Апеляційний суд Кіровоградської області
Справа № 11-сс/781/306/16 Слідчий суддя: ОСОБА_1
Доповідач у суді ІІ інстанції: ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.08.2016 . Колегія суддів судової палати у кримінальних справах апеляційного суду Кіровоградської області у складі:
головуючого - судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4

при секретарі ОСОБА_5 ,

за участі прокурора ОСОБА_6 ,

представника ПП «Алекс-Груп Україна», ТОВ «Лавальіс», ТОВ «Кірагропром», ТОВ «Лат Капітал», ТОВ «Фавор Інвест», ТОВ «Грейнс Групп», ТОВ «Бізнес Інкасо», ТОВ «Ліра Ком», ТОВ «Тефіда ЛТД», ТОВ «Елвіс Контракт», -
ОСОБА_7 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницькому апеляційні скарги директора ПП «Алекс-Груп Україна» ОСОБА_8 , директора ТОВ «Лавальіс» ОСОБА_9 , директора ТОВ «Кірагропром» ОСОБА_9 , директора ТОВ «Лат Капітал» ОСОБА_9 , директора ТОВ «Фавор Інвест» ОСОБА_9 , директора ТОВ «Грейнс Групп» ОСОБА_9 , директора ТОВ «Бізнес Інкасо» ОСОБА_10 , директора ТОВ «Ліра Ком» ОСОБА_11 , директора ТОВ «Тефіда ЛТД» ОСОБА_12 та директора ТОВ «Елвіс Контракт» ОСОБА_12 на ухвалу слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 від 09 серпня 2016 року про накладення арешту на видаткові операції, окрім сплати податків (зборів) та заробітної плати, та на грошові кошти зазначених юридичних осіб, які знаходяться на рахунках, відкритих у АТ «ОТП Банк»,
В С Т А Н О В И Л А:
Старший слідчий з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_13 , у кримінальному провадженні № 0000052, звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на видаткові операції та грошові кошти.
Ухвалою Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 від 09 серпня 2016 року задоволено частково клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_13 у кримінальному провадженні № 0000052 від 24.06.2016 р. про накладення арешту на видаткові операції та грошові кошти.
Також цією ухвалою накладено арешт на видаткові операції, окрім сплати податків (зборів) та заробітної плати та на грошові кошти у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, які знаходяться на банківських рахунках, відкритих в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528),(), що знаходиться за адресою: м. Київ вул. Жилянська, 43, а саме: ТОВ «Елвіс Контракт» () номер рахунку: № НОМЕР_1 (українська гривня), ТОВ «Лат Капітал» (), номера рахунків: № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), ТОВ «Фавор Інвест» () номера рахунків: № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), ТОВ «Тефіда ЛТД» () номера рахунків: № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), ТОВ «Ліра Ком» () номер рахунку: № НОМЕР_6 (українська гривня), ПП «Алекс-Груп Україна» () номер рахунку: № НОМЕР_7 (українська гривня), ТОВ «Бізнес Інкасо» (), номер рахунку: № НОМЕР_8 (українська гривня), ТОВ «Лавалыс» () номер рахунку: № НОМЕР_9 (українська гривня), ТОВ «Грейнс Групп» (), номер рахунку: НОМЕР_10 (українська гривня),ТОВ «Кірагропром» () номер рахунку: № НОМЕР_11 (українська гривня) у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в т.ч. кошти та цінності, що знаходяться на зберіганні в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528).
Разом з тим зобов`язано службових осіб АТ «ОТП Банк» (МФО 300528),() надати особі яка пред`явила ухвалу суду письмову інформацію про залишок грошових коштів та цінностей на зберіганні, а також про залишок грошових коштів на рахунках: ТОВ «Елвіс Контракт» () номер рахунку: № НОМЕР_1 (українська гривня), ТОВ «Лат Капітал» (), номера рахунків: № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), ТОВ «Фавор Інвест» () номера рахунків: № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), ТОВ «Тефіда ЛТД» () номера рахунків: № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), ТОВ «Ліра Ком» () номер рахунку: № НОМЕР_6 (українська гривня), ПП «Алекс-Груп Україна» () номер рахунку: № НОМЕР_7 (українська гривня), ТОВ «Бізнес Інкасо» (), номер рахунку: № НОМЕР_8 (українська гривня), ТОВ «Лавалыс» () номер рахунку: № НОМЕР_9 (українська гривня), ТОВ «Грейнс Групп» (), номер рахунку: НОМЕР_10 (українська гривня),ТОВ «Кірагропром» () номер рахунку: № НОМЕР_11 (українська гривня) на момент оголошення ухвали суду та надавати в подальшому таку письмову інформацію на запит слідчого.
В обґрунтування свого рішення слідчий суддя послалась на те, що представлені матеріали об`єктивно свідчать про наявність підстав вважати, що кошти, які знаходяться на рахунках підприємств ТОВ «Елвіс Контракт» (), ТОВ «Лат Капітал» (), ТОВ «Фавор Інвест» (), ТОВ «Тефіда ЛТД» (), ТОВ «Ліра Ком» (), ПП «Алекс-Груп Україна» (), ТОВ «Бізнес Інкасо» (), ТОВ «Лавалыс» (), ТОВ «Грейнс Групп» (), ТОВ «Кірагропром» (), а також ті, що можуть надійти на рахунки підприємств ТОВ «Елвіс Контракт» (), ТОВ «Лат Капітал» (), ТОВ «Фавор Інвест» (), ТОВ «Тефіда ЛТД» (), ТОВ «Ліра Ком» (), ПП «Алекс-Груп Україна» (), ТОВ «Бізнес Інкасо» (), ТОВ «Лавалыс» (), ТОВ «Грейнс Групп» (), ТОВ «Кірагропром» (), набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, є доказом злочину, і, крім того, можуть підлягати конфіскації, у зв`язку з чим наявні підстави для задоволення клопотання в цій частині, за винятком, крім операцій, зазначених слідчим, та операцій по виплаті заробітної плати.
В своїх апеляційних скаргах директор ПП «Алекс-Груп Україна» ОСОБА_8 , директор ТОВ «Лавальіс» ОСОБА_9 , директор ТОВ «Кірагропром» ОСОБА_9 , директор ТОВ «Лат Капітал» ОСОБА_9 , директор ТОВ «Фавор Інвест» ОСОБА_9 , директор ТОВ «Грейнс Групп» ОСОБА_9 , директор ТОВ «Бізнес Інкасо» ОСОБА_10 , директор ТОВ «Ліра Ком» ОСОБА_11 , директор ТОВ «Тефіда ЛТД» ОСОБА_12 та директор ТОВ «Елвіс Контракт» ОСОБА_12 просять скасувати вищезазначену ухвалу слідчого судді в частині, що стосується їх майна, скасувати арешт на видаткові операції та арешт на грошові кошти у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі які знаходяться на їх рахунках, а також скасувати арешт на грошові кошти в будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі скасувати арешт на кошти та цінності зазначених підприємств, що знаходяться на зберіганні в АТ «ОТП Банк». Свої вимоги апелянти обґрунтовують тим, що заявлене клопотання слідчого по суті ґрунтувалося лише на припущеннях, без посилань на конкретні встановлені докази чи доведені факти. Також зазначають, що в ухвалі слідчого судді не наведено конкретних доводів та конкретних доказів, які б беззаперечно свідчили про вчинення кримінального правопорушення, на підставі яких було накладено арешт, та що ухвала слідчого судді про накладення арешту не містить доводів відносно того, що відносно вказаних товариств можуть бути застосовані заходи кримінально-правового характеру, а тому накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунках вказаних підприємств є неправомірним. Окрім того звертають увагу суду на той факт, що посадові особи, не мають статусу підозрюваного або обвинуваченого та не несуть за законом матеріальну відповідальність за дії невстановлених досудовим слідством осіб. Крім того, слідчим суддею не було враховано, що арешт грошових коштів, які знаходяться на рахунках підприємств та зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, що надходять на відповідні рахунки поза розумним сумнівом, спричинить неможливість ведення подальшої господарської діяльності, проведення своєчасних розрахунків з контрагентами, сплати коштів за обслуговування самого рахунку, сплати комунальних платежів, сплати за оренду майна та ін., що як наслідок, спричинить невиплату заробітної плати її працівникам та призведе до повної зупинки господарської діяльності, тобто спричинить надмірне обмеження правомірної діяльності підприємств.
Разом з тим, в своїх апеляційних скаргах директор ПП «Алекс-Груп Україна» ОСОБА_8 , директор ТОВ «Лавальіс» ОСОБА_9 , директор ТОВ «Кірагропром» ОСОБА_9 , директор ТОВ «Лат Капітал» ОСОБА_9 , директор ТОВ «Фавор Інвест» ОСОБА_9 , директор ТОВ «Грейнс Групп» ОСОБА_9 , директор ТОВ «Бізнес Інкасо» ОСОБА_10 , директор ТОВ «Ліра Ком» ОСОБА_11 , директор ТОВ «Тефіда ЛТД» ОСОБА_12 та директор ТОВ «Елвіс Контракт» ОСОБА_12 просять визнати поважними причини пропуску строку для подання апеляційної скарги на вищенаведену ухвалу слідчого судді та поновити їм строк для подання апеляційної скарги, обґрунтовуючи це тим, що зазначені підприємства дізнались лише 12.08.2016 року в програмному забезпеченні "Клієнт-Банк" про блокування рахунків та розгляд клопотання слідчого слідчим суддею був проведений без участі їхніх представників.
Враховуючи, що розгляд матеріалів клопотання слідчого про накладення арешту на видаткові операції та грошові кошти проводився без участі представників зазначених юридичних осіб, а також те, що в матеріалах клопотання відсутні будь-які відомості стосовно дати отримання ними копії ухвали слідчого судді, колегія суддів приходить до висновку про те, що апелянти подали свої апеляційні скарги в межах строку на апеляційне оскарження, оскільки, як слідує з їх апеляційних скарги вони дізнались про накладення арешту на їх майно лише 12.08.2016 року.
Заслухавши доповідача, вислухавши представника ПП «Алекс-Груп Україна», ТОВ «Лавальіс», ТОВ «Кірагропром», ТОВ «Лат Капітал», ТОВ «Фавор Інвест», ТОВ «Грейнс Групп», ТОВ «Бізнес Інкасо», ТОВ «Ліра Ком», ТОВ «Тефіда ЛТД», ТОВ «Елвіс Контракт» - ОСОБА_7 , який підтримав усі апеляційні скарги, прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційних скарг, перевіривши матеріали клопотання, зваживши доводи апеляційних скарг, колегія суддів приходить до висновку, що вони задоволенню не підлягають, з таких підстав.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Таким чином, колегія суддів приходить до висновку, що матеріали клопотання слідчого містять достатні дані, які давали підстави слідчому судді з певною вірогідністю стверджувати те, що кошти, які знаходяться на рахунках підприємств ПП «Алекс-Груп Україна», ТОВ «Лавальіс», ТОВ «Кірагропром», ТОВ «Лат Капітал», ТОВ «Фавор Інвест», ТОВ «Грейнс Групп», ТОВ «Бізнес Інкасо», ТОВ «Ліра Ком», ТОВ «Тефіда ЛТД», ТОВ «Елвіс Контракт», набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, є доказом злочину, і, крім того, можуть підлягати конфіскації.
А тому, підстав для задоволення апеляційних скаргдиректора ПП «Алекс-Груп Україна» ОСОБА_8 , директора ТОВ «Лавальіс» ОСОБА_9 , директора ТОВ «Кірагропром» ОСОБА_9 , директора ТОВ «Лат Капітал» ОСОБА_9 , директора ТОВ «Фавор Інвест» ОСОБА_9 , директора ТОВ «Грейнс Групп» ОСОБА_9 , директора ТОВ «Бізнес Інкасо» ОСОБА_10 , директора ТОВ «Ліра Ком» ОСОБА_11 , директора ТОВ «Тефіда ЛТД» ОСОБА_12 та директора ТОВ «Елвіс Контракт» ОСОБА_12 не має.
Враховуючи викладене колегія суддів приходить до висновку, що апеляційні скарги директора ПП «Алекс-Груп Україна» ОСОБА_8 , директора ТОВ «Лавальіс» ОСОБА_9 , директора ТОВ «Кірагропром» ОСОБА_9 , директора ТОВ «Лат Капітал» ОСОБА_9 , директора ТОВ «Фавор Інвест» ОСОБА_9 , директора ТОВ «Грейнс Групп» ОСОБА_9 , директора ТОВ «Бізнес Інкасо» ОСОБА_10 , директора ТОВ «Ліра Ком» ОСОБА_11 , директора ТОВ «Тефіда ЛТД» ОСОБА_12 та директора ТОВ «Елвіс Контракт» ОСОБА_12 необхідно залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 від 09 серпня 2016 року без змін.
Керуючись ст. ст. 376, 405, 407 КПК України, колегія суддів
ПОСТАНОВИЛА:
Апеляційні скарги директора ПП «Алекс-Груп Україна» ОСОБА_8 , директора ТОВ «Лавальіс» ОСОБА_9 , директора ТОВ «Кірагропром» ОСОБА_9 , директора ТОВ «Лат Капітал» ОСОБА_9 , директора ТОВ «Фавор Інвест» ОСОБА_9 , директора ТОВ «Грейнс Групп» ОСОБА_9 , директора ТОВ «Бізнес Інкасо» ОСОБА_10 , директора ТОВ «Ліра Ком» ОСОБА_11 , директора ТОВ «Тефіда ЛТД» ОСОБА_12 та директора ТОВ «Елвіс Контракт» ОСОБА_12 залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 від 09 серпня 2016 року про накладення арешту на видаткові операції, окрім сплати податків (зборів) та заробітної плати, та на грошові кошти зазначених юридичних осіб, які знаходяться на рахунках, відкритих у АТ «ОТП Банк», залишити без змін.

Ухвала апеляційного суду Кіровоградської області є остаточною та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4