печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника ТОВ «Тедіс Україна» - ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за скаргою представника ТОВ «Тедіс Україна» ОСОБА_5 на бездіяльність компетентних посадових осіб Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 0000376, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, -

В С Т А Н О В И В :

представник ТОВ «Тедіс Україна» ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва зі скаргою в порядку п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на бездіяльність компетентних посадових осіб Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 0000376, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 КПК України.

В обґрунтування скарги посилається на те, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000376 від 20.09.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

В рамках здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, 27.03.2017 р. в нежитлових приміщеннях, які використовуються у господарській діяльності ТОВ «Тедіс Україна» та знаходяться за адресою: м. Харків, вул. Академіка Павлова, б. 120 ж, на підставі ухвали слідчого судді від 01.03.2017 р., проведено обшук, в ході якого було вилучено тютюнові вироби.

З моменту проведення обшуку по день звернення до суду на адресу ТОВ «Тедіс Україна» не надходило жодного повідомлення щодо вирішення питання про арешт вилученого майна, що дає підстави вважати, що слідчим воно не вирішено. Зазначає, що вказане майно, в розумінні ст. 167 КПК України має статус тимчасово вилученого, що виключає можливість володіти, користуватися та розпоряджатися ним до вирішення питання про його арешт або його повернення. Оскільки, дане майно не є арештованим, воно підлягає поверненню особі, у якої його вилучено.

За вказаних обставин, просить зобов`язати компетентних посадових осіб Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 0000376 повернути ТОВ «Тедіс Україна» тютюнові вироби, що були вилучені 27.03.2017 р. в ході обшуку складських приміщень, які використовуються у господарській діяльності ТОВ «Тедіс Україна» та знаходяться за адресою: м. Харків, вул. Академіка Павлова, б. 120 ж.

Представник ТОВ «Тедіс Україна» в судовому засіданні підтримав доводи та вимоги скарги, просив задовольнити.

Прокурор не заперечував проти задоволення вимог скарги та повернення тютюнових виробів, оскільки підстави для їх подальшого утримання відпали, подав письмову заяву.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників судового провадження, дослідивши матеріали судового провадження за скаргою, приходить до наступного висновку.

В ході розгляду скарги встановлено, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000376 від 20.09.2016 р. за фактом створення (придбання) ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння - легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, за ч. 2 ст. 209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.03.2017 р. в рамках здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, надано дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, які використовуються у господарській діяльності ТОВ «Тедіс Україна» та знаходяться за адресою: м. Харків, вул. Академіка Павлова, б. 120 ж, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, по фінансово-господарським операціям з ТОВ «ТГ «ЮКРАЙНА» (), ТОВ «ОПТІНВЕСТТОРГ» (), ТОВ «КВАДРУС ГРУП» (), ТОВ «ФОРТІСК» (), ТОВ «ГРАТІА» (), ТОВ «ЕТАЛЬ» (), ТОВ «СВ-ІНТЕРТОРГ» (), ТОВ «СІНЕКС-ТРЕЙД» (), ТОВ «АЛЬМА К» (), ТОВ «РІТАН» (), ТОВ «БЕСТ ПРОДАКТ» (), ТОВ «ОРЛАНДО ТРЕЙД» (), ТОВ «ДЕЛАЙН ПЛЮС» (), ТОВ «ХОРС ТАБАКО» (), ТОВ «ВЕЛДСПАР» (), ТОВ «АТЛАНТИДА ГРУП» (), ТОВ «БІЗНЕС ТРЕЙД ІМПЕРІАЛ» (), ТОВ «ЛЕРАЙН ПРО» (), ТОВ «ТРЕЙДІНГ - КЕПІТАЛ СІСТЕМ» (), а саме: договори із додатками та додатковими угодами до них, акти приймання-передачі виконаних робіт, послуг, тощо, накладні, податкові накладні, рахунки-фактури, довіреності, платіжні документи, товарно-транспортні накладні, документи щодо руху коштів підприємств, листи підприємств щодо укладання договорів та виконання їх умов, документи щодо підтвердження цін, указаних у зовнішньоекономічних договорах, документи податкової звітності та печатки цих підприємств, документи «тіньового» бухгалтерського обліку, які свідчать про проведення фінансово господарських операцій, сертифікатів якості, товарів, висновки фітосанітарійної служби, ветеринарні свідоцтва, посвідчення, та висновки, персональні комп`ютери, ноутбуки, сервери, електронно-обчислювальна техніка та електронні носії інформації, які містять відомості про фінансово-господарські операції, тютюнові вироби, платежі, переведені службовими особами вказаних підприємств, чорнові записи та зіпсовані документи, блокноти, робочі зошити, документи із вільними зразками почерку, підписів, почерку та відбитків печаток цих підприємств, товарно-матеріальні цінності, які не оприбутковані по бухгалтерському та податковому обліку підприємства, установчі, реєстраційні та фінансово-господарські документи юридичних осіб, що не зареєстровані в ЄДРПОУ як підприємства, що здійснюють фінансово-господарську діяльність за вищевказаною адресою, а також не орендують приміщення, носії інформації у тому числі електронні, які спеціально створені з метою відображення інформації по операціям з вищевказаними підприємствами, кошти, здобуті злочинним шляхом, внаслідок незаконно отриманих пільг з оподаткування та незаконно переведені з безготівкової форми в готівку, готівкові кошти, які не оприбутковані в касі підприємства та документах бухгалтерського обліку.

27.03.2017 р. на підставі даної ухвали слідчого судді проведено обшук за вищевказаною адресою, в ході якого, згідно протоколу обшуку від 27.03.2017 р., було вилучено тютюнові вироби.

Згідно з п. 18 ст. 3 КПК України, до повноважень слідчого судді суду першої інстанції належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Згідно з п.1.ч.1 ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст. 169 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно ч.7 ст.236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно зі ст. 169 КПК України тимчасове вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.

Водночас, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Враховуючи доводи, викладені у скарзі, та позицію прокурора, який не заперечував проти задоволення вимог скарги щодо повернення тютюнових виробів, які не є речовими доказами та не несуть на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, приходжу до висновку про обґрунтованість поданої скарги, а відтак подана скарга підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. ст.ст. 2, 28, 100, 168, 169, 171, 173, 303, 305, 307, 309, 372, 376, 532 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
скаргу представника ТОВ «Тедіс Україна» ОСОБА_5 на бездіяльність компетентних посадових осіб Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 0000376, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна - задовольнити.

Зобов`язати компетентних посадових осіб Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 0000376 повернути ТОВ «Тедіс Україна» тютюнові вироби, що були вилучені 27.03.2017 р. в ході обшуку нежитлових приміщень, які використовуються у господарській діяльності ТОВ «Тедіс Україна» та знаходяться за адресою: м. Харків, вул. Академіка Павлова, б. 120 ж.

Ухвала оскарженню не підлягає, підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1