КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/4967/17
Провадження № 1-кс/552/1539/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07.08.2017 року слідчий суддя Київського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого ВП №1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий ВП №1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю. Клопотання обгрунтовувала тим, що в провадженні ВП №1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001493 від 14.06.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.06.2017 до чергової частини ВП № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області звернулася громадянка ОСОБА_4 , із заявою про те, що 13.06.2017 близько 13:00 години їй на мобільний телефон з № НОМЕР_1 , прийшла СМС з текстом, що банківська картка заявниці № НОМЕР_2 , « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблокована. 13.06.2017 близько 20:00 години ОСОБА_4 зателефонувала на даний номер, і молодий чоловік, який взяв слухавку, ввівши в оману останню, шахрайським шляхом заволодів з її картки ІНФОРМАЦІЯ_1 грошовими коштами в сумі 3344 грн.

Отже, у зв`язку з цим слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), а саме щодо руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , яка належить потерпілій.

В судовому засіданні слідчий підтримав своє клопотання та просив слідчого судді його задовольнити.

Слідчий суддя заслухавши слідчого, який клопотання підтримав та просить його задовольнити, дослідивши матеріали додані до клопотання приходить до таких висновків.

Згідно з ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Відповідно до ст.163 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що становлять банківську таємницю .

Слідчим суддею встановлено, що провадженні ВП №1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001493 від 14.06.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту ОСОБА_4 , вбачається, що 13.06.2017 близько 13:00 год. їй на мобільний телефон прийшло СМС повідомлення в якому ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомив, що банківська картка № НОМЕР_2 , яка належить їй, заблокована та було вказано, щоб потерпіла зателефонувала на № НОМЕР_3 або № НОМЕР_4 . Дана СМС надійшла з телефонного номеру НОМЕР_1 . 13.06.2017 близько 19:10 год. потерпіла зателефонувала на № НОМЕР_1 . Трубку взяв чоловік та запитав номер картки, на що ОСОБА_4 йому повідомила номер своєї карти. Після цього потерпілій на мобільний телефон прийшла СМС, що на її рахунку за № НОМЕР_2 немає коштів.

Отже, відповідно до вимог ч.5 ст.163 КПК України та враховуючи, що слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити інформацію яка перебуває у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ; місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) та філії Полтавського обласного управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 для встановлення осіб причетних до злочину та повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.159,160,162,163,164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, а саме: всіх документів по рахунку платіжної картки № НОМЕР_2 за період з 00 год. 00 хв. 13.06.2017 року по 07.08.2017 року, в тому числі:

документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видана вказана платіжна картка;

виписки по вказаній платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку вказаної платіжної картки (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вказаної платіжної картки;

інші дані по рахунку вказаної платіжної картки, яка може бути надана (доступна) вищезазначеному банку, а також зобов`язати надати можливість вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у Полтавському обласному управлінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити слідчому відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали до 07.09.2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1