Провадження № 1-кс/161/7551/17
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про накладення арешту на майно
20 жовтня 2017 року м. Луцьк
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

за участю прокурора ОСОБА_4 ,

старшого слідчого ОСОБА_5 ,

володільця тимчасово вилученого майна ОСОБА_6 ,

представника володільця тимчасово вилученого майна ОСОБА_7 ,

В С Т А Н О В И В:
13 жовтня 2017 року начальник відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке вилучено в ході проведення обшуку від 12 жовтня 2017 року за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, чорнові записи на 4 аркушах формату А4; чорнові записи на 4 аркушах формату А4; видаткова накладна № 35 від 13.06.2016 на 1 арк.; лист від ФОП ОСОБА_8 від 12.06.2017 вих.№09 на 1 арк.; зошит чорного кольору з написом "FAUS "ARMONIA perfecta" з записами на 93 аркушах; печатка "ООО "СК Сервіс " пер. Радищева 8 оф.24. т.244-11-42, 497-95-40 в кількості 1 шт.; банківські картки "Приватбанк " з номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в кількості 2 шт.; лист керівництву ДП "СК Сервіс " №478 від 21.02.07 на 1 арк.; висновок №05.03.02-03/45566 від 11.09.2007 на 1 арк.; висновок №05.03.-03/9260 від 10.03.2006 на 1 арк.; висновок №05.03.02-03/8056 від 23.02.2006 на 1 арк.; карантинний дозвіл №75/01602 на 1 арк.; висновок №05.03.02-03/31908 від 19.07.2005 на 1 арк.; висновок №05.03.02-03/31909 від 19.07.2005 на 1 арк.; карантинний дозвіл №75/10349 на 1 арк.; карантинний дозвіл №75/08379 на 1 арк.; карантинний дозвіл №75/07226 на 1 арк.; карантинний дозвіл №75/02518 на 1 арк.; карантинний дозвіл №75/10650 на 1 арк.

Своє клопотання мотивує тим, що СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000047 від 19 липня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, крім того, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, притягнення до відповідальності усіх винних осіб у його вчиненні, проведення необхідних досліджень, а також зважаючи на характер та обставини розслідуваного правопорушення, з метою забезпечення збереження речових доказів, начальник відділу звернувся з відповідним клопотанням до слідчого судді.

Заслухавши думку старшого слідчого та прокурора, які клопотання підтримали та просили його задовольнити, володільця майна та його представника, які заперечували щодо його задоволення, мотивуючи тим, що вказані вилучені речі та документи не мають відношення до даного кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно до вимог ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене майно, крім того, є достатні підстави вважати, що вказані речі мають силу речового доказу, оскільки є об`єктом кримінально протиправних дій і постановою старшого слідчого від 13 жовтня 2017 року визнані речовим доказом, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а також з метою його їх збереження, проведення відповідних досліджень, тому клопотання начальника відділу про накладення арешту на майно слід задовольнити та накласти арешт на майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено в ході проведення обшуку від 12 жовтня 2017 року за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, чорнові записи на 4 аркушах формату А4; чорнові записи на 4 аркушах формату А4; видаткова накладна № 35 від 13.06.2016 на 1 арк.; лист від ФОП ОСОБА_8 від 12.06.2017 вих.№09 на 1 арк.; зошит чорного кольору з написом "FAUS "ARMONIA perfecta" з записами на 93 аркушах; печатка "ООО "СК Сервіс " пер. Радищева 8 оф.24. т.244-11-42, 497-95-40 в кількості 1 шт.; банківські картки "Приватбанк " з номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в кількості 2 шт.; лист керівництву ДП "СК Сервіс " №478 від 21.02.07 на 1 арк.; висновок №05.03.02-03/45566 від 11.09.2007 на 1 арк.; висновок №05.03.-03/9260 від 10.03.2006 на 1 арк.; висновок №05.03.02-03/8056 від 23.02.2006 на 1 арк.; карантинний дозвіл №75/01602 на 1 арк.; висновок №05.03.02-03/31908 від 19.07.2005 на 1 арк.; висновок №05.03.02-03/31909 від 19.07.2005 на 1 арк.; карантинний дозвіл №75/10349 на 1 арк.; карантинний дозвіл №75/08379 на 1 арк.; карантинний дозвіл №75/07226 на 1 арк.; карантинний дозвіл №75/02518 на 1 арк.; карантинний дозвіл №75/10650 на 1 арк.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Волинської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1