Гусятинський районний суд Тернопільської області
УХВАЛА
"07" грудня 2016 р. Справа № 596/2356/16-к

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю в кримінальному провадженні № 0000232 від 18 серпня 2016 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

18.08.2016р. в Гусятинське відділення поліції Підволочиського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області із заявою звернулася громадянка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 про те, що 18.08.2016 року близько 11:00 год. на її мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який ввівши її в оману, шахрайським способом, заволодів її грошовими коштами в сумі 14 000 грн., чим спричинив їй матеріальну шкоду на зазначену суму.

Вказані відомості 18.08.2016р. слідчим СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000232, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 18.08.2016 р. потерпіла в даному кримінальному провадженні ОСОБА_4 перебувала у своєму домогосподарстві, коли на її мобільний телефон зателефонувала не відома особа, яка назвалась слідчим. В ході телефонної розмови, вказана не встановлена слідством особа, шляхом обману спонукала потерпілу ОСОБА_4 перечислите грошові кошти в розмірі 14 000 гривень на банківську карту ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 . Таким чином не відома особа незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 чим спричинила останній матеріальну шкоду на суму 14 000 гривень.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що інформація, яка містить банківську таємницю, у тому числі інформація стосовно банківського рахунку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , який може належати особі в діях якої вбачаються ознаки кримінального правопорушення, щодо руху коштів по рахунку та інформації стосовно часу та місця де здійснювалось знімання коштів, в період з 18.08.2016 року по 05.12.2016 року, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, які вчинили даний злочин.

Отримані дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В судовому засіданні доведено, що інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, існування реальної загрози її втрати, оскільки терміни зберігання вищезазначеної інформації обмежені.

Таким чином, клопотання слідчого подано із додержанням вимог статті 159-164 КПК України, обґрунтоване та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» -

УХВАЛИВ:
Надати дозвіл:

-слідчому СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ;

-т.в.о. начальника СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ;

-начальникові СКП Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_6 ;

-о/у СКП Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_7 ;

-о/у СКП Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції поліції ОСОБА_8 ;

-о/у СКП Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції поліції ОСОБА_9 .

на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що в АДРЕСА_2 , в період з 18.08.2016 року по даний час, а саме:

-інформації, що стосується власника рахунку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце проживання, паспортні дані та ін.), копії паспорта та ідентифікаційного коду, а також іншу наявну інформацію на особу;

-інформацію про рух грошових коштів по рахунку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 в період в період з 18.08.2016 року по 05.12.2016 року, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції із адресами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по даному факту;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів з рахунку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , а також копії записів з камер відео-спостереження банкоматів з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичні адреси банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по рахунку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 в приміщеннях відділень ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " копії відеозаписів із камер відео-спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-у випадку здійснення банківських операцій по рахунку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , в період з 18.08.2016 року по 05.12.2016 року, через інтернет- банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 » всю наявну інформацію з цього приводу;

-інформацію про здійснення будь якого виду оплат з рахунку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 в тому числі поповнення рахунків операторів телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку із зазначенням номерів телефонів;

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що у м. Тернопіль.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановления.

Слідчий суддя-підпис

з оригіналом вірно

Слідчий суддя Гусятинського районного суду ОСОБА_10