печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно в рамках проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні за №0000035, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
старший слідчий в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором прокуратури Київської області ОСОБА_4 , вніс до слідчого судді клопотання про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках наступних підприємств відкритих у АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), а саме: ТОВ «Ізі Клін» (), рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; ТОВ «Два Тех» (), рахунки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; ТОВ «СК Телеком» (), рахунки №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; ТОВ «Укроптспецтрейдінг» (), рахунки № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; ТОВ «СП «Електронтранс» (), рахунки №№ НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ; ТОВ «Ксапіка» (), рахунок № НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ; ТОВ «Оптімал Солюшн Корп» (), рахунки №№ НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , та зупинення видаткових операцій по даним рахунках.
Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000035, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 5 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Палладіум ЮА» () і ТОВ «Інхолд Інвест» (), використовуючи реквізити підприємств, які мають ознаки «фіктивності», серед яких ТОВ «Ізі Клін» (), ТОВ «Два Тех» (), ТОВ «СК Телеком» (), ТОВ «Укроптспецтрейдінг» (), ТОВ «СП «Електронтранс» (), ТОВ «Ксапіка» (), ТОВ «Оптімал Солюшн Корп» (), ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.
Досудовим розслідуванням встановлено, що вказані підприємства використовують для своєї незаконної діяльності відкриті у АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), а саме: ТОВ «Ізі Клін» (), рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; ТОВ «Два Тех» (), рахунки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; ТОВ «СК Телеком» (), рахунки №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; ТОВ «Укроптспецтрейдінг» (), рахунки № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; ТОВ «СП «Електронтранс» (), рахунки №№ НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ; ТОВ «Ксапіка» (), рахунок № НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ; ТОВ «Оптімал Солюшн Корп» (), рахунки №№ НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 .
Орган досудового розслідування зазначає, що на дані рахунки надходять грошові кошти набуті кримінально-протиправним шляхом, а відтак є підстави накладення арешту згідно ст. 170 КПК України.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З метою забезпечення арешту майна, яке не має статусу тимчасово вилученого, та з метою забезпечення арешту майна, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглядається без повідомлення власника майна.
Окрім цього, відповідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Таким чином, розгляд вказаного клопотання без виклику сторони захисту не буде порушувати жодним чином права підозрюваного чи інших осіб.
Заслухавши думку учасників судового провадження, дослідивши матеріали клопотання, надходжу до наступного.
Судовим розглядом встановлено, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000017, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що для забезпечення незаконної та протиправної діяльності використовуються розрахункові рахунки підприємств відкритих у АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), а саме: ТОВ «Ізі Клін» (), рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; ТОВ «Два Тех» (), рахунки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; ТОВ «СК Телеком» (), рахунки №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; ТОВ «Укроптспецтрейдінг» (), рахунки № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; ТОВ «СП «Електронтранс» (), рахунки №№ НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ; ТОВ «Ксапіка» (), рахунок № НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ; ТОВ «Оптімал Солюшн Корп» (), рахунки №№ НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 .
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно ч. 3. ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
При вирішення питання про арешт майна слідчий суддя враховує правову позицію для арешту майна, достатність доказів, що вони відповідають критеріям положень ст. 98 КПК України - є предметом кримінального правопорушення та здобуті в результаті його вчинення, і те, що незастосування накладення арешту може призвести до приховування, зникнення, втрати, використання відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження та приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 170-175, 309 КПК України, -
У Х В А Л И В :
клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно в рамках проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні за №0000035, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках наступних підприємств відкритих у АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), а саме: ТОВ «Ізі Клін» (), рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; ТОВ «Два Тех» (), рахунки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; ТОВ «СК Телеком» (), рахунки №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; ТОВ «Укроптспецтрейдінг» (), рахунки № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; ТОВ «СП «Електронтранс» (), рахунки №№ НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ; ТОВ «Ксапіка» (), рахунок № НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ; ТОВ «Оптімал Солюшн Корп» (), рахунки №№ НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 .
Зупинити видаткові операції по даним рахункам, за винятком видаткових операцій по сплаті заробітної плати, податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді у порядку, встановленому ст. 174 КПК України.
Ухвала про арешт майна може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1