Справа № 592/8138/17
Провадження № 1-кс/592/3912/17

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 липня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження № 0000026 від 20.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_3 , -

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000026 розпочатому 20.01.2017 за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, фактом підроблення печаток та штампів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України та підозрою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні умисного ухилення від сплати податків в значних розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, внесенні до податкових декларацій з податку на додану вартість неправдивих відомостей за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України та використанні у фінансово-господарській діяльності завідомо підроблених документів за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

За результатами проведених оперативно-розшукових заходів та слідчих дій встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) використовують у своїй діяльності нежитлові приміщення, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

05.07.2017 під час обшуку нежитлового приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві власності ОСОБА_5 (код НОМЕР_4 ) та використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) виявлено та вилучено кліше печатки ІНФОРМАЦІЯ_5 код НОМЕР_5 , кліше печатки ІНФОРМАЦІЯ_6 Державний кадастровий реєстратор ОСОБА_6 код НОМЕР_6 , кліше печатки ІНФОРМАЦІЯ_7 код НОМЕР_7 , кліше штампу «Реєстраційний напис на право встановлювальному документі Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_8 », кліше штампу «Зареєстровано в електронному реєстрі прав власності на нерухоме майно», печатка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код НОМЕР_8 .

При цьому, досудовим розслідуванням встановлено право власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ) на земельну ділянку АДРЕСА_2 , кадастровий номер :07:003:0034, площею 0,158 га, цільове призначення: для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01 та незавершене будівництво, готовністю 11%, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером :07:003:0034, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, що належать на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ) на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна, виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ) 27.07.2016 та рішення №2 засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ) від 27.07.2016.

Для подальшого проведення досудового розслідування та проведення експертиз у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, що містяться у реєстраційній справі щодо державної реєстрації прав та їх обтяжень земельної ділянки АДРЕСА_2 , кадастровий номер :07:003:0034, площею 0,158 га, цільове призначення: для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01 та незавершене будівництво, готовністю 11%, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером :07:003:0034, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, що належать на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ), яка перебуває у володінні управління « ІНФОРМАЦІЯ_10 » виконавчого комітету ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_3 .

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- документи, що містяться у реєстраційній справі щодо державної реєстрації прав та їх обтяжень земельної ділянки № НОМЕР_9 (п`ятдесят один), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :07:003:0034, площею 0,158 га, цільове призначення: для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01 та незавершене будівництво, готовністю 11%, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером :07:003:0034, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, що належать на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ).

Тимчасовий доступ до документів має надати - « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою:

АДРЕСА_4 . Строк дії ухвали до тридцять днів.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1