Дата документу 26.01.2018 Справа № 554/567/18
Провадження № 1-кс/554/1020/2018
Справа № 554/567/18
УХВАЛА
про проведення обшуку
26.01 2018 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю слідчого ОСОБА_2 ,
при секретарі ОСОБА_3 ,
розглянувши в залі Октябрського районного суду м. Полтави клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_2 про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:
В провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000564, відкритого за ч. 1 ст. 388 КК України за фактом вчинення незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт або яке описано чи підлягає конфіскації.

Так, 28.12.2017 до СУ ГУНП в Полтавській області надійшла заява генерального директора ТОВ «Кернел-Трейд» () ОСОБА_4 про те, що посадові особи ТОВ «Олкар» () здійснили незаконні дії щодо обтяженого заставою майна насіння соняшнику, яке було передано в заставу відповідно до договору, шляхом продажу його на користь ТОВ «Екологічний продукт» () та ТОВ «Зерно-Трест» ().

Встановлено, що на початку 2017 року керівництвом ТОВ «Кернел-Трейд» було запроваджено програму кредитування сільгоспвиробників під заставу майбутнього врожаю. Вказана програма передбачає з боку ТОВ «Кернел-Трейд» оплату майбутнього врожаю, за умови якщо суб`єкт господарювання доведе свою спроможність виконати в повному обсязі умови договору поставки.

Так, в травні 2017 року керівництво сільськогосподарського підприємства ТОВ «Олкар» () в особі директора ОСОБА_5 та засновника ОСОБА_6 вийшли з пропозицією до ТОВ «Кернел-Трейд» щодо укладення договору поставки майбутнього врожаю соняшника, з метою отримання оборотних фінансових ресурсів для збору врожаю.

В серпні 2017 року менеджер ТОВ «Кернел-Трейд» по закупівлі в Чернігівській області ОСОБА_7 через реєстр нерухомого майна впевнився щодо наявності в користуванні ТОВ «Олкар», заявленого ними обсягу земельних ділянок в розмірі1960 га, після чого він з використанням наданої останніми картки полів, особисто об`їжджав їх, впевнившись в тому, що земельні ділянки з переліченими кадастровими номерами, засіяні саме зерном соняшника.

Після проведення всіх необхідних заходів безпеки, юристами ТОВ «Кернел-Трейд» був розроблений договір поставки №П-0057/4/18 від 08.08.2017р., згідно умов якого ТОВ «Олкар» (Постачальник) зобов`язався до 31 жовтня 2017 року поставити товар в повному обсязі (насіння соняшника) в розмірі 2 620 тон, а ТОВ «Кернел-Трейд» (Покупець) в свою чергу брав на себе зобов`язання перерахувати кошти за майбутній врожай в розмірі 10 480 000 грн. не пізніше трьох банківських днів з дня підписання вказаного договору.

Директор ТОВ «Олкар» ОСОБА_5 особисто підписала вказаний договір поставки з одного боку (Продавець) та керівник підрозділу закупівель ТОВ «Кернел-Трейд» з другої сторони (Покупець) ОСОБА_8 .

Окрім договору поставки, в той же день 08.08.2017 між ТОВ «Кернел-Трейд» та ТОВ «Олкар» був укладений договір застави майбутнього врожаю, предметом застави якого є посіви соняшника на земельних ділянках розміром 1960га, розташованих на території Чернігівської області, а також майбутній врожай соняшника, який планується зібрати в кількості не менше 3920тон.

В подальшому, після підписання вище вказаних договорів, ТОВ «Кернел-Трейд» перерахувало 14 серпня 2017 року єдиним платіжним дорученням №325337 в повному обсязі кошти в розмірі 10 480 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Олкар», відкритий в ПАТ «Креді Агріколь банк» м. Київ.

В жовтні 2017 року ТОВ «Олкар» розпочало збір врожаю насіння соняшника, а ТОВ «Кернел-Трейд» своїм автотранспортом вивозило зібраний соняшник прямо з полів. Згідно реєстру видаткових накладних ТОВ «Олкар» відпустило ТОВ «Кернел-Трейд» наступну кількість соняшника за видатковими накладними №РН-0000058 від 17.10.2017 кількість 241,780 тон на суму 967120 грн., №РН-0000059 від 19.10.2017 кількість 208,440 тон на суму 833760 грн., - видаткова накладна №РН-0000060 від 21.10.2017 кількість 164,220 тон на суму 656880 грн., №РН-0000066 від 22.10.2017 кількість 64,160 тон на суму 256640 грн., №РН-0000067 від 22.10.2017 кількість 61,480 тон на суму 245920 грн., №РН-0000068 від 23.10.2017 кількість 31,420 тон на суму 125680 грн., №РН-00000103 від 09.11.2017 кількість 32,660 тон на суму 130640 грн., №РН-00000139 від 17.11.2017 кількість 35,340 тон на суму 141360 грн., №РН-00000140 від 21.11.2017 кількість 38,340 тон на суму 153360 грн., №РН-00000141 від 24.11.2017 кількість 70,740 тон на суму 282960 грн.

Станом на теперішній час ТОВ «Олкар» так і не відпустив ТОВ «Кернел Трейд» в повному обсязі необхідну кількість соняшника, а саме борг складає 1671 тону 420 кг.

Допитані в якості свідків менеджер по закупівлі ОСОБА_7 та керівник підрозділу закупівель ОСОБА_9 повідомили про те, що наприкінці листопада 2017 року погіршилися погодні умови і стали постійно йти дощі, тому якість насіння соняшника перестала влаштовувати, оскільки підвищилися показники вологості і сміттєвої домішки.

ОСОБА_7 почав вести перемови з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 щодо проведення ними заходів по підвищенню якості насіння соняшника, шляхом його висушування в складських приміщеннях вказаного підприємства, розташованих в с. Лоска, Новгород-Сіверського району, Чернігівської області, оскільки спочатку ТОВ «Кернел-Трейд» пішло на зустріч ТОВ «Олкар» і поки була сонячна погода, соняшник забирали власним автотранспортом прямо з полів після збору врожаю.

Керівництво ТОВ «Олкар» відреагувало негативно на такі вимоги, і відмовилося їх виконувати, звинувативши ТОВ «Кернел-Трейд» в тому, що вони нібито не бажають виконувати умови договору і приймати поставлений товар.

Так, однією із умов договору поставки, передбаченої п.2.3 розділу 2 є «Якщо насіння соняшнику виявиться зараженим карантинними шкідниками та/або буде перевищувати за показниками вологості більше 10%, сміттєвої домішки більше 5%, то ця партія Товару підлягає поверненню, а вартість транспортних послуг по переміщенню цього насіння соняшнику відшкодовується Постачальником Покупцю у повному обсязі згідно з розцінками перевізника.»

Згідно результатів лабораторних досліджень ТОВ «Кернел-Трейд» шкідників не було виявлено, але вологість і сміттєві домішки були значно перевищені.

До вирішення цього проблемного питання підключилися представники служби безпеки ТОВ «Кернел-Трейд» і з`ясували, що насіння соняшника було в достатній кількості зібрано з засіяних земельних ділянок, але ТОВ «Олкар» в порушення умов договору застави майбутнього урожаю, впродовж жовтня та листопада реалізувало його іншим підприємствам ТОВ «Зерно-Трест» та ТОВ «Екологічний продукт», тобто в період часу коли зерно соняшника мало належну якість, при цьому ТОВ «Олкар» тоді по невідомим причинам, відвантажувало соняшника ТОВ «Кернел-Трейд» в невеликих обсягах ніж було передбаченого умовами договору поставки. В подальшому, вказані підприємства реалізовували зерно соняшника придбане у ТОВ «Олкар» безпосередньо ТОВ «Кернел-Трейд». В підтвердження чого, останні надали копії первинних бухгалтерських документів щодо придбання ними зерна соняшника у ТОВ «Олкар», зібраного саме з земельних ділянок, кадастрові номера яких зазначені в договорі застави майбутнього врожаю.

Згідно умов договору застави майбутнього врожаю п.5.1 «Заставодавець має право розпоряджатися Предметом застави тільки з письмового дозволу Заставодержателя», п.4 «Предмет застави не є предметом забезпечення виконання інших зобов`язань за іншими договорами, крім передбачених цим Договором».

Таким чином, керівництво ТОВ «Олкар» не виконавши в повному обсязі умови договору поставки, незаконно, порушуючи умови договору застави, безпідставно, без дозволу, розпорядилися врожаєм соняшника, який фактично належав ТОВ «Кернел-Трейд».

Станом на теперішній час підприємству ТОВ «Кернел Трейд» злочинними діями посадових осіб ТОВ «Олкар» завдана матеріальна шкода в розмірі 6 685 680 грн., оскільки Постачальник не передав товар та не повернув кошти отримані у вигляді попередньої оплати на банківський рахунок.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання документів, які мають значення для досудового розслідування, а також насіння соняшника, зібраного з обтяжених полів, виникла необхідність у проведенні обшуку в господарських приміщеннях ТОВ «Олкар» (), розташованих за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно довідки з реєстру речових прав на нерухоме майно відомостей щодо об`єкта нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у реєстрі значиться комплекс господарських будівель: тракторна бригада площею 24,1 кв.м, ремонтна майстерня площею 432,4 кв.м, кузня майстерня площею 76,8 кв.м, гараж тракторної бригади площею 512,6 кв.м, які належать ОСОБА_6 та ТОВ «Олкар».

Згідно ч.1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Враховуючи викладене, з метою додержання загальних засад кримінального провадження щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження його обставин, доведення причетності службових осіб ТОВ «Олкар» до вчинення незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт або яке описано чи підлягає конфіскації, шляхом безпідставної реалізації його іншим суб`єктам господарювання, виникла необхідність у проведенні обшуку в господарських приміщеннях ТОВ «Олкар» (), розташованих за адресою: в господарських приміщеннях ТОВ «Олкар» (), розташованих за адресою: Чернігівська область, Сосницький район, с. Шаболтасівка, вул. Перевертуна, буд.1а, буд.1б, буд.1в, буд.1г, з метою відшукання насіння соняшника зібраного з обтяжених полів, оригіналів фінансово-господарських та первинних бухгалтерських документів щодо обсягів засіяного, зібраного та реалізованого зерна соняшника врожаю 2017 року, з зазначенням контрагентів - покупців, у тому числі ТОВ «Кернел-Трейд», ТОВ «Зерно-Трест», ТОВ «Екологічний продукт» та інші підприємства, а саме договори оренди землі, договори купівлі-продажу та договори транспортування, прибуткові та видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, супровідні документи щодо походження та якості насіння соняшника, довіреності, підтверджуючі документи щодо здійснення взаєморозрахунків між Постачальником та Покупцем товару (платіжні доручення, банківські виписки), а також інші документи щодо господарських взаємовідносин, які відбувалися впродовж 2017 року між ТОВ «Олкар» () та Покупцями насіння соняшника, у тому числі чорнова бухгалтерія та чорнові записи ТОВ «Олкар» щодо можливої неофіційної реалізації ними насіння соняшника врожаю 2017 року, а також оригінали та копії інших документів, які можуть містити інформацію корисну для встановлення істини у кримінальному провадженні, керуючись ст. ст. 110, 234 КПК України.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Зважаючи на вищевикладене, є підстави для проведення обшуку в господарських приміщеннях ТОВ «Олкар» (), розташованих за адресою: Чернігівська область, Сосницький район, с. Шаболтасівка, вул. Перевертуна, буд.1а, буд.1б, буд.1в, буд.1г, з метою відшукання насіння соняшника, зібраного з обтяжених полів, оригіналів фінансово-господарських та первинних бухгалтерських документів щодо обсягів засіяного, зібраного та реалізованого зерна соняшника врожаю 2017 року, тому,

керуючись ст. 234 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 надати дозвіл на проведення обшуку в господарських приміщеннях ТОВ «Олкар» (), розташованих за адресою: Чернігівська область, Сосницький район, с. Шаболтасівка, вул. Перевертуна, буд.1а, буд.1б, буд.1в, буд.1г, з метою відшукання насіння соняшника, зібраного з обтяжених полів, оригіналів фінансово-господарських та первинних бухгалтерських документів щодо обсягів засіяного, зібраного та реалізованого зерна соняшника врожаю 2017 року, з зазначенням контрагентів - покупців, у тому числі ТОВ «Кернел-Трейд», ТОВ «Зерно-Трест», ТОВ «Екологічний продукт» та інші підприємства, а саме договори оренди землі, договори купівлі-продажу та договори транспортування, прибуткові та видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, супровідні документи щодо походження та якості насіння соняшника, довіреності, підтверджуючі документи щодо здійснення взаєморозрахунків між Постачальником та Покупцем товару (платіжні доручення, банківські виписки), акти звірки взаєморозрахунків, магнітні носії інформації, а також інші документи щодо господарських взаємовідносин, які відбувалися впродовж 2017 року між ТОВ «Олкар» () та Покупцями насіння соняшника, у тому числі чорнова бухгалтерія та чорнові записи ТОВ «Олкар» щодо можливої неофіційної реалізації ними насіння соняшника врожаю 2017 року, а також оригінали та копії інших документів, які можуть містити інформацію корисну для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.
Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1