Справа № 569/8791/16-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2016 року м.Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

представника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4

розглянувши клопотання слідчого Рівненського відділу поліції ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

До Рівненського міського суду Рівненської області звернувся з клопотанням слідчий Рівненського відділу поліції ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що на протязі березня 2015 року службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відпустили унікальні зразки бурштину по заниженій вартості, внаслідок чого спричинили матеріальний збиток підприємству на загальну суму 84 964, 28 грн. На підтвердження вказаного є те, що ІНФОРМАЦІЯ_2 від 25.05.2015 №817/1176/15 проведено позапланову ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по 01.06.2015.Ревізія проведена заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 з 15.06.2015 по 06.07.2015. Акт ревізії від 06.07.2015 №270-16/8, підписаний посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 16.07.2015 із запереченнями. ІНФОРМАЦІЯ_4 листом від 04.08.2015 за №270-13/972 направлено висновок на заперечення. Ревізією встановлено, що 13.03.2015 року через магазин ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою АДРЕСА_1 було реалізовано, три сувенірних зразка бурштину (артикул 07001/129) загальною масою 2621 грам по ціні 109,24 грн. за грам на загальну суму 286 318,04грн. В підтвердження реалізації бурштину та оплати пред`явленні товарні чеки від 13.03.2015 №0205/1, 0206/1, 0204/1 та касові чеки щодо отримання коштів на вищевказану суму.По даних товарного звіту з 11.03.2015 по 15.03.2015 по магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) підтверджено факт реалізації трьох сувенірних зразків артикул 07001/129 загальною масою 2621грам по ціні 109,24 грн. за грам. В ході ревізії пред`явлено калькуляцію на виріб «сувенір-зразок унікальний на замовлення арт.07001/129» в якій відмічено, що відпускна ціна за 1. гр складає 109,24грн, реалізаційна ціна з націнкою 30% за 1 гр 142,00грн. В результаті вчинення вище вказаних протиправних дій 13.03.2015, в порушення п. 21 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 №290, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.1999 за №860/4153, ч. 5 ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-ХІІ, зі змінами, наказу в.о генерального директора від 25.12.2014 №596 «Про встановлення торговельної націнки» 13.03.2015 проведено реалізацію сувенірних зразків бурштину за відпускною ціною без встановленої націнки та п.7.1.5 Статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 24.06.2014 в частині, що реалізація своєї продукції здійснюється за цінами, що формуються відповідно до умов економічної діяльності, проведено реалізацію товару «Сувенір-бурштин 07001/129» по оптовій ціні без врахування торгівельної націнки. Таким чином ревізією виявлено недоотримання доходів державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 85863,96 гривень, які виникли внаслідок дій ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 . З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та причетних до вчинення злочину осіб, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні, користуванні та розпорядженні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: видаткової накладної № 98 від 03.03.2016 сувенір-зразок артикул 07001/129 масою 853 грам, видаткової накладної № 99 від 03.03.2016 сувенір-зразок артикул 07001/129 масою 503 грам, видаткової накладної № 100 від 03.03.2016 сувенір-зразок артикул 07001/129 масою 1265 грам, накладної на повернення від покупця № 21 від 13.03.2016 сувенір-зразок артикул 07001/129 масою 853 грам, накладної на повернення від покупця № 22 від 13.03.2016 сувенір-зразок артикул 07001/129 масою 1265 грам, накладної на повернення від покупця № 23 від 13.03.2016 сувенір-зразок артикул 07001/129 масою 503 грам, накладної на переміщення № ГП00000206 від 13.03.2015 трьох сувенірних зразків артикул 07001/129 загальною масою 2621грам, товарні чеки від 13.03.2015 № 0205/1, 0206/1, 0204/1 та касові чеки щодо отримання коштів на вищевказану суму, особової справи заступника директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_7 , особової справи колишнього головного бухгалтера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_8 , особової справи колишнього комірника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_9 , особової справи колишнього виконуючого директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_10 , а також документів із зразками підписів заступника директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_7 , колишнього головного бухгалтера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_8 , колишнього комірника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_9 , зроблених вказаними особами за період 2014-2015 роки та вилучити їх (здійснити виїмку). Окрім отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні, користуванні та розпорядженні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: видаткової накладної № 98 від 03.03.2016 сувенір-зразок артикул 07001/129 масою 853 грам, видаткової накладної № 99 від 03.03.2016 сувенір-зразок артикул 07001/129 масою 503 грам, видаткової накладної № 100 від 03.03.2016 сувенір-зразок артикул 07001/129 масою 1265 грам, накладної на повернення від покупця № 21 від 13.03.2016 сувенір-зразок артикул 07001/129 масою 853 грам, накладної на повернення від покупця № 22 від 13.03.2016 сувенір-зразок артикул 07001/129 масою 1265 грам, накладної на повернення від покупця № 23 від 13.03.2016 сувенір-зразок артикул 07001/129 масою 503 грам, накладної на переміщення № ГП00000206 від 13.03.2015 трьох сувенірних зразків артикул 07001/129 загальною масою 2621грам, товарні чеки від 13.03.2015 № 0205/1, 0206/1, 0204/1 та касові чеки щодо отримання коштів на вищевказану суму, особової справи заступника директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_7 , особової справи колишнього головного бухгалтера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_8 , особової справи колишнього комірника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_9 , особової справи колишнього виконуючого директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_10 , а також документів із зразками підписів заступника директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_7 , колишнього головного бухгалтера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_8 , колишнього комірника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_9 , зроблених вказаними особами за період 2014-2015 роки та вилучити їх (здійснити виїмку), неможливо встановити коло осіб, причетних до вчинення указаного вище злочину, оскільки тільки в указаних документах об`єктивно відображаються обставини кримінального правопорушення. В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити. Представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , не заперечив, щодо задоволення клопотання. Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення. Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Враховуючи, що речі і документи, які знаходяться у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване, таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Рівненського відділу поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), які перебувають у володінні, користуванні та розпорядженні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою АДРЕСА_1 , а саме :- видаткової накладної № 98 від 03.03.2016 сувенір-зразок артикул 07001/129 масою 853 грам, видаткової накладної № 99 від 03.03.2016 сувенір-зразок артикул 07001/129 масою 503 грам, видаткової накладної № 100 від 03.03.2016 сувенір-зразок артикул 07001/129 масою 1265 грам; - накладної на повернення від покупця № 21 від 13.03.2016 сувенір-зразок артикул 07001/129 масою 853 грам, накладної на повернення від покупця № 22 від 13.03.2016 сувенір-зразок артикул 07001/129 масою 1265 грам, накладної на повернення від покупця № 23 від 13.03.2016 сувенір-зразок артикул 07001/129 масою 503 грам;- накладної на переміщення № ГП00000206 від 13.03.2015 трьох сувенірних зразків артикул 07001/129 загальною масою 2621грам; - товарні чеки від 13.03.2015 № 0205/1, 0206/1, 0204/1 та касові чеки щодо отримання коштів на вищевказану суму;- особової справи заступника директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_7 , особової справи колишнього головного бухгалтера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_8 , особової справи колишнього комірника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_9 , особової справи колишнього виконуючого директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_10 ;- документів із зразками підписів заступника директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_7 , колишнього головного бухгалтера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_8 , колишнього комірника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_9 , зроблених вказаними особами за період 2014-2015 роки. Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів до апеляційного суду Рівненської області.

Слідчий суддя ОСОБА_1