Справа № 461/3686/17
Провадження № 1-кс/461/3812/17
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

08.06.2017 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000677 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Старший слідчий СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора прокуратури Львівської області, звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), володільцем яких являється керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПУО НОМЕР_1 ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо закупівлі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 товарно-матеріальних цінностей (заготовки твердих листових порід) деревини та подальшої її поставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПУО НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2015 по час виконання ухвали слідчого судді, зокрема:
- усіх оригіналів контрактів, договорів щодо закупівлі товарно-матеріальних цінностей (заготовки твердих листових порід), з усіма додатками, змінами та доповненнями, які укладеними з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та подальшої їх продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПУО НОМЕР_2 , вантажно-митних декларацій, товаротранспортних накладних та інших супровідних документів, специфікацій до договорів, накладних, рахунків-фактур, специфікацій-накладних по відвантаженню, усіх сертифікатів на сировину, договорів на здійснення перевезень вантажу, зберігання, обробки деревини, банківських виписок, меморіальних ордерів, які підтверджують поступлення валютних коштів на рахунки, листи переписки між вище вказаними СПД та вищевказаними контрагентами, журнали вхідної і вихідної кореспонденції, особові справи керівника ОСОБА_3 та головного бухгалтера, накази на їхнє призначення, посадові обов`язки та інші документи, які оформлялись при реалізації/купівлі лісоматеріалів впродовж 2015-2016 років;

- документація щодо використання земельної ділянки, приміщень для проведення виробничої діяльності пов`язаної із обробкою деревини, використання транспортних засобів для перевезення та поставки товарів Замовнику;

- договори про надання послуг з обробки деревини та виготовлення готової продукції, акти виконаних робіт;

- особові справи усіх працівників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , договорів про повну матеріальну відповідальність, посадових інструкцій тощо;
- документи щодо проведених взаєморозрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_4 » (попередня назва ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ОСОБА_6 ( НОМЕР_15 ), ОСОБА_7 ( НОМЕР_16 ); ОСОБА_8 ( НОМЕР_17 ), ОСОБА_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), інші документи щодо поставки та реалізації товарно-матеріальних цінностей, договорів на здійснення перевезень вантажу, зберігання, обробки деревини, вантажно-митних декларацій, товаротранспортних накладних та інших супровідних документів, специфікацій до договорів, накладних, рахунків-фактур, банківських виписок, меморіальних ордерів, які підтверджують поступлення валютних коштів на рахунки, листи переписки між вище вказаними СПД та вищевказаними контрагентами.

Клопотання мотивує тим, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами справи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.159, 163,164,165 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання задоволити.

Старшому слідчому СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 - надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), володільцем яких являється керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПУО НОМЕР_1 ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо закупівлі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 товарно-матеріальних цінностей (заготовки твердих листових порід) деревини та подальшої її поставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПУО НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2015 по час виконання ухвали слідчого судді, зокрема:
- усіх оригіналів контрактів, договорів щодо закупівлі товарно-матеріальних цінностей (заготовки твердих листових порід), з усіма додатками, змінами та доповненнями, які укладеними з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та подальшої їх продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПУО НОМЕР_2 , вантажно-митних декларацій, товаротранспортних накладних та інших супровідних документів, специфікацій до договорів, накладних, рахунків-фактур, специфікацій-накладних по відвантаженню, усіх сертифікатів на сировину, договорів на здійснення перевезень вантажу, зберігання, обробки деревини, банківських виписок, меморіальних ордерів, які підтверджують поступлення валютних коштів на рахунки, листи переписки між вище вказаними СПД та вищевказаними контрагентами, журнали вхідної і вихідної кореспонденції, особові справи керівника ОСОБА_3 та головного бухгалтера, накази на їхнє призначення, посадові обов`язки та інші документи, які оформлялись при реалізації/купівлі лісоматеріалів впродовж 2015-2016 років;

- документація щодо використання земельної ділянки, приміщень для проведення виробничої діяльності пов`язаної із обробкою деревини, використання транспортних засобів для перевезення та поставки товарів Замовнику;

- договори про надання послуг з обробки деревини та виготовлення готової продукції, акти виконаних робіт;

- особові справи усіх працівників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , договорів про повну матеріальну відповідальність, посадових інструкцій тощо;
- документи щодо проведених взаєморозрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_4 » (попередня назва ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ОСОБА_6 ( НОМЕР_15 ), ОСОБА_7 ( НОМЕР_16 ); ОСОБА_8 ( НОМЕР_17 ), ОСОБА_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), інші документи щодо поставки та реалізації товарно-матеріальних цінностей, договорів на здійснення перевезень вантажу, зберігання, обробки деревини, вантажно-митних декларацій, товаротранспортних накладних та інших супровідних документів, специфікацій до договорів, накладних, рахунків-фактур, банківських виписок, меморіальних ордерів, які підтверджують поступлення валютних коштів на рахунки, листи переписки між вище вказаними СПД та вищевказаними контрагентами.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 , ОСОБА_11 або у відповідності до вимог ст. 40 КПК України за дорученням останніх на працівників оперативного підрозділу УО Галицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1