Справа № 194/31/18
Номер провадженняя № 1-кс/194/3/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 січня 2018 року Слідчий суддя Тернівського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представника ППФ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 , представника ППФ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " адвоката ОСОБА_6 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000336, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_8 про тимчасовий доступ до речей та документів та можливості їх вилучення.
Своє клопотання мотивує тим, що 19.06.2017 року в черговій частині Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області зареєстровано рапорт о/у Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області про те, що посадові особи ППФ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , підробляють накладні щодо придбання товарів.

Вказаний факт 19.06.2017 року слідчим СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено до ЄРДР за № 0000336 за ч.1 ст. 358 КК України.

З метою встановлення факту підробки документів для подальшого проведення судових експертиз, згідно ч.ч.1,3 ст.93 КПК України 05.09.2017 року направлено запит до ППФ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про надання копії установчих документів ППФ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", копії договорів поставок до ППФ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та копії накладних за 2014-2017 роки з фірмами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ". Відповіддю директора ППФ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 14.09.2017 року відмовлено у наданні вказаних документів.

В зв`язку з чим, слідчий просить надати тимчасовий доступ до наступних документів ПП фірми " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (статуту, наказу призначення на посаду керівника), договорів поставок до ППФ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " лісоматеріалів та накладних до них за 204-2017 роки з фірмами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", які зберігаються в ППФ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення оригіналів цих документів, які містять необхідну для розслідування зазначеного кримінального провадження інформацію, оскільки вони можуть бути використані як доказ у ході досудового розслідування для проведення відповідних судових експертиз. Виконання ухвали покласти на групу слідчих Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області - ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та начальника СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 .

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання у повному обсязі, посилаючись на вищезазначені обставини. Також зазначив, що дані документи знаходяться у ППФ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", вони можуть бути використані як доказ і необхідні для проведення експертиз. Вилучення документів або копій ніяким чином не можуть вплинути на діяльність підприємства. Просив у разі відмови вилучення оригіналів документів, можливість вилучення копій даних документів.

Слідчий ОСОБА_4 підтримала клопотання у повному обсязі, посилаючись на вищезазначені обставини, просила задовольнити клопотання.

Представник ППФ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 просив відмовити в задоволенні клопотання, оскільки перевірками Фіскальної служби встановлено законність їх дій. З деякими фірмами у них були договори поставок, але він не може без вивчення документів зазначити, що з усіма.

Представник ППФ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " адвокат ОСОБА_6 зазначив, що клопотання нічим не обґрунтовано та до нього не додано жодного документу, які підтверджують обставини викладені в клопотанні. Так, в матеріалах кримінального провадження мається акт перевірки Фіскальної служби від 22.05.2017 року, яким встановлено, що в діях ППФ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не має протизаконної діяльності. Також, законність дій ППФ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " встановлена судовими рішеннями, які маються в матеріалах кримінального провадження. Крім того, документи є комерційною таємницею.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках яких подається клопотання, приходить до висновку про наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно зі ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

До клопотання слідчим ОСОБА_7 додано:
Копію витягу з кримінального провадження № 0000336 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, встановлено, що дані відомості внесені слідчим ОСОБА_7 . Слідчими зазначено - ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , прокурорами зазначено - ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 .
Рапорт о/у Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 про те, що ППФ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " під час здійснення своєї діяльності, використовують у ланцюгу постачальників товарно-матеріальних цінностей суб`єкти підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, при цьому посадові особи ППФ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " підробляють накладні щодо придбання товарів.

Запит до ППФ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про надання копії установчих документів ППФ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(статуту, наказу призначення на посаду керівника), копій договорів поставок до ППФ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " лісоматеріалів та накладних до них за 2014-2017 роки з фірмами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ".

Відповідь директора ППФ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " №54-09/17 від 14.09.2017 року, якою відмовлено у наданні вказаних документів.

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий ОСОБА_7 , погодив клопотання прокурор ОСОБА_8 .
Отже, клопотання слідчого складено з порушенням вимог ст. 160 КПК України, оскільки в ньому не зазначена правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність при здійсненні досудового розслідування, якого порушується питання про тимчасовий доступ до речей і документів, а є лише вказівка на статтю (частину статті) Кримінального кодексу України при внесенні до ЄРДР.

Як вбачається з матеріалів доданих до клопотання про надання доступу до речей і документівслідчим, дане клопотання обґрунтовано лише формально, до нього не додано жодного доказу на обґрунтування викладених слідчим доводів. Окрім того, як встановлено в судовому засіданні, в матеріалах зазначеного кримінального провадження маються: акт перевірки Фіскальної служби, судові рішення, які стосуються зазначених обставин, викладених в клопотанні, однак слідчим не додані дані документи до клопотання.
З урахуванням зазначеного, вважаю, що клопотання не обґрунтоване та складено з порушенням вимог ст. 160 КПК України, тому підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ПП фірми " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (статуту, наказу призначення на посаду керівника), договорів поставок до ППФ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " лісоматеріалів та накладних до них за 2014-2017 роки з фірмами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " та можливості вилучення оригіналів даних документів слідчий суддя не вбачає. Отже, в задоволенні клопотання слідчого ОСОБА_7 про тимчасовий доступ до речей та документів та можливості їх вилучення необхідно відмовити.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159,160,163-164,309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання слідчого СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , погодженого з прокурором Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_8 , про тимчасовий доступ до речей та документів та можливості їх вилучення, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1