печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному проваджені начальник 2-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань МГУ ДФС ЦО з ОВП ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд слідчого судді надійшло дане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000703 від 28.04.2014 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч.3 ст.212, ч. 2 ст. 364 КК України щодо привласнення грошових коштів, легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом, ухилення від сплати податків, а також зловживання службовим становищем службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) в період з 2010 по 2015 рік.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) упродовж 2014 року одержали від ІНФОРМАЦІЯ_2 рефінансування в обсягах близько 10 млрд. грн. За 4,1 млрд. грн. з числа вказаних коштів банк придбав 535,3 млн. доларів США та перерахували їх за кордон в інтересах 12 пов`язаних між собою українських суб`єктів господарювання товариств, окремі службові особи яких є водночас є співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зокрема, переховано на відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_3 рахунки наступних товариств, які зареєстровані за однаковою адресою у буд. АДРЕСА_1 , а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) (на даний час здійснює діяльність як ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); а також рахунки у тому ж банку товариств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) (на даний час здійснює діяльність як ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ). Крім того 3,9 млн. дол. США перераховані на рахунок в ІНФОРМАЦІЯ_16 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), та 75,2 млн. дол. США на рахунок у ІНФОРМАЦІЯ_18 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ).

Внаслідок втрати вказаних коштів, на підставі постанови Правління Національного банку України №150 від 02.03.2015, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " було віднесено до категорії неплатоспроможних.

Крім того, встановлено наявність SWIFT-повідомлень, відповідно до яких в період 2014 року за коррахунком Банку, відкритому в ІСТ-ВЕСТ Банк, проводились операції по зарахуванню коштів в загальній сумі 887 559 356,99 доларів США та списанню коштів в загальній сумі 660 354 675,94 доларів США за рахунками певної групи клієнтів.

Відповідно до п.9.2. ст.9 Розділу ІІ Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», платіжна система діє відповідно до правил, установлених платіжною організацією відповідної платіжної системи.

Встановлено, що на території України послуги з підключення та надання доступу до міжнародної платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_20 здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), яке відповідно до листа компанії « ІНФОРМАЦІЯ_22 » від 10 вересня 2002 року, має статус сервіс бюро системи S.W.I.F.T.

Так, між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) укладено Договір №84ССБ-0806 про надання послуг з підключення та доступу до платіжної системи S.W.I.F.T. від 01.09.2006 (далі Договір).

30.12.2015 на підставі Угоди про розірвання Договору, надання послуг було припинено.

Пунктом 8.3. даного Договору передбачено, що у відповідності з « ІНФОРМАЦІЯ_23 » і Глави 10 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Сервіс Бюро зобов`язане не відкривати будь-яку інформацію, зв`язану з функціонуванням системи « ІНФОРМАЦІЯ_20 », включаючи, проте не обмежуючись, змістом повідомлень які проходять через систему « ІНФОРМАЦІЯ_20 », технічну документацію «S.W.I.F.T.», маркери безпеки «S.W.I.F.T.» та інформацію мережі «S.W.I.F.T.» без попереднього письмового погодження з S.W.I.F.T. и користувача, крім випадків передбачених діючим законодавством України.

На даний час у органа досудового розслідування виникла необхідність у отриманні відомостей, речей та оригіналів документів, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), становлять банківську та/або комерційну таємницю та мають значення для доказування обставин кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, відповідних заяв на адресу суду не направив.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 цієї ж статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи у кримінальному проваджені - начальнику 2-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань МГУ ДФС ЦО з ОВП ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов`язковою заміною на їх копії), щодо надання послуг доступу та обслуговування до міжнародної платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_20 користувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- належним чином завірену українськомовну або російськомовну версію « ІНФОРМАЦІЯ_24 » SWIFT, яка діяла у період 2014 року;

- оригінал проекту технології роботи Користувача в ІНФОРМАЦІЯ_20 (розподіл функціональних ролей операторів, рівні повноважень операторів, вимоги до розподіленню вхідних та вихідних повідомлень S.W.I.F.T. та інше);

- «Керівництво Користувача ІНФОРМАЦІЯ_20 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі, в частині що стосується Користувача Сервіс Бюро Тома « ІНФОРМАЦІЯ_24 », отриманих Користувачем від ІНФОРМАЦІЯ_20 при отриманні статусу Користувача ІНФОРМАЦІЯ_20 , дійсний у період 2014 року;

- іншої документації, що регламентує порядок отримання та відправлення користувачами SWIFT-повідомлень, засобами маршрутизації міжнародної платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_20 , чинні у період 2014 року;

- відомості та належним чином завірені копії документів, щодо повноважень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), як ІНФОРМАЦІЯ_20 ;

- відомості про вміст повідомлень відправлених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою системи ІНФОРМАЦІЯ_20 , в адресу ІНФОРМАЦІЯ_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_26 ) та отриманих від банку-кореспонденту;

- відомості про точний час та дату з`єднання входження в систему S.W.I.F.T. уповноваженими співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період 2014 року;

- відомості про співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), які у період 2013-2015 року здійснювали обслуговування та надання послуг доступу до міжнародної платіжної системи S.W.I.F.T.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/12317/17-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1