УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2017 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю : представника власника майна ТОВ «ФК «ДНІПРОФІНАНСГРУП» - директора ТОВ «ФК «ДНІПРОФІНАНСГРУП» ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду

м. Києва

клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «ДНІПРОФІНАНСГРУП» про часткове скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 04 лютого 2015 року, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000515,

ВСТАНОВИВ:
24 жовтня 2017 року Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «ДНІПРОФІНАНСГРУП» звернулося до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про часткове скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 04 лютого 2015 року, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000515, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 КК України, а саме на :квартиру, загальною площею 65,8 кв.м., розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить на праві власності ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_1 ), що є забезпеченням за кредитним договором №1317/3-06 від 05 червня 2006 року, укладеним між Акціонерним комерційним банком «ПОРТО ФРАНКО» (правонаступником якого є ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПОРТО ФРАНКО») та ОСОБА_6 ; квартиру, загальною площею 61,0 кв.м., розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , яка належить на праві власності ОСОБА_7 (ІПН: НОМЕР_2 ) та ОСОБА_8 (ІПН : НОМЕР_3 ), що є забезпеченням за кредитним договором №1397/2-07 від 30 травня 2007 року, укладеним між Акціонерним комерційним банком «ПОРТО ФРАНКО» (правонаступником якого є ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПОРТО ФРАНКО» ) та ОСОБА_7 ; квартиру, загальною площею 104,4 кв.м., розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , яка належить на праві власності ОСОБА_9 (ІПН: НОМЕР_4 ), що є забезпеченням за кредитним договором №699/3-07 від 19 березня 2007 року, укладеним між Акціонерним комерційним банком «ПОРТО ФРАНКО» (правонаступником якого є ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПОРТО ФРАНКО») та ОСОБА_9 ; квартиру, загальною площею 44,6 кв.м., розташовану за адресою: АДРЕСА_4 , яка належить на праві власності ОСОБА_10 (ІПН: НОМЕР_5 ) та ОСОБА_11 (ІПН: НОМЕР_6 ), що є забезпеченням за кредитним договором №1233/3-08 від 16 липня 2008 року, укладеним між Акціонерним комерційним банком «ПОРТО ФРАНКО» (правонаступником якого є ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПОРТО ФРАНКО») та ОСОБА_10 ; квартиру , загальною площею 54,8 кв.м., розташовану за адресою: АДРЕСА_5 , яка належить на праві власності ОСОБА_12 (ІПН: НОМЕР_7 ), ОСОБА_13 (ІПН: НОМЕР_8 ), ОСОБА_14 (ІПН: НОМЕР_9 ), що є забезпеченням за кредитним договором №1723/1-08 від 08 жовтня 2008 року ,укладеним між Акціонерним комерційним банком «ПОРТО ФРАНКО» (правонаступником якого є ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПОРТО ФРАНКО») та ОСОБА_15 ; квартиру, загальною площею 55,9 кв.м., розташовану за адресою: АДРЕСА_6 , яка належить на праві власності ОСОБА_15 , паспорт НОМЕР_10 , виданий Болградським РВ ГУМВС України в Одеській області 22.02.2007 року, (ІПН: НОМЕР_11 ), що є забезпеченням за кредитним договором №1723/1-08 від 08 жовтня 2008 року, укладеним між Акціонерним комерційним банком «ПОРТО ФРАНКО» (правонаступником якого є ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПОРТО ФРАНКО») та ОСОБА_15 ; квартиру АДРЕСА_7 , загальною площею 41,4 кв.м., яка належить на праві власності ОСОБА_16 (РНОКПП : НОМЕР_12 , адреса: АДРЕСА_8 ), ОСОБА_17 (РНОКПП: НОМЕР_13 , адреса: АДРЕСА_8 ), ОСОБА_18 (РНОКПП: НОМЕР_14 , адреса: АДРЕСА_8 ) що є забезпеченням за кредитним договором №3457/1-06 від 10 листопада 2006 року, укладеним між Акціонерним комерційним банком «ПОРТО ФРАНКО» (правонаступником якого є ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПОРТО ФРАНКО») та ОСОБА_18 ; квартиру , загальною площею 47,8 кв.м., розташовану за адресою: АДРЕСА_9 , яка належить на праві власності ОСОБА_19 (ІПН: НОМЕР_15 ), що є забезпеченням за кредитним договором №804/2-07 від 28 березня 2007 року, укладеним між Акціонерним комерційним банком «ПОРТО ФРАНКО» (правонаступником якого є ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПОРТО ФРАНКО») та ОСОБА_20 ; чотирикімнатну квартиру, за адресою: АДРЕСА_10 , загальною площею 191,0 кв.м., житловою площею 57,7 кв.м., яка належить на праві власності ОСОБА_21 (ІПН: НОМЕР_16 ), що є забезпеченням за кредитним договором №620/1-12 від 13 вересня 2012 року, укладеним між Акціонерним комерційним банком «ПОРТО ФРАНКО» (правонаступником якого є ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПОРТО ФРАНКО») та ОСОБА_21 ; однокімнатну квартиру за адресою: АДРЕСА_11 , загальною площею 32,6 кв.м., житловою площею 17,2 кв.м., яка на даний момент є іпотечним майном ТОВ «ФК «ДНІПРОФІНАНСГРУП», та була забезпеченням за кредитним договором №21726/3-07 від 10 липня 2007 року, укладеним між Акціонерним комерційним банком «ПОРТО ФРАНКО» (правонаступником якого є ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПОРТО ФРАНКО») та ОСОБА_22 ; двокімнатну квартиру за адресою: АДРЕСА_12 , загальною площею 220,4 кв.м., житловою площею 77,2 кв.м., яка належить на праві власності ОСОБА_23 (ІПН: НОМЕР_17 ), що є забезпеченням за кредитним договором №620/1-12 від 13 вересня 2012 року, укладеним між Акціонерним комерційним банком «ПОРТО ФРАНКО» (правонаступником якого є ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПОРТО ФРАНКО») та ОСОБА_23 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 04 лютого 2015 року було частково задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС 3-го відділу 1-го управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000515, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 КК України, накладено арешт на заставлене майно Публічного Акціонерного товариства Акціонерного банку «Порто-Франко» із забороною відчуження вказаного майна, іпотеко держателем та заставодержателем в яких зазначено ТОВ «Фінансова компанія «ТОП ФІНАНС», в тому числі на нерухоме майно (квартири, перелік та власників яких вказано вище).

Також в клопотанні вказано, що 28 липня 2015 року Господарським судом м. Києва у справі про визнання договору факторингу № 1 та договору відступлення права вимоги за іпотечним договором недійсними, застосування наслідків недійсності правочину - винесено рішення про часткове задоволення позову; в частині до ТОВ «БЛЕК СІ ПАРТНЕРС» про визнання договору відступлення права вимоги недійсним відмовлено; в позові НБУ до ТОВ «БЛЕК Сі ПАРТНЕРС» також відмовлено. Постановою Київського апеляційного господарського суду від 11 лютого 2016 року рішення господарського суду м. Києва скасовано частково, позов Банку задоволено в повному обсягу, визнано недійсними договір факторингу № 1 між АБ «ПОРТО- ФРАНКО» та ТОВ «ФК «ТОП ФІНАНС» та договір відступлення права вимоги між ТОВ «ФК «ТОП ФІНАНС» та ТОВ «БЛЕК СІ ПАРТНЕРС», застосовано наслідки недійсності нікчемного правочину.

09 липня 2015 року Господарським судом м. Києва у справі про визнання договору факторингу №2 та договорів відступлення права вимоги за іпотечними договорами та договорами застави недійсними, застосування наслідків недійсності правочину винесено рішення про задоволення позову частково. Постановою Київського апеляційного господарського суду від 19 жовтня 2015 року рішення залишено без змін.

27 травня 2015 року Господарським судом м. Києва у справі винесено рішення про задоволення позову в повному обсягу про визнання договору факторингу № З недійсним, застосування наслідків недійсності правочину. Постановою Київського апеляційного господарського суду від 22 вересня 2015 року апеляційна скарга ТОВ «ФК «ТОП ФІНАНС» залишена без задоволення, рішення залишено без змін. Постановою Вищого господарського суду України від 16.12.2015 року касаційна скарга ТОВ «ФК «ТОП ФІНАНС» залишена без задоволення, рішення та постанова залишені без змін.

27 лютого 2017 року між ПАТ АБ «ПОРТО-ФРАНКО» та ТОВ «ФК «ДНІПРОФІНАНСГРУП». Відповідно до результатів відкритих торгів (аукціону), оформлених протоколами UA-ЕА-201 7-02-02-000009-с від 17 лютого 2017р., № UA-ЕА-2017-02-02-000016-е від 17 лютого 2017р. № UA -ЕА-2017-02-02-000022-с від 17 лютого 2017 р. № UA -ЕА-2017-02-03-000016-а від 17 лютого 2017р., № UA -ЕА-2017-02-03-000016-е від 17 лютого 2017р., № UA -ЕА-2017-02-03-000022-а від 17 лютого 2017р., №UA -ЕА-2017-02-03-000023-а від 17 лютого 2017р. №1) UA -ЕА-2017-02-03-000021 -а від 17 лютого 2017р., було укладено Договір №22 про відступлення прав вимог за кредитними договорами, та іпотечними договорами тих об`єктів нерухомого майна, арешт яких просить скасувати ТОВ «ФК «ДНІПРОФІНАНСГРУП», їх перелік вказано в клопотанні та відповідні копії договорів додані до матеріалів клопотання.

Вважає, що у подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна відпала потреба, оскільки ПАТ АК «ПОРТО ФРАНКО» вже немає жодних прав вимоги а ні за кредитними договорами, а ні за іпотечними договорами, які були відступлені та взагалі немає жодного відношення до Кредитних та Іпотечних договорів, а новим Іпотекодержателем вказаного нерухомого майна є ТОВ «ФК «ДНІПРОФІНАНСГРУП».

Крім того, зазначає про те, що жодна службова особа ТОВ «ФК «ДНІПРОФІНАНСГРУП» не є підозрюваним, обвинуваченим або особою, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, не є особою, щодо якої здійснюється провадження та щодо якої може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, у кримінальному провадженні № 0000515, а тому не має відношення до обставин, які розслідуються в межах кримінального провадження № 0000515.

Представник власника майна ТОВ «ФК «ДНІПРОФІНАНСГРУП» - директор ТОВ «ФК «ДНІПРОФІНАНСГРУП» ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання з підстав наведених в ньому та просив скасувати арешт, на нерухоме майно ,перелік якого вказаний в клопотанні.

Старший слідчий в ОВС 3-го відділу 1-го управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_4 в питанні щодо задоволення клопотання та скасування арешту на майно поклався на розсуд суду. Зазначив, що органом досудового розслідування в ПАТ АК «ПОРТО ФРАНКО» було вилучено Договір відступлення вимог до ТОВ «ФК «ДНІПРОФІНАНСГРУП», предметом якого є нерухоме майно, частина з якого є предметом розгляду вказаного клопотання. Щодо вказаного Договору відступлення вимог слідчим в кримінальному провадженні №0000515 призначена експертиза для встановлення вартості права вимоги, яка на даний час ще не закінчилась. Також слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні зазначив, що причетності ТОВ «ФК «ДНІПРОФІНАНСГРУП» чи його службових осіб до кримінального провадження №0000515 на даний час не встановлено, підозра нікому не пред`являлась.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_4 , представника власника майна ТОВ «ФК «ДНІПРОФІНАНСГРУП» - директора ТОВ «ФК «ДНІПРОФІНАНСГРУП» ОСОБА_3 , вивчивши клопотання про часткове скасування арешту майна та додані до нього матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч.1 ст. 174 КПК підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні Головного слідчого управління Служби безпеки України перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000515, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст. 209 КК України.

Згідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 04 лютого 2015 року було частково задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС 3-го відділу 1-го управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000515, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 КК України, накладено арешт на заставлене майно Публічного Акціонерного товариства Акціонерного банку «Порто-Франко», в тому числі на квартиру, загальною площею 65,8 кв.м., розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить на праві власності ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_1 ), що є забезпеченням за кредитним договором №1317/3-06 від 05 червня 2006 року, укладеним між Акціонерним комерційним банком «ПОРТО ФРАНКО» (правонаступником якого є ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПОРТО ФРАНКО») та ОСОБА_6 ; квартиру, загальною площею 61,0 кв.м., розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , яка належить на праві власності ОСОБА_7 (ІПН: НОМЕР_2 ) та ОСОБА_8 (ІПН : НОМЕР_3 ), що є забезпеченням за кредитним договором №1397/2-07 від 30 травня 2007 року, укладеним між Акціонерним комерційним банком «ПОРТО ФРАНКО» (правонаступником якого є ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПОРТО ФРАНКО» ) та ОСОБА_7 ; квартиру, загальною площею 104,4 кв.м., розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , яка належить на праві власності ОСОБА_9 (ІПН: НОМЕР_4 ), що є забезпеченням за кредитним договором №699/3-07 від 19 березня 2007 року, укладеним між Акціонерним комерційним банком «ПОРТО ФРАНКО» (правонаступником якого є ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПОРТО ФРАНКО») та ОСОБА_9 ; квартиру, загальною площею 44,6 кв.м., розташовану за адресою: АДРЕСА_4 , яка належить на праві власності ОСОБА_10 (ІПН: НОМЕР_5 ) та ОСОБА_11 (ІПН: НОМЕР_6 ), що є забезпеченням за кредитним договором №1233/3-08 від 16 липня 2008 року, укладеним між Акціонерним комерційним банком «ПОРТО ФРАНКО» (правонаступником якого є ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПОРТО ФРАНКО») та ОСОБА_10 ; квартиру, загальною площею 54,8 кв.м., розташовану за адресою: АДРЕСА_5 , яка належить на праві власності ОСОБА_12 (ІПН: НОМЕР_7 ), ОСОБА_13 (ІПН: НОМЕР_8 ), ОСОБА_14 (ІПН: НОМЕР_9 ), що є забезпеченням за кредитним договором №1723/1-08 від 08 жовтня 2008 року ,укладеним між Акціонерним комерційним банком «ПОРТО ФРАНКО» (правонаступником якого є ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПОРТО ФРАНКО») та ОСОБА_15 ; квартиру, загальною площею 55,9 кв.м., розташовану за адресою: АДРЕСА_6 , яка належить на праві власності ОСОБА_15 , паспорт НОМЕР_10 , виданий Болградським РВ ГУМВС України в Одеській області 22.02.2007 року, (ІПН: НОМЕР_11 ), що є забезпеченням за кредитним договором №1723/1-08 від 08 жовтня 2008 року, укладеним між Акціонерним комерційним банком «ПОРТО ФРАНКО» (правонаступником якого є ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПОРТО ФРАНКО») та ОСОБА_15 ; квартиру АДРЕСА_7 , загальною площею 41,4 кв.м., яка належить на праві власності ОСОБА_16 (РНОКПП : НОМЕР_12 , адреса: АДРЕСА_8 ), ОСОБА_17 (РНОКПП: НОМЕР_13 , адреса: АДРЕСА_8 ), ОСОБА_18 (РНОКПП: НОМЕР_14 , адреса: АДРЕСА_8 ) що є забезпеченням за кредитним договором №3457/1-06 від 10 листопада 2006 року, укладеним між Акціонерним комерційним банком «ПОРТО ФРАНКО» (правонаступником якого є ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПОРТО ФРАНКО») та ОСОБА_18 ; квартиру , загальною площею 47,8 кв.м., розташовану за адресою: АДРЕСА_9 , яка належить на праві власності ОСОБА_19 (ІПН: НОМЕР_15 ), що є забезпеченням за кредитним договором №804/2-07 від 28 березня 2007 року, укладеним між Акціонерним комерційним банком «ПОРТО ФРАНКО» (правонаступником якого є ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПОРТО ФРАНКО») та ОСОБА_20 ; чотирикімнатну квартиру, за адресою: АДРЕСА_10 , загальною площею 191,0 кв.м., житловою площею 57,7 кв.м., яка належить на праві власності ОСОБА_21 (ІПН: НОМЕР_16 ), що є забезпеченням за кредитним договором №620/1-12 від 13 вересня 2012 року, укладеним між Акціонерним комерційним банком «ПОРТО ФРАНКО» (правонаступником якого є ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПОРТО ФРАНКО») та ОСОБА_21 ; однокімнатну квартиру за адресою: АДРЕСА_11 , загальною площею 32,6 кв.м., житловою площею 17,2 кв.м., яка на даний момент є іпотечним майном ТОВ «ФК «ДНІПРОФІНАНСГРУП», та була забезпеченням за кредитним договором №21726/3-07 від 10 липня 2007 року, укладеним між Акціонерним комерційним банком «ПОРТО ФРАНКО» (правонаступником якого є ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПОРТО ФРАНКО») та ОСОБА_22 ; двокімнатну квартиру за адресою: АДРЕСА_12 , загальною площею 220,4 кв.м., житловою площею 77,2 кв.м., яка належить на праві власності ОСОБА_23 (ІПН: НОМЕР_17 ), що є забезпеченням за кредитним договором №620/1-12 від 13 вересня 2012 року, укладеним між Акціонерним комерційним банком «ПОРТО ФРАНКО» (правонаступником якого є ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПОРТО ФРАНКО») та ОСОБА_23 .

Як визначено в ухвалі слідчого судді від 04 лютого 2015 року, арешт на майно накладено з метою забезпечення вироку суду в частині можливого цивільного позову чи можливої конфіскації майна, а також з метою застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру.

У відповідності до ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують ,що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення,пересування, передачі майна.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та /або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб,конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям,

зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч.2 ст.173 ПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен врахувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт накладався у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст. 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння,що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт накладається у випадках, передбачених п.3, 4 ч.2 ст. 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.2 ч.2 ст.170 цього Кодексу ) ;4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.4 ч.2 ст.170 цього Кодексу); 5) розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч.1 ст.321 ЦК України право власності є непорушним.

Згідно зі ст. 391 ЦК України власник майна має право вимагати усунення перешкод у здійсненні ним права користування та розпорядження своїм майном.

Згідно із ст.1 Конвенції про захист прав людини та основних свобод, кожна фізична або юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Разом з тим, жодна службова особа ТОВ «ФК «ДНІПРОФІНАНСГРУП» не є підозрюваним, обвинуваченим або особою, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, не є особою, щодо якої здійснюється провадження та щодо якої може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, у кримінальному провадженні №0000515, не встановлено причетності ТОВ «ФК «ДНІПРОФІНАНСГРУП» до вчинення злочину за викладених у клопотанні органу досудового розслідування обставин.

Водночас, при дослідженні матеріалів доданих до клопотання встановлено, що станом на теперішній час ПАТ АК «ПОРТО ФРАНКО» немає жодних прав вимоги а ні за кредитними договорами, а ні за іпотечними договорами, які були відступлені та взагалі немає жодного відношення до Кредитних та Іпотечних договорів, а новим Іпотекодержателем вказаного нерухомого майна є ТОВ «ФК «ДНІПРОФІНАНСГРУП».

Викладені обставини свідчать про те, що ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а саме арешту нерухомого майна, оскільки ПАТ АК «ПОРТО ФРАНКО», на заставне майно якого було накладено арешт ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 04 лютого 2015 року (справа №761/2817/15-к, провадження №1-кс/761/1283/2015), не має жодних прав вимоги а ні за кредитними договорами, а ні за іпотечними договорами, які були відступлені та взагалі немає жодного відношення до Кредитних та Іпотечних договорів, а новим Іпотекодержателем вказаного нерухомого майна є ТОВ «ФК «ДНІПРОФІНАНСГРУП», на час розгляду клопотання про скасування арешту майна відпали, що обґрунтовано матеріалами доданими до клопотання та заявником у судовому засіданні, не наведено жодних інших додаткових доводів в обґрунтування наявних ризиків, як підстави для подальшого втручання у права особи, в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність в кримінальному провадженні даних, які б виправдовували подальше втручання держави у правомірне володіння ТОВ «ФК «ДНІПРОФІНАНСГРУП» майном на підставі зазначених обставин, оскільки заявником ТОВ «ФК «ДНІПРОФІНАНСГРУП» доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.

У зв`язку з чим, вважає доцільним частково скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 04 лютого 2015 року, не вбачаючи потреби для подальшого застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження, а відтак клопотання ТОВ «ФК «ДНІПРОФІНАНСГРУП» про скасування арешту нерухомого майна підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.170, 171, 173, 174, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «ДНІПРОФІНАНСГРУП» про часткове скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати арешт майна, накладений у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000515, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 04 лютого 2015 року (справа №761/2817/15-к, провадження №1-кс/761/1283/2015) на нерухоме майно, а саме:

-квартиру, загальною площею 65,8 кв.м., розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить на праві власності ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_1 ), що є забезпеченням за кредитним договором №1317/3-06 від 05 червня 2006 року, укладеним між Акціонерним комерційним банком «ПОРТО ФРАНКО» (правонаступником якого є ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПОРТО ФРАНКО») т а ОСОБА_6 ;

-квартиру, загальною площею 61,0 кв.м., розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , яка належить на праві власності ОСОБА_7 (ІПН: НОМЕР_2 ) та ОСОБА_8 (ІПН : НОМЕР_3 ), що є забезпеченням за кредитним договором №1397/2-07 від 30 травня 2007 року, укладеним між Акціонерним комерційним банком «ПОРТО ФРАНКО» (правонаступником якого є ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПОРТО ФРАНКО» ) та ОСОБА_7 ;

-квартиру, загальною площею 104,4 кв.м., розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , яка належить на праві власності ОСОБА_9 (ІПН: НОМЕР_4 ), що є забезпеченням за кредитним договором №699/3-07 від 19 березня 2007 року, укладеним між Акціонерним комерційним банком «ПОРТО ФРАНКО» (правонаступником якого є ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПОРТО ФРАНКО») та ОСОБА_9 ;

-квартиру , загальною площею 44,6 кв.м., розташовану за адресою: АДРЕСА_4 , яка належить на праві власності ОСОБА_10 (ІПН: НОМЕР_5 ) та ОСОБА_11 (ІПН: НОМЕР_6 ), що є забезпеченням за кредитним договором №1233/3-08 від 16 липня 2008 року, укладеним між Акціонерним комерційним банком «ПОРТО ФРАНКО» (правонаступником якого є ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПОРТО ФРАНКО») та ОСОБА_10 ;

-квартиру , загальною площею 54,8 кв.м., розташовану за адресою: АДРЕСА_5 , яка належить на праві власності ОСОБА_12 (ІПН: НОМЕР_7 ), ОСОБА_13 (ІПН: НОМЕР_8 ), ОСОБА_14 (ІПН: НОМЕР_9 ), що є забезпеченням за кредитним договором №1723/1-08 від 08 жовтня 2008 року ,укладеним між Акціонерним комерційним банком «ПОРТО ФРАНКО» (правонаступником якого є ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПОРТО ФРАНКО») та ОСОБА_15 ;

-квартиру, загальною площею 55,9 кв.м., розташовану за адресою: АДРЕСА_6 , яка належить на праві власності ОСОБА_15 , паспорт НОМЕР_10 , виданий Болградським РВ ГУМВС України в Одеській області 22.02.2007 року, (ІПН: НОМЕР_11 ), що є забезпеченням за кредитним договором №1723/1-08 від 08 жовтня 2008 року, укладеним між Акціонерним комерційним банком «ПОРТО ФРАНКО» (правонаступником якого є ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПОРТО ФРАНКО») та ОСОБА_15 ;

-квартиру АДРЕСА_7 , загальною площею 41,4 кв.м., яка належить на праві власності ОСОБА_16 (РНОКПП : НОМЕР_12 , адреса: АДРЕСА_8 ), ОСОБА_17 (РНОКПП: НОМЕР_13 , адреса: АДРЕСА_8 ), ОСОБА_18 (РНОКПП: НОМЕР_14 , адреса: АДРЕСА_8 ) що є забезпеченням за кредитним договором №3457/1-06 від 10 листопада 2006 року, укладеним між Акціонерним комерційним банком «ПОРТО ФРАНКО» (правонаступником якого є ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПОРТО ФРАНКО») та ОСОБА_18 ;

-квартиру , загальною площею 47,8 кв.м., розташовану за адресою: АДРЕСА_9 , яка належить на праві власності ОСОБА_19 (ІПН: НОМЕР_15 ), що є забезпеченням за кредитним договором №804/2-07 від 28 березня 2007 року, укладеним між Акціонерним комерційним банком «ПОРТО ФРАНКО» (правонаступником якого є ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПОРТО ФРАНКО») та ОСОБА_20 ;

-чотирикімнатну квартиру, за адресою: АДРЕСА_10 , загальною площею 191,0 кв.м., житловою площею 57,7 кв.м., яка належить на праві власності ОСОБА_21 (ІПН: НОМЕР_16 ), що є забезпеченням за кредитним договором №620/1-12 від 13 вересня 2012 року, укладеним між Акціонерним комерційним банком «ПОРТО ФРАНКО» (правонаступником якого є ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПОРТО ФРАНКО») та ОСОБА_21 ;

-однокімнатну квартиру за адресою: АДРЕСА_11 , загальною площею 32,6 кв.м., житловою площею 17,2 кв.м., яка на даний момент є іпотечним майном ТОВ «ФК «ДНІПРОФІНАНСГРУП», та була забезпеченням за кредитним договором №21726/3-07 від 10 липня 2007 року, укладеним між Акціонерним комерційним банком «ПОРТО ФРАНКО» (правонаступником якого є ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПОРТО ФРАНКО») та ОСОБА_22 ;

-двокімнатну квартиру за адресою: АДРЕСА_12 , загальною площею 220,4 кв.м., житловою площею 77,2 кв.м., яка належить на праві власності ОСОБА_23 (ІПН: НОМЕР_17 ), що є забезпеченням за кредитним договором №620/1-12 від 13 вересня 2012 року, укладеним між Акціонерним комерційним банком «ПОРТО ФРАНКО» (правонаступником якого є ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПОРТО ФРАНКО») та ОСОБА_23 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1