УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.10.2017 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС СВ УСБУ в Одеській області полковника юстиції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий з ОВС СВ УСБУ в Одеській області полковник юстиції ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Доводи клопотання слідчий обґрунтував наступним.

Так, в клопотанні зазначено, що досудовим слідством встановлено, що в травні 2014 року громадянин України ОСОБА_3 , перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи з метою сприяння діяльності терористичної організації «Луганська народна республіка», організував силові захоплення вантажного автотранспорту для незаконного ввезення на територію України з території РФ палива для потреб представників « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі для здійснення заправок військової техніки.

В клопотанні зазначено, що у той же час, ОСОБА_3 , діючи з метою фінансування терористичної організації «ЛНР», передав у користування останнім 800 тонн дизельного палива, на яке в рамках кримінального провадження №0000076, що розслідувалось ГСУ МВС України, накладено арешт та знаходилось на відповідальному зберіганні у сховищах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Із клопотання вбачається, що в подальшому ОСОБА_3 , продовжуючи сприяти терористичній організації «ЛНР», здійснив організаційні заходи щодо силового захоплення, силами терористичної групи «Донські козаки», складів вугільних підприємств, які розташовувались на території Антрацитівського та Свердловського районів Луганської області з метою подальшого вивезення вугілля на територію РФ та передачі представникам терористичної організації «ЛНР» винагороди за вчинення вказаних протиправних дій.

В клопотанні вказано, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 спільно з громадянином України ОСОБА_4 , який є засновником ряду комерційних структур в тому числі закордонних підприємств та іншими невстановленими особами, організували канал незаконного вивезення вугілля з території Донецької і Луганської областей та подальшу його реалізацію на території Молдови, Польщі і України.

Як вбачається, із клопотання, ОСОБА_4 , спільно з невстановленими партнерами з РФ заснували ряд комерційних структур на території України та за кордоном, таких як: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Панама, ІНФОРМАЦІЯ_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (зареєстрована в Російській Федерації) та ін.

Як зазначено, у клопотанні, незаконно видобуте вугілля (з шахт та «чорних» копалень) складується на підконтрольній площадці на території «ДНР» або «ЛНР», звідки, як правило вантажівками чи залізничним транспортом, вугілля переміщується до Російської Федерації. На території Російської Федерації виготовляються фіктивні документи щодо походження даного вугілля (в разі необхідності вугілля збагачують на підконтрольних підприємствах) та через афілійовані російські і іноземні компанії реалізовують вугілля до Молдови чи Польщі.

В клопотанн вказано, що існує два шляхи реалізації цього незаконно добутого вугілля на територію України. Перший, морським транспортом до торгових портів Одеської області, як правило, міста Ізмаїл та Рені, з можливим використанням схеми перерваного транзиту, під час доставки вугілля до Молдови, відправником в даному випадку можуть виступати як компанії з РФ так і українські. Другий спосіб це реалізація вугілля через ДК « ІНФОРМАЦІЯ_13 », на діяльність якого ОСОБА_4 через своїх знайомих має вплив.

Як зазначено, у клопотанні, кошти від реалізованого вугілля частково відправляють до «« ІНФОРМАЦІЯ_14 »«, де використовують на різні потреби, в тому числі і на фінансування незаконних військових формувань, а частина через іноземні компанії перераховуються ОСОБА_4 та його російським партнерам.

Із клопотання вбачається, що в ході досудового розслідування встановлено, щодо вчинення зазначеного кримінального правопорушення причетні громадяни: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса АДРЕСА_1 ; фактична адреса: АДРЕСА_2 ); - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_20 (директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », АДРЕСА_3 ); ОСОБА_10 ; - ОСОБА_11 ; - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_22 (мешкає у АДРЕСА_4 ); - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_23 .

В клопотанні вказано, що згідно отриманих в ході досудового розслідування відомостям, зазначені громадяни користуються номера мобільних телефонів, зокрема: - ОСОБА_5 , який мешкає у АДРЕСА_5 , користується мобільними телефонами: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; - ОСОБА_6 , користується мобільними телефонами: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ; - ОСОБА_7 , користується мобільним телефоном НОМЕР_15 ; - ОСОБА_14 , користується мобільним телефоном НОМЕР_16 ; - ОСОБА_15 , користується мобільним телефоном НОМЕР_17 ; - ОСОБА_8 , користується мобільним телефоном НОМЕР_18 ; - ОСОБА_9 , користується мобільним телефоном НОМЕР_19 ; - ОСОБА_16 , користується мобільним телефоном НОМЕР_20 ; - ОСОБА_17 , користується мобільним телефоном НОМЕР_21 ; - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , користується мобільним телефоном НОМЕР_22 ; - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , користується мобільним телефоном НОМЕР_23 .

Слідчий вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені особи спілкуючись між собою, які знаходяться на тимчасово окупований території України, та з невстановленими особами через засоби мобільного зв`язку, та те, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » знаходиться інформація в електронному вигляді про вхідні і вихідні з`єднання, текстові повідомлення (SMS та MMS) абонента ОСОБА_6 : НОМЕР_13 , між собою та з іншими абонентами мобільних операторів, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також може бути засобом для викриття осіб, винних у вчинені злочину, які на даний час не встановленні.

Слідчий ОСОБА_2 у судовому засіданні підтримав клопотання з підстав, вказаних у клопотанні.

Вислухавши думку слідчого ОСОБА_2 ,а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента в порядку, встановленому законом.

Згідно витягу з кримінального провадження №0000481 від 21.04.2014 року вчинене діяння, за яким відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Відповідно до копії листа заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_25 ОСОБА_18 від 13.11.2015 року встановлено, що Із клопотання вбачається, що в ході досудового розслідування встановлено, щодо вчинення зазначеного кримінального правопорушення причетні громадяни: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса АДРЕСА_1 ; фактична адреса: АДРЕСА_2 ); - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_20 (директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », АДРЕСА_3 ); ОСОБА_10 ; - ОСОБА_11 ; - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_22 (мешкає у АДРЕСА_4 ); - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_23 . Згідно отриманих в ході досудового розслідування відомостям, зазначені громадяни користуються номера мобільних телефонів, зокрема: - ОСОБА_5 , який мешкає у АДРЕСА_5 , користується мобільними телефонами: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; - ОСОБА_6 , користується мобільними телефонами: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ; - ОСОБА_7 , користується мобільним телефоном НОМЕР_15 ; - ОСОБА_14 , користується мобільним телефоном НОМЕР_16 ; - ОСОБА_15 , користується мобільним телефоном НОМЕР_17 ; - ОСОБА_8 , користується мобільним телефоном НОМЕР_18 ; - ОСОБА_9 , користується мобільним телефоном НОМЕР_19 ; - ОСОБА_16 , користується мобільним телефоном НОМЕР_20 ; - ОСОБА_17 , користується мобільним телефоном НОМЕР_21 ; - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , користується мобільним телефоном НОМЕР_22 ; - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , користується мобільним телефоном НОМЕР_23 .

Слідчий суддя вважає, що згідно із вимогами ч.5 ст.163 КПК України, доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні оператора телекомунікаційної мережі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », мають доказове значення у кримінальному провадженні. Значимість для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні підтверджується: матеріалами, якими обґрунтовуються доводи клопотання, а також відомостями про те, що документи, у зв`язку з якими подається клопотання, містять інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України (2012 р.), -

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СВ УСБУ в Одеській області полковника юстиції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до інформації задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області: ст. слідчому в ОВС полковнику юстиції ОСОБА_2 , або за дорученням слідчим слідчого відділу ГУ СБУ у м. Києві та Київської області: ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 ,тимчасовий доступ до речей і документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (юридична адреса: АДРЕСА_6 , фактична адреса: АДРЕСА_7 »), на яких міститься інформація про вхідні і вихідні з`єднання, текстові повідомлення (SMS та MMS) абонента ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_16 : НОМЕР_13 , та про місця його перебування, у момент телефонних з`єднань з прив`язками до базових станцій, у період з 01.03.2014 по дату винесення Ухвали суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення. Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

02.10.2017