Справа № 760/2064/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 лютого 2015 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого першого відділу СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

03 лютого 2015 року до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого першого відділу СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснює досудове розслідування кримінального провадження за № 0000155 від 25 вересня 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 219 КК України.

У клопотанні зазначено, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) являючись боржником перед ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) згідно рішення Господарського суду Полтавської області у справі 18/2025/12, діючи в своїх інтересах, умисно здійснили внесення ліквідного майна підприємства у статутний фонд суб`єкта підприємницької діяльності: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що призвело до стійкої фінансової неспроможності суб`єкта підприємницької діяльності, яке завдало великої матеріальної шкоди кредиторові на суму 1,1 млн. грн.

Так, згідно заяви про вчинення кримінального правопорушення №14/08/26-1 від 26 серпня 2014 року встановлено, що 29 листопада 2012 року Господарським судом Полтавської області прийнято рішення у справі № 18/2025/12 про стягнення з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на користь ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 1 142 578,88 грн. заборгованості. Крім того, 21 жовтня 2013 року Господарським судом м. Києва прийнято рішення у справі № 910/12823/13, яким постановлено стягнути з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на користь ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 3 % річних у розмірі 31 159,89 грн. заборгованості.

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) борг так і не погашено в повному обсязі за жодним з вищевказаних рішень (сплачено лише 100 000 грн.).

Також, зі змісту вищевказаної заяви встановлено, що службовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) створено пов`язане підприємство ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), на яке в подальшому було переведено всі активи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Укладено з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 договір відступлення права вимоги № 06/12-12/AG від 06 грудня 2013 року, за яким право вимоги до ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму 107 363 грн. за виконавчим провадженням № 40613213 з примусового виконання наказу господарського суду Київської області від 11 квітня 2011 року у справі № 17/011-11 було передано від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 до ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 . 12 грудня 2013 року подано до господарського суду Київської області клопотання про заміну сторони у виконавчому провадженні № 40613213 стягувача ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 . Також, службовими особами боржника ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 в 2013 році відкрито ряд рахунків в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , КФ ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 , АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Таким чином, службові особи боржника ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період 2013 року відкрили нові банківські рахунки з метою переведення активів (на раніше відкриті рахунки накладено арешт в ході виконавчого провадження), здійснили переведення боргу на пов`язане підприємство, що призвело до стійкої фінансової неспроможності Товариства.

Вищевказані дії свідчать, що службові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке являється боржником ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкрили нові рахунки в банківських установах та перевели активи боржника на пов`язане підприємство з метою створення всіх необхідних умов для банкруцтва боржника та ухилення від сплати боргу кредитору.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має банківські рахунки № НОМЕР_4 (РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ), № НОМЕР_5 (Українська Гривня), № НОМЕР_4 (ЄВРО), № НОМЕР_4 (ДОЛАР США) відкриті в АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ) та те, що в АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 знаходяться документи справи з юридичного оформлення вищевказаних рахунків ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інші документи про відкриття та функціонування банківського рахунку, а також відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку даного підприємства.

Завірені належним чином документи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), необхідно вилучити, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, так як у інший спосіб отримати документи та відомості не можливо.

Слідчий також просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з зазначених у ньому підстав.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали, на які посилається слідчий, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

З матеріалів справи вбачається, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) являючись боржником перед ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) згідно рішення Господарського суду Полтавської області у справі 18/2025/12, діючи в своїх інтересах, умисно здійснили внесення ліквідного майна підприємства у статутний фонд суб`єкта підприємницької діяльності: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що призвело до стійкої фінансової неспроможності суб`єкта підприємницької діяльності, яке завдало великої матеріальної шкоди кредиторові на суму 1,1 млн. грн.

Так, згідно заяви про вчинення кримінального правопорушення №14/08/26-1 від 26 серпня 2014 року встановлено, що 29 листопада 2012 року Господарським судом Полтавської області прийнято рішення у справі № 18/2025/12 про стягнення з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на користь ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 1 142 578,88 грн. заборгованості. Крім того, 21 жовтня 2013 року Господарським судом м. Києва прийнято рішення у справі № 910/12823/13, яким постановлено стягнути з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на користь ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 3 % річних у розмірі 31 159,89 грн. заборгованості.

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) борг так і не погашено в повному обсязі за жодним з вищевказаних рішень (сплачено лише 100 000 грн.).

Також, зі змісту вищевказаної заяви встановлено, що службовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) створено пов`язане підприємство ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), на яке в подальшому було переведено всі активи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Укладено з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 договір відступлення права вимоги № 06/12-12/AG від 06 грудня 2013 року, за яким право вимоги до ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму 107 363 грн. за виконавчим провадженням № 40613213 з примусового виконання наказу господарського суду Київської області від 11 квітня 2011 року у справі № 17/011-11 було передано від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 до ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 . 12 грудня 2013 року подано до господарського суду Київської області клопотання про заміну сторони у виконавчому провадженні № 40613213 стягувача ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 . Також, службовими особами боржника ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 в 2013 році відкрито ряд рахунків в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , КФ ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 , АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Таким чином, службові особи боржника ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період 2013 року відкрили нові банківські рахунки з метою переведення активів (на раніше відкриті рахунки накладено арешт в ході виконавчого провадження), здійснили переведення боргу на пов`язане підприємство, що призвело до стійкої фінансової неспроможності Товариства.

Вищевказані дії свідчать, що службові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке являється боржником ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкрили нові рахунки в банківських установах та перевели активи боржника на пов`язане підприємство з метою створення всіх необхідних умов для банкруцтва боржника та ухилення від сплати боргу кредитору.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має банківські рахунки № НОМЕР_4 (РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ), № НОМЕР_5 (Українська Гривня), № НОМЕР_4 (ЄВРО), № НОМЕР_4 (ДОЛАР США) відкриті в АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ) та те, що в АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 знаходяться документи справи з юридичного оформлення вищевказаних рахунків ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інші документи про відкриття та функціонування банківського рахунку, а також відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку даного підприємства.

Завірені належним чином документи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), необхідно вилучити, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, так як у інший спосіб отримати документи та відомості не можливо.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вбачається, що слідчим наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Слідчий просить надати доступ до речей і документів йому або за його дорученням співробітникам податкової міліції.

Разом з тим, слідчим не додано до клопотання чіткого переліку цих осіб, тому така вимога задоволенню не підлягає.

З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню частково.

Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого першого відділу СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому першого відділу СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів у АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ) щодо відкриття й обслуговування рахунків № НОМЕР_4 (РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ), № НОМЕР_5 (Українська Гривня), № НОМЕР_4 (ЄВРО), № НОМЕР_4 (ДОЛАР США), відкритих ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- заяв від імені службових осіб підприємства на відкриття, а, у разі наявності, і на закриття вказаних рахунків;

- інших заяв, доручень та повідомлень від імені службових осіб підприємства;

- договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт банк, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт банк, всіх заяв та доручень від службових осіб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахункам № НОМЕР_4 (РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ), № НОМЕР_5 (Українська Гривня), № НОМЕР_4 (ЄВРО), № НОМЕР_4 (ДОЛАР США);

- копій особистих документів, наданих при відкритті та функціонуванні вказаних рахунків;

- договорів банківських рахунків (обслуговування платіжної картки) та доповнень і додатків до них;

- документів, що засвідчують видачу готівкових грошових коштів з вказаних рахунків, а також даних про рух грошових коштів по рахункам ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 (РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ), № НОМЕР_5 (Українська Гривня), № НОМЕР_4 (ЄВРО), № НОМЕР_4 (ДОЛАР США), із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний код, номер рахунку), суми та часу надходження, перерахування і видачі грошових коштів, у разі отримання коштів з банкоматів їх адреси розташування, за період з 01 січня 2011 року по 03 лютого 2015 року по рахункам № НОМЕР_4 (РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ), № НОМЕР_5 (Українська Гривня), № НОМЕР_4 (ЄВРО), № НОМЕР_4 (ДОЛАР США), а також надати інформацію стосовно залишку грошових коштів на рахунках на 03 лютого 2015 року.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: