печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001897 від 13.06.2017 за фактом зловживання своїм службовим становищем та заволодіння службовими особами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чужим майном в особливо великих розмірах за ознаками злочинів передбачених ч. 5. ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 16.12.2016 службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі рішення КК від 16.12.2016, яке не відповідало вимогам «Положення про кредитні комітети в системі ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи умисно та достовірно знаючи про існуючи заборони проведення активних операцій з пов`язаними з Банком особами, здійснили підписання додаткових угод з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 16.12.2016 з зазначенням сум нарахування індексованої нагороди на суму 7401380,94 грн. за депозитним договором від 29.12.2005 та 129490883,54 грн. за депозитним договором від 11.01.2014, після чого здійснили виплату коштів на вказані суми ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в наслідок чого, завдали Банку матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Слідством встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило перерахування отриманих від Банку коштів зі свого рахунку № НОМЕР_1 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою перевірки факту отримання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначених сум коштів та відстеження їх подальшого руху у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), оскільки така інформація сама по собі і в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб (інших суб`єктів господарювання, їх посадових осіб), причетних до вчинення злочину.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав з підстав, викладених в ньому, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважать, що ці речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч. 5 цієї ж статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , а також слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_4 ; слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_5 ; старшому слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_6 ; старшому слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_7 ; слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_8 ; слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_9 ; слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_10 ; старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_11 ; слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_12 ; старшому слідчому другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_13 ; слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Львівської області ОСОБА_14 ; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_15 , у кримінальному провадженні № 0001897 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме документів щодо руху грошових коштів за період з 01.01.2014 по 19.07.2017:

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по рахункам: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_1 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахунку: НОМЕР_3 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/41623/17-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1