печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4480/17-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах прокуратури міста Києва юриста 2 класу ОСОБА_3 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :
26 січня 2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах прокуратури міста Києва юриста 2 класу ОСОБА_3 про арешт майна, погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , про накладення арешту на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках: ТОВ «Варіон» (); ТОВ «Гимока» (); ТОВ «Євразія транс сервіс» (); ТОВ «Прайм левел» (); ТОВ «Софтторг» (); ТОВ «Зенмех пром» (); ТОВ «Вантаж-гранд логістик» (); ТОВ «Алкір» (); ТОВ «Нельс консалт» (); ТОВ «Нітеко Україна» (); ТОВ «Айрон фінанс» (); ТОВ «Банкарт» (); ТОВ «Велбуд» (); ТОВ «Міллер компані» (); ТОВ «Гуд берріс» (); ТОВ «Дилер груп» (); ТОВ «Нашвилл» (); ТОВ «Аргон-2015» (); ТОВ «Смарт інженірінг» (); ТОВ «Мілленіум бізнес груп» (); ТОВ «Ватерлоу лтд» (); ТОВ «Гуд натс» (); ТОВ «Крістал-груп» (); ТОВ «Віва-лекс» (); ТОВ «Марсело Пром» (); ТОВ «Рекс Сістемз» (); ТОВ «Мирогрон» (); ТОВ «Рейл Коммерс» (); ТОВ «Ремхолд інвест» (); ТОВ «Інтергал-віст» (); ТОВ «Деалі компані» (); ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Максимум фінанс» (); ТОВ «Айріс кепітал» (); ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Контроль фінанс» (); ТОВ «Алькама» (); ТОВ «Канаф» (); ТОВ «Кімпі» (); ТОВ «Укртрейд 10» (); ТОВ «Варта Плюс» (); ТОВ «Спрінг інвестмент» (); ТОВ «Трастінвест компані» (); ТОВ «Юнкер плюс» (); ТОВ «Флейм А» (); ТОВ «Сварог Дністер» (); ТОВ «Судокомплект» (); ФК «Форвард фінанс» (); ТОВ «Китай город» (); ТОВ «Самві» (); ТОВ «Консалтингове підприємство «Судопроект» (); ТОВ «Бізнес-пром-інвест» (); ТОВ «Бест голд компані» (); ТОВ «Інтегрум капітал» (); ТОВ «Інфін девелопмент» (); ТОВ «Фінансова компанія «Форвард фінанс» () та зупинення проведення усіх видаткових операцій по ним.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що прокуратурою міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000028 від 12.01.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, у тому числі службових осіб ряду суб`єктів господарювання, за пособництва посадовців органів Державної фіскальної служби України, використовуючи надане їм службове становище, у власних корисних інтересах та інтересах третіх осіб, організували протиправний фінансовий механізм, направлений на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на суб`єкти господарювання шляхом безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ, з метою розкрадання державних коштів та ухилення від сплати податків.
Учасниками протиправного фінансового механізму організовано діяльність низки підконтрольних підприємств, що зареєстровані на номінальних засновників, мають таких саме керівників, у тому числі з кола учасників «конвертаційного центру», які реального відношення до їх діяльності не мають.
Також, встановлено фінансово-промислові групи реального сектора економіки, які надають «конвертаційному центру» послуги з обготівкування грошових коштів за принципом «зустрічного потоку» (реалізація «чорної» готівки утвореної внаслідок продажу товарів, робіт та послуг без касового обліку підприємством реального сектора економіки шляхом проведення безтоварних операцій та зарахування на розрахунковий рахунок безготівкових коштів від «транзитних» та «буферних» підприємств «конвертаційного центру» за відповідний відсоток від вказаних операцій), серед яких: ТОВ «Технiка для бiзнесу» (); ТОВ «КОМПЛЕКС АГРОМАРС» (); ТОВ «Ді Транс» (); ТОВ «Євро-комерс» ().
Установлено, що у наступних банківських установах, вказаними вище суб`єктами господарювання відкрито банківські рахунки.
В ході судового розгляду слідчим доказано, що є достатні підстави вважати, що грошові кошти, які розміщені на вказаних вище рахунках, є предметом та доказом розслідуваних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України, тобто здобуті злочинним шляхом.
З метою збереження речових доказів виникла необхідність у накладенні арешту на вказане майно.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з викладених в ньому підстав.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали, надані органом досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У клопотанні доведено необхідність накладення арешту на вказані грошові кошти з метою збереження речових доказів.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках вказаних підприємств у наступних банківських установах:
1) ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) - ТОВ "ВАРИОН" (), рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; ТОВ "ГИМОКА" (), рахунки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; ТОВ "ДІ-ТРАНС" (ЄДРПОУ 39314304), рахунок № НОМЕР_5 ; ТОВ "ВАНТАЖ-ГРАНД ЛОГІСТИК" (ЄДРПОУ 39939010), рахунок № НОМЕР_6 ; ТОВ "ДИЛЕР ГРУП" (ЄДРПОУ 40286768), рахунки №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; ТОВ "РЕМХОЛД ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 40570051); рахунок № НОМЕР_9 ; ТОВ "КАНАФ" (), рахунки №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; ТОВ «Консалтингове підприємство «Судопроект» (), рахунки №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; ТОВ «Судокомплект» (), рахунки №№ НОМЕР_14 , НОМЕР_14 ; ТОВ «Комплекс агромарс» (), рахунки №№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 ;
2) ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) - ТОВ "ВАРИОН" (), рахунки №№ НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 ; ТОВ "ГИМОКА" (), рахунки №№ НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 ; ТОВ "ВІВА-ЛЕКС" (), рахунки №№ НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 ; ТОВ "МИРОГРОН" (ЄДРПОУ 40500686), рахунки №№ НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 ; ТОВ "РЕЙЛ КОММЕРС" (), рахунки №№ НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 ; ТОВ "РЕМХОЛД ІНВЕСТ" (), рахунки №№ НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 ; ТОВ "АЛЬКАМА" (), рахунки №№ НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 ; ТОВ "КАНАФ" (ЄДРПОУ 40521789), рахунки №№ НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 ; ТОВ "АКВІЛА" (ЄДРПОУ 40551793), рахунки №№ НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 ; ТОВ «Укртрейд 10» (), рахунки №№ НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 ; ТОВ «Варта Плюс» (), рахунки №№ НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 ; ТОВ «Бест голд компані» (), рахунки №№ НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 ; ТОВ «Бізнес-пром-інвест» (), рахунки №№ НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 ; ТОВ «Юнкер плюс» (), рахунки №№ НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 ; ТОВ «Флейм А» (), рахунки №№ НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 ; ТОВ «Сварог-Дністер» (), рахунки №№ НОМЕР_89 , НОМЕР_90 ;
3) ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (МФО 320371) - ТОВ "ВАРИОН" (), рахунок № НОМЕР_91 ; ТОВ "ГИМОКА" (), рахунок № НОМЕР_92 ;
4) ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346) - ТОВ "ВАРИОН" (), рахунок № НОМЕР_93 ; ТОВ "ГИМОКА" (), рахунок № НОМЕР_94 ; ТОВ "ПРАЙМ ЛЕВЕЛ" (), рахунок № НОМЕР_95 ; ТОВ "ГУД БЕРРІС" (), рахунок № НОМЕР_96 ; ТОВ "МІЛЛЕНІУМ БІЗНЕС ГРУП" (), рахунок № НОМЕР_97 ; ТОВ "ВІВА-ЛЕКС" (), рахунок № НОМЕР_98 ; ТОВ "РЕМХОЛД ІНВЕСТ" (), рахунки №№ НОМЕР_99 ; ТОВ "ДЕАЛІ КОМПАНІ" (), рахунок № НОМЕР_100 ; ТОВ "КАНАФ" (), рахунок № НОМЕР_101 ; ТОВ «Юнкер плюс» (), рахунок № НОМЕР_102 ;
5) АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) - ТОВ "ЄВРАЗІЯ ТРАНС СЕРВІС" (), рахунки №№ НОМЕР_103 , НОМЕР_104 ; ТОВ "ГУД НАТС" (), рахунок № НОМЕР_105 ;
6) АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528) - ТОВ "ЄВРАЗІЯ ТРАНС СЕРВІС" (), рахунок № НОМЕР_106 ; ТОВ "ДІ-ТРАНС" (ЄДРПОУ 39314304), рахунки №№ НОМЕР_107 , НОМЕР_108 ; ТОВ "АЙРІС КЕПІТАЛ" (ЄДРПОУ 40124165), рахунок № НОМЕР_109 ; ТОВ «Бест голд компані» (), рахунок № НОМЕР_110 ; ТОВ «Бізнес-пром-інвест» (), рахунок № НОМЕР_111 ; ТОВ «Фінансова компанія «Форвард фінанс» (), рахунок № НОМЕР_112 ; ТОВ «Китай город» (), рахунок № НОМЕР_113 ; ТОВ «Комплекс агромарс» (), рахунки №№ НОМЕР_114 , НОМЕР_115 ;
7) АТ "ОЩАДБАНК" (МФО 300465) - ТОВ "ЄВРАЗІЯ ТРАНС СЕРВІС" (), рахунок № НОМЕР_116 ;
8) АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500) - ТОВ "ДІ-ТРАНС" (ЄДРПОУ 39314304), рахунок № НОМЕР_117 ;
9) Акцiонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209) - ТОВ "ДІ-ТРАНС" (ЄДРПОУ 39314304), рахунок № НОМЕР_118 ; ТОВ "АЙРІС КЕПІТАЛ" (ЄДРПОУ 40124165), рахунок № НОМЕР_119 ;
10) ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614) - ТОВ "ДІ-ТРАНС" (ЄДРПОУ 39314304), рахунок № НОМЕР_120 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам;
11) ПАТ "ДIАМАНТБАНК" (МФО 320854) - ТОВ "СОФТТОРГ" (ЄДРПОУ 40915045), рахунок № НОМЕР_121 ; ТОВ "ЗЕНМЕХ ПРОМ" (), рахунок № НОМЕР_122 ; ТОВ "НЕЛЬС КОНСАЛТ" (), рахунок № НОМЕР_123 ; ТОВ "НІТЕКО УКРАЇНА" (), рахунок № НОМЕР_124 ; ТОВ "АЙРОН ФІНАНС" (), рахунок № НОМЕР_125 ; ТОВ "ВЕЛБУД" (), рахунок № НОМЕР_126 ; ТОВ "МІЛЛЕР КОМПАНІ" (), рахунок № НОМЕР_127 ; ТОВ"НАШВИЛЛ" (), рахунок № НОМЕР_128 ; ТОВ "ВАТЕРЛОУ ЛТД" (), рахунок № НОМЕР_129 ; ТОВ «Трастінвест компані» (), рахунок № НОМЕР_130 ; ТОВ «Самві» (), рахунок № НОМЕР_131 ;
12) ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023) - ТОВ "ЗЕНМЕХ ПРОМ" (), рахунки №№ НОМЕР_132 , НОМЕР_133 ; ТОВ "АЛКІР" (), рахунки №№ НОМЕР_134 , НОМЕР_135 ; ТОВ "НІТЕКО УКРАЇНА" (), рахунки №№ НОМЕР_136 , НОМЕР_137 ; ТОВ "БАНКАРТ" (), рахунки №№ НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 ; ТОВ "АРГОН-2015" (), рахунки №№ НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 ; ТОВ "ВІВА-ЛЕКС" (), рахунок № НОМЕР_144 ; ТОВ "МИРОГРОН" (), рахунок № НОМЕР_145 ; ТОВ "РЕМХОЛД ІНВЕСТ" (), рахунок № НОМЕР_146 ; ТОВ «Юнкер плюс» (), рахунок № НОМЕР_147 ; ТОВ «Флейм А» (), рахунок № НОМЕР_148 ;
13) ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526) - ТОВ "АРГОН-2015" (), рахунок № НОМЕР_149 ; ПАТ "ЗНВКІФ "МАКСИМУМ ФІНАНС" (), рахунок № НОМЕР_150 ; ПАТ "ЗНВКІФ "КОНТРОЛЬ ФІНАНС" (), рахунок № НОМЕР_151 ;
14) ФІЛІЯ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 320649) - ТОВ "СМАРТ ІНЖЕНІРІНГ" (), рахунки №№ НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , НОМЕР_154 ; ТОВ «Укртрейд 10» (), рахунок № НОМЕР_155 ; ТОВ «Інфін девелопмент» (), рахунок № НОМЕР_156 ;
15) ЗАХІДНЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 325321) - ТОВ «Техніка для бізнесу» (), рахунки №№ НОМЕР_157 , НОМЕР_158 , НОМЕР_159 , НОМЕР_160 , НОМЕР_161 , НОМЕР_162 , НОМЕР_163 ; ТОВ «Євро-комерс» (), рахунки №№ НОМЕР_164 , НОМЕР_165 , НОМЕР_166 , НОМЕР_167 , НОМЕР_168 , НОМЕР_169 , НОМЕР_170 , НОМЕР_171 ;
16) ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" (МФО 380355) - ТОВ "КРІСТАЛ-ГРУП" (), рахунок № НОМЕР_172 ; ТОВ "АЙРІС КЕПІТАЛ" (), рахунок № НОМЕР_173 ;
17) ПАТ "МЕГАБАНК" (МФО 351629) - ТОВ "ВІВА-ЛЕКС" (ЄДРПОУ 40179660), рахунок № НОМЕР_174 ; ТОВ "РЕКС СІСТЕМЗ" (ЄДРПОУ 39530047), рахунок № НОМЕР_175 ; ТОВ "ІНТЕРГАЛ-ВІСТ" (ЄДРПОУ 40339463), рахунок № НОМЕР_176 ; ТОВ «Варта Плюс» (), рахунок № НОМЕР_177 ; ТОВ «Бест голд компані» (), рахунок № НОМЕР_178 ;
18) ПАТ "Ідея Банк" (МФО 336310) - ТОВ "МАРСЕЛО ПРОМ" (), рахунок № НОМЕР_179 ;
19) ПАТ "БТА Банк" (МФО 321723) - ТОВ "ДЕАЛІ КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 40403219), рахунки №№ НОМЕР_180 , НОМЕР_181 ;
20) Філія АТ "Укрексімбанк" у м. Миколаєві - ПАТ "ЗНВКІФ "МАКСИМУМ ФІНАНС" (ЄДРПОУ 37838432), рахунок № НОМЕР_182 ;
21) Філія АТ "Укрексімбанк" у м. Києві (МФО 380333) - ПАТ "ЗНВКІФ "МАКСИМУМ ФІНАНС" (ЄДРПОУ 37838432), рахунок № НОМЕР_183 ; ПАТ "ЗНВКІФ "КОНТРОЛЬ ФІНАНС" (ЄДРПОУ 37838406), рахунок № НОМЕР_184 ;
22) ПАТ "ЮНЕКС БАНК" (МФО 322539) - ТОВ "КІМПІ" (ЄДРПОУ 39165109), рахунок № НОМЕР_185 ;
23) АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 380805) - ТОВ «Спрінг інвестмент» (), рахунки №№ НОМЕР_186 , НОМЕР_187 , НОМЕР_188 ; ТОВ «Сварог-Дністер» (), рахунок № НОМЕР_189 ;
24) АТ "АРТЕМ-БАНК" (МФО 300885) - ТОВ «Спрінг інвестмент» (), рахунок № НОМЕР_190 ; ТОВ «Китай город» (), рахунок № НОМЕР_191 ;
25) КИЇВСЬКА ФПАТКБ «ПІВДЕНКОМБАНК» (МФО 320876) - ТОВ «Інтегрум капітал» (), рахунок № НОМЕР_192 ; ТОВ «Фінансова компанія «Форвард фінанс» (), рахунок № НОМЕР_193 ; рахунок № НОМЕР_194 ;
26) ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365) - ТОВ «Техніка для бізнесу» (), рахунки №№ НОМЕР_195 , НОМЕР_196 ; ТОВ «Комплекс агромарс» (), рахунок № НОМЕР_197 ; ТОВ «Євро-комерс» (), рахунок № НОМЕР_198 ;
27) АТ "АЛЬТБАНК" (МФО 320940) - ТОВ «Техніка для бізнесу» (), рахунки №№ НОМЕР_199 , НОМЕР_200 ;
28) ПАТ "КРЕДИТПРОМБАНК" (МФО 300863) - ТОВ «Комплекс агромарс» (), рахунки №№ НОМЕР_201 , НОМЕР_202 , НОМЕР_203 , НОМЕР_204 , НОМЕР_205 , НОМЕР_206 , НОМЕР_207 , НОМЕР_208 , НОМЕР_209 ;
29) ПАТ "Промінвестбанк" (МФО 300012) - ТОВ «Євро-комерс» (), рахунки №№ НОМЕР_210 , НОМЕР_211 , НОМЕР_212 , НОМЕР_213 .
Зупинити усі видаткові операції по вищевказаним рахункам.
Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.
Слідчий суддя ОСОБА_1