Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/1206/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09.03.2017р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання директора ТОВ Агро Голд Плюс та ТОВ Торгівельна Компанія Лотос ОСОБА_3 про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:
В провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000053 від 19.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ Фудмаркетт.

В рамках вказаного провадження слідчим суддею Центрального районного суду м. Миколаєва 30.09.2016 року було накладено арешт на речі та документи, що були вилучені під час проведення обшуків 28.09.2016 року, 29.09.2016 року в офісних приміщеннях, автомобілях, АЗС, які використовувалися фігурантами для зберігання документації підконтрольних підприємств.

02.03.2017 року директор ТОВ Агро Голд Плюс та ТОВ Торгівельна Компанія Лотос ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням про скасування раніше накладеного арешту на належні йому та його підприємствам речі, а саме на печатку ТОВ Агро Голд Плюс (код 40120595); печатку ТОВ Торгівельна Компанія Лотос (код 36700317); пластикову картку А-банк; картонну картку Сбербанк Росії для отримання пін-коду; пластикову картку ПриватБанк № НОМЕР_1 ; чекову книжку ПАТ Сбербанк ТОВ Агро Голд Плюс; чекову книжку ПАТ Сбербанк ТОВ Торгівельна Компанія Лотос; ноутбук марки "Samsung" чорного кольору NP-R60 з зарядним пристроєм; мобільний телефон чорного кольору марки "HTS".

В обґрунтування клопотання зазначив, що ТОВ Агро Голд Плюс та ТОВ Торгівельна Компанія Лотос перебувають на податковому обліку в Державній податковій інспекції у Центральному районі м. Миколаєва, відносно них не надходило актів перевірок з негативною інформацією по правовим відносинам, контрольно-перевірочні заходи не проводились, акти про порушення вимог податкового законодавства не складались, в ході камеральних перевірок податкових декларацій за 2015 рік порушень контролюючим органом виявлено не було, скарги від інших платників податків не надходили, заборгованість по податкам відсутня. Під час досудового розслідування слідчим було допитано ОСОБА_3 в якості свідка з питань ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ Агро Голд Плюс та ТОВ Торгівельна Компанія Лотос як керівника підприємств.

Арештоване майно не має ніякого відношення до предмету доказування у досудовому розслідуванні, зазначеного в ухвалі від 30.09.2016 року, по кримінальному провадженню №0000053 та не відповідає обов`язковим ознакам ч. 2 ст. 170, ст. 86 КПК України, оскільки відсутні будь-які належні та допустимі докази, що вказують на факти порушень законодавства в діяльності ТОВ Агро Голд Плюс, ТОВ Торгівельна Компанія Лотос, за які передбачено кримінальну відповідальність, та досудове розслідування відносно підприємств та їх посадових осіб відповідно до витягу ЄРДР не здійснюється. Вказане також підтверджується тим, що в мотивувальній частині ухвали та клопотання слідчого про накладення арешту на майно зазначено, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні №0000053 від 19.07.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, за фактом вчинення кримінального правопорушення посадовими особами ТОВ Фудмаркетт у 2015 році.

В матеріалах кримінального провадження відсутні докази, які б свідчили про наявність в діяльності ТОВ Агро Голд Плюс, ТОВ Торгівельна Компанія Лотос або в діях їх посадових осіб ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 КК України.

Посадові особи ТОВ Агро Голд Плюс, ТОВ Торгівельна Компанія Лотос та особисто ОСОБА_3 не визнані у передбаченому законом порядку підозрюваними, обвинуваченими або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.

ТОВ Агро Голд Плюс, ТОВ Торгівельна Компанія Лотос не є учасниками (стороною) господарських правовідносин з ТОВ Фудмаркетт, що наведено в ухвалах слідчого судді як такі, що мають ознаки фіктивності.

Таким чином, подальший арешт майна ОСОБА_3 та вказаних підприємств призводить до надмірного обмеження прав володіння, користування, розпорядження підприємством власним майном, надмірного обмеження правомірної діяльності підприємства та може призвести до завдання великої матеріальної шкоди, що суттєво позначиться на інтересах підприємства та суперечить приписам ч. 4 ст. 173 КПК України.

В судове засідання представник директора ТОВ Агро Голд Плюс та ТОВ Торгівельна Компанія Лотос ОСОБА_3 адвокат ОСОБА_4 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.

Слідчий ОСОБА_5 у судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій вказала, що в ході досудового розслідування ознак фіктивності ТОВ Агро Голд Плюс, ТОВ Торгівельна Компанія Лотос не встановлено, однак на даний час в провадженні Центрального районного суду м. Миколаєва знаходяться клопотання про проведення податкових перевірок. У зв`язку з цим подане клопотання про скасування арешту, на її думку, є передчасним.

Вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, вважаю за необхідне клопотання задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З ухвали слідчого судді про накладення арешту від 30.09.2016 року вбачається, що арешт був накладений на вилучені предмети і документи як на майно, що є знаряддями вчинення кримінального правопорушення, а також можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні №0000053. Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, посадовими особами ТОВ Фудмаркетт у 2015 році. На даний час відсутні докази, які б свідчили про наявність в діяльності ТОВ Агро Голд Плюс, ТОВ Торгівельна Компанія Лотос ознак фіктивності та використання реквізитів вказаних підприємств у схемах ухилення від сплати податків посадовими особами ТОВ Фудмаркетт. Крім того, досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000053 здійснюється з 19.07.2016 року, про підозру посадовим особам ТОВ Агро Голд Плюс та ТОВ Торгівельна Компанія Лотос не повідомлено. Вказане свідчить про те, що у слідства відсутні докази того, що арештоване майно відповідає критеріям, визначеним у ст. 98, ч. 2-6 ст. 170 КПК України.

За викладених обставин, вважаю, що необхідності в продовженні арешту майна немає, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 174, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 30.09.2016 року в межах кримінального провадження №0000053, на майно, а саме:

- печатка ТОВ Агро Голд Плюс (код 40120595);

- печатка ТОВ Торгівельна Компанія Лотос (код 36700317);

- пластикова картка А-банк;

- картонна картка Сбербанк Росії для отримання пін-коду;

- пластикова картка ПриватБанк № НОМЕР_1 ;

- чекова книжка ПАТ Сбербанк ТОВ Агро Голд Плюс;

- чекова книжка ПАТ Сбербанк ТОВ Торгівельна Компанія Лотос;

- ноутбук марки "Samsung" чорного кольору NP-R60 з зарядним пристроєм;

- мобільний телефон чорного кольору марки "HTS".

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_6