Придніпровський районний суд м.Черкаси
У Х В А Л А

07 грудня 2016 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 , за участю

секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

особи, у якій вилучено майно ОСОБА_5 ,

розглянувши клопотання про арешт майна старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 в кримінальному провадженні № 0000341 від 22.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 122, ч.2 ст. 189 КК України,

в с т а н о в и в:

У клопотанні зазначено, що в даному кримінальному провадженні 01.12.2016 повідомлено ОСОБА_7 про підозру вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.

За відомостями підозри ОСОБА_7 , в період з липня 2016 року по 30.11.2016, діючи повторно, разом та за попередньою змовою з іншими, невстановленими на цей час особами, реалізуючи свій умисел направлений на вимагання грошових коштів з застосуванням насильства до потерпілого та з погрозою застосування насильства, вимагав передачі грошових коштів від ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Один з епізодів, на який посилається слідчий вказує на те, що 30.11.2016 близько 14.00 год. ОСОБА_9 на автостоянці, що знаходиться поблизу Центру надання адміністративних послуг за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 170 м. Черкаси зустрілась із ОСОБА_5 , який діючи відповідно до вказівок ОСОБА_7 , отримав від ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 34 000 грн., про що в режимі голосовї телефонії повідомив ОСОБА_7

30.11.2016 під час проведення огляду місця події у ОСОБА_5 виявлено та вилучено мобільний телефон марки Nokia модель 6700 ІМЕІ: НОМЕР_1 чорного кольору з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» за № НОМЕР_2 ; мобільний телефон Iphone 5СЕ ІМЕІ: НОМЕР_3 білого кольору з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лафселл» за № НОМЕР_4 , портмане, грошовий чек КБ «Приватбанк» від 30.11.2016 на переказ грошових коштів в сумі 26266,01 грн., інші грошові чеки КБ «Приватбанк» від 30.11.2016 та банківські платіжні картки.

Слідчий просить накласти арешт на мобільні телефони марки Nokia та Iphone 5СЕ з відповідними номерами ІМЕІ, грошовий чек КБ «Приватбанк» від 30.11.2016 на переказ 26 266,01 грн. та банківську картку А-Банк № НОМЕР_5 .

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, вказав на необхідність такого заходу, пояснив, що мобільні телефони використовувались ОСОБА_5 для зв`язку з ОСОБА_7 для отримання вказівок та надання інформації останньому; банківські чеки можуть підтвердити дії співучасників щодо перерахунків коштів, які отримані злочинним шляхом, а банківську картку ОСОБА_5 використовував для перерахування цих незаконних коштів.

Захисник адвокат ОСОБА_4 заперечував проти арешту зазначеного майна, вказав, що слідчий пропустив строк для звернення з відповідним клопотанням, який спливає на наступний день після вилучення майна, а тому підлягає негайному поверненню.

ОСОБА_5 підтримав думку захисника.

Слідчий суддя, заслухавши доводи прокурора, слідчого, захисника, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що заявлене клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

У відповідності до п. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною першою статті 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

При вирішенні питання про арешт телефону Nokia модель 6700 ІМЕІ: НОМЕР_1 чорного кольору з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» за № НОМЕР_2 ; мобільного телефону Iphone 5СЕ ІМЕІ: НОМЕР_3 білого кольору з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лафселл» за № НОМЕР_4 враховано те, що ці телефони могли використовуватись для розмов з підозрюваним ОСОБА_7 після отримання 30.11.2016 ОСОБА_5 грошей від потерпілої ОСОБА_9 в сумі 34 000 грн.

Слідчий суддя вважає, що інформація, яка може зберігатися в телефонній книжці телефонів, а також у розділах для СМС повідомлень може відповідати критеріям ст. 98 КПК України.

Підлягає арешту грошовий чек КБ «Приватбанк» від 30.11.2016 з відомостями «платник: ОСОБА_10 » - отримувач « ОСОБА_11 № НОМЕР_6 рахунок одержувача № НОМЕР_7 », як документ, який містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

З приводу арешту банківській карки А-Банк № НОМЕР_5 клопотання в цій частині не підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Ба?нківська платі?жна ка?ртка це є пластикова пластина, яка використовується для ідентифікації її користувача (власника), для способу фіксації інформації і як аналог платіжних засобів. Власником картки є банк-емітент, що випустив картку. А тому дотримуючись принципу диспозитивності (слідчий просив накласти арешт саме на банківську картку), враховуючи що вона не містять слідів кримінального правопорушення, а також в зв`язку з недоведеністю мети забезпечення кримінального провадження (ч.2 ст. 170 КПК України) слідчий суддя не знаходить підстав для її арешту.

Зауваження захисника щодо порушення строку при подачі клопотання до суду не є підставою для відмови у задоволенні такого клопотання, оскільки нормами КПК України строк для подання клопотання про арешт майна встановлений виключно для визначення терміну утримання тимчасово вилученого майна.

Таким чином слідчий суддя встановив необхідність такого арешту лише щодо телефонів та документу, який підтверджує перерахунок коштів (чек), при наявності ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу, а також врахував відсутність негативних наслідків такого заходу забезпечення кримінального провадження, що дає підстави для часткового задоволення клопотання.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 170-175 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задоволити частково.

Накласти арешт на телефон Nokia модель 6700 ІМЕІ: НОМЕР_1 чорного кольору та сім-картку оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» за № НОМЕР_2 ; мобільний телефон Iphone 5СЕ ІМЕІ: НОМЕР_3 білого кольору та сім-картку оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лафселл» за № НОМЕР_4 ; грошовий чек КБ «Приватбанк» від 30.11.2016 з відомостями «платник: ОСОБА_10 » - отримувач « ОСОБА_11 № НОМЕР_6 рахунок одержувача № НОМЕР_7 ».

Місцем зберігання арештованого майна визначити кімнату зберігання речових доказів СУ ГУНП в Черкаській області, за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 189.

Банківську карку А-Банк № НОМЕР_5 негайно повернути особі, у якій вона вилучена.

Копію ухвали після її постановлення вручити слідчому, прокурору, захиснику, ОСОБА_5 .

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором, але може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1