У Х В А Л А
30.03.2017 Справа №607/3868/17

Провадження № 1-кс/607/2460/17

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0000695 від 14 квітня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 4 ст. 190 КК України, звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

В судовому засіданні старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000695 від 14 квітня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 4 ст. 190 КК України, за фактами шахрайств, вчинених повторно, що завдали значної шкоди потерпілим, у великих та особливо великих розмірах, організованою групою.

Як зазначено у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що у 2013 році ОСОБА_5 , разом з невстановленою слідством особою, створив організовану групу, до якої увійшов сам як організатор і залучив у різні періоди часу як співорганізаторів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 , а також співвиконавців ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та невстановлених слідством осіб. Так, перебуваючи в м. Києві, співорганізатор злочину ОСОБА_7 , разом з співвиконавцями злочину ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та іншими, здійснили телефонні дзвінки до ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , видаючи себе за працівників державних органів, якими вони не є, повідомили їм завідомо неправдиву інформацію про нарахування потерпілим компенсації за придбані напередодні лікарські засоби, для отримання якої необхідно перерахувати кошти на певних осіб. Після цього вищевказані потерпілі, під впливом обману, сприйнявши завідомо неправдиву інформацію як достовірну, добровільно перерахували кошти, на загальну суму 4039453 гривні на зазначених співвиконавцями злочину осіб та банківські картки ОСОБА_67 № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_68 № НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_69 № НОМЕР_3 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_70 № НОМЕР_4 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_71 № НОМЕР_5 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_72 № НОМЕР_6 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_73 № НОМЕР_7 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_74 № НОМЕР_8 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_75 № НОМЕР_9 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_76 № НОМЕР_10 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_77 № НОМЕР_11 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому співорганізатор злочину ОСОБА_6 , разом з співвиконавцями ОСОБА_12 та ОСОБА_16 організували зняття коштів у відділеннях банків України м. Києва, та заволоділи коштами потерпілих на загальну суму близько 4039453 гривні, без мети повернення.

Інформація про суми коштів, які потерпілі перерахували на вищевказані рахунки, зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта є банківською таємницею, розкриття якої, здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий у клопотанні зазначає, що інформація, про тимчасовий доступ до якої він клопоче, знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), або у Тернопільській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).
Водночас, відповідно до п.4 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи. У відповідності до ч. 3 ст. 95 ЦК України, філії не є юридичними особами. Тому клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні Тернопільської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) суперечить вимогам п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України, оскільки філія не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, та надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у його володінні є неможливим. У зв`язку з вищевикладеним, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого у цій частині не підлягає до задоволення.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про рух коштів по вищевказаних рахунках та документи, які подавалися для їх оформлення, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для підтвердження чи спростування перерахування коштів потерпілими на вищевказані карткові рахунки, та буде використовуватись як доказ у кримінальному провадженні, а іншими способами отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містить охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому УКР ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_78 та оперуповноваженому УКР ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_79 на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по карткових рахунках за банківськими платіжними картками ОСОБА_67 № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_68 № НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_69 № НОМЕР_3 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_70 № НОМЕР_4 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_71 № НОМЕР_5 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_72 № НОМЕР_6 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_73 № НОМЕР_7 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_74 № НОМЕР_8 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_75 № НОМЕР_9 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_76 № НОМЕР_10 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_77 № НОМЕР_11 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01 січня 2015 року по 29 березня 2017 року, а також копій документів (копій паспортів тощо), які подавались для оформлення карткових рахунків за вищевказаними банківськими платіжними картками, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали встановити протягом п`ятнадцяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1