Провадження №1-кс/761/5127/2013
У Х В А Л А

іменем України

26 червня 2013 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Макаренко І.О., при секретарі Локоть О.І. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУКР Головного слідчого управління фінансових розслідувань Міністерства доходів і зборів України ОСОБА_1, погоджене із старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Головного управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться в приміщенні ПАТ ВТБ Банк щодо клієнта банку ПП Консалтинг-Інвест,

В С Т А Н О В И В :

старший слідчий з ОВС СУКР Головного слідчого управління фінансових розслідувань Міністерства доходів і зборів України ОСОБА_1О, за погодженням із старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Головного управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України ОСОБА_2, вніс до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з їх вилученням, які знаходяться в приміщенні ПАТ ВТБ Банк щодо клієнта банку ПП Консалтинг-Інвест.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні Головного слідчого управління фінансових розслідувань Міністерства доходів і зборів України перебувають матеріали кримінального провадження № 0000072, порушених відносно невстановлених слідством осіб, що діяли за попередньою змовою групою осіб фіктивного підприємництва, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 України.

Досудовим слідством встановлено, що група осіб на території Харківської області діючи за попередньою змовою, протягом 2010-2013 р.р. створили та придбали шляхом реєстрації на малозабезпечених осіб, субєкти підприємницької діяльності для прикриття незаконної діяльності, яка полягала у безпідставному переведенні безготівкових коштів в готівку та наданні послугу незаконному формуванні податкового кредиту. Серед підприємств є ПП Консалтинг-Інвест, рахунки якого відкриті в ПАТ ВТБ банк.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене ним клопотання та просив його задовольнити, пояснивши, що отримані в результаті документи будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000072.

Вивчивши матеріали подання, врахувавши думки слідчого, який підтримав заявлене клопотання, суд вважає, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий в клопотанні зазначає, що одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у володінні ПАТ ВТБ Банк.

Слідчий, звертаючись із клопотанням, належним чином не довів суду існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, а також потребу досудового розслідування, що виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи особи, про яку йдеться в клопотанні слідчого, в рамках проведення досудового розслідування кримінального правопорушення.

Крім того слідчим не було також обґрунтовано значення речей і документів для встановлення обєктивних обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Оскільки вони містять охоронювану законом таємницю, також не обґрунтовано і необхідність слідства у вилученні речей і документів.

Виходячи із зазначеного вище, вбачається, що вказане клопотання належним чином слідчим не обґрунтоване в частині того, що речі та документи, до яких просить надати доступ слідчий самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та становлять охоронювану законом таємницю, також містить значний перелік процесуальних порушень, у звязку із чим останнє задоволенню не підлягає

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС СУКР Головного слідчого управління фінансових розслідувань Міністерства доходів і зборів України ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться в приміщенні ПАТ ВТБ Банк щодо клієнта банку ПП Консалтинг-Інвест відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: