УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2016 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000092 від 22.03.2016, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 та ч. 2 ст. 205 КК України про накладення арешту на грошові кошти на рахунку, -

в с т а н о в и в:
Вказаний слідчий за погодженням із прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва із клопотанням у кримінальному провадженні №0000092 від 22.03.2016, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 та ч. 2 ст. 205 КК України, про накладення арешту на грошові кошти які знаходяться на грошові кошти, які перебувають на банківських рахунках ТОВ «Валіо груп» ().
Клопотання обґрунтовано тим, що 16.09.2011 в рамках міжнародного фінансового співробітництва між Україною та Європейським інвестиційним банком (далі - ЄІБ) підписана фінансова угода щодо надання останнім позики для реалізації проекту «Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС Каховська» (далі - Проект) в сумі 175 млн. євро. Законом України від 18.09.2012 № 5256-VI Верховна Рада України ратифікувала дану Фінансову угоду.

02.07.2012 між Міністерством фінансів України (далі - Мінфін), Міністерством енергетики та вугільної промисловості України (далі - Міненерговугілля), Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики України та державним підприємством «Національна енергетична компанія «Укренерго» (, далі - ДП «НЕК «Укренерго») укладено субкредитну угоду № 15010-03/75, відповідно до якої Мінфін рекредитує ДП «НЕК «Укренерго» кошти, залучені у ЄІБ для реалізації Проекту.

Відкриття банківського рахунку здійснено у ПАТ «БГ Банк», відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 26.12.2008 № 1027 «Про порядок ініціювання, підготовки та реалізації проектів економічного та соціального розвитку України, які підтримуються міжнародними фінансовими організаціями» та наказу Мінфіну від 07.05.2002 № 299 «Про затвердження Порядку вибору банків, що залучаються до реалізації проектів».

09.10.2014 ДП «НЕК «Укренерго» передало до ПАТ «БГ Банк» платіжні доручення на суму 4 041 106,17 євро разом з необхідним пакетом документів, які було сплачено банківською установою не у повному обсязі.

Всього ПАТ «БГ Банк» виконано платіжних доручень щодо перерахування коштів на суму 1 079 810,0 євро, невиконаними залишились платіжні доручення на суму 2 961 296,17 євро, залишок коштів на рахунку становить 3 482 689,23 євро (згідно з курсом НБУ становить 65 598 976 грн).

Крім того, у 2014 році ПАТ «БГ Банк» отримав кошти стабілізаційних кредитів Національного банку України за кредитними договорами від 19.03.2014 № 16, від 07.05.2014 № 39 та від 11.09.2014 № 206/09-14 КТ, загальна заборгованість за якими на теперішній час становить близько 130 млн. грн.

Так, в листопаді 2014 року службовими особами ПАТ «БГ Банк», за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, перераховано на рахунок ТОВ «Траст Консалтінг Д» () № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355), кошти у сумі 17,8 млн. грн., на підставі договору про надання рекламних послуг від 07.11.2014 № 017.

У подальшому, службові особи ПАТ «БГ Банк» та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи грошові кошти у сумі 17,8 млн. грн., отримані на рахунок ТОВ «Траст Консалтінг Д», з метою легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, перерахували в повному обсязі, на підставі удаваних правочинів, на рахунки підконтрольних ним суб`єктів господарювання, зокрема, ТОВ «Фокс-1» (), ТОВ «Калина Трейд» (), ТОВ «Калиста» (), ТОВ «Валіо груп» (), ТОВ «Терріус» (), ТОВ «Імперіал Агро» (), ТОВ «Гру-М» (), ТОВ «Просперіті Фьорст Інк» (), ПП «Профіт-Ц» ().

За повідомленням Державної фіскальної служби України № 7680/5/99-99-08-02-02-16 від 05.05.2016 на теперішній час ТОВ «Валіо груп» у своїй діяльності використовує рахунки №№ НОМЕР_2 і НОМЕР_3 , відкриті у Філії АТ «Укрексімбанк» у м. Києві (МФО 380333, , м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 11-Б).
У результаті, кошти, які перераховуються на рахунки задіяних у незаконній схемі підприємств та, в подальшому,обготівковуються, є предметом кримінального правопорушення та одержані внаслідок вчиненнясуспільно небезпечного діяння, є доходами від вчинення кримінальних правопорушень та є джерелом погашення збитків завданих державі, внаслідок вчинення кримінального правопорушення, що відповідає визначеним у ч.1 ст.170 КПК України критеріям, а тому підлягають арешту з метою унеможливлення заподіяння шкоди державі.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити, наклавши арешт на кошти на вказаних рахунках.

Згідно ст. 172 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику підприємства у володінні якого знаходиться вказаний рахунок.

Вивчивши клопотання про арешт майна та дослідивши додані до нього копії матеріалів вказаного кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Вирішуючи питання про накладення арешту судом враховано, що вимогами ч.1 ст.170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Як встановлено судом на даний час проводиться розслідування кримінального провадження, в якому наявні обставини того, що У подальшому, службові особи ПАТ «БГ Банк» та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи грошові кошти у сумі 17,8 млн. грн., отримані на рахунок ТОВ «Траст Консалтінг Д», з метою легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, перерахували в повному обсязі, на підставі удаваних правочинів, на рахунки підконтрольних ним суб`єктів господарювання, зокрема, ТОВ «Фокс-1» (), ТОВ «Калина Трейд» (), ТОВ «Калиста» (), ТОВ «Валіо груп» (), ТОВ «Терріус» (), ТОВ «Імперіал Агро» (), ТОВ «Гру-М» (), ТОВ «Просперіті Фьорст Інк» (), ПП «Профіт-Ц» ().

За повідомленням Державної фіскальної служби України № 7680/5/99-99-08-02-02-16 від 05.05.2016 на теперішній час ТОВ «Валіо груп» у своїй діяльності використовує рахунки №№ НОМЕР_2 і НОМЕР_3 , відкриті у Філії АТ «Укрексімбанк» у м. Києві (МФО 380333, , м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 11-Б).
Так, в листопаді 2014 року службовими особами ПАТ «БГ Банк», за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, перераховано на рахунок ТОВ «Траст Консалтінг Д» () № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355), кошти у сумі 17,8 млн. грн., на підставі договору про надання рекламних послуг від 07.11.2014 № 017.

При цьому, судом враховано, що вказані кошти перебувають на рахунках №№ НОМЕР_2 і НОМЕР_3 , відкритого в Філії АТ «Укрексімбанк» у м. Києві (МФО 380333, , м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 11-Б) та належать ТОВ «Валіо груп».
Поточні банківські рахунки використовуються невстановленими слідством особами для обготівковування грошових коштів, отриманих внаслідок проведених «псевдорозрахункових» фінансових операцій з підприємствами реального сектору економіки, а тому грошові кошти на рахунку вказаного підприємства в банку має значення доказів у цьому провадженні та відповідають критеріям за ч.1 ст.170 КПК України, а саме набуті злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину та в подальшому можуть бути конфісковані у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру та підлягають спеціальній конфіскації.

Вказані підстави обґрунтовують можливість задоволення клопотання про накладення арешту.

Крім того, слідчим доведено, що існують, передбачені законом підстави для арешту майна; надано достатньо доказів, які вказують на те, що грошові кошти призначалися для фінансування та матеріального забезпечення кримінального правопорушення, а також винагороди за його вчинення; враховано розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального правопорушення; відсутність негативних наслідків арешту для майна інших осіб, а також з огляду на правову кваліфікацію кримінальних правопорушень за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 та ч. 2 ст. 205 КК України.

Відповідно до вимог ст. 59 ЗУ «Про банки та банківську діяльністю» арешт на майно або кошти банку, що знаходяться на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за рішенням суду. Зупинення власних видаткових операцій банку за його рахунками, а також видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних осіб здійснюється лише в разі накладення арешту.

Враховуючи обставини кримінального провадження, з метою запобігання незаконному заволодінню та можливому незаконному вилученню цих коштів з вказаного банківського рахунку, надання можливості органу досудового розслідування всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження із використанням вказаних коштів на рахунку у вказаному банку, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню, а саме щодо накладення арешту на грошові кошти вказаного товариства та заборони розпоряджатись такими коштами на цьому рахунку за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів та інших обов`язкових платежів до бюджету.

З огляду на викладене, керуючись ст. ст. 170, 172, 173, 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000092 від 22.03.2016, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 та ч. 2 ст. 205 КК України про накладення арешту на грошові кошти на рахунку, задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківському поточному рахунку ТОВ «Валіо груп» №№ НОМЕР_2 і НОМЕР_3 , що відкритий в Філії АТ «Укрексімбанк» у м. Києві (МФО 380333, , м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 11-Б);

Зупинити видаткові операцій по рахунках №№ НОМЕР_2 і НОМЕР_3 , що належать ТОВ «Валіо груп» () та відкриті у Філії АТ «Укрексімбанк» у м. Києві (МФО 380333, , м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 11-Б), а також операції з коштами та іншими цінностями у вигляді:
-дебіторської заборгованості за операціями з банками, що знаходяться на балансових рахунках № НОМЕР_4 , № 1819, які призначені для зарахування на рахунки №№ НОМЕР_2 і НОМЕР_3 ТОВ «Валіо груп» (), відкриті у Філії АТ «Укрексімбанк» у м. Києві;
-дебіторської заборгованості за рахунками за цінними паперами, що знаходяться на балансовому рахунку № 2801, які призначені для зарахування на рахунки №№ НОМЕР_2 і НОМЕР_3 ТОВ «Валіо груп» (), відкриті у Філії АТ «Укрексімбанк» у м. Києві;
-дебіторської заборгованості за розрахунками за цінними паперами, що знаходяться на балансовому рахунку № 3541, які призначені для зарахування на рахунки №№ НОМЕР_2 і НОМЕР_3 ТОВ «Валіо груп» (), відкриті у Філії АТ «Укрексімбанк» у м. Києві;
-іншої кредиторської заборгованості за операціями з банками, що знаходяться на балансовому рахунку № 1919, які призначені для зарахування на рахунки №№ НОМЕР_2 і НОМЕР_3 ТОВ «Валіо груп» (), відкриті у Філії АТ «Укрексімбанк» у м. Києві;
-кредиторської заборгованості за розрахунками за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів, що знаходяться на балансових рахунках № НОМЕР_5 , № 3640, які призначені для зарахування на рахунки №№ НОМЕР_2 і НОМЕР_3 ТОВ «Валіо груп» (), відкриті у Філії АТ «Укрексімбанк» у м. Києві;
-кредиторської заборгованості за розрахунками за цінними паперами, що знаходяться на балансових рахунках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які призначені для зарахування на рахунки №№ НОМЕР_2 і НОМЕР_3 ТОВ «Валіо груп» (), відкриті у Філії АТ «Укрексімбанк» у м. Києві;
-кредитованих сум до з`ясування, що знаходяться на балансовому рахунку № 3720, які призначені для зарахування на рахунки №№ НОМЕР_2 і НОМЕР_3 ТОВ «Валіо груп» (), відкриті у Філії АТ «Укрексімбанк» у м. Києві;
-сум за іншими розрахунками, що знаходяться на транзитному рахунку № НОМЕР_8 , які призначені для зарахування на рахунки №№ НОМЕР_2 і НОМЕР_3 ТОВ «Валіо груп» (), відкриті у Філії АТ «Укрексімбанк» у м. Києві.
Зобов`язати службових осіб Філії АТ «Укрексімбанк» надавати старшому слідчому в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковнику юстиції ОСОБА_3 відомості щодо залишку грошових коштів на вказаних вище рахунках на момент отримання постанови суду про арешт та зупинення видаткових операцій по них, а також щодо кожного факту надходження на них грошових коштів.

Ухвала виконується негайно слідчим.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення. Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований за клопотанням власника або володільця майна, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна.

Слідчий-суддя: