Справа № 592/6151/17
Провадження № 1-кс/592/2979/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 червня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського ВП (м.Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000697 від 19.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст.185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту крадіжки. Так 18.02.2017 року близько 09.00 год. невстанолвена особа з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " виданої на ім`я ОСОБА_4 викрала грошові кошти в сумі 19700 грн., чим спричинили останньому матеріального збитку на вказану суму. В ході досудового розслідування було встановлено, що 18.02.2017 приблизно о 09 год. з банківської картки ОСОБА_4 на мобільний телефон прийшло смс-повідомлення з невідомого номеру з повідомленням про те, що його картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 заблоковано та на рахунку не має коштів. Після чого ОСОБА_4 зателефонував чоловік який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та назвавши останнього по імені та по батькові повідомив, що ОСОБА_4 необхідно зробити другу ступінь захисту картки з 6-тизначного він-кода, на що останній погодився. Після чоловік повідомив, що ОСОБА_4 на мобільний прийде смс повідомлення з кодовими цифрами та він має повідомити ці цифри та після чого працівник повідомить він-код. Також чоловік попрохав ОСОБА_4 назвати номер своєї банківської картки та останній його повідомив. Після чого, майже одразу ОСОБА_4 на телефон прийшло смс-повідомлення з номеру « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з цифрами які останній повідомив чоловіку та отримавши які чоловік повідомив, що підвищення ступені захисту здійснено успішно та назвав ОСОБА_4 він-код. Після чого чоловік сказав, що ОСОБА_4 може видаляти надіслані на телефон смс-повідомлення та відключився. Потім ОСОБА_4 на телефон прийшло смс-повідомлення з текстом, що з його картки було здійснено переказ грошей в сумі 19 700 на картку іншого банку (та комісія 174 грн.). В цей час ОСОБА_5 зрозумів що відносно нього було вчинено шахрайські дії та з банківського рахунку було знято 19 847, 90. Згідно інформації наданої «Ощадбанком» з банківського рахунку ОСОБА_4 було перераховано гроші на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 . Тому слідчий з метою встановлення осіб причетних до скоєного злочину та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, у яких містяться наступна інформація, а саме:

- інформацію щодо руху грошей по банківському рахунку № НОМЕР_2 (на момент вчинення злочину, тобто 18.02.2017 року), з зазначенням де саме знімались гроші з даної карти (перераховувалися на інший рахунок);

- інформацію щодо особи на яку зареєстрований банківський рахунок № НОМЕР_2 із зазначенням її повних анкетних даних;

- фотознімки та відеозаписи з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котрі проводились при зніманні грошей з банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Сумського ВП (м.Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, у яких містяться наступна інформація, а саме:

- інформацію щодо руху грошей по банківському рахунку № НОМЕР_2 (на момент вчинення злочину, тобто 18.02.2017 року), з зазначенням де саме знімались гроші з даної карти (перераховувалися на інший рахунок);

- інформацію щодо особи на яку зареєстрований банківський рахунок № НОМЕР_2 із зазначенням її повних анкетних даних;

- фотознімки та відеозаписи з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котрі проводились при зніманні грошей з банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали до 04.07.2017 року.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1