Справа № 359/4768/17
Провадження № 1-кс/359/1113/2017
Бориспільський міськрайонний суд Київської області
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 червня 2017 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання процесуального керівника прокурора Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000040, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.02.2017 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :
Процесуальний керівник в кримінальному провадженні, яке здійснюється СВ Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, звернувся до суду з відповідним клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Згідно поданого клопотання, встановлено, в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що, згідно ст. 6 Закону України «Про гуманітарну допомогу», товари (роботи і послуги), що визнані гуманітарною допомогою, звільняються від оподаткування в порядку, встановленому Податковим і Митним кодексами України. Згідно ст. 12 даного Закону, порушеннями законодавства про гуманітарну допомогу, що тягне за собою відповідальність згідно з законом, в тому числі і кримінальну, є використання гуманітарної допомоги не за цільовим призначенням та з метою отримання прибутку.

В свою чергу, 07.07.2015 в ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрована Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з дозволеними видами господарської діяльності: надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання (код КВЕД 88.99). Згодом, 17.08.2015 Благодійну організацію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) включено до Єдиного реєстру отримувачів гуманітарної допомоги з реєстраційним номером ЄР 823, що дало їй законні підстави на здійснення господарської діяльності з отримання та використання гуманітарної допомоги.

Так, з моменту включення Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до Єдиного реєстру отримувачів гуманітарної допомоги, даним суб`єктом господарювання в період з серпня 2015 року по поточний період 2017 року завезено на митну територію України гуманітарної допомоги у виді одягу, взуття, товарів для дому, меблів, побутової техніки тощо загальною вагою понад 330 (триста тридцять) тон для її розподілу серед визначеного кола набувачів.

Водночас, згідно відомостей, наявних у фінансово-звітних документах, поданих Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до спеціально уповноваженого державного органу з питань гуманітарної допомоги ІНФОРМАЦІЯ_3 , перераховані вантажі гуманітарної допомоги, згідно розподілу, передано набувачам, серед яких були ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , військова частина НОМЕР_2 , Київська обласна громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_7 » , тощо.

Разом з цим органом досудового розслідування встановлено, що вищевказані набувачі гуманітарної допомоги від Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) жодних товарів в якості гуманітарної допомоги не отримували. Дані товари були використані Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в порушення вимог Закону України «Про гуманітарну допомогу», не за цільовим призначенням та з метою отримання прибутку. На даний момент місцезнаходження зазначеної гуманітарної допомоги не встановлене, фактичні отримувачі, місце та спосіб її розподілу між ними невідомі.

Водночас, 02.06.2017 проведено обшук у домоволодінні за місцезнаходженням Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_1 , а також в складських приміщеннях фонду за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , де виявлено гуманітарну допомогу у вигляді: одягу, взуття, меблів, продуктів харчування у вигляді вагового чаю, який знаходився в пакетах для дитячих підгузників фірми « ІНФОРМАЦІЯ_8 », мінеральної води та печива, походження яких на даний час не встановлено.

Так, органу досудового розслідування для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно дослідити відомості, наявні у документації, яка повинна зберігатися у ІНФОРМАЦІЯ_3 та яка подавалася з серпня 2015 року по поточний період 2017 року Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) щодо визначення потреби у отриманні гуманітарної допомоги (письмові пропозиції донора про її надання, письмові згоди отримувача гуманітарної допомоги на її отримання разом з підтверджуючою документацією тощо); визнання вантажів гуманітарною допомогою, адресованих донорами для даної організації; проведення митних формальностей поставленої гуманітарної допомоги та її подальшого розподілу між набувачами, для чого необхідно вилучити оригінали поданих документів.

Без вилучення перерахованих документів неможливо повно, всебічно та об`єктивно дослідити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадження, встановити осіб, які вчинили зазначене кримінальне правопорушення, а також прийняти законне рішення у цьому кримінальному провадженні. Відомості, наявні у цих документах, у своїй сукупності можуть бути доказами під час судового розгляду, тому в органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні перерахованих документів, які повинні зберігатися у ІНФОРМАЦІЯ_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 .

Тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім цього, враховуючи, що вказані речі та документи знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , котрі можуть бути зацікавленими у результатах досудового розслідування та причетними до вчинення кримінального правопорушення, що розслідується, то в такому разі орган досудового розслідування приходить до висновку, що повідомлення вказаних осіб щодо розгляду цього клопотання про тимчасовий доступ до документів може створити реальну загрозу зміни або знищення документів, можливість тимчасового доступу до яких може бути надана слідчим суддею, внаслідок чого вказане клопотання, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, може бути розглянуте слідчим суддею без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

У цьому зв`язку прокурор просила розглянути дане клопотання без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 про час та місце розгляду клопотання не повідомлявся з урахуванням приписів ч.2 ст.163 КПК України.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріалами клопотання, суд вважає за доцільне клопотання задовольнити.

З матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до документації та інформації, які перебувають у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_3 , оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового розслідування встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити можливих осіб, які причетні до скоєння злочинів в рамках розслідування даного кримінального провадження, призначити, за необхідності, відповідні експертизи та провести інші слідчі дії.

Запитувана прокурором інформація та документація сама по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким розглядається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

У відповідності до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України запитувана інформація не є такою, що містить охоронювану законом таємницю.

В той же час, слідчий суддя приходить до висновку, що запитувана інформація може бути використана як доказ встановлення осіб, що були причетні до кримінального правопорушення, та встановлення всіх обставин вчинення такого правопорушення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З цього приводу, слідчим суддею встановлено необхідність забезпечення органу досудового розслідування доступу до документів та речей, зазначених в клопотанні, оскільки іншим шляхм перевірити викладені обставини не надається можливості. В разі необхідності вилучення їх належним чином засвідчених копій чи заміною їх на засвідчені копії.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного та беручи до уваги те, що запитувана інформація може допомогти у встановленні дійсних обставин вчинення кримінального правопорушення та встановити особу (осіб), що його вчинила, а також має значення для встановлення істини по справі, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Клопотання процесуального керівника прокурора Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати прокурору Бориспільської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів в кримінальному провадженні №000040, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.02.2017 року, або за її дорученням працівникам оперативного підрозділу управління захисту економіки в Київській області ДЗЕ Національної поліції України, - дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 , та вилучити у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 :

документацію, яка подавалася з серпня 2015 року по поточний період 2017 року Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо визначення потреби у отриманні гуманітарної допомоги (письмові пропозиції донора про її надання, письмові згоди отримувача гуманітарної допомоги на її отримання разом з підтверджуючою документацією тощо); визнання вантажів гуманітарною допомогою, адресованих донорами для даної організації; проведення митних формальностей поставленої гуманітарної допомоги та її подальшого розподілу між набувачами; звіти про розподіл гуманітарної допомоги та отримання її набувачами, з залишенням належним чином засвідчених її копій.

Посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_3 - надати тимчасовий доступ вказаним в ухвалі особам до запитуваних документів та речей, у встановленому порядку, з можливістю їх вилучення та залишенням належним чином завірених копій документів.
Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення, тобто до 15.07.2017 року.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала слідчого судді окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1