печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 березня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС ГСУ НП України підполковник поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження № 0000931 від 15.09.2014, за погодженням прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на депозитні рахунки ТОВ «Аскор-Інвест».

Клопотання підтримано слідчим ОСОБА_5 та обґрунтовано наступним. Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000931, зареєстрованому в ЄРДР 15.09.2014 за фактами зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, шахрайства з фінансовими ресурсами, що завдало великої матеріальної шкоди, службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах, за ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України.

Зокрема слідчий вказує на те, що з метою легалізації коштів указаних ним державних підприємств отриманих внаслідок вчинення протиправних дій, службові особи ПАТ «ВБР» розмістили їх на депозитних рахунках, оформлених на підставних осіб працівників цього банку, а також на рахунки підконтрольних юридичних осіб, в тому числі:

- ТОВ «Араніт К»(3) за договорами від 26.12.2012 № ZKDOG10.32433/028 10 000 000 грн.;

? ТОВ «Гурт-Фінанс» () за договором від 22.04.2014 № ZKDID05.227016.066 4 777 000 доларів США;

У подальшому службові особи ПАТ «ВКР» з метою приховування коштів, які зберігались на рахунках ТОВ «Араніт К» () і ТОВ «Гурт-Фінанс» () перерахували їх на рахунок ТОВ «Аскор-Інвест» () № НОМЕР_1 .

Депозитні рахунки, відкриті за вказаними договорами, використовувалися для розміщення коштів, отриманих в наслідок злочинної діяльності заволодіння коштами державних підприємств, сплачених внаслідок незаконного залучення ними кредитних коштів банку, а також для подальшої злочинної діяльності забезпечення незаконно виданих кредитів без відома позичальників.

Кошти, що зберігаються на рахунках цих осіб були предметом злочинної діяльності і підлягають арешту. Засновники і керівники цих підприємств не мають доходів, які б відповідали обсягам депозитів.

З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються Державі, діями щодо незаконного кредитування, виникла необхідність у накладені арешту на кошти, розміщенні на депозитних рахунках зазначених підприємств, зокрема, що розміщені на рахунку ТОВ «Аскор-Інвест» () № НОМЕР_1 .

Власник майна про розгляд клопотання у відповідності до ч2 ст.172 КПК України, не повідомлявся.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96--2 Кримінального кодексу України.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ст. 96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно:

1) одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна;

З урахуванням викладеного у клопотанні, та наданих на підтвердження цього документів, слід дійти до висновку про необхідність вжиття заходів кримінального провадження у вигляді арешту грошових коштів, з метою забезпечення як збереження речових доказів, так і відшкодування шкоди у разі доведеності винуватості.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 2, 131,132,170-173,309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
накласти арешт на кошти, які розміщені на рахунку ТОВ «Аскор-Інвест» () № НОМЕР_1 у ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» (МФО 380719), за адресою: м. Київ вул. В.Чорновола, 25 в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасований відповідно до порядку, визначеному ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1