Справа № 279/2729/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 серпня 2017 року місто Коростень

Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Коростенської місцевої прокуратури Житомирської області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001239 від 15.07.2017,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

У С Т А Н О В И В:
З клопотання: у провадженні СВ Коростенського ВП ГУ НП в Житомирській області знаходиться кримінальне провадження №0001239 від 15.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

У ході досудового слідства встановлено, що на протязі 2016-2017 років посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », засновником яких являється ОСОБА_5 , з метою перемоги в конкурсах на виконання робіт по капітальному ремонту державних приміщень розташованих на території м. Коростеня, вносили неправдиві відомості до офіційних документів.

Крім того встановлено, що керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перемоги в конкурсах подає до державних органів неправдиві відомості про наявність працівників відповідного кваліфікаційного рівня, які мають необхідні знання та досвід.

Під час досудового слідства було встановлено, що у вище вказаних підприємств відсутня матеріально-технічна база, у тому числі власні робочі потужності, наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід.

З метою участі у проведенні конкурсів на виконання ремонтних робіт директором ОСОБА_5 було надано інформацію про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровані і знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 . Під час виїзду за даною адресою, будівля з вказаним номером встановлена не була. Згідно відповіді з КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » технічна інвентаризація та державна реєстрація права власності об`єкта нерухомого майна за вище зазначеною адресою не проводилась.

Таким чином, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою перемоги в конкурсах вносять неправдиві відомості до офіційних документів, які подають до ІНФОРМАЦІЯ_4 , тобто вчиняють кримінальні правопорушення передбачені ст. 358 КК України.

Грошові кошти отримані на проведення ремонтних і будівельних робіт перераховуються на фіктивні підприємства з метою подальшого переводу в готівку.

У ході досудового розслідування встановлено, що усі підприємства мають банківські рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Житомир, МФО НОМЕР_1 , по яких міг здійснюватися рух грошових коштів, з постачальниками продукції та фіктивними підприємствами, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 .

Вказані дані можуть бути використані як докази відсутності перерахунку грошових коштів за поставлену продукцію або підтвердженням розтрати грошових коштів підприємства, а без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

З метою встановлення суми коштів фактично перерахованих на рахунки постачальників продукції, підтвердження перерахунку коштів на фіктивні підприємства, а також притягненням до відповідальності осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, встановлення істини у провадженні, необхідно отримати доступ до документів, що відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську таємницю», містять банківську таємницю, а саме до відкритих банківських рахунків та про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 .

Вислухавши думку сторони кримінального провадження, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення, виходячи з таких підстав.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Вказані дані можуть бути використані як докази чисельного руху коштів по розрахункових рахунках, а без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

Отримавши зазначені документи, досудове слідство зможе встановити правильну кваліфікацію дій осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, притягнути їх до кримінальної відповідальності, прийняти законне рішення по кримінальному провадженню та прийняти міри по відшкодуванню завданої шкоди.

Таким чином, з врахуванням того, що за результатами вказаної слідчої дії можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для обставин кримінального правопорушення і встановлення осіб, які його вчинили, а відомості про зазначені документи, неможливо отримати в інший спосіб, окрім як надання доступу до вказаних документів, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

Відповідно до вимог ч.4ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159- 166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задоволити.

Надати за письмовим дорученням прокурора на підставі ст. 41 КПК України старшому оперуповноваженому управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_6 або ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Житомир МФО НОМЕР_1 :

1.Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунках: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритим в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_1 для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

2.Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунках: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , відкритим в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_1 для ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;

3.Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунках: № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 , відкритим в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_1 для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 . У прибутковій і видатковій частині, із зазначенням суми, дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2016 по теперішній час.

Відповідно до ст.165 КПК України - "1. Особа, яка зазначена в ухвалі слідчої - судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. 2. Зазначена в ухвалі слідчої- судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. 3. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. 4. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів."

Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. 2. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення слідчих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу."

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Ухвала протягом 5 днів може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Житомирської області.

Слідчий суддя Коростенського
міськрайонного суду
Житомирської області ОСОБА_8