Справа № 615/187/17
У Х В А Л А
Іменем України
31 травня 2017 року м. Валки
Валківський районний суд Харківської області у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
В С Т А Н О В И В:
29.05.2017 року до Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого СВ Валківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Валківського відділу Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання права тимчасового доступу та можливість в подальшому вилучити документи, які містять банківську таємницю, а саме: 1) первинних документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_1 , та інших рахунків на ім`я ОСОБА_5 , та зняття з них грошових коштів за період часу з 12.08.2016 р. до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; 2) відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_1 , та іншим рахункам на ім`я ОСОБА_5 за період з моменту їх відкриття по теперішній час; 3) перелік банківських терміналів, з вказівкою їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових коштів перерахованих з рахунку № НОМЕР_1 , з вказівкою точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових кошт з вказаних рахунків з 12.08.2016 р. до теперішнього часу; 4) інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку - № НОМЕР_1 , та інших рахунків на ім`я ОСОБА_5 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів між банком та клієнтом ОСОБА_5 , в т.ч. договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в оригіналах та в повному обсязі, що перебувають у володінні АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження допитано потерпілу ОСОБА_6 , яка повідомила, що 12 серпня 2016 р. вона знайшла на сайті «ОLХ»
оголошення про продаж морозильної камери б/у «АЕG» за дві тисячі гривень. Зателефонувала по вказаному на сайті номеру телефону НОМЕР_2 . Слухавку взяв чоловік, який представився ОСОБА_7 , та розповів всю інформацію про товар та вони домовились про покупку. Вказаний чоловік запропонував половину суми перерахувати йому відразу. ОСОБА_7 прислав СМС повідомлення з такими даними: номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » майстер кард № НОМЕР_1 , отримувач ОСОБА_5 . 12.08.2016 р. о 21-52 год. половину коштів в розмірі 1000,00 гривень ОСОБА_6 перерахувала на вказаний картку. Наступного дня до ОСОБА_6 зателефонувала жінка з номеру НОМЕР_3 та представилася співробітником відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та уточнила очікуваний вантаж, марку та вагу морозильної камери. Через декілька хвилин з вищевказаного номеру прийшло СМС повідомлення, в якому було вказано, що вантаж «Морозильна камера» на ОСОБА_6 відправлений, послуга доставки 412,00 грн. оплачена відправником, прибуття 16.08.2016 р. 13.08.2016 р. о 15-37 год. ОСОБА_6 перерахувала вищевказаному чоловікові другу частину суми, тобто 1000,00 грн. та 412,00 грн. за доставку. 16.08.2016 р. товар а саме: морозильну камеру вона не отримала, телефон з якого телефонував невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_7 не працює.
Враховуючи вищевикладене, слідчий вважає, що з метою встановлення причетності ОСОБА_5 до факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 шахрайським шляхом, та враховуючи, що отримання доступу до лицевих рахунків, юридичної справи та фото-відеоматеріалів, які здійснювались при кожному знятті грошових коштів по банківській картці ОСОБА_5 № НОМЕР_1 банку АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, та знаходиться у власності банківської установи.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.
Прокурор, повідомлений належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився.
Представник АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомлений належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився.
Фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалось, оскільки клопотання про застосування технічних засобів фіксування не заявлялось.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.
камери б/у «АЕG» за дві тисячі гривень. Зателефонувала по вказаному на сайті номеру телефону НОМЕР_2 . Слухавку взяв чоловік, який представився ОСОБА_7 , та розповів всю інформацію про товар, та вони домовилися про покупку. ОСОБА_7 прислав з вищевказаного номеру СМС повідомлення з такими даними: номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » майстер кард № НОМЕР_1 , отримувач ОСОБА_5 . ОСОБА_6 перерахувала на вищезазначену картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 2000,00 грн. за товар та 412,00 грн. за послуги з доставки товару. Товар а саме: морозильну камеру вона не отримала, телефон з якого телефонував невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_7 не працює.
Таким чином, з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 від 20.02.2017 року вбачається, що кошти за товар вона перерахувала на картку № НОМЕР_1 , яка відкрита у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , а слідчий в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації та документів по банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритому на ім`я ОСОБА_5 в АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
Однак, слідчим не надано документів на підтвердження того, що інформація та документи, тимчасовий доступ до яких він просить надати, можуть перебувати у володінні АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено що інформація та документи про тимчасовий доступ до яких ним заявлено клопотання перебувають або можуть перебувати у володінні АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
Керуючись статтями 107,131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1