Справа № 712/5508/16-к
Номер провадження № 1кс/712/2836/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів,
які містять охоронювану законом таємницю

19 травня 2016 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , старшого слідчого в особливо важливих справах СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області майора поліції ОСОБА_4 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0001362 від 24 грудня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190; ч. 3 ст. 190 КК України, клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
До Соснівського районного суду м. Черкаси надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області майора поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні № 0001362 від 24 грудня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190; ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001362 від 24 грудня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190; ч. 3 ст. 190 КК України. 03.03.2016 у кримінальному провадженні визначено слідчу групу до складу якої включений слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН - НОМЕР_1 ), перебуваючи на посаді головного бухгалтера ПП « ОСОБА_6 », на підставі наказу № 3-к від 08.10.2012, здійснювала свою трудову діяльність в приміщенні орендованому ПП « ОСОБА_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Будучи головним бухгалтером ПП « ОСОБА_6 », ОСОБА_5 надавала допомогу фізичній особі - підприємцю ОСОБА_7 , в обслуговуванні її банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фізичній особі - підприємцю ОСОБА_8 , в обслуговуванні її банківського рахунку № НОМЕР_3 відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фізичній особі - підприємцю ОСОБА_9 , в обслуговуванні його банківського рахунку № НОМЕР_4 відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для чого, скориставшись довірою вищевказаних громадян, отримала логін та пароль для безперешкодного входу через систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до управління вказаними рахунками. В подальшому ОСОБА_5 , знаходячись в офісному приміщенні орендованому ПП « ОСОБА_6 », що за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, з особистих корисливих спонукань направлених на заволодіння чужим майном, скориставшись логіном та паролем до обслуговування вищевказаних банківських рахунків, використавши службовий комп`ютер розміщений на її робочому місці, протягом 2013 2015 р.р., входила через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до меню обслуговування банківськими рахунками ФОП ОСОБА_8 , ОСОБА_7 і ОСОБА_9 , після чого таємно, без відома та контролю останніх, здійснювала перерахування грошових коштів на власний картковий рахунок № НОМЕР_5 , карткові рахунки № НОМЕР_6 і № НОМЕР_7 відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_8 ) та інші рахунки своїх родичів та близьких, у вигляді зворотної безвідсоткової фінансової допомоги та під приводом виконання неіснуючих договірних зобов`язань, чим спричинила вищевказаним особам матеріальних збитків, що обчислюються декількома мільйонами гривень.

30.12.2015 на підставі зібраних в кримінальному провадженні доказів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Аналізом руху коштів по вищевказаним банківським рахункам потерпілих було встановлено, що грошові кошти протягом 2014 2015 р.р. перераховувались на банківський рахунок зятя підозрюваної ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_9 ) закріпленого за банківською картою № НОМЕР_7 ; та рахунки закріплені за картами підозрюваної ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) № НОМЕР_10 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_11 і № НОМЕР_12 відкритими в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_8 ).
Оглядом руху коштів закріпленими за всіма вищевказаними картами рахунків та матеріалів по відкриттю та обслуговуванню цих рахунків було встановлено, що вони були підключені до функції SMS-інформування щодо руху коштів по ним. Це означає, що банківська установа направляла на зазначені власниками рахунків номери телефонів відповідні SMS повідомлення, список та зміст яких має важливе значення для досудового розслідування.

Слідчий і прокурор вказали на те, що з огляду на наявність достатніх підстав слід вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, а тому розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про список і зміст SMS - повідомлень по вищевказаним рахункам ОСОБА_10 і підозрюваної ОСОБА_5 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних відомостей.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Суд вивчивши матеріали додані до клопотання, а також враховуючи думку слідчого та прокурора, які просили розглянути дане клопотання без участі представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », приходить до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза переховування або знищення документів, тому вважає за необхідне розглянути дане клопотання за відсутності представників вищевказаного товариства.

Дослідивши матеріали справи та кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 задовольнити повністю.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 , або за його дорученням старшим оперуповноваженим УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_11 або ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінніПублічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_8 ; ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме відомостей щодо відправки SMS повідомлень при нарахуванні коштів, їх змісту і номерів мобільних телефонів на які вони були відправлені за наступними транзакціями:

-По картковому рахунку № НОМЕР_7 ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_9 ):
1.15/10/2014 17:47:46 зарахування грошей на карту в сумі 995,00 грн.

2.16/10/2014 10:03:44 зарахування грошей на карту в сумі 19 900,00 грн.

3.27/10/2014 12:52:34 зарахування грошей на карту в сумі 19 900,00 грн.

4.06/11/2014 09:05:17 зарахування грошей на карту в сумі 19 900,00 грн.

5.06/11/2014 09:05:17 зарахування грошей на карту в сумі 19 900,00 грн.

6.25/11/2014 17:38:00 зарахування грошей на карту в сумі 19 900,00 грн.

7.05/12/2014 16:00:53 зарахування грошей на карту в сумі 19 900,00 грн.

8.25/12/2014 16:56:11 зарахування грошей на карту в сумі 19 900,00 грн.

9.12/01/2015 17:26:02 зарахування грошей на карту в сумі 19 900,00 грн.

10.12/01/2015 17:41:01 зарахування грошей на карту в сумі 19 900,00 грн.

11.19/02/2015 17:09:44 зарахування грошей на карту в сумі 14 925,00 грн.

12.05/03/2015 17:40:00 зарахування грошей на карту в сумі 19 900,00 грн.

13.05/11/2015 17:45:22 зарахування грошей на карту в сумі 29 850,00 грн.

14.15/12/2015 17:19:10 зарахування грошей на карту в сумі 29 850,00 грн.

-По картковому рахунку № НОМЕР_10 ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ):
1.12/11/2014 23:59:59 зарахування грошей на карту в сумі 19 900,00 грн.

2.09/12/2014 23:59:59 зарахування грошей на карту в сумі 19 900,00 грн.

3.03/02/2015 23:59:59 зарахування грошей на карту в сумі 12 080,62 грн.

4.15/06/2015 15:48:18 зарахування грошей на карту в сумі 29 850,00 грн.

5.15/07/2015 17:26:48 зарахування грошей на карту в сумі 29 850,00 грн.

6.17/08/2015 17:06:32 зарахування грошей на карту в сумі 49 750,00 грн.

7.15/10/2015 13:28:28 зарахування грошей на карту в сумі 29 850,00 грн.

-По картковому рахунку № НОМЕР_5 ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ):
1.15/01/2015 17:59:58 зарахування грошей на карту в сумі 10 000,00 грн.

2.26/01/2015 17:57:38 зарахування грошей на карту в сумі 10 000,00 грн.

-По картковому рахунку № НОМЕР_11 ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ):
1.04/12/2015 13:45:59 зарахування грошей на карту в сумі 19 900,00 грн.

-По картковому рахунку № НОМЕР_12 ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ):
1.24/12/2015 10:17:34 зарахування грошей на карту в сумі 20 000,00 грн.

Строк виконання даної ухвали 30 днів з моменту її оголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: