Провадження № 1-кс/161/7445/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 19 жовтня 2017 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000291 від 28.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 187 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у Публічному акціонерному товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ НОМЕР_2 ), (юридична адреса АДРЕСА_1 ) (головне офісне приміщення), які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучення (проведення виїмки) у Волинському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Оскільки, на думку слідчого, дана інформація має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000291 від 28.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 187 КК України, досудовим розслідуванням якого встановлено, що на початку березня 2017 року, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою особою, отримавши від невстановленої особи інформацію про те, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 за місцем їх проживання за адресою: АДРЕСА_3 та ОСОБА_8 за вказаною адресою у сейфі, який знаходився в стіні за картиною зберігають ювелірні вироби з золота, грошові кошти у національній та іноземній валюті, у особливо великих розмірах, обрали вказане житло для вчинення нападу на його власників, заволодіння належними останнім грошовими коштами та цінностями.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала із підстав зазначених у нього та просила суд його задоволити.
Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, а саме: повідомлення про зміну повідомлення про підозру, протокол допиту свідка, прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, та інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167, 372 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000291 від 28.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 187 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчим СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000291 від 28.09.2017 року, тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ НОМЕР_2 ), (юридична адреса АДРЕСА_1 ) (головне офісне приміщення), та можливість вилучення у Волинському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , документів, а саме:

- про відкриті рахунки на громадянина Республіки Грузія ОСОБА_4 ( ОСОБА_14 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , персональний номер НОМЕР_3 в Публічному акціонерному товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- рух коштів по рахункам, відкритим на громадянина Республіки Грузія ОСОБА_4 ( ОСОБА_14 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , персональний номер НОМЕР_3 рахунки в Публічному акціонерному товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів за період з 23.03.2017;

-копії заяви-анкети, заповненої ОСОБА_15 ( ОСОБА_14 ) на відкриття рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-копії договорів, які було укладено для обслуговування рахунків відкритих на ОСОБА_16 ( ОСОБА_14 );

-копії документів наданих для відкриття рахунків відкритих на ОСОБА_16 ( ОСОБА_14 );

-інформацію про номер телефону, зазначений ОСОБА_15 ( ОСОБА_14 ) при відкритті рахунків;

-інформацію про здійсненні ОСОБА_15 ( ОСОБА_14 ) банківські операції (грошові перекази, отримання кредитів тощо) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1