що на даний час входить до установчого фонду ряду суб`єктів господарювання, пов`язаних із громадянином ОСОБА_10 , а посередник ОСОБА_15 отримав від громадянина ОСОБА_11 призначену для ОСОБА_4 та ОСОБА_8 суму неправомірної вигоди в сумі 20 000 доларів США або у гривневому еквіваленті, що відповідно до офіційного курсу гривні до іноземних валют встановленого Національним Банком України станом на 24.10.2017 року становило 540 000 гривні та в подальшому мав передати отриману неправомірну вигоду, слідуючи злочинному плану ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , невстановленій досудовим розслідуванням особі на ім`я ОСОБА_14 в районі автозаправки «ОККО» по вул. Запорізьке шосе м. Дніпро, а він у свою чергу безпосередньо ОСОБА_4 та ОСОБА_8 .

25.10.2017 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, що є особливо тяжким злочином.

В клопотанні ставиться питання про застосування запобіжного заходу відносно ОСОБА_4 у вигляді відсторонення від посади у зв`язку з тим, що підозрюваний вчинив особливо тяжкий злочин, за який передбачене покарання у вигляді позбавлення волі строком до десяти років, крім того, використовуючи службове становище може впливати на потерпілого та свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та просив суд його задовольнити, посилаючись на наявність підстав вважати, що підозрюваний перебуваючи на займаній посаді може протиправно перешкоджати кримінальному провадженню.

Підозрюваний та його захисники в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували, просили відмовити в задоволенні останнього, надали письмові заперечення.

Вислухавши думку сторін, дослідивши матеріали клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження №0000112, суд вважає, що клопотання є таким, що підлягає задоволенню. При цьому суд виходить з наступного.

Як вбачається із наданих суду матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_4 підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 154 КПК України відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину - щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу

Під час досудового слідства встановлено наявність ризику, передбаченого у ст.157 КПК України, а саме, те що ОСОБА_4 може незаконними засобами впливати на потерпілого та свідків у кримінальному провадженні та використовуючи своє службове становище протиправно перешкоджати кримінальному провадженню.

На підставі викладеного, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, а також враховуючи потреби досудового розслідування та вагомість наявних доказів, якими обґрунтовується повідомлення про підозру, суд вважає за доцільне вжити щодо підозрюваного ОСОБА_4 такий захід забезпечення кримінального провадження як відсторонення від посади на строк до 25 січня 2018 року.

Що стосується доводів підозрюваного та його захисту про те, що відсторонення від посади ОСОБА_4 у цьому кримінальному провадженні вже здійснювалося за ухвалою Апеляційного суду Дніпропетровської області та повторно таке клопотання подаватися не може, то слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що вимоги ст. 154 КПК України не містять заборони на розгляд та вирішення клопотання про відсторонення від посади, якщо таке клопотання вже було раніше вирішене.

На підстави викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 154-157 КПК України, суд

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Відсторонити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади старшого оперуповноваженого міжрайонного відділу № 4 (місто Кам`янське) Управління захисту економіки в Дніпропетровській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України строком до 25 січня 2018 року.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 днів із моменту проголошення безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області.

Слідчий суддя ОСОБА_1