печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000027, -

В С Т А Н О В И В :
22.02.2017 старший слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій, з інформацією по про надходження та списання за період з 01.01.2011 по 31.12.2016, що знаходиться у банківській установі: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_1 та/або за іншим місцезнаходження) щодо юридичної справи та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (далі Підприємство), що відображають рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 (код валюти: 840, 980, 643, 978), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дати відкриття по дату оголошення ухвали. Банківських документів, а саме: реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи, копій паспортів засновників та службових осіб Підприємства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами Підприємство для відкриття (закриття) рахунку; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами Підприємства, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо; виписку про рух грошових коштів по вказаним рахункам, які належать Підприємству, з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дати відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів Підприємства, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дати відкриття рахунку по дату проведення виїмки; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер Підприємства вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з`єднання з банківської установою; договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку Підприємства, та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по дату проведення виїмки; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; інформації та підтверджуючі документи (копії ухвали слідчих судді, постанов суддів, протоколів з додатками, описів та ін.) про раніше здійсненні тимчасові доступи (виїмки, вилучення) вказаних вище документів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Слідче управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000027 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) протягом 2013 2016 років, заволоділи державними коштами в особливо великому розмірі.

Державною фінансовою інспекцією в м. Києві (в даний час Північний офіс Держаудитслужби) проведено ревізію окремих питань фінансово господарської діяльності Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2013 по 30.06.2016.

Контрольним заходом досліджувались державні закупівлі, які проводились Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі Замовник або Підприємство).

За результатами ревізії встановлено наступне: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказано неправдиві відомості в документах, поданих у складі пропозиції конкурсних торгів, що подавались до КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завищено вартість солі, поставленої Підприємству, на загальну суму 410 490, 85 грн. та не підтверджено придбання і постачання солі в обсязі 1789 тон на суму 849 775, 00 гривень.

ІНФОРМАЦІЯ_4 не виявилось за можливим провести зустрічну звірку на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у зв`язку з відсутністю підприємства за юридичною адресою.

Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом тривалого часу приймали участь в одних і тих же державних закупівлях, де частково переможцем було визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а частково ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За відповідний період ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приймали участь, та перемагали у наступних закупівлях, які проведені: КП ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Шевченківського району м. Києва; КП ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Святошинського району м. Києва; КП ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Деснянського району м. Києва; КП ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району м. Києва; КП ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них магістраль м. Києва; КП ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Голосіївського району м. Києва; КП ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дарницького району м. Києва; КП ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Оболонського району м. Києва; КП ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дніпровського району м. Києва; КП ШЕУ по ремонту та утриманню автошляхів та споруд на них Печерського району м. Києва; Комунальне підприємство по ремонту і утриманню мостів і шляхів м. Києва Київавтошляхміст; ІНФОРМАЦІЯ_6 по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Солом`янського району м. Києва.

В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювали постачання до вказаних вище комунальних підприємств: солі і чистого хлориду натрію; води морської та сольового розчину.

У зв`язку з тим, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не підтверджено придбання і постачання солі в адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 по ремонту та утриманню автошляхів та споруд на них Подільського району м. Києва, то є підстави вважати про відсутність можливості постачання солі в адресу інших комунальних підприємств м. Києва, а також про узгоджені дії зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та посадових осіб комунальних підприємств під час закупівлі солі з метою заволодіння державними коштами.

З метою встановлено на які цілі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » витрачало грошові кошти отримані від ІНФОРМАЦІЯ_6 по ремонту та утриманню автошляхів та споруд на них Подільського району м. Києва та інших комунальних підприємств потрібно вилучити банківські документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Також досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має банківські рахунки відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши думку слідчого, яка підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Разом з тим, в задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації та підтверджуючих документів (копії ухвали слідчих судді, постанов суддів, протоколів з додатками, описів та ін.) про раніше здійсненні тимчасові доступи (виїмки, вилучення) вказаних вище документів, відмовити у зв`язку з необґрунтованістю та безпідставністю.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000027 задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) щодо юридичної справи та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (далі Підприємство), що відображають рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 (код валюти: 840, 980, 643, 978), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дати відкриття по дату постановлення ухвали. Банківських документів, а саме: реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи, копій паспортів засновників та службових осіб Підприємства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами Підприємство для відкриття (закриття) рахунку; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами Підприємства, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; виписку про рух грошових коштів по вказаним рахункам, які належать Підприємству, з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дати відкриття рахунку по дату постановлення ухвали; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів Підприємства, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дати відкриття рахунку по дату постановлення ухвали; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер Підприємства вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з`єднання з банківської установою; договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку Підприємства, та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по дату постановлення ухвали; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

У задоволенні решти клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/10460/17-к

Примірник 2 та завірена копія надано старшому слідчому ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

06.03.2017