14.04.2016 Справа 522/4127/16-К
Провадження №1КС/522/7369/16
У Х В А Л А
14 квітня 2016 року старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням, погодженими з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається з клопотання слідчого,
Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.03.2016 року в зоні діяльності м/п «Спеціалізований» ІНФОРМАЦІЯ_1 , у приміщенні ДОПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , під час проведення митного огляду міжнародного поштового відправлення № RN 890879499 NL, що пересилалося з Нідерландів до України на адресу гр. ОСОБА_4 ( АДРЕСА_2 ), було виявлено 211 таблеток, які містять особливо небезпечну психотропну речовину.
Згідно висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_3 № 263 від 16.03.2016, надані на дослідження 211 таблеток, містять в своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін) загальною масою 9.580 г.
19.03.2016, приблизно об 10.30 год., ОСОБА_4 , отримала у відділенні поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » міжнародне поштове відправлення № RN 890879499 NL, яке надійшло з Нідерландів на її адресу, .
В подальшому, в той же день, 19.03.2016, приблизно об 19.30 год. ОСОБА_5 , знаходячись у ІНФОРМАЦІЯ_5 , на виконання попереднього злочинного плану, отримав від ОСОБА_4 міжнародне поштове відправлення № RN 890879499 NL з особливо небезпечною психотропною речовиною - МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), у великому розмірі, яке надійшло з Нідерландів.
19.03.2016, в період часу з 19.00 по 20.01, у ІНФОРМАЦІЯ_5 , де було затримано ОСОБА_5 , було проведено огляд місця події, в ході якого було виявлено та вилучено банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 .
Крім того, 19.03.2016, в період часу з 20.00 по 22.10, в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України проведено обшук житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , де фактично проживає ОСОБА_5 , в ході якого виявлено та вилучено банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_2 та банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_3 .
Таким чином, в ході досудового розслідування необхідно дослідити документи та дані щодо відкриття банківських рахунків, які обслуговуються банківськими картками № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також щодо руху грошових коштів по цим рахункам, для встановлення обставин протиправної діяльності ОСОБА_5 , а також з метою забезпечення можливої конфіскації майна.
Разом з тим, вказані документи та дані, згідно ст. 60 Закону України № 2121-III «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000, становлять банківську таємницю, тобто, відповідно до ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю. Однак, без огляду та дослідження цих документів та даних встановити детальні обставини злочинної діяльності ОСОБА_5 не є можливим, оскільки відповідні документи та відомості зберігаються виключно в ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Вилучення копій зазначених документів обґрунтовується необхідністю їх дослідження в ході досудового розслідування, використання їх при проведенні слідчих дій та експертиз.
Посилаючись на зазначене слідчий просив надати тимчасовий доступ та вилучення в ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 , ідентифікаційний код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) старшим слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області підполковником юстиції ОСОБА_2 , копій наступних документів та даних, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:
- повних реквізитів банківських рахунків ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який обслуговуються банківськими картами № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 (номер рахунку; дата відкриття та закриття; особа, якою відкрито рахунок; особи, які мають право користування рахунком, тощо);
- документів, на підставі яких в ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було відкрито банківські рахунки, які обслуговуються банківськими картами № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ;
- виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які обслуговуються банківськими картами НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , за період з дати відкриття по теперішній час, із зазначенням дати і часу операції, перерахованої суми, призначення та кореспондента платежу, тощо;
- залишку грошових коштів на банківських рахунках ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які обслуговуються банківськими картами НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , на дату надання інформації.
У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів. При цьому, слідчий просила розглянути дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення таких речей і документів.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, заслухавши слідчого, суд, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як:
Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють суду прийти до висновку, що у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з наведених вище обставин.
Підстав для відмови в задоволенні клопотання суд не вбачає.
За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення в ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 , ідентифікаційний код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) старшим слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області підполковником юстиції ОСОБА_2 , копій наступних документів та даних, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:
- повних реквізитів банківських рахунків ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який обслуговуються банківськими картами № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 (номер рахунку; дата відкриття та закриття; особа, якою відкрито рахунок; особи, які мають право користування рахунком, тощо);
- документів, на підставі яких в ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було відкрито банківські рахунки, які обслуговуються банківськими картами № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ;
- виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які обслуговуються банківськими картами НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , за період з дати відкриття по теперішній час, із зазначенням дати і часу операції, перерахованої суми, призначення та кореспондента платежу, тощо;
- залишку грошових коштів на банківських рахунках ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які обслуговуються банківськими картами НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , на дату надання інформації.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя Приморського
районного суду м. Одеси ОСОБА_1