Справа № 461/5331/17
Провадження № 1-кс/461/8169/17
УХВАЛА
іменем України
22.11.2017 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого УСБУ у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю
в с т а н о в и в :

Слідчим УСБУ у Львівській області ОСОБА_2 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000936 від 12 квітня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Слідчий УСБУ у Львівській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні Прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому у АДРЕСА_1 , зокрема щодо здійснення банківських операцій по банківському рахунку у цінних паперах № НОМЕР_2 , а саме: роздруківок руху коштів по вищевказаному рахунку (гривневому та валютному) у цінних паперах із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаному рахунку у цінних паперах; документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з вищевказаного рахунку у цінних паперах, та які здійснювали перерахування на вищевказаний рахунок у цінних паперах; документів щодо ідентифікації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в системі клієнт-банк; юридичних справ клієнта ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) вказаної фінансової установи, включаючи договори про відкриття рахунків, заяв на відкриття рахунків та здійснення інших банківських операцій протягом усього терміну дії.

Органом досудового розслідування встановлено, що в період 2009-2016 років службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), шляхом проведення фінансових операцій в ході здійснення господарської діяльності підприємства, зловживаючи службовим становищем, достовірно знаючи про невиконання в повному обсязі замовлених будівельних робіт та послуг, переслідуючи корисливі мотиви, всупереч інтересам служби, розтратили на користь генерального підрядника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інвестиційні кошти даного державного підприємства у великих розмірах.
Під час проведення досудового розслідування отримано відомості про наявність у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Досудовим розслідуванням встановлено, що у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкрито рахунок у цінних паперах у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), а саме: № НОМЕР_6 - НОМЕР_7 , що могли використовуватися його службовими особами для вчинення протиправних дій, пов`язаних із розтратою коштів у великих розмірах..

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, враховуючи, що вищезазначені дані можуть забезпечити повне, швидке та неупереджене розслідування, мати доказове значення у кримінальному провадженні як речові докази, тому необхідно надати розпорядження на надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх копіювання.

Керуючись ст.159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати слідчому УСБУ у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому у АДРЕСА_1 , зокрема щодо здійснення банківських операцій по банківському рахунку у цінних паперах № НОМЕР_2 , а саме: роздруківок руху коштів по вищевказаному рахунку (гривневому та валютному) у цінних паперах із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаному рахунку у цінних паперах; документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з вищевказаного рахунку у цінних паперах, та які здійснювали перерахування на вищевказаний рахунок у цінних паперах; документів щодо ідентифікації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в системі клієнт-банк; юридичних справ клієнта ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) вказаної фінансової установи, включаючи договори про відкриття рахунків, заяв на відкриття рахунків та здійснення інших банківських операцій протягом усього терміну дії.

Виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду м.Львова покласти на слідчого УСБУ у Львівській області ОСОБА_2 або у відповідності до вимог ст.40 КПК України, за дорученням останнього на слідчих, які входять в групу слідчих у даному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 22.12.2017 року.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1