печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_3 про накладення арешту на банківські рахунки,-
В С Т А Н О В И В :
До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_3 , про накладення арешту на банківські рахунки ТОВ «ФК «УКРПЕРЕКАЗ»() рахунки № НОМЕР_1 та№ НОМЕР_2 ;ТОВ «ЄВРО КОНСАЛТ ГРУП» () № НОМЕР_3 ;ТОВ «ДАНА ТРЕЙД СОЮЗ» () рахунок № НОМЕР_4 ;ТОВ «КЕТРО» () рахунок № НОМЕР_5 ;ТОВ «Каса народної допомоги» () рахунок № НОМЕР_6 ; ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 )рахунок № НОМЕР_8 , відкриті в АБ «УКРГАЗБАНК»(МФО 320478).
У судовому засіданні прокурор внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити в повному обсязі.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Київською місцевою прокуратурою №6 здійснюється процесуальне керівництво по матеріалах кримінального провадження, внесеного 25.08.2015 до ЄРДР за №0000411 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує наступне.

З матеріалів даного кримінального провадження вбачається, що у період з 01.01.2015 по 13.11.2015 клієнти ПАТ «КБ «Преміум» ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які мають негативну ділову репутацію та сумнівний дохід, який за останні декілька років не перевищує 10 тис. грн., перерахували на рахунок ТОВ «ФК «УКРПЕРЕКАЗ» (), відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК», близько 113 млн. грн., як повернення коштів згідно договору позики.
Прокурор вказує, що ряд юридичних осіб з ознаками фіктивності, які не знаходяться за місцем реєстрації, не мають матеріально-технічної та кадрової бази перераховували кошти на рахунок ТОВ «ФК «Укрпереказ», зокрема ТОВ «ТД КОРП» () перерахувало 16 млн грн. з рахунку № НОМЕР_9 відкритого в ПАТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», ТОВ «РЕНЕР ТОРГ» () перерахувало 11 млн грн. з рахунку № НОМЕР_10 відкритого в ПАТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», ТОВ «КЕТРО» ()перерахувало 4 млн грн. з рахунку № НОМЕР_11 , відкритого в ПАТ «Інвестбанк»,ТОВ «Спангур» () перерахувало 34 млн грн. з рахунку № НОМЕР_12 , відкритого в ПАТ «А-Банк», ТОВ «ДАНА ТРЕЙД СОЮЗ» () перерахувало 266 млн грн. з рахунку № НОМЕР_13 , відкритого в ПАТ «Вернум банк», ТОВ «СТОУКС ПРАЙМ» () перерахувало 100 млн грн. з рахунку № НОМЕР_14 відкритого в ПАТ «Банк кредит Дніпро», ТОВ «САЙЛЕС ТРЕЙД» () перерахувало 159 млн грн з рахунку № НОМЕР_15 відкритого в ПАТ «Апекс Банк».
Таким чином, ТОВ «ФК «УКРПЕРЕКАЗ», ТОВ «ТД КОРП» (), ТОВ «РЕНЕР ТОРГ» (), ТОВ «Спангур» (), ТОВ «ДАНА ТРЕЙД СОЮЗ» (), ТОВ «СТОУКС ПРАЙМ» (), ТОВ «САЙЛЕС ТРЕЙД» (), ТОВ «ТЕХМОДУЛЬ» (), ТОВ «КЕТРО» ()використовуються для здійснення удаваних фінансових операцій у змові з службовими особами ПАТ «КБ «Преміум» та іншими невстановленими юридичними особами, з метою незаконного формування податкового кредиту з ПДВ, конвертації безготівкових коштів у готівку з її подальшим виведенням у тіньовий сектор економіки.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частина 1 ст. 131 КПК України регламентує, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 7 частини другої цієї статті визначено, що арешт майна є одним з таких заходів забезпечення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках.
Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170, 171 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахункахТОВ «ФК «УКРПЕРЕКАЗ»() рахунки № НОМЕР_1 та№ НОМЕР_2 ;ТОВ «ЄВРО КОНСАЛТ ГРУП» () рахунок № НОМЕР_3 ;ТОВ «ДАНА ТРЕЙД СОЮЗ» () рахунок № НОМЕР_4 ;ТОВ «КЕТРО» () рахунок № НОМЕР_5 ;ТОВ «Каса народної допомоги» () рахунок № НОМЕР_6 ; ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 )рахунок № НОМЕР_8 , відкритих в АБ «УКРГАЗБАНК»(МФО 320478), з метою забезпечення можливого судового рішення в частині конфіскації майна та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 167, 170, 172,173 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться в безготівковому вигляді, на розрахункових рахунках наступних юридичних та фізичних осіб відкритих в АБ «УКРГАЗБАНК»(МФО 320478):
- ТОВ «ФК «УКРПЕРЕКАЗ»() рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;
- ТОВ «ЄВРО КОНСАЛТ ГРУП» () рахунок № НОМЕР_3 ;
- ТОВ «ДАНА ТРЕЙД СОЮЗ» ()рахунок № НОМЕР_4 ;
- ТОВ «КЕТРО» () рахунок № НОМЕР_5 ;
- ТОВ «Каса народної допомоги» () рахунок № НОМЕР_6 ;
- ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ) рахунок № НОМЕР_8 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1