Справа № 464/8131/14-к
пр.№ 1-кс/464/2055/14
У Х В А Л А
13.08.2014 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , секретаря судових засідань ОСОБА_3 , а також слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_4 у зв`язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за №0000984 від 28.11.2013 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором - в.о. начальника відділу управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення з приміщення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (контактний телефон НОМЕР_2 ), а саме: надати тимчасовий доступ до документів, тобто ознайомитись з юридичною справою про відкриття рахунку № НОМЕР_3 , який належить ПП « ОСОБА_5 » та вилучити оригінали цих документів; вилучити інформацію про рух коштів на паперових та електронних носіях з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, одержувач платежу, банківські установи одержувача та відправника) по рахунку № НОМЕР_3 , який належить ПП « ОСОБА_5 », за період з 26.07.2013 по 01.08.2014, що перебуває у володінні (приміщенні) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; вилучити грошові чеки на отримання готівки з рахунку № НОМЕР_3 , який належить ПП « ОСОБА_5 », за період з 26.07.2013 по 01.08.2014, що перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; вилучити перші екземпляри платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_3 , який належить ПП « ОСОБА_5 », за період з 26.07.2013 по 01.08.2014, що перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; вилучити картки із зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ПП « ОСОБА_5 ».
На підставі ч.4 ст.163 КПК України суддя розглядає клопотання у відсутності представника особи, у володіння якої знаходяться документи.
Заслухавши думку слідчого та прокурора в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження (ст.131 КПК України). У ст.132 КПК України визначено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань: ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , в період 2013 р. вчинили співучасть у фіктивному підприємництві ПП « ОСОБА_8 » та ПП « ОСОБА_9 » з іншими невстановленими слідством особами прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, а також невстановлені слідством особи здійснювали фіктивне підприємництво в період 2013 р. вчинили фіктивне підприємництво, тобто створення, придбання ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, чим заподіяли велику матеріальну шкоду державі, внаслідок ненадходження до бюджету податку на додану вартість шляхом проведення господарських операцій з придбання (реалізації) товарів, робіт, послуг.
Разом з тим, прокурором та слідчим належними та допустимими доказами не обґрунтовано доцільність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів ПП « ОСОБА_5 » за період 2013-2014 р.р., які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , враховуючи межі кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. Зокрема, відсутні дані про взаємовідносини ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ПП « ОСОБА_8 » та ПП « ОСОБА_9 » з ПП « ОСОБА_5 », а надані податкові накладні не свідчать про вказані обставини та не мають відношення до часу вчинення інкримінованого правопорушення 2013 р., враховуючи, що такі датовані березнем 2014 р. по договору поставки від 03.03.2014 р.
З огляду на наведені обставини, немає, передбачених ст.132, ч.5-7 ст.163 КПК України, підстав для надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, та в задоволенні такого слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

в задоволені клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_4 , погодженому із прокурором - в.о. начальника відділу управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1