Справа №766/3276/17
н/п 1-кс/766/3990/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.04.2017 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участі секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: накласти арешт на майно, яке належить на праві власності ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт НОМЕР_1 , іпн. НОМЕР_2 ), а саме:

-квартира за адресою: АДРЕСА_1 ;

-1/2 квартири за адресою: АДРЕСА_3 ;

-квартира за адресою: АДРЕСА_4 ;

-промислові будівлі за адресою: АДРЕСА_5 ;

-квартира (незакінчене будівництво) за адресою: АДРЕСА_6 ;

-частка в статутному капіталі ТОВ «Смарт Торг» () 4750, 00 гривень;

-частка в статутному капіталі ТОВ «Ізобіліє Груп» () 5000, 00 гривень;

-частка в статутному капіталі ТОВ «ВП «Каховські ковбаси» () 4950, 00 гривень;

-частка в статутному капіталі ТОВ «ЕС-Групп» () 100000,00 гривень.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що слідчим відділом Управління СБ України в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000032 від 27.07.2016 за підозрою громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні злочину, передбаченого ст. 258-5 ч. 1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що злочин вчинено ОСОБА_5 за наступних обставин:

Згідно ст. 1 ЗУ «Про боротьбу з тероризмом» фінансування тероризму - надання чи збір активів будь-якого роду з усвідомленням того, що їх буде використано повністю або частково для будь-яких цілей окремим терористом, терористичною групою або терористичною організацією.

Так, встановлено, що громадянка ОСОБА_6 , яка згідно Указу Президента № 549/2015 від 16.09.2015 визнана фізичною особою, дії якої створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності, разом із громадянином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ., фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_7 ) є засновниками ТОВ «ЕС-Групп» (Донецька область, м. Макіївка, ) та ТОВ «Каховські ковбаси» (фактична адреса: Херсонська область м. Каховка, юридична адреса: Донецька область м. Макіївка, ).

При цьому, директором ТОВ «ЄС-Групп», згідно даних реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, є ОСОБА_6 , а в ТОВ «Каховські ковбаси» керівником є ОСОБА_5 .

В кінці 2014 року громадянин ОСОБА_5 заснував ТОВ ВП «Каховські ковбаси» (), ТОВ «Смарт Торг» (), ТОВ «Ізобіліє Груп» () юридична та фактична адреси: Херсонська область, м. Каховка, вул. Пушкинська, 222 (з 26.12.2016 Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Ентузіастів, 1, оф. 305).

При цьому, достовірно знаючи, що ОСОБА_6 є учасником терористичної групи «ДНР», яка 15.11.2014 року призначена на посаду так званого «міністра економічного розвитку «ДНР», 19.09.2016 ОСОБА_5 , умисно з метою фінансового забезпечення учасника терористичної організації передав через перевізника ОСОБА_7 , коштовний подарунок вартістю 50 000, 00 гривень для ОСОБА_6 .

Таким чином, громадянин України ОСОБА_5 , діючи умисно, усвідомлюючи, що громадянка ОСОБА_6 є учасником терористичної організації «ДНР», 19.09.2016 вчинив злочин, передбачений ст. 258-5 ч. 1 КК України тобто дії по фінансовому та матеріальному забезпечення окремого терориста з метою їх використання останнім для будь-яких цілей.

При цьому, встановлено, що в період 2014-2017 років громадянин ОСОБА_5 видавав на ім`я ОСОБА_6 , а також на ім`я працівників підконтрольних ОСОБА_6 суб`єктів господарської діяльності (які здійснюють свою діяльність на непідконтрольних Україні територіях Донецької та Луганської областей) довіреності на право користування належним йому майном (склади, офіси, інші господарські та виробничі приміщення, комерційні транспортні засоби тощо), яке використовувалось для здійснення господарської діяльності ОСОБА_6 , тобто фактично здійснювалось та здійснюється опосередковане фінансування діяльності учасника терористичної діяльності ДНР.

Крім того, під час проведення у даному кримінальному провадженні обшуків за фактичним місцем знаходження ТОВ ВП «Каховські ковбаси» (), ТОВ «Смарт Торг» (), ТОВ «Ізобіліє Груп» () та їх філій, а також за місцем проживання ОСОБА_5 та головного бухгалтера ТОВ «ЕС-Групп» ОСОБА_8 виявлені та вилучені документи, що свідчать про укладення в 2016-2017 роках ТОВ «ЕС-Групп» господарських договорів з іншими суб`єктами господарської діяльності, та їх виконання.

При цьому, згідно інформації, отриманої від ДФС України, починаючи з жовтня 2015 року ТОВ «ЕС-Групп» фактично припинило свою діяльність. В той же час встановлено, що станом на листопад 2014 року ТОВ «ЕС-Групп» та всі його працівники фактично знаходились та працювали на території Донецької області, тимчасово підконтрольній терористичному угрупованню ДНР, а ОСОБА_6 з 15.11.2014 по 13.11.2015 була так званим «міністром економічного розвитку ДНР».

До того ж, у 2014 році ТОВ «ЕС-Групп» було зареєстроване у так званому Міністерстві доходів і зборів Донецької народної республіки, та починаючи з 2014 року по даний час сплачує не передбачені чинним законодавством України «податок на прибуток» та «податок з доходів фізичних осіб» до так званого «бюджету «ДНР» через «Центральний Республіканський банк «ДНР», чим засновники та службові особи вказаного товариства здійснюють фінансування діяльності терористичної організації «ДНР».

Розслідуванням встановлено, що у власності громадянина ОСОБА_5 знаходиться наступне майна:

-квартира за адресою: АДРЕСА_1 ;

-1/2 квартири за адресою: АДРЕСА_3 ;

-квартира за адресою: АДРЕСА_4 ;

-промислові будівлі за адресою: АДРЕСА_5 ;

-квартира (незакінчене будівництво) за адресою: АДРЕСА_6 ;

-частка в статутному капіталі ТОВ «Смарт Торг» () 4750, 00 гривень;

-частка в статутному капіталі ТОВ «Ізобіліє Груп» () 5000, 00 гривень;

-частка в статутному капіталі ТОВ «ВП «Каховські ковбаси» () 4950, 00 гривень;

-частка в статутному капіталі ТОВ «ЕС-Групп» () 100000,00 гривень.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає конфіскації...
Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:
1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;
2) перелік і види майна, що належить арештувати;
3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном та ін.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Слідчим суддею встановлено, що санкція ст. 258-5 ч. 1 КК України за якою обвинувачується ОСОБА_5 передбачає конфіскацію майна, тому з метою її забезпечення слід накласти арешт на майно підозрюваного.
Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке належить на праві власності ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт НОМЕР_1 , іпн. НОМЕР_2 ), а саме:

-квартира за адресою: АДРЕСА_1 ;

-1/2 квартири за адресою: АДРЕСА_3 ;

-квартира за адресою: АДРЕСА_4 ;

-промислові будівлі за адресою: АДРЕСА_5 ;

-квартира (незакінчене будівництво) за адресою: АДРЕСА_6 ;

-частка в статутному капіталі ТОВ «Смарт Торг» () 4750, 00 гривень;

-частка в статутному капіталі ТОВ «Ізобіліє Груп» () 5000, 00 гривень;

-частка в статутному капіталі ТОВ «ВП «Каховські ковбаси» () 4950, 00 гривень;

-частка в статутному капіталі ТОВ «ЕС-Групп» () 100000,00 гривень.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до апеляційного суду Херсонської області.

Слідчий суддяОСОБА_1