Справа №560/118/17
Провадження №1-кс/560/19/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
03 лютого 2017 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання в.о. заступника начальника СВ Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000680 від 08.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
26 січня 2017 року до Дубровицького районного суду Рівненської області від в.о. заступника начальника СВ Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 , надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у центральному офісі акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 і зобов`язати надати інформацію та при наявності копії відповідних документів по наступних питаннях:
- відомості та повні анкетні дані особи, за ким зареєстровано банківську картку № НОМЕР_1 , коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка;
- відомості про надходження грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 , з зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цей рахунок, та рахунків, з яких вони надійшли, в період з 01 грудня 2016 року по 08 грудня 2016 року;
- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням номерів банківських рахунків, куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, з період з 07 по 08 грудня 2016 року, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;
- матеріали фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з карткового рахунку на який було перераховано гроші з банківського рахунку НОМЕР_1 , що здійснені за допомогою банкоматів, з 07 по 08 грудня 2016 року, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.
Клопотання мотивоване тим, що 08 грудня 2016 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошима ОСОБА_3 , жительки с. Залужжя Дубровицького району, в сумі 2934 гривень.
За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000680 від 08.12.2016 року.

Враховуючи те, що на даний час не відомо, в якому місці та ким здійснювалося зняття коштів з баккіської картки № НОМЕР_1 , тому виникла необхідність звернутися до відділення акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою надання вказаної інформації, що дасть змогу встановити особу правопорушника та відслідкувати рух коштів ОСОБА_3 .
В судовому засіданні в.о. заступника начальника СВ Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 клопотання підтримав повністю, просив його задоволити на підставах, викладених у клопотанні.

Суд, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання слід задоволити з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Як вбачається з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положенням ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню по кримінальному провадженні, тому суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст.ст.132, 160-164, 309, 395 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Надати в.о. заступника начальника СВ Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у центральному офісі акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 і зобов`язати надати інформацію та при наявності копії відповідних документів по наступних питаннях:
- відомості та повні анкетні дані особи, за ким зареєстровано банківську картку № НОМЕР_1 , коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка;
- відомості про надходження грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 , з зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цей рахунок, та рахунків, з яких вони надійшли, в період з 01 грудня 2016 року по 08 грудня 2016 року;
- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням номерів банківських рахунків, куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, з період з 07 по 08 грудня 2016 року, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;
- матеріали фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з карткового рахунку на який було перераховано гроші з банківського рахунку НОМЕР_1 , що здійснені за допомогою банкоматів, з 07 по 08 грудня 2016 року, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.
Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис.
З оригіналом згідно.
Суддя Дубровицького
районного суду ОСОБА_1