Справа № 216/5932/16-к
Провадження 1-кс/216/3135/16
про накладання арешту на майно
Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області: - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
за участю слідчого - ОСОБА_3
Слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, винесеним у зазначеному кримінальному проваджені, про накладання арешту на майно.
В обґрунтування необхідності арешту майна вказується, що 08.06.2016 року до Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся громадянин, відомості про якого не підлягають розголошенню, про те що на території м. Кривий Ріг, діє незаконний гральний заклад.
В ході виконання якого співробітниками управління захисту економіки в Дніпропетровській області допитано в якості свідка гр. ОСОБА_5 , який повідомив, що він дізнався від випадкових знайомих про те, що в АДРЕСА_1 в приміщенні під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діє гральний зал, у якому надають послуги грального бізнесу, через мережу інтернет на комп`ютерному обладнанні, у якому можна поставити ставку на спортивні події та виграти гроші.
11.11.2016 року, маючи на меті здійснити ставку на футбольну гру, він прийшов до приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з метою поставити ставку на футбольну гру та виграти грошові кошти. Двері були відчинені. Зайшовши до грального він побачив близько 7 комп`ютерів та біля яких висіло близько 5-ти телевізорів які були увімкнені та за ними сиділи люди. З лівої сторони закладу знаходилась барна стійка за якою сиділа жінка (адміністратор).
На його запитання чи можна здійснити грошову ставку на спортивну подію, а саме матч з футболу команд « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вона повідомила що можна. Після чого він надав їй грошові кошти в сумі 250 гривень на перемогу «Шотландії» з рахунком 3:2, а вона зробила ставку, яку зареєструвала на своєму комп`ютері. Після чого він залишився у зазначеному приміщенні та дивився матч. Після поставлення ним грошових коштів дівчина йому ні якого чеку не надала. Після закінчення матчу, коли команда на яку він ставив ставку не виграла він пішов у власних справах.
Також, ОСОБА_5 повідомив, що неодноразово здійснював грошові ставки на спортивні події у букмекерській конторі, розташованій за адресою: АДРЕСА_2 .
З метою встановлення об`єктивної істини по справі, відшукання знарядь скоєння кримінальних правопорушень, речових док доказів, що мають істотне значення по справі, 10.12.2016 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 , в якому розташована букмекерська контора «Bet clab» в ході обшуку якого виявлено та вилучено:
Грошові кошти в сумі 2954 грн. (дві тисячі дев`ятсот п`ятдесят чотири гривні);
Грошові кошти в сумі 7490 грн. (сім тисяч чотириста дев`яносто гривень);
Системний блок в корпусі чорного кольору номер НР 564;
Системний блок в корпусі чорного кольору номер НР 565;
Системний блок в корпусі чорного кольору номер НР 575;
Системний блок в корпусі чорного кольору номер НР 669;
Системний блок в корпусі чорного кольору номер НР 452;
Системний блок в корпусі чорного кольору номер НР 523;
Системний блок в корпусі чорного кольору номер НР 001;
Системний блок в корпусі чорного кольору номер НР 451;
Журнал приймання-передачі зміни ППП2987, який заповнюється рукописно письмовою ручкою синього кольору розпочатий 01.06.2016 року та заповнений до 09.12.2016 року;
Враховуючи вищевикладене, є достатні підстави вважати, що виявлені та вилучені предмети, використовуються невстановленими особами, які організували функціонування незаконної мережі букмекерських контор, на території м. Кривого Рогу, Дніпропетровської області як знаряддя скоєння кримінальних правопорушень, а саме для надання послуг у сфері грального бізнесу, а виявлені та вилучені в ході обшуку грошові кошти отримані в результаті незаконного надання послуг у сфері грального бізнесу та є доходом від незаконного надання послуг у сфері грального бізнесу, вилучені чорнові записи свідчать та підтверджують факт незаконного надання послуг у сфері грального бізнесу, вилучена комп`ютерна техніка, є важливими речовими доказами по справі, У зв`язку із чим, просить накласти арешт на вилучене майно.
Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило. Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Власники майна, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, правом участі у судовому засіданні не скористувався.
Заслухавши слідчого, дослідивши письмові матеріали, суд вважає клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Так, під час розгляду клопотання встановлено, що згідно фабули, внесеної до Єдиного реєстру досудових розслідувань вище зазначене кримінальне провадження відкрито за фактом скоєння злочину, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України.
На підставі ухвали слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. кривого Рогу від 09.12.2016 року було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а саме: грошові кошти, чорнові записи, комп`ютерне обладнання, речі призначені для гри в азартні ігри, систем відеоспостереження, якими обладнане зазначене володіння, та засобів зв`язку осіб, які організували незаконний гральний заклад, з можливістю їх вилучення.
Під час обшуку за вище вказаною адресою було виявлено та вилучено:
Грошові кошти в сумі 2954 грн. (дві тисячі дев`ятсот п`ятдесят чотири гривні);
Грошові кошти в сумі 7490 грн. (сім тисяч чотириста дев`яносто гривень);
Системний блок в корпусі чорного кольору номер НР 564;
Системний блок в корпусі чорного кольору номер НР 565;
Системний блок в корпусі чорного кольору номер НР 575;
Системний блок в корпусі чорного кольору номер НР 669;
Системний блок в корпусі чорного кольору номер НР 452;
Системний блок в корпусі чорного кольору номер НР 523;
Системний блок в корпусі чорного кольору номер НР 001;
Системний блок в корпусі чорного кольору номер НР 451;
Журнал приймання-передачі зміни ППП2987, який заповнюється рукописно письмовою ручкою синього кольору розпочатий 01.06.2016 року та заповнений до 09.12.2016 року.
Згідно ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
У відповідності до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Керуючись ст.ст.131, 132, 167, 170, 171, 309 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , - задовольнити у повному обсязі.
Накласти арешт на майно, яке було вилучено 10.12.2016 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
Грошові кошти в сумі 2954 грн. (дві тисячі дев`ятсот п`ятдесят чотири гривні);
Грошові кошти в сумі 7490 грн. (сім тисяч чотириста дев`яносто гривень);
Системний блок в корпусі чорного кольору номер НР 564;
Системний блок в корпусі чорного кольору номер НР 565;
Системний блок в корпусі чорного кольору номер НР 575;
Системний блок в корпусі чорного кольору номер НР 669;
Системний блок в корпусі чорного кольору номер НР 452;
Системний блок в корпусі чорного кольору номер НР 523;
Системний блок в корпусі чорного кольору номер НР 001;
Системний блок в корпусі чорного кольору номер НР 451;
Журнал приймання-передачі зміни ППП2987, який заповнюється рукописно письмовою ручкою синього кольору розпочатий 01.06.2016 року та заповнений до 09.12.2016 року,
до закінчення досудового розслідування та судового провадження.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1