Cправа № 750/9202/16-к
Провадження № 1-кс/750/2665/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 жовтня 2016 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Чернігові клопотання прокурора відділу прокуратури Чернігівської області про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000022 від 24.02.2016, -

в с т а н о в и в :

30.09.2016 прокурор відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських карткових рахунках:

-№ НОМЕР_1 на ім`я " ОСОБА_4 ";

-№ НОМЕР_2 на ім`я " ОСОБА_5 ";

-№ НОМЕР_3 на ім`я " ОСОБА_6 ";

-№ НОМЕР_4 на ім`я " ОСОБА_7 ";

-№ НОМЕР_5 на ім`я " ОСОБА_8 ";

-№ НОМЕР_6 на ім`я " ОСОБА_9 ";

-№ НОМЕР_7 на ім`я " ОСОБА_10 ";

-№ НОМЕР_8 на ім`я " ОСОБА_11 ";

-№ НОМЕР_9 на ім`я " ОСОБА_12 ";

-№ НОМЕР_10 на ім`я " ОСОБА_13 ",

-№ НОМЕР_11 на ім`я " ОСОБА_14 ";

які відкриті у банківській установі АТ «Ощадбанк» (МФО 300465),мотивуючи тим, що протягом 2015-2016 років мешканка м. Чернігова ОСОБА_15 разом з мешканкою м. Донецька ОСОБА_16 та мешканкою м. Києва ОСОБА_17 налагодили протиправний механізм нарахування та отримання соціальних виплат (пенсій та соціальної допомоги) особам з обмеженими фізичними можливостями (вади слуху та мовлення), як внутрішньо переміщеним особам, які фактично проживають на тимчасово окупованих районах Донецької області. Вказані нарахування надходили на банківські рахунки зазначених осіб та за допомогою платіжних карток переводилися в готівку і в подальшому передавалися на тимчасово окуповану територію, частина з яких використовується для придбання військового майна, спорядження учасникам незаконних збройних формувань так званої «ДНР». Таким чином, наявні дані, які вказують на ознаки сприяння діяльності терористичної організації шляхом створення умов для їх фінансування.

Так, ОСОБА_16 за допомогою кур`єрів та особисто, передавала ОСОБА_15 паспорти осіб, що проживають в тимчасово окупованих районах Донецької області. В свою чергу ОСОБА_15 , використовуючи свої зв`язки в органах міграційної служби, соціального захисту, пенсійного забезпечення та банківських установах, на ім`я переселенців оформлювала довідки про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб, заяви на поновлення пенсійних виплат, відкривала рахунки в банківських установах, оформлювала заяви на перерахування виплат на відкриті рахунки, отримувала банківські картки. В подальшому ОСОБА_15 , отримані банківські картки, за допомогою кур`єрів передавала ОСОБА_17 та іншим невстановленим особам, які знімали з банківських карток готівку та через невстановлених осіб в невстановлений спосіб передали зняті в банкоматах кошти на тимчасово окуповану територію.

У ході проведення обшуків за місцем проживання ОСОБА_15 та ОСОБА_17 були вилучені платіжні банківські картки, грошові кошти, паспорти осіб, банківські договори, довідки про взяття на облік осіб переміщених з тимчасово окупованої території та інші документи, які використовувались для здійснення злочинної діяльності.

Таким чином, встановлено, що у період 2015-2016 років вищезазначені особи реалізували злочинну схему, направлену на незаконне оформлення пенсійних виплат, нібито особам, які перебувають у місті Чернігові, як переселенці, але фактично знаходяться на тимчасово окупованій території Донецької області, їх незаконне нарахування, зняття готівки та подальшу передачу коштів на тимчасово окуповані території. Вказані нарахування надходили на банківські рахунки зазначених осіб та за допомогою платіжних карток переводилися в готівку і в подальшому передавалися на тимчасово окуповану територію, частина з яких використовується для придбання військового майна, спорядження учасникам незаконних збройних формувань так званої «ДНР». Таким чином, наявні дані, які вказують на ознаки сприяння діяльності терористичної організації шляхом створення умов для їх фінансування.

Так, під час досудового розслідування на підставі ухвал слідчого судді у ході тимчасового доступу в Філії Чернігівського обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України» (далі АТ «Ощадбанк») були вилучені виписки по картковим рахункам:

-№ НОМЕР_1 на ім`я " ОСОБА_4 ";

-№ НОМЕР_2 на ім`я " ОСОБА_5 ";

-№ НОМЕР_3 на ім`я " ОСОБА_6 ";

-№ НОМЕР_4 на ім`я " ОСОБА_7 ";

-№ НОМЕР_5 на ім`я " ОСОБА_8 ";

-№ НОМЕР_6 на ім`я " ОСОБА_9 ";

-№ НОМЕР_7 на ім`я " ОСОБА_10 ";

-№ НОМЕР_8 на ім`я " ОСОБА_11 ";

-№ НОМЕР_9 на ім`я " ОСОБА_12 ";

-№ НОМЕР_10 на ім`я " ОСОБА_13 ",

на які перераховувалися кошти з Управління пенсійного фонду у м. Чернігові, як пенсійні виплати тимчасово переміщеним особам.

Грошові кошти, що знаходяться на вищезазначених банківських карткових рахунках, відкритих у АТ «Ощадбанк», є речовими доказами, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, в подальшому їх наявність буде використано як доказ фактів та обставин, що встановлено під час кримінального провадження, і які набуті кримінально протиправним шляхом.

Так, в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено незаконне отримання пенсійних виплат громадянкою України ОСОБА_18 як тимчасово внутрішньо переміщеною особою, про що свідчить відповідна довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та який насправді проживає та зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 (підтверджується копією паспорту громадянина України). Однак, незважаючи на це від її імені було відкрито картковий рахунок в АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , про що свідчить заява про приєднання № 686516 та отримання грошових коштів на рахунок пенсії, про що свідчить виписка по зазначеному картковому рахунку.

Також, встановлено незаконне отримання пенсійних виплат громадянином України ОСОБА_19 як тимчасово внутрішньо переміщеною особою, про що свідчить відповідна довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та яка насправді проживає та зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 (підтверджується копією паспорту громадянина України). Однак, незважаючи на це від її імені було відкрито картковий рахунок в АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , про що свідчить заява про приєднання № 688030 та отримання грошових коштів на рахунок пенсії, про що свідчить виписка по зазначеному картковому рахунку.

Встановлено незаконне отримання пенсійних виплат громадянкою України ОСОБА_20 як тимчасово внутрішньо переміщеною особою, про що свідчить відповідна довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та який насправді проживає та зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 (підтверджується копією паспорту громадянина України). Однак, незважаючи на це від його імені було відкрито картковий рахунок в АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 , про що свідчить заява про приєднання № 688063, та отримання грошових коштів на рахунок пенсії, про що свідчить виписка по зазначеному картковому рахунку.

Також, встановлено незаконне отримання пенсійних виплат громадянкою України ОСОБА_21 як тимчасово внутрішньо переміщеною особою, про що свідчить відповідна довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та яка насправді проживає та зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 (підтверджується копією паспорту громадянина України). Однак, незважаючи на це від його імені було відкрито картковий рахунок в АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , про що свідчить заява про приєднання № 687609 та отримання грошових коштів на рахунок пенсії, про що свідчить виписка по зазначеному картковому рахунку.

Встановлено незаконне отримання пенсійних виплат громадянином України ОСОБА_22 як тимчасово внутрішньо переміщеною особою, про що свідчить відповідна довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та який насправді проживає та зареєстрований за адресою АДРЕСА_4 (підтверджується копією паспорту громадянина України). Однак, незважаючи на це від його імені було відкрито картковий рахунок в АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_5 , про що свідчить заява про приєднання № 687975 та отримання грошових коштів на рахунок пенсії, про що свідчить виписка по зазначеному картковому рахунку.

Встановлено незаконне отримання пенсійних виплат громадянином України ОСОБА_23 як тимчасово внутрішньо переміщеною особою, про що свідчить відповідна довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та який насправді проживає та зареєстрований за адресою АДРЕСА_5 (підтверджується копією паспорту громадянина України). Однак, незважаючи на це від її імені було відкрито картковий рахунок в АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_6 , про що свідчить заява про приєднання та отримання грошових коштів на рахунок пенсії, про що свідчить виписка по зазначеному картковому рахунку.

Встановлено незаконне отримання пенсійних виплат громадянкою України ОСОБА_24 як тимчасово внутрішньо переміщеною особою, про що свідчить відповідна довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та яка насправді проживає та зареєстрований за адресою АДРЕСА_6 (підтверджується копією паспорту громадянина України). Однак, незважаючи на це від її імені було відкрито картковий рахунок в АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_7 , про що свідчить заява про приєднання № 701136 та отримання грошових коштів на рахунок пенсії, про що свідчить виписка по зазначеному картковому рахунку.

Встановлено незаконне отримання пенсійних виплат громадянином України ОСОБА_25 як тимчасово внутрішньо переміщеною особою, про що свідчить відповідна довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та яка насправді проживає та зареєстрований за адресою АДРЕСА_6 (підтверджується копією паспорту громадянина України). Однак, незважаючи на це від її імені було відкрито картковий рахунок в АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_8 , про що свідчить заява про приєднання № 701153 та отримання грошових коштів на рахунок пенсії, про що свідчить виписка по зазначеному картковому рахунку.

Встановлено незаконне отримання пенсійних виплат громадянкою України ОСОБА_26 як тимчасово внутрішньо переміщеною особою, про що свідчить відповідна довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та яка насправді проживає та зареєстрований за адресою АДРЕСА_7 (підтверджується копією паспорту громадянина України). Однак, незважаючи на це від її імені було відкрито картковий рахунок в АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_9 , про що свідчить заява № 685640 про приєднання та отримання грошових коштів на рахунок пенсії, про що свідчить виписка по зазначеному картковому рахунку.

Встановлено незаконне отримання пенсійних виплат громадянкою України ОСОБА_27 як тимчасово внутрішньо переміщеною особою, про що свідчить відповідна довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та яка насправді проживає та зареєстрований за адресою АДРЕСА_8 (підтверджується копією паспорту громадянина України). Однак, незважаючи на це від її імені було відкрито картковий рахунок в АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_10 , про що свідчить заява про приєднання № 712056 та отримання грошових коштів на рахунок пенсії, про що свідчить виписка по зазначеному картковому рахунку.

В обґрунтування доведеності свого клопотання слідчий зазначає у такому, що накладення арешту необхідне у зв`язку з тим, що вказані грошові кошти визнані речовими доказами по даному кримінальному провадженню та долучені до такого, а тому з метою збереження таких доказів необхідно накласти на них арешт.

Враховуючи, що майно на яке необхідно накласти арешт, не було тимчасово вилучене, дане клопотання необхідно розглядати у відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України.

В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Заслухавши доводи прокурора та дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Як слідує із положень ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, 19.08.2016, відповідно до постанови слідчого, вказані грошові кошти були визначені речовими доказами, оскільки вони є об`єктом кримінально протиправних дій, були набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим, з метою забезпечення збереження речових доказі, зазначені у клопотанні грошові кошти підлягають арешту, а клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 170, 172, 173, 175, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських карткових рахунках:

-№ НОМЕР_1 на ім`я " ОСОБА_4 ";

-№ НОМЕР_2 на ім`я " ОСОБА_5 ";

-№ НОМЕР_3 на ім`я " ОСОБА_6 ";

-№ НОМЕР_4 на ім`я " ОСОБА_7 ";

-№ НОМЕР_5 на ім`я " ОСОБА_8 ";

-№ НОМЕР_6 на ім`я " ОСОБА_9 ";

-№ НОМЕР_7 на ім`я " ОСОБА_10 ";

-№ НОМЕР_8 на ім`я " ОСОБА_11 ";

-№ НОМЕР_9 на ім`я " ОСОБА_12 ";

-№ НОМЕР_10 на ім`я " ОСОБА_13 ",

-№ НОМЕР_11 на ім`я " ОСОБА_14 ";

які відкриті у банківській установі АТ «Ощадбанк» (МФО 300465).

Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на вищезазначених банківських рахунках, які відкриті у банківській установі АТ «Ощадбанк» (МФО 300465), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що на вищезазначених банківських карткових рахунках, які відкриті у банківській установі АТ «Ощадбанк» (МФО 300465) на внутрішньобанківські рахунки та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на вказані рахунки та вже знаходяться на рахунках, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби прокуратури Чернігівської області ОСОБА_3 забезпечити зберігання арештованого майна.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до апеляційного суду Чернігівської області протягом 5 діб з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1