Справа №127/3244/16-к
Провадження №1-кс/127/1264/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 лютого 2016 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майор юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що СВ УСБУ у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000065 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Слідчим відділом Управління проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000065, яке 25.11.2015 зареєстровано в ЄРДР за фактом вчинення службовими особами приватного підприємства « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) за попередньою змовою дій з метою фінансового та матеріального забезпечення терористичної організації, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Так, встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » та ПП « ОСОБА_5 » були зареєстровані в м. Донецьк, та з 15.12.2014 здійснили перереєстрацію в м. Вінниці. Однак, вказані підприємства одночасно продовжують здійснювати фінансово-господарську діяльність як на території ДНР, так і на території України.

На даний час ПП « ОСОБА_5 » постачає на територію ДНР металовироби, устаткування та обладнання для заводів, що контролюються бойовиками. ПП « ОСОБА_4 » займається поставками продуктів харчування у державні заклади, розташовані на території ДНР, в т.ч. приймає участь та перемагає у тендерних закупівлях, з-за підтримки посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 . Крім того, службові особи ПП « ОСОБА_4 » постачають продукти харчування у ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_3 , далі - РВЛ), яким безпосередньо керують ватажки самопроголошеної республіки. РВЛ середня загальноосвітня військова установа із підпорядкуванням Міністерству оборони ДНР. Курсанти вказаного ліцею приймають присягу на вірність ДНР та Міністерству оборони ДНР, за порушення якої настає відповідальність відповідно до законів ДНР.

Також з`ясовано, що директор ПП « ОСОБА_4 » - ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Донецьк, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ), директор ПП « ОСОБА_5 » - ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Донецьк, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ) та їхній головний бухгалтер - ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженка м. Донецьк, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 ) постійно перебувають на території, підконтрольній ДНР, мають сталі зв`язки із державними посадовцями самопроголошеної влади в Міністерстві доходів, Міністерстві освіти та Міністерстві оборони ДНР, що дозволяє їм безперешкодно здійснювати фінансову та господарську діяльність на підтримку «республіки». Вказані особи час від часу виїжджають на територію України по особистим та бізнесовим питанням.

За січень-червень 2015 року ПП « ОСОБА_4 » здійснювало фінансово-господарські операції з наступними суб`єктами господарювання, що підконтрольні т.зв. ДНР: ТОВ Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_11 ), ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_12 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_13 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_14 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_15 ), що підтверджено листом ГУ ДФС у Вінницькій області (вх. № 3080 від 11.08.2015).

В свою чергу, ПП « ОСОБА_5 » за вищевказаний період проводило фінансово-господарські операції з наступними суб`єктами господарювання, що підконтрольні т.зв. ДНР:: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , АДРЕСА_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , АДРЕСА_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , АДРЕСА_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , АДРЕСА_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , АДРЕСА_20 ), що підтверджено листом ІНФОРМАЦІЯ_20 (вх. № 3080 від 11.08.2015).

ПП « ОСОБА_4 » та ПП « ОСОБА_5 » сплачують у невстановлених на даний час досудовим слідством сумах частину коштів у вигляді податків та зборів від своєї фінансово-господарської діяльності в Міндоходів ДНР, фінансуючи таким чином незаконне збройне формування.

Враховуючи те, що під час проведення досудового розслідування отримано відомості про ряд банківських рахунків приватного підприємства « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) відкритих у фінансових установах на території України (в тому числі і на тимчасово непідконтрольній території України) необхідно, з метою встановлення таких, що використовуються для ведення своєї незаконної діяльності, направленої на сприяння фінансування тероризму, отримати інформацію щодо діяльності та фінансового стану зазначеного підприємства, в тому числі і по його рахунку № НОМЕР_17 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( АДРЕСА_21 , МФО НОМЕР_18 ) з моменту перереєстрації у м. Вінниці, тобто у період з 12.12.2014 по даний час.

З урахуванням того, що у документах та речах, в яких міститься дана інформація зафіксовані відомості, які становлять банківську таємницю та мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вони можуть бути використані як докази фактів і обставин, що з`ясовуються під час кримінального провадження, у зв`язку з чим необхідно розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до вказаних вище речей і документів, з можливістю вилучення їх звірених копій.

Іншим способом отримати інформацію, що має доказове значення в провадженні, ніж розкрити банківську таємницю і отримати тимчасовий доступ до вказаних вище речей, документів та підтвердити чи спростувати факт вчинення службовими особами ПП « ОСОБА_4 » дій з метою фінансового та матеріального забезпечення терористичної організації, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-5 КК України неможливо, просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 ».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( АДРЕСА_21 , МФО НОМЕР_18 ) стосовно клієнта вказаної банківської установи приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі інформації по його рахунку № НОМЕР_17 з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме:

- інформації (в електронному та друкованому вигляді) щодо операцій (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) по рахунку № НОМЕР_17 за період з 12.12.2014 по день винесення ухвали;

- що свідчать про видачу вказаній юридичній особі з його рахунку № НОМЕР_17 готівки (чеки, доручення на отримання готівки, акти перевірки цільового використання готівки тощо), а також щодо їх інкасації; інформації (в електронному та друкованому вигляді) за період з 12.12.2014 по день винесення ухвали;

- інформації (в електронному та друкованому вигляді) про рух коштів із застосуванням системи «клієнт-банк» по рахунку № НОМЕР_17 за період з 12.12.2014 по день винесення ухвали, із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та ІР-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформація щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій тощо);

- документів (цінних паперів, договорів, актів, рахунків, накладних розпоряджень бухгалтерії, реєстрів, векселів, платіжних доручень, чеків та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність клієнта тощо), на підставі яких у період з 12.12.2014 по день винесення ухвали здійснювалось зарахування і списання грошових коштів по рахунку № НОМЕР_17 ;

- платіжних доручень вказаної юридичної особи за період з 12.12.2014 по день винесення ухвали, а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

- документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_17 , які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492;

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя