УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 вересня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітана юстиції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітан юстиції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення, що необхідно для здійснення досудового розслідування в межах кримінального провадження № 0000406, внесеному 15.12.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 258-5 та ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України.

Клопотання мотивує наступним. У період з січня 2015 року по квітень 2016 року невстановлені службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою з громадянами України ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів, вчиняли дії з метою фінансового забезпечення терористичної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за наступних обставин. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) - підприємство яке здійснює господарську діяльність у сфері видобутку вугілля з подальшим його збутом, фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , структурні підрозділи якого розташовуються та діють у Краснодонському районі Луганської області, тобто на тимчасово окупованій території Луганської області. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 знаходячись у місті Києві, використовуючи осіб, які погодились бути засновниками та керівниками, зареєстрували підприємства спочатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а пізніше ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) з метою прикриття незаконної діяльності службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так, з банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківські рахунки вищевказаних підприємств перераховано грошові кошти на підставі фіктивних договорів поставки паливно-мастильних матеріалів та інших товарів, які укладались без мети їх виконання. Після цього, зазначені грошові кошти з банківських рахунків вказаних підприємств перераховувались на банківські карткові рахунки фізичних осіб, які за вказівкою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з власних рахунків знімали у касах відділень банків та банкоматах в м. Києві зазначені грошові кошти готівкою. Після цього, уся готівка централізовано звозилась до офісу ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , де перераховувалась та готувалась для передачі службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Частину зазначеної готівки службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сплачували представникам терористичної організації «Луганська Народна Республіка» за безперешкодне переміщення даної готівки на тимчасово окуповану територію Луганської області. Так, з банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківські рахунки вищевказаних підприємств перераховано грошові кошти на підставі фіктивних договорів поставки паливно-мастильних матеріалів та інших товарів, які укладались без мети їх виконання. Після цього, зазначені грошові кошти з банківських рахунків вказаних підприємств перераховувались на банківські карткові рахунки фізичних осіб, які за вказівкою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з власних рахунків знімали у касах відділень банків та банкоматах в м. Києві зазначені грошові кошти готівкою. Після цього, уся готівка централізовано звозилась до офісу ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , де перераховувалась та готувалась для передачі службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Частину зазначеної готівки службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сплачували представникам терористичної організації «Луганська Народна Республіка» за безперешкодне переміщення даної готівки на тимчасово окуповану територію Луганської області. Згідно з роздруківкою руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_10 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », встановлено, що на вказаний рахунок перераховувались грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_11 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , у банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_13 , код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 . Таким чином, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіє речами та документами, що містять інформацію про фінансово-господарську діяльність та фінансовий стан його клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », зокрема відомості про стан операцій, які були проведені на користь чи за дорученням зазначених підприємств, здійснені ним угоди, а також інформація про напрями їх комерційної діяльності, яка може мати доказове значення у даному кримінальному провадженні. Документи, які містять інформацію щодо стану та руху грошових коштів за банківськими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_11 , необхідні для встановлення підстав, обставин та кількість перерахованих грошових коштів з даного рахунку, джерела походження зазначених вище коштів, осіб, що їх перераховували та встановлення факту виконання договірних зобов`язань за договорами, а тому необхідно розкрити банківську таємницю і провести вилучення документів стосовно зазначених підприємств у вказаній фінансовій установі. Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення в оригіналах, отримати документи, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо. Вилучення їх в оригіналах необхідне для досягнення мети отримання доступу до даних документів.
В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є банківською таємницею, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Положеннями ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 0000406, внесено 15.12.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 258-5 та ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України, у зв`язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як свідчать матеріали клопотання, необхідні для проведення досудового розслідування відомості (документи) можуть перебувати у володінні банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_13 , код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .

Слідчий суддя вважає, що ініціатором клопотання доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять необхідні відомості, беручі до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню, в частині тимчасового доступу до речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий не навів підстав, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітану юстиції ОСОБА_3 або за його дорученням уповноваженому співробітнику СБ України тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_13 , код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , та містять відомості про клієнтів банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), а саме:
-матеріалів справ з юридичного оформлення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_11 , зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунків, договорів, заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, відбитків печаток товариства, тощо;
-інформації щодо руху коштів за рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_11 , відомостей стосовно операцій по них в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за період часу 01.01.2015 року по 14.09.2016 року;
-документів що свідчать про видачу готівкових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (заяви, чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по рахунку № НОМЕР_11 за період часу з 01.01.2015 року по 14.09.2016 року;
-документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_11 за період часу з 01.01.2015 року по 14.09.2016 року, зокрема розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, в тому числі зовнішньоекономічних контрактів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у тому числі й операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання безпроцентних позик та інших;
- документів, щодо укладення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » договору про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «Клієнт-Банк» та відомості про IP-адреси комп`ютерних терміналів, з яких здійснювався вхід до «Клієнт-Банку» та управління банківським рахунком, з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: