Справа № 640/803/16-к
н/п 1-кс/640/5178/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" червня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
встановив:
24.03.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання cлідчого Київського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до матеріалів справ № 922/3875/14 та № 922/656/14, що зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Сума виконавчого збору, що відповідно до вимог ст.28 Закону України «Про виконавче провадження» підлягає стягненню до бюджету за вказаним виконавчим провадженням складає 12,7 тис. грн.
У ході примусового виконання зазначеного провадження державним виконавцем 03.12.2014 року отримано з ІНФОРМАЦІЯ_6 дані про наявний розрахунковий рахунок боржника у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». На зазначені рахунки постановою державного виконавця від 15.12.2014 року накладено арешт в порядку ст.ст. 11, 52 Закону України «Про виконавче провадження». Грошові кошти на виконання рішення суду не надходили. В подальшому державним виконавцем зроблено повторний запит до органів ІНФОРМАЦІЯ_6 про наявні розрахункові рахунки боржника у банківських установах. З інформації Державної фіскальної служби від 10.06.2015 встановлено, що у боржника відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 у філії - Харківське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Прокуратурою м.Харкова направлено до філії - Харківське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » вимогу в порядку ст.ст. 62,63 Закону України «Про банки та банківську діяльність» про надання інформації про рух коштів на вказаному рахунку.
З інформації філії - Харківське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » №16/5-32/2624 від 03.07.2015 року встановлено, що за період з 01.12.2014 року по 25.06.2015 року на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 надійшло 262534 грн. 06 коп., х яких підприємством витрачено 252545 грн. 97 коп.
Державним виконавцем направлено до прокуратури м. Харкова подання про притягнення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до кримінальної відповідальності за умисне невиконання рішення суду про сплату боргів на суму 125652,71 грн. та виконавчого збору на користь держави у сумі 12,7 тис. грн. шляхом відкриття нового рахунку в банківській установі, після накладення на них арешту державним виконавцем.
Під час досудового розслідування було встановлено, що за місцем реєстрації, за адресою: АДРЕСА_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не перебуває та господарську діяльність не здійснює. Також було встановлено, що відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є гр. ОСОБА_5 , та змінено місце знаходження юридичної адреси на: АДРЕСА_3 . Відповідно інформації АДБ ГУДМС України в Харківській області ОСОБА_5 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .
В подальшому було встановлено, що за адресою: АДРЕСА_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не находиться, господарську діяльність не здійснює, гр. ОСОБА_5 за вищезазначеною адресою не мешкає.
На теперішній час є підстави вважати, що ОСОБА_6 у змові з ОСОБА_5 , діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи свої службові повноваження, всупереч охоронюваним законом прав та інтересам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », не виконали судове рішення, що завдало істотної шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інтересам держави.
11.02.2016 року було проведено вилучення копій документів про відкриття та обслуговування поточного рахунку, згідно ухвали слідчого судді від 22.01.2016 року у Філії Харківському обласному управлінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_2 ), згідно яких встановлено, що відкриття та управління рахунком здійснював громадянин ОСОБА_6 . За період з моменту відкриття рахунку у Філії Харківському обласному управлінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_2 ), на даний рахунок надійшли кошти в сумі 262534,06 грн., переважна більшість яких була отримана ОСОБА_6 в готівковому еквіваленті у касі банку, згідно оформлених ним чеків чекової книжки.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_9 , будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана речі та документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Разом з тим, слідчий звернувся з клопотанням в якому просить надати дозвіл на доступ відразу до двох справ, які є окремими одна від іншої, та подані за зверненням різних юидичних осіб.
А тому слідчий суддя, відмовляє у задоволенні клопотання про надання дозволу до матеріалів справи № 922/656/14.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст.107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити слідчому Київського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів які знаходяться у матеріалах справи № 922/3875/14, що перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому Київського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів які знаходяться у матеріалах справи № 922/3875/14, з можливістю вилучення їх копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 24.07.2016 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1