Справа № 523/5163/17
Провадження №1-кс/523/873/17
УХВАЛА

10.04.2017 року м. Одеса

Суворовський районний суд м. Одеси в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, яке було вилучено 06.04.2017 року в ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 в ході особистого обшуку, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000730від 16.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.3 КК України, звернувся до Суворовського районного суду м.Одеси з клопотанням, погодженим із прокурором Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , про накладення арешту.

Відповідно до даного клопотання 03 квітня 2017 року ОСОБА_5 , являючись водієм вантажного автомобіля (тягача) RENAULT MAGNUM 430 д/н НОМЕР_1 з напівпричепом DENNISON EF25SKA д/н НОМЕР_2 та встановленим на нього контейнером MRKU7211483 типу 22G1 із флексітанком у середині, знаходячись на території ТОВ «Фірма «Комплект», розташованого за адресою: Кіровоградська обл., м. Світловодськ, п.г.т. Власівка, вул. Молодіжна, 65 отримав від ТОВ «Фірма комплект» згідно з актом зважування вантажу № 2201 від 03.04.2017 вантаж олію соняшникову рафіновану виморожену марки П вагою нетто 21990 кг. упаковану у флексі-танк для перевезення зазначеного контейнеру із с.м.т. Власівка, м. Світловодськ, Кіровоградської області до ТОВ «Іллічівський морський рибний порт».

04 квітня 2017 року згідно міжнародної товарно-транспортної накладної (CMR) контейнер MRKU7211483 з соняшниковою олією у флексітанку вагою нетто 21990 кг., вартість якої, згідно з рахунком-фактурою №К-0383 від 04.04.2017 року складає 18950, 38 доларів США, був опломбований на території ТОВ «Фірма Комплект» пломбою № 0108848 та ввірений ОСОБА_5 для перевезення його з с.м.т. Власівка, м. Світловодськ, Кіровоградської області до Іллічівського морського рибного порту, для подальшої його доставки до порту Ашдод, Ізраїль.

Крім того, 03 квітня 2017 року ОСОБА_8 , являючись водієм вантажного автомобіля (тягача) «MAN F02» д/н НОМЕР_3 з напівпричепом «PACTON 3142D» д/н НОМЕР_4 встановленим на нього контейнером MRKU8622299 типу 22G1 із флексітанком у середині, знаходячись на території ТОВ «Фірма «Комплект», розташованого за адресою: Кіровоградська обл., м. Світловодськ, п.г.т. Власівка, вул. Молодіжна, 65 отримав від ТОВ «Фірма комплект» згідно з актом зважування вантажу № 2202 від 03.04.2017 вантаж олію соняшникову рафіновану виморожену марки П вагою нетто 21950 кг. упаковану у флексі-танк для перевезення зазначеного контейнеру із с.м.т. Власівка, м. Світловодськ, Кіровоградської області до ТОВ «Іллічівський морський рибний порт».

04 квітня 2017 року згідно міжнародної товарно-транспортної накладної (CMR) контейнер MRKU8622299 з соняшниковою олією у флексітанку вагою нетто 21950 кг., вартість якої, згідно з рахунком-фактурою №К-0381 від 04.04.2017 року складає 18920,90 доларів США, був опломбований на території ТОВ «Фірма Комплект» пломбою № 0108846 та ввірений ОСОБА_8 для перевезення його з с.м.т. Власівка, м. Світловодськ, Кіровоградської області до Іллічівського морського рибного порту, для подальшої його доставки до порту Ашдод, Ізраїль.

Також, 03 квітня 2017 року ОСОБА_6 , являючись водієм вантажного автомобіля (тягача) RENAULT PREMIUM 385 д/н НОМЕР_5 з напівпричепом ЧМЗАП9985 д/н НОМЕР_6 та встановленим на нього контейнером MSKU2907850 типу 22G1 із флексітанком у середині, знаходячись на території ТОВ «Фірма «Комплект», розташованого за адресою: Кіровоградська обл., м. Світловодськ, п.г.т. Власівка, вул. Молодіжна, 65 отримав від ТОВ «Фірма комплект» згідно з актом зважування вантажу № 2203 від 03.04.2017 вантаж олію соняшникову рафіновану виморожену марки П вагою нетто 21960 кг. упаковану у флексі-танк для перевезення зазначеного контейнеру із с.м.т. Власівка, м. Світловодськ, Кіровоградської області до ТОВ «Іллічівський морський рибний порт».

04 квітня 2017 року згідно міжнародної товарно-транспортної накладної (CMR) контейнер MSKU2907850 з соняшниковою олією у флексітанку вагою нетто 21960 кг., вартість якої, згідно з рахунком-фактурою №К-0384 від 04.04.2017 року складає 18929, 52 долари США, був опломбований на території ТОВ «Фірма Комплект» пломбою № 0108849 та ввірений ОСОБА_6 для перевезення його з с.м.т. Власівка, м. Світловодськ, Кіровоградської області до Іллічівського морського рибного порту, для подальшої його доставки до порту Ашдод, Ізраїль.

Крім того, 03 квітня 2017 року ОСОБА_7 , являючись водієм вантажного автомобіля (тягача) VOLVO F 12 д/н НОМЕР_7 з напівпричепом ЧМЗФП 99858 д/н НОМЕР_8 та встановленим на нього контейнером MSKU7106983 типу 22G1 із флексітанком у середині, знаходячись на території ТОВ «Фірма «Комплект», розташованого за адресою: Кіровоградська обл., м. Світловодськ, п.г.т. Власівка, вул. Молодіжна, 65 отримав від ТОВ «Фірма комплект» згідно з актом зважування вантажу № 2199 від 03.04.2017 вантаж олію соняшникову рафіновану виморожену марки П вагою нетто 21970 кг. упаковану у флексітанк для перевезення зазначеного контейнеру із с.м.т. Власівка, м. Світловодськ, Кіровоградської області до ТОВ «Іллічівський морський рибний порт».

04 квітня 2017 року згідно міжнародної товарно-транспортної накладної (CMR) контейнер MSKU7106983 з соняшниковою олією у флексітанку вагою нетто 21970 кг., вартість якої, згідно з рахунком-фактурою №К-0382 від 04.04.2017 року складає 18938, 14 доларів США, був опломбований на території ТОВ «Фірма Комплект» пломбою № 0108847 та ввірений ОСОБА_7 для перевезення його з с.м.т. Власівка, м. Світловодськ, Кіровоградської області до Іллічівського морського рибного порту, для подальшої його доставки до порту Ашдод, Ізраїль.

Будучи знайомі між собою та спілкуючись один з одним, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 отримавши ввірене їм майно соняшникову олію, належну ТОВ «Фірма Комплект», маючи намір привласнити частину ввіреного їм майна, вступили у злочинну змову між собою направлену на привласнення частини ввіреної їм соняшникової олії, при цьому, для досягнення своєї мети вони домовилися відхилитися від маршруту під час перевезення ввіреного їм вантажу, заїхати на закриту територію за адресою: м. Одеса, вул. Житомирська, 6, де за допомогою спеціального обладнання відчинити двері контейнерів, уникаючи пошкодження пломб, після чого злити частину вантажу у інші ємкості, приготовлені заздалегідь.

Реалізовуючи свій єдиний злочинний умисел, направлений на привласнення ввіреного їм майна соняшникової олії, належної ТОВ «Фірма Комплект», діючи їз користі, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 рухаючись на своїх автомобілях з с.м.т. Власівка, м. Світловодськ, Кіровоградської області у напрямку ТОВ «Іллічівський морський рибний порт», 06.04.2017 близько 7.00 год. діючи умисно згідно раніше досягнутої домовленості, направленої на привласнення частини ввіреного їм майна соняшникової олії, разом відхилилися від маршруту та реалізовуючи свій спільний план щодо заволодіння соняшниковою олією належною ТОВ «Фірма Комплект», заїхали на закриту територію за адресою: м. Одеса, вул. Житомирська, 6, де на протязі кількох годин, маючи відповідне обладнання по черзі відчинили двері усіх чотирьох контейнерів, які знаходилися під митним контролем, та які перевозили на своїх автомобілях, уникаючи при цьому пошкодження пломб, та злили частину вантажу у інші ємкості, приготовлені на закритій території заздалегідь. Після злиття частини вантажу, водії ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 у той же день на своїх автомобілях з напівпричепами та контейнерами на них, були затримані співробітниками правоохоронних органів недалеко від Іллічівського морського рибного порту.

Під час контрольного зважування в Іллічівському морському рибному порту контейнеру MSKU7106983 який перевозив ОСОБА_7 , чиста вага вантажу у контейнері, згідно з актом зважування контейнера №27413 від 06.04.2017 склала 21 130 кг., замість ввірених йому згідно акту зважування вантажу № 2199 від 03.04.2017 - 21 970 кг., при цьому виявлена недостача вантажу у контейнері ОСОБА_7 склала 840 кг.
Під час контрольного зважування в Іллічівському морському рибному порту контейнеру MRKU7211483 який перевозив ОСОБА_5 , чиста вага вантажу у контейнері, згідно з актом зважування контейнера №27415 від 06.04.2017 склала 20990 кг., замість ввірених йому згідно акту зважування вантажу № 2201 від 03.04.2017 - 21 990 кг., при цьому виявлена недостача вантажу у контейнері ОСОБА_5 склала 1000 кг.
Під час контрольного зважування в Іллічівському морському рибному порту контейнеру MSKU2907850 який перевозив ОСОБА_6 , чиста вага вантажу у контейнері, згідно з актом зважування контейнера №27416 від 06.04.2017 склала 21120 кг., замість ввірених йому згідно акту зважування вантажу № 2203 від 03.04.2017 - 21 960 кг., при цьому виявлена недостача вантажу у контейнері ОСОБА_6 склала 840 кг.
Під час контрольного зважування в Іллічівському морському рибному порту контейнеру MRKU8622299 який перевозив ОСОБА_8 , чиста вага вантажу у контейнері, згідно з актом зважування контейнера №27414 від 06.04.2017 склала 21130 кг., замість ввірених йому згідно акту зважування вантажу № 2203 від 03.04.2017 - 21 950 кг., при цьому виявлена недостача вантажу у контейнері ОСОБА_8 склала 820 кг.
Слідчий в клопотанні вказує, що таким чином, у загальному ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 привласнив ввірене їм майно, належне ТОВ «Фірма Комплект» у кількості 3500 кг. на загальну суму 81760 гривень, спричинивши матеріальну шкоду ТОВ «Фірма комплект» в особі ОСОБА_9 .

Згідно клопотання 06.04.2017 р. ОСОБА_5 було затримано в порядку ст. 208 КПК України, та в ході особистого обшуку вилучено наступні речі: свідоцтво про реєстрацію ТЗ рено д.н НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію полупричепа д.н. НОМЕР_2 , посвідчення водія, довіреність на право володіння ТЗ, паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_9 , банківська картка Приватбанку НОМЕР_10 банківська картка Приватбанку НОМЕР_11 , мобільний телефон мейзу М3 імеі НОМЕР_12 імеі НОМЕР_13 , комплект ключей від автомобілю «рено» д.н НОМЕР_1 , шорти сірого кольору, кепка чорного кольору.

06.04.2017 р. ОСОБА_6 було затримано в порядку ст. 208 КПК України, та в ході особистого обшуку вилучено наступні речі: куртка джинсова одягнута на ньому, та мобільний телефон чорного кольору «SUMSUNG» IMEI НОМЕР_14 з сім карткою мобільного оператора «МТС» № НОМЕР_15 .

06.04.2017 р. ОСОБА_7 було затримано в порядку ст. 208 КПК України, та в ході особистого обшуку вилучено наступні речі: куртка темно-синього кольору з написом в районі лівої груді «PAULSHARK» та емблемою у вигляді акули, також аналогічна емблема присутня на лівій руці яка була одягнута на ОСОБА_7 , штани спортивні чорного кольору, які теж були одягнуті на ОСОБА_7 , мобільний телефон «NOMI» чорного кольору з червоними вставками IMEI НОМЕР_16 , з сім карткою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_17 , грошові кошти у сумі 204 гривні, банкнотами: 1 номіналом 200 гривень, дві номіналом по 2 гривні;

06.04.2017 р. ОСОБА_8 було затримано в порядку ст. 208 КПК України, та в ході особистого обшуку вилучено наступні речі: кепка-бейсболка темно синього кольору з червоним козирком, та написом «THEMARINERSCLUB», светр темно-червоного кольору з полосками, джинси синього кольору. Вказані речі були одягнуті на ОСОБА_8 . Крім того вилучено мобільний телефон «NOKIA» чорного кольору IMEI НОМЕР_18 з сім карткою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_19 .

В поданому клопотанні слідчий, посилаючись на те, що вилучені предмети надають змогу ідентифікувати правопорушників, підтвердити факт їх місцезнаходження в момент скоєння правопорушення та мають суттєво значення для подальшого збирання доказів, тому просив в клопотанні накласти арешт на майно, яке було вилучене 06.04.2017 р. у ОСОБА_5 ході особистого обшуку а саме: свідоцтво про реєстрацію ТЗ рено д.н НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію полупричепа д.н. НОМЕР_2 , посвідчення водія, довіреність на право володіння ТЗ, паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_9 , банківська картка Приватбанку НОМЕР_10 банківська картка Приватбанку НОМЕР_11 , мобільний телефон мейзу М3 імеі НОМЕР_12 імеі НОМЕР_13 , комплект ключів від автомобілю «рено» д.н НОМЕР_1 , шорти сірого кольору, кепка чорного кольору; майно яке 06.04.2017 р. було вилучено в ході особистого обшуку у ОСОБА_6 а саме: куртка джинсова, мобільний телефон чорного кольору «SUMSUNG» IMEI НОМЕР_14 з сім карткою мобільного оператора «МТС» № НОМЕР_15 ; майно яке 06.04.2017 р. було вилучено в ході особистого обшуку ОСОБА_7 а саме: куртка темно-синього кольору з написом в районі лівої груді «PAULSHARK» та емблемою у вигляді акули, також аналогічна емблема присутня на лівій руці, штани спортивні чорного кольору, мобільний телефон «NOMI» чорного кольору з червоними вставками IMEI НОМЕР_16 , з сім карткою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_17 , грошові кошти у сумі 204 гривні, банкнотами: 1 номіналом 200 гривень, дві номіналом по 2 гривні; майно яке 06.04.2017 р. було вилучено в ході особистого обшуку гр. ОСОБА_8 , а саме: кепка-бейсболка темно синього кольору з червоним козирком, та написом «THEMARINERSCLUB», светр темно-червоного кольору з полосками, джинси синього кольору, мобільний телефон «NOKIA» чорного кольору IMEI НОМЕР_18 з сім карткою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_19 .

Прокурор в судовому засіданні підтримала клопотання в повному обсязі, мотивуючи тими ж підставами, що вказані в самому клопотанні.
Слідчий суддя, ознайомившись із клопотанням та долученими до нього документами, керуючись ст.170-173 КПК України, приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню на підставі слідуючого.

Відповідно до ст.170 ч.1 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Статтею 170 ч.11 КПК України передбачено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно ст.170 ч.2 п.1, ч.3 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Таким чином, дослідивши матеріали поданого клопотання, приймаючи до уваги необхідність всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, враховуючи, що вказане в клопотанні майно, речі могли зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, за таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане майно становить важливу цінність для встановлення істини у кримінальному провадженні, адже існує об`єктивна потреба фіксації та збереженні даних слідів, а тому встановлено наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про накладення зазначеного арешту.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, яке було вилучено 06.04.2017 року в ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 в ході особистого обшуку, - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене 06.04.2017 р. у ОСОБА_5 в ході особистого обшуку, а саме: свідоцтво про реєстрацію ТЗ «Рено», д.н. НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію полупричепа д.н. НОМЕР_2 , посвідчення водія, довіреність на право володіння ТЗ, паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_9 , банківська картка Приватбанку НОМЕР_10 банківська картка Приватбанку НОМЕР_11 , мобільний телефон «мейзу М3» імеі НОМЕР_12 імеі НОМЕР_13 , комплект ключів від автомобілю «рено» д.н НОМЕР_1 , шорти сірого кольору, кепка чорного кольору; майно, яке 06.04.2017 р. було вилучено в ході особистого обшуку у ОСОБА_6 а саме: куртка джинсова, мобільний телефон чорного кольору «SUMSUNG» IMEI НОМЕР_14 з сім карткою мобільного оператора «МТС» № НОМЕР_15 ; майно, яке 06.04.2017 р. було вилучено в ході особистого обшуку ОСОБА_7 , а саме: куртка темно-синього кольору з написом в районі лівої груді «PAULSHARK» та емблемою у вигляді акули, також аналогічна емблема присутня на лівій руці, штани спортивні чорного кольору, мобільний телефон «NOMI» чорного кольору з червоними вставками IMEI НОМЕР_16 , з сім карткою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_17 , грошові кошти у сумі 204 гривні, банкнотами: 1 номіналом 200 гривень, дві номіналом по 2 гривні; майно, яке 06.04.2017 р. було вилучено в ході особистого обшуку ОСОБА_8 , а саме: кепка-бейсболка темно синього кольору з червоним козирком, та написом «THEMARINERSCLUB», светр темно-червоного кольору зі смугами, джинси синього кольору, мобільний телефон «NOKIA» чорного кольору IMEI НОМЕР_18 з сім карткою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_19 .

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів.

Слідчий суддя : ОСОБА_1