Справа № 520/4472/16-к
Провадження № 1-кс/520/926/16
УХВАЛА
22.04.2016 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Як вказано в клопотанні, 27.05.2015 до ЧЧ Київського відділу поліції в місті Одесі, надійшла заява ОСОБА_4 , яка просить прийняти міри до невстановленої особи, зловживаючи довірою останньої, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами належними останній на загальну суму 6000 гривень.

28.05.2015 року відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002564 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 27.05.2015 року близько 11:27 години був здійснений телефонний дзвінок з невідомого номеру, піднявши трубку вона почула голос невідомого чоловіка. В ході бесіди він почав казати, що її син ОСОБА_5 1980 р.н. знаходиться в міліції, начебто його затримали з наркотиками, після чого невідома особа почала вимагати гроші за рішення питання в сумі 6000 гривень, на що вона погодилась відправити гроші. Він казав, щоб вона не клала трубку, і вона з ним знаходилась постійно на зв`язку. Після чого він пояснив, що їй необхідно перевести гроші на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , вона направилась до одного з відділень та перевела гроші в сумі 6000 гривень. Після чого невідома особа поклала трубку, і вона подзвонила своєму синові і виявилось, що з ним все гаразд.

Так, невстановлена слідством особа, яка представилась сином ОСОБА_4 , яка є власником банківської картки розрахунковий рахунок: № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , діючи умисно та з корисливих спонукань, маючи злочинний намір, направлений на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_4 у розмірі 6 000 гривень.

Прокурор в рамках порушеного кримінального провадження звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації, а саме:

1) інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , оформленої в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з усіма додатками та фото фіксацією з банкоматів де проводилося знаття або переказ грошових коштів.

2) документи, які були надані на відкриття рахунку № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 та додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку з фото фіксацією особи яка відкривала вказаний рахунок.

3) відомостей на паперових чи електронних носіях інформації про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів на наступному банківському рахунку відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прокурор в суді підтримав клопотання, вважаючи обґрунтованими викладені ним доводи, а також, що зазначені документи необхідні для вирішення завдань кримінального провадження.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований за адресою АДРЕСА_1 , який був належним чином повідомленого про час та місце засідання, не з`явився, про причини неявки не повідомив, клопотань не надав, тому подання розглядається без його участі.
Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, а також вислухавши думку прокурора, дійшов висновку про те, що клопотання прокурора підлягає задоволенню. При цьому слідчий суддя виходить з наступного.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, прокурором доведена наявність підстав вважати, що вказані ним документи перебувають або можуть перебувати у володінні у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення. Тому клопотання прокурора підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163-166 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
Задовольнити клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 .
Надати прокурору Одеської місцевої прокуратури №1 юристу 1 класу ОСОБА_3 ; о/у ВКП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_7 , ст. о/у ВКП Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та отримання копії цих документів на паперовому чи електронному носіях без вилучення оригіналів, а саме:

1) інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , оформленої в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з усіма додатками та фото фіксацією з банкоматів де проводилося знаття або переказ грошових коштів.

2) документи, які були надані на відкриття рахунку № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 та додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку з фото фіксацією особи яка відкривала вказаний рахунок.

3) відомостей на паперових чи електронних носіях інформації про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів на наступному банківському рахунку відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня її постановлення.
Попередити посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів (носіїв інформації).
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1