Справа № 488/346/16-к
Провадження № 1-кс/488/48/16 р.
У Х В А Л А
Слідчий суддя Корабельного районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Жовтневого відділу Миколаївської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , слідчого Жовтневого ВП Корабельного ВПГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , представника ГУДКСУ у Миколаївській області ОСОБА_5 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
У клопотанні слідчого погодженого прокурором ставиться питання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 - до банківської справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по розрахунковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , шляхом їх копіювання, а саме: інформації на паперовому та електронному носії стосовно руху грошових коштів в національній та іноземній валюті із зазначенням: дат, відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів, кодів ЄДРПОУ та найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.12.2015 по дату винесення ухвали; юридичної (банківської) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в повному обсязі (платіжних доручень, квитанцій, чеків, угод, договорів, довідок, довіреностей, звернень та листувань банку, постанов, ухвал та рішень суду які відображають стан взаємовідносин, що виникли між банком та товариством й інших документів, що містяться у справі); платіжних доручень, наказів, грошових чеків, які стали підставою для руху грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.12.2015 по дату винесення ухвали.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання, однак суду пояснив, що всі документи вони видати не взмозі через їх фактичну відсутність у розпорядженні. Перелік таких документів вони зазначать у письмовій відповіді при виконанні рішення суду..
Згідно з показаннями свідків встановлено, що вказані роботи взагалі не проводились, хоча акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року був підписаний, та грошові кошти перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є клієнтом ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_4 ) та вказаним підприємством у зазначеній банківській установі відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .
Отримання інформації з зазначеної установи може допомогти з`ясуванню обставин, які підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні, щодо встановлення, чи мали місце взаєморозрахунки при проведенні робіт по об`єкту «Капітальний ремонт водопровідної мережі по АДРЕСА_1 ». Інформація, яку потрібно отримати має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, які містяться в даній установі можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей неможливо.
На підставі викладено, керуючись вимогами статей 40, 131,132, 159-164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати співробітникам Жовтневого ВП Корабельного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, що містять охоронювану Законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 - до банківської справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по розрахунковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , шляхом їх копіювання, а саме: інформації на паперовому та електронному носії стосовно руху грошових коштів в національній та іноземній валюті із зазначенням: дат, відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів, кодів ЄДРПОУ та найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.12.2015 по дату винесення ухвали; юридичної (банківської) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в повному обсязі (платіжних доручень, квитанцій, чеків, угод, договорів, довідок, довіреностей, звернень та листувань банку, постанов, ухвал та рішень суду які відображають стан взаємовідносин, що виникли між банком та товариством й інших документів, що містяться у справі); платіжних доручень, наказів, грошових чеків, які стали підставою для руху грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.12.2015 по дату винесення ухвали.
Начальнику ІНФОРМАЦІЯ_1 забезпечити співробітникам Жовтневого ВП Корабельного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області доступ до зазначених документів, що містять охоронювану Законом таємницю.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до неї, постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.
Строк дії ухвали до 01 березня 2016 року.
Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1