Провадження № 1-кс/537/767/2015
Справа № 537/4145/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.10.2015 року м. Кременчук
Слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого першого відділу КР СУ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання старшого слідчого першого відділу КР СУ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю,-
ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся старший слідчий першого відділу КР СУ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 з погодженим у встановленому законом порядку з прокурором прокуратури м.Кременчука з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме: оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) по відкриттю та обслуговуванню банківських рахунків: № НОМЕР_2 (валюта українська гривня), № НОМЕР_3 (валюта українська гривня), НОМЕР_4 - НОМЕР_5 (валюта українська гривня) відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ) та можливість вилучення копій наступних документів: договорів по відкриттю та обслуговуванню рахунка (в тому числі системи «Клієнт банк») та додатків до них; виписок по рахунку (в тому числі електронний варіант) в якій зазначено рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дата платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, суми платежу, вхідний та вихідний залишок коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.05.2012 року по 31.05.2015 року; карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства; довіреностей наданих до банку уповноваженими особами підприємства; грошові чеки, платіжні доручення, чекові книжки; кредитну справу, в тому числі кредитні договори, додатки, заяви, витяги.
Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні з розгляду клопотання, клопотання та його мотиви підтримав в повному обсязі, посилаючись на викладені у ньому обставини.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до судового засідання не з`явився з невідомих суду причин.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Як встановлено слідчим суддею, слідче управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000025 від 09.09.2015 року, за фактом ухилення від сплати податків у великих розмірах службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.
Вказане кримінальне провадження внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за повідомленням оперативного управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ Державної фіскальної служби у Полтавській області від 09.09.2015 року.
У ході досудового розслідування встановлено, що на протязі періоду з 01.01.2012 року по 31.05.2015 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час здійснення фінансово-господарської діяльності шляхом відображення в документах податкової звітності фінансово господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_9 ), ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_15 ), ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_17 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_21 ) ухилилися від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження в бюджет коштів в великих розмірах.
На час розгляду клопотання будь якій особі повідомлення про підозру не вручено, досудове слідство не закінчено.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку ).
Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст.. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
В ході досудового розслідування встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » використовувало у своїй діяльності розрахункові рахунки відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ), а саме: № НОМЕР_2 (валюта українська гривня), № НОМЕР_3 (валюта українська гривня), НОМЕР_4 - НОМЕР_5 (валюта українська гривня).
Враховуючи те, що документи по рахункам ПП « ОСОБА_5 » перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ) та останні, самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, при цьому є доведеною можливість використання витребовуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, то клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по рахункам ПП « ОСОБА_5 » за період з 01.01.2012 року по 31.05.2015 року є обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого першого відділу КР СУ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю задовольнити.
Надати старшому слідчому першого відділу КР СУ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 та членам групи слідчих: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 яким, відповідно до постанови начальника СУ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_13 від 10.09.2015 року, доручено проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000025 або уповноваженій службовій особі правоохоронних органів за відповідним процесуальним рішенням старшого слідчого першого відділу КР СУ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) по відкриттю та обслуговуванню банківських рахунків: № НОМЕР_2 (валюта українська гривня), № НОМЕР_3 (валюта українська гривня), НОМЕР_4 - НОМЕР_5 (валюта українська гривня) відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ) та можливість вилучення копій наступних документів: договорів по відкриттю та обслуговуванню рахунка (в тому числі системи «Клієнт банк») та додатків до них; виписок по рахунку (в тому числі електронний варіант) в якій зазначено рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дата платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, суми платежу, вхідний та вихідний залишок коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції); карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства; довіреностей наданих до банку уповноваженими особами підприємства; грошові чеки, платіжні доручення, чекові книжки; кредитну справу, в тому числі кредитні договори, додатки, заяви, витяги, за період з 01.05.2012 року по 31.05.2015 року.
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 05.11.2015 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1