печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
10.03.2017 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор вказав, що у провадженні слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві перебувають матеріали досудового розслідування № 0000141 від 17.06.2016 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підприємства із ознаками фіктивності здійснили фінансові операції з перерахування грошових коштів в сумі понад 386 млн. грн. на банківські рахунки клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У подальшому, фізичними особами-клієнтами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено обготівкування грошових коштів в касі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі додаткових карток, які попередньо оформлені 95 клієнтами Банку під час відкриття рахунків.

Крім того, з 07.12.2015 по 02.02.2016 116 клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснили зняття готівкових коштів за загальну суму понад 64 млн. грн.

Встановлено, що грошові кошти попередньо зараховувались на рахунки 116 клієнтів Банку від КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та КС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:

- протягом періоду з 07.12.2015 по 25.12.2015 від КC « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунки 106 фізичних осіб-клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі

понад 59 млн. грн.

- протягом періоду з 16.01.2016 по 21.01.2016 від КС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунки 10 фізичних осіб в сумі понад 5,7 млн. грн.

Джерелом походження грошових коштів на рахунках вищезазначених кредитних спілок є перерахування від 8 фізичних осіб-підприємців як «перерахування додаткового пайового внеску».

Водночас, вищезазначені фізичні особи-підприємці отримували кошти на свої рахунки від 5 юридичних осіб, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) рахунки яких відкриті в Банку.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості у зазначених документах будуть використані як докази у кримінальному провадженні, іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначених документів, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення прокурора, дослідивши в нарадчій кімнаті клопотання та документи, якими воно обгрунтовується, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.2, 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 або за його дорученням оперуповноваженому ГУ КЗЕ СБ України ОСОБА_5 , на тимчасовий доступ до речей і документів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), що становлять банківську таємницю стосовно:

- оригіналів документів справ з юридичного оформлення рахунків, які відкрито КС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_25 , ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_26 , ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_27 , ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_28 , ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_29 , ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_30 , ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_31 , ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_32 , ОСОБА_14 ІПН НОМЕР_33 , ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_34 , ОСОБА_16 ІПН НОМЕР_35 , ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_36 , ОСОБА_18 ІПН НОМЕР_37 , ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_27 , ОСОБА_19 ІПН НОМЕР_38 , ОСОБА_20 ІПН НОМЕР_39 , ОСОБА_21 ІПН НОМЕР_40 , ОСОБА_22 ІПН НОМЕР_41 , ОСОБА_23 ІПН НОМЕР_42 , ОСОБА_24 ІПН НОМЕР_43 , ОСОБА_25 ІПН НОМЕР_44 , ОСОБА_26 ІПН НОМЕР_45 , ОСОБА_27 ІПН НОМЕР_46 , ОСОБА_28 ІПН НОМЕР_47 , ОСОБА_29 ІПН НОМЕР_48 , ОСОБА_30 ІПН НОМЕР_49 , ОСОБА_31 ІПН НОМЕР_50 , ОСОБА_32 ІПН НОМЕР_51 , ОСОБА_33 ІПН НОМЕР_52 , ОСОБА_34 ІПН НОМЕР_53 , ОСОБА_35 ІПН НОМЕР_54 , ОСОБА_36 ІПН НОМЕР_55 , ОСОБА_37 ІПН НОМЕР_56 , ОСОБА_38 ІПН НОМЕР_57 , ОСОБА_39 ІПН НОМЕР_58 , ОСОБА_40 ІПН НОМЕР_59 , ОСОБА_41 ІПН НОМЕР_60 , ОСОБА_42 ІПН НОМЕР_61 , ОСОБА_43 ІПН НОМЕР_62 , ОСОБА_44 ІПН НОМЕР_63 , ОСОБА_45 ІПН НОМЕР_64 , ОСОБА_46 ІПН НОМЕР_65 , ОСОБА_47 ІПН НОМЕР_66 , ОСОБА_48 ІПН НОМЕР_67 , ОСОБА_49 ІПН НОМЕР_68 , ОСОБА_50 ІПН НОМЕР_69 , ОСОБА_51 ІПН НОМЕР_70 , ОСОБА_52 ІПН НОМЕР_71 , ОСОБА_53 ІПН НОМЕР_72 , ОСОБА_54 ІПН НОМЕР_73 , ОСОБА_55 ІПН НОМЕР_74 , ОСОБА_56 ІПН НОМЕР_75 , ОСОБА_57 ІПН НОМЕР_76 , ОСОБА_58 ІПН НОМЕР_77 , ОСОБА_59 ІПН НОМЕР_78 , ОСОБА_60 ІПН НОМЕР_79 , ОСОБА_61 ІПН НОМЕР_80 , ОСОБА_62 ІПН НОМЕР_81 , ОСОБА_63 ІПН НОМЕР_82 , ОСОБА_64 ІПН НОМЕР_83 , ОСОБА_65 ІПН НОМЕР_84 , ОСОБА_66 ІПН НОМЕР_85 , ОСОБА_67 ІПН НОМЕР_86 , ОСОБА_68 ІПН НОМЕР_87 , ОСОБА_69 ІПН НОМЕР_88 , ОСОБА_70 ІПН НОМЕР_89 , ОСОБА_71 ІПН НОМЕР_90 , ОСОБА_72 ІПН НОМЕР_91 , ОСОБА_73 ІПН НОМЕР_92 , ОСОБА_74 ІПН НОМЕР_93 , ОСОБА_75 ІПН НОМЕР_94 , ОСОБА_76 ІПН НОМЕР_95 , ОСОБА_77 ІПН НОМЕР_96 , ОСОБА_78 ІПН НОМЕР_97 , ОСОБА_79 ІПН НОМЕР_98 , ОСОБА_80 ІПН НОМЕР_99 , ОСОБА_81 ІПН НОМЕР_100 , ОСОБА_82 ІПН НОМЕР_101 , ОСОБА_83 ІПН НОМЕР_102 , ОСОБА_84 ІПН НОМЕР_103 , ОСОБА_85 ІПН НОМЕР_104 , ОСОБА_86 ІПН НОМЕР_105 , ОСОБА_87 ІПН НОМЕР_106 , ОСОБА_88 ІПН НОМЕР_107 , ОСОБА_89 ІПН НОМЕР_108 , ОСОБА_90 ІПН НОМЕР_109 , ОСОБА_91 ІПН НОМЕР_110 , ОСОБА_92 ІПН НОМЕР_111 , ОСОБА_93 ІПН НОМЕР_112 , ОСОБА_94 ІПН НОМЕР_113 , ОСОБА_95 ІПН НОМЕР_114 , ОСОБА_96 ІПН НОМЕР_115 , ОСОБА_97 ІПН НОМЕР_116 , ОСОБА_98 ІПН НОМЕР_117 , ОСОБА_99 ІПН НОМЕР_118 , ОСОБА_100 ІПН НОМЕР_119 , ОСОБА_101 ІПН НОМЕР_120 , ОСОБА_102 ІПН НОМЕР_121 , ОСОБА_103 ІПН НОМЕР_122 , ОСОБА_104 ІПН НОМЕР_123 , ОСОБА_105 ІПН НОМЕР_124 , ОСОБА_106 ІПН НОМЕР_125 , ОСОБА_107 ІПН НОМЕР_126 , ОСОБА_108 ІПН НОМЕР_127 , ОСОБА_109 ІПН НОМЕР_128 , ОСОБА_110 ІПН НОМЕР_129 , ОСОБА_111 ІПН НОМЕР_130 , ОСОБА_112 ІПН НОМЕР_131 , ОСОБА_113 ІПН НОМЕР_132 , ОСОБА_114 ІПН НОМЕР_133 , ОСОБА_115 ІПН НОМЕР_134 , ОСОБА_116 ІПН НОМЕР_135 , ОСОБА_117 ІПН НОМЕР_136 , ОСОБА_118 ІПН НОМЕР_137 , ОСОБА_119 ІПН НОМЕР_138 , ОСОБА_120 ІПН НОМЕР_139 , ОСОБА_121 ІПН НОМЕР_140 , ОСОБА_122 ІПН НОМЕР_141 , ОСОБА_123 ІПН НОМЕР_142 , ОСОБА_124 ІПН НОМЕР_143 , ОСОБА_125 ІПН НОМЕР_144 , ОСОБА_126 ІПН НОМЕР_145 , ОСОБА_127 ІПН НОМЕР_146 , ОСОБА_128 ІПН НОМЕР_147 , ОСОБА_129 ІПН НОМЕР_148 , ОСОБА_130 ІПН НОМЕР_149 , ОСОБА_131 ІПН НОМЕР_150 , ОСОБА_132 ІПН НОМЕР_151 , ОСОБА_133 ІПН НОМЕР_152 , ОСОБА_134 ІПН НОМЕР_153 , ОСОБА_135 ІПН НОМЕР_154 , ОСОБА_136 ІПН НОМЕР_155 , ФОП ОСОБА_137 ІПН НОМЕР_156 , ФОП ОСОБА_138 ІПН НОМЕР_157 , ФОП ОСОБА_139 ІПН НОМЕР_158 , ФОП ОСОБА_140 ІПН НОМЕР_159 , ФОП ОСОБА_141 ІПН НОМЕР_160 , ФОП ОСОБА_142 ІПН НОМЕР_161 , ФОП ОСОБА_143 ІПН НОМЕР_162 , ФОП ОСОБА_144 ІПН НОМЕР_163 , що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття рахунку та додавались до справ під час їх функціонування (копії паспортів або інші документи, що посвідчують особу; документи, видані відповідним органом державної податкової служби, що засвідчують їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків; документи, що підтверджують їх повноваження; договори банківських рахунків, у тому числі договори банківського вкладу (депозиту); заяви про відкриття поточного та вкладних (депозитних) рахунків; копії легалізованих або засвідчених шляхом проставлення апостиля витягів з торговельного, банківського або судового реєстрів або реєстраційних посвідчень місцевого органу владу іноземної держави про реєстрацію юридичних осіб, засвідчені нотаріально; копії легалізованих або засвідчених шляхом проставлення апостиля довіреностей на ім`я осіб, які мають право відкривати та розпоряджатися рахунками, засвідчені нотаріально, а у разі видачі іноземними інвесторами такої довіреності на території України копії цих довіреностей, засвідчені нотаріально; картки із зразками підписів та печатки, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі «клієнт-банк» тощо);

- оригіналів документів щодо руху грошових коштів по рахункам, які відкрито КС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_25 , ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_26 , ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_27 , ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_28 , ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_29 , ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_30 , ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_31 , ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_32 , ОСОБА_14 ІПН НОМЕР_33 , ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_34 , ОСОБА_16 ІПН НОМЕР_35 , ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_36 , ОСОБА_18 ІПН НОМЕР_37 , ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_27 , ОСОБА_19 ІПН НОМЕР_38 , ОСОБА_20 ІПН НОМЕР_39 , ОСОБА_21 ІПН НОМЕР_40 , ОСОБА_22 ІПН НОМЕР_41 , ОСОБА_23 ІПН НОМЕР_42 , ОСОБА_24 ІПН НОМЕР_43 , ОСОБА_25 ІПН НОМЕР_44 , ОСОБА_26 ІПН НОМЕР_45 , ОСОБА_27 ІПН НОМЕР_46 , ОСОБА_28 ІПН НОМЕР_47 , ОСОБА_29 ІПН НОМЕР_48 , ОСОБА_30 ІПН НОМЕР_49 , ОСОБА_31 ІПН НОМЕР_50 , ОСОБА_32 ІПН НОМЕР_51 , ОСОБА_33 ІПН НОМЕР_52 , ОСОБА_34 ІПН НОМЕР_53 , ОСОБА_35 ІПН НОМЕР_54 , ОСОБА_36 ІПН НОМЕР_55 , ОСОБА_37 ІПН НОМЕР_56 , ОСОБА_38 ІПН НОМЕР_57 , ОСОБА_39 ІПН НОМЕР_58 , ОСОБА_40 ІПН НОМЕР_59 , ОСОБА_41 ІПН НОМЕР_60 , ОСОБА_42 ІПН НОМЕР_61 , ОСОБА_43 ІПН НОМЕР_62 , ОСОБА_44 ІПН НОМЕР_63 , ОСОБА_45 ІПН НОМЕР_64 , ОСОБА_46 ІПН НОМЕР_65 , ОСОБА_47 ІПН НОМЕР_66 , ОСОБА_48 ІПН НОМЕР_67 , ОСОБА_49 ІПН НОМЕР_68 , ОСОБА_50 ІПН НОМЕР_69 , ОСОБА_51 ІПН НОМЕР_70 , ОСОБА_52 ІПН НОМЕР_71 , ОСОБА_53 ІПН НОМЕР_72 , ОСОБА_54 ІПН НОМЕР_73 , ОСОБА_55 ІПН НОМЕР_74 , ОСОБА_56 ІПН НОМЕР_75 , ОСОБА_57 ІПН НОМЕР_76 , ОСОБА_58 ІПН НОМЕР_77 , ОСОБА_59 ІПН НОМЕР_78 , ОСОБА_60 ІПН НОМЕР_79 , ОСОБА_61 ІПН НОМЕР_80 , ОСОБА_62 ІПН НОМЕР_81 , ОСОБА_63 ІПН НОМЕР_82 , ОСОБА_64 ІПН НОМЕР_83 , ОСОБА_65 ІПН НОМЕР_84 , ОСОБА_66 ІПН НОМЕР_85 , ОСОБА_67 ІПН НОМЕР_86 , ОСОБА_68 ІПН НОМЕР_87 , ОСОБА_69 ІПН НОМЕР_88 , ОСОБА_70 ІПН НОМЕР_89 , ОСОБА_71 ІПН НОМЕР_90 , ОСОБА_72 ІПН НОМЕР_91 , ОСОБА_73 ІПН НОМЕР_92 , ОСОБА_74 ІПН НОМЕР_93 , ОСОБА_75 ІПН НОМЕР_94 , ОСОБА_76 ІПН НОМЕР_95 , ОСОБА_77 ІПН НОМЕР_96 , ОСОБА_78 ІПН НОМЕР_97 , ОСОБА_79 ІПН НОМЕР_98 , ОСОБА_80 ІПН НОМЕР_99 , ОСОБА_81 ІПН НОМЕР_100 , ОСОБА_82 ІПН НОМЕР_101 , ОСОБА_83 ІПН НОМЕР_102 , ОСОБА_84 ІПН НОМЕР_103 , ОСОБА_85 ІПН НОМЕР_104 , ОСОБА_86 ІПН НОМЕР_105 , ОСОБА_87 ІПН НОМЕР_106 , ОСОБА_88 ІПН НОМЕР_107 , ОСОБА_89 ІПН НОМЕР_108 , ОСОБА_90 ІПН НОМЕР_109 , ОСОБА_91 ІПН НОМЕР_110 , ОСОБА_92 ІПН НОМЕР_111 , ОСОБА_93 ІПН НОМЕР_112 , ОСОБА_94 ІПН НОМЕР_113 , ОСОБА_95 ІПН НОМЕР_114 , ОСОБА_96 ІПН НОМЕР_115 , ОСОБА_97 ІПН НОМЕР_116 , ОСОБА_98 ІПН НОМЕР_117 , ОСОБА_99 ІПН НОМЕР_118 , ОСОБА_100 ІПН НОМЕР_119 , ОСОБА_101 ІПН НОМЕР_120 , ОСОБА_102 ІПН НОМЕР_121 , ОСОБА_103 ІПН НОМЕР_122 , ОСОБА_104 ІПН НОМЕР_123 , ОСОБА_105 ІПН НОМЕР_124 , ОСОБА_106 ІПН НОМЕР_125 , ОСОБА_107 ІПН НОМЕР_126 , ОСОБА_108 ІПН НОМЕР_127 , ОСОБА_109 ІПН НОМЕР_128 , ОСОБА_110 ІПН НОМЕР_129 , ОСОБА_111 ІПН НОМЕР_130 , ОСОБА_112 ІПН НОМЕР_131 , ОСОБА_113 ІПН НОМЕР_132 , ОСОБА_114 ІПН НОМЕР_133 , ОСОБА_115 ІПН НОМЕР_134 , ОСОБА_116 ІПН НОМЕР_135 , ОСОБА_117 ІПН НОМЕР_136 , ОСОБА_118 ІПН НОМЕР_137 , ОСОБА_119 ІПН НОМЕР_138 , ОСОБА_120 ІПН НОМЕР_139 , ОСОБА_121 ІПН НОМЕР_140 , ОСОБА_122 ІПН НОМЕР_141 , ОСОБА_123 ІПН НОМЕР_142 , ОСОБА_124 ІПН НОМЕР_143 , ОСОБА_125 ІПН НОМЕР_144 , ОСОБА_126 ІПН НОМЕР_145 , ОСОБА_127 ІПН НОМЕР_146 , ОСОБА_128 ІПН НОМЕР_147 , ОСОБА_129 ІПН НОМЕР_148 , ОСОБА_130 ІПН НОМЕР_149 , ОСОБА_131 ІПН НОМЕР_150 , ОСОБА_132 ІПН НОМЕР_151 , ОСОБА_133 ІПН НОМЕР_152 , ОСОБА_134 ІПН НОМЕР_153 , ОСОБА_135 ІПН НОМЕР_154 , ОСОБА_136 ІПН НОМЕР_155 , ФОП ОСОБА_137 ІПН НОМЕР_156 , ФОП ОСОБА_138 ІПН НОМЕР_157 , ФОП ОСОБА_139 ІПН НОМЕР_158 , ФОП ОСОБА_140 ІПН НОМЕР_159 , ФОП ОСОБА_141 ІПН НОМЕР_160 , ФОП ОСОБА_142 ІПН НОМЕР_161 , ФОП ОСОБА_143 ІПН НОМЕР_162 , ФОП ОСОБА_144 ІПН НОМЕР_163 у друкованому та електронному вигляді за період з 01.01.2014 по 01.09.2016 із зазначенням повних даних платників і отримувачів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків та МФО банківських установ, призначення платежів, конкретного часу і дат платежів, номерів платіжних документів, вхідних та вихідних залишків на рахунках з інформацією щодо призначення кожного платежу та контрагентів, дати та часу операції, з виведенням щоденних залишків по рахункам за період з 01.01.2014 по 01.09.2016 (у паперовому та електронному вигляді);

- оригіналів карток із зразками підписів службових осіб КС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) та відбитками печаток вказаних підприємств; оригінали карток із зразками підписів: ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_25 , ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_26 , ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_27 , ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_28 , ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_29 , ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_30 , ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_31 , ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_32 , ОСОБА_14 ІПН НОМЕР_33 , ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_34 , ОСОБА_16 ІПН НОМЕР_35 , ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_36 , ОСОБА_18 ІПН НОМЕР_37 , ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_27 , ОСОБА_19 ІПН НОМЕР_38 , ОСОБА_20 ІПН НОМЕР_39 , ОСОБА_21 ІПН НОМЕР_40 , ОСОБА_22 ІПН НОМЕР_41 , ОСОБА_23 ІПН НОМЕР_42 , ОСОБА_24 ІПН НОМЕР_43 , ОСОБА_25 ІПН НОМЕР_44 , ОСОБА_26 ІПН НОМЕР_45 , ОСОБА_27 ІПН НОМЕР_46 , ОСОБА_28 ІПН НОМЕР_47 , ОСОБА_29 ІПН НОМЕР_48 , ОСОБА_30 ІПН НОМЕР_49 , ОСОБА_31 ІПН НОМЕР_50 , ОСОБА_32 ІПН НОМЕР_51 , ОСОБА_33 ІПН НОМЕР_52 , ОСОБА_34 ІПН НОМЕР_53 , ОСОБА_35 ІПН НОМЕР_54 , ОСОБА_36 ІПН НОМЕР_55 , ОСОБА_37 ІПН НОМЕР_56 , ОСОБА_38 ІПН НОМЕР_57 , ОСОБА_39 ІПН НОМЕР_58 , ОСОБА_40 ІПН НОМЕР_59 , ОСОБА_41 ІПН НОМЕР_60 , ОСОБА_42 ІПН НОМЕР_61 , ОСОБА_43 ІПН НОМЕР_62 , ОСОБА_44 ІПН НОМЕР_63 , ОСОБА_45 ІПН НОМЕР_64 , ОСОБА_46 ІПН НОМЕР_65 , ОСОБА_47 ІПН НОМЕР_66 , ОСОБА_48 ІПН НОМЕР_67 , ОСОБА_49 ІПН НОМЕР_68 , ОСОБА_50 ІПН НОМЕР_69 , ОСОБА_51 ІПН НОМЕР_70 , ОСОБА_52 ІПН НОМЕР_71 , ОСОБА_53 ІПН НОМЕР_72 , ОСОБА_54 ІПН НОМЕР_73 , ОСОБА_55 ІПН НОМЕР_74 , ОСОБА_56 ІПН НОМЕР_75 , ОСОБА_57 ІПН НОМЕР_76 , ОСОБА_58 ІПН НОМЕР_77 , ОСОБА_59 ІПН НОМЕР_78 , ОСОБА_60 ІПН НОМЕР_79 , ОСОБА_61 ІПН НОМЕР_80 , ОСОБА_62 ІПН НОМЕР_81 , ОСОБА_63 ІПН НОМЕР_82 , ОСОБА_64 ІПН НОМЕР_83 , ОСОБА_65 ІПН НОМЕР_84 , ОСОБА_66 ІПН НОМЕР_85 , ОСОБА_67 ІПН НОМЕР_86 , ОСОБА_68 ІПН НОМЕР_87 , ОСОБА_69 ІПН НОМЕР_88 , ОСОБА_70 ІПН НОМЕР_89 , ОСОБА_71 ІПН НОМЕР_90 , ОСОБА_72 ІПН НОМЕР_91 , ОСОБА_73 ІПН НОМЕР_92 , ОСОБА_74 ІПН НОМЕР_93 , ОСОБА_75 ІПН НОМЕР_94 , ОСОБА_76 ІПН НОМЕР_95 , ОСОБА_77 ІПН НОМЕР_96 , ОСОБА_78 ІПН НОМЕР_97 , ОСОБА_79 ІПН НОМЕР_98 , ОСОБА_80 ІПН НОМЕР_99 , ОСОБА_81 ІПН НОМЕР_100 , ОСОБА_82 ІПН НОМЕР_101 , ОСОБА_83 ІПН НОМЕР_102 , ОСОБА_84 ІПН НОМЕР_103 , ОСОБА_85 ІПН НОМЕР_104 , ОСОБА_86 ІПН НОМЕР_105 , ОСОБА_87 ІПН НОМЕР_106 , ОСОБА_88 ІПН НОМЕР_107 , ОСОБА_89 ІПН НОМЕР_108 , ОСОБА_90 ІПН НОМЕР_109 , ОСОБА_91 ІПН НОМЕР_110 , ОСОБА_92 ІПН НОМЕР_111 , ОСОБА_93 ІПН НОМЕР_112 , ОСОБА_94 ІПН НОМЕР_113 , ОСОБА_95 ІПН НОМЕР_114 , ОСОБА_96 ІПН НОМЕР_115 , ОСОБА_97 ІПН НОМЕР_116 , ОСОБА_98 ІПН НОМЕР_117 , ОСОБА_99 ІПН НОМЕР_118 , ОСОБА_100 ІПН НОМЕР_119 , ОСОБА_101 ІПН НОМЕР_120 , ОСОБА_102 ІПН НОМЕР_121 , ОСОБА_103 ІПН НОМЕР_122 , ОСОБА_104 ІПН НОМЕР_123 , ОСОБА_105 ІПН НОМЕР_124 , ОСОБА_106 ІПН НОМЕР_125 , ОСОБА_107 ІПН НОМЕР_126 , ОСОБА_108 ІПН НОМЕР_127 , ОСОБА_109 ІПН НОМЕР_128 , ОСОБА_110 ІПН НОМЕР_129 , ОСОБА_111 ІПН НОМЕР_130 , ОСОБА_112 ІПН НОМЕР_131 , ОСОБА_113 ІПН НОМЕР_132 , ОСОБА_114 ІПН НОМЕР_133 , ОСОБА_115 ІПН НОМЕР_134 , ОСОБА_116 ІПН НОМЕР_135 , ОСОБА_117 ІПН НОМЕР_136 , ОСОБА_118 ІПН НОМЕР_137 , ОСОБА_119 ІПН НОМЕР_138 , ОСОБА_120 ІПН НОМЕР_139 , ОСОБА_121 ІПН НОМЕР_140 , ОСОБА_122 ІПН НОМЕР_141 , ОСОБА_123 ІПН НОМЕР_142 , ОСОБА_124 ІПН НОМЕР_143 , ОСОБА_125 ІПН НОМЕР_144 , ОСОБА_126 ІПН НОМЕР_145 , ОСОБА_127 ІПН НОМЕР_146 , ОСОБА_128 ІПН НОМЕР_147 , ОСОБА_129 ІПН НОМЕР_148 , ОСОБА_130 ІПН НОМЕР_149 , ОСОБА_131 ІПН НОМЕР_150 , ОСОБА_132 ІПН НОМЕР_151 , ОСОБА_133 ІПН НОМЕР_152 , ОСОБА_134 ІПН НОМЕР_153 , ОСОБА_135 ІПН НОМЕР_154 , ОСОБА_136 ІПН НОМЕР_155 , ФОП ОСОБА_137 ІПН НОМЕР_156 , ФОП ОСОБА_138 ІПН НОМЕР_157 , ФОП ОСОБА_139 ІПН НОМЕР_158 , ФОП ОСОБА_140 ІПН НОМЕР_159 , ФОП ОСОБА_141 ІПН НОМЕР_160 , ФОП ОСОБА_142 ІПН НОМЕР_161 , ФОП ОСОБА_143 ІПН НОМЕР_162 , ФОП ОСОБА_144 ІПН НОМЕР_163 ;

- оригіналів заявки(-ок) КС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) на отримання чекових книжок;

- оригіналів платіжних доручень, відповідно до яких перераховувались грошові кошти на рахунках, які відкрито КС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_25 , ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_26 , ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_27 , ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_28 , ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_29 , ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_30 , ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_31 , ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_32 , ОСОБА_14 ІПН НОМЕР_33 , ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_34 , ОСОБА_16 ІПН НОМЕР_35 , ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_36 , ОСОБА_18 ІПН НОМЕР_37 , ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_27 , ОСОБА_19 ІПН НОМЕР_38 , ОСОБА_20 ІПН НОМЕР_39 , ОСОБА_21 ІПН НОМЕР_40 , ОСОБА_22 ІПН НОМЕР_41 , ОСОБА_23 ІПН НОМЕР_42 , ОСОБА_24 ІПН НОМЕР_43 , ОСОБА_25 ІПН НОМЕР_44 , ОСОБА_26 ІПН НОМЕР_45 , ОСОБА_27 ІПН НОМЕР_46 , ОСОБА_28 ІПН НОМЕР_47 , ОСОБА_29 ІПН НОМЕР_48 , ОСОБА_30 ІПН НОМЕР_49 , ОСОБА_31 ІПН НОМЕР_50 , ОСОБА_32 ІПН НОМЕР_51 , ОСОБА_33 ІПН НОМЕР_52 , ОСОБА_34 ІПН НОМЕР_53 , ОСОБА_35 ІПН НОМЕР_54 , ОСОБА_36 ІПН НОМЕР_55 , ОСОБА_37 ІПН НОМЕР_56 , ОСОБА_38 ІПН НОМЕР_57 , ОСОБА_39 ІПН НОМЕР_58 , ОСОБА_40 ІПН НОМЕР_59 , ОСОБА_41 ІПН НОМЕР_60 , ОСОБА_42 ІПН НОМЕР_61 , ОСОБА_43 ІПН НОМЕР_62 , ОСОБА_44 ІПН НОМЕР_63 , ОСОБА_45 ІПН НОМЕР_64 , ОСОБА_46 ІПН НОМЕР_65 , ОСОБА_47 ІПН НОМЕР_66 , ОСОБА_48 ІПН НОМЕР_67 , ОСОБА_49 ІПН НОМЕР_68 , ОСОБА_50 ІПН НОМЕР_69 , ОСОБА_51 ІПН НОМЕР_70 , ОСОБА_52 ІПН НОМЕР_71 , ОСОБА_53 ІПН НОМЕР_72 , ОСОБА_54 ІПН НОМЕР_73 , ОСОБА_55 ІПН НОМЕР_74 , ОСОБА_56 ІПН НОМЕР_75 , ОСОБА_57 ІПН НОМЕР_76 , ОСОБА_58 ІПН НОМЕР_77 , ОСОБА_59 ІПН НОМЕР_78 , ОСОБА_60 ІПН НОМЕР_79 , ОСОБА_61 ІПН НОМЕР_80 , ОСОБА_62 ІПН НОМЕР_81 , ОСОБА_63 ІПН НОМЕР_82 , ОСОБА_64 ІПН НОМЕР_83 , ОСОБА_65 ІПН НОМЕР_84 , ОСОБА_66 ІПН НОМЕР_85 , ОСОБА_67 ІПН НОМЕР_86 , ОСОБА_68 ІПН НОМЕР_87 , ОСОБА_69 ІПН НОМЕР_88 , ОСОБА_70 ІПН НОМЕР_89 , ОСОБА_71 ІПН НОМЕР_90 , ОСОБА_72 ІПН НОМЕР_91 , ОСОБА_73 ІПН НОМЕР_92 , ОСОБА_74 ІПН НОМЕР_93 , ОСОБА_75 ІПН НОМЕР_94 , ОСОБА_76 ІПН НОМЕР_95 , ОСОБА_77 ІПН НОМЕР_96 , ОСОБА_78 ІПН НОМЕР_97 , ОСОБА_79 ІПН НОМЕР_98 , ОСОБА_80 ІПН НОМЕР_99 , ОСОБА_81 ІПН НОМЕР_100 , ОСОБА_82 ІПН НОМЕР_101 , ОСОБА_83 ІПН НОМЕР_102 , ОСОБА_84 ІПН НОМЕР_103 , ОСОБА_85 ІПН НОМЕР_104 , ОСОБА_86 ІПН НОМЕР_105 , ОСОБА_87 ІПН НОМЕР_106 , ОСОБА_88 ІПН НОМЕР_107 , ОСОБА_89 ІПН НОМЕР_108 , ОСОБА_90 ІПН НОМЕР_109 , ОСОБА_91 ІПН НОМЕР_110 , ОСОБА_92 ІПН НОМЕР_111 , ОСОБА_93 ІПН НОМЕР_112 , ОСОБА_94 ІПН НОМЕР_113 , ОСОБА_95 ІПН НОМЕР_114 , ОСОБА_96 ІПН НОМЕР_115 , ОСОБА_97 ІПН НОМЕР_116 , ОСОБА_98 ІПН НОМЕР_117 , ОСОБА_99 ІПН НОМЕР_118 , ОСОБА_100 ІПН НОМЕР_119 , ОСОБА_101 ІПН НОМЕР_120 , ОСОБА_102 ІПН НОМЕР_121 , ОСОБА_103 ІПН НОМЕР_122 , ОСОБА_104 ІПН НОМЕР_123 , ОСОБА_105 ІПН НОМЕР_124 , ОСОБА_106 ІПН НОМЕР_125 , ОСОБА_107 ІПН НОМЕР_126 , ОСОБА_108 ІПН НОМЕР_127 , ОСОБА_109 ІПН НОМЕР_128 , ОСОБА_110 ІПН НОМЕР_129 , ОСОБА_111 ІПН НОМЕР_130 , ОСОБА_112 ІПН НОМЕР_131 , ОСОБА_113 ІПН НОМЕР_132 , ОСОБА_114 ІПН НОМЕР_133 , ОСОБА_115 ІПН НОМЕР_134 , ОСОБА_116 ІПН НОМЕР_135 , ОСОБА_117 ІПН НОМЕР_136 , ОСОБА_118 ІПН НОМЕР_137 , ОСОБА_119 ІПН НОМЕР_138 , ОСОБА_120 ІПН НОМЕР_139 , ОСОБА_121 ІПН НОМЕР_140 , ОСОБА_122 ІПН НОМЕР_141 , ОСОБА_123 ІПН НОМЕР_142 , ОСОБА_124 ІПН НОМЕР_143 , ОСОБА_125 ІПН НОМЕР_144 , ОСОБА_126 ІПН НОМЕР_145 , ОСОБА_127 ІПН НОМЕР_146 , ОСОБА_128 ІПН НОМЕР_147 , ОСОБА_129 ІПН НОМЕР_148 , ОСОБА_130 ІПН НОМЕР_149 , ОСОБА_131 ІПН НОМЕР_150 , ОСОБА_132 ІПН НОМЕР_151 , ОСОБА_133 ІПН НОМЕР_152 , ОСОБА_134 ІПН НОМЕР_153 , ОСОБА_135 ІПН НОМЕР_154 , ОСОБА_136 ІПН НОМЕР_155 , ФОП ОСОБА_137 ІПН НОМЕР_156 , ФОП ОСОБА_138 ІПН НОМЕР_157 , ФОП ОСОБА_139 ІПН НОМЕР_158 , ФОП ОСОБА_140 ІПН НОМЕР_159 , ФОП ОСОБА_141 ІПН НОМЕР_160 , ФОП ОСОБА_142 ІПН НОМЕР_161 , ФОП ОСОБА_143 ІПН НОМЕР_162 , ФОП ОСОБА_144 ІПН НОМЕР_163 ;

- оригіналів документів (чеків, видаткових касових ордерів, заяв на видачу готівки та інших видаткових касових документів) на отримання готівки КС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_25 , ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_26 , ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_27 , ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_28 , ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_29 , ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_30 , ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_31 , ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_32 , ОСОБА_14 ІПН НОМЕР_33 , ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_34 , ОСОБА_16 ІПН НОМЕР_35 , ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_36 , ОСОБА_18 ІПН НОМЕР_37 , ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_27 , ОСОБА_19 ІПН НОМЕР_38 , ОСОБА_20 ІПН НОМЕР_39 , ОСОБА_21 ІПН НОМЕР_40 , ОСОБА_22 ІПН НОМЕР_41 , ОСОБА_23 ІПН НОМЕР_42 , ОСОБА_24 ІПН НОМЕР_43 , ОСОБА_25 ІПН НОМЕР_44 , ОСОБА_26 ІПН НОМЕР_45 , ОСОБА_27 ІПН НОМЕР_46 , ОСОБА_28 ІПН НОМЕР_47 , ОСОБА_29 ІПН НОМЕР_48 , ОСОБА_30 ІПН НОМЕР_49 , ОСОБА_31 ІПН НОМЕР_50 , ОСОБА_32 ІПН НОМЕР_51 , ОСОБА_33 ІПН НОМЕР_52 , ОСОБА_34 ІПН НОМЕР_53 , ОСОБА_35 ІПН НОМЕР_54 , ОСОБА_36 ІПН НОМЕР_55 , ОСОБА_37 ІПН НОМЕР_56 , ОСОБА_38 ІПН НОМЕР_57 , ОСОБА_39 ІПН НОМЕР_58 , ОСОБА_40 ІПН НОМЕР_59 , ОСОБА_41 ІПН НОМЕР_60 , ОСОБА_42 ІПН НОМЕР_61 , ОСОБА_43 ІПН НОМЕР_62 , ОСОБА_44 ІПН НОМЕР_63 , ОСОБА_45 ІПН НОМЕР_64 , ОСОБА_46 ІПН НОМЕР_65 , ОСОБА_47 ІПН НОМЕР_66 , ОСОБА_48 ІПН НОМЕР_67 , ОСОБА_49 ІПН НОМЕР_68 , ОСОБА_50 ІПН НОМЕР_69 , ОСОБА_51 ІПН НОМЕР_70 , ОСОБА_52 ІПН НОМЕР_71 , ОСОБА_53 ІПН НОМЕР_72 , ОСОБА_54 ІПН НОМЕР_73 , ОСОБА_55 ІПН НОМЕР_74 , ОСОБА_56 ІПН НОМЕР_75 , ОСОБА_57 ІПН НОМЕР_76 , ОСОБА_58 ІПН НОМЕР_77 , ОСОБА_59 ІПН НОМЕР_78 , ОСОБА_60 ІПН НОМЕР_79 , ОСОБА_61 ІПН НОМЕР_80 , ОСОБА_62 ІПН НОМЕР_81 , ОСОБА_63 ІПН НОМЕР_82 , ОСОБА_64 ІПН НОМЕР_83 , ОСОБА_65 ІПН НОМЕР_84 , ОСОБА_66 ІПН НОМЕР_85 , ОСОБА_67 ІПН НОМЕР_86 , ОСОБА_68 ІПН НОМЕР_87 , ОСОБА_69 ІПН НОМЕР_88 , ОСОБА_70 ІПН НОМЕР_89 , ОСОБА_71 ІПН НОМЕР_90 , ОСОБА_72 ІПН НОМЕР_91 , ОСОБА_73 ІПН НОМЕР_92 , ОСОБА_74 ІПН НОМЕР_93 , ОСОБА_75 ІПН НОМЕР_94 , ОСОБА_76 ІПН НОМЕР_95 , ОСОБА_77 ІПН НОМЕР_96 , ОСОБА_78 ІПН НОМЕР_97 , ОСОБА_79 ІПН НОМЕР_98 , ОСОБА_80 ІПН НОМЕР_99 , ОСОБА_81 ІПН НОМЕР_100 , ОСОБА_82 ІПН НОМЕР_101 , ОСОБА_83 ІПН НОМЕР_102 , ОСОБА_84 ІПН НОМЕР_103 , ОСОБА_85 ІПН НОМЕР_104 , ОСОБА_86 ІПН НОМЕР_105 , ОСОБА_87 ІПН НОМЕР_106 , ОСОБА_88 ІПН НОМЕР_107 , ОСОБА_89 ІПН НОМЕР_108 , ОСОБА_90 ІПН НОМЕР_109 , ОСОБА_91 ІПН НОМЕР_110 , ОСОБА_92 ІПН НОМЕР_111 , ОСОБА_93 ІПН НОМЕР_112 , ОСОБА_94 ІПН НОМЕР_113 , ОСОБА_95 ІПН НОМЕР_114 , ОСОБА_96 ІПН НОМЕР_115 , ОСОБА_97 ІПН НОМЕР_116 , ОСОБА_98 ІПН НОМЕР_117 , ОСОБА_99 ІПН НОМЕР_118 , ОСОБА_100 ІПН НОМЕР_119 , ОСОБА_101 ІПН НОМЕР_120 , ОСОБА_102 ІПН НОМЕР_121 , ОСОБА_103 ІПН НОМЕР_122 , ОСОБА_104 ІПН НОМЕР_123 , ОСОБА_105 ІПН НОМЕР_124 , ОСОБА_106 ІПН НОМЕР_125 , ОСОБА_107 ІПН НОМЕР_126 , ОСОБА_108 ІПН НОМЕР_127 , ОСОБА_109 ІПН НОМЕР_128 , ОСОБА_110 ІПН НОМЕР_129 , ОСОБА_111 ІПН НОМЕР_130 , ОСОБА_112 ІПН НОМЕР_131 , ОСОБА_113 ІПН НОМЕР_132 , ОСОБА_114 ІПН НОМЕР_133 , ОСОБА_115 ІПН НОМЕР_134 , ОСОБА_116 ІПН НОМЕР_135 , ОСОБА_117 ІПН НОМЕР_136 , ОСОБА_118 ІПН НОМЕР_137 , ОСОБА_119 ІПН НОМЕР_138 , ОСОБА_120 ІПН НОМЕР_139 , ОСОБА_121 ІПН НОМЕР_140 , ОСОБА_122 ІПН НОМЕР_141 , ОСОБА_123 ІПН НОМЕР_142 , ОСОБА_124 ІПН НОМЕР_143 , ОСОБА_125 ІПН НОМЕР_144 , ОСОБА_126 ІПН НОМЕР_145 , ОСОБА_127 ІПН НОМЕР_146 , ОСОБА_128 ІПН НОМЕР_147 , ОСОБА_129 ІПН НОМЕР_148 , ОСОБА_130 ІПН НОМЕР_149 , ОСОБА_131 ІПН НОМЕР_150 , ОСОБА_132 ІПН НОМЕР_151 , ОСОБА_133 ІПН НОМЕР_152 , ОСОБА_134 ІПН НОМЕР_153 , ОСОБА_135 ІПН НОМЕР_154 , ОСОБА_136 ІПН НОМЕР_155 , ФОП ОСОБА_137 ІПН НОМЕР_156 , ФОП ОСОБА_138 ІПН НОМЕР_157 , ФОП ОСОБА_139 ІПН НОМЕР_158 , ФОП ОСОБА_140 ІПН НОМЕР_159 , ФОП ОСОБА_141 ІПН НОМЕР_160 , ФОП ОСОБА_142 ІПН НОМЕР_161 , ФОП ОСОБА_143 ІПН НОМЕР_162 , ФОП ОСОБА_144 ІПН НОМЕР_163 за період 01.01.2014 по 01.09.2016;

- оригіналів зовнішньоекономічних договорів (контрактів) із змінами та доповненнями, додаткових угод до них, вантажно-митних декларацій, заяв про купівлю іноземної валюти, платіжних доручень в іноземній валюті на підставі яких здійснювалося перерахування коштів за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), документів на підставі яких згідно з умовами зовнішньоекономічних договорів (контрактів) здійснювалася поставка товару, надавалися послуги, виконувалися роботи та інших наявних документів на підставі яких здійснювалися перерахування коштів за кордон наступними юридичними особами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ).

Визначити строк дії ухвали тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання 757/13825/17-к

Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1