УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
12.01.2017 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: задовольнити клопотання та надати старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Херсонській області капітану юстиції ОСОБА_2 та членам слідчої групи в даному кримінальному провадженні, а саме: підполковнику юстиції ОСОБА_4 ., майору юстиції ОСОБА_5 , майору юстиції ОСОБА_6 , капітану юстиції ОСОБА_7 , майору юстиції ОСОБА_8 , майору юстиції ОСОБА_9 ., капітану юстиції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_12 та лейтенанту ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей і документів (носіїв інформації), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

транспортний засіб марки «Neoplan», модель «N116H», 1998 року випуску, державний номер НОМЕР_1 , кузов № НОМЕР_2 ;

ключ запалювання від транспортного засобу марки «Neoplan», модель «N116H», 1998 року випуску, державний номер НОМЕР_1 , кузов № НОМЕР_2 ;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 ;

Надати дозвіл на вилучення транспортного засобу марки «Neoplan», модель «N116H», 1998 року випуску, державний номер НОМЕР_1 , кузов № НОМЕР_2 , ключа запалювання від транспортного засобу марки «Neoplan», модель «N116H», 1998 року випуску, державний номер НОМЕР_1 , кузов № НОМЕР_2 та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 .

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділом УСБУ в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000299 від 07.11.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 332 ч. 3 та ст. 332-1 ч. 1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 2015 року по даний час ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який є засновником та головним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (компанії з надання послуг у сфері пасажирських перевезень, код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса товариства АДРЕСА_2 , фактична адреса офісу товариства АДРЕСА_3 ), разом з ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який обіймає посаду заступника директора товариства, ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який обіймає посаду головного диспетчера товариства та іншими невстановленими працівниками даного товариства, з метою незаконного переправлення осіб через державний кордон України з території України до території Російської Федерації, з корисливих мотивів, організували незаконне переправлення осіб поза пунктами пропуску, шляхами паромного сполучення з порту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташованого на тимчасово окупованій території АР Крим в порт «Кавказ» (РФ) та в зворотному напрямку.

У відповідності до п. 1 розпорядження № 424-р від 30.04.2014 «Про тимчасове закриття пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю» та на підставі Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» всі пункти пропуску та пункти контролю на тимчасово окупованій території АР Крим закриті.

Крім того, в період з 2015 року по теперішній час водії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , а також ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та інші невстановлені на даний час водії, з використанням транспортних засобів вказаного товариства (автобусів «Неоплан» державний номер НОМЕР_5 та державний номер НОМЕР_6 ) порушили порядок в`їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, з метою заподіяння шкоди інтересам держави, а саме здійснили незаконне перевезення пасажирів рейсом «Одеса-Краснодар» через державний кордон України до території Російської Федерації та в зворотному напрямку.

Також розслідуванням встановлено, що водії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » почергово, попарно, згідно встановленого графіку, за допомогою транспортного засобу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » марки «Неоплан», державний номер НОМЕР_5 , здійснюють перевезення пасажирів (за отриманими на фірмі (за фактичною адресою розташування) списками) рейсом сполученням «Одеса-Краснодар», за встановленим маршрутом: Одеса Миколаїв Херсон Нова Каховка КПВВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Після чого, продовжуючи здійснення перевезення пасажирів вказаним рейсом, за маршрутом КПВВ «Чаплинка» Армянськ Красноперекопськ Джанкой Феодосія Керч Анапа Новоросійськ Краснодар, водії використовують транспортний засіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » марки «Неоплан», державний номер НОМЕР_6 .

Крім того, встановлено, що при під`їзді до КПВВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (як на материковій частині України так і на ТОТ АР Крим) водії транспортних засобів марки «Неоплан» державний номер НОМЕР_5 та державний номер НОМЕР_6 , з метою приховання вчинення ними незаконного переправляння осіб через державний кордон України та порушення порядку в`їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, збирають у пасажирів квитки, проводять інструктажі проходження прикордонного контролю (у пішому порядку) та звіряють списки пасажирів.

Також встановлено, що придбати квитки на вказаний рейс можна у міжнародних касах автовокзалів: АДРЕСА_4 , за фактичним місцезнаходженням офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або безпосередньо у водія.

Додатково встановлено, що 15.12.2016 співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_1 складено протокол про порушення митних правил № 0248/50805/16 за частиною 1 статті 482 Митного кодексу України, стосовно транспортного засобу марки «Neoplan», модель «N116H», 1998 року випуску, державний номер НОМЕР_1 , кузов № НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), під час складання якого вилучено:

транспортний засіб марки «Neoplan», модель «N116H», 1998 року випуску, державний номер НОМЕР_1 , кузов № НОМЕР_2 ;

ключ запалювання від транспортного засобу марки «Neoplan», модель «N116H», 1998 року випуску, державний номер НОМЕР_1 , кузов № НОМЕР_2 ;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 .

Того ж дня, співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_1 складено протоколи опитування ОСОБА_26 , ОСОБА_23 , ОСОБА_27 та ОСОБА_24 в справі про порушення митних правил № 0248/50805/16 від 15.12.2016.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги те, що з метою отримання оригіналів документів, які складені співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_1 стосовно водіїв ОСОБА_26 , ОСОБА_23 , ОСОБА_27 та ОСОБА_24 та транспортного засобу марки «Neoplan», модель «N116H», 1998 року випуску, державний номер НОМЕР_1 , кузов № НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ключа до нього та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 , встановлення всіх обставин підготовки і вчинення вищевказаних злочинів, перевірки достовірності інших доказів, підтвердження чи спростування причетності ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_26 та інших невстановлених розслідуванням осіб, а також наміри даних осіб на вчинення дій, спрямованих на незаконне переправляння осіб через державний кордон України та порушення порядку в`їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, тобто для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, необхідні речі і документи (носії інформації), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , що можуть бути використані як докази у вказаному провадженні.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, які вказані слідчим та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих документах, тому необхідно надати до них доступ.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Херсонській області капітану юстиції ОСОБА_2 та членам слідчої групи в даному кримінальному провадженні, а саме: підполковнику юстиції ОСОБА_4 ., майору юстиції ОСОБА_5 , майору юстиції ОСОБА_6 , капітану юстиції ОСОБА_7 , майору юстиції ОСОБА_8 , майору юстиції ОСОБА_9 ., капітану юстиції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_12 та лейтенанту ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей і документів (носіїв інформації), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

транспортний засіб марки «Neoplan», модель «N116H», 1998 року випуску, державний номер НОМЕР_1 , кузов № НОМЕР_2 ;

ключ запалювання від транспортного засобу марки «Neoplan», модель «N116H», 1998 року випуску, державний номер НОМЕР_1 , кузов № НОМЕР_2 ;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 ;

Надати дозвіл на вилучення транспортного засобу марки «Neoplan», модель «N116H», 1998 року випуску, державний номер НОМЕР_1 , кузов № НОМЕР_2 , ключа запалювання від транспортного засобу марки «Neoplan», модель «N116H», 1998 року випуску, державний номер НОМЕР_1 , кузов № НОМЕР_2 та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 .

Встановити строк дії ухвали до 12.02.2017 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
СуддяОСОБА_1