печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В :

У провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається з матеріалів клопотання ГСУ НП України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002440 від 05.11.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до постанови Національного банку України від 16.07.2015 № 460 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконавчої дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_2 прийнято рішення від 17.06.2015 № 138 «Про початок процедури ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначення уповноваженої особи на ліквідацію банку». Згідно зі вказаним рішенням уповноваженою особою на ліквідацію банку призначено ОСОБА_5 .

Упродовж 2015 року ОСОБА_5 для проведення оцінки майна, що перебуває в заставі банку залучено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке занизило вартість цього майна.

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оцінено чотири заводи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (нерухомість площею 14 647,7 кв. м, газопроводи довжиною 38,7 км, 2 327 одиниць обладнання, у тому числі комбайни) у 0,00 грн. Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » занижено вартість активів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оцінило їх у 7,3 млн. грн. при попередній оцінці у 34,4 млн. грн., ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оцінило їх у 13,5 млн. грн., при попередній оцінці у 36,6 млн. грн.

У подальшому Господарським судом Київської області за позовом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » стягнуто на користь банку.

На підставі наказів Господарського суду Київської області від 14.12.2015 № 911/2470/15 від 09.02.2015 № 911/2468/15 ІНФОРМАЦІЯ_7 відкриті виконавчі провадження.

У червні 2016 року службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 під здійснення час реалізації майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » умисно занижено його вартість.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання частково, оскільки вказані документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 162, 163 ч. 6, ст. 309, 372 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , слідчому Ірпінського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- договорів, укладених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також іншими юридичними та фізичними особами щодо проведення оцінки рухомого та нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

документів щодо проведення оплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також іншим юридичним і фізичним особам послуг з оцінки майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

висновків, актів, звітів, інших документів, складених за результатами проведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також іншими юридичними і фізичними особами оцінки рухомого та нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

договорів іпотеки (застави) з усіма додатками і додатковими угодами, на підставі яких рухоме та нерухоме майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » передано в заставу (іпотеку) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

документів щодо стягнення на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рухомого та нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також щодо реалізації цього майна.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_4

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1