Справа № 216/4385/16-к
Провадження № 1-кс/216/2326/16
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

09.09.2016 м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, яке подав слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000462 від 06.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
08.09.2016 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів. Дане клопотання мотивоване наступним.

05.08.2016 року до Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області звернулась ОСОБА_4 із заявою про притягнення до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка на початку серпня 2016 року заволоділа належними заявниці грошовими коштами в сумі 4200 гривень, чим спричинила потерпілій ОСОБА_4 майнову шкоду на загальну суму 4200 гривень.

Під час проведеного досудового розслідування кримінального провадження додатково було встановлено, що 23.07.2016 потерпіла ОСОБА_4 через соціальну мережу Інтернет, а саме у соціальній мережі «Вконтакте» остання познайомилася із дівчиною, яка представилася ОСОБА_5 , яка займалася нібито перепродажем бувшої у використанні техніки. 24.07.2016 потерпіла ОСОБА_4 за усною домовленістю із дівчиною на ім`я ОСОБА_5 перерахувала на її рахунок № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) грошові кошти у сумі 3600 гривень та 600 гривень за б/в ноутбук, але обіцяний товар до теперішнього часу і не отримала.

При цьому встановлено, що дівчина на ім`я ОСОБА_5 , яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 , використовує банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ). Крім того, місцезнаходження дівчини на ім`я ОСОБА_5 на даний час невідомо, прийнятими заходами встановити місце перебування вказаної особи не надалося за можливе, як наслідок, допитати дану особу щодо причин невиконання зобов`язань щодо передачі ноутбука та використання грошових коштів потерпіли лої неможливо.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для розкриття вказаного злочину в ході проведення досудового слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до руху грошових коштів за рахунком у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Відповідно до ч.1,ч.2 п.п.1,2, ч.3 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є:

1) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відома банку у процесу обслуговування клієнта (ч.1 ст.60);

2) відомості про банківські рахунки клієнтів (ч.2 п.1 ст.60);

3) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди(ч.2 п.2 ст.60);

4) інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду(ч.3 ст.60).

У зв`язку із чим, відповідно до п.5 ст. 162 КПК України банківська таємниця є охоронюваною законом таємницею доступ до даної інформації відповідно до ч.6 ст.163 КПК України здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Доступ до відомостей, що містять банківську таємницю має важливе значення для подальшого розгляду кримінального провадження та може використовуватися, як речовий доказ.

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні інформації про банківські операції і рух грошових коштів на банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у прибутковій і витратній частині, з зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, відправника та одержувача коштів із зазначенням найменування, коду ЄДРПОУ чи РНОКПП, номерів рахунків, призначення платежу за період з 01.07.2016 по теперішній час, а також документів щодо відкриття та обслуговування цього рахунку, які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні щодо заволодіння, шляхом обману, грошовими коштами потерпілої і причетних до цього осіб. Тому дана документація необхідна для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять зазначену інформацію, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого та перевіривши матеріали кримінального провадження, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Слідчий суддя прийшов до висновку про те, що належними та допустимими доказами доведено підстави для задоволення клопотання, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, та обставини, визначені ч. 6 ст. 163 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України відповідним оперативним підрозділам по кримінальному провадженню № 00000462 від 06.08.2016, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володіння ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по вказаному рахунку за період часу з 01.07.2016 по строк дії ухвали, а також з можливістю вилучення завірених належним чином копій, документів щодо відкриття даного рахунку; осіб, що мають право підпису (картки зразків підпису); та розпорядчі документи на списання грошових коштів та інших документів, що знаходяться у банківській справі вказаного підприємства по зазначеному рахунку.

Термін дії ухвали встановити до 09.10.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення при здійснені підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право звернутися до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.

Слідчий суддя ОСОБА_1