Справа №150/186/17
Провадження по справі №1-кс/150/32/17
УХВАЛА
29 березня 2017 року с. Мазурівка

Слідчий суддя Чернівецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря ОСОБА_2 ,

старшого слідчого СВ Чернівецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Чернівецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 03.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Чернівецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області звернувся до районного суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зобов`язавши зазначеного володільця документів надати відомості, які становлять банківську таємницю, а саме: відомості про держателя банківської платіжної картки НОМЕР_1 ; відомості про рух коштів по картковому рахунку держателя банківської платіжної картки НОМЕР_1 за період з 25.02.2017 по 23.03.2017; відомості про осіб, які протягом періоду часу з 25.02.2017 по 23.03.2017 здійснювали внесення грошових коштів на банківську платіжну картку НОМЕР_1 із зазначеннями дати, часу та номеру абонента мобільного зв`язку до якого надходило СМС-повідомлення із кодом підтвердження проведеної грошової операції, посилаючись на те, що СВ Чернівецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області 03.03.2017 було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

В судовому засіданні старший слідчий СВ Чернівецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області клопотання підтримав та просив суд задоволити.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання та особи у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених ч.2 цієї статті.

З огляду на доведення стороною кримінального провадження можливості зміни або знищення речей і документів, в силу положень ч.2 ст.163 КПК України, суд приходить до висновку про необхідність розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, приходжу до висновку, що його слід задовольнити з наступних підстав.

У провадженні СВ Чернівецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 від 03.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

02.03.2017 до Чернівецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель смт. Чернівці Чернівецького району Вінницької області, який повідомив про те, що 26.02.2017 невідома особа, яка представилась ОСОБА_5 шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 1000 гривень чим заподіяла йому матеріального збитку.

В межах проведеного досудового розслідування було встановлено, що 26.02.2017 ОСОБА_4 на сайті «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж токарного станка та зателефонував за номером НОМЕР_2 який був зазначений у оголошенні. Під час спілкування про купівлю-продаж, а також характеристики товару (токарного станка) із особою яка представилась ОСОБА_5 з м. Миколаїв, домовилися про купівлю-продаж токарного станка. В подальшому на телефон ОСОБА_6 НОМЕР_3 надійшло СМС-повідомлення з абонентського номера телефону НОМЕР_4 із зазначенням « НОМЕР_1 ОСОБА_7 », та згідно домовленості необхідно було перерахувати грошові кошти для пересилки токарного станка за допомогою експрес доставки вантажів « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому ОСОБА_4 за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_4 із банківської картки дружини НОМЕР_5 перерахував грошові кошти в сумі 1 000 гривень на рахунок НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 . Згодом до ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_5 із номеру НОМЕР_4 та повідомив що 27.02.2017 токарний станок направить в смт. Чернівці « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 27.02.2017 біля 16 год. ОСОБА_6 зателефонував до ОСОБА_5 та при спілкуванні останній запевнив що в даний час перебуває у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та має відправити станок, про те токарний станок ОСОБА_4 так і не отримав, а натомість зрозумів що потрапив до афери, якою йому було заподіяно матеріального збитку в сумі 1 000 гривень.

Статтею 131 КПК встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема, є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.

Старшим слідчим СВ Чернівецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області як стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження , у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки, отримані відомості під час тимчасового доступу до документів, які знаходяться в володінні банку, надасть можливість встановити осіб, які можливо причетні до скоєння вище зазначеного кримінального правопорушення, з метою проведення подальшого розслідування обставин події та встановлення винних осіб.

Крім того, старшим слідчим слідчого відділу доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, які містять охоронювану законом таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, дослідивши та оцінивши в сукупності матеріали, додані до клопотання, в силу положень статті 163 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши слідчому чи оперативному підрозділу за його дорученням дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Керуючись ст., ст. 131, 132, 163, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Надати слідчому чи оперативному підрозділу за його дорученням дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 , місцезнаходження - АДРЕСА_1 ), зобов`язавши зазначеного володільця документів виготовити на паперовому та/або електронному носії інформації та надати відомості, які становлять банківську таємницю, а саме:

- відомості про держателя банківської платіжної картки НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по батькові, паспортні дані, дані про місце проживання та інші ідентифікаційні дані);

- відомості про рух коштів по картковому рахунку держателя банківської платіжної картки НОМЕР_1 за період з 25.02.2017 по 23.03.2017;

- відомості про осіб (фізичних та юридичних), які протягом періоду з 25.02.2017 по 23.03.2017 здійснювали внесення грошових коштів на банківську платіжну картку НОМЕР_1 із зазначеннями дати, часу та номеру абонента мобільного зв`язку до якого надходило СМС-повідомлення із кодом підтвердження проведеної грошової операції.

Зазначену інформацію прошу надати в електронному та друкованому вигляді.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9