печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08 червня 2017 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю представника власника майна ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання представника власника майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Євро-Транс» - ОСОБА_3 про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 0000291,

В С Т А Н О В И В :
13 квітня 2017 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання представника власника майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Євро-Транс» - ОСОБА_3 про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 0000291.
Клопотання мотивоване тим, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.03.2017 р. у справі № 757/12994/17-к накладено арешт на вилучене майно за адресою мешкання ОСОБА_5 , а саме: АДРЕСА_1 та за адресою фактичного знаходження ТОВ «Євро-Транс Україна», а саме: м. Київ, вул. Солом`янська 5 таке майно:
0. Ноутбук марки «ASER», S/ 8, чорного кольору з зарядним пристроєм до нього;
1. Картки на пальне WOG у кількості 70 шт. на 10 літрів кожна;
2. Картки на пальне ОККО у кількості 28 шт. на 10 літрів кожна;
3. Видаткові накладні та рахунки-фактури на 19 арк.;
4. Довіреність №55 ВІД 28.10.2016 та №57 від 04.11.2016 на 2 арк.;
5. Угоди на 10 арк.;
6. Комерційна пропозиція на 1 арк.;
7. Лист ТОВ «Євро-Транс Україна на 1 арк.;
8. Копія паспорта ОСОБА_6 AT НОМЕР_1 на 1 арк.;
9. Технічне завдання на 2 арк. ;
10. Технічні вимоги на 2 арк.;
11. Листи формату A4 з друкованим текстом на 3 арк.;
12. Конверти у кількості на 10 арк.;
13. Блокнот зеленого кольору з чорними записами;
14. Чорнові записи н аркушах паперу в кількості 9 арк.;
15. Блокнот синього кольору з написом Амплитуда з чорновими записами;
16. Блокнот синього кольору з написам « Office book», з чорновими записами;
17. Блокнот синього кольору з написом «Kodex» юридичне рішення;
18. Копія паспорта на ім`я ОСОБА_7 на 2 арк.;
19. Копія ідентифікаційного коду ОСОБА_7 на 1 арк. ;
20. Копія паспорта на ім`я ОСОБА_6 на 1 арк.;
21. Копія ідентифікаційного коду ОСОБА_6 на 1 арк.
22. Договір оренди від 07.04.2016 на 2 арк.;
23. Договір оренди від 28.10.2016 на 2 арк.;
24. Довіреність на ім`я ОСОБА_8 від 07.04.2016 на 1 арк.;
25. Листи ТОВ «Запорізька Трейдингова Компанія» на 4 арк.;
26. Заява-анкета на приєднання договору банківського обслуговування на 1 арк.
27. Додаткова угода №1 до договору банківського обслуговування на 1 арк.;
28. Рахунок-акт за телекомунікацію послуги на 1 арк.
29. Акт звіряння розрахунків на 1 арк.;
30. Платіжні доручення на 2 арк.;
31. Копії свідоцтв про реєстрацію ТЗ на 2 арк.;
52. Інформаційна довідка з Єдиного реєстру підприємств на 2 арк.;
33. Аркуш A4 з надрукованим текстом на 1 арк. ;
34. Видаткові накладні, товарні чеки на 8 арк.
35. Чорнові записи на 10 арк.;
36. Картка Piraeus Bank на ім`я ОСОБА_9 ;
37. Картки Київстар без стартових пакетів до № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та стартовий пакет Киїстар № НОМЕР_4 ;
38. Картка Лайф без стартового пакету № НОМЕР_5 ;
39. Мобільний телефон Nokia чорного кольору;
40. Ноутбук марки «HP» S/N 00198-737-969-672 сірого кольору зарядним, пристроєм до нього.
41. Папка синього кольору з написом «Вхідна кореспонденція.» з документами ТОВ «Євро-Транс Україна»;
42. Папка синього кольору з написом «Договора постачальники» з документами ТОВ «Євро-Транс Україна»;
43. Папка синього кольору з написом «Договора покупці» з документами ТОВ «Євро-Транс Україна»;
44. Папка жовтого кольору без написів з документами ТОВ «Євро-транс Україна»;
45. Папка синього кольору без написів з документами ТОВ «Євро-транс Україна»;
46. Копія ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_10 на 3 арк.;
47. Копія паспорту на ім`я ОСОБА_11 на 3 арк.;
48. Довідка №02/03-2017 на 1 арк.;
49. Довідка N90586024 на 1 арк.;
50. Жовта прозора папка з документами;
51. Копія паспорту на ім`я ОСОБА_12 на 4 арк.;
52. Акти приймання на 4 арк.;
53. Протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Євро-Транс Україна на 3 арк. у 3 прим.;
54. Копія паспорту на ім`я ОСОБА_13 на 8 арк.;
55. Договір № І 79/2014 на 5 арк. у 2 прим.;
56. Товарно-транспортні накладні на 15 арк.;
57. Заява на 1 арк.;
58. Гарантія на 1 арк.;
59. Специфікація на 2 арк.;
60. Дилерський договір на 1 арк.;
61. Висновки про вартість на 6 арк.
62. Рахунок на 1 арк.
63. Видаткові накладні та рахунки-фактури на 107 арк.;
64. Прозорий файл з виписками з особового рахунку на 113 арк.;
65. Оборотно-сальдові відомості на барк.;
66. Акти звірки на б арк.;
67. Лист Держстат на 1 арк.;
68. Договори на 28 арк.
69. Ноутбук марки «HP» чорного кольору.
70. Чеки ПриватБанк на 4 арк.;
71. Карта ПриватБанк № НОМЕР_6 та карта Ощадбанк № НОМЕР_7 ;
72. Прозорий файл з написом ВТБ з документами;
73. Ноутбук марки «DELL» чорного кольору з зарядним пристроєм до нього;
74. Флеш накопичував зеленого кольору клієнт банк «Укргазбанк»;
75. Флеш накопичувач синього кольору клієнт банк «Укргазбанк»;
76. Папка синього кольору з написом «Накази ОД 2014, 2015, 2016» з фінансовою документацією ТОВ «Євро-Транс Україна»;
77. Папка синього кольору з написом «Авансові звіти 2016 р.» з фінансовою документацією ТОВ «Євро-Транс Україна»;
78. Папка синього кольору з написом «Расходные документы- фінансовою документацією ТОВ «Євро-Транс Україна»;
79. Папка зеленого кольору без написів з фінансовою документацією ТОВ «Євро-транс У країна»;
80. Папка синього кольору з написом «3/п 2016 «Євро-Транс Україна» з фінансовою документацією ТОВ «Євро-Транс Україна»;
81. Папка синього кольору з написом «Основні засоби МБГІ» з фінансовою документацією ТОВ «Євро-Транс Україна»;
82. Папка синього кольору з написом «Акти звірок» з фінансовою документацією ТОВ «Євро-Транс Україна»;
83. Папка жовтого кольору з написом «Ведомости» з документацією ТОВ « Євро-Транс Україна»;
84. Паперова папка з написом «Акциз» з документацією ТОВ «Євро-Транс Україна»;
85. Паперова папка з написом «ТОВ «Євро-Транс Україна» грудень 2013» з фінансовою документацією ТОВ «Євро-Транс Україна»;
86. Паперова папка з написом «ТОВ «Євро-Транс Україна» листопад 2015» з фінансовою документацією ТОВ «Євро-Транс Україна»;
87. Паперова папка з написом «ТОВ «Євро-Транс Україна» жовтень 2015» з фінансовою документацією ТОВ «Євро-Транс Україна»;
88. Паперова папка з написом «ТОВ «Євро-Транс Україна» вересень, 2015» з фінансовою документацією ТОВ «Євро-Транс Україна»;
89. Паперова папка з написом «Серпень 2015» з фінансовою документацією ТОВ «Євро-Транс Україна»;
90. Паперова папка з написом «Липень 2015» з фінансовою документацією ТОВ «Євро-Транс Україна»;
91. Паперова папка з написом «Червень 2015» з фінансовою документацією ТОВ «Євро-Транс Україна»;
92. Паперова папка з написом «Травень 2015» з фінансовою документацією ТОВ «Євро-Транс Україна»;
93. Паперова папка з написом «Квітень 2015» з фінансовою документацією ТОВ «Євро-Транс Україна»;
94. Паперова папка з написом «ТОВ «Євро-Транс Україна» XII 2014. і 2015, II 2015, Ш 2015» з фінансовою документацією ТОВ «Євро-Транс Україна»;
95. Паперова папка з написом «2016 Червень» з фінансовою документацією ТОВ «Євро-Транс Україна»;
96. Паперова папка з написом «2016 Травень» з фінансовою документацією ТОВ «Євро-Транс Україна»;
97. Паперова папка з написом «2016 Квітень» з фінансовою документацією ТОВ «Євро-Транс Україна»;
98. Паперова папка з написом «2016 Лютий» з фінансовою документацією ТОВ «Євро-Транс Україна»;
99. Паперова папка з написом «2016 Січень» з фінансовою документацією ТОВ «Євро-Транс Україна»;
100. Паперова папка з написом «2016 Жовтень» з фінансовою документацією ТОВ «Євро-Транс Україна»;
101. Паперова папка з написом «2016 Березень» з фінансовою документацією ТОВ «Євро-Транс Україна»;
102. Паперова папка з написом «2016 Грудень» документацією ТОВ «Євро-Транс Україна»;
103. Паперова папка з написом «2016 Листопад» документацією ТОВ «Євро-Транс Україна»;
104. Паперова папка з написом «2016 Вересень» документацією ТОВ «Євро-Транс Україна»; Паперова папка з написом «2016 Серпень» документацією ТОВ «Євро-Транс Україна»;
105. Паперова папка з написом «2016 Липень» документацією ТОВ «Євро-Транс Україна».
106. Паперова папка з написом «Січень 2016» з фінансовою документацією ТОВ «Євро-Транс Україна»;
107. Папка синього кольору з написом «Окко Бізнес талони» з фінансовою документацією ТОВ «Євро-Транс Україна»;
108. Папка білого кольору без написів з фінансовою документацією ТОВ «Євро-транс Україна»;
109. Папка синього кольору без написів з фінансовою документацією ТOB « Євро-Транс Україна»;
ПО. Блокнот з чорновими записами;
111. Видаткові накладні та рахунки-фактури на 132 арк.;
112. Фінансова та бухгалтерська документація ТОВ «Євро-Транс Україна» на 526 арк.;
113. Папка синього кольору без написів з фінансовою документацією ТОВ «Євро-Транс Україна»;
114. Специфікації на 19 арк.; І 0. Акт звірки на 3 арк.;
115. Договори займу на 12 арк.;
116. Оборотно-сальдові відомості та видаткові накладні на 50 арк.;
117. Фінансова документація ТОВ «Євро-Транс Україна» на .1.2 арк.;
118. Чеки та накладні на 82 арк.;
119. Печатка ТОВ «Анонз»;
120. Печатка ТОВ «Євро-Транс Україна»; 1 7. Системний блок чорного кольору;
121. Системний блок чорного кольору;
122. Копія паспорту та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_14 на 9 арк.;
123. Копія паспорту та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_15 на і арк.;
124. Копія паспорту та. ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_16 на 9 арк.;
125. Документація ТОВ «Завод амплітуда» на 5 арк.;
126. Чекова книжка по рахунку № НОМЕР_8 ;
127. Грошовий чек на 1 арк.;
128. Файл з фінансовою документацією ТОВ «Євро-Транс Україна» на 6 арк.;
129. Аркуші A4 з печатками ТОВ «Завод амплітуда» на ІЗ арк.;
130. Флеш накопичувані в чорному чохлі Prestigio 2 GB
131. Блокнот «SKETCHPAD@ світло коричневого кольору з чорновими запасами: видаткова накладна № РН-000085 від 02.09.16 ТОВ «Запорізька трейдингова компанія» на 1 арк.;
132. Видаткова накладна №РН-0000206 від 28.12.15 ТОВ «Євро-транс Україна» на 2 арк.;
133. Видаткова накладна № РН-0000209 від 23.12.15 ТОВ «Євро-транс Україна» на 2 арк.;
134. Видаткова накладна № РН-0000192 від 17.12.2015 ТОВ «Євро-транс Україна» на 2 арк.;
135. Видаткова накладна № РН-0000182 від 14.12.2015 ТОВ «Євро-транс Україна» на 2 арк.;
136. Видаткова накладна № РН-0000176 від 07.12.2015 ТОВ «Євро-транс Україна» на 2 арк.;
137. Видаткова накладна № РН-0000183 від 15.12.2015 ТОВ «Євро-транс Україна» на 2 арк.;
138. Акт звірки від 16.02.16 ТОВ «Євро-транс Україна» та ТОВ «Запорізька трейдингова компанія» на 6 арк.;
139. Оборотно-сальдова відомість ТОВ «Євро-транс Україна» на 2 арк.;
140. Бухгалтерські чорнові записи на 14 арк;
141. Заява ОСОБА_5 на видачу готівки № 24843590 у ПАТ «Дельта Банк» на 2 арк.;
142. квитанція № 973/38 ТОВ « ТОППІ ОЙЛ» від 04.09.15 на 2 арк.;
143. Блокнот «ZTK» з чорновими записами;
144. Стартовий пакет «Київстар» на номер НОМЕР_9 ;
145. Довіреність від 19.12.14. серія НАЕ №337287 на 2 арк.;
146. Довіреність від 27.08.12 серія ВРХ №146990 на 1 арк.;
147. Заява про вихід з ТОВ «ТОППІ ОЙЛ» серія ВРХ № 146990;
148. Оригінал статуту ТОВ «ТОППІ ОЙЛ» на 13 арк.;
149. Банківська картка ПАТ « ПриватБанк» р/р НОМЕР_10 ;
150. Банківська картка НОМЕР_11 видана ОСОБА_17 ;
151. Банківська картка «СбербанкРосії» № НОМЕР_12 ;
152. Банківська картка «ProcreditBank» № НОМЕР_13 .
Крім того, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22 лютого 2017 року у справі № 757/10467/17-к накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_8 , що належить ТОВ «Євро-Транс Україна» (), відкритому в АБ «Укргазбанк» (МФО320478), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 82, шляхом заборони здійснення видаткових операцій по вказаному рахунку, заборони видачі коштів або передачі коштів на інші рахунки, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.
Враховуючи те, що розгляд клопотань про арешт здійснювався у відсутність представника товариства, його посадові не є підозрюваними у вказаному кримінальному провадженні, не враховано співмірність цього заходу забезпечення кримінального провадження завданням кримінального провадження, представник товариства просив скасувати арешт.
У судовому засіданні представник товариства підтримав зазначене клопотання.
Слідчий заперечив щодо задоволення клопотання, мотивуючи тим, що підстава для накладення арешту не відпала, арешт накладено обґрунтовано.
Заслухавши пояснення учасників судового розгляду за клопотанням та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у його задоволенні з таких підстав.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Під час розгляду клопотання встановлено, що Другим слідчим відділом прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000291 від 24.03.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 364 ч. 2, ст.27 ч. 5 ст. 364 ч. 2, ст.27 ч. 3, ст. 205 ч. 1 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 у співучасті з ОСОБА_12 та іншими, у тому числі з числа працівників ГУ ДФС України в м. Києві, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, з метою отримання незаконного доходу від вчинення злочинів у сфері господарської діяльності, пов`язаних з ухиленням від сплати податків, вчиняються дії з надання підприємствам реального сектору економіки незаконних послуг з формування незаконного податкового кредиту з податку на додану вартість, тобто ухилення від сплати податків, а також незаконної конвертації безготівкових коштів у готівку шляхом укладення нікчемних угод. Так, ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , використовуючи для своєї діяльності ТОВ «Євро-Транс Україна», під прикриттям окремих службових осіб ГУ ДФС України в м. Києві, здійснює незаконні операції по конвертації а в подальшому переведення в готівку грошових коштів, які начебто отримані під час проведення тендерних закупівель ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго».
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.03.2017 р. у справі № 757/12994/17-к накладено арешт на вилучене майно за адресою мешкання ОСОБА_5 , а саме: АДРЕСА_1 та за адресою фактичного знаходження ТОВ «Євро-Транс Україна», а саме: м. Київ, вул. Солом`янська 5.
Крім того, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22 лютого 2017 року у справі № 757/10467/17-к накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_8 , що належить ТОВ «Євро-Транс Україна» (), відкритому в АБ «Укргазбанк» (МФО320478), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського,82, шляхом заборони здійснення видаткових операцій по вказаному рахунку, заборони видачі коштів або передачі коштів на інші рахунки, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.
Вказаний арешт був накладений з метою збереження речових доказів.
Отже, такий арешт по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.
Тому, слідчий суддя дійшов висновку, що арешт на майно слідчим суддею на цій стадії досудового розслідування накладено обґрунтовано.
Оскільки товариством не доведено необґрунтованість накладення арешту та того, що на даний час у накладенні арешту відпала потреба, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання.
При цьому слідчий суддя враховує, що в обґрунтування клопотання представником власника майна не надано жодного доказу на спростування доводів слідчих суддів щодо необхідності накладення на нього арешту.
Керуючись ст. 174, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :
У задоволенні клопотання представника власника майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Євро-Транс» - ОСОБА_3 про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 0000291 відмовити.

Слідчий суддя ОСОБА_1