15.06.2017 Справа № 717/675/17

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 червня 2017 року смт. Кельменці
Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
прокурора ОСОБА_4 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження № 000156 від 07.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
сторони кримінального провадження:
сторона обвинувачення: слідчий слідчого відділення Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 з`явилися,
особа, у володінні якої знаходяться речі і документи - публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - представник не з`явився,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000156 від 07.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Клопотання слідчого погоджене з прокурором прокуратури Кельменецького району Чернівецької області.
В клопотанні слідчий зазначає, що 05.04.2016 року біля 18 години 13 хвилин, невстановлена особа, маючи умисел на заволодіння чужим майном, а саме грошима, що знаходилися на банківському рахунку банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , який належить жительці села Нелипівці Кельменецького району, ОСОБА_5 1956 р.н., шляхом обману та зловживанням довірою, за допомогою телефону номер НОМЕР_2 дізналася номер картки з якої зняла гроші у сумі біля 5400 гривень.
Відомості про вчинення даного кримінального правопорушення, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000156 від 07.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.
В ході проведення досудового розслідування будучи допитаним у якості потерпілої ОСОБА_5 , яка розповіла що 5 квітня 2016 року, приблизно об 16 годині 00 хвилин до неї на мобільний телефон зателефонувала невідома особа із номера телефону НОМЕР_2 . Чоловік зателефонувавши назвав його прізвище ім`я, по батькові, та назвавшись ОСОБА_6 сказав що він співробітник служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Після чого останній повідомив що з зарплатної картки потерпілої № НОМЕР_1 біля 17 години 47 хвилин знято гроші в сумі 4000 гривень, які перераховані на інтернет магазин та повідомив, щоб вона підключила СМС повідомлення для того щоб вона могла бачити розрахунки на картці. Крім цього ОСОБА_6 порадив негайно потерпілій зателефонувати до центру надання допомоги клієнтам банку та продиктував номер НОМЕР_3 . Після чого вона зателефонувала на вказаний номер телефону та її було підключено СМС повідомлення. У розмові з оператором вона неправильно повідомила дівоче прізвище матері, але її все одно було підключено СМС повідомлення . Після цього зателефонував ОСОБА_6 який повідомив що до неї прийшло СМС повідомлення він його бачить та її потрібно продиктувати йому шість цифр які в СМС на що вона погодилась та розповіла йому що написано в СМС повідомленні. Після чого знову прийшло СМС повідомлення про те, що її зарплатної картки знято гроші в сумі 5400 гривень.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження є підстави вважати, що документи, які містять в собі інформацію про особу правопорушника знаходяться в володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою АДРЕСА_1 , а саме інформацію щодо власника платіжної картки № НОМЕР_4 , яка є доказом вчинення кримінального правопорушення і має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять у собі повну інформацію щодо карткового рахунку № НОМЕР_4 , особисту анкетну інформацію щодо особи володільця, інформацію щодо здійснення зняття грошових коштів (час, дата, місце, сума, та запис із камери спостереження при терміналі), та здійснення перерахунку із вищевказаного карткового рахунку, так як дана інформація має важливе значення, для проведення повного всебічного і об`єктивного розслідування кримінального провадження, яка знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З метою доведення факту вчинення кримінального правопорушення у матеріалах кримінального провадження є необхідність вилучити вказані документи, а саме зобов`язати банк надати можливість їх скопіювати та долучити до матеріалів кримінального провадження.
Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо номера банківського рахунку та його власника по картці № НОМЕР_4 на яку перераховані кошти потерпілої в сумі 1400 гривні та інші документи знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_1 . Дані документи самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.
Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську таємницю інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів та їх вилучення неможливо довести факт отримання коштів, оскільки кримінальне провадження здійснюється за ч.1 ст.190 КК України, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.
Згідно ч.1 ст. 159 ЦПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність, керуючись ст.ст.159, 162 166, 369-372 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області задовольнити частково.
Зобов`язати публічне акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділення Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 до документів з інформацією у паперовому та електронному вигляді з можливістю їх копіювання та вилучення:
- щодо руху коштів за рахунком № НОМЕР_4 за період з 05.04.2016 року по 15.06.2017 року;
- фото записів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки за картковим рахунком № НОМЕР_4 за період з 05.04.2016 року по 15.06.2017 року;
- документів з інформацією щодо власників банківських рахунків та усіх його персональних даних, в тому числі стаціонарних та мобільних телефонів, а саме: картка № НОМЕР_5 за період з 05.04.2016 року по 15.06.2017 року.
Дана ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1