Заводський районний суд м. Запоріжжя
Справа № 332/902/16-к
Провадження №: 1-кс/332/62/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 березня 2016 р. м. Запоріжжя

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Заводського ВП Ленінського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 Запорізької області ОСОБА_4 , про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000976 від 17 березня 2016 року,

в с т а н о в и в:
18 березня 2016 року старший слідчий СВ Заводського ВП Ленінського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, а саме: 20 тонн брухту алюмінієвого та грошових коштів у сумі 939400 грн., вилучених під час огляду транспортних засобів 17.03.2016 р.

В обґрунтування вказаного клопотання зазначено, що 16.03.2016 року до Заводського ВП Ленінського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що невстановлені особи використовують підроблені документи на вантаж, який перевозить вантажний автомобіль марки «Renault Magnum», державний номер НОМЕР_1 , в причепі державний реєстраційний номер НОМЕР_2 .

В результаті проведених слідчих дій: опитування водія транспортного засобу, вантажника, огляду транспортних засобів Renault Magnum та Ланос, державний номер НОМЕР_3 , слідчий органу досудового розслідування дійшов висновку, що згідно з п. 2 ст. 170 КПК України є достатні підстави вважати, що вилучене майно кількості 20 тонн алюмінієвого брухту згідно товарно-транспортної накладної № 101 від 16.03.2016 року та грошові кошти в розмірі 939400 грн., які були вилучені в автомобілі відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.

З метою забезпечення зберігання речових доказів виникла необхідність у накладенні арешту на вказане майно.
У судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали доводи клопотання та просили його задовольнити.

Заслухавши думку учасників судового провадження та дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне частково задовольнити клопотання про арешт майна з таких підстав.
Відповідно до вимог ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Під час розгляду клопотання було встановлено, що 16.03.2016 р. до Заводського ВП Ленінського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що невстановлені особи використовують завідомо підроблені документи на вантаж, який перевозять із застосуванням транспортним засобом «Renault Magnum», державний номер НОМЕР_1 . Повідомлення про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 358 КК України було внесено до ЄРДР за № 0000976.

Перевіряючи наявність підстав чи розумних підозр вважати, що вилучене органом досудового розслідування майно є доказом злочину, слідчий суддя виходить з наступного.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що із застосуванням транспортного засобу «Renault Magnum», державний номер НОМЕР_1 , здійснювалось перевезення 20 тонн алюмінієвого брухту на підставі товарно-транспортної накладної № 101 від 16.03.2016 року.

Також матеріали кримінального провадження містять договір купівлі-продажу № 02К/2 від 01.02.2016 р., укладений між продавцем ТОВ «Гармет» та покупцем ТОВ «ВАЛКОС ГРУП».

Умовам вказаного договору відповідаютьтоварно-транспортна накладна № 101 від 16.03.2016 року, а також датовані 16.03.2016 р.: рахунок-фактура № СФ-0000101 видаткова накладна № РН-0000101, посвідчення № РН-0000101 про вибухову безпеку брухту та відходів чорних (кольорових) металів, акт № РН-0000101 обстеження радіаційного контролю партії брухту, акт № РН-0000101 про походження брухту, акт приймання брухту та відходів № РН-0000101.
Правоздатність підприємств покупця та продавця на здійснення операцій з купівлі-продажу металобрухту підтверджується виписками з ЄДРПОУ, ліцензією серії АГ № 501548 на вид господарської діяльності «Заготівля, переробка металобрухту кольорових металів», виданою ТОВ «Гармет», ліцензією серії АВ № 580869 на вид господарської діяльності «Заготівля, переробка металобрухту кольорових металів», виданою ТОВ «ВАЛКОС ГРУП».
Доводи слідчого щодо підроблення перелічених документів, у тому числі документів на вантаж транспортного засобу «Renault Magnum», державний номер НОМЕР_1 , обґрунтовані лише припущеннями, без конкретизації у чому саме полягають ознаки такого підроблення.

Враховуючи викладене, слідчим не доведено доцільності накладення арешту на тимчасове вилучене майно 20 тон брухту алюмінієвого.
Водночас, розглядаючи клопотання слідчого в частині накладення арешту на грошові кошти в розмірі 939400 грн., які вилучені в автомобілі Ланос, державний номер НОМЕР_3 , слідчий суддя зазначає, що станом на час розгляду вказаного клопотання відсутні відомості про власника вказаних грошей. Особи, які супроводжували зазначені грошові кошти, не змогли пояснити їх походження та приналежність.

За таких обставин клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно підлягає частковому задоволенню, а саме в частині накладення арешту на грошові кошти.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст.ст. 170-175, 309 КПК України,

у х в а л и в:
Клопотання старшого слідчого СВ Заводського ВП Ленінського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 Запорізької області ОСОБА_4 , про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000976 від 17 березня 2016 р. задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме грошові кошти у сумі 939400 (дев`ятсот тридцять дев`ять тисяч чотириста) грн., вилучені з транспортного засобу Ланос, номерний знак НОМЕР_3 в ході огляду 17.03.2016 р.

Старшому слідчому СВ Заводського ВП Ленінського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 вирішити питання щодо подальшого збереження вищевказаного майна.

У задоволені решти вимог клопотання відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти діб з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1