Справа № 462/2233/17
У Х В А Л А
02 серпня 2017 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

29.03.2017 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001255 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Старший слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено ревізію під час якої встановлено, що всупереч п. 5.2.1 Правил користування природним газом для юридичних осіб, затверджених Постановою ІНФОРМАЦІЯ_2 (надалі ІНФОРМАЦІЯ_3 ) від 13.09.2012 № 1181 при наявній кредиторській заборгованості перед гарантованим постачальником природного газу - НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та без його згоди, МКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір від 04.04.2014 р. № 04/14-171 з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), Постачальником природного газу за нерегульованим тарифом.

Відповідно до п 1.1 від 04.04.2014 № 04/14-171 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зобов`язався передати в період з 01.04.2014 по 31.12.2014 природній газ ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в обсязі 12 510,0 тис. куб. м, по ціні 4920,5 тис. грн, а п. 2.1. договору визначено щомісячний обсяг природного газу який передається Покупцю.

Водночас, згідно з п. 6.1. договору визначено, що оплата за газ проводиться покупцем з 1 числа місяця поставки по 15 число місяця наступного за місяцем поставки. Попередньої оплати за природній газ умовами вищевказаного договору не передбачено.

Однак, ревізією встановлено, що всупереч п. 1.1. та п. 6.1 договору від 04.04.2014 р. № 04/14-171, при відсутності поставки газу, ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в квітні 2014 року проведено передоплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в сумі 2 440, 0 тис. грн. та в червні 2014 року - 841, 0 тис. гривень.

Таким чином, ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за відсутності поставки газу проведено авансових платежів на загальну суму 3 281, 0 тис. гривень. Як наслідок, виникла дебіторська заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перед ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на цю ж суму, яка станом на 31.10.2016 р. обліковується на балансі підприємства.

В ході ревізії, за зверненням ІНФОРМАЦІЯ_7 , працівниками ІНФОРМАЦІЯ_8 здійснено вихід на ТзОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою проведення зустрічної звірки щодо стану взаєморозрахунків з ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за спожитий газ. Проте місцезнаходження вказаного підприємства не встановлено, про що складено відповідний акт про неможливість проведення зустрічної звірки від 24.01.2017 року.

Також Східний офіс Держаудитслужби звернувся до ГУ Національної поліції в Дніпропетровської області з приводу сприяння у проведенні зустрічної звірки в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та направлено листа до ІНФОРМАЦІЯ_9 з приводу наявності ознак фіктивності у даного суб`єкта господарювання.

27.03.2017 р. від ІНФОРМАЦІЯ_8 отримано інформацію, яка надійшла від ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо внесення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до реєстру суб`єктів фіктивного підприємництва 20.08.2014 р.

Зокрема, у інформації зазначено, що 27.08.2014 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » анульовано реєстрацію платника податку на додану вартість у зв`язку з не підтвердженням місцезнаходженням. Також за інформацією оперативного управління податкової міліції ГУ ДФС у Дніпропетровській області 20.08.2014 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » внесено до реєстру суб`єктів фіктивного підприємництва.

За результатами проведення вищевказаної ревізії виникла необхідність в отриманні ряду документів у ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), які свідчать про формування та відшкодування різниці в тарифах на теплову енергію, а тому просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення за період з 01.01.2014 по 01.06.2017, які стали підставою формування розрахунків та відшкодування різниці в тарифах на теплову енергію ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: договір № 04/14-171 про постачання природного газу від 04.04.2014 р., картка рахунку 631 період: 2014р., платіжне доручення № 3530 від 07.04.2014 р., платіжне доручення № 6375 від 19.06.2014 р., платіжне доручення № 6434 від 20.06.2014 р., платіжне доручення № 6472 від 20.06.2014 р., платіжне доручення № 6473 від 20.06.2014 р, документи які підтверджують поставки природного газу, згідно договору № 04/14-171 про постачання природного газу від 04.04.2014 р. та інших договорів від , в тому числі: акти приймання товарно-матеріальних цінностей, акти приймання наданих послуг, товарно-транспортні накладні та інші документи щодо постачання природного газу ТзОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », накази про призначення керівника та бухгалтера Львівського міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на посади, їх посадові інструкції, контракти з керівником, завірену копію статуту підприємства, заяви про прийняття на роботу, заяви про надання чергових та позачергових відпусток вказаних працівників, які знаходяться у володінні Львівського міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Розглянувши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи наведенне, вважаю, що слідчому ОСОБА_3 або за дорученням слідчого оперативним працівникам УЗЕ у Львівській області НП України слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливість їх вилучення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

У Х В А Л И В:
клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 або за дорученням слідчого оперативним працівникам УЗЕ у Львівській області НП України на тимчасовий доступ до документів за період з 01.01.2014 по 01.06.2017, які стали підставою формування розрахунків та відшкодування різниці в тарифах на теплову енергію ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: договір № 04/14-171 про постачання природного газу від 04.04.2014р.; картка рахунку 631 період: 2014 р.; платіжне доручення № 3530 від 07.04.2014р.; платіжне доручення № 6375 від 19.06.2014 р.; платіжне доручення № 6434 від 20.06.2014 р.; платіжне доручення № 6472 від 20.06.2014 р.; платіжне доручення № 6473 від 20.06.2014р.; документи, які підтверджують поставки природного газу, згідно договору № 04/14-171 про постачання природного газу від 04.04.2014 р. та інших договорів від, в тому числі: акти приймання товарно-матеріальних цінностей, акти приймання наданих послуг, товарно-транспортні накладні та інші документи щодо постачання природного газу ТзОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; накази про призначення керівника та бухгалтера Львівського міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 на посади, їх посадові інструкції, контракти з керівником, завірену копію статуту підприємства, заяви про прийняття на роботу, заяви про надання чергових та позачергових відпусток вказаних працівників, які знаходяться у володінні Львівського міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.