УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2016 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю : представника ТОВ «Делівері групп» - адвоката ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва

клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Делівері групп» ОСОБА_4 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 2 листопада 2016 року у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000043 від 5 лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:
14 листопада 2016 року директор ТОВ «Делівері групп» ОСОБА_4 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 2 листопада 2016 року у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000043 від 5 лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, а саме з банківських рахунків ТОВ «Делівері групп» (код 40396579) № НОМЕР_1 НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627).

Клопотання мотивоване тим, що від працівників ПАТ «СБЕРБАНК» стало відомо, що на відкриті в ПАТ «СБЕРБАНК» рахунки ТОВ «Делівері групп» накладено арешт ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 2 листопада 2016 року у кримінальному провадженні № 0000043 від 5 лютого 2016 року. Разом з тим, сторона заявника вважає, що арешт на майно ТОВ «Делівері групп» накладено необґрунтовано, оскільки відповідно до відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000043 від 5 лютого 2016 року ТОВ «Фенікс» протягом 2014-2015 років поставило на адресу «Луцький ремонтний завод «Мотор» товарно-матеріальні цінності (запчастини, комплектуючі) на загальну суму 95238231 грн. Згідно Аналітичного дослідження ГУ ДФС України в Одеській області №18/15-32-16-02/39155661 від 4 лютого 2016 року фінансово-господарські операції на суму 42660936 грн. між ТОВ «Фенікс-АБ», як постачальником та ДП «Луцький ремонтний завод «Мотор»,як кінцевим одержувачем товарів мають безтоварний характер, що може свідчити про наявність в діях посадових осіб ДП «Луцький ремонтний завод «Мотор» ознак привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинених в особливо великих розмірах, тобто ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України. Тобто, вищевказані дії,а також події, на які посилається у клопотанні про накладення арешту на майно слідчий, відбулися у 2014-2015 роках. При цьому ТОВ «Делівері групп» засновано лише у квітні 2016 року. Зазначає,що ТОВ «Делівері групп» не має ніякого відношення до зазначеного злочину за ч.5 ст. 191 КК України, оскільки на час його скоєння ТОВ «Делівері групп» не існувало, у зв`язку з чим заарештовані грошові кошти не можуть бути доказом злочину, не підлягають спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, не можуть забезпечувати цивільний позов,стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди,можливої конфіскації майна. Крім того,ТОВ «Делівері групп» не мало ніяких взаємовідносин з ТОВ «ФЕНІКС АБ», ТОВ «ЗЕНІТЕК Україна», ТОВ «АВІА-КОМПЛЕКТ», ТОВ «КОМПАНІЯ «ПРОМТЕХМАРКЕТ», ТОВ «ТЕХНОПІДШИПНИК», ТОВ «ПРОМЕЛЕКТРОНІКА». Також посилається на те, що жодній посадовій особі ТОВ «Делівері групп» про підозру не повідомлено.

Представник ТОВ «Делівері Групп» - адвокат ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання про скасування арешту майна підтримав, просив слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі.

Старший слідчий з ОВС СУ ГСУ фінансових розслідувань ДФС України ОСОБА_5 у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки суду не повідомив. Слідчим не було надано заперечень на клопотання про скасування арешту майна, які б спростовували доводи клопотання директора ТОВ «Ділевері групп» ОСОБА_4 та вказували б на необхідність подальшого застосування вжитого заходу забезпечення кримінального провадження.

Слідчий суддя,враховуючи думку представника заявника, на підставі ст. 174 КПК України визнав можливим проводити розгляд клопотання за відсутності слідчого, на підставі наявних даних, які вважає достатніми для вирішення клопотання.

Згідно ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення представника ТОВ «Ділевері групп» - адвоката ОСОБА_3 , вивчивши клопотання про скасування арешту майна та додані до нього матеріали, а також дослідивши матеріали клопотання про арешт майна, вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч.1 ст. 174 КПК підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000043 від 5 лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, за фактом привласнення чужого майна шляхом зловживання посадовими особами ДП «Луцький ремонтний завод «Мотор» своїм службовим становищем, вчинених в особливо великих розмірах. Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2014-2015 років ТОВ «Фенікс-АБ» на адресу ДП «Луцький ремонтний завод «Мотор» було поставлено товарно-матеріальні цінності (запчастини, комплектуючі) на загальну суму 95238231 грн. Згідно Аналітичного дослідження ГУ ДФС України в Одеській області №18/15-32-16-02/39155661 від 4 лютого 2016 року фінансово-господарські операції на суму 42660936 грн. між ТОВ «Фенікс-АБ», як постачальником та ДП «Луцький ремонтний завод «Мотор»,як кінцевим одержувачем товарів мають безтоварний характер, що може свідчити про наявність в діях посадових осіб ДП «Луцький ремонтний завод «Мотор» ознак привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинених в особливо великих розмірах, тобто ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Вказані обставини підтверджуються витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань

№ 0000043 та відображено в ухвалі слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 2 листопада 2016 року.

Згідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові,корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 2 листопада 2016 року було задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000043 від 5 лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України

та накладено арешт на майно ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) (як зазначено в ухвалі слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 2 листопада 2016 року), а саме грошові кошти, які знаходяться на рахунках, зокрема, ТОВ «Делівері групп» (код 40396579)

№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на цьому рахунку, за першим запитом слідчого на час його надання, а також надати довідку щодо кількості грошових коштів на розрахунковому рахунку на час накладення арешту.

Вважаю, що виходячи зі змісту мотивувальної та резолютивної частин ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 2 листопада 2016 року, слідчим суддею накладено арешт на майно ТОВ «Ділевері групп» ( 40396579), а саме грошові кошти, які знаходяться на рахунках, зокрема ТОВ «Делівері групп» (код 40396579) - № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 ,№ НОМЕР_4 .

Зі змісту вказаної ухвали слідчого судді вбачається, що підставою для накладення вказаного арешту було те, що грошові кошти у безготівковому вигляді на банківських рахунках, зокрема , ТОВ Делівері групп», в ПАТ «СБЕРБАНК» відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст. 167 КПК України, тобто як такі, що використані як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення та є предметом кримінального правопорушення, тобто відповідають критеріям

зазначеним у ст. 98 КПК України, слідчим доведено існування реальних ризиків приховування та використання вказаного майна, передбачених абз.2 ч.1 ст. 170 КПК України, у зв`язку з чим слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність накладення арешту.

Разом з тим, відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) Товариство з обмеженою відповідальністю «Делівері групп», (ідентифікаційний код 40396579), керівником якого є ОСОБА_4 , первинно зареєстровано у Броварській районній державній адміністрації Київської області 5 квітня 2016 року, місцезнаходження ТОВ «Делівері групп»: 07400 Київська область, м. Бровари, вул. Рокоссовського, 2.

Таким чином, є слушними доводи представника заявника щодо того, що ТОВ не має відношення до кримінального провадження за ч.5 ст. 191 КК України, оскільки події на які посилається у клопотанні про накладення арешту на майно слідчий, відбулися у 2014-2015 роках, при цьому ТОВ «Делівері групп» засновано лише у квітні 2016 року.

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини ,продовження заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.

Незважаючи на те,що досудове розслідування в кримінальному провадженні

№ 0000043 триває з 5 лютого 2016 року, а арешт на рахунки ТОВ «Делівері груп» накладено 2 листопада 2016 року, до теперішнього часу до ЄРДР не внесені відомості щодо посадових осіб ТОВ «Делівері групп» за фактом можливого вчинення того чи іншого злочину.

Станом на час ухвалення судового рішення про накладення арешту на майно ТОВ «Делівері групп» жодних слідчих дій щодо підприємства не проводилось, службові особи у зазначеному кримінальному провадженні до слідчого не викликались, відносно них не приймалось рішень щодо їх процесуального статусу.

Згідно доводів клопотання, підтриманих представником заявника, ТОВ «Делівері групп» не мало будь-яких правовідносин з юридичними особами, відносно яких здійснюється досудове розслідування, а саме з ТОВ «ФЕНІКС АБ», ТОВ «ЗЕНІТЕК Україна», ТОВ «АВІА-КОМПЛЕКТ», ТОВ «КОМПАНІЯ «ПРОМТЕХМАРКЕТ», ТОВ «ТЕХНОПІДШИПНИК», ТОВ «ПРОМЕЛЕКТРОНІКА».

Зазначені доводи належними, допустимими та достатніми в розумінні положень ст.ст. 84.85,86 КПК України доказами не спростовані. Так, слідчому судді не надано доказів, які б свідчили про наявність фінансово-господарської діяльності та /або безготівкових розрахунків між ТОВ «Делівері групп» та суб`єктами, які фігурують у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи, що ТОВ «Делівері групп» не є юридичною особою, стосовно якої здійснюється досудове розслідування, співробітники товариства не є підозрюваними в кримінальному провадженні, що виключає можливість накладення арешту на рахунки товариства з підстав визначених ч.ч.4, 5, 6 ст. 170 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність обставин, які б виправдовували подальше втручання держави у право на мирне володіння юридичної особи майном та обумовлювали арешт її майна, а відтак наявні достатні підстави для скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 2 листопада 2016 року у кримінальному провадженні № 0000043 від 5 лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, а відтак клопотання директора ТОВ «Делівері групп» ОСОБА_4 про скасування арешту майна підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.98,170,171,173,174 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Делівері групп» ОСОБА_4 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 2 листопада 2016 року у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000043 від 5 лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України задовольнити.

Арешт майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Делівері групп», накладений відповідно до ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 2 листопада 2016 року ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000043 від 5 лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Делівері групп» (код 40396579) - № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46, скасувати.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1