233 № 233/2642/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2017 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 , розглянув клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000154 від 12.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

24 травня 2017 року до слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначено, що 12.02.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000154 внесено факт розтрати державних коштів протягом 2016 року працівниками ТВБВ № НОМЕР_1 м. Костянтинівка Донецької області філії Донецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом проведення неправомірних операцій з картковими рахунками фізичних осіб, спричинивши тим самим збиток державним інтересам, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України

В ході розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що діями працівників філії Донецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які можуть зашкодити інтересам банківської установи, співробітниками відділу банківської безпеки отримано інформацію про несанкціоноване відкриття платіжних карток. Працівниками відділу ревізії та контролю установи зазначеного банку проведено відповідну перевірку, в процесі якої вказана інформація підтвердилась. Також на підставі отриманої інформації було проведено службове розслідування, за результатами якого встановлено наступне: протягом 2016 року працівниками ТВБВ № НОМЕР_1 (м. Костянтинівка) філії-Донецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювались неправомірні операції з картковими рахунками фізичних осіб, зокрема: зняття грошових коштів за допомогою банківських карток; переказ грошових коштів на інші рахунки; відкриття карткових рахунків; перебранчування рахунків з інших ТВБВ. Всі операції проводились за рахунками осіб, які фактично перебувають на непідконтрольній українській владі території, тобто без їх фактичної присутності. Здійснення грошових операцій проводилось з грошовими коштами державних фондів (пенсійний фонд України, Фонд соціального страхування) тощо.

При перевірці документального оформлення рахунків, встановлено, що підписи на документах, що підтверджують проведення операцій за рахунками, візуально відрізняються від підписів клієнтів, наведених у паспорті тощо. Відкриття вищевказаних рахунків, або їх перебранчування з інших ТВБВ здійснювалось головним економістом служби мікро, малого, середнього бізнесу ТВБВ № НОМЕР_1 (м. Костянтинівка) ОСОБА_5 .

Зняття та отримання готівкових коштів з рахунків здійснювалось ОСОБА_6 - юрисконсультом ТВБВ № НОМЕР_1 (м. Костянтинівка).

За своїми посадовими обов`язками вказані особи не мали доступу до банківських платіжних карток клієнтів Банку, та не мали підстав та можливості використовувати зазначені картки. Кількість осіб, з картками яких було проведено банківські операції близько 85 осіб.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в огляді оригіналів документів, які містять в собі охоронювану законом таємницю, а саме: особових справ головного економіста ОСОБА_5 , юрисконсульта ОСОБА_6 ; списків осіб, які відкривали карткові рахунки в ТВБВ № НОМЕР_1 м. Костянтинівка філії Донецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з картками яких здійснювалось зняття грошових коштів; переказ грошових коштів на інші рахунки; перебранчування рахунків з інших ТВБВ; матеріали проведення службового розслідування; відомості про завдані збитки; відеозаписи внутрішніх облікових систем, які підтверджують випадки незаконних дій ОСОБА_6 та ОСОБА_5 протягом 2016 року., які згідно відповіді філії Донецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 104.29-18/187/2402 від 12.04.2017 р. знаходяться в приміщеннях Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Філія ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою АДРЕСА_1 .
Беручи до уваги викладене вище, неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, а саме фактів привласнення бюджетних коштів, встановлення осіб винних у скоєні кримінального правопорушення; доведення вини, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Філія Донецьке обласне управління, з метою відшукання та можливого вилучення оригіналів документів, а саме: особових справ головного економіста ОСОБА_5 , юрисконсульта ОСОБА_6 ; списків осіб, які відкривали карткові рахунки в ТВБВ № НОМЕР_1 м. Костянтинівка філії Донецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з картками яких здійснювалось зняття грошових коштів; переказ грошових коштів на інші рахунки; перебранчування рахунків з інших ТВБВ; матеріали проведення службового розслідування; відомості про завдані збитки; відеозаписи внутрішніх облікових систем, які підтверджують випадки незаконних дій ОСОБА_6 та ОСОБА_5 протягом 2016 року, які знаходяться я у володінні в електронних та паперових документах банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », регіональне представництво Філія «Донецьке обласне Управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання, посилаючись на викладені в ньому обставини.

Вислухавши пояснення учасників судового розгляду, дослідивши матеріали, додані до клопотання, суд дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної особи, або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, в силу ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Прокурором та слідчим доведено підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, а саме: особових справ головного економіста ОСОБА_5 , юрисконсульта ОСОБА_6 ; списків осіб, які відкривали карткові рахунки в ТВБВ № НОМЕР_1 м. Костянтинівка філії Донецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з картками яких здійснювалось зняття грошових коштів; переказ грошових коштів на інші рахунки; перебранчування рахунків з інших ТВБВ; матеріали проведення службового розслідування; відомості про завдані збитки; відеозаписи внутрішніх облікових систем, які підтверджують випадки незаконних дій ОСОБА_6 та ОСОБА_5 протягом 2016 року, оскільки вони знаходяться у володінні в електронних та паперових документах банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », регіональне представництво Філія «Донецьке обласне Управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а саме фактів привласнення бюджетних коштів, встановлення осіб винних у скоєні кримінального правопорушення; доведення вини неможливо.

Приймаючи до уваги викладене, вважаю, що клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000154 від 12.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000154 від 12.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять в собі охоронювану законом таємницю, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити оригінали документів, а саме: особових справ головного економіста ОСОБА_5 , юрисконсульта ОСОБА_6 ; списків осіб, які відкривали карткові рахунки в ТВБВ № НОМЕР_1 м. Костянтинівка філії Донецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з картками яких здійснювалось зняття грошових коштів; переказ грошових коштів на інші рахунки; перебранчування рахунків з інших ТВБВ; матеріали проведення службового розслідування; відомості про завдані збитки; відеозаписи внутрішніх облікових систем, які підтверджують випадки незаконних дій ОСОБА_6 та ОСОБА_5 протягом 2016 року, які знаходяться я у володінні в електронних та паперових документах банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », регіональне представництво Філія «Донецьке обласне Управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Копію ухвали направити прокурору Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 .

Зобов`язати слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 вручити копію ухвали представнику банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », регіональне представництво Філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1