Комінтернівський районий суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/72/2015 Справа №641/247/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2015 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова

у складі: головуючого судді ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за внесеного за № 0003423 від 10.12.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
До суду надійшло клопотанняслідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за внесеного за № 0003423 від 10.12.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме надання дозволу на проведення вилучення (здійснення виїмки) інформації про номер рахунку, на який ОСОБА_5 перерахувала кошти 29.12.2014 о 14 годині 29 хвилин у сумі 20000 грн. з терміналу TS212656 та о 16годині 22 хвилини у сумі 398000 грн. та о 17 годині 22 хвилини у сумі 82000 грн. та до документів про рух грошових коштів з вказаних рахунків у період часу з 16 години 00 хвилин 29.12.2014 до теперішнього часу, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ХГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , факс НОМЕР_2 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ), інформацію про місце, час, спосіб, фото, відеоматеріали зняття коштів та можливість їх вилучення.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 30.12.2014 року до Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області звернулась з заявою громадянка ОСОБА_5 про те, що 29.12.2014 близько 14 години 30 хвилин невстановлена особа за адресою: АДРЕСА_2 , шахрайським шляхом заволоділа його коштами у сумі 141800 грн.

30.12.2014 року матеріали досудового розслідування за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0003423 від 31.12.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобто шахрайство.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 29.12.2014 близько 12 години 30 хвилин їй на мобільний номер телефону НОМЕР_3 зателефонував чоловік з невідомого номеру, який почав говорити «мама, я потрапив у неприємність, а саме збив чоловіка та мені необхідна допомога та зараз я передам слухавку слідчому, який може мені допомогти», після чого інший чоловік почав говорити, що він ОСОБА_6 , слідчий. В зв`язку з тим, що її син мешкає в Польщі, то вона спитала у вказаного чоловіка, чому він розмовляє на російській мові, на що він відповів, що він російськомовний. Також він повідомив, що родичи, начебто потерпілого, вимагають гроші у сумі 10000 доларів США, щоб вони не мали претензій до мого сина. Та спитав чи є у неї такі гроші, на що вона відповіла, що такої суми немає, але вона її знайде. Після цього вона приїхала додому, де їй знову зателефонував вказаний ОСОБА_6 та сказав, щоб вона спершу перерахувала гроші у сумі 20000 грн. на рахунок, який він назвав та вона його записала, але в подальшому він сказав вказаний запис з номером рахунку знищити, що вона і зробила. Після цього вона взяла гроші у сумі 20000 грн. та пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване у будинку, де мешкає, а саме: АДРЕСА_2 , де через термінал на вказаний рахунок перерахувала кошти у сумі 20000 грн. Після цього повернулась додому та їй знову зателефонував ОСОБА_6 та сказав, що вона повинна перерахувати ще 135000 грн., але вона відповіла, що у неї такої суми у гривнях немає, а є лише 39800 грн. Також він спитав чи є у неї гроші у доларах США, на що вона відповіла, що є 5000 доларів США. Після цього він сказав, щоб вона перераховувала вказані гроші і гривні і долари США, але назвав ще два рахунки, один для перерахування грошей у гривні, другий для доларів США, які вона також знищила. Після цього вона відразу ж пішла знову до цього ж відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перерахувала на вказані ним рахунки гроші у сумі 39800 грн. через касу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та гроші у сумі 5000 доларів США перерахували у гривні, що склало 82000 грн. та їх також через касу перерахувала на рахунок, який назвав ОСОБА_6 . 30.12.2014 близько 07 години 30 хвилин у неї задзвонив домашній телефон та коли вона зняла слухавку, то це був її син ОСОБА_7 , який постійно мешкає у Польщі та сказав, що з ним все гаразд, що її обманули.

Слідчий вважає, що , для встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме встановлення наявності шахрайського умислу на заволодіння грошима, необхідно отримати тимчасовий доступ до номера рахунку, на який ОСОБА_5 перерахувала кошти 29.12.2014 о 14 годині 29 хвилин у сумі 20000 грн. з терміналу TS212656 та о 16годині 22 хвилини у сумі 398000 грн. та о 17 годині 22 хвилини у сумі 82000 грн. та до документів про рух грошових коштів з вказаних рахунків у період часу з 16 години 00 хвилин 29.12.2014 до теперішнього часу, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , та інформацію про місце, час, спосіб, фото, відеоматеріали зняття коштів, які мають доказове значення по провадженню як речові докази.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задовольнянню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)
перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документів, які перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_4 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова ОСОБА_4 -задовольнити.

Надати дозвіл на проведення вилучення (здійснення виїмки) інформації про номер рахунку, на який ОСОБА_5 перерахувала кошти 29.12.2014 о 14 годині 29 хвилин у сумі 20000 грн. з терміналу TS212656 та о 16годині 22 хвилини у сумі 398000 грн. та о 17 годині 22 хвилини у сумі 82000 грн. та до документів про рух грошових коштів з вказаних рахунків у період часу з 16 години 00 хвилин 29.12.2014 до теперішнього часу, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ХГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , факс НОМЕР_2 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ), інформацію про місце, час, спосіб, фото, відеоматеріали зняття коштів та можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1