Справа № 161/5711/17
Провадження № 1-кс/161/2743/17
У Х В А Л А
П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А
м. Луцьк 11 квітня 2017 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора військової прокуратури Луцького гарнізону старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000359 від 26.12.2016 року про арешт майна,-
В С Т А Н О В И В:
Прокурор військової прокуратури Луцького гарнізону старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, мотивуючого його тим, що військовою прокуратурою Луцького гарнізону проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000359 від 26.12.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України

Також, прокурор зазначив, що вході досудового розслідування встановлено, що службові особи митного поста «Ягодин» Волинської митниці отримують грошові кошти від приватних осіб за безперешкодне переміщення підакцизних товарів через державний кордон України з приховуванням від митного контролю.

Окрім того, прокурор зазначив, щоголовний державний інспектор відділу митного оформлення №2 митного поста «Ягодин» Волинської митниці ДФС України ОСОБА_4 неодноразово у березні поточного року вимагав та отримував від громадянина України ОСОБА_5 неправомірну вигоду за безперешкодний вивіз за митну територію України до Республіки Польща підакцизних товарів (сигарет).

Разом з тим, прокурор зазначив, що на виконання постанови про проведення контролю за вчиненням злочину від 15.03.2017 співробітниками Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБ України 17.03.2017, 20.03.2017, 24.03.2017 та 28.03.2017 надано свідку грошові кошти відповідно для передачі у якості неправомірної вигоди ОСОБА_4 та ОСОБА_6 про що складено відповідні протоколи огляду та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів коштів.

Крім цього, прокурор зазначив, що співробітниками Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБ України встановлено, що до функціонування протиправного механізму незаконного отримання грошових коштів за переміщення підакцизних товарів (цигарок) без належного митного оформлення у митному пості «Ягодин» Волинської митниці ДФС причетний також громадянин України ОСОБА_7 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 .

Також, прокурор зазначив, що 06.04.2017 при проведенні обшуку у житловому приміщенні, яке належить на праві власності громадянці України ОСОБА_8 де фактично проживає ОСОБА_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено грошові кошти купюрами номіналом по 500 гривень кожна у кількості 25 купюр на загальну суму 12500 грн. Серед вказаних грошових коштів наявні 14 купюр серій: БН7245151, ВА6643156, ЛА7685957, ЛВ3430091, ВД4653019, ЛЗ0307141, ЗБ4394427, ВХ9790071, ФЗ7466164, ВИ6459975, ВД5918651, СЖ2121543, ФЖ7183127, ФГ0665742, які разом з іншими купюрами 29.03.2017 оглянуто та вручено ОСОБА_5 , як заздалегідь ідентифіковані засоби кошти, про що складено відповідний протокол.

В зв`язку з цими обставинами прокурор ОСОБА_3 , керуючись ст.ст. 40, 131, 170, 171 КПК України просив суд:
1.Задовольнити клопотання.

2.Накласти арешт на майно вилучене у житловому приміщенні

ОСОБА_8 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: грошові кошти у кількості 14 купюр номінальною вартістю 500 гривень кожна серій: БН7245151, ВА6643156, ЛА7685957, ЛВ3430091, ВД4653019, ЛЗ0307141, ЗБ4394427, ВХ9790071, ФЗ7466164, ВИ6459975, ВД5918651, СЖ2121543, ФЖ7183127, ФГ0665742.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав та зазначив, що грошові кошти у кількості 14 купюр номінальною вартістю 500 гривень кожна серій: БН7245151, ВА6643156, ЛА7685957, ЛВ3430091, ВД4653019, ЛЗ0307141, ЗБ4394427, ВХ9790071, ФЗ7466164, ВИ6459975, ВД5918651, СЖ2121543, ФЖ7183127, ФГ0665742 являються підтвердженням злочинної діяльності ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , з метою забезпечення кримінального провадження та його дієвості, виникла необхідність у накладенні арешту на майно та заборони вищевказаним особам відчужувати і розпоряджатись таким майном.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, з`ясувавши думку прокурора ОСОБА_3 встановив наступні обставини та прийшов до наступних висновків.
До Єдиного Реєстру Досудових розслідувань від 26 грудня 2016 року, на підставі матеріалів правоохоронних та контролюючих органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень, слідчим внесені відомості про те, що за повідомленням Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України, а також інших матеріалів кримінального провадження встановлено, що службові особи Державної фіскальної служби України налагодили механізм отримання неправомірної вигоди від громадян України за не створення штучних перешкод під час проходження ними митного огляду, з попередньою кваліфікацією за ч.1 ст.368 (а.с.4).
Згідно протоколу огляду та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів-коштів від 29.03.2017 року встановлено, що на виконання постанови про проведення контролю за вчиненням злочину від 15.03.2017 співробітниками Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБ України 29.03.2017 надано ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 10 тис. грн. (20 купюр номінальною вартістю 500 гривень кожна) для передачі при вимаганні у останнього неправомірної вигоди ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , про що складено відповідні протоколи огляду та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів коштів (а.с.17-18).

Відповідно до ухвали Луцького міськрайонного суду Волинської області від 06.04.2017 року надано дозвіл слідчому військової прокуратури Луцького гарнізону капітану юстиції ОСОБА_10 , на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , у квартирі АДРЕСА_2 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_7 , з метою виявлення документів, записників, грошових коштів та інших об`єктів, які можуть свідчити про незаконну діяльність ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 щодо сприяння у переміщенні товарів через державний кордон України з республіки Польща без належного митного оформлення (а.с.19-20).

Згідно протоколу обшуку від 06.04.2017 року встановлено, що при проведенні обшуку у житловому приміщенні, яке належить на праві власності громадянці України ОСОБА_8 де фактично проживає ОСОБА_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено грошові кошти купюрами номіналом по 500 гривень кожна у кількості 25 купюр на загальну суму 12500 грн. Серед вказаних грошових коштів наявні 14 купюр серій: БН7245151, ВА6643156, ЛА7685957, ЛВ3430091, ВД4653019, ЛЗ0307141, ЗБ4394427, ВХ9790071, ФЗ7466164, ВИ6459975, ВД5918651, СЖ2121543, ФЖ7183127, ФГ0665742, які разом з іншими купюрами 29.03.2017 оглянуто та вручено ОСОБА_5 , як заздалегідь ідентифіковані засоби кошти, про що складено відповідний протокол (а.с.21-25).

Таким чином, слід прийти до висновку, що є достатні підстави вважати, що вилучені речі зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, а тому відповідно до ст.98 КПК України, мають ознаки речових доказів.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

За таких обставин, слідчий суддя встановив, що слідчий довів необхідність в арешті, вилученого під час обшуку майна,а тому клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись, ст.ст.98,167,170,172,173,372 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора військової прокуратури Луцького гарнізону старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000359 від 26.12.2016 року про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування майном,вилученого під час проведення обшуку від 06 квітня 2017 рокуу житловому приміщенні ОСОБА_8 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: грошові кошти у кількості 14 купюр номінальною вартістю 500 гривень кожна серій: БН7245151, ВА6643156, ЛА7685957, ЛВ3430091, ВД4653019, ЛЗ0307141, ЗБ4394427, ВХ9790071, ФЗ7466164, ВИ6459975, ВД5918651, СЖ2121543, ФЖ7183127, ФГ0665742.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1