Справа №127/8937/17
Провадження №1-кс/127/3530/17
27 квітня 2017 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Досудовим розслідуванням установлено, що 29.06.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_4 укладено договір підряду №01-16 на суму 2 338 659,60 грн. Предметом договорів є проведення реконструкції бігових доріжок легкоатлетичного стадіону ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 .
На виконання договірних зобов`язань протягом 2016 року Підрядником пред`явлено для оплати Відділу освіти акти форми КБ-2в. Загальна вартість виконаних робіт за ними становить 2 287 936,80 гривень, в т.ч. ПДВ.
Встановлено, що МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час реконструкції стадіону, використало матеріали, які самостійно придбало, ввезло на територію України з Німеччини та в подальшому провело їх розмитнення, що підтверджується інформацією отриманою із ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Проведеним дослідженням актів приймання виконаних будівельних робіт з`ясовано, що Підрядником внесено недостовірні відомості щодо проведення реконструкції бігових доріжок легкоатлетичного стадіону.
Таким чином, встановлено обставини, що можуть свідчити про скоєння розкрадання бюджетних коштів, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів приймання будівельних робіт.
Для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, кваліфікації вчиненого діяння, а також встановлення обставин та документального підтвердження здійснених фінансово-господарських операцій між ІНФОРМАЦІЯ_4 та МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів щодо проведення у 2016 році реконструкції бігових доріжок легкоатлетичного стадіону ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 , які знаходяться у володінні МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому слідчий просив клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки отримання доступу до даних речей може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , оперативним працівникам підрозділу Національної поліції за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до оригіналів документів(тобто можливість ознайомитись з ними та провести їх виїмку), які знаходяться у володінні МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРОПОУ - НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; фактична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме:
- договір підряду № 01-16 від 29.06.2016 на реконструкцію бігових доріжок легкоатлетичного стадіону ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 , укладений між ІНФОРМАЦІЯ_5 та МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідні додаткові угоди до них;
- проектно-кошторисна документація на реконструкцію бігових доріжок легкоатлетичного стадіону ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 (робочі проекти, кошториси, договірна ціна, підсумкові відомості ресурсів, паспорти на обладнання, інші наявні документи, договори на виготовлення ПКД, акти здачі-прийняття, документи щодо оплати);
- документація, що стосується проведення технічного та авторського нагляду на об`єкті реконструкції, (договори, акти прийому-передачі робіт, послуг, документи що підтверджують розрахунки, тощо)
- акти приймання виконання виконаних робіт за 2016 рік, форма КБ-2в, відповідно до договору підряду № 01-16 від 29.06.2016;
- підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконання виконаних будівельних робіт за 2016 рік, відповідно до договору підряду № 01-16 від 29.06.2016;
- первинні бухгалтерські документи (прибуткові накладні, договори, платіжні доручення, специфікації, гарантійні листи) до підсумкових відомостей ресурсів за 2016 року;
- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за 2016 року, форма КБ-3, відповідно до договору підряду № 01-16 від 29.06.2016;
- розширених розрахунків загальновиробничих витрат до актів приймання виконання виконаних будівельних робіт за 2016 рік;
- розрахунків загальновиробничих та адміністративних витрат, визначені на підставі обґрунтованої їх величини і структури, яка склалася в Підрядника за звітні періоди, що передували виконанню робіт та його завантаженості
- журнал обліку виконаних робіт, форма КБ-6;
- обґрунтування та підтвердження включення інших супутніх витрат (накази на відрядження працівників, авансові звіти з первинними обліковими документами, що посвідчують суми витрат відображені в авансових звітах, тощо);
- звіти про витрати основних матеріалів у будівництві у співвідношенні з виробничими нормами (форма М-29);
- звіт про рух матеріальних цінностей (форма М-19) та акти на списання ТМЦ;
- рахунків, накладних та товарно-транспортних (вантажних) накладних на придбання, перевезення матеріалів, відображених у звітах про рух матеріальних цінностей;
- калькуляцій на виробництво власними силами та засобами матеріальних ресурсів використаних при виконанні робіт;
- рахунків, накладних та товарно-транспортних (вантажних) накладних на придбання, перевезення матеріалів, використаних при приготуванні власними силами та засобами матеріальних ресурсів використаних при виконанні робіт;
- оборотно-сальдових відомостей відповідних рахунків бухгалтерського обліку (за субрахунком 20);
- затверджених транспортних схем перевезення матеріальних ресурсів використаних при виконанні робіт;
- документів, що посвідчують вартість машино-години власної та/чи орендованої будівельної техніки;
- документів, що посвідчують користування складськими та офісними приміщеннями, транспортними засобами та документи, які підтверджують оплату за їх користування оренду, які відповідно входили до витрат під час проведення поточних ремонтів;
- таблиці 1 додатку 4 до порядку формування, подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період фактичного виконання робіт;
- помісячного аналізу рахунку 66 в розрізі субрахунків за 2016 рік;
- штатного розпису або довідки дозвільної форми про фактичну чисельність працівників та їх посади;
- відомості про облікову політику;
- прибуткові накладні, рахунки-фактури, договори, які підтверджують придбання матеріальних ресурсів використаних під час будівельно-монтажних робіт та документи, що підтверджують їх оплату;
- наказів про призначення (звільнення) службових осіб МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх функціональні обов`язки;
- завірені копії реєстраційно-установчих документів МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (статут, свідоцтво про державну реєстрацію, протоколи зборів, тощо);
- вантажно-митні декларації від 21.07.2016 №100250007/2016/190528, №100250007/2016/190529, а також документи, які подавалися під час митного оформлення товару за вказаними ВМД (зовнішньо-економічний контракт, інвойси, CMR, сертифікати якості, специфікації, гарантійні документи, довіреності, накладні, товарно-транспортні накладні, договори з брокером, договори з перевізником по договору вантажу з-за кордону, документи про сплату митних платежів,зборів, податку на додану вартість, транспортних витрат, тощо.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: