Справа № 573/874/17
Номер провадження 1-кс/573/39/18
У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и
23 січня 2018 року м. Білопілля

Білопільський районний суд Сумської області у складі:

слідчої судді: ОСОБА_1 ,

з участю секретаря: ОСОБА_2 ,

слідчого: ОСОБА_3 ,

розглянувши в залі суду в м. Білопілля клопотання слідчого Білопільського відділення поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали,

в с т а н о в и в :
22 січня 2018 року слідчий СВ Білопільського відділення поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим начальником Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий мотивує своє клопотання тим, що 14 лютого 2017 року до чергової частини Білопільського ВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 11 лютого 2017 року близько 11 години 00 хвилин невстановлена особа шляхом обману заволоділа її грошовими коштами у сумі 1 900 грн., які вона перерахувала на банківську карту за придбання на інтернет - сайті «ОЛХ» товару, який так і не отримала.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 лютого 2017 року за №0000095, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

По даному кримінальному провадженню про підозру нікому не повідомлялося.

У ході досудового розслідування встановлено, що 11 лютого 2017 року ОСОБА_5 зі своєї банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та банківської картки цього ж банку № НОМЕР_2 , яка належить її доньці ОСОБА_6 , через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала на рахунок № НОМЕР_3 1 000 грн. та 900 грн. відповідно за придбання товару на інтернет - сайті «ОЛХ».

Ухвалою Білопільського районного суду від 31 жовтня 2017 року надавався тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Під час тимчасового доступу встановлено, що вказаною банківською карткою користується ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідно до роздруківки про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 11 лютого 2017 року на вказаний рахунок здійснювалось зарахування коштів у сумі 1 000 грн. та 900 грн., але з яких рахунків не відомо.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, підтвердження переказу коштів потерпілою ОСОБА_5 , слідчий просить надати йому, а також слідчим слідчого відділу Білопільського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 та ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація, яка становить банківську таємницю, про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , даних про власника рахунку, заяви про відкриття рахунку, паспортних даних та фотозображення власників рахунків, сум грошових коштів зарахованих та знятих із рахунка, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ, власників рахунків, точний час вказаних трансакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти, починаючи з 11 лютого 2017 року по час виконання ухвали, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про доступ до яких просить прокурор.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до наступних висновків.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Дії, передбачені ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.

Тимчасовий доступ надається до документів, які містять інформацію про рух коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, точного часу вказаних трансакцій, відео та фото зображення осіб, які знімали грошові кошти, з можливістю їх подальшого вилучення.

У відповідності з вимогами п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зі змісту клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що СВ Білопільського ВП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 лютого 2017 року за №0000095, за фактом шахрайського заволодіння невстановленою особою грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 1 900 грн., які остання перерахувала за придбаний на Інтернет сайті товар, який у подальшому не отримала, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а. с. 4).

З матеріалів клопотання вбачається, що 11 лютого 2017 року близько 11 години ОСОБА_5 , з метою придбання через мережу Інтернет електричної бігової доріжки на банківську карту № НОМЕР_3 з власної банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та банківської картки цього ж банку, яка належить її доньці № НОМЕР_2 , через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувала кошти в сумі 1 000 грн. та 900 грн. відповідно (а. с. 5-14).

За інформацією ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка була надана на виконання ухвали слідчого судді Білопільського районного суду від 31 жовтня 2017 року, банківською карткою № НОМЕР_3 користується ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідно до роздруківки про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 11 лютого 2017 року на вказану картку здійснювалось зарахування коштів у сумі 1 000 грн. та 900 грн., але з яких рахунків не відомо (а. с. 15-16).

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до висновку, що інформація, про доступ до якої просить слідчий, перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відноситься до банківської таємниці, яка в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних не може бути отримана в іншій спосіб, однак може бути доказом причетності до вчинення злочину конкретних осіб та корисливого характеру їхніх дій. Крім того, слідчим доведено, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів та їхнє суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000095.

В той же час, слідчим не обґрунтовано та не доведено необхідність у наданні доступу до інформації, доступ до якої він просить за період, що не стосується часу перерахування коштів ОСОБА_5 за придбання товару. З огляду на викладене суд приходить до висновку про можливість надання доступу до документів, у яких міститься банківська інформація щодо операцій із банківськими рахунками потерпілих лише за 11 лютого 2017 року, тобто за день, в яких здійснювалось перерахування коштів.

Аналогічно слідчим не обґрунтовано необхідність у наданні тимчасового доступу до інформації про адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, точний час вказаних трансакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти, оскільки, як вбачається з матеріалів клопотання, переказ коштів ОСОБА_5 здійснювала через Інтернет-додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що виключає наявність інформації, доступ до якої просить слідчий, а відтак клопотання у цій частині задоволенню не підлягає.

Крім того, слідчим також не доведено необхідність у тимчасовому вилученні оригіналу заяв про відкриття рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а відтак клопотання в цій частині підлягає частковому задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю отримання їх копій, завірених належним чином.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, суд

п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого СВ Білопільського відділення поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Білопільського відділення поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація, яка становить банківську таємницю, про рух коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківським рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , даних про власників вказаних рахунків, їх паспортних даних та фотозображень, сум грошових коштів, зарахованих та знятих із рахунків, кількості трансакцій, їх точного часу, рахунки, на які здійснювався переказ грошових коштів, їх власників за 11 лютого 2017 року, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а також до заяв про відкриття рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні банку за вказаною адресою з можливістю отримання їх копії, завірених належним чином.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала залишається в силі до 23 лютого 2018 року включно.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя