Справа №150/844/14-к
Провадження по справі №1-кс/150/155/14
УХВАЛА

11 вересня 2014 року Чернівецький районний суд Вінницької області в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
з участю прокурора ОСОБА_3 ,
за участю слідчого СВ Чернівецького РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_4 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання ст. слідчого СВ Чернівецького РВ УМВС України у Вінницькій області і про тимчасовий доступ до речей і документів в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000346 від 23.09.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Ст. слідчий СВ Чернівецького РВ УМВС України у Вінницькій області звернувся до районного суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до відомостей про держателя банківської платіжної картки НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по батькові, паспортні дані, дані про місце проживання та інші ідентифікаційні дані) , відомостей про рух коштів по картковому рахунку держателя банківської платіжної картки НОМЕР_1 за період з 22.09.2013 року по 31.12.2013 року та відомості про осіб (фізичних та юридичних), які протягом періоду з 22.09.2013 по 31.12.2013 здійснювали внесення грошових коштів на банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , із зазначеннями дати, часу та номеру абонента мобільного зв`язку до якого надходило СМС-повідомлення із кодом підтвердження проведеної грошової операції , що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 , посилаючись на те, що СВ Чернівецького РВ УМВС України у Вінницькій області 23.09.2013 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В судовому засіданні ст. слідчий СВ Чернівецького РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_4 клопотання підтримав, зазначив, що в даний час слідчим відділом Чернівецького РВ УМВС розпочато розслідування кримінального правопорушення, по якому необхідно встановити важливі обставини, інформація про які може міститися в документації, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та необхідна для повного та всебічного розслідування обставин події досудовим слідством відомості.
Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання та наголосив на необхідності та доцільності надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч.1 ст.163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює виклик особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Чернівецьким районним судом у встановленому законом порядку було повідомлено ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про день, час та місце розгляду клопотання слідчого Чернівецького РВ УМСВС України у Вінницькій області про тимчасовий доступ до речей і документів.
Однак, особа, у володінні якої знаходяться речі та документи до суду не з`явилась, не повідомивши про причини неприбуття за судовим викликом.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею причин неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, приходжу до висновку, що його слід задовольнити з наступних підстав.
23 вересня 2013 року в чергову частину Чернівецького РВ УМВС України у Вінницькій області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , про те, що невстановлені особи шляхом обману та зловживання довірою заволоділи належними йому грошовими коштами в сумі 5500 гривень.
За даним фактом 23.09.2013 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 , 23 вересня 2013 року о 03:37:36 з кредитної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_3 перерахував, на рахунок отримувача № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 5 500 гривень.
За ухвалою слідчого судді від 21 жовтня 2013 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано доступ до інформації про рух коштів та власників рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 . При чому було встановлено, що грошові кошти в сумі 5 500 гривень які 23/09/2013 о 03:37:36 були перераховані ОСОБА_5 на рахунок № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 о 12:22:03 з вказаного рахунку були перераховані на рахунок № НОМЕР_1 .
Таким чином, встановлено, що грошові кошти в сумі 5 500 гривень перераховані на рахунок № НОМЕР_1 власник якого являється клієнтом Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідна інформація та документи знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин в розслідуванні кримінального провадження.
Статтею 131 КПК встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема, є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст.132 КПК заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.
Ст. слідчим СВ Чернівецького РВ ОСОБА_4 як стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Дніпропетровськ; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки, отримані відомості під час тимчасового доступу до інформації, надасть можливість встановити важливі обставини у кримінальному провадженні, з метою проведення подальшого розслідування обставин події, та встановлення винних осіб.
Крім того, ст.. слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах , які містять охоронювану законом таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, дослідивши та оцінивши в сукупності матеріали, додані до клопотання, заслухавши думку прокурора, в силу положень статті 163 КПК України, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши ст.. слідчому СВ Чернівецького РВ УМВС ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Керуючись ст., ст. 131, 132, 163, 165, 166 КК України,-

УХВАЛИВ:

Надати СВ Чернівецького РВ УМВС тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 , зобов`язавши зазначеного володільця документів надати відомості, які становлять банківську таємницю, а саме:
§ відомості про держателя банківської платіжної картки № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по батькові, паспортні дані, дані про місце проживання та інші ідентифікаційні дані);
§ відомості про рух коштів по картковому рахунку держателя банківської платіжної картки № НОМЕР_1 за період з 22.09.2013 по 31.12.2013.
§ відомості про осіб (фізичних та юридичних), які протягом періоду з 22.09.2013 по 31.12.2013 здійснювали внесення грошових коштів на банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , із зазначеннями дати, часу та номеру абонента мобільного зв`язку до якого надходило СМС-повідомлення із кодом підтвердження проведеної грошової операції.
§ зображень та відеозаписів з камер спостереження щодо осіб які здійснили перерахунок грошових коштів 24/09/2013 о 12:22:03 з № НОМЕР_4 на № НОМЕР_1 .
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_7