печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням ПАТ «СБЕРБАНК» ( код 25959784) в особі представника ОСОБА_3 про часткове скасування арешту майна,-

В С Т А Н О В И В :
27.04.2017 ПАТ «СБЕРБАНК» (код 25959784) в особі представника ОСОБА_3 звернулось до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням в порядку ст. 174 КПК України про скасування арешту майна, посилаючись на наступні факти та обставини.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02.11.2015 у справі 757/40641/15-к за клопотанням старшого слідчого в ОВС ГУ НП України ОСОБА_5 в порядку забезпечення заходів кримінального провадження № 0000091, серед інших суб`єктів господарської діяльності, накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «УКРБАЗІС ЛТД» () № № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» (МФО 320627), за адресою: Україна, м. Київ, вул. Володимирська, буд.46, правонаступником якого є ПАТ «СБЕРБАНК», шляхом заборони будь яких видаткових операцій по рахунку, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок.
Вказана ухвала слідчого судді надійшла до ПАТ «СБЕРБАНК» 05.11.2015 о 09.10 год., після чого була прийнята до виконання, зазначені в ухвалі банківські рахунки ТОВ «УКРБАЗІС ЛТД» арештовано.
Проте, в цей же день, починаючи з 09.02 год., клієнтом ТОВ «УКРБАЗІС ЛТД» за допомогою корпоративної картки в банкоматі ПАТ «СБЕРБАНК» було здійснено зняття готівкових коштів з належного йому рахунку № НОМЕР_3 на загальну суму 296 000 грн. При цьому залишок на рахунку до зняття грошових коштів становив 305 579, 21 грн.
Таким чином, на теперішній час на вказаному картковому рахунку ТОВ «УКРБАЗІС ЛТД» є арештованими 296 000 грн., що підлягають сплаті банку, оскільки вказані кошти клієнт отримав в повному обсязі 05.11.2015, однак списати кошти із карткового рахунку неможливо у зв`язку з його арештом.
Заслухавши пояснення представника ПАТ «СБЕРБАНК» в обґрунтування клопотання, слідчого, який заперечував проти його задоволення, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, приходжу до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000091 за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення (придбання) невстановленими слідством особами ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України; за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах, за ч. 3 ст. 209 КК України; за фактом умисного ухилення від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах за ч. 3 ст. 212 КК України.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02.11.2015 у справі 757/40641/15-к за клопотанням старшого слідчого в ОВС ГУ НП України ОСОБА_5 в порядку забезпечення заходів кримінального провадження № №0000091, серед інших суб`єктів господарської діяльності, накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «УКРБАЗІС ЛТД» () №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» (МФО 320627), за адресою: Україна, м. Київ, вул. Володимирська, буд.46, правонаступником якого є ПАТ «СБЕРБАНК».
Згідно з п. 18 ст. 3 КПК України, до повноважень слідчого судді суду першої інстанції належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.
У відповідності до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.
При цьому, у відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу ( ч. 2 ст. 170 КПК України).
Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Таким чином, можливість накладення арешту на майно, яке відповідає критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167, ст. 98 КПК України, закон не пов`язує з наявністю в кримінальному провадженні підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду завдану їх діями, а також спеціальної мети - забезпечення цивільного позову чи можливої конфіскації майна.
Досудове розслідування в кримінальному провадженні наразі триває, а доводи клопотання не містять належного обґрунтування, яке б надало слідчому судді підстави вважати, що необхідність накладення арешту на грошові кошти на теперішній час відпала. Обставини, на які посилається заявник в обґрунтування клопотання, підлягають з`ясуванню в ході досудового розслідування шляхом оцінки в сукупності з іншими зібраними у справі доказами.
До того ж, матеріалами клопотання не підтверджено, що грошові кошти з рахунку ТОВ «УКРБАЗІС ЛТД» № НОМЕР_3 були зняті до того, як ухвала слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02.11.2015 у справі 757/40641/15-к надійшла для виконання до ПАТ «СБЕРБАНК». Як вбачається з виписки по рахунку, зняття коштів відбувалось протягом 09.02 по 09.13 год. 05.11.2015, в той час як з доводів заявника о 09.10 год. ними вже була отримана ухвала суду.
Не вбачаючи підстав для задоволення клопотання про скасування арешту майна з огляду на вищевикладене, керуючись ст. ст. 98, 167, 170,171, 172, 173, 174 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
В задоволенні клопотання ПАТ «СБЕРБАНК» ( код 25959784) в особі представника ОСОБА_3 про часткове скасування арешту майна , відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1