солом`янський районний суд міста києва
УхВАЛА

і м е н е м У к р а ї н и

27 грудня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва

ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Четвертого відділу Управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування № 0000479 від 12.12.2016, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

встановив:
Детектив звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) шляхом вилучення оригіналу акту позапланової перевірки дотримання Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності виробництва електричної енергії і Умов та Правил здійснення підприємницької з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії від 06.06.2016 № 77 та шляхом надання можливості ознайомитися із іншими документами та зробити їх копії, перелік яких наведений нижче, а саме

постанови ІНФОРМАЦІЯ_2 від 09.06.2016 № 1103 «Про накладення штрафу на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 за порушення Ліцензійних умов з виробництва теплової енергії».

?постанов ІНФОРМАЦІЯ_2 від 30.12.2013 № 1900 «Про встановлення тарифів на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », від 31.01.2015 № 133, від 27.02.2015 № 497, від 03.03.2015 № 587, від 19.03.2015 № 843, від 31.03.2015 № 977, від 30.04.2015 № 1343, від 29.05.2015 № 1666, від 30.07.2015 № 2106, від 29.10.2015 № 2681, від 12.11.2015 № 2741,

?загальновиробничих норм питомих витрат палива на відпущену теплову та електричну енергію у 2014 та 2015 роках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що затверджені у Міненерговугілля України та у Львівській облдержадміністрації (за наявності),

?ліцензійних умов (ліцензій) АГ № 578461 та АГ № 500421 з усіма змінами та переоформленнями, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснює діяльність з виробництва електричної та теплової енергії,

?постанови ІНФОРМАЦІЯ_2 від 16.06.2011 № 1039, постанови ІНФОРМАЦІЯ_2 від 14.09.2015 № 2300 згідно з якими, здійснювалося переоформлення ліцензій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,

?протокольних рішень ІНФОРМАЦІЯ_2 від 23.02.2012 № 8 та від 18.04.2013 № 30 про збільшення встановленої електричної та зменшення теплової потужності та усіх первинних документів, якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » обґрунтовувала НКРЕ необхідність перерозподілу потужності,

?протокольного рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 29.10.2015 № 9 на підставі якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » формувало та надало до НКРЕКП відкориговані форми звітності № 1-НКРЕ та № 6-НКРЕ-енерговиробництво за 2014-2015 роки,

?усіх форм звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2014-2015 роки

№ 1-НКРЕ «Звіт про використання палива ліцензіатом з виробництва електричної та теплової енергії» та відкориговану форму вищевказаної звітності за цей же період часу,

?усіх форм звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2014-2015 роки

№ 2-НКП-тепло «Звіт про транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами» та відкориговану форму вищевказаної звітності за цей же період часу,

?усіх форм звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2014-2015 роки

№ 6-НКРЕ-енерговиробництво «Звіт про ліцензовану діяльність суб`єктів господарювання з виробництва електричної та теплової енергії» та відкориговану форму вищевказаної звітності за цей же період часу,

?листів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 11.11.2015 № 4472/1 та від 19.02.2016 № 577/1, якими до НКРЕКП були направлені відкориговані звіти за формами № 1-НКРЕ, № 6-НКРЕ-енерговиробництво,

?листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 24.05.2016 № 116/45/18-16 про надання підтверджуючих документів щодо обсягів відпущеної теплової енергії та спожитого природного газу протягом 2014-2015 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,

?усіх актів прийому-передачі, первинних облікових форм, які надало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виконання листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 24.05.2016 № 116/45/18-16 під час здійснення перевірки,

?усіх інших документів та листів, що становлять офіційну переписку між НКРЕКП та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка виникла під час проведення контрольного заходу у 2016 році з питань дотримання умов ліцензійної діяльності, в тому числі, але не виключно, заперечень

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 06.06.2016 на акт № 77 від 06.06.2016,

?акту № 03/23-46-680 здійснення заходу з державного енергетичного нагляду (контролю) з питань готовності систем теплопостачання та теплоспоживання ТЕЦ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до опалювального сезону 2015-2016 року, складеного ІНФОРМАЦІЯ_4 від 09.09.2015 № 03/23-680,

?акту НКРЕКП № 196 від 26.10.2015 планової перевірки питань дотримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідності фактичних витрат плановим у розрахунку встановлених НКРЕКП тарифів на виробництво теплової енергії у 2014 році.

В обгрунтуанн клопотанн посилається на наступне.

НАБУ здійснюєтьс досудове розслідування кримінального провдження

№ 0000479 від 12.12.2016, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння коштами НАК " ІНФОРМАЦІЯ_5 " під час виконання певних договорів.

Так, детектив стверджує, що НАБУ встановлено, що протягом 2014-2015 років, службовіособи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за попередньою змовою із службовими особами НАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) уклали договори про закупівлю природного газу від 27.11.2013 № 1099/14-ТЕ-21, від 02.12.2014 № 2109/15-ТЕ-21/ПТ та ін., на підставі яких

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбало у державної компанії природний газ у кількості 61 396,072 тис. куб. м газу (у 2014 році) та 68 860,075 тис. куб. м газу (2015 році) за пільговими цінами 1309,2 грн - 2994,3 грн за 1 тис. куб. м, однак в подальшому, використали його не за цільовим призначенням за наступних обставин.

Так, у 2014 році за 52 328,632 тис. куб. м газу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі товариство) сплачено 68 508, 64 тис. грн, однак вищезазначене паливо було використано не за цільовим призначенням, у зв`язку з чим товариство зобов`язано було сплатити за цей природнийгаз 278 503,87 тис. грн.

В свою чергу, у 2015 році за 53 864,905 тис куб. м газу товариством сплачено 133 262, 54 тис. грн, однак вищезазначене паливо було використано не за цільовим призначенням, у зв`язку з чим товариство зобов`язано було сплатити за цей природний газ 476 2125,44 тис. грн.

Різниця між сумою, яку необхідно було сплатити за природний газ та сумою, яку реально сплатило товариство у 2014 році становить 209 995,23 тис. грн (278 503,87 тис. грн - 68 508 642,39 грн), а у 2015 році 342 949,89 тис. грн (476 2125,44 тис. грн - 133 262 549,33 грн), що становить приблизно

553 млн грн.

Детектив зазначає, що такими діями НАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі - державна компанія) завдано майнової шкоди на загальну суму приблизно 553 млн грн, що є особливо великим розміром, відповідальність за що передбачено ч. 5 ст. 191 КК України.

В свою чергу, придбання природного газу у 2014-2015 роках у державної компанії товариство здійснювало з метою здійснення господарської діяльності з виробництва електричної та теплової енергії на підставі ліцензій АГ № 578461 та АГ № 500421 відповідно, виданих НКРЕ (реорганізована з 27.08.2014 у ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Надалі, протокольними рішеннями ІНФОРМАЦІЯ_2 від 23.02.2012 № 8 та від 18.04.2013 № 30 для товариства скориговано встановлені електричну та теплову потужність шляхом збільшення першої за рахунок зменшення другої.

На виконання вимог Закону України «Про теплопостачання» та постанови НКРЕ «Про затвердження форм звітності НКРЕ у сферах електроенергетики та теплопостачання та інструкцій щодо їх заповнення» від 04.10.2012 № 1257, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звітувало протягом 2014-2015 років НКРЕ про кількість використаного палива для виробництва електричної та теплової енергії, обсяги виробленої електричної та теплової енергії та їх транспортування магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами шляхом подання форм № 1-НКРЕ (місячна) «Звіт про використання палива ліцензіатом з виробництва електричної та теплової енергії», № 2-НКП-тепло «Звіт про транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами» та № 6-НКРЕ-енерговиробництво (квартальна) «Звіт про ліцензовану діяльність суб`єктів господарювання з виробництва електричної та теплової енергії».
Разом з тим, згідно з актом перевірки виконання ліцензійних умов
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », складеного НКРЕКП від 06.06.2016 № 77, на виконання вимог протокольного рішення НКРЕКП від 29.10.2015 № 9, товариством листами від 11.11.2015 № 4472/1 та від 19.02.2016 № 577/1 направлені на адресу НКРЕКП відкориговані форми звітності № 1-НКРЕ,
№ 2-НКП-тепло та № 6-НКРЕ-енерговиробництво, відомості яких про одержаний обсяг природного газу для виробництва теплової та електричної енергії від державної компанії не підтверджується інформацією газотранспортних підприємств ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що транспортували природний газ до товариства у 2014-2015 роках.
Так, за даними відкоригованої форми № 1-НКРЕ на виробництво електричної та теплової енергії товариством за 2014 рік спожито 128,24 млн куб. м газу, за 2015 рік 146,768 млн. куб м газу, в той час як вищевказані ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » підтверджують відпуск товариству природного газу у об`ємах 76,338 млн куб. м та 92,963 млн куб. м у 2014 році та 2015 році відповідно.
У Національного антикорупційного бюро України детектив переконаний, що є підстави вважати, що зазначені вище документи, які відображають кількість та обсяги придбаного природного газу, відпущеної теплової енергії на адресу споживачів, в тому числі, населення, бюджетних установ та інших організацій та ін., перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташована за адресою:

АДРЕСА_1 .

Детектив стверджував, що вивчення та дослідження вказаних документів дасть можливість встановити органу досудового розслідування наявність правових підстав та умов заняття товариством господарською діяльністю з виробництва теплової та електричної енергії, фактичні обсяги отриманого (придбаного) у державної компанії природного газу, який використовувався для виробництва теплової енергії з подальшим його відпуском для населення та порівняти його з даними відкоригованої товариством звітності за вищевказаними формами, та одержати таким чином відомості про наявність або відсутність об`єктивних підстав стверджувати про придбання природного газу за пільговими цінами з наступним його використанням для виробництва і відпуску теплової енергії для населення або на інші потреби.

Крім того, отримання вищевказаної інформації шляхом здійснення до неї тимчасового доступу надасть можливість органу досудового розслідування в сукупності з іншими доказами, які містяться у вказаному кримінальному провадженні, зокрема, акті перевірки виконання ліцензійних умов
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », складеного НКРЕКП від 06.06.2016 № 77, встановити важливі обставини, які мають суттєве значення для кримінального провадження.
Детектив просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до вищезазначених документів без виклику представників особи у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, що узгоджуєтьс із положеннями ч.2 ст.163 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні детектива, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання.

Керуючись ст.ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 369-372 КПК України,

ухвалив:
Клопотання задовольнити.

Надати детективам Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000479 від 12.12.2016 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ,

код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) шляхом вилучення оригіналу акту позапланової перевірки дотримання Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності виробництва електричної енергії і Умов та Правил здійснення підприємницької з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії від 06.06.2016 № 77 та шляхом надання можливості ознайомитися із іншими документами та зробити їх копії, перелік яких наведений нижче, а саме

постанови ІНФОРМАЦІЯ_2 від 09.06.2016 № 1103 «Про накладення штрафу на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 за порушення Ліцензійних умов з виробництва теплової енергії».

?постанов ІНФОРМАЦІЯ_2 від 30.12.2013 № 1900 «Про встановлення тарифів на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », від 31.01.2015 № 133, від 27.02.2015 № 497, від 03.03.2015 № 587, від 19.03.2015 № 843, від 31.03.2015 № 977, від 30.04.2015 № 1343, від 29.05.2015 № 1666, від 30.07.2015 № 2106, від 29.10.2015 № 2681, від 12.11.2015 № 2741,

?загальновиробничих норм питомих витрат палива на відпущену теплову та електричну енергію у 2014 та 2015 роках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що затверджені у Міненерговугілля України та у Львівській облдержадміністрації (за наявності),

?ліцензійних умов (ліцензій) АГ № 578461 та АГ № 500421 з усіма змінами та переоформленнями, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснює діяльність з виробництва електричної та теплової енергії,

?постанови ІНФОРМАЦІЯ_2 від 16.06.2011 № 1039, постанови ІНФОРМАЦІЯ_2 від 14.09.2015 № 2300 згідно з якими, здійснювалося переоформлення ліцензій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,

?протокольних рішень ІНФОРМАЦІЯ_2 від 23.02.2012 № 8 та від 18.04.2013 № 30 про збільшення встановленої електричної та зменшення теплової потужності та усіх первинних документів, якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » обґрунтовувала НКРЕ необхідність перерозподілу потужності,

?протокольного рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 29.10.2015 № 9 на підставі якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » формувало та надало до НКРЕКП відкориговані форми звітності № 1-НКРЕ та № 6-НКРЕ-енерговиробництво за 2014-2015 роки,

?усіх форм звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2014-2015 роки

№ 1-НКРЕ «Звіт про використання палива ліцензіатом з виробництва електричної та теплової енергії» та відкориговану форму вищевказаної звітності за цей же період часу,

?усіх форм звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2014-2015 роки

№ 2-НКП-тепло «Звіт про транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами» та відкориговану форму вищевказаної звітності за цей же період часу,

?усіх форм звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2014-2015 роки

№ 6-НКРЕ-енерговиробництво «Звіт про ліцензовану діяльність суб`єктів господарювання з виробництва електричної та теплової енергії» та відкориговану форму вищевказаної звітності за цей же період часу,

?листів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 11.11.2015 № 4472/1 та від 19.02.2016 № 577/1, якими до НКРЕКП були направлені відкориговані звіти за формами № 1-НКРЕ, № 6-НКРЕ-енерговиробництво,

?листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 24.05.2016 № 116/45/18-16 про надання підтверджуючих документів щодо обсягів відпущеної теплової енергії та спожитого природного газу протягом 2014-2015 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,

?усіх актів прийому-передачі, первинних облікових форм, які надало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виконання листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 24.05.2016 № 116/45/18-16 під час здійснення перевірки,

?усіх інших документів та листів, що становлять офіційну переписку між НКРЕКП та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка виникла під час проведення контрольного заходу у 2016 році з питань дотримання умов ліцензійної діяльності, в тому числі, але не виключно, заперечень

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 06.06.2016 на акт № 77 від 06.06.2016,

?акту № 03/23-46-680 здійснення заходу з державного енергетичного нагляду (контролю) з питань готовності систем теплопостачання та теплоспоживання ТЕЦ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до опалювального сезону 2015-2016 року, складеного ІНФОРМАЦІЯ_4 від 09.09.2015 № 03/23-680,

?акту НКРЕКП № 196 від 26.10.2015 планової перевірки питань дотримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідності фактичних витрат плановим у розрахунку встановлених НКРЕКП тарифів на виробництво теплової енергії у 2014 році.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження №760/22214/16-к; 1-кс/760/17344/16.

Примірник 2 детектив ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1

?