22.07.2016 Справа №607/5971/16-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів ,
Представник АППБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (на даний час ІНФОРМАЦІЯ_1 ) в судове засідання не з`явився.
В судовому засіданні старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просить його задовольнити.
Як зазначено у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, 02.03.2013 року надійшло звернення ОСОБА_5 про те, що директор « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 не виконує умов договору про дольову участь в будівництві житла №8 від 14 червня 2005 року.
Крім цього, в ході проведення перевірки правоохоронними органами встановлено, що директор TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_9 в сумі 206015 гривень.
Крім цього, 03 серпня 2013 року з письмовою заявою у ІНФОРМАЦІЯ_3 звернувся ОСОБА_10 із проханням притягнення до кримінальної відповідальності ОСОБА_6 , який у період із грудня 2010 року по лютий 2011 року шляхом зловживання довірою заволодів його грошовими коштами.
04 листопада 2005 року ОСОБА_6 у відділенні акціонерно поштово-пенсійного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) уклав кредитний договір №014/09-02/1354/05 із відкритою кредитною лінією 215 000 доларів США.
Згідно п.3 даного Договору Кредитор надає Позичальнику кредит на умовах його забезпечення, строковості та плати за користування.
У відповідності з діючим законодавством України забезпеченням даною зговору є:
*Іпотека будинку по АДРЕСА_4 ;
*Іпотека будинку по АДРЕСА_5 ;
*Іпотека нежитлового приміщення по АДРЕСА_6 ;
*Іпотека будинку по АДРЕСА_1 ;
В ході перевірки працівниками даного банку було встановлено, що заставне майно - житлові будинки, які знаходяться за адресою АДРЕСА_4 , АДРЕСА_1 , зруйновані, а на їх місці розпочато будівництво багатоквартирного житлового будинку. Будівництво вказаного житлового будинку здійснювалось ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », директором якого був ОСОБА_6 .
Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Згідно ст.163 КПК України, надання тимчасового доступу до речей і документів проводиться на підставі ухвали слідчого судді, оскільки ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах.
Враховуючи вищенаведене, а також те, що оригінали матеріалів кредитної справи №014/09-02/1354/05 від 04 листопада 2005 року, в якій міститься кредитний договір та додатки до нього укладеного між ОСОБА_6 та АППБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (на даний час ІНФОРМАЦІЯ_1 ) в особі начальника відділення АППБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (на даний час ІНФОРМАЦІЯ_1 ), який знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , код НОМЕР_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані в кримінальному проваджені як докази, а також необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому в ОВС МРВ №1 Управління захисту економіки в Тернопільській області Департаменту захисту економіки НП України ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому УКП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому в ОВС УКП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 до оригіналу кредитної справи №014/09-02/1354/05 від 04 листопада 2005 року, яка знаходиться у АППБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (на даний час ІНФОРМАЦІЯ_1 ) за адресою АДРЕСА_3 , код НОМЕР_1 , з вилученням оригіналів вказаної кредитної справи.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1