справа №176/713/17
провадження №1-кс/176/56/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 травня 2017 року Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Жовті Води Дніпропетровської області погоджене з прокурором Жовтоводської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчого СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.05.2017 року за №0000523, про тимчасовий доступ до документів,

за участю учасників кримінального провадження: слідчого СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 ,

В С Т А Н О В И В:

За вх. 3956/17 від 16.05.2017 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором Жовтоводської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчого СВ Жовтоводського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 про рух грошових коштів з картки банку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з картки банку АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 , а також з картки банку АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 , що належать потерпілому ОСОБА_5 включаючи всі рахунки прив`язані до карток, інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення картки та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв`язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, якщо вони являються клієнтами банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 у період часу з 30.04.2017 року по 10.05.2017 року та право на вилучення цих документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях у вигляді дисків.
З клопотання витікає, що 01.05.2017 року до Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області із заявою звернувся громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканець АДРЕСА_1 , про те, що в ніч з 30.04.2017 року на 01.05.2017 року невстановлена особа перебуваючи по вул. Бульвар Свободи, м. Жовті Води Дніпропетровської області поблизу магазину ІНФОРМАЦІЯ_5 відкрито заволоділа майном гр.. ОСОБА_5 , а саме, мобільний телефон марки Samsung J510H IMEI: НОМЕР_5 , IMEI: НОМЕР_6 , в якому знаходилися сім картки № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , портмоне в якому була платіжна картка № НОМЕР_2 після чого за допомогою його телефону з банківських карток потерпілого було здійснено крадіжку грошових коштів.
Враховуючи, що за даним кримінальним провадженням встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення та її місцезнаходження можливо лише шляхом тимчасового доступу до документів які, знаходяться у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 , ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , виходячи із здобутих слідством даних іншими способами встановити дані про винну особу, отримати інші відомості, які можливо використати як докази з метою притягнення винної особи до кримінальної відповідальності не надається можливим, то слідчий просить дозвіл у тимчасовому доступі.
В судовому засіданні слідчий СВ Жовтоводського ВП клопотання підтримав, на обґрунтування виклав обставини, що викладені в клопотанні.

ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 , ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , які сповіщались, про день, час та місце розгляду справи, в судове засідання своїх представників не направили, що не є перешкодою в розгляді справи.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, суд вважає клопотання слід задовольнити частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим суддею оцінюється наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю..

У зв`язку з цим частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, при цьому доведе ще можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як витікає і підтверджується витягом кримінального провадження №0000523, 01 травня 2017 року до Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області з заявою звернувся гр.. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканець АДРЕСА_1 , про те, що в ніч з 30 квітня 2017 року на 01 травня 2017 року невстановлена особа перебуваючи по вул. Бульвар Свободи, м. Жовті Води Дніпропетровської області поблизу магазину ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 відкрито заволоділа майном гр.. ОСОБА_5 , а саме, мобільний телефон марки Samsung J510H IMEI: НОМЕР_5 , IMEI: НОМЕР_6 в якому знаходилися сім картки № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , портмоне в якому була платіжна карта № НОМЕР_2 після чого за допомогою його телефону з банківських карток потерпілого було здійснено крадіжку грошових коштів, відомості про подію за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, яке передбачено ст. 186 ч. 1 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 12.05.2017 року, останній підтвердив та в деталях розповів про обставини події.

З копії роздруківки руху грошових коштів від 03.05.2017 року та платіжних доручень від 01.05.2017 року з карток банку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , виписаних на ім`я ОСОБА_5 , які надані ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , вбачається та підтверджується зняття з цих банківських карт готівки без картки шляхом переводу з даних карток на банківські картки банку АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 , а також картки банку АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 , 01.05.2017 року в різній грошовій сумі (арк. спр. 12 - 16).

Оцінюючи у сукупності докази, якими обґрунтовується клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів що маються в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 , ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , які містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, суд приходить до висновку і вважає, що у сукупності із здобутими доказами у цьому кримінальному провадженні ці документи, щодо яких ставиться питання про їх тимчасовий доступ, а саме інформація про рух грошових коштів з карток банку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , на картку банку АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_9 , а також на картку банку АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 , що належать потерпілому ОСОБА_5 включаючи всі рахунки прив`язані до карток, інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні для виявлення порушника, встановлення його особи, який перебуваючи в певному місці і в певний час, який охоплюються подією злочину, міг зняти грошові кошти в банкоматах без банківської картки через засоби мобільного зв`язку, оскільки таким чином нададуть можливість виявити та ідентифікувати особу порушника, перевірити та встановити обставини діяння щодо причетності чи не причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення, зібрати докази у справі.

Відомості, які містяться в документах, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання про рух грошових коштів з карток банку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на картки банків ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 та АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , та інша інформація, будуть мати доказове значення на підтвердження обставин знаходження особи в місці і в момент вчинення кримінального правопорушення та використання при цьому мобільного зв`язку і інших способів отримання цієї необхідної слідству інформації не має.

У судовому засіданні доведено, що документи, відносно яких запитується тимчасовий доступ, перебувають у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_2 який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , та публічного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_3 розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .
В той же час, суд не вбачає підстав, щодо надання тимчасового доступу по зазначеній справі слідчому СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , в частині руху грошових коштів з картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_10 , включаючи всі рахунки, що прив`язані до карток, інформацію про рух грошових коштів на номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників у період часу з 30.04.2017 року по 10.05.2017 року, оскільки з протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , вбачається, що транзакції з його карток банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " здійснювалися лише один день, а саме 01 травня 2017 року, що також підтверджується роздруківкою ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "яка мається в матеріалах справи.

Вимоги слідчого щодо надання тимчасового доступ до документів, які знаходяться в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 , ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 про рух грошових коштів з карток банку на номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, та ін. у період часу з 30.04.2017 року по 10.05.2017 року, суд вважає, слід задовольнити з 01.05.2017 року по 10.05.2017 року, оскільки зняття грошових коштів шляхом їх переведення з карток в перше було зафіксовано 01 травня 2017 року, а тому дані вимоги передують здійсненню транзакції грошей. .

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.05.2017 року за №0000523, про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 (вул. Горького 12, м. Жовті Води, Дніпропетровської області, тел. 05652 5-56-10) тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: юридична адресу: АДРЕСА_5 , фактичне розташування: АДРЕСА_2 , про рух грошових коштів з картки банку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з картки банку АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 , а також з картки банку АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 , що належать потерпілому ОСОБА_5 включаючи всі рахунки прив`язані до карток, інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, 01 травня 2017 року.
Надати слідчому СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 ( АДРЕСА_6 , тел. 05652 5-56-10) тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 (АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ) юридична адресу: АДРЕСА_7 , фактичне місце розташування установи де знаходяться відомості про рух грошових коштів ТВБВ II-А типу № НОМЕР_11 філії Дніпропетровське обласне управління АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 АДРЕСА_3 , про рух грошових коштів з картки банку АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 включаючи всі рахунки прив`язані до карток, інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення картки та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв`язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, якщо вони являються клієнтами банку АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 у період часу з 01.05.2017 року по 10.05.2017 року та право на вилучення цих документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях у вигляді дисків.
Надати слідчому СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 (вул. Горького 12, м. Жовті Води, Дніпропетровської області, тел. 05652 5-56-10) тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 юридична адресу: АДРЕСА_8 , про рух грошових коштів з картки банку АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 включаючи всі рахунки прив`язані до карток, інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення картки та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв`язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, якщо вони являються клієнтами банку АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 у період часу з 01.05.2017 року по 10.05.2017 року та право на вилучення цих документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях у вигляді дисків.
Ухвала діє протягом двадцяти чотирьох днів з дня постановлення ухвали.
Згідно ч.1 ст. 165 КПК України ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташоване за адресою: юридична адресу: АДРЕСА_5 , фактичне розташування: АДРЕСА_2 , ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 (АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ) юридична адресу: АДРЕСА_7 , фактичне місце розташування установи де знаходяться відомості про рух грошових коштів ТВБВ II-А типу № НОМЕР_11 філії Дніпропетровське обласне управління АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 АДРЕСА_3 , ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 юридична адресу: АДРЕСА_8 , зобов`язані надати слідчому ОСОБА_4 тимчасовий доступ до зазначених документів.

Роз`яснити ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 , ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Направити копію ухвали керівнику Жовтоводської місцевої прокуратури, начальнику Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 , ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1