Комінтернівський районий суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/2092/2016 Справа №641/6538/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 жовтня 2016 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю сторін кримінального провадження:

слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Слобідського відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001351 від 05.06.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Слобідського відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001351 від 05.06.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, а саме надання тимчасового доступудо до документації громадської організації - Харківське міське відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всеукраїнської громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме документації щодо кількості учасників, внесених ними грошових коштів, заявочні листи, відомості про оплату, каталоги виставки та іншої фінансової та бухгалтерської документації, яка не була надана при тимчасовому доступі раніше, за період з 2010 до 2015 року, що знаходяться в Харківському міському відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всеукраїнської громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , у голови організації ОСОБА_5 , та можливість їх вилучення.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 04.06.2015 до чергової частини Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла колективна заява ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 про те, що голова Харківського міського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всеукраїнської громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період 2010-2015 років привласнив грошові кошти організації.

04.05.2015 заява про виявлення кримінального правопорушення прийнята та 05.06.2015 зареєстрована в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0001351 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.1 КК України, тобто привласнення чужого майна, яке було ввірено особі.

Допитана в якості свідка ОСОБА_6 пояснила, що з 1991 року вона є членом Харківського міського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всеукраїнської громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Харківське міське відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всеукраїнської громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є територіальним осередком «Кінологічної спілки України», розташованого у м.Києві, яке підпорядковується вказаному союзу у м.Києві, окрім фінансово-господарської діяльності, яке ведеться окремо, та не є прибутковою організацію, а є громадською організацію, яка існує за рахунок членських внесків та цільових внесків за оформлення племінної документації, родоводів, чемпіонських сертифікатів, племінних сертифікатів, чіпування тварин, проведення виставок тощо. Один раз на 5 років перед проведення звітно-виборчої конференції « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проводиться звітно-виборча конференція у Харківському міському відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всеукраїнської громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якому обирається статутні керівні органи це голова та ревізійна комісія, які проходять шляхом голосування членів міського осередку. Після проведення виборів, протокол конференції відправляється до «Кінологічної спілки України», де президент спілки затверджує голову міського осередку. Також, на даній конференції обираються шляхом голосування голова ревізійної комісії та її члени, які не потребують затвердження в КСУ в м.Києві. Голова міського осередку працює лише в рамках статутних документів, тобто грошові кошти повинні бути використані тільки на цільові задачі. Ревізійна комісія має право проводити перевірку у будь-який час, однак як правило, проводять дану перевірку один раз на 5 років перед конференцією. З 20.02.2010 головою Харківського міського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всеукраїнської громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_5 , яка обрана на конференції, та ОСОБА_6 обрано головою ревізійної комісії, а членами ревізійної комісії обрані ОСОБА_9 та ОСОБА_7 . Вся документації організації повинна зберігатися у клубі та надаватися за першою вимогою ревізійної комісії. 07.02.2015 проходила звітно-виборча конференція « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_6 в усному порядку в присутності членів клубу висунуто вимогу ОСОБА_5 про надання документації для проведення ревізії перед конференцією. Жодних документів надано останньою не було, та за книгами реєстрації надходження, за племінними документами, за реєстрами замовлень на виготовлення родословних, було приблизно підраховано суми, які проплачені до клубу, та які повинні залишитись у клубі. Після проведення конференції головою обрано ОСОБА_8 . Однак, коли документи були відправлені до м.Києва, то президент « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не затвердив результати конференції, бо були допущені порушення при проведенні конференції та надано припис на проведення повторної конференції із дотриманням усіх правил, а саме при наявності звіту ревізійної комісії та ін. Наприкінці березня 2015 року ОСОБА_5 вручено направлення з вимогою надати документацію клубу за період з 2010 до 2015 років, про отримання якого остання власноручно розписалась. ОСОБА_6 надано частково документацію за 2014 рік. Жодних інших документів за інший період часу ревізійній комісії надано не було. Надано виписку з банківського рахунку, на якому знаходилось 3 гривні 46 копійок. За касовою книгою в касі перебувало приблизно 38 гривень. Однак, грошові кошти повинні були міститись в більшій сумі. ОСОБА_5 фактично привласнила грошові кошти, які повинні були використовуватись за цільовим призначенням, а саме не були внесені на розрахунковий рахунок грошові кошти, які надійшли від членів організації. ОСОБА_6 та членами ревізійної комісії було складено звіт ревізійної комісії, згідно якого встановлено, що надходження за рік повинні складати 225 560 гривень, а залишок з проведення виставок 148 205 гривень. Однак, ОСОБА_5 не було надано жодного документального підтвердження про витрати даних грошей та видатки.

Аналогічні свідчення дали під час допиту в якості свідків ОСОБА_10 та ОСОБА_8 .

До матеріалів кримінального провадження долучені копії документів ревізійної комісії (звіт, положення тощо).

Під час досудового розслідування також встановлено, що Харківське міське відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всеукраїнської громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та підписантом та керівником є ОСОБА_5 .

18.06.2015 слідчим суддею Комінтернівського районного суду м. Харкова надано тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до документації громадської організації - Харківське міське відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всеукраїнської громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 2010 до 2015 року.

10.07.2015 року проведено тимчасовий доступ та вилучено вищевказана документація.

Додатково допитана в якості свідка ОСОБА_6 пояснила, що в 2015 році головою ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_11 було видано наказ про те, що голова Харківського міського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 подала у відставку. Він своїм наказом призначив в.о. Харківського міського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 . Однак, всі справи веде ОСОБА_5 29-30 жовтня 2016 року буде проведена виставка за адресою: АДРЕСА_2 . На даний час реєстрація учасників закінчилась, і вся документація щодо кількості учасників, внесених ними грошових коштів, заявочні листи, відомості про оплату, каталоги виставки, все знаходиться в Харківському міському відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всеукраїнської громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Саме за цими документами можна визначити, яка кількість грошових коштів надійшла і саме за цими документами можна провести експертизу. Крім того, ОСОБА_6 вважає, що вказані документи треба вилучити до початку виставки, щоб уникнути можливої розтрати вказаних грошових коштів та знищення документів.

Таким чином, для встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме підтвердження або спростування факту привласнення грошових коштів, а також з метою недопущення подальшої розтрати грошових коштів, необхідно провести судово економічну експертизу, для призначення та проведення якої експерту необхідно надати документацію громадської організації - Харківське міське відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всеукраїнської громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 2010 до 2016 року, а саме документацію щодо кількості учасників, внесених ними грошових коштів, заявочні листи, відомості про оплату, каталоги виставки та іншу фінансову та бухгалтерську документацію, яка не була надана при тимчасовому доступі раніше, що має доказове значення по провадженню як речові докази, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які перебувають у Харківському міському відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всеукраїнської громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , у голови організації ОСОБА_5 (тел. НОМЕР_2 ).

Крім того, враховуючи, що вказані документи необхідно направити для вивчення експерту, для проведення зазначеної судової експертизи за вказаними документами, необхідні їх оригінали, тому необхідно провести вилучення вказаних документів.

Слідчий вважає, що наявні в Харківському міському відділенню « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всеукраїнської громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документи можуть сприяти встановленню істини по кримінальному провадженню, і осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, і мають доказове значення по провадженню, як речові докази, та іншими способами одержати дані речі та документи не можливо, в зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити.

У судовому засіданні старший слідчий СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 клопотання підтримала в повному обсязі.

Представники Харківського міського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всеукраїнської громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, про причини неявки не повідомили.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення старшого слідчого ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що речі та документи перебувають, або можуть перебувати у володінні юридичної особи - Харківському міському відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всеукраїнської громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.

Вилучення речей та документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національно поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документації громадської організації - Харківське міське відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всеукраїнської громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме документації щодо кількості учасників, внесених ними грошових коштів, заявочні листи, відомості про оплату, каталоги виставки та іншої фінансової та бухгалтерської документації, яка не була надана при тимчасовому доступі раніше, за період з 2010 до 2015 року, що знаходяться в Харківському міському відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всеукраїнської громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , у голови організації ОСОБА_5 , та можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1