Справа № 709/951/17
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

19 травня 2017 року смт.Чорнобай

Слідчий суддя Чорнобаївського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000306 від 06 квітня 2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей та додані до клопотання матеріали,

в с т а н о в и в :
Начальник СВ Чорнобаївського відділення поліції Золотоніського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_4 звернулась до суду з указаним клопотанням, мотивуючи тим, що 31 березня 2017 року невстановлена слідством особа шляхом обману через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в смт. Чорнобай Черкаської області продала ОСОБА_5 не працюючу відео картку до комп`ютера за 600грн., чим спричинила останньому матеріальної школи на вказану суму.

За даним фактом 06.04.2017 розпочато кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000306, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетна особа на імя ОСОБА_6 , яка має розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який заявник перерахував кошти в сумі 530грн. за замовлений ним товар.

Для повного, об`єктивного доказування у розслідуванні даного кримінального правопорушення необхідно отримати відомості про рух та спрямованість грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , всі способи та місця зняття грошових коштів з даного рахунку в тому числі й з використанням банківської картки та без її використання, у всіх випадках за період часу з 31.03.2017 по 01.03.2017; фото і відеоматеріалів про особу котра знімала готівкові кошти з даної картки у всіх випадках за період з 27.11.2016 по 01.03.2017 з використанням пластикової картки та всіма іншими способами.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічний стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162 ч. 1 п.5 КПК України та ст. 59,60,62 ЗУ Про банк і банківську діяльність слідчий просить надати старшому слідчому СВ Чорнобаївського ВП ОСОБА_7 (ЧКП №002227) та оперуповноваженому Чорнобаївського ВП ОСОБА_8 (ЧКП №002189) тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) з можливістю їх вилучення, а саме: інформацію про рух та спрямованість грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 30.03.2017 по 02.04.2017; інформацію про всі способи та місця зняття грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 в тому числі й з використанням банківської картки та без її використання, у всіх випадках у період часу з 30.03.2017 по 02.04.2017; фото і відеоматеріалів про особу, яка знімала готівкові кошти з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , у всіх випадках у період часу з 30.03.2017 по 02.04.2017 з використанням пластикової картки та всіма іншими способами; інформацію стосовно особи, яка володіє розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 , з зазначенням повних анкетних даних володільця.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання, просили задоволити.

До клопотання додано копії пояснення та документів відеокартки.

В зв`язку з тим, що існує можливість втрати або знищення речових доказів по справі, а також існує можливість настання тяжких наслідків, клопотання розглядалось без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали кримінального провадження, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ речей і документів - задоволити.
Надати старшому слідчому СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_7 (ЧКП №002227) та оперуповноваженому Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_8 (ЧКП №002189) тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) з можливістю їх вилучення, а саме:
- інформацію про рух та спрямованість грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 30.03.2017 по 02.04.2017;
- інформацію про всі способи та місця зняття грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 в тому числі й з використанням банківської картки та без її використання, у всіх випадках у період часу з 30.03.2017 по 02.04.2017;
- фото і відеоматеріалів про особу, яка знімала готівкові кошти з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , у всіх випадках у період часу з 30.03.2017 по 02.04.2017 з використанням пластикової картки та всіма іншими способами;
- інформацію стосовно особи, яка володіє розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 , з зазначенням повних анкетних даних володільця.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1