Справа 522/9731/17
Провадження №1-КС/522/9177/17
У Х В А Л А
29 травня 2017 року
26 травня 2017 року т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю.
Як вбачається з клопотання слідчого,
В ході досудового розслідування встановлено, що 12 березня 2017 року невстановлена особа, використовуючи створений обліковий запис, додала на сайт OLX (доменне ім`я - olx.ua) оголошення про продаж мотоциклу Viper V250C, вартістю 32 400 гривень, якого в дійсності не було в наявності. Після чого, за вказаним в оголошенні контактним номером, зателефонував потерпілий ОСОБА_4 та повідомив, що бажає придбати зазначений товар.
У подальшому, з метою увійти у довіру до ОСОБА_4 , невстановлена особа, представившись Миколаєм та представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не пояснюючи своїх намірів, повідомив, що зазначений товар є у наявності та буде відправлений одразу після перерахування грошових коштів, у розмірі 32 400 гривень, на банківський рахунок підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Довірившись, та враховуючи репутацію Інтернет сайту приватних оголошень OLX (доменне ім`я - olx.ua), 29 березня 2017 року ОСОБА_4 , перебуваючи у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , перерахував на розрахунковий картковий рахунок підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 32 400 гривень.
У подальшому, невстановлена особа, зняла грошові кошти у вказаному розмірі, та не маючи дійсного наміру виконувати взяті на собі зобов`язання з приводу продажу товару, мотоцикл Viper V250C ОСОБА_4 не відправила, вказаними грошовими коштами розпорядилася на власний розсуд.
Враховуючи викладене, 12 березня 2017 року, невстановлена особа, яка представилася Миколаєм, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом продажу мотоциклу Viper V250C, використовуючи невстановлені засоби електронно-обчислюванної техніки та Інтернет сайт приватних оголошень OLX (доменне ім`я - olx.ua) заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у розмірі 32 400 гривень, чим завдала майнової шкоди останній на вказану суму.
Так, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні усієї наявної інформації щодо розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , з метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення. Вказану інформацію, відповідно до ЗУ «Про банки та банківську діяльність» віднесено до такої, яка містить банківську таємницю.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, встановлено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Також встановлено, що документи, щодо яких передбачається здійснення тимчасового доступу, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 .
Посилаючись на зазначене, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , терміном на 30 днів, а саме:
- тимчасовий доступ до копії договору на відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », доступ до копій документів, що стали підставою для відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », доступ до інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з призначенням платежів, адреси банкоматів з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаним рахунком та контактні номери телефонів, які закріплені за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 у період часу з дня відкриття рахунку по момент виконання ухвали суду з метою ознайомитись з ними та вилучити з місця зберігання завірені належним чином копії документів.
- надати тимчасовий доступ до карткових рахунків, прив`язаних до розрахункового рахунку № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: доступ до інформації про рух грошових коштів з призначенням платежів, адреси банкоматів з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаним рахунком та контактні номери телефонів.
При цьому, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання просив провести без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, заслухавши слідчого, суд, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як:
Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють суду прийти до висновку, що у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з наведених вище обставин.
Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні усієї наявної інформації щодо розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , з метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення. Вказану інформацію, відповідно до ЗУ «Про банки та банківську діяльність» віднесено до такої, яка містить банківську таємницю.
Підстав для відмови в задоволенні клопотання суд не вбачає.
За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, -
Клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю - задовольнити.
Надати т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Одеській області Причорноморського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_6 за дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , терміном на 30 днів, а саме:
- тимчасовий доступ до копії договору на відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », доступ до копій документів, що стали підставою для відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », доступ до інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з призначенням платежів, адреси банкоматів з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаним рахунком та контактні номери телефонів, які закріплені за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 у період часу з дня відкриття рахунку по момент виконання ухвали суду з метою ознайомитись з ними та вилучити з місця зберігання завірені належним чином копії документів.
- надати тимчасовий доступ до карткових рахунків, прив`язаних до розрахункового рахунку № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: доступ до інформації про рух грошових коштів з призначенням платежів, адреси банкоматів з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаним рахунком та контактні номери телефонів.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1