про дозвіл на тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю
16.01.18 року місто Лисичанськ
В клопотанні слідчого зазначено, що 06.03.2016 до Новопсковського ВП ГУНП в Луганській області надійшла заява від Муравйової Віри Семенівни, 16.03.1951 р.н., про те, що 06.03.2016 невстановлена особа представившись .співробітником поліції, шляхом обману заволоділа грошовими коштами Муравйової В.С. у сумі 255 тисяч гривень, які остання перерахувала на банківську картку 5211-5373-2347-0455 "ПриватБанку".
Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному клопотанню, заслухавши думку учасників кримінального провадження, дійшов висновку щодо задоволення клопотання, з наступних підстав.
Допитана у якості потерпілої Муравйова В.С. повідомила, що 06.03.2016 на її номер стаціонарного телефону зателефонував невідомий чоловік, який повідомив, що її син Муравйов Олександр Петрович, 29.07.1973 р.н., потрапив у дорожньо транспортну пригоду. Далі по телефону із потерпілою став розмовляти чоловік, голос якого був схожий з голосом сина Муравйова О.П., який підтвердив про ДТП. Далі приблизно об 11 годині 30 хвилин на мобільний телефон потерпілої Муравйової В.С. зателефонував чоловік, який представився як слідчий поліції на ім’я Сергій та повідомив, що для уникнення Муравйова О.П. від кримінальної відповідальності потерпілій необхідно покласти на картковий рахунок № 5211-5373-2347-0455, яка належить Жежер Максиму Миколайовичу, грошові кошти. В подальшому потерпіла Муравйова В.С. знаходячись у магазині «Каштан», який розташований по вул. Українська, смт. Новопсков здійснила 17 переказів грошових коштів на загальну суму 255 000 гривень 00 копійок.
Допитаний у якості потерпілого Муравйов О.П. повідомив, що 06.03.2016 о 15 годині 00 хвилин йому на мобільний телефон зателефонувала його мати Муравйова В.С., яка запитала, де він зараз знаходиться, на що Муравйов О.П. повідомив, що знаходиться у своїх друзів. Далі Муравйова В.С. повідомила Муравйову О.П., що у відношенні неї було скоєно шахрайство, та вона перерахувала на рахунок карткового рахунку №5211-5373-2347-0455, який належить Жежер Максиму Миколайовичу, гроші у сумі 255 000 гривень 00 копійок.
09.03.2016 слідчим СВ Новопсковського ВП ГУНП в Луганській області Кіяновою А.Е.
спрямовано до Новопсковського районного судуЛуганської област
Відповідно до роздруківки по картковому рахунку Жежера М.М. останній, після отримання грошових коштів потерпілої, скориставшись Інтернет послугою «Приват 24», перерахував грошові кошти у сумі 120 000 тисяч гривень на картковий рахунок №4149 4978 4400 0317, що належить Дорошенко Раїсі Михайлівні, 09.10.1957 року народження, мешканка м. Теплогорськ, вул. Лізи Чайкіної, 11/49, Луганської області.
11.08.2016 на підставі ухвали слідчого судді Новопсковського районного суду від 06.07.2016 отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по картковому рахунку Дорошенко Р.М. Так відповідно до виписку по рахунку 07.03.2016, після зарахування грошових коштів перерахованих з карткового рахунку Жежера М.М., з карткового рахунку Дорошенко Р.М. на картковий рахунок Оржельського Антона Ігоровича № 5168 7555 1875 0472 переведено грошові кошти у сумі 59 500 грн.
29.09.2016 на підставі ухвали слідчого судді Новопсковського районного суду у від 30.08.2016 отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по картковому рахунку Оржельського А.І. Так відповідно до виписку по рахунку 07.03.2016, після зарахування грошових коштів перерахованих з карткового рахунку Дорошенко Р.М., з карткового рахунку Оржельського А.І. на картковий рахунок Кононової МаргаритиМиколаївни № 5169 3305 0705 0927 переведено грошові кошти у сумі 53 602 грн.
Таким чином в ході досудового розслідування отримано докази, які дають підстави вважати, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках Кононової М.М., одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а фінансові операції, предметом яких були вказані грошові кошти, отримані злочинним шляхом.
Дані документи знаходяться у володінні головного офісу ПАТ КБ «Приват Банк», розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 1 та п. п. 1, 2, 3, 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,
інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є:
1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;
2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;
3) фінансово-економічний стан клієнтів;
4) системи охорони банку та клієнтів.
Вказана інформація має суттєве значення для кримінального провадження, може бути використана як доказ, що надасть змогу ідентифікувати особу правопорушника. Встановити зазначені обставини в інший спосіб не можливо.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 110, 163–165, 309, 369–372 КПК України, слідчий суддя
1.Клопотання слідчого Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області Павелко А.О., погоджене прокурором Лисичанської місцевої прокуратури Шевцовим В.О. про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.
2. Надати слідчому слідчого відділуЛисичанського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області лейтенанту поліції Павелко Анастасії Олександрівні, оперуповноваженому ВКП Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Журавльовій Юлії Михайлівні, тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:
-до відомостей про рух коштів по банківській карті ПАТ КБ «ПриватБанк» № 5169 3305 0705 0927 за період часу з 07.03.2016 року до теперішнього часу з розшифровкою та вказівкою номеру р/р, на який були переведені грошові кошти, місце та спосіб переведення грошей, та анкетні дані особи, яка отримала переведені гроші, які містяться в ПАТ КБ «Приват Банк», за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50, з подальшою можливістю їх вилучення;
-до відомостей, чи підключена до банківської карти № 5169 3305 0705 0927послуга «Приват 24», якщо так, то вказати IPадреси, з яких здійснювалось підключення послуги та IPадреси, з яких здійснювали входи її використання, які містяться в ПАТ КБ «ПриватБанк», за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50 з подальшою можливістю їх вилучення;
-до фото та відео зображення особи (на електронному носії), яка була зафіксована в момент отримання грошових коштів з карти ПАТ КБ «ПриватБанк» № 5169 3305 0705 0927за період часу з 07.03.2016 року до теперішнього часу, які містяться в ПАТ КБ «ПриватБанк», за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50 з подальшою можливістю їх вилучення;
-до відомостей, на який номер телефону надходять смс повідомлення про розрахування /зняття коштів з карти № 5169 3305 0705 0927, які містяться в ПАТ КБ «ПриватБанк», за адресою Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 з подальшою можливістю їх вилучення.
3.Встановити строк дії ухвали – 1 місяць з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя А.Г. Березін