печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9662/17-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 лютого 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3
розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справ Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ документів,
ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання Третього слідчого відділу прокуратури міста Києва де проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 05.05.2016 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001183, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 366, ч.5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України та за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364; ч. 2 ст. 15; ч. 5 ст. 191 КК України

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав клопотання.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Слідчий посилався на таке: Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001183 від 05.05.2016 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 366, ч.5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України та за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364; ч. 2 ст. 15; ч. 5 ст. 191 КК України.

Встановлено, що службові особи Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, зловживаючи службовим становищем, діючи з метою отримання неправомірної вигоди для себе та суб`єкта господарювання, за попередньою змовою із службовими особами Київського апеляційного господарського суду та ТОВ «Укрконцепт» (код ), намагались привласнити грошові кошти публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк» (МФО 320478) на суму понад 144 млн. грн., але злочин не закінчили з причин, що не залежали від їх волі.

Встановлено, що 02.04.2010 року між АБ «Укргазбанк» (надалі банк) та ТОВ «Укрконцепт» (надалі позичальник) укладено: кредитний договір №3/2010 (далі кредитний договір), відповідно до умов якого, банк надав позичальнику кредит у сумі 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень, строком з 02.04.2010р. по 27.11.2014р., а Позичальник зобов`язався повернути кредит та сплатити проценти за користування кредитними коштами у межах строку кредитування в розмірі 20 % річних; договір іпотеки, посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_6 , зареєстровано у реєстрі за № 640, відповідно до умов якого, Банком, в забезпечення виконання зобов`язань Позичальника за Кредитним договором, прийнято вт іпотеку нерухоме майно нежитловий будинок (літ. «А»), загальною площею 3700,90 кв.м., який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Кожум`яцька, 12-Б (далі Договір іпотеки); договір про відступлення права вимоги за кредитним договором №65-V/2008 від 28.11.2008 року (укладений між ЗАТ «Сіті Нет» та АБ «Укргазбанк»); договір про відступлення права вимоги за договором іпотеки від 17.02.2009 року; договір оренди №47Б від 30.03.2010 між ТОВ «Укрконцепт» та ВАТ «Українська розрахункова картка». Також встановлено, що ТОВ "Компанія з управління активами "КМБ-Житлобудінвест" (35623813) надало поворотну фінансову допомогу в період 02.04.2010 року ТОВ «Укрконцепт» (код ). Отримані грошові кошти, згідно руху коштів ТОВ «Укрконцепт» використано для оплати згідно договору відступлення прав вимоги б/н від 02.04.2010.

Кредитні кошти були використані Позичальником для придбання у банку права вимоги за кредитним договором №65-V/2008 від 28.11.2008 року, хоча згідно умов Кредитного договору, кредит було надано для поповнення обігових коштів Позичальника.

Умовами забезпечення кредиту згідно з договором про заставу майнових прав №1 від 28.11.2008 в забезпечення зобов`язань за дійсними договором банком прийнято в заставу право вимоги грошових коштів по договору купівлі-продажу цінних паперів № Б23/17-28/11 від 28.11.2008, що укладений між ТОВ "Нова енергія світу" (35509692) та ТОВ "Росукріндустрія" (34664068) в сумі 246 710 000,00 гривень.

Умовами забезпечення кредиту згідно з договором про заставу майнових прав №2 від 28.11.2008 в забезпечення зобов`язань за дійсними договором банком прийнято в заставу право вимоги грошових коштів по договору купівлі-продажу цінних паперів № 347-4/Р від 22.04.2008, що укладений між ТОВ "Східноукраїнська нафтова компанія" (34663373) та ТОВ "Фінкомтраст" (34663771) в сумі 18 011 025,00 гривень.

Умовами забезпечення кредиту згідно з договором про заставу майнових прав №3 від 28.11.2008 в забезпечення зобов`язань за дійсними договором банком прийнято в заставу право вимоги грошових коштів по договору купівлі-продажу цінних паперів № Б334-5/Р від 02.04.2008, що укладений між ТОВ "Вторхімпостач" (34662783) та ТОВ "Агроресурси ЛТД" (34662814) в сумі 35 000 000,00 гривень.

31.12.2008 укладено угоду про розірвання Договору майнових прав №2 від 28.11.2008 між АБ «Укргазбанк» та ТОВ "Східноукраїнська нафтова компанія" згідно якої сторони домовились про розірвання Договору майнових прав №2 від 28.11.2008.

Того ж дня, 31.12.2008 укладено угоду про розірвання Договору майнових прав №3 від 28.11.2008 між АБ «Укргазбанк» та ТОВ "Вторхімпостач" згідно якої сторони домовились про розірвання Договору майнових прав №3 від 28.11.2008.

17.02.2009 укладено угоду про розірвання Договору застави (товарів в обороті) від 28.11.2008 згідно якої сторони домовились про розірвання Договору застави (товарів в обороті) від 28.11.2008.

Того ж дня, 17.02.2009 АБ «Укргазбанк» та ТОВ «Вант» уклали договір іпотеки без оформлення заставної, за яким дійсний договір забезпечує всі вимоги АБ «Укргазбанк», які випливають з Кредитного договору №65-V/2008 від 28.11.2008, укладеним між АБ «Укргазбанк» та ЗАТ «Сіті Нет». Предметом іпотеки за договором: нерухоме майно - земельна ділянка, кадастровий № :82:006:0032, площею 0,8562, що розташована в м. Києві по вул. Січневого Повстання, 11-А «літ. Б».

Також встановлено, що ЗАТ «СІТІ НЕТ» () перерахувало грошові кошти отримані від АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) згідно кредитного договору № 65-V/2008 від 28.11.2008 на рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «КУА» «Менеджмент сервіс»" в інтересах та за рахунок ПЗНВІФ «Вега» (32710384), призначення платежу, згідно виписки/особового рахунку з 28.11.2008 по 03.06.2016 оплата за іменні ЦП згідно договору купівлі-продажу ЦП Б23/11-28/11 від 28.11.2008.

Відповідно до договору купівлі-продажу цінних паперів (акцій) №Б23/11-28/11 від 28.11.2008, продавцем ЦП є ТОВ «КУА» «Менеджмент сервіс» в інтересах та за рахунок ПЗНВІФ «Вега» (32710384), повіреним є ТОВ «Індустрія фінансових послуг», (35910747), покупцем ЦП є ЗАТ «Сіті Нет» (20075595), предметом цього договору - Емітент ЦП ВАТ «Оболонський завод продтоварів» (36080727), вид ЦП Акції прості іменні, номінальна вартість ЦП 0,25 грн., кількість ЦП 11 970 000 шт., номінальна вартість пакету ЦП 2 992 500,00 грн., загальна вартість купівлі/продажу пакету ЦП 44 500 000,00 грн.; Емітент ЦП ВАТ «ЗНК КІФ «Дніпроінвестбуд» (35644482), вид ЦП Акції прості іменні, номінальна вартість ЦП 0,25 грн., кількість ЦП 15 000 000 шт., номінальна вартість пакету ЦП 3 750 000,00 грн., загальна вартість купівлі/продажу пакету ЦП 55 500 000,00 грн.

У зв`язку із не виконання ЗАТ «СІТІ НЕТ» () умов кредитного договору № 65-V/2008 від 28.11.2008, АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) звернувся до Господарського суду м. Києва із позовною заявою про стягнення заборгованості із ЗАТ «СІТІ НЕТ» (). Про те, Господарським судом м. Києва АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) було відмовлено у стягненні заборгованості із ЗАТ «СІТІ НЕТ» (), а зустрічний позов ЗАТ «СІТІ НЕТ» () та ТОВ «ВАНТ» (код ЄДРПОУ 33060171) до АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) задоволено, а саме визнано не дійсним кредитний договір від 28.11.2008 року № 65-V/2008 (укладений між ЗАТ «СІТІ НЕТ» () та АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) та договір іпотеки від 17.02.2009 року, що вступило в законну силу 01.02.2011 року. Підставою, для визнання не дійсним кредитного договору № 65-V/2008 від 28.11.2008 укладеного між АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) та ЗАТ «СІТІ НЕТ» () стало надання посадовими особами ЗАТ «СІТІ НЕТ» () підроблених рішень органів управління ЗАТ «СІТІ НЕТ» () до АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) для отримання кредиту в розмірі 100 млн. грн.

У зв`язку із не виконання ТОВ «Укрконцепт» (код ) умов кредитного договору № 3/2010 від 02.04.2010, АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) 13.07.2010 року звернувся до Господарського суду м. Києва із позовною заявою про стягнення із ТОВ «Укрконцепт» (код ) заборгованості та звернення стягнення на предмет іпотеки.

Господарським судом м. Києва позовні вимоги АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) були задоволені в повному обсязі. Згідно якого Господарський суд м. Києва зобов`язав ТОВ «Укрконцепт» (код ) сплатити в адресу АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) суму в розмірі 116 млн. 532 тис. 546 грн. 36 коп. та рішення набрало законної сили. Однак, рішення не виконане і перебуває на виконанні у відділі примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України.

14.04.2016 року рішенням Господарського суду м. Києва в позові ТОВ «Укрконцепт» (код ) до АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) про стягнення збитків у розмірі 144 млн. 063 тис. 813 грн. 18 коп. відмовлено в повному обсязі.

Однак, під час досудового розслідування стало відомо, що 29.06.2016 року постановою Київського апеляційного господарського суду скасовано рішення Господарського суду м. Києва від 14.04.2016 року та постановлено нове рішення, яким позовні вимоги ТОВ «Укрконцепт» (код ) задоволено в повному обсязі і стягнуто з АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) 144 млн. 063 тис. 813 грн. 18 коп.

18.07.2016 року АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) до Вищого Господарського суду України було подано касаційну скаргу на постанову Київського Апеляційного Господарського суду від 29.06.2016 року, а також подано клопотання про зупинення виконання рішення до розгляду касаційної скарги.

Проте, 29.07.2016 року, з електронного повідомлення Національного банку України, АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) стало відомо про те, що відділом примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України накладено арешт на кошти АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) на підставі постанови від 28.07.2016 року ВП № 51720683, винесеної згідно наказу Господарського суду м. Києва № 910/16631/14 від 08.07.2016 про стягнення з банку на користь ТОВ «Укрконцепт» (код ) коштів у розмірі 144 217 281, 18 гривень та 14 421 728, 12 гривень виконавчого збору.

Окрім того встановлено, що відповідно до акту Головного контрольно-ревізійного управління України №05-21/110БТ від 16.07.2010 АБ «Укргазбанк» при видачі кредитів ТОВ Нова енергія світу (35509692), ТОВ Борком (31957823), ВАТ трест Київміськбуд-1 імені М.П. Загороднього (04012655), ТОВ Українська інвестиційно-інжинірингова компанія (32102765), ПП Веселка 2007 (34967703), ТОВ Фінансова компанія Інфінменеджмент (33498582), та ТОВ Інтеріор (32573503), ТОВ Вторхімпостач (34662783), ТОВ Шалс (34937527), ТОВ Селтік (30850377), ТОВ Евертон (31735455), ВАТ Київ-одяг (01554255), ТОВ Святослав (31724464), ТОВ Святослав (31724464), ТОВ Істейт Девелопмент (35161776), ТОВ Східноукраїнська нафтова компанія (34663373), ТОВ фірма Союз-Віктан (20749622), ВАТ СПК Меридіан (14315807), ТОВ Нафта Транс (35634364), ТОВ Міжнародний центр торгівлі (34045133), ЗАТ «Холдингова компанія «Укртехнопром» (33056631), ТОВ Молоко Полісся (34963536), ТОВ Український інвестиційний альянс (34663808), ТОВ Плесецький гранітний кар`єр (34663738), ТОВ «Фінансова компанія «МКС-інвест» (21573651) не дотримано вимоги та відповідні процедури, що регламентуються внутрішньобанківськими положеннями, чим порушено ст. 49 Закону України «Про банки та банківську діяльність» в частині перевірки кредитоспроможності позичальника, що в майбутньому призвело до неповернення основної суми боргу та відсотків за користування кредитом, формуванню резервів та отриманню збитків у фінансовій звітності банку у 2009 році на суму 2 302 287 007,30 грн., а також не отримано доходів на загальну суму 649 701 865, 11 гривень.

Відповідно до кредитного договору №4-V/2009 від 30.01.2009, укладеним між АБ «Укргазбанк» та ТОВ «Інтеріор» (32573503) пункту 1.6 Надання банком кредиту здійснюється з позичкового рахунку, визначеного в п. 3.1.1 цього Договору, шляхом перерахування на поточний рахунок ТОВ «Агроклондайк ЛТД» № НОМЕР_2 в ВАТ АБ «Укргазбанк», м. Київ, МФО 320478, за іменні цінні папери згідно договору купівлі продажу цінних паперів (векселів) №Б55/1-30/01 від 30.01.2009, що укладений між ТОВ «Агроклондайк ЛТД» () та ТОВ «Інтеріор» () без ПДВ, для подальшого використання за цільовим призначенням.

Також встановлено, що АБ «Укргазбанк» надано кредити ТОВ «Нафтогаз Кард» (33442102) за кредитним договором №119 від 21.06.2007, ТОВ «Укразіятранш» (34423960) за кредитним договором №75 від 13.04.2007, ТОВ «Інвес» (31170525) за кредитним договором №54/VIP від 28.12.2007, ТОВ «Нафтогаз-Інвест» (33463578) за кредитним договором №117 від 20.06.2007.

Відповідно до листа АБ «Укргазбанк» від 02.02.2017 №148/945/2017 по вищевказаним договорам та іншим кредитним логоворам надано інформацію на звітну дату 01.01.2017 щодо заборгованості на балансових рахунках банку.

На даний час у органа досудового розслідування виникла необхідність у досліджені та аналізу руху коштів, в тому числі наданих АБ «Укргазбанк» за кредитними договорами.
В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ Нова енергія світу (35509692), ТОВ Борком (31957823), ВАТ трест Київміськбуд-1 імені М.П. Загороднього (04012655), ТОВ Українська інвестиційно-інжинірингова компанія (32102765), ПП Веселка 2007 (34967703), ТОВ Фінансова компанія Інфінменеджмент (33498582), ТОВ Агроклондайк ЛТД (35912016), ТОВ Вторхімпостач (34662783), ТОВ Шалс (34937527), ТОВ Селтік (30850377), ТОВ Евертон (31735455), ВАТ Київ-одяг (01554255), ТОВ Святослав (31724464), ТОВ Святослав (31724464), ТОВ Істейт Девелопмент (35161776), ТОВ Східноукраїнська нафтова компанія (34663373), ТОВ фірма Союз-Віктан (20749622), ВАТ СПК Меридіан (14315807), ТОВ Нафта Транс (35634364), ТОВ Міжнародний центр торгівлі (34045133), ЗАТ «Холдингова компанія «Укртехнопром» (33056631), ТОВ Український інвестиційний альянс (34663808), ТОВ Плесецький гранітний кар`єр (34663738), ТОВ «Фінансова компанія «МКС-інвест» (21573651), ТОВ "Агроресурси ЛТД" (34662814), ТОВ "Росукріндустрія" (34664068), ТОВ «Фінкомтраст» (34663771), ТОВ "Ресурс-Інвест-2007" (35108293), ТОВ "Компанія з управління активами "Менеджмент Сервіс" (32710384), ТОВ "Індустрія Фінансових Послуг" (35910747), ПАТ "Українська Національна Розрахункова Картка" (23702532), ТОВ «Вант» (33060171), ЗАТ «Сіті Нет» (20075595), ТОВ "Компанія з управління активами "КМБ-Житлобудінвест" (35623813), ТОВ «Нафтогаз Кард» (33442102), ТОВ «Укразіятранш» (34423960), ТОВ «Інвес» (31170525), ТОВ «Нафтогаз-Інвест» (33463578) у своїй фінансово-господарській діяльності використовують рахунки, відкриті у АБ "УКРГАЗБАНК" МФО 320478.

Таким чином, у АБ "УКРГАЗБАНК" МФО 320478 знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин і джерел надходження на банківські рахунки ТОВ Нова енергія світу (35509692), ТОВ Борком (31957823), ВАТ трест Київміськбуд-1 імені М.П. Загороднього (04012655), ТОВ Українська інвестиційно-інжинірингова компанія (32102765), ПП Веселка 2007 (34967703), ТОВ Фінансова компанія Інфінменеджмент (33498582), ТОВ Агроклондайк ЛТД (35912016), ТОВ Вторхімпостач (34662783), ТОВ Шалс (34937527), ТОВ Селтік (30850377), ТОВ Евертон (31735455), ВАТ Київ-одяг (01554255), ТОВ Святослав (31724464), ТОВ Святослав (31724464), ТОВ Істейт Девелопмент (35161776), ТОВ Східноукраїнська нафтова компанія (34663373), ТОВ фірма Союз-Віктан (20749622), ВАТ СПК Меридіан (14315807), ТОВ Нафта Транс (35634364), ТОВ Міжнародний центр торгівлі (34045133), ЗАТ «Холдингова компанія «Укртехнопром» (33056631), ТОВ Український інвестиційний альянс (34663808), ТОВ Плесецький гранітний кар`єр (34663738), ТОВ «Фінансова компанія «МКС-інвест» (21573651), ТОВ "Агроресурси ЛТД" (34662814), ТОВ "Росукріндустрія" (34664068), ТОВ «Фінкомтраст» (34663771), ТОВ "Ресурс-Інвест-2007" (35108293), ТОВ "Компанія з управління активами "Менеджмент Сервіс" (32710384), ТОВ "Індустрія Фінансових Послуг" (35910747), ПАТ "Українська Національна Розрахункова Картка" (23702532), ТОВ «Вант» (33060171), ЗАТ «Сіті Нет» (20075595), ТОВ "Компанія з управління активами "КМБ-Житлобудінвест" (35623813), ТОВ «Нафтогаз Кард» (33442102), ТОВ «Укразіятранш» (34423960), ТОВ «Інвес» (31170525), ТОВ «Нафтогаз-Інвест» (33463578) грошових коштів, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні

З огляду на викладене, враховуючи те, що іншим шляхом не можливо встановити обставини і джерела надходження на банківські рахунки зазначених суб`єктів підприємницької діяльності грошових коштів, у органа досудового розслідування виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ, з подальшим вилученням документів, які містять банківську таємницю щодо клієнтів АБ "УКРГАЗБАНК" МФО 320478.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справ Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ документів, задовольнити.

Надати ОСОБА_4 , та іншим слідчим та старшим слідчим Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні №0001183, або за їх дорученням оперативним підрозділам, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів у електронному вигляді, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АБ "УКРГАЗБАНК" МФО 320478, за адресою: м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 16-22 та надати можливість ознайомитися з ними та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку), а саме:

-руху грошових коштів ТОВ "Нова Енергія Світу" (35509692) по рахунку № НОМЕР_3 в електронному вигляді в форматі Excel з можливістю редагування, застосування «фільтрів» у вигляді таблиць та копій документів в паперовому вигляді, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначеного рахунку, їх перерахування на інші рахунки в період з 01.01.2007 подату винесення ухвали;
-руху грошових коштів ТОВ Борком (31957823) по рахунку № НОМЕР_4 в електронному вигляді в форматі Excel з можливістю редагування, застосування «фільтрів» у вигляді таблиць та копій документів в паперовому вигляді, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначеного рахунку, їх перерахування на інші рахунки в період з 01.01.2007 подату винесення ухвали;
-руху грошових коштів ПАТ "Київміськбуд-1" імені М.П.Загороднього ( НОМЕР_5 ) по рахунках № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 ; № НОМЕР_18 ; № НОМЕР_19 ; № НОМЕР_20 ; № НОМЕР_21 ; № НОМЕР_22 ; № НОМЕР_23 ; № НОМЕР_24 в електронному вигляді в форматі Excel з можливістю редагування, застосування «фільтрів» у вигляді таблиць та копій документів в паперовому вигляді, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначених рахунків, їх перерахування на інші рахунки в період з 01.01.2007 подату винесення ухвали;
-руху грошових коштів ТОВ Українська інвестиційно-інжинірингова компанія (32102765) по рахунках № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 - НОМЕР_35 в електронному вигляді в форматі Excel з можливістю редагування, застосування «фільтрів» у вигляді таблиць та копій документів в паперовому вигляді, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначених рахунків, їх перерахування на інші рахунки в період з 01.01.2007 подату винесення ухвали;
-руху грошових коштів ПП Веселка 2007 (34967703) по рахунку № НОМЕР_36 в електронному вигляді в форматі Excel з можливістю редагування, застосування «фільтрів» у вигляді таблиць та копій документів в паперовому вигляді, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначеного рахунку, їх перерахування на інші рахунки в період з 01.01.2007 подату винесення ухвали;
-руху грошових коштів ТОВ "Фінансова компанія "Інфінменеджмент" (33498582) по рахунках № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_34 - НОМЕР_40 в електронному вигляді в форматі Excel з можливістю редагування, застосування «фільтрів» у вигляді таблиць та копій документів в паперовому вигляді, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначених рахунків, їх перерахування на інші рахунки в період з 01.01.2007 подату винесення ухвали;
-руху грошових коштів ТОВ Агроклондайк ЛТД (35912016) по рахунку № НОМЕР_2 в електронному вигляді в форматі Excel з можливістю редагування, застосування «фільтрів» у вигляді таблиць та копій документів в паперовому вигляді, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначеного рахунку, їх перерахування на інші рахунки в період з 01.01.2007 подату винесення ухвали;
-руху грошових коштів ТОВ "Вторхімпостач" (34662783) по рахунках № НОМЕР_41 ; № НОМЕР_42 в електронному вигляді в форматі Excel з можливістю редагування, застосування «фільтрів» у вигляді таблиць та копій документів в паперовому вигляді, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначених рахунків, їх перерахування на інші рахунки в період з 01.01.2007 подату винесення ухвали;
-руху грошових коштів ТОВ Шалс (34937527) по рахунку № НОМЕР_43 в електронному вигляді в форматі Excel з можливістю редагування, застосування «фільтрів» у вигляді таблиць та копій документів в паперовому вигляді, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначеного рахунку, їх перерахування на інші рахунки в період з 01.01.2007 подату винесення ухвали;
-руху грошових коштів ВАТ Київ-одяг (01554255) по рахунках № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 в електронному вигляді в форматі Excel з можливістю редагування, застосування «фільтрів» у вигляді таблиць та копій документів в паперовому вигляді, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначених рахунків, їх перерахування на інші рахунки в період з 01.01.2007 подату винесення ухвали;
-руху грошових коштів ТОВ Святослав (31724464) по рахунку № НОМЕР_47 в електронному вигляді в форматі Excel з можливістю редагування, застосування «фільтрів» у вигляді таблиць та копій документів в паперовому вигляді, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначеного рахунку, їх перерахування на інші рахунки в період з 01.01.2007 подату винесення ухвали;
-руху грошових коштів ТОВ Істейт Девелопмент (35161776) по рахунку № НОМЕР_48 в електронному вигляді в форматі Excel з можливістю редагування, застосування «фільтрів» у вигляді таблиць та копій документів в паперовому вигляді, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначеного рахунку, їх перерахування на інші рахунки в період з 01.01.2007 подату винесення ухвали;
-руху грошових коштів ТОВ "Східноукраїнська Нафтова Компанія" (34663373) по рахунках № НОМЕР_49 ; № НОМЕР_50 ; № НОМЕР_49 в електронному вигляді в форматі Excel з можливістю редагування, застосування «фільтрів» у вигляді таблиць та копій документів в паперовому вигляді, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначених рахунків, їх перерахування на інші рахунки в період з 01.01.2007 подату винесення ухвали;
-руху грошових коштів ТОВ фірма Союз-Віктан (20749622) по рахунках № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 в електронному вигляді в форматі Excel з можливістю редагування, застосування «фільтрів» у вигляді таблиць та копій документів в паперовому вигляді, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначених рахунків, їх перерахування на інші рахунки в період з 01.01.2007 подату винесення ухвали;
-руху грошових коштів ВАТ СПК Меридіан (14315807) по рахунку № НОМЕР_34 - НОМЕР_53 в електронному вигляді в форматі Excel з можливістю редагування, застосування «фільтрів» у вигляді таблиць та копій документів в паперовому вигляді, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначеного рахунку, їх перерахування на інші рахунки в період з 01.01.2007 подату винесення ухвали;
-руху грошових коштів ТОВ "Нафта Транс" (35634364)по рахунку № НОМЕР_54 в електронному вигляді в форматі Excel з можливістю редагування, застосування «фільтрів» у вигляді таблиць та копій документів в паперовому вигляді, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначеного рахунку, їх перерахування на інші рахунки в період з 01.01.2007 подату винесення ухвали;
-руху грошових коштів ТОВ "Міжнародний центр торгівлі" (34045133) та руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_55 ; № НОМЕР_56 ; № НОМЕР_57 в електронному вигляді в форматі Excel з можливістю редагування, застосування «фільтрів» у вигляді таблиць та копій документів в паперовому вигляді, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначених рахунків, їх перерахування на інші рахунки в період з 01.01.2007 подату винесення ухвали;
-руху грошових коштів ЗАТ «Холдингова компанія «Укртехнопром» (33056631) по рахунку № НОМЕР_58 в електронному вигляді в форматі Excel з можливістю редагування, застосування «фільтрів» у вигляді таблиць та копій документів в паперовому вигляді, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначеного рахунку, їх перерахування на інші рахунки в період з 01.01.2007 подату винесення ухвали;
-руху грошових коштів ТОВ Український інвестиційний альянс (34663808) по рахунку № НОМЕР_59 в електронному вигляді в форматі Excel з можливістю редагування, застосування «фільтрів» у вигляді таблиць та копій документів в паперовому вигляді, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначеного рахунку, їх перерахування на інші рахунки в період з 01.01.2007 подату винесення ухвали;
-руху грошових коштів ТОВ "Плесецький гранітний кар`єр" (34663738) по рахунку № НОМЕР_60 в електронному вигляді в форматі Excel з можливістю редагування, застосування «фільтрів» у вигляді таблиць та копій документів в паперовому вигляді, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначеного рахунку, їх перерахування на інші рахунки в період з 01.01.2007 подату винесення ухвали;
-руху грошових коштів ТОВ «Фінансова компанія «МКС-інвест» (21573651) по рахунку № НОМЕР_61 в електронному вигляді в форматі Excel з можливістю редагування та копій документів в паперовому вигляді, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначеного рахунку, їх перерахування на інші рахунки в період з 01.01.2007 подату винесення ухвали;
-руху грошових коштів ТОВ "Агроресурси ЛТД" (34662814) по рахунках № НОМЕР_62 ; № НОМЕР_63 ; № НОМЕР_64 ; № НОМЕР_65 в електронному вигляді в форматі Excel з можливістю редагування, застосування «фільтрів» у вигляді таблиць та копій документів в паперовому вигляді підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначених рахунків, їх перерахування на інші рахунки в період з 01.01.2007 подату винесення ухвали;

-руху грошових коштів ТОВ "Росукріндустрія" (34664068) по рахунках № НОМЕР_66 ; № НОМЕР_67 ; № НОМЕР_68 в електронному вигляді в форматі Excel з можливістю редагування, застосування «фільтрів» у вигляді таблиць та копій документів в паперовому вигляді підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначених рахунків, їх перерахування на інші рахунки в період з 01.01.2007 подату винесення ухвали;

-руху грошових коштів ТОВ "Фінкомтраст" (34663771) по рахунку № НОМЕР_69 в електронному вигляді в форматі Excel з можливістю редагування, застосування «фільтрів» у вигляді таблиць та копій документів в паперовому вигляді, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначеного рахунку, їх перерахування на інші рахунки в період з 01.01.2007 подату винесення ухвали;
-руху грошових коштів ТОВ "Ресурс-Інвест-2007" (35108293) та руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_70 в електронному вигляді в форматі Excel з можливістю редагування, застосування «фільтрів» у вигляді таблиць та копій документів в паперовому вигляді, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначеного рахунку, їх перерахування на інші рахунки в період з 01.01.2007 подату винесення ухвали;
-руху грошових коштів ТОВ "Компанія з управління активами "Менеджмент Сервіс" (32710384) та руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_71 ; № НОМЕР_72 ; № НОМЕР_73 ; № НОМЕР_74 ; № НОМЕР_75 ; № НОМЕР_76 ; № НОМЕР_77 ; № НОМЕР_78 ; № НОМЕР_79 ; № НОМЕР_80 ; № НОМЕР_81 ; № НОМЕР_82 ; № НОМЕР_83 ; № НОМЕР_84 ; № НОМЕР_85 ; № НОМЕР_86 ; № НОМЕР_87 ; № НОМЕР_85 в електронному вигляді в форматі Excel з можливістю редагування, застосування «фільтрів» у вигляді таблиць та копій документів в паперовому вигляді підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначених рахунків, їх перерахування на інші рахунки в період з 01.01.2007 подату винесення ухвали;

-руху грошових коштів ТОВ "Індустрія Фінансових Послуг" (35910747) по рахунку № НОМЕР_88 в електронному вигляді в форматі Excel з можливістю редагування, застосування «фільтрів» у вигляді таблиць та копій документів в паперовому вигляді, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначеного рахунку, їх перерахування на інші рахунки в період з 01.01.2007 подату винесення ухвали;
-руху грошових коштів ПАТ "Українська Національна Розрахункова Картка" (23702532) та руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_89 ; № НОМЕР_90 ; № НОМЕР_91 ; № НОМЕР_92 ; № НОМЕР_93 ; № НОМЕР_94 ; № НОМЕР_95 ; № НОМЕР_96 ; № НОМЕР_97 ; № НОМЕР_98 ; № НОМЕР_99 ; № НОМЕР_98 ; № НОМЕР_100 в електронному вигляді в форматі Excel з можливістю редагування, застосування «фільтрів» у вигляді таблиць та копій документів в паперовому вигляді підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначених рахунків, їх перерахування на інші рахунки в період з 01.01.2007 подату винесення ухвали;

-руху грошових коштів ТОВ «Вант» (33060171) по рахунках № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 в електронному вигляді в форматі Excel з можливістю редагування, застосування «фільтрів» у вигляді таблиць та копій документів в паперовому вигляді підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначених рахунків, їх перерахування на інші рахунки в період з 01.01.2007 подату винесення ухвали;

-руху грошових коштів ЗАТ «Сіті Нет» (20075595) по рахунках № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 в електронному вигляді в форматі Excel з можливістю редагування, застосування «фільтрів» у вигляді таблиць та копій документів в паперовому вигляді підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначених рахунків, їх перерахування на інші рахунки в період з 01.01.2007 подату винесення ухвали;

-руху грошових коштів ТОВ "Компанія з управління активами "КМБ-Житлобудінвест" (35623813) по рахунках № НОМЕР_105 ; № НОМЕР_106 ; № НОМЕР_107 ; № НОМЕР_108 ; № НОМЕР_109 ; № НОМЕР_110 ; № НОМЕР_111 в електронному вигляді в форматі Excel з можливістю редагування, застосування «фільтрів» у вигляді таблиць та копій документів в паперовому вигляді підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначених рахунків, їх перерахування на інші рахунки в період з 01.01.2007 подату винесення ухвали;

-руху грошових коштів ТОВ «Нафтогаз Кард» (33442102) по рахунку № НОМЕР_112 в електронному вигляді в форматі Excel з можливістю редагування, застосування «фільтрів» у вигляді таблиць та копій документів в паперовому вигляді підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначеного рахунку, їх перерахування на інші рахунки в період з 01.01.2007 подату винесення ухвали;

-руху грошових коштів ТОВ «Укразіятранш» (34423960) по рахунку № НОМЕР_113 в електронному вигляді в форматі Excel з можливістю редагування, застосування «фільтрів» у вигляді таблиць та копій документів в паперовому вигляді підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначеного рахунку, їх перерахування на інші рахунки в період з 01.01.2007 подату винесення ухвали;

-руху грошових коштів ТОВ «Інвес» (31170525) по рахунках № НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 в електронному вигляді в форматі Excel з можливістю редагування, застосування «фільтрів» у вигляді таблиць та копій документів в паперовому вигляді підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначених рахунків, їх перерахування на інші рахунки в період з 01.01.2007 подату винесення ухвали;

-руху грошових коштів ТОВ «Нафтогаз-Інвест» (33463578) по рахунку № НОМЕР_113 в електронному вигляді в форматі Excel з можливістю редагування, застосування «фільтрів» у вигляді таблиць та копій документів в паперовому вигляді підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначеного рахунку, їх перерахування на інші рахунки в період з 01.01.2007 подату винесення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АБ «Укргазбанк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним у ухвалі особам та надати можливість ознайомитись із ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Підготовлено в двох примірниках

Прим. 1 справа № 757/9662/17-к

Прим. 2 прокурору ОСОБА_3 .

Слідчий суддя