печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20.07.2016

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у заккритому судовому засіданні у залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Київської місцевої прокуратури номер 6 міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_4 та просив надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у справі ІНФОРМАЦІЯ_1 за №757/18091/15-к, яка перебувала у провадження судді ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 та у якій було прийняте судове рішення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю вилучення /здійснення виїмки/ копій цих документів.

Слідчий посилався на таке: ОСОБА_6 з 23.04.2010 почав лікуватися в клініці ІНФОРМАЦІЯ_2 ' Granda, що знаходиться у місті Мілан Італійської республіки, з діагнозом гострий лейкоз. За надані послуги з лікування ОСОБА_6 останньому клінікою ІНФОРМАЦІЯ_3 виставлялись рахунки для оплати, які ОСОБА_6 не сплачувалися.
Після отримання дозволу на проживання в Італії з 01.10.2010 року всі витрати на лікування ОСОБА_6 в клініці ІНФОРМАЦІЯ_3 сплачувалися за рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 та, відповідно, не потребували оплати ОСОБА_6 .
З метою отримати кошти на власне лікування за державною програмою лікування громадян України за кордоном, батьками ОСОБА_6 11.10.2010 до МОЗ України подано заяву про виділення коштів на лікування ОСОБА_6 .
Водночас, усвідомивши, що кошти за лікування в клініці ІНФОРМАЦІЯ_3 сплачуються за рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 , у ОСОБА_6 та інших осіб, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження та досудове розслідування відносно яких триває, виник умисел на заволодіння коштами держави в сумі 233 000,0 євро.
З цією метою на ім`я ОСОБА_6 було відкрито рахунок у ІНФОРМАЦІЯ_5 , який знаходиться на території клініки ІНФОРМАЦІЯ_2 ' Granda у місті Мілан Італійської республіки.
Реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння коштами держави, особи, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження та досудове розслідування відносно яких триває, на прохання ОСОБА_6 в березні 2011 року надали останньому підроблений документ invoice, виданий ніби-то клінікою ІНФОРМАЦІЯ_3 , який ОСОБА_6 17.03.2011 подав до МОЗ України, попередньо 11.03.2011 направивши на адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 електронною поштою. У вказаному платіжному документі зазначено всі реквізити бенефіціара клініки ІНФОРМАЦІЯ_3 , окрім банківського рахунку, який належить самому ОСОБА_6 .
За результатами розгляду справи ОСОБА_6 комісією МОЗ України з питань направлення на лікування за кордон (далі Комісія) 14.03.2011 прийнято позитивне рішення про направлення ОСОБА_6 на лікування до клініки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Мілан (Італія) та здійснення оплати за надані послуги в сумі 233 000,0 євро за рахунок коштів державного бюджету України в порядку черги. Лікування включало в себе пошук донора, обстеження на сумісність, трансплантацію кісткового мозку, ліки. Проте перерахування коштів не відбулося через незалежні від ОСОБА_6 причини, а саме - наявність припису ІНФОРМАЦІЯ_8 від 19.09.2011, після якого кошти за державною програмою лікування громадян України за кордоном не використовувалися до осені 2012 року.
У кінці 2011 року ОСОБА_6 у зв`язку з неможливістю його подальшого лікування у клініці ІНФОРМАЦІЯ_2 ' Granda переведено до клініки ІНФОРМАЦІЯ_9 (м. Мілан, Італійська республіка), де йому 07.12.2011 року проведено трансплантацію кісткового мозку. Ця операція та необхідний подальший комплекс лікувальних процедур здійснювався за рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 та, відповідно, не потребували оплати ОСОБА_6 .
Однак продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел на заволодіння коштами держави, особи, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження та досудове розслідування відносно яких триває, на прохання ОСОБА_6 в листопаді 2012 року надали останньому підроблений документ лист лікарні ІНФОРМАЦІЯ_3 вих.№0035758/P/GEN/005 від 06.11.2012 за підписом генерального директора ІНФОРМАЦІЯ_10 , виданий ніби-то клінікою ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо необхідності проведення ОСОБА_6 національного та міжнародного пошуку донора кісткового мозку, проведення обстеження на предмет сумісності та трансплантацію кісткового мозку, що фактично вже було зроблено на той час у іншій клініці ІНФОРМАЦІЯ_9 , до якої був переведений ОСОБА_6 . Вказаний лист був необхідний для позитивного вирішення питання про виділення коштів з державного бюджету України на лікування ОСОБА_6 , оскільки для цього необхідна була наявність письмової домовленості із клінікою ІНФОРМАЦІЯ_2 ' Granda, про що свідчить відповідний лист МОЗ України від 30.10.2012. Усвідомлюючи, що у вказаному листі зазначена неправдива інформація, ОСОБА_6 в період з 08.11.2012 по 09.11.2012, більш точного часу та дати у ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, подав до МОЗ України зазначений підроблений документ.
За інформацією ІНФОРМАЦІЯ_11 в Італії лист лікарні ІНФОРМАЦІЯ_3 від 06.12.2012 не є автентичним з тих підстав, що номер досьє лікарні відрізняється від того, що реально застосовується, а лікар ІНФОРМАЦІЯ_10 станом на 06.11.2012 більше не обіймав посаду генерального директора клініки.
На підставі поданих ОСОБА_6 підроблених документів 07.11.2012 Комісією прийнято позитивне рішення про передачу документів його справи до Управління бухгалтерського обліку для підготовки відповідного наказу ІНФОРМАЦІЯ_6 про направлення на лікування до лікарні « ІНФОРМАЦІЯ_7 (м. Мілан, Італія) та здійснення оплати за надані послуги в сумі 233 000 євро за рахунок коштів Державного бюджету України.
У подальшому, ІНФОРМАЦІЯ_6 13.12.2012 здійснено перерахування бюджетних коштів у сумі 233 000,00 євро на підставі інвойсу №1 від 16.03.2011, що підтверджується платіжним дорученням в іноземній валюті від 11.12.2012 № 5. Водночас, враховуючи те, що у вказаних платіжних документах найменування бенефіціара ІНФОРМАЦІЯ_3 не співпадало з номером банківського рахунку бенефіціара, який фактично нележав ОСОБА_6 , від ІНФОРМАЦІЯ_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » каналами міжнародної міжбанківської системи передачі інформації та здійснення платежів SWIFT 20.12.2012, 28.12.2012, 04.01.2013, 14.01.2013 надходили повідомлення щодо невідповідності найменування бенефіціара та номеру рахунку, у зв`язку з чим банк бенефіціара не міг застосувати платіж та проханням уточнити реквізити бенефіціара.
Для усунення вказаної перешкоди, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел на заволодіння коштами держави, ОСОБА_6 запевнив службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , що кошти будуть зараховані незважаючи на наявність зазначених повідомлень банку.
В цей час, з 20.12.2012 по 14.01.2013, з метою незаконного розблокування платежу та зарахування коштів держави у сумі 233 000,0 євро на особистий рахунок ОСОБА_6 , особи, які діяли за попередньою змовою з ОСОБА_6 та матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, вчинили злочинні дії на території Італійської республіки щодо зміни документів необхідних для цього документів шляхом підкупу службових осіб банку-бенефіціара.
Установлено, що після надходження грошових коштів від ІНФОРМАЦІЯ_6 на рахунок ОСОБА_6 , упродовж 2013 року ці кошти були повністю зняті самим ОСОБА_6 , та іншими особами, досудове слідство відносно яких триває, шляхом обготівковування банківських чеків, після чого розподілені між учасниками злочину. Зокрема, ОСОБА_6 виписав чек на 13 000,0 євро на ім`я ОСОБА_7 , а також 3 чеки на суму 2 500,0 євро кожен, загальною сумою 7 500,0 євро без зазначення отримувача, як плату за допомогу у незаконному зарахуванні коштів на рахунок ОСОБА_6 , які передав ОСОБА_7 для подальшої передачі невстановленій слідством особі.
Кримінальне провадження №0003416 від 19.05.2015 було виділено з матеріалів кримінального провадження №0000355 від 02.12.2014, яке було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань прокурором прокуратури Печерського району міста Києва за матеріалами, що надійшли з ІНФОРМАЦІЯ_16 щодо факту вчинення ОСОБА_6 шахрайства в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування прокурором прокуратури Печерського району міста Києва самостійно виявлено ознаки вчинення ОСОБА_6 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358 КК України; ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції від 05.04.2001 року), у зв`язку з чим відомості про вказані кримінальні правопорушення 23.02.2015 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та після реєстрації вказані кримінальні провадження 23.02.2015 об`єднано з кримінальним провадженням №0000355 від 02.12.2014.

21 травня 2015 року в приміщенні прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_17 складено обвинувальний акт за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190; ч. 4 ст. 358 КК України; ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції від 05.04.2001 року).

Згідно вироку ІНФОРМАЦІЯ_1 від 09.07.2015 ОСОБА_6 визнано винним у вчиненні вказаних злочинів (справа №757/18091/15-к).

У ході проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000355 встановлено причетність до вчинення шахрайських дій гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , у зв`язку з чим виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до речей і документів , які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію, яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_19 у справі №757/18091/15-к.
Отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у справі №757/18091/15-к надасть можливість отримати відомості про співучасть гр. ОСОБА_7 у вчинені вказаного злочину спільно з ОСОБА_6 ..
Відомості, що містяться у документах справи №757/18091/15-к можуть бути використані як доказ винуватості ОСОБА_7 у вчинені злочину у зв`язку з тим, що вони вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Крім того, наявність вказаних документів дозволить проводити подальші слідчі дії із особою, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Іншими способами встановити вищезазначені відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів у справі №757/18091/15-к неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у цих документах, які у свою чергу, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ).
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч.1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки надано достатньо підстав вважати, що ці документи перебувають у володінні юридичної особи; мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не містять охоронювану законом таємницю.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160, 162 1ё64, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Київської місцевої прокуратури номер 6 міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому ІНФОРМАЦІЯ_20 ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та речей, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме справу ІНФОРМАЦІЯ_1 за №757/18091/15-к, яка перебувала у проваджені судді ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 та у якій було прийняте судове рішення, з можливістю вилучення з неї копій документів.

Встановити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_21 надати /забезпечити/ тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалу особі та надати можливість ознайомитися з ними та вилучити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в двох примірниках.

Прим.1-справа 757/34037/16-к

Прим.2-слідчому ОСОБА_3

Копія- Печерський районний суд м. Києва.

Слідчий суддя