Справа №639/6276/16-к
1-кс/639/1014/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
місто Харків 17 серпня 2016 року
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Жовтневого відділення поліції Київського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , прокурора Жовтневого відділу Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0001085 від 20.04.2016 року слідчим СВ Жовтневого відділення поліції Київського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_5 , клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:
До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Жовтневого відділення поліції Київського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , яке погоджено заступником керівника Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного 20.04.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001085, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В клопотанні слідчий посилається на те, що 08.04.2016 року близько 9.00 год. невстановлена особа, за адресою: АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом заволоділа товарно-матеріальними цінностями на суму 14446,38 грн., які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Допитаний заступник директора по економічним питанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 показала, що 08.04.2016 року близько 09.00 години ОСОБА_7 отримав на складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 у комірника ОСОБА_8 товарно-матеріальні цінності на суму 14446,38 грн., а саме наступні продукти харчування: сметану вагову 100 кг на суму 1160,00 грн., сир сулугуні ваговий 8,716 кг на суму 601,38 грн., масло вершкове моноліт 100 кг на суму 6250,00 грн. та творіг ваговий 18% - 300 кг на суму 6435 грн. Ці продукти харчування були завантажені в автомобіль ГАЗ «Газель», д.н.з. НОМЕР_1 , яким керував водій ОСОБА_9 . Про отримання товарно-матеріальні цінностей (продуктів харчування) на суму 14446,38 грн. ОСОБА_7 власноручно поставив свій підпис у акті завантаження автомобілю. При отриманні ОСОБА_7 товарно-матеріальних цінностей були присутні: комірник складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 та водій вищевказаного вантажного автомобілю ОСОБА_9 . Загрузку автомобілю проводив ОСОБА_7 особисто. Вищевказані продукти харчування ОСОБА_7 мав відвести за маршрутом № НОМЕР_2 на « ІНФОРМАЦІЯ_2 » міста Харкова. Більше 08.04.2016 року ОСОБА_7 не повернувся.

08.04.2016 року близько 10.00 год. ОСОБА_6 зателефонував водій ОСОБА_9 та повідомив, що він вивантажив експедитора ОСОБА_7 та усі продукти харчування на « ІНФОРМАЦІЯ_3 » міста Харкова та від`їхав на паркувальний майданчик, який знаходився поблизу. Після цього ОСОБА_9 бачив, як ОСОБА_7 комусь зателефонував. Через деякий час підійшли два чоловіка з вантажними візками, на які погрузили продукти харчування та відвезли у невідомому напрямку. З цими чоловіками пішов ОСОБА_7 та не повернувся. ОСОБА_9 почекав його якийсь час та зателефонував ОСОБА_6 . У телефонній розмові він питав, що йому робити далі.

Після цього повідомлення ОСОБА_6 подзвонила ОСОБА_7 на мобільний телефон (номери: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ), він взяв слухавку та повідомив мені, що був вимушений в терміновому порядку поїхати до матері, яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 за сімейними обставинами. Крім того ОСОБА_7 повідомив, що найближчим часом повернеться до м.Харкова та обов`язково звітує про отримані товарно-матеріальні цінності та грошові кошти, отримані за них. Після цього ОСОБА_7 перестав відповідати на телефоні дзвінки. Далі ОСОБА_6 сказала водію не чекати ОСОБА_7 та їхати до дому.

08.04.2016 року комісія у складі: голови - головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 , бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 та економіста ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 за участю комірника складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 провели інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей наявних на складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 . За обліковими даними товарно-матеріальних цінностей на складі повинно було бути на суму 16221,15 грн., фактично було 1774,75 грн. Таким чином нестача товарно-матеріальних цінностей на складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » склала 14446,40 грн. Різниця між даними інвентаризації та вартістю товарно-матеріальних цінностей відвантажених ОСОБА_7 у сумі 0,02 грн. виникла за рахунок арифметичного округлення ваги сиру сулугуні. Про цей факт був складений інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей (форма №инв.-3) від 08.04.2016 року. Цей опис був підписаний вище переліченими членами комісії, матеріально відповідальною особою комірника складу ОСОБА_8 та перевірений директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 .

Покази директора по економічним питанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 повністю підтверджують допитані в якості свідків головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 , бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 , економіст ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 , комірник складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 та водій ОСОБА_9 .

Таким чином, слідством встановлено, що ОСОБА_7 , будучі експедитором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи з прямим умислом, направленим на заволодіння товарно-матеріальними цінностями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи наділеним повноваженнями по збереженню товарно-матеріальних цінностей ввірених йому для перевезення за актом завантаження автомобілю д.н.з. НОМЕР_1 від 08.04.2016 року, присвоїв ввірені йому товарно-матеріальні цінності, шляхом недоставлення їх за маршрутом та не повернення їх на склад.

Отже в діях експедитора ОСОБА_7 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, яке передбачено ч.1 ст.190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману або зловживання довірою.

В результаті протиправного діяння ОСОБА_7 завдав юридичній особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальної шкоди на загальну суму 14446,38 грн., що підтверджено висновком судової економічної експертизи за № 60 від 25.05.2016 року.
Орган досудового розслідування вважає, що для об`єктивного встановлення істинних обставин події та встановлення місцезнаходження ОСОБА_7 , виникла необхідність в отриманні роздруківок дзвінків та SMS повідомлень, здійснюваних з абонентського номеру телефону НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_7 за період часу з 01.04.2016 року до теперішнього часу, а саме: інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо.

Зазначена інформація перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ).

Прокурор в судовому засіданні просив суд проводити розгляд клопотання без представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », так як існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, посилаючись на зазначені вище обставини, також вказали на те, що зазначені в клопотанні документи необхідні органу досудового слідства для встановлення осіб причетних для скоєння кримінального правопорушення, вивчивши надані матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню оскільки прокурором та слідчим наведені достатні підстави для доступу та тимчасового вилучення зазначеної у клопотанні інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та може перебувати у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ) з наступних підстав.

Слідчий звернувся в суд із клопотанням, вказуючи на те, що дана слідча дія є терміновою та її негайне виконання може зафіксувати відомості щодо вчиненого правопорушення та причетних до його вчинення осіб.

Слідчим та прокурором суду в обґрунтування клопотання надані докази на підтвердження неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, обґрунтування необхідності вилучення зазначених речей і документів.

Згідно з вимогами ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст.160 КПК України, у клопотанні зокрема зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; значення речей для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість їх використання як доказів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, обґрунтування необхідності вилучення речей і документів.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд, зважаючи на те, що слідчим та прокурором доведені підстави надання дозволу на доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159 - 164 КПК України,
ухвалив:
Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ Жовтневого відділення поліції Київського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0001085 тимчасовий доступ до тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 01.04.2016 року до теперішнього часу з телефонного номеру НОМЕР_4 , який є власністю ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ).

Зобов`язати оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ) виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки номеру НОМЕР_4 у період часу з 01.04.2016 року до теперішнього часу та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення наступної інформації:
Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище номером.
Інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрації в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі.
Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ), тощо.
Типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.
Дата, час та тривалість з`єднання, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента.
Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.
За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу.
Встановити строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановления.

Попередити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Один примірник ухвали та її копію направити слідчому СВ Жовтневого відділення поліції Київського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , зобов`язавши його вручити копію ухвали представнику ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », при врученні якої пред`явити оригінал ухвали.

Ухвала остаточна.

Слідчий суддя ОСОБА_1