1-кс/754/1922/17
У Х В А Л А
Іменем України
11 серпня 2017 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2
з участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві про тимчасовий доступ до речей і документів,
Встановив:
Слідчий СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодження з прокурором 03.08.2017 року подав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що в провадженні СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесено до ЄРДР за № 0007726 від 15.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України. Відомості щодо вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявами громадян ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 про вчинення шахрайських дій шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки невідомими особами.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 13 квітня 2016 року по 28 червня 2017 року, ОСОБА_11 , з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, умисно, з корисливих мотивів, здійснював незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки як засобу вчинення кримінального правопорушення, зміст яких становить шахрайське заволодіння чужим майном, здійснення яких без використання електронно-обчислювальної техніки є неможливим, а саме персонального комп`ютера на якому встановлена операційна система з веб-браузером та інстальованим програмним забезпеченням, що надавало можливість останньому в мережі Інтернет видавати себе за іншу особу.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_12 повідомив, що відправляв грошові кошти в якості передплату за товар у розмірі 850 (вісімсот) грн., на картковий рахунок № НОМЕР_1 , після чого особа, з якою домовлявся про відправку товару, товар не надіслала та на зв`язок не вийшла.

Відповідно одержаних документів в ході тимчасового доступу до речей і документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківська платіжна картка № НОМЕР_1 належить ОСОБА_11 .

На даний час, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, встановлення особи власника банківського рахунка, який користується банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність у отриманні доступу до документів, що становить банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ), у зв`язку з чим орган досудового розслідування вносить дійсне клопотання до суду.

Розгляд вказаного клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки слідчим виконані вимоги ч. 2 статті 163 КПК України.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, в клопотанні і в суді довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ), враховуючи, що вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

Ухвалив:
Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0007726 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, які перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення та отримання належним чином завірених копій, які містять інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 13.04.2016 року по 11.08.2017 року, а саме:
-номера банківського рахунку, за якими закріплено банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , а також належним чином завірені копії заяв та договорів про відкриття даного рахунку, належним чином завірені копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку належним чином завірених копій, які підтверджують рух грошових коштів по даному банківському рахунку;

-роздруківки руху грошових коштів по банківських картках АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів по даному картковому рахунку;

-відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 ;

-матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по банківській карткі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 ;

-відомості, включаючи ІР і МАК адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій по банківській карткі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 з використанням мережі «Інтернет»;

-в разі, якщо особа, яка користуються банківською карткою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , являється клієнтом інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - наявні відомості, включаючи ІР і МАК адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 11 вересня 2017 року.
Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя