У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14.11.2016 Справа №607/1320/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000380 від 02 лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, звернувся слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

У своєму клопотанні слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить розглядати його без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення вказаних у клопотанні документів.

В судовому засіданні слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, а саме до інформації щодо отримання готівкових коштів із каси Тернопільського відділення (філії) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: оригінали договору №0389984 від 05.04.2000 р. згідно якої відбулось повернення грошових коштів, платіжні доручення, заява на видачу готівки, видаткові касові ордери або чеки, доручення на особу, яка уповноважена отримати готівку із каси від імені ОСОБА_5 , оригінали документів на підставі яких був відкритий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 від імені ОСОБА_5 та інші банківські документи, що підтверджують отримання останньою грошових коштів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з можливістю вилучення їх оригіналів, для проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та надані суду матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000380 від 02 лютого 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02 лютого 2016 року до СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_6 щодо підроблення офіційних документів при відкритті депозитного рахунку на ім`я ОСОБА_5 .

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що згідно виконавчого листа №2-5775 від 17.12.1999 року щодо стягнення із аліментів у користь ОСОБА_5 кожного місяця ОСОБА_7 сплачував грошові кошти згідно рішення Тернопільського міськрайонного суду. Однак з 2012 року між ОСОБА_8 та ОСОБА_5 виникла усна домовленість щодо припинення стягнення аліментів, а ОСОБА_5 у свою чергу повинна була піти до державного виконавця із відповідною заявою. Після даної домовленості ОСОБА_7 та ОСОБА_5 не спілкувались, так як остання із сином проживають за межами України.

В грудні 2015 року ОСОБА_9 стало відомо, що державними виконавцями ІНФОРМАЦІЯ_2 накладено арешт на два належних йому автомобіля у зв`язку із тим, що у нього виникла заборгованість щодо сплати аліментів, у розмірі 51 563,91 грн. Тоді ОСОБА_7 звернувся у ІНФОРМАЦІЯ_3 для з`ясування усіх обставин, та взявши у них розрахунок щодо його заборгованості та оплатив вказані кошти у одному із відділень AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки на час сплати заборгованості він не мав реквізитів рахунку ОСОБА_5 ).

Однак, як пізніше ОСОБА_10 стало відомого, що у ІНФОРМАЦІЯ_4 від імені ОСОБА_5 , було подано заяву із номером рахунку № НОМЕР_3 (який відкритий від імені ОСОБА_5 у Тернопільському відділі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 по АДРЕСА_2 ) щодо перерахування коштів на вказаний рахунок, який був зазначений у додатку до заяви.

Відповідно до платіжного доручення № 2828 виданий ІНФОРМАЦІЯ_5 було здійснено перерахунок грошових коштів у сумі 51 563,91 грн. на рахунок вказаний у заяві ОСОБА_5 (№ НОМЕР_3 ), які в подальшому 13.01.2016 року були отримані у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 .

У рамках даного кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду був проведений тимчасовий доступ до руху коштів по рахунку ОСОБА_5 , в ході якого було встановлено, що 13.01.2016 року у Тернопільському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_2 ОСОБА_5 отримала із каси грошові кошти у сумі 51000 гривень ( умова: повернення коштів згідно договору №00389984 від 05.04.2000 р.).

Однак, із матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_5 в останнє виїжджала та перетинала Державний кордон України на митному посту Чоп-Тиса 29.08.2015 року о 03 год. 07 хв., а тому не могла бути присутня при знятті грошових коштів.

Таким чином документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо отримання готівкових коштів із каси Тернопільського відділення (філії) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: оригінали договору №0389984 від 05.04.2000 р. згідно якої відбулось повернення грошових коштів, платіжні доручення, заява на видачу готівки, видаткові касові ордери або чеки, доручення на особу, яка уповноважена отримати готівку із каси від імені ОСОБА_5 , оригінали документів на підставі яких був відкритий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 від імені ОСОБА_5 та інші банківські документи, що підтверджують отримання останньою грошових коштів, мають суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та можуть бути використані як доказ вчинення кримінального правопорушення. У даному кримінальному провадженні іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених інформації та документів, неможливо, тому виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні інформації та оригіналів зазначених вище документів для проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, що зазначена в даних документах містить банківську таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні порушується питання про вилучення оригіналів банківських документів у яких міститься інформація щодо отримання готівкових коштів із каси Тернопільського відділення (філії) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: оригінали договору №0389984 від 05.04.2000 р. згідно якої відбулось повернення грошових коштів, платіжні доручення, заява на видачу готівки, видаткові касові ордери або чеки, доручення на особу, яка уповноважена отримати готівку із каси від імені ОСОБА_5 , оригінали документів на підставі яких був відкритий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 від імені ОСОБА_5 та інші банківські документи, що підтверджують отримання останньою грошових коштів для проведення судово-почеркознавчих експертиз, однак матеріали долучені до клопотання в його обґрунтування, не містять доказів того, що органами досудового розслідування вчиняються заходи щодо призначення та проведення експертизи. Відтак на переконання слідчого судді негативні наслідки щодо проведення тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів вищезазначених документів, можуть перевищувати необхідність досягнення завдань у даному кримінальному провадженні, тому в цій частині клопотання до задоволення не підлягає.

Також звертаю увагу, що слідчим у клопотанні крім перелічених документів, вказано, що існує необхідність у вилученні інших банківських документів,що підтверджують отримання ОСОБА_5 грошових коштів, однак не зазначено до яких конкретно документів вона бажає отримати тимчасовий доступ, адже п.3 ч.2 ст.160 КПК України чітко передбачає, що у клопотанні зазначаються речі і документи тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що банківські документи у яких міститься інформація щодо отримання готівкових коштів із каси Тернопільського відділення (філії) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: оригінали договору №0389984 від 05.04.2000 р. згідно якої відбулось повернення грошових коштів, платіжні доручення, заява на видачу готівки, видаткові касові ордери або чеки, доручення на особу, яка уповноважена отримати готівку із каси від імені ОСОБА_5 , оригінали документів на підставі яких був відкритий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 від імені ОСОБА_5 , що є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 9, 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя ,-

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СУ ГУНПв Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 або за його дорученням оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з можливістю виготовлення та вилучення належним чином завірених їх копій, а саме до банківських документів у яких міститься інформація щодо отримання готівкових коштів із каси Тернопільського відділення (філії) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: оригінали договору №0389984 від 05.04.2000 р. згідно якої відбулось повернення грошових коштів, платіжні доручення, заява на видачу готівки, видаткові касові ордери або чеки, доручення на особу, яка уповноважена отримати готівку із каси від імені ОСОБА_5 , оригінали документів на підставі яких був відкритий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 від імені ОСОБА_5 .

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддяОСОБА_1