н/п 1-кс/640/8896/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" листопада 2017 р. м. Харків
- документів, що містяться у справі юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженої Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, у тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік Пенсійним фондом України, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток із зразками підписів посадових осіб підприємства, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, копії документів, що посвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток в банк та інших документів, які знаходяться у справі юридичного оформлення рахунків;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та зняття з них коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки) за період з 01.01.2015 і до дати оголошення постанови про виробництво виїмки у банківській установі;
- інформації, про використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ,системи «Клієнт-банк» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період 01.01.2015 і до дати оголошення постанови про виробництво виїмки в банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по поточних рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 у Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харків МФО НОМЕР_1 який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ОКПО платника і одержувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку і до дати оголошення постанови про виробництво виїмки в банківській установі на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилини), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;
- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта, а також підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення;
- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку за період часу з 10.05.2016 по теперішній час.
У разі відсутності будь-яких з числа перелічених документів, зобов`язати посадових осіб Харківського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харків МФО НОМЕР_1 вказати окремим листом причину їх ненадання відповідно до ухвали суду, їх можливе місце знаходження.
Так, згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «В період часу з 01.09.2015 року по теперішній час, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , діючи у групі з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), КЗОЗ РТМО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ). КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ЖКГ « ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та іншими, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом завищення вартості, об`ємів та видів виконаних робіт, заволоділи коштами Державного бюджету України, шляхом направлення їх на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), які містять ознаки фіктивності».
Слідчий вказує, що відомості, які містяться в речах і документах та перебувають у володінні Харківського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харків МФО НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.
У судовому засіданні слідчий підтримала подане нею клопотання.
Харківське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харків, у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого ОСОБА_3 ; у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника Харківського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харків за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Дозволити старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до оригіналів усіх документів, які містять банківську таємницю у Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харків МФО НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме:
- документів, що містяться у справі юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженої Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, у тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік Пенсійним фондом України, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток із зразками підписів посадових осіб підприємства, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, копії документів, що посвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток в банк та інших документів, які знаходяться у справі юридичного оформлення рахунків;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та зняття з них коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки) за період з 01.01.2015 і до 14.11.2017;
- інформації, про використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ,системи «Клієнт-банк» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період 01.01.2015 і до 14.11.2017, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по поточних рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 у Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харків МФО НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ОКПО платника і одержувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку і до 14.11.2017, із зазначенням дати, часу (щохвилини), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;
- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта, а також підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення;
- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку за період часу з 10.05.2016 по 14.11.2017.
Зобов`язати Харківське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харків надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вищезазначених документів, забезпечивши можливість їх копіювання.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 14.12.2017 року включно.
Роз`яснити Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харків, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1