Справа № 539/192/15-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 січня 2015 року

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду - ОСОБА_1

при секретарі при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Лубенського МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СВ Лубенського МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду( слідчого судді) з клопотанням погодженим прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Лубенського МВ УМВС України в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039 від 08.01.2015 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що 18.12.2014 року, повторно, ОСОБА_4 , незаконно заволодів банківською картою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , належною ОСОБА_5 , з якої в подальшому 20.12.2014 року шляхом банківської транзакції таємно викрав грошові кошти в сумі 5100 грн., належні останньому, чим завдав йому матеріальних збитків на вищевказану суму.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 останній дав показання, що 18.12.2014 року він на автомобілі таксі з автовокзалу м. Лубни виїхав до себе додому в с. Єнківці Лубенського району та по дорозі зупинився на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » купити подарунки. Коли він купив подарунки, то став розраховуватись зарплатною картою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на своє ім`я та вголос повідомив таксисту пін-код. Після проведення покупок, таксист приніс його покупки до автомобіля та вони поїхали в с. Єнківці, при чому ОСОБА_5 забрав з автомобіля свої покупки, а пластикову карту забув. В подальшому йому на мобільний телефон прийшло повідомлення, що 20.12.2014 року з його картки знято грошові кошти в загальній сумі 5100 грн. ОСОБА_5 звернувся до « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та йому надали роздруківку обігу грошових коштів по картці, де було зазначено, що дані грошові кошти знято з банкомату банку м. Лубни, пл.. Ярмаркова 20.12.2014 р. о 13 год. 48 хв. 4000 грн. та 20.12.2014 р. о 13 год. 49 хв. 1100 грн.

У зв`язку з вказаним є необхідність отримати тимчасовий доступ та вилучити документи з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , щодо повної інформації, а саме: хто саме здійснював зняття грошових коштів з зарплатної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 20.12.2014 р. шляхом транзакції через банкомат банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Лубни на пл.. Ярмарковій, отримання фото з банкомату, з котрого знімалися грошові кошти з зазначеної картки.

Крім того слідчий прохає розглянути вказане клопотання без виклику до суду власника, представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто особи у володінні якої знаходяться підтверджуючи документи власника рахунку, оскільки існує реальна загроза знищення, або схову носіїв інформації.

У судовому засіданні старший слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання, для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин справи просив його задовольнити.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження не здійснювалось.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження 08.01.2015 року внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України. (кримінальне провадження № 0000039).

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть бути отримані у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що клопотання містить достатні підстави вважати, що документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, хто саме здійснював зняття грошових коштів з зарплатної картки Пат КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 20.12.2014 р. шляхом транзакції через банкомат банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Лубни на пл.. Ярмарковій, отримання фото з банкомату, з котрого знімалися грошові кошти з зазначеної картки, руху коштів які знаходились на балансі вище вказаної картки.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України , -
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Лубенського МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Лубенсього МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме підтверджуючих документів ( в тому числі носіїв відео та фотоінформації ) про те хто саме здійснював зняття грошових коштів з зарплатної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 20.12.2014 р. (з подальшим наданням повної інформації про дану особу чи осіб); повного руху по зарплатній картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: дати та суми нарахувань грошових коштів, дати та суми зняття грошових коштів з картки в період часу з 18.12.2014 року по 22.12.2014 року; де саме здійснювались зняття грошових коштів з даної картки (повні адреси) 20.12.2014 року. При цьому надати належним чином завірені фото, що були зроблені з терміналів, банкоматів чи іншої техніки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в моменти зняття грошових коштів з вказаної вище картки.

Посадовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому слідчому СВ Лубенського МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Строк дії даної ухвали закінчується 23 лютого 2015 року.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1