Справа № 749/498/17
Номер провадження 1-кс/749/81/17

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 травня 2017 року м. Сновськ
Слідчий суддя Щорського районного суду ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні м. Сновськ клопотання слідчого у кримінальному провадженні старшого слідчого СВ Сновського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого прокурором Щорського відділу Менської місцевої прокуратури юристом 2 класу ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного 18.05.2015 року до ЄРДР за № 0000174, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку сторони кримінального провадження ,-
В С Т А Н О В И В :
До Щорського районного суду Чернігівської області звернувся старший слідчий СВ Сновського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням яке погодженого прокурором Щорського відділу Менської місцевої прокуратури юристом 2 класу ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного 18.05.2015 року до ЄРДР за № 0000174, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у віданні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Клопотання вмотивовано тим, що Сновським ВП Менського ВП ГУНП в області розслідується кримінальне провадження № 0000174 від 18.05.2015 за ч. 1 ст. 190 КК України за фактом шахрайства стосовно ОСОБА_5 .

Встановлено, що 18.05.2015, о 12 годині 14 хвилин, на мобільний телефон ОСОБА_5 НОМЕР_1 зателефонувала невстановлена особа з мобільного телефону НОМЕР_2 , яка представилася співробітником служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та під час розмови, шахрайським шляхом, встановив дані картки та у подальшому зняв кошти в сумі 8341, 56 грн.

За вказаним фактом 18.05.2015 розпочато кримінальне провадження № 0000174 про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування у якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , який детально розповів про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також допитано як свідків працівників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

До матеріалів провадження долучено виписку по рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_3 у вказаній банківській установі, відомості про електронний гаманець ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІР-адреси з яких здійснювався доступ до електронного гаманця, а також іншу інформацію.

Встановлено, що LiqPay є публічною компанією, створеною у 2008 році командою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою прийому платежів та переведень грошових коштів за допомогою мобільного телефону, Інтернету та платіжних карт. Рахунок LiqPay прив`язаний до банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою розкриття даного злочину виникла необхідність у інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_3 за 18.05.2015, із зазначенням суми валюти операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків, про прив`язку номерів мобільних телефонів та гаманця НОМЕР_4 до карткового рахунку на який переведено кошти з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки, про ІР та МАС адреси комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської картки здійснювався доступ через мережу Інтернет, а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інші банківські он-лайн програми, про місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ, матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту, про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_3 , а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів, у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій, інформації про картковий рахунок, на який з карткового рахунку № НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку.

Відомості, які містять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Отримані в ході відкриття банківської таємниці дані дадуть змогу вирішити питання про особу, яка незаконно заволоділа коштами ОСОБА_8 , наявність умислу та підстав для шахрайства, а тому можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Іншим способом довести вказані обставини не можливо, оскільки саме зазначені відомості дають об`єктивну оцінку суб`єктивної сторони злочину.

Таким чином, з метою досягнення дієвості кримінального провадження та всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, з метою виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також що пом`якшують чи обтяжують покарання, надати їм правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно отримати інформацію та документи з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи, що відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України, відомості про рух коштів по банківським рахункам та інша інформація відносяться до відомостей, які становлять банківську таємницю, доступ до якої згідно ч. 2 ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, а з матеріалів досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання вказаних документів має суттєве значення для розкриття кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий у кримінальному провадженні ОСОБА_4 клопотання підтримала, посилаючись на обставини, викладені у клопотанні.
Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання банк повідомлений належним чином. Заперечень не надходило.
Заслухавши думку слідчого, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які перебувають у віданні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також надати можливість їх вилучення на строк один місяць з дня постановлення ухвали.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164 КПК України,-
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Сновського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого прокурором Щорського відділу Менської місцевої прокуратури юристом 2 класу ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного 18.05.2015 року до ЄРДР за № 0000174, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати слідчому у провадженні, старшому слідчому СВ Сновського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебуває у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_2 , з можливістю їхнього вилучення, а саме щодо виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_3 за 18.05.2015, із зазначенням суми валюти операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків, про прив`язку номерів мобільних телефонів та гаманця НОМЕР_4 до карткового рахунку на який переведено кошти з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки, про ІР та МАС адреси комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської картки здійснювався доступ через мережу Інтернет, а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інші банківські он-лайн програми, про місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ, матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту, про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_3 , а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів, у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій, інформації про картковий рахунок, на який з карткового рахунку № НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її ухвалення.
Виконання ухвали доручити слідчому Сновського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 та за його дорученням оперуповноваженому Сновського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській областіст. лейтенанту поліції ОСОБА_10 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. На ухвалу може бути подане заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1