печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2934/17-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в ОВС НП України ОСОБА_3 про накладення арешту,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на банківський рахунок.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000545, внесеному 29.12.2016 до ЄРДР за фактом створення та придбання ряду суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду громадянам, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та за фактом вчинення невстановленими особами ряду фінансових операцій, з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великому розмірі, з використанням ряду суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.
Зазначене кримінальне провадження виділено з кримінального провадження № 0001329 від 27.05.2016.
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2014-2016 років невстановленими досудовим розслідуванням членами злочинного угрупування, з метою прикриття незаконної діяльності створено, підроблено установчі та реєстраційні документи, та організовано діяльність низки підконтрольних суб`єктів господарювання, а саме: ТОВ «Соул-Україна» (ЄДРПОУ 40099841), ТОВ «Атлант Траст Трейд» (), ТОВ «Джей Ел Сі Консалтинг» (), ТОВ «Ектів Сейлс Груп» () та інших, які зареєстровані на номінальних керівників та засновників, підконтрольних учасникам злочинного угрупування, які фактично, реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають.
У подальшому, відповідно до злочинного задуму, вказаними суб`єктами господарювання, використовуючи корупційні зв`язки в державних контролюючих органах, за грошову винагороду, отримано дозвільну документацію та відповідні ліцензії на зайняття господарською діяльністю в сфері надання послуг фінансового лізингу (здебільшого реалізація фізичним особам автотранспортних засобів в лізинг).
Реалізовуючи свій злочинний план, членами злочинного угрупування, з метою незаконного збагачення, через ЗМІ розповсюджено інформацію про вигідність налагодження фінансових взаємовідносин з підконтрольними лізинговими підприємствами та відкрито структурні частини злочинної організації, так звані «представництва», у містах Дніпропетровську, Запоріжжі, Миколаєві, Одесі, Харкові та ін.
За результатом здійснення підготовчих дій до вчинення злочину, учасники групи приступили до безпосереднього втілення свого злочинного плану.
Зокрема, на розрахункові рахунки зазначених підприємств перераховані кошти, залучені від фізичних осіб, які бажають інвестувати в придбання автотранспортних засобів у лізинг, після чого договірні відносини із громадянами були розірвані в односторонньому порядку, мотивуючи не виконанням зобов`язань позичальником.
Установлено,що отримані грошові кошти у сумі понад 50 млн. грн. з використанням реквізитів та рахунків низки підконтрольних юридичних осіб, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Соул-Україна» (ЄДРПОУ 40099841), ТОВ «Атлант Траст Трейд» (), ТОВ «Джей Ел Сі Консалтинг» (), ТОВ «Ектів Сейлс Груп» () та фізичних осіб-підприємців: учасників протиправного фінансового механізму, переводять на рахунки інших юридичних та фізичних осіб, а саме: ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ); ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ); ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ); ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ); ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_5 ) та інших, під виглядом придбання цінних паперів, з яких вони знімаються готівкою та привласнюються, без фактичного поставлення автотранспортних засобів.
Під час проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 0001329, на підставі ухвал про надання тимчасового доступу до речей та документів було розкрито банківську таємницю по розрахунковим рахункам підприємств, діяльність яких досліджується у зазначеному кримінальному провадженні у АТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ «БАНК СІЧ».
Протоколами додаткових оглядів від 11.09.2016 оглянуто електронні файли з рухом коштів, вилучені під час проведення тимчасового доступу до речей та документів у ПАТ КБ «Приватбанк», за адресою: м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 41, ПАТ «Банк СІЧ» (МФО 380816), юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 63, та АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335), юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9.
Встановлено, що більшість проведених операцій складає отримання грошових коштів на розрахункові рахунки від фізичних осіб (клієнтів, бажаючих придбати автомобіль у лізинг), після чого зазначені грошові кошти, що надійшли на рахунки переводяться на фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців, задіяних у протиправній фінансовій схемі, спрямованій на заволодіння грошовими коштами добропорядних громадян, а саме на ФОП ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 ; ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 ; ФОП ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_3 ; ФОП ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_4 ; ФОП ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_5 .
Станом на 17.01.2017 члени вказаного злочинного угрупування продовжують свою злочинну діяльність, використовуючи при цьому реквізити та рахунки підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Соул-Україна» (ЄДРПОУ 40099841), ТОВ «Атлант Траст Трейд» (), ТОВ «Джей Ел Сі Консалтинг» (), ТОВ «ЕктівСейлс Груп» () а також розрахункові рахунки, що належать фізичним особам-підприємцям: ФОП ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 ; ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 ; ФОП ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_3 ; ФОП ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_4 ; ФОП ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_5 на розрахункові рахунки яких останні налагодили надходження безготівкових грошових коштів від здійснення незаконної діяльності, та якими у подальшому знімаються кошти з зазначених рахунків.
З урахуванням вказаних обставин та з метою попередження незаконного відчуження майна чи інших негативних наслідків, які можуть перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування, зважаючи на те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і спів розмірним завданням кримінального провадження, орган досудового розслідування вважає за необхідне накладення арешту на грошові які знаходяться на рахунках в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805), юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, а саме:
№ НОМЕР_6 (українська гривня), що належить ТОВ «Соул-Україна» (ЄДРПОУ 40099841), юридична адреса: м. Київ, пров. Інженерний, 4 «В», офіс 305, відкритий у АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805), юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9;
№ НОМЕР_7 (українська гривня), що належить ТОВ «Соул-Україна» (ЄДРПОУ 40099841), юридична адреса: м. Київ, пров. Інженерний, 4 «В», офіс 305, відкритий у Київській регіональній дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 322904), юридична адреса: м. Київ, вул. Пирогова, буд. 7-7Б;
№ НОМЕР_8 (українська гривня), що належить ТОВ «Атлант Траст Трейд» (), юридична адреса: м. Київ, вул. Драгоманова, буд. 17, офіс 61, відкритий у Київській регіональній дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 322904), юридична адреса: м. Київ, вул. Пирогова, буд. 7-7Б;
№ НОМЕР_9 (українська гривня), що належить ТОВ «Атлант Траст Трейд» (), юридична адреса: м. Київ, вул. Драгоманова, буд. 17, офіс 61, відкритий у АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805), юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9;
№ НОМЕР_10 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_4 , відкритий у Одеській обласній дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль», розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд. 72/74;
№ НОМЕР_11 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_4 , відкритий у АТ «Райффайзен Банк Аваль», розташованої за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9.

В той самий час незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримала клопотання з підстав наведених судом вище.
Що стосується виклику в судове засідання володільця банківського рахунку, то суд вважає можливим застосувати положення ч. 3 ст. 172 КПК України, згідно яких клопотання про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, іншого власника майна, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання, заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, приходить до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000545, внесеному 29.12.2016 до ЄРДР за фактом створення та придбання ряду суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду громадянам, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та за фактом вчинення невстановленими особами ряду фінансових операцій, з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великому розмірі, з використанням ряду суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.
Зазначене кримінальне провадження виділено з кримінального провадження № 0001329 від 27.05.2016.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
При розгляді клопотання беззаперечно встановлено, що вищевказані рахунки використовуються для незаконних фінансових операцій по переведенню у готівку, кошти розміщені на вищевказаних рахунках є відповідно до вимог ч. 2 ст. 167 КК України предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР, є такими на які спрямоване кримінальне правопорушення - легалізація (відмивання) доходів. У зв`язку з цим кошти, розміщені на вказаних рахунках, є речовими доказами у кримінальному провадженні і на них має бути накладений арешт.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст.309, 372, ст.392, ст.532 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:
№ НОМЕР_6 (українська гривня), що належить ТОВ «Соул-Україна» (ЄДРПОУ 40099841), юридична адреса: м. Київ, пров. Інженерний, 4 «В», офіс 305, відкритий у АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805), юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9;
№ НОМЕР_7 (українська гривня), що належить ТОВ «Соул-Україна» (ЄДРПОУ 40099841), юридична адреса: м. Київ, пров. Інженерний, 4 «В», офіс 305, відкритий у Київській регіональній дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 322904), юридична адреса: м. Київ, вул. Пирогова, буд. 7-7Б;
№ НОМЕР_8 (українська гривня), що належить ТОВ «Атлант Траст Трейд» (), юридична адреса: м. Київ, вул. Драгоманова, буд. 17, офіс 61, відкритий у Київській регіональній дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 322904), юридична адреса: м. Київ, вул. Пирогова, буд. 7-7Б;
№ НОМЕР_9 (українська гривня), що належить ТОВ «Атлант Траст Трейд» (), юридична адреса: м. Київ, вул. Драгоманова, буд. 17, офіс 61, відкритий у АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805), юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9;
№ НОМЕР_10 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_4 , відкритий у Одеській обласній дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль», розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд. 72/74;
№ НОМЕР_11 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_4 , відкритий у АТ «Райффайзен Банк Аваль», розташованої за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором у порядку, передбаченому Законом України Про виконавче провадження.
Ухвала в частині накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1