Справа №333/3344/13-к
Провадження №1-кс/333/286/13
УХВАЛА

Іменем України

25 квітня 2013 року м.Запоріжжя

Комунарський районний суд м.Запоріжжя у складі:

слідчого судді Тучкова С.С.,

при секретарі Лебедєвій К.С.,

за участю слідчого

СВ Комунарського РВ ЗМУ ГУМВС України

в Запорізькій області ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м.Запоріжжя, клопотання слідчого СВ Комунарського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області майора міліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Комунарського району м.Запоріжжя ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001262 та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

25.04.2013 року слідчий СВ Комунарського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ з можливістю вилучення до речей і документів, а саме: оригіналів документів кредитної справи в повному обсязі, на підставі яких було підписано кредитний договір №999-00020761/1 від 11.01.2013 року між ОСОБА_3 та ПАТ ІМЕКСБАНК, що місять відомості, які можуть становити банківську таємницю з можливістю їх вилучення в адміністративному приміщенні відділення №340 ПАТ ІМЕКСБАНК (МФО 328384, ), за адресою: м.Запоріжжя вул.Космічна, буд.81, прим.5, у тому числі вказаний вище договір, документи щодо встановлення платоспроможності позичальника, зокрема, довідки про доходи та місце праці, протоколи засідання кредитного комітету з висновками служб банку щодо клієнта.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 11.01.2013 року, в денний час, ОСОБА_3, перебуваючи в адміністративному приміщенні відділення №340 ПАТ ІМЕКСБАНК (МФО 328384, ), розташованого за адресою: м.Запоріжжя, вул.Космічна, буд.81, прим.5, з метою отримання кредиту надала кредитному експерту ОСОБА_4 підроблену довідку про доходи в якій вказано, що з 16.03.2012 року вона працює на посаді менеджера-озеленителя в ТОВ Східна Торфяна компанія, та за період часу з червня по листопад 2012 року отримала заробітну платню в розмірі 33000 гривень. На підставі вищевказаного документу 11.01.2013 року між ОСОБА_3 та ПАТ ІМЕКСБАНК був підписаний кредитний договір №999-00020761/1 від 11.01.2013 року та прийняте позитивне рішення щодо видачі кредиту ОСОБА_3 на суму 22000 гривень, який вона і отримала. Кримінальне правопорушення кваліфікується за ознаками ч.4 ст.358 КК України.

Враховуючи вищевикладене, з метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, слідчий зазначає, що виникла необхідність в тимчасовому доступу з можливістю вилучення оригіналів документів кредитної справи в повному обсязі, на підставі яких було підписано між ОСОБА_3 та ПАТ ІМЕКСБАНК кредитний договір №999-00020761/1 від 11.01.2013 року.

Клопотання слідчого погоджене із прокурором прокуратури Комунарського району м.Запоріжжя ОСОБА_2 та оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги клопотання та просив суд його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, будучи належним чином повідомленою про час та місце розгляду справи, у судове засідання з розгляду клопотання не зявилася, причини неявки суду не повідомила.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів кредитної справи в повному обсязі, на підставі яких було підписано між ОСОБА_3 та ПАТ ІМЕКСБАНК кредитний договір №999-00020761/1 від 11.01.2013 року.

Судом було встановлено, що 04.04.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.4 ст.358 КК України (кримінальне провадження №0001262).

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із клопотання, тимчасовий доступ до оригіналів документів кредитної справи, на підставі яких було підписано між ОСОБА_3 та ПАТ ІМЕКСБАНК кредитний договір №999-00020761/1 від 11.01.2013 року, необхідний для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, які перебувають у володінні зазначеного банку. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, неможливо.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що слідчим під час розгляду доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в оригіналах документів зазначеної в клопотанні кредитної справи, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Комунарського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області майора міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001262 задовольнити повністю.

Надати право слідчому СВ Комунарського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області майору міліції ОСОБА_1 на тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення до оригіналів документів кредитної справи в повному обсязі, на підставі яких було підписано кредитний договір №999-00020761/1 від 11.01.2013 року між ОСОБА_3 та ПАТ ІМЕКСБАНК, що місять відомості, які можуть становити банківську таємницю з можливістю їх вилучення в адміністративному приміщенні відділення №340 ПАТ ІМЕКСБАНК (МФО 328384, ), за адресою: м.Запоріжжя вул.Космічна, буд.81, прим.5, у тому числі вказаний вище договір, документи щодо встановлення платоспроможності позичальника, зокрема, довідки про доходи та місце праці, протоколи засідання кредитного комітету з висновками служб банку щодо клієнта.

Зобовязати працівників адміністративного приміщення відділення №340 ПАТ ІМЕКСБАНК (МФО 328384, ), розташованого за адресою: м.Запоріжжя вул.Космічна, буд.81, прим.5, надати слідчому СВ Комунарського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області майору міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення до оригіналів документів кредитної справи в повному обсязі, на підставі яких було підписано кредитний договір №999-00020761/1 від 11.01.2013 року між ОСОБА_3 та ПАТ ІМЕКСБАНК, що місять відомості, які можуть становити банківську таємницю з можливістю їх вилучення в адміністративному приміщенні відділення №340 ПАТ ІМЕКСБАНК (МФО 328384, ), за адресою: м.Запоріжжя вул.Космічна, буд.81, прим.5, у тому числі вказаний вище договір, документи щодо встановлення платоспроможності позичальника, зокрема, довідки про доходи та місце праці, протоколи засідання кредитного комітету з висновками служб банку щодо клієнта.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 25.05.2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Комунарського районного суду

м. Запоріжжя С.С. Тучков