Справа № 462/4965/17
У Х В А Л А
24 жовтня 2017 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого Залізничного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

10.07.2017 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002875 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідчий Залізничного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі голови ОСОБА_4 , що діяла на підставі Положення, з однієї сторони та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_5 , що діє на підставі Статуту (далі «Учасник» з другої сторони) уклали Договір №164/16 від 21.04.2016 р. щодо виконання зобов`язань по гідродинамічному очищення поверхонь дощової каналізаційної мережі на території Шевченківського району м. Львова.

Зважаючи на те, що при виконаних роботах за квітень - листопад 2016 року на суму 5544176,46 грн., при наявності 4 чоловік ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » користувалось послугами субпідрядників.

Для виконання договору, укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до виконання робіт за державні кошти по роботах «очищення поверхонь дощової каналізаційної мережі» залучало субпідрядників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Отримані державні кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ймовірно перераховувало на банківські рахунки вищевказаних субпідрядників. Таким чином послуги отримані від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в подальшому були включені до податкових накладних ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для неплатника ПДВ ІНФОРМАЦІЯ_1 . Виходячи з вищенаведеного можна зробити висновок, що кошти отримані ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ІНФОРМАЦІЯ_1 за роботи з очищення поверхонь дощової каналізаційної мережі на суму по акту приймання виконаних будівельних робіт №1/164/16 від 05.08.2016 року на суму 365726,41 грн., в т. ч. ПДВ на суму 60954,40 грн., ймовірно частково були перераховані на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 356450,00 грн. та суму 84273,40 грн., по Акту приймання виконаних будівельних робіт №2/164/16 за листопад 2016 року на суму 84273,40 грн., в т. ч. ПДВ на суму 14045,57 грн., який підписаний замовником та підрядником 23.11.2016 р., ймовірно частково були перераховані на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 41354,00 грн., згідно податкових накладних.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи створили та придбали на підставних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою прикриття своєї незаконної діяльності, яка полягала у безпідставному формування витрат та податкового кредиту з ПДВ реально діючим підприємствам. Також встановлено, що особи, які відповідно до даних ЄДР рахуються засновниками та керівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » непричетні до фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств, не підписували первинних бухгалтерських документів щодо взаємовідносин зазначених СГД з контрагентами та не проводили ніяких операцій як керівники вказаних підприємств, а також нікого на це не уповноважували

До складу підприємств з ознаками фіктивності, реквізити яких використовують учасники «конвертаційного центру» входять: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Враховуючи, що для повного всебічного і об`єктивного досудового розслідування та здобуття доказів розтрати державних коштів в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні оригіналів документів по договору №164/16 від 21.04.2016 р. щодо виконання зобов`язань по гідродинамічному очищенню поверхонь дощової каналізаційної мережі на території Шевченківського району м. Львова, щодо проведених робіт, проектно кошторисна документація, акти виконаних робіт, договори укладені між ІНФОРМАЦІЯ_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документів щодо встановлення договірної ціни, протоколи погодження договірної ціни, накладні, сертифікати відповідності, календарні графіки виконання робіт та ін.) що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що суттєве значення по провадженню має отримання тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме: договору №164/16 від 21.04.2016 р. щодо виконання зобов`язань по гідродинамічному очищенню поверхонь дощової каналізаційної мережі на території Шевченківського району м. Львова, щодо проведених робіт, проектно кошторисна документація, акти виконаних робіт, договори укладені між ІНФОРМАЦІЯ_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документів щодо встановлення договірної ціни, протоколи погодження договірної ціни, накладні, сертифікати відповідності, календарні графіки виконання робіт та ін., а тому отримання таких документів надасть можливість встановити осіб, пов`язаних із завищенням фактичних об`ємів виконання будівельних та ремонтних робіт та використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити з метою проведення детального їх вивчення, аналізу та проведення відповідних судових експертиз, так як іншим способом неможливо отримати відомості для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги наведене вище та враховуючи, що в матеріалах кримінально провадження, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, на основі яких здійснилася оплата по гідродинамічному очищені поверхонь дощової каналізаційної мережі на території Шевченківського району м. Львова, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації, та її вилучення.

Розглянувши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також надасть можливість встановити осіб, пов`язаних із завищенням фактичних об`ємів виконання будівельних та ремонтних робіт та використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене, вважаю, що слідчому Залізничного відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та/або працівнику спецпідрозділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинність ІНФОРМАЦІЯ_5 (за відповідним дорученням прокурора ІНФОРМАЦІЯ_6 з ОСОБА_6 або за відповідним дорученням старшого слідчого Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 ) на тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо гідродинамічного очищення поверхонь дощової каналізаційної мережі на території Шевченківського району м. Львова згідно договору №164/16 від 21.04.2016 р., що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або працівнику спецпідрозділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинність ІНФОРМАЦІЯ_5 (за відповідним дорученням прокурора ІНФОРМАЦІЯ_6 з ОСОБА_6 або за відповідним дорученням старшого слідчого Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 ) на тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо гідродинамічного очищення поверхонь дощової каналізаційної мережі на території Шевченківського району м. Львова згідно договору №164/16 від 21.04.2016 р. щодо виконання зобов`язань по гідродинамічному очищенню поверхонь дощової каналізаційної мережі на території Шевченківського району м. Львова, а саме: проектно-кошторисної документації, актів виконаних робіт, договори укладені між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), документи щодо встановлення договірної ціни, протоколи погодження договірної ціни, накладні, сертифікати відповідності, календарні графіки виконання робіт, та інших документів які були складені та підписані вказаними сторонами, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.