Справа № 589/379/17
Провадження № 1-кс/589/110/17
УХВАЛА
03 лютого 2017 р.
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області майора поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області майора поліції ОСОБА_3 , що погоджено прокурором Шосткинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання йому тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 за період часу з 12:30 год. 24.01.2016 по 24:00 год. 30.01.2017 включно; інформацію про держателя карткового рахунку № НОМЕР_1 (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці), що містяться на електронних носіях.

Клопотання мотивується тим, що в провадженні СВ Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000109 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що 24.01.2017 біля 12-40 години невстановлена особа, шляхом обману під приводом звільнення із-за грат ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 заволоділа грошима ОСОБА_7 в сумі 5800 гривень, які вона перерахувала на картковий рахунок, чим останній було завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

Зі слів потерпілої ОСОБА_7 , 24.01.2017 вона перебувала вдома. На стаціонарний телефон подзвонив невідомий чоловік та повідомив, що син потерпілої ОСОБА_6 скоїв злочин та потрібно перерахувати кошти в розмірі 6000 гривень для того, щоб не притягувати до кримінальної відповідальності. Чоловік використовував номер мобільного телефону НОМЕР_2 та гроші потрібно було перерахувати на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 . 24.01.2017 вона перерахувала на вказану банківську картку гроші в сумі 5742 грн., в подальшому їй стало відомо, що її ошукали.

Картковий рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 відкритий та обслуговується Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса - АДРЕСА_1 ).

Речі та документи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 та дані особи, на яку відкритий даний картковий рахунок, можуть бути доказом у кримінальному провадженні та сприяти встановленню об`єктивної істини у ньому, особи правопорушника та його місцезнаходження Отримати вищевказану інформацію, яка становить банківську таємницю, іншим способом неможливо, у зв`язку з чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розгорнута інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 та дані особи, на яку відкритий даний картковий рахунок, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення речей та документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за адресою: АДРЕСА_1 ).

Документи щодо юридичних та фізичних осіб, які містять банківську таємницю, розкриваються банками лише на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, мотивуючи тими ж самими обставинами.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання для розгляду клопотання не прибув, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

У відповідності до ч. 4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали клопотання (витяг з ЄРДР, протокол допиту потерпілого та інші документи), слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

1. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

2. В клопотанні зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ, а саме:

- інформація про держателя карткового рахунку,

- рух коштів по картковому рахунку за період часу з 12:30 год. 24.01.2016 по 24:00 год. 30.01.2017 включно;

- дані фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку з 12:30 год. 24.01.2016 по 24:00 год. 30.01.2017 включно, що містяться на електронних носіях та перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса - АДРЕСА_1 ).

3. Підставами вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні є те, що інформація про держателя карткового рахунку знаходиться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса - АДРЕСА_1 ).

4. Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК)

5. Слідчим доведено, що інформація яка міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати, разом з тим наявність достатніх підстав вважати, що вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів слідчим не доведено.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі , документи :

1. перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2. самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3. не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159, 162-165, 370, 372 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
1. Клопотання задовольнити частково.

2. Надати слідчому Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів в яких міститься інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 за період часу з 12:30 год. 24.01.2016 по 24:00 год. 30.01.2017 включно; інформацію про держателя карткового рахунку № НОМЕР_1 (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці), що містяться на електронних носіях.

3. В іншій частині клопотання відмовити.

4. Ухвала підлягає виконанню слідчим Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області майором поліції ОСОБА_3 .

5. У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

6. Строк дії ухвали 30 днів. (не більше 1 місяця) тобто по 03 березня 2017 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Оригінал ухвали виготовлений в двох примірниках: перший зберігається в матеріалах даної справи, а другий для передачі слідчому Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 .

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1