Номер провадження: 11-сс/785/1062/16
Головуючий у першій інстанції ОСОБА_1
АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28.07.2016 року м. Одеса

Колегія суддів судової палати з кримінальних справах апеляційного суду Одеської області у складі:

Головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів: ОСОБА_3 та ОСОБА_4 ,

при секретарі ОСОБА_5 ,

прокурора Захар ОСОБА_6 ,
адвоката ОСОБА_7 в інтересах ПАТ «Одеський нафтопереробний завод»,
розглянувши апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_7 , на ухвалу Приморського районного суду м. Одеси від 19.01.2016р., якою задоволено клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_8 , та накладено арешт на нерухоме майно ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» шляхом заборони розпорядження, продажу та передачі майнових прав, та зобов`язано службових осіб ПАТ «Укртранснафтопродукт» провести інвентаризацію рухомого майна ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» та скласти акт комісійного опису майна разом з працівниками ГУ НП в Одеській області чи/або прокуратури Одеської області,
ВСТАНОВИЛА:
До слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_8 , про арешт майна, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000076 від 24.02.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1, 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 1, 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 358 КК України.
В обґрунтування поданого клопотання стороною кримінального провадження зазначено, що прокуратурою Одеської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000076 від 24.02.2014р. за фактами неправомірних дій службових осіб групи компаній «Східно-європейська паливно-енергетична компанія», за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1, 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 1, 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 358 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що в період з кінця 2011 року по лютий 2014 року ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , невстановленими службовими особами Державної митної служби України та іншими невстановленими слідством особами з корисливих мотивів, з метою отримання незаконних доходів на постійній основі, організував вчинення особливо тяжких та інших злочинів, пов`язаних з створенням фіктивних підприємств, легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, підробленням та використанням завідомо підроблених документів.
Так, у період з середини вересня 2011 року по кінець 2013 року ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та іншими співучасниками у відповідності до розробленого злочинного плану організував придбання або створення суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ «Зовнітрансгаз» (код 37860735), ТОВ «Цикловаст» (код 38674635), ПП «Фірма «Армада Плюс» (), ТОВ «ГазУкраїна-2020» (код 37428778), ТОВ «Торговий дім «ВЕТЕК» (код 38809821), а також інші невстановлені суб`єкти підприємницької діяльності, які використовувались для оформлення на нафтобазах зон митного контролю митних складів, декларування на митниці ввезених на територію України нафтопродуктів, документального оформлення фіктивного вивезення нафтопродуктів, які в дійсності незаконно реалізовувались на території України, перевезення цих нафтопродуктів залізничним та автомобільним транспортом; реалізації незаконно ввезених нафтопродуктів на внутрішньому оптовому ринку, документального оформлення цих фіктивних операцій, легалізації (відмивання) доходів, одержаних внаслідок незаконної реалізації нафтопродуктів.
Крім того, за вказівкою ОСОБА_9 у період з січня 2012 року по грудень 2013 року ОСОБА_10 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та невстановлені особи підшукали та взяли в оренду від імені ТОВ «Зовнітрансгаз», ТОВ «Цикловаст», ПП «Фірма «Армада Плюс» бази зберігання нафтопродуктів, якими вони фактично керували, та які вони використовували для незаконної реалізації нафтопродуктів.
У період з початку 2012 року по лютий 2014 року ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_10 та іншими співучасниками організували придбання нафтопродуктів на світовому ринку від імені офшорних компаній «KSANDRO ENTERPRISE» (Британські Віргінські Острови), «PROSPERITI DEVELOPMENT S.A.» (Панама), «SOPREMA TRADING LTD» (Британські Віргінські Острови) у підприємств виробників та постачальників з різних країн світу, а саме: Білорусії, Росії, Румунії, Болгарії, Швейцарії, Нідерландів, Греції, Італії, Туркменістану, Великобританії, Сербії, Узбекистану, Казахстану, Естонії, Бельгії, Німеччини, Австрії, Татарстану, Польщі, Угорщини, Ізраїлю, США, а також їх ввезення на територію України автомобільним, залізничним та морським транспортом від імені фіктивних підприємств ТОВ «Зовнітрансгаз», ПП «Фірма «Армада Плюс», ТОВ «Цикловаст» в режимі «митний склад» паливно-мастильних матеріалів (бензин автомобільний АИ-92, RON 95, паливо дизельне, тощо).
У зазначений період часу ОСОБА_9 за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , та невстановленими слідством особами здійснено незаконну реалізацію нерозмитнених нафтопродуктів від імені ТОВ «ГазУкраїна-2020» підприємствам нафтотредерам на загальну суму понад 36 млрд. грн.
При цьому, ОСОБА_9 та інші співучасники з метою прикриття своєї протиправної діяльності щодо реалізації нерозмитнених нафтопродуктів, організували виготовлення невстановленими особами завідомо підроблених первинних бухгалтерських та фінансово господарських документів, а саме: договорів, угод, контрактів, додаткових угод, актів прийому передачі, актів виконаних робіт, податкових накладних, товарно-транспортних накладних тощо, до яких внесено завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «ГазУкраїна-2020» здійснювало поставки нафтопродуктів на адресу підприємств нафтотрейдерів, хоча в дійсності дане підприємство не ввозило, не оформляло та не володіло жодними паливно-мастильними матеріалами, та було створено, виключно, з метою прикриття незаконної діяльності.
У той же час ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші невстановлені співучасники, організували виготовлення невстановленими особами підроблених митних декларацій, до яких внесені завідомо неправдиві відомості про переміщення нафтопродуктів, які знаходяться в митному режимі «митний склад», з територій нафтобаз ТОВ «Зовнітрансгаз», ПП «Фірма «Армада Плюс», ТОВ «Цикловаст» за межі території України в митному режимі «реекспорт» через порти Ізмаїл та Рені, а також до ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» в митному режимі «транзит», хоча згідно інформації ДП «Укрзалізниця» ці нафтопродукти були перевезені по території України та розміщені на нафтобазах підприємств нафтотредерів, які їх придбали у ТОВ «ГазУкраїна-2020» без розмитнення та сплати належних податків, зборів та платежів.
Внаслідок протиправних дій ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та інших невстановлених осіб, які виразились в фіктивному підприємництві, підробленні та використанні завідомо підроблених документів Державі завдано збитків в розмірі 7 763,7 млн. грн. у вигляді несплати податків, зборів та платежів (акцизний податок, податок на додану вартість, екологічний податок) ТОВ «Цикловаст» в розмірі 429, 2 млн. грн. та ТОВ «Зовнітрансгаз» в розмірі 7 334,5 млн. грн.
Надалі, отриманий в результаті вчинення фіктивного підприємництва прибуток, ОСОБА_9 та співучасники легалізували (відмили), а саме частину прибутку використовували для сплати залізничних та автомобільних перевезень нафтопродуктів, оренди нафтобаз, а частину коштів перерахували на рахунки фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності, в особливо великих розмірах.
Для реалізації вище вказаної злочинної схеми ОСОБА_9 легалізуючи кошти здобуті злочинним шляхом, в середині 2013 року через компанію «Емпсон Лимитед» («EMPSON LIMITED», Кіпр) придбав нафтопереробний завод, який розташований за адресою: м. Одеса, вул. Шкодова Гора, 1/1, на який здійснювалось ввезення імпортованих нафтопродуктів та сирої нафти для їх переробки та подальшого вивезення за межі території України в режимах «реекспорт» та «транзит». Фактично ввезені на завод нафтопродукти реалізовувались на території України без сплати митних зборів, податків та платежів.
Відповідно до листа Південної митниці Міндоходів від 28.04.2014 № 6188/15-70-61 проведено перевірку відповідності фактичних об`ємів нафтопродуктів, які знаходяться на території ПАТ «Одеський нафтопереробний завод», даним документального контролю, в ході якої встановлено, що в резервуарах нафтопереробного заводу виявлено 33 217 432 кг. нафтопродуктів, що на 271 736 012 кг., або в 9 разів менше, а ніж повинно бути.
Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 17.04.2014р. накладено арешт на нерухоме майно ПАТ «Одеський нафтопереробний завод», яке знаходиться за вказаною адресою.
Ухвалою Приморського районного суду м. Одеси від 13.11.2015р. надано дозвіл на передачу всього нерухомого майна ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» () на відповідальне зберігання та оперативне управління відповідно до чинного законодавства України - Державі, в особі Державного підприємства «Укртранснафтопродукт» (), що належить до сфери управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. Службових осіб ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» зобов`язано передати вищевказане нерухоме майно та земельну ділянку нафтопереробного заводу, який розташований за адресою: м. Одеса, вул. Шкодова гора, 1/1, а Державному підприємству «Укртранснафтопродукт» прийняти його зі складанням відповідних актів прийому передачі на відповідальне зберігання та оперативне управління у відповідності до чинного законодавства України, з метою підтримання майна, яке включає в себе трубопроводи, резервуарний парк, електричне, насосне та інше обладнання, необхідне систематичне та своєчасне проведення регламентних робіт по обслуговуванню та ремонту обладнання, а також проведення необхідних заходів, спрямованих на підтримання належного стану резервуарного парку та трубопроводів, з метою запобігання корозії та зношення, зокрема, але не виключно заповнення резервуарів відповідними нафтопродуктами.
Однак службові особи ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» відмовилися виконувати ухвалу суду від 13.11.2015р. та покинули територію нафтопереробного заводу без передачі майна по акту опису, оцінки та передачі майна.
Таким чином, Державним підприємством «Укртранснафтопродукт» прийнято майно ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» по акту опису, оцінки та передачі майна підписаному в односторонньому порядку.
Відповідно до офіційних даних, оприлюднених в Агентстві розвитку інфраструктури фондового ринку України, основним акціонером ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» є Компанія з обмеженою відповідальністю «ЕМПСОН ЛІМІТЕД» («EMPSON LIMITED», НЕ313860, Кіпр), якій належить 1 817 561 412 штук простих іменних акцій ПАТ «Одеський НПЗ» (99,5766% статутного капіталу ПАТ «Одеський НПЗ»).
На підстави вищевикладеного, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або подачі цивільного позову у вказаному кримінальному провадженні, прокурор просив клопотання задовольнити.
Суд, приймаючи вказане рішення мотивував його тим, що під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено та прокурором доведено необхідність накладення арешту на майно, відповідно до КПК України вони можуть бути речовими доказами, які можуть бути використаними як докази факту чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження. З метою недопущення їх зникнення, втрати, пошкодження, слідчий суддя прийшов до висновку за необхідне прийняти вказане рішення.

В апеляційній скарзі адвокат ОСОБА_7 просить поновити йому строк на оскарження, з тих підстав, що він пропущений з поважних причин. Крім того, адвокат просить скасувати ухвалу суду, в зв`язку з порушенням чинного законодавства та не відповідністю висновків суду з обставинами кримінального провадження.

Заслухавши суддю доповідача, виступ адвоката, який підтримав подану апеляційну скаргу, виступ прокурора, який просив апеляційну скаргу залишити без задоволення, а ухвалу суду без змін, розглянувши матеріали кримінального провадження та доводи апеляції, колегія суддів приходить до висновку, що апеляційна скарга не підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Так, з доводами адвоката про те що він пропустив строк на оскарження з поважних причин, колегія суддів не може не погодитися, оскільки вони повністю підтверджуються матеріалами справи, а тому строк на оскарження підлягає поновленню.

Так, перевіривши матеріали кримінального провадження та їх проаналізувавши, колегія суддів, приходить до висновку, що доводи апелянта не можуть бути взяті до уваги, оскільки вони не ґрунтуються на вимогах Закону, з наступних підстав.

Згідно із ч. 1 ст. 170 КПК України, арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Відповідно до ч. 1 ст. 16 КПК України, позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому КПК України.
Приймаючи до уваги викладене, та те, що вказане майно має значення речових доказів та носить у собі інформацію яка є важливою для досудового розслідування, колегія суддів вважає, що останнє має бути арештованим.
З наведених підстав, колегія судів, у відповідності до вимог ч.5 ст.163 КПК України, приходить до висновку, що прокурором в судовому засіданні апеляційної інстанції доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказане майно має доказове значення у кримінальному провадженні. Значимість для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні підтверджується: матеріалами, якими обґрунтовуються доводи клопотання, а також відомостями про те, що майно, у зв`язку з яким подається клопотання, містить інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженій.

З огляду на викладене, колегія судів приходить до висновку, що ухвала суду першої інстанції була винесена у чіткій відповідності до вимог Закону, оскільки судом дана мотивована оцінка матеріалам провадження та обставинам справи, а тому вона не підлягає скасуванню.

Керуючись: ст.ст. 395, 399 КПК України, колегія судів, -

УХВАЛИЛА:

апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_7 в інтересах ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» - задовольнити частково.
Поновити строк адвокату ОСОБА_7 на оскарження, а ухвалу Приморського районного суду м. Одеси від 19.01.2016р., якою задоволено клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_8 , та накладено арешт на нерухоме майно ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» шляхом заборони розпорядження, продажу та передачі майнових прав, та зобов`язано службових осіб ПАТ «Укртранснафтопродукт» провести інвентаризацію рухомого майна ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» та скласти акт комісійного опису майна разом з працівниками ГУ НП в Одеській області чи/або прокуратури Одеської області залишити без змін.

Судді:
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4 (підпис) (підпис) (підпис)
Копія вірна.
Суддя апеляційного суду ОСОБА_2