Провадження № 1-кс/761/7219/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 квітня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню №0003505 від 24.03.2017 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів (інформації) з можливістю їх вилучення, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:
Вказаний слідчий за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 у цьому кримінальному провадженні, по кримінальному провадженню за №0003505 від 24.03.2017 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовується тим, що підставою для внесення відомостей до ЄРДР стала заява уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_2 на здійснення ліквідації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу того, що аналізом здійснення фінансових операцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено наявність у діях службових осіб банку при видачі кредитів на підставі протоколу кредитного комітету банку № 40 від 12.06.2014 року кримінального правопорушення, які виразились в тому, що під час підготовки кредитного портфелю банку до продажу в рамках проведення ліквідаційної процедури, виявлено протокол кредитного комітету банку № 40 від 12.06.2014 року в якому відображено прийняття рішення про кредитування клієнтів банку на загальну суму 165 877 036, 50 гривень та 17 998 526 гривень, а саме: ОСОБА_5 видано кредит на підставі протоколу кредитного комітету від 12.06.2014 року у сумі 50 000 гривень; ОСОБА_6 видано кредит на підставі протоколу кредитного комітету від 12.06.2014 року у сумі 50 000 гривень; ОСОБА_7 видано кредит на підставі протоколу кредитного комітету від 12.06.2014 року у сумі 50 000 гривень; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі протоколу кредитного комітету від 12.06.2014 року видано кредит у сумі 16 998 526 доларів США, 54 969 480 гривень, 708 500 гривень та 34 000 000 гривень; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі протоколу кредитного комітету від 12.06.2014 року видано кредит у сумі 17 760 000 гривень; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі протоколу кредитного комітету від 12.06.2014 року видано кредит у сумі 29 420 гривень, 147 280 гривень, 39 040 000 гривень, 959 000 гривень; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на підставі протоколу кредитного комітету від 12.06.2014 року видано кредит на суму 1 000 000 доларів США, 1000 000 гривень, 14 838 941, 50 гривень, 59 415 гривень; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на підставі протоколу кредитного комітету від 12.06.2014 року видано кредит на суму 1 925 000 гривень; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на підставі протоколу кредитного комітету від 12.06.2014 року видано кредит на суму 1 925 000 гривень.
В ході проведення службової перевірки встановлено, що рішення про видачу кредитів, складення вказаного протоколу кредитного комітету КК здійснені в порушення вимог наказу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 139-о від 18.02.2011 року, пунктів 4.4, 4.5, 4.7, 4.12 Положення про кредитний комітет АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Тобто рішення про видачу вказаних кредитів є неправомірним, так як до протоколу кредитного комітету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 40 від 12.06.2014 року внесені завідомо неправдиві відомості. В результаті аналізу повернення кредитних коштів виданих на підставі вказаного протоколу КК станом на 21.06.2016 року встановлено, що загальна непогашена сума складає 61 629 359, 15 гривень.
Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на викладене, слідчий просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 191 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення копій усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.2 ст. 191 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню №0003505 від 24.03.2017 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів (інформації) з можливістю їх вилучення, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх належним чином завірені копії, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: протокол кредитного комітету № 40 від 12.06.2014 року, накази про призначення членів кредитного комітету станом на 12.06.2014 року, копії паспортів та ідентифікаційних кодів осіб, що входили до складу кредитного комітету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 12.06.2014 рік; наказ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 139-о від 18.02.2011 року, Положення про кредитний комітет АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в редакції діючій станом на 12.06.2014 рік, Положення про Правління та Наглядову раду АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в редакції діючій станом на 12.06.2014 року; Статут АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в редакції діючій станом на 12.06.2014 рік; кредитні договори укладені з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », додаткові угоди до вказаних кредитних договорів, графіки погашення, договори застави та договори іпотеки укладені з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Статут ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », накази про призначення на посаду директора, бухгалтера у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », баланс, фінансовий звіт, економічне обгрунтування отримання кредиту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », копії паспортів та ідентифікаційних кодів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та уповноважених осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », виписки про рух грошових коштів по рахунках відкритих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відповідно до кредитних договорів з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів; їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки; заяви про відкриття банківського рахунку; картку із зразками підписів і відбитка печатки, копії документа про повідомлення органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків щодо намірів платника страхових внесків відкрити рахунок, копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що містить відомості про юридичну особу, довіреність на уповноваження відкриття рахунку, паспортів та ідентифікаційній коди уповноважених осіб, Договори на встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи "Банк-Клієнт" між комп`ютером банку і комп`ютером клієнта із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , її та залишити опис документів, які були вилучені, а АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають.

Слідчий суддя: