УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні за № 0000026, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 11 лютого 2016 року, про тимчасовий доступ до документів, та можливість їх вилучення, що знаходяться у володінні JSC « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 ,-
в с т а н о в и в :
Старший слідчий в особливо важливих справах 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції ОСОБА_3 , за погодженням Прокурора Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, та можливість їх вилучення, що знаходяться у володінні JSC « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтоване тим, що за результатами даної слідчої дії можуть бути вилучені документи, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні за № 0000026, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 11 лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 258-5 Кримінального кодексу України.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши доводи клопотання, дослідивши долучені до нього матеріали, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

У клопотанні містяться точні дані про те, що зазначені в його резолютивній частині документи знаходяться у володінні JSC « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 і в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження можуть мати значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-164 Кримінального процесуального кодексу України, суд

у х в а л и в :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, із можливістю їх вилучення з а д о в о л ь н и т и.

Зобов`язати JSC « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дозвіл дозвіл старшому слідчому в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 (або за дорученням уповноваженим особам, в порядку ст. 40 Кримінального процесуального кодексу України), на тимчасовий доступ до документів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), які зберігаються в JSC « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення в оригіналах, а у разі відсутності оригіналів їх завірених копій, а саме:

-матеріалів з юридичного оформлення рахунків компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (USD) і № НОМЕР_2 (EURO) зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунку, договорів, заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, реєстраційних (статутних) документів, копії паспортів засновників та службових осіб, карток зі зразками підписів керівників та відбитків печатки компанії;

-листів, заяв, довіреностей та інших документів службових осіб компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надання повноважень іншим особам надавати в банківську установу платіжні доручення, отримувати кошти, виписки по рахунку та інших фінансових документів;

-відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками № НОМЕР_1 (USD) і № НОМЕР_2 (EURO) в період з 01.04.16 по теперішній час;

-документів що свідчать про видачу готівкових коштів (заяви, чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) за рахунками № НОМЕР_1 (USD) і № НОМЕР_2 (EURO) в період з 01.04.16 по теперішній час, а також документів щодо їх інкасації;

-платіжних доручень компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунками № НОМЕР_1 (USD) і № НОМЕР_2 (EURO) в період з 01.04.16 по теперішній час, а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати та номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача і номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми і призначення платежу;

-документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 (USD) і № НОМЕР_2 (EURO) в період з 01.04.16 по теперішній час, зокрема розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, в тому числі зовнішньоекономічних контрактів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі й операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання безпроцентних позик та інших;

-договорів на встановлення системи дистанційного управління банківськими рахунками компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (USD) і № НОМЕР_2 (EURO);

-виписок з номерами телефонів (ІР-адресів), з яких відбувалось управління рахунками компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (USD) і № НОМЕР_2 (EURO) в період з 01.04.16 по теперішній час;

-виписок з адресами електронних поштових адресів, з використанням яких відбувався обмін електронними листами службових осіб або представників компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з представниками JSC « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.04.16 по теперішній час;

-фотознімки службових осіб/представників компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якщо JSC « ІНФОРМАЦІЯ_1 » робились під час відкриття рахунків або їх обслуговування.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 19 листопада 2016 року.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити посадовим особам JSC « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до частини 1 статті 166 Кримінального процесуального кодексу України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Відповідно до статті 309 Кримінального процесуального кодексу України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1