Справа № 185/3395/17
Провадження № 1-кс/185/678/17
У Х В А Л А
03 травня 2017 року м. Павлоград
Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, внесеного № 0001201 від 10.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 2 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів щодо відкриття рахунку № НОМЕР_1 (заяв, анкет та ін. документів), що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_2 , а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття вищевказаної картки по 05 травня 2016 року (з правом оголошення відповідної ухвали суду співробітникам Центрального відділення м. Павлоград, Павлоградського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ), у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей: даних карток з якими проводились транзакції; анкетні та інші дані власників карток з якими здійснювались транзакції;на який номер картки були перераховані кошти та де саме вони були зняті; місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з карткою НОМЕР_1 , що зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; дату проведення відповідної фінансової операції; сума відповідної фінансової операції; призначення відповідного платежу; номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб , які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції; відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату) ; відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, що знаходяться у володінні приватного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ) скорочена назва ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична особа якого АДРЕСА_1 .
Слідчий, прокурор підтримали клопотання дали пояснення аналогічні викладеним у клопотанні.
Суд вислухавши учасників розгляду , дослідивши матеріали справи приходить до такого.
11.05.2016 до ЧЧ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про те, що в період часу з 17.00 год. по 19.00 год. невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 137 000 грн. , які перебували на картці банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » які належали гр. ОСОБА_5 .
Відомості щодо вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.05.2016 року за №0001201 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 2ст. 190 КК України, а саме шахрайство, що завдало значної шкоди потерпілому.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що 05.05.2016 року близько 15.00 годин на її мобільний телефон за номером НОМЕР_4 зателефонував невідомий чоловік, назвавши себе ОСОБА_6 з невідомого номеру та представившись співробітником служби безпеки банку почав вимагати персональні дані карток, які належать останній. ОСОБА_5 довірившись невідомому чоловікові надала йому свої номери карток та номери, які надходили на її телефон, а саме паролі. В цей день приблизно о 19.00 годині з рахунку ОСОБА_5 шляхом обману було знято грошові кошти в сумі 137 000 грн.
12.05.2016 року було надано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого було встановлено, що грошові кошти, які належать гр. ОСОБА_5 були перераховані на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою виявлення особи, яка причетна до вчинення вказаного злочину, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, щодо відкриття та використання рахунку № НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Викладене приводить суд до висновку , що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 93, 159,167, 309 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів щодо відкриття рахунку № НОМЕР_1 (заяв, анкет та ін. документів), що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_2 , а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття вищевказаної картки по 05 травня 2016 року (з правом оголошення відповідної ухвали суду співробітникам Центрального відділення м. Павлоград, Павлоградського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ), у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей: даних карток з якими проводились транзакції; анкетні та інші дані власників карток з якими здійснювались транзакції;на який номер картки були перераховані кошти та де саме вони були зняті; місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з карткою НОМЕР_1 , що зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; дату проведення відповідної фінансової операції; сума відповідної фінансової операції; призначення відповідного платежу; номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб , які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції; відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату) ; відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, що знаходяться у володінні приватного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ) скорочена назва ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична особа якого АДРЕСА_1 .
Ухвала діє строком 30 днів.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1