Справа № 738/484/17
№ провадження 1-кс/738/163/2017
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

31 березня 2017 року місто Мена Чернігівської області

Слідчий суддя Менського районного суду Чернігівської області

ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Мена клопотання слідчого Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий Менського ВП ГУНП в Чернігівській області звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання мотивоване тим, що слідчий здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000447 від 30 липня 2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке полягає у тому, що 23.07.2016 року близько 19.33 год. невстановлена особа, зловживаючи довірою ОСОБА_4 , заволоділа його грошовими коштами в розмірі 6600,00 грн., які він перерахував невідомій особі на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості про даний факт 30.07.2016 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000447 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що 23.07.2016 року на сайті «OLX» він знайшов оголошення про продажу роторної косарки на міні трактор за ціною 6500,00 грн. Цього ж дня частинами потерпілий перерахував грошові кошти, спочатку 3000,76 грн., а через півтори години цього ж дня ще 3430,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 . Після того, як гроші були перераховані мобільний телефон з номером продавця, а саме НОМЕР_2 був поза зоною досяжності.

Отже, в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , як банківської установи знаходяться копії (оригінали) справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.
З метою проведення об`єктивного, повного та всебічного досудового розслідування слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вигляді оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 , фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку.

Учасники кримінального провадження в судове засідання не з`явились та не заявили клопотання про застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження, а тому відповідно до ч.1 ст.107 КПК України, розгляд даного клопотання здійснюється без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Подане слідчим клопотання погоджене з прокурором, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Під час розгляду клопотання у судовому засіданні встановлено, що відомості про дане кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 липня 2016 року за № 0000447.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація знаходиться у документах та речах, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який є банківською установою. Запитувана слідчим інформація належить до охоронюваної законом (банківської) таємниці, матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази. Слідчим також доведено неможливість іншими способами отримати інформацію з метою встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За таких обставин, клопотання слідчого Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення підлягає задоволенню частково, вимога слідчого про блокування рахунку № НОМЕР_1 не підлягає задоволенню, оскільки це не підпадає під дію ст. 159 КПК України.

Керуючись ст.ст. 159-166, 395 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення слідчому Менського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , які містяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса: АДРЕСА_1 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме (в копіях):
?Копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1 , а саме на чиє ім`я видана ця картка, з якої 23.07.2016 року були перераховані грошові кошти в сумі 6430,76 грн.;
?Копії рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 на який 23.07.2016 надійшли грошові кошти в сумі 6430,76 грн. із зазначенням шляхів пересилання, переведення, переказу даних коштів на інші рахунки;
?Номери рахунків та копії справ по даних рахунках, на які було перераховано грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 23.07.2016 року, яким шляхом відбулось зняття готівки з вищевказаних рахунків;
?місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка (в сумі 6430,76 грн.), що надійшла з карткового рахунку № НОМЕР_1 23.07.2016;
?фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки (в сумі 6430,76 грн.), що надійшла з карткового рахунку № НОМЕР_1 23.07.2016;
В решті клопотання відмовити.
Строк дії ухвали з 31 березня 2017 року по 30 квітня 2017 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені у ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1