УХВАЛА

Справа № 569/18528/17

07 грудня 2017 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 клопотання слідчого СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.
В обґрунтування клопотання вказав, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007738 від 20.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Із матеріалів клопотання вбачається, що до Рівненського відділу поліції ГУНП в Рівненській області надійшла заява від комерційного директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 про те, що 24.10.2017 Товариство перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти в сумі 198 000 грн., як авансований платіж за металопрокат. Кошти були перераховані згідно платіжного доручення № 371 від 24.10.2017 на рахунок № НОМЕР_3 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Проте, після перерахування грошових коштів поставки металопрокату не відбулося, представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з якими було домовлено про поставку металопрокату, не змогли надати пояснень з приводу того, чому поставки не буде, а в подальшому перестали виходити на зв`язок, замовлений товар на даний час не отриманий.
Документи доступ до яких планується отримати: справа з юридичного оформлення рахунку відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме: банківського рахунку № НОМЕР_3 , в тому числі, договори щодо відкриття і обслуговування рахунку, заяви та доручення від імені товариства; копії розгорнутого руху коштів з вказанням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу, платіжних доручень щодо списання коштів з вказаного рахунку, грошових чеків на зняття коштів з рахунку в оригіналах і в повному обсязі за період з 24 жовтня 2017 року по даний час, а також фото -, відеоматеріали з банкоматів, відділень банку, які отримані під час обготівкування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 у вказаний період.

Підстави, що документи перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) згідно матеріалів кримінального провадження.
Значення речей та документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та особи, яка знімала грошові кошти з рахунків, а також слугуватимуть підтвердженням фактів переказу грошових коштів та шахрайських дій.
Обґрунтування необхідності вилучення документів - для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, оскільки вказані документи (речі) слугуватимуть для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та особи, яка знімала грошові кошти з вказаного банківського рахунку.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі і документи знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ( АДРЕСА_1 ) містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, також використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які становлять банківську таємницю, а саме: справи з юридичного оформлення банківського рахунку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі, договори щодо відкриття і обслуговування рахунку, заяви та доручення від імені товариства; копії розгорнутого руху коштів з вказанням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу, платіжних доручень щодо списання коштів з вказаного рахунку, грошових чеків на зняття коштів з рахунку в оригіналах і в повному обсязі за період з 24 жовтня 2017 року по даний час, а також фото -, відеоматеріали з банкоматів, відділень банку, які отримані під час обготівкування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 у вказаний період, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя