Справа №127/3914/16-к
Провадження №1-кс/127/1522/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 березня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчої ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області майора податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу Вінницької області ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 , конт. тел. НОМЕР_1 ), за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_3 , звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_5 , мотивуючи свої вимоги тим, що невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності, створили та зареєстрували на підставну особу фіктивні підприємства: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстровано 12.06.2014 за адресою: АДРЕСА_2 , основний вид діяльності оптова торгівля зерном; необробленим тютюном; насінням і кормами для тварин), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстровано 04.12.2014 за адресою: АДРЕСА_3 , основний вид діяльності діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту; кількість працівників 1 особа) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстровано 17.10.2014 за адресою: АДРЕСА_4 ), керівником яких рахується громадянин ОСОБА_6 . Так як щодо вказаної особи у іншому кримінальному провадженні з 29.05.14 було обрано міру запобіжного заходу тримання під вартою, ОСОБА_6 в період здійснення фінансово-господарських взаєморозрахунків ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (січень-травень 2015 року) знаходився в місцях позбавлення волі та утримувався в ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Згідно показів громадянина ОСОБА_6 , який рахується керівником вказаних підприємств і з 29.05.2014 перебуває під вартою, він не має ніякого відношення до їх створення та ведення фінансово-господарської діяльності. Таким чином, протягом періоду з 01.03.2015 по 26.05.2015 невстановлені особи використовували ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 для прикриття незаконної діяльності шляхом безпідставного формування первинних бухгалтерських документів про нібито проведені фінансово-господарські операції з реалізації товарно-матеріальних цінностей підприємствам реального сектору економіки.

Також, невстановлені особи, використовуючи дані громадянина ОСОБА_6 , протягом січня-квітня 2015 року, імітуючи ведення від його імені фінансово-господарської діяльності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , виступили пособниками іншим суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Так, протягом січня-квітня 2015 року від підприємств з ознаками фіктивності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 сформували собі податковий кредит з податку на додану вартість ряд підприємств реального сектору економіки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приватний нотаріус Вінницького міського нотаріального округу Вінницької області ОСОБА_4 здійснювала засвідчення як нотаріус справжності підписів при вчиненні нотаріальних дій стосовно ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та перевіряла дієздатність осіб службових осіб/представників вказаних підприємств.

Під час здійснення подальшого досудового розслідування виникла необхідність в ознайомленні, здійсненні виїмки та приєднані до матеріалів кримінального провадження оригіналів нотаріальних документів і документів, на підставі яких вчинялись нотаріальні дії приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу Вінницької області ОСОБА_4 щодо засвідчення як нотаріусом справжності підписів та перевірки дієздатності осіб службових осіб/представників стосовно ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_1 , конт. тел. НОМЕР_1 ).

З метою вжиття заходів щодо швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення за фактом фіктивного підприємництва ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також у зв`язку з необхідністю проведення судово-почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів нотаріальних документів і документів, на підставі яких вчинялись нотаріальні дії приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу Вінницької області ОСОБА_4 щодо засвідчення як нотаріусом справжності підписів та перевірки дієздатності осіб стосовно вищевказаних підприємств, та їх вилучення, які перебувають в приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу Вінницької області ОСОБА_4 та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала.

Приватний нотаріус Вінницького міського нотаріального округу Вінницької області ОСОБА_4 до судового засідання не з`явилася, про причини неприбуття суд не повідомила, хоча була повідомлена про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу Вінницької області ОСОБА_4 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому на думку суду, дане клопотання слід задовольнити частково.

Клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних у клопотанні слідчого документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів у приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу Вінницької області ОСОБА_4 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області майору податкової міліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому ОУ Вінницької ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7 /старшому оперуповноваженому ОУ Вінницької ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_8 , які будуть діяти на підставі її доручення, тимчасовий доступ до оригіналів нотаріальних документів і документів, на підставі яких вчинялись нотаріальні дії приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу Вінницької області ОСОБА_4 щодо засвідчення нею як нотаріусом справжності підписів та перевірки дієздатності службових осіб/представників стосовно ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які знаходяться в приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу Вінницької області ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 , конт. тел. НОМЕР_1 ), з можливістю отримання належним чином завірених копій наявних документів, для подальшого приєднання до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу.
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: