Справа № 161/1/17
Провадження № 1-кс/161/1/17
У Х В А Л А
про накладення арешту на майно

м. Луцьк 04 січня 2017 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю прокурора відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_2 , старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 , секретаря ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна, вилученого в ході проведення обшуку від 26.12.2016,

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, вилученого в ході проведення обшуку від 26.12.2016 в автомобілі марки "Honda CR-V" д.н.з. НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 .

З матеріалів клопотання вбачається, що СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області здійснюється досудове розслідування в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000036 від 27.05.2016, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 27 ч.5, 212 ч.3, 205 ч.1 КК України.

26 грудня 2016 року, під час проведення обшуку в автомобілі марки "Honda CR-V" д.н.з. НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , виявлено та вилучено: журнал з техніки безпеки співробітників охоронного підприємства ТОВ "Блокпост Юі" жовтого кольору -1; журнал реєстрації наказів ТОВ " Блокпост Юі" жовтого кольору 1; записник чорного кольору 1; записник бордового кольору 1; записник темного кольору 1; фінансово-господарська документація гр. ОСОБА_5 , щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ "Блокпост Юі"; інформація щодо дзвінків; сертифікати про проходження обов`язкових медичних оглядів; накладна від 04.02.2016 ТОВ "Талнро" №16,15,14; копія паспортних даних, ідентифікаційного коду на громадянина ОСОБА_6 ; 2 фотокартки 3*4 гр. ОСОБА_6 ; копія медичної довідки ОСОБА_6 ; копія свідоцтва платника Єдиного податку ОСОБА_7 ; ідентифікаційний код громадянина ОСОБА_8 ; Банківська картка Gold ПАТ КБ "ПриватБанк" НОМЕР_2 ; Банківська картка Gold ПАТ КБ "ПриватБанк" НОМЕР_3 ; грошовий чек ТОВ Інвест Імперіал"ЯЯ 104851 ПАТ "АльфаБанк"; банківська картка ОСОБА_9 НОМЕР_4 "СберБанк Росії"; картка для отримання пін-коду; банківська картка ОСОБА_10 НОМЕР_5 "СберБанк Росії"; картка для отримання пін-коду; копія Свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ "Агро Інргес"; копії реєстраційних документів ТОВ Агро Інргес"; копія паспортних даних та ідентифікаційного коду ОСОБА_11 ; 2 фотокартки ОСОБА_11 ; копія медичної довідки ОСОБА_11 ; копія реєстраційних документів ПП Кріос Д"; рахунок на оплату №5 від 25.01.2016 ТОВ "Світ-Трейд М"; акт надання послуг №5 від 25.01.2016 ТОВ "Світ-Трейд М"; рахунок на оплату №206 від 13.11.2015 ТОВ "Транс логістика"; договір від 11.11.2015 про надання послуг ТОВ "Трансінвестмен"; акт надання послуг №22к від 30.11.2015 ТОВ "Трасінвест"; акт надання послуг №224 від 30.11.2015 ТОВ "Трансінвестмен"; договір про надання послуг від 11.11.2015 ТОВ "Торасінвенстмен"; копія Свідоцтва про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_12 № НОМЕР_6 ; копія Свідоцтва про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_13 ; копія Свідоцтва про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_14 ; копія паспортних даних ОСОБА_15 .Вюна 4 арк; копія Свідоцтва про сплату єдиного податку; копія Витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно; чорнові записи щодо коштів, належних ОСОБА_5 ; чек про видачу готівки від 23.12.2013 АТ "Укгазбанк"; банківські картки "СберБанк Росії" на імя ОСОБА_16 ; 5750 7 штук; банківські картки "СберБанк Росії" на імя ОСОБА_17 0943; 1600 2 шт; банківські картки "СберБанк Росії" на імя ОСОБА_18 -6312; 0649; 6231; - 3 шт; банківська картка ПАТ КБ "ПриватБанк" імя Мазура Валерія 6239; НОМЕР_7 ; 6845; 9534 -11 шт; банківська картка ПАТ КБ "ПриватБанк" на імя ОСОБА_19 4214; 0474; 3103; 4212; 7050- 5 шт; банківська картка ПАТ КБ "ПриватБанк" на імя ОСОБА_17 9177; 3371 2 шт; банківська картка ПАТ КБ "ПриватБанк" 3375; 1975; 1959; 7097- 4 шт; мокра печатка підприємства "Компанія Мед-Стар"-1; чекова книжка ТОВ "Нотек" від № ЯЯ1804726 до ЯЯ1804750; чекова книжка ТОВ "Генезіс ЛТД" від ЯЯ 1804801 до ЯЯ1804825; чекова книжка ТОВ ТК "Пілігрім" за № від ЯЯ НОМЕР_8 до ЯЯ 1804775; чекова книжка ТОВ "Інвест Імперіал" за № НОМЕР_9 до ЯЯ НОМЕР_10 ; чекова книжка ТОВ "Техімпекс Плюс" від № НОМЕР_11 до ЯЯ 18005025; чекова книжка ТОВ "Нигрум" від № НОМЕР_12 до ЯЯ 1804900; чекова книжка ТОВ "Атлет Груп" від № НОМЕР_13 до ЯЯ 1804850; чекова книжка ТОВ "Інвест Імперіал№ від № ЯЯ1807626 до ЯЯ 1807650; акцент пропозиції на укладення угоди про обслуговування кредитної картки від 16.12.2016; копія паспорта гр. ОСОБА_20 на 2 арк; картка із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ "Таймбуст" на 2 арк; копія Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ОСОБА_21 ; опис документів, що надаються державному реєстратору ТОВ "Таймбуст" на 2 арк; картка із зразками підписів та відбитка печатки ТОВ "Тааймбуст"; копія паспортних даних та ідентифікаційного коду ОСОБА_21 ; копія паспортних даних ОСОБА_20 ; копія паспортних даних ОСОБА_22 ; заява про закриття поточного рахунку ТОВ "Седон Україна" ПАТ "УкргазБанк"; заява про закриття поточного рахунку ТОВ "Нитрум"; заява про закриття поточного рахунку ТОВ "Модена Компані"; банківська картка ПАТ "Альфа Банк" ОСОБА_23 -1 шт; банківська картка АТ "УкргазБанк" ОСОБА_24 - 4420 1 шт; банківська картка ПАТ КБ "ПриватБанк" Захаряна А.- НОМЕР_14 ; 6288- 2 шт; банківська картка ПАТ КБ "ПриватБанк" 5348 -1 шт; банківська картка ПАТ КБ "ПриватБанк" 5322 -1 шт; чек на видачу готівки ПАТ КБ "ПриватБанк" від 12.12.2016 №38; чек на видачу готівки ПАТ КБ "ПриватБанк" від 12.12.2016 №75; автомобіль марки "Honda CR-V" д.н.з. НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 .
Оскільки вказані речі та документи, на думку слідчого та прокурора, мають важливе значення у вказаному кримінальному провадженні, з метою попередження можливого його зниження, втрати або пошкодження, забезпечення його правомірного утримання та дослідження органами досудового слідства, а також можливої конфіскації майна, тому звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Частина 2 ст.170 КПК України передбачає, що метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч.2 цієї ж статті арешт майна допускається з метою забезпечення , зокрема, збереження речових доказів, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Речовими доказами, згідно з ст.98 КПК України, є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на майно, вилученого 26.12.2016 під час проведення обшуку, а тому з метою попередження можливого його зниження, втрати або пошкодження, забезпечення його правомірного утримання та дослідження органами досудового слідства, а також можливої конфіскації майна, слід накласти арешт на вищевказані речі та документи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173 КПК України, суд,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна, вилученого в ході проведення обшуку від 26.12.2016 в автомобілі марки "Honda CR-V" д.н.з. НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: журнал з техніки безпеки співробітників охоронного підприємства ТОВ "Блокпост Юі" жовтого кольору -1; журнал реєстрації наказів ТОВ " Блокпост Юі" жовтого кольору 1; записник чорного кольору 1; записник бордового кольору 1; записник темного кольору 1; фінансово-господарська документація гр. ОСОБА_5 , щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ "Блокпост Юі"; інформація щодо дзвінків; сертифікати про проходження обов`язкових медичних оглядів; накладна від 04.02.2016 ТОВ "Талнро" №16,15,14; копія паспортних даних, ідентифікаційного коду на громадянина ОСОБА_6 ; 2 фотокартки 3*4 гр. ОСОБА_6 ; копія медичної довідки ОСОБА_6 ; копія свідоцтва платника Єдиного податку ОСОБА_7 ; ідентифікаційний код громадянина ОСОБА_8 ; Банківська картка Gold ПАТ КБ "ПриватБанк" НОМЕР_2 ; Банківська картка Gold ПАТ КБ "ПриватБанк" НОМЕР_3 ; грошовий чек ТОВ Інвест Імперіал"ЯЯ 104851 ПАТ "АльфаБанк"; банківська картка ОСОБА_9 НОМЕР_4 "СберБанк Росії"; картка для отримання пін-коду; банківська картка ОСОБА_10 НОМЕР_5 "СберБанк Росії"; картка для отримання пін-коду; копія Свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ "Агро Інргес"; копії реєстраційних документів ТОВ Агро Інргес"; копія паспортних даних та ідентифікаційного коду ОСОБА_11 ; 2 фотокартки ОСОБА_11 ; копія медичної довідки ОСОБА_11 ; копія реєстраційних документів ПП Кріос Д"; рахунок на оплату №5 від 25.01.2016 ТОВ "Світ-Трейд М"; акт надання послуг №5 від 25.01.2016 ТОВ "Світ-Трейд М"; рахунок на оплату №206 від 13.11.2015 ТОВ "Транс логістика"; договір від 11.11.2015 про надання послуг ТОВ "Трансінвестмен"; акт надання послуг №22к від 30.11.2015 ТОВ "Трасінвест"; акт надання послуг №224 від 30.11.2015 ТОВ "Трансінвестмен"; договір про надання послуг від 11.11.2015 ТОВ "Торасінвенстмен"; копія Свідоцтва про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_12 № НОМЕР_6 ; копія Свідоцтва про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_13 ; копія Свідоцтва про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_14 ; копія паспортних даних ОСОБА_15 .Вюна 4 арк; копія Свідоцтва про сплату єдиного податку; копія Витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно; чорнові записи щодо коштів, належних ОСОБА_5 ; чек про видачу готівки від 23.12.2013 АТ "Укгазбанк"; банківські картки "СберБанк Росії" на імя ОСОБА_16 ; 5750 7 штук; банківські картки "СберБанк Росії" на імя ОСОБА_17 0943; 1600 2 шт; банківські картки "СберБанк Росії" на імя ОСОБА_18 -6312; 0649; 6231; - 3 шт; банківська картка ПАТ КБ "ПриватБанк" імя Мазура Валерія 6239; НОМЕР_7 ; 6845; 9534 -11 шт; банківська картка ПАТ КБ "ПриватБанк" на імя ОСОБА_19 4214; 0474; 3103; 4212; 7050- 5 шт; банківська картка ПАТ КБ "ПриватБанк" на імя ОСОБА_17 9177; 3371 2 шт; банківська картка ПАТ КБ "ПриватБанк" 3375; 1975; 1959; 7097- 4 шт; мокра печатка підприємства "Компанія Мед-Стар"-1; чекова книжка ТОВ "Нотек" від № ЯЯ1804726 до ЯЯ1804750; чекова книжка ТОВ "Генезіс ЛТД" від ЯЯ 1804801 до ЯЯ1804825; чекова книжка ТОВ ТК "Пілігрім" за № від ЯЯ НОМЕР_8 до ЯЯ 1804775; чекова книжка ТОВ "Інвест Імперіал" за № НОМЕР_9 до ЯЯ НОМЕР_10 ; чекова книжка ТОВ "Техімпекс Плюс" від № НОМЕР_11 до ЯЯ 18005025; чекова книжка ТОВ "Нигрум" від № НОМЕР_12 до ЯЯ 1804900; чекова книжка ТОВ "Атлет Груп" від № НОМЕР_13 до ЯЯ 1804850; чекова книжка ТОВ "Інвест Імперіал№ від № ЯЯ1807626 до ЯЯ 1807650; акцент пропозиції на укладення угоди про обслуговування кредитної картки від 16.12.2016; копія паспорта гр. ОСОБА_20 на 2 арк; картка із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ "Таймбуст" на 2 арк; копія Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ОСОБА_21 ; опис документів, що надаються державному реєстратору ТОВ "Таймбуст" на 2 арк; картка із зразками підписів та відбитка печатки ТОВ "Тааймбуст"; копія паспортних даних та ідентифікаційного коду ОСОБА_21 ; копія паспортних даних ОСОБА_20 ; копія паспортних даних ОСОБА_22 ; заява про закриття поточного рахунку ТОВ "Седон Україна" ПАТ "УкргазБанк"; заява про закриття поточного рахунку ТОВ "Нитрум"; заява про закриття поточного рахунку ТОВ "Модена Компані"; банківська картка ПАТ "Альфа Банк" ОСОБА_23 -1 шт; банківська картка АТ "УкргазБанк" ОСОБА_24 - 4420 1 шт; банківська картка ПАТ КБ "ПриватБанк" Захаряна А.- НОМЕР_14 ; 6288- 2 шт; банківська картка ПАТ КБ "ПриватБанк" 5348 -1 шт; банківська картка ПАТ КБ "ПриватБанк" 5322 -1 шт; чек на видачу готівки ПАТ КБ "ПриватБанк" від 12.12.2016 №38; чек на видачу готівки ПАТ КБ "ПриватБанк" від 12.12.2016 №75; автомобіль марки "Honda CR-V" д.н.з. НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 .

Заборонити користуватись та розпоряджатись майном, на яке накладено арешт.

Відповідно до ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Волинської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1