печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_3 про накладення арешту, -

В С Т А Н О В И В :
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_3 про накладення арешту на ліміт суми ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ по ТОВ "АЙДОКС ІНВЕСТ" (41568635) у сумі ПДВ в розмірі 3 965 282 грн., ТОВ "ГЕОЛІЗ" (41703194) у сумі ПДВ в розмірі 1 887 471 грн., ТОВ "КЛЕНТЕКС" (41696019) у сумі ПДВ в розмірі 1 860 002 грн., ТОВ "ЛІВЕЙНСЕЛ" (41683901) у сумі ПДВ в розмірі 1 673 602 грн., ТОВ "ПІАНС" (41699267) у сумі ПДВ в розмірі 2 023 177 грн., ТОВ "КЕРОЛАЙН ГРУП" (41624322) у сумі ПДВ в розмірі 3 953 014 грн., ТОВ "СТАЙЛАЙН" (41629954) у сумі ПДВ в розмірі 3 122 562 грн., ТОВ "ТЕМБРІЙ" (41553959) у сумі ПДВ в розмірі 7 839 929 грн., на яку вказані платники мають право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних та заборонити службовим особам та працівникам ТОВ "АЙДОКС ІНВЕСТ" (41568635), ТОВ "ГЕОЛІЗ" (41703194), ТОВ "КЛЕНТЕКС" (41696019), ТОВ "ЛІВЕЙНСЕЛ" (41683901), ТОВ "ПІАНС" (41699267), ТОВ "КЕРОЛАЙН ГРУП" (41624322), ТОВ "СТАЙЛАЙН" (41629954), ТОВ "ТЕМБРІЙ" (41553959), їхнім представникам за дорученням, використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно.
Вказане клопотання обґрунтовує тим, що СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві проводиться розслідування кримінального провадження, внесеного Київською місцевою прокуратурою № 6 до ЄРДР за №0000150 від 20.07.2017, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.205, ч.2 ст.15 ч.5 ст.191 КК України.
В судове засідання прокурор не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Дослідивши надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.205, ч.2 ст.15 ч.5 ст.191 КК України, наявність даних про належність майна, на яке слідчий просить накласти арешт, з метою збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити та накласти арешт на майно, оскільки вважає наявні передбачені ст. 170 КП України підстави для його накладення, та заборонити розпоряджатися та використовувати зазначене майно.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -
У Х В А Л И В :
клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_3 про накладення арешту задовольнити.
Накласти арешт на ліміт суми ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ по ТОВ "АЙДОКС ІНВЕСТ" (41568635) у сумі ПДВ в розмірі 3 965 282 грн., ТОВ "ГЕОЛІЗ" (41703194) у сумі ПДВ в розмірі 1 887 471 грн., ТОВ "КЛЕНТЕКС" (41696019) у сумі ПДВ в розмірі 1 860 002 грн., ТОВ "ЛІВЕЙНСЕЛ" (41683901) у сумі ПДВ в розмірі 1 673 602 грн., ТОВ "ПІАНС" (41699267) у сумі ПДВ в розмірі 2 023 177 грн., ТОВ "КЕРОЛАЙН ГРУП" (41624322) у сумі ПДВ в розмірі 3 953 014 грн., ТОВ "СТАЙЛАЙН" (41629954) у сумі ПДВ в розмірі 3 122 562 грн., ТОВ "ТЕМБРІЙ" (41553959) у сумі ПДВ в розмірі 7 839 929 грн., на яку вказані платники мають право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних та заборонити службовим особам та працівникам ТОВ "АЙДОКС ІНВЕСТ" (41568635), ТОВ "ГЕОЛІЗ" (41703194), ТОВ "КЛЕНТЕКС" (41696019), ТОВ "ЛІВЕЙНСЕЛ" (41683901), ТОВ "ПІАНС" (41699267), ТОВ "КЕРОЛАЙН ГРУП" (41624322), ТОВ "СТАЙЛАЙН" (41629954), ТОВ "ТЕМБРІЙ" (41553959), їхнім представникам за дорученням, використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1