№ 202/224/17
Провадження № 1-кс/202/59/2017
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

16 січня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2

за участю слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документівпо кримінальному провадженню № 0000056, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 10 жовтня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 212, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження за № 0000056від 10.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 209 КК України.

Згідно витягу з ЄРДР від ІНФОРМАЦІЯ_1 отримано узагальнений матеріал відповідно до якого ОСОБА_6 ( НОМЕР_1 ) можливо ухилився від сплати податків в значних розмірах. Невстановлені особи за попередньою змовою діючи від імені ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ймовірно підробили офіційні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " щодо взаємовідносин з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Естонія) (договори з додатками та додатковими угодами, акти приймання-здавання послуг, інвойси та інші) з метою їх використання. Діючи від імені ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у 2015 - 2016 роках невстановлені особи перераховували грошові кошти на рахунки компанії " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в сумі 0.098 млн. доларів США, які в подальшому з використанням заплутаних операцій, що не містять очевидного економічного сенсу, перераховувались на рахунки ряду СГД нерезидентів України, чим вчинили фінансову операцію з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння (підроблення офіційних документів з метою їх використання), що передувало легалізації (відмиванню), направлену на приховування протиправного джерела походження таких коштів.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначає, що з метою встановлення всіх обставин справи та отримання доказів скоєння податкового правопорушення службовими особами " ІНФОРМАЦІЯ_5 " виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до митних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ), що знаходяться у приміщенні офісу ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою запобігання можливій зміні або знищенню документів до яких планується отримати тимчасовий доступ просить розглядати клопотання без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_6 .

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з огляду на наступне.
Згідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
У клопотанні слідчого, окрім іншого, що передбачено ч. 2 ст. 160 КПК України зазначається, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя вважає, що отримання інформації, яка міститься у документах доступ до яких планується отримати, не узгоджується із зазначеними вище положеннями КПК України, та слідчим не доведена необхідність тимчасового доступу та вилучення документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 та яке значення вони мають для доказування факту вчинення кримінальних правопорушень, відомості щодо яких внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :
У задоволенні клопотання слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_4 ,погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документівпо кримінальному провадженню № 0000056, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 10 жовтня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 212 КК України відмовити.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1