Справа №766/2727/18
н/п 1-кс/766/2790/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19.03.2018 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу УСБУ в Херсонській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , у матеріалах досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000198 від 20.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України про накладення арешту на майно та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий слідчого відділу УСБУ в Херсонській області старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно, яке належить громадянину ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: паспорт громадянина України НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Також слідчий просить позбавити ОСОБА_4 права на відчуження, розпорядження та/або користування вищевказаним майном.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділом УСБУ в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000198 від 20.05.2017 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 332 ч.3 та ст. 258-3 ч. 1 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, переслідуючи корисливі мотиви, налагодили незаконний канал переправлення іноземців через державний кордон України. Зокрема, громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснює сприяння діяльності терористичних організацій на території Близького Сходу шляхом незаконного забезпечення їх учасників паспортами громадян України. Тим самим надаючи допомогу у незаконному перетині вказаними громадянами Державного кордону України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_5 з корисливих мотивів та реалізуючи злочинний умисел, спрямований на сприяння невстановленим особам, які мають намір перетнути Державний кордон України використовуючи підроблені документи що посвідчують особу (паспорт громадянина України та паспорт громадянина України для виїзду за кордон), у такому незаконному перетині, вчиняє злочин, передбачений ч. 3 ст. 332 КК України.

Зокрема, ОСОБА_5 отримує від вищевказаних невстановлених осіб грошові кошти та фотозображення для вклеювання в паспорт громадянина України, після чого, за допомогою знайомого на ім`я ОСОБА_6 знаходить на тимчасово окупованій території АР Крим громадян України відповідної статі та приблизного віку та купує у них паспорти громадян України для подальшої їх підробки шляхом переклеювання фотографій на відповідних сторінках паспорта, при цьому усвідомлюючи, що ідентифікація таких фотозображень у зв`язку з тимчасовою окупацією АР Крим неможлива. Вказані паспорти перевозяться через адміністративний кордон України з тимчасово окупованими територіями особисто особою на ім`я ОСОБА_6 або передаються маршрутними таксі до м. Миколаєва або до м. Києва.

Далі, ОСОБА_5 , використовуючи електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_4 пересилає громадянці ОСОБА_7 (на електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_5 ) електронні копії фотографій вищевказаних невстановлених осіб, з яких остання, за грошову винагороду, шляхом редагування на власному комп`ютері, робить фотографії осіб 16-ти- та 25-тирічного віку, необхідні для вклеювання на першу та другу сторінку підробленого паспорту та пересилає їх ОСОБА_5 . Після цього, ОСОБА_5 , безпосередньо приїжджаючи з м. Миколаєва до м. Києва або пересилаючи Новою поштою чи маршрутним таксі громадянці ОСОБА_8 (своїй громадянській дружині яка проживає в м. Києві) за попередньою домовленістю передає перероблені фотографії та викуплені паспорти громадян України громадянину ОСОБА_9 , які останній надає громадянину ОСОБА_10 для безпосередньої підробки шляхом заміни фотографій на відповідних сторінках паспорта громадянина України. Далі підроблені паспорти громадян України ОСОБА_9 особисто або через ОСОБА_11 повертає ОСОБА_5 , за що отримує обумовлену грошову винагороду, яку розподіляє між собою та ОСОБА_10 .

Готові підроблені паспорти ОСОБА_5 передає вищевказаним невстановленим особам та скеровує їх до органів ДМС України в Херсонській області, де за сприяння знайомих ОСОБА_5 (невстановлені особи які використовують номери мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ) вони подають необхідні документи для отримання паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Вищевказане свідчить про можливе вчинення громадянином ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України сприяння незаконному переправленню через державний кордон України порадами, вказівками, наданнями засобів або усуненням перешкод, вчинене з корисливих мотивів, а дії громадян ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 свідчать про можливу співучасть їх у вчиненні вказаного злочину або можливе вчинення інших злочинів, зокрема передбачених ст. 358 КК України.

13.03.2018 слідчому відділу УСБУ в Херсонській області оперативним підрозділом надано паспорт громадянина України НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який можливо використовувався в злочинній діяльності ОСОБА_5 , в ході огляду якого 16.03.2018 було встановлено, що в ньому відсутнє фотозображення особи власника паспорта.

Слідчий вказує, що у зв`язку з тим, що вказаний паспорт має значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 332 КК України, постановою слідчого від 16.03.2018 його було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000198.

Посилаючись на те, що зазначені вище предмети, речі і документи мають доказове значення, а також з метою збереження речових доказів та недопущення відчуження, розпорядження, використання, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У відповідності до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчим було пропущено строк для подачі до слідчого судді вказаного клопотання, оскільки, як вбачається з матеріалів клопотання, майно було вилучено 13.03.2018 року, а клопотання про накладення арешту на майно подане до слідчого судді 16.03.2018 року, та в клопотанні слідчим не ставиться питання про поновлення строку звернення з вказаним клопотанням, тому клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 171, 172, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
У задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого відділу УСБУ в Херсонській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Херсонської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а зацікавленою особою з моменту отримання копії ухвали.

Слідчий суддяОСОБА_1