УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 грудня 2016 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000269 від 11.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 України, про накладення арешту на грошові кошти на рахунку, -

в с т а н о в и в:
Старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва із клопотанням у кримінальному провадженні №0000269 від 11.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про накладення арешту на грошові кошти, що надходять та вже знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «ТІС Контейнерний термінал» (), який відкритий у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123, , м. Дніпро, вул. Курсантська, 24).
Клопотання обґрунтовано тим, що Наказом Міністерства інфраструктури України від 24.07.2015 № 281 (далі - Наказ) внесені зміни до наказу від 27.05.2013 № 316 «Про портові збори», якими встановлено коефіцієнти при справлянні корабельного збору з суден, що входять в акваторію морського порту «Южний» для виконання вантажних операцій в операційних акваторіях, прилеглих до причалів № 18-22, власниками яких є ТОВ «ТІС - Контейнерний термінал» та ТОВ «ТІС - Руда».
У результаті вказаних змін, частина корабельного збору, яка раніше надходила від судновласників на банківські розрахункові рахунки ДП «Адміністрація морських портів України» стала перераховуватись морськими агентами на банківські розрахункові рахунки ТОВ «ТІС - Контейнерний термінал» та ТОВ «ТІС - Руда».
В якості обґрунтування для проведення вищевказаних нормативних змін Міністерством інфраструктури України використано інформацію про те, що ТОВ «ТІС - Контейнерний термінал» та ТОВ «ТІС - Руда» є власниками зазначених операційних акваторій причалів і тому на підставі ст. 22 Закону України «Про морські порти України» мають право на отримання корабельного збору.
згідно з висновком науково-правової експертизи при Інституті держави і права НАНУ від 08.04.2016 № 126/37-е, ТОВ «ТІС - Контейнерний термінал» та ТОВ «ТІС - Руда» не є і не можуть бути власниками операційних акваторій причалів в порту «Южний», оскільки такі акваторії є водними об`єктами - виключною власністю Українського народу. За відсутності інвестиційних угод, укладених ДП «Адміністрація морських портів України» з ТОВ «ТІС - Контейнерний термінал» і ТОВ «ТІС - Руда», видання Міністерством інфраструктури України наказу від 24.07.2015 № 281, яким надано право ТОВ «ТІС - Контейнерний термінал» і ТОВ «ТІС - Руда» отримувати частину корабельного збору, є неправомірним.
Відповідно до листа Южненської філії ДП «АМПУ» від 05.05.2016 № 2443/01/03-16, сума втрачених (недоотриманих) зазначеним державним підприємством коштів від корабельного збору, у зв`язку з введенням в дію наказу Мінінфраструктури від 24.07.2015 № 281 станом на 28.04.2016, складає 72 017 630,00 грн (2 885 000,00 дол. США).
Згідно з листом ТОВ «ТІС Контейнерний термінал» від 02.12.2016 № 0212/4 грошові кошти, отримані вказаним підприємством від справляння корабельного збору зараховуються на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ «БАНК ВОСТОК».
З огляду на викладене та враховуючи, що грошові кошти, які зберігаються та надходять на рахунок ТОВ «ТІС Контейнерний термінал» у якості справляння корабельного збору, набуті кримінально протиправним шляхом та є речовими доказами у кримінальному провадженні і не забезпечення схоронності яких може призвести до їх приховування, відчуження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, у слідства виникла необхідність у арешті рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «ТІС Контейнерний термінал» (), відкритому у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123, , м. Дніпро, вул. Курсантська, 24), та зупиненні видаткових операцій по ньому.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити, наклавши арешт на кошти на вказаних рахунках.

Згідно ст. 172 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику власника коштів на рахунку та представників банку.

Вивчивши клопотання про арешт майна та дослідивши додані до нього копії матеріалів вказаного кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Вирішуючи питання про накладення арешту судом враховано, що вимогами ч.1 ст.170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

У силу ч.2 ст.170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.

Крім того, за ч.3 ст.170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Як встановлено судом на даний час проводиться розслідування кримінального провадження, в якому наявні обставини того, що Наказом Міністерства інфраструктури України від 24.07.2015 № 281 (далі - Наказ) внесені зміни до наказу від 27.05.2013 № 316 «Про портові збори», якими встановлено коефіцієнти при справлянні корабельного збору з суден, що входять в акваторію морського порту «Южний» для виконання вантажних операцій в операційних акваторіях, прилеглих до причалів № 18-22, власниками яких є ТОВ «ТІС - Контейнерний термінал» та ТОВ «ТІС - Руда».
У результаті вказаних змін, частина корабельного збору, яка раніше надходила від судновласників на банківські розрахункові рахунки ДП «Адміністрація морських портів України» стала перераховуватись морськими агентами на банківські розрахункові рахунки ТОВ «ТІС - Контейнерний термінал» та ТОВ «ТІС - Руда».
В якості обґрунтування для проведення вищевказаних нормативних змін Міністерством інфраструктури України використано інформацію про те, що ТОВ «ТІС - Контейнерний термінал» та ТОВ «ТІС - Руда» є власниками зазначених операційних акваторій причалів і тому на підставі ст. 22 Закону України «Про морські порти України» мають право на отримання корабельного збору. Вищевказані приватні підприємства не можуть бути балансоутримувачами акваторій морських портів, у тому числі операційних акваторій причалів, оскільки такі акваторії є водними об`єктами - виключною власністю Українського народу.
Відповідно до листа Южненської філії ДП «АМПУ» від 05.05.2016 № 2443/01/03-16, сума втрачених (недоотриманих) зазначеним державним підприємством коштів від корабельного збору, у зв`язку з введенням в дію наказу Мінінфраструктури від 24.07.2015 № 281 станом на 28.04.2016, складає 72 017 630,00 грн (2 885 000,00 дол. США).
Поточний банківський рахунок використовуються невстановленими слідством особами для обготівковування грошових коштів, отриманих внаслідок проведених «псевдорозрахункових» фінансових операцій з підприємствами реального сектору економіки, а тому грошові кошти на рахунку вказаного підприємства в банку має значення доказів у цьому провадженні та відповідають критеріям за ч.1 ст.170 КПК України, а саме набуті злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину та в подальшому можуть бути конфісковані у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру та підлягають спеціальній конфіскації.

Вказані підстави обґрунтовують можливість задоволення клопотання про накладення арешту.

При цьому, судом враховано, що вказані кошти перебувають на рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «ТІС Контейнерний термінал» (), який відкритий у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123, , м. Дніпро, вул. Курсантська, 24).
Вирішуючи питання про арешт мана слідчий суддя має зазначити, що не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини особи за вчиненні злочини, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів кримінального провадження, одним з яких і є накладення арешту на майно.

Надані слідчим матеріали та його пояснення свідчать про те, що наявні, в розумінні положень ст. 170 КПК України, підстави для накладення арешту на грошові кошти, які перебувають на рахунку ТОВ «ТІС Контейнерний термінал» (), оскільки останні можуть мати ознаки майна отриманого внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а отже відповідати критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України.
Відповідно до вимог ст. 59 ЗУ «Про банки та банківську діяльністю» арешт на майно або кошти банку, що знаходяться на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за рішенням суду. Зупинення власних видаткових операцій банку за його рахунками, а також видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних осіб здійснюється лише в разі накладення арешту.

Враховуючи обставини кримінального провадження, з метою запобігання незаконному заволодінню та можливому незаконному вилученню цих коштів з вказаного банківського рахунку, надання можливості органу досудового розслідування всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження із використанням вказаних коштів на рахунку у вказаному банку, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню, а саме щодо накладення арешту на грошові кошти вказаного товариства та зупинити видаткові операції з цих рахунків.

З огляду на викладене, керуючись ст. ст. 170, 172, 173, 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000269 від 11.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 України, про накладення арешту на грошові кошти на рахунку, задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що надходять та вже знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «ТІС Контейнерний термінал» (), який відкритий у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123, , м. Дніпро, вул. Курсантська, 24) та зупинити видаткові операції з цих рахунків.

Зобов`язати ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123, , м. Дніпро, вул. Курсантська, 24) надати старшому слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковнику юстиції ОСОБА_3 інформацію про залишок коштів на поточних рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «ТІС Контейнерний термінал» () на момент оголошення ухвали слідчого судді про накладення арешту.

Ухвала виконується негайно слідчим.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення. Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований за клопотанням власника або володільця майна, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна.

Слідчий-суддя: