Справа № 589/2724/17
Провадження № 1-кс/589/816/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 липня 2017 р. м.Шостка
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання старшого слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулась до суду із клопотанням в межах кримінального провадження № 0000833 про надання тимчасового доступу до речей і документів та за необхідності можливості їх вилучення, а саме речей та документів про вхідні, вихідні дзвінки та СМС повідомлення по кожному з`єднанню із зазначенням азимуту по мобільним номерам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , та мобільному терміналу за період з 00:01 год. 25.05.2017 по 23:59 год. 29.05.2017, а також до речей і документів, що містять інформацію про фінансові операції по мобільному номеру НОМЕР_1 , зокрема, про поповнення рахунку цього мобільного номеру на суму 1005 грн., 214 грн., 994 грн. 25.05.2017 та про подальше перерахування коштів з рахунку цього мобільного номеру на банківські картки (із зазначенням номерів карток, на які здійснювалося перерахування, а також ІР-адрес, з яких здійснювалось перерахування коштів з мобільного номеру на банківські картки, точний час та дату їх використання) або номери мобільних телефонів (із зазначенням таких номерів) за період часу з 00 год. 01 хв. 25.05.2017 по 23 год. 59 хв. 30.05.2017, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , на електронному носії документ (електронний документ формату Microsoft Office Exel.xls).

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Шосткинського ВП ГУНП України в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000833 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 25.05.2017 в денний час невстановлена особа шляхом обману, під приводом продажу товару через Інтернет-сайт «OLX», заволоділа грошима ОСОБА_4 в сумі 2500 грн., тобто шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошима ОСОБА_4 в сумі 2500 грн.

Допитаний в якості потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_4 показав, що 28.05.2017 року у проміжок часу з 09 до 11 години він на сайті оголошень «OLX.ua» в мережі Інтернет знайшов оголошення про продаж велосипеду за 2700 грн., телефон продавця НОМЕР_1 . Зацікавившись даним оголошенням, він зателефонував за вказаним номером телефону. Йому відповів чоловік, який підтвердив, що дійсно продає вказаний велосипед і готовий надіслати його службою доставки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після внесення оплати у розмірі 100%, пояснивши, що йому потрібні кошти, бо він збирається їхати до Польщі. Вони домовились на вартості велосипеду 2500 грн., 200 грн. продавець поступився. Після цього продавець попросив переказати гроші на банківську картку номер НОМЕР_3 , або мобільний номер НОМЕР_1 , пообіцявши після отримання грошей надіслати номер поштової накладної. Погодившись на зазначені умови, він продиктував необхідні дані для отримання товару поштою, після чого завершив розмову і відразу зробив оплату в обумовленому розмірі шляхом переказу коштів на мобільний номер НОМЕР_4 , зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також додатково зняв гроші з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і перевів на зазначений вище мобільний номер через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього він по телефону повідомив продавця про здійснення оплати. В свою чергу продавець через програму-месенджер «Вайбер» надіслав йому фотознімок товарної накладної поштової служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , відправник ОСОБА_5 , мобільний номер НОМЕР_6 . Однак 29.05.2017 року о 01.10 години йому зателефонував продавець з номеру телефону НОМЕР_2 , і повідомив, що вартість велосипеду зросла, і зажадав додатково перевести йому ще 2500 грн., бо в іншому випадку він товар не відправить. Коли ж він попросив повернути вже переказані гроші, то продавець відповів йому лайкою та сказав, що він може звернутись до поліції та йти куди завгодно, і ніхто нічого йому не зробить.

На підтвердження своєї заяви ОСОБА_4 надав роздруківку руху коштів по свої картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та копії двох квитанцій про поповнення мобільного номеру НОМЕР_1 .

Номер мобільного телефону, яким користувалась невстановлена особа під час вчинення шахрайських дій - НОМЕР_1 , та на який були переказані кошти потерпілим, а також абонентський номер НОМЕР_2 , з якого невстановлена особа телефонувала потерпілому 29.05.2017, відносяться до мережі оператора мобільного зв`язку Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 ).

Враховуючи, що речі та документи відносно вхідних, вихідних дзвінків із зазначенням дати, часу та тривалості з`єднання, номеру телефону та ІМЕІ абонента з`єднання, дані про розташування базової станції, що обслуговувала номер мобільного телефону у час з`єднання, із зазначенням азимуту по мобільним номерам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , та мобільному терміналу за період з 00:01 год. 25.05.2017 по 23:59 год. 29.05.2017, а також речі і документи, що містять інформацію про фінансові операції по мобільному номеру НОМЕР_1 , зокрема, про поповнення рахунку цього мобільного номеру на суму 1005 грн., 214 грн., 994 грн. 25.05.2017 та про подальше перерахування коштів з рахунку цього мобільного номеру на банківські картки (із зазначенням номерів карток, на які здійснювалося перерахування, а також ІР-адрес, з яких здійснювалось перерахування коштів з мобільного номеру на банківські картки, точний час та дату їх використання) або номери мобільних телефонів (із зазначенням таких номерів) за період часу з 00 год. 01 хв. 25.05.2017 по 23 год. 59 хв. 30.05.2017, можуть бути доказом у кримінальному провадженні, з метою встановлення об`єктивної істини, та місця знаходження особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні оператора стільникового (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просив для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що у Шосткинському відділі поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні оператора стільникового (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

Підстав для надання розпорядження про надання можливості вилучення документів слідчий суддя не вбачає, оскільки сторона кримінального провадження не довела наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому Шосткинського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що місять інформацію про вхідні, вихідні дзвінки та СМС повідомлення по кожному з`єднанню із зазначенням азимуту по мобільним номерам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , та мобільному терміналу за період з 00:01 год. 25.05.2017 по 23:59 год. 29.05.2017, а також до речей і документів, що містять інформацію про фінансові операції по мобільному номеру НОМЕР_1 , зокрема, про поповнення рахунку цього мобільного номеру на суму 1005 грн., 214 грн., 994 грн. 25.05.2017 та про подальше перерахування коштів з рахунку цього мобільного номеру на банківські картки (із зазначенням номерів карток, на які здійснювалося перерахування, а також ІР-адрес, з яких здійснювалось перерахування коштів з мобільного номеру на банківські картки, точний час та дату їх використання) або номери мобільних телефонів (із зазначенням таких номерів) за період часу з 00 год. 01 хв. 25.05.2017 по 23 год. 59 хв. 30.05.2017, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , на електронному носії документ (електронний документ формату Microsoft Office Exel.xls).

Строк дії ухвали визначити до 27 серпня 2017 року.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/816/17
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3