Справа №766/6934/17
н/п 1-кс/766/4191/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25.04.2017 м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: надати дозвіл старшому слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , старшому слідчому ОСОБА_4 , старшому слідчому ОСОБА_5 , старшому слідчому ОСОБА_6 , слідчому ОСОБА_7 , слідчому ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 , слідчому ОСОБА_11 , слідчому ОСОБА_12 , слідчому ОСОБА_13 , слідчому ОСОБА_14 , слідчому ОСОБА_15 на застосування заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та проведення вилучення відомостей щодо стану рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , рахунків Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , рух грошових коштів на рахунках, час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, внесення та отримання готівкових грошових коштів через касу підприємства за період часу з 01.05.2016 року по теперішній час.

Вказане клопотання мотивував тим, що до чергової частини Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області надійшла заява директора ПП « ОСОБА_16 » про те, що 21.06.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ) та ПП « ОСОБА_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 ) укладено договір № 21/06 щодо проведення робіт по ремонту д/ш «Кримська-3», який належить філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_4 в подальшому «Замовник») на загальну суму 2 775 267 гривень.

В ході допиту в якості представника потерпілого директора ПП « ОСОБА_16 » ОСОБА_17 встановлено, що ремонтні роботи повинні були бути виконані на протязі 60 календарних днів, оплата повинна була бути на протязі 10 днів з моменту підписання акту прийому-здачі робіт.

Передплата за виконання робіт складала 600 000 гривень, яку генеральний підрядник (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») сплатив у безготівковій формі ПП « ОСОБА_16 » (в липні 2016 року, акти прийому-здачі робіт були складені, підписані).

Після закінчення обумовлених робіт був складений акт здачі-прийому робіт, к даному акту додавалась відомість додаткових робіт, які не були передбачені договором, але були проведені внаслідок їх необхідності (всі роботи були погоджені з Замовником). Оплата за даними актами здійснена в жовтні 2016 року на суму 1 100 000 гривень у безготівковій формі (часткова оплата). На питання директора ПП « ОСОБА_16 » про сплату частки, яка залишилась, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив, що гроші Замовник не перерахував у звязку з тим, що роботи не були прийняті актом прийому-здачі, існують проблеми та недоліки в роботах, але які саме, він не зазначав. Сума спричиненого матеріального збитку ПП « ОСОБА_16 » складає 1 075 267 гривень.

Згідно матеріалів досудового розслідування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при здійсненні фінансово-господарської діяльності використовувало рахунок № НОМЕР_1 , Філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовувала рахунки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність у вилученні відомостей, щодо стану рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , рахунків Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , рух грошових коштів на рахунку, час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, внесення та отримання готівкових грошових коштів через касу підприємства за період часу з 01.05.2016 року по теперішній час для визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Слідчий в судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не викликався.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , старшому слідчому ОСОБА_4 , старшому слідчому ОСОБА_5 , старшому слідчому ОСОБА_6 , слідчому ОСОБА_7 , слідчому ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 , слідчому ОСОБА_11 , слідчому ОСОБА_12 , слідчому ОСОБА_13 , слідчому ОСОБА_14 , слідчому ОСОБА_15 на застосування заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та проведення вилучення відомостей щодо стану рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , рахунків Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , рух грошових коштів на рахунках, час та розміри проведення розрахунків між філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та всіма контрагентами, внесення та отримання готівкових грошових коштів через касу підприємства за період часу з 01.05.2016 року по теперішній час.
Встановити строк дії ухвали строком до 25.05.2017 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя