Справа № 462/2389/17
У Х В А Л А
11 серпня 2017 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

21 квітня 2017 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001567 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 20.04.2017 р. до Залізничного ВП ГУНП у Львівській області із заявою звернувся ОСОБА_4 , який просить прийняти міри до невідомої особи, котра 02.02.2017 р., близько 11:00 год., за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману заволоділа його грошовими коштами у сумі 60204 гривень під приводом продажу карток на пальне. Грошові кошти були переведені з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розрахунковий рахунок відповідно до договору поставки товару № 310117/1. Рахунок № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на який ОСОБА_4 перерахував грошові кошти на даний момент є закритим, однак у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є відкритий рахунок № НОМЕР_2 у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів та інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зокрема: юридичних справ, статутних та установчих документів, заяв на відкриття рахунків, заяв на отримання чекових книжок, угод на касове обслуговування, договорів на розрахункове обслуговування в системі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і додатків, складених до цих договорів, актів прийому-передачі, руху коштів та реєстру розрахункових документів по рахунках, грошових чеків та інших документів на видачу готівкових коштів з рахунків, платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ коштів, наявних у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкрило та користувалось рахунком № НОМЕР_2 у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а тому вказаний банк може володіти інформацією по рахунку.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходиться в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації і інформації та їх вилучення.

Окрім того, встановлення та вилучення документів та інформації по рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкритому у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » дасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин.

Заслухавши пояснення слідчого, яка підтримала клопотання, оглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, крім цього вказана інформація надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному суб`єкті господарювання, осіб які їх проводили та надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження. Окрім того, встановлення та вилучення документів та інформації по рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкритому у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » дасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин. З оглядну на наведене необхідно надати тимчасовий доступ до вказаної інформації та провести її вилучення.

Враховуючи наведенне вважаю, що слідчому Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 або іншій уповноваженій на те посадовій особі (за дорученням слідчого ОСОБА_5 .І ст. оперуповноваженому ВКП Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , ст. оперуповноваженому ВКП Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області підполковнику поліції ОСОБА_7 та лейтенанту поліції ОСОБА_8 ) слід надати тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації, що перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Залізничного відділу поліції (м. Львів) ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_9 або іншій уповноваженій на те посадовій особі (за дорученням слідчого ОСОБА_5 .І ст. оперуповноваженому ВКП Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , ст. оперуповноваженому ВКП Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області підполковнику поліції ОСОБА_7 та лейтенанту поліції ОСОБА_8 ) на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема:

1) оригіналів документів:

юридичної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

статутних та установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

заяви на відкриття (закриття) розрахункового рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

наказів по товариству про призначення директора та головного бухгалтера;

заяв на отримання чекових книжок;

угоди на касове обслуговування;

договору на розрахункове обслуговування в системі "Клієнт-Банк", укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунку № НОМЕР_2 і додатків, складених до цього договору, актів прийому-передачі тощо;

2) руху коштів та реєстру розрахункових документів по належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) розрахункового рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по даний час на паперових і електронних носіях;

3) грошових чеків та інших документів на видачу готівкових коштів з належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) рахунків;

4) платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ коштів з належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) рахунку № НОМЕР_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.