Справа № 395/658/16-к Провадження № 1-кс/395/113/2016

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
14 червня 2016 року м. Новомиргород

Слідчий суддя Новомиргородського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №0000080 слідчим слідчого відділу Новомиргородського ВП Маловисківського відділення ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_4 і погоджене начальником Новомиргородського відділу Знам`янської місцевої прокуратури ОСОБА_5 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора ОСОБА_3 , -

ВСТАНОВИВ:
В провадженні СВ Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000080 від 02.02.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом шахрайства відносно потерпілого ОСОБА_6 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.02.2015 року до чергової частини Новомиргородського РВ надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те що 02.02.2015 року близько 13 годині невідома особа за допомогою мобільного телефону шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 32000 гривень, які були перераховані на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 власником якої є ОСОБА_7 .

Так 02.02.2015 року близько 13 годині до ОСОБА_6 , на мобільний телефон зателефонував невідомий номер телефону № НОМЕР_2 , невідомий чоловік представився міліціонером та повідомив, що його син ОСОБА_8 потратив у ДТП в наслідок чого збив жінку, якщо він не бажає проблем то повинен перерахувати 32000 гривень на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого дав слухавку синові, голос якого дійсно був схожий на його сина, потім слухавку знову взяв невідомий чоловік та повідомив номер банківської картки № НОМЕР_1 , після чого ОСОБА_6 , прибув до відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 та здійснив переказ коштів і зателефонував синові, який повідомив, що ні в яке ДТП не потрапляв та з ним все гаразд.

В матеріалах кримінального провадження наявна квитанція від 02.02.2015 року, згідно якої ОСОБА_6 перерахував кошти в сумі 32000 гривень на картку публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування, для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткового рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_3 ), та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 01.02.2015 по 01.03.2015. Викликаний у встановленому законом порядку для участі у розгляді згаданого клопотання представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Суд переконався, що сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що ці документи:
перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи;
самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Що стосується строку дії ухвали та з урахуванням дій яких необхідно провести, то суд вважає розумним строком для виконання даної ухвали - 30 днів.

Ураховуючи викладене, керуючись ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:
1. Задовольнити клопотання слідчого СВ Новомиргородського ВП Маловисківського відділення ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

2. Надати тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_3 ), за кримінальним провадженням № 0000080 від 02.02.2015 року.
3. Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати копії наступних документів:
3.1. Документи про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 .
3.2. Відомості чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 01.02.2015 року по 01.03.2015 року.
3.3. Документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період з 01.02.2015 року по 01.03.2015 року.
4. Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 01.02.2015 року по 01.03.2015 року.
5. Виконання ухвали слідчого судді Новомиргородського районного суду про тимчасовий доступ до речей і документів покласти на в.о. слідчого СВ Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_9 , слідчого СВ Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , слідчого СВ Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенант поліції ОСОБА_10 , начальника СВ Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженого Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 .

6. Строк дії ухвали 30 днів з дня постановлення ухвали, тобто з 14 червня 2016 року

по 13 липня 2016 року.

7. Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

копія Справа № 395/658/16-к Провадження № 1-кс/395/113/2016

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
14 червня 2016 року м. Новомиргород

Слідчий суддя Новомиргородського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №0000080 слідчим слідчого відділу Новомиргородського ВП Маловисківського відділення ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_4 і погоджене начальником Новомиргородського відділу Знам`янської місцевої прокуратури ОСОБА_5 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора ОСОБА_3 , -

ВСТАНОВИВ:
В провадженні СВ Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000080 від 02.02.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом шахрайства відносно потерпілого ОСОБА_6 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.02.2015 року до чергової частини Новомиргородського РВ надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те що 02.02.2015 року близько 13 годині невідома особа за допомогою мобільного телефону шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 32000 гривень, які були перераховані на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 власником якої є ОСОБА_7 .

Так 02.02.2015 року близько 13 годині до ОСОБА_6 , на мобільний телефон зателефонував невідомий номер телефону № НОМЕР_2 , невідомий чоловік представився міліціонером та повідомив, що його син ОСОБА_8 потратив у ДТП в наслідок чого збив жінку, якщо він не бажає проблем то повинен перерахувати 32000 гривень на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого дав слухавку синові, голос якого дійсно був схожий на його сина, потім слухавку знову взяв невідомий чоловік та повідомив номер банківської картки № НОМЕР_1 , після чого ОСОБА_6 , прибув до відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 та здійснив переказ коштів і зателефонував синові, який повідомив, що ні в яке ДТП не потрапляв та з ним все гаразд.

В матеріалах кримінального провадження наявна квитанція від 02.02.2015 року, згідно якої ОСОБА_6 перерахував кошти в сумі 32000 гривень на картку публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування, для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткового рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_3 ), та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 01.02.2015 по 01.03.2015. Викликаний у встановленому законом порядку для участі у розгляді згаданого клопотання представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Суд переконався, що сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що ці документи:
перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи;
самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Що стосується строку дії ухвали та з урахуванням дій яких необхідно провести, то суд вважає розумним строком для виконання даної ухвали - 30 днів.

Ураховуючи викладене, керуючись ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:
1. Задовольнити клопотання слідчого СВ Новомиргородського ВП Маловисківського відділення ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

2. Надати тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_3 ), за кримінальним провадженням № 0000080 від 02.02.2015 року.
3. Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати копії наступних документів:
3.1. Документи про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 .
3.2. Відомості чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 01.02.2015 року по 01.03.2015 року.
3.3. Документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період з 01.02.2015 року по 01.03.2015 року.
4. Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 01.02.2015 року по 01.03.2015 року.
5. Виконання ухвали слідчого судді Новомиргородського районного суду про тимчасовий доступ до речей і документів покласти на в.о. слідчого СВ Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_9 , слідчого СВ Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , слідчого СВ Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенант поліції ОСОБА_10 , начальника СВ Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженого Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 .

6. Строк дії ухвали 30 днів з дня постановлення ухвали, тобто з 14 червня 2016 року

по 13 липня 2016 року.

7. Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя підпис
з оригіналом згідно
Слідчий суддя: ОСОБА_1