УХВАЛА

09 серпня 2017 року м. Рівне
Суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Рівненської області, юриста 1 класу ОСОБА_2 яке погоджено із прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий слідчого відділу прокуратури Рівненської області, юрист 1 класу ОСОБА_2 звернувся в суд із клопотанням, яке погоджене із прокурором на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківських документів та інформації стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), які перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ГІАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ), а саме: усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі інформацію щодо ІР-адрес, з яких відбувалося управління розрахунковими рахунками за`Допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користуванні рахунками); платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали; депозитні, кредитні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та іншими документами справи; документів щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання- передачі цінних паперів, актів виконання зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів щодо здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » операцій з цінними паперами з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали; документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківських операцій по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно до Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу) тощо з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали; документів про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому та електронному виглядах з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали.
В обґрунтування клопотання зазначив, що Співробітники ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі - СУФР ГУ ДФС у Рівненській області), службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », діючи у складі організованої групи, шляхом зловживання службовим становищем, вчинили заволодіння чужим майном - речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000099 від 06.11.2015 - бензином марки А-92 в кількості 271,574 тонни.
Так, вироком Дубенського міськрайонного суду Рівненської області від 27.05.2016 за результатами розгляду кримінального провадження № 0000099 від 06.1 1.2015 за ч.2 ст.204, ч. 2 ст. 212 КК України визнано винним ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителя АДРЕСА_4 , заступника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України та призначено покарання у вигляді штрафу в розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Крім того, відповідно до резолютивної частини вказаного вироку, прийнято рішення про знищення речових доказів у справі - бензину марки А-92 в кількості 271,574 тонни (як продукту, що вилучений з обігу), який перебуває на відповідальному зберіганні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у резервуарі ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою АДРЕСА_5 .
Крім того, ухвалою Дубенського міськрайонного суду Рівненської області від 21.09.2016 у справі № 559/931/16-к старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_4 надано дозвіл на передачу ТОВ науково- виробниче підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_10 серія АЕ № 460735, дата прийняття рішення 28.04.2015 та номер рішення про видачу ліцензії № 136) для знищення речових доказів у кримінальному провадженні № 0000099, а саме: проб нафтопродуктів у кількості 42 у скляних ємностях, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_11 ; бензину марки А-92 в кількості 271,574 тонни, що перебуває на відповідальному збереженні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (станом на 03.04.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), у резервуарі ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою АДРЕСА_5 .
З метою реалізації своїх злочинних намірів щодо заволодіння вказаними речовими доказами для їх подальшої незаконної реалізації невстановленим особам, начальник ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_5 , використовуючи всупереч інтересам служби свої службові повноваження начальника слідчого підрозділу та голови комісії зі знищення речових доказів, попередньо зорганізував у стійке об`єднання групу осіб, до складу якої увійшли старший слідчий з ОВС СУФР ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_4 , директор ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , директор ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (бувша назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») ОСОБА_8 .
В зв`язку із цим, 11.08.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_13 (Замовник) та ТОВ науково-виробниче підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Виконавець) укладено договір №б/н про надання послуг з утилізації (переробки, знищення) відходів (в тому числі відпрацьованих нафтопродуктів, непридатних для використання за призначенням), щодо яких прийнято рішення про їх знищення та які перебувають на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_11 .
Згідно умов вказаного договору. Замовник зобов`язаний передати Виконавцю відходи та надати паспорти відходів з визначеними класами небезпеки відповідно ДСанПіН 2.2.7.029-99 (п.3.2 договору). Навантаження відходів здійснюється на транспорті Виконавця силами і за рахунок Замовника (п.3.3 договору). По завершенню робіт сторони підписують Акт прийому-передачі робіт (п.3.4 договору). Виконавець на підставі даних, отриманих від Замовника, зобов`язаний не пізніше ніж через 5 (п`ять) робочих днів після їх отримання визначити вартість робіт, які він планує виконати, та після виконання робіт надати Замовнику рахунок на свої послуги та Акт прийому-передачі робіт.
Однак, кошторисами ІНФОРМАЦІЯ_11 на 2015-2016 роки оплата послуг суб`єктам господарювання за транспортування речових доказів, проведення переробки, утилізації (знищення) речових доказів у кримінальних провадженнях ІНФОРМАЦІЯ_14 не передбачалась та відповідні підтверджуючі документи про оплату послуг суб`єктам господарювання за транспортування та знищення речових доказів до ГУ в області не надходило.
За даними ІНФОРМАЦІЯ_11 начальник ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_5 , старший слідчий з ОВС СУФР ГУ ОСОБА_4 та інші співробітники ІНФОРМАЦІЯ_16 для знищення речових доказів у кримінальному провадженні №0000099 на виконання ухвали ІНФОРМАЦІЯ_17 від 21.09.2016 у справі №559/931/16-к не здійснювали.
З урахуванням викладеного, відомості, які містять акти прийому- передачі бензину марки А-92 в кількості 271,574 тонни, акти його знищення та документи щодо транспортування речових доказів із м. Дубно до виробничих потужностей ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у Запорізьку область, податкова накладна про виконану роботу/надану послугу, акти виконаних робіт/наданих послуг, містять завідомо неправдиві дані та направлені на приховування факту заволодіння службовими особами вказаним бензином шляхом зловживання своїм службовим становищем.
Крім того, в порушення вимог наказу ІНФОРМАЦІЯ_18 від 08.07.2013 №171 «Про створення комісії» голова комісії - начальник ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_5 спільно із слідчим податкової міліції ОСОБА_4 не повідомив члена комісії - співробітника підрозділу внутрішньої безпеки ГУ ОСОБА_9 , до функціональних обов`язків якого входить виявлення та припинення корупційних правопорушень, про необхідність його участі у передачі та знищенні вищезгаданих речових доказів.
За даними офіційного сайту «/?00» вартість бензину А-92 станом на 21.09.2016 становила 22,99 грн./л., загальна сума вартості 271,574 тонни становить 6 243 486,26 грн.
Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого з ОВС ОАС ВВБ ГУ ДФС у Рівненській області капітана податкової міліції ОСОБА_10 наданої до слідчого відділу прокуратури області встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мало відкриті рахунки у філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ).
З метою всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, на даний час виникла необхідність в опрацюванні документів, які свідчать про відкриття рахунків вказаним підприємством, відомостей про обіг коштів по таких рахунках, а також про відкриття, використання та закриття рахунків, оскільки вони самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема документального спростування або підтвердження факту фінансових операцій, розрахунків та інших взаємовідносин вказаного підприємства із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ІНФОРМАЦІЯ_19 , та у подальшому можуть бути використані як докази, тобто відповідно до вимог статті 84 КПК України є процесуальними джерелами доказів, які можливо здобути лише за умови отримання до них тимчасового доступу на підставі ухвали суду.
Покликаючись на викладені обставини, слідчий просив клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий ОСОБА_2 не з"явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
Ознайомившись з матеріалами справи, приходжу до наступного висновку.
Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Враховуючи, що слідчий в судове засідання не з"явився, в порушення ч. 2 ст. 163 КПК України не довів наявність достатніх підстав вважати, що доступ до вищевказаної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому вважаю за необхідне у задоволенні клопотання відмовити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 309 КПК України, -
У Х В А Л И В:
У задоволенні клопотанні старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Рівненської області, юриста 1 класу ОСОБА_2 на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківських документів та інформації стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), які перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ГІАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ), а саме: усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі інформацію щодо ІР-адрес, з яких відбувалося управління розрахунковими рахунками за`Допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користуванні рахунками); платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали; депозитні, кредитні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та іншими документами справи; документів щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання- передачі цінних паперів, актів виконання зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів щодо здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » операцій з цінними паперами з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали; документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківських операцій по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно до Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу) тощо з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали; документів про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому та електронному виглядах з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали - відмовити.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1