печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про призначення позапланової перевірки,-

В С Т А Н О В И В :
До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про призначення у кримінальному провадженні № 0007891 від 06.07.2015 позапланову документальну перевірку ДП «Конярство України» , що перебуває на податковому обліку в державній податковій інспекції у Шевченківському районі Головного управління ДФС у м. Києві за період з 2010 року по 2013 рік включно, з одночасним проведенням зустрічної перевірки в ТОВ фірма «Астарта-Київ» та 578378460.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що П`ятим відділом з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0007891 від 06.07.2015 за фактами завдання службовими особами ДП «Конярство України» збитків в особливо великих розмірах, вчинення дій з метою доведення державного підприємства до банкрутства та чинення незаконного тиску в.о. обов`язків директора ДП «Конярство України» ОСОБА_4 на підлеглих працівників за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 172, ч. 5 ст. 191, ст. 219 КК України.

Слідчий в клопотанні зазначає, що службовими особами філій ДП «Конярство України» в інтересах комерційних структур, протягом 2013-2014 років здійснювалась реалізація сільськогосподарської продукції за цінами нижчими за собівартість, а закупівля сільськогосподарської продукції по завищеним цінам, що спричинило матеріальні збитки зазначеному підприємству на загальну суму 6 598 302 грн.

Також, протягом 2015-2016 років службові особи ДП «Конярство України» спільно із суб`єктами господарювання умисно здійснювали заниження родючості оброблених земель та обсягів отриманого врожаю.

У подальшому, невраховані обсяги сільськогосподарської продукції без відображення в бухгалтерському обліку реалізовувалися за готівку, а грошові кошти розподілялися між службовими особами державного підприємства та суб`єктами господарювання.

Разом з цим, установлено, що в провадженні Господарського суду м. Києва перебуває справа № 910/21682/15 про банкрутство державного підприємства «Конярство України» порушена за заявою ТОВ фірма «Астарта-Київ» у зв`язку з кредиторською заборгованістю у сумі 8 465 572 грн. 74 коп.

Підставою звернення до суду є не виконання державним підприємством рішення господарського суду м. Києва від 01.12.2014 у справі № 910/8392/14.

Так, судом ухвалено стягнуто з ДП «Конярство України» на користь ТОВ фірма «Астарта-Київ» основний борг 8 152 255,00 грн., пеню 196 554,04 грн., 3% річних 45 358,62 грн. та 71 405,08 грн. судового збору.

Орган досудового розслідування вказує, що вищевказане судове рішення ґрунтується на таких господарсько-правових договорах, як:

- договір №5/0310/45 від 01.03.2010, укладений між ТОВ фірма «Астарта-Київ» та ДП «Дібрівський кінний завод № 62»;

- договір №3/0112/05 від 17.01.2012, укладений між ТОВ фірма «Астарта-Київ» та ТОВ фірма «Астарта-Київ» про відступлення права вимоги;

- договір про реструктуризацію заборгованості № 1/0413/06 від 05.04.2013, укладений між ДП «Конярство України» в інтересах філії «Дібрівський кінний завод № 62» ДП «Конярство України» та ТОВ фірма «Астарта-Київ»;

- акті звірки, підписаному між ТОВ фірма «Астарта-Київ» та філією «Дібрівський кінний завод № 62» ДП «Конярство України» за період 01.01.13-11.03.13.

Разом з цим, між ДП «Конярство України» в особі філії «Дібрівський кінний завод № 62» та ТОВ фірма «Астарта-Київ» також укладено інші договори, які були предметом розгляду в даній справі, зокрема:

- договір № 5/0110/27 від 26.01.2010 «Про спільний обробіток земельної ділянки», укладений між ТОВ фірма «Астарта-Київ» та ДП «Дібрівський кінний завод № 62» та додаткові угоди №10/11/11-1 від 10.11.2011 та №8/08/11-1 від 08.08.2011, а також акт від 24.07.2011 про повернення внесків внаслідок припинення вказаного договору;

- договір купівлі-продажу № 09/0104 від 01.04.2010, укладений між ТОВ фірма «Астарта-Київ» та ДП «Дібрівський кінний завод № 62» та додаткова угода до нього;

- договір зберігання № 5/0210/42 від 01.02.2010, укладений між ТОВ фірма «Астарта-Київ» та ДП «Дібрівський кінний завод №62» та додаткова угода до нього.

Рішення суду від 01.12.2014 у справі № 910/8392/14 в апеляційному та касаційному порядках не переглядалося.

Відповідно до умов договору № 5/0110/27 від 26.01.2010 «Про спільний обробіток земельної ділянки» внеском ТОВ фірма «Астарта-Київ» є особиста трудова участь, майно та грошові кошти у розмірах необхідних для обробітку площ земельних ділянок, які підлягають спільному обробітку. Однак, ДП «Дібрівський кінний завод №62» обліковував трудові затрати по обробітку земельної ділянки, яка надавалася в спільну діяльність, а також придбавав паливно-мастильні матеріали та інші засоби для обробітку вказаної землі у ТОВ фірма «Астарта-Київ».

Наказом Міністерства аграрної політики України «Деякі питання розвитку кінної галузі» від 19.08.2010 № 510 державне підприємство «Конярство України» засноване на державній власності та входить до сфери управління Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Відповідно до Наказу заступника міністра АПК від 01.02.2011 № 33 державне підприємство «Дібрівський кінний завод №62» реорганізовано та приєднано до державного підприємства «Конярство України»

У відповідності до ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом отримання від органів державної влади висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п.п. 3, 4 «Порядку проведення планових (позапланових) перевірок щодо додержання суб`єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки», затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України № 1337 від 02.11.2015, посадові особи ДСНС України та її територіальних органів здійснюють державний нагляд (контроль) у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки шляхом проведення планових та позапланових перевірок стану додержання та виконання суб`єктами господарювання вимог законодавства з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки.

Перевірки проводяться з метою здійснення контролю за додержанням суб`єктами господарювання вимог законодавства з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки, виявлення порушень і запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, захисту життя та здоров`я людей.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні № 0007891 від 06.07.2015 позапланову документальну перевірку ДП «Конярство України» , що перебуває на податковому обліку в державній податковій інспекції у Шевченківському районі Головного управління ДФС у м. Києві за період з 2010 року по 2013 рік включно, з одночасним проведенням зустрічної перевірки в ТОВ фірма «Астарта-Київ» та 578378460.

Проведення позапланової документальної перевірки у строк до 15.06.2017 доручити співробітниками Головного управління ДФС у м. Києві в строки встановлені Податковим кодексом України.

Результати проведення перевірки направити до Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1