Провадження № 1-кс/520/1677/15
УХВАЛА
14.09.2015 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_3 , слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Київського районного суду м. Одеси з клопотанням звернувся слідчий СВ Київського РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, вказуючи що в провадженні СВ Київського РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000705 від 14.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.364-1 КК України.
З клопотання слідчого вбачається, що 13.02.2015 до ЧЧ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 , проживаючої: АДРЕСА_1 , про те, що посадові особи школи НВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , зловживаючи службовим становищем вимагають грошові кошти з батьків.

У ході досудового слідства, було встановлено, що при оформленні дітей у Одеський Навчально-виховний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Одеської міської ради Одеської області, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_3 . Директор цієї установи ОСОБА_6 примушує батьків сплачувати вступний внесок на розрахунковий рахунок благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 275 в сумі 2800 гривень. Далі було встановлено, що посадові особи вищевказаної установи вимагають з батьків учнів, платити кожен навчальний рік, грошові кошти в сумі шість сотень доларів США. Грошові кошти сплачуються готівкою через батьківський комітет, безпосередньо через обраного директором представника.

У ході досудового слідства слідчим СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 було зроблено запит до ІНФОРМАЦІЯ_3 про надання копії завірених належним чином реєстраційній справи Громадської Організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Після отримання відповіді, при вивчені реєстраційної справи, було виявлено, що засновником вищевказаної громадської організації, являється директор НВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОМР, ОСОБА_6 , а також завуч даного закладу ОСОБА_7 . Далі було встановлено, що у громадській організації, відкрити в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківський рахунок № НОМЕР_3 . Згідно Закону України про благодійну діяльність та благодійні організації від 05.07.2012 № 5073 затвердженого ВРУ. Статті 7 п. 5 особи, які перебувають на державній або іншій публічній службі та особи, які діють від імені осіб, які перебувають на державній або іншій публічній службі, не мають права здійснювати публічний збір благодійних пожертв, крім випадків, передбачених цим Законом. Далі згідно статті 12 п.1 засновниками благодійних організацій можуть бути дієздатні фізичні та юридичні особи, крім органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб публічного права. Також згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_5 № 1/9-608 від 05 вересня 2013 щодо благодійних внесків, підписаного заступником Міністра ОСОБА_8 . Фінансово-господарська діяльність дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів здійснюється відповідно до законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про дошкільну освіту", "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів. Законодавство України про благодійну діяльність та благодійні організації базується на Конституції України та складається з Закону України "Про благодійну діяльність та благодійні організації", Цивільного кодексу України, міжнародних договорів України, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, та інших нормативно-правових актів. Прийом благодійних внесків від фізичних і юридичних осіб відбувається виключно на добровільній основі відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2000 р. № 1222 (із змінами) "Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров`я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування" з обов`язковим оформленням відповідної документації та відображенням у бухгалтерському обліку (лист Міністерства від 9 квітня 2012 р. № 1/9-272). У навчальному закладі за рішенням загальних зборів (конференції) можуть створюватися і діяти рада закладу, діяльність якої регулюється його статутом, а також батьківський комітет, піклувальна рада, учнівський комітет тощо. Батьківські комітети є добровільними органами громадського самоврядування, створеними на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов`язків своїх дітей під час організації їх життєдіяльності у закладі. Наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 2 червня 2004 р. № 440 затверджено Примірне положення про батьківські комітети (ради) загальноосвітнього навчального закладу, які можуть створювати благодійні фонди відповідно до чинного законодавства, у т.ч. контролювати надходження і розподіл грошей, брати участь у вирішенні інших питань, передбачених статутом цих фондів. Примірне положення про батьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу затверджено наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 26 квітня 2011 року № 398. Піклувальна рада навчального закладу вживає заходів щодо зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази, залучення додаткових джерел фінансування закладу, поліпшення умов для організації навчально-виховного процесу, стимулювання творчої праці педагогічних працівників. Дирекція школи та педагогічні працівники не повинні втручатися у діяльність благодійних фондів і піклувальних рад.

В подальшому у ході розслідування, ІНФОРМАЦІЯ_7 проведено документальну позапланову виїзну перевірку ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства по взаємовідносинах за період з 2012 по 2015 рік. Згідно довідки перевірки порушень податкового та валютного законодавства України в діяльності НВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не встановлено. Також до матеріалів кримінального провадження долучено висновок ОНДІСЕ експертно-економічного дослідження фактичних витрат грошових коштів ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведеної з 01.01.2012 по 01.04.2015. Згідно висновку експертизи встановлено, що витрати документально та нормативно підтверджуються у повному обсязі. Далі до матеріалів кримінального провадження долучено акт перевірки ІНФОРМАЦІЯ_8 про проведену перевірку використання бюджетних коштів НВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо обґрунтування використання бюджетних коштів з 2012 по 2014 рік. Згідно акту перевірки порушень не встановлено.

У ході слідства слідчим СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 було призначено судово-економічну експертизу.

На підставі клопотання судового експерта ОСОБА_9 для проведення вищезазначеної експертизи необхідно надати додаткові матеріали, необхідних для дачі висновку, а саме: копії завірені належним чином, наказ про облікову політику, протоколи ревізійної комісії, квартальні бухгалтерські звіти, податкова звітність, фінансова звітність, договору на придбання товарів, робіт і послуг, накладні, акти виконаних робіт, касові звіти з прибутковими та видатковими касовими ордерами, банківські виписки з платіжними дорученнями, бухгалтерські регістри, обліковий бухгалтерський регістр « ІНФОРМАЦІЯ_10 », кошториси «Доходів і витрат» з розбивкою за статтями, звіти щодо виконання кошторисів доходів і витрат, аналітичний облік за операціями руху грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей, бухгалтерські облікові регістри, накопичувальні відомості і меморіальні ордера по рахунках бухгалтерського обліку по Громадської Організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання в повному обсязі, та просили суд задовольнити його, вказуючи що з метою встановлення істини по даному кримінальному провадженню, виникла необхідність в проведенні судової економічної експертизи у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні Одеського Навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Одеської міської ради Одеської області, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_3 за період часу з 01.01.2012 по 1.06.2015.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, враховуючи вищевикладене, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також неможливість отримання вказаних відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів та їх виїмки являється обґрунтованим та підлягає задоволенню у повному обсязі.

Крім того, з урахуванням того, що посадові особи Одеського Навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Одеської міської ради, можуть змінити або знищити вищезазначені документи, таким чином, перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя вважає за необхідне, розглянути клопотання про тимчасовий доступ у відсутності посадових осіб

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 36, 93, 156-160, 163-166, 309, 369-372, КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 з можливістю вилучення копії документів завірених належним чином, по Громадської Організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_3 за період часу з 01.01.2012 по 1.06.2015,а саме: наказ про облікову політику, протоколи ревізійної комісії, квартальні бухгалтерські звіти, податкова звітність, фінансова звітність, договору на придбання товарів, робіт і послуг, накладні, акти виконаних робіт, касові звіти з прибутковими та видатковими касовими ордерами, банківські виписки з платіжними дорученнями, бухгалтерські регістри, обліковий бухгалтерський регістр «Книга головна», кошториси «Доходів і витрат» з розбивкою за статтями, звіти щодо виконання кошторисів доходів і витрат, аналітичний облік за операціями руху грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей, бухгалтерські облікові регістри, накопичувальні відомості і меморіальні ордера по рахунках бухгалтерського обліку, оригінал класного журналу 4/а класу за 2014-2015 рік. Вищезазначені документи перебувають у володінні посадових осіб Одеського Навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Одеської міської ради Одеської області, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_3 .
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення. Ухвала є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1