Справа № 140/618/16-к
№ 1-кп/140/144/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24.03.2016 року м. Немирів
Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2
за участю прокурора ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові
Досудовим розслідуванням кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , яка надійшла до слідчого відділення Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області 24.02.2016 установлено, що з банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який зареєстрований на ім`я останнього, невідома особа шляхом обману зняла грошові кошти в сумі 11 853 грн. 43 коп., чим завдала йому майнової шкоди.
У ході проведення слідчих (розшукових) дій установлено, що в період часу з 22.02.2016 року по 24.02.2016 рік, невідома особа маючи намір на заподіяння майнової шкоди шляхом обману та зловживання довірою, представившись співробітником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ввела ОСОБА_5 , в оману, після чого перерахувала з його банківського рахунку грошові кошти у загальній сумі 11 853 грн. 43 коп., чим завдала останньому майнової шкоди на загальну суму 11 853 грн. 43 коп.
Відповідно до наданої ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » довідки від 24.02.2016 року номер банківського рахунку, зареєстрованого на ім`я ОСОБА_5 , з якого в період часу з 22.02.2016 року по 24.02.2016 рік були зняті грошові кошти НОМЕР_1 .
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування необхідно здійснити тимчасовий доступ до головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав повністю, просив його задовольнити на підставах викладених у клопотанні.
В судовому засіданні прокурор клопотання також підтримав, просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, тому клопотання слідчим суддею було розглянуто без виклику представника ПАТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думки учасників даного кримінального провадження дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 159-164 КПК України, п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суд, -
Клопотання слідчого СВ Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати слідчому Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , або за його дорученням працівникам вказаного ВП тимчасовий доступ до інформації, яка міститься головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з метою встановлення невідомої особи, яка шляхом обману перерахувала грошові кошти в сумі 11 853 грн. 43 коп., з банківського рахунку НОМЕР_1 зареєстрованого на ім`я ОСОБА_5 , а також з метою встановлення номеру банківського рахунку, куди дані кошти перераховані;
Зобов`язати керівництво головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати наступну інформацію:
- про здійснені фінансові операції по банківському рахунку НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 22.02.2016 року по 00:00 год. 24.02.2016 рік;
- про власника рахунку, на який з рахунку НОМЕР_1 в період часу з 22.02.2016 року по 24.02.2016 рік були перераховані грошові кошти в сумі
11 853 грн. 43 коп., (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, контактний телефон тощо);
- про здійснені фінансові операції по даному рахунку в період часу з 22.02.2016 року по 24.02.2016 рік із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: