Справа № 308/688/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25.01.2017 місто Ужгород

лідчий суддя Ужгородського міськрайонного Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого прокурора групи у кримінальному провадженні № 0000052 начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Закарпатської області юриста 1 класу ОСОБА_3 про проведення огляду,
В С Т А Н О В И В:
Старший прокурор групи у кримінальному провадженні № 0000052 начальник відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Закарпатської області юрист 1 класу ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення огляду.

Клопотання мотивоване тим, що у проваджені слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000052, відомості про яке внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Відомості про кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за фактом обставин, що можуть свідчити про незаконне придбання, зберігання та транспортування з метою збуту тютюнових виробів невстановленими особами.

26.12.2016 р. на адресу ОУ ГУ ДФС у Закарпатській області скеровано в порядку ст. 40 КПК України доручення щодо встановлення на території Закарпатської області місць, де можуть зберігатись незаконно виготовлені тютюнові вироби, в тому числі тютюнові вироби, на яких містяться наклеєні підроблені марки акцизного податку України, а також осіб, можливо причетних до їх незаконного придбання, зберігання, транспортування та збуту.

23.01.2017 р. до СУ ФР ГУ ДФС у Закарпатській області надійшли матеріали, зібрані в ході проведення заходів, відповідно до яких встановлено, що на даний час невстановлені особи спільно з громадянкою ОСОБА_4 організували на території Виноградівського району (с. Неветленфолу) незаконну діяльність, пов`язану із незаконним придбанням з метою збуту, зберіганням та транспортуванням з цією метою, та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, в тому числі тютюнових виробів на яких містяться наклеєні підроблені марки акцизного податку України. З метою конспірації своєї причетності до вказаної діяльності подрібнили велику партію незаконно виготовлених тютюнових виробів, яку зберігають за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з відомостями, які містяться в Державному реєстрі прав власності щодо об`єкті нерухомого майна встановлено, що за вказаною адресою: АДРЕСА_1 , знаходиться житловий будинок з надвірними побудовами, які належать на праві приватної власності ОСОБА_4 на підставі свідоцтва про право особистої власності на житловий будинок.

Крім цього дана інформація підтверджується протоколом допиту свідка від 17.01.2017 р., який в ході допиту показав, що йому стало відомо про те, що за адресою: АДРЕСА_1 , зберігаються тютюнові вироби різних торгових марок. Вказані тютюнові вироби в подальшому контрабандним шляхом переміщують через державний кордон України поза межами пунктів пропуску до країн Євросоюзу.

З матеріалів вбачається, що в надвірних та побутових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 невстановлені особи залишили на зберігання незаконно виготовлені тютюнові вироби марок «Джин-Лінг», «Комплімент», «Марбле». Вказані тютюнові вироби в подальшому контрабандним шляхом незаконно переправляються через державний кордон України поза межами пунктів пропуску «зеленим коридором» в країни Євросоюзу. Також виявлено, що невстановлені особи на вантажному транспортному засобі марки «Mercedes Sprinter» білого кольору, в тому числі і в нічний час, заїжджають на подвір`я за вищевказаною адресою, де здійснюють розвантаження тютюнових виробів марок «Джин-Лінг», «Комплімент», «Марбле» у великих кількостях.

Враховуючи вищевикладене, з метою припинення кримінального правопорушення та запобігання спробам знищити чи пошкодити, або ж вивезти тютюнові вироби з вказаної адреси, а також задля виявлення та вилучення незаконно виготовлених тютюнових виробів, в тому числі тютюнових виробів, на яких можуть бути використані підроблені марки акцизного податку України, засобів та знарядь для їх упакування, чорнових записів, накладних, видаткових накладних, документів, що свідчать про придбання та збут невстановленими особами незаконно виготовлених тютюнових виробів, електронних носіїв інформації, інших речей і документів, виникла обґрунтована необхідність провести огляд житлового будинку, підсобних приміщень та надвірних споруд за адресою: АДРЕСА_1 , які належать на праві власності ОСОБА_4 .

Необхідність такої слідчої дії обґрунтовується тим, що невстановлені особи, будучи добре обізнаними про методи та форми роботи правоохоронних органів, подрібнили велику партію незаконно виготовлених тютюнових виробів з метою зменшення ризику їх виявлення та вилучення, при цьому проведення саме такої слідчої дії дасть можливість слідству запобігти спробам невстановлених осіб сховати чи знешкодити речі і документи, які являються предметом кримінального правопорушення, чи в інший спосіб укрити сліди вчиненого злочину та у комплексі з іншими такими діями дасть можливість слідству отримати під час її проведення докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для отримання інформації та фіксації відомостей про обставини незаконної діяльності, до якої може бути причетна ОСОБА_4 , разом з невстановленими особами та допоможе слідству встановити коло співучасників, які причетні до незаконного придбання, зберігання з метою збуту та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.

З огляду на викладене, прокурор просить постановити ухвалу, якою надати дозвіл на проведення огляду будинку з надвірними спорудами за адресою: АДРЕСА_1 , які належать на праві приватної власності ОСОБА_4 , транспортних засобів, що знаходяться на вказаній території, з метою припинення незаконної діяльності та вилучення незаконно виготовлених тютюнових виробів, в тому числі тютюнових виробів, на яких можуть бути використані підроблені марки акцизного податку України, засобів та знарядь для їх упакування при транспортуванні, чорнових записів, накладних, видаткових накладних, документів, що свідчать про придбання та збут невстановленими особами незаконно виготовлених тютюнових виробів, електронних носіїв інформації, речей і документів кримінального правопорушення, що мають значення для досудового розслідування, а їх перебування в місці безпосереднього виявлення дасть змогу виявляти та зафіксувати відомості про обставини та спосіб вчинення кримінального правопорушення, що мають значення для досудового розслідування, так як в інший спосіб встановити їх не представляється за можливе.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора з приводу внесеного клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з клопотання та наявних матеріалів, а саме з рапортів ст. о/у ВПНОПТ ОУ ГУ ДФС у Закарпатській від 18.01 та 19.01.2017 р., на виконання доручення слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Закарпатській області від 26.12.2016 р. встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 , зберігає незаконно виготовлені тютюнові вироби марок «Джин-Лінг», «Комплімент», «Мальборо» та Фест з метою подальшого їх переміщення через державний кордон України до країн Євросоюзу.

За відомостями, які містяться в інформаційній довідці з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна встановлено, що за вказаною адресою знаходиться житловий будинок з надвірними побудовами, що належать на праві приватної власності ОСОБА_4 .

Відповідно до протоколу допиту свідка від 17.01.2017 року підтверджуються зазначені в клопотанні обставини, а саме, що за адресою: АДРЕСА_1 , зберігаються тютюнові вироби різних торгових марок. Вказані тютюнові вироби в подальшому контрабандним шляхом переміщують через державний кордон України поза межами пунктів пропуску до країн Євросоюзу.

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Тому, згідно з цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше, як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ст. 237 КПК України, огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється, згідно з правилами кримінального процесуального законодавства, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Відповідно до ст. 234 ч. 2 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді, за наявності підстав для його проведення, та обґрунтуванням доводів клопотання оригіналами або копіями документів та іншими матеріалами.

Відповідно п.п. 4, 5, 6 ч. 3 ст. 234 КПК України клопотання слідчого, погоджене з прокурором, повинне містити відомості про: підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до ст. 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року (Конвенція) кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

З метою належного дотримання вимог, закріплених у Конвенції, слідчим суддею під час розгляду клопотання про надання дозволу на огляд, враховано правові позиції Європейського суду з прав людини, сформульовані ним у рішеннях Ратушна проти України, Поліщук проти України, Васильчук проти України, Головань проти України, Смирнов проти Росії.

Враховуючи необхідність проведення слідчої дії у виді огляду житлового будинку з надвірними спорудами за адресою: АДРЕСА_1 , що належать на праві власності ОСОБА_4 , яка доведена прокурором в судовому засіданні та обґрунтована копіями документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню і є підстави для надання дозволу на проведення огляду.

Водночас слідчий просить надати дозвіл на огляд з метою вилучення слідів вчиненого кримінального правопорушення, зокрема вилучення незаконно виготовлених тютюнових виробів, чи тютюнових виробів без марок акцизного податку або на яких використані підроблені марки акцизного податку, а також засобів та знарядь для їх упакування при транспортуванні, чорнових записів, накладних, видаткових накладних, та інших речей і документів, так як в інший спосіб встановити їх не представляється за можливе

За положеннями ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків
Відповідно до ч. 5 ст. 237 КПК при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. У частині 7 цієї ж статті конкретизується, що вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Таким чином, під час проведення огляду слідчий (прокурор) самостійно приймає рішення про необхідність вилучення тих чи інших речей і документів.

Що стосується вимог клопотання в частині надання дозволу на проведення огляду транспортних засобів, що знаходяться на вказаній території, то воно задоволенню не підлягає, оскільки належним чином не обґрунтоване та не конкретизоване.

Тому в цій частині клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

Враховуючи вищезазначені обставини, які зумовлюють необхідність проведення огляду, слідчий суддя приходить до висновку, що для забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, клопотання про проведення огляду слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 93, 110, 233, 234, 235, 237, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого прокурора групи у кримінальному провадженні № 0000052 начальник відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Закарпатської області юриста 1 класу ОСОБА_3 про проведення огляду - задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Закарпатській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , та ОСОБА_13 дозвіл на проведення огляду будинку з надвірними побудовами за адресою: АДРЕСА_1 , що належать на праві приватної власності ОСОБА_4 , з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення в кримінальному провадженні, відомості про яке внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 від 31.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Вказана ухвала надає дозвіл на проникнення до житла та іншого володіння особи лише один раз, протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду
Закарпатської області ОСОБА_1