Справа № 183/549/17
№ 1-кс/183/84/17

У Х В А Л А
06 лютого 2017 року м. Новомосковськ
В провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання слідчого Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Згідно умов вказаного договору ПП « ОСОБА_4 » зобов`язується виростити і передати у власність ПП « ОСОБА_6 » соняшник, у кількості 85,713896 тон на загальну суму з ПДВ 300 000 грн.
Згідно п. 1.6 Договору, поставка продукції здійснюється на умовах передоплати. Остаточний розрахунок за поставлену продукцію здійснюється Покупцем в строк 15 діб з моменту поставки. Вказане говорить про те, що покупець повинен сплатити всю суму, на яку укладений вказаний договір, тобто 300 000 грн., а після поставки у грудні сплатити додаткову суму у разі зміни вартості на цей час соняшника за 1 тону. Оплата здійснюється в безготівковому порядку на реквізити, зазначені в договорі, а саме на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як до цього часу був відкритий рахунок № НОМЕР_2 в Банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Крім того, відповідно до п. 7.3 Договору, сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних реквізитів в Договорі.
Також, 07 березня 2014 року ПП « ОСОБА_4 » надсилає на адресу ПП « ОСОБА_6 » рахунок на оплату № 2 на суму 300.000 грн., де зазначено розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_4 » - № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
11 березня 2014 року ПП « ОСОБА_6 » перераховує на рахунок ПП « ОСОБА_4 », інший ніж зазначено в договорі, колишній рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в Банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та оплачує лише 150.000 грн. Кошти були перераховані на рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно якого, на підставі постанови Правління Національного банку України від 28 лютого 2014 року №107 «Про віднесення Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до категорії неплатоспроможних», виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_3 28.02.2014 року прийнято рішення № 9 щодо запровадження тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_3 на тимчасову адміністрацію в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
13 березня 2014 року ПП « ОСОБА_6 » перераховує залишок суми 150.000 грн. вже на вірний рахунок ПП « ОСОБА_4 », який зазначений в договорі.
Для здійснення перевезень вантажу ПП « ОСОБА_4 » 01 червня 2014 року уклав договір з ФОП ОСОБА_5 , який діє до 31.12.2015 року. У нього у власності знаходиться автомобіль марки «Урал 5557» жовтого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_3 , та на підставі трудової угоди від 18 лютого 1998 року укладеної між ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , яка є безстроковою, він працює водієм. У зв`язку з чим, водій ОСОБА_8 на автомобілі здійснював перевезення вищевказаного соняшника до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
04 грудня 2014 року було здійснено перше перевезення вагою 14.000 тон, про що водієві видано товарно-транспортна накладна №04/01, в якій вказано, що замовником вантажовідправником є ПП « ОСОБА_6 », вантажоодержувачем є ПП « ОСОБА_6 », елеватор (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 ), пунктом навантаження зазначено адресу: АДРЕСА_2 , а пунктом розвантаження - АДРЕСА_2 . Крім цього зазначено, що завезено вантаж на автомобіль «Урал 5557», державний реєстраційний номер НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5
05 грудня 2014 року було здійснено друге перевезення, вагою 12.370 тон, про що водієві видано товарно-транспортна накладна №05/01, в якій вказано що замовником вантажовідправником є ПП « ОСОБА_6 », вантажоодержувачем є ПП « ОСОБА_6 », елеватор (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 ), пунктом навантаження зазначено адресу: АДРЕСА_2 , а пунктом розвантаження - АДРЕСА_2 . Крім цього, зазначено, що завезено вантаж на автомобілі «Урал 5557», державний реєстраційний номер НОМЕР_3 .
Таким чином, ПП « ОСОБА_6 » фактично передав у власність ПП « ОСОБА_4 » тільки 150.000 грн., а іншу частину суми направив у банк, який ліквідується. ПП « ОСОБА_4 » в грудні 2014 року виконав свої зобов`язання по поставці соняшника частково, а саме передав ПП « ОСОБА_6 » 26.370 тон соняшника по ринковим цінам, що існували на момент передачі продукції, тобто станом на грудень 2014 року.
Але, 19 червня 2015 року ПП « ОСОБА_6 » звернувся до Господарського суду Дніпропетровської області з позовною заявою про зобов`язання ПП « ОСОБА_4 » передати ПП « ОСОБА_6 » соняшник, в кількості 85.713896 тон за ціною 3500.00 грн. на суму 300.000 грн. та про стягнення з ПП « ОСОБА_4 » на користь ПП « ОСОБА_6 » 5.000 грн. витрат на правову допомогу, та 6.000 грн. витрат по сплаті судового збору. При цьому ПП « ОСОБА_6 » зазначає, що вони не отримували жодної поставки соняшника від ПП « ОСОБА_4 » та не визнають факт помилки при перерахунку першої частини грошей у сумі 150.000 грн.
У зв`язку з чим, під час досудового розслідування винила необхідність отримати завірені належним чином копій документів. Відповідно до Глави 15 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів має право вимагати сторона кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді. На адресу Новомосковської ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області направлено вимогу про отримання вказаних документів, але отримано відповідь про відмову.
Вказані документи необхідні для підтвердження чи спростування відношення посадових осіб ПП « ОСОБА_6 » до скоєння даного кримінального правопорушення, та повного і всебічного розгляду кримінального провадження, а саме: факт проведення фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_6 » з ПП « ОСОБА_4 » щодо здійснення ними договору поставки вказаної продукції та документів щодо отримання ними соняшника.
Разом з тим, згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речових докази, документи, висновки експертів.
На підставі викладеного та враховуючи, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, значимих для кримінального провадження, а відомості, що містяться в зазначених документах, можуть використані, як доказ, слідчий просила надати тимчасовий доступ до документів.
В судове засідання слідчий не з`явилася, надавши заяву про розгляд клопотання в її відсутність.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 в судове засідання не з`явився, про дату т а місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла до наступних висновків.
У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчим факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні доведений, тому слідчий суддя вважає, що надане клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя, -
Надати дозвіл слідчому Новомосковського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення (виїмку) їх належним чином завірених копій, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- довідки 1-ДФ щодо працевлаштованих осіб на ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в період з 01 березня 2014 року по 01 січня 2015 року включно;
- податкових декларацій з податку на прибуток та розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток № 5) та ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01 березня 2014 року по 01 січня 2015 року включно;
- податкових декларацій з податку на додану вартість та розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток № 5) з реєстром виданих та отриманих податкових накладних ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01 березня 2014 року по 01 січня 2015 року включно;
- відомості щодо відкритих рахунків в комерційних банках ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Строк дії ухвали до 10.02.2017 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1