печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

28.07.2017 р. в провадження слідчого судді Печерського р-го суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГПУ ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001341 відомості про яке, 04.05.2017 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за зверненням народного депутата України ОСОБА_5 , за фактом зловживання своїм службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час внесення у 2011 році змін до п. 11.6 договору купівлі-продажу акцій ДАХК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що призвело до зменшення обсягу інвестиційних зобов`язань на суму понад 500 млн.грн., чим спричинило тяжкі наслідки у вигляді збитків державі, та за фактом пособництва службових осіб Мінпромполітики службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_5 під час укладення договору за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 у вересні 2003 року проведено конкурс з продажу пакета акцій Державної акціонерної холдингової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у розмірі 466 401 776 простих іменних акцій номінальною вартістю однієї акції 0,25 грн., загальною вартістю пакета акцій 116 600 444 грн., що становить 90,25% статутного фонду підприємства.

В подальшому наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 №88 від 21.01.2003 прийнято рішення про приватизацію Державної акціонерної холдингової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та 15.08.2003 затверджено Інформаційне повідомлення про проведення конкурсу з продажу пакета акцій вказаної компанії.

Протоколом №2 від 22-23.09.2003 засідання комісії по проведенню конкурсу з продажу пакета акцій Державної акціонерної холдингової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » визнано переможцем конкурсу ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У подальшому, Комісією з питань надання державними органами приватизації згоди на подальше відчуження об`єктів, придбаних покупцями державного майна за договорами купівлі-продажу ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі Комісія) надано згоду ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (на даний час ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») на продаж пакета акцій Державної акціонерної холдингової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у кількості 466 401 776 штук, що становить 90,25% статутного фонду підприємства, обтяженого зобов`язаннями згідно з договором купівлі-продажу від 07.03.2003 №КПП-423, на користь ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до договору купівлі-продажу.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.06.2012 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (структура підконтрольна « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (на даний час входить до складу «Смарт-Холдингу») укладено договір фінансової підтримки, на підставі якого останньому надано грошові кошти в сумі 15 300 000 грн.

У зв`язку з невиконанням умов договору рішенням господарського суду Миколаївської області від 25.10.2012 стягнуто з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 510 000 грн. боргу.

Слідчий зазначає, що вартість всіх основних засобів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 31.12.2013 становила понад 224 000 000 грн., а обсяг реалізованої продукції за 2013 рік 178 000 000 грн., то сумнівним є твердження про неспроможність підприємства погасити борг.

З метою встановлення факту наявності на рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » грошових коштів та встановлення реальної можливості підприємства погасити борг перед кредиторами, у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам №№, НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , НОМЕР_19 , НОМЕР_12 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , що належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_25 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки зазначена інформація самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними має значення для встановлення всіх обставин вищезазначеного кримінального правопорушення, а також може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав з підстав, викладених в ньому, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (зробити виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважать, що ці речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, доступ до яких можливий на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч. 5 цієї ж статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчому в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів тимчасовий доступ до документів, що належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_25 , код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та відомостей, які містять банківську таємницю, а саме:

копій усіх документів юридичної справи з оформлення (відкриття/закриття) рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , НОМЕР_19 , НОМЕР_12 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , які відкрито у, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_25 , код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), що належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 );

інформації в паперовому та електронному вигляді про рух грошових коштів по рахункам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , НОМЕР_19 , НОМЕР_12 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , які відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_25 , код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), що належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), з обов`язковим повним зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів, із зазначенням коду, номера рахунку, МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з часу відкриття рахунку по 04.08.2017;

угод (договорів) укладених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів по рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , НОМЕР_19 , НОМЕР_12 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 та документів, що складалися під час їх виконання та оплати, з часу відкриття рахунку по 04.08.2017;

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/43637/17-к

Примірник № 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1