1Справа № 335/8196/17 1-кс/335/5511/2017
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 липня 2017 року м. Запоріжжя
Досудовим розслідуванням встановлено, що у публікації у мережі Інтернет викладені факти щодо незаконного збагачення та подання недостовірних відомостей у декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2016 рік депутатом ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 .
Так, в ході проведення досудового слідства було встановлено, що згідно поданої ОСОБА_4 декларації про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру за 2015 рік, в розділі ІІ «відомості про доходи» вказано, що загальна сума сукупного доходу декларанта та членів його родини дорівнює нулю.
Згідно інформації з Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у поданій ОСОБА_4 щорічній декларації за 2016 рік, останній задекларував наявні готівкові кошти в сумі 727 000 гривень, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами, а також об`єкт нерухомості, а саме квартиру в м. Запоріжжя, права на яку набуті 15.07.2008 року, вартість якої складала 388 000 гривень на дату набуття. В пункті 13 «фінансові зобов`язання» вказаної декларації, суб`єкт декларування повинен задекларувати: отримані кредити, отримані позики, зобов`язання за договорами лізингу, розмір сплачених коштів в рахунок основної суми позики (кредиту) та процентів за позикою (кредитом), зобов`язання за договорами страхування та недержавного пенсійного забезпечення, кошти, позичені суб`єкту декларування або члену його родини іншими особами, несплачені податкові зобов`язання, інше. Згідно поданої ОСОБА_4 декларації за 2016 рік, у суб`єкта декларування чи членів його родини відсутні об`єкти для декларування в пункті 13 «фінансові зобов`язання».
За результатами пошуку виконавчих проваджень в автоматизованій системі виконавчого провадження, ІНФОРМАЦІЯ_3 , 02.09.2016 року відкрито виконавче провадження, в якому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 вказаний як боржник, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , вказане як стягував.
Таким чином, ОСОБА_4 згідно ст. 3 п.1 б) ЗУ «Про запобігання корупції», будучи в статусі депутата ІНФОРМАЦІЯ_1 , в порушення п. 9 ст. 46 ЗУ «Про запобігання корупції», не зазначив у декларації за 2016 рік відомості про фінансові зобов`язання суб`єкта декларування, тим самим вказав завідомо недостовірні відомості у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції».
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів із подальшим їх вилученням. Які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » /МФО банку НОМЕР_3 /, за адресою: АДРЕСА_2 , в період з 01.01.2008 року по 20.04.2017 року, а саме: матеріалів кредитних справ, відкритих відносно наступної особи: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 /ІПН НОМЕР_1 /, в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » /МФО банку НОМЕР_3 /, в тому числі щодо укладення договору іпотеки № 2312 від 15.07.2008 року, предметом якого є нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з наданням документів, що підтверджують стан виконання вказаного договору (сума виплачених та не погашених зобов`язань) ОСОБА_4 ; документів щодо нарахованих ОСОБА_4 та виплачених ним штрафних санкцій, пені, загальної суми заборгованості по сплаті кредитів, іпотек, тощо ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; позовів у суди, поданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відносно ОСОБА_4 з приводу забезпечення погашення кредитів, іпотек, тощо; рішень судів про стягнення заборгованості з ОСОБА_4 за договорами кредитів, іпотек, тощо; виписки руху грошових коштів по кредитному рахунку, відкритому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 /ІПН НОМЕР_1 /, в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » /МФО банку НОМЕР_3 / на підставі договору іпотеки № 2312 від 15.07.2008 року, предметом якого є нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, з моменту відкриття рахунку, в електронному та паперовому носіях інформації, а також інших рахунків, відкритих ОСОБА_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » /МФО банку НОМЕР_3 /, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні документів.
В судовому засіданні прокурор підтримав дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просить його задовольнити.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.
Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано необхідністю їх використання при проведенні судових експертиз, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів із подальшим їх вилученням в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » /МФО банку НОМЕР_3 /, за адресою: АДРЕСА_2 , в період з 01.01.2008 року по 20.04.2017 року, а саме:
- матеріалів кредитних справ, відкритих відносно наступної особи: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 /ІПН НОМЕР_1 /, в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » /МФО банку НОМЕР_3 /, в тому числі щодо укладення договору іпотеки № 2312 від 15.07.2008 року, предметом якого є нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з наданням документів, що підтверджують стан виконання вказаного договору (сума виплачених та не погашених зобов`язань) ОСОБА_4 ;
- документів щодо нарахованих ОСОБА_4 та виплачених ним штрафних санкцій, пені, загальної суми заборгованості по сплаті кредитів, іпотек, тощо ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- позовів у суди, поданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відносно ОСОБА_4 з приводу забезпечення погашення кредитів, іпотек, тощо;
- рішень судів про стягнення заборгованості з ОСОБА_4 за договорами кредитів, іпотек, тощо;
- виписки руху грошових коштів по кредитному рахунку, відкритому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 /ІПН НОМЕР_1 /, в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » /МФО банку НОМЕР_3 / на підставі договору іпотеки № 2312 від 15.07.2008 року, предметом якого є нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, з моменту відкриття рахунку, в електронному та паперовому носіях інформації, а також інших рахунків, відкритих ОСОБА_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » /МФО банку НОМЕР_3 /.
Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 18.08.2017 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1