Справа №592/2194/17
Провадження №1-кс/592/1080/17

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 лютого 2017 року м.Суми

Суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського відділу поліції (м. Суми) Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

У провадженні Сумського ВП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000045, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.02.2017 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що У той же час, за результатами проведеної протягом вересня-жовтня 2016 року планової перевірки КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фахівцями ІНФОРМАЦІЯ_2 (акт перевірки № 162 від 03.10.2016) встановлено, що на 2015 рік комунальне підприємство не мало схваленої інвестиційної програми, тобто ІНФОРМАЦІЯ_3 не погодила економічне обґрунтування заходів інвестплану.

Окрім того, згідно п. 1.4. «Порядку…» перерахування коштів в обсязі, передбаченому в установлених тарифах для виконання інвестиційних програм, проводиться на поточні рахунки зі спеціальним режимом використання для проведення ліцензіатом розрахунків виключно на виконання заходів інвестиційних програм згідно з графіком на плановий та прогнозний періоди.

Відповідно до п. 6 Постанови КМ України № 750 від 09.10.2013 «Про затвердження Порядку зарахування коштів на поточні рахунки зі спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, використання зазначених коштів і здійснення контролю за їх витрачанням у сфері централізованого водопостачання і водовідведення», ліцензіати з коштів, що надходять на їх поточні рахунки, щоденно перераховують на спеціальний рахунок кошти в обсязі, передбаченому в установлених тарифах для виконання інвестиційних програм.

За результатами проведеного заходу державного контролю встановлено, що протягом 2015 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР, в порушення вимог п. 6 Постанови КМ України № 750 від 09.10.2013, не перераховувало кошти на спеціальний рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Сумська обласна дирекція АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Однак, інвестиційна складова у структурі тарифу була передбачена та кошти, визначені як джерела фінансування інвестиційної програми, в обсязі понад 8 млн. грн. на поточні рахунки підприємства надійшли. В подальшому, вказані фінансові надходження службовими особами КП, всупереч інтересам служби, були використані не за цільовим призначенням, без їх економічного обґрунтування та відповідного передбачення в розділах інвестпрограми. Вказане призвело до збільшення фактичних витрат комунального підприємства, не пов`язаних із здійсненням ліцензійної діяльності у сфері централізованого водопостачання і водовідведення, у т.ч. за статтями «інші витрати».

Таким чином, наявна інформація вказує, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР, зловживаючи службовим становищем, безпідставно отримали кошти зі структури тарифу, які мали бути спрямовані на виконання розділів інвестиційної програми, та самостійно визначили напрямки їх використання, що призвело до нанесення матеріальної шкоди інтересам територіальної громади на загальну суму понад 8 млн. грн.

Так, на даний час виникає необхідність встановлення факту розроблення, затвердження та виконання КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР інвестиційної програми на 2015 рік, структури тарифу на водопостачання та водовідведення на 2015 рік, відкриття спеціального рахунку вказаним підприємством та щоденного перерахунку коштів на даний рахунок.

Таким чином встановлено, що у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР за адресою: АДРЕСА_1 знаходиться інформація та документація що стосується розроблення, затвердження та виконання КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР інвестиційної програми на 2015 рік а саме, статут КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР чинний на 2015 рік із змінами, документація підтверджуюча, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР є монопольною організацією у сфері надання послуг населенню з водопостачання та водовідведення на території м. Суми; документація щодо тарифу на водопостачання та водовідведення у м. Сумах, його формування та складової за 2015 рік; документація щодо розроблення, затвердження та виконання КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР інвестиційної програми на 2015 рік з усіма додатками та обґрунтуваннями, звіти про виконання вказаної інвестиційної програми; копії договору між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на відкриття спеціального рахунку із вказанням номеру даного рахунку; копії акту проведеного планового заходу державного нагляду ІНФОРМАЦІЯ_5 від 03.10.2016 за № 162 з додатками до нього; копії листа з додатками до ІНФОРМАЦІЯ_2 від 07.05.2015 за № 19/4466; копії листа та доданої документації який було спрямовано до ІНФОРМАЦІЯ_6 для затвердження інвестиційної програми на 2015 рік. Також у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР знаходиться інформацію та підтверджуюча документація щодо використання коштів, які були закладені до структури тарифу на виконання інвестиційної програми на 2015 рік (амортизаційні відрахування, виробничі інвестиції з прибутку, інвестиційна складова тарифу та інші надходження) та щоденного перерахування на спеціальний рахунок коштів в обсязі, передбаченому в установлених тарифах для виконання інвестиційних програм; документація щодо кількість абонентів, які користувалися послугами водопостачання та водовідведення КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР та суму коштів яка за них сплачена протягом 2015 року, в тому числі з урахуванням субсидій, які погашає ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Оскільки вказана інформація має характер речових доказів, може містити доказову інформацію, необхідну для встановлення істини по справі, в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин злочину, її необхідно вилучити.

Перевіривши матеріали клопотання, його слід задовольнити частково, оскільки згідно ст. 160-163 КПК України в матеріалах кримінального провадження в наявності достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин в кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю виготовлення належно завірених копій.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

Статут КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР чинний на 2015 рік із змінами, документація підтверджуюча, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР є монопольною організацією у сфері надання послуг населенню з водопостачання та водовідведення на території м. Суми;

Документація щодо тарифу на водопостачання та водовідведення у м. Сумах, його формування та складової за 2015 рік;

Документація щодо розроблення, затвердження та виконання КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР інвестиційної програми на 2015 рік з усіма додатками та обґрунтуваннями, звіти про виконання вказаної інвестиційної програми;

Копії договору між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на відкриття спеціального рахунку із зазначенням номеру даного рахунку;

Копії акту проведеного планового заходу державного нагляду НРКЕКП від 03.10.2016 р. за № 162 з додатками до нього;

Копії листа з додатками до ІНФОРМАЦІЯ_2 від 07.05.2015 р. за № 19/4466;

копії листа та доданої документації який було спрямовано до ІНФОРМАЦІЯ_6 для затвердження інвестиційної програми на 2015 рік;

Інформація та підтверджуюча документація щодо використання коштів, які були закладені до структури тарифу на виконання інвестиційної програми на 2015 рік (амортизаційні відрахування, виробничі інвестиції з прибутку, інвестиційна складова тарифу та інші надходження) та щоденного перерахування на спеціальний рахунок коштів в обсязі, передбаченому в установлених тарифах для виконання інвестиційних програм;

Документація щодо кількість абонентів, які користувалися послугами водопостачання та водовідведення КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР та суму коштів яка за них сплачена протягом 2015 року, в тому числі з урахуванням субсидій, які погашає ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Зазначені документи зберігаються в КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_2 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1