Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/1328/2017 Справа №641/4732/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 серпня 2017 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 09.03.2017 року, до СВ Слобідського відділу поліції ГУ НП України в Харківській області, надійшли матеріали ДЗЕ УЗЕ в Харківській області, стосовно звернення генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , щодо заволодіння шляхом зловживання службовим становищем невстановленою особою, майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в результаті чого було завдано матеріальну шкоду останнім.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 надав наступні показання:
Потерпілою стороною надано копію платіжного доручення №155 від 31.01.2017, де видно що з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 Банком платником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховано на рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_7 код НОМЕР_3 , на кредитний рахунок № НОМЕР_4 40 000,00 гривень, з призначенням платежу: «Поповнення карткового рахунку. Безвідсоткова позика. Зг.угоди б/н від 30.01.2017 без ПДВ».
Для подальшого досудового розслідування необхідно отримати рух рахунків ОСОБА_7 , за для доказування його власної вигоди та споживи збагачення за рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та подальшого пред`явлення підозри за ч.1 ст.191 КК України.
Враховуючи, те що дані необхідні документи, містять охоронювану законом таємницю, та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. У володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », знаходяться документи, відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та необхідні для подальшого розслідування та доказування можливої причетності ОСОБА_7 , до вчинення шахрайських дій та заволодіння таким шляхом грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів стосовно матеріалів даного кримінального провадження, а саме до виписок стосовно руху рахунку № НОМЕР_4 відкритого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІН НОМЕР_3 , який було відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , та всіх інших наявних рухів за рахунком ОСОБА_7 , за період часу з 01.01.2017 по теперішній час, які знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Все вище зазначене, в подальшому може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які його вчинила, дані документи мають доказове значення, у зв`язку з чим слідчий звернулась до суду з клопотанням.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи,дійшов наступного висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що доступ до оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, які перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 ., мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 України, -
Клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Розкрити інформацію, яка містить банківську таємницю та надати слідчому СВ Слобідського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 чи іншому слідчому чи оперативному працівнику ВП ГУНП України, за дорученням слідчого ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до виписок стосовно руху за рахунком № НОМЕР_4 відкритого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІН НОМЕР_3 , який було відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , та всіх інших наявних рухів за рахунком ОСОБА_7 , за період часу з 01.01.2017 по теперішній час, які знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з можливістю їх вилучення чи отримання завірених копій на паперових носіях даних виписок рахунку та руху даного рахунку, або в електронному вигляді, що знаходяться за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1