Справа № 526/1951/16-к
Провадження № 1-кс/526/265/2016
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 вересня 2016 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні без застосуванням засобів фіксування кримінального провадження клопотання про тимчасовий доступ до документів та інформації, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації, посилаючись на те, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000171 від 25.03.2015року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено наступні обставини вчиненого кримінального правопорушення, а саме що 25.03.2015 року до СВ Гадяцького відділу ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_4 , жителя м. Гадяч Полтавської області про те, що він 15.03.2015 року, в мережі Інтернет на сайті оголошень «ОLX» в м. Зіньків Полтавської області вибрав б/у велосипед «Ardis» за ціною 1200 грн., та зателефонувавши власнику на номер НОМЕР_1 домовився про покупку вказаного велосипеда за 1000 грн., при цьому за обоюдною угодою, ОСОБА_4 перерахував на реквізити вказані продавцем, а саме картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 перший платіж в сумі 200 грн. Через деякий час продавець підтвердив факт отримання грошових коштів та після чого номер вказаного продавця був відключений і до цього часу продавець велосипед йому не відправив, привласнивши 200 грн.

На даний час встановлено, що грошові кошти в сумі 200 гривень були перераховані через систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , але встановити місце знаходження вказаних грошових коштів та особу, яка заволоділа ними шляхом шахрайських дій встановити не виявилося можливим.
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні достовірних даних щодо підтвердження факту отримання невстановленою особою грошових коштів на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , місця та часу їх отримання, зняття з рахунку та особи, яка скоїла дані протиправні дії, які можливо з`ясувати з банківської виписки (роздруківки) по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на який 15.03.2015року були перераховані кошти в сумі 200 гривень.
В зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 14.03.2015 року по теперішній з метою підтвердження належності вищезазначеного рахунку конкретному власнику (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру); інформацію про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 14.03.2015року по теперішній час на вищевказаний рахунок із вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані)? за наявністю фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаних карток в період з 00 год.00 хв. 14.03.2015року по теперішній час? чи здійснювався доступ до аккаунту системи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вищевказаних рахунків з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході.

Роздруківка вищезазначеної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даної картки можуть бути сформовані та перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в АДРЕСА_1 .
Оскільки, отримати таку інформацію в інший спосіб неможливо, також зазначена інформація має доказове значення та може бути використана для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, в зв`язку з цим слідчий СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , просила слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів , що містять банківську таємницю, а саме роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 14.03.2015 року по теперішній час з метою підтвердження належності вищезазначеного рахунку конкретному власнику (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру); інформацію про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 14.03.2015 року по теперішній час на вищевказаний рахунок із вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані)? за наявністю фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаних карток в період з 00 год. 00 хв. 14.03.2015року по теперішній час? чи здійснювався доступ до аккаунту системи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вищевказаних рахунків з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході та зобов`язати уповноважену особу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , телефон: НОМЕР_3 , факс: НОМЕР_4 , надати вищезазначену інформацію.

Розглянувши клопотання вважаю, що воно підлягає до задоволення з таких підстав.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 163 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження , в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки, вищезазначена інформація та документи самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному кримінальному провадженні, а також слідчим доведено та підтверджено можливість використання зазначених відомостей, як доказів, які можуть бути використані для встановлення невідомих осіб, які причетні до даного злочину, вважаю, що клопотання слідчого СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до зазначених документів та інформації підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів , що містять банківську таємницю, а саме роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 14.03.2015року по теперішній час з метою підтвердження належності вищезазначеного рахунку конкретному власнику (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру); інформацію про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 14.03.2015 року по теперішній час на вищевказаний рахунок із вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані)? за наявністю фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаних карток в період з 00 год. 00 хв. 14.03.2015року по теперішній час? чи здійснювався доступ до аккаунту системи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вищевказаних рахунків з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході та зобов`язати уповноважену особу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , телефон: НОМЕР_3 , факс: НОМЕР_4 , надати вищезазначену інформацію.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Гадяцького районного суду

Полтавської області: ОСОБА_1