Справа № 459/2753/16-к
Провадження № 1-кс/459/525/2017
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

05 травня 2017 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю: прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Червонограді клопотання слідчого Червоноградського ВП ГУ Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий 05.05.2017 року звернувся в суд з даним клопотанням в якому просить надати тимчасовий доступ та дозвіл провести вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , наступних відомостей: документальної інформації стосовно руху коштів по рахунках , відкритих у банківських установах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (номер картки платника податків НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2013 року по даний час; надати тимчасовий доступ та дозвіл провести вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 , наступних відомостей: документальної інформації стосовно руху коштів по рахунках, відкритих у банківських установах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (номер картки платника податків НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2013 року по даний час; надати тимчасовий доступ та дозвіл провести вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_3 , наступних відомостей: документальної інформації з приводу стану погашення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (номер картки платника податків НОМЕР_1 ), заборгованості за кредитним договором №014/0151/74/50667 від 19.07.2007 року.

В обґрунтування клопотання послався на те, що у Червоноградський ВП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_6 , згідно якої його колишня дружина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер картки платника податків НОМЕР_1 , з 2013 року злісно ухиляється від виконання рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме не сплачує в користь ОСОБА_6 визначених судом грошових коштів.

Відомості досудового розслідування внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000300 від 17.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.382 КК України.

В ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню встановлено, що ОСОБА_7 погашала заборгованість за кредитним договором №014/0151/74/50667 від 19.07.2007 року, що також свідчить про її матеріальний стан.

Вказує, що інформація з приводу руху коштів по рахунках відкритих у банківських установах на ім`я ОСОБА_5 має по даному кримінальному провадженні суттєве значення, так як може свідчити про наявність у останньої матеріальних коштів , за рахунок яких вона мала б змогу виконати вищезазначене рішення суду.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, з підстав вказаних у ньому, вказують, що зазначені документи мають важливе значення, оскільки вони будуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, просить клопотання задовольнити.

При розгляді клопотання сторони клопотання про фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не заявляли.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання, виходячи із наступного.

Відповідно до п.п.1,2,3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється за рішенням суду.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація, яка знаходиться у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Слідчому Червоноградського ВП ГУ Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_4 надати тимчасовий доступ та дозвіл провести вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , наступних відомостей: документальної інформації стосовно руху коштів по рахунках , відкритих у банківських установах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (номер картки платника податків НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2013 року по даний час.

Слідчому Червоноградського ВП ГУ Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_4 надати тимчасовий доступ та дозвіл провести вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 , наступних відомостей: документальної інформації стосовно руху коштів по рахунках, відкритих у банківських установах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (номер картки платника податків НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2013 року по даний час.

Слідчому Червоноградського ВП ГУ Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_4 надати тимчасовий доступ та дозвіл провести вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_3 , наступних відомостей: документальної інформації з приводу стану погашення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (номер картки платника податків НОМЕР_1 ), заборгованості за кредитним договором №014/0151/74/50667 від 19.07.2007 року.

Термін дії даної ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 05.06.2017 року включно.

У випадку невиконання ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » даної ухвали орган кримінального провадження вправі подати клопотання відповідно до ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1