Справа № 716/73/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31.01.2017 слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецької області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000269 від 12.10.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.192 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И Л А :

Слідчий СВ Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, в якому просить надати їй тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Чернівецької філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_1 , а саме: повних анкетних даних власника рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( копія паспорта, анкетна заява, фінансовий номер); виписки руху грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 10.10.2015 по 24.01.2017 із випискою руху коштів по рахунках, на які здійснювався перевід грошових коштів, із анкетними даними кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 10.10.2015 по 24.01.2017, якщо кошти з даного рахунку знімали з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 10.10.2015 біля 09:00 год. ОСОБА_4 переглядав сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки мав намір придбати трактор марки «МТЗ-82». Під час перегляду даного сайту, він знайшов особу на ім`я ОСОБА_5 , який продавав спеціальну
техніку, де було вказано на даному сайті його мобільний номер № НОМЕР_2 . Зателефонувавши на даний номер чоловік представився як ОСОБА_5 , та сказав, що в них в наявності є трактор марки МТЗ-82, а також пояснив, що необхідно перерахувати завдаток, оскільки він буде першим щоб його купити. Того ж дня біля 10:00 год., перебуваючи в м. Кіцмань ОСОБА_4 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахував кошти в сумі 5000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який йому безпосередньо вказав чоловік на ім`я ОСОБА_5 , та пояснив, що даний картковий рахунок належить його братові ОСОБА_6 . Після того як ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 5000 грн., ОСОБА_4 одразу зателефонував, до ОСОБА_5 , на що останній йому повідомив, що гроші в сумі 5000 грн. прийшли на вказаний рахунок, та повідомив, що трактор доставить в м.Снятин
Івано-Франківської області.
10.10.2015 біля 12:00 год. чоловік на ім`я ОСОБА_5 зателефонував на мобільний телефон ОСОБА_4 , та повідомив, що йому потрібна вся сума грошей, оскільки він купляє комбайн, а трактор перепродає перекупам, і гроші в сумі 5000 грн. повертає йому назад. ОСОБА_4 вказав чоловіку на ім"я ОСОБА_5 , що згідний заплатити йому ту суму, за яку в нього купляє перекуп, а саме 40000 грн.
10.10.2015 біля 13:00 год. в м.Заставна, ОСОБА_4 через термінал " ІНФОРМАЦІЯ_1 " перерахував кошти в сумі 40000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 . Біля 15:00 год. зателефонував на номер мобільного телефону НОМЕР_2 , із якого телефонував чоловік на ім"я ОСОБА_5 , однак даний абонент перебував поза зоною досяжності.
Під час проведення досудового розслідування в ході допиту потерпілого ОСОБА_4 , було встановлено, що останній звертався у відділення ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із приводу даних шахрайських дій, де йому повідомили, що жодної інформації про власника рахунку на який було перекинуто кошти та в якому населеному пункті було знято гроші в сумі 45000 грн., надати не можуть, оскільки запитувана інформація віднесена до банківської таємниці, а її розкриття можливе лише з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду. З цих підстав звернулася до слідчого судді з даним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином, однак його неприбуття відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання, а тому вказане клопотання розглянуто за відсутності представника Чернівецької філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з кримінального провадження №0000269 від 12.10.2015 в ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.192 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 , маючи намір придбати трактор, 10.10.2015 під час перегляду сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де знайшовзнайшов оголошення, згідно якого, особа на ім"я ОСОБА_5 продавав спеціальну техніку. Зателефонувавши на номер мобільного телефону, який вказаний в оголошенні, чоловік представився як ОСОБА_5 , та сказав, що в них в наявності є трактор марки МТЗ-82, а також пояснив, що необхідно перерахувати завдаток, оскільки він буде першим щоб його купити. Того ж дня біля 10:00 год., перебуваючи в м. Кіцмань ОСОБА_4 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахував кошти в сумі 5000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який йому безпосередньо вказав чоловік на ім`я ОСОБА_5 , та пояснив, що даний картковий рахунок належить його братові ОСОБА_6 . Після того як він перерахував грошові кошти в сумі 5000 грн., ОСОБА_4 одразу зателефонував, до ОСОБА_5 , на що останній йому повідомив, що гроші в сумі 5000 грн. прийшли на вказаний рахунок, та повідомив, що трактор доставить в м.Снятин Івано-Франківської області.
10.10.2015 біля 12:00 год. чоловік на ім`я ОСОБА_5 зателефонував на мобільний телефон ОСОБА_4 , та повідомив, що йому потрібна вся сума грошей, оскільки він купляє комбайн, а трактор перепродає перекупам, і гроші в сумі 5000 грн. повертає йому назад. ОСОБА_4 вказав чоловіку на ім"я ОСОБА_5 , що згідний заплатити йому ту суму, за яку в нього купляє перекуп, а саме 40000 грн.
10.10.2015 біля 13:00 год. в м.Заставна, ОСОБА_4 через термінал " ІНФОРМАЦІЯ_1 " перерахував кошти в сумі 40000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 . Біля 15:00 год. зателефонував на номер мобільного телефону НОМЕР_2 , із якого телефонував чоловік на ім"я ОСОБА_5 , однак даний абонент перебував поза зоною досяжності.
Під час проведення досудового розслідування в ході допиту потерпілого ОСОБА_4 , було встановлено, що останній звертався в відділення ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із приводу даних шахрайських дій, де йому повідомили, що жодної інформації про власника рахунку на який було перекинуто кошти та в якому населеному пункті було знято гроші в сумі 45000 гривень, надати не можуть.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст.62 Закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі та документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії, та у разі прийнятті відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги, що тимчасовий доступ до речей та документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження, слідчим доведено, наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо, вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И Л А :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Чернівецької філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_1 , а саме:

- повних анкетних даних власника рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( копія паспорта, анкетна заява, фінансовий номер);

- виписки руху грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 10.10.2015 по 24.01.2017 із випискою руху коштів по рахунках, на які здійснювався перевід грошових коштів, із анкетними даними кінцевого отримувача грошей. Якщо дані гроші були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші. Якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 10.10.2015 по 24.01.2017. Якщо кошти з даного рахунку знімали з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд має право постановити за клопотанням сторони провадження ухвалу про проведення обшуку.

Ухвала складена в трьох примірниках, два із яких вручити слідчому СВ Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУ НП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , інший залишити в матеріалах судової справи.

Слідчий суддя ОСОБА_1