СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 712/6675/13-к

Номер провадження № 1кс/712/2491/13

про тимчасовий доступ до речей і документів із подальшим вилученням

02 червня 2013 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Чепурний В.П., при секретарі Олефіренко В.В., за участю прокурора відділу прокуратури Черкаської області юриста 1-го класу ОСОБА_1, слідчого СВ УСБУ в Черкаській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_2, розглянувши клопотання останнього про тимчасовий доступ до речей і документів, які належать ПАТ КБ Приватбанк, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по наданих матеріалах міжнародно-правового доручення, заслухавши думку прокурора та слідчого, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом УСБУ в Черкаській області відповідно до положень міжнародної Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22.01.1993 (ратифікована Законом України від 10.11.1994), виконується запит слідчого відділу УФСБ Росії по Ростовській області № 115/8/7-2679 від 23.04.2013 про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № НОМЕР_1, яка перебуває у провадженні компетентних органів Російської Федерації.

Як вбачається із вказаного запиту, громадянин України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (як згодом було встановлено громадянин РФ Єланцев ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2) 07.04.2013 перемістив через митний кордон України поза митним контролем близько 63,37 грам психотропної речовини під назвою амфетамін, чим вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 229 КК Російської Федерації, а саме контрабанда психотропних речовин, вчинена у великих розмірах.

Перетин кордону ОСОБА_3 здійснив неподалік від с. Мєлове Луганської області в напрямку населеного пункту Чертково Чертковського району Ростовської області Російської Федерації, де в подальшому був зупинений військовослужбовцями Прикордонного управління ФСБ Росії для перевірки документів, які посвідчують особу. В ході особистого обшуку ОСОБА_3 серед інших речей було виявлено і вилучено квитанцію від 22.03.2013 про переведення грошових коштів в сумі 2019,85 грн. на імя Погребного (Погрібного, Погрєбного) ОСОБА_5 через термінал № TS101075 ПриватБанк, що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Героїв Сталінграда, буд. 34 (Transaction id Onl39799ff3-50а3-43b7-916c-ef06de7b3658).

У п. 11 доручення, виконати який необхідно слідчому відділу УСБУ в Черкаській області, викладено прохання отримати в ПАТ КБ ПриватБанк відомості про особу Погребного (Погрібного, Погрєбного) ОСОБА_5, на імя якого було здійснено переведення грошових коштів згідно з вилученою у ОСОБА_3 квитанцією, і допитати Погребного (Погрібного, Погрєбного) ОСОБА_5 як свідка.

Вказані відомості відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність становлять банківську таємницю, яка згідно вимог ст. 62 зазначеного Закону України, може бути розкрита виключно за рішенням суду.

Тимчасовий доступ до документів із подальшим їх вилученням, які містять відомості про особу Погребного (Погрібного, Погрєбного) ОСОБА_5, а також до роздруківки банківської картки чи особистого банківського рахунку за останні чотири місяці (березень-червень), де б містилася інформація про місце використання банківської картки чи особистого банківського рахунку, на які 22.03.2013 було перераховано грошові кошти в сумі 2019,85 грн., надасть можливість слідству встановити точне місце знаходження Погребного (Погрібного, Погрєбного) ОСОБА_5.

Заслухавши доводи прокурора і слідчого, які підтримали дане клопотання, дослідивши матеріали міжнародно-правового доручення, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 162, 163, 164, 542, КПК України та ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність від 7 грудня 2000 року N 2121-III слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу УСБУ в Черкаській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_2 тимчасовий доступ із подальшим вилученням до належних ПАТ ПриватБанк (м. Дніпропетровськ, вул. Набережної Перемоги, б 50 (регіональним управліннями, філіям та відділенням по всій території України) документів, що становлять банківську таємницю, а саме: документів із відомостями про особу Погребного (Погрібного, Погрєбнего) ОСОБА_5, а також до роздруківки руху коштів банківської картки чи особистого банківського рахунку за останні чотири місяці (березень-червень), де б містилася інформація про місце використання банківської картки чи особистого банківського рахунку, на які 22.03.2013 було переведено грошові кошти в сумі 2019,85 грн. на імя Погребного (Погрібного, Погрєбного) ОСОБА_5 через термінал № TS101075 ПриватБанк, що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Героїв Сталінграда, буд. 34 (Transaction id Onl39799ff3-50а3-43b7-916c-ef06de7b3658).

Зобовязати Черкаське представництво ПАТ КБ ПриватБанк надати слідчому СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_2 вказані вище документи з можливістю подальшого вилучення

Строк дії даної ухвали 1 місяць.

У разі невиконання даної ухвали ПАТ КБ ПриватБанк щодо них можуть настати наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Соснівського

районного суду м. Черкаси