н/п 1-кс/640/4667/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" червня 2017 р. м. Харків
- про зарахування, перерахування та зняття коштів готівкою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 із зазначенням назви та коду ЄДРПОУ контрагентів, часу, суми та призначення платежу, за період з 01.08.2015 по 01.12.2015;
- довіреностей на зняття готівкових коштів з рахунку № НОМЕР_3 , заявок, грошових чеків на отримання готівки за період з 01.08.2015 по 01.12.2015;
- юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), карток зі зразками підписів посадових осіб та печатки підприємства, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Так, згідно з наданим суду Витягом № 1 з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «У 2015 році посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у групі з невстановленими особами під час виконання капітального ремонту поштово-багажного тунелю під першою платформою вокзалу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно договору підряду від 11.03.2015 №П/Л - 151035/НЮ, укладеного з Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), завищили вартість виконаних у 2015 році підрядних робіт та привласнили грошові кошти у сумі 76 416,67 грн.»
Також, згідно з наданим суду Витягом № 2 з Єдиного реєстру досудових розслідувань: «З УСБУ до СУ ГУНП в Харківській області надійшли матеріали перевірки, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_6 планової ревізії фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.07.2014 по 31.05.2016. Згідно отриманих висновків, внаслідок завищення вартості ремонтно-будівельних робіт при виконанні договорів приватним підприємством « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (в теперішній час Регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») за попередньою змовою та в групі з посадовими особами вказаних підприємств привласнили грошові кошти держави».
Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.
В судовому засіданні слідчий підтримала подане нею клопотання.
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого ОСОБА_3 ; у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Керуючись ст. 107, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме:
- документів, в яких міститься інформація про зарахування, перерахування та зняття коштів готівкою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 із зазначенням назви та коду ЄДРПОУ контрагентів, часу, суми та призначення платежу, за період з 01.08.2015 по 01.12.2015;
- довіреностей на зняття готівкових коштів з рахунку № НОМЕР_3 , заявок, грошових чеків на отримання готівки за період з 01.08.2015 по 01.12.2015;
- юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), карток зі зразками підписів посадових осіб та печатки підприємства.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вищезазначених документів та забезпечити можливість їх копіювання.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 14.07.2017 року.
Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1