07.06.2017
справа №642/2267/17
провадження №1-кс/642/971/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 червня 2017 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого Холодногірського ВП Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів по матеріалам досудового розслідування № 0000186, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 січня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Холодногірського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні просить надати слідчому Холодногірського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та старшому інспекторові з особливих доручень відділу обробки та аналізу фактів про кіберзлочини Управління протидії злочинам у сфері інформаційної безпеки Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 за письмовим дорученням слідчого ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і розпорядження про їх вилучення (виїмку) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_1 , юридична адреса центрального офісу АДРЕСА_1 ), а саме: документів, що містять інформацію про рух грошових коштів за картковим рахунком отримувача відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_2 , отримувачем якого є ОСОБА_5 , а також за картковим рахунком отримувача відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , за період часу починаючи з відкриття по теперішній час, а також документів, що містять анкетні дані про особу на яку відкрито вищезазначений рахунок, дані про час відкриття рахунку та кому він належить (адреса проживання, паспортні дані, номер засобів зв`язку), дані про рух коштів за даним рахунком за період часу починаючи з відкриття рахунку по теперішній час, дані про те, у якому відділені та в який час знімались грошові кошти, зараховані на даний рахунок, про власника картки, який прив`язаний до даного рахунку, а також доступ до відеозаписів з банкоматів, якщо зняття грошових коштів було здійснено через банкомат та адресу їх розташування за період часу починаючи з відкриття рахунку по теперішній час, а у випадках переказу коштів з карти на карту, надати номер карти на яку був здійснений переказ коштів та повні анкетні дані особи, якій на карту був здійснений переказ, адресу її мешкання, паспортні дані та номер засобів зв`язку.

В обґрунтування зазначив, що у провадженні СВ Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування за заявою гр. ОСОБА_7 , який 15.03.2017 на сайті «olx.ua» знайшов оголошення з продажу взуття, в ході телефонної розмови з продавцем, на ім`я ОСОБА_8 , по телефону НОМЕР_4 , домовився про купівлю вказаного взуття та погодився на умови продавця щодо передплати в розмірі 320 гривень на картку № НОМЕР_2 . Будучи введеним в оману ОСОБА_7 здійснив перерахування грошових коштів на картку № НОМЕР_2 в розмірі 320 грн. Після отримання грошових коштів продавець не надіслав оплачений ОСОБА_7 товар, грошові кошти не повернув, на зв`язок зі ОСОБА_7 не виходить.
Відомості про даний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000186 від 19.01.2017 за ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування, виникла необхідність в наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, та можливість їх вилучення, а саме документів, що містять інформацію про рух грошових коштів за картковим рахунком отримувача відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_2 , отримувачем якого є ОСОБА_5 , а також за картковим рахунком отримувача відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , за період часу починаючи з відкриття по теперішній час, а також документів, що містять анкетні дані про особу на яку відкрито вищезазначений рахунок, дані про час відкриття рахунку та кому він належить (адреса проживання, паспортні дані, номер засобів зв`язку), дані про рух коштів за даним рахунком за період часу починаючи з відкриття рахунку по теперішній час, дані про те, у якому відділені та в який час знімались грошові кошти, зараховані на даний рахунок, про власника картки, який прив`язаний до даного рахунку, а також доступ до відеозаписів з банкоматів, якщо зняття грошових коштів було здійснено через банкомат та адресу їх розташування за період часу починаючи з відкриття рахунку по теперішній час, а у випадках переказу коштів з карти на карту, надати номер карти на яку був здійснений переказ коштів та повні анкетні дані особи, якій на карту був здійснений переказ, адресу її мешкання, паспортні дані та номер засобів зв`язку.

Вищевказані речі та документи знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_1 , юридична адреса центрального офісу АДРЕСА_1 ).

На підставі вищевикладеного, з метою притягнення винної особи до кримінальної відповідальності за скоєння шахрайських дій, та встановлення її місцезнаходження, враховуючи те, що існує реальна загроза зміни або знищенню необхідної інформації, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка може бути використана як докази у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні інформації, якою володіє ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання представник не з`явивився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Отже слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_1 , юридична адреса центрального офісу АДРЕСА_1 ) та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо зв`язку абонента неможливо.
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Холодногірського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому Холодногірського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та старшому інспекторові з особливих доручень відділу обробки та аналізу фактів про кіберзлочини Управління протидії злочинам у сфері інформаційної безпеки Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 за письмовим дорученням слідчого ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і розпорядження про їх вилучення (виїмку) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_1 , юридична адреса центрального офісу АДРЕСА_1 ), а саме: документів, що містять інформацію про рух грошових коштів за картковим рахунком отримувача відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_2 , отримувачем якого є ОСОБА_5 , а також за картковим рахунком отримувача відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , за період часу починаючи з відкриття по теперішній час, а також документів, що містять анкетні дані про особу на яку відкрито вищезазначений рахунок, дані про час відкриття рахунку та кому він належить (адреса проживання, паспортні дані, номер засобів зв`язку), дані про рух коштів за даним рахунком за період часу починаючи з відкриття рахунку по теперішній час, дані про те, у якому відділені та в який час знімались грошові кошти, зараховані на даний рахунок, про власника картки, який прив`язаний до даного рахунку, а також доступ до відеозаписів з банкоматів, якщо зняття грошових коштів було здійснено через банкомат та адресу їх розташування за період часу починаючи з відкриття рахунку по теперішній час, а у випадках переказу коштів з карти на карту, надати номер карти на яку був здійснений переказ коштів та повні анкетні дані особи, якій на карту був здійснений переказ, адресу її мешкання, паспортні дані та номер засобів зв`язку.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1