Дата документу 12.08.2016 Справа № 554/5909/16-к
УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення
12 серпня 2016 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю слідчого - ОСОБА_2
при секретарі ОСОБА_3
розглянувши клопотання заступник начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Полтавської області радника юстиції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних
матеріалах, заслухавши думку слідчого ,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчим відділом прокуратури полтавської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000669 від 07.10.2015, яке розпочате за заявою ОСОБА_4 , депутата ІНФОРМАЦІЯ_1 , у якій ідеться про те, що директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , шляхом зловживання своїм службовим становищем привласнив кошти КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які надходили на розрахункові рахунки підприємства від населення за надані послуги.

Допитаний у якості свідка в рамках даного кримінального провадження ОСОБА_4 повідомив, що йому від окремих громадян, прізвищ яких він не називає, постійно надходять скарги про те, що ОСОБА_5 по декілька разів на тиждень скуповує долари США. За КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритий рахунок у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , на який мешканці м. Лохвиця сплачують кошти за надання комунальних послуг. Пластикова картка до цього рахунку постійно знаходилася у ОСОБА_5 і він використовує її на власний розсуд для власного збагачення.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_6 повідомив, що у 2013 році працював на посаді директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та знайомив із його працівниками. Під час розмови із працівниками бухгалтерії КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дізнався, що на рахунках підприємства мається значна недостача коштів. Кошти, що надходили на рахунок підприємства постійно в якості комунальних платежів від населення постійно знімаються готівкою з рахунку, жодна документація про використання цих коштів та їх цільове призначення до бухгалтерії не надходить. Працівники підприємства мовчать, бо бояться втратити роботу.

Досудовим розслідуванням установлено, що 17.08.2015 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_7 » укладено договір на капітальний ремонт братської могили. Строк виконання робіт в договорі зазначено з 01.06.2015 по 31.08.2015. Водночас кошторис робіт складений 17.08.2015 та Акт виконаних робіт КБ2В також підписаний 17.08.2015 та 18.08.2015 здійснено перерахування коштів за фактично не виконану роботу на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_7 » № НОМЕР_2 в ПРУ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином у ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю та інформацію про власника та рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу із 18.02.2015 по 11.01.2016, а також інша інформація, яка містить охоронювану законом банківську таємницю та знаходиться у володінні лише фінансової установи, яку іншим шляхом отримати неможливо.

Вказані документи та інформація перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 та мають значення для встановлення обставин кримінального провадження та можуть бути використані як доказ.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Надати дозвіл на тимчасовий доступ старшим слідчим СВ прокуратури Полтавської області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчим в ОВС СВ прокуратури Полтавської області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , заступнику начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснити їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 за період часу з 18.02.2015 по 11.01.2016 щодо розрахункового рахунку № НОМЕР_2 - українська гривня, всю наявну інформацію, а саме:

-надати завірені належним чином копії документів щодо відкриття рахунків;

-роздруківки про рух коштів по рахункам у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них із зазначенням реквізитів власника, розшифровок призначень платежів(витрат), надходжень або поповнень, із зазначенням фізичних та юридичних осіб, які здійснювали вказані операції;

-завірених копій документів, які ідентифікують осіб, що мали право користуватися рахунком Приватного підприємства « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

-надати дозвіл на проведення виїмки оригіналів грошових чеків, на підставі яких з розрахункових рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 18.02.2015 по 11.01.2016 було знято готівку.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1