Провадження №1-кс/760/7709/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 вересня 2017 року, слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Солом`янського управління поліції ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного 12.07.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0008081, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), шляхом зняття копії інформації щодо руху коштів по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , відкритих ФОП « ОСОБА_5 » код НОМЕР_6 , рахунках № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 відкритих ФОП « ОСОБА_6 » код НОМЕР_9 за період часу з 01.01.2012 по 30.04.2017 із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі Клієнт-Банк чи іншій програмі з вищевказаним рахунком по кожній банківській операції, документів, а саме платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем Клієнт-банк чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), заяв на обмін валюти, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділенням розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Солом`янського управління поліції ГУ НП у місті Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 12.07.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0008081, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2013-2014 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , (у 2014 році перейменована в Державну організацію з Державного Підприємства, далі за текстом - ДО УААСП) перерахувало Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , (надалі - ІНФОРМАЦІЯ_4 ) видавничу частку авторської винагороди (роялті), зібраної за 2012-2013 роки на загальну суму 6 590 086,64 грн., в порушення діючих правил розподілу та виплати авторської винагороди.

Так, згідно з правилами розподілу роялті, розподіл авторської винагороди ДО УААСП повинен відбуватись шляхом ідентифікації творів на підставі отриманих від користувачів звітів. Для визначення правовласника твору, ідентифікація є обов`язковою. У зв`язку з цим, перерахування коштів, які здійснювались згідно з резолюціями директора ДО УААСП ОСОБА_7 на доповідних записках заступників директорів по розподілу авторської винагороди ДО УААСП ОСОБА_8 від 08.11.2013 р. та ОСОБА_9 від 06.06.2014 р., без розподілу та ідентифікації творів, здійснювались без законних на те підстав.

Зазначені відомості підтверджуються актом ревізії фінансово-господарської діяльності ДО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДФІ України №03-21/8 від 25.07.2016, а також довідкою зустрічної звірки в ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01.01.2014 по 01.05.2016 ДФІ України №03-21/1/44-з від 21.06.2016.

В подальшому, ДАМвУ із отриманих від УААСП коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») розподілила 396 642,3 грн за використання телерадіокомпаніями України протягом 2012-2013 років музичних творів майнові авторські права на які належать ФОП « ОСОБА_5 » код НОМЕР_6 .

Будучи допитаним директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » повідомив про те, що ЮЗАВ є суб`єктом авторського права на підставі авторських договорів з ФОП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (РФ, Москва). Предметом договору з ФОП « ОСОБА_5 » є передача виключних авторських та суміжних прав на використання музичних творів, фонограм, виконань зафіксованих у них, в також надання дозволу чи заборони на використання. З ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (РФ, Москва) укладено договір про передачу невиключних авторських та суміжних прав на використання музичних творів, фонограм, виконань зафіксованих у них.

В ході допиту 06.04.2017 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надав свідчення про те, що вказані договори передбачали обов`язок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » виплачувати авторську винагороду (роялті) на користь ФОП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (РФ, Москва) із роялті, що отримувалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від інших суб`єктів господарювання за використання ними об`єктів права інтелектуальної власності. Однак, надати інформацію про розмір та порядок виплати авторської винагороди (роялті) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на користь ФОП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (РФ, Москва) відмовився з посиланням на комерційну таємницю.

Аналіз руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_13 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », свідчить про те, що у період з 01.01.2012 по 01.10.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не здійснювало перерахування на рахунок ФОП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (РФ, Москва) авторської винагороди (роялті) за використання музичних творів.

Натомість, кошти, що надходили як сплата роялті в рамках виконання укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » договорів №23/04/12 від 23.04.2012, №01/02/12 від 01.02.2012, №ДСК 01/01/12 від 04.01.2012, №ДСК-2012-01 від 01.01.2012, №31/07/12/677 від 07.08.2012, №П/25/10/12 від 25.10.2012, №П/10/01/13 від 10.01.2013, №337-л від 01.10.2012, №17 від 15.04.2013, №ДСК-01/06/12 від 01.06.2014, №2_1302 від 13.02.2015, №3_1_2007 від 20.07.2015, № 3_1_0508 від 05.08.2015, №350101 від 01.01.2016, №ПП01-04/2015 від 01.04.2015, №Д274ЛД від 01.01.2015, №РРК1-08/РРК2-07 від 01.01.2013, №12-01-1/16 від 12.01.2016 в переважній більшості перераховувались ФОП « ОСОБА_5 » код НОМЕР_6 як оплата за послуги у сфері права згідно договору від 01.07.2011 №11 на розрахункові рахунки НОМЕР_2 та № НОМЕР_5 , відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та ФОП « ОСОБА_6 » код НОМЕР_9 за інформаційно-моніторингові послуги по договору від 05.01.2012 №01-12М на розрахункові рахунки № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Таким чином, представники вищевказаних організацій та ФОП реалізували протиправну схему, пов`язану із заволодінням шляхом обману чи зловживання довірою, коштами авторської винагороди (роялті), які призначені для виплати суб`єктам авторського права.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2013-2016 років, ФОП « ОСОБА_5 » код НОМЕР_6 для заволодіння у шахрайський спосіб грошовими коштами авторської винагороди використовував рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), ФОП « ОСОБА_6 » код НОМЕР_9 для заволодіння у шахрайський спосіб грошовими коштами авторської винагороди використовувала розрахункові рахунки № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Зазначені вище документи перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав викладених в клопотанні.
Слідчий також просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників осіб за наведених слідчим підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділенням розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Солом`янського управління поліції ГУ НП у місті Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 12.07.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0008081, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання детектива про тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися з документами та зробити копії документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), щодо інформації про рух коштів по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , відкритих ФОП « ОСОБА_5 » код НОМЕР_6 , рахунках № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 відкритих ФОП « ОСОБА_6 » код НОМЕР_9 за період часу з 01.01.2013 по 30.04.2017, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому Солом`янського управління поліції ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), щодо інформації про рух коштів по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , відкритих ФОП « ОСОБА_5 » код НОМЕР_6 , рахунках № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 відкритих ФОП « ОСОБА_6 » код НОМЕР_9 за період часу з 01.01.2013 по 30.04.2017 із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі Клієнт-Банк чи іншій програмі з вищевказаним рахунком по кожній банківській операції, документів, а саме платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем Клієнт-банк чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), заяв на обмін валюти, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

В решті клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали до 03.10.2017 р.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1