У Х В А Л А
02.11.2016 Справа №607/2821/14-к

Тернопільський міськрайонний суд в складі головуючого ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , обвинуваченого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , представника ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» під час судового розгляду провадження стососвно ОСОБА_4 про обвинувачення за ч.1 ст.358 КК України,-

встановив:

Представник ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотання постановити ухвалу про часткове зняття арешту з майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрокомбінат - Тернопіль», накладеного ухвалою Тернопільського міськрайонного суду від 22.10.2013 року, що перебуває в іпотеці Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» в особі Тернопільської обласної дирекції AT «Райффайзен Банк Аваль», а саме:
- приміщення, загальною площею 1296,1 кв. м., що знаходиться за адресою м.Тернопіль, вулиця М.Карпенка.1;
- приміщення магазину «Промтовари», загальною площею 62,6 кв. м., що знаходиться за адресою м.Тернопіль, вулиця Б. Хмельницького, 11 та направити ухвалу до Другого відділу ДВС Тернопільського міського управління юстиції для виконання.
В клопотанні представник посилається на те, що 02.12.2015 року Другим відділом ДВС Тернопільського міського управління юстиції надано ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» інформаційну довідку №123827706 з Державного реєстру :ечових прав на нерухоме майно, згідно якої встановлено, що заборона (арешт) на нерухоме майно Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрокомбінат - Тернопіль», юридична адреса вул. Стороженка, 32/4 Залізничний район м.Львів, а фактична адреса вул.Поліська, 14 м.Тернопіль, 46000, , згідно ухвали Тернопільського міськрайонного суду від 22.10.2013 року в справі №607/19187/13-К триває. Другий відділ ДВС Тернопільського міського управління юстиції 26 травня 2015 року повідомив про зупинення виконавчих проваджень ВП №39399329 і 38967640 та зняття з реалізації (з прилюдних торгів) майна, що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Агрокомбінат-Тернопіль» (), а саме: - приміщення, загальною площею 1296,1 кв.м.. то знаходиться за адресою м. Тернопіль, вулиця М. Карпенка,1 та нежитлового приміщення магазину «Промтовари», загальною площею 62,6 кв. м.. що знаходиться за адресою м. Тернопіль, вулиця Б. Хмельницького. 11. 8 зв`язку з тим, що ухвалою Тернопільського міськрайонного суду від 22.10.2013р. по справі №607/19187/13-К на вказані приміщення, накладено арешт в рамках розгляду кримінального провадження від 05.03.2013 року. Ухвала Тернопільського міськрайонного суду від 22.10.2013р. по справі №607/19187/13-К в частині накладення арешту на приміщення, загальною площею 1296,1 кв.м., що знаходиться за адресою м. Тернопіль, вулиця М. Карпенка,1 та нежитлового приміщення магазину «Промтовари», загальною площею 62,6 кв. м., що знаходиться за адресою м. Тернопіль, вулиця Б. Хмельницького, 11, і належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Агрокомбінат - Тернопіль» підлягає до скасуванню виходячи з наступного. Статтею 174 КПК України передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Вказані приміщення перебувають в іпотеці Банку з 2006 року та 2008 року, відповідно Банк має першочергове право на звернення стягнення на дані приміщення, для погашення свої вимог перед іншими Сягувачами та Кредиторами. Щодо перебування в іпотеці приміщення, загальною площею 1296,1 kr.iv;., що знаходиться за адресою м. Тернопіль, вулиця М. Карпенка,1 і належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Агрокомбінат - Тернопіль».
Відкритим акціонерним товариством «Райффайзен Банк Аваль», перейменованим у Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" (надалі - Кредитор, Банк або Заявник), укладено із Закритим акціонерним товариством «Агрокомбінат» в подальшому реорганізоване в Товариство з обмеженою відповідальністю «Агрокомбінат - Тернопіль» (надалі - Позичальник або Боржник) Кредитний договір № 010/09-01/313/06 (із змінами та доповненнями) «Невідновлювальна Кредитна Лінія для придбання обладнання для хлібопекарського та кондитерського цехів, 8 - автомобілів - фургонів та приміщення магазину» від 29 серпня 2006 року (надалі -Кредитний договір).
У відповідності з частиною 2 пунктом 1.1. Кредитного договору, Кредитор надав Позичальнику кредит у формі не відновлювапьної кредитної лінії з лімітом 2 400 000,00 грн. (два мільйони чотириста тисяч гривень 00 коп.) (надалі - Кредит), а Позичальник зобов`язався отримати кредит, використати його за цільовим призначенням, повернути суму кредиту, сплатити проценти за користування кредитом та комісії, а також виконати Інші обов`язки, визначені цим Договором.Частиною 1 пунктом 2 Кредитного договору визначено, що кінцевий термін погашення кредиту Позичальником - 28 серпня 2010 року (останній день строку користування кредитом.
Відповідно до частини 1. пункту 3. Кредитного договору встановлено плату за користування кредитом в розмірі 24 % (двадцять чотири проценти) річних.У відповідності з умовами Кредитного договору, Кредитор свої зобов`язання виконав повністю, а саме надав Кредит у гривнях в сумі 2 400 000,00 грн. (два мільйони чотириста тисяч гривень 00 коп.), що підтверджується платіжними дорученнями №2 від 31 серпня 2006 року, № 1 від 31 серпня 2006 року, № 999 від 05 вересня 2006 року, № 2 від 06 вересня 2006 року, № 2224 від 07 вересня 2006 року, № 2228 від 13 вересня 2006 року та № 3 від 21 вересня 2006 року та рішенням Господарського суду Тернопільської області від 29.05.2012р. по справа №2/28/5022-364/2011.
В забезпечення зобов`язань за кредитним договором № 010/09-01/313/06 від 29 серпня 2006 року між Банком та Закритим акціонерним товариством «Агрокомбінат» в подальшому перейменованим в Товариство з обмеженою відповідальністю «Агрокомбінат - Тернопіль» - (надалі - Іпотекодавець) укладено іпотечний договір від ЗО серпня 2006 року, посвідчений приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_7 і зареєстрований в реєстрі за № 1837 від 30.08.2006 року, із змінами та доповненнями внесеними до договору іпотеки від 23.04.2009р. за №271.
Згідно даного договору, Іпотекодавець передав в іпотеку Банку наступне нерухоме майно, а саме: приміщення, загальною площею 1296,1 кв.м., що знаходиться за адресою м. Тернопіль, вулиця М. Карпенка,1. Відомості про передачу в іпотеку були внесені до Державного реєстру іпотек 30.08.2006р.Іпотека відповідно до п.1.1 Договору іпотеки забезпечує повне виконання грошових зобов`язань Товариство з обмеженою відповідальністю «Агрокомбінат - Тернопіль», що випливають та/або виникнуть у майбутньому за кредитним договором № 010/09-01/313/06 від 29 серпня 2006 року.
Згідно розділу 6 договору іпотеки, передбачено право Іпотекодержателя достроково звертати стягнення на предмет іпотеки, у разі порушення умов договорів кредиту або іпотеки.
Державним виконавцем Другого відділу ДВС ТМУЮ ОСОБА_8 16.08.2013 року відкрито виконавче провадження по виконанню наказу Господарського суду Тернопільської області від 19.07.2012 року по справі №2/28/5022-364/2011 про стягнення солідарно з ТзОВ "Агрокомбінат-Тернопіль" на користь Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" від імені якого діє Тернопільська обласна дирекція ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" - 528 400 грн. - заборгованості по кредиту станом на 14.03.2011р.; 21 732 грн. 08 коп. -прострочені відсотки за період з 01.01.2009р. по 24.02.2011р.; 798 грн. 68 коп. - пені за порушення термінів сплати відсотків за користування кредитом за період з 01.12.2010р. по 12.03.2011р.; 44 899 грн. 64 коп. - пені за порушення терміну повернення кредиту за період з 28.08.2010р. по 12.03.2011р.; 30 162 грн. 00 коп. - втрат від Інфляційних процесів за період з 01.09.2010р. по 31.012011р.; 6 459 грн. 92 коп. - в повернення сплаченогодержавного мита та 236 грн. - витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу та надано Боржнику 7-ми денний термін для добровільного виконання рішення суду. З метою реального виконання наказу Господарського суду Тернопільської області від 19.07.2012р. державним виконавцем Другого відділу ДВС ОСОБА_8 16.08.2013 року винесено постанову про аріішг майна боржника та оголошення заборони на його відчуження, якою накпадено арешт на все рухоме та нерухоме майно ТзОВ «Агрокомбінат - Тернопіль», . Відомості про арешт майна Боржника було внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, про що було зроблено відповідний запис 18.06.2013р.
Старшим державним виконавцем ОСОБА_8 13 вересня 2013 року скаладено акт описуй арешту майна - приміщення загальною площею 1296,1 кв.м., що знаходиться за адресою м.Тернопіль вулиця М.Карпенка, 1, що належить - Товариству з обмеженою відповідальністю «Агрокомбінат - Тернопіль».
З метою визначення вартості арештованого та описаного майна боржника державним виконавцем 04.11.2014 року винесено постанову про призначення експерта ОСОБА_9 для участі у виконавчому провадженні та призначено оцінку наведеного вище майна боржника. Експертом ОСОБА_9 18.12.2014 року надано висновок про вартість майна боржника нежитлового приміщення, загальною площею 1 296,10 м. кв., яка станом на 18.12.2014 року становила 4 988 230 грн. без ПДВ. Стягувач погодився з висновком експерта про вартість описаного приміщення, В подальшому відділ ДВС передав матеріали до ДП «Інформаційний центр» щодо організації торгів з реалізації приміщення.
Щодо перебування в іпотеці нежитлового приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », загальною площею 62,6 кв. м., що знаходиться за адресою м. Тернопіль, вулиця Б. Хмельницького, 11 і належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Агрокомбінат - Тернопіль». Відкритим акціонерним товариством «Райффайзен Банк Аваль», перейменованим у Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" укладено із Приватним підприємством «Продторг -Тернопіль» (надалі - Позичальник) Кредитний договір № 010/05-001/124/08 «Відновлювальна Кредитна Лінія для придбання товарів, сільськогосподарської продукції, матеріалів, поповнення обігових коштів» від 27 червня 2008 року (надалі - Кредитний договір).
У відповідності з пунктом 1.1. Кредитного договору, Кредитор відкрив Позичальнику відновлювальну (револьверну) кредитну лінію (надалі - «Кредит») у сумі 870 000,00 грн. (вісімсот сімдесят тисяч гривень 00 коп.) (ліміт кредитування), а Позичальник зобов`язався отримати кредит, використати його за цільовим призначенням, повернути суму кредиту, сплатити проценти за користування кредитом та комісії, а також виконати інші обов`язки, визначені цим Договором в строк по 26 червня 2018 року включно.
Відповідно до пункту 1.3. Кредитного договору встановлено плату за користування кредитом в розмірі 22,5 % (двадцять дві цілих п`ятсот десятих проценти) річних. У відповідності з умовами Кредитного договору, Кредитор свої зобов`язання виконав повністю, а саме надав Кредит у гривнях в сумі 870 000,00 грн. (вісімсот сімдесят тисяч гривень 00 коп.), що підтверджується меморіальним ордером № 1 від ЗО липня 2008 року та рішенням Господарського суду Тернопільської області від 29.02.2012р. по справі №2/79/5022-1323/2011 та рішенням Тернопільського міськрайонного суду від 13.08.2014р. по справі №607/8628/14-ц. В забезпечення зобов`язань за кредитним договором між Банком та Закритим акціонерним товариством «Агрокомбінат» в подальшому перейменованим в Товариство з обмеженою відповідальністю «Агрокомбінат -Тернопіль» - (надалі - Іпотекодавець) укладено іпотечний договір від 29 липня 2008 року, посвідчений приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_10 і зареєстрований в реєстрі за №1120 від 29.07.2008 року.
Згідно даного договору Іпотекодавець передав в іпотеку Банку за зобов`язаннями Приватного підприємства «Продторг - Тернопіль», які випливають відповідно до кредитного договору № 010/05-001/124/08 від 27 червня 2008 року наступне нерухоме майно, а саме: нежитлове приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », загальною площею - 62,6 кв.м., що знаходиться по АДРЕСА_1 . Відомості про передачу в Іпотеку були внесені до Державного реєстру іпотек 29.07.2008р. Іпотека відповідно до п.1.1 Договору іпотеки забезпечує повне виконання грошових зобов`язань Приватного підприємства «Продторг - Тернопіль», які випливають та/або виникнуть у майбутньому за кредитним договором № 010/05-001/124/08 від 27 червня 2008 року. Згідно розділу 6 договору іпотеки, передбачено право Іпотекодєржатепя достроково звертати стягнення на предмет Іпотеки, у разі порушення умов договорів кредиту або іпотеки.
Ст.33 Закону України «Про іпотеку» передбачає, що у разі невиконання або неналежного виконання боржником основного зобов`язання іпотекодержатель вправі задовольнити свої вимоги за основним зобов`язанням шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки.
Рішенням Тернопільського міськрайонного суду від 13.08.2014р. по справі №607/8628/14-ц позов Банку задоволено та звернуто стягнення на нежитлове приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », загальною площею - 62,6 кв.м., що знаходиться по АДРЕСА_1 .
Державним виконавцем Другого відділу ДВС ТМУЮ ОСОБА_8 18.07.2013 року відкрито виконавче провадження по виконанню наказу Господарського суду Тернопільської області від 19.07.2012 року по справі №2/28/5022-364/2011 про стягнення солідарно з Приватного підприємства "Продторг-Тернопіпь" та Закритого акціонерного товариства "Агрокомбінат" (правонаступником якого є ТзОВ "Афокомбінат-Тернопіль") на користь Публічного акціонерного товариства "Райфайзен Банк Аваль" від імені якого діє Тернопільська обласна дирекція ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" - 686 000 грн. заборгованості по кредиту; - 40201 грн. 76 коп. суми несплачених відсотків; - 5957грн. 44коп. пені за невиконання грошових зобовязань по сплаті відсотків за користування кредитом; - 2583грн. 19коп. пені за неналежне виконання грошових зобовязань по порушенню терміну повернення кредиту; - 7 687 грн. 42 коп. в повернення сплаченого державного мита; - 236 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.
З метою реального виконання наказу Господарського суду Тернопільської області від 19.07.2012р. державним виконавцем Другого відділу ДВС ОСОБА_8 18.07.2013 року винесено постанову про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження, якою накладено арешт на все рухоме та нерухоме майно ТзОВ «Агрокомбінат- Тернопіль», . Відомості про арешт майна Боржника було внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, про що було зроблено відповідний запис 18.07.2013р. Cтаршим державним виконавцем ОСОБА_8 13 вересня 2013 року скаладено акт опису й арешту майна, а саме: нежитлового приміщення магазину «Промтовари», загальною площею 62,6 кв. м., що знаходиться за адресою м. Тернопіль, вулиця Б. Хмельницького, 11, що належить (зареєстровано) за ЗАТ «Агрокомбінат» правонаступником якого є ТзОВ "Агрокомбінат-Тернопіль".
З метою визначення вартості арештованого та описаного майна боржника державним виконавцем 04.11.2014 року, винесено постанову про призначення експерта ОСОБА_9 для участі у виконавчому провадженні та призначено оцінку наведеного вище майна боржника.Експертом ОСОБА_9 18.12.2014 року надано висновок про вартість майна боржника - нежитлового приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », загальною площею 62,6 кв. м., що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , яка станом на 18.12.2014 року становила 725 330 грн. без ПДВ.
Згідно з положеннями статті 1 Закону України «Про іпотеку» (надалі Закон про іпотеку) - іпотека -вид забезпечення виконання зобов`язання нерухомим майном, що залишається у володінні і користуванні іпотекодавця, згідно з яким іпотекодержатель має право в разі невиконання боржником забезпеченого Іпотекою зобов`язання одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмета іпотеки переважно перед іншими кредиторами цього боржника у порядку, встановленому цим Законом.
Статтею 3 Закон про Іпотеку - встановлено, що у разі порушення боржником основного зобов`язання відповідно до іпотеки іпотекодержатель має право задовольнити забезпечені нею вимоги за рахунок предмета іпотеки переважно перед іншими особами, права чи вимоги яких на передане в іпотеку нерухоме майно не зареєстровані у встановленому законом порядку або зареєстровані після державної реєстрації іпотеки. Якщо пріоритет окремого права чи вимоги на передане в іпотеку нерухоме майно виникає відповідно до закону, таке право чи вимога має пріоритет над вимогою іпотекодержателя лише у разі його/її виникнення та реєстрації до моменту державної реєстрації іпотеки.
Пріоритет права іпотекодєржатепя на задоволення забезпечених іпотекою вимог за рахунок предмета ;чотеки відносно зареєстрованих у встановленому законом порядку прав чи вимог інших осіб на передане в іпотеку нерухоме майно виникає з моменту державної реєстрації Іпотеки. Зареєстровані права та вимоги на нерухоме майно підлягають задоволенню згідно з їх пріоритетом - у черговості їх державної реєстрації.
29 липня 2008 року в Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна зареєстровано обтяження на нежитлове приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », загальною площею 62,6 кв. м., що знаходиться за адресою м. Тернопіль, вулиця Б. Хмельницького, 11, що належить (зареєстровано) за ЗАТ «Агрокомбінат» правонаступником якого є ТзОВ "Агрокомбінат-Тернопіль". Тим самим Банком
чабагато раніше було зареєстровано право на звернення стягнення на майно.
Рішенням Господарського суду Тернопільської області від 29.02.2012р. по справі №2/79/5022-1323/2011 стягнуто з ТзОВ "Агрокомбінат-Тернопіль" на корить Банку заборгованість. Рішення суду на даний час не виконано, а борг не погашений.
30 серпня 2006 року в Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна зареєстровано обтяження на приміщення, загальною площею 1296,1 кв.м., що знаходиться за адресою м.Тернопіль, вулиця М.Карпенка,1, що належить (зареєстровано) за ЗАТ «Агрокомбінат`правонаступником якого є ТзОВ "Агрокомбінат-Тернопіль". Тим самим Банком набагато раніше було
зареєстровано право на звернення стягнення на майно.
Рішенням Господарського суду Тернопільської області від 29.05.2012р. по справі №2/28/5022-364/2011 стягнуто з ТзОВ "Агрокомбінат-Тернопіль" на корить Банку заборгованість. Рішення суду на даний час не виконано, а борг не погашений.
Заставодержатель набуває право звернення стягнення на предмет застави в разі, коли зобов`язання не буде виконано у встановлений строк (термін), якщо інше не встановлено договором або законом.
Арешт на майно накладений ухвалою Тернопільського міськрайонного суд від 22.10.2013 року на приміщення, що належить ТзОВ "Агрокомбінат-Тернопіль" унеможливлюють виконання рішень Господарського суду Тернопільської області та рішення Тернопільського міськрайонного суд та є безпідставним.
Відповідно до ч.2 ст.174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою суду під час судового провадження за клопотання власника або володільця майна, якщо він доведе, що в подальшому застосування цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Прокурор, захисник і обвинувачений підтримали клопотання. Учасники заперечень не заявили.

Враховуючи, що арешт накладено на майно вартість якого перевищує розмір шкоди, у подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба клопотання доцільно задовольнити.

Керуючись статтею 174, 392 КПК України, суд,-

постановив:
Клопотання задовольнити.

Частково скасувати арешт на майно Товариства з обмеженою відповідальністю
«Агрокомбінат - Тернопіль» накладений ухвалою Тернопільського міськрайонного суду від
22.10.2013 року, що перебуває в іпотеці Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» в особі Тернопільської обласної дирекції AT «Райффайзен Банк Аваль», а саме: на приміщення, загальною площею 1296,1 кв. м., що знаходиться за адресою м. Тернопіль, вулиця М.Карпенка.1; приміщення магазину «Промтовари», загальною площею 62,6 кв. м., що знаходиться за адресою м.Тернопіль вулиця Б. Хмельницького, 11.
Ухвалу направити для виконання до Другого відділу ДВС Тернопільського міського управління юстиції.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Тернопільської області через Тернопільський міськрайонний суд протягом семи днів з дня її оголошення.

Головуючий ОСОБА_1