ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа №201/660/17
Провадження 1-кс/201/725/2017
У Х В А Л А
12 січня 2017 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

з секретарем ОСОБА_2

за участю:

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Дніпро клопотання у кримінальному провадженні № 0000294 від 15 листопада 2016 року, прокурора військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_3 , про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що військовою прокуратурою Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000294 від 15 листопада 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з жовтня 2016 року ОСОБА_4 вирішив незаконно збагатитися шляхом одержання неправомірної вигоди та залучив до своїх злочинних дій підлеглого працівника військкомату головного спеціаліста з забезпечення першого відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 .

У подальшому, в середині жовтня 2016 року у невстановлений час та невстановленому місці, ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою домовленістю із ОСОБА_4 , висунув вимогу громадянину ОСОБА_6 , який відповідно до довіреності директора ТОВ «Фаетон транс» ОСОБА_7 , уповноважений представляти інтереси ТОВ «Фаетон транс», про передачу їм, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , неправомірної вигоди у розмірі 500 літрів палива марки А-92 або А-95, або у грошовому еквіваленті в об`ємі вказаного палива, за невключення автомобільної техніки ТОВ «Фаетон транс» до Мобілізаційного плану України та надання довідки про зняття з військового обліку військового комісаріату двох автомобілів ТОВ «Фаетон транс», які можуть бути призначені для доукомплектування Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період для подальшого зняття з обліку транспортних засобів РСЦ в Дніпропетровській області.

11 листопада 2016 року у невстановлений час, ОСОБА_6 звернувся до ОСОБА_5 з проханням надати довідку про зняття з військового обліку військового комісаріату автомобіля ТОВ «Фаетон транс».

У той же час, ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою домовленістю із ОСОБА_4 , повторно висунув вимогу про передачу йому, ОСОБА_5 , та ОСОБА_4 , неправомірної вигоди у розмірі 500 літрів палива марки А-92 або А-95, або у грошовому еквіваленті в об`ємі вказаного палива, за вчинення вищевказаних дій.

21 листопада 2016 року приблизно о 15 годині, ОСОБА_6 , не бажаючи негативних наслідків для ТОВ «Фаетон транс», виконуючи вимогу ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , знаходячись у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 передав, а ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою домовленістю з ОСОБА_4 , одержав частину неправомірної вимоги у розмірі 100 літрів палива марки А-95, а саме 5 пластикових карток марки WOG об`ємом 20 літрів кожна.

У свою чергу, у той же час, ОСОБА_5 , перебуваючи в адміністративній будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: м. Дніпро, вул. Путилівська, 20 виконав, а ОСОБА_4 підписав довідку № 1/448 від 21 листопада 2016 року про зняття з військового обліку транспортного засобу ТОВ «Фаетон транс» Нісан Алмера державний номер НОМЕР_1 , яку ОСОБА_5 надав ОСОБА_6 .

У подальшому, наприкінці грудня 2016 року у невстановлений час та невстановленому місці, ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою домовленістю із ОСОБА_4 , повторно висунув вимогу громадянину ОСОБА_6 , про передачу другої частини неправомірної вигоди у розмірі 400 літрів палива марки А-92 або А-95, або у грошовому еквіваленті в об`ємі вказаного палива.

10 січня 2017 року приблизно о 12 годині, ОСОБА_6 , не бажаючи негативних наслідків для ТОВ «Фаетон транс», виконуючи вимогу ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , знаходячись у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 передав, а ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою домовленістю з ОСОБА_4 , одержав частину неправомірної вимоги у розмірі 400 літрів палива марки А-95, а саме 20 пластикових карток марки WOG об`ємом 20 літрів кожна.

У той же час, ОСОБА_5 , перебуваючи в адміністративній будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: м. Дніпро, вул. Путилівська, 20 виконав, а ОСОБА_4 підписав довідку № 1/1 від 10 січня 2017 року про зняття з військового обліку транспортного засобу ТОВ «Фаетон транс» Нісан Алмера державний номер НОМЕР_2 , довідку № 1/2 від 10 січня 2017 року про зняття з військового обліку транспортного засобу ТОВ «Фаетон транс» Нісан Алмера державний номер НОМЕР_3 , довідку № 1/3 від 10 січня 2017 року про зняття з військового обліку транспортного засобу ТОВ «Фаетон транс» Нісан Алмера державний номер НОМЕР_4 , які ОСОБА_5 надав ОСОБА_6 .

Того ж дня, на підставі ухвали Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська справа № 201/408/17, провадження № 1-кс/201/673/2017 проведено обшук адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено:

- двадцять карток WOG на пальне А-95 з номерами об`ємом 20 літрів кожна з номерами 1) WOG 0209091, 2) WOG 0068134, 3) WOG 0183774, 4) WOG 0238042; 5) WOG 0213534; 6) WOG 0032703; 7) WOG 0237594; 8) WOG 0036196; 9) WOG 0000103; 10) WOG 0204548; 11) WOG 0282378; 12) WOG 0062783; 13) WOG 0061670; 14) WOG 0127074; 15) WOG 0035132; 16) WOG 0251551; 17) WOG 0254657; 18) WOG 0054069; 19) WOG 0176142; 20) WOG 0129630;

- папку з написом «Робочий зошит начальника дільниці оповіщення № 6 АНД РВК», без паперів, в якій знаходився зошит синього кольору;

- книга спонсорської допомоги, прошита у кількості 92 (дев`яносто два) аркуші;

- заява громадянина ОСОБА_6 , на 1 аркуші та бланк заяви на 1 аркуші;

- папка синього кольору з написом «Функціональні обов`язки посадових осіб АНД РВК», у вказаній папці маються аркуші на 148 аркушах;

- блокнот чорного кольору з рукописними записами, бланк заяви на 1 аркуші;

- ноутбук Aser Aspire E15 серійний номер NXMMLEUE3400;

- флеш накопичувач синього кольору Kingston об`ємом 8 GB з написом Datatrevel 102;

- мобільний телефон марки Samsung GT-E1080W з IMEI: НОМЕР_5 в якому мається сім карта з написом МТС № НОМЕР_6 ;

- дві купюри схожі на грошові кошти Національного Банку України, а саме купюра номіналом 200 (двісті) гривень із серією та номером КК8647243, та купюра номіналом 100 (сто) гривень із серією та номером МЕ6828769;

- мобільний телефон марки LG-GX300 з IMEI А: НОМЕР_7 та IMEI В: НОМЕР_8 , в якому мається дві сім карти з написом МТС № НОМЕР_9 , сім карта з написом Djuice НОМЕР_10 ;

- журнал реєстрації вихідних документів службового діловодства мобілізаційного відділення, на 55 аркушах;

- дванадцять аркушів паперу формату А4, а саме 1) Заява директора ТОВ «Фаетон транс» (без дати), 2) довідка № 1/473 від 26.12.2016 року, 3) заява директора ТОВ «Фаетон транс» від 21.11.2016 року, 4) довідка № 1/453 від 23.11.2016 року, 5) Заява директора ТОВ «Фаетон транс» (без дати), 6) довідка № 1/448 від 21.11.2016 року; 7) Заява директора ТОВ «Фаетон транс» (без дати), 8) довідка № 1/422 від 27.10.2016 року; 9) Заява директора ТОВ «Фаетон транс» (без дати), 10) протокол № 16/05/16, 11) Довіреність ТОВ «Фаетон транс» від 17 травня 2016 року, 12) довідка № 1/205 від 20.05.2016 року;

- аркуш паперу формату А4 з рукописним записом заява ОСОБА_6 від 21.11.2016 року;

- акт перевірки мобілізаційної готовності транспортних засобів і техніки підприємств, установ та організацій ТОВ «Фаетон транс» від 14.12.2016 року;

- журнал поставки на облік та зняття з обліку транспортних засобів по АНД району, 204 аркуші;

- ноутбук Asus K50IP-SX088D № А6N0AS408955268 за зарядний пристрій;

- 6 аркушів, а саме: 1) аркуш паперу без номеру із підписом військового комісара ОСОБА_4 та кутовою печаткою, 2) аркуш № 1/405 від 20.10.2016 року з підписом військового комісара ОСОБА_4 директору ПрАТ «ВП «Техмаш»; 3) аркуш без номеру та кутової печатки директору ТОВ «Євро Груп Транс» з підписом військового комісара ОСОБА_4 , 4) аркуш № 1/406 від 20.10.2016 року директору ТОВ «Фаетон транс» з підписом військового комісара ОСОБА_4 , 5) аркуш № 1/401 від 19.10.2016 року керівнику ТОВ «Фаетон транс» з підписом військового комісара ОСОБА_4 , 6) аркуш директору ТОВ «Євро Груп Транс», без номеру та підписів;

- двадцять один аркуш паперу та файл канцелярський для паперів формату А4, в якому мається вісімнадцять аркушів паперу формату А4 з написами Акт перевірки мобілізаційної готовності транспортних засобів і техніки підприємств, установ та організацій;

- два аркуші паперу формату А4 за вихідним № 295 від 27.11.2014 р. від ПрАТ «АТП11255»;

- 99 (дев`яносто дев`ять) облікових карток транспортного засобу ТОВ «Фаетон транс»;

- два аркуші формату А3 зведена картка наявності та технічного стану транспортних засобів ТОВ «Фаетон транс»;

- папку сірого кольору з написом «Вихідна документація», у вказаній папці не прошиті та не пронумеровані аркуші паперу у кількості 175 аркушів.

11 січня 2017 року ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , затримано у порядку ст. 208 КПК України.

11 січня 2017 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України, санкцією якої передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з конфіскацією майна.

На підставі викладеного, а також з метою забезпечення можливого цивільного позову чи відшкодування завданих збитків, слідчий просив суд накласти арешт на зазначене в клопотанні майно.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

Власник майна на підставі ч.2 ст.172 КПК України у судове засідання не викликався у зв`язку з необхідністю забезпечення арешту майна.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків державі та з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення арешт майна є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке знаходилось за адресою адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 та було вилучено у період з 10 по 11 січня 2017 року в ході проведення обшуку:

- двадцять карток WOG на пальне А-95 з номерами об`ємом 20 літрів кожна з номерами 1) WOG 0209091, 2) WOG 0068134, 3) WOG 0183774, 4) WOG 0238042; 5) WOG 0213534; 6) WOG 0032703; 7) WOG 0237594; 8) WOG 0036196; 9) WOG 0000103; 10) WOG 0204548; 11) WOG 0282378; 12) WOG 0062783; 13) WOG 0061670; 14) WOG 0127074; 15) WOG 0035132; 16) WOG 0251551; 17) WOG 0254657; 18) WOG 0054069; 19) WOG 0176142; 20) WOG 0129630;

- папку з написом «Робочий зошит начальника дільниці оповіщення № 6 АНД РВК», без паперів, в якій знаходився зошит синього кольору;

- книга спонсорської допомоги, прошита у кількості 92 (дев`яносто два) аркуші;

- заява громадянина ОСОБА_6 , на 1 аркуші та бланк заяви на 1 аркуші;

- папка синього кольору з написом «Функціональні обов`язки посадових осіб АНД РВК», у вказаній папці маються аркуші на 148 аркушах;

- блокнот чорного кольору з рукописними записами, бланк заяви на 1 аркуші;

- ноутбук Aser Aspire E15 серійний номер NXMMLEUE3400;

- флеш накопичувач синього кольору Kingston об`ємом 8 GB з написом Datatrevel 102;

- мобільний телефон марки Samsung GT-E1080W з IMEI: НОМЕР_5 в якому мається сім карта з написом МТС № НОМЕР_6 ;

- дві купюри схожі на грошові кошти Національного Банку України, а саме купюра номіналом 200 (двісті) гривень із серією та номером КК8647243, та купюра номіналом 100 (сто) гривень із серією та номером МЕ6828769;

- мобільний телефон марки LG-GX300 з IMEI А: НОМЕР_7 та IMEI В: НОМЕР_8 , в якому мається дві сім карти з написом МТС № НОМЕР_9 , сім карта з написом Djuice НОМЕР_10 ;

- журнал реєстрації вихідних документів службового діловодства мобілізаційного відділення, на 55 аркушах;

- дванадцять аркушів паперу формату А4, а саме 1) Заява директора ТОВ «Фаетон транс» (без дати), 2) довідка № 1/473 від 26.12.2016 року, 3) заява директора ТОВ «Фаетон транс» від 21.11.2016 року, 4) довідка № 1/453 від 23.11.2016 року, 5) Заява директора ТОВ «Фаетон транс» (без дати), 6) довідка № 1/448 від 21.11.2016 року; 7) Заява директора ТОВ «Фаетон транс» (без дати), 8) довідка № 1/422 від 27.10.2016 року; 9) Заява директора ТОВ «Фаетон транс» (без дати), 10) протокол № 16/05/16, 11) Довіреність ТОВ «Фаетон транс» від 17 травня 2016 року, 12) довідка № 1/205 від 20.05.2016 року;

- аркуш паперу формату А4 з рукописним записом заява ОСОБА_6 від 21.11.2016 року;

- акт перевірки мобілізаційної готовності транспортних засобів і техніки підприємств, установ та організацій ТОВ «Фаетон транс» від 14.12.2016 року;

- журнал поставки на облік та зняття з обліку транспортних засобів по АНД району, 204 аркуші;

- ноутбук Asus K50IP-SX088D № А6N0AS408955268 за зарядний пристрій;

- 6 аркушів, а саме: 1) аркуш паперу без номеру із підписом військового комісара ОСОБА_4 та кутовою печаткою, 2) аркуш № 1/405 від 20.10.2016 року з підписом військового комісара ОСОБА_4 директору ПрАТ «ВП «Техмаш»; 3) аркуш без номеру та кутової печатки директору ТОВ «Євро Груп Транс» з підписом військового комісара ОСОБА_4 , 4) аркуш № 1/406 від 20.10.2016 року директору ТОВ «Фаетон транс» з підписом військового комісара ОСОБА_4 , 5) аркуш № 1/401 від 19.10.2016 року керівнику ТОВ «Фаетон транс» з підписом військового комісара ОСОБА_4 , 6) аркуш директору ТОВ «Євро Груп Транс», без номеру та підписів;

- двадцять один аркуш паперу та файл канцелярський для паперів формату А4, в якому мається вісімнадцять аркушів паперу формату А4 з написами Акт перевірки мобілізаційної готовності транспортних засобів і техніки підприємств, установ та організацій;

- два аркуші паперу формату А4 за вихідним № 295 від 27.11.2014 р. від ПрАТ «АТП11255»;

- 99 (дев`яносто дев`ять) облікових карток транспортного засобу ТОВ «Фаетон транс»;

- два аркуші формату А3 зведена картка наявності та технічного стану транспортних засобів ТОВ «Фаетон транс»;

- папку сірого кольору з написом «Вихідна документація», у вказаній папці не прошиті та не пронумеровані аркуші паперу у кількості 175 аркушів.

Строк оскарження ухвали протягом п`яти днів з моменту її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1