Справа № 466/8149/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 вересня 2016 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі с/з ОСОБА_2 , за участю прокурора військової прокуратури Львівського гарнізону ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 та захисника ОСОБА_5 , розглянув клопотання прокурора військової прокуратури Львівського гарнізону ОСОБА_3 про продовження обов`язків, визначених ухвалою Шевченківського районного суду м. Львова від 22 липня 2016 року відносно підозрюваного ОСОБА_4 , що народився ІНФОРМАЦІЯ_1 у м. Жовква Львівської області, громадянина України, неодруженого, раніше не судимого, що проживає за адресою: АДРЕСА_1 за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000079 від 01.04.2016 р.

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази, подані до них, заслухавши думку прокурора військової прокуратури Львівського гарнізону ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 та захисника ОСОБА_5 ,-

у с т а н о в и в :

16.09.2016 року прокурор військової прокуратури Львівського гарнізону ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про продовження строку дії обов`язків, визначених ухвалою Шевченківського районного суду м. Львова від 22 липня 2016 року відносно підозрюваного ОСОБА_4 на 1 місяць.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що Військовою прокуратурою Львівського гарнізону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000079 від 01.04.2016 за підозрою головного державного інспектора відділу митного оформлення № 3 митного поста «Угринів» Львівської митниці Державної фіскальної служби України у Львівській області ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, військовослужбовця ІНФОРМАЦІЯ_2 прапорщика ОСОБА_7 та двох громадян України ОСОБА_4 і ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що середині березня 2016 року до громадянина України ОСОБА_4 звернувся громадянин України ОСОБА_9 з проханням посприяти у переміщенні транспортних засобів знятих з реєстрації у країнах Євросоюзу через Державний кордон України.

З метою вирішення указаного питання ОСОБА_4 звернувся до військовослужбовця ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 , з проханням посприяти у вирішенні питання про переміщення транспортних засобів знятих з реєстрації у країнах Євросоюзу через Державний кордон України на митну територію України, оскільки перебував з останнім у дружніх відносинах.

У свою чергу ОСОБА_7 отримавши указану інформацію від ОСОБА_4 , звернувся до громадянина України ОСОБА_8 , достовірно знаючи, що останній займається незаконним переміщенням через Державний кордон України транспортних засобів знятих із реєстрації в країнах ЄС та перебуває у дружніх відносинах із головним державним інспектором відділу митного оформлення №3 митного поста «Угринів» Львівської митниці ДФС України ОСОБА_6 , з метою забезпечення ним, ОСОБА_8 , переміщення з Республіки Польща на митну територію України вказаних транспортних засобів.

У свою чергу ОСОБА_8 отримавши указану інформацію від військовослужбовця ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 , звернувся до головного державного інспектора відділу митного оформлення № 3 митного поста «Угринів» Львівської митниці ДФС України ОСОБА_6 , оскільки перебував з останнім у дружніх відносинах.

У свою чергу ОСОБА_6 отримавши указану інформацію від ОСОБА_8 , з метою вимагання та отримання неправомірної вигоди у ОСОБА_9 за безперешкодне переміщенні транспортних засобів знятих з реєстрації у країнах Євросоюзу через Державний кордон України, вступив у злочинну змову з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 .

Відповідно до попередньо розробленого ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 детального плану вчинення указаного злочину та розподілу ролей між його співучасниками, останній повідомив ОСОБА_9 , що за переміщення транспортних засобів знятих з реєстрації у країнах Євросоюзу через Державний кордон України необхідно сплатити неправомірну вигоду у розмірі від 500 до 2000 доларів США у залежності від типу та марки транспортного засобу, а також року випуску.

У подальшому, дійшовши між собою згоди щодо дій кожного з співучасників вчинення злочину, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і ОСОБА_6 та згідно попередньо розробленого плану вчинення указаного злочину, у середині березня 2016 року під час особистої зустрічі з ОСОБА_9 у м. Жовква, Львівської області повідомив останньому, що працівники митного поста відділу митного оформлення «Угринів» Львівської митниці ДФС України та військовослужбовці Держаної прикордонної служби України можуть посприяти у вирішення даного питання за неправомірну вигоду в розмірі від 500 до 2000 доларів США у залежності від типу та марки транспортного засобу, а також року випуску.

ОСОБА_9 будучи поставлений в умови, за яких відмова від надання ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 неправомірної вигоди зашкодить його законним правам та інтересам, вимушений був погодитися на неправомірні вимоги ОСОБА_4 .

У подальшому, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на отримання неправомірної вигоди для себе, поєднаного з вимаганням, діючи умисно у невстановлениий на даний слідством час зустрівся із ОСОБА_9 , якому повідомив, що останній має залишати транспортні засоби на іноземній реєстрації на території Республіки Польща, а через деякий час забрати його вже на території України разом із усіма необхідними документами за що останній повинен передати йому, ОСОБА_4 , грошові кошти в розмірі від 500 до 2000 доларів США у залежності від типу та марки транспортного засобу, а також року випуску, а він у свою чергу повинен передати частину вимагаємих грошових коштів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Так, 27.05.2016 ОСОБА_4 , діючи згідного попереднього розробленого плану, під час особистої зустрів із ОСОБА_9 у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 повідомив останньому, про необхідність передачі грошових коштів у сумі 550 доларів США, для перевезення транспортного засобу марки «Mersedes-Benz» д.н.з. НОМЕР_1 знятого з реєстрації у Республіці Франція..

Після указаної розмови, ОСОБА_9 будучи постановленим в умови, за яких відмова від надання ОСОБА_4 неправомірної вигоди зашкодить його законним правам та інтересам в той же день передав останньому документи на транспортний засіб знятий із реєстрації у Республіці Франція марки «Mercedes-Benz» д.н.з. НОМЕР_1 , для переміщення його через Державний кордон України

ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб, продовжуючи реалізацію ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 злочинного умислу, спрямованого на отримання неправомірної вигоди для себе, поєднаного з вимаганням, згідно попередньо розробленого плану вчинення указаного злочину, 13.06.2016 перемістив транспортний засіб марки «Mercedes-Benz» д.н.з. НОМЕР_1 , який знятий з реєстрації у Республіці Франція через відділ митного оформлення №3 митного поста «Угринів» Львівської митниці ДФС України, а ОСОБА_6 згідно попередньо розробленого плану вчинення указаного злочину здійснив оформлення вказаного транспортного засобу як такого, що перебуває на реєстрації в Республіці Франція, внісши завідомо неправдиві відповідні відомості до бази «Інспектор 2006».

14.06.2016 ОСОБА_9 на виконання наданої ОСОБА_4 вказівки, під час особистої зустрічі із останнім на митному пункті «Угринів», що знаходиться у с. Угринів, Сокальського район, Львівська область передав йому грошові кошти в розмірі 550 (п`ятсот п`ятдесят) доларів США, що станом на 14.06.2016 згідно офіційного курсу Національного банку України становило 13 750, 50 грн.

У цей же час, ОСОБА_4 передав ОСОБА_8 , частину раніше отриманих від ОСОБА_9 грошових коштів, а той у свою чергу будучи обізнаним про їх походження розподілив їх між ОСОБА_7 та ОСОБА_6 .

21.06.2016 ОСОБА_9 під час зустрічі із ОСОБА_4 на авто запраці «WOG»,що знаходиться у с. Сопошин Жовківського району Львівської області, передав останньому документи на транспортний засіб знятий із реєстрації у Республіці Німеччина марки «Ford Transit» д.н.з. НОМЕР_2 , для переміщення його через Державний кордон України.

ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб, продовжуючи реалізацію ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 злочинного умислу, спрямованого на отримання неправомірної вигоди для себе, поєднаного з вимаганням, згідно попередньо розробленого плану вчинення указаного злочину, 22.06.2016 перемістив транспортний засіб марки Ford Transit» д.н.з. НОМЕР_2 , який знятий з реєстрації у Республіці Німеччина через відділ митного оформлення №3 митного поста «Угринів» Львівської митниці ДФС України, а ОСОБА_6 згідно попередньо розробленого плану вчинення указаного злочину здійснив оформлення вказаного транспортного засобу як такого, що перебуває на реєстрації в Республіці Німеччина, внісши завідомо неправдиві відомості до бази «Інспектор 2006».

23.06.2016 ОСОБА_9 на виконання наданої ОСОБА_4 вказівки, під час особистої зустрічі із останнім на авто заправці «WOG», що знаходиться у с. Сопошин Жовківського району Львівської області та передав йому грошові кошти в розмірі 2 500 (дві тисячі п`ятсот) гривень та 600 (шістсот)доларів США, що станом на 23.06.2016 згідно офіційного курсу Національного банку України становило 14 400, 00грн.

У цей же час, ОСОБА_4 передав ОСОБА_8 , частину раніше отриманих від ОСОБА_9 грошових коштів, а той у свою чергу будучи обізнаним про їх походження розподілив їх між ОСОБА_7 та ОСОБА_6 .

27.06.2016 ОСОБА_9 під час зустрічі із ОСОБА_4 поблизу школи, що знаходиться у с. Сопошин Жовківського району Львівської області передав останньому документи на транспортний засіб знятий із реєстрації у Республіці Німеччина марки «Huyndai» д.н.з. НОМЕР_3 , для переміщення його через Державний кордон України.

ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб, продовжуючи реалізацію ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 злочинного умислу, спрямованого на отримання неправомірної вигоди для себе, поєднаного з вимаганням, згідно попередньо розробленого плану вчинення указаного злочину, 29.06.2016 перемістив транспортний засіб марки «Huyndai» д.н.з. НОМЕР_3 , який знятий з реєстрації у Республіці Німеччина через відділ митного оформлення № 3 митного поста «Угринів» Львівської митниці ДФС України, а ОСОБА_6 згідно попередньо розробленого плану вчинення указаного злочину здійснив оформлення вказаного транспортного засобу як такого, що перебуває на реєстрації в Республіці Німеччина, внісши завідомо неправдиві відомості до бази «Інспектор 2006».

30.06.2016 ОСОБА_9 на виконання наданої ОСОБА_4 вказівки, під час особистої зустрічі із його співмешканкою ОСОБА_10 поблизу школи, що знаходиться у с. Сопошин Жовківського району Львівської області передав останній грошові кошти в розмірі 600 (шістсот)доларів США, що станом на 23.06.2016 згідно офіційного курсу Національного банку України становило 14 400, 00грн.

У свою чергу, ОСОБА_4 передав ОСОБА_8 , частину раніше отриманих від ОСОБА_9 грошових коштів, а той у свою чергу будучи обізнаним про їх походження розподілив їх між ОСОБА_7 та ОСОБА_6 .

17.07.2016 ОСОБА_9 під час зустрічі із ОСОБА_4 на автобусній зупинці, що знаходиться у м. Куликові Жовківського району Львівської області, передав останньому документи на транспортний засіб знятий із реєстрації у Республіці Німеччина марки «Nissan Pathfinder» д.н.з. НОМЕР_4 , для переміщення його через Державний кордон України.

ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб, продовжуючи реалізацію ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 злочинного умислу, спрямованого на отримання неправомірної вигоди для себе, поєднаного з вимаганням, згідно попередньо розробленого плану вчинення указаного злочину, з метою приховування указаного злочину, домовився із невстановленою на даний час слідством особою, яка 20.07.2016 перемістила транспортний засіб марки Nissan Pathfinderд.н.з. НОМЕР_4 , який знятий з реєстрації у Республіці Німеччина через відділ митного оформлення №3 митного поста «Угринів» Львівської митниці ДФС України, а ОСОБА_6 згідно попередньо розробленого плану вчинення указаного злочину, скориставшись відсутністю на робочому місці державного інспектора ОСОБА_11 здійснив оформлення вказаного транспортного засобу як такого, що перебуває на реєстрації в Республіці Німеччина, внісши завідомо неправдиві відомості до бази «Інспектор 2006» від імені свого колеги ОСОБА_11

20.07.2016 близько 10:55 год. ОСОБА_9 на виконання наданої ОСОБА_4 вказівки, під час особистої зустрічі із останнім біля під`їзду будинку АДРЕСА_3 передав йому грошові кошти в розмірі 680 (шістсот вісімдесят) доларів США, що станом на 23.06.2016 згідно офіційного курсу Національного банку України становило 17 000, 00 грн.

Отримана ОСОБА_4 , від ОСОБА_9 неправомірна вигода у розмірі 680 доларів США вилучена 20.07.2016 під час проведення огляду місця події, що проводився біля під`їзду будинку АДРЕСА_3 .

Повідомлення про підозру складено та вручено ОСОБА_4 21.07.2016.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого йому злочину підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме протоколами допиту свідків ОСОБА_9 , протоколом допиту того ж підозрюваного ОСОБА_4 , протоколом огляду місця події від 20.07.2016, протоколами обшуку від 20.07.2016, протоколами огляду та ідентифікації грошових коштів від 13.06.2016 та від 20.07.2016, а також іншими матеріалами кримінального провадження №0000079 від 01.04.2016.

22.07.2016 ОСОБА_4 Шевченківським районним судом м. Львова обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 (шістдесят) діб до 20.09.2016.

25.07.2016 ОСОБА_4 у зв`язку з внесенням застави звільнено з-під варти.

16.09.2016 строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено на місяць.

Враховуючи, що під час перелічених вище дій ОСОБА_4 вчинялись активні дії для сприяння у незаконному переміщенні транспортних засобів через Державний кордон України, а також той факт, що він підозрюється у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, за яке передбачено покарання у вигляді тримання під вартою терміном до десяти років, в ході досудового встановлено наявність ризиків, передбачених п. 1, п. 2, п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: можливість переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищувати, спотворювати і сховати речі, документи які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, іншого підозрюваного у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати з метою уникнення кримінальної відповідальності кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення.

Таким чином, запобігти зазначеним ризикам застосуванням більш м`якого запобіжного заходу неможливо, з моменту обрання судом запобіжного заходу ОСОБА_4 вони не зменшились та існують по даний час.

З огляду на викладене, для завершення досудового розслідування, закінченню якого перешкоджають наведені вище об`єктивні обставини, запобіжний захід, застосований до підозрюваного ОСОБА_4 у вигляді застави, необхідно продовжити в межах строку досудового розслідування на місяць..

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 .

Підозрюваний ОСОБА_4 та захисник ОСОБА_5 не заперечили про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Заслухавши думку прокурора, пояснення підозрюваного, захисника, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується необхідність продовження запобіжного заходу у вигляді застави, слідчий суддя установив наступне.

У провадженні військової прокуратури Західного регіону України перебувають матеріали досудового розслідування №0000079 від 01.04.2016 р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

21.07.2016 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

22.07.2016 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб до 20.09.2016.

25.07.2016 р. ОСОБА_4 у зв`язку з внесенням застави звільнено з-під варти.

16.09.2016 строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено на місяць.

Згідно ч. 1 ст. 199 КПК України клопотання про продовження строку тримання під вартою має право подати прокурор, слідчий за погодженням з прокурором не пізніше ніж за п`ять днів до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

З урахуванням наявних обставин та для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні і тих, які існують на час розгляду клопотання, суд вважає, що підозрюваному ОСОБА_4 слід продовжити строк дії обов`язків, визначених ухвалою Шевченківського районного суду м. Львова від 22.07.2016 року на 1 місяць, передбачені статтею 194 КПК України.

Керуючись ст. ст. 177, 182, 193,194,196, 199, 309 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Продовжити строк дії обов`язків, визначених ухвалою Шевченківського районного суду м. Львова 22.07.2016 року відносно підозрюваного ОСОБА_4 на 1 місяць, а саме :

- прибувати за першою вимогою до слідчого, прокурора чи суду;

- не відлучатись з м. Жовкви без дозволу слідчого, прокурора чи суду.

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну місця свого проживання;

- утримуватись від спілкування з свідками у даному кримінальному провадженні;

- за наявності здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон;.

У разі невиконання даних обов`язків, а також якщо підозрюваний, будучи належним чином повідомлений, не з`явиться за викликом до слідчого, прокурора, суду без поважних причин чи не повідомить про причини своєї неявки, застава звертається в дохід держави.

Дата закінчення дії ухвали 19 жовтня 2016 року.

Виконання ухвали покласти на прокурора військової прокуратури Львівського гарнізону ОСОБА_3 .

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Львівської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1