печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15.06.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що в ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000156, внесене 23.02.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 з тимчасової втрати працездатності (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) у своїй діяльності використовуються централізовані єдині інформаційно-аналітичні системи розроблені на базі комп`ютерної програми «Програмна платформа конструювання централізованих багатокомпонентних інформаційно-аналітичних систем (далі ЄІАС) нового покоління «Megapolis.Net» (системи «Megapolis. Документообіг», «Megapolis. Бухгалтерія», «Megapolis. Управління персоналом», «Megapolis. Інтернет-Портал»).

Вказані ЄІАС призначені для автоматизації процесів і є багатокомпонентними інформаційно-аналітичними системами, що базуються на єдиній програмно-апаратній платформі.

Так, встановлено, що з 2012 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надають органам державної влади, а саме Міністерству соціальної політики України, ІНФОРМАЦІЯ_2 з тимчасової втрати працездатності та ІНФОРМАЦІЯ_3 послуги з модернізації та обслуговування ЄІАС, розроблених на базі комп`ютерної програми «Програмна платформа конструювання централізованих багатокомпонентних інформаційно-аналітичних систем нового покоління «Megapolis.Net», на які щороку з державного бюджету України перераховується понад 50 млн. грн.

Загалом, за 2013-2015 роки на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з державного бюджету перераховано понад 150 млн. грн. авторської винагороди та інших платежів (інформація ІНФОРМАЦІЯ_6 № 11-08/24-4771 від 22.03.2016).

Разом з тим, роботи з модернізації програмного забезпечення фактично ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не виконуються, а до актів виконаних робіт вносяться недостовірні відомості щодо їх обсягу. Не зважаючи на це, державні установи, а саме ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з тимчасової втрати працездатності та ІНФОРМАЦІЯ_3 перераховують на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » кошти в повній мірі.

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_8 № 78/15-20/35908770 від 04.03.2016 протягом 2012-2015 років ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 з тимчасової втрати працездатності (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) проведено відкриті конкурсні торги на надання послуг використання централізованої інформаційно-аналітичної системи та комп`ютерної техніки комплектуючих.

Зокрема, ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 з тимчасової втрати працездатності (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за результатами розкриття пропозиції конкурсних торгів, які проводились у 2012 2015 роках підписано договори про надання послуг із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Протягом 2012-2015 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювало фінансово-господарські взаємовідносини із:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на поставку/надання послуг/товарів загальною сумою 1 008 423,0 грн.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) на поставку/надання послуг/товарів загальною сумою 12 257 928,0 грн.

При цьому, згідно баз даних ДПС України «Податковий блок» у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) відсутні трудові ресурси, виробниче обладнання, транспортне та торгівельне обладнання, сировина, матеріали для здійснення діяльності, дозвільні документи на проведення діяльності, яка їх потребує, а тому зазначені комерційні підприємства здійснювали діяльність, спрямовану на отримання грошової вигоди і використовувались з метою прикриття незаконної діяльності.

Також, протягом 2012-2015 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснювало фінансово-господарські взаємовідносини із:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) на поставку/надання послуг/товарів загальною сумою 37 324 065,65 грн.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) на поставку/надання послуг/товарів загальною сумою 3 452 308,0 грн.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) на поставку/надання послуг/товарів загальною сумою 1 969 992,0 грн.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) на поставку/надання послуг/товарів загальною сумою 5 532 024,51 грн.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) на поставку/надання послуг/товарів загальною сумою 6 346 856,88 грн.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) на поставку/надання послуг/товарів загальною сумою 10 222 913,94 грн.

При цьому, згідно баз даних ДПС України «Податковий блок» у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » відсутні трудові ресурси, виробниче обладнання, транспортне та торгівельне обладнання, сировина, матеріали для здійснення діяльності, дозвільні документи на проведення діяльності, яка їх потребує, а тому зазначені комерційні підприємства здійснювали діяльність, спрямовану на отримання грошової вигоди і використовувались з метою прикриття незаконної діяльності.

Слідчий вказує, що є достатні підстави вважати, що місцем розташування ІНФОРМАЦІЯ_19 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись документи, предмети та речі, які можуть мати значення для даного кримінального провадження, та можуть бути використані у якості речових доказів, у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 цієї ж статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , слідчим, слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000156, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов`язковою заміною на копії), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_19 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документальних матеріалів, як у паперовому так і в електронному вигляді, які містять відомості щодо незаконного перерахування фінансових ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунки комерційних підприємств, створення, реєстрації та функціонування державної установи (договірних, статутних та бухгалтерських документальних матеріалів), комп`ютерної техніки, електронних та магнітних носіїв інформації на яких вказані документи знаходяться, електронних копій комп`ютерної програми «Програмна платформа конструювання централізованих багатокомпонентних інформаційно-аналітичних систем нового покоління «Megapolis.Net» (системи «Путівки», «Персоніфікований облік», «Реєстр листків непрацездатності «Діловодство», «Управління персоналом», «Бухгалтерський облік та аналітика фінансової діяльності», «Ревізійна діяльність», «Страхувальники», «Фінанси, а також групи підсистем обміну інформацією з державними органами влади, підтримка функціонування інформаційної інфраструктури та програмного забезпечення Веб-порталу та ЄІАС Фонду») та копій інших програмних продуктів компаній « ІНФОРМАЦІЯ_20 » і «Microsoft», записних книжок, печаток, штампів та інших речей і документів, а також надати доступ до серверу (серверів) з можливістю копіювання інформації, що знаходиться на них, на якому зберігається або може зберігатись інформація із відомостями щодо обставин та механізму вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/28991/16-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1