13 листопада 2017 року м. Запоріжжя
Досудовим розслідуванням встановлено, що працівники ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою між собою, здійснюють вимагання неправомірної вигоди від громадянина України ОСОБА_4 за не притягнення до передбаченої законодавством відповідальності.
За інформацією УСБУ в Запорізькій області до протиправної діяльності причетні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .
З метою перевірки зазначеної інформації 14.09.2017 на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 13.09.2017 проведено обшуки у адміністративній будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_4 та за місцем фактичного мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_5 . У ході вказаних обшуків слідчим було вилучено 2 системні блоки робочих комп`ютерів співробітників ІНФОРМАЦІЯ_1 , мобільні телефони, флеш накопичувачі, щотижневики, чорнові записи та інші предмети та речі.
Під час огляду мобільного телефону ОСОБА_5 виявлені фотознімки банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » універсальна № НОМЕР_1 .
Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 показав, що співробітниками ОУ ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області йому був наданий аркуш паперу на якому був надрукований номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , на яку йому необхідно було перераховувати грошові кошти в якості неправомірної вигоди за не притягнення до передбачен6ої Законом відповідальності.
12.09.2017 та 14.09.2017 свідок ОСОБА_4 через термінал здійснив перерахування коштів в сумі по 3000 гривень, які йому були видані співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_7 , на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 в якості неправомірної вигоди співробітникам ОУ ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області.
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у органа досудового розслідування виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з можливістю її вилучення по розрахунковому рахунку банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 , а саме: договір на відкриття та обслуговування вищевказаного рахунку, картка зразків підписів, виписка руху грошових коштів по розрахунковому рахунку банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: НОМЕР_1 , на паперовому та електронному носіях за період з 01.08.2017 до моменту проведення тимчасового доступу до документів з обов`язковим відображенням: дати та часу операції, назви контрагенту, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку і реквізитів банку, призначення платежу, суми, підстави для руху коштів; відеозапис з банкомату в якому здійснювалась прив`язка рахунку № НОМЕР_1 до номеру мобільного телефону за період з 01.08.2017 до моменту проведення тимчасового доступу до документів, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні документів.
В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просить його задовольнити.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки на думку слідчого судді вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 або за його дорученням працівникам ГВ БКОЗ УСБУ в Запорізькій області дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з можливістю її вилучення по розрахунковому рахунку банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 , а саме:
-договору на відкриття та обслуговування вищевказаного рахунку;
-картки зразків підписів;
-виписки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: НОМЕР_1 на паперовому та електронному носіях за період з 01.08.2017 до моменту проведення тимчасового доступу до документів з обов`язковим відображенням: дати та часу операції, назви контрагенту, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку і реквізитів банку, призначення платежу, суми, підстави для руху коштів;
-відеозапису з банкомату в якому здійснювалась прив`язка рахунку № НОМЕР_1 до номеру мобільного телефону за період з 01.08.2017 до моменту проведення тимчасового доступу до документів.
Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 13.12.2017 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1