Справа №295/7127/17
УХВАЛА
Іменем України

04.07.2017 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого Житомирського районного відділення поліції Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_2 по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000122 від 01.02.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Досудовим розслідуванням встановлено, посадові особи ПСП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_2 з метою заволодіння коштами ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " шляхом шахрайства, 21.03.2013 уклала договір поставки зерна майбутнього врожаю за №К004ВIL-F, але свої зобов`язання не виконала, таким чином заволоділа коштами ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

01.02.2016 року відомості по даному факту внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000122, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно умов даних договорів, директор ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 зобов`язаний був укласти договори комплексного (мультиризикового) страхування майбутнього врожаю сільськогосподарських культур з страховими компаніями.

21.03.2013 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " уклал з ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір застави майбутнього врожаю, який був нотаріально посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_4 .

21.03.2013 ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклала зі страховою компанією ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Києві договір № МН/АК-13 № 101103КВ комплексного (мультиризикового) страхування майбутнього врожаю сільськогосподарських культур.

21 березня 2013 ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виставляє ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » рахунок-фактуру № ТР-0000002 на суму 770000,00 грн.

09.04.2013 платіжним дорученням № 107 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перераховує на рахунок ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », кошти в сумі 712250,0 грн. призначення платежу «Сплата виробнику за кукурудзу 3 класу згідно рахунку-фактури ТР 0000002 від 21.03.2013 по договору №К004ВIL-F від 21.03.2013 включаючи ПДВ.

09.04.2013 платіжним дорученням № 108 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перераховує на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »» НОМЕР_3 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » кошти в сумі 11550,00 грн. призначення платежу «Сплата за страхування майбутнього врожаю згідно договору МН/АК -13 № 103 КВ від 21.03.2013без ПДВ.

22.07.2013 директор ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 у м. Києві укладає додаткову угоду № 1 зі СТ ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до Договору МН/АК 13 № 103К комплексного (мультиризикового) страхування майбутнього врожаю сільськогосподарських культур від 21.03.2013 про припинення дії Договору згідно листа № 493 від 17.07.2013.

23.08.2013 ТДВ СТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повертає ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » невикористану частку страхового платежу в сумі 11550,0 грн. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

13.05.2013 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " уклала з ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір застави майбутнього врожаю, який був нотаріально посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_4

13.05.2013 ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виставляє ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » рахунок-фактуру № ТР-0000012 на суму 640000,00 грн.

27.05.2013 платіжним дорученням № 544 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перераховує на рахунок ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » кошти в сумі 640000,00 грн призначення платежу «Сплата виробнику за кукурудзу 3 класу згідно рахунку ТР-0000012 від 13.05.2013 по договору №К004ВIL-F від 21.03.2013 включаючи ПДВ в сумі 101066, 67.

22.07.2013 директор ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 у м. Києві укладає додаткову угоду до договору № 000160/06/13 КВ комплексного (мультиризикового) страхування майбутнього врожаю сільськогосподарських культур від 21.03.2013 зі страховою компанією ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » про дострокове припинення дії Договору згідно листа № 713 від 22.07.2013.

11.09.2013 ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » повертає ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » невикористану частку страхового платежу в сумі 4704,00 грн. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Під час досудового розслідування виникла необхідність в аналізі статистичної звітності ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема звітності про посівні площі сільськогосподарських культур під врожай (форма № 4 СТ), сівба та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт (форма 37 СТ), підсумки збору врожаю (СТ 29-СТ), основні показники сільськогосподарської діяльності фермерського господарства, малого підприємництва у сільському господарстві (форма № 2), баланс, звіт про фінансові результати роботи діяльності за період з 01.01.2013 по 20.06.2017

Вищевказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд приходить до наступного висновку.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни, або знищення.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить інформація та відомості, закріплені у ст. 162 КПК України.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зважаючи на те, що слідчий в клопотанні про надання доступу до документації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, а в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, оскільки останні мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, в якій містяться відомості, які мають суттєве значення для з`ясування всіх обставин справи та встановлення істини у даному кримінальному провадженні і слідчим доведені обставини, передбачені ч. 3 ст. 132 КПК, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 132 ч. 3, 159-166 КПК України, суд
УХВАЛИВ:
Надати слідчому Житомирського районного відділення поліції ЖВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_2 , а за її дорученням оперативним працівникам Житомирського РВП Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000122, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) з метою її вилучення, а саме:

- звітності про посівні площі сільськогосподарських культур під врожай (форма № 4 СТ),

- сівба та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт (форма 37 СТ),

- підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду (СТ 29-СТ),

- основні показники сільськогосподарської діяльності фермерського господарства, малого підприємництва у сільському господарстві (форма № 2),

- баланс,

- звіт про фінансові результати роботи діяльності за період з 01.01.2013 по 20.06.2017, які ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надавала до ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Встановити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 04.08.2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: