Справа № 520/9847/17
Провадження № 1-кс/520/2492/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09.10.2017 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0002123 від 06.06.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
04.10.2017 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0002123 від 06.06.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України.

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідування встановлено, що 06.06.2017 до Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшов рапорт о/у УБПСТЛ ГУНП України в Одеській області майора поліції ОСОБА_5 про те, що 06.06.2017 до УБПСТЛ ГУНП в Одеській області з заявою звернувся ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з приводу вжиття заходів щодо раніше невідомого йому чоловіка на ім`я ОСОБА_7 та невідомої жінки, які на АДРЕСА_1 , у вечірній час доби, забезпечують надання послуг сексуального характеру за грошову винагороду двома жінками. Разом з цим, займаються звідництвом для розпусти.
Так, 06.06.2017 слідчим СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, внесено відомості, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування в кримінальному провадженні за № 0002123 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України.
В ході проведення досудового розслідування та надано доручення оперативному підрозділу УБПЗПТЛ ГУНП в Одеській області на проведення слідчих (розшукових) дій (у порядку ст. 40 КПК України), в ході виконання якого було встановлено, що до втягнення декількох осіб жіночої статі в заняття проституцією (сутенерство) можуть бути причетні наступні громадяни:
1. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 , (сутенер), який контролює та збирає гроші за надання інтим послуг з дівчат. Зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .
2. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (адміністратор), помічник сутенера, яка контролює, організовує та збирає гроші за надання інтим послуг з дівчат та віддає сутенеру ОСОБА_9 . Уродженка АДРЕСА_3 та мешкає за адресою: АДРЕСА_4 .
3. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (охоронець), який здійснює транспортування дівчат та охорону, за відсутності ОСОБА_10 виконує її обов`язки. Уродженець АДРЕСА_5 та мешкає за адресою: АДРЕСА_4 .
Разом з цим, в ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що вищевказані фігуранти спільно займаються злочинною діяльністю передбаченою ст. 303 КК України, а саме за попередньою змовою між собою займаються втягненням осіб жіночої статі в заняття проституцією, підшукують осіб жіночої статі для надання сексуальних послуг клієнтам за грошову винагороду, роз`яснюють умови надання таких послуг, спонукають та залучають до заняття проституцією осіб жіночої статі, організовують та контролюють діяльність осіб жіночої статі, що надають сексуальні послуги, здійснюють їх доставку до місць надання сексуальних послуг, а також забезпечують їх охороною.
Разом з тим, в ході проведення досудового розслідування, було допитано в якості свідка ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , зі свідчень яких вбачається, що вони, знаходячись приблизно в липні місяці 2017 року, на автобусній зупинці по вул. М. Жукова в м. Одесі, біля салону «Рено», зустріли раніше невідому їм особу чоловічої статі, яка у подальшому представилась як ОСОБА_7 , який зазначив, що на вказаній території, останні можуть знаходитись лише за його згодою у встановлений ним час, при цьому надаючи послуги інтимного характеру за грошову винагороду, яку у подальшому їм буде необхідно віддавати йому у розмірі 50% від загальної суми заробітку, у випадку надання згоди на вказану пропозицію, останнім буде здійснено заходи, направлені на забезпечення їх житлом та охороною.
Крім того, під час досудового розслідування, 09.09.2017 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 від 01.09.2017, проведено обшуки: за місцем мешкання ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_2 ; обшук транспортного засобу марки «ВАЗ 2103», 1977 р.в., синього кольору та транспортного засобу марки «Волга», державний номер НОМЕР_1 , які згідно отриманої оперативної інформації перебувають у користуванні ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час проведення яких виявлені речі та предмети, які мають значення для досудового розслідування, та на які ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_14 від 11.09.2017, накладено арешт, а саме серед інших речей та предметів виявлені платіжні банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 ; « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 .
09.09.2017 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 від 01.09.2017, проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , за адресою: АДРЕСА_4 , під час якого виявлені речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, та на які ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_14 від 11.09.2017 накладено арешт, а саме серед інших речей виявлені платіжні банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за № НОМЕР_6 ; « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_7 .
Враховуючи вищенаведене, під час досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 160 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, а саме наступних відомостей на паперовому носії інформації, а саме до:
Відомостей про власників карток:
-« ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_2 ;
-№ НОМЕР_3 ;
-«Visa Card»за № НОМЕР_4 ;
-« ІНФОРМАЦІЯ_8 » за № НОМЕР_5 ;
-« ІНФОРМАЦІЯ_8 » за № НОМЕР_6 ;
-« ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_7 ,
які належать Південному ГРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_8 , також за яким розрахунковим рахунком вони закріплені та на ім`я яких осіб зареєстровані дані розрахункові рахунки, та документи на підставі яких зареєстровано клієнта з можливістю отримання відомостей на паперовому носії інформації з можливістю вилучення їх завірених копій;
Слідчий звертається з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, обґрунтовуючи клопотання тим, що за результатами вказаного заходу забезпечення кримінального провадження можуть бути отримані відомості та документи, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а їх не вилучення, може призвести до недосягнення мети досудового розслідування.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання у повному обсязі та просив слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання в повному обсязі та просив слідчого суддю задовольнити його, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий суддя вважає встановленим в судовому засіданні, що в рамках даного кримінального провадження є необхідність в отриманні інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам зазначених банківських карток в період з моменту їх відкриття по теперішній час.
Вказані відомості та документи необхідні для встановлення особи (осіб), яка здійснювала та/або причетна до здійснення незаконних дій, за допомогою вищевказаних банківських карток та підтвердження чи спростування факту того, чи були здійснені ОСОБА_10 , переводи грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, на рахунок ОСОБА_9 , за допомогою даних банківських карт, отримання незаконного прибутку тощо.

На підставі викладеного, враховуючи, що інформація, з отриманням доступу до якої звертається слідчий становить банківську таємницю, а тому в інший спосіб, окрім як за рішенням суду отримана бути не може, беручи до уваги, що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню. Вказане клопотання, в цілях недопущення зміни або знищення речей та документів, слід розглянути без виклику представників (співробітників) Південного ГРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 93, 159, 160, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0002123 від 06.06.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України задовольнити.

Дозволити Південному ГРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄРДПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 , адресою якого є АДРЕСА_6 , розкрити банківську таємницю щодо його клієнтів.
Зобов`язати працівників Південного ГРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄРДПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 , адресою якого є АДРЕСА_6 ,надати слідчому СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 (посвідчення № 0018158), та/або слідчому слідчої групи - начальнику відділення СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому слідчої групи СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , іншим слідчим слідчої групи, процесуальному керівнику у кримінальному провадженні - прокурору Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , та іншим процесуальним керівникам у кримінальному провадженні, начальнику відділу УБЗПТЛ ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_19 , та іншим співробітникам УБЗПТЛ ГУНП в Одеській області за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій розрахункових рахунків, завірених належним чином, а саме відомостей про власників карток: «Gold» № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 ; « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 ; « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за № НОМЕР_6 ; « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_7 , які відкриті у Південному Головному Регіональному Управлінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також за яким розрахунковим рахунком вони закріплені та на ім`я яких осіб зареєстровані дані розрахункові рахунки, документів, на підставі яких відкритті зазначені рахунки, та документи на підставі яких зареєстровано клієнта з можливістю отримання відомостей на паперовому носії інформації з можливістю вилучення їх завірених копій; інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам, які використовуються власниками наступних банківських карт:«Gold» № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; «Visa Card» № НОМЕР_4 ; « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 ; « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за № НОМЕР_6 ; « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_7 .
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб Південного ГРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1