Справа № 588/1432/16-к
1-кс/588/457/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.12.2016 року м. Тростянець
Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000453 від 29.09.2016 року за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 1 статтею 185 КК України,
про надання тимчасового доступу до речей і документів
У С Т А Н О В И В:
Слідчий Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_4 28.11.2016 року звернувся до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із першим заступником керівника Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , в якому просив надати слідчим Тростянецького відділення поліції ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, на власника ІР адреси НОМЕР_1 , які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: адреса місця знаходження ІР адреса НОМЕР_1 , договір укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та користувачем даного ІР адреса; анкетні дані (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) особи, з яким укладено договір на використання ІР адреса НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер, номер мобільного телефону, фотозображення власника вище вказаного ІР адреса НОМЕР_1 , фотокопію паспорта.
Клопотання слідчого мотивовано тим, що у провадженні Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000453 від 29.09.2016 року, за ознаками складу злочину передбаченими частини 1 статті 185 КК України, у зв`язку з тим, що 29.09.2016 року о 09 годині 30 хвилин невідомі особи здійснили крадіжку грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 ОСОБА_12 , 1956 року народження, відкритого в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 22230 грн. чи спричинили збитки на указану суму.
Досудовим розслідуванням та матеріалами вищевказаного кримінального правопорушення встановлено, що 29.09.2016 року в 8 год. 38 хвилин до ОСОБА_12 на мобільний телефон НОМЕР_3 прийшла СМС з номера НОМЕР_4 з інформацією «ваша карта заблокована « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформація за номером НОМЕР_4 , гаряча лінія після чого він одразу передзвонив за номером НОМЕР_4 , де чоловік йому представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 . Він попросив продиктувати номер карти ІНФОРМАЦІЯ_3 , на що ОСОБА_12 сам повідомив номер № НОМЕР_2 . Після чого невідомий чоловік сказав, щоб ОСОБА_12 залишався на лінії і не клав слухавку і що іде обробка даних, і почала грати музика впродовж 2 хвилин, потім він включився і сказав зараз прийде СМС, і щоб ОСОБА_12 потім йому продиктував цифри які прийдуть. Через хвилину на мобільний номер прийшло СМС повідомлення з номера НОМЕР_5 , це номер ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якому значилось «увага нікому не повідомляйте одноразовий пароль (пін) до веб - банкінг НОМЕР_6 », після чого ОСОБА_12 одразу зателефонував та повідомив цей код, і сказали, щоб він залишався на лінії і знову грала музика десь хвилин 3, потім вони сказали, що зараз ще прийде смс і, щоб він повідомив ще раз. ОСОБА_12 відключився, щоб прочитати смс, коли він читав смс, то одне було з текстом «29.09.16 09:21 вхід до веб-банкінгу здійснено успішно info », а друге смс, в якому значилось «увага нікому не повідомляйте одноразовий пароль (пін) до веб банкінг 2401 info », ОСОБА_12 прочитав СМС та передзвонив на НОМЕР_4 та повідомив отриманий код, йому сказали, щоб він залишався на лінії. Коли ОСОБА_12 став передзвонювати але телефон не відповідав. Таким чином, під час того часу, коли ОСОБА_12 залишався на лінії, з його рахунку було знято 22230 грн. Про це він дізнався з СМС, які до нього прийшли згодом, а саме прийшло СМС 09:31 хвилину, що його баланс становить 22340.60 грн., потім 09:32 що перераховано з рахунку 14145 грн. залишок 8195.60 грн., в 09:35 хвилин знято 8085 грн. залишок 110.60 грн., в 10:01 баланс 111.60 грн.
Під час проведення слідчих дій по матеріалам кримінального провадження було отримано виписку по картковому рахунку громадянина ОСОБА_12 , згідно якої 29.09.2016 року кошти з його карткового рахунку в сумі 14000 грн. були перераховані через UKR KIEV Portmone 897761, а сума 8000 грн. були перераховані через UKR KIEV Portmone 897762.
Працівниками Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України, було встановлено, що ІР адреса особи, яка здійснювала переказ коштів НОМЕР_1 , належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».Таким чином, у слідчого виникла необхідність встановити всю можливу інформацію, щодо особи користувача ІР адреса НОМЕР_1 , якою володіє ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може становити інтерес для кримінального провадження та для встановлення особи, винної у вчиненні вище вказаного правопорушення.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_6 клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали провадження, вважаю, що у задоволенні клопотання слідчого слід відмовити, виходячи з таких мотивів.
Згідно з витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань у провадженні Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000453 від 29.09.2016 року, за ознаками складу злочину передбаченими частини 1 статті 185 КК України, за повідомленням ОСОБА_12 про те, що 29.09.2016 року о 09 годині 30 хвилин невідомі особи здійснили крадіжку грошових коштів з його рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 22230 грн. чи спричинили збитки на указану суму.
Згідно із пунктом 3 частини 2 статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до частини 4 статті 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до частини 2 статті 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ у тому числі зазначаються зазначаються: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до частини 5 статті 163 КК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Однак, подане слідчим клопотанням зазначеним вимогам не відповідає.
Зокрема, в матеріалах доданих до клопотання відсутні докази того, що документи з відомостями, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, перебувають у володінні саме ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того, слідчим не доведено неможливість отримання необхідних документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, зокрема, на підставі частини 2 статті 93 КПК України.
З огляду на зазначені обставини, розглядаючи клопотання у межах наведених у ньому доводів та на підставі поданих слідчим матеріалів, вважаю, що клопотання слідчого є необґрунтованим і задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_6 про надання тимчасового доступу до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - залишити без задоволення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1