Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/7718/16
10 серпня 2016 року м. Дніпропетровськ
04 серпня 2016 року слідча СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернулась до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що невстановлені службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за допомогою підроблених документів відкрили та розпоряджуються розрахунковими рахунками у вказаній банківській установі. На рахунки вказаних підприємств надходять грошові кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), котрі після їх надходження використовуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для здійснення валютних операції за контрактами з підприємствами, що зареєстровані у «офшорній» зоні.
Згідно установчих документів керівником вказаних підприємств є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Згідно із реєстраційними документами встановлено, що 21.05.2015 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) став ОСОБА_5 .
На підставі ухвали слідчого судді в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » вилучено оригінал юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Вивченням вилучених документів встановлено, що за період з червня 2015 р. по серпень 2015 р. на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надходили документи від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 . На кожному документі знаходиться відтиск печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
В ході розслідування кримінального провадження, при проведені аналізу руху грошових коштів та проведенню моніторингу фінансового господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », було встановлено ряд підприємств контрагентів, які сприяють у вчиненні кримінального правопорушення, та є ланкою злочинної схеми фіктивних підприємств, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ( НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ( НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ( НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ( НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ( НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ( НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » ( НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » ( НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » ( НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » ( НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » ( НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » ( НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » ( НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » ( НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » ( НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » ( НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » ( НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » ( НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » ( НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » ( НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » ( НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » ( НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » ( НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » ( НОМЕР_49 ) та ін.
При відпрацюванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_6 ), зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , було встановлено мешканця м.Київа директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_6 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , який пояснив, що жодного відношення до ведення фінансово-господарської діяльності він не має, жодного договору не підписував, рахунки в банках не відкривав та податкову звітність не подавав.
Враховуючи вище викладене, у слідства виникла необхідність в отриманні оригіналів документів по взаємовідношенням ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_58 " ( НОМЕР_55 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_6 ) та з метою викриття злочинних дій зазначеного підприємства з іншими суб`єктами ланки схеми завірених належним чином документів по ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_58 " ( НОМЕР_55 ) з вищевказаними підприємствами.
Слідча в судове засідання не з`явилась, надала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутністю. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчої.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності цього представника.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому документи, зазначені слідчою у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчій СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів по взаємовідношенням ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_58 " ( НОМЕР_55 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_6 ) та з метою викриття злочинних дій зазначеного підприємства з іншими суб`єктами ланки схеми завірених належним чином документів по ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_58 " ( НОМЕР_55 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_7 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ( НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ( НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ( НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ( НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ( НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ( НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ( НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » ( НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » ( НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » ( НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » ( НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » ( НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » ( НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » ( НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » ( НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » ( НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » ( НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » ( НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » ( НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » ( НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » ( НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » ( НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » ( НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » ( НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » ( НОМЕР_49 ) за період часу з 01.01.2015 по теперішній час, що знаходяться у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_58 " ( НОМЕР_55 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-Договори на придбання та реалізацію товарів (робіт, послуг);
-Податкові накладні (у разі їх наявності), видаткові накладні, сертифікати походження на придбання та реалізацію товарів (робіт, послуг), актів виконаних робіт, послуг.
-Довіреності на отримання товарів
-Розрахункові документи, пов`язані із виконанням договорів, у т.ч. актів заліку
-Дані про наявність дебіторської чи кредиторської заборгованості по розрахункам між зазначеними підприємствами по зазначеним періодам.
-Документи, що підтверджують перевезення товарів, розрахунки з перевізниками (з зазначенням перевізника), д/ж транспортного засобу, номер залізничного або іншого транспорту, який використовувався для перевезення товару, за рахунок якої сторони
-Ліцензії на проведення відповідної діяльності підприємства, якщо це передбачено дійсним законодавством
-Договори на зберігання, розміщення на складі, договори із організаціями, що здійснюють послуги по складуванню, у разі наявності виробничих потужностей або орендованих приміщень документи на підставі яких здійснювалась оренда.
Завірені належним чином копії наказів про призначення на посаду директора, головного бухгалтера та посадові інструкції до них..
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 10 вересня 2016 року.
Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1