Дата документу 03.07.2017 Справа № 554/2571/17
Провадження № 1-кс/554/5003/2017
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
4 липня 2017 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000697 від 21.12.2016р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и л а:
Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.12.2016 року до СУ ГУНП в Полтавській області надійшов рапорт про вчинення кримінального правопорушення від начальника відділення спеціальної поліції ГУНП в Полтавській області, згідно якого встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 зловживаючи своїм службовим становищем, маючи вплив на роботу підприємств-перевізників шляхом виконання своїх функціональних обов`язків зобов`язали власників суб`єктів господарювання, яким надано право перевезення пасажирів на маршрутах загального користування в м. Полтава, здійснюють заправку автобусів на АГНКС, що належать ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.12.2016 року за № 0000697 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході проведення досудового розслідування, від співробітників спеціальної поліції ГУНП в Полтавській області надійшов рапорт про те, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 гр. ОСОБА_3 , розробив схему незаконного збагачення шляхом отримання коштів у вигляді (відкату) за умов заправлення пальним (газом «Метан») автобусів, якими здійснюється перевезення пасажирів у м. Полтаві на маршрутах загального користування в мережі АГНКС. Для досягнення злочинної мети гр. ОСОБА_3 вступив в злочинну змову з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , що належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та знаходиться в м. Полтаві за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: громадянином ОСОБА_4 , який в свою чергу на взаємовигідних умовах готовий надавати гр. ОСОБА_3 неправомірну вигоду у вигляді (відкату) розмір якого залежить від кількості відпущеного газу «Метан» авто перевізникам, які заправляється на АГНКС згідно вказівок ОСОБА_3 .

З цією метою ОСОБА_3 зловживаючи своїм службовим становищем, маючи вплив на роботу підприємців-перевізників шляхом виконання своїх функційних обов`язків, а саме: (здійснення контролю за роботою транспорту усіх форм власності; затвердження маршрутів і графіків руху міського пасажирського транспорту незалежно від форм власності, визначення зупинок і кількість рухомого складу на маршрутах; підготовка проектів рішень, розпоряджень виконкому міської ради з питань роботи транспорту) зобов`язав власників суб`єктів господарювання, яким надано право перевезення пасажирів на маршрутах загального користування в м. Полтаві здійснювати заправку автобусів на АГНКС, що належать ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

До зобов`язаних суб`єктів господарювання відносяться такі, що займають монопольне становище на ринку пасажирських перевезень в місті Полтава, а саме: ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код , ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ). Власником та засновником яких є: гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Підприємствами, засновником та керівником яких являється ОСОБА_6 використовується понад 250 одиниць автомобільної техніки в м. Полтава для організації перевезення пасажирів, що становить близько 60% від всіх автобусів задіяних для перевезення пасажирів містом.

Окрім цього, встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), власником та засновником яких є: гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , використовується понад 250 одиниць автомобільної техніки в м. Полтава для організації перевезення пасажирів, що становить близько 60% від всіх автобусів задіяних для перевезення пасажирів містом та на всі вказані підприємства по маршрутам перевезення у м. Полтава отримують компенсацію за перевезення пільгових категорій осбі, яких фактично не перевозять.

ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) до ІНФОРМАЦІЯ_8 , щомісячно надає списки кількості перевезених пільгових категорій осіб по маршрута в м. Полтава для відшкодування в кінці року витрат з бюджету. У відповідності до оперативної інформації ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) фактично не здійснює перевезення пільгових категорій осіб, але в кінці кожного року отримує відшкодування з бюджету.

Аналізом документів встановлено, що автомобіль марки ХАЗ моделі 3230.32 д.н.з. НОМЕР_4 здійснював перевезення пільгових категорій громадян від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.01.2017 по 31.04.2017 року на маршруті № 17 (м. Полтава), який рахувався за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 13.07.2016 року по теперішній час.

Одночасно автомобіль марки ХАЗ моделі 3230.32 д.н.з. НОМЕР_4 був поданий на конкурсі від ПП « ОСОБА_5 » у м. Миргороді на конкурс від 17.10.2016 року на маршрут № 16 на якому переможцем даного маршруту визначено ПП « ОСОБА_5 », що підтверджується протоколом засідання конкурсного комітету по визначенню пасажирських перевізників на міських маршрутах у м. Миргороді від 17.10.2016 року та пізніше укладеним договором № 177 на пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування в м. Миргороді від 18.11.2016 року між ІНФОРМАЦІЯ_9 та ПП « ОСОБА_5 ».

У зв`язку з вищевикладеним можливо зробити висновок, що службові особи ПП « ОСОБА_5 » подали до конкурсного комітету з визначення переможця-перевізника на перевезення пасажирів в міському транспорті на маршрутах загального користування при ІНФОРМАЦІЯ_10 недостовірні відомості, що в подальшому дало смогу набрати підприємству найбільшу кількість балів, а також слугувала підставою для отримання компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян.

24.05.2017 року до ІНФОРМАЦІЯ_11 направлено запит з метою отримання відомостей щодо участі в конкурсі ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з надання інформації щодо заявлених на конкурс транспортних засобів, так як вищевказані підприємства на вказані конкурси могли подавати одні і тіж транспортні засоби для перевезення пасажирів в межах області.

Листом ІНФОРМАЦІЯ_11 від 08.06.2017 року № 804/01-21/714 в наданні запитуваної інформації відмовлено.

У зв`язку з викладеним для встановлення обставин скоєння кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять дані про здійснення пасажирських перевезень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ) по Полтавській області. Вказані документи перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_13 (код НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Оскільки для встановлення обставин у кримінальному провадженні має значення достовірна інформація про фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПП « ОСОБА_5 » з ІНФОРМАЦІЯ_13 , а саме: щодо складу конкурсного комітету при Полтавській облдержадміністрації по визначенню пасажирських перевізників на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території області; положення про конкурсний комітет при Полтавській облдержадміністрації по визначенню пасажирських перевізників на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території області;договору між ІНФОРМАЦІЯ_11 (організатором) та підприємством (робочим органом) про виконання функцій робочого органу; інформацію про опублікування в засобах масової інформації про оголошення конкурсів по визначенню пасажирських перевізників на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території області; умови конкурсу по визначенню пасажирських перевізників на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території області; подані для участі в конкурсі автомобільними перевізниками ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ) на кожний об`єкт конкурсу окремо заяви за формою та документи (копія ліцензії на право надання послуг з перевезення пасажирів, перелік транспортних засобів, які пропонуються до використання на автобусному маршруті, відомості щодо підстав для використання транспортних засобів, квитанція про сплату за участь в конкурсі, копії свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів або тимчасових реєстраційних талонів автобусів, перелік транспортних засобів, призначених для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями, анкета, копія штатного розпису, форма 1ДФ за останні повні два квартали, копія сертифікату відповідності, інформація про характеристики та відповідність виробничої бази, копії договорів оренди, копії посвідчення керівника та навчання водіїв методам надання медичної допомоги потерпілим від дорожньо-транспортних пригод; інформацію щодо реєстрації в журналах обліку поданих на конкурс від перевізників ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ) документів (копії сторінок журналу); матеріали перевірок документів, наданих на конкурс перевізниками претендентами ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ) (аналіз відповідності конкурсних пропозицій перевізників-претендентів, які подали документи на участь у конкурсі по визначенню автомобільних перевізників, проекти показників нарахування балів, відповіді на інформаційні запити, листування з правоохоронними та контролюючими органами); протоколи засідань конкурсного комітету при Полтавській облдержадміністрації по визначенню пасажирських перевізників на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території області підписані головою та секретарем конкурсного комітету; розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_11 щодо визначення переможців конкурсу в особі ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ) на підставі протоколу засідання конкурсного комітету при Полтавській облдержадміністрації по визначенню пасажирських перевізників на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території області; договорів про організацію перевезень пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування укладених між замовником та підприємствами ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ). Вказана інформація, яка необхідна для встановлення істини у кримінальному провадженні, знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 (код НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , іншим шляхом її отримати неможливо.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий суддя вважає за необхідне провести розгляд клопотання без виклику представника, у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність відмови в задоволенні клопотання так як слідчим не доведено те, що він звертався до державної установи з проханням надання доступу до зазначених в клопотанні документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

ухвалила:
В задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1