Справа № 405/5494/16-к

25 липня 2016 року м. Кропивницький
слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, а саме копії штатного розкладу ПАТ «Уманьферммаш» на 5 арк.; журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці і пожежно-технічного мінімуму на 206 арк., які належить ПАТ «Уманьферммаш», які вилучені 21.07.2016 року під час проведення обшуку приміщення та прилеглої території за адресою: Черкаська область, м.Умань, вул.Енергетична, 21, із забороною користуватися і розпоряджатися вказаними вище майном.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Кіровоградської, Черкаської, Київської та інших областей України діє група осіб яка надає послуги з мінімізації податкових зобов`язань суб`єктам господарювання реального сектору економіки, а саме: ОСОБА_4 , 1979 р.н., ОСОБА_5 1984 р.н, ОСОБА_6 , 1961 р.н. - організатори, ОСОБА_7 1980 р.н., ОСОБА_8 1984 р.н активні учасники, займаються веденням бухгалтерського обліку на підконтрольних суб`єктах господарювання, реєстрацією податкових накладних, підготовкою документального оформлення проведених операції з мінімізації податкових зобов`язань; ОСОБА_9 1967 р.н., ОСОБА_10 , 1992 р.н., ОСОБА_11 , 1978 р.н. активні учасники відповідають за юридичний супровід, реєстрацію/перереєстрацію підконтрольних фіктивних суб`єктів господарювання.
В клопотанні стверджується про наявність передбачених законом підстав для його задоволення.
Під час розгляду клопотання у суді слідчий його підтримав.
Володілець тимчасово вилученого майна до суду не з`явився, належно та завчасно повідомлявся про дату, час і місце розгляду клопотання, що відповідно до ч.1 ст.172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
Частиною 7 ст.236 КПК України визначено, що при обшуку слідчий має право вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Частиною 2 ст.168 КПК України регламентовано, що тимчасове вилучення майна може здійснюватись під час обшуку.
Відповідно до ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Надані слідчому судді матеріали клопотання свідчать про сукупність підстав та розумних підозр вважати, що зазначене в клопотанні слідчого майно, є доказом кримінального правопорушення, а тому слідчий суддя вважає необхідним його задовольнити та накласти арешт на вказані речі.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167-168, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме:
копії штатного розкладу ПАТ «Уманьферммаш» на 5 арк.;
журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці і пожежно-технічного мінімуму на 206 арк., які належить ПАТ «Уманьферммаш», та вилучені 21.07.2016 року під час проведення обшуку приміщення та прилеглої території за адресою: Черкаська область, м.Умань, вул.Енергетична, 21.
Заборонити ПАТ «Уманьферммаш» користуватися і розпоряджатися вказаними вище майном.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Кіровоградської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Суддя ОСОБА_1