Справа №766/1714/18
н/п 1-кс/766/1593/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08.02.2018 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0003210 слідчого слідчого відділу Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0003210 від 15.06.2017 р. слідчого слідчого відділу Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО - НОМЕР_1 ), розташованого в АДРЕСА_1 , а саме: руху грошових коштів на рахуноку в ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритого КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Херсонської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 01.01.2015 р. по 31.12.2016 р., завіреної належним чином документації, яка надавалась представниками КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2014-2016 років, як підстава для переведення грошових коштів підприємства на рахунок ОСОБА_4 , отримання на рахунки КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів від гр.. ОСОБА_4 ,виписок з рахунків грошових коштів, тобто інформацію про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції за період з 01.01.2015 року по 31.12.2016 року; фото-, відео зйомку з банкоматів, в яких знімалися кошти з 01.01.2015 року по 31.12.2016 року; з якого часу особі належить розрахунковий рахунок, який буде встановлено, відкритий у вказаній вище банківський установі; в якому відділенні (філії) ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_1 та коли саме були зняті грошові кошти; хто саме зняв грошові кошти, з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , які були зняті з рахунку заявника в період з 01.01.2015 року по 31.12.2016 року, з його повними установчими (анкетними) даними, та з можливістю їх вилучення.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що у провадженні слідчого відділу Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 0003210, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191КК України, з матеріалів ! сектору ВБКОЗ Управління СБУ України в Херсонській області щодо привласнення та розтрати головним бухгалтером КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гр.. ОСОБА_4 грошових коштів вищевказаного підприємства в період часу з 01.01.2015 року по 31.12.2016 року.

Зокрема отримано відомості, що головний бухгалтер КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Херсонської міської ради ( Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_4 , у період з 01.01.2015 року по 31.12.2016 року привласнила кошти зазначеного підприємства на загальну суму приблизно 560 тис. грн.. Протиправна діяльність здійснювалась шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до фінансово-бухгалтерських документів з подальшим привласненням коштів через особисті приватні рахунки в банківських установах.

Так, відповідно до аудиторського звіту № 12 від 04.05.2017 року, складеного корупційним ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлені сумнівні операції КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

1.На особистий рахунок ОСОБА_4 перераховано 258 тис грн. в якості безповоротної фінансової допомоги за договором, який на підприємстві відсутній.

2.За неіснуючими договорами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з рядом підрядних організацій, ОСОБА_4 провела платежі та сплатила за послуги, що підприємству не надавались , на загальну суму близько 310 тис грн..

Так, відповідно аудиторського звіту від 04.05.3017 року № 12 «Оцінка фінансово господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01 січня 2015 року по 31 грудня 2016 року» , а саме п.4.2. «Операції на реєстраційних рахунках в установах банків та рахунках, відкритих в органах ІНФОРМАЦІЯ_4 ( за наявністю)» протягом перевіряємого періоду, розрахункові операції на підприємстві здійснювались на 5 рахунків, відкритих в установах банків, а саме : ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Київ - № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ( Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ( Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ІНФОРМАЦІЯ_1 - № НОМЕР_10 ( МФО НОМЕР_1 ).

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування і притягнення винних до кримінальної відповідальності, видобутку доказів, виявлення документів, які мають відношення до вказаного кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: руху грошових коштів на рахуноку в ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритого КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Херсонської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 01.01.2015 р. по 31.12.2016 р., завіреної належним чином документації, яка надавалась представниками КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2014-2016 років, як підстава для переведення грошових коштів підприємства на рахунок ОСОБА_4 , отримання на рахунки КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів від гр.. ОСОБА_4 ,виписок з рахунків грошових коштів, тобто інформацію про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції за період з 01.01.2015 року по 31.12.2016 року; фото-, відео зйомку з банкоматів, в яких знімалися кошти з 01.01.2015 року по 31.12.2016 року; з якого часу особі належить розрахунковий рахунок, який буде встановлено, відкритий у вказаній вище банківський установі; в якому відділенні (філії) ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_1 та коли саме були зняті грошові кошти; хто саме зняв грошові кошти, з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , які були зняті з рахунку заявника в період з 01.01.2015 року по 31.12.2016 року, з його повними установчими (анкетними) даними, які знаходяться у власності ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ),розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Посилаючись на вищевикладене, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №0003210 від 15.06.2017 р. слідчому слідчого відділу Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО - НОМЕР_1 ), розташованого в АДРЕСА_1 , а саме: руху грошових коштів на рахуноку в ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритого КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Херсонської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 01.01.2015 р. по 31.12.2016 р., завіреної належним чином документації, яка надавалась представниками КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2014-2016 років, як підстава для переведення грошових коштів підприємства на рахунок ОСОБА_4 , отримання на рахунки КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів від гр.. ОСОБА_4 ,виписок з рахунків грошових коштів, тобто інформацію про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції за період з 01.01.2015 року по 31.12.2016 року; фото-, відео зйомку з банкоматів, в яких знімалися кошти з 01.01.2015 року по 31.12.2016 року; з якого часу особі належить розрахунковий рахунок, який буде встановлено, відкритий у вказаній вище банківський установі; в якому відділенні (філії) ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_1 та коли саме були зняті грошові кошти; хто саме зняв грошові кошти, з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , які були зняті з рахунку заявника в період з 01.01.2015 року по 31.12.2016 року, з його повними установчими (анкетними) даними, та можливість їх вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1