Дата документу 12.09.2016

Справа № 334/5901/16-к
Провадження № 1-кс/334/1232/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 вересня 2016 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні № 0005575 від 10.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України про арешт майна, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчим відділеням Дніпровського відділу поліції Головного управління національної поліції України в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0005575 від 10.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

В ході слідства встановлено, що до СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Агротрейд 2000» (ідентифікаційний код 36445855, юридична адреса: Автодорога Київ-Одеса, 82 км + 500 м Терезинська селищна рада, Білоцерківський район, Київська область, 09133) про те, що невстановлені особи вчинили шахрайські дії з метою заволодіння коштами ТОВ «Агратрейд 2000» в розмірі 8 000 000 грн.

Так, з метою заволодіння даними коштами у Запорізькому відділені АТ «Укрсиббанк» за підробленими документи, що посвідчують особу директора товариства ОСОБА_4 відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 від імені ТОВ «Агротрейд 2000».

Продовжуючи свою злочинну діяльність невідомі особи надали ТОВ «Луї Дрейфус Компані Україна» підроблені документи, в яких було зазначено розрахунковий рахунок відкритий у Запорізькому відділені АТ «Укрсиббанк».

ТОВ «Луї Дрейфус Компані Україна» перерахував на зазначений рахунок кошти в сумі 8 000 000 грн., які призначались ТОВ «Агротрейд 2000» за реалізований товар.

На даний час невідомі особи перерахували кошти в інші банківські установи, а саме:

-1 915 225. 11 грн, залишились на рахунку НОМЕР_1 АТ «Укрсиббанк»;

-на розрахунковий рахунок ТОВ «Вест» відкритий в ПАТ «Полтава Банк» № НОМЕР_2 загальна сума 1 600 000,80 грн.;

-на розрахунковий рахунок ТОВ «Майстер контроль» в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_3 в сумі 1 496 000,75 грн.;

-на розрахунковий рахунок ООО «Агро Хим Трейд» відкритий в ПАТ «Дочірній Банк Сбербанку Росії» № НОМЕР_4 в сумі 1 499 994 грн.;

-на розрахунковий рахунок ООО «Сент Финанс» відкритий в ПАТ «Дочірній Банк Сбербанку Росії» № НОМЕР_5 в сумі 1 507 998,84 грн.

В ході досудового слідства юрисконсульт ТОВ «Агротрейд 2000» (представник за довіреністю № 273 від 09.09.2016) ОСОБА_5 пояснив, що 06.09.2016 ТОВ «Агротрейд 2000» (ідентифікаційний код 36445855, юридична адреса: Автодорога Київ-Одеса, 82 км + 500 м Терезинська селищна рада, Білоцерківський район, Київська область, 09133) уклало договори № К1609-3604 та К1609-3605 з ТОВ «Луї Дрейфус Компані Україна» в особі менеджера в оптовій торгівлі ОСОБА_6 та менеджера з оптової торгівлі ОСОБА_7 на поставку їм зерна пшениці групи «А» 3-го та 6-го класу урожаю 2016 року насипом 1340 та 670 метричних тон відповідно.

Згідно договорів на рахунки ТОВ «Агротрейд 2000» мали бути перераховані грошові кошти відповідно до рахунків № 286 та 288 від 07.09.2016 грошові кошти в сумі 8019224, 64 гривень на розрахунковий рахунок в ПАТ «Райффайзен банк Аваль» № НОМЕР_6 .

ТОВ «Луї Дрейфус Компані Україна» знаходиться за кордоном, але в м. Черкаси знаходиться його офіційне представництво, де згідно трудових договорів здійснюють свої посадові обов`язки відповідні працівники.

Згідно усної домовленості з представником ТОВ «Луї Дрейфус Компані Україна» у м. Черкаси ОСОБА_7 їх підприємство електронною поштою пересилає ТОВ «Агротрейд 2000» договір, що укладається, з їх підписом, а ТОВ «Агротрейд 2000» в свою чергу готують пакет необхідних документів, а саме: рахунок до сплати, договір, податкові, видаткові накладні, складські квитанції, та в подальшому надає їх офіційному представнику підприємства, який в свою чергу передає їх в офіс де ставиться підпис і печатка на договорі та здійснюється оплата за наданими рахунками.

08.09.2016 року до ТОВ «Агротрейд 2000» зателефонував чоловік який представився офіційним представником ТОВ «Луї Дрейфус Компані Україна» ОСОБА_8 (повні анкетні дані невідомі) та повідомив, що приїде менеджер підприємства на ім`я « ОСОБА_9 » для отримання пакету вищезазначених документів для передачі їх у офіс підприємства, на що засновник ТОВ «Агротрейд 2000» - ОСОБА_10 зателефонував ОСОБА_7 та запитав чи дійсно є такий представник в підприємстві ТОВ «Луї Дрейфус Компані Україна», на що він відповів, що такий представник дійсно є і він приїде за документами.

В подальшому приїхав чоловік який представився як менеджер ТОВ «Луї Дрейфус Компані Україна» на ім`я « ОСОБА_9 » за направленням ОСОБА_11 для отримання пакету вищезазначених документів і подальшої їх передачі до офісу підприємства.

Вказані документи були йому передані, відповідно до яких власником зерна був ТОВ «Луи Дрейфус Компані Україна», в свою чергу ТОВ «Агротрейд 2000» мало отримати грошові кошти в сумі 8019224, 64 гривень.

08.08.2016року бухгалтеру ТОВ «Агротрейд 2000» ОСОБА_12 надійшло повідомлення з Банку АТ «УкрСиббанк» про те, що за ТОВ «Агротрейд 2000» відкрито рахунок № НОМЕР_1 куди перераховані вищезазначені грошові кошти згідно договорів.

В зв`язку з тим, що грошові кошти не були перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ «Агротрейд 2000» у ПАТ «Райффазенбанк Аваль», а перераховані на рахунок банку АТ «УкрСиббанк» стало зрозуміло, що вказаними коштами, заволоділи невідомі особи, які з цією метою у Запорізькому відділені АТ «Укрсиббанк» за підробленими документами, що посвідчують особу директора товариства ОСОБА_4 відкрили розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 від імені ТОВ «Агротрейд 2000» та надали ТОВ «Луї Дрейфус Компані Україна» підроблені документи в яких було зазначено розрахунковий рахунок відкритий у Запорізькому відділені АТ «Укрсиббанк».

ТОВ «Луї Дрейфус Компані Україна» перерахував на зазначений рахунок кошти які призначались ТОВ «Агротрейд 2000» за реалізований товар.

На даний час невідомі особи перерахували кошти в інші банківські установи, а саме:

-на розрахунковий рахунок ТОВ «Роял Вест» (ідентифікаційний код юридичної особи 40509998) відкритий в ПАТ «Полтава Банк» № НОМЕР_2 загальна сума 1 600 000,80 грн.;

-на розрахунковий рахунок ТОВ «Майстер контроль» (ідентифікаційний код юридичної особи 39939199) в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_3 в сумі 1 496 000,75 грн.;

-на розрахунковий рахунок ООО «Агро Хим Трейд» (ідентифікаційний код юридичної особи 40388987) відкритий в ПАТ «Дочірній Банк Сбербанку Росії» № НОМЕР_4 в сумі 1 499 994 грн.;

-на розрахунковий рахунок ООО «Сент Финанс» (ідентифікаційний код юридичної особи 40359689) відкритий в ПАТ «Дочірній Банк Сбербанку Росії» № НОМЕР_5 в сумі 1 507 998,84 грн.

-1 915 225. 11 грн, залишились на розрахунковому рахунку НОМЕР_1 АТ «Укрсиббанк».

Крім цього, 09.09.2016 невстановленими особами, за підробленими документами, від імені ТОВ «Агротрейд 2000» в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 .

Таким чином, вказаний вище товар перерахований на теперішній час за ТОВ «Луї Дрейфус Компані Україна», в свою чергу ТОВ «Агротрейд 2000» не отримало грошові кошти в сумі 8019224, 64 гривень, якими заволоділи шляхом обману невстановлені особи.

Розгляд клопотання, щодо накладення арешту має першочергове значення і зволікання у його розгляді може створити реальну загрозу зміни або знищення слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.
Клопотання слідчого погоджено з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_13 , оформлене відповідно до вимог ст.ст. 170-175 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги свого клопотання.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Відповідно до ч.3 ст.172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Судом установлено, що 10.09.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.4 ст.190 КК України (кримінальне провадження № 0005575).
Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання, вивчивши надані до клопотання матеріали, приходить до висновку про можливість задоволення заявленого клопотання, і накладення арешту на рахунок розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 відкритий за Товариством з обмеженою відповідальністю «Агротрейд 2000» (ТОВ «Агротрейд-2000» ідентифікаційний код юридичної особи 36445855) у Запорізькому відділенні Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» (АТ «УкрСиббанк», ідентифікаційний код юридичної особи 09807750, МФО 351005)

Враховуючи вищезазначене, керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні № 0005575 від 10.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 відкритий за Товариством з обмеженою відповідальністю «Агротрейд 2000» (ТОВ «Агротрейд-2000» ідентифікаційний код юридичної особи 36445855) у Запорізькому відділенні Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» (АТ «УкрСиббанк», ідентифікаційний код юридичної особи 09807750, МФО 351005).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її проголошення .

Суддя: ОСОБА_1