УХВАЛА
26 червня 2017 року м. Хмельницький
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи службовим становищем, діючи всупереч інтересів служби, з метою одержання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неправомірної вигоди у вигляді проведення за бюджетні кошти робіт по об`єкту реконструкції очисних споруд та мереж каналізації мікрорайону ІІ вокзал м. Старокостянтинів, уклали у 2016 році незаконні договори про закупівлю робіт за державні кошти та незаконно перерахували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 2 939 057 грн.
Згідно рапорта прокурора відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_5 встановлено, що 20.10.2015 комітетом з конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено процедуру закупівлі робіт за державні кошти, саме робіт по реконструкції очисних споруд та мереж каналізації мікрорайону ІІ вокзал в м. Старокостянтинів. 03.11.2015 за результатами проведених державних закупівель між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Старокостянтинів) укладено договір про закупівлю робіт за державні кошти. Відповідно до умов вказаного договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язувалось здійснити реконструкцію очисних споруд та мереж каналізації мікрорайону ІІ вокзал в м. Старокостянтинів. Згідно вимог п. 1.4 Договору, склад та обсяги робіт можуть бути переглянуті в процесі реконструкції у разі внесення змін до проектної документації у порядку, зазначеному у п. 53 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 01.08.2005 №668. Відповідно до п.3.1 Договору, ціна вищезгаданого Договору є динамічною і становить 6 922 407, 22 гривень. Згідно календарного графіка виконання робіт, який є невід`ємною частиною Договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язувалось завершити виконання робіт по реконструкції очисних споруд та мереж каналізації у травні 2016 року.
Водночас, у порушення ст. 2 Закону України «Про державні закупівлі» від 10.04.2014 № 1197-VII (втратив чинність з 01.08.2016) і ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі», зокрема про те, що Замовник не має права ділити предмет закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів або застосування цього Закону, та умов договору, 18.07.2016 та 26.12.2016 службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 уклали з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договори №2 та 3 про закупівлю робіт за державні кошти щодо проведення робіт з реконструкції очисних споруд та мереж каналізації мікрорайону ІІ вокзал в м. Старокостянтинів. Сумарна ціна вказаних договорів склала 2 939 057 гривень.
Предметом та підставою укладення вищевказаних договорів стала необхідність проведення додаткових робіт, які не були враховані в кошторисній частині проектної документації та виникли при виконанні робіт по об`єкту реконструкції очисних споруд та мереж каналізації мікрорайону ІІ вокзал в м. Старокостянтинів, а саме: реконструкція виробничого корпусу, зовнішньої каналізації К1, зовнішніх мереж КНС, благоустрій і озеленення території.
Водночас встановлено, що вказане не відповідає дійсності, оскільки в зведеному кошторисному розрахунку вартості об`єкта будівництва, який є невід`ємним додатком до договору про закупівлю робіт за державні кошти від 03.11.2015, передбачалось виконання робіт з реконструкції виробничого корпусу (номер кошторису і кошторисного розрахунку 2-1), зовнішньої каналізації К1, зовнішніх мереж КНС (номер кошторису і кошторисного розрахунку 6-1, 6-3), благоустрій і озеленення території (номер кошторису і кошторисного розрахунку 7-1). Вказані договори підписані представником Замовника, а саме Старокостянтинівським міським головою ОСОБА_6 і представником підрядника директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_7 . З урахуванням всіх вищевказаних договорів, вартість робіт щодо реконструкції очисних споруд та мереж каналізації мікрорайону ІІ вокзал в м. Старокостянтинів склала 9 861 464 гривень. З урахуванням всіх вищевказаних договорів, вартість робіт щодо реконструкції очисних споруд та мереж каналізації мікрорайону ІІ вокзал в м. Старокостянтинів склала 9 861 464 гривень.
Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
На підставі викладеного, враховуючи, що оригінали документів мають значення для встановлення необхідних обставин кримінального провадження, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженні, проведення подальших експертиз, слідчий просив клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. У клопотанні зазначаються зокрема, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Слідчим не вказано, які саме оригінали документів(в кількості не менше 15), що містять підписи і рукописний текст директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , та інших документів, які мають значення для досудового розслідування, необхідно вилучити.
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, вважаю за можливе клопотання задовольнити частково.
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого, тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися, та вилучити оригінали(здійснити виїмку) наступних документів, що знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ( АДРЕСА_1 ), а саме:
1) договору разом з додатками про закупівлю робіт за державні кошти від 03 листопада 2015 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі ОСОБА_8 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_7 ;
2) договору № 2 разом з додатками про закупівлю робіт за державні кошти від 18 липня 2016 року укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі ОСОБА_8 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_7 ;
3) договору № 3 разом з додатками про закупівлю робіт за державні кошти від 26 грудня 2016 року укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі ОСОБА_8 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_7 ;
4) додаткової угоди разом з додатками до договору про закупівлю робіт за державні кошти від 03.11.2015, укладеної між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі ОСОБА_8 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_7 ;
5) календарних графіків виконання робіт по вказаних договорів і угодах; всю проектно-кошторисну документацію по об`єкту реконструкції очисних споруд та мереж каналізації мікрорайону ІІ вокзал м. Старокостянтинів вказаними договорами і угодами (кошторисна і технічна частини);
6) зведених кошторисних розрахунків вартості будівництва по об`єкту реконструкції очисних споруд та мереж каналізації мікрорайону ІІ вокзал м. Старокостянтинів вказаними договорами і угодами;
7) договору про проведення експертизи проектно-кошторисної документації, до висновку (заключення) експертизи проектно-кошторисної документації по об`єкту реконструкції очисних споруд та мереж каналізації мікрорайону ІІ вокзал м. Старокостянтинів;
8) всіх довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати вказаними договорами і угодами;
9) всіх актів приймання виконаних будівельних робіт за вказаними договорами і угодами (зокрема, Акт № 27 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року; Акт № 28 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року; Акт № 29 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року; Акт № 31 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року; Акт № 32 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року, та інших);
10) платіжних доручень щодо перерахунку коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконані роботи (зокрема, платіжне доручення № 1 від 27 грудня 2016 р., платіжне доручення № 2 від 27 грудня 2016 р., платіжне доручення № 3 від 27 грудня 2016 р., платіжне доручення № 4 від 27 грудня 2016 р., платіжне доручення № 5 від 27 грудня 2016 р., платіжне доручення № 6 від 27 грудня 2016 р., та інших документів, що підтверджують здійснення розрахунку за умовами вказаних договорів, зокрема, чеків, квитанцій, інше);
11) звітів про фінансово-господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2015-2017 роки за результатами виконання вказаних договорів укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_3 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо реконструкції очисних споруд та мереж каналізації мікрорайону ІІ вокзал м. Старокостянтинів;
12) додаткових угод про продовження термінів виконаннях робіт по об`єкту реконструкції очисних споруд та мереж каналізації мікрорайону ІІ вокзал м. Старокостянтинів;
13) бухгалтерських, фінансових, та інших документів по коду тимчасової класифікації видатків (КТКВ) № 100.202 за 2015-2017 роки за наслідками виконання договорів щодо реконструкції очисних споруд та мереж каналізації мікрорайону ІІ вокзал м. Старокостянтинів;
14) інших документів, які стосуються виконання вказаних договорів і угод щодо реконструкції очисних споруд та мереж каналізації мікрорайону ІІ вокзал м. Старокостянтинів, які мають значення для досудового розслідування;
15) листа директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , генпідрядника реконструкції очисних споруд та мереж каналізації мікрорайону ІІ вокзал м. Старокостянтинів Хмельницької області, про спільну експлуатацію очисних споруд очисних споруд та мереж каналізації мікрорайону ІІ вокзал м. Старокостянтинів Хмельницької області;
16) документів, про стан розрахунків між КП ВКГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо реконструкції очисних споруд та мереж каналізації мікрорайону ІІ вокзал м. Старокостянтинів Хмельницької області за період 2015-2017 років, зокрема, відшкодування КП ВКГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » витрат за використану електроенергію з 01.12.2016 на період пуско-налагоджувальних робіт на очисних споруд та мереж каналізації мікрорайону ІІ вокзал м. Старокостянтинів;
17) пакет документів тендерної пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо участі у проведення тендеру на реконструкцію очисних споруд та мереж каналізації за 2015-2016 роки;
18) протоколу отриманих пропозицій конкурсних торгів, класифікаційних пропозицій щодо реконструкції очисних споруд та мереж каналізації мікрорайону ІІ вокзал м. Старокостянтинів Хмельницької області від 15.10.2015;
19) протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів, класифікаційних пропозицій, цінових пропозицій щодо реконструкції очисних споруд та мереж каналізації мікрорайону ІІ вокзал м. Старокостянтинів Хмельницької області від 15.10.2015;
20) повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, або цінової пропозиції, або пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі від 23.10.2015;
21) повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі щодо реконструкції очисних споруд та мереж каналізації мікрорайону ІІ вокзал м. Старокостянтинів Хмельницької області;
22) посадової інструкції (функціональних обов`язків) директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 .
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 26 липня 2017 року.
Відповідно до вимог статей 164, 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: