Справа 165/544/16-к
Провадження 1-кс/165/101/16
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ УХВАЛА
22 березня 2016 року м. Нововолинськ
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 25 лютого 2015 року в обідню пору, невстановлена досудовим слідством особа, шляхом обману, ввійшовши у довіру до потерпілої ОСОБА_8 , під приводом продажу дитячих підгузників, через банківські операції рахунку № НОМЕР_1 , заволоділа коштами у розмірі 15 300 грн., чим спричинила потерпілій ОСОБА_8 майнової шкоди на зазначену суму.
Слідчий зазначає, що з метою встановлення місця знаходження винної особи під час скоєння злочину, виникла необхідність в отриманні оригіналів документів які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: документів про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 на паперовому та/або електронному носіях із зазначенням адрес розміщення банкоматів (інших пристроїв) за допомогою яких здійснювалось зняття (перераховування) коштів, а також фото- або відеоматеріали, якими зафіксовано осіб, які здійснювали вищевказані операції по вказаних карткових рахунках, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення) і самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами є доказами в кримінальному провадженні, що встановлюють факти та обставини незаконного заволодіння грошима ОСОБА_7 в період часу з 25.02.2015 року по 25.02.2016 року.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просить його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.
Згідно вимог ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" запитувана інформація віднесена до банківської таємниці відносно фізичних осіб та згідно ст.62 цього Закону розкривається банками лише у випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.
За змістом ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, беручи до уваги наведені норми Закону, враховуючи, що за матеріалами кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вказані у клопотанні речі і документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами є доказами в кримінальному провадженні, вважаю за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) на паперовому та/або електронному носії інформації до інформації, яка перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів про рух коштів по картковому рахунку№ НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 із зазначенням адрес розміщення банкоматів (інших пристроїв) за допомогою яких здійснювалось зняття (перераховування) коштів, а також фото- або відеоматеріали, якими зафіксовано осіб, які здійснювали вищевказані операції по вказаних карткових рахунках знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-
ухвалив:
Надати слідчому Нововолинського відділу поліції ГУ НП у Волинській області майору поліції ОСОБА_3 , прокурору або оперативному підрозділу чи за його дорученням слідчому СВ ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 в порядку статей 40, 41 КПК, тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) на паперовому та/або електронному носії інформації до інформації, яка перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів про рух коштів по картковому рахунку№ НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 із зазначенням адрес розміщення банкоматів (інших пристроїв) за допомогою яких здійснювалось зняття (перераховування) коштів, а також фото- або відеоматеріали, якими зафіксовано осіб, які здійснювали вищевказані операції по вказаних карткових рахунках знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали суду - однин місяць з дня її постановлення.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст. 166 КПК України.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя підпис
Слідчий суддя ОСОБА_1