У Х В А Л А
05.01.2017 Справа №607/19336/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження №0000438 від 24 лютого 2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України звернулася слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився з невідомих причин, хоча про день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані клопотання та матеріали, додані до нього, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000438 від 24 лютого 2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

Голова кооперативу ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 шляхом зловживання довірою заволодів грошовими коштами членів кооперативу, які були сплачені для завершення будівництва будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - заволодіння чужим майном шляхом обману або зловживання довірою (шахрайство), передбачена ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження допитана ОСОБА_6 повідомила, що у вересні 2012 року трьома дольовиками будівництва житлового будинку по АДРЕСА_1 було засновано ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який повинен був займатися добудовою зазначеного будинку. Надалі, усі дольовики почали сплачувати членські внески та головою почалося проведення ремонту перекриття будинку. В подальшому, на зборах кооперативу головою кооперативу було обрано ОСОБА_5 . На цих же зборах було вирішено, яку суму необхідно доплатити для добудови будинку по АДРЕСА_1 , а саме: за однокімнатну квартиру - 20000 гривень, двохкімнатну квартиру - 30000 гривень, трьохкімнатну квартиру - 40000 гривень. Крім цього, в подальшому на зборах членів кооперативу було вирішено, що необхідно сплатити ще додаткові щомісячні членські внески з березня 2014 року по грудень 2014 року в сумі: за однокімнатну квартиру - 900 гривень, за двохкімнатну квартиру - 1300 гривень, за трьохкімнатну квартиру - 1700 гривень. Також на чергових незаконних зборах кооперативу було вирішено здати по 1000 доларів США на ремонт власної квартири. А тому членами кооперативу відповідно до рішень зборів було передано особисто голові правління кооперативу ОСОБА_5 різними сумами грошові кошти, що підтверджується довідками, особисто написаними ОСОБА_5 та його сином ОСОБА_7 на суму 1468600 гривень.

Проте, жодних документів, які б підтверджували цільове використання сплачених грошових коштів ОСОБА_5 не надає. Крім цього, будь-яких документів, які б підтверджували факт членства дольовиків у кооперативі ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » також останнім не надано. Оскільки голова правління ОСОБА_5 не надавав дольовикам ніякої інформації про витрати наших грошей в сумі 1468600 гривень (загальна сума сплачених дольовиками коштів) та проведення будівельних робіт, 28 листопада 2014 року членами кооперативу проведено перевірку та складено акт обстеження виконаних робіт в будинку по АДРЕСА_1 за період з жовтня 2013 року по грудень 2014 року із зазначенням вартості цих робіт в інших будівельників в цей же період, яким встановлено нецільове використання коштів кооперативу ОСОБА_5 .

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_3 №384/10/19-00-11-15-03/2164 від 04.03.2016 року ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито два банківські рахунки: № НОМЕР_1 - в Тернопільській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та № НОМЕР_2 - в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, що зазначена в даних документах містить банківську таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється тільки за рішенням суду.

Враховуючи наведене та те, що інформація про повний рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , необхідна для встановлення суми коштів, що поступили від членів ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та подальше їх використання, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з огляду на не можливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» -

УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації про повний рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритому ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів з 9 жовтня 2012 року по 1 травня 2016 року, яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 з можливістю її вилучити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1