Справа № 462/3451/17
У Х В А Л А
31 липня 2017 року місто Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , перекладача ОСОБА_6 , розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Мінськ Республіки Білорусь, білорусу, громадянину Російської Федерації, зі слів працюючого фінансовим директором ТОВ "Фабрікант 21", одруженому (на утримані 2-є малолітніх дітей), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимому,

В С Т А Н О В И В:

14.04.2017 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001486 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий Залізничного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_7 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, покликаючись на те, що ОСОБА_4 підозрюється у тому, що він, діючи умисно з корисливих мотивів для власного збагачення, шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , використовуючи для вчинення шахрайських дій доступ до всесвітньої мережі Інтернет, у 2016 році створили обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на сайті оголошень «OLX.UA», де спеціально для цього зареєструвалися під вигаданими анкетними даними користувача « ОСОБА_12 » із зазначеними номерами телефону оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та оператора ПрАТ «МТС Україна» НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , розміщували оголошення про продаж товару, якого у володінні чи іншому користуванні не мали. Для досягнення своїх злочинних цілей ОСОБА_10 було орендоване офісне приміщення, що розташоване на першому поверсі адміністративного корпусу ТВК «Південний», що по вул. Щирецькій, 36 у м. Львові, де разом з ним здійснювали протиправну діяльність ОСОБА_4 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 . Крім цього для отримання коштів потерпілих було відкрито розрахункові рахунки у ПАТ КБ «Правекс-Банк» № НОМЕР_9 та ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_10 , що зареєстровані на ФОП ОСОБА_10 .

У подальшому, ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 продовжуючи свої злочинні наміри, вели телефонні розмови із потерпілими у ході яких запевняли останніх в правдивості оголошень та попередньо домовлялися про перерахування грошових коштів в якості передоплати, що було основною вимогою та відправлення товару через поштову службу «Нова пошта». Після отримання передоплати ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 на зв`язок із потерпілими не виходили, а грошові кошти, отримані злочинним шляхом використовували на власні потреби. Таким чином ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 14.03.2017 р. шахрайським способом заволоділи грішми ОСОБА_14 у розмірі 7425 грн.; 20.03.2017 р. грішми ОСОБА_15 у розмірі 5805 грн.; 23.03.2017 р. грішми ОСОБА_16 у розмірі 15000 грн.; 24.03.2017 р. грішми ОСОБА_17 у розмірі 4900 грн.; 24.03.2017 р. грішми ОСОБА_18 у розмірі 8840 грн.; 21.04.2017 р. грішми ОСОБА_19 у розмірі 1620 грн.; 25.04.2017 р. грішми ОСОБА_20 у розмірі 4000 грн.; 22.05.2017 р. грішми ОСОБА_21 у розмірі 26000 грн.; 26.05.2017 р. грішми ОСОБА_22 у розмірі 5100 грн.; 06.06.2017 р. грішми ОСОБА_23 у розмірі 13000 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайстві), вчинене за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

31.07.2017 р. ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України.

Допитаний як підозрюваний ОСОБА_4 свою вину в інкримінованому йому кримінальному правопорушенні не визнав.

Беручи до уваги те, що підозрюваний ОСОБА_4 є громадянином Російської Федерації, немає стабільного джерела доходів, можливість незаконно впливати на потерпілих, підозрюваних, експертів, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а відтак лише застосування до останнього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зможе належним чином забезпечити поведінку останнього під час досудового розслідування, а тому просить обрати йому запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Заслухавши прокурора, який підтримав клопотання, захисника, підозрюваного, які заперечили проти обрання запобіжного заходи у вигляді тримання під вартою, розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слід задовольнити, виходячи з наступного.

З матеріалів клопотання вбачається наявність обгрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Обгрунтованість підозри ОСОБА_4 підтверджується наступними доказами: заяви від потерпілих ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 , ОСОБА_15 , ОСОБА_22 , ОСОБА_19 , ОСОБА_24 ОСОБА_23 ; протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_9 ; протоколом тимчасового доступу до руху коштів розрахункового рахунку № НОМЕР_9 ПАТ КБ «Правекс-Банк» зареєстрованого на ФОП ОСОБА_10 ; протоколом тимчасового доступу до руху коштів розрахункового рахунку № НОМЕР_10 ПАТ КБ «Приватбанк» зареєстрованого на ФОП ОСОБА_10 ; протоколом тимчасового доступу до руху коштів за особовим рахунком № НОМЕР_11 ПАТ КБ «Правекс-Банк» зареєстрованого на ФОП ОСОБА_10 ; відповіддю від директора ТВК «Південний» про те, що ОСОБА_10 дійсно орендує офісне приміщення у ТВК «Південниий» по АДРЕСА_2 ; відповіддю від Інтернет провайдера «Аркада-Х» про надання послуг доступу до мережі Інтернет ОСОБА_10 у офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 та перелік ІР адрес з яких здійснювався вихід до мережі Інтернет; відповіддю від ТзОВ «Ємаркет Україна» про створення облікового запису на сайті «ОLX.UA» та розміщення оголошень про продаж двигунів із зазначенням ІР адрес з яких здійснювалось розміщення оголошень; протоколом про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №1626 н/т/38-17 від 12.07.2017 р.; висновком експертизи відеозвукозапису від 26.07.2017 №3804/3805/3807/3809; протоколами обшуків від 29.06.2017 р., що проводились за адресою: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_2 .

Згідно ч. 2 ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.
З огляду на наведене, а також враховуючи вагомість наявних доказів про підозру вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення, тяжкість покарання, передбаченого за вчинення вказаного кримінального правопорушення, факт того, що підозрюваний є громадянином Російської Федерації, фактично не проживає за місцем своєї реєстрації в Україні, немає постійного джерела доходів, що вказує на відсутність соціально-стримуючих факторів, наявність повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення проти власності, кількість епізодів та 10 потерпілих; а також враховуючи той факт, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на потерпілих та свідків, перешкоджати слідству та продовжувати вчиняти інші кримінальні правопорушення та наявність повідомлення про підозру, а відтак до нього слід застосувати запобіжний захід у виді тримання під вартою зможе належним чином забезпечити поведінку останнього під час досудового розслідування та може запобігти ризикам, пов`язаним із перешкоджанням здійсненню кримінального провадження у будь-яких формах тацим ризикам неможливо запобігти шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів.

Також вважаю, що відповідно до ч.3 ст. 183 КПК України заставу слід визначити в розмірі 40 розмірів прожиткових мінімумів для осіб відповідного віку, тобто 64000 грн., оскільки саме такий розмір застави, в разі її внесення, буде достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків.
Крім того, у відповідності до ч. 5 ст. 194 КПК України, на підозрюваного ОСОБА_4 у разі внесення застави, слід покласти наступні обов`язки: прибувати до кабінету слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 з періодичністю необхідною для належного проведення необхідних процесуальних дій у кримінальному провадженні, не відлучатися за межі м. Дрогобича без дозволу слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження, повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання.

Керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 182, 183, 184, 186, 193, 194, 196, 197 КПК України,

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.

Застосувати до ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Заставу визначити в розмірі 40 розмірів прожиткового мінімуму для осіб відповідного віку, тобто 64000 /шістдесят чотири тисячі/ гривень 00 копійок, яку підозрюваний, обвинувачений або заставодавець мають право внести у будь-який момент на рахунок: 0757, одержувач: Територіальне управління державної судової адміністрації України у Львівській області, банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172, .

У разі внесення застави у визначеному в ухвалі розмірі ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зобов`язати:

- прибувати до кабінету слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 з періодичністю необхідною для належного проведення необхідних процесуальних дій у кримінальному провадженні;

- не відлучатися за межі м. Дрогобича без дозволу слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання.

Якщо підозрюваний ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в разі внесення застави, будучи належним чином повідомлений, не з`явиться за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомить про причини своєї неявки, або якщо порушить інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.
Дата закінчення дії ухвали 28 вересня 2017 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 .

На ухвалу може бути подана апеляція безпосередньо до апеляційного суду Львівської області протягом п`яти діб з моменту її оголошення.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.