УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 жовтня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратори №3 ОСОБА_4 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002010 від 06.07.2016 р. за фактом шахрайських привласнення грошових коштів мешканців будинків АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , за кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
З клопотання слідчого вбачається, що 06.07.2016 до Шевченківського ВП Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), щодо вжиття заходів до посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПП « ОСОБА_5 », які в період часу з листопада 2015 року до квітня 2016 року отримували від мешканців будинку АДРЕСА_2 на оплату енергоносіїв, поряд з тим не перераховували в якості сплати на рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Сума збитків встановлюється.

За даними слідства мешканці будинки АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 отримували комунальні та пов`язані з ними послуги від ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та в подальшому від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (надалі обслуговуюча компанія), які зареєстровані за адресою: АДРЕСА_2 . Грошові кошти вищезазначені підприємства отримували у безготівкової формі шляхом нарахування на рахунки підприємства або у готівкою отримувала особа, яка виконувала функції бухгалтера та касира ОСОБА_7 .

Згідно пояснень директора обслуговуючої компанії ОСОБА_8 частина з грошових, які отримувала з мешканців будинків АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 ОСОБА_7 не були внесені на рахунок підприємства та передані нею колишньому директору ОСОБА_9 , в результаті чого у обслуговуючої компанії виникла заборгованість перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі понад 344 тис. грн.

З метою перевірки розміру фактично нарахованих на рахунки ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та в подальшому від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) грошових коштів отриманих від мешканців будинків АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 , а також отримання інформації щодо їх подальшого витрачання потрібно встановити рух коштів на банківських рахунках вищевказаних суб`єктів господарювання.

За інформацією ІНФОРМАЦІЯ_4 від 05.08.2016 (лист №1769/9/1553-0801) вищевказаними юридичними особами відкрито та використовуються наступні банківські рахунки:

1) ПП « ОСОБА_6 »:
у ФІЛІЇ ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ):

№ НОМЕР_4 , (українська гривня); № НОМЕР_5 (українська гривня);

2) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПП « ОСОБА_6 »:
у ФІЛІЇ ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ):
№ НОМЕР_6 (українська гривня); № НОМЕР_7 (українська гривня).

Враховуючи вище викладене, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації та документів ФІЛІЇ ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі та наполягав на його задоволенні.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002010 від 06.07.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити, оскільки надані матеріали свідчать про те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальній справі.
На вилучення документів надати дозвіл, оскільки у клопотанні наведені достатні дані, які вказують на ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст.159,160, 162-166 КПК України,слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Надати слідчому СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 / ОСОБА_10 , або за його дорученням (постановою) співробітнику оперативного підрозділу, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів ФІЛІЇ ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , які містять банківську таємницю, наданих для відкриття та обслуговування:
ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунків № НОМЕР_4 , (українська гривня); № НОМЕР_5 (українська гривня);

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунків № НОМЕР_6 (українська гривня); № НОМЕР_7 (українська гривня);

за період з 01.01.2014 по 04.10.2016, з подальшим вилученням належним чином завірених їх копій а саме:

-інформація на паперових та електронних носіях (у форматі ЕХЕL) про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначення платежу, дати платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, вказівки на вхідний і вихідний залишок коштів на рахунку кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції);

Зобов`язати ФІЛІЮ ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 надати тимчасовий доступ до вказаних вище документів з можливістю їх вилучення на паперовому та електронному носії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документі на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1