№ 522/3744/17
№ 1-«кс»/522/4683/17

УХВАЛА
Іменем України
17 травня 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю слідчого ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:
Службові особи ТОВ «ГУТ» в період 01.01.2016 31.05.2016, шляхом приховування фактичних об?ємів реалізованої продукції ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 1 905 326 грн. та податку на прибуток в сумі 1 976 285, що є особливо великим розміром.
Встановлено, що підприємство ТОВ «ГУТ.» фактично здійснює реалізацію цукру на підконтрольних оптових ФОП, які в подальшому збувають цукор на ринках, які розташовані по всій території м. Одеси та Південного регіону України, а у бухгалтерському та податковому обліку ТОВ «ГУТ.» декларують реалізацію на юридичні підприємства з ознаками «фіктивності».
Встановлено, що ТОВ «ГУТ.» відвантажує частину цукру на реальний сектор економіки за готівку (юридичні та фізичні особи), що також не відображується у податковій звітності.
В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб створили ряд підприємств з ознаками «фіктивності», котрі надають послуги з обготівкування грошових коштів та безпідставного формування «штучного» податкового кредиту з податку на додану вартість, а також безпідставне віднесення цих операцій до складу валових витрат, в результаті чого діяльність підприємств направлена на ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. На території міст Дніпра та Дніпропетровської області впродовж 2014 - 2017 років створено стійке злочинне угрупування, діяльність якого спрямована на «тіньовий сектор» економки та пов`язана насамперед з наданням послуг підприємствам реального сектору економіки щодо мінімізації податків та конвертації грошових коштів шляхом переведення безготівкових коштів у готівку, заниження податкових зобов`язань та податку на прибуток, оформлення безтоварних операцій використовуючи реквізити підприємства, зареєстрованих без мети здійснення підприємницької діяльності.
З цією метою, учасниками злочинної групи було створено та продовжують створюватися підконтрольні підприємства, у тому числі ті, які мають явні ознаки фіктивності, або зареєстровані на осіб, які не мають наміру здійснювати підприємницьку діяльність.
Так, 13.03.2017 в рамках даного кримінального провадження проведено обшук приміщення за адресою: м. Дніпро, вул. Мечнікова, 15.
За результатом проведення обшуку виявлено та вилучено речі та документи, які необхідні для проведення всебічного повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень та можуть мати доказове значення при подальшому досудовому розслідуванні. Так, в ході обшуку вилучено:
- оренди між ОСОБА_5 та ТОВ «Виробниче м`ясо птиця об`єднання «Перемога» код 39846775.
- Папка-швидкозшивач сірого кольору з написом: «ООО «ПМПО» ПОБЕДА» РАСХОДНЫЕ - НАКЛАДНЫЕ 01.12.2015-31.03.2016», в якій містяться документи, на 152 аркушах;
- Папка-швидкозшивач сірого кольору з написом: «ООО «ПМПО» ПОБЕДА» РАСХОДНЫЕ - НАКЛАДНЫЕ 01.04.2016-30.04.2016», в якій містяться документи, на 128 аркушах;
- Папка-швидкозшивач сірого кольору з написом: «ООО «ПМПО» ПОБЕДА» РАСХОДНЫЕ - НАКЛАДНЫЕ 01.06.2016-30.06.2016», в якій містяться документи, на 139 аркушах;
- Папка-швидкозшивач сірого кольору з написом: «ООО «ПМПО» ПОБЕДА» РАСХОДНЫЕ - НАКЛАДНЫЕ 01.05.2016-31.05.2016», в якій містяться документи, на 150 аркушах;
- Папка-швидкозшивач сірого кольору з написом: «ДОГОВОРА», в якій містяться документи, на 4 аркушах;
- Трудова книжка гр. ОСОБА_6 , серії НОМЕР_1 , на 63 аркушах;
- Папка-швидкозшивач сірого кольору з написом: «ДЕКЛАРАЦИИ «ООО «ПМПО» ПОБЕДА 16.07.2016 по 31.12.2016», в якій містяться документи, на 159 аркушах;
- Папка-сегригатор чорного кольору з написом: «ДОГОВОРА ИСХОДЯЩИЕ», в якій містяться документи, на 120 аркушах;
- Папка на зав`язках сірого кольору з написом: «ДЕКЛАРАЦИИ «ООО «ПМПО» ПОБЕДА 01.01.2016 по 15.07.2016», в якій містяться документи, на 254 аркушах;
- Прозорий файл з чорновими записами та чорновими документами ТОВ «ВМПО Перемога», на 26 аркушах;
- Кольоровий блокнот з написом: «NOTRE DAME DE PARIS», на 80 аркушах;
- Кольоровий блокнот з написом: «ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ВХОДЯЩИХ ДОГОВОРОВ 2016 ГОД», на 80 аркушах;
- Блокнот зеленого кольору з написом: «ЗІМАН», 1шт.;
- Папка-сегригатор червоного кольору з написом: «ДОГОВОРА ВХОДЯЩИЕ», в якій містяться документи, на 203 аркушах;
- Папка-сегригатор червоного кольору з написом: «КАДРОВОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО», в якій містяться документи, на аркушах;
- Папка-швидкозшивач синього кольору з написом: «ТОВ «ВМПО Перемога»», в якій містяться документи, на 77 аркушах;
- Папка-сегригатор фіолетового кольору з написом: «ДОГОВОРА ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ», в якій містяться документи, на 81 аркушах;
- Прозорий файл з чорновими записами та чорновими документами ТОВ «ВМПО Перемога», на 22 аркушах;
- Прозорий файл з чорновими записами та чорновими документами ТОВ «ВМПО Перемога», на 36 аркушах;
- Прозорий файл з чорновими записами та документами ТОВ «ВМПО Перемога», на 6 аркушах;
- Прозорий файл з чистими аркушами паперу на яких проставлені відтиски штампу: «ДЕРЖВЕТНАГЛЯД», на 5 аркушах;
- Прозорий файл з документами ТОВ «ВМПО Перемога», на 21 аркушах;
- Прозорий файл з документами ТОВ «ВМПО Перемога», на 16 аркушах;
- Прозорий файл з документами ТОВ «ВМПО Перемога», на 58 аркушах;
- Прозорий файл з документами ТОВ «ВМПО Перемога», на 25 аркушах;
- Прозорий файл з документами ТОВ «ВМПО Перемога», на 9 аркушах;
- Прозорий файл з документами ТОВ «ВМПО Перемога», на 31 аркушах;
- Прозорий файл з документами ТОВ «ВМПО Перемога», на 18 аркушах;
- Печатку з відображенням підпису, штампи у кількості 2 шт., відбитки яких відображено у додатку № 1 до протоколу обшуку.
- Ноутбук сірого кольору, марки «ACER», модель BL 2490 серія TravelMate 2490.
- Флеш-носій фіолетового кольору з надписом 1С HASP
- документи ТОВ «Виробниче м`ясо птиця об`єднання «Перемога» код 39846775,
- «жорсткий диск» Samsung А8083-Е461-А31SX
Так, 13.03.2017 14.03.2017 в рамках даного кримінального провадження проведено обшук приміщення за адресою: м. Дніпро, вул. Яворницького, 93.
За результатом проведення обшуку виявлено та вилучено речі та документи, які необхідні для проведення всебічного повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень та можуть мати доказове значення при подальшому досудовому розслідуванні. Так, в ході обшуку вилучено:
-Відомості про рух коштів підприємств: ТОВ «Інноваційні технології», ТОВ «Авікорс», ТОВ «Аміно трейд», ТОВ «Амікол», ТОВ «Арттехсервіс», ТОВ «Бекос», ТОВ «Верітас», ТОВ «Глобус Корпарешн», ТОВ «Дітрекс», ТОВ «Еколайт Сервіс», ТОВ «Економ Сістем», ТОВ «Ексім Пром», ТОВ «Естром Плюс», ТОВ «Прол-Морнет», ТОВ «Карт Плюс», ТОВ «Мік Груп», ТОВ «Мориморк», ТОВ «Мегасервіс Ц», ТОВ «Монтаж Холдинг», ТОВ «Новохолдинг», ТОВ «Торг Проект», ТОВ «Парпкос трейд», ТОВ «Прпомкорект», ТОВ «Ремус», ТОВ «ресурси АСТ», ТОВ СТК «Ат ломт», ТОВ «Теріком К», ТОВ «Тиарис Голд», ТОВ «Універсал», «Торг Пром», ТОВ «Фірма Мінол», ТОВ «Фірма Ривенс», ТОВ «Фірма Дорк», ТОВ «Шансі Торг», ТОВ «Адоніс Трейд», ТОВ «Мойсвіт», ТОВ «Опт Юніторг», ТОВ «Рик-Плюс», ТОВ «Техноторг», ТОВ «Елтос» на CD диску «Perfio» - 2 шт.
-Документи ТОВ «Статус Трейд» на 28 арк.
-Документи ТОВ «Фірно Мінол» на 42 арк.
-Документи ТОВ «Аміно Трейд» на 42 арк.
-Документи ТОВ «Фірма Авангардс» на 28 арк.
-Документи ТОВ «Кріс Компані» на 32 арк.
-Документи ТОВ «Парнос Трейд» на 43 арк.
-Документи ТОВ «Мегасервіс Ц» на 33 арк.
-Документи ТОВ «Аміно Трейд» на 33 арк.
-Документи ТОВ «СТК Атлант» на 30 арк.
-Документи ТОВ «Ірол Морнет» на 35 арк.
-Документи ТОВ «Інжинірінг Снаб» на 27 арк.
-Документи ТОВ «Сіатон К» на 38 арк.
-Документи ТОВ «Теріком К» на 42 арк.
-Документи ТОВ «Аверс Д» на 34 арк.
-Документи ТОВ «Неаполіс» на 29 арк.
-Документи ТОВ «Аліо Груп» на 36 арк.
-Документи ТОВ «Монтаж Холдінг» на 54 арк.
-Документи ТОВ «Глобус Корпарейшн» на 41 арк.
-Документи ТОВ «Реддінг» на 15 арк.
-Документи ТОВ «Мік Груп» на 44 арк.
-Документи ТОВ «Інноваційні Технології» на 48 арк.
-Документи ТОВ «Промкорент» на 33 арк.
-Документи ТОВ Ресурси АСТ» на 41 арк.
-Документи ТОВ «Корт Плюс» на 54 арк.
-Документи ТОВ «Тріал Пром» на 48 арк.
-Документи ТОВ «Арт Техсервіс» на 39 арк.
-Документи ТОВ «Інком Констракшн» на 56 арк.
-Документи ТОВ «Опт Торг Проект» на 45 арк.
-Документи ТОВ «Сателіт СК» на 29 арк.
-Документи ТОВ «Терем ЛТД» на 49 арк.
-Документи ТОВ «Ремус» на 43 арк.
-Документи ТОВ «Терикорн» на 45 арк.
-Документи ТОВ «Шансі Торг» на 41 арк.
-Документи ТОВ «Авіторс» на 45 арк.
-Документи ТОВ «Унімокс Трейдінг» на 12 арк.
-Документи ТОВ «Монтех Фешн Груп» на 44 арк.
-Документи ТОВ «універсал торг пром.» на 17 арк.
-Документи ТОВ «МК Лідер Транс» на 47 арк.
-Документи ТОВ «Торг Інвест Груп» на 28 арк.
-Документи ТОВ «Новохолдінг» на 48 арк.
-Документи ТОВ «Горбор трейд» на 53 арк.
-Документи ТОВ «Амікол» на 42 арк.
-Документи ТОВ «Інверсія» на 39 арк.
-Документи ТОВ «Догма Трейдінг» на 33 арк.
-Документи ТОВ «Мелфорд» на 37 арк.
-Документи ТОВ «Екомонсистемс» на 53 арк.
-Документи ТОВ «Амонс Ц» на 38 арк.
-Документи ТОВ «Інвестгруп» на 29 арк.
-Документи ТОВ «Імідж Про» на 38 арк.
-Документи ТОВ «Ротленд» на 15 арк.
-Документи ТОВ «керіол торг» на 44 арк.
-Документи ТОВ «Ейвері» на 30 арк.
-Документи ТОВ «Новотех Пром» на 63 арк.
-Документи ТОВ «Тіаріс Торг» на 54 арк.
-Документи ТОВ «Сфера Ц» на 44 арк.
-Документи ТОВ «Естрол Плюс» на 51 арк.
-Документи ТОВ «Ронтін Інвест» на 11 арк.
-Документи ТОВ «Дакар Констракшн» на 34 арк.
-Документи ТОВ «експонд Лімітед» на 27 арк.
-Документи ТОВ «Кортс торг» на 58 арк.
-Документи ТОВ «Шаут» на 14 арк.
-Документи ТОВ «Веррітас» на 28 арк.
-Документи ТОВ «Адерс Компані» на 32 арк.
-Документи ТОВ «Сотеліт СК» на 21 арк.
-Документи ТОВ «Укр Буд Бізнес» на 12 арк.
-Документи ТОВ «Дітрекс» на 57 арк.
-Документи ТОВ «Фірма Дінат» на 47 арк.
-Документи ТОВ «Глобал Солюшин» на 18 арк.
-Документи ТОВ «Рінберт» на 28 арк.
-Документи ТОВ «Циклон Сервіс» на 50 арк.
-Документи ТОВ «Укр Гроу персонал» на 12 арк.
-Документи ТОВ «Елітпромбуд» на 16 арк.
-Документи ТОВ «Мерсі Траст Груп» на 36 арк.
-Документи ТОВ «Форма ЛТД» на 13 арк.
-Документи ТОВ «Левістон» на 15 арк.
-Документи ТОВ «Фірма Рівенс» на 28 арк.
-Документи ТОВ «Оделіс торг2 на 27 арк.
-Документи Оптіка Консалт Плюс» на 26 арк.
-Документи ТОВ «Центр Дніпробуд» на 30 арк.
-Документи ТОВ «Промінвест трейд» на 35 арк.
-Документи ТОВ «Компанія Спецторг» на 36 арк.
-Документи ТОВ «Бекос» на 22 арк.
-Документи ТОВ «Компанія Інтеграл» на 37 арк.
-Документи ТОВ «Адаміс Трейд» на 49 арк.
-Документи ТОВ «Тесей Центр» на 32 арк.
-Документи ТОВ «Холдінг К» на 30 арк.
-Документи ТОВ «Полімер Холдінг» на 30 арк.
-Документи ТОВ «Промінформ Плюс» на 31 арк.
-Документи ТОВ «Будпроект Групп» на 26 арк.
-Документи ТОВ «Техстандарт» на 27 арк.
-Документи ТОВ «Еколайт Сервіс» на 53 арк.
-Документи ПП Технопомторг» на 47 арк.
-Документи ТОВ «Фірма Тех-сервіс» на 30 арк.
-Документи ТОВ «Дельта Елеком» на 28 арк.
-Документи ТОВ «Інолт Сервіс» на 25 арк.
-Документи ТОВ «Союзтехпостачання» на 32 арк.
-Документи ТОВ «Ексім Пром» на 54 арк.
-Документи ТОВ «Топаз трейдінг2 на 28 арк.
-Документи ТОВ «Океан Груп» на 29 арк.
-Документи ТОВ «Асті стійл» на 36 арк.
-Документи ТОВ «Д-Карт» на 36 арк.
-Документи ТОВ «Укр Гарант» на 28 арк.
-Документи ТОВ «Промбудсервіс» на 32 арк.
-Документи ТОВ «Промдекот» на 27 арк.
-Документи ТОВ «Спартатрейдінг» на 54 арк.
-Документи ТОВ «Фірма Бізнес» на 30 арк.
-Довідка №2/13-280 від 14.03.2017 на 2 арк.
-Виписка по рах. № НОМЕР_2 на 1 арк.
-Виписка по рах. № НОМЕР_3 на 1 арк.
-Виписка по рах. № НОМЕР_4 на 1 арк.
-Виписка по рах. № НОМЕР_5 на 1 арк.
-Виписка по рах. № НОМЕР_6 на 1 арк.
-Виписка по рах. № НОМЕР_7 на 1 арк.
-Виписка по рах. № НОМЕР_8 на 1 арк.
-Виписка по рах. № НОМЕР_9 на 1 арк.
Так, 13.03.2017 в рамках даного кримінального провадження проведено обшук автомобіля Mitsubishi Outlender д/н НОМЕР_10 .
За результатом проведення обшуку виявлено та вилучено речі та документи, які необхідні для проведення всебічного повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень та можуть мати доказове значення при подальшому досудовому розслідуванні. Так, в ході обшуку вилучено:
-Лист від ТОВ «Фаворит Сталь» на 1 арк.
-Лист від ТОВ «Торг Тексіка» на 1 арк.
-Пояснення від ТОВ «Трак-Центр» на 1 арк.
Так, 13.03.2017 в рамках даного кримінального провадження проведено обшук транспортного засобу Audi А8, vin НОМЕР_11 .
За результатом проведення обшуку виявлено та вилучено речі та документи, які необхідні для проведення всебічного повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень та можуть мати доказове значення при подальшому досудовому розслідуванні. Так, в ході обшуку вилучено:
-Телефон NOKIA 6300 imei: НОМЕР_12
Так, 13.03.2017 в рамках даного кримінального провадження проведено обшук приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .
За результатом проведення обшуку виявлено та вилучено речі та документи, які необхідні для проведення всебічного повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень та можуть мати доказове значення при подальшому досудовому розслідуванні. Так, в ході обшуку вилучено:
-Телефон NOKIA 6233 чорного кольору 661АР-RM 146
Так, 13.03.2017 в рамках даного кримінального провадження проведено обшук транспортного засобу «Renault Kengo» д/н НОМЕР_13 .
За результатом проведення обшуку виявлено та вилучено речі та документи, які необхідні для проведення всебічного повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень та можуть мати доказове значення при подальшому досудовому розслідуванні. Так, в ході обшуку вилучено:
-Телефон NOKIA модель RM1133, imei: НОМЕР_14
Так, 13.03.2017 в рамках даного кримінального провадження проведено обшук приміщення за адресою: АДРЕСА_2 .
За результатом проведення обшуку виявлено та вилучено речі та документи, які необхідні для проведення всебічного повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень та можуть мати доказове значення при подальшому досудовому розслідуванні. Так, в ході обшуку вилучено:
-Телефон NOKIA 820.1 чорного кольору з сім карткою НОМЕР_15
Так, 13.03.2017 в рамках даного кримінального провадження проведено обшук приміщення за адресою: АДРЕСА_3 .
За результатом проведення обшуку виявлено та вилучено речі та документи, які необхідні для проведення всебічного повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень та можуть мати доказове значення при подальшому досудовому розслідуванні. Так, в ході обшуку вилучено:
-Копія заяви клієнта про про надання банківських послуг ОСОБА_7 на 1 арк.
-Копія паспорта ОСОБА_7 на 3 арк.
-Копія розписки ОСОБА_7 на 1 арк.
-Копія анкетних даних ОСОБА_7 на 3 арк.
-Копія довіреності від 12.05.2016 ОСОБА_7 на 3 арк.
-Копія заяви перевод карткового рахунку на 1 арк.
-Копія тарифного пакету Privat banking на 1 арк.
-Виписка з банківського рахунку ОСОБА_7 на 6 арк.
Так, 13.03.2017 в рамках даного кримінального провадження проведено обшук приміщення за адресою: АДРЕСА_4 .
За результатом проведення обшуку виявлено та вилучено речі та документи, які необхідні для проведення всебічного повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень та можуть мати доказове значення при подальшому досудовому розслідуванні. Так, в ході обшуку вилучено:
-Лист АТ «ОТП Банк» від 13.03.2017 №300-01-300-БТ
-Лист АТ «ОТП Банк» від 13.03.2017 №300-01-300-1/295-БТ
-Копія заяви анкети ОСОБА_8 на 1 арк
-Копія розсписки про отримання банківської картки на 1 арк.
-Копія паспорту ОСОБА_8 на 2 арк.
-Копія заяви про відкриття поточного рахунку № НОМЕР_16 на 1 арк.
-Копія договору про відкриття та обслуговування банківського рахунку від 19.12.201 на 1 арк.
-Копія картки із зразками підпису ОСОБА_9 на 1 арк.
-Копія паспорту ОСОБА_9 на 2 арк.
-Копія заяви про відкриття поточного рахунку № НОМЕР_17 на 1 арк.
-Копія заяви від 31.03.2006 на 1 арк.
-Копія договору про відкриття поточного рахунку №300/679/06 на 1 арк.
-Копія картки із зразками підписів ОСОБА_10 на 1 арк.
-Копія анкети клієнта ОСОБА_10 на 1 арк.
-Копія паспорту ОСОБА_10 на 1 арк.
-Копія картки із зразками підписів ОСОБА_11 на 1 арк.
-Копія додатку до заяви про відкриття рахунку на 1 арк.
-Копія заяви-анкети ОСОБА_10 на 1 арк.
-Звіт-рахунок за період з 01.01.2016 по 13.03.2017 стосовно ОСОБА_8 на 3 арк.
-Виписка з особового рахунку ОСОБА_11 за період з 31.01.17 13.03.17 на 1 арк.
-Виписка з особового рахунку ОСОБА_11 за період з 01.01.16 13.03.17 на 2 арк.
Так, 13.03.2017 в рамках даного кримінального провадження проведено обшук приміщення за адресою: АДРЕСА_5 .
За результатом проведення обшуку виявлено та вилучено речі та документи, які необхідні для проведення всебічного повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень та можуть мати доказове значення при подальшому досудовому розслідуванні. Так, в ході обшуку вилучено:
-Жорсткий диск «Kingston» SV 300S37А 1 шт.
-Жорсткий диск «Hitachi» s/n HCOTSHRV 1 шт
-Мобільний телефон Nokia C6 cерійний номер НОМЕР_18 1 шт.
-Сім картка «Київстар» № НОМЕР_19 F 1 шт.
-Сім картка «МТС» № НОМЕР_20 1 шт.
-13.03.2017 проведено обшук за адресою АДРЕСА_6 .В ході обшуку виявлено та вилучено:
-- телефон Nokia, model RM-1134, IMEI: НОМЕР_21 ;
-- НОМЕР_22 , model Ascent x, IMEI: НОМЕР_23 .
13.03.2017 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_7 . В ході обшуку виявлено та вилучено:
- телефон HTCDisire 700 dual simIMEI 1: НОМЕР_24 , IMEI 2: НОМЕР_25 .
13.03.2017 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_8 . В ході обшуку виявлено та вилучено:
-- телефон Nokia 107, IMEI 1: НОМЕР_26 , IMEI 2: НОМЕР_27 ;
-- сім-картка «Київстар» № НОМЕР_28 .
13.03.2017 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_9 . В ході обшуку виявлено та вилучено:
телефон Iphone 5sIMEI: НОМЕР_29 .
13.03.2017 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_10 . В ході обшуку виявлено та вилучено:
флеш носій чорного кольору з надписом SPSiliconPower 16 GB;
-телефон BravisIMEI: НОМЕР_30 .
13.03.2017 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_11 . В ході обшуку виявлено та вилучено:
-телефон Samsung GT-S 5660.
13.03.2017 проведено обшук відділення ПАТ «АКБ «Конкорд», розташованого за адресою: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 49. В ході обшуку виявлено та вилучено:
- довіреність №175 від 24.10.2016 на 1 арк.;
- договір суборенди №01/04/15 від 01.04.2015 на 1 арк.;
- довідкавих. №39 від 13.03.2017 на 1 арк.;
- лист вих. №40 від 13.03.2017 на 1 арк.;
- картка із зразками підписів ОСОБА_12 на 1 арк.;
- копія паспорту та ОСОБА_13 на 5 арк.;
- розписка про отримання платіжної картки ОСОБА_12 від 05.01.2017 на 1 арк.;
- анкета-опитувальник ОСОБА_12 від 05.01.2017 на 3 арк.;
- картка із зразками підписів ОСОБА_14 на 1 арк.;
- розписка про отримання платіжної картки ОСОБА_14 від 12.01.2017 на 1 арк.;
- копія паспорту та ОСОБА_15 на 3 арк.;
- анкета-опитувальник ОСОБА_14 від 05.01.2017 на 3 арк.
13.03.2017 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_12 . В ході обшуку виявлено та вилучено:
13.03.2017 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_13 . В ході обшуку виявлено та вилучено:
-сім-картка «Київстар» НОМЕР_31 ;
сім-картка «Київстар» НОМЕР_32 ;
-картка Приватбанк № НОМЕР_33
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладене в ньому, просив задовольнити.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.
Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Вилучені речі та документи містять інформацію, необхідну для проведення всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, оскільки лише за допомогою даних речей та документів можливо встановити правильність та повноту ведення бухгалтерського та податкового обліку підприємства, встановити коло осіб, відповідальних за проведення господарських операцій, підтвердити або спростувати факт вчинення кримінального правопорушення службовими особами підприємства.
Також, вказані речі та документи необхідні для подальшого проведення судових експертиз, оскільки можуть містити сліди вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи вилучені у ході проведених обшуків відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, тобто є доказом злочину, та можють бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя з огляду на конкретні обставини справи та враховуючи що необхідно виконати ряд слідчих дій, спрямованих на всебічне, повне та об`єктивне розслідування всіх обставин кримінального правопорушення, вважає наявними підстави для накладення арешту на тимчасово вилучене майно з метою збереження речових доказів, оскільки слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення, втрати речових доказів.
Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Накласти арешт на речі та документи, шляхом заборони розпорядження та користування ними, а саме на:
- оренди між ОСОБА_5 та ТОВ «Виробниче м`ясо птиця об`єднання «Перемога» код 39846775.
- Папка-швидкозшивач сірого кольору з написом: «ООО «ПМПО» ПОБЕДА» РАСХОДНЫЕ - НАКЛАДНЫЕ 01.12.2015-31.03.2016», в якій містяться документи, на 152 аркушах;
- Папка-швидкозшивач сірого кольору з написом: «ООО «ПМПО» ПОБЕДА» РАСХОДНЫЕ - НАКЛАДНЫЕ 01.04.2016-30.04.2016», в якій містяться документи, на 128 аркушах;
- Папка-швидкозшивач сірого кольору з написом: «ООО «ПМПО» ПОБЕДА» РАСХОДНЫЕ - НАКЛАДНЫЕ 01.06.2016-30.06.2016», в якій містяться документи, на 139 аркушах;
- Папка-швидкозшивач сірого кольору з написом: «ООО «ПМПО» ПОБЕДА» РАСХОДНЫЕ - НАКЛАДНЫЕ 01.05.2016-31.05.2016», в якій містяться документи, на 150 аркушах;
- Папка-швидкозшивач сірого кольору з написом: «ДОГОВОРА», в якій містяться документи, на 4 аркушах;
- Трудова книжка гр. ОСОБА_6 , серії НОМЕР_1 , на 63 аркушах;
- Папка-швидкозшивач сірого кольору з написом: «ДЕКЛАРАЦИИ «ООО «ПМПО» ПОБЕДА 16.07.2016 по 31.12.2016», в якій містяться документи, на 159 аркушах;
- Папка-сегригатор чорного кольору з написом: «ДОГОВОРА ИСХОДЯЩИЕ», в якій містяться документи, на 120 аркушах;
- Папка на зав`язках сірого кольору з написом: «ДЕКЛАРАЦИИ «ООО «ПМПО» ПОБЕДА 01.01.2016 по 15.07.2016», в якій містяться документи, на 254 аркушах;
- Прозорий файл з чорновими записами та чорновими документами ТОВ «ВМПО Перемога», на 26 аркушах;
- Кольоровий блокнот з написом: «NOTRE DAME DE PARIS», на 80 аркушах;
- Кольоровий блокнот з написом: «ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ВХОДЯЩИХ ДОГОВОРОВ 2016 ГОД», на 80 аркушах;
- Блокнот зеленого кольору з написом: «ЗІМАН», 1шт.;
- Папка-сегригатор червоного кольору з написом: «ДОГОВОРА ВХОДЯЩИЕ», в якій містяться документи, на 203 аркушах;
- Папка-сегригатор червоного кольору з написом: «КАДРОВОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО», в якій містяться документи, на аркушах;
- Папка-швидкозшивач синього кольору з написом: «ТОВ «ВМПО Перемога»», в якій містяться документи, на 77 аркушах;
- Папка-сегригатор фіолетового кольору з написом: «ДОГОВОРА ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ», в якій містяться документи, на 81 аркушах;
- Прозорий файл з чорновими записами та чорновими документами ТОВ «ВМПО Перемога», на 22 аркушах;
- Прозорий файл з чорновими записами та чорновими документами ТОВ «ВМПО Перемога», на 36 аркушах;
- Прозорий файл з чорновими записами та документами ТОВ «ВМПО Перемога», на 6 аркушах;
- Прозорий файл з чистими аркушами паперу на яких проставлені відтиски штампу: «ДЕРЖВЕТНАГЛЯД», на 5 аркушах;
- Прозорий файл з документами ТОВ «ВМПО Перемога», на 21 аркушах;
- Прозорий файл з документами ТОВ «ВМПО Перемога», на 16 аркушах;
- Прозорий файл з документами ТОВ «ВМПО Перемога», на 58 аркушах;
- Прозорий файл з документами ТОВ «ВМПО Перемога», на 25 аркушах;
- Прозорий файл з документами ТОВ «ВМПО Перемога», на 9 аркушах;
- Прозорий файл з документами ТОВ «ВМПО Перемога», на 31 аркушах;
- Прозорий файл з документами ТОВ «ВМПО Перемога», на 18 аркушах;
- Печатку з відображенням підпису, штампи у кількості 2 шт., відбитки яких відображено у додатку № 1 до протоколу обшуку.
- Ноутбук сірого кольору, марки «ACER», модель BL 2490 серія TravelMate 2490.
- Флеш-носій фіолетового кольору з надписом 1С HASP
- документи ТОВ «Виробниче м`ясо птиця об`єднання «Перемога» код 39846775,
- «жорсткий диск» Samsung А8083-Е461-А31SX
- Відомості про рух коштів підприємств: ТОВ «Інноваційні технології», ТОВ «Авікорс», ТОВ «Аміно трейд», ТОВ «Амікол», ТОВ «Арттехсервіс», ТОВ «Бекос», ТОВ «Верітас», ТОВ «Глобус Корпарешн», ТОВ «Дітрекс», ТОВ «Еколайт Сервіс», ТОВ «Економ Сістем», ТОВ «Ексім Пром», ТОВ «Естром Плюс», ТОВ «Прол-Морнет», ТОВ «Карт Плюс», ТОВ «Мік Груп», ТОВ «Мориморк», ТОВ «Мегасервіс Ц», ТОВ «Монтаж Холдинг», ТОВ «Новохолдинг», ТОВ «Торг Проект», ТОВ «Парпкос трейд», ТОВ «Прпомкорект», ТОВ «Ремус», ТОВ «ресурси АСТ», ТОВ СТК «Ат ломт», ТОВ «Теріком К», ТОВ «Тиарис Голд», ТОВ «Універсал», «Торг Пром», ТОВ «Фірма Мінол», ТОВ «Фірма Ривенс», ТОВ «Фірма Дорк», ТОВ «Шансі Торг», ТОВ «Адоніс Трейд», ТОВ «Мойсвіт», ТОВ «Опт Юніторг», ТОВ «Рик-Плюс», ТОВ «Техноторг», ТОВ «Елтос» на CD диску «Perfio» - 2 шт.
-Документи ТОВ «Статус Трейд» на 28 арк.
-Документи ТОВ «Фірно Мінол» на 42 арк.
-Документи ТОВ «Аміно Трейд» на 42 арк.
-Документи ТОВ «Фірма Авангардс» на 28 арк.
-Документи ТОВ «Кріс Компані» на 32 арк.
-Документи ТОВ «Парнос Трейд» на 43 арк.
-Документи ТОВ «Мегасервіс Ц» на 33 арк.
-Документи ТОВ «Аміно Трейд» на 33 арк.
-Документи ТОВ «СТК Атлант» на 30 арк.
-Документи ТОВ «Ірол Морнет» на 35 арк.
-Документи ТОВ «Інжинірінг Снаб» на 27 арк.
-Документи ТОВ «Сіатон К» на 38 арк.
-Документи ТОВ «Теріком К» на 42 арк.
-Документи ТОВ «Аверс Д» на 34 арк.
-Документи ТОВ «Неаполіс» на 29 арк.
-Документи ТОВ «Аліо Груп» на 36 арк.
-Документи ТОВ «Монтаж Холдінг» на 54 арк.
-Документи ТОВ «Глобус Корпарейшн» на 41 арк.
-Документи ТОВ «Реддінг» на 15 арк.
-Документи ТОВ «Мік Груп» на 44 арк.
-Документи ТОВ «Інноваційні Технології» на 48 арк.
-Документи ТОВ «Промкорент» на 33 арк.
-Документи ТОВ Ресурси АСТ» на 41 арк.
-Документи ТОВ «Корт Плюс» на 54 арк.
-Документи ТОВ «Тріал Пром» на 48 арк.
-Документи ТОВ «Арт Техсервіс» на 39 арк.
-Документи ТОВ «Інком Констракшн» на 56 арк.
-Документи ТОВ «Опт Торг Проект» на 45 арк.
-Документи ТОВ «Сателіт СК» на 29 арк.
-Документи ТОВ «Терем ЛТД» на 49 арк.
-Документи ТОВ «Ремус» на 43 арк.
-Документи ТОВ «Терикорн» на 45 арк.
-Документи ТОВ «Шансі Торг» на 41 арк.
-Документи ТОВ «Авіторс» на 45 арк.
-Документи ТОВ «Унімокс Трейдінг» на 12 арк.
-Документи ТОВ «Монтех Фешн Груп» на 44 арк.
-Документи ТОВ «універсал торг пром.» на 17 арк.
-Документи ТОВ «МК Лідер Транс» на 47 арк.
-Документи ТОВ «Торг Інвест Груп» на 28 арк.
-Документи ТОВ «Новохолдінг» на 48 арк.
-Документи ТОВ «Горбор трейд» на 53 арк.
-Документи ТОВ «Амікол» на 42 арк.
-Документи ТОВ «Інверсія» на 39 арк.
-Документи ТОВ «Догма Трейдінг» на 33 арк.
-Документи ТОВ «Мелфорд» на 37 арк.
-Документи ТОВ «Екомонсистемс» на 53 арк.
-Документи ТОВ «Амонс Ц» на 38 арк.
-Документи ТОВ «Інвестгруп» на 29 арк.
-Документи ТОВ «Імідж Про» на 38 арк.
-Документи ТОВ «Ротленд» на 15 арк.
-Документи ТОВ «керіол торг» на 44 арк.
-Документи ТОВ «Ейвері» на 30 арк.
-Документи ТОВ «Новотех Пром» на 63 арк.
-Документи ТОВ «Тіаріс Торг» на 54 арк.
-Документи ТОВ «Сфера Ц» на 44 арк.
-Документи ТОВ «Естрол Плюс» на 51 арк.
-Документи ТОВ «Ронтін Інвест» на 11 арк.
-Документи ТОВ «Дакар Констракшн» на 34 арк.
-Документи ТОВ «експонд Лімітед» на 27 арк.
-Документи ТОВ «Кортс торг» на 58 арк.
-Документи ТОВ «Шаут» на 14 арк.
-Документи ТОВ «Веррітас» на 28 арк.
-Документи ТОВ «Адерс Компані» на 32 арк.
-Документи ТОВ «Сотеліт СК» на 21 арк.
-Документи ТОВ «Укр Буд Бізнес» на 12 арк.
-Документи ТОВ «Дітрекс» на 57 арк.
-Документи ТОВ «Фірма Дінат» на 47 арк.
-Документи ТОВ «Глобал Солюшин» на 18 арк.
-Документи ТОВ «Рінберт» на 28 арк.
-Документи ТОВ «Циклон Сервіс» на 50 арк.
-Документи ТОВ «Укр Гроу персонал» на 12 арк.
-Документи ТОВ «Елітпромбуд» на 16 арк.
-Документи ТОВ «Мерсі Траст Груп» на 36 арк.
-Документи ТОВ «Форма ЛТД» на 13 арк.
-Документи ТОВ «Левістон» на 15 арк.
-Документи ТОВ «Фірма Рівенс» на 28 арк.
-Документи ТОВ «Оделіс торг2 на 27 арк.
-Документи Оптіка Консалт Плюс» на 26 арк.
-Документи ТОВ «Центр Дніпробуд» на 30 арк.
-Документи ТОВ «Промінвест трейд» на 35 арк.
-Документи ТОВ «Компанія Спецторг» на 36 арк.
-Документи ТОВ «Бекос» на 22 арк.
-Документи ТОВ «Компанія Інтеграл» на 37 арк.
-Документи ТОВ «Адаміс Трейд» на 49 арк.
-Документи ТОВ «Тесей Центр» на 32 арк.
-Документи ТОВ «Холдінг К» на 30 арк.
-Документи ТОВ «Полімер Холдінг» на 30 арк.
-Документи ТОВ «Промінформ Плюс» на 31 арк.
-Документи ТОВ «Будпроект Групп» на 26 арк.
-Документи ТОВ «Техстандарт» на 27 арк.
-Документи ТОВ «Еколайт Сервіс» на 53 арк.
-Документи ПП Технопомторг» на 47 арк.
-Документи ТОВ «Фірма Тех-сервіс» на 30 арк.
-Документи ТОВ «Дельта Елеком» на 28 арк.
-Документи ТОВ «Інолт Сервіс» на 25 арк.
-Документи ТОВ «Союзтехпостачання» на 32 арк.
-Документи ТОВ «Ексім Пром» на 54 арк.
-Документи ТОВ «Топаз трейдінг2 на 28 арк.
-Документи ТОВ «Океан Груп» на 29 арк.
-Документи ТОВ «Асті стійл» на 36 арк.
-Документи ТОВ «Д-Карт» на 36 арк.
-Документи ТОВ «Укр Гарант» на 28 арк.
-Документи ТОВ «Промбудсервіс» на 32 арк.
-Документи ТОВ «Промдекот» на 27 арк.
-Документи ТОВ «Спартатрейдінг» на 54 арк.
-Документи ТОВ «Фірма Бізнес» на 30 арк.
-Довідка №2/13-280 від 14.03.2017 на 2 арк.
-Виписка по рах. № НОМЕР_2 на 1 арк.
-Виписка по рах. № НОМЕР_3 на 1 арк.
-Виписка по рах. № НОМЕР_4 на 1 арк.
-Виписка по рах. № НОМЕР_5 на 1 арк.
-Виписка по рах. № НОМЕР_6 на 1 арк.
-Виписка по рах. № НОМЕР_7 на 1 арк.
-Виписка по рах. № НОМЕР_8 на 1 арк.
-Виписка по рах. № НОМЕР_9 на 1 арк.
-Лист від ТОВ «Фаворит Сталь» на 1 арк.
-Лист від ТОВ «Торг Тексіка» на 1 арк.
-Пояснення від ТОВ «Трак-Центр» на 1 арк.
-Телефон NOKIA 6300 imei: НОМЕР_12
-Телефон NOKIA 6233 чорного кольору 661АР-RM 146
-Телефон NOKIA модель RM1133, imei: НОМЕР_14
-Телефон NOKIA 820.1 чорного кольору з сім карткою НОМЕР_15
-Копія заяви клієнта про про надання банківських послуг ОСОБА_7 на 1 арк.
-Копія паспорта ОСОБА_7 на 3 арк.
-Копія розписки ОСОБА_7 на 1 арк.
-Копія анкетних даних ОСОБА_7 на 3 арк.
-Копія довіреності від 12.05.2016 ОСОБА_7 на 3 арк.
-Копія заяви перевод карткового рахунку на 1 арк.
-Копія тарифного пакету Privat banking на 1 арк.
-Виписка з банківського рахунку ОСОБА_7 на 6 арк.
-Лист АТ «ОТП Банк» від 13.03.2017 №300-01-300-БТ
-Лист АТ «ОТП Банк» від 13.03.2017 №300-01-300-1/295-БТ
-Копія заяви анкети ОСОБА_8 на 1 арк
-Копія розсписки про отримання банківської картки на 1 арк.
-Копія паспорту ОСОБА_8 на 2 арк.
-Копія заяви про відкриття поточного рахунку № НОМЕР_16 на 1 арк.
-Копія договору про відкриття та обслуговування банківського рахунку від 19.12.201 на 1 арк.
-Копія картки із зразками підпису ОСОБА_9 на 1 арк.
-Копія паспорту ОСОБА_9 на 2 арк.
-Копія заяви про відкриття поточного рахунку № НОМЕР_17 на 1 арк.
-Копія заяви від 31.03.2006 на 1 арк.
-Копія договору про відкриття поточного рахунку №300/679/06 на 1 арк.
-Копія картки із зразками підписів ОСОБА_10 на 1 арк.
-Копія анкети клієнта ОСОБА_10 на 1 арк.
-Копія паспорту ОСОБА_10 на 1 арк.
-Копія картки із зразками підписів ОСОБА_11 на 1 арк.
-Копія додатку до заяви про відкриття рахунку на 1 арк.
-Копія заяви-анкети ОСОБА_10 на 1 арк.
-Звіт-рахунок за період з 01.01.2016 по 13.03.2017 стосовно ОСОБА_8 на 3 арк.
-Виписка з особового рахунку ОСОБА_11 за період з 31.01.17 13.03.17 на 1 арк.
-Виписка з особового рахунку ОСОБА_11 за період з 01.01.16 13.03.17 на 2 арк.
-Жорсткий диск «Kingston» SV 300S37А 1 шт.
-Жорсткий диск «Hitachi» s/n HCOTSHRV 1 шт
-Мобільний телефон Nokia C6 cерійний номер НОМЕР_18 1 шт.
-Сім картка «Київстар» № НОМЕР_34 1 шт.
-Сім картка «МТС» № НОМЕР_20 1 шт.
-телефон Nokia, model RM-1134, IMEI: НОМЕР_21 ;
- НОМЕР_22 , model Ascent x, IMEI: НОМЕР_23 .
- телефон HTCDisire 700 dual simIMEI 1: НОМЕР_24 , IMEI 2: НОМЕР_25 .
-телефон Nokia 107, IMEI 1: НОМЕР_26 , IMEI 2: НОМЕР_27 ;
-сім-картка «Київстар» № НОМЕР_28 .
-телефон Iphone 5sIMEI: НОМЕР_29 .
-флеш носій чорного кольору з надписом SPSiliconPower 16 GB;
-телефон BravisIMEI: НОМЕР_30 .
-телефон Samsung GT-S 5660.
-довіреність №175 від 24.10.2016 на 1 арк.;
-договір суборенди №01/04/15 від 01.04.2015 на 1 арк.;
-довідкавих. №39 від 13.03.2017 на 1 арк.;
-лист вих. №40 від 13.03.2017 на 1 арк.;
-картка із зразками підписів ОСОБА_12 на 1 арк.;
-копія паспорту та ОСОБА_13 на 5 арк.;
-розписка про отримання платіжної картки ОСОБА_12 від 05.01.2017 на 1 арк.;
-анкета-опитувальник ОСОБА_12 від 05.01.2017 на 3 арк.;
-картка із зразками підписів ОСОБА_14 на 1 арк.;
-розписка про отримання платіжної картки ОСОБА_14 від 12.01.2017 на 1 арк.;
-копія паспорту та ОСОБА_15 на 3 арк.;
-анкета-опитувальник ОСОБА_14 від 05.01.2017 на 3 арк.
-сім-картка «Київстар» НОМЕР_31 ;
-сім-картка «Київстар» НОМЕР_32 ;
-картка Приватбанк № НОМЕР_33
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя