УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,слідчого ОСОБА_3 , представника ТОВ «СФС ТРЕЙД» ОСОБА_4 , розглянувши клопотання директора ТОВ «СФС ТРЕЙД», про скасування арешту майна,

У С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання директора ТОВ «СФС ТРЕЙД» про скасування арешту майна грошових коштів, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Укрексімбанк»; рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 долар США, Євро, українська гривня, відкритих в АБ «Південний»; рахунку № НОМЕР_5 , відкритому в АТ «ОЩАДБАНК», який було накладено ухвалами слідчих суддів Шевченківського районного суду м. Києва.

Клопотання обґрунтовано тим, що ухвалами слідчих суддів Шевченківського районного суду м. Києва було накладено арешт на грошові кошти ТОВ «СФС ТРЕЙД», які знаходяться на різних рахунках, відкритих у окремих банках. Далі, відповідно до змісту клопотання, вказані арешти грошових коштів блокують діяльність ТОВ «СФС ТРЕЙД», що дуже негативно відзначається на господарській діяльності підприємства, при цьому грошові кошти, які знаходяться на вказаних рахунках, не є предметом злочину, не одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, та не є доходами від нього, не можуть слугувати доказом чи засобом для забезпечення відшкодування завданих збитків, оскільки посадових осіб власника грошових коштів не визнано у встановленому законом порядку особами, щодо яких може бути застосовано захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, у зв`язку з чим просить скасувати згаданий арешт.

В судовому засіданні представник ТОВ «СФС ТРЕЙД» ОСОБА_4 подане клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання.

Проаналізувавши доводи скарги, заслухавши думку учасників процесу, приходжу до наступного висновку.

Як встановлено в судовому засіданні, СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000156 від 23 червня 2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Далі, як встановлено в суді, 30 листопада 2016 року, 1 грудня 2016 року та 19 грудня 2016 року слідчими суддями Шевченківського районного суду м. Києва накладено арешт на грошові кошти ТОВ «СФС ТРЕЙД», які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Укрексімбанк»; рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 долар США, Євро, українська гривня, відкритих в АБ «Південний»; рахунок № НОМЕР_5 відкритому в АТ «ОЩАДБАНК», при цьому за змістом вказаних ухвал, арешт було накладено, з метою збереження речових доказів.

Згідно положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Крім того, ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ст. 170 КПК України чітко передбачає коло осіб, відносно яких може бути застосовано такий захід забезпечення кримінального провадження, як арешт майна. Зокрема ними є підозрюваний, обвинувачений, засуджений, або третя особа. При цьому вказаною нормою закону передбачено, що арешт на майно третьої особи допускається у разі, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкову вартість і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у п.п. 1-4 частини першої ст. 96-2 КК України. Єдиним виключенням є та обставина, якщо арешт на майно накладається на підставі п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою збереження речових доказів, у такому разі арешт на майно накладається будь-якої фізичної або юридичної особи.

Проте, для накладення арешту на майно на підставі п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий або прокурор, повинен довести наявність достатніх підстав вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього кодексу.
В той же час, дослідивши матеріали, надані слідчим у судовому засіданні, слідчий суддя не знайшов обґрунтованих та переконливих даних, які б давали підстави вважати, що грошові кошти, які знаходяться на окремих рахунках в різних банках, може бути використане як доказ у кримінальному провадженні.
Крім того, в судовому засіданні не встановлено об`єктивних даних, які б свідчили на даний час про наявність правових ознак щодо відповідності майна ТОВ «СФС ТРЕЙД», зокрема коштів, які містяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Укрексімбанк»; рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 долар США, Євро, українська гривня відкритих в АБ «Південний»; рахунок № НОМЕР_5 відкритому в АТ «ОЩАДБАНК», визначеним процесуальним законом критеріям, передбаченим положеннями ст. 170 КПК України, як і не доведено цього слідчим в судовому засіданні.

В цьому аспекті слідчий суддя звертає увагу і на те, що в судовому засіданні також не встановлено жодних обставин про те, що кошти, які знаходяться на відповідних рахунках ТОВ «СФС ТРЕЙД», підлягають конфіскації у вказаної юридичної особи, при цьому, як зазначив слідчий в судовому засіданні, повідомлення будь-кому із службових осіб ТОВ «СФС ТРЕЙД» про підозру у вчиненні кримінального правопорушення в рамках кримінального провадження № 0000156 від 23 червня 2016 року не здійснювалось, незважаючи на те, що згадане кримінальне провадження зареєстроване майже рік тому.
Більше того, як встановлено в судовому засіданні, на рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих в АБ «Південний», який належить ТОВ «СФС ТРЕЙД», грошові кошти взагалі відсутні, а відтак висновок щодо необхідності забезпечення збереження коштів на цих рахунках як речових доказів в контексті підстав накладення арешту, в тому числі, як вказав слідчий в судовому засіданні, в рамках відшкодування у майбутньому збитків, завданих державі внаслідок, нібито, протиправних дій службових осіб ТОВ «СФС ТРЕЙД», на переконання слідчого судді, є очевидно безпідставний та поспішний.

Згідно вимог ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
У зв`язку із зазначеним, на переконання слідчого судді, вжиті в рамках даного кримінального провадження процесуальні заходи його забезпечення щодо ТОВ «СФС ТРЕЙД» у вигляді арешту майна (грошових коштів, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Укрексімбанк»; рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 долар США, Євро, українська гривня, відкритих в АБ «Південний»; рахунку № НОМЕР_5 , відкритому в АТ «ОЩАДБАНК»), на даний час є необґрунтованими, а відтак, арешт, який накладений на таке майно ТОВ «СФС ТРЕЙД», підлягає скасуванню.

Керуючись ст. 170-174 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання директора ТОВ «СФС ТРЕЙД» про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалами слідчих суддів Шевченківського районного суду м. Києва від 30 листопада 2016 року, 1 грудня 2016 року та 19 грудня 2016 року, на майно ТОВ «СФС ТРЕЙД» грошові кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Укрексімбанк»; рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 долар США, Євро, українська гривня, відкритих в АБ «Південний»; рахунку № НОМЕР_5 , відкритому в АТ «ОЩАДБАНК».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1