14.03.17 Справа № 482/384/17-к
Провадження № 1-кс/482/76/2017
У Х В А Л А
14 березня 2017 року м. Нова Одеса
Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , т.в.о.начальника СВ Новоодеського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання т.в.о.начальника СВ Новоодеського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В :
Так згідно мотивувальної частини вказаної постанови встановлено, що кримінальне переслідування по даній кримінальній справі було відкрито 29.11.2016 року Управлінням по кримінальному переслідуванню Митної Служби за ознаками складу злочину передбаченого ч.5 ст.248 КК Республіки Молдова.
В ході проведення кримінального переслідування було встановлено, що в період часу з березня по вересень 2016 року посадові особи компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » SA (« ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ), розташованої в АДРЕСА_1 , фіскальний код НОМЕР_1 , ввезли на територію Республіки Молдова остаточним режимом ввезення від компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 " (розташоване в АДРЕСА_2 ), АО " ІНФОРМАЦІЯ_5 » (розташований в АДРЕСА_3 ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 " (розташований в АДРЕСА_4 ), ООО "
ІНФОРМАЦІЯ_7 " (розташований у
АДРЕСА_5 ), ОДО " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (розташований в
АДРЕСА_6 ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (розташований в
АДРЕСА_7 ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (розташований в
АДРЕСА_8 ) і ООО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (розташований в
АДРЕСА_9 ) товари «суміші або продуктивні препарати з жирів чи масел тваринного походження», класифіковані в товарній позиції 15179099 на загальну суму в 58 714 951,13 молдавських леїв.
Згодом, в результаті переробки імпортованих продуктів економічний агент SА " ІНФОРМАЦІЯ_12 »" (АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») експортував в Російську Федерацію, з різницею в 2-3 дня кожну партію товару, імпортованого раніше, вже як готовий продукт, класифікований в товарній позиції 190190099, представляючи митному прикордонному органу сертифікати походження товарів і висновки експертизи ІНФОРМАЦІЯ_13 , в який вказав, що експортні товари являються молдавського походження.
Разом з тим, при ретельному аналізі документів, доданих SA « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до митних декларацій було встановлено, що відповідно до Акту експертизи № 0381013, виданого Торгово - промисловою палатою, самим SА " ІНФОРМАЦІЯ_12 " був представлений рецепт обробки сировини для отримання готового продукту, що вимагає як мінімум 4-х днів, без урахування часу митного оформлення, пакування, транспортування.
Згідно матеріалів кримінальної справи, орган кримінального переслідування робить висновок про те, що представники компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » SА експортували з березня по вересень 2016 року з території Республіки Молдова кінцевим призначенням Російська Федерація «продовольчі товари « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з фракцією жиру в сухій речовині до 50,7 %», додав сертифікати місцевого походження, однак фактично товари походять з України.
Виходячи з викладеного та приймаючи до уваги те, що в ході проведення кримінального переслідування виникла необхідність виїмки завірених копій документів до експортним операціям, проведеним компанією ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » т.в.о.начальника СВ звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Відповідно до ст.552 КПК України зміст та форма запиту про міжнародну правову допомогу повинні відповідати вимогам цього Кодексу або міжнародного договору України, що застосовується у конкретному випадку. Запит може бути складений у формі доручення.
Ч.2 ст.552 КПК України передбачає, що запит повинен містити:
1) назву органу, який звертається за допомогою, та компетентного органу запитуваної сторони;
2) посилання на відповідний міжнародний договір або на дотримання засади взаємності;
3) найменування кримінального провадження, щодо якого запитується міжнародна правова допомога;
4) стислий опис кримінального правопорушення, що є предметом кримінального провадження, та його правову кваліфікацію;
5) відомості про повідомлену підозру, обвинувачення з викладенням повного тексту відповідних статей Кримінального кодексу;
6) відомості про відповідну особу, зокрема її ім`я та прізвище, процесуальний статус, місце проживання або перебування, громадянство, інші відомості, які можуть сприяти виконанню запиту, а також зв`язок цієї особи із предметом кримінального провадження;
7) чіткий перелік запитуваних процесуальних дій та обґрунтування їхнього зв`язку із предметом кримінального провадження;
8) відомості про осіб, присутність яких вважається необхідною під час виконання процесуальних дій, і обґрунтування цієї необхідності;
9) інші відомості, які можуть сприяти виконанню запиту або передбачені міжнародним договором чи вимогою компетентного органу запитуваної сторони.
Згідно ч.4 ст.552 КПК України до запиту про проведення обшуку, огляду місця події, вилучення, арешту чи конфіскації майна або інших процесуальних дій, дозвіл на проведення яких надається судом згідно з цим Кодексом, додається інформація про докази, які обґрунтовують потребу у відповідних заходах.
Як встановлено слідчим суддею, до клопотання слідчому судді не надано відповідного запиту про міжнародну правову допомогу.
Вислухавши пояснення прокурора, вивчивши документи додані до клопотання, оцінивши досліджені у судовому засіданні обставини, що були підставою для клопотання, суд робить висновок, що в задоволенні клопотання необхідно відмовити.
Виходячи з викладеного, на підставі ст.552 КПК України,
У Х В А Л И В :
1.Відмовити т.в.о.начальника СВ Новоодеського ВП ГУНП в Миколаївській області в задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.
2. Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Новоодеського районного суду
Миколаївської області ОСОБА_1