печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
Іменем України
02 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про арешт майна, -
В С Т А Н О В И В :

Оскільки складання повного тексту ухвали вимагає значного часу, керуючись ч. 2 ст. 376 КПК України вважаю за можливе обмежитися складанням і оголошенням резолютивної частини ухвали,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про поновлення строку на звернення з клопотанням про арешт майна задовольнити частково.

Поновити старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 строк для звернення з клопотанням про арешт майна.

Клопотаннястаршого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене 22.09.2016 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Пристрій чорного кольору із написом «ІСОМ communications receiver ic-r10 serial no. 16266» та екраном;

-Пристрій чорного кольору без написів, прямокутної форми, з двома отворами для гвинтів, з двома кнопками чорного кольору і лампочкою та висувною антеною;

-Пристрій чорного кольору з написом «CDMA/GSM 3G DCS», прямокутної форми, з трьома антенами зверху пристрою та зеленою лампочкою;

-Пристрій чорного кольору із написом «Universal remote control RF Sensor RFX-250 B648» та антеною;

-Пристрій чорного кольору із написами «Huawei Mobile WiFi E589 s/n: P2T7NB IMEI: 81147» із SIM картою всередині;

-Флеш накопичувач «Transcend Micro SDHC 16GB» чорного кольору;

-Листи ОСОБА_5 у якості генерального директора КП «Кіровгеологія» на 4 арк.;

-Заява ДП «СхідГЗК» Смолінська шахта ена продовження терміну дії ліцензії з додатком у вигляді копії спеціального дозволу на користування надрами №3955 на 2 арк.;

-Програми робіт з видобування корисних копалин на 1 арк.;

-Наряд замовлення №ЮА-0459 від 05.07.13 на 1 арк.;

-Рахунок фактура №ЮА-0459 від 26.03.13 на 1 арк.;

-Лист в адресу ОДОСК «Кредо» від 18.07.13 на 1 арк.;

-Копії документі ПАТ «Малинський каменедробильний завод» на 53 арк.;

-Чорнові документи на 160 арк.

-Постанова ГСУ МВС України про закриття кримінального провадження від 10.09.2014 на 5 арк.;

-Печатка «BHC NEW TECHNOLOGIES LIMITED»;

-Печатка «MILLFORM ASSOCIATES LLP»;

-Ручка для печатки «BHC NEW TECHNOLOGIES LIMITED»;

-Банківська картка Hellenic Bank по номеру рахунку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 . BHC NEW TECHNOL. LTD;

-Пристрій «Entrust» білого кольору із написом «Mini Token s/n »;

-Документи «BHC NEW TECHNOLOGIES LIMITED» з Hellenic Bank на іноземній мові на 9 арк.;

-Бланки простих векселів №300669 на 59 арк.;

-Чекова книжка по рах. № НОМЕР_2 в ЗАТ «Прайм-Банк» по ТОВ «Західна регіональна інвестиційна компанія» з 25 чеками;

-Банківська кртка Marfin Laiki Bank на ім`я Dmytro Bdiuliev BHC NEW TECHNOL. LTD з листом на 1 арк.

-Флеш накопичувач «SanDisk» SDCZ34-0046 BH0905NTEB;

-Флеш накопичувач «Transсend» ємністю 8GB;

-Флеш накопичувач «SP» 40M4TB48T ємністю 4GB;

-Документи компанії «Millform Associates LLP» на іноземній мові;

-Документи компанії «BHC NEW TECHNOLOGIES LIMITED» на іноземній мові на 57 арк.;

-Документи компанії «WESTON ASSETS INC» на іноземній мові на 17 арк.;

-Пристрій «Laiki eBank» 15-5154312-1;

-Чорнові документи на 7 арк.;

-Листи формату А4 з підписами на 4 арк.;

-Листи формату А4 з відтисками печатки компанії «WESTON ASSETS INC» на 48 арк.;

-Листи формату А4 з відтисками печатки компанії ТОВ «ТВК «Пан Діос» (код 31814594) та підписами на 11 арк.;

-Листи формату А4 з відтисками печатки компанії ТОВ «Статус» (код 31868126) на 6 арк.;

-Ліцензія ДГС №343518 від 12.06.2007 на 1 арк.;

-Ліцензія ДГС №343519 від 12.06.2007 на 1 арк.;

-Ліцензія ДГС №343520 від 12.06.2007 на 1 арк.;

-Ліцензія №1248 від 23.02.1998;

-Чорнові документи на 98 арк.;

-Схема ввезення вивезення коштів за фіктивними договорами експорту програмно технічного забезпечення та імпорту товарів без завезення на митру територію України на 1 арк.;

-Простий вексель №0083 бланк на 1 арк.;

-Протокол №12/11-13 загальних зборів учасників спільного українсько іспанського підприємства «Іскор» від 12.11.2013 в 3-х екземплярах на 6 арк.;

-Протокол №12/11/13 загальних зборів учасників ТОВ «Граніт-інвест ЛТД» від 12.11.2013 в 2-х екземплярах на 2 арк.;

-Акт прийому передачі до Договору купівлі продажу частини в статутному капіталі (фонді) спільного українсько іспанського підприємства «Іскор» «ІСКОР» №01-12/11/13 від 12.11.2013 між ТОВ «Граніт-інвест ЛТД» та КП «Кіровгеологія» на 2 арк.;

-Договір №01-12/11/13 купівлі продажу частини в статутному капіталі (фонді) спільного українсько іспанського підприємства «Іскор» «ІСКОР» від 12.11.2013 між СУІП «Іскор» та КП «Кіровгеологія» в 2-х екземплярах на 6 арк.;

-Акт прийому передачі до Договору купівлі продажу частини в статутному капіталі (фонді) спільного українсько іспанського підприємства «Іскор» «ІСКОР» №01-12/11/13 від 12.11.2013 між ТОВ «Граніт-інвест ЛТД» та КП «Кіровгеологія» на 1 арк.;

-Протокол №10-12//11/2013 загальних зборів учасників ТОВ «Граніт-інвест ЛТД» від 12.11.2013 на 1 арк.;

-Протокол реєстрації учасників на загальних зборах учасників СУІП «Іскор» від 12.11.2013 де присутні КП «Кіровгеологія» та ТОВ «Граніт-інвест ЛТД» в 3 екземплярах на 3 арк.;

-Зміни до Статуту СУІП «Іскор» в 3 екземплярах на 3 арк.;

-Договір поставки обладнання №5/503-09 від 21.05.2009 на 1 арк.;

-Додаток №1 до договору №5/503-09 від 21.05.2009 на 1 арк.;

-Реєстраційні документи ПП «Промсіті» (34695866), ТОВ «ННК» (20048747), ТОВ «Західна регіональна інвестиційна компанія» (34687530), ТОВ «Інвестиційне бюро «Ексім» (34937087), ПП «Агромашкомплект» (30724930), ТОВ «ПАН Диас» (31814594), ТОВ «Кромікс» (25463238), ТОВ «Н егус» (32109472), ТОВ «Дізон-2004» (32957473), ПП «Торговий дім «Агротехторг» (33108244), ПП «Житло-ремсервіс» (32771067), ПП «Еліон» (31516989), ТОВ «Пост Пен Сіті» (31863222), ПП «Буковина» (21669078), ТОВ «Атлантіс М» (32853849), ДП «Калуська теплоелектроцентраль» (32014831), ТОВ «Зарічанський граніт» (34196771), ТОВ «Кам`яний берег» (35144352), ТОВ «Овруч-нерудпром» (34360597), ТОВ «Гранітний куб» (34152645), ТОВ «Житомирська скеля» (33076912) та чорнові документи;

-Фотокопія спеціального дозволу на користування надрами №4562 від 17.12.2007 на арк., шляхом заборони розпорядження та користування означеним майном.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Повний текст ухвали слідчого судді буде оголошений учасникам провадження о 17-50 год. 07 листопада 2016 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1