Справа №295/8570/16-к

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24.06.2016 року м. Житомир
Слідчий звернувся із клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та розпорядження на їх вилучення (виїмку) у службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) або осіб, які виконують організаційно-розпорядчі обов`язки в зв`язку з ліквідацією банківської установи, зокрема документів наданих для відкриття та обслуговування рахунків: ПП « ОСОБА_5 » код ЄДР НОМЕР_2 по рахункам № НОМЕР_3 (українська гривня) та № НОМЕР_3 (російський рубль), ПП « ОСОБА_6 » код ЄДР НОМЕР_4 по рахунку № НОМЕР_5 (українська гривня), ПП « ОСОБА_7 » код ЄДР НОМЕР_6 по рахунку № НОМЕР_7 (українська гривня), ПП « ОСОБА_8 » код ЄДР НОМЕР_8 по рахунку № НОМЕР_9 (українська гривня), ПП « ОСОБА_9 » код ЄДР НОМЕР_10 по рахунку № НОМЕР_11 (українська гривня), ПП « ОСОБА_10 » код ЄДР НОМЕР_12 по рахункам № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня) та № НОМЕР_15 (українська гривня), ПП « ОСОБА_11 » код ЄДР НОМЕР_16 по рахункам № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня) та № НОМЕР_20 (українська гривня), ПП « ОСОБА_12 » код ЄДР НОМЕР_21 по рахункам № НОМЕР_22 (українська гривня), № НОМЕР_23 (українська гривня) та № НОМЕР_24 (українська гривня), ПП « ОСОБА_13 » код ЄДР НОМЕР_25 по рахункам № НОМЕР_26 (українська гривня), № НОМЕР_27 (українська гривня) та № НОМЕР_28 (українська гривня), ПП « ОСОБА_14 » код ЄДР НОМЕР_29 по рахунку № НОМЕР_30 (українська гривня), ПП « ОСОБА_15 » код ЄДР НОМЕР_31 по рахунку № НОМЕР_32 (українська гривня), ПП « ОСОБА_16 » код ЄДР НОМЕР_33 по рахунку № НОМЕР_34 (українська гривня), ПП « ОСОБА_17 » код ЄДР НОМЕР_35 по рахункам № НОМЕР_36 (українська гривня), № НОМЕР_37 (українська гривня) та № НОМЕР_38 (українська гривня), ПП « ОСОБА_18 » код ЄДР НОМЕР_39 по рахункам № НОМЕР_40 (українська гривня), № НОМЕР_41 (українська гривня) та № НОМЕР_42 (українська гривня), ПП « ОСОБА_19 » код ЄДР НОМЕР_43 по рахунку № НОМЕР_44 (українська гривня), ПП « ОСОБА_20 » код ЄДР НОМЕР_45 по рахунку № НОМЕР_46 (українська гривня), ПП « ОСОБА_21 » код ЄДР НОМЕР_47 по рахункам № НОМЕР_48 (українська гривня) та № НОМЕР_49 (українська гривня), ПП « ОСОБА_22 » код ЄДР НОМЕР_50 по рахунку № НОМЕР_51 (українська гривня), ПП « ОСОБА_23 » код ЄДР НОМЕР_52 по рахунку № НОМЕР_53 (українська гривня), ПП « ОСОБА_24 » код ЄДР НОМЕР_54 по рахунку № НОМЕР_55 (українська гривня), ПП « ОСОБА_25 » код ЄДР НОМЕР_56 по рахунку № НОМЕР_57 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДР НОМЕР_58 по рахункам № НОМЕР_59 (українська гривня) та № НОМЕР_60 (українська гривня), ПП « ОСОБА_26 » код ЄДР НОМЕР_61 по рахунку № НОМЕР_62 (українська гривня), ПП « ОСОБА_27 » код ЄДР НОМЕР_63 по рахунку № НОМЕР_64 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДР НОМЕР_65 по рахунку № НОМЕР_66 (українська гривня), ПП « ОСОБА_28 » код ЄДР НОМЕР_67 по рахунку № НОМЕР_68 (українська гривня), ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДР НОМЕР_69 по рахункам № НОМЕР_70 (українська гривня) та № НОМЕР_70 (російський рубль), ПП « ОСОБА_29 » код ЄДР НОМЕР_71 по рахунку № НОМЕР_72 (українська гривня), ПП « ОСОБА_30 » код ЄДР НОМЕР_73 по рахунку № НОМЕР_74 (українська гривня), ПП « ОСОБА_31 » код ЄДР НОМЕР_75 по рахунку № НОМЕР_76 (українська гривня), ПП « ОСОБА_32 » код ЄДР НОМЕР_77 по рахунку № НОМЕР_78 (українська гривня), ПП « ОСОБА_33 » код ЄДР НОМЕР_79 по рахунку № НОМЕР_80 (українська гривня), ПП « ОСОБА_34 » код ЄДР НОМЕР_81 по рахунку № НОМЕР_82 (українська гривня), ПП « ОСОБА_35 » код ЄДР НОМЕР_83 по рахунку № НОМЕР_84 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДР НОМЕР_85 по рахунку № НОМЕР_86 (українська гривня), ПП « ОСОБА_36 » код ЄДР НОМЕР_87 по рахунку № НОМЕР_88 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДР НОМЕР_89 по рахунку № НОМЕР_90 (українська гривня), ПП « ОСОБА_37 » код ЄДР НОМЕР_91 по рахунку № НОМЕР_92 (українська гривня), ПП « ОСОБА_38 » код ЄДР НОМЕР_93 по рахунку № НОМЕР_94 (українська гривня), ПП « ОСОБА_39 » код ЄДР НОМЕР_95 по рахунку № НОМЕР_96 (українська гривня), ПП « ОСОБА_40 » код ЄДР НОМЕР_97 по рахунку № НОМЕР_98 (українська гривня), ПП « ОСОБА_41 » код ЄДР НОМЕР_99 по рахунку № НОМЕР_100 (українська гривня), ПП « ОСОБА_42 » код ЄДР НОМЕР_101 по рахунку № НОМЕР_102 (українська гривня), ПП « ОСОБА_43 » код ЄДР НОМЕР_103 по рахункам №№ НОМЕР_104 (українська гривня), НОМЕР_105 (українська гривня), ПП « ОСОБА_44 » код ЄДР НОМЕР_106 по рахунку № НОМЕР_107 (українська гривня), ПП « ОСОБА_45 » код ЄДР НОМЕР_108 по рахункам №№ НОМЕР_109 (українська гривня), НОМЕР_110 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДР НОМЕР_111 по рахунку № НОМЕР_112 (українська гривня), ПП « ОСОБА_46 » код ЄДР НОМЕР_113 по рахунку № НОМЕР_114 (українська гривня), ПП « ОСОБА_47 » код ЄДР НОМЕР_115 по рахунку № НОМЕР_116 (українська гривня), ПП « ОСОБА_48 » код ЄДР НОМЕР_117 по рахунку № НОМЕР_118 (українська гривня), ПП « ОСОБА_49 » код ЄДР НОМЕР_119 по рахунку № НОМЕР_120 (українська гривня), ПП « ОСОБА_50 » код ЄДР НОМЕР_121 по рахунку № НОМЕР_122 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДР НОМЕР_123 по рахункам №№ НОМЕР_124 (українська гривня), НОМЕР_125 (українська гривня), ПП « ОСОБА_51 » код ЄДР НОМЕР_126 по рахункам №№ НОМЕР_127 (українська гривня), НОМЕР_128 (українська гривня), ПП « ОСОБА_52 » код ЄДР НОМЕР_129 по рахунку № НОМЕР_130 (українська гривня), ПП « ОСОБА_53 » код ЄДР НОМЕР_131 по рахунку № НОМЕР_132 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДР НОМЕР_133 по рахунку № НОМЕР_134 (українська гривня), ПП « ОСОБА_54 » код ЄДР НОМЕР_135 по рахункам №№ НОМЕР_136 (українська гривня), НОМЕР_137 (українська гривня), ПП « ОСОБА_55 » код ЄДР НОМЕР_138 по рахункам №№ НОМЕР_139 (українська гривня), НОМЕР_140 (українська гривня), ПП « ОСОБА_56 » код ЄДР НОМЕР_141 по рахунку № НОМЕР_142 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДР НОМЕР_143 по рахунку № НОМЕР_144 (українська гривня), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДР НОМЕР_145 по рахунку № НОМЕР_146 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДР НОМЕР_147 по рахунку № НОМЕР_148 (українська гривня), ПП « ОСОБА_57 » код ЄДР НОМЕР_149 по рахунку № НОМЕР_150 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДР НОМЕР_151 по рахункам №№ НОМЕР_152 (українська гривня), НОМЕР_153 (українська гривня), ПП « ОСОБА_58 » код ЄДР НОМЕР_154 по рахункам №№ НОМЕР_155 (українська гривня), НОМЕР_156 (українська гривня), ОСОБА_59 іден. код НОМЕР_157 по рахунку № НОМЕР_158 , ОСОБА_60 іден. код НОМЕР_159 по рахунку № НОМЕР_160 , ОСОБА_61 іден. код НОМЕР_161 по рахунку № НОМЕР_162 , ОСОБА_62 іден. код НОМЕР_163 по рахунку № НОМЕР_164 , ОСОБА_63 іден. код НОМЕР_165 по рахунку № НОМЕР_166 , ОСОБА_64 іден. код НОМЕР_167 по рахунку № НОМЕР_168 , ОСОБА_65 іден. код НОМЕР_169 по рахунку № НОМЕР_170 , ОСОБА_66 іден. код НОМЕР_171 по рахунку № НОМЕР_172 , а саме: інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів по рахунках із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції), за період часу з 01.01.2013 року по 23.05.2016 року; обліково-реєстраційних справ зазначених СГД, в тому числі карток із зразками підписів та відбитками печаток встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, оригіналів договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директорів зазначених СГД, оригіналів доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками; заяв на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначеним рахункам; протоколів системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях.
Слідчий вказав, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДР НОМЕР_173 , м. Житомир), в період із 01.01.2013 року по теперішній час, внаслідок відображення в бухгалтерському обліку та податкової звітності проведення безтоварних операцій з ПП « ОСОБА_67 » код ЄДР НОМЕР_2 , ПП « ОСОБА_68 » код ЄДР НОМЕР_4 , ПП « ОСОБА_69 » код ЄДР НОМЕР_6 , ПП « ОСОБА_70 » код ЄДР НОМЕР_8 , ПП « ОСОБА_71 » код ЄДР НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДР НОМЕР_174 , ПП « ОСОБА_72 » код ЄДР НОМЕР_175 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код ЄДР НОМЕР_176 , ПП « ОСОБА_73 » код ЄДР НОМЕР_177 , ухилились від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток на суму 3,1 млн. грн.
Крім того, встановлено, що на території Херсонської області діє група осіб які, крім вищевказаних СГД, організували реєстрацію та перереєстрацію «ризикових» підприємств, а саме: ПП " ОСОБА_74 " код ЄДР НОМЕР_12 , ПП " ОСОБА_75 " код ЄДР НОМЕР_16 , ПП " ОСОБА_76 " код ЄДР НОМЕР_21 , ПП " ОСОБА_77 " код ЄДР НОМЕР_25 , ПП " ОСОБА_78 " код ЄДР НОМЕР_29 , ПП " ОСОБА_79 " код ЄДР НОМЕР_31 , ПП " ОСОБА_80 " код ЄДР НОМЕР_33 , ПП " ОСОБА_81 " код ЄДР НОМЕР_35 , ПП " ОСОБА_82 " код ЄДР НОМЕР_39 , ПП " ОСОБА_83 " код ЄДР НОМЕР_178 , ПП " ОСОБА_84 " код ЄДР НОМЕР_43 , ПП « ОСОБА_85 » код ЄДР НОМЕР_45 , ПП " ОСОБА_21 " код ЄДР НОМЕР_47 , ПП " ОСОБА_22 " код ЄДР НОМЕР_50 , ПП " ОСОБА_86 " код ЄДР НОМЕР_179 , ПП " ОСОБА_87 " код ЄДР НОМЕР_180 , ПП " ОСОБА_88 " код ЄДР НОМЕР_181 , ПП " ОСОБА_89 " код ЄДР НОМЕР_182 , ПП " ОСОБА_90 " код НОМЕР_183 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " код НОМЕР_184 , ПП " ОСОБА_23 " код ЄДР НОМЕР_52 , ПП " ОСОБА_91 " код ЄДР НОМЕР_185 , ПП " ОСОБА_92 " код ЄДР НОМЕР_186 , ПП " ОСОБА_24 " код ЄДР НОМЕР_54 , ПП " ОСОБА_93 " код ЄДР НОМЕР_187 , ПП " ОСОБА_94 " код ЄДР НОМЕР_188 , ПП " ОСОБА_95 " код ЄДР НОМЕР_189 , ПП " ОСОБА_96 " код ЄДР НОМЕР_190 , ПП " ОСОБА_97 " код ЄДР НОМЕР_191 , ПП " ОСОБА_98 " код ЄДР НОМЕР_192 , ПП " ОСОБА_99 " код ЄДР НОМЕР_193 , ПП " ОСОБА_100 " код ЄДР НОМЕР_194 , ПП " ОСОБА_101 " код ЄДР НОМЕР_195 , ПП " ОСОБА_25 " код ЄДР НОМЕР_56 , ПП " ОСОБА_102 " код ЄДР НОМЕР_196 , ПП " ОСОБА_103 код ЄДР НОМЕР_197 , ПП " ОСОБА_104 " код ЄДР НОМЕР_198 , ПП " ОСОБА_105 " код ЄДР НОМЕР_199 , ПП " ОСОБА_106 " код ЄДР НОМЕР_200 , ПП " ОСОБА_107 " код ЄДР НОМЕР_201 , ПП " ОСОБА_108 " код ЄДР НОМЕР_202 , ПП " ОСОБА_109 " код ЄДР НОМЕР_203 , ПП " ОСОБА_110 " код ЄДР НОМЕР_204 , ПП " ОСОБА_111 " код ЄДР НОМЕР_205 , ПП " ОСОБА_112 " код ЄДР НОМЕР_206 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДР НОМЕР_58 , ПП " ОСОБА_26 " код ЄДР НОМЕР_61 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " код ЄДР НОМЕР_207 та інших СГД, з метою надання послуг по незаконному формуванню податкового кредиту для платників ПДВ у т.ч. для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ». Таким чином, по вказаному ланцюгу фіктивних та транзитних підприємств проводиться лише документообіг та перерахування коштів по рахунках відкритих в АТ ІНФОРМАЦІЯ_19 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 ".
За таких обставин, податкові зобов`язання по сплаті до державного бюджету податку на додану вартість від діяльності підприємств-платників ПДВ різних регіонів України, незаконно перекладались на підприємства з ознаками фіктивності і до бюджету не сплачувались. У подальшому в період 2014 2016 років, вказані кошти в сумі понад 200 млн. грн., відповідно до договорів купівлі-продажу/надання послуг, накладних, рахунків фактур та інших документів, були перераховані на рахунки вищевказаних фіктивних та транзитних суб`єктів підприємницької діяльності, після чого зняті з рахунків готівкою.
Слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування було проведено обшуки за адресами розташування офісних приміщень «транзитно-конвертаційної групи», а саме: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 були виявлені печатки наступних СГД: ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДР НОМЕР_145 , ПП « ОСОБА_27 » код ЄДР НОМЕР_63 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДР НОМЕР_65 , ПП « ОСОБА_113 » код ЄДР НОМЕР_65 , ПП « ОСОБА_114 » код ЄДР НОМЕР_69 , ПП « ОСОБА_29 » код ЄДР НОМЕР_71 , ПП « ОСОБА_30 » код ЄДР НОМЕР_73 , ПП « ОСОБА_31 » код ЄДР НОМЕР_75 , ПП « ОСОБА_32 » код ЄДР НОМЕР_77 , ПП « ОСОБА_33 » код ЄДР НОМЕР_79 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДР НОМЕР_147 , ПП « ОСОБА_34 » код ЄДР НОМЕР_81 , ПП « ОСОБА_35 » код ЄДР НОМЕР_83 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » код ЄДР НОМЕР_85 , ПП « ОСОБА_36 » код ЄДР НОМЕР_87 , ПП « ОСОБА_37 » код ЄДР НОМЕР_91 , ПП « ОСОБА_38 » код ЄДР НОМЕР_93 , ПП « ОСОБА_39 » код ЄДР НОМЕР_95 , ПП « ОСОБА_26 » код ЄДР НОМЕР_61 , ПП « ОСОБА_98 » код ЄДР НОМЕР_192 , ПП « ОСОБА_96 » код ЄДР НОМЕР_190 , ПП « ОСОБА_21 » код ЄДР НОМЕР_47 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » код ЄДР НОМЕР_208 , ПП « ОСОБА_90 » код ЄДР НОМЕР_183 , ПП « ОСОБА_115 » код ЄДР НОМЕР_209 , ПП « ОСОБА_25 » код ЄДР НОМЕР_56 , ПП « ОСОБА_41 » код ЄДР НОМЕР_99 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » код ЄДР НОМЕР_210 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (бувша назва « ІНФОРМАЦІЯ_25 ») код ЄДР НОМЕР_184 , ПП « ОСОБА_103 » код ЄДР НОМЕР_197 , ПП « ОСОБА_22 » код ЄДР НОМЕР_50 , ПП « ОСОБА_97 » код ЄДР НОМЕР_191 , ПП « ОСОБА_91 » код ЄДР НОМЕР_185 , ПП « ОСОБА_95 » код ЄДР НОМЕР_189 , ПП « ОСОБА_20 » код ЄДР НОМЕР_45 , ПП « ОСОБА_116 » код ЄДР НОМЕР_211 , ПП « ОСОБА_102 » код ЄДР НОМЕР_196 , ПП « ОСОБА_88 » код ЄДР НОМЕР_181 , ПП « ОСОБА_117 » код ЄДР НОМЕР_212 , ПП « ОСОБА_8 » код ЄДР НОМЕР_8 , ПП « ОСОБА_42 » код ЄДР НОМЕР_101 , ПП « ОСОБА_118 » код ЄДР НОМЕР_6 , ПП « ОСОБА_92 » код ЄДР НОМЕР_186 , ПП « ОСОБА_119 » код ЄДР НОМЕР_178 , ПП « ОСОБА_87 » код ЄДР НОМЕР_180 , ПП « ОСОБА_23 » код ЄДР НОМЕР_52 , ПП « ОСОБА_120 » код ЄДР НОМЕР_213 , ПП « ОСОБА_86 » код ЄДР НОМЕР_179 , ПП « ОСОБА_101 » код ЄДР НОМЕР_195 , ПП « ОСОБА_19 » код ЄДР НОМЕР_43 , ПП « ОСОБА_89 » код ЄДР НОМЕР_182 , ПП « ОСОБА_121 » код ЄДР НОМЕР_175 , ПП « ОСОБА_122 » код ЄДР НОМЕР_214 , ПП « ОСОБА_43 » код ЄДР НОМЕР_103 , ПП « ОСОБА_16 » код ЄДР НОМЕР_33 , ПП « ОСОБА_44 » код ЄДР НОМЕР_106 , ПП « ОСОБА_123 » код ЄДР НОМЕР_215 , ПП « ОСОБА_14 » код ЄДР НОМЕР_29 , ПП « ОСОБА_57 » код ЄДР НОМЕР_149 , ПП « ОСОБА_5 » код ЄДР НОМЕР_2 , ПП « ОСОБА_45 » код ЄДР НОМЕР_108 , ПП « ОСОБА_46 » код ЄДР НОМЕР_113 , ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕНОЙ ОТВЕСТВЕННОСТЬЮ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ), ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕНОЙ ОТВЕСТВЕННОСТЬЮ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (Владивосток), ПП « ОСОБА_124 » код ЄДР НОМЕР_115 , ПП « ОСОБА_48 » код ЄДР НОМЕР_117 , ПП « ОСОБА_49 » код ЄДР НОМЕР_119 , ФГ « ОСОБА_125 » код ЄДР НОМЕР_216 , ПП « ОСОБА_50 » код ЄДР НОМЕР_121 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » код ЄДР НОМЕР_217 , СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » код ЄДР НОМЕР_218 , ПП « ОСОБА_126 » код ЄДР НОМЕР_123 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » код ЄДР НОМЕР_219 , ПП « ОСОБА_51 » код ЄДР НОМЕР_126 , ПП « ОСОБА_127 » код ЄДР НОМЕР_220 , ПП « ОСОБА_93 » код ЄДР НОМЕР_187 , ПП « ОСОБА_52 » код ЄДР НОМЕР_129 , ПП « ОСОБА_128 » код ЄДР НОМЕР_221 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » код ЄДР НОМЕР_222 , ФОП ОСОБА_129 іден. номер НОМЕР_223 , ФГ « ОСОБА_130 » код ЄДР НОМЕР_224 , ФГ « ОСОБА_131 » код ЄДР НОМЕР_225 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДР НОМЕР_111 , ПП « ОСОБА_132 » код ЄДР НОМЕР_226 , ПП « ОСОБА_133 » код ЄДР НОМЕР_227 , ФОП ОСОБА_134 іден. номер НОМЕР_228 , ПП « ОСОБА_53 » код ЄДР НОМЕР_131 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » код ЄДР НОМЕР_229 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » код ЄДР НОМЕР_230 , ФОП ОСОБА_135 іден. номер НОМЕР_231 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДР НОМЕР_133 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » код ЄДР НОМЕР_232 , ПП « ОСОБА_136 » код ЄДР НОМЕР_233 , ПП « ОСОБА_54 » код ЄДР НОМЕР_135 , ПП « ОСОБА_137 » код ЄДР НОМЕР_234 , Підприємство з 100% іноземними інвестиціями ПП « ОСОБА_138 » код ЄДР НОМЕР_235 , ПП « ОСОБА_55 » код ЄДР НОМЕР_138 , Громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_35 » код ЄДР НОМЕР_236 , ПП « ОСОБА_56 » код ЄДР НОМЕР_141 , ПП « ОСОБА_139 » код ЄДР НОМЕР_237 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДР НОМЕР_143 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДР НОМЕР_151 , ПП « ОСОБА_140 » код ЄДР НОМЕР_238 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » код ЄДР НОМЕР_239 , ПП « ОСОБА_15 » код ЄДР НОМЕР_240 , ПП « ОСОБА_18 » код ЄДР НОМЕР_39 , ПП « ОСОБА_141 » код ЄДР НОМЕР_241 , ПП « ОСОБА_13 » код ЄДР НОМЕР_25 , ПП « ОСОБА_142 » код ЄДР НОМЕР_21 , ПП « ОСОБА_143 » код ЄДР НОМЕР_242 , ПП « ОСОБА_11 » код ЄДР НОМЕР_16 , ПП « ОСОБА_144 » код ЄДР НОМЕР_12 , ПП « ОСОБА_145 » код ЄДР НОМЕР_243 , ПП « ОСОБА_58 » код ЄДР НОМЕР_154 , ПП « ОСОБА_17 » код ЄДР НОМЕР_35 , ПП « ОСОБА_146 » код ЄДР НОМЕР_244 .
Слідчий вказав, що вказані підприємства пов`язані між собою особами, які фактично використовують їх реквізити для формування незаконного податкового кредиту з ПДВ, схематичністю формування незаконного податкового кредиту з ПДВ, службовими особами, реквізити яких використовуються з метою прикриття незаконної діяльності, працівниками, які згідно наданої звітності нібито працюють на СГД, іншими спільними ідентифікуючими ознаками. Крім того, зазначеними СГД відкрито (були відкриті) рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що дані документи перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), де відкриті та обслуговується рахунки клієнтів, та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме щодо осіб, які відкривали рахунок, які мають право першого та другого підписів в документах, відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним рахунком з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, встановлення «клієнт-банку», містять відомості, що впливають на визначення розміру завданих державному бюджету збитків у вигляді несплати податків та кваліфікацію дій службових осіб зазначених СГД та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню.
Дослідивши клопотання, додані до нього копії з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Зі змісту ч. 5 ст. 132 КПК України вбачається, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Слідчим суддею встановлено, що до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів додані копії документів, не засвідчені належним чином, що позбавляє слідчого суддю можливості пересвідчитися в ідентичності цих документів, в той час, як інформація, що в них міститься, має суттєве значення під час розгляду клопотання та може істотно вплинути на висновки слідчого судді.
Клопотання належним чином не мотивоване та не наведено доказів, що особа, у володінні якої знаходяться документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження.
Відсутні повні та конкретні відомостей про речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.
За даних обставин, підстав для задоволення клопотання слідчий суддя не вбачає.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 39,132 КПК України, слідчий суддя, -
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1