Справа № 526/1101/17
Провадження № 1-кс/526/259/2017
У Х В А Л А
іменем України

14 червня 2017 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні без застосування засобів фіксування кримінального провадження клопотання про тимчасовий доступ до документів,-

встановив:

Слідчий СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Гадяцького відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, в якому зазначає, що 20.04.2017 до Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 10.04.2017 невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа її грошовими коштами в сумі 2200 гривень, які потерпіла перерахувала на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 невідомої особи.

20.04.2017 за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000298 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.
На даний час встановлено, що грошові кошти в сумі 2200 гривень були перераховані через термінал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , але встановити місце знаходження вказаних грошових коштів та особу, яка заволоділа ними шляхом шахрайських дій встановити не виявилося можливим.
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні достовірних даних щодо підтвердження факту отримання невстановленою особою грошових коштів на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 місця та часу їх отримання, зняття з рахунку та особи, яка скоїла дані протиправні дії, які можливо з`ясувати з банківської виписки (роздруківки) по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на який 10.04.2017 були перераховані кошти в сумі 2200 гривень через термінал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 .
В зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за період часу з 10 год. 00 хв. 10.04.2017 до часу дії ухвали з метою підтвердження належності вищезазначеного рахунку конкретному власнику (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру); інформацію про проведені транзакції за період з 10 год. 00 хв. 10.04.2017 до часу дії ухвалина вищевказаний рахунок з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані)? за наявністю фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаних карток в період з 10 год. 00 хв. 10.04.2017 до часу дії ухвали? чи здійснювався доступ до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »вищевказаних рахунків з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході.

Роздруківка вищезазначеної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даної картки можуть бути сформовані та перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване в АДРЕСА_2 .
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого перебувають вищевказані документи у судове засідання не з`явився.
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до наступних висновків.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 20.04.2017 року відповідно до КПК України до ЄРДР внесено відомості про виявлення ознак кримінального правопорушення за ч. 1 ст.190 КК України (кримінальне провадження № 0000298).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У поданому клопотанні та доданих документах слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази, а іншим способом довести вказані обставини не можливо.
За таких обставин клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, підлягає задоволенню.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 160,163 КПК України, -
ухвалив:
Клопотання слідчого СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати групі слідчих СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , право тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, а саме роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за період часу з 10 год. 00 хв. 10.04.2017 р. до часу дії ухвали з метою підтвердження належності вищезазначеного рахунку конкретному власнику (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру); інформацію про проведені транзакції за період часу з 10 год. 00 хв. 10.04.2017 р. до часу дії ухвалина вищевказаний рахунок з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані)? за наявністю фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаних карток за період часу з 10 год. 00 хв. 10.04.2017 р. до часу дії ухвали? чи здійснювався доступ до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »вищевказаних рахунків з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так то надати ІР - адреси, які фіксувалися при вході та зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_2 , надати вищезазначену інформацію.

Строк дії ухвали - до 14 липня 2017 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на тимчасовий доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1