Справа № 686/7930/16-к
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів
12 квітня 2016 року м. Хмельницький
В клопотанні зазначено, що в період часу з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року, посадові особи спеціалізованої ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , зловживаючи своїми посадовими обов`язками, привласнили грошові кошти в сумі 30 000 гривень, які були направлені на виплату заробітної плати.
Під час розслідування кримінального провадження допитана в якості свідка заступник головного бухгалтера відділу бухгалтерського обліку планування та звітності управління освіти ОСОБА_3 , яка повідомила, що очолюючи створену робочу групу по наданню практичної і методичної допомоги ІНФОРМАЦІЯ_2 , вона з`ясувала, що бухгалтер ОСОБА_4 в період часу з 01 квітня 2015 року по 31 грудня 2015 року виконуючи заявку при замовлені грошових коштів в головного розпорядника коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 , що по АДРЕСА_2 , вносила неправдиві інформацію у відомість про нарахування заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 , яку передавала сама особисто в електронному варіанті в банк, для зарахування на карткові рахунки працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 грошових коштів.
Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_4 , у банківських установах юридичною особою ІНФОРМАЦІЯ_2 відкриті рахунки із яких р/р НОМЕР_1 від 23.01.2015 р.
Відповідно до довідки наданої директором ІНФОРМАЦІЯ_2 також у банківських установах відкриті рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - р/р НОМЕР_2 та UniCredit Bank р/р НОМЕР_3 .
Враховуючи, що згідно посадової інструкції у ІНФОРМАЦІЯ_2 бухгалтер з розрахунку заробітної плати являлась саме ОСОБА_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 , яка виконувала та маючи електронний ключ подавала в банк персоніфіковані відомості, щодо нарахування грошових коштів на карткові рахунки працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , виникла необхідність з`ясування достовірності поданих в період часу з 01.04.2015 р. по 31.12.2015 р. електронних відомостей до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 , щодо нарахування грошових коштів.
Оскільки паперового варіанту поданих відомостей не збереглось у бухгалтерії ІНФОРМАЦІЯ_2 та електронні ключі доступу змінені, а у платіжних дорученнях, які отриманні в ІНФОРМАЦІЯ_7 лише міститься рух коштів на рахунки юридичної особи з р/р НОМЕР_1 на рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - р/р НОМЕР_2 та UniCredit Bank р/р НОМЕР_3 , від так виниклла необхідність у здійсненні тимчасово доступу до: персоніфікованих відомостей осіб, а саме номерів особистих банківських рахунків на які здійснювалось перерахування грошових коштів із номеру банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - р/р НОМЕР_2 та UniCredit Bank р/р НОМЕР_3 , руху коштів по них в період часу з 01.04.2015 р. по 31.12.2015 р; інформації про рахунки, які відкриті на ОСОБА_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 , та в подальшому отримання руху коштів по них в період часу з 01.04.2015 р. по 31.12.2015 р. ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Приймаючи до уваги вище викладене, з метою встановлення необхідних відомостей та доведення протиправних дій посадових осіб, слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташований в АДРЕСА_3 , з можливістю отримання інформації в ІНФОРМАЦІЯ_6 , що у АДРЕСА_4 .
Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи слідчий суддя приходить до наступного.
Так, відповідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно положень статті 160 КПК України відомості, які містяться в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий, містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, що становлять банківську таємницю. Відповідно статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею. Зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта; системи охорони банку та клієнтів; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню.
Слідчим наведено підстави передбачені частинами 2, 5 статті 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, тому суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володінні, якої знаходиться дана інформація.
В ході досудового розслідування необхідно дослідити інформацію, яка становить банківську таємницю, з допомогою якою буде здобуто відомості для встановлення істини та здобуття доказів для з`ясування всіх обставин справи для повного, всебічного та об`єктивного розслідування справи, тому слідчий суддя вважає, що є всі підстави для тимчасового доступу до речей і документів та задоволення клопотання.
Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задоволити.
Надати слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташований в АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилученні в ІНФОРМАЦІЯ_6 , що у АДРЕСА_4 , а саме до:
- відомостей виконаних у письмовому варіанті про всі відкриті у ІНФОРМАЦІЯ_8 , а також ті, що на даний час вже закриті, номери рахунків ОСОБА_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 , інформації щодо руху коштів по них за період часу з 01.04.2015 р. по 31.12.2015 р.;
- персоніфікованих відомостей осіб, а саме номерів особистих банківських рахунків, на які здійснювалось перерахування грошових коштів (заробітної плати) із банківського рахунку, відкритого в Uni Credit Bank - р/р НОМЕР_3 , за період часу з 01.04.2015 р. по 31.12.2015 р. та інформації щодо розміру асигнувань по даних банківських рахунках.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 12 травня 2016 року.
Відповідно до вимог статей 164 та 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1