Справа № 390/1327/16-к
Провадження № 1-кс/390/144/16
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
"12" серпня 2016 р. м. Кіровоград
10.08.2016 року до Кіровоградського районного суду Кіровоградської області надійшло клопотання старшого слідчого Кіровоградського РВП КВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором місцевої прокуратури ОСОБА_3 , відповідно до якого, слідчий просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: Кіровоградська область, Кіровоградський район, с. Обознівка, а саме: Форми № 4 сг (річні), посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2012, 2013,2014,2015 роки; Форми №29 сг (річні), підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду за 2013, 2014, 2015 роки; Форми №37 сг (місячні), сівба та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт з 2013 року по теперішній час; Форми №4 мтп (місячні), звіти про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти з 2013 року по теперішній час; Форми №10 мех, наявність сільськогосподарської техніки сільськогосподарських підприємств з 2013 року по теперішній час; Форми №2 тр, звіти про роботу автотранспорту з 2013 року по теперішній час; реєстри рухомого та нерухомого майна, що перебуває на балансі державного підприємства, а також кількість та площину земельних ділянок з прив`язкою до місцевості, що перебувають у користуванні; відомості щодо договорів оренди або користування рухомого та нерухомого майна з 2013 по теперішній час; відомості щодо дебіторської та кредиторської заборгованості у період з 2013 року по теперішній час; договори про спільну діяльність із іншими суб`єктами у період з 2013 року по теперішній час; положення про діяльність підприємства, штатний розпис його працівників; копії документів, що підтверджують придбання (оприбуткування) основних засобів (нерухомості, с/г техніки, автотранспорту тощо) за період діяльності, а саме договорів (купівлі-продажу, оренди, лізингу), накладних, податкових накладних, рахунків, рахунків фактур, платіжних доручень, реєстрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку основних засобів; перелік рахунків відкритих (в.т.ч. закритих) в банківських установах із зазначенням номеру рахунку, назви банку, МФО банка, дати відкриття (закриття); відповідно завірені копії документів, що підтверджують операції з готівковими коштами (касова книга, прибуткові касові ордери, видаткові касові ордери тощо) за період 2013 по теперішній час; відповідно завірені копії податкової, статистичної, фінансової звітності за період 2013 по теперішній час; штатний розпис працюючих осіб в т.ч. за трудовими угодами, їх індивідуальні податкові папери, прізвища ім`я по батькові, адреса реєстрації договори на виконання послуг за період 2014 по теперішній час; інформація, щодо фінансування з державного бюджету за період 2013 по теперішній час.
В ході досудового розслідування встановлено, що на праві постійного користування КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження, юридична адреса: Кіровоградська область, Кіровоградський район, с. Обознівка) знаходяться земельні ділянки сільськогосподарського призначення (рілля) загальною площею 81,3397 га, розташовані на території Обознівської сільської ради Кіровоградського району Кіровоградської області, які використовуються для ведення підсобного господарства.
При цьому існує ймовірність привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вигляді зібрання частки врожай 2016 року з ввірених їм земель державної форми власності, а саме привласнення врожаю, зібраного з земельних ділянок загальною площею 81,3397 га, та подальшим використанням його на власний розсуд.
Зазначене підтверджується проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності закладу, а також офіційним висновком експерта-дорадника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 . Зокрема, у висновку сільськогосподарського експерта-дорадника № 17 від 22.03.2016 зазначено, що в 20.02.2008 році між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ Агропромислова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір №1 «Про спільну діяльність по використанню земельної ділянки». Згідно з п.4.1. даного договору з метою спільного ведення рослинництва КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язувався залучати земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею 86,04 га (незважаючи на те, що за результатами земельної експертизи площа ріллі складає 81,3 га), а також наявний машино-тракторний парк, агрегати, інвентар. Відповідно з п.6.2 даного договору, частка внеску КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в спільну діяльність склала 8%. Додаток 1 до даного договору, на який зроблено посилання в пунктах 6.1-6.4 не представлено, як і розрахунки розподілу дольової участі.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню та для проведення судової економічної експертизи, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення їх копій, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: Кіровоградська область, Кіровоградський район, с. Обознівка.
Учасник кримінального провадження старший слідчий Кіровоградського РВП КВП ГУНП в Кіровоградській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 в судове засідання не з`явився, але надав до суду заяву, відповідно до якої просив розглянути клопотання за його відсутності та підтримав і просив задовольнити клопотання.
Суд вивчивши зазначене клопотання та дослідивши матеріали справи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до п. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до матеріалів клопотання, встановлено, по факту даного кримінального правопорушення проведено ряд слідчих дій націлених на встановлення істини по даному факту, але без дослідження необхідних документів встановити істину та наявність складу кримінального правопорушення не є можливим.
Відповідно до проведеного аналізу фінансово-господарської діяльності закладу, а також офіційного висновку експерта-дорадника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 , договір спільної діяльності №1 від 20.02.2008 по використанню земельної ділянки, укладений між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ Агропромислова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по своїй суті є договором прихованої оренди землі. В ньому не зазначаються: перелік виконуваних робіт, розцінки за надані послуги, відсутня сума договору, обсяг вирощування сільськогосподарських культур і т.п., а отже є збитковим, останнє призвело до недоотримання прибутку закладом.
Беручи до уваги, що документи, у розрізі спільної діяльності між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ Агропромислова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » можуть бути визнаними в якості речових доказів кримінального правопорушення, а встановити наявність ознак кримінального правопорушення по даному кримінальному провадженні можливе лише при дослідженні вказаних документів, суд дійшов висновку, що вилучення вказаних документів, слід здійснити на підставі ч.1 ст. 159 КПК України, забезпечивши виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, суд,
Клопотання старшого слідчого Кіровоградського РВП КВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому Кіровоградського РВП КВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: Кіровоградська область, Кіровоградський район, с. Обознівка, а саме: Форми № 4 сг (річні), посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2012, 2013,2014,2015 роки; Форми №29 сг (річні), підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду за 2013, 2014, 2015 роки; Форми №37 сг (місячні), сівба та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт з 2013 року по теперішній час; Форми №4 мтп (місячні), звіти про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти з 2013 року по теперішній час; Форми №10 мех, наявність сільськогосподарської техніки сільськогосподарських підприємств з 2013 року по теперішній час; Форми №2 тр, звіти про роботу автотранспорту з 2013 року по теперішній час; реєстри рухомого та нерухомого майна, що перебуває на балансі державного підприємства, а також кількість та площину земельних ділянок з прив`язкою до місцевості, що перебувають у користуванні; відомості щодо договорів оренди або користування рухомого та нерухомого майна з 2013 по теперішній час; відомості щодо дебіторської та кредиторської заборгованості у період з 2013 року по теперішній час; договори про спільну діяльність із іншими суб`єктами у період з 2013 року по теперішній час; положення про діяльність підприємства, штатний розпис його працівників; копії документів, що підтверджують придбання (оприбуткування) основних засобів (нерухомості, с/г техніки, автотранспорту тощо) за період діяльності, а саме договорів (купівлі-продажу, оренди, лізингу), накладних, податкових накладних, рахунків, рахунків фактур, платіжних доручень, реєстрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку основних засобів; перелік рахунків відкритих (в.т.ч. закритих) в банківських установах із зазначенням номеру рахунку, назви банку, МФО банка, дати відкриття (закриття); відповідно завірені копії документів, що підтверджують операції з готівковими коштами (касова книга, прибуткові касові ордери, видаткові касові ордери тощо) за період 2013 по теперішній час; відповідно завірені копії податкової, статистичної, фінансової звітності за період 2013 по теперішній час; штатний розпис працюючих осіб в т.ч. за трудовими угодами, їх індивідуальні податкові папери, прізвища ім`я по батькові, адреса реєстрації договори на виконання послуг за період 2014 по теперішній час; інформація, щодо фінансування з державного бюджету за період 2013 по теперішній час.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Копію ухвали направити для виконання до Кіровоградського РВП КВП ГУНП в Кіровоградській області та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя підпис
З оригіналом згідно
Суддя Кіровоградського районного суду
Кіровоградської області ОСОБА_1