У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 серпня 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання детектива Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , погоджене з прокурором четвертого відділу Управління процесуального керівництва, підтримання держаного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000243 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання з якого вбачається, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000243 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України.

В клопотанні детектив просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом вилучення їх оригіналів (здійснити їх виїмку), а саме:

?форми звітності № 1-НКРЕ (місячна), подані ТзОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вересень, жовтень, листопад, грудень 2014 року та січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2015 року.

?відкориговані форми звітності № 1-НКРЕ (місячна), подані ТзОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2014-2015 рр.

?форми звітності 6-НКРЕ-енерговиробництво (квартальна), подані ТзОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наявні за 2014 рік та усі квартали 2015 року, в тому числі, за 12 місяців.

?відкориговані форми звітності 6-НКРЕ-енерговиробництво (квартальна), подані ТзОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2014-2015 рр., в тому числі, за 12 місяців.

?форми звітності № 2-НКП-тепло (місячна), подані ТзОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вересень, жовтень, листопад, грудень 2014 року та січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2015 року.

?відкориговані форми звітності № 2-НКП-тепло (місячна), подані ТзОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2014-2015 рр.

?форми звітності № 3-НКП-тепло (місячна), подані ТзОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вересень, жовтень, листопад, грудень 2014 року та січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2015 року.

?відкориговані форми звітності № 3-НКП-тепло (місячна), подані ТзОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2014-2015 рр.

В ході досудового слідства встановлено, що протягом 2013-2015 років службові особи ТзОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , Львівська область, м. Новояворівськ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , Львівська область, м. Новий Розділ), діючи за попередньою змовою зі службовими особами з НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи природним газом загальним об`ємом 308 344,445 тис. м3, що належить НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 1 433 115 971,57 грн, що є особливо великим розміром за наступних обставин.

З матеріалів клопотання вбачається, що відповідно до акту ІНФОРМАЦІЯ_5 № 15-21/52 від 02.12.2016, складеного за результатами позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2013 по 31.12.2015, встановлено наступне:

Детектив вказує, що протягом 2013-2015 років між ТзОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та

НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договори поставки природного газу № 13/2846- ТЕ-21 від 28.12.2012, № 1103/14-ТЕ-21 від 27.11.2013 та № 2111/15-ТЕ-21/ТП від 02.12.2014 для виробництва теплової енергії для забезпечення потреб населення.

Детектив зазначає, що за вказаними договорами НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » поставило на користь ТзОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а останнє у свою чергу спожило наступні об`єми природного газу:

- у 2013 році: поставлено по договору № 13/2846-ТЕ-21 від 28.12.2012 (з урахуванням коригувань) - 46 983,358 тис. куб. м, з них використано на виробництво теплової енергії для населення - 8 387,423 тис. куб. м. Тобто, спожито природного газу не за напрямком, що передбачений вказаним договором - 38 596,358 тис. куб. м;

- у 2014 році: поставлено по договору № 1103/14-ТЕ-21 від 27.11.2013 (з урахуванням коригувань) - 37 703,132 тис. куб. м, з них використано на виробництво теплової енергії для населення - 7 205,307 тис. куб. м. Тобто, спожито природного газу не за напрямком, що передбачений вказаним договором - 30 497,825 тис. куб. м.

- у 2015 році: поставлено по договору № 2111/15-ТЕ-21-ТП від 02.12.2014 (з урахуванням коригувань) - 66 646,656 тис. куб. м, з них використано на виробництв теплової енергії для населення - 7 547,294 тис. куб. м. Тобто, спожито природного газу не за напрямком, що передбачений вказаним договором - 59 099,362 тис. куб. м.

Слідством встановлено, що ціна природного газу (з урахуванням ПДВ, збору у вигляді цільової надбавки до затвердженого тарифу на природний газ, тарифів на транспортування, розподіл постачання природного газу) по договорам для виробництва теплової енергії, яка споживається населенням, релігійними організаціями, національними творчими спілками та їх регіональними осередками (крім обсягів, що використовуються для виробничо-комерційної діяльності), у період з 01.01.2013 по 01.10.2015 складала 1309,20 грн за 1 тис. куб. м, з 01.10.2015 по 31.12.2015 - 2994,30 грн за 1 тис. куб. м. Ціна природного газу (з урахуванням ПДВ, збору у вигляді цільової надбавки до затвердженого тарифу на природний газ, тарифів на транспортування, розподіл і постачання природного газу) для виробництва теплової енергії, яка споживається бюджетними установами та організаціями, іншими споживачами та для власних потреб протягом 2013-2015 років неодноразово змінювалась від 3340,75 грн за 1 тис., куб. м до 11284,32 грн за 1 тис. куб. м.

Таким чином, споживання протягом 2013-2015 років природного газу ТзОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в обсязі 128 193,545 тис. куб. м не у відповідності до напрямків, що передбачені умовами договорів № 13/2846-ТЕ-21 від 28.12.2012, № 1103/14-ТЕ-21 від 27.11.2013 та № 2111/15-ТЕ-21/ПТ від 02.12.2014 є порушеннях - 1.2 договорів, в частині обов`язку виконання зобов`язань за договором, та призвело до спричинення НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » збитків в розрізі років:

- 2013 рік - спожито природного газу не за напрямком, що передбачений договором № 13/2846-ТЕ-21 від 28.12.2012, - 38 596,358 тис. куб. м на загальну суму 128 026 910,22 грн;

- 2014 рік - спожито природного газу не за напрямком, що передбаченій вказаним договором, - 30 497,825 тис. куб. м на загальну суму 126 609 402,19 грн;

- 2015 рік - спожито природного газу не за напрямком, що передбаченні вказаним договором, - 59 099,362 тис. куб. м на загальну суму 369 108 528,25 грн.

Детектив вказує, що предмет заволодіння майном, що належав НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » був природний газ, вартість якого у грошовому вимірі склала 623 744 840,65 грн, що є особливо великими розмірами.

З матеріалів клопотання вбачається, що з метою прикриття своєї злочинної діяльності та нецільового використання закупленого природного газу, товариством надано НКРЕКП відкориговані форми звітності 1-НКРЕ (місячна) та 6 НКРЕ-енерговиробництво (квартальна) за 2014 та 2015 роки у відповідності до яких для виробництва теплової та електричної енергії було спожито 71,467 млн. куб. м газу та 127,896 млн. куб. м газу відповідно. На даний час органом досудового розслідування достовірно встановлено завідома неправдивість вищевказаних поданих ТзОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відомостей.

Крім того, детектив вказує, що ТзОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2014-2015 рр. до НКРЕКП подавалися форми звітності 2-НКП-тепло (місячна), 3-НКП-тепло (місячна) в яких відображена інформація щодо кількості протранспортованої та спожитої населенням м. Новояворівськ, Львівської області теплової енергії у вказаних роках.

Відповідно до усіх вищевказаних форм звітності 1-НКРЕ, 6-НКРЕ енерговиробництво, 2-НКП-тепло, 3-НКП-тепло поданих ТзОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », корисний відпуск теплової енергії становив 76,933 тис. Гкал у 2014 році, та 75,241 тис. Гкал у 2015 році. Однак, ТзОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » скоригувало вищевказані форми звітності відобразивши у них додаткову інформацію про відпуск 190,93 тис. Гкал у 2014 році та 404,73 тис. Гкал у 2015 році на користь інших теплопостачальних організацій за ціною для населення. В той же час, показники відпущеної теплової енергії безпосередньо населенню м. Новояворівськ залишилися незмінними.

Детектив наполягає, що у органу досудового розслідування є обґрунтовані підозри вважати, що операції по постачанню теплової енергії на користь вказаних компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2014 та 2015 роках є безтоварними та задекларовані лише з метою створення штучного уявлення про використання усього закупленого за пільговими цінами у НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » природного газу начебто для потреб населення.

Таким чином, для отримання належних та допустимих доказів реальних обсягів відпущеної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь населення м. Новояворівськ теплової енергії у 2014 та 2015 роках виявляється необхідним отримання доступу до форми № 1-НКРЕ (місячна), № 6-НКРЕ-енерговиробництво (квартальна), в тому числі, за 12 місяців, № 2-НКП-тепло (місячна), № 3-НКП-тепло (місячна).

Також детектив вказує, що вивчення та дослідження вказаних форм звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надасть можливість належним та допустимим шляхом встановити реальні обсяги теплової енергії поставленої населенню м. Новояворівськ та підтвердити інформацію газотранспортних компаній про обсяги транспортування товариству природного газу протягом 2014-2015 рр. та встановити точну та об`єктивну кількість палива, яке було використано для виробництва теплової та електричної енергії.

Детектив посилається, на те що зазначені документи за січень-серпень 2014 року та січень-грудень 2015 року у зв`язку із ліквідацією ІНФОРМАЦІЯ_6 , знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

В зв`язку з вищенаведеним детектив просив про задоволення клопотання.

Детектив також просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування чи знищення вказаних документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Суд вважає за можливе розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати детектив.

Надаючи пояснення з приводу заявленого клопотання, детектив підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з зазначених у ньому підстав.

Частиною 4 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Суд погоджується з викладеними в клопотанні обставинами, які вказують на необхідність в отриманні детективами тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом вилучення їх оригіналів (здійснення їх виїмки).

Також суд приходить до висновку, що посилання детектива на той факт, що зазначені документи підтверджують реальні об`єми поставленої теплової енергії населенню м. Новояворівськ у 2014 та 2015 роках та будуть використані для подальшого експертного дослідження шляхом проведення розрахунків по встановленню кількості (обсягів) природного газу, який повинен був бути витрачений на виробництво зазначених у формах звітності об`ємів теплової енергії про необхідність вилучення їх оригіналів у володільця, та використання як прямих доказів у кримінальному провадженні є обргрунтованим.
Суд вважає обґрунтованим посилання детектива на те, що тимчасовий доступ до документів зазначених в клопотанні, має на меті проведення повноцінного досудового розслідування за фактами, викладеними у відомостях, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та кваліфікованими за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даним матеріалам, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання детектива про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом вилучення їх оригіналів (здійснення їх виїмки).

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати детективам Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000243 від 22.06.2016 або за їх дорученням іншим детективам Національного антикорупційного бюро України тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом вилучення їх оригіналів (здійснення їх виїмки), а саме:

?форми звітності № 1-НКРЕ (місячна), подані ТзОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вересень, жовтень, листопад, грудень 2014 року та січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2015 року.

?відкориговані форми звітності № 1-НКРЕ (місячна), подані ТзОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2014-2015 рр.

?форми звітності 6-НКРЕ-енерговиробництво (квартальна), подані ТзОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наявні за 2014 рік та усі квартали 2015 року, в тому числі, за 12 місяців.

?відкориговані форми звітності 6-НКРЕ-енерговиробництво (квартальна), подані ТзОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2014-2015 рр., в тому числі, за 12 місяців.

?форми звітності № 2-НКП-тепло (місячна), подані ТзОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вересень, жовтень, листопад, грудень 2014 року та січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2015 року.

?відкориговані форми звітності № 2-НКП-тепло (місячна), подані ТзОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2014-2015 рр.

?форми звітності № 3-НКП-тепло (місячна), подані ТзОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вересень, жовтень, листопад, грудень 2014 року та січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2015 року.

?відкориговані форми звітності № 3-НКП-тепло (місячна), подані ТзОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2014-2015 рр.

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1