Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/1979/17
У Х В А Л А

про арешт майна
21 березня 2017 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 ,прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 ,.,особа власник грошей ОСОБА_5 ,розглянувши клопотання про арешт майна слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Черкаської області молодшого радника юстиції ОСОБА_6 в кримінальному провадженні №0000200 від 13.10.2016 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191,ч.2ст.364 КК України,

в с т а н о в и в:

У клопотанні зазначено, що досудовим слідством встановлено, що упродовж 2016 року службові особи ДП „Черкаське лісове господарство, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з приватними підприємцями здійснили розтрату майна, що перебувало у власності держави, шляхом заниження об`ємів деревини на ділянках, відведених для подальшої вирубки лісу, подальшого укладення прямих договорів про надання послуг для лісозаготівлі без проведення обов`язкового аукціону з продажу необробленої деревини, чим завдали збитки інтересам держави на суму понад 2 млн. гривень.

Також установлено, що директор ДП „Черкаське лісове господарство ОСОБА_7 за попередньою змовою з начальником Черкаського обласного управління лісового та мисливського господарства ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою із приватними підприємцями ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , занижуючи об`єми деревини на ділянках, відведених для подальшої вирубки лісу, та, укладаючи прямі договори про надання послуг для лісозаготівлі з вказаними приватними підприємцями без проведення аукціону з продажу необробленої деревини, надає дозвіл на вирубку лісу та подальший його продаж.

Економіст ДП „Черкаське лісове господарство ОСОБА_12 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 , будучи обізнаною про непроведення обов`язкового аукціону з продажу необробленої деревини, приймає участь в укладенні договорів з приватними підприємцями ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 і ОСОБА_5 про надання послуг для лісозаготівлі, а також готує „чорнову бухгалтерську документацію та фінансову звітність за результатами укладених договорів із даними приватними підприємцями.

Інженер з реалізації ДП „Черкаське лісове господарство ОСОБА_13 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , здійснює підготовку договорів купівлі-продажу деревени та у подальшому відпускає товар приватним підприємцям ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 і ОСОБА_5 на підставі укладених без проведення аукціону незаконних договорів.

У свою чергу приватні підприємці ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , за попередньою змовою із службовими особами ДП „Черкаське лісове господарство без прийняття участі в аукціоні з продажу необробленої деревини укладають договори купівлі-продажу з вказаним державним підприємством, у подальшому здійснюють вирубку лісу та отримують деревину за зниженими об`ємами.

В ході проведення обшуку за місцем проживання та здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_14 в будинковолодінні та підсобних приміщеннях даного домоволодіння розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі ухвали суду від 06.03.2017 року в ході якого виявлено та вилучено грошові кошти, а саме: Грошові кошти у купюрі номіналом 100 грн. (СЗ 0087628) 1 шт.; Грошові кошти у купюрах номіналом 500 грн. (ВЗ4436718, ЛБ2985421, УИ9258833, СЖ4177986, СГ6320830, МА0736195, ВХ3400402, ВІ9978196, ВБ4319316, МБ9700586, ВЖ9935392, ВД3589214, ФЗ8208673, ЗД4648236, ЛЗ0933929, ФЗ3990730, МВ2771145, ЛА3154446, МА5965915, СГ4999431, ЛЗ3838211, СЗ1077794, ЗІ3110964, ВВ1933833, ВХ7199203, СГ3823188, ЛВ8405365, ВЗ7677349, ГН3697305, СБ0362117, СБ6927139, ЛЗ0390849, МВ6175418, ЛЗ3600678, ВЗ1102649, ВВ3218023, СІ0699321, ЗІ6742882, ВЗ 4193882, ВА0492481, ВА2952432, БР7665206, ЛБ9463148, ПД7729350, СБ 4195282, СЖ9151211, СГ4885178, ГТ1369686, ВЗ1921183, СБ6998074, ЛВ3968326, ФЗ4512581, МБ9017572, ВД0652469, СБ0713577, ВХ5651122, ЗИ9344193, ВД1586227, ЗЗ9226099, МБ7176807, ЛА6888368, ЛА1197876, ЗБ2221205) 63 шт.; Грошові кошти у купюрах номіналом 200 грн. (КГ1867790, ПБ8656850, ВЗ6655431, ВЕ7517017, ПБ2044943, АЕ8664828, КМ0235772, ЕЩ6698361, ПБ8925586, ЕЕ7728565, КЛ1217291, ЕД7974711, ЕЗ5554216, ЕЧ1348813, УБ9770549, КГ1114600, ЕВ4968292, УП1731997, ПД0840671, ЕЮ4216360, УЛ7520048, ЗБ2601389, ВИ1937609, ЗА1038604, УФ7471387, УФ6856954, МА7620404, ЕФ9915917, ЕД1503167, ВШ3690637, ЕИ6631990, ЕЕ9838818, ВВ9837898, ПИ6971096, ЕЕ4280792, ХГ1558619, ПГ8271717, ПЕ7627262, ЕИ1220768, ВХ1535984, АЕ6801809, КЕ8152281) 42 шт.; Грошові кошти у купюрах номіналом 20 євро (RA, XA) 2 шт.; Грошові кошти у купюрі номіналом 50 євро (X7) 1 шт.; Грошові кошти у купюрах номіналом 100 доларів США (LD42981033D, LF65128447E, LA05288705*, LL02804692D, LL02804693D, LL02027075D, LL02027325D, LL02031165D, LL02030830D, LL06673323E, LL02031164D, LH96894707B, LL84634012G, LL84634011G, LB92525685L, LB92525686L, LB92525684L, LB92525692L, LB92525697L, LB92525696L, LB92525695L, LL21442934A, LL18737574D, LL10840784E, LL10679517E, LL10247254E, LL10247253E, LL09526032D, LK77891680A, LK60314269E, LK41521462D, LB80153234U, LB75109963T, LB75109965T, LB75109966T, LB75109967T, LB75109968T, LB61828193N, LB08413141N, LB55440194U, LB55440195U, LF87729859J, LB93077756R, LF89436248J, LF27160719G, LL75194818F, LG08608748A, LD30264257C, LF20179339I, LL75194812F, LF07994030A, LB56371354K, LK29945571C, LB56371355K, LB64629006U, LF38024435K, LB93055871N, LB55521036J, LF85332513J, LB03818674S, LI57905750A, LF42138672K, LB88219241A, LJ78541008A, LG97192710C, LG9719211C, LG97192713C, LG97192712C, LK62576434A, LB50861539L, LG04285105C, LB49307728L, LB49307727L, LB45105769B, LB45105770B, LB61828196N, LB61828194N, LB76537616J, LF49163219E, LL04539761E, LB18100801J, LB92525694L, LB92525691L, LB92525693L, LK39043126D, LJ91910399A, LJ88158417A, LJ34159523A, LJ20607885A, LF16348576H, LF16348581H, LB68209369G, LG58488072B, LK44714449C, LB26871631Q, LE01445499*, LD04722856A, LB40437584Q, LF21135661D) 99 шт.;

За результатами обшуку виявлено та вилучено гроші у валюті на складає: 9900 доларів США,в іноземній валюті ЄВРО- 90 Євро, в національній валюті 40 000гривень.

Прокурор просив накласти арешт на ці гроші, вказуючи, що незважаючи, що вони не були в переліку відшукуваного майна в ухвалі слідчого судді, але відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вважаються тимчасово вилученим майном. Прокурор стверджував, що ці гроші можна вважати такими, що одержані внаслідок вчинення правопорушення, посилаючись на те, що ці гроші ОСОБА_5 зберігала в прихованому місці у сейфі у дочки, а тому вони підпадають під критерії п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, і відносно них необхідно допустити арешт.

Захисник ОСОБА_4 заперечував проти арешту зазначеного майна, зазначив , що прокурор не довів, що це майно може бути речовим доказом в розумінні ст. 98 КПК України, відсутні докази, що ці гроші набуті протиправним шляхом, не надано доказів ризиків щодо приховування, використання, передачі тощо. Просив відмовити у його арешті.

ОСОБА_5 суду пояснила ,що вона працює приватним підприємцем з 2014 року ,відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру, вид діяльності 02.10 Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві; 02.40 Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві, 49.41 Вантажний автомобільний транспорт, а тому мала можливість заощадити такі кошти. Крім того зазначила ,що гроші зберігала у своєї дочки ОСОБА_14 , як особисті, працює з чоловіком, має вищу освіту. Просила повернути гроші.

Слідчий суддя, заслухавши доводи прокурора, пояснення ОСОБА_5 , захисника, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною першою статті 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як встановлено в судовому засіданні вказані гроші не були у списку відшукуваних речей в ухвалі слідчого судді від 06.03.2017 року, однак були виявлені та вилучені під час обшуку. Тому відповідно до ч.7 ст. 236 КПК України є тимчасово вилученим майном.

Слідчий та прокурор обґрунтовуючи клопотання про арешт доводив, що ці гроші підпадають під ознаки речових доказів як такі, що набуті протиправним шляхом, однак будь-яких доказів, які могли б переконати слідчого суддю в тому, що ОСОБА_14 могла вчинити правопорушення, не надали. Посилання на такі докази як в клопотанні так і в додатках до нього, відсутні. Відсутність достатності доказів підтверджує відсутність повідомлення про підозру ОСОБА_14 на даному етапі досудового розслідування.

Таким чином вважати, що ці кошти отримані ОСОБА_14 внаслідок вчинення злочину на час розгляду клопотання, передчасно. В судовому засіданні ОСОБА_5 зазначила ,що гроші 9900 доларів США,в іноземній валюті ЄВРО- 90 Євро, в національній валюті 40 000гривень зберігала у дочки у сейфі для безпеки.

З огляду на викладене, підстав для арешту вилучених грошей під час обшуку 06 березня 2017 слідчий суддя не вбачає.

Частиною 3 ст. 173 КПК України передбачено, що відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 169, 170-175 КПК України,

у х в а л и в:

У клопотанні слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури ОСОБА_6 про арешт грошових коштів - відмовити.

Грошові кошти ,а саме : 9900 доларів США,в іноземній валюті Євро- 90 Євро, в національній валюті 40 000гривень, які вилучені у ОСОБА_14 під час обшуку 06 березня 2017 року негайно повернути особі, у якої це майно вилучено.

Копію ухвали після її постановлення вручити слідчому, прокурору, захиснику, ОСОБА_5 .

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором, але може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1