Справа№751/7414/15-к
Провадження №1-кс/751/1375/15
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Чернігів 29 липня 2015 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

з участю слідчого ОСОБА_2 ,

при секретарі ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), -

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся старший слідчий з ОВС ВКР слідчого управління ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2 , погодженим начальником відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , вказавши, що в нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, зареєстрованого 23.06.2015 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000034, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період 2014 року ухилились від сплати податків до державного бюджету в розмірі 3 930 305 грн., в тому числі податку на додану вартість в розмірі 2 068 582 грн. та податку на прибуток в розмірі 1 861 723 грн..

Фактичний контроль за незаконною діяльністю ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ухилення від сплати податків та переведення безготівкових коштів у готівку здійснюють: директор підприємства ОСОБА_5 , який користується номером телефону мобільного оператора НОМЕР_2 та головний бухгалтер ОСОБА_6 , які підтримують зв`язок та отримують вказівки від організатора злочинної схеми ОСОБА_7 , а також зв`язуються з іншими особами задіяними в конвертації коштів, для узгодження предмету противоправної діяльності; отримання фіктивних документів, які нібито підтверджують законність проведених господарських операцій, та узгодження місць, сум отримання готівкових коштів.

З метою всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, викриття всієї схеми осіб, задіяних у вчиненні злочину по кримінальному провадженню, у сторони кримінального провадження виникла необхідність у отриманні права на тимчасовий доступ та виїмку документів, які містять інформацію щодо всіх телефонних з`єднань абонентського номеру НОМЕР_2 , яким користувався директор ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , за період з 01 квітня по 22 липня 2015 року, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання справи повідомлявся належним чином. Про причини неявки суду невідомо. Клопотань про відкладання розгляду справи суду не надходило.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись: ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_2 , старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ у м. Чернігові ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_8 право на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та можливість вилучення (проведення виїмки) документів на паперових носіях та в електронному вигляді щодо вхідних та вихідних телефонних з`єднань мобільного номеру НОМЕР_2 за період з 01 квітня по 22 липня 2015 року з прив`язкою до базових станцій операторів зв`язку, адрес базових станцій, зазначенням азимутів зв`язку, ідентифікаційних номерів мобільних терміналів (IMEI) та надання інформації щодо власника номерів в разі приналежності до контрактних абонентів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1