Справа № 209/1147/17
Провадження № 1-кс/209/353/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2017 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання з доданими матеріалами слідчого Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000696,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та можливість вилучити належно завірені копії документів та їх електронні копії.
На обґрунтування клопотання зазначено, що 08.04.2017 року в денний час невстановлена особа, шляхом повідомлення завідомо неправдивих відомостей про свою належність до служби банку, таємно шляхом вільного доступу з банківської картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " викрала грошові кошти у сумі 4480,50 гривень, що належать ОСОБА_5 , чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.

За даним фактом 14.04.2017 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, тобто таємне викрадення чужого майна (крадіжка).

Під час досудового розслідування з допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що вона є клієнтом банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та користується банківською кредиткою карткою (рахунком) № НОМЕР_1 . 08.04.2017 року потерпіла перебувала у ІНФОРМАЦІЯ_2 », в цей час їй на мобільний телефон № НОМЕР_2 зателефонували невідомого номеру та представились співробітниками служби банку та запитали її анкетні дані та чи користується вона банківською карткою. На що потерпіла повідомила свої анкетні дані та повідомила, що користується карткою для виплат. Через деякий час на її мобільний телефон прийшло смс-повідомлення з текстом : «Пароль входу 61-72, якщо ви не здійснювали операцію зателефонуйте НОМЕР_3 », та ще одне смс-повідомлення з текстом «Ви можете користуватись кредитом до 5500 грн.». 13.04.2017 року у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілій повідомили, що з її картки було знято грошові кошти в сумі 4480,50 грн., отримувач Парі-Матч.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 надала до Дніпровського ВП роздруківку про рух грошових коштів по своїй картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з якої видно, що 08.04.2017 року було здійснено оплату послуг через ІНФОРМАЦІЯ_3 : отримувач ОСОБА_6 . Код квитанції 0828-7213-7933-5570 на суму 4300,00 грн. + комісія 129,00 грн., та 08.04.2017 року було здійснено оплату послуг через ІНФОРМАЦІЯ_3 : отримувач ОСОБА_6 . Код квитанції 0828-7242-4167-2755 на суму 50,00 грн. + комісія 1,50 грн.

Слідчий просить надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", для повного та всебічного розслідування кримінального провадження та встановлення осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з банківських карт і можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий підтримувала клопотання, просила його задовольнити. Прокурор в судовому засіданні просив задовольнити клопотання слідчого та надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.

Вислухавши слідчого, прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, щознаходиться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого Дніпровського ВП Кам`янського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області Авер`янової ОСОБА_7 про тимчасовий доступ до документів.

Надати тимчасовий доступ слідчому Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 або працівникам оперативних підрозділів в порядку ст. 40 КПК України, за відповідним дорученням слідчого, до оригіналів документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів та їх електронні копії, а саме:

- про рух грошових коштів за 08 квітня 2017 року по карті/рахунку № НОМЕР_1 (поповнення рахунку, зняття грошових коштів, переказ грошових коштів із вищевказаної карти) з обов`язковим зазначенням повних анкетних даних особи (число, місяць, рік народження), якій належить банківський рахунок/карта № НОМЕР_1 , із зазначенням місця реєстрації власника рахунку/карти (вулиця, місто, районний центр, область), контактного телефону, фото-зображення особи власника вищевказаної карти, місце реєстрації банківської карти/рахунку № НОМЕР_1 (відділення банку, вулиця, населений пункт, районний центр, область);
- якщо грошові кошти були переведені, то вказати яким шляхом і за допомогою якої банківської операції був здійснений переказ, а також зазначити дані рахунку, повні анкетні дані щодо отримувача грошового переказу (прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, адреса, місце реєстрації, область, районний центр, місто, вулиця), відомості про паспортні дані, контактний номер телефону, фото.
Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення з 05 травня 2017 року по 05 червня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .