УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню №0000161 від 10.05.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 388 КК України про тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення, що перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за №0000161 від 10.05.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 388 КК України, за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 вніс до Шевченківського районного суду м. Києва вищезазначене клопотання.

Своє клопотання слідчий аргументував тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Київської місцевої прокуратури №10 надійшло звернення уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_2 на здійснення ліквідації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 з приводу того, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », незаконно відчужили майно на яке порушено обтяження права користування.
В ході досудового розслідування встановлено, що 05 липня 2006 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » правонаступником якого за всіма правами та обов`язками є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено Договір про невідновлювальну кредитну лінію №1093-01-06, назву якого змінено згідно додаткової угоди від 15.11.2006 на Договір про мультивалютну кредитну лінію №1093м-01-06 від 05.07.2006.
Відповідно до умов вказаного договору Позичальнику надано кошти в межах кредитної лінії у розмірі 5000 000 грн., на поповнення обігових коштів, в тому числі придбання цінних паперів українських підприємств. Додатковою угодою від 09.02.2009 до вказаного Кредитного договору розмір грошових коштів, що надаються Позичальнику збільшено до 67 787 000 грн.
Строком повернення кредитних коштів спочатку встановлений як 05.07.2011, а Додатковою угодою від 05.07.2013 до Кредитного договору №1093м-01-06 від 05.07.2006 змінений до 05.07.2016.
В якості забезпечення виконання зобов`язань за даним Кредитним договором між Банком та Іпотекодавцем ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено Іпотечний договір №3021И/1110 від 29.11.2010 на нежитлове приміщення загальною площею 430 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 узгодженою ліквідаційною вартістю 21 139 000 грн., яке перебувало у власності Іпотекодавця.
Так, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконав умови вказаного договору та упродовж дії вище вказаного Кредитного договору надав Позичальнику кошти в сумі 72 101 988,40 грн.
Проте, Позичальник свої зобов`язання виконав частково. Боржником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за Кредитним договором №№1093м-01-06 від 05.07.2006 сплачено тіло кредиту в сумі 4 315 000 грн. (одноразово одним платежем у 2016 році), а також відсотки за користування кредитом в розмірі 5 042 668,58 грн.
На сьогоднішній день сума простроченої заборгованості за вказаним Кредитним Договором становить 113 434 731 грн., з яких : сума простроченої заборгованості за кредитом 67786988 грн., сума простроченої заборгованості за відсотками 45647743 грн.
Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Позичальник) не виконував упродовж 10 років свої кредитні зобов`язання за Договором про мультивалютну кредитну лінію №1093м-01-06 від 05.07.2006 та не виконує їх зараз, чим завдав ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » матеріального збитку на вказану суму.
Крім того, нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 430 кв.м., яке перебувало в іпотеці Банку, незаконно виведено з-під обтяження (рішення щодо зняття іпотеки за договором №3021И/1110 від 29.11.2010, ні Банк, ні судові інстанції не приймали). Також, власником вказаного приміщення замість ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Враховуючи вище викладене, Банк не в змозі та позбавлений законного права на звернення заставленого майна.
В ході досудового розслідування встановлено, що приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 проведено правочини щодо нежилих приміщень за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: укладено договір про відступлення прав за іпотечним договором від 29.11.2010, який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за р. №11902, серія та номер: 4011; договір про задоволення вимог іпотекодержателя, серія та номер: 335, виданий 12.01.2012.
На даний час приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 припинила свою діяльність та передала нотаріальні справи до ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджується листом ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на викладене, слідчий просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять нотаріальну таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 388 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатньо підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копії усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 388 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню №0000161 від 10.05.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 388 КК України про тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення, що перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , задовольнити.

Надати слідчому Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучети їх належним чином завірені копії, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: справи приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 щодо вчиненого правочину предметом якого є нежилі приміщення, за адресою: АДРЕСА_2 .
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явити ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , її копію та залишити опис документів, які були вилучені, а ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_1 (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1