печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002752 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.10.2016, за фактом розкрадання державних коштів службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що учасник Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) ОСОБА_4 та службові особи вказаного Товариства, директор ОСОБА_5 і бухгалтер ОСОБА_6 , маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, діючи виключно з корисливих мотивів за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », протягом квітня 2016 року незаконно заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 11700000,00 гривень за наступних обставин.

ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , маючи на меті власне збагачення, вирішив заволодіти грошовими коштами зазначеного Товариства в особливо великих розмірах, в зв`язку з чим розробив злочинний план.

Згідно вказаного злочинного плану, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , використовуючи надані йому статутом Товариства повноваження, мав виступити безпосереднім виконавцем злочину та разом із співвласником вказаного підприємства ОСОБА_4 , повинен підшукати інших співучасників для його вчинення.

В свою чергу, ОСОБА_4 , використовуючи надані йому статутом Товариства повноваження мав забезпечити усунення перешкод під час заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великих розмірах, всіляким чином сприяти його вчиненню та подальшому приховуванню.

Разом з цим, з метою прикриття їх спільних незаконних дій, ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 вирішили залучити осіб з числа працівників правоохоронних органів. Останні, в свою чергу, повинні були забезпечити унеможливлення притягнення ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 до кримінальної відповідальності у разі викриття їх злочинних дій та іншим чином сприяти приховуванню вказаного злочину.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та невстановлені особи діючи групою осіб, шляхом зловживання службовим становищем, протягом квітня 2016 року незаконно заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 11700000,00 гривень, чим спричинили вказаному підприємству матеріального збитку на зазначену суму, що на момент вчинення злочину в шістсот і більше разів перевищувало неоподаткований мінімум доходів громадян.

Крім цього було встановлено, що в подальшому кошти з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повинні перерахуватись на рахунки фіктивних підприємств з метою переведення їх в готівку та послідуючою передачею їх службовим особам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дані факти підтверджуються заявою співзасновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », його показами та показами інших свідків.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла обґрунтована необхідність з`ясування усіх обставин, пов`язаних із взяттям на облік платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), у зв`язку із чим необхідно отримати документи, які містяться в матеріалах облікової справи платника податків (реєстраційній та звітній частинах облікової справи платника податків) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка зберігається ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_3 .

Вищезазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, що в силу статті 91 КПК України підлягають доказуванню, надати їм належну правову оцінку, а також забезпечити виконання процесуальних дій та прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень у розумні строки.

Вилучені документи будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 0002752 від 06.10.2016, а саме: при призначенні судових експертиз, допиті свідків, підозрюваних та потерпілих, а також при проведенні інших слідчих дій, в яких виникне необхідність та при поданні їх до суду разом з іншими доказами при розгляді даного кримінального провадження по суті.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що в провадженні Генеральної прокуратури України перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002752 від 06.10.2016 за фактом розкрадання державних коштів службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. ст. 160,161,162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, необхідність вилучення оригіналів документів слідчий належним чином у клопотанні не обґрунтував, а відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, - задовольнити частково.

1. Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та працівникам ГУ БКОЗ СБ України за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які містяться в матеріалах облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_3 .

2. Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 виданий старшому слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1