Провадження №1-кс/127/6832/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 вересня 2016 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого Вінницького відділу поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Вінницького відділу поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування, кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003456 від 29.05.2015, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно клопотання, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою вжиття заходів щодо ефективного контролю за розпорядженням (витратами) бюджетних коштів та виявлення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 191 КК України, проведено відпрацювання фінансово-господарської діяльності підприємства-переможця державних закупівель ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Проведеним аналізом встановлено, що підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період 2013 року являлись переможцем державних закупівель та отримувало кошти державного бюджету від Державного територіально-галузевого об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) за виконання будівельних робіт та постачання будівельних матеріалів.

В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період 2013 року з метою переведення отриманих державних коштів у готівку здійснило придбання будівельних послуг та матеріалів у підприємств з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на загальну суму 1 405,2 тис. грн., та в подальшому з метою надання податкової вигоди Державному територіально-галузевому об`єднанню « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснили псевдо реалізацію ТМЦ.

Проведеним аналізом встановлено наступне: Актом № 387/26-52-22-03-14/37312719 від 14.08.2014 не підтверджено господарські відносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із платниками податків за період з 01.01.2013 по 31.12.2013, в тому числі з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 1 044 775,08 грн., в т.ч. ПДВ - 174 129,18 грн. До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження № 0000036 за ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що у банківських установах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відкритий рахунок суб`єкта підприємницької діяльності, а саме - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ), яке має ознаки «фіктивності». Службові особи вказаного вище підприємства надавали послуги по незаконному формуванню податкового кредиту, через використання рахунків яких за участю службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_7 ) проводилось незаконне обготівкування грошових коштів.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження за № 0000090 від 29.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України (Фіктивне підприємництво) відносно гр. ОСОБА_4 , який являється керівником, головним бухгалтером, засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Згідно вироку Автозаводського районного суду м. Кременчука Полтавської області від 04.12.2014 по справі № 524/10551/14-к гр. ОСОБА_4 визнано винним у вчинені злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України, підприємство ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 » визнано фіктивним.

Тому, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так як іншим способом неможливо отримати документи, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, перевірки фактів здійснення фінансово-господарських операцій між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати дозвіл на тимчасовий доступ документів, які зберігаються в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , у ході розслідування вказаного кримінального провадження.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Вінницького відділу поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , МФО № НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , а саме до документів про відкриття та використання рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_10 , (платіжних доручень, чеків, роздруківку руху коштів по даним рахункам з відображенням контрагентів, карток із зразками підпису та печатки, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаного рахунку) за період часу з 05.10.2012 по дату виконання ухвали з можливість вилучити копії зазначених документів.

Юридична адреса ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_3 .

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя