Справа № 464/2705/16-к
пр.№ 1-кс/464/599/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
24.03.2016 року м.Львів
Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних рослідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_4 , розглянувши старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :
Старший слідчий з ОВС другого відділу кримінальних рослідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_4 , у зв`язку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000050 від 03.12.2012 року за фактом доведення до банкрутства ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (з 2006 змінено назву на ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , про надання йому або старшому оперуповноваженому в ОВС другого відділу ГВКЗЕ УСБУ у Львівській області капітану ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому другого відділу ГВКЗЕ УСБУ у Львівській області капітану ОСОБА_6 , заступнику начальника ВОСА ПДВ ОУ ГУ ДФС у Львівській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_7 або уповноваженій службовій особі за процесуальним рішенням слідчого тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з кодами валют «980», « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за період з 05.03.2010 по 16.01.2016 в електронному вигляді; заяв, договорів, актів передачі програмного забезпечення, актів прийому-передачі виконаних робіт, актів передачі засобів захисту (ЕЦП), у зв`язку із використанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) системи «Інтернет-клієнт-банк», що перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_8 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування покликається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000050 від 03.12.2012 за фактом доведення до банкрутства ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (з 2006 року змінено назву на ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що власники та службові особи ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що зареєстроване за юридичною адресою АДРЕСА_2 , в період 2003-2006 років за попередньою змовою з невстановленими слідством особами умисно, з корисливих мотивів, іншої особистої заінтересованості, вчиняли умисні дії, що призвели до стійкої фінансової неспроможності суб`єкта господарської діяльності - ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Так, власниками та службовими особами ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинялися дії по створенню нових підприємств у сфері машинобудування, серед яких: ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), передачі в період з 2003 року по даний час майна в статутні фонди новостворених підприємств, подальшого його відчуження та продажу корпоративних прав на це майно, укладенню угод, які значно вплинули на погіршення фінансового стану підприємства, що в сукупності призвело до виведення активів підприємства та неможливості в подальшому виконати вимоги кредиторів в процедурі банкрутства ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) у своїй господарській діяльності використовувало рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкриті в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_8 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . З метою перевірки фактичного здійснення зазначеним підприємством господарської діяльності, несплати податків та інших обов`язкових платежів, встановлення джерел походження коштів, законності їх отримання та здійснення перерахувань, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення. Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів, є його дослідження по вказаному банківському рахунку. Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо. А відтак, просить клопотання задовольнити.

У суді прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 клопотання підтримали та просять надати тимчасовий доступ до документів, шляхом ознайомлення з ними, їх вилучення та прилучення до матеріалів кримінального провадження.

Враховуючи те, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, клопотання розглядається судом без виклику особи, у якої вони знаходяться, згідно із вимогами ч.2 ст.163 КПК України.

Заслухавши думку слідчого та прокурора в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, з доводів, викладених ним у клопотанні та в суді, а також матеріалів кримінального провадження вбачається, що необхідні документи, хоча згідно із положеннями ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому є усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних рослідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_4 , старшому оперуповноваженому в ОВС другого відділу ГВКЗЕ УСБУ у Львівській області капітану ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому другого відділу ГВКЗЕ УСБУ у Львівській області капітану ОСОБА_6 , заступнику начальника ВОСА ПДВ ОУ ГУ ДФС у Львівській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_7 або уповноваженій службовій особі за процесуальним рішенням слідчого тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме:

-комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з кодами валют «980», « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за період з 05.03.2010 по 16.01.2016 в електронному вигляді;
-заяв, договорів, актів передачі програмного забезпечення, актів прийому-передачі виконаних робіт, актів передачі засобів захисту (ЕЦП), у зв`язку із використанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) системи «Інтернет-клієнт-банк», що перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_8 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Обов`язок виконання ухвали слідчого судді покласти на ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ували про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1