УХВАЛА
іменем України
"11" серпня 2016 р. 145/1244/16-к
1-кс/145/151/2016
Тиврівський районний суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участі прокурора ОСОБА_3 ,
начальника СВ Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій обл. ОСОБА_4 ,
представника потерпілого ТОВ «Селищанське» ОСОБА_5 ,
розглянувши клопотання потерпілого про зняття арешту майна та повернення його власнику та матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000209 від 30.07.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Представник потерпілого ТОВ «Селищанське» звернувся до суду із клопотанням про зняття арешту з грошових коштів у розмірі 569 241 грн. 00 коп., які знаходяться на р/р ТОВ «Орлен Летува» () № НОМЕР_1 у Банку «Райффайзен Банк Аваль» в м. Київ, МФО 380805, та повернення вказаних грошових коштів ТОВ «Селищанське» як законному власнику, в якому вказує, що ТОВ «Селищанське» було завдано майнову шкоду внаслідок дій посадових осіб ТОВ «Орлен Летува» за наступних обставин.
25.07.2016 р. головний бухгалтер ТОВ «Селищанське» ОСОБА_6 отримав по телефону пропозицію укласти договір поставки паливно-мастильних матеріалів від особи, що представилася ОСОБА_7 , менеджером ТОВ «Орлен Летува». У той же день ОСОБА_6 був отриманий договір № 0835/16 від 25.07.2016 р. на поставку паливно-мастильних матеріалів ТОВ «Селищанське» від ТОВ «Орлен Летува», із підписом директора ОСОБА_8 та печаткою підприємства-постачальника.
27.07.2016 р. вищезазначені особи знову зв`язалися по телефону з ОСОБА_6 і домовилися про відвантаження дизпалива 29.07.2016 р., після чого надіслали рахунок на оплату № 1443 від 27.07.2016 р. на суму 569 241 грн. 00 коп.
У той же день, головний бухгалтер ТОВ «Селищанське», будучи впевнений у сумлінності дій посадових осіб ТОВ «Орлен Летува» і довіряючи останнім, на підставі договору і згідно вищевказаного рахунку здійснив оплату у сумі 569 241 грн. 00 коп. на рахунок ТОВ «Орлен Летува» № НОМЕР_1 в АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805.
Пізніше в день 27.07.2016 р. ОСОБА_6 отримав по телефону підтвердження отримання оплати та точний час поставки, запланованої на 29.07.2016 р.
В обумовлений час 29.07.2016 р. ТОВ «Орлен Летува» поставку здійснено не було, телефони представників постачальника перестали відповідати. Згодом ТОВ «Селищанське» було з`ясовано, що за юридичною та фактичною адресами, зазначеними в договорі, офіс компанії відсутній, а контактні телефони відтоді не працюють. Зрозумівши, що його ошукали, головний бухгалтер ОСОБА_6 звернувся до правоохоронних органів із заявою про заволодіння коштами ТОВ «Селищанське» шахрайським шляхом під приводом продажу палива. На підставі даної заяви Гніванським ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій обл. було розпочате досудове розслідування, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000209 від 30.07.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
ТОВ "Селищанське" визнано потерпілим по даному кримінальному провадженню.
Внаслідок даного кримінального правопорушення ТОВ «Селищанське» було завдано майнову шкоду в розмірі 569 241 грн. 00 коп., просить повернути вказані кошти на рахунок ТОВ «Селищанське» як законному власнику.
В судовому засіданні представник потерпілого ТОВ "Селищанське" ОСОБА_5 пояснив, що до договору поставки обов`язково має біти долучена сертифікація, а в сертифікації зазначено, що поставка палива мала здійснюватись автотранспортом поставщика і до 29.07.2015 р. Однак зазначеної сертифікації на електронну адресу ТОВ "Селищанське" та поштою не надходило, а електронною адресою надіслано лише договір. ТОВ "Орлен Летува" більше 10 разів змінювало свою адресу, що також свідчить про їх шахрайські наміри.
Прокурор ОСОБА_3 заперечує в задоволенні клопотання, пояснила, що дані кошти не визнано речовими доказами, договір про постачання палива діє 30 днів, які ще не закінчились. ТОВ "Орлен Летува" звернулось в банк за поясненнями з приводу невидачі коштів і дана заява міститься в матеріалах кримінального провадження.
Слідчий ОСОБА_9 заперечує в задоволенні клопотання, пояснив, що по справі опитані особи, які лише відкривали рахунок. Ведеться слідство і виясняється, чи були інші кошти на вказаному рахунку, коли він відкритий, ними також поки що не встановлено, що саме із ТОВ "Селищанське" надійшли кошти на рахунок "Райффайзен банк Аваль". Відповіді на їх повістки ще не надійшли. Поставка мала бути автотранспортном постачальника по усній домовленості до 29.07.2016 р., хоча згідно договору, поставка має здійснюватись по залізниці, гроші перерахували 27.07.2016 р. З 29.07.2016 р. зв`язок із ними пропав. Неотримання сертифікації підтверджується лише показами бухгалтера ОСОБА_6 .
Начальник слідчого відділу ОСОБА_4 пояснив, що зміна адреси ТОВ не заборонена, доказів шахрайства не надано. Відсутні документи про наявність чи відсутність руху інших коштів на даному рахунку. В договорі та печатці різні адреси в договорі м. Одеса, на печатці м. Київ. В слідстві не вияснені всі обставини, щоб вважати що дійсно був злочин і не було поставлено товар. Телефонну розмову головного бухгалтера та представника ТОВ "Орлен Летува" вони не можуть брати до уваги.
Вислухавши пояснення представників потерпілого, прокурора та слідчого, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, вважаю, що в задоволенні клопотання слід відмовити.
Згідно матеріалів кримінального провадження, 25.07.2016 р. головний бухгалтер ТОВ «Селищанське» ОСОБА_6 отримав по телефону пропозицію укласти договір поставки паливно-мастильних матеріалів від особи, що представилася ОСОБА_7 , менеджером ТОВ «Орлен Летува». У той же день ОСОБА_6 був отриманий Договір № 0835/16 від 25.07.2016 р. між ТОВ «Селищанське» та ТОВ «Орлен Летува» на поставку паливно-мастильних матеріалів, підписаний директором ОСОБА_8 та скріплений печаткою постачальника.
27.07.2016 р. вищезазначені особи знову зв`язалися по телефону з ОСОБА_6 і домовилися про відвантаження покупцю товару, зазначеного у договорі, на 29.07.2016 р., після чого надіслали рахунок на оплату № 1443 від 27.07.2016 р. на суму 569 241 грн. 00 коп.
Головний бухгалтер ТОВ «Селищанське», будучи впевнений у сумлінності дій посадових осіб ТОВ «Орлен Летува» і довіряючи останнім, здійснив передбачену п.4.2. Договору 100 % передплату у сумі згідно вищевказаного рахунку, а саме 569 241 грн. 00 коп. на рахунок ТОВ «Орлен Летува» № НОМЕР_1 в АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805, що підтверджується платіжним дорученням № 1898 від 27.07.2016р.
Пізніше, в цей же день 27.07.2016 р., ОСОБА_6 отримав по телефону підтвердження отримання оплати та точний час поставки, запланованої на 29.07.2016 р.
29.07.2016 р. в обумовлений час ТОВ «Орлен Летува» поставку товару здійснено не було, телефони представників постачальника перестали відповідати. Згодом потерпілим було з`ясовано, що за юридичною та фактичною адресами, зазначеними в договорі офіс Постачальника відсутній, а контактні телефони більше не працюють.
Гніванським ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій обл. було розпочате досудове розслідування, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000209 від 30.07.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. ТОВ "Селищанське" визнано потерпілим в даному кримінальному провадженні
02.08.2016 р. ухвалою Тиврівського районного суду Вінницької обл. у справі № 145/1244/16-к було задоволено клопотання слідчого та накладено арешт на майно ТОВ «Орлен Летува»(), а саме на грошові кошти у розмірі 569 241 грн. 00 коп., які знаходяться на р/р № НОМЕР_1 в Банку «Райффайзен Банк Аваль» в м. Київ, МФО 380805.
Питання про зберігання речових доказів вирішується в порядку ст. 100 КПК України. Зокрема, ч.1 ст. 100 КПК передбачено, що речові докази, які були надані стороні кримінального провадження або нею вилучені, повинні бути якомога швидше повернуті власнику, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.
Відповідно до п.5. ч.9 ст. 100 КПК України, на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно зі статтями 171-174 цього Кодексу, гроші, цінності та інше майно, що були предметом кримінального правопорушення або іншого суспільно небезпечного діяння конфіскуються, крім тих, які повертаються власнику (законному володільцю), а якщо його не встановлено переходять у власність держави в установленому Кабінетом Міністрів порядку.
Скасування арешту майна на підставі клопотання іншого власника або володільця майна передбачено абз. 2 ч.1 ст. 174 КПК України.
Згідно договору № 0835/16 від 25.07.2016 р. на постачання палива він діє протягом 30 днів, які не закінчились, на сьогодні по даному факту ведеться досудове слідство, суду не надано доказів, що на рахунок ТОВ "Орлен Летува" не надходило інших коштів, окрім як із ТОВ "Селищанське", не перевірено відсутність поставки пального залізницею, не допитані особи, які укладали договір, не пред`явлено доказів скоєння кримінального правопорушення.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 55-58, 84-86, 98, 100, 174 КПК України,
УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання ТОВ "Селищанське" про зняття арешту з майна ТОВ «Орлен Летува» (), а саме грошових коштів у розмірі 569 241 (п`ятсот шістдесят дев`ять тисяч двісті сорок одна) грн. 00 коп., які знаходяться на р/р № НОМЕР_1 в Банку «Райффайзен Банк Аваль» в м. Київ, МФО 380805 відмовити.
Ухвала може бути оскаржена через Тиврівський районний суд Вінницької області до апеляційного суду Вінницької області протягом семи днів з дня її оголошення.
Суддя: ОСОБА_10