Справа № 161/7623/17
Провадження № 1-кс/161/3616/17
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про накладення арешту на майно
22 травня 2017 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

за участю прокурора ОСОБА_4 ,

старшого слідчого ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_5 ,

володільців тимчасово вилученого майна ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

В С Т А Н О В И В:
17 травня 2017 року старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, а саме: грошові кошти в сумі 666 гривень, грошові кошти в сумі 15 гривень, адаптер "Transcend" з флеш-картою 1 Гб, ланцюжок та підвіска з етикетками та товарний чек від 12.05.2017 "Золотий вік", мобільний телефон марки "Самсунг", імей НОМЕР_1 з сім-картою "лайфселл" НОМЕР_2 , коробка з-під стартового пакета сім-карти НОМЕР_3 , аркуш з-під стартового пакета НОМЕР_4 , аркуш з-під стартового пакета НОМЕР_5 , мобільний телефон марки "Нокіа", імей НОМЕР_6 з сім-картою НОМЕР_7 , грошові кошти в сумі 850 Євро, грошові кошти в сумі 2500 гривень, грошові кошти в сумі 800 гривень, 10 доларів США, 85 Євро, грошові кошти в сумі 56 гривень, пакетик з сім-картою "лайфселл", пара кросівок чорного кольору "NIKE", яке вилучено в ході проведення обшуку 12 травня 2017 року за адресою АДРЕСА_1 .

Своє клопотання мотивує тим, що проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000203 від 03 листопада 2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 289 КК України за підозрою ОСОБА_8 , крім того, є достатні підстави вважати, що вилучені 12 травня 2017 року в ході обшуку за місцем тимчасового проживання у ОСОБА_8 речі, документи, грошові кошти є речовими доказами, а саме, грошові кошти можуть бути набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходами від протиправної діяльності, вилучені мобільні телефони з сім-картами, сім-картки, можуть зберегти на собі сліди кримінального правопорушення та містити в собі інформацію про зв`язки підозрюваного із іншими особами, які також можуть бути причетними до даного злочину.

Заслухавши думку старшого слідчого та прокурора, які клопотання підтримали та просили його задовольнити, пояснення захисника, володільців тимчасово вилученого майна та свідка, які заперечували щодо накладення арешту на майно, оскільки воно не стосується даного кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до часткового задоволення.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене вилучене майно, яке постановою старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 від 13 травня 2017 року визнано речовими доказами по кримінальному провадженні, при цьому, оскільки зберегли на собі сліди злочину, можливо використовувались як засоби (знаряддя) його вчинення, а також є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, тому клопотання старшого слідчого про накладення арешту на майно слід задовольнити частково та накласти арешт на майно.

Водночас, слід відмовити з задоволенні клопотання старшого слідчого про накладення арешту на майно, а саме: грошові кошти в сумі 850 Євро, грошові кошти в сумі 2500 гривень, грошові кошти в сумі 800 гривень, 10 доларів США, 85 Євро, які хоч і постановою старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 від 13 травня 2017 року визнавались речовим доказом по кримінальному провадженні, однак свідком ОСОБА_9 в судовому засіданні надано відомості, які підтверджують пояснення володільця тимчасово вилученого майна ОСОБА_6 з приводу належності коштів не підозрюваному ОСОБА_8 , а ОСОБА_10 , які призначені для її лікування, окрім того, інша частина коштів є особистими коштами ОСОБА_6 , про що подано суду відповідні документи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме: грошові кошти в сумі 666 гривень, грошові кошти в сумі 15 гривень, адаптер "Transcend" з флеш-картою 1 Гб, ланцюжок та підвіска з етикетками та товарний чек від 12.05.2017 "Золотий вік", мобільний телефон марки "Самсунг", імей НОМЕР_1 з сім-картою "лайфселл" НОМЕР_2 , коробка з-під стартового пакета сім-карти НОМЕР_3 , аркуш з-під стартового пакета НОМЕР_4 , аркуш з-під стартового пакета НОМЕР_5 , мобільний телефон марки "Нокіа", імей НОМЕР_6 з сім-картою НОМЕР_7 , грошові кошти в сумі 56 гривень, пакетик з сім-картою "лайфселл", пара кросівок чорного кольору "NIKE", яке вилучено в ході проведення обшуку 12 травня 2017 року за адресою АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - відмовити.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 173 КПК України, відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Волинської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1