Справа№751/3461/17
Провадження №1-кс/751/1923/17
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 липня 2017 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1
секретар ОСОБА_2
з участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого процесуальним прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки,
Встановив:
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно отримати та дослідити документи юридичної справи та податкової звітності, акти перевірок, судові рішення та кореспонденцію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ГО Прилуцький ФПРМП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ).
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлено належним чином, про що свідчить телефонограма.
Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані відомості можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого процесуальним прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки - задовольнити.
Надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_9 , начальнику відділу ПНОПТ ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_10 , заступнику начальника відділу ПНОПТ ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому відділу ПНОПТ ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому відділу ПНОПТ ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому відділу ПНОПТ ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_14 ,старшому оперуповноваженому відділу ПНОПТ ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_15 права на тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ГО Прилуцький ФПРМП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ) та можливість вилучення (проведення вилучення) у паперовому вигляді, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
- всіх документів з юридичної справи та податкової звітності (довідок про взяття на облік платника податків, документів на підставі яких суб`єктів господарської діяльності взято на податковий облік, довідок про взяття на облік, установчих документів (статутів, установчих договорів), свідоцтв платників ПДВ (корінців щодо отримання свідоцтв платників ПДВ), документів, на підставі яких були видані свідоцтва платників ПДВ, анкет щодо засновників та службових осіб, протоколів загальних зборів учасників, наказів про призначення службових осіб, доручень та довіреностей на представництво інтересів, рішень власників щодо ліквідації суб`єктів господарської діяльності, повідомлень щодо відкриття та закриття рахунків, податкових декларацій з податку на додану вартість та з податку на прибуток, звітів за формою 1-ДФ, інших звітів поданих вказаними суб`єктами господарської діяльності з додатками до них), документів на підставі яких, подавалась звітність в електронному вигляді (договорів, актів виконаних робіт);
- актів перевірок, довідок (в тому числі аналітичних, зустрічних звірок, позапланових, камеральних перевірок, актів тематичних перевірок щодо обґрунтованості формування податкового кредиту з ПДВ);
- рішень (ухвал) суду;
- кореспонденції, в якій вказані суб`єкти господарської діяльності фігурують за будь-яких обставин,
які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ).
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначений речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1