Справа № 457/763/17
провадження №1-кс/457/144/17
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю

29 червня 2017 року м. Трускавець
Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 ,

розглянув клопотання слідчого СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000213 та яке надійшло до суду 29.06.2017 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши доводи слідчого СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 -

В С Т А Н О В И В:
22 квітня 2015 року у Трускавецький МВ ГУ МВС України у Львівській області з ГУ МВС України у Львівській області надійшла копія заяви уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 про те, що службові особи Трускавецького відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме начальник відділення ОСОБА_6 та завідуюча каси ОСОБА_7 , а також клієнт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 вчинили кримінальне правопорушення, а саме умисно за попередньою змовою «роздробили» суму вкладу громадянина ОСОБА_9 на підставних осіб з метою отримання відшкодування гарантованої суми банківського вкладу через ІНФОРМАЦІЯ_1 і таким чином намагаються заподіяти шкоду державним інтересам та заволодіти державними коштами.

Дане кримінальне правопорушення 23.04.2017 року було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000213, правова кваліфікація правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.

У заяві про злочин уповноважена особа ФГВФО на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 зазначає, що клієнтом Банку ОСОБА_8 було розміщено кошти на поточному рахунку на загальну суму 4084800 грн., але так як депозитні вклади гарантуються ІНФОРМАЦІЯ_1 на суму не більше 200 000 грн., тому керівник Трускавецького відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_8 «роздробили» вказану суму на підставних осіб, тобто здійснили штучне зобов`язання банку з метою в подальшому отримати розміщені у банку кошти шляхом їх відшкодування через ФГВФО. Оскільки відповідно до виписки по особових рахунках ОСОБА_11 код НОМЕР_2 ,

ОСОБА_12 код НОМЕР_3 , ОСОБА_13 код НОМЕР_4 , ОСОБА_14 код НОМЕР_5 , ОСОБА_15 код НОМЕР_6 , ОСОБА_16 код НОМЕР_7 , ОСОБА_17 код НОМЕР_8 , ОСОБА_18 код НОМЕР_9 , ОСОБА_19 код НОМЕР_10 , ОСОБА_20 код НОМЕР_11 , ОСОБА_21 код НОМЕР_12 , ОСОБА_22 код НОМЕР_13 , ОСОБА_23 код НОМЕР_14 , ОСОБА_24 код НОМЕР_15 , ОСОБА_25 код НОМЕР_16 , ОСОБА_26 код НОМЕР_17 , ОСОБА_27 НОМЕР_18 , ОСОБА_28 код НОМЕР_19 , ОСОБА_29 код НОМЕР_20 , ОСОБА_30 код НОМЕР_21 та ОСОБА_31 код НОМЕР_22 - грошові кошти до каси в Банк не вносились, так як 18.06.2015 року було проведено по кредиту каси та по дебету однакова сума коштів. Це ставить під сумнів фактичність здійснення касових операцій. Всі дії, які відображені в довідці про рух коштів, як залучення та повернення коштів за депозитними вкладами є незаконними та направленими на протиправне створення штучного обов`язку ІНФОРМАЦІЯ_1 на відшкодування коштів за рахунок держави.

Допитана в якості свідка колишній начальник Трускавецького відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 повідомила, що всі звинувачення у її адресу зі сторони уповноваженої особи ФГВФО на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 є безпідставними, так як каса відділення знаходиться в операційній залі, де в цей час працювали інші працівники, а також наявне відеоспостереження.

Слідчий вважає, що у ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до усіх первинних (вхідних, вихідних) касових документів по вищезазначених клієнтах за 18 червня 2014 року, документів оборотно-сальдової відомості трускавецького відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням контрагентів, а також відеозаписів з камер спостереження у Трускавецькому відділенні № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані речі та документи перебувають у володіння ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 , та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Отримані таким чином відомості мають у справі значення речових доказів, а іншим способом довести обставини вчиненого кримінального правопорушення не можливо, у зв`язку з цим необхідно вилучити речі та документи, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Заслухавши доводи слідчого СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України і в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що в документах, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », міститься інформація, яка може бути використана, як доказ обставин вчиненого кримінального правопорушення та притягнення до відповідальності винних осіб, а тому клопотання необхідно задовольнити.

Керуючись ст. ст. 132, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати згоду на тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних), що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати останнього надати

наступні документи (у тому числі електронні), з наданням можливості подальшого вилучення їх належним чином завірених світлокопій:

- первинні (вхідні, вихідні) касові документи за 18 червня 2014 року по наступних особах: ОСОБА_11 код НОМЕР_2 , ОСОБА_12 код НОМЕР_3 , ОСОБА_13 код НОМЕР_4 , ОСОБА_14 код НОМЕР_5 , ОСОБА_15 код НОМЕР_6 , ОСОБА_16 код НОМЕР_7 , ОСОБА_17 код НОМЕР_8 , ОСОБА_18 код НОМЕР_9 , ОСОБА_19 код НОМЕР_10 , ОСОБА_20 код НОМЕР_11 , ОСОБА_21 код НОМЕР_12 , ОСОБА_22 код НОМЕР_13 , ОСОБА_23 код НОМЕР_14 , ОСОБА_24 код НОМЕР_15 , ОСОБА_25 код НОМЕР_16 , ОСОБА_26 код НОМЕР_17 , ОСОБА_27 код НОМЕР_23 , ОСОБА_28 код НОМЕР_19 , ОСОБА_29 код НОМЕР_20 , ОСОБА_32 код НОМЕР_21 та ОСОБА_33 код НОМЕР_22 ;

- документів оборотно-сальдової відомості Трускавецького відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 18 червня 2014 року із зазначенням контрагентів;

- матеріалів відеозаписів з камер спостереження у Трускавецькому відділенні № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_3 за 18 червня 2014 року.

Строк дії ухвали до 29 липня 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1