У Х В А Л А
09 вересня 2016 року
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого слідчого управляння ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управляння ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0001017 від 03.02.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ст. 290 КК України про арешт майна, -
В С Т А Н О В И В:
29 серпня 2016 року слідчий слідчого управляння ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про арешт майна.
Як вбачається з клопотання слідчого,
Слідчим управлінням ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001017 від 03.02.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, на підставі заяви директора ТОВ «Марлоу Навігейшн України» про вчинення кримінального правопорушення посадовими особами Громадської організації Чорноморська професійна спілка моряків.
Досудовим слідством встановлено, що 14.03.2002 року ОСОБА_5 відповідно до протоколу установчої конференції Громадської організації Чорноморська професійна спілка моряків (далі Організації) №1 був обраний на посаду голови профспілкового комітету Організації, яка фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
У березні місяці 2012 року перебуваючи на посаді голови профспілкового комітету Організації у ОСОБА_5 виник злочинний намір на вчинення дій направлених на розтрату майна у особливо великих розмірах.
У той же час, при тих же обставинах ОСОБА_5 перебуваючи на посаді голови профспілкового комітету Організації вступив у попередню змову з ФОП ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_1 з яким попередньо мав дружні стосунки та домовився з останнім про те, що він як службова особа Організації всупереч вимогам діючого на той час Статуту Організації одноособово прийме рішення про укладення договорів щодо надання послуг та про виділення грошових коштів, що належать членам Організації ніби то на проведення, організацію та супроводження свят, таких як Новий Рік, 8 Березня, День захисту дітей, День працівників воєнно-морського флоту та різноманітних семінарів для моряків, що є членами Організації. В свою чергу ФОП ОСОБА_6 згідно існуючої попередньої домовленості з ОСОБА_5 не повинен був фактично проводити будь-які з вказаних заходів, а лише перевести отримані кошти в готівку для подальшого їх використання в особистих цілях ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
У такий спосіб ОСОБА_5 всупереч вимогам діючого статуту Організації одноособово вчинив дії направлені на розтрату майна у особливо великих розмірах, що фактично належить членам Організації, а саме здійснив переведення грошових коштів з розрахункового рахунку ГО Чорноморська професійна спілка моряків № НОМЕР_2 , що відкритий у АБ Південний на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_1 № НОМЕР_3 , що відкритий у КБ Хрещатик з метою подальшого переведення безготівкових коштів у готівку:
1. 21.05.2012 ОСОБА_5 перерахував грошові кошти з р/р ГО ЧПСМ № НОМЕР_2 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_3 на суму 30 700 грн. 00 коп. із призначенням платежу: за послуги з підготовки та проведення семінару рах. №7 17.05.2012 без ПДВ;
2. 25.10.2012 року ОСОБА_5 перерахував грошові кошти з р/р ГО ЧПСМ № НОМЕР_2 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_3 на суму 23 530 грн. 00 коп. із призначенням платежу: за послуги з підготовки та проведення семінару рах. №10/24 24.10.2012 без ПДВ;
3. 20.12.2012 ОСОБА_5 перерахував грошові кошти з р/р ГО ЧПСМ № НОМЕР_2 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_3 на суму 35 295 грн. 00 коп. із призначенням платежу: за послуги з підготовки та проведення дитячих новорічних заходів рах. 12/20 19.12.2012 без ПДВ
4. 04.03.2013 року ОСОБА_5 перерахував грошові кошти з р/р ГО ЧПСМ № НОМЕР_2 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_3 на суму 23 530 грн. 00 коп. із призначенням платежу: за послуги з організації технічного забезпечення святкових заходів рах. №03/01 01.03.2013 без ПДВ;
5. 08.05.2013 року ОСОБА_5 перерахував грошові кошти з р/р ГО ЧПСМ № НОМЕР_2 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_3 на суму 29 700 грн. 00 коп. із призначенням платежу: за послуги з організації семінару рах. №05/07 07.05.2013 без ПДВ;
6. 25.07.2013 року ОСОБА_5 перерахував грошові кошти з р/р ГО ЧПСМ № НОМЕР_2 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_3 на суму 29 700 грн. 00 коп. із призначенням платежу: за послуги з організації семінару рах. №07/24 24.07.2013 без ПДВ;
7. 17.12.2013 року ОСОБА_5 перерахував грошові кошти з р/р ГО ЧПСМ № НОМЕР_2 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_3 на суму 35 370 грн. 00 коп. із призначенням платежу: за послуги з організації та проведення дитячих новорічних свят рах. №12/17 17.12.2013 без ПДВ;
8. 20.02.2014 року ОСОБА_5 перерахував грошові кошти з р/р ГО ЧПСМ № НОМЕР_2 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_3 на суму 29 700 грн. 00 коп. із призначенням платежу: за послуги з організації та проведення святкових заходів рах. №02/19 19.02.2014 без ПДВ;
9. 02.04.2014 року ОСОБА_5 перерахував грошові кошти з р/р ГО ЧПСМ № НОМЕР_2 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_3 на суму 58 870 грн. 00 коп. із призначенням платежу: за послуги з організації та технічного забезпечення семінару рах. №04/02 02.04.2014 без ПДВ;
10. 27.05.2014 року ОСОБА_5 перерахував грошові кошти з р/р ГО ЧПСМ № НОМЕР_2 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_3 на суму 52 970 грн. 00 коп. із призначенням платежу: за послуги з організації свят для дітей рах. №05/026 26.05.2014 без ПДВ;
11. 24.10.2014 року ОСОБА_5 перерахував грошові кошти з р/р ГО ЧПСМ № НОМЕР_2 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_3 на суму 64 700 грн. 00 коп. із призначенням платежу: за послуги з організації семінару рах. №10/023 23.10.2014 без ПДВ;
12. 15.12.2014 року ОСОБА_5 перерахував грошові кошти з р/р ГО ЧПСМ № НОМЕР_2 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_3 на суму 70 700 грн. 00 коп. із призначенням платежу: за послуги з організації новорічних свят для дітей рах. №12/012 12.12.2014 без ПДВ;
13. 26.02.2015 року ОСОБА_5 перерахував грошові кошти з р/р ГО ЧПСМ № НОМЕР_2 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_3 на суму 97 700 грн. 00 коп. із призначенням платежу: за послуги з організації свят 8 Березня рах. №21 25.02.2015 без ПДВ;
14. 26.05.2015 року ОСОБА_5 перерахував грошові кошти з р/р ГО ЧПСМ № НОМЕР_2 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_3 на суму 88 700 грн. 00 коп. із призначенням платежу: за послуги з організації семінару рах. №05/25 25.05.2015 без ПДВ;
15. 22.07.2015 року ОСОБА_5 перерахував грошові кошти з р/р ГО ЧПСМ № НОМЕР_2 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_3 на суму 86 700 грн. 00 коп. із призначенням платежу: за послуги з організації семінару рах. №07/015 21.07.2015 без ПДВ;
16. 19.11.2015 року ОСОБА_5 перерахував грошові кошти з р/р ГО ЧПСМ № НОМЕР_2 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_3 на суму 87 930 грн. 00 коп. із призначенням платежу: за послуги з організації і проведення новорічних свят рах. №11/016 17.11.2015 без ПДВ;
Згідно висновку економічної експертизи судового експерта ОСОБА_7 №167 від 18.08.2016 перераховані грошові кошти в сумі 845 795 грн. з розрахункового рахунку Громадської організації Чорноморська професійна спілка моряків на рахунок ФОП ОСОБА_6 були використані не на цілі передбачені Статутом Громадської організації Чорноморська професійна спілка моряків. Відповідно до наданих відповідей ТОВ «Одеський палац моряків», ТОВ «Марлоу Навігейшн Україна», Одеським академічним російським драматичним театром, за даними яких не підтверджуються фінансові відносини з ФОП ОСОБА_6 на користь ГО Чорноморська професійна спілка моряків.
Виходячи із вищевикладеного голова профспілкового комітету ГО Чорноморська професійна спілка моряків ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_6 незаконно привласнили грошові кошти, що фактично належить членам вищевказаної громадської організації на загальну суму 845 795 грн. 00 коп. шляхом переведення грошових коштів на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_6 для подальшого переведення безготівкових коштів у готівку.
Враховуючи зазначене, під час досудового розслідування виникла необхідність в застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження арешту майна ОСОБА_6 , а саме:
- Земельна ділянка, кадастровий номер :02:002:1769, загальною площею 0,006 га, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;
- Житловий будинок з надвірними спорудами загальною площею 110,80 кв.м., який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 24781806;
- Садовий будинок загальною площею 128,20 кв.м., який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 20311190.
Метою накладення арешту є конфіскація майна як виду покарання та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.
В свою чергу, не проведення вказаної слідчої дії у вигляді арешту майна призведе до недосягнення мети досудового розслідування.
Посилаючись на вищевикладене, слідчий просив накласти арешт на майно ОСОБА_6 , а саме:
- Земельну ділянку, кадастровий номер :02:002:1769, загальною площею 0,006 га, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;
- Житловий будинок з надвірними спорудами загальною площею 110,80 кв.м., який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 24781806;
- Садовий будинок загальною площею 128,20 кв.м., який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 20311190.
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про накладення арешту на вищезазначене майно та просив його задовольнити в повному обсязі з наведених підстав.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, суд приходить до висновку, про необхідність задоволення клопотання слідчого з наступних підстав:
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Аналіз наданих матеріалів дозволяє суду у відповідності до вимог ст. 173 КПК України зробити висновок про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених КПК України, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення.
За таких обставин, суд вважає, що прокурором доведено необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України.
Таким чином, існують всі передбачені Законом підстави для арешту зазначеного майна.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 168, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого слідчого управляння ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 - задовольнити.
Накласти арешт на майно ОСОБА_6 , а саме:
- Земельну ділянку, кадастровий номер :02:002:1769, загальною площею 0,006 га, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;
- Житловий будинок з надвірними спорудами загальною площею 110,80 кв.м., який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 24781806;
- Садовий будинок загальною площею 128,20 кв.м., який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 20311190.
Виконання ухвали покласти на слідчого слідчого управляння ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1