Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/5737/2017 У Х В А Л А
19.10.2017р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів, -
В С Т А Н О В И В :
19.10.2017р. слідчий звернувся до суду з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), які перебувають у володінні філії " ІНФОРМАЦІЯ_2 " публічного акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме відомостей щодо руху коштів на банківських особових рахунках ПП « ОСОБА_3 »: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, вказав що в ході досудового розслідування з`ясовано, що в період з 2015 року по теперішній час в ході здійснення вантажних перевезень, оброблення ґрунту та збирання врожаю на землях Державного підприємства керівництвом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » збір врожаю здійснюється найманою сільськогосподарською технікою, яка належить ПП « ОСОБА_4 », незважаючи на те, що техніка ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знаходиться в справному стані та простоює на території підприємства. Зазначені дії спрямовані на те, щоб працівники підприємства не володіли інформацією щодо фактичної кількості зібраного врожаю, так як під час збору врожаю вантажною технікою ПП « ОСОБА_3 » здійснюється перевезення зібраного врожаю нібито на територію ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але фактично зібраний врожай незаконно транспортується на територію ПП « ОСОБА_3 », а в подальшому реалізується фізичним та юридичним особам. Також, керівництвом підприємства здійснюється незаконне списання паливно-мастильних матеріалів на техніку, яка знаходиться в несправному стані на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та без документального оформлення забезпечують паливом техніку ПП « ОСОБА_3 ». Таким чином у слідства виникла необхідність у перевірці руху коштів по банківських рахунках ПП « ОСОБА_3 », що буде використане у якості доказів.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши надані матеріали, оскільки вбачається що отримання інформації щодо руху коштів по банківських рахунках ПП « ОСОБА_3 », буде використане у якості доказів вчинення службовими особами Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " дій із зловживанням своїм службовим становищем, за такого вважаю необхідним клопотання задовольнити.
Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити, надати слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , оперуповноваженому УЗЕ в Миколаївській області ДЗЕ НП України, ОСОБА_5 , оперуповноваженому УЗЕ в Миколаївській області ДЗЕ НП України, ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні філії " ІНФОРМАЦІЯ_2 " публічного акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до руху коштів на банківському особовому рахунку ПП « ОСОБА_3 »:
- № НОМЕР_7 , за період з 2015 р. по теперішній час, з позначенням дат та часу операцій, підстав для їх проведення, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів; оригіналів всіх платіжних доручень та інших документів наданих ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для перерахування грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_7 , за період з 2015 р. по теперішній час; оригіналів довіреностей на право розпорядження грошовими коштами розміщеними на рахунку № НОМЕР_7 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 2015 р. по теперішній час;
- № НОМЕР_3 , за період з 2015 р. по теперішній час, з позначенням дат та часу операцій, підстав для їх проведення, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів; оригіналів всіх платіжних доручень та інших документів наданих ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для перерахування грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 , за період з 2015 р. по теперішній час; оригіналів довіреностей на право розпорядження грошовими коштами розміщеними на рахунку № НОМЕР_3 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 2015 р. по теперішній час;
- № НОМЕР_4 , за період з 2015 р. по теперішній час, з позначенням дат та часу операцій, підстав для їх проведення, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів; оригіналів всіх платіжних доручень та інших документів наданих ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для перерахування грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_4 , за період з 2015 р. по теперішній час; оригіналів довіреностей на право розпорядження грошовими коштами розміщеними на рахунку № НОМЕР_4 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 2015 р. по теперішній час;
- № НОМЕР_5 , за період з 2015 р. по теперішній час, з позначенням дат та часу операцій, підстав для їх проведення, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів; оригіналів всіх платіжних доручень та інших документів наданих ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для перерахування грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_5 , за період з 2015 р. по теперішній час; оригіналів довіреностей на право розпорядження грошовими коштами розміщеними на рахунку № НОМЕР_5 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 2015 р. по теперішній час;
- № НОМЕР_6 , за період з 13.04.2017 по теперішній час, з позначенням дат та часу операцій, підстав для їх проведення, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів; оригіналів всіх платіжних доручень та інших документів наданих ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для перерахування грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_9 , за період з 13.04.2017 по теперішній час; оригіналів довіреностей на право розпорядження грошовими коштами розміщеними на рахунку № НОМЕР_6 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 13.04.2017 по теперішній час.
Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 діб. Уразі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1