УХВАЛА Іменем України
м. Балаклія 12 травня 2016 року Кримінальне провадження № 0001729 Справа №610/1936/16-к 1-кс/610/239/2016

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 ,
розглянувши клопотання слідчого про арешт майна,
установив:
До суду надійшло вказане клопотання слідчого, яке було погоджене з прокурором.
У судовому засіданні прокурор та слідчий просили клопотання задовольнити та накласти арешт на майно вилучене у Комунальному підприємстві «Асіївський комунальник» Асіївської сільської ради Балаклійського району Харківської області: договір підряду № 12 від 03.11.2015 з календарним планом, 5 арк., оригінал; договірна ціна, на 1 арк., оригінал; зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва, на 1 арк. оригінал; локальний кошторис на будівельні роботи на 5 арк., оригінал; відомість ресурсів, на 3 арк., оригінал; розрахунок № 5, на 1 арк., оригінал; розрахунок № 6, на 1 арк., оригінал; розрахунок № 1-2, на 3 арк., оригінал; дефектний акт, на 2 арк., оригінал; акт № 12 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015, на 6 арк., оригінал; довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, на 1 арк., оригінал; відомість ресурсів, на 3 арк., оригінал; розрахунок № 5, на 1 арк., оригінал; розрахунок № 6, на 1 арк., оригінал; розрахунок № 1-2, на 3 арк., оригінал; робочий проект Том № 1 «Реконструкція системи водовідведення с. Асіївка Балаклійського району Харківської області», оригінал; робочий проект Том № 2 «Реконструкція системи водовідведення с. Асіївка Балаклійського району Харківської області», оригінал; робочий проект Том № 3 «Реконструкція системи водовідведення с. Асіївка Балаклійського району Харківської області», оригінал; робочий проект Том № 4 «Реконструкція системи водовідведення с. Асіївка Балаклійського району Харківської області», оригінал; декларацію про початок виконання будівельних робіт, на 3 арк., оригінал; доручення № 3 від 08.09.2015, на 1 арк., оригінал; платіжне доручення № 3 від 12.11.2015, на 1 арк., оригінал.
Накласти арешт на майно вилучене у Публічному акціонерному товаристві «Райффайзен банк Аваль»: копію електронного повідомлення-відповіді від 03.02.2015, на 1арк., оригінал; картку із зразками підписів і відбитка печатки, на 1 арк., оригінал; копію електронного повідомлення-відповіді, на 1арк., оригінал; картку із зразками підписів і відбитка печатки, на 1 арк., оригінал; опитувальник для юридичних осіб, на 4 арк., оригінал; сертифікат відкритого ключа ЕЦП клієнта у системі, на 1 арк., оригінал; виписку з ЄДРЮО та ФО-П, на 2 арк., копія; витяг з ЄДРЮО та ФО-П, на 2 арк., копія; заяву до Договору комплексного банківського обслуговування, на 2 арк., оригінал; заяву про відкриття поточного рахунку та обрання тарифного пакету, на 1 арк., оригінал; заяву про відмову від використання апаратно-технічних засобів захисту ключової інформації, на 1 арк., оригінал; договір комплексного банківського обслуговування № 2630570 від 27.01.2015, на 3 арк., оригінал; додаток № 1 до Договору комплексного банківського обслуговування № 2630570 від 27.01.2015, на 4 арк., оригінал; наказ № 1К від 09.12.2014 по ТОВ «Уника-буд», на 1 арк., копія; наказ № 09/12-2К від 09.12.2014 по ТОВ «Уника-буд», на 1 арк., копія; копію паспорту громадянина України ОСОБА_5 та його ІПН на 4 арк.; протокол № 08/12-14 Загальних зборів Учасників ТОВ «Уника-буд» від 08.12.2014, на 1 арк., копія; статут ТОВ «Уника-буд» на 12 арк., копія; виписку руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 03.07.2014 по 22.04.2016, на 18 арк., копія.
Інші особи до суду не з`явились, про час, дату та місце судового засідання повідомлялись.
Фіксування процесу технічними засобами не здійснювалось у відповідності до положень ст.107 КПК України.
Вислухавши думку прокурора, пояснення слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК, слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК.
Згідно з ч.2 ст.167 КПК, Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
У судовому засіданні встановлено, що до Балаклійського РВ ГУ МВС України в Харківський області 19.11.2014 з заявою про вчинений злочин звернулась ОСОБА_6 , яка повідомила про те, що невстановлені працівники організації підрядчика, який виконував роботи по ремонту автомобільних доріг в м. Балаклія Харківської області, діючи за попередньою змовою з невстановленими посадовими особами місцевого самоврядування привласнили бюджетні кошти, які виділялись на проведення вказаних ремонтних робіт.
У той же день відомості про вказаний злочин внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001729, за ознаками складу злочину передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
У ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, 21.11.2014 слідчим СВ Балаклійського РВ було проведено огляд 40 км. автодороги «Шевченково-Балаклія-Первомайськ-Кегічівка», який знаходиться в межах м. Балаклія Харківської області. Під час проведення огляду вказаної ділянки автодороги, на асфальтобетонному покритті, виявлено велику кількість вибоїни різного розміру і форми, які засипані подрібненою речовиною білого кольору, яку і було вилучено.
Проведеною судовою-ґрунтознавчою експертизою № 17 від 12.12.2014 встановлено, що вищевказана вилучена речовина відноситься до гравіювати пісків.
Також, 27.02.2015 до Балаклійського РВ ГУ МВС України в Харківський області з Управління СБ України в Харківській області надійшли матеріали щодо порушення чинного законодавства службовими особами Товариства з обмеженою відповідальністю «науково-виробниче об`єднання «Східбуд» (), а саме про те, що впродовж 2013-2014 років невстановлена службова особа - працівник вказаного товариства, яке зареєстроване в м. Харків, при виконанні робіт з ремонту автомобільної дороги місцевого значення, яка проходить по вул. Леніна в м. Балаклія, допустила розтрату виділених на це бюджетних грошових коштів, чим спричинила державі матеріальний збиток.
У той же день відомості про вказаний злочин внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000305, за ознаками складу злочину передбаченого ч.1 ст.191 КК України.
19.02.2016 матеріали досудового розслідування у кримінальних провадженнях за №№ 0001729 і 0000305 об`єднані в одне провадження, яке зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0001729.
14.04.2016 слідчим суддею Балаклійського районного суду Харківської області задоволено клопотання слідчого про надання тимчасового доступу та можливості вилучити документи, що містять відомості, які містять охоронювану законом таємницю з Комунального підприємства «Асіївський комунальник» Асіївської сільської ради Балаклійського району Харківської області, та з Публічного акціонерного товариства «Райффайзен банк Аваль», про що винесено відповідні ухвали.
Так, 10.05.2016 старшому слідчому Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 комунальним підприємством «Асіївський комунальник» Асіївської сільської ради Балаклійського району Харківської області надано тимчасовий доступ та можливість вилучити документи. Так, було вилучено: Договір підряду № 12 від 03.11.2015 з календарним планом, 5 арк., оригінал; Договірна ціна, на 1 арк., оригінал; Зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва, на 1 арк. оригінал; Локальний кошторис на будівельні роботи на 5 арк., оригінал; Відомість ресурсів, на 3 арк., оригінал; Розрахунок № 5, на 1 арк., оригінал; Розрахунок № 6, на 1 арк., оригінал; Розрахунок № 1-2, на 3 арк., оригінал; Дефектний акт, на 2 арк., оригінал; Акт № 12 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015, на 6 арк., оригінал; Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, на 1 арк., оригінал;; Відомість ресурсів, на 3 арк., оригінал; Розрахунок № 5, на 1 арк., оригінал; Розрахунок № 6, на 1 арк., оригінал; Розрахунок № 1-2, на 3 арк., оригінал; Робочий проект Том № 1 «Реконструкція системи водовідведення с. Асіївка Балаклійського району Харківської області», оригінал; Робочий проект Том № 2 «Реконструкція системи водовідведення с. Асіївка Балаклійського району Харківської області», оригінал; Робочий проект Том № 3 «Реконструкція системи водовідведення с. Асіївка Балаклійського району Харківської області», оригінал; Робочий проект Том № 4 «Реконструкція системи водовідведення с. Асіївка Балаклійського району Харківської області», оригінал; Декларація про початок виконання будівельних робіт, на 3 арк., оригінал; Доручення № 3 від 08.09.2015, на 1 арк., оригінал, та Платіжне доручення № 3 від 12.11.2015, на 1 арк., оригінал.
Також, 10.05.2016 слідчому Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 публічним акціонерним товариством «Райффайзен банк Аваль» надано тимчасовий доступ та можливість вилучити документи. Так, було вилучено: Копія електронного повідомлення-відповіді від 03.02.2015, на 1арк., оригінал; Картка із зразками підписів і відбитка печатки, на 1 арк., оригінал; Копія електронного повідомлення-відповіді, на 1арк., оригінал; Картка із зразками підписів і відбитка печатки, на 1 арк., оригінал; Опитувальник для юридичних осіб, на 4 арк., оригінал; Сертифікат відкритого ключа ЕЦП клієнта у системі, на 1 арк., оригінал; Виписка з ЄДРЮО та ФО-П, на 2 арк., копія; Витяг з ЄДРЮО та ФО-П, на 2 арк., копія; Заява до Договору комплексного банківського обслуговування, на 2 арк., оригінал; Заява про відкриття поточного рахунку та обрання тарифного пакету, на 1 арк., оригінал; Заява про відмову від використання апаратно-технічних засобів захисту ключової інформації, на 1 арк., оригінал; Договір комплексного банківського обслуговування № 2630570 від 27.01.2015, на 3 арк., оригінал; Додаток № 1 до Договору комплексного банківського обслуговування № 2630570 від 27.01.2015, на 4 арк., оригінал; Наказ № 1К від 09.12.2014 по ТОВ «Уника-буд», на 1 арк., копія; Наказ № 09/12-2К від 09.12.2014 по ТОВ «Уника-буд», на 1 арк., копія; Копія паспорту громадянина України ОСОБА_5 та його ІПН на 4 арк.; Протокол № 08/12-14 Загальних зборів Учасників ТОВ «Уника-буд» від 08.12.2014, на 1 арк., копія; Статут ТОВ «Уника-буд» на 12 арк., копія, та Виписка руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 03.07.2014 по 22.04.2016, на 18 арк., копія.
11.05.2016 органом досудового розслідування вказані речі і документи були визнані речовим доказом у кримінальному провадженні № 0001729.
Саме на вказані документи й просить слідчий накласти арешт.
На підставі викладеного вбачається наявність усіх належних правових підстав для накладення арешту на вказані речі, оскільки вбачаються підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК, а незастосування арешту може призвести до їх втрати, що може перешкодити досягненню завдань кримінального провадження (ст. 2 КПК України).
Керуючись ст. ст. 167, 170-173 КПК України,
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно вилучене у Комунальному підприємстві «Асіївський комунальник» Асіївської сільської ради Балаклійського району Харківської області:
-Договір підряду № 12 від 03.11.2015 з календарним планом, 5 арк., оригінал;
-Договірна ціна, на 1 арк., оригінал;
-Зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва, на 1 арк. оригінал;
-Локальний кошторис на будівельні роботи на 5 арк., оригінал;
-Відомість ресурсів, на 3 арк., оригінал;
-Розрахунок № 5, на 1 арк., оригінал;
-Розрахунок № 6, на 1 арк., оригінал;
-Розрахунок № 1-2, на 3 арк., оригінал;
-Дефектний акт, на 2 арк., оригінал;
-Акт № 12 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015, на 6 арк., оригінал;
-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, на 1 арк., оригінал;
-Відомість ресурсів, на 3 арк., оригінал;
-Розрахунок № 5, на 1 арк., оригінал;
-Розрахунок № 6, на 1 арк., оригінал;
-Розрахунок № 1-2, на 3 арк., оригінал;
-Робочий проект Том № 1 «Реконструкція системи водовідведення с. Асіївка Балаклійського району Харківської області», оригінал;
-Робочий проект Том № 2 «Реконструкція системи водовідведення с. Асіївка Балаклійського району Харківської області», оригінал;
-Робочий проект Том № 3 «Реконструкція системи водовідведення с. Асіївка Балаклійського району Харківської області», оригінал;
-Робочий проект Том № 4 «Реконструкція системи водовідведення с. Асіївка Балаклійського району Харківської області», оригінал;
-Декларація про початок виконання будівельних робіт, на 3 арк., оригінал;
-Доручення № 3 від 08.09.2015, на 1 арк., оригінал;
-Платіжне доручення № 3 від 12.11.2015, на 1 арк., оригінал.
Накласти арешт на майно вилучене у Публічному акціонерному товаристві «Райффайзен банк Аваль»:
-Копія електронного повідомлення-відповіді від 03.02.2015, на 1арк., оригінал;
-Картка із зразками підписів і відбитка печатки, на 1 арк., оригінал;
-Копія електронного повідомлення-відповіді, на 1арк., оригінал;
-Картка із зразками підписів і відбитка печатки, на 1 арк., оригінал;
-Опитувальник для юридичних осіб, на 4 арк., оригінал;
-Сертифікат відкритого ключа ЕЦП клієнта у системі, на 1 арк., оригінал;
-Виписка з ЄДРЮО та ФО-П, на 2 арк., копія;
-Витяг з ЄДРЮО та ФО-П, на 2 арк., копія;
-Заява до Договору комплексного банківського обслуговування, на 2 арк., оригінал;
-Заява про відкриття поточного рахунку та обрання тарифного пакету, на 1 арк., оригінал;
-Заява про відмову від використання апаратно-технічних засобів захисту ключової інформації, на 1 арк., оригінал;
-Договір комплексного банківського обслуговування № 2630570 від 27.01.2015, на 3 арк., оригінал;
-Додаток № 1 до Договору комплексного банківського обслуговування № 2630570 від 27.01.2015, на 4 арк., оригінал;
-Наказ № 1К від 09.12.2014 по ТОВ «Уника-буд», на 1 арк., копія;
-Наказ № 09/12-2К від 09.12.2014 по ТОВ «Уника-буд», на 1 арк., копія;
-Копія паспорту громадянина України ОСОБА_5 та його ІПН на 4 арк.;
-Протокол № 08/12-14 Загальних зборів Учасників ТОВ «Уника-буд» від 08.12.2014, на 1 арк., копія;
-Статут ТОВ «Уника-буд» на 12 арк., копія;
-Виписка руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 03.07.2014 по 22.04.2016, на 18 арк., копія.
Ухвала підлягає негайному виконанню в порядку ст. 175 КПК України.
Арешт майна може бути скасовано в порядку передбаченому ст.174 КПК.
Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1