Дата документу 11.05.2017 Справа № 554/3749/17
Справа № 554/3749/17
Провадження № 1-кс/554/3315/2017
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
11 травня 2017 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення поліції № 2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000433, від 06.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и л а:
Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

До ВП №2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_3 ( ОСОБА_4 ), громадянин Іспанії та мешканець м. Мадрид, який являється директором приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те, що невідомі особи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, під виглядом виконання міжнародного контракту про постачання соняшникової рафінованої олії в кількості 350 тонн, заволоділи його коштами в сумі 66 559 доларів США, яка була здійснена ним у якості часткової передоплати за товар.
За даним фактом СВ ВП №2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області відкрито кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.04.2017 року за № 0000433 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
У ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено наступне:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою з ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , та невідомими слідству особами під вигаданими іменами « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та іншими на даний час не встановленими досудовим розслідуванням особами, з метою вчинення шахрайських дій та отримання прибутку, для прикриття своєї незаконної діяльності, під виглядом виконання цивільно-правових угод та виконання міжнародних контрактів, зареєстрували ряд суб`єктів господарської діяльності на території м. Полтави на підставних осіб, які не мали на меті займатися господарською діяльністю, а саме:
26.02.2016 року на громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , АДРЕСА_1 , як засновника та керівника зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 із статутним капіталом 100 грн., про що зроблено запис у Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи за № НОМЕР_2 . Дане підприємство взято на облік в ІНФОРМАЦІЯ_10 . Підприємство згідно витягу з Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зареєстроване по АДРЕСА_2 . У даного підприємства у Полтавському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » було відкрито рахунки НОМЕР_3 у національній валюті, НОМЕР_4 у іноземній валюті та розподільчий рахунок № НОМЕР_5 . Згідно витягу з Єдиного державного реєстру про проведення державної реєстрації юридичної особи зазначено телефон ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_6 , який використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

20.01.2017 року на громадянина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_7 , проживає АДРЕСА_3 ( АДРЕСА_4 ) , як засновника та керівника зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 із статутним капіталом 100 000 грн., про що зроблено запис у Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи за № НОМЕР_9 . Дане підприємство взято на облік в ІНФОРМАЦІЯ_10 . Підприємство згідно витягу з Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зареєстроване по АДРЕСА_5 . Уданого підприємства у Полтавському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » було відкрито рахунки НОМЕР_10 у національній валюті, НОМЕР_11 у іноземній валюті та розподільчий рахунок № НОМЕР_12 . До рахунків було видано карту-ключ НОМЕР_13 для обслуговування та зняття готівки. Активація карти підтверджувалась OTP-паролем на мобільний фінансовий телефон Прат « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_14 , який особисто надав ОСОБА_8 .

13.03.2017 року на громадянина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , як засновника та керівника зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , із статутним капіталом 1000 грн., про що зроблено запис у Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи за № НОМЕР_16 . Дане підприємство взято на облік в ІНФОРМАЦІЯ_10 . Підприємство згідно витягу з Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зареєстроване по АДРЕСА_6 . У даного підприємства у Полтавському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » було відкрито рахунки у національній валюті 8171 та НОМЕР_17 у іноземній валюті долари США. Згідно витягу з Єдиного державного реєстру про проведення державної реєстрації юридичної особи зазначено телефон ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_14 , який використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »

13.03.2017 року на громадянина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , як засновника та керівника зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код НОМЕР_18 , із статутним капіталом 1000 грн., про що зроблено запис у Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи за № НОМЕР_19 . Дане підприємство взято на облік в ІНФОРМАЦІЯ_10 . Підприємство згідно витягу з Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зареєстроване по АДРЕСА_6 . Уданого підприємства у Полтавському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » було відкрито рахунки НОМЕР_20 у національній валюті, НОМЕР_21 у іноземній валюті та розподільчий рахунок НОМЕР_22 . До рахунків було видано карту-ключ НОМЕР_23 для обслуговування та зняття готівки. Активація карти підтверджувалась OTP-паролем на його мобільний фінансовий телефон НОМЕР_14 , який надав ОСОБА_8 .

12.07.2016 року на громадянина ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , АДРЕСА_7 , як засновника та керівника зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код ЄДРПОУ НОМЕР_24 із статутним капіталом 1000 грн., про що зроблено запис у Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи за № НОМЕР_25 . Дане підприємство взято на облік в ІНФОРМАЦІЯ_10 . Підприємство згідно витягу з Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зареєстроване по АДРЕСА_6 . Уданого підприємства у Полтавському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » було відкрито рахунок НОМЕР_26 . До рахунку було видано карту-ключ НОМЕР_27 для обслуговування та зняття готівки. Активація карти підтверджувалась OTP-паролем на його мобільний фінансовий телефон НОМЕР_28 , який надав ОСОБА_9 . Згідно витягу з Єдиного державного реєстру про проведення державної реєстрації юридичної особи зазначено телефон ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_29 , який використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »

З метою доведення свого злочинного наміру до кінця, невстановлені особи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , як постачальник, ( АДРЕСА_8 , директор ОСОБА_7 ), 19.01.2017 року засобами електронного зв`язку через всесвітню мережу Інтернет, за допомогою електронної адреси, склали та підписали електронними підписами міжнародний контракт № STZ/RS//12/0106/571116/2017 з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » reg.n. НОМЕР_30 , як покупець, ( м. Мадрид, Іспанія), на постачання олії соняшникової в кількості 350 тонн, визначивши представником « ІНФОРМАЦІЯ_18 », тел. НОМЕР_31 (підроблений паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_32 , виданий органом №5116). Для виконання покладених на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язань за міжнародним контрактом перед покупцем, засобами електронного зв`язку постачальнику надали рахунок-фактуру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 для здійснення попередньої оплати за товар, завірену печаткою даного підприємства, але вказавши у рахунку фактурі реквізити банківського рахунку № НОМЕР_11 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ( АДРЕСА_5 директор ОСОБА_8 ).

В подальшому, підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » reg.n. НОМЕР_30 , як покупець, ( м. Мадрид, Іспанія), виконуючи умови міжнародного контракту, як часткову передоплату за товар, перерахувало кошти в сумі 66 559 доларів США, на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_11 , наданий та завірений печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

В подальшому кошти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були конвертовані у гривню та зняті готівкою з рахунківТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у Полтавському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а товар не поставлений.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що до організації, готування та вчинення даного кримінального правопорушення причетні наступні особи:

-жінка з вигаданим псевдонімом « ОСОБА_10 », яка представилася експорт-директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка під час готування до вчинення даного злочину користувалася мобільним терміналом з абонентським номером оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » НОМЕР_33 ,

-жінка з вигаданим псевдонімом « ОСОБА_11 », яка представилася менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка під час готування до вчинення даного злочину користувалася мобільним терміналом з абонентським номером оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » НОМЕР_34 .
-чоловік з вигаданим псевдонімом « ОСОБА_12 », який представився менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який під час готування до вчинення даного злочину користувався мобільним терміналом з абонентським номером оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » НОМЕР_35 .

В ході досудового розслідування встановлено, що вищезазначені особи, 04.11.2016 перебували в м. Харкові та Києві в ході чого вчиняли шахрайські дії відносно ОСОБА_3 таким чином вводячи його в оману та готуючись до вчинення злочину. При цьому згідно показань потерпілого встановлено, що перебуваючи в м. Харкові з ним була проведена екскурсія на одному із олійноекстракційних заводів. При цьому він не пам`ятає адресу його розташування та назву.
Також в ході досудового розслідування встановлено, що готування до вчинення даного злочину розпочалося невідомими особами ще з 26.02.2016 року, коли було здійснено реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстроване в АДРЕСА_2 , та має статутний капітал 100 грн.

Враховуючи вищевикладене встановлено, що вищезазначені особи під час готування до вчинення даного кримінального правопорушення та під час його вчинення могли користуватися зазначеними номерами оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та за допомогою них зв`язуватися один з одним та іншими особами причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, при цьому за допомогою них координувати свої злочинні дії та наміри.

Окрім вищезазначеного під час досудового розслідування встановлено, що невідомі особи продовжують свою злочинну діяльність, що підтверджується подальшим відкриттям рахунків у ПГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » на сумнівні юридичні особи за участю ОСОБА_13 .

Перевірити інформацію щодо причетності вищезазначених осіб до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення, а також встановлення місця розташування олійноекстракційного заводу, перебуваючи на якому злочинці здійснювали телефонні дзвінки, можливо лише шляхом тимчасового доступу до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість (в тому числі нульового з`єднання), маршрути передавання, за абонентськими номерами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »: НОМЕР_33 , НОМЕР_34 та НОМЕР_35 , яка перебуває у володінні оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 »

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в іншій спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації з правом вилучення про з`єднання споживачів телекомунікаційних послуг за абонентськими номерами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »: НОМЕР_33 , НОМЕР_34 та НОМЕР_35 , їх тривалість (в тому числі нульового з`єднання), маршрути передавання, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », з метою проведення подальшого досудового розслідування, приєднання її до матеріалів кримінального провадження, призначення судових експертиз та встановлення осіб причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, вилучити і приєднати дану інформацію до матеріалів кримінального провадження.

Із огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника оператора мобільного зв`язку у володінні якого знаходиться інформація.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та їх тимчасове вилучення (здійснення їх виїмки) здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно із положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх( здійснити їх виїмку).

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву з проханням розглядати клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

ухвалила:
Клопотання старшого слідчого відділення поліції № 2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 - задовольнити.

1.Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів та її вилучення і приєднання до матеріалів кримінального провадження, про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, їх тривалість (в тому числі нульового з`єднання), маршрути передавання за наступними абонентськими номерами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »: НОМЕР_33 , НОМЕР_34 та НОМЕР_35 , в період часу з 00 год. 05 хв. 01.11.2016 до 00 год. 05 хв. 01.05.2017, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 .

2. Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 виготовити на паперовому та електронному носії документ за вказаними абонентськими номерами з наступними відомостями:

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання за мобільними терміналами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », НОМЕР_33 , НОМЕР_34 та НОМЕР_35 , (міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі IMEI).

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів за абонентськими номерами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », НОМЕР_33 , НОМЕР_34 та НОМЕР_35 , за вищевказаний період часу.

- тип з`єднання абонентів за абонентськими номерами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », НОМЕР_33 , НОМЕР_34 та НОМЕР_35 , вхідні та вихідні дзвінки, sмs, ммs, gprs, переадресація, тощо, за вищевказаний період часу;

- дата, час, тривалість з`єднання у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів за абонентськими номерами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », НОМЕР_33 , НОМЕР_34 та НОМЕР_35 , ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентській номер, IMEI), (абоненти «Б»), з якими відбувався сеанс зв`язку абонентів з абонентськими номерами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », НОМЕР_33 , НОМЕР_34 та НОМЕР_35 , адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів «Б»;

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами «Б» надати відомості про їх особи.

Строк дії ухвали - до 20.05.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1