Справа № 464/4436/17
пр.№ 1-кс/464/1219/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
30 червня 2017 року Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів,
в с т а н о в и в :
старший слідчий першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 , як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням до слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, тобто про можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання покликається на те, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000052 від 09.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 України. В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) впродовж грудня 2016 року, при взаємовідносинах із ПП « ОСОБА_3 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), занизили сплату до бюджету податку на додану вартість на загальну суму 715 002 грн. В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для здійснення фінансово-господарської діяльності використовувало банківські рахунки № НОМЕР_5 ( код валюти 980), № НОМЕР_6 ( код валюти 980), відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( МФО НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 . Враховуючи, що вказані документи, які становлять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підтверджуватимуть здійснення фінансових операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », слідчий просить клопотання задоволити у повному обсязі.
Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не з`явився, з невідомих для суду причин, хоча про розгляд справи належним чином був повідомлений.
Заслухавши думку ст.слідчого в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, необхідні документи, хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому знайшли усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів шляхом ознайомлення та вилучення (здійснення виїмки) в межах кримінального провадження.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -
п о с т а н о в и в :
клопотання задоволити.
Надати старшому слідчому першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів та їх копій, що становлять банківську таємницю та перебувають у приміщенні/володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ., а саме:
- виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунках НОМЕР_5 ( код валюти 980), № НОМЕР_6 ( код валюти 980) за період з 01.12.2016 по даний час;
- платіжних доручень про перерахування коштів з рахунків № НОМЕР_5 ( код валюти 980), № НОМЕР_6 ( код валюти 980) за період з 01.12.2016 по даний час;
- грошових чеків на отримання готівки з рахунків № НОМЕР_5 ( код валюти 980), № НОМЕР_6 ( код валюти 980) за період з 01.12.2016 по даний час;
- юридичної справи про відкриття рахунків № НОМЕР_5 ( код валюти 980), № НОМЕР_6 ( код валюти 980), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із всіма додатками до неї.
Обов`язок по виконанню ухвали покласти на юридичну особу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1