АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД м. КИЄВА
У Х В А Л А

17 серпня 2017 року м. Київ

Суддя судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

вирішуючи питання про можливість прийняття апеляційної скарги адвоката ОСОБА_2 , який діє у захист прав та інтересів ТОВ "Агрікор Холдинг", на ухвалу слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 29 травня 2017 року в справі №155/11308/16-к судом апеляційної інстанції до розгляду,

у с т а н о в и в:

Ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 29 травня 2017 року задоволено клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0001716, внесеному до ЄРДР 12.08.2015 р. за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ст. 356 КК України, та надано розпорядження (забезпечити) прокурору Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_5 , прокурору Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_6 , слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , особам, які включені до складу слідчої групи та групи прокурорів у кримінальному провадженні №0001716 від 12.08.2015 та особам, які діють за їх дорученням, тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, в період часу з січня 2012 року по теперішній час, які знаходяться в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (, МФО 300335), який розташовано за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лескова, 9, а саме:
- Документів, які містять дані про власників рахунку, осіб, які приймали участь у відкритті рахунків, осіб, які мають право розпоряджатися вказаними рахунками за довіреністю, а саме по рахункам:
- ПП «Соєва Сфера» ():рахунок № НОМЕР_1 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 29.01.2007р. у БОР.Ф`РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ`М.БОРИСПІЛЬ, закритий 2l.08.2007р.;рахунок № НОМЕР_2 (840- ДОЛАР США) відкритий 18.01.2010р. у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ;рахунок № НОМЕР_3 (643-РОСІИСЬКИИ РУБЛЬ) відкритий 18.01.2010р. у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ; рахунок № НОМЕР_4 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 18.01.2010р. у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ; рахунок № НОМЕР_5 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 16.08.2007р. у КРД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" М.КИЇВ, закритий 19.01.2010р.;рахунок № НОМЕР_6 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 22.02.2008р. у КРД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" ОСОБА_7 , закритий 20.01.2010р.
- ТОВ «Агропрайм Холдінг» ():рахунок № НОМЕР_7 (978- ЄВРО) відкритий 08.09.2014р. у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ;рахунок № НОМЕР_8 (840- ДОЛАР США) відкритий 08.09.2014р. у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ; рахунок № НОМЕР_9 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 08.09.2014р. у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ; рахунок № НОМЕР_10 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 08.09.2014р. у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ
- ТОВ «Сервіс Грейн» (): рахунок № НОМЕР_11 (840- ДОЛАР США) відкритий 10.09.2014р. у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ; рахунок № НОМЕР_12 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 10.09.2014р. у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ; рахунок № НОМЕР_13 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 10.09.2014р. у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ;рахунок № НОМЕР_14 (978- ЄВРО) відкритий 10.09.2014р. у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ.
- ТОВ «Савранський завод продовольчих товарів» ():рахунок № НОМЕР_15 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 19.02.2009р. у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ, закритий 08.02.2012р.;рахунок № НОМЕР_16 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 28.08.2007р. ООД АТ`РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ`М.ОДЕСА, закритий 10.12.2009р.;рахунок № НОМЕР_17 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 28.08.2007р. ООД АТ`РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ`М.ОДЕСА, закритий 10.12.2009р.;рахунок № НОМЕР_18 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 23.10.2001р. ООД АТ`РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ`М.ОДЕСА, закритий 14.12.2009р.;рахунок № НОМЕР_18 (978- ЄВРО) відкритий 14.05.2002р. ООД АТ`РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ`М.ОДЕСА, закритий 10.12.2009р.;рахунок № НОМЕР_19 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 31.03.2004р. ООД АТ`РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ`М.ОДЕСА, закритий 14.11.2008р.;рахунок № НОМЕР_20 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 23.09.2014р. у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ.
- ТОВ «Агрейн Транс» ():рахунок № НОМЕР_21 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 10.09.2014р. у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ.
- ТОВ «Агросет» ():рахунок № НОМЕР_22 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 09.09.2014р. у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ.
- ТОВ «Сантагро» ():рахунок № НОМЕР_23 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 02.03.2009р. у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ;рахунок № НОМЕР_24 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 04.02,2011р. у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ;рахунок № НОМЕР_25 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 04.02,2011р. у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ;рахунок № НОМЕР_26 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 16.07.2001р. у ХОД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ`М.ХАРКІВ, закритий 12.10.2007р.;рахунок № НОМЕР_27 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 10.10.2007р. у ХОД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ`М.ХАРКІВ, закритий 02.09.2009р.;рахунок № НОМЕР_28 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 27.08.2004р. у ХОД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ`М.ХАРКІВ, закритий 10.10.2007р.;рахунок № НОМЕР_29 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 22.08.2001р. у ХОД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ`М.ХАРКІВ, закритий 10.10.2007р.;рахунок № НОМЕР_30 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 22.08.2001р. у ХОД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ`М.ХАРКІВ;рахунок № НОМЕР_31 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 10.10.2007р. у ХОД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ`М.ХАРКІВ, закритий 12.03.2009р.;рахунок № НОМЕР_32 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 22.08.2001р. у ХОД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ`М.ХАРКІВ, закритий 10.10.2007р.;рахунок № НОМЕР_33 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 08.04.2002р. у ХОД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ`М.ХАРКІВ, закритий 10.10.2007р.;рахунок № НОМЕР_34 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 10.10.2007р. у ХОД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ`М.ХАРКІВ, закритий 12.03.2009р.;рахунок № НОМЕР_35 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 31.03.2004р. у ХОД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ`М.ХАРКІВ, закритий 10.10.2007р.
- ПСП «НИВА» ():рахунок № НОМЕР_36 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 07.09.2010р. у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ, закритий 20.09.2012р.;рахунок № НОМЕР_37 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 16.12.2008р. у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ;рахунок № НОМЕР_38 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 07.09.2010р. у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ, закритий 20.09.2012р.рахунок № НОМЕР_39 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 17.02.2011р. у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ;рахунок № НОМЕР_40 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 17.02.2011р. у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ;рахунок № НОМЕР_41 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 24.09.2008р. у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ, закритий 21.09.2012р.;рахунок № НОМЕР_42 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 07.09.2010р. у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ, закритий 20.09.2012р.;рахунок № НОМЕР_43 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 07.09.2010р. у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ, закритий 20.09.2012р.;рахунок № НОМЕР_44 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 07.09.2010р. у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ, закритий 20.09.2012р.;рахунок № НОМЕР_45 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 07.09.2010р. у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ, закритий 20.09.2012р.;рахунок № НОМЕР_46 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 21.06.2003р. у ХОД АТ`РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ`М.ХАРКIВ, закритий 28.04.2009р.;рахунок № НОМЕР_47 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 06.04.2000р. у ХОД АТ`РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ`М.ХАРКIВ, закритий 28.04.2009р.;рахунок № НОМЕР_48 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 25.11.2001р. у ХОД АТ`РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ`М.ХАРКIВ, закритий 10.04.2009р.;рахунок № НОМЕР_49 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 24.06.2003р. у ХОД АТ`РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ`М.ХАРКIВ, закритий 30.10.2009р.;рахунок № НОМЕР_50 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 31.03.2004р. у ХОД АТ`РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ`М.ХАРКIВ, закритий 08.01.2009р.
- ТОВ Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Добробут» ():рахунок № НОМЕР_51 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 05.03.2004р. у ЧОД АТ`РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" М.ЧЕРКАСИ, закритий 20.01.2010р.;рахунок № НОМЕР_52 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 20.01.2005р. у ЧОД АТ`РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" М.ЧЕРКАСИ, закритий 19.01.2010р.;рахунок № НОМЕР_53 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 05.03.2004р. у ЧОД АТ`РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" М.ЧЕРКАСИ, закритий 05.11.2009р.;рахунок № НОМЕР_54 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 07.09.2004р. у ЧОД АТ`РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" М.ЧЕРКАСИ, закритий 05.11.2009р.;рахунок № НОМЕР_55 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 05.03.2004р. у ЧОД АТ`РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" М.ЧЕРКАСИ, закритий 05.11.2009р.;рахунок № НОМЕР_56 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 30.03.2004р. у ЧОД АТ`РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" М.ЧЕРКАСИ, закритий 27.02.2008р.;рахунок № НОМЕР_57 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 19.01.2010р. у ЧОД АТ`РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" М.ЧЕРКАСИ.
- Дочірнє підприємство «Агрофірма «Іскра» ():рахунок № НОМЕР_58 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 29.07.2002р., закритий 28.01.2014р.;рахунок № НОМЕР_59 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 02.04.2004р., закритий 23.09.2009р.;рахунок № НОМЕР_60 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий у ЧОД АТ`РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" М.ЧЕРКАСИ, закритий 07.11.2003р.;рахунок № НОМЕР_61 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 21.11.2000р. у ЧОД АТ`РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" М.ЧЕРКАСИ, закритий 24.03.2010р.;рахунок № НОМЕР_62 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий у ЧОД АТ`РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" М.ЧЕРКАСИ, закритий 07.11.2003р.;рахунок № НОМЕР_63 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 23.03.2010р. у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ;рахунок № НОМЕР_64 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 23.03.2010р. у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ;рахунок № НОМЕР_65 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 23.03.2010р. у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ;рахунок № НОМЕР_66 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 21.05.2004р. у ЧОД АТ`РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" М.ЧЕРКАСИ, закритий 24.03.2010р.;рахунок № НОМЕР_67 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 23.02.2001р. у ЧОД АТ`РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" М.ЧЕРКАСИ, закритий 24.03.2010р.;рахунок № НОМЕР_68 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 26.07.2001р. у ЧОД АТ`РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" М.ЧЕРКАСИ, закритий 24.03.2010р.;рахунок № НОМЕР_69 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 31.03.2004р. у ЧОД АТ`РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" М.ЧЕРКАСИ, закритий 27.02.2008р.;рахунок № НОМЕР_70 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 23.03.2010р. у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ;рахунок № НОМЕР_71 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 26.12.2013р. у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ;
- ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро» ():рахунок № НОМЕР_72 (643-РОСІИСЬКИИ РУБЛЬ) відкритий у ПРИЛУЦЬКА ФІЛІЯ АППБ "АВАЛЬ", закритий 07.09.2004р.;рахунок № НОМЕР_72 (810-РОСІИСЬКИИ РУБЛЬ) відкритий у ПРИЛУЦЬКА ФІЛІЯ АППБ "АВАЛЬ", закритий 09.04.2004р.;рахунок № НОМЕР_72 (840-ДОЛАР США) відкритий у ПРИЛУЦЬКА ФІЛІЯ АППБ "АВАЛЬ", закритий 07.09.2004р.;рахунок № НОМЕР_72 (980-УКРАІНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий у ПРИЛУЦЬКА ФІЛІЯ АППБ "АВАЛЬ", закритий 07.09.2004р.;рахунок № НОМЕР_73 (643-РОСІИСЬКИИ РУБЛЬ) відкритий у ПРИЛУЦЬКА ФІЛІЯ АППБ "АВАЛЬ", закритий 07.09.2004р.;рахунок № НОМЕР_73 (810-РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ) відкритий у ПРИЛУЦЬКА ФІЛІЯ АППБ "АВАЛЬ", закритий 29.07.2004р.;рахунок № НОМЕР_73 (840-ДОЛАР США) відкритий у ПРИЛУЦЬКА ФІЛІЯ АППБ "АВАЛЬ", закритий 07.09.2004р.;рахунок № НОМЕР_73 (980-УКРАІНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 17.04.2003р. у ПРИЛУЦЬКА ФІЛІЯ АППБ "АВАЛЬ", закритий 06.10.2004р.;рахунок № НОМЕР_74 (980-УКРАІНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий у ПРИЛУЦЬКА ФІЛІЯ АППБ "АВАЛЬ", закритий 07.09.2004р.;рахунок № НОМЕР_75 (980-УКРАІНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий у ПРИЛУЦЬКА ФІЛІЯ АППБ "АВАЛЬ", закритий 07.09.2004р.;рахунок № НОМЕР_76 (980-УКРАІНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий у ПРИЛУЦЬКА ФІЛІЯ АППБ "АВАЛЬ", закритий 22.07.2004р.;рахунок № НОМЕР_77 (643-РОСІИСЬКИИ РУБЛЬ) відкритий 12.08.2004р. у ЧОД АТ "РАИФФАИЗ.БАНК АВАЛЬ`М.ЧЕРНІГІВ, закритий 26.06.2009р.;рахунок № НОМЕР_77 (840-ДОЛАР США) відкритий 12.08.2004р. у ЧОД АТ "РАИФФАИЗ.БАНК АВАЛЬ`М.ЧЕРНІГІВ, закритий 26.06.2009р.;рахунок № НОМЕР_77 (980-УКРАІНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 12.08.2004р. у ЧОД АТ "РАИФФАИЗ.БАНК АВАЛЬ`М.ЧЕРНІГІВ, закритий 26.06.2009р.;рахунок № НОМЕР_78 (980-УКРАІНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий у ЧОД АТ "РАИФФАИЗ.БАНК АВАЛЬ`М.ЧЕРНІГІВ, закритий 18.03.2009р.;рахунок № НОМЕР_79 (980-УКРАІНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 12.08.2004р. у ЧОД АТ "РАИФФАИЗ.БАНК АВАЛЬ`М.ЧЕРНІГІВ, закритий 18.03.2009р.;рахунок № НОМЕР_80 (980-УКРАІНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 12.08.2004р. у ЧОД АТ "РАИФФАИЗ.БАНК АВАЛЬ`М.ЧЕРНІГІВ, закритий 26.06.2009р.;рахунок № НОМЕР_81 (980-УКРАІНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 26.03.2009р. у ЧОД АТ "РАИФФАИЗ.БАНК АВАЛЬ`М.ЧЕРНІГІВ, закритий 05.11.2010р.;рахунок № НОМЕР_82 (980-УКРАІНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 11.09.2014р. у ЧОД АТ "РАИФФАИЗ.БАНК АВАЛЬ`М.ЧЕРНІГІВ, закритий 11.02.2016р.
- ТОВ «Елеватор Агро» (36459905):рахунок № НОМЕР_83 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 10.09.2014р. у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ, закритий 17.02.2016р.
- ТОВ «Агрікор Холдінг» ():рахунок № НОМЕР_84 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 10.09.2014р. у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ, закритий 11.02.2016р.
ТОВ «ПРИЛУЦЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» ():рахунок № НОМЕР_85 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 11.09.2014р. у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ, закритий 11.02.2016р.
- документів щодо відкриття та функціонування вказаних рахунків, виписок по рахункам, роздруківок рухів коштів по ним (в тому числі і в електронному вигляді) за період з моменту їх відкриття по теперішній час із зазначенням призначення платежів, контрагентів, розрахункових рахунків останніх та банківських установ у яких відкриті їх рахунки, прибуткових та видаткових касових ордерів, платіжних доручень (в тому числі і електронних платіжних доручень), грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на ці рахунки, інших документів щодо розпорядження, зняття грошових коштів із вказаних рахунків;
- відомостей про наявність грошових коштів, на рахунках ПП «Соєва Сфера» (), ТОВ «Агропрайм Холдинг» (код 36233605), ТОВ «Сервіс Грейн» (), ТОВ «Савранський завод продовольчих товарів» (00686753),ТОВ «Агрейн Транс» (), ТОВ «Агросет» (34329080), ТОВ «Сантагро» (), ПСП «НИВА» (), ТОВ Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Добробут» (), Дочірнє підприємство «Агрофірма «Іскра» (),ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро» (), ТОВ «Елеватор Агро» (36459905), ТОВ «Агрікор Холдінг» (), ТОВ «ПРИЛУЦЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» ();
- матеріалів кредитних справ ПП «Соєва Сфера» (), ТОВ «Агропрайм Холдинг» (код 36233605), ТОВ «Сервіс Грейн» (), ТОВ «Савранський завод продовольчих товарів» (00686753),ТОВ «Агрейн Транс» (), ТОВ «Агросет» (34329080), ТОВ «Сантагро» (), ПСП «НИВА» (), ТОВ Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Добробут» (), Дочірнє підприємство «Агрофірма «Іскра» (),ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро» (), ТОВ «Елеватор Агро» (36459905), ТОВ «Агрікор Холдінг» (), ТОВ «ПРИЛУЦЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» () а саме: кредитний договір, договори застави, іпотеки, поруки і додаткові договори до них, юридична документація заставодавця/іпотекодавця/поручителя; копії правовстановлюючих документів на майно (майнові права), що передано в забезпечення; документи, що підтверджують ринкову вартість заставленого майна; документи, що підтверджують повноваження особи підписувати договір про надання кредиту; письмове клопотання (заява) ПП «Соєва Сфера» (), ТОВ «Агропрайм Холдинг» (код 36233605), ТОВ «Сервіс Грейн» (), ТОВ «Савранський завод продовольчих товарів» (00686753),ТОВ «Агрейн Транс» (), ТОВ «Агросет» (34329080), ТОВ «Сантагро» (), ПСП «НИВА» (), ТОВ Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Добробут» (), Дочірнє підприємство «Агрофірма «Іскра» (),ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро» (), ТОВ «Елеватор Агро» (36459905), ТОВ «Агрікор Холдінг» (), ТОВ «ПРИЛУЦЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» () про надання кредиту/зміну умов кредитування; протоколи засновників, учасників, акціонерів, або іншого уповноваженого органу, передбаченого статутом ПП «Соєва Сфера» (), ТОВ «Агропрайм Холдинг» (код 36233605), ТОВ «Сервіс Грейн» (), ТОВ «Савранський завод продовольчих товарів» (00686753),ТОВ «Агрейн Транс» (), ТОВ «Агросет» (34329080), ТОВ «Сантагро» (), ПСП «НИВА» (), ТОВ Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Добробут» (), Дочірнє підприємство «Агрофірма «Іскра» (),ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро» (), ТОВ «Елеватор Агро» (36459905), ТОВ «Агрікор Холдінг» (), ТОВ «ПРИЛУЦЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» () /майнового або фінансового поручителя по кредитній справі про залучення кредиту, надання застави/іпотеки/поруки та зміну умов кредитування; рішення колегіального органу/визначеної особи банку про можливість надання кредиту; рішення колегіального органу щодо надання повноважень визначеній особі банку приймати рішення про можливість надання кредитів, внесення змін до діючих умов договору про надання кредиту; інформація щодо юридичної структури ПП «Соєва Сфера» (), ТОВ «Агропрайм Холдинг» (код 36233605), ТОВ «Сервіс Грейн» (), ТОВ «Савранський завод продовольчих товарів» (00686753),ТОВ «Агрейн Транс» (), ТОВ «Агросет» (34329080), ТОВ «Сантагро» (), ПСП «НИВА» (), ТОВ Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Добробут» (), Дочірнє підприємство «Агрофірма «Іскра» (),ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро» (), ТОВ «Елеватор Агро» (36459905), ТОВ «Агрікор Холдінг» (), ТОВ «ПРИЛУЦЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» () /групи із зазначенням часток володіння (зазначаються компанії, які не пов`язані юридично, але входять до групи, пов`язані по бізнес-моделі та/або контролюються кінцевим бенефіціаром; зазначаються роль кожного учасника групи, схема товарно-грошових потоків; зазначається реальний власник(и); роль боржника в групі і в схемі товарно-грошових потоків); бізнес-план, техніко-економічне обґрунтування потреби в кредиті на відповідні цілі; інформація, надана ПП «Соєва Сфера» (), ТОВ «Агропрайм Холдинг» (код 36233605), ТОВ «Сервіс Грейн» (), ТОВ «Савранський завод продовольчих товарів» (00686753),ТОВ «Агрейн Транс» (), ТОВ «Агросет» (34329080), ТОВ «Сантагро» (), ПСП «НИВА» (), ТОВ Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Добробут» (), Дочірнє підприємство «Агрофірма «Іскра» (),ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро» (), ТОВ «Елеватор Агро» (36459905), ТОВ «Агрікор Холдінг» (), ТОВ «ПРИЛУЦЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» () та документально підтверджена іншими банками, про борг боржника з визначенням основних умов договору про надання кредиту (сума за договором, строк, залишок боргу, вид забезпечення за кредитом тощо); фінансова звітність (баланс (форма № 1) та звіти про фінансові результати (форма № 2)) ПП «Соєва Сфера» (), ТОВ «Агропрайм Холдинг» (код 36233605), ТОВ «Сервіс Грейн» (), ТОВ «Савранський завод продовольчих товарів» (00686753),ТОВ «Агрейн Транс» (), ТОВ «Агросет» (34329080), ТОВ «Сантагро» (), ПСП «НИВА» (), ТОВ Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Добробут» (), Дочірнє підприємство «Агрофірма «Іскра» (),ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро» (), ТОВ «Елеватор Агро» (36459905), ТОВ «Агрікор Холдінг» (), ТОВ «ПРИЛУЦЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» () що надавалися до Банку за період кредитування; розшифровка статей балансу (форма № 1) та звіти про фінансові результати (форма № 2) ПП «Соєва Сфера» (), ТОВ «Агропрайм Холдинг» (код 36233605), ТОВ «Сервіс Грейн» (), ТОВ «Савранський завод продовольчих товарів» (00686753),ТОВ «Агрейн Транс» (), ТОВ «Агросет» (34329080), ТОВ «Сантагро» (), ПСП «НИВА» (), ТОВ Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Добробут» (), Дочірнє підприємство «Агрофірма «Іскра» (),ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро» (), ТОВ «Елеватор Агро» (36459905), ТОВ «Агрікор Холдінг» (), ТОВ «ПРИЛУЦЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» (), що надавалися до Банку за період кредитування, анкета позичальника - юридичної особи згідно встановленого Банком зразку; договори з постачальниками та покупцями ПП «Соєва Сфера» (), ТОВ «Агропрайм Холдинг» (код 36233605), ТОВ «Сервіс Грейн» (), ТОВ «Савранський завод продовольчих товарів» (00686753),ТОВ «Агрейн Транс» (), ТОВ «Агросет» (34329080), ТОВ «Сантагро» (), ПСП «НИВА» (), ТОВ Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Добробут» (), Дочірнє підприємство «Агрофірма «Іскра» (),ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро» (), ТОВ «Елеватор Агро» (36459905), ТОВ «Агрікор Холдінг» (), ТОВ «ПРИЛУЦЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» () що надавалися до Банку за період кредитуванняконтрактів, інвойсів по здійсненню зовнішньоекономічної діяльності та пов`язаних із ними фінансово-господарських документів ПП «Соєва Сфера» (), ТОВ «Агропрайм Холдинг» (код 36233605), ТОВ «Сервіс Грейн» (), ТОВ «Савранський завод продовольчих товарів» (00686753),ТОВ «Агрейн Транс» (), ТОВ «Агросет» (34329080), ТОВ «Сантагро» (), ПСП «НИВА» (), ТОВ Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Добробут» (), Дочірнє підприємство «Агрофірма «Іскра» (),ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро» (), ТОВ «Елеватор Агро» (36459905), ТОВ «Агрікор Холдінг» (), ТОВ «ПРИЛУЦЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» ()
- контрактів, інвойсів по здійсненню зовнішньоекономічної діяльності та пов`язаних із ними фінансово-господарських документів ПП «Соєва Сфера» (), ТОВ «Агропрайм Холдинг» (код 36233605), ТОВ «Сервіс Грейн» (), ТОВ «Савранський завод продовольчих товарів» (00686753),ТОВ «Агрейн Транс» (), ТОВ «Агросет» (34329080), ТОВ «Сантагро» (), ПСП «НИВА» (), ТОВ Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Добробут» (), Дочірнє підприємство «Агрофірма «Іскра» (),ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро» (), ТОВ «Елеватор Агро» (36459905), ТОВ «Агрікор Холдінг» (), ТОВ «ПРИЛУЦЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» ();
- договорів вкладів та пов`язаних із ними фінансово-господарських ПП «Соєва Сфера» (), ТОВ «Агропрайм Холдинг» (код 36233605), ТОВ «Сервіс Грейн» (), ТОВ «Савранський завод продовольчих товарів» (00686753),ТОВ «Агрейн Транс» (), ТОВ «Агросет» (34329080), ТОВ «Сантагро» (), ПСП «НИВА» (), ТОВ Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Добробут» (), Дочірнє підприємство «Агрофірма «Іскра» (),ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро» (), ТОВ «Елеватор Агро» (36459905), ТОВ «Агрікор Холдінг» (), ТОВ «ПРИЛУЦЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» ();
- відомостей стосовно ІР-адрес, з яких здійснювались операції по вказаних рахунках у системі «клієнт-банк»;
- відомостей про стан розрахунків проведених ПП «Соєва Сфера» (), ТОВ «Агропрайм Холдинг» (код 36233605),ТОВ «Сервіс Грейн» (), ТОВ «Савранський завод продовольчих товарів» (00686753),ТОВ «Агрейн Транс» (), ТОВ «Агросет» (34329080), ТОВ «Сантагро» (), ПСП «НИВА» (), ТОВ Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Добробут» (), Дочірнє підприємство «Агрофірма «Іскра» (),ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро» (), ТОВ «Елеватор Агро» (36459905), ТОВ «Агрікор Холдінг» (), ТОВ «ПРИЛУЦЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» () за кредитними договорами, договорами позики, займу, зокрема відомості про наявні заборгованості, штрафні санкції.

26.06.2017 р. адвокат ОСОБА_2 , який діє у захист прав та інтересів ТОВ "Агрікор Холдинг", звернувся до суду другої інстанції з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 29.05.2017 року та постановити нову ухвалу, якою відмовити в повному обсязі у задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю і знаходяться в АТ "Райффайзен Банк Аваль" в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0001716 від 12.08.2015 року.

27.06.2017 р. апеляційна скарга адвоката ОСОБА_2 , який діє у захист прав та інтересів ТОВ "Агрікор Холдинг", із доданими до них матеріалами передана судді-доповідачу Апеляційного суду м. Києва.

Витребувавши згідно ч. 1 ст. 422 КПК України з суду першої інстанції відповідні матеріали, перевіривши їх зміст та правові підстави, суд апеляційної інстанції вважає апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_2 , який діє у захист прав та інтересів ТОВ "Агрікор Холдинг", такою, що не може бути прийнята до апеляційного розгляду, виходячи з наступного.

Так, за змістом правил, передбачених ст. ст. 309, 392 ч. 3 КПК України, визначений вичерпний перелік ухвал слідчого судді, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку. Зокрема, відповідно до п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України під час досудового розслідування можуть бути оскаржені в апеляційному порядку ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Скарги на інші ухвали слідчого судді оскарженню не підлягають і заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Отже, апеляційна скарга адвоката ОСОБА_2 , який діє у захист прав та інтересів ТОВ "Агрікор Холдинг", подана на рішення слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яке згідно з положеннями ст. 309 ч. ч. 1, 2, 3 та ст. 392 ч. 3 КПК України оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Зважаючи на викладене, у відкритті апеляційного провадження за скаргою адвоката ОСОБА_2 , який діє у захист прав та інтересів ТОВ "Агрікор Холдинг", на підставі ч. 4 ст. 399 КПК України потрібно відмовити.

Керуючись ст. ст. 398, 399 ч. 4, 418 ч. 1, 422 КПК України, Апеляційний суд міста Києва
п о с т а н о в и в:

У відкритті апеляційного провадження за скаргою адвоката ОСОБА_2 , який діє у захист прав та інтересів ТОВ "Агрікор Холдинг", про скасування ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 29 травня 2017 року в справі №755/11308/16-к та постановлення нової ухвали, якою відмовити в задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю і знаходяться в АТ "Райффайзен Банк Аваль" в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0001716 від 12.08.2015 року, відмовити.

Копію ухвали невідкладно надіслати адвокату ОСОБА_2 , який діє у захист прав та інтересів ТОВ "Агрікор Холдинг", разом із апеляційною скаргою та доданими до неї документами.

Ухвала апеляційного суду може бути оскаржена в касаційному порядку протягом трьох місяців з дня вручення копії судового рішення.

Суддя Апеляційного суду м. Києва ОСОБА_8 з ю б і н