Справа № 459/3181/16-к
УХВАЛА
про арешт майна

09 грудня 2016 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Червоноградського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 , погодженого прокурором ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:
09.12.2016 року слідчий Червоноградського ВП ГУНП у Львівській області звернувся до суду з клопотанням, в якому просив накласти арешт на зазначені в клопотанні матеріали кредитних справ, а саме: 1. Кредитна справа № від 24.05.2016 щодо гр. ОСОБА_4 , що складається із: оригінал заяви на отримання кредиту, укладеної між ТОВ «ФК «ЦФР» та гр. ОСОБА_4 від 24 травня 2016 року №-на 2 (двох) аркушах; оригінал Заяви про приєднання до умов отримання кредитів та інших послуг від «ТОВ «ФК«ЦФР`укладеної між ТОВ «ФК «ЦФР» та гр. ОСОБА_4 від 24 травня 2016 року - на 1 (одному) аркуші; оригінал дозволу на використання персональних даних ОСОБА_4 від 24 травня 2016 року - на 1 (одному) аркуші; копія паспорту громадянина України ОСОБА_4 - на 1 (одному) аркуші; копія ідентифікаційного коду ОСОБА_4 - на 1 (одному) аркуші; оригінал довідки про доходи на ім`я ОСОБА_4 - на 1 (одному) аркуші; оригінал Заяви клієнта ОСОБА_4 , копія довідки про закриття кредиту ОСОБА_4 . 2. Кредитна справа № від 06.06.2016 щодо гр. ОСОБА_5 , що складається з: оригінал Заяви на отримання кредиту, укладеної між ТОВ «ФК «ЦФР» та гр. ОСОБА_5 від 06 червня 2016 року № - на 1 (одному) аркуші; оригінал дозволу на використання персональних даних ОСОБА_5 від 06 червня 2016 року на 1 (одному) аркуші; копія паспорту громадянина України ОСОБА_5 - на 2 (двох) аркушах; копія ідентифікаційного коду ОСОБА_5 - на 1 (одному) аркуші; копія пенсійного посвідчення № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 - на 1 (одному) аркуші; оригінал Зяви клієнта ОСОБА_5 . 3. Кредитна справа № від 17.06.2016 щодо гр. ОСОБА_6 , що складається з: оригінал Заяви на отримання кредиту, укладеної між ТОВ «ФК «ЦФР» та гр. ОСОБА_7 від 17 червня 2016 року №-на 1 (одному) аркуші; оригінал Заяви про приєднання до умов отримання кредитів та інших послуг від «ТОВ «ФК«ЦФР» укладеної між ТОВ «ФК «ЦФР» та гр. ОСОБА_7 від 17 червня 2016 року - на 1 (одному) аркуші; оригінал дозволу на використання персональних даних ОСОБА_7 від 17 червня 2016 року- на 1 (одному) аркуші; копія паспорту громадянина України ОСОБА_7 - на 2 (двох) аркушах; копія ідентифікаційного коду ОСОБА_7 - на 1 (одному) аркуші; копія пенсійного посвідчення № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 - на 1 (одному) аркуші; оригінал довідки про доходи на ім`я ОСОБА_7 - на 1(одному) аркуші; оригінал довідки з Пенсійного Фонду України про розмір пенсії на ім`я ОСОБА_7 - на 1 (одному) аркуші; оригінал Заяви клієнта ОСОБА_6 . 4. Кредитна справа №719810399 від 27.07.2015 щодо гр. ОСОБА_8 , що складається з: оригінал Заяви про приєднання до умов отримання кредитів та інших послуг від «ТОВ «ФК «ЦФР» укладеної між ТОВ «ФК «ЦФР» та гр. ОСОБА_8 від 27 липня 2015 року - на 1 (одному) аркуші; оригінал Заяви на отримання кредиту, укладеної між ТОВ «ФК «ЦФР» та гр. ОСОБА_8 від 27 липня 2015 року №719810399 - на 2 (двох) аркушах; оригінал дозволу на використання персональних даних ОСОБА_8 від 27 липня 2015 року на 1(одному) аркуші; копія паспорту громадянина України ОСОБА_8 - на 2 (двох) аркушах; копія ідентифікаційного коду ОСОБА_8 - на 1 (одному) аркуші; оригінал Заяви клієнта ОСОБА_8 . 5. Кредитна справа №923943110 від 27.11.2015 щодо гр. ОСОБА_9 , що складається з: оригінал Заяви на отримання кредиту, укладеної між ТОВ «ФК «ЦФР» та гр. ОСОБА_9 від 27 листопада 2015 року №923943110 - на 3 (трьох) аркушах; оригінал Заяви про приєднання до умов отримання кредитів та інших послуг від «ТОВ «ФК «ЦФР» укладеної між ТОВ «ФК «ЦФР» та гр. ОСОБА_9 від 27 листопада 2015 року - на 1 (одному) аркуші; оригінал дозволу на використання персональних даних ОСОБА_9 від 27 листопада 2015 року - на 1 (одному) аркуші; копія паспорту громадянина України ОСОБА_9 - на 1 (одному) аркуші; копія ідентифікаційного коду ОСОБА_9 - на 1 (одному) аркуші; оригінал довідки про доходи на ім`я ОСОБА_9 - на 1 (одному) аркуші; оригінал Заяви клієнта ОСОБА_9 ; копія квитанції про погашення кредиту ОСОБА_9 . 6. Кредитна справа №980748749 від 20.05.2015 щодо гр. ОСОБА_10 , що складається з: оригінал Заяви про приєднання до умов отримання кредитів та інших послуг від «ТОВ «ФК «ЦФР» укладеної між ТОВ «ФК «ЦФР» та гр. ОСОБА_10 від 20 травня 2015 року - на 1 (одному) аркуші; оригінал Заяви на отримання кредиту, укладеної між ТОВ «ФК «ЦФР» та гр. ОСОБА_10 від 20 травня 2015 року №980748749 - на 2 (двох) аркушах; оригінал дозволу на використання персональних даних ОСОБА_10 від 20 травня 2015 року - на 1 (одному) аркуші; копія паспорту громадянина України ОСОБА_10 - на 1 (одному) аркуші; копія ідентифікаційного коду ОСОБА_10 - на 1 (одному) аркуші; оригінал довідки про доходи на ім`я ОСОБА_10 - на 1 (одному) аркуші; оригінал Заяви клієнта ОСОБА_10 . 7. Кредитна справа №869773836 від 18.06.2015 щодо гр. ОСОБА_11 , що складається з: оригінал Заяви про приєднання до умов отримання кредитів та інших послуг від «ТОВ «ФК «ЦФР» укладеної між ТОВ «ФК «ЦФР» та гр. ОСОБА_11 від 18 червня 2015 року - на 1 (одному) аркуші; оригінал Заяви на отримання кредиту, укладеної між ТОВ «ФК «ЦФР» та гр. ОСОБА_11 від 18 червня 2015 року №869773836 - на 3 (трьох) аркушах; копія паспорту громадянина України ОСОБА_11 - на 2 (двох) аркушах; копія ідентифікаційного коду ОСОБА_11 - на 1 (одному) аркуші; договір Добровільного страхування життя позичальника №869773836-AL від 18.06.2015 року - на 2 (двох) аркушах; договір №33138109X15 FV Добровільного страхування відповідальності перед третіми особами від 18 червня 2015 року - на 2 (двох) аркушах; рахунок-фактури №ФЧШФТ - 0903-751312 від 18.06.2016 року - на 1 (одному) аркуші; видаткова накладна № ФЧШФТ - 7690512 від 18.06.2016 року - на 1 (одному) аркуші; акт приймання-передачі товару від 18.06.2016 року; оригінал Заяви клієнта ОСОБА_11 . 8. Кредитна справа №538889912 від 13.10.2015 щодо гр. ОСОБА_12 , що складається з: оригінал Заяви на отримання кредиту, укладеної між ТОВ «ФК «ЦФР» та гр. ОСОБА_13 від 13 жовтня 2015 року №538889912 - на 3 (трьох) аркушах; оригінал Заяви про приєднання до умов отримання кредитів та інших послуг від «ТОВ «ФК «ЦФР» укладеної між ТОВ «ФК «ЦФР» та гр. ОСОБА_13 від 13 жовтня 2015 року - на 1 (одному) аркуші; оригінал дозволу на використання персональних даних ОСОБА_13 від 13 жовтня 2015 року - на 1 (одному) аркуші; копія паспорту громадянина України ОСОБА_13 - на 2 (двох) аркушах; копія ідентифікаційного коду ОСОБА_13 - на 1 (одному) аркуші; оригінал Заяви клієнта ОСОБА_13 копія довідки про закриття кредиту ОСОБА_13 ; копія квитанції про погашення кредиту ОСОБА_13 . 9. Кредитна справа №544836989 від 21.08.2015 щодо гр. ОСОБА_14 , що складається з: оригінал заяви на отримання кредиту, укладеної між ТОВ «ФК «ЦФР» та гр. ОСОБА_14 від 21 серпня 2015 року №544836989 - на 2 (двох) аркушах; оригінал заяви про приєднання до умов отримання кредитів та інших послуг від «ТОВ «ФК «ЦФР» укладеної між ТОВ «ФК «ЦФР» та гр. ОСОБА_14 від 21 серпня 2015 року - на 1 (одному) аркуші; оригінал дозволу на використання персональних даних ОСОБА_14 від 21 серпня 2015 року - 1 (одному) аркуші; копія паспорту громадянина України ОСОБА_14 - на 1 (одному) аркуші; копія ідентифікаційного коду ОСОБА_14 - на 1 (одному) аркуші; копія пенсійного посвідчення № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_14 - на 1 (одному) аркуші. заява клієнта ОСОБА_14 .10. Кредитна справа № від 05.02.2016 щодо гр. ОСОБА_15 , що складається з: оригінал заяви про приєднання до умов отримання кредитів та інших послуг від «ТОВ «ФК «ЦФР» укладеної між ТОВ «ФК «ЦФР» та гр. ОСОБА_15 від 05 лютого 2016 року - на 1 (одному) аркуші; оригінал заяви на отримання кредиту, укладеної між ТОВ «ФК «ЦФР» та гр. ОСОБА_15 від 05 лютого 2016 року №-на 1 (одному) аркуші; оригінал дозволу на використання персональних даних ОСОБА_15 від 05 лютого 2016 року - на 1 (одному) аркуші; копія паспорту громадянина України ОСОБА_15 - на 1 (одному) аркуші; копія ідентифікаційного коду ОСОБА_15 - на 1 (одному) аркуші; оригінал довідки про доходи на ім`я ОСОБА_15 - на 1 (одному) аркуші. 11. Кредитна справа №541623816 від 17.10.2014 щодо гр. ОСОБА_16 , що складається з: оригінал кредитного договору, укладеного між ТОВ «ФК «ЦФР» та гр. ОСОБА_16 від 17 жовтня 2014 року № 541623816 - на 1 (одному) аркуші; оригіналу додатку до Кредитного договору «Графік платежів» від 17 жовтня 2014 року б/н - на 1 (одному) аркуші; оригіналу заяви на перерахування коштів від 17 жовтня 2014 року - на 1 (одному) аркуші; оригіналу дозволу на використання персональних даних ОСОБА_16 від 17 жовтня 2014 року- на 1 (одному) аркуші; оригіналу заяви-доручення ОСОБА_16 на перерахування страхового платежу на користь ПАТ «Страхова компанія ТАС» від 17 жовтня 2014 року - на 1 (одному) аркуші; копія паспорту громадянина України ОСОБА_17 - на 1 (одному) аркуші; копія ідентифікаційного коду ОСОБА_16 - на 1 (одному) аркуші; виписка по рахунку гр. ОСОБА_16 № НОМЕР_4 від 16.10.2016 року - на 5 (п`яти) аркушах; оригінал заяви клієнта ОСОБА_18 . 12. Кредитна справа №939523233 від 11.04.2014 щодо гр. ОСОБА_19 , що складається з: оригінал кредитного договору, укладеного між ТОВ «ФК «ЦФР» та гр. ОСОБА_19 від 11 квітня 2014 року № 939523233 - на 1 (одному) аркуші; оригінал додатку до кредитного договору «Графік платежів» від 11 квітня 2014 року б/н - на 1 (одному) аркуші; оригінал заяви на перерахування коштів від 11 квітня 2014 року - на 1 (одному) аркуші; оригінал дозволу на використання персональних даних ОСОБА_19 від 11 квітня 2014 року - на 1 (одному) аркуші; оригінал заяви-доручення ОСОБА_19 на перерахування страхового платежу на користь ПАТ «Страхова компанія ТАС» від 11 квітня 2014 року - на 1 (одному) аркуші; копія паспорту громадянина України ОСОБА_19 - на 1 (одному) аркуші; копія ідентифікаційного коду ОСОБА_19 - на 1 (одному) аркуші; копія пенсійного посвідчення № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_19 - на 1 (одному) аркуші; виписка по картковому рахунку гр. ОСОБА_19 від 10.04.2014 року №648757 - на 4 (чотирьох) аркушах. 13. Кредитна справа № від 26.05.2016 щодо гр. ОСОБА_20 , що складається з: оригінал заяви про приєднання до умов отримання кредитів та інших послуг від «ТОВ «ФК «ЦФР» укладеної між ТОВ «ФК «ЦФР» та гр. ОСОБА_20 від 26.05.2016 -наї (одному) аркуші; оригінал заяви на отримання кредиту, укладеної між ТОВ «ФК «ЦФР» та гр. ОСОБА_20 від 26.05.2016 № - на 2 (двох) аркушах; оригінал дозволу на використання персональних даних ОСОБА_20 - на 1 (одному) аркуші; копія паспорту громадянина України ОСОБА_20 - на (двох ) аркушах; копія ідентифікаційного коду ОСОБА_20 - на 1 (одному) аркуші; оригінал заяви на отримання восьми документів на 9-ти аркушах.

На обгрунтування клопотання послався на те, що ОСОБА_21 , перебуваючи на посаді головного менеджера із кредитування відділення №8 ТзОВ «Фінансова компанія «Центр фінансових рішень», яке знаходиться за адресою: Львівська область місто Червоноград, вулиця Сокальська, 2, маючи доступ до інформації щодо укладених кредитних договорів клієнтів ТзОВ «Фінансова компанія «Центр фінансових рішень», вирішив заволодіти грошовими коштами клієнтів вказаної установи. Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_21 в листопаді 2015 року, перебуваючи у відділені №8 ТзОВ «Фінансова компанія «Центр фінансових рішень», яке знаходиться за адресою: Львівська область місто Червоноград, вулиця Сокальська, 2 повідомивши потерпілому ОСОБА_14 про залишок невиплаченої суми за укладеним кредитним договором №544836989 від 21.08.2015 року, шляхом обману під приводом подальшого внесення вказаних грошових коштів на банківський рахунок кредитодавця, з метою погашення кредитних зобов`язань, отримав від потерпілого ОСОБА_14 грошові кошти в сумі 800 гривень, які привласнив та в подальшому розпорядився на власний розсуд. Не запиняючись на досягнутому, ОСОБА_21 в період часу із грудня 2015 року по лютий 2016 року, перебуваючи у відділені №8 ТзОВ «Фінансова компанія «Центр фінансових рішень», яке знаходиться за адресою: Львівська область місто Червоноград, вулиця Сокальська, 2, діючи повторно шляхом обману під приводом подальшого внесення вказаних грошових коштів на банківський рахунок кредитодавця, з метою погашення кредитних зобов`язань отримував щомісячно від потерпілого ОСОБА_14 грошові кошти в розмірі 800 гривень. Продовжуючи свої неправомірні дії, ОСОБА_21 в березні 2016 року, перебуваючи у відділені №8 ТзОВ «Фінансова компанія «Центр фінансових рішень», яке знаходиться за адресою: Львівська область місто Червоноград, вулиця Сокальська, 2 повідомивши дружині потерпілого ОСОБА_22 про залишок невиплаченої суми за укладеним кредитним договором №544836989 від 21.08.2015 року, діючи повторно шляхом обману під приводом подальшого внесення вказаних грошових коштів на банківський рахунок кредитодавця, з метою погашення кредитних зобов`язань, отримав від ОСОБА_22 грошові кошти в сумі 3 000 гривень, які привласнив та в подальшому розпорядився на власний розсуд. Доводячи свій злочинний умисел до кінця, ОСОБА_21 , після отримання грошових коштів від потерпілого ОСОБА_14 та ОСОБА_22 , з метою приховання від останніх факту невнесення грошових коштів на банківський рахунок кредитодавця, 28.05.2016 надав ОСОБА_14 довідку про закриття кредиту. ОСОБА_21 , із метою приховування вчиненого ним кримінального правопорушення, 23.12.2015 року, 25.01.2016 року, 22.02.2016 року, 24.02.2016 року та 23.03.2016 року вніс на банківський рахунок кредитодавця грошові кошти в загальні сумі 3 673,8 гривень. Окрім цього, ОСОБА_21 продовжуючи свою злочинну діяльність в травні 2016 року, перебуваючи у відділені №8 ТзОВ «Фінансова компанія «Центр фінансових рішень», яке знаходиться за адресою: Львівська область місто Червоноград, вулиця Сокальська, 2 повідомивши потерпілому ОСОБА_12 про наявну заборгованість за укладеним кредитним договором №538889912 від 13.10.2015 року в розмірі 18 000 гривень, діючи повторно шляхом обману під приводом подальшого внесення вказаних грошових коштів на банківський рахунок кредитодавця, з метою повного погашення кредитних зобов`язань, отримав в потерпілого ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 18 000 гривні, які привласнив та в подальшому розпорядився на власний розсуд. Доводячи свій злочинний умисел до кінця, ОСОБА_21 , після отримання грошових коштів від потерпілого ОСОБА_12 , з метою приховання від останнього факту невнесення грошових коштів на банківський рахунок кредитодавця, 11.05.2016 надав потерпілому ОСОБА_12 довідку про повне погашення кредиту. ОСОБА_21 , із метою приховування вчиненого ним кримінального правопорушення, 23.06.2016 року та 26.07.2016 року вніс на банківський рахунок кредитодавця грошові кошти в загальні сумі 1 800 гривень. Окрім цього, ОСОБА_21 , продовжуючи свою злочинну діяльність, в третій декаді травня 2016 року, перебуваючи у відділенні №8 ТзОВ «Фінансова компанія «Центр фінансових рішень», яке знаходиться за адресою: Львівська область місто Червоноград, вулиця Сокальська, 2 повідомивши потерпілій ОСОБА_10 про залишок невиплаченої суми за укладеним кредитним договором №980748749 від 20.05.2016 року, діючи повторно шляхом обману під приводом подальшого внесення вказаних грошових коштів на банківський рахунок кредитодавця, з метою погашення кредитних зобов`язань, отримав від потерпілої ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 3 600 гривень, які привласнив та в подальшому розпорядився на власний розсуд. ОСОБА_21 , із метою приховування вчиненого ним кримінального правопорушення, 11.05.2016 року та 23.06.2016 року вніс на банківський рахунок кредитодавця грошові кошти в загальні сумі 1 700 гривень. Окрім цього, ОСОБА_21 продовжуючи свою злочинну діяльність 30.05.2016 року, перебуваючи у відділенні №8 ТзОВ «Фінансова компанія «Центр фінансових рішень», яке знаходиться за адресою: Львівська область місто Червоноград, вулиця Сокальська, 2, повідомивши матері потерпілого ОСОБА_4 ОСОБА_23 , яка мала намір закрити кредитного договору № від 24.05.2016 року про обов`язок внесення грошових коштів для закриття кредитного договору, діючи повторно шляхом обману під приводом внесення грошових коштів на банківський рахунок кредитодавця, із метою закриття кредитного договору, отримав від ОСОБА_23 грошові кошти в сумі 22 600 гривень, які привласнив та в подальшому розпорядився на власний розсуд. Доводячи свій злочинний умисел до кінця, ОСОБА_21 , після отримання грошових коштів від ОСОБА_23 , з метою приховання від останньої факту невнесення грошових коштів на банківський рахунок кредитодавця, 17.06.2016 надав матері потерпілого довідку про закриття кредиту. ОСОБА_21 , із метою приховування вчиненого ним кримінального правопорушення, 21.06.2016 року та 26.07.2016 року вніс на банківський рахунок кредитодавця грошові кошти в загальні сумі 3 800 гривень. Окрім цього, ОСОБА_21 продовжуючи свою злочинну діяльність 10.08.2016 року, перебуваючи у відділені №8 ТзОВ «Фінансова компанія «Центр фінансових рішень», яке знаходиться за адресою: Львівська область місто Червоноград, вулиця Сокальська, 2 повідомивши дружині потерпілого ОСОБА_20 ОСОБА_24 про залишок невиплаченої суми за укладеним кредитним договором №541165976 від 26.05.2016 року, діючи повторно шляхом обману під приводом подальшого внесення вказаних грошових коштів на банківський рахунок кредитодавця, з метою повного погашення кредитних зобов`язань, отримав від ОСОБА_24 грошові кошти в сумі 700 гривень, які привласнив та в подальшому розпорядився на власний розсуд. Доводячи свій злочинний умисел до кінця, ОСОБА_21 , після отримання грошових коштів від ОСОБА_24 , з метою приховання від останньої факту невнесення грошових коштів на банківський рахунок кредитодавця, 10.08.2016 надав дружині потерпілого квитанцію для погашення кредиту. Окрім цього, ОСОБА_21 продовжуючи свою злочинну діяльність 18.06.2016 року, перебуваючи у відділені №8 ТзОВ «Фінансова компанія «Центр фінансових рішень», яке знаходиться за адресою: Львівська область місто Червоноград, вулиця Сокальська, 2 повідомивши потерпілому ОСОБА_6 про залишок невиплаченої суми за укладеним кредитним договором № від 17.06.2016 року, діючи повторно шляхом обману під приводом подальшого внесення вказаних грошових коштів на банківський рахунок кредитодавця, з метою погашення кредитних зобов`язань, отримав від потерпілого ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 3 000 гривень, які привласнив та в подальшому розпорядився на власний розсуд. Після цього, з метою приховання від потерпілого ОСОБА_6 факту невнесення грошових коштів на банківський рахунок кредитодавця, ОСОБА_21 18.06.2016 надав потерпілому ОСОБА_6 квитанцію для погашення кредиту.Не запиняючись на досягнутому, ОСОБА_21 на початку вересня 2016 року, перебуваючи у відділені №8 ТзОВ «Фінансова компанія «Центр фінансових рішень», яке знаходиться за адресою: Львівська область місто Червоноград, вулиця Сокальська, 2 повідомивши потерпілому ОСОБА_6 про залишок невиплаченої суми за вище вказаним укладеним кредитним договором № від 17.06.2016 року, діючи повторно шляхом обману, під приводом подальшого внесення вказаних грошових коштів на банківський рахунок кредитодавця, з метою повного погашення кредитних зобов`язань, отримав від потерпілого ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 7 400 гривень, які привласнив та в подальшому розпорядився на власний розсуд. Окрім цього, ОСОБА_21 продовжуючи свою злочинну діяльність 21.06.2016 року, перебуваючи у відділенні №8 ТзОВ «Фінансова компанія «Центр фінансових рішень», яке знаходиться за адресою: Львівська область місто Червоноград, вулиця Сокальська, 2 повідомивши потерпілому ОСОБА_8 про залишок невиплаченої суми за укладеним кредитним договором №719810399 від 27.07.2015 року, діючи повторно шляхом обману під приводом подальшого внесення вказаних грошових коштів на банківський рахунок кредитодавця, з метою погашення кредитних зобов`язань, отримав від потерпілого ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 7 011 гривень, які привласнив та в подальшому розпорядився на власний розсуд. Доводячи свій злочинний умисел до кінця, ОСОБА_21 , після отримання грошових коштів від ОСОБА_8 , з метою приховання від останнього факту невнесення грошових коштів на банківський рахунок кредитодавця, 21.06.2016 надав ОСОБА_8 квитанцію для погашення кредиту та 02.07.2016 року видав останньому довідку про закриття кредиту. ОСОБА_21 , із метою приховування вчиненого ним кримінального правопорушення, того ж дня вніс на банківський рахунок кредитодавця грошові кошти в сумі 800 гривень. Окрім цього, ОСОБА_21 продовжуючи свою злочинну діяльність, в липні 2016 року здійснив виклик ОСОБА_16 , який 17.10.2014 року уклав кредитний договір №541623816 із ТзОВ «Фінансова компанія «Центр фінансових рішень» на суму 14 975, 11 гривень. Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_21 в липні 2016 року, перебуваючи у відділені №8 ТзОВ «Фінансова компанія «Центр фінансових рішень», яке знаходиться за адресою: Львівська область місто Червоноград, вулиця Сокальська, 2, повідомивши потерпілому ОСОБА_16 про наявну заборгованість за укладеним кредитним договором в розмірі 5 000 гривень, діючи повторно шляхом обману під приводом подальшого внесення вказаних грошових коштів на банківський рахунок кредитодавця, з метою повного погашення кредитних зобов`язань, отримав в ОСОБА_16 грошові кошти в сумі 5 000 гривень, які привласнив та в подальшому розпорядився на власний розсуд. Окрім цього, ОСОБА_21 15.07.2016 року, знаходячись в приміщенні відділення №8 ТзОВ «Фінансова компанія «Центр фінансових рішень», повідомивши потерпілому ОСОБА_19 про залишок невиплаченої суми за укладеним кредитним договором №939523233 від 11.04.2014 року, діючи повторно шляхом обману під приводом подальшого внесення вказаних грошових коштів на банківський рахунок кредитодавця, з метою повного погашення кредитних зобов`язань, отримав в потерпілого ОСОБА_19 грошові кошти в сумі 9 073 гривні, які привласнив та в подальшому розпорядився на власний розсуд. Доводячи свій злочинний умисел до кінця, ОСОБА_21 , після отримання грошових коштів від потерпілого ОСОБА_19 , з метою приховання від останнього факту невнесення грошових коштів на банківський рахунок кредитодавця, 29.07.2016 надав потерпілому ОСОБА_19 довідку про повне погашення кредиту. Окрім цього, ОСОБА_21 продовжуючи свою злочинну діяльність в другій декаді серпня 2016 року, перебуваючи у відділені №8 ТзОВ «Фінансова компанія «Центр фінансових рішень», яке знаходиться за адресою: Львівська область місто Червоноград, вулиця Сокальська, 2 повідомивши потерпілому ОСОБА_5 про наявну заборгованість за укладеним кредитним договором № від 06.06.2016 року, діючи повторно шляхом обману під приводом подальшого внесення вказаних грошових коштів на банківський рахунок кредитодавця, з метою повного погашення кредитних зобов`язань, отримав від ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 7 000 гривень, які привласнив та в подальшому розпорядився на власний розсуд. Окрім цього, ОСОБА_21 продовжуючи свою злочинну діяльність 11.08.2016 року, перебуваючи у відділенні №8 ТзОВ «Фінансова компанія «Центр фінансових рішень», яке знаходиться за адресою: Львівська область місто Червоноград, вулиця Сокальська, 2 повідомивши потерпілого ОСОБА_9 про наявну заборгованість за укладеним кредитним договором №923943110 від 27.11.2015 року, діючи повторно шляхом обману під приводом подальшого внесення вказаних грошових коштів на банківський рахунок кредитодавця, з метою погашення кредитних зобов`язань, отримав від ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 4 270 гривень, які привласнив та в подальшому розпорядився на власний розсуд. Доводячи свій злочинний умисел до кінця, ОСОБА_21 , після отримання грошових коштів від ОСОБА_9 , з метою приховання від останнього факту невнесення грошових коштів на банківський рахунок кредитодавця, 11.08.2016 надав ОСОБА_9 квитанцію для погашення кредиту. ОСОБА_21 , із метою приховування вчиненого ним кримінального правопорушення, 22.09.2016 року вніс на банківський рахунок кредитодавця грошові кошти в сумі 1 785 гривень. Окрім цього, ОСОБА_21 продовжуючи свою злочинну діяльність 11.08.2016 року, перебуваючи у відділенні №8 ТзОВ «Фінансова компанія «Центр фінансових рішень», яке знаходиться за адресою: Львівська область місто Червоноград, вулиця Сокальська, 2 повідомивши дружині потерпілого ОСОБА_15 ОСОБА_25 про залишок невиплаченої суми за укладеним кредитним договором № від 05.02.2016 року, діючи повторно шляхом обману під приводом подальшого внесення вказаних грошових коштів на банківський рахунок кредитодавця, з метою погашення кредитних зобов`язань, отримав від ОСОБА_25 грошові кошти в сумі 3 500 гривень, які привласнив та в подальшому розпорядився на власний розсуд, після чого, ОСОБА_21 , з метою приховання від ОСОБА_25 факту невнесення грошових коштів на банківський рахунок кредитодавця, 11.08.2016 надав останній квитанцію для погашення кредиту. Продовжуючи свої неправомірні дії, ОСОБА_21 16.08.2016 року, перебуваючи у відділенні №8 ТзОВ «Фінансова компанія «Центр фінансових рішень», яке знаходиться за адресою: Львівська область місто Червоноград, вулиця Сокальська, 2 повідомивши батька потерпілого ОСОБА_15 ОСОБА_26 про залишок невиплаченої суми за укладеним кредитним договором № від 05.02.2016 року, діючи повторно шляхом обману під приводом подальшого внесення вказаних грошових коштів на банківський рахунок кредитодавця, з метою погашення кредитних зобов`язань, отримав від ОСОБА_26 грошові кошти в сумі 9 500 гривень, які привласнив та в подальшому розпорядився на власний розсуд. Доводячи свій злочинний умисел до кінця, ОСОБА_21 , після отримання грошових коштів від ОСОБА_26 , з метою приховання від останнього факту невнесення грошових коштів на банківський рахунок кредитодавця, 16.08.2016 надав ОСОБА_26 квитанцію для погашення кредиту. ОСОБА_21 , із метою приховування вчиненого ним кримінального правопорушення, 16.08.2016 року вніс на банківський рахунок кредитодавця грошові кошти в сумі 850 гривень. Окрім цього, ОСОБА_21 продовжуючи свою злочинну діяльність 18.08.2016 року, перебуваючи у відділенні №8 ТзОВ «Фінансова компанія «Центр фінансових рішень», яке знаходиться за адресою: Львівська область місто Червоноград, вулиця Сокальська, 2 повідомивши батькова потерпілого ОСОБА_11 ОСОБА_27 про залишок невиплаченої суми за укладеним кредитним договором №869773836 від 18.06.2015 року, діючи повторно шляхом обману під приводом подальшого внесення вказаних грошових коштів на банківський рахунок кредитодавця, з метою погашення кредитних зобов`язань, отримав від ОСОБА_27 грошові кошти в сумі 721 гривень, які привласнив та в подальшому розпорядився на власний розсуд. Доводячи свій злочинний умисел до кінця, ОСОБА_21 , після отримання грошових коштів від ОСОБА_27 , з метою приховання від останнього факту невнесення грошових коштів на банківський рахунок кредитодавця, 18.08.2016 надав ОСОБА_27 квитанцію для погашення кредиту. 07 грудня 2016 року в приміщенні відділення ТзОВ «Фінансова компанія «Центр фінансових рішень», що по вул. Сокальській, 2 в м. Червонограді Львівської області, на підставі ухвали слідчого судді Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 №459/3181/16-к від 21 листопада 2016 року, було здійснено тимчасових доступ та вилучення до вищевказаних кредитних справ клієнтів ТзОВ «Фінансова компанія «Центр фінансових рішень».

Відомості досудового розслідування внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001999 від 28.09.2014 року, за ознаками ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 КК України.

Клопотань про фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не заявлено.

Метою накладення арешту вказано повне, забезпечення збереження речових доказів.

Враховуючи вищенаведене, беручи до уваги, що вищевказані речі можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на матеріали кредитних справ, а саме: 1. Кредитна справа № від 24.05.2016 щодо гр. ОСОБА_4 , що складається із: оригінал заяви на отримання кредиту, укладеної між ТОВ «ФК «ЦФР» та гр. ОСОБА_4 від 24 травня 2016 року №-на 2 (двох) аркушах; оригінал Заяви про приєднання до умов отримання кредитів та інших послуг від «ТОВ «ФК«ЦФР`укладеної між ТОВ «ФК «ЦФР» та гр. ОСОБА_4 від 24 травня 2016 року - на 1 (одному) аркуші; оригінал дозволу на використання персональних даних ОСОБА_4 від 24 травня 2016 року - на 1 (одному) аркуші; копія паспорту громадянина України ОСОБА_4 - на 1 (одному) аркуші; копія ідентифікаційного коду ОСОБА_4 - на 1 (одному) аркуші; оригінал довідки про доходи на ім`я ОСОБА_4 - на 1 (одному) аркуші; оригінал Заяви клієнта ОСОБА_4 , копія довідки про закриття кредиту ОСОБА_4 . 2. Кредитна справа № від 06.06.2016 щодо гр. ОСОБА_5 , що складається з: оригінал Заяви на отримання кредиту, укладеної між ТОВ «ФК «ЦФР» та гр. ОСОБА_5 від 06 червня 2016 року № - на 1 (одному) аркуші; оригінал дозволу на використання персональних даних ОСОБА_5 від 06 червня 2016 року на 1 (одному) аркуші; копія паспорту громадянина України ОСОБА_5 - на 2 (двох) аркушах; копія ідентифікаційного коду ОСОБА_5 - на 1 (одному) аркуші; копія пенсійного посвідчення № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 - на 1 (одному) аркуші; оригінал Зяви клієнта ОСОБА_5 . 3. Кредитна справа № від 17.06.2016 щодо гр. ОСОБА_6 , що складається з: оригінал Заяви на отримання кредиту, укладеної між ТОВ «ФК «ЦФР» та гр. ОСОБА_7 від 17 червня 2016 року №-на 1 (одному) аркуші; оригінал Заяви про приєднання до умов отримання кредитів та інших послуг від «ТОВ «ФК«ЦФР» укладеної між ТОВ «ФК «ЦФР» та гр. ОСОБА_7 від 17 червня 2016 року - на 1 (одному) аркуші; оригінал дозволу на використання персональних даних ОСОБА_7 від 17 червня 2016 року- на 1 (одному) аркуші; копія паспорту громадянина України ОСОБА_7 - на 2 (двох) аркушах; копія ідентифікаційного коду ОСОБА_7 - на 1 (одному) аркуші; копія пенсійного посвідчення № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 - на 1 (одному) аркуші; оригінал довідки про доходи на ім`я ОСОБА_7 - на 1(одному) аркуші; оригінал довідки з Пенсійного Фонду України про розмір пенсії на ім`я ОСОБА_7 - на 1 (одному) аркуші; оригінал Заяви клієнта ОСОБА_6 . 4. Кредитна справа №719810399 від 27.07.2015 щодо гр. ОСОБА_8 , що складається з: оригінал Заяви про приєднання до умов отримання кредитів та інших послуг від «ТОВ «ФК «ЦФР» укладеної між ТОВ «ФК «ЦФР» та гр. ОСОБА_8 від 27 липня 2015 року - на 1 (одному) аркуші; оригінал Заяви на отримання кредиту, укладеної між ТОВ «ФК «ЦФР» та гр. ОСОБА_8 від 27 липня 2015 року №719810399 - на 2 (двох) аркушах; оригінал дозволу на використання персональних даних ОСОБА_8 від 27 липня 2015 року на 1(одному) аркуші; копія паспорту громадянина України ОСОБА_8 - на 2 (двох) аркушах; копія ідентифікаційного коду ОСОБА_8 - на 1 (одному) аркуші; оригінал Заяви клієнта ОСОБА_8 . 5. Кредитна справа №923943110 від 27.11.2015 щодо гр. ОСОБА_9 , що складається з: оригінал Заяви на отримання кредиту, укладеної між ТОВ «ФК «ЦФР» та гр. ОСОБА_9 від 27 листопада 2015 року №923943110 - на 3 (трьох) аркушах; оригінал Заяви про приєднання до умов отримання кредитів та інших послуг від «ТОВ «ФК «ЦФР» укладеної між ТОВ «ФК «ЦФР» та гр. ОСОБА_9 від 27 листопада 2015 року - на 1 (одному) аркуші; оригінал дозволу на використання персональних даних ОСОБА_9 від 27 листопада 2015 року - на 1 (одному) аркуші; копія паспорту громадянина України ОСОБА_9 - на 1 (одному) аркуші; копія ідентифікаційного коду ОСОБА_9 - на 1 (одному) аркуші; оригінал довідки про доходи на ім`я ОСОБА_9 - на 1 (одному) аркуші; оригінал Заяви клієнта ОСОБА_9 ; копія квитанції про погашення кредиту ОСОБА_9 . 6. Кредитна справа №980748749 від 20.05.2015 щодо гр. ОСОБА_10 , що складається з: оригінал Заяви про приєднання до умов отримання кредитів та інших послуг від «ТОВ «ФК «ЦФР» укладеної між ТОВ «ФК «ЦФР» та гр. ОСОБА_10 від 20 травня 2015 року - на 1 (одному) аркуші; оригінал Заяви на отримання кредиту, укладеної між ТОВ «ФК «ЦФР» та гр. ОСОБА_10 від 20 травня 2015 року №980748749 - на 2 (двох) аркушах; оригінал дозволу на використання персональних даних ОСОБА_10 від 20 травня 2015 року - на 1 (одному) аркуші; копія паспорту громадянина України ОСОБА_10 - на 1 (одному) аркуші; копія ідентифікаційного коду ОСОБА_10 - на 1 (одному) аркуші; оригінал довідки про доходи на ім`я ОСОБА_10 - на 1 (одному) аркуші; оригінал Заяви клієнта ОСОБА_10 . 7. Кредитна справа №869773836 від 18.06.2015 щодо гр. ОСОБА_11 , що складається з: оригінал Заяви про приєднання до умов отримання кредитів та інших послуг від «ТОВ «ФК «ЦФР» укладеної між ТОВ «ФК «ЦФР» та гр. ОСОБА_11 від 18 червня 2015 року - на 1 (одному) аркуші; оригінал Заяви на отримання кредиту, укладеної між ТОВ «ФК «ЦФР» та гр. ОСОБА_11 від 18 червня 2015 року №869773836 - на 3 (трьох) аркушах; копія паспорту громадянина України ОСОБА_11 - на 2 (двох) аркушах; копія ідентифікаційного коду ОСОБА_11 - на 1 (одному) аркуші; договір Добровільного страхування життя позичальника №869773836-AL від 18.06.2015 року - на 2 (двох) аркушах; договір №33138109X15 FV Добровільного страхування відповідальності перед третіми особами від 18 червня 2015 року - на 2 (двох) аркушах; рахунок-фактури №ФЧШФТ - 0903-751312 від 18.06.2016 року - на 1 (одному) аркуші; видаткова накладна № ФЧШФТ - 7690512 від 18.06.2016 року - на 1 (одному) аркуші; акт приймання-передачі товару від 18.06.2016 року; оригінал Заяви клієнта ОСОБА_11 . 8. Кредитна справа №538889912 від 13.10.2015 щодо гр. ОСОБА_12 , що складається з: оригінал Заяви на отримання кредиту, укладеної між ТОВ «ФК «ЦФР» та гр. ОСОБА_13 від 13 жовтня 2015 року №538889912 - на 3 (трьох) аркушах; оригінал Заяви про приєднання до умов отримання кредитів та інших послуг від «ТОВ «ФК «ЦФР» укладеної між ТОВ «ФК «ЦФР» та гр. ОСОБА_13 від 13 жовтня 2015 року - на 1 (одному) аркуші; оригінал дозволу на використання персональних даних ОСОБА_13 від 13 жовтня 2015 року - на 1 (одному) аркуші; копія паспорту громадянина України ОСОБА_13 - на 2 (двох) аркушах; копія ідентифікаційного коду ОСОБА_13 - на 1 (одному) аркуші; оригінал Заяви клієнта ОСОБА_13 копія довідки про закриття кредиту ОСОБА_13 ; копія квитанції про погашення кредиту ОСОБА_13 . 9. Кредитна справа №544836989 від 21.08.2015 щодо гр. ОСОБА_14 , що складається з: оригінал заяви на отримання кредиту, укладеної між ТОВ «ФК «ЦФР» та гр. ОСОБА_14 від 21 серпня 2015 року №544836989 - на 2 (двох) аркушах; оригінал заяви про приєднання до умов отримання кредитів та інших послуг від «ТОВ «ФК «ЦФР» укладеної між ТОВ «ФК «ЦФР» та гр. ОСОБА_14 від 21 серпня 2015 року - на 1 (одному) аркуші; оригінал дозволу на використання персональних даних ОСОБА_14 від 21 серпня 2015 року - 1 (одному) аркуші; копія паспорту громадянина України ОСОБА_14 - на 1 (одному) аркуші; копія ідентифікаційного коду ОСОБА_14 - на 1 (одному) аркуші; копія пенсійного посвідчення № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_14 - на 1 (одному) аркуші. заява клієнта ОСОБА_14 .10. Кредитна справа № від 05.02.2016 щодо гр. ОСОБА_15 , що складається з: оригінал заяви про приєднання до умов отримання кредитів та інших послуг від «ТОВ «ФК «ЦФР» укладеної між ТОВ «ФК «ЦФР» та гр. ОСОБА_15 від 05 лютого 2016 року - на 1 (одному) аркуші; оригінал заяви на отримання кредиту, укладеної між ТОВ «ФК «ЦФР» та гр. ОСОБА_15 від 05 лютого 2016 року №-на 1 (одному) аркуші; оригінал дозволу на використання персональних даних ОСОБА_15 від 05 лютого 2016 року - на 1 (одному) аркуші; копія паспорту громадянина України ОСОБА_15 - на 1 (одному) аркуші; копія ідентифікаційного коду ОСОБА_15 - на 1 (одному) аркуші; оригінал довідки про доходи на ім`я ОСОБА_15 - на 1 (одному) аркуші. 11. Кредитна справа №541623816 від 17.10.2014 щодо гр. ОСОБА_16 , що складається з: оригінал кредитного договору, укладеного між ТОВ «ФК «ЦФР» та гр. ОСОБА_16 від 17 жовтня 2014 року № 541623816 - на 1 (одному) аркуші; оригіналу додатку до Кредитного договору «Графік платежів» від 17 жовтня 2014 року б/н - на 1 (одному) аркуші; оригіналу заяви на перерахування коштів від 17 жовтня 2014 року - на 1 (одному) аркуші; оригіналу дозволу на використання персональних даних ОСОБА_16 від 17 жовтня 2014 року- на 1 (одному) аркуші; оригіналу заяви-доручення ОСОБА_16 на перерахування страхового платежу на користь ПАТ «Страхова компанія ТАС» від 17 жовтня 2014 року - на 1 (одному) аркуші; копія паспорту громадянина України ОСОБА_17 - на 1 (одному) аркуші; копія ідентифікаційного коду ОСОБА_16 - на 1 (одному) аркуші; виписка по рахунку гр. ОСОБА_16 № НОМЕР_4 від 16.10.2016 року - на 5 (п`яти) аркушах; оригінал заяви клієнта ОСОБА_18 . 12. Кредитна справа №939523233 від 11.04.2014 щодо гр. ОСОБА_19 , що складається з: оригінал кредитного договору, укладеного між ТОВ «ФК «ЦФР» та гр. ОСОБА_19 від 11 квітня 2014 року № 939523233 - на 1 (одному) аркуші; оригінал додатку до кредитного договору «Графік платежів» від 11 квітня 2014 року б/н - на 1 (одному) аркуші; оригінал заяви на перерахування коштів від 11 квітня 2014 року - на 1 (одному) аркуші; оригінал дозволу на використання персональних даних ОСОБА_19 від 11 квітня 2014 року - на 1 (одному) аркуші; оригінал заяви-доручення ОСОБА_19 на перерахування страхового платежу на користь ПАТ «Страхова компанія ТАС» від 11 квітня 2014 року - на 1 (одному) аркуші; копія паспорту громадянина України ОСОБА_19 - на 1 (одному) аркуші; копія ідентифікаційного коду ОСОБА_19 - на 1 (одному) аркуші; копія пенсійного посвідчення № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_19 - на 1 (одному) аркуші; виписка по картковому рахунку гр. ОСОБА_19 від 10.04.2014 року №648757 - на 4 (чотирьох) аркушах. 13. Кредитна справа № від 26.05.2016 щодо гр. ОСОБА_20 , що складається з: оригінал заяви про приєднання до умов отримання кредитів та інших послуг від «ТОВ «ФК «ЦФР» укладеної між ТОВ «ФК «ЦФР» та гр. ОСОБА_20 від 26.05.2016 -наї (одному) аркуші; оригінал заяви на отримання кредиту, укладеної між ТОВ «ФК «ЦФР» та гр. ОСОБА_20 від 26.05.2016 № - на 2 (двох) аркушах; оригінал дозволу на використання персональних даних ОСОБА_20 - на 1 (одному) аркуші; копія паспорту громадянина України ОСОБА_20 - на (двох ) аркушах; копія ідентифікаційного коду ОСОБА_20 - на 1 (одному) аркуші; оригінал заяви на отримання восьми документів на 9-ти аркушах.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Львівської області протягом п`яти діб з часу її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1