ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження 1кс/201/9931/2016
У Х В А Л А
29 листопада 2016 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

При секретарі ОСОБА_2 ,

За участю:

Прокурора ОСОБА_3 ,

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпрі клопотання у кримінальному провадженні №0000103 від 08 грудня 2015 року, слідчого другого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт грошових коштів, -

ВСТАНОВИВ:
29 листопада 2016 слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про арешт грошових коштів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що прокуратурою Дніпропетровської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000103 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 212 ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що протягом 2015 року службовими особами Комунального підприємства «Гідроспоруди» Дніпровської міської ради (23359086) за результатами проведених тендерних торгів укладено ряд угод з підприємствами-постачальниками товарно-матеріальних цінностей та послуг.

Одним з постачальників ТМЦ (решіток дорожніх та решіток дощоприймачів, люків магістральних) у 2015 році визначено ТОВ «Спецмонтажтеплострой» (, податкова адреса: м. Київ, пров. Лобачевського, буд. 7). Згідно отриманої інформації на рахунок ТОВ «Спецмонтажтеплострой» відкритий у АТ «Райфффайзен Банк Аваль», на підставі документального оформлення нібито отриманих від даного підприємства ТМЦ, службовими особами КП «Гідроспоруди» ДМР перераховано бюджетні кошти в загальній сумі 2 220 450 грн.

В ході проведеного відпрацювання ТОВ «Спецмонтажтеплострой», встановлено, що реквізити та поточні рахунки підприємства протягом 2015-2016 років використовуються невстановленими особами у якості інструмента мінімізації податкових зобов`язань для надання послуг з переведення безготівкових коштів у готівку. Так встановлено, що на даний час директором підприємства є громадянин Молдови ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований Молдова, м. Стефан-Воде, проте у період постачання ТМЦ на КП «Гідроспоруди» ДМР протягом 2015 року посаду директора підприємства обіймав ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований АДРЕСА_1 , згідно отриманої інформації останній веде протигромадський спосіб життя.

Проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності підприємств контрагентів КП «Гідроспоруди» ДМР встановлено, що службові особи комунального підприємства0 з метою обготівковування безготівкових коштів, виводу бюджетних коштів у тіньовий обіг, протягом 2015-2016 років використовують реквізити та розрахункові рахунки декількох суб`єктів господарювання, що мають ознаки фіктивності, якими для реєстрації податкових накладних та надання податкової звітності використовується ІР-адреса « НОМЕР_1 », яка згідно інформації Інтернет провайдера належить ТОВ «Діола-Транс» (31520602) та використовувалась ТОВ «Спецмонтажтеплострой», для реєстрації податкових накладних протягом 2015 року.

Крім того, Державною службою фінмоніторингу України (далі по тексту ДСФМ України) на виконання ст. 18 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» проведено аналіз руху грошових коштів по карткових рахунках, відкритих у ПАТ «Райффазен Банк Аваль» (МФО 300335), ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001), ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), які належать наступним фізичним особам ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Згідно висновку ДСФМ України (узагальнений матеріал від 18.11.2015 № 0578/2015/ДСК) встановлено, що в період з 04.03.2015 по 16.11.2015, із карткових рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , знято готівкові кошти на загальну суму 12,29 млн. грн., через мережу банкоматів, розташованих у містах Київ та Дніпро.

Джерелом походження грошових коштів на карткових рахунках ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 були зарахування надходжень від юридичних осіб ТОВ «Файлекомп» (39528017), ТОВ «Керам-Астарта» (39711185), ТОВ «Комерцальянс» (39162731), ТОВ «Спецмонтажтеплострой» (32099370) та ТОВ «Слалом» (39369699) із призначенням платежів повернення фінансової допомоги, поповнення карткового рахунку та погашення заборгованості по авансовим звітам.

Також, згідно висновку ДСФМ України (узагальнений матеріал від 23.06.2016 № 0283/2016/ДСК) встановлено, що в період з 09.01.2015 по 15.06.2016, із карткових рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_12 , та ОСОБА_14 , знято готівкові кошти на загальну суму 16,68 млн. грн., через мережу банкоматів, розташованих у містах Київ та Дніпро.

Джерелом походження грошових коштів на карткових рахунках ОСОБА_12 , та ОСОБА_14 , були зарахування надходжень від юридичних осіб ТОВ «Альвіком» (39219473), ТОВ «Комерцальянс» (39162731), ТОВ «Спецмонтажтеплострой» (32099370), ТОВ «Слалом» (39369699), ТОВ «Найлекс» (39567758), ТОВ «Укртес» (39465660) та ТОВ «Оргкровля» (32052175) із призначенням платежів повернення фінансової допомоги, поповнення карткового рахунку та погашення заборгованості по авансовим звітам.

Крім того, згідно висновку ДСФМ України (узагальнений матеріал від 07.07.2016 № 0319/2016/ДСК) встановлено, що в період з 13.01.2015 по 30.06.2016, із карткових рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , знято готівкові кошти на загальну суму 29,79 млн. грн., через мережу банкоматів, розташованих у містах Київ та Дніпро.

Джерелом походження грошових коштів на карткових рахунках ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , були зарахування надходжень від юридичних осіб ТОВ «Файлекомп» (39528017), ТОВ «Комерцальянс» (39162731), ТОВ «Керам-Астарта» (39711185), ТОВ «Спецмонтажтеплострой» (32099370), ТОВ «Слалом» (39369699), ТОВ «Найлекс» (39567758), ТОВ «Укртес» (39465660), ТОВ «Оргкровля» (32052175) та ТОВ «Фокстрейд ЛТД» (39570933) із призначенням платежів повернення фінансової допомоги, поповнення карткового рахунку та погашення заборгованості по авансовим звітам.

За результатами досліджень Державної служби фінмоніторингу України та проведеного аналізу руху коштів по банківських рахунках ТОВ «Файлекомп» (39528017), ТОВ «Комерцальянс» (39162731), ТОВ «Керам-Астарта» (39711185), ТОВ «Спецмонтажтеплострой» (32099370), ТОВ «Слалом» (39369699), ТОВ «Оргкровля» (32052175), встановлено групу осіб, до складу якої входять: ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_17 , ОСОБА_6 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , які з чітким розмежуванням обов`язків та складною організаційною структурою, діючи умисно, з корисливих мотивів проводять незаконну діяльність, спрямовану на здійснення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері економіки, шляхом сприяння підприємствам реального сектору економіки, підприємствам державної та комунальної форми власності, в ухиленні від сплати податків та виводу бюджетних коштів у тіньовий обіг.

Вищезазначені особи використовують схему перераховування безготівкових коштів на розрахункові рахунки підконтрольних транзитно-конвертуючих підприємств: ТОВ «Спецмонтажтеплострой» (32099370), ТОВ «Комерцальянс» (39162731), ТОВ «Файлекомп» (39528017), ТОВ «Оргкровля» (32052175), ТОВ «Таранінвест» (39557624), ТОВ «Оргкровля і К» (38677112), ТОВ «Еллада Ком» (39425920), ТОВ «Альвіком» (39219473), ТОВ «Лайт-Ойл-Сіті» (40100076), ТОВ «СГ-Агросвіт» (36596702), ТОВ «Діола-Інвест» (39054713), ТОВ «Діола-Транс» (31520602), ТОВ «Доріан» (40274244), ТОВ «Укрвтортрейдінг» (40400616), ТОВ «Хомвторінг» (40291500), ТОВ «Агро-Хорса» (), ТОВ «Лектранс» (), ТОВ «Ф-Діод» (), ТОВ «Інсорт» (), ТОВ "Гізорд" (40635789), ТОВ "Лісор" (40635899), ФОП ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_6 ), та подальшого їх зняття з карткових банківських рахунків підконтрольних фізичних осіб.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вказаними СГД відкрито рахунки в банківських установах, які використовуються в механізмі конвертації грошових коштів, а саме рахунки: ТОВ «Файлекомп» (39528017) № НОМЕР_7 (українська гривня), ТОВ "Лісор" (40635899) № НОМЕР_8 (українська гривня), ТОВ "Гізорд" (40635789) № НОМЕР_9 (українська гривня), ФОП ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_2 ) № НОМЕР_10 (українська гривня), ФОП ОСОБА_23 ( НОМЕР_3 ) № НОМЕР_11 (українська гривня), ФОП ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_4 ) № НОМЕР_12 (українська гривня), ФОП ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_5 ) № НОМЕР_13 (українська гривня), ФОП ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_6 ) № НОМЕР_14 (українська гривня) - відкриті в АТ «Райфффайзен Банк Аваль» у м. Києві» (МФО 380805), на яких є підстави вважати знаходяться грошові кошти, про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня, рапорт оперативного співробітника.

На підставі викладеного слідчий з метою встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, а також з метою відшкодування завданих збитків, просив суд накласти арешт на грошові кошти ТОВ «Файлекомп» (39528017), ТОВ "Лісор" (40635899), ТОВ "Гізорд" (40635789), ФОП ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_23 ( НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_6 ), які знаходяться та можуть надійти на рахунки в в АТ «Райфффайзен Банк Аваль» у м. Києві» (МФО 380805), а саме: ТОВ «Файлекомп» (39528017) № НОМЕР_7 (українська гривня), ТОВ "Лісор" (40635899) № НОМЕР_8 (українська гривня), ТОВ "Гізорд" (40635789) № НОМЕР_9 (українська гривня), ФОП ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_2 ) № НОМЕР_10 (українська гривня), ФОП ОСОБА_23 ( НОМЕР_3 ) № НОМЕР_11 (українська гривня), ФОП ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_4 ) № НОМЕР_12 (українська гривня), ФОП ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_5 ) № НОМЕР_13 (українська гривня), ФОП ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_6 ) № НОМЕР_14 , в частині витрат.

Зупинити видаткові операції по рахунках, а саме: ТОВ «Файлекомп» (39528017) № НОМЕР_7 (українська гривня), ТОВ "Лісор" (40635899) № НОМЕР_8 (українська гривня), ТОВ "Гізорд" (40635789) № НОМЕР_9 (українська гривня), ФОП ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_2 ) № НОМЕР_10 (українська гривня), ФОП ОСОБА_23 ( НОМЕР_3 ) № НОМЕР_11 (українська гривня), ФОП ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_4 ) № НОМЕР_12 (українська гривня), ФОП ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_5 ) № НОМЕР_13 (українська гривня), ФОП ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_6 ) № НОМЕР_14 , відкритих в в АТ «Райфффайзен Банк Аваль» у м. Києві» (МФО 380805), за винятком видаткових операцій пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, а так само по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування, та видатків пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

У судове засідання інші сторони кримінального провадження не з`явилися, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків та з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на грошові кошти є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти ТОВ «Файлекомп» (39528017), ТОВ "Лісор" (40635899), ТОВ "Гізорд" (40635789), ФОП ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_23 ( НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_6 ), які знаходяться та можуть надійти на рахунки в в АТ «Райфффайзен Банк Аваль» у м. Києві» (МФО 380805), а саме: ТОВ «Файлекомп» (39528017) № НОМЕР_7 (українська гривня), ТОВ "Лісор" (40635899) № НОМЕР_8 (українська гривня), ТОВ "Гізорд" (40635789) № НОМЕР_9 (українська гривня), ФОП ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_2 ) № НОМЕР_10 (українська гривня), ФОП ОСОБА_23 ( НОМЕР_3 ) № НОМЕР_11 (українська гривня), ФОП ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_4 ) № НОМЕР_12 (українська гривня), ФОП ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_5 ) № НОМЕР_13 (українська гривня), ФОП ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_6 ) № НОМЕР_14 , в частині витрат.

Зупинити видаткові операції по рахунках, а саме: ТОВ «Файлекомп» (39528017) № НОМЕР_7 (українська гривня), ТОВ "Лісор" (40635899) № НОМЕР_8 (українська гривня), ТОВ "Гізорд" (40635789) № НОМЕР_9 (українська гривня), ФОП ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_2 ) № НОМЕР_10 (українська гривня), ФОП ОСОБА_23 ( НОМЕР_3 ) № НОМЕР_11 (українська гривня), ФОП ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_4 ) № НОМЕР_12 (українська гривня), ФОП ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_5 ) № НОМЕР_13 (українська гривня), ФОП ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_6 ) № НОМЕР_14 , відкритих в в АТ «Райфффайзен Банк Аваль» у м. Києві» (МФО 380805), за винятком видаткових операцій пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, а так само по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування, та видатків пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Зобов`язати службових осіб вказаного банку зробити відмітку на постанові суду з даними про залишок грошових коштів на рахунках: ТОВ «Файлекомп» (39528017) № НОМЕР_7 (українська гривня), ТОВ "Лісор" (40635899) № НОМЕР_8 (українська гривня), ТОВ "Гізорд" (40635789) № НОМЕР_9 (українська гривня), ФОП ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_2 ) № НОМЕР_10 (українська гривня), ФОП ОСОБА_23 ( НОМЕР_3 ) № НОМЕР_11 (українська гривня), ФОП ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_4 ) № НОМЕР_12 (українська гривня), ФОП ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_5 ) № НОМЕР_13 (українська гривня), ФОП ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_6 ) № НОМЕР_14 відкритих в в АТ «Райфффайзен Банк Аваль» у м. Києві» (МФО 380805) із зазначенням часу, дати та суми залишку грошових коштів на рахунку.

Зобов`язати службових осіб в АТ «Райфффайзен Банк Аваль» у м. Києві» (МФО 380805) направити до слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Боброва, 32, виписку (довідку) із зазначенням на рахунках: ТОВ «Файлекомп» (39528017) № НОМЕР_7 (українська гривня), ТОВ "Лісор" (40635899) № НОМЕР_8 (українська гривня), ТОВ "Гізорд" (40635789) № НОМЕР_9 (українська гривня), ФОП ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_2 ) № НОМЕР_10 (українська гривня), ФОП ОСОБА_23 ( НОМЕР_3 ) № НОМЕР_11 (українська гривня), ФОП ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_4 ) № НОМЕР_12 (українська гривня), ФОП ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_5 ) № НОМЕР_13 (українська гривня), ФОП ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_6 ) № НОМЕР_14 відкритих в АТ «Райфффайзен Банк Аваль» у м. Києві» (МФО 380805) залишку грошових коштів на момент пред`явлення постанови суду, та невідкладно направляти данні у разі додаткового надходження грошових коштів на вищезазначений рахунок.

Строк оскарження ухвали п`ять днів з моменту її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1