№1-кс/760/4603/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22. 03. 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва ОСОБА_4 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000159 від 11.08.16, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України,
ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва ОСОБА_4 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000159 від 11.08.16, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.
Подане клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000159 від 11.08.16 за фактом ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах та за фактом пособництва в ухиленні від сплати податків у особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН - НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН - НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , ІПН - НОМЕР_7 впродовж 2014 2016 р.р. отримують на власні рахунки грошові кошти від наступних підприємств з ознаками фіктивності: ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ПП « ОСОБА_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ПП « ОСОБА_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ПП « ОСОБА_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) згідно договорів комісії, начебто, з метою в подальшому придбати зернову продукцію вітчизняної селекційної озимої пшениці.

Однак, зібраними доказами в ході досудового розслідування, встановлено, що вищевказану продукцію ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 за вказаний період часу не придбавали, а отримані грошові кошти готівкою знімали та продовжують знімати у банківських установах, що підтверджується випискою по руху коштів.

В результаті опрацювання зазначених фізичних осіб-підприємців встановлено, що в більшості випадків ці особи є службовими особами підприємств, які перераховували на їх рахунки кошти, а саме ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ПП « ОСОБА_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ПП « ОСОБА_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ПП « ОСОБА_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ).

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 отримавши на власні рахунки грошові кошти від підприємств з ознаками фіктивності переводять їх у готівку та використовують у власних цілях, не задекларувавши їх у свій дохід.

Більшість фінансових операцій по перерахуванню коштів проводиться всіма юридичними та фізичними особами одночасно в один день.

Разом з цим, встановлено, що на рахунки підконтрольних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 підприємств надходять грошові кошти як від підприємств з ознаками «фіктивності» та «транзитності», так і від підприємств реального сектору економіки начебто за надання різного роду послуг та купівлю товарно-матеріальних цінностей.

Проте, аналізом виписки по банківських рахунках вищевказаних підприємств та фізичних осіб-підприємців встановлено, що всі кошти надходять на рахунки ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 з призначенням платежу «На закупівлю с/г продукції» та «На закупівлю озимої пшениці», тобто відбувається заміна номенклатури товару з метою зняття готівкових коштів в касі банківських установ.

В ході досудового розслідування проведеними слідчими діями відносно ОСОБА_22 встановлено ряд осіб, які користуються послуга з незаконного обготівкування коштів, прикриваючи документально неіснуючі господарські операції.

Так, встановлено, що ОСОБА_22 спілкується з особами, які використовують наступні номери мобільних телефонів: НОМЕР_23 , ? НОМЕР_24 , ? НОМЕР_25 , ? НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , ?? НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , ??? НОМЕР_30 , ? НОМЕР_31 , ? НОМЕР_32 , НОМЕР_33 .

Слідчий зазначав, що з метою встановлення місць перебування вказаних осіб на території м. Київ та Київської області та місць знаходження чорнової бухгалтерії ФСПД та фізичних осіб-підприємців виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій.

В зв`язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.
Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1. перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2. самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3. не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого, окрім надання дозволу на тимчасовий доступ до вхідних, вихідних SMS повідомлень споживача телекомунікаційних послуг, а також трафіків ведення переговорів в електронному та паперовому вигляді, оскільки в даній частині слідчим у судовому засіданні не було надано належних доказів на підтвердження того, що зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , або за його дорученням оперативному співробітнику ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_23 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), а саме надати інформацію про:

- абонентів (власників) номеру : НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_35 з наданням копій підтверджуючих документів;

- зв`язок, надання телекомунікаційних послуг (у тому числі з відомостями щодо вхідних, вихідних дзвінків, їх тривалості, ІМЕІ, маршрутів передавання і знаходження цих абонентів та абонентів, з якими ведуться переговори з посиланням на адреси базових станцій операторів мобільного зв`язку та конкретизацією місцезнаходження абонента) абонентам: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 в електронному та паперовому вигляді за період з 01.01.2016 року по 13.03.2017 року;

- визначених чи не визначених абонентів, які у період з 01.01.2016 року по 13.03.2017 здійснювали телефонні дзвінки на номери : НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , у т.ч. із зазначенням номерів, ІМЕІ, належності;

- визначених чи не визначених абонентів, на які у період з 01.01.2016 року по 13.03.2017 здійснювали телефонні дзвінки з номерів: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , у т.ч. із зазначенням номерів, ІМЕІ, належності.

В решті клопотання залишити без задоволення.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1