Справа № 161/8694/17
Провадження № 1-кс/161/4037/17
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання дозволу на продовження проведення
позапланової виїзної ревізі
02 червня 2017 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про продовження проведення позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Волинської обласної державної адміністрації, в особі ліквідаційної комісії, яке знаходиться за адресою: Волинська область, місто Луцьк, вулиця Київський Майдан, 9,

за участю прокурора ОСОБА_4 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

В С Т А Н О В И В:
З клопотання вбачається, що в провадженні слідчого відділу Луцького ВП ГУНП у Волинській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0004313 від 18 вересня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що під час проведеної ревізії фінансово-господарської діяльності Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції обласної державної адміністрації за період часу з 01 січня 2013 року по 01 лютого 2016 року встановлено неправомірні дії заступника начальника Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Волинської обласної державної адміністрації ОСОБА_5 , яка будучи службовою особою здійснила розтрату чужого майна, шляхом зловживанням своїм службовим становищем, в користь директора Поліської дослідної станції Національного наукового центру "Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського" ОСОБА_6 та директора Волинської філії державної установи "Інститут охорони ґрунтів України" ОСОБА_7 , а також на користь директора ТзОВ "ПМК-77" ОСОБА_8 .
Під час досудового розслідування встановлено, що між Європейським Союзом, що представлений Європейською комісією (надалі Контрактуючий орган) та Волинською обласною державною адміністрацією (надалі - Координатор), Волинським обласним управлінням водних ресурсів, Поліською дослідною станцією Національного наукового центру "Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.М. Соколовського" (код ЄДРПОУ 5539695, м. Луцьк, вул. Шевченка, 35), Волинською філією державної установи "Інститут охорони ґрунтів України" (, м. Луцьк, вул. Глушець, 49) (надалі Партнер 1, 2, 3), укладено Грантовий Контракт 2014/345-900 (надалі Грантовий контракт) на реалізацію проекту під назвою "Відновлення меліоративної мережі для сприяння економічного зростання сільських територій Волинської області" (далі Проект).

Згідно розпорядження голови Волинської ОДА від 23.06.2014 року № 223 "Про координацію реалізації проекту Відновлення меліоративної мережі для сприяння економічному зростанню сільських територій Волинської області" відповідальною за координацію дій з реалізації Проекту призначено заступника начальника Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Волинської ОДА (надалі - Управління) ОСОБА_5 , яку уповноважено на укладання трудових угод з керівником Проекту, іншим адміністративним і технічним персоналом відповідно до чинного законодавства.

Також між Управлінням, в особі ОСОБА_5 укладено договір за №1-2015 від 27.07.2015 року з директором ТОВ "ПМК-77" про здійснення комплексу робіт з відновлення меліоративних мереж. Разом з тим, вказане ТОВ "ПМК-77" стало переможцем конкурсних торгів на виконання комплексу робіт з відновлення меліоративних мереж.

При цьому, Управлінням, в особі ОСОБА_5 у період з листопада 2014 року по січень 2016 року укладено ряд цивільно-правових договорів з директором Волинської філії державної установи "Інститут охорони ґрунтів України" (Партнер 3) ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 ) як з фізичною особою-підприємцем, згідно яких ОСОБА_7 надавав послуги в якості експерта-ґрунтознавця по Проекту. Крім цього, послуги, які нібито надавалися ФОП ОСОБА_7 , виконувалися Волинською філією державної установи "Інститут охорони ґрунтів України" (Партнер 3) згідно Грантового контракту. Також Управлінням, в особі ОСОБА_5 у період з листопада 2014 року по січень 2016 року було укладено ряд цивільно-правових договорів з директором Поліської дослідної станції Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.М. Соколовського» (Партнер 2) ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_2 ) як з фізичною особою-підприємцем, згідно яких ОСОБА_6 надавав послуги в якості експерта-агрохіміка по Проекту. Разом з тим, послуги, які нібито надавалися ФОП ОСОБА_7 , виконувалися Волинською філією державної установи "Інститут охорони ґрунтів України" (Партнер 3) згідно Грантового контракту. Так само, послуги, які нібито надавалися ФОП ОСОБА_6 , виконувалися відповідно Поліською дослідною станцією Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.М. Соколовського» згідно Грантового контракту.

Також під час досудового розслідування даного кримінального провадження на адресу СВ Луцького ВП ГУ НП у Волинській області надійшло звернення голови Волинської обласної державної адміністрації про неправомірні дії службових осіб Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Волинської ОДА під час реалізації проекту під назвою "Відновлення меліоративної мережі для сприяння економічного зростання сільських територій Волинської області", а саме, здійснення передачі товарно-матеріальних цінностей Транскордонному об`єднанню "Єврорегіон "Буг".

Відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації №454 від 19 жовтня 2015 року "Про утворення Управління інвестиції, розвитку та міжнародного співробітництва Волинської обласної державної адміністрації" прийнято рішення про ліквідацію Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції та створено комісію з припинення юридичної особи.

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, на даний час виникла необхідність у продовженні проведення позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово господарської діяльності ліквідаційної комісії Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Волинської обласної державної адміністрації, в межах здійснення контролю у суб`єктах господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені законодавством до підконтрольних установ, за судовим рішенням, ухваленим у кримінальному провадженні, що передбачено п. 2 ч. 4 Положення про Державну аудиторську службу України, затвердженого постановою КМУ під №43 від 03.02.2016 року, слідчий, за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Заслухавши думку слідчого та прокурора, які клопотання підтримали з підстав викладених в ньому та просили його задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Так, згідно до вимог ч. ч. 7, 8 ст. 11 Закону України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні" позапланові виїзні ревізії суб`єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за судовим рішенням, ухваленим у кримінальному провадженні. Орган або особа, що ініціює проведення позапланової виїзної ревізії, подає до суду письмове обґрунтування підстав такої ревізії та дати її початку і закінчення, документи, які відповідно до частин п`ятої і сьомої цієї статті свідчать про виникнення підстав для проведення такої ревізії, а також на вимогу суду - інші відомості.

Відповідно до вимог ч. 12 ст. 11 Закону України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні" подовження термінів проведення планової або позапланової виїзної ревізії можливе лише за рішенням суду на термін, що не перевищує 15 робочих днів для планової виїзної ревізії та 5 робочих днів для позапланової виїзної ревізії.
В ході досудового слідства отримано повідомлення від Управління Західного офісу Держаудитслужби у Волинській області про продовження терміну проведення позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово господарської діяльності ліквідаційної комісії Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Волинської обласної державної адміністрації, яка проводитиметься працівниками відділу взаємодії з правоохоронними органами орієнтовно в період з 06 червня 2017 року.
Враховуючи ті обставини, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для продовження термінів проведення позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності, тому Управлінню Західного офісу Держаудитслужби у Волинській області, що за адресою: 43005, Волинська область, м. Луцьк, пр.. Грушевського, 3А, слід надати дозвіл на продовження проведення позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Волинської обласної державної адміністрації, в особі ліквідаційної комісії, яке знаходиться за адресою: Волинська область, місто Луцьк, вулиця Київський Майдан,9 строком на 05 днів.

На підставі викладеного, керуючись п. 4 Указу Президента України "Про Положення про Державну фінансову інспекцію України" від 23 квітня 2011 року №499/2011, спільним наказом затвердженим Головного КРУ, МВС, СБУ та Генеральною прокуратурою "Про затвердження порядку взаємодії державної контрольно-ревізійної служби, органів прокуратури, внутрішніх справ, Служби безпеки України" № 346/1025/685/53 від 19.10.2006, ст. 11 Закону України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні", ст. 132 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.

Продовжити термін проведення позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Волинської обласної державної адміністрації, в особі ліквідаційної комісії, яке знаходиться за адресою: Волинська область, місто Луцьк, вулиця Київський Майдан, 9 строком на 05 днів.

Продовження проведення позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Волинської обласної державної адміністрації, в особі ліквідаційної комісії, доручити Управлінню західного офісу Держаудитслужби у Волинській області (43005, м. Луцьк, пр. Грушевського, буд. 3а).

Визначити строк для продовження термінів проведення позапланової виїзної ревізії 05 робочих днів, починаючи з 06 червня 2017 року по 12 червня 2017 року включно.

На продовження проведення ревізії поставити наступні запитання:

- чи дотримано службовими особами Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Волинської ОДА вимоги законодавства при укладенні договору за №1-2015 від 27 липня 2015 року з ТзОВ "ПМК-77" про здійснення комплексу робіт з відновлення меліоративних мереж під час реалізації проекту під назвою "Відновлення меліоративної мережі для сприяння економічного зростання сільських територій Волинської області", розробленні та затвердженні проектно-кошторисної документації, тощо? Якщо вимоги законодавства України службовими особами ліквідаційної комісії Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Волинської ОДА не дотримано, то які порушення допущено, ким і яких нормативно-правових актів, кому та у якій сумі завдано матеріальних збитків (шкоди) внаслідок допущених порушень, з чиєї вини та хто є відповідальними особами за це?

- чи мали місце факти нецільового використання коштів при використанні коштів на здійснення комплексу робіт з відновлення меліоративних мереж під час реалізації проекту під назвою "Відновлення меліоративної мережі для сприяння економічного зростання сільських територій Волинської області"? Якщо такі факти мали місце, то які порушення та ким вони допущені, яких нормативно-правових актів, кому та у якій сумі завдано матеріальних збитків (шкоди) внаслідок допущених порушень, з чиєї вини та хто є відповідальними особами за це?

- чи мали місце факти закупівлі службовими особами Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Волинської ОДА вимоги законодавства по завищеним цінам за договорам №1-2015 від 27 липня 2015 року, укладеним по відновленню меліоративних мереж під час реалізації проекту під назвою "Відновлення меліоративної мережі для сприяння економічного зростання сільських територій Волинської області"? Якщо такі факти мали місце, то які порушення та ким вони допущені, яких нормативно-правових актів, кому та у якій сумі завдано матеріальних збитків (шкоди) внаслідок допущених порушень, з чиєї вини та хто є відповідальними особами за це?

- чи дотримано вимоги законодавства України службовими особами Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Волинської ОДА та чи відповідають сплачені вартості робіт по відновленню меліоративних мереж під час реалізації проекту під назвою "Відновлення меліоративної мережі для сприяння економічного зростання сільських територій Волинської області" умовам договору №1-2015 від 27 липня 2015 року та проектно-кошторисній документації, чи правомірно перераховано кошти на рахунки ТзОВ "ПМК-77" за даним договором, на підставі яких документів здійснювався перерахунок коштів? Якщо такі факти мали місце, то які порушення та ким вони допущені, яких нормативно-правових актів, кому та у якій сумі завдано матеріальних збитків (шкоди) внаслідок допущених порушень, з чиєї вини та хто є відповідальними особами за це?

- чи дотримано вимоги законодавства України службовими особами Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Волинської ОДА під час передачі товарно-матеріальних цінностей Транскордонному об`єднанню "Єврорегіон "Буг", Поліській дослідній станції Національного наукового центру "Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського", Волинській філії державної установи "Інститут охорони ґрунтів України", під час реалізації проекту під назвою "Відновлення меліоративної мережі для сприяння економічного зростання сільських територій Волинської області"?

Дозволити у ході продовження проведення Управлінням Західного офісу Держаудитслужби у Волинській області позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності ліквідаційної комісії Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Волинської обласної державної адміністрації, в особі ліквідаційної комісії, провести зустрічні звірки із товариством з обмеженою відповідальністю "ПМК-77" та інших підрядних організацій, потреба в яких виникне в ході проведення ревізії, щодо підтвердження виду, обсягу, вартості та якості проведення робіт по відновленню меліоративних мереж під час реалізації проекту під назвою "Відновлення меліоративної мережі для сприяння економічного зростання сільських територій Волинської області"?.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя:/підпис/
Згідно з оригіналом:
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1