печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 червня 2017 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
21 червня 2017 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей, а саме: спиртів коньячних, поставлених ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у контейнері № 1/IWGU9901366/281/1, розташованому на території митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю відібрання зразків указаних коньячних спиртів для проведення експертизи у кримінальному провадженні.

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор вказав, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0001758 від 30.12.2014 за фактами переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю отруйних речовин службовою особою з використанням службового становища, скоєного організованою групою, за фактами незаконного придбання з метою збуту, а також збуту та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, скоєного організованою групою, за фактами умисного введення в обіг (випуск на ринок України) небезпечної продукції, тобто такої продукції, що не відповідає вимогам щодо безпечності продукції, встановленим нормативно-правовими актами, вчинене організованою групою у великих розмірах, за фактами використання службовими особами влади та службового становища з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самих себе, інших фізичних та юридичних осіб, всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, скоєного організованою групою, за фактами складання, видачі службовими особами завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинили тяжкі наслідки та скоєні організованою групою, тобто злочинів, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 201, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 204, ст. 227 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 201, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ст. 227, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28 ст. 366 КК України.

Згідно інформації ГУБКОЗ СБ України, встановлено, що з початку 2013 року по теперішній час з використанням підприємств, зареєстрованих в невизнаній Турецькій Республіці Північний Кіпр, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 .T n 064 - Cyprus) та « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_3 ) здійснюється незаконне переміщення через митний кордон України сумішей етилового, метилового, ізоамілового, ізопропілового, пропілового, ізобутилового та інших спиртів, виготовлених із сировини не виноградного походження (з доданими до них ароматизаторами та барвниками) під виглядом «винного дистиляту та спирту коньячного 1, 3, 5-ти річної витримки» в інтересах підприємств - виробників алкогольної продукції: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (на даний час - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інших.

Зокрема, згідно експертних висновків Української лабораторії якості і безпеки продукції ІНФОРМАЦІЯ_18 спиртовмісні суміші, які надходили на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (на даний час - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ») від іноземних компаній « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_19 » є отруйною хімічною речовиною з небезпечними (токсичними) властивостями, що проявляє (при внутрішньому вживанні) отруйну дію на живі організми.

При переміщенні через митний кордон України в документах, наданих до митного контролю, в якості відправників разом з реквізитами вказаних офшорних компаній, з метою приховування походження продукції, а також вказуються задіяні афілійовані структури: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ).

Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ін. діючи спільно із службовими особами афілійованих суб`єктів господарської діяльності, в ході здійснення митного оформлення спиртовмісних сумішей, в порушення чинного законодавства, вносять неправдиву інформацію про фактично переміщувану продукцію, а саме в графу 31 митних декларацій вносять дані щодо ввезення «винних дистилятів, одержаних шляхом перегонки виноградного вина: спирту коньячного 1, 3, 5-ти років витримки» та без проходження належного контролю з боку митних та інших контролюючих органів, переміщують небезпечні для здоров`я людини спиртовмісні суміші на митну територію України та використовують їх у виробництві сфальсифікованої коньячної продукції.

Згідно інформації ГУБКОЗ СБ України, на території митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , який згідно офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_20 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 знаходяться спиртовмісні суміші, які надійшли на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) та на розмитнення яких під видом спирту коньячного було подано відповідні митні декларації. В тому числі, було подано митну декларацію № UA110150/2017/200689 від 09.03.2017р., Вантажні місця та опис товару: «Спирт коньячний 5 - ти річної витримки для використання у власному виробництві алкогольних напоїв 25000л. Не суперечить вимогам КД У 0.91.10-5:2009 «Технічні вимоги на імпортні коньячні спирти».

У судовому засіданні прокурор підтримав вказане клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 245 КПК України у разі необхідності отримання зразків для проведення експертизи вони відбираються стороною кримінального провадження, яка звернулася за проведенням експертизи або за клопотанням якої експертиза призначена слідчим суддею. У випадку, якщо проведення експертизи доручено судом, відібрання зразків для її проведення здійснюється судом або за його дорученням залученим спеціалістом. Порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей, оскільки без отримання вказаних речей неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження та зразки коньячних спиртів необхідні для проведення експертизи.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 159,160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , а також слідчим і прокурорам у кримінальному провадження № 0001758 тимчасовий доступ до спиртів коньячних, поставлених ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у контейнері № 1/IWGU9901366/281/1, розташованому на території митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 надати (забезпечити) тимчасовий доступ зазначеній в ухвалі особі, з можливістю відібрання зразків указаних коньячних спиртів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа №757/35377/17-к

Прим. 2 прокурор Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Копія митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4

Виконавець: ОСОБА_1 .

21.06.2017