Справа № 206/6842/16-к
1-кс/206/466/16
УХВАЛА
08 грудня 2016 року Слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровської області ОСОБА_4 про отримання тимчасового доступу до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
01 грудня 2016 року слідчий СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровської області ОСОБА_4 звернувся до Самарського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням, погодженим із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , про отримання тимчасового доступу до речей та документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що 07.09.2016 року до Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт від о/у МРВ №2 УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ, про те що в ході проведення комплексу оперативних заходів по перевірці достовірності даних внесених до щорічних звітів за формою 10ПІ, що подавались до ІНФОРМАЦІЯ_1 у 2014-2015 роках підприємствами зареєстрованими на території Самарського району м. Дніпра, встановлено внесення завідомо неправдивих даних до звітів за формою 10ПІ з метою уникнення сплати штрафних санкцій до державного бюджету.

Також, під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 (Самарський район) та має податкову адресу: АДРЕСА_1 (місце фактичного знаходження: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 ) основним видом діяльності є загальне прибирання будинків. Директором даного підприємства є ОСОБА_5 (директором даного підприємства 2014 2015 р.р. був ОСОБА_6 ).

В ході досудового розслідування було встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при складані звіту про зайнятість і працевлаштування інвалідів за формою №10-ПІ за період з 2014 по 2015 роки в графі «середньооблікова кількість штатних працівників облікового складу з них: середньооблікова кількість штатних працівників, яким відповідно до чинного законодавства встановлена інвалідність» вказали кількість осіб 62 та 76 чоловіка відповідно.

Однак, згідно наданої інформації з ІНФОРМАЦІЯ_4 , щодо кількості офіційно працевлаштованих працівників та кількості співробітників, які мають статус інвалідності згідно наданих звітів з єдиного внеску застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за 2014-2015 роки встановлено, що чисельність інвалідів згідно поданого звіту з єдиного внеску ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) складає 50 та 71 чоловіка відповідно.

Таким чином, при здачі щорічних звітів за формою 10ПІ у 2014-2015 роках посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості в результаті чого зависили середньооблікову кількість штатних працівників інвалідів, чим виконали норму працівників інвалідів, які повинні працювати на робочих місцях, створених відповідно до вимог статті 19 ЗУ «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні». Таким чином останні не сплачували до бюджету адміністративно-господарські санкції за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів в період з 2014 року по 2015 рік. Внаслідок вищевказаних дій було завдано збитки державному бюджету.

Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування виникла необхідність в одержанні оригіналів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2014 - 2015 роки, що знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 (місце фактичного знаходження: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 ).

Дослідивши подані матеріали в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання з наступних підстав.
Відповідно до ст.159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Оскільки з наданих суду матеріалів кримінального провадження вбачаються підстави вважати, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходяться необхідні відомості, що мають доказове значення по справі, документи, що знаходяться у безпосередньому володінні співробітників вказаного підприємства, що можуть бути причетними до прикриття діяльності та існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Разом з тим, слідчий суддя вважає недоведеною необхідність вилучення комп`ютерної техніки за допомогою якої виготовлялись звіти та інша документація, у зв`язку з чим в цій частині клопотання слід відмовити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровської області ОСОБА_4 про отримання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до з можливістю вилучення речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за місцем реєстрації підприємства за адресою: АДРЕСА_1 (місце фактичного знаходження: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 ), слідчому СВ Самарського відділення поліції ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Самарського відділення поліції ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 ; оперуповноваженим УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ; прокурору Дніпропетровського місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , а саме:

- звітів за формою 10ПІ за 2014-2015 р.р., (який подається до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 );

- звітів про суми нарахованої ЗП застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску за 2014-2015 р.р;

- звітів за формою 1 ДФ за 2014-2015 р. р;

- штатних розкладів за 2014-2015 р.р. (з вказівкою ІПН);

- списку працівників (інвалідів), з вказівкою з якого періоду останні працювали на підприємстві, на якій посаді, група інвалідності та з якого періоду встановлена;

- документів, що посвідчують статус інваліда у працівників, які працювали на підприємстві в 2014-2015 р.р. та їх індивідуальних податкових номерів;

- наказів про прийняття на роботу та звільнення працівників-інвалідів, які працювали на підприємстві в 2014-2015 р.р.;

- належним чином завірену копію статуту підприємства який діяв в 2014-2015 р.р.;

- належним чином завірену копію посадової інструкції головного бухгалтера та директора за 2014 2015 р.р.;

- належним чином завірені копії наказів про прийняття на роботу та звільнення головного бухгалтера, директора підприємства за 2014-2015 р.р.;

Ухвала діє до 08 січня 2017 року.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1