Справа № 147/80/18
У Х В А Л А
іменем України
29.01.2018 року смт. Тростянець
Слідчий суддя Тростянецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Тростянецького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області про тимчасовий доступ до речей і документів ,-
23.01.2018 слідчий СВ Тростянецького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області звернувся до суду з клопотанням про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме - до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 .; зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості: документи про відкриття банківської картки № № НОМЕР_3 ; копії договору по банківській картці № № НОМЕР_3 ; документи про зняття та рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 в період часу з 00.00 год. 28.12.2017 по 00.00 год. 31.12.2017; відомостей того, чи підключено банківську картку № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 00.00 год. 28.12.2017 по 00.00 год. 31.12.2017; за наявністю надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 в період часу з 00.00 год. 28.12.2017 по 00.00 год. 31.12.2017.
Клопотання мотивоване тим, що 28.12.2017 невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу товару в мережі Інтернет, заволоділа грошовими коштами громадянина ОСОБА_4 в сумі 3000 гривень, які останній перерахував на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 .
За даним фактом 23.01.2018 розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 22.01.2018 до чергової частини Тростянецького відділення поліції з Подільського Управління Кіберполіції ДК НП України надійшло звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 жителя АДРЕСА_3 про те, що 28.12.2017 шахрайським шляхом під приводом продажу шуби в мережі Інтернет невідома особа заволоділа його грошовими коштами в сумі 3000 грн., які він перерахував на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , після чого остання відключила свій телефон і на зв`язок не виходила, товар не відправила, грошові кошти повернуті не були.
Встановлення інформації про власника банківської картки № НОМЕР_3 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце його реєстрації та проживання, серія та номер паспорта, якщо наявний номер телефону (стаціонарний чи мобільний), документу про відкриття карткового рахунку, зняття та рух грошових коштів, транзакції від 28.12.2017 під час якої здійснено зарахування коштів, інформації про ІР- адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком, фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів із зазначеного рахунку надасть можливість в подальшому за його допомогою встановити причетність особи до скоєного кримінального правопорушення.
Враховуючи, що іншим способом інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановити не можливо, а вона має суттєве значення для розкриття злочину та встановлення особи яка вчинила кримінальне правопорушення.
Крім того інформація про час, місце та відеозапис зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надасть можливість встановити особу користувача та її стосунки з особою злочинцем.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, пославшись на викладені вище обставини.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.
Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162-166 КПК України слідчий суддя ,-
Надати слідчому СВ Тростянецького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 .; зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості: документи про відкриття банківської картки № № НОМЕР_3 ; копії договору по банківській картці № № НОМЕР_3 ; документи про зняття та рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 в період часу з 00.00 год. 28.12.2017 по 00.00 год. 31.12.2017; відомостей того, чи підключено банківську картку № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 00.00 год. 28.12.2017 по 00.00 год. 31.12.2017; за наявністю надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 в період часу з 00.00 год. 28.12.2017 по 00.00 год. 31.12.2017.
Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення .
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя
Тростянецького районного суду
Вінницької області ОСОБА_1