Справа № 395/864/17
Провадження № 1-кс/395/139/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ про тимчасовий доступ до речей (документів), які містять охоронювану законом таємницю

11 серпня 2017 року м.Новомиргород

Слідчий суддя Новомиргородського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Новомиргородського відділу Знам`янської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000426 від 28 липня 2017 року слідчим СВ Новомиргородського ВП Маловисківського відділу ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_4 і погоджене прокурором Новомиргородського відділу Знам`янської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей (документів), які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали,
ВСТАНОВИВ:
28.07.2017 року до чергової частини Новомиргородського ВП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невідома особа 27.07.2017 року шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 3800 грн., які він перерахував на картку № НОМЕР_1 , як передплату за придбання причепа.
За вказаним фактом 28.07.2017 року слідчим СВ Новомиргородського ВП Маловисківського відділу ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_4 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000426 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Заслухавши думку прокурора Новомиргородського відділу Знам`янської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, вивчивши клопотання з додатками, а також інші документи, які надані учасниками судового розгляду, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.07.2017 року до чергової частини Новомиргородського ВП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невідома особа 27.07.2017 року шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 3800грн., які він перерахував на картку НОМЕР_1 , як передплату за придбання причепа. В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що на сайті ОLX ОСОБА_5 знайшов оголошення про продажу автомобільних причепів по ціні, яка приваблювала його. З метою замовити один з пропонованих причепів ОСОБА_5 зателефонував на номер вказаний в оголошенні НОМЕР_2 . Відповів невідомий чоловік, який представився ОСОБА_6 . В усній формі вони домовились про продаж причепа при умові внесення половини суми від вартості причепа. 26.07.2017 року о 13 год. 27 хв. ОСОБА_5 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував гроші в сумі 3800 грн., як передплату за придбання причепу на номер картки НОМЕР_1 ОСОБА_7 . Однак в подальшому товар доставлено не було, а ОСОБА_6 наполягав на виплаті повної суми і лише після цього виповнить доставку товару. В матеріалах кримінального провадження наявна копія чеку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про відправлення коштів на карту НОМЕР_3 від 26.07.2017 року, згідно якого було перераховано кошти в сумі 3800 грн. на вказаний вище рахунок.

В ході досудового розслідування, для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткового рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 26.07.2017 р. по 08.08.2017 р.
Враховуючи суспільну небезпеку діяння та тяжкість вчиненого правопорушення, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості про осіб, причетних до даного кримінального правопорушення в інший спосіб, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 п.5, 163, 164 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання слідчого.
Надати слідчому СВ Новомиргородського ВП Маловисківського відділу ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_4 та оперуповноваженому сектору КП Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), за кримінальним провадженням № 0000426 від 28.07.2017.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:
1. Документи про відкриття карткового рахунку №
НОМЕР_5 . Відомості чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 00 год.00 хв. 26.07.2017 року по 00 год. 00 хв. 08.08.2017 року.
3. Документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період з 00 год.00 хв. 26.07.2017 року по 00 год. 00 хв. 08.08.2017 року.
4. Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 00 год.00 хв. 26.07.2017 року по 00 год. 00 хв.08.08.2017 року.
Строк дії ухвали 30 днів, тобто з 11 серпня 2017 року по 09 вересня 2017 року включно.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: підпис
Згідно з оригіналом:
Слідчий суддя ОСОБА_1