Дата документу 22.01.2018 Справа № 554/309/18
Провадження № 1кс-554/774/2018
У Х В А Л А

Іменем України

про тимчасовий доступ до документів

22 січня 2018 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання, подане старшим слідчим в ОВС відділу розслідування злочинів вчинених в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000497 від 06.07.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.172, ч.2 ст.358, ч.1 ст.367, ч.2 ст.191 КК України, погоджене прокурором у кримінальному провадженні заступником начальника відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000497 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172, ч. 2 ст. 358, ч.1 ст. 367, ч. 2 ст. 191 КК України.

20.11.2017 прокуратурою Полтавської області визначено підслідність кримінального провадження за СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області.

Клопотання мотивоване тим, що 06.11.2017 року до Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 про вчинення директором Агрофірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.171 КК України, тобто дії спрямовані на грубе порушення трудового законодавства.

За даним фактом було внесено відомості до ЄДРД за №0000889 з кваліфікацією ч. 1 ст. 171 КК України.

10.11.2017 до прокуратури Полтавської області надійшла заява від гр. ОСОБА_6 директора ПП Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якій вказувалося, що ОСОБА_5 та ОСОБА_7 підроблено протокол загальних зборів засновників підприємства і в подальшому використано для проведення державної реєстрації змін до установчих документів ПП Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За даним фактом 10.11.2017 внесено відомості до ЄРДР за №0000384 з кваліфікацією ч. 2 ст. 358 КК України.

21.11.17 зазначені вище кримінальні провадження об`єднанні під єдиним номером №0000889 .

Слідчий вказує, що Приватне підприємство Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано як суб`єкт господарювання 24 лютого 1998 року, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена до набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" 1 000555 від 08.02.2007.

06.10.2017 року ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , а також ОСОБА_9 успадкували кожна по 1/3 частки від 60 % статутного капіталу ПП Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В свою чергу ОСОБА_6 , як співзасновник підприємства 10 жовтня 2017 року скликав чергові збори співвласників підприємства, куди запрошеними особами запросив також і спадкоємців померлого співвласника.

Протокол загальних зборів оформлено та підписано головою зборів ОСОБА_6 та секретарем зборів ОСОБА_10 .

В той же день 10 жовтня 2017 року, спадкоємці померлого ОСОБА_7 провели інші збори співвласників ПП Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прийняті на вказаних зборах спадкоємцями померлого ОСОБА_7 рішення стали підставою для проведення державної реєстрації змін про юридичну особу, включення інших засновників до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців.

Однак, з огляду на наявність документів в матеріалах кримінального провадження встановлено, що підписів співвласників ОСОБА_6 , та ОСОБА_8 (разом 60% статутного капіталу) в протоколі №1 загальних зборів приватного підприємства Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » немає, таким чином прийняття рішень ОСОБА_7 та ОСОБА_5 на прийняття загальними зборами рішення за відсутності кворуму для проведення загальних зборів відповідно до Закону України "Про господарські товариства", Закону України "Про акціонерні товариства", та Закону України "Про кооперацію" не було підстав.

З огляду на викладене ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , як співвласники приватного підприємства не були присутні на вищезазначених зборах.

На обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на пояснення допитаної як свідка ОСОБА_5 , яка пояснила, що 26.01.2016 року ОСОБА_6 , шляхом вільного доступу до установчих документів та печатки підприємства, підробив протокол загальних зборів АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом підроблення підпису померлого ОСОБА_7 в протоколі №29 від 26.01.2016 року.

За даним протоколом змінено керівника АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ОСОБА_7 на ОСОБА_6 та головним бухгалтером прийнято ОСОБА_5 . За результатами зазначеного протоколу від 10.02.2016 було проведено реєстраційні змін.

30.11.2017 року Господарським судом Полтавської області винесено рішення, яким скасовані обидва рішення загальних зборів засновників ПП « ОСОБА_11 » від 10.10.2017 проведені спадкоємцями та оформлені протоколами.

З огляду на вказане, у слідства є підстави вважати, що правоустановчі документи ПП АФ « ОСОБА_12 » мають ознаки підробки, тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до реєстраційної справи, яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення оригіналів документів, на підставі, яких проводилися реєстраційні зміни співзасновників ПП АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дані документи необхідні для проведення експертних досліджень виконаних підписів учасників ПП АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Без вилучення даних документів надати правову оцінку та прийняти обґрунтоване і законне рішення у кримінальному провадженні неможливо.

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити клопотання.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні викладеним у клопотанні, просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах клопотання достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про надання тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини по справі, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стор оні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, у клопотанні слідчим ставиться питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів з реєстраційної справи ПП АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для проведення експертних досліджень.

У судовому засіданні встановлено, що 06.07.2017 року до ЄРДР внесені відомості за №0000497 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.172, ч.2 ст.358, ч.1 ст.367, ч.2 ст.191 КК України.

До клопотання слідчим долучено копію рішення Господарського районного суду Полтавської області по справі №917/1887/17 від 30.11.2017 року; копію протоколу допиту свідка ОСОБА_6 від 02.12.2017 року, яка пояснила, що 26.01.2016 року ОСОБА_6 , шляхом вільного доступу до установчих документів та печатки підприємства, підробив протокол загальних зборів АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом підроблення підпису померлого ОСОБА_7 в протоколі №29 від 26.01.2016 року; копію протоколу №1 Загальних зборів Учасників Агрофірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10.10.2017 року.

Проаналізувавши наведені докази та доводи слідчого, слідчий суддя вважає, що існують обґрунтовані дані про те, що могло мати місце вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.172, ч.2 ст.358, ч.1 ст.367, ч.2 ст.191 КК України за правовою кваліфікацією яких здійснюється досудове розслідування.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Таким чином, з огляду на те, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що інформація щодо оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, тому слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання та надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у реєстраційній справі ПП АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, документів, що підтверджують здійснення реєстраційних дій пов`язаних із зміною складу учасників ПП АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі протоколів від 10.10.2017 року, та оригіналів документів поданих на підставі судового рішення від 30.11.2017 року, пов`язаних із зміною учасників, Статутів ПП АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що діяли у період часу з 10.10.2017 року, та після 10.01.2018 року з можливістю їх вилучення для подальшого проведення експертних досліджень (судових експертиз) у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 132, 159-164, 370, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з реєстраційної справи ПП АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів, що підтверджують здійснення реєстраційних дій пов`язаних із зміною складу учасників ПП АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі протоколів від 10.10.2017 року, та оригіналів документів, поданих на підставі судового рішення від 30.11.2017 року, пов`язаних із зміною учасників, Статутів ПП АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що діяли у період часу з 10.10.2017 року та після 10.01.2018 року, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення для проведення експертиз.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1