УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.09.2016 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_2 про арешт майна та зупинення видаткових операцій по поточному рахунку,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області старший лейтенант юстиції ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області радником юстиції ОСОБА_3 , про арешт майна та зупинення видаткових операцій по поточному рахунку.

Слідчий доводи клопотання обґрунтував наступним.

Як вказано, в клопотанні, досудовим розслідуванням установлено, що громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходячись у м. Одесі, протягом травня-червня 2014 року, підібрав та організував терористичну групу, з числа мешканців Одеського регіону, яка у складі незаконного військового формування терористичної організації "ЛНР" приймає участь у збройному протистоянні Збройним силам України на сході Держави.

Як вбачається, з клопотання, 13.11.2014 р. прокурором Одеської області винесено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України, яке цього ж дня направлене за місцем реєстрації ОСОБА_4 . Однак, вручити повідомлення про підозру ОСОБА_4 особисто не виявилось можливим, оскільки, згідно повідомлення ГВ контррозвідки Управління СБ України в Одеській області № 65/1/1/4505нт від 12.11.2014 р., ОСОБА_4 перебуває на територіях фактично підконтрольних терористичним організаціям "ЛНР" та "ДНР" та/або поза межами України, на території РФ. У той же день підозрюваного ОСОБА_4 оголошено у розшук.

В клопотанні вказано, що згідно матеріалів кримінального провадження ОСОБА_4 , в минулому виступав в якості начальника охорони колишнього народного депутата ОСОБА_5 , 1973 р.н., який з початку АТО переховується від органів досудового розслідування України, висловлює свої антиукраїнські погляди та популяризує діяльність незаконних збройних формувань, які приймають участь у збройному протистоянні ЗСУ в зоні проведення АТО.

Слідчим в клопотанні зазначено, що відповідно до матеріалів виконаного доручення ГВ КР Управління СБ України в Одеській області, на теперішній час ОСОБА_4 знаходиться на тимчасово окупованої території Луганської області та входить до складу одного з підрозділів т.зв. "2 АК НМ ЛНР". Крім того, вказана особа продовжує підтримувати зв`язок з представниками ГРУ ГШ ЗС РФ, які координують його діяльність.

Як вбачається, з клопотання, згідно відомостей міністерства юстиції та податкових органів ОСОБА_4 входить до складу засновників ряду підприємств, а саме: ТОВ "Альянс" (код 32744785), ТОВ "Геліос-сек`юреті" (код 25418189) та ТОВ "Група Вимпел" (код 37223509).

В клопотанні вказано, що ТОВ "Альянс" (код 32744785) має банківські рахунки № НОМЕР_1 у ПАТ "Марфін Банк" (МФО 328168), № НОМЕР_2 у Южному ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 328704), ТОВ "Геліос-сек`юреті" (код 25418189) має банківський рахунок № НОМЕР_3 у ПАТ "Марфін Банк" (МФО 328168), ТОВ "Група Вимпел" (код 37223509) має банківські рахунки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 у ПАТ АБ "Південний" (МФО 328209).

Як вказано, в клопотанні, 13.11.2014 р. громадянину України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю с. Шепілівка, Лисичанського району Луганської області, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , винесене письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України повідомлено

Таким чином, як зазначається, в клопотанні, з метою розшуку підозрюваного ОСОБА_4 , встановлення місця знаходження останнього, припинення грошових переказів особі, що грунтовно підозрюється у створенні терористичної групи чи терористичної організації та забезпечення можливої конфіскації майна за вироком суду, необхідно дослідити інформацію щодо знаходження грошових коштів на банківських рахунках ТОВ "Альянс" (код 32744785) № НОМЕР_1 у ПАТ "Марфін Банк" (МФО 328168) та ТОВ "Геліос-сек`юреті" (код 25418189 № 26451 у ПАТ "Марфін Банк" (МФО 328168), а також зупинити видаткові операції по вказаному рахунку та накласти арешт на грошові кошти, які на них знаходяться.

Як вказано, в клопотанні, вилучені предмети та документи, у тому числі безготівкові кошти, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, та які знаходяться на банківських рахунках ТОВ "Альянс" (код 32744785) № НОМЕР_1 у ПАТ "Марфін Банк" (МФО 328168) та ТОВ "Геліос-сек`юреті" (код 25418189) № НОМЕР_3 у ПАТ "Марфін Банк" (МФО 328168), можуть бути використані як речові докази.

В клопотанні вказано, що відповідно до вимог ст. 59 ЗУ "Про банки та банківську діяльністю" арешт на майно або кошти банку, що знаходяться на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за рішенням суду. Зупинення власних видаткових операцій банку за його рахунками, а також видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних осіб здійснюється лише в разі накладення арешту.

На підставі викладеного, з метою забезпечення збереження грошових коштів, які за обставинами кримінального провадження можуть бути визнані речовими доказами, а також забезпечення можливої конфіскації майна за вироком суду, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна та зупинення видаткових операцій по поточному рахунку.

Слідчий ОСОБА_2 у судовому засіданні підтримав клопотання з підстав, вказаних у клопотанні.

Вислухавши думку слідчого ОСОБА_2 , а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно витягу з кримінального провадження № 0000160 від 29.08.2016 року, вчинене діяння, за яким відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України.

Згідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Як вбачається, з матеріалів доданих до клопотання (Довідка з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 02.12.2014 р.) ОСОБА_4 входить до складу засновників ТОВ "Альянс" (код 32744785).

Згідно доданих до клопотання матеріалів, ТОВ "Альянс" (код 32744785) має банківські рахунки № НОМЕР_1 у ПАТ "Марфін Банк" (МФО 328168), ТОВ "Геліос-сек`юреті" (код 25418189) має банківський рахунок № НОМЕР_3 у ПАТ "Марфін Банк" (МФО 328168).

Слідчим суддею встановлена наявність правових підстав, передбачених ст.170 КПК України, для арешту зазначеного у клопотанні майна, оскільки накладення арешту необхідно для позбавлення можливості приховати, пошкодити, зіпсувати, знищити, відчужити зазначене майно, яке за обставинами кримінального провадження може бути визнано речовими доказами по кримінальному провадженню.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя враховує наявність законних підстав, передбачених ч.2 ст.173 КПК України.

Керуючись ст. ст. 98,100,131-132,167-173, 309, 395 КПК України (2012 р.), -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області радником юстиції ОСОБА_3 , про арешт майна та зупинення видаткових операцій по поточному рахунку задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти, належні ОСОБА_4 , на рахунку та зупинити видаткові операції з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на банківських рахунках: ТОВ "Альянс" (код 32744785) № НОМЕР_1 у ПАТ "Марфін Банк" (МФО 328168) та ТОВ "Геліос-сек`юреті" (код 25418189) № НОМЕР_3 у ПАТ "Марфін Банк" (МФО 328168) щодо ОСОБА_4 .

Дозволити проведення видаткових операцій з банківських рахунків ТОВ "Альянс" (код 32744785) № НОМЕР_1 у ПАТ "Марфін Банк" (МФО 328168) та ТОВ "Геліос-сек`юреті" (код 25418189) № НОМЕР_3 у ПАТ "Марфін Банк" (МФО 328168), які пов`язані зі сплатою обов`язкових податків та зборів до Державних органів та виплати заробітної платні працевлаштованим на вищевказаних підприємствах особам.

Зобов`язати посадових осіб ПАТ "Марфін Банк" (МФО 328168) подати до слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області відомості щодо залишку грошових коштів на вказаних вище рахунках на момент отримання постанови суду про зупинення видаткових операцій по рахунку.

Виконання ухвали покласти на слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській слідчого старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_2 .

Копію ухвали про арешт майна направити слідчому та прокурору.

Ухвала протягом п`яти діб з дня її оголошення може бути оскаржена до апеляційного суду Одеської області.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

27.09.2016