печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
31.05.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
В С Т А Н О В И В :
Прокурор відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання сторона обвинувачення посилається на те, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000953, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.06.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 239-1, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.03.2014 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір відповідального зберігання безхазяйного майна № 1/10-28-25-36-33, а саме: річкового піску загальним об`ємом 1 689 708,3 м?, вагою 2 382 488,70 тонн, загальною вартістю 18 665 300 грн., що знаходиться на території Вишеньківської сільської ради.
Водночас, в період з 31.05.2014 по 15.12.2014 річковий пісок вивозився з місця зберігання та здійснювалась його реалізація, а отримані кошти використано службовими особами ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на власний розсуд.
З метою приховування нестачі річкового піску, яка утворювалась при його вивезенні, а також штучного створення нібито законних підстав для транспортування річкового піску з території зберігання ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_3 » всупереч п. 1.3 договору від 19.03.2014 № 1/10-28-25-36-33 укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 01.06.2014 про передачу на зберігання 100 тисяч тон піску, договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 06.06.2014 про передачу на зберігання 200 тисяч тон піску, договір з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 03.07.2014 про передачу на зберігання 100 тисяч тон піску.
При цьому, як встановлено досудовим розслідуванням, ввірений ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_3 » річковий пісок зазначеним товариствами фактично на зберігання не передавався.
У подальшому з метою заволодіння чужим майном річковим піском, службові особи ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_6 , отримавши право на його реалізацію, підшукали суб`єкти господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » для участі у біржових торгах, які 11.12.2014 проведено « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та в результаті їх проведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » визнано переможцем.
При цьому, всупереч вимогам п.п. 4.1, 8.5 Договору про реалізацію безхазяйного та іншого майна від 18.11.2014, укладення договору купівлі-продажу з переможцем торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » можливе за попередньої оплати усієї вартості річкового піску, а саме: 18 млн. грн., службові особи державного підприємства уклали з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Біржовий контракт (форвардну угоду купівлі-продажу товару) № 14-4 від 11.12.2014, згідно якого ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » річковий пісок загальним об`ємом 1 689 708,3 м?, вагою 2 382 488,70 тонн, вартістю 18 721 351 грн.
Враховуючи, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » використано службовими особами ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_6 , лише для участі у біржових торгах та номінального власника, всупереч вимогам п.п. 4.1, 8.5 Договору про реалізацію безхазяйного та іншого майна від 18.11.2014 та п.п. 2.2., 3.4 Біржового контракту (форвардної угоди купівлі-продажу товару) від 11.12.2014 №14-4, згідно якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не набуло власності на майно, останнім 15.12.2014 укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » договір поставки 500 тисяч тонн річкового піску за ціною 18 гривень за одну тонну.
Загалом за період з травня 2014 року по березень 2015 року службові особи ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_11 заволоділи річковим піском загальною вагою 162 395 тонн на загальну суму 5 196 640 грн., чим завдали збитки Українському народові, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_12 в особі ІНФОРМАЦІЯ_13 на вказану суму.
Зважаючи на викладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність, в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий та використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО - НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копій документів про відкриття цих банківських рахунків; контрольних карток зі зразками підписів користувача карткового рахунку; заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів.

Зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Дане клопотання необхідно розглядати без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, тобто без представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав вимоги клопотання.
Слідчий суддя вважає клопотання підлягає задоволенню з таких підстав: відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає, зокрема, у перевірці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Наведені документи підлягають вилученню у зв`язку з тим, що їх необхідно дослідити та у випадку складання обвинувального акту надати до суду.
Приймаючи до уваги, що в матеріалах клопотання містяться дані які дають підстави вважати, що документи, які стосуються банківської таємниці по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » мають самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження суттєве значення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, а також інших обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтоване.
Згідно ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора достатньо обґрунтоване, ґрунтується на законі, підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 159, 163, 164 КПК Україна, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання - задоволити.
Надати прокурору відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000953 від 15.06.2014, тимчасовий доступ для ознайомлення та виготовлення копій документів, що містять відомості на паперових носіях та в електронному вигляді, які становлять банківську таємницю щодо коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий та використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО - НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ) за період з моменту відкриття по 01.04.2015, джерел надходження грошових коштів на цей рахунок і їх використання, а саме: про рух коштів по банківському рахунку з розшифровкою контрагентів та призначенням платежів із урахуванням всіх видів валюти по даному рахунку; відкриття рахунку; контрольних карток зі зразками підписів користувачів рахунку та відбитками печатки, копії паспортів, заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів; банківських виписок про видачу готівки та чеки з моменту відкриття рахунку; усіх наявних платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про перерахування з рахунку грошових коштів на рахунки резидентів та нерезидентів; угод та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій по рахунку; доручень, довіреностей та інших уповноважуючих документів, які надавалися від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ; інших документів, які надавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » при розпорядженні рахунком.
Визначити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання

Примірник № 2 наданий слідчому

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1