Справа №766/7932/16-к
н/п 1-кс/766/8737/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
22.12.2016 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл у кримінальному провадженні № 0000746 на зняття та вилучення інформації з телекомунікаційних мереж ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про абонентів, зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрут передавання по абонентським номерам, які використовувалися за допомогою мобільного телефону із номерами ІМЕІ: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період часу з 01.10.2015 по 01.03.2016, а саме:

- факти отримання вхідних, відправлення вихідних дзвінків, SМS, ММS повідомлень, факти і тривалість з`єднань, із зазначеним номером, абонентами «А», «Б» із зазначенням терміналів іmеі, з якими працював зазначений абонент, а також дзвінки з нульовою тривалістю абонента, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням адрес їх знаходження, та абонентських номерів, у друкованому вигляді на паперовому носії та на електронному носії;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-карти (іmsі), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (іmsі) тощо;

- типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), sms (текстові повідомлення), mms (мультимедійні повідомлення), gprs (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), пере адресації тощо, з посиланням на дату, час та тривалість з`єднань;

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок

кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А);

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента В: унікальний ідентифікатор сім-карти (іmsі), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (іmsі) тощо;

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок

кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент В);

за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А,

надати відомості про його особу, - у електронному та друкованому вигляді на

паперовому носії.

Дозвіл на тимчасовий доступ, зняття та вилучення документів, які містять вказану інформацію, надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_11 , включеним до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні.

Клопотання вмотивоване тим, що СУ ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах кримінального провадження № 0000746, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч. 2, 3 ст. 307, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з липня 2015 року по теперішній час група невстановлених осіб, діючи за попередньою змовою між собою, на території м. Херсона незаконно з метою збуту виготовляють, зберігають та збувають споживачам психотропні речовини.

Також встановлено, що ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у невстановлений досудовим слідством час, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах умисно, керуючись корисливим мотивом, незаконно придбав, зберігав з метою збуту, та 20.11.2015 у період часу з 17.32 год. до 19.00 год. шляхом здійснення «закладки» тобто поміщення до отвору у стіні зі зворотного боку будинку АДРЕСА_1 незаконно збув шляхом продажу за 2002,95 гривень ОСОБА_13 порошкоподібну речовину, яка, відповідно до висновку експерта №2065 від 03.12.2015, містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, загальною масою чистої речовини амфетаміну - 3,1364 г, яка була розфасована у десять полімерних пакетів, та була вилучена під час проведення огляду за вказаною адресою 20.11.2015 у період часу з 18.37 год. до 18.59 год.

Також, ОСОБА_12 в першій декаді липня 2016 року, не маючи постійного джерела доходів, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, спрямованим на незаконне збагачення, для здійснення незаконного збуту психотропних речовин на території м. Херсона, організував злочинну групу, до складу якої увійшли ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , з якими він був знайомий протягом тривалого часу та які користувались його довірою.

Використовуючи послуги поштових агентств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПІК «ААЗ ТрейдінгКо» («Автолюкс») ОСОБА_12 отримував від невстановлених досудовим слідством осіб з м. Одеси та м. Києва психотропні речовини, що надходили в м. Херсон на ім`я ОСОБА_16 . Відповідні відправлення у відділеннях поштових агентств отримувала ОСОБА_17 , використовуючи паспорт на ім`я ОСОБА_16 з вклеєним до нього власним фотознімком, яка не була поінформована про скоєння кримінальних правопорушень у сфері обігу психотропних речовин та була підшукана членом організованої групи ОСОБА_15 за вказівкою ОСОБА_12 .

Окрім цього, відправлення у відділеннях поштових агентств за підробленим паспортом на ім`я ОСОБА_16 також отримував ОСОБА_15 , як її представник.

Члени організованої групи у період з першої декади липня 2016 по 03 вересня 2016 року вчинили на території м. Херсона ряд злочинів, пов`язаних з незаконним обігом психотропних речовин.

Так, організатор злочинної групи ОСОБА_12 умисно, незаконно, з корисливих мотивів, з метою збуту, охоплений єдиним злочинним наміром з іншими членами організованої групи, діючи разом з ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , здійснив замовлення у невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які перебували на території м. Києва, та оплатив вартість психотропних речовин з подальшою доставкою за допомогою поштового агентства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») до відділення компанії, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 на ім`я ОСОБА_16 .

У подальшому ОСОБА_15 , діючи у складі організованої групи, до складу якої входили ОСОБА_14 та ОСОБА_12 , виконуючи відведену йому організатором групи функцію, умисно, незаконно, з корисливих мотивів, використовуючи ОСОБА_17 , яка не була поінформована про протиправний характер вчиняємих ним дій (а саме отримання за її допомогою з використанням підробленого паспорту на ім`я ОСОБА_16 відправлення з психотропними речовинами) у відділенні поштового агентства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 близько 15.55 год., отримав відправлення з замовленими та оплаченими ОСОБА_12 за невстановлених обставин та у невстановленої під час проведення досудового розслідування особи психотропними речовинами, після чого перевіз вказані психотропні речовини загальною масою у складі порошкоподібної речовини 3,917г амфетаміну, 0,9643г метамфетаміну за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_4 , де, діючи за вказівкою організатора групи ОСОБА_12 , зважив вміст відправлення та розфасував психотропні речовини у стандартні згортки вагою по 0,5г та 1г.

Після цього, виконуючи відведену йому організатором, групи ОСОБА_12 функцію здійснення «закладок» на території м. Херсона, охоплений єдиним злочинним наміром з іншими членами організованої групи, діючи разом з ОСОБА_14 та ОСОБА_12 , ОСОБА_15 з метою безпосередньої реалізації психотропних речовин споживачам, умисно, незаконно, з корисливих мотивів, у період часу з 25.08.2016 до 03.09.2016 перемістив частину речовини, отриманої 25.08.2016 за викладених вище обставин яка, відповідно до висновку експерта № 1165 від 04.11.2016 містить у своєму складі психотропні речовини, обіг яких обмежено - амфетамін та метамфетамін до різних схованок на території м. Херсона, де зберігав з метою подальшого збуту до моменту виявлення та вилучення з незаконного обігу працівниками поліції під час оглядів, проведених у різний час 03.09.2016, 04.09.2016, 06.09.2016.

Таким чином, ОСОБА_12 вчинено придбання, зберігання з метою збуту психотропних речовин, обіг яких обмежено - амфетамін, загальною вагою у складі порошкоподібної речовини 3,917г, що відповідно до Таблиці № 2 невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України 01.08.2000 № 188 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров`я України від 29.07.2010 № 634) складає великі розміри, а також метамфетамін, загальною вагою у складі порошкоподібної речовини 0, 9643 г, вчинене повторно, організованою групою.

Також, охоплений єдиним злочинним наміром з іншими членами організованої групи, ОСОБА_12 діючи разом з ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , повторно, умисно, незаконно, з корисливих мотивів, у невстановлених досудовим слідством осіб, що перебувають на території м. Одеси, у період часу з серпня 2016 року по 03.09.2016 замовив та оплатив придбання психотропних речовин, які були направлені до відділення № НОМЕР_3 в м. Херсоні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього, використовуючи мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_4 надав 03.09.2016 близько 12.00год. вказівку ОСОБА_15 , про отримання поштового відправлення з психотропною речовиною.

ОСОБА_15 , виконуючи вказівку ОСОБА_12 , 03.09.2016 у період часу з 16.00 до 16.30 отримав у відділенні № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_5 (ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») порошкоподібну речовину, яка згідно висновку експерта № 143-нр від 04.09.2016 містить у своєму складі особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено - амфетамін, масою 63,3937г, та метамфетамін, масою 14,2493г, та перевіз на громадському транспорті до місця свого мешкання за адресою: АДРЕСА_4 , де зберігав з метою подальшого збуту, до моменту виявлення та вилучення з незаконного обігу працівниками поліції під час обшуку, проведеного 03.09.2016 в період часу з 19.24 год. до 21.57 год.

Таким чином, ОСОБА_12 у складі організованої групи з ОСОБА_15 та ОСОБА_14 вчинено придбання, зберігання з метою збуту психотропних речовин, обіг яких обмежено - метамфетамін, загальною вагою у складі порошкоподібної речовини 14,2493г, а також амфетамін, загальною вагою у складі порошкоподібної речовини 63,3937г, відповідно, до Таблиці № 2 невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України 01.08.2000 № 188 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров`я України від 29.07.2010 № 634) складає великі та особливо великі розміри відповідно, вчинене повторно, організованою групою.

Під час досудового розслідування було проведено низку обшуків за місцями проживання підозрюваних, щодо виявлених та вилучених номерів телефонів було отримано тимчасовий доступ до документів, а саме до інформації операторів телекомунікаційних послуг, яку в подальшому було проаналізовано.

19.12.2016 допитаний в якості свідка ОСОБА_18 показав, що у листопаді 2015 року та січні 2016 року він працював на особу, з якою спілкувався лише шляхом обміну смс-повідомленнями, та за вказівкою якої здійснював «закладки» зі згортками психотропних речовин. У нього не залишилося ані номерів телефонів вказаної особи, які остання змінювала, ні власних сим-карток з абонентськими номерами телефонів, які використовував для спілкування він, вказані номери він не пам`ятає, однак і на даний час користується тим самим мобільним телефоном, яким користувався й на той момент. Завжди користувався лише абонентськими номерами оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Під час огляду, проведеного 19.12.2016 за участі ОСОБА_18 , встановлено номери ІМЕІ телефону, який перебуває у використанні ОСОБА_18 : ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати інформацію у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання по абонентським номерам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які використовувалися за допомогою мобільного телефону із зазначеними номерами ІМЕІ, з метою перевірки фактів з`єднань зазначених номерів з абонентськими номерами, які перебували у користуванні осіб, причетних до вчинення злочину, для доказування факту вчинення зазначеного злочину, встановлення часу початку здійснення злочинних діянь.

Зазначені документи відносяться до охоронюваної законом таємниці та згідно ч. 2 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» надаються за рішенням суду.

Документи про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання необхідно вилучити, дослідити та прийняти рішення про визнання речовим доказом та вирішити питання про них.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у оператора телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про абонента, зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрут передавання та вилучити їх з метою подальшого дослідження.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явилися, причини неявки суду не пояснили, про час і місце розгляду справи повідомлялися у встановленому законом порядку.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо є документом, який містить охоронювану законом інформацію.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах, тому необхідно надати до них доступ.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл у кримінальному провадженні № 0000746 на зняття та вилучення інформації з телекомунікаційних мереж ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про абонентів, зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрут передавання по абонентським номерам, які використовувалися за допомогою мобільного телефону із номерами ІМЕІ: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період часу з 01.10.2015 по 01.03.2016, а саме:

- факти отримання вхідних, відправлення вихідних дзвінків, SМS, ММS повідомлень, факти і тривалість з`єднань, із зазначеним номером, абонентами «А», «Б» із зазначенням терміналів іmеі, з якими працював зазначений абонент, а також дзвінки з нульовою тривалістю абонента, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням адрес їх знаходження, та абонентських номерів, у друкованому вигляді на паперовому носії та на електронному носії;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-карти (іmsі), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (іmsі) тощо;

- типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), sms (текстові повідомлення), mms (мультимедійні повідомлення), gprs (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), пере адресації тощо, з посиланням на дату, час та тривалість з`єднань;

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок

кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А);

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента В: унікальний ідентифікатор сім-карти (іmsі), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (іmsі) тощо;

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок

кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент В);

за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А,

надати відомості про його особу, - у електронному та друкованому вигляді на

паперовому носії.

Дозвіл на тимчасовий доступ, зняття та вилучення документів, які містять вказану інформацію, надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_11 , включеним до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні.

Встановити строк дії ухвали до 22.01.2017року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
СуддяОСОБА_1