печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002346 від 21.07.2017 за фактом організації заволодіння майном ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчиненого шахрайським способом групою осіб, що спричинило збитки в особливо великому розмірі, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування серед іншого досліджуються обставини, протиправної діяльності службових осіб ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », реєстратора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (що є дипозитарієм ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та інших, щодо заволодіння шахрайським способом майном ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які можуть бути використані як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Крім того, отримано відомості, з яких вбачається, що у другому півріччі 2007 року за попередньою змовою групою осіб шахрайським способом, шляхом підписання договору міни акцій між ОСОБА_5 та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (президент компанії на час укладення угоди - ОСОБА_6 ), контрольний пакет акцій у розмірі 55,06% та у кількості 199 089 акцій ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перейшов до компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а ОСОБА_5 в свою чергу, повинен був отримати 550 597 простих акцій компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за ціною 10 доларів США за 1 просту акцію, що складає 5,2% усіх випущених акцій компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Проте, після отримання сертифіката компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який не був погашений, а за заявою з ознаками підроблення, був замінений, встановлено, що вартість 1 простої акції компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » становить 0,001 долара США.

В подальшому, продовжуючи реалізацію злочинного умислу на заволодіння та розпорядження активами підприємства та усунення перешкод у вигляді виконавчого органу, наглядової ради товариства, групою невстановлених осіб за попередньою змовою з використанням психічного примусу шляхом фальсифікації рішення загальних зборів акціонерів досягнуто призначення нового генерального директора ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який виконуючи спільний умисел спрямований на незаконне відчуження майна набутого злочинними шляхом, винесено рішення про продаж корпоративних прав дочірніх підприємств ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підконтрольним вищезгаданій групі осіб юридичним особам.

В ході досудового розслідування, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківських документів та рахунків ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , прокурорам групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів в електронному та паперовому вигляді, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 :

1) документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 та інших рахунках ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 та інших рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_18 ), № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , НОМЕР_22 та інших рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_2 ), № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 та інших рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії, номерів телефонного зв`язку, до якого прив`язана система «клієнт банк», за період часу з моменту відкриття рахунку по 19.10.2017;

2) документів по юридичному оформленню (відкриттю) :

1. ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , та інших рахунків,

2. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_18 ) рахунків № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , та інших рахунків,

3. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_2 ) рахунків № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , та інших рахунків,

4. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) рахунків № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , та інших рахунків, в тому числі корпоративних карт, а саме: заяви про відкриття рахунку, договори на розрахунково-касове обслуговування, накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даного рахунку; договорів банківського рахунку; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/61899/17-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1