Справа № 199/6872/16-к
У Х В А Л А
іменем України
28 вересня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання органу досудового розслідування про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Амур - Нижньодніпровського ВП Дніпропетровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з повноважним прокурором, про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо ОСОБА_5 , яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Необхідність застосування запобіжного заходу обґрунтовується попередженням спроб переховуватися від органу досудового розслідування, через що неможливо запобігти вищезазначеним ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів.

Прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримали клопотання.

Підозрювана ОСОБА_5 та її захисник ОСОБА_6 заперечили проти задоволення клопотання. Не оспорюючи факт вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення, просять застосувати більш м`який запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Вирішуючи клопотання суд виходить з наступного.

27.09.2016 року ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за наступних обставин:

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , працюючи відповідно до наказу проректора Придніпровської Державної академії будівництва та архітектури від 18 вересня 2001 року за № 368 КО на посаді провідного бухгалтера планово-фінансового управління з окладом 22,5 грн. /15%/ за ІХ рівень акредитації. Відповідно до наказу по академії від 01.07.2011 № 218, ОСОБА_5 , провідного бухгалтера планово-фінансового управління, працюючи за сумісництвом бухгалтером ІІ категорії ПФУ на 0,5 ставки, у зв`язку із зміною назви структурного підрозділу, переведено з 01.07.2011 провідним бухгалтером бухгалтерії та по роботі за сумісництвом бухгалтером ІІ категорії бухгалтерії на 0,5 ставки з оплатою 687,0 грн. на місяць за рахунок коштів загального фонду. Відповідно до наказу по академії від 05.05.2016 № 148-КО, ОСОБА_5 провідного бухгалтера бухгалтерії, працюючу за сумісництвом бухгалтером ІІ категорії бухгалтерії на 0,5 ставки, звільнено 16.05.2016 за власним бажанням по ст.38 КЗпП України. Згідно посадової інструкції, затвердженої ректором ДВЗН «ПДАБА» від 10.08.2012 р., на ОСОБА_5 покладені наступні обов`язки: Нарахування заробітної плати підрозділам Бухгалтерії, Адмінуправління. Зведений розрахунок заробітної плати з розбивкою по рахункам, та по категорії персоналу. Перевірка правильності нарахування та утримання податків та зборів. Зведений розрахунок утриманих і нарахованих податків та зборів до фондів згідно Законодавства. Підготовка та здача щомісячної та щоквартальної звітності в Пенсійний фонд, фонд соціального страхування, ФСНВ, податкову інспекцію. Застосування податкової соціальної пільги, розрахунок відпусток та лікарняних листів. Заведений розрахунок лікарняних листів. Робота з Фондом соціального страхування з фінансування лікарняних листів. Підготовка платіжних документів в Держказначейство на виплату заробітної плати. Ведення журнал-ордера № 15 з розбивкою по джерелам фінансування, та по категорії персоналу. Розбивка по загальному, спеціальному фонду, держ. Наука, НІС, екологія, ИЗІДО, Євроцентр, міжнародний відділ, ІБФО з нарахуванням по КЕКВ 1111 та 1220. Співпраця з працівниками, щодо нарахування, виплати заробітної плати, та утримання податків. Депонована заробітна плата. Підготовка довідок про доходи співробітників. Звірка балансу та допомога зведення щоквартальної та річної звітності. Зведений розрахунок Чорнобильських виплат. Таким чином, згідно посадової інструкції ОСОБА_5 наділена організаційно розпорядчими функціями в силу ч.3 ст. 18 КК України і є службовою особою. Встановлено, що ОСОБА_5 , працюючи на посаді провідного бухгалтера планово-фінансового управління, будучи службовою особою, в період часу з серпня 2011 року по жовтень 2012 року, маючи злочинний умисел, направлений на заволодіння бюджетними коштами, зловживаючи своїм службовим становищем щодо виконання прийому та здійснення контролю первинної документації по нарахуванню зарплати відповідно до даних наказів, здійснення зведеного розрахунку заробітної плати з розбивкою по рахунках, та категорії персоналу, діючи умисно, з корисливих мотивів, вносила до первинних бухгалтерських документів щодо розрахунку виплати заробітної плати відомості про безпідставне нарахування заробітної плати ОСОБА_7 , який був зазначений у підрозділі 60601 «Адмінуправління», без видання наказу на прийняття на роботу та без оформлення трудових відносин з академією, що є порушеннями ст.ст.2, 94 Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 року №332-VІІІ в частині нарахування заробітної плати, яку власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу на підставі трудового договору, ст.ст. 1,2 Закону України від 24.03.1995 № 108/95-ВР «Про оплату праці» в частині правових та організаційних засад оплати праці працівників які, перебувають у трудових відносинах, на підставі трудового договору з підприємством, установами, організаціями усіх форм власності, п.п. 1,5 ст. 9 Закону України від 16.07.1999 № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». В подальшому, ОСОБА_5 , використовуючи банківську картку № НОМЕР_1 , яка була оформлена в ПАТ КБ «Приватбанк» на ім`я її чоловіка ОСОБА_7 , який про злочинні наміри ОСОБА_5 не був обізнаний та не усвідомлював протиправний характер дій останньої, знімала грошові кошти з банкоматів на території м. Дніпро та розпоряджалась ними на власний розсуд. Відповідно до висновку судово-економічної експертизи № 3402/3403-16 від 22.09.2016 р. за умови, що ОСОБА_7 у період з 2011 по 2012 рік не був працівником установи, підтверджується документально (виписками банку по рахунку № НОМЕР_1 ) зайве перерахування грошових коштів на картковий рахунок ОСОБА_7 на загальну суму 251 909, 54 коп. (Двісті п`ятдесят одна тисяча дев`ятсот дев`ять гривень 54 копійки) у Державному вищому навчальному закладі «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» (код ЄРДПОУ 02070772). В обсязі наданих документів, встановлені відповідно до акту від 22.08.2016 № 03-19/13, складеного за результатами позапланової ревізії Державного фінансово-господарської діяльності ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» фінансові порушення у вигляді безпідставного нарахування та виплати (зарахування на карткові рахунки) заробітної плати (премії, матеріальної допомоги) ОСОБА_7 документально підтверджуються, а саме: зайве перерахування грошових коштів на картковий рахунок ОСОБА_7 за 2011 рік складає 67 637,72 грн.(Шістдесят сім тисяч шістсот тридцять сім гривень 72 копійки); зайве перерахування грошових коштів на картковий рахунок ОСОБА_7 за 2012 рік - 184 271,82 грн. (Сто вісімдесят чотири тисячі двісті сімдесят одна гривня 82 копійки). Своїми умисними діями, які виразились у заволодінні бюджетними коштами шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем у великому розмірі, ОСОБА_5 спричинила шкоду державі в особі Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» () на загальну суму 251 909, 54 коп. (Двісті п`ятдесят одна тисяча дев`ятсот дев`ять гривень 54 копійки. Далі, ОСОБА_5 , працюючи відповідно до наказу проректора Придніпровської Державної академії будівництва та архітектури від 18 вересня 2001 року за № 368 КО на посаді провідного бухгалтера планово-фінансового управління з окладом 22,5 грн. /15%/ за ІХ рівень акредитації. Відповідно до наказу по академії від 01.07.2011 № 218, ОСОБА_5 , провідного бухгалтера планово-фінансового управління, працюючи за сумісництвом бухгалтером ІІ категорії ПФУ на 0,5 ставки, у зв`язку із зміною назви структурного підрозділу, переведено з 01.07.2011 провідним бухгалтером бухгалтерії та по роботі за сумісництвом бухгалтером ІІ категорії бухгалтерії на 0,5 ставки з оплатою 687,0 грн. на місяць за рахунок коштів загального фонду. Відповідно до наказу по академії від 05.05.2016 № 148-КО, ОСОБА_5 провідного бухгалтера бухгалтерії, працюючу за сумісництвом бухгалтером ІІ категорії бухгалтерії на 0,5 ставки, звільнено 16.05.2016 за власним бажанням по ст.38 КЗпП України. Згідно посадової інструкції, затвердженої ректором ДВЗН «ПДАБА» від 10.08.2012 р., на ОСОБА_5 покладені наступні обов`язки: Нарахування заробітної плати підрозділам Бухгалтерії, Адмінуправління. Зведений розрахунок заробітної плати з розбивкою по рахункам, та по категорії персоналу. Перевірка правильності нарахування та утримання податків та зборів. Зведений розрахунок утриманих і нарахованих податків та зборів до фондів згідно Законодавства. Підготовка та здача щомісячної та щоквартальної звітності в Пенсійний фонд, фонд соціального страхування, ФСНВ, податкову інспекцію. Застосування податкової соціальної пільги, розрахунок відпусток та лікарняних листів. Заведений розрахунок лікарняних листів. Робота з Фондом соціального страхування з фінансування лікарняних листів. Підготовка платіжних документів в Держказначейство на виплату заробітної плати. Ведення журнал-ордера № 15 з розбивкою по джерелам фінансування, та по категорії персоналу. Розбивка по загальному, спеціальному фонду, держ. Наука, НІС, екологія, ИЗІДО, Євроцентр, міжнародний відділ, ІБФО з нарахуванням по КЕКВ 1111 та 1220. Співпраця з працівниками, щодо нарахування, виплати заробітної плати, та утримання податків. Депонована заробітна плата. Підготовка довідок про доходи співробітників. Звірка балансу та допомога зведення щоквартальної та річної звітності. Зведений розрахунок Чорнобильських виплат. Таким чином, ОСОБА_5 наділена організаційно розпорядчими обов`язками і є службовою особою. Встановлено, що ОСОБА_5 , працюючи на посаді провідного бухгалтера планово-фінансового управління, будучи службовою особою, в період часу з грудня 2012 року по грудень 2014 року, маючи злочинний умисел на заволодіння бюджетними коштами, зловживаючи своїм службовими обов`язками щодо виконання прийому та здійснення контролю первинної документації по нарахуванню зарплати відповідно до даних наказів, здійснення зведеного розрахунку заробітної плати з розбивкою по рахунках, та категорії персоналу, діючи умисно, з корисливих мотивів, вносила до первинних документів щодо розрахунку виплати заробітної плати відомості про безпідставне нарахування заробітної плати: ОСОБА_7 , який був зазначений у підрозділі 60601 «Адмінуправління», без видання наказу на прийняття на роботу та без оформлення трудових відносин з академією, що є порушеннями ст.ст.2, 94 Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 року №332-VІІІ в частині нарахування заробітної плати, яку власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу на підставі трудового договору, ст.ст. 1,2 Закону України від 24.03.1995 № 108/95-ВР «Про оплату праці» в частині правових та організаційних засад оплати праці працівників які перебувають у трудових відносинах, на підставі трудового договору з підприємством, установами, організаціями усіх форм власності, п.п. 1,5 ст. 9 Закону України від 16.07.1999 № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», у розмірі 274 407,24 грн. (двісті сімдесят чотири тисячі чотириста сім гривень двадцять чотири копійки); ОСОБА_8 , працюючій на посаді провідного інженера (підрозділ «Навчально-методичний комп`ютерний відділ »), що є порушенням п.п. 2.1, 2.2 положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Мінфіну України від 24.05.1995 № 88, п.1,5 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність України» в частині того, що первині документи це документи, створені у письмовій або електронній формі, що фіксують та підтверджують господарські операції, включаючи розпорядження та дозволи адміністрації (власника) на їх проведення, за період часу з 01.09.2014 по 31.12.2014 у розмірі 34 506,88 грн. (тридцять чотири тисячі п`ятсот шість гривень вісімдесят вісім копійок); ОСОБА_5 , працюючій на посаді провідного бухгалтера (підрозділ 60602«Бухгалтерія»), що є порушенням п.п. 2.1, 2.2 положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Мінфіну України від 24.05.1995 № 88, п.1,5 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність України» в частині того, що первинні документи це документи, створені у письмовій або електронній формі, що фіксують та підтверджують господарські операції, включаючи розпорядження та дозволи адміністрації (власника) на їх проведення, за період часу з 01.09.2014 по 31.12.2014 у розмірі 35 873,42 грн. (тридцять п`ять тисяч вісімсот сімдесят три гривні сорок дві копійки); В подальшому, ОСОБА_5 , використовуючи банківську картку № НОМЕР_1 , оформлену на ім`я її чоловіка ОСОБА_7 , який про злочинні наміри ОСОБА_5 не був обізнаний та не усвідомлював протиправний характер дій останньої, банківську карту № НОМЕР_2 , оформлену на власне ім`я, знімала грошові кошти з банкоматів на території м. Дніпро і розпоряджалась ними на власний розсуд, а грошові кошти які були перераховані на банківську карту ОСОБА_8 спрямовувались ОСОБА_5 в якості сплати за цивільно-правовими зобов`язаннями. Своїми умисними діями, які виразились у заволодінні бюджетними коштами шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем у великому розмірі, ОСОБА_5 спричинила шкоду державі в особі Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» () на загальну суму 344 787,54 гривень (триста сорок чотири тисячі сімсот вісімдесят сім гривень п`ятдесят чотири копійки).

08.04.2016 року даний факт внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань, правова кваліфікація ч. 4 ст. 191 КК України.
Суд враховує, що за ч. 1 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України, підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Суд виходить з того, що підозра у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення є обґрунтованою.

Той факт, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, за який відповідно до ч. 4 ст. 191 КК України передбачене позбавлення у виді позбавлення волі на строк до 8 років в своїй сукупності свідчать про наявність ризиків того, що підозрювана може переховуватися від органів досудового розслідування та/або.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваною кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені пунктом 1 частини першою статті 177 КПК України, є визначеною законом підставою застосування запобіжного заходу.

Вирішуючи питання щодо виду запобіжного заходу, суд згідно вимог ст. 178 КПК України враховує:

1) той факт, що наявні докази про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення є достатньо вагомими;

2) тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється;

3) вік та стан здоров`я підозрюваного, який є особою працездатного віку та відсутність відомостей про наявність у підозрюваного тяжких невиліковних хвороб;

4) наявності у підозрюваного стійких соціальних зв`язків;

5) відсутність у підозрюваного постійного місця роботи;

6) відсутність відомостей про негативну репутацію підозрюваного;

7) майновий стан підозрюваного, який не має постійного джерела доходу;

8) відсутність у підозрюваного непогашених судимостей;

9) відсутність відомостей про недотримання підозрюваним умов застосованих запобіжних заходів, які застосовувалися до нього раніше;

Згідно ч. 1 ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби.

З урахуванням перелічених обставин, необхідним та достатнім для забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання ризикам, передбаченим ч. 1 ст. 177 КПК України, є запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, оскільки жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти зазначеним ризикам.

У зв`язку з наведеним відповідні доводи захисту судом відхиляються.

Керуючись ст.ст. 176-179, 182, 181, 193, 194, 204, 309 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:
Застосувати у відношенні ОСОБА_5 , яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_1 у м. Дніпрі, громадянки України, раніше не судимої, зареєстрованої та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , яка у межах кримінального провадження, несеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000047,підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, запобіжний захід у виді домашнього арешту з забороною залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , у період з 22 години 00 хвилин до 06 години 00 хвилин та покладенням на неї обов`язків протягом двох місяців:

- не відлучатися із м. Дніпро без дозволу слідчого, прокурора, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця мешкання;

зобов`язавши ОСОБА_5 прибувати за кожною вимогою до слідчого та до суду.

Попередити ОСОБА_5 , що в разі невиконання таких обов`язків до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід та на неї може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.

Строк дії ухвали - до 26 листопада 2016 року.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з дні проголошення ухвали.

Слідчий суддя:

28.09.2016