1Справа № 335/9515/17 1-кс/335/6362/2017
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2017 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 4 січня 2017 року за № 0000003, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 191 ч. 5 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим відділенням Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000003, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 191 ч. 5 КК України, за фактом розтрати посадовими особами територіальних відділів освіти ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , під час закупівлі товарів для навчальних закладів бюджетних коштів на суму понад 4 млн.грн.

Проведеним досудовим розслідуванням було встановлено, що в грудні 2016 року територіальні відділи освіти ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , в особі своїх начальників уклали з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), договори про закупівлю товарів. Предметом даних договорів є вироби спортивні (спортивні товари та інвентар (набір «Будівельний модуль» та м`який модуль «Тунель»)), код товару 32.30.1 (37400000-2).

На підставі ухвал слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя, надано тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо придбання останніми у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виробів спортивних (спортивні товари та інвентар (набір «Будівельний модуль» та м`який модуль «Тунель»)), код товару 32.30.1 (37400000-2). Проведеними тимчасовими доступами до документів щодо придбання вказаного товару, був отриманий сертифікат відповідності серії ВГ, зареєстровано в реєстрі за номером UA1.045.0074945-14, щодо підтвердження походження придбаного товару. Даний сертифікат був наданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Крім того, в ході проведення досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме щодо придбання вказаного товару у виробника або іншого суб`єкта підприємницької діяльності. Однак ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від надання документів відмовляється.

В ході проведення досудового розслідування були отримані відомості з ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». При вивченні Додатків № 5 до податкової декларації з податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за 2016 рік, встановлено, що в грудні 2016 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » задеклароване придбання у того ж постачальника, на суму 1 126 008 гривень 33 копійки. За вказаним індивідуальним податковим номером значиться ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , основним видом діяльності даного товариства є будівництво житлових і нежитлових будівель. До цього часу, відповідно до податкових декларацій, придбань не було.

Як відомо, в грудні 2016 року відповідно до укладених договорів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », здійснило постачання до територіальних відділів освіти ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , виробів спортивних (спортивні товари та інвентар (набір «Будівельний модуль» та м`який модуль «Тунель»).

На підставі відкладеного та враховуючі наявні документи, є підстави вважати, що документально, постачання реалізованих виробів спортивних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які в подальшому ними були реалізовані територіальним відділам освіти ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , здійснило ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Для перевірки цих відомостей, було надано доручення на встановлення рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відкритих в банківських установах.

Так, було встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відкрито розрахункові рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_3 , за номерами рахунків: НОМЕР_4 в Українській гривні, Доларах США та Євро; НОМЕР_5 в Українській гривні.

На підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя було проведено тимчасовий доступ до документів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », стосовно клієнта банку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Перевіркою інформацію по руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_4 в Українській гривні, було встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ЄДРПОУ НОМЕР_2 , на адресу фізичної особи підприємця ОСОБА_4 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_6 , здійснено перерахування 02 грудня 2016 року на суми 161 847,04 гривень, 177 151,24 гривня, 207 782,40 гривні, 227 542,09 гривні, 241 231,25 гривня, 244 975,19 гривень, 254 065,44 гривень, 05 грудня 2016 року на суми 127 200 гривень та 138 281,37 гривня, 27 грудня 2016 року на суми 135 965,51 гривень та 267 592,97 гривні, 28 грудня 2016 року на суму 216 506,80 гривень, 29 грудня 2016 року на суму 109 820,22 гривень, на розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 , МФО банку 313399, призначення платежів оплата за транспортного експедиторські послуг, за листопад та грудень 2016 року. Основним видом діяльності ФОП ОСОБА_4 , за КВЕД є вантажні перевезення, тому є ймовірність, що доставка товарів від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », могла здійснюватись ФОП ОСОБА_4 МФО НОМЕР_8 , належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Для перевірки викладених вище обставин кримінального правопорушення в банківській установі необхідно отримати завірені належним чином копії документів щодо відкриття рахунку та руху коштів, так як в них можуть міститись відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, об`єкти експертних досліджень, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій. В інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Слідчий у судовому засіданні доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Зазначені прокурором обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » МФО НОМЕР_8 , стосовно клієнта банку фізичної особи підприємця ОСОБА_4 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_6 , за номером рахунку: НОМЕР_7 , з моменту відкриття рахунку до цього часу, а саме:

- матеріалів справ з юридичного оформлення рахунку вказаного клієнта (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо);

- карток із зразками підписів та відбитками печаток;

- документів щодо надання та погашення кредитів вказаним клієнтом;

- документів щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками в національній та іноземній валюті;

- платіжних доручень, а у випадку їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

- документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів);

- документів на підставі яких здійснювалась купівля та перерахування іноземної валюти за межі України, а також проводився валютний контроль з боку банківської установи;

документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;

- документів щодо встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою;

- інформації про «ІР-адреси», з яких здійснювалось дистанційне керування електронною системою «клієнт-банк» для управління рахунками вищевказаного суб`єкта підприємницької діяльності.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 22 вересня 2017 р.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1