Справа № 591/8837/15-к
Провадження № 1-кс/591/1314/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 травня 2016 рокум. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
Прокурор першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Сумської області юрист 2 класу ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, яке підтримав в судовому засіданні та мотивував тим, що слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Сумської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000202 від 19.11.2015, зокрема, за фактом розтрати та привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено договори на капітальний ремонт ліфтів, які передбачали встановлення систем ОДС укадені з ПРБП ІНФОРМАЦІЯ_5 (2 шт.), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (5 шт.), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (5 шт.), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (89 шт.).

Для встановлення систем ОДС ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 укладались відповідні договори з ІНФОРМАЦІЯ_4 , починаючи з листопада 2015 року. В подальшому, на виконання умов вказаних договорів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 07.12.2015 та 28.12.2015 придбало у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (з листопада 2015 року є офіційним дилером ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 в Сумській області) 89 систем ОДС ІНФОРМАЦІЯ_9 вартістю вже 7,02 тис. грн./шт. (без ПДВ).

При цьому встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 13.11.2015 та 30.12.2015 придбало в загальній кількості 200 систем ОДС ІНФОРМАЦІЯ_9 у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 » за умовами дилерського договору за ціною 7,02 тис. грн. (без ПДВ).

Поряд з цим встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 30.10.2015 придбало у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_1 ) 50 систем ОДС ІНФОРМАЦІЯ_9 вартістю 3,75 тис. грн./шт. (без ПДВ).

Зазначені факти придбання обладнання у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 документально підтверджуються також відомостями, які містяться у додатках № 5 до податкових декларацій, зокрема, інформацією щодо податкових зобов`язань та сум витрачених коштів для формування податкових кредитів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період вересень-грудень 2015 року, витребуваних у ДПІ в м. Сумах в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України.
Крім цього встановлено, що в грудні 2015 року ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 звітувало про виконання робіт або надання послуг на суму ПДВ 64989 грн. (тобто на загальну суму 389 934 грн.) на користь ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Враховуючи викладене, обставини укладання протягом 2015 року договорів з придбання обладнання, виконання робіт чи надання послуг, укладених ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , обставини їх виконання та оплати входять до предмету доказування у кримінальному провадженні № 0000202 від 19.11.2015.
Відомості, що містяться у вказаних договорах, актах виконаних робіт, платіжних документах тощо мають доказове значення у кримінальному провадженні і нададуть змогу в подальшому підтвердити реальність або фіктивність виконаних робіт (наданих послуг, поставленого обладнання) за такими договорами, призначити та провести товарознавчу, судово-економічну та будівельну технічну експертизи, а також встановити коло осіб, які будуть допитані про обставини кримінального правопорушення тощо.
Таким чином, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення та встановлення об`єктивної істини, викриття злочинної діяльності службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , або, навпаки, спростування їх причетності до скоєного правопорушення, слідству необхідно отримати доступ до наступних документів: документи, які відображають взаємовідносини ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 протягом 2015 року (договори купівлі-продажу обладнання, виконання робіт чи надання послуг, відповідно до яких ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 сплатила на користь ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 кошти на суму ПДВ 64989 грн.; акти виконаних робіт за такими договорами, видаткові та податкові накладні, розрахункові документи на зазначену суму ПДВ).
Вищевказані документи знаходяться у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (код НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 .
В порядку ч.2 ст.163 КПК України розгляд справи здійснюється без виклику представника особи, у володінні якого знаходяться вказані документи .
На підставі ч.1 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю відповідного клопотання учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Заслухавши пояснення прокурора , вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів у провадженні СВ управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Сумської області перебуває кримінальне провадження № 0000202 від 19.11.2015, зокрема, за фактом розтрати та привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Згідно копії витягу з кримінального провадження органом досудового розслідування є ІНФОРМАЦІЯ_10 /слідчі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , прокурор ОСОБА_3 /.
Внесене прокурором клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ з можливим їх вилученням мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави для задоволення внесеного прокурором клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. 163 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та прокурору ОСОБА_3 або за їх дорученням іншим службовим особам органів прокуратури України та національної поліції України, тимчасового доступу з можливістю вилученння у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (код НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , документів, які відображають взаємовідносини ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 протягом 2015 року (договори купівлі-продажу обладнання, виконання робіт чи надання послуг, відповідно до яких ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 сплатила на користь ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 кошти на суму ПДВ 64989 грн.; акти виконаних робіт за такими договорами, видаткові та податкові накладні, розрахункові документи на зазначену суму ПДВ).
Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратри та процесуального керівництва прокуратури Сумської області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_6 -Когер