Дата документу 13.05.2017 Справа № 554/1518/17
Провадження № 1-кс/554/3152/2017
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 травня 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчий СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором прокуратури Полтавської області за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000696 від 21.12.2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.

Співробітниками відділення спеціальної поліції ГУНП в Полтавській області було встановлено, що група осіб, за попередньою змовою між собою, під виглядом надання благодійної допомоги, здійснюють привласнення грошових коштів Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі ІНФОРМАЦІЯ_2 ), чим спричиняють значні збитки.

Слідчий вказує, що за даним фактом, СУ ГУНП в Полтавській області 21.12.2016 було розпочато досудове розслідування за № 0000696, за попередньою правовою кваліфікацією: ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 закуповувалися товари та послуги у суб`єктів господарювання (далі - СПД), які в подальшому припиняли свою господарську діяльність, що вказує на ознаки їх фіктивності.

Таким чином, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою з вищезазначеними СПД, укладаючи фіктивні договори, здійснювали безтоварні господарські операції, в результаті чого заволодівали грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 , які в подальшому розподіляли між собою та службовими особами вищезазначених СПД.

В інших випадках, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 вступали в злочинну змову із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також працівниками 2-ї і ІНФОРМАЦІЯ_4 , лікарі яких схиляли своїх пацієнтів до обов`язкової сплати благодійних внесків до ІНФОРМАЦІЯ_2 , як плату за проведення їм ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » лабораторних досліджень. Однак, згідно трьохсторонніх договорів між вищезазначеними юридичними особами, вартість проведених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » лабораторних досліджень пацієнтів мала повністю сплачуватися ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В такому випадку фактично відбувалася подвійна оплата послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а грошові кошти ІНФОРМАЦІЯ_2 , призначені для їх сплати, привласнювалися службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 з допомоги службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших СПД.

Таким чином, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою між собою та посадовими особами підприємств, установ та організацій (контрагентів), зловживаючи своїм службовим становищем, привласнювали грошові кошти ІНФОРМАЦІЯ_5 , тобто вчиняли злочини, передбачені ч. 3 ст. 191 КК України.

З метою здобуття доказів злочинної діяльності службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , виникає необхідність у відкритті банківської таємниці шляхом отримання тимчасового доступу до документів, які вказують на обсяги коштів на банківських рахунках ІНФОРМАЦІЯ_2 та факти перерахування коштів з цих рахунків на рахунки інших підприємств та навпаки.

Згідно листа-відповіді ІНФОРМАЦІЯ_2 за вих. № 01/13 від 24.04.2017, на ІНФОРМАЦІЯ_2 відкритий банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 в ПФ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_3 .

Враховуючи вищевикладене, а також те, що інформація про обсяги коштів на банківських рахунках ІНФОРМАЦІЯ_2 , використання цих коштів службовими особами даної благодійної організації, має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, але дана інформація доступна лише банківській установі - ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) і встановити її іншим шляхом неможливо, виникає необхідність у відкритті охоронюваної законом банківської таємниці шляхом отримання доступу до документів із вищезазначеною інформацією із наступним її вилученням у паперовому та електронному вигляді, так як вказана інформація може служити доказом у кримінальному провадженні та має бути долучена до матеріалів кримінального провадження.

Враховуючи те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що документи із вищезазначеною інформацією, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доступ до них можливо отримати лише у банківській установі ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тому на підставі наведеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про задоволення клопотання з огляду на наступне.

Так, у клопотанні слідчий вказує, що СУ ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування за № 0000696 від 21.12.2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

На обґрунтування доводів клопотання слідчим надано відповідні матеріали, які підтверджують наведені ним обставини.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Ураховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність підстав вважати, що інформація про обсяги коштів на банківських рахунках ІНФОРМАЦІЯ_2 , які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) та використання цих коштів службовими особами даної благодійної організації сама по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, а також з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим воно підлягає задоволенню.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , дозволу на отримання тимчасового доступу до документів з інформацією, яка містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із правом вилучення такої інформації у паперовому (належно завірених копіях) та електронному вигляді (про рух коштів), а саме наступних документів: справи з юридичного оформлення та відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 , карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншими особами, а також документів (у електронному вигляді) про рух коштів по вищезазначеним рахункам із зазначенням контрагентів по кожній банківській операції, номерів їх рахунків, назв та кодів банків, номерів платіжних документів та призначення платежу по кожній операції, в період часу з 01.01.2014 по теперішній час;

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1