Єдиний унікальний номер 366/3090/13-к
Номер провадження 1-кс/366/263/13
У Х В А Л А

смт. Іванків 16 жовтня 2013 р.

Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області Гончарук О.П., за участю сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУМВС України в Київській області Кириченко Ю.М., при секретарі Марченко Т.І., розглянувши клопотання погоджене із прокурором Іванківської міжрайонної прокуратури Київської області, ОСОБА_1. про тимчасовий доступ до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000784 від 20.06.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з поданням про надання тимчасового доступу до документів про розкриття ПАТ ОТР Банк , код банку (МФО) :300528 банківської таємниці відносно: 1) клієнту баку фізичної особи: клієнту банку фізичної особи: ОСОБА_2,ІНФОРМАЦІЯ_1, жительки смт.Товсте, Заліщицького району, Тернопільської області, код платника податків НОМЕР_1,- у повному обсязі, зокрема надати оригінали документів,щодо відкриття рахунків ( поточних, позичкових, зарплатних та ін.) , надання кредитів, виписки ( з розшифруванням виду операції, суми, дати, призначення платежу, контрагента) за поточними, позичковими та іншими рахунками в національній та іноземній валюті за період з дати відкриття рахунку ,(отримання кредиту) по 01.02.2013, купівлі та перерахування валюти за вказаний період, інші документи, які відображають зняття готівки із зазначенням місця, дати знаття та можливості їх вилучити; 2) працівника банку ОСОБА_3 а саме: заяви ОСОБА_3 про прийом на посаду фахівця з кредитування від 17.07.2012 року, заяви про звільнення з посади від 27.11.2012 року, Посадової інструкції фахівця, договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність та можливість їх вилучети.

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що 05.09.2013 року ОСОБА_3 перебувала на посаді кредитного інспектора ПАТ ОТП Банк шляхом укладення споживчого договору під купівлю товарів в магазині 999, який знаходиться у смт.Іванків Київської області по вул.Київська, на імя ОСОБА_2, розтратила грошові кошти банку у сумі 12450 грн.

Крім того під час здійснення досудового розслідування слідчим встановлено, що відповідно до договору про співробітництво №ПК-Т-6557-12 укладеного між ФОП ОСОБА_4, код ЄДРПОУ 10 та ТОВ ОТП Кредит (правонаступником якого являється ПАТ ОТП Банк) та додатку до договору №1 Правил споживчого кредитування, ТОВ ОТП Банк здійснював споживче кредитування купівлі товарів, що знаходяться в магазині 999.

З метою виконання умов договору в магазині 999, по вул.Київська,17а смт.Іванків розміщувались два працівника ТОВ ОТП Кредит ( з 04.07.2012 року ПАТ ОТП Банк ) ОСОБА_3 та ОСОБА_5, які відповідно до посадової інструкції фахівця з кредитування Київського кредитно-контрольного офісу управління мережі продажів кредитів, вносять заявки в ПЗ Siebel , документальне оформлення виданих кредитів на території торгової точки, тощо.

05.09.2012 року, відповідно до реквізитів ОСОБА_3, прийняла заявку від ОСОБА_2,ІНФОРМАЦІЯ_1, жительки смт.Товсте, Заліщицького району, Тернопільської області, код платника податків НОМЕР_1 та на її ідентифікаційні персональні дані оформила договір про надання споживчого кредиту № НОМЕР_2 від 05.09.2012 року, Специфікацію до кредитного договору під купівлю в кредит в магазині ФОП ОСОБА_4, 999 - Мотоблоку Бригадир 32 вартістю 13250 грн., зазначивши в них внесення авансового платежу в сумі 1 тис. грн., проте відповідно до заяви та пояснення ОСОБА_2 в смт.Іванків вона не була і вказаного споживчого кредиту не брала ніяких документів не підписувала. Свої персональні дані продиктувала по телефону незнайомій жінці.

Враховуючи вищевикладене з метою встановлення істини по справі, перевірки доводів заявника, встановлення наявності суми збитків завданих банку та проведення повної, всебічної та обєктивної перевірки виникла необхідність в проведенні судово-почеркознавчої експертизи та ознайомлення з деякими документами, оригінали яких знаходяться в ПАТ ОТР Банк , код банку (МФО) 300528 ліцензія НБУ №191 від 05.10.2011, юридична адреса : 04030, м.Київ вул.Жилянська,43.

Згідно до ст.60 ч.1 ЗУ Про Банки та банківську діяльність - Інформацією щодо діяльності та фінансового стану клієна, та яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківської таємницею.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 ЗУ Про банки та банківську діяльність банківська таємниця розкривається за рішеннм суду.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, який своє клопотання підтримав, ознайомившись з матеріалами кримінального провадження та перевіривши відповідність даного клопотання вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.9 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, втому числі таку, що містить банківську таємницю. В даному випадку слідчий просить надати дозвіл у тимчасовому доступі до про розкриття ПАТ ОТР Банк , код банку (МФО) :300528 банківської таємниці відносно: 1) клієнту баку фізичної особи: клієнту банку фізичної особи: ОСОБА_2,ІНФОРМАЦІЯ_1, жительки смт.Товсте, Заліщицького району, Тернопільської області, код платника податків НОМЕР_1,- у повному обсязі, зокрема надати оригінали документів,щодо відкриття рахунків ( поточних, позичкових, зарплатних та ін.) , надання кредитів, виписки ( з розшифруванням виду операції, суми, дати, призначення платежу, контрагента) за поточними, позичковими та іншими рахунками в національній та іноземній валюті за період з дати відкриття рахунку ,(отримання кредиту) по 01.02.2013, купівлі та перерахування валюти за вказаний період, інші документи, які відображають зняття готівки із зазначенням місця, дати знаття та можливості їх вилучити; 2) працівника банку ОСОБА_3 а саме: заяви ОСОБА_3 про прийом на посаду фахівця з кредитування від 17.07.2012 року, заяви про звільнення з посади від 27.11.2012 року, Посадової інструкції фахівця, договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність та можливість їх вилучети.

На підставі ч.1 ст.160 КПК України слідчий має право звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до вищезазначених документів, за погодженням з прокурором, за винятком речей і документів, зазначених у ст. 161 КПК України, доступ до яких заборонено.

Слідчим відповідно до ч.5 ст.163 КПК України доведено, що документи, які вказані у клопотанні, перебувають в ПАТ ОТР Банк , код банку (МФО) 300528 ліцензія НБУ №191 від 05.10.2011, юридична адреса : 04030, м.Київ вул.Жилянська,43., ці документи як самі по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними у під час досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні зокрема, осіб, які причетні до кримінального правопорушення. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах та доведена неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, а тому слідчий суддя вважає необхідним надати йому доступ до вказаних документів і на підставі ч. 7 ст. 163 КПК дати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться такі документи, про надання слідчому можливості їх вилучення.

Керуючись ст. 110, 159, 160, 162-166 КПК України

У Х В А Л И В :

1.Надати дозвіл старшому слідчому СВ Іванківського РВ (з обслуговування Іванківського та Поліського районів) ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, а саме: документів про розкриття ПАТ ОТР Банк , код банку (МФО) :300528 банківської таємниці відносно: 1) клієнту баку фізичної особи: клієнту банку фізичної особи: ОСОБА_2,ІНФОРМАЦІЯ_1, жительки смт.Товсте, Заліщицького району, Тернопільської області, код платника податків НОМЕР_1,- у повному обсязі, зокрема надати оригінали документів,щодо відкриття рахунків ( поточних, позичкових, зарплатних та ін.) , надання кредитів, виписки ( з розшифруванням виду операції, суми, дати, призначення платежу, контрагента) за поточними, позичковими та іншими рахунками в національній та іноземній валюті за період з дати відкриття рахунку ,(отримання кредиту) по 01.02.2013, купівлі та перерахування валюти за вказаний період, інші документи, які відображають зняття готівки із зазначенням місця, дати знаття та можливості їх вилучити; 2) працівника банку ОСОБА_3 а саме: заяви ОСОБА_3 про прийом на посаду фахівця з кредитування від 17.07.2012 року, заяви про звільнення з посади від 27.11.2012 року, Посадової інструкції фахівця, договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність та можливість їх вилучети.

2.На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України дати розпорядження про надання можливості вилучення вказаних документів з ПАТ ОТР Банк , код банку (МФО) 300528 ліцензія НБУ №191 від 05.10.2011, юридична адреса : 04030, м.Київ вул.Жилянська,43

3.Ухвала оскарженню не підлягає і на підставі ст. 165 КПК України підлягає виконанню особою, яка зазначена в ухвалі як володілець документів.

Суддя: Гончарук О.П.