Справа № 592/8410/16-к
Провадження № 1-кс/592/3362/16

УХВАЛА
/про тимчасовий доступ до документів/

13 вересня 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчогоСВ Сумського ВП (м. Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського ВП (м. Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002888 від 02.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що рішенням Сумської МР № 4937-МР від 16.10.2015 затверджено виконання капітальних робіт з встановлення автономного опалення в квартирах житлового будинку АДРЕСА_1 .

На виконання рішення Сумської МР 18.12.2015 ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) укладено договір № 875/1-к на проведення робіт по об`єкту «Влаштування автономного опалення квартир житлового будинку АДРЕСА_1 ».

На виконання умов договору, відповідно до складених офіційних документів, протягом грудня 2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконано зазначені роботи, та складено акт приймання виконаних будівельних робіт форми Кб-2в № 103 від 21.12.2015, який підписаний замовником та виконавцем робіт.

29.12.2015 на підставі підписаних актів приймання виконаних будівельних робіт форми Кб-2в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з Державного казначейського рахунку оплачено виконані роботи в розмірі 984 411,30 грн.

12.02.2016 укладено договір № 76-к з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на проведення вищевказаних робіт, що відповідно до акту приймання виконаних будівельних робіт форми Кб-2в № 76 здані замовнику 22.04.2016. 29.04.2016 роботи оплачені, перехунком коштів в сумі 209090, 55 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з Державного казначейського рахунку.

Відповідно даних, зазначених в акті приймання виконаних будівельних робіт № 103 від 21.12.2016, вартість 1-го газового котла «Rocterm 12кВт», становить 12 341,98 грн., а фактична вартість у постачальника 9 500, 00 грн., що підтверджується рахунком-фактурою № СФ-0000016 від 07.06.2016 від постачальника вищевказаного товару ФОП ОСОБА_4 . Така вартість котла є роздрібною вартістю одного котла, а при придбанні таких 47 котлів у офіційного дилера вартість одного котла складає 7500 грн.

Також, у підсумковій відомості ресурсів включені затрати транспортні складові та складські витрати, а фактично мешканці будинку АДРЕСА_1 за власні кошти здійснювали доставку газових котлів «Rocterm 12кВт» з магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснює господарську діяльність ФОП ОСОБА_4 .

Крім того, вивченням договорів на виконання будівельних робіт укладених на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 в 2015-2016 роках встановлено, що фактично більшість замовлень здійснюється без проведення державних закупівель, дробленням об`єктів закупівлі, під конкретних підрядників підконтрольних ОСОБА_5 , який має відношення до діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ФОП ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ФОП ОСОБА_4 .. Роботи даними підприємствами здійснюються з завищенням вартості матеріалів, шляхом перепродажу товарів через дані підконтрольні підприємства. Торгівельна націнка привласнюється, після відшкодування коштів з бюджету.

Таким чином є підстави вважати, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_4 привласнили кошти Сумського міського бюджету на суму близько 235 000 грн., шляхом внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних будівельних робіт.

Крім того, проведеними оглядами влаштування автономного газового опалення квартир житлового будинку АДРЕСА_1 та допитом власників квартир установлено, що частина робіт згідно проектно-кошторисної документації взагалі не виконана, інша частина виконана самостійно власниками квартир. Роботи виконанні некваліфікованими працівниками, які не мають відношення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що дає підстави вважати, що в акти приймання виконаних будівельних робіт було включено завідомо неправдиві відомості (підроблено офіційні документи), в наслідок чого було привласнено бюджетні грошові кошти.

На запит слідчого директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відмовився надати відомості про працівників, які фактично виконували роботи в тому числі й по договорам субпідряду.

На запит слідчого ІНФОРМАЦІЯ_13 повідомило, що відомості про найманих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » можна отримати виключно в поряду тимчасового доступу до документів.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою всебічного, повного розслідування кримінального провадження, та неможливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, встановлення факту включення неправдивих відомостей щодо витрат на оплату праці та кваліфікацію працівників, а відповідно привласнення бюджетних грошових коштів, виникла необхідність в отриманні відомостей, в тому числі (документів звітності) в ІНФОРМАЦІЯ_13 про найманих працівників, за яких звітувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 В Період з 01.10.2015 по 01.05.2016 з зазначенням розміру нарахованої їм заробітної плати, тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливу втрату інформації суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в зазначених документах має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.
На підставі викладеного і керуючись ст. 160 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Надати слідчому СВ Сумського ВП (м. Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до відомостей, в тому числі (документів звітності), які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_13 за адресою: АДРЕСА_3 , про найманих працівників за яких звітували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 в період з 01.10.2015 по 01.05.2016 з зазначенням розміру нарахованої їм заробітної плати.

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня її винесення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1