Справа № 182/1395/18
Провадження № 1-кс/0182/498/2018
У Х В А Л А
Іменем України
01.03.2018 року м. Нікополь

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області у складі

слідчого судді ОСОБА_1

за участю

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме доступ з можливістю вилучення інформації,що містить банківську таємницю, в друкованому вигляді про рух коштів на рахунку картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , за період часу з 00.00 годин 16.11.2017 року до 24.00 год. 16.11.2017 року, а також інформації з яких банкоматів в період часу з 00.00 годин 16.11.2017 року до 24.00 год. 16.11.2017 року за допомогою вищевказаної картки були зняті гроші, а також фотознімків особи чи осіб, що здійснила вказані операції зі зняття грошових коштів, що знаходиться в приміщенні офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В обгрунтування клопотання зазначено, що 16.11.2017 року невідома особа, шляхом вільного доступу, здійснила крадіжку грошових коштів з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 1683,60 грн., які належать гр. ОСОБА_5 .

За даним фактом було розпочато кримінальне провадження № 0005059 від 08.12.2017 року за ознаками ст. 185 ч.1 КК України.
В ході досудового розслідування в якості потерпілого була допитана гр. ОСОБА_5 , яка повідомила, що 16.11.2017 приблизно о 03.00 год., на її мобільний телефон прийшло СМС-повідомлення про те, що кредитна картка заблокована. Вищевказана картка належить « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер картки: НОМЕР_1 . Потім, зранку 16.11.2017 року почали приходити СМС-повідомлення про зняття грошових коштів. У сумі знято було 1683,60 грн., хоча ОСОБА_5 нічого не знімала. Перевіривши наявність картки, вона знаходилась на місці, пароль від неї ніхто не знав. Яким чином зникли грошові кошти, невідомо.
В зв`язку з цим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, що містить банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів на рахунку картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , за період часу з 00.00 годин 16.11.2017 року до 24.00 год. 16.11.2017 року, а також інформації з яких банкоматів в період часу з .00 годин 16.11.2017 року до 24.00 год. 16.11.2017 рокуза допомогою вищевказаної картки були зняті грошові кошти з фотознімками особи, що їх зняла, яка знаходиться в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Без долучення вказаних документів до матеріалів кримінального провадження неможливо буде встановити осіб, які вчинили вказаний злочин, довести їх провину, забезпечити права потерпілого на відшкодування завданих йому злочином збитків.
В разі вилучення вказаних документів за ухвалою слідчого судді вони будуть належним чином долучені до матеріалів кримінального провадження та зможуть бути використані як докази в ході судового розгляду кримінального провадження, оскільки інформація, тимчасовий доступ до якої планується отримати тимчасовий доступ та вилучити, є такою, згідно ЗУ «Про банки й банківську діяльність», що містить банківську таємницю.
Іншим чином довести відомості, що містяться у вказаних документах не можливо, інформація про рух грошових коштів по рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приватних осіб та фотознімки осіб, що знімають грошові кошти з банкоматів вказаного банку знаходиться у розпорядженні виключно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з вищенаведеним, слідчий СВ Нікопольського ВП ГУНП Дніпропетровської області і звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення слідчих дій.
Слідчий надала до суду заяву, в якій просить розглядати вказане клопотання без її участі.

Вивчивши надані матеріали, суд приходить до висновку про можливість задоволення клопотання слідчого з наступних підстав.

Без долучення вказаних документів до матеріалів кримінального провадження неможливо буде встановити осіб, які вчинили вказаний злочин, довести їх провину.

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці встановлено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Відповідно до вимог ст.163 КПК України суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин саме у цьому кримінальному провадженні.

Вважаю, що слідчим було достатньо обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначених документів, які містять дані, що мають значення по справі, а також було надано достатній обсяг доказів.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України , -

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання слідчого Нікопольського ВП ГУНП у Дніпропетровської області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Надати право тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, що містить банківську таємницю, в друкованому вигляді про рух коштів на рахунку картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , за період часу з 00.00 годин 16.11.2017 року до 24.00 год. 16.11.2017 року, а також інформації з яких банкоматів в період часу з 00.00 годин 16.11.2017 року до 24.00 год. 16.11.2017 року за допомогою вищевказаної картки були зняті гроші, а також фотознімків особи чи осіб, що здійснила вказані операції зі зняття грошових коштів, слідчому СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або на підставі його доручення співробітнику оперативного підрозділу лейтенанту поліції ОСОБА_6 , що знаходиться в приміщенні офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 01.04.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя ОСОБА_1