Справа № 640/3586/18
н/п 1-кс/640/1971/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"14" березня 2018 р. м. Харків
встановив :
Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість вилучення їх завірених копій, а саме: отримання довідки із інформацією про клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я яких відкриті наступні карти: картка ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 ; картка ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 ; карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ; карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ; карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 ; карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , їх повні анкетні та паспортні дані, реквізити, номери банківських рахунків та які рухи коштів відбувалися за вказаними рахунками протягом періоду часу з 13.05.2017 по 06.02.2018 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, повних анкетних даних, кодів, назв відправників та отримувачів коштів, вилучення фотознімків зроблених банкоматами при отриманні коштів з банківських рахунків, а також вилучення належним чином завірених копій анкет, заяв на відкриття рахунків, паспортів, довідок про присвоєння податкових номерів вказаних осіб.
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що у продовж 2017 року по теперішній час ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , незаконно збуває наркотичний засіб «канабіс» на території Шевченківського району м. Харкова за допомогою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , до функцій якої входить фасування наркотичного засобу «канабіс» порціями по 1 граму, у так звану дозу, зважуючи та пакуючи наркотичний засіб у полімерні пакети, після чого вона їх передає особам, а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які безпосередньо передають наркотичний засіб клієнту, отримуючи грошові кошти. Крім того, встановлено, що громадянин Єгипту ОСОБА_9 , здійснює постачання наркотичних засобів ОСОБА_4 , для подальшого незаконного збуту.
06.02.2018 проведено обшуки за місцем мешкання ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем фактичного мешкання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_3 , в ході яких вилучено вказані в клопотанні картки.
06.02.2018 при затриманні ОСОБА_4 у порядку ст. 208 КПК України і проведенні особистого обшуку вилучено вказані в клопотанні банківські картки.
Сторона обвинувачення зазначає, що в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно витребувати інформацію про те за якими фізичними особами в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахуються вищевказані карти, які їх повні анкетні та паспортні дані, які рухи коштів відбувалися за вказаними рахунками протягом періоду часу з 13.05.2017 по 06.02.2018 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, повних анкетних даних, кодів, назв відправників та отримувачів коштів, вилучення фотознімків зроблених банкоматами при отриманні коштів з банківських рахунків, а також вилучення належним чином завірених копій анкет, заяв на відкриття рахунків, паспортів, довідок про присвоєння податкових номерів вказаних осіб.
В судове засіданні слідчий не з`явилася, повідомлялася належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, до канцелярії суду 06.03.2018 надійшла заява від старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , в якій вона просить розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі, у зв`язку зі службовою зайнятістю. Клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається клопотання, надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотання, довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372, ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, а саме отримання довідки із інформацією про клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я яких відкриті наступні карти: картка ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 ; картка ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 ; карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ; карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ; карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 ; карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , їх повні анкетні та паспортні дані, реквізити, номери банківських рахунків та які рухи коштів відбувалися за вказаними рахунками протягом періоду часу з 13.05.2017 по 06.02.2018 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, повних анкетних даних, кодів, назв відправників та отримувачів коштів, вилучення фотознімків зроблених банкоматами при отриманні коштів з банківських рахунків, а також вилучення належним чином завірених копій анкет, заяв на відкриття рахунків, паспортів, довідок про присвоєння податкових номерів вказаних осіб, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 14.04.2018.
Роз`яснити ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1