Справа № 149/2989/16-к
Провадження №1-кс/149/544/16
УХВАЛА

Іменем України

24.11.2016р. м. Хмільник

Слідча суддя Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Калинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 ,

в кримінальному провадженні № 0000804, внесеному до ЄРДР 31 жовтня 2016 року, кваліфікованому за ч. 2 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, що зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме виписки про рух коштів по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , з можливістю тимчасового вилучення усіх документів, які підтверджують зазначений рух коштів,

за участі слідчого ОСОБА_6 ,

ВСТАНОВИЛА:
23 листопада 2016 року до Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області надійшло зазначене клопотання, яке мотивовано тим, що 31 жовтня 2016 року за повідомленням директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "до ЄРДР було внесено відомості за № 0000804, щодо вчинення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " діяння з ознаками кримінального правопорушення, злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Так, 25 жовтня 2016 року між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " було укладено договір № 189-25-10, згідно умов якого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " зобов`язалось передати у власність ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "селітру аміачну на загальну суму 1 347 800 грн та поставити товар протягом п`яти днів з дня оплати товару. На виконання умов договору ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "25 та 26 жовтня 2016 року було перераховано на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " 75% вартості товару в загальному розмірі 1 010 850 грн, частина яких в подальшому була перерахована на рахунки ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », один платіж на суму 149 500 грн, ще однин платіж на суму 148 400 грн та платіж на суму 416 000 грн. Оскільки протягом зазначеного в договорі строку доставки товару його не доставили, телефони, по яким бухгалтер ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " спілкувалась з представниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", відключені, а також те, що на даний час особу, яка вчинила шахрайські дії не встановлено, відомості отримані в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію про рух грошових коштів по рахунку ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , зокрема даних рахунку із зазначенням даних про внесення і зняття коштів, контрагентів, дат операцій та місць проведення операцій, сум, призначень платежів та документів підстав зняття коштів за період з 20 жовтня 2016 року по 23 листопада 2016 року, тому просив надати доступ до інформації, що зберігається в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю тимчасового вилучення цієї інформації в друкованому вигляді.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив його задоволити, з підстав, в ньому зазначених.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, заяв, клопотань не надавали. Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого дослідивши матеріали клопотання, суд прийшов до висновку про задоволення клопотання, з таких підстав.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Зазначена інформація знаходиться в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що вбачається з виписок по особовим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 24 жовтня 2016 року по 04 листопада 2016 року, платіжних доручень № 979 від 26 жовтня 2016 року та № 17 від 25 жовтня 2016 року; рахунку-фактури № 198 від 25 жовтня 2016 року.

Сторона обвинувачення довела:

- зазначена інформація необхідна для отримання відомостей про рух грошових коштів, які спочатку були перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та які в подальшому були перераховані на рахунки ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », один платіж на суму 149 500 грн, ще однин платіж на суму 148 400 грн та платіж на суму 416 000 грн., оскільки існує достатньо доказів, що вказують на вчинення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кримінального правопорушення, що вбачається з копії договору № 189-25-10 від 25 жовтня 2016 року; сертифікації № 189/214 до договору; платіжних доручень, рахунку-фактури.

Крім того, з копії ухвали слідчого судді Михайлівського районного суду Запорізької області від 12 жовтня 2016 року, вбачається, що щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито ще одне кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 КК України за аналогічних обставин;

- відповідно до ЗУ Про банки і банківську діяльність зазначені документи являються банківською таємницею, разом з тим, оскільки слідчий довів те, що іншими способами доступ до даних рахунку ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_3 11 із зазначенням даних про внесення і зняття коштів, контрагентів, дат операцій та місць проведення операцій, сум, призначень платежів та документів підстав зняття коштів за період з 20 жовтня 2016 року по 23 листопада 2016 року, що зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 отримати неможливо, а інформація, отримана в банку, може бути доказом в кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідча суддя,

УХВАЛИЛА:
Клопотання слідчого ОСОБА_6 задоволити.

Надати слідчому Хмільницького ВП Калинівського ВП ГНП у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, що зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, виписки про рух коштів по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , даних про внесення і зняття коштів, контрагентів, дат операцій та місць проведення операцій, сум, призначень платежів та документів підстав зняття коштів за період з 20 жовтня 2016 року по 23 листопада 2016 року з можливістю тимчасового вилучення усіх документів, які підтверджують зазначений рух коштів в друкованому вигляді.

Наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала діє протягом 30 (тридцяти) днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: /підпис/

З оригіналом вірно: