печерський районний суд міста києва
примірник № __
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

18.04.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Головним слідчим управлінням НП провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000319 від 28.03.2017 за фактом учинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

23.03.2017 невстановлені особи, перебуваючи у відділені АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи підроблені документи, шляхом обману заволоділи коштами у сумі 200 000 грн., які підлягали виплаті ОСОБА_5 , як гарантована сума компенсації від ФГВФО за належним їй вкладом у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що визнаний неплатоспроможним.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що невстановленими особами під час отримання гарантованої суми використовувалася нотаріальна довіреність посвідчена приватним нотаріусом Київського міського округу ОСОБА_6 від імені ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_7 .

Крім того, 09.03.2017 та 13.03.2017 вказаним приватним нотаріусом посвідчено довіреності від 8 осіб також на ім`я зазначеного ОСОБА_7 .

Згідно інформації Фонду гарантування вкладів фізичних осіб вкладниками ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) були: ОСОБА_8 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ); ОСОБА_9 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ); ОСОБА_10 (ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ); ОСОБА_11 (ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ); ОСОБА_12 (ідентифікаційний номер НОМЕР_6 ); ОСОБА_13 (ідентифікаційний номер НОМЕР_7 ).

З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність у вилученні в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) оригіналів документів щодо відкриття вищевказаними фізичними особами вкладних (депозитних) рахунків.

Вказані документи мають значення для кримінального провадження. Так, саме в цих документах містяться зразки підписів та почерку фізичних осіб, які відкривали депозитні рахунки в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), які необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_15 , слідчим СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , а також іншим слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000319 від 28.03.2017 тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю їх вилучення), які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

1.поточних, карткових та/або вкладних (депозитних) договорів з усіма додатками та доповненнями до них, що укладені між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з однієї сторони та ОСОБА_8 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ); ОСОБА_9 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ); ОСОБА_10 (ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ); ОСОБА_11 (ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ); ОСОБА_18 (ідентифікаційний номер НОМЕР_6 ); ОСОБА_13 (ідентифікаційний номер НОМЕР_7 ) з іншою сторони;

2.заяв, анкет та інших документів довідкового характеру, що подавались указаними вище фізичними особами при укладені поточних, карткових та/або вкладних (депозитних) договорів;

3.договорів з додатками та доповненнями до них, актів прийому-передачі, реєстрів, а також інших документів, що укладені між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з однієї сторони та ІНФОРМАЦІЯ_4 і банками, на яких покладено обов`язок щодо виплати суми гарантованого вкладу, з іншої сторони з приводу погашення заборгованості указаним клієнтам ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по поточним, картковим та/або вкладним (депозитним) договорам;

4.роздруківки (руху коштів) по рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_8 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ); ОСОБА_9 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ); ОСОБА_10 (ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ); ОСОБА_11 (ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ); ОСОБА_19 (ідентифікаційний номер НОМЕР_6 ); ОСОБА_13 (ідентифікаційний номер НОМЕР_7 ).

5.юридичних справ щодо відкриття та обслуговування рахунків на ім`я ОСОБА_8 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ); ОСОБА_9 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ); ОСОБА_10 (ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ); ОСОБА_11 (ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ); ОСОБА_19 (ідентифікаційний номер НОМЕР_6 ); ОСОБА_13 (ідентифікаційний номер НОМЕР_7 ).

6.завірених належним чином копій документів, на підставі яких арештовано (заблоковано) кошти на рахунках ОСОБА_8 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ); ОСОБА_9 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ); ОСОБА_10 (ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ); ОСОБА_11 (ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ); ОСОБА_19 (ідентифікаційний номер НОМЕР_6 ); ОСОБА_13 (ідентифікаційний номер НОМЕР_7 ) (у разі наявності).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження № 757/21746/17-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1