02.06.2016 Справа 522/9916/16-К
У Х В А Л А
02 червня 2016 року старший слідчий з ОВС першого відділу КР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається з клопотання слідчого,
22.07.2013 року СУ ФР ГУ Міндоходів в Одеській області, отримано узагальнений матеріал Державної служби фінансового моніторингу України №0400/2013/ДСК від 27.06.2013 року, стосовно фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, проведених за період з 03.04.2013 по 11.06.2013, за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на загальну суму 50,15 млн. грн. Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період являється ОСОБА_4 і.п.н. НОМЕР_1 .
Згідно наявної інформації, 03.04.2013 року Малиновським РВ УМВС України поставлено на облік справу, щодо втрати паспорту серії НОМЕР_2 , виданого 02.10.2008 року Болградским РВ УМВС України в Одеській області на ім`я ОСОБА_4 . Також встановлено, що 25.08.2011 року ІНФОРМАЦІЯ_2 поставлено на облік та направлено до суду кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст. 185 ч.2 Кримінального Кодексу України (крадіжка). Станом на 03.04.2013 року ОСОБА_4 є особою, що приховується від слідства та знаходиться в розшуку.
На даний час, встановити, чи дійсно відбувались фінансово господарські операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з підприємствами - контрагентами, не надається можливим, у зв`язку з тим, що слідство не має доступу до відомостей про рух грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Також встановлено, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито розрахунковий рахунок в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 . Вказаний розрахунковий рахунок міг використовуватись невстановленими особами для проведення розрахунків при здійсненні фінансово-господарської діяльності.
Разом з цим, в матеріалах кримінального провадження є точні данні, що інформація з відповідними фінансово господарськими документами по взаємовідносинам з контрагентами, які мають значення для кримінального провадження, знаходяться в вище вказаній банківській установі.
Крім того, інформація, що міститься в вище вказаній банківській установі по господарським взаємовідносинам, необхідна для встановлення істини по даному кримінальному провадженню.
При цьому, інформація про стан вищевказаного розрахункового рахунка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з переліком контрагентів та призначенням платежів, документи щодо відкриття та обслуговування зазначеного рахунка, необхідні для визначення дат платежів, сум платежів, кореспондентів, що здійснювали та отримували платежі, встановлення службових осіб, які мали право підпису банківських документів та відкривали вказані рахунки у банківських установах, необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню.
Крім того, інформація, яка міститься в банківських документах має значення для доказування вини посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », спростування або підтвердження факту проведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » господарських операцій, здійснення розрахунків, не відображених у даних податкової звітності.
Відповідно до Методики судово-почеркознавчої експертизи - Київ 2008, схваленої координаційно-методичною радою НДЕКЦ МВС України протоколом № 19 від 20.04.2007 року, об`єктом судово-почеркознавчої експертизи є оригінали зразків, що знаходяться в первинних документах. В ході досудового розслідування підлягає проведенню експертиза з питань дослідження підписів і почерку в документах, які подавались у тому числі до банківських установ, для чого існує необхідність вилучення оригіналів документів які знаходяться у вказаному вище банку.
В даний час є достатні підстави вважати, що службові особи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ) є зацікавленою стороною по вказаному кримінальному провадженню та можуть передати інформацію щодо слідчих дій які плануються до своїх клієнтів та іншим особам, що в свою чергу може призвести до знищення речей або документів.
Посилаючись на зазначене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до документів та можливість вилучити банківську роздруківку про рух грошових коштів по рахункам, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи щодо відкриття та обслуговування зазначених рахунків, слідчий просив розкрити банківську таємницю, надати тимчасовий доступ до речей та документів старшому слідчому з ОВС 1 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 , слідчому з ОВС 1 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_5 , або слідчим (оперативним) співробітникам ГУ ДФС (співробітникам податкової міліції), за письмовим дорученням (постановою) слідчих слідчої групи та надати можливість вилучення їх оригіналів у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), а саме:
відомості про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку № НОМЕР_4 у прибутковій і видатковій частині, із вказанням дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки контрагентів і призначень платежів за період з 01.01.2013 по 31.12.2015;
заяв на видачу готівки, грошових чеків на отримання готівки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) відповідно до Постанови/Інструкції Національного банку України від 01.06.2011, №174 "Про затвердження Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні" (із змінами і доповненнями);
документів, що стосуються відкриття та обслуговування вищевказаних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), реєстраційну та юридичну справу.
У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів. При цьому, у зв`язку з тим що існує загроза зміни або знищення документів, просив розглянути дане клопотання без виклику особи, у якої вони знаходяться.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, заслухавши слідчого, суд, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як:
Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють суду прийти до висновку, що у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з наведених вище обставин.
Підстав для відмови в задоволенні клопотання суд не вбачає.
За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу КР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Розкрити банківську таємницю, надати тимчасовий доступ до речей та документів старшому слідчому з ОВС 1 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 , слідчому з ОВС 1 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_5 , або слідчим (оперативним) співробітникам ГУ ДФС (співробітникам податкової міліції), за письмовим дорученням (постановою) слідчих слідчої групи та надати можливість вилучення їх оригіналів у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), а саме:
відомості про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку № НОМЕР_4 у прибутковій і видатковій частині, із вказанням дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки контрагентів і призначень платежів за період з 01.01.2013 по 31.12.2015;
заяв на видачу готівки, грошових чеків на отримання готівки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) відповідно до Постанови/Інструкції Національного банку України від 01.06.2011, №174 "Про затвердження Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні" (із змінами і доповненнями);
документів, що стосуються відкриття та обслуговування вищевказаних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), реєстраційну та юридичну справу.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1