Справа № 526/725/16-к
Провадження № 1-кс/526/97/2016
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 квітня 2016 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні без застосування засобів фіксування кримінального провадження клопотання про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000928, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 28.11.2015 року за ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено наступні обставини вчиненого кримінального правопорушення, а саме, що 27.11.2015 року невставлена особа, пропонуючи через Інтернет мережу на сайті «ОЛХ» товар, та зловживаючи довірою ОСОБА_4 1968 р.н. з використанням картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
№ НОМЕР_1 заволоділа його грошовими коштами в сумі 2600 гривень.

На даний час встановити місце знаходження вказаних грошових коштів, а також особу, яка заволоділа ними шляхом шахрайських дій не виявилося можливим.
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні даних щодо підтвердження факту отримання невстановленою особою грошових коштів з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , місця та часу їх отримання, зняття з рахунку та особи, яка скоїла дані протиправні дії, які можливо з`ясувати з банківської виписки (роздруківки) по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належить невстановленій особі. В зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме роздруківки виписки особистого рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Роздруківки вищевказаної інформації про рух грошових коштів можуть бути сформовані та перебувати у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 .
Оскільки, отримати таку інформацію в інший спосіб неможливо, також зазначена інформація має доказове значення та може бути використана для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, в зв`язку з цим слідчий СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 просила слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів, а саме роздруківки виписки особистого рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та роздруківки виписки особистого рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підтвердити чи спростувати належність вищевказаного рахунку (з подальшим наданням повної інформації (копії паспорту) про власника з зазначенням закріпленого фінансового номеру), роздруківку руху коштів по вищевказаних картках за період з 00 год. 00 хв. 27.11.2015 року до 00 год. 00 хв. 30.11.2015 року, інформацію про проведені транзакції з період з 00 год. 00 хв. 27.11.2015 року до 00 год. 00 хв. 30.11.2015 рокуна вищевказаний рахунок з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані), за наявністю фото зображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаних карток з період з 00 год. 00 хв. 27.11.2015 року до 00 год. 00 хв. 30.11.2015 року, чи здійснювався доступ до аккаунту системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вищевказаних рахунків з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході, а також зобов`язати їх надати уповноважену особу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ., телефон:НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , факс: НОМЕР_4

Розглянувши клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення з таких підстав.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження , в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки, вищезазначена інформація та документи самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному кримінальному провадженні, а також слідчим доведено та підтверджено можливість використання зазначених відомостей, як доказів, які можуть бути використані для встановлення невідомих осіб, які причетні до даного злочину, вважаю, що клопотання слідчого СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до зазначених документів підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме роздруківки виписки особистого рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та роздруківки виписки особистого рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підтвердити чи спростувати належність вищевказаного рахунку (з подальшим наданням повної інформації (копії паспорту) про власника з зазначенням закріпленого фінансового номеру), роздруківку руху коштів по вищевказаних картках за період з 00 год. 00 хв. 27.11.2015 року до 00 год. 00 хв. 30.11.2015 року, інформацію про проведені транзакції з період з 00 год. 00 хв. 27.11.2015 року до 00 год. 00 хв. 30.11.2015 рокуна вищевказаний рахунок з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані), за наявністю фото зображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаних карток з період з 00 год. 00 хв. 27.11.2015 року до 00 год. 00 хв. 30.11.2015 року, чи здійснювався доступ до аккаунту системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вищевказаних рахунків з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході, а також зобов`язати їх надати уповноважену особу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ., телефон:НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , факс: НОМЕР_4 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Гадяцького районного суду

Полтавської області : ОСОБА_1