Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/1044/16-к Провадження № 1-кс/475/73/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів,
що містять банківську таємницю

12.12.2016смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання начальника СВ Доманівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:
Начальник СВ Доманівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 звернулася з вищезазначеним клопотанням.

У клопотанні ОСОБА_4 посилається на те, що 01.11.2016 р. до ЄРДР за №0000517 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, зареєстроване повідомлення ОСОБА_5 про, те що 28.10.2016 р. невстановлена особа під приводом продажу сільськогосподарських добрив шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 81 150 грн., спричинивши їй матеріального збитку на вказану суму.

У ході досудового розслідування встановлено, що 28.10.2016 р. невстановлена особа, представившись ОСОБА_6 , директором ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , запропонувала ОСОБА_5 придбати сільськогосподарське добриво. ОСОБА_5 від імені ІНФОРМАЦІЯ_2 СФГ ЄДРПОУ НОМЕР_1 з рахунку № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти в сумі 81 150 грн. на рахунок отримувача № НОМЕР_3 в АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 платіжним дорученням №84 від 28.10.2016 р.

У клопотанні начальник СВ ОСОБА_4 посилається на те, що в ході проведення оперативно - розшукових заходів встановлений номер рахунку НОМЕР_3 в АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , на який ОСОБА_5 перерахувала кошти.

У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка є у володінні та користуванні АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , посилаючись на неможливість іншим способом отримати інформацію про злочинців, а також віднесення такої інформації до охоронюваної законом таємниці. При цьому ОСОБА_4 посилається на те, що іншим способом отримати інформацію, яка має суттєве значення для справи та може бути використаною як доказ, орган досудового слідства не має можливості.

У ході судового розгляду прокурор ОСОБА_3 та начальник СВ ОСОБА_4 клопотання підтримали, просили задовольнити його.

Представник АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 у судове засідання не з`явився, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши прокурора ОСОБА_3 , начальника СВ ОСОБА_4 , дослідивши долучені до клопотання документи, вважаю його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав..

Так, згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 цієї ж статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація, про доступ до якої просить слідчий, має суттєве значення для розслідування провадження та встановлення важливих обставин, може бути використана як доказ та для ідентифікації осіб, що вчинили злочин.

Таким чином, враховуючи вищезазначене, керуючись п.7 ч.1 ст.162, ч.ч.5, 6 ст.163, ст.164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А :
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка є у володінні та користуванні АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 АДРЕСА_1 .

Зобов`язати АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 надати начальнику СВ Доманівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 або за її дорученням іншим працівникам поліції тимчасовий доступ до інформації про приналежність рахунку № НОМЕР_3 , засновників та керуючого, власника рахунку, інформацію щодо подальшого руху коштів у сумі 81 150 грн. за вказаним рахунком, які були перераховані платіжним дорученням за №84 від 28.10.2016 р. платником ІНФОРМАЦІЯ_2 СФГ ЄДРПОУ НОМЕР_1 з рахунку № НОМЕР_2 ; у разі зняття вказаних коштів: надати інформацію про спосіб зняття коштів, точне місце (адреса) та час зняття перерахованих коштів, повні відомості про особу, що зняла кошти, фото-, відеофіксацію особи-отримувача коштів.

Ухвала діє до 12 січня 2017 р. включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1