УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_4 , погоджене Прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_3 - про накладення арешту у кримінальному провадженні №0006686 від 10.06.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_4 , погоджене Прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_3 - про накладення арешту у кримінальному провадженні №0006686 від 10.06.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Слідчий в поданому клопотанні просив слідчого суддю, накласти арешт, з забороною відчуження на вказані транспортні засоби, з метою недопущення порушення законних прав власника та забезпечення збереження речового доказу до постановлення у кримінальному провадженні кінцевого рішення, а саме на:

Renault Premium 460.19T 10837, (2007), червоний, № двиг. 0131499, № шасі НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 ;

Renault Premium 440.19T 10837, (2006), білий, № двиг. 139572, № шасі НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 ;

Renault Premium 10837, (2011), білий, № двиг. 237212, № шасі НОМЕР_5 , д.н.з. НОМЕР_6 ;

Renault Premium 410.19T 10837, (2008), зелений, № двиг. НОМЕР_7 , № шасі НОМЕР_8 , д.н.з. НОМЕР_9 ;

Renault Premium 10837, (2011), білий, № двиг. 237235, № шасі НОМЕР_10 , д.н.з. НОМЕР_11 ;

Renault Premium 10837, (2011), білий, № двиг. 237025, № шасі НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_12 ;

Wielton NS3S, (2011), сірий, № шасі НОМЕР_13 , д.н.з. НОМЕР_14 ;

Wielton NS34SТ, (2008), сірий, № шасі НОМЕР_15 , д.н.з. НОМЕР_16 ;

Wielton NS34SТ, (2008), сірий, № шасі НОМЕР_17 , д.н.з. НОМЕР_18 ;

Wielton NS34SТ, (2008), сірий, № шасі НОМЕР_19 , д.н.з. НОМЕР_20 ;

Sсhmitz S 01, (2003), сірий, № шасі НОМЕР_21 , д.н.з. НОМЕР_22 .

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, наведених в клопотанні.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України вважає за можливе розглянути дане клопотання без повідомлення власника майна, оскільки, це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з положеннями ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутись прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Слідчим суддею встановлено, що до Солом`янського управління поліції ГУ НП у місті Києві надійшла заява ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 про те, що за період часу з березня по травень 2016 року, невстановлені особа, шляхом підробки документів, змінили склад акціонерів та керівника ТОВ «МАГІСТРАЛЬ-ТРАНС» .

Так, станом на 13.03.2016 року статутний капітал Товариства складав 339 240 гривень, за рахунок внесків учасників Товариства, а саме:

АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КИЇВ", індекс 01030, м. Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 16-22, 14371869, розмір внеску до статутного фонду - 33585.00 грн. - 9,9 %;

ОСОБА_8 , АДРЕСА_1 , розмір внеску до статутного фонду - 33585.00 грн. - 9,9 %;

ОСОБА_9 , АДРЕСА_2 , розмір внеску до статутного фонду - 45800.00 грн. - 13,5%;

ОСОБА_10 , АДРЕСА_3 , розмір внеску до статутного фонду - 33585.00 грн. - 9,9%;

ОСОБА_11 , АДРЕСА_4 , розмір внеску до статутного фонду - 21235.00 грн. - 6,3%;

ОСОБА_12 , АДРЕСА_5 , розмір внеску до статутного фонду - 139181.60 грн.-41,0%;

ХРИПКОВА ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЇВНА, АДРЕСА_6 , розмір внеску до статутного фонду - 32268.40 грн. - 9,5%;

14.03.2016 року згідно відомостей, що містяться в Єдиному державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, невідомими особами проведено державну реєстрація змін до установчих документів юридичної особи; 14.03.2016 №9005273; ОСОБА_13 ; Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація; зміна складу або інформації про засновників, а саме:

АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КИЇВ", індекс 01030, м. Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОЕО, будинок 16-22, 14371869, розмір внеску до статутного фонду - 33585.00 грн.;

ОСОБА_8 , АДРЕСА_1 , розмір внеску до статутного фонду - 33585.00 грн.;

ОСОБА_10 , АДРЕСА_3 , розмір внеску до статутного фонду - 33585.00 грн.;

ОСОБА_11 , АДРЕСА_4 , розмір внеску до статутного фонду - 21235.00 грн.;

ОСОБА_14 , АДРЕСА_7 , розмір внеску до статутного фонду - 217250.00 грн.

Із відомостей вбачається, що з числа засновників ТОВ "МАГІСТРАЛЬ - ТРАНС" виключені ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , а їхня частка перейшла ОСОБА_18 , що складає 217250.00 гривень, що становить 64 % статутного капіталу Товариства.

17.03.2016 року відбулося внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах; 17.03.2; ОСОБА_13 ; Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація; зміна керівника юридичної особи змінено керівника Товариства, а саме виключено ОСОБА_19 та включено ОСОБА_18 з 25.02.2016 року.

27.05.2016 року - відбулася державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи; 27.05.2016 2005273; ОСОБА_20 ; Приватний нотаріус ОСОБА_20 ; зміна складу або інформації про засновників.

Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах; 27.05.2; ОСОБА_20 ; Приватний нотаріус ОСОБА_20 ; зміна керівника юридичної особи.

Із складу учасників Товариства виключено, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_18 , а їхня частка в статутному капіталі товариства, що становить 90,1%, або 305655.00 гривень, перейшла Компанії "ФАВОРІТРЕБЕЛД-УНІПЕССОАЛ ЛДА", індекс УРБАНІЗАЦІЯ КВІНТА ДОС КАЛІСУШ, ЛОТУ 17, РАЙОН ФАРО, ОКРУГ АЛБУФЕЙРА, МІСТО АЛБУФЕЙРА ТА ОЛЬЮШ-ДЕ-АГУА, 8200 666 АЛБУФЕЙ, ПОРТУГАЛІЯ.

Також керівником зазначено ОСОБА_21 з 25.05.2016 року.

Допитавши зазначених осіб встановлено, що їх як учасників товариства жодного разу не викликали для участі в загальних зборах учасників Товариства де вирішувалось б питання їх виключення з учасників Товариства, жодних протоколів загальних зборів учасників Товариства про відчуження своєї частки, вони не підписували, жодних договорів про відчуження або відступлення їхньої частки в статутному капіталі товариства не укладали.

Встановити, хто саме і коли саме проводив загальні збори учасників товариства, підписував установчі та реєстраційні документи, що були необхідні для подання державному реєстратору, або приватному нотаріусу для внесення змін до відомостей Товариства, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців не представляється можливим.

Все вищевикладене свідчить про незаконність проведення реєстраційних дій щодо зміни складу учасників та керівників Товариства шляхом підробки офіційних документів.

Згідно п.1 ч.1 ст.25 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» державна реєстрація та інші реєстраційні дії проводяться на підставі документів, що подаються заявником для державної реєстрації.

Порядок проведення державної реєстрації та інших реєстраційних дій на підставі документів, що подаються заявником для державної реєстрації, включає:

1) заповнення форми заяви про державну реєстрацію - у разі подання документів особисто заявником (за бажанням заявника);

2) прийом документів за описом - у разі подання документів у паперовій формі;

3) виготовлення копій документів в електронній формі - у разі подання документів у паперовій формі;

4) внесення копій документів в електронній формі до Єдиного державного реєстру;

5) перевірку документів на наявність підстав для зупинення розгляду документів;

6) перевірку документів на наявність підстав для відмови в державній реєстрації;

7) прийняття рішення про проведення реєстраційної дії - для громадських формувань, символіки та засвідчення факту наявності всеукраїнського статусу громадського об`єднання;

8) проведення реєстраційної дії (у тому числі з урахуванням принципу мовчазної згоди) за відсутності підстав для зупинення розгляду документів та відмови в державній реєстрації шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру;

9) формування та оприлюднення на порталі електронних сервісів виписки, результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації та установчих документів юридичної особи.

Ч.1 ст. 28 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» перелічені підстави для відмови у державній реєстрації в тому числі:

1) документи подано особою, яка не має на це повноважень;

5) документи суперечать вимогам Конституції та законів України;

Також є підстави вважати, що невстановленими особами, з метою підроблення офіційних документів використовувалась підроблена печатка ТОВ «МАГІСТРАЛЬ-ТРАНС» , оскільки оригінал печатки знаходиться у директора ТОВ «МАГІСТРАЛЬ-ТРАНС», а для проведення реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань необхідно завіряти копії документів та скріплювати печаткою Товариства.

Все вищезазначені свідчить про заздалегідь спланований злочин організованою групою осіб, з метою незаконного захоплення контролю над ТОВ «МАГІСТРАЛЬ-ТРАНС» та його майна.

Під час досудового розслідування встановлено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Крім того, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та застосуванням такого вида заходу забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Встановлено, що станом на 08.07.2016 в базі даних Єдиного державного реєстру МВС та АІС «НБД «Автомобіль» зареєстровані за ТОВ «МАГІСТРАЛЬ-ТРАНС» наступні транспортні засоби:

Renault Premium 460.19T 10837, (2007), червоний, № двиг. 0131499, № шасі НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 ;

Renault Premium 440.19T 10837, (2006), білий, № двиг. 139572, № шасі НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 ;

Renault Premium 10837, (2011), білий, № двиг. 237212, № шасі НОМЕР_5 , д.н.з. НОМЕР_6 ;

Renault Premium 410.19T 10837, (2008), зелений, № двиг. НОМЕР_7 , № шасі НОМЕР_8 , д.н.з. НОМЕР_9 ;

Renault Premium 10837, (2011), білий, № двиг. 237235, № шасі НОМЕР_10 , д.н.з. НОМЕР_11 ;

Renault Premium 10837, (2011), білий, № двиг. 237025, № шасі НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_12 ;

Wielton NS3S, (2011), сірий, № шасі НОМЕР_13 , д.н.з. НОМЕР_14 ;

Wielton NS34SТ, (2008), сірий, № шасі НОМЕР_15 , д.н.з. НОМЕР_16 ;

Wielton NS34SТ, (2008), сірий, № шасі НОМЕР_17 , д.н.з. НОМЕР_18 ;

Wielton NS34SТ, (2008), сірий, № шасі НОМЕР_19 , д.н.з. НОМЕР_20 ;

Sсhmitz S 01, (2003), сірий, № шасі НОМЕР_21 , д.н.з. НОМЕР_22 .

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Незастосування на даному етапі арешту майна, буде нести ризики, передбачені ч. 1 ст. 170 КПК України, а саме: його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

В зв`язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання, на що слід зазначити наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Зважаючи на викладене вище, з ураховуючи вимоги ч. 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим було доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням про арешт майна.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173, 372 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт, з забороною відчуження на вказані нище транспортні засоби, з метою недопущення порушення законних прав власника та забезпечення збереження речового доказу до постановлення у кримінальному провадженні кінцевого рішення, а саме на:

Renault Premium 460.19T 10837, (2007), червоний, № двиг. 0131499, № шасі НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 ;

Renault Premium 440.19T 10837, (2006), білий, № двиг. 139572, № шасі НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 ;

Renault Premium 10837, (2011), білий, № двиг. 237212, № шасі НОМЕР_5 , д.н.з. НОМЕР_6 ;

Renault Premium 410.19T 10837, (2008), зелений, № двиг. НОМЕР_7 , № шасі НОМЕР_8 , д.н.з. НОМЕР_9 ;

Renault Premium 10837, (2011), білий, № двиг. 237235, № шасі НОМЕР_10 , д.н.з. НОМЕР_11 ;

Renault Premium 10837, (2011), білий, № двиг. 237025, № шасі НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_12 ;

Wielton NS3S, (2011), сірий, № шасі НОМЕР_13 , д.н.з. НОМЕР_14 ;

Wielton NS34SТ, (2008), сірий, № шасі НОМЕР_15 , д.н.з. НОМЕР_16 ;

Wielton NS34SТ, (2008), сірий, № шасі НОМЕР_17 , д.н.з. НОМЕР_18 ;

Wielton NS34SТ, (2008), сірий, № шасі НОМЕР_19 , д.н.з. НОМЕР_20 ;

Sсhmitz S 01, (2003), сірий, № шасі НОМЕР_21 , д.н.з. НОМЕР_22 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1