Провадження №1-кс/592/5981/17

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 листопада 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000303, розпочатому 12.07.2017 за фактом вчинення невстановленими особами кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 205-1, ч. 1 ст. 206, ст. 232 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.06.2017 р. невстановленими особами був створений суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , із метою прикриття незаконної діяльності, а саме протиправного втручання в господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ).

Також під час проведення досудового розслідування було встановлено, що посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розголосили комерційну таємницю невстановленим особам, які створили суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із метою прикриття незаконної діяльності, а саме протиправного втручання у господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Проведеними слідчими діями та оперативними заходами у рамках кримінального провадження за результатами проведеного аналізу масиву даних, оперативних джерел та відкритих джерел інформації, отримані відомості щодо використання з метою координації злочинної діяльності групою осіб із застосуванням наступних номерів мобільних телефонів: НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_3 , НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_4 , НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_5 , НОМЕР_8 , що належить ОСОБА_6 , НОМЕР_9 , що належить ОСОБА_7 .

Таким чином, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (оригіналів та копій), шляхом їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у операторів та провайдерів телекомунікації, а саме до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо, на електронних та паперових носіях із зазначенням базових станцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із обов`язковою прив`язкою до місцевості, в зоні якої вони знаходились на момент сеансів зв`язку, із зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки та документи щодо укладення договорів на контрактній основі зазначених абонентів (з додатками).

Перевіривши матеріали клопотання, його слід задовольнити, оскільки згідно ст. 160-163 КПК України в матеріалах кримінального провадження в наявності достатні підстави вважати, що вказані документи та речі мають суттєве значення для встановлення обставин в кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ до документів в оригіналах та копіях, в електронному та друкованому вигляді по телекомунікаційним послугам, наданим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », по наступних номерах телефонів: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів в оригіналах та копіях з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю на паперових та електронних носіях по телекомунікаційним послугам, наданим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначенням базових станцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із обов`язковою прив`язкою до місцевості, в зоні якої він знаходився на момент сеансів зв`язку (адреса розташування базової станції та азимут сигналу); зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки; зазначенням телефонних номерів абонентів, з якими відбувались сеанси зв`язку; дати, часу початку та тривалість сеансів зв`язку, в тому числі нульових з`єднань, за період 01.01.2017 р. по 30.08.2017 р.;

про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп`ютерної техніки, за період з 01.01.2017 р. по 30.08.2017 р.);

інформацію щодо вищезазначених абонентів (П.І.Б. абонента, код ЄДРПОУ юридичної особи), адресу спрямування рахунків на сплату послуг мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.03.2017 р. по 30.08.2017 р.

Зазначені документи зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчим з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 та ОСОБА_8 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1