печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 квітня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні у залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим прокурором який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, - прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , та просив накласти арешт на такі об`єкти нерухомого майна із забороною розпорядження та користування:
1.Автозаправну станцію, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 19, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ,
2.Комплекс будівель та споруд АЗС, за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 27, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ,
3.Нежитлове приміщення, за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 8, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ,
4.Комплекс будівель та споруд АЗС, за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 04, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ,
5.Комплекс будівель та споруд АЗС, за адресою: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 04, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ,
6.Комлекс будівель та споруд АЗС, за адресою: АДРЕСА_6 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 04, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ,
7.Комплекс будівель та споруд АЗС, за адресою: Черкаська обл., Городищенський р., с/рада. Валявська, АЗС,автодорога Київ-Знам`янка 160 км, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 3, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ,
8.Автозаправочну станцію, за адресою: АДРЕСА_7 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ,
9.Комплекс, за адресою: АДРЕСА_8 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна , 8/100 якого на праві власності зареєстровано за ТОВ «ТРІ МЕНЕДЖМЕНТ» (Республіка Латвія, «TRI MANAGEMENT", Єдиний реєстраційний номер 7) та 8/100 якого на праві власності зареєстровано за ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 .
10.Будівлі АЗС з магазином супутніх товарів, за адресою: АДРЕСА_9 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4, що на праві власності зареєстровано за ТОВ «Торговий дім «Білоруські нафтопродукти» (),
11.Автозаправну станцію, за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський р., с. Кінчеш, автошлях Кінчеш-Розівка, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ,
12.Будівлі, нежитлової будівлі автозаправної станції, за адресою: м. Київ, вулиця Озерна (Оболонський р-н), будинок 3А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 80, що на праві власності зареєстровано за ТОВ «Торговий дім «Білоруські нафтопродукти» (),
13.Нежитлові будівлі АЗС, за адресою: м.Київ, вулиця Волинська, будинок 66, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00, що на праві власності зареєстровано за ТОВ «Компанія «Нафта-Трейд» (),
14.Нежитлові будівлі, за адресою: Житомирська обл., Коростишівський р., с. Мамрин, вулиця Промислова, будинок 2А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 25, що на праві власності зареєстровано за ТОВ «Торговий дім «Білоруські нафтопродукти» ()
15.Нежитлові будівлі, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00, за адресою: м.Київ, вулиця Бальзака Оноре де, будинок 3 літ. А, що на праві власності зареєстровано за ТОВ «ТОВ «КОМПАНІЯ «НАФТА-ТРЕЙД» ().
19квітня 2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000165,внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України та за фактами вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 361 КК України, надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, - прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на вищевказане нерухоме майно.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 посилався на те, що вищевказані об`єкти нерухомого майна є предметом вчинення кримінального правоворушення, є речовими доказами, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, та можуть бути використані з метою забезпечення у подальшому відшкодування спричинених збитків.
У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000165, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України та за фактами вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 361 КК України.
Слідчий вказує, що ОСОБА_7 , своїми злочинним діями за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами організував таємне викрадення чужого майна (крадіжку) в особливо великих розмірах, загальною вартістю 146 302 509 грн., тобто вчинив злочин, передбачений ч. 5 ст. 185 КК України.
У зв`язку із викраденням ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 9 із 15 вищевказаних автозаправних станцій, 05.04.2017 р. їм повідомлено про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України. За фактом незаконного таємного викрадення 6-ти інших автозаправних станцій ведеться досудове розслідування, в ході якого здобуті фактичні дані, які вказають на незаконність заволодіння та використання зазначених автозаправних станцій.

Крім того, 05.04.2017 р. старший слідчий в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 виніс постанову про визнання усіх 15-ти вищевказаних об`єктів нерухомості речовими доказами.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що на даний час підозрювані ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 використовують 15 таємно викрадених автозаправних стані для здійснення господарської діяльності та для особистого збагачення.

Тому, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження речовий доказів на даний час виникла необхідність у накладенні арешту на усі 15 автозаправні станції, що незаконно викрадені, із забороною їх користування.

Підставами вважати, що 15 зазначених об`єктів нерухомості перебувають у власності вищевказаних фізичних та юридичних осіб свідчать долучені до клопотання копії матеріалів досудового розслідування.

Враховуючи те, що майно щодо якого ставиться питання про накладення арешту тимчасово не вилучалось, з метою забезпечення даного арешту, вважаю можливим на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розглянути клопотання без повідомлення та участі власника грошових коштів. Крім того, фіксація перебігу судового засідання на підставі ст. 107 КПК України не провадилась.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя вважає клопотання підлягаючим задоволенню за таких підстав: відповідно до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглянуто без повідомлення власника майна, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна та недопущення розголошення даних досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Як визначено ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами є, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ч. 1 ст. 98 КПК України).

З урахуванням думки слідчого, дослідивши надані до клопотання матеріали, враховуючи, відповідно до вимог ст. 173 КПК України, наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України, наявність даних про належність майна, на яке слідчий просить накласти арешт, до речових доказів, та з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт зазначеного майна у вигляді об`єктів нерухомого майна є необхідною умовою досягнення дієвості даного кримінального провадження. Слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та заснованим на законі.

Разом з тим, слідчий суддя вважає за необхідне заборонити розпоряджатися та користуватись зазначеними об`єктами нерухомого майна.

Арешт зазначених об`єктів нерухомого майна ніяким чином не зачіпає права третіх осіб.

Незастосування заборони використання та розпорядження вказаними об`єктами нерухомості надасть можливість підозрюваним у кримінальному провадженні або їх представникам за дорученням безперешкодно його відчужити, що призведе до зникнення або втрати майна і перешкодить забезпеченню збереження речових доказів. Слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та заснованим на законі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173,175,309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотаннястаршого слідчого в особливо важливих справах Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, задовольнити.

Накласти арешт на такі об`єкти нерухомого майна, заборонивши розпоряджатись та користуватись ним:

1.Автозаправну станцію, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 19, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ,
2.Комплекс будівель та споруд АЗС, за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 27, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ,
3.Нежитлове приміщення, за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 8, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ,
4.Комплекс будівель та споруд АЗС, за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 04, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ,
5.Комплекс будівель та споруд АЗС, за адресою: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 04, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ,
6.Комлекс будівель та споруд АЗС, за адресою: АДРЕСА_6 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 04, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ,
7.Комплекс будівель та споруд АЗС, за адресою: Черкаська обл., Городищенський р., с/рада. Валявська, АЗС,автодорога Київ-Знам`янка 160 км, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 3, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ,
8.Автозаправочну станцію, за адресою: АДРЕСА_7 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ,
9.Комплекс, за адресою: АДРЕСА_8 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна , 8/100 якого на праві власності зареєстровано за ТОВ «ТРІ МЕНЕДЖМЕНТ» (Республіка Латвія, «TRI MANAGEMENT", Єдиний реєстраційний номер 7) та 8/100 якого на праві власності зареєстровано за ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 .
10.Будівлі АЗС з магазином супутніх товарів, за адресою: АДРЕСА_9 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4, що на праві власності зареєстровано за ТОВ «Торговий дім «Білоруські нафтопродукти» (),
11.Автозаправну станцію, за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський р., с. Кінчеш, автошлях Кінчеш-Розівка, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ,
12.Будівлі, нежитлової будівлі автозаправної станції, за адресою: м. Київ, вулиця Озерна (Оболонський р-н), будинок 3А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 80, що на праві власності зареєстровано за ТОВ «Торговий дім «Білоруські нафтопродукти» (),
13.Нежитлові будівлі АЗС, за адресою: м.Київ, вулиця Волинська, будинок 66, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00, що на праві власності зареєстровано за ТОВ «Компанія «Нафта-Трейд» (),
14.Нежитлові будівлі, за адресою: Житомирська обл., Коростишівський р., с. Мамрин, вулиця Промислова, будинок 2А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 25, що на праві власності зареєстровано за ТОВ «Торговий дім «Білоруські нафтопродукти» ()
15.Нежитлові будівлі, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00, за адресою: м.Київ, вулиця Бальзака Оноре де, будинок 3 літ. А, що на праві власності зареєстровано за ТОВ «ТОВ «КОМПАНІЯ «НАФТА-ТРЕЙД» (),
ІІ. Порядок виконання ухвали про арешт майна визначити такий:

2.1.Зобов`язати службових осіб Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської Ради (Київської міської державної адміністрації) або інших суб`єктів, які здійснюють повноваження у сфері державної реєстрації прав, до яких звернеться слідчий, прокурор, на протязі 24 год. внести відповідні записи про арешт майна до Державного реєстру речових прав на зазначене нерухоме майно.

2.2.Зобов`язати службових Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, усіх його структурних підрозділів, регіональних та територіальних органів ДВС,та/або слідчого, та/або прокурорапровести примусове звільнити (виселити) осіб, які знаходяться у таких приміщеннях, опечатати їх, заборонивши користування ними:

2.2.1.Автозаправній станції, за адресою: Закарпатська обл., Іршавський р., с. Гребля, вулиця Без назви, будинок 341, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 19, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ,
НОМЕР_3 .Комплексі будівель та споруд АЗС, за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 27, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ,
НОМЕР_4 .Нежитловому приміщенні, за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 8, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ,
НОМЕР_5 .Комплексі будівель та споруд АЗС, за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 04, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ,
НОМЕР_6 .Комплексі будівель та споруд АЗС, за адресою: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 04, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ,
НОМЕР_7 .Комплексі будівель та споруд АЗС, за адресою: АДРЕСА_6 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 04, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ,
2.2.7.Комплексі будівель та споруд АЗС, за адресою: Черкаська обл., Городищенський р., с/рада. Валявська, АЗС,автодорога Київ-Знам`янка 160 км, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 3, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ,
НОМЕР_8 .Автозаправочній станції, за адресою: АДРЕСА_7 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ,
НОМЕР_9 .Комплексі, за адресою: АДРЕСА_8 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна , 8/100 якого на праві власності зареєстровано за ТОВ «ТРІ МЕНЕДЖМЕНТ» (Республіка Латвія, «TRI MANAGEMENT", Єдиний реєстраційний номер 7) та 8/100 якого на праві власності зареєстровано за ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 .
2.2.10.Будівлі АЗС з магазином супутніх товарів, за адресою: Київська обл., Білоцерківський р., с. Чупира, вулиця Садова, будинок 1-а, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4, що на праві власності зареєстровано за ТОВ «Торговий дім «Білоруські нафтопродукти» (),
2.2.11.Автозаправній станції, за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський р., с. Кінчеш, автошлях Кінчеш-Розівка, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00, що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ,
НОМЕР_10 .Будівлі, нежитлової будівлі автозаправної станції, за адресою: м. Київ, вулиця Озерна (Оболонський р-н), будинок 3А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 80, що на праві власності зареєстровано за ТОВ «Торговий дім «Білоруські нафтопродукти» (),
2.2.13.Нежитловій будівлі АЗС, за адресою: м.Київ, вулиця Волинська, будинок 66, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00, що на праві власності зареєстровано за ТОВ «Компанія «Нафта-Трейд» (),
2.2.14.Нежитловій будівлі, за адресою: Житомирська обл., Коростишівський р., с. Мамрин, вулиця Промислова, будинок 2А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 25, що на праві власності зареєстровано за ТОВ «Торговий дім «Білоруські нафтопродукти» ()
2.2.15.Нежитловій будівлі, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00, за адресою: м.Київ, вулиця Бальзака Оноре де, будинок 3 літ. А, що на праві власності зареєстровано за ТОВ «ТОВ «КОМПАНІЯ «НАФТА-ТРЕЙД» ()
що арештовані.

Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя