печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
Прокурор першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001549 від 09.06.2016 за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинення дій з доведення до неплатоспроможності банків та інших фінансових установ, а також здійснення фінансових операцій з перерахунку коштів в особливо великих розмірах на рахунки підконтрольних суб`єктів господарювання у банківських установах іноземних держав з метою приховання їх незаконного походження, за попередньою змовою та заздалегідь розробленим злочинним планом групою службових осіб, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ст. 218-1, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені службові особи суб`єктів господарювання та осіб, які фактично керують менеджментом таких компаній, з метою виведення одержаних злочинним шляхом грошових коштів з використанням афільованих суб`єктів, перераховують на рахунки в іноземних банках, зокрема Республіки Кіпр та Греції, кошти в іноземній валюті у особливо великих розмірах, для подальшого їх повернення в Україну пов`язаним підприємствам для придбання цілісних майнових комплексів, оптової закупівлі продукції аграрного сектору економіки, участі в тендерних закупівлях за рахунок коштів державного бюджету.

Унаслідок таких протиправних дій спричинюється велика матеріальна шкода, зокрема власникам банківських вкладів, які не покриті сумою гарантування вкладів фізичних осіб.

Вказані незаконні дії могли бути вчинені службовими особами або за їх сприянням через використання рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом проведення фіктивних операцій та удаваних правочинів.

Враховуючи те, що НБУ здійснює банківський нагляд за діяльністю банків, щодо проведення фінансових операцій, дотримання ліцензійних умов та нормативних актів НБУ, зміни складу органів управління, акціонерів банківських установ, тощо, у ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні відомостей про проведені перевірки (акти/довідки про результати перевірок) за період з 01.01.2015 по 27.02.2017 Національним банком України, в т.ч. у формі інспекційних перевірок та перевірок безвиїзного нагляду, у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з питань дотримання банківського законодавства при проведенні фінансових операцій, в тому числі на ринку міжбанківських послуг, по перерахуванню грошових коштів у значних розмірах (понад 1 млн.доларів США) за кордон (зокрема на рахунки компаній Республіки Кіпр), дотримання порядку та правил фінансового моніторингу; інформації про проведені цими банківськими установами ризиковані фінансові операції, в тому числі кредитні, які підлягають фінмоніторингу, на міжбанківському ринку, а також документів (звітів, повідомлень, листів, тощо) вказаних банківських установ щодо зміни складу членів керівних органів цих фінансових установ (правління, наглядова рада, склад акціонерів).

Заслухавши пояснення прокурора в обґрунтування клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001549 від 09.06.2016 за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинення дій з доведення до неплатоспроможності банків та інших фінансових установ, а також здійснення фінансових операцій з перерахунку коштів в особливо великих розмірах на рахунки підконтрольних суб`єктів господарювання у банківських установах іноземних держав з метою приховання їх незаконного походження, за попередньою змовою та заздалегідь розробленим злочинним планом групою службових осіб, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ст. 218-1, ч. 3 ст. 209 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. ст. 160, 161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, необхідність вилучення оригіналів документів прокурор належним чином у клопотанні не обґрунтував, а відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, - задовольнити частково.

Надати прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів, що здійснюють нагляд за додержання законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001549 тимчасовий доступ (з можливістю вилучення належним чином завірених копій) до оригіналів документів, у разі їх відсутності до копій документів, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_1 , а саме:

матеріалів та актів/довідок про проведені НБУ перевірки з 01.01.2015 по 27.02.2017, в т.ч. у формі інспекційних перевірок та перевірок безвиїзного нагляду, у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з питань дотримання банківського законодавства при проведенні фінансових операцій, в тому числі на ринку міжбанківських послуг, по перерахуванню грошових коштів у значних розмірах (понад 1 млн.доларів США) за кордон (зокрема на рахунки компаній Республіки Кіпр), дотримання порядку та правил фінансового моніторингу; інформації про проведені цими банківськими установами ризиковані фінансові операції, в тому числі кредитні, які підлягають фінмоніторингу, на міжбанківському ринку, зокрема інспекційної перевірки з питань банківського нагляду в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 станом на 12.03.2015 щодо виконання банком плану фінансового оздоровлення та планової інспекційної перевірки станом на 01.02.2017; планової інспекційної перевірки у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 станом на 01.03.2015; у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 , ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 , ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 з питань дотримання банками вимог законодавства, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, зокрема: у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 (у 2017 році - 1 планова виїзна перевірка); у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 (у 2015 році - 1 планова виїзна перевірка щодо видачі фізичним особам з каси банку значних сум готівкових коштів), у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 (у 2015 році - 1 перевірка при здійсненні безвиїзного банківського нагляду; у 2016 році - 1 планова виїзна перевірка; у 2016 році - 1 перевірка при здійсненні безвиїзного банківського нагляду); валютного законодавства та нормативно-правових актів Національного банку, у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 (у 2017 році - 1 комплексна планова перевірка); у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 (у 2015 році - 1 планова перевірка; у 2016 році -1 позапланова перевірка при здійсненні безвиїзного банківського нагляду);

документів (звітів, повідомлень, листів, тощо) вказаних банківських установ щодо зміни складу членів керівних органів цих фінансових установ (правління, наглядова рада, склад акціонерів).

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 виданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1