Справа 127/5177/18
Провадження 1-кс/127/2468/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2018 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -
ВСТАНОВИВ:
12.03.2018, слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084 від 01.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що в період часу з 19.02.2018 по 22.02.2018 невідома особа, представляючись помічницею відповідального з продажу у ТОВ АК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , шляхом обману, використовуючи електронно обчислювальну техніку, а саме мобільний зв`язок, електронну пошту, банківську систему переказу коштів, під виглядом продажу пшениці, незаконно заволоділа коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особливо великих розмірах. В подальшому встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до рахунку на оплату №90 від 22 лютого 2018 року перерахувало грошові кошти в сумі 12 432 009,00 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Таким чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вчиненням кримінального правопорушення було завдано матеріальної шкоди на суму 12 432 009,60 грн.

В подальшому встановлено, що з банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти були перераховані:

в сумі 3 500 010.00 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , м.т. НОМЕР_5 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

в сумі 1 745 999.72 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_6 , м.т. НОМЕР_8 .) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

в сумі 1 611 940.32 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_9 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , директор ОСОБА_7 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

в сумі 999972.00 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_11 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , директор ОСОБА_8 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

в сумі 249 300.00 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_13 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , директор ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , прож.: АДРЕСА_6 , м.т. НОМЕР_15 ), відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

в сумі 1 039 100.00 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_16 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , директор ОСОБА_10 ) відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »;

в сумі 1 700 000.00 на дипозитний рахунок ТОВ АК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Також встановлено, що частину коштів, які були перераховані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 3500010.00 грн. в подальшому були зняті через касу :

в сумі 500 000.00 грн. 26.02.2018 о 16:26 год. у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_8 ;

в сумі 750 000.00 грн. 27.02.2018 о 14:39 год. у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_8 ;

в сумі 1 000 000.00 грн. 28.02.2018 о 16:35 год. у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_9 ;

в сумі 220 000. 00 грн. 01.03.2018 о 11:54 год. у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_8 ;

Крім того встановлено, що з розрахунковаго рахунку № НОМЕР_3 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вищевказані грошові кошти були перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_18 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_10 , директор ОСОБА_11 ) відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі: 277 500.00 грн. 26.02.2018, 155 000.00 грн. 27.02.2018, 137000.00 грн. 28.02.2018.

Також встановлено, з розрахункового рахугнку № НОМЕР_6 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » грошові кошти в сумі 1 750 000.00 грн. 26.02.2016 о 14:21 год. були перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_20 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , адреса: АДРЕСА_11 , директор ОСОБА_12 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім, цього з розрахункового рахунку № НОМЕР_13 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » грошові кошти в сумі 245 000. 00 грн. 23.02.2018 о 12:25 год. були перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_22 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , юридична адреса: АДРЕСА_12 , директор ОСОБА_13 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ».

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення кримінальних правопорушень, доручення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення, виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів що містять охоронювальну законом таємницю (банківську таємницю), а саме тимчасового доступу та виїмки завірених копій документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактний телефон НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , факс НОМЕР_26 ), а саме документів, що стосуються відкриття та подальшого використання банківських рахунків № НОМЕР_18 , № НОМЕР_20 , роздруківок про рух коштів по даних рахунках з 01.12.2017 по дату винесення ухвали слідчого судді, із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, адресу розташування терміналу з якого проводились розрахункові операції, фото та відео матеріалів зняття готівкових коштів з даних рахунків у відділеннях ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомостей щодо IP адрес терміналів здійснення операцій по вказаним рахункам через систему «Клієнт-банк».

Керуючись вимогами п. 2 ч. 2 ст. 40, п. 5. ч. 2. ст. 131, ст.132, ст. 159, ст. 160, п. 7 ч. 1 ст. 162, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий просив суд клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції у Вінницької області ОСОБА_2 , та іншим учасникам слідчої групи, а саме слідчому СУ ГУ НП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУ НП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУ НП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУ НП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУ НП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_21 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , інформацію у друкованому та електронному вигляді, а саме:

документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_18 (відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), № НОМЕР_20 (відритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), а саме документів, які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492;

платіжних доручень з 01.12.2017 по дату винесення ухвали, а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) під час користування рахунком № НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) під час користування рахунком № НОМЕР_20 із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

документів (цінних паперів, договорів, актів, рахунків, накладних розпоряджень бухгалтерії, реєстрів, векселів, платіжних доручень, чеків та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність клієнта тощо), на підставі яких у період з 01.12.2017 по дату винесення ухвали здійснювалось зарахування і списання грошових коштів по рахункам № НОМЕР_18 , № НОМЕР_20 .

документів, що свідчать про видачу з рахунків № НОМЕР_18 , № НОМЕР_20 готівки (чеки, доручення на отримання готівки, акти перевірки цільового використання готівки тощо), а також щодо їх інкасації;

інформації (в електронному та друкованому вигляді) про стан та рух коштів з 01.12.2017 по дату винесення ухвали по банківським рахункам № НОМЕР_18 , № НОМЕР_20 , із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту.

інформації (в електронному та друкованому вигляді) про рух коштів із застосуванням системи «клієнт-банк» з 01.12.2017 по дату винесення ухвали по банківським рахункам № НОМЕР_18 , № НОМЕР_20 , із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та ІР-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформація щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій тощо);

аркушів журналу видачі ключів електронного цифрового підпису (журналу обліку генерації ключів ЕЦП чи іншого документу, що його замінює) директору чи іншим посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), довіреностей, що видавалися для отримання ключів ЕЦП та інших документів щодо встановлення та обслуговування системою «клієнт-банк» для користування рахунками № НОМЕР_18 , № НОМЕР_20 .

фото та відео матеріалів з камер спостереження в місцях розташування відділень банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », терміналів та банкоматів, з яких здійснювались зарахування або зняття готівки, інші операції по банківським (картковим) рахункам №№ НОМЕР_18 , № НОМЕР_20 , за період часу з 01.01.2018 по 23.04.2018.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя