Справа № 592/6862/17
Провадження № 1-кс/592/3352/17
про тимчасовий доступ до документів
23 червня 2017 року м.Суми
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що 28.05.2017 до ч/ч Сумського ВП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення про те, що невстановлена особа незаконно позбавила волі групу громадян та проти їх волі утримувала в реабілітаційному центрі " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по АДРЕСА_1 .
Допитані в якості свідків ОСОБА_6 та ОСОБА_7 пояснили, що з метою здійснення оплати за реабілітацію від алко- та наркозалежності в РЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони перераховували грошові кошти в сумі 4000 та 6000 грн відповідно на картковий рахунок банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
№ НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який у свою чергу перераховував грошові кошти зі свого карткового рахунку на картковий рахунок банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4
Враховуючи те, що вчинено тяжке кримінальне правопорушення, з метою отримання доказів причетності гр. ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , до скоєного злочину, а також з метою встановлення інших фактів їх злочинної діядльності та потерпілих від злочинних дій, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по картковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 . Інформація, яка міститься в даних документах необхідна для доведення винуватості особи (осіб), яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, та може бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.
Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , у яких містяться наступна інформація:
- роздруківку руху грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за період часу з 01.09.2016 по 23.06.2017;
- анкетно-адресні дані власників карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та номер фінансового телефону, закріпленого за даними рахунками;
- відомості щодо місць та часу зняття грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 із додаванням фото-відеоматеріалів особи(осіб), яка знімала грошові кошти за період з 01.09.2016 по 23.06.2017.
Строк дії ухвали тридцять днів з дня її винесення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1