печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9614/18-к
Примірник №__
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.07.2017 під №0008734 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано доцільним здійснювати розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Слідчий вказує, що з матеріалів вбачається, що підставою для внесення відомостей до ЄРДР про вчинення зазначеного кримінального правопорушення послугувала заява Посольства Азербайджанської Республіки в Україні про вчинення злочину ФОП ОСОБА_4 , яка шахрайським способом заволоділа коштами посольства в сумі 1 851 988,00 доларів США.

Із заяви про вчинення злочину вбачається, що у період з 26.12.2007 по 30.12.2009 ФОП ОСОБА_4 , відповідно до 8-ми видаткових касових ордерів отримала в Посольстві Азербайджанської Республіки в Україні грошові кошти в загальній сумі 1 851 988,00 доларів США для проведення будівельних робіт із реконструкції приміщення посольства за адресою: АДРЕСА_1 , які фактично не виконала, а отримані кошти привласнила, внаслідок чого завдано матеріальних збитків посольству на вказану суму.

Допитана в якості свідка ФОП ОСОБА_4 заперечила отримання коштів відповідно до вищевказаних видаткових касових ордерів у посольстві та виконання робіт по реконструкції Посольства Азербайджанської Республіки в Україні у період 2007-2009 років. Натомість, ОСОБА_4 зазначила, що виконувала деякі ремонтні роботи у приміщенні Посольства Азербайджанської Республіки в Україні упродовж 2002-2003 років, за що з нею одразу ж і були проведені розрахунки.

Разом з тим, супровідним листом від 14.08.2017 представником ІНФОРМАЦІЯ_1 в Україні адвокатом ОСОБА_5 надано органу досудового розслідування для приєднання до матеріалів кримінального провадження копії частини актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних підрядних робіт по реконструкції Посольства Азербайджанської Республіки в Україні у продовж 2007-2009 років. Під час допиту ФОП ОСОБА_4 також заперечила виконання будівельних робіт відповідно до зазначених актів та їх підписання.

З метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема події кримінального правопорушення, виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також факту виконання/невиконання будівельних робіт, їх об`єму та вартості, стороною обвинувачення у кримінальному провадженні призначено судову будівельно-технічну експертизу.

Окрім того, з метою встановлення підписантів вищевказаних документів щодо виконання будівельних робіт та отримання коштів від імені ФОП ОСОБА_4 , а також встановлення осіб, причетних до вчинення злочину по заволодінню коштами Посольства Азербайджанської Республіки в Україні в особливо великих розмірах, стороною обвинувачення у кримінальному провадженні призначено судово-почеркознавчу та судово-технічну експертизу документів.
Для проведення вищевказаних судових експертиз, необхідні оригінали документів щодо проведення будівельних робіт по реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_1 в Україні, документи, на підставі яких, згідно заяви згаданого посольства, отримано кошти ФОП ОСОБА_4 в загальній сумі 1 851 988,00 доларів США, а також документи із вільними зразками почерку і підписів ФОП ОСОБА_4 та відтисків печатки останньої.

Необхідність у вищевказаних документах під час проведення судових експертиз підтверджується також і клопотанням судового експерта, заявленого під час виконання судової будівельно-технічної експертизи, про надання відповідних документів згідно переліку.

У зв`язку з викладеним, з метою повного, всебічного і неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, забезпечення проведення судової будівельно-технічної експертизи, судово-почеркознавчої та судово-технічної експертизи документів - для встановлення факту наявності/відсутності ознак розслідуваного чи інших кримінальних правопорушень, виникла необхідність у зверненні до слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_2 для отримання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, необхідних для проведення вищевказаних судових експертиз.

Такі документи зберігаються та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Зазначені документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами цього кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та винних у вчиненні кримінальних правопорушень осіб.

З урахуванням характеру та обставин вчинення розслідуваного злочину, неможливим є іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Окрім того, слідчим у клопотанні доведено, що необхідність вилучення оригіналів цих документів зумовлена можливим їх знищенням або фальсифікацією зі сторони зацікавлених в приховуванні злочину осіб, оскільки працівники Посольства Азербайджанської Республіки в Україні безпосередньо можуть бути причетними до вчинення вищеописаних злочинних дій, так як ФОП ОСОБА_4 заперечує отримання коштів та виконання будівельних робіт.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, оскільки, матеріалами клопотання об`єктивно обґрунтовано обставини, які свідчать про наявність підстав для вилучення оригіналів документів, адже, в обґрунтування клопотання надано належне документальне підтвердження, що свідчить про необхідність вилучення оригіналів вказаних документів.

Керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0008734 від 22.07.2017 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення (проведення виїмки) їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригіналів усієї технічної (проектно-технічної) та проектно-кошторисної документації по реконструкції (капітальному ремонту) приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з усіма додатками, кресленнями, планами, змінами та доповненнями до неї;

- оригіналів усіх фінансово-господарських, бухгалтерських та розрахунково-платіжних документів, які стосуються замовлення, придбання та проведення розрахунків за придбані товари, роботи і послуги під час виконання робіт по реконструкції (капітальному ремонту) ІНФОРМАЦІЯ_1 в Україні за адресою: АДРЕСА_1 , у період з 01.01.2002 по 01.01.2018 (в тому числі, договори та угоди з усіма додатками і доповненнями до них та повними розрахунками договірної ціни; попередня та поточна переписка, що стосується укладання і виконання зобов`язань за укладеними договорами/угодами; специфікації; документи щодо погодження цін та придбання товарів, робіт і послуг, необхідних для проведення реконструкції (капітального ремонту); документи, що підтверджують кількісні та якісні показники придбаних товарів, робіт і послуг, необхідних для реконструкції (капітального ремонту); акти прийому-передачі, податкові накладні; видаткові/прибуткові накладні; виписки по банківських рахунках; товарно-транспортні накладні; оборотно-сальдові відомості; акти звірки взаємних розрахунків; облікові регістри, меморіальні ордери, платіжні доручення, грошові чеки, довіреності, відомості по рахунках, ордери та інші документи);

- оригіналів усіх документів, які стосуються виконання та приймання виконаних робіт по реконструкції (капітальному ремонту) ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , у період з 01.01.2002 по 01.01.2018 (в тому числі, усі звітні документи; документи щодо здійснення авторського і технічного нагляду; журнали авторського нагляду; загальні журнали робіт; акти огляду прихованих робіт; акти на додаткові роботи, які виникли в період виконання робіт; дефектні акти; довідки про вартість виконаних підрядних робіт та витрат (форма КБ-3); акти приймання виконаних підрядних робіт (форма КБ-2в) з підсумковими відомостями ресурсів; журнали обліку виконаних робіт (форма КБ-6); звіти про витрати основних матеріалів у будівництві в співставленні з виробничими нормами (форма М-29); звіти про рух матеріальних цінностей (форма М-19); накладні на придбання матеріалів і товарно-транспортні накладні на їх перевезення; договірна документація на придбання матеріалів і конструкцій; калькуляції вартості експлуатації будівельних машин та механізмів та усі інші документи, пов`язані з виконанням та прийманням робіт по реконструкції (капітальному ремонту);

- оригіналів розрахунково-платіжних документів, які стосуються отримання готівкою фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 грошових коштів за надані послуги по реконструкції (капітальному ремонту) ІНФОРМАЦІЯ_1 в Україні за адресою: АДРЕСА_1 , у період з 01.01.2002 по 01.01.2018 (в тому числі видаткові касові ордери №130 від 26.12.2007, №83 від 25.09.2008, №87 від 09.10.2008, №113 від 03.12.2008, №115 від 15.12.2008, №2 від 08.01.2009, №119 від 30.12.2009, №123 від 19.12.2008, та заяви фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 від 24.11.2008 та 10.12.2008 про виділення коштів в якості авансу).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- в матеріалах судового провадження № 757/9614/18-к

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1