Справа № 216/2156/15-к
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

07.04.2015 року

Центрально-Міськиій райсуд м. Кривого Рогу в складі:

слідчий суддя ОСОБА_1 ,

за участю

секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Центрально-Міського РВ Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000734 від 19.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, і погоджене зі прокурором прокуратури Центрально-Міського району, м. Кривого Рогу ОСОБА_3 , клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Центрально-Міського РВ Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000734 від 19.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, і погоджене зі прокурором прокуратури Центрально-Міського району, м. Кривого Рогу ОСОБА_3 .

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 10.04.2014 року до ЧЧ Центрально-Міського РВ КМУ із заявою звернулась гр. гр.. ОСОБА_6 про те, що 27.02.2015 року о 13:31 невстановлена особа шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , шляхом їх переведення в готівкову форму обігу через банкомат розташований за адресою: АДРЕСА_1 , чим останній був спричинений матеріальний збиток на вище вказану суму.

В ході досудового розслідування було встановлено, що невстановлена особа під виглядом працівника міліції телефонуючи з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 та повідомила ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що ї ї син ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 потрапив у ДТП та автомобілем збив людину, та за для вирішування даного питання та не протягування останнього до кримінальної відповідальності та потравляння у в`язницю треба перерахувати грошові кошти у сумі 10 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 , що зареєстрована на імя ОСОБА_8 . На дану пропозицію потерпіла погодилась, але повідомила, що може тільки перерахувати гроші у сумі 2000 гривень так як більш грошей у нее немає, на що чоловік погодився. Після чого потерпіла не поладаючи слухавку поїхала у м. Ковель Волинської обл.. та перерахувала грошові кошти у сумі 2000 гривень на вище вказану карту.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація віднесена до банківської таємниці, у зв`язку із чим, відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України є охоронюваною законом таємницею,тому слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий надав заявв в якій просив розгляд клопотання здійснювати без фіксації технічними засобами, за відсутності осіб (згідно ч.4 ст. 107 КПК України).

Представники ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання сповіщені своєчасно.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, враховуючи, що у володінні відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , перебувають речі та документи щодо руху коштів у період часу з 01.01.2015 року по 27.03.2015 року, з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , а також на яку картку переводили грошові кошти та кому вона належить, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також встановлення особи, яка причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених речах та документах, неможливість іншим способом довести зазначені обставини, які самостійно, або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, таким чином, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Центрально-Міського РВ Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , про тимчасовий доступ до речей та документів-задовольнити.

Зобов`язати Голову правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_10 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , розкрити банківську таємницю та надати відомості стосовно рахунку (платіжної карти) на якій було здійснення перерахування грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 гр. ОСОБА_6 у сумі 2000 гривень, та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення слідчим СВ Центрально-Міського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській обл. наступної інформації:

Відомості про повний номер карткового чи іншого виду рахунків (номера картки) та власника карткового чи іншого рахунку (номера карти) з вказівкою повних анкетних даних особи-власника рахунку банківської картки № НОМЕР_2 на яку було здійснено перерахування грошей у сумі 2000 гривень 27.02.2015 р. у період часу з 12:00 до 16:00 год.

Відомості про рух коштів по картковому рахунку, або по номеру платіжної картки № НОМЕР_2 на яку було здійснено перерахування грошей у сумі 2000 гривень 27.02.2015 р. у період часу з 12:00 до 16:00 год..

Строк дії ухвали один місяць з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1