1-кс/754/329/17
Справа № 754/1498/17
У Х В А Л А
Іменем України
17 лютого 2017 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0011479 від 25.09.2016р., за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.

В С Т А Н О В И В:
В клопотанні слідчий ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо розрахунковому рахунку банківської картки № НОМЕР_1 за період з 21.10.2016р. по 23.10.2016р.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0011479 від 25.09.2016р., за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.

В клопотанні слідчий вказує, що 24.09.2016 року до Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві надійшла заява ОСОБА_5 , яка повідомила, що в період часу з 15.09.2016 року по 19.09.2016 року, невідома особа, під приводом здачі квартири АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 5000 гривень, що належать останній. Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за №0011479 від 25.09.2016 року.

Крім того, 12.11.2016 року до Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_6 , який повідомив, що 03.11.2016 року невідома особа, шахрайським шляхом під приводом, здачі квартири АДРЕСА_1 , заволоділа грошовими коштами в сумі 9000 гривень. Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за №0013498 від 12.11.2016 року.

Крім того, 23.11.2016 року до Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві надійшла заява ОСОБА_7 , яка повідомила, що 08.11.2016 року невідома особа, під приводом здачі квартири АДРЕСА_1 , заволоділа грошовими коштами в сумі 4800 гривень.Відомості про дане кримінальне правопорушення внесене до ЄРДР за №0013895 від 23.11.2016 року.

09.12.2017 року вказані кримінальні провадження було об`єднано в одне з присвоєнням єдиного номеру кримінального провадження 0011479 від 25.09.2016 року.

Згідно показів потерпілого ОСОБА_6 він в якості залогу за оренду квартири через інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перевів грошові кошти в сумі 1000 грн. на платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 № НОМЕР_1 .

Враховуючи, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні важливих обставин кримінального провадження, у здійсненні оцінки доказів у кримінальному провадженні, слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вислухавши слідчого, який в судовому засіданні підтримав подане ним клопотання та просив його задовольнити, дослідивши матеріали долучені до клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, враховуючи, що документи, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема щодо встановлення особи, причетної до вчинення кримінальне правопорушення, іншим способом встановити їх неможливо, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Забезпечити тимчасовий доступ слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ) , а саме: копій документів про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку, на який випущена банківська картка № НОМЕР_1 та призначення платежів в період з 21.10.2016р. по 23.10.2016р.; копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають банківському моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикової платіжної картки клієнта; копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по розрахунковому рахунку, на який випущена банківська картка № НОМЕР_1 та призначення платежів за період з 21.10.2016р. по 23.10.2016р.; копії документів про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, що відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу); інформації щодо зняття з даного карткового рахунку грошових коштів в період з 21.10.2016р. по 23.10.2016р. з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оригінал та копію ухвали слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 17.03.2017р.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: