Справа № 569/437/17
УХВАЛА

13 січня 2017 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Рівненській області підполковника поліції ОСОБА_2 , яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні Північно-Західного регіональному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можливість їх вилучення, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Рівненській області підполковник поліції ОСОБА_2 , звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погодженоіз прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступ до документів (відомостей), що містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення у кримінального провадження № 0000247 від 18.08.2015, відносно ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.15 ч.3 ст.191, ч.2 ст.200, ч.3 ст.362, ч.2 ст.361, ч.2 ст.28 ч.2 ст.366 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що у ході досудового розслідування встановлено, що у період з 2007 року по лютий 2009 року, ОСОБА_4 працюючи в Березнівському відділенні Рівненської філії закритого акціонерного товариства комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , на посадах провідного спеціаліста по персональному банківському обслуговуванню клієнтів заступника керівника відділення групи ІНФОРМАЦІЯ_2 та провідного спеціаліста роздрібного корпоративного бізнесу відділення групи ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 працюючою на посадах спеціаліста по розрахунковим операціям корпоративних клієнтів відділення групи ІНФОРМАЦІЯ_3 , старшого спеціаліста роздрібного корпоративного бізнесу відділення групи ІНФОРМАЦІЯ_3 , виконуючого обов`язки старшого фінансового менеджера з продажу послуг клієнтам малого та середнього бізнесу відділення групи А відділення Банку, ОСОБА_6 працюючою на посадах касира відділення Банку та касира-операціоніста 1 категорії відділення групи ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також з травня 2008 року до злочинної групи залучили ОСОБА_7 працюючою на посаді касира-операціоніста 2 категорії відділення Банку, діючи умисно з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами банку в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем, підроблення документів на переказ, фальсифікації банківських платіжних карток, незаконних дій з банківськими пластиковими картками, несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах) та службового підроблення документів, за вказаний період заволоділи коштами на загальну суму 932426,13 грн., яка в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, чим заподіяли банківській установі матеріальний збиток на вказану суму.

У ході досудового розслідування провідним аудитором Напрямку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 проведено позапланову перевірку щодо окремих питань фінансово-господарської діяльності Березнівського відділення Рівненської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2007 по 01.03.2009, у ході якої виявив порушення законодавства України, нормативно-правових актів НБУ та внутрішньобанківських документів працівниками вказаного відділення банку (Акт позапланової перевірки від 01.08.2016).

Зокрема, у ході проведення позапланової перевірки та досудового розслідування встановлено, що на протязі 2007-2009 років працівниками Березнівського відділення ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювали незаконні операції з коштами по поточних рахунках № НОМЕР_1 ПП ОСОБА_9 , № НОМЕР_2 ПП ОСОБА_10 , карткових рахунках № НОМЕР_3 ПП ОСОБА_9 , № НОМЕР_4 ПП ОСОБА_11 , № НОМЕР_5 ПП ОСОБА_10 , № НОМЕР_6 ПП ОСОБА_12 , № НОМЕР_7 ПП ОСОБА_13 , № НОМЕР_8 ПП ОСОБА_14 , по платіжних картках № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , та по інших поточних, карткових рахунках та платіжних картках суб`єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб.

Слідчий клопотання про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів підтримав, суду пояснив, що з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення визначальних кваліфікуючих ознак, необхідно платіжні та касові документи по поточним та картковим рахункам клієнтів Березнівського відділення ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості про операції по поточним, картковим рахункам, відомості про операції по платіжним карткам, тощо у зв`язку з чим необхідне розкриття банківської таємниці та надання доступу до відповідних даних з можливістю їх вилучення, так як зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість в інший спосіб здобути прямі докази для розкриття даного кримінального правопорушення.

Вищевказані відомості знаходяться у володінні Північно-Західного регіональному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановлений законом порядку, про причини неприбуття не повідомив. Його неявка у відповідності до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю і такі відомості розкриваються банками за рішенням суду.

У відповідності до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта здійснені ним угоди, відносяться до банківської таємниці.

Беручи до уваги те, що у Північно-Західному регіональному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться відомості щодо проведених операцій по рахунках клієнтів банку, а також те, що вказані відомості мають безпосереднє значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване, таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-164, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю з можливістю вилучення з програмних комплексів банку відомостей про встановлення овердрафтових кредитів на карткові рахунки клієнтів Березнівського відділення Рівненської філії ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2006 по 01.03.2009, із зазначенням номера угоди, дати, суми, логіна працівника який ввів угоду до програмного комплексу, логіну працівника який затвердив проект та візування (авторизацію) можливості видачі кредиту, а саме до наступних карткових рахунків клієнтів банку: № НОМЕР_12 ПП ОСОБА_15 ; № НОМЕР_13 ПП ОСОБА_16 ; № НОМЕР_14 ПП ОСОБА_17 ; № НОМЕР_15 ПП ОСОБА_18 ; № НОМЕР_16 ПП ОСОБА_19 ; № НОМЕР_17 ПП ОСОБА_20 ; № НОМЕР_18 ПП ОСОБА_21 ; № НОМЕР_19 ПП ОСОБА_22 ; № НОМЕР_20 ПП ОСОБА_23 ; № НОМЕР_21 ПП ОСОБА_24 ; № НОМЕР_22 ПП ОСОБА_25 ; № НОМЕР_23 ПП ОСОБА_26 ; № НОМЕР_24 ПП ОСОБА_27 ; № НОМЕР_25 ПП ОСОБА_28 ; № НОМЕР_26 ПП ОСОБА_29 ; № НОМЕР_27 ПП ОСОБА_30 ; № НОМЕР_28 ПП ОСОБА_31 ; № НОМЕР_29 ПП ОСОБА_32 ; № НОМЕР_30 ПП ОСОБА_33 ; № НОМЕР_31 ПП ОСОБА_34 ; № НОМЕР_32 ПП ОСОБА_35 ; № НОМЕР_33 ПП ОСОБА_36 ; № НОМЕР_34 ПП ОСОБА_37 ; № НОМЕР_35 ПП ОСОБА_38 ; № НОМЕР_36 ПП ОСОБА_39 ; № НОМЕР_37 ПП ОСОБА_40 ; № НОМЕР_38 ПП ОСОБА_41 ; № НОМЕР_39 ПП ОСОБА_42 ; № НОМЕР_40 ПП ОСОБА_43 ; № НОМЕР_41 ПП ОСОБА_44 ; № НОМЕР_42 ПП ОСОБА_45 ; № НОМЕР_43 ПП ОСОБА_46 ; № НОМЕР_44 ПП ОСОБА_47 ; № НОМЕР_45 ПП ОСОБА_48 ; № НОМЕР_46 ПП ОСОБА_49 ; № НОМЕР_47 ПП ОСОБА_50 ; № НОМЕР_48 ПП ОСОБА_51 ; № НОМЕР_49 ПП ОСОБА_52 ; № НОМЕР_50 ПП ОСОБА_53 ; № НОМЕР_51 ПП ОСОБА_54 ; № НОМЕР_52 ПП ОСОБА_55 ; № НОМЕР_53 ПП ОСОБА_56 ; № НОМЕР_54 ПП ОСОБА_57 ; № НОМЕР_55 ПП ОСОБА_58 ; № НОМЕР_5 ПП ОСОБА_10 ; № НОМЕР_56 ПП ОСОБА_59 ; № НОМЕР_57 ПП ОСОБА_60 ; № НОМЕР_58 ПП ОСОБА_61 ; № НОМЕР_59 ПП ОСОБА_62 ; № НОМЕР_3 ПП ОСОБА_9 ; № НОМЕР_8 ПП ОСОБА_14 , №0071 ПП ОСОБА_63 , № 1509 ПП ОСОБА_64 ; № НОМЕР_6 ПП ОСОБА_12 ; № НОМЕР_4 ПП ОСОБА_11 , які знаходяться у володінні Північно-Західного регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

У відповідності до ст. 309 КПК України, ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1