Справа № 333/3300/17
Пр.№1-кс/333/718/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13.06.2017 р. м. Запоріжжя
В С Т А Н О В И В:
13.06.2017 р. слідчий СВ Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНПУ в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_4 звернулася до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , по картковому рахунку № НОМЕР_1 та з можливістю їхнього вилучення.
Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 04.05.2017 року до Комунарського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області через секретаріат з ГУНП в Запорізькій області надійшли матеріали про виявлення підробних банкнот номіналом 500 грн., 2014 року виготовлення по вул. Новокузнецька у м. Запоріжжі.
В ході досудового розслідування було встановлено, що банкноти 500 грн, 2014 року у кількості 4 шт., вилучені Запорізьким відділенням АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , касиром ОСОБА_5 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » термінал № НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 згідно з довідкою про вилучення від 05 квітня 2017 року № 2. Зазначені банкноти згідно з актом про дослідження від 13.04.2017 № 259 визнано підробленими(виготовленими поліграфічним способом друку) і вилучено з обігу.
Банкноти 500 грн, 2014 року у кількості 5 шт., вилучені Запорізьким відділенням АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , касиром ОСОБА_6 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » термінал № НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) згідно з довідкою про вилучення від 05 квітня 2017 року № 5. Зазначені банкноти згідно з актом про дослідження від 18.04.2017 № 266 визнано підробленими(виготовленими поліграфічним способом друку) і вилучено з обігу.
Банкноти 500 грн, 2014 року у кількості 5 шт., вилучені Запорізьким відділенням АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , касиром ОСОБА_5 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » термінал № НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 (Амстор) згідно з довідкою про вилучення від 30 березня 2017 року № 2. Зазначені банкноти згідно з актом про дослідження від 04.04.2017 № 226 визнано підробленими(виготовленими поліграфічним способом друку) і вилучено з обігу.
Також відповідно до листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено платежі, що зроблені з використанням вищезазначених купюр:
-29.03.2017 о 13:07 год. в терміналі № 8744593 за адресою: АДРЕСА_3 (АМСТОР) в розмірі 2000 грн. було проведено платіж за номером: НОМЕР_5 , провайдер ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
-29.03.2017 о 13:02 год. в терміналі № НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) в розмірі 2500 грн. було проведено платіж за номером: НОМЕР_6 / НОМЕР_7 , провайдер ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
-29.03.2017 о 13:00 год. в терміналі № НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) в розмірі 2500 грн. було проведено платіж за номером: НОМЕР_8 , провайдер ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Таким чином, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , по картковому рахунку № НОМЕР_1 та з можливістю їхнього вилучення,а саме:
-копії усіх наявних документів на відкриття вищезазначеного рахунку;
-виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала у період з 29.03.2017 по 30.03.2017.
Розглянувши клопотання слідчого, вислухавши думку прокурора, який просив суд задовольнити останнє, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
За таких обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню по кримінальному провадженню, тому слідчий суддя вважає за можливе надати тимчасовий доступ до вказаної інформації з можливістю її вилучення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_4 - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , по картковому рахунку № НОМЕР_1 та з можливістю їхнього вилучення, а саме:
-копії усіх наявних документів на відкриття вищезазначеного рахунку;
-виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактих даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала у період з 29.03.2017 по 30.03.2017.
Виконання ухвали доручити слідчому СВ Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 .
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 13.07.2017 р.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом п`яти днів з дня її винесення до Апеляційного суду Запорізької області.

Слідчий суддя ОСОБА_1