печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :
У провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 знаходиться клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що прокуратурою міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000961 від 10.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 зловживаючи свої службовим становищем всупереч служби з метою власного збагачення, спільно з представниками компаній ІНФОРМАЦІЯ_3 організували можливий механізм заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах під час маніпулювання об`ємами палива шляхом його позики.

Встановлено, що 09.12.2015 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір №09/12-15 про надання у позику залізничній компанії дизельного палива у об`ємі 20 108,2012 тонн загальною вартістю 344 855 433,64 грн.

Під час допиту ОСОБА_4 повідомив, що був формально призначений керівником вказаного товариства за грошову винагороду у розмірі 4000 гривень щомісячно. До діяльності вищевказаного підприємства відношення не має і ніяким чином не здійснював керівництво господарською діяльністю, банківські рахунки у вказаному підприємстві не відкривав, доступу до них та змогу розпоряджатися не мав тощо.

Вказане у свою чергу може свідчити про можливе прикриття злочинної діяльності представниками групи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та підконтрольного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » спрямованої на привласнення коштів державного підприємства.

Установлено, що частину грошових коштів отриманих внаслідок запровадження вказаного механізму службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховували на розрахункові рахунки пов`язаних суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_2 ) для можливого виведення державних коштів з декларує мого обігу та розподілення між учасниками протиправного механізму.

Як вказує слідчий, з метою проведення всебічного, повного і об`єктивного досудового розслідування, для виявлення та фіксації відомостей, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та інформації, які становлять банківську таємницю відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунки № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_3 (євро) з 01.01.2015 по теперішній час (як в електронному вигляді, так і на папері в роздрукованому вигляді).

Зазначені документи перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_4 ).

Вказані банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, крім того визначити коло осіб причетних до вчинення злочину.

Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення у копіях, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_4 ).

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_3 задовольнити.

Надати, старшому слідчому четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва юрист 2 класу ОСОБА_3 , а також іншим слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000961 від 10.10.2016, тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення їх копій), які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_4 ) відносно клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- облікової справи з копіями паспортів засновників та службових осіб;

- банківські виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_3 (євро) в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з 01.01.2015 по 17.03.2017.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання

Примірник № 2 виданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1