Провадження №1-кс/155/65/17
Справа №155/516/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 березня 2017 року місто Горохів

Слідчий суддя Горохівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000112 від 13 березня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
28 березня 2017 року слідчий СВ Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000112, яке погоджено з прокурором Горохівського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що в провадженні Горохівського ВП ГУНП України у Волинській області перебуває кримінальне провадження №0000112 від 13 березня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23 лютого 2017 року невідома особа, під приводом розблокування банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 , заволоділа належними йому грошима в сумі 3270 гривень, чим завдала потерпілому матеріальної шкоди на вказану суму.

З показань потерпілого вбачається, що 23 лютого 2017 року на його мобільний телефон з номера телефону оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 прийшло смс-повідомлення зі змістом про те, що його банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблокована. Після чого ОСОБА_5 зателефонував на вказаний номер, де невідомий чоловік представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і сказав, що з картки ОСОБА_5 , при цьому останній назвав номер своєї картки № НОМЕР_1 , була спроба зняття готівки, тому картку заблоковано і ОСОБА_5 необхідно виконати всі дії, які скаже той чоловік. Виконавши всі дії, вказані невідомим чоловіком, за декілька хвилин ОСОБА_5 на його мобільний телефон прийшло повідомлення, що з його картки знято 3270 гривень. ОСОБА_5 зрозумів, що його ошукали і заволоділи належними йому коштами.

В подальшому, з інформаційної довідки №2724/17, наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що переказ грошей було здійснено 23 лютого 2017 року в сумі 3270 гривень на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 .
Зважаючи на обставини вчинення даного злочину, з метою отримання нових доказів у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні інформації щодо одержувача коштів та номера банківської картки № НОМЕР_3 , яка у відповідності до ст.162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

У відповідності до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Необхідність в проведенні зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження обумовлена метою виконання основних його завдань та отримання відомостей, що сприятимуть розкриттю даного кримінального правопорушення.
Приймаючи до уваги, що в ході досудового розслідування здобуто достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, тимчасовий доступ до вказаних документів, являється необхідним заходом, який дасть можливість провести швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, так як у подальшому отримані відомості використовуватимуться в процесі доказування.

Необхідність в проведенні зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження обумовлена метою виконання основних його завдань та отримання відомостей, що сприятимуть розкриттю даного кримінального правопорушення.

У зв`язку з вищевикладеним слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий СВ Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримала заявлене клопотання, просить його задовольнити, оскільки для повного та об`єктивного провадження досудового слідства їй необхідно отримати доступ до зазначеної у поданні інформації.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на вищенаведене вважаю за можливе розглянути вищевказане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, стосовно яких виникла необхідність у тимчасовому доступі.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Проведення тимчасового доступу до речей і документів, є за своєю сутністю обмеженням права власності, котре за вимогами ст.13 та ст.16 КПК України не може бути здійснено інакше як за вмотивованим судовим рішенням.
В судовому засіданні слідчим доведено, що інформація, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

За таких обставин приходжу до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.159-164, 166 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , о/у СКП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_6 , о/у СКП Шевченківського УП ГУНП в м.Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , о/у УКР ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ з вилученням документів, які відображають фінансову діяльність, що перебувають у власності Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресом: АДРЕСА_1 , а саме:

документів, які містять інформацію по банківській картці № НОМЕР_3 , дата здійснення операції 23.02.2017, в тому числі щодо власника банківської картки, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався картковий рахунок (прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, в тому числі фото-відео матеріали з відділень, терміналів та банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_3 »);

належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, номерів рахунків, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківській картці № НОМЕР_3 , належній ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 23 лютого 2017 року в паперовому та електронному вигляді.

Проведення заходів доручити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити представнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя /підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Горохівського районного суду
Волинської області ОСОБА_1