Справа № 302/547/17
У Х В А Л А

29.06.2017 смт.Міжгір`я

Міжгірський районний суд Закарпатської області

в складі:судді ОСОБА_1

при секретарі с/з ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3

підозрюваної ОСОБА_4

слідчого ОСОБА_5

розглянув матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000050 від 03.02.2017р, клопотання слідчого СВ Міжгірського відділення поліції Хустського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_5 від 29.06.2017р. про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту,
В С Т А Н О В И В :

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 , у період з 06.08.2011 року по 22.12.2016 року, на підставі наказу № 279/к від 06.08.2011 перебувала на посаді бухгалтера та за суміщенням касира Товариства з обмеженою відповідальністю «Галицька торгова компанія», , зареєстрованого за адресою: Івано-Франківська область, м. Долина, вул. Торгова, по місцю знаходження магазину-складу № 1 за адресою вул. Гагаріна, 125, смт. Міжгір`я, Закарпатської області. Будучи службовою особою матеріально відповідальною, в порушення вимог п.1 договору про повну матеріальну відповідальність від 06 серпня 2011 року за яким вона несе персональну відповідальність за зберігання, обробку переданих їй цінностей, та посадової інструкції «Бухгалтера» та «Касира», будучи обізнаною з умовами відпуску продовольчих товарів зі складу-магазину ТзОВ «Галицька торгова компанія», діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння майном вказаного підприємства, на магазині-складі ТзОВ «Галицька торгова компанія» по вул. Гагаріна, 125, смт. Міжгір`я, Закарпатської області, реалізувала товарно-матеріальні цінності, грошові кошти від реалізації яких які привласнила.

Так, в порушення вимог зазначеного договору про повну матеріальну відповідальність і посадової інструкції «Бухгалтера» та «Касира», ОСОБА_4 , будучи обізнаною з умовами відпуску продовольчих товарно-матеріальних цінностей зі складу-магазину ТзОВ «Галицька торгова компанія», діючи умисно, з корисливих спонукань 11.01.2016 за розхідною накладною №ГМ-00000157 реалізувала невстановленій на даний час слідством особі товарно-матеріальні цінності на суму 8 007 гривень 35 копійок, однак грошові кошти від реалізації товарно-матеріальних цінностей за вказаною розхідною накладною, які отримала в повному обсязі в касу товариства не здала, а переслідуючи мету незаконного збагачення, привласнила, чим завдала ТзОВ «Галицька торгова компанія» матеріальну шкоду на суму 8 007 гривень 35 копійок.

Своїми умисними діями ОСОБА_4 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 191 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Крім цього, ОСОБА_4 , в порушення вимог договору про повну матеріальну відповідальність та посадової інструкції «Бухгалтера» та «Касира», в період з 28.01.2016 по 27.09.2016 під час вчинення якого склала та внесла завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, а саме до розхідних накладних про те, що зазначені в них особи здійснили закупівлю товарно-матеріальних цінностей, зокрема за такими накладними:

- № ГМ-0000178 від 17.06.16 на суму 5 747,07 гривень, ГМ-0000271 від 27.07.16 на суму 7 062,35 гривень, ГМ-0000042 від 03.08.16 на суму 1 022,94 гривень, ГМ-0000312 від 26.08.16 на суму 6 754,23 гривень та ГМ-0000191 від 31.03.16 на суму 5 913,32 гривень про те, що ОСОБА_6 придбала в ТзОВ «Галицька торгова компанія» товарно-матеріальні цінності за вказаними накладними, хоча фактично остання їх не купувала, а закупівлю яких здійснили невстановлені слідством особи при невстановлених слідством обставинах;

- ГМ-0000060 від 05.07.16 на суму 1 350,82 гривень, ГМ-0000278 від 21.07.16 на суму 844,70 гривень, № ГМ-0000108 від 30.05.16 на суму 4 197,56 гривень про те, що ОСОБА_7 придбав в ТзОВ «Галицька торгова компанія» товарно-матеріальні цінності за вказаними накладними, хоча фактично останній їх не купував, а закупівлю яких здійснили невстановлені слідством особи при невстановлених слідством обставинах;

- № НОМЕР_1 від 27.06.16 на суму 2 228,70, ГМ-0000241 від 19.07.16 на суму 1 706,20 гривень, про те, що ОСОБА_8 придбала в ТзОВ «Галицька торгова компанія» товарно-матеріальні цінності за вказаними накладними, хоча фактично остання їх не купувала, а закупівлю яких здійснили невстановлені слідством особи при невстановлених слідством обставинах;

- № НОМЕР_2 від 14.11.16 на суму 5 224,93 гривень про те, що Міжгісрьке ССТ придбало в ТзОВ «Галицька торгова компанія» товарно-матеріальні цінності за вказаними накладними, хоча фактично останній їх не купував, а закупівлю яких здійснили невстановлені слідством особи при невстановлених слідством обставинах;

- № НОМЕР_3 від 28.01.16 на суму 8 007,35 гривень, № ГМ-0000058 від 08.07.16 на суму 6 046,21 гривень, про те, що ОСОБА_9 придбала в ТзОВ «Галицька торгова компанія» товарно-матеріальні цінності за вказаними накладними, хоча фактично остання їх не купувала, а закупівлю яких здійснили невстановлені слідством особи при невстановлених слідством обставинах;

- № НОМЕР_4 від 10.05.16 на суму 7 762,37 гривень, № ГМ-0000179 від 24.02.16 на суму 6 798,67 гривень, про те, що ОСОБА_10 придбав в ТзОВ «Галицька торгова компанія» товарно-матеріальні цінності за вказаними накладними, хоча фактично останній їх не купував, а закупівлю яких здійснили невстановлені слідством особи при невстановлених слідством обставинах;

- № НОМЕР_5 від 13.09.16 на суму 8 912,74 гривень, № ГМ-0000181 від 15.07.16 на суму 7 083,21 гривень, про те, що ОСОБА_11 придбала в ТзОВ «Галицька торгова компанія» товарно-матеріальні цінності за вказаними накладними, хоча фактично остання їх не купувала, а закупівлю яких здійснили невстановлені слідством особи при невстановлених слідством обставинах;

- № НОМЕР_6 від 23.06.16 на суму 5 291,25 гривень, про те, що ОСОБА_12 придбав в ТзОВ «Галицька торгова компанія» товарно-матеріальні цінності за вказаними накладними, хоча фактично остання їх не купувала, а закупівлю яких здійснили невстановлені слідством особи при невстановлених слідством обставинах;

- № НОМЕР_7 від 24.06.16 на суму 432,00 гривень, № ГМ-0000129 від 13.06.16 на суму 1 345,40 гривень, № ГМ-0000230 від 25.04.16 на суму 1 996,50 гривень, про те, що ОСОБА_13 придбала в ТзОВ «Галицька торгова компанія» товарно-матеріальні цінності за вказаними накладними, хоча фактично остання їх не купувала, а закупівлю яких здійснили невстановлені слідством особи при невстановлених слідством обставинах;

- № НОМЕР_8 від 16.11.16 на суму 1 435,96 гривень, про те, що ОСОБА_14 придбала в ТзОВ «Галицька торгова компанія» товарно-матеріальні цінності

Після чого, ОСОБА_4 вказані розхідні накладні облікувала в автоматизованій системі у вигляді бухгалтерської бази даних з ведення бухгалтерського обліку щодо проведених касових-торгових операцій «1С: Підприємство 7.7» Товариства з обмеженою відповідальністю «Галицька торгова компанія» до якої мала особистий доступ.

Своїми умисними діями ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення передбачене ч.1 ст.366 КК України службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Також, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 , у період з 06.08.2011 року по 22.12.2016 року, на підставі наказу № 279/к від 06.08.2011 перебувала на посаді бухгалтера та за суміщенням касира Товариства з обмеженою відповідальністю «Галицька торгова компанія», , зареєстрованого за адресою: Івано-Франківська область, м. Долина, вул. Торгова, по місцю знаходження магазину-складу № 1 за адресою вул. Гагаріна, 125, смт. Міжгір`я, Закарпатської області. Будучи службовою особою матеріально відповідальною, в порушення вимог договору про повну матеріальну відповідальність від 06 серпня 2011 року та посадової інструкції «Бухгалтера» та «Касира», діючи умисно, з корисливих спонукань, в період з 24.10.2016 по 22.12.2016, склала і видала завідомо неправдиві документи «Акти звірки взаємних розрахунків» про наявність у ряду фізичних осіб підприємців заборгованості перед ТзОВ «Галицька торгова компанія», що виразилось в наступному.

Так, за усною вказівкою комерційного директора Товариства з обмеженою відповідальність «Галицька торгова компанія» ОСОБА_15 від жовтня 2016 року провела звірку взаємних розрахунків з фізичними особами підприємця, які являлись покупцями товариства за результатами якої склала та видала завідомо неправдиві документи, які скріпила своїми підписами та відтисками печатки товариства, а саме акти звірки взаємних розрахунків від 03 листопада 2016 року з ОСОБА_13 на суму 9 290,02 гривень, ОСОБА_7 на суму 5 548,38 гривень, ОСОБА_10 на суму 15 580,15 гривень, ОСОБА_16 на суму 32 240,14 гривень, ОСОБА_9 на суму 14 053,56 гривень, ОСОБА_6 на суму 25 829,37 гривень, ОСОБА_8 на суму 16 374,96 гривень, ОСОБА_11 на суму 18 954,71 гривень, ОСОБА_12 на суму 10 753,75 гривень та від 24 жовтня 2016 року ОСОБА_14 на суму 1 435,96 гривень, в які діючи умисно, достовірно знаючи, що останні грошових коштів за придбану продукцію в товариства не боргують або взагалі не купляли продукцію, вводячи в оману яких та відповідальних осіб ТзОВ «Галицька торгова компанія» внесла завідомо неправдиві відомості про те, що останні боргують грошові кошти ТзОВ «Галицька торгова компанія» на загальну суму151 023,79 гривень. При цьому підробила акти звірки взаємних розрахунків з фізичними особами підприємцями від 03 листопада 2016 року з ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та від 24 жовтня 2016 року з ОСОБА_14 , що виразилося в їх підписані ОСОБА_4 замість останніх. Після чого, відразу передала складені завідомо неправдиві документи акти звірки взаємних розрахунків на підпис комерційному директору ТзОВ «Галицька торгова компанія» ОСОБА_15 до головного офісу товариства в м. Долина, Івано-Франківської області.

Після цього, на підставі наказу комерційного директора Товариства з обмеженою відповідальність «Галицька торгова компанія» ОСОБА_15 №107/В від 20.12.2016, продовжуючи свої злочинні дії, діючи умисно, достовірно знаючи, що до попередньо складених актів звірки взаємних розрахунків з фізичними особами підприємцями від 03 листопада 2016 року та від 24 жовтня 2016 року внесла завідомо неправдиві відомості, ОСОБА_4 22 грудня 2016 року провела повторну звірку взаємних розрахунків з фізичними особами підприємцями товариства за результатами якої склала і видала завідомо неправдиві документи, які скріпила своїми підписами та відтисками печатки товариства, а саме акти звірки взаємних розрахунків з ОСОБА_13 на суму 3 200,00 гривень, ОСОБА_7 на суму 2 949,18 гривень, ОСОБА_10 на суму 11 793,98 гривень, ОСОБА_16 на суму 32 240,14 гривень, ОСОБА_8 на суму 5 947,96 гривень, ОСОБА_11 на суму 14 120,00 гривень, ОСОБА_12 на суму 2 892,50 гривень, ОСОБА_14 на суму 1 435,96 гривень, в які діючи умисно, достовірно знаючи, що останні грошових коштів за придбану продукцію в товариства не боргують або взагалі не купляли продукцію, вводячи в оману яких та відповідальних осіб ТзОВ «Галицька торгова компанія» внесла завідомо неправдиві відомості про те, що останні боргують грошові кошти ТзОВ «Галицька торгова компанія» на загальну суму 118 251,62 гривень. Після чого, відразу передала складені завідомо неправдиві документи акти звірки взаємних розрахунків на підпис комерційному директору ТзОВ «Галицька торгова компанія» ОСОБА_15 до головного офісу товариства в м. Долина, Івано-Франківської області.

Своїми умисними діями ОСОБА_4 вчинила кримінальне правопорушення передбачене ч.1 ст.366 КК України службове підроблення, тобто складання і видача завідомо неправдивих документів.

Крім цього ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 , у період з 06.08.2011 року по 22.12.2016, на підставі наказу № 279/к від 06.08.2011 перебувала на посаді бухгалтера та за суміщенням касира Товариства з обмеженою відповідальністю «Галицька торгова компанія», , зареєстрованого за адресою: Івано-Франківська область, м. Долина, вул. Торгова, по місцю знаходження магазину-складу № 1 за адресою вул. Гагаріна, 125, смт. Міжгір`я, Закарпатської області. Будучи службовою особою матеріально відповідальною, в порушення вимог розділу 2 посадової інструкції «Бухгалтера» та розділу 2 посадової інструкції «Касира», будучи обізнаною з умовами відпуску продовольчих товарів зі складу-магазину ТзОВ «Галицька торгова компанія» та правилами ведення бухгалтерського обліку, маючи умисел на вчинення несанкціонованих дій з інформацією, яка обробляється в електронно-обчислюваних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах та зберігається на носіях такої інформації, перебуваючи на робочому місці в магазині-складі ТзОВ «Галицька торгова компанія» за адресою вул. Гагаріна №125 в смт. Міжгір`я Закарпатської області, за допомогою службового комп`ютера з інвентарним номером «54» використовуючи програмний комплекс, а саме автоматизовану систему у вигляді бухгалтерської бази даних з ведення бухгалтерського обліку щодо проведених касових-торгових операцій «1С: Підприємство 7.7» Товариства з обмеженою відповідальністю «Галицька торгова компанія» до якого маючи доступ у вигляді логіну «Клевець_упр» наданого їй ТОВ «Галицька торгова компанія» всупереч інтересам товариства з корисливих спонукань, з метою заволодіння майном вказаного підприємства, несучи персональну відповідальність за внесення даних до вказаної автоматизованої системи, достовірно знаючи в силу своїх службових обов`язків та посадової інструкції «Бухгалтера» та «Касира», створила розхідну накладну 11.01.2016 о 13:54:06 год. за № ГМ-0000157 за якою реалізувала товарно-матеріальні цінності невстановленій на даний час слідством особі на суму 8 007,35 гривень, до якої з метою привласнення грошових коштів за реалізовані товарно-матеріальні цінності на суму 8 007,35 гривень у період з 11.01.2017 включно по 10:09:01 год. 15.02.2017 вносила несанкціоновані зміни в автоматизованій системі «1С: Підприємство 7.7», щодо розпорядження товарно-матеріальними цінностями ТОВ «Галицька торгова компанія» про те, що за даною розхідною накладною товарно-матеріальні цінності придбала фізична особа підприємець ОСОБА_9 , хоча достовірно знала, що остання зазначені в накладній товарно-матеріальні цінності не купувала, чим вчинила незаконні дії, чим спричинила матеріальну шкоду ТОВ «Галицька торгова компанія».

Таким чином, всупереч функціональних службових обов`язків бухгалтера та за суміщенням касира ОСОБА_4 , внаслідок своїх умисних дій вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 362 КК України, тобто несанкціоновану зміну інформації, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї.

У своїй сукупності ОСОБА_4 вчинила кримінальні правопорушення за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.191, ч.1 ст.362, ч.1 ст.366 КК України

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованого кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами: заявою про кримінальне правопорушення, документами до заяви, документами вилученими з ТзОВ «Галицька торгова компанія» та документами наданими свідками, що є речовими доказами у кримінальному провадженні, показаннями свідків, матеріалами інвентаризації, довідками, характеризуючими даними на ОСОБА_4 , тощо.

Кримінальні правопорушення, передбачені ч.2 ст.191, ч.1 ст.362, ч.1 ст.366 КК України відповідно до ст.12 КК України відносяться до тяжких злочинів.
До того ж, слід зазначити, що в діях ОСОБА_17 згідно зі ст.ст.32, 33 КК України, вбачається сукупність вчинення злочинів.
Крім того, підозрюваний ОСОБА_4 своєю поведінкою з метою уникнення від покарання за вчинене кримінальне правопорушення може:

- незаконно впливати на учасників кримінального провадження

- переховуватись від органів досудового розслідування;

- вчинювати інші кримінальні правопорушення;

перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Тому просить слідчий обрати щодо підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, уродженки с.Колочава, Міжгірського району Закарпатської області та мешканки АДРЕСА_1 , запобіжний захід у виді домашнього арешту без використання електронних засобів контролю та покласти на ОСОБА_4 такі обов`язки:

-не відлучатися з місця свого проживання у період з 23:50 год. до 06.00 год.;

-не відлучатися із населеного пункту, в якому вона зареєстрована та проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання або роботи.

Слідчий ОСОБА_5 та прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримали.

Перевіривши клопотання, допитавши підозрювану, заслухавши думку прокурора та слідчого суд вважає, що у клопотанні слідчого про обрання запобіжного заходу у виді домашнього арешту слід відмовити.

Згідно ст.181 ч.2 КПК України, домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Жодна із санкцій статей кримінального кодексу за якою обвинувачується ОСОБА_4 (ч.2 ст.191, ч.1 ст.362, ч.1 ст.366 КК України) не передбачає позбавлення волі.

Однак, беручи до уваги те, що гр. ОСОБА_4 вчинила злочини, які за кваліфікуючими ознаками відносяться до злочинів невеликої тяжкості, може незаконно впливати на учасників кримінального провадження, переховуватись від органів досудового розслідування, вчинювати інші кримінальні правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, суд вважає за можливе застосувати до ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання з покладенням на таку таких обов`язків:

-прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю;

-не відлучатися із населеного пункту, в якому вона зареєстрована та проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання або роботи.

Тому на підставі викладеного, керуючись ст.ст.176 178, 181 ч.2, 184, 194, 196 КПК України, суд,
У Х В А Л И В :

У клопотанні слідчого СВ Міжгірського відділення поліції Хустського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_5 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_4 відмовити.

Обрати стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, уродженки с.Колочава, Міжгірського району Закарпатської області та мешканки АДРЕСА_1 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти на ОСОБА_4 такі обов`язки:

-прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю;

-не відлучатися із населеного пункту, в якому вона зареєстрована та проживає, без

дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання або

роботи.

Ухвала в частині покладених на ОСОБА_4 обов`язків діє протягом двох місяців починаючи з 29.06.2017 року.

Ухвала в частині відмови у застосуванні запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту може бути оскаржена до Апеляційного суду Закарпатської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:ОСОБА_1