печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9822/17-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 лютого 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні у залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого в особливо важливих справах прокуратури міста Києва юриста 2 класу ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в особливо важливих справах прокуратури міста Києва юриста 2 класу ОСОБА_3 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 та просив накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках у безготівковому вигляді, а саме грошові кошти, що знаходяться на рахунках суб`єктів господарювання, що задіяні в протиправному фінансово-економічному механізмі, які мають ознаки фіктивності та/або проводили фіктивні фінансові операції: ТОВ "КОМПАНІЯ НОТРІС" (), ТОВ "САВОН" (),ТОВ "ГРАНД ЛЕВЕЛ" (), ТОВ"СІНТЕКС ТРЕЙД" (), ТОВ "ПОКРОВИТЕЛЬ СТРАХОВОЇ ТУРБОТИ" (), ТОВ "АГРО СТАРТ ЛТД" (), ТОВ "НІНГБО" (), ТОВ "ПЕТРОЛ-ЦЕНТР" (), ТОВ "РЕНТБУДМАШ" (), ТОВ "СП "ІНТЕРГАЗ" (), ТОВ "ТАРКОМ СЕРВІС" (), ТОВ "АВТОШИНА" (), ТОВ "ГЕСЕР ТРЕЙД" (), ТОВ "ТРАНСАГРО ГРУП" (), ТОВ "ДАК-НАФТА" (), ТОВ "АТП ОЙЛ" (),ТОВ "САВОН" (), ТОВ "ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ТАКО" (), ТОВ "СКАЙ СІТІ БУД" (), ТОВ "СУЧАСНІ ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ" (), ТОВ "МАРКЕТ-71" (), ТОВ "АРГОН-2015" (ЄДРПОУ 40088541), ТОВ "БРОМЕЛІНГ" (), ТОВ "НБК-2015" (), ТОВ "ПУЛТАГРО-РИТМ" (), ТОВ "ВЕСТ КОНТ" (), ТОВ "ПАРМАЛІД" (), ТОВ "АГРОСТАНДАРТ СЕРВІС" (), ТОВ "АРОН 2015" (), ТОВ "СІРІУС ЛЕНД" (), ТОВ "ТАЙПЕР" (), ТОВ "УКР ПЕТРОЛ" (), ТОВ "ГАГАРА" (), ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО АГРОФІРМА "СВІТАНОК" (), ТОВ "МЕХТРАНСБУД" (), ТОВ "КВАНТ-СЕРВІС" (), ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "УКРАЇНСЬКА СЕРВІСНА БУРОВА КОМПАНІЯ-1" (), ТОВ "БЄЛ-ТРАНС" (), ТОВ "НАФТОТРЕЙД-2015" (), ТОВ "АВСТОРІЯ" (), ТОВ"ПЛАТЕК" (), ТОВ "ГРАНДРОЯЛ ЛТД" (), ТОВ"ЛОРЕТО" (), ТОВ "СМАРТ-ТРЕЙД ГРУП" (), ТОВ "СІРІУС ЛЕНД" (), ТОВ "ПРАЙМ-ГРУП" (), ТОВ "ПИРЕУС-ТРАНС 2016" (), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ТОРГМАЙСТЕР" (), ТОВ "ДНІПРОРЕСУРС-ОЙЛ" (), ТОВ"ПЛАТІНУМ" (), ТОВ "ЕДВАНС КОМПАНІ ЛТД" (), ТОВ "ВДАЛА" (), ТОВ "ТАГГЕРТ РК" (), ТОВ "РЕБІРС" (), ТОВ "ЗЕРНО АГРО ТРЕЙД" (), ТОВ "НІТЕКО УКРАЇНА" ().
Слідчий посилався на таке: 20 лютого 2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000028 від 12.01.2017 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах прокуратури міста Києва ОСОБА_3 погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про накладення арешту на грошові кошти у безготівковому вигляді, а саме грошові кошти, що знаходяться на рахунках вищезазначених суб`єктів господарювання, що задіяні в протиправному фінансово-економічному механізмі, які мають ознаки фіктивності та/або проводили фіктивні фінансові операції.
У судовому засіданні слідчий в особливо важливих справах прокуратури міста Києва ОСОБА_3 посилався на те, що на дані рахунки надходять грошові кошти набуті кримінально-протиправним шляхом.
У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що прокуратурою міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000028 від 12.01.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що група осіб, у тому числі службових осіб ряду суб`єктів господарювання, за пособництва посадовців органів Державної фіскальної служби України, використовуючи надане їм службове становище, у власних корисних інтересах та інтересах третіх осіб, організували протиправний фінансовий механізм, направлений на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на суб`єкти господарювання шляхом безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ, з метою розкрадання державних коштів та ухилення від сплати податків.

Учасниками протиправного фінансового механізму організовано діяльність низки підконтрольних підприємств, що зареєстровані на номінальних засновників, мають таких саме керівників, у тому числі з кола учасників «конвертаційного центру», які реального відношення до їх діяльності не мають.

Слідством встановлено перелік суб`єктів господарювання, що задіяні в протиправному фінансово-економічному механізмі, які мають ознаки фіктивності та/або проводили фіктивні фінансові операції: ТОВ "КОМПАНІЯ НОТРІС" (), ТОВ "САВОН" (), ТОВ "ГРАНД ЛЕВЕЛ" (), ТОВ "СІНТЕКС ТРЕЙД" (), ТОВ "ПОКРОВИТЕЛЬ СТРАХОВОЇ ТУРБОТИ" (), ТОВ "АГРО СТАРТ ЛТД" (), ТОВ "НІНГБО" (), ТОВ "ПЕТРОЛ-ЦЕНТР" (), ТОВ "РЕНТБУДМАШ" (), ТОВ "СП "ІНТЕРГАЗ" (), ТОВ "ТАРКОМ СЕРВІС" (), ТОВ "АВТОШИНА" (), ТОВ "ГЕСЕР ТРЕЙД" (), ТОВ "ТРАНСАГРО ГРУП" (), ТОВ "ДАК-НАФТА" (), ТОВ "АТП ОЙЛ" (), ТОВ "САВОН" (), ТОВ "ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ТАКО" (), ТОВ "СКАЙ СІТІ БУД" (), ТОВ "СУЧАСНІ ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ" (), ТОВ "МАРКЕТ-71" (), ТОВ "АРГОН-2015" (), ТОВ "БРОМЕЛІНГ" (), ТОВ "НБК-2015" (), ТОВ "ПУЛТАГРО-РИТМ" (), ТОВ "ВЕСТ КОНТ" (), ТОВ "ПАРМАЛІД" (), ТОВ "АГРОСТАНДАРТ СЕРВІС" (), ТОВ "АРОН 2015" (), ТОВ "СІРІУС ЛЕНД" (), ТОВ "ТАЙПЕР" (), ТОВ "УКР ПЕТРОЛ" (), ТОВ "ГАГАРА" (), ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО АГРОФІРМА "СВІТАНОК" (), ТОВ "МЕХТРАНСБУД" (), ТОВ "КВАНТ-СЕРВІС" (), ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "УКРАЇНСЬКА СЕРВІСНА БУРОВА КОМПАНІЯ-1" (), ТОВ "БЄЛ-ТРАНС" (), ТОВ "НАФТОТРЕЙД-2015" (), ТОВ "АВСТОРІЯ" (), ТОВ "ПЛАТЕК" (), ТОВ "ГРАНДРОЯЛ ЛТД" (), ТОВ "ЛОРЕТО" (), ТОВ "СМАРТ-ТРЕЙД ГРУП" (), ТОВ "СІРІУС ЛЕНД" (), ТОВ "ПРАЙМ-ГРУП" (), ТОВ "ПИРЕУС-ТРАНС 2016" (), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ТОРГМАЙСТЕР" (), ТОВ "ДНІПРОРЕСУРС-ОЙЛ" (), ТОВ "ПЛАТІНУМ" (), ТОВ "ЕДВАНС КОМПАНІ ЛТД" (), ТОВ "ВДАЛА" (), ТОВ "ТАГГЕРТ РК" (), ТОВ "РЕБІРС" (), ТОВ "ЗЕРНО АГРО ТРЕЙД" (), ТОВ "НІТЕКО УКРАЇНА" ().

Установлено, що у наступних банківських установах, вказаними вище суб`єктами господарювання відкрито банківські рахунки, а саме:

1) ПАТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI (МФО 300346) - ТОВ "КОМПАНІЯ НОТРІС" (), рахунок № НОМЕР_1 ; ТОВ "САВОН" (), рахунок № НОМЕР_2 ; ТОВ "ДАК-НАФТА" (), рахунки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; ТОВ "ГАГАРА" (), рахунки №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

2) Ф-Я "КИЇВСIТI" ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.КИЇВ (МФО 380775) ТОВ "СІНТЕКС ТРЕЙД" (), рахунки №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; ТОВ "ПИРЕУС-ТРАНС 2016" (), рахунок № НОМЕР_10 .

3) ПЕЧЕРСЬКА Ф. ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ (МФО 300711) - ТОВ "ГРАНД ЛЕВЕЛ" (), рахунки №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; ТОВ "ТАРКОМ СЕРВІС" (), рахунки №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; ТОВ "ГЕСЕР ТРЕЙД" (), рахунки №№ НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 .

4) Ф "РОЗРАХ.ЦЕНТР" ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ (МФО 320649) ТОВ "НІНГБО" (), рахунки №№ НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ; ТОВ "ГЕСЕР ТРЕЙД" (), рахунок № НОМЕР_22 .

5) СТОЛИЧНА ФIЛIЯ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" М.КИЇВ (МФО 380269) - ТОВ "СП "ІНТЕРГАЗ" (), рахунки №№ НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 .

6) ЗАХIДНЕ ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" М.ЛЬВIВ (МФО 325321) - ТОВ "ТАРКОМ СЕРВІС" (), рахунки №№ НОМЕР_26 , НОМЕР_27 .

7) КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ (МФО 321842) - ТОВ "ТРАНСАГРО ГРУП" (), рахунок № НОМЕР_28 ; ТОВ "АТП ОЙЛ" (), рахунки №№ НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ; ТОВ "ТАЙПЕР" (), рахунок № НОМЕР_34 ; ТОВ"ПЛАТЕК" (), рахунок № НОМЕР_35 ; ТОВ"ГРАНДРОЯЛ ЛТД" (), рахунок № НОМЕР_36 .

8) ХМЕЛ. Ф. ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК, М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ (МФО 315405) - ТОВ "ВЕСТ КОНТ" (), рахунки №№ НОМЕР_37 , НОМЕР_38 ; ТОВ "СІРІУС ЛЕНД" (), рахунки №№ НОМЕР_39 , НОМЕР_40 ; ТОВ"СІРІУС ЛЕНД" (), рахунки №№ НОМЕР_39 , НОМЕР_40 .

9) ЧЕРНIВ. Ф. ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М. ЧЕРНIВЦI (МФО 356282) ТОВ "МЕХТРАНСБУД" (), рахунки №№ НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 .

10) ПОЛТ. ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М. ПОЛТАВА (МФО 331401) - ТОВ "КВАНТ-СЕРВІС" (), рахунок № НОМЕР_46 ; ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "УКРАЇНСЬКА СЕРВІСНА БУРОВА КОМПАНІЯ-1" (), рахунки №№ НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 ; ТОВ "ЕДВАНС КОМПАНІ ЛТД" (), рахунки №№ НОМЕР_50 , НОМЕР_51 ; ТОВ "ВДАЛА" (), рахунок № НОМЕР_52 .

11) КIРОВОГР. РУ "ПРИВАТБАНК", М.КIРОВОГРАД (МФО 323583) - ТОВ "АВСТОРІЯ" (), рахунки №№ НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 .

12) ЗАП.РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М.ЗАПОРIЖЖЯ (МФО 313399) ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ТОРГМАЙСТЕР" (), рахунки №№ НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 .

13) ПАТ "КБ "Iнвестбанк" (МФО 328210) - ТОВ "ГРАНД ЛЕВЕЛ" (), рахунок № НОМЕР_59 .

14) АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805) - ТОВ "ГРАНД ЛЕВЕЛ" (), рахунок № НОМЕР_60 ; ТОВ "СКАЙ СІТІ БУД" (), рахунок № НОМЕР_61 ; ТОВ "ПУЛТАГРО-РИТМ" (), рахунки №№ НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 ; ТОВ "СІРІУС ЛЕНД" (), рахунок № НОМЕР_65 ; ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО АГРОФІРМА "СВІТАНОК" (), рахунок № НОМЕР_66 ,.

15) АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 322904) - ТОВ "ГРАНД ЛЕВЕЛ" (), рахунок № НОМЕР_67 .

16) ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) ТОВ "СІНТЕКС ТРЕЙД" (), рахунки №№ НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 ; ТОВ "ГЕСЕР ТРЕЙД" (), рахунки №№ НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 ; ТОВ "АГРОСТАНДАРТ СЕРВІС" (), рахунки №№ НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 ; ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО АГРОФІРМА "СВІТАНОК" (), рахунки №№ НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 ; ТОВ "ПЛАТІНУМ" (), рахунки №№ НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 .

17) АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500) ТОВ "СІНТЕКС ТРЕЙД" (), рахунок № НОМЕР_84 .

18) Ф. ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ПО АТ ОЩАД М. КИЇВ (МФО 322669) ТОВ "СІНТЕКС ТРЕЙД" (), рахунок № НОМЕР_85 .

19) Ф. ЧЕРНIВЕЦЬКЕ ОБЛАСН. АТ ОЩАД. М. ЧЕРНIВЦI (МФО 356334) ТОВ "МЕХТРАНСБУД" (), рахунки №№ НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 .

20) Ф. ОДЕСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВ. АТ ОЩАД. М. ОДЕСА (МФО 328845) - ТОВ "БЄЛ-ТРАНС" (), рахунки №№ НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 .

21) ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614) ТОВ "ПОКРОВИТЕЛЬ СТРАХОВОЇ ТУРБОТИ" (), рахунки №№ НОМЕР_96 , НОМЕР_97 .

22) АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) - ТОВ "АГРО СТАРТ ЛТД" (), рахунок № НОМЕР_98 ; ТОВ "ТАРКОМ СЕРВІС" () рахунки №№ НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 ; ТОВ "МАРКЕТ-71" (), рахунок № НОМЕР_102 .

23) ПАТ "БТА Банк" (МФО 321723) - ТОВ "ПЕТРОЛ-ЦЕНТР" (), рахунки №№ НОМЕР_103 , НОМЕР_104 .

24) АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528) - ТОВ "ПЕТРОЛ-ЦЕНТР" (), рахунок № НОМЕР_105 ; ТОВ "СП "ІНТЕРГАЗ" (), рахунок № НОМЕР_106 ; ТОВ "ДАК-НАФТА" (), рахунок № НОМЕР_107 ; ТОВ "АТП ОЙЛ" (), рахунок № НОМЕР_108 ; ТОВ "БРОМЕЛІНГ" (), рахунок № НОМЕР_109 ; ТОВ "ВЕСТ КОНТ" (), рахунок № НОМЕР_110 ; ТОВ "АРОН 2015" (), рахунок № НОМЕР_111 ; ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО АГРОФІРМА "СВІТАНОК" (), рахунки №№ НОМЕР_112 , НОМЕР_113 ; ТОВ "БЄЛ-ТРАНС" (), рахунки №№ НОМЕР_114 , НОМЕР_115 .

25) АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313) - ТОВ "РЕНТБУДМАШ" (), рахунки №№ НОМЕР_116 , НОМЕР_117 .

26) ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (МФО 305749) - ТОВ "РЕНТБУДМАШ" (), рахунок № НОМЕР_118 ; ТОВ "ДАК-НАФТА" (), рахунки №№ НОМЕР_119 , НОМЕР_120 ; ТОВ "СУЧАСНІ ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ" (), рахунок № НОМЕР_121 ; ТОВ "АРОН 2015" (), рахунок № НОМЕР_122 ; ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "УКРАЇНСЬКА СЕРВІСНА БУРОВА КОМПАНІЯ-1" (), рахунок № НОМЕР_123 ; ТОВ"ПРАЙМ-ГРУП" (), рахунки №№ НОМЕР_124 , НОМЕР_125 ; ТОВ"ТАГГЕРТ РК" (), рахунок № НОМЕР_126 .

27) ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001) - ТОВ "СП "ІНТЕРГАЗ" (), рахунки №№ НОМЕР_127 , НОМЕР_128 .

28) ПАT "ПУМБ" (МФО 334851) - ТОВ "СП "ІНТЕРГАЗ" (), рахунок № НОМЕР_129 ; ТОВ "АВТОШИНА" (), рахунки №№ НОМЕР_130 , НОМЕР_131 ; ТОВ "НБК-2015" (), рахунок № НОМЕР_132 ; ТОВ"ДНІПРОРЕСУРС-ОЙЛ" (), рахунок № НОМЕР_133 ; ТОВ"ЗЕРНО АГРО ТРЕЙД" (), рахунок № НОМЕР_134 .

29) ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526) ТОВ "СП "ІНТЕРГАЗ" (), рахунок № НОМЕР_135 ; ТОВ "НБК-2015" (), рахунок № НОМЕР_136 ; ТОВ "НАФТОТРЕЙД-2015" (), рахунок № НОМЕР_137 .

30) АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478) - ТОВ "СП "ІНТЕРГАЗ" (), рахунок № НОМЕР_138 ; ТОВ "ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ТАКО" (), рахунок № НОМЕР_139 ; ТОВ "СУЧАСНІ ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ" (), рахунок № НОМЕР_140 ; ТОВ "НБК-2015" (), рахунки №№ НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 ; ТОВ "БЄЛ-ТРАНС" (), рахунки №№ НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , НОМЕР_148 ; ТОВ"НАФТОТРЕЙД-2015" (), рахунок № НОМЕР_149 .

31) ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023) - ТОВ "БРОМЕЛІНГ" (), рахунок № НОМЕР_150 ; ТОВ "НБК-2015" (), рахунки №№ НОМЕР_151 , НОМЕР_152 , НОМЕР_153 ; ТОВ "ПАРМАЛІД" (), рахунок № НОМЕР_154 ; ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "УКРАЇНСЬКА СЕРВІСНА БУРОВА КОМПАНІЯ-1" (), рахунок № НОМЕР_155 ; ТОВ"ВДАЛА" (), рахунок № НОМЕР_156 ; ТОВ"НІТЕКО УКРАЇНА" (), рахунки №№ НОМЕР_157 , НОМЕР_158 .

32) ПАТ "ВТБ БАНК" (МФО 321767) - ТОВ "АРОН 2015" (), рахунок № НОМЕР_159 .

33) ПАТ "Iдея Банк" (МФО 336310) - ТОВ "АРОН 2015" (), рахунок № НОМЕР_160 .

34) Ф-Я АТ "УКРЕКСIМБАНК", ДНIПРОПЕТРОВСЬК (МФО 305675) - ТОВ "УКР ПЕТРОЛ" (), рахунок № НОМЕР_161 ,.

35) Акцiонерний банк"Пiвденний" (МФО 328209) - ТОВ "УКР ПЕТРОЛ" (), рахунки №№ НОМЕР_162 , НОМЕР_163 .

36) ПАТ "АПЕКС-БАНК" (МФО 380720) - ТОВ "УКР ПЕТРОЛ" (), рахунок № НОМЕР_164 .

37) ПАТ "Полтава-банк" (МФО 331489) - ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "УКРАЇНСЬКА СЕРВІСНА БУРОВА КОМПАНІЯ-1" (), рахунки №№ НОМЕР_165 , НОМЕР_166 , НОМЕР_167 .

38) ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК" (МФО 380838) - ТОВ "ЛОРЕТО" (), рахунок № НОМЕР_168 ; ТОВ"ПЛАТІНУМ" (), рахунок № НОМЕР_169 ; ТОВ "ВДАЛА" (), рахунок № НОМЕР_170 .

39) ПАТ "ЄВРОПРОМБАНК" (МФО 377090) ТОВ "СМАРТ-ТРЕЙД ГРУП" (), рахунок № НОМЕР_171 .

40) ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854) ТОВ "ТАГГЕРТ РК" (), рахунки №№ НОМЕР_172 , НОМЕР_173 ; ТОВ "РЕБІРС" (), рахунок № НОМЕР_174 ; ТОВ "ЗЕРНО АГРО ТРЕЙД" (), рахунок № НОМЕР_175 ; ТОВ "НІТЕКО УКРАЇНА" (), рахунок № НОМЕР_176 .

Кошти, розміщені на рахунках вказаних підприємств є предметом кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України, відомості про які внесено до ЄРДР, та набуті в результаті вчинення цих кримінальних правопорушень, оминаючи при цьому систему оподаткування.
При розслідуванні даного кримінального правопорушення виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, якіу безготівковому вигляді знаходяться на рахунках вказаних підприємств у вищезазначених банківських установах та зупиненні видаткових операцій по вказаних рахунках.
Підставами вважати, що грошові кошти перебувають у володінні вказаних банківських установ свідчать долучені до клопотання копії матеріалів досудового розслідування.

Враховуючи те, що майно щодо якого ставиться питання про накладення арешту тимчасово не вилучалось, з метою забезпечення даного арешту, вважаю можливим на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розглянути клопотання без повідомлення та участі власника грошових коштів. Крім того, фіксація перебігу судового засідання на підставі ст. 107 КПК України не провадилась.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя вважає клопотання підлягаючим частковому задоволенню за таких підстав: відповідно до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглянуто без повідомлення власника майна, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна та недопущення розголошення даних досудового розслідування. Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України арешт майна може передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Відповідно до вимог ч. 2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час досудового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним в ч. 2 ст.167 КПК України.
Відповідно до ч. 3 ст.170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діянням підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Ст. 212 КК України передбачено, що діяння - умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності або особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи чи будь-якою іншою особою, яка зобов`язана їх сплачувати, якщо ці діяння призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у особливо великих розмірах караються штрафом від п`ятнадцяти тисяч до двадцяти п`яти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

З урахуванням думки слідчого, дослідивши надані до клопотання матеріали, враховуючи, відповідно до вимог ст. 173 КПК України, наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, наявність даних про належність майна, на яке старший слідчий просить накласти арешт та з метою забезпечення можливості конфіскації майна, що передбачає санкція ч. 3 ст. 212 КК України, арешт зазначеного майна у вигляді грошових коштів на банківських рахунках є необхідною умовою досягнення дієвості даного кримінального провадження. Слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та заснованим на законі.

Разом з тим, слідчий суддя вважає за необхідне заборонити розпоряджатися грошовими коштами, які надходитимуть на вказані поточні рахунки та зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять в адресу вищезазначених підприємств на вказані рахунки та які вже знаходяться на вищезазначених банківських рахунках за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, платежів, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Арешт грошових коштів на вказаних слідчим рахунках ніяким чином не зачіпає права третіх осіб.

Незастосування заборони використання та розпорядження банківськими рахунками надасть можливість вищезазначеним підприємствам фігурантам кримінального провадження або їх представникам за дорученням безперешкодно його відчужити, що призведе до зникнення або втрати майна і перешкодить забезпеченню виконання конфіскації майна. Слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та заснованим на законі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173,175,309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах прокуратури міста Києва юриста 2 класу ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, задовольнити частково.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках у безготівковому вигляді, а саме на грошові кошти вказаних підприємств у наступних банківських установах:
1) ПАТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI (МФО 300346) - ТОВ "КОМПАНІЯ НОТРІС" (), рахунок № НОМЕР_1 ; ТОВ "САВОН" (), рахунок № НОМЕР_2 ; ТОВ "ДАК-НАФТА" (), рахунки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; ТОВ "ГАГАРА" (), рахунки №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .
2) Ф-Я "КИЇВСIТI" ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.КИЇВ (МФО 380775) ТОВ "СІНТЕКС ТРЕЙД" (), рахунки №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; ТОВ "ПИРЕУС-ТРАНС 2016" (), рахунок № НОМЕР_10 .
3) ПЕЧЕРСЬКА Ф. ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ (МФО 300711) - ТОВ "ГРАНД ЛЕВЕЛ" (), рахунки №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; ТОВ "ТАРКОМ СЕРВІС" (), рахунки №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; ТОВ "ГЕСЕР ТРЕЙД" (), рахунки №№ НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 .
4) Ф "РОЗРАХ.ЦЕНТР" ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ (МФО 320649) ТОВ "НІНГБО" (), рахунки №№ НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ; ТОВ "ГЕСЕР ТРЕЙД" (), рахунок № НОМЕР_22 .
5) СТОЛИЧНА ФIЛIЯ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" М.КИЇВ (МФО 380269) - ТОВ "СП "ІНТЕРГАЗ" (), рахунки №№ НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 .
6) ЗАХIДНЕ ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" М.ЛЬВIВ (МФО 325321) - ТОВ "ТАРКОМ СЕРВІС" (), рахунки №№ НОМЕР_26 , НОМЕР_27 .
7) КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ (МФО 321842) - ТОВ "ТРАНСАГРО ГРУП" (), рахунок № НОМЕР_28 ; ТОВ "АТП ОЙЛ" (), рахунки №№ НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ; ТОВ "ТАЙПЕР" (), рахунок № НОМЕР_34 ; ТОВ"ПЛАТЕК" (), рахунок № НОМЕР_35 ; ТОВ"ГРАНДРОЯЛ ЛТД" (), рахунок № НОМЕР_36 .
8) ХМЕЛ. Ф. ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК, М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ (МФО 315405) - ТОВ "ВЕСТ КОНТ" (), рахунки №№ НОМЕР_37 , НОМЕР_38 ; ТОВ "СІРІУС ЛЕНД" (), рахунки №№ НОМЕР_39 , НОМЕР_40 ; ТОВ"СІРІУС ЛЕНД" (), рахунки №№ НОМЕР_39 , НОМЕР_40 .
9) ЧЕРНIВ. Ф. ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М. ЧЕРНIВЦI (МФО 356282) ТОВ "МЕХТРАНСБУД" (), рахунки №№ НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 .
10) ПОЛТ. ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М. ПОЛТАВА (МФО 331401) - ТОВ "КВАНТ-СЕРВІС" (), рахунок № НОМЕР_46 ; ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "УКРАЇНСЬКА СЕРВІСНА БУРОВА КОМПАНІЯ-1" (), рахунки №№ НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 ; ТОВ "ЕДВАНС КОМПАНІ ЛТД" (), рахунки №№ НОМЕР_50 , НОМЕР_51 ; ТОВ "ВДАЛА" (), рахунок № НОМЕР_52 .
11) КIРОВОГР. РУ "ПРИВАТБАНК", М.КIРОВОГРАД (МФО 323583) - ТОВ "АВСТОРІЯ" (), рахунки №№ НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 .
12) ЗАП.РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М.ЗАПОРIЖЖЯ (МФО 313399) ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ТОРГМАЙСТЕР" (), рахунки №№ НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 .
13) ПАТ "КБ "Iнвестбанк" (МФО 328210) - ТОВ "ГРАНД ЛЕВЕЛ" (), рахунок № НОМЕР_59 .
14) АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805) - ТОВ "ГРАНД ЛЕВЕЛ" (), рахунок № НОМЕР_60 ; ТОВ "СКАЙ СІТІ БУД" (), рахунок № НОМЕР_61 ; ТОВ "ПУЛТАГРО-РИТМ" (), рахунки №№ НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 ; ТОВ "СІРІУС ЛЕНД" (), рахунок № НОМЕР_65 ; ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО АГРОФІРМА "СВІТАНОК" (), рахунок № НОМЕР_66 ,.
15) АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 322904) - ТОВ "ГРАНД ЛЕВЕЛ" (), рахунок № НОМЕР_67 .
16) ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) ТОВ "СІНТЕКС ТРЕЙД" (), рахунки №№ НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 ; ТОВ "ГЕСЕР ТРЕЙД" (), рахунки №№ НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 ; ТОВ "АГРОСТАНДАРТ СЕРВІС" (), рахунки №№ НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 ; ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО АГРОФІРМА "СВІТАНОК" (), рахунки №№ НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 ; ТОВ "ПЛАТІНУМ" (), рахунки №№ НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 .
17) АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500) ТОВ "СІНТЕКС ТРЕЙД" (), рахунок № НОМЕР_84 .
18) Ф. ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ПО АТ ОЩАД М. КИЇВ (МФО 322669) ТОВ "СІНТЕКС ТРЕЙД" (), рахунок № НОМЕР_85 .
19) Ф. ЧЕРНIВЕЦЬКЕ ОБЛАСН. АТ ОЩАД. М. ЧЕРНIВЦI (МФО 356334) ТОВ "МЕХТРАНСБУД" (), рахунки №№ НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 .
20) Ф. ОДЕСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВ. АТ ОЩАД. М. ОДЕСА (МФО 328845) - ТОВ "БЄЛ-ТРАНС" (), рахунки №№ НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 .
21) ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614) ТОВ "ПОКРОВИТЕЛЬ СТРАХОВОЇ ТУРБОТИ" (), рахунки №№ НОМЕР_96 , НОМЕР_97 .
22) АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) - ТОВ "АГРО СТАРТ ЛТД" (), рахунок № НОМЕР_98 ; ТОВ "ТАРКОМ СЕРВІС" () рахунки №№ НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 ; ТОВ "МАРКЕТ-71" (), рахунок № НОМЕР_102 .
23) ПАТ "БТА Банк" (МФО 321723) - ТОВ "ПЕТРОЛ-ЦЕНТР" (), рахунки №№ НОМЕР_103 , НОМЕР_104 .
24) АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528) - ТОВ "ПЕТРОЛ-ЦЕНТР" (), рахунок № НОМЕР_105 ; ТОВ "СП "ІНТЕРГАЗ" (), рахунок № НОМЕР_106 ; ТОВ "ДАК-НАФТА" (), рахунок № НОМЕР_107 ; ТОВ "АТП ОЙЛ" (), рахунок № НОМЕР_108 ; ТОВ "БРОМЕЛІНГ" (), рахунок № НОМЕР_109 ; ТОВ "ВЕСТ КОНТ" (), рахунок № НОМЕР_110 ; ТОВ "АРОН 2015" (), рахунок № НОМЕР_111 ; ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО АГРОФІРМА "СВІТАНОК" (), рахунки №№ НОМЕР_112 , НОМЕР_113 ; ТОВ "БЄЛ-ТРАНС" (), рахунки №№ НОМЕР_114 , НОМЕР_115 .
25) АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313) - ТОВ "РЕНТБУДМАШ" (), рахунки №№ НОМЕР_116 , НОМЕР_117 .
26) ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (МФО 305749) - ТОВ "РЕНТБУДМАШ" (), рахунок № НОМЕР_118 ; ТОВ "ДАК-НАФТА" (), рахунки №№ НОМЕР_119 , НОМЕР_120 ; ТОВ "СУЧАСНІ ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ" (), рахунок № НОМЕР_121 ; ТОВ "АРОН 2015" (), рахунок № НОМЕР_122 ; ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "УКРАЇНСЬКА СЕРВІСНА БУРОВА КОМПАНІЯ-1" (), рахунок № НОМЕР_123 ; ТОВ"ПРАЙМ-ГРУП" (), рахунки №№ НОМЕР_124 , НОМЕР_125 ; ТОВ"ТАГГЕРТ РК" (), рахунок № НОМЕР_126 .
27) ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001) - ТОВ "СП "ІНТЕРГАЗ" (), рахунки №№ НОМЕР_127 , НОМЕР_128 .
28) ПАT "ПУМБ" (МФО 334851) - ТОВ "СП "ІНТЕРГАЗ" (), рахунок № НОМЕР_129 ; ТОВ "АВТОШИНА" (), рахунки №№ НОМЕР_130 , НОМЕР_131 ; ТОВ "НБК-2015" (), рахунок № НОМЕР_132 ; ТОВ"ДНІПРОРЕСУРС-ОЙЛ" (), рахунок № НОМЕР_133 ; ТОВ"ЗЕРНО АГРО ТРЕЙД" (), рахунок № НОМЕР_134 .
29) ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526) ТОВ "СП "ІНТЕРГАЗ" (), рахунок № НОМЕР_135 ; ТОВ "НБК-2015" (), рахунок № НОМЕР_136 ; ТОВ "НАФТОТРЕЙД-2015" (), рахунок № НОМЕР_137 .
30) АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478) - ТОВ "СП "ІНТЕРГАЗ" (), рахунок № НОМЕР_138 ; ТОВ "ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ТАКО" (), рахунок № НОМЕР_139 ; ТОВ "СУЧАСНІ ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ" (), рахунок № НОМЕР_140 ; ТОВ "НБК-2015" (), рахунки №№ НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 ; ТОВ "БЄЛ-ТРАНС" (), рахунки №№ НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , НОМЕР_148 ; ТОВ"НАФТОТРЕЙД-2015" (), рахунок № НОМЕР_149 .
31) ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023) - ТОВ "БРОМЕЛІНГ" (), рахунок № НОМЕР_150 ; ТОВ "НБК-2015" (), рахунки №№ НОМЕР_151 , НОМЕР_152 , НОМЕР_153 ; ТОВ "ПАРМАЛІД" (), рахунок № НОМЕР_154 ; ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "УКРАЇНСЬКА СЕРВІСНА БУРОВА КОМПАНІЯ-1" (), рахунок № НОМЕР_155 ; ТОВ"ВДАЛА" (), рахунок № НОМЕР_156 ; ТОВ"НІТЕКО УКРАЇНА" (), рахунки №№ НОМЕР_157 , НОМЕР_158 .
32) ПАТ "ВТБ БАНК" (МФО 321767) - ТОВ "АРОН 2015" (), рахунок № НОМЕР_159 .
33) ПАТ "Iдея Банк" (МФО 336310) - ТОВ "АРОН 2015" (), рахунок № НОМЕР_160 .
34) Ф-Я АТ "УКРЕКСIМБАНК", ДНIПРОПЕТРОВСЬК (МФО 305675) - ТОВ "УКР ПЕТРОЛ" (), рахунок № НОМЕР_161 ,.
35) Акцiонерний банк"Пiвденний" (МФО 328209) - ТОВ "УКР ПЕТРОЛ" (), рахунки №№ НОМЕР_162 , НОМЕР_163 .
36) ПАТ "АПЕКС-БАНК" (МФО 380720) - ТОВ "УКР ПЕТРОЛ" (), рахунок № НОМЕР_164 .
37) ПАТ "Полтава-банк" (МФО 331489) - ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "УКРАЇНСЬКА СЕРВІСНА БУРОВА КОМПАНІЯ-1" (), рахунки №№ НОМЕР_165 , НОМЕР_166 , НОМЕР_167 .
38) ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК" (МФО 380838) - ТОВ "ЛОРЕТО" (), рахунок № НОМЕР_168 ; ТОВ"ПЛАТІНУМ" (), рахунок № НОМЕР_169 ; ТОВ "ВДАЛА" (), рахунок № НОМЕР_170 .
39) ПАТ "ЄВРОПРОМБАНК" (МФО 377090) ТОВ "СМАРТ-ТРЕЙД ГРУП" (), рахунок № НОМЕР_171 .
40) ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854) ТОВ "ТАГГЕРТ РК" (), рахунки №№ НОМЕР_172 , НОМЕР_173 ; ТОВ "РЕБІРС" (), рахунок № НОМЕР_174 ; ТОВ "ЗЕРНО АГРО ТРЕЙД" (), рахунок № НОМЕР_175 ; ТОВ "НІТЕКО УКРАЇНА" (), рахунок № НОМЕР_176 .
Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках вищезазначених підприємств та грошовими коштами, які надходитимуть на вказані поточні рахунки за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, платежів, пов`язаних з виплатою заробітної плати. Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять в адресу вищезазначених підприємств на вказані рахунки та які вже знаходяться на вищезазначених банківських рахунках за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, платежів, пов`язаних з виплатою заробітної плати.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя