Справа № 727/4594/17
Провадження № 1-кс/727/1423/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17 травня 2017 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Чернiвецькiй області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження ЄРДР№0000020 від 15.03.2017 року),

сторони кримінального провадження:

-Сторона обвинувачення слідчий ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000020 від 15.03.2017 року.

Дане клопотання погоджене із начальником відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Вказує, що 01.04.2017р. ОСОБА_5 оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.305 КК України.

В ході досудового розслідування даного провадження, у відповіді на запит слідчого №В-1-4/24199 від 10.05.2017р. Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надало інформацію про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 відкривав в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунки.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 3 ст. 305 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, які містять інформацію про кількість і рух коштів по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: щодо власника рахунків (копії документів, що посвідчують особу, фотокартки, анкетні дані, ІНН, номери мобільних телефонів, тощо), а також дані відносно контрагентів банківських операцій, суми та призначення платежів, із зазначенням номерів банківських рахунків контрагентів, адрес банківських установ (банкоматів) через які проводилось зняття або поповнення коштів на рахунках, тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Чернiвецькiй області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме до:

-документів, які містять інформацію про кількість і рух коштів по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: щодо власника рахунків (копії документів, що посвідчують особу, фотокартки, анкетні дані, ІНН, номери мобільних телефонів, тощо), а також дані відносно контрагентів банківських операцій, суми та призначення платежів, із зазначенням номерів банківських рахунків контрагентів, адрес банківських установ (банкоматів) через які проводилось зняття або поповнення коштів на рахунках.

Ухвала залишається в силі протягом 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1