В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, наведених в клопотанні.
Представник ТОВ «УВБА «Центр» в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував посилаючись на наступне. Вважає, що слідчим недотримано порядку отримання зразків для проведення експертизи, оскільки ст. 245 КПК України, яка має імперативний характер, встановлює, що порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів і ніяк інакше, однак всупереч положенням вказаної статті, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення огляду для відібрання зразків, а слідчим суддею, в свою чергу, надано дозвіл на проведення огляду з такою метою. Також вказував на те, що відповідно до резолютивної частини ухвали про надання дозволу на огляд, слідчому надано право на вилучення саме кабельно-провідникової продукції, з маркуванням «HASTEL CABLE», однак, слідчий всупереч наданого дозволу вилучив з місця огляду кабельно-провідникову продукцію з маркуванням «HASTEL KABLO», вважає, що таке вилучення не відповідає вимогам кримінального процесуального законодавства, оскільки стаття 237 КПК України визначає, що при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, а в ухвалі про дозвіл на проведення огляду визначено, що значення для кримінального провадження має кабельно-провідникової продукції, з маркуванням «HASTEL CABLE». Також, резолютивною частиною ухвалою про надання дозволу на огляд, слідчому надано право на вилучення кабельно-провідникової продукції, з маркуванням «Dortmund Cable» або «HASTEL CABLE», тобто надано дозвіл на вилучення кабельно-провідникової продукції з одним або іншим маркуванням, а не двох одночасно, а тому слідчий не мав права вилучати кабельну продукцію обох торгівельних марок. Окрім того, представник ТОВ «УВБА «Центр» зазначав, що зміст протоколу огляду не відповідає вимогам закону та дійсним обставинам, оскільки слідчим в протоколі огляду від 27.11.2017 р. зазначено, що вилучається «кабель з маркуванням Hastel cable», хоча фактично вилучався кабель з маркуванням Hastel kablo. Також зазначав, що в межах вказаного кримінального провадження проводиться розслідування факту маркування та продажу ТОВ «КЕПІТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ТРЕЙДІНГ» власної продукції під брендом (торговою маркою) «Hastel kablo» (Туреччина), таким чином, зазначення можливості вилучення кабельної продукції торгової марки «Dortmund Cable» в клопотанні про дозвіл на проведення огляду та його подальше вилучення виходить за межі розслідування у вказаному кримінальному провадженні. В зв`язку із зазначеним представник ТОВ «УВБА «Центр» вважаючи подане клопотанян про накладення арешту на майно не обгрунтованим, просив відмовити в його задоволенні.
Заслухавши пояснення учасників процесу, вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно з положеннями ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутись прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Солом`янського управління поліції з ГУ КЗЕ СБ України надійшло повідомлення про те, що засновники та посадові особи ТОВ «КЕПІТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ТРЕЙДІНГ» спільно з посадовими особами Державної служби інтелектуальної власності України запровадили протиправний механізм виготовлення та реалізації контрафактної продукції, яка не відповідає встановленим нормам якості та безпеки.
Так, ТОВ «КЕПІТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ТРЕЙДІНГ» здійснюється маркування та продаж власної продукції під брендом (торговою маркою) «HASTEL KABLO» (Туреччина).
При цьому, посадовими особами Товариств, під час реалізації продукції надаються в якості супровідної документації сертифікати якості та інша похідна документація, із зазначенням властивостей товару, що відповідає встановленим законодавством нормам та його походження з-за кордну.
Водночас, згідно протоколу №3/КЛ-16 контрольних випробувань кабелів на здатність до збереження цілісності кл в умовах стандартного температурного режиму випробувального центру ТОВ «ТЕСТ» встановлено, що згідно 4.7 ДСТУ 4809:2007, кабелі з мідними жилами: 1) 3*1,5 (маркування на кабелі Dortmund cable LLC 06/1 kV NHXH FE/E-30 3x1,5. mm2 ПБ 123222280, 0001, 2016); 2) 2*1,5 (маркування на кабелі (N) HXH FE 180E90 2x1,5. DIN 4102-12); 3) 3*2,5 (маркування на кабелі Hastel cable (N) HXH FE 180/E0 3x2,5. DIN 4102-12), не здатні до збереження цілісності кіл в умовах стандартного температурного режиму.
Згідно відповідей «HASTEL KABLO» встановлено, що з початку 2014 року ними не здійснювалось жодних відвантажень кабельно-провідникової продукції на адресу ТОВ «КЕПІТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ТРЕЙДІНГ», а отримані для дослідження зразки продукції не відповідають встановленим стандартам, і не є продукцією «HASTEL KABLO».
Дозволів на використання та виготовлення продукції, від імені «HASTEL KABLO» резидентам України - ТОВ «КЕПІТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ТРЕЙДІНГ» не надавалось. Згоди на використання документації з якості та відповідності кабельно-провідникової продукції, яка продається ТОВ «КЕПІТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ТРЕЙДІНГ» «HASTEL KABLO» не надавалось.
Згідно відповіді ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що інформація про реєстрацію ТОВ «КЕПІТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ТРЕЙДІНГ» в митних органах відсутня.
Згідно норм ДБН України, вогнестійкі силові кабелі марок NHXH-FE180/E30, NHXH-FE180, JE-H(St)H…BdFE180/E30, JE-H(St)H…Bd FE180/E90, що виготовляється та реалізується ТОВ «КЕПІТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ТРЕЙДІНГ» мають наступне призначення та характеристики щодо використання:
-призначені для передачі і розподілу електроенергії в стаціонарних електротехнічних установках при номінально змінній напрузі до 1000 В включно частотою 50 Гц, або при постійній напрузі 1500 Вт і застосовуються на об`єктах, де присутні високі вимоги до пожежної безпеки і низькою токсичністю продуктів горіння;
-використовуються в системах протипожежного захисту, аварійного живлення і інших системах, які повинні зберігати працездатність в умовах пожежі,забезпечуючи відсутність продуктів горіння;
-використовуються в будівлях дитячих установ, спеціалізованих будинках для людей похилого віку та інвалідів, лікарнях, спальних корпусах, освітніх установ інтернатного типу, і інших громадських, промислових і житлових об`єктах, де можливе знаходження великої кількості людей;
-на об`єктах використання атомної енергії, всередині гермо зони і за межами, в системах АЕС.
Слідчий в поданому клопотанні зазначав, що вогнестійкий без галогенний кабель має надважливе значення для забезпечення життя і здоров`я людей, котрі перебувають в приміщеннях, де використовується вказана кабельно-провідникова продукція, а внаслідок вище зазначених дій ТОВ «КЕПІТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ТРЕЙДІНГ» до обігу в Україні потрапляє потенційно небезпечна продукція, що не має належної дозвільної документації та визначених технічних властивостей.
Так, 27.12.2016 року, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 09.12.2016 року проведено обшуки, під час яких виявлено та вилучено речі та документи, що мають суттєве значення для доказування у кримінальному провадженні, зокрема: зразки кабельно-провідникової продукції з логотипом Dortmund Cable.
З метою встановлення та підтвердження фактів, що мають суттєве значення для доказування у кримінальному провадженні, 13.01.2017 року призначено проведення комплексної судової електрохімічної та пожежно-технічної експертизи, а також випробувань кабелів на відповідність вимогам пожежної безпеки згідно з ДСТУ 4809:2007.
Згідно протоколу №2/КЛ-17 контрольних випробувань кабелів з маркуванням «Dortmund Cable», вилучених в ході обшуків в приміщеннях, що орендуються для ведення господарської діяльності ТОВ «КЕПІТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ТРЕЙДІНГ», ТОВ «Холдинг КДТ» та ТОВ «Дортмунд кабель», проведення яких доручено ТОВ «ТЕСТ» встановлено:
-Згідно 4.7 ДСТУ 4809:2007, кабель з мідними жилами 5х4 мм2 класифікується як не здатний до збереження цілісності кіл в умовах стандартного температурного режиму. Маркування на кабелі не відповідає фактично отриманому класу кабелю до збереження цілісності кіл в умовах стандартного температурного режиму.
-Згідно 4.7 ДСТУ 4809:2007, кабель з мідними жилами 3х1,5 мм2 класифікується як не здатний до збереження цілісності кіл в умовах стандартного температурного режиму. Маркування на кабелі не відповідає фактично отриманому класу кабелю до збереження цілісності кіл в умовах стандартного температурного режиму.
-Згідно 4.7 ДСТУ 4809:2007, кабель з мідними жилами 2х1,5 мм2 класифікується як не здатний до збереження цілісності кіл в умовах стандартного температурного режиму. Маркування на кабелі не відповідає фактично отриманому класу кабелю до збереження цілісності кіл в умовах стандартного температурного режиму.
-Згідно 4.7 ДСТУ 4809:2007, кабель з мідними жилами 8х2х0,8 мм2 класифікується як не здатний до збереження цілісності кіл в умовах стандартного температурного режиму. Маркування на кабелі не відповідає фактично отриманому класу кабелю до збереження цілісності кіл в умовах стандартного температурного режиму.
Таким чином підтверджено повну невідповідність всіх наданих для дослідження вилучених кабелів сертифікатам відповідності до них та через свої недоліки не можуть бути використані за призначенням взагалі або без істотної переробки, а їх подальша реалізація та використання створює загрозу життю та здоров`ю людей.
На виконання доручення прокурора Київської місцевої прокуратури №9 встановлено адреси будівельних об`єктів, на яких змонтовано небезпечну кабельно-провідникову продукцію, що може призвести до виникнення надзвичайних події техногенного характеру, зокрема встановлено що вказану кабельно-провідникову продукцію, що не відповідає вимогам 4.7 ДСТУ 4809:2007 реалізовано та в подальшому вмонтовано під час проведення будівельних робіт в ЖК «4 сезони», розташованого за адресою м. Київ, вул. Михайла Максимовича (попередня назва Онуфрія Трутенка), 3Д (24 поверховий будинок), зокрема в кожному із під`їздів паралельно ліфтовій шахті змонтовано у технологічному коробі для прокладання кабелю небезпечний вогнетривкий кабель, який не відповідає нормам пожежної безпеки.
Змонтований на вказаному об`єкті кабель виготовлений ТОВ «ДОРТМУНД КАБЕЛЬ» та реалізований на ринок контрагентами через ТОВ «ХОЛДИНГ КДТ» або ТОВ «КЕПІТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ТРЕЙДІНГ». Зазначений кабель помаранчевого або червоного кольору, з маркуванням «Dortmund Cable LLC 0,6/1KV NHXH FE 180/E30 2x1,5» або «HASTEL CABLE (N)HXH FE 180/E30 3х1,5».
Крім того встановлено, що на даний час у квартирах вказаного будівельного об`єкту за адресою: АДРЕСА_1 , вже проживають мешканці, а будинок у найближчий час має бути введений в експлуатацію.
Об`єктивна сторона шахрайства у вказаному кримінальному провадженні полягає у заволодінні майном (грошовими коштами) шляхом обману. В результаті шахрайських дій покупець кабельно-провідникової продукції (надалі потерпілий), добровільно передає майно (грошові кошти) працівникам ТОВ «КЕПІТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ТРЕЙДІНГ», ТОВ «Холдинг КДТ», ТОВ «Дортмунд кабель» (надалі - працівників Товариств).
При шахрайстві потерпілий переконаний у тому, що він розпоряджається майном (грошовими коштами) за власною волею, у своїх інтересах або принаймні не на шкоду цим інтересам. Така його переконаність є результатом впливу на нього працівників Товариств, а саме, введенням потерпілого в оману щодо якісних характеристик проданої йому кабельно-провідникової продукції.
Способами вчинення вказаного кримінального правопорушення є обман.
Обман як спосіб шахрайського заволодіння чужим майном (грошовими коштами) полягає у повідомленні потерпілому неправдивих відомостей та приховування певних відомостей, повідомлення яких мало б суттєве значення для поведінки потерпілого, з метою введення в оману потерпілого, а саме невідповідності реалізованої кабельно-провідникової продукції технічним вимогам до вказаної номенклатури продукції.
Таким чином, обман у вказаному кримінальному провадженні має активний (повідомлення потерпілому неправдивих відомостей про певні факти, обставини, події) характер.
Змістом обману, як способу шахрайства стосовно яких працівники Товариств вводять в оману потерпілого є наступні обставини: повідомлення завідомо неправдивих характеристик реалізованої та поставленої кабельно-провідникової продукції, що полягає у невідповідності її якісних характеристик маркуванню, нанесеному на поставленій продукції та відсутність дозволу «HASTEL KABLO» на реалізацію продукції під їх логотипом.
Обман виражений в усній формі шляхом надання відповідних пропозицій у придбанні кабельно-провідникової продукції, що по якісним характеристикам не відповідає нанесеним на ним маркуванням, а також письмовій формі шляхом відображення в фінансово-господарській документації завідомо неправдивих відомостей щодо якості та походження реалізуємої кабельно-провідникової продукції.
Обман у вказаному кримінальному провадженні застосовується працівниками Товариств з метою викликати у потерпілого впевненість про вигідність реалізуємої кабельно-провідникової продукції під логотипами «HASTEL KABLO» або «Dortmund cable», враховуючи те, що оптова вартість реалізації працівниками Товариств вказаної продукції менша, ніж собівартість первинної сировини, необхідної для її виготовлення (відповідно до маркувань).
Таким чином, реалізуєма працівниками Товариств кабельно-провідникова продукція з маркуванням або під логотипом «HASTEL KABLO» або «Dortmund cable» є знаряддям кримінального правопорушення (шахрайства).
З метою встановлення та підтвердження фактів, що мають суттєве значення для доказування у кримінальному провадженні, 27.11.2017 року призначено проведення випробувань кабелів на відповідність вимогам пожежної безпеки згідно з ДСТУ 4809:2007.
В зв`язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання, на що слід зазначити наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, а решт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Відповідно до другого абзацу ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Зважаючи на викладене вище, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим було доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням про арешт майна, а відтак, з метою збереження речових доказів, що мають суттєве значення для доказування у кримінальному провадженні, вважаю за можливе клопотання задовольнити.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Ухвала про арешт майна виконується негайно.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.
Слідчий суддя ОСОБА_1