УХВАЛА

26 липня 2017 року м.Хмельницький
25.07.2017 року слідчий СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що, 27.12.2016 року до чергової частини Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області із заявою звернулась ОСОБА_4 про те, що 27.12.2016 року, близько 13 год. 00 хв. невстановлена особа, зателефонувавши з абонентського номера НОМЕР_1 , представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » випитала реквізити банківської картки банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 4200 грн., чим спричинила останній матеріальної шкоди на вказану суму.
В ході проведення досудового розслідування, допитана як потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що в 2014 році оформила собі банківську картку банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , якою регулярно користувалась та отримувала грошові кошти. 27.12.2016 року, близько 13 год. 00 хв. ОСОБА_4 перебувала за місцем свого проживання, що по АДРЕСА_2 та в цей час на її мобільний телефон надійшло СМС-повідомлення від не знайомого їй номера телефону НОМЕР_1 , у якому було зазначено наступне: « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього ОСОБА_4 зателефонувала за вказаним номером мобільного оператора НОМЕР_3 , проте на дзвінок спочатку ніхто не відповів. Після цього, приблизно через 3-5 хв. на мобільний телефон ОСОБА_4 надійшов дзвінок з абонентського номера НОМЕР_3 та, взявши слухавку вона почула голос чоловіка, віком близько 30 років. В ході телефонної розмови невідомий дізнався персональні дані потерпілої та коди до її банківської картки.
Надалі, приблизно через 20 хв. на мобільний телефон ОСОБА_4 надійшло повідомлення про те, що з її банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за кілька разів знято певну грошову суму, а саме 4200 грн.
В зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність в отримані відомості про рух грошових коштів по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що зареєстрована на ім`я ОСОБА_4 , а також фотоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час проведення операцій по вказаній картці, які у подальшому можуть бути необхідні для використання як доказів у даному кримінальному провадженні.
На підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, з метою встановленню обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст.91 КПК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, отримання відомостей про рух грошових коштів по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що зареєстрована на ім`я ОСОБА_4 та фотоматеріалів з камер відео спостереження банкоматів під час проведення операцій по вказаній банківській картці.
Вищевказану інформацію необхідно отримати в найкоротший строк для] забезпечення своєчасного та повного розслідування кримінального провадження.
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, що скоїла злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_5 та слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) банківської виписки про рух грошових коштів по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що зареєстрована на ім`я ОСОБА_4 , із зазначенням дати та часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки^ перерахування в електронному вигляді) за період часу з 00 год. 01.12.2016 року по час виконання ухвали слідчого судді, та фотоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час проведення операцій по вказаній банківській картці, а також завірених належним чином копій документів, складених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті банківської картки № НОМЕР_2 .
Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 26 серпня 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя