Справа № 712/2001/18
Провадження № 1-кс/712/907/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28 лютого 2018 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси Товариства з обмеженою відповідальністю «Умань-Фарм» на бездіяльність старшого слідчого слідчого управління Головного управління Державної фіскальної служби у Черкаській області, -

В С Т А Н О В И В:
Товариство з обмеженою відповідальністю «Умань-Фарм» звернулося зі скаргою на бездіяльність старшого слідчого слідчого управління Головного управління Державної фіскальної служби у Черкаській області, посилаючись на те, що судовим рішенням, що набрало законної сили, ухвалою господарського суду Черкаської області від 28 вересня 2015 року у справі № 17-10/5026/620/2011 встановлено факт нецільового використання службовими особами ПАТ «Старобабанський гранітний кар`єр» грошових коштів в сумі 5084906 гривень 44 коп., отриманих як прямі інвестиції від ТОВ «СП-ТРАНС-ЛОГІСТИК» відповідно до умов договору інвестування № 01/04/14 від 03 квітня 2014 року. Зокрема, як зазначено у судовому рішенні, вказані кошти були використані не на погашення кредиторської заборгованості, а на надання безпроцентної фінансової допомоги, оплату за юридичні послуги, оплату авіаквитка тощо, тобто з порушенням умов договору інвестування, без письмового погодження комітету кредиторів.
22 грудня 2017 року на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси прокурором прокуратури Черкаської області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000302 внесено відомості, викладені у повідомленні ТОВ «Умань-Фарм» від 17 листопада 2017 року, за фактом доведення до банкрутства ПАТ «Старобабанський гранітний кар`єр», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.
Проведення досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні доручено старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Черкаській області ОСОБА_3 .
Беручи до уваги обставини, встановлені господарським судом Черкаської області у справі № 17-10/5026/620/2011 та зафіксовані в ухвалі від 28 вересня 2015 року, вважаючи, що в діях службових осіб ПАТ «Старобабанський гранітний кар`єр» вбачаються також ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, якщо вони вчинені в особливо великих розмірах), 08 лютого 2018 року ТОВ «Умань-Фарм» подало до слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Черкаській області на ім`я слідчого ОСОБА_3 письмове повідомлення про вчинення кримінального правопорушення. Факт прийняття вказаного повідомлення підтверджується відповідною відміткою на копії цього повідомлення.
Станом на 22 лютого 2018 року ТОВ «Умань-Фарм» не отримувало від слідчого ОСОБА_3 ні витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, ні будь-яких повідомлень, з чого вбачається, що слідчий ОСОБА_3 повідомлення ТОВ «Умань-Фарм» про вчинення кримінального правопорушення від 08 лютого 2018 року не розглянув, відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань не вніс, кримінальне провадження не відкрив, тобто проявив бездіяльність.
Зазначену бездіяльність слідчого ОСОБА_3 вважають незаконною.
Вважають, що відомості, викладені у повідомленні ТОВ «Умань-Фарм» про вчинення кримінального правопорушення від 08 лютого 2018 року та у доданих до нього документах, в тому числі в ухвалі господарського суду, містять достатні дані, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а тому можливі заперечення слідчого ОСОБА_3 з посиланням на недостатність відповідних даних вважаємо безпідставними.
В даному випадку початок протиправної бездіяльності слідчого ОСОБА_3 слід рахувати з 09 лютого 2018 року, тобто з моменту закінчення 24-годинного терміну, передбаченого ч. 1 ст. 214 КПК України для внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. При цьому цей день (09 лютого 2018 року) при обчисленні строку до уваги не береться.
Отже, строк оскарження бездіяльності слідчого ОСОБА_3 закінчився 19 лютого 2018 року.
До закінчення цього строку TOB «Умань-Фарм» не отримувало від слідчого ОСОБА_3 жодних документів та/чи повідомлень про результати розгляду повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від 08 лютого 2018 року.
Таким чином, до 22 лютого 2018 року, очікуючи на повідомлення слідчого ОСОБА_3 про результати розгляду повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від 08 лютого 2018 року, ураховуючи час доставлення поштової кореспонденції від м. Черкаси до м. Умань, ТОВ «Умань- Фарм» не могло достеменно знати про бездіяльність слідчого ОСОБА_3 , тому раніше не було підстав для подання скарги.
В той же час до 22 лютого 2018 року ТОВ «Умань-Фарм» вживало заходів до одержання інформації щодо результатів розгляду його повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від 08 лютого 2018 року. Так, 15 лютого 2018 року ТОВ «Умань-Фарм» направило на адресу слідчого ОСОБА_3 письмову заяву, в якій просило надіслати витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань та/або повідомити про результати розгляду вказаного повідомлення ТОВ «Умань-Фарм» про вчинення кримінального правопорушення.
Вказана заява одержана адресатом 19 лютого 2018 року, що підтверджується повідомленням про вручення поштового відправлення. Зазначене повідомлення про вручення поштового відправлення отримане ТОВ «Умань-Фарм» 22 лютого 2018 року.
Однак, станом на 22 лютого 2018 року ТОВ «Умань-Фарм» не одержало від слідчого ОСОБА_3 відповідь на свою заяву від 15 лютого 2018 року.
Таким чином, вважають, що строк оскарження бездіяльності слідчого ОСОБА_3 пропущений ТОВ «Умань-Фарм» з поважних причин.
Просять поновити строк оскарження бездіяльності слідчого ОСОБА_3 , пропущений ТОВ «Умань-Фарм» з поважних причин. Зобов`язати слідчого ОСОБА_3 вчинити наступні дії: - внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідні відомості, викладені у повідомленні ТОВ «Умань-Фарм» про вчинення кримінального правопорушення від 08 лютого 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, якщо вони вчинені в особливо великих розмірах).
Скаржник директор ТОВ «Умань-Фарм» ОСОБА_4 в судовому засіданні скаргу підтримав та просив її задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, про день та час розгляду справи був повідомлений належним чином, з заявами та клопотаннями до суду не звертався.

Слідчий суддя, заслухавши скаржника, дослідивши матеріали скарги та додані до неї документи, приходить до наступного.

Відповідно до ч. 3 ст. 306 КПК України відсутність сдідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги.

В судовому засіданні встановлено, що 25 березня 2011 року господарським судом Черкаської області за заявою управління Пенсійного фонду України в м. Умані та Уманському районі, Уманського районного центру зайнятості порушено провадження у справі № 10/5026/620/2011 про банкрутство ПАТ «Старобабанський гранітний кар`єр».
10 травня 2012 року господарський суд Черкаської області відкрив процедуру санації боржника.
Постановою господарського суду Черкаської області від 09 червня 2015 року (суддя ОСОБА_5 ) у справі № 10/5026/620/2011 припинено процедуру санації, ПАТ «Старобабанський гранітний кар`єр» визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначено арбітражного керуючого ОСОБА_6 (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 707 від 18 березня 2013 року; адреса: вул. Вернигори, 16, кв. 6, м. Черкаси, 18008, моб. 067- 3929491). При цьому в указаній постанові зазначено, що розрахунки з кредиторами відповідно до умов плану санації, що був затверджений судом 16 жовтня 2012 року, з подальшими змінами та доповненнями, не проводяться, поточні зобов`язання боржником не виконуються, в результаті чого комітетом кредиторів було вирішено достроково припинити процедуру санації та звернутися до суду з клопотанням про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.
Загальний розмір визнаних у встановленому законом порядку вимог кредиторів ПАТ «Старобабанський гранітний кар`єр» становить 41865903 гривні 37 коп., з них борг перед Пенсійним фондом України - 1505800 грн., податковий борг з орендної плати за землю - 610335 грн. 97 коп.
Ухвалою господарського суду Черкаської області від 28 вересня 2015 року, яка набрала законної сили, у справі № 17-10/5026/620/2011 встановлено факт нецільового використання службовими особами ПАТ «Старобабанський гранітний кар`єр» грошових коштів в сумі 5084906 гривень 44 коп., отриманих як прямі інвестиції від ТОВ «СП-ТРАНС-ЛОГІСТИК» відповідно до умов договору інвестування № 01/04/14 від 03 квітня 2014 року. Зокрема, як зазначено у судовому рішенні, вказані кошти були використані не на погашення кредиторської заборгованості, а на надання безпроцентної фінансової допомоги, оплату за юридичні послуги, оплату авіаквитка тощо, тобто з порушенням умов договору інвестування, без письмового погодження комітету кредиторів.
22 грудня 2017 року на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси прокурором прокуратури Черкаської області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000302 внесено відомості, викладені у повідомленні ТОВ «Умань-Фарм» від 17 листопада 2017 року, за фактом доведення до банкрутства ПАТ «Старобабанський гранітний кар`єр», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.
Проведення досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні доручено старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Черкаській області ОСОБА_3 .
Беручи до уваги обставини, встановлені господарським судом Черкаської області у справі № 17-10/5026/620/2011 та зафіксовані в ухвалі від 28 вересня 2015 року, важаючи, що в діях службових осіб ПАТ «Старобабанський гранітний кар`єр» вбачаються також ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, якщо вони вчинені в особливо великих розмірах), 08 лютого 2018 року ТОВ «Умань-Фарм» подало до слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Черкаській області на ім`я слідчого ОСОБА_3 письмове повідомлення про вчинення кримінального правопорушення. Факт прийняття вказаного повідомлення підтверджується відповідною відміткою на копії цього повідомлення.
Станом на 22 лютого 2018 року ТОВ «Умань-Фарм» не отримувало від слідчого ОСОБА_3 ні витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, ні будь-яких повідомлень, з чого вбачається, що слідчий ОСОБА_3 повідомлення ТОВ «Умань-Фарм» про вчинення кримінального правопорушення від 08 лютого 2018 року не розглянув, відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань не вніс, кримінальне провадження не відкрив, тобто проявив бездіяльність.
Відповідно до ч. 1 ст. 214 КПК України слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування.

Частина 4 статті 214 КПК України передбачає, що слідчий, прокурор, інша службова особа, уповноважена на прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, зобов`язані прийняти та зареєструвати таку заяву чи повідомлення. Відмова у прийнятті та реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення не допускається.

Заявником подано заяву відповідно до вимог ст. 214 КПК України.

Закон не покладає на заявника обов`язок з достовірністю наводити у заяві чи повідомлені про кримінальне правопорушення усі елементи складу злочину, достатньо даних про об`єктивні ознаки злочину.

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені зокрема такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора: бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування.

Виходячи зі змісту ч. 1 ст. 214 КПК України бездіяльність слідчого, прокурора щодо невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР і є предметом оскарження в порядку ст. 303 КПК України, полягає у невнесенні вказаними особами відповідних відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР впродовж 24 години після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення.

Відомості, які підлягають внесенню до ЄРДР та їх перелік визначені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до положень якої до ЄРДР підлягають внесенню, серед інших відомостей, короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, наведених потерпілим, заявником чи виявлені з іншого джерела.

При цьому, виходячи зі змісту ст. 214 КПК України, повноваженням щодо оцінки відомостей, наведених у заяві чи повідомлених потерпілим, чи виявлених з іншого джерела, як таких, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення наділені слідчий, прокурор.

В судовому засіданні встановлено, що скаржником не пропущений строк звернення з даною скаргою до суду.
Враховуючи вище викладене та норму статті 214 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що правові підстави щодо невнесення повністю відомостей згідно заяви ТОВ «Умань-Фарм» про вчинення злочину відсутні.
Відповідно до ч. З ст. 115 КПК України при обчисленні строку днями строк закінчується о двадцять четвертій годині останнього дня строку.
Як передбачено частиною 5 ст. 115 КПК України, при обчисленні строків днями не береться до уваги той день, від якого починається строк.
Згідно з ч. 1 ст. 117 КПК України пропущений з поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.
В даному випадку початок строк слід рахувати з 09 лютого 2018 року, тобто з моменту закінчення 24-годинного терміну, передбаченого ч. 1 ст. 214 КПК України для внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. При цьому цей день (09 лютого 2018 року) при обчисленні строку до уваги не береться.
Строк оскарження бездіяльності слідчого ОСОБА_3 закінчився 19 лютого 2018 року, однак до закінчення цього строку TOB «Умань-Фарм» не отримувало від слідчого ОСОБА_3 жодних документів та/чи повідомлень про результати розгляду повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від 08 лютого 2018 року.
До 22 лютого 2018 року, очікуючи на повідомлення слідчого ОСОБА_3 про результати розгляду повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від 08 лютого 2018 року, ураховуючи час доставлення поштової кореспонденції від м. Черкаси до м. Умань, ТОВ «Умань- Фарм» не могло достеменно знати про бездіяльність слідчого ОСОБА_3 , тому раніше не було підстав для подання скарги.
Крім того, до 22 лютого 2018 року ТОВ «Умань-Фарм» вживало заходів до одержання інформації щодо результатів розгляду його повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від 08 лютого 2018 року. Так, 15 лютого 2018 року ТОВ «Умань-Фарм» направило на адресу слідчого ОСОБА_3 письмову заяву, в якій просило надіслати витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань та/або повідомити про результати розгляду вказаного повідомлення ТОВ «Умань-Фарм» про вчинення кримінального правопорушення.
Вказана заява одержана адресатом 19 лютого 2018 року, що підтверджується повідомленням про вручення поштового відправлення. Зазначене повідомлення про вручення поштового відправлення отримане ТОВ «Умань-Фарм» 22 лютого 2018 року.
Станом на 22 лютого 2018 року ТОВ «Умань-Фарм» не одержало від слідчого ОСОБА_3 відповідь на свою заяву від 15 лютого 2018 року.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що строк оскарження бездіяльності слідчого ОСОБА_3 пропущений ТОВ «Умань-Фарм» з поважних причин, скарга є обґрунтованою, а вимоги викладені в ній підлягають до задоволення.

Керуючись ст.ст. 303-309, 369- 372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Умань-Фарм» на бездіяльність старшого слідчого слідчого управління Головного управління Державної фіскальної служби у Черкаській області задовольнити.
Поновити строк оскарження бездіяльності слідчого ОСОБА_3 , пропущений ТОВ «Умань-Фарм» з поважних причин.
Зобов`язати слідчого ОСОБА_3 вчинити наступні дії: - внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідні відомості, викладені у повідомленні ТОВ «Умань-Фарм» про вчинення кримінального правопорушення від 08 лютого 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, якщо вони вчинені в особливо великих розмірах).
Копію ухвали для виконання направити прокурору Черкаської місцевої прокуратури для відома та контролю за її виконанням.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1