печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого, за погодженням з прокурором відділу ГПУ ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000334 внесеному до ЄРДР 10.04.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.205, ч.5 ст.191, ч.5 ст.191, ч.4 ст.191, ч.3 ст.209, ч.1 ст.366, ч.3 ст.206-2, ч.1 ст.205, ч.1 ст.263, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

У ході досудового розслідування, серед іншого встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснили розтрату і заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, уклавши у період з грудня 2013 року по травень 2014 року кредитні договори з фіктивними підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », службові особи яких підконтрольні пов`язаним з цим банком особам, без наміру виконання вказаними суб`єктами підприємницької діяльності зобов`язань за кредитними договорами, спричинивши шкоду банку в особливо великих розмірах на загальну суму понад 1,1 млрд. грн., легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом що згідно відомостей Єдиного банку даних про платників податків юридичних осіб у підприємства ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито банківський рахунок № НОМЕР_2 в установі ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " МФО НОМЕР_3 .

При розслідуванні виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також відомостей про рух коштів по вказаному рахунку підприємства.

Відомості про рух коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в установі ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " необхідні для спростування або підтвердження обставин, які являються предметом досудового розслідування у кримінальному провадженні, зокрема в частині виконання будівельних робіт із зведення цілісних майнових комплексів, формування витрат підприємства, встановлення джерел походження коштів, визначення вартості об`єктів будівництва, тощо.

Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій юридичної справи оформлення рахунку № НОМЕР_2 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебувають у розпорядженні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " МФО НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_6 та слідчому слідчої групи ГСУ НП України капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій юридичної справи оформлення рахунку № НОМЕР_2 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебувають у розпорядженні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " МФО НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: анкету та опитувальник клієнта юридичної особи; договір відкриття банківського рахунку та здійснення розрахунково-касового обслуговування, додатки до нього; угоди, в т.ч. додаткові, на банківське обслуговування по каналах зв`язку типу «Клієнт-Банк»; заяву про відкриття банківського рахунку; картку із зразками підписів і відбитка печатки; копії Статутних документів, протоколів загальних зборів учасників та наказів про призначення на посади службових осіб; копії паспортів та ідентифікаційних номерів службових осіб підприємства; заявки про надання послуг з інсталяції та налаштування програмного забезпечення з управління рахунком; акт введення в експлуатацію системи обслуговування по каналах зв`язку «Клієнт-Банк»; повідомлення-відповіді щодо взяття на облік рахунка платника податків в органі державної податкової служби; довіреностей юридичної особи на відкриття рахунку; довіреностей юридичної особи на отримання готівкових коштів з їх рахунків; а також, до банківської виписки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 22.04.2016 по 04.05.2017 (в електронному та паперовому вигляді, формат xls) з дати відкриття рахунку по час проведення вилучення, із зазначенням всіх необхідних реквізитів: часу та реферансу трансакції; дати платежу; суми платежу; призначення платежу; реквізитів документів, що стали підставою для руху коштів; назви і коду ЄДРПОУ контрагентів; номерів рахунків, на які відправлено та з яких надійшли кошти; із зазначенням МАС-адреси пристроїв з використанням яких здійснювалось управління банківським рахунком)

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/ 26513/17-к
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1