Справа № 296/252/17
УХВАЛА
Іменем України
16 січня 2017 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю сторони кримінального провадження ОСОБА_3

розглянув клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженні № 0000074 від 24.05.2016, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановив:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні СУ ГУНП у Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000074 внесеного 24.05.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України.

Відповідно до наявних матеріалів у кримінальному провадженні встановлено, що в період часу з грудня 2015 року по 03.11.2016 ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та іншими особами займались незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням та збутом особливо небезпечних наркотичних засобів на території Житомирської та Вінницької областей.

Вказані обставини попередньо кваліфіковані досудовим розслідуванням за ч.2 ст. 307 КК України та підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

Процесуальне керівництво у вищевказаному провадженні здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_1 .

03.10.2016 за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, у порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7

04.11.2016 слідчим, за погодженням прокурора у кримінальному провадженні відповідно до ст.ст. 42, 276, 277, 278 КПК України, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що підозрювана ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянка України, ромської національності, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , яка безпосередньо створила і налагодила схему розповсюдження особливо небезпечних наркотичних засобів на території Житомирської та інших областей України, що повністю підтверджується матеріалами даного кримінального провадження.

Зокрема, ОСОБА_4 у своїй злочинній діяльності використовувала особові рахунки до банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номерами: № НОМЕР_1 власником якої є ОСОБА_8 та № НОМЕР_2 , власником якої є ОСОБА_9 на які перераховувались грошові кошти від продажу наркотичних засобів.

У ході досудового розслідування, Корольовським районним судом м. Житомира надано дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації щодо вказаних вище розрахункових рахунків банківських карток та дану інформацію 16.12.2016 вилучено у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

За результатами опрацювання вилученої інформації, встановлено що співучасниками у злочинній діяльності ОСОБА_4 є інші особи, які неодноразово перераховували грошові кошти за придбання наркотичних засобів на особовий рахунок до банківської картки № НОМЕР_2 , власником якої є ОСОБА_9 з наступних особових рахунків до банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:

- № НОМЕР_4 відкритий на ім`я ОСОБА_10 ;

- № НОМЕР_5 відкритий на ім`я ОСОБА_11 ;

- № НОМЕР_6 відкритий на ім`я ОСОБА_12 ;

- № НОМЕР_7 відкритий на ім`я ОСОБА_13 ;

- № НОМЕР_8 відкритий на ім`я ОСОБА_14 ;

- № НОМЕР_9 відкритий на ім`я ОСОБА_15 ;

- № НОМЕР_10 відкритий на ім`я ОСОБА_16 ;

- № НОМЕР_11 відкритий на ім`я ОСОБА_17 ;

- № НОМЕР_12 відкритий ОСОБА_18 ;

- № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ;

Також, співучасники у злочинній діяльності ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 неодноразово перераховували грошові кошти за придбання наркотичних засобів на особовий рахунок до банківської картки № НОМЕР_1 власником якої є ОСОБА_8 з наступних особових рахунків до банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:

- № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 ; № НОМЕР_18 ; № НОМЕР_19 ; № НОМЕР_20 ; № НОМЕР_9 ;

- № НОМЕР_21 відкритий на ім`я ОСОБА_7 ;

- № НОМЕР_22 відкритий на ім`я ОСОБА_19 ;

- № НОМЕР_23 відкритий на ім`я ОСОБА_20 ;

- № НОМЕР_24 відкритий на ім`я ОСОБА_21 ;

- № НОМЕР_25 відкритий на ім`я ОСОБА_22 ;

- № НОМЕР_26 відкритий на ім`я ОСОБА_23 ;

- № НОМЕР_27 відкритий на ім`я ОСОБА_24 ;

- № НОМЕР_28 відкритий на ім`я ОСОБА_25 ;

- № НОМЕР_29 відкритий на ім`я ОСОБА_21 ;

- № НОМЕР_30 відкритий на ім`я ОСОБА_26 ;

- № НОМЕР_31 відкритий на ім`я ОСОБА_27 ;

- № НОМЕР_32 відкритий на ім`я ОСОБА_28 ;

- № НОМЕР_33 відкритий на ім`я ОСОБА_29 ;

- № НОМЕР_34 відкритий на ім`я ОСОБА_30 ;

- № НОМЕР_35 відкритий на ім`я ОСОБА_31 ;

- № НОМЕР_36 відкритий на ім`я ОСОБА_32 ;

- № НОМЕР_37 відкритий на ім`я ОСОБА_33 ;

- № НОМЕР_38 відкритий на ім`я ОСОБА_34 ;

- № НОМЕР_39 відкритий на ім`я ОСОБА_35 ;

- № НОМЕР_40 відкритий на ім`я ОСОБА_36 ;

- № НОМЕР_41 відкритий на ім`я ОСОБА_37 ;

- № НОМЕР_42 відкритий на ім`я ОСОБА_38 ;

- № НОМЕР_43 відкритий на ім`я ОСОБА_7 ;

- № НОМЕР_44 відкритий на ім`я ОСОБА_22 ;

Вказані дані можуть бути використані як докази розрахунків між ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , та співучасниками вчинення злочину, а також без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

У зв`язку з вищевикладеним у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

У ході досудового розслідування у слідства виникла необхідність в отриманні інформації по особовим рахункам до вищезазначених банківських карток у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по яким здійснювався рух грошових коштів за придбання , а тому отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, являється єдиним способом довести злочинність дій ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_39 та його співучасників.

Вказані дані можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

У зв`язку з вищевикладеним у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , або за фактичним місцем проведення виїмки даних документів.

У зв`язку з цим виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів.

Заслухавши пояснення слідчого, розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання в суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом пункту 3 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, частиною 6 статті 163 КПК України передбаченого, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, з метою встановлення особи злочинця, осіб, яким відомі обставини вчинення ним кримінального правопорушення, а іншими способами не можливо отримати вказану інформацію, суд приходить до висновку, що клопотання за цих обставин підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 160,163,164,309 КПК України, -

ухвалив:

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 або за її офіційним дорученням в порядку ст. 40, 41 Кримінально процесуального кодексу України працівникам оперативних підрозділів: начальнику відділу ОПВ управління по обслуговуванню Волинської, Рівненської та Житомирської областей Департаменту протидії наркозлочинності підполковнику поліції ОСОБА_40 , оперуповноваженим відділу ОПВ управління по обслуговуванню Волинської, Рівненської та Житомирської областей Департаменту протидії наркозлочинності старшому лейтенанту поліції ОСОБА_41 , майору поліції ОСОБА_42 , оперуповноваженому організаційно- аналітичного відділу управління по обслуговуванню Волинської, Рівненської та Житомирської областей Департаменту протидії наркозлочинності ОСОБА_43 , та іншим співробітникам відділу ОПВ управління по обслуговуванню Волинської, Рівненської та Житомирської областей Департаменту протидії наркозлочинності, дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ., за місцем їх фактичного надання працівнику поліції та у будь-якому відділенні даної фінансової установи, оригінали документів, оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме: про відкриття особових рахунків до банківських карток:

№ НОМЕР_4 відкритий на ім`я ОСОБА_10 ;

№ НОМЕР_5 відкритий на ім`я ОСОБА_11 ;

№ НОМЕР_6 відкритий на ім`я ОСОБА_12 ;

№ НОМЕР_7 відкритий на ім`я ОСОБА_13 ;

№ НОМЕР_8 відкритий на ім`я ОСОБА_14 ;

№ НОМЕР_9 відкритий на ім`я ОСОБА_15 ;

№ НОМЕР_10 відкритий на ім`я ОСОБА_16 ;

№ НОМЕР_11 відкритий на ім`я ОСОБА_17 ;

№ НОМЕР_12 відкритий ОСОБА_18 ;

№ НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ;

№ НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 ; № НОМЕР_18 ; № НОМЕР_19 ; № НОМЕР_20 ; № НОМЕР_9 ;

№ НОМЕР_21 відкритий на ім`я ОСОБА_7 ;

№ НОМЕР_22 відкритий на ім`я ОСОБА_19 ;

№ НОМЕР_23 відкритий на ім`я ОСОБА_20 ;

№ НОМЕР_24 відкритий на ім`я ОСОБА_21 ;

№ НОМЕР_25 відкритий на ім`я ОСОБА_22 ;

№ НОМЕР_26 відкритий на ім`я ОСОБА_23 ;

№ НОМЕР_27 відкритий на ім`я ОСОБА_24 ;

№ НОМЕР_28 відкритий на ім`я ОСОБА_25 ;

№ НОМЕР_29 відкритий на ім`я ОСОБА_21 ;

№ НОМЕР_30 відкритий на ім`я ОСОБА_26 ;

№ НОМЕР_31 відкритий на ім`я ОСОБА_27 ;

№ НОМЕР_32 відкритий на ім`я ОСОБА_28 ;

№ НОМЕР_33 відкритий на ім`я ОСОБА_29 ;

№ НОМЕР_34 відкритий на ім`я ОСОБА_30 ;

№ НОМЕР_35 відкритий на ім`я ОСОБА_31 ;

№ НОМЕР_36 відкритий на ім`я ОСОБА_32 ;

№ НОМЕР_37 відкритий на ім`я ОСОБА_33 ;

№ НОМЕР_38 відкритий на ім`я ОСОБА_34 ;

№ НОМЕР_39 відкритий на ім`я ОСОБА_35 ;

№ НОМЕР_40 відкритий на ім`я ОСОБА_36 ;

№ НОМЕР_41 відкритий на ім`я ОСОБА_37 ;

№ НОМЕР_42 відкритий на ім`я ОСОБА_38 ;

№ НОМЕР_43 відкритий на ім`я ОСОБА_7 ;

№ НОМЕР_44 відкритий на ім`я ОСОБА_22 .

- інформації про рух коштів на особових рахунках до вказаних вище банківських карток, а також по усіх інші банківських карток відкритих до даних особових рахунків, із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаному рахунку за період з 01 січня 2016 року по 04 листопада 2016 року, в тому числі на магнітних носіях;

- оригіналів будь-яких інших документів за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну особу яка здійснювала відкриття особових рахунків по яким у подальшому відкрито вищезазначені банківські картки, а також інші картки, та перерахування по ним грошових коштів (юридична справа, видача перепустки до банку, отримання векселів, отримання кредитів та ін.), а також при наявності кредитної справи - справу в повному обсязі в оригіналах за кредитним договором.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку

згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керівництво ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » як володільців речей і документів, зобов`язати надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та можливість їх вилучити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1