755/7465/16-к
1-кс/755/3066/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 липня 2016 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000068 від 26 квітня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.205 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання йому та оперативним працівникам ГУ ДФС у м. Києві дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію про абонента, його адресу, прізвище, ім`я, по-батькові особи, яка укладала договір на абонентське обслуговування, адресу встановлення точки доступу до мережі інтернет, адресу надсилання рахунків за користування інтернетом та інше, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) стосовно абонента, який використовував наступні IP адреси:
- НОМЕР_2 24.06.2016р. (8:38:41 за Київським часом);

- НОМЕР_2 20.06.2016р. (13:03:46 за Київським часом);

- НОМЕР_2 24.06.2016р. (16:07:36 за Київським часом);

- НОМЕР_2 21.06.2016р. (14:52:00 за Київським часом);

- НОМЕР_2 29.06.2016р. (12:13:23 за Київським часом);

- НОМЕР_3 15.03.2016р. (12:39:57 за Київським часом).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені слідством особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) внесено до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, які надають право, з метою використання його як підроблювачем та так і іншою особою.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) звітувало до ДПІ за місцем реєстрації з електронної скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Згідно даних Єдиного реєстру податкових накладних, з цієї ж поштової скриньки ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) звітувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) використовуючи при цьому ІР-адреси: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 які належать провайдеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Також в ході досудового розслідування встановлено, що директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) є громадянин ОСОБА_4 . Також, згідно даних АІС «Податковий блок» гр-н ОСОБА_4 є директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ). За результатами проведених заходів встановлено фактичне місцезнаходження та проведено допит гр-на ОСОБА_4 , в ході якого останній повідомив, що немає ніякого відношення до реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

В ході аналізу Єдиного реєстру податкових накладних встановлено, що з ІР-адрес НОМЕР_2 та НОМЕР_3 також звітують наступні ризикові СГ: 185.12.10.61 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ; 94.45.152.117 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ).

В ході аналізу податкової звітності групи ризикових підприємств встановлено, що підприємства до ДПІ за місцем реєстрації звітують в електронному виді та для подачі податкової звітності користуються наступними IP адресами які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):

- 185.12.10.61 24.06.2016р. (8:38:41 за Київським часом);

- НОМЕР_2 20.06.2016р. (13:03:46 за Київським часом);

- НОМЕР_2 24.06.2016р. (16:07:36 за Київським часом);

- НОМЕР_2 21.06.2016р. (14:52:00 за Київським часом);

-185.12.10.61 29.06.2016р. (12:13:23 за Київським часом);

- НОМЕР_3 15.03.2016р. (12:39:57 за Київським часом);

З метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також встановлення місцезнаходження фінансово-господарських документів, печаток та інших речей, які можуть слугувати доказами протизаконної діяльності вищевказаних підприємств, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про абонента, його адреси, прізвище, ім`я, по-батькові особи, яка укладала договори на абонентське обслуговування, адресу встановлення точки доступу до мережі інтернет, адресу надсилання рахунків за користування інтернетом та інше.

Клопотання погоджено прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_5 .

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав зазначених в мотивувальній частині клопотання.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглядалося без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Стаття 163 частина 7 закріплює, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є необхідність надати тимчасовий дозвіл слідчому ІНФОРМАЦІЯ_17 ОСОБА_3 на доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи та безпосередньо саме кримінальне провадження в оригіналі, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що слідчим у судовому засіданні, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України.

В частині надання тимчасового доступу до документів оперативним співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_18 , слідчий суддя вважає за необхідне відмовити, у зв`язку з тим, що вони не є сторонами кримінального провадження, яким, у відповідності до ст. 159 КПК України, може бути надано доступ до речей і документів, оскільки сторонами кримінального провадження, які мають право звернутися до слідчого судді, суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів є: з боку обвинувачення слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий та його представник; з боку захисту підозрюваний, обвинувачений, підсудний, їхні захисники та законні представники.

Однак, оперативні співробітники, згідно п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК не відносяться до жодної зі сторін кримінального провадження, більше того, слідчим не вказано яким саме оперативним співробітникам необхідно надати доступ до речей і документів та не надано підтверджень того, що вони можуть брати участь у досудовому розслідуванні даного кримінального провадження.

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163164, 309, 369372 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію про абонента, його адресу, прізвище, ім`я, по-батькові особи, яка укладала договір на абонентське обслуговування, адресу встановлення точки доступу до мережі інтернет, адресу надсилання рахунків за користування інтернетом та інше, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) стосовно абонента, який використовував наступні IP адреси:
- НОМЕР_2 24.06.2016р. (8:38:41 за Київським часом);

- НОМЕР_2 20.06.2016р. (13:03:46 за Київським часом);

- НОМЕР_2 24.06.2016р. (16:07:36 за Київським часом);

- НОМЕР_2 21.06.2016р. (14:52:00 за Київським часом);

- НОМЕР_2 29.06.2016р. (12:13:23 за Київським часом);

- НОМЕР_3 15.03.2016р. (12:39:57 за Київським часом).

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: