Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/9232/16-к
Провадження № 1-кс/644/910/16
УХВАЛА

Іменем України

21.11. 2016 року Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши в відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0001619 від 17.05.2016 року, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Орджонікідзевського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 звернулася до суду із клопотанням про рух грошових коштів на розрахункових рахунках:
ПАТ « Промінвестбанк» ( МФО 300012) НОМЕР_1 ;
ПАТ « Промінвестбанк» ( МФО 300012) НОМЕР_2 ;

ПАТ « Промінвестбанк» ( МФО 300012) НОМЕР_3 ;
ПАТ « Промінвестбанк» ( МФО 300012) НОМЕР_4 ;

ПАТ « Промінвестбанк» ( МФО 300012) НОМЕР_5 ;
ПАТ « Промінвестбанк» ( МФО 300012) НОМЕР_6 ;

ПАТ « Промінвестбанк» ( МФО 300012) НОМЕР_7 ;
ПАТ « Промінвестбанк» ( МФО 300012) НОМЕР_8 ;

ПАТ « Промінвестбанк» ( МФО 300012) НОМЕР_9 ;
ПАТ « Промінвестбанк» ( МФО 300012) НОМЕР_10 ;

ПАТ « БАНК « ГРАНТ» ( МФО 351607) НОМЕР_11 ;

ПАТ « БАНК « ГРАНТ» ( МФО 351607) НОМЕР_12 ;

ПАТ « БАНК « ГРАНТ» ( МФО 351607) НОМЕР_12 ;

ПАТ « БАНК « ГРАНТ» ( МФО 351607) НОМЕР_12 ;

ПАТ « БАНК « ГРАНТ» ( МФО 351607) НОМЕР_12 ;

ПАТ « ПУМБ» (МФО ;

Казначейство України ( ел. адм. подат.) (МФО 899998) НОМЕР_13

у період з 01.01.2015 року по 31.12.2015 із зазначенням контрагентів, якими перераховано грошові кошти на вказані розрахункові рахунки, або яким грошові кошти перераховано із вказаного розрахункового рахунку, або щодо банківських операцій, внаслідок яких здійснено списання грошових коштів із зазначеного розрахункового рахунку, або їх отримання шляхом внесення готівкових коштів на вищезазначені розрахункові рахунки.
Клопотання мотивовано тим, що за фактом незаконних, шахрайських дій з боку арбітражного керуючого - ліквідатора ТОВ « Рогань», ТОВ « Марбел- Рогань» та ПАТ « Миропільська паперова фабрика» ОСОБА_5 в ході ліквідаційної процедури вказаних підприємств здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0001619 від 17.05.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що ліквідатором ТОВ « Рогань», ТОВ « Марбел- Рогань» та ПАТ « Миропільська паперова фабрика» є ОСОБА_5
ТОВ « Фірма Рогань» є ініціюючим кредитором у справі про банкрутство ПАТ « МПФ» та обране головою комітету кредиторів банкрута. Таким чином, ліквідатор ОСОБА_5 очолює водночас як банкрута, так і комітет кредиторів банкрута, що суперечить засадам ліквідаційної процедури та унеможливлює здійснення контролю за діями ліквідатора з боку комітету кредиторів. Крім того, в колективній заяві, яка надійшла від колишніх найманих працівників ПАТ « Миропільська паперова фабрика» вказано, що ОСОБА_5 , навмисне, своєю бездіяльністю, як арбітражний керуючий вказаних підприємств, затягує проведення ліквідаційних процедур, маючи на меті збагачення, шахрайським шляхом, а затягування ліквідаційних процедур вказаних підприємств може призвести до втрати або пошкодження майна банкрута, оскільки охорона майна підприємств не здійснюється, а грошові кошти на охорону майна відраховуються ОСОБА_5 . Так, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у доступі до банківських рахунків підприємств ліквідатором яких є ОСОБА_5 .
На запит слідчого з Індустріальної об`єднаної державної податкової інспекції м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області надійшла інформація, щодо відкритих ТОВ « Рогань», ТОВ « Марбел- Рогань» розрахункових рахунків ( із зазначенням дати відкриття, риквізитів банків, влюти) вказаних рахунків. Таким чином, згідно вказаної інформації, відкритими рахунками у фінансових установах юридичної особи ТОВ « Марбел Рогань» є:
ПАТ « Промінвестбанк» ( МФО 300012) НОМЕР_1 ;
ПАТ « Промінвестбанк» ( МФО 300012) НОМЕР_2 ;

ПАТ « Промінвестбанк» ( МФО 300012) НОМЕР_3 ;
ПАТ « Промінвестбанк» ( МФО 300012) НОМЕР_4 ;

ПАТ « Промінвестбанк» ( МФО 300012) НОМЕР_5 ;
ПАТ « Промінвестбанк» ( МФО 300012) НОМЕР_6 ;

ПАТ « Промінвестбанк» ( МФО 300012) НОМЕР_7 ;
ПАТ « Промінвестбанк» ( МФО 300012) НОМЕР_8 ;

ПАТ « Промінвестбанк» ( МФО 300012) НОМЕР_9 ;
ПАТ « Промінвестбанк» ( МФО 300012) НОМЕР_10 ;

ПАТ « БАНК « ГРАНТ» ( МФО 351607) НОМЕР_11 ;

ПАТ « БАНК « ГРАНТ» ( МФО (Українська гривня);

ПАТ « БАНК « ГРАНТ» ( МФО ( ЄВРО);

ПАТ « БАНК « ГРАНТ» ( МФО (Російський рубль);

ПАТ « БАНК « ГРАНТ» ( МФО (Долар США);

ПАТ « ПУМБ» (МФО ;

Казначейство України ( ел. адм. подат.) (МФО .

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мають доказове значення по справі.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали подане клопотання та просили його задовольнити.

Перевіривши матеріали клопотання, оцінивши надані докази, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Таким чином, наявність інформації про рух грошових коштів на розрахункових рахунках:
ПАТ « Промінвестбанк» ( МФО 300012) НОМЕР_1 ;
ПАТ « Промінвестбанк» ( МФО 300012) НОМЕР_2 ;

ПАТ « Промінвестбанк» ( МФО 300012) НОМЕР_3 ;
ПАТ « Промінвестбанк» ( МФО 300012) НОМЕР_4 ;

ПАТ « Промінвестбанк» ( МФО 300012) НОМЕР_5 ;
ПАТ « Промінвестбанк» ( МФО 300012) НОМЕР_6 ;

ПАТ « Промінвестбанк» ( МФО 300012) НОМЕР_7 ;
ПАТ « Промінвестбанк» ( МФО 300012) НОМЕР_8 ;

ПАТ « Промінвестбанк» ( МФО 300012) НОМЕР_9 ;
ПАТ « Промінвестбанк» ( МФО 300012) НОМЕР_10 ;

ПАТ « БАНК « ГРАНТ» ( МФО 351607) НОМЕР_11 ;

ПАТ « БАНК « ГРАНТ» ( МФО 351607) НОМЕР_12 ;

ПАТ « БАНК « ГРАНТ» ( МФО 351607) НОМЕР_12 ;

ПАТ « БАНК « ГРАНТ» ( МФО 351607) НОМЕР_12 ;

ПАТ « БАНК « ГРАНТ» ( МФО 351607) НОМЕР_12 ;

ПАТ « ПУМБ» (МФО ;

Казначейство України ( ел. адм. подат.) (МФО 899998) НОМЕР_13 у

період з 01.01.2015 року по 31.12.2015 із зазначенням контрагентів, якими перераховано грошові кошти на вказані розрахункові рахунки, або яким грошові кошти перераховано із вказаного розрахункового рахунку, або щодо банківських операцій, внаслідок яких здійснено списання грошових коштів із зазначеного розрахункового рахунку, або їх отримання шляхом внесення готівкових коштів на вищезазначені розрахункові рахунки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, та має доказове значення по справі.
Слідчий суддя вважає, що слідчий обґрунтовано звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів до суду, оскільки іншим способом перевірити обставини, на які посилається слідчий неможливо.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0001619 від 17.05.2016 року - задовольнити.

Зобов`язати ПАТ « Промінвестбанк» , юридична адреса: 61000, Харківська область, м. Харків, площа Павлівська 10), надати тимчасовий доступ слідчому Індустріального ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , або іншому співробітнику за дорученням слідчого, до документів ПАТ « Промінвестбанк» , юридична адреса: 61000, Харківська область, м. Харків, площа Павлівська 10), у яких міститься інформація щодо руху грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_14 у ПАТ « Промінвестбанк» в м. Харкові, МФО 300012 (українська гривня) із зазначенням контрагентів та призначення платежу за період з 01.01.2015 по 31.12.2015, та можливість отримання інформації, зазначеної у клопотанні, на паперовому та цифровому носіях.
Надати слідчому Індустріального ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , або іншому співробітнику за дорученням слідчого, доступ до документів ПАТ « Промінвестбанк» , юридична адреса: 61000, Харківська область, м. Харків, площа Павлівська 10), у яких міститься інформація щодо руху грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_14 у ПАТ « Промінвестбанк» в м. Харкові, МФО 300012 (українська гривня) із зазначенням контрагентів та призначення платежу за період з 01.01.2015 по 31.12.2015, та можливість отримання інформації, зазначеної у клопотанні, на паперовому та цифровому носіях.
Зобов`язати ПАТ « Промінвестбанк» , юридична адреса: 61000, Харківська область, м. Харків, площа Павлівська 10), надати тимчасовий доступ слідчому Індустріального ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , або іншому співробітнику за дорученням слідчого, до документів ПАТ « Промінвестбанк» , юридична адреса: 61000, Харківська область, м. Харків, площа Павлівська 10), у яких міститься інформація щодо руху грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ « Промінвестбанк» в м. Харкові, МФО 300012 (українська гривня) із зазначенням контрагентів та призначення платежу за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, та можливість отримання інформації, зазначеної у клопотанні, на паперовому та цифровому носіях.
Надати слідчому Індустріального ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , або іншому співробітнику за дорученням слідчого, доступ до документів ПАТ « Промінвестбанк» , юридична адреса: 61000, Харківська область, м. Харків, площа Павлівська 10), у яких міститься інформація щодо руху грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ « Промінвестбанк» в м. Харкові, МФО 300012 (українська гривня) із зазначенням контрагентів та призначення платежу за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, та можливість отримання інформації, зазначеної у клопотанні, на паперовому та цифровому носіях.
Зобов`язати ПАТ « Промінвестбанк» , юридична адреса: 61000, Харківська область, м. Харків, площа Павлівська 10), надати тимчасовий доступ слідчому Індустріального ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , або іншому співробітнику за дорученням слідчого, до документів ПАТ « Промінвестбанк» , юридична адреса: 61000, Харківська область, м. Харків, площа Павлівська 10), у яких міститься інформація щодо руху грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 у ПАТ « Промінвестбанк» в м. Харкові, МФО 300012 (українська гривня) із зазначенням контрагентів та призначення платежу за період з 01.01.2015 по 31.12.2015, та можливість отримання інформації, зазначеної у клопотанні, на паперовому та цифровому носіях.
Надати слідчому Індустріального ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , або іншому співробітнику за дорученням слідчого, доступ до документів ПАТ « Промінвестбанк» , юридична адреса: 61000, Харківська область, м. Харків, площа Павлівська 10), у яких міститься інформація щодо руху грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 у ПАТ « Промінвестбанк» в м. Харкові, МФО 300012 (українська гривня) із зазначенням контрагентів та призначення платежу за період з 01.01.2015 по 31.12.2015, та можливість отримання інформації, зазначеної у клопотанні, на паперовому та цифровому носіях.
Зобов`язати ПАТ « Промінвестбанк» , юридична адреса: 61000, Харківська область, м. Харків, площа Павлівська 10), надати тимчасовий доступ слідчому Індустріального ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , або іншому співробітнику за дорученням слідчого, до документів ПАТ « Промінвестбанк» , юридична адреса: 61000, Харківська область, м. Харків, площа Павлівська 10), у яких міститься інформація щодо руху грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 у ПАТ « Промінвестбанк» в м. Харкові, МФО 300012 (українська гривня) із зазначенням контрагентів та призначення платежу за період з 01.01.2015 по 31.12.2015, та можливість отримання інформації, зазначеної у клопотанні, на паперовому та цифровому носіях.
Надати слідчому Індустріального ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , або іншому співробітнику за дорученням слідчого, доступ до документів ПАТ « Промінвестбанк» , юридична адреса: 61000, Харківська область, м. Харків, площа Павлівська 10), у яких міститься інформація щодо руху грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 у ПАТ « Промінвестбанк» в м. Харкові, МФО 300012 (українська гривня) із зазначенням контрагентів та призначення платежу за період з 01.01.2015 по 31.12.2015, та можливість отримання інформації, зазначеної у клопотанні, на паперовому та цифровому носіях.
Зобов`язати ПАТ « Промінвестбанк» , юридична адреса: 61000, Харківська область, м. Харків, площа Павлівська 10), надати тимчасовий доступ слідчому Індустріального ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , або іншому співробітнику за дорученням слідчого, до документів ПАТ « Промінвестбанк» , юридична адреса: 61000, Харківська область, м. Харків, площа Павлівська 10), у яких міститься інформація щодо руху грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 у ПАТ « Промінвестбанк» в м. Харкові, МФО 300012 (українська гривня) із зазначенням контрагентів та призначення платежу за період з 01.01.2015 по 31.12.2015, та можливість отримання інформації, зазначеної у клопотанні, на паперовому та цифровому носіях.
Надати слідчому Індустріального ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , або іншому співробітнику за дорученням слідчого, доступ до документів ПАТ « Промінвестбанк» , юридична адреса: 61000, Харківська область, м. Харків, площа Павлівська 10), у яких міститься інформація щодо руху грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 у ПАТ « Промінвестбанк» в м. Харкові, МФО 300012 (українська гривня) із зазначенням контрагентів та призначення платежу за період з 01.01.2015 по 31.12.2015, та можливість отримання інформації, зазначеної у клопотанні, на паперовому та цифровому носіях.
Зобов`язати ПАТ « Промінвестбанк» , юридична адреса: 61000, Харківська область, м. Харків, площа Павлівська 10), надати тимчасовий доступ слідчому Індустріального ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , або іншому співробітнику за дорученням слідчого, до документів ПАТ « Промінвестбанк» , юридична адреса: 61000, Харківська область, м. Харків, площа Павлівська 10), у яких міститься інформація щодо руху грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_15 у ПАТ « Промінвестбанк» в м. Харкові, МФО 300012 (ДОЛАР США) із зазначенням контрагентів та призначення платежу за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, та можливість отримання інформації, зазначеної у клопотанні, на паперовому та цифровому носіях.
Надати слідчому Індустріального ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , або іншому співробітнику за дорученням слідчого, доступ до документів ПАТ « Промінвестбанк» , юридична адреса: 61000, Харківська область, м. Харків, площа Павлівська 10), у яких міститься інформація щодо руху грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_15 у ПАТ « Промінвестбанк» в м. Харкові, МФО 300012 (ДОЛАР США) із зазначенням контрагентів та призначення платежу за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, та можливість отримання інформації, зазначеної у клопотанні, на паперовому та цифровому носіях.
Зобов`язати ПАТ « Промінвестбанк» , юридична адреса: 61000, Харківська область, м. Харків, площа Павлівська 10), надати тимчасовий доступ слідчому Індустріального ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , або іншому співробітнику за дорученням слідчого, до документів ПАТ « Промінвестбанк» , юридична адреса: 61000, Харківська область, м. Харків, площа Павлівська 10), у яких міститься інформація щодо руху грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 у ПАТ « Промінвестбанк» в м. Харкові, МФО 300012 (українська гривня) із зазначенням контрагентів та призначення платежу за період з 01.01.2015 по 31.12.2015, та можливість отримання інформації, зазначеної у клопотанні, на паперовому та цифровому носіях.
Надати слідчому Індустріального ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , або іншому співробітнику за дорученням слідчого, доступ до документів ПАТ « Промінвестбанк» , юридична адреса: 61000, Харківська область, м. Харків, площа Павлівська 10), у яких міститься інформація щодо руху грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 у ПАТ « Промінвестбанк» в м. Харкові, МФО 300012 (українська гривня) із зазначенням контрагентів та призначення платежу за період з 01.01.2015 по 31.12.2015, та можливість отримання інформації, зазначеної у клопотанні, на паперовому та цифровому носіях.
Зобов`язати ПАТ « Промінвестбанк» , юридична адреса: 61000, Харківська область, м. Харків, площа Павлівська 10), надати тимчасовий доступ слідчому Індустріального ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , або іншому співробітнику за дорученням слідчого, до документів ПАТ « Промінвестбанк» , юридична адреса: 61000, Харківська область, м. Харків, площа Павлівська 10), у яких міститься інформація щодо руху грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_8 у ПАТ « Промінвестбанк» в м. Харкові, МФО 300012 (українська гривня) із зазначенням контрагентів та призначення платежу за період з 01.01.2015 по 31.12.2015, та можливість отримання інформації, зазначеної у клопотанні, на паперовому та цифровому носіях.
Надати слідчому Індустріального ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , або іншому співробітнику за дорученням слідчого, доступ до документів ПАТ « Промінвестбанк» , юридична адреса: 61000, Харківська область, м. Харків, площа Павлівська 10), у яких міститься інформація щодо руху грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_8 у ПАТ « Промінвестбанк» в м. Харкові, МФО 300012 (українська гривня) із зазначенням контрагентів та призначення платежу за період з 01.01.2015 по 31.12.2015, та можливість отримання інформації, зазначеної у клопотанні, на паперовому та цифровому носіях.
Зобов`язати ПАТ « Промінвестбанк» , юридична адреса: 61000, Харківська область, м. Харків, площа Павлівська 10), надати тимчасовий доступ слідчому Індустріального ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , або іншому співробітнику за дорученням слідчого, до документів ПАТ « Промінвестбанк» , юридична адреса: 61000, Харківська область, м. Харків, площа Павлівська 10), у яких міститься інформація щодо руху грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_9 у ПАТ « Промінвестбанк» в м. Харкові, МФО 300012 (українська гривня) із зазначенням контрагентів та призначення платежу за період з 01.01.2015 по 31.12.2015, та можливість отримання інформації, зазначеної у клопотанні, на паперовому та цифровому носіях.
Надати слідчому Індустріального ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , або іншому співробітнику за дорученням слідчого, доступ до документів ПАТ « Промінвестбанк» , юридична адреса: 61000, Харківська область, м. Харків, площа Павлівська 10), у яких міститься інформація щодо руху грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_9 у ПАТ « Промінвестбанк» в м. Харкові, МФО 300012 (українська гривня) із зазначенням контрагентів та призначення платежу за період з 01.01.2015 по 31.12.2015, та можливість отримання інформації, зазначеної у клопотанні, на паперовому та цифровому носіях.
Зобов`язати ПАТ « Промінвестбанк» , юридична адреса: 61000, Харківська область, м. Харків, площа Павлівська 10), надати тимчасовий доступ слідчому Індустріального ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , або іншому співробітнику за дорученням слідчого, до документів ПАТ « Промінвестбанк» , юридична адреса: 61000, Харківська область, м. Харків, площа Павлівська 10), у яких міститься інформація щодо руху грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_10 у ПАТ « Промінвестбанк» в м. Харкові, МФО 300012 (українська гривня) із зазначенням контрагентів та призначення платежу за період з 01.01.2015 по 31.12.2015, та можливість отримання інформації, зазначеної у клопотанні, на паперовому та цифровому носіях.
Надати слідчому Індустріального ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , або іншому співробітнику за дорученням слідчого, доступ до документів ПАТ « Промінвестбанк» , юридична адреса: 61000, Харківська область, м. Харків, площа Павлівська 10), у яких міститься інформація щодо руху грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_10 у ПАТ « Промінвестбанк» в м. Харкові, МФО 300012 (українська гривня) із зазначенням контрагентів та призначення платежу за період з 01.01.2015 по 31.12.2015, та можливість отримання інформації, зазначеної у клопотанні, на паперовому та цифровому носіях.
Встановити строк дії цієї ухвали 1 місяць,тобто до 21 грудня 2016 року.

Роз`яснити ПАТ « Промінвестбанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1