Справа № 185/3396/17
Провадження № 1-кс/185/681/17
У Х В А Л А

25 квітня 2017 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши погоджене із прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.05.2016 року за № 0001201
В С Т А Н О В И В:
Клопотанням слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 порушує питання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів щодо рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 (документи, з якими проводилися транзакції), що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_2 , а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття вищевказаної картки по 05 травня 2016 року (з правом оголошення відповідної ухвали суду співробітникам Центрального відділення м. Павлоград, Павлоградського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ), у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей: 1) цілі номери банківських рахунків, з якими проводились транзакції по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 ; 2) дані карток, з якими проводилися транзакції; 3) анкетні та інші дані власників карток, з якими здійснювались транзакції; 4) на який номер картки були перераховані кошти та де саме вони були зняті; 5) місцезнаходження терміналів, з яких були здійснені операції з картками; 6) дата проведення відповідної фінансової операції; 7) сума відповідної фінансової операції; 8) призначення відповідного платежу; 9) номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; 10) назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції; 11) відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату); 12) відомоcтей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

З клопотання вбачається, що 05.05.2016 року, в період часу з 17:00 години по 19:00 годину невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 137 000 грн., які перебували на картці банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належали гр. ОСОБА_5 .

05.05.2016 року, близько 15:00 годин, на її мобільний телефон за номером НОМЕР_3 зателефонував невідомий чоловік з невідомого номеру, назвавши себе ОСОБА_6 та представившись співробітником служби безпеки банку, почав вимагати персональні дані карток, які належать останній. ОСОБА_5 , довірившись невідомому чоловіку, надала йому свої номери карток та номери, які надходили на її телефон, а саме паролі. У цей день, приблизно о 19.00 годині, з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »на ім`я ОСОБА_5 шляхом обману було знято грошові кошти в сумі 137 000 грн.

10.05.2016 року даний факт було внесено до ЄРДР за № 0001201 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 190 КК України, а саме шахрайство, що завдало значної шкоди потерпілому.

Слідчий ОСОБА_3 просила задовольнити клопотання у повному обсязі.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з`ясувавши думку слідчого та обґрунтування останньої щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, суд приходить до наступного висновку.

У клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що надання доступу до документів має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання вищезазначених документів має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме а саме: документів щодо рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 (документи, з якими проводилися транзакції), що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_2 , а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття вищевказаної картки по 05 травня 2016 року (з правом оголошення відповідної ухвали суду співробітникам Центрального відділення м. Павлоград, Павлоградського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ), у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей: 1) цілі номери банківських рахунків, з якими проводились транзакції по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 ; 2) дані карток, з якими проводилися транзакції; 3) анкетні та інші дані власників карток, з якими здійснювались транзакції; 4) на який номер картки були перераховані кошти та де саме вони були зняті; 5) місцезнаходження терміналів, з яких були здійснені операції з картками; 6) дата проведення відповідної фінансової операції; 7) сума відповідної фінансової операції; 8) призначення відповідного платежу; 9) номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; 10) назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції; 11) відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату); 12) відомоcтей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Відповідальній особі, в якої перебувають вищевказані документи, забезпечити слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 до них тимчасовий доступ та можливість вилучення.

Строк дії ухвали 30 діб з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1