справа № 208/1211/16-к
№ провадження 1-кс/208/276/16
УХВАЛА

04 березня 2016 р. м. Кам`янське
ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Заводського ВП Дніпродзержинського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,
розглянувши матеріали клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом документи таємницю, -
Слідчий СВ Заводського ВП Дніпродзержинського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області звернувся до Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області з клопотанням про витребування від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації по рахунку № НОМЕР_1 , мотивуючи його тим, що 27 серпня 2015 року до Заводського РВ звернулась гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 24.06.2015 невстановлена особа через інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » таємно заволоділа її грошовими коштами у сумі 4752, 00 грн, які перебували на її картці-рахунку ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 є клієнтом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , ЕДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 та має кредитну картку № НОМЕР_1 .
01.08.2015 на мобільний номер потерпілої надійшло смс-повідомлення із номера 3700 про прострочену сплату по кредиту на суму 223,08 грн. При цьому потерпіла пояснює, що кредитними коштами вона не користувалась, тому одразу звернулась до відділення банку, де їй повідомили, що 24.06.2015 по картці-рахунку № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 було активовано кредитний ліміт у сумі 5000,00 грн та здійснено перевод через інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Картка-рахунок № НОМЕР_1 , на ім?я ОСОБА_4 , відкрита у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , ЕДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 . Також відомо, що у банківської установи, знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, у тому числі про збільшення або зменшення кредитних лімітів, а також відомості як у друкованому та електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені з їх використанням. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.
Таким чином, в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЕДРПОУ НОМЕР_3 ) знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме:
- справи, що стосуються відкриття рахунку № НОМЕР_1 , збільшення або зменшення кредитного ліміту;
- рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з моменту відкриття по теперішній час (або закриття рахунку) із значенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);
- місце із зазначенням адреси, ІР адреси, куди відбувалось перерахування грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 .
Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що можливо використати як докази, відомості що містяться в речах і документах, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю»,що містяться в оригіналах вищевказаних документів по рахунку № НОМЕР_1 , та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_4 .
Згідно п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання слідчого, вважає його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159, 162, 163, 164 КПК України, -
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЕДРПОУ НОМЕР_3 , адреса АДРЕСА_1 ),з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:
- справи, що стосуються відкриття рахунку № НОМЕР_1 , збільшення або зменшення кредитного ліміту;
- рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з моменту відкриття по теперішній час (або закриття рахунку) із значенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);
- місце із зазначенням адреси, ІР адреси, куди відбувалось перерахування грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Суддя ОСОБА_1