(№1-кс/760/4148/17)
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21. 03. 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000000069,

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000000069.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню відомості якого внесені до ЄРДР від 16.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Встановлено, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДР НОМЕР_9 ) ПП « ОСОБА_6 » ( НОМЕР_10 ) та ФОП ОСОБА_7 (і.к. НОМЕР_11 ) без відповідного відображення в реєстрах бухгалтерського та податкового обліків здійснюють закупівлю не облікованої деревини у невстановлених осіб, одержаної внаслідок незаконної вирубки лісів на територіях державних лісгоспів Київської та Житомирської областей, з якої в подальшому виробляють продукцію, яку по підробленим документам експортують за митну територію України, в результаті чого вчиняють розтрату державного майна у великих розмірах.
У ході проведення обшуку за адресою офісного приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявлено бухгалтерські документи, у яких відображені відомості щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » лісопродукції у ряду ФОП та підприємств, у тому числі і таких як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_12 ) та ОВС-Груп» (код ЄДР НОМЕР_13 ).
У ході здійснення досудового розслідування іншого кримінального провадження № 0000003 від 15.01.2015 за ч. 2 ст. 205 КК України встановлено, що таке підприємство як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у своїй незаконній діяльності використовує група осіб (організатор ОСОБА_8 ) у схемі незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат для підприємств реального сектору економіки у тому числі і для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Так, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою реєстрації не знаходиться, складських, виробничих потужностей та приміщень не мають, як і не мають найманих працівників, статутний капітал даних підприємств не перевищує 1 000 грн., а службові особи даних підприємств у своїх показаннях зазначають, що не мають відношення до створення та діяльності даних підприємств, отже не зрозуміло яким чином дане підприємство могло постачати для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » лісопродукцію.
З огляду на викладене, орган досудового розслідування приходить до висновку, що господарські взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є фіктивними, операції безтоварними, а пиломатеріали, які ніби-то були поставлені від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » насправді є сировиною, що отримана в результаті незаконної вирубки лісів на території Київської та інших областей України.
Інформація, яка міститься в роздруківках телефонних з`єднань мобільних номерів телефонів, якими користуються службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_8 , містить додаткові відомості щодо пов`язаності цих осіб між собою, що у свою чергу свідчить про їх причетність до створення та здійснення діяльності від імені ФСПД, а також формування незаконного податкового кредиту для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_9 використовує номер мобільного телефону НОМЕР_14 , бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_10 використовує такий номер мобільного телефону як НОМЕР_15 та бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_11 використовує номер мобільного телефону НОМЕР_16 , оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
Також встановлено номер телефону, яким користується ОСОБА_8 НОМЕР_17 , оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
Дана інформація перебуває у володінні та зберігається лише на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Тобто встановити вказані вище відомості іншим способом не передбачається можливим.
Дані відомості необхідна для отримання інформації, яка має суттєве значення для з`ясування обставин злочину та доказуванні вини осіб, які його вчинили.
В зв`язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.
Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1. перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2. самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3. не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про можливість задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області капітану податкової міліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи по даному кримінальному провадженню: старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області майору податкової міліції ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_13 , старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_14 ,старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_15 та слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення інформації, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а саме:

- інформації про належність номеру мобільного телефону:

НОМЕР_18
у формі довідки із зазначенням ПІБ фізичної особи;
- інформації по мобільних терміналах за період часу з 01.01.2015 до моменту постановлення даної ухвали:

НОМЕР_18
шляхом надання роздруківок вхідних та вихідних телефонних з`єднань ТА+ТВ абонента, у тому числі на електронних носіях, з повідомленням виду, дати, часу, тривалості з`єднання, номера абонента, IMEI абонентів, із зазначенням адрес базових станцій, азимутів прийому та використання мобільних терміналів, за максимальний період.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1