н/п 1-кс/640/5158/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"29" червня 2017 р. м. Харків
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Умань, Черкаської області, громадянина України, українця, який не одружений, раніше не судимий, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ,
підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України, -
26.06.2017 до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про продовження строку тримання під вартою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до трьох місяців.
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що 05.10.2016 до Московського ВП ГУНП в Харківській області з заявою звернулася громадянка ОСОБА_7 про те, що у період з 05.09.2016 по 29.09.2016 невідомі особи під приводом купівлі-продажу автомобіля марки LAND ROVER моделі RANGE ROVER, шляхом обману заволоділи грошима, що належали ОСОБА_7 в сумі 1 336 000 грн. та 9800 доларів США, чим завдали потерпілій шкоди в особливо великих розмірах.
13.05.2017 до СУ ГУНП в Харківській області з заявою звернувся громадянин ОСОБА_9 про те, що у період з 15.02.2017 до 11.04.2017 невідомі особи під приводом купівлі-продажу автомобіля марки «Mercedes GLE450», шляхом обману заволоділи грошима, що належали ОСОБА_9 в сумі 22 500 доларів США та 789 500 грн., чим завдали потерпілому шкоди в особливо великих розмірах.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 переслідуючи мету наживи та особистого незаконного збагачення, під приводом продажу автомобілю марки LAND ROVER модель «RANGE ROVER», вступив у злочинну змову з невстановленою слідством особою на ім`я ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , направлену на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою в особливо великих розмірах і у період з 05.09.2016 по 29.09.2016, діючи умисно і узгоджено в групі з невстановленою слідством особою на ім`я ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 і ОСОБА_14 , шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошима, що належать ОСОБА_7 в сумі 1 336 000 гривен та 9 800 доларів США, що відповідно до офіційної інформації Національного банку України у перерахунку на гривню складає 254 043, 44 гривні, а усього на загальну суму 1 590 043, 44 гривні.
Крім того, ОСОБА_6 переслідуючи мету наживи та особистого незаконного збагачення, повторно, під приводом продажу автомобілю марки «Toyota Land Cruiser 200», вступив у злочинну змову з невстановленими слідством особами на ім`я ОСОБА_15 та на ім`я ОСОБА_10 , а також ОСОБА_16 , направлену на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою і у період з 01.12.2016 по 06.12.2016, діючи умисно і узгоджено в групі з вказаними особами, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошима, що належать ОСОБА_8 у сумі 67 500 грн. та 1000 доларів США, що відповідно до офіційної інформації Національного банку України у перерахунку на гривню складає 25 558, 6 гривні, а усього на загальну суму 93 058, 6 гривні.
Обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_6 сторона обвинувачення підтверджує зібраними під час досудового розслідування доказами, наданими до суду, та вказує на наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.
Вивченням інформації наданої ПАТ КБ «ПриватБанк» про рух грошових коштів по банківській картці за номером НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_11 встановлено, що 16.03.2016, тобто за 6 місяців до розглянутих подій, через термінал самообслуговування розташований в м. Києві по пр. Московському, 21 рахунок картки за номером НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_11 поповнено на суму 500 грн. платником ОСОБА_6 .
Також, 29.03.2016 картковий рахунок № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_11 , через термінал самообслуговування розташований в м. Києві по вул. Вокзальній, 2-а поповнено на суму 900 грн. платником ОСОБА_14 .
Таким чином у досудового слідства є достатньо підстав вважати, що між членами злочинної групи шахраїв, організованою невстановленим чоловіком на ім`я ОСОБА_10 , протягом тривалого часу існує постійно діючий контакт і зв`язок.
Вивченням інформації наданої ПАТ «ОТП Банк» встановлено, що із заявою до ПАТ «ОТП Банк» про надання банківських послуг, ОСОБА_6 і ОСОБА_14 звернулися 11.04.2016, тобто одночасно. Крім того, в заяві-анкеті, як ОСОБА_6 , так і ОСОБА_14 вказали одну і ту ж саму адресу проживання, а саме: АДРЕСА_2 . Однак, за вказаною адресою жодного житлового приміщення не знаходиться. Зазначені факти свідчать про те, що ОСОБА_6 і ОСОБА_14 між собою знайомі, за попередньою змовою умисно вказали завідомо неправдиві відомості про місце свого проживання.
Також, досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 11.04.2016 до 29.09.2016 картковий рахунок ОСОБА_14 № НОМЕР_2 відкритий у ПАТ «ОТП Банк» поповнювався невстановленими слідством особами 6 (шість) разів, у тому числі двічі 29.09.2016 грошима у сумі 100 000 грн., що належали потерпілому ОСОБА_20 . Усього за вказаний період часу ОСОБА_14 отримав гроші на загальну суму 448 850 (чотириста сорок вісім тисяч вісімсот п`ятдесят) грн., які у день їх надходження знімав готівкою у різних банкоматах м. Києва.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 10.05.2016 до 16.08.2016 картковий рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_3 відкритий у ПАТ «ОТП Банк» поповнювався невстановленими слідством особами 9 (дев`ять) разів, усього на загальну суму 619 975 (шістсот дев`ятнадцять тисяч дев`ятсот сімдесят п`ять) грн., які ОСОБА_6 у день їх надходження отримував готівкою у різних банкоматах м. Києва. Зазначений факт свідчить про активну кримінальну діяльність ОСОБА_6 у складі вищезазначеної злочинної групи шахраїв.
03.05.2017 органом досудового розслідування ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Допитаний у якості підозрюваного ОСОБА_6 свою вину в інкримінованих йому злочинах не визнав і пояснив, що він не усвідомлював протиправність своїх дій при отриманні грошей від громадян під приводом купівлі-продажу їм автомобілів.
04.05.2017 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова відносно підозрюваного ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 01.07.2017.
24.05.2017 органом досудового розслідування: ОСОБА_6 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.
Допитаний у якості підозрюваного ОСОБА_6 свою вину в інкримінованих йому злочинах не визнав та на підставі ст. 63 Конституції України від дачі свідчень відмовився.
26.06.2017 строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжений першим заступником прокурора Харківської області до 3-х місяців, оскільки необхідно виконати наступне: перевірити причетність ОСОБА_6 до скоєння інших злочинів, а саме отримання ОСОБА_6 у період часу з 10.05.2016 до 16.08.2016 на картковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий у ПАТ «ОТП Банк» грошових коштів на загальну суму 619 975 (шістсот дев`ятнадцять тисяч дев`ятсот сімдесят п`ять) грн., які ОСОБА_6 знімав готівкою у різних банкоматах м. Києва у день їх надходження; отримати відповіді на доручення надані працівникам оперативного підрозділу УКР ГУНП в Харківській області; встановити місце знаходження та допитати ОСОБА_14 , ОСОБА_12 і ОСОБА_13 ; провести одночасний допит між підозрюваним ОСОБА_6 з одного боку та ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 і ОСОБА_13 з іншого боку; встановити всіх осіб причетних до вчинення вищевказаних злочинів, відносно яких прийняти рішення відповідно до ст. 276 КПК України; провести інші слідчі (розшукові) дії у тому числі отримати результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій для остаточного та беззаперечного доведення вини ОСОБА_6 у інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях; скласти та вручити ОСОБА_6 письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень в кінцевій редакції; виконати вимоги ст.290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування. Провести вказані слідчі (розшукові) дії у передбачений законом строк не виявилося можливим внаслідок особливої складності провадження, у зв`язку зі значною кількістю вчинених кримінальних правопорушень по яким необхідно провести великий обсяг слідчих (розшукових) дій, без яких неможливо завершити досудове розслідування.
Сторона обвинувачення зазначає, що зважаючи на те, що для повного, всебічного і неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження необхідне проведення значного об`єму слідчих (розшукових) дій, а двомісячний термін тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , закінчується 01.07.2017, а зміна раніше обраного запобіжного заходу відносно підозрюваного ОСОБА_6 недоцільна, оскільки він підозрюється у вчиненні ряду корисних особливо тяжких злочинів проти власності, за які законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років, зважаючи на те, що підозрюваний ОСОБА_6 не працює та не має офіційного джерела доходів, основним джерелом його доходів була злочинна діяльність по заволодінню чужим майном шляхом обману, у зв`язку з чим маються достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_6 при застосуванні більш м`якого запобіжного заходу, ніж тримання під вартою у подальшому може продовжити злочину діяльність.
При розгляді клопотання в судовому засіданні прокурор, слідчий підтримали клопотання.
Підозрюваний в судовому засіданні повідомлену підозру не визнав, просив застосувати до нього запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Захисник в судовому засіданні просив відмовити в задоволенні клопотання слідчого, вказуючи на необґрунтованість підозри та відсутність ризиків, та застосувати до його підзахисного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
При розгляді клопотання слідчим суддею з пояснень підозрюваного ОСОБА_6 встановлено, що він показання дає добровільно, до нього не застосовувалось та не застосовується насильство у даному кримінальному провадженні.
03.05.2017 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливе великих розмірах.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 04.05.2017 відносно ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів, до 01.07.2017, із визначенням розміру застави у сумі 249600 грн.
24.05.2017 ОСОБА_6 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах;
за ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди потерпілому;
за ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.
Постановою першого заступника прокурора Харківської області від 22.06.2017 продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до трьох місяців, тобто до 03.08.2017.
Надані стороною кримінального провадження докази свідчать про обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, що підтверджується показами потерпілої ОСОБА_7 , свідків ОСОБА_20 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 , що містяться в протоколах їх допитів, відповідно; протоколом одночасного допиту свідка ОСОБА_20 і підозрюваного ОСОБА_6 ; роздруківкою з переписки по мобільному додатку Viber між ОСОБА_20 та невстановленим чоловіком на ім`я ОСОБА_10 ; фотознімками про отримання 24.09.2016 о 00:05 години в м. Києві в районі станції метро «Харківська» біля авто-мийки ОСОБА_6 грошей; відомостями наданими ПрАТ «Київстар» про з`єднання у період з 23.09.2016 21:46 години до 24.09.2016 00:01 години між абонентом номеру НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_20 і абонентом номеру НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_6 ; запитом до ДП «Львівстандартметрологія» щодо видачі сертифікатів відповідності серія ВГ №024489 на автомобіль Land Rover Range Rover на ім`я ОСОБА_21 та на ім`я ОСОБА_20 ; сертифікатом відповідності серія ВГ №024489 на автомобіль Land Rover Range Rover на ім`я ОСОБА_21 ; сертифікатом відповідності серія ВГ №024489 на автомобіль Land Rover Range Rover на ім`я ОСОБА_20 ; відповіддю з ДП «Львівстандартметрологія» щодо видачі сертифікатів відповідності серія ВГ №; запитом до Міністра торгівлі щодо використання бланку сертифікату відповідності серія ВГ №024489; відповіддю з Міністерства торгівлі щодо використання бланку сертифікату відповідності серія ВГ №024489; запитом до ТОВ «Промстандарт» щодо використання бланку сертифікату відповідності серія ВГ №024489; відповіддю з ТОВ «Промстандарт» щодо використання бланку сертифікату відповідності серія ВГ №024489; сертифікатом відповідності серія ВГ №024489 використаний ТОВ «Промстандарт»; запитом до ТОВ НВП «Електродинаміка» про надання оригіналу сертифікату відповідності серія ВГ №024489; відповіддю з ТОВ НВП «Електродинаміка» щодо надання оригіналу бланку сертифікату відповідності серія ВГ №024489; запитом до Львівської митниці ДФС у Львівській області щодо видачі Корчова-Краковецькою митницею митної декларації від 14.09.2016 оформленої на ім`я ОСОБА_21 та митної декларації від 28.09.2016 оформленої на ім`я ОСОБА_20 ; митною декларацією від 14.09.2016 оформленої на автомобіль Land Rover Range Rover на ім`я ОСОБА_21 ; митною декларацією від 28.09.2016 оформленою на автомобіль Land Rover Range Rover на ім`я ОСОБА_20 ; відповіддю з Львівської митниці ДФС у Львівській області щодо видачі Корчова-Краковецькою митницею митної декларації від 14.09.2016 оформленої на ім`я ОСОБА_21 та митної декларації від 28.09.2016 оформленої на ім`я ОСОБА_20 ; заявою-анкетою ОСОБА_14 про надання банківських послуг АТ «ОТП Банк»; квитанціями від 29.09.2016 про поповнення карткового рахунку ОСОБА_14 на загальну суму 100 000 грн; відомостями про рух грошових коштів за картковим рахунком ОСОБА_14 в АТ «ОТП Банк»; заявою-анкетою ОСОБА_6 про надання банківських послуг АТ «ОТП Банк»; відомостями про рух грошових коштів за картковим рахунком ОСОБА_6 в АТ «ОТП Банк»; витягом з мережі Інтернет про будівлі за адресою: м. Київ вул. Електриків, 16; відомостями наданими ПАТ КБ «ПриватБанк» про рух грошових коштів за картковими рахунками ОСОБА_11 , ОСОБА_12 і ОСОБА_13 .
Слідчий суддя вважає встановленим та доведеним прокурором існування ризиків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України: переховування від органів досудового розслідування та суду; знищення або спотворення будь-яких речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконний вплив на потерпілого, свідків; вчинення іншого кримінального правопорушення; перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.
Всі інші питання фактичні обставини кримінального провадження, питання винності чи не винності в скоєні кримінального правопорушення, а також питання відносності та допустимості доказів вирішуються під час іншої стадії кримінального процесу судового провадження під час розгляду справи по суті в суді першої інстанції. Встановлення того, вчинили чи не вчинила особа кримінальне правопорушення, є завданням подальшого провадження, сприяти якому й покликаний запобіжний захід, що обирається.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею вивчалась можливість застосування відносно ОСОБА_6 більш м`якого запобіжного заходу для запобігання вищезазначених ризиків.
Однак, враховуючи існування доведених прокурором ризиків, передбачених п. 1, п. 2, п. 3, п. 4, п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а також оцінюючи сукупність обставин, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_6 трьох кримінальних правопорушень, який підозрюється в тому числі у вчиненні двох особливо тяжких злочинів, тяжкість покарання, що загрожує йому в разі визнання винуватим у кримінальних правопорушеннях, у вчиненні яких підозрюється, враховуючи, що ОСОБА_6 не має постійного місця роботи та офіційних джерел отримання прибутку, відсутність даних щодо наявності міцних соціальних зв`язків у підозрюваного, застосування більш м`яких запобіжних заходів, є неможливим. З вказаних підстав, суд приходить до висновку про необхідність продовження строку тримання під вартою ОСОБА_6 в межах строку досудового розслідування, на 36 днів, до 03.08.2017.
Даних щодо неможливості застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою за станом здоров`я слідчому судді не надано.
Висновок суду щодо необхідності продовження строку тримання ОСОБА_6 під вартою до вказаного строку ґрунтується на вищевикладених обставинах, що свідчать про не зменшення заявлених ризиків та виправдовують тримання особи під вартою, а наведені в клопотанні обставини перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії ухвали про тримання підозрюваного під вартою.
Відповідно до вимог ст. 182 КПК України, суд з урахуванням викладених обставин кримінального правопорушення, майнового стану підозрюваного, ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, вважає можливим визначити заставу, раніше визначену ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 04.05.2017, достатню для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України, в межах, визначених п. 3 ч. 5 ст. 182 КПК України, а саме, 156 (сто п`ятдесят шість) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб в сумі 249600 гр. (1600 гр. х 156 = 249 600 гр.). Прийшовши до висновку про необхідність визначення вказаного розміру застави, слідчий суддя також враховує зміст повідомленої підозри ОСОБА_6 та вважає, що застава в меншому розмірі не здатна буде забезпечити виконання підозрюваним у вчиненні особливо тяжкого злочину ОСОБА_6 покладених на нього обовязків.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 197, 199, 206, 211, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Продовжити підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк тримання під вартою в Харківській установі виконання покарань (№ 27) в межах строку досудового розслідування на 36 (тридцять шість) днів - до 03 серпня 2017 року.
При внесенні визначеної суми застави, ОСОБА_6 з-під варти звільнити.
У разі внесення застави, покласти на ОСОБА_6 обов`язки: 1) прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду за першою вимогою; 2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю чи суд про зміну свого місця проживання; 4) утримуватися від будь якого спілкування з наступними громадянами: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; 5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_6 , що у разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя, суд вирішує питання про застосування до підозрюваного, обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень частини сьомої статті 194 КПК України.
Застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу. При цьому застава, внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава, внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.
Зобов`язати слідчого СУ ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 негайно повідомити близького родича підозрюваного ОСОБА_6 про тримання під вартою останнього.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення, а ОСОБА_6 - в той же строк, але з моменту вручення йому ухвали суду.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Копію ухвали отримав _____________2017 р. ___год.____хв. _____________________
ОСОБА_6