Справа № 692/241/17
Провадження № 1-кс/692/35/17
06.03.2017

Драбівський районний суд Черкаської області
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 березня 2017 року смт. Драбів
Слідчий суддя Драбівського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Слідчий Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 за згодою із прокурором Драбівського відділу Золотоніської місцевої прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації щодо карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на які 21 та 23 лютого 2017 року потерпілий ОСОБА_5 перерахував кошти в сумі 9370 грн. невідомій особі, інформації про власників рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , руху коштів по них (рахунках), де і коли саме були зняті гроші з останніх або де, коли саме і куди вони були перераховані (вказати рахунок та його власника), відео чи фото з місця (місць) зняття коштів з вказаних рахунків, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З пояснень слідчого, в ході розслідування встановлено, що потерпілі мали намір придбати трактор марки «Міцубісі», побачили оголошення в мережі Інтернет на сайті OLX про його продаж по прийнятній ціні. Продавець, який представився ОСОБА_7 , продиктував номер карткового рахунку, куди ОСОБА_5 повинен перерахувати кошти в сумі 3000 грн. 21.02.2017 року ОСОБА_5 перерахував через установу банку кошти в сумі 3000 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_1 . Після відправки коштів ОСОБА_7 повідомив, що кошти отримав і трактор готують до відправки. 23.02.2017 року ОСОБА_7 зателефонував до ОСОБА_5 та повідомив, що сума оплати змінилась і необхідно доплатити різницю вартості в суму 6370 грн. 23.02.2017 року ОСОБА_5 перерахував через установу банку кошти в сумі 6370 на банківський рахунок № НОМЕР_2 , проте так до цього часу трактор не було доставлено, а телефони з яких телефонував продавець, не відповідають, що вказує на явні ознаки шахрайства. В разі доступу до запитуваної інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і містить дані про власника рахунку, на який були перераховані кошти потерпілим, про рух коштів з цього рахунку та іншої запитуваної інформації, є ймовірність встановлення даних про причетних до злочину осіб та про рух викрадених коштів.
Особа, у володінні якої знаходиться вказана інформація та документи, які містять охоронювану законом таємницю, про час та місце розгляду клопотання повідомлялась, проте на розгляд клопотання її представники не з`явились.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.
Відповідно ст.159 КПК України, ч.1 ст.162 КПК України, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, належить до охоронюваної законом таємниці, тимчасовий доступ до якої здійснюється на підставі слідчого судді, суду.
Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що в період часу з 21 по 23 лютого 2017 року невстановлена особа використовуючи оголошення на інтернет сайті OLX щодо продажу трактора марки «Міцубісі», за допомогою мобільного телефонного зв`язку, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 та його зятя ОСОБА_5 на загальну суму 46 тис. грн.
З метою повного розслідування кримінального правопорушення, розкриття злочину та зібрання доказів причетності до скоєння злочину невідомих осіб, є необхідність встановити власника рахунків, на які були переказані кошти потерпілими та дослідити рух коштів по цих карткових рахунках та інформацію з камер спостереження, де могло бути зафіксовано особу, яка зняла викрадені кошти.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України слідчий суддя,-
у х в а л и в :
Клопотання слідчого Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , задовольнити.
Надати слідчому Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації щодо карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на які 21 лютого 2017 року та 23 лютого 2017 року потерпілий ОСОБА_5 перерахував кошти в сумі 3000 грн. та 6370 грн. відповідно невідомій особі, інформації про власників рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , руху коштів по них (рахунках), де і коли саме були зняті гроші з останніх або де, коли саме і куди були перераховані (вказати рахунок та його власника), відео чи фото з місця (місць) зняття коштів з вказаних рахунків, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 23 лютого 2017 року по 06 березня 2017 року.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому або електронному носії документ за картковими рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , на які 21.02.2017 року та 23.02.2017 року були перераховані кошти на загальну суму 9370 грн. потерпілим ОСОБА_5 , з наступними відомостями:
-кому належать дані рахунки (ПІБ, контактні дані, адреса проживання/реєстрації, телефон);
-рух коштів по даних рахунках;
-де (адреса банкомату чи відділення банку), коли саме були зняті гроші з рахунків або де, коли саме і куди вони були перераховані (вказати рахунок та його власника);
- відео чи фото з місця (місць) зняття коштів з вказаних рахунків.
Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.
Надати право отримання вказаної інформації в порядку тимчасового доступу оперативним працівникам національної поліції України за дорученням чи постановою слідчого Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 чи інших працівників слідчого відділення Драбівського ВП.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів із вказаними відомостями.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає
Слідчий суддя
Драбівського районного суду ОСОБА_1
Ухвала оголошена 06 березня 2017 року