Справа № 686/2336/17

УХВАЛА
06 лютого 2017 року м. Хмельницький
в с т а н о в и в :
До суду звернувся слідчий СУ ГУ НПУ в Хмельницькій області ОСОБА_2 з клопотанням погодженим прокурором про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні Хмельницької філії публічного акціонерного товариства комерційного банку „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , відомості у яких можуть бути використані, як докази.
Із клопотання вбачається, що 10.03.2000 ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , інші фізичні та юридичні особи засновуючи ТОВ ІВК „ ІНФОРМАЦІЯ_2 внесли до його статутного фонду прості іменні акцій ПАТ (ВАТ)„ ІНФОРМАЦІЯ_3 .
05.07.2004 рішенням зборів ОСОБА_6 обрано директором товариства, терміном на п`ять років, проте у контракті на управління прописано його дію лише до 15.02.2008.
У березні 2009 року ОСОБА_7 від імені ТОВ ІВК „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , без належних повноважень, посилаючись лише на доручення періоду керівництва ОСОБА_6 , від 24.12.2007 № 2, підписав договір про продаж майна товариства для ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме всіх цінних паперів ПАТ (ВАТ) „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , у тому числі ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , вартість яких на 14.07.2000 становила 203 645,25 грн. та 104 522,75 грн. відповідно, всього на суму 308 168 грн.
У подальшому ряд осіб, шляхом легалізації, отримали зазначені цінні папери у володіння та користування, що реалізовують до цього часу через корпоративні права у статутних капіталах пов`язаних між собою товариств.
Так, ОСОБА_5 реалізовує володіння та користування цінними паперами через представництво в ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 , яке являється кінцевим бенефіціарним власником ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 . ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 реалізовують володіння та користування через участь у складі учасників ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке являється єдиним учасником ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 . ОСОБА_7 реалізовує володіння та користування через участь у складі учасників ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 , засновником якого являється ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Як наслідок, зазначені дії призвели до стійкої фінансової неспроможності ТОВ ІВК „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , позбавили потерпілих ОСОБА_3 та ОСОБА_4 можливості реалізувати свої корпоративні права на отримання частки прибутку (дивідендів), активів у разі ліквідації, а також інших правомочностей, передбачених законом та статутними документами цього товариства.
Відповідно до повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_8 від 17.01.2016 № 99/7/22-17-18-02 ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПО НОМЕР_1 ) в Хмельницькій філії публічного акціонерного товариства комерційного банку „ ІНФОРМАЦІЯ_1 відкривалися та використовувалися рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 .
Інформація щодо відкриття та використання ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , за період з 01.01.2005 по 31.12.2012 року дадуть можливість перевірити чи проводилися ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 будь-які розрахунки з ТОВ ІВК „ ІНФОРМАЦІЯ_2 за вказані цінні папери, службових осіб, які здійснювали банківські операції, час та призначення їх проведення, контрагентів, рух та розміри грошових сум, визначити коло осіб причетних до банківських операцій та дослідити шляхи легалізації незаконно отриманих коштів, що відповідно надасть можливість використовувати як докази відомості, що містяться у зазначених документах.
Враховуючи те, що в ході проведення слідства отримати вказані відомості іншим шляхом не являється можливим, слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим наведено підстави передбачені ч.5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУ НПУ в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_2 та особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого, дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Хмельницької філії публічного акціонерного товариства комерційного банку „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що містять відомості щодо відкриття та використання товариством з обмеженою відповідальністю „ ІНФОРМАЦІЯ_5 рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , за період з 01.01.2005 по 31.12.2012, а саме:
-всіх документів, які свідчать про отримання кредитів ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: договори, угоди, заявки, листи, техніко-економічне обґрунтування отримання кредитів, документів податкової звітності, документів, які підтверджують наявність майна, що знаходиться у заставі, або іншого забезпечення кредитів та ін. ;
-оригіналів документів, які містяться у справах з юридичного оформлення відкриття та обслуговування рахунків, у тому числі: заяви про відкриття/закриття рахунків, анкети, реєстраційні та установчі документи підприємства, накази про призначення та звільнення службових осіб, копій паспортів службових осіб, що надавалися для відкриття рахунків, договори щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт банк, технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери підприємства вказаної системи, документи з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документи, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт-Банк, заяви та доручення від імені службових осіб підприємства, листування, картки із зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;
-відомостей в електронному та паперовому вигляді щодо надходження та списання коштів по рахунків, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхніх кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції;
-повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого здійснювалися з`єднання;
-виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи „Клієнт банк між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань;
-відомостей про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Internet, ІР адреси та номери телефонів з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалося віддалене керування рахунками або забезпечувалася робота системи „Клієнт банк;
-заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів, заявок на закупівлю валюти та інших) по рахунках підприємства;
-довіреностей, інших документів уповноважуючих на отримання готівкових коштів з каси банку;
-документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі;
-договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;
-документів, які містять інформацію щодо проведення фінансового моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта;
-копій документів, які надавались до банку для здійснення валютного контролю (зовнішньоекономічні контракти, договори комісії, поруки, консигнації та інші з додатками і доповненнями до них, вантажно-митні декларації, рахунки-фактури),
інших документів по зазначеним рахунків, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснити виїмку) цифрових та оригіналів паперових документів, а також цифрових файлів.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 06 березня 2017 року.
Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1