1Справа № 335/8174/17 1-кс/335/5487/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 липня 2017 року м. Запоріжжя.
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000220 від 21 квітня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
З наданих суду матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000220 від 21 квітня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великому розмірі.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службовими особами ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у січні 2017 року за укладеними з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договорами від 16.06.2016 № 1606/2016-ЮУ, від 07.11.2016 №0711/2016-ЮУ, від 03.02.2016 № 0302/2016, від 25.12.2015 № 2512/2015, від 24.05.2016 № 16023-2016 щодо виконання робіт на суму 2249735 грн. перерахували кошти на рахунки вказаного товариства згідно з актами виконаних робіт, до яких внесені завідомо неправдиві відомості про їх вартість, чим вчинили розтрату коштів державного підприємства.

Службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до актів виконаних робіт за договорами від 16.06.2016 № 1606/2016-ЮУ, від 07.11.2016 №0711/2016-ЮУ, від 03.02.2016 № 0302/2016, від 25.12.2015 № 2512/2015, від 24.05.2016 № 16023-2016 внесли завідомо нерпавдиві відомості про об`єми виконаних робіт та їх вартість.

Встановлено, що з метою розкрадання коштів службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до актів виконаних робіт були внесені завідомо неправдиві відомості про обєми виконаних робіт та їх вартості, внаслідок чого сформовано надлишок коштів, які надійшли на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У подальшому одержані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти у розмірі близько 500 тис. грн. перераховані вказаним товариством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою подальшого переведення у готівку за договором на придбання кабельної продукції, яка фактично цим субєктом господарювання не придбалось.

Матеріали договорів підряду, укладених між у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, у зв`язку з чим у слідства виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до вказаних документів, та вилучення їх у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 .
Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні речей.

В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просить його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Беручи до уваги, що слідчим не доведено необхідність вилучення зазначених документів, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на їх копіювання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ майору поліції ОСОБА_4 , старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ майору поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ майору поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ майору поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме:

- договорів підряду 16.06.2016 № 1606/2016-ЮУ, від 07.11.2016 №0711/2016-ЮУ, від 03.02.2016 № 0302/2016, від 25.12.2015 № 2512/2015, від 24.05.2016 № 16023-2016, укладені між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з усіма додатковими угодами, додатками та специфікаціями до договорів; договірними цінами; локальними кошторисами; підсумковими відомостями ресурсів до договірної ціни та локального кошторису (зведеного кошторисного розрахунку вартості); розрахунками загальновиробничих витрат до локального кошторису; дефектними актами; актами на приховані роботи; актами приймання виконаних робіт за договорами форми КБ-2в; довідками про вартість виконаних робіт формами КБ-3; накладними; податковими накладними; товарно-транспортними накладними; сертифікатами якості на матеріали (товари); технічними паспортами або технічними умовами на товар; інвентаризаційними описи на товар (матеріали) та оборотно-сальдовими відомостями; банківськими документами, що підтверджують здійснені розрахунки за договорами; реєстрами платежів, банківськими виписками та платіжними дорученнями на перерахування коштів; наявністю дебіторської та кредиторської заборгованості з моменту укладення договорів по теперішній час;

- усіх документів, наданих для проведення конкурсних торгів, за результатами яких в подальшому було укладено договори підряду 16.06.2016 № 1606/2016-ЮУ, від 07.11.2016 №0711/2016-ЮУ, від 03.02.2016 № 0302/2016, від 25.12.2015 № 2512/2015, від 24.05.2016 № 16023-2016, а саме: документація конкурсних торгів, пропозиції та інш. документи;
- усіх договорів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з усіма додатковими угодами, додатками та специфікаціями до договорів; договірними цінами; актами приймання продукції (товару), накладними; податковими накладними; товарно-транспортними накладними; сертифікатами якості на матеріали (товари); технічними паспортами або технічними умовами на товар; інвентаризаційними описи на товар (матеріали) та оборотно-сальдовими відомостями; банківськими документами, що підтверджують здійснені розрахунки за договорами; реєстрами платежів, банківськими виписками та платіжними дорученнями на перерахування коштів; наявністю дебіторської та кредиторської заборгованості за період з 01.01.2016 по теперішній час;

- усіх договорів (контрактів), укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з підрядними організаціями (підприємствами, установами) з метою виконання робіт за договорами підряду 16.06.2016 № 1606/2016-ЮУ, від 07.11.2016 №0711/2016-ЮУ, від 03.02.2016 № 0302/2016, від 25.12.2015 № 2512/2015, від 24.05.2016 № 16023-2016, з усіма додатковими угодами, додатками та специфікаціями до договорів; договірними цінами; локальними кошторисами; підсумковими відомостями ресурсів до договірної ціни та локального кошторису (зведеного кошторисного розрахунку вартості); розрахунками загальновиробничих витрат до локального кошторису; дефектними актами; актами на приховані роботи; актами приймання виконаних робіт за договорами форми КБ-2в; довідками про вартість виконаних робіт формами КБ-3; накладними; податковими накладними; товарно-транспортними накладними; сертифікатами якості на матеріали (товари); технічними паспортами або технічними умовами на товар; інвентаризаційними описи на товар (матеріали) та оборотно-сальдовими відомостями; банківськими документами, що підтверджують здійснені розрахунки за договорами; реєстрами платежів, банківськими виписками та платіжними дорученнями на перерахування коштів; наявністю дебіторської та кредиторської заборгованості з моменту укладення договорів по теперішній час;

- дозвільних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ліцензії, дозволи тощо) на підставі яких товариство мало можливість виконання робіт за вищевказаними договорами підряду від 16.06.2016 № 1606/2016-ЮУ, від 07.11.2016 №0711/2016-ЮУ, від 03.02.2016 № 0302/2016, від 25.12.2015 № 2512/2015, від 24.05.2016 № 16023-2016;

- копії наказів призначення на посаду та функціональних обов`язків директора (заступників директора), головного бухглатера (бухгалтерів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.0.2015 по теперішній час;
- копії штатного розкладу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та табелів обліку робочого часу, журналів інструктажів з техніки безпеки працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які виконували роботи за договорами підряду від 16.06.2016 № 1606/2016-ЮУ, від 07.11.2016 №0711/2016-ЮУ, від 03.02.2016 № 0302/2016, від 25.12.2015 № 2512/2015, від 24.05.2016 № 16023-2016, за період з 01.01.2015 по теперішній час;
- копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 , чинного за період з 01.01.2015 по теперішній час.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 31.08.2017 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1