Дата документу 14.03.2017 Справа № 554/2069/17
УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення
14.03.2017 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю слідчого- ОСОБА_2

при секретарі ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого,-
В С Т А Н О В И В:
Відділенням поліції № 2 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000281 внесеного 06.03.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом крадіжки грошових коштів з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що ОСОБА_4 .

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що вперіод часу з 10.02.2017 року по 23.02.2017 року, не встановлена особа, таємно, шляхомвільного доступу, перебуваючи в приміщеннібудинку за адресою: АДРЕСА_1 , з внутрішньоїкишені куртки, скоїлакрадіжкупластиковоїпенсійноїкартки"Полтава-Банк", на ОСОБА_5 , звідки, шляхом зняття грошових коштів з банкомату, викрала грошові кошти у сумі у 13423 грн.

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки показань свідківтаосіб, які причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину, вилучення документів та відомостей, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та проведення, після їх вилучення, судових експертиз, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів та відомостей, які знаходяться у банківської установи та містять відомості щодо зняття грошових коштів:

1)24.02.2017 року, з кредитної картки№ НОМЕР_1 , за допомогою банкомату, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_3 ;
2)25.02.2017 року, з кредитної картки № НОМЕР_1 , за допомогою банкомату, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), за адресою:
АДРЕСА_3 ;
Відповідно до п.п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що становить банківську таємницю.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Однак, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність`банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначенні у документах, угодах та операціях клієнта.

Враховуючи наведене, банк не має правових підстав розкрити банківську таємницю на запит, а саме надати інформацію:про рух грошових коштів із зазначенням назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунку контрагентів (клієнтів іншого банку), оскільки надання інформації про клієнтів іншого банку заборонено законом;документів справи з юридичного оформлення рахунку, кредитних справ та інших документів, зазначених у запиті, як таких що не стосуються операцій за рахунками.

Ураховуючи викладене, атакож те, що у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_3 , знаходяться відомості щодо зняття грошових коштів 24.02.2017 року з кредитної картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 (рахунок клієнта НОМЕР_3 ) за допомогою банкомату, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ,та 25.02.2017 року з кредитної картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 (рахунок клієнта НОМЕР_3 ) за допомогою банкомату, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ,а саме файлів фото-відеофіксації, створених під час зняття грошових коштів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто можуть мати значення доказів та необхідні для досягнення мети кримінального провадження, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому відділення поліції № 2 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , та іншим працівникам НП України за дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінніПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_3 , щодо зняття грошових коштів 24.02.2017 року з кредитної картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 (рахунок клієнта НОМЕР_3 ) за допомогою банкомату, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ,та 25.02.2017 року з кредитної картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 (рахунок клієнта НОМЕР_3 ) за допомогою банкомату, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до файлів фото - відеофіксації, створених під час зняття грошових коштів

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1