Комінтернівський районий суд м.Харкова
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2014 року Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участі слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001347 від 06.09.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 15, ч.2 ст. 190, ч.2 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001347 від 06.09.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 15, ч.2 ст. 190, ч.2 ст. 190 КК України, а саме надання тимчасового доступу до документів, які перебувають в Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , (МФО НОМЕР_3 ), а саме до інформації про власника (власників) пластикових карт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , а також реєстру руху грошових коштів по пластиковим карткам « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , з моменту видачі і до 06.11.2014, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в друкованому вигляді та в електронному вигляді (оптичному диску для лазерних систем зчитування), та можливість їх вилучення.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001347 від 17.05.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 ч.2 ст.190, ч.2 ст.190 КК України, тобто закінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб.
В ході досудового слідства було встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 05.09.2014, приблизно о 20.00, маючи злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, вступив в злочинну змову з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Діючи по заздалегідь підготовленому плану зателефонували потерпілій ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . В ході телефонної розмови ОСОБА_4 повідомив потерпілій заздалегідь неправдиві дані про те, що її син затриманий співробітниками міліції і для вирішення питання про його звільнення необхідно заплатити 15000грн. Отримавши згоду від потерпілої ОСОБА_6 на передачу грошових коштів, діючи по раніше досягнутої домовленості ОСОБА_5 виїхав на вказану потерпілою адресу, а саме на АДРЕСА_3 , де отримав від ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 1000 дол. США та 3000грн. В подальшому кошти, отримані злочинним шляхом розподілили між собою, та витратили на власні потреби. Внаслідок незаконних дій ОСОБА_5 та ОСОБА_4 потерпілій ОСОБА_6 спричинена матеріальна шкода.
Крім того, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 07.09.2014, приблизно о 19.15, маючи злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, вступив в злочинну змову з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Діючи умисно, повторно по заздалегідь підготовленому плану зателефонували потерпілій ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . В ході телефонної розмови ОСОБА_4 повідомив потерпілій заздалегідь неправдиві дані про те, що її син затриманий співробітниками міліції і для вирішення питання про його звільнення необхідно заплатити 5000грн. Отримавши згоду від потерпілої ОСОБА_7 на передачу грошових коштів, діючи по раніше досягнутої домовленості ОСОБА_5 виїхав на вказану потерпілою адресу, а саме на АДРЕСА_4 , де отримав від ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 5000 грн. В подальшому кошти, отримані злочинним шляхом розподілили між собою, та витратили на власні потреби. Внаслідок незаконних дій ОСОБА_5 та ОСОБА_4 потерпілій ОСОБА_7 спричинена матеріальна шкода.
Крім того, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 09.09.2014, приблизно о 21.00, маючи злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, вступив в злочинну змову з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Діючи умисно, повторно по заздалегідь підготовленому плану зателефонували потерпілій ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . В ході телефонної розмови ОСОБА_4 повідомив потерпілій заздалегідь неправдиві дані про те, що її онук затриманий співробітниками міліції і для вирішення питання про його звільнення необхідно заплатити 12000грн. Отримавши згоду від потерпілої ОСОБА_8 на часткову передачу грошових коштів, діючи по раніше досягнутої домовленості ОСОБА_5 виїхав на вказану потерпілою адресу, а саме на АДРЕСА_5 , де отримав від ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 6000 грн. В подальшому кошти, отримані злочинним шляхом розподілили між собою, та витратили на власні потреби. Внаслідок незаконних дій ОСОБА_5 та ОСОБА_4 потерпілій ОСОБА_8 спричинена матеріальна шкода.
У вчиненні кримінального правопорушення підозрюються: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець смт.Ясенівський, м.Ровеньки, Луганської області, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_7 , з середньою спеціальною освітою, одружений, в 2009 році судимий за ч.3 ст.185 КК України, звільнився в березні 2014 року (зі слів); ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець смт.Ясенівський, м.Ровеньки, Луганської області, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_9 , з незакінченою вищою освітою, одружений, раніше не судимий, яким 06.11.2014 було повідомлено про підозру за ч.2 ст.190 КК України.
06.11.2014 на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м.Харкова за адресою: АДРЕСА_10 був проведений обшук.
Під час обшуку були виявлені та вилучені дві банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .
Враховуючи, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення проти власності, яким завдано майнову шкоду, яку на даний час не відшкодовано, а також враховуючи, що під час допиту в якості підозрюваних ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вказали, що вчинили низку злочинів, предметом яких вступали грошові кошти, тому є підстави вважати, що на вилучених за адресою: АДРЕСА_7 в ході проведення обшуку банківських картках « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 маються грошові кошти, на які в подальшому може бути накладений арешт з метою забезпечення цивільних позовів.
Крім того, враховуючи, що інформація щодо власника (власників) даних карт, а також документи про рух грошових коштів по вказаним номерам пластикових карт є речовим доказом, то необхідно провести вилучення документів про рух грошових коштів по зазначеному вище рахунку.
У судовому засіданні слідчий СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітан міліції ОСОБА_3 підтримала своє клопотання та просила його задовольнити.
Представник банку ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_7 у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлен належним чином, про причини неявки не повідомив.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого,яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація, відносно діяльності та фінансового стану клієнта є банківською таємницею і розкривається за рішенням суду.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що носій перебуває або може перебувати у володінні юридичної особи ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.
Вилучення носія необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітану міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають в Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , (МФО НОМЕР_3 ), а саме до інформації про власника (власників) пластикових карт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , а також реєстру руху грошових коштів по пластиковим карткам « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , з моменту видачі і до 06.11.2014, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в друкованому вигляді та в електронному вигляді (оптичному диску для лазерних систем зчитування), та можливість їх вилучення.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1