Справа № 369/6160/16-к
Провадження № 1-кс/369/1376/16
УХВАЛА
Іменем України
07.07.2016 року м. Київ
Слідчий суддя Києво - Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0001878 від 17.05.2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся прокурор Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідент. код НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Свої вимоги прокурор мотивує тим, що e провадженні Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування №0001878 від 17.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою фізичної особи підприємця ОСОБА_4 , що проживає за адресою: АДРЕСА_2 про те, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 шляхом обману вчинили шахрайські дії щодо передачі теплохода «Кристал» та дебаркадера «Д-620».

У ході досудового розслідування 13.06.2016 року допитано як представника потерпілого ФОП « ОСОБА_4 » ОСОБА_7 , який повідомив, що укладено договір позики від 24.04.2013 року та договір управління майном від 24.04.2013 року, а саме: 24 квітня 2013 року між Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 було укладено договір позики, за яким ФОП ОСОБА_4 надає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безпроцентну позику в розмірі 827 127,00 гривень, що еквівалентно 103 521,00 доларам США. Відповідно до умов даного договору позики ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язується повністю повернути суму позики за Договором до 31.12.2014 року, шляхом передачі готівкових коштів, отриманих в результаті виконання Договору управління посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 24.04.2013 року за реєстровим № 1847.

На сьогоднішній день, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримані за договором позики кошти в розмірі 827 127,00 гривень не повернув.

Установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де засновниками є ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було виведено з банківських рахунків відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всі можливі кошти, відчужено транспортні засоби та обтяжено іпотекою все нерухоме майно за іпотечним договором від 01.12.2014 року укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (правонаступник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 .

Також, засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як і в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

На підставі викладеного, в ході проведення досудового розслідування планується отримати тимчасовий доступ до реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 .

Є наявність достатніх підстав вважати, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 вказує також положення ст. 15 Закону, згідно якого реєстраційна справа зберігається у державного реєстратора протягом п`яти років з дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем. Після закінчення цього строку реєстраційні справи на паперових носіях, не внесені за результатами експертизи їх цінності до ІНФОРМАЦІЯ_5 , знищуються в установленому законодавством порядку.

На підставі викладеного, установлено, що реєстраційна справа до якої планується отримати тимчасовий доступ перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

При наданні тимчасово доступу до матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » буде встановлено наявність установчих документів підприємства та підтвердження внеску, його розмірів ОСОБА_6 та ОСОБА_5 . Вказані документи мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В подальшому, за результатами отриманого тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » буде отримано тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою підтвердження або спростування наявності внесків та їх розмірів тими ж засновниками, а саме ОСОБА_6 та ОСОБА_5 . Вказані вище відомості,в подальшому будуть використані як докази винуватості ОСОБА_6 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, спрямованості умислу на незаконне заволодіння чужим майном, підтвердження використання підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та укладених угод як прикриття та обману з метою заволодіння грошовими коштами потерпілого.

Крім того, у сторони обвинувачення існує наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ працівниками ІНФОРМАЦІЯ_6 з метою ухилення повідомлення зацікавлених осіб про надання доступу до документів та перешкоджання досудовому розслідуванню. У зв`язку із чим, розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої документи знаходяться.

У відповідності до ч.1 ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Клопотання розглядалось у відсутність службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою унеможливлення знищення та переховування зазначених у клопотанні документів.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити його у повному обсязі.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, вислухавши прокурора, приходжу до переконання, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, а саме: осіб, причетних до вчинення злочину, відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України,слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати прокурору Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 або іншим особам за його дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідент. код НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала діє протягом одного місяця. Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1