печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 жовтня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна,-
В С Т А Н О В И В :
Прокурор відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, про арешт майна.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004972, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.06.2015 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 за ст. 257, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 27, п.п. 3, 6, 12 ч. 2 ст. 115 КК України; ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 за ст. 257, ч. 3 ст. 146, п.п. 3, 6, 12 ч. 2 ст. 115 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2014-2015 року жителі міста Києва ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та інші особи, діючи умисно за попередньою змовою між собою організували стійку озброєну банду з метою нападу на окремих осіб, заволодіння чужим майном, житлом та грошовими коштами громадян.

Для досягнення злочинної мети, учасники банди забезпечили її високий рівень організації та стійкості, розподілили між собою ролі і функції кожного під час вчинення злочинів, чітку координацію та взаємозв`язок між її членами.

Зокрема, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , як організатори банди, здійснювали загальне керівництво, отримували інформацію про об`єкти посягань, планували вчинення злочинних дій, ставили конкретні та чіткі завдання кожному учаснику, безпосередньо керували їх діями при підготовці та скоєні злочинів, а також забезпечували сприятливі умови для функціонування банди, зокрема надання транспорту, приміщення, здійснення фінансування та матеріально-технічне забезпечення запланованих заходів.

ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші особи, як члени організованої злочинної банди, приймали участь у безпосередньому вчиненні злочинів.

При готуванні та скоєні злочинних дій учасники банди використовували офісне приміщення, зброю, автотранспорт, засоби зв`язку та конспірації.

Усі учасники, які увійшли до складу банди, чітко усвідомлювали свою роль та покладені на них функції, добровільно надали згоду на участь у вчиненні нападів з метою заволодіння майном громадян у складі банди, характеризувались постійною готовністю до вчинення злочинів всіма членами банди.

Діяльність організованої злочинної банди була спрямована на незаконне заволодіння житлом, майном та грошовими коштами громадян із числа неблагополучних, одиноких і соціально незахищених верств населення.

Для досягнення поставленої мети організаторами банди розроблено злочинний план, на виконання якого її учасники здійснювали підшукання осіб, які володіли цінною житловою нерухомістю у м. Києві, вивчали їхні родинні та соціальні зв`язки, задля усунення можливих перешкод в подальшому, схиляли неблагополучних осіб до надмірного вживання алкоголю чи наркотичних речовин, викрадали людей, незаконно позбавляли їх волі, утримуючи примусово в ізоляції, залякували та застосували фізичне насильство, вимагали і примушували до укладення завідомо невигідних цивільно-правових зобов`язань, а також позбавляли життя громадян, шляхом їх умисного вбивства, наслідком чого був перехід права власності на майно членам організованої банди з отриманням грошової винагороди.

У такий спосіб членами банди протягом 2014-2016 років організовано та здійснено ряд особливо тяжких злочинів пов`язаних із незаконним заволодінням житлом та майном жителів м. Києва.

Так, 13.12.2015 близько 18 год. у АДРЕСА_1 члени організованої злочинної банди у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , з відома та згоди її організаторів ОСОБА_4 і ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, із корисливих мотивів здійснили викрадення власника квартири ОСОБА_9 , якого незаконно позбавили волі та на автомобілі марки ЗАЗ «ЛАНОС», державний номерний знак НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_7 , вивезли до села Басівка, Роменського району, Сумської області, де незаконно утримували тривалий час, вимагаючи відмовитись від належного йому житла.

13.12.2015, приблизно о 23 год., організована злочинна банда у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , діючи умисно за попередньою змовою між собою, за вказівкою їх організаторів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , з метою заволодіння квартирою ОСОБА_9 , що знаходиться у АДРЕСА_1 , діючи відповідно до розробленого її учасниками злочинного плану у с. Басівка, Роменського району, Сумської області, шляхом удушення вчинили умисне вбивство викраденого ними ОСОБА_9 .

З метою приховування слідів злочину, вказані особи на автомобілі ЗАЗ «ЛАНОС», д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_7 , перевезли труп ОСОБА_9 до місця, що знаходиться на відстані приблизно 3 км. від м. Ромни, а саме неподалік с. Довгополівка, Сумської області, де заховали труп під мостом.

Згідно висновку судово-медичної експертизи за № 3309 від 23.02.2016, на трупі ОСОБА_9 виявлено численні прижиттєві пошкодження в області шиї. Смерть потерпілого настала від механічної асфіксії внаслідок удавлення тупими предметами.

11.05.2016 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , затримано в порядку ст. 208 КПК України та в подальшому 12.05.2016 останній повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 257, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 27, п.п. 3, 6, 12 ч. 2 ст. 115 КК України.

13.05.2016 Печерським районним судом м. Києва ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Допитана у справі потерпіла ОСОБА_10 повідомила, що у січні 2015 року ОСОБА_5 ,увійшовши в довіру до ОСОБА_10 , запропонувала їй надати позику в розмірі 30000 грн., а також допомогти оформити спадщину на квартиру, яка належала ОСОБА_10 та її покійній матері у рівних долях. Надавши частину коштів в сумі 12000 грн., ОСОБА_5 разом з ОСОБА_10 27.01.2015 в приміщенні офісу приватного нотаріуса ОСОБА_11 , уклали договір позики у письмовій формі на суму 30000 грн., а також договір іпотеки на квартиру по АДРЕСА_2 .

Після цього ОСОБА_5 ,не маючи наміру на виконання цивільно-правових зобов`язань, і діючи лише з єдиним умислом - заволодіння житлом шляхом шахрайства, на протязі січня квітня 2015 року умисно ухилялась від зустрічі з ОСОБА_10 , уникаючи в такий спосіб можливості повернути їй грошові кошти за договором позики. 28.04.2015 року, за проходженням трьохмісячного терміну договору позики, ОСОБА_5 , за дорученням підставних осіб ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , звернулася із заявою про оформлення права власності на квартиру по АДРЕСА_2 .

В подальшому ОСОБА_5 за участі підставної особи ОСОБА_13 08.06.2015 продали квартиру по АДРЕСА_2 гр. ОСОБА_14 за ціною 609580 грн. Цього ж дня ОСОБА_5 викинула із квартири ОСОБА_10 її особисті речі, повідомивши, що вона втратила право власності на житло.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 257 КК України, тобто в умисних діях, що виразились в організації озброєної банди з метою нападу на окремих осіб, а також участь у такій банді та вчинюваних нею нападах. Крім цього, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 146 КК України, тобто в умисних діях, що виразились у незаконному позбавленні волі та викраденні людини, вчиненому з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки.

Також, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого п.п. 3, 6, 12 ч. 2 ст. 115 КК України, а саме в організації у вчиненні умисного вбивства викраденої людини, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб.

Заслухавши пояснення прокурора, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004972, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.06.2015 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 за ст. 257, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 27, п.п. 3, 6, 12 ч. 2 ст. 115 КК України; ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 за ст. 257, ч. 3 ст. 146, п.п. 3, 6, 12 ч. 2 ст. 115 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає стягнення можливої конфіскації майна підозрюваного.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Крім того відповідно до п. 3, 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).
Санкціями ч. 2 ст. 115 та ст. 257 КК України передбачено додатковий вид покарання у вигляді конфіскації майна.
У випадку, передбаченому п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно підозрюваного щодо якого здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України може призначити покарання у виді конфіскації майна.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
На даний час предмет злочинного посягання - нерухоме майно, а саме квартира по АДРЕСА_2 , згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить на праві власності ОСОБА_14 , на підставі договору купівлі-продажу № 3434 від 08.06.2015, який може бути причетний до вчинення вказаного злочину та бути учасником банди. Задля уникнення можливості в подальшому розпоряджатися майном потерпілої ОСОБА_10 , яке є предметом злочинного посягання, виникла необхідність накласти на нього арешт.

Враховуючи, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ст. 257, ч. 3 ст. 146, п.п. 3, 6, 12 ч. 2 ст. 115 КК України, санкція яких за ст. 257, п. 6 ч. 2 ст. 115 КК України передбачає міру покарання у вигляді конфіскації майна, а також з метою забезпечення можливого цивільного позову.

Необхідність арешту майна зумовлюється обґрунтованою підозрою вважати, що незастосування цього заходу зумовить труднощі чи неможливість виконання вироку в частині забезпечення можливої конфіскації майна, а також забезпечення можливого цивільного позову внаслідок того, що таке майно може бути приховане, відчужене або пошкоджене або можливе настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність розгляду клопотання про арешт майна без виклику особи, у власності якої знаходиться майно, оскільки це необхідно для забезпечення арешту майна.

Враховуючи те, що наявні достатні підстави вважати, що зазначене майно підшукано, виготовлено, пристосовано та не виключено використано як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, може зберігати на собі його сліди, призначалось для схилення особи до вчинення кримінального правопорушення, матеріального забезпечення кримінального правопорушення, крім того є предметом кримінального правопорушення, може бути одержано внаслідок вчинення кримінального правопорушення та є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

На підставі викладеного і керуючись ст. 170-173, 175, 309, 372, 376, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на нерухоме майно квартиру АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 00, яка належить на праві власності гр. ОСОБА_14 .

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1