СНІГУРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до документів

15 березня 2018 року м. Снігурівка
Справа № 485/391/18
Провадження № 1-кс/485/86/18
Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_2 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_3 ,
начальника СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської місцевої прокуратури ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні №0000053 від 24 січня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »),
установив:
Клопотання надійшло до суду 14 березня 2018 року.
У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у відсутність представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який за належності повідомлення про час та місце судового засідання, не з`явився і про поважність причин неприбуття не сповістив.
Начальник СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 клопотання підтримав в повному обсязі.
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, який обґрунтував необхідність отримання заявленої інформації необхідністю встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії, дійшов таких висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: інформація, якою володіє ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 , виданій на ім`я ОСОБА_7 в розрізі даних про дату/час та суми зарахування чи переведення грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, фото особи під час зняття готівки з банківської карти, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг» за період з 22.07.2017 р. по дату винесення ухвали слідчого судді Снігурівського районного суду Миколаївської області; інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_1 , фото власника картки при її оформленні та копії документів, надані особою при отриманні вищевказаної картки.

Відомості про кримінальне правопорушення до ЄРДР внесено та зареєстровано за №0000053 на підставі заяви ОСОБА_8 від 24 січня 2018 року, яка просила притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка за допомогою інтернет ресурсу «OLX», під приводом попередньої оплати за оренду квартири в м. Чорноморськ Одеської області, шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 500,00 грн.

Підставою вважати, що документи по зазначеній інформації знаходяться у володінні особи вказаної у клопотанні, є пояснення потерпілої ОСОБА_8 , яка за допомогою інтернет ресурсу «OLX» знайшла собі квартиру в оренду та 22.07.2017 р. о 14:09 перерахувала передоплату в розмірі 500,00 грн. на номер банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 . Після переказу грошових коштів орендар почав ігнорувати її телефоні дзвінки та в подальшому вона зрозуміла, що відносно неї були вчинені шахрайські дії.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ, відповідно до ст.161 КПК, тобто листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією. За нормою ст.162 КПК України, запитувані документи можуть становити банківську таємницю.
В сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні запитувані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого злочину і особи, яка вчинила шахрайські дії. Дотепер така особа не встановлена. Використання як доказів відомостей, що є в документах, які містять охоронювану законом таємницю, є можливим, на підтвердження події кримінального правопорушення, про вчинення конкретною особою протиправних дій і можуть вплинути на рішення щодо її винуватості.
Наведені документи є єдиним та достовірним носієм інформації щодо обставин, які необхідно довести у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не є можливим.
Керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
постановив:
- клопотання слідчого СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської місцевої прокуратури ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні №0000053 від 24 січня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», - задовольнити;
- надати слідчому СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до інформації, що містять банківську таємницю, яка перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що стосується відомостей про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 , виданій на ім`я ОСОБА_7 в розрізі даних про дату/час та суми зарахування чи переведення грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, фото особи під час зняття готівки з банківської карти, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг» за період з 22.07.2017 р. по 15.03.2018 р.; інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_1 , фото власника картки при її оформленні та копії документів, надані особою при отриманні вищевказаної картки;

- зобов`язати Публічне акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 інформацію в письмовому та електронному вигляді;
- обов`язок надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покласти на керівника, або особу, яка виконує його обов`язки.
Ухвала підлягає виконанню слідчим СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 .
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали - тридцять днів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_2