Категорія:арешт майна Доповідач: ОСОБА_2
АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 серпня 2017 року м. Луцьк

Апеляційний суд Волинської області у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,
суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
при секретарі ОСОБА_5 ,
з участю прокурора ОСОБА_6
власника майна ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,
захисника ОСОБА_9 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_10 , що діє в інтересах володільців тимчасово вилученого майна ОСОБА_8 , ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Луцького міськрайонного суду від 04 серпня 2017 року про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В:
Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області ОСОБА_11 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про арешт майна, вилученого 19.07.2017 року під час проведення огляду у кримінальному провадженні №0000036 від 02.02.2017 року, а саме: сорок дев`ять пластикових бочок заповнені рідиною з характерним запахом спирту; готівкові кошти в сумі 36750 (тридцять шість тисяч сімсот п`ятдесят) грн., автомобіль марки «MAN», реєстраційний номер НОМЕР_1 , та причеп НОМЕР_2 ; первинні бухгалтерські документи, а саме: ТТН №91 від 30.10.2016, ТТН б/н, дати, не заповнені, завірені печаткою «№2 ОСОБА_12 » 2 шт., мобільний телефон марки «NOKIA» з двома сім картами імеі НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; мобільний телефон марки «NOKIA» серійний номер НОМЕР_5 ; планшет, блокнот червоного кольору з чорновими записами, два аркуші формату А4 з чорновими записами.

Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 04.08.2017 року клопотання прокурора задоволено частково та накладено арешт на майно, вилучене 19.07.2017 року, окрім коштів у сумі близько 20-30 тис. грн., які на думку слідчого судді, не підлягають арешту з метою забезпечення спеціальної конфіскації.

В апеляційній скарзі захисник володільців тимчасово вилученого майна - ОСОБА_9 просить ухвалу слідчого судді скасувати та постановити нову ухвалу, якою частково відмовити у задоволенні клопотання прокурора про накладення арешту на майно, а саме на : готівкові кошти у сумі 7100, оскільки прокурором не доведено їх незаконного походження; автомобіль марки «MAN», реєстраційний номер НОМЕР_1 , та причеп НОМЕР_2 , оскільки цей транспортний засіб є єдиним джерелом існування сімї ОСОБА_13 та призведе до зупинення правомірної підприємницької діяльності; первинні бухгалтерські документи, а саме: ТТН №91 від 30.10.2016, ТТН б/н, дати, не заповнені, завірені печаткою «№2 ОСОБА_12 » 2 шт., мобільний телефон марки «NOKIA» з двома сім картами імеі НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; мобільний телефон марки «NOKIA» серійний номер НОМЕР_5 ; планшет, блокнот червоного кольору з чорновими записами, два аркуші формату А4 з чорновими записами, оскільки такі предмети використовувались власниками виключно при здійсненні підприємницької діяльності.

Заслухавши доповідача, який виклав суть справи та доводи апеляції, представника та власника тимчасово вилученого майна, які апеляцію підтримали в повному обсязі, прокурора на заперечення апеляційної скарги, апеляційний суд приходить до висновку, що апеляційна скарга не підлягає до задоволення з наступних підстав.
Згідно ч. 2 ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя повинен з`ясувати усі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.
Апеляційний суд вважає, що судом першої інстанції при винесенні рішення слідчим суддею не в повній мірі враховано положення вищевказаних статей.
Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, 19.05.2017 року слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000036 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.
В ході проведення досудового розслідування, 19.07.2017 року на трасі Львів-Луцьк в районі с. Сільце Горохівського району Волинської області проведено огляд вантажного автомобіля марки «MAN», реєстраційний номер НОМЕР_1 та причепа НОМЕР_6 та виявлено 49 пластикових бочок ємкістю 220 л. з рідиною характерною запаху спирту. Документів, які б підтверджували правомірність походження спирту етилового.
Згідно ЗУ «Про влучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції» N1393-XIV від 14.01.2000 року встановлено, що така продукція підлягає обов`язковому вилученню.
Окрім того, прокурором доведено, а слідчим суддею перевірено наявність підстав накладення арешту на майно, а саме: транспортного засобу та причепа, бочок із рідиною, мобільних телефонів та комп`ютерної техніки, документів, які були тимчасово вилучені 19.07.2017 року.

Твердження апелянта про неправомірність накладення арешту на готівкові кошти у сумі 7100 грн. не знайшло свого підтвердження при розгляді справи в апеляційній інстанції. Протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 20.07.2017 року підтверджується, що дані кошти були отримані за послуги перевезення спирту етилового (а.с.34-36).

В суді апеляційної інстанції встановлено, ОСОБА_8 , ОСОБА_7 перевозили арештоване майно, попередньо замовивши його через Інтернет мережу.

Власники даного вантажу документів на перевезення їм не надали, оскільки супроводжували його особисто.

На час розгляду клопотання органами досудового розслідування транспортний засіб та причіп повернуто власникам, а саме - сімї ОСОБА_13 .

На думку суду, з метою недопущення порушення прав власника на даний транспортний засіб, слід зняти арешт з нього.

З цих підстав рішення слідчого судді підлягає скасуванню з постановленням нового рішення.

Керуючись ст.ст. 170-173, 404, 405, 407, 422 КПК України, апеляційний суд,
П О С Т А Н О В И В:
Апеляційну скаргу представника власника тимчасового вилученого майна ОСОБА_9 задовольнити частково.

Ухвалу слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 04 серпня 2017 року скасувати та постановити нову, якою частково задовольнити клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області ОСОБА_11 про накладення арешту на майно, вилучене 19.07.2017 року, а саме: сорок дев`ять пластикових бочок заповнені рідиною з характерним запахом спирту; готівкові кошти в сумі 7100 (сім тисяч сто) грн., первинні бухгалтерські документи, а саме: ТТН №91 від 30.10.2016, ТТН б/н, дати, не заповнені, завірені печаткою «№2 ОСОБА_12 » 2 шт., мобільний телефон марки «NOKIA» з двома сім картами імеі НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; мобільний телефон марки «NOKIA» серійний номер НОМЕР_5 ; планшет, блокнот червоного кольору з чорновими записами, два аркуші формату А4 з чорновими записами .

В задоволенні клопотання про накладення арешту на автомобіль марки «MAN», реєстраційний номер НОМЕР_1 , та причеп НОМЕР_2 - відмовити.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Головуючий:

Судді: