29.02.16
У Х В А Л А Справа № 200/3244/16-к
Іменем України Провадження № 1-кс/200/2094/16
29 лютого 2016 року м. Дніпропетровськ
23.02.2016 року слідчий слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулася до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів.
З матеріалів кримінального провадження слідує, у період грудня 2014 року січня 2015 року посадові особи ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, організували фінансування тероризму, а саме: фінансове забезпечення терористичних організацій "Донецька народна республіка" та "Луганська народна республіка", шляхом придбання вугілля у комерційних структур (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "), які здійснюють свою діяльність на території східних регіонів України, що зараз тимчасово підконтрольні незаконним збройним формуванням, зокрема 36 вагонів з 2,5 тис. тон вугілля, 20 вагонів з 1,4 тис. тон вугілля, 70 вагонів з 4,9 тис. тон вугілля, 27 вагонів з 1,9 тис. тон вугілля, 37 вагонів з 2,6 тис. тон вугілля, 169 вагонів з 11,8 тис. тон вугілля, що були поставлені на адресу відокремлених підрозділів: ВП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та ВП " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (Дніпропетровська область), та подальшого перерахування грошових коштів на рахунки вказаних комерційних структур, які останніми переводилися у готівку та спрямовувалися на фінансове забезпечення терористичної діяльності.
Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_8 № 4121/10/28-04-41-00 від 16.07.2015 року слідує, що між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " укладено договір поставки № ВУЭК-ДЭ 23/05/14 від 20.06.2014 року, відповідно до якого перше отримує вугілля та оплачує останньому грошові кошти за його придбання, при цьому розрахунки здійснює з рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", МФО НОМЕР_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 ( АДРЕСА_2 ).
Таким чином матеріали кримінального провадження свідчать про те, що в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", МФО НОМЕР_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 ( АДРЕСА_2 ) знаходяться документи, що становлять банківську таємницю та дослідження яких є необхідним для розслідування даного кримінального провадження, а тому слідча клопотання прохала задовольнити.
У судовому засіданні слідча підтримала клопотання з наведених підстав та прохала задовольнити.
Розгляд клопотання проведено відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
-відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунком № НОМЕР_2 у період з 01.01.2014 року по теперішній час.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала діє до 29 березня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1