Миргородський міськрайонний суд Полтавської області
Справа № 538/291/17
Провадження № 1-кп/541/127/2017
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 липня 2017 року м. Миргород
Миргородський міськрайонний суд Полтавської області

в складі: судді - ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

прокурора - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Миргороді кримінальне провадження (внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000064) по обвинуваченню:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідент. код № НОМЕР_1 , уродженки с. Піски, Лохвицького району, Полтавської області, українка, освіта середня, не працює, одружена, проживає в АДРЕСА_1 , не судима,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених 1 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч.1 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_4 згідно наказу начальника управління Акціонерного товариства «Ощадний банк України» від 07.04.2014 року, перебуваючи на посаді старшого контролера-касира операційного сектора територіального відокремленого безбалансового відділення № 10060/0146 Полтавське обласне управління АТ «Ощадний банк України», що розташоване в м. Лохвиця Полтавської області. Будучи матеріально відповідальною особою, у віданні якої перебували готівкові кошти банку, ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливою метою, привласнювала їх за наступних обставин.

Так 24.02.2015 року, перебуваючи на робочому місці в приміщенні територіального відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_2 , філії Полтавське обласне управління АТ «Ощадбанк Україна», що розташоване в м. Лохвиця Полтавської області по вул. Героїв України 28, складала завідомо неправдиві офіційні документи про отримання готівки з каси банку на ім`я ОСОБА_5 . В "Заявах на видачу готівки" від 24.02.2015 №25547516 на суму 19120 грн., №25547516 на суму 688,83 грн., по вкладу «Пенсійний» та № НОМЕР_3 на суму 12254 грн., по вкладу «Капітал» підробила підписи отримувача.

В результаті чого провела видаткову операцію та незаконно отримала та привласнила кошти, які перебували у її віданні з каси банку, на загальну суму 32062 грн. 83 коп. грн., чим спричинила АТ "Ощадний банк України» матеріальну шкоду на вказану суму.
Діючи повторно, з прямим умислом та корисливою метою на привласнення ввірених їй коштів, 16.02.2016 року, ОСОБА_4 , перебуваючи на робочому місці, складала завідомо неправдиві офіційні документи про отримання готівки з каси банку на ім`я ОСОБА_6 . Підробила підписи отримувача в заявах на отримання готівки від 16.02.2016 № 60097136 на суму 19120 грн., № 60097155 на суму 4295 грн., 19 коп., по вкладу «Пенсійний».

В результаті чого провела видаткову операцію, чим незаконно вилучила з каси готівкові кошти та привласнила їх на загальну суму 23415 грн. 19 коп., чим спричинила АТ «Ощадбанк» матеріальну шкоду на вказану суму.
ОСОБА_4 перебуваючи на робочому місці, 15.06.2016 року діючи повторно, з прямим умислом та корисливою метою, складала завідомо неправдиві офіційні документи, "Заяви на отримання готівки" від імені клієнта банку ОСОБА_6 . Підробила підписи отримувача в заявах на видачу готівки від 15.06.2016 № 67318139 на суму 1802 грн. 58 коп. по вкладу «Капітал»

В результаті чого провела видаткову операцію та незаконно вилучила з каси готівкові кошти, які були їй ввірені, та привласнила їх на загальну суму 1802 грн. 58 коп., чим спричинила АТ «Ощадбанк» матеріальну шкоду.
Вона ж, будучи матеріально-відповідальною особою, перебуваючи на робочому місці, 13.07.2016 року діючи повторно з прямим умислом та корисливою метою, складала завідомо неправдиві офіційні документи, заяви на отримання готівки, на ім`я ОСОБА_6 . У заявах підробила підписи отримувача від 13.07.2016 № 69129543 на суму 12254 грн. та № 69129590 на суму 149 грн. 59 коп. по вкладу «Капітал». В результаті чого провела видаткову операцію та незаконно вилучила з каси готівкові кошти, які були їй ввірені, та привласнила їх на загальну суму 12403 грн. 59 коп., чим спричинила АТ «Ощадбанк» матеріальну шкоду на вказану суму.

Обвинувачена ОСОБА_4 , вину у пред`явленому обвинуваченні визнала повністю. Суду повідомила по суті обвинувачення, що вона працювала на посаді старшого контролера-касира операційного сектора територіального відокремленого безбалансового відділення № 10060/0146 Полтавське обласне управління АТ «Ощадний банк України», що розташоване в м. Лохвиця Полтавської області. В лютому 2015 року перебуваючи на робочому місці виготовила неправдиві документи, заяви на отримання готівки на від імені клієнта банку, ОСОБА_5 . Документи стосувались отримання начебто ним коштів в сумі 19808 грн. 83 коп. по вкладу «Пенсійний», а також на суму 12254 грн. по вкладу «Капітал». На підставі підроблених заяв взяла з каси банку кошти в сумі 32032 грн. 83 коп., які використала на власні потреби.

В лютому 2016 року також перебуваючи на робочому місці привласнила кошти банку в сумі 23415 грн. 19 коп. Вона знала, що в ОСОБА_6 відкритий рахунок «Пенсійний», термі дії якого закінчився, та на якому наявні кошти. Виготовила недостовірні заяви він імені клієнта на отримання готівки з рахунку, підписала їх від імені ОСОБА_6 . На підставі підроблених документів взяла з каси, в якій працювала, кошти в сумі 23415 грн. 19 коп., які використала на власні потреби.

ОСОБА_4 розповіла, як аналогічним способом привласнила кошти банку в червні 2016 року в сумі 1802 грн. 58 коп. та в липні 2016 року в сумі 12403 грн. 59 коп. шляхом виготовлення недостовірних заяв на отримання готівки з рахунків клієнта ОСОБА_6 .

Вина ОСОБА_4 , окрім її зізнавальних показів, в скоєнні злочинів підтверджується доказами, які є належними та допустимими і узгоджуються між собою.

Висновком судової економічної експертизи № 458 від 18.04.2017 року, якою частково підтверджено суму збитків розмірмо 69684 грн. 19 коп., які заподіяно АТ «Ощадбанк» діями ОСОБА_4 (а.с. 50-55)

Висновком експерта № 805 від 05.04.2017 року, яким встановлено, що підписи в заявах на видачу готівки від імені ОСОБА_5 та ОСОБА_6 від 24.02.2015 року, 16.02.2016 року виконані не ними, а підпис в заяві на видачу готівки від 16.02.2016 року від імені ОСОБА_6 достовірно виконано обвинуваченою, ОСОБА_4 (а.с. 56-77)

Висновком експерта № 886 від 11.04.2017 року, якими встановлено, що підписи у графі «Підпис банку» у документах : «Заява на переказ готівки» від імені ОСОБА_5 від 13.01.2015 року, 24.02.2015 року виконані ОСОБА_4 У графі «Підпис банку» документів : «Заява на видачу готівки» та «Заява на переказ готівки» від 13.01.2015, 16.02.2016 року, 13.07.2016 року, 15.06.2016 року виконані обвинуваченою ОСОБА_4 (а.с. 56-87).

Актом перевірки проведеної ревізійною групою АТ «Ощадбанк» ТВБВ № 10016/0146, якою виявлені факти неправомірних дій ст. контролера-касира ОСОБА_4 (а.с. 89-93)

Актовим записом про смерть ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 (а.с. 94), яким підтверджується, що вона не могла отримувати готівку з каси відділення банку у червні та липні 2016 року, а документи, які виготовляла обвинувачена від її імені є недостовірними.

Копією наказу № 119-к від 07 квітня 2014 року про переведення ОСОБА_4 , контролера-касира операційного сектора територіального відокремленого безбалансового відділення № 10016/0146 на посаду старшого контролера-касира операційного сектора (а.с.95)

Оригіналом договору № 27638716 на вклад «Капітал» від 13 січня 2015 року укладено між АТ «Ощадбанк», від імені якого діяла ОСОБА_4 , та ОСОБА_5 на суму вкладу 12254 грн. терміном дії на 18 місяців. (а.с. 98-99)

Оригіналом договору на вклад «Пенсійний» від 12 серпня 2014 року укладено між АТ «Ощадбанк», від імені якого діяла ОСОБА_4 ,. та ОСОБА_5 (а.с. 100)

Заявками на видачу готівки № 25547516 від 24 лютого 2015 року на суму 19120 грн. № 2547516 від 24 лютого 2015 року на суму 688 грн. 83 коп., № 27638716 від 24 лютого 2015 року на суму 12254 грн. від імені ОСОБА_5 (а.с.102-104)

Оригіналом договору № 27638116 на вклад «Капітал» від 13 січня 2015 року укладено між АТ «Ощадбанк», від імені якого діяла ОСОБА_4 , та ОСОБА_6 на суму вкладу 12254 грн. терміном дії на 18 місяців до 13 липня 2016 року. (а.с. 105-107)

Оригіналом договору на вклад «Пенсійний» від 12 серпня 2014 року укладено між АТ «Ощадбанк», від імені якого діяла ОСОБА_4 , та ОСОБА_6 (а.с. 108)

Заявками на видачу готівки № 25549216 від 16 лютого 2016 року на суму 4295,19 грн. № 25549216 від 16 лютого 2016 року на суму 19120 грн., № 27638116 від 15 червня 2016 року на суму 1802 грн. 58 коп., № 27638116 від 13 липня 2016 року на суму 159 грн. 59 коп., № 27638116 від 13 липня 2016 року на суму 12254 грн. від імені ОСОБА_5 та ОСОБА_6 (а.с.110-114)

Посадовою інструкцією старшого контролера-касира операційного сектору територіального відокремленого безбалансового відділення № 10016/0146 (а.с 133-143)

Таким чином, суд вважає вину ОСОБА_4 у вчиненні злочинів доведеною повністю. Її злочинні діяння, що виразились в умисному привласненні коштів Акціонерного товариства «Ощадний банк України» 24 лютого 2017 року в сумі 32062 грн. 83 коп., які їй були ввірені, містять всі ознаки складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Повторні дії обвинуваченої, що виразились в умисному привласненні коштів Акціонерного товариства «Ощадний банк України», які їй були ввірені 16 лютого 2016 року в сумі 23415 грн. 19 коп., 15 червня 2016 року, в сумі 1802 грн. 58 коп. та 13 липня 2016 року в сумі 12403 грн. 59 коп., містять всі ознаки складу злочину передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за кваліфікуючою ознакою повторності.

Дії по умисній підробці ОСОБА_4 офіційних документів : «Заяв на видачу готівки» від імені ОСОБА_5 про отримання коштів з каси банківського відділення на суму 32062 грн. 83 коп. від 24 лютого 2015 року містять склад злочину передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.

Повторні умисні дії ОСОБА_4 по підробці заяв на видачу готівки від імені ОСОБА_6 щодо отримання коштів з каси банківського відділення на суму 23415 грн. 19 коп. від 16 лютого 2016 року, на суму 1802 грн. 58 коп. від 15 червня 2016 року та від 13.07.2016 року на суму 12403 грн. 59 коп. містять ознаки складу злочину передбаченого ч.3 ст. 358 КК України.

Дії обвинуваченої по використанню завідомо підроблених нею документів для отримання коштів з каси банківського відділення, вказує на наявність в її діях складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Обставинами, що пом`якшує вину обвинуваченої, є щире каяття та активне сприяння у розкритті та розслідуванні злочину, повне відшкодування заподіяної шкоди.

Суд не вбачає обставин, які обтяжують покарання ОСОБА_4 .

При призначенні міри покарання підсудній враховується ступінь вчинених нею діянь, які є злочинами середньої тяжкості, її негативне ставлення до скоєного, повне відшкодування шкоди, обставини справи, що пом`якшують її покарання, та відсутність обтяжуючих обставини, а також особу підсудної, яка характеризується позитивно.

У досудовій доповіді Лохвицького районного відділу з питань пробації вказано про можливість виправлення обвинуваченої, без ізоляції від суспільства та рекомендації призначення покарання не пов`язаного з позбавленням чи обмеженням волі, мотивуючи тим, що вона має низький рівень небезпеки для суспільства. Суд також вважає за можливе виправлення обвинуваченої ОСОБА_4 без відбуття покарання у виді обмеження волі, а тому звільняє її від відбування основного покарання з випробуванням, застосувавши положення ст. 75 КК України. Так як у досудовій доповіді вказано, що існує середній ризик повторних кримінальних правопорушень, суд вважає за доцільне установити іспитовий строк значної тривалості, з метою досягнення більш тривалого періоду контролю та заходів нагляду за поведінкою обвинуваченої, її виправлення та попередження нових кримінальних правопорушень.

Керуючись ст.ст. 349;368; 370; 374; 376 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

ОСОБА_4 , визнати винною та призначити їй покарання :

- по ч. 1 ст. 191 КК України у виді 1 ( одного) року обмеження волі з позбавленням права обіймати посади пов`язані з матеріальною відповідальністю, або посади пов`язані з обліком збереженням, управлінням та розпорядження матеріальними цінностями строком на 1 (один) рік;

- по ч. 3 ст. 191 КК України у виді 3 (трьох) років обмеження волі з позбавленням права обіймати посади пов`язані з матеріальною відповідальністю, або посади пов`язані з обліком збереженням, управлінням та розпорядження матеріальними цінностями строком на 1 (одного) року 6 (шести) місяців;

- по ч. 1 ст. 358 КК України у виді 1 (одного) року обмеження волі.

- по ч. 3 ст. 358 КК України у виді 1 (одного) року обмеження волі.

- по ч. 4 ст. 358 КК України у виді 1 (одного) року обмеження волі

За сукупністю злочинів на підставі ч. 1 ст. 70 КК України ОСОБА_4 визначити остаточне покарання, шляхом часткового складання призначених покарань, у виді 4 (чотирьох) років обмеження волі, з позбавленням права обіймати посади пов`язані з матеріальною відповідальністю, або посади пов`язані з обліком збереженням, управлінням та розпорядження матеріальними цінностями строком на 2 (два) роки.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування призначеного судом основного покарання у виді 4 років обмеження волі з випробуванням, іспитовий строк встановити 2 (два) роки.

Додаткове покарання у виді позбавленням ОСОБА_4 права обіймати посади пов`язані з матеріальною відповідальністю, або посади пов`язані з обліком збереженням, управлінням та розпорядження матеріальними цінностями строком на 2 (два) роки підлягає реальному та самостійному виконанню.

Відповідно до ч. 1, ст. 76 КК України на ОСОБА_4 покласти обов`язок до закінчення іспитового строку: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації та повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Стягнути з ОСОБА_4 на користь держави витрати на залучення експертів для проведення експертиз в сумі 8033 грн. 40 коп.

Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду Полтавської області на протязі 30 днів, шляхом подачі апеляційних скарг через Миргородський міськрайонний суд, засудженою з моменту вручення їй копії вироку, а іншими учасниками процесу в той же строк з моменту його проголошення.

Суддя ОСОБА_1