У Х В А Л А
Іменем України
07 вересня 2015 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві майора міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві майор міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Шевченківського району м. Києва ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 0000507 відкритого 18.01.2015 за ч. 1 ст. 365-2 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. Слідчим відділом Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000507 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України за фактом зловживання своїми повноваженнями арбітражним керуючим ОСОБА_5 з метою отримання неправомірної вигоди. Досудовим розслідуванням встановлено, що арбітражний керуючий ОСОБА_5 будучи обізнаним у погашенні в 2010 році кредиторських зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по кредитному договору № 16443-20/41 від 18.04.2004 у розмірі 23 510 909,99 грн., з метою отримання неправомірної вигоди для себе та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », включив до реєстру вимог кредиторів вимоги ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 30 488 943, 00 грн., після чого подав клопотання до Господарського суду Київської області у справі №Б22/162/10-3 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у якості розпорядника майна останнього, про визнання товариства банкрутом та відкриття його ліквідаційної процедури. у ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має лише один розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ). З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність у вилученні в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , документів щодо відкриття та обслуговування поточного рахункуТОВ «Швейна фабрика «Гаян» № НОМЕР_2 ,й інформації про рух коштів по вказаному рахунку. Оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито рахунок № НОМЕР_2 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), то є достатні підстави вважати, що саме в зазначеній банківській установі знаходяться документи щодо відкриття та обслуговування вказаного рахунку та відомості про рух коштів по ньому. Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема зловживання своїми повноваженнями арбітражним керуючим ОСОБА_5 з метою отримання неправомірної вигоди.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є банківською таємницею, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Положеннями ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 0000197 відкрито за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, у зв`язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як свідчать матеріали клопотання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито рахунок № НОМЕР_2 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 .

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », беручі до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню в частині тимчасового доступу до документів зазначених в клопотанні, зважаючи на дату їх закриття.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий не навів підстав, в розумінні положень КПК України, достатніх для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві майору міліції ОСОБА_3 тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що становлять охоронювану законом таємницю (та перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- банківської виписки (роздруківки руху коштів) по рахункуТОВ «Швейна фабрика « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_2 , що відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу за період з 06.07.2011 по 31.08.2015.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз`яснити посадовим особам АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити службовим особам АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: