пр.№ 1-кс/464/2919/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.11.2014 слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000 від 08.05.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,-

в с т а н о в и в:

30.10.2014 року до суду надійшло клопотання слідчого ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_2 за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000 від 08.05.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК Україна, про надання тимчасового доступу до речей і документів (оригіналів, копій), тобто можливості ознайомлення з ними та вилучення, з приміщення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , по рахунках ПП « ОСОБА_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , за період з 01.01.2012 по 31.12.2013.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що службові особи ПП « ОСОБА_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , а знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , в період 2012-2013 років шляхом зловживання службовим становищем привласнили кошти в особливо великих розмірах на загальну суму 5 095 500 грн.
Так, ПП « ОСОБА_3 » (Замовник) 29.11.2012 укладено з Державним підприємством з питань поводження з відходами як вторинною сировиною « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , м. Київ), що діяло через свою філію - відокремлений підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , м.Київ), договір №12/11-12 (в подальшому Договір) про надання послуг, що діяло через свою філію відокремлений підрозділ (Виконавець) «Виробничий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), в особі начальника ОСОБА_4 , що діяв на підставі Положення про Виробничий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та довіреності від 25.10.2012 №15633.
На виконання умов Договору, відокремленим підрозділом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 29.11.2012 згідно платіжного доручення №106 проведено попередню оплату ПП « ОСОБА_3 » на суму 2 547 750,00 грн.
Факт надання ПП « ОСОБА_3 » послуг за вищевказаним договором, їх якість та відповідність державним стандартам, у відповідності до п.3.1. Договору підтверджено двома актами про надання послуг №1 від 12.12.2012 на суму 2 547 750 грн. та №2 від 29.01.2013 на суму 2 547 750 грн.
Після підписання та затвердження сторонами актів прийманняпередачі наданих послуг зі збирання, заготівлі та утилізації відходів вторинної сировини, на виконання умов Договору, відокремленим підрозділом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 12.12.2012 згідно платіжного доручення №123 проведено кінцеву оплату ПП « ОСОБА_3 » на суму 2 547 750,00 грн.
У ході досудового розслідування встановлено, що в ПП « ОСОБА_3 » в період з четвертого кварталу 2012 року по перший квартал 2013 року було відсутнє майно, трудові ресурси, виробничо-складські приміщення, технічний персонал, основні фонди, виробничі активи, складські приміщення, засоби для транспортування, які економічно необхідні для здійснення господарських операцій у зазначених обсягах для виконання умов договору №12/11-12 про надання послуг від 29.11.2012.
Таким чином, службові особи ПП « ОСОБА_3 » не могли використати в період 2012-2013 років за призначенням кошти в сумі 5 095 500 грн., що поступили від філії - відокремлений підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не здійснили фінансово-господарських операцій на вищевказану суму власними силами та з участю підприємств-контрагентів із збирання, заготівлі та утилізації відходів, як вторинної сировини, а відтак привласнили їх шляхом зловживання службовим становищем.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ПП « ОСОБА_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) при здійсненні фінансово-господарських операцій в період 2012-2013 років використовувало та використовує в даний час рахунки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою встановлення обставин та повноти проведених взаєморозрахунків між вищевказаним суб`єктами підприємницької діяльності, з`ясування подальших взаєморозрахунків, встановлення погодинного значення проведених трансакцій, встановлення інших обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення.
Єдиним можливим способом встановлення, яким чином ПП « ОСОБА_3 » використані в період 2012-2013 років кошти, що надійшли на рахунки підприємства від відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », є дослідження руху коштів по рахунку підприємства.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що документи, які становлять банківську таємницю, зокрема комп`ютерні роздруківки руху коштів (виписки) по рахунках ПП « ОСОБА_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) містять інформацію про використання в період 2012-2013 років державних коштів, що поступили від відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можуть підтверджувати або спростовувати здійснення підприємством фінансових операцій з СПД з ознаками фіктивності або проведення аналогічних фінансових операцій з іншими суб`єктами господарювання, та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, для проведення в подальшому, з їх використанням, позапланової документальної перевірки і ревізії, судово-економічної експертизи, слідчий просив подання задовольнити.
08.05.2013 року матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 00000 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
Представник юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, скерував прохання про розгляд клопотання у його відсутності.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого,яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо, оскільки згідно зі ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці.

За наведених обставин слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164,166, 309 Кримінального процесуального кодексу України,-

у х в а л и в:

клопотання слідчого ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів (оригіналів, копій), тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, з приміщення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, одержувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках ПП « ОСОБА_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , за період з 01.01.2012 по 31.12.2013, в паперовому та електронному вигляді;

- інформації про трансакції з використанням електронного ключа по рахунках ПП « ОСОБА_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , за період з 01.01.2012 по 31.12.2013, із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номера телефону з якого з`єднувались службові особи підприємства з банком, тощо, в паперовому та електронному вигляді;

- оригіналів платіжних доручень про перерахування коштів з рахунків ПП « ОСОБА_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , за період з 01.01.2012 по 31.12.2013;

- чеків на зняття готівки з рахунків ПП « ОСОБА_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , за період з 01.01.2012 по 31.12.2013;

- юридичної (реєстраційної) справи про відкриття ПП « ОСОБА_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунків;

- карток із взірцями підписів та відбитком печатки, які подавались ПП « ОСОБА_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для відкриття рахунків.

Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1