УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2016 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, а саме на пиломатеріали обрізні соснові 3-го сорту, в кількості 28,6 м. куб., котрі належать ФОП ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000250 від 10.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що 10.11.2016 ФОП ОСОБА_5 , під час оформлення документів для експорту пиломатеріалів обрізаних соснових 3-го сорту для іноземної фірми "Puscari A." (Республіка Молдова) подав для оформлення митних операцій сертифікат про походження лісо продукції від 04.11.2016 та товаротранспортні накладні, в яких містяться недостовірні відомості про походження та характеристики лісоматеріалів поданими для митного оформлення.

Так, 10.11.2016, в ході проведення огляду працівниками митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Рівненської митниці ДФС вантажу, зокрема пиломатеріалів обрізних соснових 3-го сорту, які відправлялися ФОП ОСОБА_5 на I.I Puscari A. Ришканський р-н, с. Алєксандрешт, Республіка Молдова, було встановлено розбіжність пиломатеріалів, які відправлялись на експорт з документами на підставі яких проводилося замитнення пиломатеріалів обрізних соснових 3-го сорту.

Відповідно до ЗУ «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» та тимчасового порядку видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2005 р. N 1260, експортери подають територіальному органові Держлісагентства заяву за встановленою Агентством формою, до якої додається копія (з обов`язковим пред`явленням оригіналу) товарно-транспортної або залізничної накладної про придбання лісо- та пиломатеріалів, або лісорубного квитка (для постійних лісокористувачів).

Встановлено, що підставою для видачі сертифікату про походження лісопродукції від 04.11.2016 року стали товарно-транспортні накладні відповідно до яких лісопродукції породи сосна яку придбав ФОП ОСОБА_5 в кількості 32,097 м. куб. мала довжину 4 м та 5,551 м. куб. мала довжину 6 м.

В ході проведення огляду спільно з працівниками митного посту «Костопіль» Рівненської митниці ДФС та експертами торгово-промислової палати, встановлено, що більшість пиломатеріалів, які подані декларантом до оформлення митної декларації, мають довжину від 5 до 6 метрів, що суперечить наданим підтверджуючим документам про походження.

Відповідно до експертного висновку ТПП загальний об`єм пиломатеріалів обрізних соснових 3-го сорту, які відправлялися ФОП ОСОБА_5 на I.I Puscari A. Ришканський р-н, с. Алєксандрешт, Республіка Молдова, становить 28,6 м. куб.

Серед них:

розміром 150x50x5940мм. З шт., загальним об`ємом 0,13м.куб.

розміром 150x50x5970мм. - 10шт., загальним об`ємом. 0,48м.куб.

розміром 150х50х5960мм.. - 9шт., загальним об`ємом 0,40м.куб.

розміром 150x50x5930мм. - 1шт., загальнім об`ємом 0,04м.куб.

розміром 150x50x5950мм. - 2шт., загальним об`ємом 0,09м.куб.

розміром 150x50x6000мм. - 120шт., загальним об`ємом 5,40м.куб.

розміром 150x50x5720мм. - 2шт., загальним об`ємом. 0,09м.куб.

розміром 150x60x6000мм. - 89шт., загальним об`ємом 4,81м.куб.

розміром 100х50хб000мм. 66 шт., загальним об`ємом 1,90м.куб.

розміром 100х60х6000мм: - 8шт., загальним об`ємом 0,29м.куб.

розміром 100х40х6000мм. -2шт., загальним об`ємом 0,05м.куб.

розміром 200x50х6000мм- -44шт., загальним об`ємом 2,64м.куб.

розміром. 200x60x6000мм. - 4шт., загальним об`ємом 0,29м.куб.

розміром 150x65x6000мм. - 35шт., загальним об`ємом 2,05м.куб.

розміром 150x70х6000мм. - 4шт., загальним об`ємом 0,25м.куб.

розміром 150х60х5810мм.. - 1шт., загальним об`ємом 0,05м.куб.

розміром. 150хб5x5810мм. - 1шт., загальним об`ємом 0,06м.куб.

розміром. 50x120x6000мм. - 1шт., загальним, об`ємом 0,04м..куб.

розміром 55х120x6000мм. - 45шт., загальним об`ємом 1,78 м. куб.

розміром 100x25x4700мм. - 1шт., загальним об`ємом 0,01м.куб.

розміром 100x25x4890мм. - 4шт., загальним об`ємом 0,05м.куб.

розміром 100x25x4600мм. - 1шт., загальним об`ємом 0,01 м.куб.

розміром 100x25x4950мм. - 1шт., загальним об`ємом 0,01м.куб.

розміром 100x25x4880мм. З шт., загальним об`ємом 0,04м.куб.

розміром 100x25x4830мм. - 1шт., загальним, об`ємом 0,01м.куб.

розміром 100x25x4920мм. З шт., загальним, об`ємом 0,04м.куб.

розміром 100x25x4730мм: - 1шт., загальним, об`ємом 0,0їм..куб.

розміром 100x25x4770мм.. - 1шт., загальним, об`ємом 0,01м..куб.

розміром 100x25x4910мм. - 1шт., загальним, об`ємом 0,01м.куб.

розміром 100x25x4670мм. - 1шт.-, загальним об`ємом 0,01 м. куб.

розміром 100x25x4610мм. - 1шт., загальним об`ємом 0,01 м. куб.

розміром 100x25x3000мм. - 6шт., загальним об`ємом 0,05м.куб.

розміром 150x30x5970мм. - 1шт., загальним об`ємом 0,03м.куб.

розміром 150x30х6000мм.. - 30шт., загальним, об`ємом. 0,81м.куб.

розміром 100x30x5900 мм: - 1шт., загальним об`ємом 0,02м.куб.

розміром 100x30x5850мм. - 1шт., загальним, об`ємом 0,02м.куб.

розміром 100x30x5690мм. - 2шт., загальним об`ємом 0,03м.куб. ,

розміром 100х30х5470мм. - 1шт., загальним, об`ємом 0,02м..куб.

розміром. 100x30x5870мм. -2шт., загальним об`ємом 0,04м.куб.

розміром 100x30x5960мм. - 1шт., загальним об`ємом 0,02м.куб.

розміром 100x30х6000мм. - 48шт., загальним об`ємом 0,49м.куб.

розміром 100х25х6000мм. - 378шт., загальним об`ємом 5,67м.куб.

розміром 120x25x6000мм. - 18шт., загальним об`ємом 0,32м.куб.

розміром 120x30x6000мм. - 1шт., загальним об`ємом 0,02м.куб.

Таким чином ФОП ОСОБА_5 подано для митного оформлення підроблені документи, а саме документи, які не відповідають товару, поданому до митного оформлення.

Зважаючи на те, пиломатеріали обрізні соснові 3-го сорту, які відправлялися ФОП ОСОБА_5 на I.I Puscari A. Ришканський р-н, с. Алєксандрешт, Республіка Молдова, в кількості 28,6 м. куб., не підтверджені документально про їх походження та є доказом злочину у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у накладенні арешту на них, тобто на майно, що відповідає критеріям ч. 1 ст. 170 КПК України.
Відповідно до протоколу огляду від 16.11.2016 пиломатеріали обрізні соснові 3-го сорту, які відправлялися ФОП ОСОБА_5 на I.I Puscari A. Ришканський р-н, с. Алєксандрешт, Республіка Молдова, в кількості 28,6 м. куб. тимчасово вилучені та віддані під відповідальне зберігання ОСОБА_5 .

Клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Метою накладення арешту на пиломатеріали обрізні соснові 3-го сорту, які відправлялися ФОП ОСОБА_5 , в кількості 28,6 м. куб. передбаченою ч. 2 ст. 170 КПК є необхідність збереження речових доказів (недопустимість їх відчуження) або ж видозмінення.
В ході проведення досудового розслідування, виникла необхідністьу забороні користування та розпорядження вказаним майном, яке є об`єктом протиправних дій, оскільки є підстави вважати, що дані пиломатеріали можуть бути відчужені або ж видозмінені, у зв`язку з чим можуть настати наслідки, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Таким чином, видом майна, що належить арештувати є рухоме майно, а саме пиломатеріали обрізні соснові 3-го сорту, в кількості 28,6 м. куб., котрі належать ФОП ОСОБА_5 .

Документами, що підтверджують право власності на майно, являються копії документів, які ФОП ОСОБА_5 надав для оформлення митної операції, згідно котрих власником даного майна є ОСОБА_5 .

Дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження №0000250 від 10.11.2016, заслухавши думку слідчого, суд прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання та необхідності накладення арешту на вказане майно.

Так, враховуючи положення ст. 170 КПК України, а саме те, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Крім того, є підстави вважати, що існує реальна загроза пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження вищевказаного майна особами, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, тому згідно ч.2 ст.172 КПК України, тому розгляд даного клопотання можливий без повідомлення власника майна, його захисника, представника чи законного представника, бо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

За наведених обставин, та у відповідності з чинним законодавством, суд вважає клопотання слідчого, погоджене із процесуальним керівником прокуратури області обґрунтованим та наявні достатні підстави для його повного задоволення.

Керуючись ст.ст. 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити повністю.

Накласти арешт Накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування,рухомого тимчасово вилученого майна, а саме на пиломатеріали обрізні соснові 3-го сорту, котрі належать ФОП ОСОБА_5 , в кількості 28,6 м. куб./ 956 шт.:

розміром 150x50x5940мм. З шт., загальним об`ємом 0,13м.куб.

розміром 150x50x5970мм. - 10шт., загальним об`ємом. 0,48м.куб.

розміром 150х50х5960мм.. - 9шт., загальним об`ємом 0,40м.куб.

розміром 150x50x5930мм. - 1шт., загальнім об`ємом 0,04м.куб.

розміром 150x50x5950мм. - 2шт., загальним об`ємом 0,09м.куб.

розміром 150x50x6000мм. - 120шт., загальним об`ємом 5,40м.куб.

розміром 150x50x5720мм. - 2шт., загальним об`ємом. 0,09м.куб.

розміром 150x60x6000мм. - 89шт., загальним об`ємом 4,81м.куб.

розміром 100х50хб000мм. 66 шт., загальним об`ємом 1,90м.куб.

розміром 100х60х6000мм: - 8шт., загальним об`ємом 0,29м.куб.

розміром 100х40х6000мм. -2шт., загальним об`ємом 0,05м.куб.

розміром 200x50х6000мм- -44шт., загальним об`ємом 2,64м.куб.

розміром. 200x60x6000мм. - 4шт., загальним об`ємом 0,29м.куб.

розміром 150x65x6000мм. - 35шт., загальним об`ємом 2,05м.куб.

розміром 150x70х6000мм. - 4шт., загальним об`ємом 0,25м.куб.

розміром 150х60х5810мм.. - 1шт., загальним об`ємом 0,05м.куб.

розміром. 150хб5x5810мм. - 1шт., загальним об`ємом 0,06м.куб.

розміром. 50x120x6000мм. - 1шт., загальним, об`ємом 0,04м..куб.

розміром 55х120x6000мм. - 45шт., загальним об`ємом 1,78 м. куб.

розміром 100x25x4700мм. - 1шт., загальним об`ємом 0,01м.куб.

розміром 100x25x4890мм. - 4шт., загальним об`ємом 0,05м.куб.

розміром 100x25x4600мм. - 1шт., загальним об`ємом 0,01 м.куб.

розміром 100x25x4950мм. - 1шт., загальним об`ємом 0,01м.куб.

розміром 100x25x4880мм. З шт., загальним об`ємом 0,04м.куб.

розміром 100x25x4830мм. - 1шт., загальним, об`ємом 0,01м.куб.

розміром 100x25x4920мм. З шт., загальним, об`ємом 0,04м.куб.

розміром 100x25x4730мм: - 1шт., загальним, об`ємом 0,0їм..куб.

розміром 100x25x4770мм.. - 1шт., загальним, об`ємом 0,01м..куб.

розміром 100x25x4910мм. - 1шт., загальним, об`ємом 0,01м.куб.

розміром 100x25x4670мм. - 1шт.-, загальним об`ємом 0,01 м. куб.

розміром 100x25x4610мм. - 1шт., загальним об`ємом 0,01 м. куб.

розміром 100x25x3000мм. - 6шт., загальним об`ємом 0,05м.куб.

розміром 150x30x5970мм. - 1шт., загальним об`ємом 0,03м.куб.

розміром 150x30х6000мм.. - 30шт., загальним, об`ємом. 0,81м.куб.

розміром 100x30x5900 мм: - 1шт., загальним об`ємом 0,02м.куб.

розміром 100x30x5850мм. - 1шт., загальним, об`ємом 0,02м.куб.

розміром 100x30x5690мм. - 2шт., загальним об`ємом 0,03м.куб. ,

розміром 100х30х5470мм. - 1шт., загальним, об`ємом 0,02м..куб.

розміром. 100x30x5870мм. -2шт., загальним об`ємом 0,04м.куб.

розміром 100x30x5960мм. - 1шт., загальним об`ємом 0,02м.куб.

розміром 100x30х6000мм. - 48шт., загальним об`ємом 0,49м.куб.

розміром 100х25х6000мм. - 378шт., загальним об`ємом 5,67м.куб.

розміром 120x25x6000мм. - 18шт., загальним об`ємом 0,32м.куб.

розміром 120x30x6000мм. - 1шт., загальним об`ємом 0,02м.куб.,

з метою позбавлення будь-яких осіб можливості розпоряджатись, приховувати, пошкоджувати, перетворювати або ж відчужувати вказане майно.

Виконання ухвали доручити слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 .

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Рівненської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1