Справа № 199/2221/17
УХВАЛА
31.03.2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу по кримінальному провадженню № 0000035, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, КК України,

ВСТАНОВИВ:
31 березня 2017 року до суду надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу, з можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ АНД ВП Дніпропетровського відділення поліції Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 02.03.2017 року за № 0000035 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.
До Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 надійшла інформація про те, що ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до п. 2.7. Плану контрольно-ревізійної роботи ІНФОРМАЦІЯ_3 на ІІІ квартал 2016 року, проведено планову виїзну ревізію використання коштів, виділених з державного бюджету на компенсацію підприємствам, установам, організаціям у межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період та надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, а також законності призначення, нарахування та виплати усіх видів соціальної допомоги, пільг, субсидій та інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, в ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01.01.2014 по 30.06.2016, якою встановлено ряд фінансових порушень, відображених в акті ревізії від 27.09.2016 № 04.2-20/14.
Встановлено, що в порушення вимог п.3, п.8 Порядку №100, при розрахунку розміру середньої заробітної плати окремим мобілізованим працівникам за останні 2 календарні місяці роботи, що передують місяцю мобілізації, «надбавка почасова» включалась в розрахунок заробітної плати того місяця, на який вона припадає згідно з розрахунковою відомістю, а не в ті місяці, за які здійснено її нарахування, чим завищено розмір середньогодинної заробітної плати та, як наслідок, зайво отримано компенсації середнього заробітку на загальну суму 99 525,33 грн., у тому числі за: 2014р. - 14 814,98 грн, 2015. - 84 719,35 грн.
Внаслідок допущених фінансових поршень, викладених в акті ревізії від 27.09.2016 №04.2-20/14, державному бюджету завдано матеріальної шкоди (збитків) га загальну суму 99 525,33 гривень.
02.03.2017 року вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000035 щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.364 КК України.
В ході досудового розслідування, для підтвердження висновків акту ІНФОРМАЦІЯ_2 від 27.09.2016 № 04.2-20/14 виїзної ревізії використання коштів, виділених з державного бюджету на компенсацію підприємствам, установам, організаціям та інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, в ІНФОРМАЦІЯ_4 за період часу з 01.01.2014 по 30.06.2016 року., виникла необхідність в проведені судово- економічної експертизи.
Для належного виконання вимог чинного КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи, а також проведення судово-економічної експертизи, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, шо містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: особові картки ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ; відомості нарахування і перерахування заробітної плати вказаним працівникам; табелі обліку робочого часу працівників; розшифровка нарахувань заробітної плати по особовим рахункам зазначених працівників; штатні розписи особові рахунки працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; реєстри бухгалтерського обліку по рахункам 661 «Розрахунки із заробітної плати»; тарифікаційні списки; меморіальні ордери №5 «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій»; накази, щодо підвищення посадових окладів по установі; тарифні сітки, ставки, схеми посадових окладів; колективні договори.
Зазначені вище документи мають істотне доказове значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту зловживання службовим становищем посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 просив задовольнити клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вислухавши думку прокурора, перевіривши доводи, викладені у клопотанні, перевіривши додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, та, оскільки, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити частково.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Надати дозвіл прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 або співробітникам органу досудового розслідування, визначених ОСОБА_3 відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 36, 40, 41 Кримінального процесуального кодексу України на тимчасовий доступ до інформації та виготовленню (отриманням) належним чином завірені копії документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , а саме: особові картки ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ; відомості нарахування і перерахування заробітної плати вказаним працівникам; табелі обліку робочого часу працівників; розшифровка нарахувань заробітної плати по особовим рахункам зазначених працівників; штатні розписи особові рахунки працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; реєстри бухгалтерського обліку по рахункам 661 «Розрахунки із заробітної плати»; тарифікаційні списки; меморіальні ордери №5 «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій»; накази, щодо підвищення посадових окладів по установі; тарифні сітки, ставки, схеми посадових окладів; колективні договори.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає чинності негайно і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1