Справа № 216/1201/16-к
Провадження № 1-кс/216/522/16

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до документів
02 березня 2016 року слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м.Кривого Рогу ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду м. Кривого Рогу винесене слідчим СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000662 від 10.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, і погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 в Дніпропетровській області ОСОБА_4 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу з вищезазначеним клопотанням, яке обгрунтовував тим, що в ході досудового слідства встановлено, що для здійснення злочинної діяльності, а саме: імітації постачання ланцюгу товарів без настання реальних правових наслідків, складанням пакетів офіційних бухгалтерських документів, що містять завідомо неправдиві відомості про здійснення фінансово- господарської операцій, що спричинило шкоду охоронюваним законом державним інтересам, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебуваючи у злочинній змові, використовували послуги інших підприємств, а саме: Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », директором якого є ОСОБА_5 ; Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », директором якого є ОСОБА_6 ; Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » директором якого є ОСОБА_7 ; Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » директором якого є ОСОБА_8 ..

Також для проведення фінансово- господарської операцій, посадовими особами вищезазначених підприємств були відкриті розрахункові рахунки у банківських установах, зокрема: розрахункові рахунки відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_1 , а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) р/р № НОМЕР_3 відкритий 15.05.2015 року (валюта рахунку: українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) р/р № НОМЕР_5 відкритий 14.05.2015 року (валюта рахунку: українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) р/р № НОМЕР_7 відкритий 26.03.2015, (валюта рахунку: українська гривня).

На підставі вищевикладеного, на теперішній час виникла потреба встановити рух грошових коштів за вищевказаними рахунками, у зв`язку з чим необхідно отримати доступ до документів, що містять зазначену інформацію, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » місцем знаходження якого є адреса: АДРЕСА_1 , тому слідчий просив клопотання задовольнити.

Крім того, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий просив розглянути вказане клопотання за відсутності представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів

Дослідивши матеріали кримінального провадження, з метою зібрання необхідних доказів, що мають важливе значення для встановлення об`єктивної істини по справі, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, що містять зазначену інформацію, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »..

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України відповідним оперативним підрозділам по кримінальному провадженню № 0000662, дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, завірених належним чином, (у паперовому вигляді а також у електронному вигляді (CD-диск)), які перебувають в віданні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_6 » місцем знаходження якого є адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- рух грошових коштів за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) р/р № НОМЕР_3 відкритий 15.05.2015 року (валюта рахунку: українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) р/р № НОМЕР_5 відкритий 14.05.2015 року (валюта рахунку: українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) р/р № НОМЕР_7 відкритий 26.03.2015, (валюта рахунку: українська гривня);

- копії, завірені належним чином, документів щодо відкриття даних рахунків; осіб, що мають право підпису (картки зразки підписів); та розпорядчі документи на списання грошових коштів, які знаходиться у ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_6 » місцем знаходження якого є адреса: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її проголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Дніпропетровської області в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її проголошення, а ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - в той же час з моменту отримання копії ухвали.
Слідчий суддя ОСОБА_1