15.05.2017 Справа № 642/2258/17;
Провадження 1-кс/642/768/17
Ленінський районний суд м. Харкова
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 травня 2017 року

Суд в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

За участю: слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл до документів до оригіналів наступних документів, що складають банківську таємницю, відносно власника рахунку № НОМЕР_1 відкритого у Харківському обласному управлінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 24.12.2016 по 26.12.2016, а саме:

- інформації про рух грошових коштів власника рахунку № НОМЕР_1 за період з 24.12.2016 по 26.12.2016 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з вказанням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, що перебувають у Харківському обласному управлінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Як вбачається з наданих матеріалів клопотання та додатків до нього, 26.12.2016 до Холодногірського відділу поліції ГУ НП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 26.12.2016 не встановлена особа шляхом шахрайства, заволоділа її грошовими коштами у сумі 970 грн.
За даним фактом 27.12.2016 СВ Холодногірського відділу поліції ГУ НП в Харківській області було розпочато кримінальне провадження № 0004554 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , пояснила наступне. 25.12.2016 близько 18 год. 00 хв., на мобільний телефон ОСОБА_5 подзвонив невідомий чоловік, який представився працівником служби охорони банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Невідомий чоловік почав запитувати ОСОБА_4 чи знімала вона грошові кошти зі своєї пенсіонної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в продовж останніх 30хв., також чоловік запитав чи надавала ОСОБА_4 , які небудь дані своєї банківської карти комусь, на що остання заперечила. Невідомий чоловік повідомив ОСОБА_4 про те, що невідомі намагались зняти грошові кошти в розмірі 500 (п`ятсот) гривень, але невідомим особам не вдалось цього зробити в зв`язку з тим, що вони неправильно вводили останні дві цифри пін-коду. Після чого невідомий чоловік повідомив ОСОБА_4 про те, що потрібно терміново заблокувати пенсіону банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Для того, щоб зробити це негайно, ОСОБА_4 , повинна назвати останні вісім цифр своєї картки, на що остання погодилась та назвала останні вісім цифр своєї картки ( НОМЕР_4 ). Також невідомий чоловік спитав яким видом картки користується потерпіла, на що остання відповіла « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Невідомий чоловік повідомив, що через 5 хвилин на номер мобільного телефону потерпілої буде надіслано смс-повідомлення, в якому буде зазначено, що пенсіонна банківська картка, яка належить ОСОБА_4 , заблокована. До мобільного телефону ОСОБА_4 , надійшло смс-повідомлення з назвою «Card». Після того, як на мобільний номер ОСОБА_4 , надійшло смс-повідомлення, останній знов дзвонив невідомий чоловік, з питанням чи не надходило потерпілій смс-повідомлення на, що ОСОБА_4 відповіла, що смс-повідомлення вона отримала. Невідомий чоловік повідомив ОСОБА_4 про те, що картка заблокована, для того щоб отримати нову картку останній необхідно звернутися до центрального банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Харкові.

26.12.2016 ОСОБА_4 направилася до центрального відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де останній повідомили, що її пенсіонна банківська картка не заблокована і що з неї 25.12.2016 приблизно о 18год 04хв. знято грошові кошти в розмірі 970 (дев`ятсот сімдесят) гривень.

Згідно довідки Харківському обласному управлінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , на ім`я ОСОБА_4 відкрито рахунок за № НОМЕР_1 .

Слідчий посилається на те, що зазначені відомості мають суттєве значення для кримінального провадження та для встановлення важливих обставин, а іншим чином встановити істину по справі неможливо.

Харківське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлено про розгляд клопотання, у судове засідання представник Харківського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши слідчого ОСОБА_3 , яка підтримала клопотання, дослідивши надані матеріали, встановив.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення злочину середньої тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Документи про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають або можуть перебувати у володінні Харківського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дані документи можуть бути використані у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо факту скоєного правопорушення не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду можливість для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей и документів задовольнити.

Надати слідчому Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів до оригіналів наступних документів, що складають банківську таємницю, відносно власника рахунку № НОМЕР_1 відкритого у Харківському обласному управлінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 24.12.2016 по 26.12.2016, а саме:

- інформації про рух грошових коштів власника рахунку № НОМЕР_1 за період з 24.12.2016 по 26.12.2016 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з вказанням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, що перебувають у Харківському обласному управлінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її поставлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1