612/145/17
1-кс/612/66/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 березня 2017 р. смт. Близнюки

Слідчий суддя Близнюківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого Лозівського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,-
В С Т А Н О В И В :
Слідчий Лозівського ВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернулася з клопотанням до слідчого судді Близнюківського районного суду Харківської області про тимчасовий доступ до документів, обгрунтовуючи його наступним.
Встановити власника карти № НОМЕР_1 не виявилося можливим.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що особа, яка планувала та скоїла зазначений злочин, користувалась банківською карткою Публічного Акціонерного Товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в зв`язку з чим у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про власника зазначеної банківської картки № НОМЕР_1 . Власником картки, згідно чеку про перерахування грошей на вказану карту, зазначена ОСОБА_6 . Встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 можливе лише за умови отримання інформації про зазначену особу та інших осіб, які до цього можуть бути причетні, а також інформації щодо руху грошових коштів по картці № НОМЕР_1 в період скоєння зазначеного злочину.
Зазначена інформація перебуває у володінні Публічного Акціонерного Товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до п. 2 ст. 63 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначена інформація містить охоронювану законом таємницю, яка може бути надана на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України така інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, та без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити повну інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_1 та руху грошових коштів по зазначеній банківській картці. У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ у подальшому досудовому розслідуванні зазначеного кримінального провадження, та яку неможливо отримати іншим способом. Тому необхідно отримати доступ до зазначеної інформації Публічного Акціонерного Товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Судовий виклик представника банку здійснено відповідно до вимог ч.ч.1,3 ст. 163 КПК України, представники якого в судове засідання не з`явилися, про причини неприбуття не повідомлено. Клопотання розглянуте у їх відсутність на підставі ч.4 ст. 163 КПК України.
У судовому засіданні слідчий клопотання про доступ підтримала, посилаючись на обставини, викладені у ньому.
Вислухавши думку слідчого, перевіривши надані слідчим матеріали досудового провадження вважаю що клопотання підлягає задоволенню, виходячи із наступного.
Подане до суду клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України, погоджене з прокурором.
Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст. 131 КПК України.
Відповідно до ч.3 ст. 132 КПК України надані достатні докази на підтвердження обґрунтованості підозри про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що застосування тимчасового доступу є доцільним, втручання у права і свободи є виправданим, завдання яке стоїть перед слідчим може бути виконане.
Встановлено, що документи, про доступ до яких клопочуть, перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Інформація яка міститься в цих документах, у сукупності з іншими речами і документами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до п. 2 ст. 63 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначена інформація містить охоронювану законом таємницю, яка може бути надана на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Зазначені документи дійсно містять охоронювану законом таємницю проте слідчим доведено, що ці відомості, можуть бути використані як докази і іншим способом встановлення обставин, які передбачається довести на їх підставі, неможливо.
Надання доступу до інформації, яка міститься в зазначених документах, передбачено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України.
Отже потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості, можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання слідчого в повному обсязі.
Відповідно до ч.ч.1,2 ст. 159 ЦПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ували слідчого судді.
Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.
Спосіб у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України,-
У Х В А Л И В :
Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати посадових осіб надати слідчому Лозівського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , або групі слідчих: слідчому Близнюківського ВП Лозівського ВП ГУ Національної поліції старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому Близнюківського ВП Лозівського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому Близнюківського ВП Лозівського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому Близнюківського ВП Лозівського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_11 , або особі якій видана належним чином оформлена довіреність наступну інформацію:
1. На кого відкритий рахунок НОМЕР_1 , а також надати документи які були підставою для відкриття вказаної картки, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власника зазначеної банківської картки.
2. Інформацію щодо руху грошових коштів по вказаній картці № НОМЕР_1 на яку були перераховані гроші готівкою в сумі 2630 гривень із відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований в АДРЕСА_1 за період 30.01.2017, до часу надходження ухвали суду.
3. Роздруківку, щодо подальшого руху отриманих коштів по вказаній банківській картці № НОМЕР_1 , а саме де, коли, ким та яким шляхом (можливо через банкомат) були отримані зазначені грошові кошти.
4. Фото та відео матеріали з банкомату зі знімками особи, яка використовувала банківську картку № НОМЕР_1 для зняття грошових коштів, з 30.01.2017 по час надходження ухвали,
5. В разі закриття зазначеної банківської картки або рахунку - копію заяви особи про закриття картки, рахунку.
6. Всю інформацію надати в електронному вигляді на носії інформації диску CD-R та друкованому вигляді.
Повідомити осіб, тимчасовий доступ до документів яких дозволено, що відповідно до ч.1 ст. 166 ЦПК України, у разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала діє до 09 квітня 2017 року.
Ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках з яких один разом із копією надсилається слідчому Лозівського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Близнюківського районного
суду Харківської області ОСОБА_1