УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10.06.2016 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю,-
ВСТАНОВИЛА:
Старший слідчий Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю.
В обґрунтування клопотання старший слідчий посилається на наступне.
Так, в клопотанні зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що 26.05.2016 до Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області з Причорноморського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України надійшли матеріали звернення представника компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LTD ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 16.05.2016 група невстановлених осіб, шахрайським шляхом, із використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом несанкціонованого втручання в платіжну систему компанії та подальшої зміни даних реквізитів електронних грошових переказів, заволоділи грошовими коштами компанії на суму 77 896, 80 доларів США.
Як вказано, в клопотанні, 25.05.2016 в ході проведення допиту, ОСОБА_5 показав, що він являється юридичним представником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LTD, яка займається переказом грошових коштів по світу за допомогою електронних переказів. Так, 16.05.2016 група невстановлених осіб, шляхом кібер-атаки та втручання в платіжну систему компанії, з банківського рахунку банка у м. Лондон, ІНФОРМАЦІЯ_3 , несанкціоновано здійснили транзакцію через систему грошових переказів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 300 000 доларів США на банківський рахунок Vicol Vitalie. В цей же день з банківського рахунку ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 77 896, 80 доларів США, через систему грошових переказів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відправлено 11 переказами фізичним особам, які формуючи заяву на отримання грошового переказу, 16.05.2016 у відділеннях та банкоматах банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що на території міста Одеси, отримали грошові кошти тим самим незаконно заволоділи ними, завдавши матеріального збитку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LTD на суму 77 896, 80 доларів США.
Також, як зазначено, в клопотанні, в ході проведення досудового розслідування, встановлено, що до вищеописаної шахрайської схеми, направленої на незаконне заволодіння грошовим коштами, із використанням електронно-обчислювальної техніки, причетні наступні особи, на яких у відділеннях банків АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » що на території міста Одеси сформовані перекази та які безпосередньо отримували грошові кошти, а саме:
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ,; ІПН НОМЕР_1 ;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_2 ;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ІПН НОМЕР_3 ;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ІПН НОМЕР_4 ;
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_5 ;
- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_6 ;
- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_7 ;
- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_8 .
Отже, як вказано в клопотанні, з метою повного всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, для підтвердження або спростування фактів, викладених в даному клопотанні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме доступ до усіх оригіналів та копій документів, що стали підставою для формування грошового переказу через систему грошових переказів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та подальшої видачі відповідно до переказу грошових коштів фізичним особам, в тому числі доступ до усіх оригіналів касових документів (касового ордеру), оригіналів заявок на отримання грошового переказу, оригіналів опитувальників клієнтів фізичних осіб, паспортних даних та інших документів, на підставі яких 16.05.2016 відбулася виплата грошових коштів наступним особам:
- ОСОБА_7 ( ОСОБА_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженці міста Ізмаїл, Одеської області, паспорт серія та номер НОМЕР_9 , виданий 12.02.2009 Ізмаїльським МВ ГУМВС України в Одеській області, ІПН НОМЕР_1 ;
- ОСОБА_8 ( ОСОБА_16 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженці міста Ізмаїл Одеська область, паспорт серія та номер НОМЕР_10 , виданий 12.12.13 Ізмаїльським РВ ГУДМС України в Одеській області, ІПН НОМЕР_2 .
Крім того, як зазначено старшим слідчим в клопотанні, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , також незаконно отримала грошові кошти на відкриту на її ім`я банківську пластикову картку з № НОМЕР_11 , далі 16.05.16 через банкомат вона зняла грошові кошти. Тому на даний час виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме доступ до договору на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_11 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », доступ до оригіналів та копій документів, що стали підставою для відкриття вказаного карткового рахунку, доступ до інформації про рух грошових коштів по вказаному рахунку з призначенням платежів, адреси банкоматів з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаним рахунком та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком № НОМЕР_11 у період часу з дня відкриття рахунку по момент виконання ухвали суду.
В клопотанні вказано, що, крім того, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме доступ до усієї наявної в інформації про відкриті, закриті або інші банківські рахунки, на наступних осіб:
- ОСОБА_7 ( ОСОБА_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженка міста Ізмаїл Одеської області, паспорт серія та номер НОМЕР_9 , виданий 12.02.2009 Ізмаїльським МВ ГУМВС України в Одеській області, ІПН НОМЕР_1 ;
- ОСОБА_8 ( ОСОБА_16 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженка міста Ізмаїл Одеська область, паспорт серія та номер НОМЕР_10 , виданий 12.12.13 Ізмаїльським РВ ГУДМС України в Одеській області, ІПН НОМЕР_2 ;
- ОСОБА_9 ( ОСОБА_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 , місто Одеса, паспорт серія та номер НОМЕР_12 , виданий 28.10.1996 Центральним РВ ОМУ УМВС України в Одеській області, ІПН НОМЕР_3 ;
- ОСОБА_10 ( ОСОБА_17 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 , місто Болград, Одеська область, паспорт серія та номер НОМЕР_13 , виданий 21.10.2002 Болградським РВ УМВС України в Одеській області, ІПН НОМЕР_4 ;
- ОСОБА_11 ( ОСОБА_18 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 , уродженець села Секретарівка, Біляївського району, Одеської області, паспорт серія та номер НОМЕР_14 , виданий 24.03.1997 Біляївським РВ УМВС України в Одеській області, ІПН НОМЕР_5 ;
- ОСОБА_12 ( ОСОБА_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 , уродженець міста Одеси, паспорт серія та номер НОМЕР_15 , виданий 28.08.2012 Малиновським РВ в м. Одесі ГУДМС України в Одеській області, ІПН НОМЕР_6 ;
- ОСОБА_13 ( ОСОБА_20 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 , уродженець міста Одеси, паспорт серія та номер НОМЕР_16 , виданий 03.07.2007 Білгород-Дністровським МВ ГУМВС України в Одеській області, ІПН НОМЕР_7 ;
- ОСОБА_14 ( ОСОБА_21 ), ІНФОРМАЦІЯ_15 , уродженка міста Одеси, паспорт серія та номер НОМЕР_17 , виданий 22.01.2001 Приморським РВ УМВС України в Одеській області, ІПН НОМЕР_8 ,
із наданням завірених належним чином копій усіх документів, які стали підставою для відкриття рахунків на вищевказаних осіб, роздруківки руху грошових коштів по рахунках.
В клопотанні зазначено, що лише ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), володіє зазначеною вище інформацією.
Враховуючи вищевикладене, старший слідчий в клопотанні вважає за необхідність, отримати відомості, які становлять банківську таємницю. Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Згідно статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Тобто, здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, є за своєю сутністю доступом до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, і банки, відповідно до ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зобов`язані забезпечувати збереження такої таємниці та не розголошувати її. Але відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком на письмову вимогу суду або за рішенням суду. Крім того, згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Старший слідчий стверджує, що використання отриманих відомостей, які становлять банківську таємницю, для даного кримінального провадження буде мати доказове значення та допоможе перевірити обставини кримінального правопорушення, та, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в охоронювану законом таємницю.
Приймаючи до уваги все вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості, які містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які допоможуть досудовому розслідуванню підтвердити факт здійснення протиправних дій, та, відповідно, кваліфікацію кримінального правопорушення, старший слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням.
Прокурор ОСОБА_2 у судовому засіданні підтримав клопотання з підстав, вказаних у клопотанні.
Вислухавши думку прокурора ОСОБА_2 , а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно витягу з кримінального провадження № 0003703 від 25.05.2016 року, вчинене діяння, за яким відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за заявою представника компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LTD ОСОБА_5 , про те, що 16.03.2016 року невідомі особи шахрайським шляхом із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами в сумі 77 896,80 доларів США.
Слідчий суддя вважає, що згідно із вимогами ч.5 ст. 163 КПК України, слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , тимчасовий доступ до яких необхідно надати, мають доказове значення у кримінальному провадженні. Значимість для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні підтверджується: матеріалами, якими обґрунтовуються доводи клопотання, а також відомостями про те, що інформація, до якої необхідно отримати доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Проте, в матеріалах доданих до клопотання відсутні відомості, що в ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , незаконно отримала грошові кошти на відкриту на її ім`я банківську пластикову картку з № НОМЕР_11 . Тому, суд не вбачає на теперішній час законних підстав для надання доступу до договору на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_11 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », доступу до оригіналів та копій документів, що стали підставою для відкриття вказаного карткового рахунку, доступу до інформації про рух грошових коштів по вказаному рахунку з призначенням платежів, адреси банкоматів з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаним рахунком та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком № НОМЕР_11 у період часу з дня відкриття рахунку по момент виконання ухвали суду, оскільки в матеріалах відсутні будь-які докази належності карткового рахунку № НОМЕР_11 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Враховуюче вище викладене, суд приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, з метою ознайомитись з ними та вилучити з місця зберігання завірені належним чином копії документів, а саме до договору на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_11 , доступу до документів, що стали підставою для відкриття вказаного карткового рахунку, доступу до інформації про рух грошових коштів по вказаному рахунку з призначенням платежів, адреси банкоматів з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаним рахунком та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком № НОМЕР_11 у період часу з дня відкриття рахунку по момент виконання ухвали суду.
Суд приходить до висновку, що слідчим доведено про наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення указаних у клопотанні речей і документів, тому суд вважає можливим розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України (2012 р.), -
УХВАЛИЛА:
Клопотання старшого слідчого Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю задовольнити частково.
Надати старшому слідчому Приморського відділу поліції в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або за дорученням слідчого старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Одеській області Причорноморського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме:
- тимчасовий доступ до усіх оригіналів та копій документів, що стали підставою для формування грошового переказу через систему грошових переказів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та подальшої видачі відповідно до переказу грошових коштів фізичним особам, в тому числі доступ до усіх оригіналів касових документів (касового ордеру), оригіналів заявок на отримання грошового переказу, оригіналів опитувальників клієнтів фізичних осіб, паспортних даних та інших документів, на підставі яких 16.05.2016 відбулася виплата грошових коштів наступній особі: ОСОБА_7 ( ОСОБА_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженці міста Ізмаїл Одеської області, паспорт серія та номер НОМЕР_9 , виданий 12.02.2009 Ізмаїльським МВ ГУМВС України в Одеській області, ІПН НОМЕР_1 , - з метою ознайомитись з документами та вилучити їх належним чином завірені копії з місця зберігання.
- тимчасовий доступ до усіх оригіналів та копій документів, що стали підставою для формування грошового переказу через систему грошових переказів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та подальшої видачі відповідно до переказу грошових коштів фізичним особам, в тому числі доступ до усіх оригіналів касових документів (касового ордеру), оригіналів заявок на отримання грошового переказу, оригіналів опитувальників клієнтів фізичних осіб, паспортних даних та інших документів, на підставі яких 16.05.2016 відбулася виплата грошових коштів наступній особі: ОСОБА_8 ( ОСОБА_16 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженці міста Ізмаїл Одеська область, паспорт серія та номер НОМЕР_10 , виданий 12.12.13 Ізмаїльським РВ ГУДМС України в Одеській області, ІПН НОМЕР_2 - з метою ознайомитись з документами та вилучити їх належним чином завірені копії з місця зберігання.
Надати старшому слідчому Приморського відділу поліції в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або за дорученням слідчого ст. інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Одеській області ПУК ДК НП України ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме тимчасовий доступ до усієї наявної інформації про відкриті, закриті або інші банківські рахунки, із наданням завірених належним чином копій усіх документів, які стали підставою для відкриття рахунків, роздруківок руху грошових коштів по рахунках, на наступних осіб:
- ОСОБА_9 ( ОСОБА_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 , місто Одеса, паспорт серія та номер НОМЕР_12 , виданий 28.10.1996 Центральним РВ ОМУ УМВС України в Одеській області, ІПН НОМЕР_3 ;
- ОСОБА_10 ( ОСОБА_17 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 , місто Болград, Одеська область, паспорт серія та номер НОМЕР_13 , виданий 21.10.2002 Болградським РВ УМВС України в Одеській області, ІПН НОМЕР_4 ;
- ОСОБА_11 ( ОСОБА_18 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 , уродженець села Секретарівка Біляївського району Одеської області, паспорт серія та номер НОМЕР_14 , виданий 24.03.1997 Біляївським РВ УМВС України в Одеській області, ІПН НОМЕР_5 ;
- ОСОБА_12 ( ОСОБА_19 ). ІНФОРМАЦІЯ_13 , уродженець міста Одеси, паспорт серія та номер НОМЕР_15 , виданий 28.08.2012 Малиновьским РВ в м. Одесі ГУДМС України в Одеській області, ІПН НОМЕР_6 ;
- ОСОБА_13 ( ОСОБА_20 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 , уродженець міста Одеси, паспорт серія та номер НОМЕР_16 , виданий 03.07.2007 Білгород-Дністровським МВ ГУМВС України в Одеській області, ІПН НОМЕР_7 ;
- ОСОБА_14 ( ОСОБА_21 ), ІНФОРМАЦІЯ_15 , уродженка міста Одеси, паспорт серія та номер НОМЕР_17 , виданий 22.01.2001 Приморським РВ УМВС України в Одеській області, ІПН НОМЕР_8 ;
- ОСОБА_7 ( ОСОБА_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженка міста Ізмаїл Одеської області, паспорт серія та номер НОМЕР_9 , виданий 12.02.2009 Ізмаїльським МВ ГУМВС України в Одеській області, ІПН НОМЕР_1 ;
- ОСОБА_8 ( ОСОБА_16 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженка міста Ізмаїл Одеська область, паспорт серія та номер НОМЕР_10 , виданий 12.12.13 Ізмаїльським РВ ГУДМС України в Одеській області, ІПН НОМЕР_2 ,
з метою ознайомитись з ними та вилучити з місця зберігання завірені належним чином копії документів.
Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 в частині надання старшому слідчому Приморського відділу поліції в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або за дорученням слідчого старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Одеській області Причорноморського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме: тимчасовий доступ до договору на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_11 , доступ до документів, що стали підставою для відкриття вказаного карткового рахунку, доступ до інформації про рух грошових коштів по вказаному рахунку з призначенням платежів, адреси банкоматів з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаним рахунком та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком № НОМЕР_11 у період часу з дня відкриття рахунку по момент виконання ухвали суду, - з метою ознайомитись з ними та вилучити з місця зберігання завірені належним чином копії документів.
Документи та речі, до яких планується доступ, знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .
Копію клопотання направити прокурору Одеської місцевої прокуратури №3.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з мето відшукування та вилучення зазначених речей та документів
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1

10.06.2016