Провадження №1-кс/127/4140/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 травня 2016 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області майор податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000053 від 17.05.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000466 від 02.07.2014 встановлено, що службові особи та засновники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) на території по АДРЕСА_2 організували здійснення незаконного виготовлення підакцизних товарів з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, а саме відкрили цех по переробці меляси на спиртовмісну рідину, яка у відповідності до ст. 215 Податкового кодексу України відноситься до групи підакцизних товарів. Основним видом господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є виробництво інших основних неорганічних хімічних речовин (КВЕД № _20.13).

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення спирту, незаконно виготовлених алкогольних напоїв, знарядь для незаконного виготовлення алкогольних напоїв та спирту, в рамках кримінального провадження № 0000466 від 02.07.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 2 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 204 КК України 16.05.2016 працівниками податкової міліції на підставі Ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_4 від 28.04.2016 проведено обшук території бувшого дріжджового заводу, який на правах приватної власності належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) і фактично розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час проведення вказаного обшуку було виявлено та вилучено обладнання, яке забезпечує масове виробництво спиртовмісної рідини, а саме: устаткування для виробництва зрілої бражки та дистиляції зрілої бражки (бражні батареї, два розсиропника, чотири дрожанки, система комунікацій, насосне обладнання, бражна колона, дифригнатор, конденсатор та холодильник), бак для збору бражного дистиляту ємністю 6 куб. м., який знаходиться на другому поверсі цеху, резервуари (№ 12, 13, 14 та 15) у яких знаходиться спиртовмісна рідина в орієнтовній кількості 15 т. та сировина для її виготовлення, а також відео реєстратор «Аlhua» с/н: 1Е03094РАLH6197 в кількості 1 шт., який здійснював відеофіксацію території заводу.

Додатково, 17.05.2016 проведено огляд вилучених 16.05.2016 під час обшуку товарно-матеріальних цінностей, в ході якого здійснено фіксацію залишків рідин у наземних резервуарах, здійснено опечатування та опломбування місць доступу до вказаних рідини з метою її подальшого збереження. За результатами огляду 17.05.2016 встановлено, що наземний резервуар під умовним № 12 повністю заповнений спиртовмісною рідиною, згідно написів на резервуарі його ємність складає 25,5 куб. м., а бак для збору бражного дистиляту більш як на половину заповнений спиртовмісною рідиною, що складає орієнтовно 6 куб. м.

17.05.2016 прокуратурою Вінницької області з кримінального провадження № 0000466 було виділено матеріали в окреме провадження, що стали підставою для внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про вчинення засновниками та службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України.

Постановами від 17.05.2016 та 18.05.2016 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні товарно-матеріальні цінності, а саме: устаткування для виробництва зрілої бражки та дистиляції зрілої бражки (бражні батареї, два розсиропника, чотири дрожанки, система комунікацій, насосне обладнання, бражна колона, дифригнатор, конденсатор та холодильник), резервуар під № 12 повністю заповнений спиртовмісною рідиною (згідно написів на резервуарі ємність складає 25,5 куб. м.) та бак для збору бражного дистиляту більш як на половину заповнений спиртовмісною рідиною, що складає орієнтовно 6 куб. м.

25.05.2016 Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області накладено арешт на вищевказане майно та спиртовмісну рідину в орієнтовній кількості 31т.

Відповідно до інформаційної довідки № 60028699 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_2 комплекс будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та ін. промисловості належить на правах власності з 01.04.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги те, що факти здійснення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконного виготовлення підакцизних товарів з використанням обладнання, що забезпечує їх масове виробництво має суттєве значення для підтвердження корисливого мотиву скоєння злочину, а також у зв`язку з необхідністю проведення судово-почеркознавчих експертиз, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2015-2016 років та їх вилучення, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_3 , тому просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з`явився, однак повідомлявся своєчасно та належним чином.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у ІНФОРМАЦІЯ_2 .

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області майору податкової міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) за період 2015-2016 років, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_3 та здійснення їх виїмки.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя