1-кс/754/629/17
Справа № 754/3231/17
У Х В А Л А
Іменем України
28 березня 2017 року м. Київ
Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000129 від 04.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,
В С Т А Н О В И В:
10 березня 2017 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 узгоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №3 м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ їй та за її дорученням слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування або оперативним підрозділам органів Національної поліції, які здійснюють слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні за № 0000129 від 04.01.2017 року тимчасовий доступ ( з можливістю вилучення оригіналів в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації), що знаходяться у володінні посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні за № 0000129 від 04.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України з приводу того, що 26.12.2016 року приблизно о 18 год. 00 хв. невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, за допомогою інтернет магазину ввела в оману ОСОБА_5 , що проживає за адресою: АДРЕСА_2 , запропонувавши їй придбати телевізор «Самсунг» за 7870 грн., на що остання погодилась та отримавши номер карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала оговорену суму. В призначений день та час товар не був отриманий ОСОБА_5 , інтернет магазин зник з простору інтернет мережі, а номер телефону особи вимкнений. Таким чином ОСОБА_5 було заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 7870 грн.
Також, досудовим розслідуванням встановлено, що 26.12.2016 року приблизно о 10 год. 57 хв. невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, з метою заволодіння чужим майном, за допомогою інтернет магазину ввела в оману ОСОБА_6 , що проживає за адресою: АДРЕСА_3 , запропонувавши йому придбати відеокамеру «Panasonic YC-VX 980» за 13 740 грн., на що останній погодився та отримавши номер карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував оговорену суму. В призначений день та час товар не був отриманий ОСОБА_6 інтернет магазин зник з простору інтернет мережі, а номер телефону особи вимкнений. Таким чином ОСОБА_6 було заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 13 740 грн.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 23.12.2016 року приблизно о 12 год. 21 хв. невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, з метою заволодіння чужим майном, за допомогою інтернет магазину ввела в оману ОСОБА_7 , що проживає за адресою: АДРЕСА_4 , запропонувавши йому придбати телефон «Xiaomi» за 3130 грн., на що останній погодився та отримавши номер карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував оговорену суму. В призначений день та час товар не був отриманий ОСОБА_8 інтернет магазин зник з простору інтернет мережі, а номер телефону особи вимкнений. Таким чином ОСОБА_8 було заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 3130 грн.
Також, досудовим розслідуванням встановлено, що 25.12.2016 року приблизно о 14 год. 00 хв. невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, з метою заволодіння чужим майном, за допомогою інтернет магазину ввела в оману ОСОБА_9 , що проживає за адресою: АДРЕСА_5 , запропонувавши йому придбати телевізор «Самсунг» за 4740 грн., на що останній погодився та отримавши номер карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував оговорену суму. В призначений день та час товар не був отриманий ОСОБА_9 інтернет магазин зник з простору інтернет мережі, а номер телефону особи вимкнений. Таким чином ОСОБА_9 було заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 4740 грн.
Слідчий вважає, що у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » може міститися інформація для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що встановити іншим способом на цей час неможливо.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити за викладених у ньому обставин.
Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.
Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Так, відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ (з можливістю вилучення оригіналів в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації) до інформації та документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_1 , а саме: документів справ з юридичного оформлення наступних рахунків № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 : № НОМЕР_4 ; відомості про залишок коштів, а також про рух коштів за вказанимі рахунками із зазначенням контрагентів (кореспондентів) та призначення платежів із зазначенням всіх необхідних реквізитів проведення операцій (дати, час, рахунків і кодів ЄДРПОУ контрагентів, банківських реквізитів цих контрагентів, банківських реквізитів цих контрагентів, суми перерахованих коштів тощо) з моменту відкриття рахунків по день виконання тимчасового доступу; карток із зразками підписів та відбиток печаток підприємств по вказаних рахунках; довіреностей на право розпорядження рахунками або проведення певних операцій по ним, відкритих вказаними компаніями і фізичними особами; відеозаписів та фотознімків з камер відеоспостереження на яких зафіксовано зняття готівкових коштів в тому числі з використанням банкоматів розташованих за наступними адресами: АДРЕСА_6 , о 10:19:16 год. 07.12.2016; АДРЕСА_7 , о 17:20:41 год. 07.12.2016; АДРЕСА_8 , о 20:14:29 год. 08.12.2016; АДРЕСА_7 , о 18:50:09 год. 10.12.2016; АДРЕСА_7 , о 20:59:19 год. 12.12.2016; АДРЕСА_9 , о 19:24:42 год. 13.12.2016; АДРЕСА_10 , з 13:25:25 до 13:27:05 15.12.2016; АДРЕСА_6 , з 19:40:02 до 19:40:50 15.12.2016; АДРЕСА_10 , о 19:59:47 год. 15.12.2016; АДРЕСА_6 , о 22:53:37 год. 15.12.2016; АДРЕСА_7 , з 16:49:39 до 16:50:15 год. 16.12.2016; АДРЕСА_10 о 17:02:15 год. 16.12.2016; у АДРЕСА_11 о 22:44:07 год. 16.12.2016; АДРЕСА_6 , о 23:50:00 год. 16.12.2016; АДРЕСА_9 о 18:54:29 год. 17.12.2016; АДРЕСА_6 , о 18:59:37 год. 17,12.2016; АДРЕСА_12 , о 20:32:48 год. 18.12.2016; АДРЕСА_6 , о 10:19:16 год. 07.12.2016; АДРЕСА_6 , о 20:23:49 год. 20.12.2016; АДРЕСА_12 , о 21:14:45 год. 20.12.2016; АДРЕСА_6 , о 00:36:20 год. 21.12.2016; АДРЕСА_12 , о 08:33:05 год. 21.12.2016; АДРЕСА_9 , з16:53:58 до 16:55:18 год. 21.12.2016; АДРЕСА_10 з 23:59:44 до 00:00:44 год. 22.12.2016; АДРЕСА_11 , о 08:25:15 год. 22.12.2016; АДРЕСА_11 , о 13:33:03 год. 22.12.2016; АДРЕСА_11 , о 20:57:58 год. 22.12.2016; АДРЕСА_11 , о 08:23:35 год. 23.12.2016; АДРЕСА_11 , о 15:47:35 год. 23.12.2016; АДРЕСА_7 , з 19:25:36 до 19:27:22 год. 23.12.2016; АДРЕСА_6 , о 01:00:23 год. 24.12.2016; АДРЕСА_11 , о 08:53:59 год. 24.12.2016; АДРЕСА_11 , о 14:53:18 год. 24.12.2016; АДРЕСА_10 о 18:37:11 год. 24.12.2016; АДРЕСА_9 , з 21:50:30 до 21:51:53 год. 24.12.2016; АДРЕСА_6 , о 09:47:26 год. 25.12.2016; АДРЕСА_6 , о 13:30:00 год. 25.12.2016; АДРЕСА_6 , о 17:52:25 год. 25.12.2016; АДРЕСА_6 , о 21:10:07 год. 25.12.2016; АДРЕСА_12 , з 09:03:24 до 09:04:53 год. 26.12.2016; АДРЕСА_9 , о 13:28:40 год. 26.12.2016; АДРЕСА_7 , о 17:12:41 год. 26.12.2016; АДРЕСА_9 , о 21:01:52 год. 26.12.2016; АДРЕСА_6 , о 00:18:00 год. 27.12.2016; АДРЕСА_6 , з 08:57:06 до 08:58:21 год. 27.12.2016; АДРЕСА_6 , о 12:31:15 год. 27.12.2016; АДРЕСА_10 о 15:52:02 год. 27.12.2016; АДРЕСА_7 , о 19:12:19 год. 27.12.2016; АДРЕСА_6 , о 22:55:52 год. 27.12.2016; АДРЕСА_6 , з 09:50:11 до 09:51:31 год. 28.12.2016; АДРЕСА_11 , о 13:29:30 год. 28.12.2016; АДРЕСА_9 , о 16:32:33 год. 28.12.2016; АДРЕСА_6 , з 19:55:23 год. до 19:56:36 год. 27.12.2016; АДРЕСА_6 , о 23:45:29 год. 28.12.2016; АДРЕСА_6 , о 10:02:37 год. 29.12.2016; АДРЕСА_10 о 10:38:46 год. 29.12.2016, в банківській установі.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий в клопотанні і в суді довів наявність обставин передбачених ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України.
Проте, слідчим не було доведено, необхідності вилучення документів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 : документів справ з юридичного оформлення наступних рахунків № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 : № НОМЕР_4 ; відомості про залишок коштів, а також про рух коштів за вказанимі рахунками із зазначенням контрагентів (кореспондентів) та призначення платежів із зазначенням всіх необхідних реквізитів проведення операцій (дати, час, рахунків і кодів ЄДРПОУ контрагентів, банківських реквізитів цих контрагентів, банківських реквізитів цих контрагентів, суми перерахованих коштів тощо) з моменту відкриття рахунків по день виконання тимчасового доступу; карток із зразками підписів та відбиток печаток підприємств по вказаних рахунках; довіреностей на право розпорядження рахунками або проведення певних операцій по ним, відкритих вказаними компаніями і фізичними особами.
Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, йому або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі його доручення, без зазначення прізвища, імені та по батькові цих співробітників.
Але, кримінально-процесуальний закон, зокрема в пункті 1) частини 1 ст.164 КПК України, визначає, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Враховуючи те, що діючий КПК України не надає право слідчому судді надавати тимчасовий доступ до речей і документів невстановленій особі і за дорученням слідчого, ця вимога слідчого задоволенню не підлягає ще й з тих підстав, що не ґрунтована на процесуальному законі.
Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ ( з можливістю вилучення оригіналів в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації), що знаходяться у володінні посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відеозаписів та фотознімків з камер відеоспостереження на яких зафіксовано зняття готівкових коштів в тому числі з використанням банкоматів розташованих за наступними адресами: АДРЕСА_6 , о 10:19:16 год. 07.12.2016; АДРЕСА_7 , о 17:20:41 год. 07.12.2016; АДРЕСА_8 , о 20:14:29 год. 08.12.2016; АДРЕСА_7 , о 18:50:09 год. 10.12.2016; АДРЕСА_7 , о 20:59:19 год. 12.12.2016; АДРЕСА_9 , о 19:24:42 год. 13.12.2016; АДРЕСА_10 , з 13:25:25 до 13:27:05 15.12.2016; АДРЕСА_6 , з 19:40:02 до 19:40:50 15.12.2016; АДРЕСА_10 , о 19:59:47 год. 15.12.2016; АДРЕСА_6 , о 22:53:37 год. 15.12.2016; АДРЕСА_7 , з 16:49:39 до 16:50:15 год. 16.12.2016; АДРЕСА_10 о 17:02:15 год. 16.12.2016; у АДРЕСА_11 о 22:44:07 год. 16.12.2016; АДРЕСА_6 , о 23:50:00 год. 16.12.2016; АДРЕСА_9 о 18:54:29 год. 17.12.2016; АДРЕСА_6 , о 18:59:37 год. 17,12.2016; АДРЕСА_12 , о 20:32:48 год. 18.12.2016; АДРЕСА_6 , о 10:19:16 год. 07.12.2016; АДРЕСА_6 , о 20:23:49 год. 20.12.2016; АДРЕСА_12 , о 21:14:45 год. 20.12.2016; АДРЕСА_6 , о 00:36:20 год. 21.12.2016; АДРЕСА_12 , о 08:33:05 год. 21.12.2016; АДРЕСА_9 , з16:53:58 до 16:55:18 год. 21.12.2016; АДРЕСА_10 з 23:59:44 до 00:00:44 год. 22.12.2016; АДРЕСА_11 , о 08:25:15 год. 22.12.2016; АДРЕСА_11 , о 13:33:03 год. 22.12.2016; АДРЕСА_11 , о 20:57:58 год. 22.12.2016; АДРЕСА_11 , о 08:23:35 год. 23.12.2016; АДРЕСА_11 , о 15:47:35 год. 23.12.2016; АДРЕСА_7 , з 19:25:36 до 19:27:22 год. 23.12.2016; АДРЕСА_6 , о 01:00:23 год. 24.12.2016; АДРЕСА_11 , о 08:53:59 год. 24.12.2016; АДРЕСА_11 , о 14:53:18 год. 24.12.2016; АДРЕСА_10 о 18:37:11 год. 24.12.2016; АДРЕСА_9 , з 21:50:30 до 21:51:53 год. 24.12.2016; АДРЕСА_6 , о 09:47:26 год. 25.12.2016; АДРЕСА_6 , о 13:30:00 год. 25.12.2016; АДРЕСА_6 , о 17:52:25 год. 25.12.2016; АДРЕСА_6 , о 21:10:07 год. 25.12.2016; АДРЕСА_12 , з 09:03:24 до 09:04:53 год. 26.12.2016; АДРЕСА_9 , о 13:28:40 год. 26.12.2016; АДРЕСА_7 , о 17:12:41 год. 26.12.2016; АДРЕСА_9 , о 21:01:52 год. 26.12.2016; АДРЕСА_6 , о 00:18:00 год. 27.12.2016; АДРЕСА_6 , з 08:57:06 до 08:58:21 год. 27.12.2016; АДРЕСА_6 , о 12:31:15 год. 27.12.2016; АДРЕСА_10 о 15:52:02 год. 27.12.2016; АДРЕСА_7 , о 19:12:19 год. 27.12.2016; АДРЕСА_6 , о 22:55:52 год. 27.12.2016; АДРЕСА_6 , з 09:50:11 до 09:51:31 год. 28.12.2016; АДРЕСА_11 , о 13:29:30 год. 28.12.2016; АДРЕСА_9 , о 16:32:33 год. 28.12.2016; АДРЕСА_6 , з 19:55:23 год. до 19:56:36 год. 27.12.2016; АДРЕСА_6 , о 23:45:29 год. 28.12.2016; АДРЕСА_6 , о 10:02:37 год. 29.12.2016; АДРЕСА_10 о 10:38:46 год. 29.12.2016, в банківській установі.
Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя