Номер провадження 1-кс/754/1431/17
Справа № 754/7643/17
У Х В А Л А
21 червня 2017 року м.Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, та надання згоди на їх вилучення, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002557 від 01.03.2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

13.06.2017 р. до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні посадових осіб ФОП ОСОБА_5 , з можливістю їх вилучення.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий посилається на те, що СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002557 від 01.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи створили та розмістили в мережі Інтернет веб-сайти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інші ресурси, на яких розміщено інформацію щодо продажу препаратів «Папілайт» та «АСЖ-35», а також інформацію від імені ОСОБА_6 щодо рекомендацій для використання та вживання вказаних препаратів, як якісних засобів для лікування папілом та зниження ваги тіла.

Також встановлено, що з метою рекламування та підтвердження якості запропонованих для продажу на вказаних Інтернет-ресурсах препаратів, невстановлені особи використовують підробні висновки ІНФОРМАЦІЯ_3 , де замовником проведення санітарно-епідеміологічної експертизи препаратів «Папілайт» та «АСЖ-35» і отримувачем висновку щодо них є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_1 ), яке зареєстровано 08.11.2013 року, місце знаходження якого за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою встановлення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та допиту їх в якості свідків з приводу обставин кримінального провадження, 25.04.2017 року працівниками Департаменту кіберполіції здійснено виїзд за місцем знаходження вказаної юридичної особи за адресою: АДРЕСА_2 та встановлено, що за вказаною адресою знаходиться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ).

Відповідно до інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Мінюсту України, що засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) є: ОСОБА_7 (адреса засновника: АДРЕСА_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса засновника: АДРЕСА_4 ).

Також, встановлено, що засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) є ОСОБА_7 (адреса засновника: АДРЕСА_3 ).

Зважаючи на вказане, здійснено виїзд за місцем знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме за адресою: АДРЕСА_5 , однак встановлено, що за зазначеною адресою знаходиться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ). Також, встановлено, що керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 .

27.04.2017 року з метою встановлення обставин, що можуть мати суттєве значення під час розслідування кримінального провадження здійснено виїзд за адресою: АДРЕСА_6 та допитано у якості свідка з приводу обставин кримінального провадження керівника відділу збуту та маркетингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та встановлено, що за адресою: АДРЕСА_5 , розташований один із офісів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Також, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) надаються послуги з віддаленого управління бізнесом, а саме на договірних засадах (договору прямої оренди та суборенди) надаються послуги з оренди приміщень, поштово-фельд`єгерські та поштово-секретарські послуги (отримання за довіреністю поштової кореспонденції, що надходить орендарям, обробка вказаної кореспонденції та передача її орендарям) за юридичними адресами орендувачів в м. Києві та Київській області. Разом з тим, встановлено, що з моменту заснування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до теперішнього часу не перебуває у жодних відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), послуги щодо оренди приміщення чи юридичної адреси: АДРЕСА_5 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », товариству « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не надавалися. Крім того, встановлено, що інформація щодо особи ОСОБА_7 , представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_8 не відома.

У ході досудового розслідування встановлено, що Інтернет-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташований на сервері ІР 46.36.221.136, який належить компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Естонія, ІНФОРМАЦІЯ_10 : НОМЕР_5 , НСО: АДРЕСА_7 ).

Відповідно до отриманої від естонської хостингової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » інформації, користувач, який орендує у вказаної компанії сервер, на якому розміщений ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ІР-адреса НОМЕР_6 ), був зареєстрований із зазначенням наступних даних: ОСОБА_9 , НОМЕР_7 , ел. пошта: ІНФОРМАЦІЯ_11

Крім того, встановлено ІР-адреси з яких здійснювався вхід до біллінг-системи компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме:

- НОМЕР_8 (18.02.2017 о 05 год. 05 хв.),

- НОМЕР_9 (04.02.2017 о 19 год. 25 хв.), які належать товариству з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( АДРЕСА_8 , ЄРДПОУ НОМЕР_10 );

- НОМЕР_11 (03.02.2017 о 15 год. 03 хв.) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( АДРЕСА_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

- 178.94.16.96 (28.02.2017 о 15 год. 13 хв.), 178.94.25.201 (16.02.2017 о 16 год. 46 хв.), 178.94.9.215 (07.02.2017 о 13 год. 04 хв.), НОМЕР_13 (03.02.2017 о 21 год. 25 хв.), НОМЕР_14 (03.02.2017 о 00 год. 13 хв.) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( АДРЕСА_10 , ЄРДПОУ НОМЕР_15 );

- НОМЕР_16 (05.02.2017 о 16 год. 41 хв.) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( АДРЕСА_11 , ЄРДПОУ НОМЕР_17 );

- НОМЕР_18 (29.01.2017 о 23 год. 38 хв.) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (м. Санкт-Петербург, Російська Федерація), а також, встановлено, що на сервері 46.36.221.136 окрім домену « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розміщено домен « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та піддомен « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також, у ході досудового розслідування встановлено, що номер мобільного оператора НОМЕР_19 , зазначений у заяві ОСОБА_10 - представника за довіреністю ОСОБА_6 , як номер телефону з якого контактують з покупцями продавці препаратів «Папілайт» та «АСЖ», використовувався як контактний на таких ресурсах, як « ІНФОРМАЦІЯ_19 », « ІНФОРМАЦІЯ_20 », а також вказувався у оголошеннях про пошук працівників у сфері інтернет-продажу до ФОП « ОСОБА_11 » (відповідно до інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, який проживає за адресою: АДРЕСА_12 ).

Відповідно до отриманої інформації від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », що Інтернет-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_20 » був зареєстрований користувачем, який під час реєстрації вказав про себе наступну інформацію:

Контактна особа: ОСОБА_12 ;

Номер телефону: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 та НОМЕР_19 ;

Адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_22 ;

Дата реєстрації: 29.01.2014;

Назва: Інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_23 »;

Тип компанії: Виробник, дистрибютор, реселер;

Адреса: АДРЕСА_12 ;

Реквізити: юридична назва ФОП ОСОБА_11 .

За результатами опрацювання інформації, отриманої від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », також встановлено, що під час адміністрування сайту Інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_23 », вхід до системи здійснювався з IP-адрес, що належать наступним компаніям:

- НОМЕР_23 - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( АДРЕСА_13 );

- НОМЕР_24 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( АДРЕСА_14 , ЄРДПОУ НОМЕР_25 );

- НОМЕР_26 , НОМЕР_27 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( АДРЕСА_15 , ЄРДПОУ НОМЕР_28 );

- НОМЕР_29 , ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( АДРЕСА_13 , ЄРДПОУ НОМЕР_30 );

- НОМЕР_31 - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( АДРЕСА_10 , ЄРДПОУ НОМЕР_15 );

- НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( АДРЕСА_16 , ЄРДПОУ НОМЕР_35 );

- НОМЕР_36 - ФОП ОСОБА_5 ( АДРЕСА_17 , ідентифікаційний номер НОМЕР_37 ).

З метою встановлення користувачів, які замовляли послуги хостингу вищевказаного ресурсу та здійснювали його адміністрування, до вказаних компаній надіслано відповідні запити, однак, на запит ДКП НП України № 1475/38/04-17 від 29.03.2017 року, ФОП ОСОБА_5 надано відповідь з посиланням на норми Кримінального процесуального кодексу України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про інформацію» та відмовлено у наданні запитуваної інформації без наявності відповідної ухвали суду.

Крім того, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий просить надати доступ до документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 .
Суд розглядає клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, без виклику представника ФОП ОСОБА_5 , у володінні якого знаходяться речі і документи.

Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за наступних підстав.

Так, відповідно до вимог ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України слідчий судя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в клопотанні і в суді довів, що документи про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_5 , їх вилучення не позбавляє ФОП ОСОБА_5 можливості здійснювати свою діяльність та в жодному разі не порушує права і свободи, визначені Конституцією України, в тому числі, і право на підприємницьку діяльність.

Вказані у клопотанні документи самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

За таких підстав клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002557 від 01.03.2017 р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 або за його дорученням головному інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації та документів, що знаходиться у власності посадових осіб ФОП ОСОБА_5 ( АДРЕСА_17 , ідентифікаційний номер НОМЕР_37 ), а саме: інформації про те, яким клієнтам надано в користування ІР-адресу НОМЕР_36 за період з 01.01.2014 року по 21.06.2017 року, історії логування в електронному вигляді на оптичному носії інформації, копій договорів з клієнтами, відомостей щодо оплати послуг ФОП ОСОБА_5 за користування ІР-адресою НОМЕР_36 , а також іншої наявної фінансово-господарської документації та інформації щодо підключення до мережі загального доступу Інтернет, а також вилучити вказані відомості.

Зобов`язати службових осіб ФОП ОСОБА_5 не розголошувати відомості досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002557.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -