Справа № 367/3196/15-к
УХВАЛА

20 травня 2015 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Ірпінського міського суду Київської області клопотання слідчого СВ Ірпінського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

в с т а н о в и в:
До Ірпінського міського суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Ірпінського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором прокуратури м. Ірпеня Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у розпорядженні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та їх вилучення.

За змістом клопотання, у провадженні слідчого відділу Ірпінського МВ ГУМВС України в Київській області перебуває кримінальне провадження № 0000541 від 13.03.2015, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 12.03.2015 до Ірпінського МВ ГУ МВС України в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про вчинення кримінального правопорушення, а саме про те, що 01.03.2015 невстановлена досудовим слідством особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами у розмірі 1000 гривень, які були зняті з її банківської картки у невстановленому досудовим слідством місці.

Під час допиту у якості потерпілого ОСОБА_5 пояснила, що 26.02.2015 через мережу інтернет почала шукати оголошення з приводу продажу мультиварки, мікрохвильової печі та електрочайника. Знайшовши потрібне їй оголошення вона зателефонувала за номером мобільного телефону НОМЕР_1 , слухавку підняв чоловік, який представився як ОСОБА_6 , котрий повідомив, що для того, щоб отримати товар необхідно перерахувати грошові кошти на кредитну картку, яка належать йому та продиктував номер картки. 01.03.2015 ОСОБА_5 через функцію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську платіжну картку № НОМЕР_2 ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти у розмірі 1000 гривень, але товар вона не отримала.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що становлять банківську таємницю, і перебувають у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого у АДРЕСА_1 , а саме: довідки - інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.03.2015 по теперішній час із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок; повних анкетних даних про контрагентів і призначення платежів із зазначенням контактних телефонів; документів на відкриття рахунку № НОМЕР_2 , а саме - договорів по банківському обслуговуванні (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші); анкетні дані про осіб (із зазначенням ПІБ, та номеру телефону), які здійснювали перерахунок грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_2 в період часу з 01.03.2015 по теперішній час; матеріалів фото відео фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 за період часу з 01.03.2015 по теперішній час із зазначенням адрес банкоматів; інформацію про реєстрацію клієнта в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якому належать рахунок № НОМЕР_2 з зазначенням ІР - адреси з якої відбувається вхід до системи, оскільки вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без їх відкриття сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення злочину.

Слідчий у судове засідання не з`явився. Надав до суду заяву із проханням слухати справу у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Прокурор та представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, причини неявки не повідомили.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими слідчий обґрунтовує своє клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження № 0000541, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, з таких підстав.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні слідчого зазначено: короткий виклад обставин злочину, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація злочину із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

В судовому засіданні встановлено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у розпорядженні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. При цьому, в судовому засіданні встановлено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, у зв`язку з чим, слідчий суддя задовольняє вказане клопотання.

Слідчий суддя, визначає строк дії ухвали, який становить 1 місяць.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 20.05.2015, закінчення строку дії ухвали 20.06.2015 включно.

Одночасно слідчий суддя роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ Ірпінського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Ірпінського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_3 доступ до документів, які перебувають у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та їх вилучення, а саме:
- довідки - інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.03.2015 по теперішній час із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок;
- повних анкетних даних про контрагентів і призначення платежів із зазначенням контактних телефонів;
- документів на відкриття рахунку № НОМЕР_2 , а саме - договорів по банківському обслуговуванні (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші);
- анкетні данні про осіб (із зазначенням ПІБ, та номеру телефону), які здійснювали перерахунок грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_2 в період часу з 01.03.2015 по теперішній час;
- матеріалів фото відео фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 за період часу з 01.03.2015 по теперішній час із зазначенням адрес банкоматів; і
- інформацію про реєстрацію клієнта в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якому належать рахунок № НОМЕР_2 з зазначенням ІР - адреси з якої відбувається вхід до системи.
Зобов`язати начальника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Ірпінського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_3 доступ до вищевказаних речей і документів, з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 20.03.2015.

Закінчення строку дії ухвали 20.06.2015 включно.

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до суду апеляційної інстанції продовж п`яти днів.

Суддя: ОСОБА_1