пр. № 1-кс/759/2738/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 серпня 2017 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 за участю прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 , розглянувши клопотання внесене в кримінальному провадженні № 0000034 від 16.06.2017, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000034 від 16.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 205 КК України.

Слідчим встановлено, що невстановлені слідством особи зареєстрували суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на підставну особу. Допитаний як свідок директор та засновник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 повідомила що до фінансово-господарської діяльності підприємства не причетна.

Слідством встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито рахунок № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в банківській установі ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КИЇВ (МФО НОМЕР_4 ), тобто в приміщенні банку зберігаються речі та документи, необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000034, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КИЇВ (МФО НОМЕР_4 ).

Слідчий зазначив, що речі і документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мають значення для встановлення фактичних обсягів перерахувань безготівкових коштів по розрахунковому рахунку підприємства та встановлення обставин фінансово-господарських операцій.

Відомості, що міститься в банківських документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовуватимуться під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, як докази факту перерахування коштів з рахунку підприємств з подальшим їх обготівковуванням.

Слідчий зазначив, що єдиним можливим способом встановити дійсне походження коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Зазначені речі і документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) необхідно вилучити в ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КИЇВ (МФО НОМЕР_4 ), оскільки вони необхідні для експертного дослідження, а також їх використання під час проведення податкових та інших перевірок.

Слідчий зазначив, що в зв`язку з тим, що до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетні службові особи ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КИЇВ (МФО НОМЕР_4 ), наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий зазначив, що беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити речі і копії документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають в володінні ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КИЇВ (МФО НОМЕР_4 ).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити речі і оригінали документів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КИЇВ (МФО НОМЕР_4 ).

В зв`язку із викладеним, керуючись ст. 40, ст. 131, ст. 132, ст. 159, ст. 160, ст. 161, ст. 162, ст. 163 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у м, Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та копій документів (здійснити їх виїмку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КИЇВ (МФО НОМЕР_4 ), а саме наступних документів:

- банківські виписки (рух коштів) з моменту відкриття по даний час по рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в друкованому та електронному вигляді (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (ІР-адреси віддаленого користувача, дата та час з`єднань з сервером банку);

- договори, додатки до них, щодо відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в тому числі надання банком послуг Клієнт-банк, протоколів системи Клієнт-банк, повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди), дати та часу з`єднання між комп`ютером банку і комп`ютером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за допомогою Інтернет мережі (години, хвилини, секунди), дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ім`я користувача, ІР - адреси користувача системи Клієнт-банк ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), згідно угоди укладеної з ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КИЇВ (МФО НОМЕР_4 );

- документи на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито рахунок № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , заяви про відкриття та закриття рахунку, накази про призначення (звільнення) на посади службових осіб, копії паспортів, доручення, інші документи, які надавались банку при відкритті (змінах поточних даних) цього рахунку;

- картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- чеки на отримання готівки за період з моменту відкриття по даний час по рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також доручення, оформлені на осіб уповноважених від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснювати банківські, фінансово-господарські операції ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КИЇВ (МФО НОМЕР_4 ), за період з моменту відкриття по даний час;

- відомості на паперовому носії стосовно залишку грошових коштів на рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , який належить клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), станом на дату отримання ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КИЇВ (МФО НОМЕР_4 ) Ухвали про тимчасовий доступ, винесеної на підставі даного клопотання.

Ухвала слідчого судді діє один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1