Справа № 523/7842/17
Провадження №1-кс/523/1468/17
УХВАЛА

02.06.2017 р. Слідчий суддя Суворовського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Хаджибеївського ВП Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
Згідно клопотання, 21.04.2017р., ОСОБА_4 через інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за телефоном НОМЕР_1 домовилася з продавцем, який назвався ОСОБА_5 про спосіб придбання скутера «Jawa 350» з умовою передплати, після чого, продавець вказав номер карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який потрібно перерахувати грошові кошти. В той же день, ОСОБА_4 через термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала грошові кошти у розмірі 8040 гривень на вказаний картковий рахунок, після чого продавець на зв`язок не виходить, товар не доставлений, грошові кошти не повернені.

За даним фактом 28.04.2017р. Хаджибеївським ВП Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області розпочато кримінальне провадження №00000556 за ознаками ст.190 ч.1 КК України.
Для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідно отримати дозвіл на розкриття банківської таємниці та отримати доступ до оригіналів документів, які були надані для відкриття рахунку № НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договорів на відкриття рахунку, зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати інформацію про рух грошових коштів по вказаному рахунку з призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з наданням фото або відео записів для встановлення особи та контактні номери телефонів, які закріплені за вказаним рахунком у період часу з дня відкриття рахунку по момент виконання ухвали суду. Вказана інформація та документи знаходяться в головному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .
З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для повного, об`єктивного та всебічного розслідування, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів, що мають банківську таємницю.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження,
Керуючись ст.ст.163165, 309, 369372 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого Хаджибеївського ВП Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Хаджибеївського ВП Суворовського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- до копії договору на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », доступ до копій документів, що стали підставою для відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », доступ до інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку на зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаним рахунком, інформацію щодо ІР-адреси, з якої проводились транзакції в системі по вказаній банківській картці та контактні номери телефонів, які закріплені за картковим рахунком № НОМЕР_2 у період часу з дня відкриття рахунку по момент виконання ухвали суду з метою ознайомитись з ними та вилучити з місця зберігання завірені належним чином копії документів.

Виконання ухвали доручити слідчому Хаджибеївського ВП Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 .

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

Слідчий суддя: