Дунаєвецький районний суд Хмельницької області
Справа № 674/770/17
Провадження № 1-кс/674/180/17
УХВАЛА
20 червня 2017 року

Слідчий суддя Дунаєвецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого СВ Дунаєвецького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Дунаївці клопотання слідчого СВ Дунаєвецького ВП ГУ НП в Хмельницькій області по кримінальному провадженню за № 0000238 від 20 квітня 2016 року про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ :
У провадженні слідчого СВ Дунаєвецького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000238 від 20 квітня 2016 року про вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, відповідно до якого, в період часу з 09 год. 00 хв. 19 квітня 2016 року по 15 год. 00 хв. 20 квітня 2016 року невстановлена особа, умисно, з корисливих мотивів, зателефонувала на мобільний номер ОСОБА_4 , повідомивши йому неправдиві відомості з приводу виграшу автомобіля марки Кіа - Черато, ввела його в оману, після чого, ОСОБА_5 перерахував на рахунок невстановленої особи, кошти в сумі 26945 гривень, при цьому не отримав виграш, таким чином ОСОБА_5 було спричинено матеріальні збитки.

Допитаний по даному факту потерпілий ОСОБА_5 показав, що 19.04.2016 року о 06 год. 15 хв. на його мобільний прийшло смс - повідомлення з № НОМЕР_1 про те, що він виграв автомобіль марки Кіа - Черато, та для того щоб дізнатись всі деталі йому необхідно зателефонувати на № НОМЕР_2 , що він і зробив, де йому відповів невідомий чоловік та підтвердив факт виграшу автомобіля, та якщо він не хоче автомобіль то може забрати грошові кошти по вартості вказаного авто, а саме 355000 гривень. Після того вказаний чоловік повідомив, що для отримання даних коштів йому необхідно сплатити 1% від загальної вартості авто та можна перерахувати на банківську картку номер якої йому продиктував невідомий чоловік. Далі неодноразово невідомий чоловік під різними видуманими причинами для отримання виграшних коштів ОСОБА_5 повідомляв йому номера банківських карток, на які останній перерахував грошові кошти які вказував чоловік, а саме 20.04.2016 року о 14 год. 49 хв. перебуваючи в АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , через термінал ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснив переказ грошових коштів в сумі 3725 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 , а також з того самого терміналу о 14 год. 53 хв. на вказану картку перерахував ще грошові кошти в сумі 3210 гривень. Крім того, ОСОБА_5 через термінал ІНФОРМАЦІЯ_2 , що в АДРЕСА_2 , 19.04.2016 року о 21 год. 11 хв. здійснив переказ грошових коштів на банківську картку ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 в сумі 2700 гривень, та через той самий термінал о 22 год. 34 хв перерахував на банківську картку № НОМЕР_5 кошти в сумі 5130 гривень. Банківські картки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 прив`язані до номеру мобільного телефону НОМЕР_6 . Крім вказаних банківських карток він перераховував грошові кошти і на інші банківські картки, проте номера їх не запам`ятав. Загальна сума переказів становить 26945 гривень.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у вилучені роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , який належить особі, яка вчинила щодо потерпілого шахрайські дії та таким чином заволоділа його коштами, що обслуговується ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ), на який потерпілим ОСОБА_5 20.04.2016 року о 14 год. 49 хв. було здійснено переказ коштів в сумі 3725 гривень, та о 14 год. 53 хв. було здійснено переказ коштів в сумі 3210 гривень, також відомостей про особу, на яку відкритий даний рахунок з її фотокарткою та персональними даними, а також у доступі до електронних носіїв, на яких зберігається інформація з камер відео спостереження, що вмонтовані в банкомати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими здійснювалося фото, відео фіксування будь-яких банківських операцій з банківською карткою по даному картковому рахунку, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення особи, яка являється власником рахунку, на який було здійснено переказ коштів.

А тому, поступило клопотання слідчого СВ Дунаєвецького ВП ГУ НП в Хмельницькій області про надання тимчасового доступу до перевірки та отримання вказаної інформації, що має суттєве значення для кримінального провадження.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення згідно ст.ст.159-164 КПК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим СВ Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області наведено підстави передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження та існує загроза знищення вказаних документів, оскільки обмежений строк зберігання даної інформації, а тому слідчий суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володіння, якої знаходиться дана інформація.

Встановлено, що у провадженні слідчого СВ Дунаєвецького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000238 від 20 квітня 2016 року про вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, відповідно до якого, в період часу з 09 год. 00 хв. 19 квітня 2016 року по 15 год. 00 хв. 20 квітня 2016 року невстановлена особа, умисно, з корисливих мотивів, зателефонувала на мобільний номер ОСОБА_4 , повідомивши йому неправдиві відомості з приводу виграшу автомобіля марки Кіа - Черато, ввела його в оману, після чого, ОСОБА_5 перерахував на рахунок невстановленої особи, кошти в сумі 26945 гривень, при цьому не отримав виграш, таким чином ОСОБА_5 було спричинено матеріальні збитки.

З метою встановлення особи - шахрая якій належить рахунок та на який потерпілим було здійснено переказ коштів, причетності до цього інших осіб, місця можливого отримання доступу до даного рахунку та зняття грошових коштів, слідчий суддя, вбачає необхідність у вилучені роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , який належить особі, яка вчинила щодо потерпілого шахрайські дії та таким чином заволоділа його коштами, що обслуговується ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ), на який потерпілим ОСОБА_5 20.04.2016 року о 14 год. 49 хв. було здійснено переказ коштів в сумі 3725 гривень, та о 14 год. 53 хв. було здійснено переказ коштів в сумі 3210 гривень, також відомостей про особу, на яку відкритий даний рахунок з її фотокарткою та персональними даними, а також у доступі до електронних носіїв, на яких зберігається інформація з камер відео спостереження, що вмонтовані в банкомати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими здійснювалося фото, відео фіксування будь-яких банківських операцій з банківською карткою по даному картковому рахунку, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення особи, яка являється власником рахунку, на який було здійснено переказ коштів.

Враховуючи, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчому СВ Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області необхідно надати тимчасовий доступ до перевірки та отримання цієї інформації.

Керуючись, ст.ст.159-164 КПК України

ПОСТАНОВИВ:
Надати слідчим СВ Дунаєвецького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , оперуповноваженим Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 та ОСОБА_9 тимчасовий доступ до:

карткового рахунку № НОМЕР_3 , що обслуговується ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ), та належить особі яка вчинила шахрайські дії щодо потерпілого, на який потерпілим ОСОБА_5 20.04.2016 року о 14 год. 49 хв. було здійснено переказ коштів в сумі 3725 гривень та о 14 год. 53 хв. здійснено переказ грошових коштів в сумі 3210 гривень, також із вказуванням відомостей про особу, на яку відкритий вище вказаний рахунок, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , за період часу з 19.04.2016 року по 19.05.2016 року для встановлення особи яка є власником вказаного рахунку на який було здійснено переказ коштів та з можливістю вилучити роздруківки руху грошових коштів;

електронних носіїв, на яких зберігається інформація з камер відео спостереження, що вмонтовані в банкомати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими здійснювалося фото-, відео фіксування будь-яких банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_3 , що обслуговується ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ), на який через банкомат ІНФОРМАЦІЯ_4 що знаходиться в АДРЕСА_1 потерпілим ОСОБА_5 20.04.2016 року о 14 год. 49 хв. було здійснено переказ коштів в сумі 3725 гривень та о 14 год. 53 хв. здійснено переказ грошових коштів в сумі 3210 гривень, в період часу з 19.04.2016 року по 19.05.2016 рік, з можливістю вилучення файлів фото-, відео фіксування.

Встановити строк дії ухвали десять днів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя:/підпис/

Вірно:

Слідчий суддя Дунаєвецького районного суду ОСОБА_1