Провадження № 1-кп/761/1067/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 квітня 2017 року

Шевченківський районний суд міста Києва у складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

підозрюваної ОСОБА_5

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва

клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Києва, громадянки України,з середньою освітою,не одруженої,не працюючої,не судимої в силу ст.89 КК України зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 ,

- у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000939 від 27 березня 2017 року за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.27, ч.1 ст.205 КК України,

ВСТАНОВИВ :
30 березня 2017 року до Шевченківського районного суду м. Києва, надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 від 29 березня 2017 року про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності відносно ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000939 від 27 березня 2017 року за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.27, ч.1 ст.205 КК України.

В клопотанні прокурор ставить питання про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_5 у зв`язку із закінченням строків давності. В обґрунтування клопотання посилається на ті обставини, що з часу вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення невеликої тяжкості, за яке законом передбачено покарання у виді штрафу в розмірі від п`ятисот до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян по теперішній час минуло більше двох років. Одночасно прокурор посилається на ст. 49 КК України щодо звільнення особи від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло два роки у разі вчинення кримінального правопорушення невеликої тяжкості, беручи до уваги, що підозрювана ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення невеликої тяжкості, з часу його вчинення минуло більше двох років.

В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання, просив звільнити від кримінальної відповідальності ОСОБА_5 , яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.27, ч.1 ст.205 КК України у зв`язку із закінченням строків давності. Зазначив, що ОСОБА_5 пред`явлено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.27, ч.1 ст.205 КК України, в тому, що вона діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, які шляхом вмовляння та підкупу підбурили її до незаконних дій, та за грошову винагороду, вчинила фіктивне підприємництво, тобто придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності.

Захисник ОСОБА_4 підтримав прокурора та просив звільнити ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності.

Підозрювана ОСОБА_5 просила клопотання прокурора задовольнити, вказавши, що їй зрозуміла суть пред`явленої підозри, підстави та наслідки звільнення від кримінальної відповідальності згідно ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності.

Вислухавши думку сторін кримінального провадження, вивчивши матеріали кримінального провадження, клопотання та додатки до нього, суд приходить до наступних висновків.

Як вбачається з матеріалів клопотання ОСОБА_5 , посягаючи на встановлений законодавством України порядок здійснення підприємницької діяльності, порядок державної реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, які шляхом умовляння та підкупу підбурили її до незаконних дій, за грошову винагороду вирішила вчинити фіктивне підприємництво, тобто придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності.

При цьому, ОСОБА_5 не мала наміру здійснювати діяльність, яка пов`язана з виробництвом, продажем товарно-матеріальних цінностей, виконанням робіт та наданням послуг, а у порушення встановленого законодавством порядку здійснення підприємницької діяльності діяла усупереч законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб`єктів підприємництва.

Зокрема, ОСОБА_5 , з метою прикриття незаконної діяльності, 18 липня 2014 року, попередньо знаючи, що фактично не буде займатися підприємницькою діяльністю, придбала суб`єкт підприємницької діяльності товариство з обмеженою відповідальністю «Кінгстон Груп» (код 39261436), за наступних обставин.

На початку липня 2014 року, більш точну дату встановити не видалося можливим, ОСОБА_5 на пропозицію невстановлених осіб, за попередньо запропоновану грошову винагороду в розмірі 800 грн. погодилася на участь у перереєстрації підприємства з метою його придбання.

У подальшому, на початку липня 2014 року, більш точну дату встановити не видалося можливим, діючи відповідно до раніше досягнутих домовленостей, ОСОБА_5 надала невстановленим особам паспорт та довідку про присвоєння ідентифікаційного номера, які необхідні для складання статутних та реєстраційних документів. Після чого невстановлені особи, використовуючи реквізити наданих ОСОБА_5 документів, з метою прикриття незаконної діяльності, тобто створення видимості законності і не викриття для правоохоронних органів осіб, які фактично її проводили на підставі вказаних документів, склали необхідні для реєстрації суб`єкта підприємницької діяльності в державних органах документи, а саме протокол загальних зборів учасників ТОВ «Кінгстон Груп»№ 18/07/2014 від 18 липня 2014 року.

Згідно вказаного протоколу зі складу учасників ТОВ «Кінгстон Груп», на підставі договорів купівлі-продажу частки у статутному капіталі вказаного товариства, виведено ОСОБА_6 і ОСОБА_7 та прийнято нового учасника ОСОБА_5 , яка володіє часткою в розмірі 100 % статутного капіталу, що становить 4000 грн.

18 липня 2014 року, діючи відповідно до раніше досягнутих домовленостей, ОСОБА_5 , достовірно знаючи про відсутність у неї коштів і майна, які необхідні для придбання підприємства, а також фінансових можливостей для проведення господарської діяльності (придбання товару, оренди офісного та складського приміщень, тощо), не маючи освіти і досвіду для ведення фінансово-господарської діяльності, виконуючи відведену їй роль у придбанні підприємства, з метою прикриття незаконної діяльності, з мотивів особистого збагачення, на прохання невстановлених осіб, за обіцяну грошову винагороду, знаходячись в приміщенні нотаріальної контори за адресою: м. Київ, вул. Трьохсвятительська, буд. 46, в присутності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , яка не була обізнана про незаконність її дій, з метою придбання підписала як засновник статут ТОВ «Кінгстон Груп», відповідно до якого придбала на своє ім`я суб`єкт підприємницької діяльності.

Даний статут ОСОБА_5 в той же день передала невстановленим особам для подальшої реєстрації підприємства в державних органах, за що отримала винагороду в розмірі 800 грн.

Метою діяльності вказаного товариства було прикриття незаконної діяльності, а саме сприяння суб`єктам господарювання реального сектору економіки в мінімізації податкових зобов`язань, шляхом формування незаконного податкового кредиту та валових витрат, у тому числі для ПП «Алівія Плюс» код 35972610, ТОВ «Бізнессіті» код 38690751, ТОВ «Бастіон Груп» код 39159446, ТОВ «АС-ТОР» код 34774319, ТОВ «Полімерна група «Термополімергаз» 37306731, ТОВ «Прайд-Компані» код 36151455, ТОВ «Рисове Поле» код 39261436, ФОП Сітала код , ПП «Простер» код 21572404, ПП «Комфорт-2000» код 30045460, ТОВ «ТД «Новий час» код 39235689, ФОП « ОСОБА_9 » код НОМЕР_1 , ТОВ «Прогрес» код 39261436, ТОВ «СП «Іванківський інкубатор» код 31742242, ПП «Бойко Спорт» код 31723099, ТОВ «СП «Басмоті» код 35869851, ТОВ «Сіріус-Комплект» 33605499, ТОВ «Бріксел» код 37739256, ПП «Компанія новітні технології» код 32558087, ТОВ «Камоліно-Холдінг» код 37905021, ПТВП «Кристал» код 13700779, ТОВ «Зоря» код 30829306, ТОВ «Маштехніка 99» код 38603213, ФГ «Брат-2» код 33124224, ТОВ «ЛогістикТрейдОйл» код 39041699, ФОП « ОСОБА_10 » код НОМЕР_2 , ТОВ «Тех Проект ЛТД» код 39173429, ФГ «Маслянка» код 33571266, ТОВ «Трестан» код 39187012, ТОВ «Лінарес ЛТД» код 38620181, ТОВ «Масстрой» код 39262555, ТОВ «ВВП Транс 97» код 39317415, ОСОБА_11 код НОМЕР_3 .

Після перереєстрації ТОВ «Кінгстон Груп» ОСОБА_5 самостійно підприємницьку діяльність не здійснювала, угоди фінансового характеру не укладала, печаткою підприємства не користувалася, а реєстраційні і установчі документи підприємства передала невстановленим особам, що надало змогу останнім вести незаконну господарську діяльність, що надало змогу перераховувати грошові кошти без фактичного проведення фінансово-господарських операцій, тобто в подальшому невстановлена особа використала печатку, статутні документи та реквізити ТОВ «Кінгстон Груп» для відображення в податковій та бухгалтерській звітності підприємства і його контрагентів операцій, які не відповідають дійсності.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, фіктивне підприємництво, тобто придбання суб`єкту підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності .

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі.

Відповідно до ч. 2 ст. 12 КК України злочином невеликої тяжкості є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років, або інше, більш м`яке покарання за винятком основного покарання у виді штрафу в розмірі понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Санкція ч.1 ст. 205 КК України передбачає покарання у виді штрафу від п`ятисот до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Таким чином, оскільки з часу вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 18 липня 2014 року минуло понад два роки, підозрювана не ухилялася від слідства, нових злочинів не вчинила, в судовому засіданні не було встановлено правових перешкод щодо задоволення клопотання прокурора з приводу звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_5 - за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.27, ч.1 ст.205 КК України, суд вважає, що таке клопотання підлягає задоволенню, а ОСОБА_5 - звільненню від кримінальної відповідальності на підставі ч. 1 ст. 49 КК України.

Враховуючи наведене, керуючись ст.ст. 12, 44, ч.1 ст. 49 КК України, ч. 2 ст. 284,ст.ст. 285 - 288, 314, 372 КПК України, суд

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 від 29 березня 2017 року про звільнення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності задовольнити.

Закрити кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000939 від 27 березня 2017 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.27, ч.1 ст.205 КК України, звільнивши ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності за ч.2 ст.27, ч.1 ст.205 КК України у зв`язку із закінченням строків давності.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва через Шевченківський районний суд м. Києва протягом семи днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо скаргу не було подано.У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя ОСОБА_1