Справа № 615/87/16-к
У Х В А Л А
Іменем України
06.06.2016 м. Валки

Валківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора - ОСОБА_3 ,

слідчого - ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання слідчого Валківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

03.06.2016 року до Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого Валківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ та можливість в подальшому вилучити документи, які містять банківську таємницю, а саме: 1) первинні документи, які свідчать про зарахування грошових коштів на банківські рахунки ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_1 ) та зняття з них грошових коштів за період часу з 01.11.2013 року до 01.10.2014 року; 2) відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківських рахунках ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_1 ) за період з 01.11.2013 року до 01.10.2014 року; 3) перелік банківських терміналів з зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових кошт з рахунків ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_1 ), з зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 01.11.2013 року до 01.10.2014 та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових кошт з вказаних рахунків з 01.11.2013 року до 01.10.2014 року в оригіналах та в повному обсязі, що перебувають у володінні Філії ХГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання погоджено прокурором Валківського відділу Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 .

В обґрунтування своїх вимог слідчий зазначив, що 06.01.2016 року до чергової частини Валківського відділу поліції ГУНП в Харківській області надійшла заява від начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 про те, що виконуюча обов`язки головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 та бухгалтер по нарахуванням заробітної плати ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 привласнили бюджетні грошові кошти у вигляді заробітної плати працівників закладу освіти.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 06.01.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування свідок начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 повідомила, що в ІНФОРМАЦІЯ_2 наступний порядок нарахування та виплати заробітної плати та премій: на підставі штатного розпису із зазначенням посадового окладу та надбавок, наказів про преміювання та присвоєння розрядів, а також табелів обліку використання робочого часу здійснюється нарахування грошових коштів як зарплати та премій по організації. Розрахунок заробітної плати за період 2015 року здійснювала бухгалтер по заробітній платі відділу освіти ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 із економістом ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 . Після здійснення розрахунку заробітної плати із урахуванням надбавок та премій вищевказаними особами складається розрахунково-платіжні відомості в яких вказується індексація та остаточна сума заробітної плати працівників. Вказані розрахунково-платіжні відомості перевіряє головний бухгалтер ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , після цього перевірку розрахунково-платіжних відомостей здійснює начальник ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 та частково заступник голови ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_10 . Після проведення вказаними особами перевірки начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 затверджує вказані платіжні відомості. Після цього головним бухгалтером ІНФОРМАЦІЯ_2 тобто ОСОБА_7 готується замовлення на фінансування до ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке направляється разом з розрахунково-платіжними відомостями. Начальник ІНФОРМАЦІЯ_3 на даний час ОСОБА_9 візирує вказане замовлення та перераховує грошові кошти на рахунок відділу освіти. Після того, як грошові кошти поступають на рахунок відділу освіти бухгалтер по заробітній платі ОСОБА_8 користаючись програмним забезпеченням банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розподіляє кошти на рахунки працівників відділу освіти згідно розрахунково-платіжних відомостей.

Також вона повідомила, що приблизно 12.01.2016 року на її мобільний телефон, який підключений до рахунку відділу освіти, прийшло повідомлення про розподілу коштів по розрахунково-платіжній відомості від 09.12.2015 року щодо перерахунку авансу працівнику закладу більше 3 тис. грн. Вказане повідомлення спонукало ОСОБА_6 на перевірку розподілу грошових коштів, так як аванс в такій сумі нікому не нараховувався. Перевіривши дані розрахунково-платіжних відомостей та платіжних доручень за попередні місяці ОСОБА_6 виявила по функції «заклади освіти» розбіжність в сумі виплачених грошових коштів, тобто після проведення оплати заробітної плати вчителям, залишився незрозумілий залишок невиплачених грошових коштів, який в наступному місяці працівникам не виплачувався.

Після цього ОСОБА_6 зв`язалася із працівниками відділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення особи яка отримала невиплачені грошові кошти, на що їй повідомили, що виконуюча обов`язки головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_2 отримала заробітну плату в сумі 17 тис. грн. Отримавши вказану інформацію ОСОБА_6 викликала виконуючу обов`язки головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 та бухгалтера по заробітній платі ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 та попрохала їх дати пояснення по факту отримання такої заробітної плати, на що останні в письмовій формі повідомили, що за період з червня 2015 року по грудень 2015 року привласнювали бюджетні грошові кошти закладів освіти. До своїх пояснень ОСОБА_8 долучила витяг з відомостей розподілу заробітної плати ІНФОРМАЦІЯ_2 , в яких було вказано, що загальна сума отриманої заробітної плати нею та ОСОБА_7 за період останніх 6 місяців становить більше 100 тис. грн.

В клопотанні зазначено, що в ході досудового розслідування було отримано акт позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2013 року по 01.01.2016 року №031-11/5 від 10.05.2016 року.

Під час проведення вказаної ревізії шляхом аналізу та співставлення відомостей розподілу заробітної плати на карткові рахунки з особовими картками працівників відділу освіти за період з 01.01.2013 року по 01.06.2015 року було встановлено осіб, окрім ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , яким зайво перераховано кошти на карткові рахунки в загальній сумі 78200,00 грн., а саме: 1) кухар ІНФОРМАЦІЯ_5 - ОСОБА_5 зайве перерахування коштів в сумі 61600,00 грн.; 2) працівник методичного кабінету відділу освіти - ОСОБА_11 зайве перерахування коштів в сумі 3150,00 грн.; 3) комірник ІНФОРМАЦІЯ_5 - ОСОБА_12 зайве перерахування коштів в сумі - 3150,00 грн.; 4) водій господарської групи відділу освіти - ОСОБА_13 зайве перерахування коштів в сумі - 10300,00 грн.

Ревізію відповідності сум нарахованої до виплати заробітної плати фактично виплаченій на карткові рахунки кухар ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 встановлено, що за період часу з 01.11.2013 року до 01.10.2014 року ОСОБА_5 нараховано заробітної плати до виплати згідно особового рахунку та м/о № НОМЕР_3 в сумі 14425,21 грн., перераховано на карткові рахунки ОСОБА_5 через ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 " згідно відомостей розподілу заробітної плати в сумі 76025,21 грн., розбіжність склала 61600 гривень, а саме: за період з 01.11.2013 року по 31.12.2013 року ОСОБА_5 нарахована заробітна плата до виплати згідно особового рахунку та м/о № 5 2106,51 грн., перераховано на карткові рахунки ОСОБА_5 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно відомостей розподілу заробітної плати за період з 01.11.2013 року по 31.12.2013 року загальну суму 7906,51 грн., зайво виплачена заробітна плата за період з 01.11.2013 року по 31.12.2013 року склала 5800 грн., а саме за 12.2013 рік склала 5800 грн.; за 2014 рік ОСОБА_5 нараховано заробітної плати до виплати згідно рахунку та м/о № 5 12318,70 грн., перераховано на карткові рахунки ОСОБА_5 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно відомостей розподілу заробітної плати за 2014 рік загальну суму 68118,70 грн., зайво виплачена заробітна плата за 2014 рік склала 55800 грн., а саме за 01.2014 року 3600 грн., за 03.2014 року 4400 грн., за 05.2014 року 7500 грн., за 07.2014 року 10300 грн., за 08.2014 року 30000 грн.

Слідчим встановлено, що надмірно виплачені грошові кошти були перераховані на зарплатну картку ОСОБА_5 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий вважає, що отримання доступу до інформації про рух коштів та фото-відеоматеріалів по банківських картках ОСОБА_5 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та являтиметься доказом, що надасть можливість встановити її причетність до факту привласнення бюджетних грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 та визначити співучасть у кримінальному правопорушенні, тому просить надати доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у власності банківської установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Заслухавши думку прокурора, перевіривши матеріали провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Як вбачається із доданого до клопотання витягу з ЄРДР, 06.01.2016 року начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 виявлено нестачу коштів при перерахуванні заробітної плати працівникам закладів освіти на їх розрахункові рахунки, які на її думку привласнили бухгалтери зазначеної установи.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження № 0000019 від 06.01.2016 року, внесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.191 КК України.

Слідчий в судовому засіданні довів наявність достатніх підстав, передбачених ст.163 КПК України, щодо можливості використання як доказів зазначених в клопотанні документів та неможливість іншими способами, довести обставини, доведення яких передбачається за допомогою цих документів, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю містять в собі охоронювану законом таємницю.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана в клопотанні інформація, яка перебуває у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому вважає необхідним надати слідчому тимчасовий доступ до зазначеної в клопотанні інформації.

Керуючись статтями 131,132,159-165,369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого Валківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому Валківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ та можливість в подальшому вилучити документи, які містять банківську таємницю, а саме: 1) первинні документи, які свідчать про зарахування грошових коштів на банківські рахунки ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_1 ) та зняття з них грошових коштів за період часу з 01.11.2013 року до 01.10.2014 року; 2) відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківських рахунках ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_1 ) за період з 01.11.2013 року до 01.10.2014 року; 3) перелік банківських терміналів з зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових кошт з рахунків ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_1 ), з зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 01.11.2013 року до 01.10.2014 та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових кошт з вказаних рахунків з 01.11.2013 року до 01.10.2014 року в оригіналах та в повному обсязі, що перебувають у володінні Філії ХГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Копію ухвали вручити зацікавленим особам у кримінальному провадженні.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1