У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 липня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого з ОВС СВ СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СВ СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС СВ СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні про надання тимчасового доступу до речей та документів, тобто можливості оглянути та вилучити речі та документи в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме:

- роздруківок руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, час проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожною дня по рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня) за період з 07.05.2010 по 21.07.2016;

- оригінали юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора;

- оригінали платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) при розпорядженні рахунками за період з 07.05.2010 по 21.07.2016;

- оригінали банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня) за період з 07.05.2010 по 21.07.2016;

- оригінали банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- оригінали документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- оригінали листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- оригінали договорів з додатками на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP- адреса клієнта;

- копій відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (InternetServiceProvider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів «Рем-промстрой індустрія» (ЄРДПОУ НОМЕР_2 );

- копій заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 07.05.2010 по 21.07.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- оригінали угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 );

- оригінали грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня) за період з 07.05.2010 по 21.07.2016;

- оригінали документів кредитної та депозитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення речових розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000152, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.12.2012 за фактом здійснення з метою заволодіння майном шляхом обману невстановленими особами в період з 01.11.2010 по 13.09.2012 фінансових операцій, пов`язаних із зняттям готівкових коштів з банківських рахунків, відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що мають ознаки шахрайства, а також за фактом підробки в період 2010 - 2012 роки договору оренди та використання реквізитів ПП « ОСОБА_3 » (СДРПОУ НОМЕР_4 ) подачі до банківської установи підроблених документів з метою проведення фінансових та касових операцій.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що 14.05.2013 на адресу СУ ДПС в Одеській області надійшов узагальнений матеріал Державної служби фінансового моніторингу України за №0275/2013/ДСК стосовно фінансових операцій, проведених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ОСОБА_7 та СтороженкоД.М.

З узагальненого матеріалу вбачається, що ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 з використанням рахунків значної кількості суб`єктів господарювання, налагоджено схему руху оезготівкових коштів з подальшою конвертацією їх у готівку.

Виявлено схему руху грошових коштів, що спрямована на маскування джерела походження коштів. Так, від широкого кола підприємств (близько 560), на рахунки транзитних суб`єктів господарювання, що мають ознаки «фіктивності», які в пов`язаніі або зареєстровані на громадян іноземних країн (Російська Федерація Узбекистан), надішли значні суми безготівкових коштів у вигляді оплат металоконструкції будівельних матеріалів, металобрухту, сільськогосподарської продукції тощо.

В подальшому, вказані кошти спрямовані на рахунки фізичних осіб ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_8 ), які є громадянами, відповідної'. Російської Федерації, Узбекистану та Таджикістану, у вигляді фінансової допомоги.

Надалі, акумульовані кошти на поточних рахунках вказаних фізичних осіб, отримані готівкою довіреною особою ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_8 ) у загальній сумі 1 739, 23 млн гри.:

- в період з 01.08.2012 по 13.09.2012 з рахунку № НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_8 , та відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_10 ), через касу вказаної банківської установи (відділення № НОМЕР_11 , АДРЕСА_1 ) знято готівкові кошти у загальній сумі 607, 32 млн. грн., з призначенням платежу «виплата готівкових коштів»;

- в період з 07.07.2011 по 29.07.2011 з рахунку № НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_5 , та відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_10 ), через касу вказаної банківської установи (відділення № НОМЕР_13 , АДРЕСА_2 ) знято готівкові кошти у загальній сумі 20, 19 млн. грн., з призначенням платежу «виплата готівкових коштів»;

- в період з 01.11.2010 по 23.02.2011 з рахунку № НОМЕР_14 , який належить ОСОБА_6 , та відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_10 ), через касу вказаної банківської установи (відділення № НОМЕР_13 , АДРЕСА_2 ) знято готівкові кошти у загальній сумі 518, 93 млн. грн., з призначенням платежу «виплата готівкових коштів»;

- в період з 22.02.2011 по 07.07.2011 з рахунку № НОМЕР_15 , який належить ОСОБА_7 , та відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_10 ), через касу вказаної банківської установи (відділення № НОМЕР_13 , АДРЕСА_2 ) знято готівкові кошти у загальній сумі 592, 79 млн. грн., з призначенням платежу «виплата готівкових коштів».

Таким чином, ОСОБА_10 по довіреності зняв з чотирьох банківських рахунків, відкритих в відділеннях банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_10 ) готівкою 1 739, 23 млн. грн., які перераховані на дані рахунки від ряду підприємств, у тому числі: ПП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ПП « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ПП « ОСОБА_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ПП « ОСОБА_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) у вигляді фінансової допомоги. Таким чином вбачається проведення рядом підприємств безтоварних операцій з метою конвертації грошових коштів у готівку з використанням підроблених документів.

Під час досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в банківській установі ФАЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м. Одеса (МФО НОМЕР_25 ) відкрито банківський рахунок № НОМЕР_26 (українська гривня). Інформація, яка міститься в документах банківської справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в ФАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м. Одеса (МФО НОМЕР_25 ) використовуватимуться як доказ факту перерахування і ротових рахунки фізичних осіб, що задіяні у схемі конвертації готівки.

Вилучення копій зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

На сьогоднішній день, по матеріалам кримінального провадження у відповідності до ст. 91 КПК України виникла необхідність у дослідженні господарських операцій, проведених службовими АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що неможливо без отримання відомостей про рух коштів по рахункам АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

У зв`язку з тим, що службові особи ФАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м. Одеса (МФО НОМЕР_25 ) виступають як треті особи та їх права у разі вилучення відомостей про рух коштів по АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), чим не порушуються, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України клопочу про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані відомості та документи.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що у задоволенні клопотання необхідно відмовити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 160 ч. 2 у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 3 ст.214 КПК України здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом. Огляд місця події у невідкладних випадках може бути проведений до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, що здійснюється негайно після завершення огляду. У разі виявлення ознак кримінального правопорушення на морському чи річковому судні, що перебуває за межами України, досудове розслідування розпочинається негайно; відомості про нього вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань при першій можливості.

Відомості стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) не були внесені до ЄРДР. Тому клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів винесено всупереч ч.3 ст.214 КПК України і не підлягає задоволенню.

Тому суд, приходить до висновку що у задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити, оскільки встановлено відсутність правових підстав, передбачених ст. 160 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС СВ СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів, - відмовити з підстав, викладених в мотивувальній частині ухвали слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

21.07.2017