Справа № 158/521/17
Провадження № 1-кс/0158/177/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2017 року м. Ківерці

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в електронному та паперовому вигляді з правом отримання їх копій, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

В С Т А Н О В И В :

28.02.2017 року до Ківерцівського районного суду Волинської області звернулася слідчий Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000068 від 31.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів в електронному та паперовому вигляді, з правом отримання їх копій, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування заявленого клопотання надано витяг з кримінального провадження № 0000068 від 31.01.2017 року, згідно якого 29.01.2017 близько 17 год. 30 хв. невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом придбання у ОСОБА_5 дитячої дублянки, оголошення про продаж, якої вона розмістила на сайті "OLX", заволоділа грошовими коштами в сумі 10261,50 гривень, які були зняті з банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , чим спричинила потерпілій матеріальних збитків на вказану суму.

31.01.2017 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за № 0000068 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування проведено ряд слідчих дій, за результатами яких не представилось можливим встановити особу правопорушника. У зв`язку із цим, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, притягнення його до кримінальної відповідальності, а також відшкодування потерпілій завданих матеріальних збитків, виникла потреба у встановленні даних про рух коштів на банківських рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 29.01.2017 року по 31.01.2017 року, із зазначенням точного місця зняття грошових коштів та будь-яких переказів грошей на інші банківські рахунки.

Враховуючи те, що на даний час неможливо встановити даних про рух коштів на банківських рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 , з котрих було перераховано грошові кошти, не встановлено, в якому місці та ким здійснювалося зняття даних коштів, виникла необхідність звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів щодо надання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), що дасть змогу встановити особу правопорушника та відслідкувати рух коштів на вищевказаних банківських рахунках.

Заслухавши пояснення слідчого щодо заявленого клопотання, дослідивши матеріали досудового розслідування, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім як подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, тому слід надати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів з правом отримання інформації на електронному та паперовому носіях.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише в двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Окрім того, отриманні у зв`язку з наданням тимчасового доступу до документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення та встановлення особи правопорушника, які неможливо встановити в інший спосіб.

З метою недопущення зміни або знищення інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд заявленого клопотання, слід проводити без повідомлення представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться дана інформація.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164, 166 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Надати слідчому СВ Ківерцівського ВП ГУ НП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 , або оперуповноваженому Луцького ВП ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання належним чином завірених копій:

- відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 , із зазначенням номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з 29.01.2017 по 31.01.2017;

- матеріалів фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли з банківських рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 , що здійснені за допомогою банкоматів в період часу з 29.01.2017 по 31.01.2017 з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

Надати слідчому СВ Ківерцівського ВП ГУ НП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 , або оперуповноваженому Луцького ВП ОСОБА_6 , можливість вилучити в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірені копії зазначених документів, в яких міститься вказана інформація.

Строк дії ухвали не може перевищувати 30-ти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1