н/п 1-кс/766/8937/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
28.08.2017 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл у кримінальному проваджені № 0002471 на розкриття банківської таємниці відносно клієнта ОСОБА_4 , (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (рахунок НОМЕР_2 ), які зберігається в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 та дозволити їх вилучення з метою подальшого дослідження, а саме :

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код - НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 02.07.2017 по 15.07.2017;

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунком НОМЕР_2 за період з 02.07.2017 по 15.07.2017;

- інформації про підключення та користування власником рахунка НОМЕР_2 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 02.07.2017 по 15.07.2017.

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 02.07.2017 по 15.07.2017;

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунком ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з 02.07.2017 по 30.07.2017;

- інформації про підключення та користування власником рахунка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 02.07.2017 по 30.07.2017 року.

Виконання ухвали про надання тимчасового доступу та вилучення документів доручити старшому слідчому СВ Корабельного ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , або іншому працівнику Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області за дорученням слідчого.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділенням Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах кримінального провадження № 0002471 зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 07.07.2017 за фактом вчинення крадіжки майна невстановленою особою у ОСОБА_4 за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 185 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що до чергової частини Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо прийняття мір до невстановленої особи, яка 07.07.2017 перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , таємно, шляхом вільного доступу, скоїла крадіжку мобільного телефону, телевізору «Тошиба» банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чим спричинила матеріальний збиток потерпілому.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , показав що 03.07.2017 після вживання спиртних напоїв за його місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , де у нього чоловіком на ім`я « ОСОБА_6 » було викрадені особисті речі, в тому числі мобільний телефон та карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на його ім`я. Після чого на його карту було придбано в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якийсь товар на суму 8500 гривень, та його пенсія була переведена на іншу карту, на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

З метою з`ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, встановлення місцезнаходження грошових коштів ОСОБА_4 , якими протиправно заволоділи невстановлені особи, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за вказаним рахункам громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 рахунок № НОМЕР_2 , а також інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за вказаним рахунком громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що зазначені документи зберегли на собі сліди злочину, відомості, що в них містяться, можуть бути використанні як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Іншими способами, без вилучення і дослідження інформації про рух коштів по рахунку та юридичної справи з відкриттям та обслуговування рахунків ОСОБА_4 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », довести вину або невинуватість ОСОБА_5 або інших невстановлених осіб у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучити з метою подальшого дослідження.

Зазначені документи та інформація відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесені до банківської таємниці, яка згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник банківської установив судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл у кримінальному проваджені № 0002471 на розкриття банківської таємниці відносно клієнта ОСОБА_4 , (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (рахунок НОМЕР_2 ), які зберігається в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 та дозволити їх вилучення з метою подальшого дослідження, а саме :

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код - НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 02.07.2017 по 15.07.2017;

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунком НОМЕР_2 за період з 02.07.2017 по 15.07.2017;

- інформації про підключення та користування власником рахунка НОМЕР_2 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 02.07.2017 по 15.07.2017.

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 02.07.2017 по 15.07.2017;

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунком ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з 02.07.2017 по 30.07.2017;

- інформації про підключення та користування власником рахунка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 02.07.2017 по 30.07.2017 року.

Виконання ухвали про надання тимчасового доступу та вилучення документів доручити старшому слідчому СВ Корабельного ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , або іншому працівнику Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області за дорученням слідчого.

Встановити строк дії ухвали до 28.09.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1