Справа № 521/1966/18
Номер провадження:1-кс/521/723/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 березня 2018 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , прокурор ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №0003782 від 14.09.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 332 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
З клопотання слідчого та наданих матеріалів вбачається, що особа на ім`я ОСОБА_4 , спільно з невстановленими особами, через міжнародний аеропорт «Одеса», здійснюють та організовують незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

За даним фактом слідчим Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області почато досудове розслідування, про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.09.2017 року внесені відповідні відомості про вчинене кримінальне правопорушення №0003782.

Слідчий звернувся до Малиновського районного суду м. Одеси з клопотанням про арешт майна, яке 01.02.2018 року було виявлено та вилучено під час обшуку за адресою: м. Одеса, вул. Грецька, 45, офіс №9, а саме: чорна папка із документами на ТОВ «Чамур» ЄРДПОУ 39576390; чорна папка із документами ТОВ «Кайсері» ЄРДПОУ 41171305; чорна папка із документами ТОВ «Алка 2014»; синя папка із документами ТОВ «Анадолу 2014»; фінансовий звіт ТОВ «АрманЕдюкейшин Плюс» в рожевій папці; печатка ТОВ «Кайсері» 41171305; печатка ТОВ «Ерко Авто» 41052427; печатка ТОВ «ТюркоглуОтомотив» 40687491; печатка ТОВ «Аксарай» 40617870; дві печатки ТОВ «АрманЕдюкейшин Плюс» 37828859; печатка ТОВ «КенОтомотив» 40135135; печатка ТОВ «Скласс» 3988705; чорна папка із документами ТОВ «Андолу 2014» 39400560; синя папка із документами ТОВ «КенОтомотив» 40135135; фіолетова папка із документами ТОВ «ТюркоглуОтомотив» 40687491; червона папка із документами ТОВ «Алка 2014»; зелена папка із документами та паспортними даними іноземних громадян; зелена папка із документами іноземних громадян та договорами від міністерства освіти та науки; жовта папка із документами ТОВ «Скласс» 39888705; синя папка з написом «Заочное обучение» із паспортними даними іноземних громадян; фіолетова папка із написом «Application2017» із паспортними даними іноземних громадян; фіолетова папка із написом «Переводи2017» із копіями паспортних даних іноземних громадян; синя папка із написом «Заявки студентов на приглашение 2016-2017 уч. год.»; фіолетова папка із написом «Basvuku2017» із паспортними даними іноземних громадян; синя папка із написом «Партнери»; запрошення на навчання гр. ОСОБА_5 ; запрошення на навчання на ім`я ОСОБА_6 ; запрошення на навчання на ім`я ОСОБА_7 ; флеш накопичувач із написом «ArmanEducation»; посвідка на тимчасове проживання № НОМЕР_1 ; повістка на тимчасове проживання на ТР030754; повістка на тимчасове проживання ТР134359; повістка на тимчасове проживання №ТР024126; синій блокнот із червоними записами в синій полімерній обкладинці «2018»; синій блокнот із написом «Behappy»; оранжевий блокнот із чорновими записами; блокнот в коричневій обкладинці із написом «Atempo»; блокнот в обкладинці голубого кольору з написом «2018»; блокнот в червоній обкладинці із чорновими записами; блокнот із чорновими записами із червоного кольору обкладинкою; три печатки із невідомими написами на іноземній мові; синя папка із даними іноземних громадян; синя папка із написом приглашения 2014/15; синя папка із записами на іноземний мові; жовта папка із записами та копіями документів на іноземній мові; документи в рожевій папці ТОВ «Аксарай» ЄРДПОУ 40617870; синя папка із квитанціями та фінансовими документами; розрахункові документи в фіолетовій папці за 2016 рік ТОВ «АрманЕдюкейшин Плюс»; документи аз даними ТОВ «Коймен» в рожевій папці; документи із копіями в прозорій папці; копії документів в рожевій напівпрозорій папці; сертифікати на іноземній мові формату А4; свідоцтво про народження на ім`я ОСОБА_8 ; зелена папка із паспортними даними громадян України та республіки Білорусія; синя папка із паспортними даними гр. Краіта; чорна папка із копіями паспортів громадян України; сіра папка із даними ТОВ «АрманЕдюкейшин Плюс»; печатка «Чамур» НОМЕР_2 ; печатка «Кайман» НОМЕР_3 ; печатка «Алка2014»; печатка «Анадолу 2014» НОМЕР_4 .

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання та вважав за необхідне його задовольнити, так як майно вже оглянуто то просив накласти арешт з забороню розпорядження майном та повернути його власнику.

Власник майна у судове засідання не з`явився.

Вивчивши клопотання та матеріали приложені до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого необхідно задовольнити частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

В даному випадку майно підпадає під критерії, передбачені п.1 ч.2 ст. 167 КПК України.

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та можливого цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права власника майна, оскільки без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження не можливо виконати завдання кримінального провадження в частині захисту суспільства та держави від кримінальних правопорушень.

Керуючись ст.ст. 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №0003782 від 14.09.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 332 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке 01.02.2018 року було виявлено та вилучено під час обшуку за адресою: м. Одеса, вул. Грецька, 45, офіс №9, а саме: чорна папка із документами на ТОВ «Чамур» ЄРДПОУ 39576390; чорна папка із документами ТОВ «Кайсері» ЄРДПОУ 41171305; чорна папка із документами ТОВ «Алка 2014»; синя папка із документами ТОВ «Анадолу 2014»; фінансовий звіт ТОВ «АрманЕдюкейшин Плюс» в рожевій папці; печатка ТОВ «Кайсері» 41171305; печатка ТОВ «Ерко Авто» 41052427; печатка ТОВ «ТюркоглуОтомотив» 40687491; печатка ТОВ «Аксарай» 40617870; дві печатки ТОВ «АрманЕдюкейшин Плюс» 37828859; печатка ТОВ «КенОтомотив» 40135135; печатка ТОВ «Скласс» 3988705; чорна папка із документами ТОВ «Андолу 2014» 39400560; синя папка із документами ТОВ «КенОтомотив» 40135135; фіолетова папка із документами ТОВ «ТюркоглуОтомотив» 40687491; червона папка із документами ТОВ «Алка 2014»; зелена папка із документами та паспортними даними іноземних громадян; зелена папка із документами іноземних громадян та договорами від міністерства освіти та науки; жовта папка із документами ТОВ «Скласс» 39888705; синя папка з написом «Заочное обучение» із паспортними даними іноземних громадян; фіолетова папка із написом «Application2017» із паспортними даними іноземних громадян; фіолетова папка із написом «Переводи2017» із копіями паспортних даних іноземних громадян; синя папка із написом «Заявки студентов на приглашение 2016-2017 уч. год.»; фіолетова папка із написом «Basvuku2017» із паспортними даними іноземних громадян; синя папка із написом «Партнери»; запрошення на навчання гр. ОСОБА_5 ; запрошення на навчання на ім`я ОСОБА_6 ; запрошення на навчання на ім`я ОСОБА_7 ; флеш накопичувач із написом «ArmanEducation»; посвідка на тимчасове проживання № НОМЕР_1 ; повістка на тимчасове проживання на ТР030754; повістка на тимчасове проживання ТР134359; повістка на тимчасове проживання №ТР024126; синій блокнот із червоними записами в синій полімерній обкладинці «2018»; синій блокнот із написом «Behappy»; оранжевий блокнот із чорновими записами; блокнот в коричневій обкладинці із написом «Atempo»; блокнот в обкладинці голубого кольору з написом «2018»; блокнот в червоній обкладинці із чорновими записами; блокнот із чорновими записами із червоного кольору обкладинкою; три печатки із невідомими написами на іноземній мові; синя папка із даними іноземних громадян; синя папка із написом приглашения 2014/15; синя папка із записами на іноземний мові; жовта папка із записами та копіями документів на іноземній мові; документи в рожевій папці ТОВ «Аксарай» ЄРДПОУ 40617870; синя папка із квитанціями та фінансовими документами; розрахункові документи в фіолетовій папці за 2016 рік ТОВ «АрманЕдюкейшин Плюс»; документи аз даними ТОВ «Коймен» в рожевій папці; документи із копіями в прозорій папці; копії документів в рожевій напівпрозорій папці; сертифікати на іноземній мові формату А4; свідоцтво про народження на ім`я ОСОБА_8 ; зелена папка із паспортними даними громадян України та республіки Білорусія; синя папка із паспортними даними гр. Краіта; чорна папка із копіями паспортів громадян України; сіра папка із даними ТОВ «АрманЕдюкейшин Плюс»; печатка «Чамур» НОМЕР_2 ; печатка «Кайман» НОМЕР_3 ; печатка «Алка2014»; печатка «Анадолу 2014» НОМЕР_4 .

Заборонити розпоряджатись вказаним майном.

Копію ухвали надіслати слідчому, прокурору.

Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити слідчому та прокурору, в порядку, передбаченому Постановою КМ України № 1104 від 19.11.2012 року.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1