30.05.16
У Х В А Л А Справа №200/9073/16-к
Іменем України Провадження №1-кс/200/5108/16
30 травня 2016 року м. Дніпропетровськ
Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів.
Відповідно до наданого клопотання, в ході досудового розслідування встановлено наступне.
11.12.2015 слідчим оголошено ухвалу слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 07.12.2015 про призначення документальної виїзної позапланової перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.01.2010 по 07.12.2015, а саме: щодо правильності нарахування податкових зобов`язань, дотримання вимог валютного, податкового законодавства, щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яку доручено провести ІНФОРМАЦІЯ_4 .
18.12.2015 заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , надано інформацію про те, що з метою виконання документальної виїзної позапланової перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », працівниками управління податкового аудиту здійснено вихід за податковою адресою підприємства, а саме: АДРЕСА_1 та за фактичною адресою: АДРЕСА_2 . В результаті виходу встановлено, що підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його посадові особи за податковою та фактичною адресою не знаходяться, про що був складений Акт №2561/2204/36573563 від 16.12.2015.
11.12.2015 слідчим оголшено ухвалу слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 07.12.2015 про призначення документальної виїзної позапланової перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.01.2010 по 07.12.2015, а саме: щодо правильності нарахування податкових зобов`язань, дотримання вимог валютного, податкового законодавства, щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яку доручено провести ІНФОРМАЦІЯ_5 .
18.12.2015 першим заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 , надано інформацію про те, що з метою виконання документальної виїзної позапланової перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), здійснено вихід за місцезнаходженням підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , внаслідок чого встановлено відсутність посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаною адресою, що зафіксовано Актом №281/2202/35339388 від 15.12.2015.
Допитаний як свідок директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , показав, що в 2015 році господарської діяльності в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він не вів, не знає де фактично знаходяться бухгалтерські документи підприємства, а також не знає де фактично знаходиться та юридично зареєстровано підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), директором якого він являється.
З метою надання до Господарського суду м. Києва зазначених копії Договору цесії та копії квитанцій про сплату грошових коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». з призначенням платежу «Відступлення права вимоги (цесії) від 11.08.2015», виконуючи умови попередньої змови, невстановлені особи провели ряд фіктивних перераховувань грошових коштів, відображаючи різне призначення платежів.
Невстановлені особи провели ряд операцій по отриманню та перерахуванню грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 ), зокрема, 11.08.2015 отримало грошові кошти в сумі 528700 грн. з рахунку № НОМЕР_6 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), по договору «Возврат займа» № 29/12-14 від 29.12.2014.
Слідчим проведено тимчасовий доступ та вилучено інформацію по розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), під час якого встановлено, що 11.08.2015 на вказаний рахунок отримано грошові кошти в сумі 239400 та 830000 грн. з рахунку № НОМЕР_9 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) в Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), з призначенням платежу «Возврат займа по дог. № 1212-4з от 12.12.14г.».
З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вчиненого злочину, проведення ряду експертиз, слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ).
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити з підстав, наведених у клопотанні.
Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких прохає надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ) в судове засідання не викликався.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому речі та документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення оригіналів документів в повному обсязі, які знаходяться у володінні Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), а саме:
юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), у тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття / закриття / рахунка, карток зі зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-Банк», актів прийому-передачі програмного продукту, доручень на право управління рахунком і розпорядження коштами, що знаходяться на ньому;
документів, що послужили підставою для отримання, перерахування та видачі готівки по рахунку № НОМЕР_9 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та інше) за період з 20.08.2007 по теперішній час;
документів з інформацією про рух коштів по рахунку № НОМЕР_9 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), за період з 20.08.2007 по теперішній час, з відображенням наступних позицій: дата надходження /перерахування/, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу (та інше)
в паперовому вигляді та на електронному носії.
Строк дії ухвали до 30 червня 2016 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1