печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7455/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23.02.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
19 лютого 2016 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю і знаходяться у володінні уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що ГСУ Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000273 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, за фактом зловживання службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » своїм службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2014 року у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 погіршувався стан ліквідності. 15.01.2015 Національним банком України винесено постанову від № 50 про віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до категорії проблемних. Згідно з цією постановою для стабілізації діяльності банку та відновлення його фінансового стану для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були встановлені обмеження в його діяльності, одне з яких: не допускати проведення будь-яких операцій за чинними договорами, за результатами яких збільшується гарантована сума відшкодування за вкладами фізичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 .

26.01.2015 Національним банком України винесено постанову від № 50 про віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до категорії неплатоспроможних, Виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_1 прийнято рішення № 16 про запровадження з 27.01.2015 тимчасової адміністрації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

При здійсненні тимчасової адміністрації встановлено, що в період з 16 по 26 січня 2015 року, на порушення вищевказаного обмеження, встановленого НБУ, службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проводились операції перерахування коштів з рахунків фізичних осіб, залишки на яких перевищували 200 000 грн, на рахунки інших фізичних осіб, відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Внаслідок зазначеного зловживання службовим становищем спричинено тяжкі наслідки збільшено загальну суму відшкодувань за вкладами фізичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 на суму понад 36 млн. грн.

Зокрема, у відділенні № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) 22.01.2015 конвертовано валютний вклад у доларах США ОСОБА_5 (код НОМЕР_3 ) у національну валюту на загальну суму 3 829 695,39 грн., які того ж дня використано для зарахування коштів на поточні рахунки 25 фізичних осіб:

- на рахунок № НОМЕР_4 ОСОБА_5 (код НОМЕР_3 ) 101 195,39 грн.,

- на рахунок № НОМЕР_5 ОСОБА_6 (код НОМЕР_6 ) 130 900 грн.,

- на рахунок № НОМЕР_7 ОСОБА_7 (код НОМЕР_8 ) 149 900 грн.,

- на рахунок № НОМЕР_9 ОСОБА_8 (код НОМЕР_10 ) 149 900 грн.,

- на рахунок № НОМЕР_11 ОСОБА_9 (код НОМЕР_12 ) 149 900 грн.,

- на рахунок № НОМЕР_13 ОСОБА_10 (код НОМЕР_14 ) 149 900 грн.,

- на рахунок № НОМЕР_15 ОСОБА_11 (код НОМЕР_16 ) 149 900 грн.,

- на рахунок № НОМЕР_17 ОСОБА_12 (код НОМЕР_18 ) 149 900 грн.,

- на рахунок № НОМЕР_19 ОСОБА_13 (код НОМЕР_20 ) - 149 900 грн.,

- на рахунок № НОМЕР_21 ОСОБА_14 (код НОМЕР_22 ) - 149 900 грн.,

- на рахунок № НОМЕР_23 ОСОБА_15 (код НОМЕР_24 ) - 149 900 грн.,

- на рахунок № НОМЕР_25 ОСОБА_16 (код НОМЕР_26 ) - 149 900 грн.,

- на рахунок № НОМЕР_27 ОСОБА_17 (код НОМЕР_28 ) - 149 900 грн.,

- на рахунок № НОМЕР_29 ОСОБА_18 (код НОМЕР_30 ) - 149 900 грн.,

- на рахунок № НОМЕР_31 ОСОБА_19 (код НОМЕР_32 ) - 149 900 грн.,

- на рахунок № НОМЕР_33 ОСОБА_20 (код НОМЕР_34 ) - 149 900 грн.,

- на рахунок № НОМЕР_35 ОСОБА_21 (код НОМЕР_36 ) - 149 900 грн.,

- на рахунок № НОМЕР_37 ОСОБА_22 (код НОМЕР_38 ) - 149 900 грн.,

- на рахунок № НОМЕР_39 ОСОБА_23 (код НОМЕР_40 ) - 149 900 грн.,

- на рахунок № НОМЕР_41 ОСОБА_24 (код НОМЕР_42 ) - 149 900 грн.,

- на рахунок № НОМЕР_43 ОСОБА_25 (код НОМЕР_44 ) - 149 900 грн.,

- на рахунок № НОМЕР_45 ОСОБА_26 ( код НОМЕР_46 ) - 149 900 грн.,

- на рахунок № НОМЕР_47 ОСОБА_27 (код НОМЕР_48 ) - 149 900 грн.,

- на рахунок № НОМЕР_49 ОСОБА_28 (код НОМЕР_50 ) - 149 900 грн.,

- на рахунок № НОМЕР_51 ОСОБА_29 (код НОМЕР_52 ) - 149 900 грн.

Також 22.01.2015 оформлено видаткові касові документи, згідно з якими зазначені вище 25 фізичних осіб зняли з оформлених на їх ім`я вищевказаних рахунків всі кошти на загальну суму 3 679 795,39 грн.

Крім того, в цей же час 22.01.2015 оформлено прибуткові касові документи, згідно з якими внесено кошти на загальну суму 3 829 605,39 грн. на депозитні рахунки 20 фізичних осіб, які відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

- на рахунок № НОМЕР_53 ОСОБА_24 (код НОМЕР_42 ) 200 000 грн.,

- на рахунок № НОМЕР_54 ОСОБА_25 (код НОМЕР_44 ) 200 000 грн.,

- на рахунок № НОМЕР_55 ОСОБА_23 (код НОМЕР_40 ) 200 000 грн.,

- на рахунок № НОМЕР_56 ОСОБА_7 (код НОМЕР_8 ) 200 000 грн.,

- на рахунок № НОМЕР_57 ОСОБА_15 (код НОМЕР_24 ) 200 000 грн.,

- на рахунок № НОМЕР_58 ОСОБА_16 (код НОМЕР_26 ) 200 000 грн.,

- на рахунок № НОМЕР_59 ОСОБА_22 (код НОМЕР_38 ) 155 654 грн.,

- на рахунок № НОМЕР_60 ОСОБА_17 (код НОМЕР_28 ) 100 000 грн.,

- на рахунок № НОМЕР_61 ОСОБА_18 (код НОМЕР_30 ) 174 041,39 грн.,

- на рахунок № НОМЕР_62 ОСОБА_19 (код НОМЕР_32 ) 200 000 грн.,

- на рахунок № НОМЕР_63 ОСОБА_29 (код НОМЕР_52 ) 200 000 грн.,

- на рахунок № НОМЕР_64 ОСОБА_12 (код НОМЕР_18 ) 200 000 грн.,

- на рахунок № НОМЕР_65 ОСОБА_13 (код НОМЕР_20 ) 200 000 грн.,

- на рахунок № НОМЕР_66 ОСОБА_8 (код НОМЕР_10 ) 200 000 грн.,

- на рахунок № НОМЕР_67 ОСОБА_21 (код НОМЕР_36 ) 200 000 грн.,

- на рахунок № НОМЕР_59 ОСОБА_5 (код НОМЕР_3 ) 200 000 грн.,

- на рахунок № НОМЕР_68 ОСОБА_14 (код НОМЕР_22 ) 200 000 грн.,

- на рахунок № НОМЕР_69 ОСОБА_20 (код НОМЕР_34 ) 200 000 грн.,

- на рахунок № НОМЕР_70 ОСОБА_26 (код НОМЕР_46 ) 200 000 грн.,

- на рахунок № НОМЕР_71 ОСОБА_27 (код НОМЕР_48 ) 200 000 грн.

Крім того, у відділенні № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оформлено видатково-прибуткові касові документи, згідно з якими:

- 22.01.2015 з рахунку № НОМЕР_72 ОСОБА_30 (код НОМЕР_73 ) знято кошти в сумі 125 230,83 грн., які того ж дня зараховано на рахунок № НОМЕР_74 ОСОБА_31 (код НОМЕР_75 ),

- 22.01.2015 з рахунку № НОМЕР_76 ОСОБА_32 (код НОМЕР_77 ) знято кошти в сумі 118 800,48 грн., які того ж дня зараховано на рахунок № НОМЕР_78 ОСОБА_33 (код НОМЕР_79 ).

Посилаючись на те, що з метою встановлення всіх обставин вказаного злочину, винуватості конкретних осіб у його вчиненні та розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, на досудовому слідстві виникла необхідність здійснення тимчасового доступу до таких документів, що містять банківську таємницю і знаходяться у володінні уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи судом представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з`явився, поважності причин неявки в судове засідання не надав, неприбуття якого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчий у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_34 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000273, тимчасовий доступ до оригіналів документів з вилученням їх копій, що містять банківську таємницю і знаходяться у володінні уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ):

- документів щодо відкриття у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » валютного рахунку ОСОБА_5 (код НОМЕР_3 ) та його рахунку № НОМЕР_4 , рахунку № НОМЕР_5 ОСОБА_6 (код НОМЕР_6 ), рахунку № НОМЕР_7 ОСОБА_7 (код НОМЕР_8 ), рахунку № НОМЕР_9 ОСОБА_8 (код НОМЕР_10 ), рахунку № НОМЕР_11 ОСОБА_9 (код НОМЕР_12 ), рахунку № НОМЕР_13 ОСОБА_10 (код НОМЕР_14 ), рахунку № НОМЕР_15 ОСОБА_11 (код НОМЕР_16 ), рахунку № НОМЕР_17 ОСОБА_12 (код НОМЕР_18 ), рахунку № НОМЕР_19 ОСОБА_13 (код НОМЕР_20 ), рахунку № НОМЕР_21 ОСОБА_14 (код НОМЕР_22 ), рахунку № НОМЕР_23 ОСОБА_15 (код НОМЕР_24 ), рахунку № НОМЕР_25 ОСОБА_16 (код НОМЕР_26 ), рахунку № НОМЕР_27 ОСОБА_17 (код НОМЕР_28 ), на рахунку № НОМЕР_29 ОСОБА_18 (код НОМЕР_30 ), рахунку № НОМЕР_31 ОСОБА_19 (код НОМЕР_32 ), рахунку № НОМЕР_33 ОСОБА_20 (код НОМЕР_34 ), рахунку № НОМЕР_35 ОСОБА_21 (код НОМЕР_36 ), рахунку № НОМЕР_37 ОСОБА_22 (код НОМЕР_38 ), рахунку № НОМЕР_39 ОСОБА_23 (код НОМЕР_40 ), рахунку № НОМЕР_41 ОСОБА_24 (код НОМЕР_42 ), рахунку № НОМЕР_43 ОСОБА_25 (код НОМЕР_44 ), рахунку № НОМЕР_45 ОСОБА_26 (код НОМЕР_46 ), рахунку № НОМЕР_47 ОСОБА_27 (код НОМЕР_48 ), рахунку № НОМЕР_49 ОСОБА_28 (код НОМЕР_50 ), рахунку № НОМЕР_51 ОСОБА_29 (код НОМЕР_52 ), рахунку № НОМЕР_72 ОСОБА_30 (код НОМЕР_73 ), рахунку № НОМЕР_74 ОСОБА_31 (код НОМЕР_75 ), рахунку № НОМЕР_76 ОСОБА_32 (код НОМЕР_77 ), рахунку № НОМЕР_78 ОСОБА_33 (код НОМЕР_79 ), а також виписок руху коштів по цих рахунках за період з 15.01.2015 по 15.02.2016,

- книг обліку готівки операційної каси, а також всіх інших документів, у яких відображені касові операції, які проведено 22.01.2015 у відділенні № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ),

- документів, що містять інформацію про всі вклади ОСОБА_30 (код НОМЕР_73 ) і ОСОБА_32 (код НОМЕР_77 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 22.01.2015,

- оригіналів документів (платіжних доручень, заяв на переказ тощо), з можливістю їх вилучення, щодо конвертації у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 22.01.2015 валютного вкладу у доларах США ОСОБА_5 у національну валюту на загальну суму 3 829 695,39 грн. з подальшим зарахуванням 22.01.2015 цих коштів на поточні рахунки фізичних осіб,

- оригіналів заяв на видачу готівки, з можливістю їх вилучення, згідно з якими 22.01.2015 у у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знято грошові кошти з вищевказаних рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 ,

- оригіналів заяв на переказ, з можливістю їх вилучення, згідно з якими 22.01.2015 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внесено кошти на рахунок № НОМЕР_53 ОСОБА_24 (код НОМЕР_42 ), рахунок № НОМЕР_54 ОСОБА_25 (код НОМЕР_44 ), рахунок № НОМЕР_55 ОСОБА_23 (код НОМЕР_40 ), рахунок № НОМЕР_56 ОСОБА_7 (код НОМЕР_8 ), рахунок № НОМЕР_57 ОСОБА_15 (код НОМЕР_24 ), рахунок № НОМЕР_58 ОСОБА_16 (код НОМЕР_26 ), рахунок № НОМЕР_59 ОСОБА_22 (код НОМЕР_38 ), рахунок № НОМЕР_60 ОСОБА_17 (код НОМЕР_28 ), рахунок № НОМЕР_61 ОСОБА_18 (код НОМЕР_30 ), рахунок № НОМЕР_62 ОСОБА_19 (код НОМЕР_32 ), рахунок № НОМЕР_63 ОСОБА_29 (код НОМЕР_52 ), рахунок № НОМЕР_64 ОСОБА_12 (код НОМЕР_18 ), рахунок № НОМЕР_65 ОСОБА_13 (код НОМЕР_20 ), рахунок № НОМЕР_66 ОСОБА_8 (код НОМЕР_10 ), рахунок № НОМЕР_67 ОСОБА_21 (код НОМЕР_36 ), рахунок № НОМЕР_59 ОСОБА_5 (код НОМЕР_3 ), рахунок № НОМЕР_68 ОСОБА_14 (код НОМЕР_22 ), рахунок № НОМЕР_69 ОСОБА_20 (код НОМЕР_34 ), рахунок № НОМЕР_70 ОСОБА_26 (код НОМЕР_46 ), рахунок № НОМЕР_71 ОСОБА_27 (код НОМЕР_48 ), рахунок № НОМЕР_74 ОСОБА_31 (код НОМЕР_75 ), рахунок № НОМЕР_78 ОСОБА_33 (код НОМЕР_79 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/7455/16-к.

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1