Справа № 760/8783/17
Провадження №1-кс/760/7747/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого детектива Другого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, на підставі матеріалів кримінального провадження № 0001067 від 20.04.2016, за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив Другого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором шостого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до суду із вищевказаним клопотанням, в якому просить надати групі детективів Національного антикорупційного бюро України тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: юридична адреса - АДРЕСА_1 ; фактична адреса: АДРЕСА_2 ), зобов`язавши посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати детективам Національного антикорупційного бюро України тимчасовий доступ до речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку) у паперовому та електронному вигляді, а саме всієї наявної інформації щодо банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та відповідних закріплених за ними банківських рахунків, відомостей про рух грошових коштів, банківських операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнтів, здійснені ними угоди, про фінансово-економічний стан клієнтів й т.д. із наданням оригіналів та належним чином завірених та підписаних уповноваженою посадовою особою копій усіх наявних підтверджуючих документів (за відсутності нижчеперелічених документів або неможливості надання такої інформації зазначити письмово в офіційному листі про причину ненадання).

Обґрунтовуючи внесене клопотання зазначає, що 22.02.2017 Генеральною інспекцією Генеральної прокуратури України начальнику відділу нагляду за додержанням законів територіальними органами поліції при провадженні досудового розслідування та підтриманням державного обвинувачення прокуратури Київської області ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369 КК України, а саме у підбурюванні до замаху на надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, за вчинення службовою особою в інтересах того, хто надає таку вигоду, будь-якої дії з використанням наданої їй влади, та у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві) за наступних обставинах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 20.05.2015 розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 0003009 за фактом розтрати майна шляхом зловживання керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » своїм службовим становищем.

У березні-квітні 2016 року (більш точний час не встановлений), у ході особистої розмови директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 з раніше знайомим йому працівником прокуратури Київської області ОСОБА_3 , останній запевнив ОСОБА_5 у можливості вирішити питання про закриття кримінального провадження № 0003009 за грошову винагороду, шляхом узгодження зазначеного питання з прокурором у кримінальному провадженні та його керівництвом.

За попередньою домовленістю між ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , та з метою реалізації злочинного наміру ОСОБА_3 , 26.04.2016 у АДРЕСА_3 відбулась зустріч між вказаними особами.

Під час зазначеної зустрічі ОСОБА_3 , у своєму особистому автомобілі марки «Mitsubishi» д.н.з. НОМЕР_10 , отримав від ОСОБА_5 частину грошових коштів у сумі 30 000 грн. за допомогу у вирішенні питання про закриття кримінального провадження № 0003009, шляхом узгодження зазначеного питання з уповноваженими на закриття кримінального провадження № 0003009 службовими особами, які займають відповідальне становище та особами, які можуть впливати на вказаних осіб.

У подальшому за результатами численних перемовин між ОСОБА_5 та ОСОБА_3 , з приводу виконання попередніх домовленостей, 22.08.2016 ОСОБА_3 указав ОСОБА_5 на необхідність перерахування 20 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_11 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для прискорення прийняття рішення про закриття кримінального провадження № 0003009.

У результаті чого, 16.09.2016 ОСОБА_5 перерахував 20 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_11 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », попередньо узгодивши у телефонному режимі з ОСОБА_3 прізвище власника банківського рахунку, яким виявився громадянин ОСОБА_6 .

Після вказаних подій ОСОБА_3 ухилявся від зустрічей з ОСОБА_5 , під час рідкісних розмов орієнтував ОСОБА_5 на необхідність очікування рішення про закриття кримінального провадження № 0003009, яке було узгоджено ОСОБА_3 із відповідними уповноваженими особами.

Однак установлено, що ОСОБА_3 будь-яких дій щодо незаконного впливу на стан досудового розслідування кримінального провадження № 0003009 не вчиняв, крім того, згідно до службових повноважень не мав такої можливості.

Враховуючи зазначене, ОСОБА_3 протягом тривалого часу вводив в оману керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , стверджуючи, що має можливість вирішити питання з уповноваженими на закриття кримінального провадження № 0003009 службовими особами, які займають відповідальне становище та особами, які можуть впливати на вказаних осіб.

Досудовим розслідуванням встановлено, що працівником прокуратури Київської області, з яким ОСОБА_5 протягом квітня 2016 лютого 2017 року вів перемовини з приводу закриття кримінального провадження № 0003009, є начальник відділу нагляду за додержанням законів територіальними органами поліції при провадженні досудового розслідування та підтриманням державного обвинувачення прокуратури Київської області ОСОБА_3 .

З урахуванням викладеного, начальник відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 , шляхом обману заволодів грошовими коштами директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 у сумі 50 000 грн. та вчинив підбурення ОСОБА_5 на замах до надання неправомірної вигоди уповноваженим на закриття кримінального провадження № 0003009 службовим особам, які займають відповідальне становище.

У ході виконання доручень слідчого, наданих у порядку ст. 40 КПК України в рамках даного кримінального провадження оперативними працівниками ВБКОЗ УСБУ у Рівненській області встановлені адреси, по яким 22.02.2017 з метою відшукання та вилучення речових доказів проводилися обшуки працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 .

22.02.2017 під час проведення обшуків вилучено наступне:

- за адресою: АДРЕСА_4 у ОСОБА_7 (дружини підозрюваного ОСОБА_3 ) банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- за адресою: АДРЕСА_5 в службовому кабінеті ОСОБА_8 банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

- за адресою: АДРЕСА_6 банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 .

Для забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування має істотне значення розкриття банківської таємниці та отримання від банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вищевказаних речей та документів, інформації, яка в них міститься (відомості, що можуть становити банківську таємницю), що самі по собі або у сукупності з іншими речами та документами можуть бути використані як докази події кримінального правопорушення, оскільки у них можуть відображатися зафіксовані документально сліди вчинення кримінального правопорушення (рух грошових коштів неправомірної вигоди), що потребує подальшого дослідження та аналізу, а також сприятиме слідству у встановленні фактів чи обставин, що встановлюються у ході досудового розслідування даного кримінального провадження, зокрема, те, що підозрюваний ОСОБА_3 та можливо ще невстановлені співучасники кримінальних правопорушень перебували у злочинній змові, тобто винності осіб, які їх вчинили, а також у встановленні всіх інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, а саме: місце, час та спосіб вчинення злочину, засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення тощо. У зв`язку з чим, їх вилучення та подальше приєднання до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів надасть можливість використати їх як належні, допустимі докази вчинення злочину при доведенні позиції державного обвинувачення у суді.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, заслухавши детектива, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

В ч. 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду підчас судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як зазначено в ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки детективом не доведено достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1