Провадження № 1-кс/638/3179/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про арешт майна

27 вересня 2016 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:
Слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

та слідчого СВ Шевченківського відділення Ленінського ВП

ГУ НП Харківській області ОСОБА_4

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського відділення Ленінського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000410 від 28.01.2016 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :
Згідно матеріалів клопотання слідчого, між Товариством з обмеженою відповідальністю «Проектне бюро «Розмисл» (в подальшому -Підрядник) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Проектний інститут «Трансюжстройпроект» (в подальшому - Замовник) протягом лютого - жовтня 2014 укладено низку договорів про розробку робочої документації № 04-02-14 від 04.02.2014, № 12-02-14 від 12.02.2014, № 20-03-14 від 20.03.2014, № 28-03-14 від 28.03.2014, № 23-04-14 від 23.04.2014, № 16-05-14 від 16.05.2014, № 20-06-14 від 20.06.2014, № 01-10-14 від 01.10.2014, № 02-10-14 від 02.10.2014, № 10-12-14 від 10.12.2014, № 15-12-14 від 15.12.2014, № 19-12-14 від 19.12.2014, № 23-12-14 від 23.12.2014, № 25-12-14 від 25.12.2014.

У відповідності з п.1.1. зазначених договорів замовник доручив, а підрядник приймає на себе зобов`язання виконати роботи з розробки документації (в подальшому - роботи).

Досудовим розслідуванням встановлено, що на виконання зобов`язань за договорами підрядником здійснені на замовлення замовника роботи па загальну суму 26 119 062 гри., що підтверджується відповідними актами виконаних робіт.

Однак, як вбачається з матеріалів кримінального провадження, представниками замовника, належним чином зобов`язання за договорами не виконано, оплата за виконані роботи не проведено.

Згідно з п. 2.2. зазначених договорів, розрахунки за цим Договором (проміжні/поетапні) виробляються Замовником протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати підписання акту здачі-приймання робіт та отримання від Підрядника комплекту документів, що підтверджують виконання відповідного етапу робіт у встановленому цим договором порядку (проектна документація, рахунок-фактура, накладна), у розмірі 85% від суми підписаних актів здачі-приймання виконаних робіт, з урахуванням авансових платежів. Решта 15% оплачуються Замовником після отримання позитивного висновку державної експертизи. Остаточний розрахунок за виконані роботи здійснюється Замовником за вирахуванням раніше виплачених сум протягом 30 (тридцяти) днів після отримання позитивного висновку державної експертизи, на підставі підписаного Сторонами акту здачі-приймання робіт, (п.2.3. Договорів).

Підписуючи договори, замовник прийняв на себе зобов`язання належним чином виконувати його умови, однак на сьогоднішній день заборгованість перед підрядником так і залишається несплаченою.

На даний час сума несплачених коштів ТОВ «Інститут проектування інфраструктури транспорту» перед ТОВ «Проектне бюро «Розмисл» за виконані роботи складає 10 177 204,65 грн.

З матеріалів кримінального провадження також вбачається, що відповідно до запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 20.01.2016 Товариством з обмеженою відповідальністю «Проектний інститут «Трансюжстройпроект» змінено назву на Товариство з обмеженою відповідальністю «Інститут проектування інфраструктури транспорту».

Крім того, згідно листа № 111-0209-06 від 09.02.2016, юридична адреса ТОВ «Інститут проектування інфраструктури транспорту»: пров. Верховський, 13, м. Харків. Фактична адреса: вул. Отакара Яроша, 18, м. Харків. ІНП 36, рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ «Укрсіббанк»( код банку 351005, ).

З метою всебічного та повного розслідування кримінального провадження, потрібно провести ряд слідчих дій для встановлення факту заволодіння представниками ТОВ «Інститут проектування інфраструктури транспорту» шахрайським шляхом за попередньою змовою грошовими коштами ТОВ «Проектне бюро «Розмисл».

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , які підтримали клопотання слідчого про накладення арешту на рахунок ТОВ «Інститут проектування інфраструктури транспорту» № 8700, відкритому у ПАТ «Укрсіббанк»( код банку 351005, ), дійшов висновку про те, що незастосування арешту на вказане майно зумовить труднощі чи неможливість проведення необхідних слідчих дій, чим перешкоджатиме встановленню істини внаслідок того, що таке майно може бути відчужене чи пошкоджене шляхом знищення, або реконструювання, окрім того, не застосування цього заходу може негативно сплинути на встановлення істини по кримінальному провадженню, та встановлення усього коло осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, оскільки у разі повернення зазначеного предмету можуть бути вжиті заходи та вчинені дії направленні на його знищення, що значно затруднити або взагалі унеможливить встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, призначення та проведення необхідних судових експертиз.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого СВ Шевченківського відділення поліції Ленінського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які зберігаються на рахунку ТОВ «Інститут проектування інфраструктури транспорту» № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ «Укрсиббанк»( код банку 351005, ).

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню. Оскарження ухвали про арешт майна не зупиняє її виконання.

Направити копію ухвали до ПАТ «Укрсиббанк» (код банку 351005, ) та Шостої Харківської державної нотаріальної контори - для виконання.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом 5-ти днів з дня проголошення ухвали. У разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Копію ухвали направити для виконання начальнику.

Слідчий суддя ОСОБА_1