Провадження № 1-кс/200/2725/18
Справа № 200/3591/18
У Х В А Л А

Іменем України

06 березня 2018 року м. Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у приміщенні суду у м.Дніпро клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000494 від 20.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про арешт майна, -
В С Т А Н О В И В:
02 березня 2018 року слідчий СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про арешт майна.
В клопотанні слідчий зазначає, що СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000494 від 20.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.02.2018 потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , звернувся до приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу Львівської області ОСОБА_6 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (м.т. ) з метою укладання та засвідчення нотаріальних дій, а саме оформлення договору купівлі-продажу квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 . Після перевірки нотаріусом ОСОБА_6 через реєстр речових прав на нерухоме майно, реєстр прав власності на нерухоме майно, державному реєстрі іпотек, єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна права власності на вищевказану квартиру, нотаріус повідомив потерпілого, що всі документи в порядку та попросив надати для переоформлення квартири довідку ЖЕКу по формі №2 наступного дня, тобто 02.02.2018.
02.02.20918 о 16:00 годин ОСОБА_5 прийшов до вищевказаного нотаріуса з метою оформлення договору купівлі-продажу квартири, однак коли нотаріус зайшов до реєстру нерухомого майна, повідомив, що 02.02.2018 о 13:53 год. квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , вже продано, та договір купівлі-продажу засвідчено приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_7 . Крім того, потерпілий зазначив, що не укладав жодних договорів щодо відчуження вказаного майна та не видавав жодних доручень відносно розпоряджання ним, отже, відповідна зміна власника вказаного майна могла відбутись виключно за шахрайською схемою з використанням підроблених документів.
02.02.2018 о 13:53 год. приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , перебуваючи в невстановленому місці оформив без будь-якої згоди від власника квартири ОСОБА_5 здійснено нотаріальні дії, а саме оформлення договору купівлі-продажу квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_2 особі ОСОБА_8 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , паспорт гр. України НОМЕР_2 , виданій 11.12.2011 Ленінським РВ у м. Донецьку. 06.02.2018 відповідно до договору купівлі-продажу, серія та номер: реєстр. №61 виданий приватним нотаріусом ОСОБА_7 зазначена квартира була перепродана гр. ОСОБА_9 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , паспорт гр. України НОМЕР_4 , виданий 30.07.2003 Франківським РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області.
В ході проведення досудового розслідування було отримано відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру права власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, нерухоме майно.
Відповідно .до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру права власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, нерухоме майно, що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 належить гр. ОСОБА_9 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , паспорт гр. України НОМЕР_4 , виданий 30.07.2003 Франківським РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області.
Відповідно до статті 170 КПК України накладення арешту на майно. Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав і чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства У країн 1 з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1)збереження речових доказів;
2)спеціальної конфіскації;
3)конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально- правового характеру щодо юридичної особи;
4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.
Так відповідно до постанови слідчого від 21.02.2018 року про визнання речовими доказами об`єкт житлової нерухомості, приміщення квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні оскільки відповідно до статі 98 КПК України вказана квартира є об`єктом кримінально протиправних дій.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, надали письмову заяву про розгляд клопотання за їх відсутності.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Так відповідно до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Враховуючи, те що вказане майно об`єкт житлової нерухомості, приміщення квартири яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 ,згідно постанови слідчого від 21.02.2018 про визнання речовими доказами, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та вказана квартира є об`єктом кримінально протиправних дій, вважаю, необхідно накласти арешт на об`єкт житлової нерухомості, приміщення квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , право власності на яке зареєстроване за ОСОБА_9 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ).
Керуючись ст.ст.167,170,172, 173 КПК України,
п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.
Накласти арешт на об`єкт житлової нерухомості, приміщення квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , право власності на яке зареєстроване за ОСОБА_9 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ).

На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя
Бабушкінського районного суду ОСОБА_1
м.Дніпропетровська