Провадження № 1-кс/554/1904/2018
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
12 березня 2018 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Полтавської області підполковника поліції ОСОБА_3 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000479 від 03.11.2017 за ч.3 ст.191 КК Українипро тимчасовий доступ до речей та документів,,-

в с т а н о в и л а:
Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) при виконанні протягом 2016-2017р.р. робіт на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м.Лохвиця), зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи бюджетними коштами, призначеними для відновлення гідрологічного режиму р.Сула у Лохвицькому районі на загальну суму 5 314 855грн., які використали при здійсненні розрахунків з суб`єктами господарювання, що мають ознаки фіктивності, роботи у повному обсязі не виконали, внаслідок чого спричинили місцевому бюджету збитків на зазначену суму.

Так, протягом 2016-2017р.р. на виконання умов договору підряду №5 від 22.08.2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надані для підписання та оплати акти виконаних підрядних робіт форми КБ-2в за жовтень, листопад та грудень 2016 року, а також за березень, червень, липень 2017 року про нібито виконані підрядні роботи по відновленню гідрологічного режиму р.Сула в Лохвицькому районі поблизу сіл Свиридівка, Лука, Млини та Брисі.

Внаслідок цього, у період часу з 20 жовтня 2016 року по 22 листопада 2017 року ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснено оплату на загальну суму 5 314 855грн., частину з яких службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахували на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , м.Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , м.Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , м.Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , м.Ірпінь) та ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , м.Лохвиця).

Так само, за даними офіційного порталу ІНФОРМАЦІЯ_9 у період часу з 20.10.2016 по 22.11.2017 через ІНФОРМАЦІЯ_10 та ІНФОРМАЦІЯ_11 було здійснено бюджетні видатки на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок № НОМЕР_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » МФО НОМЕР_9 на загальну суму 5 314 855грн. за виконання будівельних робіт по відновленню гідрологічного режиму р.Сула у Лохвицькому районі.

В ході проведення досудового розслідування було призначено комплексну судову будівельно-технічну та економічну експертизу.

26.12.2017 року до СУ ГУНП в Полтавській області від ІНФОРМАЦІЯ_13 надійшло клопотання старшого судового експерта ОСОБА_5 , та старшого судового експерта ОСОБА_6 , про необхідність надання додаткових матеріалів необхідних для вирішення питань зазначених в постанові про призначення експертизи, а саме:

- виконавчу документацію по зазначеному об`єкту акти огляду закриття прихованих робіт, загальні журнали робіт та інші виконавчі креслення;

- розрахунки загальновиробничих витрат до актів ф. № КБ-2в, складених підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) по об`єкту;

- регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку підприємств, які надавали будівельну техніку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), для проведення зазначених вище робіт за період з дати укладання договору по теперішній час.

У зв`язку з отриманням інформації про можливість знищення з боку службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 документів бухгалтерського та податкового обліку по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у випадку звернення правоохоронних органів з відповідними запитами.

Слідчий клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

ухвалила:
Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Полтавської області підполковника поліції ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП у Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому міжрайонного відділу №4 Управління захисту економіки в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому МВ №4 УЗЕ в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів бухгалтерського та податкового обліку ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м.Лохвиця), з можливістю отримання належним чином завірених копій документів по взаємовідносинах з генеральним підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), за період з 22.08.2016 року по дату винесення судом ухвали, у т.ч.:

- виконавчої документації по об`єкту «Відновлення гідрологічного режиму річки Сула в Лохвицькому районі Полтавської області» актів огляду закриття прихованих робіт, актів виконаних підрядних робіт форми КБ-2в, довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3, локальних кошторисів, товарних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, загальних журналів робіт та інші виконавчі креслення;

- розрахунків загальновиробничих витрат до актів ф. № КБ-2в, складених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по об`єкту «Відновлення гідрологічного режиму річки Сула в Лохвицькому районі Полтавської області»;

- регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку підприємств, які надавали будівельну техніку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для проведення зазначених вище робіт.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1