№ 202/6314/16-к
Провадження № 1-кс/0202/1916/2016
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

11 жовтня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровський області ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровський області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Дніпропетровської міської прокуратури №1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000245, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 02 лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровський області про тимчасовий доступ до речей і документів.

В Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження за № 0000245від 02.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у потерпілої ОСОБА_4 у користуванні знаходиться кредитна картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . зареєстрована на її ім`я, котру остання отримала влітку 2015 року. До теперішнього часу потерпіла вищезазначеною кредитною карткою не користувалась. 08.11.2015 року приблизно о 17:00 годині ОСОБА_4 на мобільний телефон зателефонував чоловік, котрий представився співробітником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Чоловік повідомив, що син потерпілої хоче придбати або продати майно за допомогою компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для чого чоловіку необхідний поручник в обличчі потерпілої, на що остання погодилась. Далі, чоловік котрий представився співробітником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спитав данні карткових рахунків, пін коди га іншу інформацію стосовно рахунків, на що ОСОБА_4 , надала дану інформацію. Після чого, за вказівкою чоловіка, ОСОБА_5 , пішла до найближчого терміналу самообслуговування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та провела певні операції з кредитною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . 02.02.2016 року приблизно о 08:30 годині ОСОБА_4 на мобільний телефон зателефонували співробітники ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили, що останній необхідно оплатити відсотки по кредитній картці № НОМЕР_1 . Також, згідно виданій роздруківці по картковому рахунку № НОМЕР_1 потерпіла перевела грошові кошти в сумі 2 917.20 грн., на ім`я ОСОБА_6 .
Слідчий в обґрунтування клопотання зазначає, для встановлення особи винної у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, яка може бути причетна до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення та виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, необхідна інформація, яка є банківською таємницею, а саме інформація про: рух грошових коштів у період часу з 07.11.2015 р. по 20.11.2015 р. на підставі яких оформлювався картковий рахунок на ім`я ОСОБА_6 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 . МФО НОМЕР_3 ); документів про рух грошових коштів карткового рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням контрагентів та призначенням платежів у період часу з 07.11.2015 по 10.11.2015 р. на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування.
Слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.
Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
До банківської таємниці, згідноЗакону України "Про банки і банківську діяльність" належить інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до запитуваної інформації (документів), які знаходиться у володінні Приватного акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " можуть бути отримані докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення злочину, а також встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Разом з тим, слідчим у клопотанні не наведено достатньо підстав, які б свідчили, що існує реальна загроза зміни, знищення запитуваної інформації, або що вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровський області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Дніпропетровської міської прокуратури №1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000245від 02.02.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровський області ОСОБА_2 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (ознайомлення та отримання належним чином завірених копій), які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію, що знаходиться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЕДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , про рух грошових коштів карткового рахунку № НОМЕР_1 з зазначенням контрагентів та призначенням платежів у період часу з 07.11.2015 року по 10.11.2015 року на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування; документів на підставі яких оформлювався картковий рахунок на ім`я ОСОБА_6 в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЕДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 )
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк виконання ухвали 06 листопада 2016 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1