УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 грудня 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого Шевченківського УПГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0013163 від 18.10.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч.4 ст. 358 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий Шевченківського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0013163 від 18.10.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, що містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться в юридичному ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовано тим, що в проваджені слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру доcудового розслідування за №0013163 від 18.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 08.08.2016 по 13.09.2016 невстановлені особи, перебуваючи на території м. Запоріжжя та Шевченківського району м. Києва, використали завідомо підроблені документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )- протоколи загальних зборів учасників товариства, реєстраційні картки, заяви, довіреності, печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без відома законного керівника товариства ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування встановлено, що відносно підприємства (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), невідомими особами шляхом виготовлення та використання підроблених документів було здійснено неправомірне заволодіння грошовими коштами, що знаходились на електронному рахунку системи електронного адміністрування ПДВ, у розмірі 2 925 979 (два мільйони дев`ятсот двадцять п`ять тисяч дев`ятсот сімдесят дев`ять) гривень 72 копійки.

Так, 08.08.2016 невідома особа, видаючи себе за Генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , надавши підроблений паспорт, подає в ІНФОРМАЦІЯ_3 (державному реєстратору) реєстраційну картку із підробленим підписом ОСОБА_5 , а також підроблені протоколи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із метою змінити юридичну адресу підприємства на місто Слов`янськ Донецької області (замість нашої адреси: АДРЕСА_2 ).

В подальшому, 09.08.2016 до державного реєстратора Шевченківської райдержадміністрації приходить вже інша невідома особа ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 (паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Кіровським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області 01.04.1997, ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ) та надає документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Протокол загальних зборів учасників № 2) про зміну Генерального директора на нового «директора» ОСОБА_6 . Ця ж особа отримує в Києві нові електронні ключі від системи електронного документообігу « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Крім того, 18.09.2016 невідомі особи підробили, а 02.09.2016 зареєстрували в Єдиному реєстрі податкових накладних 19 (дев`ятнадцять) податкових накладних від підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь невідомого підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), яке за цими фіктивними податковими накладними є отримувачем (покупцем). Загальна сума ПДВ вищезазначених зареєстрованих податкових накладних складає 2 925 979,72 грн. (два мільйони дев`ятсот двадцять п`ять тисяч дев`ятсот сімдесят дев`ять гривень 72 коп.).

Також 02.09.2016 року невідомі особи склали та відправили через систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ІНФОРМАЦІЯ_7 (Центрально-Донецького відділення) Головного управління ДФС податкову декларацію з податку на додану вартість, в якій зазначили податкові зобов`язання на всю суму фіктивних накладних. В результаті цих дій на рахунку підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в СЕА ПДВ 02 вересня 2016 було зменшено суму ліміту ПДВ на 2 925 979 (два мільйони дев`ятсот двадцять п`ять тисяч дев`ятсот сімдесят дев`ять) гривень 72 копійки.

Крім того, 13.09.2016 до відділу реєстрації по Заводському та Вознесенівському району Запорізької міськради звертається невідома особа ОСОБА_7 (паспорт серії НОМЕР_5 , виданий Жовтневим РВ УМВС України в Запорізькій області 31.10.1996 року) із підробленою довіреністю, та змінює директора підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знову на ОСОБА_5 (замість ОСОБА_6 ), при цьому змінює юридичну адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на місто Одесу ( АДРЕСА_4 ).

В ході досудового розслідування також встановлено, що підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ліквідовано.

Водночас ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має будь-якої змоги виправити наслідки дій сторонніх невідомих осіб шляхом подання до Державного реєстру податкових накладних розрахунків коригування фіктивних податкових накладних та подання уточненої ( правильної) декларації з ПДВ до органів ДФС у зв`язку з тим , що в існуючому стані (стані реєстрації підприємства в ЄДРПОУ за фіктивною адресою) отримали відмову від ІНФОРМАЦІЯ_8 на реєстрацію договору про визнання електронних документів.

Окрім цього, згідно відповіді на офіційний запит від 09.12.2016 №01-21/04/1621 ІНФОРМАЦІЯ_9 встановлено, що за даними Єдиного державного реєстру реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться на зберіганні в юридичному департаменті ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки юридична адреса підприємства є: АДРЕСА_4 .

Крім того, на 05 грудня 2016 оголошено ухвалу Шевченківського районного суду м. Києва від 29 листопада 2016 про тимчасовий доступ до документів, а саме статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), куди входить: протоколи Загальних зборів учасників товариства, реєстраційні картки, заяви, довіреності, копії паспортів учасників товариства, рішення та інші документи, які містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які містяться у ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_5 .

Відповідно до офіційної відповіді ІНФОРМАЦІЯ_10 від 19.12.2016 №39/4590, що вище вказана реєстраційна справа ніколи у відділі на обліку не перебувала, а згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань станом на 16.12.2016 знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» зі змінами та доповненнями № 1666-VIII від 06.10.2016, ВВР, 2016, № 47, ст.800 ст. 30. Витребування (вилучення) та тимчасовий доступ до документів з реєстраційних справ, вказує, що витребування (вилучення) документів з реєстраційних справ здійснюється в порядку, визначеному законом. Суб`єкт державної реєстрації, у якого зберігається реєстраційна справа, зобов`язаний зробити копії документів, що вилучаються з реєстраційної справи, у паперовій та електронній формі у разі їх відсутності в Єдиному державному реєстрі.

Тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів та подальше вилучення їх оригіналів, що містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться в юридичному департаменті ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: статутні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), куди входить: протоколи Загальних зборів учасників товариства, реєстраційні картки, заяви, довіреності, копії паспортів учасників товариства, рішення та інші документи, які містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі, просив суд його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Однак, слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів вказаних документів, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій вказаних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи знаходяться лише у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Шевченківського УПГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0013163 від 18.10.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 358 КК України задовольнити частково.
Надати слідчому Шевченківського УПГУНП в м. Києві ОСОБА_3 або оперативним підрозділам за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме: статутні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також протоколи Загальних зборів учасників товариства, реєстраційні картки, заяви, довіреності, копії паспортів учасників товариства, рішення та інші документи, які містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
В решті клопотання відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1