Провадження № 1-кс/742/145/17
Єдиний унікальний № 742/458/17

Своє клопотання мотивує тим, що 30 січня 2017 року до Прилуцького відділу поліції надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 29 січня 2017 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 2062,44 грн., які перебували на його картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Потерпілий ОСОБА_5 дав показання, що має банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на яку отримує пенсію. 29 січня 2017 року о 13 год. 21 хв. на його мобільний номер НОМЕР_2 прийшло смс повідомлення за підписом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що його картка заблокована. Також в повідомленні було вказано номер НОМЕР_3 на який він зателефонував, щоб дізнатися про причину блокування картки. Йому відповів чоловік, який представився ОСОБА_6 , фінансовою служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у відділенні, що розташований за адресою м. Київ вул. Госпітальна. Останній в розмові йому пояснив, що зараз дуже багато шахраїв, а тому картку заблоковано та її треба перепрограмувати. Він назвав номер картки, потім чоловік йому назвав всі його паспортні дані, які були правильні, а також точну суму коштів, яка була на картці. Потім він сказав чекати на смс повідомлення. Коли прийшло смс повідомлення, то в ньому було вказано код з цифр, а саме 6491 це перше повідомлення з кодом, але у зв`язку із тим, що чоловік щось не встиг то сказав чекати на інше повідомлення, 2079- 2 код, а вже потім сказав чекати на третє повідомлення НОМЕР_4 . Всі коди він чоловіку називав. Після чого чоловік вибачився і закінчив розмову. Через деякий, приблизно через 20 секунд, прийшло повідомлення про те, що переказ на суму 2040 грн. виконаний і вказано номер НОМЕР_5 . Після чого, він одразу зателефонував в банк за номером НОМЕР_6 та заблокував свою картку, це було о 17 год. 36 хв. Таким чином з його картки шахраями було знято грошові кошти в сумі 2065 грн. 40 хв.
В судовому засіданні слідчий підтримала заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. На застосуванні технічних засобів фіксування судового засідання не наполягала. Просила розглянути заявлене клопотання без представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться необхідна інформація з метою уникнення приховування чи знищення відповідної інформації.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
У відповідності до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
При цьому, у відповідності до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оскільки, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати дані відомості в даному випадку неможливо, тому дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню.
Відповідно до п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,-
Надати старшому слідчому Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому Прилуцького ВП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , слідчому Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 тимчасовий доступ до інформації та документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:
- про оформлення та обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 , а також про особу, яка відкривала (закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку за період з 20 січня 2017 року по 31 січня 2017 року;
- фото особи, яка здійснила операцію по зняттю коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в сумі 2062 грн. 44 коп., що мало місце 29 січня 2017 року або ж інформацію про отримувача коштів вказаної операції.
В іншій частині відмовити.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1