"18" листопада 2016 р. Справа № 363/4370/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 листопада 2016 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вишгороді клопотання прокурора Вишгородського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу по документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000175 від 27 листопада 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

встановив:

у клопотанні прокурор порушує питання про надання тимчасового доступу й вилучення у центральній філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів, які становлять банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Заслухавши прокурора на підтримання клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

З матеріалів клопотання встановлено, що досудове розслідування проводиться за фактом розтрати посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою з підрядними організаціями бюджетних коштів під час виконання робіт по капітальному ремонту закладів освіти Вишгородського району Київської області.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договори підряду №№ 26-06-2015 від 01.07.2015 -01.07.2015, № 27-06-2015 та № 07-09-2015 від 05. 10.2015, № 28-09-2015 від 22.10.2015 на здійснення капітального ремонту покрівлі, фасаду та благоустрою ІНФОРМАЦІЯ_5 , капітального ремонту покрівлі та фасаду ІНФОРМАЦІЯ_6 , прибудови санітарних вузлів ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Разом з тим, під час виконання робіт по капітальному ремонту закладів освіти службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », безпідставно отримали бюджеті кошти за будівельні роботи, які фактично не виконано та здійснили їх розтрату.

Перерахування бюджетних коштів за ремонтні роботи здійснювалося на вказаний в договорах підряду розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відкритий в центральній філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , яка розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначене підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 27 листопада 2015 року, висновком будівельно-технічної експертизи №29бз від 28 вересня 2016 року, даними протоколу огляду від 25 серпня 2016 року, протоколу огляду від 30 серпня 2016 року, договору генпідряду №05-11 ГП від 03 грудня 2014 року на капітальний ремонт малої ванної КДЮСШ з додатками до нього, довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2014 року, договором генпідряду №04-10 ГП від 05 листопада 2014 року на капітальний ремонт спортивного майданчика на території ДЮСШ в м. Вишгород, договором генпідряду №02-04-ГП від 28 травня 2014 року на капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_8 (спортивний зал) з додатками до нього.

Отже прокурором достатньо обґрунтовано, що згадані в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й містять фактичні дані (щодо перерахування грошових коштів по відкритому рахунку в банку), які не можна довести в інший спосіб ніж шляхом вилучення документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вишгородської районної ради, які становлять охоронювану законом банківську таємницю відповідно до вимог Законів України «Про банки і банківську діяльність», Податкового кодексу України.

Таким чином заявлене клопотання ґрунтується на вимогах Закону, достатніх доказах і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись статтями 132, 159-166, 371-372 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»;

ухвалив:

клопотання задовольнити.

Надати прокурору Вишгородського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 або за його дорученням оперативним співробітникам УЗЕ в Київській області ДЗЕ Національної поліції України або за його дорученням оперативним співробітникам УЗЕ у Львівській області ДЗЕ Національної поліції України дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів, які містять охоронювану законом таємницю по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), відкритий у центральній філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 за період часу 2014-2015 рік, а саме:

-картки із зразками підписів та відбитком печатки;

-листи, заяви та інші документи, надані для відкриття, закриття та користування вищевказаним рахунком;

-листи, заяви, доручення та інші документи, надані щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

-виписки по вищевказаному рахунку, як на паперових так і електронних носіях, за 2014-2015 рік, з розшифровкою руху коштів: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи (із зазначенням МФО), в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

-банківські чеки про видачу готівки за 2014-2015 рік ;

-договір на встановлення системи Банк-Клієнт, а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

-договорів, інших фінансових документів, (або їх копії), які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку;

-документи кредитних справ, кредитні договори, іпотечні договори, листи та інші документи стосовно отримання кредитів;

-інші наявні банківські документи щодо відкриття, закриття та використання вищевказаного рахунку.

У випадку, якщо виїмка або вилучення зазначених документів вже проводилась, зобов`язати банк видати завірені копії документів та документи на підставі яких проводилась виїмка або вилучення.

Ухвала згідно вимог ст. 309 і ч. 5 ст. 532 КПК України не може бути оскаржена і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала згідно вимог ст. 533 КПК України є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала залишається в силі й діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Заперечення проти цієї ухвали може бути подано під час підготовчого провадження в суді за поданим обвинувальним актом.

Слідчий суддя