Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/1127/17
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 лютого 2017 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

з участю: слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області юристом 1 класу ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні № 0000108 від 05.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області юристом 1 класу ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні № 0000108 від 05.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи його тим, що невстановлені особи, діючи разом та за попередньою змовою на території Уманського району Черкаської області, готуються до привласнення коштів державних підприємств у великих розмірах, шляхом реалізації їм фальсифікованих хімічних засобів захисту рослин під видом товарів провідних закордонних виробників. Під час проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що злочинну схему по незаконному придбанню, виготовленню та реалізації фальсифікованих хімічних засобів захисту рослин під видом товарів провідних закордонних виробників організували ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та невстановлені особи, які шляхом обману покупців реалізовують невідомі речовини під виглядом законних, з метою привласнення коштів державних підприємств у великих розмірах. На даний час ОСОБА_5 та ОСОБА_6 свої протиправні дії, щодо незаконного виготовлення, перевезення, збуту невідомої рідини приховує, свою діяльність конспірують, спілкуються зашифровано, із застосуванням умовностей, залучають інших осіб для втілення злочинного наміру. Свої протиправні дії ОСОБА_5 , ОСОБА_6 разом з іншими особами вчиняють на території міста Умань та Уманського району Черкаської області. В ході санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 було виявлено та вилучено дві пластикові картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_5 . В зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення всіх обставин в кримінальному провадженні, встановлення нових фактів протиправної діяльності ОСОБА_5 , виникла необхідність в здійсненні доступу до документів особової справи, тобто документів щодо відкриття та обслуговування рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , роздруківки руху коштів із зазначенням дати та часу проведення операції, з розшифровкою призначення платежів та із зазначенням контрагентів з 01.01.2016 по 10.02.2017.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішенням слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. п. 1,2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст. 163 КПК).

У судовому засіданні слідчим доведена можливість використання витребуваних відомостей як доказу у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації.

Заслухавши пояснення слідчого, ознайомившись з матеріалами клопотання, враховуючи, що зазначені у клопотанні документи мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або особам визначеним її дорученням в порядку ст. 40 КПК України, до документів ОСОБА_5 , які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх подальшого вилучення, в головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображають надходження та списання грошових коштів по поточних розрахункових рахунків ОСОБА_5 , валюта рахунку UAH, за період з 01.01.2016 по 10.02.2017 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, яким перерахували та якими перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, на паперовому та магнітному (електронному) носіях.

Строк дії цієї ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1