ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа №201/6441/17
провадження 1кс/201/4238/2017
У Х В А Л А
05 травня 2017 року
Жовтневий районний суд
м. Дніпропетровська
У складі:

Головуючого слідчого судді ОСОБА_1

З секретарем ОСОБА_2 ,

За участю:

Прокурора ОСОБА_3

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпрі клопотання у кримінальному провадженні № 0000533 від 02.07.2015 року, слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , погоджено прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого майна, -

ВСТАНОВИВ:
05 травня 2017 слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у Першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000533 від 02.07.2015 за підозрою ОСОБА_5 за ч.5 ст.191 КК України.

Розслідуванням встановлено, що розпорядженням голови Дніпропетровської обласної ради (далі ДОР) від 30.11.2011 № 443-Р ОСОБА_5 призначено з 01.12.2011 виконуючим обов`язки директора Обласного комунального підприємства «Електромережі-Південне» (далі ОКП «Електромережі-Південне») строком на 2 місяці.

Рішенням Дніпропетровської обласної ради від 23.03.2012 №273-12/VІ ОСОБА_5 02.04.2012 звільнено з посади виконуючого обов`язки директора ОКП «Електромережі «Південне» та з 03.04.2012 призначено директором ОКП «Електромережі Південне».

За рішенням обласної ради від 15.03.2013 №430-18/VІ ОСОБА_5 03.04.2013 звільнено з посади директора ОКП «Електромережі-Південне» та з 04.04.2013 призначено на посаду директора ОКП «Електромережі-Південне» строком на один рік з укладанням контракту від 04.04.2013 № 135-1.

ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ОКП «Електромережі Південне», відповідно до ст. ст. 6.1-6.5 статуту підприємства (затвердженого рішенням Дніпропетровської обласної ради №497-19 від 28.12.2001, зареєстрованого виконкомом Дніпропетровської міської ради 21.01.2002) здійснював виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, і є службовою особою в розумінні п.1 примітки до статті 364 КК України.

Станом на 01.08.2013 у КП ДОР «Аульський водовід» існувала кредиторська заборгованість перед ОКП «Електромережі Південне» на загальну суму 30 586 533,99 грн., внаслідок оплати ОКП «Електромережі Південне» боргу КП «Аульський водовід» ДОР за електроенергію перед ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» на підставі Договору поруки від 01.07.2013 №11164-03 та Мирової угоди в рахунок сплати заборгованості КП ДОР «Аульський водовід» за поставлену електроенергію.

Наприкінці грудня 2013 року директор ОКП «Електромережі Південне» ОСОБА_5 вступив у злочинну змову з невстановленими досудовим слідством особами, з метою розтрати активів ОКП «Електромережі Південне».

ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що відповідно до п.п. 2.7.1. його контракту як директора ОКП «Електромережі Південне» він зобов`язаний «погоджувати з органом управління майном всі майбутні операції з цінними паперами, в т.ч. з векселями», достовірно знаючи, що згода на такі операції Дніпропетровською обласною радою не надавалась, а також те, що в дійсності ОСОБА_6 (який призначений ним на посаду заступника директора ОКП «Електромережі-Південне» 08.01.2014 згідно наказу №1) працювати на підприємстві ніколи не буде, посада на яку він призначений у штатному розписі підприємства не передбачена та єдиною метою оформлення вказаних документів є проведення від імені підставної особи операцій з розтрати та привласнення грошових коштів комунальних підприємств (для цього останньому надано право першого підпису), усвідомлював, що всі дії, виконані від імені ОСОБА_6 є незаконними та злочинними.

Так, 13 січня 2014 року директор ОКП «Електромережі-Південне» ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим слідством особами, використовуючи навмисно створені реквізити заступника директора підприємства з правом першого підпису ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем та діючи в порушення п.п. 2.7.1. Контракту без погодження з Дніпропетровською обласною радою, реалізуючи свій злочинний намір, направлений на розтрату майна підприємства, уклав Договір №20140113/БВ-02 від 13.01.2014 з КП «Аульський водовід» ДОР (Продавець), в особі генерального директора ОСОБА_7 , та оформив акт прийому передачі цінних паперів без дати до вказаного договору, відповідно якого ОКП «Електромережі-Південне» придбало 8 простих векселів КП «Дніпроводоканал» ДМР на загальну суму 8 млн. грн.; а також завірив вказані документи печаткою ОКП «Електромережі-Південне», яка знаходилась у нього.

22 січня 2014 року директор ОКП «Електромережі-Південне» ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим слідством особами, використовуючи навмисно створені реквізити заступника директора підприємства з правом першого підпису ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем та діючи в порушення п.п. 2.7.1. Контракту без погодження з Дніпропетровською обласною радою, оформив акт №1 приймання-передачі простих векселів від 22.01.2014 згідно якого ОКП «Електромережі-Південне» отримав від КП «Аульський водовід» ДОР 5 простих векселів на загальну суму 22 млн. грн. в рахунок погашення заборгованості за спожиту електроенергію згідно Договору поруки № 11164-03 від 01.07.2013, та завірив вказані документи печаткою ОКП «Електромережі-Південне», яка знаходилась у нього.

Реалізуючи свій злочинний намір, направлений на розтрату майна підприємства, директор ОКП «Електромережі Південне» ОСОБА_5 в подальшому умисно не відобразив у бухгалтерському обліку операції з отримання цінних паперів на загальну суму 30 млн. грн. від КП «Аульський водовід» ДОР.

Натомість 23.01.2014, реалізуючи свій злочинний намір, направлений на розтрату майна підприємства, директор ОКП «Електромережі-Південне» ОСОБА_5 , діючи умисно за попередньою змовою з невстановленими досудовим слідством особами, використовуючи навмисно створені реквізити заступника директора підприємства з правом першого підпису ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем та діючи в порушення п.п. 2.7.1. Контракту без погодження з Дніпропетровською обласною радою, уклав з ТОВ «Рантьє-Днєпр» договір №20140123/БВ-04 від 23.01.2014 щодо продажу 5 векселів КП «Аульський водовід» ДОР на загальну суму 22 млн. грн., та договір №20140123/БВ-02 від 23.01.2014 щодо продажу 8 векселів КП «Дніпроводоканал» ДМР на загальну суму 8 млн. грн., на загальну суму 30 млн. грн.

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на розтрату майна підприємства 23.01.2014 директор ОКП «Електромережі Південне» ОСОБА_5 підписав та завірив печаткою документи для відкриття у ПАТ «Банк Камбіо» рахунку в цінних паперах № НОМЕР_1 , та з метою проведення операцій від імені підставної особи ОСОБА_6 оформив право управління рахунком від його імені.

27.01.2014 директор ОКП «Електромережі-Південне» ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем та діючи в порушення п.п. 2.7.1. Контракту без погодження з Дніпропетровською обласною радою, діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим слідством особами, використовуючи реквізити заступника директора підприємства з правом першого підпису ОСОБА_6 , уклав з ТОВ «Рантьє-Днєпр» договір відповідно до якого ОКП «Електромережі-Південне» нібито придбало 3 000 інвестиційних іменних сертифікатів ТОВ «Всеукраїнська управляюча компанія, пайовий венчурний інвестиційний фонд «Євро-2012» на загальну суму 30 млн. грн., які на бухгалтерському обліку підприємства обліковані не були.

Відповідно до висновку експерта №15/11.2/20 від 24.03.2017 за результатами проведення судово-економічної експертизи встановлено, що з господарського управління ОКП «Електромережі-південне» вибули активи векселі КП «Дніпроводоканал» на суму 8 млн. грн. та КП ДОР «Аульський водовід» на суму 22 млн. грн., а всього на загальну суму 30 млн. грн., чим інтересам територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області спричинено шкоду в особливо великому розмірі.

Починаючи з 27.01.2014 по 17.11.2014 службові особи ТОВ «Рантьє-Днєпр» пред`явили 8 векселів на оплату до КП «Дніпроводоканал» ДМР, та 3 векселі на оплату до КП ДОР «Аульський водовід», та отримали на розрахунковий рахунок, відкритий в ПАТ «Банк Камбіо» грошові кошти на загальну суму 22,5 млн. гривень, які привласнили та розпорядились на власний розсуд, а частину грошових коштів на суму 6,7 млн. грн. привласнити не вдалось у зв`язку з втручанням правоохоронних органів та звільненням осіб з займаних посад.

Відповідно до висновку експерта №15/11.2/20 від 24.03.2017 за результатами проведення судово-економічної експертизи встановлено, що документально підтверджується пред`явлення ТОВ «Рантьє-Днєпр» до платежу векселів КП «Дніпроводоканал» ДМР на суму 8 млн. грн. з дисконтом 800 тис. грн., сума перерахованих грошових коштів в адресу ТОВ «Рантьє-Днєпр» становить 7,2 млн. грн.

За результатами судово-економічної експертизи документально підтверджується пред`явлення ТОВ «Рантьє-Днєпр» до платежу векселів КП «Аульський водовід» ДОР на суму 15 млн. грн., сума перерахованих грошових коштів в адресу ТОВ «Рантьє-Днєпр» становить 15,3 млн. грн.

Таким чином, умисні дії директора ОКП «Електромережі-південне» ОСОБА_5 , які виразились у розтраті майна підприємства шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах, кваліфікуються за ч.5 ст.191 КК України.

04.05.2017 о 11.06 годині ОСОБА_5 затриманий в порядку ст.208 КПК України та в цей же день йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

04.05.2017 під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 тимчасово вилучено грошові кошти належні ОСОБА_8 у розмірі 8400 доларів США, 1350 Євро, 36 000 гривень.

На підставі викладеного слідчий з метою встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, а також з метою відшкодування завданих збитків, просив суд накласти арешт на тимчасово вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 тимчасово вилучено грошові кошти належні ОСОБА_8 у розмірі 8400 доларів США, 1350 Євро, 36 000 гривень.

У судове засідання інші сторони кримінального провадження не з`явилися, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити
Накласти арешт на тимчасово вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 тимчасово вилучено грошові кошти належні ОСОБА_8 у розмірі 8400 доларів США, 1350 Євро, 36 000 гривень.

Строк оскарження ухвали п`ять днів з моменту її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1