УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 м. Києва ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню №0000245 від 25.09.2015 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209, ч.2 ст. 205, ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) з можливістю їх вилучення, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), -

В С Т А Н О В И В:
Прокурор Київської місцевої прокуратури № 10 м. Києва ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за №0000245 від 25.09.2015 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209, ч.2 ст. 205, ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 205 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) з можливістю їх вилучення, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Клопотання обґрунтовується тим, що в період 2014 -2015 років ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України повторного створення низки фіктивних підприємств, здійснювали фінансові операції, а саме зняття готівкових коштів з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 10,35 млн. грн.., які надходили від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_29 ). Також з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_30 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код НОМЕР_41 ), ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код НОМЕР_43 ), ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), здійснювалося перерахування коштів які в подальшому перераховані на рахунки 62-х фізичних осіб, що відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » з яких відбувалося зняття готівки становить 124, 87 млн. Таким чином, дії вказаних осіб спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування та маскування джерела походження вказаних коштів).
В ході досудового розслідування кримінального провадження проведено аналіз фінансово господарської діяльності зазначених суб`єктів господарювання та встановлено ряд підприємств контрагентів, які мають ознаки проведення фіктивних операцій по придбанню/реалізації товарно матеріальних цінностей або робіт та послуг, що в подальшому може призвести до ненадходження в бюджет коштів в особливо великих розмірах. Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (код НОМЕР_63 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (код НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (код НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (код НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (код НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (код НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (код НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_74 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_93 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_77 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 » (код НОМЕР_78 ) мають ознаки фіктивності та відображають в податковій звітності проведення сумнівних фінансово - господарських операцій.
Так, на виконання доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України, співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_95 встановлено та допитано керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_77 ) ОСОБА_8 , який повідомив що зареєстрував підприємство за грошову винагороду та фактично не здійснював господарську діяльність.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_77 ) зареєстровано у Шевченківському районі м. Києва та перебуває на податковому обліку в ДПІ у ІНФОРМАЦІЯ_96 .
Враховуючи вищевикладене, з метою подальшого встановлення руху коштів, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, а саме до документів юридичної справи та р/р вищевказаного підприємства відкритого рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на викладене, прокурор просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209, ч.2 ст. 205, ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 205 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копії усіх вказаних прокурором у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209, ч.2 ст. 205, ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 205 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 м. Києва ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню №0000245 від 25.09.2015 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209, ч.2 ст. 205, ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) з можливістю їх вилучення, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 10 м. Києва ОСОБА_3 або за дорученням ст. слідчому СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_9 , право тимчасового доступу до речей і документів (інформації) з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахунку № НОМЕР_79 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), а саме:

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку № НОМЕР_79 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) за період з 18.0.2017 р. по 28.08.2017рр. в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку);
- картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_77 );
- документи на підставі яких службові особи відкривали рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_77 )в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) - заяви про відкриття та закриття рахунків, копії паспорту, ідентифікаційного коду службових осіб, доручення, оформлені на осіб, уповноважених здійснювати банківські, фінансові операції, анкети клієнта;
- заяв, чеків на отримання готівки по рахунку № НОМЕР_79 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), забезпечити прокурору, слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали прокурор, слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), (службовим особам) її та залишити опис документів, які були вилучені, а ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1