УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 лютого 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю прокурора - ОСОБА_3 ,
адвоката - ОСОБА_4 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС першого СВ прокуратури Одеської області, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області, про відсторонення від посади:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки Російської Федерації, Приморський край, Партизанський район, с. В. Александрівське, громадянки України, росіянки за національністю, незаміжньої, працюючої завідувачем сектору адміністрування майнових податків і зборів з фізичних осіб ДПІ у Суворовському районі м.Одеси ГУ ДФС в Одеській області, з вищою освітою, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої, підозрюваної у кримінальному провадженні за №0000543 від 12.07.2016 р., за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Згідно клопотання 12.07.2016 р. до ЄРДР зареєстровано кримінальне провадження за №0000543 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно з наказом № 9-о від 18.02.2016 ОСОБА_5 переведено на посаду завідувача сектору адміністрування майнових податків і зборів з фізичних осіб управління податків і зборів з фізичних осіб ДПІ у Суворовському районі міста Одеси ГУ ДФС в Одеській області.

Також встановлено, що фізична особа-підприємець ОСОБА_6 , здійснює свою підприємницьку діяльність на підставі свідоцтва про державну реєстрацію серії В 02 за №952593 і значиться на обліку у ДПІ в Суворовському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області.

У липні місяці 2016 р. ОСОБА_6 звернулась до ДПІ в Суворовському районі м.Одеси ГУ ДФС в Одеській області із заявою про припиненням ведення підприємницької діяльності, закриття та зняття з обліку платників податків.

05 липня 2016 р., з метою установлення переліку необхідних документів, заповнення заяв для закриття ФОП, ОСОБА_6 прибула до приміщення ДПІ у Суворовському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області, де у службовому кабінеті завідувача адміністрування майнових податків управління доходів і зборів фізичних осіб ОСОБА_5 відбулася розмова, під час якої, остання повідомила, що за даними бази даних за нею відсутні будь-які заборгованості, штрафи, несплата податків, а з приводу припинення ведення підприємницької діяльності їй потрібно порадитись з керівництвом, при цьому обмінялися номерами мобільних телефонів і пообіцяла зателефонувати наступного тижня.

В подальшому, під час телефонної розмови, яка відбулась 11.07.2016 між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , остання повідомила, що виявила за ФОП несплачені штрафи, приблизно на одну тисячу гривень, та маючи на меті незаконне збагачення, повідомила ОСОБА_6 , що для закриття ФОП необхідно перерахувати грошові кошти у розмірі 2 (двох) тисяч гривень на банківську карту, номер якої вона надішле СМС повідомленням.

Після вказаної розмови ОСОБА_6 отримала від ОСОБА_5 СМС повідомлення з текстом « НОМЕР_1 ОСОБА_7 ».

ОСОБА_6 усвідомлюючи, що без передачі ОСОБА_5 неправомірної вигоди, у неї можуть виникнути проблеми із закриттям ФОП, змушено погодилась із незаконною вимогою останньої.

Після чого, 13 липня 2016 р. приблизно о 16 годині, ОСОБА_6 у відділенні банку «ПриватБанк, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Мясоєдівська 25, через термінал перерахувала власні кошти у розмірі 2000 (двох тисяч) гривень на номер карти «Приват Банк», який належить ОСОБА_5 , а саме « НОМЕР_1 ».

Після здійснення вказаної операції, ОСОБА_6 зателефонувала ОСОБА_5 і повідомила, що перерахувала на рахунок грошові кошти у розмірі 2000 (двох) тисяч гривень. При цьому ОСОБА_5 підтвердила факт перерахування і отримання нею грошових коштів і повідомила, що процедура із закриттям ФОП вже розпочата та пообіцяла посприяти у її прискоренні, шляхом заповнення і подання необхідних документів від її імені, сплатою штрафів та інше.

В подальшому, при особистій зустрічі, яка відбулась 06.10.2016 приблизно о 14 год. 30 хв. між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у приміщенні адміністративної будівлі ДПІ у Суворовському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області, розташованій за адресою: м.Одеса, вул. вул. Академіка Заболотного, будинок 38-А, ОСОБА_5 на виконання раніше обумовлених домовленостей, вручила ОСОБА_6 витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та роздруківку з інформаційно-аналітичної системи «податки» на підтвердження припинення (закриття) 29.09.2016 фізичної особи-підприємця ОСОБА_6

30.11.2016 р. ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України.

02.02.2017 р. слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про відсторонення від посади ОСОБА_5 , мотивуючи його тим, що остання підозрюється у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, перебуваючи на посаді завідувача сектору адміністрування майнових податків і зборів з фізичних осіб ДПІ у Суворовському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області, використовуючи своє службове становище може незаконно впливати та здійснювати тиск на заявника, свідків у кримінальному провадженні з метою зміни їх свідчень, перешкоджати розслідуванню у кримінальному провадженні іншим чином. Крім того, зазначив, що 01.02.2017 р. прокуратурою Одеської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000092 за фактом вчинення ОСОБА_5 злочину, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України, яке було об`єднано з кримінальним провадженням №0000543.

Розглянувши клопотання, заслухав думку прокурора, який вважав необхідним його задовольнити, підозрювану її захисника, які заперечували проти задоволення клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, наказом начальника ДПІ у Суворовському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області № 9-о від 18.02.2016 ОСОБА_5 , переведено на посаду завідувача сектору адміністрування майнових податків і зборів з фізичних осіб управління податків і зборів з фізичних осіб ДПІ у Суворовському районі міста Одеси ГУ ДФС в Одеській області.
З наданих до суду матеріалів вбачається, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні корупційного злочину, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України, яке нею було вчинено перебуваючи на посаді завідувача сектору адміністрування майнових податків і зборів з фізичних осіб управління податків і зборів з фізичних осіб ДПІ у Суворовському районі міста Одеси ГУ ДФС в Одеській області.

Прокурором під час розгляду клопотання доведено, що ОСОБА_5 , перебуваючи на займаній посаді, використовуючи своє службове становище з метою уникнення відповідальності, може незаконно впливати та здійснювати тиск на заявника, свідків у кримінальному провадженні з метою зміни їх свідчень, перешкоджати розслідуванню у кримінальному провадженні іншим чином.

Таким чином тимчасове відсторонення від займаної посади ОСОБА_5 необхідно для встановлення істини у кримінальному провадженні та застосовується з метою запобігання спробам останньої впливати та перешкоджати розслідуванню у цьому кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 154-157 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.
Відсторонити ОСОБА_5 від посади завідувача сектору адміністрування майнових податків і зборів з фізичних осіб управління податків і зборів з фізичних осіб ДПІ у Суворовському районі міста Одеси ГУ ДФС в Одеській області, на строк досудового слідства, тобто до 28.02.2017 р.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: