ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
21 грудня 2016 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
21 грудня 2016 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
У ході досудового розслідування встановлено, що за результатами проведення відбору виконавця робіт із завершення будівництва метрополітену у м. Дніпро перемогу отримала турецька компанія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).
Втсановлено, що фінансування вказаних робіт передбачено за рахунок залучених кредитних коштів з Європейського банку реконструкції та розвитку та Європейського інвестиційного банку, на безповоротній основі (тіло кредиту виплачується з державного бюджету) та на умовах відшкодування ІНФОРМАЦІЯ_3 витрат державного бюджету з обслуговування кредиту. Заученого державою від Банків для реалізації проекту «Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську».
Відповідно до умов укладених угод між Україною та європейськими інвестиційними фінансовоми установами залучення позики здійснюється у євро у за плаваючою відсотковою ставкою EURIBOR + серед. Кредит надається траншами у кількості до 20. Мінімальна сума кожного траншу становить 5 млн євро.
Додатком № 9 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» передбачено фінансування у 2016 році проекту «Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську» за рахунок залучених державою кредитних коштів ЄБРР (загальний обсяг 152 млн євро) у обсязі 400 000,00 тис. грн. та ЄІБ (загальний обсяг 152 млн євро) у обсязі 146 400,00 грн.
13.07.2016, у відповідності до наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 від 13.07.2016 за № 25-Л, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) отримала ліцензію на ведення господарської діяльності з будівництва об`єктів IV I V категорії складності.
17.06.2016, з метою укладання контракту, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) було здійснено реєстрацію свого представництва на території України, а саме «ПРЕДСТАВНИЦТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), місцем знаходження якого є: АДРЕСА_1 .
Відповідно до додатку 2 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з будівництва об`єктів IV і V категорій складності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) зазначено про наявність в їхнього представництва власної та орендованої виробничо-технічної бази, склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, технологію виробництва, інформаційно-правового забезпечення, наявну систему контролю якості виконання робіт, а саме:
штат працівників, включаючи адміністративно-керівний склад 17 фахівців, з них за основним місцем роботи 13 фахівців, 4 фахівці за трудовим контрактом;
штатна чисельність робітників 40 робітників, з низ на постійному місці роботи 22 та 18 за трудовими контрактами;
нежитлове приміщення 255 кв. м (договір оренди № 2, укладений з ОСОБА_4 );
господарсько-побутове приміщення (договір оренди № 2, укладений з ОСОБА_4 );
екскаватор навантажувач (договір надання послуг № 5 з ОСОБА_4 );
автокран (договір надання послуг № 5 з ОСОБА_4 );
грейдер (договір надання послуг № 5 з ОСОБА_4 );
універсальний навантажувач з навісним обладнанням (договір надання послуг № 5 з ОСОБА_4 );
скрепер (договір надання послуг № 5 з ОСОБА_4 );
плавучий кран (договір надання послуг № 5 з ОСОБА_4 );
автолитючка (договір надання послуг № 5 з ОСОБА_4 );
траверси (договір надання послуг № 5 з ОСОБА_4 );
автобетонозмішувач (договір надання послуг № 5 з ОСОБА_4 );
автовишка (договір надання послуг № 5 з ОСОБА_4 );
кран баштовий (договір надання послуг № 5 з ОСОБА_4 );
каток грунтовий (договір надання послуг № 5 з ОСОБА_4 );
Згідно звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування наданих «ПРЕДСТАВНИЦТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) до ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська в липні 2016 на підприємстві працювало 2 працівника, що не відповідає відомостям з додатку 2 до Ліцензійних умов.
Допитаний у ході досудового розслідування ОСОБА_4 повідомив, що обладнання та техніку, а саме: автокран, грейдер, універсальний навантажувач з навісним обладнанням, скрепер, плавучий кран, автолитючки, авто бетонозмішувач, автовишки та кран баштовий оренду ПРЕДСТАВНИЦТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) не передавав по причині відсутності в ОСОБА_4 вказаного обладнання та техніки у розпорядженні.
Вказане свідчить про наявність дій представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) спрямованих на заволодінням коштами, виділених іноземними інвестиційними компаніями на завершення будівництва метрополітену у м. Дніпро.
Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, проведення якісного досудового розслідування у кримінальному провадженні, доказування чи спростування факту привласнення бюджетних коштів, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу (виїмки) до документів, що стали підставою для отримання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ліцензії провадження господарської діяльності з будівництва об`єктів IV і V категорій складності, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ).
Відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказування, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Разом з тим, згідно зі ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.
Тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та можливість її вилучення (виїмки) має значення для:
- швидкого та повного проведення досудового розслідування;
- встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні;
- встановлення кола осіб які ймовірно вчинили вищевказане кримінальне правопорушення (злочин), щоб кожний, хто його вчинив, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини;
- проведення почеркознавчої та фізико-хімічної експертизи;
- використання отриманої інформації у сукупності з іншими доказами (показаннями свідків, висновками експертиз, тощо) у кримінальному провадженні, що дозволить встановити важливі обставини.
На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, на підставі яких було видано ліцензію на ведення господарської діяльності з будівництва об`єктів IV I V категорії складності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити старшому слідчому першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, на підставі яких було видано ліцензію на ведення господарської діяльності з будівництва об`єктів IV I V категорії складності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме:
заяви АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об`єктів IV категорії або IV і V категорій складності;
відомостей про виробничо-технічну базу, склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, технологію виробництва, інформаційно-правове забезпечення, наявну систему контролю якості виконання робіт, виконані заявником будівельно-монтажні роботи згідно;
опису документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії;
доповідної записки, протоколів засідань відомчих комісій, рішення та робочі проекти щодо розгляду питання надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об`єктів IV категорії або IV і V категорій складності;
наказ ІНФОРМАЦІЯ_4 від 13.07.2016 за № 25-Л щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об`єктів IV категорії або IV і V категорій складності,-
що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ).
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1