Пр.№ 1-кс/155/21/17
Справа № 155/171/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 лютого 2017 року місто Горохів

Слідчий суддя Горохівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000339 від 08 жовтня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
20 лютого 2017 року слідчий Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000339, яке погоджено з начальником Горохівського відділу Горохівського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 31 липня 2015 року невідома особа під приводом продажу аміачної селітри шляхом зловживання довірою директора СФГ ОСОБА_5 ОСОБА_6 заволоділа грошовими коштами в сумі 152000,00 грн., чим завдала господарству майнової шкоди на вищевказану суму.
Слідчим відділенням Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області за даним фактом проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000339 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що в кінці липня 2015 року до інженера господарства СФГ ОСОБА_5 ОСОБА_7 зателефонував невідомий чоловік, який представився менеджером ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , та запропонував поставку аміачної селітри по низькій ціні. У зв`язку з тим, що ОСОБА_7 наділений організаційно-розпорядчими функціями у господарстві, він порадив звернутись до керівника ФГ ОСОБА_5 ОСОБА_6 . В подальшому ОСОБА_7 дав номер мобільного телефону свого керівника. Після цього з номеру оператора стільникового зв`язку НОМЕР_1 до ОСОБА_6 зателефонував невідомий чоловік, який представився представником TOB ІНФОРМАЦІЯ_1 із с.Квасилів Житомирської області. В ході розмови ОСОБА_6 запропонували придбати селітру по ціні 8200,00 грн. за 1 тону, враховуючи доставку. Дана ціна влаштовувала ОСОБА_6 , а тому він погодився на укладення угоди.

В подальшому ніби то представники ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_2 надіслали на електронну пошту ФГ ІНФОРМАЦІЯ_3 договір купівлі-продажу та рахунок з наступними реквізитами: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , р/р НОМЕР_3 в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , МФО НОМЕР_4 , ІПН: НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 . За вказаними даними директором ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 є ОСОБА_8 .

30 липня 2015 року ОСОБА_6 , підписавши договір купівлі-продажу з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , відправив його на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 , а наступного дня 31 липня 2015 року відповідно до наданого рахунку здійснив передплату в розмірі 152000,00 грн

Беручи до уваги вищевикладене та зважаючи на обставини вчинення злочину, а також той факт, що отримати інформацію іншим шляхом неможливо, з метою отримання нових доказів та перевірки вже існуючих, встановлення підозрюваних осіб виникла необхідність у отриманні доступу до відомостей про банківській карті/рахунку ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 . Інформація знаходиться у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 .

У зв`язку з вищевикладеним слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на вищенаведене вважаю за можливе розглянути вищевказане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, стосовно яких виникла необхідність у тимчасовому доступі.

Слідчий Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити, оскільки для повного та об`єктивного провадження досудового слідства йому необхідно отримати доступ до зазначеної у поданні інформації та документів.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
В судовому засіданні слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 та вказана інформація сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

За таких обставин приходжу до висновку, що клопотання прокурора обґрунтоване та підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому Горохівського ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику Горохівського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , о/у СКП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з їх вилученням, а саме:

- документів, які містять інформацію карти/рахунку № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , в тому числі щодо її власника, а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок (прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий);

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, номерів рахунків, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 31 липня 2015 року по дату винесення ухвали в паперовому та електронному вигляді;

- інформацію щодо зняття готівкових засобів з рахунку/карти № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (форма переведення в готівку, сума, час, місце, в тому числі фото-відео матеріали з відділень, терміналів та банкоматів).

Зобов`язати уповноважену особу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надіслати вищевказану інформацію на адресу Горохівського ВП ГУНП у Волинській області, а саме АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити представнику ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя /підпис/

Згідно з оригіналом.

Слідчий суддя Горохівського районного суду

Волинської області ОСОБА_1