У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
Справа № 161/6409/17

Провадження № 1-кс/161/3099/17

16 травня 2017 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю прокурора відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000116 від 18.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 оригіналів договорів підряду, з додатками, де виконавцями робіт є ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 2014-2017 років актів виконаних робіт, журналів технічного нагляду, тендерну документацію, довідок про вартість виконаних робіт, проектно-кошторисну документацію, документів щодо придбання будівельних матеріалів, оборотно-сальдові відомості, реєстр банківських виписок, платіжних доручень та інших документів на підставі яких здійснювалося перерахування коштів на рахунки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тощо, тощо з можливістю вилучення (проведення виїмки).

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000116 від 18.04.2017 щодо службових осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » які за попередньою змовою зі службовими особами ФОП ОСОБА_5 , шляхом внесення неправдивих відомостей до актів виконаних робіт, привласнюють кошти державного бюджету України, що виділені на проведення ремонтних робіт та на будівництво об`єктів на території області.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 18.04.2017 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000116 з визначенням правової кваліфікації, передбаченої ч. 3 ст. 191 КК України.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема виявлення службових та посадових осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що приймали участь у досліджуваних обставинах, визначення ролі та степеню відповідальності кожного з них, аналізу наявних у них службових повноважень, документального підтвердження чи спростування наведених обставин кримінального провадження та встановлення об`єктивної істини, виникла необхідність у вилучені документів розпорядником яких є ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригіналів договорів підряду, з додатками де виконавцями робіт є ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 2014-2017 років актів виконаних робіт, журналів технічного нагляду, тендерну документацію, довідок про вартість виконаних робіт, проектно-кошторисну документацію, документів щодо придбання будівельних матеріалів, оборотно-сальдові відомості, реєстр банківських виписок, платіжних доручень та інших документів на підставі яких здійснювалося перерахування коштів на рахунки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами цього кримінального провадження мають суттєве значення для даного провадження та потрібні для проведення експертиз, з`ясування обставин, які передбачається довести та здобути за допомогою отримання тимчасового доступу та дозволу на вилучення вказаних документів, у зв`язку із чим старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку старшого слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, з підстав викладених у ньому, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки слідчим (стороною кримінального провадження) в судовому засіданні доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи на те, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 2, ч. 5, ч. 7 ст. 163 КПК України, тому старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 надати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення (проведення виїмки) в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 оригіналів договорів підряду, на проведення ремонтних робіт та будівництва об`єктів Волинської області з додатками, де виконавцями робіт є ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 2014-2017 років актів виконаних робіт, журналів технічного нагляду, тендерну документацію, довідок про вартість виконаних робіт, проектно-кошторисну документацію, документів щодо придбання будівельних матеріалів, оборотно-сальдові відомості, реєстр банківських виписок, платіжних доручень та інших документів на підставі яких здійснювалося перерахування коштів на рахунки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-167 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати (забезпечити) старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_4 , а за її дорученням - іншому слідчому чи працівнику оперативного підрозділу тимчасовий доступ та можливість вилучення (проведення виїмки) в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 оригіналів договорів підряду, на проведення ремонтних робіт та будівництва об`єктів Волинської області з додатками, де виконавцями робіт є ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 2014-2017 років актів виконаних робіт, журналів технічного нагляду, тендерну документацію, довідок про вартість виконаних робіт, проектно-кошторисну документацію, документів щодо придбання будівельних матеріалів, оборотно-сальдові відомості, реєстр банківських виписок, платіжних доручень та інших документів на підставі яких здійснювалося перерахування коштів на рахунки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В решті вимог відмовити.

Тимчасовий доступ до документів та вилучення їх копії оригіналів (виїмку) провести до 12 червня 2017 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1