Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/3468/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 липня 2017 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Управління СБ України в Миколаївській області ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна, -
ВСТАНОВИВ:
12 липня 2017 року слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із начальником відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 клопотанням про накладення арешту на вилучене 11.07.2017 року під час здійснення тимчасового доступу до речей, майно, а саме на: міжнародні поштові відправлення RD 540433034 UA; RD 540432348 UA; RD 540432317 UA; RD 540432285 UA; RD 540432405 UA; RD 540432467 UA; RD 540432436 UA; RD 540433065 UA; RD 540432949 UA та речі, які в них знаходяться.
В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні слідчого відділу Управління СБ України в Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000015 від 10.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 205 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 в період з 01.07.2017 року по 07.07.2017 року здійснював відправлення культурних цінностей з приховуванням від митного контролю міжнародними поштовими відправленнями через потужності національного оператора зв`язку "Укрпошта" за межі України на адресу іноземних громадян, які проживають у різних країнах Європи, а саме поштові відправлення з медалями, іконами, картинами та годинниками, що можуть відноситися до культурних цінностей.
10.07.2017 року слідчим суддею Центрального районного суду м. Миколаєва було винесено ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до міжнародних поштових відправлень з наступними міжнародними поштовими ідентифікаторами: RD 540433034 UA; RD 540432348 UA; RD 540432317 UA; RD 540432285 UA; RD 540432405 UA; RD 540432467 UA; RD 540432436 UA; RD 540433065 UA; RD 540432949 UA, які знаходяться у володінні Дирекції оброблення та перевезення пошти ПАТ «Укрпошта».
11.07.2017 року було здійснено тимчасовий доступ до речей, а саме до міжнародних поштових відправлень з наступними міжнародними поштовими ідентифікаторами: RD 540433034 UA; RD 540432348 UA; RD 540432317 UA; RD 540432285 UA; RD 540432405 UA; RD 540432467 UA; RD 540432436 UA; RD 540433065 UA; RD 540432949 UA, які знаходяться у володінні Дирекції оброблення та перевезення пошти ПАТ «Укрпошта», та до змісту вищезазначених поштових відправлень, про що в передбаченому законом порядку 11.07.2017 року складено Протокол тимчасового доступу до речей і документів. Під час проведення зазначеної слідчої дії було вилучено речі згідно до протоколу про тимчасовий доступ до речей і документів від 11.07.2017 року. Накладення на них арешту слідчий обгрунтовує необхідністю запобігання їх втрати власником, збереження як речових доказів у кримінальному провадженні та подальшого призначення культурологічної експертизи.
В судовому засіданні прокурор вимоги клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.
За клопотанням слідчого, в порядку ч. 2 ст. 172 КПК України, власник майна ОСОБА_5 у судове засідання не викликався.
Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступного.
Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно, щодо якого є достатні підстави вважати, що воно є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з незаконним їх обігом.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З урахуванням викладеного, оскільки у слідства є достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 причетний до злочинної діяльності, пов`язаної із переміщенням через митний кордон України з прихованням від митного контролю речей, які становлять культурну цінність, в ході проведення тимчасового доступу до речей було вилучено поштові відправлення, в яких містяться речі, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовими доказами у кримінальному провадженні, з метою забезпечення їх збереження, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити.
Керуючись ст.ст. 167, 170-173, 309 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене 11.07.2017 року під час здійснення тимчасового доступу до речей, а саме:
- поштове відправлення RD 540433034 UA, яке упаковано у картонну коробку коричневого кольору, на лівому куті якої на верхній частині міститься рукописний напис англійськими літерами зроблений ручкою синього кольору, а саме: «Аlekseev Aleksandr, Petrovskogo 50-a, Nikolaev, 54003 Ukraine», в нижньому правому куті на верхній частині міститься рукописний напис англійськими літерами зроблений ручкою синього кольору, а саме: «Panougius, Panourgias, Levadeiasy,Athens,14452, Greece, Греция». Також на верхній частині коробки міститься наліпка білого кольору зі змістом: «R MYKOLAIV 34 RD 540 43303 4 UA» та наявним на ній штрих-кодом. Також на верхній частині коробки міститься наліпка білого кольору з відтиском круглої печатки, з написами «MYKOLAIV» та датою 06.07.17 та написом «ГР 309,68», який зроблений власноручно ручкою синього кольору. На боковій частині коробки міститься наліпка блакитного кольору з заповненими написами ручкою синього кольору «Миколаїв 34», «Сувенир», «0,684», «200» та вказана дата відправлення, «06.07.17» та міститься власний підпис;
- годинник, зроблений з металу сірого кольору, на верхній частині якого знаходиться циферблат з поділами від 1 до 12 та хронометрами, дві кнопки для налаштування та вимірювальними стрілки. З задньої сторони годинника міститься напис «АЧС-1», та різноманітні деталі для налаштування годинника;
- ксерокопія експрес-накладної «ТОВ» Нова пошта №7079, та ксерокопія експрес-накладної «ТОВ» Нова пошта №775;
- поштове відправлення RD 540432348 UA, яке упаковано у конверт з щільного паперу жовтого кольору, на лівому куті якого на верхній частині міститься рукописний напис англійськими літерами зроблений ручкою синього кольору, а саме: «Аlekseev Aleksandr, Petrovskogo 50-a, Nikolaev, 54003 Ukraine», в правому нижньому куті мається власноручний напис: «Franz Glas Hackendorf 15a, st. Aeyidi 4725, Austria, Венгрия». На конверті мається наліпка білого кольору з написом «MYKOLAIV 34 RD54043234 8 UA» та штрихкодом;
- 4 книжки надрукованих типографічним способом, а саме: книжка з назвою «Космический полет» в червоній обкладинці, книжка з назвою «Центр управления полетами» у білій обкладинці, книжка з назвою «Центр управления полетами» у синій обкладинці, книжка за назвою «Центр управления полетами» у зеленій обкладинці;
- поштове відправлення RD 540432405 UA, яке упаковано у конверт з щільного паперу жовтого кольору, на лівому куті якого на верхній частині міститься рукописний напис англійськими літерами зроблений ручкою синього кольору, а саме: «Аlekseev Aleksandr, Petrovskogo 50-a, Nikolaev, 54003 Ukraine», в правому нижньому куті мається власноручний напис: «Frans Van der AA, Lijsterbesganard 42, Boxter, 5283 EZ Netherlands, Нидерланды». На конверті мається наліпка білого кольору з написом «MYKOLAIV 34 RD 54043240 5 UA» та штрихкодом;
- ікона, на якій зображено матір з дитиною на полотні з металу невідомого складу, яке прибите цвяхами до дерев`яної основи. В нижній частині ікони міститься напис « ОСОБА_6 »;
- ікона, на якій зображено матір з дитиною на полотні з металу невідомого складу з слідами іржі, яке прибите цвяхами до дерев`яної основи;
- ікона, на якій зображено чоловіка на полотні з металу невідомого складу, яке прибите цвяхами до дерев`яної основи. В нижній частині ікони міститься напис «ГДЬ ВСЕДЕРЖИТЕЛЬ»;
- ікона, на якій зображено чоловіка на полотні з металу невідомого складу, яке прибите цвяхами до дерев`яної основи. В нижній частині якої міститься напис на давньо-слов`янській мові;
- поштове відправлення RD 540432285 UA, яке упаковано у конверт з щільного паперу жовтого кольору, на лівому куті якого на верхній частині міститься рукописний напис англійськими літерами зроблений ручкою синього кольору, а саме: «Аlekseev Aleksandr, Petrovskogo 50-a, Nikolaev, 54003 Ukraine», в правому нижньому куті мається власноручний напис: «Manuel Gimeno, 963477342, Alfambra n/8-2/-3, Valencia, 46009, Spain, Испания». На конверті мається наліпка білого кольору з написом «MYKOLAIV 34 RD 54043228 5 UA» та штрихкодом;
- ікона, на якій міститься малюнок з обох сторін, нанесений фарбами на матеріал схожий на тканину. На передній частині ікони міститься зображення жінки з дитиною та написи «Пр. бца Тихвинская» та «Ійс хрс». На задній частині ікони міститься зображення чоловіка та написи «Св. вел.» , «Дмитрій»;
- ікона, на якій міститься зображення жінки з дитиною, яке виконане масляними фарбами на дерев`яній основі;
- пакувальний матеріал;
- поштове відправлення RD 540432436 UA, яке упаковано у конверт з щільного паперу жовтого кольору, на лівому куті якого на верхній частині міститься рукописний напис англійськими літерами зроблений ручкою синього кольору,а саме : «Аlekseev АДРЕСА_1 », в правому нижньому куті мається власноручний напис: «Mi?a?? ??a?ia?a???, ??????? 28, ????????, 71201, Greece, Греция». На конверті мається наліпка білого кольору з написом «MYKOLAIV 34 RD 54043243 6 UA» та штрихкодом;
- картина, схожа на ікону, на якій зображено чотири чоловіка, яка нанесена на дерев`яну поверхню та обрамлена в металеву раму з слідами іржі;
- поштове відправлення RD 540432467 UA, яке упаковано у конверт з щільного паперу жовтого кольору, на лівому куті якого на верхній частині міститься рукописний напис англійськими літерами зроблений ручкою синього кольору, а саме: «Аlekseev Aleksandr, Petrovskogo 50-a, Nikolaev, 54003 Ukraine», в правому нижньому куті мається власноручний напис: «Gary Vos, 15/2 Cassels Lane, Edinburgh, EH65EU, United Kingdom,Великобритания». На конверті мається наліпка білого кольору з написом «MYKOLAIV 34 RD 54043246 7 UA» та штрихкодом;
- предмет, схожий на годинник з невідомого металу сріблястого кольору, на верхній частині якого зображено двоголового орла з короною на голові та булавою і посохом у лапах. На крилах орла зображено мініатюри гербів та великий герб по середині. На задній стороні зображено чоловіка у латах, який сидить на коні та вражає списом тварину, схожу на змія. Зверху знаходиться кнопка за допомогою якої можна відкрити годинник. В середині міститься циферблат з римськими цифрами та стрілками. Також на циферблаті міститься напис «Молния» та «Сделано в СССР»;
- поштове відправлення RD 540432949 UA, яке упаковано у картонну коробку сірого кольору, на лівому куті якого на верхній частині міститься рукописний напис англійськими літерами зроблений ручкою синього кольору,а саме: «Аlekseev Aleksandr, Petrovskogo 50-a, Nikolaev, 54003 Ukraine», в правому нижньому куті мається власноручний напис: «Maurizio Pecoraro, Showroom Maurizio Pecoraro, C.so Indipendenza, 6, Sottoscala, Milano, 20129, Italy, Италия». На коробці мається наліпка білого кольору з написом «MYKOLAIV 34 RD 54043294-9 UA» та штрихкодом;
- медаль «60 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945» у футлярі з невідомого металу жовтого кольору, чотири медалі «60 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945» з невідомого металу жовтого кольору, медаль «65 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» у футлярі з невідомого металу жовтого кольору, медаль «40 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» з невідомого металу жовтого кольору, медаль «60 років визволення України від фашистських загарбників» з невідомого металу жовтого кольору, чотири медалі «50 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945» з невідомого металу жовтого кольору, медаль «70 лет Вооруженных сил СССР» з невідомого металу жовтого кольору, дві медалі «Пятьдесят лет Вооруженных сил СССР» з невідомого металу жовтого кольору, два нагрудних знака «50 років визволення України» з невідомого металу жовтого кольору, п`ять медалей «Ветеран Труда» з невідомого металу сірого кольору, чотири медалі «Захиснику Вітчизни» з невідомого металу жовтого кольору, нагрудна планка з медалями: «Ветеран Труда» з невідомого металу жовтого кольору, «50 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945» з невідомого металу жовтого кольору, «60 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945» з невідомого металу жовтого кольору, «Захиснику Вітчизни» з невідомого металу жовтого кольору, дві монети один рубль «Победа над фашизмом ХХ лет» з невідомого металу сірого кольору, пам`ятний знак «Победитель соц.соревнования 1979» з невідомого металу жовтого кольору, медаль «За доблесный труд» з невідомого металу жовтого кольору, медаль « За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945» з невідомого металу рожевого кольору, медаль «Учаснику войны» з невідомого металу жовтого кольору, медаль «Шестьдесят лет вооруженных сил СССР» з невідомого металу жовтого кольору, медаль « ОСОБА_7 » з невідомого металу жовтого кольору, пам`ятний знак «Завод им. 61 коммунара 200 лет» з невідомого металу жовтого кольору, пам`ятний знак «Победитель соцсоревнования 1973», значок «Дружинник» з невідомого металу жовтого кольору, пам`ятний знак «25 лет победы в войне 1941-1945» з невідомого металу сірого кольору, медаль «Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне» з невідомого металу жовтого кольору, пам`ятний знак «СССР 50» з невідомого металу жовтого кольору, дві кокарди з гербом СРСР з невідомого металу жовтого кольору, медаль «Ветеран війни» з невідомого металу жовтого кольору, дві петлиці червоно кольору з зірками з невідомого металу жовтого кольору, вісім ґудзиків з гербами та зірками з невідомого металу жовтого кольору, дев`ять стрічок різного кольору, значок «Севастополь» з невідомого металу жовтого кольору, значок «Умань» з невідомого металу, значок «ВДНХ СССР» з невідомого металу, значок «50 С» з невідомого металу, значок «Псков» з невідомого металу, значок «Владивосток» з невідомого металу, значок «75 лет отечественного футбола» з невідомого металу жовтого кольору, значок «Спасская башня» з невідомого металу, значок «ТР» з невідомого металу. Та «Удостоверение к юбилейной медали «Тридцать лет победы в Великой отчественной войне 1941-1945» на имя ОСОБА_8 », посвідчення до медалі «Захиснику відчизни» на ім`я ОСОБА_9 , посвідчення до юбілейної медалі «50 лет победы в Великой отчественной войне 1941-1945 г.г.» на ім`я ОСОБА_9 , посвідчення до «Медалі Жукова» на імя ОСОБА_10 , посвідчення до юбілейної медалі «70 лет вооруженных сил СССР», посвідчення до пам`ятного знаку «50 років визволення України» на ім`я ОСОБА_10 ,орденська книжка «На орден Отечественной войны» на ім`я ОСОБА_10 ;
- поштове відправлення RD 540432317 UA, яке упаковано у паперовий конверт жовтого кольору, на лівому куті якого на верхній частині міститься рукописний напис англійськими літерами зроблений ручкою синього кольору,а саме: «Аlekseev Aleksandr, Petrovskogo 50-a, Nikolaev, 54003 Ukraine», в правому нижньому куті мається власноручний напис: «Mario Cueto-Fegueroso, Camino Andres Solar 43, Gijon, 33394, Spain, Испания». На конверті мається наліпка білого кольору з написом «MYKOLAIV 34 RD 54043231-7 UA» та штрихкодом;
- медаль «60 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945» в футлярі з невідомого металу жовтого кольору, чотири медалі «Захиснику вітчизни» з невідомого металу жовтого кольору, вісім медалей «Ветеран труда» з невідомого металу сірого кольору, п`ять медалей « 50 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945» з невідомого металу жовтого кольору, дві медалі «XXX лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945» з невідомого металу жовтого кольору, дві медалі «60 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945» в футлярі з невідомого металу жовтого кольору, одна медаль «65 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945» з невідомого металу жовтого кольору, одна медаль « 40 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945» з невідомого металу жовтого кольору, одна медаль «За победу над Германией» з невідомого металу жовтого кольору, одна медаль «60 років визволення України від фашистських загарбників» з невідомого металу жовтого кольору, одна медаль «За доблестный труд» з невідомого металу жовтого кольору, одна медаль « ОСОБА_7 » з невідомого металу жовтого кольору, одна медаль «70 лет вооруженных сил СССР» з невідомого металу жовтого кольору, одна медаль «50 лет вооруженных сил СССР» з невідомого металу жовтого кольору,одна медаль «60 лет вооруженных сил СССР» з невідомого металу жовтого кольору, «Ветеран війни» з невідомого металу коричневого кольору, пам`ятний знак «25 лет победы в войне 1941-1945» з невідомого металу жовтого кольору, п`ять зірочок з невідомого металу жовтого кольору,два пам`ятних знака «50 років визволення України» з невідомого металу жовтого кольору, значок залізничні крила з невідомого металу жовтого кольору, пам`ятний знак «Победитель соцсоревнования 1973» з невідомого металу жовтого кольору,значок за написом «NATIONALES JUGENDFESTIVAL DER DDR, 30 JAHRE DDR» з невідомого металу жовтого кольору, значок «Отличник ВВС» з невідомого металу сірого кольору, значок «1» з невідомого металу жовтого кольору,значок «Аптека Львів 1735 музей», значок «3» з невідомого металу сірого кольору, значок «Львів 1256» з невідомого металу жовтого кольору, значок «Москва» з невідомого металу жовтого і сірого кольору, монета «ХХ лет победы над фашистской Германией» з невідомого металу сірого кольору значок «Ленін» з невідомого металу жовтого кольору, значок «ГТО ІІ» з невідомого металу сірого кольору, значок «Житомир» з невідомого металу сірого кольору, значок «Молодой гвардеец пятилетки» з невідомого металу сірого кольору, значок «Геленджик» з невідомого металу сірого кольору, значок «Псков» з невідомого металу жовтого кольору, значок «Морской вокзал Одесса» з скла та металу сірого кольору, значок «Меткий стрелок» з невідомого металу жовтого кольору, посвідчення до юбілейної медалі «Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945» на имя ОСОБА_11 , посвідчення до ювілейної медалі «50 лет вооруженных сил СССР» на ім`я ОСОБА_12 , орденська книжка до ордену «За мужність» на ім`я ОСОБА_13 , посвідчення до знаку «25 лет ПОБЕДЫ в Великой Отечественной войне» на ім`я ОСОБА_14 , посвідчення до ювілейної медалі «40 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945» на ім`я ОСОБА_10 , посвідчення до медалі «Ветеран труда» на ім`я ОСОБА_15 , посвідчення до ювілейної медалі «За доблестный труд» на ім`я ОСОБА_16 , посвідчення до медалі «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945» на ім`я ОСОБА_17 .
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Миколаївської області протягом п`яти днів.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_18