Справа № 286/3470/16-к
У Х В А Л А
26 грудня 2016 року м. Овруч
Слідчий суддя Овруцького районного суду в Житомирській області ОСОБА_1 ,
з секретарем ОСОБА_2 ,
за участю: сторони кримінального провадження слідчого СВ Овруцького ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , особи, у володінні яких знаходяться речі і документи не з`явилися,
розглянувши клопотання слідчого СВ Овруцького ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Коростенської місцевої прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів , -
ВСТАНОВИВ :
У поданому до суду 23.12.2016 клопотанні слідчий слідчого відділення Овруцького ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 просить надати їй, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , майору поліції ОСОБА_7 , майору поліції ОСОБА_8 , майору поліції ОСОБА_9 Овруцького ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області, тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роздруківки документів, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином), а саме: документів про відкриття та оформлення банківського рахунку № НОМЕР_1 , на який потерпілим ОСОБА_10 були перераховані грошові кошти, виписки по банківському рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із обов`язковим зазначенням призначення платежу, руху та місця і спосіб отримання грошових коштів за період з 08 год. 00 хв. 16.12.2015 по час надання інформації.
Так, 17.12.2016 до Овруцького ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області, звернувся ОСОБА_10 із заявою про те, що 16.12.2016 він перерахував грошові кошти в сумі 4950 грн. за доставку трактора, але останнього у подальшому не отримав, внаслідок чого йому була заподіяна матеріальна шкода.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_10 на одному із сайтів Інтернет мережі знайшов оголошення з продажу трактора, з користувачем якого він вів телефонну розмову, а в подальшому замовив товар.
16.12.2016 ОСОБА_10 за допомогою банківського терміналу відправив на рахунок ( НОМЕР_1 ) ОСОБА_11 , в якості оплати за придбаний трактор грошові кошти в сумі 4950 грн.. Після цього, зв`язок з продавцем був втрачений, ОСОБА_10 товар не отримав, а грошові кошти повернуті не були.
Вказані грошові кошти були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 .
По даному факту відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Відтак, у слідчого виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, а саме: з метою встановлення особи одержувача грошових коштів ОСОБА_11 , місця його знаходження та перевірку умислу, необхідно отримати у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повну інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 , на рахунок якого, потерпілим ОСОБА_10 були перераховані грошові кошти в сумі 4950 грн..
У відповідності до ч.1 ст.163 КПК слідчий суддя після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснив судовий виклик сторони кримінального провадження, яка подала клопотання та осіб, у володінні яких знаходяться такі речі і документи. Однак, особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, за судовим викликом представників до суду не скерували, не повідомивши про причини неявки.
Згідно з ч.4 ст.163 КПК неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку сторони кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ст.162 КПК відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відомості щодо операцій, які були здійснені через банківський термінал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно з ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, а отже, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ч. 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У даному випадку метою отримання доступу до документів є встановлення особи одержувача грошових коштів ОСОБА_11 по банківській картці № НОМЕР_1 , на рахунок якого потерпілим були перераховані грошові кошти та місця його знаходження.
Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення Овруцького ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , майору поліції ОСОБА_7 , майору поліції ОСОБА_8 , майору поліції ОСОБА_9 Овруцького ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області, тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роздруківки документів, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином), а саме: документів про відкриття та оформлення банківського рахунку № НОМЕР_1 , на який потерпілим ОСОБА_10 були перераховані грошові кошти, виписки по банківському рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із обов`язковим зазначенням призначення платежу, руху та місця і спосіб отримання грошових коштів за період з 08 год. 00 хв. 16.12.2015 по час надання інформації.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та закінчується «26» січня 2017 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (інформації).
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

ОСОБА_1