печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_5 , який діє в інтересах потерпілої ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання адвоката ОСОБА_5 , який діє в інтересах потерпілої ОСОБА_6 , про надання представнику потерпілого - адвокату ОСОБА_5 дозволу як передумову для звернення із запитом про міжнародну правову допомогу до компетентного органу Сполучених Штатів Америки на здійснення в порядку, передбаченому Договором між Україною та Сполученими Штатами Америки про взаємну правову допомогу у кримінальних справах, тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , а саме:

- ІР-адреси, провайдерів їх місцезнаходження (відповідно до ІР-адрес), з яких виконувався вхід в поштову адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 та здійснювалось листування з неї у наступні періоди:

10.07.2016 в 0.48. 01.00, 01.04, 01.20, 16.29;

15.07.2016 в 17.45, 17.57;

16.07.2016 в 23.55;

18.07.2016 в 18.34, 18.58;

08.08.2016 в 11.14, 11.45;

12.08.2016 в 08.34;

11.09.2016 в 12.56;

20.09.2016 в 12.25;

21.09.2016 в 10.03, 11.59;

30.09.2016 в 18.08;

05.10.2016 в 0.42, 0.53, 14.20, 14.45, 14.56, 15.00, 15.08, 15.32, 15.45, 15.49, 16.02, 16.10, 17.05;

06.10.2016 в 08.03, 22.04 07.10.2016 в 11.28, 11.46, 23.43;

08.10.2016 в 9.48;

10.10.2016 в 23.52.

- місця знаходження терміналу, з якого здійснюються вхід/вихід до Інтернет мережі з даної електронної поштової скриньки;

- стосовно осіб, які створили та підтримували діяльність зазначеної електронної поштової скриньки (їх контактні дані, номери телефонів, альтернативні електронні поштові скриньки, інтернет месенджери (Skype, ICQ, Viber), лог-файлів доступу до них, зазначивши точний час їх доступу;

- аккаунтів, які були зазначені при реєстрації та під час користування (номери телефонів, лог-файли доступу (ІР-адреси з зазначенням точного часу та дати), з можлмвістю їх вилучення.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, захисник зазначає, що в провадженні слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0006427 від 30.09.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 Кримінального кодексу України.

Вказаним кримінальним правопорушенням ОСОБА_6 заподіяно майнової шкоди, яка виразилась у тому, що особа під вигаданим нікнеймом « ОСОБА_7 », будучи зареєстрованою у соціальній мережі «Facebook», шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами потерпілої у загальному розмірі 13 900 доларів США.

Так, на початку липня 2016 року потерпіла ОСОБА_6 через соціальну мережу «Facebook» познайомилась з особою, яка видала себе за громадянина Сполучених Штатів Америки ОСОБА_8 ( ОСОБА_7 ), який начебто проходить військову службу в Афганістані.

Після того, як ОСОБА_9 увійшов в довіру потерпілої, останній повідомив їй, що хоче припинити службу в Афганістані та одружитися з нею.

На основі довірчих відносин, ОСОБА_6 погодилася на його благання стати офіційною нареченою та заплатити кошти за відпустку. При цьому ОСОБА_9 обіцяв потерпілій, що оплачені нею кошти будуть обов`язково повернуті.

Потерпіла сплатила 13 900 доларів США за відпустку та переліт у дві сторони з Афганістану до України.

Захисник зазначає, що шахрайство було скоєно шляхом направлення потерпілій повідомлень з електронних адрес ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 Повідомлення містять інформацію про те, що потерпіла ОСОБА_6 повинна перерахувати грошові кошти генералу ІНФОРМАЦІЯ_4 за отримання відпустки для ОСОБА_8 , які мали бути повернуті після прибуття особи в Україну. Про підтвердження перерахування грошових коштів, ОСОБА_10 також направляла документи щодо здійснення платежів.

Інформація, до якої планується отримати тимчасовий доступ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладене, просив задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечував.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Договором між Україною та Сполученими Штатами Америки про взаємну правову допомогу у кримінальних справах від 22.07.1998 (Ратифікація від 10.02.2000) передбачено, що допомога у розслідуванні злочинів включає, зокрема, встановлення місця знаходження чи ідентифікація осіб або предметів, а також вручення документів та будь-яку іншу форму допомоги, що не заборонена законодавством Запитуваної Держави.

Чинним кримінальним процесуальним законодавством України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких потерпіла сторона просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Згідно ч.2 ст. 562 КПК України, у разі, якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання адвоката ОСОБА_5 , який діє в інтересах потерпілої ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати представнику потерпілого - адвокату ОСОБА_5 , дозвіл на здійснення в порядку, передбаченому Договором між Україною та Сполученими Штатами Америки про взаємну правову допомогу у кримінальних справах, тимчасового доступу до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- ІР-адреси, провайдерів їх місцезнаходження (відповідно до ІР-адрес), з яких виконувався вхід в поштову адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 та здійснювалось листування з неї у наступні періоди:

10.07.2016 в 0.48. 01.00, 01.04, 01.20, 16.29;

15.07.2016 в 17.45, 17.57;

16.07.2016 в 23.55;

18.07.2016 в 18.34, 18.58;

08.08.2016 в 11.14, 11.45;

12.08.2016 в 08.34;

11.09.2016 в 12.56;

20.09.2016 в 12.25;

21.09.2016 в 10.03, 11.59;

30.09.2016 в 18.08;

05.10.2016 в 0.42, 0.53, 14.20, 14.45, 14.56, 15.00, 15.08, 15.32, 15.45, 15.49, 16.02, 16.10, 17.05;

06.10.2016 в 08.03, 22.04 07.10.2016 в 11.28, 11.46, 23.43;

08.10.2016 в 9.48;

10.10.2016 в 23.52.

- місця знаходження терміналу, з якого здійснюються вхід/вихід до Інтернет мережі з даної електронної поштової скриньки;

- стосовно осіб, які створили та підтримували діяльність зазначеної електронної поштової скриньки (їх контактні дані, номери телефонів, альтернативні електронні поштові скриньки, інтернет месенджери (Skype, ICQ, Viber), лог-файлів доступу до них, зазначивши точний час їх доступу;

- аккаунтів, які були зазначені при реєстрації та під час користування (номери телефонів, лог-файли доступу (ІР-адреси з зазначенням точного часу та дати).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/39069/17-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали представнику ОСОБА_6 адвокату ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1