печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В :
11.07.2017 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до узагальнених матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_1 №0468/2013/ДСК, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого у АДРЕСА_1 з можливістю виготовлення копій документів та електронних носіїв інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002734 від 11.12.2015 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України при здійсненні у 2013 році ремонтних та будівельних робіт адміністративних приміщень Генеральної прокуратури України.

Так, на підставі річного плану закупівель на 2013 рік ІНФОРМАЦІЯ_3 та змін до нього, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 проведені конкурсні торги щодо закупівлі товарів, робіт і послуг з поточного ремонту приміщень ІНФОРМАЦІЯ_3 за бюджетні кошти.

За результатами трьох проведених процедур відкритих торгів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 підписано від імені ІНФОРМАЦІЯ_3 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ) договори про надання послуг з монтажу та пусконалагодження систем вентиляції, ремонту приміщень ІНФОРМАЦІЯ_3 на АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , поточного ремонту приміщень адміністративних будівель ІНФОРМАЦІЯ_3 на АДРЕСА_6 на загальну суму 69 063 535, 42 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є фіктивним суб`єктом господарювання та роботи виконувати фактично не могло, що підтверджено обвинувальним вироком ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 .

Поряд із цим у органу досудового розслідування є підстави вважати, що роботи, які начебто виконувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », могли бути виконані іншими суб`єктами господарювання, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДР НОМЕР_2 ) та Державним будівельним комбінатом Управління справами ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДР НОМЕР_3 ).

З метою перевірки версії слідства щодо можливої участі посадових осіб зазначених суб`єктів господарювання та службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 у діях пов`язаних із легалізацією (відмиванням) доходів грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, до ІНФОРМАЦІЯ_8 моніторингу скеровано вимогу про вжиття заходів щодо фінансового розслідування їх діяльності.

За інформацією ІНФОРМАЦІЯ_1 відомості про фінансові операції, проведені за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 передавались у складі узагальнених матеріалів № 2443/0440-04-2/дск від 04.07.2013 та № 3124/0440-04-2/дск від 13.08.2013 до ІНФОРМАЦІЯ_9 .

ІНФОРМАЦІЯ_10 повідомлено ІНФОРМАЦІЯ_11 про те, що узагальнені матеріали ІНФОРМАЦІЯ_1 №0468/2013/ДСК зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 .

З метою повного, всебічного й неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, встановлення обставин діяльності вказаних товариств, ролі їх керівників в управлінні ним, а також їх причетності до заволодіння коштами, у слідства виникла необхідність в ознайомленні із узагальненими матеріалами ІНФОРМАЦІЯ_1 №0468/2013/ДСК, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого у АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 та прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні №0002734 від 11.12.2015 ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до узагальнених матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_1 №0468/2013/ДСК, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого у АДРЕСА_1 з можливістю виготовлення копій документів та електронних носіїв інформації.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/39555/17-к

Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1