печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України в м. Києві та Київській обл. ОСОБА_3 , погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів про операції грошових переказів та руху грошових коштів, за період з 01.01.2011 по 01.01.2014 по рахункам, відкритим наступними особами: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_8 ), з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), до документів по зняттю грошових коштів готівкою (чеки, ордери) за період з 01.01.2011 по 01.01.2014 року з рахунків відкритих вказаними особами; до матеріалів юридичних та кредитних справ зазначених осіб, з можливістю вилучення їх завірених копій (здійснення виїмки їх копій).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчий відділ ГУ СБ України у м. Києві та Київській обл. здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000598, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий у клопотанні зазначає, що враховуючи можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах, та неможливість іншими способами довести вищезазначені обставини, а також у зв`язку з необхідністю вилучення оригіналів даних документів для досягнення мети отримання доступу до них, у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Враховуючи те, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, з метою ускладнення досудового слідства та ухилення від відповідальності винних осіб, слідчий суддя на підставі ст. 172 ч. 2 КПК України визнав за можливе проводити розгляд клопотання без повідомлення та участі володільця документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, виходячи з наступного.

Згідно ст. 163 ч. 5 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що документальні матеріали (в тому числі електроні документи) про операції грошових переказів та руху грошових коштів, за період з 01.01.2011 по 01.01.2014 по рахункам, відкритим наступними особами: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_8 ), з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), до документів по зняттю грошових коштів готівкою (чеки, ордери) за період з 01.01.2011 по 01.01.2014 року з рахунків відкритих вказаними особами; до матеріалів юридичних та кредитних справ зазначених осіб, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_9 ), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, а також враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність передбачених ч. 5 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для надання тимчасового доступу до зазначених документів та їх вилучення.

Керуючись ст.ст. 159, 161-164, 243 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СВ ГУ СБ України в м. Києві та Київській обл. ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні, а саме слідчому в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_8 , слідчому в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_9 ; слідчому в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_12 , а також оперативному співробітнику ГВ КЗЕ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_13 , на підставі відповідного доручення слідчого, тимчасовий доступ до оригіналів всіх документальних матеріалів (в тому числі електронних документів), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_9 ), а саме:

1) до документів про операції грошових переказів та руху грошових коштів (до реєстрів руху грошових коштів по рахункам в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel» та «блокнот», з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), за період з 01.01.2011 по 01.01.2014 по наступним рахункам:

- № НОМЕР_10 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); № НОМЕР_11 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); № НОМЕР_12 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а також по всім наявним рахункам, відкритим громадянами України: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_7 ), з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки);

2) до документів по зняттю грошових коштів готівкою (чеки, ордери) за період з 01.01.2011 по 01.01.2014 року з рахунків: № НОМЕР_10 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); № НОМЕР_11 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); № НОМЕР_12 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а також по всім наявним рахункам, відкриті громадянами України: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки);

3) до матеріалів юридичних та кредитних справ наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_8 ), з можливістю вилучення їх завірених копій (здійснення виїмки їх копій);

4) до матеріалів всіх кредитних справ, в яких в якості залогового майна виступав об`єкт нерухомого майна, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх завірених копій (здійснення виїмки їх копій).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховується з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/58892/17-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1