Справа №766/7875/17
н/п 1-кс/766/6072/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09.06.2017 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000037 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з особливо важливих справ відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить накласти арешт на транспортний засіб DAEWOO LANOS д/н НОМЕР_1 , вилучений 06.06.2017 р. в ході обшуку автомобіля DAEWOO LANOS д/н НОМЕР_1 у кримінальному провадженні № 0000037 від 24.04.2017 р. та на засіб мобільного зв`язку IPON-4 (IMEI НОМЕР_2 ), з sim-картою мобільного оператора № НОМЕР_3 , вилучений 06.06.2017 р. в ході обшуку автомобіля DAEWOO LANOS д/н НОМЕР_1 у кримінальному провадженні № 0000037 від 24.04.2017 р.

Мотивуючи клопотання слідчий вказує, що в провадженні СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000037 за ч. 3 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до протиправної діяльності із незаконного виготовлення, зберігання, транспортування та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, вживання яких становить загрозу для життя та здоров`я людей, а також сировини для їх виготовлення причетний ОСОБА_4 та його сестра ОСОБА_5 .

Встановлено, що з метою здійснення такої незаконної діяльності ОСОБА_4 використовує автомобіль DAEWOO LANOS д/н НОМЕР_1 .

Так, встановлено, що ОСОБА_4 12 травня 2017 року реалізував громадянці ОСОБА_6 незаконно виготовлені підакцизні товари 22 літри спирту та 20 літрів фальсифікованого коньяку в поліетиленовій тарі. За реалізовані фальсифіковані алкогольні напої ОСОБА_4 отримав грошові кошти в сумі 2520 грн. Зазначені незаконно виготовлені підакцизні товари ОСОБА_4 транспортував до місця продажу особисто на автомобілі DAEWOO LANOS д/н НОМЕР_1 .

Відібрані зразки реалізованих ОСОБА_4 підакцизних товарів, згідно висновку експерта КУ «Бюро судово-медичної експертизи» Херсонської обласної ради №1314/т-47/к від 31.05.2017, є непридатними для використання в якості сировини для виробництва алкогольних напоїв, вживання напоїв, виготовлених з цієї рідини, можуть викликати отруєння та може становити загрозу здоров`ю людей.

Крім того, 06.06.2017 р., в результаті проведених на підставі ухвал слідчого судді обшуків, за місцем проживання ОСОБА_4 та його сестри ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а також у двох використовуваних ними гаражних приміщеннях, розташованих у м. Н.Каховка, виявлено та вилучено: прозору та коричневу рідину із запахом спирту в пластикових ємностях різним об`ємом в загальній кількості 710 л; обладнання для незаконного виготовлення підакцизних товарів: лійки, фільтри, гумові шланги, фурнітуру для пляшок з різними найменуваннями коньяків, термоковпачки, пробки, порожню тару, спиртометри, ароматизатори та ін.

Також, під час проведеного 06.06.2017 на підставі ухвали слідчого судді обшуку автомобіля DAEWOO LANOS д/н НОМЕР_1 в ньому виявлено: 7 порожніх ємностей об`ємом по 20л; засіб мобільного зв`язку IPON-4, який належить ОСОБА_4 ; купюри грошових імітаційний засобів; та вилучено сам транспортний засіб та платіжні картки.

Таким чином, під час досудового розслідування, отримані докази того, що ОСОБА_4 у своїй незаконній діяльності з виготовлення, зберігання, транспортування та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, вживання яких становить загрозу для життя та здоров`я людей, використовує автомобіль DAEWOO LANOS д/н НОМЕР_1 як знаряддя, а саме - транспортування сировини для виготовлення та незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Вилучений під час обшуку засіб мобільного зв`язку IPON-4 ( IMEI НОМЕР_2 ), з sim-картою мобільного оператора № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_4 , зберіг на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та інформацію, яка може бути використана як доказ у суді.

Відповідно вилученого під час обшуку в автомобілі DAEWOO LANOS д/н НОМЕР_1 , свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, власником його є ОСОБА_7 .

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, вислухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання з підстав викладених у ньому, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У відповідності до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно ч. 7 ст. 237 КПК України, вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого щодо накладення арешту на майно обґрунтоване та підлягає задоволенню, оскільки дане рухоме майно, яке є речовими доказами, має значення для кримінального провадження, оскільки є знаряддями вчинення кримінального правопорушення, тобто містить ознаки речових доказів, зазначених в ст. 98 КПК України.

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на транспортний засіб DAEWOO LANOS реєстраційний номер НОМЕР_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_7 , та на засіб мобільного зв`язку iPhone-4 (IMEI НОМЕР_2 ), з sim-картою мобільного оператора № НОМЕР_3 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до апеляційного суду Херсонської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддяОСОБА_1