печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8328/18-к
Примірник № ___
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,щодо клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначає, що у провадженні слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управлiння Нацiональної поліції у м. Києвi перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000153 від 28.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Слідчий вказує, що за наявними матеріалами кримінального провадження вбачається, що згідно аналізу податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) встановлено, що в грудні 2014 року поставило в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) природний газ на загальну суму 32 060 040 грн. та в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) природний газ на загальну суму 40 406 400 грн., який в подальшому згідно додатку № 5 до декларацій з ПДВ за грудень 2014 вказаних підприємств за тіє ю ж ціною останні поставили в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та згідно аналізу додатків № 5 до декларації з ПДВ за грудень 2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставило природний газ придбаний у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 114 069 240 грн. тобто за ціною вищею на суму 41 602 800 грн., що свідчить про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зависило ціну на природний газ для споживочів України у грудні 2014 року на суму 41 602 800 грн.
Відповідно до договору № ПСГ/15/12-14 від 15.12.2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_5 в грудні 2014 природний газ в кількості 6 900 000 (шість мільйонів дев`ятсот тисяч куб. м.) по ціні за 1 000 куб.м. 5736 грн. 00 коп. Загальна вартість з ПДВ становить 40 406 400 (сорок мільйонів чотириста шість тисяч чотириста) грн.. Згідно даного договору продавець зобов`язується передати в підземні сховища (ПСГ) ЦДД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » для потреб покупця. Оплата вартості за газ здійснюється покупцем виключно грошовими коштами шляхом перерахування їх на рахунок продавця до 31.01.2015.
Відповідно до договору № 29/12-1-14 від 29.12.2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі директора ОСОБА_6 придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 в грудні 2014 року природний газ в кількості 6 900 000 (шість мільйонів дев`ятсот тисяч куб.м.) по ціні за 1 000 куб.м. - 6 948 грн.00коп. Загальна вартість з ПДВ становить 47 941 200.00 (сорок сім мільйонів дев`ятсот сорок одна тисяча двісті) грн. Згідно даного договору продавець зобов`язується передати в підземні сховища (ПСГ) ЦДД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » для потреб покупця. Оплата вартості за газ здійснюється покупцем виключно грошовими коштами шляхом перерахування їх на рахунок продавця до 31.01.2015.
Відповідно до договору № 081214ПСГ від 24.12.2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_7 в грудні 2014 природний газ в кількості 10 000 000 (десять мільйонів кубічних метрів) по ціні за 1 000 куб.м. - 3 206 грн.00коп. Загальна вартість з ПДВ становить 32 060 040.00 (тридцять два мільйони шістдесят тисяч сорок) грн. Згідно даного договору продавець забов`язується передати в підземні сховища (ПСГ) ЦДД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » для потреб покупця. Оплата вартості за газ здійснюється покупцем виключно грошовими коштами шляхом перерахування їх на рахунок продавця до 20.01.2015.
Крім того, відповідно до договору № 24/12-1-14 від 24.12.2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі директора ОСОБА_6 придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 в грудні 2014 року природний газ в кількості 10 000 000 (десять мільйонів кубічних метрів) по ціні за 1 000 куб.м. - 6 612 грн. 80коп. Загальна вартість з ПДВ становить 66 128 040.00 (шістдесят шість мільйонів сто двадцять вісім тисяч сорок) грн. (тобто у два рази більше ніж придбало указаний природний газ). Згідно даного договору продавець забов`язується передати в підземні сховища (ПСГ) ЦДД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » для потреб покупця. Оплата вартості за газ здійснюється покупцем виключно грошовими коштами шляхом перерахування їх на рахунок продавця до 15.01.2015.
Водночас, слідчим у клопотанні доведено, що без проведення тимчасового доступу до зазначених документів та вилучення належним чином завірених копій документів (в паперовому та електронному вигляді), неможливо провести слідчі та процесуальні дії, які необхідні для повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні та встановлення всіх осіб причетних до вчинення злочину.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання об`єктивно не обґрунтовано обставин, які б свідчили про наявність підстав для вилучення оригіналів документів та вважає дане прохання слідчого передчасним.

Керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000153 здійснити тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення їх копій), які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

-банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 (в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), за період з 01.01.2014 по 31.08.2015;

-копії документів з юридичного оформлення відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) по рахунку № НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) по рахунку № НОМЕР_9 , документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк», протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.

-платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;

-заявок на видачу готівкових коштів;

-інформацію, що до зняття готівкових коштів з банкоматів з зазначенням адреси зняття коштів, дати, часу, фото та відео з камер банкоматів на цифровому носії інформації;

-документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій, доручень, довіреностей.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- в матеріалах судового провадження № 757/8328/18-к

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1