Справа №613/1583/16-к Провадження № 1-кс/613/282/16

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29 листопада 2016 року. Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , секретаря ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Богодухівського ВП Валківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Богодухівського ВП Валківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю, а саме до інформації щодо руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відеоінформацію щодо особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з даного рахунку в банкоматі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: площа Незалежності (Кірова) 16 в період часу з 13-00год. до 17-00 год. 22.10.2016 року з можливістю вилучення вказаних речей та документів.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 23.10.2016 року до ЧЧ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_6 , 22.10.2016 року близько 13 год. 00 хв., знаходячись в квартирі АДРЕСА_1 , скоїв крадіжку особистих речей та грошових коштів ОСОБА_5 , чим спричинив останньому матеріальну шкоду.

За вказаним фактом СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області 23.10.2016 року, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000872, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Слідчий вважає, що інформація яка міститься в речах і документах, зазначених в клопотанні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення та має доказове значення по справі. Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання старшого слідчого СВ Богодухівського ВП Валківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 .

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, просив його задовольнити, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до вимог ст.61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

З протоколу допита потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що 22.10.2016 року близько 13 год. 00 хв., він разом зі своїм зайомим ОСОБА_6 знаходилися в квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , де вони вживали спиртні напої. Після чого ОСОБА_5 пішов спати, прокинувшись приблизно о 20-год. ОСОБА_5 побачив, що зник його знайомий разом з мобільним телефоном «NOKIA», ноутбуком «LG R350» та платіжною карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , які належали ОСОБА_5 . Через деякий час ОСОБА_5 зателефонував до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та дізнався про те, що з його картки були зняті грошові кошти в сумі 16000 грн. та придбаний мобільний телефон за 4648 грн., після чого звернувся до поліції.

З копії довідки №DJEJ-U2AI-M44R-J28R від 26.10.2016 року, вбачається, що 22.10.2016 року з платіжної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 було здійснено зняття коштів.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Богодухівського ВП Валківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Богодухівського ВП Валківського ВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять інформацію щодо руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відеоінформацію щодо особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з даного рахунку в банкоматі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: площа Незалежності (Кірова) 16 в період часу з 13-00 год. до 17-00 год. 22.10.2016 року - з можливістю вилучити зазначені речі та належним чином завірені копії документів, що містять вказану інформацію.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя