Справа № 216/2894/17
Провадження № 1-кс/216/1548/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29.06.2017 м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі Дніпропетровської області скаргу ліквідатора ТОВ «Енергоінвест» - арбітражного керуючого ОСОБА_3 щодо невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань,
В С Т А Н О В И В:
22 червня 2017 року ліквідатор ТОВ «Енергоінвест» арбітражний керуючий ОСОБА_3 звернувся до суду зі скаргою щодо невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань. В обґрунтування скарги зазначив, що постановою господарського суду Дніпропетровської області від 17 січня 2017 року ТОВ «Енергоінвест» визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатором арбітражного керуючого ОСОБА_3 . Встановлено, що раніше банкрут знаходився за адресою: АДРЕСА_1 , та його засновниками були ОСОБА_4 і ОСОБА_5 .

Ухвалою суду від 29 листопада 2016 року затверджено реєстр вимог кредиторів Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровсьій області загальною сумою 470 465 грн. 26 коп.

Крім того, встановлено, що на даний час засновником банкрута є компанія «ЕЙЕНПІ Ентерпрайзис ЛТД.», адреса якої: 1 ? Майлз Норзерн Хайвей, Беліз. За адресою державної реєстрації банкрут не знаходиться, місцезнаходження посадових осіб невідоме, а направлення кореспонденція повертається за закінченням терміну зберігання.

Таким чином, на його думку, є підстави вважати, що невстановленими особами було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 206-2, з метою заволодіння всім рухомим і нерухомим майном, яке належить банкруту. Матеріальна шкода є великою (сума кредиторських вимог 470 465 грн. 26 коп.).

28 квітня 2017 року на адресу Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області було направлено повідомлення про факти порушення законності в порядку ст. 214 КПК України, внесення відомостей до ЄРДР, проведення розслідування, притягнення до відповідальності винних осіб, визнання потерпілим та повідомлення ліквідатора ТОВ «Енергоінвест» арбітражного керуючого ОСОБА_3 , але 15 червня 2017 року від начальника відділу було отримано лист від 30 травня 2017 року № 48/6-В-206з про відсутність підстав для внесення відомостей до ЄРДР. Крім того, повідомлення розглянуто відповідно до норм Закону України «Про звернення громадян», а не відповідно до норм КПК України.

Посилаючись на викладене, ліквідатор ТОВ «Енергоінвест» арбітражний керуючий ОСОБА_3 просив визнати таку бездіяльність посадових осіб Криворізького ВП протиправною та зобов`язати посадових осіб Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області внести відповідні дані до ЄРДР та організувати досудове розслідування по фактам, які містяться в його заяві від 28 квітня 2017 року.

Ліквідатор ТОВ «Енергоінвест» арбітражний керуючий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надавши до суду заяву про розгляд скарги за його відсутності, скаргу підтримує та просить її задовольнити.

Заступник начальника Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області начальник слідчого відділу ОСОБА_6 у судове засідання не з`явився, надавши до суду письмові заперечення, в яких просив у задоволенні скарги відмовити, а розгляд скарги проводити за його відсутності.

Дослідивши скаргу та додані до неї матеріали, слідчий суддя вважає, що скарга підлягає задоволенню з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що 28 квітня 2017 року ліквідатором ТОВ «Енергоінвест» арбітражним керуючим ОСОБА_3 на адресу Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області було направлено повідомлення про факти порушення законності в порядку ст. 214 КПК України, в якому останній просив внести відповідні відомості до ЄРДР та провести розслідування, а також визнати ТОВ «Енергоінвест» в особі ліквідатора арбітражного керуючого ОСОБА_3 потерпілим та повідомити про початок досудового розслідування.

Згідно із листом Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області від 30 травня 2017 року № 48/6-В-206з КВП проведено перевірку звернення арбітражного керуючого ОСОБА_3 , зареєстрованого до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події за № 9168 від 20 травня 2017 року, щодо можливих протиправних дій посадових осіб компанії «ЕЙЕНПІ Ентерпрайзис ЛТД.», зареєстрованої за адресою: Майлз Норзерн Хайвей, Беліз. Проведеним розглядом матеріалів встановлено, що в змісті звернення відсутні достатні дані, що вказують на вчинення саме суспільно небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбаченого КК України.

Таким чином, відповідні відомості про кримінальне правопорушення за вказаним повідомленням скаржника до Єдиного реєстру досудових розслідувань не внесено та не розпочато досудове розслідування.

Відповідно до ч. ч. 1-3 ст. 214 КПК України слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування.

Досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

Згідно із п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені, зокрема, бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна.

Частиною 2 ст. 307 КПК України передбачено, що ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування може бути про: 1) скасування рішення слідчого чи прокурора; 2) зобов`язання припинити дію; 3) зобов`язання вчинити певну дію; 4) відмову у задоволенні скарги.

Ураховуючи те, що арбітражним керуючим ОСОБА_3 подано заяву про вчинення кримінального правопорушення - злочину, то відповідно до вимог ч. 1 ст. 214 КПК України невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви слідчий або прокурор зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 214, 303, 304, 306, 307 КПК України,
У Х В А Л И В:
Скаргу ліквідатора ТОВ «Енергоінвест» - арбітражного керуючого ОСОБА_3 щодо невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області вчинити дію - внести відповідні відомості, викладені в заяві арбітражного керуючого ОСОБА_3 від 28 квітня 2017 року, до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1