Гребінківський районний суд Полтавської області
_______________________________________________________________
УХВАЛА

22 червня 2015 року м. Гребінка

Слідчий суддя Гребінківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого СВ Гребінківського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Гребінка клопотання слідчого СВ Гребінківського РВ УМВС України в Полтавській області, старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 , погодженого з старшим прокурором прокуратури Гребінківського району в Полтавській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Гребінківського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 09.06.2015 року близько 16 год. 30 хв. невстановлена особа, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання з мобільного телефону з номером НОМЕР_1 зателефонувала ОСОБА_5 та під виглядом працівника охорони « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході телефонної розмови шахрайським шляхом заволоділа кодовим номером кредитної картки № НОМЕР_2 належної ОСОБА_5 , внаслідок чого в подальшому з вказаної кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було знято гроші в сумі 12 953 грн. 77 коп.

За даною заявою було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального провадження передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Для встановлення особи, яка може бути причетною до вчинення цього кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення, необхідно розкрити інформацію, яка містить банківську таємницю.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, заслухавши слідчого, суд приходить до висновку про задоволення клопотання.

Згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення вбачається, що 10 червня 2015 року за заявою ОСОБА_5 відповідно до КПК України до ЄРДР внесено відомості про виявлення ознак кримінального правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КК України (кримінальне провадження №0000284).

Вказана інформація містить банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи, самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, можуть містити охоронювану законом банківську таємницю, розкриття якої відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» можливе на підставі рішення суду.

У поданому клопотанні та доданих документах слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи та речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази на підтвердження чи спростування того, що особа, яка здійснювала банківські операції причетна до вчинення цього кримінального правопорушення, або ця особа володіє потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення, що дасть змогу встановити істину у справі, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.

У слідчого судді є достатньо підстав вважати, що вказані у клопотанні слідчого документи знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За таких обставин клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, відомості у яких містять банківську таємницю підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Гребінківського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Гребінківського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ), зокрема:

1. Повні дані по операції купівлі товарів з картки та дані куди були перераховані кошти за вказану операцію;

2. Номер картки на яку було перераховано кошти та повні анкетні дані особи власника банківської картки на які вони були перераховані;

3. Повні дані подальшого ходу коштів які були перераховані до моменту їх зняття з рахунків;

4. Підтверджуючі документи (в тому числі носії фото і відеоінформації) про зняття перерахованих коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , які були перераховані в період з 16 год. 00 хв. 09.06.2015 р. по 16 год. 00 хв. 10.06.2015 р., а також місце їх зняття (повна адреса).

Строк дії ухвали - до 22 липня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1