У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 жовтня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого СВ СУ військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ СУ військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ СУ військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до речей та документів, тобто можливості оглянути та вилучити документи за банківською карткою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером: НОМЕР_1 , що перебувають у володінні банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 МФО банку НОМЕР_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 та можливість їх вилучення, а саме:

- документів пов`язаних з відкриттям рахунку (договір клієнта, копія паспорту, ідентифікаційного номеру та додатків).

- інформацію на електронному (компакт-диску) та паперовому носіях про рух коштів на банківському рахунку за номером: НОМЕР_1 з вказанням призначення платежів та повною розшифровкою контрагентів, зазначенням часу та місця операції, місця (адреси) розташування банкомату, по рахункам вказаних клієнтів за період з дати відкриття банківського рахунку по час виконання ухвали слідчого судді;

- матеріалів на електронному та паперовому носіях відео- (фото) запису при відкритті карткового рахунку та видачі банківської картки, а також інформації з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які використовувались під час операцій із використанням банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_1 , за період з дати відкриття банківського рахунку по час виконання ухвали слідчого судді.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом слідчого управління військової прокуратури Південного регіону України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000101 від 26 серпня 2017 року, за підозрою ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 22 березня 2017 року ОСОБА_3 наказом виконуючого обов`язки начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 від 21 березня 2017 року №127/ОС призначено на посаду начальника управління матеріально-технічного забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_3 , у зв`язку із чим, на підставі ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду та правоохоронних органів», останній є працівником правоохоронного органу та відповідно до вимог ч. 2 примітки до ст. 368 КК України є службовою особою, яка займає відповідальне становище.

Крім того, 31 травня 2017 року ОСОБА_4 призначено на посаду головного спеціалісту відділу речового та продовольчого забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_3 . Згідно ст. ст. 19, 68 Конституції України органи державної влади, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачений Конституцією та законами України.

Згідно ст. 3 Закону України «Про Державну кримінально-виконавчу службу України» правовою основою діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України є Конституція України, закони України, акти Президента України і Кабінету Міністрів України, чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, а також видані відповідно до них нормативно-правові акти Міністерства юстиції України.

Відповідно до ст. 10 Закону України «Про державну службу», основними обов`язками державних службовців є забезпечення ефективної роботи та виконання завдань державних органів відповідно до їх компетенції згідно положень Конституції та інших актів законодавства України; недопущення порушень прав і свобод людини та громадянина.

Відповідно до п. «д» ч. 1 ст. 3, ст. 22, ч. 1 ст. 65 Закону України «Про запобігання корупції» суб`єктами відповідальності за вчинення корупційних правопорушень є особи рядового і начальницького складу державної кримінально-виконавчої служби України, які в установленому законом порядку притягаються до кримінальної відповідальності. Вказаним особам забороняється використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов`язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб. Зазначені особи зобов`язані вживати невідкладно заходи щодо запобігання одержанню неправомірної вигоди визначені ст. 24 цього Закону.

Відповідно до ч. 1 ст. 6 Закону України «Про державну кримінально-виконавчу службу України» державна кримінально-виконавча служба України відповідно до закону здійснює правозастосовні та правоохоронні функції і складається з центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, його територіальних органів управління, кримінально-виконавчої інспекції, установи виконання покарань, слідчих ізоляторів, воєнізованих формувань, навчальних закладів, закладів охорони здоров`я, підприємств установ виконання покарань, інших підприємств, установ і організацій, створених для забезпечення виконання завдань ІНФОРМАЦІЯ_4 .

19 квітня 2017 року наказом №106/ОД ІНФОРМАЦІЯ_3 затверджено положення про управління матеріально-технічним забезпеченням ІНФОРМАЦІЯ_5 , відповідно п. 2.2. основними завданнями якого визначено організація своєчасного і повного забезпечення державних установ ресурсами для потреб особового складу та осіб, які тримаються в підпорядкованих державних установах ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Таким чином, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , будучи керівниками структурних підрозділів органу виконавчої влади, відповідно до ч. 1 Примітки до ст. 364 КК України, є службовими особами, оскільки постійно здійснюють функції представників влади, а також постійно обіймають посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

В силу наявного досвіду роботи в органах ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , достовірно знали та розуміли, що Законом України «Про запобігання корупції» визначено, що посадові особи юридичних осіб публічного права є суб`єктами відповідальності за корупційні правопорушення та їм заборонено використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов`язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі використовувати будь-яке державне чи комунальне майно або кошти в приватних інтересах. Зазначені особи зобов`язані вживати невідкладно заходи щодо запобігання одержанню неправомірної вигоди визначені ст. 24 вказаного Закону.

Проте, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, за попередньою змовою групою осіб, вчинили тяжкий корупційний злочин за наступних обставин.

Фізична особа підприємець ОСОБА_5 здійснює свою підприємницьку діяльність у сфері неспеціалізованої оптової торгівлі, на зайняття якої уповноважила чоловіка своєї дочки громадянина ОСОБА_6 представляти її інтереси, у тому числі вести перемовини щодо укладення договорів від імені ОСОБА_5 на підприємствах, установах, організаціях незалежно від їх форми власності.

В один з днів червня 2017 року, більш точний час досудовим слідством наразі не встановлено, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 висунули ОСОБА_6 вимогу про надання неправомірної вигоди у розмірі половини від отриманого ним прибутку за кожний договір купівлі-продажу продуктів харчування укладений з ФОП « ОСОБА_7 », а також за подальше укладення відповідних договорів поставки харчування у майбутньому саме з ФОП « ОСОБА_7 ». Тоді ж, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 пригрозили, використовуючи своє службове становище, надані повноваження та владу, вчинити дії щодо розірвання усіх договорів з ФОП « ОСОБА_7 », у разі невиконання ОСОБА_6 вказаних протиправних вимог.

Таким чином, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 умисно створили умови, за яких ОСОБА_6 вимушений задовольнити їх протиправні вимоги та надавати неправомірну вигоду з метою запобігання шкідливим наслідкам щодо своїх прав і законних інтересів.

Так, 26 вересня 2017 року близько 10-ї години в буфеті держаної установи « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_4 , діючи з єдиним умислом за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 , одержав від ОСОБА_6 першу частину раніше обумовленої неправомірної вигоди у сумі 400 доларів США (згідно курсу НБУ станом на 26 вересня 2017 року складало 10 524 грн.) за вчинення та невчинення ОСОБА_3 та ОСОБА_4 наведених вище дій з використанням наданої їм влади та службового становища.

05 жовтня 2017 року близько 12-ї години в службовому кабінеті № 05 Управління за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_3 , діючи з єдиним умислом за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , одержав від ОСОБА_6 другу частину раніше обумовленої неправомірної вигоди у сумі 5 тисяч гривень та 100 доларів США (згідно курсу НБУ станом на 5 жовтня 2017 року складало 2 680 грн.) за вчинення та не вчинення ОСОБА_3 та ОСОБА_4 наведених вище дій з використанням наданої їм влади та службового становища.

Таким чином, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , будучи службовими особами, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, за попередньою змовою групою осіб, вимагали та одержали від ОСОБА_6 у два прийоми 26.09.2017 та 05.10.2017 неправомірну вигоду загальною сумою 5 тисяч гривень та 500 доларів США (що за курсом НБУ становить 13 204 гривень) за не перешкоджання підприємницькій діяльності останнього щодо поставки продуктів харчування та укладання відповідних договорів поставки у майбутньому, тобто за вчинення та невчинення в інтересах ОСОБА_6 , як того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданої ОСОБА_3 та ОСОБА_4 влади та службового становища, поєднане з вимагання цієї неправомірної вигоди.

05 жовтня 2017 року відразу після одержання неправомірної вигоди ОСОБА_3 затримано працівниками військової прокуратури Південного регіону України, а його злочинну діяльність припинено.

Так, 05 жовтня 2017 року під час обшуку в автомобілі марки «VOLKSWAGEN PASSAT» зеленого кольору, який знаходився на внутрішньому дворі Південного міжрегіонального управління виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України, який, як пояснив ОСОБА_3 під час проведення обшуку, перебуває у його користуванні та є закріпленим за ним службовим транспортним засобом, ключі від якого має лише він ( ОСОБА_3 ) було знайдено банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером: НОМЕР_1 , яку останній можливо використовував для отримання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб.

Також, під час обшуку 05 жовтня 2017 року за місцем фактичного проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_4 , було знайдено розписку згідно якої 03 жовтня 2017 року, ОСОБА_3 передав приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_8 » грошові кошти у розмірі 759 525 (сімсот п`ятдесят дев`ять тисяч п`ятсот двадцять п`ять) гривень 00 копійок, (28 тисяч 500 доларів згідно курсу НБУ), як оплату за перехід до ОСОБА_3 майнових прав на квартиру, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а також чорнові записи, що також може свідчити про отримання ОСОБА_3 неправомірної вигоди, в тому числі використовуючи банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером: НОМЕР_1 , оскілки згідно декларації про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру за 2016 рік загальна сума сукупного доходу ОСОБА_3 за 2016 рік склала 287 728 (двісті вісімдесят сім тисяч сімсот двадцять вісім) гривень.

Під час затримання ОСОБА_3 останній добровільно видав органу досудового розслідування свій мобільний телефон марки «Nokia 301» чорного кольору IMEI 1: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_5 .

В подальшому було здійснено огляд вищезазначеного мобільного телефону під час якого було встановлено, що ОСОБА_3 надсилав смс-повідомлення на різні контактні номери мобільного оператора зв`язку, власники яких наразі встановлюються, наступного змісту: «номер банківської картки НОМЕР_6 ОСОБА_8 », яка була знайдена в службовому автомобілі ОСОБА_3 та є банківською карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що може свідчити про приховування отримання неправомірної вигоди шляхом використання банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за номером: НОМЕР_6 , можливо зареєстрованої на інше ім`я, з метою подальшого здійснення банківської операції з переведення грошових коштів (неправомірної вигоди) на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером: НОМЕР_1 .

06 жовтня 2017 року повідомлено про підозру у вчиненні злочину.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ СУ військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_2 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме можливості оглянути та вилучити документи за документи за банківською карткою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером: НОМЕР_1 , що перебувають у володінні банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 МФО банку НОМЕР_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 та можливість їх вилучення, а саме:

- документів пов`язаних з відкриттям рахунку (договір клієнта, копія паспорту, ідентифікаційного номеру та додатків).

- інформацію на електронному (компакт-диску) та паперовому носіях про рух коштів на банківському рахунку за номером: НОМЕР_1 з вказанням призначення платежів та повною розшифровкою контрагентів, зазначенням часу та місця операції, місця (адреси) розташування банкомату, по рахункам вказаних клієнтів за період з дати відкриття банківського рахунку по час виконання ухвали слідчого судді;

- матеріалів на електронному та паперовому носіях відео- (фото) запису при відкритті карткового рахунку та видачі банківської картки, а також інформації з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які використовувались під час операцій із використанням банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_1 , за період з дати відкриття банківського рахунку по час виконання ухвали слідчого судді.

Відповідальні особи зобов`язані надати доступ та можливість вилучення групі прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000101 від 26 серпня 2017 року та групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000101 від 26 серпня 2017 року зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

11.10.2017