Справа № 215/4472/16-к
У Х В А Л А

25 жовтня 2016 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши в порядку ч.1 ст.107 КПК України, без застосування технічних засобів, у відкритому судовому засіданні в залі суду № 1 у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів,
20.10.2016р. слідчий СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням тимчасовий доступ до речей і документів, вказує, що 17.10.2016 до Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області звернулася ОСОБА_4 з письмовою заявою про те, що 16.10.2016 в період 16.00 год. до 17.30 год., невстановлена особа, представившись працівником банку, шляхом обману заволоділа грошовими коштами, які їй належать.
В ході досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_4 показала, що 16.10.2016 приблизно о 16.00 годині їй на мобільний телефон № НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що з її кредитної картки невідомі особи знімають грошові кошти. Після чого, останній запитав у неї номер мобільного телефону. На що вона йому не відповіла та вимкнула телефон, однак їй постійно набирав невідомий номер, по якому вона розмовляла. Так як телефонні дзвінки не закінчувались, вона все таки відповіла на дзвінок і продовжила розмову з невідомим чоловіком. Останній запитав у неї адресу місця проживання, на що остання повідомила, що місце мешкання вона змінила і тоді невідомий чоловік запитав у неї, чи мешкала вона раніше за адресою: АДРЕСА_1 . Потім останній запитав у мене чи останні 2 цифри кредитної картки 10, на що вона відповіла так. Крім цього, останній запитав, чи користується вона кредитною карткою та чи дійсно на рахунку 5800 грн. Вона підтвердила його слова. Потім, останній почав запитувати у неї коди, які їй приходили на мобільний телефон, які вона йому назвала. Також, останній запитав у неї паролі до карток, які вона також назвала. Наступного дня, вона вирішила перевірити кошти на картці та виявила, що на її картках відсутні грошові кошти.
Згідно наданих потерпілою ОСОБА_4 довідок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів по картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , якими вона користується, 16.10.2016 за допомогою банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих на АДРЕСА_2 , здійснювались операції із зняття готівки. Крім цього, також просліджується інформація про відкриття на ім`я потерпілої ОСОБА_4 нових карткових рахунків.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »в судове засідання не з`явився, про місце, день та час розгляду справи повідомлений належним чином.
Слідчий СВ Тернівського РВ КМУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 клопотання підтримує.
Прокурор вважає необхідним надати тимчасовий доступ до речей і документів.
Вислухавши прокурора, слідчого, дослідивши письмові матеріали кримінального провадження, суд вважає необхідним клопотання задовольнити.
Відповідно до ст. 162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи те, що потерпіла ОСОБА_4 користується послугами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_3 , у володінні останньої перебувають документи, в яких міститься інформація про карткові рахунки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , дані про відкриття вказаних рахунків, реєстрацію в ІНФОРМАЦІЯ_2 , прив`язані номери операторів мобільних зв`язків до банківських карток, здійснення грошових операцій з карткових рахунків №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів з карткових рахунків №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , та інших рахунків, за період часу з 15.10.2016 до 18.10.2016, а також фотознімки з камер спостереження, які встановлені у вказаних банкоматах, під час зняття грошових коштів, та які відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» належать до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, як доказ винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять вказану інформацію.
В зв`язку з тим, що заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 відбувалось дистанційно, за допомогою радіоелектронних засобів та електронних інформаційних систем, в інший спосіб отримати інформацію про осіб, що можуть бути причетними до зазначеного кримінального правопорушення, не можливо.
Керуючись ст. ст.162 ч.1 п.5, 163, 164,166,309 КПК України, суд -
Клопотання слідчого слідчий СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та о/у СКП Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 до даних про карткові рахунки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , прив`язані номери операторів мобільних зв`язків до банківських карток, здійснення грошових операцій з карткових рахунків №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів з карткових рахунків №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , за період часу з 15.10.2016 до 18.10.2016, а також фотознімки з камер спостереження, які встановлені у вказаних банкоматах, під час зняття грошових коштів, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_3 .
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_3 виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаний період часу.
Ухвала діє до 25.11.2016року.

Попередити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_3 , що у разі не виконання даної ухвали, будуть застосовані наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1