н/п 1-кс/640/8823/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"22" листопада 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
16 листопада 2016 р. ст. слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання йому або за його дорученням уповноваженій особі, тимчасового доступу, з можливістю вилучення оригіналів документів, що становлять банківську таємницю за період з 01.01.2014р. по 02.07.2016р., про відкриття, використання та закриття належних ІП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), розрахункових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; документів, на підставі яких здійснювались зарахування та списання коштів з зазначених рахунків: розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність зазначених клієнтів, у т.ч. операції по купівлі-продажу цінних паперів; чеки на одержання наявних коштів; документи з надання ІП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) кредитів (позики, фінансової допомоги) та їх погашення за час функціонування банківських рахунків; інформації про рух грошових коштів з її розміщенням на папері (роздруківку) і в електронному вигляді з детальною вказівкою дати здійснення банківської операції, номеру поточного рахунку відправника та одержувача із вказівкою МФО банків, ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, суми платежу, а також із вказівкою вхідного та вихідного залишку коштів по рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції), що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що підставою реєстрації кримінального правопорушення в ЄРДР стало звернення співзасновника ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ) ОСОБА_5 стосовне неправомірних дій іншого засновника вказаного підприємства ОСОБА_6 та керівника зазначеного підприємства ОСОБА_7 які шляхом укладення фіктивних угод між ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ) та ІП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) на протязі 2014р. травня 2016р. перераховували грошові кошти з банківських рахунків ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківські рахунки підприємства ІП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де є єдиним засновником, а також ухилення від сплати податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Представник Харківського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до судового засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.
У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить такого:
Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Втім, п.1 ч.1 ст. 164 КПК України, яким регламентовані вимоги до ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ, передбачає зазначення в ухвалі «прізвища, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів».
Таким чином, Законом передбачено надання права тимчасового доступу, з визначенням слідчим суддею в ухвалі, однієї конкретної особи, а не ряду таких осіб.
До того ж, а ні слідчий, а ні прокурор, які подали клопотання, не наділені правом представництва інтересів уповноваженій особі.
Також, до клопотання не додано постанов слідчого про призначення експертиз, будь-яких інших досліджень, в яких необхідні саме оригінали вищевказаних документів.
Окрім того, вимоги, викладені у прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст. 159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обов`язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.
З урахуванням викладеного, клопотання в наведеній вище частині задоволенню не підлягає.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст. 107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 , надати ст. слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, за період з 01.01.2014 р. по 02.07.2016 р., про відкриття, використання та закриття належних ІП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), розрахункових рахунків № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , а також документів, на підставі яких здійснювались зарахування та списання коштів з зазначених рахунків: розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції по купівлі-продажу цінних паперів; чеки на одержання коштів; документи з надання ІП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) кредитів (позики, фінансової допомоги) та їх погашення за час функціонування банківських рахунків; інформації про рух грошових коштів з датою здійснення банківської операції, номеру поточного рахунку відправника та одержувача із вказівкою МФО банків, ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, суми платежу, вхідного та вихідного залишку коштів по рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції).
Дозволити ст. слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 , ознайомитись, зробити копії документів, що становлять банківську таємницю, за період з 01.01.2014 р. по 02.07.2016 р., про відкриття, використання та закриття належних ІП«Малахіт» (код НОМЕР_1 ), розрахункових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а також документів, на підставі яких здійснювались зарахування та списання коштів з зазначених рахунків: розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції по купівлі-продажу цінних паперів; чеки на одержання коштів; документи з надання ІП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) кредитів (позики, фінансової допомоги) та їх погашення за час функціонування банківських рахунків; інформації про рух грошових коштів з датою здійснення банківської операції, номеру поточного рахунку відправника та одержувача із вказівкою МФО банків, ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, суми платежу, вхідного та вихідного залишку коштів по рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції), що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.
Роз`яснити керівництву Харківського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць - до 22.12.2016р. включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1