Єдиний унікальний номер (справа №) 216/2558/16-к
Номер провадження у суді 1-кс/216/1872/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
25 липня 2016 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000247 від 15.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого відділу Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000247 від 15.04.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, відкритого за фактом того, що до слідчого відділу Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області з управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України надійшла інформація відносно посадових осіб Державного промислового підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі за текстом ДПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), які зловживаючи службовим становищем, на протязі 2015 року здійснили розтрату бюджетних грошових коштів під час закупки палива рідинного на підставі укладеного договору поставки №26 від 20.01.2015 з Приватним підприємством « ОСОБА_4 » (далі за текстом ПП « ОСОБА_4 ») на суму близько 60 000 гривень.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 30.12.2014 ДПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведені відкриті торги по закупівлі паливо рідинне та газ; оливи мастильні за кодом 19.20.2. В зазначеному конкурсі перемогу отримало ПП « ОСОБА_4 » про що було повідомлено зазначеному підприємству (акцепт пропозицій конкурсних торгів від 05.01.2015). В подальшому, 20.01.2015 між ДПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_4 » укладено договір поставки №26 на постачання палива рідинного на загальну суму 6 664 800 гривень, а саме:

-бензин А-95 в талонах за ціною 16,20 грн. за літр, загальною кількістю 150 000 літрів на загальну суму 2 430 000 грн. з ПДВ;

-бензин А-92 в талонах за ціною 16,00 грн. за літр, загальною кількістю 240 000 літрів на загальну суму 3 840 000 грн. з ПДВ;

-дизельне пальне в талонах за ціною 16,45 грн. за літр, загальною кількістю 24 000 літрів на загальну суму 394 800 грн. з ПДВ.

В подальшому між ПП « ОСОБА_4 » та ДПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено додаткові угоди про зміну вартості на паливно-мастильні матеріали, які будуть постачатися більш ніж на 30 % від вартості пального згідно укладеного договору, посилаючись на нестабільну кон`юнктуру ринку.

У зв`язку з чим, порушено пп.2 п.5 ст. 40 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 №1197-YII.

Дані змін не передбачені в п. 4 істотних умовах договору, а саме в пп. 4.2 «Ціна на товар встановлюється в національній валюті України і вказується в Специфікаціях» та пп. 4.3. «Ціни на товар, що постачається за даним договором є твердими та можуть змінюватися тільки за домовленістю сторін не раніше ніж 90 календарних днів з дня розкриття тендерних пропозицій», тим самим порушено ст. 40 п. 5 цього ж Закону, в якій зазначено, що істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов`язань сторонами в повному обсязі.

Крім того, порушено умови предмету договору в якому постачальник зобов`язується передати товар покупцю згідно специфікації, а покупець прийняти і оплатити його вартість на умовах, передбачених договором. Таким чином, умови специфікації №1 до договору поставки №26 від 20.01.2015, оплата здійснюється не за фактично наданий товар, а по 100 відсотковій передплаті, що суперечить умовам договору та Постанові КМУ від 23.04.2014 №117 «Про здійснення попередньої оплати товарів робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» п.1 пп.1.

В ході виконання доручення наданого в порядку ст. 40 КПК України співробітникам управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України, встановлено, що місцезнаходження юридичної особи ДПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , що також підтверджується відомостями з мережі Інтернет, а саме сайту Міністерства юстиції України згідно Єдиного державного реєстру відомостей про юридичних осіб.

Будучи опитаний в ході досудового слідства голова тендерного комітету ДПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , пояснив, що ПП « ОСОБА_4 » згідно договору поставки № 26 від 20.01.215 поставляє нафтопродукти у талонах виробництва АВІАС, що підтверджується також наданням свідчень свідками ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які працюють на вказаному підприємстві водіями, та пояснили що останнім для заправки службових автомобілів видаються талони виробництва АВІАС.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для досудового слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів що підтверджують здійснення фінансово-господарської діяльності з ПП « ОСОБА_4 » за період 2014-2016 років (договори на поставку нафтопродуктів з додатками до них (специфікації, додаткові угоди), видаткові, податкові накладні.
20.07.2016 слідчий СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.
Клопотання мотивоване тим, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні вищезазначених документів, що містять зазначену інформацію, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

При цьому, відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи та інформація, знаходиться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Надати слідчому СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України відповідним оперативним підрозділам по кримінальному провадженню № 0000247, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , що підтверджують здійснення фінансово-господарської діяльності з ПП « ОСОБА_4 » за період 2014-2016 років з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій, а саме: договори на поставку нафтопродуктів з додатками до них (специфікації, додаткові угоди), видаткові, податкові накладні, рахунки-фактури, сертифікати якості на пальне, товарно-транспортні накладні за вказаний період часу.

Зобов`язати посадових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчому СВ Криворізького ВП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів, а також можливість їх вилучити.

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 25 серпня 2016 року.

Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про надання тимчасового доступу до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1