Справа № 755/7389/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"22" травня 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000430 від 05.04.2017 року про тимчасовий доступ до документів,
в с т а н о в и в:
Слідчий в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури міста Києва звернувся до суду із клопотанням, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000430 від 05.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ,за адресою: АДРЕСА_1 .
З клопотання слідчого вбачається, що старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві майором податкової міліції ОСОБА_4 , винесено постанову про призначення позапланової документальної перевірки від 01.07.2015, в рамках кримінального провадження № 0000001, відомості про яке05.01.2015 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та за фактом фіктивного підприємництва, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до вищевказаної постанови, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000001 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » скористалось послугами по мінімізації податкових зобов`язань, оскільки мало фінансово-господарські взаємовідносини з суб`єктами господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності та увійшли до складу «конвертаційного центру», в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », фіктивність якого підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, зокрема, показаннями свідка ОСОБА_5 .

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що в матеріалах кримінального провадження № 0000001 міститься протокол допиту свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , датований 19 березня 2015 року, складений старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ

Між тим, відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_6 № 1360/03.1-38 від 30.03.2016 встановлено, що по ІНФОРМАЦІЯ_7 смерті ІНФОРМАЦІЯ_8 (нині ІНФОРМАЦІЯ_9 ) виявлено актовий запис про смерть № 1143 від 06.02.2015 на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , дата смерті ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Крім того, у клопотанні слідчого зазначено, що на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів матеріалів кримінального провадження № 0000001, відомості про яке05.01.2015 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та за фактом фіктивного підприємництва, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:
Клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ,за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до матеріалів кримінального провадження № 0000001, відомості про яке05.01.2015 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань з можливістю зробити їх копії, та надати розпорядження про надання можливості вилучення оригіналу протоколу допиту свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , датованого 19 березня 2015 року, який складений старшим слідчим з ОВС ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя