Справа № 686/855/15-к

УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
16 січня 2015 року м. Хмельницький
В клопотанні зазначено, що 11.12.2014 року близько 18:40 години, невідома особа, шляхом зловживання довірою, під приводом виграшу автомобіля заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 , чим завдала останній матеріального збитку на загальну суму 5 450 грн. Дані кошти ОСОБА_3 перерахувала через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картковий рахунок № НОМЕР_1 .
Досудовим слідством встановлено, що рух грошових коштів, якими шахрайським шляхом заволоділа невстановлена особа, відбувався по картковому рахунку № № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою АДРЕСА_1 .
Інформація щодо зазначеного рахунку та фото- і відеоматеріали, мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, містять відомості, що становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , тому слідчий звернулася із відповідним клопотанням в порядку статті 162 КПК України щодо розкриття банківської таємниці.
На даний час з метою встановлення особи, яка зняла кошти із карткових рахунків, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та розкритті банківської таємниці із можливість вилучення інформації щодо карткових рахунків та фото - і відеоматеріалів, які можуть бути використані, як докази.
Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи слідчий суддя приходить до наступного.
Так, відповідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно положень статті 160 КПК України відомості, які містяться в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий, містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, що становлять банківську таємницю. Відповідно статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею. Зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта; системи охорони банку та клієнтів; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню.
Слідчим наведено підстави передбачені частинами 2, 5 статті 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, тому суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володінні, якої знаходиться дана інформація.
В ході досудового розслідування необхідно дослідити інформацію, яка становить банківську таємницю, з допомогою якою буде здобуто відомості для встановлення істини та здобуття доказів для з`ясування всіх обставин справи для повного, всебічного та об`єктивного розслідування справи, тому слідчий суддя вважає, що є всі підстави для тимчасового доступу до речей і документів та задоволення клопотання.
Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задоволити.
Надати слідчому СВ Хмельницького МВ УМВС України в Хмельницькій області лейтенанту міліції ОСОБА_2 та оперуповноваженому УКР УМВС України в Хмельницькій області майору міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів та речей, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 , відкритим в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 10.12.2014 року по момент виконання ухвали із розшифруванням контрагентів, призначення платежів та зазначенням повних анкетних даних та іншої наявної інформації про власника рахунку;
- відео- та фотоматеріалів з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в момент зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 110.12.2014 року по момент виконання ухвали.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 16 лютого 2015 року.
Відповідно до вимог статей 164 та 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1