Справа № 761/2391/17
Провадження № 1-кс/761/1726/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000413 від 19.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000413 від 19.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документівз можливістю вилучення їх копій, що містяться в Комунальному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документи, щодо проведення тендерних торгів на закупівлю послуг «Знесення будівель та споруд (демонтаж, розбирання , знесення) самовільно розміщених на території містка об`єктів (будівель та споруд) та доставка таких об`єктів (або їх конструктивних елементів) на майданчик тимчасового зберігання» (ДК 016:2010 код 43.11.1)» оголошений КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 2 липня 2015; договори укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), серед яких договір №61 від 18.08.2015 та №34 від 07.06.2016, додатки до договору, протоколи, акти виконаних робіт, податкові накладні та інші документи.
Клопотання обґрунтовано тим, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спільно з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживаючи своїм службовим становищем упродовж 2016 року здійснили розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах, виділених на демонтаж тимчасових споруд на території м. Києва, на загальну суму 7 676 000 гривень, які були перераховані на рахунки підприємства із ознаками фіктивності.

Відповідно до заяви громадської організації бюро громадських експертиз « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклало два договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) на знесення тимчасових споруд №61 від 18.08.2015 та №34від 07.06.2016. Вказані договори укладені за наслідками процедури тендерних закупівель, що проведені з грубими порушеннями.

Відповідно до клопотання слідчого, на підставі вказаних договорів станом на 18 жовтня 2016 року з Київського бюджету на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшли грошові кошти в сумі 6 729 280 гривень, ще 1 305 162 гривень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) отримано від Комунальної аварійно-рятувальної служби « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Слід зазначити, що КАРС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підпорядковані ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В подальшому грошові кошти в сумі 7 776 000 гривень з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) були переведені на рахунки підприємств, які мають ознаки фіктивності, нібито за транспортні послуги і будівельні роботи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_2 ) 1 920 000 гривень; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_3 ) 720 000 гривень; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_4 ) 616 000 гривень; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_5 ) 750 000 гривень; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_6 ) 1 250 000 гривень; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_7 ) 1 000 000 гривень; ФЛП ОСОБА_5 1 520 000 гривень.

Як зазначив заявник, що зазначені підприємства не мають необхідної кількості працівників та транспорту, необхідного для виконання послуг зі знесення тимчасових споруд, не знаходяться за адресою реєстрації та зареєстровані на невстановлених осіб та реквізити і банківські рахунки цих підприємств були використані у для вище вказаних дій зі створення штучної документальної видимості здійснення фінансово-господарських операцій з метою перерахування грошових коштів, що були отримані з Київського бюджету за нібито надані послуги, та подальшого переведення грошових коштів у готівку та повернення їх особам.

Так, слідчий вказує, що 03.01.2017 року надано офіційний запит №88/125/56-2017 до Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо надання інформації в порядку ст. ст. 40, 93 Кримінально процесуального Кодексу України, але вказаним підприємством листом від 12.01.2017 №043-33 за підписом директора ОСОБА_6 надано відповідь на запит з посиланням на ч. 1, 2 ст. 159 КПК України

У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в Комунальному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документи, щодо проведення тендерних торгів на закупівлю послуг «Знесення будівель та споруд (демонтаж, розбирання , знесення) самовільно розміщених на території містка об`єктів (будівель та споруд) та доставка таких об`єктів (або їх конструктивних елементів) на майданчик тимчасового зберігання» (ДК 016:2010 код 43.11.1)» оголошений КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 2 липня 2015; договори укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), серед яких договір №61 від 18.08.2015 та №34 від 07.06.2016, додатки до договору, протоколи, акти виконаних робіт, податкові накладні та інші документи.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що отримати вказані документи у добровільному порядку органам досудового розслідування не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження за № 0000413 від 19.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000413 від 19.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, як докази у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи вищевикладене, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому Шевченківського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містяться в Комунальному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, щодо проведення тендерних торгів на закупівлю послуг «Знесення будівель та споруд (демонтаж, розбирання , знесення) самовільно розміщених на території містка об`єктів (будівель та споруд) та доставка таких об`єктів (або їх конструктивних елементів) на майданчик тимчасового зберігання» (ДК 016:2010 код 43.11.1)» оголошений КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 2 липня 2015; договори укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), серед яких договір №61 від 18.08.2015 та №34 від 07.06.2016, додатки до договору, протоколи, акти виконаних робіт, податкових накладних з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.
Роз`яснити посадовим особам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1