н/п 1-м/640/2/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" жовтня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 по виконанню запиту компетентних органів Федеративної республіки Німеччина про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №202 ARH 1174/17 за фактом комп`ютерного шахрайства, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
09.10.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_4 , про надання: тимчасового доступу до речей і документів та можливість вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ ? НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , інформації про користувача телекомунікаційних послуг, який здійснював доступ до мережі Інтернет 12.03.2017 о 01 год. 32 хв. 33 сек. з IP-адреси НОМЕР_2 , що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та зобов`язати зазначеного оператора телекомунікаційних послуг виготовити на паперовому або електронному носії документ, що містить інформацію про анкетні, паспортні дані, номер електронної пошти, номер мобільного телефону, адресу за якою здійснюється доступ до мережі Інтернет, фактичне місцезнаходження абонента, інформації про з`єднання в мережі Інтернет з використанням вказаної ІР-адреси за період з 01.01.2017 по теперішній час, а також вилучення належним чином завіреної копії договору про надання послуг з доступу до мережі Інтернет вказаному користувачу.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 28.08.2017 року СУ ГУ НП в Харківській області розпочато виконання запиту компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №202 ARH 1174/17 за фактом комп`ютерного шахрайства.
Згідно матеріалів запиту прокуратури м. Дрезден (ФРН) про надання міжнародної правової допомоги встановлено, що компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина здійснює розслідування у кримінальній справі №202 ARH 1174/17 за фактом комп`ютерного шахрайства.
В ході розслідування вказаної справи встановлено, що група, яка в більшій часті не встановлена, визначила своїм завданням замовляти товари в мережі Інтернет у різних фірм посилторгу даними кредитних карток або розпізнаних рахунків платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отриманих незаконним шляхом, пересилати ці товари в різні європейські країни, у тому числі на територію України, та наприкінці продавати їх, отримуючи незаконний прибуток. Центром вказаної організації є банк даних з різними правами доступу в залежності від ієрархії членів групи. Суттєвими ознаками вказаної групи є, по-перше, їхня міжнародна направленість, по-друге, приховування будь-яких вказівок на справжню ідентифікацію окремих членів групи, які часто знають один одного в мережі тільки по прізвиськам.
Під час розслідування кримінальної справи встановлена IP-адреса з якої на території України невстановленими особами відбувався доступ до банку даних, а саме: 12.03.2017 о 01 год. 32 хв. 33 сек. IP-адреса НОМЕР_2 , яка належать до пулу IP-адрес оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ ? НОМЕР_1 .
Інформація про зв`язок, ідентифікаційні ознаки пристрою, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання з пристрою, якому надавалися вищевказані IP-адреси у зазначений час, а також про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, дасть змогу ідентифікувати осіб, що виходили в мережу Інтернет з вказаних вище IP-адрес, їх зв`язки, місцезнаходження, шляхи переміщення, отримати докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та доказування вини осіб, які його вчинили.
Відповідно до ст. 562 Кримінального процесуального кодексу України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Слідчий вважає, що з метою виконання запиту компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №202 ARH 1174/17 в частині встановлення користувача ІP-адреси: НОМЕР_2 , необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінніТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засідання слідчий підтримав подане клопотання.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі та в сукупності з документами щодо виконання запиту компетентних органів Федеративної республіки Німеччина про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №202 ARH 1174/17 за фактом комп`ютерного шахрайства, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-
клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 по виконанню запиту компетентних органів Федеративної республіки Німеччина про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №202 ARH 1174/17 за фактом комп`ютерного шахрайства, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ ? НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації про користувача телекомунікаційних послуг, який здійснював доступ до мережі Інтернет 12.03.2017 о 01 год. 32 хв. 33 сек. з IP-адреси НОМЕР_2 , що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та зобов`язати зазначеного оператора телекомунікаційних послуг виготовити на паперовому або електронному носії документ, що містить інформацію про анкетні, паспортні дані, номер електронної пошти, номер мобільного телефону, адресу за якою здійснюється доступ до мережі Інтернет, фактичне місцезнаходження абонента, інформації про з`єднання в мережі Інтернет з використанням вказаної ІР-адреси за період з 01.01.2017 по теперішній час, а також вилучення належним чином завіреної копії договору про надання послуг з доступу до мережі Інтернет вказаному користувачу, з можливістю їх вилучення.
Зобов`язати уповноважену особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ ? НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме до: інформації про користувача телекомунікаційних послуг, який здійснював доступ до мережі Інтернет 12.03.2017 о 01 год. 32 хв. 33 сек. з IP-адреси НОМЕР_2 , що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та зобов`язати зазначеного оператора телекомунікаційних послуг виготовити на паперовому або електронному носії документ, що містить інформацію про анкетні, паспортні дані, номер електронної пошти, номер мобільного телефону, адресу за якою здійснюється доступ до мережі Інтернет, фактичне місцезнаходження абонента, інформації про з`єднання в мережі Інтернет з використанням вказаної ІР-адреси за період з 01.01.2017 по теперішній час, а також вилучення належним чином завіреної копії договору про надання послуг з доступу до мережі Інтернет вказаному користувачу.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 13.11.2017 року.
Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1