Єдиний унікальний номер 725/1251/14-к
Номер провадження 1-кс/725/194/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.03.2014 року м. Чернівці

Першотравневий районний суд м.Чернівців

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

слідчого СВ СУ УМВСУ в Чернівецькій області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

До Першотравневого районного суду м. Чернівці надійшло зазначене клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовуючи яке слідчий зазначив, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 сприяння молодіжному житловому будівництву спільно з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи службовим становищем, діючи умисно в порушення ст. 197 Податкового кодексу України, внесли в довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3 по будівництву житлового будинку за адресою АДРЕСА_1 витрати, у вартість яких включили податок на додану вартість в сумі понад 200 тисяч гривень, чим спричинили інтересам держави тяжкі наслідки.

Дана подія була внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000808 від 16 серпня 2013 року, за ознаками злочину, передбаченого ст. 364 ч.2 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 сприяння молодіжному житловому будівництву укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір про делегування повноважень замовника будівництва від 16.01.2007 року без номеру, згідно з яким вказане товариство визначено забудовником житла та надано право розпоряджатися житловою площею в об`ємі житлового будівництва в АДРЕСА_1 .

В подальшому ЧРУ ДСФУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано інвестиційних коштів, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на будівництво житлового будинку в АДРЕСА_1 , на загальну суму 11 083 400 гривень.

Зустрічною звіркою в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що на суми перерахованих Регіональним управлінням інвестиційних коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від імені позичальників фонду бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » нараховувалися податкові зобов`язання по сплаті податку на додану вартість.

З 2010 року по даний час інвестиційних коштів на будівництво житла за адресою АДРЕСА_1 В перераховано 190 000 гровень податку на додану вартість.

Згідно довідок про вартість виконаних робіт форми № КБ-3 по будівництву багатоквартирних житлових будинків підписаних підрядником (ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») та замовником (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») станом на 01.07.2013 року виконано робіт на суму 9 358 300 гривень, у вартість яких включено податок на додану вартість сумі 1 240 600 грн. Згідно до роз`яснення ІНФОРМАЦІЯ_7 , підрядні організації, які залучені замовником до (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») до будівництва об`єктів житла, що будується за державні кошти не повинні нараховувати податок на додану вартість на виконані ними будівельно-монтажні роботи з такого будівництва.

З метою завищення вартості придбаних матеріалів та незаконного отримання бюджетних коштів, в тому числі і ПДВ, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » неодноразово здійснювало придбання вказаних матеріалів у юридичних та фізичних осіб, керівником яких являвся ОСОБА_4 , які в свою чергу здійснювали закупівлю матеріалів на підприємствах, засновником яких являвся ОСОБА_4 або його родичі, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ БП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_6 »», ПП ОСОБА_7 , ПП ОСОБА_8 , ПП ОСОБА_9 , ПП ОСОБА_10 , ПП ОСОБА_11 , ПП « ОСОБА_12 », ІНФОРМАЦІЯ_8 .

На даний час ІНФОРМАЦІЯ_9 проводиться ревізія фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка виконувала роботи по будівництву житлового будинку в АДРЕСА_1 . Під час цієї перевірки виникла необхідність у проведенні зустрічних перевірок із зазначеними підприємствами.

Тому орган досудового розслідування звернувся із цим клопотанням до суду і просить надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення з приміщення, розташованого в АДРЕСА_2 , де на думку слідчого фактично здійснюють свою діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ БП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_6 »», ПП ОСОБА_7 , ПП ОСОБА_8 , ПП ОСОБА_9 , ПП ОСОБА_10 , ПП ОСОБА_11 , ПП « ОСОБА_12 », ІНФОРМАЦІЯ_8 . Документи і речі, до яких слідчий бажає отримати доступ: установчі документи, електронні носії інформації, договори, печатки,товаро-транспортні накладні, видаткові накладні, акти виконаних робіт форми КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3, відомості про нарахування та отримання заробітної плати та інших документів, пов`язаних із фінансово-господарською діяльністю вище перелічених юридичних і фізичних осіб.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Судом досліджено матеріали, додані до клопотання. До матеріалів слідчим надано копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, відповідно до якого квартира АДРЕСА_3 належить юридичні особі-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Засновники юридичної особи ОСОБА_4 , ОСОБА_13 . Інших доказів, які б свідчили про можливість перебування документів і речей, зазначених у клопотанні за цією адресою слідчим суду не надано. Крім того, слідчим не зазначено осіб, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів.

За наведених обставин, враховуючи на недотримання слідчим вимог ст. 160 КПК України, керуючись ст. 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ СУ УМВСУ в Чернівецькій області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,з можливістю їх вилучення з приміщення, яке розташоване в АДРЕСА_2 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1