Провадження № 1-кс/761/125/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,представника скаржника адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши скаргу директора ТОВ «ОМОКС» на бездіяльність слідчого в рамках кримінального провадження № 0000124 від 31 березня 2017 року, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,

У С Т А Н О В И В:

До суду надійшла скарга директора ТОВ «ОМОКС» на бездіяльність слідчого ГСУ СБ України в м. Києві в рамках кримінального провадження № 0000124 від 31 березня 2017 року, яка полягає у неповерненні майна, яке було вилучено в ході обшуку офісного приміщення № 25, що знаходиться в будинку АДРЕСА_1 , а саме: флеш-накопичувача із написом «Transcend» білого кольору; жорсткого диску від комп`ютера «SP» із номером 0361М; переліку судових справ групи компаній «Чайка» станом на 15.11.2017 з додатком, всього на 10 арк.; заяви ОСОБА_5 до відділу поліції на 2 арк.; листа МінЮста, на 1 арк.; прозорого файлу із документами щодо ОСОБА_6 всього на 9 арк.; диску з написом на коробці «ОМОКС «1С» 27.11.2006 08.12.2006»; диску з написом на коробці «УКРГАЗ «1С» 27.11.2006 08.12.2006 реестр всех фирм на 29 мая 2007 г.»; диску з написом на коробці «Резерв 1С на 16.05.08 г.»; диску з написом на коробці «ОМОКС для ЖЕКа»; диску з написом на внутрішній стороні коробки «Копия базы» 1-С 02.10.2008 г.»; факсиміле синього кольору із підписом, схожим на «Курков»; факсиміле синього кольору із невідомим підписом; флеш-накопичувача «Transcend» синього кольору із шнурком; флеш-накопичувача синього кольору із написом «iBank2Key Авангард»; флеш-накопичувача синього кольору із написом «55FF72065278 та 67»; жорсткого диску «WD» s/n: WCASYD094296 з робочого місця Марченко; жорсткого диску «Seagate» s/n: 41.S2A0l1з робочого місця Захаренко; жорсткого диску «Toshiba» s/n: 64N0PJ9BS X13 з робочого місця Алісової; жорсткого диску «Seagate» s/n: 9RA2TW7X з робочого місця Селезньової; флеш-накопичувача «Transcend» білого кольору з робочого місця Селезньової; чекової книжки ТОВ «УКРГАЗ» за №№ від ЛЄ3334651 до ЛЄ3334675 закінчена; чекової книжки ТОВ «ККМ» за №№ від АЗ4659826 до АЗ4659850 закінчена; чекової книжки ТОВ «ККМ» за №№ від АЗ4587526 до АЗ4587550 закінчена; чекової книжки ТОВ «ККМ» за №№ від МА9342225 до МА9342250 не закінчена (МА9342229 на суму 15605 грн. 78 коп. з печатками та підписами уповноважених осіб, МА9342230 - МА9342232 із підписами і печатками але без зазначення сум); чекової книжки ТОВ «УКРГАЗ» за №№ від ЛЗ0507651 до ЛЗ0507675 закінчена; чекової книжки ТОВ «УКРГАЗ» за №№ від АЗ4659526 до АЗ4659550 закінчена; чекової книжки ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД» за №№ від ЛЗ2718126 до ЛЗ2718150 не закінчена (ЛЗ2718146 на суму 654 грн. 06 коп. з підписами уповноважених осіб та печаткою, з ЛЗ2718147 по ЛЗ2718150 без зазначення сум або отримувача, але з печатками та підписами уповноважених осіб); чекової книжки ТОВ «ККМ» за №№ від МА6101226 до МА6101250 не закінчена; чекової книжки ТОВ «УКРГАЗ» за №№ від ЛИ5500307 до ЛИ5500309 із підписами уповноважених осіб та печаткою, з ЛИ5500310 до ЛИ5500325 не заповнені; чекової книжки ТОВ «УКРГАЗ» за №№ від МА1176376 до МА1176400 не закінчена; чекової книжки ТОВ «УКРГАЗ» за №№ від ЛИ5500526 до ЛИ5500550 не закінчена; жорсткого диску «Seagate» s/n: 5JV7S3RS; жорсткого диску «Samsung» s/n: SO2AJ10XB16464; жорсткого диску «Hitachi» s/n: Z42U3UDN; жорсткого диску «Hitachi» s/n: Z41VBXJN; жорсткого диску «Samsung» s/n: SOV3JDWQ546950; жорсткого диску «Seagate» s/n: 4LS2ABCS; жорсткого диску «Seagate» s/n: 3HV1YN5T; жорсткого диску «Seagate» s/n: 3HS4SZE2; жорсткого диску «IBM» s/n: 07N3210; жорсткого диску «Seagate» s/n: 5QF1JCVJ; жорсткого диску «Hitachi» s/n: MA3LPRHS; жорсткого диску «Seagate» s/n: 5LS0D7HK; жорсткого диску «Seagate» s/n: 4LS21K07; жорсткого диску «MaXtor» s/n: Y2R3VZGE; жорсткого диску «WD» s/n: WCAV96477239; жорсткого дису «Hitachi» s/n: HN3SHYVH; жорсткого диску «WD» s/n: WCAT12023603; жорсткого диску «Seagate» s/n: 4LS28VCJ; жорсткого диску «WD» s/n: WCAL966822069; жорсткого диску «Samsung» s/n: SOD4JDQP906393; жорсткого диску «Samsung» s/n: SO8EJ1MP101881; жорсткого диску «Hitachi» s/n: Z41LK23N; серверу чорного кольору «Intel Xeon Inside» s/n: ESP48271345.

Свої вимоги скаржник обґрунтовує тим, що 16 листопада 2017 року на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 9 листопада 2017 року проведено обшук офісного приміщення № 25, що знаходиться в будинку АДРЕСА_1 , внаслідок чого було вилучено вказане майно, що належить ТОВ «ОМОКС», яке не входить до переліку майна, дозвіл на відшукання якого надавався слідчим суддею, у зв`язку з чим скаржники просить скаргу задовольнити та зобов`язати слідчого повернути тимчасово вилучене майно.
В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 скаргу підтримала та просила її задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні заперечував щодо задоволення скарги.

Проаналізувавши доводи скарги, заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали скарги, приходжу до висновку про наявність обґрунтованих підстав для часткового задоволення скарги, виходячи з такого.

Як встановлено в судовому засіданні, ГСУ СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000124 від 31 березня 2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України.
Далі, як встановлено в суді, 9 листопада 2017 року слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва надано дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000124 від 31 березня 2017 року, а саме за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Чайки, вул. Валерія Лобановського, 21, корп. 1, прим. № 25, з метою виявлення та вилучення окремих речей та документів, в тому числі касових книг і матеріальних носіїв інформації.

Відповідно до матеріалів скарги, 16 листопада 2017 року старшим слідчим ГСУ СБ України на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 9 листопада 2017 року проведено обшук в приміщенні, яке використовує у фінансово-господарській діяльності ТОВ «ОМОКС» за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Чайки, вул. Валерія Лобановського, 21, корп. 1, прим. № 25, внаслідок чого було вилучено окреме майно, яке і є предметом скарги.

Відповідно до вимог ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Стаття 169 КПК України містить положення щодо порядку припинення тимчасового вилучення майна. Так, таке майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171 КПК України, якою передбачено, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено, та у випадку, передбаченому ч. 6 ст. 173 КПК України коли не пізніше 72 годин з дня надходження до суду клопотання слідчим суддею, судом не винесено ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна. 4) у разі скасування арешту (таке майно повертається особі, у якої його було вилучено).

Крім того, п. 15 ч. 1 ст. 7 КПК України передбачено змагальність сторін у кримінальному провадженні та свобода у поданні ними до суду своїх доказів і у доведені перед судом їх переконливості.

Водночас, слідчий в судовому засіданні не довів, що окреме майно, зокрема: перелік судових справ групи компаній «Чайка» станом на 15.11.2017 з додатком, всього на 10 арк., заява ОСОБА_5 до відділу поліції на 2 арк., лист МінЮста, на 1 арк., прозорий файл з документами щодо ОСОБА_6 всього на 9 арк., вилучене в ході обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_2 ,входить до переліку майна, дозвіл на вилучення якого надавався слідчим суддею, з урахуванням конкретних та характерних його ознак (майна), визначених ухвалою про дозвіл на проведення обшуку.
В цьому аспекті слідчий суддя звертає увагу на те, що за змістом ухвали слідчого судді, якою надавався дозвіл на проведення обшуку в приміщенні за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Чайки, вул. Валерія Лобановського, 21, корп. 1, прим. № 25, ціль вказаної слідчої дії, а відтак, відповідні процесуальні межі дій слідчого щодо відшукання і вилучення визначених зазначеною ухвалою слідчого судді речей і документів (майна), охоплюється виключно виявленням доказів кримінального правопорушення, тобтофактичних даних, отриманих у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, і лише це, на переконання слідчого судді, є належною гарантією проти можливого зловживання владою під час проведення обшуку (рішення Європейського суду з прав людини від 28 квітня 2016 року у справі «Багієва проти України», заява №41085/05).

За таких обставинскарга директора ТОВ «ОМОКС» підлягає задоволенню в цій частині, з поверненням вказаного майна.

В той же час, як вбачається із згаданої ухвали слідчого судді щодо надання дозволу на проведення обшуку, дозвіл на проведення обшуку за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Чайки, вул. Валерія Лобановського, 21, корп. 1, прим. № 25, надавався з метою виявлення та вилучення відповідного майна, в тому числі касових книг і матеріальних носіїв інформації, а відтак доводи директора ТОВ «ОМОКС» щодо незаконного утримання органом досудового розслідування такого майна, є безпідставними.

Керуючись ст. 167-169,171,173,303-307 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Скаргу директора ТОВ «ОМОКС» на бездіяльність слідчого ГСУ СБ України в м. Києві в рамках кримінального провадження № 0000124 від 31 березня 2017 року, яка полягає у неповерненні майна, яке було вилучено в ході обшуку офісного приміщення № 25, що знаходиться в будинку АДРЕСА_1 задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважену службову особу, на досудовому розслідуванні якої перебуває кримінальне провадження №0000124 від 31 березня 2017 року, повернути ТОВ «ОМОКС» майно, яке було вилучено в ході обшуку приміщення за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Чайки, вул. Валерія Лобановського, 21, корп. 1, прим. № 25, а саме: перелік судових справ групи компаній «Чайка» станом на 15.11.2017 з додатком, всього на 10 арк., заяву ОСОБА_5 до відділу поліції на 2 арк., листа МінЮста, на 1 арк., прозорий файл із документами щодо ОСОБА_6 всього на 9 арк.

В решті заявлених вимог скарги відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1