Справа № 755/3304/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28.02.2017 року слідчий в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури міста Києва молодший радник юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому просив задовольнити клопотання та винести ухвалу про надання дозволу слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , слідчим групи у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення (здійснення виїмки) оригіналу реєстраційної справи ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання просив розглядати без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, у зв`язку із тим, що виклик в судове засідання зазначених осіб може призвести до зміни або знищенню документів до яких планується здійснити тимчасовий доступ та до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів. Здійснення тимчасового доступу до речей і документів просив доручити працівникам третього слідчого відділу прокуратури м. Києва чи за їх дорученням оперативним підрозділам відповідно до вимог КПК України.
Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців, ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебуває у стані припинення з 15.11.2013 року згідно постанови Господарського суду АРК Крим № 5002-19/5719.2-2010 від 08.11.2013 року.
Внесення запису відбулось на підставі документів поданих представником ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , зокрема заяви про внесення змін до відомостей з ЄДР, за формою, затвердженою наказом Міністерства юстиції України від 06.01.2016, протоколу акціонерів (учасників) ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №14 від 29.04.2016 року, наказу ОСОБА_5 № 7/К від 29.04.2016 року, довіреності від ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 .
Державний реєстратор ОСОБА_6 , як службова особа ІНФОРМАЦІЯ_3 , у своїй діяльності керується Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», яким визначено, що цей Закон регулює відносини, що виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб, їхньої символіки (у випадках, передбачених законом), громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців.
Згідно ч. 1 ст. 2 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», відносини, що виникають у сфері державної реєстрації, регулюються Конституцією України, цим Законом та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону.
Згідно ст. 6 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» державний реєстратор приймає документ, перевіряє документи на наявність підстав для зупинення розгляду документів , перевіряє документи на наявність підстав для відмови у державній реєстрації та проводить реєстраційну дію за відсутності підстав для зупинення розгляду документів та відмови у державній реєстрації шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру.
Частиною 2 ст. 38 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» передбачено, що з дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури припиняються повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та, розпорядження його майном, якщо цього не було зроблено раніше, керівник банкрута звільняється з роботи у зв`язку з банкрутством підприємства, а також припиняються повноваження власника (власників) майна банкрута.
Встановлено, що відомості про відкриття ліквідаційної процедури відносно ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були внесені до єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців 15.11.2013 року.
Таким чином, державний реєстратор ОСОБА_6 достеменно знала про те, що відносно ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тривала ліквідаційна процедура, а тому протокол акціонерів (учасників) ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №14 від 29.04.2016 року не міг бути чинним, у зв`язку з відсутністю повноважень акціонерів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які його підписали, у відповідності до ч. 2 ст. 38 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».
З метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 365-2 КК України, та осіб причетних до його вчинення, а також підтвердження проведення державним реєстратором ОСОБА_6 вказаних вище реєстраційних дій, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів реєстраційної справи ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Відповідно до Наказу № 3359/5 від 25.11.2016 р. Міністерства юстиції України «Про врегулювання відносин, пов`язаних з державною реєстрацією юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, в межах декількох адміністративно-територіальних одиниць» ведення реєстраційних справ у паперовій формі щодо юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, місцезнаходженням/місцем проживання яких є Автономна Республіка Крим та місто Севастополь, забезпечує ІНФОРМАЦІЯ_5 .
ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 .
Вказані документи, а саме: реєстраційна справа ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), перебувають у віданні і розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .
Беручи до уваги, що тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_6 та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , мають важливе значення для розкриття та встановлення об`єктивної істини при розслідуванні вказаного кримінального правопорушення і доведення вини осіб, які його вчинили .
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити. Крім того, просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів до яких планується здійснити тимчасовий доступ.
Суд, відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.
Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.
Заслухавши пояснення слідчого, прокурора, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 2 Кримінального процесуального кодексу України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Таким чином, слідчим, викладеними вище обставинами було доведено суттєве значення вказаних документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання їх як доказів відомостей, що містяться в цих документах.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Тому слід зазначити, що клопотання є достатньо вмотивованим.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в цих документах, виходячи з фабули кримінального провадження, можуть бути доказами у цьому кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини отримання вказаних документів, суд визнає дане клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
За викладеним, керуючись ст. ст. 131,132, 159, 160, 162-164 КПК України, слідчій суддя,-
Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , слідчим групи у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення (здійснення виїмки) оригіналу реєстраційної справи ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .
Здійснення тимчасового доступу до речей і документів доручити працівникам третього слідчого відділу прокуратури м. Києва чи за їх дорученням оперативним підрозділам відповідно до вимог КПК України.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1