Справа № 357/878/17
У Х В А Л А
23 лютого 2017 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю заступника начальника СВ Узинського ВП Білоцерківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню №0000315 від 24.01.2017року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 187 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
16.02.2017 року до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання заступника начальника СВ Узинського ВП Білоцерківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 як слідчого за погодженням з прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури, в якому заявник просить розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до документів про отримання грошового кредиту ОСОБА_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке знаходилось за адресою: АДРЕСА_1 , в тому числі інформацію про те, чи надавався доступ до персональних даних клієнта банку ОСОБА_4 третім особам, в тому числі, чи надавалося третім особам право повної або часткової обробки цих даних, а також будь-яких інших осіб, яким банком надавався доступ до персональних даних або передача персональних даних клієнта ОСОБА_4 , а також інформацію чи укладалися будь які договори між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та третіми особами, щодо передачі боргових зобов`язань третім особам, з можливістю отримання належним чином завірених копій документів на яких зазначено перераховану вище інформацію, яке мотивоване тим, що під час досудового розслідування встановлено, що 24.01.2017 року близько 19 год. 00 хв. двоє невідомих осіб в балаклавах проникли до господарського приміщення домоволодіння АДРЕСА_2 , де вчинили розбійний напад із погрозою застосування предмету схожого на пістолет на ОСОБА_5 та заволоділи грошовими коштами а саме 5000 гривень, 250 доларів США, 250 Євро.

ОСОБА_5 повідомив, що на протязі останніх шести місяців до нього телефонували різні особи які представлялися представниками фінансових установ у яких його кум ОСОБА_6 отримував у борг кошти та в якості поручителя нібито виступав ОСОБА_5 , та вимагали в нього повернення коштів, а ОСОБА_4 отримував грошовий кредит в м. Київ в одному з відділень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно договору №004-28555-060213, в зв`язку з чим йому телефонували з банку та особи, які представлялись колекторами, та повідомляли що звернуться до суду з метою стягнення з нього боргу.

Приймаючи до уваги, що особи які телефонували до ОСОБА_4 можуть бути причетними до вчинення розбійного нападу на ОСОБА_5 , оскільки до останнього на передодні вчинення нападу також телефонували особи які представлялися « ОСОБА_7 », та повідомляли що вони з приводу боргових зобов`язань ОСОБА_4 , а тому з метою встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину необхідно володіти інформацію про отримання грошового кредиту ОСОБА_4 , а дана інформація знаходиться у публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що виключає можливість отримання її шляхом вільного доступу, інформація у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення так як в подальшому може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав заявлене клопотання та пояснив, що розкриття банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідне з метою встановлення обставин справи, осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, так як в інший спосіб перевірити факти, які підлягають доказуванню під час досудового розслідування неможливо, а тому просить клопотання задовольнити.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомлені належним чином про час і місце розгляду клопотання, до суду не з`явились, що не являється перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що в судовому засіданні слідчий довів достатність підстав вважати, що документи про отримання грошового кредиту ОСОБА_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке знаходилось за адресою: АДРЕСА_1 , перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , та слідчий довів, що для встановлення істини у кримінальному провадженні, особи, яка могла вчинити кримінальне правопорушення, слід забезпечити кримінальне провадження у справі шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як названі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без названих документів неможливо встановлення обставин справи, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню, відповідно до ст.163 ч.7 КПК України слідчому слід надати дозвіл на доступ до документів з можливістю вилучити названі документи в копіях.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За таких обставин, перевіривши надані матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання

вищезазначеної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказова база у ньому.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 162,163 ,164,165,309,395 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Розкрити банківську таємницю у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та надати заступнику начальника СВ Узинського ВП Білоцерківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 право на тимчасовий доступ до документів про отримання грошового кредиту ОСОБА_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходилось за адресою: АДРЕСА_1 , в тому числі інформації про те, чи надавався доступ до персональних даних клієнта банку ОСОБА_4 третім особам, в тому числі, чи надавалося третім особам право повної або часткової обробки цих даних, а також будь-яких інших осіб, яким банком надавався доступ до персональних даних або передача персональних даних клієнта ОСОБА_4 , а також інформацію чи укладалися будь які договори між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та третіми особами, щодо передачі боргових зобов`язань третім особам, з можливістю отримання належним чином завірених копій документів.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її винесення, обов`язкова для виконання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвалу та копію ухвали для виконання, вручення, направити Білоцерківському ВП ГУ НП в Київській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1