У Х В А Л А Справа № 200/82/14-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/76/14

14 січня 2014 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю слідчої ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчої по кримінальному провадженню № 0002110 про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

10 січня 2014 року слідча СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернулася до суду із клопотанням, погодженим із старшим прокурором м. Дніпропетровська ОСОБА_4 , про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтувала тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002110 від 16.04.2013 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 191 ч. 2 ст. 190 КК України. Згідно з матеріалами розслідування, службові особи ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зловживаючи своїм службовим становищем, тобто умисно, із корисливих мотивів, уклали з мешканцями м. Дніпропетровська низку договорів пайової участі у фінансовому будівництві, які не виконали: не здійснили будівництво та фінансування, чим заподіяли кредиторам тяжкі наслідки.

Згідно з матеріалами клопотання засновником ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Згідно з матеріалами клопотання засновником ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Відповідно до вилучених в ДПІ у м. Сімферополі ГУ Міндоходів АРК роздруківки наявних розрахункових рахунків відкритих у банківських установах, у яких були відкриті рахунки ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно з якою рахунки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 відкриті у Сімферопольській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у АДРЕСА_1 .

Враховуючи те, що у даному кримінальному провадженні необхідно виявити осіб, які причетні до вчинення злочину, перевірити показання, дана інформація може мати доказове значення по справі.

У судовому засіданні слідча клопотання підтримала, прохала задовольнити. Надала пояснення аналогічні його тексту.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, але у судове засідання не з`явився, письмових заяв та клопотань суду не надав. З цих підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто за відсутності цього представника.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчої в його обґрунтування, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає.

В частині клопотання, у якій слідча прохає вилучення низки оригіналів документів, слід відмовити, тому що слідча пояснила, що по низці вилучених оригіналів не має на меті призначати та проводити експертизи. Тому вважаю можливим дозволити вилучити копії оригіналів документів, крім тих, де оригінали необхідні дійсно. У частині клопотання, яке стосується вилучення копій паспортів та довідок ІПН засновників ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » також слід відмовити, так як згідно з матеріалами клопотання засновниками цієї фірми є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а юридичні особи не мають паспорту та ідентифікаційного коду. Також не підлягає задоволенню клопотання у п. а у ч. 19, тому що слідча не надає номерів інших гривневих та валютних рахунків ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », крім рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , що унеможливлює його задоволення.

З цих підстав приходжу до висновку про можливість розкриття банківської таємниці та про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у правомірному володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і вилучення низки оригіналів, та низки копій документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Розкрити банківську таємницю та надати старшій слідчій СВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у правомірному володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у АДРЕСА_1 та їх вилучення, а саме:

1. оригіналів карток зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надано право розпорядження рахунками № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , підписання розрахункових документів та відбитками печаток зазначеного підприємства;

2. оригіналів документів щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 у тому числі і оригіналу заяви на відкриття рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 (встановленого зразка);

3. завірену належним чином копію Статуту (Положення);

4. завірену належним чином копію Установчого договору;

5. завірених належним чином копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів директора, бухгалтера ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

6. завірену належним чином копію Свідоцтва про державну реєстрацію в органі виконавчої влади;

7. завірену належним чином копію документа, що підтверджує взяття підприємства на податковий облік (ф. 4-ОПП);

8. завірену належним чином копію документів, що підтверджує реєстрацію підприємства в органах Пенсійного фонду України;

9. завірену належним чином копію довідки про внесення підприємства до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

10. завірену належним чином копію страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію підприємства у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платника соціальних страхових внесків;

11. копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів);

12. завірену належним чином копію Протоколу зборів учасників підприємства про створення підприємства та обрання керівника підприємства;

13. завірену належним чином копії наказів про призначення на посади осіб, які фігурують у картках зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів, та відбитками печаток зазначеного підприємства;

14. копію договору на розрахунково-касове обслуговування ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

15. копію договору щодо надання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк» (а також копії будь-яких додатків до такого договору, якщо вони складались), а також технічної документації щодо проведення працівниками банку встановлення (інсталяції) на комп`ютер зазначеного вище підприємства вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції;

16. копії заяв працівників ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки;

17. копії заяв працівників ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на дозвіл працювати без печатки, яка тимчасово відсутня;

18. копії анкет (опитувальників, у тому випадку, якщо такі складалися) клієнтів банку, які вносили гроші до ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

19. а. роздруківки руху коштів (на паперовому та інших носіях) по рахункам № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом періоду з 01 січня 2008 року по 14 січня 2014 року, із зазначенням наступних відомостей:

- дати проведення відповідної фінансово-господарської операції;

- суми відповідної фінансово-господарської операції;

- суми податку на додану вартість відповідної фінансово-господарської операції;

- призначення відповідного платежу;

- організаційно-правової форми підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

- назв підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

- кодів ЄДРПОУ підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

- номерів банківських рахунків підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

- назв та кодів банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово-господарської операції;

б. відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичних осіб, які отримували готівкові грошові кошти (у тому випадку, якщо по вказаним рахункам проводились видаткові готівкові розрахунки) з рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ;

20. оригіналів платіжних доручень ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та меморіальних ордерів банку;

21. оригіналів прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідного підприємства грошових коштів на рахунки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ;

22. оригіналів (або належним чином завірених копій) листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо);

23. копії виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між комп`ютером банку і комп`ютером ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з зазначенням часу, дати та IP-адреси проведення вказаних з`єднань, за період з часу відкриття рахунків по 14 січня 2014 року;

24. копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформацію щодо проведення моніторингу по банківських операціях, з наданням копій підтверджуючих документів, та копій інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

25. копій договорів, які укладено на користь чи за дорученням ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » починаючи з моменту відкриття рахунків і по 14 січня 2014 року, у тому числі і договорів, які укладено з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів, протягом одного місяця зо дня винесення цієї ухвали.

У іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1