Справа № 522/8733/15-к
Провадження по справі №1-кс/522/4822/17

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 березня 2017 року місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ СУ військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу,-
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ СУ військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_4 , який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до банківських документів, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 28 квітня 2009 року ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі першого заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 уклало контракт про проходження військової служби у ІНФОРМАЦІЯ_4 з громадянином ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , капітаном 2 рангу, начальником науково-дослідного відділу фізіології вищої нервової діяльності, комунікації та ехолокації морських тварин заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 « ІНФОРМАЦІЯ_7 » терміном на 5 років.
23 травня 2008 року наказом начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 № 188 капітана 2 рангу ОСОБА_6 призначено начальником ІНФОРМАЦІЯ_9 та ехолокації морських тварин заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (військова частина НОМЕР_1 ), вос НОМЕР_2 .
11 грудня 2012 року наказом ІНФОРМАЦІЯ_10 № 989 капітану 2 рангу ОСОБА_6 , начальнику науково-дослідного управління проблем протичовнового, проти диверсійного та протимінного забезпечення науково-дослідного центру Збройних Сил України « ІНФОРМАЦІЯ_7 » присвоєно чергове військове звання: капітан 1 рангу.
Відповідно до Директиви ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_11 від 06 травня 2014 року № Д-1 «Про особливості проходження військової служби військовослужбовцями ІНФОРМАЦІЯ_8 , пов`язані з тимчасовою окупацією території України» військова частина НОМЕР_3 у строк до 12 травня 2014 року включно, повинна була передислокуватись до нового місця служби, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а особовий склад частини отримати усі види забезпечення.
Так, відповідно до вимог ст.ст. 17, 65 Конституції України, визначено, що захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є обов`язком громадян України; ст.ст. 1, 2 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу» визначають, що військовий обов`язок встановлюється з метою підготовки громадян України до захисту Вітчизни, забезпечення Збройних Сил України військовослужбовцями.
Крім того, під час проходження військової служби капітан 1 рангу ОСОБА_6 відповідно до положень Військової присяги та вимог ст.ст. 11, 16, 30, 35, 37, 58, 59 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, ст.ст. 1, 3, 4 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, зобов`язаний свято та непорушно додержуватися Конституції України та законів України, Військової присяги, віддано служити Українському народові, сумлінно і чесно виконувати військовий обов`язок та вимоги військових статутів, беззастережно виконувати накази командирів (начальників), знати й утримувати в готовності до застосування закріплене озброєння, бойову та іншу техніку, берегти державне майно, допомагати іншим військовослужбовцям, що перебувають у небезпеці, стримувати їх від вчинення протиправних дій, бути пильним, суворо зберігати державну таємницю, зобов`язаний виконувати службові обов`язки, що визначають обсяг виконання завдань, доручених йому за посадою, в тому числі командир (начальник) відповідно до посади, яку він займає, повинен діяти самостійно і вимагати від підлеглих виконання вимог Конституції України, законів країни, статутів Збройних Сил України та інших нормативно-правових актів.
Однак, начальник науково-дослідного управління проблем протичовнового, проти диверсійного та протимінного забезпечення науково-дослідного центру Збройних Сил України « ІНФОРМАЦІЯ_7 » капітан 1 рангу ОСОБА_6 , під час проходження військової служби у ІНФОРМАЦІЯ_4 , в порушення вищезазначених нормативно-правових актів вирішив стати на злочинний шлях.
Так, 12 травня 2014 року капітан 1 рангу ОСОБА_6 , в порушення вимог ст.ст. 17, 65 Конституції України, ст.ст. 1, 2 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу», ст.ст. 11, 16, 30, 35, 37, 58, 59 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, ст.ст. 1, 3, 4 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України та Військової присяги, діючи з прямим умислом з метою ухилитися від проходження військової служби взагалі, знаючи про те, що він повинен проходити військову службу, без дозволу вищестоящого командування та інших поважних причин, незаконно припинив виконувати свій конституційний обов`язок по захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності, та до визначеного ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_12 нового місця дислокації військової частини НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , не прибув, у військовій частині обов`язки за посадою не виконував, перебуваючи поза межами військової частини правоохоронні органи або органи державної влади про свою належність до військової служби, про вчинене ним дезертирство та його причини, не повідомив та проводив час на власний розсуд за попереднім місцем дислокації військової частини НОМЕР_1 , а саме: АР Крим, м. Севастополь.
Враховуючи вищевказане, 19 лютого 2015 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 408 КК України, тобто дезертирства, а саме нез`явлення вчасно до нового місця служби, з метою ухилитися від проходження військової служби.
11 червня 2007 року наказом начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 № 192 капітана 1 рангу ОСОБА_7 призначено на посаду заступника начальника науково-дослідного центру ІНФОРМАЦІЯ_8 « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (військова частина НОМЕР_1 ), вос НОМЕР_4 .
1 листопада 2011 року ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 з однієї сторони, та ОСОБА_7 з іншої, укладено новий контракт про проходження військової служби у ІНФОРМАЦІЯ_4 терміном на 5 років.
19 лютого 2013 року наказом ІНФОРМАЦІЯ_10 , термін перебування капітана 1 рангу ОСОБА_7 на посаді заступника начальника науково-дослідного центру Збройних Сил України « ІНФОРМАЦІЯ_7 » продовжено на 1 рік, зокрема до 11 червня 2014 року.
Відповідно до Директиви ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_11 від 06 травня 2014 року № Д-1 «Про особливості проходження військової служби військовослужбовцями ІНФОРМАЦІЯ_8 , пов`язані з тимчасовою окупацією території України» військова частина НОМЕР_3 у строк до 12 травня 2014 року включно, повинна була передислокуватись до нового місця служби, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а особовий склад частини отримати усі види забезпечення.
Так, відповідно до вимог ст.ст. 17, 65 Конституції України, визначено, що захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є обов`язком громадян України; ст.ст. 1, 2 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу» визначають, що військовий обов`язок встановлюється з метою підготовки громадян України до захисту Вітчизни, забезпечення Збройних Сил України військовослужбовцями.
Крім того, під час проходження військової служби капітан 1 рангу ОСОБА_7 відповідно до положень Військової присяги та вимог ст.ст. 11, 16, 30, 35, 37, 58, 59 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, ст.ст. 1, 3, 4 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, зобов`язаний свято та непорушно додержуватися Конституції України та законів України, Військової присяги, віддано служити Українському народові, сумлінно і чесно виконувати військовий обов`язок та вимоги військових статутів, беззастережно виконувати накази командирів (начальників), знати й утримувати в готовності до застосування закріплене озброєння, бойову та іншу техніку, берегти державне майно, допомагати іншим військовослужбовцям, що перебувають у небезпеці, стримувати їх від вчинення протиправних дій, бути пильним, суворо зберігати державну таємницю, зобов`язаний виконувати службові обов`язки, що визначають обсяг виконання завдань, доручених йому за посадою, в тому числі командир (начальник) відповідно до посади, яку він займає, повинен діяти самостійно і вимагати від підлеглих виконання вимог Конституції України, законів країни, статутів Збройних Сил України та інших нормативно-правових актів.
Однак, заступник начальника науково-дослідного центру Збройних Сил України « ІНФОРМАЦІЯ_7 » капітан 1 рангу ОСОБА_6 , під час проходження військової служби у ІНФОРМАЦІЯ_4 , в порушення вищезазначених нормативно-правових актів вирішив стати на злочинний шлях.
Так, 12 травня 2014 року капітан 1 рангу ОСОБА_7 , в порушення вимог ст.ст. 17, 65 Конституції України, ст.ст. 1, 2 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу», ст.ст. 11, 16, 30, 35, 37, 58, 59 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, ст.ст. 1, 3, 4 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України та Військової присяги, діючи з прямим умислом з метою ухилитися від проходження військової служби взагалі, знаючи про те, що він повинен проходити військову службу, без дозволу вищестоящого командування та інших поважних причин, незаконно припинив виконувати свій конституційний обов`язок по захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності, та до визначеного ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_12 нового місця дислокації військової частини НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , не прибув, у військовій частині обов`язки за посадою не виконував, перебуваючи поза межами військової частини правоохоронні органи або органи державної влади про свою належність до військової служби, про вчинене ним дезертирство та його причини, не повідомив та проводив час на власний розсуд за попереднім місцем дислокації військової частини НОМЕР_1 , а саме: АР Крим, м. Севастополь.
Враховуючи вищевказане, 18 лютого 2015 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 408 КК України, тобто дезертирства, а саме нез`явлення вчасно до нового місця служби, з метою ухилитися від проходження військової служби.
В дійсний час вказані військовослужбовці на материкову територію України не вийшли та їх особові справи залишились на окупованій території Автономної Республіки Крим.
Слідством встановлено, що виплата грошового забезпечення військовослужбовцям науково-дослідного центру ІНФОРМАЦІЯ_4 України « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (військової частини НОМЕР_3 ) здійснювалась шляхом зарахування коштів на персональні карткові рахунки на підставі відомостей перерахування грошових коштів, які надавались військовою частиною НОМЕР_3 у паперовому та електронному вигляді відповідно із договором «Про розрахунково-касове обслуговування підприємства по видачі заробітної плати з використанням платіжних карт», укладеним військовою частиною НОМЕР_3 (науково-дослідного центру Збройних Сил України « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Персональні карткові рахунки на військовослужбовців військової частини НОМЕР_3 відкривались на підставі анкет-заяв на відкриття карткового рахунку та видачу платіжної картки ІНФОРМАЦІЯ_1 , до якої додавались копії паспорту та ідентифікаційного коду, яка звернулась із анкетою-заявою.
З урахуванням викладеного у слідства є підстави вважати, що у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться документи - копії паспортів військовослужбовців науково-дослідного центру Збройних Сил України « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (військової частини НОМЕР_3 ), а саме: ОСОБА_8 , 1974 р.н, індивідуальний податковий № НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , 1968 р.н., індивідуальний податковий № НОМЕР_6 , а також інформація про рух грошових коштів на карткових рахунках вказаних військовослужбовців, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, підтверджують обставини нарахування, місця та суми отримання грошових коштів, як у період проходження військової служби так і після захоплення військової частини, а також надають можливість ідентифікувати осіб, фото (відео) зображення цих осіб, які отримували перераховані грошові кошти, можуть об`єктивно у сукупності з іншими доказами свідчити про місце знаходження зазначених військовослужбовців у конкретний час та у конкретному місці, що має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та впливає на повноту та обґрунтованість пред`явлення підозри про вчинений злочин у майбутньому, а іншим шляхом встановити ці дані неможливо.
Крім того, ураховуючи, що зазначені військовослужбовці залишились на території Автономної Республіки Крим, окупованої Російською Федерацією, та відсутність можливості іншим шляхом отримати копії особистих документів вказаних військовослужбовців, через їх відсутність, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, що розслідується, збирання та вилучення доказів, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та їх місця знаходження, виникла необхідність у доступі до банківських документів та відкриття інформації про відкриття та рух коштів по картковим рахункам відкритим на ім`я клієнтів: ОСОБА_8 , 1974 р.н, індивідуальний податковий № НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , 1968 р.н., індивідуальний податковий № НОМЕР_6 , які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити з наведених підстав.
Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В судовому засіданні слідчим доведено, що перелічені документи, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого про надання тимчасового доступу задовольнити.
1)оригіналам усіх договорів вказаних клієнтів (з копіями паспортів та ідентифікаційних номерів та додатків), укладених з банком по відкриттю та обслуговуванню рахунків;
2)інформацію на електронному та паперовому носіях про рух коштів з вказанням призначення платежів та контрагентів, зазначенням часу та місця операції, місця (адреси) розташування банкомату, по рахункам вказаних клієнтів за період з 1 лютого 2014 року по дійсний час, включно;
3)матеріалів на електронному та паперовому носіях відео-(фото) запису при відкритті карткових рахунків та видачі банківських карток, а також інформації з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які використовувались під час операцій із використанням зарплатних карткових рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих на ім`я вказаних клієнтів, за період з 1 лютого 2014 року по дійсний час, включно.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: