печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2897/17-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :
18.01.2017 р. в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю і перебувають у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість здійснити їх вилучення (виїмку), щодо рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , а саме: платіжною карткою ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " номер НОМЕР_2 , платіжна картка ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " номер НОМЕР_3 , ОСОБА_6 .

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 01.04.2016 до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000085, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 3 ст. 305, ч.1,3 ст. 307 КК України.

В клопотання зазначено, що 11.11.2016 ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні особливо тяжкого злочину передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та встановлення причетних до вчинення злочину осіб, збирання доказів виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів щодо відкриття карткових рахунків на ім`я ОСОБА_5 , в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), а саме: платіжна картка ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " номер НОМЕР_2 , платіжна картка ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " номер НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , а саме: платіжна картка ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " номер НОМЕР_5 , платіжна картка ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " номер НОМЕР_6 , платіжна картка ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " номер НОМЕР_7 , ОСОБА_8 , а саме: платіжна картка ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " номер НОМЕР_8 , платіжна картка ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " номер НОМЕР_9 , платіжна картка ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " номер НОМЕР_10 , платіжна картка ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " номер НОМЕР_11 , платіжна картка ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " номер НОМЕР_12 , платіжна картка ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " номер НОМЕР_13 , платіжна картка ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " номер НОМЕР_14 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , руху коштів по ним з моменту відкриття по даний час включно, документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками вказаної банківської установи банківських операцій по зазначеним рахункам, документів щодо здійснення операцій з цінними паперами, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається зі змісту ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається зі змісту п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_3 , та за його дорученням оперативним працівникам дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю і перебувають у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість здійснити їх вилучення (виїмку), щодо рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , а саме: платіжною карткою ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " номер НОМЕР_2 , платіжна картка ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " номер НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , а саме: платіжна картка ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " номер НОМЕР_5 , платіжна картка ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " номер НОМЕР_6 , платіжна картка ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " номер НОМЕР_7 , ОСОБА_9 , платіжна картка ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " номер НОМЕР_8 , платіжна картка ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " номер НОМЕР_9 , платіжна картка ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " номер НОМЕР_10 , платіжна картку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " номер НОМЕР_11 , платіжна картка ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " номер НОМЕР_12 , платіжна картка ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " номер НОМЕР_13 ;

- документів банківської (юридичної) справи щодо вищезазначених карткових рахунків, відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 );

- документів (виписки) про рух коштів по рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у друкованому (паперовому) та електронному вигляді у форматі Microsoft Excel з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з моменту відкриття по 18.01.2017;

- документів щодо перерахування коштів з указаних рахунків (платіжних доручень) та зняття готівки в касі банку (грошових чеків) чи через термінал, а також відеозаписів з камер спостереження під час отримання готівки в терміналах;

- документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками вказаної банківської установи банківських операцій по зазначеному вище рахунку, а саме реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), за період з моменту відкриття по 18.01.2017;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, всіх цінних паперів (облігації, векселя, тощо), за період з моменту відкриття по 18.01.2017.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- матеріали судового провадження

Примірник 2 наданий старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1