Дата документу 14.07.2017
Справа № 334/4545/17
Провадження № 1-кс/334/1080/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 липня 2017 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000015 від 22.04.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 382 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000015 від 22.04.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 382 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в ході досудового розслідування встановлено, що на виконанні ІНФОРМАЦІЯ_1 у державного виконавця ОСОБА_4 , знаходяться матеріали зведеного виконавчого провадження про стягнення заборгованості із КТ «ЗЗВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДПРОУ 05755559 (боржник) на користь юридичних та фізичних осіб, а також держави, в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 .
В рамках виконавчого провадження, 29.12.2016 накладено арешт (заборонено їх відчужувати) на грошові кошти КТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які знаходяться на розрахункових рахунках загальною кількістю 24 шт., в тому числі на рахунки, які будуть відкриті після винесення постанови про арешт коштів боржника, яка направлена на адресу боржника до відома.
Крім того, 18.01.2017 на адресу боржника державним виконавцем направлено вимогу, згідно якої керівника КТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 попереджено про притягнення до кримінальної відповідальності в порядку ст.382 КК України, за невиконання та перешкоджання виконанню судового рішення, у разі ненадання або укриття витребуваної інформації не в повному обсязі.
В подальшому, 10.02.2017, державним виконавцем встановлено що КТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » незаконно відкрито розрахунковий рахунок в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_1 № НОМЕР_2 , про що сформовано довідку ДПС України від 28.02.2017.
28.02.2017 державним виконавцем винесено постанову про арешт коштів боржника якою накладено арешт на розрахунковий рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_1 № НОМЕР_2 та кошти, які перебувають на ньому.
Таким чином, службові особи КТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » діючи умисно, достовірно знаючи про накладення арешту на розрахункової рахунки підприємства, всупереч заборонам, відкрили новий розрахунковий рахунок у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за допомогою якого, в подальшому здійснили незаконні грошові операції, чим завдали матеріальної шкоди стягувачам в особі фізичних та юридичних осіб, а також інтересам держави в особі Пенсійного фонду України.
Відповідно до ст. 61 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці.
З метою встановлення обставин, які можуть мати суттєве значення для подальшого кримінального провадження та встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, орган досудового розслідування вважає, що необхідно встановити рух грошових коштів розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий 31.01.2017 службовими особами КТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_1 , для подальшого використання його в якості доказів.
У зв`язку з вищевикладеним, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин провадження, на теперішній час виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , який перебуває у володінні Запорізької обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи, які містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, а також те, що їх неможливо отримати в інший спосіб, з метою об`єктивного дослідження вказаних документів виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ та вилучення зазначених роздруківок та інформації про особа. Яка відкрила вказаний рахунок.
Згідно з нормою ч. 1 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги свого клопотання.

Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, про час та місце слухання був повідомлений належним чином.
Розгляд вказаного клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки слідчим виконані вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судом було встановлено, що 22.04.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.2 ст.382 КК України (кримінальне провадження №1№0000015).

Документи, тимчасовий доступ до яких сторона кримінального провадження просить надати, мають суттєве значення для досудового розслідування злочину, але можуть містити конфіденційну інформацію, оскільки знаходяться у Запорізької обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 тапідтверджується наданими матеріалами.

Як вбачається із змісту п. 5 ч. 1ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до ст..62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, які містить банківську таємницю, розкривається банком не інакше як за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі або документи перебувають у Запорізької обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, вилучення цих документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх подальшого вилучення, що перебувають у володінні Запорізької обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000015 задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх подальшого вилучення, що перебувають у володінні Запорізької обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_1 :
- роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , який належить КТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДПРОУ НОМЕР_4 , з наданням контрагентів, вхідного залишку, розшифровки дати, суми та призначення надходження грошових коштів на рахунок, дати, суми та призначення зняття чи перерахування грошових коштів з рахунку із зазначенням вихідних залишків), в період з 30.01.2017 по 22.04.2017;
- оригінали банківських документів щодо особи, яка відкрила розрахунковий рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , а саме заяву про відкриття рахунку, договір на надання банківських послуг, копію паспорту та інших документів, які надавались особою до банківської установи для відкриття вказаного рахунку.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення - до 14 серпня 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1