Провадження №1-кс/127/9510/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 грудня 2016 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області майора податкової міліції ОСОБА_3 про арешт майна , -
ВСТАНОВИВ:

До Вінницького міського суду звернувся старший слідчий з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області майор податкової міліції ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту на автомобіль марки Volkswagen Transporter державний номерний знак НОМЕР_1 , яким належить для особистого користування на території України громадянину республіки Молдова - ОСОБА_4 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , а також на спиртовмісні рідини виявлені та вилучені з вказаного автомобіля під час проведення обшуку, а саме: 28 (двадцять вісім) ПЕТ каністр ємністю по 35 літрів кожна заповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту та 38 (тридцять вісім) пластикових ручок синього кольору, які використовуються для виробництва горілки типу «BAG-IN-BOX» із тисненим надписом «ABSOLUT», шляхом позбавлення права на керування, розпорядження та відчуження.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000081 від 23.09.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України..

Згідно клопотання, невідомі особи у невстановлений час придбали, транспортували та, в період часу з 29.05.2016 по 01.06.2016, у приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , яке надано ОСОБА_5 , незаконно зберігали з метою збуту, без документів, які посвідчують та відповідність товару, незаконно виготовлений спирт етиловий, який згідно ст. 215 Податкового Кодексу України є підакцизним товаром.

Так, під час здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000191 від УСБУ у Вінницькій області надійшла інформація, що співробітниками УСБУ під час проведення 31 травня 2016 року заходів щодо виявлення незаконного переміщення вантажів через митний кордон України, у с. Козлів Могилів-Подільського району Вінницької області у приміщеннях місцевої ферми, яка розташована поблизу кладовища, виявлено незаконне зберігання спирту в кількості орієнтовно 50 тон у пластикових діжках.

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення спирту, знарядь для незаконного виготовлення спирту, в рамках кримінального провадження №0000191, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, 01.06.2016 працівниками податкової міліції проведено огляд зерносховища, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , яке належить на праві власності гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі добровільної згоди власника приміщення.

Під час проведення вказаного огляду виявлено та вилучено виявлено та вилучено 229 пластикових бочок зі спиртом загальним об`ємом понад 50 тисяч літрів та 28 прозорих поліетиленових мішків, в яких знаходились пластмасові ручки, що використовуються для упаковки алкогольних напоїв типу «BAG-IN-BOX».

Відповідно до висновку експерта від 08.06.2016 №144 надані на експерте дослідження зразки рідин, відібрані з полієтиленових діжок, як вилучені 01.06.2016 під час проведення огляду є спиртовмісними сумішами, об`ємна частка етилового спирту яких, відповідно складає: 94, 8 та 95,6 %.

23.09.2016 матеріали кримінального провадження №0000191 відносно ОСОБА_5 з обвинувальним актом за ч. 5 ст. 27, ч. ст. 204 КК України спрямовані до Могилів-Подільського районного суду Вінницької області, та виділено в окреме провадження матеріали відносно невстановлених осіб за №0000081.

Під час досудового розслідування від оперативного управління ГУ ДФС у Вінницькій області надійшла інформація про осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також транспортні засоби за допомогою яких здійснюється незаконне транспортування спирту.

Так, згідно отриманої інформації, транспортний засіб автомобіль марки Volkswagen Transporter з д.н.з. НОМЕР_1 фактично використовує для незаконного перевезення спирту громадянин Республіки Молдова - ОСОБА_6 , який причетний до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Згідно інформаційних баз даних Вінницької митниці ГУ ДФС у Вінницькій області транспортний засіб автомобіль марки Volkswagen Transporter з д.н.з. НОМЕР_1 належить для особистого користування на території України громадянину республіки Молдова - ОСОБА_4 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 .

20.12.2016 проведено обшук транспортного засобу автомобіля марки Volkswagen Transporter з д.н.з. НОМЕР_1 під час проведення якого вилучено 28 (двадцять вісім) ПЕТ каністр ємністю по 35 літрів кожна заповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту, 38 (тридцять вісім) пластикових ручок синього кольору, які використовуються для виробництва горілки типу «BAG-IN-BOX» із тисненим надписом «ABSOLUT».

Відповідного до вимог чинного законодавства України, а саме Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спиртом етиловим, коньячним, плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами» від 19.12.1995 та постановою Кабінету Міністрів України №854 від 30.07.1996 «Про затвердження правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями» - « зберігання та реалізація алкогольних напоїв, крім алкогольних напоїв з вмістом спирту етилового дозволяється тільки за наявності марки акцизного податку на пляшці або на іншій тарі».
Відповідно до п. 215.1 статті 215 Податкового кодексу України, спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напоїналежать до підакцизних товарів.

Згідно статті 226 Податкового кодексу України, у разі виробництва на митній території України алкогольних напоїв чи ввезення таких товарів на митну територію України платники податку зобов`язані забезпечити їх маркування марками встановленого зразка у такий спосіб, щоб марка акцизного податку розривалася під час відкривання товару. Маркування алкогольних напоїв здійснюється марками акцизного податку, зразки яких затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Ввезення на митну територію України, зберігання, транспортування, прийняття на комісію з метою продажу та продаж на митній території України не маркованих в установленому порядку алкогольних напоїв забороняється.

Відповідно п. 24 Постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року №1251 «Про затвердження Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів» - ввезення на митну територію України, зберігання, транспортування, прийняття на комісію з метою продажу та продаж на митній території України маркованих з порушенням вимог цього Порядку алкогольних напоїв та тютюнових виробів забороняється.
У разі виявлення фактів ввезення на митну територію України, зберігання, транспортування та продажу на митній території України алкогольних напоїв без марок акцизного податку встановленого зразка контролюючі органи вилучають такі товари з вільного обігу та подають відповідні матеріали до суду для винесення постанови про їх вилучення в дохід держави (конфіскацію).

Згідно з ч. 1 ст. 1 Закону України «Про захист прав споживачів» № 1023-ХІІ від 12.05.1991, безпека продукції - це відсутність будь-якого ризику для життя, здоров`я, майна споживача і навколишнього природного середовища при звичайних умовах використання, зберігання, транспортування, виготовлення і утилізації продукції.

Згідно п. 1 ст. 5 Закону України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції» від 14.01.2000 року «Неякісна та небезпечна продукція підлягає обов`язковому вилученню з обігу».
Згідно інформаційних баз даних Вінницької митниці ГУ ДФС у Вінницькій області транспортний засіб автомобіль марки Volkswagen Transporter з д.н.з. НОМЕР_1 належить для особистого користування на території України громадянину республіки Молдова - ОСОБА_4 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою забезпечення належного розслідування по кримінальному провадженню, зберігання речового доказу та недопущенні можливості його втрати або знищення, слідчий просив накласти арешт на вищевказане майно.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.

Власник майна в судове засідання не зявився.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання слідчого, заслухавши пояснення учасників розгляду клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 107 ч. 1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.
Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про накладення арешту, тому слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Згідно ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно п.1 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Так як, зазначене у клопотанні майно, а саме автомобіль марки Volkswagen Transporter державний номерний знак НОМЕР_1 , яким належить для особистого користування на території України громадянину республіки Молдова - ОСОБА_4 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , а також спиртовмісні рідини виявлені та вилучені з вказаного автомобіля під час проведення обшуку, а саме: 28 (двадцять вісім) ПЕТ каністр ємністю по 35 літрів кожна заповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту та 38 (тридцять вісім) пластикових ручок синього кольору, які використовуються для виробництва горілки типу «BAG-IN-BOX» із тисненим надписом «ABSOLUT», відповідно до ст. 98 КПК України мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження,слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вказане майно.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 100, 131, 132, 170-172 КПК України, суд,-
У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області майора податкової міліції ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на автомобіль марки Volkswagen Transporter державний номерний знак НОМЕР_1 , яким належить для особистого користування на території України громадянину республіки Молдова - ОСОБА_4 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , а також на спиртовмісні рідини виявлені та вилучені з вказаного автомобіля під час проведення обшуку, а саме: 28 (двадцять вісім) ПЕТ каністр ємністю по 35 літрів кожна заповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту та 38 (тридцять вісім) пластикових ручок синього кольору, які використовуються для виробництва горілки типу «BAG-IN-BOX» із тисненим надписом «ABSOLUT»

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до апеляційного суду Вінницької області.

Слідчий суддя