Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/6774/17
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2017 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , за участю: прокурора ОСОБА_3 ,слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області підполковника поліції ОСОБА_4 по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000273 від 26 липня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області підполковника поліції ОСОБА_4 звернулася до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи його тим, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 згідно розкладів проведення гуртків (затверджений директором ОСОБА_7 ) працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 не рахуються та ніколи не рахувалися.

Згідно даних табеля обліку використання робочого часу посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 за січень 2017 року, громадяни ОСОБА_5 та ОСОБА_6 являються керівниками гуртків даної установи, які підписані директором ОСОБА_7 та головним бухгалтером ОСОБА_8 .

Згідно розрахунково-платіжних відомостей на виплату заробітної плати працівникам Будинку дитячої та юнацької творчості ІНФОРМАЦІЯ_3 за січень 2017 року ОСОБА_5 отримала грошове забезпечення за грудень 2016 року в сумі 5775,00 гривень та за січень 2017 року в сумі 4152, 00 гривень; а ОСОБА_6 отримав грошове забезпечення за грудень 2016 року в сумі 5082, 00 гривень та за січень 2017 року в сумі 3321, 60 гривень, які підписані головним бухгалтером ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Згідно інформації, що зазначена в листі ІНФОРМАЦІЯ_4 , без зазначення реєстраційного номера та дати за підписом директора ОСОБА_7 , адресованого на виконання листа ІНФОРМАЦІЯ_5 №15/02-25 від 17.01.2017, такі особи як ОСОБА_5 та ОСОБА_6 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 не рахуються.

Згідно відомостей ВІС «ШЛЮЗ МВС-АРКАН», починаючи з 2013 року ОСОБА_5 систематично перетинає державний кордон України та знаходилася поза межами України в наступні періоди: з 31.05.2013 по 28.12.2013; з 08.02.2014 по 26.08.2014; з 25.10.2014 по 10.04.2015; з 21.05.2015 по 09.11.2015; з 11.12.2015 по 22.08.2016; з 30.09.2016 по 07.10.2016; з 04.11.2016 по 23.05.2017.

Також встановлено, що ОСОБА_6 був працевлаштований на ПП « ОСОБА_10 », яке зареєстроване та фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , де він працював та отримував заробітну плату.

Дані факти свідчать про те, що за попередньою змовою посадові особи особами ІНФОРМАЦІЯ_6 та посадовими особами будинку дитячої та юнацької творчості ІНФОРМАЦІЯ_7 , починаючи з 2014 року по теперішній час, незаконно привласнили грошові кошти шляхом нарахування та виплати заробітної плати ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Також в ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_8 обслуговується в публічному акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , - в якому працівники мають відкриті банківські рахунки, по яким отримують заробітну плату. Серед працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 , які в дійсності не працювали, однак яким була нарахована та виплачена заробітна плата, являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ідентифікаційний код: НОМЕР_2 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_3 , та дані щодо руху грошових коштів по рахунку, який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_5 , , із зазначенням дати та часу проведення операцій з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів по поточному рахунку та картковому мають значення в кримінальному провадженні для встановленні істини.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішенням слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, ознайомившись з матеріалами клопотання, враховуючи, що з метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області підполковника поліції ОСОБА_4 задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення в копіях, старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_4 /або за дорученням ст. о/у УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_11 , а саме: юридичної справи по відкриттю рахунку відкритого в українській ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ідентифікаційний код: НОМЕР_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ; роздруківки руху грошових коштів по рахунку відкритого ОСОБА_5 , за період часу з 01 січня 2014 року по теперішній час, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків); роздруківки руху грошових коштів, за період часу з 01 січня 2014 року по теперішній час, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків) по карточному рахунку, що був відкритий до рахунку,відкритого в українській ОСОБА_12 ; роздруківки щодо зняття коштів з банківських платіжних терміналів, які були зняті з рахунку, відкритого ОСОБА_5 , в період часу з 01 січня 2014 року по теперішній час; відео та фото з камер відеоспостереження банківських платіжних терміналів, де були зняті грошові кошти з рахунку, відкритого ОСОБА_5 , в період часу з 01 січня 2014 року по теперішній час, власниками яких є та які зберігаються в публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » роздруківки руху грошових коштів по рахункам із зазначеними вище відомостями, фото та відео з камер відеоспостереження, виготовити в електронному вигляді та на паперовому носії.

Строк дії цієї ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1