Провадження № 1-кс/592/4902/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 грудня 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Сум ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № № 0000167 від 29.11.2012, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про надання йому і слідчому групи доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту вчинення шахрайства. Так, із зібраних на даний час матеріалів кримінального провадження встановлено, що у період часу з 2011 по 2013 рік громадянин Німеччини ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під приводом продажу автомобілів, шляхом обману та зловживання довірою, заволодів грошима мешканців м. Суми ОСОБА_5 у сумі 19 000 доларів США, ОСОБА_6 у сумі 25 000 доларів США, ОСОБА_7 у сумі 40 000 грн доларів США, ОСОБА_8 в сумі 35 000 доларів США, ОСОБА_9 в сумі 160 000 грн., ОСОБА_10 в сумі 3 000 Євро та ОСОБА_11 у сумі 98 000 грн., а також під приводом зайняття підприємницькою діяльність, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_12 , чим спричинила збитки вищевказаним особам, в тому числі і у великих розмірах. Допитані, як потерпілі ОСОБА_9 та ОСОБА_8 повідомили, що ОСОБА_4 заволодів грошовими коштами, які вони йому передавали в якості передоплати за придбання автомобілів, договори придбання яких долучили до матеріалів кримінального провадження. Разом з тим встановлено, що ОСОБА_4 , з метою переконання потерпілих у правомірності та щирості своїх намірів та надання їм вигляду законності, складав договори на поставку автомобілів, які власноручно заповнював, а також на них виконував записи про передачу йому грошових коштів як передоплати за придбання транспортних засобів потерпілими. Так, потерпілими ОСОБА_9 та ОСОБА_8 до матеріалів кримінального провадження долучені копії договорів, а саме: договір на поставку автомобіля без номеру від 05.11.2012 між ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_4 та ОСОБА_9 на поставку автомобіля «Volkswagen Touareg 3,0 TDI», відповідно до якого останній передав ОСОБА_4 30 000 грн., як передоплату за придбання автомобіля; договір на поставку автомобіля №35/12 Р-35 від 01.11.2012 між ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_4 та ОСОБА_8 на поставку автомобіля «Toyota LC Premium SR», відповідно до якого остання передала ОСОБА_4 32 000 доларів США, як передоплату за придбання автомобіля. Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців міністерства юстицій України, встановлено, що ОСОБА_13 є співзасновником ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Допитаний як свідок ОСОБА_14 повідомив, що в 2008 році він як засновник ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переоформив зазначене підприємство з попередніх засновників, якими були ОСОБА_15 та ОСОБА_16 на нього та ОСОБА_4 . Крім того, через кілька місяців на прохання ОСОБА_4 , він подав необхідні документи щодо внесення в сфери діяльності підприємства торгівлю автотранспортом, роздрібну та оптову торгівлю деталями та приладдям для автотранспортних засобів. На той час ОСОБА_4 також діяв як содиректор ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та на кілька місяців брав печать підприємства. Яким саме чином він її використовував та які договори міг укладати йому не відомо. У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні та вивченні стороною обвинувачення інформації та документації ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2011 до 31.12.2013, а саме: дані щодо рахунків у банківських установах: відкриті та закриті рахунки в будь-якій валюті, назва та МФО банківської установи; дані про всіх пов`язаних з платником податків осіб, які брали участь у ланцюгу купівлі-продажу товарів і послуг (контрагентів), а саме: ідентифікаційні дані підприємств; реєстраційні та облікові дані платників податку (дані про місце знаходження підприємства; відомості про керівників та про засновників товариства, а також їх зміну; дані про місце розташування податкового органу, де платник перебуває на обліку та інші наявні дані); дані про банківські рахунки контрагентів; дані про контрольно-перевірочну роботу контрагентів; дані податкової звітності підприємств; інформацію щодо господарських операцій, які проведені між контрагентами; електронних копій реєстрів податкових накладних та електронних копій податкових накладних про всіх пов`язаних з платником податків осіб, які брали участь у ланцюгу купівлі-продажу товарів, послуг (контрагентів); інформацію щодо сплати податків і зборів щодо операцій по придбанню чи реалізації транспортних засобів «Volkswagen Touareg 3,0 TDI», « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ОСОБА_9 та ОСОБА_8 ) або будь яких інших операцій за вказаний період; документальної звітності в друкованому або електронному вигляді. Тому слідчий з метою проведення перевірки документального та фактичного підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків для з`ясування їх реальності та повноти відображення в обліку підприємств, при виявленні збитків, завданих потерпілим або державі, визначити їх розмір у встановленому законодавством порядку, а також можливого подальшого проведення експертиз просить надати тимчасовий доступ до документів в яких міститься інформація щодо ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Так заявлені слідчим документи, щодо номерів рахунків, податкових накладних, звітності та матеріалів перевікрок перебувають у володінні в ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину, встановити або спростувати подію злочину. Вилучення документів необхідне для досягнення мети доступу.
Клопотання щодо доступу до документів які містять відомості про усіх контрагентів не може бути задоволено, оскільки слідчим не доведено, що такі документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
П О С Т А Н О В И В:
ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 надати слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , слідчому СВ Сумського ВП (м. Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до оригіналів, копій або електронних документів з можливістю вилучення щодо Товариства з обмеженою відповідальністю Науково виробничого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містять відомості:
1)про дані щодо рахунків ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2011 до 31.12.2013 відкритих у банківських установах, а саме: відкриті та закриті рахунки в будь-якій валюті, назва та МФО банківської установи;
2)електронних копій реєстрів податкових накладних та електронних копій податкових накладних ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2011 до 31.12.2013;
3)документальної звітності ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2011 до 31.12.2013 в друкованому або електронному вигляді;
4)податкові перевірки дотримання податкового законодавства ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2011 до 31.12.2013.
Строк дії ухвали встановити до 27.01.2017 року.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1