Справа №150/347/17
Провадження по справі №1-кс/150/50/17
УХВАЛА
13 червня 2017 року с. Мазурівка

Слідчий суддя Чернівецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого СВ Чернівецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернівецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000060 від 14.05.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Чернівецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області звернувся до районного суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомостей про держателя банківської платіжної картки № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по батькові, паспортні дані, дані про місце проживання та інші ідентифікаційні дані); відомостей про рух коштів по картковому рахунку держателя банківської платіжної картки № НОМЕР_1 за період з 12.05.2017 по 09.06.2017; відомостей про осіб (фізичних та юридичних), які протягом періоду з 12.05.2017 по 09.06.2017 отримували чи перераховували грошові кошти з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 із зазначеннями відомостей про держателя банківського рахунку та його власника, дати, часу та номеру абонента мобільного зв`язку до якого надходило СМС - повідомлення із кодом підтвердження проведеної грошової операції; зображень та відеозаписів з камер спостереження щодо осіб які здійснили операції з банківською платіжною карткою № НОМЕР_1 за період з 12.05.2017 по 09.06.2017, посилаючись на те, що СВ Чернівецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області 14.05.2015 було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

В судовому засіданні слідчий СВ Чернівецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області клопотання підтримав та просив суд задоволити.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання та особи у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених ч.2 цієї статті.

З огляду на доведення стороною кримінального провадження можливості зміни або знищення речей і документів, в силу положень ч.2 ст.163 КПК України, суд приходить до висновку про необхідність розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, приходжу до висновку, що його слід задовольнити з наступних підстав.

13.05.2017 до Чернівецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 13 травня 2017 року о 13 год. 27 хв. до неї на мобільний телефон зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 5 408 грн. 50 коп.

За даним фактом 14.05.2017 було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 13.05.2017 о 13 год. 27 хвили до ОСОБА_4 на мобільний телефон НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що з її банківської картки НОМЕР_3 була спроба зняття грошових коштів, а тому необхідно заблокувати рахунок, у зв`язку із чим попросили повідомити чотири останніх цифри номеру банківської картки, на що остання погодилася та продиктувала їх. Після цього ОСОБА_4 продиктувала невідомій особі чотирьохзначний код, що прийшов їй в СМС-повідомленні. В подальшому через декілька хвилин, а саме о 13 год. 47 хв. на мобільний телефон ОСОБА_4 прийшло СМС повідомлення про те, що з її рахунку знято грошові кошти в сумі 5 408 гривень 50 копійок.

Відповідно до довідки, виданої міжбанківською системою електронної доставки та оплати рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було встановлено, що грошові кошти в сумі 5350 грн. перераховані на рахунок НОМЕР_1 , власник якого являється клієнтом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідна інформація та документи знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин в розслідуванні кримінального провадження.

Статтею 131 КПК встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема, є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.

Слідчим СВ Чернівецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області як стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження , у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки, отримані відомості під час тимчасового доступу до документів, які знаходяться в володінні банку, надасть можливість встановити осіб, які можливо причетні до скоєння вище зазначеного кримінального правопорушення, з метою проведення подальшого розслідування обставин події та встановлення винних осіб.

Крім того, слідчим слідчого відділу доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, які містять охоронювану законом таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, дослідивши та оцінивши в сукупності матеріали, додані до клопотання, в силу положень статті 163 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши слідчим СВ Чернівецького ВП дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Керуючись ст., ст. 131, 132, 163, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Надати слідчому СВ Чернівецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та старшому слідчому СВ Чернівецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , зобов`язавши зазначеного володільця документів надати відомості, які становлять банківську таємницю, а саме:

-відомості про держателя банківської платіжної картки № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по батькові, паспортні дані, дані про місце проживання та інші ідентифікаційні дані);

-відомості про рух коштів по картковому рахунку держателя банківської платіжної картки № НОМЕР_1 за період з 12.05.2017 по 09.06.2017;

-відомості про осіб (фізичних та юридичних), які протягом періоду з 12.05.2017 по 09.06.2017 отримували чи перераховували грошові кошти з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 із зазначеннями відомостей про держателя банківського рахунку та його власника, дати, часу та номеру абонента мобільного зв`язку до якого надходило СМС - повідомлення із кодом підтвердження проведеної грошової операції;

-зображення та відеозаписи з камер спостереження щодо осіб, які здійснили операції з банківською платіжною карткою № НОМЕР_1 за період з 12.05.2017 по 09.06.2017.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6