Провадження № 1-кп/761/1032/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

провівши в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва судове засідання у кримінальному провадженні № 0000025 щодо

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, українця, громадянина України, освіти вищої юридичної, тимчасово не працевлаштованого, одруженого, маючого на утриманні неповнолітню дитину, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_3 ,

В С Т А Н О В И В:
Прокурором відділу прокуратури міста Києва радником юстиції ОСОБА_5 внесено до суду клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_3 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

Згідно з клопотанням, ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення за наступних обставин.

ОСОБА_3 (і.н. НОМЕР_1 ), в період листопада-грудня 2014 року, діючи на прохання ОСОБА_6 та інших невстановлених досудовим слідством осіб, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, вчинив пособництво у фіктивному підприємництві шляхом створення суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) Товариства з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) «Баст Груп» (), з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала у документальному оформленні від імені даного підприємства псевдо фінансово-господарських операцій з метою незаконного переведення безготівкових грошових коштів в готівку.

Дії ОСОБА_3 , який створив ТОВ «Баст Груп» (), вчинені в порушення законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб`єктів підприємництва, а саме:

ст. 42 Господарського кодексу України відповідно до якої «підприємництво це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб`єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку;

ст. 56 Господарського кодексу України відповідно до якої суб`єкт господарювання може бути утворений за рішенням власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу;

ст. 57 Господарського кодексу України відповідно до якої установчими документами суб`єкта господарювання є рішення про його утворення або засновницький договір, а у випадках, передбачених законом, статут (положення) суб`єкта господарювання. В установчих документах повинні бути зазначені найменування суб`єкта господарювання, мета і предмет господарської діяльності, склад і компетенція його органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, умови його реорганізації та ліквідації, якщо інше не передбачено законом. У засновницькому договорі засновники зобов`язуються утворити суб`єкт господарювання, визначають порядок спільної діяльності щодо його утворення, умови передачі йому свого майна, порядок розподілу прибутків і збитків, управління діяльністю суб`єкта господарювання та участі в ньому засновників, порядок вибуття та входження нових засновників, інші умови діяльності суб`єкта господарювання, які передбачені законом, а також порядок його реорганізації та ліквідації відповідно до закону. Статут суб`єкта господарювання повинен містити відомості про його найменування, мету і предмет діяльності, розмір і порядок утворення статутного та інших фондів, порядок розподілу прибутків і збитків, про органи управління і контролю, їх компетенцію, про умови реорганізації та ліквідації суб`єкта господарювання, а також інші відомості, пов`язані з особливостями організаційної форми суб`єкта господарювання, передбачені законодавством. Статут може містити й інші відомості, що не суперечать законодавству;

ст. 65 Господарського кодексу України відповідно до якої управління підприємством здійснюється відповідно до його установчих документів на основі поєднання прав власника щодо господарського використання свого майна і участі в управлінні трудового колективу. Власник здійснює свої права щодо управління підприємством безпосередньо або через уповноважені ним органи відповідно до статуту підприємства чи інших установчих документів;

ст. 88 Господарського кодексу України якою встановлено, що учасники господарського товариства зобов`язані вносити вклади (оплачувати акції) у розмірі, порядку та коштами (засобами), що передбачені установчими документами, відповідно до цього Кодексу та закону про господарські товариства;

ст. 89 Господарського кодексу України якою встановлено, що управління діяльністю господарського товариства здійснюють його органи та посадові особи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається залежно від виду товариства;

ст. 81 Цивільного Кодексу України, за якою юридична особа приватного права створюється на підставі установчих документів відповідно до статті 87 цього Кодексу;

ст. 87 Цивільного кодексу України якою встановлено: для створення юридичної особи її учасники (засновники) розробляють установчі документи, які викладаються письмово і підписуються всіма учасниками (засновниками), якщо законом не встановлений інший порядок їх затвердження. Установчим документом товариства є затверджений учасниками статут або засновницький договір між учасниками, якщо інше не встановлено законом. Товариство, створене однією особою, діє на підставі статуту, затвердженого цією особою. Юридична особа вважається створеною з дня її державної реєстрації;

ст. 89 Цивільного кодексу України якою встановлено: юридична особа підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому законом. Порушення встановленого законом порядку створення юридичної особи або невідповідність її установчих документів закону є підставою для відмови у державній реєстрації юридичної особи;

пункту 3 статті 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-ХІV від 16.07.1999 згідно якого власник або уповноважена ним службова особа підприємства повинні організувати бухгалтерський облік на підприємстві та забезпечити фіксування здійснення всіх господарських операцій у первинних документах;

ст. 8 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» № 755-IV від 15.05.2003 якою визначено, що установчі документи (установчий акт, статут або засновницький договір, положення) юридичної особи, які подаються державному реєстратору, повинні містити відомості, передбачені законом;

пункту 3 статті 8 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» № 755-IV від 15.05.2003, відповідальність за відповідність установчих документів законодавству, несуть засновники (учасники) юридичної особи;

ст. 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» № 755-IV від 15.05.2003 якою визначено, що для проведення державної реєстрації юридичної особи засновник (засновники) або уповноважена ними особа повинні особисто подати державному реєстратору два примірники установчих документів. Частиною 4 цієї ж статті визначено, що у разі державної реєстрації юридичної особи, для якої законом встановлено вимоги щодо формування статутного фонду (статутного або складеного капіталу), крім документів, які передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається документ, що підтверджує внесення засновником (засновниками) вкладу (вкладів) до статутного фонду (статутного або складеного капіталу) юридичної особи в розмірі, який встановлено законом;

ст. 4 Закону України «Про господарські товариства» N 1576-XII від 19.09.1991 якою визначено, що товариства з обмеженою відповідальністю створюються і діють на підставі установчого договору і статуту, їх установчі документи повинні містити відомості про вид товариства, предмет і цілі його діяльності, склад засновників та учасників, найменування та місцезнаходження, розмір та порядок утворення статутного фонду, порядок розподілу прибутків та збитків, склад та компетенцію органів товариства та порядок прийняття ними рішень, включаючи перелік питань, по яких необхідна кваліфікована більшість голосів, порядок внесення змін до установчих документів та порядок ліквідації і реорганізації товариства.

Так, ОСОБА_3 з 20.11.2014 (згідно протоколу №1 від 20.11.2014) являвся засновником суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Баст Груп» (), зареєстрованого 21.11.2014 у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Черкаського міського управління юстиції, що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 170.

Незважаючи на вищевикладене, створення ТОВ «Баст Груп» відбулося без справжнього наміру здійснювати господарську діяльність, яка передбачена статутом вказаного товариства, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб.

У листопаді 2014 року, перебуваючи в м. Києві (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_3 , діючи з корисливих мотивів, вступив у попередню змову з ОСОБА_6 та іншими невстановленими досудовим слідством особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, з приводу вчинення дій щодо реєстрації на його ім`я суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «Баст Груп» без справжнього наміру здійснювати господарську діяльність, яка передбачена статутом даного Товариства, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб. З даною метою ОСОБА_3 надав невстановленим досудовим слідством особам копії сторінок свого паспорту серії НОМЕР_2 , виданого Ватутінським РУ ГУ МВС України в м. Києві від 02.11.1995 та копію довідки про присвоєння йому ідентифікаційного номеру НОМЕР_1 .

В подальшому, 20.11.2014 перебуваючи за адресою приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , а саме: м. Києві, пр-т Перемоги, 2 (територія Шевченківського району) ОСОБА_3 , діючи з корисливих мотивів, з метою досягнення своєї злочинної мети, яка полягала у вчиненні пособницьких дій спрямованих створення ТОВ «Баст Груп» для подальшого його використання невстановленими особами з ціллю прикриття незаконної діяльності, отримав від невстановленої досудовим слідством особи на ім`я ОСОБА_8 попередньо складені у встановленій законом формі проекти установчих та реєстраційних документів ТОВ «Баст Груп», які свідчать про створення ОСОБА_3 даного суб`єкта підприємницької діяльності, а саме:

Протокол №1 загальних зборів засновників ТОВ «Баст Груп» () від 20.11.2014;

Наказ ТОВ «Баст Груп» () №1-К від 20.11.2014;

Статут ТОВ «Баст Груп» ();

Довіреність від 20.11.2014 на уповноваження ОСОБА_9 здійснювати реєстраційні дії по відношенню до ТОВ «Баст Груп» ().

Усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, а також той факт, що надані йому на підпис проекти документів містять завідомо неправдиві відомості та необхідні для реєстрації суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «Баст Груп», який в подальшому буде використовуватися для прикриття незаконної діяльності інших осіб, реалізуючи свій злочинний намір ОСОБА_3 , в присутності приватного нотаріуса ОСОБА_7 , засвідчив їх своїми підписами, наділивши їх таким чином значенням документів.

Отримавши від невстановлених осіб вищевказані офіційні документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної перереєстрації юридичної особи, засвідчені підписом ОСОБА_3 , як засновника та директора ТОВ «Баст Груп», гр. ОСОБА_9 діючи на підставі доручення від 20.11.2014 подав їх 21.11.2014 державному реєстратору відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Черкаського міського управління юстиції ОСОБА_10 , що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 170, тим самим вчинивши реєстраційну дію «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» ТОВ «Баст Груп», про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців зроблено запис під №0015262.

Окрім цього, ОСОБА_3 , діючи із корисливих спонукань, а також з метою забезпечення належного функціонування суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «Баст Груп», створеного в результаті вчинення ним пособницьких дій невстановленим досудовим розслідуванням особам, 28.11.2014 відвідав відділення банківської установу ПАТ «Ідея банк» (МФО 336310), розташовану за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 84, де відкрив банківський рахунок ТОВ «Баст Груп» за № НОМЕР_3 та отримав відкритий ключ ЕЦП клієнта у системі «Клієнт-банк» і чекову книжку, необхідні для здійснення доступу до вказаного рахунку підприємства.

Далі, ОСОБА_3 у зазначеній чековій книжці ТОВ «Баст Груп» підписав усі грошові чеки на лицьових та зворотних сторонах в графах «Підпис», а також Довіреність ТОВ «Баст Груп» від 03.12.2014 з приводу уповноваження ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 на зняття незаконно проконвертованих грошових коштів з поточного рахунку по даній чековій книжці. Дані документи які надають доступ до банківського рахунку ТОВ «Баст Груп» ОСОБА_3 передав разом із відкритим ключем ЕЦП клієнта у системі «Клієнт-банк» невстановленим досудовим розслідуванням особам, які шляхом їх використання в період з 08.01.2015 по 22.01.2015 незаконно зняли із даного рахунку підприємства грошові кошти в загальному розмірі 755100 грн.

Також ОСОБА_3 , діючи із корисливих спонукань, а також з метою забезпечення належного функціонування суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «Баст Груп», створеного в результаті вчинення ним пособницьких дій невстановленим досудовим розслідуванням особам, 28.11.2014 відвідав відділення ще однієї банківської установи ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 36, де відкрив банківський рахунок ТОВ «Баст Груп» за № НОМЕР_4 та отримав відкритий ключ ЕЦП клієнта у системі «Клієнт-банк» і чекову книжку, необхідні для здійснення доступу до вказаного рахунку підприємства.

Далі, ОСОБА_3 у зазначеній чековій книжці ТОВ «Баст Груп» підписав усі грошові чеки на лицьових та зворотних сторонах в графах «Підпис», а також Довіреність ТОВ «Баст Груп» №1 від 02.12.2014 з приводу уповноваження гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на зняття незаконно проконвертованих грошових коштів з поточного рахунку по даній чековій книжці. Дані документи які надають доступ до банківського рахунку ТОВ «Баст Груп» ОСОБА_3 передав разом із відкритим ключем ЕЦП клієнта у системі «Клієнт-банк» невстановленим досудовим розслідуванням особам, які шляхом їх використання в період з 02.12.2014 по 09.01.2015 незаконно зняли із даного рахунку підприємства грошові кошти в загальному розмірі 2393550 грн.

Крім цього ОСОБА_3 , діючи із корисливих спонукань, а також з метою забезпечення належного функціонування суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «Баст Груп», створеного в результаті вчинення ним пособницьких дій невстановленим досудовим розслідуванням особам 05.12.2014 відвідав відділення ще однієї банківської установи Філії «Центральне РУ» АТ «Банк «Фінанси та кредит» (МФО 300937), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 31, де відкрив банківський рахунок ТОВ «Баст Груп» за № НОМЕР_5 , при цьому отримавши відкритий ключ ЕЦП клієнта у системі «Клієнт-банк» і чекову книжку, необхідні для здійснення доступу до вказаного рахунку підприємства.

Далі, ОСОБА_3 у зазначеній чековій книжці ТОВ «Баст Груп» підписав усі грошові чеки на лицьових та зворотних сторонах в графах «Підпис», а також Доручення ТОВ «Баст Груп» від 05.12.2014 з приводу уповноваження гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на зняття незаконно проконвертованих грошових коштів з поточного рахунку по даній чековій книжці. Дані документи які надають доступ до банківського рахунку ТОВ «Баст Груп» ОСОБА_3 передав разом із відкритим ключем ЕЦП клієнта у системі «Клієнт-банк» невстановленим досудовим розслідуванням особам, які шляхом їх використання в період з 02.02.2015 по 16.03.2015 незаконно зняли із даного рахунку підприємства грошові кошти в загальному розмірі 788 400 грн.

Також ОСОБА_3 , діючи із корисливих спонукань, а також з метою забезпечення належного функціонування суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «Баст Груп», створеного в результаті вчинення ним пособницьких дій невстановленим досудовим розслідуванням особам 29.12.2014 відвідав відділення ще однієї банківської установи ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), розташованого за адресою: Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Богдана Хмельницького, 137, де відкрив два банківських рахунки ТОВ «Баст Груп» за № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , при цьому отримавши відкритий ключ ЕЦП клієнта у системі «Клієнт-банк» і чекову книжку, необхідні для здійснення доступу до вказаного рахунку підприємства.

Далі, ОСОБА_3 у зазначеній чековій книжці ТОВ «Баст Груп» підписав усі грошові чеки на лицьових та зворотних сторонах в графах «Підпис», а також Довіреність ТОВ «Баст Груп» №1 від 13.01.2015 з приводу уповноваження ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_3 , на зняття незаконно проконвертованих грошових коштів з поточного рахунку по даній чековій книжці. Дані документи які надають доступ до банківського рахунку ТОВ «Баст Груп» ОСОБА_3 передав разом із відкритим ключем ЕЦП клієнта у системі «Клієнт-банк» невстановленим досудовим розслідуванням особам, які шляхом їх використання в період з 02.02.2015 по 16.03.2015 незаконно зняли із даного рахунку підприємства грошові кошти в загальному розмірі 788 400 грн.

Отже, ОСОБА_3 діючи з корисливих мотивів, виконавши всі перелічені вище дії, запропоновані йому ОСОБА_6 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами та фактично створивши ТОВ «Баст Груп», досягнув своєї злочинної мети, яка полягала у вчиненні пособництва у фіктивному підприємництві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, шляхом створення суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб, яка полягала у документальному оформленні від імені даного підприємства псевдо фінансово-господарських операцій з метою незаконного переведення безготівкових грошових коштів в готівку.

Таким чином, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , своїми умисними протиправними діями, які виразились в пособництві у фіктивному підприємництві, тобто створенні суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_4 підтримав клопотання та просив звільнити від кримінальної відповідальності ОСОБА_3 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності, а кримінальне провадження стосовно останнього закрити.

ОСОБА_3 суду пояснив, що йому роз`яснено та зрозуміло суть підозри, підставу для звільнення від кримінальної відповідальності, його право заперечувати проти закриття кримінального провадження з цієї підстави. Просив суд звільнити його від кримінальної відповідальності за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

Вислухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши надані в розпорядження суду матеріали кримінального провадження, суд прийшов до наступного висновку.

Відповідно до положень п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України, у разі вчинення кримінального правопорушення невеликої тяжкості, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення минуло два роки.

Як убачається з наявних в розпорядженні суду матеріалів, ОСОБА_3 органом досудового розслідування підозрюється у вчиненні в період листопада-грудня 2014 року кримінального правопорушення невеликої тяжкості, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України, тобто станом на момент розгляду клопотання прокурора в суді, сплинув дворічний термін, встановлений п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України, у зв`язку з чим ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підлягає звільненню від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, на підставі вимог зазначеної норми закону.

Даних про процесуальні витрати, речові докази та застосування заходів забезпечення кримінального провадження суду сторонами надано не було. Запобіжний захід щодо підозрюваного ОСОБА_3 не обирався.

Керуючись ст.ст. 285-288, 369-372, 376 КПК України, ст. 12, п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України, суд

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва радника юстиції ОСОБА_5 про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_3 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності - задовольнити.

Звільнити ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України, від кримінальної відповідальності на підставі п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України.

Кримінальне провадження щодо ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000025 закрити.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 7 (семи) днів з дня її оголошення через Шевченківський районний суд м. Києва.

Ухвала набирає законної сили на наступний день після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку не подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя