Справа № 138/190/14-к
Провадження №:1-кс/138/90/16

УХВАЛА
Іменем України
11 квітня 2016 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 0000991 від 31.12.2013,-

ВСТАНОВИВ:
25.03.2016 слідчий ОСОБА_3 звернувся до міськрайонного суду з вказаним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в зв`язку з наступним:

Досудовим слідством встановлено, що 30.12.2013 року до Могилів-Подільського МВ з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що невідомі особи 30.12.2013 року, через банківську картку, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами у сумі 7044 гривні.

За вказаним фактом 31.12.2013 розпочато досудове розслідування, відомості про яке, було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000991, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту, в якості потерпілої, ОСОБА_4 повідомила, що близько шести місяців тому вона виставила в всесвітню мережу Інтернет виготовлену власноручно картину. 29.12.2013 року близько 17.30 години до неї на мобільний телефон зателефонував невідомий громадянин який представився як ОСОБА_5 із м. Чернігів, останній погодився на умови та запропонував у ОСОБА_4 придбати дану картину. 30.12.2013 року до ОСОБА_4 на мобільний телефон знову зателефонував даний громадянин та повідомив, щоб остання продиктувала його номер картки для того, щоб він міг перерахувати грошові кошти та, щоб вона пересилала йому картину. В подальшому під час розмови відразу продиктувала йому номер зарплатної карти, однак даний громадянин повідомив, що на зарплатну карту він не зможе перерахувати кошти та щоб ОСОБА_4 продиктувала йому кредитну карту, після чого остання його прохання і виконала. Близько 12.00 години 30.12.2013 року до ОСОБА_4 на мобільний телефон зателефонував невідомий громадянин який представився як представник служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Даний громадянин запитав ОСОБА_4 , чи дійсно вона має отримувати грошові кошти від ОСОБА_6 , та запропонував останній продиктувати ще раз номер карти на який мали перерахувати кошти та дані з паспорта, та повідомив, що через п`ять хвилин їй на рахунок прийдуть грошові кошти. Близько 15.00 години у ОСОБА_4 по невідомих причинах заблокувався телефон та остання не могла нікуди зателефонувати, після чого вона вирішила звернутись до сервісного центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по дорозі до якого вирішила у банкоматі перевірити рахунок на картці, на яку мали перерахувати грошові кошти, та при перевірці виявила, що у неї недостача 7044 гривні, після чого зрозуміла, що її обдурили та заволоділи грошовими коштами.

Враховуючи виписку про рух коштів по картці ОСОБА_4 наданої ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що дійсно 30.12.2013 року було здійснено перевід на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 5200 грн., також того ж дня відбулось списання експрес платежу через телефон на загальну суму 2044 гривні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Інформація, яка міститься в документах щодо руху коштів з кредитної карти належної ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , станом на 30.12.2013 року, номер картки на яку було здійснено переказ грошових коштів та дані про власника даної карти, відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено переказ, звукозапис розмови від 30.12.2013 року оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по заказу експрес платіж з особою яка представилась ОСОБА_4 , що знаходиться у Дніпропетровському регіональному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та становить банківську таємницю та згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так як існує можливість знищення або зміни даних, що міститься в вище зазначених документах, внаслідок обмеженого терміну зберігання даних документів, а також можливості зміни чи знищення інформації в даних документах працівниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою уникнення відповідальності за вчинення дій, внаслідок яких у ОСОБА_4 з рахунку знято грошові кошти у сумі 7044 грн., тому необхідно дані документи вилучити.

Проведеними по справі слідчими діями на даний час встановити осіб, причетних до вчинення даного правопорушення не представилось можливим, а отримані в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відомості, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, так як термін її зберігання обмежений, а виклик особи, у володінні якої знаходиться дана інформація, займає певний час, тому розгляд даного клопотання, згідно вимог ч.2 ст.163 КПК України, доцільно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться дана інформація.

22.01.2014 Могилів-Подільським міськрайсудом було надано дозвіл на вилучення вище зазначеної інформації, в подальшому вказану ухвалу було направлено до Дніпропетровського регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване в АДРЕСА_2 для виконання, та лише 07.03.2014 було направлено лист про можливість здійснення вказаної виїмки, хоча було пропущено строки вилучення вказаної інформації.

А тому слідчий, за погодженням з прокурором, просить надати дозвіл слідчому Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в Дніпропетровському регіональному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому в АДРЕСА_2 , та здійснити вилучення (виїмку) даних документів, а саме: щодо руху коштів з кредитної карти належної ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , станом на 30.12.2013 року; номер картки на яку було здійснено переказ грошових коштів та дані про власника даної карти; відео та фото фіксацію зняття даних коштів з картки, на яку було здійснено переказ; звукозапис розмови від 30.12.2013 року оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по замовленню експрес платіж з особою, яка представилась ОСОБА_4 ..

В судовому засіданні старший слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши зміст клопотання з додатками, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

так, клопотання відповідає вимогам ст.ст.160, 162 КПК України.

Слідчим доведено, що отримані в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для встановлення особи, яка вчинила злочин, і отримати їх в інший спосіб, окрім як виїмки інформації, не представляється можливим.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Надати дозвіл слідчому Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в Дніпропетровському регіональному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому в АДРЕСА_2 , та здійснити вилучення (виїмку) даних документів, а саме: щодо руху коштів з кредитної карти належної ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , станом на 30.12.2013 року; номер картки на яку було здійснено переказ грошових коштів та дані про власника даної карти; відео та фото фіксацію зняття даних коштів з картки, на яку було здійснено переказ; звукозапис розмови від 30.12.2013 року оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по замовленню експрес платіж з особою, яка представилась ОСОБА_4 .

Дана ухвала діє до 11 травня 2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: