У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 квітня 2018 року Магдалинівський районний суд Дніпропетровської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 та прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду смт. Магдалинівка клопотання заступника начальника слідчого відділення Магдалинівського відділення поліції Новомосковського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000072 від 30.11.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
До Магдалинівського районного суду надійшло клопотання слідчого Магдалинівського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором у кримінальному провадженні № 0000072 від 30.11.2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та відповідає вимогам ст. 162 КПК України.

Відповідно до клопотання слідчим відділенням Магдалинівського відділення поліції Новомосковського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 30.11.2012 року за № 0000072, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом привласнення майна, шляхом зловживання свої службовим становищем колишніми посадовими особами товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вчинене в особливо великих розмірах.
Проведеним досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що в листопаді 2002 року, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, в денний час доби, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної НОМЕР_1 , яке зареєстроване 23.03.2000 року в Єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за № 010138 та розташоване в с. Олександрівка Магдалинівського району Дніпропетровської області, тобто будучи службовою особою суб`єкта господарської діяльності, яка наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, бажаючи оформити і отримати грошовий кредит, для придбання паливно-мастильних матеріалів, сільськогосподарської техніки та мінеральних добрив, з метою подальшого використання придбаного майна в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для поліпшення в фінансово-господарського стану даного підприємства та отримання прибутку, після попереднього обговорення з керуючою Магдалинівським відділенням № НОМЕР_2 відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , про умови отримання кредиту та порядок погашення отриманої позики, на ряду з іншими учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , які в повному обсязі підтримували його наміри та мету на подальше отримання та цільове використання кредитних коштів в сумі 30 000 грн. кожен, виявили бажання отримати кредитних коштів на загальну суму 360 000 гривень.
Так, 13.11.2002 року ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , які продовжили підтримувати його мету та цілі, щодо налагодження постійної сприятливої фінансової стабільності та отримання прибутку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », прибули до Магдалинівського відділення № НОМЕР_2 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , де діючи кожен самостійно та на свій розсуд та у власних спільних інтересах, уклали Кредитні договори № № 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195 на отриманням кожною особою кредиту в сумі 30 000 грн., на загальну суму 360 000 грн., тим самим ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 набули статусу «Позичальника», який відповідно до Кредитних угод, має зобов`язання та несе відповідальність перед банком.
Далі ОСОБА_5 , спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 після укладання кредитних угод з банком, на отримання кредитів на загальну суму 360 000 грн., діючи, умисно, одноособово без відому ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , з якими його поєднувала одна мета, з корисливих для себе мотивів, використовуючи свої організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи від імені товариства, виступаючи гарантом перед банком по своїм кредитним зобов`язанням, та кредитними зобов`язаннями перед банком інших учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , з метою подальшого позитивного вирішення питання отримання кредитних коштів на загальну суму 360 000 гривень, створюючи оманливу обстановку перед банком, щодо подальшого належного виконання ним спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 сприятливих умов погашення майбутнього кредиту за кредитними договорами, яка полягала у забезпеченні виконання вказаних кредитних договорів, шляхом укладання між банком та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договору застави майна, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », достовірно знаючи, що комбайн КС-6Б, 1998 року випуску з реєстраційним номером НОМЕР_3 ; комбайн Домінатор-106, 1991 року випуску з реєстраційним номером НОМЕР_4 ; трактор К-701, 1999 року випуску з реєстраційним номером НОМЕР_5 ; трактор К-700А, 1999 року випуску з реєстраційним номером НОМЕР_6 ; трактор МТЗ-82.1, 2002 року випуску з реєстраційним номером НОМЕР_7 ; навантажувач «Карпатець», 1998 року випуску; сівалка WIC СШ 2002 року випуску в кількості 3 шт.; сівалка NODE, 2002 року випуску; сівалка BIKER 2002 року випуску; сівалка DJON DIRE 2002 року випуску; прес-підбирач DJON DIRE, 2002 року випуску в кількості 2 шт. на балансовому обліку у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ніколи не перебували, у відповідних органах за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ніколи не реєструвалась, перебуваючи у приміщенні Магдалинівського відділення № НОМЕР_2 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при складанні та внесенні відомостей до договору застави, надав працівникові банку, завідомо неправдиву інформацію, про те, що комбайн КС-6Б, 1998 року випуску з реєстраційним номером НОМЕР_3 ; комбайн Домінатор-106, 1991 року випуску з реєстраційним номером НОМЕР_4 ; трактор К-701, 1999 року випуску з реєстраційним номером НОМЕР_5 ; трактор К-700А, 1999 року випуску з реєстраційним номером НОМЕР_6 ; трактор МТЗ-82.1, 2002 року випуску з реєстраційним номером НОМЕР_7 ; навантажувач «Карпатець» 1998 року випуску; сівалка WIC СШ 2002 року випуску в кількості 3 шт.; сівалка NODE, 2002 року випуску; сівалка BIKER 2002 року випуску; сівалка DJON DIRE 2002 року випуску; прес-підбирач DJON DIRE, 2002 року випуску в кількості 2 шт., перебувають на балансовому обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зареєстрована за товариством відповідними органами, в результаті чого ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , отримано позитивне рішення банку, на фактичну видачу коштів за кредитними договорами на загальну суму 360 000 грн., а 14.11.2002 року, на підтвердження перед банком своїх платоспроможних властивостей, а також платоспроможних властивостей ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та добросовісного виконання фінансових зобов`язань за кредитними договорами, ОСОБА_5 виступаючи гарантом по кредитним договорами, діючи одноособово, у власних інтересах та від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та без відома інших учасників товариства, було укладено Договір застави майна № 160, яке ніколи не перебувало у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого банком при складанні договору, за ініціативи ОСОБА_5 , було внесено завідомо неправдиві відомості та долучені використані при його укладанні ОСОБА_5 , завідомо підроблені наступні офіційні документи, до яких внесена завідомо неправдива інформація, а саме:
?свідоцтво про реєстрацію машини серії НОМЕР_8 , виданого ІНФОРМАЦІЯ_3 02.09.2002 року, про реєстрацію за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » комбайну КС-6Б, 1998 року випуску, машина № НОМЕР_9 з реєстраційним номером НОМЕР_3 ;

?свідоцтво про реєстрацію машини серії НОМЕР_10 , виданого ІНФОРМАЦІЯ_3 02.09.2002 року, про реєстрацію за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » комбайну Домінатор -106, 1991 року випуску, машина № НОМЕР_11 з реєстраційним номером НОМЕР_4 ;

?свідоцтво про реєстрацію машини серії НОМЕР_12 , виданого ІНФОРМАЦІЯ_3 02.09.2002 року, про реєстрацію за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » трактору КИРОВЕЦ (К-701), 1999 року випуску, машина № НОМЕР_13 з реєстраційним номером НОМЕР_5 ;

?свідоцтво про реєстрацію машини серії НОМЕР_14 , виданого ІНФОРМАЦІЯ_3 02.09.2002 року, про реєстрацію за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » трактору КИРОВЕЦ (К 700А), 1999 року випуску, машина № НОМЕР_15 , з реєстраційним номером НОМЕР_6 ;

?свідоцтво про реєстрацію машини серії НОМЕР_16 , виданого ІНФОРМАЦІЯ_3 02.09.2002 року, про реєстрацію за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » трактору МТЗ-82-1, 2002 року випуску, машина № НОМЕР_17 , шасі № НОМЕР_18 , з реєстраційним номером НОМЕР_7 ;

?накладну № 126 від 26.03.2002 року видану приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі керівника ОСОБА_5 придбало та отримало сівалку WIC СШ 2002 року випуску в кількості 3 шт.; сівалку NODE, 2002 року випуску; сівалку BIKER 2002 року випуску; сівалку DJON DIRE 2002 року випуску; прес-підбирач DJON DIRE, 2002 року випуску в кількості 2 шт. та сівалку БЕЛАРУСЬ;
?балансову відомість основних засобів по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 01.07.2002 року;

так, як: - відповідно до повідомлення інспекції Державного технічного нагляду у Новомосковському та Магдалинівському районах Дніпропетровської області, вище перелічена сільськогосподарська техніка за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не реєструвалась;
- відповідно до балансової відомості по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 01.07.2002 року, то на балансі у товариства значиться трактор К 700 А та навантажувач « ІНФОРМАЦІЯ_5 » поставлені на баланс в 1997 році та в 1998 році, про те, як товариство утворене та зареєстроване тільки 23.03.2000 року, а трактори К-701 та МТЗ-82.1, комбайни КС-6Б та Домінатор-106 взагалі, в балансовій відомості товариства не значаться.
На підставі наданої ОСОБА_5 до банку неправдивої інформації та використання завідомо підроблених офіційних документів, банком неправомірно було укладено кредитні договори № № 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, та видано кредитні кошти на загальну суму 360 000 гривень, на умовах своєчасного повернення та повної сплати відсотків за користування кредитом, умови яких, в частині своєчасної оплати грошових коштів, «Заставодавцем» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі ОСОБА_5 , починаючи з грудня 2002 року і по теперішній час виконано частково, на загальну суму 300 600 грн., а банк, в результаті уявно наданого в заставу ОСОБА_5 майна, лишився можливості відшкодувати задані збитки в сумі 59 400 грн., за рахунок його реалізації, які утворились в результаті невиконання боргових зобов`язань за кредитними договорами № 190 та № 192 укладеними банком з «Позичальниками» ОСОБА_5 та ОСОБА_14 .
Відповідно до Розділу ІІІ, п. 3.2 умов кредитних договорів № № 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195 від 13.11.2002 року укладених між ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 та Магдалинівським відділенням № НОМЕР_2 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » то Позичальник зобов`язується «здійснити повне виконання зобов`язань по поверненню кредиту та сплати процентів за використання ним до 12.11.2003 року»: згідно п. 3.3 даного розділу то Позичальник повинен забезпечити своєчасне погашення кредиту та сплати процентів за користуванням кредитом у строки передбачені п. 3.5 та п. 3.6 зазначеного договору, а саме п. 3.5 свідчить, що погашення кредиту здійснити щомісячно в сумі 30 грн. до 12.11.2003 року в сумі 30 000 грн., а п. 3.6 зазначеного договору свідчить, що Позичальник зобов`язується щомісячно сплачувати Банку за користуванням кредитом проценти згідно п. 1.2 договору, який зазначає, що «За користування кредитом встановлюється плата в розмірі 24 річних щомісячно».
Відповідно до повідомлення філії ІНФОРМАЦІЯ_6 від 29.06.2016 року, то заборгованість за кредитними договорами № № 184, 185, 186, 187, 188, 189, 191, 193, 194, 195 від 13.11.2002 року укладених між ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 та Магдалинівським відділенням № НОМЕР_2 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутня, про те існує заборгованість кредитними договорами за № № 190 та 193 від 13.11.2002 року укладених між ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , та Магдалинівським відділенням № НОМЕР_2 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка складає 29 700 грн. 00 коп. у кожного позичальника, на загальну суму 59 400 грн. 00 коп.
Проте, згідно наданого філією ІНФОРМАЦІЯ_6 повідомлення від 28.03.2018 року, то банк станом на дану дату відмовився надавати інформацію про наявність чи відсутність суми заборгованості у Позичальників ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 перед банком, яка фактично відноситься до суми спричиненого збитку, а також відмовився надавати будь які підтверджуючі документи, в тому числі документи кредитних справ, що унеможливлює визначити суму існуючого перед банком боргу.
Також відповідно до повідомлення філії ІНФОРМАЦІЯ_6 від 29.06.2016 року то Магдалинівське відділення № НОМЕР_2 Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було реорганізовано шляхом її перетворення у територіальне відокремлене безбалансове відділення І типу № НОМЕР_19 , яке відкрите на балансі філії ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, то філія ІНФОРМАЦІЯ_6 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно з Особливою частиною Кримінального кодексу України, то ст. 191 відноситься до злочинів проти власності, та має матеріальний склад, тому окрім вчинення протиправного діяння, необхідно настання позитивних збитків, які в даному випадку виражаються в грошовому еквівалентів, а саме у завданні шкоди неповернутих кредитах, в зв`язку з чим в ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів філії ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме документів кредитних справ заведених за кредитними договорами № № 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195 від 13.11.2002 року укладених між ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 та Магдалинівським відділенням № НОМЕР_2 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою отримання інформації про стан виконання вказаних договорів на теперішній час, а саме до оригіналів кредитних договорів № № 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195 від 13.11.2002 року укладених між ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 та Магдалинівським відділенням № НОМЕР_2 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та додатків до них; оригіналів документів , що підтверджують отримання кредиту; оригіналів документів, що підтверджують нарахування відсотків за користуванням кредитом; оригіналів документів, що підтверджують погашення відсотків та самого кредиту, а також інших документів пов`язаних з отриманням кредиту, в тому числі документів за договором Застави майна від 14.11.2002 року та додатків до нього, та інших документів, які матимуть значення для встановлення істини вчиненого кримінального правопорушення, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Зазначені документи знаходяться у володінні в будівлях філії ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні, якої вони знаходяться, оскільки слідчим доведено ризик знищення інформації.

Вислухавши прокурора, дослідивши наданні до клопотання матеріали, суд вважає, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню, оскільки дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в зв`язку з ризиком можливого знищення відповідної інформації, суд вважає за необхідне надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації з її вилученням.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 164, 165, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Надати заступнику начальника слідчого відділення Магдалинівського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 або іншому слідчому у даному провадженні, тимчасовий доступ до документів філії ІНФОРМАЦІЯ_6 , що містять банківську таємницю, а саме до оригіналів документів кредитних справ заведених за кредитними договорами № № 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195 від 13.11.2002 року укладених між ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 та Магдалинівським відділенням № НОМЕР_2 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », додатків до даних договорів; оригіналів документів, що підтверджують отримання кредиту; оригіналів документів, що підтверджують нарахування відсотків за користуванням кредитом; оригіналів документів, що підтверджують погашення відсотків за кредитом; оригіналів документів що підтверджують погашення самого кредиту, а також інших документів пов`язаних з отриманням вказаних кредитів, в тому числі до оригіналу договору застави майна від 14.11.2002 року укладеного між Магдалинівським відділенням № НОМЕР_2 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та додатків до нього, а також інших документів які слугували підставою для укладання даних кредитних договорів та договору застави, та які матимуть значення для встановлення істини вчиненого кримінального правопорушення, що знаходяться та зберігаються у будівлях філії ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1