Справа № 524/4165/17
Провадження № 1-кс/524/1426/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07.08.2017 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Кременчуці клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001869 від 23.05.2017,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001869 від 23.05.2017,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

На обґрунтування клопотання зазначив, що 22.05.2017 року до Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом, 22.05.2017 близько 12 год. 00 хв., заволоділа коштами в сумі 7000 грн., під приводом того, що донька потрапила до поліції. Гроші були перераховані на банківську картку НОМЕР_1 .

Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 надала наступні покази, що 22.05.2017 близько 12 год. 00 хв. в неї задзвонив телефон з номером НОМЕР_2 . В трубці я почула схвильований , плачучий голос, дуже схожий на голос моєї дочки. Який повідомив їй, що з нею сталося горе, вона штовхнула ненавмисно дівчинку, яка заходила у магазин, та впала на кусок арматури, пробила голову і зламала руку. Далі трубку взяла жінка, яка представилася слідчим, сказала. Що її донька з дитиною знаходяться в поліції і якщо вона хоче, щоб її дитина не попала на 5 років у тюрму, то батьки дівчини згодні на грошову компенсацію в сумі 500 доларів США. Такої суми в неї не було. Тому вона згодилася перерахувати 3500 грн. зразу на рахунок НОМЕР_1 на імя ОСОБА_5 , а потім підпросившись на із роботи перерахувала ще 3500 грн вже в Кременчуці з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 . Через 30 хвилин їй зателефонувала донька ОСОБА_6 (номер телефону НОМЕР_3 ) і сказала, що вона гуляє з дитиною, у неї все гаразд і до органів поліції вона не попадала. Коли вони спробували додзвонитися на номер шахраїв він виявився недосяжним. Після чого вона вирішила звернутися до органів поліції.

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів, а саме документів щодо власника картки № НОМЕР_1 (а саме його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з22.05.2017 по теперішній час, а також, те що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України, речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на даний час не можливо.

Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні вважаю за можливе надати розпорядження на вилучення зазначених в клопотанні документів.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132,160,162-165,166,309,369-372,532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001869 від 23.05.2017,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 до банківських документів, а саме: документів щодо власника картки № НОМЕР_1 (а саме його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 22.05.2017 по 07.08.2017, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та можливість вилучення останніх, що перебувають (або можуть перебувати) у володінніПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , МФО НОМЕР_4 , (код ЄДРПО - НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали визначити до 07 вересня 2017 року.
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1