Справа № 761/1842/17
Провадження № 1-кс/761/1499/2017
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України ОСОБА_2 по матеріалам кримінального провадження №0000286, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 222 КК України, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

У провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України ОСОБА_2 , погоджене з прокурорм відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , по матеріалам кримінального провадження №0000286, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 222 КК України, щодо арешту нерухомого майна.
Клопотання мотивовано тим, що управлінням розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні №0000286 за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 222 КК України

Досудове розслідування здійснюється за наступними фактами:

- заволодіння посадовими особами ПАТ "АКБ "Київ" за попередньою змовою з службовими особами ТОВ "Офісно-промисловий термінал" та іншими невстановленими слідством особами чужим майном (кредитними коштами) державної банківської установи - ПАТ "АКБ "Київ" шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем у розмірі 33 000 000 грн., що є особливо великим розміром, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України;

- подання директором ТОВ «Офісно промисловий термінал»

(код ЄДРПОУ 32622874) ОСОБА_5 з метою отримання кредиту, до

ПАТ «АКБ» Київ» листа, до якого внесено завідомо неправдиві відомості, щодо оформлення підприємством документів на право власності земельною ділянкою під об`єктом забезпечення кредиту, розташовану за адресою: м. Одеса, вул. Новомосковська дорога, 3, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України;

- укладання 03.11.2009 ОСОБА_5 від імені підприємства

ТОВ «ОПТ» з ПАТ «АКБ «Київ» договору про надання останнім не поновлюваної кредитної лінії на суму 33 млн. грн., шляхом подання до

ПАТ «АКБ» Київ» листа, до якого внесено завідомо неправдиві відомості, щодо оформлення підприємством документів на право власності земельною ділянкою під об`єктом забезпечення кредиту, розташовану за адресою:

м. Одеса, вул. Новомосковська дорога, 3, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 222 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що власник та службові особи ТОВ «Офісно промисловий термінал» (код ЄДРПОУ 32622874), діючи умисно протиправно з метою заволодіння грошовими коштами суму 33 млн. грн., розробили злочинний план та чітко розподілили злочинні ролі, для досягнення злочинної мети незаконного збагачення.

Після чого реалізуючи єдиний злочинний намір, діючи згідно раніше розподілених злочинних ролей власник та службові особи ТОВ «Офісно промисловий термінал» (код ЄДРПОУ 32622874) вступили в злочинний зговір з службовими особами ПАТ «АКБ «Київ», за для досягнення мети незаконного збагачення та заволодіння грошовими коштами, розподілили злочинні ролі, згідно яких службові особи ПАТ «АКБ «Київ» надають

ТОВ «Офісно промисловий термінал» (код ЄДРПОУ 32622874) кредит у сумі 33млн.грн. на виконання ремонтних робіт.

Так 03.11.2009 службові особами ПАТ "АКБ "Київ" за попередньою змовою з службовими особами ТОВ "Офісно-промисловий термінал" та іншими невстановленими слідством особами, діючи умисно протиправно, переслідуючи низинну мету незаконного збагачення, заволоділи чужим майном (кредитними коштами) державної банківської установи - ПАТ "АКБ "Київ" шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем у розмірі 33 000 000 грн., що є особливо великим розміром.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в результаті безпідставного укладання між ПАТ "АКБ "Київ" та ТОВ "Офісно-промисловий термінал" кредитного договору, протягом 2009 року, службові особи ЗАТ "МІГ", ТОВ "Укррис", ПП "ІВ "Благоуст", ТОВ "ПРГ", діючи за попередньою змовою з іншими особами та службовими особами кредитно-інвестиційного комітету вказаної банківської установи, заволоділи коштами банку в сумі 30 млн. грн.

Крім того, проведення з цими коштами фінансових операцій, направлених на незаконне переведення їх з безготівкової форми у готівку, шляхом використання підроблених грошових чеків, за допомогою яких через касу ТОВ "КБ "СоцКомБанк", розташований в м. Одеса, вони отримані у вигляді готівки начебто на виконання будівельних робіт.

З метою заволодіння грошовими коштами у сумі 33млн.грн. нібито для проведення будівельно-ремонтних робіт ЛОК «ОРІОН» за адресою: м. Одеса вул. Літературна 10, використовувалось майно, яке надавалось банківській установі як заставне, а саме нерухоме майно розташоване за адресою:

м. Одеса, вул. Новомосковський шлях, 3.

Нерухоме майно, ЛОК «ОРІОН» за адресою: м. Одеса вул. Літературна 10, та нерухоме майно за адресою: м. Одеса, вул. Новомосковський шлях, 3, згідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 78082700 від 13.01.2017 на праві власності належало Товариство з обмеженою відповідальністю "Офісно-промисловий термінал" (код 32622874).
Згідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 78082986 від 13.01.2017 нерухоме майно ЛОК «ОРІОН» за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності в теперішній час належить ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , підстава виникнення права власності: рішення суду, серія та номер: 2-12206/2004, виданий 18.10.2004, видавник: Приморський районний суд м. Одеси.
Згідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 78083452 від 13.01.2017 нерухоме майно розташоване за адресою: м. Одеса, Новомосковська дорога, будинок 3, на праві власності в теперішній час належить Товариство з обмеженою відповідальністю "ОДЕСЬКИЙ ЛОГІСТИЧНИЙ ЦЕНТР", , підстава виникнення права власності: свідоцтво, серія та номер: 2412, виданий 16.10.2015, видавник: приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 .
У кримінальному провадженні від ПАТ "АКБ "Київ" надійшло клопотання про визнання цивільним позивачем, та вжиття заходів про відшкодування шкоди у сумі 33млн.грн. завданої збоку ТОВ "Офісно-промисловий термінал".

У теперішній час виникла необхідність в накладенні арешту на вказане нерухоме майно, оскільки вказане нерухоме майно має ознаки майна отриманого внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити, наклавши арешт на вказане в клопотанні нерухоме майно, просив розглядати вказане клопотання без виклику особи-володільця майна, з метою унеможливити забезпечення арешту згідно ст. 172 ч. 2 КПК України.
Особа-володілець майна про розгляд клопотання не повідомлявся, оскільки майно тимчасово не вилучалось, а тому суд вважає за можливе, згідно ч.2 ст. 172 КПК України, провести розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши пояснення прокурора, приходжу до висновку про наявність підстав для його часткового задоволення виходячи із наступного.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Разом з тим, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім того, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення. Для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збережені цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочину.

З огляду на вказане, майно, яке відповідає визначеним у ч.3 ст.170 КПК України критеріям, повинно вилучатись та арештовуватись незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться,незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна з підстав передбачених ч.3 ст.170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів, є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Таким чином, з метою подальшої конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди та враховуючи той факт, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказаненерухоме майно було об`єктом кримінально протиправних дій, а також може бути передане або відчужене, що унеможливить відшкодування шкоди завданої злочином, у зв*язку із чим слідчий суддя необхідно накласти арешт на зазначене нерухоме майно.

При цьому, згідно наданих слідчому судді матеріалів кримінального провадження, зазначене у клопотанні нерухоме майно, попередньо не вилучалось, однак на нього може бути накладено арешт відповідно до вимог ст. 170 КПК України, оскільки вказане нерухоме майно має ознаки майна отриманого внаслідок вчинення кримінального правопорушення, і підлягає арешту з метою запобігання можливості його пошкодження, перетворення, відчуження тощо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 167, 170, 171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно розташоване за адресою: м. Одеса, Новомосковська дорога, будинок 3, яке згідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 78083452 від 13.01.2017 на праві власності в теперішній час належить Товариство з обмеженою відповідальністю "ОДЕСЬКИЙ ЛОГІСТИЧНИЙ ЦЕНТР", , підстава виникнення права власності: свідоцтво, серія та номер: 2412, виданий 16.10.2015, видавник: приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 .
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя :