УХВАЛА

12 липня 2017 року м.Хмельницький
11.07.2017 року слідчий СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області молодший лейтенант поліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).
В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що, 20.06.2017 року, не встановлена особа, зловживаючи довірою ОСОБА_4 , під приводом проведення ліквідаційної процедури КП Хмельницького заводу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошовими коштами останнього, сума збитку на даний час встановлюється.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що зазначені вище грошові кошти були перераховані невстановленою особою з банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 під приводом виходу зі складу учасників колективного підприємства Хмельницького заводу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Саме даним банківським рахунком, невстановлена особа скористалася та перерахувала з нього грошові кошти, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з необхідністю їх вилучення, з метою перевірки руху коштів по рахунку за період з 01.09.2007 року по 31.12.2008 року, а також фото, відео-зйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття коштів, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, що скоїла злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл слідчому СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , а також іншим особам за дорученням старшого слідчого СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 , на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) - документів, стосовно руху коштів за картковим рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , з 01.09.2007 року по 31.12.2008 року, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, місце зняття нарахованих коштів, область, місто, дату зняття коштів та повних анкетних даних (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) про власника рахунку.
Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Ухвала діє по 12 серпня 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя