Справа № 344/7173/17
Провадження № 1-кс/344/1998/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2017 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС сідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження № 0000022 від 27.04.2017 року, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилався на те, що зазначене кримінальне провадження розслідується стосовно службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", які, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи активами та майновими правами ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що призвело до стійкої фінансової неспроможності останнього.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_3 №282 від 30.07.2012 року ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перетворено (реорганізовано) у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Надалі, 11.09.2012 року кількома фізичними особами, у тому числі керівником ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", засновано ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке з моменту створення не отримувало прибутків та не володіло будь-якими активами. Разом з тим ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " спільно із ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " виступили засновниками створеного 08.10.2012 року ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із статутним капіталом 614 660 грн. При цьому ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " внесло як внесок спеціальні дозволи на користування надрами Богрівської, Дзвиняцької, Кітванської та Яблунька-Кричківської площ вартістю 307 330 грн., а ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - грошові кошти в сумі 307 330 грн. Таким чином, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " отримало майно та майнові права, в тому числі спеціальні дозволи (ліцензії) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що повністю належало державі. Після цього 24.12.2012 року ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ліквідовано унаслідок злиття з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за заявами повязаних із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " підприємств визнано банкрутом та 28.04.2014 ліквідовано.

Таким чином службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " заволоділи державним майном шляхом отримання його в приватну власність з використанням спеціально створеного ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а надалі ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яке було державним підприємством, довели до банкрутства, що завдало великої матеріальної шкоди .

Зважаючи на викладене, з метою з`ясування обставин реєстрації та ліквідації ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також створення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", встановлення осіб, які мали адміністративно-господарські та виконавчо-розпорядчі повноваження виникла необхідність у вилученні документів реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Відповідно до реєстраційних відомостей реєстраційна справа ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ) знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Згідно пункту 5.1 розділу 5 наказу Міністерства юстиції України №238/5 від 10.02.2012 року «Про затвердження Порядку зберігання та пересилання реєстраційних справ юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» державному реєстратору забороняється видавали копії документів, які знаходяться у відповідній реєстраційній справі.

Таким чином, з урахуванням заборони, викладеної у підзаконному нормативному документі щодо надання копій документів є необхідність в отриманні ухвали суду про надання тимчасового доступу до документів.

У матеріалах реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ) містяться документи, що подавались державному реєстратору для проведення державної реєстрації, ліквідації, заснування СГД та мають істотне значення діля розслідування кримінального провадження, оскільки їх отримання надасть можливість встановити осіб, які фактично володіли адміністративно-господарськими та виконавчо-розпорядчими повноваженнями та приймали рішення, які призвели до заволодіння майном ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та доведення останнього до банкрутства.

У зв`язку із вказаним є підстави для отримання тимчасового доступу до документів реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ), що забезпечить повне та неупереджене досудове розслідування. В інший спосіб отримати документи, які мають значення для кримінального провадження, на даний час неможливо.

Слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задоволити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які не підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних речей, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що зазначені у клопотанні оригінали документів нададуть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задоволити.

Надати слідчому з ОВС сідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 та слідчим: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містяться у реєстраційній справі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ), яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 05 липня 2017 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1