Справа № 405/2657/16-к

06 квітня 2016 року м. Кіровоград
Під час розгляду клопотання, слідчий його підтримав.
Представник ТОВ «Кіровоградпродекспорт» в судовому засіданні заперечив проти задоволення клопотання, посилаючись на те, що стороною обвинувачення не доведено можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, зокрема, не вчинено дій в порядку ч.2 ст.93 КПК України, направлених на витребування та отримання від підприємств, установ та організацій документів, про які йдеться в заявленому клопотанні.
Заслухавши учасників, вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні ТОВ «Кіровоградпродекспорт» та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так, матеріали клопотання містять докази необхідності вилучення оригіналів документів, зокрема в частині, яка стосується взаємовідносин ТОВ «Кіровоградпродекспорт» з СФГ «Любава-1» та ПП «Дармар», про що експертом надано відповідне клопотання про витребування додаткових матеріалів.
Разом з тим, з матеріалів клопотання вбачається, що відповідно до вимог ч.3 ст.214 КПК України до ЄРДР невнесені відомості щодо порушень податкового законодавства ТОВ «Кіровоградпродекспорт» по взаємовідносинам з ТОВ «Глобал Автоекспрес», ТОВ «СанПродТрейд», ТОВ «ОілПродакшин», ТОВ Аграрна компанія «Зернові традиції», ФГ «Околиця» та ТОВ Зерно торгова компанія «Прометей», а тому в цій частині клопотання не є обґрунтованим та не підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання частково обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити частково.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання слідчого задовольнити частково.
по взаємовідносинам між ТОВ «Кіровоградпродекспорт» та СФГ «Любава- 1»
Договір поставки № 6-2015 від 17.06.2015;
Специфікація № 1 від 18.06.2015 p.;
Рахунки: № 1/1706 від 17.06.2015р., № 1/2506 від 25.06.2015р., № 1/2606 від 26.06.2015р.;
№ 1/1806 від 18.06.2015; № 1/1906 від 19.06.2015; № 1/2006 від 20.06.2015; № 1/2106/від 21.06.2015; № 1/2206/від 22.06.2015; № 1/2306 від 23.06.2015; № 1/2406 від 24.06.2015; № 1/2506 від 25.06.2015; № 1/2606 від 26.06.2015;
товарно-транспортні накладні:
№ 147113 від 18.06.2015р.; № 147115 від 18.06.2015р.; № 147116 від 18.06.2015р.; № 147114 від 18.06.2015р.; № 147119 від 18.06.2015р.; №147121 від 18.06.2015р.; № 147120 від 18.06.2015р.; № 147122 від 18.06.2015р.; № 147123 від 18.06.2015р.; № 147124 від 18.06.2015р.; № 147125 від 18.06.2015р.; №0080 від 19.06.2015р.; №0081 від 19.06.2015р.; №0082 від 19.06.2015р.; №0083 від 19.06.2015р.; №0084 від 19.06.2015р.; №0085 від 19.06.2015р.; №0086 від 19.06.2015р.; №0087 від 19.06.2015р.; №0088 від 19.06.2015р.; №0089 від 19.06.2015р.; №0099 від 20.06.2015р.; № 580811 від 20.06.2015р.; № 580801 від 20.06.2015р.; № 5808017 від 20.06.2015р.; № 580827 від 20.06.2015р.; № 580802 від 20.06.2015р.; № 580806 від 20.06.2015р.; № 580805 від 20.06.2015р.; № 580804 від 20.06.2015р.; № 580822 від 17.06.2015р.; № 580813 від 18.06.2015р.; № 580814 від 19.06.2015р.; № 580976 від 19.06.2015р.; № 580818 від 19.06.2015р.; № 580809 від 19.06.2015р.; № 580808 від 19.06.2015р.; № 580977 від 19.06.2015р.; № 580982 від 19.06.2015р.; № 580981 від 19.06.2015р.; № 580983 від 19.06.2015р.; № 580988 від 19.06.2015р.; № 5809867 від 20.06.2015р.; № 580987 від 20.06.2015р.; № 580803 від 20.06.2015р.; № 580812 від 20.06.2015р.; № 580807 від 20.06.2015р.; № 580820 від 20.06.2015р.; № 580816 від 20.06.2015р.; № 580980 від 20.06.2015р.; № 580978 від 21.06.2015р.; № 580815 від 21.06.2015р.; № 580825 від 21.06.2015р.; № 580824 від 21.06.2015р.; № 580979 від 21.06.2015р.; № 5809871 від 22.06.2015р.; № 5809847 від 22.06.2015р.; № 580984 від 22.06.2015р.; № 580991 від 22.06.2015р.; № 5809902 від 22.06.2015р.;№ 5809897 від 23.06.2015р.; № 5809891 від 23.06.2015р.; № 5809887 від 23.06.2015р.; № 5809907 від 23.06.2015р.; № 580803 від 23.06.2015р.; № 580994 від 24.06.2015р.; № 580993 від 24.06.2015р.; № 580992 від 24.06.2015р.; № 581000 від 24.06.2015р.;№ 580996 від 25.06.2015р.;№ 5809987 від 25.06.2015р.; № 580998 від 25.06.2015р.;№ 580997 від 25.06.2015р.; № 5809957 від 25.06.2015р.; № 580995 від 25.06.2015р.; № 580817 від 21.06.2015р.; № 580998 від 21.06.2015р.;
Договір поставки: № 01/09/2015 від 01.09.2015;
Специфікації № 1 від 08.09.2015 p., № 2 від 16.09.2015 p., № 3 від 24.09.2015 p., № 4 від 29.09.2015 p., № 5 від 09.10.2015 p., № 6 від 16.10.2015 p., № 7 від 19.10.2015 p., № 8 від 27.10.2015 p., № 9 від 30.10.2015 p., № 10 від 03.11.2015 p., № 11 від 06.11.2015p., № 12 від 10.11.2015 р.;
№ 1/0709 від 07.09.2015; №2/0709 від 07.09.2015; № 1/1609 від 16.09.2015; № 1/2109 від 21.09.2015;№2/2109 від 21.09.2015;№ 1/2509 від 25.09.2015; №2/2509 від 25.09.2015; № 3/2509 від 25.09.2015; № 1/3009 від 30.09.2015.
№2/0809 від 08.09.2015; №2/0909 від 09.09.2015; №2/1009 від 10.09.2015;№2/1109 від 11.09.2015; №2/1209 від 12.09.2015; №2/1309 від 13.09.2015;№2/1409 від 14.09.2015;№ 2/1509 від 15.09.2015; № 1/1609 від 16.09.2015; №2/1609 від 16.09.2015; №2/1709 від 17.09.2015; №2/1809 від 18.09.2015; №2/1909 від 19.09.2015; №2/2009 від 20.09.2015; №2/2109 від 21.09.2015; №2/2209 від 22.09.2015; №2/2309 від 23.09.2015; №2/2409 від 24.09.2015; № 1/2409 від 24.09.2015; №2/2509 від 25.09.2015; № 2/2609 від 26.09.2015; №2/2709 від 27.09.2015; №2/2809 від 28.09.2015; №2/2909 від 29.09.2015; №2/3009 від 30.09.2015.
товарно-транспортні накладні:
№2/1610 від 16.10.2015; №2/1910 від 19.10.2015; №2/2610 від 26.10.2015; №2/2810 від 28.10.2015;
№2/0110 від 01.10.2015; №2/0210 від 02.10.2015; №2/0310 від 03.10.2015; №2/0410 від 04.10.20 15; №2/0510 від 05.10.2015; №2/0610 від 06.10.2015; №2/0710 від 07.10.2015; №2/0810 від 08.10.2015; №2/0910 від 09.10.2015; №2/1010 від 10.10.2015; №2/1110 від 11.10.2015; №2/1210 від 12.10.2015; №2/1310 від 13.10.2015; №2/1410 від 14.10.2015; №2/1510 від 15.10.2015; №2/1610 від 16.10.2015; №3/1610 від 16.10.2015; №2/1710 від 17.10.2015; №2/1910 від 19.10.2015; №2/2010 від 20.10.2015; №2/2110 від 21.10.2015; №2/2210 від 22.10.2015; №2/2310 від 23.10.2015; №2/2610 від 26.10.2015; №2/2710 від 27.10.2015; №3/2710 від 27.10.2015; №2/2810 від 28.10.2015; №2/2910 від 29.10.2015; №2/3010 від 30.10.2015; №4/3010 від 30.10.2015; ; № 2/3110 від 31.10.2015;
товарно-транспортні накладні:
№ 851164 від 01.10.2015р.; № 802593 від 01.10.2015р.; № 851169 від 01.10.2015р.; № 851170 від 01.10.2015р.; № 851172 від 01.10.2015р.; №851171 від 01.10.2015р.; № 851173 від 02.10.2015р.; № 851174 від 02.10.2015р.; № 851175 від 02.10.2015р.; № 851057 від 02.10.2015р.; № 851168 від 02.10.2015р.; №848402 від 03.10.2015р.; № 848254 від 03.10.2015р.; № 848253 від 03.10.2015р.; № 848401 від 03.10.2015р.; №802569 від 03.10.2015р.; б/н від 03.10.2015р. (вантаж нетто 31,100 т), б/н від 03.10.2015 р. (вантаж нетто 35,06 т), № 848404 в
№ 848409 від 04.10.2015р.; № 848411 від 04.10.2015р.; №848405 від 04.10.2015р.; №848410 від 04.10.2015р.; № 848412 від 04.10.2015р.; №848414 від 05.10.2015р.; № 848415 від 05.10.2015р.; № 848418 від 05.10.2015р.; № 848419 від 05.10.2015р.; № 848349 від 05.10.2015р. № 848348 від 05.10.2015р. №802597 від 05.10.2015р. № 848413 від 05.10.2015р. № 848416 від 06.10.2015р. № 851167 від 06.10.2015р. №848427 від 06.10.2015р. № 848425 від 06.10.2015р. №848424 від 06.10.2015р. № 848433 від 06.10.2015р. № 848432 від 06.10.2015р. № 848436 від 06.10.2015р. № 848435 від 06.10.2015р. № 848417 від 06.10.2015р. № 848429 від 07.10.2015р. № 848434 від 07.10.2015р. № 848431 від 07.10.2015р. № 848326 від 07.10.2015р. №848437 від 07.10.2015р. № 848438 від 07.10.2015р. №848440 від 07.10.2015р. № 848439 від 07.10.2015р. № 848441 від 08.10.2015р. №848444 від 09.10.2015р № 843052 від 09.10.2015р № 848347 від 09.10.2015р № 843066 від 09.10.2015р №848345 від 09.10.2015р № 843051 від 09.10.2015р № 848442 від 09.10.2015р № 848443 від 09.10.2015р. № 848445 від 09.10.2015р №349797 від 09.10.2015р №349796 від 09.10.2015р №848446 від 09.10.2015р № 848448 від 10.10.2015р № 848447 від 10.10.2015р № 843056 від 10.10.2015р № 843055 від 10.10.2015р № 843053 від 10.10.2015р № 848421 від 10.10.2015р № 848423 від 10.10.2015р № 843057 від 11.10.2015р № 843059 від 11.10.2015р № 843060 від 11.10.2015р № 580752 від 10.10.2015р № 843061 від 11.10.2015р № 843058 від 11.10.2015р № 848328 від 11.10.2015р № 802549 від 11.10.2015р № 843063 від 12.10.2015р № 580751 від 12.10.2015р № 843064 від 12.10.2015р, №843062 від 12.10.2015р.; №843074 від 12.10.2015р.; №848329 від 12.10.2015р.; №843075 від 12.10.2015р.; № 848449 від 13.10.2015р.; №843068 від 13.10.2015р.; №843069 від 13.10.2015р.; №843072 від 13.10.2015р.; №843001 від 14.10.2015р.; б/н від 14.10.2015р. (вантаж нетто 19,440т); №843073 від 14.10.2015р.; №843004 від 14.10.2015р.; №843002 від 15.10.2015р.; №848450 від 15.10.2015р.; №843006 від 15.10.2015р.; №843005 від 15.10.2015р.; №843010 від 15.10.2015р.; №843011 від 16.10.2015р.; №843007 від 16.10.2015р.; №843012 від 16.10.2015р.; №843014 від 17.10.2015р.; № 843015 від 17.10.2015р.; №843016 від 19.10.2015р.; №843018 від 20.10.2015р.; №349798 від 21.10.2015р.; №349799 від 21.10.2015р.; №843019 від 22.10.2015р.; № 843021 від 23.10.2015р.; №843020 від 23.10.2015р.; №843022 від 23.10.2015р.; № 843023 від 23.10.2015р.; №843025 від 23.10.2015р.; №843024 від 26.10.2015р.; № 843178 від 27.10.2015р.; б/н від 27.10.2015р. (вантаж нетто36,340т) ; № 843177 від 27.10.2015р.; №843176 від 27.10.2015р.; № 843180 від 28.10.2015р.; №843179 від 28.10.2015р.; №843181 від 29.10.2015р.; №843182 від 29.10.2015р.; №843184 від 30.10.2015р.; № 843185 від 30.10.2015р.; № 843183 від 30.10.2015р.; №843186 від 30.10.2015р.; № 843187 від 30.10.2015р.; №851162 від 29.10.2015р.; №802598 від 29.10.2015р.; №802599 від 30.10.2015р.; № 851165 від 30.10.2015р.; №851161 від 30.10.2015р.; №851163 від30.10.2015р.; №851160 від 30.10.2015р.;
№1/0211 від 02.11.2015, №1/0411 від 04.11.2015, №1/0611 від 06.11.2015, №1/0911 від 09.11.2015, №1/1011 від 10.11.2015, №1/1311 від 13.11.2015,
№2/0211 від 02.11.2015 №2/0311 від 03.11.2015 №3/0311 від 03.11.2015 №2/0411 від 04.11.2015 № 2/0511 від 05.11.2015 №2/0611 від 06.11.2015 № 3/0611 від 06.11.2015 № 2/0711 від 07.11.2015 № 2/0811від 08.11.2015 №2/1011 від 10.11.2015 №2/1111 від 11.11.2015 №2/1211 від 12.11.2015
товарно-транспортні накладні:
№ 843190 від 02.11.2015р. №843189 від 02.11.2015р. №843191 від 03.11.2015р. №851219 від 03.11.2015р. №843188 від 03.11.2015р. № 843192 від 04.11.2015р. №843193 від 04.11.2015р. №843194 від 04.11.2015р. № 843197 від 05.11.2015р. №843196 від 05.11.2015р. № 843198 від 05.11.2015р. №843200 від 05.11.2015р. №843157 від 06.11.2015р. №843151 від 06.11.2015р. №843152 від 06.11.2015р. № 843154 від 06.11.2015р. № 843159 від 07.11.2015р. №843199 від 06.11.2015р. № 843155 від 06.11.2015р. №843153 від 06.11.2015р. №843158 від 07.11.2015р. № 843160 від 08.11.2015р. №843162 від 08.11.2015р. №843169 від 08.11.2015р. №843163 від 08.11.2015р. №843166 від 10.11.2015р № 843167 від 11.11.2015р. №843170 від 12.11.2015р. № 843174 від 12.11.2015р.
по взаємовідносинам між ТОВ «Кіровоградпродекспорт» та ПП «Дармар»
Договір №001 від 15.06.2015;
Специфікації: від 15.06.2015 p., № 1 від 23.06.2015 p., № 2 від 25.07.2015 p., № 3 від
№ 4 від 14.09.2015 p., № 5 від 18.09.2015 р.
товарно-транспортні накладні:
№ 001916 від 19.06.2015 р. № 1291 від 26.06.2015 р. № 1290 від 26.06.2015 р. № 0002506 від 25.06.2015 р. № 25 від 18.06.2015 р. №001915 від 19.06.2015 р. №0002006 від 20.06.2015 р. рахунки:
№941 від 02.07.2015; №947 від 06.07.2015; № 956 від 13.07.2015; № 957 від 13.07.2015; № 958 від 16.07.2015; №959 від 16.07.2015; №961 від 18.07.2015; №962 від 18.07.2015; №963 від 18.07.2015; №964 від 22.07.2015; №965 від 22.07.2015;
№3126 від 02.07.2015 №3127 від 06.07.2015, №3217 від 08.07.2015, №3218 від 11.07.2015, №3219 від 13.07.2015, №3220 від 13.07.2015, №3221 від 16.07.2015, №3222 від 16.07.2015, №3223 від 18.07.2015, №3224 від 18.07.2015, №3225 від 18.07.2015, №3227 від 22.07.2015, №3228 від 22.07.2015, №3375 від 25.07.2015, №3376 від 27.07.2015, №3377 від 29.07.2015, № 3378 від 30.07.2015, №3379 від 30.07.2015; № 3388 від 31.07.2015; №3389 від 31.07.2015;
товарно-транспортні накладні:
№0428 від 03.07.2015; № 918 від 03.07.2015; № 110 від 08.07.2015; № 903 від 11.07.2015; № 124 від 13.07.2015; № 843 від 13.07.2015; № 10 від 15.07.2015; № 189 від 15.07.2015; № 1 від 16.07.2015; № 1003 від 17.07.2015; № 246 від 17.07.2015; № 039 від 21.07.2015; № 040 від 21.07.2015; № 051 від 24.07.2015; № 121 від 25.07.2015; № 903 від 28.07.2015; № 045 від 29.07.2015; № 046 від 29.07.2015; № 048 від 30.07.2015; № 047 від 30.07.2015; № 1293 від 30.07.2015;
№3414 від 01.08.2015; №3416 від 02.08.2015; №3415 від 02.08.2015; №3417 від 06.08.2015;
товарно-транспортні накладні:
№ 050 від 01.08.2015; № 051 від 01.08.2015; № 052 від 05.08.2015; № 049 від 01.08.2015; видаткові накладні:
№ 3587 від 08.09.2015; № 3588 від 09.09.2015; № 3589 від 09.09.2015; № 3590 від 09.09.2015; № 3591 від 10.09.2015; №3592 від 10.09.2015; № 3593 від 10.09.2015; № 3605 від 15.09.2015; № 3606 від 15.09.2015; №3613 від 18.09.2015; №3614 від 19.09.2015; №3615 від 21.09.2015; №3616 від 21.09.2015; №3617 від 21.09.2015; №3618 від 21.09.2015; №3619 від 23.09.2015; № 3620 від 23.09.2015; №3621 від 24.09.2015; №3622 від 24.09.2015; №3623 від 24.09.2015; №3624 від 24.09.2015; № 3625 від 25.09.2015; №3626 від 26.09.2015; №3627 від 27.09.2015; № 3628 від 28.09.2015; № 3629 від 28.09.2015; № 3635 від 29.09.2015; № 3636 від 29.09.2015; № 3637 від 29.09.2015; №3639 від 30.09.2015;
товарно-транспортні накладні:
№109 від 08.09.2015; №209 від 09.09.2015; №309 від 09.09.2015; №409 від 09.09.2015; №509 від 10.09.2015; №609 від 10.09.2015; №709 від 10.09.2015; №809 від 15.09.2015; №909 від 15.09.2015; №1109 від 17.09.2015, №1009 від 18.09.2015, №1409 від 21.09.2015, №1509 від 21.09.2015 №1309 від 21.09.2015 №1209 від 21.09.2015 №1909 від 22.09.2015 №2209 від 22.09.2015 №1709 від 23.09.2015 №1809 від 23.09.2015 №1609 від 23.09.2015 №2109 від 24.09.2015 №2209 від 25.09.2015 №3009 від 30.09.2015 №2809 від 29.09.2015 №2909 від 29.09.2015 №2609 від 28.09.2015 №2709 від 27.09.2015 №2509 від 26.09.2015 №2309 від 26.09.2015
Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_2 розпорядження про надання можливості вилучення вказаних вище речей і документів в оригіналах.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 06.05.2016 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Суддя ОСОБА_1