Справа № 643/6502/17
Номер провадження 1-кс/643/1200/17
УХВАЛА

З представлених суду матеріалів вбачається, що 13.01.2017 близько 10 години, невідома особа, заволоділа грошовими коштами в сумі 5800 (п`ять тисяч вісімсот) гривень, знявши грошові кошти з картки № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдала потерпілій ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , матеріальну шкоду.
В ході досудового розслідування ОСОБА_4 пояснила, що 13.01.2017 на її мобільний телефон прийшло СМС-повідомлення від абонента НОМЕР_2 , в якому було зазначено, що її картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблокована та для розблокування необхідно було зателефонувати на номер мобільного телефону НОМЕР_3 . Потерпіла ОСОБА_4 зателефонувала на вказаний номер, де невстановлена особа, представилась співробітником банку та попросила продиктувати паролі, які прийшли її на мобільний телефон СМС-повідомленням. Потерпіла ОСОБА_4 , будучи впевненою, що вона спілкується з співробітниками банку, назвала паролі, використовуючи які, невідома особа, заволоділа грошовими її коштами з банківської картки ХОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Також в ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти були списані с картки ХОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .
Вжитими заходами особу злочинця встановити не представилося можливим. Встановити особу, яка вчинила вказаний злочин, можливо лише за умови отримання тимчасового доступу до документації по банківській карті № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, обґрунтовуючи його, тим що документи з відкриття та обслуговування рахунка № НОМЕР_4 необхідні для встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення, зазначена документація перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Розглянувши клопотання, заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, так як викладені в ньому обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому Московського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів на паперовому та цифрових носіях з можливістю їх вилучення, до інформації яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів банківської картки № НОМЕР_4 , на яку 13.01.2017 були зняті (перераховані) грошові кошти на загальну суму 5800грн., у наданій відповіді необхідно висвітлити наступну інформацію:
Повний номер рахунку із зазначенням утримувача картки, його повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;
Матеріали фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної електронної картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». що мали місце 13.01.2017;
Матеріали фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної електронної картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
Рух грошових коштів по рахунку в період з 12.01.2017 по теперішний час із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;
Всі наявні факти поповнення рахунків мобільних операторів з рахунку, із зазначенням дати, часу, суми поповнення та способу, в тому числі реквізитів банківських терміналів, банкоматів, клієнт-банків із урахуванням адрес їх розташування;
Інші рахунки, оформлені на утримувача, рух коштів по ним в період з 12.01.2017 по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;
Повна інформація про прив`язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію, що має значення у справі може сприяти розкриттю кримінального правопорушення.
Строк дії ухвали до 25.06.2017.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1