Справа № 761/7803/17
Провадження № 1-кс/761/4884/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 березня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000093 від 07.10.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.205 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , звернулась до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000093 від 07.10.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.205 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме до наступних документів: банківських виписок (роздруківки руху коштів) за період з 31.03.16 по 31.12.16 по рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) в друкованому та електронному вигляді; договорів, додатків до них, щодо відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), у тому числі надання банком послуг «банк-клієнт»; документів на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) відкрило рахунок № НОМЕР_2 (українська гривня); заяви про відкриття та закриття рахунку, накази про призначення (звільнення) на посади службових осіб, копії паспортів, доручення, інші документи, які надавались банку при відкритті (змінах поточних даних) цього рахунку; карток зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ); чеків на отримання готівки за період з 31.03.16 по 31.12.16 по рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), а також доручення, оформлені на осіб, уповноважених від іменіТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) здійснювати банківські, фінансово-господарські операції в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ) за період з 31.03.16 по 31.12.16.; протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреси клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) по рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня).
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СУФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали досудового провадження №0000093 відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_12 ) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.205КК України.
До ІНФОРМАЦІЯ_12 надійшли матеріали ОУ ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві щодо невстановлених осіб, які в періоди 2015-2016 р. з метою прикриття незаконної діяльності, направленої на ухилення від сплати податків підприємствами реального сектору економіки створили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ).
В ході досудового розслідування проведено допит керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), який повідомив, що не має жодного відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ).
Подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) 31.03.2016 року відкрило розрахункові рахунок № НОМЕР_2 (українська гривня) в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , тобто в приміщенні банку зберігаються речі та документи, необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий вказує, що тимчасовий доступ до зазначених документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) необхідно здійснити в приміщенні в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вони необхідні для встановлення фактичних обсягів перерахованих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) грошових коштів та встановлення обставин даних фінансово-господарських операцій; встановлення осіб, які використовували рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) та були відповідальними за здійснення фінансових операцій.
З метою досягнення дієвості кримінального провадження та у зв`язку з тим, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у доступі до інформації, оскільки одержати іншими способами, без ухвали слідчого судді, вказані відомості не вбачається можливим.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала, просила слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно з ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що отримати вказані документи у добровільному порядку органам досудового розслідування не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження №0000093 від 07.10.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.205 КК України, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому 1 відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Шевченківському районі Головного управління ДФС у м. Києві, лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ), якерозташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:
- банківських виписок (роздруківки руху коштів) за період з 31.03.16 по 31.12.16 по рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) в друкованому та електронному вигляді;
- договорів, додатків до них, щодо відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), у тому числі надання банком послуг «банк-клієнт»;
- документів на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) відкрило рахунок № НОМЕР_2 (українська гривня); заяви про відкриття та закриття рахунку, накази про призначення (звільнення) на посади службових осіб, копії паспортів, доручення, інші документи, які надавались банку при відкритті (змінах поточних даних) цього рахунку;
- карток зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 );
- чеків на отримання готівки за період з 31.03.16 по 31.12.16 по рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), а також доручення, оформлені на осіб, уповноважених від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) здійснювати банківські, фінансово-господарські операції в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ) за період з 31.03.16 по 31.12.16.
-протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреси клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) по рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня).
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити посадовим особам ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1