печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8708/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29.02.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банкі вську таємницю.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням НП проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000611 від 18.11.2015 за фактами шахрайського заволодіння грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, діючи на території міст Києва, Одеси, Вінниці, Харкова, Сум, Чернігова та Дніпропетровськ, в період часу з 07.08.2015 по 02.11.2015, використовуючи підроблені документи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом отримання кредитів в рамках Державної цільової економічної програми «Енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки» затвердженої постановою Кабінету міністрів України від 01.03.2010 № 243 (зі змінами та доповненнями).

Внаслідок протиправних дій невстановлених осіб банківській установі завдано шкоди в особливо великих розмірах на загальну суму 844 000 (вісімсот сорок чотири) тисячі гривень.

Розкрадання коштів здійснювалось шляхом укладання позичальників фіктивних кредитних договорів, які останні сплачувати не мали наміру.

Відповідно до заяви ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про вчинене кримінальне правопорушення від 12.11.2015 № 22/1-11/6581/11778 довідки з місць роботи, які надавались рядом позичальників, є можливо сфальсифікованими.

На даний час вживаються заходи для встановлення місцезнаходження осіб, які оформлювали кредит для проведення їх допиту в якості свідків з приводу обставин оформлення кредитів.

У матеріалах кримінального провадження містяться відомості про те, що до вчинення вказаного злочину може бути причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З метою перевірки причетності ОСОБА_4 до вчинення вказаного кримінального правопорушення та вищевикладених фактів, що мають значення для повного всебічного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, на даний час виникла необхідність провести почеркознавчу експертизу, для виконання якої необхідно отримати його вільні зразки почерку, які можуть міститися у речах і документах, а саме у заяві на видачу паспорта гр. України виданого на ім`я ОСОБА_4 (Ф.1), що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначений документ містить фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ньому можна провести судово-почеркознавчу та судову портретну експертизу та підтвердити чи спростувати причетність ОСОБА_4 до вчинення вказаного злочину.

У зв`язку з тим, що у інший спосіб отримати зазначений документ неможливо, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 .

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням НП проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000611 від 18.11.2015 за фактами шахрайського заволодіння грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. ст. 160,161,162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_3 , прокурору у кримінальному провадженні процесуальному керівнику ОСОБА_5 та за їх дорученням оперативним співробітникам відповідних територіальних підрозділів, тимчасовий доступ до заяви на видачу паспорта гр. України (Ф.1) на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка містить вільні зразки почерку та підписів останнього, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 виданий слідчому ГСУНП ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1