Дело №1-1541/11
Производство №1/1522/37/16
П Р И Г О В О Р
Именем Украины
13 июня 2016 года Город Одесса
Местный Приморский районный суд города Одессы в составе:
председательствующего - судьи ОСОБА_1
при секретаре- ОСОБА_2 , ОСОБА_3
с участием прокуроров- ОСОБА_4 , ОСОБА_5
ОСОБА_6
защитников- ОСОБА_7 ,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уроженца г.Воркута Республики Коми Российской Федерации, гражданина Украины, образование высшее, холостого, частного предпринимателя, имеет на иждивении несовершеннолетнюю дочь 2007 года рождения, без регистрации в г.Одессе, проживающего по адресу: АДРЕСА_1 , ранее не судимого,-
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.2 ст.358, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358, ч.2 ст.190, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 УК Украины,-
ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уроженца г.Долина, Долинского района Ивано-Франковоской области, гражданина Украины, русского, образование высшее, разведенного, заместителя начальника склада ДП «ГПК Украина», инвалида ІІ группы, зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_2 , проживает по адресу: АДРЕСА_3 ранее не судимого,
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.2 ст.358, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358 УК Украины,
ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уроженца г.Одессы, гражданина Украины, украинца, образование среднее, водителя службы такси, холостого, имеет на иждивении ребенка 27.12.1997 года рождения, зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_4 , проживает по адресу: АДРЕСА_5 , ранее не судимого,
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.2 ст.358, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358 УК Украины,
ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уроженца г. Грозный РФ, гражданина Украины, русского, образование среднее, женатого, имеет на иждивении несовершеннолетних детей 1998 и 2006 года рождения, начальника отдела экспедирования в ЧП «Укрсервис 2004», зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_6 , проживает по адресу: АДРЕСА_7 , ранее судимого в 200 году Приморским районным судом г.Одессы по ст.144 УК Украины( в редакции 1960 года) к 3 годам лишения свободы условно,
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.2 ст.358, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358 УК Украины,
ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уроженца г.Одессы, гражданина Украины, украинца, образование среднее, женатого, имеет на иждивении малолетнего ребенка 2010 года рождения, официально не трудоустроенного, зарегистрованного по адресу: АДРЕСА_8 , проживает по адресу: АДРЕСА_9 , ранее не судимого,
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.2 ст.358, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358 УК Украины,-
ОСОБА_11 , работая в должности сменного заместителя начальника склада дочернего предприятия «Гамбург Порт Консалтинг Украина» (далее ДП «ГПК Украина»), основным видом деятельности которого является перегрузка и хранение контейнеров на территории контейнерного терминала Одесского морского торгового порта и арендуемой территории ООО «Евротерминал», и по должностной инструкции сменного заместителя начальника склада, утвержденной Генеральным директором ДП «ГПК Украина», являлся должностным лицом.
Согласно должностной инструкции сменного заместителя начальника склада, в обязанности ОСОБА_11 входило: осуществление приема и выдачи грузов/контейнеров (п.2.6 раздела 2); обеспечение правильности хранения складируемых грузов/контейнеров в соответствии с утвержденными схемами, соблюдение режимов хранения, ведение учета складских операций, принятие всех необходимых мер для обеспечения сохранности грузов/контейнеров на складе (п.2.8. раздела 2); ведение учета товарно-материальных ценностей, соблюдение правил оформления складских операций и сдачи приходно-расходных документов, составление установленной отчетности (п.2.10. раздела 2). Кроме того, согласно п. 4.6 и п.4.7 раздела 4 вышеуказанной должностной инструкции, ОСОБА_11 нес ответственность за надлежащее использование и хранение вверенного ему имущества, надлежащее обеспечение сохранности имущества и материальных ценностей, принадлежащих компании или переданных на ответственное хранение.
Согласно договора о полной материальной ответственности, заключенного между ДП «ГПК Украина» и ОСОБА_11 , он является материально ответственным лицом и несет полную материальную ответственность за сохранность контейнеров принятых на хранение ДП «ГПК Украина», в том числе и контейнеров морских линий «Mediterranean Shipping Company» (далее «MSC»), «Norasia», «Arkas».
Согласно своей должности - сменного заместителя начальника склада, ОСОБА_11 имел доступ к электронной системе контроля «КТИС», содержащей информацию о приеме, хранении и выдаче контейнеров принадлежащих морским линиям, переданных на ответственное хранении ДП «ГПК Украина», а также обладал информацией о документах, необходимых для осуществления выдачи порожних контейнеров с территории ДП «ГПК Украина».
Обладая указанной информацией, ОСОБА_11 , с целью совершения тяжких преступлений хищения путем растраты находящихся в его ведении порожних контейнеров, переданных на ответственное хранение ДП «ГПК Украина», в особо крупных размерах, создал и возглавил организованную группу.
Для реализации своих преступных планов примерно в конце июля 2010 года ОСОБА_11 осуществил ряд запланированных организационных и подготовительных мероприятий, в число которых входило: подбор участников преступной группы с последующим распределением ролей между ними, разработка детального плана преступных действий, который в последствие был согласован и одобрен всеми участниками. В дальнейшем, он координировал действия участников организованной группы, а также сам непосредственно принимал участие в совершении преступлений.
Кроме того, ОСОБА_11 , имея большой опыт и стаж работы в должности сменного заместителя начальника склада ДП «ГПК Украина», досконально зная технологическую схему выдачи и вывоза порожних контейнеров с территории ДП «ГПК Украина», с целью подделки и дальнейшего использования поддельных документов, на рабочем месте, получил оригиналы нарядов на выдачу контейнеров с образцами оттисков штампов и печатей морских линий и экспедиторских фирм.
Для участия в организованной группе он, примерно в последних числах июля 2010 года, привлек ОСОБА_10 и ОСОБА_12 , которым при встрече в ресторане «Макдональдс», расположенном на Привокзальной площади в г. Одессе, довел до сведения разработанный им план о совершении хищения, путем растраты, порожних контейнеров, находящихся в его ведении, и переданных морскими линиями на ответственное хранение в ДП «ГПК Украина», и распределил роли между ними, на что они дали свое согласие на участие в совершении преступлений.
ОСОБА_11 , являясь организатором и руководителем организованной группы - координировал действия всех членов группы, досконально зная технологическую схему выдачи и вывоза порожних контейнеров с территории ДП «ГПК Украина», контролировал вывоз контейнеров с территории ДП «ГПК Украина», имея образцы нарядов на выдачу контейнеров, а также образцы печатей морских линий и экспедиторских фирм, обеспечивал изготовление поддельных печатей и штампов морских линий и экспедиторских фирм, подделывал доверенности и наряды морских линий на выдачу контейнеров, распределял денежные средства, добытые преступным путем.
ОСОБА_10 , являясь участником организованной группы - арендовал территорию базы ООО «Югавтотранс» для временного хранения похищенных контейнеров, подыскивал водителей автотранспорта для перевозки похищенных контейнеров с территории ДП «ГПК Украина» и их выгрузке на месте временного хранения, подыскивал покупателей на похищенные контейнера, по указанию ОСОБА_11 получал от покупателей денежные средства, полученные от сбыта похищенного.
ОСОБА_12 , являясь участником организованной группы совместно с ОСОБА_10 подыскивал водителей автотранспорта для перевозки похищенных контейнеров с территории ДП «ГПК Украина» и их выгрузки на месте временного хранения, организовывал вывоз контейнеров на основании изготовленных ОСОБА_11 поддельных нарядов и доверенностей, а также подделывал и предоставлял, заведомо поддельные документы водителям, дающих право на вывоз контейнеров с территории ДП «ГПК Украина».
Организованная преступная группа, руководимая ОСОБА_11 , в которую входили ОСОБА_10 и ОСОБА_12 , действовала в период августа 2010 года на территории г. Одессы и совершила ряд преступлений, направленных на растрату контейнеров находившихся на ответственном хранении ДП «ГПК Украина».
Реализуя преступный умысел, направленный на растрату находившихся в его ведении контейнеров, действуя согласно разработанного им плана, досконально зная технологическую схему выдачи и вывоза порожних контейнеров с территории ДП «ГПК Украина», ОСОБА_11 , получив на рабочем месте оригиналы нарядов на выдачу контейнеров, с проставленными на них оттисками печатей морских линий и экспедиторских фирм.
12 августа 2010 года, ОСОБА_11 с целью изготовления поддельных документов, пришел в помещение Интернет клуба, расположенного по адресу: г. Одесса, ул. Ришельевская, 58, где используя компьютерную технику, изготовил восемнадцать экземпляров бланка наряда ООО «Формаг» на выдачу контейнеров линии «Arkas» № 20034252 от 13.08.2010, и пять экземпляров бланка наряда ООО «Формаг» на выдачу контейнеров линии «Arkas» № 20034256 от 16.08.2010, а также бланки доверенностей на выдачу контейнеров, с цель их использования в дальнейшем для совершения растраты порожних контейнеров, находящихся на ответственном хранении ДП «ГПК Украина».
Затем, найдя размещенное в сети «Интернет» объявление об изготовлении печатей и штампов, ОСОБА_11 по указанному в объявлении телефону, перезвонил неустановленному в ходе следствия лицу, и договорился о встрече в кафе «Алькор», расположенном в г. Одесса, по ул. Днепропетровская дорога, 25.
При встрече в вышеуказанном кафе, ОСОБА_11 передал неустановленному следствием лицу образцы оттисков печатей и штампов, а именно: круглой печати ООО «Формаг», штампа ООО «Формаг», штампа ООО «Аркас-Украина», наборной печати ООО «Аркас-Украина», для изготовления по предоставленным образцам поддельных печатей и штампов, и заплатил в качестве аванса за выполнение заказа деньги в сумме 100 долларов США, а в последующем, по выполнению работы, выплатил еще 100 долларов США.
13 августа 2010 года ОСОБА_11 , в помещении кафе «Алькор» получил от неустановленного в ходе следствия лица, заказанные им ранее поддельные печати и штампы, а именно: круглую печать ООО «Формаг», штамп ООО «Формаг», штамп ООО «Аркас - Украина», наборную печать ООО «Аркас - Украина», о чем сообщил ОСОБА_10 .
Получив от неустановленного следствием лица поддельные штампы и печати, ОСОБА_11 , досконально зная порядок оформления нарядов на выдачу контейнеров, проставил на изготовленных им бланках нарядов ООО «Формаг» на выдачу контейнеров линии «Arkas» № 20034252 от 13.08.2010 и № 20034256 от 16.08.2010 оттиски поддельных штампов ООО «Формаг», ООО «Аркас - Украина», а также оттиск поддельной наборной печати ООО «Аркас - Украина». Кроме того, проставил оттиск поддельной круглой печати ООО «Формаг» на бланках доверенностей на получение контейнеров, изготовив, таким образом, заведомо поддельные документы.
ОСОБА_10 , выполняя отведенную ему роль в совершении растраты порожних контейнеров, находящихся на ответственном хранении ДП «ГПК Украина», подыскал покупателей на порожние контейнера: ОСОБА_15 , а также ОСОБА_16 и ОСОБА_17 , при этом, не сообщая им о том, что контейнера будут похищены. В свою очередь ОСОБА_16 и ОСОБА_17 предложили приобрести контейнера частному предпринимателю ОСОБА_18 , на что последний согласился.
С целью создания видимости законности продажи контейнеров, ОСОБА_10 встретился с ОСОБА_17 и ОСОБА_18 возле контейнерной площадки ДП «ГПК Украина», расположенной на арендованной территории ООО «Евротерминал», по адресу г. Одесса, ул. Хаджибеевская дорога, 4, где продемонстрировал ОСОБА_17 и ОСОБА_18 наличие контейнеров, пояснив, что контейнера являются списанными по срокам эксплуатации.
Получив согласие на приобретение контейнеров, в этот же день ОСОБА_10 совместно с ОСОБА_12 , действуя согласно разработанного ОСОБА_11 плана, подыскали территорию базы ООО «Югавтотранс», расположенной в г. Одессе, по ул. 2-я Сортировочная, 2-Б, и договорились с сотрудниками ООО «Югавтотранс» об осуществлении перегрузки и хранении порожних контейнеров, не посвящая их в свою преступную деятельность.
В этот же день, действуя согласно отведенной им роли, в этот же день, ОСОБА_10 совместно с ОСОБА_12 приехали на ул. Промышленную в г. Одессе, где ОСОБА_12 реализуя достигнутую ранее договоренность о растрате контейнеров находившихся в ведении ОСОБА_11 , договорился с частным предпринимателем водителем автомобильного крана АК КТА-18, госномер НОМЕР_1 , ОСОБА_19 о перегрузке контейнеров на территории базы ООО «Югавтотранс», не посвятив в свои преступные планы и убедив его в законности предлагаемой ему работы.
Затем, ОСОБА_10 совместно с ОСОБА_12 приехали на автотрассу сообщением Одесса Киев, в район выезда из г. Одессы, где ОСОБА_12 договорился с ОСОБА_20 (водителем автомобиля марки «Камаз» госномер НОМЕР_2 ), ОСОБА_21 (водителем автомобиля марки «Камаз» госномер НОМЕР_3 ), ОСОБА_22 (водителем автомобиля марки «Камаз» госномер НОМЕР_4 ), о перевозке контейнеров с территории ДП «ГПК Украина» на территорию базы ООО «Югавтотранс», которых не посвящали в свои преступные планы, убедив в законности предлагаемой работы.
При этом, нанимая на работу водителей автотранспорта, с целью конспирации ОСОБА_12 представлялся водителям ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , вымышленным именем Иван.
14 августа 2010 года, ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , убедившись в выполнении всех необходимых подготовительных мероприятий, решили похитить с территории ООО «Евротерминал», арендуемой ДП «ГПК Украина», первую партию порожних контейнеров, используя поддельные наряды и доверенности.
В этот же день, примерно в 19 часов, ОСОБА_12 , на автомобиле марки «ГАЗ 3110», госномер НОМЕР_5 , под управлением ОСОБА_23 , который не был посвящен в преступный план организованной группы, прибыл к контейнерной площадке ООО «Евротерминал», куда также прибыли водители грузовых автомобилей ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 .
ОСОБА_11 , находясь возле въезда на территорию ООО «Евротерминал», передал ОСОБА_12 подделанные им наряды ООО «Формаг» на выдачу контейнеров линии «Arkas» № 20034252 от 13.08.2010 и № 20034256 от 16.08.2010, поддельные штампы и печати ООО «Формаг» и ООО «Аркас - Украина», а также бланки доверенностей на выдачу контейнеров, на которых предварительно проставил оттиск поддельной круглой печати ООО «Формаг». При этом, ОСОБА_12 , под диктовку ОСОБА_11 , собственноручно заполнил бланки доверенностей №16 от 14.08.2010 на имя ОСОБА_21 , №17 от 14.08.2010 на имя ОСОБА_22 , №18 от 14.08.2010 на имя ОСОБА_20 .
ОСОБА_12 , получив поддельные наряды ООО «Формаг» на выдачу контейнеров линии «Arkas» № 20034252 от 13.08.2010 и № 20034256 от 16.08.2010, а также заполнив собственноручно бланки доверенности №16 от 14.08.2010г. на имя ОСОБА_21 , №17 от 14.08.2010г. на имя ОСОБА_22 , №18 от 14.08.2010г. на имя ОСОБА_20 , на которых были проставлены оттиски поддельной круглой печати ООО «Формаг», передал их вышеуказанным водителям для дальнейшего осуществления незаконного вывоза порожних контейнеров с территории ООО «Евротерминал». При этом, водители автотранспорта воспринимали ОСОБА_12 , как представителя компании, осуществляющей законный вывоз порожних контейнеров с территории ООО «Евротерминал».
При получении контейнеров, на основании подделанных ОСОБА_11 нарядов, была выявлена ошибка в оформлении доверенностей, в связи с чем, ОСОБА_12 предоставил водителям бланки доверенностей с поддельными оттисками печати экспедиторской фирмы ООО «Формаг», и образец их оформления, которые по указанию ОСОБА_12 заполнил собственноручно ОСОБА_21 , будучи введенным в заблуждение, и не зная о том, что на представленных ОСОБА_12 доверенностях, стоят оттиски поддельной круглой печати предприятия.
После вывоза указанных контейнеров с территории арендуемой ДП «ГПК Украина», ОСОБА_12 , на автомобиле марки «ГАЗ 3110», госномер НОМЕР_5 , под управлением ОСОБА_23 , сопроводил водителей ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_20 , перевозивших вышеуказанные контейнера, на базу ООО «Югавтотранс», для разгрузки контейнеров, где их ожидал водитель автомобильного крана ОСОБА_19 .
На базе ООО «Югавтотранс» похищенные контейнера были выгружены с автомобилей, после чего ОСОБА_12 , повторно передал ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_20 поддельные наряды ООО «Формаг» на выдачу контейнеров линии «Arkas» №20034252 от 13.08.2010, а также бланки доверенностей ООО «Формаг», которые вновь заполнил ОСОБА_21 , для вывоза с территории ООО «Евротерминал» следующей партии контейнеров.
После этого, ОСОБА_12 расплатился с ОСОБА_20 , ОСОБА_22 , ОСОБА_21 , ОСОБА_19 за выполненную ими работу.
Затем, 15.08.2010 года, во второй половине дня, ОСОБА_12 , действуя согласно отведенной ему роли, повторно передал ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_20 подделанные ОСОБА_11 наряды ООО «Формаг» на выдачу контейнеров линии «Arkas» №20034252 от 13.08.2010, а также бланки доверенностей ООО «Формаг», которые вновь заполнил ОСОБА_21 .
После разгрузки контейнеров, ОСОБА_12 , действуя согласно отведенной ему роли, повторно передал ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_20 подделанные ОСОБА_11 наряды ООО «Формаг» на выдачу контейнеров линии «Arkas» №20034252 от 13.08.2010, а также бланки доверенностей ООО «Формаг», которые вновь заполнил ОСОБА_21 .
Затем, 16.08.2010 года, ОСОБА_12 , передал ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_20 подделанные ОСОБА_11 наряды ООО «Формаг» на выдачу контейнеров линии «Arkas» №20034252 от 13.08.2010, а также бланки доверенностей ООО «Формаг», которые вновь заполнил ОСОБА_21 .
При этом, ОСОБА_10 попросил ОСОБА_17 и ОСОБА_16 оплатить стоимость перевозки и перегрузки контейнеров в счет оплаты стоимости контейнеров, на что ОСОБА_17 и ОСОБА_16 согласились. После оплаты стоимости перевозки контейнеров, они были выгружены.
Затем, ОСОБА_12 , повторно передал ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_20 подделанные ОСОБА_11 наряды ООО «Формаг» на выдачу контейнеров линии «Arkas» №20034256 от 16.08.2010, а также бланки доверенностей ООО «Формаг», которые вновь заполнил ОСОБА_21 .
В соответствии с указаниями ОСОБА_12 контейнера были доставлены на территорию базы ООО «Югавтотранс» и выгружены водителем автомобильного крана ОСОБА_19 .
В соответствии с указаниями ОСОБА_12 контейнера были доставлены на территорию базы ООО «Югавтотранс» и выгружены водителем автомобильного крана ОСОБА_19 .
По мере поступления и выгрузки на территории базы ООО «Югавтотранс» похищенных ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 порожних контейнеров, они реализовывались покупателям и вывозились с территории базы на предоставленном покупателями автотранспорте.
Всего в период с 14.08.2010 года по 17.08.2010 года, ОСОБА_11 , ОСОБА_10 и ОСОБА_12 , действуя в составе организованной группы, растратили двадцать сорокафутовых контейнеров, находившихся в ведении ОСОБА_11 , принадлежащих морской линии «Arkas» и переданных на ответственное хранение ДП «ГПК Украина», общей стоимостью 618838,60 гривен, что в 600 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, чем причинили ущерб в особо крупных размерах.
Из числа похищенных участниками преступной группы сорокафутовых порожних контейнеров, шесть было продано ОСОБА_15 , а остальные похищенные контейнера проданы ОСОБА_18 , которые были введены в заблуждение и убеждены в законности приобретения порожних контейнеров.
После совершения растраты вышеуказанных контейнеров ОСОБА_12 , действуя по указанию ОСОБА_10 , с целью сокрытия следов преступления, выехал в район бывшего стационарного поста ГАИ ГУМВД Украины в Одесской области, расположенного на трассе Одесса - Рени, где путем сожжения уничтожил ранее переданные ему ОСОБА_11 поддельные печати и штампы, а именно: круглую печать ООО «Формаг», штамп ООО «Формаг», штамп ООО «Аркас - Украина», наборную печать ООО «Аркас - Украина».
После совершения организованной группой, возглавляемой ОСОБА_11 , в состав которой входили ОСОБА_10 и ОСОБА_12 , растраты порожних контейнеров принадлежащих морской линии «Arkas», переданных на ответственное хранение ДП «ГПК Украина» и хранившихся на арендуемой у ООО «Евротерминал» территории, ОСОБА_12 , опасаясь быть разоблаченным и привлеченным к уголовной ответственности, отказался от дальнейшего участия в совершении хищений контейнеров.
Кроме того, в связи с тем, что на арендованной ДП «ГПК Украина» у ООО «Евротерминал» территории, находилось на хранении определенное количество порожних контейнеров принадлежащих морским линиям, боясь быть разоблаченными в растрате порожних контейнеров, т.к. отсутствие большого количества контейнеров было бы явно заметным, ОСОБА_11 , как организатор преступной группы, принял решение осуществлять дальнейшее хищение путем растраты порожних контейнеров с контейнерной площадки ДП «ГПК Украина», расположенной на территории контейнерного терминала Одесского морского торгового порта.
ОСОБА_11 , являясь должностным лицом, и в силу своих функциональных обязанностей, заведомо зная, что вывоз контейнеров, хранящихся на контейнерном терминале ДП «ГПК Украина», расположенной на территории Одесского морского порта, осуществляется лишь экспедиторскими фирмами, имеющими допуск на территорию порта, с целью дальнейшего осуществления преступной деятельности организованной группы, с ведома ОСОБА_10 , примерно в двадцатых числах августа 2010 года, вовлек к участию в организованной группе начальника отдела экспедирования ЧП «Укрсервис 2004» ОСОБА_13 , которое имело разрешение на въезд на территорию Одесского морского порта, доведя ему разработанный им преступный план, и отвел последнему определенную роль в составе организованной группы.
ОСОБА_13 , дав свое согласие в совершении преступлений в составе организованной группы, согласно отведенной ему ОСОБА_11 роли, должен был изготавливать поддельные наряды и доверенности, подыскивать автотранспорт и организовывать вывоз контейнеров с территории порта, как представитель экспедиторской фирмы.
При этом, ОСОБА_13 действуя согласно отведенной ему роли в организованной группе, с целью хищения контейнеров путем растраты, находившихся в ведении ОСОБА_11 , чтобы не быть разоблаченным при совершении преступлений, вовлек в преступную деятельность экспедитора ЧП «Укрсервис 2004» ОСОБА_14 , не посвящая его в общий преступный план организованной группы, не знакомя его со всем ее участниками.
ОСОБА_14 , дал свое согласие на изготовление поддельных документов и дальнейшее их использование при совершении хищения контейнеров с территории ДП «ГПК Украина», за последующее денежное вознаграждение.
ОСОБА_11 , являясь организатором и руководителем организованной группы, координировал действия всех членов группы, досконально зная технологическую схему выдачи и вывоза порожних контейнеров с территории ДП «ГПК Украина», контролировал вывоз контейнеров с территории ДП «ГПК Украина», имея образцы нарядов на выдачу контейнеров, а также образцы печатей морских линий и экспедиторских фирм, обеспечивал изготовление поддельных печатей и штампов морских линий и экспедиторских фирм, подделывал доверенности и наряды морских линий на выдачу контейнеров, распределял денежные средства, добытые преступным путем.
ОСОБА_10 , являясь участником организованной группы арендовал территорию базы ООО «Югавтотранс» для временного хранения похищенных контейнеров, передавал поддельные бланки нарядов и доверенностей, а также поддельные печати и штампы, для изготовления поддельных документов, подыскивал покупателей на похищенные контейнера, по указанию ОСОБА_11 получал от покупателей денежные средства, полученные от сбыта похищенного.
ОСОБА_13 , являясь участником организованной группы -изготавливал поддельные наряды и доверенности и организовывал вывоз контейнеров на основании изготовленных ОСОБА_11 поддельных нарядов и доверенностей, а также подделывал и передавал, заведомо поддельные документы, которые по его указанию использовал ОСОБА_14 , при хищении контейнеров с территории ДП «ГПК Украина».
Организованная преступная группа, руководимая ОСОБА_11 , в которую входили ОСОБА_10 и ОСОБА_13 , действовала в период с августа 2010 года по сентябрь 2010 года на территории г. Одессы и совершила ряд преступлений, направленных на растрату контейнеров находившихся на ответственном хранении ДП «ГПК Украина».
Примерно в двадцатых числах августа 2010 года, ОСОБА_11 , реализуя свой преступный план, вновь перезвонил неустановленному в ходе следствия лицу, и договорился о встрече в кафе «Алькор», расположенном в г. Одесса, по ул. Днепропетровская дорога, 25.
При встрече в вышеуказанном кафе, ОСОБА_11 передал неустановленному следствием лицу образцы оттисков печатей и штампов, а именно: печати и штампы экспедиторской фирмы ООО «Интернешнл Карго Сервис Ейч. Ди», морской линии «Эконому инт Шиппинг Эйдженси ЛТД», штамп экспедиторской фирмы ООО «Арлоджик», и штамп морской линии «MSC», для изготовления по предоставленным образцам поддельных печатей и штампов, заплатив в качестве аванса за выполнение заказа деньги в сумме 100 долларов США, а в последующем, по выполнению работы, выплатил еще 100 долларов США.
На следующий день, ОСОБА_11 , в помещении кафе «Алькор» получил от неустановленного следствием лица, заказанные им ранее поддельные печати и штампы экспедиторской фирмы ООО «Интернешнл Карго Сервис Ейч. Ди», морской линии «Эконому инт Шиппинг Эйдженси ЛТД», штамп экспедиторской фирмы ООО «Арлоджик», и штамп морской линии «MSC», о чем сообщил ОСОБА_10 .
После чего, ОСОБА_11 , реализуя преступный план, известный всем участникам группы, действуя согласно распределенных ролей, досконально зная технологическую схему выдачи и вывоза порожних контейнеров с территории ДП «ГПК Украина», имея образцы нарядов на выдачу контейнеров, а также образцы оттисков печатей морских линий и экспедиторских фирм, в помещении Интернет клуба, расположенного по адресу: г. Одесса, ул. Ришельевская, 58, используя компьютерную технику, изготовил бланк наряда ООО «Интернешнл Карго Сервис Ейч. Ди» на получение контейнеров морской линии «Nоrasia» №№ НОМЕР_6 от 21.08.2010, 845/1П от 25.08.2010, 851П от 27.08.2010, 866П от 27.08.2010, 867П от 27.08.2010, 871П от 31.08.2010, 872П от 31.08.2010, 882П от 01.09.2010, 941П от 03.09.2010, а также бланк наряда ООО «Арлоджик» на выдачу контейнеров морской линии «MSC» № 388 от 03.09.2010., изготовив, таким образом, заведомо поддельные документы.
В двадцатых числах августа 2010 года, ОСОБА_11 , находясь возле въезда на территорию ООО «Евротерминал», действуя согласно распределенных ролей и оговоренного ранее плана, передал ОСОБА_10 поддельные наряды на выдачу контейнеров №№ НОМЕР_6 от 21.08.2010, 845/1П от 25.08.2010, 851П от 27.08.2010, 866П от 27.08.2010, 867П от 27.08.2010, 871П от 31.08.2010, 872П от 31.08.2010, 882П от 01.09.2010, 941П от 03.09.2010, а также поддельные печати и штампы ООО «Интернешнл Карго Сервис Ейч. Ди», «Эконому инт Шиппинг Эйдженси ЛТД», для дальнейшей их передачи ОСОБА_13 .
В этот же день, ОСОБА_10 , на автомобиле марки «Toyota Land Cruiser», госномер НОМЕР_7 , под управлением ОСОБА_12 который продолжал работать в качестве водителя, приехал к месту жительства ОСОБА_13 по ул. Степовая, в г. Одессе, и передал ОСОБА_13 , ранее изготовленные ОСОБА_11 поддельные наряды на выдачу контейнеров №№ НОМЕР_6 от 21.08.2010, 845/1П от 25.08.2010, 851П от 27.08.2010, 866П от 27.08.2010, 867П от 27.08.2010, 871П от 31.08.2010, 872П от 31.08.2010, 882П от 01.09.2010, 941П от 03.09.2010, а также поддельные печати и штампы экспедиторской фирмы ООО «Интернешнл Карго Сервис Ейч. Ди» и морской линии «Эконому инт Шиппинг Эйдженси ЛТД».
На следующий день, ОСОБА_13 , находясь в офисном помещении ЧП «Укрсервис 2004», расположенном в доме № 62/2, по ул. Черноморского казачества, в г. Одессе, передал ОСОБА_14 изготовленные ОСОБА_11 поддельные бланки нарядов на выдачу контейнеров №№ НОМЕР_6 от 21.08.2010, 845/1П от 25.08.2010, 851П от 27.08.2010, 866П от 27.08.2010, 867П от 27.08.2010, 871П от 31.08.2010, 872П от 31.08.2010, 882П от 01.09.2010, 941П от 03.09.2010, а также поддельные печати и штампы ООО «Интернешнл Карго Сервис Ейч. Ди», «Эконому инт Шиппинг Эйдженси ЛТД». При этом, ОСОБА_13 , согласно своих функциональных обязанностей, досконально зная порядок оформления нарядов на выдачу контейнеров, проставил оттиски поддельных печатей на одном из вышеуказанных нарядов в качестве образца для ОСОБА_14 , предав вышеуказанные поддельные наряды и поддельные штампы и печати, для дальнейшего их оформления ОСОБА_14 .
Кроме того, выполняя отведенную ему роль в организованной группе, ОСОБА_13 , дал указание диспетчеру ЧП «Укрсервис 2004» ОСОБА_24 , подыскать автотранспорт, для вывоза порожних контейнеров с территории Одесского морского порта, находившихся на ответственном хранении у ДП «ГПК Украина», не посвящая ее в преступный план организованной группы, направленный на хищение порожних контейнеров.
Получив от ОСОБА_13 поддельные наряды, штампы и печати, ОСОБА_14 , действуя с ним по предварительному сговору, проставил на подделанном ОСОБА_11 бланке наряда ООО «Интернешнл Карго Сервис Ейч. Ди» № 845 от 21.08.2010 оттиски поддельных печатей и штампов ООО «Интернешнл Карго Сервис Ейч. Ди» и «Эконому инт Шиппинг Эйдженси ЛТД», а также оформил доверенности от имени ЧП «Укрсервис 2004», для осуществления вывоза контейнеров с территории ДП «ГПК Украина», которые предоставил в учетную группу ДП «ГПК Украина».
На основании предоставленных в учетную группу документов, ОСОБА_14 получил расходные ордера дающие право на вывоз контейнеров с территории ДП «ГПК Украина» и доверенности, которые передал водителям, которых по указанию ОСОБА_13 наняла диспетчер ЧП «Укрсервис 2004» ОСОБА_24
В соответствии с указаниями ОСОБА_13 , контейнера были доставлены на территорию базы ООО «Югавтотранс» и выгружены с автомобилей водителем автомобильного крана ОСОБА_19 .
Далее, ОСОБА_14 , действуя по предварительному сговору с ОСОБА_13 , повторно изготовил поддельный наряд, проставив оттиски поддельных печатей и штампов ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 . Ди» и «Эконому инт Шиппинг Эйдженси ЛТД», на изготовленном ОСОБА_11 поддельном бланке наряда ООО «Интернешнл Карго Сервис Ейч. Ди» № 845/1 от 25.08.2010, а также оформил доверенности от имени ЧП «Укрсервис 2004», для осуществления вывоза контейнеров с территории ДП «ГПК Украина», которые предоставил в учетную группу ДП «ГПК Украина».
На основании предоставленных в учетную группу документов, ОСОБА_14 получил расходные ордера дающие право на вывоз контейнеров с территории ДП «ГПК Украина» и доверенности, которые передал водителям, которых по указанию ОСОБА_13 наняла диспетчер ЧП «Укрсервис 2004» ОСОБА_24
В соответствии с указаниями ОСОБА_13 , контейнера были доставлены на территорию базы ООО «Югавтотранс» и выгружены водителем автомобильного крана ОСОБА_19 .
Далее, ОСОБА_14 , действуя по предварительному сговору с ОСОБА_13 , повторно изготовил поддельный наряд, проставив оттиски поддельных печатей и штампов ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 . Ди» и «Эконому инт Шиппинг Эйдженси ЛТД», на изготовленном ОСОБА_11 поддельном бланке наряда ООО «Интернешнл Карго Сервис Ейч. Ди» № 851 от 27.08.2010, а также оформил доверенности от имени ЧП «Укрсервис 2004», для осуществления вывоза контейнеров с территории ДП «ГПК Украина», которые предоставил в учетную группу ДП «ГПК Украина».
На основании предоставленных в учетную группу документов, ОСОБА_14 получил расходные ордера дающие право на вывоз контейнеров с территории ДП «ГПК Украина» и доверенности, которые передал водителям, которых по указанию ОСОБА_13 наняла диспетчер ЧП «Укрсервис 2004» ОСОБА_24
В соответствии с указаниями ОСОБА_13 , контейнера были доставлены на территорию базы ООО «Югавтотранс» и выгружены водителем автомобильного крана ОСОБА_19 .
Далее, ОСОБА_14 действуя по предварительному сговору с ОСОБА_13 , повторно изготовил поддельные наряды, проставив оттиски поддельных печатей и штампов ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 . Ди» и «Эконому инт Шиппинг Эйдженси ЛТД», на изготовленных ОСОБА_11 поддельных бланках нарядов ООО «Интернешнл Карго Сервис Ейч. Ди» № 866 от 27.08.2010 и №867 от 27.08.2010, а также оформил доверенности от имени ЧП «Укрсервис 2004», для осуществления вывоза контейнеров с территории ДП «ГПК Украина», которые предоставил в учетную группу ДП «ГПК Украина».
На основании предоставленных в учетную группу документов, ОСОБА_14 получил расходный ордер дающий право на вывоз контейнера с территории ДП «ГПК Украина» и доверенности, передав их водителю, которых по указанию ОСОБА_13 наняла диспетчер ЧП «Укрсервис 2004» ОСОБА_24
В соответствии с указаниями ОСОБА_13 , контейнера были доставлены на территорию базы ООО «Югавтотранс» и выгружены водителем автомобильного крана ОСОБА_19 .
Далее, ОСОБА_14 , действуя по предварительному сговору с ОСОБА_13 , повторно изготовил поддельный наряд, проставив оттиски поддельных печатей и штампов ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 . Ди» и «Эконому инт Шиппинг Эйдженси ЛТД», на изготовленном ОСОБА_11 поддельном бланке наряда ООО «Интернешнл Карго Сервис Ейч. Ди» № 872 от 31.08.2010, а также оформил доверенности от имени ЧП «Укрсервис 2004», для осуществления вывоза контейнеров с территории ДП «ГПК Украина», которые предоставил в учетную группу ДП «ГПК Украина».
На основании предоставленных в учетную группу документов, ОСОБА_14 получил расходные ордера дающие право на вывоз контейнеров с территории ДП «ГПК Украина» и доверенности, передав их водителям, которых по указанию ОСОБА_13 наняла диспетчер ЧП «Укрсервис 2004» ОСОБА_24
В соответствии с указаниями ОСОБА_13 , контейнер был доставлен на территорию базы ООО «Югавтотранс» и выгружен водителем автомобильного крана ОСОБА_19 .
Далее, ОСОБА_14 , действуя по предварительному сговору с ОСОБА_13 , повторно изготовил поддельные наряды, проставив оттиски поддельных печатей и штампов ООО «Интернешнл Карго Сервис Ейч. Ди» и «Эконому инт Шиппинг Эйдженси ЛТД», на изготовленных ОСОБА_11 поддельных бланках нарядов ООО «Интернешнл Карго Сервис Ейч. Ди» № 882 от 01.09.2010, № 872 от 31.08.2010, № 871 от 31.08.2010, а также оформил доверенности от имени ЧП «Укрсервис 2004», для осуществления вывоза контейнеров с территории ДП «ГПК Украина», которые предоставил в учетную группу ДП «ГПК Украина».
На основании предоставленных в учетную группу документов, ОСОБА_14 получил расходные ордера дающие право на вывоз контейнеров с территории ДП «ГПК Украина» и доверенности, передав их водителям, которых по указанию ОСОБА_13 наняла диспетчер ЧП «Укрсервис 2004» ОСОБА_24 .
В соответствии с указаниями ОСОБА_13 , контейнера были доставлены на территорию базы ООО «Югавтотранс» и выгружены водителем автомобильного крана ОСОБА_19 .
Далее, ОСОБА_14 , действуя по предварительному сговору с ОСОБА_13 , повторно изготовил поддельный наряд, проставив оттиски поддельных печатей и штампов ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 . Ди» и «Эконому инт Шиппинг Эйдженси ЛТД», на изготовленном ОСОБА_11 поддельном бланке наряда ООО «Интернешнл Карго Сервис Ейч. Ди» № 882 от 01.09.2010, а также оформил доверенности от имени ЧП «Укрсервис 2004», для осуществления вывоза контейнеров с территории ДП «ГПК Украина», которые предоставил в учетную группу ДП «ГПК Украина».
На основании предоставленных в учетную группу документов, ОСОБА_14 получил расходные ордера дающие право на вывоз контейнеров с территории ДП «ГПК Украина» и доверенности, передав их водителям, которых по указанию ОСОБА_13 наняла диспетчер ЧП «Укрсервис 2004» ОСОБА_24
В соответствии с указаниями ОСОБА_13 , контейнера были доставлены на территорию базы ООО «Югавтотранс» и выгружены водителем автомобильного крана ОСОБА_19 .
Далее, ОСОБА_14 , действуя по предварительному сговору с ОСОБА_13 , повторно изготовил поддельный наряд, проставив оттиски поддельных печатей и штампов ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 . Ди» и «Эконому инт Шиппинг Эйдженси ЛТД», на изготовленном ОСОБА_11 поддельном бланке наряда ООО «Интернешнл Карго Сервис Ейч. Ди» № 941 от 03.09.2010, а также оформил доверенности от имени ЧП «Укрсервис 2004», для осуществления вывоза контейнеров с территории ДП «ГПК Украина», которые предоставил в учетную группу ДП «ГПК Украина».
На основании предоставленных в учетную группу документов, ОСОБА_14 получил расходные ордера дающие право на вывоз контейнеров с территории ДП «ГПК Украина» и доверенности, передав их водителям, которых по указанию ОСОБА_13 наняла диспетчер ЧП «Укрсервис 2004» ОСОБА_24
В соответствии с указаниями ОСОБА_13 , похищенные контейнера были доставлены на территорию базы ООО «Югавтотранс» и выгружены водителем автомобильного крана ОСОБА_19 .
По мере поступления и выгрузки на территории базы ООО «Югавтотранс» похищенных путем растраты порожних контейнеров участниками организованной группы: ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , и действовавшим с последним по предварительному сговору ОСОБА_14 , они реализовывались ОСОБА_18 и вывозились с территории базы на предоставленном им автотранспорте.
Всего в период с 25.08.2010 года по 04.09.2010 года, ОСОБА_11 , ОСОБА_10 и ОСОБА_13 , действуя в составе организованной группы, растратили пятьдесят контейнеров находившихся в ведении ОСОБА_11 , принадлежавших морской линии «Nоrasia» и переданных на ответственное хранение ДП «ГПК Украина», общей стоимостью 1018244,98 гривен, что в 600 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, чем причинили ущерб в особо крупных размерах.
Кроме того, продолжая свою преступную деятельность, направленную на хищение порожних контейнеров, организованная группа в которую входили: ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , и действовавший по предварительному сговору с ОСОБА_13 - ОСОБА_14 совершили растрату контейнеров, находивших в введении ОСОБА_11 , принадлежащих морской линии «MSC» и переданных на ответственное хранение ДП «ГПК Украина», с контейнерной площадки Одесского морского порта, при следующих обстоятельствах.
Так, 04.09.2010 года, ОСОБА_10 , действуя согласно отведенной ему роли в организованной группе и ранее оговоренного плана, на автомобиле марки «Фольцваген», госномер НОМЕР_24 , прибыл по адресу «411 Батарея», где ОСОБА_11 передал ему поддельные бланки наряда экспедиторской фирмы ООО «Арлоджик» на получение контейнеров морской линии «MSC» № 388 от 03.09.2010, а также поддельные печати и штампы ООО «Арлоджик» и морской линии «MSC».
ОСОБА_10 , для организации хищения контейнеров с территории ДП «ГПК Украина», по указанию ОСОБА_11 , доставил поддельные бланки наряда на получение контейнеров, а также поддельные печати и штампы ООО «Арлоджик» и морской линии «MSC» ОСОБА_13 , который в свою очередь, попросил передать их напрямую ОСОБА_14 .
После чего, ОСОБА_10 прибыл к дому АДРЕСА_10 , где проживал ОСОБА_14 , и передал последнему поддельные бланки наряда, поддельные печати и штампы ООО «Арлоджик» и морской линии «MSC».
Затем, ОСОБА_14 , действуя по предварительному сговору в группе лиц, изготовил с поддельного ОСОБА_11 наряда ООО «Арлоджик» № 388 от 03.09.2010 необходимое количество ксерокопий бланка наряда, на которых проставил оттиски поддельных печатей и штампов ООО «Арлоджик» и морской линии «MSC», и оформил доверенности от имени экспедиторской фирмы ООО «Арлоджик», для осуществления вывоза контейнеров с территории ДП «ГПК Украина», которые предоставил в учетную группу ДП «ГПК Украина».
На основании предоставленных в учетную группу документов, ОСОБА_14 получил расходные ордера дающие право на вывоз контейнеров с территории ДП «ГПК Украина» и доверенности, передав их водителям, которых по указанию ОСОБА_13 наняла диспетчер ЧП «Укрсервис 2004» ОСОБА_24 .
В соответствии с указаниями ОСОБА_13 , контейнера были доставлены на территорию базы ООО «Югавтотранс» и выгружены водителем автомобильного крана ОСОБА_19 .
По мере поступления и выгрузки на территории базы ООО «Югавтотранс» похищенных путем растраты порожних контейнеров участниками организованной группы: ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , и действовавшим с последним по предварительному сговору ОСОБА_14 , они реализовывались ОСОБА_18 и вывозились с территории базы на предоставленном им автотранспорте.
Всего организованная группа, действующая в составе ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , с участием ОСОБА_14 , растратили 16 двадцатифутовых контейнеров находившихся в ведении ОСОБА_11 , принадлежащих морской линии «MSC» и переданных на ответственное хранение ДП «ГПК Украина», общей стоимостью 290306,36 гривен, что в 600 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, причинив ущерб в особо крупных размерах.
Дальнейшая преступная деятельность организованной группы возглавляемой и руководимой ОСОБА_11 , в которую в качестве участников входили ОСОБА_10 и ОСОБА_13 , была пресечена по причинам независящим от их воли, т.к. факты хищения контейнеров с территории ДП «ГПК Украины» были выявлены сотрудниками службы безопасности морской линии «MSC».
В дальнейшем при обнаружении ДП «ГПК Украина» факта растраты контейнеров, с целью избежания уголовной ответственности ОСОБА_11 договорился с ОСОБА_13 о составлении поддельного договора на осуществление перевозки контейнеров между ЧП «Укрсервис 2004» и экспедиторской фирмы ООО «Интернешнл Карго Сервис Ейч. Ди».
Кроме того, примерно в начале сентября 2010 года, ОСОБА_10 , имея умысел, направленный на завладение мошенническим путем денежными средствами, принадлежащими ОСОБА_39 , предложил последнему приобрести морские двадцатифутовые контейнера в количестве 7 штук по цене 1000 долларов США за один контейнер, заведомо зная, что не выполнит свои обязательства.
ОСОБА_39 , будучи уверенным в добросовестности действий ОСОБА_10 , в начале сентября 2010 года, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: г. Одесса, ул. Пантелеймоновская, 101, передал ОСОБА_10 денежные средства в сумме 7 000 долларов США, на приобретение указанных контейнеров.
Реализуя свой преступный умысел, направленный на завладение путем обмана денежными средствами ОСОБА_40 , ОСОБА_10 имея возможность предоставить ОСОБА_41 двадцатифутовые контейнера, которые в этот период он похитил с территории ДП «ГПК Украина», не выполнив свих обязательств, завладел денежными средствами ОСОБА_40 , в сумме 7 000 долларов США, причинив значительный ущерб потерпевшему.
Таким образом, ОСОБА_10 , путем обмана завладел денежными средствами, принадлежащими ОСОБА_41 в сумме 7 000 долларов США, что согласно курсу НБУ составляет 55 300 гривен, причинив значительный ущерб потерпевшему.
Кроме этого установлено, что в период времени с 26.02.2010 по 22.05.2010, ОСОБА_10 совместно с неустановленным лицом, подделал подписи от имени директора ЧПФ «Асоль» ОСОБА_42 и оттиски печати на договоре от 05.05.2010 и на счете-фактуре № АС?0000049 от 11.05.2010, в целях использования данных документов ОСОБА_43 , находившейся в указанный период времени на должности директора ООО «Агросидинвест», ? в финансово-хозяйственной деятельности предприятия. В ходе доследственной проверки заявления директора ЧПФ «Асоль» ОСОБА_42 , относительно незаконных действий «Хлеб-Экспорт» и ООО «Агросидинвест», ОСОБА_44 , находясь на должности директора ООО «Агросидинвест», предоставила в УГСБЭП ГУМВД Украины в Одесской области договор купли-продажи от 05.05.2010 и счет-фактуру № АС?0000049, от 11.05.2010 , подписанные ею с одной стороны и от имени директора ЧПФ «Асоль» ОСОБА_42 с другой. Согласно положений договора от 05.05.2010, ООО «Агросидинвест» приобрело у ЧПФ «Асоль» пшеницу фуражную массой 88,7 тонн, и на основании п. 4.1. данного договора обязано было сделать предоплату за приобретенную пшеницу в размере 20 000 гривен на расчетный счет ЧПФ «Асоль». Счет-фактура №АС?0000049 от 11.05.2010 содержит предложение к оплате ООО «Агросидинвест» денежных средств по указанному договору.
Согласно заключения комплексной почерковедческой и технико-криминалистической экспертизы документов №1134 от 05.10.2010 установлено, что: подпись на договоре купли-продажи от 05.05.2010, исполнена ОСОБА_43 , оттиск печати ООО «Агросидинвест» на данном договоре нанесен оригинальной печатью ООО «Агросидинвест», образцы которой предоставлены на исследование; подписи от имени ОСОБА_42 на договоре купли-продажи от 05.05.2010 года и на счете-фактуре № АС-0000049 от 11.05.2010 года, исполнены не ОСОБА_45 , а ОСОБА_10 ; оттиски настоящей печати ЧПФ «Асоль» № 1 на договоре купли?продажи от 05.05.2010 года и на счете?фактуре № АС?0000049 от 11.05.2010 года, нанесены не оригинальной печатью ЧПФ «Асоль» № 1, оттиски которой предоставлены для сравнительного исследования.
20.04.2010, ОСОБА_10 , имея умысел на завладение чужим имуществом, вступил в преступный сговор с неустановленным лицом, и предоставил в «Хлеб-Экспорт» факсовую копию поддельного письма от ЧПФ «Асоль» на отгрузку пшеницы фуражной массой 112 650 тонн, на транспортные средства марки VOLVO г/н НОМЕР_25 и VOLVO г/н НОМЕР_26 . А также использовал поддельный договор от 05.05.2010, передав его директору ООО «Агросидинвест» ОСОБА_43 , согласно которому, ООО «Агросидинвест» приобрело у ЧПФ «Асоль» пшеницу фуражную массой 88,7 тонн.
Кроме того, между ЧПФ «Асоль» (код ОКПО: 20937967) и ДП ГАК «Хлеб Украины» «Хлеб-Экспорт» (код ОКПО: 32111062) (далее: «Хлеб-Экспорт») был заключен договор, № 262/1-10П от 26.02.2010 на предоставление услуг по приему, хранению и отгрузке зерновых, зернобобовых и масляных культур (далее: Договор), в соответствии с которым «Хлеб-Экспорт» обязалось предоставлять услуги по организации перевалки груза в контейнерах соответственно заявления ЧПФ «Асоль» на ГП ГАК «Хлеб Украины» «Одесский портовый элеватор» (далее: Элеватор). Общая стоимость затрат ЧПФ «Асоль» на приобретение пшеницы фуражной массой 88 тонн 700 кг, которая была размещена на Элеваторе с начала марта 2010 года и хранилась до 24.04.2010, согласно Договора, составляет 113 536,35 гривен.
20.04.2010, ОСОБА_10 , имея умысел на завладение чужим имуществом, вступил в преступный сговор с неустановленным лицом, и предоставил в «Хлеб-Экспорт» факсовую копию поддельного письма от ЧПФ «Асоль» на отгрузку пшеницы фуражной массой 112 650 тонн, на транспортные средства марки VOLVO г/н НОМЕР_25 и VOLVO г/н НОМЕР_26 . А также использовал поддельный договор от 05.05.2010, согласно которому, ООО «Агросидинвест» приобрело у ЧПФ «Асоль» пшеницу фуражную массой 88,7 тонн. Согласно заключения комплексной почерковедческой и технико-криминалистической экспертизы документов №1134 от 05.10.2010 установлено, что подписи от имени ОСОБА_42 на договоре купли-продажи от 05.05.2010 и на счете-фактуре № АС?0000049 от 11.05.2010, исполнены не ОСОБА_45 , а ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; оттиски настоящей печати ЧПФ «Асоль» № 1 на договоре купли-продажи от 05.05.2010 и на счете-фактуре № АС?0000049 от 11.05.2010, нанесены не оригинальной печатью №1 ЧПФ «Асоль».
На основании поддельных документов «Хлеб-Экспорт» получил право на организацию отгрузки на транспортные средства марки VOLVO г/н НОМЕР_25 , и VOLVO г/н НОМЕР_26 пшеницы фуражной массой 112,650 тонн, из которых 23,96 тонн соответственно копий документов, предоставленных ООО «Агросидинвест», были приобретены последним предприятием у ООО «ВМВ». Согласно положений поддельного договора от 05.05.2010, ООО «Агросидинвест» приобрело у ЧПФ «Асоль» пшеницу фуражную массой 88,7 тонн, и на основании п. 4.1. поддельного договора, обязано было сделать предоплату за приобретенную пшеницу в размере 20 000 гривен на расчетный счет ЧПФ «Асоль». Фактически руководителем ООО «Агросидинвест» являлся ОСОБА_10 , так как именно через него осуществлялись внешние связи компании, он являлся полномочным представителем на всех деловых встречах, общался с заказчиками и деловыми партнерами, заключал договора и давал указания ОСОБА_43 , которая юридически была оформлена на должность директора ООО «Агросидинвест», но фактически только выполняла обязанности бухгалтера. По устному указанию ОСОБА_10 , ОСОБА_44 перечислила на счет ЧПФ «Асоль» 20 000 гривен, в качестве предоплаты. Также по указанию ОСОБА_10 , который пытался таким образом скрыть свои преступные действия, выражавшиеся в мошенническом завладении денежными средствами ЧПФ «Асоль», ОСОБА_44 перечислила на счет ЧПФ «Асоль» денежные средства в сумме 10 000 гривен.
Таким образом, в период времени с 21.04.2010 по 22.05.2010, пшеница фуражная массой 113,340 тонн была отгружена на транспортные средства марки VOLVO г/н НОМЕР_26 и Камаз 5410 г/н НОМЕР_27 , водители которых не были посвящены в преступные планы ОСОБА_10 , а указанное зерно было вывезено за территорию Элеватора без ведома ЧПФ «Асоль», после чего продано ООО «Максимус-Восток», руководство которого не было посвящено в преступные планы ОСОБА_46 22.05.2010 денежные средства за указное зерно были перечислены ООО «Максимус-Восток» на счет ООО «Агросидинвест», однако в дальнейшем директором ООО «Агросидинвест» ОСОБА_43 было перечислено на счет ЧПФ «Асоль» только часть денежных средств в размере 30 000 гривен, остальные денежные средства по указанию ОСОБА_10 , на счет ЧПФ «Асоль» перечислены не были.
Учитывая вышеизложенное, ОСОБА_10 , совместно с неустановленными лицами, 22.05.2010, мошенническим путем, злоупотребив доверием директора ЧПФ «Асоль» - ОСОБА_42 , завладели принадлежащим ему имуществом - пшеницей фуражной массой 88 тонн 700 кг, стоимостью 113536,35 гривен, причинив значительный материальный ущерб ЧПФ «Асоль» в лице директора ОСОБА_42 в сумме 83 536 гривен 35 копеек.
Допрошенные в ходе досудебного следствия и в судебном заседании, подсудимые ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 свою вину в инкриминируемым им преступлениях, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.2 ст.358, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358 УК Украины, признали в полном объёме, подтвердили факт, при указанных обстоятельствах, в содеянном чистосердечно раскаялись.
Допрошенный в ходе досудебного следствия и в судебном заседании, подсудимый ОСОБА_10 свою вину в инкриминируемых ему преступлениях, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.2 ст.358, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358, ч.2 ст.190, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 УК Украины УК Украины, признал в полном объёме, подтвердив факт, при указанных обстоятельствах, в содеянном чистосердечно раскаялся
Кроме признательных показаний, виновность подсудимых в инкриминируемых им органом досудебного следствия преступлениях, полностью доказана следующими исследованными в судебном заседании доказательствами:
-Показаниями свидетеля ОСОБА_47 , который пояснил, что на протяжении последних лет он работает директором по правовым вопросам ДП «ГПК Украина». У предприятия имеются договора об оказании стивидорных услуг с «MSC» и «Nоrasia». Так, у них на контейнерном терминале хранятся контейнера данных линий. С 14.08.2010г. по 04.09.2010г. с данного контейнерного терминала, расположенного на территории ДП «ГПК Украина», были вывезены неизвестными лицами в неизвестном направлении, 86 контейнеров, принадлежащих морским линиям «Arkas», «Norasia», «MSC». Данный вывоз стал возможным при использовании поддельных нарядов и доверенностей от перевозчиков.
-Показаниями свидетеля ОСОБА_48 , который пояснил, что 06.09.2010г. во время обработки информации о движении контейнеров за выходные дни с 04.09. по 05.09.2010г. сотрудником отдела логистики было выявлено, что с территории ДП «ГПК Украина» были выданы 16 двадцатифутовых пустых контейнеров. Перепроверка показала, что данные контейнера были вывезены без согласования с линией «MSC». Наряды, по которым вывозились данные контейнера, оформлены на бланке компании «Arlogik Ltd», о чем свидетельствует информация в электронной базе данных ГПК (CITRIX). Cотрудник «MSC Украина» связался с представителем (Константин м.т. НОМЕР_28 ) компании «Arlogik Ltd» и проинформировал его о данной ситуации. Компания «Arlogik Ltd» в полной уверенности заверила, что контейнера с «ГПК Украина» по линии MSC 05.09.2010 под их экспедированием не забирались. Проанализировав всю информацию, которая была на тот момент (13:50) было принято решение ехать в учетную группу ГП «ГПК Украина» и на месте просмотреть документы, по которым выдавались контейнера. По прибытию в «ГПК Украина», вместе с представителем компании «Арлоджик», были изучены оригиналы нарядов, по которым забирались контейнера линии MSC. Вывод можно было сделать только один- наряды, печати и подпись являются поддельными. Оперативными действиями были выявлены номера машин, которые забирали данные контейнера, а также фамилии водителей. Удалось также найти номера телефонов некоторых водителей. Позвонив водителю выяснили, на какой склад он сдавал контейнера 05.09.2010 года. Как оказалось, данный склад находится на улице 2-ая Сортировочная. Прибыв на склад где-то в 16:00 час, выяснилось, что на данном складе контейнеров линии MSC уже нет. Крановщик, который находился на этом складе, подтвердил, что уже два дня занимается погрузочно-разгрузочными работами (переваливает контейнера). Осмотрев склад, были выявлены еще 4 двадцатифутовые контейнера, принадлежащие линии Narasia. Крановщик утверждает, что машина должна приехать за этими контейнерами вечером 06.09.2010. Находясь на складе долгое время, был замечен джип Lexus RX 350 (серого цвета), который подъезжал к крановщику и завозил денежные средства за часть работы, которую крановщик делал в течении двух дней. Машина за оставшимися контейнерами больше не приезжала.
-Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ОСОБА_21 , который на досудебном следствии пояснил, что в 2009 году он начал работать у ЧП «Непомнящего» на автомобиле Камаз-5110, гос.номеров не помнит, кабина вишневого цвета, где проработал до сентября 2010 года. ЧП «Непомнящий» предлагает свои услуги в сфере перевозки контейнеров. В августе месяце хозяин автомобиля «Камаз» на котором он работал, Непомнящий ОСОБА_49 сказал ему, а также ОСОБА_50 , который также работал у него на автомобиле «Камаз» кабина желтого цвета, чтоб они выдвигались в район «камышей» на ул. Известковая, где находится въезд в порт, возле «Евротерминала». По прибытию на место, там уже стоял автомобиль марки «Камаз» кабина красного цвета, с пожилым водителем. Поговорив с водителем они поняли, что у него и у них будет одинаковая работа, а именно, как им пояснил ОСОБА_51 , перевоз порожних контейнеров «Евротерминала» на базу которая расположена в районе «Куяльника». Около 23-00 часов ним всем привезли документы, а именно: наряды и доверенности на вывоз 15 контейнеров. Документы им привез парень по имени ОСОБА_52 , фамилии не знает, ранее не видел, на вид 30 лет, среднего роста 165-170 см, плотного телосложения, темного цвета волосы на автомобиле «Деу-Ланос» темного цвета, гос. номеров не знает. Дмитрий сказал, что подождет, пока они загрузятся, после чего проведет их к месту выгрузки. Они поехали на погрузку, загрузились без каких либо проблем, выехали, где их ждал ОСОБА_52 , и они поехали за ним к месту выгрузки на базу в районе «Куяльника», возле камышей, как улица называется не знает. По прибытию на базу, их ждал крановщик, на автомобиле «Маз», кабина белого цвета. Крановщик, имени он не помнит, выгрузил их, а они ему отдали расходные ордера на контейнера, как им говорил ОСОБА_52 . После чего они поехали снова на погрузку, и проделали такой же маршрут. В эту ночь мы сделали около трех «ходок» каждый по указанному выше маршруту. Все вывозимые ими контейнера были сорокафутовые синего цвета линии «Arcas» негабаритные (хайкьюб). На следующий день, днем они работу не выполняли, так как им не оплатили первые три «ходки». Где-то к вечеру им привез деньги парень по имени Иван, среднего роста 165 см, среднего телосложения, светлого цвета волосы, коротко стриженный, приехал ОСОБА_53 на такси. Иван заплатил за каждую «ходку» сто долларов США, как им и говорил хозяин ОСОБА_54 . Также ОСОБА_53 сказал, что подвезет еще документы на вывоз пяти контейнеров порожних к порту перед въездом на погрузку. Около 22-00 часов они начали заезжать в порт с «Евротерминала» так как отгрузку производил «Евротерминал». Пред тем как заехать, ОСОБА_53 как обещал привез наряды и доверенности еще на пять контейнеров. Они на протяжении двух ночей втроем вывезли оставшиеся по документам одиннадцать контейнеров линии «Аrcas» синего цвета, негабаритные (хайкьюб). Во время перевозки контейнеров на базу в районе «Куяльника», где производилась выгрузка, там находились два неизвестных ему человека, как зовут не помнит, которые приезжали туда на черном джипе, марки Лексус, гос. номеров не знаю. Я видел, как они контролировали процесс выгрузки ими контейнеров и погрузки этих же контейнеров на другие машины, которые приезжали за ними. Марки автомобилей и водителей он не помнит и не знает, но одну машину он запомнил, это был контейнеровоз марки «Даф» кабина зеленого цвета, так как он видел автомобиль несколько раз. Он лично видел, что ему грузили контейнера линии «Аrcas» синего цвета, негабаритные (хайкьюб), которые он вывозил, куда именно не знает. Два неизвестных ему человека на автомобиле марки «Лексус» черного цвета, которые наблюдали за процессом и руководили им, а именно говорили, что и как делать. С виду один из них был худощавого телосложения, высокого роста 170-175 см, черненький, имени не знает, второй среднего роста 165 см, плотного телосложения, темного цвета волосы, каких либо особых примет не видел. Худощавый парень которого он описывал выше на автомобиле «Лексус», один раз с ними троими рассчитывался за работу. Расходные ордера они все отдавали крановщику. По выгрузке последнего контейнера, ребята на «Лексусе», сказали им ждать на этой базе, так как возможно будет еще работа. Они пробыли там до вечера и ОСОБА_53 , который им привозил документы и деньги позвонил им на телефон и сказал, что работы не будет пока. Телефона Ивана, а также других лиц, он не помнит. После чего они поехали в гараж на ул. Столбовая, где находятся машины. У ОСОБА_55 после перевозки указанных пустых контейнеров, он более не работал, так как нашел другую работу. Перевозимые им контейнера были пустые.
-Показаниями свидетеля ОСОБА_20 , который пояснил, что в 2009 году он начал работать у ЧП «Непомнящего» на автомобиле «Камаз-5110», где проработал до ноября 2010 года. ЧП «Непомнящий» предлагает свои услуги в сфере перевозки контейнеров. В августе месяце хозяин автомобиля «Камаз» на котором он работал, ОСОБА_56 , сообщил ему, а также ОСОБА_57 , который также работал у него на автомобиле «Камаз», чтоб они выдвигались в район «камышей» на ул. Известковая, где находится въезд в порт, возле «Евротерминала». По прибытию на место, там уже стоял автомобиль марки «Камаз» кабина красного цвета, с пожилым водителем. Поговорив с водителем они поняли, что у нас будет одинаковая работа, а именно, как им пояснил ОСОБА_56 , перевоз порожних контейнеров «Евротерминала» на базу которая расположена в районе «Куяльника». Документы им привезли еще днем: наряды и доверенности на вывоз 15 контейнеров. Документы им привез парень имени и фамилии не знаю, ранее не видел, на вид 30-35 лет, среднего роста 170 см, плотного телосложения, каштанового цвета волосы. Они отнесли документы которые им передали для погрузки порожних контейнеров в «нулевой» кабинет, для оформления и выписки пропуска на въезд. Указанный кабинет находился на территории «Евротерминала». Документы принимала у них женщина, которую не может вспомнить. После того как они отдали документы для оформления, женщина принимающая документы, отдала им их назад, так как доверенности содержали ошибки, какие именно он не помнит. Далее ОСОБА_57 позвонил человеку который им привозил документы и сказал, что нужны новые бланки доверенностей, так как эти испорчены. Где-то через минут тридцать к ним подъехала серебристая «Волга» 31 модели с обтекаемыми фарами. Они подошли к пассажирской двери передней, откуда парень на вид 30-35 лет, плотного телосложения, каштанового цвета волосы, который им передавал документы в первый раз для погрузки порожних контейнеров, дал им бланки доверенностей от какого предприятия не помнит, бланки содержали оттиск печати и были подписаны, в каком количестве он не помнит, также этот неизвестный ему человек дал образец доверенности как надо правильно заполнять и добавил, что как они загрузятся, он будет ждать на выезде и покажет дорогу к месту выгрузки. ОСОБА_57 заполнил бланки доверенностей, и они снова отнесли их в учетную группу, где документы проверили и выписали им расходные ордера на контейнера. Они втроем прошли контроль въезд и заехали на территорию площадки «Евротерминала» где находилась площадка с порожними контейнерами линии Arcas. Втроем они передали выписанные им ордера диспетчеру площадки, который проверил их по нарядам и оставил копии, после чего поручил магазинеру погрузить контейнера. Диспетчера и магазинера он не помнит. После погрузки контейнеров им поставили на расходных ордерах печати и выехали с «Евротерминала». На выезде их ждала серая «Волга» которая показала нам путь к базе, в районе «Куяльника» бывшая база Минстроя-4. По прибытию на базу, их ждал крановщик, на автомобиле «Маз», кабина белого цвета. Крановщик, имени не помнит, выгрузил их, а они ему отдали расходные ордера на контейнера, как им сказал парень, показавший им путь. Перед выездом на вторую погрузку, парень на автомобиле «Волга» серого цвета снова дал им доверенности и наряды, ОСОБА_57 их заполнил и они поехали на погрузку, и проделали такой же маршрут. В эту ночь они сделали около трех «ходок» каждый по указанному выше маршруту. Все вывозимые ими контейнера были сорокафутовые синего цвета линии «Arcas» негабаритные (хайкьюб). По приезду на базу для выгрузки контейнеров второй раз, указанный парень, который давал документы для погрузки, рассчитался с ними, за две «ходки» наличностью сто долларов США за каждую. На следующий день, где-то к вечеру он снова привез документы и деньги, и добавил, что подвезет еще документы на вывоз пяти контейнеров порожних к порту перед въездом на погрузку. Около 22-00 часов они начали заезжать в порт с «Евротерминала» так как отгрузку производил «Евротерминал». Они на протяжении двух ночей втроем вывезли оставшиеся по документам одиннадцать контейнеров линии «Аrcas» синего цвета, негабаритные (хайкьюб). Во время перевозки контейнеров на базу в районе «Куяльника», где производилась выгрузка, к ним приехал неизвестный ему человек на белом автомобиле марки «Мерседес», номеров не помню, который подошел к ним и спросил, сколько он должен денег, после чего рассчитался с ними за перевозку. Также он видел, что контейнера которые они привозили, сразу же погружались на другие машины и увозились с территории базы, куда именно он не знает.
- Показаниями свидетеля ОСОБА_18 , который пояснил, что на протяжении последних шести лет он является частным предпринимателем, занимается механическими работами с металлом, кроме того скупает морские металлические контейнера для дальнейшей перепродажи. О покупке и продаже контейнеров он помещает объявление в сети ОСОБА_58 , на сайт GOOGLE.05.09.2010 ему на мобильный телефон номер НОМЕР_29 , позвонил мужчина и представился ОСОБА_59 , сказал, что по объявлению и сообщил, что у него есть на продажу 26 двадцати футовых контейнеров по тысяче долларов США за каждый, после чего сказал, что они находятся на базе по ул. Вторая Сортировочная, в районе «Куяльника», где находятся на хранении, и он может их осмотреть на предмет износа и состояния. Он спросил по телефону у Петра, что с документами, на что Петр ответил, что надо подождать, так как документы находятся в делопроизводстве и будут готовы через несколько дней. Через день или два, ему на телефон перезвонил Петр и сообщил, что документы фактически готовы и можно будет забирать контейнера, также Петр сообщил, что могут быть еще контейнера для него, но все зависело от платежеспособности, после чего он сел в свою машину «Митцубиши Лансер» и поехал посмотреть на контейнера. Он долгое время искал базу на которой хранились контейнера, дорогу ему подсказывал ОСОБА_60 по телефону, так как он в тех местах ранее не был, по прибытию к базе, его ждал Петр на автомобиле «Лексус-350» темного цвета, гос.номеров не помнит. Петр стоял уже на улице, также кто-то еще находился в автомобиле, но он не видел кто именно, так как стекла были тонированы, но был виден силуэт. Петр начал показывать контейнера через ограждения площадки, и говорить, что на них есть документация и контейнера могут быть проданы, он осмотрел контейнера, и убедившись со слов ОСОБА_61 , что документы почти готовы дал ОСОБА_62 задаток в размере 1 тысячи долларов, при этом обговорив дальнейшие действия, что когда машина нанятая им будет привозить на площадку контейнера, то есть водитель будет ему отзваниваться о доставке контейнеров, а он будет оплачивать денежные средства наличным расчетом за контейнера, на площадке на которой они будут выгружаться. Также ему ОСОБА_60 предложил оплачивать за контейнера безналичным расчетом, и это его успокоило, что на контейнера есть документы и с ними все будет нормально, но они решили что оплата будет производится наличным расчетом. Далее он развернулся и начал уходить в свою машину, и в это время с территории базы вышел мужчина ростом 165-170 см, плотного телосложения темного цвета волосы, средней длины волосы на голове, и подошел к Пете, но он уехал, о чем они разговаривали ему неизвестно, и кем являлся подошедший человек он не знает. Сев в машину он уехал, и в дороге позвонил Полищук Николаю который работает перевозчиком на автомобиле «ДАФ», кабина зеленого цвета, которого он на протяжении долгого времени знает, так как он сводил его ранее с работодателями, и спросил, не может ли он за оплату в размер 400-600 гривен, перевести порожние контейнера с базы расположенной по ул. Вторая Сортировочная, в районе «Куяльника», на место которое он ему позже сообщит, на что ОСОБА_63 дал свое согласие, так как был свободен. Договорившись о машине, он позвонил ОСОБА_64 , фамилии не знает, который предоставляет участок земли в районе 7-км Овидиопольского шоссе, для и договорился с ним о том, что будет складировать у него порожние контейнера на неопределенное время, стоимость аренды они планировали обсудить при встрече. Водитель ОСОБА_65 начал перевозить контейнера на площадку которую он ему указал, после того как Николай сделал 3-4 ходки, Петя меня набрал и они договорились о встрече для передачи денег за контейнера на площадке, где он складировал контейнера. Ближе к вечеру на площадку приехал ОСОБА_60 , на том же автомобиле «Лексус-350», Петр вышел с пассажирского сиденья, кто за рулем был он не видел. Он с ОСОБА_59 переговорили о дальнейшей оплате за контейнера, при этом он ОСОБА_62 передал 5000 тысяч долларов США, и ОСОБА_66 снова сказал, что с документами все в порядке, и будут после полной отгрузки и оплате за контейнера. В этот же день, а также другой ОСОБА_63 водитель продолжал свозить контейнера с указанных баз. На следующий день ОСОБА_60 снова подъехал на базу где он складировал контейнера в районе 7-км, но уже на такси, какой марки была машина он не помнит, при этом Петр сказал, что надо поторопится с расчетом, так как количество контейнеров оговоренное было практически вывезено, после чего он передал ОСОБА_62 денежную сумму в размере 7000 тысяч долларов и он снова уехал, так как у него в этот день для оплаты всех контейнеров денежных средств более не было, и это был последний раз когда он его видел и общался, так как после этого дня ОСОБА_60 ему больше не звонил. Через пару дней он удивился, что ОСОБА_60 его не набирает за оставшуюся не оплаченную сумму денег за контейнера в размере 11 000 тысяч долларов США, также его интересовал вопрос, где документы. Он решил позвонить ОСОБА_62 , но его телефон был отключен. К этому времени он уже продал два контейнера, при этом пообещал что документы довезу. Контейнера продал в г.Киев. Через время ОСОБА_65 водитель, который перевозил контейнера набрал его и хотел с встретится, он ему сообщил, что находится в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в районе Электромаша 7-км, ул. Базовая. ОСОБА_65 подъехал с сотрудниками городской милиции, которые сообщили, что купленные им контейнера являлись краденными. После чего он дал все пояснения по факту покупки контейнеров, приехали представители линий, забрали контейнера в количестве 20 штук., а за два контейнера которые он продал в Киев, ему перезвонил представитель линии, какой именно он не помнит, но думаю, что ГПК и он передал 6000 тысяч долларов за проданные два контейнера, так как представитель предоставил бумаги, где были указаны номера проданных им контейнеров, а также их стоимость оценки линией. На базе на которой он складировал контейнера, кран МАЗ старого образца синего цвета кабина, он нанял в районе двух столбов, фамилию крановщика он не знал, имени не помнит.
- Показаниями свидетеля ОСОБА_19 , который пояснил, что он является СПД с 2002 года, на протяжении всего времени осуществляет деятельность в сфере предоставления крановых услуг, погрузо-разгрузочные работы, монтаж и демонтаж конструкций, с этой целью он арендует автокран АК КТА-18, г.н. НОМЕР_1 белого цвета.Примерно в середине августа он находился на ул.Химическая угол ул. Промышленной, где он, а также другие крановщики предлагают свои услуги, и к нему подошел молодой парень лет тридцати, ростом 170-175 см, нормального телосложения, темного цвета волосы, также с ним был еще один парень лет 30, внешних данных сейчас не припомню, и предложил работу по разгрузке 20 контейнеров, за 100 гривен за контейнер. Контейнера сказали, что будут сорока футовые. Когда они обменивались телефонами, он спросил у него как к нему по телефону обращаться, на что незнакомый человек, сказал, чтобы он его звал ОСОБА_67 . На каком автомобиле они подъезжали он не помнит. Поговорив с ОСОБА_67 , он пояснил, что надо быть с краном в 17-00ч. этого же дня на автобазе «Югавтотранс», расположенной в камышах, возле района ОСОБА_68 , на ул. 2-я сортировочная. В назначенное время, он приехал на данную автобазу, и понял, что это бывшая автобаза № 4 Минстроя при ОСОБА_69 , по адресу: АДРЕСА_11 . Приехав на эту автобазу, он позвонил Ивану и сказал, что он уже на месте, на что ОСОБА_53 , что контейнера надо подождать, их подвезут попозже, и они договорились, что весь простой ОСОБА_53 полностью также оплатит. А первоначально он с Иваном договаривался, что за разгрузку каждого контейнера он заплатит по 100 гривен. Контейнера начали свозить на указанную автобазу примерно в 23-00 вечера. Все контейнера которые он разгружал были сорокафутовые. По приезду на базу, там находились двадцатифутовые контейнера в количестве 4 штук. Как ему стало после известно, они по словам механика базы были хозяина базы. В первую ходку приехало три машины, марки не помню, и он выгрузил три сорокафутовых контейнера, после чего эти же машины поехали за второй ходкой, и довольно быстро приехали, так как водители автомобилей говорили, что контейнера возят с «Евро-терминала». По приезду водителей второй раз, водители не хотели разгружать контейнера, так как с ними не рассчитались за первую ходку, на что он их поддержал, так как с ним также никто не рассчитался. Он вместе с водителями пытался дозвонится к Ивану, у водителей также был номер Ивана, но ОСОБА_53 не брал трубку. После чего водители сказали, что поедут в свой гараж, а он собрал кран и уехал к себе гараж, на базу, где ставит машину. По приезду в гараж, ему позвонил ОСОБА_53 по разговору он понял, что ОСОБА_53 был в нетрезвом состоянии, он ему ответил, что приедет утром к 8-00 утра на автобазу по ул. 2-ая Сортировочная, и сказал, что он также приезжал, и там решим все вопросы. К 8-00 утра он приехал на базу, и увидел, что ребята на грузовых машинах, марки «КАМАЗ», ночевали на автобазе и никуда не уезжали. Он с ребятами поговорил, на что они ответили, что никто не приезжал, и деньги не привозил, но добавили, что они созванивались, и им сказали, что деньги привезут, также привезут документы на третью ходку. Он с водителями прождал до 10.30 утра, после чего на автомобиле «Митсубиси» приехал не знакомый ему человек подошел к водителям, рассчитался с ними, по сколько именно он не знает, но он видел со стороны, также он им передал документы на третью ходку, какие именно он не знает. Также с ним с машины вышел молодой парень низкого роста около 165 см, округлой формы лица, полноватый, черного цвета волосы. В разговоры он не вмешивался, стоял в стороне. После того как светлый парень рассчитался с водителями и передал им документы на третью ходку, он подошел к нему и спросил, сколько он должен, на что он ответил что за две смены по его подсчетам, на что он согласился и отсчитал сумму в размере 3600 гривен, так как данная сумма исчислялась по часам его нахождения на базе, при этом сказал, что это очень дорого, но предложил ему сто гривен в час, на что он согласился. Далее светлый парень сказал, что надо будет их загрузить на автомобиль, он согласился на это, после чего они вдвоем сели в машину и уехали, а он разгрузив машины с контейнерами остался ждать так как водителя «КАМАЗ» уехали за третьей ходкой. Через часа два водители приехали с контейнерами, он разгрузил их, и одна машина поехала за четвертой ходкой, то есть за десятым контейнером, а две другие остались на базе стоять. Через минут сорок машина вернулась с контейнером, также в это время приехали два автомобиля «КАМАЗ», и один «ДАФ» зеленого цвета, водителя по имени Николай, так как он с ним общался. Водители данных машин, сказали, что надо грузить контейнера, после чего он позвонил Ивану, который его нанимал на ул. Промышленной, и сообщил ему, что приехали машины за контейнерами и ОСОБА_53 сказал, чтоб он грузил контейнера на машины и решал все остальные вопросы с человеком, который приезжал утром и рассчитывался с ним, так и не назвав его имени. Далее он загрузил два автомобиля «КАМАЗ» и автомобиль «ДАФ», после чего они уехали. Все контейнера погруженные им были сорокафутовые, один контейнер он перегрузил с машины на машину. Через пару часов автомобиль «ДАФ» вернулся за второй ходкой, и он снова загрузил его. Ближе к вечеру все начали волноваться, так как никто не приезжал, и не знали, что делать, после ребята набрали кого-то и им сказали, что надо ждать, так как ночью еще привезут контейнера. Утром снова приехали два автомобиля «КАМАЗ» и «ДАФ», он их загрузил, и они уехали. В этот день указанный «ДАФ» работал целый день и ближе к вечеру осталось два или три контейнера. Он начал звонить светловолосому мужчине который рассчитывался с ним за его работу и на которого указывал ОСОБА_53 , чтоб он с ним решал все вопросы, со слов Николая, водителя «ДАФ» по имени Петр сказал, чтоб он продолжал грузить контейнера Николаю на «ДАФ», а он приедет со рассчитается. Когда осталось погрузить один контейнер он ОСОБА_70 сказал, что грузить его не будет, так ОСОБА_60 не приехал и не рассчитался с ним, на что ОСОБА_63 сказал, что деньги передали в сумме 700 гривен. Водитель «ДАФ» ОСОБА_63 отдал ему деньги, и он погрузил последний контейнер. Примерно через неделю предположительно 02.09.2010г. ему снова, позвонил ОСОБА_53 и сообщил, что надо будет поработать как ранее, на что он согласился, ОСОБА_53 при этом добавил, что надо быть к 18-00 03.09.2010 года. На следующий день ему на телефон около 18-00 час. позвонил ОСОБА_60 , и то же самое сказал, на что он сказал, что он уже на базе по ул. 2-ая Сортировочная, ждет. К 21 часу 03.09.2010 года начали приезжать сорокафутовые контейнера, которые он начал разгружать. Когда он выполнял работу по разгрузке сорокафутовых контейнеров, приехал ОСОБА_60 на автомобиле «Митцубиси» также с ним был парень по имени ОСОБА_71 . В этот день пришло 15 контейнеров сорокафутовых, которые он разгрузил. Примерно 04.09.2010 утром приехал а/м марки «ДАФ» с водителем по имени Николай, которые ранее вывозил контейнера, он ему начал грузить их, в течение дня, по приезду его. Какое количество он погрузил и перевез он сейчас не помнит. С 04.09.2010 по 05.09.2010г. ночью привезли еще пятнадцать сорокафутовых контейнеров. Он эти контейнера разгрузил и сообщил об этом ОСОБА_62 . Водители автомобилей говорили, что привезли контейнера из ГП «ОМТП». В 08-00 05.09.2010г. он начал отгружать контейнера на а/м «ДАФ» которые он вывозил с базы, также с ним вывозил контейнера а/м марки «МАЗ», гос. номеров, водителя не помнит. Куда вывозили контейнера он не знает. В общей сложности они вывезли 45 сорокафутовых контейнеров. Вывоз сорокафутовых контейнеров продолжался на протяжении около 1,5 недели. Всю оплату производил ОСОБА_60 за работу, но один раз ОСОБА_60 позвонил, и сказал, что не может привезти денежные средства за его работу, но при этом добавил, что за него это сделает ОСОБА_71 . ОСОБА_71 приехал, отдал деньги, при этом не говорил ничего. В какой сумме он передал ему деньги он не помнит. ОСОБА_71 привозил ему деньги сам, с ним в машине никто не находился. После отгрузки сорокафутовых контейнеров ОСОБА_60 ему сказал по телефону ждать на базе, так как должны привезти двадцатифутовые контейнера для выгрузки, в какое время не уточнил, при этом добавил, чтоб он ему позвонил, когда начнут идти двадцатифутовые контейнера. Он простоял сутки, после чего он перезвонил ОСОБА_62 , который сообщил, что он свободен на день, но должен прибыть к 21 часу на базу, так как должны идти двадцатифутовые контейнера. В какой день начали приезжать контейнера он не помнит, но это была ночь. Машины приезжали по очередности, он только и успевал выгружать двадцатифутовые контейнера, и последняя машина уже приехала под утро. В общей сложности они привезли двадцать шесть контейнеров. Вечером на базу приехали не знакомые ему два человека и сообщили, что у одних украли шестнадцать контейнеров, а у других- шесть двадцатифутовых контейнеров. Данные люди были представителями линий в порту, одни из них спрашивали про желтые контейнера «Arcas» вроде бы как ОСОБА_72 . После беседы они отошли к выезду, так как он им сказал, что должен приехать «ДАФ» за оставшимися 4 контейнерами и также Петр который должен был подъехать. Петр приехал на автомобиле «Лексус-350» Петр сообщил, что берет контейнера на экспорт, заплатил ему часть денег, но не полностью, оставшись должен 6000 гривен. Он ему показал и сказал, что на выезде стоят представители линий, которые искали контейнера, на что он кивнул головой и сказал, хорошо. Он сказал Пете, чтобы он поговорил с представителями. Петя сказал, что поговорит и направился к выезду, где и находились представители, но ОСОБА_60 возле представителей линии не остановился, а проехал мимо. Когда к нему подошли представители он перезвонил ОСОБА_73 , передал трубку одному из представителей, они между собой поговорили. Далее ОСОБА_66 сказал, что машины приедут за контейнерами, и все уладится. Через минут 30, ОСОБА_66 позвонил, и спросил, не уехали ли представители с территории базы. Далее приехали неизвестные лица, один из мужчин представился начальником охраны. Одна из присутствующих женщин сказала, чтоб он оставшиеся контейнера не грузил, так как будут неприятные последствия. После чего они все уехали. Он утром набрал ОСОБА_61 , в ходе разговора Петр сказал, что еще будут контейнера возить и он рассчитается полностью». Он в обед снова набрал ОСОБА_61 , и он ответил: «что дело уладится, и ночью будут снова идти контейнера». После чего он ему перезвонил вечером, и взял трубку другой человек, который сообщил: «что пускай со мной рассчитываются те, которые меня заказывали», он ему ответил: «что меня заказывал Петя» и телефон отключился, после чего ОСОБА_66 не брал трубку, на протяжении длительного периода времени, и он ему перестал звонить когда меня вызвали в городскую милицию. Водители ему рассказывали, что сорокафутовые контейнера они возили из ОСОБА_74 . Все контейнера были пустые, различной степени изношенности. Никакого груза в контейнерах не было.
- Показаниями свидетеля ОСОБА_75 , который пояснил, что в начале августа месяца 2010 года ему на мобильный телефон позвонил ОСОБА_76 , который ранее заказывал его машину для перевозки контейнеров. Полных анкетных данных ОСОБА_77 он не знает. С ОСОБА_78 он знаком приблизительно 3 года. он знает, что ОСОБА_76 живет в г. Одессе на ул. Терешковой, знаю дом визуально, в какой квартире живет ОСОБА_76 как узнал позже по фамилии Глек, кличка «Моторчик». Никаких договоров о перевозке грузов он с ним не заключал. Документов подтверждающих перевозку им контейнеров у него нет. ОСОБА_79 пояснил, что надо будет перевозить сорокафутовые контейнера (пустые) с территории автобазы Юг-Транс (бывшая база Минстроя) расположенная по ул. Лиманная возле депо в районе «Куяльника». Оплату они обговорили по телефону, и она составила 400 гривен. Контейнера с указанной базы он должен был перевезти на площадку в районе 7-км, возле Овидиопольского шоссе, куда ему указал Глек М.. Примерно в 10-00 часов утра он прибыл на территорию базы «Юг-транс» в районе «Куяльника». Дорогу ему объяснил по телефону парень по имени Петр, который его набрал, когда он уже был возле санатория «Куяльник». По прибытию на базу, его ждал крановщик по имени ОСОБА_80 , который работал на кране «МАЗ». Также перед территорией находился ОСОБА_60 , также с ним находился парень, как ему стало известно от крановщика звали его ОСОБА_81 . Петр и ОСОБА_81 были на автомобиле «Лексус-350» темного цвета, какого именно сейчас не помнит. По приезду ОСОБА_60 показал на сорокафутовые контейнера, синего цвета линия Arcas, в количестве 5-10 штук, которые он должен был забрать, и перевезти куда ему сказал М.Глек. После чего он начал перевозить контейнера. Крановщик ему грузил контейнера, а он отвозил их на территорию в районе 7-км, на ул. Магистральная. В общей сложности он за неделю перевез 20 контейнеров синего цвета «хайкьюб» линии Arcas на территорию куда ему указал Глек М. Расходные ордера на контейнера перевозимых им, ему давал крановщик ОСОБА_80 при погрузке, которые он отдавала ОСОБА_79 , а также оставлял внутри контейнера, когда Глек отсутствовал на площадке. После того как он перевез, 20 сорокафутовых контейнеров синего цвета, ОСОБА_79 сказал, чтоб он дальше перевозил контейнера с территории базы Юг-Транс, куда постоянно свозились контейнера. Он начал перевозить контейнера по такой же схеме как он указал выше. Контейнера перевозимые им уже были другой окраски, темного красного цвета линии «Norasia». Также с ним контейнера линии «Norasia» начал перевозить водитель автомобиля «МАЗ», кабина синего цвета, Смоляр А. Они вместе перевезли около 20-30 штук. Часть контейнеров они свозили на площадку по ул. Магистральная, возле 7-км, а часть на ул. Базовая, 12, в районе завода «Браво». Расходные ордера также оставляли в контейнерах либо ОСОБА_79 , когда он был на территории. ОСОБА_79 рассчитывался с ними по ул. Магистральная, иногда возле магазина «Эпицентр». В общей сложности он перевез для ОСОБА_82 . Глек около 30-40 контейнеров. В начале сентября, ему на телефон снова перезвонил ОСОБА_79 и предложил перевозить контейнера по такой же схеме как и ранее, то есть с базы по ул. Лиманная на площадку по ул. Магистральная. Но контейнера уже были двадцати футовые. Примерно 05.09.2010 года приблизительно в 8-00 он приехал на улицу ОСОБА_83 в городе Одесса на базу Юг-Транс, где его уже ждал крановщик по имени ОСОБА_80 , который ранее ему погружал контейнера. По приезду на площадке стояло 10 контейнеров. Большинство контейнеров было желтого цвета. После чего крановщик погрузил ему 2 контейнера ( 20 футовых), которые он отвез на улицу ОСОБА_84 в ОСОБА_85 районе возле 7-го км. После того, как он отвез контейнера на улицу ОСОБА_84 на склад, он вернулся на улицу ОСОБА_83 для погрузки следующих контейнеров. Приехал на ул. Лиманную, в это время там стояла машина марки «Лексус RX 350» черного цвета. С машины с пассажирского сиденья вышел ОСОБА_60 приблизительно 30-35 лет и дал ему свой номер мобильного телефона и сказал, что он следит за перевозкой. Водитель машины «Лексус» RX 350 который привез ОСОБА_61 , был ОСОБА_81 . Кем являлся ОСОБА_86 и кому принадлежит автомобиль «Лексус» RX 350 черного цвета. Петя и ОСОБА_81 поддерживали связь с крановщиком и производили с ним расчет за его работу по разгрузке и погрузке контейнеров. В течение 2-3 дней начиная с 05.09.2010 года с базы по улице ОСОБА_87 он вывез 22 контейнера и все 2 контейнера он привез на склад по ул. Магистральной возле 7-го км. После того, как он перевез 22 контейнера, ему позвонил ОСОБА_60 и сказал, что оставшиеся 4 контейнера перевозить не нужно. Обстоятельства, почему не нужно перевозить оставшиеся 4 контейнера он не знает, а ОСОБА_60 ему не объяснил. За работу ему должны были заплатить 4 400 грн. Михаил сказал, что занесет через несколько дней. Так как он работал с ОСОБА_78 уже много раз, он согласился. Деньги ему ОСОБА_76 так и не отдал, сославшись на то, что ему ОСОБА_66 и ОСОБА_81 не заплатили. 08. 09.2010 года к нему домой приехала милиция с Городского управления, и сообщила, что перевозимые им контейнера, он должен им показать, куда именно он их отвозил, и где выгружал. Также они попросили, чтоб он позвонил ОСОБА_79 и назначил встречу им. После чего они поехали на встречу к ОСОБА_79 , а после в городское управление милиции, где у них отобрали объяснения по всем обстоятельствам.
- Показаниями свидетеля ОСОБА_89 , который пояснил, что работает в должности начальника автохозяйства ООО «Югавтотранс», в авто-гараже, расположенном по адресу: г. Одесса, ул. 2-я Сортировочная, 2-б. В его должностные обязанности входит: организация работы автохозяйства, контроль, за использованием территории гаража по вышеуказанному адресу. В данном гараже он работает на протяжении последних двух лет. Ориентировочно в конце августа он пришел на работу и увидел, что на территории автохозяйства расположены контейнера в количестве больше десяти. Он позвонил менеджеру предприятия по транспортным вопросам ОСОБА_90 и спросил у него что происходит. ОСОБА_91 ему ответил, что он разрешил рас положить контейнеров, за которое будут рассчитываться как за аренду площадей под стоянку автотранспорта, в связи с чем он больше не интересовался по работе возле данных контейнеров. Ему известно, что данные контейнера перевозились с ГП «ОМТП», у них на предприятии разгружались и, после этого, вывозились в неизвестном направлении. С заказчиками он лично не встречался, денежные средства за аренду площадей ему передавались через механика их гаража ОСОБА_92 . Площадь у них арендовалась с середины августа 2010г. по начало сентября 2010г. Письменные соглашения с ними не составлялись.
- Показаниями свидетеля ОСОБА_93 , который пояснил, что что работает в должности менеджера ООО «Югавтотранс». Предприятие расположено на территории авто-гаража по адресу: АДРЕСА_11 . В его обязанности входит: организация работы автохозяйства в сфере транспортного сообщения и обслуживания предприятия, контроль, за использованием территории гаража по вышеуказанному адресу. Также он является одним из учредителей данного предприятия. В данном гараже он работает на протяжении последних двух лет. Ориентировочно в середине августа, на его мобильный телефон позвонил мужчина, и спросили, можно ли у него на территории гаража «снять» контейнера (т.е. снять с автомобиля и оставить на хранение). Он поинтересовался, кто ему звонит и откуда у него его номер телефона. Мужчина ответил, что он ставит на территории гаража автомобиль и соответственно знает его номер телефона. Он сказал, что мужчина может «снимать» у них на территории контейнера, но для этого он должен подойти к механику гаража и согласовать с ним вопрос по месту снятия контейнера и оплаты за аренду площадей. Через несколько дней ему перезвонил механик их гаража ОСОБА_94 и сказал, что к нему обратился мужчина по поводу снятия места в гараже под хранение контейнеров. Он ответил, что ранее он со ним созванивался, и дал распоряжение механику выделить им место в «луже» и брать деньги как за хранение автомобиля, т.е. по 15 грн. в сутки за место. Площадь у них арендовалась с середины августа 2010г. по начало сентября 2010 г. Письменные соглашения с ними не составлялись. Расчет производился через механика поэтапно.
- Показаниями свидетеля ОСОБА_95 , который пояснил, что является директором частного предприятия «Импэкс-Лайф», которое ведет свою деятельность в сфере предоставления площадки для хранения порожних контейнеров. Площадка находится по адресу г. Одесса, ул. Магистральная, 37. Указанная площадка была арендована в сентябре месяце 2008 года, как земельный участок, после чего он сделал там площадку для хранения контейнеров. Периодически к нему обращался малознакомый гражданин по имени Михаил, как позднее ему стало известно по фамилии Глек, с просьбой о хранении контейнеров. Глек Михаила он знает около двух лет. 04.09.2010 ОСОБА_96 попросил его воспользоваться его площадкой по ул. Магистральная, расположенная в г. Одесса, для хранения пустых контейнеров, на что он дал разрешение, после чего он позвонил охраннику ОСОБА_97 , который работал у него на площадке и дал ему указание для открытия ворот и определения места разгрузки контейнеров, когда начнут свозить контейнера. Никаких договоров с ОСОБА_98 он не заключал и с ним не встречался, все переговоры шли в телефонном режиме, в связи с тем, что я находился в г. Измаил на выезде. Глек ОСОБА_76 сказал, что будет выгружено 20 двадцати футовых контейнеров. Цену они с ним не обсуждали по телефону, так как он сказал, что разберемся при встрече. 08.09.2010г. ОСОБА_96 позвонил ему на телефон, и сказал, что сегодня должны привезти оговоренные по телефону контейнера в количестве двадцати штук. По возвращению с командировки с г.Измаил, он увидел, что на территории площадки работают сотрудники милиции, двое человек и один неизвестный ему человек представившись как начальник службы безопасности линии, какой именно не помнит, а именно отбирают объяснения и проводят еще какие то действия. Контейнера были сложены в количестве двадцати штук, какого цвета и линии уже не вспомню. После чего начальник службы охраны линии, сказал ему, что контейнера находящиеся на его площадке краденные и будут изъяты. Он перезвонил ОСОБА_99 , объяснил ситуацию, на что тот сказал, что все будет нормально и он не должен переживать, после чего он уехал. Другие контейнера ОСОБА_100 у него на хранении не оставлял. Глек ОСОБА_76 так и не заплатил ему деньги за хранение контейнеров, которые на площадке у него пробыли около суток.
- Показаниями свидетеля ОСОБА_16 , который пояснил, что примерно около 3 лет назад он познакомился с ОСОБА_101 , с которым у него тесные приятельские отношения. Примерно в июле 2010 года его брат ОСОБА_102 , брат ОСОБА_103 - ОСОБА_104 , и другие, создали фирму «Пасс-Лоджистик», которая должна была заниматься экспедированием грузов. Директором данной фирмы являлся его брат ОСОБА_105 , из-за чего он мог рассчитывать, на предоставление любой должности на данной фирме. Для работы фирмы они сняли офис, по адресу: АДРЕСА_12 , закупили технику, после чего они начали брать коносаменты у различных людей для работы, по оформлению грузов. Так, один из учредителей фирмы ( ОСОБА_106 ) привел парня, которого представил, как ОСОБА_107 , пояснив, что ОСОБА_108 должен будет наладить работу нашей фирмы. С этой целью ОСОБА_108 взял у Макарука Пети коносаменты в количестве примерно 13-14 штук. В дальнейшем, ОСОБА_108 , встретил людей, которым был должен деньги, после чего эти люди забрали у него вышеуказанные коносаменты. Из-за этого начал расти демередж, хранение коносаментов, взятых ними у людей, так образовался долг приблизительно около 80 тыс. долларов США, который они и предъявили ОСОБА_109 . Он сказал, что отработает этот долг, однако через некоторое время они узнали, что его арестовали, также был арестован и ОСОБА_110 . После этого их фирма не работала. Через некоторое время, летом 2010 года, ему на мобильный телефон позвонил ОСОБА_111 , который на то время находился в следственном изоляторе № 21 г.Одессы, так как он должен был 80 тысяч долларов США, он предложил заработать денег в счет долга, при этом рассказал, что есть парень по имени ОСОБА_112 , который продает большое количество морских контейнеров, и есть парень по имени Михаил -предприниматель на промрынке «7-км», расположенном на Овидиопольской дороге, который может приобрести данное количество контейнеров. Их задача с ОСОБА_113 , заключалось в том, чтобы познакомить ОСОБА_114 с ОСОБА_115 , так чтобы они не смогли обменяться телефонами, с целью контролировать продажу данных контейнеров, а также при встрече заложить наш денежный интерес в размере 300 долларов США с продажи каждого контейнера. ОСОБА_111 сообщил им их номера мобильных телефонов, по которым можно было с ними связаться. Данное предложение его и ОСОБА_116 заинтересовало, и они согласились провести данную встречу. Макарук ОСОБА_60 позвонил ОСОБА_117 и ОСОБА_118 и организовал встречу. На встречу ОСОБА_103 отвез его родной брат ОСОБА_119 . Где состоялась встреча ему неизвестно, на встречу он не поехал, так как он болел, и находился дома. После чего ему позвонил ОСОБА_120 и сообщил, что встреча состоялась, что все нормально, как ранее и договаривались. Примерно через неделю ОСОБА_73 позвонил ОСОБА_121 , и сообщил, что есть первые пять контейнеров, они находятся на одной из баз, расположенных в районе лимана «Куяльник». Точное место ОСОБА_122 объяснил ОСОБА_123 по телефону. Так как в тот период времени болел, то на базу он не поехал. Как ему известно, базу для хранения контейнеров, кран для выгрузки и погрузки контейнеров, автомобили для вывоза контейнеров с территории ОМТП нанял ОСОБА_124 . Водителя с автомобилем для вывозки контейнеров с территории базы расположенной в районе «Куяльника», где хранились контейнера, нанял ОСОБА_100 . Как ему известно, водителя звали ОСОБА_63 , который перевозил данные контейнера с данной базы в район промрынка «7-км» Овидиопольской дороги, точное место ему не известно. Какое количество первой партии было проданных контейнеров ему неизвестно, так как он болел, всеми вопросами занимался ОСОБА_125 . После моего выздоровления, ОСОБА_125 его познакомил с ОСОБА_126 , встреча состоялась в кафе «Баффало». На встречу, они приехали на автомобиле «Лексус РХ», черного цвета г/н НОМЕР_30 , который зарегистрирован на ОСОБА_127 , которым он управлял на основании талона на право управления, выданного ему ОСОБА_128 . В ходе встречи он, ОСОБА_125 и ОСОБА_129 обговаривали все рабочие вопросы, по покупке и продаже контейнеров. При этом ОСОБА_122 сказал, что данные контейнера являются списанными с предприятия, и в дальнейшем он предоставит договор купли продажи. Однако в последствии ОСОБА_122 , так и не предоставил никаких документов на приобретаемые ими контейнера. На базу, где хранились контейнера в районе «Куяльника», он с ОСОБА_126 приезжал около 2-3 раз на своем автомобиле «Лексус РХ», черного цвета г/н НОМЕР_30 , с целью привезти деньги, крановщику за выполненную работу, водителям которые осуществляли вывоз контейнеров из территории ОМТП, а также за аренду территории, где хранились контейнера. Как ему известно, ОСОБА_124 также приезжал на базу несколько раз оплачивать работу крановщика, аренду территории, а в основном ОСОБА_120 оплачивал данные услуги, но только за деньги, которые принадлежали ОСОБА_122 , а именно вычитались из суммы, которую передавал через водителя ОСОБА_79 для ОСОБА_130 . Как ему известно, за перевозку контейнеров из территории ОМТП на базу в район «Куяльника» водителям платилось 100 долларов США за один рейс. Все остальные разы он приезжал на базу вместе с ОСОБА_131 , где они контролировали работу по выгрузке и погрузке данных контейнеров. Водителям, которые привозили контейнера с ДП «ГПК Украина» платил ОСОБА_122 , один или два раза с водителями расплачивался ОСОБА_132 , также ОСОБА_133 несколько раз расплачивался с крановщиком, и он несколько раз расплачивался с крановщиком, деньги им привозил водитель ОСОБА_134 Николай. Документы (расходные ордера) для перевозки контейнеров с базы на промрынок «7-км», а именно расходные ордера на контейнера, передавались нами или крановщиком - водителю Николаю, которого нанял ОСОБА_135 .. Деньги за контейнера им передавал ОСОБА_100 через своего водителя ОСОБА_136 , а также передавал крановщик, которому деньги оставлял Николай, если их не было на базе. Согласно договоренности, один 40-ка футовый контейнер они продавали по 1300 долларов США, из которых 300 долларов были наши с Макаруком Петей, за их работу, а остальные 1000 долларов они передавали ОСОБА_117 , один 20-ти футовый контейнер они продавали по 1000 долларов США, из которых 300 долларов также брали он с Макаруком Петей, за их работу, а 700 долларов США передавали ОСОБА_117 . Также несколько раз деньги, за контейнера им передавал ОСОБА_100 . ОСОБА_124 сообщил, что за вывоз 20-ти футовых контейнеров нужна полная предоплата, которая ими была передана ОСОБА_122 , в каком размере он сейчас уже не помнит. Но за данные контейнера они денег не получили от ОСОБА_137 , так как они были задержаны сотрудниками милиции. Точное количество перепроданных ними контейнеров, вывезенных с территории ДП «ГПК Украина» он указать не может, т.к. не помнит. На вид контейнера были как новые, так и изношенные. ОСОБА_129 неоднократно, говорил, что нужны деньги для некого ОСОБА_138 , как он позже узнал его фамилия ОСОБА_139 который являлся сотрудником Одесского морского порта, и занимался оформлением и вывозом данных контейнеров с территории порта. ОСОБА_122 говорил, что если они не будут передавать деньги для ОСОБА_140 , то он не сможет вывезти контейнера с порта. Какую сумму ОСОБА_129 должен был передать ОСОБА_141 ему не известно. Как им говорил ОСОБА_122 все документы, которые служат основанием для выезда контейнеров с территории Одесского торгового морского порта - оформлял ОСОБА_142 . На вопрос, почему выезд осуществляется только ночью, ОСОБА_124 пояснял, что нужно вывозить контейнера, когда ОСОБА_142 находиться на смене в порту, что так им нужно. Также в августе 2010 года, точную дату не помню, ему позвонил ОСОБА_124 и попросил, отвести его в район мемориала «411 батареи», где у него должна была состояться встреча с ОСОБА_143 , и как им пояснял ОСОБА_129 , который и организовывает выезд порожних контейнеров с территории порта. На данной встрече ОСОБА_124 должен был передать деньги за реализованные контейнера ОСОБА_144 , а от него получить документы на вывоз следующей партии контейнеров. Встреча состоялась в вечернее время, адрес точный не помнит, где-то возле моря. После того как они подъехали по указанному адресу к ним вышел ОСОБА_142 . ОСОБА_124 вышел из машины и направился к нему навстречу, так как ОСОБА_145 , с которым беседовал ОСОБА_129 , находился за машиной, поэтому он его не очень хорошо разглядел. Встреча продолжалась около 10 минут, при разговоре они ругались, как он понял из-за денег. По окончанию их разговора ОСОБА_122 сел в машину и сказал, что все нормально и вытащил из пакета наряды на вывоз контейнеров. Он даже обрадовался, что наряды уже с печатями. Как он понял, со слов ОСОБА_122 , наряды уже были полностью оформлены, на них были даже печати, каких предприятий он не помнит. Какое количество нарядов ОСОБА_142 передал ОСОБА_146 , он точно не помнит. Какую сумму денег ОСОБА_129 передал ОСОБА_144 , за контейнера ему также не известно. С ОСОБА_143 он лично не знаком, и до этого никогда его не видел. При нем ОСОБА_129 неоднократно звонил ОСОБА_144 , и разговаривал с ним о выезде контейнеров с территории порта, так как возникали постоянно вопросы. Деньги за проданные контейнера он с ОСОБА_131 передавали ОСОБА_117 при различных встречах, в разных местах города. На встречу с ними ОСОБА_124 приезжал на автомобиле «Лексус ЛХ 470» серого цвета, его привозил парень по имени ОСОБА_147 , который был его водителем. В общей сложности за посреднические услуги за перепродажу сорокафутовых и двадцатифутовых контейнеров, вывозимых с территории ДП «ГПК Украина» он и ОСОБА_125 заработали около 12 000 долларов США (на двоих), которые отдали ОСОБА_122 , в качестве аванса на приобретение слудующей партии контейнеров. Однако, ОСОБА_122 контейнера нам так и не предоставил, т.к. сотрудниками морской линии была обнаружена, пропажа контейнеров с порта. Деньги, им ОСОБА_122 , также не вернул.
- Показаниями свидетеля ОСОБА_17 , который пояснил, что что в 2006 году он совместно с ОСОБА_148 зарегистрировали фирму ООО «Триада Шиппинг», где он является директором. Фирма зарегистрирована по адресу по адресу: г.Одесса ул. Бунина 8. Вид деятельности фирмы организация перевозок грузов (контейнеров, грузов, фур, ) морские автотранспортные перевозки, также организация экспорта зерновых культур (кукурузы, рапса, пшеницы). Примерно около 3-4 года назад он познакомился с ОСОБА_16 . Летом 2010 года ОСОБА_16 на мобильный телефон позвонил ОСОБА_111 , с которым он также был ранее знаком, так как Медведев должен был нам приблизительно 80 тысяч долларов США, за демередж, хранение и возврат украденных коносаментов, которые он ему передал для таможенной очистки груза, ОСОБА_149 предложил заработать деньги, в счет погашения части его долга. При этом ОСОБА_108 рассказал ОСОБА_16 , что есть парень по имени ОСОБА_112 , который продает большое количество морских контейнеров, и есть парень по имени Михаил Глек, предприниматель, который работает на промрынке «7-км», который может приобрести данное количество контейнеров. ОСОБА_108 пояснил ему, что наша задача должна заключаться в том, чтобы познакомить ОСОБА_114 с ОСОБА_115 , так, чтобы они не смогли обменятся телефонами, с целью контролировать продажу данных контейнеров, а также при встрече заложить денежный интерес в размере 300 долларов США за перепродажу каждого контейнера, за посреднические услуги. Дима ОСОБА_149 сообщил их номера мобильных телефонов, по которым можно с ними связаться. Через некоторое время на его мобильный телефон перезвонили ОСОБА_129 , а затем ОСОБА_100 , и он с ними согласовал место и время встречи. Приехав в район «Евротерминала» на ул.Хаджибеевскую, они встретились с парнем который представился ОСОБА_98 с которым был еще один парень. При нашем разговоре, ОСОБА_122 выступал как продавец, ОСОБА_100 как покупатель, он же в качестве посредника - обговаривались условия продажи данных контейнеров, а именно стоимость и условия доставки. ОСОБА_129 сообщил, что он сообщит дату вывоза контейнеров с территории Одесского морского торгового порта, где они будут храниться, что забирать контейнера с базы должен будет ОСОБА_100 . На данные условия ОСОБА_79 согласился, и ждал дальнейшей информации о точном адресе базы, где будут храниться контейнера, и о дате, когда их можно будет забирать с базы. Данную информацию ОСОБА_150 предоставить должен был он, так как выступал посредником, и они не обменивались контактными телефонами. На встрече ОСОБА_122 сообщил ОСОБА_118 , что оплата будет осуществляться следующим образом: он ( ОСОБА_151 ) вывозит от 5 до 10 контейнеров на свою базу, после того, как ОСОБА_76 увидит данные контейнера на базе и погрузит на свой автомобиль, он должен произвести расчет за данные контейнера с ним и ОСОБА_152 . ОСОБА_79 должен был расплачиваться за каждый контейнер, который он уже перегрузил на свой автомобиль из расчета от 1100 до 1300 долларов США, за 1 штуку , эту сумму обозначал ОСОБА_153 . Из данной суммы он и ОСОБА_16 должны были забирать себе, за оказание посреднических услуг по 300 долларов с каждого контейнера, а остальную сумму передавать ОСОБА_117 . В ходе встречи ОСОБА_76 попросил показать состояние контейнеров, на что ОСОБА_129 сообщил, что контейнера в настоящее время находятся на территории Одесского морского порта, и показал в сторону «Евротерминала», где на то время на площадке находились контейнера и сказал, что предлагаемые им контейнера будут приблизительно в таком же состоянии. ОСОБА_122 сказал ОСОБА_118 , что постарается привезти ему, в общей сложности около 50 контейнеров (20-ти и 40-ка футовых), и после вывоза всей партии обещал сделать договор передачи собственности на эти контейнера ОСОБА_154 . Также ОСОБА_122 сказал, что у него есть люди, которые имеют доступ к списанным контейнерам в порту, и он может их продать. На этом наша встреча закончилась, и мы договорились, что дальнейшую информацию им будет сообщать ОСОБА_155 через неделю, ему позвонил ОСОБА_124 , и сообщил, что нужно встретиться на базе, расположенной возле «Куяльника» (куда будут впоследствии привозиться контейнера, и объяснил как туда проехать. База находилась в районе лимана «Куяльника» возле ул.Локомотивная в г.Одессе. На базу он приехал с ОСОБА_156 . ОСОБА_10 сообщил, что сегодня вечером будет доставлена первая партия 10 контейнеров, но он с ОСОБА_115 сможем забрать только пять, так как остальные принадлежали другим людям, кому именно ОСОБА_124 не сообщил. Когда приехал ОСОБА_79 он находился на данной базе, а ОСОБА_122 уже уехал. Он показал данную базу, где будут храниться контейнера, сообщил, что куда нужно будет приехать водителю, которого нанимает ОСОБА_79 для дальнейшей вывозки контейнеров, а ОСОБА_79 оставил сумму денег в размере 1300 долларов США за один контейнер, который должны были привезти позже. Из этих денег 1000 долларов США, через некоторое время он и ОСОБА_16 передали в городе ОСОБА_122 , а 300 долларов забрали себе. На следующий день ОСОБА_122 перезвонил и сообщил, что контейнера уже на базе, что можно ехать и забирать их. Он перезвонил ОСОБА_150 , сообщил данную информацию, чтобы он направлял своего водителя на базу. Он также приехал на данную базу, где увидел морские 40-ка футовые контейнера синего цвета, в каком именно количестве не помню, помню только, что из них только пять контейнеров были для продажи ОСОБА_157 . После чего на базу приехал водитель ОСОБА_158 , который представился ОСОБА_159 и который в течении дня вывез несколько контейнеров и предал ему за них деньги, он же в дальнейшем передал ОСОБА_122 , с вычетом моих 300 долларов за каждый контейнер. Впоследствии ОСОБА_122 , и сообщал когда контейнера будут находиться на базе, и когда можно будет их вывозить. ОСОБА_122 сказал, что в дальнейшем будет звонить крановщик, который будет сообщать, доставили контейнера на базу или нет. За вывозимые контейнера деньги передавал сам ОСОБА_100 , а также его водитель по имени Николай, который вывозил данные контейнера с территории базы, также несколько раз. Куда именно вывозились с территории базы контейнера, он не знает. Как мне известно, базу для хранения контейнеров, кран для выгрузки и погрузки, автомобили для вывоза контейнеров с территории ОМТП нанял ОСОБА_124 . Водителя с автомобилем для перевозки контейнеров с территории базы расположенной в районе «Куяльника», где хранились контейнера, нанял ОСОБА_100 . Куда вывозились данные контейнера мне не известно. После выздоровления ОСОБА_160 , он его познакомил с ОСОБА_126 , встреча состоялась в кафе «Баффало». На встречу, они приехали на автомобиле «Лексус РХ» черного цвета г/н НОМЕР_30 . В ходе встречи они обговаривали все рабочие вопросы по экспорту зерна, а также некоторые вопросы по контейнерам. При этом ОСОБА_122 сказал, что контейнера, которые он продает, являются списанными с предприятия, и в дальнейшем он предоставит договор купли продажи. Однако в последствии ОСОБА_122 , так и не предоставил никаких документов на приобретаемые контейнера. Документы для перевозки контейнеров на базу в район промрынка «7 км», а именно расходные ордера на контейнера, передавались крановщиком водителю ОСОБА_70 . В свою очередь крановщику расходные ордера передавали водители, которые вывозили данные контейнера с территории ОМТП. Согласно договоренности, один 40-ка футовый контейнер они продавали по 1300 долларов США, из которых 300 долларов были его и ОСОБА_16 , а 1000 долларов отдавали ОСОБА_117 , 20-ти футовый контейнер они продавали по 1000 долларов США, из которых 300 долларов были его и ОСОБА_16 , а 750 долларов США отдавали ОСОБА_117 . ОСОБА_129 неоднократно, говорил, что деньги он передает некому ОСОБА_161 , по кличке «Кокс» - сотруднику порта, который занимается оформлением и вывозом данных контейнеров с территории порта, что если не будет денег, то он не сможет вывезти контейнера с порта. Какую сумму ОСОБА_129 должен был передать ОСОБА_162 ему не известно. Как нам говорил ОСОБА_163 все документы, которые служат основанием для выезда контейнеров с территории Одесского торгового морского порта, оформлял ОСОБА_52 . На вопрос, почему выезд осуществляется только ночью, ОСОБА_121 поясняет, что так работают экспедиторы, а также сообщил, что если ночью будут приезжать контейнера на базу, то ему будет звонить крановщик и сообщать об этом, для того чтобы он сразу же приехал. Также в августе 2010 года позвонил ОСОБА_124 и попросил, отвести его в район «411 Батареи», где у него должна состояться встреча с ОСОБА_143 , который является сотрудником Одесского морского торгового порта, как говорил ОСОБА_129 , который и организовывает вывоз порожних контейнеров с территории порта. На данной встрече ОСОБА_122 должен был передать деньги за реализованные контейнера ОСОБА_144 , а от него получить документы на вывоз следующей партии контейнеров. Встреча состоялась в вечернее время. ОСОБА_142 , ОСОБА_122 вышел из машины и направился на встречу. Так как он ранее занимался экспедированием контейнеров в Одесском морском торгом порту, он узнал данного мужчину, это был ОСОБА_142 , сотрудник ДП «ГПК Украина». По окончанию их разговора ОСОБА_124 сел в машину и сказал, что все нормально и вытащил из пакета, которые ему передал ОСОБА_145 наряды на вывоз контейнеров, уже с печатями, которые были полностью оформлены. Также он сказал, что за покупку 20-ти футовых контейнеров нужна полная оплата, когда они будут привезены на базу. После чего данная сумма ему была передана частично ОСОБА_115 , а частично они рассчитались с ОСОБА_153 . Данные контейнера они передали ОСОБА_164 . В дальнейшем позвонил ОСОБА_100 и сообщил, что 20-ти футовые контейнера, которые он приобрел у ОСОБА_114 , где они выступали посредниками, были украдены у морской линейной компании с территории порта. И ему пришлось их все вернуть морской линейной компании, которой они принадлежат. Общее количество проданных ОСОБА_118 контейнеров было, приблизительно около 50-ти штук (20-ти футовых было 18-20 штук, и 40-ка футовых было около 30-ти штук).
- Показаниями свидетеля ОСОБА_165 , который пояснил, что он является директором фирмы ЧП «Укрсервис 2004» с 2004 года. Предприятие зарегистрировано в Суворовском районе города Одесса. Вид деятельности которой транспортные, экспедиторские услуги. 20 августа 2010 г. ему на рабочий телефон позвонил парень по имени ОСОБА_166 , и представился представителем ООО «ICS» и предложил организовать перевозку порожних контейнеров с Одесского морского торгового порта на ул. Лиманная, 42 или 48, бывшая автобаза Минстроя-4. Для организации перевозки необходимо было заключить договор между компаниями, а также договор-заявку. ОСОБА_122 согласился и 22.08.2010 года, ОСОБА_122 приехал к нему в офис. Стоимость перевозки одного контейнера с ОМТП до базы находящейся на ул. Лиманная, составляла 100 долларов США, что в эквиваленте по курсу НБУ на тот период составляло 800 гривен, за каждый рейс. Оплату ООО «Интернейшнл Карго Сервис», должно было производить по безналичному расчету, на расчетный счет указанный им в договоре. Он распечатал договор-заявку№23/8-2 от 23.08.2010 и договор б/н от 20.08.2010, пропечатал их, и передал ОСОБА_122 , который забрал и сказал, что поедет на предприятие и передаст директору на подпись и проставление печати. Через пару дней, примерно 25.08.2010 года ОСОБА_163 привез к нему в офис, переданный им ранее договор, договор - заявку, а также наряды на вывоз порожних контейнеров с ОМТП. На договоре и договоре заявке, со стороны ООО «ICS» (Интернешнл Карго Сервис) стояли оттиски печати указанного предприятия «ICS» (Интернешнл Карго Сервис), а также подпись директора, возле фамилии ОСОБА_167 . В каком количестве ему были переданы наряды он сейчас не скажет, так как не помнит. Он просмотрел, наряды на наличие визировки линейного агента и экспедитора, где стояли печати линейного агента «Эконому» и экспедитора ООО «ICS» номера контейнеров в нарядах не стояли, только тип контейнера. Также в нарядах была указана дата, до которой можно было вывозить наряды. Далее наряды ООО «ICS» он передал экспедитору моего предприятия ОСОБА_14 , для работы и погрузки машин. Нахождение машин для осуществления погрузки и перевозки грузов на оговоренную базу занималась диспетчер предприятия ЧП «Укрсервис-2004» ОСОБА_168 . Машины были поданы к въезду в порт с въезда «Евротерминал» куда ОСОБА_169 на своем автомобиле «Форд-Скорпио», серого цвета, привозил наряды и доверенности на въезд и погрузку на терминале ГПК «Украина» порожних контейнеров. По представленным ему на обозрение доверенностям на въезд в порт, где стоит печать предприятия «Укрсервис-2004», и бланкам доверенности с виду заполненные почерком ОСОБА_169 , пояснил, что данные доверенности принадлежат его предприятию. Печать и штамп ставил он лично на них, а заполнял бланки доверенностей ОСОБА_170 . Печать и штамп «Укрсервис 2004» хранятся у него в кабинете в сейфе, доступ к ним имеет он и бухгалтер ОСОБА_171 .. Доверенности и наряды ему предоставлял ОСОБА_163 , который представлялся как представитель ООО «ICS». Доверенности, предоставленные ему в количестве 16 штук, были пустые, только с проставленным оттиском печати ООО «Арлоджик». Заполнял указанные бланки доверенностей ОСОБА_169 , так как он ему поручал это делать. Всего по нарядам, которые принес ему ОСОБА_122 фирмой «Укрсервис 2004», которая выступила перевозчиком в период примерно с 25.08.2010г. по 05.09.2010г., были вывезены 66 порожних контейнеров с территории ДП «ГПК Украина», на бывшую базу Минстроя-4, расположенную на ул.Лиманная в г.Одессе: 16 двадцатифутовых контейнеров от экспедитора ООО «Арлоджик», линии «MSC», доверенности на взъезд в порт как я уже говорил, давал ОСОБА_129 , 40 сорокафутовых контейнера от экспедитора ООО «ICS» линии «Norasia», 10 двадцати футовых контейнеров от экспедитора ООО «ICS» линии «Norasia». В общей сложности получается 66 контейнеров. Ранее он ошибочно указывал, что было вывезено 59 контейнеров, после внимательно пересчитав расходные ордера, согласно которым получилось, то они вывезли 66 контейнеров. ОСОБА_14 , передавал их водителям, и обговаривал с ними места встречи. После окончания перевозки, он должен был с представителем ООО «ICS» ОСОБА_126 подписать акт выполненных работ. Адрес доставки контейнеров был указан в договоре-заявке между ЧП «Укрсервис-2004» и ООО «ICS». На территории базы стоит кран. Также перед въездом на территорию базы стояли машины, которые осуществляли перевоз порожних контейнеров. Павел звонил ему со своего мобильного телефона НОМЕР_31 по мере, поступления нарядов на отгрузку контейнеров, после чего они с ним встречались в офисе и Павел передавал ему документы на контейнера. Юрачка обещал принести документы на оплату за выполненную работу после того, как предприятие выполнит все обязательства по договору заключенному между нами. После окончания вывоза контейнеров между ним в лице директора ЧП «Укрсервис-2004» и компанией ООО «ICS» должен был быть подписан акт выполненных работ, который они не подписали между собой, так как его вызвали на ул. Преображенскую, в городской отдел милиции, где он дал объяснение по данному поводу. Сотрудники милиции пояснили, что контейнера были незаконно вывезены его предприятием с территории ДП «ГПК Украина». После этого он позвонил ОСОБА_146 , чтобы выяснить, что произошло, однако номер мобильного телефона уже не отвечал. Он принимал доверенности ООО «Арлоджик» без заполненных реквизитов фирмы на доверенностях была печать ООО «Арлоджик», а штамп с реквизитами отсутствовал. На расходных ордерах по контейнерам, которые были вывезены ЧП «Укрсервис-2004», не имелись отметки, что контейнера сданы экспедитору, в данном случае ООО «ICS» и ООО «Арлоджик» По договоренности с Юрачка Павлом, как представителем ООО «ICS» акт выполненных работ должен был подписаться после выполнения обязательств по договору заключенным между ними.
- Показаниями свидетеля ОСОБА_24 , которая пояснила, что она работает в ЧП «Укрсервис-2004» с мая 2010 года, на должности менеджера. Предприятие зарегистрировано в Суворовском районе города Одесса. Вид деятельности которой транспортные, экспедиторские услуги. Директором предприятия является ОСОБА_172 , также на предприятии работал экспедитор ОСОБА_169 , ОСОБА_173 , бухгалтер ОСОБА_171 . В августе месяце точной даты она не помнит директор предприятия ОСОБА_172 , сказал ей, что есть работа по перевозке порожних контейнеров с ОМТП на базу, расположенную на ул. Лиманная, 48, бывшая автобаза Минстроя-4. ОСОБА_172 сказал, что оплата за одну перевозку составляет в эквиваленте 50 долларов США, он должна по базе предприятия, которая уже была наработана ранее, найти машины которые могут осуществить перевозку по вышеуказанному маршруту в соответствии с предложенной суммой денежных средств. Она начала звонить по номерам телефонов и находить машины. Сколько машин требуется для перевозки контейнеров, ей говорил ОСОБА_174 .. Далее в процессе приближения работы, ОСОБА_175 дал ей телефон некого ОСОБА_176 , которого она ранее видела в здании, где расположен офис в котором работает и сообщил, что данный парень является представителем ООО «ICS» (Интернешнл Карго Сервис) и с ним необходимо согласовывать вопросы поставки автотранспорта в ОМТП под погрузку. Офис ЧП «Укрсервис-2004» расположен по ул.Черноморского казачества, 66/2 офис 203, в г. Одесса. В здании, где расположен офис она ранее видела ОСОБА_176 , для которого они осуществляли перевоз контейнеров. Павел ранее снимал офис в этом же здании. Ее задача была в предоставлении данных машин и водителей, которые могут осуществить перевозку по вывозу пустых контейнеров от ОСОБА_176 . Расчет за выполненную работу, она осуществляла с водителями лично. Денежные средства ей передавал ОСОБА_172 Оплачивалась работа через неделю-две. При осуществлении расчета, водители ставили свою подпись на расходном ордере и фамилию. По всем перевозимым контейнерам, расходные ордера водители предоставляли ей лично. Она с Павлом не обсуждали, нужно ли водителем ставить отметку на расходных ордерах. Она говорила водителям, чтоб один экземпляр расходного ордера на каждый контейнер они привозили ей назад. Второй экземпляр расходного ордера, как ей известно, водители оставляли на базе, где происходила выгрузка контейнеров, где-то в районе лимана «Куяльник». В каком количестве перевезено контейнеров, она не знает.
По прибытию на место, он стал ждать документы, и после непродолжительного ожидания, около 23-00 часов ему и остальным водителям, которые уже были на месте, привезли документы на вывоз порожних контейнеров с порта. Водителей других машин он не знал и не знает, они были на двух а/м «МАЗ» и два а/м «Камаз». Парень по имени ОСОБА_86 привез документы на автомобиле иностранного производства темного цвета, какого именно не помнит. Сергею на вид было около 25-30 лет, худощавого телосложения, смуглый, темного цвета волосы. После того как они заехали в порт, им погрузили сорокафутовые контейнера, после чего при выезде они отдали наряды, а им взамен распечатали и отдали расходные ордера, то есть паспорт на контейнер. Далее они поехали, по указанному Викторией маршруту. По прибытию на место на автобазу (бывший гараж Минстрой-4) там их ждал крановщик и стропальщик, на автокране «МАЗ», кабина была белого цвета, которые начали выгружать контейнера, при этом он отдал расходный ордер крановщику как это ему сказала Виктория с «Укрсервис-2004». После чего вернулся на накопительную площадку, где их ждал ОСОБА_81 , который привозил, им документы на вывоз контейнеров. ОСОБА_81 пояснил, при передаче документов на первую ходку, что документы передаст по приезду, так как их надо будет приготовить (заполнить, распечатать), что и произошло по приезду. За указанную работу с ним рассчитались на следующий день, по прибытию в офис, по указанному ранее адресу. Расчет с ним производила ОСОБА_177 , фиксировался ли расчет, он не помнит. Через несколько дней, ему снова позвонила ОСОБА_177 с «Укрсервис-2004», и предложила такую же работу, на что он дал согласие. Маршрут был тот же. Он вечером приехал на накопительную, куда им сказала ОСОБА_177 с «Укрсервис-2004». ОСОБА_81 также снова привез документы на сорокафутовые контейнера, и они поехали грузится. Они загрузились, отвезли контейнера на базу в районе «Куяльника», он отдал расходный ордер крановщику, после повторил «ходку». Какого цвета и линии были контейнера он не помнит, кажется красного цвета. В общей сложности он вывез, где-то 5-6 сорокафутовых контейнеров. Сколько вывезли ребята с ним работавшие он не знает. Виктория с «Укрсервис-2004» сказала, что оплатит выполненную работу через дня 3-4. Через пару дней он пришел в офис к Виктории по ул. Черноморского казачества, 103, в г. Одесса, в бизнес центре, на втором этаже, кабинет б/н, где ОСОБА_177 рассчиталась с ним в гривнах, после чего сказала, что если будет работа, будет звонить. Деньги он получал от нее лично. Во время загрузки ОСОБА_81 экспедитор, деньги им за работу не обещал и не давал. Сергей только предоставлял им документы на въезд в порт и погрузку контейнеров. Далее через непродолжительное время, где-то в конце августа, начале сентября, ему позвонила Виктория с ЧП «Укрсервис-2004» и предложила работу по перевозке порожних контейнеров по маршруту, которому он ранее следовал, а именно перевозке контейнеров с ОМТП на базу в районе «Куяльника». Он, а также водители которые перевозили, как и он контейнера, собирались на накопительной площадке. Водителей в лицо он знает, но фамилии сказать затрудняется. Машин было примерно как и в первый раз, около 3-4, все отечественного производства, то ест «Маз», «Камаз». Процесс перевозке, был такой же. Сергей экспедитор с ЧП «Укрсервис-2004» привозил документы, на въезд в порт и погрузку (доверенность, наряд), после погрузки они следовали на базу в районе «Куяльника» где их выгружал кран «Маз» с кабиной белого цвета. Расходные ордера отдавал крановщику и Виктории при расчете с ним. По представленным ему нарядам и доверенностям на вывоз и въезд в порт, где перевозчик выступил ООО «Арлоджик» и доверенность выданная на его имя от ООО «Арлоджик», то поясняю следующее, фирму ООО «Арлоджик» он ранее слышал, никогда от них не работал. Никаких должностных, а также иных лиц работающих в ООО «Арлоджик» он не знал и не знаю. Договора с ООО «Арлоджик» не заключал. Представленные на обозрение наряды и доверенности от ООО «Арлоджик» ему предоставлял ОСОБА_81 , который работает в ЧП «Укрсервис-2004», ОСОБА_86 привозил документы на автомобиле «Опель» темного цвета. Сергею на вид было около 25-30 лет, худощавого телосложения, смуглый, темного цвета волосы. Другие лица, кроме как ОСОБА_178 , документы на вывоз порожних контейнеров, которые он перевозил на базу в районе «Куяльника» бывшая Минстроя-4, ему никто не предоставлял. В начале сентября, он перевозил контейнера желтого цвета, двадцатифутовые линии «MSC». В общей сложности за весь период по перевозке порожних контейнеров начиная с августа месяца и заканчивая сентябрем 2010 года, он от ЧП «Укрсервис-2004» перевез 12 контейнеров, куда входили и двадцатифутовые и сорокафутовые контейнера. Примерно в ноябре-декабре, Виктория с «Укрсервис-2004» позвонила ему на мобильный телефон, и сообщила, что ему надо срочно сходить в таможню, расположенную в г.Одесса по ул. Одария, где в кабинете, каком именно не помнит, где он написал объяснительную относительно: даты, места и перевозки вышеуказанных контейнеров, с указанием номеров контейнеров, какой машиной, для подтверждения того, что он действительно перевозил порожние контейнера от «Укрсервис-2004».
- Показаниями свидетеля ОСОБА_181 , который пояснил, что на протяжении 2 лет он занимается частными перевозками грузов на автомобиле «Камаз 5410», г.н. НОМЕР_16 , предоставляет услуги по перевозке грузов. Примерно в конце августа месяца, точной даты он не помнит, ему на мобильный телефон позвонила девушка по имени Виктория (067-48-331-79), которая представилась как работник предприятия «Укрсервис-2004» которое расположено возле сахарного завода по ул. Черноморского казачества в г. Одесса и предложила вывезти с ГП «ОМТП» сорокафутовые контейнера на базу, которая расположена в районе Куяльника, на что он согласился. Оплату они обговорили по телефону, одна «ходка» стоила 350 гривен. Далее Виктория с фирмы «Укрсервис-2004» сказала, чтоб он ехал в «камыши» на накопительную площадку, куда ему мужчина по имени ОСОБА_81 должен привезти документы на въезд в порт для погрузки контейнеров. Фирму «Укрсервис-2004» он ранее не слышал, и девушку по имени ОСОБА_177 не знал. Кроме того, ОСОБА_177 сказала, чтоб расходный ордер выданный в порту, он оставлял крановщику, на базе где будут выгружаться контейнера. В этот же день по прибытию на место, он начал ждать документы, и после непродолжительного ожидания, около 23-00 часов ему и остальным водителям, которые уже были на месте, привезли документы на вывоз порожних контейнеров с порта. Водителей других машин он не знал и не знает, они были на двух а/м «МАЗ» и два а/м «Камаз». Парень по имени ОСОБА_86 привез документы на автомобиле «Опель» темного цвета. ОСОБА_182 на вид было около 25-30 лет, худощавого телосложения, смуглый, темного цвета волосы. Когда ОСОБА_81 отдавал документы, он сказал им, чтоб они заезжали, грузится, а на вторую ходку, которая также должна быть ночью, документы он отдаст, когда они выгрузят пустые контейнера на базе указанной ОСОБА_183 в районе «Куяльника». После того как они заехали в порт, им погрузили сорокафутовые контейнера, после чего при выезде они отдали наряды, а им взамен распечатали и отдали расходные ордера. Далее они поехали, по указанному Викторией маршруту. По прибытию на место на автобазу (бывший гараж Минстрой-4) там их ждал крановщик и стропальщик, на автокране «МАЗ», кабина была светлого цвета, которые начали выгружать контейнера, при этом он отдал расходный ордер крановщику, как это ему сказала Виктория с «Укрсервис 2004». После того как их выгрузили ,они поехали за второй ходкой, и в порт прибыли около 2-00 часов ночи 05.09.2010 года, где их уже ждал ОСОБА_81 , который отдал им снова документы на контейнера и по такой же самой схеме они еще сделали одну ходку с сорокафутовым контейнером, где после выгрузки он отдал расходный ордер крановщику и уехал домой. На следующий день или через день, они в такое же время приехали на накопительную, куда им сказала ОСОБА_177 с «Укрсервис-2004». ОСОБА_81 также снова привез документы на сорокафутовые контейнера, и они поехали грузится, а ОСОБА_81 сказал, что поедет за документами на вторую ходку. Они загрузились, отвезли контейнера на базу в районе «Куяльника» после чего приехали, где нас ждал ОСОБА_81 и отдал им документы на вторую ходку и они по такой же схеме еще сделали одну ходку с сорокафутовыми контейнерами. В общей сложности он вывез четыре сорокафутовых контейнера, как и ребята с ним, на каждой машине. Также хочу сказать, что ОСОБА_177 с «Укрсервис-2004» сказала, что оплатит работу через дня несколько дней. Примерно через неделю, ему на телефон снова позвонила ОСОБА_177 и сказала, что снова есть работа по перевозке пустых контейнеров, но уже двадцатифутовых. Маршрут, время, а также передача были теми же, что и в первые два раза. Он, а также ребята которые в первый раз не возили контейнера со ним, вывезли по 4 двадцати футовых контейнеров за ночь, каждый. Расходный ордер они также оставляли у крановщика. Далее через дня 3-4 может быть неделю, он пришел в офис к Виктории которая была низкого роста 160-165 см, волосы темного цвета, с белой окраской(перья), худощавого телосложения, по ул. Черноморского казачества в г. Одесса, где получил свои заработанные деньги от нее лично. Как пройти в офис «Укрсервис-2004» ОСОБА_177 ему объяснила по телефону. Офис находится на втором этаже здания по указанной улице. Других данных он не знает. После того как ОСОБА_177 с ним рассчиталась, он расписался в накладной, но ОСОБА_177 все денежные средства причитающиеся ему, не отдала в полном объеме и он к ней еще ходил несколько раз. Расчет вела с ним только она.
- Показаниями свидетеля ОСОБА_184 , который пояснил, что он работает в ТРВ «Транстэк». Директором является его брат ОСОБА_185 он занимаю должность водителя автомобиля «Скания» г/н НОМЕР_13 , прицеп НОМЕР_34 , которая принадлежит предприятию. У него заключен договор на оказание услуг по перевозке №18/6-11 от 18.06.2010 года с ЧП «Укрсервис2004». По данному 27.08.2010 года со ним связалась диспетчер ЧП «Укрсервис 2004» по имени Виктория и сказала, что предприятию необходимо перевезти из ГП «ОМТП» пустые контейнера. Он согласился. Виктория ему сказала приехать к ГП «ОМТП» на ул.Одария в вечернее время и получить документы в магазине возле въезда в ГП «ОМТП», так как в данном магазине часто оставляют сопроводительные документы друг другу водители и экспедиторы. Он приехал, получил в магазине пакет документов : наряд на получение порожнего контейнера от «Карго сервис», пропуск в ГП «ОМТП»,. После чего заехал в ГП «ОМТП», подъехал к терминалу, на котором хранятся порожние контейнера, где ему пришлось некоторое время ждать, так как погрузчик занят. Ему погрузили контейнер на автомобиль, после чего, на выезде из терминала, на пункте «ГПК-Украина» ему выдали расходный ордер на порожний контейнер и он выехал с территории ГП «ОМТП». Ему перезвонил какой-то молодой человек, как он представился, точно не помнит, по-моему, Виктором, и сказал везти контейнер в район Куяльника, в депо по адресу: АДРЕСА_13 , после чего связаться с ним. Он проехал по указанному месту, где охранник указал место, где находится автокран. Он подъехал к месту, кран снял контейнер, крановщик у него взял расходный ордер и он уехал. Он перезвонил Виктору, который сказал чтобы он ехал на Одария, куда подвезет документы. На Одария ко нему подошел мужчина, на вид, 35 лет. и передал ему тот же пакет документов для получения второго порожнего контейнера, после чего он в том же порядке вывез еще один контейнер в то же место. Более Он перевозок от данного предприятия не осуществлял. Спустя около двух недель ОСОБА_177 с ним связалась и заплатила за перевозку 400 грн. за одну «ходку», по ее словам, расчет был произведен не сразу, так как они ждали, пока рассчитаются с предприятием заказчики.
- Показаниями свидетеля ОСОБА_28 , который пояснил, что на протяжении 2 лет он занимается частными перевозками грузов на автомобиле «Маз-23», г.н. НОМЕР_11 , предоставляет услуги по перевозке грузов. Примерно в августе месяце, точной даты он помнит, ему на мой мобильный телефон позвонила девушка по имени Виктория (067-48-331-79), которая представилась как работник предприятия «Укрсервис-2004» которое расположено возле сахарного завода по ул. Черноморского казачества в г. Одесса и предложила вывезти с ГП «ОМТП» сорокафутовые контейнера на базу, которая расположена в районе Куяльника, на что он согласился. Оплату они обговорили по телефону, одна «ходка» стоила около 350 гривен. Далее Виктория с фирмы «Укрсервис-2004» сказала, чтоб он ехал в «камыши» возле въезда в порт с «Евротерминала», куда ему мужчина по имени ОСОБА_81 должен привезти документы на въезд в порт для погрузки контейнеров. Фирму «Укрсервис-2004» он ранее не слышал, и девушку по имени ОСОБА_177 не знал. Кроме того, ОСОБА_177 сказала, чтоб расходный ордер выданный в порту, он оставлял крановщику, на базе где будут выгружаться контейнера. В этот же день по прибытию на место, он начал ждать документы, и после непродолжительного ожидания, около 23-00 часов ему и остальным водителям, которые уже были на месте, привезли документы на вывоз порожних контейнеров с порта. Одного водителя он знал- ОСОБА_186 фамилии он не знает, номер телефона НОМЕР_35 . Парень по имени ОСОБА_86 привез документы на автомобиле «Форд» темного цвета. ОСОБА_182 на вид было около 25-30 лет, худощавого телосложения, смуглый, темного цвета волосы. Когда ОСОБА_81 отдавал документы, он сказал им, чтоб они заезжали, грузится, а на вторую ходку, которая также должна быть ночью, документы он отдаст, когда они выгрузят пустые контейнера на базе указанной ОСОБА_183 в районе «Куяльника». После того как они заехали в порт, им погрузили сорокафутовые контейнера, после чего при выезде они отдали наряды, а им взамен распечатали и отдали расходные ордера. Далее они поехали, по указанному Викторией маршруту. По прибытию на место на автобазу (бывший гараж Минстрой-4) там их ждал крановщик и стропальщик, на автокране «МАЗ», кабина была светлого цвета, которые начали выгружать контейнера, при этом он отдал расходный ордер крановщику как это ему сказала Виктория с «Укрсервис-2004». После того как их выгрузили, они поехали за второй ходкой, и в порт прибыли около 2-00 часов ночи, где нас уже ждал ОСОБА_81 который отдал им снова документы на контейнера и по такой же самой схеме они еще сделали одну ходку с сорокафутовым контейнером, где после выгрузки он отдал расходный ордер крановщику и уехал домой. На следующий день или через день они в такое же время приехали на накопительную, куда им сказала ОСОБА_177 с «Укрсервис 2004». ОСОБА_81 также снова привез документы на сорокафутовые контейнера, и они поехали грузится, а ОСОБА_81 сказал, что поедет за документами на вторую ходку. Они загрузились, отвезли контейнера на базу в районе «Куяльника» после чего приехали, где их ждал ОСОБА_81 и отдал документы на вторую ходку и они по такой же схеме еще сделали одну ходку с сорокафутовыми контейнерами. В общей сложности он вывез четыре сорокафутовых контейнера, как и ребята с ним, на каждой машине. Также хочу сказать, что ОСОБА_177 с «Укрсервис-2004» сказала, что оплатит нашу работу через дня 3-4. Примерно через неделю, мне на телефон снова позвонила ОСОБА_177 и сказала, что снова есть работа по перевозке пустых контейнеров, но уже двадцатифутовых. Маршрут, время, а также передача были теми же, что и в первые два раза. Он а также ребята снова начали вывозить контейнера, он вывез около 4 контейнеров двадцатифутовых за ночь. Расходный ордер он также оставляли у крановщика. После чего он уехал домой. В общей сложности он перевез около 10 контейнеров, половина которых была двадцатифутовые, и половина сорокафутовые. Контейнера были все одной линии «MSC» в основном синего цвета.По представленным ему нарядам и доверенностям на вывоз и въезд в порт, где перевозчик выступил ООО «Арлоджик» и доверенность выданная на его имя от ООО «Арлоджик» фирму ООО «Арлоджик» он ранее слышал, никогда от них не работал. Никаких должностных, а также иных лиц работающих в ООО «Арлоджик» он не знает. Договора с ООО «Арлоджик» он не заключал. Представленные на обозрение наряды и доверенности от ООО «Арлоджик» ему предоставлял ОСОБА_81 , который работает в ЧП «Укрсервис-2004», ОСОБА_86 привозил документы на автомобиле «Форд». Другие лица, кроме как ОСОБА_178 , документы на вывоз порожних контейнеров, которые он перевозил на базу в районе «Куяльника» бывшая Минстроя-4, ему никто не предоставлял. Далее через пару недель он пришел в офис к Виктории которая была низкого роста 160-165 см, волосы темного цвета, с белой окраской(перья), худощавого телосложения, по ул. Черноморского казачества в г. Одесса, где получил свои заработанные деньги от нее лично. Офис находится на втором этаже здания по указанной улице. Других данных он не знает. После того как ОСОБА_177 с ним рассчиталась за десть «ходок», он расписался в накладной. Расчет вела с ним только она. Других порожних контейнеров он от них более не перевозил.
- Показаниями свидетеля ОСОБА_32 , который пояснил, что на протяжении последних 13 лет он занимается частными перевозками грузов на автомобиле «Камаз 5410», г.н. НОМЕР_15 , предоставляет услуги по перевозке грузов. Примерно в конце августа месяца, точной даты он не помнит, ему на мобильный телефон позвонила девушка по имени Виктория (067-48-331-79), которая представилась как работник предприятия «Укрсервис-2004» которое расположено возле сахарного завода по ул. Черноморского казачества в г. Одесса и предложила ему вывезти с ГП «ОМТП» сорокафутовые контейнера на базу, которая расположена в районе Куяльника, на что он согласился. Оплату они обговорили по телефону, одна «ходка» стоила около 40-50 долларов США. Далее Виктория с фирмы «Укрсервис-2004» сказала, чтоб он ехал в «камыши» на накопительную площадку, куда ему мужчина по имени ОСОБА_81 должен привезти документы на въезд в порт для погрузки контейнеров, расходный ордер выданный в порту, он оставлял крановщику, на базе где будут выгружаться контейнера. В этот же день по прибытию на место, он начал ждать документы, и после непродолжительного ожидания, около 23-00 часов ему и остальным водителям, которые уже были на месте, привезли документы на вывоз порожних контейнеров с порта. Водителей других машин он не знал они были на двух а/м «МАЗ» и два а/м «Камаз». Парень по имени ОСОБА_86 привез документы на автомобиле «Опель» После того как они заехали в порт, им погрузили сорокафутовые контейнера, после чего при выезде они отдали наряды, а им взамен распечатали и отдали расходные ордера- паспорт на контейнер. Далее они поехали, по указанному Викторией маршруту. По прибытию на место на автобазу (бывший гараж Минстрой-4) их ждал крановщик и стропальщик, на автокране «МАЗ», кабина была белого цвета, которые начали выгружать контейнера, при этом он отдал расходный ордер крановщику как это ему сказала Виктория с «Укрсервис-2004». На следующий день, снова позвонила ОСОБА_177 с «Укрсервис-2004», и предложила такую же работу. Маршрут был тот же. Он вечером приехал на накопительную, ОСОБА_81 также снова привез документы на сорокафутовые контейнера, и они поехали грузится. Они загрузились, отвезли контейнера на базу в районе «Куяльника», он отдал расходный ордер крановщику и уехал домой отдыхать. Какого цвета и линии были контейнера он не помнит. В общей сложности он вывез два сорокафутовых контейнера. Сколько вывезли ребята с ним работавшие он не знает. Также хочу сказать, что ОСОБА_177 с «Укрсервис-2004» сказала, что оплатит нашу работу через дня 3-4. Через пару дней он пришел в офис к Виктории которая, объяснила ему пройти к ним. Офис находился по ул. Черноморского казачества, 103, в г. Одесса, в бизнес центре, на втором этаже, кабинет б/н. Виктория рассчиталась со мной в гривнах, за две «ходки», после чего сказала, что если будет работа, будет звонить. Деньги он получал от нее лично. Во время загрузки ОСОБА_81 экспедитор, деньги им за работу не обещал и не давал. Примерно в ноябре-декабре, ОСОБА_177 с «Укрсервис-2004» позвонила ему на мобильный телефон, и сообщила, что ему надо подойти к ним в офис. По прибытию к ним, ОСОБА_177 сказала, чтоб он написал объяснение относительно: даты, места и перевозки вышеуказанных контейнеров, с указанием номеров контейнеров, какой машиной, для подтверждения того, что он действительно перевозил порожние контейнера от «Укрсервис-2004». Он согласился написать объяснительную, после того как они ему дадут акт выполненных работ. Ему ОСОБА_177 выписала пропуск, после чего он пошел в таможню по ул. Одария, где в кабине в конце коридора, дверь слева написал объяснительную. Далее он вернулся и ОСОБА_177 составила акт при нем, после чего ОСОБА_177 занесла его на подпись, как он понял директору ЧП «Укрсервис-2004», и отдала ему акт выполненных работ. После того как ОСОБА_177 с ним рассчиталась, за проделанную работу по перевозке контейнеров, он расписался в накладной.
- Показаниями свидетеля ОСОБА_27 , который пояснил, что является частным предпринимателем, осуществляет грузоперевозки. У него в пользовании имеется автомобиль марка «ДАФ 95», гос.номер НОМЕР_10 , которым он управляет по доверенности. С 2010г. у него с ООО «Укрсервис 2004» заключен договор о предоставлении транспорта для перевозки грузов. Примерно в конце августа 2010г., точную дату указать не может, ему на мобильный телефон позвонила оператор ООО «Укрсервис 2004» ОСОБА_187 , которая предложила работу. Работа заключалась в вывозе порожних контейнеров с территории ДП «ГПК Украина», за эту работу должны были заплатить из расчета по 70 долларов США, за каждый вывезенный контейнер. Примерно в конце августа 2010г., он приехал в офис «Укрсервис 2004», для того, чтобы получить документы на вывоз контейнеров из порта. В офисе ОСОБА_187 передала ему наряд на вывоз примерно около 10-ти (40-ка футовых контейнеров. На данном наряде стояли оттиски мокрых печатей линии «Норазия» и экспедиторской фирмы «Интернешнл Карго Сервис». Кроме него, фирма «Укрсервис 2004» наняла еще около пяти водителей с машинами (контейнеровозами), для выполнения данной работы. После чего, он взял оригинал наряда, и доверенность, которая была уже со штампом «Укрсервиса 2004» или другой экспедиторской фирмы, с уверенностью могу сказать, что в правом верхнем углу доверенности был оттиск штампа, а не заполнено рукописно, и поехал в ДП «ГПК Украина». Там он передал наряд в учетную группу ГПК. Учетчик, убедившись, что наряд заполнен правильно, передает мне ксерокопию оригинала наряда, (при этом оригинал остался у учетного работника ГПК), и выдал ему расходный ордер в нескольких копиях. Он заполнил собственноручно доверенность, а именно вписал свои инициалы, данные паспорта, и какой контейнер будет вывозиться. С копией наряда он поехал в бут, к «магазинер», который указал, где и какой именно контейнер ему надо погрузить. После чего, «кальмарист» погрузил ему на машину один 40-ка футовый контейнер линии «Норазия», номер которого он вписал в наряд, а также, свою фамилию и номер его машины. После этого, он перезвонил ОСОБА_188 , и спросил куда необходимо везти контейнера. Она продиктовала адрес базы, куда необходимо было доставить контейнер, ул.Лиманная, возле лимана Куяльник. Приехав в указанное место, на базе находился охранник, который пропустил его на территорию базы, не требуя документов, при этом за въезд на базу он не платил. Там уже находился крановщик с краном и стропальщик. Крановщик указал, где ему необходимо припарковаться, чтобы выгрузить контейнер из машины. Выгрузившись, он уехал обратно в офис «Укрсервис 2004», где ему ОСОБА_189 выдала наряд на вывоз следующей партии контейнеров из ДП «ГПК Украина». Таким образом, он вывез около 10-ти 40-ка футовых контейнера линии «Норазия», из территории ДП «ГПК Украина». Кроме того, примерно в начале сентября 2010г., ему по телефону опять позвонила ОСОБА_189 и сказала, что есть еще работа по вывозу порожних контейнеров из территории ГПК. По аналогичной схеме, он приехал в офис «Укрсервис 2004», где ему ОСОБА_189 передала наряд на вывоз 16-ти (20-ти футовых) контейнеров линии «МШК» и бланки доверенностей со штампом, каким именно он не помнит. На данном наряде были оттиски штампа линии «МШК» и экспедиторской фирмы «Арлоджик». С данным нарядом он поехал в порт, где отдал учетному работнику оригинал наряда, получил ксерокопию наряда, несколько копий расходного ордера, поехал на площадку, где ему погрузили порожний 20-ти футовый контейнер линии «МШК». Данный контейнер, также по указанию ОСОБА_189 он перевез на базу, расположенную на ул.Лиманная, возле лимана Куяльник, где выгрузил и уехал. Таким образом он перевез еще три порожних 20-ти футовых контейнера линии «МШК» из ДП «ГПК Украина». После этого, в офисе «Укрсервис 2004» ОСОБА_187 рассчиталась с ним за проделанную работу, выплатив приблизительно около 840 долларов США, в гривневом эквиваленте.
- протоколом очной ставки между ОСОБА_12 и ОСОБА_11 , на которой ОСОБА_12 и ОСОБА_11 подтвердили ранее данные ими показания. (Том №5 л.д.72-75);
- протоколом очной ставки между ОСОБА_12 и ОСОБА_10 , на которой ОСОБА_12 и ОСОБА_10 подтвердили ранее данные ими показания.(Том №5 л.д.76-78);
- протоколом очной ставки между ОСОБА_16 и ОСОБА_10 , на которой ОСОБА_16 дал показания, изобличающие ОСОБА_10 (Том №5 л.д.79-83);
- протоколом очной ставки между ОСОБА_17 и ОСОБА_10 , на которой ОСОБА_17 дал показания, изобличающие ОСОБА_10 ( Том № 5 л.д.85-87);
- воспроизведением обстановки и обстоятельств события совершения преступления, с участием ОСОБА_11 , в ходе которого обвиняемый подтвердил ранее данные им показания и указал последовательность своих действий.(Том № 5 л.д.89-93);
- воспроизведением обстановки и обстоятельств события совершения преступления, с участием ОСОБА_10 , в ходе которого обвиняемый подтвердил ранее данные им показания и указал последовательность своих действий. (Том № 5 л.д.95-97);
- воспроизведением обстановки и обстоятельств события совершения преступления, с участием ОСОБА_14 , в ходе которого обвиняемый подтвердил ранее данные им показания и указал последовательность своих действий.(Том № 7 л.д.140-145);
- протоколом очной ставки между ОСОБА_190 и ОСОБА_10 , на которой они подтвердили ранее данные ими показания. (Том № 4 л.д.67-69);
- протоколом очной ставки между ОСОБА_10 и ОСОБА_13 , на которой ОСОБА_10 изобличает ОСОБА_13 в совершении преступлений.(Том № 5 л.д.89-95);
- протоколом очной ставки между ОСОБА_14 и ОСОБА_190 , на которой они подтвердили свои показания. (Том № 7 л.д.102-107);
- протоколом очной ставки между ОСОБА_14 и ОСОБА_13 , на которой ОСОБА_14 изобличает ОСОБА_13 в совершении преступлений.(Том № 7 л.д.109-114);
- заключением почерковедческой экспертизы № 592 от 06.05.2011г., согласно которой:
1. Рукописные записи, расположенные в верхней части, с лицевой стороны доверенности № 13 от 14.08.2010г., выполнены ОСОБА_12 .
2. Рукописные записи, расположенные в верхней части, с лицевой стороны доверенности № 14 от 14.08.2010г., выполнены ОСОБА_12 .
3. Рукописные записи, расположенные в верхней части, с лицевой стороны доверенности № 15 от 14.08.2010г., выполнены ОСОБА_12 .
4. Рукописные записи, расположенные в верхней части, с лицевой стороны доверенности № 16 от 14.08.2010г., выполнены ОСОБА_12 .
5. Рукописные записи, расположенные в верхней части, с лицевой стороны доверенности № 17 от 14.08.2010г., выполнены ОСОБА_12 .
6. Рукописные записи, расположенные в верхней части, с лицевой стороны доверенности № 18 от 14.08.2010г., выполнены ОСОБА_12 ( Том № 6 л.д. 83-86);
- заключением технической экспертизы № 429 от 08.04.2011г., согласно которой:
1. Оттиски штампа «ТОВ ФОРМАГ» нанесенные не представленных на исследование документах нарядах « НОМЕР_36 от 13.08.2010г. в правом верхнем углу и левом нижнем углу нарядов (л.1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,28,35,37,40,42), нарядах № 20034256 от 16.08.2010г. (л. 31,32,33,34,39), приложениях к нарядам № 20034252 от 13.08.2010г. в левом нижнем углу приложений (л.2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,27,29,30,36,38,41,43) нанесены при помощи клише- изготовленного с набора типографского шрифта.
2. Оттиски штампа «ТОВ ФОРМАГ» нанесенные на представленных на исследование документах нарядах № 20034252 от 13.08.2010г. в правом верхнем углу и левом нижнем углу нарядов (л.1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,28,35,37,40,42), нарядах № 20034256 от 16.08.2010г. (л.31,32,33,34,39), приложениях к нарядам № 20034252 от 13.08.2010г. в левом нижнем углу приложений (л.2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,27,29,30,36,38,41,43) нанесены не штампом «ТОВ ФОРМАГ» экспериментальные оттиски которого представлены для сравнительного исследования.
3. Оттиски штампа «ARKAS Ukraine LTD» нанесенные на представленных на исследование документах на наряде № 2034252 от 13.08.2010г. (л.11), на нарядах № 20034256 от 16.08.2010г. (л.31,33,34,39) и приложении к наряду № 20034252 от 13.08.2010г. (л.12) нанесены при помощи клише изготовленного с набора типографского шрифта.
4.Оттиски штампа «ARKAS Ukraine LTD» нанесенные на представленных на исследование документах наряде №20034252 от 13.08.2010г. (л.11), на нарядах № 20034256 от 16.08.2010г. (л.31,33,34,39) и приложении к наряду № 20034252 от 13.08.2010г. (л.12) нанесены не штампом «ARKAS Ukraine LTD» экспериментальные оттиски которого представлены для сравнительного исследования.
5. Оттиски штампа «ООО Аркас-Украина» наряд для вывоза из ОМТП действителен до» «ООО Аркас-Украина» наряд для вывоза из ОМПТ действителен до:» нанесенные на представленных на исследование документах наряде № 20034252 от 13.08.2010г. (л.11), на представленных на исследование документах на нарядах № НОМЕР_37 от 16.08.2010г. (л.31,33,34,39) и приложении к наряду № 20034252 от 13.08.2010г. (л.12) нанесены при помощи клише изготовленного с набора типографского шрифта.
6. Оттиски штампа «ООО Аркас-Украина» наряд для вывоза из ОМТП действителен до:» нанесенные на представленных на исследование документах наряде № 20034252 от 13.08.2010г. (л.11), на нарядах № 20034256 от 16.08.2010г. (л.31,33,34,39) и приложении к наряду № 20034252 от 13.08.2010г. (л.12) нанесены не штампом «ООО Аркас-Украина» наряд для вывоза из ОМТП действителен до:» экспериментальные оттиски которого представлены для сравнительного исследования.
7. Оттиски штампа с надписью «16 авг 2010» и «18 авг 2010» нанесены на представленных на исследование документах наряде № 20034252 от 13.08.2010г. (л.11), на нарядах № 20034256 от 16.08.2010г. (л. 31,33,34,39) и приложении к наряду № 20034252 от 13.08.2010г. (л.12) нанесены при помощи клише изготовленного с набора типографского шрифта. (Том № 5 л.д. 33-38);
- заключением технической экспертизы № 420 от 07.04.2011г., согласно которой:
1. Оттиски круглой печати «ТОВ ФОРМАГ» нанесенные на представленных на исследование документах доверенности № 13 от 14.08.2010г., доверенности № 14 от 14.08.2010г., доверенности № 15 от 14.08.2010г., доверенности № 16 от 14.08.2010г., доверенности № 17 от 14.08.2010г., доверенности № 18 от 14.08.2010г., доверенности № 19 от 15.08.2010г., доверенности № 20 от 15.08.2010г., доверенности № 21 от 15.08.2010г., доверенности № 22 от 15.08.2010г., доверенности № 23 от 15.08.2010г., доверенности № 24 от 15.08.2010г., доверенности № 25 от 15.08.2010г., доверенности № 26 от 15.08.2010г., доверенности № 28 от 15.08.2010г., доверенности № 29 от 15.08.2010г., доверенности № 30 от 15.08.2010г., доверенности № 31 от 15.08.2010г., доверенности № 34 от 15.08.2010г., доверенности № 35 от 15.08.2010г., нанесены при помощи клише печати изготовленного с набора типографского шрифта.
2. Оттиски печати «ТОВ ФОРМАГ» нанесенные на представленных на исследование документах - доверенности № 13 от 14.08.2010г., доверенности № 14 от 14.08.2010г., доверенности № 15 от 14.08.2010г., доверенности № 16 от 14.08.2010г., доверенности № 17 от 14.08.2010г., доверенности № 18 от 14.08.2010г., доверенности № 19 от 15.08.2010г., доверенности № 20 от 15.08.2010г., доверенности № 21 от 15.08.2010г., доверенности № 22 от 15.08.2010г., доверенности № 23 от 15.08.2010г., доверенности № 24 от 15.08.2010г., доверенности № 25 от 15.08.2010г., доверенности № 26 от 15.08.2010г., доверенности № 28 от 15.08.2010г., доверенности № 29 от 15.08.2010г., доверенности № 30 от 15.08.2010г., доверенности № 31 от 15.08.2010г., доверенности № 34 от 15.08.2010г., доверенности № 35 от 15.08.2010г., нанесены не печатью «ТОВ ФОРМАГ» экспериментальные оттиски которой представлены для сравнительного исследования. (Том № 5 л.д. 44-47);
- заключением почерковедческой экспертизы № 450 от 12.04.2011г., согласно которой:
1. Рукописные записи в графах доверенности № 2/2 от 04.09.2010г. выполнены ОСОБА_14 .
2. Рукописные записи в графах доверенности № 6 от 04.09.2010г. выполнены ОСОБА_14 .
3. Рукописные записи в графах доверенности № 1/1 от 04.09.2010г. выполнены ОСОБА_14 .
4. Рукописные записи в графах доверенности № 2 от 04.09.2010г. выполнены ОСОБА_14 .
5. Рукописные записи в графах доверенности № 5 от 04.09.2010г. выполнены ОСОБА_14 .
6. Рукописные записи в графах доверенности № 4 от 04.09.2010г. выполнены ОСОБА_14 .
7. Рукописные записи в графах доверенности № 3 от 04.09.2010г. выполнены ОСОБА_14 .
8. Рукописные записи в графах доверенности № 1 от 04.09.2010г. выполнены ОСОБА_14 (Том № 5 л.д. 44-48);
- заключением почерковедческой экспертизы № 504 от 18.04.2011г., согласно которой:
2. Рукописный текст в графе «ОБК»: «Гура ВН 3195 ВІ ВН 9712 ХТ», наряда № 851 П от 27.08.2010г. (л.№3), выполнен ОСОБА_14 .
5. Рукописный текст в графе «Перевозчик»: «Укрсервис 2004», в графе «ОБК»: «Тистал ВН 1968 ВВ ВН 3449 ХХ», наряда № 851 П от 27.08.2010г. (л.№21), выполнен ОСОБА_14 .
7. Рукописный текст в графе «Перевозчик»: «Укрсервис 2004», в графе «ОБК»: «Тистал ВН 1968 ВВ ВН 3449 ХХ», наряда № 866 П от 27.08.2010г. (л.№23), выполнен ОСОБА_14 .
8. Рукописный текст в графе «Перевозчик»: «Укрсервис 2004», в графе «ОБК»: «Гура ВН 3195 ВН 3195 ВІ», наряда № 851 П от 27.08.2010г. (л.№28), выполнены ОСОБА_14 .
9. Зачеркнутые рукописные записи, в графе «ОБК»: «Марущак ВН 6623 СI ВН 6623 СI», в разделе «перевозчик»: «Укрсервис 2004», наряда № 872 П от 31.08.2010г. (л.№39), выполнены ОСОБА_14 ;
15.Рукописные тексты, в графе «ОБК»: «Аданюк ВЕ 7685 АН ВЕ 8378 хх», изображения записей в графе «перевозчик»: «Укрсервис 2004», наряда № 871 П от 31.08.2010г. (л.№46), выполнены ОСОБА_14 ;
16.Рукописные тексты, в графе «перевозчик»: «Укрсервис 2004», в графе «ОБК»: «Аданюк ВЕ 7685 АН ВЕ 8378 хх», наряда № 871 П от 31.08.2010г. (л. № 47), запись перечеркнута красителем синего цвета, выполнены ОСОБА_14 ;
17. Рукописные тексты, в графе «перевозчик»: «Укрсервис 2004», в графе «ОБК»: «Тистал ВН 1968 ВВ ВН 3449 хх», наряда № 872 П от 31.08.2010г. (л.№49), выполнены ОСОБА_14 ;
18. Рукописные тексты, в графе «ОБК»: «Марущак ВН 6623 СI ВН 477 ХР», изображения записей в графе «перевозчик»: «Укрсервис 2004», наряда № 871 П от 31.08.2010г. (л.№51), выполнены ОСОБА_14 ;
19. Рукописные тексты, в графе «перевозчик»: «Укрсервис 2004», в графе «ОБК»: «Тистол ВН 1968 ВВ ВН 3449 ХХ», наряда № 851 П от 27.08.2010г. (л.№53), выполнены ОСОБА_14 (Том № 6 л.д. 33-38);
- заключением почерковедческой экспертизы № 449 от 12.04.2011г., согласно которой:
1.Рукописные записи в графах доверенности № 04/2 от 04.09.2010г., выполнены ОСОБА_14 .
2.Рукописные записи в графах доверенности № 27/11 от 27.08.2010г., выполнены ОСОБА_14 .
3.Рукописные записи в графах доверенности № 29/2 от 29.08.2010г., выполнены ОСОБА_14 .
4.Рукописные записи в графах доверенности № 260810/8 от 26.08.2010г., выполнены ОСОБА_14 .
5.Рукописные записи в графах доверенности № 04/4 от 04.09.2010г., выполнены ОСОБА_14 .
6.Рукописные записи в графах доверенности № 04/1 от 04.09.2010г., выполнены ОСОБА_14 .
7.Рукописные записи в графах доверенности № 260810/4 от 26.08.2010г., выполнены ОСОБА_14 .
8.Рукописные записи в графах доверенности № 260810/1 от 26.08.2010г., выполнены ОСОБА_14 .
9.Рукописные записи в графах доверенности № 260810/2 от 26.08.2010г., выполнены ОСОБА_14 .
10.Рукописные записи в графах доверенности № 04/3 от 04.09.2010г., выполнены ОСОБА_14 .
11.Рукописные записи в графах доверенности № 27/9 от 27.08.2010г., выполнены ОСОБА_14 .
12.Рукописные записи в графах доверенности № 04/5 от 04.09.2010г., выполнены ОСОБА_14 .
13.Рукописные записи в графах доверенности № 29/1 от 29.08.2010г., выполнены ОСОБА_14 .
14.Рукописные записи в графах доверенности № 27/10 от 27.08.2010г., выполнены ОСОБА_14 .
15.Рукописные записи в графах доверенности № 29/4 от 29.08.2010г., выполнены ОСОБА_14 .
16.Рукописные записи в графах доверенности № 29/3 от 29.08.2010г., выполнены ОСОБА_14 .
17.Рукописные записи в графах доверенности № 29/5 от 29.08.2010г., выполнены ОСОБА_14 .
18.Рукописные записи в графах доверенности № 25/3 от 25.08.2010г., выполнены ОСОБА_14 .
19.Рукописные записи в графах доверенности № 27/8 от 27.08.2010г., выполнены ОСОБА_14 .
20.Рукописные записи в графах доверенности № 25/2 от 25.08.2010г., выполнены ОСОБА_14 .
21.Рукописные записи в графах доверенности № 25/1 от 25.08.2010г., выполнены ОСОБА_14 .
22.Рукописные записи в графах доверенности № 260810/3 от 26.08.2010г., выполнены ОСОБА_14 .
23.Рукописные записи в графах доверенности № 010910/1 от 01.09.2010г., выполнены ОСОБА_14 .
24.Рукописные записи в графах доверенности № 010910/5 от 01.09.2010г., выполнены ОСОБА_14 .
25.Рукописные записи в графах доверенности № 010910/4 от 01.09.2010г., выполнены ОСОБА_14 .
26.Рукописные записи в графах доверенности № 010910/2 от 01.09.2010г., выполнены ОСОБА_14 .
27.Рукописные записи в графах доверенности № 30/2 от 30.08.2010г., выполнены ОСОБА_14 .
28.Рукописные записи в графах доверенности № 30/1 от 30.08.2010г., выполнены ОСОБА_14 .
29.Рукописные записи в графах доверенности № 310810/1 от 31.08.2010г., выполнены ОСОБА_14 .
30.Рукописные записи в графах доверенности № 30/4 от 30.08.2010г., выполнены ОСОБА_14 .
31.Рукописные записи в графах доверенности № 30/3 от 30.08.2010г., выполнены ОСОБА_14 .
32.Рукописные записи в графах доверенности № 310810/3 от 31.08.2010г., выполнены ОСОБА_14 .
33.Рукописные записи в графах доверенности № 310810/4 от 31.08.2010г., выполнены ОСОБА_14 .
34.Рукописные записи в графах доверенности № 310810/7 от 01.09.2010г., выполнены ОСОБА_14 .
35.Рукописные записи в графах доверенности № 310810/2 от 31.08.2010г., выполнены ОСОБА_14 .
36.Рукописные записи в графах доверенности № 010910/3 от 01.09.2010г., выполнены ОСОБА_14 .
37.Рукописные записи в графах доверенности № 310810/5 от 31.08.2010г., выполнены ОСОБА_14 .
38.Рукописные записи в графах доверенности № 310810/8 от 31.08.2010г., выполнены ОСОБА_14 .
39.Рукописные записи в графах доверенности № 2/5 от 25.08.2010г., выполнены ОСОБА_14 .
40.Рукописные записи в графах доверенности № 25/4 от 25.08.2010г., выполнены ОСОБА_14 .
41.Рукописные записи в графах доверенности № 28 от 28.08.2010г., выполнены ОСОБА_14 .
42.Рукописные записи в графах доверенности № 30/5 от 30.08.2010г., выполнены ОСОБА_14 (Том №5 л.д.44-48);
- заключением почерковедческой экспертизы №460 от 14.04.2011г., согласно которой:
2. Рукописный текст в графе «ОБК»: « ОСОБА_191 3195 ВI ВН 9712 ХТ », наряда № 851 П от 27.08.2010г. (л.№3), выполнен ОСОБА_14 .
6. Рукописные записи в графе «Перевозчик»: «Укрсервис 2004», в графе «ОБК»: «Тистои ВН 1968 ВВ ВН 3449 ХХ», наряда № 866 П от 27.08.2010г. (л.№ 21), выполнены ОСОБА_14 .
7. Рукописные тексты в графе «Перевозчик»: «Укрсервис 2004» в графе, «ОБК»: «Гура ВН 3195 ВН 3195 ВI », наряда № 851 П от 27.08.2010г. (л.№ 28), выполнены ОСОБА_14 ;
8. Зачеркнутые рукописные записи, в графе «ОБК»: «Марущак ВН 6623 СI ВН 6623 СI» в разделе «Перевозчик»: «Укрсервис 2004» наряда № 872 П от 31.08.2010г. (л.№ 39), выполнен ОСОБА_14 .
14. Рукописные тексты в графе «ОБК» « Аданюк ВЕ 7685 АН ВЕ 8378 хх», изображения записей в графе «перевозчик»: «Укрсервис 2004» наряда № 871 П от 31.08.2010г. (л.№ 46), выполнены ОСОБА_14 .
15. Рукописные тексты в графе «перевозчик»: «Укрсервис 2004» в графе «ОБК»: «Аданюк ВЕ 7685 АН ВЕ 8378 хх», наряда № 871 П от 31.08.2010г. (л.№ 47), запись перечеркнута красителем синего цвета, выполнены ОСОБА_14 .
16. Рукописные тексты в графе «перевозчик»: «Укрсервис 2004» в графе «ОБК»: «Тистол ВН 1968 ВВ ВН 3449 хх», наряда № 872 П от 31.08.2010г. (л.№ 49) выполнены ОСОБА_14 .
17. Рукописные тексты в графе «ОБК»: «Марущак ВН 6623 СI ВН 477 ХР» изображения записей в графе «перевозчик»: «Укрсервис 2004» , наряда № 871 П от 31.08.2010г. (л.№ 51) выполнены ОСОБА_14 .
18. Рукописные тексты в графе «перевозчик»: «Укрсервис 2004» в графе «ОБК»: «Тистол ВН 1968 ВВ ВН 3449 ХХ», наряда № 851 П от 27.08.2010г. (л.№ 53) выполнены ОСОБА_14 (Том № 7 л.д.33-38);
- заключением технической экспертизы № 496 от 18.04.2011г., согласно которой:
1. Оттиски печати «Приватне підприємство «Укрсервіс 2004» ідент. код « 33215871 м. Одесса» оттиск печати «Товариство з обмеженною відповідальністю Інтернешил Карго сервіс ейч. ді» 32900867 м.Одеса Одеська область» и оттиск штампа «Інтернешил Карго Сервіс Ейч. Ді» ОКПО 32900867», на договоре- заявки 23,8-2 на перевозку грузив, от 23.08.2010 г. и договоре № б/н на превозку грузив автомобильным транспортом от 20.08.2010 г. нанесены при помощи клише, изготовленных с использованием наборов типографських шрифтов.
2. Оттиски печати «Приватне підприємство «Укрсервіс 2004» ідент. код № 33215871 м. Одеса» расположенный на договоре заявки 23,8-2 на перевозку грузов от 23.08.2010 г. и договоре № б/н на перевозку грузов автомобильным транспортом от 20.08.2010 г. нанесены печатью «Приватне підприємство «Укрсервіс 2004» ідент. код №33215871 м. Одеса», эксперементальны образцы оттисков которой предоставлены для сравнения.
3. Оттиск печати « Товариство з обмеженною відповідальністю «Інтернешил Карго Сервіс Ейч. Ді» 32900867 м.Одеса Одеська область№» на договоре № б/н на перевозку грузов автомобильным транспортом от 20.08.3010 г. нанесен не печатью «Товариство з обмеженною відповідальністю Інтернешил Карго сервіс ейч. ді» 32900867 м.Одеса Одеська область», эксперементальные образцы оттисков которой предоставлены для сравнения.
4. Оттиск штампа «Інтернешил Карго Сервіс Ейч. Ді» ОКПО 32900867», рассположенный на договоре заявки 23/8-2 на перевозку грузив от 23.08.2010 г. нанесен не штампом «Інтернешил Карго Сервіс Ейч. Ді» ОКПО 32900867», эксперементальные образцы оттисков которой предоставлены для сравнения. ( Том № 7 л.д.44-49);
- заключением технической экспертизы № 446 от 13.04.2011г., согласно которой:
1. Оттиски штампа прямоугольной формы синего цвета «Интернешнл Карго Сервис Эйч Ди» ОКПО 32900867 на нарядах № 941 П от 03.09.2010 г.(л.1); № 851 П от 27.08.2010 г. (л.3); 866 П от 27.08.2010 г. (л.4); № 851/1 П от 25.08.2010 г. (л.5); 845/1 П от 25.08.2010 г. (л.8);№ 845/1 П от 25.08.2010 г. (л.7); № 845/1 П от 25.08.2010 г. (л.8); № 851/1 П от 25.08.2010 г. (л.9); № 941 П от 03.09.2010 г. (л.10); № 941 П от 03.09.2010 г. (л.12); № 845/1 П от 25.08.2010 г. (л.14); № 845/1 П от 25.08.2010 г. (л.15 ); №845/1 П от 25.08.2010 г. (л.16); № 941 П от 03.09.2010 г. (л.17); № 941 П от 03.09.2010 г. (л.19); № 851 П от 27.08.2010 г. (л.21); № 866 П от 27.08.2010 г. (л.22); № 851 П от 27.08.2010 г. (л.23); № 866 П от 27.08.2010 г. (л.24); № 866 П от 27.08.2010 г. (л.25 ); №866 П от 27.08.2010 г. (л.26); № 845/1 П от 25.08.2010 г. (л.27); № 851 П от 27.08.2010 г.(л.28); № 845/1 П от 25.08.2010 г. (л.29); 845/1 П от 25.08.2010 г. (л.30); № 845/1 П от 25.08.2010 г. (л.31); 882 П от 01.09.2010 г. (л.32);№ 882 П от 01.09.2010 г. (л.33); № 882 П от 01.09.2010 г. (л.34); № 882 П от 01.09.2010 г. (л.33); № 882 П от 01.09.2010 г. (л.34); № 882 П от 01.09.2010 г. (л.35); № 882 П от 01.09.2010 г. (л.36); № 867 П от 27.08.2010 г. (л.37); №867 П от 27.08.2010 г. (л.38); № 872 П от 31.08.2010 г. (л.39); № 867 П от 27.08.2010 г. (л.40); № 867 П от 27.08.2010 г. (л.41); № 872 П от 31.08.2010 г. (л.42); № 872 П от 31.08.2010 г. (л.43); № 871 П от 31.08.2010 г. (л.44); № 871 П от 31.08.2010 г. (л.45 ); №871 П от 31.08.2010 г. (л.46); № 872 П от 31.08.2010 г. (л.47); № 867 П от 27.08.2010 г. (л.48); № 872 П от 31.08.2010 г. (л.49); №871 П от 31.08.2010 г. (л.50); № 871 П от 31.08.2010 г. (л.51); № 882 П от 01.09.2010 г. (л.52); № 851 П от 27.08.2010 г. (л.53); № 845 П от 21.08.2010 г. (л.54); № 845 П от 21.08.2010 г. (л.55); на приложениях к нарядам № 941 П от 03.09.2010 г. (л.2), № 941 П от 03.09.2010 г. (л.11); № 941 П от 03.09.2010 г. (л.13); № 941 П от 03.09.2010 г (л. 18); № 941 П от 03.09.2010 г. (л.20) нанесены при помощи клише изготовленного с набора типографского шрифта.
2. Оттиски штампа прямоугольной формы синего цвета «Интернешнл Карго Сервис Эйч Ди» ОКПО 32900867» на нарядах № 941 П от 03.09.2010 г.(л.1); № 851 П от 27.08.2010 г. (л.3); 866 П от 27.08.2010 г. (л.4); № 851/1 П от 25.08.2010 г. (л.5); 845/1 П от 25.08.2010 г. (л.8);№ 845/1 П от 25.08.2010 г. (л.7); № 845/1 П от 25.08.2010 г. (л.8); № 851/1 П от 25.08.2010 г. (л.9); № 941 П от 03.09.2010 г. (л.10); № 941 П от 03.09.2010 г. (л.12); № 845/1 П от 25.08.2010 г. (л.14); № 845/1 П от 25.08.2010 г. (л.15 ); №845/1 П от 25.08.2010 г. (л.16); № 941 П от 03.09.2010 г. (л.17); № 941 П от 03.09.2010 г. (л.19); № 851 П от 27.08.2010 г. (л.21); № 866 П от 27.08.2010 г. (л.22); № 851 П от 27.08.2010 г. (л.23); № 866 П от 27.08.2010 г. (л.24); № 866 П от 27.08.2010 г. (л.25 ); №866 П от 27.08.2010 г. (л.26); № 845/1 П от 25.08.2010 г. (л.27); № 851 П от 27.08.2010 г.(л.28); № 845/1 П от 25.08.2010 г. (л.29); 845/1 П от 25.08.2010 г. (л.30); № 845/1 П от 25.08.2010 г. (л.31); 882 П от 01.09.2010 г. (л.32);№ 882 П от 01.09.2010 г. (л.33); № 882 П от 01.09.2010 г. (л.34); № 882 П от 01.09.2010 г. (л.33); № 882 П от 01.09.2010 г. (л.34); № 882 П от 01.09.2010 г. (л.35); № 882 П от 01.09.2010 г. (л.36); № 867 П от 27.08.2010 г. (л.37); №867 П от 27.08.2010 г. (л.38); № 872 П от 31.08.2010 г. (л.39); № 867 П от 27.08.2010 г. (л.40); № 867 П от 27.08.2010 г. (л.41); № 872 П от 31.08.2010 г. (л.42); № 872 П от 31.08.2010 г. (л.43); № 871 П от 31.08.2010 г. (л.44); № 871 П от 31.08.2010 г. (л.45 ); №871 П от 31.08.2010 г. (л.46); № 872 П от 31.08.2010 г. (л.47); № 867 П от 27.08.2010 г. (л.48); № 872 П от 31.08.2010 г. (л.49); №871 П от 31.08.2010 г. (л.50); № 871 П от 31.08.2010 г. (л.51); № 882 П от 01.09.2010 г. (л.52); № 851 П от 27.08.2010 г. (л.53); № 845 П от 21.08.2010 г. (л.54); № 845 П от 21.08.2010 г. (л.55); на приложениях к нарядам № 941 П от 03.09.2010 г. (л.2), № 941 П от 03.09.2010 г. (л.11); № 941 П от 03.09.2010 г. (л.13); № 941 П от 03.09.2010 г (л. 18); № 941 П от 03.09.2010 г. (л.20) нанесены не штампом «Интернешинл Карго Сервис Эйч Ди » ОКПО 32900867 эксперементальные оттиски которого предоставлены для сравнительного исследования.
3. Оттиски печати овальной формы синего цвета с надписью: «эконому инт шиппинг эйдженси ЛТД», выполненные латинскими и русскими буквами на нарядах: 941 П от 03.09.2010 г.(л.1); № 941 П от 03.09.2010 г. (л.10); № 941 П от 03.09.2010 г. (л.12); № 845/1 П от 25.08.2010 г. (л.15); №845/1 П от 25.08.2010 г. (л.16); № 941 П от 03.09.2010 г. (л.17); № 941 П от 03.09.2010 г. (л.19); № 851 П от 27.08.2010 г. (л.21); № 866 П от 27.08.2010 г. (л.24); 882 П от 01.09.2010 г. (л.32); № 882 П от 01.09.2010 г. (л.33); № 882 П от 01.09.2010 г. (л.34); №867 П от 27.08.2010 г. (л.38); № 872 П от 31.08.2010 г. (л.39); № 872 П от 31.08.2010 г. (л.42); № 872 П от 31.08.2010 г. (л.43); № 871 П от 31.08.2010 г. (л.44); № 872 П от 31.08.2010 г. (л.47); № 872 П от 31.08.2010 г. (л.49); № 882 П от 01.09.2010 г. (л.52); № 851 П от 27.08.2010 г. (л.53); № 845 П от 21.08.2010 г. (л.54); на приложениях к нарядам № 941 П от 03.09.2010 г. (л.2), № 941 П от 03.09.2010 г. (л.11); № 941 П от 03.09.2010 г. (л.13); № 941 П от 03.09.2010 г (л. 18); № 941 П от 03.09.2010 г. (л.20) нанесены при помощи клише изготовленного с набора типографского шрифта.
4. Оттиски штампа печати овальной формы синего цвета с надписью: «эконому инт шиппинг эйдженси ЛТД», выполненные латинскими и русскими буквами на нарядах: 941 П от 03.09.2010 г.(л.1); № 941 П от 03.09.2010 г. (л.10); № 941 П от 03.09.2010 г. (л.12); № 845/1 П от 25.08.2010 г. (л.15); №845/1 П от 25.08.2010 г. (л.16); № 941 П от 03.09.2010 г. (л.17); № 941 П от 03.09.2010 г. (л.19); № 851 П от 27.08.2010 г. (л.21); № 866 П от 27.08.2010 г. (л.24); 882 П от 01.09.2010 г. (л.32); № 882 П от 01.09.2010 г. (л.33); № 882 П от 01.09.2010 г. (л.34); №867 П от 27.08.2010 г. (л.38); № 872 П от 31.08.2010 г. (л.39); № 872 П от 31.08.2010 г. (л.42); № 872 П от 31.08.2010 г. (л.43); № 871 П от 31.08.2010 г. (л.44); № 872 П от 31.08.2010 г. (л.47); № 872 П от 31.08.2010 г. (л.49); № 882 П от 01.09.2010 г. (л.52); № 851 П от 27.08.2010 г. (л.53); № 845 П от 21.08.2010 г. (л.54); на приложениях к нарядам № 941 П от 03.09.2010 г. (л.2), № 941 П от 03.09.2010 г. (л.11); № 941 П от 03.09.2010 г. (л.13); № 941 П от 03.09.2010 г (л. 18); № 941 П от 03.09.2010 г. (л.20) нанесены не печатью с надписью «эконому инт шиппинг эйдженси ЛТД» эксперементальные оттиски которой предоставлены для сравнительного исследования. (Том № 6 л.д. 44-48);
- заключением почерковедческой экспертизы №461 от15.04.2011г., согласно которой:
1. Рукописные тексты в графе «ОБК»: «Пянковский ВН 0938 СВ ВН 7539 ХР», наряда № 388 от 03.09.2010г. (л.№11), исполнены ОСОБА_14 .
2. Рукописные тексты в графе «ОБК»: «Марушак ВН 6623 СI ВН 8477 ХР», наряда № 388 от 03.09.2010г. (л.№ 13), исполнены ОСОБА_14 .
3. Изображения рукописных записей в графе «ОБК»: « ОСОБА_192 НОМЕР_38 » наряда № 388 от 03.09.2010 г. (л.д. 17) исполнены ОСОБА_14 .
4. Рукописные тексты в графе «ОБК»: «Марущак ВН 6623 СI ВН 8477 ХР», наряда № 388 от 03.09.2010г. (л.№ 18), исполнены ОСОБА_14 .
6. Рукописные тексты в графе «ОБК»: «Аданюк ВЕ 7685 СI ВЕ 8378 ХХ» наряда № 388 от 03.09.2010 г. (л.д. 26) исполнены ОСОБА_14 .
7. Рукописные тексты в графе «ОБК»: «Аданюк ВЕ 7685 СI ВЕ 8378 ХХ» наряда № 388 от 03.09.2010 г. (л.д. 30) исполнены ОСОБА_14 (Том № 7 л.д. 33-37);
- заключением почерковедческой экспертизы № 505 от 19.04.2011г., согласно которой:
1. Рукописные тексты в графе «ОБК»: «Пянковский ВН 0938 СВ ВН 7539 ХР», наряда № 388 от 03.09.2010г. (л.№11), исполнены ОСОБА_14 .
2. Изображения рукописных записей в графе «ОБК»: « ОСОБА_192 НОМЕР_38 » наряда № 388 от 03.09.2010 г. (л.д. 17) исполнены ОСОБА_14 .
3. Рукописные тексты в графе «ОБК»: «Марущак ВН 6623 СI ВН 8477 ХР», наряда № 388 от 03.09.2010г. (л.№ 18), исполнены ОСОБА_14 .
5. Рукописные тексты в графе «ОБК»: «Аданюк ВЕ 7685 СI ВЕ 8378 ХХ» наряда № 388 от 03.09.2010 г. (л.д. 30) исполнены ОСОБА_14 (Том № 7 л.д. 33-37);
- заключением технической экспертизы № 455 от 13.04.2011г., согласно которой:
1. Оттиски печати «ТОВ Арлоджик», расположенные на тыльной стороне доверенности № 2/2 от 04.09.2010 г, доверенности № 6 от 04.09.2010 г. , доверенности № 1/1 от 04.09.2010 г., доверенности № 2 от 04.09.2010 г. доверенности № 5 от 04.09.2010 г., доверенности № 4 от 04.09.2010 г. , доверенности № 3 от 04.09.2010 г., доверенности № 1 от 04.09.2010 г. нанесены при помощи клише изготовленного с набора типографского шрифта.
2. Оттиски печати «ТОВ Арлоджик», нанесенные на тыльной стороне доверенности № 2/2 от 04.09.2010 г, доверенности № 6 от 04.09.2010 г. , доверенности № 1/1 от 04.09.2010 г., доверенности № 2 от 04.09.2010 г. доверенности № 5 от 04.09.2010 г., доверенности № 4 от 04.09.2010 г. , доверенности № 3 от 04.09.2010 г., доверенности № 1 от 04.09.2010 г. нанесены не печатью «ТОВ Арлоджик» экспериментальные образцы оттисков которой предоставлены для сравнительного исследования. (Том № 6 л.д.33-38);
- заключением технической экспертизы № 456 от 15.04.2011г., согласно которой:
1. Оттиски печати ООО «Арлоджик № 1», расположенные на нарядах № 358 от 03.09.3010 г. (л.1,3,5,7,9,11,13,15.18, 20,22,24,26,28,30) и приложения к наряду № 388 от 03.09.3010 г. (л. 2,4,6,8,10,12,14,16,19,21,23,25,27,29,31) нанесены при помощи клише изготовленного с набора типографского шрифта.
2. Оттиски печати ООО «Арлоджик № 1», расположенные на нарядах № 358 от 03.09.3010 г. (л.1,3,5,7,9,11,13,15.18, 20,22,24,26,28,30) и приложения к наряду № 388 от 03.09.3010 г. (л. 2,4,6,8,10,12,14,16,19,21,23,25,27,29,31) нанесены не печатью ООО «Арлоджик № 1», экспериментальны образцы оттисков которой предоставлены для сравнительного исследования.
3. оттиски штампа прямоугольной формы с надписью «отдел логистики контроль контейнеров для документов выдача контейнеров с ГПК действительно до…» на нарядах № 338 от 03.09.2010 г. (л. 28.30) и приложениях к нарядам № 338 от 03.09.2010 г. (л. 28,31) нанесены при помощи клише изготовленного с набора типографского шрифта.
4. Оттиски штампа прямоугольной формы с надписью «отдел логистики контроль контейнеров для документов выдача контейнеров с ГПК действительно до…» на нарядах № 338 от 03.09.2010 г. (л. 28.30) и приложениях к нарядам № 338 от 03.09.2010 г. (л. 28,31) нанесены не штампом прямоугольной формы с надписью «отдел логистики контроль контейнеров для документов выдача контейнеров с ГПК действительно до…» экспериментальны образцы оттисков которой представлены для сравнительного исследования. (Том № 6 л.д. 22-26);
- осмотренным и приобщенным вещественным доказательством - личным делом ОСОБА_11 , в котором находится договор о полной индивидуальной материальной ответственности от 27.09.2005г., подписанный ДП «ГПК Украина» с ОСОБА_11 ; обязательство работника ДП «ГПК Украина» о сохранении коммерческой тайны от 19.07. (2004г.; личная карточка работника.(Том № 5 л.д.50-56);
- осмотренными и приобщенными вещественными доказательствами - нарядами на вывоз контейнеров с оттисками печати овальной формы с записью исполненной красителем красного цвета «ТОВ Формаг» ідентифікаційний код № НОМЕР_39 » в количестве 25 штук, в их числе нарядами, выданными ОСОБА_11 , приложениями к нарядам в количестве 20 штук, и доверенностями ООО «Формаг» в количестве 20 штук.( Том № 6 л.д.13-18):
- осмотренными и приобщенными вещественными доказательствами расходными ордерами в количестве 86 штук, которые выдаются при получении контейнера на территории ООО «Евротерминал» и ДП «ГПК Украина».(Том № 6 л.д.19-24);
- осмотренными и приобщенными в качестве вещественных доказательств сорокафутовыми контейнерами, в количестве 5 штук, а именно: ARKU 8320275, ARKU 8357510, ARKU 8300514, ARKU 8343157, ARKU 8380119, принадлежащими морской линии «Arkas», которые были обнаружены и изъяты. (Том № 6 л.д.25-27);
- осмотренными и приобщенными вещественными доказательствами нарядами на вывоз контейнеров с оттисками печати овальной формы с записью исполненной красителем синего цвета ООО «Інтернешнл Карго Сервіс Єйч.Ді», ОКПО 32900867, в количестве 50 штук, приложениями к ним в количестве 5 штук. (Том № 7 л.д. 64-68):
- осмотренными и приобщенными в качестве вещественных доказательств доверенностями «ТОВ «УКСЕРВИС 2004».(Том № 7 л.д. 72-74);
- осмотренными и приобщенными в качестве вещественных доказательств двадцатифутовыми контейнерами, а именно: DRYU 200587- 4, IPXU 351932-4, SCZU 795374-7, TGHU 331242-1, GESU 355289-9, IPXU 342705-9, CRXU 128398-4, GLDU 339664-2, CAIU 253452-1, FCIU 252629-4, принадлежащими морской линии «Norasia», которые были обнаружены и изъяты.(Том № 7 л.д.94-96);
- осмотренным и приобщенным вещественным доказательством - видеозаписью на CD диске, изъятой в ДП «ГПК Украина».(Том № 8 л.д.101-105):
По эпизоду мошенничества, совершенного ОСОБА_10 в отношении ОСОБА_39 :
-показаниями потерпевшего ОСОБА_39 , который показал, что примерно в первых числах сентября 2010 года он приехал к своему товарищу ОСОБА_15 в офис по адресу АДРЕСА_14 . В офисе находился парень по имени ОСОБА_10 , с которым ОСОБА_193 проводил переговоры по поводу приобретения у него морских контейнеров. Он присутствовал при данном разговоре, который состоялся между Александром и Павлом в котором он услышал, что ОСОБА_129 предлогает продать Александру 5 контейнеров по цене 1500 долларов США за один контейнер, и попросил дать ему задаток. ОСОБА_193 передал 2000 долларов США в качестве задатка за пять контейнеров ОСОБА_117 . Он спросил у ОСОБА_194 может ли он приобрести морские контейнера, на что ОСОБА_193 ответил, что можно, так как ОСОБА_129 в настоящий момент продает большое количество контейнеров. Павел ему сообщил, что если он хочет приобрести контейнера, он должен предоставить задаток за контейнера. Он на его условия согласился и в качестве задатка передал ОСОБА_10 денежные средства в размере 7 тысяч долларов США, из расчета (1000 долларов США за один 20 футовый контейнер). После передачи денежных средств - ОСОБА_195 , ОСОБА_193 , попросил ОСОБА_114 написать расписку, о том, что он получил данную сумму денег от него и Александра в количестве 20 тысяч 500 долларов США (7 тысяч которые передал ему он, и 2 тысячи и 11 тысяч которые передал ему ОСОБА_196 , пятьсот долларов выступали компенсацией за качество контейнеров). После этого ОСОБА_197 написал от своего имени расписку о том, что если не предоставит в обговоренные сроки контейнера, а также документы на них, то ОСОБА_10 вернет указанные в расписке 20 тысяч 500 долларов США. Также ОСОБА_122 в качестве залога предоставил ему свой гражданский паспорт на имя ОСОБА_10 . При передаче вышеуказанной суммы денег гражданину ОСОБА_10 присутствовал также ОСОБА_198 , который может подтвердить его пояснения. После этого ОСОБА_124 , пропал и он с Сухановым Александром начали искать ОСОБА_122 , но не смогли найти, хотя неоднократно предпринимали попытки установить его местонахождение.(Том № 11 л.д.17-19).
- показаниями свидетеля ОСОБА_15 , который показал, что он в период с 2008 года по январь 2010 года, работал в должности советника в ПП юридический департамент «Дикон Юг», его обязанности заключались в оказании юридических услуг данной компании. Указанная компания оформлена на его сестру ОСОБА_199 , которая является ее учредителем и директором в одном лице. В указанной компании работал в должности менеджера ОСОБА_200 .
В настоящее время, он не работает в ПП «Дикон ЮГ», занимается оказанием юридических услуг населению. В собственности его матери - Сухановой Елены Николаевны, находиться офисное помещение, расположенное по адресу: г. Одесса, ул. Пантелемоновская, 101. Указанное помещение официально арендовала компания ПП юридический департамент «Дикон Юг».
Примерно в июле месяце 2010 года, он звонил по номерам телефонов, находящихся в журнале «Автобазар» и интересовался покупкой контейнеров, хотел использовать их в дальнейшем для перевозки зерна. При этом, присутствовал ОСОБА_200 , который предложил ему познакомиться с ОСОБА_126 , как с человеком, который занимается продажей сорокафутовых контейнеров. Кроме того, ОСОБА_202 рекомендовал ему ОСОБА_153 ,. как порядочного человека и пояснял, что если что-то не получится, то тот вернет денежные средства, переданные ОСОБА_122 за покупку контейнеров. На указанных условиях он согласился на данное предложения, и ОСОБА_202 дал ему номер абонента мобильной связи в мобильном телефоне ОСОБА_114 . Кроме того, ОСОБА_203 указал, как понял со слов ОСОБА_114 , что стоимость 1-го сорокафутового контейнера составляет от 1500 долларов США до 1800 долларов США. Данное предложение, его заинтересовало. Через некоторое время на его мобильный телефон перезвонил ОСОБА_129 , с которым они договорились встретиться в офисе по адресу г. Одесса ул. Пантелемоновская 101. Примерно 10 июля 2010 года, к нему в вышеуказанный офис, приехал ОСОБА_129 , у них остоялся разговор по поводу приобретения контейнеров. В процессе разговора ОСОБА_129 , представился директором или заместителем директора предприятия, название которого он не запомнил, и сообщил, что у него есть 80 морских контейнеров, которые он продает.
Как пояснил ОСОБА_129 , данные контейнера являются «списанными» с предприятия. Он попросил съездить и посмотреть эти контейнера. Однако ОСОБА_129 отказал ему в поездке, пояснив, что он выберет самые лучшие контейнера, и привезет ему. Так же ОСОБА_129 пояснил, что он является директором фирмы, которая скупает контейнера, и он свободно может ими распоряжаться. Кроме того, ОСОБА_122 пояснил, что он предоставит свой транспорт для отгрузки и загрузки указанных контейнеров. Тот предложил купить у него 11 сорокафутовых контейнеров, на что ОСОБА_122 согласился и сообщил, что первые контейнера в количестве 6 штук он может продать по цене - 1800 долларов США за один контейнер, а остальные 5 штук он предложил купить по 1500 долларов США, за один контейнер, уменьшив стоимость за один контейнер, как постоянному клиенту, то есть полностью заинтересовал его в покупке контейнеров. Обсуждение происходило в присутствии ОСОБА_204 и ОСОБА_205 , который в настоящее время работает заместителем директора ПП «Дикон-Юг». Переговоры между ним и ОСОБА_10 в присутствии указанных людей велись в деловом стиле, сам ОСОБА_10 выглядел презентабельно, хорошо одет в дорогие вещи, говорил убедительно, внушал доверие. ОСОБА_129 приехал на автомобиле фирмы «Тайота» марки «Лексус-470», гос.номера он не помнит.
За продажу первых 6 контейнеров ОСОБА_10 попросил задаток в размере 3000 долларов США. При этом, он сообщил ОСОБА_117 , что у него есть свои грузовые автомобили которые могут перевезти данные контейнера, на что он сообщил, что он указанные контейнера будет перевозить своими автомобилями, не пояснив причину. При этом, ОСОБА_122 показал фотографии контейнеров, которые якобы он обязуется ему продать. Фотографии данных контейнеров хранились в его мобильном телефоне. ОСОБА_10 сказал, что контейнера находяться в г. Ильичевске, и после того как он привезет еще 5 штук контейнеров, он предоставит накладную на общее количество контейнеров, то есть на 11 штук. ОСОБА_10 уверил его в своей честности и порядочности. После чего, он передал ОСОБА_117 денежные средства в сумме 2000 долларов США, в качестве задатка за контейнера. При этом, расписку о том, что ОСОБА_129 получил деньги он не писал.
Через неделю, после их разговора, ОСОБА_129 доставил на своем автомобиле два 40-ка футовых контейнера, синего цвета на базу «ИНПОНТ», расположенную на территории с. Нати Беляевский район. По указанному адресу имеется площадка, арендованная ПП юридический департамент «Дикон Юг». Он и ОСОБА_122 предварительно оговорили место доставки контейнеров, где они будут выгружаться. Автокран, который выгружал данные два контейнера, нанял ОСОБА_129 , на каких условиях ему не известно и кто был за рулем указанного автокрана, он так же не знает. После доставки двух 40-ка футовых контейнеров ОСОБА_129 требовал, чтобы он, заплатил оставшуюся сумму за 6 контейнеров, однако он отказался, пояснив, что когда привезут все обещанные 6 штук, он заплатит ему всю сумму. При этом ОСОБА_122 попросил срезать серийные номера на привезенных контейнерах, пояснив это тем, что контейнера являются списанными, и чтобы в дальнейшем не было проблем. Он отказался это делать, задав вопрос ОСОБА_122 , о том, что какие могут возникнуть проблемы, если данные контейнера числиться списанными с балансового счета. На что, ОСОБА_129 ответил, что в настоящее время ведутся проверки, поэтому требуется срезать номера на контейнерах.
Примерно через неделю, в 10 часов утра, ОСОБА_10 доставил на базу расположенную по вышеуказанному, еще четыре 40-ка футовых контейнера синего цвета. Приехав на базу, он увидел ОСОБА_114 , который подъехал на автомобиле марки «Лексус ЛХ470», серого цвета. Они осмотрели данные контейнера, на них были видимые механические повреждения - вмятины на боковых частях, после чего уехали в офис, чтобы расчитаться за данные 6 контейнеров. В офисе он передал ОСОБА_117 сумму в размере 9 000 долларов США за приобретенные 40-ка футовые контейнера, в количестве 6 штук. ОСОБА_129 на данные контейнера документы ему не предоставил. После чего, ОСОБА_129 предложил купить ему еще 5 штук контейнеров по цене 1500 долларов США, за один контейнер, и попросил задаток в сумме 3 000 долларов США. Он не согласился и передал ему денежные средства в сумме 2000 долларов США. При этом, в указанное время в офисе присутствовал ОСОБА_206 и ОСОБА_198 .
При этом в офисе в процессе разговора между ним и ОСОБА_122 находился ОСОБА_39 , которого заинтересовало предложение ОСОБА_207 , который тоже захотел приобрести 20 футовые контейнера в количестве 7 штук, после чего передал ОСОБА_10 задаток за приобретение указанных контейнеров в размере 7000 долларов США, по цене 1000 долларов за 1 контейнер. При передаче вышеуказанной суммы денег гражданину ОСОБА_10 присутствовал ОСОБА_198 , который может подтвердить факт передачи денежных средств. За полученную сумму денежных средств, он потребовал от ОСОБА_114 написать расписку, о том, что он получил данную сумму денег, а также что он ранее получил 11 тысяч долларов США за проданные 6 штук контейнеров. ОСОБА_129 написал от своего имени расписку, о том, что обязуется вернуть 20 тысяч 500 долларов США, если не предоставит контейнера, а также документы на указанные уже проданные им и предоставленные в дальнейшем контейнера. Также ОСОБА_122 в качестве залога оставил паспорт гражданина Украины, выданный на имя ОСОБА_10 . Расписку он писал собственноручно, добровольно, без принуждения, и какого либо физического и психологического воздействия к нему.
После этого, они разошлись, договорившись созвониться, когда они получат контейнера, либо он вернет нам деньги. Затем, на протяжении недели, они созванивались с ОСОБА_122 , который обещал, что все будет в порядке, что со дня на день будут контейнера или он вернет им деньги, но по истечении двух недель ОСОБА_122 , перестал отвечать на звонки. Они пытались звонить с других номеров, предполагая, что у него их номера записаны, и он специально не берет трубку, но на другие звонки он также не отвечал, а через некоторое время телефон ОСОБА_122 был вообще отключен. Он поинтересовался у ОСОБА_208 , который рекомендовал ему ОСОБА_10 , где тот может находиться и как можно вернуть их денежные средства или получить от него контейнера. На что ОСОБА_202 ответил, что ОСОБА_10 так же должен ему определенную сумму денег и ничем в настоящее время он не может им помочь, так как местонахождения ОСОБА_122 ему не известно. Он и ОСОБА_206 пытались самостоятельно найти ОСОБА_122 , но все было безрезультатно. Так как ОСОБА_151 ни с кем на связь не выходил, он понял, что ОСОБА_122 их обманул, завладел их денежными средствами. (Том № 11 л.д.23-27).
- осмотренным и приобщенным вещественным доказательством распиской, написанной ОСОБА_10 (Том № 11 л.д.29).
- заключением почерковедческой экспертизы № 494 от 19.04.2011г., согласно которой: рукописные записи, подпись, а также дата в предоставленной на исследование расписке от 04.11.2010 года, выполнены ОСОБА_10 .(Том № 7 л.д. 47-50).
По эпизоду мошенничества, совершенного ОСОБА_10 в отношении директора ЧПФ «Асоль» - ОСОБА_209
- показаниями свидетеля ОСОБА_210 , которая в судебном заседании показала, что, она работая главным бухгалтером ЧПФ «Асоль», занимается заключением основной части договоров. Директор ЧПФ «Асоль» - ОСОБА_211 дал ей указание чтобы она занималась продажей зерна и нашла подходящие условия для этого. Кроме того, директор ЧПФ «Асоль» Херсонский, примерно в конце февраля 2010 года пригласил ОСОБА_212 к себе в кабинет, где находился его знакомый ОСОБА_213 и как она позже узнала ОСОБА_10 . Херсонский пояснил ей, что ОСОБА_214 и ОСОБА_151 помогут найти поставщиков для проведения сделки по зерну, а после этого помогут найти покупателей на зерно. О всех операциях по ОСОБА_215 общалась непосредственно с ОСОБА_10 . Примерно в начале мая 2010 года ОСОБА_10 сообщил ей, что у него есть покупатель на зерно по 1300 гривен за тонну - это было ООО «Агросидинвест». После чего по факсу с телефона предприятия ООО «Агросидинвест» на факс ЧПФ «Асоль» были направлены свидетельство о регистрации ООО «Агросидинвест» и свидетельство плательщика НДС. ОСОБА_216 составила образец договора о продаже зерна и направили его по электронному адресу на адрес, который дал ей ОСОБА_151 , в настоящее время адрес она не помнит, при этом на образце подписей никого не было и печатей так же. ОСОБА_216 сказала ОСОБА_217 , что ОСОБА_151 предложил самые выгодные условия от ООО «Агросидинвест», Херсонский согласился продать им зерно, но предупредил ее, что в начале ООО «Агросидинвест» должны перечислить им деньги за зерно, и в тот же день они продадут им зерно и оформят продажу зерна. Херсонский не доверял ОСОБА_218 и в связи с этим собирался продать зерно предприятию, которое нашел для них ОСОБА_151 только после стопроцентной оплаты за зерно, в связи с чем Херсонский не доверял ОСОБА_218 , ей не известно. Кириллова изложила условия продажи ОСОБА_218 и он согласился, так же ОСОБА_10 сказал ей, что он гарантирует 100% оплату за зерно и всю сделку в целом. Кириллова общалась по поводу данной сделки только с ОСОБА_10 . Договор ни с кем она и Херсонский не подписывали. Кроме того, ЧПФ «Аоль» направило счет нашего предприятия на факс ООО «Агросидинвест». Во всех сделках по продаже зерна требуется предоплата. Сразу после того как на электронный адрес был направлен образец договора, к ним в офис пришел ОСОБА_151 у которого с собой был договор на котором имелась печать ООО «Агросидинвест», он стал просить ОСОБА_212 чтобы они подписали данный договор, но она напомнила ему, что они договаривались подписать договор только после стопроцентной оплаты за зерно. Договор с ОСОБА_219 так никто и не подписывал. На счет ЧПФ «Асоль» пришло 10 000 гривен со счета ООО «Агросидинвест», но ОСОБА_212 не удивил данный факт, так как она считала, что это предоплата за зерно, которое должно было приобрести ООО «Агросидинвест». Через несколько дней, ОСОБА_151 снова пришел в офис ЧПФ «Асоль» с договором, в котором уже было указано, часть суммы которая была перечислена на счет ЧПФ «Асоль» с ООО «Агросидинвест», но ОСОБА_216 снова отказалась подписывать данный договор, который даже не читала. В середине мая, точную дату она не помнит, ОСОБА_216 позвонила ОСОБА_220 и он сообщил, что на карточке ЧПФ «Асоль», которая хранилась на Элеваторе, зерна нет. Кириллова сразу же позвонила ОСОБА_218 , который сказал, что там что-то перепутали и что зерно никуда не могло деться, что оно до настоящего времени находится на Элеваторе. После чего ОСОБА_216 позвонила ОСОБА_217 и сообщила ему о том, что ей сказали. Кириллова совместно с Херсонским и ОСОБА_221 приехали на Элеватор и там им сообщил Немировский, что зерно ЧПФ «Асоль» было отгружено и переписано на карточку ООО «Агросидинвест». На основании того, что на фирменном бланке ЧПФ «Асоль» в ОСОБА_222 было получено какое-то письмо по факсу, и якобы подписано Херсонским, о том, что он распоряжается отгрузить данное зерно и передать его ООО «Агросидинвест». ОСОБА_216 стала звонить ОСОБА_218 и ОСОБА_223 . ОСОБА_224 не отвечала на ее звонки, а с ОСОБА_219 она после этого общалась всего один раз и он ей обещал, что все деньги за зерно будут перечислены на счет ЧПФ «Асоль», при этом ОСОБА_151 не говорил ей ничего по поводу того продано ли зерно и где оно находится. До того как они узнали, что зерно продано, ОСОБА_151 дал ОСОБА_225 номер телефона ОСОБА_226 и сказал, что это бухгалтер ООО «Агросидинвест», на тот момент она знала только, что ее зовут ОСОБА_227 , общалась она с ней несколько раз и спрашивала ее, собираются ли они им перечислять деньги, при этом Сазонова отвечала Кирилловой, что все вопросы решает ОСОБА_151 и от него зависит, перечислят ли они им деньги или нет. На какой должности в ООО «Агросидинвест» находится ОСОБА_151 , ОСОБА_225 не известно. О том, что ОСОБА_44 не бухгалтер, а директор ООО «Агросидинвест» Кириллова узнала, уже когда было возбуждено уголовное дело. Юрачка ей не говорил, кто является директором ООО «Агросидинвест». После того как зерно было отгружено с Одесского портового элеватора на счет ЧПФ «Асоль» со счета ООО «Агросидинвест» было перечислено 30 000 гривен, остальные денежные средства за зерно ЧПФ «Асоль» так возвращены не были.
- показаниями свидетеля ОСОБА_228 , согласно которых, в начале 2010 года ОСОБА_229 , который являлся учредителем ООО «ВМВ», решил попробовать новый вид деятельности торговля зерном. С этой целью он предложил ОСОБА_226 занимать должность директора нового предприятия ООО «Агросидинвест», а ОСОБА_230 стал учредителем данного предприятия. У супруги ОСОБА_231 есть родной брат - ОСОБА_10 , именно он должен был быть назначен на должность директора ООО «Агросидинвест», а ОСОБА_224 должна была быть бухгалтером на данном предприятии. Однако, по не известным ОСОБА_226 причинам, ОСОБА_230 сказал, что не может назначить ОСОБА_232 на должность директора ООО «Агросидинвест» и поэтому официально на вышеуказанную должность будет назначена ОСОБА_224 , а ОСОБА_10 при этом будет руководить ее действиями на предприятии, на что она дала свое согласие. О доходах на тот момент речь не шла, так как деятельность компании не была развита. Данное предприятие должно было заниматься оптовой торговлей зерном. Начиная с февраля 2010 года ООО «Агросидивест» заключали договора по продаже зерна. Посредническую деятельность от имени ООО «Агросидинвест» осуществлял ОСОБА_10 , со всеми предприятиями ОСОБА_10 договаривался самостоятельно, ОСОБА_224 подписывала документы и вела бухгалтерию ООО «Агросидинвест», кроме нее на предприятии работал еще ОСОБА_233 , который был водителем ОСОБА_234 и ездил все время с ОСОБА_10 , в настоящее время местонахождение ОСОБА_235 не известно. Примерно в апреле 2010 года ОСОБА_153 .Э. сообщил ОСОБА_224 , что у него есть знакомый по фамилии ОСОБА_236 , который является учредителем ЧПФ «Асоль», и якобы ОСОБА_236 собирается продать нашей фирме зерно, которое находится на Одесской портовом Элеваторе. По какой цене и на каких условиях они собирались заключить договор с Херсонским, ОСОБА_224 не помнит. Всеми вопросами по данному поводу занимался ОСОБА_151 , а ОСОБА_224 только вела бухгалтерскую деятельность. На факс номер 717-46-25, который расположен в офисе, 11.05.2010 был прислан счет ЧПФ «Асоль», а также образец договора от имени ЧПФ «Асоль» от 05.05.2010, в нем были указаны условия договора, согласно которым, ООО «Агросидинвест» должны были оплатить предоплату за зерно в сумме 20 000 гривен, примерно в течении двух недель. Все переговоры с Херсонским вел ОСОБА_10 , а ОСОБА_224 решала только бухгалтерские вопросы с бухгалтером ЧПФ «Асоль» - ОСОБА_237 . ОСОБА_10 сообщил ОСОБА_226 , что он договорился с ОСОБА_45 о том, что они продадут им зерно, а оплату будут осуществлять по безналичному расчету после приобретения зерна. 14.05.2010 ОСОБА_224 совершила первую предоплату на счет ЧПФ «Асоль» в сумме 10 000 гривен и 19.05.2010 в сумме 10 000 гривен, что подтверждается платежными документами, которые она ранее выдала работникам милиции. О том, что зерно, принадлежащее ЧПФ «Асоль», отгружено и продано с Элеватора, ОСОБА_226 стало известно уже после того, как она совершила две предоплаты, (на момент оплат, она считала, что совершает предоплаты). О том, что вышеуказанное зерно отгружено, ей стало известно от ОСОБА_10 , он сказал, что обо всем договорился с Херсонским и ООО «Агросидинвест» в дальнейшем оплатит стоимость зерна. Кроме того, у ОСОБА_226 были договор и счет фактура, и она была уверена, что не совершает ничего противозаконного, а просто выполняет свою работу. Уже от работников милиции, ОСОБА_226 стало известно, что договор и счет-фактура поддельные и что именно ОСОБА_151 поделал подпись и печать от имени Херсонского, с какой целью он это сделал ей не известно. Вышесказанное ОСОБА_226 подтверждает и тот факт, что она добровольно выдала работникам милиции вышеуказанные счет-фактуру и договор, не подозревая, что они поддельные. Так как она являлась официальным директором ООО «Агросидинвест», то подписала вышеуказанный договор, на котором, на тот момент уже были и подпись и печать от имени Херсонского. От ОСОБА_10 , ОСОБА_226 также стало известно, что до того как ей был прислан договор по электронной почте, зерно уже было отгружено с Элеватора и продано фирме «Максимус-Восток», представителю «Максимус-Восток» - ОСОБА_238 . Он оплатил безналичным расчетом за все зерно на счет ООО «Агросидинвест», которое было ему отгружено и продано ООО «Максимус-Восток». ООО «Максимус-Восток» 09.04.2010 перечислило на счет ООО «Агросидинвест» 45 000 гривен за фуражную пшеницы, согласно счета 001-04 от 09.04.2010; 18.05.2010 - 136 580 гривен 98 копеек, за пшеницу, согласно счета-фактуры СФ 0000025 от 18.05.2010; 19.05.2010 42 000 гривен, в качестве предварительной оплаты за пшеницу, согласно счета № 26 от 19.05.2010. Таким образом на счет ООО «Агросидинвест» от ООО «Максимус-Восток» было перечислено 223 580 гривен 98 копеек. В связи с тем, что между ООО «Агросидинвест» и ООО «Максимус-Восток» и ранее были договорные отношения, то ОСОБА_239 не смутил факт того, что на счет ООО «Агросидинвест» пришли от ООО «Маскимус-Восток» какие-либо суммы раньше, чем было продано зерно, принадлежащее ЧПФ «Асоль». ООО «Максимус-Восток» в полном объеме рассчиталось за зерно, которое оно у приобрело у ООО «Агросидивнест» и отгрузило со склада Одесского портового элеватора, в том числе и за пшеницу, принадлежащую ранее ЧПФ «Асоль». Сазонова также пояснила, что каждое слово в договоре она не сравнивала и возможно между данными договорами и были какие-то отличия, но она их не заметила. ООО «Агросидинвест» арендовало один кабинет, в котором и располагался их офис, компьютер так же был один на всех и у ОСОБА_10 был доступ к столу и к компьютеру, кроме того, ОСОБА_224 всегда передавала ОСОБА_10 для ознакомления все документы и договора в том числе. Так же я всегда все по поводу всех сделок оговаривала с ОСОБА_10 , так как всеми сделками занимался в офисе он. Сазонова находилась постоянно в офисе, а ОСОБА_10 выезжал за пределы офиса, она занималась в основном офисной работой, а именно приемом заказов, решением каких-либо текущих вопросов, банковскими вопросами, и исполняла обязанности бухгалтера, составлением различных документов. Как она уже поясняла выше, именно ОСОБА_151 руководил деятельностью предприятия. На вопрос ОСОБА_226 о том, какая сумма была ею перечислена на счет ЧПФ «Асоль» и в какой период времени, она ответила, что в качестве предоплаты на счет ЧПФ «Асоль» было перечислено: 10 000 гривен 14.05.2010; 10 000 гривен 19.05.2010. А уже после того, как ей стало известно, что зерно отгружено, она приезжала к бухгалтеру ЧПФ «Асоль» ОСОБА_225 и обещала ей, что они будут перечислять на счет ЧПФ «Асоль» остальные денежные средства, ОСОБА_216 обещала выдать ОСОБА_226 оригинал счет-фактуры и расходную накладную, а также налоговую накладную, с целью подтверждения дальнейших оплат. После разговора с Крилловой, ОСОБА_224 на счет ЧПФ «Асоль» было еще перечислено 17.06.2010 10 000 гривен. Однако, позвонив ОСОБА_225 , ОСОБА_224 узнала, что Херсонский запретил Кирилловой выдавать Сазоновой какие-либо документы, подтверждающие факт сделки и в связи с этим она решила не спешить перечисление остатка денежных средств за пшеницу. Таким образом, Сазоновой на счет ЧПФ «Асоль» было перечислено всего 30 000 гривен за пшеницу фуражную. Позже на счетах ООО «Агросидинвест» уже не было денег и у Сазоновой не было возможности перечислить денежные средства на счет ЧПФ «Асоль». Так как в мае 2010 ООО «Агросидинвест» были заключены договора на приобретение пшеницы у ЧП «Агроэра 2009» и согласно вышеуказанным сделкам ООО «Агросидинвест» должно было перечислить на счет ЧП «Агроэры 2009» денежные средства, суммы. Кроме того у ООО «Агросидинвест» были заключены договора с ООО «Омега» на поставку пшеницы фуражной. Сазоновой были указаны самые большие суммы, которые значатся в банковских документах, кроме вышеперечисленного, ими также перечислялись иные суммы, по оплате налогов и мелких сделок с другими предприятиями. В числе которых, перечислялись денежные средства и на счет ООО «ВМВ» за полиграфические услуги, где заказывались бланки договоров и рекламные проспекты. Кроме того, ОСОБА_226 были сняты наличные денежные средства, которые были необходимы на хозяйственные нужды, на оплату за бензин автомобилей, которые перевозили зерно; за оплату за зерно, семечку, а также оргтехнику в офис и заработную плату работникам. Таким образом на вышеперечисленные нужды, согласно банковской распечатке, лично ОСОБА_226 было снято со счета ЧП «Агросидинвест»: 20.05.2010 - 10 000 гривен, 30 000 гривен; 21.05.2010 17 000 гривен; 27.05.2010 35 000 гривен. При этом только ОСОБА_224 имела право снятия наличных с банковского счета, ни у кого, в том числе и ОСОБА_234 не было возможности снимать деньги со счета, так как банк никому кроме нее денежные средства не имел право выдавать. При этом ОСОБА_224 контролировала банковский счет и ей было известно о том, какие суммы приходят на счет и на какие нужды перечисляются денежные средства со счета. Однако в настоящее время ОСОБА_224 не может предоставить никакие документы, в связи с тем, что она уже два года не работает на вышеуказанном предприятии и передала всю имеющуюся у нее бухгалтерскую документацию при увольнении ОСОБА_240 отцу ОСОБА_10 , который был вместо ОСОБА_226 назначен на должность директора. Однако всю документацию, такую как кассовые чеки, накладные, приходные кассовые ордера, товаротранспортные накладные, акты выполненных работ, ей привозил ОСОБА_10 , так как именно ему она передавала наличные денежные средства на вышеуказанные расходы.
ОСОБА_224 пояснила, что в связи стем, что у нее большой опыт работы бухгалтером, у нее имелись все документы, подтверждающие расходование снятых наличными денежных средств со счета. В настоящее время, ей не известно где могут находится вышеуказанные документы.
-протоколами очных ставок между ОСОБА_10 и свидетелем ОСОБА_45 по данному уголовному делу, в ходе проведения которых, свидетель подтвердил свои показания.( Т.4 л.д. 145-149).
-протоколами очных ставок между ОСОБА_10 и свидетелем ОСОБА_221 по данному уголовному делу, в ходе проведения которых, свидетель подтвердил свои показания(Т.4 л.д. 128-130);
-протоколами очных ставок между ОСОБА_10 и свидетелем ОСОБА_43 по данному уголовному делу, в ходе проведения которых, свидетель подтвердила свои показания. (Т.4 л.д. 150-153, 180-183);
-протоколами очных ставок между ОСОБА_10 и свидетелем ОСОБА_210 по данному уголовному делу, в ходе проведения которых, свидетель подтвердила свои показания. ( Т.4 л.д. 154-156)
-протоколами очных ставок между ОСОБА_10 и свидетелем ОСОБА_241 по данному уголовному делу, в ходе проведения которых, свидетель подтвердил свои показания.(Т.4 л.д. 170-172).
-протоколами очных ставок между ОСОБА_10 и свидетелем Немировским по данному уголовному делу, в ходе проведения которых, свидетель подтвердил свои показания.( Т. 4 л.д. 174-176).
-протоколами очных ставок между ОСОБА_10 и свидетелем ОСОБА_242 по данному уголовному делу, в ходе проведения которых, свидетель подтвердил свои показания. (Т. 4 л.д. 177-179).
Таким образом, на основании исследованных доказательств, суд приходит к выводу, что ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 виновны в инкриминируемым им преступлениях и квалифицирует действия каждого в рамках предъявленного обвинения:
- по ч. 5 ст. 191 УК Украины по признакам: растрата чужого имущества, находившегося в ведении лица, совершенная повторно, в особо крупных размерах, организованной группой;
- ч.3 ст.28, ч.2 ст.358 УК Украины по признакам: составление заведомо поддельных официальных документов, которые предоставляют определенные права, с целью их использования, совершенное повторно в составе организованной группы;
- ч.3 ст.28, ч. 3 ст.358 УК Украины по признакам: использование заведомо поддельного документа совершенное в составе организованной группы:
ОСОБА_10 виновен в инкриминируемых ему преступлениях и квалифицирует его действия в рамках предъявленного обвинения:
- по ч. 5 ст.191 УК Украины по признакам: растрата чужого имущества, находившегося в ведении лица, совершенная повторно, в особо крупных размерах, организованной группой,
- ч.3 ст.28, ч.2 ст.358 УК Украины (в редакции от 11.06.2009) по признакам: составление заведомо поддельных официальных документов, которые предоставляют определенные права, с целью их использования, совершенное повторно в составе организованной группы;
- ч.3 ст.28, ч.3 ст.358 УК Украины (в редакции от 11.06.2009) по признакам: использование заведомо поддельного документа совершенное в составе организованной группы.
- ч.2 ст.190 УК Украины по квалифицирующим признакам: завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное повторно, причинившее значительный ущерб потерпевшему.
- ч.3 ст.358 УК Украины (в редакции 07.04.2011) по признакам: подделка документа, который выдается предприятием и который предоставляет права в целях использования его как подделывающим, так и другим лицом, а также изготовление поддельных печатей в тех же целях, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц.
- ч.4 ст. 358 УК Украины (в редакции 07.04.2011) по признакам: использование заведомо поддельного документа.
При определении вида и меры наказания подсудимому ОСОБА_11 суд принимает во внимание степень тяжести совершенных преступлений, личность подсудимого, его возраст, социальное и материальное положение, отношение к содеянному, обстоятельства дела, смягчающие наказание чистосердечное раскаяние и активное способствование раскрытию преступления, а также отсутствие обстоятельств дела, отягчающих наказание.
В соответствии с ч.2 ст. 66 УК Украины суд также признает обстоятельствами, смягчающими наказание ОСОБА_11 : совершение преступления впервые, наличие инвалидности 2-й группы, наличие на иждивении престарелой матери и приходит к выводу о возможности назначения наказания подсудимому с применением ст.69 УК Украины ниже низшего предела, предусмотренного санкцией ч.5 ст.191 УК Украины, а также возможным в силу ст.77 УК Украины не назначать дополнительное наказание в виде конфискации имущества, предусмотренного ст.191 ч.5 УК Украины. Таким образом, суд считает, что исправление подсудимого возможно без изоляции от общества, полагая, что наказание в виде лишения свободы с испытанием, будет необходимым и достаточным для его исправления и предупреждения совершения им новых преступлений.
При определении вида и меры наказания подсудимому ОСОБА_12 : суд принимает во внимание степень тяжести совершенных преступлений, личность подсудимого, его возраст, социальное и материальное положение, отношение к содеянному, обстоятельства дела, смягчающие наказание чистосердечное раскаяние и активное способствование раскрытию преступления, а также отсутствие обстоятельств дела, отягчающих наказание.
В соответствии с ч.2 ст. 66 УК Украины суд также признает обстоятельствами, смягчающими наказание ОСОБА_12 : совершение преступления впервые, положительную характеристику по месту жительства и работы, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка 1998 года рождения и приходит к выводу о возможности назначения наказания подсудимому с применением ст.69 УК Украины ниже низшего предела, предусмотренного санкцией ч.5 ст.191 УК Украины. Таким образом, суд считает, что исправление подсудимого возможно без изоляции от общества, полагая, что наказание в виде лишения свободы с испытанием, будет необходимым и достаточным для его исправления и предупреждения совершения им новых преступлений.
При определении вида и меры наказания подсудимому ОСОБА_13 суд принимает во внимание степень тяжести совершенных преступлений, личность подсудимого, его возраст, социальное и материальное положение, отношение к содеянному, обстоятельства дела, смягчающие наказание чистосердечное раскаяние и активное способствование раскрытию преступления, а также отсутствие обстоятельств дела, отягчающих наказание.
В соответствии с ч.2 ст. 66 УК Украины суд также признает обстоятельствами, смягчающими наказание ОСОБА_13 : совершение преступления впервые, положительную характеристику по месту жительства и работы, наличие на иждивении двоих несовершеннолетних детей 1998 и 2006 года рождения и приходит к выводу о возможности назначения наказания подсудимому с применением ст.69 УК Украины ниже низшего предела, предусмотренного санкцией ч.5 ст.191 УК Украины. Таким образом, суд считает, что исправление подсудимого возможно без изоляции от общества, полагая, что наказание в виде лишения свободы с испытанием, будет необходимым и достаточным для его исправления и предупреждения совершения им новых преступлений.
При определении вида и меры наказания подсудимому ОСОБА_14 суд принимает во внимание степень тяжести совершенных преступлений, личность подсудимого, его возраст, социальное и материальное положение, отношение к содеянному, обстоятельства дела, смягчающие наказание чистосердечное раскаяние и активное способствование раскрытию преступления, а также отсутствие обстоятельств дела, отягчающих наказание.
В соответствии с ч.2 ст. 66 УК Украины суд также признает обстоятельствами, смягчающими наказание ОСОБА_11 : совершение преступления впервые, наличие на иждивении ребенка 2010 года и приходит к выводу о возможности назначения наказания подсудимому с применением ст.69 УК Украины ниже низшего предела, предусмотренного санкцией ч.5 ст.191 УК Украины. Таким образом, суд считает, что исправление подсудимого возможно без изоляции от общества, полагая, что наказание в виде лишения свободы с испытанием, будет необходимым и достаточным для его исправления и предупреждения совершения им новых преступлений.
На основании ч.5 ст. 74, п. 2 ч. 1 ст. 49 УК Украины ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 необходимо освободить от назначенного наказания по ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 358 и ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 УК Украины в виде 4 лет лишения свободы и 2 лет ограничения в связи с истечением сроков давности.
Дополнительное наказание ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 в виде конфискации имущества, предусмотренное в качестве обязательного в санкции части 5 статьи 191 УК Украины, суд не назначает, поскольку в соответствии со ст.77 УК Украины при освобождении от отбывания наказания с испытанием могут быть назначены дополнительные наказания только в виде штрафа, лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и лишения воинского, специального звания, ранга, чина или квалификационного класса.
При определении вида и меры наказания подсудимому ОСОБА_10 суд принимает во внимание степень тяжести совершенных преступлений, личность подсудимого, его возраст, социальное и материальное положение, отношение к содеянному, обстоятельства дела, смягчающие наказание чистосердечное раскаяние и активное способствование раскрытию преступления, а также отсутствие обстоятельств дела, отягчающих наказание.
В соответствии с ч.2 ст.66 УК Украины суд также признает обстоятельствами, смягчающими наказание: совершение преступления впервые, наличие на иждивении малолетней дочери 2007 года, полное возмещение материального ущерба потерпевшему ОСОБА_39 и ОСОБА_245 и приходит к выводу о возможности назначения наказания подсудимому с применением ст.69 УК Украины ниже низшего предела, предусмотренного санкцией ч.5 ст.191 УК Украины,

На основании ч.5 ст. 74, п. 2 ч.1 ст.49 УК Украины ОСОБА_10 необходимо от назначенного наказания по ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 358 и ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 УК Украины в виде 4 лет лишения свободы и 2 лет ограничения в связи с истечением сроков давности.
Таким образом, суд считает, что исправление подсудимого ОСОБА_10 возможно без изоляции от общества, полагая, что наказание в виде лишения свободы с испытанием, будет необходимым и достаточным для его исправления и предупреждения совершения им новых преступлений.
В соответствии со ст. 93 УПК Украины на подсудимых следует возложить судебные издержки по делу, связанные с проведением экспертных исследованием вещественных доказательств.
Кроме того в соответствии со ст. 93 УПК Украины на подсудимого ОСОБА_10 следует возложить судебные издержки в размере 6056 гривен 90 копеек, связанные с проведением комплексной судебно-почерковедческой и технико-криминалистической экспертизы.
Руководствуясь ст.ст. 321-324,327,330-335,338,343 УПК Украины, суд,

П Р И Г О В О Р И Л:
ОСОБА_10 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.2 ст.358, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358, ч.2 ст.190, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 УК Украины и назначить ему наказание:
- по ч.5 ст.191УК Украины с применением ст.69 УК Украины в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в организациях не зависимо от формы собственности сроком на 3 (три) года, без конфискации имущества;
- по ч.3 ст.28, ч.2 ст.358 УК Украины (в редакции от 11.06.2009) в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года;
- по ч.3 ст.28, ч.3 ст.358 УК Украины (в редакции от 11.06.2009) - в виде ограничения свободы сроком на 2 (два) года;
- по ч.3 ст.358 УК Украины (в редакции 07.04.2011) в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года;
- по ч.4 ст.358 УК Украины (в редакции 07.04.2011) в виде ограничения свободы сроком на 2 (два) года;
- по ч.2 ст.190 УК Украины в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года.
На основании ч.5 ст. 74, п. 2, п.3 ч. 1 ст. 49 УК Украины освободить ОСОБА_10 от назначенного наказания по ч.3 ст. 28, ч. 2, 3 ст. 358, ч.2 ст. 190 УК Украины в редакции от 11.06.2009) и ч. 3,4 ст. 358 (в редакции от 07:04.2011) в связи с истечением сроков давности.
В силу ст.75 УК Украины освободить ОСОБА_10 от отбывания основного наказания в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет с испытательным сроком 3 (три) года. Дополнительное наказание исполнять самостоятельно.
В силу ст. 76 УК Украины возложить на осужденного обязанности, предусмотренные п.п. 2, 3 ч.1 ст. 76 УК Украины:
-не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения уголовно-исполнительной инспекции;
-уведомлять уголовно-исполнительную инспекцию об изменении места проживания или работы.
На основании ч.5 ст.72 УК Украины в срок отбытия наказания зачесть срок содержания ОСОБА_10 в ходе судебного разбирательства в ОСИ в период времени с 05.12.2014 года из расчета: один день предварительного заключения равен двум дням лишения свободы.

Меру пресечения в виде заключения под стражей ОСОБА_10 изменить на подписку о невыезде, освободив его из под стражи в зале суда.
ОСОБА_11 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.2 ст.358, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358 УК Украины и назначить ему наказание:
- по ч.5 ст.191 УК Украины с применением ст. 69 УК Украиныв виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в организациях не зависимо от формы собственности на срок 2 (два) года, без конфискации имущества;
- по ч.3 ст.28, ч.2 ст.358 УК Украины в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года;
- по ч.3 ст.28, ч.3 ст.358 УК Украины в виде ограничения свободы на сроком на 2 (два) года.
На основании ч.5 ст.74, п. 2, п.3 ч. 1 ст. 49 УК Украины освободить ОСОБА_11 от назначенного наказания по ч. 3 ст.28, ч.2 ст.358 и ч.3 ст.28, ч.3 ст. 358 УК Украины в виде 4 лет лишения свободы и 2 лет ограничения свободы в связи с истечением сроков давности.
В силу ст.75 УК Украины освободить ОСОБА_11 от отбывания основного наказания в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года с испытательным сроком 2 (два) года. Дополнительное наказание исполнять самостоятельно.
В силу ст. 76 УК Украины возложить на осужденного обязанности, предусмотренные п.п. 2, 3 ч.1 ст. 76 УК Украины:
-не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения уголовно-исполнительной инспекции;
-уведомлять уголовно-исполнительную инспекцию об изменении места проживания или работы.
Меру пресечения ОСОБА_11 до вступления приговора в законную силу оставить прежней подписку о невыезде.
ОСОБА_12 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.2 ст.358, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358 УК Украины и назначить ему наказание:
- по ч.5 ст.191 УК Украины с применением ст. 69 УК Украиныв виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в организациях не зависимо от формы собственности сроком на 2 (два) года без конфискации имущества;
- по ч.3 ст.28, ч.2 ст.358УК Украины в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года;
- по ч.3 ст.28, ч.3 ст.358 УК Украины в виде ограничения свободы сроком на 2 (два) года.
На основании ч.5 ст.74, п. 2 п.3 ч.1 ст. 49 УК Украины освободить ОСОБА_12 от назначенного наказания по ч. 3 ст.28, ч. 2 ст.358 и ч.3 ст.28, ч.3 ст.358 УК Украины в виде 4 лет лишения свободы и 2 лет ограничения свободы в связи с истечением сроков давности.
В силу ст.75 УК Украины освободить ОСОБА_12 от отбывания основного наказания в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года с испытательным сроком на 2 (два) года. Дополнительное наказание исполнять самостоятельно.
В силу ст. 76 УК Украины возложить на него обязанности, предусмотренные п.п. 2, 3 ч.1 ст. 76 УК Украины:
-не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения уголовно-исполнительной инспекции;
-уведомлять уголовно-исполнительную инспекцию об изменении места проживания или работы.
Меру пресечения ОСОБА_12 до вступления приговора в законную силу оставить прежней подписку о невыезде.
Нефедова ОСОБА_246 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.2 ст.358, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358 УК Украины, и назначить ему наказание:
- по ч.5 ст.191 УК Украины с применением ст. 69 УК Украиныв виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно- распорядительных и административно-хозяйственных функций в организациях не зависимо от формы собственности сроком на 2 (два) года без конфискации имущества;
- по ч.3 ст.28, ч.2 ст.358УК Украины в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года;
- по ч.3 ст.28, ч.3 ст.358 УК Украины в виде ограничения свободы сроком на 2 (два) года.
На основании ч.5 ст.74, п. 2 п.3 ч. 1 ст. 49 УК Украины освободить ОСОБА_13 от назначенного наказания по ч.3 ст.28, ч. 2 ст.358 и ч.3 ст. 28, ч.3 ст.358 УК Украины в виде 4 лет лишения свободы и 2 лет ограничения свободы в связи с истечением сроков давности.
В силу ст.75 УК Украины освободить ОСОБА_13 от отбывания основного наказания в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре года) с испытательным сроком 2 (два) года. Дополнительное наказание исполнять самостоятельно.
В силу ст. 76 УК Украины возложить на осужденного обязанности, предусмотренные п.п. 2, 3 ч. ст. 76 УК Украины:
-не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения уголовно-исполнительной инспекции;
-уведомлять уголовно-исполнительную инспекцию об изменении места проживания или работы. Засчитать в срок отбытия наказания период нахождения подсудимого ОСОБА_13 под стражей в период с 14.04.2011 г. по 11.10.2012 г. из расчета: один день предварительного заключения равен двум дням лишения свободы.
Меру пресечения ОСОБА_13 до вступления приговора в законную силу оставить прежней подписку о невыезде.
ОСОБА_14 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.2 ст.358, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358 УК Украины и назначить ему наказание:
- по ч.5 ст.191 УК Украины с применением ст. 69 УК Украиныв виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в организациях не зависимо от формы собственности сроком на 2 (два) года без конфискации имущества;
- по ч.3 ст.28, ч.2 ст.358УК Украины в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года;
- по ч.3 ст.28, ч.3 ст.358 УК Украины в виде ограничения свободы сроком на 2 (два) года.
На основании ч.5 ст.74, п. 2 п.3 ч. 1 ст. 49 УК Украины освободить ОСОБА_14 от назначенного наказания по ч. 3 ст.28, ч. 2 ст.358 и ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 УК Украины в виде 4 лет лишения свободы и 2 лет ограничения свободы в связи с истечением сроков давности.
В силу ст.75 УК Украины освободить подсудимого от отбывания основного наказания в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года с испытательным сроком на 2 (два) года. Дополнительное наказание исполнять самостоятельно.
В силу ст. 76 УК Украины возложить на него обязанности, предусмотренные п.п. 2, 3 ч.1 ст. 76 УК Украины:
-не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения уголовно-исполнительной инспекции;
-уведомлять уголовно-исполнительную инспекцию об изменении места проживания или работы.
Меру пресечения ОСОБА_14 до вступления приговора в законную силу оставить прежней подписку о невыезде.
Меры по обеспечению гражданского иска и возможной конфискации имущества отменить, сняв арест с имущества осужденных, наложенный в ходе досудебного следствия.
В соответствии со ст. 93 УПК Украины взыскать в равных долях с ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ,
В соответствии со ст. 93 УПК Украины взыскать с ОСОБА_10 в пользу государства судебные издержки по делу в сумме 6056 гривен ( шесть тысяч пятьдесят шесть) гривен 90 копеек(Т.4, л.д.39).
Вещественные доказательства по делу:
- личное дело ОСОБА_11 , в котором находится договор о полной индивидуальной материальной ответственности от 27.09.2005г., подписанный ДП «ГПК Украина» с ОСОБА_11 ; обязательство работника ДП «ГПК Украина» о сохранении коммерческой тайны от 19.07.2004г.; личная карточка работника - хранить при материалах дела. (Том № 5 л.д.26-29;.
- наряды на вывоз контейнеров с оттисками печати овальной формы с записью исполненной красителем синего цвета «TOB «АРЛОДЖИК» в количестве 16 штук, приложения к нарядам в количестве 15 штук, и доверенности в количестве 8 штук - хранить при материалах дела (Том № 5 л.д.37-39).
-расходные ордера в количестве 86 штук, которые выдаются при получении контейнера на территории ООО «Евротерминал» и ДП «ГПК Украина»- хранить при материалах дела. (Том № 5 л.д. 43-38);
-видеозапись на CD диске, изъятая в ДП «ГПК Украина»- хранить при материалах дела. (Том № 5 л.д. 85-88);
- двадцатифутовые контейнера, а именно: MSCU 2159600, GLDU 3531948, MSCU 1885742, MEDU 2146213, MSCU 3961501, ТСШ 2235050, MSCU 3950786, MEDU 3068286, FSCU 3709410, MSCU 0144880, MEDU 1695543, MEDU 2219388, TPHU 6986884, MSCU 3402801, принадлежащих морской линии «MSC»- считать возвращенными по принадлежности. (Том № 5 л.д.67-74);
- сорокафутовые контейнера, в количестве 5 штук, а именно: ARKU 8320275, ARKU 8357510, ARKU 8300514, ARKU 8343157, ARKU 8380119, принадлежащие морской линии «Arkas»- считать возвращенными по принадлежности ОСОБА_248 (Том № 6 л.д.25-27)
Приговор может быть обжалован в апелляционный суд Одесской области в течение пятнадцати суток со дня его постановления через местный Приморский районный суд города Одессы.
Судья: