печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000248,
В С Т А Н О В И В :
Слідчий ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просила накласти арешт на грошові кошти в сумі 110 000 доларів США, які належать ОСОБА_5 .
Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000248, зареєстрованому 02.10.2015 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за фактами зловживання службовими особами

ПАТ «Інтеграл-Банк» своїм службовим становищем та зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), фіктивного підприємництва, порушення порядку ведення бази даних про вкладників або порядку формування звітності, доведення банку до неплатоспроможності, скоєних службовими особами ПАТ «Інтеграл-Банк» за частинами 2,5 ст. 191, частинами 2,3 ст. 212,

ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 220-1, ч. 1 ст. 218-1 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що відповідно до заяви про вчинення злочину т.в.о. голови Правління ПАТ «Інтеграл-банк» ОСОБА_6 від 14.09.2015 з відома та за вказівкою колишнього Голови Правління ПАТ «Інтеграл-банк» ОСОБА_7 , начальник казначейства ОСОБА_8 та його заступник ОСОБА_9 , начальник відділу міжнародного ділину ОСОБА_10 та його заступник ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою, здійснювали операції, які завдали значні збитки ПАТ «Інтеграл-банк».

25.07.2016 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.07.2016 проведено обшук нежитлової будівлі, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Ігорівська/Набережно-Хрещатицька, 13/5 літера А, яка використовується у своїй діяльності ПАТ «Діві Банк», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень, передбачених частинами 2,5 ст. 191, частинами 2,3 ст.212,ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 220-1, ч. 1 ст. 218-1 КК України, а також відшукання у вказаному вище приміщенні та вилучення речей і документів, що мають значення для розслідування.

Так, у ході вказаного обшуку, окрім речей та документів, дозвіл на вилучення яких було прямо вказано в ухвалі слідчого судді про проведення обшуку, виявлено та вилучено документально не підтверджені грошові кошти ОСОБА_5 в сумі 110 000 доларів США.

У ході проведення обшуку ОСОБА_5 пояснив, що в індивідуальному банківському сейфі № НОМЕР_1 , розташованому в ПАТ «Діві Банк» він зберігає власні грошові кошти, які протягом тривалого часу разом зі своєю родиною накопичував. При цьому, у ході проведення слідчої дії ОСОБА_5 точну суму коштів у сейфі не зазначив, документів щодо їх підтвердження не надав. Одна з упаковок банківських купюр на загальну суму 10 000 доларів США була опечатана банківським папером із надписом

ПАТ «Інтеграл-банк», інші грошові кошти були упаковані банківським папером інших невстановлених банківських установ. На запитання слідчого

ОСОБА_5 повідомити походження зазначених грошових коштів не зміг.

Перелічені вище речі були вилучені, належним чином опечатані та переміщені для зберігання до ГСУ Національної поліції України за адресою:

м. Київ, вул. А. Богомольця, 10.

26.07.2016 зазначені кошти оглянуті, про що складений відповідний протокол огляду. У подальшому на підставі постанови слідчого від 26.07.2016 вилучені кошти визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

28.07.2016 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_11 винесено ухвала № 757/36272/16-к про арешт тимчасово вилученого майна під час проведення обшуку 25.07.2016 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме грошових коштів в сумі 110 000 доларів США, які належать ОСОБА_5 .

03.11.2016 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_12 винесено резолютивну частину ухвалу, без жодного мотивування прийнятого рішення, про скасування арешту на грошові кошти в сумі 110 000 доларів США, що належать ОСОБА_5 . У судовому засіданні ОСОБА_5 та його представником не надано документів про походження всієї суми вилучених коштів, тому є достатні підстави вважати, що ці кошти можуть бути одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них.
З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою припинення злочинної діяльності виникла необхідність у накладенні арешту на кошти, вилучені у ОСОБА_5 , оскільки незастосування арешту на зазначене вище майно перешкоджатиме встановленню істини внаслідок того, що таке майно може бути приховане, відчужене чи пошкоджене, а також враховуючи, що вказані грошові кошти є предметом кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів та грошей.
В даному випадку підставою для арешту майна є наявність розумних підозр, що вказане вище майно є доказом злочину.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити на підставі викладеного в ньому.
Заслухавши думку прокурора, дослідивши клопотання та матеріали, надані в його обґрунтування, надходжу до наступних висновків.
Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.3 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, у тому числі, конфіскації майна як виду покарання.
Відповідно до ч.5 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку, у тому числі на гроші у будь-якій валюті, готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на вилучене майно, оскільки вилучене майно є предметом кримінального правопорушення та містить на собі сліди кримінального правопорушення.
На підставі викладеного, керуючись ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти в сумі 110 000 доларів США, які належать ОСОБА_5 .

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1