печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури АР Крим ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури АР Крим здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000209 від 23.09.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 вступивши у злочинну змову із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 налагодили протиправний механізм одержання неправомірної вигоди за сприяння суб`єктам господарювання у перемогах в торгах на поставку речового та продовольчого забезпечення.

Слідчий зазначає, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 надають можливість підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) приймати участь у торгах ІНФОРМАЦІЯ_2 та отримувати перемогу при закупівлі автомобільної техніки для потреб НГ України, за умови виплати певної суми грошових коштів вищевказаним посадовим особам.

З метою встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні у слідства виникла необхідність отриманні тимчасового доступу до речей та документів, щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 2016 року і по 20.06.2017, що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_4 , оскільки такі документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000209 ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 2016 року до 20.06.2017, з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- повну роздруківку електронних документів зі змінами з ідентифікаційних даних платника (в т.ч. реєстраційні, адресні дані, інформація про місця обліку ТОВ, відомості про керівників та засновників ЮО та їх зміну, дані про відокремлені підрозділи, філії, торгівельні об`єкти, відомості про об`єкти оподаткування, дані про банківські рахунки, інформація щодо реєстрації в якості платника ПДВ, історія перевірок, податкові повідомлення-рішення, кількість робітників);

- інформацію щодо виплачених доходів за формою 1-ДФ;

- інформацію щодо поданих до ДПІ всіх документів податкової звітності з усіма додатками, змінами та уточнюючими розрахунками (та їх електронні/паперові копії);

- інформацію щодо сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів, в т.ч. суми простроченої податкової заборгованості, недоїмки, відшкодування ПДВ, помісячно;

- інформацію щодо покупців та постачальників (розширену), в т.ч. з "Системи автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів на рівні ДПА України" та інших наявних баз даних (в т.ч. звітний період, код ДПІ, код ЄДРПОУ, назва платника, назва стану платника, кількість співробітників, кількість ід. кодів посадових осіб та засновників, ознака ризиковості (з визначенням критерію, в т.ч. ознаки фіктивності, приналежності до «конвертаційних» центрів, порушення кримінальних проваджень, «податкова яма», «транзитер», вигодонабувач, тощо), код ОДПС постачальника/покупця, ЄДРПОУ (ДРФО) постачальника/покупця, назва постачальника/покупця, назва стану постачальника/покупця, кількість співробітників постачальника/покупця, кількість ід. кодів посадових осіб та засновників постачальника/покупця, ознака ризиковості постачальника/покупця (з визначенням критерію, в т.ч. ознаки фіктивності, приналежності до «конвертаційних» центрів, порушення кримінальних проваджень, «податкова яма», «транзитер», вигодонабувач, тощо), сума податкових зобов`язань постачальника від покупця за період, грн, сума податкового кредиту покупця від постачальника за період, грн., відхилення (кредит-зобов`язання), грн., тощо);

- інформацію про імпортні/експортні операції за весь період;

- інформацію про акти, довідки, інші матеріали та податкову інформацію щодо проведення камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або невиїзних), фактичних перевірок, зустрічних звірок, аналітичних досліджень з обов`язковим зазначенням підстав для проведення перевірок (в т.ч. розширених даних у випадку проведення перевірок за матеріалами податкової міліції та слідчих підрозділів), висновків щодо встановлених порушень, донарахованих та сплачених сум, результати їх оскарження, інформацію про передачу їх до правоохоронних органів, тощо;

- інформацію щодо пов`язаних підприємств (по посадовим особам та засновникам) з «ЦБД юридичних осіб ДПА України»;

- інформацію щодо отриманих доходів з 2016 по 20.06.2017 на території України посадовими особами та засновниками вказаних підприємств (в т.ч. колишніми керівниками та засновниками);

- завірені належним чином копії актів перевірок упродовж 2016-2017 років дотримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вимог податкового, валютного та іншого законодавства.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/35054/17-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1