№522/3218/17, 1-кс/522/3056/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.02.2017 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
за участю слідчого ОСОБА_4 ,
за участю захисника ОСОБА_5
адвоката ОСОБА_6 ,
за участю особи, яка розшукується
компетентними органами Сполучених Штатів Америки ОСОБА_5
за участю перекладача ОСОБА_7
розглянувши у судовому засіданні клопотання керівника Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_8 про застосування запобіжного заходу у вигляді тимчасового арешту відносно громадянина Сполучених Штатів Америки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Одеси, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , який розшукується компетентними органами Сполучених Штатів Америки для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених правовим титулом 18 Кодексу Сполучених Штатів, статті 1349, 371, 1956 (h), правовим титулом 17 Кодексу Сполучених Штатів, статті 240.10, правовим титулом 15 Кодексу Сполучених Штатів, стаття 78 j(b) та 78 ff,-
ВСТАНОВИЛА:
17.02.2017 року керівник Одеської місцевої прокуратури №3 радник юстиції ОСОБА_8 звернувся до слідчого судді з клопотанням, та просив застосувати тимчасовий арешт до громадянина Сполучених Штатів Америки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , терміном на 40 діб до надання запиту про його видачу від компетентних органів Сполучених Штатів Америки.
Як вбачається, із клопотання, 16.02.2017 року об 11 годині 55 хвилин працівниками управління СБ України в Одеській області затриманий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин Сполучених Штатів Америки, який розшукується компетентними органами зазначеної держави для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених правовим титулом 18 Кодексу Сполучених Штатів, статті 1349, 371, 1956 (h), правовим титулом 17 Кодексу Сполучених Штатів, статті 240.10, правовим титулом 15 Кодексу Сполучених Штатів, стаття 78 j(b) та 78 ff. В подальшому, дана особа була доставлена до управління СБ України в Одеській області. Працівниками зазначеного управління, при перевірці особи ОСОБА_5 та підтвердження американською стороною перебування даної особи у міжнародному розшуку, відповідно до ст.ст.208, 582 КПК України 16.02.2017 року складений протокол затримання даної особи.
Як вказано, в клопотанні, з лютого 2010 року по серпень 2015 року ОСОБА_5 та інші займалися міжнародним комп`ютерним хакерством та шахрайськими схемами з торгівлі цінними паперами із залученням комп`ютерних серверів, що знаходяться у Нью-Йорку. ОСОБА_5 та інші хакерським шляхом отримали доступ до комп`ютерних мереж трьох інформаційних компаній, викрали конфіденційні прес-релізи, які містили не призначену для публічного розкриття інформацію з внутрішніх мереж інформаційних компаній до моменту публічного релізу, і використали цю інформацію в торгівлі цінними паперами до того, як інформація викрадених прес-релізів була доставлена замовникам. Під час виконання схеми ОСОБА_5 та інші отримали більше 150,000 конфіденційних прес-релізів та виконали прибуткові угоди, основані на матеріалі, що містить таку не призначену для публіки інформацію, з приблизною кількістю більше 800 викрадених прес-релізів. В цілому, схема принесла виконавцям незаконний прибуток сумою більше 30 (тридцяти) мільйонів доларів США.
Із клопотання вбачається, що двома співучасниками ОСОБА_5 були комп`ютерні хакери, що знаходились в Україні, вони незаконно отримували доступ до комп`ютерних мереж трьох інформаційних компаній і викрадали прес-релізи майбутніх оголошень державних компаній, що мають відношення до заробітку, валового прибутку, прибутків, та іншу конфіденційну та важливу інформацію. Інформаційні компанії були найняті іншими компаніями для редагування та поширення прес-релізів, що містять важливу інформацію про майбутню ділову діяльність компаній, яка мала вплинути на продаж їх цінних паперів. До публічного розголошення прес-релізів інформація, що в них міститься, вважається важливою приватною інформацією. Двоє співзмовників ОСОБА_5 разом з іншими продавали та поширювали викрадені прес-релізи, використовуючи закордонні комп`ютерні сервери, що самі контролювали.

У клопотанні вказано, що після отримання приватних прес-релізів, ОСОБА_5 та інші торгували інформацією, не призначеною для публічного розкриття, що містилася у викрадених прес-релізах, до їх доставки замовникам. ОСОБА_5 та двоє інших осіб платили двом співучасникам за отримання доступу до серверів, і відсоток варіювався в залежності від суми грошей, які вони заробили на торгівлі цінними паперами з інформацією, що містилася у викрадених прес- релізах. ОСОБА_5 , двоє співучасників та інші використовували іноземні підставні компанії для опрацювання прибутку від нелегальної торгівлі.

Як зазначено, у клопотанні, ОСОБА_5 також пред`явлено звинувачення за двома пунктами обвинувачення у шахрайстві з цінними паперами. 18.12.2013 року ОСОБА_5 надіслав електронне повідомлення зі свого поштового акаунту на свій поштовий акаунт Yahоо, зареєстрований у східному районі Нью-Йорку, вклавши невидану оригінальну версію файлу прес-релізу Оракул, де містилася інформація про прибуток та інша фінансова інформація Оракул. На додачу, ОСОБА_5 та його співучасники ділилися інформацією про додаткові шахрайські схеми та намагалися завербувати нових торгівців та хакерів через чати та листування в Інтернеті з метою розширити їхню шахрайську хакерську та торгову мережу. У січні 2013 року ОСОБА_5 та його співучасники обмінювалися електронними листами, в яких обговорювали свої торгові стратегії для маніпулювання цінами акцій та стверджували, що торгівці отримують «прибуток між 40,000 та 50,000 доларів США» за місяць.

Із клопотання вбачається, що нелегальний торговий прибуток шахрайської схеми сумою 30 (тридцять) мільйонів доларів США було «відмито» шляхом різних фінансових операцій з метою сприяти виконанню схеми та приховати і замаскувати природу, місцезнаходження, джерело, власників і розпорядників незаконних прибутків.

Як указано, у клопотанні, ОСОБА_5 оголошений в міжнародний розшук компетентними органами Сполучених Штатів Америки, для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених правовим титулом 18 Кодексу Сполучених Штатів, статті 1349, 371, 1956 (h), правовим титулом 17 Кодексу Сполучених Штатів, статті 240.10, правовим титулом 15 Кодексу Сполучених Штатів, стаття 78 j(b) та 78 ff. (Змова з метою виконання електронного шахрайства; змова з метою виконання шахрайства з цінними паперами; шахрайство з цінними паперами; змова для відмивання грошей).

Окружним судом Сполучених Штатів східного округу Нью Йорка 05.08.2015 року видано ордер на арешт ОСОБА_5 .
Інкриміноване ОСОБА_5 злочинне діяння за законодавством України кваліфікується за наступними кримінальними правопорушеннями, передбаченими КК України, а саме:

-ч. 4 ст.190 (шахрайство в особливо великих розмірах, організованою групою, з використанням електронно обчилювальної техніки);

-ч. 4 ст.232 1 (незаконне використання інсайдерської інформації, вчинене в особливо великих розмірах, організованою групою);

- ч. 3 ст.209 легалізація (відмивання) доходів, одержанних злочинним шляхом, вчинене організованою групою, в особливо великих розмірах.
У клопотанні зазначено, що Одеською місцевою прокуратурою №3 проінформовано Прокуратуру Одеської області щодо затримання ОСОБА_5

Прокуратурою Одеської області проінформовано Генеральну прокуратуру України про зазначені вище обставини, вирішується питання про початок екстрадиційної перевірки обставин, що можуть перешкоджати видачі ОСОБА_5 компетентним органам Сполучених Штатів Америки для притягнення до кримінальної відповідальності.

Враховуючи викладене вище, керівник Одеської місцевої прокуратури № 3 радник юстиції ОСОБА_9 звернувся до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тимчасового арешту до надання запиту про його видачу відносно громадянина Сполучених Штатів Америки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , для розгляду відповідно до вимог ст.583 КПК України.
Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання керівника Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_8 з підстав, зазначених у клопотанні.
Слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримав клопотання керівника Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_8 з підстав, зазначених у клопотанні.
Затриманий ОСОБА_5 та захисник ОСОБА_10 , в судовому провадженні заперечували проти задоволення клопотання.
Відповідно до ч.1 ст.583 КПК України до затриманої особи, яка вчинила злочин за межами України, застосовується тимчасовий арешт до сорока діб або інший встановлений відповідним міжнародним договором України строк до надходження запиту про її видачу.
Вислухавши думки учасників судового провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Як встановлено в судовому засіданні, у матеріалах доданих до клопотання, знаходиться ордер Окружного суду Сполучених Штатів Східного округу Нью-Йорка від 24.07.2016 року на арешт відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , справа №СR 15-381 року.
У матеріалах доданих до клопотання знаходиться обвинувальний акт поданий на затвердження прокурором Сполучених Штатів Америки ОСОБА_11 на затвердження Секретарю окружного суду США східного округу Нью-Йорка від 13.09.2016 року офісу у Брукліні відносно ОСОБА_5 про притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених правовим титулом 18 Кодексу Сполучених Штатів, статті 1349, 371, 1956 (h), правовим титулом 17 Кодексу Сполучених Штатів, статті 240.10, правовим титулом 15 Кодексу Сполучених Штатів, стаття 78 j(b) та 78 ff.

Згідно до протоколу затримання, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 був затриманий 16.02.2017 року о 11 годині 55 хвилин працівниками управління СБ України в Одеській області.
Слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання керівника Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_8 та обрання ОСОБА_5 запобіжного заходу, а саме про застосування запобіжного заходу у вигляді тимчасового арешту до надання запиту про його видачу підлягає задоволенню, так як слідчий суддя вважає така міра запобіжного заходу гарантує запобіганню втечі зазначеної особи, яка підозрюється у вчиненні тяжкого та особливо тяжких злочинів та забезпечить у подальшому можливість видачі ОСОБА_5 , згідно до запиту Сполучених Штатів Америки. Також слідчий суддя вважає, що є наявні підстави для обрання запобіжного заходу у вигляді тимчасового арешту відносно ОСОБА_5 , тому що, він розшукується на міжнародному рівні компетентними органами Сполучених Штатів Америки.

Керуючись ст.ст.132,176-178, 183, 186, 205, 579, 580, 582, 583 КПК України (2012 р.),-
УХВАЛИЛА:
Клопотання керівника Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_8 про застосування запобіжного заходу у вигляді тимчасового арешту відносно громадянина Сполучених Штатів Америки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.
Застосувати до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 запобіжний захід тимчасовий арешт до надання запиту про його видачу від компетентних органів Сполучених Штатів Америки строком на 40 (сорок) діб, в Державній установі «Одеська установа виконання покарань (№21)» Південного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України. Строк дії ухвали слідчого судді становить 40 (сорок) діб і обчислюється з моменту фактичного затримання особи, тобто з 11 години 55 хвилин 16 лютого 2017 року.
Ухвала слідчого судді про застосування запобіжного заходу у вигляді тимчасового арешту припиняє свою дію об 11 годині 55 хвилин 28 березня 2017 року. Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу у вигляді тимчасового арешту підлягає негайному виконанню після її оголошення. Відповідно до ч.7 ст.583 КПК України ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку особою, до якої застосовано тимчасовий арешт, її захисником чи законним представником, прокурором. Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.
Слідчий суддя: ОСОБА_1

17.02.2017