Справа № 186/483/17
Провадження № 1-кс/0186/100/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
21.04.2017 року слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

з участю слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області погоджене прокурором Першотравенського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000379 від 12 серпня 2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

20 квітня 2017 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000379 від 12 серпня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно клопотання слідчого, 12 серпня 2016 року з письмовою заявою до Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, звернулась ОСОБА_4 , 1962 р.н., в якій остання прохає прийняти заходи до невстановленої особи яка шахрайським шляхом в період часу з 04 серпня 2016 року по 05 серпня 2016 року, заволоділа її коштами.

Відомості за вказаним фактом були внесені до ЄРДР №0000379 від 12 серпня 2016 року.

В ході досудового розслідування кримінального провадження було допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка пояснила, що 03 серпня 2016 року вона в інтернет-магазині знайшла в б/у стані швейну машинку марки «Берніна», за 2 500 гривень, де був вказаний номер мобільного НОМЕР_1 , ім`я ОСОБА_5 , населений пункт Теплик, Вінницької області. Після чого у вказаний вище день вона зателефонувала на вказаний номер, особа, яка взяла слухавку, назвалась ОСОБА_5 , у якого ОСОБА_4 запитала чи зможе він переслати дану машинку, на що він відповів, що їй потрібно приїхати у Вінницьку область, смт. Теплик, де він мешкає, так як він одного разу пересилав вказану швейну машинку на адресу покупця але з пошти дану швейну машинку ніхто не забирав, і за те, що вона деякий час знаходилась у відділені пошти, йому потрібно було заплатити 400 гривень. Після чого, вона умовила дану особу прислати швейну машинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але ОСОБА_5 сказав, що потрібно переслати завдаток, щоб він зміг відправити їй швейну машинку.

04 серпня 2016 року об 11 годині 31 хвилину, вона, за допомогою терміналу самообслуговування TS205204, розташованого в «Універмазі» по АДРЕСА_1 , на номер рахунку № НОМЕР_2 , у « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який закріплений за ОСОБА_6 , перерахувала завдаток за швейну машинку « ОСОБА_7 », яку знайшла у інтернеті, в розмірі 1000 гривень. Приблизно о 12 годині 00 хвилин, їй на мобільний телефон зателефонувала з номеру НОМЕР_1 , особа яка назвалась ОСОБА_6 та повідомила, що вона знаходиться на « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і вже відправила швейну машинку на її адресу, та попрохала перевести всю суму за дану швейну машинку, так як, вагітна дружина і йому потрібні кошти, але вона відповіла що знаходиться за територією міста і не зможе відправити кошти, пояснивши, що кошти відправить наступного дня.

05 серпня 2016 року о 09 годині 12 хвилин, за допомогою терміналу самообслуговування TS206589 розташованого у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 , вона на номер рахунку НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який закріплений за ОСОБА_6 , двома сумами відправила кошти в розмірі 1 057 гривень 28 копійок, та в розмірі 554 гривні 76 копійок, після чого дана особа пообіцяла передзвонити але так і не передзвонила. Швейну машинка яку вона придбала, до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » так і не надійшла. Пізніше вона намагалась неодноразово зателефонувати на номер НОМЕР_1 , але даний номер не працював, у зв`язку з чим, вона зрозуміла що дана особа шахрай.

Слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів за 04 серпня 2016 року за допомогою терміналу самообслуговування TS205204, розташованого в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_1 , на номер рахунку № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який закріплений за ОСОБА_6 , руху коштів за 05 серпня 2016 року за допомогою терміналу самообслуговування TS206589, розташованого у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 , на номер рахунку № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який закріплений за ОСОБА_6 , інформацію по руху коштів за рахунком № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який закріплений за ОСОБА_6 , в період часу з 04 серпня 2016 року по 05 серпня 2016 року, місце розташування банкоматів за допомогою яких проводилась операція по зніманню коштів з вказаного вище рахунку, а також фото та відео матеріали з даних банкоматів за вказаною операцією, яка допоможе встановити особу, що користувалась вказаним рахунком, в період часу з 04 серпня 2016 року по 05 серпня 2016 року, інформацію за вказаним рахунком яким на даний час можливо користується особа, а саме фото відео матеріали з банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місце їх розташування, в період часу з 04 серпня 2016 року по час проведення тимчасового доступу до вказаної інформації, інформація за мобільним номером НОМЕР_1 , на наявність даного номеру у клієнтській базі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за яким може бути закріплений клієнт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », персональні дані, також способи поповнювання даного номеру, за допомогою терміналів самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 », їх місце розташування, поповнення з інших карток клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою додатку ІНФОРМАЦІЯ_6 , та інших додатків « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 01 серпня 2016 року по час проведення тимчасового доступу до вказаної інформації, персональні дані особи за якою закріплений рахунок № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та інших даних які допоможуть у розкриті даного злочину.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вислухавши слідчого, який підтримав дане клопотання і просить його задовольнити, вивчивши матеріали справи, та враховуючи, що отримані дані при тимчасовому доступі становлять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, а також те, що іншим способом встановити місцезнаходження особи злочинця неможливо, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Надати слідчому СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до наступних відомостей, які знаходяться у володінні офісу Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення (здійснення виїмки), а саме:

- роздруківок руху коштів, з терміналу самообслуговування TS205204, розташованого в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_1 , на номер рахунку № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 04 серпня 2016 року;

- роздруківок руху коштів, з терміналу самообслуговування TS206589, розташованого у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 , на номер рахунку № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 05 серпня 2016 року.

- фото та відео матеріалів по проведенню операцій за рахунком № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та адреси банкоматів, з яких проводилась вказана операція в період часу з 04 серпня 2016 року по час проведення тимчасового доступу до зазначеної інформації.

- інформацію про клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » якому належить рахунок № НОМЕР_2 , повні анкетні дані, місце мешкання та реєстрації, завірена копія паспорту, та фото, номер мобільного телефону.

- інформацію за мобільним номером НОМЕР_1 , на наявність його у клієнтській базі ІНФОРМАЦІЯ_7 , за яким мож бути закріплений клієнт ІНФОРМАЦІЯ_7 , персональні дані, анкетні дані, закріплені за ними рахунки, фото матеріали з банкоматів ІНФОРМАЦІЯ_7 , місце їх розташування, по проведенню операцій за рахунками клієнту, якщо такий буде встановлений в період часу з 01.08.2016 року по час проведення тимчасового доступу до вказаної інформації.

- інформацію щодо поповнення мобільного номеру НОМЕР_1 , за допомогою додатків « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інших додатків, про осіб які можливо є клієнтами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з чиїх рахунків можливо здійснювались такі поповнення, їхні персональні дані, анкетні дані, закріплені за ними рахунки, фото матеріали з банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місце їх розташування, по проведенню операцій за їхніми рахунками якщо такі будуть встановлені в період часу з 01 серпня 2016 року по час проведення тимчасового доступу до вказаної інформації.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 21 квітня 2017 року по 20 травня 2017 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .