печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0002519, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.11.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 366 КК України.

Прокурор вказує, що у ході досудового розслідування встановлено ряд ризикових та пов`язаних між собою суб`єктів господарювання, службові особи яких, при здійсненні фінансово-господарських операцій здійснюють підміну позицій товарних груп та задіяні у схемах формування ризикового податкового кредиту з податку на додану вартість. Такі їхні дії фактично призвели ненадходження до державного бюджету грошових коштів в особливо великих розмірах.

Зокрема встановлено, що власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створено ряд підприємств для покриття незаконної діяльності, спрямованої на ухилення від сплати податків та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. До складу підприємств, які їм підконтрольні входять: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та інші.

Афілійованими особами перелічених суб`єктів господарської діяльності є власники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », метою вищезазначених суб`єктів господарської діяльності є маскування отриманого прибутку та вибілювання незаконно сформованого кредиту з ПДВ через ряд підконтрольних підприємств. Зазначені громадяни здійснюють координацію та контроль за діяльністю фіктивних суб`єктів господарювання та посадових осіб підприємств, які входять до складу групи. Зазначене свідчить про те, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створено ряд підприємств для покриття незаконної діяльності, спрямованої на ухилення від сплати податків та легалізації доходів одержаних злочинним шляхом.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вказаної схеми може бути причетне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », яке здійснювало фінансово-господарську діяльність із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2016-2017 рр.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » користується банківськими рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), а також користувалось банківськими рахунками № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , які були відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Київ (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), в період з 30.05.2017 по 31.05.2017 та 29.05.2017 по 30.05.2017 відповідно (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ).

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) і має доказове значення у кримінальному провадженні, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до:
- відомостей про рух грошових коштів на електронному носії інформації (або в паперовому вигляді) з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначення платежів по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), та рахункам № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , які були відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), в період з 30.05.2017 по 31.05.2017 та 29.05.2017 по 30.05.2017 відповідно (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), за період з 15.06.2016 по даний час;
- оригіналів документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ) та рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , які були відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ) в період з 30.05.2017 по 31.05.2017 та 29.05.2017 по 30.05.2017 відповідно (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), а саме до:
- документів наданих службовими особами підприємства, для відкриття рахунків, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ;
- карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток;
- листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства;
- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;
- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам;
- банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки;
- договору на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення;
- виписок з номерами телефонів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера підприємства з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань;
- заявок на купівлю іноземної валюти;
- договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Документи, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки вказані вище документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні та їх здобуття направлено на досягнення істини у кримінальному провадженні та встановлення причетних осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, однак, слідчий суддя не вбачає необхідності надання можливості вилучення їх оригіналів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 162, 163 ч. 6, ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України раднику юстиції ОСОБА_4 , прокурорам групи прокурорів відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому з ОВД відділу ВКП у МС МОУ Офісу великих платників податків податків ДФС ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому з ОВД відділу ВКП у МС МОУ Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, володільцем яких являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), пов`язаних із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), та надати можливість вилучення їх копій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), а саме до:

- відомостей про рух грошових коштів на електронному носії інформації (або в паперовому вигляді) з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначення платежів по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), та рахункам № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , які були відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), в період з 30.05.2017 по 31.05.2017 та 29.05.2017 по 30.05.2017 відповідно (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), за період з 15.06.2016 по даний час;

- копії документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ) та рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , які були відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ) в період з 30.05.2017 по 31.05.2017 та 29.05.2017 по 30.05.2017 відповідно (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), а саме до:

- документів наданих службовими особами підприємства, для відкриття рахунків, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ;

- карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток;

- листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам;

- банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки;

- договору на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення;

- виписок з номерами телефонів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера підприємства з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань;

- заявок на купівлю іноземної валюти;

- договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів.

У випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, надати належним чином завірені їх копії та документи на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження №757/58930/17-к.

Примірник 2 - наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1