Справа №345/2515/17
Провадження № 1-кс/345/619/2017
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20.07.2017 року м. Калуш
в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , а саме: рух коштів по рахунку потерпілого № НОМЕР_1 за 15.06.2017 року із зазначенням рахунків на які платежами було перераховано грошові кошти; в подальшому, після встановлення рахунків надати рух коштів по встановлених рахунках за період часу з 15.06.2017 по 25.06.2017; копії документів, що ідентифікують власника встановленого рахунку та записи з камер відео спостереження банкоматів, через які з встановленого рахунку було знято кошти в період часу з 15.06.2017 по 25.06.2017.
Клопотання обґрунтовує тим, що 15.06.2017 року, близько 10.00 год. невідома особа шахрайським способом зняла грошові кошти у сумі 2146 грн. із пенсійної карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_4 . За вказаним фактом 15.06.2017 р. слідчим відділенням Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області розпочато досудове розслідування із попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомила, що являється пенсіонером та отримує пенсію на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкриту на її ім`я. 15.06.2017 року близько 16.50 год до потерпілої ОСОБА_4 , на її мобільний номер телефону зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Даний чоловік повідомив потерпілій ОСОБА_4 , що її карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 заблокована, і для того щоб її розблокувати потрібно продиктувати останньому, пінкод від карти потерпілої ОСОБА_4 , та три цифри зі зворотної сторони карти. Потерпіла повідомила, добровільно повідомила нібито, працівнику служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пінкод від карти, та три цифри зі зворотної сторони карти. Після чого у потерпілої ОСОБА_4 із карти відкритої на її ім`я у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зникли грошові у сумі 2146 гривень.
У судовому засіданні слідчий СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області клопотання підтримала.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України справа розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.
Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за 15.06.2017 року.
Дана річ не відноситься до речей, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.
Сторона кримінального провадження, що подала клопотання слідчий СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 довела, що рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківська таємниця розкривається на підставі рішення суду, а у випадку даного кримінального провадження іншим чином отримати вище зазначену інформацію неможливо.
Відомості, пов`язані із обслуговуванням рахунку № НОМЕР_1 , містять охоронювану законом таємницю, проте слідчим доведено, що ці відомості можуть бути використані як докази і іншим способом встановлення обставин, які передбачається довести на їх підставі, неможливо.
Водночас вимоги слідчого про надання про надання тимчасового доступу в подальшому, після встановлення рахунків, на які були 15.06.2017 року перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 , про рух коштів по встановлених рахунках за період часу з 15.06.2017 по 25.06.2017року; копій документів, що ідентифікують власника встановленого рахунку та записів з камер відео спостереження банкоматів, через які з встановленого рахунку було знято кошти в період часу з 15.06.2017 по 25.06.2017 року є передчасними. Слідчий не позбавлений можливості звернутися до суду з відповідним клопотанням безпосередньо після встановлення номерів рахунків, на які були 15.06.2017 року перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 та банківських установ, в яких вони відкриті.
Тому суд приходить до висновку, що клопотання слідчого необхідно задоволити частково.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України , -
у х в а л и в :
Клопотання задоволити частково.
Надати слідчому СВ Калуського ВП ГУНП ОСОБА_2 , оперативним працівникам ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, що зберігаються в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , що містять інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 за 15.06.2017 року із зазначенням рахунків, на які платежами було перераховано грошові кошти із вказаного рахунку, шляхом ознайомлення з цими документами та виготовлення їх копій на паперовому та цифровому носії.
В задоволенні решти вимог відмовити.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: