25.07.2017 Справа №607/8853/17
Провадження 1-кс/607/5423/2017
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В судовому засіданні слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та підрядної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом завищення об`ємів та вартості виконаних робіт по об`єкту; «Будівництво очисних споруд в м. Збараж», вчинили розтрату бюджетних коштів на суму, близько 260 000 гривень, чим спричинили збитки державному бюджету на вказану суму.
В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що Відповідно до Плану контрольно-ревізійної роботи ІНФОРМАЦІЯ_3 на I квартал 2017 року проведено ревізію фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2013 по 01.01.2017 роки.
В ході проведення ревізії по Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яке виступило підрядною організацією, встановлено факти завищення вартості робіт на загальну суму 6574111,80 гривень.
В 2015 році між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Підрядник) та ІНФОРМАЦІЯ_4 (Замовник) укладено договір на виконання робіт з будівництва очисних споруд в м. Збаражі на суму 15294400,00 гривень та додаткову угоду до вказаного договору щодо виділення коштів з місцевого бюджету в сумі 1529440,00 гривень та строків виконання робіт до 25.12.2015. В ході проведення ревізії вибірковим співставленням кількості та вартості використаних будівельних матеріалів, обладнання та устаткування згідно даних відомостей ресурсів до актів виконаних робіт із кількістю та вартістю придбання згідно даних прибуткових накладних, по об`єкту із будівництва очисних споруд в м. Збараж встановлено, що в порушення п. 6.4.3 ДСТУ БД 1.1-1; 2013, п.4.4 договору від 30.09.2015 в якому зазначено, що при проведенні розрахунків за виконані роботи вартість матеріальних ресурсів визначається за уточненими цінами, які підтверджуються первинними обліковими документами, однак не більше суми передбаченої договором, вартість отриманих від постачальника обладнання завищена від вартості, яка відображена в актах виконаних робіт по вказаному об`єкту на суму 199775,87 гривень, що в кінцевому підсумку призвело о завищення вартості робіт на вказану суму.
Слідчий зазначає, що з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, використання як доказів відомостей, що містяться у документах, у зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини які передбачається довести за їх допомогою, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів, підтверджуючих укладання договорів на виконання робіт, факт виконання робіт та факт оплати за виконані роботи, а саме договорів на виконання робіт укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), додаткових договорів, угод до них, договорів щодо здійснення технічного нагляду з сторони замовника на вказаному об`єкті, актів приймання виконаних будівельних робіт відносно об`єкта будівництва, проектно-кошторисної документації, платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за виконані роботи, довідки про вартість робіт, договірної ціни, відомостей про використання матеріальних ресурсів та розрахунків, накладні на придбаний товар, журналів виконання робіт, декларації про початок робіт, листів від замовника адресовані підряднику, листів підрядника адресовані замовнику, розрахунків матеріальних затрат підрядника, розрахунків використання машино-годин підрядником, договорів укладених із фізичними, юридичним особами щодо використання найманих працівників, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вищевказані документи, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, для використання як доказів відомостей, що містяться у вищезазначених документах, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого cлідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 або за його дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_6 , оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, а саме: договорів на виконання робіт укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), додаткових договорів, угод до них, договорів щодо здійснення технічного нагляду з сторони замовника на вказаному об`єкті, актів приймання виконаних будівельних робіт відносно об`єкта будівництва, проектно-кошторисної документації, платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за виконані роботи, довідки про вартість робіт, договірної ціни, відомостей про використання матеріальних ресурсів та розрахунків, накладні на придбаний товар, журналів виконання робіт, декларацій про початок робіт, листів від замовника адресовані підряднику, листів підрядника адресовані замовнику, розрахунків матеріальних затрат підрядника, розрахунків використання машино-годин підрядником, договорів укладених із фізичними, юридичним особами щодо використання найманих працівників, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1