Справа № 404/2399/17
Номер провадження 1-кс/404/896/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2017 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0003432, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Кіровоградського ВП ГУНП в Кіровоградській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей та документів у вказаному кримінальному провадженні, яке погоджено прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003432 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України за фактом розтрати бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) у попередній змові з керівництвом підрядної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) у 2016 році під час приймання-передачі виконаних робіт по санітарному очищенню і поточному ремонту колодязів загального користування питної води на території Подільського району м. Кропивницького в сумі понад 51 тис. грн.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що у 2016 році під час здійснення та під час приймання-передачі робіт по санітарному очищенню і поточному ремонту колодязів загального користування питної води на території Подільського району м. Кропивницького у кількості 22 об`єкти на загальну суму 188 386,16 грн. роботи були здійснені не у повному обсязі відповідно до підписаних документів про приймання-передачу виконаних робіт, а оплата була проведена у повному обсязі в строк передбачений умовами укладених договорів зокрема за №36 від 15.12.2016 року, №37 від 15.12.2016 року, №40 від 20.12.2016 року, №12 від 15.09.2016 року, №38 від 15.12.2016 року, №33 від 02.12.2016 року, №43 від 20.12.2016 року, №44 від 20.12.2016 року між замовником ІНФОРМАЦІЯ_3 і підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим здійснено службовими особами замовника у змові з керівництвом підрядника розтрату ввірених бюджетних коштів на суму понад 51 тис. грн., про що зазначено у довідці головного фінансового інспектора

На запит УЗЕ в області ДЗЕ НП України від 27.02.2017 року №1836/39/110/03-17 ІНФОРМАЦІЯ_3 листом від 06.03.2017 року №241/01-36/02-2 було надано відмову у добровільній видачі оригіналів документів фінансово-господарських стосунків та про приймання-передачу виконаних робіт, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та надано завірені копії угод на проведення робіт з поточного ремонту та очищення криниць загального користування, розташованих на території Подільського району м. Кропивницького та документів про приймання-передачу виконаних робіт та підтверджено проведення оплати за їх виконання у повному обсязі станом на 01.01.2017 року у розмірі 188 386,16 грн. на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою проведення огляду фактично виконаних обсягів робіт з поточного ремонту та порівняння їх із актами приймання-передачі виконаних робіт ініційовано запит на адресу управління ІНФОРМАЦІЯ_4 від 02.03.2017 року за №1937/39/110/03-17 на залучення спеціаліста з будівельної діяльності. Проведеним оглядом із залученням головного державного фінансового інспектора ІНФОРМАЦІЯ_4 об`єктів ремонтних робіт, розташованих в м. Кропивницькому, встановлено завищену вартість робіт, зазначену в актах приймання-передачі виконаних робіт, у порівнянні із фактично виконаними роботами, на наступних об`єктах на території

АДРЕСА_3 - на 3955,79 грн. (довідка про вартість виконаних робіт №22 від 20.12.2016 року підписана від імені замовника головою ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , від імені підрядника фінансовим директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 );

- АДРЕСА_4 - на 9722,03 грн. (довідка про вартість виконаних робіт №14 від 15.12.2016 року підписана від імені замовника головою ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , від імені підрядника фінансовим директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 );

- АДРЕСА_5 - на 6176,51 грн. (довідка про вартість виконаних робіт №21 від 20.12.2016 року підписана від імені замовника головою ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , від імені підрядника фінансовим директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 );

- АДРЕСА_6 - на 9447,45 грн. (довідка про вартість виконаних робіт №18 від 20.12.2016 року підписана від імені замовника головою ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , від імені підрядника фінансовим директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 );

- АДРЕСА_7 - на 9398,21 грн. (довідка про вартість виконаних робіт №13 від 02.12.2016 року підписана від імені замовника головою ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , від імені підрядника фінансовим директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 ) ;

- АДРЕСА_8 - на 4266,53 грн. (довідка про вартість виконаних робіт №15 від 15.12.2016 року підписана від імені замовника головою ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , від імені підрядника фінансовим директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 );

- АДРЕСА_9 - на 3262,12 грн. (довідка про вартість виконаних робіт №1 від 15.09.2016 року підписана від імені замовника головою ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , від імені підрядника директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 );

- АДРЕСА_10 - на 4792,84 грн. (довідка про вартість виконаних робіт №16 від 15.12.2016 року підписана від імені замовника головою ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , від імені підрядника фінансовим директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 ).

Згідно інформації, викладеної в листі ІНФОРМАЦІЯ_5 від 10.03.2017 року №13/9/11-23-08-01 для здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий 06.11.2016 року в Кіровоградському РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_11 ), та відповідно зазначене дає підстави вважати, що нижче зазначені документи перебувають у володінні цієї банківської установи.

Відповідно до платіжного доручення №25 від 19.12.2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало на рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в Кіровоградському РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ) з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_5 , відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_7 17 378,40 грн. за очистку і поточний ремонт криниці загального користування, розташованої в АДРЕСА_8 згідно договору №37 від 15.12.2016 року та довідки про вартість робіт №15 від 15.12.2016 року.

Відповідно до платіжного доручення №26 від 19.12.2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало на рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в Кіровоградському РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ) з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_5 , відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_7 17 934 грн. за очистку і поточний ремонт криниці загального користування, розташованої в АДРЕСА_10 згідно договору №38 від 15.12.2016 року та довідки про вартість робіт №16 від 15.12.2016 року.

Відповідно до платіжного доручення №22 від 07.12.2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало на рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в Кіровоградському РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ) з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_5 , відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_7 18 630 грн. за очистку і поточний ремонт криниці загального користування, розташованої в АДРЕСА_7 згідно договору №33 від 02.12.2016 року та довідки про вартість робіт №13 від 02.12.2016 року.

Відповідно до платіжного доручення №2 від 21.12.2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало на рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в Кіровоградському РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ) з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_5 , відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_7 18 574,80 грн. за очистку і поточний ремонт криниці загального користування, розташованої в АДРЕСА_6 згідно договору №40 від 20.12.2016 та довідки про вартість робіт №18 від 20.12.2016 року.

Відповідно до платіжного доручення №28 від 21.12.2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало на рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в Кіровоградському РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ) з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_5 , відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_7 11 237,48 грн. за очистку і поточний ремонт криниці загального користування, розташованої в АДРЕСА_5 згідно договору №43 від 20.12.2016 року та довідки про вартість робіт №21 від 20.12.2016 року.

Відповідно до платіжного доручення №24 від 19.12.2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало на рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в Кіровоградському РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ) з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_5 , відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_7 17 920,80 грн. за очистку і поточний ремонт криниці загального користування, розташованої в АДРЕСА_4 згідно договору №36 від 15.12.2016 року та довідки про вартість робіт №14 від 15.12.2016 року.

Відповідно до платіжного доручення №29 від 21.12.2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало на рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в Кіровоградському РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ) з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_5 , відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_7 11 963 грн. за очистку і поточний ремонт криниці загального користування, розташованої в АДРЕСА_3 згідно договору №44 від 20.12.2016 року та довідки про вартість робіт №22 від 20.12.2016 року.

Так, згідно із Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою Нацбанку України від 12.11.2003 року № 492, банк відкриває поточний рахунок юридичній особі, яка не має рахунку в цьому банку, на підставі таких документів: заяви про відкриття поточного рахунку, копії належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту /засновницького договору/ установчого акта / положення), копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що містить відомості про юридичну особу; картки із зразками підписів і відбитка печатки. Особа, що подає документи і відкриває рахунок ідентифікується шляхом пред`явлення свого паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, з яких виготовляються копії, що зберігаються в юридичній справі клієнта.

Відповідно до затвердженого постановою Нацбанку України № 254 від 18.06.2003 року Положення про організацію операційної діяльності в банках України, документи для відкриття рахунків клієнтів мають зберігатися у справі з юридичного оформлення рахунку (юридична справа), що оформляється для кожного клієнта окремо. Умови відкриття рахунку та особливості його функціонування передбачаються в договорі, що укладається між банком і його клієнтом у письмовій формі.

Положенням про організацію операційної діяльності в банках України, затвердженого постановою Нацбанку України № 254 від 18.06.2003 року (із змінами і доповненнями), оброблення інформації про операції та її зберігання мають виконуватися на серверах та/або іншій комп`ютерній техніці, які повинні фізично розташовуватися на території України. Організація операційної діяльності передбачає наявність документованих операційних процедур (правил) за всіма операціями, що здійснюються банками. Проведені банком операції документуються первинними документами (паперовими та електронними) із застосуванням при здійсненні безготівкових операцій з клієнтами платіжними дорученнями, касові операції оформляються видатковими та прибутковими квитанціями, грошовими чеками, і інші. Первинні документи складаються на паперових носіях або в електронній формі та містять такі обов`язкові реквізити: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства (банку), що склало документ; зміст та обсяг операції (короткий зміст операції та підстава для її здійснення), одиницю її виміру; посади осіб, відповідальних за здійснення операції і правильність її оформлення; особистий підпис (електронний цифровий підпис) та інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні операції; назва одержувача коштів; сума операції (цифрами та словами). Сума операції може бути відображена лише цифрами, якщо цей документ формується за допомогою програмного забезпечення в автоматизованому режимі або якщо це передбачено нормативно-правовими актами Національного банку; номери рахунків; назва банку (одержувача та платника коштів).

Виходячи із вимог вищезазначених нормативних актів достовірно відомий перелік документів юридичної справи, що сформована при відкритті рахунку, та обов`язкові реквізити документів якими оформлено проведення банківських операцій по банківських рахунках.

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до наступних речей і документів:

1) документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритому в Кіровоградському РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_11 )з 06.11.2016 року по 01.05.2017 року (включно) на паперовому носії, завіреному належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи;

2) скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритому в Кіровоградському РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_11 )з 06.11.2016 року по 01.05.2017 року (включно);

3) заяв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

4) роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з якої вказаний клієнт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи;

5) актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів, за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритому в Кіровоградському РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_11 );

6) довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритому в Кіровоградському РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_11 ), отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

7) акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;

8) карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що діяли на протязі періоду з моменту відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритого в Кіровоградському РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_11 ), а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

9) платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в Кіровоградському РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_11 );

10) заяв на видачу готівки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

11) інформації відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом);

12) інформації про організаційно-правову структуру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), її керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємств, в тому числі що пов`язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках;

13) заяв на отримання чекових книжок по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритому в Кіровоградському РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_11 );

14) заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в Кіровоградському РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_11 );

15) договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

16) актів передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» по рахунку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритому в Кіровоградському РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_11 );

17) чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по по рахунку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритому в Кіровоградському РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_11 );

18) кредитних договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та банківською установою за період з 06.11.2016 року по 01.05.2017 року (включно);

19) договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 06.11.2016 року по 01.05.2017 року (включно);

20) інформації щодо звітності банківської установи відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі аудиторських та інших перевірок, порядок проведення яких передбачений чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи.

Необхідність здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливість їх вилучення необхідно також для проведення відповідних у кримінальному провадженні експертиз, в тому числі економічних.

За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів і речей.

Заслухавши слідчого, який підтримав внесене клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ Кіровоградського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) усіх без виключення оригіналів документів, що становлять банківську таємницю по рахунку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритому в Кіровоградському РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_11 )за період часу з 06.11.2016 року по 01.05.2017 року (включно), а саме:

1) документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковому рахунку№ НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритому в Кіровоградському РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_11 )з 06.11.2016 року по 01.05.2017 року (включно) на паперовому носії, завіреному належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи;

2) скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритому в Кіровоградському РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_11 )з 06.11.2016 року по 01.05.2017 року (включно);

3) заяв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

4) роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з якої вказаний клієнт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи;

5) актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів, за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритому в Кіровоградському РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_11 );

6) довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритому в Кіровоградському РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_11 ), отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

7) акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;

8) карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що діяли на протязі періоду з моменту відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритого в Кіровоградському РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_11 ), а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

9) платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в Кіровоградському РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_11 );

10) заяв на видачу готівки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

11) інформації відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом);

12) інформації про організаційно-правову структуру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), її керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємств, в тому числі що пов`язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках;

13) заяв на отримання чекових книжок по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритому в Кіровоградському РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_11 );

14) заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в Кіровоградському РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_11 );

15) договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

16) актів передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» по рахунку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритому в Кіровоградському РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_11 );

17) чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахунку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритому в Кіровоградському РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_11 );

18) кредитних договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та банківською установою за період з 06.11.2016 року по 01.05.2017 року (включно);

19) договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 06.11.2016 року по 01.05.2017 року (включно);

20) інформації щодо звітності банківської установи відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі аудиторських та інших перевірок, порядок проведення яких передбачений чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи.

Строк дії ухвали визначити до 19.06.2017 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1