Справа №766/4223/17
н/п 1-кс/766/3161/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24.03.2017 м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ прокуратури Херсонської області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ прокуратури Херсонської області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_2 , працівнику УСБУ в Херсонській області ОСОБА_4 та офіцеру діючого резерву Головного управління КЗЕ СБУ ОСОБА_5 , які діють за дорученням на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, а саме:акт про результати проведення перевірки ХФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 05.09.2016 №26-08/15 з додатками, поясненнями учасників та іншихдоданих документів, та акт перевірки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №11/01-07/6-16 з додатками поясненнями та іншими доданими документами; зазначені документи перебувають у володінні Головного представництва Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розміщеного за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання вмотивоване тим, що 21.02.2017 року до прокуратури Херсонської області надійшло повідомлення, про злочин вчинений службовими особами Херсонської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі Філія)за період 2013 2016 років.
22.02.2017 відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ст. 214 КПК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000043, за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Під час досудового слідства виникла необхідність у дослідженні та перевірці відомостей про діяльність ХФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які викладені в акті №11/01-07/6-16 від 15.06.2016 про планову перевірку окремих питань фінансово-господарської діяльності Херсонської філії ДП АМПУ та акті про результати проведення перевірки ХФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №26-08/15 від 05.09.2016 з додатками до них.
За результатами перевірки викладеної в акті №11/01-07/6-16 від 15.06.2016 встановлено незадовільне ведення претензійно-позовної роботи ХФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою встановлення причин, які стали підставами ненадходження заборгованості до ХФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЧГМА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 та внутрішньої безпеки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено перевірку на предмет правильності та достовірності ведення претензійно-позовної роботи ХФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ході якої встановлено збитки у вигляді ненадходження виставленої заборгованості переліченим вище підприємствам, серед яких 153065, 60 гривень.
За результатами зазначених перевірок комісією спеціалістів було встановлено, що службовими особами ХФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не проведено у обов`язковому порядку, претензійно-позовну роботу щодо недопущення витрат та усунення причин і умов, що їх спричиняють, до завищення дебіторської заборгованості Херсонської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у взаємовідносинах ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЧГМА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Стан заборгованості грошових коштів на 31.08.2016 перед ІНФОРМАЦІЯ_1 з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » склала 1 200 000 грн.; з боку ЧГМА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » склала 42 000 грн.; з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » склала 153 065, 6 грн.
Крім того, згідно акту перевірки № 26-08/15 від 05.09.2016 встановлено факт безнадійної заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перед ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумі 153 065, 6 грн., оскільки правові заходи повернення державному підприємству заборгованості вичерпано, у зв`язку з закінченням строку позовної давності.
Під час проведення перевірки, з метою приховування реального стану справ по веденню претензійно-позовної роботи ІНФОРМАЦІЯ_1 , колишніми службовими особами даної філії, особисто, подано копії судових рішень, які наче підтверджують розгляд позовних вимог ХФ ДП АМПУ перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЧГМА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та відповідно, долучено до акту . Відповідний факт зафіксовано під час вище зазначеної перевірки та зазначені рішення суду додано до акту перевірки № 26-08/15 від 05.09.2016.
15.03.2017 в рамках зазначеного кримінального провадження слідчим відділом прокуратури Херсонської області, за рішенням слідчого судді в Херсонській філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено тимчасовий доступ із вилученням документів (далі виїмка), пов`язаних із претензійно-позовною роботою Херсонської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЧГМА « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період 2013 2016 років.
У ході проведення виїмки,слідчим виявлено відсутність в Херсонській філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступних документів із додатками, а саме акту перевірки №11/01-07/6-16 від 15.06.2016 з додатками, в тому числі пояснення, заперечення, інші докази, акт перевірки №26-08/15 від 05.09.2016 з додатками (поясненнями, запереченнями, копіями судових рішень та іншими доказами), акти виконаних робіт за агентськими договорами по обслуговуванню суден з контрагентами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЧГМА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Перелічені вище документи мають доказове значення у підтвердженні або спростуванні незаконних дій, колишніх посадових осіб Херсонської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки, документи є офіційними та зафіксували у собі факти та інші юридичні події пов`язані із зростанням заборгованості контрагентів перед Філією та тих обставини, які передували зростанню безнадійної заборгованості.
Зазначені документи підлягають дослідженню в експертних установах різних галузей, у тому числі судово-економічних та почеркознавчих експертиз.
Підставами вважати, що оригінали фінансово-господарськихта службових документівпро нарахування портового збору та претензійно-позовні документи щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЧГМА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період 2013 по 2016, а саме: акт про результати проведення перевірки ХФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 05.09.2016 №26-08/15 з додатками та поясненнями учасників, акт перевірки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №11/01-07/6-16 з додатками, документи про атестацію ОСОБА_6 за період 2015-2016 років.
Відповідно до протоколу допиту в якості свідка в.о. начальника ХФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 та старшого інспектора сектору контролю економічної та внутрішньої безпеки ДП АМПУ ОСОБА_8 та інформації наданої УСБУ, перелічені у клопотанні документи перебувають у розпорядженні Головного представництва Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за місцем його розміщення.
Вилучені фінансово-господарські та службові документи про нарахування портового збору та претензійно-позовні документи щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЧГМА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період 2013 по 2016, нададуть змогу підтвердити або спростувати факт вчинення злочину колишніми посадовими особами ХФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вирахувати завдані збитки державному підприємству. Крім того, вилучення перелічених у клопотанні документів на з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2013 по 2016 є єдино правильним рішенням для забезпечення проведення судово-економічного дослідження за документами, без порушення кримінального процесуального законодавства. Також зазначені відомості, які становлять комерційну таємницю відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЧГМА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », стануть основою у доказуванні або спростуванні вини незаконних дій колишніх посадових осіб ХФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того, вилучення документів, до яких планується доступ, неможливо отримати без рішення слідчого судді, оскільки зберігаються лише у Головному представництві ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , доступ до яких обмежено законом, тому подальше збирання доказів в даній частині, без дозволу суду щодо тимчасового доступу до документів із правом вилучення, є неможливим.
В судовому засіданні слідчий подане ним клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав викладених у ньому.
Представник Головного представництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотаннямза погодженням з прокурором.

Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах, тому необхідно надати до них доступ та їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_2 , працівнику УСБУ в Херсонській області ОСОБА_4 та офіцеру діючого резерву Головного управління КЗЕ СБУ ОСОБА_5 , які діють за дорученням на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, а саме:акт про результати проведення перевірки ХФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 05.09.2016 №26-08/15 з додатками, поясненнями учасників та іншихдоданих документів, та акт перевірки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №11/01-07/6-16 з додатками поясненнями та іншими доданими документами, які перебувають у володінні Головного представництва Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розміщеного за адресою: АДРЕСА_1 .
Встановити строк дії ухвали до 24.04.2017 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя