Справа №1- кс/760/6663/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 травня 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження детектива Третього відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 , за погодженням із начальником п`ятого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000418 від 04.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:
До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Третього відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, із можливістю їх вилучення оригіналів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , що містять банківську таємницю клієнтів банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по рахункам № НОМЕР_4 (код валюти українська гривня, євро, долар США, російський рубль), № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 (код валюти українська гривня), № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 (код валюти долар США) за період з 21.11.2013 року по 26.12.2016 року.

Враховуючи те, що детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Детектив клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000418 від 04.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Обґрунтовуючи своє клопотання, детектив зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2014 2016 років службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання службовим становищем, здійснено розтрату майна підприємства в особливо великих розмірах, на загальну суму 16 487 тис. грн., яка полягає у реалізації виготовленої продукції «титану губчастого» Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за цінами нижчими ніж собівартість реалізованої продукції на загальну суму 16 487,6 тис грн, в тому числі при реалізації титану губчастого марки ТГ-ТВ - на 11 222,7 тис гри, ТГ-90 - на 1 609,1 тис грн, ТГ-110 - на 892,7 тис грн, ТГ -100 - на 881,9 тис грн, ТГ-150 - на 1 454,0 тис грн, ТГ-120 - на 427,2 тис грн., а також протягом 2014 2015 років службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснено розтрату грошових коштів підприємства в особливо великих розмірах, на загальну суму 2 761 тис. грн., яка полягає у закупівлі Товариством сировини (запасів) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (посередників), які придбавали відповідний товар у безпосереднього виробника, розташованого на території України, та реалізовували його TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за значно завищеними цінами, що здійснено всупереч положення про управління забезпечення, яке затверджене директором TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 30.01.2014 за №Пе 30.07.002-2014 (зі змінами).
Також, в обґрунтування детектив зазначив, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спільно з службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також особами які представлялись від імені ІНФОРМАЦІЯ_10 , здійснили розтрату в сумі 399 901 248 гривень грошових коштів передбачених договором з ІНФОРМАЦІЯ_11 про заснування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 22.02.2013 № 85 та додаткової угоди до нього від 18.10.2013, передбачених на виконання стратегічної програми розвитку та технічної модернізації виробництва TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отриманих від Компанії ІНФОРМАЦІЯ_10 як внесок в статутний капітал.

Крім того зазначив, що фінансово-господарські операції між згаданими юридичними особами проводились через банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », як відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », при цьому встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » 23.11.2012 отримував кредит по договору №2/1/2-1/2012/980-К/20 від вказаного банку на суму 530 744 760 гривень, який використало на купівлю 65 000 000 доларів США з подальшим перерахуванням цих коштів поза межі України, а також, вказаним підприємством використовувалась кредитна лінія за договором № 31/1/2-1/2013/840-КЛ/39 від 20.12.2013, відкрита ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у доларах США для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка використовувалась для конвертації іноземної валюти у гривню, що призвело до проведення банком і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » операцій у доларах США на загальну суму 626 347 747,90 доларів США за період з 02.04.2012 по 29.12.2014.

Також, у ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ ЗТМК (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) користувалось рахунками № НОМЕР_4 (код валюти українська гривня, євро, долар США, російський рубль), № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 (код валюти українська гривня), № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 (код валюти долар США) в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що підтверджується офіційним обліком вказаних рахунків органами ДФС України у період з 21.11.2013 року по 26.12.2016.

Як зазначив детектив, у органу досудового розслідування виникла необхідність у визначенні інформації щодо фактичного розпорядження перерахованими інвестиційними коштами з рахунків Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_13 » у іноземних банках на рахунки, що відкриті для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з подальшим перерахуванням їх на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також у встановленні осіб, причетних до перерахування коштів, що неможливо встановити іншим способом, окрім як шляхом проведення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, клієнта АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення детектива, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання детектива в частині тимчасового доступу до речей і документів щодо руху коштів по рахунку,оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав для надання детективу дозволу на здійснення вилучення зазначених у клопотанні документів, оскільки ним не було доведено наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів у вищезазначеному провадженні.

Також, не підлягає задоволенню клопотання в частині тимчасового доступу до речей і документів про які відсутні повні та конкретні відомості.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити частково.

Надати детективам Третього відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , та містять банківську таємницю щодо клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по рахункам № НОМЕР_4 (код валюти українська гривня, євро, долар США, російський рубль), № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 (код валюти українська гривня), № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 (код валюти долар США), за період з 21.11.2013 року по 26.12.2016 року, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме:

документів на відкриття вищезазначеного рахунку, у тому числі заяв на його відкриття, доданих до них оригіналів та нотаріально засвідчених документів: свідоцтва про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, реєстраційних документів юридичної особи із нотаріально засвідченим перекладом, оригіналу карток із зразками підписів службових осіб підприємства, оригіналів документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, договорів на встановлення комп`ютерної системи «Банк-клієнт», «Інтернет-банкінг», доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, підтверджуючі документи видачі платіжних карт, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк;

банківських виписок про рух коштів із зазначенням контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по вищезазначеному рахунку, із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (ІР-адреси віддаленого користувача, дата та час з`єднань з сервером банку);

первинних документів, що свідчать про зарахування та списання з вищезазначеного рахунку грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, касові чеки, корінці квитанцій про отримання готівки, ліцензії та договори на здійснення операцій, вантажно-митних декларацій про експорт продукції, за яку надійшла іноземна валюта);

документів первинного фінансового моніторингу, щодо здійснених операцій клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також, документів оформлених для подачі в ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 з приводу фінансового моніторингу операцій вказаного клієнта, а також, внутрішнього фінансового моніторингу, зокрема до угод про закупівлю (експорт) продукції, робіт та послуг, списаних (зарахованих) з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », касових документів та первинних бухгалтерських документів про фактичне отримання товарів (робіт, послуг), про відвантаження продукції видаткових накладних, актів виконаних робіт, поданих в банк представниками підприємства;

журналу (протоколу) транзакцій використання електронних ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

документів, які містять відомості про операції в міжнародній системі повідомлень SWIFT щодо здійснених операцій по зарахуванню на вищезазначений банківський рахунок грошових коштів із зазначенням передбачених угодами про використання системи реквізитів, з роздруківкою розшифрованих отриманих та надісланих SWIFT-повідомлень, в яких містяться дані про мову розшифровки, валюту платежу, дату здійснення операції, суму, банк-одержувача, банк-платника, платника, одержувача, призначення платежу, кореспондентів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1