13.05.16
У Х В А Л А Справа № 200/8288/16-к
Іменем України Провадження № 1-кс/200/4711/16
13 травня 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання по кримінальному провадженню за № 0000007 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
10.05.2016 слідчий СВ УСБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу дозволу до речей та документів.
Необхідність здійснення тимчасового доступу обґрунтовує тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000007, зареєстрованого 15.01.2016 року у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України.
Згідно клопотання слідчого, 14.01.2016 року до Центру обробки міжнародних відправлень " ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) з Китаю на адресу: АДРЕСА_2 , на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надійшло міжнародне поштове відправлення ЕА112526216CN, у якому під час проведення митного оформлення співробітниками МП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ІНФОРМАЦІЯ_4 було виявлено капсули для схуднення "LIDA", загальною кількістю 503 блістера, які в подальшому планується надіслати до м. Орджонікідзе Дніпропетровської області отримувачу. За наявними даними, вказані капсули для схуднення, виявлені у міжнародному поштовому відправленні ЕА112526216CN, містять у своєму складі сибутрамін (1- (4 - хлорфеніл) - N, N - диметил альфа - (2 - метилпропіл) циклобутанметанамін), який згідно з "Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів", затвердженим Постановою КМ України № 770 від 06.05.2000 року, міститься у списку № 2 таблиці 2 та є психотропною речовиною. Таким чином, ОСОБА_4 та інші невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, вчинили контрабанду психотропної речовини сибутрамін, тобто злочин, передбачений ч.2 ст.305 КК України.
Так, 22.01.2016 року за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 , було проведено обшук, в ході якого були виявлені та вилучені наступні препарати: капсули для схуднення "LIDA", пігулки "ORIGINAL", пакунки з речовиною з назвою на поверхні "Botanical Slimming Gold Version 100% Natural Softgel; GET 36 soft gel per pack", пігулок "Meizitang gold version", пігулки з написом на поверхні "От красоты к желанию; Билайт 2; класса "Премиум", "LIDA; maximum; original", "РЕДУКСИН; 10мг; 30 капсул; сильное средство для подавления аппетита", "Сиюшу", "2 DAY DIET; Japan Lingzhi", "Fruit & Piant", "Slim-1; Natural and safe; 30 capsuies", "Strengthening femole libido sex orgasms", "518110; www.999.com.cn", пігулки з назвою "Устранение лишнего веса", "YITIESHOU; XK16-108; 5395", ємкості з назвою на поверхні "SUPER FAT BURNING BOMB", в яких складовою є психотропна речовина сибутрамін.
В матеріалах досудового розслідування наявні дані про те, що донька ОСОБА_4 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за допомогою мережі Інтернет займалась пошуком та подальшим замовленням вищезазначених препаратів з Китайської народної республіки (далі КНР) та у інших осіб, належність яких до якої-небудь країни на теперішній час слідством не встановлена. Так, після надходження посилок/бандеролей на ім`я ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , останні, на замовлення інших осіб, відправляли зазначені препарати на ім`я та адресу замовника в межах території України, використовуючи послуги поштових служб " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", " ІНФОРМАЦІЯ_7 " та Дніпропетровська дирекція УДППЗ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " за що отримували грошові кошти на банківський рахунок.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , використовуючи програму TurboSwift 02.12.2015 року надіслала грошову кошти у розмірі 300 USD (Рахунок дебет: НОМЕР_1 ; Рахунок кредит: НОМЕР_2 ; Вихідний: НОМЕР_3 ) до банку ІНФОРМАЦІЯ_9 (Одержувач НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_10 );
Так, ОСОБА_5 зробила переказ грошових коштів у розмірі ІНФОРМАЦІЯ_11 на ім`я ОСОБА_6 26.11.2015 року, використовуючи програму SWIFT ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (дані переводу ID:SW24FB26024855).
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які знаходяться у вищевказаній установі для ознайомлення, копіювання та вилучення, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», а тому слідчий прохала клопотання задовольнити.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та прохала задовольнити.
Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в ньому інформація, яка перебуває у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,

УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.
1.Надати слідчому СВ УСБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 та слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 0000007 один раз, протягом одного місяця з дня винесення цієї ухвали тимчасовий доступ з метою вилучення належним чином завірених копій документів, що становлять банківську таємницю у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_3 ), а саме:
-всю наявну документацію, що стала підставою для здійснення ОСОБА_4 ( ОСОБА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_5 , ( ОСОБА_8 ) ІНФОРМАЦІЯ_5 , грошових переказів представникам іноземної держави у період з 01.01.2015 року до теперішній час, використовуючи програму SWIFT ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", а також матеріали, в яких значиться інформація про адресанта (відправника коштів), адресата (отримувача коштів), їх номера банківських рахунків, сума, валюта, дата грошового переказу та інша наявна інформація щодо здійснення вказаних переказів;
-всю наявну інформацію про власника банківського рахунку та руху коштів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .
Строк дії ухвали до 13 червня 2016 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1