УХВАЛА
"17" жовтня 2017 р. 145/1105/17

1-кс/145/260/2017

Тиврівський районний суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000144 від 05.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:
Слідчий СВ Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Жмеринської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому вказує, що до Гніванського ВП Жмеринського ВГІ ГУНП у Вінницькій області 04.07.2017 надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що 03.07.2017 невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом продажі з доставкою трактора «МТЗ-80» та вантажного автомобіля «ЗІЛ 130», заволоділа його грошовими коштами в сумі 90 000,00 гривень, які ОСОБА_5 перерахував через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме на рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 здійснив переказ коштів у сумі 30 000,00 гривень та на рахунок № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 здійснив переказ коштів у сумі 60 000,00 гривень.
Згідно доданої ОСОБА_5 квитанції «про здійснення переказу» дата та час здійснення операції: 03.07.2017 (14:31:32). Переказ здійснений через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_1 , через яке ОСОБА_5 перерахував кошти у сумі 30 000,00 гри. на рахунок № НОМЕР_1 на ім 'я ОСОБА_6 .
Просить надати йому тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та інформацію, яка перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:

- наявність рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

- наявність коштів на рахунку № НОМЕР_1 (в тому числі коштів у сумі 30 000,00 грн., що були перераховані 03.07.2017 о 14:31:32 год.);

- інформації про те, чи заблокований рахунок № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (вказати дату та час коли рахунок заблокований після 03.07.2017, таку ж інформацію надати якщо рахунок розблокований);

в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 14:31 год. 03.07.2017 по теперішній час здійснювались операції щодо видачі коштів, за рахунком № НОМЕР_1 які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу;

- якщо здійснювалась фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до рахунку № НОМЕР_1 або ж якщо наявна фото чи відео фіксація таких осіб (у відділах, відділеннях банку, терміналах, банкоматах) - надати копії відповідних матеріалів.

Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації

провести через головний офіс ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , через Вінницьку філію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.

В судовому засіданні слідчий СВ Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 клопотання підтримав, просить його задоволити з викладених підстав.
Представники головного офісу ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та Вінницької філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не зявилися, про причини неприбуття суд не повідомили, хоча були повідомлені про дату і час судового розгляду в установленому законом порядку, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у їх відсутність.
Відповідно до ч. 1 ст. 108 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого СВ Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, так як для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба в доступі до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, а саме дана інформація, яка перебуває у головному офісі ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та Вінницькій філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 108, 160, 162 -164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:
Клопотання слідчого СВ Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

В межах досудового розслідування внесеного 05.07.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000144 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, надати слідчому CВ Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та інформацію, яка перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:

- наявність рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

- наявність коштів на рахунку № НОМЕР_1 (в тому числі коштів у сумі 30 000,00 грн., що були перераховані 03.07.2017 о 14:31:32 год.);

- інформації про те, чи заблокований рахунок № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (вказати дату та час коли рахунок заблокований після 03.07.2017, таку ж інформацію надати якщо рахунок розблокований);

в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 14:31 год. 03.07.2017 по теперішній час здійснювались операції щодо видачі коштів, за рахунком № НОМЕР_1 які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу;

- якщо здійснювалась фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до рахунку № НОМЕР_1 або ж якщо наявна фото чи відео фіксація таких осіб (у відділах, відділеннях банку, терміналах, банкоматах) - надати копії відповідних матеріалів.

Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації

провести через головний офіс ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , через Вінницьку філію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.

Встановити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Сдідчий суддя ОСОБА_1