печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12.03.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження № 0000579 від 13.12.2014р., звернувся до слідчого судді із клопотанням погодженим прокурором у кримінальному провадженні заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000579 від 13.12.2014 за фактами скоєння у період 2013-2015 років фіктивного підприємництва і легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинених організованою групою в особливо великих розмірах, а також зловживання службовими особами територіальних підрозділів Державної фіскальної служби службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків, вчиненого у складі організованої групи, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 та ч.3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового слідства у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що впродовж 2013, 2014, 2015 років, організована група з метою прикриття незаконної діяльності, пов`язаної з проведенням безтоварних фінансових операцій, наданням незаконних послуг з переведення безготівкових коштів у готівку, незаконним формуванням податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат для підприємств реального сектору економіки, створила, придбала і використовувала суб`єкти господарської діяльності з ознаками фіктивності, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) та інші, за результатами чого штучно створено податковий кредит з податку на додану вартість для підприємств реального сектору економіки у сумі, що більше ніж у 1000 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та отримано за надання цих послуг на підконтрольні рахунки безготівкові кошти з подальшим їх переведенням у готівку у загальній сумі, що більше ніж у 18000 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, у зв`язку з чим державі заподіяно матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в період фінансових взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мало рахунки № НОМЕР_5 у валюті долар США, № НОМЕР_6 у валюті російський рубль, № НОМЕР_7 у валюті українська гривня, № НОМЕР_8 у валюті українська гривня, відкриті 02.12.2008, рахунок № НОМЕР_9 у валюті євро, відкритий 21.10.2010, рахунок № НОМЕР_10 у валюті українська гривня, відкритий 15.05.2014, рахунок № НОМЕР_11 у валюті українська гривня, відкритий 26.05.2014, рахунок № НОМЕР_12 у валюті українська гривня, відкритий 07.05.2015 в Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_13 ).

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме документування злочинної діяльності організованої групи, пов`язаної з проведенням безтоварних фінансових операцій, наданням незаконних послуг з переведення безготівкових коштів у готівку, незаконним формуванням податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат для підприємств реального сектору економіки, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_13 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Ураховуючи викладене, а також, що в Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_13 ) знаходяться документи щодо відкриття і використання вищезазначених рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які містять відомості, що становлять банківську таємницю та мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_13 ) за адресою: АДРЕСА_1 , та містять відомості, що становлять банківську таємницю по клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також можливість їх вилучити (здійснити виїмку), а саме:

1) копій документів юридичного оформлення відкриття та використання рахунків № НОМЕР_5 (валюті долар США), № НОМЕР_6 (валюта російський рубль), № НОМЕР_7 (валюта українська гривня), № НОМЕР_8 (валюта українська гривня), № НОМЕР_9 (валюта євро), № НОМЕР_10 (валюта - українська гривня), № НОМЕР_11 (валюта українська гривня), № НОМЕР_12 (валюта українська гривня), за період з дня їх відкриття по день виконання ухвали суду, зокрема карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копій паспортів, доручень, інших документів, що надавались банку при відкритті (подальшій зміні даних) рахунків та інших передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою правління Національного банку України від 12.11.20103 № 492 та іншими нормативно-правовими актами документів;

- на електронному, а в разі відсутності - паперовому носії, банківських виписок (реєстрів, роздруківок руху коштів) по рахунках № НОМЕР_5 (валюті долар США), № НОМЕР_6 (валюта російський рубль), № НОМЕР_7 (валюта українська гривня), № НОМЕР_8 (валюта українська гривня), № НОМЕР_9 (валюта євро), № НОМЕР_10 (валюта - українська гривня), № НОМЕР_11 (валюта українська гривня), № НОМЕР_12 (валюта українська гривня), за період з дня відкриття по 01.03.2016, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунку, назви та МФО банківської установи, часу та дати фінансової операції.

2) Копій документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій по вказаних у попередньому пункті рахунках у зазначені періоди часу з додатком документів, які надав клієнт під час зазначеного аналізу.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/10939/16-к

Прим. 2 надано слідчий ОСОБА_3

Копія Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

Виконавець: ОСОБА_1 12.03.2016 р.