печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8455/17-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України радник юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд слідчого судді надійшло дане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003053 від 28.10.2016 за фактом розкрадання службовими особами та акціонерами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів стабілізаційного кредиту на суму понад 120 млн. гривень, отриманого в лютому 2014 року в Національному банку України, які у подальшому були перераховані по ряду фіктивних операцій на адреси офшорних компаній в республіці Панама, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 205 та ч.2 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 20 лютого 2014 року постановою правління Національного банку України №75/БТ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано стабілізаційний кредит (корпоративний рахунок номер НОМЕР_1 ) на суму 180 млн. грн. та встановлено ряд обмежень, в тому числі й зупинення проведення активних операцій з пов`язаними особами цього банку, та встановлено заборону надання бланкових кредитів.

Службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою розтрати коштів банку, діючи на користь третіх осіб, в порушення постанови правління Національного банку України №75/БТ, 24 лютого 2014 року перерахували на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » транш у рамках укладеної кредитної угоди від 09.09.2013 року в сумі 62 млн. 403 тис. 701 грн. та на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у рамках укладеної кредитної угоди від 23.10.2013 року в сумі 59 млн. 300 тис. грн., за які в подальшому закуплено іноземну валюту та по фіктивним угодам 06.03.2014 року виведено за кордон та перераховано на рахунки іноземних підприємств « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Панама) та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Панама).

Слідчий зазначає, що для приховання злочинного характеру вказаних операцій, в якості забезпечення виконання зобов`язань по кредитам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з пов`язаною до банку юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договори застави, а в якості заставного майна передано акції та відходи збагачення залізних руд, вартість яких умисно завищено в десятки разів. Даний факт вказує на те, що вказані кредитні операції проведено службовими особами банку умисно без належного забезпечення з метою їх розтрати.

Таким чином, службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на користь третіх осіб, вчинено розтрату коштів банку, в тому числі й коштів отриманих в якості стабілізаційного кредиту, що спричинило збитки державним інтересам в особі ІНФОРМАЦІЯ_7 та фізичним особам у вигляді неповернутих вкладів.

З метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, а також осіб, які можуть бути причетними до вчинення незаконних дій по розтраті коштів банку, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що стосуються отримання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стабілізаційного кредиту, що перебувають в його володінні

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважать, що ці речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч. 5 цієї ж статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 та іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0003053, прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурору відділу організаційного та правового забезпечення прокуратури Запорізької області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій в паперовому та електронному вигляді, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , а саме:

- банківських виписок про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , за період з 19 лютого 2014 року по 10 лютого 2017 року, з відомостями про час операції, залишок грошових коштів на кінець банківського дня, призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківських установ, у яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та їх коди ЄДРПОУ, та всіх первинних банківських документів на підставі яких на вказаний рахунок зараховані грошові кошти із зазначенням суми, та первинних банківських документів, на підставі яких в подальшому з вказаного рахунку грошові кошти були розподілені (перераховані) на інші поточні рахунки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/8455/17-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1