1-кс/754/1260/17
Справа № 754/6677/17
У Х В А Л А
Іменем України
07 червня 2017 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2
з участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві про тимчасовий доступ до речей і документів,
Встановив:
Старший слідчий СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодження з прокурором 23.05.2017 року подав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що СВ Деснянським УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Відповідно до матеріалів досудового розслідування та витягу з кримінального провадження встановлено, що 06.04.2017 року невстановлена особа, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які знаходились на рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 19600 грн.
Допитаний з даного приводу потерпілий ОСОБА_4 пояснив, що 06.04.2017 року йому на мобільний телефон надійшло смс-повідомлення про те, що його банківська картка заблокована. У вказаному повідомленні містились номери телефонів ніби як служби підтримки банку. Зателефонувавши по одному з номерів, трубку взяв раніше невідомий чоловік, який представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та назвавши деякі особисті дані потерпілого, які могли бути відомі тільки працівнику банку, своїми діями переконав останнього, що він таким являється, в подальшому в ході телефонної розмови потерпілого, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволодів коштами в сумі 19600 грн.
В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти з банківської картки ОСОБА_4 було перераховано 06.04.2017 року через веббанкінг на банківську картку ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 , яка оформлена на громадянку ОСОБА_5 .
Оскільки рух грошових коштів по рахунку ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 , який оформлено на громадянку ОСОБА_5 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин при розслідування кримінального провадження, з метою встановлення всіх обставин злочину, повного кола осіб причетних до його вчинення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів щодо контрагентів (їх найменування і код ЄДРПОУ) та призначення платежу за період часу з 06.04.2017 року.
Враховуючи те, що вищезазначені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом, іншим способом неможливо встановити фактичні дані про відкриття та функціонування банківського рахунку, а також встановити осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, орган досудового розслідування вносить дійсне клопотання до Деснянського районного суду м. Києва про розкриття банківської таємниці в ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), адреса: АДРЕСА_1 , відносно власника розрахункового рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , та надання тимчасового доступу до речей і документів, які свідчать про відкриття та функціонування вказаного рахунку, із зазначенням контрагентів та призначенням платежів, з можливістю їх вилучення.

Розгляд вказаного клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки слідчим виконані вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні невстановленою особою кримінального правопорушення щодо ОСОБА_4 .
Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, в клопотанні і в суді довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володіння ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), враховуючи, що вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, з урахуванням обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, а саме щодо надання тимчасового доступу до зазначених документів з можливістю ознайомлення, оскільки слідчим не вмотивовано необхідність вилучення оригіналів документів.

Керуючись статтями 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

Ухвалив:
Клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання належним чином завірених копій, а саме:

- документів, на підставі яких було відкрито рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 ;
- документів про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів (їх найменування і код ЄДРПОУ) та призначення платежу за період з 06.04.2017 року по 07.06.2017 року.
Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 07 липня 2017 року.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя