УХВАЛА

09 грудня 2016 року м.Хмельницький
07 грудня 2016 року прокурор Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
Як зазначено в клопотанні, в порушення ст.40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», розділу 5 Порядку участі замовників у створенні і розвитку інженерно транспортної та соціальної інфраструктури м. Хмельницького посадовими особами управління капітального будівництва не вжито заходів до укладення договорів про пайову участь із ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який є замовником будівництва 50-квартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями соцкультпобуту та гаражами по АДРЕСА_2 , який зданий в експлуатацію 16.06.2014, кошторисною вартістю 12,5 млн. грн., ПП « ОСОБА_3 » офісних приміщень, продовольчого магазину та ресторану (реконструкція) по АДРЕСА_3 , з кошторисною вартістю 232 тис.грн., який зданий в експлуатацію 24.01.2014. Як наслідок, до міського бюджету не надійшли кошти на суму понад 320 тис. грн.
В ході проведення досудового розслідування, процесуальним прокурором на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 19.05.2016 р. призначено проведення позапланової виїзної ревізії в ІНФОРМАЦІЯ_3 , якою встановлено ряд порушень, що відображені в акті ревізії від 05.07.2016 №22-08-08/23.
Акт ревізії посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 підписано із зауваженнями.
У рамках зазначеного провадження виникла необхідність дослідити питання повноти та своєчасності вжиття упродовж 2014 - квітня 2016 років ІНФОРМАЦІЯ_3 заходів, спрямованих на стягнення коштів пайової участі у створенні і розвитку інженерно - транспортної та соціальної інфраструктури міста; розміру коштів пайової участі, які підлягали сплаті до міського бюджету упродовж вказаного періоду, розміру коштів пайової участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста, які повинні були надійти до міського бюджету, однак забудовниками не сплачені; розміру фактично отриманих міським бюджетом упродовж зазначеного періоду коштів пайової участі, сплачених забудовниками на виконання умов договорів про пайову участь; розміру коштів пайової участі у створенні інфраструктури міста, які підлягали сплаті за укладеними договорами, строк сплати за якими настав та які не внесені до міського бюджету забудовниками; розміру несплачених забудовниками коштів пайової участі у створенні інфраструктури міста, які підлягали сплаті по об`єктах комерційної нерухомості, розташованих на території міста та зданих в експлуатацію.
З огляду на те, що дослідження вказаних питань потребує спеціальних знань, 31.10.2016 р. процесуальним прокурором у кримінальному провадженні призначено проведення судово - економічної експертизи.
Водночас, 18.11.2016 р. на адресу місцевої прокуратури надійшло клопотання експерта судово - економічної експертизи за №5899/16-26 від 15.11.2016 про надання додаткових документів, необхідних для проведення експертизи.
Зокрема, в розпорядження експерта необхідно надати виписки банку по спеціальному фонду (бюджету розвитку) ІНФОРМАЦІЯ_5 , на який надходили кошти пайової участі у розвитку інженерно - транспортної та соціальної інфраструктури м. Хмельницького за період з 01.01.2014 р. по 30.04.2016 р., оборотно -сальдові відомості по рахунку 31 «Рахунки в банку в національній валюті» за період з 01.01.2014 р. по 30.04.2016 р. по спеціальному фонду.
Вказані документи перебувають в управлінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , оскільки, відповідно до підпунктів 2, 3 пункту 4 положення про управління (відділення) ІНФОРМАЦІЯ_7 у районах, районах у містах, містах обласного, республіканського значення, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 12.10.2011 р. №1280 (в редакції наказу Міністерства фінансів України від 17.08.2015 р. №1280), управління (відділення) Казначейства, відповідно до покладених на них завдань та в установленому законодавством порядку, здійснюють через систему електронних платежів ІНФОРМАЦІЯ_8 розрахунково-касове обслуговування розпорядників, одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів, операцій з коштами бюджетів; здійснюють відкриття і закриття рахунків в національній валюті, проводять операції на рахунках, формують та видають виписки з рахунків.
Вказані документи є необхідними для встановлення розміру коштів пайової участі, які не надійшли упродовж зазначеного періоду до міського бюджету.
Прокурор просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши прокурора, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Прокурором наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати прокурор, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза зміни вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання прокурора підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл прокурору Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення з управління ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_1 ), а саме до виписок банку по спеціальному фонду (бюджету розвитку) ІНФОРМАЦІЯ_5 , на який надходили кошти пайової участі у розвитку інженерно - транспортної та соціальної інфраструктури м. Хмельницького за період з 01.01.2014 р. по 30.04.2016 р.; оборотно-сальдових відомостей по рахунку 31 «Рахунки в банку в національній валюті» за період з 01.01.2014 р. по 30.04.2016 р. по спеціальному фонду.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє до 08 січня 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя