Справа № 615/683/17
У Х В А Л А
12.06.2017 м. Валки

Слідчий суддя Валківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Валківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області винесеного в рамках кримінального провадження № 0000207 про тимчасовий доступ речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
12 червня 2017 року до Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого СВ Валківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В клопотанні зазначено, що 19 травня 2017 року, близько 20 години 00 хвилин, невідомий чоловік на ім`я « ОСОБА_4 », знаходячись на залізничний станції «Огульці» Валківського району Харківської області, маючи умисел на відкрите викрадення чужого майна, шляхом застосування насильства, відкрито заволодів майном ОСОБА_5 , а саме: грошовими коштами в сумі 400 грн., шкіряним гаманцем, банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посвідченням працівника « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мобільним телефоном «Леново А328». За вказаним фактом 21.05.2017 року до ЄРДР внесено відомості та розпочате досудове розслідування кримінального провадження, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України.
Крім того, в клопотанні зазначено, що допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 19.05.2017 року, ввечері він знаходячись на залізничній станції «Огульці» в с. Огульці Валківського району Харківської області познайомився з невідомим чоловіком на ім`я « ОСОБА_4 » та вирішив з ним вжити алкогольні напої в найближчому магазині. Приблизно через 40 хвилин, неподалік вищезазначеного магазину, даний чоловік наніс ряд ударів в область потилиці ОСОБА_5 та заволодів його речами, а саме: мобільним телефоном, марки «Леново А328», з двома сім картками « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_1 та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером НОМЕР_2 , шкіряним гаманцем, в якому знаходились гроші в кількості 400 грн., а також карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Після цього, даний чоловік повідомив ОСОБА_5 що поверне зазначені речі за додаткову плату, в зв`язку з чим останній та чоловік на ім`я « ОСОБА_4 » поїхали на електричці до м. Люботин, де з банкомату зняли 5 000 грн., які особа на ім`я « ОСОБА_4 » забрав собі, а вищезазначені речі повернув ОСОБА_5 . Крім того, ОСОБА_5 повідомив, що невідома особа на ім`я « ОСОБА_4 », неодноразово телефонував з його мобільного телефону, нібито своїй матері, однак після цього здійсненні дзвінки із телефону видалив.
З метою встановлення факту зняття грошових коштів та встановлення особи, яка здійснила таке зняття, слідчий прохає надати йому та іншим слідчим право тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію та документи, а саме: первинні документи, які свідчать про зарахування грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_3 та зняття з нього грошових коштів за період часу з 18:00 години до 22:00 години 19.05.2017 року; відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійсненні такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 18:00 години до 22:00 години 19.05.2017 року; перелік банківських терміналів, з вказанням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових коштів перерахованих з рахунку № НОМЕР_3 , з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даним банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період часу з 18:00 години до 22:00 години 19.05.2017 року; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку - № НОМЕР_3 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року №492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів між банком та клієнтом, в т.ч. договорів на обслуговування банківських рахунків в системі "Клієнт-банк", актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківсько установи, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходиться в справі юридичного оформлення рахунків в оригіналах та в повному обсязі, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та прохав його задовольнити, обґрунтовуючи клопотання його змістом.
Фіксування судового засідання не проводилось, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
Слідчий суддя, вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню.
Згідно витягу з кримінального провадження №0000207 інформація досудового розслідування була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 186 КК України.
Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стала заява ОСОБА_5 від 20.05.2017 року, в якій останній повідомив, що малознайома особа на ім`я « ОСОБА_4 » 19.05.2017 року, близько 20:00 години відкрито заволоділа його гаманцем, банківською карткою, посвідченням та мобільним телефоном.
Відповідно до протоколу допиту потерпілого від 21.05.2017 року, ОСОБА_5 повідомив, що 19.05.2017 року, ввечері він знаходячись на залізничній станції «Огульці» в с. Огульці Валківського району Харківської області познайомився з невідомим чоловіком на ім`я « ОСОБА_4 » та вирішив з ним вжити алкогольні напої в найближчому магазині. Приблизно через 40 хвилин, неподалік вищезазначеного магазину, даний чоловік наніс ряд ударів в область потилиці ОСОБА_5 та заволодів його речами, а саме: мобільним телефоном, марки «Леново А328», з двома сім картками « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_1 та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером НОМЕР_2 , шкіряним гаманцем, в якому знаходились гроші в кількості 400 грн., а також карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Після цього, даний чоловік повідомив ОСОБА_5 що поверне зазначені речі за додаткову плату, в зв`язку з чим останній та чоловік на ім`я « ОСОБА_4 » поїхали на електричці до м. Люботин, де з банкомату зняли 5 000 грн., які особа на ім`я « ОСОБА_4 » забрав собі, а вищезазначені речі повернув ОСОБА_5 . Крім того, ОСОБА_5 повідомив, що невідома особа на ім`я « ОСОБА_4 », неодноразово телефонував з його мобільного телефону, нібито своїй матері, однак після цього здійсненні дзвінки із телефону видалив.
Згідно змісту письмовим пояснень ОСОБА_6 від 08.06.2017 року, останній повідомив, що він 19.05.2017 року познайомився із ОСОБА_5 та вживав з ним спиртні напої. Під час розмови, між ними виникла сварка, та як зазначив ОСОБА_6 він декілька разів ударив ОСОБА_7 , від чого у останнього випало посвідчення, гаманець та телефон. Підібравши дані речі, він сказав йому, що віддасть йому згодом їх, а ОСОБА_5 пообіцяв за це, 1000 грн. Прибувши до м. Люботин, ОСОБА_5 зняв з банківської картки 5000 грн., які, як зазначив, ОСОБА_6 він забрав собі.
Таким чином, є підстави вважати, що були скоєні кримінальні правопорушення.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речи або документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: для встановлення факту зняття грошових коштів та встановлення особи, яка здійснила таке зняття, необхідно надати право тимчасового доступу до інформації, речей та документів, що зберігаються у володінні " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий в клопотанні прохає надати тимчасовий доступ до інформації про телефонні дзвінки йому особисто та слідчим ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , проте на підтвердження, тієї обставини, що ці слідчі входять до групи слідчих по даному кримінальному провадженню, не надано, слідчий суддя вважає, що право тимчасового доступу необхідно надати слідчому СВ Валківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 .
Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 107, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому СВ Валківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію та документи, а саме: первинні документи, які свідчать про зарахування грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_3 та зняття з нього грошових коштів за період часу з 18:00 години до 22:00 години 19.05.2017 року; відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійсненні такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 18:00 години до 22:00 години 19.05.2017 року; перелік банківських терміналів, з вказанням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових коштів перерахованих з рахунку № НОМЕР_3 , з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даним банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період часу з 18:00 години до 22:00 години 19.05.2017 року; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку - № НОМЕР_3 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року №492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів між банком та клієнтом, в т.ч. договорів на обслуговування банківських рахунків в системі "Клієнт-банк", актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківсько установи, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходиться в справі юридичного оформлення рахунків в оригіналах та в повному обсязі, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Копію ухвали вручити зацікавленим особам у кримінальному провадженні.
Строк дії ухвали становить один місяць, з дня її постановлення, а саме до 12 липня 2017 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1