Справа № 615/340/16-к
У Х В А Л А
Іменем України
17.03.2016 м. Валки

Валківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора - ОСОБА_3 ,

слідчого - ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання слідчого Валківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

14.03.2016 року до Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого Валківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ та можливість в подальшому вилучити документи, які містять банківську таємницю, а саме: 1) первинних документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 та інших рахунках на ім`я ОСОБА_5 , та зняття з них грошових коштів за період часу з 20.12.2015 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; 2) відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 та інших рахунках на ім`я ОСОБА_5 за період з моменту їх відкриття по теперішній час; 3) перелік банківських терміналів, з зазначенням їх точного розташування, через, які здійснювалось зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 та інших рахунків на ім`я ОСОБА_5 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 20.12.2015 року до теперішнього часу, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів; 4) інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунків ОСОБА_5 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів між банком та клієнтом ОСОБА_5 , в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків, в оригіналах та в повному обсязі, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання погоджено прокурором Валківського відділу Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 .

В обґрунтування своїх вимог слідчий зазначив, що 23.12.2015 року невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, ОСОБА_6 в сумі 630,00 грн.

За вказаним фактом 23.12.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості та розпочато досудове розслідування кримінального провадження №0000821 за ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 19.12.2015 року близько 17:00 год. ОСОБА_6 знайшла на Інтернет сайті «ОLX» оголошення про продажу дитячої коляски для ляльок за 350 грн. та замшевих зимових чобіт за 400 грн. Зв`язавшись із продавцем вказаним на сайті, а саме ОСОБА_5 , в ході переписки на вказаному сайті, остання повідомила, що їй необхідно здійснити передплату за товар. На вказану пропозицію ОСОБА_6 погодилась та 21.12.2015 року через Інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_1 перерахувала

грошові кошти в сумі 630 грн. До теперішнього часу, а ні товар, а ні грошові кошти ОСОБА_6 не отримала.

В ході досудового розслідування потерпілою ОСОБА_6 було вказано номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , на яку вона перерахувала грошові кошти в сумі 630 грн.

Потерпілу під час допиту попереджено про кримінальну відповідальність, передбачену ст.384 КК України щодо надання завідома неправдивих показань.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що отримання доступу до вказаної в клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в подальшому буде використовуватись як доказ, слідчий вважає необхідним отримати право тимчасового доступу та вилучення зазначеної інформації, яка знаходиться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої по АДРЕСА_1 .

Слідчий вважає, що отримання доступу до вказаної в клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також надасть можливість органу досудового розслідування встановити особу, яка зняла з рахунку грошові кошти чи перерахувала її на інший банківський рахунок, тобто встановити особу злочинця та місце його перебування.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Заслухавши думку прокурора, перевіривши матеріали провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Як вбачається із доданого до клопотання витягу з ЄРДР, 21.12.2015 року невстановлена особа, маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, розмістивши оголошення на Інтернет сайті «ОLX» про продаж майна, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 630 грн.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження № 0000821 від 23.12.2015 року, внесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.190 КК України.

Слідчий в судовому засіданні довів наявність достатніх підстав, передбачених ст.163 КПК України, щодо можливості використання як доказів зазначених в клопотанні документів та неможливість іншими способами, довести обставини, доведення яких передбачається за допомогою цих документів, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю містять в собі охоронювану законом таємницю.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана в клопотанні інформація, яка перебуває у Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої по АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому вважає необхідним надати слідчому тимчасовий доступ до зазначеної в клопотанні інформації.

Керуючись статтями 131,132,159-165,369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого Валківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому Валківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ та можливість в подальшому вилучити документи, які містять банківську таємницю, а саме: 1) первинні документи, які свідчать про зарахування грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 та інших рахунках на ім`я ОСОБА_5 , та зняття з них грошових коштів за період часу з 20.12.2015 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; 2) відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були

здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 та інших рахунках на ім`я ОСОБА_5 за період з моменту їх відкриття по теперішній час; 3) перелік банківських терміналів, з зазначенням їх точного розташування, через, які здійснювалось зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 та інших рахунків на ім`я ОСОБА_5 , з вказівкою точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 20.12.2015 до теперішнього часу, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів; 4) інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунків ОСОБА_5 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів між банком та клієнтом ОСОБА_5 , в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Копію ухвали вручити зацікавленим особам у кримінальному провадженні.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1