Провадження № 1-кс/761/9060/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, щодо клієнта ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження №0000035 за ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами створено та придбано ряд суб`єктів підприємницької діяльності, розташованих на території м. Києва, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » та інші, з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі. Також, встановлено, що ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами створено та придбано ряд суб`єктів підприємницької діяльності, розташованих на території м. Києва, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ( НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ( НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ( НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ( НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ( НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ( НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ( НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » ( НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » ( НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » ( НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » ( НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » ( НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » ( НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » ( НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » ( НОМЕР_38 ), ТОВ Фірма «техніка ЛТД»( НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » ( НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » ( НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » ( НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » ( НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » ( НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » ( НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » ( НОМЕР_46 ), з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » у грудні 2016 березні 2017 року здійснює реалізацію пального до пов`язаного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ) (займається реалізацією талонів на пальне WOG, входить у групу компаній ІНФОРМАЦІЯ_53 та являється емітентом випуску талонів на пальне WOG), в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » ймовірно реалізує отримане пальне в формі талонів на пальне за готівку, а документально реалізація оформлюється до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (керівник ОСОБА_9 , бухгалтер ОСОБА_10 ). Так за грудень 2016 по березень 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » реалізовано до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пального (Дизельне паливо Мустанг Євро 5) на суму більше 37 млн. грн. ПДВ. В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документально оформляє реалізацію вищевказаного пального до пов`язаної з КЦ компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 ». Слід зазначити що за вказаний період інших контрагентів постачальників у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » окрім ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не було. Надалі, придбане у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Дизельне паливо Мустанг Євро 5) на суму близько 220 000 000 грн, в т.ч. 37 млн. грн. ПДВ. наче б то реалізується до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ) Засновник та керівник ОСОБА_7 . Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у своїй протиправній діяльності використовує рахунки № НОМЕР_49 (Долар США), відкритий 25.05.2016 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), № НОМЕР_49 (ЄВРО), відкритий 25.05.2016 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), № НОМЕР_49 (Українська гривня), відкритий 25.05.2016 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), № НОМЕР_49 (Російський рубль), відкритий 25.05.2016 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
У зв`язку з чим прокурор просила надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судовому засіданні підтримав внесене клопотання, просив задовольнити.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Кримінальне провадження №0000035 розслідується за ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209 КК України, у зв`язку із чим як зазначає слідчий, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять таємницю, яка охороняється законом.

Як вбачається з матеріалів клопотання речі та документи доступ до яких планується отримати можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе, зокрема, що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора. Таким чином слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
В порушення положень КПК України слідчим не надано належних та допустимих доказів, якими обґрунтовується необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.
Крім того, слідчим не доведено, що використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка містить банківську таємницю.
Зважаючи на вищенаведене підстави для задоволення клопотання відсутні.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Відмовити прокурору Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у задоволенні клопотання.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: