Справа № 216/1885/17
У Х В А Л А
20 липня 2017 року Центрально-Міський районний суд м.Кривого Рогу
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
слідчої ОСОБА_3
19.07.2017 р. слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.
Під час досудового розслідування встановлено, що 18.11.2016 р. до Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» про те, що службові особи ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» - спеціаліст по закупівлям ОСОБА_5 спільно зі своїм чоловіком ОСОБА_6 начальник відділу по технічному надзору за механічним обладнанням, при організації і проведенні тендерних закупівель товарів чи послуг від імені ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» у сторонніх організаціях, використовують свої повноваження з метою отримання неправомірної фінансової вигоди.
Згідно наданих документів неправомірними діями ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» завдано матеріальної шкоди на суму 10 133 460 гривень.
Також встановлено, що неправомірна вигода у грошовому еквіваленті ОСОБА_5 перераховувалась посадовими особами підприємства на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк», що належить матері ОСОБА_5 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
У підтвердження вищевикладеного є і те, що 19.12.2016 р. слідством на підставі ухвали слідчого судді Центрально-Міського районного суду м.Кривого Рогу було отримано доступ до руху грошовий коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк», що належить матері ОСОБА_5 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Так, відповідно до виписки руху грошових коштів, встановлено, що неодноразово на дану картку зараховувалися грошові кошти на різну суму від 6 000 гривень до 30 000 гривень. Відповідно до фотоматеріалів, наданих під час тимчасового доступу ПАТ КБ «Приватбанк», відповідні грошові кошти знімалися особисто ОСОБА_5 у банкоматах ПАТ КБ «Приватбанк».
Тобто, ОСОБА_5 на шкоду інтересам ПАТ «АрселоМіттал Кривий Ріг» діючи умисно, з корисливих мотивів, проводячи тендери з постачання матеріалів, надавала ТОВ «Політехмед» (ідентифікаційний код юридичної особи 36162791) конкурентну перевагу («інсайдерську» інформацію про проведення тендерних процедур (кількість учасників тендерів, цінові пропозиції учасників тендерів, технічні та якісні характеристики ТМЦ)) і в подальшому, при укладанні договорів, забезпечувала застосування договірної ціни вищої в порівняння з діючою середньо ринковою ціною.
Розмір незаконної фінансової винагороди, що виплачується сторонніми підприємствами в якості оплати так званих «прихованих послуг» ОСОБА_5 становить від 2% до 5% від суми договірних взаємовідносин ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» з такими підприємствами, які в подальшому перераховувалися на картковий рахунок № НОМЕР_1 , що належить матері ОСОБА_5 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1
18.07.2017 р. у період часу з 07.35 год. по 08.20 год. з метою встановлення об`єктивної істини по справі, відшукання, речових доказів, що мають істотне значення по справі, на підставі ухвали слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу від 11.07.2017 проведено санкціонований обшук за місцем реєстрації ОСОБА_8 директора ТОВ «Політехмед» у за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Грінченка, 5, під час якого вилучені наступні речі: пластикову картку MasterCard АТ «Укрссиббанк» № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_9 , яка дійсна до 03/19; пластикову картку MasterCard АТ «Укрссиббанк» № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_9 , яка дійсна до 03/19; пластикову картку Visa ПАТ «Приватбанк» № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_9 , яка дійсна до 05/19.
За місцем реєстрації ОСОБА_8 виявлено не було, згідно пояснень рідних та знайомих остання знаходиться за межами України.
Виявлені та вилучені в ході тимчасового доступу документи мають важливе значення по даному кримінальному провадженні, тобто безпосередньо вказують на вчинення кримінального правопорушення, а також можуть використовуватися у подальшому продовженні даного злочину, у зв`язку з чим виникла необхідність у накладенні арешту на вилучене майно.
Беручи до уваги вищезазначене з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, виявлених та вилучених в ході проведення обшуку речей, які є важливими доказами по справі та несуть на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, просить суд задовольнити клопотання.
Слідчий надав суду заяви в якій просить розгляд клопотання здійснювати без фіксації технічними засобами, за відсутності осіб.
ОСОБА_8 в судове засідання не з`явилася.
Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, яке перебуває у власності осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 170, 171, 172, 173, 175 та 309, 369-372 КПК України,
Клопотання задовольнити, накласти арешт на майно, вилучено 18.07.2017 р. в процесі проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-пластикову картку MasterCard АТ «Укрсиббанк» № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_9 , яка дійсна до 03/19, а також на грошові кошти, які маються на даній картці;
-пластикову картку MasterCard АТ «Укрсиббанк» № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_9 , яка дійсна до 03/19, а також на грошові кошти, які маються на даній картці;
-пластикову картку Visa ПАТ «Приватбанк» № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_9 , яка дійсна до 05/19, а також на грошові кошти, які маються на даній картці.
Ухвала суду може бути оскаржена до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти діб.
Слідчий суддя: