ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/3765/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"16" серпня 2017 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0008440,

В С Т А Н О В И В:

16.08.2017 старший слідчий слідчого відділу Дарницького управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним керівником ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт квартири за адресою: АДРЕСА_1 .

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що групою слідчих слідчого відділу Дарницького управління поліції ГУ НП у м. Києві розслідується кримінальне провадження № 0008440, внесене до ЄРДР 01.08.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

У клопотанні зазначено, що у липні 2017 р. до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 звернувся представник ТОВ «Ратен Агро Союз» ОСОБА_6 з проханням зареєструвати за товариством право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 . Для вчинення реєстраційних дій нотаріусу були надані документи, відповідно до яких 25.07.2017 власник вищевказаної квартири ОСОБА_7 увійшов до складу учасників ТОВ «Ратен Агро Союз» та вніс квартиру як внесок до статутного капіталу. Під час перевірки наданих документів нотаріусом було встановлено, що ОСОБА_7 помер ще 28.02.2017, а записи про нотаріальне посвідчення справжності підписів у статуті ТОВ «Ратен Агро Союз», протоколі загальних зборів від 25.07.2017 та акті оцінки вартості та приймання-передачі майна, що вноситься до статутного капіталу ТОВ «Ратен Агро Союз», є підробленими.

Клопотання обґрунтоване тим, що арешт вищевказаного об`єкту житлової нерухомості необхідний для попередження його відчуження.

Оскільки майно, про арешт якого ідеться у клопотанні слідчого, тимчасово не вилучалось, з метою забезпечення його арешту жодні інші особи про розгляд клопотання не повідомлялися.

Заслухавши слідчого та дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вважаю клопотання обґрунтованим з таких підстав.

31.07.2017 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 звернувся до Дарницького управління поліції ГУ НП у м. Києві із заявою про вчинення кримінального правопорушення.

Заявник ОСОБА_5 повідомив, що 31.07.2017 під час реєстрації права власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , за ТОВ «Ратен Агро Союз» ним було виявлено підроблені документи.

Досудовим розслідуванням встановлено, що представник ТОВ «Ратен Агро Союз» ОСОБА_6 надав нотаріусу документи, відповідно до яких 25.07.2017 власник вищевказаної квартири ОСОБА_7 увійшов до складу учасників товариства та здійснив внесок до його статутного капіталу у вигляді вищевказаної квартири.

Водночас згідно з даними витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про смерть ОСОБА_7 помер ще 28.02.2017, а відтак 25.07.2017 він не міг приймати участь у загальних зборах учасників ТОВ «Ратен Агро Союз».

Окрім того з показань нотаріуса ОСОБА_5 вбачається, що він мав телефонну розмову з приватним нотаріусом ОСОБА_8 , яка наче б-то засвідчувала справжність підписів у статуті ТОВ «Ратен Агро Союз», протоколі загальних зборів від 25.07.2017 та акті оцінки вартості та приймання-передачі майна, що вноситься до статутного капіталу, яка заявила, що зазначені нотаріальні дії нею не вчинялися.

Свідки ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 дали показання щодо своєї участі та участі інших осіб у вчиненні певних юридично значимих дій від імені різних юридичних осіб за грошову винагороду, в тому числі і в інтересах ТОВ «Ратен Агро Союз».

Наведені докази поза розумним сумнівом доводять існування обґрунтованої підозри у використанні завідомо підроблених документів з метою заволодіння чужим майном.

Відповідно до положень ч. 1, 2 ст. 170 КПК України підставою для постановлення ухвали про арешт майна є наявність підстав чи розумних підозр вважати, що майно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правого характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Підставою арешту майна, вилученому у цьому кримінальному провадженні, слідчий зазначив забезпечення збереження речових доказів, а відтак згідно з приписом ч. 3 ст. 170 КПК України таке майно повинно відповідати критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Ст. 98 КПК України дає визначення речових доказів як матеріальних об`єктів, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на встановлені досудовим розслідуванням обставини та предмет доказування у цьому кримінальному провадженні наявні достатні підстави вважати,що квартира АДРЕСА_2 , яка належала померлому ОСОБА_7 , була об`єктом кримінально протиправних дій, тобто це майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи, що спадкоємці ОСОБА_7 наразі не встановлені, а оригінали правовстановлюючих та інших документів на вищевказану квартиру можуть перебувати у володінні невстановлених осіб, які мають реальну можливість вчинити дії щодо відчуження квартири, наявні підстави для її арешту з метою забезпечення збереження речових доказів.

Керуючись статтями 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0008440 задовольнити.

Накласти арешт на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 35180523).

Заборонити здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо квартири за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 35180523).

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: