Справа № 296/1021/17
УХВАЛА
Іменем України
07 лютого 2017 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , розглянув клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області у кримінальному провадженні, відомості про яке 11.01.2017 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП в Житомирській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 11.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Розслідуванням встановлено, що група осіб із мешканців м Новоград Волинський, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки через створення фіктивних інтернет магазинів заволоділи грошима ОСОБА_4 під приводом продажу неіснуючого товару.

Під час проведення розслідування від відділу протидії кіберзлочинам у Житомирській області надійшла інформація про те що, з січня 2016 року по даний час невідомі особи неодноразово скоювали шахрайства та мають намір на їх вчинення у подальшому.

Згідно інформації із інтернет ресурсу «ОЛХ», вказані особи використовують банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Виклик у судове засідання службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ) може призвести до передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, а також втрати чи знищення інформації, у зв`язку із чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що оригінали документів що містять банківську таємницю, щодо обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 309,369-372 КПК України,-

У Х ВА Л И В:

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення, слідчим СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , старшому інспектору Поліського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України майору поліції ОСОБА_9 (посвідчення АНП 002893), інспектору Поліського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України лейтенанту поліції ОСОБА_10 (посвідчення АНП 000998), які діють за дорученням слідчого до інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ) за адресою АДРЕСА_1 до інформації про обслуговування карткових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 01.01.2016 до 02.02.2017, а саме:

- відомостей про рух коштів на паперовому носії та в електронній формі на магнітному або оптичному носії, із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту за період обслуговування;

- платіжних доручень, за якими проводилось перерахування коштів з поза межами системи обслуговування «Клієнт-Банк», документів щодо отримання готівкових коштів з вказаних рахунків (грошових чеків, заявок на видачу готівки, документів платіжних терміналів, що підтверджують здійснення операції з використанням платіжної картки та посвідчені підписами клієнта при одержанні готівки в касі банку), а також результатів застосування технічних засобів ідентифікації клієнта за допомогою фото чи відео зйомки;

- відомостей про час та спосіб з`єднання клієнта з програмно-технічними засобами банку при поданні електронних розрахункових документів та проведення інших операцій в системі «Клієнт-Банк»;

- документів кредитних справ, тобто усіх документів, пов`язаних з наданням зазначеному підприємству кредитних коштів, перевіркою платоспроможності позичальника, забезпеченням погашення кредитів, виконання зобов`язань по кредитних договорах, а також інших документів, які пов`язані з кредитуванням вказаної установи.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному (диск,тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію та видати її працівникам СУ ГУНП в Житомирській області або за дорученням працівникам Поліського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України по місцю розташування житомирської філії за адресою АДРЕСА_1 .

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Згідно ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1