Справа № 592/843/17
Провадження № 1-кс/592/432/17
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

20 січня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Сумського відділу поліції (м. Суми) Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського відділу поліції (м. Суми) Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004442 від 11.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 15, ч.2 ст. 190, ч.2 ст. 190, ч.2 ст. 186 КК України, -
В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що 10.10.2016 р. ОСОБА_5 , знаходячись у м. Суми, вирішив заволодіти шляхом обману грошовими коштами, належними іншій особі.

Реалізуючи свій злочинний намір, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, ОСОБА_5 , 10.10.2016 близько 18.30 год., зателефонував на стаціонарний телефон НОМЕР_1 , який встановлено в квартирі АДРЕСА_1 , який належить ОСОБА_6 .. Вводячи в оману ОСОБА_6 , який взяв слухавку, та представившись його онуком на ім`я « ОСОБА_7 », повідомив завідомо неправдиву інформацію останньому про те, що він став винуватцем дорожньо-транспортної пригоди і йому терміново необхідно 30 000 грн. для того, щоб він міг розрахуватися з потерпілою та його не притягнули до кримінальної відповідальності.

ОСОБА_6 , сприйнявши інформацію, повідомлену ОСОБА_5 , як правдиву, будучи введеним в оману, відповів останньому, що має такі гроші та передасть для визволення його онука з біди за адресою місця свого мешкання, та вказав свою адресу АДРЕСА_2 .

Отримавши позитивний результат від своїх шахрайських дій, ОСОБА_5 , 10.10.2016 р. близько 18.30 год., прийшов до квартири за вказаною адресою, де продовжуючи свої злочинні дії, та маючи на меті доведення їх до кінця, отримав від ОСОБА_6 гроші в сумі 30 000 грн., які останній передав ОСОБА_5 особисто в руки. Отримавши здобуті злочинним шляхом гроші в сумі 30000 грн., ОСОБА_5 з місця вчинення правопорушення зник, та грошима розпорядився на власний розсуд.

Після чого, не зупинившись на скоєному, 20.10.2016 р., ОСОБА_5 , знаходячись у м. Суми, вирішив заволодіти шляхом обману грошовими коштами, належними іншій особі.

Реалізуючи свій злочинний намір, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, ОСОБА_5 , 20.10.2016 близько 12.45 год., зателефонував на стаціонарний телефон НОМЕР_2 , який встановлено в квартирі АДРЕСА_3 , який належить ОСОБА_8 .. Вводячи в оману ОСОБА_8 , яка взяла слухавку, та представившись її онуком на ім`я « ОСОБА_9 », повідомив завідомо неправдиву інформацію останній про те, що він став винуватцем дорожньо-транспортної пригоди і йому терміново необхідно 30 000 грн. для того, щоб він міг розрахуватися з потерпілою та його не притягнули до кримінальної відповідальності.

ОСОБА_8 , сприйнявши інформацію, повідомлену ОСОБА_5 , як правдиву, будучи введеною в оману, відповіла останньому, що має такі гроші та готова передати йому такі гроші за адресою свого місця мешкання, та вказала свою адресу АДРЕСА_4 .

Отримавши позитивний результат від своїх шахрайських дій, ОСОБА_5 20.10.2016 р. близько 13.00 год., прийшов до квартири за вказаною адресою, де продовжуючи свої злочинні дії, та маючи на меті доведення їх до кінця, отримав від ОСОБА_8 гроші в сумі 30 000 грн., які остання передала ОСОБА_5 особисто в руки. Отримавши здобуті злочинним шляхом гроші в сумі 30000 грн., ОСОБА_5 з місця вчинення правопорушення зник, та грошима розпорядився на власний розсуд.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 25.10.2016 р., ОСОБА_5 , знаходячись у м. Суми, вирішив заволодіти шляхом обману грошовими коштами, належними іншій особі.

Реалізуючи свій злочинний намір, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , близько 14.00 год., зателефонував на стаціонарний телефон НОМЕР_3 , який встановлено в квартирі АДРЕСА_5 , який належить ОСОБА_10 .. Вводячи в оману ОСОБА_10 , яка взяла слухавку, та представившись працівником правоохоронних органів, повідомив завідомо неправдиву інформацію останній про те, що її зять став жертвою дорожньо-транспортної пригоди і йому терміново необхідно 20 000 грн. для лікування.

ОСОБА_10 , сприйнявши інформацію, повідомлену ОСОБА_5 , як правдиву, будучи введеною в оману, відповіла останньому, що має такі гроші та передасть гроші на лікування її зятя за адресою свого місця мешкання, та вказала свою адресу АДРЕСА_6 .

Отримавши позитивний результат від своїх шахрайських дій, ОСОБА_5 , 25.10.2016 р. близько 14.00 год., прийшов до квартири за вказаною адресою, де продовжуючи свої злочинні дії, та маючи на меті доведення їх до кінця, отримав від ОСОБА_10 гроші в сумі 20 000 грн., які остання передала ОСОБА_5 особисто в руки. Отримавши здобуті злочинним шляхом гроші в сумі 20000 грн. ОСОБА_5 з місця вчинення правопорушення зник, та грошима розпорядився на власний розсуд.

Після чого, не зупиняючись на своїх неправомірних діях, з метою отримання більшої незаконної вигоди, ОСОБА_5 , користуючись літнім віком потерпілої ОСОБА_10 , вирішив заволодіти іншими грошима, які могли залишитися у останньої. 25.10.2016 р. близько 14.30 год. ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_10 на стаціонарний телефон НОМЕР_3 , який встановлено в квартирі АДРЕСА_5 та продовжуючи вводити останню в оману про знаходження її зятя у лікарні, повідомив про те, що грошей, які вона щойно передала в сумі 20000 грн. замало, та потрібно ще 5000 грн.

ОСОБА_10 , продовжуючи сприймати інформацію, повідомлену ОСОБА_5 , як правдиву, відповіла останньому, що він може повернутися та вона передасть гроші на лікування її зятя, яких не вистачає за адресою свого місця мешкання.

Отримавши позитивний результат від своїх шахрайських дій та реалізуючи свій злочинний намір, ОСОБА_5 , 25.10.2016 р., близько 14.30 год., усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння у вигляді спричинення матеріальної шкоди ОСОБА_10 , прийшов до квартири за вказаною адресою, де продовжуючи свої злочинні шахрайські дії, з метою доведення їх до кінця, підійшов до ОСОБА_10 , щоб отримати від останньої гроші в сумі 5000 грн. Та в цей час до кімнати зайшли родичі ОСОБА_10 , з питанням, що саме відбувається, та що ОСОБА_5 робить в квартирі. Для закінчення свого злочинного наміру, ОСОБА_5 , не реагуючи на питання присутніх, вихопив з руки ОСОБА_10 гроші в сумі 50000 грн. та продовжуючи звою злочинну діяльність тримаючи гроші при собі, швидким кроком направився до виходу та вибіг з квартири, не реагуючи на прохання родича ОСОБА_10 про зупинку та повернення грошей, який біг за ОСОБА_5 слідом. Таким чином, ОСОБА_5 скоївши шахрайство, тримаючи гроші здобуті злочинним шляхом при собі, усвідомлюючи, що його дії стали явними та очевидними, для третіх осіб, не відреагувавши на прохання зупинитися та повернути гроші, продовжив утримувати гроші при собі та прискоривши свій рух вибіг з під`їзду будинку та скрився у невідомому напрямку.

Таким чином дії ОСОБА_5 , які розпочиналися як шахрайство, переросли у відкрите, повторне, викрадення грошей ОСОБА_10 в сумі 5000 грн.

Після чого, 13.11.2016 р. ОСОБА_5 , знаходячись у м. Суми, вирішив заволодіти шляхом обману грошовими коштами, належними іншій особі.

Реалізуючи свій злочинний намір, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, ОСОБА_5 , 13.11.2016 в ранковий час, зателефонував на стаціонарний телефон НОМЕР_4 , який встановлено в квартирі АДРЕСА_7 , який належить ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , вводячи в оману ОСОБА_11 , 1929 р.н., яка взяла слухавку, та представившись її правнуком на ім`я « ОСОБА_13 », повідомив завідомо неправдиву інформацію останній про те, що став винуватцем дорожньо-транспортної пригоди і йому терміново необхідно 10 000 грн. для того, щоб його не притягнули до кримінальної відповідальності.

ОСОБА_11 , сприйнявши інформацію, повідомлену ОСОБА_5 , як правдиву, будучи введеною в оману, відповіла останньому, що має лише 7 000 грн., після чого ОСОБА_5 повідомив, що невдовзі прийде забрати гроші.

13.11.2016 р. о 09:37 год., ОСОБА_5 , знову зателефонував на стаціонарний номер НОМЕР_4 , та повідомив ОСОБА_12 , який взяв слухавку, ту ж саму неправдиву інформацію, що й ОСОБА_11 та зазначив, що невдовзі прийде за грошима.

ОСОБА_12 , допускаючи, що інформація, повідомлена невідомою йому особою, може бути неправдивою, зателефонував своїй сестрі, та з`ясував, що з його племінником ОСОБА_13 все гаразд, після чого, о 09:54 год. 13.11.2016 р. зателефонував на номер 102 та повідомив про шахрайські дії відносно нього.

У подальшому, приблизно о 10:00 год, ОСОБА_5 , в під`їзді № 2 буд. АДРЕСА_8 , був затриманий працівниками поліції при спробі незаконно отримати грошові кошти від ОСОБА_12

12.04.2016 р. за даним фактом СВ Сумського відділу поліції (м.Суми) Головного управління Національної поліції в Сумській області розпочато розслідування в кримінальному провадженні №0004442.

Під час проведення обшуку за місцем тимчасового мешкання ОСОБА_5 та його товариша ОСОБА_14 , було вилучено ряд мобільних терміналів, які можуть бути знаряддям вчинення кримінальних правопорушень.

Враховуючи, що вчинено кримінальне правопорушення, особа, яка його вчинила встановлена, але не встановлено достатньо доказів та осіб, що можуть бути причетні до скоєння кримінальних правопорушень в змові з ОСОБА_5 , виникла необхідність у отримання від операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інформації про надання телекомунікаційних послуг, а саме вхідні, вихідні дзвінки, sms-повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки), номери сім-карток, які працювали в мобільних терміналах:

1.imei: 1) НОМЕР_5 , 2) НОМЕР_6 , з прив`язкою до базових станцій в період часу з 10.09.2016 р. до 15.11.2016 р.

2.imei: 1) НОМЕР_7 , 2) НОМЕР_8 , з прив`язкою до базових станцій в період часу з 10.09.2016 р. до 15.11.2016 р.

3.imei: НОМЕР_9 з прив`язкою до базових станцій в період часу з 10.09.2016 р. до 15.11.2016 р.

4.imei: НОМЕР_10 з прив`язкою до базових станцій в період часу з 10.09.2016 р. до 15.11.2016 р.

5.imei: 1) НОМЕР_11 , 2) НОМЕР_12 , з прив`язкою до базових станцій в період часу з 10.09.2016 р. до 15.11.2016 р.

Вказані відомості можуть містити інформацію про причетність винної особи до скоєння кримінального правопорушення та бути доказом, який самостійно або в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах операторів мобільного зв`язку має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику представників установ, у володінні яких знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Сумського відділу поліції (м. Суми) Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенант поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому Сумського відділу поліціїї ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів операторів мобільного зв`язку яка знаходиться в офісі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою АДРЕСА_9 , « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою АДРЕСА_10 , « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою АДРЕСА_11 , в яких міститься інформація про надання телекомунікаційних послуг, а саме вхідні, вихідні дзвінки, sms-повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки), номери сім-карток, які працювали в мобільних терміналах:

1- imei: 1) НОМЕР_5 , 2) НОМЕР_6 , з прив`язкою до базових станцій в період часу з 10.09.2016 р. до 15.11.2016 р.

2- imei: 1) НОМЕР_7 , 2) НОМЕР_8 , з прив`язкою до базових станцій в період часу з 10.09.2016 р. до 15.11.2016 р.

3- imei: НОМЕР_9 з прив`язкою до базових станцій в період часу з 10.09.2016 р. до 15.11.2016 р.

4- imei: НОМЕР_10 з прив`язкою до базових станцій в період часу з 10.09.2016 р. до 15.11.2016 р.

5- imei: 1) НОМЕР_11 , 2) НОМЕР_12 , з прив`язкою до базових станцій в період часу з 10.09.2016 р. до 15.11.2016 р.у вигляді роздруківки даної інформації, з можливістю її вилучення.

Строк дії ухвали - до 07.02.2017 року включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1