У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
м. Київ "13" лютого 2018 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 в межах кримінального провадження №0000043 про тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів, -

в с т а н о в и в:
Старший слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження №0000043 із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів, а саме установчих та реєстраційних документів (реєстраційних справ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 )

Клопотання мотивоване тим, що розслідуванням встановлено групу осіб, які створили та придбали суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) з метою прикриття незаконної діяльності, тобто своїми діями здійснюють фіктивне підприємництво, та використовуючи фіктивні підприємства надають послуги суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки, що призводить до умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку.

Так розслідуванням встановлено, що до складу підприємств з ознаками фіктивності, які задіяні в злочинній схемі кримінального правопорушення відносяться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інші.

Матеріалами провадження встановлено, що директором, засновником на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) являється гр. ОСОБА_4 , якого в ході досудового розслідування було допитано в якості свідка, згідно показів якого встановлено, що останній не має жодного відношення до діяльності та реєстрації підприємства.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване в ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ), у володінні якого знаходяться реєстраційні та установчі документи (реєстраційна справа) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в отриманні оригіналів яких виникла необхідність органу досудового розслідування.

Реєстраційні та установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) необхідні для встановлення обставин досудового розслідування, що заклечається у підтвердженні чи спростуванні реальності здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та в підтвердженні чи спростуванні фіктивності підприємства, що має ознаки фіктивності, а саме відносно реальності підписів службових осіб та осіб власників в реєстраційних документах, тому виникла необхідність у вилученні оригіналів реєстраційних та установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Оригінали зазначених документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , необхідно вилучити, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, так як у інший спосіб отримати документи та відомості не можливо, також для подальшого досудового розслідування кримінального провадження оригінали зазначених документів потрібно вилучити з метою проведення почеркознавчої експертизи.

У відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів.

Згідно п. 19 ст. 3 КПК України сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники

Старший слідчій в клопотанні просить розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, з підстав того, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних оригіналів документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені оригінали документів знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 а також дані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статтями 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:
Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 та старшому оперуповноваженому ВОВЕЗ ОУ ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів, а саме установчих та реєстраційних документів (реєстраційних справ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі: Статути підприємства, протоколи загальних зборів учасників, копії особистих документів службових осіб, заяв, листів, доручень, довіреностей, наказів, актів та інших наявних документів в реєстраційних справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення в оригіналах, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ).

Слідчий суддя:
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 755/12077/18

Примірник 2 виданий ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_3

Слідчий суддя: