Гусятинський районний суд Тернопільської області
УХВАЛА
"21" червня 2017 р. Справа № 596/946/17

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Гусятинського ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований у АДРЕСА_1 , а саме: інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 , у період з 04.12.2016 року по 05.12.2016 року, з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у Тернопільській області, в кримінальному провадженні № 0000332 від 06 грудня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:
Із клопотання по кримінальному провадженні № 0000332 від 06 грудня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вбачається, що 04.12.2016 року, близько 09:40 год. невідома особа зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя с. Личківці, Гусятинського району та шляхом обману 05.12.2016 року заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 900 гривень, які знаходились на його банківському рахунку в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Допитаний потерпілий ОСОБА_4 показав, що 04.12.2016 року до нього на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік із абонентського номера телефону НОМЕР_2 , який представився оператором банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході розмови невідомий чоловік повідомив, що закінчується строк дії банківської картки ОСОБА_4 , та останньому потрібно продиктувати номер картки банку, строк дії та пін код із трьох цифр, що знаходяться на тильній стороні картки, що ОСОБА_4 і зробив, після чого 05.12.2016 року із його банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 були зняті грошові кошти в сумі 900 гривень.

З метою розкриття даного злочину виникла необхідність в інформації про рух коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпоряджання коштів) на картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належать ОСОБА_4 в період з 04.12.2016 року по 05.12.2016 року.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги викладене та те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належать ОСОБА_4 щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти із нього, що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований у АДРЕСА_1 , а також, отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених банківських рахунках.

Згідно п. 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року системи охорони банку становлять банківську таємницю, відомості про яку банками можуть розкриватись за підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, тобто, за рішенням суду.

Враховуючи вище наведене, та те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належать ОСОБА_4 щодо руху коштів по даних рахунках та інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти із них, що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований у АДРЕСА_1 ,а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації та існування реальної загрози її втрати, оскільки терміни зберігання вищезазначеної інформації обмежені, а також те, що отримана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути в подальшому використані як докази факту чи обставин кримінального правопорушення, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин, тому є необхідність у їх вилученні на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, з метою забезпечення таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а тому слід надати до них тимчасовий доступ, задовільнивши клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-164 КПК України, а також ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовільнити.
1.Надати: тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований у АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучити, а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у період з 04.12.2016 року по 05.12.2016 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з 04.12.2016 року по 05.12.2016 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період з 04 по 05.12.2016 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про карткові рахунки, на які з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період з 04 по 05.12.2016 року було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період з 04 по 05.12.2016 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Київ та відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в смт. Гусятин, Тернопільської області.

Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю прошу надати слідчому СВ Гусятинського відділення поліції ПВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , начальнику СКП Гусятинського ВП ПВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому СКП Гусятинського відділення поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженим СКП Гусятинського відділення поліції ОСОБА_7 і ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Суддя-підпис

З оригіналом вірно

Слідчий суддя Гусятинського районного суду ОСОБА_1