АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Гол. у І інст. ОСОБА_1 ; ЄУ № 718/715/15-к; доп. ОСОБА_2 ; пр. № 11-кп/794/301/16; катег. ст.ст. 191 ч. 3, 200 ч. 2 КК Укр.
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 жовтня 2016 року м. Чернівці
Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ апеляційного суду Чернівецької області у складі:

Головуючого, судді ОСОБА_2 ,
СуддівОСОБА_3 ,
ОСОБА_4 ,

за участю:
секретаря судового засіданняОСОБА_5 ,
прокурораОСОБА_6 ,
захисника обвинуваченої ОСОБА_7 , адвоката ОСОБА_8 ,
захисника обвинуваченої ОСОБА_9 , адвокатаОСОБА_10 ,
обвинувачених:ОСОБА_7 , ОСОБА_9 ,
представника потерпілої ОСОБА_11 , адвокатаОСОБА_12 ,
представника потерпілої ОСОБА_13 , адвокатаОСОБА_14 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційні скарги прокурора ОСОБА_6 , потерпілої ОСОБА_11 , представника потерпілих ОСОБА_11 та ОСОБА_13 , адвоката ОСОБА_14 на вирок Кіцманського районного суду Чернівецької області від 21 червня 2016 року по кримінальних провадженнях № 0000075, № 0000679 за обвинуваченням ОСОБА_7 та ОСОБА_9 у вчиненні злочинів передбачених ст.ст. 191 ч. 3, 200 ч. 2 КК України,-

ВСТАНОВИЛА:
Цим вироком,
ОСОБА_7 ,

ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка та мешканка АДРЕСА_1 , українка, громадянка України, із середньою спеціальною освітою, одружена, не працююча, не судима,

виправдана за ст.ст. 191 ч. 3, 200 ч. 2 КК України за відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення.

ОСОБА_9 ,

ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка м. Сторожинець, Кіцманського району, Чернівецької області, мешканка АДРЕСА_2 , українка, громадянка України, із вищою освітою, одружена, не працююча, не судима,

виправдана за ст.ст. 191 ч. 3, 200 ч. 2 КК України за відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення.

Судові витрати, пов`язані з проведенням експертиз документів, в сумі 1182 грн. 72 коп. та 5359 грн. 72 коп. віднесені до витрат за рахунок держави.

Речові докази долучені до справи документи залишені в матеріалах кримінального провадження.

Органом досудового розслідування ОСОБА_7 обвинувачувалась в тому, що наказом ПАТ «Укрсоцбанк» № 273-п від 26.03.2012 року була призначена на посаду старшого касира сектору касових операцій Кіцманського відділення № 933 групи відділень № 8 (м. Чернівці) департаменту роздрібних продаж Західного комерційного макрорегіону (м. Львів) ПАТ «Укрсоцбанк». 02.04.2012 року між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_7 укладено договори № 02/03/1-247, № 02/03/1-248 про повну індивідуальну матеріальну відповідальність з покладенням відповідних обов`язків.

28.02.2014 року, з 13.03.2014 року по 14.03.2014 року, з 17.03.2014 року по 21.03.2014 року, з 24.03.2014 року по 27.03.2014 року, з 16.06.2014 року по 20.06.2014 року, з 23.06.2014 року по 26.06.2014 року, ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді старшого касира Кіцманського відділення № 933 ПАТ «Укрсоцбанк», будучи матеріально відповідальною особою, вчинила розтрату майна, що було їй ввірене, за наступних обставин:

28.02.2014 року начальник Кіцманського відділення № 933 ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_15 , будучи службовою особою, з метою заволодіння коштами ОСОБА_11 , що перебували на поточному (не картковому) рахунку № НОМЕР_1 , відкритому згідно договору від 22.01.2014 року, укладеного між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_11 , діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, вступила в попередню злочинну змову із своєю підлеглою старшим касиром Кіцманського відділення № 933 ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_7 , надавши вказівку останній видати їй з поточного рахунку ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 8800 доларів США, шляхом складання касового документа - заяви на видачу готівки на вказану суму та проведення відповідної операції в програмному комплексі «Flex Cube», без відома ОСОБА_11 .

Старший касир Кіцманського відділення № 933 ПАТ «Укрсоцбанк», ОСОБА_7 , будучи матеріально відповідальною особою, в порушення вимог постанови Правління Національного банку України «Про затвердження інструкції про ведення касових операцій банками України» № 174 від 01.06.2011 року, всупереч п. 2.2.7 Інструкції щодо касового обслуговування клієнтів ПАТ «Укрсоцбанк» затвердженої 08.12.2011 року директором Департаменту банківської організації та методології ПАТ «Укрсоцбанк» (із змінами та доповненнями), всупереч Правилам обслуговування банківських поточних (крім карткових) рахунків фізичних осіб, відкритих в ПАТ «Укрсоцбанк» затверджених директором Департаменту банківської організації та методології «Укрсоцбанк» від 24.07.2007 року (із змінами та доповненнями), якими передбачено, що працівник касового обслуговування зобов`язаний видавати готівкові кошти з каси банку клієнтам, оформляти операцію з видачі готівки касовим документом заявою на видачу готівки, видавати клієнту після завершення видачі готівки один примірник видаткового касового документа з відбитком печатки (штампу) банку, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із ОСОБА_15 , 28.02.2014 року, перебуваючи у службовому приміщенні Кіцманського відділення № 933 ПАТ «Укрсоцбанк» за адресою: м. Кіцмань, вул. Незалежності, 71, з рахунку ОСОБА_11 , видала ОСОБА_15 з каси банку ввірені їй грошові кошти в сумі 8800 доларів США, що згідно курсу НБУ становило 87879 грн. 44 коп., вчинивши тим самим розтрату даних коштів на користь ОСОБА_15 , спричинивши потерпілій ОСОБА_11 матеріальну шкоду на суму 87879 грн. 44 коп.

З метою відображення операції по видачі готівки з каси банку з рахунку ОСОБА_11 та прикриття вчинення вказаної незаконної операції з видачі готівки, ОСОБА_7 , в програмному комплексі «Flex Cube» підтвердила вчинення касової операції з видачі готівки ОСОБА_11 , списавши з рахунку останньої кошти в сумі 8800 доларів США, склала та роздрукувала заяву на видачу готівки № FJB017 від 28.02.2014 року на суму 8800 доларів США, яку підписала від свого імені у графі «Підпис банку» та передала ОСОБА_15 для вчинення підпису в графі «Підпис отримувача». Виконуючи свою злочинну роль, ОСОБА_15 , при невстановлених слідством обставинах вчинивши підпис від імені ОСОБА_11 в графі «Підпис отримувача», передала ОСОБА_7 вказану заяву на видачу готівки для формування касових документів дня.

В такий же спосіб та за аналогічних обставин було вчинено дії щодо належних ОСОБА_11 коштів які знаходились на поточному (не картковому) рахунку № НОМЕР_1 , відкритому згідно договору банківського рахунку від 22.01.2014 року, а саме: - 13.03.2014 року на суму 1500 доларів США (13923 грн. 45 коп.) по заяві на видачу готівки № FJB014; - 14.03.2014 року на суму 1500 доларів США (14213 грн. 85 коп.) по заяві на видачу готівки № FJB010; - 17.03.2014 року на суму 1500 доларів США (14401 грн. 05 коп.) по заяві на видачу готівки № FJB019; -18.03.2014 року на суму 1500 доларів США (14635 грн. 20 коп.) по заяві на видачу готівки № FJB009; - 19.03.2014 року на суму 1500 доларів США (14939 грн. 70 коп.) по заяві № FJB013; - 20.03.2014 року на суму 1500 доларів США (14876 грн. 70 коп.) по заяві на видачу готівки № FJB031; - 21.03.2014 року на суму 1400 доларів США (14152 грн. 88 коп.) по заяві на видачу готівки № FJB009; - 24.03.2014 року на суму 1450 доларів США (14784 грн. 93 коп.) по заяві на видачу готівки № FJB012; - 25.03.2014 року на суму 1400 доларів США (14526,68 грн.) по заяві на видачу готівки № FJB016; - 26.03.2014 року на суму 1400 доларів США (14806,12 грн.) по заяві на видачу готівки № FJB032; - 27.03.2014 року на суму 1345 доларів США (14353,97 грн.) по заяві на видачу готівки № FJB022; - 16.06.2014 року на суму 1200 доларів США (14074,60 грн.) по заяві на видачу готівки № FJB060; - 17.06.2014 року на суму 1200 доларів США (14097,71 грн.) по заяві на видачу готівки № FJB003; - 18.06.2014 року на суму 1200 доларів США (14112,53 грн.) по заяві на видачу готівки № FJB017; - 19.06.2014 року на суму 1200 доларів США (14193,12 грн.) по заяві на видачу готівки № FJB030; - 20.06.2014 року на суму 1200 доларів США (14219,85 грн.) по заяві на видачу готівки № FJB017; - 23.06.2014 року на суму 1200 доларів США (14225,54 грн.) по заяві на видачу готівки № FJB018; - 24.06.2014 року на суму 1200 доларів США (14253,93 грн.) по заяві на видачу готівки № FJB012; - 25.06.2014 року на суму 1200 доларів США (14270,48 грн.) по заяві на видачу готівки № FJB031; - 26.06.2014 року на суму 370 доларів США (4396,31 грн.) по заяві на видачу готівки № FJB003.

Також, органом досудового розслідування ОСОБА_7 обвинувачувалась в тому, що 10.03.2010 року між АКБ СР «Укрсоцбанк» в особі начальника Кіцманського відділення ОСОБА_15 та ОСОБА_13 було укладено договір № 87744 банківського вкладу «Класичний» про відкриття депозитного рахунку в сумі 8000 євро з нарахуванням 7 % річних на строк з 10.03.2010 року по 10.04.2010 року включно. Після укладення даного договору ОСОБА_13 , перебуваючи в приміщенні Кіцманського відділення АКБ СР «Укрсоцбанк» за адресою: м. Кіцмань, вул. Незалежності, 71, внесла в касу банку грошові кошти в сумі 8000 євро, які спочатку були зараховані на її поточний рахунок, відкритий згідно договору № 87744 від 10.03.2010 року. По закінченні дії договору кошти в сумі 8046,03 євро, з яких: 8000 євро - сума вкладу та 46,03 євро - нараховані відсотки, були автоматично перераховані на поточний рахунок ОСОБА_13 , відкритий на підставі договору № 87744 від 10.03.2010 року.
ОСОБА_13 звернулася до начальника Кіцманського відділення АКБ СР «Укрсоцбанк» ОСОБА_15 для отримання свого депозиту в розмірі 8000 євро та нарахованих відсотків. Однак, ОСОБА_15 , з метою незаконного заволодіння коштами ОСОБА_13 , вмовила останню залишити кошти на депозитному рахунку, запропонувавши при цьому збільшити відсоткову ставку по депозиту на частину вкладу, запропонувавши укласти два нові договори банківського вкладу на суму 5000 євро з нарахуванням 12 % річних та на 3000 євро з нарахуванням 6 % річних, пообіцявши в подальшому збільшити відсоткову ставку по всьому вкладу до 12 % річних. Будучи введеною в оману ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , погодилася укласти нові договори банківського вкладу та залишити свої кошти в загальній сумі 8000 євро на двох окремих депозитних рахунках.

Продовжуючи свій злочинний умисел на незаконне заволодіння коштами ОСОБА_13 , начальник Кіцманського відділення АКБ «Укрсоцбанк» ОСОБА_15 14.04.2010 року склала договір банківського вкладу № 87744 «Класичний» між АКБ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_13 про відкриття депозитного рахунку на суму 3000 євро з нарахуванням 6 % річних на строк з 14.04.2010 року по 14.05.2010 року, підписала його від свого імені як представника АКБ СР «Укрсоцбанк», засвідчила його відбитком печатки відділення банку та передала на підпис ОСОБА_13 , яка підписала його від свого імені як вкладника, один примірник повернула ОСОБА_15 , а другий примірник залишала в себе. Даний договір був зареєстрований в Кіцманському відділенні АКБ СР «Укрсоцбанк».

Крім цього, ОСОБА_15 14.04.2010 року склала договір банківського вкладу № 2 між АКБ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_13 про відкриття депозитного рахунку на суму 5000 євро з нарахуванням 12 % річних на строк з 14.04.2010 року по 14.07.2010 року, підписала його від свого імені як представника АКБ СР «Укрсоцбанк» та передала на підпис ОСОБА_13 , яка підписавши один примірник договору віддала ОСОБА_15 , а другий примірник залишила в себе. Однак ОСОБА_15 , з метою заволодіння коштами ОСОБА_13 , вказаний договір в банку не зареєструвала.

Для доведення свого злочинного умислу до кінця ОСОБА_15 ввела в оману ОСОБА_13 про те, що на виконання зазначених двох договорів банківських вкладів кошти в сумі 8000 євро автоматично будуть перераховані на два нові депозитні рахунки та відповідно ніяких касових документів в касі банку підписувати не потрібно.

14.04.2010 року ОСОБА_15 , перебуваючи в приміщенні відділення банку за адресою: м. Кіцмань, вул. Незалежності, 71, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, не маючи прямого доступу до коштів, що перебувають у касі банку, вступила в попередню злочинну змову із своєю підлеглою старшим касиром сектору касових операцій Кіцманського відділення АКБ СР «Укрсоцбанк» ОСОБА_7 , надавши вказівку останній провести касову операцію з видачі коштів в сумі 8046 євро з поточного рахунку ОСОБА_13 , шляхом складання касового документа - заяви на видачу готівки на вказану суму та проведення відповідної операції в програмному комплексі «СБОН+», без присутності та відома ОСОБА_13 , вилучити вказані гроші з каси банку та привласнити їх частину. Для доведення свого злочинного умислу до кінця ОСОБА_15 , надала ОСОБА_7 ідентифікаційну карку доступу до поточного рахунку ОСОБА_13 та пін-код доступу до даної картки, які відповідно при укладенні договору банківського рахунку від 10.03.2010 року не видала на руки ОСОБА_13 та які надають можливість ввійти на поточний рахунок ОСОБА_13 в програмному комплексі «СБОН+» та вчиняти операції з коштами, що перебувають на ньому. ОСОБА_7 14.04.2010 року створила електронний касовий документ - заяву на видачу готівки № 3 та списала таким чином з поточного рахунку ОСОБА_13 в програмному комплексі «СБОН+» кошти в сумі 8046 євро, роздрукувала дану заяву на видачу готівки, яку підписала від свого імені у графі «Підпис банку», та при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, від імені ОСОБА_13 було вчинено підпис у заяві на видачу готівки № 3 у графі «Підпис отримувача» та долучено дану заяву до касових документів дня. Після чого, ОСОБА_7 вилучила з каси банку гроші в сумі 8046 євро, які були їй ввірені, за попередньою злочинною змовою з ОСОБА_15 із вказаних коштів привласнивши 5000 євро, розпорядившись на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_13 матеріальну шкоду на суму 5000 євро, що згідно курсу НБУ станом на 14.04.2010 року становило 53831,47 грн..

Кошти в сумі 46 євро, як нараховані відсотки за розміщення депозиту, ОСОБА_15 в службовому кабінеті передала ОСОБА_13 . Решту коштів в сумі 3000 євро, ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_15 від імені ОСОБА_13 внесли на її поточний рахунок для зарахування на депозитний рахунок відповідно до договору банківського вкладу «Класичний» № 87744 від 14.04.2010 року. При цьому, з метою внесення даних коштів за рахунок ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , під своїм логіном та паролем ввійшла в програмний комплекс банку «СБОН+», за допомогою наданої ОСОБА_15 ідентифікаційної картки та пін-коду ОСОБА_13 , ввійшла на поточний рахунок ОСОБА_13 , в ньому створила електронний касовий документ - заяву на переказ готівки № 4 на суму 3000 євро та внесла таким чином на поточний рахунок ОСОБА_13 в програмному комплексі «СБОН+» кошти в сумі 3000 євро, роздрукувала дану заяву на переказ готівки, яку підписала від свого імені у графі «Підпис банку» та при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, від імені ОСОБА_13 було вчинено підпис у заяві на переказ готівки № 4 у графі «Підпис платника» та долучено дану заяву до касових документів дня.

По закінченню дії договору банківського вкладу «Класичний» № 87744 від 14.04.2010 року кошти в сумі 3014,30 євро, з яких: 3000 євро - вклад та 14,30 євро - відсотки, були зараховані на поточний рахунок ОСОБА_13 , відкритий згідно договору № 8744 від 10.03.2010 року, ОСОБА_15 за попередньою змовою із ОСОБА_7 , 02.06.2010 року надала вказівку останній провести касову операцію з видачі коштів в сумі 3014 євро з поточного рахунку ОСОБА_13 , і ОСОБА_7 під своїм логіном та паролем ввійшла в програмний комплекс банку «СБОН+», за допомогою наданої ОСОБА_15 ідентифікаційної картки та пін-коду ОСОБА_13 , в програмному комплексі «СБОН+» ввійшла на поточний рахунок ОСОБА_13 , створила електронний касовий документ - заяву на видачу готівки № 5 та списала таким чином з поточного рахунку ОСОБА_13 в програмному комплексі «СБОН+» кошти в сумі 3014 євро, роздрукувала дану заяву на видачу готівки, яку підписала від свого імені у графі «Підпис банку», та при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, від імені ОСОБА_13 було вчинено підпис у заяві на видачу готівки № 5 у графі «Підпис отримувача» та долучено дану заяву до касових документів дня. Після чого, вилучила з каси банку гроші в сумі 3014 євро, привласнила їх, розпорядившись на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_13 матеріальну шкоду на суму 3014 євро, що згідно курсу НБУ станом на 02.06.2010 року становило 29033,74 грн..

Окрім того, ОСОБА_15 надала незаконну вказівку економісту 1 категорії Кіцманського відділення № 933 ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_16 , внести в програмний комплекс банку «Flex Cube» дані щодо дострокового розірвання укладених із ОСОБА_13 договорів банківського вкладу від 28.02.2013 року за № 0984, від 08.08.2013 року за № 7850 від 08.07.2013 року, від 27.09.2013 року за № 5507 від 27.09.2013 року, не повідомляючи при цьому ОСОБА_13 , у зв`язку з чим кошти в сумі 87671,31 грн. були автоматично перераховані на поточний рахунок ОСОБА_13 за № НОМЕР_2 .

11.03.2014 року начальник Кіцманського відділення № 933 ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_15 , за попередньою змовою із ОСОБА_7 , надала вказівку останній провести касову операцію з видачі коштів в сумі 87600 грн. з поточного рахунку ОСОБА_13 , без її відома та присутності. ОСОБА_7 11.03.2014 року в програмному комплексі «Flex Cube» під своїм логіном та паролем ввійшла на поточний рахунок ОСОБА_13 , в ньому створила електронний касовий документ - заяву на видачу готівки № FJB064, списала таким чином з поточного рахунку ОСОБА_13 кошти в сумі 87600 грн., роздрукувала дану заяву на видачу готівки, яку підписала від свого імені у графі «Підпис банку», та при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, від імені ОСОБА_13 було вчинено підпис у заяві на видачу готівки № FJB064 у графі «Підпис отримувача», та долучено ОСОБА_7 дану заяву до касових документів дня. Після чого, ОСОБА_7 вилучила з каси банку гроші в сумі 87600 грн., які були їй ввірені, за попередньою злочинною змовою з ОСОБА_15 привласнивши їх, розпорядившись на власний розсуд, спричинивши потерпілій ОСОБА_13 матеріальну шкоду на вказану суму.

Також, ОСОБА_7 обвинувачується у тому, що, як старший касир Кіцманського відділення № 933 ПАТ «Укрсоцбанк», в періоди часу 28.02.2014 року, з 13.03.2014 року по 14.03.2014 року, з 17.03.2014 року по 21.03.2014 року, з 24.03.2014 року по 27.03.2014 року, з 16.06.2014 року по 20.06.2014 року, з 23.06.2014 року по 26.06.2014 року, діючи умисно, протиправно, повторно, вчинила підробку та використання засобів доступу до банківських рахунків, при наступних обставинах.

28.02.2014 року начальник Кіцманського відділення № 933 ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_15 , будучи службовою особою, з метою заволодіння коштами ОСОБА_11 , що перебували на поточному (не картковому) рахунку № НОМЕР_1 , відкритому згідно договору банківського рахунку № НОМЕР_1 від 22.01.2014 року укладеного між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_11 , діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, вступила в попередню злочинну змову із своєю підлеглою старшим касиром Кіцманського відділення № 933 ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_7 , надавши вказівку останній скласти заяву на видачу готівки в сумі 8800 доларів США про видачу коштів з поточного рахунку ОСОБА_11 , для подальшого вилучення з каси банку вказаних коштів без відома ОСОБА_11 .

Старший касир Кіцманського відділення № 933 ПАТ «Укрсоцбанк», ОСОБА_7 , перебуваючи на своєму робочому місці в касі Кіцманського відділення № 933 ПАТ «Укрсоцбанк» за адресою: м. Кіцмань, вул. Незалежності, 71, розуміючи необхідність передачі грошових коштів безпосередньо клієнтові банку, який мав пред`явити документ, що посвідчує особу та видати касовий документ про видачу готівки, в порушення вимог постанови Правління Національного банку України «Про затвердження інструкції про ведення касових операцій банками України» № 174 від 01.06.2011 року, зареєстрованій в Міністерстві юстиції України за № 790/19528 від 25.06.2011 року, всупереч п. 2.2.7 Інструкції щодо касового обслуговування клієнтів ПАТ «Укрсоцбанк» затвердженої директором Департаменту банківської організації та методології ПАТ «Укрсоцбанк», всупереч абз. 5 п. 4 Правил обслуговування банківських поточних (крім карткових) рахунків фізичних осіб, відкритих в ПАТ «Укрсоцбанк» затверджених директором Департаменту банківської організації та методології «Укрсоцбанк» від 24.07.2007 року (із змінами та доповненнями), якими передбачено, що працівник касового обслуговування зобов`язаний видавати готівкові кошти з каси банку клієнтам у разі пред`явлення клієнтом паспорту, або встановленого чинним законодавством документу, що його замінює, на підставі заяви на видачу готівки, видавати клієнту після завершення видачі готівки один примірник видаткового касового документа з відбитком печатки (штампу) банку, за відсутності та без відома власника поточного рахунку ОСОБА_11 , діючи умисно, протиправно, за попередньою змовою з ОСОБА_15 , в програмному комплексі банку «Flex Cube» до заяви на видачу готівки № FJB017 від 28.02.2014 року по поточному рахунку ОСОБА_11 № НОМЕР_1 , що відповідно до п.п. 1.1, 3.2 розділу IV постанови Правління Національного банку України «Про затвердження інструкції про ведення касових операцій банками України» № 174 від 01.06.2011 року відноситься до касових документів та є засобом доступу до банківського рахунку, внесла завідомо неправдиві відомості про пред`явлення ОСОБА_11 паспорта громадянина України серія № НОМЕР_3 виданого Першотравневим РВ УМВС України в Чернівецькій області, який остання ОСОБА_7 28.02.2014 року не пред`являла, до неї не зверталася для отримання готівки, роздрукувала дану заяву на видачу готівки, підписала її від свого імені у графі «Підпис банку» та разом з коштами в сумі 8800 доларів США передала начальнику Кіцманського відділення № 933 ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_15 для вчинення підпису від імені ОСОБА_11 в графі «Підпис отримувача». Після цього, ОСОБА_7 , усвідомлюючи, що кошти безпосередньо ОСОБА_11 не видавала, в програмному комплексі банку «Flex Cube» підтвердила проведення операції з видачі готівки в сумі 8800 доларів США безпосередньо ОСОБА_11 з вказаного поточного рахунку.

Начальник Кіцманського відділення № 933 ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_15 , виконуючи свою злочинну роль, отримавши від ОСОБА_7 кошти в сумі 8800 доларів США, заволоділа ними на свою користь, заяву на видачу готівки № FJB017 від 28.02.2014 року з підписом вчиненим від імені ОСОБА_11 при невстановлених слідством обставинах, передала ОСОБА_7 для подальшого формування касових документів дня та відображення вказаної операції по обліках банку.

В такий же спосіб та за аналогічних обставин було вчинено дії щодо належних ОСОБА_11 коштів, які знаходились на поточному (не картковому) рахунку № НОМЕР_1 , відкритому згідно договору банківського рахунку від 22.01.2014 року, а саме: - 13.03.2014 року на суму 1500 доларів США по заяві на видачу готівки № FJB014; - 14.03.2014 року на суму 1500 доларів США по заяві на видачу готівки № FJB010; - 17.03.2014 року на суму 1500 доларів США по заяві на видачу готівки № FJB019; - 18.03.2014 року на суму 1500 доларів США по заяві на видачу готівки № FJB009; - 19.03.2014 року на суму 1500 доларів США по заяві № FJB013; - 20.03.2014 року на суму 1500 доларів США по заяві на видачу готівки № FJB031; - 21.03.2014 року на суму 1400 доларів США по заяві на видачу готівки № FJB009; - 24.03.2014 року на суму 1450 доларів США по заяві на видачу готівки № FJB012; - 25.03.2014 року на суму 1400 доларів США по заяві на видачу готівки № FJB016; - 26.03.2014 року на суму 1400 доларів США по заяві на видачу готівки № FJB032; - 27.03.2014 року на суму 1345 доларів США по заяві на видачу готівки № FJB022; - 16.06.2014 року на суму 1200 доларів США по заяві на видачу готівки № FJB060; - 17.06.2014 року на суму 1200 доларів США по заяві на видачу готівки № FJB003; - 18.06.2014 року на суму 1200 доларів США по заяві на видачу готівки № FJB017; - 19.06.2014 року на суму 1200 доларів США по заяві на видачу готівки № FJB030; - 20.06.2014 року на суму 1200 доларів США по заяві на видачу готівки № FJB017; - 23.06.2014 року на суму 1200 доларів США по заяві на видачу готівки № FJB018; - 24.06.2014 року на суму 1200 доларів США по заяві на видачу готівки № FJB012; - 25.06.2014 року на суму 1200 доларів США по заяві на видачу готівки № FJB031; - 26.06.2014 року на суму 370 доларів США по заяві на видачу готівки № FJB003.

14.04.2010 року ОСОБА_15 , за попередньою змовою із ОСОБА_7 , надала вказівку останній в програмному комплексі банку «СБОН+» створити засоби доступу до поточного рахунку ОСОБА_13 , а саме касовий документ - заяву на видачу готівки в електронному та паперовому вигляді з метою списання з поточного рахунку ОСОБА_13 та подальшого вилучення з каси банку коштів в сумі 8046 євро, без відома ОСОБА_13 . Під своїм логіном та паролем ввійшла в програмний комплекс банку «СБОН+», за допомогою наданої ОСОБА_15 ідентифікаційної картки та пін-коду ОСОБА_13 , ОСОБА_7 в програмному комплексі «СБОН+» ввійшла на поточний рахунок ОСОБА_13 , в ньому створила електронний касовий документ заяву на видачу готівки № 3, що відповідно є засобом доступу до банківського рахунку та списала таким чином з поточного рахунку ОСОБА_13 в програмному комплексі «СБОН+» кошти в сумі 8046 євро, роздрукувала дану заяву на видачу готівки, яку підписала від свого імені у графі «Підпис банку», та при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, від імені ОСОБА_13 було вчинено підпис у заяві на видачу готівки № 3 у графі «Підпис отримувача» та долучено дану заяву до касових документів дня. ОСОБА_7 вилучила з каси банку гроші в сумі 8046 євро, які були їй ввірені, за попередньою злочинною змовою з ОСОБА_15 із вказаних коштів привласнивши 5000 євро, розпорядившись на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_13 матеріальну шкоду на суму 5000 євро, що згідно курсу НБУ станом на 14.04.2010 року становило 53831,47 грн.. Кошти в сумі 46 євро, тобто нараховані відсотки за розміщення депозиту, ОСОБА_15 в службовому кабінеті передала ОСОБА_13 . Решту коштів в сумі 3000 євро, ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_15 від імені ОСОБА_13 внесли на її поточний рахунок для зарахування на депозитний рахунок відповідно до договору банківського вкладу «Класичний» № 87744 від 14.04.2010 року. Під своїм логіном та паролем ОСОБА_7 ввійшла в програмний комплекс банку «СБОН+» на поточний рахунок ОСОБА_13 , де створила електронний касовий документ - заяву на переказ готівки № 4 на суму 3000 євро, що відповідно є засобом доступу до банківського рахунку, документом на переказ коштів та внесла таким чином на поточний рахунок ОСОБА_13 в програмному комплексі «СБОН+» кошти в сумі 3000 євро, роздрукувала дану заяву на переказ готівки, яку підписала від свого імені у графі «Підпис банку», та при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, від імені ОСОБА_13 було вчинено підпис у заяві на переказ готівки № 4 у графі «Підпис платника» та долучено дану заяву до касових документів дня.

02.06.2010 року ОСОБА_15 , за попередньою змовою із ОСОБА_7 , надала вказівку останній в програмному комплексі «Flex Cube» створити засоби доступу до поточного рахунку ОСОБА_13 , а саме касовий документ заяву на видачу готівки в електронному та паперовому вигляді з метою списання з поточного рахунку ОСОБА_13 та подальшого вилучення з каси банку коштів в сумі 87600 грн., без відома та згоди ОСОБА_13 . В програмному комплексі банку «Flex Cube» ОСОБА_7 створила в електронному вигляді касовий документ - заяву на видачу готівки № FJB064 від 11.03.2014 року про видачу коштів в сумі 87600 грн. з поточного рахунку ОСОБА_13 , що відповідно до п.п. 1.1, 3.2 розділу IV постанови Правління Національного банку України «Про затвердження інструкції про ведення касових операцій банками України» № 174 від 01.06.2011 року відноситься до касових документів та є засобом доступу до банківського рахунку, внесла завідомо неправдиві відомості про пред`явлення ОСОБА_13 паспорта громадянина України серія НОМЕР_4 виданого Снятинським РВ УМВС України в Івано-Франківській області, який остання касиру ОСОБА_7 11.03.2014 року не пред`являла, до неї не зверталася для отримання готівки, роздрукувала дану заяву на видачу готівки, підписала її від свого імені у графі «Підпис банку», та при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, у заяві на видачу готівку № FJB064 від 11.03.2014 року було вчинено підпис від імені ОСОБА_13 у графі «Підпис отримувача» та долучено дану заяву на видачу готівки касиром ОСОБА_7 до касових документів дня. Таким чином, з рахунку ОСОБА_13 було списано та вилучено з каси банку кошти в сумі 87600 грн., без відома та згоди останньої.

13.03.2014 року ОСОБА_15 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, підробила від імені ОСОБА_13 заяву про дострокове розірвання вказаного договору банківського вкладу, в програмному комплексі «Flex Cube» підтвердила його розірвання, після чого гроші в сумі 2010,30 євро були перераховані на поточний рахунок ОСОБА_13 , відкритий в цьому банку. ОСОБА_15 за попередньою змовою із ОСОБА_7 , надала вказівку останній в програмному комплексі «Flex Cube» створити засоби доступу до поточного рахунку ОСОБА_13 № НОМЕР_5 , а саме касовий документ - заяву на видачу готівки в електронному та паперовому вигляді з метою списання з поточного рахунку ОСОБА_13 та подальшого вилучення з каси банку коштів в сумі 1000 євро, без відома ОСОБА_13 . В програмному комплексі банку «Flex Cube» ОСОБА_7 створила в електронному вигляді касовий документ - заяву на видачу готівки № FJB063 від 14.03.2014 року про видачу коштів в сумі 1000 євро з поточного рахунку ОСОБА_13 № НОМЕР_5 , роздрукувала дану заяву на видачу готівки, підписала її від свого імені у графі «Підпис банку», та при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, у заяві на видачу готівку № FJB063 від 14.03.2014 року було вчинено підпис від імені ОСОБА_13 у графі «Підпис отримувача» та долучено дану заяву на видачу готівки касиром ОСОБА_7 до касових документів дня. Таким чином, з рахунку ОСОБА_13 було списано та вилучено з каси банку кошти в сумі 1000 євро, без відома та згоди останньої.

14.04.2014 року ОСОБА_15 вирішила повернути дані кошти на поточний рахунок ОСОБА_13 , без відома останньої, та за попередньою змовою із ОСОБА_7 , надала вказівку останній в програмному комплексі «Flex Cube» створити засоби доступу до поточного рахунку ОСОБА_13 № НОМЕР_5 , а саме касовий документ - заяву на переказ готівки в електронному та паперовому вигляді з метою внесення на поточний рахунок ОСОБА_13 коштів в сумі 1000 євро, без відома ОСОБА_13 . Під своїм логіном та паролем ввійшла в програмний комплекс банку «Flex Cube» ОСОБА_7 ввійшла на поточний рахунок ОСОБА_13 № НОМЕР_5 , в ньому створила електронний касовий документ - заяву на переказ готівки № FJB019 на суму 1000 євро, зарахувавши таким чином на поточний рахунок ОСОБА_13 ці кошти, роздрукувала заяву на переказ готівки, яку підписала від свого імені у графі «Підпис банку» та передала на підпис ОСОБА_15 яка вчинила підпис у графі «Підпис платника» від імені ОСОБА_13 , без її відома та згоди, після чого передала дану заяву на переказ готівки ОСОБА_7 для долучення до касових документів дня.

ОСОБА_9 органом досудового розслідування обвинувачувалась в тому, що наказом ПАТ «Укрсоцбанк» № 1543-П від 16.05.2014 року призначена на посаду касира-економіста сектору касових операцій Чернівецької відділення № 925 групи відділень № 8 (м. Чернівці) у складі департаменту роздрібних продаж Західного комерційного макрорегіону (м. Львів) ПАТ «Укрсоцбанк».

16.05.2014 року між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_9 укладено договір № 02/03/1-51 про повну індивідуальну матеріальну відповідальність з покладенням відповідних обов`язків.

Наказом по Західному макрорегіону ПАТ «Укрсоцбанк» від 16.05.2014 року ОСОБА_9 направлена у службове відрядження в Кіцманське відділення № 933 ПАТ «Укрсоцбанк» з метою тимчасової заміни касового працівника на період з 19.05.2014 року по 30.05.2014 року. Наказом по Західному макрорегіону ПАТ «Укрсоцбанк» від 30.05.2014 року ОСОБА_9 направлена у службове відрядження в Кіцманське відділення № 933 ПАТ «Укрсоцбанк» з метою тимчасової заміни касового працівника на період з 02.06.2014 року по 06.06.2014 року. Наказом по Західному макрорегіону ПАТ «Укрсоцбанк» від 06.06.2014 року ОСОБА_9 направлена у службове відрядження в Кіцманське відділення № 933 ПАТ «Укрсоцбанк» з метою тимчасової заміни касового працівника на період з 10.06.2014 року по 13.06.2014 року.

В періоди часу з 28.05.2014 року по 30.05.2014 року, з 02.06.2014 року по 06.06.2014 року, з 10.06.2014 року по 13.06.2014 року, ОСОБА_9 , тимчасово виконуючи обов`язки касира Кіцманського відділення № 933 ПАТ «Укрсоцбанк», будучи матеріально відповідальною особою, вчинила розтрату майна, що було їй ввірене, при наступних обставинах.

28.05.2014 року начальник Кіцманського відділення № 933 ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_15 , будучи службовою особою, з метою заволодіння коштами ОСОБА_11 , що перебували на поточному (не картковому) рахунку № НОМЕР_1 , відкритому згідно договору від 22.01.2014 року, укладеного між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_11 , діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, вступила в попередню злочинну змову із своєю підлеглою тимчасово виконуючою обов`язки касира Кіцманського відділення № 933 ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_9 , надавши вказівку останній видати їй з поточного рахунку ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 1270 доларів США, шляхом складання касового документа - заяви на видачу готівки на вказану суму та проведення відповідної операції в програмному комплексі «Flex Cube», без відома ОСОБА_11 .

Касир-контролер Чернівецького відділення № 925 ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_9 , тимчасово виконуючи обов`язки касира Кіцманського відділення № 933 ПАТ «Укрсоцбанк», будучи матеріально відповідальною особою згідно договору № 02/03/1-51 про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 16.05.2014 року та посадової інструкції від 16.05.2014 року, в порушення вимог постанови Правління Національного банку України «Про затвердження інструкції про ведення касових операцій банками України» № 174 від 01.06.2011 року, всупереч п. 2.2.7 Інструкції щодо касового обслуговування клієнтів ПАТ «Укрсоцбанк» затвердженої 08.12.2011 року директором Департаменту банківської організації та методології ПАТ «Укрсоцбанк» (із змінами та доповненнями), всупереч Правилам обслуговування банківських поточних (крім карткових) рахунків фізичних осіб, відкритих в ПАТ «Укрсоцбанк» затверджених директором Департаменту банківської організації та методології «Укрсоцбанк» від 24.07.2007 року (із змінами та доповненнями), якими передбачено, що працівник касового обслуговування зобов`язаний видавати готівкові кошти з каси банку клієнтам, оформляти операцію з видачі готівки касовим документом заявою на видачу готівки, видавати клієнту після завершення видачі готівки один примірник видаткового касового документа з відбитком печатки (штампу) банку, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із ОСОБА_15 , 28.05.2014 року перебуваючи у службовому приміщенні Кіцманського відділення № 933 ПАТ «Укрсоцбанк» за адресою: м. Кіцмань, вул. Незалежності, 71, з рахунку ОСОБА_11 , видала ОСОБА_15 з каси банку ввірені їй грошові кошти в сумі 1270 доларів США, що згідно курсу НБУ становило 14923,96 грн., вчинивши тим самим розтрату даних коштів на користь ОСОБА_15 , спричинивши потерпілій ОСОБА_11 матеріальну шкоду на суму 14923,96 грн..

З метою відображення операції по видачі готівки з каси банку з рахунку ОСОБА_11 та прикриття вчинення вказаної незаконної операції з видачі готівки, ОСОБА_9 , в програмному комплексі «Flex Cube» підтвердила вчинення касової операції з видачі готівки ОСОБА_11 , списавши з рахунку останньої кошти в сумі 1270 доларів США, склала та роздрукувала заяву на видачу готівки № FJB035 від 28.05.2014 року на суму 1270 доларів США, яку підписала від свого імені у графі «Підпис банку» та передала ОСОБА_15 для вчинення підпису в графі «Підпис отримувача». Виконуючи свою злочинну роль, ОСОБА_15 , при невстановлених слідством обставинах вчинивши підпис від імені ОСОБА_11 в графі «Підпис отримувача», передала ОСОБА_9 вказану заяву на видачу готівки для формування касових документів дня.

В такий же спосіб та за аналогічних обставин було вчинено дії щодо належних ОСОБА_11 коштів які знаходились на поточному (не картковому) рахунку № НОМЕР_1 , відкритому згідно договору банківського рахунку від 22.01.2014 року, а саме: - 29.05.2014 року на суму 1280 доларів США (14988,51 грн.) по заяві на видачу готівки № FJB007; - 30.05.2014 року на суму 1270 доларів США (14942,30 грн.) по заяві на видачу готівки № FJB003; - 02.06.2014 року на суму 1270 доларів США (14954,25 грн.) по заяві на видачу готівки № FJB013; - 03.06.2014 року на суму 1270 доларів США (14965,73 грн.) по заяві на видачу готівки № FJB010; - 04.06.2014 року на суму 1260 доларів США (14909,97 грн.) по заяві на видачу готівки № FJB003; - 05.06.2014 року на суму 1260 доларів США (14956,33 грн.) по заяві на видачу готівки № FJB008; - 06.06.2014 року на суму 1270 доларів США (14935,53 грн.) по заяві на видачу готівки № FJB009; - 10.06.2014 року на суму 1260 доларів США (14900,54 грн.) по заяві на видачу готівки № FJB054; - 11.06.2014 року на суму 1090 доларів США (12865,84 грн.) по заяві на видачу готівки № FJB030; - 12.06.2014 року на суму 1250 доларів США (14539,05 грн.) по заяві на видачу готівки № FJB012; - 13.06.2014 року на суму 1280 доларів США (14917,97 грн.) по заяві на видачу готівки № FJB035.

Також, органом досудового розслідування ОСОБА_9 обвинувачувалась в тому, що в періоди часу з 28.05.2014 року по 30.05.2014 року, з 02.06.2014 року по 06.06.2014 року, з 10.06.2014 року по 13.06.2014 року, працюючи касиром-економістом Чернівецького відділення № 925 ПАТ «Укрсоцбанк», тимчасово виконуючи обов`язки касира Кіцманського відділення № 933 ПАТ «Укрсоцбанк», діючи умисно, протиправно, повторно, вчинила підробку та використання засобів доступу до банківських рахунків, при наступних обставинах.

28.05.2014 року начальник Кіцманського відділення № 933 ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_15 , будучи службовою особою, з метою заволодіння коштами ОСОБА_11 , що перебували на поточному (не картковому) рахунку № НОМЕР_1 , відкритому згідно договору банківського рахунку № НОМЕР_1 від 22.01.2014 укладеного між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_11 , діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, вступила в попередню злочинну змову із своєю підлеглою тимчасово виконуючою обов`язки касира Кіцманського відділення № 933 ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_9 , надавши вказівку останній скласти заяву на видачу готівки в сумі 1270 доларів США про видачу коштів з поточного рахунку ОСОБА_11 , для подальшого вилучення з каси банку вказаних коштів без відома ОСОБА_11

ОСОБА_9 , тимчасово виконуючи обов`язки касира Кіцманського відділення № 933 ПАТ «Укрсоцбанк», перебуваючи на своєму робочому місці в касі Кіцманського відділення № 933 ПАТ «Укрсоцбанк» за адресою: м. Кіцмань, вул. Незалежності, 71, розуміючи необхідність передачі грошових коштів безпосередньо клієнтові банку, який мав пред`явити документ, що посвідчує особу та видати касовий документ про видачу готівки, в порушення вимог постанови Правління Національного банку України «Про затвердження інструкції про ведення касових операцій банками України» № 174 від 01.06.2011 року, зареєстрованій в Міністерстві юстиції України за № 790/19528 від 25.06.2011 року, всупереч п. 2.2.7 Інструкції щодо касового обслуговування клієнтів ПАТ «Укрсоцбанк» затвердженої директором Департаменту банківської організації та методології ПАТ «Укрсоцбанк», всупереч абз. 5 п. 4 Правил обслуговування банківських поточних (крім карткових) рахунків фізичних осіб, відкритих в ПАТ «Укрсоцбанк» затверджених директором Департаменту банківської організації та методології «Укрсоцбанк» від 24.07.2007 року (із змінами та доповненнями), якими передбачено, що працівник касового обслуговування зобов`язаний видавати готівкові кошти з каси банку клієнтам у разі пред`явлення клієнтом паспорту, або встановленого чинним законодавством документу, що його замінює, на підставі заяви на видачу готівки, видавати клієнту після завершення видачі готівки один примірник видаткового касового документа з відбитком печатки (штампу) банку, за відсутності та без відома власника поточного рахунку ОСОБА_11 , діючи умисно, протиправно, за попередньою змовою з ОСОБА_15 , в програмному комплексі банку «Flex Cube» до заяви на видачу готівки № FJB035 від 28.05.2014 року по поточному рахунку ОСОБА_11 № НОМЕР_1 , що відповідно до п.п. 1.1, 3.2 розділу IV постанови Правління Національного банку України «Про затвердження інструкції про ведення касових операцій банками України» № 174 від 01.06.2011 року відноситься до касових документів та є засобом доступу до банківського рахунку, внесла завідомо неправдиві відомості про пред`явлення ОСОБА_11 паспорта громадянина України серія № НОМЕР_3 виданого Першотравневим РВ УМВС України в Чернівецькій області, який остання ОСОБА_9 28.05.2014 року не пред`являла, до неї не зверталася для отримання готівки, роздрукувала дану заяву на видачу готівки, підписала її від свого імені у графі «Підпис банку» та разом з коштами в сумі 1270 доларів США передала начальнику Кіцманського відділення № 933 ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_15 для вчинення підпису від імені ОСОБА_11 в графі «Підпис отримувача». Після цього, ОСОБА_9 , усвідомлюючи, що кошти безпосередньо ОСОБА_11 не видавала, в програмному комплексі банку «Flex Cube» підтвердила проведення операції з видачі готівки в сумі 1270 доларів США безпосередньо ОСОБА_11 з вказаного поточного рахунку.

Начальник Кіцманського відділення № 933 ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_15 , виконуючи свою злочинну роль, отримавши від ОСОБА_9 кошти в сумі 1270 доларів США, заволоділа ними на свою користь, заяву на видачу готівки № FJB035 від 28.05.2014 року з підписом вчиненим від імені ОСОБА_11 при невстановлених слідством обставинах, передала ОСОБА_9 для подальшого формування касових документів дня та відображення вказаної операції по обліках банку.

В такий же спосіб та за аналогічних обставин було вчинено дії щодо належних ОСОБА_11 коштів які знаходились на поточному (не картковому) рахунку № НОМЕР_1 , відкритому згідно договору банківського рахунку від 22.01.2014 року. а саме: - 29.05.2014 року на суму 1280 доларів США по заяві на видачу готівки № FJB007; - 30.05.2014 року на суму 1270 доларів США по заяві на видачу готівки № FJB003; - 02.06.2014 року на суму 1270 доларів США по заяві на видачу готівки № FJB013; - 03.06.2014 року на суму 1270 доларів США по заяві на видачу готівки № FJB010; - 04.06.2014 року на суму 1260 доларів США по заяві на видачу готівки № FJB003; - 05.06.2014 року на суму 1260 доларів США по заяві на видачу готівки № FJB008; - 06.06.2014 року на суму 1270 доларів США по заяві на видачу готівки № FJB009; - 10.06.2014 року на суму 1260 доларів США по заяві на видачу готівки № FJB054; - 11.06.2014 року на суму 1090 доларів США по заяві на видачу готівки № FJB030; - 12.06.2014 року на суму 1250 доларів США по заяві на видачу готівки № FJB012; - 13.06.2014 року на суму 1280 доларів США по заяві на видачу готівки № FJB035.

В апеляційній скарзі прокурор прокуратури Чернівецької області ОСОБА_6 ставить питання про скасування виправдувального вироку щодо ОСОБА_7 та ОСОБА_9 як необґрунтованого та ухвалення нового вироку, яким визнати ОСОБА_7 та ОСОБА_9 винними у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 191 ч. 3, 200 ч. 2 КК України і призначення їм покарання в межах санкції цих законів.

Зокрема в апеляційній скарзі прокурора зазначено, що винуватість ОСОБА_7 та ОСОБА_9 у вчиненні злочинів підтверджується показами потерпілої ОСОБА_11 , заявами потерпілих ОСОБА_11 та ОСОБА_13 про видачу готівки з їх поточних рахунків, висновками судово-почеркознавчих експертиз, що деякі підписи в заявах на видачу готівки від імені потерпілої ОСОБА_11 виконані ОСОБА_15 , а від імені ОСОБА_13 виконані не нею, висновком службового розслідування від 06.03.2015 року, згідно з яким ОСОБА_7 та ОСОБА_9 в порушення вимог «Інструкції про ведення касових операцій банками України» здійснювали касові операції по рахунку ОСОБА_11 не біля каси, а в кабінеті начальника відділення ОСОБА_15 , а також іншими документами.

Потерпіла ОСОБА_11 в апеляційній скарзі просить вирок суду щодо ОСОБА_7 та ОСОБА_9 скасувати і ухвалити новий у зв`язку з невідповідністю висновків суду фактичним обставинам справи, посилаючись на те, що вона заяви на видачу готівки, крім однієї на суму 200 доларів США, не писала і обвинувачені ОСОБА_7 та ОСОБА_9 передавши для неї кошти через начальника відділення ОСОБА_15 порушили порядок ведення касових операцій, тому в їх діяннях є склад злочину, передбачений ст.ст. 191 ч. 3, 200 ч. 2 КК України.

Представник потерпілих ОСОБА_11 та ОСОБА_13 , адвокат ОСОБА_14 в апеляційній скарзі просить вирок суду скасувати і призначити новий розгляд в суді першої інстанції, посилаючись на те, що в порушення вимог «Інструкції про ведення касових операцій банками України» обвинувачені ОСОБА_7 та ОСОБА_9 передавали належні потерпілій ОСОБА_11 кошти через начальника відділення ОСОБА_15 в її кабінеті і вона це підтвердила в суді, а також для входу в програмний комплекс «СБОН+» використовували свою картку та пароль.

Заслухавши суддю-доповідача, який доповів зміст оскаржуваного рішення, доводи прокурора, потерпілої ОСОБА_11 , її представника адвоката ОСОБА_12 , представника потерпілої ОСОБА_13 адвоката ОСОБА_14 , які підтримали подані апеляційні скарги, пояснення обвинувачених ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , їх захисників ОСОБА_8 та ОСОБА_10 про залишення вироку суду без змін, провівши судові дебати та заслухавши обвинувачених ОСОБА_7 та ОСОБА_9 в останньому слові, дослідивши докази, які містяться в кримінальному провадженні в межах поданих апеляційних скарг, колегія суддів вважає, що вони не підлягають задоволенню.

Обвинувачена ОСОБА_7 пояснила суду, що вона працювала касиром у Кіцманському відділенні ПАТ «Укрсоцбанк». Потерпіла ОСОБА_11 постійно приходила в кабінет до начальника відділення ОСОБА_15 , демонструвала своє знайомство з нею, разом з нею підходила до каси, де отримувала кошти. Мали місце випадки, коли ОСОБА_15 , мотивуючи тим, що її знайома ОСОБА_11 не може прийти в банк у зв`язку з доглядом за дитиною, давала їй заяви від її імені про зняття коштів з рахунку і вона ці кошти для потерпілої передавала ОСОБА_15 .

У попередній змові з ОСОБА_15 вона не перебувала, умислу на розтрату коштів ОСОБА_11 не мала.

Потерпіла ОСОБА_13 87600 грн. отримала в касі банку у присутності ОСОБА_15 , про що розписалась власноручно у банківських документах.

Обвинувачена ОСОБА_9 пояснила суду, що з 28.05.2014 року вони розпочали видачу коштів на великі суми клієнтці банку ОСОБА_11 , однак згідно з правилами в один день можна було отримати не більше 15000 грн. ОСОБА_15 розпорядилась приносити кошти до неї в кабінет посилаючись на те, що ОСОБА_11 не хоче, щоб відвідувачі банку бачили, що вона отримує великі суми.

Вона звірила паспортні дані ОСОБА_11 , гроші для неї приносила в кабінет ОСОБА_15 , і бачила як потерпіла їх перераховувала. Умислу на розтрату належних потерпілій коштів вона не мала.

Потерпіла ОСОБА_13 показала суду, що була знайома з начальником Кіцманського відділення ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_15 , вносила кошти в банк та отримувала їх через ОСОБА_15 .

Потерпіла ОСОБА_11 показала суду, що всі банківські договори укладала із ОСОБА_15 в її службовому кабінеті, оскільки довіряла їй, вона приїжджала особисто в банк, задавала запитання з приводу банківських рахунків, в кабінеті ОСОБА_15 підписувала розпорядження про надходження її коштів на рахунки, декілька разів брала кошти на руки в касі банку та підписувала розрахунково-касові ордери.

З матеріалів службового розслідування Управління банківської безпеки у Західному регіоні (Т. № 2, а.с. № 190-208) видно, що обвинувачені ОСОБА_7 та ОСОБА_9 грошові кошти за заявами ОСОБА_11 в порушення вимог «Інструкції про ведення касових операцій банками України» передавали їй через начальника відділення ОСОБА_15 .

Згідно з висновками проведених у справі судово-почеркознавчих експертиз не встановлено, що в банківських документах про отримання коштів від імені потерпілих ОСОБА_11 та ОСОБА_13 розписувались обвинувачені ОСОБА_7 та ОСОБА_9 .

З постанови прокурора від 25.03.2015 року (Т. № 1, а.с. № 153-159) видно, що матеріали досудового розслідування щодо привласнення начальником Кіцманського відділення ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_15 готівкових коштів, належних потерпілим ОСОБА_11 та ОСОБА_13 виділені в окреме провадження.

У відповідності до п. 23 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 06.11.2009 року № 10 «Про судову практику у справах про злочини проти власності» у ст. 191 КК України передбачено відповідальність за три форми вчинення злочину - привласнення, розтрату або заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем. Вони характеризуються умисним протиправним і безоплатним оберненням чужого майна на свою користь чи на користь іншої особи.

Предметом привласнення та розтрати є лише те чуже майно, яке було ввірене винній особі чи перебувало в її законному віданні, тобто таке майно, що знаходилося в неї на законних підставах і стосовно якого вона здійснювала повноваження щодо розпорядження, управління, доставки використання або зберігання тощо. При привласненні ці повноваження використовуються для обернення винною особою майна на свою користь, а при розтраті - на користь інших осіб, зокрема це може бути відчуження майна іншим особам для споживання, як подарунок чи товар, в обмін на інше майно тощо.

За змістом цих роз`яснень Постанови Пленуму Верховного Суду України, а також диспозиції ст. 191 ч. 3 КК України, розтрата це корисливий злочин, який може бути вчинений тільки з прямим умислом.

Наявними у кримінальному провадженні доказами достовірно встановлено, що ОСОБА_7 та ОСОБА_9 в попередній змові з ОСОБА_15 не перебували, передавали належні потерпілим ОСОБА_11 та ОСОБА_13 кошти ОСОБА_15 для передачі потерпілим, а не для використання їх нею для власних потреб, тому суд першої інстанції обґрунтовано виправдав їх за відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 3 КК України.

У відповідності до ст. 200 КК України відповідальність за цим законом настає за підробку документів на переказ, платіжних карток чи інших засобів доступу до банківських рахунків, електронних грошей, а так само придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту підроблених документів на переказ, платіжних карток або їх використання чи збут, а також неправомірний випуск або використання електронних грошей.

З обвинувачення висунутого органом досудового розслідування ОСОБА_7 та ОСОБА_9 видно, що їм такі дії у вину не ставились, вони звинувачувались у написанні заяв від імені потерпілих про одержання в банку готівкових коштів, які не є засобами доступу до банківських рахунків, тому суд прийшов до обґрунтованого висновку про відсутність в діях ОСОБА_7 та ОСОБА_9 і складу злочину передбаченого ст. 200 КК України.

За таких обставин, підстав для задоволення апеляційних скарг прокурора, потерпілої ОСОБА_11 , представника потерпілих ОСОБА_11 та ОСОБА_13 , адвоката ОСОБА_14 не вбачається.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 404, 405, 407, 418 КПК України, колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ апеляційного суду Чернівецької області, -

УХВАЛИЛА:
Апеляційні скарги прокурора ОСОБА_6 , потерпілої ОСОБА_11 , представника потерпілих ОСОБА_11 та ОСОБА_13 , адвоката ОСОБА_14 залишити без задоволення, а вирок Кіцманського районного суду Чернівецької області від 21 червня 2016 року щодо обвинувачених ОСОБА_7 та ОСОБА_9 без змін.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту її проголошення, проте може бути оскаржена в касаційному порядку до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ шляхом подачі касаційної скарги безпосередньо до суду касаційної інстанції протягом трьох місяців з моменту її проголошення.

Головуючий, суддя [підпис]ОСОБА_2
Судді

[підпис]ОСОБА_3

[підпис]ОСОБА_4

"Копія. Згідно з оригіналом." Суддя -доповідач ____________ ОСОБА_2 (посада) (підпис) (ПІБ)

21.10.2016 року
(дата засвідчення копії)

21.10.2016 року

ОСОБА_2 .