Справа № 615/187/17
У Х В А Л А
03.03.2017 м. Валки

Валківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора - ОСОБА_3 ,

слідчого - ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання слідчого Валківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

До Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого Валківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу та можливість в подальшому вилучити документи, які містять банківську таємницю, а саме:

1) первинних документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_1 , інших рахунків на ім`я ОСОБА_5 та зняття з них грошових коштів за період часу з 12.08.2016 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

2) відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, що свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 та іншим рахункам на ім`я ОСОБА_5 за період з моменту їх відкриття по теперішній час;

3) перелік банківських терміналів, з вказівкою їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових коштів, перерахованих з рахунку № НОМЕР_1 , з вказівкою точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових кошт з вказаних рахунків з 12.08.2016 року до теперішнього часу;

4) інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку - № НОМЕР_1 та інших рахунків на ім`я ОСОБА_5 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року № 492, в тому числі заява на відкриття рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів між банком та клієнтом ОСОБА_5 , договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, що знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в оригіналах та в повному обсязі, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання погоджено прокурором Валківського відділу Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 .

В обґрунтування своїх вимог слідчий зазначив, що 12.08.2016 року невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 2412,00 грн.

За вказаним фактом 26.08.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості та розпочато досудове розслідування кримінального провадження №0000605 за ч.1 ст.190 КК України.

Потерпіла ОСОБА_6 повідомила, що 12.08.2016 року знайшла на сайті «OLX» оголошення про продаж морозильної камери б/у «AEG» за 2000 грн. Зателефонувала по даному на сайті номеру телефону НОМЕР_2 . Слухавку взяв чоловік, який представився ОСОБА_7 та розповів всю інформацію про товар, після чого домовилися про покупку. Чоловік запропонував половину суми перерахувати йому відразу та прислав з вказаного номеру смс повідомлення з наступними даними: номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » майстер кард № НОМЕР_1 , утримувач ОСОБА_5 . 12.08.2016 року о 21-52 год. половину коштів в розмірі 1000 грн. ОСОБА_6 перерахувала відразу, щоб наступного дня він вислав морозильну камеру. Згодом до неї зателефонувала жінка з номеру НОМЕР_3 , представилася співробітником відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , уточнила очікуваний вантаж, марку та вагу морозильної камери. Через декілька хвили з цього ж номеру прийшло смс повідомлення, в якому зазначено, що вантаж «Морозильна камера» на ОСОБА_6 відправлений, послуга доставки 412 грн. оплачена відправником, прибуття 16.08.2016 року.

13.08.2016 року о 15-37 год. ОСОБА_6 перерахувала чоловікові другу частину суми, тобто 1000 гривень та 412 гривень за доставку. 16.08.2016 року товар не отримала, телефон з якого телефонував невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_7 не працює.

Як вказує слідчий, отримання доступу до особистих рахунків, юридичної справи та фото-відеоматеріалів, які здійснювались при кожному знятті грошових коштів по банківській картці ОСОБА_5 № НОМЕР_1 банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки надасть можливість органу досудового розслідування встановити причетність ОСОБА_5 до факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 шахрайським шляхом.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Заслухавши думку прокурора, перевіривши матеріали провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Як вбачається із доданого до клопотання витягу з ЄРДР, 12.08.2016 року ОСОБА_6 згідно об`яви на сайті «OLX» придбала морозильну камеру, за яку перерахувала гроші в сумі 2412 грн. шляхом переказу коштів з банківської картки на вказаний рахунок, однак невстановлена особа заволоділа грошима потерпілої, а товар не надала.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження № 0000605 від 26.08.2016 року, внесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.190 КК України.

Слідчий в судовому засіданні довів наявність достатніх підстав, передбачених ст.163 КПК України, щодо можливості використання як доказів зазначених в клопотанні документів та неможливість іншими способами, довести обставини, доведення яких передбачається за допомогою цих документів, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом.
Згідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю містить в собі охоронювану законом таємницю.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, це: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів, тощо.
Відповідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмовий запитом органів Міністерства внутрішніх справ України, що повинний містити передбачені законодавством підстави для отримання цієї інформації.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана в клопотанні інформація, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому вважає необхідним надати слідчому тимчасовий доступ до зазначеної в клопотанні інформації.

Фіксування судового засідання не проводилось, що відповідає вимогам ч.1 ст.107 КПК України.

Керуючись статтями 131,132,159-165,369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого Валківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчому Валківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 право тимчасового доступу та можливість в подальшому вилучити документи, які містять банківську таємницю, а саме:

1) первинних документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_1 , інших рахунків на ім`я ОСОБА_5 та зняття з них грошових коштів за період часу з 12.08.2016 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

2) відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, що свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 та іншим рахункам на ім`я ОСОБА_5 за період з моменту їх відкриття по теперішній час;

3) перелік банківських терміналів, із вказівкою їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових коштів, перерахованих з рахунку № НОМЕР_1 , із вказівкою точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаних рахунків з 12.08.2016 року до теперішнього часу;

4) інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку - № НОМЕР_1 та інших рахунків на ім`я ОСОБА_5 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року № 492, в тому числі заява на відкриття рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів між банком та клієнтом ОСОБА_5 , договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, що знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Копію ухвали вручити зацікавленим особам у кримінальному провадженні.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Суддя : ОСОБА_1