Октябрський районний суд м.Полтави
Провадження № 1-кс/554/7496/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 грудня 2014 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001809 від 22 липня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України , -

В С Т А Н О В И В :
17 грудня 2014 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення, погоджене прокурором прокуратури Октябрського району м.Полтави юристом 3 класу ОСОБА_4 . В якому прохали: надати слідчому СВ Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 та оперуповноваженому СКР Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів, які становлять банківську таємницю в приміщенні ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , чи у приміщенні відповідного відділення (філії,філіалу) банку, де знаходяться дані документи, а саме: оригіналів документів на відкриття (закриття) поточного рахунку № НОМЕР_2 відкритих ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО НОМЕР_1 , регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії), оригіналів юридичних справ з картками зразків підписів та відбитків печаток, оригіналів касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій); оригіналів платіжних доручень, документів та інформацію про суми відкритих кредитних лімітів по банківському рахунку за весь період його використання; оригіналів документів кредитних справ за весь період діяльності підприємства; довіреностей, виданих на право користування та розпоряджання іншими особами даним банківським рахунком; вмісту орендованих сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок) за період з 12.04.2014 року по 12.09.2014 року, а також у разі зняття з вказаного рахунку коштів у банкоматах в період часу з 12.04. 2014 по 12.09.2014 року фото та відеоінформації, на якій зафіксована особа, що отримувала кошти. Просили розгляд клопотання проводити за відсутності представника банку ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, для проведення судово-почеркознавчої експертизи, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за№0001809 від 22 липня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що 12 червня 2014 року близько 17.30 годин невідома особа з корисливих спонукань з метою заволодіння чужим майном, зловживаючи довірою ОСОБА_6 під приводом надання допомоги сина який потрапив в біду заволоділа грошима останньої в сумі 5000 грн., які ОСОБА_6 перерахувала через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 на рахунок № НОМЕР_2 , котрий належить невідомій особі. Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) рахунку № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою - АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по рахунку № НОМЕР_2 відкритих ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО НОМЕР_1 , регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії), оригіналів юридичних справ з картками зразків підписів та відбитків печаток, оригіналів касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій); оригіналів платіжних доручень, документів та інформацію про суми відкритих кредитних лімітів по банківському рахунку за весь період його використання; оригіналів документів кредитних справ за весь період діяльності підприємства; довіреностей, виданих на право користування та розпоряджання іншими особами даним банківським рахунком; вмісту орендованих сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок) за період з 12 квітня 2014 року по 12 вересня 2014 року, а також у разі зняття з вказаного рахунку коштів у банкоматах в період часу з 12 квітня 2014 по 12 вересня 2014 року фото та відео інформації, на якій зафіксована особа, що отримувала кошти, яка перебуває у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою - АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001809 від 22 липня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл з 17 грудня 2014 року до 17 січня 2015 року слідчому СВ Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 та оперуповноваженому СКР Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_5 на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) рахунку № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою - АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл з 17 грудня 2014 року до 17 січня 2015 року слідчому СВ Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 та оперуповноваженому СКР Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по рахунку № НОМЕР_2 відкритих ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО НОМЕР_1 , регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії), оригіналів юридичних справ з картками зразків підписів та відбитків печаток, оригіналів касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій); оригіналів платіжних доручень, документів та інформацію про суми відкритих кредитних лімітів по банківському рахунку за весь період його використання; оригіналів документів кредитних справ за весь період діяльності підприємства; довіреностей, виданих на право користування та розпоряджання іншими особами даним банківським рахунком; вмісту орендованих сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок) за період з 12 квітня 2014 року по 12 вересня 2014 року, а також у разі зняття з вказаного рахунку коштів у банкоматах в період часу з 12 квітня 2014 року по 12 вересня 2014 року фото та відео-інформації, на якій зафіксована особа, що отримувала кошти, яка перебуває у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою - АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1