солом`янський районний суд міста києва
УхВАЛА

і м е н е м У к р а ї н и

21 вересня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , начальника 2-го ВРКП СУ ФР ДПІ у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання начальника 2-го ВРКП СУ ФР ДПІ у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
Начальник 2-го ВРКП СУ ФР ДПІ у м. Києві ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, знаходяться в осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та провести виїмку в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою вилучення оригіналів (в разі відсутності отримати завірені належним чином їх копії) наступних документів:
1.Документи, в яких містяться інформація щодо кредитних історій (документи, передбачені Законом України «Про організацію формування та обігу кредитних історій» від 23.06.2005р. №2704-IV) наступних громадян: ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ); ОСОБА_6 , (код НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (код НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (код НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 (код НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 (код НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 (код НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 (код НОМЕР_9 ), ОСОБА_13 (код НОМЕР_10 ), ОСОБА_14 (код НОМЕР_11 ), ОСОБА_15 (код НОМЕР_12 ), ОСОБА_16 (код НОМЕР_13 ), ОСОБА_17 (код НОМЕР_14 ), ОСОБА_18 (код НОМЕР_15 ), ОСОБА_19 (код НОМЕР_16 ), ОСОБА_20 (код НОМЕР_17 ), ОСОБА_21 (код НОМЕР_18 ), ОСОБА_22 (код НОМЕР_19 ), ОСОБА_23 (код НОМЕР_20 ), ОСОБА_24 (код НОМЕР_21 ), ОСОБА_25 (код НОМЕР_22 ), ОСОБА_26 (код НОМЕР_23 ), ОСОБА_27 (код НОМЕР_24 ), ОСОБА_28 (код НОМЕР_25 ), ОСОБА_29 (код НОМЕР_26 ), ОСОБА_30 (код НОМЕР_27 ), ОСОБА_31 (код НОМЕР_28 ), ОСОБА_32 (код НОМЕР_29 ), ОСОБА_33 (код НОМЕР_30 ), ОСОБА_34 (код НОМЕР_31 ), ОСОБА_35 (код НОМЕР_32 ), ОСОБА_36 (код НОМЕР_33 ), ОСОБА_37 (код НОМЕР_34 ), ОСОБА_38 (код НОМЕР_35 ), ОСОБА_39 (код НОМЕР_36 ), ОСОБА_40 (код НОМЕР_37 ), ОСОБА_41 (код НОМЕР_38 ), ОСОБА_42 (код НОМЕР_39 ), ОСОБА_43 (код НОМЕР_40 ), ОСОБА_44 (код НОМЕР_41 ), ОСОБА_45 (код НОМЕР_42 ), ОСОБА_46 (код НОМЕР_43 ), ОСОБА_47 (код НОМЕР_44 ), ОСОБА_48 (код НОМЕР_45 ), ОСОБА_49 (код НОМЕР_46 ), ОСОБА_50 (код НОМЕР_47 ), ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , та інших документів;

2.Перелік банківських установ в яких здійснювалося отримання кредиту (із зазначенням номерів банківських рахунків) - ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ); ОСОБА_6 , (код НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (код НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (код НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 (код НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 (код НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 (код НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 (код НОМЕР_9 ), ОСОБА_13 (код НОМЕР_10 ), ОСОБА_14 (код НОМЕР_11 ), ОСОБА_15 (код НОМЕР_12 ), ОСОБА_16 (код НОМЕР_13 ), ОСОБА_17 (код НОМЕР_14 ), ОСОБА_18 (код НОМЕР_15 ), ОСОБА_19 (код НОМЕР_16 ), ОСОБА_20 (код НОМЕР_17 ), ОСОБА_21 (код НОМЕР_18 ), ОСОБА_22 (код НОМЕР_19 ), ОСОБА_23 (код НОМЕР_20 ), ОСОБА_24 (код НОМЕР_21 ), ОСОБА_25 (код НОМЕР_22 ), ОСОБА_26 (код НОМЕР_23 ), ОСОБА_27 (код НОМЕР_24 ), ОСОБА_28 (код НОМЕР_25 ), ОСОБА_29 (код НОМЕР_26 ), ОСОБА_30 (код НОМЕР_27 ), ОСОБА_31 (код НОМЕР_28 ), ОСОБА_32 (код НОМЕР_29 ), ОСОБА_33 (код НОМЕР_30 ), ОСОБА_34 (код НОМЕР_31 ), ОСОБА_35 (код НОМЕР_32 ), ОСОБА_36 (код НОМЕР_33 ), ОСОБА_37 (код НОМЕР_34 ), ОСОБА_38 (код НОМЕР_35 ), ОСОБА_39 (код НОМЕР_36 ), ОСОБА_40 (код НОМЕР_37 ), ОСОБА_41 (код НОМЕР_38 ), ОСОБА_42 (код НОМЕР_39 ), ОСОБА_43 (код НОМЕР_40 ), ОСОБА_44 (код НОМЕР_41 ), ОСОБА_45 (код НОМЕР_42 ), ОСОБА_46 (код НОМЕР_43 ), ОСОБА_47 (код НОМЕР_44 ), ОСОБА_48 (код НОМЕР_45 ), ОСОБА_49 (код НОМЕР_46 ), ОСОБА_50 (код НОМЕР_47 ), ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_16 .
3.Договорів на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів - ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ); ОСОБА_6 , (код НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (код НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (код НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 (код НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 (код НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 (код НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 (код НОМЕР_9 ), ОСОБА_13 (код НОМЕР_10 ), ОСОБА_14 (код НОМЕР_11 ), ОСОБА_15 (код НОМЕР_12 ), ОСОБА_16 (код НОМЕР_13 ), ОСОБА_17 (код НОМЕР_14 ), ОСОБА_18 (код НОМЕР_15 ), ОСОБА_19 (код НОМЕР_16 ), ОСОБА_20 (код НОМЕР_17 ), ОСОБА_21 (код НОМЕР_18 ), ОСОБА_22 (код НОМЕР_19 ), ОСОБА_23 (код НОМЕР_20 ), ОСОБА_24 (код НОМЕР_21 ), ОСОБА_25 (код НОМЕР_22 ), ОСОБА_26 (код НОМЕР_23 ), ОСОБА_27 (код НОМЕР_24 ), ОСОБА_28 (код НОМЕР_25 ), ОСОБА_29 (код НОМЕР_26 ), ОСОБА_30 (код НОМЕР_27 ), ОСОБА_31 (код НОМЕР_28 ), ОСОБА_32 (код НОМЕР_29 ), ОСОБА_33 (код НОМЕР_30 ), ОСОБА_34 (код НОМЕР_31 ), ОСОБА_35 (код НОМЕР_32 ), ОСОБА_36 (код НОМЕР_33 ), ОСОБА_37 (код НОМЕР_34 ), ОСОБА_38 (код НОМЕР_35 ), ОСОБА_39 (код НОМЕР_36 ), ОСОБА_40 (код НОМЕР_37 ), ОСОБА_41 (код НОМЕР_38 ), ОСОБА_42 (код НОМЕР_39 ), ОСОБА_43 (код НОМЕР_40 ), ОСОБА_44 (код НОМЕР_41 ), ОСОБА_45 (код НОМЕР_42 ), ОСОБА_46 (код НОМЕР_43 ), ОСОБА_47 (код НОМЕР_44 ), ОСОБА_48 (код НОМЕР_45 ), ОСОБА_49 (код НОМЕР_46 ), ОСОБА_50 (код НОМЕР_47 ), ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_16 .
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що в СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000162 від 08.12.2015, за ознаками складу злочину передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2 ст.200 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Києва діє група осіб, до якої входить ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , та інші невстановлені слідством особи, які шляхом використання ряду підконтрольних «фіктивних» підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ) та інших, вчиняють дії, щодо пособництва службовим особам живого сектору економіки в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.
Крім того встановлено, що невстановлені слідством особи, використовуючи реквізити фізичних осіб, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_70 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 здійснили підробку документів на переказ чи інших засобів доступу до банківських рахунків вищевказаних осіб.
Враховуючи викладене, з метою документування протиправної діяльності осіб, причетних до вказаних фінансових операцій, в органу досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Зважаючи на те, що таку інформацію можна отримати виключно на підставі рішення суду, слідчий просить задовольнити клопотання, посилаючись на наявність відповідного кримінального провадженя, протоколів допиту свідків та протоколів пред`явлення особи для впізнання за фотознімками.
Представник банку в судове засідання не викликався з огляду на порушене слідчим клопотання розглядати його без участі представника, що в силу ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Частиною 1 статті 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку)
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
З клопотання і доданих документів не вбачається наявність підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, слідчим не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні, а також не доведено можливість виконання завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, до клопотання не додано належних доказів підтвердження обставин, на які посилається слідчий. Наведене в силу ч. 3ст. 132 КПК України не допускає застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Окрім витягу з ЄРДР та протоколів допиту свідків та протоколів пред`явлення особи для впізнання за фотознімками жодних інших документів, на підставі яких можливо було б перевірити слідчому судді доводи слідчого, немає.
Слідчий порушує питання про тимчасовий доступ до речей та документів господарюючого суб"єкта в кримінальному провадженні за №0000162 від 08.12.2015, за ознаками складу злочину передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2 ст.200 КК України, проте відповідні відомості до ЄРДР не внесені, про що свідчить витяг з ЄРДР, а отже відсутні підстави для надання тимчасовий доступ до речей та документів. Будь-яких доказів того що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, містяться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ні в клопотанні не наведені, ні надані слідчим в судовому засіданні.
Таким чином, дослідивши матеріали клопотання в сукупності, суд приходить до висновку, що доводи клопотання не знайшли в судовому засіданні свого підтвердження та обґрунтування. Необхідність в отриманні доступу до речей і документів, які зазначає слідчий в клопотанні, не підтверджені а ні клопотання, а ні слідчим в судовому засіданні. Відтак підстав для задоволення клопотання слідчий суддя не вбачає
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання слідчого відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1