Баранівський районний суд Житомирської області
Справа № 273/276/16-к
Провадження № 1-кс/273/27/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2016 року слідчий суддя Баранівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого Баранівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Баранівка клопотання слідчого Баранівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у центральному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по кримінальному провадженню

№ 0000494 від 25.12.2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Згідно клопотання, 22.12.2015 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грішми в сумі 11 тис. грн., з кредитного рахунку ОСОБА_4 .

Дії невстановленої особи по відношенню до ОСОБА_4 кваліфіковані за ч. 1 ст. 190 КК України.

Потерпілий ОСОБА_4 , під час допиту дав свідчення про те, що 22.12.2015 року близько 14-ї години до нього на мобільний телефон зателефонувала невстановлена особа чоловічої статі та представилася представником центрального офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », останній повідомив ОСОБА_4 , що прийде перерахунок з пенсійного фонду, для цього треба повідомити своє місце прописки та дівочі прізвище матері, ОСОБА_4 повідомив.

Цього ж дня ОСОБА_4 телефонували декілька осіб з приводу продажу будинку в с. Глибочок Баранівського району Житомирської області, в ввечері цього ж дня ОСОБА_4 спробував зателефонувати з власного телефону, однак оператор йому повідомив, що його номер заблоковано.

23.12.2015 року в м. Житомирі він розблокував власний абонентській номер, співробітник ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомив йому, якщо він маю відношення до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » то він міг стати жертвою шахрайства

.

Він зателефонував до відділення банку в м. Полонне Хмельницької області, де йому повідомили, що з його кредитної картки НОМЕР_1 були зняти гроші в сумі 11 тис. грн..

Згідно довідки роздруківки виданої Полонським відділенням ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для ОСОБА_4 гроші з його кредитного рахунку в сумі 11 тис. грн.. були перераховані на рахунок ОСОБА_5 « НОМЕР_2 ».

В зв`язку з цим виникла необхідність отримання банківських документів, а саме анкети громадянина, на якого оформлено даний банківський рахунок; документу про оформлення даного банківського рахунку на особу з вказівкою на дату його оформлення та вид виданої банківської карти ( заробітна, пенсійна, кредитна, якщо заробітна, то від якої установи), виписки з даного банківського рахунку, в якій би був вказаний весь трафік банківських операцій за останній рік, а також адреси закладів, в яких знімалися гроші банківської карти за даним рахунком. Також необхідно отримати фото (відео) : банкоматів, на яких було б зображено особу, що виконує операцію по зніманню готівки і 22.12.2015 року з вищевказаного банківського рахунку. Документи, які б містили інформацію, що має значення для даного кримінального провадження необхідно отримати в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як саме цей банк вказаний в роздруківці, отримав ОСОБА_4 .

Отримана з банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформація може набути доказового значення, а також бути використана для встановлення місцезнаходження винної особи, а також для підтвердження її вини у вчиненні злочину по відношенню до ОСОБА_4 .

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, то вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають (або можуть перебувати) в центральному офісі банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Автор клопотання просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в центральному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання із підстав, які у ньому зазначені.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не явився, будучи належним чином повідомлений.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, а саме: копія витягу з кримінального провадження № 0000494, протокол допиту потерпілого від 25.12.2015 року та копію роздруківки , які в сукупності із вказаними в клопотанні обставинами вказують на те, що надання тимчасового доступу до речей та документів, надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину.

Керуючись ст.ст. 160, 163 , 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення для слідчого Баранівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 або за його дорученням оперативним працівникам Баранівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП України в Житомирській області, а саме виписки по банківському рахунку « НОМЕР_2 » « ОСОБА_6 » з 01.12.2015 р. по 15.03.2016 року, на який були перераховані гроші з кредитного рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , з указаним трафіком банківських операцій та місць їх проведення, а також фото (відео) з банкоматів, з яких знімалися гроші, що були переказані з рахунку ОСОБА_4 , тобто з 01.12.2015 року по даний час; анкети громадянина, на якого оформлено даний банківський рахунок, на яких в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформлювалися банківські рахунки, що перебувають або можуть перебувати у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали становить місяць з дня її винесення.

Володілець речей або документів зобовязаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів слідчому Баранівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 та за його дорученням оперативним працівникам Баранівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП України в Житомирській області . Слідчий зобов`язаний пред`явити володільцю речей або документів оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. У зв`язку з вилученням документів надати акт в якому зазначити перелікі вилучених документів.

У разі невиконання ухвали за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на провдення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1