Справа №295/4448/16-к
УХВАЛА
Іменем України

21.03.2016 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

розглянув клопотання прокурора Житомирської місцевої прокуратури юрист 3 класу ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, винесене в кримінальному провадженні №0000008, від 05.02.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст.388 КК України та додані до клопотання матеріали,-

в с т а н о в и в :
Прокурор звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме на домоволодіння загальною площею 694,1 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; земельну ділянку загальною площею 0,0987 га, кадастровий номер :38:012:0073, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 та земельну ділянку загальною площею 0,0052 га, кадастровий номер :38:012:0072, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

У провадженні СВ Житомирського ВП ГУ НП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000008 від 05.02.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст.388 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.09.2007 між Закритим акціонерним товариством «ТАС-ІНВЕСТБАНК» та громадянином ОСОБА_4 укладений іпотечний договір, відповідно до умов якого іпотекодавець, тобто ОСОБА_5 передав, а іпотекодержатель (ТАС-ІНВЕСТБАНК) прийняв у іпотеку предмет іпотеки: домоволодіння, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , на земельній ділянці площею 969 кв.м. в забезпечення зобов`язань позичальника ОСОБА_6 , що випливають із кредитного договору від №53/15-Ф, який укладено між ЗАТ «ТАС-ІНВЕСТБАНК» та ОСОБА_6 , а саме - зобов`язань позичальника із повернення у валюті фактично наданої суми кредиту 443 000 доларів США (з граничним строком повного повернення коштів не пізніше 11.09.2017), та в інші строки, визначені відповідно до кредитного договору; зобов`язань із сплати позичальником процентів, комісії за надання кредиту, комісії за відкриття позичкового рахунку та інших платежів, комісій.

Разом з тим, 05.02.2008 між Закритим акціонерним товариством «Сведбанк Інвест» (здійснено заміну назви ЗАТ «ТАС-ІНВЕСТБАНК») та громадянином ОСОБА_4 укладений іпотечний договір, відповідно до умов якого іпотекодірець, тобто ОСОБА_5 передав, а іпотекодержатель - ЗАТ «Сведбанк Інвест» прийняв в іпотеку предмет іпотеки: земельну ділянку площею 0, 0987 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 ; земельну ділянку площею 0, 0052 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 в забезпечення зобов`язань позичальника ОСОБА_6 , що випливають із кредитного договору №53/15-Ф від 12.09.2007 та додаткового договору № 1 від 05.02.2008 до кредитного договору №53/15-Ф від 12.09.2007, які укладено між ЗАТ «Сведбанк Інвест» та ОСОБА_6 , згідно з яким сторони домовилася збільшити ліміт відновлювальної лінії на 132 000 доларів США до загального ліміту - 575 000 доларів США під проценти на строк до 11.09.2017, зокрема, зобов`язань із повернення у валюті фактично наданої суми кредиту 575 000 доларів США у строки, передбачені графіком погашення кредиту, зобов`язання по сплаті суми процентів, комісії за надання кредиту, комісії за відкриття позичкового рахунку у розмірі 500 гривень, інших платежів та комісій.

Згідно вказаних вище іпотечних договорів від 12.09.2007 та 05.02.2008 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 накладено заборону на відчуження домоволодіння, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , земельної ділянки площею 0, 0987 га, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ; земельної ділянки площею 0, 0052 га, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно до припинення чи розірвання договорів.

Відповідно до умов п. 3.1.5. вказаних договорів, за іпотекодержателем закріплене право у випадках, передбачених іпотечним договором та Законом України «Про іпотеку» звернути стягнення на предмет іпотеки та реалізувати його відповідно до Розділу 4 іпотечних договорів.

Разом з тим, пунктом 3.2.5 вказаних договорів встановлений прямий обов`язок іпотекодавця не вчинювати без письмової згоди іпотекодержателя дії, пов`язані зі зміною прав власності на предмет іпотеки або передачею його в спільну діяльність, лізинг, оренду, користування чи в наступну іпотеку.

Розділом 4, у тому числі пунктом 4.2. іпотечних договорів від 12.09.2007 та 05.02.2008 року, передбачено способи звернення стягнення на предмет іпотеки, яке здійснюється в разі невиконання або неналежного виконання основного зобов`язання: шляхом передачі іпотекодержателю права власності на предмет іпотеки в рахунок виконання основного зобов`язання у порядку, встановленому ст. 37 Закону України «Про іпотеку», а також шляхом продажу іпотекодержателем від свого імені предмету іпотеки будь-якій особі на підставі договору купівлі-продажу у порядку, встановленому ст.38 Закону України «Про іпотеку».

У той же час, ЗАТ УГАС-ІНВЕСТБАНК» та ЗАТ «Сведбанк-Інвест» (здійснено заміну назви ЗАТ «ТАС-ІНВЕСТБАНК») в повному обсязі виконані свої обов`язки, передбачені умовами кредитного Договору №53/15-Ф від 12.09.2007 щодо надання ОСОБА_6 права користування кредитом у розмірі 443 000 доларів США, а також додаткового договору №1 від 05.02.2008 до кредитного договору №53/15-ф від 12.09.2007, щодо збільшення ліміту відновлювальної лінії на 132 000 доларів США до загального ліміту 575 000 доларів США, в той час як ОСОБА_6 такі зобов`язання виконала не в повному обсязі. ОСОБА_5 виступав відповідно до зазначених вище іпотечних договорів майновим поручителем.

При цьому, протягом 2015 року Товариство з обмеженою відповідальністю «Факторингова компанія «Вектор Плюс», яка є правонаступником Публічного акціонерного товариства «Сведбанк» (яке виступає в свою чергу правонаступником ВАТ «Сведбанк», яке в свою чергу виступає правонаступником АКБ «ТАС-ІНВЕСТБАНК») відповідно до умов укладених між вказаними юридичними особами договору факторингу №15 від 28.11.2012 (за яким ПАТ «Сведбанк» відступає ГОВ «ФК «Вектор Плюс» свої права вимоги заборгованості по кредитних договорах, укладених з боржниками (в тому числі і ОСОБА_6 ), право на вимогу якої належить ПАТ «Сведбанк»); договору про відступлення прав за іпотечними договорами від 28.11.2012 (за яким відповідно до вимог Закону України «Про Іпотеку» сторони домовились, що разом з відступленням прав вимоги заборгованостей по кредитним договорам боржників, одночасно відступаються права вимоги за іпотечними договорами), неодноразово надсилало листи до ОСОБА_4 про наміри звернути стягнення на предмети іпотеки, а саме - домоволодіння загальною площею 694, 1 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , земельної ділянки загальною площею 0,0987 га, кадастровий номер :38:012:0073, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 33 Закону України «Про іпотеку», ч. 1 ст. 589 ЦК України, у разі невиконання зобов`язання, забезпеченого заставою, заставодержатель набуває право звернення на предмет застави.

Однак, згідно інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно. Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №48686583 від 30.11.2015, №55518723 від 20.03.2016, №48686494 від 30.11.2015 та №55559073 від 21.03.2016 ОСОБА_4 28.09.2015 реалізовано майно, обтяжене іпотекою, зокрема продано ОСОБА_8 та ОСОБА_9 домоволодіння загальною площею 694,1 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 відповідно до договору купівлі-продажу №218 від 28.09.2015; земельну ділянку загальною площею 0,0987 га, кадастровий номер :38:012:0073, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 відповідно до договору купівлі-продажу №217 від 28.09.2015; земельну ділянку загальною площею 0,0052 га, кадастровий номер :38:012:0072, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 відповідно до договору купівлі-продажу №220 від 28.09.2015.Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, який просив задовольнити дане клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи прокурора, якийпросив задовольнити дане клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного..

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває майно, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни, переховування або знищення.

Згідно ч.ч. 1, 3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

За таких обставин, з метою недопущення подальших незаконних дій щодо відчуження домоволодіння загальною площею 694,1 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 , земельної ділянки загальною площею 0,0987 га за адресою: АДРЕСА_1 , земельної ділянки загальною площею 0,0052 га за адресою: АДРЕСА_2 , слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вказане майно.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 170, 171 КПК України, суд

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на домоволодіння загальною площею 694,1 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; земельну ділянку загальною площею 0,0987 га, кадастровий номер :38:012:0073, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 та земельну ділянку загальною площею 0,0052 га, кадастровий номер :38:012:0072, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Житомирської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: