пр. № 1-кс/759/574/17
ун. № 759/2574/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 лютого 2017 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів

встановив:

17.02.2017р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: надати тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), а саме: заяв, довідок, довіреностей, протоколів загальних зборів засновників (учасників) вищевказаного підприємства, наказів, рішень власника, статутів, реєстраційних карток (форма №1, №3, №4, №6, №9), довідок з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи. У разі їх відсутності документів, на підставі яких було вилучено оригінали вище зазначених документів. Дати розпорядження про надання можливості вилучення оригіналів речей, документів та отримання відомостей. Дати розпорядження про надання можливості слідчому СВ ФР ДНІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 або уповноваженій особі за дорученням слідчого на вилучення вказаних документів.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000052 від 07.10.2016р. за фактом створення невстановленими особами суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 (код НОМЕР_12 ) з метою прикриття незаконної діяльності, що кваліфікується за ч.2 ст. 205 КК України.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене ним клопотання та просив його задовольнити, пояснивши, що отриманні в результаті документи будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000052 від 07.10.2016р.

Вивчивши матеріали клопотання, врахувавши думку слідчого, який підтримав заявлене клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 сприяв іншим особам у реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) на своє ім`я, шляхом надання свого паспорта невстановленій особі та підпису реєстраційних документів, не з метою здійснення господарської діяльності, а для прикриття незаконної діяльності інших осіб, за що отримав грошову винагороду.

Допитаний свідок засновник та керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) надав покази, що він зареєстрував вказане підприємство на своє ім`я без мети зайняття підприємницькою діяльністю за грошову винагороду, ніякого відношення до фінансово- господарської діяльності підприємства не має.

Так, в листопаді 2014 року ОСОБА_5 вступив у попередню змову з невстановленими слідством особами, які запропонували останньому здійснити реєстрацію на своє ім`я за матеріальну винагороду суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) в органах державної влади, без наміру в подальшому здійснювати статутну господарську діяльність та з метою прикриггя незаконної діяльності інших осіб, на що ОСОБА_5 дав свою згоду. При цьому, невстановлені слідством особи та ОСОБА_5 домовилися про підписання ним статутних та інших документів щодо реєстрації на ім`я ОСОБА_5 вище вказаних підприємств та про те, що він в подальшому до діяльності вищевказаних підприємств не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарською діяльністю з використанням рсквізигів та банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) будуть займатися інші особи.

Вказане свідчить про використання реквізитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_1 ) та відкритих рахунків вищезазначеного підприємства з метою прикриття незаконної діяльності, зокрема вчинення фінансових операцій, проведених внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння з метою встановлення осіб, які мають безносерсдні відношення до реєстрації підприємства в реєстраційній службі, тому необхідно провести вилучення реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що реєстраційні документи вищевказаного підприємства мають значення для розслідування та встановлення істини по кримінальному провадженню, знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 . Інформація щодо осіб, які використовували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) для прикриття незаконної діяльності та створили дане підприємство для мінімізації податкових зобов`язань надасть можливість отримати відомості, що стосуються обставин справи та забезпечити одне з завдань кримінального судочинства, яке полягає у повноті та неупередженості розслідування.

Крім того, отримання оригіналів вищевказаних речей і документів дозволить призначити у кримінальному провадженні почеркознавчу експертизу для встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення.

Вищевказані речі і документи мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за № 0000052 від 07.10.2016р., мета їх отримання - встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та використання як доказів відомостей, що містяться у речах і документах.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників, у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що доступ до документів може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчий суддя визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню частково.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 92, 94, 107, 110, 159, 163-165, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 або уповноваженій особі за дорученням чи постановою слідчого, на тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: надати тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), а саме: заяв, довідок, довіреностей, протоколів загальних зборів засновників (учасників) вищевказаного підприємства, наказів, рішень власника, статутів, реєстраційних карток (форма №1, №3, №4, №6, №9), довідок з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи та надати дозвіл на вилучення завірених належним чином копій документів.

В задоволенні інших вимог відмовити.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя

Святошинського районного

суду м. Києва ОСОБА_1