У Х В А Л А Справа № 200/21454/17

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/13029/17

07 грудня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю слідчого ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0001069 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

20 жовтня 2017 року слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених ОГ і ЗО ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , на виконання вимог ухвали №11-сс/774/1271/17 від 11 жовтня 2017 року винесеної колегією судової палати з розгляду кримінальних справ апеляційного суду Дніпропетровської області, звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , у якому прохає накласти арешт на земельні ділянки та сільськогосподарські культури врожаю 2017 року (соняшник та кукурудзу), які зростають на них, шляхом заборони відчуження, розпорядження та використання, які знаходяться в адміністративних межах Личківської сільської ради Магдалинівського району Дніпропетровської області та Бузівської сільської ради Магдалинівського району Дніпропетровської області.

Необхідність накладення арешту обґрунтовує наступним чином. Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала заява про вчинення кримінального правопорушення, директора TOB «АГРО-ВІТА 2000» (), юридична адреса якого м. Київ, пр. Перемоги, буд. 121-В, фактична Дніпропетровська область, Новомосковський рн. с. Голубівка, вул. Лесі Українки буд. 10В ОСОБА_4 , 12.07.1978 призначеного на посаду згідно наказу про призначення директора товариства №19 ВК від 22.10.2015, в якій зазначено те, що в період часу з березня 2016 по червень 2017, посадовими особами TOB «АГРО-ВІТА 2000» (), юридична адреса якого м. Київ, пр. Перемоги, буд. 121-В, фактична Дніпропетровська область, Новомосковський рн. с. Голубівка, вул. Лесі Українки буд. 10 (далі Товариство) та фахівцями земельного відділу вказаного Товариства, було виявлено факт незаконного заволодіння земельними ділянками котрі розташовані на території Личківської та Бузівської сільських рад Магдалинівського району; Новостепанівської, Голубівської сільських рад Новомосковського району та Перещепинської міської ради Дніпропетровської області, право користування якими належить ТОВ «АГРО-ВІТА 2000» на підставі договорів оренди земельних ділянок укладених Товариством з фізичними особами.

Про, те цього ж дня ОСОБА_4 було подано ще одну заяву від імені ТОВ Агрофірма «Олімпекс-Агро» ( ) юридична адреса якого: м. Київ, проспект Перемоги, 121-В фактична: Дніпропетровська обл., Новомосковський р-он, с. Голубівка, вул. Лесі Українки,10 директором якої він також являється згідно наказу про призначення директора товариства №58 ВК від 22.10.2015 в даній заяві зазначено, те, що посадовими особами та фахівцями земельного відділу ТОВ Агрофірма «Олімпекс-Агро» () юридична адреса якого: м. Київ, проспект Перемоги, 121-В фактична: Дніпропетровська обл., Новомосковський р-он, с. Голубівка, вул. Лесі Українки,10, було встановлено подібні факти незаконного заволодіння земельними ділянками, що розташовані Личківської та Бузівської сільських рад Магдалинівського району; Новостепанівської, Голубівської сільських рад Новомосковського району та Перещепинської міської ради Дніпропетровської області.

06.09.2017 на підставі ст.ст. 55, 58, 110 КПК України було винесено постанову про залучення потерпілого та представника до кримінального провадження відомості якого внесено до ЄРДР за № 0001069 від 05.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме:

- юридичну особу TOB «АГРО-ВІТА 2000» (), юридична адреса якого м. Київ, пр. Перемоги, буд. 121-В, фактична Дніпропетровська область, Новомосковський рн. с. Голубівка, вул. Лесі Українки буд. 10В.

- юридичну особу ТОВ Агрофірма «Олімпекс-Агро» () юридична адреса якого: м. Київ, проспект Перемоги, 121-В фактична: Дніпропетровська обл., Новомосковський р-он, с. Голубівка, вул. Лесі Українки,10.

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 директора TOB «АГРО-ВІТА 2000» та ТОВ Агрофірма «Олімпекс-Агро» діючого на підставі статутів товариств та призначений на посади згідно наказів про призначення директора товариства №19 ВК від 22.10.2015 TOB «АГРО-ВІТА 2000» та №58 ВК від 22.10.2015 ТОВ Агрофірма «Олімпекс-Агро

По спірним земельними ділянкам укладались та укладаються договори в період з 2003 року та по теперішній час. Також по закінченню терміну укладаються додаткові угоди про продовження терміну дії договору. Значна кількість договорів укладено з терміном до 2022 року. Які були зареєстровані у встановленому законодавством порядку, а саме: частина в ДЗК інша в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна.

Дія договорів оренди земельних ділянок укладених між ТОВ «АГРО ВІТА 2000», ТОВ АФ «Олімпекс Агро» з однієї сторони та фізичними особами (пайовиками) з іншої сторони, які розташовані в адміністративних межах Личківської, Бузівської сільських рад Магдалинівського району Дніпропетровської області, за кадастровими номерами зазначеними вище ляхом передбаченим умовами договору не припинялось. Однак встановлено, що в період часу з березня 2016 по червень 2017, право користування на вказані земельні ділянки Товариств не законно набуло TOB «АГРОВОЛОДАР» (код ЄДРПОУ 4041948), юридична адреса якого м. Дніпро, вул. Володимира Моссаковського, буд. 8. шляхом: незаконної реєстрації іншого речового права права оренди земельної ділянки, проведеної державними реєстраторами, в одному випадку подвійної реєстрації, а іншому на підставі підроблених додаткових угод про розірвання Договорів оренди земельних ділянок на якій, директор Товариств ОСОБА_4 не ставив свій особистий підпис та не ставив відбиток печатки підприємства, актів прийому передачі об`єкта оренди (земельної ділянки) не підписував і не ставив відбиток печатки підприємства. Довіреності № б/н від 08.11.2016р. на Громадянку України ОСОБА_5 паспорт НОМЕР_1 , виданий Новомосковським МВ ГУМВС України в Дніпропетровській обл. 26.04.2011р. представляти інтереси ТОВ «АГРО-ВІТА 2000», не надавав, оскільки відповідно до статутуів Товариств, розділом 7.12 Директор, пунктом 7.12.8 директор не має права підписання угод про внесення будь яких змін та доповнень до договорів оренди землі, а також підписання угод про дострокове розірвання договорів оренди землі у яких товариство виступає орендарем, без згоди загальних зборів учасників товариства. Загальними зборами учасниками товариства такі повноваження йому не надавались.

Тобто, на підставі таких рішень державних реєстраторів: приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального ОСОБА_6 державного реєстратора ОСОБА_7 КП «Реєстратор майнових прав» та приватного нотаріуса ОСОБА_8 Павлоградського міського нотаріального округу посадові особи ТОВ «АГРОВОЛОДАР» заволоділи майном Товариств, оскільки згідно положень статті 190 ЦКУ «майном як особливим об`єктом вважається окрема річ сукупність речей, а також майнові права та обов`язки. Майнові права є не споживною річчю. Майнові права визначаються речовими правами». А отже право користування земельними ділянками є речовим правом Товариств.

Посадовими особами ТОВ «АГРОВОЛОДАР» продовжується вчинення шахрайських дій, направлених на заволодіння майном Товариств, шляхом вже потрійної перереєстрації, оскільки згідно з інформаційної довідки ДР речових прав на нерухоме земельна ділянка, за кадастровим номером: 01 001 0305 яка належить ОСОБА_9 паспорт серії НОМЕР_2 виданий 12.05.1997 Магдалинівським РВ УМВС України в Дніпропетровській області речове право право оренди зареєстровано 25.07.2017 року о 13.50 год Державним реєстратором ОСОБА_10 , Петриківська державна районна адміністрація за ТОВ «АГРОВОЛОДАР» запис №21627120, згідно з інформаційної довідки ДР речових прав на нерухоме земельна ділянка, за кадастровим номером: 01 001 0267, яка належить гр. ОСОБА_11 паспорт серії НОМЕР_3 виданий 06.06.2002 Бабушинським (напевно Бабушкінським помилка) РВ ДМ УМВС України в Дніпропетровській області речове право право оренди зареєстровано 27.07.2017 року о 10.58 год Державним реєстратором ОСОБА_12 , Петриківська державна районна адміністрація за ТОВ «АГРОВОЛОДАР» запис №2162719. Хоча Міністерством Юстиції України по цим ділянкам скасовувалися записи, та право було поновлено за Товариствами.

Загальна сума спричинених матеріальних збитків ТОВ АФ «Олімпекс Агро» 3 778 173, 47 грн.

В результаті незаконних дій групи осіб, ТОВ АФ «Олімпекс-Агро» понесло значні витрати на обробку вказаних земельних ділянок у вигляді боронування, дискування та внесення добрив та сплату податків по Личківській сільській раді, так ПДФО з фізичних осіб сплачено в сумі 97 492,82 грн. та 1 429 781, 49 грн.

Також встановлено, що ТОВ «АГРОВОЛОДАР» безпідставно, тобто без будь яких право установчих документів здійснює господарську діяльність на наступних земельних ділянках в адміністративних межах Личківської сільської ради, Магдалинівського району, Дніпропетровської області, які згідно з проведеними оглядами договорів оренди землі, укладені між ТОВ «АГРОВІТА 2000 та фізичними особами, та є діючими на даний момент.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні тексту клопотання.

З метою забезпечення арешту майна, відповідно до ч.2 ст.172 КПК України, власник майна в судове засідання не викликався. З цих підстав, клопотання розглянуто за відсутності власника майна та ухвалено рішення.

Згідно з вимогами ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України. У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна. У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження. У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше. Арешт може бути накладений на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу. Вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна. Заборона використання житлового приміщення особам, які на законних підставах проживають у такому житловому приміщенні, не допускається.

Розглянувши клопотання, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню. Так, з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речових доказів, з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, вважаю за можливе накласти арешт земельні ділянки та сільськогосподарські культури врожаю 2017 року (соняшник та кукурудзу), які зростають на них, шляхом заборони відчуження, розпорядження та використання, які знаходяться в адміністративних межах Личківської сільської ради Магдалинівського району Дніпропетровської області та Бузівської сільської ради Магдалинівського району Дніпропетровської області.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених ОГ і ЗО ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 0001069 задовольнити.

Накласти арешт на земельні ділянки та сільськогосподарські культури врожаю 2017 року (соняшник та кукурудзу) які зростають на них, шляхом накладення заборони на розпорядження ними, які знаходяться в адміністративних межах Личківської сільської ради Магдалинівського району Дніпропетровської області, за наступними кадастровими номерами:

-01-001-0013; -01-001-0014; -01-001-0085;
-01-002-0077; -01-001-0340; -01-002-0078;
-01-002-0079; -01-001-0017; -01-002-0069;
-01-002-0067; -01-001-0019; -01-001-0020;

-01-001-0024; -01-001-0023; -01-002-0092;

-01-001-0029; -01-002-0101; -01-001-0298;

-01-002-0104; -01-001-0037; -01-001-0038;

-01-001-0036; -01-001-0039; -01-001-0043;

-01-001-0044; -01-002-0231; -01-001-0021;

-01-002-0115; -01-001-0267; -01-001-0054;

-01-002-0091; -01-002-0121; -01-002-0123;

-01-001-0057; -01-002-0136; -01-002-0138;

-01-002-0439; -01-001-0063; -01-001-0065;

-01-002-0011; -01-001-0174; -01-001-0175;

-01-001-0330; -01-001-0162; -01-002-0143;

-01-002-0145; -01-002-0150; -01-002-0022;

-01-002-0157; -01-001-0088; -01-001-0088;

-01-002-0159; -01-002-0160; -01-002-0161;

-01-001-0089; -01-002-0163; -01-001-0201;

-01-001-0091; -01-001-0097; -01-002-0167;

-01-001-0104; -01-002-0177; -01-002-0179;

-01-002-0346; -01-001-0182; -01-002-0369;

-01-002-0193; -01-002-0192; -01-001-0126;

-01-002-0264; -01-002-0265; -01-002-0444;

-01-002-0084; -01-001-0332; -01-001-0016;

-01-001-0040; -01-002-0352; -01-002-0353;

-01-001-0045; -01-001-0046; -01-001-0356;

-01-001-0050; -01-002-0440; -01-001-0052;

-01-001-0053; -01-001-0270; -01-001-0269;

-01-001-0355; -01-002-0134; -01-001-0001;

-01-001-0007; -01-001-0773; -01-001-0007;

-01-001-0773; -01-002-0332; :01:002:0943;

-01-002-0158; -01-001-0766; -01-001-0098;

-01-001-0099; -01-001-0100; -01-002-0423;

-01-002-0171; -01-002-0174; -01-002-0180;

-01-001-0128; -01-001-0113; -01-002-0186;

-01-002-0427; -01-002-0151; -01-002-0152;

-01-002-0199; -01-001-0131; -01-001-0134;

-01-002-0420; -01-002-0070; -01-002-0207;

-01-001-0138; -01-001-0142; -01-001-0143;

-01-001-0316; -01-002-0244; -01-002-0223;

-01-002-0221; -01-001-0315; -01-002-0190;

-01-002-0233; -01-002-0251; -01-001-0176;

-01-002-0258; -01-002-0273; -01-002-0272;

-01-001-0190; -01-001-0192; -01-002-0543;

-01-002-0281; -01-001-0106; -01-002-0168;

-01-001-0187; -01-002-0093; -01-001-0016;

-01-002-0289; -01-002-0288; -01-002-0288;

-01-002-0974; -01-001-0202; -02-117-0540;

-01-001-0206; -01-001-0205; -01-002-0973;

-01-002-0972; -01-001-0214; -01-001-0187;

-01-002-0300; -01-001-0216; -01-001-0217;

-01-002-0302; -01-001-0127; -01-001-0226;

-01-002-0320; -01-002-0213; -01-002-0280;

-01-002-1106;

-01-001-0010; -01-002-0445; -01-001-0012;

-01-002-0015; -01-002-0009; -01-002-0087;

-01-002-0088; -01-001-0331; -01-002-0442;

-01-001-0027; -01-002-0100; -01-002-0102;

-01-001-0125; -01-002-0113; -01-002-0112;

-01-001-0003; -01-001-0004; -01-001-0025;

-01-001-0056; -01-002-0135; -01-001-0133;

-01-002-0139; -01-001-0074; -01-001-0079;

-01-002-0154; -01-001-0090; -01-001-0096;

-01-001-0021; -01-002-0938; -01-002-0212;

-01-001-0281; -01-001-0424; -01-001-0149;

-01-002-0229; -01-001-0244; -01-001-0165;

-01-001-0168; -01-002-0240; -01-002-0248;

-01-002-0249; -01-001-0311; -01-002-0131;

-01-002-0285; -01-001-0196; -01-002-0293;

-01-001-0204; -01-001-0220; -01-002-0306;

-01-001-0221; -01-002-0329; -01-001-0239;

-01-020-0337; -01-002-0187; -01-002-0299;

-01-001-0268; -01-002-0150; -05-001-0187;

-01-002-0095; -01-002-0099; -01-001-0033;

-01-001-0034; -01-002-0107; -01-001-0060;

-01-002-0165; -01-002-0166; -01-001-0132;

-01-002-0208; -01-001-0140; -01-001-0317;

-01-002-0545; -01-002-1028; -01-001-0167;

-01-001-0105; -01-002-0262; -01-002-0262;

-01-001-0191; -01-002-0278; -01-002-0290;

-01-002-0291; -01-002-0292; -01-001-0213;

-01-002-0301; -01-002-0326; -01-001-0118;

-01-002-0227;

в адміністративних межах Бузівської сільської ради Магдалинівського району Дніпропетровської області за наступними кадастровими номерами:

-05-001-0269; -05-001-0268; -05-001-0266;

-05-001-0172; -05-001-0173; -05-001-0134;

-05-001-0135; -05-001-0136; -05-001-0392;

-05-001-0038; -05-001-0214; -05-001-0091;

-05-001-0037; -05-001-0031; -02-022-0595;

-05-001-0057; -05-001-0148; -05-001-0343;

-05-001-0042; -05-001-0205; -05-001-0024;

-05-001-0973; -02-022-0597; -05-001-0004;

-05-001-0022; -05-001-0021; -05-001-0133;

-05-001-0033; -05-001-0043; -05-001-0262;

-05-001-0040; -05-001-0039; -05-001-0259;

-05-001-0258; -05-001-1011; -05-001-1012;

-02-022-0599; -05-001-0147; -05-001-0208;

-05-001-0972; -05-001-0383; -05-001-0514;

-05-001-0939; -05-001-0940; -05-001-0142;

-05-001-0142; -02-022-0596; -05-001-0055;

-05-001-0189; -05-001-1061; -05-001-0155;

-02-037-0500; -05-001-0969; -05-001-0045;

-05-001-0177; -05-001-0044; -05-001-0964;

-05-001-0970.

На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти діб зо дня її винесення.

Слідчий суддя ОСОБА_1