СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про накладення арешту

Справа 712/2974/16-к

Номер провадження 1-кс/712/1617/16

м. Черкаси 17 березня 2016 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , начальника відділення СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0002355 від 15.03.2016 року, клопотання про накладення арешту на банківські рахунки,-

ВСТАНОВИВ:

До Соснівського районного суду м.Черкаси надійшло клопотання начальника відділення СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_4 , про накладення арешту в кримінальному провадженні №0002355, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 14.03.2016 року до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява директора ТОВ «Приват-Агро» ОСОБА_5 , про те, що невідомі особи умисно, шляхом обману, використовуючи підроблені установчі документи ТОВ «Приват-Агро» (), 25.02.2016 року незаконно відкрили банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 у АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), що по вул.Лєскова, 9 в м.Київ, після чого маючи доступ до вказаного рахунку, представившись керівником вказаного товариства, шляхом обману заволоділи грошовими коштами належними ОСОБА_6 в сумі 73 000 грн.

Згідно офіційної виписки по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 наданому ТОВ «Приват-Агро», стало відомо, що грошові кошти отримані від ОСОБА_6 було незаконно перераховано на рахунок НОМЕР_2 відкритий в ПАТ КБ «Правекс-Банк» (МФО 380838), що за адресою: м.Київ вул.Кловський узвіз, 9/2, після чого переведено їх на карткові рахунки зловмисників відкриті в тій же банківській установі. Таким чином, невстановлені слідством особи, діючи з метою отримання можливості розпорядження та користування грошовими коштами потерпілих, умисно здійснили їх перерахування на інший рахунок.

В зв`язку з вище викладеним, а також з метою забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації, виникла необхідність в накладенні арешту на всі карткові та розрахункові рахунки ТОВ «Інсайдерс». Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Відповідно до ст.170 КПК України: арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Заслухавши думку слідчого та прокурора, котрі підтримали заявлене клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що грошові кошти наявні на карткових та розрахункових рахунках ТОВ «Інсайдерс» (код 39732692), відкритих в ПАТ КБ «Правекс-Банк» (МФО 380838), головний офіс якого знаходиться за адресою: м.Київ вул.Кловський узвіз, 9/2, здобуті злочинним шляхом а також являються предметом скоєного кримінального правопорушення, і можуть бути перераховані чи зняті невстановленими особами, котрі причетні до скоєного злочину, постала необхідність в накладенні арешту на всі рахунки вказаного товариства.

Керуючись ст. ст. 172-173, 309, 369372 та 395 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника відділення СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_4 , про накладення арешту задовольнити.

Накласти арешт на всі розрахункові, кредитні, депозитні та карткові рахунки, а також грошові кошти наявні на них, котрі належать ТОВ «Інсайдерс» (код 39732692), відкриті в будь-яких відділеннях ПАТ КБ «Правекс-Банк» (МФО 380838), головний офіс якого знаходиться за адресою: м.Київ вул.Кловський узвіз, 9/2, заборонивши будь-які фінансові операції (зняття, нарахування та інше) з наявними на них грошовими коштами.

Зобов`язати службових осіб ПАТ КБ «Правекс-Банк» (МФО 380838), головний офіс якого знаходиться за адресою: м.Київ вул.Кловський узвіз, 9/2, надати виписки по всіх рахунках ТОВ «Інсайдерс» (код 39732692), з указанням залишку грошових коштів на дату накладення арешту.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на начальника відділення СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_4 , чи за його дорученням співробітників Головного управління Національної поліції України в Черкаській області.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена протягом 5 днів до апеляційного суду Черкаської області.

Слідчий суддя: ОСОБА_1