Дата документу 14.06.2016 Справа № 554/4795/16-к
Провадження №1-кс/554/4881/2016
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 червня 2016 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання, винесене слідчим Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001876 від 18.05.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, і погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури в Полтавській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що Полтавським відділом поліції ГУ НП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001876 від 18.05.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження, в період з червня 2015 року по квітень 2016 року в м.Полтаві громадянин України ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, зловживаючи довірою та вдаючись до обману, протиправно заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 на суму більше 7 млн. грн.

Так, перебуваючи під впливом обману ОСОБА_5 та будучи впевненим у намірах ОСОБА_5 здійснити поставку обладнання, ОСОБА_6 , починаючи з 08.06.2015 року здійснював переказ коштів на рахунок ОСОБА_5 відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема через рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

Враховуючи викладене, а також те, що при вчиненні дій по заволодінню грошовими коштами потерпілого ОСОБА_7 міг користуватись банківськими картками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , за допомогою яких одержував та знімав грошові кошти, перераховані потерпілим, з метою встановлення місця та часу вчинення злочину, суми завданих потерпілому збитків, які є суттєвими обставинами у кримінальному провадженні, а вказана інформація міститься у документах, які містять охоронювану законом таємницю та іншим способом отримати вищевказані відомості неможливо, слідчий просив задовольнити клопотання.

Також на підставі ч.2 ст.163 КПК України з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий просив розглядати дане клопотання без участі представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація.

Під час розгляду слідчим суддею питань даного клопотання рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів судом не приймалось, клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування до суду не надійшло, що відповідає приписам статті 107 КПК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення, аналогічні викладеному в клопотанні, просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані речі і документи, питання про надання тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні слідчого, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає клопотання слідчого таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стор оні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання слідчого в цілому відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України зазначені слідчим у клопотанні відомості, які містяться в речах і документах, віднесені до охоронюваної законом таємниці.

Слідчим зазначені достатньо повні та конкретні відомості про документи та інформацію, тимчасовий доступ до яких планується отримати. Також слідчим доведено наявність підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні вищевказаної юридичної особи.

У судовому засіданні встановлено, що 18.05.2016 року до ЄРДР внесені відомості за №0001876 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, та згідно фабули витягу зазначені відомості про те, що в період часу з 08.08.2015 року по 25.04.2016 року невідома особа, яка назвалася ОСОБА_5 , з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою ОСОБА_6 , під приводом виготовлення та поставки обладнання для виготовлення твердого палива для котлів опалення, заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 , загальною сумою 7 млн. грн., чим завдала останньому матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

До клопотання долучено також копію заяви від 28.05.2016 року про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_6 з копіями документів, якими підтверджується перерахунок та передача грошових коштів ОСОБА_6 , а також копію протоколу допиту свідка ОСОБА_8 від 19.05.2016 року та протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 , який повідомив про заволодіння шляхом обману його грошовими коштами, які останній перераховував на банківські рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

Таким чином, з огляду на наявні матеріали кримінального провадження, а також надані в судовому засіданні пояснення судом встановлені достатні дані щодо можливого перерахування грошових коштів на рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , про що вказано слідчим, та у зв`язку з чим слідчим подано до суду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках розслідування у кримінальному провадженні.

Тому, на підставі викладеного, беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що вищевказана інформація по рахункам, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інші відомості, зазначені слідчим, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, а також здійснення їх виїмки, при цьому без наявності зазначених документів іншим способом довести всі обставини скоєних кримінальних правопорушень та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

Водночас, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а також те, що саме вилучення таких документів відповідає потребам досудового розслідування у даному кримінальному провадженні. Тому слідчий суддя вважає доцільним надати слідчому можливість вилучення копій необхідних документів, про які було зазначено в клопотанні, для досягнення мети отримання доступу до зазначених речей і документів, а також відмовити в частині надання тимчасового доступу до «інших» відомостей та інформації, яка виходить за рамки розслідування даного кримінального провадження.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 110, 159, 160, 162, 163, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ), у яких міститься інформація щодо відкритих карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а саме: належності карткового рахунку із зазначенням інформації про власника та закріплених фінансових номерів за кожним вищевказаним рахунком; розруківки руху коштів по вищевказаним рахункам; інформації щодо оформлення інших додаткових карток на відповідний рахунок, що зазначено вище (якщо оформлялись вказати час, місце, особу, на кого оформлено, номери карток); щодо номерів рахунків, з яких здійснені грошові перекази на вказані картрахунки із зазначенням сум коштів, дат переказів та анкетних даних власників цих рахунків; аудіозаписів служби « НОМЕР_5 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » замовлень проведених переказів на вищевказані картрахунки з використанням закріплених фінансових номерів телефонів; за наявності відеозаписів з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання карток з вищевказаними рахунками, які обслуговує вказані рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; за наявності - відеозаписів та фотозображення з зовнішніх камер відеоспостереження, що фіксують банкомати в момент використання карток, які обслуговують вказані рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю ознайомлення та вилучення копій вищевказаних документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1