КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №1609/1883/2012
Провадження № 4/1609/155/2012
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.02.2012 року суддя Київського районного суду м. Полтави Чумак О.В., розглянувши подання слідчого з ОВС СУ ДПС у Полтавській області ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки по кримінальній справі № 047,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС СУ ДПС у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в ПАТ «ОСОБА_2 Дніпро» інформації про рух коштів по рахунках ПАТ «Природні ресурси».

Своє подання мотивував тим, що в ході розслідування кримінальної справи № 047, порушеної 26.11.2010 року прокуратурою Полтавської області за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст.205 КК України було встановлено, що невстановлені особи протягом 2009-2010 років придбали ряд підприємств з метою прикриття незаконної діяльності, а саме: ПП «РВС ІНВЕСТ-ЦЕНТР» (), ПП «ОСОБА_3 ІНК» (), ТОВ «ТК «УКРБАЄРТОРГ» (), ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНО ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ДУКАТ» (), ТОВ «ТК- АГРОС» (), ПП «ВЕРБАСКУМ» (), ТОВ «АСПЕКТ ТОРГ» (), ТОВ «АГРОФІРМА УКРЕКСПОРТ» (), ТОВ «ТД «АКВАМАРИН» (), ТОВ «ІНФОМАРКЕТ-ГРУП» (), ТОВ «МАНАТОЛ» (), ТОВ «ІМПУЛЬС-БУДКОНТРАКТ» (), ТОВ «КРЕМЕНЕРГОСЕРВІС» (), ТОВ «АКЦЕНТ- 2009» (), ТОВ «КАСКАД-ТАНДЕМ» (), ТОВ «ПОЛТАВЗАЛІЗПРОМ» (), ПП «ІГ «СЕНАТОР» (), ПП «ВКФ «ІНФОТЕЛС» (), ПП «СУЗЕМКА КОМЕРЦ» (), ПВКП «СВІК» (6), ПП «ВІТАРАФОН» (код ЄДРПОУ 3533 1127),ТОВ «ПРОМБУДТЕХКОМПЛЕКС» (), ПП «СП МАГУРА» (), ПП «БУДСТАНДАРТ-СВ» (), ПП «СПОРИШ» (), ПП «АГРО-ВІАР» (), ТОВ «ІНДУТРІАЛЬНО ПРОМИСЛОВИЙ ХОЛДІНГ «КСВ» (), ТОВ «ВК «ЗАВОД СТАНДАРТ» (), зареєструвавши їх за винагороду на підставних осіб, які взагалі не мали ніякого відношення до діяльності підприємства. Внаслідок дій невстановлених осіб бюджету завдано збитків у вигляді несплати податків на суму більше ніж шість мільйонів гривень.

Також в ході досудового слідства встановлено, що в період 2009-2010 років ТОВ «ІМПУЛЬС-БУДКОНТРАКТ» () мало фінансово-господарські взаємовідносини з ПАТ «Природні ресурси» (). З метою встановлення товарно-грошових потоків даного підприємства та забезпечення проведення позапланової документальної перевірки ТОВ «Імпульс-Будконтракт» просив подання задовільнити.

Відповідно до ст. 178 КПК України виїмка проводиться, коли є точні дані,що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці. Примусова виїмка із житла чи іншого володіння особи, виїмка документа виконавчого провадження, а також виїмка оригіналів первинних фінансово-господарських та/або бухгалтерських документів проводиться лише за вмотивованою постановою судді, яка виноситься з додержанням порядку, встановленого частиною пятою статті 177 цього Кодексу.

З подання та доданих до нього матеріалів не можливо зясувати, за якими саме розрахунковими рахунками ПАТ «Природні ресурси» необхідно розкрити банківську таємницю та провести виїмку документів.

За таких обставин, у задоволенні подання слід відмовити.

Керуючись ст. 177, 178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» суд, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні подання слідчого з ОВС СУ ДПС у Полтавській області ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки - відмовити.

На постанову протягом трьох діб з дня її винесення може бути подана апеляція до Апеляційного суду Полтавської області.

Суддя Київського районного

суду м. Полтави О.В.Чумак