печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9506/18-к
Примірник №__
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до всіх речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000808 від 25.09.2015 встановлено, що у 2015 році з метою розтрати коштів АК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовувалася схема по наданню поворотної фінансової допомоги іншим підприємствам, зокрема ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », достовірно знаючи, що остання повернута не буде. В подальшому Компанія укладала договори доручення з підконтрольними фіктивними підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на рахунки яких підприємства-боржники перераховували кошти під приводом повернення поворотної фінансової допомоги, однак, насправді вони через інші фіктивні підприємства виводилися у тіньовий не контрольований державою обіг та привласнювалися. В результаті злочинних дій службових осіб обленерго державі спричинено матеріальний збиток на загальну суму 105 678 тис. грн.

В рамках розслідування кримінального провадження № 0000808 від 25.09.2015 притягнуто до кримінальної відповідальності в. о. голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч.2 ст.205, ч. 5 ст. 191 КК України, в. о. голови правління АК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 за ч. 5 ст. 191 КК України, заступника голови правління АК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 за ч.5 ст.191 КК України, директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_8 за ч.2 ст.205-1 КК України; засновника та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_9 за ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205 КК України.

Станом на 19.02.2018 Генеральною прокуратурою України у Комінтернівському районному суді м. Харкова підтримується державне обвинувачення стосовно службових осіб АК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1 КК України.
Відповідно до виписки по особовому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , відритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_6 ), за період з 01.01.2015 по 15.06.2017 встановлено:

-25.12.2015 на рахунок цього підприємства, окрім 25 млн. грн., отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надійшло 399 900 грн. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) як оплата за товар згідно договору переуступки до Договору №1-10/15 від 02.10.2015 в т.ч. ПДВ 20% 66 650 грн., після чого, в цей же день з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » кошти перераховано на рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 , відритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_6 ), на суму 1 606 517,62 грн. на підставі платіжного доручення №532 від 25.12.2015, з призначенням надання поворотної фінансової допомоги згідно Договору №01-19/11/15 від 19.11.2015 без ПДВ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 , відритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_6 ), на суми 399 800 грн., 10 892 682 грн. та 12 500 000 грн., на загальну суму 23 792 482 грн. на підставі платіжних доручень №529, №530, №520 від 25.12.2015, з призначенням оплата за товар згідно договору переуступки до Договору №005-30/11/15 від 30.11.2015 без ПДВ.

-28.12.2015 на рахунок цього підприємства, окрім 10 млн. грн., отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надійшли кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) на загальну суму 23 792 482 грн. на підставі платіжних доручень №221, №219, №220 від 28.12.2015 на суми 7 542 482 грн., 8 000 000 грн. та 8 250 000 грн. з призначенням повернення помилково перерахованих коштів згідно листа №34 від 28.12.2015 без ПДВ, а також від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) на суму 1 036 770 грн. на підставі платіжного доручення №112 від 28.12.2015 з призначенням повернення поворотної фінансової допомоги згідно Договору №01-19/11/15 від 19.11.2015 без ПДВ. Після цього, в цей же день з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » кошти перераховано на рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 , відритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_6 ) на суми 251 100 грн., 4 200 500 грн., 22 002 800 грн., на загальну суму 26 454 400 грн., на підставі платіжних доручень №536, №5410, №542 від 28.12.2015, з призначенням надання поворотної фінансової допомоги згідно Договору №01-19/11/15 від 19.11.2015 без ПДВ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 , відритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_6 ) на суму 6 601 000 грн., на підставі платіжного доручення №540 від 28.12.2015, з призначенням надання поворотної фінансової допомоги згідно Договору №003-02/11/15 від 02.11.2015 без ПДВ.

Враховуючи те, що ОСОБА_9 , як керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не укладав договори поворотної фінансової допомоги з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) від 24.12.2015, а директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_10 не укладав жодних договорів, у т.ч. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », досудове слідство вважає їх підконтрольними невстановленим особам, які діяли у співучасті із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 .

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ІНФОРМАЦІЯ_14 щодо « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) місцезнаходження юридичної особи - знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано ІНФОРМАЦІЯ_15 , з 25.06.2015 перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_16 , засновником та керівником з 19.09.2015 є ОСОБА_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , гурт.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ІНФОРМАЦІЯ_14 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) місцезнаходження юридичної особи - знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , зареєстровано ІНФОРМАЦІЯ_15 , з 13.11.2014 перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_16 , засновником, власником та керівником з 16.09.2015 є ОСОБА_12 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ІНФОРМАЦІЯ_14 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) місцезнаходження юридичної особи - знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , зареєстровано ІНФОРМАЦІЯ_15 , з 10.06.2015 перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_17 , засновником та керівником з 30.07. 2015 є ОСОБА_13 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 .

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу процесуального керівництва досудового розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , іншим слідчим слідчої групи, оперативному підрозділу за дорученням слідчого, прокурора тимчасовий доступ до всіх речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_15 за адресою: АДРЕСА_7 , що включає можливість вилучення (здійснити виїмку) завірених належним чином копій з усіх установчих, статутних та реєстраційних документів підприємства, зокрема:

- усі види Описів документів, що надаються державному реєстратору для проведення реєстраційної дії, у тому числі «Держана реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи», «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», «Підтвердження відомостей про юридичну особу»;

- усі види заяв та реєстраційних карток, у тому числі: на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи; на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; на внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та фізичних осіб підприємців; про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців;

- усі квитанції про оплату реєстраційних дій, де зазначається особа, яка внесла платіж;

- усі протоколи установчих зборів учасник, у тому числі позачергових;

- усі протоколи про реєстрацію учасників юридичної особи;

- усі Статути старої та нової редакції юридичних осіб;

- усі нотаріально посвідчені заяв, договори щодо купівлі-продажу або безоплатної передачі часток статутного капіталу юридичної особи;

- усі довіреності, надані на здійснення будь-яких дій, пов`язаних із державною реєстрацією, у тому числі надані директорами та учасниками юридичних осіб;

- усі накази юридичних осіб, у тому числі про призначення директорів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- в матеріалах судового провадження № 757/9506/18-к

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1