Провадження № 1-кп/761/724/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2017 року м. Київ

Шевченківський районний суд м. Києва в складі: головуючого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , в приміщенні суду розглянувши клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Бердичів Житомирської області, громадянина України, з середньою освітою, неодруженого, який працює кухарем в ресторані «Євразія», проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України (внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000093 від 27 травня 2015 року),

У С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_4 за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

Як вбачається з клопотання, у червні 2014 року, в денний час доби, ОСОБА_4 , перебуваючи в м. Києві, отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи пропозицію придбати (перереєструвати на своє ім`я) підприємство ТОВ «Ромаростар» () за грошову винагороду, при цьому, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність від імені вказаного підприємства, а також, не маючи засобів для ведення господарської діяльності, усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій як майбутнього власника вказаного підприємства, в тому числі і те, що вказане підприємство придбається ним для здійснення незаконної діяльності невстановленими досудовим розслідуванням особами, погодився на таку пропозицію.

Далі, відповідно до клопотання, з метою реалізації умислу на придбання суб`єкту підприємницької діяльності для подальшого прикриття незаконної діяльності, 09.06.2014 ОСОБА_4 діючи на прохання невстановлених досудовим розслідуванням осіб, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки, перебуваючи в м. Києві, за адресою: пр. Перемоги, 67, станція м. Нивки, в денний час отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи для підпису протокол №2 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Ромаростар» (код 39122641), наказ №3/К від 05.06.2014 про призначення на посаду директора, згідно яких 05.06.2014 ОСОБА_4 був прийнятий до цього товариства як новий учасник та призначений як директор з 06.06.2014, а також інші документи, необхідні для перереєстрації.

У подальшому, як зазначено у клопотанні, ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що статутну діяльність ТОВ «Ромаростар» (код 39122641) будуть здійснювати інші особи, реалізовуючи умисел на придбання суб`єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, погодився щодо змісту внесених даних до протоколу №2 від 05.06.2014 загальних зборів учасників ТОВ «Ромаростар» щодо включення його до складу учасників товариства і затвердження діяльності ТОВ «Ромаростар» на підставі модельного статуту, підписав наказ №3/К від 05.06.2014 про призначення його на посаду директора ТОВ «Ромаростар», а також довіреність від 11.06.2014, якою уповноважив громадянина ОСОБА_6 бути його представником у всіх органах, установах та організаціях м. Києва з питання перереєстрації цього підприємства.

В наступному, з метою здійснення перереєстрації ТОВ «Ромаростар» на своє ім`я, ОСОБА_4 підписав реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (форма 4) ТОВ «Ромаростар» від 11.06.2014, яка містила неправдиві відомості про те, що за участю ОСОБА_4 здійснено зміну керівника юридичної особи, зміну складу засновників та видів економічної діяльності юридичної особи та ін. Підписані таким чином документи ТОВ «Ромаростар», необхідні для здійснення перереєстрації, ОСОБА_4 надав невстановленій досудовим розслідуванням особі з метою подальшого подання до державних органів, які здійснюють державну реєстрацію суб`єктів підприємництва, тим самим виконав всі необхідні умови для придбання (перереєстрації на своє ім`я) суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності.

Пізніше, згідно клопотання, а саме 11 червня 2014 року до Шевченківської районної у м. Києві державної адміністрації невстановлені особи надали документи ТОВ «Ромаростар», згідно яких проведено реєстраційну дію державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи. Після виконання зазначених дій та перереєстрації суб`єкта підприємницької діяльності в державних органах, ОСОБА_4 для забезпечення прикриття незаконної діяльності погодився на пропозицію невстановленої досудовим розслідуванням особи здійснити дії по оформленню на своє ім`я поточних рахунків ТОВ «Ромаростар».

Так, 19.06.2014, перебуваючи в приміщенні ПАТ «Актабанк» (МФО 307394) за адресою: м. Київ, вул. Лінійна, 17, ОСОБА_4 не маючи наміру зайняття господарською діяльністю товариства, свідомо надав банку засвідчені ним установчі, інші необхідні документи і від імені директора ТОВ «Ромаростар» оформив на своє ім`я поточні рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

Крім того, невстановлені досудовим розслідуванням особи 10.07.2014 забезпечили явку ОСОБА_4 в приміщення ПАТ «КБ Преміум» (МФО 339555), де він від імені директора ТОВ «Ромаростар» відкрив розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , який протягом 2014 року використовувався невстановленими досудовим розслідуванням особами з метою переведення безготівкових грошових коштів в готівку, які надходили з розрахункових рахунків інших підприємств.

Далі, як зазначено у клопотанні, виконавши добровільно необхідні дії по придбанню (перереєстрації на своє ім`я) підприємства ТОВ «Ромаростар», відкриттю в банківських установах ПАТ «Актабанк», ПАТ «КБ Преміум» розрахункових рахунків, ОСОБА_4 надав можливість невстановленим досудовим розслідуванням особам здійснювати контроль за переведенням безготівкових грошових коштів з розрахункових рахунків підприємства на рахунки інших суб`єктів підприємницької діяльності, здійснюючи таким чином прикриття незаконної діяльності. Так, у періоди з червня по грудень 2014 року невстановлені особи відображали в податковій звітності ТОВ «Ромаростар» та подавали до органів Міністерства доходів та зборів України податкову звітність з розшифровкою податкового кредиту в розрізі контрагентів додатку №5 до декларації з ПДВ, де зазначали відповідних контрагентів суб`єктів підприємницької діяльності.

Прокурор та ОСОБА_4 в судовому засіданні просили задовольнити клопотання щодо звільнення від кримінальної відповідальності останнього за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

Заслухавши сторін кримінального провадження, суд приходить до наступного висновку.

Так, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, яке, відповідно до ст. 12 КК України, за своєю правовою природою належить до категорії злочинів невеликої тяжкості.

З моменту вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, минули відповідні строки давності притягнення до кримінальної відповідальності (два роки), а правових перешкод щодо звільнення його від кримінальної відповідальності з підстав, передбачених ст. 49 КК України, не встановлено.

Таким чином, на підставі викладеного та керуючись ст. 288 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_4 в зв`язку із закінченням строків давності - задовольнити.

Звільнити на підставі ст. 49 КК України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Бердичів Житомирської області, від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, а кримінальне провадження відносно нього за № 0000093 від 27 травня 2015 року закрити.

На ухвалу протягом семи діб з дня її винесення може бути подана апеляція до Апеляційного суду м. Києва.

Суддя ОСОБА_1