Справа № 404/4576/16-к
Номер провадження 1-кс/404/858/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2016 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Кіровоградського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0000043 від 29.06.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Кіровоградського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором прокуратури м. Кіровограда звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 0000043 від 29.06.2016 року.

На адресу Кіровоградської місцевої прокуратури надійшла заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зі змісту якої вбачається, що службові особи ПП « ОСОБА_4 » зловживаючи повноваженнями в червні 2016, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, всупереч інтересам юридичної особи приватного права вчинили дії спрямовані на реалізацію майна підприємства, на яке накладено арешт, що спричинило тяжкі наслідки інтересам юридичної особи в у вигляді матеріальних збитків.
Кіровоградською місцевою прокуратурою 29.06.2016 відповідні відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000043, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України, матеріали кримінального провадження для проведення досудового розслідування передано до Кіровоградського ВП ГУ НП в Кіровоградській області за підслідністю.

Допитаний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та представник підприємства ОСОБА_6 показали, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулося з позовом до господарського суду з метою стягнення заборгованості з ПП « ОСОБА_4 ». Рішенням господарського суду від 16.02.2016 року позов ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було задоволено та стягнуто з ПП « ОСОБА_4 » на користь підприємства 21 446 746, 12 грн. заборгованості. Крім того, на час розгляду справи в господарському суді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулося з заявою про забезпечення позову, оскільки у ПП « ОСОБА_4 » змінилося керівництво, яке відмовлялося проводити розрахунки по укладеним угодам, та господарським судом 25.01.2016 року накладено арешт на майно ПП « ОСОБА_4 », в межах позовних вимог. На час розгляду господарської справи та після ухвалення рішення суду посадові особи ПП « ОСОБА_4 » жодним чином не намагалися сплатити заборгованість, а навпаки уникали цього. З метою уникнення та унеможливлення сплати заборгованості посадові особи ПП « ОСОБА_4 » за сприяння службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 вчинили дії спрямовані на опис майна ПП « ОСОБА_4 » та передачу його в податкову заставу. Вказані дії можуть свідчити лише про намір посадових осіб ПП « ОСОБА_4 » уникнути сплати заборгованості, чим також спричиняють шкоди інтересам юридичної особи. Такі висновки можливо зробити виходячи с того, що дії посадових осіб ПП « ОСОБА_4 » спрямовані виключно на невиконання зобов`язань як перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так і перед іншими кредиторами, оскільки майно, що було передано в податкову заставу може бути реалізоване, після чого фактично заборгованість залишиться несплаченою, чим підприємству завдано матеріальних збитків.

Згідно повідомлення Кіровоградської ОДПІ ГУ ДФС у Кіровоградській області ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) перебуває на обліку та станом на 08.07.2016 року має значну суму податкового боргу, що складає 193,4 млн. грн. ІНФОРМАЦІЯ_2 прийнято рішення по ПП « ОСОБА_4 » про опис майна в податкову заставу від 06.06.2016 р. №19, на запит ПП « ОСОБА_4 » надано перелік майна для акту опису в податкову заставу. 16.06.2016 р. ІНФОРМАЦІЯ_2 складено акт опису майна № 14 та зареєстровано майно у відповідних реєстрах обтяжень.

На підставі рішення № 19 від 06.06.2016 року ІНФОРМАЦІЯ_2 відповідно до ст.89 розділу ІІ Податкового кодексу України вирішено здійснити опис майна, що перебуває у власності платника податків ПП « ОСОБА_4 ».

Відповідно до акту опису майна № 14 від 16.06.2016 року ІНФОРМАЦІЯ_2 описано рухоме та нерухоме майно у податкову заставу платника податків ПП « ОСОБА_4 ».

В ході досудового розслідування, з метою всебічного та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення обставин опису в податкову заставу майна платника податків ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), наявності податкового боргу виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригіналів документів: рішення № 19 від 06.06.2016 року ІНФОРМАЦІЯ_3 про опис майна, що перебуває у власності платника податків ПП « ОСОБА_4 »; акту опису майна № 14 від 16.06.2016 року, яким описано рухоме та нерухоме майно у податкову заставу платника податків ПП « ОСОБА_4 »; вимоги № 50404/10/11-23-17-00 від 06.06.2016 року про погашення податкового боргу та виділення майна в податкову заставу ІНФОРМАЦІЯ_3 ; листа № 613-13/Ел від 16.06.2016 року ПП « ОСОБА_4 » про надання переліку та залишкової балансової вартості основних засобів та балансової довідки ПП « ОСОБА_4 » обліку основних засобів станом на 16.06.2016 року; податкових декларацій з податку на прибуток ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) за період 2015 року та з 01.01.2016 по 19.07.2016 року зі всіма наявними додатками; податкових декларацій з податку на додану вартість ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) за період 2015 року та з 01.01.2016 по 19.07.2016 року зі всіма наявними додатками, а також баланс та звіт про фінансові результати (Ф1, Ф2) ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) за період 2015 року та з 01.01.2016 по 19.07.2016 року.

Вилучення зазначених оригіналів документів обумовлено необхідністю здобуття доказів, які можуть бути використані для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, підтвердження наявності податкового боргу ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), підстав його виникнення, правомірності нарахування, опису майна підприємства в податкову заставу.

Разом з цим, у зв`язку з наявними ризиками можливої зміни чи знищення речей та документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, розгляд клопотання необхідно провести за відсутності представників ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, здобуття доказів, що підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення та причетності до нього певного кола осіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Заслухавши слідчого, який підтримав внесене ним клопотання, дослідивши матеріали клопотання, вважаю за можливе провадити його розгляд за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, та приходжу до наступного.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести за допомогою цих речей і документів.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та для повного та неупередженого розслідування всіх обставин даного кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Кіровоградського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Зобов`язати керівника ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати дозвіл слідчому Кіровоградського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригіналів документів: рішення № 19 від 06.06.2016 року ІНФОРМАЦІЯ_3 про опис майна, що перебуває у власності платника податків ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ); акту опису майна № 14 від 16.06.2016 року, яким описано рухоме та нерухоме майно у податкову заставу платника податків ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ); вимоги № 50404/10/11-23-17-00 від 06.06.2016 року про погашення податкового боргу та виділення майна в податкову заставу ІНФОРМАЦІЯ_3 ; листа № 613-13/Ел від 16.06.2016 року ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) про надання переліку та залишкової балансової вартості основних засобів та балансової довідки ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) обліку основних засобів станом на 16.06.2016 року; податкових декларацій з податку на прибуток ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) за період 2015 року та з 01.01.2016 по 19.07.2016 року зі всіма наявними додатками; податкових декларацій з податку на додану вартість ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) за період 2015 року та з 01.01.2016 по 19.07.2016 року зі всіма наявними додатками, а також баланс та звіт про фінансові результати (Ф1, Ф2) ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) за період 2015 року та з 01.01.2016 по 19.07.2016 року.

Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 надати вказані документи в оригіналах, а у разі відсутності - їх належним чином посвідчені копії та копії документів, на підставі яких їх було вилучено.

Строк дії ухвали визначити до 21.08.2016 року.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1