1Справа № 335/8575/17 1-кс/335/5728/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 липня 2017 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 про скасування арешту майна, -
ВСТАНОВИВ:
Адвокат ОСОБА_3 звернувся в інтересах ОСОБА_5 до слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням про скасування арешту майна, а саме: з грошових коштів в сумі 3200 (три тисячі двісті) доларів США, а також 100000 (сто тисяч) гривень, які вилучені 16.06.2017 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .
Посилається на те, що арешт накладено необґрунтовано і в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба, чим порушуються права ОСОБА_5 .
В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Прокурор ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання, просив відмовити у його задоволенні.
Заслухавши думку учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.
У відповідності до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Матеріалами, якими обґрунтовується клопотання встановлено, що слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Запорізької області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000154 від 21.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ГУ ДФС в Запорізькій області зловживаючи своїм службовим становищем сприяють особам, які здійснюють впровадження протиправних фінансових механізмів, направлених на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження та незаконне заволодіння бюджетними коштами, не вживаючи заходів реагування, які були покладені на них державною службою, чим заподіяли тяжкі наслідки у вигляді недоотримання державою грошових коштів в особливо великих розмірах.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що учасниками протиправного фінансового механізму, організовано діяльність наступних підконтрольних підприємств, рахунки яких відкрито в ПАТ «Сбербанк» та ПАТ «КБ «Приватбанк»: ТОВ «Запоріжторгальянс» (), ТОВ «Оптима косметик» (), ТОВ «Запоріжсільекспорт» (), ПП «Запоріжелектротех» (), ТОВ «Хотлайн» (), ТОВ «Антанта бізнес» (), ТОВ «РСТ» (), ТОВ «Антанта січ» (), ТОВ «Мері косметик» (), БО БФ «Вавілон» (), ТОВ «Акрос груп» (), ТОВ «Константа лідер» (), ТОВ «Трансбуд» (), ТОВ «Авокс» (), ТОВ «Авілл» (), ТОВ «Ворсан» (), ТОВ «Фарадей енерджі» (), ТОВ «Агросила-2000» (), ПП «Астер-Інформ» (), ТОВ «Електроресурс» (), ТОВ «Спецзв`язоксервіс» (40484937), ТОВ «БІК «Фламінго» (), ТОВ «Оптіма преміум» (), ТОВ «Інтер Стар» (), ТОВ «Буд Енерджі Плюс» (), ТОВ «Програм-телеком-сервіс» (), ТОВ «Едельвейс 2015» (). Вказані підприємства зареєстровані на номінальних керівників та засновників, у тому числі із числа учасників «конвертаційного центру», які реального відношення до їх діяльності не мають та управління рахунками не здійснюють.

На рахунки вказаних підприємств налагоджено надходження коштів від підприємств-замовників протиправних фінансових послуг, які зацікавлені в незаконній мінімізації податкових платежів, переведенні їх в готівку та подальшому привласненні. Отримані безготівкові кошти члени «конвертаційного центру» переводять на рахунки інших, підконтрольних учасникам протиправного механізму суб`єктів господарювання, з яких, в свою чергу, на рахунки невстановлених фізичних осіб, відкриті в ПАТ «Сбербанк» та ПАТ «КБ «Приватбанк». З рахунків останніх кошти знімаються готівкою через мережу відділень та банкоматів зазначених банківських установ та, за відрахуванням відповідного відсотку за надані послуги, видаються посадовим особам або представникам підприємств-замовників протиправних послуг.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що вищевказаний протиправний механізм функціонує за сприяння посадових осіб Запорізької ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області, шляхом супроводження вищевказаних підприємств під час здійснення планових та позапланових перевірок працівниками Запорізької ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області, реєстрації податкових накладних вищевказаних підприємств, надання допомоги у вирішенні проблемних питань під час здійснення вищевказаної протиправної діяльності тощо.

При цьому, з метою уникнення інтересу до діяльності протиправної схеми з боку представників контролюючих та правоохоронних органів, при здійсненні значної частини фінансових операцій, організаторами протиправного фінансового механізму в податковій звітності підконтрольних підприємств відображається придбання ними товарно-матеріальних цінностей у реальнодіючих суб`єктів господарювання, які, за специфікою власної діяльності, отримують невраховані готівкові кошти та потребують документального відображення «фіктивних» продаж власних товарів за безготівку, які насправді реалізуються за готівку, зокрема: ТОВ «Панда» (), ТОВ «АФ Агросервіс» (), ТОВ «Владам-Юг» (), ПП «Мадеса» (), ПП «Ланнівський цукровий завод» (), ПП «Цукровик-агро» () та інш.

В ході досудового розслідування встановлено, що до зазначених незаконних фінансово-економічних механізмів причетний ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , уродженець м. Запоріжжя, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 ) який є організатором протиправного фінансового механізму, спрямованого на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку та розкрадання державних/бюджетних коштів, який діє на території Запорізької області. Безпосередньо здійснює керівництво та віддає вказівки іншим учасникам щодо видачі готівкових коштів, встановлює вартість протиправних послуг у вигляді відсотків від коштів, перерахованих на рахунки підприємств, вирішує проблемні питання, які виникають з працівниками правоохоронних та контролюючих органів, самостійно контактує з замовниками протиправних послуг.

16 червня 2017 року на підставі ухвали Орджонікідзевського районного суд м. Запоріжжя від 15.06.2017 в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , проведено обшук, за результатами якого були виявлені та вилучені грошові кошти в сумі 3200 (три тисячі двісті) доларів США, а також 100000 (сто тисяч) гривень.
Орган досудового розслідування стверджує, що грошові кошти, вилучені 16.06.2017 під час обшуку, є предметом протиправної діяльності зі збуту горілчаних виробів та підробки марок акцизного податку та можуть бути засобами для розкриття злочину, виявлення винних осіб, та в подальшому визнані речовими доказами по кримінальному провадженню, які у свою чергу, відповідно до п.п. 6 ч. 9 ст. 100 КПК України під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження можуть бути конфісковані у дохід держави.

З метою забезпечення кримінального провадження слідчим суддею Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя 19.06.2017 року своєю ухвалою задоволено клопотання слідчого та накладено арешт на майна, а саме: на грошові кошти в сумі 3200 (три тисячі двісті) доларів США, а також 100000 (сто тисяч) гривень, які вилучені 16.06.2017 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна. При таких обставинах доводи клопотання про скасування арешту є необґрунтованими, не встановлено, що в подальшому застосуванні арешту відпала потреба, арешт накладено необґрунтовано, в зв`язку з чим клопотання про скасування арешту не підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 174, 303, 305-307, 309 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 про скасування арешту майна залишити без задоволення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1