печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 липня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_7 за погодженням із старшим прокурором відділу ГПУ ОСОБА_8 звернувся до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваного ОСОБА_5 підозрюваного у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000120, внесеному до ЄРДР 26.11.2012 за підозрою ОСОБА_9 , в учиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212; ч. 3 ст. 28, ч. ч. 2, 4 ст. 197-1; ч. 5 ст. 191 КК України; ОСОБА_10 , в учиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. ч. 2, 4 ст. 197-1; ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 366 КК України; ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України та за фактами вчинення службовими особами групи компаній «Укогруп» кримінальних правопорушень передбачених ст. 356, ч. ч. 2, 3, 4 ст. 197-1; ч. 1 ст. 194; ч. 1 ст. 358; ч. 1, 2 ст. 382; ч. 1 ст. 364-1; ч. 2 ст. 364; ч. 1, 2 ст. 366; ч. 2 ст. 209; ч. ч. 1, 3 ст. 212; ч. 5 ст. 191; ч. ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

Із клопотання вбачається, що фізична особа-підприємець ОСОБА_9 , в період 2013-2014 років шляхом приховування об`єктів оподаткування при реалізації власного нерухомого майна, на порушення п.177.1, п.177.2, п.177.4, п.177.5.2 п.177.5 ст.177, п.187.1 ст.187, п. 291.4 ст. 291, п. 293.4 ст. 293 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VІ умисно ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб, податку на додану вартість, єдиного податку з фізичних осіб, а всього податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку на загальну суму 12 457 196,31 грн., що в п?ять тисяч і більше разів перевищує установлений законодавством неоподатковуваний мінімуму доходів громадян, що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Крім того, в травні 2011 року ОСОБА_9 утворив організовану групу та організував у її складі самовільне зайняття земельної ділянки по АДРЕСА_1 та самовільне будівництво на ній житлового комплексу «Перлина Троєщини», вчинене у складі організованої групи з генеральним директором ТОВ «Континентбуд» ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами.

Крім того, в період з 23.09.2012 по 10.12.2013 ОСОБА_9 утворив організовану групу та організував у її складі спільно з генеральним директором ТОВ «Континентбуд» ОСОБА_10 , куратором будівництва ЖК «Перлина Троєщини» ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами заволодіння службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем чужим майном коштами інвесторів ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , вчинене у великих та особливо великих розмірах, при укладанні у відділі продажу за адресою: м. Київ вул. М. Закревського, 42-А в Деснянському районі м. Києва договорів про внесення змін до попередніх договорів, відповідно до умов яких, сторони зобов?язувалися в майбутньому укласти з потерпілими договори купівлі-продажу квартир АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 на загальну суму 2 041 722 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтрив та просив задовольнити з викладених у ньому підстав.

Підозрюваний та його захисник у судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши думку прокурора, слідчого, пояснення підозрюваного, слідчий суддя надходить до висновку, що наявні ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме можливість підозрюваного ОСОБА_5 :

1)переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, оскільки востаннє повернувся з-за кордону тільки 22.07.2016;

2)може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, зокрема оригінали бухгалтерських документів, наказів, угод, а також документи щодо наявності зарезервованих за ним квартир та осіб, яким в подальшому ці квартири переуступалися від його імені;

3)може незаконно впливати на потерпілих та свідків в зазначеному кримінальному провадженні.

Зазначене свідчить про неможливість запобігання цим ризикам без застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

Прокурор та слідчий обґрунтували підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, відомості про які занесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000120,

Отже, приходжу до висновку, що з метою забезпечення дієвості даного кримінального провадження уявляється доцільним покладення на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків, передбачених у ст. ст. 131, 132, 176 179, 184, 194 КПК України обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою органу досудового розслідування, прокурора або суду;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у зазначеному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 131, 132, 176 179, 184, 194, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити.

Застосувати до ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти на ОСОБА_5 передбачені ст. ст. 131, 132, 176 179, 184, 194 КПК України обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою органу досудового розслідування, прокурора або суду;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у зазначеному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.

Визначити строк дії ухвали слідчого судді, а саме до 26.09.2016 року.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали буде проголошено 29.07.2016 року о 14.00 год.

Слідчий суддя ОСОБА_15 Карабань
районного суду м. Києва