Справа № 405/5975/16-к
УХВАЛА

22.08.2016 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , з участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 15.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ), -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000019 від 15.07.2016 року, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ), (поштова адреса: АДРЕСА_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), оригіналів документів або їх копій, на підставі яких були відкриті розрахункові рахунки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 підприємства з повною юридичною назвою Договір про спільну діяльність від 15.02.2001 №б/н уповноважена особа ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а також фінансових документів, які свідчать про рух коштів в період з 04.09.2014 по час проведення тимчасового доступу до речей і документів та про їх подальше використання, у тому числі переведення в готівку (платіжні доручення, виписки руху коштів по рахунку із зазначенням дати, суми, адрес відділень банку або банкоматів, де здійснювались вказані операції, призначення платежів, повної інформації про контрагента, підстав перерахування коштів, а також інших документів, в яких містяться підписи або рукописний текст осіб, які користувались вказаними рахунками) з можливістю їх вилучення.

На обґрунтування клопотання зазначено, що 04.09.2014 між ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 (м. Київ, код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (м. Кіровоград, код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) укладено договір постачання №53-129-01-14-00246, на підставі якого у травні 2015р. ПАТ НВП ІНФОРМАЦІЯ_2 поставило ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 обладнання для АЕС на загальну суму 159 840 000,00 грн.

Також встановлено, що обладнання для АЕС ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 отримало від підприємства з повною юридичною назвою Договір про спільну діяльність від 15.02.2001 №б/н уповноважена особа ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (м.Кіровоград, код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) (далі - ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 по ДСД), який не є імпортером продукції, на підставі договору поставки від 28.08.2014 №23324 за кошти на загальну суму 154208246,09 грн.

Згідно поданої ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 по ДСД інформації за травень 2015р.:

- у травні 2015р. 98,91% продукції воно реалізовувало на адресу ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: сума взаємовідносин зазначених підприємств складає 154 208 246,10 грн. порівняно із загальною сумою реалізації ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 по ДСД у травні 2015р. 155908648,92 грн.;

- 76,60% продукції ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 по ДСД у травні 2015р. придбало у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: сума взаємовідносин зазначених підприємств складає 73 600 000,08 грн. порівняно із загальною сумою придбання товарів ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 по ДСД у травні 2015р. 96 073 579,14 грн.

З урахуванням викладеного, протягом травня 2015р. ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 по ДСД у травні 2015р. реалізовувало на адресу ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 товари, придбані не у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , на суму 22 473 579,06 грн.

Відповідно до дослідження ІНФОРМАЦІЯ_5 №174/26-15-16-01-06/24584661 від 29.06.2016 Про результати дослідження фінансових операцій, проведених за участю ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 по ланцюгу постачання ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 по ДСД, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 та інших підприємств протягом травня 2015р., встановлено факт заволодіння службовими особами ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , за сприяння службових осіб ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 , державними коштами у розмірі 131 734 667,04 грн.

Таким чином, службові особи ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , за сприяння службових осіб ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи службовим становищем шляхом завищення ціни при придбанні обладнання для АЕС, заволоділи державними коштами в розмірі 131 734 667,04 грн.

Згідно відповіді з відділу КЗЕ УСБУ в Кіровоградській області №61/КЗЕ/4857/нт від 18.07.2016, вищевказані грошові кошти ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 , надходили на один з розрахункових рахунків ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та, в подальшому, перераховувались на рахунки ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 по ДСД (код НОМЕР_7 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

Так, підприємство з повною юридичною назвою Договір про спільну діяльність від 15.02.2001 №б/н уповноважена особа ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) має розрахункові рахунки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , відкриті в Публічному акціонерному товаристві ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ), поштова адреса: АДРЕСА_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 .

Таким чином, в Публічному акціонерному товаристві ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ), (поштова адреса: АДРЕСА_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), містяться оригінали документів, на підставі яких були відкриті розрахункові рахунки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 підприємства з повною юридичною назвою Договір про спільну діяльність від 15.02.2001 №б/н уповноважена особа ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (м. Кіровоград, код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а також фінансові документи, які свідчать про рух коштів по зазначених рахунках.

Вказані фінансові документи, які містять банківську таємницю, можливо буде використати в якості доказової бази по кримінальному провадженню, зокрема, при доказуванні причетності службових осіб ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , за сприяння службових осіб ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 , до заволодіння державними коштами у розмірі 131 734 667,04 грн., а також при проведені почеркознавчих та технічних експертиз, з метою встановлення обставин злочину та осіб, що його вчинили.

З посиланням на викладені обставини слідчим у клопотанні обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів.

При розгляді клопотання слідчий підтримав його повністю.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, повідомлявся про час та місце розгляду клопотання, про причини неприбуття не сповістив, що відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали вважаю необхідним клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Надані до суду матеріали свідчать, що зазначені в клопотанні слідчого речі і документи, а саме: документи на підставі яких були відкриті розрахункові рахунки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 підприємства з повною юридичною назвою Договір про спільну діяльність від 15.02.2001 №б/н уповноважена особа ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2
дійсно перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можливо використати як докази, а обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо довести іншими способами.

За таких обставин відзначається наявність передбачених законом підстав для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

При цьому не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до фінансових документів, які свідчать про рух коштів в період з 04.09.2014 по час проведення тимчасового доступу до речей і документів та про їх подальше використання, у тому числі переведення в готівку (платіжні доручення, виписки руху коштів по рахунку із зазначенням дати, суми, адрес відділень банку або банкоматів, де здійснювались вказані операції, призначення платежів, повної інформації про контрагента, підстав перерахування коштів, а також інших документів, в яких містяться підписи або рукописний текст осіб, які користувались вказаними рахунками), оскільки їх не можливо ідентифікувати.

З урахуванням викладеного і керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 15.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ) задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ), (поштова адреса: АДРЕСА_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), оригіналів документів або їх копій, на підставі яких були відкриті розрахункові рахунки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 підприємства з повною юридичною назвою Договір про спільну діяльність від 15.02.2001 №б/н уповноважена особа ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_2 можливість вилучити вказані вище речі і документи.

Строк дії ухвали визначити до 21.09.2016 р.

В тимчасовому доступі до інших документів-відмовити.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду
м. Кіровограда ОСОБА_1