01 грудня 2017 року м. Запоріжжя
В подальшому, в ході обговорення купівлі товару потерпілими невідома особа з використанням облікового запису « ОСОБА_4 » надавала для повної оплати неіснуючого товару банківські карткові рахунки № НОМЕР_1 , відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Допитана в ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_6 повідомила, що 28.04.2017р. у чаті її сторінки невідома дівчина зі сторінки на ім`я ОСОБА_7 , знаходиться у мережі Інтернет за посиланням: ( ІНФОРМАЦІЯ_1 [id422551920|Алина Окулова]), надіслала особисте повідомлення, в якому вона проінформувала потерпілу про акцію, яка проходить в неї на сторінці, а саме про продаж кросівок та одягу за акційною пропозицією, суть якої полягала в тому, що, якщо потерпіла купує одну пару кросівок, то другу отримує у подарунок. Умови акції передбачали 100% передплату для заказу на складі обраного мною взуття чи одягу. ОСОБА_6 зв`язалася з дівчиною у чаті сайту та запитала у неї наявність моделі та розмірів, які її цікавлять. Після цього вона повідомила потерпілій номер банківської картки № НОМЕР_1 , на яку 28.04.2017р. ОСОБА_6 сплатила гроші в сумі 700 грн. у якості передплати за обраний товар. Після цього пройшло багато часу, а не грошей ні товару назад я від неї не отримала».
27.09.2017 року до Вознесенівського ВП ДВП ГУ НП в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_8 про шахрайські дії, здійснені стосовно неї, що під приводом продажу товарів невідомою особою було створено обліковий запис з ніком « ОСОБА_4 » за гіперпосиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 [ ОСОБА_5 ].
В подальшому, в ході обговорення купівлі товару потерпілими невідома особа з використанням облікового запису « ОСОБА_4 » надавала для повної оплати неіснуючого товару банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Допитана в ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_8 повідомила, що 25.04.2017р. у чаті її сторінки невідома особа зі сторінки на ім`я ОСОБА_7 , яка знаходиться у мережі Інтернет за посиланням: ( ІНФОРМАЦІЯ_1 [ ОСОБА_5 ]), надіслала особисте повідомлення, в якому вона проінформувала потерпілу про акцію, яка проходить в неї на сторінці, а саме про продаж кросівок та одягу за акційною пропозицією, суть якої полягала в тому, що, якщо за умови придбання однієї пари кросівок, друга пара у подарунок й т.і. Умови акції передбачали 100% передплату для заказу на складі обраного покупцем взуття чи одягу. ОСОБА_8 зв`язалася з невідомою ососбою, яка зазвалася ОСОБА_9 у чаті сайту та запитала у неї наявність моделі та розмірів, які цікавили ОСОБА_8 . Після цього продавець повідомив номер банківської картки № НОМЕР_2 , на яку ОСОБА_8 10.07.2017р. сплатила гроші в сумі 370 грн. у якості стовідсоткової передплати за обраний товар.
Після цього користувач ОСОБА_7 припинила виходити на зв`язок. Товар не ОСОБА_8 не отримала, гроші до теперішнього часу не повернуті.
У ході досудового розслідування встановлено, що під приводом продажу товарів невідомою особою було створено обліковий запис з ніком « ОСОБА_4 » за гіперпосиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 [ ОСОБА_5 ].
В подальшому, в ході обговорення купівлі товару потерпілими невідома особа з використанням облікового запису « ОСОБА_4 » надавала для повної оплати неіснуючого товару банківський картковий рахунок № НОМЕР_3 відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Допитана в ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_10 повідомила, що 25.04.2017р. у чаті її сторінки невідома особа зі сторінки на ім`я ОСОБА_7 , яка знаходиться у мережі Інтернет за посиланням: ( ІНФОРМАЦІЯ_1 [ ОСОБА_5 ]), надіслала особисте повідомлення, в якому вона проінформувала потерпілу про акцію, яка проходить в неї на сторінці, а саме про продаж кросівок та одягу за акційною пропозицією, суть якої полягала в тому, що, якщо за умови придбання однієї пари кросівок, друга пара у подарунок й т.і. Умови акції передбачали 100% передплату для заказу на складі обраного покупцем взуття чи одягу. ОСОБА_10 зв`язалася з невідомою ососбою, яка занвалася ОСОБА_9 у чаті сайту та запитала у неї наявність моделі та розмірів, які цікавлвили ОСОБА_10 . Після цього продавець повідомив номер банківської картки № НОМЕР_3 , на яку ОСОБА_10 25.04.2017р. сплатила гроші в сумі 700 грн. у якості стовідсоткової передплати за обраний товар.
Після цього користувач ОСОБА_7 припинила виходити на зв`язок. Товар не ОСОБА_11 не отримала, гроші о теперішнього часу не повернуті.
Також встановлено, що зняття (обготівкування) коштів з вказаних карткових рахунків відбувалося у банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у органа досудового розслідування виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації щодо фото матеріалів, відзнятих під час зняття коштів з банківських карткових рахунків: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 , в період часу з 25.04.2017 року по 01.08.2017 року, у зв`язку з чим слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.
Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні документів.
В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просить його задовольнити.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки на думку слідчого судді вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати cтаршому слідчому Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , інспектору ВПК в Запорізькій області Придніпровського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 чи іншій службовій особі за дорученням тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації щодо фото матеріалів, відзнятих під час зняття коштів з банківських карткових рахунків: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 , в період часу з 25.04.2017 року по 01.08.2017 року.
Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 01.01.2018 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1