Справа № 638/8751/17
Провадження № 1-кс/638/1722/17
У Х В А Л А
І м е н е м У к р а ї н и
14 червня 2017року Дзержинський районний суд м. Харкова в складі:

Слідчого судді ОСОБА_1

За участю прокурора ОСОБА_2

При секретарі ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000018 слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Харківської області старшим радником юстиції ОСОБА_2 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018 від 26.01.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому зазначає, що ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000018 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом привласнення та розтрати бюджетних коштів, виділених на ремонт та реконструкцію дорожньої мережі м. Харкова.

Відповідно до постанови керівника органу досудового розслідування - начальника СУ ГУНП в Харківській області полковника поліції ОСОБА_5 від 24.02.2017, досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000018 доручено групі слідчих, до складу якої включено слідчого відділу СУ майора поліції ОСОБА_4 .

Згідно постанови першого заступника прокурора Харківській області старшого радника юстиції ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні №0000018 від 26.01.2017 призначено групу прокурорів, до складу якої включено прокурора відділу прокуратури Харківської області старшого радника юстиції ОСОБА_2 .

Під час досудового розслідування встановлено, що упродовж 2015-2017 років, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи службовим становищем, діючи за попередньою змовою з службовими особами комунального підпорядкованого спеціалізованого підприємства по ремонту і будівництву автошляхів м. Харкова « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та субпідрядними організаціями, шляхом завищення вартості будівельних матеріалів та об`ємів виконаних робіт з капітального та ремонту доріг і штучних споруд (мостів, шляхопроводів тощо) привласнили та розтратили бюджетні кошти.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_2 за результатами проведення процедури закупівлі робіт з капітального та ремонту доріг і штучних споруд (мостів, шляхопроводів та інше) на протязі 2015-2017 років укладено ряд договорів про закупівлю робіт за державні кошти з двома учасниками - переможцями по відповідним лотам КПСПпРІБА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Разом з тим, в період з 01.12.2015 по 31.12.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПП ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з залученням КПСПпРІБА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі укладених договорів № 481 від 23.09.2015 та № 438 від 16.09.2015 виконували роботи з капітального ремонту пр. Перемоги м. Харкова (від вул. Клочківської до ХІБС за адресою АДРЕСА_1 ) та капітального ремонту пр. Перемоги (від зупинки громадського транспорту «Шкільна» до кола трамвая) м. Харкова на загальну суму 5 242 000 грн.
Відповідно опрацьованої інформації ОУ Харківської ОДІП ГУ ДФС Харківської області встановлено, що два підприємства з різних регіонів ПП ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у 2015 році та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у 2016 році, виконували одні й ті самі роботи з капітального ремонту по пр. Перемоги м. Харкова. При цьому, фактична вартість виконаних робіт з капітального ремонтну значно завищена, а отримані бюджетні грошові кошти, перераховані на розрахункові рахунки підприємств за виконання робіт та придбання ТМЦ за завищеними цінами.

Крім цього, за отриманими даними, підприємство ПП ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не мало достатньо ресурсів для зазначених обсягів робіт, на підприємстві працювало лише 2 особи, відсутні будь-які транспортні засоби, статутний фонд складає 100 грн., а засновник, директор та бухгалтер в одній особі.

У зв`язку з цим, з метою отримання фактичних даних, що можуть мати доказове значення щодо можливого заволодіння службовими особами зазначених підприємств та іншими суб`єктами господарювання бюджетними коштами та способів їх легалізації, з метою з`ясування вартості матеріальних ресурсів, використаних під час здійснення ремонтно-будівельних робіт, встановлення таких обставин, як розрахунки за виконання робіт (надання послуг), виникла необхідність в дослідженні документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 щодо виконання робіт з капітального ремонту пр. Перемоги м. Харкова (від вул. Клочківської до ХІБС за адресою АДРЕСА_1 ) та капітального ремонту пр. Перемоги (від зупинки громадського транспорту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до кола трамвая) м. Харкова, за договорами укладеними з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПП ПСКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Необхідність вилучення документів у КПСПпРІБА «Шляхрембуд, обґрунтовується потребою у використання вищезазначених документів для проведення економічної експертизи, судово-почеркознавчих експертиз, судово-товарознавчої експертизи, підтвердження фактів перерахування бюджетних коштів за виконання робіт (надання послуг) та неможливістю іншими способами довести усі обставини фінансових операцій КПСПпРІБА «Шляхрембуд. Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

В своєму клопотанні слідчий вказує на те, що для досягнення повноти, всебічності та об`єктивності проведення досудового розслідування, виникла потреба у тимчасовому доступі до документації КПСПпРІБА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які необхідні для проведення подальших експертиз.
Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини по справі, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення злочин, може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, при розгляді вказаного клопотання, вважаю виклик особи, у якої зберігається вказана інформація, а саме: представників КПСПпРІБА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не потрібен, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приймає до уваги, що ця слідча дія не є негласною (розшуковою) слідчою дією, передбаченою ст. 268 КПК України, оскільки вичерпний перелік негласних слідчих дій, в тому числі комплекс оперативно-технічних заходів, спрямованих на встановлення місця знаходження радіоелектронного мобільного засобу зв`язку, визначений спільним наказом ГПУ, СБУ, Адміністрації Державної прикордонної служби України, МВС України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України № 114/1042/516/1199/936/1687/5 від 16.11.2012 року, який затверджує інструкцію «Про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні», вважає доводи слідчого переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131,132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000018 слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Харківської області старшим радником юстиції ОСОБА_2 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018 від 26.01.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000018 слідчому СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 або уповноваженій особі оперативного підрозділу за дорученням слідчого тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів документів комунального підпорядкованого спеціалізованого підприємства по ремонту і будівництву автошляхів м. Харкова « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- договорів, додаткових угод до нього (з додатками за наявності) - щодо виконання робіт з капітального ремонту пр. Перемоги м. Харкова (від вул. Клочківської до ХІБС за адресою пр. Перемоги, 55) та капітального ремонту пр. Перемоги (від зупинки громадського транспорту «Шкільна» до кола трамвая) м. Харкова укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); актів приймання виконаних підрядних робіт, КБ-2в; довідки про вартість виконаних підрядних робіт КБ-3; рахунків, платіжних доручень; податкових, видаткових, товарно-транспортних накладних, сертифікатів відповідності тощо; проектно-кошторисної документації (робочого проекту з кресленнями - за наявності); кошторисної документації, що пройшла експертизу та експертний звіт; зведених та локальних кошторисів з додатками (відомостей матеріалів, машин та механізмів, загальновиробничих витрат), договірної ціни; інших документів, які підтверджують факт проведення (виконання) ремонтно-будівельних робіт; договорів, актів прийняття наданих послуг та виконаних робіт з проектування, авторського та технічного нагляду; актів на закриття прихованих робіт тощо; календарний графік виконання робіт;

- договорів (або інших угод), специфікацій та додаткових угод до них укладеними КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з іншими суб`єктами господарювання з щодо виконання робіт з капітального ремонту пр. Перемоги м. Харкова (від вул. Клочківської до ХІБС за адресою пр. Перемоги, 55) та капітального ремонту пр. Перемоги (від зупинки громадського транспорту «Шкільна» до кола трамвая) м. Харкова; актів приймання виконаних підрядних робіт, КБ-2в; довідки про вартість виконаних підрядних робіт КБ-3; рахунків, платіжних доручень; податкових, видаткових, товарно-транспортних накладних, сертифікатів відповідності тощо; зведених та локальних кошторисів з додатками (відомостей матеріалів, машин та механізмів, загальновиробничих витрат), договірної ціни; інших документів, які підтверджують факт проведення (виконання) ремонтно-будівельних робіт; актів на закриття прихованих робіт тощо; календарний графік виконання робіт;

- установчих документів підприємства КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; інформації про відкриті банківські рахунки та інших правовстановлюючих документів; штатного розкладу; наказів про призначення керівника, його заступників, бухгалтерів та їх посадових інструкцій та обов`язків; наказів про призначення, договорів або контрактів з особами відповідальними за проведення ремонтно-будівельних робіт.

Строк дії ухвали встановити терміном на 30 діб з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1