ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/3433/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"01" липня 2017 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування №0000071, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, суд, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор Київської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів які становлять банківську таємницю, клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) з моменту функціонування по дату винесення ухвали суду, за матеріалами досудового розслідування №0000071, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

У суді прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, що відповідно до акту ГУ ДФС у м. Києві від 10.01.2017 №4/26-15-14-02-04/37787823 «Про результати документальної планової виїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства при проведенні господарських взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (перейменоване « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (перейменоване ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (перейменоване « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (перейменоване « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (перейменоване « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (перейменоване « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (перейменоване « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (перейменоване Натіком» ( НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (перейменоване « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (перейменоване « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ( НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ( НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ( НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ( НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ( НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (перейменоване « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ( НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (перейменоване « ІНФОРМАЦІЯ_37 » ( НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » ( НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (перейменоване « ІНФОРМАЦІЯ_40 » ( НОМЕР_27 ) за період з 01.01.2013 по 30.09.2016» встановлено заниження податку на прибуток підприємства що підлягає сплаті до бюджету на загальну суму 4 191 503 грн. та заниження задекларованого до сплати податку на додану вартість на загальну суму 8 756 446 грн.

Також в ході досудового розслідування допитано як свідків директорів та засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 ", які надали покази щодо непричетності до діяльності очолюваних підприємств.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) має банківські рахунки № НОМЕР_28 (ЄВРО), № НОМЕР_29 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_30 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_31 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_28 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , у володінні якого знаходяться документи справ з юридичного оформлення рахунків зазначеного підприємства та інші документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також відомості про рух грошових коштів по банківським рахункам вказаного підприємства.

З метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, визначення обсягу наслідків, спричинених діяльністю підприємства, необхідно встановити розмір збитків, завданих державі та суспільству, з метою встановлення факту настання юридичних наслідків від господарської діяльності вищезазначеного підприємства, а також з метою встановлення та відстеження грошових обсягів та потоків підприємства, виникла необхідність вилучення документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що становлять собою банківську таємницю.

Документи справ з юридичного оформлення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ) необхідні для встановлення обставин досудового розслідування, що заклечається у підтвердженні чи спростуванні реальності здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виникла необхідність у вилученні копії документів справ з юридичного оформлення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги, що у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ) знаходяться документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять відомості про рух грошових коштів по банківським рахункам, а також інші банківські документи даних підприємств, враховуючи що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в цих документах можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які нададуть можливість підтвердити проведенні операції між даними контрагентами та встановити фактичні суми перерахувань грошових коштів між контрагентами.

Частиною 1 статті 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором у клопотанні доведено наявність достатніх підстав для отримання вказаної інформації, оскільки згадана інформація, як сама по собі, так і у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 159, 161-164 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати Прокурору Київської місцевої прокуратури №2 юристу 1-го класу ОСОБА_2 , та/або за його дорученням (у відповідності до ст.ст.36,110, ч.6 ст.218 КПК України) начальнику 2-го ВРКП СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступу до речей і документів, з можливістю вилучення у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , копій документів справ з юридичного оформлення рахунків відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_28 (ЄВРО), № НОМЕР_29 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_30 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_31 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_28 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), а також, копії наступних документів:

-заяв від імені службових осіб підприємства на відкриття, а, у разі наявності, і на закриття вказаних рахунків;

-інших заяв, доручень та повідомлень від імені службових осіб підприємства;

-копій особистих документів, наданих при відкритті та функціонуванні вказаних рахунків;

-договорів банківських рахунків (обслуговування платіжної картки) та доповнення і додатки до них;

-інших документів, наданих при відкритті та функціонуванні вказаних рахунків;

- копій документів, що засвідчують видачу готівкових грошових коштів з вказаних рахунків, а також даних про рух грошових коштів по вищезазначеним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в роздрукованому вигляді на паперових носіях та електронному вигляді із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний код, номер рахунку), суми та часу надходження, перерахування і видачі грошових коштів за період з 01.01.2013 по 25.07.2017.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1