Справа № 524/4032/17
Провадження № 1-кс/524/1087/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01.06.2017 слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Кременчуцького районного відділення поліції Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №0000493 від 05.06.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий Кременчуцького районного відділення поліції Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000493 від 05.06.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яке погоджене з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
На обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні СВ Кременчуцького РВП КВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000493 від 05.06.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.06.2015 року до чергової частини Кременчуцького РВ надійшов рапорт ст. о/у ДСБЕЗ ОСОБА_5 , про те, що 17.05.2015 року, невідома особа, шляхом обману, за допомогою мобільного телефону, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 9903 грн. з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Які належали гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинила останній матеріального збитку на вищевказану суму.

Матеріалами досудового розслідування достовірно встановлено, що 17.05.2015 року до неї зателефонувала подруга ОСОБА_7 та попрохала підтвердити її особистість співробітникам « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на що вона погодилась. Через годину їй зателефонував з номеру НОМЕР_1 чоловік, який представився як старший менеджер головного офісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Даний чоловік запитав в неї чи вона знає ОСОБА_7 та вона відповіла що так. Також чоловік повідомив, що ніби то у ОСОБА_8 заблоковані банківські картки та можливо її кошти перерахувати на банківську картку № НОМЕР_2 , на що вона погодилась. Потім вищевказаний чоловік повідомив їй її дані по картковому залишку на рахунку. Також їй повідомили, що на мобільний повинен прийти код, а вона в свою чергу повинна повідомити його представнику « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також вона повинна була повідомити код активації. Також ніби то представники « ІНФОРМАЦІЯ_1 » попрохали надати їм два-три мобільні номери, які могли б підтвердити її особистість. В свою чергу вона надала номери її чоловіка, куми та батька. Але, як вона зрозуміла, її рідні відмовилися надавати будь-яку інформацію, їм телефонували з мобільного номеру НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . Потім на її мобільний прийшло смс-повідомлення про те, що з її карти знято 9903 грн.. В телефонній розмові з невідомим представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », останній повідомив, що ніби то йому необхідно обнулити рахунок картки, щоб не втрачати 15% коштів при перерахунку. Як вона зрозуміла пізніше, всі вищевказані номери працюють в м. Дніпропетровську або Дніпропетровській області.

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 17.05.2015 року по 18.05.2015 року, із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, адреси здійснення операцій, в т.ч. IP-адрес, в разі здійснення операцій через мережу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ). Іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не можливо.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України, речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на даний час не можливо.

Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні вважаю за можливе надати розпорядження на вилучення зазначених в клопотанні документів.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

Керуючись ст.132, 160, 162-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого Кременчуцького районного відділення поліції Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №0000493 від 05.06.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати слідчому Кременчуцького районного відділення поліції Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до банківських документів, в яких міститься інформація про рух грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 17.05.2015 року по 18.05.2015 року , із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, адреси здійснення операцій, в т.ч. IP-адрес, в разі здійснення операцій через мережу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість вилучення останніх.

Строк дії ухвали визначити до 30 червня 2017 року.
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1