Справа№751/895/15-к
Провадження №1-кс/751/190/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
м.Чернігів 04 лютого 2015 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

з участю слідчого ОСОБА_2 ,

при секретарі ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), -

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернулась старший слідчий з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Чернігівській області ОСОБА_2 , погодженим старшим прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , вказавши, що в неї в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000002 від 17.01.2015 року, по факту умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2011 2013 років, внаслідок фінансово-господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що мають ознаки фіктивності, ухилилися від сплати податків у сумі 2 121 514 грн.. Під час проведення перевірок реальність здійснення господарської діяльності у грудні 2011 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », у січні 2012 року ПП « ОСОБА_6 » та у квітні 2012 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не підтверджено, будь-яких інших документів щодо господарських операцій із вказаними контрагентами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » додатково не надано, а також встановлено заниження податку на прибуток в сумі 9, 3 тис. грн. та ПДВ у сумі 8, 08 тис. грн. за грудень 2011 року по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », заниження податку на прибуток в сумі 46, 8 тис. грн. та ПДВ у сумі 44, 6 тис. грн. за січень 2012 року по взаємовідносинах з ПП « ОСОБА_6 » та заниження податку на прибуток в сумі 27, 7 тис. грн. та ПДВ у сумі 26, 4 тис. грн. за квітень 2012 року.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме службових осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, отримання зразків їх почерку та підписів для проведення криміналістичного дослідження у експертних установах, об`єктивного дослідження всіх обставин, викриття всієї схеми задіяних підприємств та осіб, що сприяли вчиненню злочину, встановлення подальшого руху коштів, одержаних внаслідок документального оформлення проведення безтоварних операцій з використанням банківських рахунків, по справі виникла необхідність у отриманні стороною кримінального провадження дозволу на тимчасовий доступ до документів юридичної справи, а також руху грошових коштів по рахункам, які становлять банківську таємницю клієнтів ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », і знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити, надати їй право на тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які, зокрема оригінали документів юридичних справ підприємства та товариств, після проведення експертиз будуть повернуті особі, у володінні якої вони знаходились.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання справи повідомлявся належним чином. Про причини неявки суду невідомо. Клопотань про відкладання розгляду справи суду не надходило.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись: ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України ,-

Ухвалив:
Клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Чернігівській області ОСОБА_2 право на тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучення (проведення виїмки), а саме:

- документів юридичної справи ПП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які містять відомості про осіб, що мали право розпоряджатися коштами по рахунку ПП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 № НОМЕР_4 за період з 01.12.2011 року по 31.05.2012 року,

- документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які містять відомості про осіб, що мали право розпоряджатися коштами по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 № НОМЕР_6 за період з 01.11.2011 року по 31.05.2012 року,

- документів юридичної справи клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які містять відомості про осіб, що мали право розпоряджатися коштами по рахунках клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 за період з 01.03.2012 року по 31.08.2012 року,

- руху грошових коштів по рахунку ПП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 № НОМЕР_4 , який відкрито для ПП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунку за період з 01.12.2011 року по 31.05.2012 року, (у паперовому та електронному вигляді),

- руху грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 № НОМЕР_6 , який відкрито для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунку за період з 01.11.2011 року по 31.05.2012 року, (у паперовому та електронному вигляді),

- руху грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , які відкрито для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунках за період з 01.03.2012 року по 31.08.2012 року, (у паперовому та електронному вигляді),

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок ПП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 № НОМЕР_4 та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги) за період з 01.12.2011 року по 31.05.2012 року,

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 № НОМЕР_6 та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги) за період з 01.11.2011 року по 31.05.2012 року,

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги) за період з 01.03.2012 року по 31.08.2012 року,

які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Після проведення експертиз оригінали документів юридичних справ підприємства та товариств підлягають поверненню особі, у володінні якої вони знаходились.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1