Провадження № 1-кс/161/3919/16
У Х В А Л А
про накладення арешту на майно

м. Луцьк 31 серпня 2016 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю прокурора відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_2 , слідчого в ОВС СВ прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , секретаря ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про арешт майна, вилученого в ході проведення огляду місця події від 28.08.2016,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий в ОВС СВ прокуратури Волинської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, вилученого в ході проведення огляду місця події від 28.08.2016 на території МП «Доманове» Волинської митниці ДФС.

З матеріалів клопотання вбачається, що СВ прокуратури Волинської області здійснюється досудове розслідування в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000135 від 29.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.368 ч.3 КК України, відносно інспекторів Волинської митниці ДФС ОСОБА_5 та ОСОБА_6 по факту отримання останніми неправомірної вигоди.

29 серпня 2016 року ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , кожного зокрема, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368 ч.3 КК України.

28 серпня 2016 року, під час проведення огляду місця події на території МП «Доманове» Волинської митниці ДФС виявлено та вилучено мобільний телефон марки HTC чорного кольору з сім карткою НОМЕР_1 , емеі НОМЕР_2 ; паперовий згорток в якому наявні грошові кошти в сумі 250 доларів США, а саме дві купюри номіналом по 100 кожна, 2 купюри номіналом по 20 кожна та 1 купюра номіналом 10; грошові кошти в сумі 2600 грн., а саме 1 купюра номіналом 500 грн., 3 купюри номіналом 200 грн. та 15 купюр номіналом по 100 грн.; грошові кошти в сумі 5 доларів США однією купюрою та 1370 грн., а саме 1 купюра номіналом 200 грн., 11 купюр номіналом 100 грн., 1 купюра номіналом 50 грн. та 1 номіналом 20 грн.; блокнот світло коричневого кольору, в якому наявні робочі записи та грошові кошти в сумі 945 грн., а саме 3 купюри номіналом 200 грн., 3 купюри номіналом 100 грн., 2 купюри номіналом 20 грн. та 1 купюра номіналом 5 грн., а також флеш накопичувач чорно-сірого кольору; грошові кошти в сумі 250 доларів США, а саме 2 купюри номіналом 100 доларів США, 1 купюра номіналом 50 доларів США та грошові кошти в сумі 370 грн., а саме 2 купюра номіналом 100 грн., 2 купюри номіналом 50 грн., 3 купюри номіналом 20 грн., 1 купюра номіналом 10 грн.; мобільний телефон, який використовується ОСОБА_7 , марки Айфон, імеі76134, мобільний телефон, який використовується ОСОБА_5 , марки Самсунг емеі60025, НОМЕР_3 , мобільний телефон, який використовується ОСОБА_8 , марки Самсунг чорно-сірого кольору емеі52998, емеі52996 та мобільний телефон, яким користується ОСОБА_8 , марки Самсунг емеі7842501, емеі НОМЕР_4 ; грошові кошти в сумі 15 доларів США, а саме 1 купюра номіналом 10 доларів США та 1 купюра номіналом 5 доларів США, а також грошові кошти в сумі 720 грн., а саме 6 купюр номіналом 100 грн., 2 купюри номіналом 50 грн. та 1 купюра номіналом 20 грн.; грошові кошти в сумі 50 доларів США однією купюрою, виявлені в сумці ОСОБА_9 ; грошові кошти в сумі 345 грн., а саме 6 купюр номіналом 50 грн., 1 купюра номіналом 20 грн., 2 купюри номіналом 10 грн., 1 купюра номіналом 5 грн., вилучені з кишені ОСОБА_9 ; грошові кошти в сумі 106 грн., а саме 1 купюра номіналом 50 грн., 2 купюри номіналом 20 грн., 1 купюра номіналом 10 грн., 1 купюра номіналом 5 грн., 1 купюра номіналом 1 грн., вилучені з паперового ящика під робочим місцем ОСОБА_8 ; документи щодо митного оформлення транспортного засобу марки Сітроен д.н.з. НОМЕР_5 на ім`я громадянина РБ ОСОБА_10 на 4 арк., а також клаптик паперу з списками номерних знаків іноземної реєстрації та надписом «1 рік».
Оскільки вказані речі та документи, на думку слідчого та прокурора, мають важливе значення у вказаному кримінальному провадженні, з метою попередження можливого його зниження, втрати або пошкодження, забезпечення його правомірного утримання та дослідження органами досудового слідства, а також забезпечення можливої конфіскації та спеціальної конфіскації, тому звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Частина 2 ст.170 КПК України передбачає, що метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на майно, вилучене 28.08.2016 під час проведення огляду місця події, а тому з метою попередження можливого його зниження, втрати або пошкодження, забезпечення його правомірного утримання та дослідження органами досудового слідства, а також забезпечення можливої конфіскації майна та спеціальної конфіскації, слід накласти арешт на вищевказані речі та документи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173 КПК України, суд,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в ОВС СВ прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про арешт майна, вилученого в ході проведення огляду місця події від 28.08.2016 на території МП «Доманове» Волинської митниці ДФС задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: мобільний телефон марки HTC чорного кольору з сім карткою НОМЕР_1 , емеі НОМЕР_2 ; паперовий згорток в якому наявні грошові кошти в сумі 250 доларів США, а саме дві купюри номіналом по 100 кожна, 2 купюри номіналом по 20 кожна та 1 купюра номіналом 10; грошові кошти в сумі 2600 грн., а саме 1 купюра номіналом 500 грн., 3 купюри номіналом 200 грн. та 15 купюр номіналом по 100 грн.; грошові кошти в сумі 5 доларів США однією купюрою та 1370 грн., а саме 1 купюра номіналом 200 грн., 11 купюр номіналом 100 грн., 1 купюра номіналом 50 грн. та 1 номіналом 20 грн.; блокнот світло коричневого кольору, в якому наявні робочі записи та грошові кошти в сумі 945 грн., а саме 3 купюри номіналом 200 грн., 3 купюри номіналом 100 грн., 2 купюри номіналом 20 грн. та 1 купюра номіналом 5 грн., а також флеш накопичувач чорно-сірого кольору; грошові кошти в сумі 250 доларів США, а саме 2 купюри номіналом 100 доларів США, 1 купюра номіналом 50 доларів США та грошові кошти в сумі 370 грн., а саме 2 купюра номіналом 100 грн., 2 купюри номіналом 50 грн., 3 купюри номіналом 20 грн., 1 купюра номіналом 10 грн.; мобільний телефон, який використовується ОСОБА_7 , марки Айфон, імеі76134, мобільний телефон, який використовується ОСОБА_5 , марки Самсунг емеі60025, НОМЕР_3 , мобільний телефон, який використовується ОСОБА_8 , марки Самсунг чорно-сірого кольору емеі52998, емеі52996 та мобільний телефон, яким користується ОСОБА_8 , марки Самсунг емеі7842501, емеі НОМЕР_4 ; грошові кошти в сумі 15 доларів США, а саме 1 купюра номіналом 10 доларів США та 1 купюра номіналом 5 доларів США, а також грошові кошти в сумі 720 грн., а саме 6 купюр номіналом 100 грн., 2 купюри номіналом 50 грн. та 1 купюра номіналом 20 грн.; грошові кошти в сумі 50 доларів США однією купюрою, виявлені в сумці ОСОБА_9 ; грошові кошти в сумі 345 грн., а саме 6 купюр номіналом 50 грн., 1 купюра номіналом 20 грн., 2 купюри номіналом 10 грн., 1 купюра номіналом 5 грн., вилучені з кишені ОСОБА_9 ; грошові кошти в сумі 106 грн., а саме 1 купюра номіналом 50 грн., 2 купюри номіналом 20 грн., 1 купюра номіналом 10 грн., 1 купюра номіналом 5 грн., 1 купюра номіналом 1 грн., вилучені з паперового ящика під робочим місцем ОСОБА_8 ; документи щодо митного оформлення транспортного засобу марки Сітроен д.н.з. НОМЕР_5 на ім`я громадянина РБ ОСОБА_10 на 4 арк., а також клаптик паперу з списками номерних знаків іноземної реєстрації та надписом «1 рік».
Заборонити користуватись та розпоряджатись майном, на яке накладено арешт.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Волинської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1