Провадження №1-кс/200/2968/16
Справа №200/4859/16к
21 березня 2016 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
В С Т А Н О В И Л А:
Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з грудня 2011 року по грудень 2015 року, а саме: документів щодо взяття на облік, як платника податків, документів податкової звітності, податкових декларацій на прибуток підприємства та декларації ПДВ, актів податкових перевірок.
Під час досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні встановлено, що посадові особи ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») привласнили кошти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чим спричинили шкоду інтересам держави в особливо великому розмірі.
З 01.05.2015, у зв`язку із невиконанням Позичальником умов Кредитної угоди, виникла прострочена заборгованість, розмір якої станом на 19.11.2015 складає еквівалент 92 737 867,72 грн.
Окрім того, 04.12.2015 прокуратури Дніпропетровської області надійшло заява ОСОБА_4 в порядку ст. 214 КПК України, щодо неправомірних, як на його думку, дій посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вивченням доводів викладених у вказаній заяві встановлено, що протягом 2015 року у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виникла заборгованість з виплати заробітної плати перед його колишніми працівниками у розмірі понад 2 млн.грн. та відповідно внесків та податків до відповідних фондів.
Крім цього, під керівництвом посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюється демонтаж виробничих потужностей підприємства шляхом демонтажу тепло-комунікаційних мереж, електромереж, розпилювання верстатів. Внаслідок вказаних дій підприємства перестало здійснювати свою діяльність, та як наслідок не може виконувати свої кредитні зобов`язання.
Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів щодо взяття на облік як платника податків та документів податкової звітності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , податкових декларацій на прибуток підприємства та декларації ПДВ за період з грудня 2011 року до грудня 2015 року, а також актів податкових перевірок, проведених податковими органами щодо зазначеного підприємства за аналогічний період, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстровано, як платник податків та звітує саме до ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Враховуючи, що повне коло службових осіб, які можуть бути причетні до скоєння злочинів на цей час досудовим слідством не встановлено, є підстави вважати, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 можуть знищити або замінити документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ІНФОРМАЦІЯ_1 за обгрунтованими доводами слідчого в порядку ч.2 ст.163 КПК України до судового засідання не викликався.
Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: для доведення події злочину та встановлення винних осіб.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.12.2011 року по 31.12.2015 року, а саме:
-документів, щодо взяття на облік ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як платника податків,
-документів податкової звітності,
-декларацій на прибуток підприємства,
-актів податкових перевірок.
Строк дії ухвали до 21.04.2016 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1