Справа № 404/1447/17
Номер провадження 1-кс/404/482/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2017 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0011511, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Кіровоградського ВП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про відкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей та документів у вказаному кримінальному провадженні, яке погоджено прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 14.09.2016 року, до Кіровоградського ВП, з УСБУ в Кіровоградській області, надійшли матеріали перевірки про те, що на протязі 2015-2016 років, посадові особи ПП " ОСОБА_5 " в особі ОСОБА_6 за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі ОСОБА_7 , під час виконання підрядних робіт по будівництву та ремонту асфальтного покриття, завищуючи вартість вищевказаних робіт, привласнили грошові кошти, чим спричинено матеріальної шкоди державі.
В ході досудового розслідування встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » здійснює свою господарську діяльність пов`язану з ремонтом та будівництвом автомобільних доріг. Так ПП « ОСОБА_5 » за домовленістю з посадовими особами сільських рад укладає договори підряду на проведення дорожньо-будівельних робіт для виконання яких використовує транспортні засоби та працівників. Хоча фактично у власності ПП « ОСОБА_5 » відсутня дорожгно-будівельна техніка та відсутні наймані працівники у кількості необхідної для виконання дорожніх робіт. Фактично всі підрядні роботи, які виконувались ПП « ОСОБА_5 », були виконані за рахунок сил та засобів ІНФОРМАЦІЯ_1 . Кошти отримані за виконання підрядних робіт обготівковувались через рахунки приватного підприємства.
Необхідність надання тимчасового доступу до вищевказаних документів та речей слідчий мотивує необхідністю у проведенні судово-економічної експертиз по оригіналам документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою дослідження обставин проведення взаєморозрахунків філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з ПП « ОСОБА_5 », код (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по рахункам відкритим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , встановлення осіб причетних до відкриття та керування рахунками, з метою встановлення документального підтвердження надходження коштів на рахунки та їх вибуття, встановлення та перевірки підстав декларування відповідних обсягів податкового кредиту та податкових зобов`язань від зазначених фінансових операцій, необхідно проведення виїмки даних руху коштів у вигляді роздруківок руху коштів по вказаним рахункам з магнітного носія інформації серверу банку, з по секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по рахунку, роздруківок протоколів обліку інформації.
За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів і речей.

Заслухавши слідчого, який підтримав внесене клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково, оскільки в клопотанні зазначено період часу, який перевищує дату вчинення протиправних дій, тому інформацію необхідно надати за період з 21.09.2015 року по 01.07.2016 року включно.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Відкрити банківську таємницю та надати слідчому Кіровоградського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів (виїмку документів), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по рахунку, роздруківок протоколів обліку інформації по розрахунковим рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 відкритого 14.06.2013 закритого 21.10.2015 ПП « ОСОБА_5 », код (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період з 21.09.2015 року (включно) по 01.07.2016 року (включно).

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по рахунку, роздруківок протоколів обліку інформації по розрахунковим рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_5 відкритого 11.05.2012 ПП « ОСОБА_5 », код (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період з 21.09.2015 року (включно) по 01.07.2016 року (включно).

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по рахунку, роздруківок протоколів обліку інформації по розрахунковим рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_6 відкритого 05.10.2015 ПП « ОСОБА_5 », код (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період з 21.09.2015 року (включно) по 01.07.2016 року (включно), у зв`язку з необхідністю проведення судово-економічної експертизи по оригіналам вище зазначених документів.

Строк дії ухвали визначити до 10.04.2017 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1