Справа № 559/1006/17
Номер провадження 1-кс/559/302/2017
УХВАЛА
про надання дозволу на вилучення інформації про рух коштів
по банківському рахунку
"10" травня 2017 р. Дубенський міськрайонний суд Рівненської області

у складі:

слідчий суддя ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

за участю:

слідчого ініціатора клопотання ОСОБА_3

розглянувши заступника начальника СВ Дубенського ВП ГУНП України в Рівненській області ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000438 від 22.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.382 КК України, - про надання тимчасового доступу до речей і документів у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».-

ВСТАНОВИВ:
Клопотання обґрунтовується наступними доводами. В слідчому відділені Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000438 від 22.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 382 КК України за фактом невиконання керівником ПП « ОСОБА_4 » рішення суду про повернення боргу ФОП ОСОБА_5 .

В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженні було встановлено, що згідно із Рішенням Господарського суду Рівненської області від 10 червня 2015 року було задоволено позов та зобов`язувало стягнути з ПП « ОСОБА_4 » ( АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на користь ФОП ОСОБА_5 ( АДРЕСА_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 99 000 грн. 00 коп. попередньої оплати, 8 386 грн. 52 коп. пені та 2 147 грн. 73 коп. витрат по сплаті судового збору.

Так, відповідно до відповіді №4857 від 26.04.2017 року начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 встановлено, що 16.10.2015 року згідно наказу №49021828 відкритого виконавче провадження про стягнення з ПП « ОСОБА_4 » ( АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на користь ФОП ОСОБА_5 ( АДРЕСА_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 99 000 грн. 00 коп. попередньої оплати, 8 386 грн. 52 коп. пені та 2 147 грн. 73 коп. витрат по сплаті судового збору.

Відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_3 від 10.03.2016 року №101140938 встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » має відкриті рахунки у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківським рахунком № НОМЕР_3 (валюта 840, 978, 980), який було відкрито 25.02.2016 року.

Крім того, під час проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженні було встановлено, що 12.03.2016 року державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_2 винесено постанову про накладення арешту коштів ПП « ОСОБА_4 », що знаходиться на рахунках у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказана постанова прийнята лише до виконання банком 31.03.2016 року.

В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному проваджені було встановлено, що директором ПП « ОСОБА_4 » ( АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) був ОСОБА_7 , представником даної юридичної особи ОСОБА_8 .

Враховуючи, що на даний час стягнень на користь ФОП ОСОБА_5 згідно вищевказаного рішення суду, яке набрало законної сили не було, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин даного кримінального правопорушення, підтвердження чи спростування вини особи правопорушника, виникла необхідність у проведенні вилучення інформації руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 (валюта 840, 978, 980) відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ПП « ОСОБА_4 » АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період часу з 25.02.2016 року по 01.05.2017 року та оригіналів документів банківської справи щодо відкриття банківського рахунку за № НОМЕР_3 (валюта 840, 978, 980) відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ПП « ОСОБА_4 » АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Оскільки, встановлення відсутності чи наявності руху коштів по даному банківському рахунку дасть реальну можливість органам досудового розслідування для встановлення оцінки складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.382 КК України. Крім того, враховуючи що на поданих оригіналах документів, які містяться у банківській справі щодо відкриття даного рахунку дасть можливість ідентифікувати та встановити в подальшому під час проведення досудового розслідування особу правопорушника, яка на вищевказаних документах ставила свої особисті підписи.

При цьому слід зазначити, що у інший спосіб отримати доступ і вилучити необхідні інформацію з банківської установи неможливо, а вилучені документи підлягатимуть зберіганню при матеріалах кримінальної провадження для подальшого використання як доказ. Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно ч.5 ст.162 КПК України, є відомостями, які становлять банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Разом з тим, враховуючи, що необхідна для органу досудового розслідування інформація зберігається у представників банківських установ юридичні адреси якої знаходяться у інших, віддалених регіонах України, виклик яких до суду займе тривалий час, що може негативно вплинути на обмежений строк проведення вказаної слідчої дій, а тому, на думку слідчого, доцільності виклику представників банківської установи до суду при розгляді цього клопотання, як осіб у володінні яких знаходиться інформація, немає.

Враховуючи викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий звернулася до суду із відповідним клопотанням.

Крім цього враховуючи положення ст. 107 КПК України слідчий просить проводити розгляд даного клопотання без застосування технічних засобів фіксації кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання із викладених у ньому обставин.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може становити охоронювану законом таємницю.

За змістом ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 (валюта 840, 978, 980) відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ПП « ОСОБА_4 » АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період часу з 25.02.2016 року по 01.05.2017 року та оригінали документів банківської справи щодо відкриття банківського рахунку за № НОМЕР_3 (валюта 840, 978, 980) відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ПП « ОСОБА_4 » АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), може знаходитися у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вона може бути використана як доказ по справі та надасть можливість слідству для встановлення оцінки складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.382 КК України, крім того, враховуючи що на поданих оригіналах документів, які містяться у банківській справі щодо відкриття даного рахунку містяться підписи осіб, це дасть можливість ідентифікувати та встановити в подальшому, під час проведення досудового розслідування, особу правопорушника, яка на вищевказаних документах ставила свої особисті підписи.

З наведених підстав клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.163, 164, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:
Надати заступнику начальника слідчого відділення Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 АДРЕСА_3 з правом вилучення із Рівненської обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код НОМЕР_4 інформації руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 (валюта 840, 978, 980) відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ПП « ОСОБА_4 » АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період часу з 25.02.2016 року по 01.05.2017 року та оригіналів документів банківської справи щодо відкриття банківського рахунку за № НОМЕР_3 (валюта 840, 978, 980) відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ПП « ОСОБА_4 » АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розкривши для працівника слідчого відділення Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000438 банківську таємницю.

Строк дії ухвали встановити в п`ятнадцять днів з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: