У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 січня 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про арешт майна, -
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий слідчого управління ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором, про накладення арешту на майно, яке було вилучено в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , а саме у буд. АДРЕСА_1 , а саме на грошову купюру, номіналом та серії: 200 гривень ТЄ 8282851.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.
Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 27.02.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000129 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , маючи умисел направлений на незаконне придбання та зберігання наркотичного засобу, з метою збуту, а також незаконний збут наркотичного засобу, у великому розмірі, у невстановлений час, у невстановленому місці, у невстановленої особи, при невстановлених обставинах придбав невстановлену кількість порошкоподібної речовини білого кольору, яка містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено кокаїн, який став незаконно зберігати з метою подальшого збуту наркозалежним особам.
Після цього, ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконний збут наркотичного засобу, у великому розмірі, близько 12.05 год. 21.03.2016, за попередньою домовленістю, зустрівся на узбіччі автодороги, яка розташована навпроти буд. № 12 по вул. Ак. Заболотного в с. Ліски, Комінтернівського району, Одеської області з ОСОБА_5 , який проводив санкціоновану оперативну закупку, та отримавши від нього грошові кошти в сумі 600 доларів США і 2600 гривень, незаконно збув останньому 6,250 г порошкоподібної речовини білого кольору, яка знаходилась в полімерному пакетику, упакованому в пачку від цигарок червоного кольору з надписом «RICHMOND», яка знаходилася, на вказаному ОСОБА_4 , передньому колесі автомобіля марки ВАЗ 2104 червоного кольору.
Згідно висновку судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № 350 від 13.04.2016 порошкоподібна речовина білого кольору масою 6,250 г, яка знаходиться в прозорому полімерному пакетику, який упаковано в пачку від сигарет з надписом «RICHMOND», яку ОСОБА_4 незаконно збув ОСОБА_5 , є наркотичним засобом, обіг якого обмежено кокаїном, кількісний вміст якого становить 1,078 г.
Таким чином, своїми умисними діями, що виразилися у незаконному придбанні та зберіганні наркотичного засобу з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичного засобу у великих розмірах, ОСОБА_4 скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України.
У ході досудового розслідування, у кримінальному проваджені зібрані достатні дані про те, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Одеси, українець по національності, громадянин України, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , займається незаконним збутом наркотичного засобу, обіг якого обмежено кокаїну та за місцем його проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатися наркотичні засоби та психотропні речовини, які мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами під час судового розгляду.
На підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси, у період часу з 10.05 год. до 12.54 год., 19.08.2016 проведено санкціонований обшук за місцем мешкання ОСОБА_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено:
В кімнаті № 1 третього поверху будинку виявлено та вилучено:
конверт білого кольору, в якому знаходяться грошові кошти в сумі 2500 гривень та 100 доларів США, серії та номеру:
- 100 гривень СВ 0655166;
- 200 гривень ЕЕ 8870674;
- 200 гривень КД 2900977;
- 200 гривень МА 8780631;
- 200 гривень ЄВ 7965084;
- 200 гривень СВ 3617809;
- 200 гривень ПВ 3276053;
- 200 гривень МА 5463624;
- 200 гривень ЗЕ 7931376;
- 200 гривень КЗ 7849389;
- 200 гривень ТЗ 7183899;
- 200 гривень ЕЖ 4227227;
- 200 гривень ЗД 9064645;
- 100 доларів США LB 63116635K.
грошові кошти в сумі 366 гривень та 50 доларів, серії та номеру:
- 1 гривня УЙ НОМЕР_1 ;
- 1 гривня УИ 0774383;
- 1 гривня СЕ 0481009;
- 1 гривня ГШ НОМЕР_2 ;
- 1 гривня СБ 1488233;
- 1 гривня СЕ 3611076;
- 5 гривень СЄ 8870925;
- 5 гривень СА 1935034;
- 5 гривень НД 2072053;
- 5 гривень ПГ 3890241;
- 10 гривень ХВ 0275220;
- 10 гривень ЕЗ 8495598;
- 10 гривень СГ 7501236;
- 10 гривень СД 3857014;
- 50 гривень РГ 7156178;
- 50 гривень РГ 5223303;
- 200 гривень ТЄ 8282851;
- 50 доларів США JB 33571136B;
в партмане чорного кольору з надписом «zilli», виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 650 гривень та 410 доларів США, серії та номеру:
- 50 гривень ТБ 0130023;
- 500 гривень МА 9001457;
- 100 гривень УИ 7060167;
- 100 доларів США LB 44434649F;
- 100 доларів США МЕ 07134585Е;
- 100 доларів США KL 29259472 C;
- 100 доларів США LB 34691605 F;
- 10 доларів США JL 37426743 B;
в гаманці коричневого кольору виявлено та вилучено 319 гривень, 58 доларів США та 50 євро, серії та номеру:
- 1 гривня УЄ 5506425;
- 1 гривня УВ 9503580;
- 2 гривні ПД 6046023;
- 5 гривень СВ 5949406;
- 5 гривень РЕ 8734860;
- 5 гривень УЗ 7405188;
- 10 гривень ПЗ 5218779;
- 20 гривень МР 4979207;
- 20 гривень ПЕ 8947524;
- 100 гривень СЕ 3743028;
- 50 гривень ЕХ 1354600;
- 50 гривень РД 2320039;
- 50 гривень РЕ 9228302;
- 10 доларів США JK 74286819 A;
- 10 доларів США IG 56937166 B;
- 10 доларів США JB 80992801 A;
- 10 доларів США JL 38459807 B;
- 10 доларів США JF 56535100 B;
- 5 доларів США ML 31313827 B;
- 1 долар США B 13574388 I;
- 1 долар США B 09081698 B;
- 1 долар США Е 81569612 А;
- 10 євро Х 2;
- 10 євро SC ;
- 10 євро ТА ;
- 20 євро RB ;
в гаманці червоного кольору виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 202 гривні, 50 євро та 1 долар США:
- 1 гривня ЕА 7370132;
- 1 гривня НЄ 6826789;
- 200 гривень КЗ 6072529;
- 50 євро Х 3;
- 1 долар США F 37155863 B.
21.12.2016, слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси було винесено ухвалу про повернення грошових коштів ОСОБА_6 у сумі 4037 гривень, 100 євро та 619 доларів США. Серед грошових коштів, в сумі 4037 гривень, які було вилучено в ході обшуку за вищезазначеною адресою встановлено грошову купюру номіналом та серії: 200 гривень ТЄ 8282851, яка використовувалась при проведені оперативної закупки наркотичного засобу кокаїну у ОСОБА_4 . Зазначена грошова купюра не є майном ОСОБА_6 та являється речовим доказом у кримінальному провадженні.
У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладанні арешту на вказане в клопотання слідчого майно.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі з наведених підстав.
Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши слідчого приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Вилучені предмети та документи, відповідно до ст. 98 ч. 1 КПК України, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно до ч. 2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Відповідно до п.2 ч.2 ст. 170 КПК України треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.
Згідно до п.3 ч.2 ст. 170 КПК України відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.
Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно до ч. 7 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна.
Відповідно до п.1 ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Згідно до п.2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Керуючись ст. ст. 167-173 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , а саме у буд. АДРЕСА_1 , а саме на грошову купюру, номіналом та серії: 200 гривень ТЄ 8282851.
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1

05.01.2017