н/п 1-кс/766/8571/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.12.2016 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0003400 старшого слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0003400 від 26.06.2016 р. старшого слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації по наступним питанням в письмовому вигляді:

-інформацію про рух коштів по банківських карткових рахунках № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , НОМЕР_2 з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції за період з 26.05.2016 по 10.06.2016;

-фото-, відео зйомку з банкоматів, в яких знімалися кошти, за період часу з 26.05.2016 по 10.06.2016;

-з якого часу особі належить розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритий у вказаній вище банківській установі;

-в якому відділенні (філії) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та коли саме були зняті грошові кошти, загальною сумою 45000грн. з вказаного вище розрахункового рахунку;

хто саме зняв грошові кошти, загальною сумою 45000грн. з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які були зняті невідомим з рахунку заявника за період з 26.05.2016 по 10.06.2016, з його повними установчими (анкетними) даними.

Мотивуючи клопотання, слідчий зазначив, що у слідчому відділенні ХВП ГУНП в Херсонській області знаходяться на розгляді матеріали кримінального провадження, внесених 26.06.2016 до ЄРДР за№0003400, за ознаками вчиненого кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час проведення досудового розслідування, встановлено, що до Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від гр.. ОСОБА_4 про те, що невідомі особи шляхом обману представившись співробітниками банку ІНФОРМАЦІЯ_2 заволоділи грошима в сумі 45 тис. гривень.

На підставі чого, з метою об`єктивного, усестороннього та повного досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 письмовому вигляді необхідної інформації, що становить банківську таємницю і має доказове значення по даному кримінальному провадженні.

Особа у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання не з`явилась, повідомлена належним чином, причина неявки не відома.

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №0003400 від 26.06.2016 р. старшому слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та/або іншим слідчим, включеним до групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003400 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації по наступним питанням в письмовому вигляді:

-інформацію про рух коштів по банківських карткових рахунках № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , НОМЕР_2 з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції за період з 26.05.2016 по 10.06.2016;

-фото-, відео зйомку з банкоматів, в яких знімалися кошти, за період часу з 26.05.2016 по 10.06.2016;

-з якого часу особі належить розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритий у вказаній вище банківській установі;

-в якому відділенні (філії) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та коли саме були зняті грошові кошти, загальною сумою 45000грн. з вказаного вище розрахункового рахунку;

-хто саме зняв грошові кошти, загальною сумою 45000грн. з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які були зняті невідомим з рахунку заявника за період з 26.05.2016 по 10.06.2016, з його повними установчими (анкетними) даними;

та можливість її вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1