Провадження №1-кп/127/140/17
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 січня 2017 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю:
прокурора ОСОБА_3 ,
захисника ОСОБА_4 ,
обвинуваченого ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Вінниці матеріали кримінального провадження №0000121 які надійшли з прокуратури Вінницької області з обвинувальним актом та угодою про визнання винуватості:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Вінниці, громадянина України, українця, з середньою-спеціальною освітою, офіційно не працюючого, на утриманні двоє неповнолітніх дітей, раніше не судимого, без місця реєстрації, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,
за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 205, ч.1 ст. 205-1, ч.1,4 ст. 358 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
ОСОБА_5 у квітні 2015 року, перебуваючи у м. Вінниці, точну дату і місце не встановлено, через ОСОБА_6 , познайомився з ОСОБА_7 , який запропонував йому придбати та перереєструвати на своє ім`я суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) TOB «Експо-Сіті» (, м. Київ, проспект Перемоги, 9 оф. 72-А), стати єдиним засновником цього підприємства не маючи на меті здійснення підприємницької діяльності та отримання за це прибутку, тобто зайнятись фіктивним підприємництвом.
ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому ОСОБА_7 дій, як майбутнього засновника та власника юридичної особи, надав ОСОБА_7 згоду щодо придбання суб`єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності.
У подальшому ОСОБА_5 , діючи по вказівці ОСОБА_7 , 09 квітня 2015 року виїхав у м. Київ та відвідав офіс фізичної особи - підприємця ОСОБА_8 , який знаходиться по АДРЕСА_2 , де у присутності ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які не були обізнані із злочинними діями ОСОБА_5 , підписав складені ними наступні документи:
- реєстраційну картку ф. 4 про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців TOB «ЕКСПО СІТІ» від 15 квітня 2015 року;
- довіреність TOB «ЕКСПО СІТІ» від 10 квітня 2015 року;
- реєстраційну картку ф. 3 на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи TOB «ЕКСПО СІТІ» від 17 квітня 2015 року;
- довіреність TOB «ЕКСПО СІТІ» від 10 квітня 2015 року про право подання документів державному реєстратору;
- договір № 02 купівлі-продажу частки в статутному капіталі TOB «ЕКСПО СІТІ» від 19 лютого 2015 року;
- договір № 01 купівлі-продажу частки в статутному капіталі TOB «ЕКСПО СІТІ» від 09 квітня 2015 року;
Крім того, 09 квітня 2015 року ОСОБА_5 , відвідав приватного нотаріуса ОСОБА_10 , офіс якої розташований за адресою: АДРЕСА_3 , у присутності якої підписав статут TOB «ЕКСПО СІТІ» (нова редакція), затверджений загальними зборами учасників від 09 квітня 2015 року.
У подальшому 15 квітня 2015 року ОСОБА_8 та 17 квітня 2015 року ОСОБА_9 , будучи не обізнаними про злочинний умисел ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , подали державним реєстраторам ОСОБА_11 та ОСОБА_12 відділу державної реєстрації Шевченківського району Головного територіального управління юстиції у м. Києві, розташованого за адресою: м. Київ, бульвар Т.Шевченка, 26, вище перелічені документи для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи та внесення відомостей про директора та засновника юридичної особи.
Отримання вищевказаних документів надало юридичні підстави державним реєстраторам ОСОБА_11 та ОСОБА_12 провести 17 квітня 2015 року перереєстрацію TOB «Експо-Сіті» на ОСОБА_5 , в результаті чого він отримав майнові та корпоративні права і обов`язки засновника, а також став директором TOB «Експо-Сіті», при цьому ОСОБА_5 усвідомлював, що фактично не буде здійснювати легальну фінансово-господарську діяльність як власник та керівник TOB «Експо-Сіті», а вказані дії дадуть змогу ОСОБА_7 використовувати реквізити підприємства для прикриття незаконної діяльності.
Реєстрація TOB «Експо-Сіті» на ОСОБА_5 надала можливість ОСОБА_7 здійснювати незаконну діяльність, яка полягала у наданні підприємствам реального сектору економіки послуг з незаконного формування податкового кредиту з ПДВ, витрат з податку на прибуток та заниження таким чином податкових платежів, шляхом документального оформлення безтоварних операцій з продажу товарів (робіт, послуг) та послуг по безпідставному переведенню безготівкових грошових коштів у готівкові з подальшою їх передачею замовникам таких послуг.
Продовжуючи злочинну діяльність, спрямовану на зайняття фіктивним підприємництвом, ОСОБА_5 вніс у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості та умисно подав для проведення державної реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості.
Встановлено, що рішенням № 5 власника ПП «Фронтех» ОСОБА_13 від 26 травня 2015 року, ОСОБА_5 призначено директором ПП «Фронтех» (, м. Вінниця, вул. Стуса, 7, кімн. 20), проте встановлено, що фактично ОСОБА_13 засновником цього підприємства не являвся та на посаду директора ПП «Фронтех» ОСОБА_5 не призначав, особисто із ОСОБА_5 не знайомий.
Проте ОСОБА_5 перебуваючи у м. Вінниці, точне місце не встановлене, достовірно знаючи, що він фактично у законний спосіб не призначався засновником ПП «Фронтех» ОСОБА_13 на посаду директора цього підприємства та що засновник ПП «Фронтех» не приймав будь-яких рішень про зміну видів економічної діяльності та продовжувати свою діяльність на підставі розроблених установчих документів, 22 жовтня 2015 року, діючи за вказівкою ОСОБА_7 , вніс у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості, а саме у:
- «реєстраційну картку ф. 4 про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», вніс завідомо неправдиві відомості про зміну видів економічної діяльності ПП «Фронтех» та про виключення кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи ОСОБА_14 і про включення кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи ОСОБА_13 ;
- «реєстраційну картку ф. 6 про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», вніс завідомо неправдиві відомості про прийняте засновником рішення продовжувати свою діяльність на підставі розроблених установчих документів.
Після чого, ОСОБА_5 22 жовтня 2015 року підписав як директор ПП «Фронтех» та особисто подав державному реєстратору Вінницького міського управління юстиції Вінницької області ОСОБА_15 за адресою: м. Вінниця, вул. Замостянська (50-річчя Перемоги) 7, вищевказані документи, які містять завідомо неправдиві відомості про нього як директора ПП «Фронтех», щодо прийнятого рішення засновника змінити види економічної діяльності підприємства, про зміну кінцевого бенефіціарного власника (контролера) ПП «Фронтех» і про прийняття засновниками рішення продовжувати свою діяльність на підставі розроблених ними установчих документів та разом з ними подав, як підтвердження внесених ним відомостей, разом з документами, які отримав від невстановленої особи - 1) рішення №7 Власника приватного підприємства «Фронтех» від 21 жовтня 2015 року; 2) рішення №7а Правомочності власника приватного підприємства «Фронтех» від 21 жовтня 2015 року, які як встановлено засновником ПП «Фронтех» ОСОБА_13 не складались та не підписувались.
Отримання цих документів надало юридичні підстави державному реєстратору ОСОБА_15 провести реєстраційні дії щодо ПП «Фронтех» - тобто, внести відомості про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах, включивши до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, відомості про зміну видів економічної діяльності, про зміну кінцевого бенефіціарного власника (контролера) ПП «Фронтех» та про прийняття засновниками рішення продовжувати свою діяльність на підставі розроблених ними установчих документів.
Продовжуючи злочинну діяльність, спрямовану на зайняття фіктивним підприємництвом, ОСОБА_5 підробив офіційний документ, який посвідчується підприємством і надає права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою.
Так, рішенням № 5 власника ПП «Фронтех» ОСОБА_13 від 26 травня 2015 року, ОСОБА_5 призначено директором ПП «Фронтех» (, м. Вінниця, вул. Стуса, 7, кімн. 20), проте встановлено, що фактично ОСОБА_13 засновником цього підприємства не являвся та на посаду директора ПП «Фронтех» ОСОБА_5 не призначав, особисто із ОСОБА_5 не знайомий.
Наприкінці січня 2016 року - початку лютого 2016 року ОСОБА_5 , перебуваючи у м. Вінниці, точне місце не встановлене, достовірно знаючи, що він фактично у законний спосіб засновником ПП «Фронтех» ОСОБА_13 на посаду директора цього підприємства не призначався та жодних послуг TOB «Ей Ві Груп» (, м. Київ, проспект Московський, 8, корп. 17) не надавав, підробив офіційний документ, який видається юридичною особою - акт прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) № 1 до договору №1512-1 від 15 грудня 2015 року, шляхом його підписання як директор ПП «Фронтех».
Згідно вказаного акту ПП «Фронтех» нібито надало наступні послуги на суму 3 000 000 грн.:
- надання консультацій щодо розробки ефективного кейсу роботи працівників компанії при досудовому, судовому, виконавчому провадженні;
- консультаційні послуги в цивільних справах;
- аналіз конкурентної ситуації на ринку;
- оцінка розміру ринку та можливих тенденцій його розвитку;
- оцінка частки ринку та обсягу продажів;
- надання консультацій з питань послуг компанії.
Вказаними незаконними діями ОСОБА_5 надав можливість ОСОБА_7 , під контролем якого перебувала печатка та доступ до рахунків ПП «Фронтех», здійснити фінансово-господарську операцію між ПП «Фронтех» та TOB «Ей Ві Груп», не спрямовану на реальне настання правових наслідків, що обумовлені нею, з метою безпідставного переведення безготівкових коштів у готівкові, з подальшою їх передачею замовникам таких послуг.
ОСОБА_5 документований паспортом громадянина України серії НОМЕР_1 , який виданий 12 січня 2005 року Мурованокуриловецьким РВ УМВС України у Вінницькій області, у зв`язку зі зміною прізвища з ОСОБА_16 .
Місце проживання ОСОБА_5 у встановленому законом порядку не зареєстроване, проте на сторінці 11 його паспорту наявний штамп про те, що ОСОБА_5 має зареєстроване 06 квітня 2006 року відділом внутрішніх справ Вінницького району Вінницької області місце проживання за адресою: с. Зарванці (без зазначення вулиці та номеру будинку).
Вказаний штамп про реєстрацію місця проживання ОСОБА_5 , як необхідний реквізит паспорта, є підробленим, так як слідством встановлено, що ОСОБА_5 не зареєстрований у с. Зарванці та вказаний штамп не відповідає штампам, які проставлялися у паспорти громадян України відділами ГІРФО.
Крім того, у паспорті ОСОБА_5 зазначено неправдиві відомості про дату його видачі з 12 січня 2005 року на 12 січня 2009 року.
Так, 09 квітня 2015 року, ОСОБА_5 , достовірно знаючи про підроблення свого паспорта, відвідав приватного нотаріуса ОСОБА_10 , офіс якої розташований за адресою: м. Київ, вул. О. Довженка, 14/1, оф. 5, де пред`явивши нотаріусу паспорт, підписав статут TOB «ЕКСПО СІТІ» (нова редакція), затверджений загальними зборами учасників від 09 квітня 2015 року, що було засвідчено нотаріусом.
У подальшому, 29 квітня 2015 року, ОСОБА_5 , достовірно знаючи про підроблення свого паспорта, відвідав приватного нотаріуса ОСОБА_17 , офіс якої знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. Архітектора Артинова, 41/2, де пред`явивши підроблений паспорт, підписав картку з зразками підписів та відбитком печатки TOB «Експо-Сіті» для відкриття рахунку у ПАТ КБ «Преміум», що засвідчено нотаріусом.
У подальшому, 29 квітня 2015 року ОСОБА_5 , достовірно знаючи про підроблення свого паспорта, також відвідав відділення ПАТ КБ «Преміум», розташоване за адресою: м. Вінниця, вул. Пирогова, 2, де пред`явивши співробітникам банку підроблений паспорт, подав документи для відкриття рахунку, у т.ч. засвідчену приватним нотаріусом ОСОБА_17 картку з зразками підписів та відбитком печатки, копію паспорту, яку засвідчив своїм підписом, також підписав заяву про відкриття поточного рахунку TOB «Експо-Сіті», договір №15608 про відкриття та обслуговування банківських рахунків юридичної особи. На підставі вказаних документів, співробітниками ПАТ КБ «Преміум» був відкритий для TOB «Експо-Сіті» рахунок № НОМЕР_2 .
У подальшому, 03 червня 2015 року ОСОБА_5 , достовірно знаючи про підроблення свого паспорта, відвідав приватного нотаріуса ОСОБА_18 , офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , де пред`явивши підроблений паспорт підписав картку з зразками підписів та відбитком печатки ПП «Фронтех» для подання у ПАТ КБ «Глобус», що засвідчено нотаріусом.
У подальшому, 03 червня 2015 року ОСОБА_5 достовірно знаючи про підроблення свого паспорта, відвідав відділення ПАТ КБ «Глобус», розташоване за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 64, де пред`явивши співробітникам банку підроблений паспорт, подав засвідчену приватним нотаріусом ОСОБА_18 картку з зразками підписів та відбитком печатки ПП «Фронтех» для внесення змін про особу, яка має право розпоряджатись рахунком № НОМЕР_3 , який відкритий ПП «Фронтех» та подав копію паспорту, яку засвідчив своїм підписом.
У подальшому, 11 червня 2015 року ОСОБА_5 , достовірно знаючи про підроблення свого паспорта, відвідав приватного нотаріуса ОСОБА_19 , офіс якої знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. Пирогова, 8, де пред`явивши підроблений паспорт підписав картку з зразками підписів та відбитком печатки ПП «Фронтех» для відкриття рахунку у ПАТ КБ «Преміум», що засвідчено нотаріусом.
У подальшому, 11 червня 2015 року ОСОБА_5 , достовірно знаючи про підроблення свого паспорта, відвідав відділення ПАТ КБ «Преміум», розташоване за адресою: м. Вінниця, вул. Пирогова, 2, де пред`явивши співробітникам банку підроблений паспорт, подав документи для відкриття рахунку, у т.ч. засвідчену приватним нотаріусом ОСОБА_19 картку з зразками підписів та відбитком печатки, копію паспорту, яку засвідчив своїм підписом, також підписав заяву про відкриття поточного рахунку ПП «Фронтех», договір №16425 про відкриття та обслуговування банківських рахунків юридичної особи. На підставі вказаних документів співробітниками ПАТ КБ «Преміум» було відкрито для ПП «Фронтех» рахунок № НОМЕР_4 .
У подальшому ОСОБА_5 , достовірно знаючи про підроблення свого паспорта, 24 червня 2015 року, відвідав приватного нотаріуса ОСОБА_20 , офіс якої знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. Інтернаціональна (в т.ч. називається вул. О.Соловйова), 13 кв. 20, де пред`явивши підроблений паспорт підписав картку з зразками підписів та відбитком печатки TOB «Експо-Сіті» для відкриття рахунку у АБ «Укргазбанк», що засвідчено нотаріусом.
У подальшому 24 червня 2015 року ОСОБА_5 , достовірно знаючи про підроблення свого паспорта, відвідав відділення АБ «Укргазбанк», розташоване за адресою: м. Вінниця, вул. І.Бевза, 34, де пред`явивши співробітникам банку підроблений паспорт, подав документи для відкриття рахунку, у т.ч. засвідчену приватним нотаріусом ОСОБА_20 картку з зразками підписів та відбитка печатки, копію паспорту, яку засвідчив своїм підписом, також підписав заяву про відкриття поточного рахунку TOB «Експо-Сіті», договір банківського рахунку №42/15-РКО. На підставі вказаних документів співробітниками АБ «Укргазбанк» було відкрито для TOB «Експо-Сіті» рахунок № НОМЕР_5 .
У подальшому, 25 червня 2015 року ОСОБА_5 , достовірно знаючи про підроблення свого паспорта, відвідав приватного нотаріуса ОСОБА_21 , офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , де пред`явивши підроблений паспорт підписав картку з зразками підписів та відбитком печатки ГШ «Фронтех» для відкриття рахунку у АБ «Укргазбанк», що засвідчено нотаріусом.
У подальшому, 25 червня 2015 року ОСОБА_5 , достовірно знаючи про підроблення свого паспорта, відвідав відділення АБ «Укргазбанк», розташоване за адресою: м. Вінниця, вул. І.Бевза, 34, де пред`явивши співробітникам банку підроблений паспорт, подав документи для відкриття рахунку, у т.ч. засвідчену приватним нотаріусом ОСОБА_21 картку з зразками підписів та відбитка печатки, копію паспорту, яку засвідчив своїм підписом, також підписав заяву про відкриття поточного рахунку ПП «Фронтех», договір банківського рахунку №44/15-РКО. На підставі вказаних документів співробітниками АБ «Украгазбанк» було відкрито для ПП «Фронтех» рахунок № НОМЕР_6 .
Прокурором прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 у відповідності до вимог ст.ст. 468, 469, 472 КПК України, 25 листопада 2016 року укладено угоду про визнання винуватості.
ОСОБА_5 в судовому засіданні зазначив, що розуміє характер обвинувачення щодо якого він визнав себе винуватим за обставин, викладених в обвинувальному акті, підтвердив факт добровільності укладення угоди, а також що йому відомі наслідки невиконання угоди.
Суд при вирішенні питання про відповідність угоди про визнання винуватості ОСОБА_5 вимогам Кримінального процесуального кодексу України враховує, що угода укладена добровільно за участі захисника обвинуваченого, не суперечить вимогам названого кодексу, правова кваліфікація кримінального правопорушення є вірною, умови угоди відповідають інтересам суспільства, не порушують права і свободи та інтереси сторін або інших осіб, а тому суд кваліфікує його дії за:
ч. 1 ст. 205 КК України - фіктивне підприємництво, тобто придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності;
ч. 1 ст. 205-1 КК України (в редакції від 10.10.2013) - тобто, внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору;
ч. 1 ст. 358 КК України, - тобто підроблення офіційного документу, який посвідчується підприємством і який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою;
ч. 4 ст. 358 КК України, - тобто використання завідомо підробленого документа.
Враховуючи викладене, суд вважає, що угода від 25 листопада 2016 року, укладена між прокурором прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 підлягає затвердженню.
Речові докази: грошові кошти, що перебувають на рахунках підприємств з ознаками фіктивності та на які накладено арешт ухвалами слідчих суддів, а саме: ПП «Фронтех» рахунок № НОМЕР_4 , сума 2 255 430, 50 грн.; ПП «Фронтех» рахунок № НОМЕР_7 , сума 76, 17 грн.; ПП «Фронтех» рахунок № НОМЕР_3 , сума 542,00 грн.; ПП «Фронтех» рахунок № НОМЕР_8 , сума 205,55 грн.; паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 виданий Мурованокуриловецьким РВ УМВС України у Вінницькій області 12 січня 2009 року на ім`я ОСОБА_5 зберігається в матеріалах кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 69, 307 КК України, ст.ст. 374,375,474, 475 КПК України суд, -
УХВАЛИВ :
Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 та призначити покарання узгоджене сторонами угоди.
Визнати винним ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України і призначити йому покарання у виді штрафу, в розмірі п`ятсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян, (вісім тисяч п`ятсот) грн.
Визнати винним ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України і призначити йому покарання у виді штрафу, в розмірі однієї тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян, (сімнадцять тисяч) грн.
Визнати винним ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України і призначити йому покарання у виді одного року обмеження волі.
Визнати винним ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України і призначити йому покарання у виді одного року шести місяців обмеження волі.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 70 КК України призначити ОСОБА_5 покарання за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, у виді одного року шести місяців обмеження волі.
Відповідно до вимог ст. 75 КК України звільнити засудженого ОСОБА_5 від відбування призначеного судом покарання з випробуванням, якщо він протягом іспитового строку терміном один рік не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов`язки.
Відповідно до вимог п.п.1,2 ч.1 ст. 76 КК України зобов`язати ОСОБА_5 періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації та повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.
Речові докази: грошові кошти, що перебувають на рахунках підприємств з ознаками фіктивності та на які накладено арешт ухвалами слідчих суддів, а саме: ПП «Фронтех» рахунок № НОМЕР_4 , сума 2 255 430, 50 грн.; ПП «Фронтех» рахунок № НОМЕР_7 , сума 76, 17 грн.; ПП «Фронтех» рахунок № НОМЕР_3 , сума 542,00 грн.; ПП «Фронтех» рахунок № НОМЕР_8 , сума 205,55 грн. конфіскувати в дохід держави; паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 виданий Мурованокуриловецьким РВ УМВС України у Вінницькій області 12 січня 2009 року на ім`я ОСОБА_5 , який зберігається в матеріалах кримінального провадження знищити.
На вирок суду може бути подана апеляція до апеляційного суду Вінницької області протягом 30 діб з моменту його проголошення.
Суддя: