14.03.16
У Х В А Л А Справа № 200/3870/16-к
Іменем України Провадження № 1-кс/200/2361/16
14 березня 2016 року м. Дніпропетровськ
01.03.2016 слідчий слідчого управління ГУ Національної поліції у Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулася до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами клопотання встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 отримано відомості щодо групи осіб, які на протязі 2015-2016, використовуючи підконтрольні підприємства з ознаками фіктивності, шляхом оформлення документів, що містять недостовірні дані щодо обсягу та вартості будівельних робіт, безпідставно отримували бюджетні кошти від установ та підприємств, розташованих на території Дніпропетровської області. За наявною інформацією в противоправних схемах використовуються ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Таким чином, невстановлені в ході досудового розслідування особи діючи умисно, безпідставно перераховують на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інші підприємства, що мають ознаки фіктивності, грошові кошти за нібито виконані роботи.
Згідно реєстраційних даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » взятий на облік в ІНФОРМАЦІЯ_7 .
З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вчиненого злочину, слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав,прохав задовольнити з підстав, наведених у клопотанні.
Відповідно до ч.3 ст.163 КПК України, з метою збереження первісного виду документів, доступ до яких планується отримати, неможливості їх знищення чи підроблення, вважаю за доцільне розглянути дане клопотання без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому речі та документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: облікової (реєстраційної) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі реєстраційної та звітної частини; усіх без виключення актів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.08.2015 по теперішній час; декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ПДВ, з усіма без виключення додатками до них, за період з 01.08.2015 по теперішній час; декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з податку на прибуток, за період з 01.08.2015 по теперішній час; декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за формою 1-ДФ за період з 01.08.2015 по теперішній час; інформації про відкриті та закриті розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.08.2015 по теперішній час; фінансовий баланс підприємства; дані щодо працевлаштованих співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2015-2016 рр. (із зазначенням повних анкетних даних, коду ІНН, періоду роботи, заробітної плати) з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій вказаних документів.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали до 14 квітня 2016 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1