печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16.05.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 за погодженням з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :
16.05.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження №0000113 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 за погодженням з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000113 від 07.03.2014 за фактами вчинення злочинною організацією під керівництвом ОСОБА_6 із залученням службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " тяжких та особливо тяжких злочинів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 та інших статей КК України.

Досудовим розслідуванням установлені факти незаконного заволодіння злочинною організацією під керівництвом ОСОБА_6 коштами Національного банку України, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Так, встановлено, що у період з липня 2013 року по лютий 2014 року злочинна організація ОСОБА_6 шляхом проведення незаконних міжбанківських операцій між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " протиправно заволоділа коштами АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " на загальну суму 902 454 724 грн., які з метою розкрадання незаконно вивела з банку через підконтрольні їй підприємства з ознаками фіктивності.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів. Крім того, посилалась на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення вказаних документів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ст. 163 ч. 2 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 4, 8 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація та персональні дані особи, що знаходяться у базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів та надання дозволу на їх вилучення.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 за погодженням з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 0000113 від 07.03.2014 слідчим групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також процесуальному керівнику у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , та провести виїмку їх оригіналів, а саме:
- реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в т.ч. рішень власника про створення суб`єкта господарської діяльності, наказів про призначення на посади, статуту товариства, реєстраційні картки, довіреностей, інші документи, що стосуються вказаних товариств;

- усіх листів, які надходили до ІНФОРМАЦІЯ_9 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), оригіналів документів, які стосуються їх розгляду, відповідей на них.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/22913/16-к.

Примірник 2 наданий прокурору ОСОБА_3