Справа № 462/5902/16-к
У Х В А Л А
09 листопада 2016 року слідчий суддя Залізничного районного суду м.Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 , погоджене із прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного у кримінальному провадженні за №0003785 від 20.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.309 КК України,

встановив:
Слідчий Залізничного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, а саме: виписки по рахунку № НОМЕР_1 за період з 02.10.2016 року до 09.11.2016 року, із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення залишків на рахунка. Інформацію щодо зняття готівки; копій документів на основі яких відкрито даний рахунок; фотоматеріалів з банкоматів за допомогою яких знімались кошти з даного рахунку, що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Заслухавши доводи слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя прийшов до висновку, що таке підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0003785 від 20.10.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч.1 ст.309 КК України.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, 19.10.2016 року ОСОБА_4 , перебувачи в Залізничному ВП ГУ НП у Львівській області добровільно видав поліетиленовий пакет із невідомою речовиною зеленого кольору рослинного походження, куплену за допомогою інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 . Будучи допитаним ОСОБА_4 повідомив, що 19.10.2016 року на стіні будинку побачив надпис « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому зайшовши на даний сайт під псевдонімом « ОСОБА_5 » і почав переписку в онлайн чаті, в ході чого уточнив всі запитання, які його цікавили. Під час переписки зрозумів, що даний інтернет-ресурс продає наркотичні засоби, а оскільки він порядний громадянин вирішив даний факт спочатку перевірити, а після цього звернутися в правоохоронні органи. З метою встановлення особи правопорушника та розкриття даного злочину в порядку ст. 40 КПК України було дано доручення в відділ протидії кіберзлочинності НП у Львівській області. Відповідно до матеріалів виконання доручення в яких міститься відповідь « ІНФОРМАЦІЯ_4 »- ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » електронний гаманець № НОМЕР_2 зареєстрований 02.10.2016 за допомогою мобільного телефону НОМЕР_3 . Кошти виведено на банківську карту НОМЕР_1 .

Інформація, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України Про банки і банківську діяльність визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки, вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучити їх.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 166 КПК України, -

ухвалив:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Залізничного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: виписки по рахунку № НОМЕР_1 за період з 02.10.2016 року до 09.11.2016 року, із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення залишків на рахунку. Інформацію щодо зняття готівки; копій документів на основі яких відкрито даний рахунок; фотоматеріалів з банкоматів за допомогою яких знімались кошти з даного рахунку, що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: /підпис/

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: ОСОБА_1