1Справа № 335/7249/16-к 1-кс/335/4348/2016
08 липня 2016 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 ,
З клопотання та доданих до нього документів вбачається, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , вступивши у зговір з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та іншими невстановленими особами, здійснюють системне розкрадання бюджетних коштів виділених на забезпечення опалення в ІНФОРМАЦІЯ_4 та державних коштів виділених для закупівлі лігніну, який використовується в виробничих процесах зазначеної колонії. На території ІНФОРМАЦІЯ_2 виготовляються паливні брикети, які використовуються на потреби колонії для проведення опалення її приміщень, будівель та споруд. Для їх виготовлення застосовується лігнін, який постачається ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Фактичні обсяги поставки лігніну на територію колонії відрізняються від тих, які проходять по бухгалтерським документам, а саме, вони завищені. У подальшому грошові кошти за поставлений лігнін перераховуються на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а їх частку отриману внаслідок штучного завищення обсягів поставки, в подальшому легалізують, по підробленим фінансово-господарським документам, через підприємства з ознаками фіктивності.
У ході досудового розслідування слідчим в порядку ст. 93 КПК України витребувано документацією з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо взаємовідносин підприємства зі всіма суб`єктами господарювання, які поставляли лігнін на державне підприємство протягом 2015 та поточного років. Згідно отриманої інформації встановлено, що продаж лігніну для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та послуги з перевезення здійснювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Згідно інформації наданої ГУ ДФС в Запорізькій області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має наступні банківські рахунки відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_4 ) а саме: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .
Для повноти та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до відомостей щодо руху грошових коштів по банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_4 ) а саме: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав повністю, просить його задовольнити на підставах викладених у клопотанні.
У судове засідання представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не з`явився про дату та час судового засідання був повідомлений належним чином.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України - неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, суд вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити, оскільки вказані у клопотанні документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369,372 КПК України суддя,-
1.Клопотання слідчого СВ прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
2.Надати тимчасовий доступ старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_4 , оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НП України капітану поліції ОСОБА_5 , з можливістю ознайомитись та вилучити, до відомостей щодо руху грошових коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_4 ): № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 за період з 01.01.2015 по теперішній час, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
3.Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 08.08.2016 року.
4.Умисне невиконання ухали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст..382 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1