справа № 164/1997/16-к
п/с 1-кс/164/286/2016
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 жовтня 2016 року. Смт. Маневичі.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження прокурора Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчого СВ Маневицького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , -
01 листопада 2014 року до канцелярії Маневицького ВП ГУНП у Волинській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 01 литопада 2014 року, невстановлена особа, представившись ОСОБА_6 , діячи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння чужим майном, шляхом обману, повідомивши потерпілій ОСОБА_5 завідомо неправдиву інформацію про те, що вона виграла автомобіль марки «Шкода Фабіа», незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в сумі 5 520 гривень, які потерпіла добровільно перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_1 , чим завдала собі збитків на вказану суму.
Допитана в якості потерпілої з даного приводу ОСОБА_5 повідомила, що 31 жовтня 2014 року, на її мобільний телефон прийшло СМС повідомлення в якому йшлося, що остання виграла автомобіль марки «Шкода Фабіа». В подальшому, ОСОБА_5 зателефонувала за номером мобільного телефону, що вказаний в СМС повідомленні. Слухавку підняла особа, яка представилась ОСОБА_6 і повідомив, що ОСОБА_5 може забрати грошові кошти в сумі 180 000 гривень, але для цього їй необхідно перерахувати на рахунок НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 5 520 гривень, що остання і зробила, однак ніякого виграшу вона не отримала, а ОСОБА_6 на з`язок більше не виходить.
Враховуючи те, що на даний час відомий номер банківського рахунку (карти), на який здійснено перерахунок грошових коштів, тому виникла необхідність встановити місце, ким та яким способом здійснювався перерахунок коштів, слідчий СВ Маневицького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 просить надати йому та/або за його дорученням одному із оперуповноважених Маневицького ВП ГУНП Волинської області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 чи ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про:- рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 в період з 31.10.2014 по 02.11.2014, із зазначенням адреси зняття готівки; відомості та повні анкетні дані особи власника банківського рахунку НОМЕР_1 коли, на яких умовах та де зареєстрований рахунок, чи видавалась пластикова платіжна картка.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 було завчасно у встановленому законом порядку повідомлено про час та місце проведення судового засідання, однак його представник для розгляду справи не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, що не є перешкодою для розгляду клопотання.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження прокурора Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчого СВ Маневицького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , слідчий суддя приходить висновку про задоволення клопотання з огляду на наступне.
В судовому засіданні встановлено, що вищевказана інформація, з клопотанням про тимчасовий доступ до якої звернувся слідчий СВ Маневицького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , знаходяться у ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що по АДРЕСА_1 . Вказані документи не відносяться до документів, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України, мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його вчинення.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 4-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 60 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 1-2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: 1) на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи; 2) за рішенням суду.
Слідчим СВ Маневицького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 та прокурором Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_3 доведені обставини, передбачені ч. 5-6 ст. 163 КПК України, а тому є всі підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-166, 309, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Надати слідчому СВ Маневицького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 та/або за його дорученням одному із оперуповноважених Маневицького ВП ГУНП Волинської області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 чи ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про:- рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 в період з 31.10.2014 по 02.11.2014, із зазначенням адреси зняття готівки; відомості та повні анкетні дані особи власника банківського рахунку НОМЕР_1 коли, на яких умовах та де зареєстрований рахунок, чи видавалась пластикова платіжна картка, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що по АДРЕСА_1 , з можливістю доступу до місцезнаходження документів в АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, а також можливість їх вилучення підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Маневицького районного суду
Волинської області ОСОБА_1