У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №370/1722/17

"15" вересня 2017 р. Макарівський районний суд Київської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1

із секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт Макарів Макарівського району Київської області клопотання прокурора Макарівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3

про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000516 від 11.08.2017 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України,
В с т а н о в и в:

Прокурор Макарівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, СВ Макарівського ВП Ірпінського ВП ГУНП в Київській області розслідується кримінальне провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000516 від 11.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

Згідно заяви директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та інших від 11.08.2017 року, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використали завідомо підроблені документи, які посвідчуються право власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на об`єкти незавершеного будівництва та право користування земельними ділянками під ними, при реєстрації права власності на вказані об`єкти нерухомості у державного реєстратора Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Допитана як потерпіла директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 повідомила, що їй, а також іншим заявниками відповідно до заяви про вчинення кримінальних правопорушень від 11.08.2017 року, стало відомо з офіційно отриманої інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта від 27.06.2017 року (копія додається до заяви) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в особі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 (засновники та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), діючи за попередньою змовою групою осіб з корисних спонукань, шляхом складання та видачі завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують право власності на об`єкти незавершеного будівництва - нерухомого майна та право користування земельними ділянками під ними (договору суперфіцію), використали вищезазначені завідомо підроблені документи шляхом подання їх державному реєстратору реєстрації прав та їх обтяжень Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ) ОСОБА_8 , в результаті чого незаконно оформили на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » право власності на об`єкти незавершеного будівництва, що знаходяться на земельних ділянках заявників, чим завдано матеріальної шкоди законним власникам майна та земельних ділянок у великих розмірах.

У результаті вищезазначених злочинних дій, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконним шляхом заволоділо чужим майном 28 садовими будинками в котеджному містечку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Садове Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в Макарівському районі Київської області, які будувалися заявниками на земельних ділянках, що належать їм на праві приватної власності, на підставі - державних Актів на зазначені земельні ділянки та договорів купівлі-продажу.

Так, реалізуючи розроблений план злочинних дій, діючи за попередньою змовою групою осіб, вказані вище особи 20.04.2015 року підробили підписи та печатки дійсних учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке виступало звичайним забудовником котеджного містечка саме на замовлення фізичної особи ОСОБА_9 , та переоформили його незаконно на підставних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ,) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ,), призначивши фіктивного директора ОСОБА_10 з метою подальшої реалізації злочинної «рейдерської схеми».

Хронологія злочинних дій по захопленню чужого майна садових будинків кооперативу наступна: з початку було фізично захоплений один садовий будинок, побудований ОСОБА_9 , та розташований на його земельній ділянці (кадастровий номер :02:003:0014), таким же чином його незаконно було введено в експлуатацію та оформлено на ОСОБА_11 .

У подальшому, зрозумівши свою безкарність та усвідомлюючи, що ОСОБА_9 ніде не може знайти захисту, щоб відстояти свою власність, вищезазначена злочинна група почала незаконно захоплювати власність інших заявників. Злочинна схема злочинного угрупування по захопленню садових будинків виглядає так: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " залучило до своєї схеми державного реєстратора КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", Київська область ОСОБА_8 , який, використовуючи підроблений договір про встановлення суперфіцію, серія та номер: б/н, виданий 03.07.2006 року, видавник: ОСОБА_9 /ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (нотаріально не посвідчений), не попередивши власників земельних ділянок та будучи обізнаним з Антирейдерським законодавством України, прийняв незаконні рішення:

?рішення на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про державну реєстрацію прав, індексний номер: 35005388 від 28.04.2017 року земельної ділянки площею 3,988 га, кадастровий номер :02:003:0030;

?рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 35005201 від 28.04.2017 року права забудови земельної ділянки (суперфіцій) площею 3,777 га, кадастровий номер :02:004:0248;

?рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 35004982 від 28.04.2017 року права забудови земельної ділянки (суперфіцій) площею 1,900 га, кадастровий номер :02:004:0029;

?рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 35004753 від 28.04.2017 року право забудови земельної ділянки (суперфіцій), площею 5,771 га, кадастровий номер :02:004:0250;

?рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 35004284 від 28.04.2017 року право забудови земельної ділянки (суперфіцій) площею 11,382 га, кадастровий номер :02:004:0249;

?рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 34981327 від 27.04.2017 року земельної ділянки площею 1,995 га., кадастровий номер :02:003:0006;

?рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 34980360 від 27.04.2017 року земельної ділянки площею 7,590 га, кадастровий номер :02:004:0050;

?рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 34979387 від 27.04.2017 року забудовнику ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", земельної ділянки площею 6,000 га., кадастровий номер :02:004:0049;

?рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 34977858 від 27.04.2017 року забудовнику: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", земельної ділянки площею 9,500 га., кадастровий номер :02:004:0051.

Після таких незаконних дій 27.06.2017 року цей же Державний реєстратор ОСОБА_8 на підставі наказу про присвоєння поштової адреси садовим будинкам, серія та номер: 08, виданий 15.06.2017 року Громадською організацією " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (хоча ці адреси існували вже з 2008 року) та декларацій про готовність об`єкта до експлуатації (будинків заявників), видавник: ІНФОРМАЦІЯ_7 переоформив на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будинки заявників, які вони будують, та які розташовані на земельних ділянках, що належать їм на правах власності(кадастрові номери земельних ділянок та адреси будинків указані у спільній заяві від 11.08.2017 року).

При цьому, отримання Декларацій про готовність об`єкта будівництва від 09.06.2017 року в ІНФОРМАЦІЯ_7 на фіктивне підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » могло відбутися також тільки за допомогою злочинних дій підроблення документів на будівництво зазначених будинків та договорів суперфіцію, які працівниками зазначеного департаменту не перевірялися.

Крім того, додатково допитана як потерпіла директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 вказала, що невідомі особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » привласнили 24.07.2017 року ще 4 будинки, що будувалися і розташовані на земельних ділянках інших власників, а саме :

- земельна ділянка, кадастровий номер :02:004:0370, згідно рішення ІНФОРМАЦІЯ_8 №16 від 28.03.2008 року та наказу №1/13 Садового товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 15.01.2013 року «про присвоєння поштової адреси земельним ділянкам» знаходиться за АДРЕСА_3 , була продана 08.04.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 , договір купівлі-продажу, номер 1249, рішення про державну реєстрацію прав індексний номер 20583082, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 27;

- земельна ділянка, кадастровий номер :02:003:0058, згідно рішення ІНФОРМАЦІЯ_8 №16 від 28.03.2008 року та наказу №1/13 Садового товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 15.01.2013 року «про присвоєння поштової адреси земельним ділянкам» знаходиться за АДРЕСА_4 , була придбана 08.04.2015 року у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 , договір купівлі-продажу, номер 1258, рішення про державну реєстрацію прав індексний номер 20587974, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 27;

-земельна ділянка, кадастровий номер :02:004:0343, згідно рішення ІНФОРМАЦІЯ_8 №16 від 28.03.2008 року та наказу №1/13 Садового товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 15.01.2013 року «про присвоєння поштової адреси земельним ділянкам» знаходиться за АДРЕСА_3 , була придбана 06.03.2014 року у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АшраповимГайратомАбдуллагафаровичем, договір купівлі-продажу, номер 172, рішення про державну реєстрацію прав індексний номер 11464825, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 27;

-земельна ділянка, кадастровий номер :02:004:0342, згідно рішення ІНФОРМАЦІЯ_8 №16 від 28.03.2008 року та наказу №1/13 Садового товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 15.01.2013 року «про присвоєння поштової адреси земельним ділянкам» знаходиться за АДРЕСА_3 , належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_4 згідно свідоцтва на право власності серія та номер 14672903 від 16.12.2013 року, рішення про державну реєстрацію прав індексний номер 9084260, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 27.

Крім того, ці особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залучили черговий раз до своєї злочинної схеми державного реєстратора, а саме реєстратора Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Київської області ОСОБА_14 , яка виключно на підставі якогось внутрішнього наказу голови правління Садового товариства від 17.07.2017 року та дозволу на виконання будівельних робіт (забудову території садового товариства з об`єктами соціально-культурного побуту в районі с. Северинівка) №8 від 26.07.2006 року, строк дії якого закінчився у липні 2008 року, оформила права власності на зазначене вище майно інших осіб на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, документи, які стали підставою для державної реєстрації права власності на вказані незавершені будівництвом садові будинки, які розташовані за адресою: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_4 , знаходяться у комунальному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_6 .

Вказані документи мають істотне значення для повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, зокрема, у подальшому можуть бути використані для проведення судових почеркознавчих та інших судових експертиз, а також при проведенні інших слідчих (розшукових) дій.

Без отримання доступу до вказаних документів неможливо повно, всебічно та об`єктивно дослідити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та прийняти законне рішення у ньому, тому в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів, на підставі яких відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, державним реєстратором комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_14 проведено державну реєстрацію права власності на вказані незавершені будівництвом садові будинки.

У клопотанні ставиться питання про надання дозвілу прокурору Києво-Святошинської місцевої прокуратури юристу 1 класу ОСОБА_15 та прокурору Макарівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юристу 1 класу ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які стали підставою для державної реєстрації 24.07.2017 року права власності на незавершені будівництвом садові будинки, які розташовані за адресою: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_4 , та які знаходяться в коммунальному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_6 , а також надати дозвіл на здійснення вилучення (виїмки) оригіналів цих документів.

Відповідно до вимог ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Встановлено, щовідомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000516 від 11.08.2017року, правова кваліфікація - ч.4 ст.358 КК України.
З інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об?єктів нерухомого майна щодо об?єкта нерухомого майна, вбачається, що 24.07.2017 року державним реєстратором ОСОБА_14 (Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») було зареєстровано право власності право власності на об?єкти незавершеного будівництва садових будинків за адресами:
- АДРЕСА_3 ;
- АДРЕСА_4 ;
- АДРЕСА_3 ;
- АДРЕСА_3 .
Дослідивши викладені в клопотанні доводи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскількидокументи, до яких прокурор просить надати доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись вимогами ст.163,164 КПК України, суд

У х в а л и в:

Клопотання прокурора ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Києво-Святошинської місцевої прокуратури юристу 1 класу ОСОБА_15 та прокурору Макарівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юристу 1 класу ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які стали підставою для державної реєстрації 24.07.2017 року права власності на незавершені будівництвом садові будинки, які розташовані за адресою: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_4 , та які знаходяться в коммунальному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_6 , а також надати дозвіл на здійснення вилучення (виїмки) оригіналів цих документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня постановлення.

Слідчий суддя