УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СУФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 м. Києва ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження №0000080 від 28.07.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.205 України.

Клопотання мотивовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, в період 2015-2016 років, створили (придбали) на території міста Києва суб`єкти господарської діяльності, а саме : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ) з метою прикриття незаконної діяльності, яка була направлена на здійснення фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів в готівку. В ході розслідування 10.10.15 проведено допит директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який повідомив, що не має відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ). Згідно інформаційних систем ДФС України у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) 30.03.2016 відкрито банківський рахунок в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_7 (українська гривня). Тимчасовий доступ до зазначених документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) необхідно здійснити в приміщенні в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вони необхідні для встановлення фактичних обсягів перерахованих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) грошових коштів та встановлення обставин даних фінансово-господарських операцій; встановлення осіб, які використовували рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) та були відповідальними за здійснення фінансових операцій.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є банківською таємницею, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження №0000080 від 28.07.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.205 України, у зв`язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 .

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта банку, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 тимчасового доступу з можливістю вилучення копій документів та речей (матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , що стосуються обслуговування рахунку № НОМЕР_7 (українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), а саме:

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку № НОМЕР_7 (українська гривня) за період 3 30.03.2016 по 11.10.2016 в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);

- документи на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) чи його уповноваженою особою були відкриті рахунки в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) (заяви про відкриття та закриття рахунків, копії паспорту, ідентифікаційного коду службових осіб, доручення, оформлені на осіб, уповноважених здійснювати банківські, фінансові операції, анкети клієнта, інші документи);

- інформацію щодо ІР-адрес, з яких здійснювалось з`єднання системи «клієнт-банк» та відправлялися платіжні доручення за період з 30.03.2016 по 11.10.2016;

- заяви, чеки на отримання готівки по рахунку № НОМЕР_7 (українська гривня) за період з 30.03.2016 по 11.10.2016.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити службовим особам ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: