Справа №522/8115/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 липня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю прокурора - ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000090 від 21.04.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України, про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В:
Прокурор Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про арешт майна в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000090 від 21.04.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України, мотивуючи наступним.

Слідчим відділом Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінальному провадженню № 0000090 від 21.04.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом вчинення посадовими особами ТОВ «Добробуд ЛТД» привласнення чужого майна, що перебувало в їх віданні, в особливо великих розмірах, шляхом надання підроблених документів.

Так, 25.09.2006 між державною банківською установою ВАТ АБ «УКРГАЗБАНК» та ТОВ «Підприємство по закупівлі та реалізації газу «Одесагаз» укладено кредитний договір № 40. Відповідно до п. 1.1 вказаного кредитного договору, зі змінами та доповненнями від 09.06.2010, банк відкрив позичальнику відновлювану кредитну лінію з загальним лімітом в сумі 15 млн. грн. на строк з 25.09.2006 по 08.06.2010 та на строк з 09.06.2010 по 28.03.2012 - не відновлювану кредитну лінію загальним лімітом в сумі 15 млн. грн., а позичальник - ТОВ «Одесагаз» зобов`язалось повернути кредит та сплатити процент за користування кредитними коштами в межах строку кредитування.

В своєму листі генеральний директор ТОВ «Добробуд ЛТД» ОСОБА_4 зазначає серед заставного майна квартири з будівельними номерами АДРЕСА_1 , 181/1а, АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 та квартир за номерами АДРЕСА_1 , АДРЕСА_4 . Однак, як зазначено вище,деякі квартири на той час вже були у власності третіх осіб.

Так, звітом ревізійної перевірки від 09.03.2017 проведеної АБ «Укргазбанк» з метою встановлення розміру матеріальної шкоди нанесеної державному банку посадовими особами ТОВ «Добробуд ЛТД» встановлено, що станом на дату здійснення перевірки розмір матеріальної шкоди складає 8 785 790,96 грн.

В ході досудового розслідування, 18.07.2017, на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси №522/8115/17, у справі 1-«кс»/522/11712/17, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_5 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , в ході якого виявлено наступне:

1.мобільний телефон «IPhone» 6S з сім картою «Київстар» а/н НОМЕР_1 , imei НОМЕР_2 .

2.грошові кошти в гривневому еквіваленті в загальній сумі 52 000 грн. (п`ятдесят дві тисячі гривень);

купюрами номіналом 200 грн. 170 шт.

купюрами номіналом 500 грн. 40 шт.

3.грошові кошти в доларовому еквіваленті в загальній сумі 1 600 (одна тисяча шістсот) долларів США.

купюрами номіналом 100 долларів США 16 шт.

У зв`язку з тим, що вищевказані речі виявлені під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 ,

Прокурор у судовому засіданні просив задовольнити клопотання з тих підстав, що вилучене майно може бути використано як доказ вчиненого кримінального правопорушення, як знаряддя злочину.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про наступне.

Вказане майно є тимчасово вилученим майном і відповідає ч. 2 ст. 167 КПК України, так як є достатні підстави вважати що вищезазначені речі містять сліди кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. А також за зазначеними критеріями відповідають ст. 98 КПК України.
Відповідно до п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, та у даному випадку відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

З урахуванням вище викладеного, того факту, що вилучені речі, на думку слідчого судді, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженню, оскільки могли зберегти на собі сліди злочинів та використовувалися для вчинення кримінальних правопорушень. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, збереження від втрати, знищення чи перетворення речей, задля використання їх у доказових цілях, слідчий суддя приходить до висновку, що в даному випадку розумним та співрозмірним обмеженню права власності буде накладення арешту на вилучене майно, а тому клопотання слідчого є обґрунтованим.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131-132, 170 - 171 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , про накладання арешту на майно у кримінальному провадженні за № 0000090 від 21.04.2015, за ознаками ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Накласти арешт, заборонивши використовувати та розпоряджатися майном, яке було вилучено в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , а саме:

1.мобільниим телефоном «IPhone» 6S з сім картою «Київстар» а/н НОМЕР_1 , imei НОМЕР_2 .

2.грошовими коштами в гривневому еквіваленті в загальній сумі 52 000 грн. (п`ятдесят дві тисячі гривень);

купюрами номіналом 200 грн. 170 шт.

купюрами номіналом 500 грн. 40 шт.

3.грошовими коштами в доларовому еквіваленті в загальній сумі 1 600 (одна тисяча шістсот) долларів США.

купюрами номіналом 100 долларів США 16 шт.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до апеляційного суду Одеської області на протязі 5 (п`яти) днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1

24.07.2017