Справа № 645/4631/16-к
Провадження № 1-кс/645/949/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 жовтня 2016 року слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю слідчого СВ Немишлянського ВП ІндустріальногоВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_2 , секретар судового засідання ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання слідчого Немишлянського ВП ІндустріальногоВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001430 від 14 травня 2016 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:
Слідчий Немишлянського відділення Індустріального ВП ГУ НП в Харківській області майор поліції ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури № 3 Харківської області юристом 1 класу ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу йому особисто, до інформації про можливі телефонні з`єднання абонентів сім-карт НОМЕР_1 та НОМЕР_2 з вказанням ІМЕІ телефонів, з яких та на які здійснюються телефонні дзвінки, з прив`язкою до базових станцій та вказанням їх адрес, за наявності інформацію про власника сім-карти чи мобільного терміналу з 01.05.2016 року до 23.09.2016 року, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку мережі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливим її вилученням у ХФ ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилався на те, що 09.05.2016 року приблизно о 16.00 годині невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 400 грн., які він надіслав в якості передоплати за оренду квартири.

14.05.2016 року за даним фактом було розпочате кримінальне провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001430, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 09.05.2016 року знаходячись за місцем мешкання на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він знайшов оголошення про добову здачу квартири у АДРЕСА_3 , для літнього відпочинку у центрі міста на липень 2016 року.

Оголошення було описано так: «Малая Арнаутская 5, Центр, возле Привоза и ж/д вокзала. Дерибассовская классические однокомнатные аппартаменты с кухней-студией недалеко от моря в самом сердце ОСОБА_6 . В пешей доступности знаменитый Привоз, Центральный Рынок, Ж/Д-вокзал, Дерибассовская и Речной Вокзал. Евроремонт, импортный кафель, новая сантехника, бойлер, ламинат, современная мебель, вся необходимая бытовая техника, фен, утюг, гладильная доска, постельное белье, посуда и т. д. Добро пожаловать!»

На сайті був номер контактної особи НОМЕР_3 , ОСОБА_7 .

Приблизно о 14-00 він зателефонував на вище вказаний номер телефону, трубку підняв чоловічий голос, без акценту, на слух чоловік середнього віку. Я у нього запитав за квартиру, на що він мені повідомив що квартира у бажані дати відпочинку вільна, та може бути заброньована. Зі свого боку чоловік запросив задаток 400 грн., та пообіцяв надіслати електронною поштою бухгалтерські документи для звітності, а саме: свідоцтво організації про реєстрацію, свідоцтво про сплату єдиного податку, квитанцію про оплату, правоустановчі документи на квартиру та договір оренди. Підтвердження оплати просив повідомити через смс та сказанням часу оплати для встановлення її ідентифікації. Також, невідомий чоловік на ім`я нібито ОСОБА_7 повідомив що реквізити для оплати будуть вказані у вигляді даних про картку їхнього бухгалтера.

09.05.2016 о 15-36 з номера НОМЕР_4 на його мобільний номер НОМЕР_5 прийшло смс повідомлення з реквізитом « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: Альфа-Банк 5168.0017.2066.1490. ОСОБА_8 Оплатить можно в любом ай-боксе через функцию « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Добро пожаловать!»

09.05.2016 приблизно о 16-02 чи 16-03 він здійснив переказ грошей у сумі 400 грн., з свого особистого комп`ютера використовуючи сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_5 . Та надіслав підтвердження у вигляді смс на номер НОМЕР_3 .

Протягом двох днів він не отримав підтверджуючих документів після чого перевірив посилання на оголошення і побачив що оголошення знято, після цього він почав дзвонити на обидва номери однак телефони були вимкнені, після чого він вирішив звернутись до органів поліції.

Моніторингом мережі Інтернет, встановлено, що оголошення аналогічного характеру було розміщено на різноманітних сайтах 02.05.2016 та 10.05.2016.

Також, вказав, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яку неможливо отримати в інший спосіб.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.

Представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХФ ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явився, про причини неявки не повідомив.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасника процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснювалось, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, вивчивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про його задоволення з наступних підстав.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на наведене, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого Немишлянського ВП ІндустріальногоВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001430 від 14 травня 2016 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому Немишлянського відділення ІндустріальногоВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до інформації про можливі телефонні з`єднання абонентів сім-карт НОМЕР_1 та НОМЕР_2 з вказанням ІМЕІ телефонів, з яких та на які здійснюються телефонні дзвінки, з прив`язкою до базових станцій та вказанням їх адрес, за наявності інформацію про власника сім-карти чи мобільного терміналу з 01.05.2016 року до 23.09.2016 року, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку мережі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливим її вилученням у ХФ ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, тобто до 13 листопада 2016 року.

Роз`яснити « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -