печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання, посилаючись на вимоги ст. ст. 161, 162 КПК України, зазначила, що ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001149, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 та ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Встановлено, що протягом 2011-2015 років службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) заволоділи грошовими коштами зазначеної банківської установи в сумі 44 000 000 доларів США шляхом зловживання своїм службовим становищем під час підписання договорів із ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса головного офісу: АДРЕСА_1 ) про відповідальне зберігання по кредитних договорах між Компанією Tandicelimited, реєстраційний номер НОМЕР_2 (позичальник) (адреса головного офісу: АДРЕСА_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 (позикодавець), та вчинили зловживання повноваженнями, що спричинило тяжкі наслідки.

Згідно бухгалтерського обліку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначені грошові кошти в сумі 44 000 00 доларів США не перебували у жодному обтяжені, в тому числі у заставі в ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Однак, згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_3 від 15 червня 2015 року усі вищевказані грошові кошти в сумі 44 000 000 доларів США списанні із кореспондентського рахунку № НОМЕР_3 у зв`язку із переданням зазначених грошових коштів банком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в заставу ІНФОРМАЦІЯ_3 на підставі договору застави від 23 березня 2011 року (зі змінами від 18 березня 2015 року), договору застави від 28 вересня 2011 року (зі змінами від 18 березня 2015 року), договору застави від 07 березня 2012 року (зі змінами від 12 квітня 2013 року та 18 березня 2015 року).

Зазначені договори застави укладені для забезпечення виконання кредитних договорів, вказаних слідчим у клопотанні.

Крім того, встановлено, що засновником Компанії Tandicelimited, кінцевим бенефіціаром і фактичним власником Компанії Tandicelimited є акціонер та колишній Голова правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який від імені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підписував договори застави із ІНФОРМАЦІЯ_3 .

На даний час, з метою дослідження усіх вищевказаних фактів, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (адреса головного офісу: АДРЕСА_1 ).

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001149, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 та ч. 2 ст. 364-1 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці та вилучення запитуваних органом досудового розслідування документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській ОСОБА_7 , а також працівникам компетентних органів Республіки Австрії, які виконуватимуть запит про надання міжнародної правової допомоги, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення таких документів:

- оригіналів юридичних справ публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ІНФОРМАЦІЯ_3 , в тому числі карток із зразками підписів та документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались рахунки, документів, які надавались в ході обслуговування рахунків;

- оригіналів документів, на підставі яких публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрив в ІНФОРМАЦІЯ_3 кореспондентський рахунок № НОМЕР_3 ;

- роздруківки банківської виписки по руху коштів на кореспондентському рахунку № НОМЕР_3 публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 23 березня 2011 року по 01 вересня 2016 року, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів);

- оригіналів платіжних доручень, всіх наявних SWIFT-повідомлень та інших документів, на підставі яких в період з 23 березня 2011 року по 01 квітня 2016 року перераховувались грошові кошти по кореспондентському рахунку № НОМЕР_3 публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- оригіналів юридичних (кредитних, депозитних усіх інших) справ компанії Tandicelimited (адреса головного офісу: АДРЕСА_2 ) в ІНФОРМАЦІЯ_3 , в тому числі карток із зразками підписів та документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки, документів які надавались в ході обслуговування рахунків;

- оригіналу кредитного договору від 23 березня 2011 року між Tandicelimited (позичальник) та ІНФОРМАЦІЯ_3 (позикодавець) на суму 40 000 000,00 доларів США, зі змінами та доповненнями;

- оригіналів договорів забезпечення (застави, відповідального зберігання тощо) між публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ІНФОРМАЦІЯ_3 по кредитному договору від 23 березня 2011 року між Tandicelimited (позичальник) та ІНФОРМАЦІЯ_3 (позикодавець) на суму 40 000 000,00 доларів США зі змінами та доповненнями;

- оригіналу кредитного договору між Tandicelimited (позичальник) та ІНФОРМАЦІЯ_3 (позикодавець) на суму 24 770 000,00 доларів США від 28 вересня 2011 року, зі змінами та доповненнями;

- оригіналів договорів забезпечення (застави, відповідального зберігання тощо) між публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ІНФОРМАЦІЯ_3 по кредитному договору між Tandicelimited (позичальник) та ІНФОРМАЦІЯ_3 (позикодавець) на суму 24 770 000,00 доларів США від 28 вересня 2011 року, зі змінами та доповненнями;

- оригіналу кредитного договору між Tandicelimited (позичальник) та ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму 10 000 000,00 доларів США від 23 березня 2011 року, зі змінами та доповненнями;

- оригіналів договорів забезпечення (застави, відповідального зберігання тощо) між публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ІНФОРМАЦІЯ_3 по кредитному договору між Tandicelimited (позичальник) та ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму 10 000 000,00 доларів США від 23 березня 2011 року, зі змінами та доповненнями;

- усіх інших оригіналів кредитних договорів ІНФОРМАЦІЯ_6 (позичальник) та ІНФОРМАЦІЯ_3 та договорів забезпечення (застави, поруки тощо), в яких однією із сторін є публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,

- оригінали документів, що містять інформацію про укладення між компанією Tandicelimited (адреса головного офісу: АДРЕСА_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 договору про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків;

- роздруківки банківської виписки щодо руху коштів по усіх рахунках компанії Tandicelimited (адреса головного офісу: АДРЕСА_2 ), відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з 23 березня 2011 року по 01 вересня 2016 року, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів);

- оригіналів платіжних доручень, всіх наявних SWIFT-повідомлень та інших документів, на підставі яких в період з 23 березня 2011 року по 01 квітня 2016 року перераховувались грошові кошти по рахунках компанії Tandicelimited (адреса головного офісу: АДРЕСА_2 ) в ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- копій регістрів бухгалтерського обліку, які відображають перебування в заставі грошових коштів публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 44 000 000 доларів США на кореспондентському рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий для публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- копій документів, які засвідчують здійснення аналізу та оцінку фінансового стану компанії Tandicelimited (адреса головного офісу: АДРЕСА_2 ) стану погашення кредиту, сплат відсотків, стану забезпечення, а також класифікацію кожної кредитної операції за ступенем ризику та розрахунок резерву для відшкодування можливих витрат за кредитними операціями щодо вищевказаних кредитів, наданих ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- копій розпорядчих документів щодо видачі кредитів компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 (адреса головного офісу: АДРЕСА_2 ), регістрів бухгалтерського обліку для визначення кредитної заборгованості станом на 18 березня 2015 року, 19 березня 2015 року, 01 червня 2015 року та 01 вересня 2016 року щодо кредитів компанії Tandicelimited (адреса головного офісу: АДРЕСА_2 ) у ІНФОРМАЦІЯ_3 ,

- копій документів щодо претензійно-позовної роботи ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо неповернення кредитів компанією ІНФОРМАЦІЯ_6 (адреса головного офісу: АДРЕСА_2 ),

- копій юридичних (кредитних, депозитних усіх інших) справ товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), в ІНФОРМАЦІЯ_3 , в тому числі карток із зразками підписів та документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки, документів які надавались в ході обслуговування рахунків;

- роздруківок банківських виписок щодо руху коштів по усіх рахунках: товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з 23 березня 2011 року по 01 квітня 2016 року, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів);

- копій платіжних доручень, всіх наявних SWIFT-повідомлень та інших документів, на підставі яких в період з 23 березня 2011 року по 01 квітня 2016 року перераховувались грошові кошти по рахунках товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), в ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження за клопотанням

Примірник 2 - виданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1