Справа № 749/572/17
Номер провадження 1-кс/749/97/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25 травня 2017 року м. Сновськ
Слідчий суддя Щорського районного суду ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні м. Сновськ клопотання слідчого у кримінальному провадженні, т.в.о. начальника СВ Сновського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 погодженого прокурором у провадженні, начальником Щорського відділу Менської місцевої прокуратури юристом 2 класу ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000013 від 09.01.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення,-
В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся до суду з зазначеним клопотанням обґрунтовує його тим, що 08.01.2015, до чергової частини Щорського РВ УМВС України в області (Сновського ВП Менського ВП ГУНП в області) від ОСОБА_5 надійшло повідомлення про здійснення ним переказу грошових коштів у сумі 4000 грн. на рахунок ОСОБА_6 у якості авансу за купівлю автомобіля, однак останній свої зобов`язання не виконав, автомобіль фактично не передав.
За вказаним фактом 09.01.2015 розпочато кримінальне провадження № 0000013 про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування у якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , який розповів, що 08.01.2015, він побачив оголошення про продаж автомобіля, яке його зацікавило. Зателефонувавши на мобільний номер телефону НОМЕР_1 потерпілий домовився з продавцем, який представився ОСОБА_6 , про умови купівлі-продажу автомобіля. Після цього, ОСОБА_5 перерахував на рахунок продавця № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 4 000 грн. в якості авансу. Однак, на даний час товар ОСОБА_5 не отримав, продавець на зв`язок не виходить.
З метою розкриття даного злочину виникла необхідність у інформації про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 , номери телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, рух коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала у період часу з 08.01.2015 по 10.01.2015, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також зображеннях з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням платіжної картки у зазначений період.
Відомості, які містять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Отримані в ході відкриття банківської таємниці дані дадуть змогу вирішити питання про особу, яка незаконно заволоділа коштами ОСОБА_5 , наявність умислу та підстав для шахрайства, а тому можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Таким чином, з метою досягнення дієвості кримінального провадження та всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, з метою виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також що пом`якшують чи обтяжують покарання, надати їм правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, враховуючи, що відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України, відомості про рух коштів по банківським рахункам та інша інформація відносяться до відомостей, які становлять банківську таємницю, доступ до якої згідно ч. 2 ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, а з матеріалів досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання вказаних документів має суттєве значення для розкриття кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні просять надати слідчому у провадженні, т.в.о. начальника СВ Сновського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого по АДРЕСА_1 , по картковому рахунку № НОМЕР_2 , з можливістю їхнього вилучення, а саме: копії всіх наявних документів на відкриття вищевказаного карткового рахунку; виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала у період часу з 08.01.2015 по 10.01.2015; зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки з карткового рахунку № НОМЕР_2 в банкоматах з використанням платіжної картки у зазначений період; IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала.
Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в судовому засіданні відстуній, про час та місце розгляду клопотання банк повідомлявся належним чином.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку, що в задоволенні клопотання необхідно відмовити з наступних підстав.
Встановлено, що ухвалою Щорського районного суду Чернігівської області від 03 червня 2015 року справа № 749/444/15-к вже надавався дозвіл на тимчасовий доступ до карткового рахунку № НОМЕР_2 , клопотання слідчого в цій частині зовсім необґрунтовано необхідністю повторного надання дозволу.
За змістом ст. 26 КПК, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК, при цьому сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК.
Відповідно до ст. 131 КПК України , заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Стаття 132 КПК України встановлює загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
-існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
-потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
-може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
При цьому зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Взагалі, слід звернути увагу на те, що на обґрунтування клопотання до матеріалів справи додано лише протокол прийняття заяви від 08.01.2015 року, протокол допиту потерпілого від 09.01.2015 року та квитанція.
З наведеного вбачається, що до матеріалів справи не додано жодного документу, який би був встановлений органом досудового розслідування після винесення ухвали ІНФОРМАЦІЯ_3 від 03 червня 2015 року справа № 749/444/15-к.
Пунктом 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на вищенаведене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчий не довів підстав для задоволення клопотання, у зв`язку з чим дане клопотання є формальним, необґрунтованим, невмотивованим та не доведеним, а тому задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 26, 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України,-
У Х В А Л И В :
У задоволенні клопотання слідчого у кримінальному провадженні, т.в.о. начальника СВ Сновського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 погодженого прокурором у провадженні, начальником Щорського відділу Менської місцевої прокуратури юристом 2 класу ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000013 від 09.01.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає. На ухвалу може бути подане заперечення під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1