Справа № 640/3243/17
н/п 1-кс/640/1696/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" березня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
прокурора - ОСОБА_3 ,

1) на предмети, документи та грошові кошти, які були вилучені 28.02.2017 під час проведення обшуку в службовому кабінеті начальника управління зовнішньої кооперації та комплектації ДП завод «Електроважмаш» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- грошові кошти у сумі 200 (двісті) доларів США (купюрами номіналом в 100 доларів США у кількості 2 шт.: LB11612966V, LB19098114V);
- несправжні (імітаційні) засоби, які імітують національну валюту США (долар) номіналом в 100 (сто), серія та номер: JВ 00000000Т, в кількості 368 (триста шістдесят вісім) шт.;
- контрольний зразок вати з рідиною для змивів;
- ватний тампон зі змивами з лівої руки ОСОБА_5 ;
- ватний тампон зі змивами з правої руки ОСОБА_5 ;
- мобільний телефон торгівельної марки «Apple» моделі «Iphone 7» (А1660) ІМЕІ НОМЕР_1 із сім-карткою оператора мобільного зв`язку СТУ ПрАТ «МТС Україна»;
- грошові кошти у сумі 4100 (чотири тисячі сто) доларів США;
- грошові кошти у сумі 17 500 (сімнадцять тисяч п`ятсот) ЄВРО;
- грошові кошти у сумі 288 500 (двісті вісімдесят вісім тисяч п`ятсот) грн.;
- ноутбук торгівельної марки «Asus» моделі «X540S» серійний номер G3NDGR045990113 (інвентарний номер 20707023) із наліпкою з написом: «ГП завод «Электротяжмаш» з інформацією в електронному вигляді;
- портфель чорного кольору з матеріалу який нагадує шкіру з написом «Piguadro» в якому знаходяться: грошові кошти у сумі 171 085 (сто сімдесят одна тисяча вісімсот п`ять) ЄВРО.; 154 041 (сто п`ятдесят чотири тисячі сорок один) долар США; 426 762 (чотириста двадцять шість тисяч сімсот шістдесят дві) грн.; мобільний телефон торгівельної марки «Apple» моделі «Iphone 6» (А 1586) ІМЕІ НОМЕР_2 із сім карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар Дж.Ес.Ем».
2) на предмети, які були вилучені 28.02.2017 під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- твердий магнітний диск (жорсткий диск) торгівельної марки «Seagate», об`ємом пам`яті 320 Гб., серійний номер YVMQ1XKQ у кількості 1 шт., з інформацією в електронному вигляді;
- твердий магнітний диск (жорсткий диск) торгівельної марки «Seagate», об`ємом пам`яті 500 Гб., серійний номер Z2AKYWAE у кількості 1 шт., з інформацією в електронному вигляді;
- твердий магнітний диск (жорсткий диск) торгівельної марки «HITACHI», об`ємом пам`яті 164 Гб., серійний номер ТССР62RE у кількості 1 шт., з інформацією в електронному вигляді;
- твердий магнітний диск (жорсткий диск) торгівельної марки «SAMSUNG», об`ємом пам`яті 400 Гб., серійний номер SONFJ1KQ302144 у кількості 1 шт., з інформацією в електронному вигляді;
- твердий магнітний диск (жорсткий диск) торгівельної марки «Western Digital», об`ємом пам`яті 250 Гб., серійний номер WMART0285798 у кількості 1 шт., з інформацією в електронному вигляді;
- твердий магнітний диск (жорсткий диск) торгівельної марки «Western Digital», об`ємом пам`яті 250 Гб., серійний номер WMART 1169940 у кількості 1 шт., з інформацією в електронному вигляді;
- твердий магнітний диск (жорсткий диск) торгівельної марки «HITACHI», об`ємом пам`яті 500 Гб., серійний номер RJ13JJKA у кількості 1 шт., з інформацією в електронному вигляді;
- твердий магнітний диск (жорсткий диск) торгівельної марки «Seagate», об`ємом пам`яті 1 Тб., серійний номер 6VP2APJS у кількості 1 шт., з інформацією в електронному вигляді;
- планшетний комп`ютер торгівельної марки «Apple» моделі «Iрad» серійний номер DLXL3030FCY8 у кількості 1 шт., з інформацією в електронному вигляді;
- планшетний комп`ютер торгівельної марки «Apple» моделі «Iрad» серійний номер DMPGK6UVDFJ3 у кількості 1 шт., з інформацією в електронному вигляді;
- планшетний комп`ютер торгівельної марки «Apple» моделі «Iрad» серійний номер DMPK3CJAF189 у кількості 1 шт., з інформацією в електронному вигляді;
- ноутбук торгівельної марки «Dell» моделі «XPSL321X», серійний номер 3QRSCT1 у кількості 1 шт., з інформацією в електронному вигляді;
- ноутбук торгівельної марки «НР» моделі «Pavilion dv6», серійний номер СNF0098HQ5 у кількості 1 шт., з інформацією в електронному вигляді;
- ноутбук торгівельної марки «Apple» моделі «MacBookPro» у корпусі срібного кольору, у кількості 1 шт., з інформацією в електронному вигляді.
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно з наказом заступника директора ДП завод «Електроважмаш» №554-К від 28.05.2012 ОСОБА_5 призначено на посаду заступника начальника відділу зовнішньої кооперації та комплектації.
Згідно з наказом в.о. директора ДП завод «Електроважмаш» №396-К від 09.11.2012 ОСОБА_5 переведено з посади заступника начальника відділу зовнішньої кооперації та комплектації на посаду начальника відділу зовнішньої кооперації та комплектації.
Так, 12.05.2015 між ДП завод «Електроважмаш» (далі - постачальник) та ТОВ «УКРМАШІНДУСТРІЯ» (далі - покупець) був укладений договір №206/238УП, згідно з яким постачальник зобов`язується виготовити, поставити та передати у власність покупцю запасні частини для турбогенератора в номенклатурі, кількості і за ціною, зазначеними в специфікації №1 (Додаток №1), а покупець прийняти товар і оплатити його.
В подальшому, згідно з умовами даного договору, покупець оплатив виготовлений товар, але постачальник не передав у власність покупцю вказаний в договорі товар.
30.01.2017 близько 13.00 годин комерційний директор ТОВ «УКРМАШІНДУСТРІЯ» ОСОБА_6 прибув до ДП завод «Електроважмаш», розташоване за адресою: м. Харків, пр. Московський, 299, де пред`явив заступнику директора зі стратегії та маркетингу ОСОБА_7 вимогу щодо передачі товару відповідно до договору.
ОСОБА_7 вступив у злочинну змову з начальником управління зовнішньої комплектації ОСОБА_5 , направлену на вимагання та отримання від ОСОБА_6 неправомірної вигоди.
З метою реалізації загального злочинного умислу ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_7 розробили злочинний план, згідно з яким вони, використовуючи своє службове становище, висловили ОСОБА_6 вимогу щодо передачі їм неправомірної вигоди в розмірі 1500000 грн. за видачу раніше оплаченого у повному обсязі товару.
У зв`язку з крайньою необхідністю у вирішенні вказаного питання та з метою запобігання настання шкідливих наслідків щодо своїх прав та законних інтересів, ОСОБА_6 був вимушений погодитись на незаконну пропозицію ОСОБА_5 та ОСОБА_7 щодо передачі їм неправомірної вигоди у вказаному розмірі.
28.02.2017 під час проведення в службовому кабінеті начальника управління зовнішньої кооперації та комплектації ДП завод «Електроважмаш» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено зазначене в клопотанні майно.
Вилучені 28.02.2017 під час зазначених слідчих дій предмети, документи, грошові кошти були направлені до приміщення СУ ГУНП в Харківській області, за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14.
28.02.2017 ОСОБА_5 був затриманий в порядку ст. 208 КПК України
01.03.2017 ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, тобто в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дії з використанням наданого їй службового становища, за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, предметом якого була неправомірна вигода в особливо великому розмірі.
Оскільки вилучені 28.02.2017 під час зазначених слідчих дій предмети, документи, грошові кошти відповідають критеріям, передбаченим ч. 1 ст. 98 КПК України, а саме: були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, є об`єктом кримінально противоправних дій, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також з урахуванням повідомленої ОСОБА_5 підозри за ч. 4 ст. 368 КК України, санкція якої передбачає конфіскацію майна, орган досудового розслідування просить накласти арешт на зазначене в клопотанні майно.
При розгляді клопотання у судовому засіданні прокурор його підтримав.
ОСОБА_5 , власник майна, та його захисник адвокат ОСОБА_8 , у судове засідання не з`явились; згідно з рапортом слідчого ОСОБА_9 підозрюваний ОСОБА_5 у зв`язку з погіршенням самопочуття направлений до лікувального закладу для надання йому медичної допомоги.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 цього Кодексу, а саме: запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до п 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, якою визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до задоволення клопотання, оскільки слідчий, прокурор довели наявність вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 368 КК України, 01.03.2017 р. підозрюваному ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а тому з метою забезпечення збереження доказової інформації, яка була отримана під час проведення 28.02.2017 р. обшуків в службовому кабінеті начальника управління зовнішньої кооперації та комплектації ДП завод «Електроважмаш» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , на зазначеному в клопотанні вилученому майні у вигляді речей та грошових коштів, що є предметами кримінального правопорушення чи використовувались як засоби його вчинення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та яке може бути речовими доказами,а також з метою забезпечення можливої конфіскації майна,- на це майно слід накласти арешт.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. 98, 107, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
Накласти арешт на:
1) предмети, документи та грошові кошти, які були вилучені 28.02.2017 під час проведення обшуку в службовому кабінеті начальника управління зовнішньої кооперації та комплектації ДП завод «Електроважмаш» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- грошові кошти у сумі 200 (двісті) доларів США (купюрами номіналом в 100 доларів США у кількості 2 шт.: LB11612966V, LB19098114V);
- несправжні (імітаційні) засоби, які імітують національну валюту США (долар) номіналом в 100 (сто), серія та номер: JВ 00000000Т, в кількості 368 (триста шістдесят вісім) шт.;
- контрольний зразок вати з рідиною для змивів;
- ватний тампон зі змивами з лівої руки ОСОБА_5 ;
- ватний тампон зі змивами з правої руки ОСОБА_5 ;
- мобільний телефон торгівельної марки «Apple» моделі «Iphone 7» (А1660) ІМЕІ НОМЕР_1 із сім-карткою оператора мобільного зв`язку СТУ ПрАТ «МТС Україна»;
- грошові кошти у сумі 4100 (чотири тисячі сто) доларів США;
- грошові кошти у сумі 17 500 (сімнадцять тисяч п`ятсот) ЄВРО;
- грошові кошти у сумі 288 500 (двісті вісімдесят вісім тисяч п`ятсот) грн.;
- ноутбук торгівельної марки «Asus» моделі «X540S» серійний номер G3NDGR045990113 (інвентарний номер 20707023) із наліпкою з написом: «ГП завод «Электротяжмаш» з інформацією в електронному вигляді;
- портфель чорного кольору з матеріалу який нагадує шкіру з написом «Piguadro» в якому знаходяться: грошові кошти у сумі 171 085 (сто сімдесят одна тисяча вісімсот п`ять) ЄВРО.; 154 041 (сто п`ятдесят чотири тисячі сорок один) долар США; 426 762 (чотириста двадцять шість тисяч сімсот шістдесят дві) грн.; мобільний телефон торгівельної марки «Apple» моделі «Iphone 6» (А 1586) ІМЕІ НОМЕР_2 із сім карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар Дж.Ес.Ем».
2) предмети, які були вилучені 28.02.2017 під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- твердий магнітний диск (жорсткий диск) торгівельної марки «Seagate», об`ємом пам`яті 320 Гб., серійний номер YVMQ1XKQ у кількості 1 шт., з інформацією в електронному вигляді;
- твердий магнітний диск (жорсткий диск) торгівельної марки «Seagate», об`ємом пам`яті 500 Гб., серійний номер Z2AKYWAE у кількості 1 шт., з інформацією в електронному вигляді;
- твердий магнітний диск (жорсткий диск) торгівельної марки «HITACHI», об`ємом пам`яті 164 Гб., серійний номер ТССР62RE у кількості 1 шт., з інформацією в електронному вигляді;
- твердий магнітний диск (жорсткий диск) торгівельної марки «SAMSUNG», об`ємом пам`яті 400 Гб., серійний номер SONFJ1KQ302144 у кількості 1 шт., з інформацією в електронному вигляді;
- твердий магнітний диск (жорсткий диск) торгівельної марки «Western Digital», об`ємом пам`яті 250 Гб., серійний номер WMART0285798 у кількості 1 шт., з інформацією в електронному вигляді;
- твердий магнітний диск (жорсткий диск) торгівельної марки «Western Digital», об`ємом пам`яті 250 Гб., серійний номер WMART 1169940 у кількості 1 шт., з інформацією в електронному вигляді;
- твердий магнітний диск (жорсткий диск) торгівельної марки «HITACHI», об`ємом пам`яті 500 Гб., серійний номер RJ13JJKA у кількості 1 шт., з інформацією в електронному вигляді;
- твердий магнітний диск (жорсткий диск) торгівельної марки «Seagate», об`ємом пам`яті 1 Тб., серійний номер 6VP2APJS у кількості 1 шт., з інформацією в електронному вигляді;
- планшетний комп`ютер торгівельної марки «Apple» моделі «Iрad» серійний номер DLXL3030FCY8 у кількості 1 шт., з інформацією в електронному вигляді;
- планшетний комп`ютер торгівельної марки «Apple» моделі «Iрad» серійний номер DMPGK6UVDFJ3 у кількості 1 шт., з інформацією в електронному вигляді;
- планшетний комп`ютер торгівельної марки «Apple» моделі «Iрad» серійний номер DMPK3CJAF189 у кількості 1 шт., з інформацією в електронному вигляді;
- ноутбук торгівельної марки «Dell» моделі «XPSL321X», серійний номер 3QRSCT1 у кількості 1 шт., з інформацією в електронному вигляді;
- ноутбук торгівельної марки «НР» моделі «Pavilion dv6», серійний номер СNF0098HQ5 у кількості 1 шт., з інформацією в електронному вигляді;
- ноутбук торгівельної марки «Apple» моделі «MacBookPro» у корпусі срібного кольору, у кількості 1 шт., з інформацією в електронному вигляді.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1