Дата документу 04.07.2016 Справа № 554/5239/16-к
Справа № 554/5239/16-к
Провадження № 1-кс/554/5290/2016
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 липня 2016 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002018 від 26 травня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України , -

В С Т А Н О В И В :
04 липня 2016 року слідчий СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури юристом 2 класу ОСОБА_4 . В якому прохали: надати дозвіл слідчому СВ Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області в Полтавській області ОСОБА_3 на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , до оригіналів документів по банківському рахунку громадянки ОСОБА_5 із наданням вказаною установою можливості вилучити оригінали окремих документів по: банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 16.09.2015 року по 17.09.2015 року, а саме:- анкетні дані про особу, на чиє ім?я зареєстрований даний рахунок;- документів щодо руху грошових коштів по рахунках, з вказівкою призначення кожного платежу, номери карт, на які були перераховані кошти та контрагентів з вказівкою дат та часу операції, сум перерахування, цілей платежів, з виведенням щоденних залишків по рахунку та з виведенням залишку;- документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах. Прохали розглядати клопотання без участі представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення повного та всебічного розгляду справи, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що ПВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за №0002018 від 26 травня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Встановлено, що в серпні 2015 року невідома особа, під приводом продажу кухонних меблів, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_6 , який перерахував грошові кошти на банківський рахунок, перебуваючи у відділенні банку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Вказаними діями ОСОБА_6 спричинено матеріального збитку. В ході проведення досудового слідства потерпілим було надано копію договору № 16-09-15, який був укладений між ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_5 , відповідно до якого остання взяла на себе зобов`язання поставити ОСОБА_6 товар (кухонні меблі), а ОСОБА_6 , перебуваючи у приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 перерахував на банківський рахунок ОСОБА_5 аванс в сумі 379056,84 гривень 84 копійки. Укладеним договором передбачався строк виконання до 20 березня 2016 року, проте до цього часу товар потерпілому не доставлено. Таким чином, ОСОБА_6 перерахував вищевказану суму коштів зі свого рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 . Вказане підтверджується матеріалами справи.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справ з юридичного оформлення та відкриття в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » карткового рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 в період часу з 16 вересня 2015 року по 17 вересня 2015 року, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , а саме:- анкетні дані про особу, на чиє ім?я зареєстрований даний рахунок;- документів щодо руху грошових коштів по рахунках, з вказівкою призначення кожного платежу, номери карт, на які були перераховані кошти та контрагентів з вказівкою дат та часу операції, сум перерахування, цілей платежів, з виведенням щоденних залишків по рахунку та з виведенням залишку;- документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах в період часу з 16 вересня 2015 року по 17 вересня 2015 року, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , а саме : інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в період часу з 16 вересня 2015 року по 17 вересня 2015 року, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002018 від 26 травня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл з 04 липня 2016 року до 04 серпня 2016 року слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » карткового рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 в період часу з 16 вересня 2015 року по 17 вересня 2015 року, які перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл з 04 липня 2016 року до 04 серпня 2016 року слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , а саме:- анкетні дані про особу, на чиє ім?я зареєстрований даний рахунок;- документів щодо руху грошових коштів по рахунках, з вказівкою призначення кожного платежу, номери карт, на які були перераховані кошти та контрагентів з вказівкою дат та часу операції, сум перерахування, цілей платежів, з виведенням щоденних залишків по рахунку та з виведенням залишку;- документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах в період часу з 16 вересня 2015 року по 17 вересня 2015 року, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл з 04 липня 2016 року до 04 серпня 2016 року слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на вилучення інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , а саме : інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в період часу з 16 вересня 2015 року по 17 вересня 2015 року, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1