Справа № 686/7936/16-к

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 квітня 2016 року м. Хмельницький
в с т а н о в и в :
До суду звернувся старший слідчий СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 з клопотанням погодженим прокурором про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), а самедокументальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , виданої на ім`я ОСОБА_3 , за період часу з 22.07.2015 по 25.07.2015, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів.
Із клопотання вбачається, що 23.07.2015, близько 15 год. 27 хв., невстановлена особа, під час телефонної розмови з ОСОБА_3 , представившись працівником КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману останньої дізналась номер картки ОСОБА_3 , та в подальшому шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами у сумі 1153 грн., внаслідок чого заподіяла ОСОБА_3 майнової шкоди на загальну суму 1153 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що зняття грошових коштів здійснювалось із рахунку кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , виданої на ім`я ОСОБА_3 ..
На даний час, з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи те, що в ході проведення слідства отримати вказані відомості іншим шляхом не являється можливим, слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим наведено підстави передбачені ч.5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_2 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення із ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) - документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , виданої на ім`я ОСОБА_3 , за період часу з 22.07.2015 по 25.07.2015, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 11 травня 2016 року.
Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1