30.05.16
У Х В А Л А Справа №200/9553/16-к

Іменем України Провадження №1-кс/200/5382/16

30 травня 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання по кримінальному провадженню №030000484 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

Необхідність тимчасового доступу обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню за №030000484, відомості за фактом вчинення якого внесені до ЄРДР 01.08.2014, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Відповідно до наданого клопотання, невстановлені слідством особи у період з 2009 року по 2013 рік, маючи намір на заволодіння державними коштами, надали до ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованих на території Дніпропетровській області завідомо підроблені документи щодо народження дитини за межами медичного закладу, а саме довідки форми №103-1/О, затверджені Міністерством охорони здоров`я України, згідно яких останні мали право на отримання соціальної допомоги при народжені дитини.

Працівники ІНФОРМАЦІЯ_1 , введені в оману невстановленими слідством особами на підставі наданих не встановленими слідством особами підроблених документів, призначили останнім соціальну допомогу при народжені дитини в розмірі від 30840 грн. до 123840 грн. в залежності від кількості народжених дітей, яку не встановленні особи, використовуючи електронно-обчислювальну техніку за допомогою пластикових платіжних карток незаконно одержали в банківських установам, розташованих на території Дніпропетровської області, заподіявши збитки державі.

Встановлено, що в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) знаходяться матеріали фото, відео фіксації (в паперовому та електронному вигляді) незаконного зняття грошових коштів в банкоматах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з карткових рахунків, відкритих в банківських установах на ім`я ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , отримані за допомогою камер спостереження банкоматів за місцем знаходження банкоматів на час проведення вказаних операцій, документи з інформацією щодо операцій, проведених за допомогою даних банкоматів у вказаний період часу (зняття готівкових грошей, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг, тощо) з зазначенням виду операцій, номерів банківських карт, інших відомостей, які можуть бути доказами під час судового розгляду.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити з підстав, наведених у клопотанні.
Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких прохає надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому речі та документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення документів в повному обсязі, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 :
матеріали фото, відео фіксації (в паперовому та електронному вигляді) незаконного зняття грошових коштів в банкоматах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з карткових рахунків, відкритих в банківських установах на ім`я ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , отримані за допомогою камер спостереження банкоматів за місцем знаходження банкоматів на час проведення вказаних операцій, документи з інформацією щодо операцій, проведених за допомогою даних банкоматів у вказаний період часу (зняття готівкових грошей, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг, тощо) з зазначенням виду операцій, номерів банківських карт, інших відомостей, за наступними транзакціями:
- 08.05.2015 о 12:20:13 зняття коштів в сумі 1200 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_4 у АТМВ1022, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , платіжна картка НОМЕР_3 ;
- 12.04.2015 о 09:49:23 зняття коштів в сумі 4000 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_15 у АТМВ1022, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , платіжна картка НОМЕР_5 ;
- 17.04.2015 о 15:26:53 зняття коштів в сумі 20 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_15 у АТМВ1022, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , платіжна картка НОМЕР_5 ;
- 08.05.2015 о 18:35:43 зняття коштів в сумі 1000 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_15 у АТМВ1022, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , платіжна картка НОМЕР_5 ;
- 17.04.2015 о 15:25:38 зняття коштів в сумі 80 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_6 , відкритого в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 у АТМВ1022, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , платіжна картка НОМЕР_7 ;
- 08.05.2015 о 16:28:07 зняття коштів в сумі 1000 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_6 , відкритого в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 у АТМВ1022, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 платіжна картка НОМЕР_7 ;
- 12.04.2015 о 09:42:10, 09.43.09 зняття коштів в сумі 6000 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_8 , відкритого в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_6 у АТМВ1022, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 платіжна картка НОМЕР_9 ;
- 08.05.2015 о 12:24:25 зняття коштів в сумі 6000 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_8 , відкритого в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_6 у АТМВ1022, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , платіжна картка НОМЕР_9 ;
- 12.04.2015 о 09:37:56 зняття коштів в сумі 4900 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_10 , відкритого в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_7 у АТМВ1022, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , платіжна картка НОМЕР_11 ;
- 17.04.2015 о 15:23:07 зняття коштів в сумі 50 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_10 , відкритого в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_7 у АТМВ1022, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , платіжна картка НОМЕР_11 ;
- 08.05.2015 о 16:22:16 зняття коштів в сумі 1200 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_12 , відкритого в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_8 у АТМВ1022, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 платіжна картка НОМЕР_11 ;
- 12.07.2015 о 13:54:53 зняття коштів в сумі 40 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_12 , відкритого в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_8 у АТМВ1022, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , платіжна картка НОМЕР_11 ;
- 16.04.2015 о 18:19:08 зняття коштів в сумі 50 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_13 , відкритого в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_9 у АТМВ1022, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , платіжна картка НОМЕР_14 ;
- 17.04.2015 о 15:22:24 зняття коштів в сумі 20 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_13 , відкритого в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_9 у АТМВ1022, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , платіжна картка НОМЕР_14 ;
- 12.04.2015 о 09:45:27 зняття коштів в сумі 4000 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_15 , відкритого в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_10 у АТМВ1022, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , платіжна картка НОМЕР_16 ;
- 25.04.2015 о 16:13:21 зняття коштів в сумі 4000 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_17 , відкритого в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_11 у АТМВ1022, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , платіжна картка НОМЕР_18 ;
- 08.05.2015 о 12:22:01 зняття коштів в сумі 1200 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_17 , відкритого в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_11 у АТМВ1022, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , платіжна картка НОМЕР_18 ;
- 27.04.2015 о 15:09:18 зняття коштів в сумі 2400 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_19 , відкритого в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_12 у АТМВ1022, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , платіжна картка НОМЕР_20 ;
- 25.04.2015 о 16:15:39 зняття коштів в сумі 4000 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_21 , відкритого в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_13 у АТМВ1022, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , платіжна картка НОМЕР_22 ;
- 27.04.2015 о 15:10:42 зняття коштів в сумі 150 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_21 , відкритого в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_13 у АТМВ1022, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , платіжна картка НОМЕР_22 ;
- 12.07.2015 о 13:56:59 зняття коштів в сумі 20 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_21 , відкритого в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_13 у АТМВ1022, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , платіжна картка НОМЕР_22 ;
- 08.05.2015 о 16:31:10 зняття коштів в сумі 4000 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_23 , відкритого в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_14 у АТМВ1022, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , платіжна картка НОМЕР_24 та дозволити їх вилучення.
Строк дії ухвали до 30 червня 2016 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1