№ провадження 1-кс/588/38/17
УХВАЛА
20.01.2017 слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області майора поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000549, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 26.11.2016 року, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до документів,- В С Т А Н О В И В :
18.01.2017 року слідчий СВ Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором, що здійснює процесуальне керівництво, про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до якого просив суд надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про здійснення операції 25.11.2016 року, в результаті якої з карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , знято грошові кошти в сумі 1802 грн., а саме: де були зняті грошові кошти, яким чином, якщо перераховані на інший рахунок, вказати номер рахунку та його власника, відеозапис/фото з банкомату з якого знято грошові кошти, тощо.
Клопотання слідчого мотивоване тим, що у провадженні СВ Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження за відомостями внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000549 від 25.11.2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

В ході розслідування вказаного кримінального провадження слідчим було встановлено, що 25.11.2016 року близько 11 год. невідомі особи здійснили зняття грошових коштів з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 ,1967 р.н., в сумі 1800 грн. за таких обставин: ОСОБА_4 є клієнтом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому в нього відкритий кредитний рахунок (картковий рахунок) «картка універсальна» № НОМЕР_1 , на якій встановлений кредитний ліміт в сумі 4000 грн. Вказаною кредитною карткою ОСОБА_4 користувався для зняття грошових коштів, розрахунку за товари. «Картка універсальна» була прив`язана до мобільного номера НОМЕР_2 .
25.11.2016 року о 10 год. 54 хв. з мобільного телефону НОМЕР_3 , ОСОБА_4 зателефонував чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запропонував йому збільшити ліміт кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на що ОСОБА_4 погодився. Чоловік запитав коли та які операції востаннє ОСОБА_4 здійснював з використанням своєї банківської картки, який баланс грошових коштів , на що ОСОБА_4 відповів, що 24.11.2016 року він поклав на кредитну картку 40 грн., баланс складає приблизно 3800 грн. Потім ОСОБА_4 попросив зачекати на лінії та не переривати дзвінок. Об 11 год. 03. хв.. на другу лінію йому почав телефонувати невідомий абонент з мобільного номеру НОМЕР_4 . Чоловік попросив повідомити йому останні три цифри номера, який телефонує, що він і зробив. Потім чоловік запитав чи дата народження ОСОБА_4 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що він відповів, що так і доповнив «1967 року». Далі чоловік попросив ОСОБА_4 повідомити йому пін-код кредитної картки, на що він відмовився, але чоловік сказав, що в такому разі кредитний ліміт збільшений не буде, на цьому розмова була припинена. Об 11 год. 06 хв. з мобільного номера НОМЕР_5 , ОСОБА_4 надійшло повідомлення з текстом «1802.00 зняття готівки в банкоматі без картки». В результаті шахрайських дій невстановлених осіб, ОСОБА_4 заподіяно збитки на суму 1802 грн.
У клопотанні слідчий вказує, що для встановлення особи, винної у вчиненні вказаного правопорушення, необхідно встановити всю можливу інформацію, якою володіє ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо здійснення операції 25.11.2016 року, в результаті якої з карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , знято грошові кошти належні ОСОБА_4 в сумі 1802 грн., а тому є необхідність у наданні судом дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначених документів, які становлять банківську таємницю.
В судове засідання представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про причини неявки не повідомив.
Слідчий заявлене клопотання підтримав.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, слідчий суддя зазначає про наступне.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із ч.5,6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів доданих до клопотання слідчого встановлено, що у провадженні СВ Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження за відомостями внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000549 від 25.11.2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Із копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань стосовно кримінального провадження за № 0000549 вбачається, що кримінальне провадження здійснюється у зв`язку із тим, що 25.11.2016 року до чергової частини Тростянецького ВП ГУ НП в Сумській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , 1967 р.н., про те, що 25.11.2016 року близько 11 год. невідомі особи здійснили зняття грошових коштів з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 1800 грн. (а.с.4,5).

Як вбачається з доданого до клопотання слідчого протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 25.11.2016 року, останній повідомив, що 25.11.2016 року о 10 год. 54 хв. з мобільного телефону НОМЕР_3 йому зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запропонував йому збільшити ліміт кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на що він погодився. Чоловік запитав коли та які операції востаннє ОСОБА_4 здійснював з використанням своєї банківської картки, який баланс грошових коштів , на що він відповів, що 24.11.2016 року поклав на кредитну картку 40 грн., баланс складає приблизно 3800 грн. Потім ОСОБА_4 попросив зачекати на лінії та не переривати дзвінок. Об 11 год. 03. хв.. на другу лінію йому почав телефонувати невідомий абонент з мобільного номеру НОМЕР_4 . Чоловік попросив повідомити йому останні три цифри номера, який телефонує, що він і зробив. Потім чоловік запитав чи дата народження ОСОБА_4 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що він відповів, що так і доповнив «1967 року». Далі чоловік попросив ОСОБА_4 повідомити йому пін-код кредитної картки, на що він відмовився, але чоловік сказав, що в такому разі кредитний ліміт збільшений не буде, на цьому розмова була припинена. Об 11 год.06 хв. з мобільного номера НОМЕР_5 , ОСОБА_4 надійшло повідомлення з текстом «1802.00 зняття готівки в банкоматі без картки» (а.с.6).
Згідно довідки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 25.11.2016 року щодо виписки з кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 гр. ОСОБА_4 вбачається, що дійсно 25.11.2016 року була проведена операція зняття готівки в банкоматі без картки за адресою: АДРЕСА_1 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (а.с.6).
Беручи до уваги вказані обставини, слідчий суддя дійшов висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.
Слід визнати обґрунтованим клопотання слідчого щодо надання тимчасового доступу до документів щодо здійсненої операції 25.11.2016 року з карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , оскільки вказані документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи, винної у вчиненні правопорушення. Окрім того, слідчим належним чином обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ч.1,2 ст.110, ч.1, п.5 ч.2 ст.131, ст.ст.132,159, 162-164, 372 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчим СВ Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) щодо здійснення банківської операції 25.11.2016, в результаті якої з карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було знято грошові кошти в сумі 1802 грн., належні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: докумети з інформацією де були зняті грошові кошти, яким чином, якщо кошти були перераховані на інший рахунок, то документи з інформацію про номер такого рахунку та його власника, відеозапис/фото з банкомату з якого знято грошові кошти.
Строк дії ухвали встановити до 20.02.2017 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1