печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
23 жовтня 2015 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_5 про арешт тимчасово вилученого майна, -

В С Т А Н О В И В :
16 жовтня 2015 року у провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_5 про накладення арешту на грошові кошти в сумі 9926 купюрами наступного номіналу: 500 гривень серії - ЗИ0553672, ЗИ6398013, ВФ8969588, ЛЗ2110823, ЛГ3357533, ЛД1154222 та БН3488401; 200 гривень серії - ЗЗ2949227, КЄ0885771, КН6126571, КИ0771507, КБ7992872, КВ2751865, АЕ4753078, ЕЄ0533938, ЄГ9505997, АЕ2766501, ЄИ0329056, ВЧ5709159, ЄВ9035309, ЕВ4349941, АГ2580457, ЕЦ4346260, КБ0102470, ПБ9192071, ЄВ8085805, ЄЩ1478539, МА8548566, ЕЖ0472081, КН8325531, МА2892126, ЕШ3457168, ЄЦ3147235, ЕХ5306469, ЗБ8162681; 100 гривень серії - КУ1348641, КТ3737578, КП5677944, ЕВ8586536, ЕЄ6707482, МЕ0871215, ЕЧ8004119, ВЖ7610679; 10 гривень серії - СЖ4049908 та КЕ5898442; 5 гривень серії - НЕ6435470 та РГ3868519; 1 гривня серії - УЖ2578580.

- автомобіль марки «Volkswagen Jetta» д.н.з НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_6 , що підтверджується технічним паспортом серії НОМЕР_2 та водійським посвідченням серії НОМЕР_3 .

- талони на пальне серійні: WOG-36782, WOG-95828, WOG-61374; WOG 0144722 та WOG 0285347.

- мобільний телефон марки Iphone 6 сірого кольору, на якому міститься надпис «Designed by Apple in California Assembled in China Model A1586 FCC ID: BCG-E2816A IC6579C-E2816A IMEI: НОМЕР_4 , та мобільний телефон марки Nokia чорного кольору з 2 сім-картки мобільного оператору Ace&Base (Київстар) та МТС, IMEI1: НОМЕР_5 та IMEI2: НОМЕР_6

- відео-реєстратор чорно-сріблястого кольору, з надписом 1080Р Full HD lauf з кріпленням до скла.

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження посилається на те, що відповідно до наказу начальника Головного управління ДСНС України у м. Києві № 561 від 21.08.2015 ОСОБА_6 призначено на посаду начальника відділу державного нагляду (контролю) у сфері протипожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту управління з надзвичайних ситуацій у Шевченківському районі ГУ ДСНС України в м. Києві, яку останній займає по теперішній час.

Займаючи посаду начальника відділу державного нагляду (контролю) у сфері протипожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту управління з надзвичайних ситуацій у Шевченківському районі ГУ ДСНС України в м. Києві капітана служби цивільного захисту, ОСОБА_6 , наділений правом в межах своєї компетенції пред`являти вимоги, приймати рішення обов`язкові для виконання фізичними та юридичними особами незалежно від їх відомчої належності чи підлеглості, тобто виконувати функції представника влади і відповідно до положень примітки 1 до ст. 364 КК України є службовою особою.

Крім того, ОСОБА_6 , здійснюючи правозастосовні і правоохоронні функції, згідно з ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», є працівником правоохоронного органу.

Відповідно до пункту 2 примітки до ст. 368 КК України ОСОБА_6 , будучи керівником структурної одиниці органу державної влади начальником відділу державного нагляду (контролю) у сфері протипожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту управління з надзвичайних ситуацій у Шевченківському районі ГУ ДСНС України в м. Києві, є службовою особою, яка займає відповідальне становище.

Водночас, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 займає посаду заступника директора ТОВ «Роукрконсалтинг» (код ЄРДРПОУ 35829190). У користуванні підприємства знаходяться офісні приміщення на п`ятому та шостому поверхах в бізнес-центрі «Botanic Towers» за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 119-121, які перебувають в оренді.

09.10.2015 у невстановлений слідством час до вказаного підприємства прибув ОСОБА_6 з метою проведення перевірки дотримання вимог чинного законодавства, під час проведення перевірки господарської діяльності ТОВ «Роукрконсалтинг» у ОСОБА_6 виник умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди. З цього приводу ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_7 , що ним виявлено порушення правил пожежної безпеки на підприємстві і, якщо ОСОБА_7 не хоче бути притягненим до адміністративної відповідальності, внаслідок виявлених, на думку ОСОБА_6 , порушень чинного законодавства, ОСОБА_7 повинен сплатити йому неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів на загальну суму 22 000 грн.

У подальшому, 15.10.2015 ОСОБА_6 , продовжуючи свою злочинну діяльність, у телефонній розмові домовився з ОСОБА_7 про зустріч з метою одержання неправомірної вигоди від останнього.

У невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, ОСОБА_6 , з метою приховування своєї протиправної діяльності, вступив у злочинну змову з ОСОБА_8 , якій повідомив про свій злочинний намір щодо отримання неправомірної вигоди від ОСОБА_7

15.10.2015 приблизно о 17 год 45 хв ОСОБА_6 разом з ОСОБА_8 , якій завчасно, повідомив про свій злочинний намір щодо отримання неправомірної вигоди від ОСОБА_7 , прибув до автомобільної стоянки поблизу ТРЦ «Україна» за адресою: проспект Перемоги, 1 в м. Київі, на автомобілі Volkswagen Jetta, державний номерний знак НОМЕР_1 , на зустріч з ОСОБА_7 .

У подальшому під час зустрічі, з метою приховування своєї протиправної діяльності, ОСОБА_6 , перебуваючи в салоні автомобіля Volkswagen Jetta, державний номерний знак НОМЕР_1 , повідомив в розмові ОСОБА_7 , що грошові кошти, які приніс останній в якості неправомірної вигоди, необхідно передати ОСОБА_8 , яка чекає його біля автомобіля та коли заявник погодився, ОСОБА_6 наказав йому придбати конверт, куди скласти грошові кошти, а конверт загорнути в газету, що ОСОБА_7 і зробив.

Повернувшись до автомобіля Volkswagen Jetta, державний номерний знак НОМЕР_1 ОСОБА_7 передав грошові кошти у сумі 22 000 грн, завернуті у агітаційну газету «Об`єднання самопоміч», ОСОБА_8 .

Після передачі грошових коштів ОСОБА_7 у сумі 22 000 грн ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 було затримано у порядку ст. 208 КПК України.

15.10.2015 на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 13.10.2015 слідчим прокуратури Київської області проведено обшуки автомобіля марки «Volkswagen Jetta» д.н.з НОМЕР_1 , в м. Київ по вул. Жилянській, 142, який належить на праві власності ОСОБА_6 та службового кабінету, який розташований у Шевченківському РУ ГУ ДСНС України в м. Києві за адресою: м. Києв вул. Молдовська, 3-а, в ході яких виявлено та вилучено грошові банкноти на суму 9926 гривень купюрами наступного номіналу: 500 гривень серії - ЗИ0553672, ЗИ6398013, ВФ8969588, ЛЗ2110823, ЛГ3357533, ЛД1154222 та БН3488401; 200 гривень серії - ЗЗ2949227, КЄ0885771, КН6126571, КИ0771507, КБ7992872, КВ2751865, АЕ4753078, ЕЄ0533938, ЄГ9505997, АЕ2766501, ЄИ0329056, ВЧ5709159, ЄВ9035309, ЕВ4349941, АГ2580457, ЕЦ4346260, КБ0102470, ПБ9192071, ЄВ8085805, ЄЩ1478539, МА8548566, ЕЖ0472081, КН8325531, МА2892126, ЕШ3457168, ЄЦ3147235, ЕХ5306469, ЗБ8162681; 100 гривень серії - КУ1348641, КТ3737578, КП5677944, ЕВ8586536, ЕЄ6707482, МЕ0871215, ЕЧ8004119, ВЖ7610679; 10 гривень серії - СЖ4049908 та КЕ5898442; 5 гривень серії - НЕ6435470 та РГ3868519; 1 гривня серії - НОМЕР_7 .

Крім того, 15.10.2015 протоколом огляду транспортного засобу вилучено автомобіль марки «Volkswagen Jetta» д.н.з НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_6 , що підтверджується технічним паспортом серії НОМЕР_2 , в якому зазначено, що вказана особа є власником та керує цим транспортним засобом відповідно до водійського посвідчення серії НОМЕР_3 .

Окрім цього, в автомобілі виявлено 5 пластикових карток - талони на бензин автомобільної заправки WOG: 3 талони на 20 літрів та 2 талони на 10 літрів. Талони на 20 літрів мають наступні серійні номери: WOG-36782, WOG-95828, WOG-61374; талони на 10 літрів мають наступні серійні номери: WOG 0144722 та WOG 0285347. Також при обшуку автомобілю ОСОБА_6 виявлено 2 мобільні телефони: марка Iphone 6 сірого кольору, на якому міститься надпис «Designed by Apple in California Assembled in China Model A1586 FCC ID: BCG-E2816A IC6579C-E2816A IMEI: НОМЕР_4 , мобільний телефон марки Nokia чорного кольору з 2 сім-картки мобільного оператору Ace&Base (Київстар) та МТС. Під акумуляторною батареєю наявні надписи IMEI1: НОМЕР_5 та IMEI2: НОМЕР_6 та відео-реєстратор чорно-сріблястого кольору, з надписом 1080Р Full HD lauf з кріпленням до скла.

Посилаючись на те, що санкція статті кримінального правопорушення, в якому підозрюється ОСОБА_6 , передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна та зі спеціальною конфіскацією, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом слідчого управління прокуратури Київської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 40477 від 12.10.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

13.10.2015р. ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надано слідчому в ОСВ першого слідчого відділу управління прокуратури Київської області дозвіл на проведення обшуку в автомобілі марки «Volkswagen Jetta» д.н.з НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_6 , з метою відшукання грошових коштів та/або талонів на пальне, одержаних від ОСОБА_7 , мобільних телефонів, які перебувають у користуванні ОСОБА_6 , ноутбуків, накопичувачів флеш-пам,яті, переносних носіїв інформації , планшетів, на яких зберігаються дані, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин , що встановлюються під час кримінального провадження, паперових носіїв інформації, які зберегли на собі сліди вчинення злочину.

15.10.2015р. у період з 17.10 год до 19.10 год в автомобілі марки «Volkswagen Jetta» д.н.з НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_6 , проведено обшук та вилучено речі і документи, на які слідчий просить в клопотанні накласти арешт.

15.10.2015р. ОСОБА_6 затримано на підставі ст.208 КПК України і того ж дняповідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Положеннями КПК України передбачені два самостійні інститути забезпечення заходів кримінального провадження шляхом накладення арешту на майно, а саме накладення арешту на майно підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду завдану їх діями з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову (ст.170 КПК України), а також накладення арешту на речі та документи, які мають режим тимчасово вилученого майна (ч. 5 ст. 171, ч. 2 ст. 167 КПК України).

Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій ст. 167 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатись таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Прокурором доведено необхідність накладення арешту, на зазначене майно оскільки санкцією ч. 3 ст. 368 КК України, яка інкримінується ОСОБА_6 передбачена спеціальна конфіскація, конфіскація майна, а відтак клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Проте слідчий суддя не знаходить підстав для накладення арешту на вилучений відео-реєстратор чорно-сріблястого кольору, з надписом 1080Р Full HD lauf, оскільки слідчим не доведено ту обставину що він має відношення до кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на речі, що були виявлені та вилучені у підозрюваного ОСОБА_6 , а саме,

грошові кошти в сумі 9926 грн купюрами наступного номіналу: 500 гривень - 3И 0553672, 3И 6398013, ВФ 8969588, Л3 2110823, ЛГ3357533, ЛД 1154222, БН3488401;

200 гривень ЗЗ 2949227, КЄ 0885771, КН 6126571, КИ 0771507, КБ 7992872, КВ 2751865, АЕ 4753078, ЕЄ 0533938, ЄГ 9505997, АЕ 2766501, ЄИ 0329056, ВЧ 5709159, ЄВ 9035309, ЕВ 4349941, АГ 2580457, ЕЦ 4346260, КБ 0102470, ПБ 9192071, ЄВ 8085805, ЄЩ 1478539, МА 8548566, ЕЖ 0472081, КН 8325531, МА 2892126, ЕШ 3457168, ЄЦ 3147235, ЕХ 5306469, ЗБ 8162681; 100 гривень КУ 1348641, КТ 3737578, КП 5677944, ЕВ 8586536, ЕЄ 6707482, МЕ 0871215, ЕЧ 8004119, ВЖ7610679; 10 гривень СЖ 4049908, КЕ 5898442; 5 гривень НЕ 6435470, РГ 3868519; 1 гривня УЖ 257858;

- автомобіль марки «Volkswagen Jetta», державний реєстраційний номер НОМЕР_8 , який належить на праві власності ОСОБА_6 ;

- талони на пальне серійні номери: WOG-36782, WOG-95828, WOG-61374; WOG-0144722 та WOG 0285347;

- мобільний телефон марки Iphone 6 сірого кольору, на якому міститься надпис «Designed by Apple in California Assembled in China Model A1586 FCC ID: BCG-E2816A IC6579C-E2816A IMEI: НОМЕР_4 ;

- мобільний телефон марки Nokia чорного кольору з 2 сім-картки мобільного оператору Ace&Base (Київстар) та МТС, ІМЕІ 1: НОМЕР_5 та ІМЕІ2: НОМЕР_6 .

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Вилучений відео-реєстратор чорно-сріблястого кольору, з надписом 1080Р Full HD lauf з кріпленням до скла повернути власнику ОСОБА_6 або уповноваженій за його дорученням особі.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1