Справа 139/98/17
У Х В А Л А
про надання дозволу на проведення позапланової виїзної
документальної перевірки
09 лютого 2017 року смт Муровані Курилівці
Слідчий суддя Мурованокуриловецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю:
прокурора ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_4
розглянувши клопотання сторони кримінального провадження слідчого Мурованокуриловецького відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення позапланової перевірки, -
В С Т А Н О В И Л А :
08 лютого 2017 року слідчий Мурованокуриловецького відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення позапланової перевірки, у зв`язку з розслідуванням кримінального провадження № 0000204, внесеного до ЄРДР 25 серпня 2016 року за правовою кваліфікацією ч. 1 та ч. 2 ст. 172 КК України (а.с. 4-5).
Клопотання мотивоване тим, що керівник ТОВ «Кіпер-СБ» ОСОБА_5 використовує працю найманих людей без відповідного офіційного працевлаштування та сплати обов`язкових податкових та інших платежів, чим грубо порушує законодавство про працю.
Так, 25 серпня 2016 року в чергову частину Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява про те, що в квітні 2016 року керівник ТОВ «Кіпер-СБ» прийняв на роботу людей, зокрема, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 без відповідного офіційного працевлаштування для виконання обов`язків охоронців.
По даному факту 25 серпня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000204 внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 172 КК України за фактом грубого порушення вимог законодавства про працю посадовими особами ТОВ «Кіпер-СБ», що розташоване за адресою 23400, Вінницька область, смт Муровані Курилівці вул. Соборна 129.
12 вересня 2016 року в чергову частину Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення ОСОБА_17 про те, що керівник ТОВ «Кіпер-СБ», використовує працю людей без відповідного офіційного працевлаштування, тобто грубо порушує законодавство про працю.
19 жовтня 2016 року надійшло повідомлення від ОСОБА_18 про те, що керівник ТОВ «Кіпер-СБ» використовував працю її неповнолітнього сина ОСОБА_19 без відповідного офіційного працевлаштування та сплати обов`язкових податкових та інших платежів. 20 жовтня 2016 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 172 КК України.
09 листопада 2016 року до Мурованокуриловецького ВП надійшла заява ОСОБА_20 з проханням відреагувати на порушення посадовими особами ТОВ «Кіпер-СБ» трудового і податкового законодавства України.
Відомості про дане кримінальне правопорушення внесені слідчим до ЄРДР 01 січня 2017 року за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 172 КК України (зворот а.с. 4).
Дані кримінальні провадження об`єднанні в одне кримінальне провадження та присвоєно загальний номер № 0000204.
В ході досудового слідства встановлено, що 08 квітня та 28 травня 2016 року ТОВ «Кіпер-СБ» та ТОВ «Ясенсвіт» уклали договори про надання охоронних послуг за № ЯС-04/04/16-7 та № ЯС-28/05/16-1. Згідно договору № ЯС-04/04/16-7 від 08 квітня 2016 року, строк дії якого до 30 листопада 2016 року, замовник ТОВ «Ясенсвіт» помісячно оплачує ТОВ «Кіпер-СБ» за надання охоронних послуг 52338 гривень. Відповідно до умов договору № ЯС-28/05/16-1 від 28 травня 2016 року замовник ТОВ «Ясенсвіт» помісячно оплачує ТОВ «Кіпер-СБ» за надання охоронних послуг 23800 гривень.
Із отриманих в ході досудового слідства даних слідує, що керівництво ТОВ «Кіпер- СБ» допускає грубі порушення трудового законодавства під час використання найманої праці людей.
27 січня 2017 року на підставі ухвали слідчого судді Мурованокуриловецького районного суду було здійснено тимчасовий доступ до документів ТОВ «Ясенсвіт» звідки вилучено копію журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці, у якому наявні прізвища та підписи про інструктаж ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_20 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 .
Цього ж числа начальник служби безпеки ТОВ «Ясенсвіт» ОСОБА_21 в ході допиту пояснив, що з 08 квітня 2016 року по теперішній час охорону їх об`єктів, що розташовані в смт Ставище Київської області та с. Скибин Жашківського району Черкаської області здійснює ТОВ «Кіпер-СБ».
Окрім того, під час проведення розслідування було допитано в якості потерпілих ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_19 , які ствердили, що вони дійсно працювали вахтовим методом в ТОВ «Кіпер-СБ» і при виконанні своїх обов`язків в якості охоронників, щогодини ставили свої підписи в книзі (журналі виходу патруля) обліку робочого часу охоронців, що підтверджувало перебування їх на посту охорони. Працювали вони на об`єктах ТОВ «Ясенсвіт», що розташовані в смт Ставище Київської області та с. Скибин Жашківського району Черкаської області.
З метою підтвердження або спростування зазначених фактів та порушень, для повноти та всебічності досудового розслідування, слідчий просив надати дозвіл управлінню Держпраці у Київській області на проведення позапланової перевірки з питань дотримання вимог законодавства про працю та загальнообов`язкове державне соціальне страхування в діяльності ТОВ «Кіпер-СБ» за місцем фактичного здійснення діяльності: смт Ставище Київської області.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з підстав, наведених у ньому.
Слідчий Мурованокуриловецького відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 у судовому засіданні зазначив, що при здійсненні на підставі ухвали слідчого судді тимчасового доступу до документів ТОВ «Ясенсвіт» в смт Ставище Київської області було виявлено, що на об`єкті наявні журнали ТОВ «Кіпер-СБ» щодо діяльності осіб, які визнані потерпілими у кримінальному провадженні. Вважає, що лише позапланова перевірка Головного управління Держпраці з питань дотримання вимог законодавства про працю та загальнообов`язкове державне соціальне страхування зможе встановити або спростувати факти порушення законодавства про працю.
Розглянувши дане клопотання, заслухавши пояснення учасників процесу, проаналізувавши чинне кримінальне процесуальне законодавство, прихожу до висновку, що клопотання слід задоволити, виходячи з наступного:
Судом встановлено, що слідчим Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 25 серпня 2016 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000204 повідомлення правоохоронних та контролюючих органів про використання керівником ТОВ «Кіпер-СБ» ОСОБА_5 праці людей без відповідного офіційного працевлаштування та розпочато досудове розслідування за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 172 КК України.
Аналогічні повідомлення надійшли до чергової частини Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області 12 вересня 2016 року від ОСОБА_17 (а.с. 4-5), 19 жовтня 2016 року від ОСОБА_18 та 09 листопада 2016 року від ОСОБА_20 (зворот а.с. 4). 12 вересня, 20 жовтня 2016 року та 01 січня 2017 року, відповідно, повідомлення внесені до ЄРДР.
Дані провадження об`єднані в одне провадження із присвоєнням загального реєстраційного № 0000204.
08 квітня 2016 року та 28 травня 2016 року між ТОВ «Кіпер-СБ» та ТОВ «Ясенсвіт» укладено договори про надання охоронних послуг № ЯС-04/04/16-7 та № ЯС-28/05/16-1 (а.с. 9-16).
Із отриманих у ході досудового розслідування копій документів, вилучених у ТОВ «Ясенсвіт», та пояснень начальника СБ зазначеного товариства вбачається, що починаючи з 08 квітня 2016 року охороною об`єктів ТОВ «Ясенсвіт» займається охоронна фірма ТОВ «Кіпер-СБ», яка здійснює охорону на 6 постах за участі 14 осіб охоронців (а.с. 34-35).
Також встановлено, що у журналі інструктажів наявні підписи та прізвища про інструктаж ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_20 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 (а.с. 38-40).
Зазначена вище інформація стверджується і протоколами допиту потерпілих, де зазначено, що вони у різні місяці 2016 року працювали охоронцями у ТОВ «Кіпер-СБ». Облік робочого часу проводився у журналі на посту. Працювали вони на об`єктах ТОВ «Ясенсвіт», що розташовані в смт Ставище Київської області та с. Скибин Жашківського району Черкаської області (а.с. 18-23, 25-32, 41-43). Крім того, в ході тимчасового доступу до документів слідчим здобуто докази про наявність у ТОВ «Ясенсвіт» журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці, в якому наявні записи про потерпілих та їх підписи.
Частиною 6 ст. 9 КПК України, визначено, що у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють, або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені ч. 1 ст. 7 цього Кодексу.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотанням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.
Частинами 1 та 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для провадження слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети.
У кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а обов`язок доказування покладається на слідчого та прокурора (ст.ст. 91, 92 КПК України).
Як зазначено в ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
У п. 4 ч. 2 ст. 99 КПК України вказано, що до документів, які є доказами, можуть належати також і висновки ревізій та акти перевірок.
Заходи забезпечення кримінального провадження, відповідно до приписів ч. 1 ст. 132 КПК України застосовуються на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 3 Положення Про Державну службу України з питань праці, затвердженого Постановою КМУ № 96 від 11.02.2015, визначено, що одним із основних обов`язків Державної служби України з питань праці (Держпраці) є реалізація державної політики у сфері нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю.
Згідно п. 6 Положення органи Держпраці для виконання покладених на них завдань мають право, зокрема, безперешкодно проводити відповідно до вимог закону без попереднього повідомлення в будь-яку робочу годину доби перевірки виробничих, службових, адміністративних приміщень та об`єктів виробництва фізичних та юридичних осіб, які використовують найману працю та працю фізичних осіб.
Із п. 2 ч. 1 постанови КМУ «Про питання запровадження обмеження на проведення перевірок державними інспекціями та іншими контролюючими органами» № 408 від 13.08.2014 року, надання дозволу на проведення перевірок підприємств, установ, організацій, фізичних осіб - підприємців не потребується у разі, коли такі перевірки проводяться за рішенням суду, на вимогу службових осіб у випадках, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України.
Підставами для здійснення позапланових заходів є, зокрема обґрунтоване звернення фізичної особи про порушення суб`єктом господарювання її законних прав (ст. 6 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»).
З урахуванням вище викладеного, враховуючи, що для об`єктивного встановлення обставин вказаного кримінального провадження необхідні спеціальні знання в сфері діяльності, пов`язаної з дотриманням вимог законодавства про працю, а також, враховуючи що на даний час КПК України не передбачено призначення перевірок в межах кримінального провадження прокурором або слідчим (виключено п. 6 ч. 2 ст. 36 та п. 4 ч. 2 ст.40 КПК України), а матеріали клопотання містять достатньо даних, що підтверджують необхідність отримання дозволу на проведення позапланової перевірки, приходжу до висновку, що Головному управлінню Держпраці у Київській області необхідно надати дозвіл на проведення позапланової перевірки в діяльності ТОВ «Кіпер-СБ».
На підставі викладеного, керуючись: ст. 9, 40, 93, 99, частинами 1 та 2 ст. 223, ст. 110 КПК України, положенням «Про Державну службу України з питань праці», затвердженим постановою КМУ № 96 від 11.02.2015, постановою КМУ «Про питання запровадження обмеження на проведення перевірок державними інспекціями та іншими контролюючими органами» № 408 від 13.08.2014, слідчий суддя,
У Х В А Л И Л А:
Клопотання слідчого Мурованокуриловецького відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Головному управлінню Державної служби України з питань праці у Київській області надати дозвіл на проведення позапланової перевірки в діяльності товариства з обмеженою відповідальністю «Кіпер-СБ» (юридична адреса: смт Муровані Курилівці вул. Соборна, 129, кв. 9; ) за місцем здійснення господарської діяльності в смт Ставище Київської області з питань дотримання вимог законодавства про працю та загальнообов`язкового державного соціального страхування на об`єктах охорони ТОВ «Ясенсвіт» (, юридична адреса: вул. Леніна 22А с. Ромашки Рокитнянського району Київської області) за період з 08 квітня 2016 року до 23 вересня 2016 року.
Перевірку здійснити в частині надання охоронних послуг працівниками ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_15 , 1986 року народження, ОСОБА_19 , 2000 року народження та ОСОБА_20 .
Зобов`язати посадових осіб ТОВ «Кіпер-СБ» забезпечити допуск працівників Головного управління Держпраці у Київській області до документації, що знаходиться на постах охорони ТОВ «Ясенсвіт» в смт Ставище Київської області та надати їм у повному обсязі документальні матеріали, необхідні для проведення перевірки.
Проведення перевірки доручити спеціалістам Головного управління Держпраці у Київській області.
Встановити термін проведення перевірки впродовж десяти днів з моменту отримання ухвали суду.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ______________