печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10.03.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :
10.03.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0001030 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документів, які мають банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ,по клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001030 від 10.11.2014 за підозрою генерального директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 та головного бухгалтера вказаного комунального підприємства ОСОБА_7 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що приблизно у серпні 2013 року генеральний директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , з метою розтрати коштів ввіреного йому комунального підприємства на користь третіх осіб, вступив у попередню змову з головним бухгалтером ОСОБА_7 та невстановленими досудовим слідством особами.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_8 , слідчому Київського ВП ГУ НП Україин в Харківській області ОСОБА_9 , слідчому Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , старшому слідчому Київського ВП ГУ НП Україин в Харківській області ОСОБА_10 , співробітникам оперативних підрозділів та слідчим ГУ НП в Дніпропетровській області за дорученням чи постановою слідчого тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення їх виїмки) до документів, які мають банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ,по клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

-копій документів юридичного оформлення відкриття та використання рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня, доллар США, євро), за період з дня їх відкриття по день виконання ухвали суду, зокрема карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копій паспортів, доручень, інших документів, що надавались банку при відкритті (подальшій зміні даних) рахунків та інших передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою правління Національного банку України від 12.11.2013 № 492 та іншими нормативно-правовими актами документів);

-копій документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк», протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо з дня відкриття рахунків № НОМЕР_3 (українська гривня, доллар США, євро), по день виконання ухвали суду,із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секундитаких з`єднань;

-платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках № НОМЕР_3 (українська гривня, доллар США, євро), з 01.09.2013 по 31.12.2013;

-заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративні чи карткові рахунки тощо), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків № НОМЕР_3 (українська гривня, доллар США, євро), за період з 01.09.2013 по 31.12.2013;

-банківських виписок (реєстрів, роздруківок руху коштів) по рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня, доллар США, євро), за період з дня їх відкриття по день виконання ухвали, в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунку, назви та МФО банківської установи, часу та дати;

-актів документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій по вказаних рахунках у період часу з 01.09.2013 по 31.12.2013 з додатком документів, які надав клієнт під час зазначеного аналізу.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/10269/16-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_4