УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 564/661/17

03 квітня 2017 року

Костопільський районний суд Рівненської області в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Костопіль клопотання слідчого CB Костопільського ВП ГУНП України в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_4 , про надання дозволу на затримання підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт. Безлюдівка, Харківського району, Харківської області, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , українця, громадянина України, неодруженого, з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про зміну запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту на тримання під вартою ,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий CB Костопільського ВП ГУНП України в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся в суд із клопотанням, про надання дозволу на затримання підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України ОСОБА_5 з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про зміну запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту на тримання під вартою.

З клопотання вбачається, що 06 березня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 внесено запис про вчинення кримінального правопорушення, передбачено ч. 3 ст. 190 КК України у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 .

Так, ОСОБА_5 , раніше судимий за злочини майнового характеру, на шлях виправлення не став та знову повторно вчинив злочин майнового характеру, а саме: 04.12.2016 року о 13:56 год. використовуючи електронно-обчислювальну техніку з ІР- адресою, НОМЕР_1 , що лежать в діапазоні ІР-адрес, які належать провайдеру ПАТ «Укртелеком» та зареєстрований за абонентським номером ПАТ «Укртелеком» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_2 , з корисливих мотивів, із метою заволодіння чужим майном, шляхом обману із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, умисно, будучи авторизованим користувачем Інтернет ресурсу «Аuto.ria.ua» «Всеукраїнський лідер автомобільної Інтернет торгівлі» у всесвітній мережі «Інтернет», подав оголошення id 18701182 з неправдивою інформацією про продаж транспортного засобу «Renault Trafic» за ціною 5550 доларів США. При цьому достовірно знаючи, що не має можливості виконати перед покупцем взятих на себе зобов`язань із-за відсутності рекламованого товару, вчинив шахрайські дії відносно ОСОБА_7 шляхом обману, переконавши останнього здійснити передоплату, шляхом переказу грошових коштів в сумі 2700 грн. через ТОВ «Пост Фінанс» (ТМ FORPOST) у якості гарантії та успішного продажу вищезазначеного транспортного засобу. Крім того, ОСОБА_7 сплачено комісії за здійснення вказаного грошового переказу в сумі 54 грн. 05.12.2016 року ОСОБА_5 , перебуваючи у відділенні філії № 19 ТОВ «Пост Фінанс», що в м. Костопіль по вул. Грушевського, 20, згідно «Заяви на видачу готівки № 176721730» отримав від ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 2700 грн. У домовлені строки ОСОБА_5 вказаний транспортний засіб для ОСОБА_7 не надав, та грошові кошти у сумі 2700 грн., отримані в якості завдатку не повернув. В результаті шахрайських дій, ОСОБА_5 заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_7 в сумі 2700 грн., чим спричинив останньому матеріальний збиток, з врахуванням суми сплаченої комісії за здійснення грошового переказу, на загальну суму 2754 грн.

Крім того, ОСОБА_5 04.12.2016 року о 12:00 год. використовуючи електронно обчислювальну техніку з ІР- адресою, НОМЕР_1 , що лежать в діапазоні ІР-адрес, які належать провайдеру ПАТ «Укртелеком» та зареєстрований за абонентським номером ПАТ «Укртелеком» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 , з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, шлях обману із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, умисно, будучи авторизованим користувачем Інтернет ресурсу «Аuto.ria.ua» «Всеукраїнський лідер автомобільної Інтернет торгівлі» у всесвітній мережі «Інтернет», подав оголошення id 18698148 з неправдивою інформацією про продаж транспортного засобу «MERSEDES- BENZ VITO»2012 року випуску.

При цьому достовірно знаючи, що не має можливості виконати перед покупцем взятих на себе зобов`язань із-за відсутності рекламованого товару, вчинив шахрайські дії відносно ОСОБА_8 , шляхом обману, переконавши останнього здійснити передплату, шляхом переказу грошових коштів в сумі 2500 грн. через ТОВ «Пост Фінанс» (ТМ FORPOST) у якості гарантії та успішного продажу вищезазначеного транспортного засобу. Крім того, ОСОБА_8 було сплачено комісійну винагороду за здійснення вказаного грошового переказу в сумі 50 грн.

06.12.2016 ОСОБА_5 , перебуваючи у відділенні філії № 19 ТОВ «Пост Фінанс», що в м. Костопіль по вул. Грушевського, 20, згідно «Заяви на видачу готівки № » отримав від ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 2500 грн. У домовлені строки ОСОБА_5 вказаний транспортний засіб для ОСОБА_8 не надав, та грошові кошти у сумі 2500 грн., отримані в якості завдатку не повернув.

В результаті шахрайських дій, ОСОБА_5 заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_8 в сумі 2500 грн., чим спричинив останньому матеріальний збиток, з врахуванням суми сплаченої комісії за здійснення грошового переказу, на загальну суму 2550 грн.

Також встановлено, що ОСОБА_5 01.12.2016 року о 17:20 год. використовуючи електронно-обчислювальну техніку з ІР- адресою, НОМЕР_1 , що лежать в діапазоні ІР-адрес, які належать провайдеру ПАТ «Укртелеком» та зареєстрований за абонентським номером ПАТ «Укртелеком» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_2 , з корисливих мотивів, із метою заволодіння чужим майном, шляхом обману із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, умисно, будучи авторизованим користувачем Інтернет ресурсу «Аuto.ria.ua» «Всеукраїнський лідер автомобільної Інтернет торгівлі» у всесвітній мережі «Інтернет», подав оголошення id 18683741 з неправдивою інформацією про продаж транспортного засобу «Renault Trafic» за ціною 5550 доларів США.

При цьому достовірно знаючи, що не має можливості виконати перед покупцем взятих на себе зобов`язань із-за відсутності рекламованого товару, вчинив шахрайські дії відносно ОСОБА_9 , шляхом обману, переконавши останнього здійснити передоплату, шляхом переказу грошових коштів в сумі 5300 грн. через ТОВ «Пост Фінанс» (ТМ FORPOST) у якості гарантії та успішного продажу вищезазначеного транспортного засобу.

05.12.2016 о 11:24 год. ОСОБА_5 , перебуваючи у відділенні філії № 19 ТОВ «Пост Фінанс», що в м. Костопіль по вул. Грушевського, 20, згідно «Заяви на видачу готівки № 176712240» отримав від ОСОБА_10 , дружини ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 5300 грн. У домовлені строки ОСОБА_5 вказаний транспортний засіб для ОСОБА_9 не надав, та грошові кошти у сумі 5300 грн., отримані в якості завдатку не повернув.

В результаті шахрайських дій, ОСОБА_5 заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_9 в сумі 5300 грн., чим спричинив останньому матеріальний збиток, на суму 5300 грн.

Крім того, ОСОБА_5 , 01.12.2016 року о 17:20 год. використовуючи електронно-обчислювальну техніку з ІР- адресою, НОМЕР_1 , що лежать в діапазоні ІР-адрес, які належать провайдеру ПАТ «Укртелеком» та зареєстрований за абонентським номером ПАТ «Укртелеком» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_2 , з корисливих мотивів, із метою заволодіння чужим майном, шляхом обману із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, умисно, будучи авторизованим користувачем Інтернет ресурсу «Аuto.ria.ua» «Всеукраїнський лідер автомобільної Інтернет торгівлі» у всесвітній мережі «Інтернет», подав оголошення id 18683741 з неправдивою інформацією про продаж транспортного засобу «Renault Trafic» за ціною 5550 доларів США.

При цьому достовірно знаючи, що не має можливості виконати перед покупцем взятих на себе зобов`язань із-за відсутності рекламованого товару, вчинив шахрайські дії відносно ОСОБА_11 , шляхом обману, переконавши останнього здійснити передплату, шляхом переказу грошових коштів в сумі 3000 грн. через ТОВ «Пост Фінанс» (ТМ FORPOST) у якості гарантії та успішного продажу вищезазначеного транспортного засобу.

05.12.2016 о 15:12 год. ОСОБА_5 , перебуваючи у відділенні філії № 19 ТОВ «Пост Фінанс», що в м. Костопіль по вул. Грушевського, 20, згідно «Заяви на видачу готівки № 176866140» отримав від ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 3000 грн. У домовлені строки ОСОБА_5 вказаний транспортний засіб для ОСОБА_11 не надав, та грошові кошти у сумі 3000 грн., отримані в якості завдатку не повернув.

В результаті шахрайських дій, ОСОБА_5 заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_11 в сумі 3000 грн., чим спричинив останньому матеріальний збиток, на суму 3000 грн.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 , 01.12.2016 року о 17:20 год. використовуючи електронно-обчислювальну техніку з ІР- адресою, НОМЕР_1 , що лежать в діапазоні ІР-адрес, які належать провайдеру ПАТ «Укртелеком» та зареєстрований за абонентським номером ПАТ «Укртелеком» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_2 , з корисливих мотивів, із метою заволодіння чужим майном, шляхом обману із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, умисно, будучи авторизованим користувачем Інтернет ресурсу «Аuto.ria.ua» «Всеукраїнський лідер автомобільної Інтернет торгівлі» у всесвітній мережі «Інтернет», подав оголошення id 18683741 з неправдивою інформацією про продаж транспортного засобу «Renault Trafic» за ціною 5550 доларів США.

При цьому достовірно знаючи, що не має можливості виконати перед покупцем взятих на себе зобов`язань із-за відсутності рекламованого товару, вчинив шахрайські дії відносно ОСОБА_12 , шляхом обману, переконавши останнього здійснити передплату, шляхом переказу грошових коштів в сумі 1000 грн. через ТОВ «Пост Фінанс» (ТМ FORPOST) у якості гарантії та успішного продажу вищезазначеного транспортного засобу.

03.12.2016 ОСОБА_5 , перебуваючи у відділенні філії № 19 ТОВ «Пост Фінанс», що в м. Костопіль по вул. Грушевського, 20, згідно «Заяви на видачу готівки № 176355500» отримав від ОСОБА_13 грошові кошти в сумі 1000 грн. У домовлені строки ОСОБА_5 вказаний транспортний засіб для ОСОБА_12 не надав, та грошові кошти у сумі 1000 грн., отримані в якості завдатку не повернув.

В результаті шахрайських дій, ОСОБА_5 заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_12 в сумі 1000 грн., чим спричинив останньому матеріальний збиток, на суму 1000 грн.

Крім того, ОСОБА_5 використовуючи електронно-обчислювальну техніку, з корисливих мотивів, із метою заволодіння чужим майном, шляхом обману із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, умисно, будучи авторизованим користувачем Інтернет ресурсу «Аuto.ria.ua» «Всеукраїнський лідер автомобільної Інтернет торгівлі» у всесвітній мережі «Інтернет», подав оголошення з неправдивою інформацією про продаж транспортного засобу «Wolksvagen Caddy».

При цьому достовірно знаючи, що не має можливості виконати перед покупцем взятих на себе зобов`язань із-за відсутності рекламованого товару, вчинив шахрайські дії відносно ОСОБА_14 , шляхом обману, переконавши останнього здійснити передоплату, шляхом переказу грошових коштів в сумі 2950 грн. через ТОВ «Пост Фінанс» (ТМ FORPOST) у якості гарантії та успішного продажу вищезазначеного транспортного засобу. Крім того, ОСОБА_14 сплачено комісії за здійснення вказаного грошового переказу в сумі 59 грн.

03.02.2017 ОСОБА_5 , перебуваючи у відділенні філії ТОВ «Пост Фінанс», згідно «Заяви на переказ готівки» ідентифікаційний номер переказу №77 отримав від ОСОБА_14 грошові кошти в сумі 2950 грн.

У домовлені строки ОСОБА_5 вказаний транспортний засіб для ОСОБА_14 не надав, та грошові кошти у сумі 2950 грн., отримані в якості завдатку не повернув.

В результаті шахрайських дій, ОСОБА_5 заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_14 в сумі 2950 грн., чим спричинив останньому матеріальний збиток, з врахуванням суми сплаченої комісії за здійснення грошового переказу, на загальну суму 3009 грн.

Крім того, ОСОБА_5 , використовуючи електронно-обчислювальну техніку, з корисливих мотивів, із метою заволодіння чужим майном, шляхом обману із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, умисно, будучи авторизованим користувачем Інтернет ресурсу «Аuto.ria.ua» «Всеукраїнський лідер автомобільної Інтернет торгівлі» у всесвітній мережі «Інтернет», подав оголошення з неправдивою інформацією про продаж транспортного засобу «Wolksvagen Caddy» за ціною 9000 доларів США.

При цьому достовірно знаючи, що не має можливості виконати перед покупцем взятих на себе зобов`язань із-за відсутності рекламованого товару, вчинив шахрайські дії відносно ОСОБА_15 , шляхом обману, переконавши останнього здійснити передоплату, шляхом переказу грошових коштів в сумі 5600 грн. через ТОВ «Пост Фінанс» (ТМ FORPOST) та у сумі 1000 грн., шляхом перерахунку на банківську картку «ПриватБанку» у якості гарантії та успішного продажу вищезазначеного транспортного засобу.

06.02.2017 ОСОБА_5 , перебуваючи у відділенні філії ТОВ «Пост Фінанс», згідно «Заяви на переказ готівки» № НОМЕР_3 отримав від ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 5600 грн. та на банківський рахунок «ПриватБанку» у сумі 1000 гривень. У домовлені строки ОСОБА_5 вказаний транспортний засіб для ОСОБА_15 не надав, та грошові кошти у сумі 6600 грн., отримані в якості завдатку не повернув.

В результаті шахрайських дій, ОСОБА_5 заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_15 в сумі 6600 грн., чим спричинив останньому матеріальний збиток, на загальну суму 6600 грн.

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень: заволодіння чужим майном шляхом обману шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, відповідальність за яке передбачена ч.3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.4ст.12 КК України, це кримінальне правопорушення за ступенем тяжкості відноситься до тяжких.

У зв`язку з вищевикладеним слідчим СВ Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області 27.03.2017 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

09.03.2017 року слідчим суддею Костопільського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 підозрюваному ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у виді домашнього арешту. Заборонено ОСОБА_5 , залишати житло за адресою: АДРЕСА_3 , в період доби з 18 год. 00 хв. до 08 год. 00 хв.

Покладено на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язок за викликом прибути до слідчого, здати на зберігання слідчому свій паспорт, заборонити залишати своє житло в період доби з 18:00 год. до 08:00 год.

Однак ОСОБА_5 свій паспорт слідчому не надав, згідно рапорту ДОП відділу превенції Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_16 в ході виконання ухвали слідчого судді по встановленню запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту громадянину ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_3 встановлено, що ОСОБА_5 не прибув за місцем вказаного проживання на профілактичний облік не став, чим підозрюваний не виконав обов`язки покладені на нього при застосуванні іншого, раніше обраного запобіжного заходу.

До суду, слідчим в порядку ст.200 КПК України, направлено клопотання про зміну ОСОБА_5 запобіжного заходу.

На даний час підозрюваний ОСОБА_5 вже переховується від органів слідства з метою ухилення від кримінальної відповідальності і його місцезнаходження невідоме, а тому слідчий просить суд надати дозвіл на затримання підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України ОСОБА_5 з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про зміну запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту на тримання під вартою.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені у ньому обставини.

Заслухавши думку прокурора при розгляді клопотання щодо надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_5 з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про зміну запобіжного заходу та дослідивши представлені матеріали клопотання, які містять в собі данні, які б доводили обставини зазначені у пунктах 1 або 2 частини четвертої ст.189 КПК України і на які вказує прокурор.

Так, відповідно ст. 188 КПК України, прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Це клопотання може бути подане, одночасно з поданням клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або зміни іншого запобіжного заходу на тримання під вартою.

Згідно ст. 189 КПК України, слідчий суддя, суд не має права відмовити в розгляді клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного, обвинуваченого, навіть якщо існують підстави для затримання без ухвали суду про затримання з метою приводу. Клопотання про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою приводу розглядається слідчим суддею, судом негайно після одержання цього клопотання. Розгляд клопотання здійснюється в закритому судовому засіданні за участю прокурора. Слідчий суддя, суд відмовляє у наданні дозволу на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу, якщо прокурор не доведе, що зазначені у клопотанні про застосування запобіжного заходу обставини вказують на наявність підстав для тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого, а також є достатні підстави вважати, що:

1) підозрюваний, обвинувачений переховується від органів досудового розслідування чи суду;

2) одержавши відомості про звернення слідчого, прокурора до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу, підозрюваний, обвинувачений до початку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу вчинить дії, які є підставою для застосування запобіжного заходу і зазначені у статті 177 цього Кодексу.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим СВ Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області 27.03.2017 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.4 ст.12 КК України, це кримінальне правопорушення за ступенем тяжкості відноситься до тяжких.

На думку суду, слідчим обґрунтовано доведено, наявність в діях ОСОБА_5 достатніх підстав вважати, що існують ризики передбачені ст.177 КПК України.

Крім того, 09.03.2017 року слідчим суддею Костопільського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 підозрюваному ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у виді домашнього арешту.

Однак ОСОБА_5 свій паспорт слідчому не надав, за адресою АДРЕСА_3 з 16 березня 2017 року відсутній, за місцем вказаного проживання на профілактичний облік не став, чим підозрюваний не виконав обов`язки покладені на нього при застосуванні іншого, раніше обраного запобіжного заходу.

Окрім того встановлено, що ОСОБА_5 постійно переїжджає по території України, що підтверджується показами ОСОБА_17 .. Вказана обставина дає обґрунтовані підставі вважати, що у разі незастосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляд тримання під вартою останній спробує і надалі переховуватися від органів досудового розслідування та суду.

Спосіб вчинення ОСОБА_5 вказаних злочинів, а саме вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190 КК України шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене шляхом незаконний операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а також подальше приховання слідів злочину шляхом знищення предметів та знарядь злочину дії останнього та цілком реальну можливість незаконного впливу на свідків, потерпілих цьому ж кримінальному провадженні, вчинення ним й іншого кримінальною правопорушення.

В зв`язку із цим існують об`єктивні підстави вважати, що у разі незастосування до ОСОБА_5 , запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою існує ймовірність настання ризиків того, що останній спробує незаконно впливати на учасників процесу, переховуватися від органів слідства та суду або перешкоджати у розслідуванні будь-яким іншим чином. Також не виключеним є те що ОСОБА_5 , будучи на волі, вчинить нові кримінальні правопорушення.

Прізвище, ім`я, по батькові, адреса і телефон слідчого, який звертається із клопотанням: слідчий СВ Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_4 ; 35000, Україна, Рівненська область, місто Костопіль, вул. Коперніка, 15, тел. НОМЕР_4 .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.177,178,188,189,200,395 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого CB Костопільського ВП ГУНП України в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_4 , про надання дозволу на затримання підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про зміну запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту на тримання під вартою задовольнити.

Надати слідчому СВ Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_4 , тел. НОМЕР_4 , дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт. Безлюдівка, Харківського району, Харківської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , останнє відоме місце тимчасового проживання АДРЕСА_3 , українця, громадянина України, неодруженого, державних нагород, пільг не маючого, для участі в розгляді клопотання про змін запобіжного заходу.

Встановити строк дії ухвали терміном на шість місяців з дати постановлення ухвали, а саме до 1 вересня 2017 року.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1