Дата документу 29.04.2016 Справа № 554/2399/16-к
Справа № 554/2399/16-к
Провадження № 1кс/554/3765/2016
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29.04.2016 м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю: секретаря ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000145 від 17.03.2016 з правовою кваліфікацією за ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 364 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
встановила:
29.04.2016 до суду надійшло зазначене вище клопотання, яке погоджене з прокурором прокуратури Полтавського району ОСОБА_4 .
Ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів по , щопроводилися ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по закупівлі баритового обважнювача у 2015 році; договорів на закупівлю баритового обважнювача, які укладалися протягом 2015 - 2016 років між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та постачальниками баритового обважнювача; додаткових угод до них та специфікацій; документів, які надавалися учасниками торгів для проведення тендерів; актів приймання-передачі виконаних робіт та послуг; рахунки-фактури, накладні, ТТН, ж/д накладні; платіжні відомості та доручення; сертифікатів якості концентрату баритового гравітаційного, виданого ТОО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Казахстан) на барит КБ-3Б; договорів, укладених між ТОО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Казахстан) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо поставки, перевезення та отримання бариту; документів, які надавалися до доданих договорів (рахунки-фактури, доручення, відомості та ін.); митних декларацій, сертифікатів якості на барит; паспортів якості на барит; сертифікатів про походження товару форми СТ-1; договорів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та БУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо поставки, перевезення та отримання бариту; документів на проведення розрахунків за барит; листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та БУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2015-2016 роки; лабораторних досліджень результатів перевірки якості реагента бариту за 2015-2016 роки; заявок про барит; документів по використанню бариту та затрат бариту на бурові відділення для проведення бурових робіт за 2015-2016 роки; матеріалів річних, планових та позапланових інвентаризаційних перевірок за 2015-2016 роки; карток складського обліку матеріалів за 2015-2016 роки; наказів на прийомна посаду посадових осіб товариства, їх функціональні та посадові обов`язки, а також інших документів, які необхідні для проведення досудового розслідування, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою запобіганню знищення та псуванню документів, вважаю за необхідне володільця документів у судове засідання не викликати.
Вивчивши матеріали справи, приходжу встановив наступного висновку:
в даний час слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000145 від 17.03.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 364 КК України.

Із клопотання слідує, що на підставі листа, датованого 27.11.2015, який надійшов із БУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Полтавська база ВТЗіК БУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (склад), яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 і яка є невідокремленим структурним підрозділом БУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , займається бурінням газових свердловин, мала отримати для виробничих потреб, відповідно до договору № УГВ 11787/11-15 від 02.10.2015, у грудні 2015 року від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » баритовий обважнювач у кількості 2000 т. та який Полтавська база ВТЗіК БУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мала отримати та провести відповідно до наказу ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 517 від 22.08.2007 «Про порядок отримання ТМЦ». Даний лист підписаний директором з питань МТЗ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та завізований директором БУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 .

Згідно специфікації № 1 від 02.10.2015, який є невід`ємним додатком до Договору № УГВ 11787/11-15 від 02.10.2015, загальна вартість товару у кількості 4 000 т., що поставляється по цій Специфікації, складає 33 696 000 грн., та його густина має бути не менша 4,20 г/см.куб.

03.12.2015 року на територію Полтавської бази було подано 3 ж/д вагони із баритом виробництва Казахстан, поставленим від ТОО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_4 ) у загальній кількості 207 т., який знаходився у біг-бегах білого кольору по 1,5 т. кожен біг-бег без будь-яких позначень та маркувань на біг-бегі. Представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які прибули до Полтавської бази для передачі вантажу, надано ж/д накладні №0163809, №0163808, №0163812 на концентрат баритовий, ЕТСНГ 242039, ГНГ 25111000 із зазначенням у них отримувача бариту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження АДРЕСА_5 ) та сертифікат якості концентрату баритового гравітаційного із зазначенням його густини 4,2 г/см.куб. на весь барит у кількості 2 000 т.

Про прийом бариту складений акт № 364 від 03.12.2015 про приймання матеріальних цінностей на відповідальне зберігання за кількістю та якістю, які надходять залізничним транспортом, а також відібрані зразки для лабораторного дослідження.

Згідно лабораторного дослідження, яке проводило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 12.12.2015 та згідно результатів лабораторного тестування зразка філії українського науково-дослідного інституту природніх газів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 18.12.2015, баритовий обважнювач не відповідає за показником густини сертифікату якості виробника ТОО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оскільки густина якості реагенту складала, відповідно, 3,76 г/см.куб. та 3.91 г/см.куб, замість нормовано визначеної 4,2 г/см.куб.

Дані біг-беги з баритом були розміщені на площадці Полтавської бази та не будучи поставленим на прихід, барит у кількості 207 т. відвантажений згідно заявки ХВБР на хімреагенти протягом 25-27 грудня 2015 року до бурових відділень та використаний у бурових роботах.

Незважаючи на значно занижену густину бариту, 30.12.2015 року на територію Полтавської бази подано ще 5 ж/д вагонів із баритом виробництва Казахстан, поставленим від ТОО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_4 ) у загальній кількості 345 т., який знаходився у біг-бегах білого кольору по 1,5 т. кожен біг-бег без будь-яких позначень та маркувань на біг-бегі, який був кваліфікований як барит КБ-3Б. Представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які прибули до Полтавської бази для передачі вантажу, було надано ж/д накладні №0163819, №0163828, №0163817, №0163807 та №0163810 на концентрат баритовий, ЕТСНГ 242039, ГНГ 25111000 із зазначенням у них отримувача бариту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження АДРЕСА_5 ) та сертифікати про проходження товару. Про прийом бариту КБ-3Б складений акт № 421 від 30.12.2015 про приймання матеріальних цінностей на відповідальне зберігання за кількістю та якістю, які надходять залізничним транспортом. Дані біг-беги з баритом КБ-3Б розміщені на площадці Полтавської бази.

В кінці 2015 року на Полтавську базу з БУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надійшла електронна версія додаткової угоди № 2 до Договору № УГВ 11787/11-15 від 02.10.2015, укладена 29.12.2015 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як постачальником, та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як покупцем, згідно якої було продовжено строк дії Договору та строк поставки бариту до березня 2016 року, а також зменшено ціну на товар у зв`язку зі зміною виробника товару.

Згідно специфікації № 1 від 29.12.2015, яка є невід`ємним додатком до Договору № УГВ 11787/11-15 від 02.10.2015, загальна вартість товару у кількості 4 000 т., що поставляється по цій Специфікації, складає 30 326 400 грн. і його густина має бути не менша 4,2 г/см.куб.

04.01.2016 року на територію Полтавської бази було подано ще 6 ж/д вагонів із баритом виробництва Казахстан, поставленим від ТОО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_4 ), у загальній кількості 414 т., який знаходився у біг-бегах білого кольору по 1,5 т. кожен біг-бег без будь-яких позначень та маркувань на біг-бегі, який був кваліфікований як барит КБ-3Б. Представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які прибули до Полтавської бази для передачі вантажу, було надано ж/д накладні №0163833, № 0163821, №0163820, №0163832, №0163831 та №0163829 на концентрат баритовий, ЕТСНГ 242039, ГНГ 25111000 із зазначенням у них отримувача бариту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження АДРЕСА_5 ) та сертифікати про проходження товару. Про прийом бариту КБ-3Б був складений акт № 1 від 04.01.2016 про приймання матеріальних цінностей на відповідальне зберігання за кількістю та якістю, які надходять залізничним транспортом. Дані біг-беги з баритом КБ-3Б були розміщені на площадці Полтавської бази.

05.01.2016 року на територію Полтавської бази подано ще 11 ж/д вагонів із баритом виробництва Казахстан, поставленим від ТОО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_4 ) у загальній кількості 759 т., який знаходився у біг-бегах білого кольору по 1,5 т. кожен біг-бег без будь-яких позначень та маркувань на біг-бегі, який був кваліфікований як барит КБ-3Б. Представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які прибули до Полтавської бази для передачі вантажу, було надано ж/д накладні № НОМЕР_3 , № 0163825, №0163823, №0163826, № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 із зазначенням у них отримувача бариту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження АДРЕСА_5 ) та сертифікати про проходження товару. Про прийом бариту КБ-3Б складений акт № 4 від 05.01.2016 про приймання матеріальних цінностей на відповідальне зберігання за кількістю та якістю, які надходять залізничним транспортом. Дані біг-беги з баритом КБ-3Б розміщені на площадці Полтавської бази.

Згідно скріншоту барит КБ-3Б виробництва Казахастан у загальній кількості 1725 т., який надійшов до Полтавської бази протягом грудня 2015 - січня 2016 років був поставлений на бухгалтерський облік 15.01.2016 як барит КБ-3Б після того, як з БУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надійшли документи на його оприбуткування, хоча протягом 25-26-27 грудня 2015 року цей барит у кількості 207 т. був відвантажений на бурові відділення, як просто «барит» виробництва Казахстан.

Згідно вимог та заявок від бурових відділень останнім було відвантажено саме барит КБ-3Б, який у повному обсязі був використаний до 30 березня 2016 року і на складі залишився лише барит виробництва Туреччини та Болгарії.

Розпорядженням № 66-р від 09.03.2016, виданим директором Філії Бурового управління « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 «Щодо проведення вибіркової інвентаризації баритового обважнювача на Полтавській базі виробничо-технічного забезпечення та комплектації БК « ІНФОРМАЦІЯ_9 », проведено вибіркову інвентаризацію баритового обважнювача на Полтавській БВТЗіК БУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 . Створеною інвентаризаційною комісією філії БУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 09.03.2016 проведено вибіркову інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей на Полтавській базі, за результатами якої встановлено нестачу 49,5 тонн баритового обважнювача (виробництва Туреччини) вартістю 10 099 грн. за тонну на загальну суму 499 903,2 грн.

При проведенні досудового розслідування отримана інформація, яка може свідчити про наявність в діях службових осіб філії БУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , м. Красноград Харківської області) ознак кримінального правопорушення.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи БУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », завідомо знаючи про невідповідність товару вимогам державного підприємства, супровідним документам, діючи в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », прийняли та використовують зазначену продукцію у виробництві та здійснюють контроль за використанням баритового обважнювача виробництва Туреччини.

На підтвердження даних доводів слідчому судді надано матеріали кримінального провадження, які досліджені.
Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разіприйняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
В ході розгляду слідчим суддею встановлено, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та можуть мати суттєве значення для досудового розслідування. При цьому отримати дані документи в інший спосіб не можливо та їх необхідно вилучити.

Таким чином, вважаю, що подане клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163- 166 КПК України, -

ухвалила:
клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавської області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000145 від 17.03.2016з правовою кваліфікацією за ч. 5ст. 191 та ч. 2 ст. 364 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, а саме:

-документів по проведенню тендерів, що проводилися ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по закупівлі баритового обважнювача у 2015 році;

-договорів на закупівлю баритового обважнювача, які укладалися протягом 2015 - 2016 років між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та постачальниками баритового обважнювача;

-додаткових угод до них та специфікацій;

-документів, які надавалися учасниками торгів для проведення тендерів;

-актів-приймання-передачі виконаних робіт та послуг;

-рахунки-фактури, накладні, ТТН, ж/д накладні;

-платіжні відомості та доручення;

-сертифікатів якості концентрату баритового гравітаційного, виданого ТОО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Казахстан) на барит КБ-3Б;

-договорів, укладених між ТОО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Казахстан) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо поставки, перевезення та отримання бариту;

-документів, які надавалися до доданих договорів (рахунки-фактури, доручення, відомості та ін.);

-митних декларацій, сертифікатів якості на барит; паспортів якості на барит; сертифікатів про походження товару форми СТ-1;

-договорів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та БУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо поставки, перевезення та отримання бариту; документів на проведення розрахунків за барит;

-листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та БУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2015-2016 роки;

-лабораторних досліджень результатів перевірки якості реа гента бариту за 2015-2016 роки; заявок про барит;

-документів по використанню бариту та затрат бариту на бурові відділення для проведення бурових робіт за 2015-2016 роки;

-матеріалів річних, планових та позапланових інвентаризаційних перевірок за 2015-2016 роки;

-карток складського обліку матеріалів за 2015-2016 роки;

-наказів на прийом на посаду посадових осіб товариства, їх функціональні та посадові обов`язки, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавської області ОСОБА_3 , або іншій особі, яка буде діяти на підставі доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України тимчасовий доступ до вказаних вище документів, з можливістю їх вилучити їх оригінали.В частині отримання тимчасового доступу до наказів на прийом на посаду посадових осіб товариства, їх функціональні та посадові обов`язки, з можливістю вилучити їх копії.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановления.
У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотаннямсторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1