Справа № 577/3684/17
Провадження № 1-кс/577/1793/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"21" грудня 2017 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001146 від 18 серпня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

20 грудня 2017 року слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про надання їй та слідчому СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у приміщенні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про те, кому належить банківська картка № НОМЕР_1 , анкета-заява про приєднання до Умов та Правил надавання банківських послуг у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про працевлаштування, роздруківку про рух коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 за період з 16 серпня 2017 року до 20 серпня 2017 року.

Своє клопотання обгрунтовує тим, що 16 серпня 2017 року невстановлена особа зателефонувала ОСОБА_5 з номеру телефону НОМЕР_2 та, повідомивши, що вона є працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману отримала інформацію, необхідну для доступу до банківського рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволодівши у подальшому належними ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 49 500 грн 00 коп.

Відомості за даним фактом 18 серпня 2017 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001146 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти в розмірі 20 205 грн 00 коп були перераховані 16 серпня 2017 року з картки № НОМЕР_3 , виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 через сервіс платежів « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Встановлено, що « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - це інтерфейс ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою якого клієнти-власники карток Mastercard/VISA можуть оплачувати за товари послуги, а також відправляти грошові перекази з картки на картку.

Таким чином, володільцем інформації щодо руху коштів через систему електронних платежів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 .

Слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та прохає його задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, в той час як він належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання.

Суд, вислухавши доводи слідчого, дослідивши надані матеріали, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В ході досудового розслідування встановлено, що кошти в розмірі 20 205 грн 00 коп 16 серпня 2017 року з банківської картки № НОМЕР_3 , виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , були перераховані на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 через сервіс платежів « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Суд вважає, що слідчим доведена необхідність тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На переконання суду потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні слідчого.

Кримінальне провадження, внесене 18 серпня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001146, перебуває у провадженні слідчого Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

За таких обставин слідчому СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 не може бути наданий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001146 від 18 серпня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001146 від 18 серпня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про те, кому належить банківська картка № НОМЕР_1 , анкети заяви про приєднання до Умов та Правил надавання банківських послуг у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про працевлаштування, роздруківки про рух коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 за період з 16 серпня 2017 року до 20 серпня 2017 року, а також надати можливість зробити копії вказаних документів (інформації).

В іншій частині у задоволенні клопотання слідчого відмовити.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1