Справа № 185/1079/13- к
У Х В А Л А

31 січня 2013 року м. Павлоград

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Круговий О.О., за участю слідчого Безрук О.Ю., розглянувши погоджене зі старшим прокурором прокурори м.Павлограда Дніпропетровської області ОСОБА_1 клопотання слідчого СВ ПМ ЗД ОДПІ Дніпропетровської області ДПС ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

Клопотанням від 30 січня 2013року, погодженим з прокурором, слідчий СВ ПМ ЗД ОДПІ Дніпропетровської області ДПС ОСОБА_2 в рамках досудового розслідування кримінального провадження за ч. 5 ст. 191 КК України, порушеного щодо посадових осіб КП «Тернівське ЖКП»та внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.01.2013року за № 0000003 порушує питання про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у приміщенні офісу КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство»(код ЄДРПОУ за адресою Дніпропетровська область, м. Тернівка, вул.. Маяковського, 29, а саме наказів про призначення, звільнення, подовження строків знаходження на посаді директора ОСОБА_3 ОСОБА_4 та головного бухгалтера ОСОБА_5, посадових інструкцій директора ОСОБА_3І.Г.О., головного бухгалтера ОСОБА_5; договорів, контрактів, додаткових угод, касових книг та первинних касових документів, накладних, актів виконаних робіт, податкових накладних, рахунків, актів звірок, векселів, переписки з питань виконання умов договорів, по взаємовідносинам КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство»(код ЕДРПОУ 31657751) по відносинам з ТОВ «Компанія Центр Автоматика»(код ЕДРПОУ 36206765), ТОВ «Союз Опт»(код ЕДРПОУ 36206752), ТОВ ТД «Тіара»(код ЕДРПОУ 36162482); головних книг, відомостей обліку валових доходів та валових витрат, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, виписок банків, платіжних доручень, вантажно-митних декларацій, журналів-ордерів по бухгалтерським рахункам, оборотно-сальдових відомостей, оборотних відомостей, регістрів синтетичного обліку КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство»(код ЕДРПОУ 31657751) за період з 01.01.2010 р. по 31.12.2012 р.;

При розгляді справи, особа, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, в судове засідання не зявилася, однак у відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України, зазначена обставина не є перешкодою розгляду даного клопотання.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, зясувавши думку слідчого та вислухавши обґрунтування останнього щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, вважаю, що вказане клопотання слідчого має бути задоволено, оскільки базується на наданих слідчому судді оригіналах та копіях документів, що обґрунтовують доводи клопотання.

Так, відповідно до доданих до клопотання документів вбачається, що 04.01.2013року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 внесені матеріали досудового розслідування стосовно кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

За змістом фабули кримінального провадження, посадові особи КП «Тернівське ЖКП»зловживаючи своїм службовим становищем у період з 01.06.2010р. по 30.06.2011р., шляхом безпідставного перерахування на адресу ТОВ «Компанія Центр Автоматика»(код ЕДРПОУ 36206765), ТОВ «Союз Опт»(код ЕДРПОУ 36206752), ТОВ ТД «Тіара»(код ЕДРПОУ 36162482) грошових коштів у сумі 350839 грн., отриманих підприємством на закупівлю товарно-матеріальних цінностей, здійснили їх розтрату, чим спричинили збитки в особливо великих розмірах на вказану суму.

Як вбачається з доданих до клопотання документів, вироком Індустріального районного суду м. Дніпропетровськ по справі №0417/1-298/201 від 12.08.11, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 визнано винними в скоєнні злочинів передбачених ст.28 ч.З, 205 ч.2 КК України, за фактом створення фіктивних фірм підприємств, в тому числі ТОВ «Компанія Центр Автоматика»(код ЕДРПОУ 36206765), ТОВ «Союз Опт»(код ЕДРПОУ 36206752), ТОВ ТД «Тіара» (код ЕДРПОУ 36162482).

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство»(код ЕДРПОУ 31657751) в процесі здійснення фінансово-господарської діяльності укладали угоди з ТОВ «Компанія Центр Автоматика»(код ЕДРПОУ 36206765), ТОВ «Союз Опт»(код ЕДРПОУ 36206752), ТОВ ТД «Тіара»(код ЕДРПОУ 36162482), вели бухгалтерський та податковий обліки, складали документи бухгалтерської та податкової звітності, в яких відображали взаємовідносини з вищевказаними підприємствами. Крім того, встановлено, що документи, що підтверджують ведення КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство»(код ЕДРПОУ 31657751) фінансово-господарської діяльності знаходяться в офісі підприємства за адресою: Дніпропетровська область, м. Тернівка, вул. Маяковського, 29.

На підставі інформаційної довідки з Реєстру прав на нерухоме майно №86223 від 21.01.2013 р., право власності на нежитлову будівлю, розташовану за адресою: Дніпропетровська область, м.Тернівка, вул. Маяковського, 29, де знаходиться КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство»(код ЕДРПОУ 31657751), належить територіальній громаді м. Тернівка в особі Тернівської міської ради.

Таким чином, враховуючи те, що первинні бухгалтерські, та інші документи КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство»(код ЕДРПОУ 31657751), мають першочергове значення для досудового розслідування, а також для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, порушеному за ч. 5 ст. 191 КК України, тобто для отримання доказів скоєння податкового правопорушення службовими особами КП «Тернівське ЖКП»(), необхідно отримати можливість тимчасового доступу до вищезазначених документів, що знаходяться в у приміщенні офісу КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство»() за адресою Дніпропетровська область, м. Тернівка, вул.. Маяковського, 29.

Отже, слідчим при розгляді зазначеного клопотання, у відповідності до ч.5 ст.163 КПК України, доведено, що наведені у клопотанні обставини вказують на наявність обґрунтованих підстав вважати за необхідне надати тимчасовий доступу до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159,162,163-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Погоджене зі старшим прокурором прокуратури м. Павлограда Дніпропетровської області ОСОБА_1 клопотання слідчого СВ ПМ ЗД ОДПІ Дніпропетровської області ДПС ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення - задовольнити.

Комунальному підприємству «Тернівське житлово-комунальне підприємство»(код ЕДРПОУ 31657751), що знаходиться за адресою Дніпропетровська область, м.Тернівка, вул. Маяковського,29, надати слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №000003, тимчасовий доступ з можливістю вилучення, до

- наказів про призначення, звільнення, подовження строків знаходження на посаді директора ОСОБА_3 ОСОБА_4 та головного бухгалтера ОСОБА_5, посадових інструкцій директора ОСОБА_3І.Г.О., головного бухгалтера ОСОБА_5;

- договорів, контрактів, додаткових угод, касових книг та первинних касових документів, накладних, актів виконаних робіт, податкових накладних, рахунків, актів звірок, векселів, переписки з питань виконання умов договорів, по взаємовідносинам КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство»(код ЕДРПОУ 31657751) по відносинам з ТОВ «Компанія Центр Автоматика»(код ЕДРПОУ 36206765), ТОВ «Союз Опт»(код ЕДРПОУ 36206752), ТОВ ТД «Тіара»(код ЕДРПОУ 36162482);

- головних книг, відомостей обліку валових доходів та валових витрат, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, виписок банків, платіжних доручень, вантажно-митних декларацій, журналів-ордерів по бухгалтерським рахункам, оборотно-сальдових відомостей, оборотних відомостей, регістрів синтетичного обліку КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство»(код ЕДРПОУ 31657751) за період з 01.01.2010 р. по 31.12.2012 р.;

Ухвала діє впродовж одного місяця з дня її постановлення, тобто до 28 лютого 2013 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Круговий О.О.