№ 760/4684/17
(№1-кс/760/4295/17)
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14. 03. 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056,

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що згідно узагальненого матеріалу ІНФОРМАЦІЯ_1 , на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від Міжнародної організації з міграції в Україні (далі за текстом МОМ) перераховані кошти на суму 257 558.48 дол. США та від Представництва Організації Об`єднаних Націй в Україні (далі за текстом ООН) - 2 941005.25 грн.

Так, ОСОБА_5 , будучи службовою особою підприємства, розпоряджаючись його майном та коштами, діючи в порушення вимог зазначеного Договору, а саме його пункту № 10 у якому передбачено, що «Постачальник не передоручає або не передає субпідрядникам, повністю або частково, будь-які роботи за цим договором за відсутності письмової згоди ІНФОРМАЦІЯ_3 », достовірно знаючи, що МОМ не надано письмових згод на передоручення що стосуються умов даного Договору, за невстановлених слідством обставин, та у невстановленому слідством місці, вніс завідомо неправдиві відомості до договорів щодо виконання робіт з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:

1.Договір № SD201015 від 20.10.2015 щодо створення програмного забезпечення, відповідно до якого компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (виконавець) зобов`язується надати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (замовник) послуги з обробки, встановлення та підтримки Інформаційної системи «Єдина інформаційна база даних про внутрішньо переміщених осіб України»;

2.Договір № SС221015 від 22.10.2015 з надання консультаційних послуг щодо типу і конфігурації комп`ютерних технічних засобів, а також пов`язаного із ними програмного забезпечення;

3.Договір № SD031215 від 03.12.2015 щодо створення програмного забезпечення.

Відповідно до узагальненого матеріалу ДСФМ України, перелік робіт, які мають бути виконані, згідно договору № SD031215 від 03.12.2015 відповідно до п. 1.2 Технічного завдання включає:

-розробка ядра (бази) системи (база даних, пошуковик, планувальник);

-розробка складових, які стосуються декларанта (форми, аутентифікація підсистеми, підсистема обміну повідомленнями), публічний веб-сайт, автоматизоване робоче місце для посадових осіб НАЗК;

-фронтендрозробка ІНФОРМАЦІЯ_5 і бекендрозробка для операторів НАЗК;

-розробка приватного АРІ, перевірка підсистеми, інтеграція із зовнішніми реєстрами.

Таким чином, в договорі № SD031215 від 03.12.2015, укладеному між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » містяться послуги, зазначені в договорі, укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кінцевим бенефіціаром якого являється ІНФОРМАЦІЯ_7 (далі по тексту ІНФОРМАЦІЯ_8 ).

Слідчий зазначав, що у НАЗК зберігається документація конкурсних торгів, участь у яких приймало та у яких стало переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), а саме: документація конкурсних торгів, пропозиції конкурсних торгів, які надсилалися учасниками торгів, а також документація, яка свідчить про здійснення господарських операцій між заявником конкурсу та переможцем а саме: договори (угоди), додаткові договори (угоди), накладні та податкові накладні, рахунки-фактури., платіжні доручення, акти приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг).

У зазначених документах, наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Дані документи знаходяться тільки у НАЗК, тому існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

В зв`язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.
Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як стороною обвинувачення у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київськй області ОСОБА_3 та оперативним співробітникам, що будуть діяти за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 наступні первинні документи, а саме:

1.1. Які фіксують факти участі та перемоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) у конкурсних торгах ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), а саме:

- оригінали документації конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо проведення процедури торгів на закупівлю техніки та зміни до документації конкурсних торгів;

- копії видань « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та відповідних міжнародних видань, у яких розміщувало оголошення про проведення торгів ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 );

- оригінали оголошень про проведення торгів;

- оригінали реєстрів отриманих пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій);

- оригінали протоколів розкриття конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій);

- оригінали протоколів оцінки конкурсних торгів (цінових пропозицій);

- оригінали повідомлень учасників про результати конкурсних торгів;

- оригінали повідомлень про акцепт пропозиції конкурсних торгів;

- оригінали звітів про результати проведення процедур торгів та попередньої кваліфікації;

- оригінали оголошень про результати торгів;

- а також оригінали та копії інших документів, які були складені комітетом з конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_6 (НАЗК).

1.2. Пропозиції конкурсних торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) так і решти учасників конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_6 (НАЗК), а саме:

- оригінали пропозицій конкурсних торгів ;

- оригінали погоджень з істотними умовами договору;

- оригінали анкет учасників торгів;

- оригінали довідок про працівників відповідної кваліфікації;

- оригінали інформаційних довідок про технічні можливості учасника (матеріально-технічна база);

- копії балансів за останній звітний період;

- копії звітів про фінансові результати за останній звітний період;

- копії звітів про рух грошових коштів;

- оригінали довідок з обслуговуючого банку про відсутність заборгованості за кредитами;

- оригінали довідок з банку про наявність відкритих рахунків;

- оригінали довідок про те, що учасник не являється банкрутом і стосовно нього не порушено провадження у справі про банкрутство;

- оригінали довідок з податкового органу про відсутність заборгованості перед бюджетом;

- копії статутів підприємства;

- копії свідоцтв про державну реєстрацію;

- копії довідок ЄДРПОУ;

- копії свідоцтв платника податків;

- копії довідок про взяття на облік платника податків

- копії паспортів директорів;

- копії наказів на призначення керівників;

- оригінали довідок про те, що учасника не було притягнуто згідно із законом до відповідальності, за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення;

- оригінали довідок про те, що службова особа учасника, не була засуджена за злочин, пов`язаний з порушенням процедури закупівлі;

- копії сертифікатів якості та відповідності;

- оригінали листів виробника про гарантії здійснення поставки

- оригінали довідок про виконання аналогічних договорів;

- копії технічних характеристик товару;

- а також оригінали та копії інших документів, які були складені та надані учасниками торгів.

1.3. Документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій ІНФОРМАЦІЯ_6 (НАЗК) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_1 ), а саме:

- оригнали договорів (угод) про закупівлю товарів за державні кошти, додаткових договорів (угод);

- оригінали специфікацій до договорів;

- оригінали рахунків-фактур;

- оригінали податкових накладних;

- оригінали видаткових накладних;

- оригінали платіжних доручень;

- оригінали актів приймання-передачі товару;

- оригінали актів приймання-передачі на відповідальне зберігання;

- оригінали реєстрів бюджетних фінансових зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів;

- а також оригінали та копії iнших документів, які були складені та надані при здійсненні господарських операцій між вищезазначеними підприємствами.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1