печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6552/17-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 березня 2017 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю представника третіх осіб, щодо яких вирішувалось питання про накладення арешту на майно ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання представника третіх осіб, щодо яких вирішувалось питання про накладення арешту на майно, ТОВ «АЙРІС КЕПІТАЛ», ТОВ «АЛЬКАМА», ТОВ «БЕСТ ГОЛД КОМПАНІ», ТОВ «ВАРТА ПЛЮС», ТОВ «ВІВА-ЛЕКС», ТОВ «ДЕАЛІ КОМПАНІ»,ТОВ «ЄВРО-КОМЕРС», ТОВ «ІНФІН ДЕВЕЛОПМЕНТ», ТОВ «КАНАФ», ТОВ «КІМПІ», ТОВ «КИТАЙ ГОРОД», ТОВ «МІЛЛЕНІУМ БІЗНЕС ГРУП», ТОВ «ПРАЙМ ЛЕВЕЛ», ТОВ «РЕМХОЛД ІНВЕСТ», ТОВ «СВАРОГ-ДНІСТЕР», ТОВ «СУДОКОМПЛЕКТ», ТОВ «КОНСАЛТИНГОВЕ ПІДПРИЄМСТВО «СУДОПРОЕКТ», ТОВ «ТЕХНІКА ДЛЯ БІЗНЕСУ», ТОВ «УКРТРЕЙД 10», ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФОРВАРД ФІНАНС», ТОВ «ФЛЕЙМ А», ТОВ «ЮНКЕР ПЛЮС» - ОСОБА_5 про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 0000028,

В С Т А Н О В И В :
3 лютого 2017 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання представника третіх осіб, щодо яких вирішувалось питання про накладення арешту на майно, ТОВ «АЙРІС КЕПІТАЛ», ТОВ «АЛЬКАМА», ТОВ «БЕСТ ГОЛД КОМПАНІ», ТОВ «ВАРТА ПЛЮС», ТОВ «ВІВА-ЛЕКС», ТОВ «ДЕАЛІ КОМПАНІ»,ТОВ «ЄВРО-КОМЕРС», ТОВ «ІНФІН ДЕВЕЛОПМЕНТ», ТОВ «КАНАФ», ТОВ «КІМПІ», ТОВ «КИТАЙ ГОРОД», ТОВ «МІЛЛЕНІУМ БІЗНЕС ГРУП», ТОВ «ПРАЙМ ЛЕВЕЛ», ТОВ «РЕМХОЛД ІНВЕСТ», ТОВ «СВАРОГ-ДНІСТЕР», ТОВ «СУДОКОМПЛЕКТ», ТОВ «КОНСАЛТИНГОВЕ ПІДПРИЄМСТВО «СУДОПРОЕКТ», ТОВ «ТЕХНІКА ДЛЯ БІЗНЕСУ», ТОВ «УКРТРЕЙД 10», ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФОРВАРД ФІНАНС», ТОВ «ФЛЕЙМ А», ТОВ «ЮНКЕР ПЛЮС» - ОСОБА_5 про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 0000028.
Клопотання мотивоване тим, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.01.2017 року у справі № 757/4480/17-к на грошові кошти вказаних підприємств, які знаходяться у таких банківських установах:
1) ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) - ТОВ "ВАРИОН" (), рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; ТОВ ТИМОКА" (), рахунки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; ТОВ "ДІ-ТРАНС" (), рахунок № НОМЕР_5 ; ТОВ "ВАНТАЖ-ГРАНД ЛОГІСТИК" (), рахунок № НОМЕР_6 ; ТОВ "ДИЛЕР ГРУП" (), рахунки №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; ТОВ "РЕМХОЛД ІНВЕСТ" (); рахунок № НОМЕР_9 ; ТОВ "КАНАФ" (), рахунки №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; ТОВ «Консалтингове підприємство «Судопроект» (), рахунки №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; ТОВ «Судокомплект» (), рахунки №№ НОМЕР_14 , НОМЕР_14 ; ТОВ «Комплекс агромарс» (), рахунки №№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 ;
2) ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) - ТОВ "ВАРИОН" (), рахунки №№ НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 ; ТОВ "ТИМОКА" (), рахунки №№ НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 ; ТОВ "ВІВА-ЛЕКС" (), рахунки №№ НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 ; ТОВ "МИРОГРОН" (), рахунки №№ НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 ; ТОВ "РЕЙЛ KOMMEPC" (), рахунки №№ НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 ; ТОВ "РЕМХОЛД ІНВЕСТ" (), рахунки №№ НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 ; ТОВ "АЛЬКАМА" (), рахунки №№ НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 ; TOB "КАНАФ" (), рахунки №№ НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 ; TOB "АКВІЛА" (), рахунки №№ НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 ; ТОВ «Укртрейд 10» (), рахунки №№ НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 ; ТОВ «Варта Плюс» (), рахунки №№ НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 ; ТОВ «Бест голд компані» (), рахунки №№ НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 ; ТОВ «Бізнес-пром-інвест» (), рахунки №№ НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 ; ТОВ «Юнкер плюс» (), рахунки №№ НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 ; ТОВ «Флейм А» (), рахунки №№ НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 ; ТОВ «Сварог-Дністер» (), рахунки №№ НОМЕР_89 , НОМЕР_90 ;
3) ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (МФО 320371) - ТОВ "ВАРИОН" (ЄДРПОУ -10493889), рахунок № НОМЕР_91 ; ТОВ ТИМОКА" (), рахунок № НОМЕР_92 ;
4) ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346) - ТОВ "ВАРИОН" (), рахунок № НОМЕР_93 ; ТОВ ТИМОКА" (), рахунок № НОМЕР_94 ; ТОВ 'ПРАЙМ ЛЕВЕЛ" (), рахунок № НОМЕР_95 ; ТОВ "ГУД БЕРР1С" (), рахунок № НОМЕР_96 ; ТОВ "МІЛЛЕНІУМ БІЗНЕС ГРУП" (), рахунок № НОМЕР_97 ; ТОВ "В1ВА-ЛЕКС" (), рахунок № НОМЕР_98 ; ТОВ "РЕМХОЛД ІНВЕСТ" (), рахунки №№ НОМЕР_99 ; ТОВ "ДЕАЛІ КОМПАНІ" (), рахунок № НОМЕР_100 ; ТОВ "КАНАФ" (), рахунок № НОМЕР_101 ; ТОВ «Юнкер плюс» (), рахунок № НОМЕР_102 ;
5) АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) - ТОВ "ЄВРАЗІЯ ТРАНС СЕРВІС" (), рахунки №№ НОМЕР_103 , НОМЕР_104 ; ТОВ "ГУД НАТС" (), рахунок № НОМЕР_105 ;
6) АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528) - ТОВ "ЄВРАЗІЯ ТРАНС СЕРВІС" (), рахунок № НОМЕР_106 ; ТОВ "ДІ-ТРАНС" (), рахунки №№ НОМЕР_107 , НОМЕР_108 ; ТОВ "АЙРІС КЕПІТАЛ" (), рахунок № НОМЕР_109 ; ТОВ «Бест голд компані» (), рахунок № НОМЕР_110 ; ТОВ «Бізнес-пром-інвест» (), рахунок № НОМЕР_111 ; ТОВ «Фінансова компанія «Форвард фінанс» (), рахунок № НОМЕР_112 ; ТОВ «Китай город» (), рахунок № НОМЕР_113 ; ТОВ «Комплекс агромарс» (), рахунки №№ НОМЕР_114 , НОМЕР_115 ;
7) АТ "ОЩАДБАНК" (МФО 300465) - ТОВ "ЄВРАЗІЯ ТРАНС СЕРВІС" (), рахунок № НОМЕР_116 ;
8) АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500) - ТОВ "ДІ-ТРАНС" (), рахунок № НОМЕР_117 ;
9) Акціонерний банк "Південний" (МФО 328209) - ТОВ "ДІ-ТРАНС" (), рахунок № НОМЕР_118 ; ТОВ "АЙРІС КЕПІТАЛ" (), рахунок № НОМЕР_119 ;
10) ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" (МФО 300614) - ТОВ "ДІ-ТРАНС" (), рахунок № НОМЕР_120 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам;
11) ПАТ "ДІАМАНТБАНК" (МФО 320854) - ТОВ "СОФТТОРГ" (), рахунок № НОМЕР_121 ; ТОВ "ЗЕНМЕХ ПРОМ" (), рахунок № НОМЕР_122 ; ТОВ -НЕЛЬС КОНСАЛТ" (), рахунок № НОМЕР_123 ; TOB "НІТЕКО УКРАЇНА" (), рахунок № НОМЕР_124 ; ТОВ "АЙРОН ФІНАНС" (), рахунок № НОМЕР_125 ; ТОВ "ВЕЛБУД" (), рахунок № НОМЕР_126 ; ТОВ -МІЛЛЕР КОМПАНІ" (), рахунок № НОМЕР_127 ; ТОВ"НАШВИЛЛ" (), рахунок № НОМЕР_128 ; ТОВ "ВАТЕРЛОУ ЛТД" (), рахунок № НОМЕР_129 ; ТОВ «Трастінвест компані» (), рахунок № НОМЕР_130 ; ТОВ «Самві» (), рахунок № НОМЕР_131 ;
12) ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023) - ТОВ "ЗЕНМЕХ ПРОМ" (), рахунки №№ НОМЕР_132 , НОМЕР_133 ; ТОВ "АЛКІР" (), рахунки №№ НОМЕР_134 , НОМЕР_135 ; ТОВ "НІТЕКО УКРАЇНА" (), рахунки №№ НОМЕР_136 , НОМЕР_137 ; ТОВ "БАНКАРТ" (), рахунки № НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 ; ТОВ "АРГОН-2015" (), рахунки №№ НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 ; ТОВ "ВІВА-ЛЕКС" (ЄДРПОУ 179660), рахунок № НОМЕР_144 ; TOB "МИРОГРОН" (), рахунок НОМЕР_145 ; ТОВ "РЕМХОЛД 1НВЕСТ" (), рахунок № НОМЕР_146 ; Н)В «Юнкер плюс» (), рахунок № НОМЕР_147 ; ТОВ «Флейм А» (ЄДРПОУ 383308), рахунок № НОМЕР_148 ;
13) ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526) - ТОВ "АРГОН-2015" (), рахунок НОМЕР_149 ; ПАТ "ЗНВКІФ "МАКСИМУМ ФІНАНС" (), рахунок НОМЕР_150 ; ПАТ "ЗНВКІФ "КОНТРОЛЬ ФІНАНС" (), рахунок НОМЕР_151 ;
14) ФІЛІЯ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 320649) - ТОВ ТМАРТ ІНЖЕНІРІНГ" (), рахунки №№ НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , НОМЕР_154 ; ТОВ «Укртрейд 10» (), рахунок № НОМЕР_155 ; ТОВ «Інфін левелопмент» (), рахунок № НОМЕР_156 ;
15) ЗАХІДНЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 325321) - ТОВ «Техніка для бізнесу» (), рахунки №№ НОМЕР_157 , НОМЕР_158 , НОМЕР_159 , НОМЕР_160 , НОМЕР_161 , НОМЕР_162 , НОМЕР_163 ; ТОВ «Євро-комерс» (ЄДРПОУ 3059699), рахунки №№ НОМЕР_164 , НОМЕР_165 , НОМЕР_166 , НОМЕР_167 , НОМЕР_168 , НОМЕР_169 , НОМЕР_170 , НОМЕР_171 ;
16) ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" (МФО 380355) - ТОВ "КРІСТАЛ-ГРУП" (), рахунок № НОМЕР_172 ; ТОВ "АЙРІС КЕП1ТАЛ" (), рахунок НОМЕР_173 ;
17) ПАТ "МЕГАБАНК" (МФО 351629) - ТОВ "ВІВА-ЛЕКС" (), рахунок НОМЕР_174 ; ТОВ "РЕКС СІСТЕМЗ" (), рахунок № НОМЕР_175 ; ТОВ ТНТЕРГАЛ-ВІСТ" (), рахунок № НОМЕР_176 ; ТОВ «Варта Плюс» (ЄДРПОУ 39S67549), рахунок № НОМЕР_177 ; ТОВ «Бест голд компані» (), рахунок № НОМЕР_178 ;
18) ПАТ "Ідея Банк" (МФО 336310) - ТОВ "МАРСЕЛО ПРОМ" (), рахунок НОМЕР_179 ;
19) ПАТ "БТА Банк (МФО 321723) - ТОВ "ДЕАЛ1 КОМПАНІ" (), рахунки НОМЕР_180 , НОМЕР_181 ;
20) Філія АТ "Укрексімбанк" у м. Миколаєві - ПАТ "ЗНВКІФ "МАКСИМУМ ФІНАНС" (), рахунок № НОМЕР_182 ;
21) Філія АТ "Укрексімбанк" у м. Києві (МФО 380333) - ПАТ "ЗНВКІФ "МАКСИМУМ ФІНАНС" (), рахунок № НОМЕР_183 ; ПАТ "ЗНВКІФ "КОНТРОЛЬ ФІНАНС" (), рахунок № НОМЕР_184 ;
22) ПАТ "ЮНЕКС БАНК" (МФО 322539) - ТОВ "КІМПІ" (), рахунок № НОМЕР_185 ;
23) АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 380805) - ТОВ «Спрінг інвестмент» (ЄДРПОУ -9550350), рахунки №№ НОМЕР_186 , НОМЕР_187 , НОМЕР_188 ; ТОВ «Сварог-Дністер» (), рахунок № НОМЕР_189 ;
24) АТ "АРТЕМ-БАНК" (МФО 300885) - ТОВ «Спрінг інвестмент» (), рахунок № НОМЕР_190 ; ТОВ «Китай город» (), рахунок № НОМЕР_191 ;
25) КИЇВСЬКА ФПАТКБ «ПІВДЕНКОМБАНК» (МФО 320876) - ТОВ «Інтегрум капітал» (), рахунок № НОМЕР_192 ; ТОВ «Фінансова компанія «Форвард фінанс» (), рахунок № НОМЕР_193 ; рахунок № НОМЕР_194 ;
26) ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365) - ТОВ «Техніка для бізнесу» (), рахунки №№ НОМЕР_195 , НОМЕР_196 ; ТОВ «Комплекс агромарс» (), рахунок № НОМЕР_197 ; ТОВ «Євро-комерс» (), рахунок № НОМЕР_198 ;
27) АТ "АЛЬТБАНК" (МФО 320940) - ТОВ «Техніка для бізнесу» (), рахунки №№ НОМЕР_199 , НОМЕР_200 ;
28) ПАТ "КРЕДИТПРОМБАНК" (МФО 300863) - ТОВ «Комплекс агромарс» (), рахунки №№ НОМЕР_201 , НОМЕР_202 , НОМЕР_203 , НОМЕР_204 , НОМЕР_205 , НОМЕР_206 , НОМЕР_207 ;
29) ПАТ "Промінвестбанк" (МФО 300012) - ТОВ «Євро-комерс» (), рахунки №№ НОМЕР_208 , НОМЕР_209 , НОМЕР_210 , НОМЕР_211 .
Зупинено усі видаткові операції по вказаним рахункам.
Зазначає, що арешт накладено необґрунтовано, оскільки жодній посадовій вказаних товариств не повідомлено підозру, відносно товариств не здійснюється досудове розслідування. Відсутні та не зазначені докази того, що грошові кошти, які обліковуються на вказаних рахунках є речовими доказами у кримінальному провадженні. Крім того, вказані товариства є діючим, без ознак фіктивності, а накладений арешт паралізує їх роботу.
У судовому засіданні представник третіх осіб, щодо яких вирішувалось питання про накладення арешту на майно, підтримала клопотання.
Прокурор не заперечив щодо задоволення клопотання про скасування арешту, мотивуючи тим,и що підстав для продовження застосування вказаного заходу кримінального провадження немає.
Заслухавши пояснення учасників процесу за клопотанням та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив такі обставини.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Під час розгляду клопотання встановлено, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.01.2017 року у справі № 757/4480/17-к у кримінальному провадженні № 0000028 накладено арешт на грошові кошти вказаних підприємств, які знаходяться у таких банківських установах:
1) ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) - ТОВ "ВАРИОН" (), рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; ТОВ ТИМОКА" (), рахунки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; ТОВ "ДІ-ТРАНС" (), рахунок № НОМЕР_5 ; ТОВ "ВАНТАЖ-ГРАНД ЛОГІСТИК" (), рахунок № НОМЕР_6 ; ТОВ "ДИЛЕР ГРУП" (), рахунки №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; ТОВ "РЕМХОЛД ІНВЕСТ" (); рахунок № НОМЕР_9 ; ТОВ "КАНАФ" (), рахунки №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; ТОВ «Консалтингове підприємство «Судопроект» (), рахунки №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; ТОВ «Судокомплект» (), рахунки №№ НОМЕР_14 , НОМЕР_14 ; ТОВ «Комплекс агромарс» (), рахунки №№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 ;
2) ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) - ТОВ "ВАРИОН" (), рахунки №№ НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 ; ТОВ "ТИМОКА" (), рахунки №№ НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 ; ТОВ "ВІВА-ЛЕКС" (), рахунки №№ НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 ; ТОВ "МИРОГРОН" (), рахунки №№ НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 ; ТОВ "РЕЙЛ KOMMEPC" (), рахунки №№ НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 ; ТОВ "РЕМХОЛД ІНВЕСТ" (), рахунки №№ НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 ; ТОВ "АЛЬКАМА" (), рахунки №№ НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 ; TOB "КАНАФ" (), рахунки №№ НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 ; TOB "АКВІЛА" (), рахунки №№ НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 ; ТОВ «Укртрейд 10» (), рахунки №№ НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 ; ТОВ «Варта Плюс» (), рахунки №№ НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 ; ТОВ «Бест голд компані» (), рахунки №№ НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 ; ТОВ «Бізнес-пром-інвест» (), рахунки №№ НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 ; ТОВ «Юнкер плюс» (), рахунки №№ НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 ; ТОВ «Флейм А» (), рахунки №№ НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 ; ТОВ «Сварог-Дністер» (), рахунки №№ НОМЕР_89 , НОМЕР_90 ;
3) ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (МФО 320371) - ТОВ "ВАРИОН" (ЄДРПОУ -10493889), рахунок № НОМЕР_91 ; ТОВ ТИМОКА" (), рахунок № НОМЕР_92 ;
4) ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346) - ТОВ "ВАРИОН" (), рахунок № НОМЕР_93 ; ТОВ ТИМОКА" (), рахунок № НОМЕР_94 ; ТОВ 'ПРАЙМ ЛЕВЕЛ" (), рахунок № НОМЕР_95 ; ТОВ "ГУД БЕРР1С" (), рахунок № НОМЕР_96 ; ТОВ "МІЛЛЕНІУМ БІЗНЕС ГРУП" (), рахунок № НОМЕР_97 ; ТОВ "В1ВА-ЛЕКС" (), рахунок № НОМЕР_98 ; ТОВ "РЕМХОЛД ІНВЕСТ" (), рахунки №№ НОМЕР_99 ; ТОВ "ДЕАЛІ КОМПАНІ" (), рахунок № НОМЕР_100 ; ТОВ "КАНАФ" (), рахунок № НОМЕР_101 ; ТОВ «Юнкер плюс» (), рахунок № НОМЕР_102 ;
5) АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) - ТОВ "ЄВРАЗІЯ ТРАНС СЕРВІС" (), рахунки №№ НОМЕР_103 , НОМЕР_104 ; ТОВ "ГУД НАТС" (), рахунок № НОМЕР_105 ;
6) АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528) - ТОВ "ЄВРАЗІЯ ТРАНС СЕРВІС" (), рахунок № НОМЕР_106 ; ТОВ "ДІ-ТРАНС" (), рахунки №№ НОМЕР_107 , НОМЕР_108 ; ТОВ "АЙРІС КЕПІТАЛ" (), рахунок № НОМЕР_109 ; ТОВ «Бест голд компані» (), рахунок № НОМЕР_110 ; ТОВ «Бізнес-пром-інвест» (), рахунок № НОМЕР_111 ; ТОВ «Фінансова компанія «Форвард фінанс» (), рахунок № НОМЕР_112 ; ТОВ «Китай город» (), рахунок № НОМЕР_113 ; ТОВ «Комплекс агромарс» (), рахунки №№ НОМЕР_114 , НОМЕР_115 ;
7) АТ "ОЩАДБАНК" (МФО 300465) - ТОВ "ЄВРАЗІЯ ТРАНС СЕРВІС" (), рахунок № НОМЕР_116 ;
8) АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500) - ТОВ "ДІ-ТРАНС" (), рахунок № НОМЕР_117 ;
9) Акціонерний банк "Південний" (МФО 328209) - ТОВ "ДІ-ТРАНС" (), рахунок № НОМЕР_118 ; ТОВ "АЙРІС КЕПІТАЛ" (), рахунок № НОМЕР_119 ;
10) ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" (МФО 300614) - ТОВ "ДІ-ТРАНС" (), рахунок № НОМЕР_120 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам;
11) ПАТ "ДІАМАНТБАНК" (МФО 320854) - ТОВ "СОФТТОРГ" (), рахунок № НОМЕР_121 ; ТОВ "ЗЕНМЕХ ПРОМ" (), рахунок № НОМЕР_122 ; ТОВ -НЕЛЬС КОНСАЛТ" (), рахунок № НОМЕР_123 ; TOB "НІТЕКО УКРАЇНА" (), рахунок № НОМЕР_124 ; ТОВ "АЙРОН ФІНАНС" (), рахунок № НОМЕР_125 ; ТОВ "ВЕЛБУД" (), рахунок № НОМЕР_126 ; ТОВ -МІЛЛЕР КОМПАНІ" (), рахунок № НОМЕР_127 ; ТОВ"НАШВИЛЛ" (), рахунок № НОМЕР_128 ; ТОВ "ВАТЕРЛОУ ЛТД" (), рахунок № НОМЕР_129 ; ТОВ «Трастінвест компані» (), рахунок № НОМЕР_130 ; ТОВ «Самві» (), рахунок № НОМЕР_131 ;
12) ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023) - ТОВ "ЗЕНМЕХ ПРОМ" (), рахунки №№ НОМЕР_132 , НОМЕР_133 ; ТОВ "АЛКІР" (), рахунки №№ НОМЕР_134 , НОМЕР_135 ; ТОВ "НІТЕКО УКРАЇНА" (), рахунки №№ НОМЕР_136 , НОМЕР_137 ; ТОВ "БАНКАРТ" (), рахунки № НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 ; ТОВ "АРГОН-2015" (), рахунки №№ НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 ; ТОВ "ВІВА-ЛЕКС" (ЄДРПОУ 179660), рахунок № НОМЕР_144 ; TOB "МИРОГРОН" (), рахунок НОМЕР_145 ; ТОВ "РЕМХОЛД 1НВЕСТ" (), рахунок № НОМЕР_146 ; Н)В «Юнкер плюс» (), рахунок № НОМЕР_147 ; ТОВ «Флейм А» (ЄДРПОУ 383308), рахунок № НОМЕР_148 ;
13) ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526) - ТОВ "АРГОН-2015" (), рахунок НОМЕР_149 ; ПАТ "ЗНВКІФ "МАКСИМУМ ФІНАНС" (), рахунок НОМЕР_150 ; ПАТ "ЗНВКІФ "КОНТРОЛЬ ФІНАНС" (), рахунок НОМЕР_151 ;
14) ФІЛІЯ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 320649) - ТОВ ТМАРТ ІНЖЕНІРІНГ" (), рахунки №№ НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , НОМЕР_154 ; ТОВ «Укртрейд 10» (), рахунок № НОМЕР_155 ; ТОВ «Інфін левелопмент» (), рахунок № НОМЕР_156 ;
15) ЗАХІДНЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 325321) - ТОВ «Техніка для бізнесу» (), рахунки №№ НОМЕР_157 , НОМЕР_158 , НОМЕР_159 , НОМЕР_160 , НОМЕР_161 , НОМЕР_162 , НОМЕР_163 ; ТОВ «Євро-комерс» (ЄДРПОУ 3059699), рахунки №№ НОМЕР_164 , НОМЕР_165 , НОМЕР_166 , НОМЕР_167 , НОМЕР_168 , НОМЕР_169 , НОМЕР_170 , НОМЕР_171 ;
16) ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" (МФО 380355) - ТОВ "КРІСТАЛ-ГРУП" (), рахунок № НОМЕР_172 ; ТОВ "АЙРІС КЕП1ТАЛ" (), рахунок НОМЕР_173 ;
17) ПАТ "МЕГАБАНК" (МФО 351629) - ТОВ "ВІВА-ЛЕКС" (), рахунок НОМЕР_174 ; ТОВ "РЕКС СІСТЕМЗ" (), рахунок № НОМЕР_175 ; ТОВ ТНТЕРГАЛ-ВІСТ" (), рахунок № НОМЕР_176 ; ТОВ «Варта Плюс» (ЄДРПОУ 39S67549), рахунок № НОМЕР_177 ; ТОВ «Бест голд компані» (), рахунок № НОМЕР_178 ;
18) ПАТ "Ідея Банк" (МФО 336310) - ТОВ "МАРСЕЛО ПРОМ" (), рахунок НОМЕР_179 ;
19) ПАТ "БТА Банк (МФО 321723) - ТОВ "ДЕАЛ1 КОМПАНІ" (), рахунки НОМЕР_180 , НОМЕР_181 ;
20) Філія АТ "Укрексімбанк" у м. Миколаєві - ПАТ "ЗНВКІФ "МАКСИМУМ ФІНАНС" (), рахунок № НОМЕР_182 ;
21) Філія АТ "Укрексімбанк" у м. Києві (МФО 380333) - ПАТ "ЗНВКІФ "МАКСИМУМ ФІНАНС" (), рахунок № НОМЕР_183 ; ПАТ "ЗНВКІФ "КОНТРОЛЬ ФІНАНС" (), рахунок № НОМЕР_184 ;
22) ПАТ "ЮНЕКС БАНК" (МФО 322539) - ТОВ "КІМПІ" (), рахунок № НОМЕР_185 ;
23) АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 380805) - ТОВ «Спрінг інвестмент» (ЄДРПОУ -9550350), рахунки №№ НОМЕР_186 , НОМЕР_187 , НОМЕР_188 ; ТОВ «Сварог-Дністер» (), рахунок № НОМЕР_189 ;
24) АТ "АРТЕМ-БАНК" (МФО 300885) - ТОВ «Спрінг інвестмент» (), рахунок № НОМЕР_190 ; ТОВ «Китай город» (), рахунок № НОМЕР_191 ;
25) КИЇВСЬКА ФПАТКБ «ПІВДЕНКОМБАНК» (МФО 320876) - ТОВ «Інтегрум капітал» (), рахунок № НОМЕР_192 ; ТОВ «Фінансова компанія «Форвард фінанс» (), рахунок № НОМЕР_193 ; рахунок № НОМЕР_194 ;
26) ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365) - ТОВ «Техніка для бізнесу» (), рахунки №№ НОМЕР_195 , НОМЕР_196 ; ТОВ «Комплекс агромарс» (), рахунок № НОМЕР_197 ; ТОВ «Євро-комерс» (), рахунок № НОМЕР_198 ;
27) АТ "АЛЬТБАНК" (МФО 320940) - ТОВ «Техніка для бізнесу» (), рахунки №№ НОМЕР_199 , НОМЕР_200 ;
28) ПАТ "КРЕДИТПРОМБАНК" (МФО 300863) - ТОВ «Комплекс агромарс» (), рахунки №№ НОМЕР_201 , НОМЕР_202 , НОМЕР_203 , НОМЕР_204 , НОМЕР_205 , НОМЕР_206 , НОМЕР_207 ;
29) ПАТ "Промінвестбанк" (МФО 300012) - ТОВ «Євро-комерс» (), рахунки №№ НОМЕР_208 , НОМЕР_209 , НОМЕР_210 , НОМЕР_211 .
Зупинено усі видаткові операції по вказаним рахункам.
Вказаний арешт на грошові кошти накладався, оскільки вони відповідали критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України та такий арешт по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.
Проте, враховуючи, що від прокурора надійшла заява, що на даний час відпала потреба в органу досудового розслідування у накладенні арешту на грошові коти вказаних товариства, тобто рішення слідчого судді про накладення арешту на майно ґрунтувалось на хибній позиції органу досудового розслідування, з урахуванням волевиявлення прокурору, слідчий суддя дійшов висновку про скасування арешту.
На підставі викладеного, керуючись ст. 174, 309 КПК України,
У Х В А Л И В :
Клопотання представника третіх осіб, щодо яких вирішувалось питання про накладення арешту на майно, ТОВ «АЙРІС КЕПІТАЛ», ТОВ «АЛЬКАМА», ТОВ «БЕСТ ГОЛД КОМПАНІ», ТОВ «ВАРТА ПЛЮС», ТОВ «ВІВА-ЛЕКС», ТОВ «ДЕАЛІ КОМПАНІ»,ТОВ «ЄВРО-КОМЕРС», ТОВ «ІНФІН ДЕВЕЛОПМЕНТ», ТОВ «КАНАФ», ТОВ «КІМПІ», ТОВ «КИТАЙ ГОРОД», ТОВ «МІЛЛЕНІУМ БІЗНЕС ГРУП», ТОВ «ПРАЙМ ЛЕВЕЛ», ТОВ «РЕМХОЛД ІНВЕСТ», ТОВ «СВАРОГ-ДНІСТЕР», ТОВ «СУДОКОМПЛЕКТ», ТОВ «КОНСАЛТИНГОВЕ ПІДПРИЄМСТВО «СУДОПРОЕКТ», ТОВ «ТЕХНІКА ДЛЯ БІЗНЕСУ», ТОВ «УКРТРЕЙД 10», ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФОРВАРД ФІНАНС», ТОВ «ФЛЕЙМ А», ТОВ «ЮНКЕР ПЛЮС» - ОСОБА_5 про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 0000028 задовольнити.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.01.2017 року у справі № 757/4480/17-к у кримінальному провадженні № 0000028 на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках вказаних підприємств у таких банківських установах:
1) ТОВ «АЙРІС КЕПІТАЛ» (), рахунок № НОМЕР_109 у АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528); рахунок № НОМЕР_119 у Акціонерному банку "Південний" (МФО 328209); рахунок № НОМЕР_173 у ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" (МФО 380355);
2) TOB «АЛЬКАМА» (), рахунки №№ НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 у ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627);
3) TOB «БЕСТ ГОЛД КОМПАНІ» (), рахунки №№ НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 у ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627); рахунок № НОМЕР_110 у АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528); рахунок № НОМЕР_178 у ПАТ "МЕГАБАНК" (МФО 351629);
4) ТОВ «ВАРТА ПЛЮС» (), рахунки №№ НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 у ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627); рахунок № НОМЕР_177 у ПАТ "МЕГАБАНК" (МФО 351629);
5) ТОВ "ВІВА-ЛЕКС" () рахунок № НОМЕР_98 у ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346); рахунок № НОМЕР_144 у ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023); рахунок № НОМЕР_174 у ПАТ "МЕГАБАНК" (МФО 351629); рахунки №№ НОМЕР_48 , НОМЕР_212 у ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627);
6) ТОВ "ДЕАЛІ КОМПАНІ" (), рахунок № НОМЕР_100 у ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346); рахунки №№ НОМЕР_180 , НОМЕР_181 у ПАТ "БТА Банк" (МФО 321723);
7) TOB «ЄВРО-КОМЕРС» (), рахунки №№ НОМЕР_164 , НОМЕР_165 , НОМЕР_166 , НОМЕР_167 , НОМЕР_168 , НОМЕР_169 , НОМЕР_170 , НОМЕР_171 у ЗАХІДНОМУ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 325321Д рахунок № НОМЕР_198 у ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365); рахунки №№ НОМЕР_208 , НОМЕР_209 , НОМЕР_210 , НОМЕР_211 у ПАТ "Промінвестбанк" (МФО 300012);
8) ТОВ «ІНФІН ДЕВЕЛОПМЕНТ» (), рахунок № НОМЕР_156 у ФІЛІЇ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 320649);
9) ТОВ «КАНАФ» (), рахунки №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851); рахунки №№ НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 у ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627); рахунок № НОМЕР_101 у ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346);
10) ТОВ «КІМПІ» () рахунок № НОМЕР_185 у ПАТ "ЮНЕКС БАНК" (МФО 322539);
11) ТОВ «КИТАЙ ГОРОД» (), рахунок № НОМЕР_113 у АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528);
12) ТОВ «М1ЛЛЕН1УМ БІЗНЕС ГРУП» (), рахунок № НОМЕР_97 у ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346);
13) TOB «ПРАЙМ ЛЕВЕЛ» (), рахунок № НОМЕР_95 у ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346);
14) TOB «РЕМХОЛД 1НВЕСТ» (), рахунок № НОМЕР_9 у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851); рахунки №№ НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627); рахунки №№ НОМЕР_99 у ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346); рахунок № НОМЕР_146 у ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023);
15) ТОВ «СВАРОГ-ДНІСТЕР» (), рахунок № НОМЕР_189 у АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 380805);
16) ТОВ «СУДОКОМПЛЕКТ» (), рахунки №№ НОМЕР_14 , НОМЕР_14 у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851);
17) ТОВ «КОНСАЛТИНГОВЕ ПІДПРИЄМСТВО «СУДОПРОЕКТ» (), рахунки №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851);
18) TOB «ТЕХНІКА ДЛЯ БІЗНЕСУ» (), рахунки №№ НОМЕР_157 , НОМЕР_158 , НОМЕР_159 , НОМЕР_160 , НОМЕР_161 , НОМЕР_162 , НОМЕР_163 у ЗАХІДНОМУ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 325321); рахунки №№ НОМЕР_195 , НОМЕР_196 у ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365); рахунки №№ НОМЕР_199 , НОМЕР_200 у АТ "АЛЬТБАНК" (МФО 320940);
19) TOB «УКРТРЕЙД 10» (), рахунки №№ НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 у ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627); рахунок № НОМЕР_155 у ФІЛІЇ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 320649);
20) TOB «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФОРВАРД ФІНАНС» (), рахунок № НОМЕР_112 у АТ "ОТП БАНК (МФО 300528), рахунок № НОМЕР_193 , рахунок № НОМЕР_194 у КИЇВСЬКІЙ ФПАТКБ «ПІВДЕНКОМБАНК» (МФО 320876);
21) TOB «ФЛЕЙМ А» (), рахунки №№ НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627); рахунок № НОМЕР_148 у ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023);
22) TOB «ЮНКЕР ПЛЮС» (), рахунки №№ НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 у ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627); рахунок № НОМЕР_102 у ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346); рахунок № НОМЕР_147 у ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023).
Скасувати зупинення усіх видаткових операцій по вказаних рахунках.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1