Справа № 216/3055/16-к
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

17.06.2016 року

Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

головуючого слідчого судді - ОСОБА_1

за участю

секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

розглянув у закритому судовому засіданні справу за клопотанням слідчого СВ Центрально-Міського ВП КВП ГУНП в в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0001244 від 28.04.2015 року за ст. 175 ч. 1 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

ВСТАНОВИВ:

Слідчим СВ Центрально-Міського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_4 здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001244 від 28.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що генеральним директором ПАТ Криворізький турбінний завод " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 , порушено конституційне право на працю працівників підприємства в період часу з листопада 2013 року по травень 2016 року, що виразилось у безпідставній не виплаті заробітної плати більше як за один місяць.

В ході проведення досудового розслідування, Криворізькою південною ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області на запит слідчого СВ Центрально-Міського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області надано інформацію щодо рахунків ПАТ Криворізький турбінний завод " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Відповідно до наданої інформації за ПАТ Криворізький турбінний завод " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в установах банків станом на 26.05.2016 наявні наступні рахунки:

1.- НОМЕР_1 , дата відкриття - 25.10.2013, валюта російський рубль, долар США, українська гривня, назва банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", Кривий Ріг, МФО НОМЕР_2 ;

2.- НОМЕР_3 , дата відкриття - 04.11.2013, дата закриття 20.02.2015, валюта долар США, ЄВРО, 7748, дата відкриття - 01.11.2013, дата закриття 20.02.2015, валюта російський рубль, українська гривня назва банку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", Кривий Ріг, МФО НОМЕР_4 ;

3. - НОМЕР_5 , дата відкриття - 04.12.2014, дата закриття 19.02.2015, валюта долар США, - НОМЕР_5 , дата відкриття - 15.08.2014, валюта українська гривня, назва банку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", Кривий Ріг, МФО НОМЕР_6 ;

4.- НОМЕР_7 , дата відкриття - 11.04.2013, валюта долар США, ЄВРО, російський рубль, українська гривня, назва банку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", Кривий Ріг, МФО НОМЕР_8 ;

5.- НОМЕР_9 , дата відкриття - 12.08.2013, дата закриття 22.06.2015, валюта українська гривня, назва банку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", Кривий Ріг, МФО НОМЕР_10 ;

6.- НОМЕР_11 , дата відкриття - 24.09.2013, дата закриття 08.07.2015, валюта долар США, євро, російський рубль, українська гривня, назва банку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", Кривий Ріг, МФО НОМЕР_12 ;

7.- НОМЕР_13 , дата відкриття - 07.03.2013, дата закриття 19.02.2015, валюта долар США, російський рубль, українська гривня, назва банку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", Кривий Ріг, МФО НОМЕР_14 ;

8.- НОМЕР_15 , дата відкриття - 04.12.2012, валюта долар США, євро, російський рубль, українська гривня, назва банку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", Кривий Ріг, МФО НОМЕР_16 ;

9.- НОМЕР_17 , дата відкриття - 05.09.2012, валюта українська гривня, назва банку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", Кривий Ріг, МФО НОМЕР_18 ;

10.- НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , валюта долар США, євро, російський рубль, українська гривня, НОМЕР_21 , дата відкриття - 05.01.2011, валюта українська гривня, НОМЕР_22 , дата відкриття - 14.04.2010, валюта долар США, 1822, дата відкриття - 25.06.2010, валюта Українська гривня, НОМЕР_23 , дата відкриття - 01.04.2010, валюта Українська гривня, НОМЕР_22 , дата відкриття - 20.10.2009, валюта Українська гривня, НОМЕР_24 , дата відкриття - 22.12.2006, валюта Українська гривня, НОМЕР_25 , дата відкриття - 05.03.2015, валюта долар США, 1822, дата відкриття - 06.08.2015, валюта російський рубль, назва банку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", Кривий Ріг, МФО НОМЕР_26 ;

11.- НОМЕР_27 , валюта ЄВРО, дата відкриття - 30.03.2011, НОМЕР_28 , валюта Долар США, дата відкриття - 30.03.2011, НОМЕР_29 , валюта Долар США, дата відкриття - 30.03.2011, НОМЕР_30 , валюта українська гривня, дата відкриття - 30.03.2011, НОМЕР_31 , валюта українська гривня, дата відкриття - 21.04.2011, НОМЕР_32 , валюта швейцарський франк, дата відкриття - 30.03.2011, НОМЕР_33 , валюта російський рубль, дата відкриття - 30.03.2011, НОМЕР_21 , валюта українська гривня, дата відкриття - 30.03.2011назва банку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", Кривий Ріг, МФО НОМЕР_34 ;

12. - НОМЕР_35 , дата відкриття - 06.12.2010, валюта українська гривня, назва банку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", Кривий Ріг, МФО НОМЕР_36 ;

13. - НОМЕР_37 , дата відкриття - 02.09.2010, валюта українська гривня, назва банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", Кривий Ріг, МФО НОМЕР_38 ;

14. - НОМЕР_39 , дата відкриття - 06.05.2008, валюта українська гривня, НОМЕР_40 , дата відкриття - 30.03.2004, валюта українська гривня НОМЕР_41 , дата відкриття - 28.04.1998, валюта українська гривня, НОМЕР_42 , дата відкриття - 21.04.1998, валюта українська гривня, НОМЕР_43 , дата відкриття - 27.01.1998, валюта українська гривня, назва банку Криворізька філія ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", Кривий Ріг, МФО НОМЕР_44 ;

15. - НОМЕР_45 , дата відкриття - 25.02.2008, дата закриття 31.03.2014, валюта українська гривня, НОМЕР_46 , дата відкриття - 25.02.2008, дата закриття 31.03.2014, валюта українська гривня назва банку ДОДАТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", м. Дніпропетровськ, МФО НОМЕР_47 ;

16. - НОМЕР_48 , дата відкриття - 22.12.2006, дата закриття 26.06.2015, валюта українська гривня, НОМЕР_46 , дата відкриття - 25.02.2008, дата закриття 31.03.2014, валюта українська гривня назва банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", м. Кривий Ріг, МФО НОМЕР_49 ;

17. - НОМЕР_50 , дата відкриття - 07.04.2004, валюта українська гривня, НОМЕР_51 , дата відкриття - 03.02.2003, валюта українська гривня, НОМЕР_52 , дата відкриття - 03.02.2003, валюта українська гривня, НОМЕР_53 , дата відкриття - 03.02.2003, валюта українська гривня, НОМЕР_54 , дата відкриття - 07.04.2004, валюта українська гривня, НОМЕР_55 , дата відкриття - 03.02.2003, валюта українська гривня, НОМЕР_56 , дата відкриття - 03.02.2003, валюта українська гривня, НОМЕР_57 , дата відкриття - 03.02.2003, валюта українська гривня, НОМЕР_58 , дата відкриття - 03.02.2003, валюта українська гривня назва банку ІНФОРМАЦІЯ_18 , Кривий Ріг, МФО НОМЕР_59 ;

18. - НОМЕР_60 , дата відкриття - 28.10.2002, валюта українська гривня, - НОМЕР_61 , дата відкриття - 03.04.2002, валюта російський рубль, - НОМЕР_62 , дата відкриття - 17.04.2002, валюта українська гривня, - НОМЕР_63 , дата відкриття - 31.08.2001, валюта російський рубль, - НОМЕР_64 , дата відкриття - 04.06.2002, валюта російський рубль, - НОМЕР_65 , дата відкриття - 03.06.2002, валюта українська гривня, - НОМЕР_66 , дата відкриття - 06.08.2002, валюта російський рубль назва банку ЗФ ВАТ БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_19 ", м. Запоріжжя, МФО НОМЕР_67 ;

19. - НОМЕР_68 , дата відкриття - 12.11.2003, дата закриття 22.08.2014, валюта українська гривня,

- НОМЕР_69 , дата відкриття - 24.05.2001, дата закриття 22.08.2014, валюта російський рубль,

- НОМЕР_70 , дата відкриття - 12.01.2001, валюта українська гривня, - НОМЕР_71 , дата відкриття - 03.10.2002, дата закриття 22.08.2014, валюта ЄВРО,

- НОМЕР_72 , дата відкриття - 30.05.2000, валюта російський рубль, - НОМЕР_73 , дата відкриття - 20.12.1999, валюта долар США, - НОМЕР_74 , дата відкриття - 06.06.2001, дата закриття 22.08.2014, валюта долар США,назва банку Філія АБ " ІНФОРМАЦІЯ_20 ", Кривий Ріг, МФО НОМЕР_75 ;

20. - НОМЕР_76 , дата відкриття - 26.05.2003, дата закриття 27.04.2016 валюта долар США,

- НОМЕР_77 , дата відкриття - 25.02.2003, дата закриття 27.04.2016 валюта Українська гривня,

- НОМЕР_78 , дата відкриття - 24.02.2003, дата закриття 27.04.2016 валюта ЄВРО,

- НОМЕР_79 , дата відкриття - 22.08.2002, дата закриття 27.04.2016 валюта російський рубль, назва банку Криворізька філія АТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 ", Кривий Ріг, МФО НОМЕР_80 ;

21. - НОМЕР_81 , дата відкриття - 29.01.1998, валюта українська гривня, - НОМЕР_82 , дата відкриття - 01.01.1998, валюта українська гривня, - НОМЕР_83 , дата відкриття - 23.02.1998, валюта українська гривня, - НОМЕР_84 , дата відкриття - 01.01.1998, валюта українська гривня, назва банку Філія АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_22 ", Кривий Ріг, МФО НОМЕР_85 ;

22. - НОМЕР_86 , дата відкриття - 08.06.2004, валюта українська гривня, - НОМЕР_87 , дата відкриття - 14.11.2003, валюта українська гривня, - НОМЕР_87 , дата відкриття - 12.03.2004, валюта ЄВРО,

- НОМЕР_87 , дата відкриття - 14.11.2003, валюта долар США, - НОМЕР_87 , дата відкриття - 26.03.2004, валюта російський рубль назва банку Філія АТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 ", Кривий Ріг, МФО НОМЕР_88 ;

23. - НОМЕР_89 , дата відкриття - 04.01.1998, валюта українська гривня, назва банку АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_24 ", Дніпропетровськ, МФО НОМЕР_90 ;

24. - НОМЕР_91 , дата відкриття - 15.04.1999, валюта долар США, назва банку Дніпропетровська філія ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", Дніпродзержинськ, МФО НОМЕР_92 ;

25. - НОМЕР_93 , дата відкриття - 19.05.2014, дата закриття 09.12.2015 валюта російський рубль,

- НОМЕР_94 , дата відкриття - 12.03.2014, дата закриття 18.11.2015 валюта українська гривня,

- НОМЕР_95 , дата відкриття - 12.03.2014, дата закриття 09.12.2015 валюта українська гривня,

- НОМЕР_93 , дата відкриття - 14.03.2014, дата закриття 10.12.2015 валюта ЄВРО,

- НОМЕР_93 , дата відкриття - 14.03.2014, дата закриття 10.12.2015 валюта українська гривня,

- НОМЕР_93 , дата відкриття - 25.06.2014, дата закриття 09.12.2015 валюта долар США, назва банку " ІНФОРМАЦІЯ_25 ", Кривий Ріг, МФО НОМЕР_96 ;

26. - НОМЕР_97 , дата відкриття - 24.07.2014, валюта українська гривня,

- НОМЕР_98 , дата відкриття - 24.07.2014, валюта російський рубль,

- НОМЕР_99 , дата відкриття - 24.07.2014, валюта ЄВРО,

- НОМЕР_100 , дата відкриття - 24.07.2014, валюта долар США, назва банку Акціонерний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_20 ", Кривий Ріг, МФО НОМЕР_101 ;

27. - НОМЕР_102 , дата відкриття - 05.08.2014, валюта долар США,

- НОМЕР_102 , дата відкриття - 01.08.2014, валюта українська гривня, назва банку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_26 ", Кривий Ріг, МФО НОМЕР_103 ;

28. - НОМЕР_104 , дата відкриття - 24.12.2014, валюта українська гривня,

назва банку казначейство України, ІНФОРМАЦІЯ_27 , МФО НОМЕР_105 ;

Представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання сповіщені своєчасно, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання без їх участі.

Учасниками процесу не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Виходячи з того, що в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, з метою підтвердження чи спростування факту безпідставного невиплати заробітної плати, виникла необхідність отримати дані щодо здійснення господарської діяльності ПАТ Криворізький турбінний завод " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_106 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме щодо встановлення та дослідження руху грошових коштів отримати тимчасовий доступ до документів, що містять зазначену інформацію, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", місцезнаходженням якого є адреса: АДРЕСА_2 ,

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Клопотання слідчого СВ Центрально-Міського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

2 Надати слідчому СВ Центрально-Міського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням в порядку ст.ст. 36, 40, 41 КПК України відповідним оперативним підрозділам відповідним оперативним підрозділам по кримінальному провадженню № 0001244, дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, завірених належним чином, (у паперовому вигляді а також у електронному вигляді (CD-диск), які перебувають в віданні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", місцезнаходженням якого є адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- рух грошових коштів за рахунками ПАТ Криворізький турбінний завод " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_106 у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", МФО НОМЕР_16 , а саме: р/р НОМЕР_15 ;

- копії, завірені належним чином, документів щодо відкриття даного рахунку; осіб, що мають право підпису (картки зразки підписів); та розпорядчі документи на списання грошових коштів, які знаходиться у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", місцезнаходженням якого є адреса: АДРЕСА_2 .

2. Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути вказане клопотання за відсутності представників ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", місцезнаходженням якого є адреса: АДРЕСА_2 , оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів

Строк дії ухвали один місяць з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1