ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/5202/16-к
Провадження № 1-кс/210/1589/16

"09" грудня 2016 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні №0000655, про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:
05.12.2016 року до суду надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні №0000655, про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що другим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №00000655 від 29.07.2016, внесеного до ЄРДР за фактом привласнення грошових коштів суб`єкта господарювання комунальної власності шляхом укладання договорів поставок товарно-матеріальних цінностей, а також умисне невиконання рішення суду, що набрало законної сили службовими особами КПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 382 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи КПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2013-2016 років, всупереч встановленим нормативним документам, зокрема Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, затвердженого Постановою КМУ від 01.06.2011р. № 869, Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, затвердженого Постановою ІНФОРМАЦІЯ_2 від 17.02.2011 №242, умисно завищили тариф для населення, що призвело до нанесення матеріальної шкоди населенню міста у сумі понад 1 млн. грн.

Відповідно до п. 2.1 та п. 2.2 Процедури встановлення тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, затвердженою Постановою ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі за текстом - НКРЕКП) від 20.06.2014р. № 766 встановлено, що для встановлення тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води заявник подає до Комісії заяву за встановленою формою, до якої додає документи у паперовому та електронному вигляді (розрахунки, підтвердні матеріали і документи, що використовувалися під час проведення таких розрахунків).

Встановлено, що, починаючи з 2013 року та до теперішнього часу, до тарифів для населення за оплату теплопостачання КПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було незаконно включено фінансові зобов`язання щодо наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » послуг, а саме до Структури одноставкових тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, що надаються населенню КПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Додатку 3 до постанови ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Крім того, встановлено, що відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 750 від 09.10.2013 р. «Про затвердження порядків зарахування коштів на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, використання зазначених коштів і здійснення контролю за їх витрачанням у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення», зобов`язані створити рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, а грошові кошти, які були закладені в тарифи як кошти для «виконання інвестиційних програм», перераховувати на спецрахунки.

Водночас, відповідно до наданої КПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації встановлено, що на підприємстві КПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідними постановами НКРЕКП встановлені тарифи на теплову енергію за категоріями споживачів без визначення окремих складових тарифів на виробництво, транспортування і постачання теплової енергії шляхом коригування економічно обґрунтованої собівартості теплової енергії за висновками Державної інспекції з контролю за цінами з урахуваннями відповідних рішень органу місцевого самоврядування (лист ІНФОРМАЦІЯ_6 від 01.09.2015 № 9299/18/61-15), а вперше Структура тарифів на теплову енергію затверджена Постановою Нацкомпослуг від 08.04.2014 № 320 (для потреб населення) та Постановою Нацкомпослуг від 13.06.2014 № 683 (для потреб бюджетних установ та інших споживачів (крім населення), при цьому інвестиційна складова включена до тарифу, тільки для населення, в період з 01.07.2014 р. (Постанова НКРЕКП від 08.04.2014 № 320, Постанова НКРЕКП від 03.03.2015 № 694) по 01.07.2016 р. (інвестиційна складова виключена з тарифу на підставі Постанови НКРЕКП від 09.06.2016 № 1005). Як зазначено у вказаному листі, Інвестиційні програми КПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2013-2016 років з боку НКРЕКП не погоджено.

Згідно п.2.2 Структури тарифу на теплову енергію для потреб населення та Структури тарифу на теплову енергію для потреб бюджетних установ та інших споживачів (крім населення) КПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачається включення у 2014-2015 роках до тарифу на теплову енергію витрат інвестиційної складової - «на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)», які у 2016 році було відмінено.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для розкриття вказаного злочину та доказування вини осіб у його вчиненні, у кримінальному провадженні виникла потреба в отриманні:

- належним чином завірених копій документів (розрахунків, підтверджених матеріалів і документів, що використовувалися під час проведення таких розрахунків), які у 2013-2016 році надавалися службовими особами КПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_6 для встановлення тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води та прийнятих на підставі вказаних документів рішень НКРЕКП з додатками щодо встановлення відповідних тарифів, зокрема щодо включення послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до одного з пунктів Структури одноставкових тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, що надаються населенню КПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Додатку 3 до постанови НКРЕКП, та щодо включення до ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- належним чином завірені копії документів щодо затвердження інвестиційної складової у Структурі тарифу на теплову енергію для потреб населення та Структурі тарифу на теплову енергію для потреб бюджетних установ та інших споживачів (крім населення) КПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2013-2016 роках;

- належним чином завірених копій документів з додатками, які надані службовими особами КПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до НКРЕКП для затвердження Інвестиційної програми у 2013-2016 роках та прийнятих НКРЕКП за результатами їх розгляду рішень щодо затвердження або не затвердження таких програм (у випадку не затвердження Інвестиційної програми надати лише відповідні рішення про це);

- належним чином завірені копії актів перевірок ліцензіатом НКРЕКП підприємства-ліцензіата КПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2013-2016 роки;

- інформації та підтверджуючих це документів щодо відкриття та подальшого використання КПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спецрахунку, на який перераховувалися грошові кошти, закладені у Структуру тарифу на теплову енергію для потреб населення та Структуру тарифу на теплову енергію для потреб бюджетних установ та інших споживачів (крім населення) КПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як інвестиційна складова тарифу.

Згідно п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, у тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю. У зв`язку з тим, що дані, які містяться у зазначених документах, відносяться до конфіденційної інформації, що містить комерційну та банківську таємницю, отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, що передбачено ст. 159 КПК України.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, та просив задовольнити.

Прокурор також підтримав клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого та прокурора, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000655 від 29.07.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 382 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 107, 110, 159-164, 165, 166, 309, 369-372 та 395 КПК України,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні №0000655, про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій у паперовому вигляді, які перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, до:

- належним чином завірених копій документів (розрахунків, підтверджених матеріалів і документів, що використовувалися під час проведення таких розрахунків), які у 2013-2016 році надавалися службовими особами КПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_6 для встановлення тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води та прийнятих на підставі вказаних документів рішень НКРЕКП з додатками щодо встановлення відповідних тарифів, зокрема щодо включення послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до одного з пунктів Структури одноставкових тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, що надаються населенню КПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Додатку 3 до постанови НКРЕКП, та щодо включення до ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- належним чином завірені копії документів щодо затвердження інвестиційної складової у Структурі тарифу на теплову енергію для потреб населення та Структурі тарифу на теплову енергію для потреб бюджетних установ та інших споживачів (крім населення) КПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2013-2016 роках;

- належним чином завірених копій документів з додатками, які надані службовими особами КПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до НКРЕКП для затвердження Інвестиційної програми у 2013-2016 роках та прийнятих НКРЕКП за результатами їх розгляду рішень щодо затвердження або не затвердження таких програм (у випадку не затвердження Інвестиційної програми надати лише відповідні рішення про це);

- належним чином завірені копії актів перевірок ліцензіатом НКРЕКП підприємства-ліцензіата КПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2013-2016 роки;

- інформації та підтверджуючих це документів щодо відкриття та подальшого використання КПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спецрахунку, на який перераховувалися грошові кошти, закладені у Структуру тарифу на теплову енергію для потреб населення та Структуру тарифу на теплову енергію для потреб бюджетних установ та інших споживачів (крім населення) КПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як інвестиційна складова тарифу.

Право тимчасового доступу до вказаних речей та документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій, надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_5 , іншим слідчим, які входять до групи слідчих за кримінальним провадженням №0000655.

Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 09.01.2017 року.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Суддя: ОСОБА_1