1-кс/754/1232/17
Справа № 754/6597/17
У Х В А Л А
Іменем України
06 червня 2017 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 0000060, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Прокурор Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , подав до суду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ( АДРЕСА_1 ), а саме: по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); по розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); по розрахунковому рахунку № НОМЕР_8 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); по розрахунковому рахунку № НОМЕР_10 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), з можливістю їх вилучення.
Обґрунтовуючи клопотання прокурор посилається на те, що у кримінальному провадженні за № 0000060 від 15.08.2016 р. проводиться досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.
Слідством встановлено, що невстановлені особи у 2015 році створили ряд фіктивних суб`єктів господарювання, з метою прикриття незаконної діяльності.
Прокурор вважає, що зазначені документи можуть бути використані під час досудового розслідування, як доказ вчинення кримінального правопорушення, іншими способами неможливо довести обставини вчинення кримінального правопорушення.
Представники ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не викликались, так як прокурор довів у клопотанні підстави для розгляду клопотання у відсутність вказаної особи.
Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, встановив наступне.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Прокурор в клопотанні і в судовому засіданні довів наявність обставин передбачених ч. 5 ч. 6 ст. 163 КПК України.
Прокурором доведено, що документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі, тощо, а одержати зазначені документи іншими способами не можливо.
За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статями 159-164, 166 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 чи за його дорученням уповноваженим ним особам доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); по розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); по розрахунковому рахунку № НОМЕР_8 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); по розрахунковому рахунку № НОМЕР_10 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ),
- про рух коштів на електронному або паперовому носіях інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначення платежів;
- до документів на електронному або паперовому носіях інформації про ІР-адреси пристроїв, з яких відбувався доступ до системи «Клієнт-Банк»;
- до документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків, а саме документів наданих службовими особами підприємства для відкриття рахунків, їх обслуговування, індетифікації уповноважених осіб, кредитних справ, карток зі зразками підписів керівників та відбитків печаток, листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства;
- до листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;
- до договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам, банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки, договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення;
- до виписок з номерами телефонів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера підприємства з банком, включаючи дату і час проведення вказаних з`єднань;
- до заявок на купівлю іноземної валюти, договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів;
- до відомостей про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет-клієнт-банк» в паперовому вигляді, документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку.
Доступ до документів надати в оригіналах і у повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії документів, що підтверджують вилучення оригіналів.
Строк дії ухвали один місяць.
Видати прокурору оригінал та копію ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: