У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27.12.2016 Справа №607/8009/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю начальника відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання начальника відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0001146 від 05 травня 2015 року, розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.382, ч. 2 ст. 364-1 та ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції КК України 2001 року), звернувся начальник відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

У судове засідання представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. З врахуванням вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні начальник відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по рахунку ПМП Спортклуб « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01 липня 2013 року по 03 березня 2016 року із зазначенням інформації про фізичних та юридичних осіб, які здійснювали операції, що вказані на даному рахунку, які зберігаються у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_2 ), з можливістю її вилучення.

Заслухавши начальника відділення СВ, вивчивши надані клопотання та матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, в провадженні слідчого відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001146 від 05 травня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 382, ч. 2 ст. 364-1, ч. З ст. 358 КК України (в редакції КК України 2001 року) - невиконання судового рішення, зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права та використання завідомо підробленого документа.

Як встановлено в ході досудового розслідування, що директор ПМП Спортивний клуб « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , умисно не виконав рішення Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області здійснивши державну реєстрацію права власності на гараж № НОМЕР_4 за адресою АДРЕСА_3 за ПМП Спортивний клуб « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внаслідок чого завдав матеріальну шкоду ОСОБА_6 .

Окрім цього, Директор ПМП Спортивний клуб « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , зловживаючи своїми повноваженнями звернув гаражне приміщення № НОМЕР_4 за адресою АДРЕСА_3 не зареєстроване за ПМП Спортивний клуб « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у власність вказаного підприємства та продав іншій особі, отримавши таким чином неправомірну вигоду та завдавши матеріальну шкоду ОСОБА_6 .

Поряд із цим, Директор ПМП Спортивний клуб « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 при оформленні права власності на гаражне приміщення № НОМЕР_4 за адресою АДРЕСА_3 , використав скасоване рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 №285 від 21 березня 2005 року, щодо передачі ПМП Спортивний клуб « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаного гаража. Згідно рішення Тернопільського міськрайонного суду у справі №2-2369/2007 за позовом ОСОБА_6 до ПМП Спортклуб « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо передачі приміщення гаража № НОМЕР_4 ПМП Спортклуб « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визнано незаконним та скасовано. Окрім цього визнано незаконною та скасовано свідоцтво про право власності ПМП Спортклуб « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вказаний гараж та державну реєстрацію права власності на цей об`єкт. Поряд із цим, згідно рішення Тернопільського міськрайонного суду від 20 грудня 2007 року у справі №2-6113/07 рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 № 1263 щодо передачі гаража № НОМЕР_4 у власність товариству індивідуальних забудовників « ІНФОРМАЦІЯ_5 » визнано незаконним та скасовано, а ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зобов`язано зареєструвати даний гараж як невід`ємну частину квартири АДРЕСА_4 . Однак, в подальшому, незважаючи на вищевказані рішення суду, посадові особи ПМП Спортклуб « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виготовивши технічну документацію на гараж № НОМЕР_4 , який не належав ПМП Спортклуб « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі недійсного свідоцтва про право власності згідно договору купівлі продажу від 25 жовтня 2013 року продали його гр. ОСОБА_7 , який приміщення гаража, згідно договору купівлі продажу від 08 листопада 2013 року, продав гр. ОСОБА_8 .

Дослідивши підчас досудового розслідування даного кримінального провадження «Договір купівлі-продажу гаража» від 25 жовтня 2013 року укладений між ПМП Спортклуб « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_5 та громадянином ОСОБА_7 , предметом якого виступав гараж № НОМЕР_4 розташований в АДРЕСА_3 , було встановлено, що згідно даного договору проводилася оцінка вказаного приміщення, висновок якої надавався, 24 жовтня 2013 року, ПП « ОСОБА_9 » при цьому оцінивши приміщення гаража на загальну суму в 59 140 грн.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене та те, що інформація про рух коштів по рахунку ПМП Спортклуб « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01 липня 2013 року по 03 березня 2016 року із зазначенням інформації про фізичних та юридичних осіб, які здійснювали операції, що вказані на даному рахунку, які зберігаються у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_2 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання начальника відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 або за його дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_10 та/або оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_11 та/або оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_12 та/або старшому оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_2 ), а саме до виписок по руху коштів по рахунку ПМП Спортклуб « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01 липня 2013 року по 03 березня 2016 року із зазначенням інформації про фізичних та юридичних осіб, які здійснювали операції, що вказані на даному рахунку, з можливістю виготовлення та вилучення належним чином завірених їх копій.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддяОСОБА_1