Справа №592/7257/17
Провадження №1-кс/592/3503/17

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 липня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського відділу поліції (м. Суми) Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

У провадженні Сумського ВП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000637, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.02.2017 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що протягом 2015-2017 років ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою отримання неправомірного прибутку з використанням мережі інтернет на сайті «ОЛХ» розміщували оголошення, щодо реалізації різноманітних товарів, після чого входили в довіру до потенційних покупців, які їм телефонували та зловживаючи їхньою довіро, шахрайським шляхом заволоділи їхніми грошовими коштами.

16.02.2017 р. за даним фактом СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області розпочато кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000637 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_6 пояснив, що з метою здійснення оплати за доставку свого замовлення, він перерахував грошові кошти в сумі 1200 грн. на картковий рахунок банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 .

Враховуючи те, що вчинено кримінальне правопорушення, з метою отримання доказів причетності гр. ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 до скоєного злочину, а також з метою встановлення інших фактів їх злочинної діядльності та потерпілих від шахрайських дій гр. ОСОБА_5 ,

ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по картковому рахунку № НОМЕР_1 . Інформація, яка міститься в даних документах необхідна для доведення винуватості особи (осіб), яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, та може бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення

Перевіривши матеріали клопотання, його слід задовольнити, оскільки згідно ст. 160-163 КПК України в матеріалах кримінального провадження в наявності достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин в кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

1. Надати тимчасовий доступ до речей і документів з їх вилученням для запобігання можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

Інформація про роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 10.02.2017 по 17.02.2017;

- анкетно-адресні дані власників карткового рахунку № НОМЕР_1 та номер фінансового телефону, закріпленого за даним рахунком;

- відомості щодо місць та часу зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , із додаванням фото-відеоматеріалів особи(осіб), яка знімала грошові кошти за період з 10.02.2017 р. по 17.02.2017 р.

Зазначені документи зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_2 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1