Справа №150/412/15-к
Провадження по справі №1-кс/150/61/15
УХВАЛА

28 травня 2015 року Слідчий суддя Чернівецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого СВ Чернівецького РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернівецького РВ УМВС України у Вінницькій області і про тимчасовий доступ до речей і документів в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000072 від 01.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Чернівецького РВ УМВС України у Вінницькій області звернувся до Чернівецького районного суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які перебувають у власника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , Вінницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення якого розміщене за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , щодо користувача банківського рахунку за № НОМЕР_1 , з подальшим викриттям його персональних даних та банківської таємниці по відношенню до них, яка могла виражатись у здійсненні ним будь яких банківських операцій через електронний термінал серії НОМЕР_2 , відповідно до банківського чеку за номером НОМЕР_3 , в період часу з 00 год. 00 хв. 28.04.2015 року по 00 год. 00 хв. 30.04.2015 року, посилаючись на те, що СВ Чернівецького РВ УМВС України у Вінницькій області 25.12.2014 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В судовому засіданні слідчий СВ Чернівецького РВ УМВС України у Вінницькій області клопотання підтримав, зазначив, що в даний час слідчим відділом Чернівецького РВ УМВС розпочато розслідування кримінального правопорушення, в якому необхідно встановити важливі обставини, інформація про які може міститися в документації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та необхідна для повного та всебічного розслідування обставин події досудовим слідством відомості, а тому просив надати СВ Чернівецького РВ УМВС України у Вінницькій області тимчасовий доступ до речей та документів..

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання та особи у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених ч.2 цієї статті.

З огляду на доведення стороною кримінального провадження можливості зміни або знищення речей і документів, в силу положень ч.2 ст.163 КПК України, суд приходить до висновку про необхідність розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, приходжу до висновку, що його слід задовольнити з наступних підстав.

29.04.2015 року, невідома особа чоловічої статі, шляхом обману, під час усної домовленості купівлі ноутбука, заволоділа грошовими коштами в сумі 1000 гривень, чим завдала матеріального збитку жительці АДРЕСА_3 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

За даним фактом 01.05.2015 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В межах досудового розслідування встановлено, що 29.04.2015 року в мережі Інтернет ОСОБА_4 знайшла оголошення про те, що чоловік на ім`я ОСОБА_5 , продає ноутбук за грошові кошти у сумі 2 700 гривень. Далі, ОСОБА_4 із свого номеру НОМЕР_4 зв`язалась із продавцем по абонентському номеру НОМЕР_5 , після їхньої телефонної розмови ОСОБА_4 , відповідно до усної домовленості через банківський термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахувала на рахунок продавця грошові кошти у сумі 1000 гривень.

В ході проведеної роботи встановлено, що перерахунок грошових коштів здійснювався нею через термінал, який розташований в АДРЕСА_4 , через електронний термінал серії TS 208874, 29.04.2015 о 16 год. 09 хв. 34 сек. Перерахунок грошових коштів здійснювався на рахунок одержувача за № НОМЕР_1 , що підтверджує банківський чек за номером НОМЕР_3 .

Статтею 131 КПК встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема, є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.

Слідчим СВ Чернівецького РВ як стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи перебувають у власника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Вінницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »»; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки, отримані відомості під час тимчасового доступу до інформації, надасть можливість встановити важливі обставини у кримінальному провадженні, з метою проведення подальшого розслідування обставин події, та встановлення винних осіб.

Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах , які містять охоронювану

законом таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, дослідивши та оцінивши в сукупності матеріали, додані до клопотання, в силу положень статті 163 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши слідчому СВ Чернівецького РВ УМВС ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у власника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Вінницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »».

Керуючись ст., ст. 131, 132, 163, 165, 166 КК України,-

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому СВ Чернівецького РВ УМВС України у Вінницькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 - дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні власника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , Вінницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділення якого розміщене за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , щодо користувача банківського рахунку за № НОМЕР_1 , з подальшим викриттям його персональних даних та банківської таємниці по відношенню до них, яка могла виражатись у здійсненні ним будь яких банківських операцій через електронний термінал серії НОМЕР_2 , відповідно до банківського чеку за номером НОМЕР_3 , в період часу з 00 год. 00 хв. 28.04.2015 року по 00 год. 00 хв. 30.04.2015 року, зобов`язавши зазначеного володільця документів виготовити на паперовому та/або електронному носії інформації та надати відомості, які становлять банківську таємницю, а саме:

· відомості про держателя банківської платіжної картки № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по батькові, паспортні дані, дані про місце проживання та інші ідентифікаційні дані);
· відомості про рух коштів по картковому рахунку держателя банківської платіжної картки № НОМЕР_1 за період з 20.04.2015року по теперішній час.
· відомості із зазначенням повного номеру рахунку держателя банківської платіжної картки № НОМЕР_1
· відомості про осіб (фізичних та юридичних), які протягом періоду з 20.04.2015 року по теперішній час, отримували грошові кошти із платіжної картки № НОМЕР_1 , із зазначеннями дати, часу та номеру абонента мобільного зв`язку до якого надходило СМС - повідомлення із кодом підтвердження проведеної грошової операції.
· зображень та відеозаписів з камер спостереження, щодо осіб, які здійснили перерахунок та отримували із банківського терміналу грошових коштів 20.04.2015 року по теперішній час, з платіжної картки № НОМЕР_1 .
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_6