19.06.2017 Справа № 756/8034/17
Унікальний № 756/8034/17
Провадження № 1-кп/756/693/17

ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 червня 2017 року м.Київ
Оболонський районним суд м. Києва у складі:
головуючого судді: ОСОБА_1
при секретарі : ОСОБА_2
за участю прокурора: ОСОБА_3
за участю захисника ОСОБА_4
розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні у залі Оболонського районного суду м. Києва кримінальне провадження стосовно
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Київ, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , тимчасово не працюючого, раніше не судимого,
у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 205-1 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
ОСОБА_5 обвинувачується в тому, що приблизно влітку 2015 року у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території м. Києва ОСОБА_5 зустрівся з невстановленою слідством особою, яка запропонувала останньому отримати частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) «Світ електроніки» () та ТОВ «Інтерторг Груп» () та входження до складу учасників вказаних товариств без наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену статутами вказаних товариств.

Отримавши зазначену пропозицію, усвідомлюючи противоправний характер дій, запропонованих йому невстановленою слідством особою, ОСОБА_5 , розуміючи, що він приймає частки у статутних капіталах та входить до складу учасників ТОВ «Світ електроніки» та ТОВ «Інтерторг Груп» не маючи наміру здійснювати господарську діяльність,з корисливих мотивів погодився на таку пропозицію.

Так, згідно пункту 1 статті 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» від 15.05.2003 №755-IV визначено, що для проведення державної реєстрації юридичної особи засновник (засновники) або уповноважена ними особа повинні особисто подати державному реєстратору (надіслати поштовим відправленням з описом вкладення або в разі подання електронних документів подати опис, що містить відомості про надіслані електронні документи, в електронній формі) такі документи:
-заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи;
-примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи у випадках, передбачених законом;
-два примірники установчих документів (у разі подання електронних документів - один примірник);
-документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи. У разі подання електронних документів для проведення державної реєстрації юридичної особи підтвердженням внесення плати за проведення державної реєстрації юридичної особи є примірник електронного розрахункового документа, засвідченого електронним цифровим підписом;
-інформацію з документами, що підтверджують структуру власності засновників - юридичних осіб, яка дає змогу встановити фізичних осіб - власників істотної участі цих юридичних осіб.

Пункт 9 статті 24 цього ж закону визначає, якщо документи для проведення державної реєстрації юридичної особи подаються засновником юридичної особи, державному реєстратору додатково пред`являється його паспорт. Якщо документи для проведення державної реєстрації юридичної особи подаються особою, уповноваженою засновником (засновниками) юридичної особи, державному реєстратору додатково пред`являється її паспорт та надається документ, що засвідчує її повноваження або в разі подання електронних документів документ, що засвідчує повноваження цієї особи, в електронній формі залучається до документів, передбачених частинами першою - сьомою цієї статті.
В свою чергу, ОСОБА_5 , реалізовуючи злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, надав невстановленій досудовим розслідуванням особі копії свого паспорта громадянина України НОМЕР_1 , виданого Оболонським РВ ГУ МВС в м. Києві 28.04.2015, та реєстраційного номера облікової картки платника податків НОМЕР_2 , яка на підставі цих документів у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час виготовила договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Світ Електроніки» від 10.08.2015, протокол №8 Загальних зборів Учасників ТОВ «Світ Електроніки», статут ТОВ «Нафтопостач Мозирського НПЗ», затверджений протоколом №8 від 10.08.2015, в яких ОСОБА_5 був зазначений як учасник товариства, при цьому назва товариства змінювалася з ТОВ «Світ Електроніки» на ТОВ «Нафтопостач Мозирського НПЗ», а також договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Інтерторг Груп» від 20.08.2015, протокол №3 Загальних зборів Учасників ТОВ «Інтерторг Груп» від 20.08.2015, статут ТОВ «ТПК Стандарт Ресурс», затверджений протоколом №3 від 20.08.2015, в яких ОСОБА_5 був зазначений як учасник товариства, при цьому назва товариства змінювалася з ТОВ «Інтерторг Груп» на ТОВ «ТПК Стандарт Ресурс».

В подальшому, 10.08.2015 за попередньою змовою з невстановленою слідством особою ОСОБА_5 зустрівся у невстановлений досудовим розслідуванням час та у невстановленому досудовим розслідуванням місці в м. Києві та підписав договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Світ Електроніки» від 10.08.2015, протокол №8 Загальних зборів Учасників ТОВ «Світ Електроніки», в які внесені неправдиві відомості щодо участі ОСОБА_5 у загальних Зборах Учасників ТОВ «Світ Електроніки», включення його до складу учасників вказаного товариства, а також статут ТОВ «Нафтопостач Мозирського НПЗ», затверджений протоколом №8 від 10.08.2015, в який внесені неправдиві відомості, а саме:

- в п.1.3. статуту зазначено, що місцезнаходження Товариства: м. Київ, вул. Сім`ї Сосніних, 3, прим.№1, проте ТОВ «Нафтопостач Мозирського НПЗ» офісного та інших приміщень не мало та не використовувало;
- в ст.2 зазначено, що він є учасником Товариства, проте фактично наміру ставати учасником товариства ОСОБА_5 не мав, в подальшому правами учасника товариства не користувався та обов`язки учасника товариства не виконував;
- в ст.3 зазначено мету та предмет діяльності ТОВ «Нафтопостач Мозирського НПЗ», які фактично ОСОБА_5 виконувати наміру не мав;
- в п.6.2. зазначено, що статутний капітал Товариства сформовано в розмірі 20 000 грн. за рахунок внесків учасників, однак ОСОБА_5 частку в статутному капіталі фактично не приймав, внесків до статутного капіталу в порядку, розмірі та засобами, що передбачені установчими документами, не робив, а також не сплачував грошових коштів за її придбання.
Того ж дня, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, за попередньою змовою з невстановленою слідством особою у невстановленому досудовим розслідуванням місці в м. Києві у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_5 підписав договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Інтерторг Груп» від 20.08.2015, протокол №3 Загальних зборів Учасників ТОВ «Інтерторг Груп» від 20.08.2015, в які внесені неправдиві відомості щодо участі ОСОБА_5 у загальних Зборах Учасників ТОВ «Інтерторг Груп», включення його до складу учасників вказаного товариства, а також статут ТОВ «ТПК Стандарт Ресурс», затверджений протоколом №3 від 20.08.2015, в який внесені неправдиві відомості, а саме:

- в п.1.3. статуту зазначено, що місцезнаходження Товариства: м. Київ, вул. Куренівська, 21, проте ТОВ «ТПК Стандарт Ресурс» офісного та інших приміщень не мало та не використовувало;
- в ст.2 зазначено, що він є учасником Товариства, проте фактично наміру ставати учасником товариства ОСОБА_5 не мав, в подальшому правами учасника товариства не користувався та обов`язки учасника товариства не виконував;
- в ст.3 зазначено мету та предмет діяльності ТОВ «ТПК Стандарт Ресурс», які фактично ОСОБА_5 виконувати наміру не мав;
- в п.6.2. зазначено, що статутний капітал Товариства сформовано в розмірі 1 000 грн. за рахунок внесків учасників, однак ОСОБА_5 частку в статутному капіталі фактично не приймав, внесків до статутного капіталу в порядку, розмірі та засобами, що передбачені установчими документами, не робив, а також не сплачував грошових коштів за її придбання.
Крім того, 10.08.2015 у невстановленому досудовим розслідуванням місці в м.Києві у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_5 підписав довіреності, завчасно підготовлені невстановленою особою, якими уповноважив невідому йому особу бути його представником ТОВ «Нафтопостач Мозирського НПЗ» та ТОВ «ТПК Стандарт Ресурс» з будь-яких питань стосовно внесення змін до інформації, що знаходиться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з питань підтвердження відомостей про юридичну особу, отримання відомостей (довідок, виписок, витягів) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, зміни видів економічної діяльності, зміна назви, зміна керівника (директора), зміна місцезнаходження юридичної особи, зміна складу учасників юридичної особи, зміна форми власності, зміна найменування, внесення змін до установчих документів, у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Оболонського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, подавати форму 1-ПДВ, подавати заяву по формі № 1-ОПП, №1-ЗВР та отримувати витяг платників ПДВ в органах ДФС, органах статистики, податкових органах, пенсійному фонді в будь-яких підприємствах та організаціях, державних органах.

На час підписання договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Світ Електроніки» від 10.08.2015, протоколу №8 Загальних зборів Учасників ТОВ «Світ Електроніки», статуту ТОВ «Нафтопостач Мозирського НПЗ», затверджений протоколом №8 від 10.08.2015, договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Інтерторг Груп» від 20.08.2015, протоколу №3 Загальних зборів Учасників ТОВ «Інтерторг Груп» від 20.08.2015, статуту ТОВ «ТПК Стандарт Ресурс», затверджений протоколом №3 від 20.08.2015, ОСОБА_5 розумів, що він вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ТОВ «Нафтопостач Мозирського НПЗ» та ТОВ «ТПК Стандарт Ресурс», оскільки ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи домовились про те, що учасником та директором ТОВ «Нафтопостач Мозирського НПЗ» та ТОВ «ТПК Стандарт Ресурс» буде значитися ОСОБА_5 , проте до діяльності ТОВ «Нафтопостач Мозирського НПЗ» та ТОВ «ТПК Стандарт Ресурс» в подальшому він не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарською діяльністю з використанням ТОВ «Нафтопостач Мозирського НПЗ» та ТОВ «ТПК Стандарт Ресурс» будуть займатись інші особи.

Того ж дня, у невстановлений слідством час, після підписання вказаних вище документів, ОСОБА_5 передав їх за грошову винагороду у розмірі 200 гривень невстановленій досудовим розслідуванням особі з метою подання до органу державної реєстрації.

В подальшому, невстановленою особою у невстановлений слідством час вказані документи подані для реєстрації ТОВ «Нафтопостач Мозирського НПЗ» до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинського району Управління державної реєстрації Головного управління юстиції у м. Києві, який знаходиться за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 97, та для реєстрації ТОВ «ТПК Стандарт Ресурс» до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Оболонського району Управління державної реєстрації Головного управління юстиції у м. Києві, який знаходиться за адресою: м. Київ, пр. Героїв Сталінграда, 57.

На підставі вказаних документів, Державними реєстраторами проведено державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «Нафтопостач Мозирського НПЗ» та державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «ТПК Стандарт Ресурс», про що вчинено відповідно записи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за №028082 та №3034420.

У судовому засіданні прокурор повідомив про те, що 19 червня 2017 року між прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 та ОСОБА_5 укладено угоду про визнання винуватості, відповідно до вимог ст. 472 КПК України, та просив її затвердити.
Обвинувачений ОСОБА_5 пояснив, що він згоден з умовами угоди, йому відомі наслідки укладення угоди, він визнає себе винним у скоєнні злочину, згоден і в змозі виконати визначене в угоді покарання.

Розглядаючи питання про затвердження угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.
Відповідно до ч. 5 ст. 469 КПК України, укладення угоди про примирення або про визнання винуватості може ініціюватися в будь - який момент після повідомлення особи про підозру до виходу суду до нарадчої кімнати для ухвалення вироку.
Відповідно до ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.
Згідно ст. 469 КПК України, угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.
Судом встановлено, що ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, який згідно ст. 12 КК України, є злочином невеликої тяжкості.
Згідно угоди про визнання винуватості прокурор та обвинувачений дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій обвинуваченого за ч. 1 ст. 205-1 КК України, істотних для даного кримінального провадження обставин, обвинувачений беззастережно визнав свою винуватість у зазначеному діянні.
Також вказаною угодою визначено покарання, яке повинен понести ОСОБА_5 . В угоді передбачені наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, встановлені статтею 473 КПК України, та наслідки її невиконання.
При цьому судом з`ясовано, що обвинувачений цілком розуміє права визначені ч. 4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання у виді обмеження волі на строк один рік, на підставі ст. 75 КК України звільнення від відбування покарання з випробуванням зі встановленням іспитового строку тривалістю один рік, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.
Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.
Також судом встановлено, що умови даної угоди відповідають вимогам Кримінального процесуального кодексу України та Кримінального Кодексу України.
Виходячи з викладеного, суд дійшов висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 і призначення обвинуваченому узгодженої сторонами міри покарання.
Керуючись ст. ст. 373, 374, 475 КПК України, суд, -
З А С У Д И В:
Затвердити угоду від 19 червня 2017 року про визнання винуватості між прокурором ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 визнати винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України та призначити йому узгоджене сторонами покаранняу виді обмеження волі на строк 1 (один) рік.

На підставі ст. 75 КК України, звільнити ОСОБА_5 від відбування покарання з випробуванням зі встановленням іспитового строку тривалістю один рік.

На підставі п. п. 2, 3, 4 ч. 1 ст. 76 КК України, покласти на ОСОБА_5 такі обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Міру запобіжного заходу ОСОБА_5 до набрання вироком законної сили не обирати.

Судові витрати за проведення почеркознавчої експертизи у розмірі 1784 грн. 64 коп. стягнути з ОСОБА_5 на користь держави.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Копія вироку негайно після його проголошення вручається засудженій та прокурору.
Вирок може бути оскаржено до Апеляційного суду м. Києва через Оболонський районний суд м. Києва протягом тридцяти днів з моменту його проголошення, з підстав, передбачених ч. 4 ст. 394 КПК України.
Головуюча ОСОБА_1