н/п 1-кс/640/5650/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Старший слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_4 15.07.2016 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_5 , яким просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , електрона адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: належним чином завірені копії документів бухгалтерського обліку по виданим кредитам за картковими рахунками «КредиТочка» і «Справжня кредитна картка« 45 днів без відсотків», відкритими у відділенні № НОМЕР_2 філії ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХРУ на громадян :
ОСОБА_6 за кредитним рішенням №335 від 18.12.2007 в сумі 8162 грн.;
ОСОБА_6 за кредитному рішенням №318 від 18.12.2007 в сумі 3365 грн.;
ОСОБА_8 за кредитним рішенням №331 від 18.12.2007 в сумі 3365 грн.
ОСОБА_8 за кредитним рішенням №341 від 18.12.2007 в сумі 8162 грн.
ОСОБА_9 за кредитним рішенням №79 від 01.10.2007 в сумі 9700 грн.
ОСОБА_9 за кредитним рішенням №87 від 01.10.2007 в сумі 3000 грн.
ОСОБА_17 за кредитним рішенням №133 від 25.10.2007 в сумі 4320 грн.
ОСОБА_23 за кредитним рішенням №281 від 07.06.2007 в сумі 3148,05 грн.
ОСОБА_24 за кредитним рішенням №297 від 12.12.2007 в сумі 2000 грн.
ОСОБА_27 за кредитним рішенням №292 від 12.12.2007 в сумі 2000 грн.
ОСОБА_28 за кредитним рішенням №280 від 07.06.2007 в сумі 3960,45 грн.
ОСОБА_29 за кредитним рішенням №298 від 12.12.2007 в сумі 1000 грн.
ОСОБА_33 за кредитним рішенням №299 від 12.12.2007 в сумі 2000 грн.
ОСОБА_35 за кредитним рішенням №104 від 08.10.2007 в сумі 4800 грн.
ОСОБА_36 за кредитним рішенням №101 від 08.10.2007 в сумі 4800 грн.
ОСОБА_38 за кредитним рішенням №328 від 18.12.2007 в сумі 3365 грн.
ОСОБА_38 за кредитним рішенням №342 від 18.12.2007 в сумі 7420грн.
ОСОБА_39 за кредитним рішенням №246 від 19.11.2007 в сумі 4620 грн.
ОСОБА_40 за кредитним рішенням №14 від 12.05.2007 в сумі 2000 грн.
ОСОБА_40 за кредитним рішенням №2628 від 26.04.2007 в сумі 5050 грн.
ОСОБА_46 за кредитним рішенням №122 від 25.10.2007 в сумі 9000 грн.
ОСОБА_46 за кредитним рішенням №131 від 25.10.2007 в сумі 4430 грн
ОСОБА_47 за кредитним рішенням №107 від 08.10.2007 в сумі 4800 грн.
ОСОБА_48 за кредитним рішенням №282 від 03.11.2007 в сумі 4805 грн.
ОСОБА_49 за кредитним рішенням №106 від 08.10.2007 в сумі 4800 грн.
ОСОБА_52 за кредитним рішенням №344 від 18.12.2007 в сумі 8162 грн.
ОСОБА_53 за кредитним рішенням №225 від 19.11.2007 в сумі 4620грн.
ОСОБА_54 за кредитним рішенням №285 від 03.11.2007 в сумі 4805 грн.
ОСОБА_56 за кредитним рішенням №266 від 03.11.2007 в сумі 4805 грн .
ОСОБА_58 за кредитним рішенням №268 від 03.11.2007 в сумі 4805 грн.
ОСОБА_61 за кредитним рішенням №04 від 15.01.2008 в сумі 2000 грн.
ОСОБА_62 за кредитним рішенням №271 від 03.11.2007 в сумі 4805 грн.
ОСОБА_64 за кредитним рішенням №76 від 01.10.2007 в сумі 9700 грн .
ОСОБА_64 за кредитним рішенням №92 від 01.10.2007 в сумі 3500 грн.
ОСОБА_66 за кредитним рішенням №75 від 01.10.2007 в сумі 9300 грн.
ОСОБА_66 за кредитним рішенням №85 від 01.10.2007 в сумі 3000 грн.
ОСОБА_67 за кредитним рішенням №105 від 08.10.2007 в сумі 4800 грн.
ОСОБА_68 за кредитним рішенням №241 від 19.11.2007 в сумі 4700 грн.
ОСОБА_71 за кредитним рішенням №87 від 24.10.2007 в сумі 3740 грн.
ОСОБА_73 за кредитним рішенням №109 від 08.10.2007 в сумі 4800 грн.
ОСОБА_74 по кредитному рішенням №03 від 15.01.2008 в сумі 2000 грн.
ОСОБА_77 кредитному рішенням №12 від 11.05.2007 р в сумі 2850 грн.
ОСОБА_78 за кредитним рішенням №05 від 12.01. 2008 року в сумі 1500 грн.
ОСОБА_79 за кредитним рішенням №82 від 01.10.2007 в сумі 9700 грн.
ОСОБА_79 за кредитним рішенням №84 від 01.10.2007 в сумі 3000 грн.
ОСОБА_83 за кредитним рішенням №15 від 10.05.2007 в сумі 2777,50 грн.
ОСОБА_84 за кредитним рішенням №323 від 18.12.2007 в сумі 3365 грн.
ОСОБА_84 за кредитним рішенням №345 від 18.12.2007 в сумі 7470грн.
ОСОБА_86 за кредитним рішенням №99 від 25.10.2007 в сумі 3740 грн.
ОСОБА_87 за кредитним рішенням №103 від 08.10.2007 в сумі 4800 грн.
ОСОБА_89 за кредитним рішенням №329 від 18.12.2007 в сумі 3365 грн.
ОСОБА_89 за кредитним рішенням №343 від 18.12.2007 в сумі 8162 грн.
ОСОБА_90 за кредитним рішенням №330 від 18.12.2007 в сумі 3365 грн.
ОСОБА_90 за кредитним рішенням №336 від 18.12.2007 в сумі 8162 грн.
ОСОБА_92 за кредитним рішенням №272 від 03.11.2007 в сумі 4805 грн.
ОСОБА_93 за кредитним рішенням №227 від 19.11.2007 в сумі 4700 грн.
ОСОБА_94 за кредитним рішенням №22 від 12.05.2007 в сумі 2000 грн.
ОСОБА_95 за кредитним рішенням №274 від 03.11.2007 в сумі 4805 грн.
ОСОБА_96 за кредитним рішенням №278 від 03.11.2007 в сумі 4805 грн.
ОСОБА_98 за кредитним рішенням №67 від 12.09 .2007 в сумі 4905 грн.
ОСОБА_102 за кредитним рішенням №23 від 10.01.2008 в сумі 2000 грн.
ОСОБА_104 за кредитним рішенням №85 від 24.10.2007 в сумі 3720 грн.
ОСОБА_105 за кредитним рішенням №23 від 12.05.2007 в сумі 2000 грн.
ОСОБА_106 за кредитним рішенням №42 від 08.01.2008 в сумі 2500 грн.
ОСОБА_106 за кредитним рішенням №55 від 11.01.2008 в сумі 8464 грн,
ОСОБА_107 за кредитним рішенням №13 від 11.05.2007 в сумі 2000 грн.
ОСОБА_107 за кредитним рішенням №2627 від 26.04.2007 в сумі 4949 грн .
ОСОБА_108 за кредитним рішенням №17 від 11.05.2007 в сумі 2000 грн.
ОСОБА_109 за кредитним рішенням №28 від 10.01.2008 в сумі 2500 грн.
ОСОБА_110 за кредитним рішенням №222 від 15.11.2007 в сумі 4800 грн.
ОСОБА_111 за кредитним рішенням №229 від 19.11.2007 в сумі 4700 грн.
ОСОБА_113 за кредитним рішенням №281 від 03.11.2007 в сумі 4805 грн.
ОСОБА_114 за кредитним рішенням №126 від 25.10.2007 в сумі 4320 грн.
ОСОБА_116 по кредитному рішенням №132 від25.10.2007 в сумі 4430 грн.
ОСОБА_118 за кредитним рішенням №77 від 01.10.2007 в сумі 9300 грн.
ОСОБА_118 за кредитним рішенням №86 від 01.10.2007 в сумі 4300 грн.
ОСОБА_119 за кредитним рішенням №306 від 07.06.2007 в сумі 2272,50 грн.
ОСОБА_121 за кредитним рішенням №319 від 18.12.2007 в сумі 3365 грн.
ОСОБА_121 за кредитним рішенням №326 від 18.12.2007 в сумі 7791 грн.
ОСОБА_122 за кредитним рішенням №128 від 25.10.2007 в сумі 4320 грн.
ОСОБА_123 за кредитним рішенням №94 від 25.10.2007 в сумі 3740 грн.
ОСОБА_126 по кредитному рішенням №25 від 11.05.2007 в сумі 2000 грн.
ОСОБА_128 за кредитним рішенням №320 від 18.12.2007 в сумі 3365 грн.
ОСОБА_128 за кредитним рішенням №327 від 18.12.2007 в сумі 7791 грн.
ОСОБА_129 за кредитним рішенням №321 від 18.12.2007 в сумі 3365 грн.
ОСОБА_129 за кредитним рішенням №325 від 18.12.2007 в сумі 7420 грн.
ОСОБА_131 за кредитним рішенням №20 від 11.05.2007 в сумі 2000 грн .
ОСОБА_133 за кредитним рішенням №21 від 12.05.2007 в сумі 2000 грн.
ОСОБА_137 за кредитним рішенням №70 від 12.09.2007 в сумі 3915 грн.
ОСОБА_138 за кредитним рішенням №65 від 12.09.2007 в сумі 3915 грн.
ОСОБА_139 за кредитним рішенням №130 від 25.10.2007 в сумі 4320 грн.
ОСОБА_140 за кредитним рішенням №127 від 25.10.2007 в сумі 4320 грн.
ОСОБА_141 за кредитним рішенням №37 від 10.01.2008 в сумі 2500 грн.
ОСОБА_141 за кредитним рішенням №38 від 10.01.2008 в сумі 8964грн.
ОСОБА_142 за кредитним рішенням №18 від 11.05.2007 в сумі 2000 грн .
ОСОБА_143 за кредитним рішенням №19 від 11.05.2007 в сумі 2000 грн .
ОСОБА_144 за кредитним рішенням №226 від 19.11.2007 в сумі 4700 грн.
ОСОБА_145 за кредитним рішенням №279 від 07.06.2007 в сумі 2666,40 грн.
ОСОБА_146 за кредитним рішенням №228 від 13.11.2007 в сумі 4700 грн.
ОСОБА_147 за кредитним рішенням №89 від 24.10.2007 в сумі 3740 грн.
ОСОБА_148 за кредитним рішенням №80 від 01.10.2007 в сумі 9700 грн.
ОСОБА_148 за кредитним рішенням №89 від 01.10 .2007 в сумі 3500 грн.
ОСОБА_152 за кредитним рішенням №б / н від 25.10.2007 в сумі 4430 грн.
ОСОБА_153 за кредитним рішенням №46 від 11.01.2008 в сумі 2500 грн.
ОСОБА_153 за кредитним рішенням №51 від 08.01.2008 в сумі 8964грн.
ОСОБА_156 за кредитним рішенням №346 від 18.12.2007 в сумі 7420 грн.
Частки ОСОБА_159 за кредитним рішенням №296 від 12.12.2007 в сумі 2000 грн.
ОСОБА_161 за кредитним рішенням №316 від 18.12.2007 в сумі 3365грн.
ОСОБА_161 по кредитному рішенням №340 від 18.12.2007 в сумі 8162 грн.
ОСОБА_163 за кредитним рішенням №2274 від 19.03.2007 в сумі 5000 грн.
ОСОБА_164 за кредитним рішенням №232 від 19.11.2007 в сумі 4620 грн.
ОСОБА_165 за кредитним рішенням №102 від 08.10.2007 в сумі 4800 грн.
ОСОБА_166 за кредитним рішенням №317 від 18.12.2007 в сумі 3365 грн.
ОСОБА_166 за кредитним рішенням №339 від 18.12.2007 в сумі 8162 грн.
ОСОБА_167 за кредитним рішенням №333 від 18.12.2007 в сумі 3365 грн.
ОСОБА_167 за кредитним рішенням №338 від 18.12.2007 в сумі 816 , 20 грн.
ОСОБА_169 за кредитним рішенням №332 від 18.12.2007 в сумі 3365 грн.;
ОСОБА_169 за кредитним рішенням №337 від 18.12.2007 в сумі 8162 грн.
ОСОБА_170 за кредитним рішенням №310 від 07.06.2007 в сумі 2272,50 грн.
ОСОБА_173 за кредитним рішенням №16 від 10.05.2007 в сумі 2900 грн.,
в тому числі належним чином завірені копії наступних документів, а саме: первинні документи, що відображають операції з надання, погашення та списання на збитки сум виданих кредитів за зазначеними кредитними рішеннями; виписки по рахункам в яких відображено надання та погашення сум виданих кредитів за зазначеними кредитними рішеннями; відомості по рахункам бухгалтерського обліку в яких відображено надання та погашення сум виданих кредитів за зазначеними кредитними рішеннями; документи бухгалтерського обліку, в яких відображено списання на збитки сум виданих кредитів за зазначеними кредитними рішеннями; інші документи, які мають суттєве значення по справі.
Під час досудового розслідування ОСОБА_174 будучи посадовою особою - начальником відділення № НОМЕР_2 ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , що діє на підставі «Положення про відділення № НОМЕР_2 » (затвердженого рішенням Правління ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протокол №19 від 25.05.2006) та узгодженого рішенням комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків при ІНФОРМАЦІЯ_4 від 18.07.2006 №185, відповідно до наказу №137-П від 03.07.2006 директора філії ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХРУ в період часу з 03.07.2006 по 05.05.2008 постійно займаючи посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно- господарських обов`язків, маючи досвід роботи в банківській системі, в тому числі і споживчого кредитування фізичних осіб, як спосіб незаконного збагачення, обрав вчинення тяжких та особливо тяжких корисливих злочинів у сфері господарської діяльності з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, а також у складі організованої групи, діяльність якої була спрямована на систематичне заволодіння грошовими коштами за картковими кредитами «КредиТочка» і «Справжня кредитна картка« 45 днів без відсотків», що видаються в відділенні № НОМЕР_2 філії ВАТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі затверджених ним ( ОСОБА_175 ) кредитних рішень за фіктивними кредитними справах, сфальсифікованим за його вказівкою підлеглими по службі менеджерами, які використовували для цього надані їм завідомо підроблені довідки про одержувані громадянами доходи за місцем основної роботи та копії особових документів громадян України, здійснив ряд умисних злочинів у співучасті з підлеглими йому по службі особами, як за попередньою змовою, так і в складі організованої групи, в тому числі службові підробки і заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, при наступних обставинах.
З метою прикриття злочинної діяльності, спрямованої на заволодіння грошовими коштами за кредитними договорами, ОСОБА_174 , будучи посадовою особою банку і розуміючи, що якщо протягом більше 2-х місяців відсотки за користування виданих кредитів не сплачуються, то кредити переходять в розряд проблемних і до позичальника установою банку пред`явлені вимоги про усунення заборгованості, що утворилася, і ця обставина може перешкодити здійсненню подальшої злочинної діяльності організованої групи, в зв`язку з чим ОСОБА_174 , маскуючи злочинну діяльність організованої групи, за рахунок знову викрадених грошових коштів, вносив в касу банку незначні суми в якості погашень відсотків за користування кредитними коштами, не ставлячи при цьому до відома підпорядкованих йому по службі касирів ОСОБА_253 і ОСОБА_254 , про скоєних ним у співучасті з менеджерами ОСОБА_255 , ОСОБА_256 , ОСОБА_257 і ОСОБА_258 злочинах.
Діяльність організованої групи була спрямована на систематичне заволодіння грошовими коштами, виданими на підставних осіб за фіктивними картковим договорами - банківським продуктам «КредиТочка» і «Справжня кредитна картка «45 днів без відсотків», що оформляється за вказівкою ОСОБА_259 , з його відома і згоди, менеджерами ОСОБА_255 , ОСОБА_256 , ОСОБА_258 і ОСОБА_257 за відсутності позичальників, за копіями їх паспортів, довідок про присвоєння податкових номерів та підробленими довідками про доходи, нібито отриманих цими особами за місцем їх основної роботи, здійснюючи при цьому спільно з ОСОБА_175 , який був посадовою особою, на протязі тривалого періоду часу службові підробки, що виразилися в умисному внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, з метою приховування скоєних злочинів, забезпечуючи таким чином безпеку всіх учасників організованої групи і надаючи можливість розпоряджатися викраденими грошовими коштами на власний розсуд.
З цією метою ОСОБА_174 , як організатор злочинної групи, розподіливши функції кожного з учасників, що входять до її складу, відповідно до їх службовим становищем і виконуваними в зв`язку з цим обов`язками, діючи з відома і згоди ОСОБА_255 , ОСОБА_256 , ОСОБА_258 і ОСОБА_257 в різному складі осіб, зловживаючи своїм службовим становищем, систематично стверджував як начальник відділення № НОМЕР_2 ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХРУ незаконні кредитні рішення, використовуючи для цих цілей свідомо підроблені документи - довідки про доходи, а так само заповнені анкети клієнтів на оформлення кредитних карт і виписки-повідомлення до договору про комплексне банківське обслуговування ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 05.10.2006 року, умисно підробляючи в використовуваних офіційних документах підписи від імені цих позичальників, копії особистих документів яких бралися їм з кредитних справ оформлених раніше в цьому відділенні банку, приймалися від клієнтів в отриманні кредитів яким їм було відмовлено в силу певних обставин, а також надавалися невстановленими слідством особами.
Таким чином була створена організована група, що представляє собою стійке об`єднання трьох осіб, заздалегідь зорганізувалися для вчинення злочинів у сфері економіки, об`єднаних єдиним планом і розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану відомого всім учасникам групи, які систематично, в період часу з 27 лютого 2007 року по 24 березня 2008 року, діючи в різних складах осіб у співучасті з посадовою особою - організатором злочинів, заволодівали шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем чужим майном, а так само робили спільно з цією особою службових підробки з метою приховування при наступних обставинах:
Таким чином, в період 27.02.2007 по 31.05.2007 ОСОБА_174 , постійно займаючи посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, будучи посадовою особою, умисно, в співучасті з ОСОБА_257 і ОСОБА_255 , з корисливих мотивів, діючи в складі створеної і очоленої ним організованої групи, заволодів чужим майном - кредитними коштами ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання своїм службовим становищем на загальну суму 592913,41 грн., що в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний податком мінімумів доходів громадян, що діє на момент скоєння злочину, і є особливо великим розміром викраденого.
Таким чином, в період з 07.06.2007 по 01.10.2007 ОСОБА_174 , постійно займаючи посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, будучи посадовою особою, умисно з корисливих мотивів, діючи повторно, в складі організованої групи співучасті з ОСОБА_258 і ОСОБА_255 , заволодів чужим майном - кредитними коштами ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем на загальну суму 1044451,23 грн., що в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний податком мінімумів доходів громадян, що діє на момент скоєння злочину і є особливо великим розміром викраденого.
Таким чином, в період часу з 08.10.2007 по 11.01.2008, ОСОБА_174 , постійно займав посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, будучи посадовою особою діючи в складі організованої групи в співучасті з ОСОБА_269 , ОСОБА_256 і ОСОБА_255 , умисно, з корисливих мотивів, заволоділи чужим майном - кредитними коштами ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем на загальну суму 1922765, 2 грн., що в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімумів доходів громадян, що діє на момент скоєння злочину, і є особливо великим розміром викраденого.
Таким чином в період з 12.01.2008 року по 24.03 2008 року ОСОБА_174 , постійно займаючи посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, будучи посадовою особою, в співучасті з ОСОБА_255 і ОСОБА_258 умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, діючи в складі очоленої ним організованої групи, заволодів чужим майном - кредитними коштами ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання своїм службовим становищем на загальну суму 271 060 грн., що в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний податком мінімумів доходів громадян, що діє на момент скоєння злочину, і є особливо великим розміром викраденого.
Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_174 , постійно займаючи посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, будучи посадовою особою, в співучасті з ОСОБА_257 і ОСОБА_255 , реалізуючи єдиний злочинний умисел, спрямований на умисне, протиправне заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, згідно розробленого ним плану вчинення злочину, будучи призначеним на посаду начальника відділення № НОМЕР_2 ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХРУ згідно наказу №137/ П від 03.07.2006 директора філії ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківського регіонального управління, в період з 03.07.2006 по 05.05.2008 постійно займаючи посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, тобто був посадовою особою, систематично здійснював спільно з підлеглими по службі особами службові підробки при наступних обставинах.
Так, ОСОБА_174 , будучи посадовою особою, діючи повторно, в складі створеної і очоленої ним організованої групи, в співучасті з ОСОБА_255 і ОСОБА_257 , умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, перебуваючи в денний час в приміщенні відділення № НОМЕР_2 ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХРУ за адресою: АДРЕСА_2 , систематично використовували для скоєння службових підробок надані їм копії особистих документів і паспортів громадян України, а так само завідомо підроблені довідки про доходи, для укладення від імені цих осіб кредитних договорів за картковими рахунками «КредиТочка» і Справжня кредитна картка «45 днів без відсотків ». ОСОБА_255 і ОСОБА_261 , діючи в складі організованої групи та відповідно до відведених їм функцій, реалізуючи єдиний узгоджений всіма учасниками злочинний план, спрямований на умисне, протиправне заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, виконуючи вказівку організатора планованих злочинів ОСОБА_259 , використовуючи службові комп`ютери, що знаходяться в приміщенні відділення № НОМЕР_2 ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХРУ за адресою: АДРЕСА_2 , вносили завідомо неправдиві відомості про позичальників в офіційні документи - виписки-повідомлення до Договору про комплексне банківське обслуговування ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 05.10.2006, анкети клієнта, після чого надавали ОСОБА_263 для затвердження підготовлені ними кредитні рішення, якими встановлювалися ліміти кредитування позичальників, при розрахунку яких використовували надані ОСОБА_175 фіктивні довідки про доходи цих позичальників.
Продовжуючи злочинну діяльність, в період з 07 червня 2007 по 01 жовтня 2007, ОСОБА_174 , будучи посадовою особою та організатором планованих злочинів, діючи в складі організованої групи в співучасті з ОСОБА_270 і ОСОБА_255 , в денний час перебуваючи в приміщенні відділення № НОМЕР_2 ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХРУ за адресою: АДРЕСА_2 , систематично використовували для скоєння службових підробок надані ОСОБА_175 копії особистих документів і паспортів громадян України, а так само завідомо підроблені довідки про доходи, для укладення від імені цих осіб кредитних договорів за картковими рахунками «КредиТочка» і Справжня кредитна картка «45 днів без відсотків». ОСОБА_255 і ОСОБА_260 , діючи в складі організованої групи та відповідно до відведених їм функцій, реалізуючи єдиний узгоджений всіма учасниками злочинний план, спрямований на умисне, протиправне заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, виконуючи вказівку організатора ОСОБА_259 , використовуючи службові комп`ютери, що знаходяться в приміщенні відділення № НОМЕР_2 ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХРУ за адресою: АДРЕСА_2 , вносили завідомо неправдиві відомості про позичальників в офіційні документи - виписки-повідомлення до Договору про комплексне банківське обслуговування ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 05.10.2006, анкети клієнта, після чого надавали ОСОБА_263 для затвердження підготовлені ними кредитні рішення, якими встановлювалися ліміти кредитування позичальників, при розрахунку яких використовували надані ОСОБА_175 фіктивні довідки про доходи цих позичальників.
Продовжуючи злочинну діяльність, в період з 08 жовтня 2007 по 11 сiчня 2008, ОСОБА_174 , будучи посадовою особою та організатором планованих злочинів, діючи в складі організованої групи в співучасті з ОСОБА_255 , ОСОБА_270 і ОСОБА_273 , в денний час перебуваючи в приміщенні відділення № НОМЕР_2 ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХРУ за адресою: АДРЕСА_2 , систематично використовували при вчиненні службових підробок надані їм ( ОСОБА_175 ) копії особистих документів і паспортів громадян України, а так само завідомо підроблені довідки про доходи, для укладення від імені цих осіб кредитних договорів за картковими рахунками «КредиТочка» і Справжня кредитна картка «45 днів без відсотків». ОСОБА_255 , ОСОБА_262 і ОСОБА_260 , діючи в складі організованої групи та відповідно до відведених їм функцій, реалізуючи єдиний узгоджений всіма учасниками злочинний план, спрямований на умисне, протиправне заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, виконуючи вказівку організатора ОСОБА_259 , використовували службові комп`ютери, що знаходилися в приміщенні відділення № НОМЕР_2 ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХРУ за адресою: АДРЕСА_2 , вносили завідомо неправдиві відомості про позичальників в офіційні документи виписки-повідомлення до Договору про комплексне банківське обслуговування ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 05.10.2006, анкети клієнта, після чого надавали для затвердження ОСОБА_263 підготовлені ними кредитні рішення, якими встановлювалися ліміти кредитування позичальників, при розрахунку яких використовували надані ОСОБА_175 фіктивні довідки про доходи цих позичальників.
Слідчий вказав, що в рамках розслідування зазначеного кримінального провадження, з метою встановлення суми матеріальної шкоди, спричиненої ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була призначена судово-економічна експертиза.
11.07.2016 на адресу СУ ГУНП в Харківській області надійшло клопотання експерта вих. № 19/121/8-2873, у якому експерт просить надати документи бухгалтерського обліку по виданим за картковими рахунками «КредиТочка» і «Справжня кредитна картка «45 днів без відсотків» відкритими у відділенні № НОМЕР_2 філії ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХРУ грошовими коштами, на громадян перерахованих в установочній частині постанови про призначення судово-економічної експертизи.
Під час досудового розслідування встановлено, що на теперішній час ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває у стані ліквідації, МФО банку НОМЕР_1 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів в ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 .
Відповідно до ст.162 ч.5 Кримінального процесуального кодексу України конфіденційна інформація, тому числі така, що містить банківську таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Слідчий зазначив, що вказані відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим їх необхідно використати як докази. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо, тому що інформація, яка міститься в речах і документах, які знаходяться в ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , може бути отримана тільки в порядку, передбаченому главою 15 КПК України. Беручи до уваги викладене та враховуючи, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим необхідно отримати вказані матеріали для використання їх під час досудового розслідування.
У судовому засіданні слідчий просив про задоволення клопотання.
Представник ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений своєчасно та належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
В частині надання тимчасового доступу та можливості вилучити копій інших документів, які мають суттєве значення по справі, які знаходяться ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , клопотання задоволенню не підлягає, оскільки вказана вимога не містить назви, опису, конкретного переліку документів, інших відомостей, що, в свою чергу,є порушенням п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України та унеможливлює виконання слідчим суддею вимог п. 5 ст. 164 КПК України щодо зазначення в ухвалі суду назви, опису, інших відомостей, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів в ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів бухгалтерського обліку по виданим кредитам за картковими рахунками «КредиТочка» і «Справжня кредитна картка «45 днів без відсотків», відкритих у відділенні № НОМЕР_2 філії ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХРУ на громадян :
1ОСОБА_6 за кредитним рішенням №335 від 18.12.2007 в сумі 8162 грн.
2ОСОБА_6 за кредитному рішенням №318 від 18.12.2007 в сумі 3365 грн.
4ОСОБА_8 за кредитним рішенням №331 від 18.12.2007 в сумі 3365 грн.
5ОСОБА_8 за кредитним рішенням №341 від 18.12.2007 в сумі 8162 грн.
6ОСОБА_9 за кредитним рішенням №79 від 01.10.2007 в сумі 9700 грн.
7ОСОБА_9 за кредитним рішенням №87 від 01.10.2007 в сумі 3000 грн.
16ОСОБА_17 за кредитним рішенням №133 від 25.10.2007 в сумі 4320 грн.
22ОСОБА_23 за кредитним рішенням №281 від 07.06.2007 в сумі 3148,05 грн.
24ОСОБА_24 за кредитним рішенням №297 від 12.12.2007 в сумі 2000 грн.
28ОСОБА_27 за кредитним рішенням №292 від 12.12.2007 в сумі 2000 грн.
29ОСОБА_28 за кредитним рішенням №280 від 07.06.2007 в сумі 3960,45 грн.
31ОСОБА_29 за кредитним рішенням №298 від 12.12.2007 в сумі 1000 грн.
36ОСОБА_33 за кредитним рішенням №299 від 12.12.2007 в сумі 2000 грн.
38ОСОБА_35 за кредитним рішенням №104 від 08.10.2007 в сумі 4800 грн.
40ОСОБА_36 за кредитним рішенням №101 від 08.10.2007 в сумі 4800 грн.
43ОСОБА_38 за кредитним рішенням №328 від 18.12.2007 в сумі 3365 грн.
44ОСОБА_38 за кредитним рішенням №342 від 18.12.2007 в сумі 7420грн.
45ОСОБА_39 за кредитним рішенням №246 від 19.11.2007 в сумі 4620 грн.
47ОСОБА_40 за кредитним рішенням №14 від 12.05.2007 в сумі 2000 грн.
48ОСОБА_40 за кредитним рішенням №2628 від 26.04.2007 в сумі 5050 грн.
54ОСОБА_46 за кредитним рішенням №122 від 25.10.2007 в сумі 9000 грн.
55ОСОБА_46 за кредитним рішенням №131 від 25.10.2007 в сумі 4430 грн
56ОСОБА_47 за кредитним рішенням №107 від 08.10.2007 в сумі 4800 грн.
58ОСОБА_48 за кредитним рішенням №282 від 03.11.2007 в сумі 4805 грн.
60ОСОБА_49 за кредитним рішенням №106 від 08.10.2007 в сумі 4800 грн.
64ОСОБА_52 за кредитним рішенням №344 від 18.12.2007 в сумі 8162 грн.
65ОСОБА_53 за кредитним рішенням №225 від 19.11.2007 в сумі 4620грн.
68ОСОБА_54 за кредитним рішенням №285 від 03.11.2007 в сумі 4805 грн.
70ОСОБА_56 за кредитним рішенням №266 від 03.11.2007 в сумі 4805 грн .
73ОСОБА_58 за кредитним рішенням №268 від 03.11.2007 в сумі 4805 грн.
78ОСОБА_61 за кредитним рішенням №04 від 15.01.2008 в сумі 2000 грн.
80ОСОБА_62 за кредитним рішенням №271 від 03.11.2007 в сумі 4805 грн.
82ОСОБА_64 за кредитним рішенням №76 від 01.10.2007 в сумі 9700 грн .
83ОСОБА_64 за кредитним рішенням №92 від 01.10.2007 в сумі 3500 грн.
85ОСОБА_66 за кредитним рішенням №75 від 01.10.2007 в сумі 9300 грн.
86ОСОБА_66 за кредитним рішенням №85 від 01.10.2007 в сумі 3000 грн.
87ОСОБА_67 за кредитним рішенням №105 від 08.10.2007 в сумі 4800 грн.
90ОСОБА_68 за кредитним рішенням №241 від 19.11.2007 в сумі 4700 грн.
94ОСОБА_71 за кредитним рішенням №87 від 24.10.2007 в сумі 3740 грн.
96ОСОБА_73 за кредитним рішенням №109 від 08.10.2007 в сумі 4800 грн.
99ОСОБА_74 по кредитному рішенням №03 від 15.01.2008 в сумі 2000 грн.
103ОСОБА_77 кредитному рішенням №12 від 11.05.2007 р в сумі 2850 грн.
104ОСОБА_78 за кредитним рішенням №05 від 12.01. 2008 року в сумі 1500 грн.
106ОСОБА_79 за кредитним рішенням №82 від 01.10.2007 в сумі 9700 грн.
107ОСОБА_79 за кредитним рішенням №84 від 01.10.2007 в сумі 3000 грн.
111ОСОБА_83 за кредитним рішенням №15 від 10.05.2007 в сумі 2777,50 грн.
112ОСОБА_84 за кредитним рішенням №323 від 18.12.2007 в сумі 3365 грн.
113ОСОБА_268 артуровна за кредитним рішенням №345 від 18.12.2007 в сумі 7470грн.
116ОСОБА_86 за кредитним рішенням №99 від 25.10.2007 в сумі 3740 грн.
117ОСОБА_87 за кредитним рішенням №103 від 08.10.2007 в сумі 4800 грн.
120ОСОБА_89 за кредитним рішенням №329 від 18.12.2007 в сумі 3365 грн.
121ОСОБА_89 за кредитним рішенням №343 від 18.12.2007 в сумі 8162 грн.
122ОСОБА_90 за кредитним рішенням №330 від 18.12.2007 в сумі 3365 грн.
123ОСОБА_90 за кредитним рішенням №336 від 18.12.2007 в сумі 8162 грн.
125ОСОБА_92 за кредитним рішенням №272 від 03.11.2007 в сумі 4805 грн.
127ОСОБА_93 за кредитним рішенням №227 від 19.11.2007 в сумі 4700 грн.
129ОСОБА_94 за кредитним рішенням №22 від 12.05.2007 в сумі 2000 грн.
130ОСОБА_95 за кредитним рішенням №274 від 03.11.2007 в сумі 4805 грн.
132ОСОБА_96 за кредитним рішенням №278 від 03.11.2007 в сумі 4805 грн.
136ОСОБА_98 за кредитним рішенням №67 від 12.09 .2007 в сумі 4905 грн.
140ОСОБА_102 за кредитним рішенням №23 від 10.01.2008 в сумі 2000 грн.
144ОСОБА_104 за кредитним рішенням №85 від 24.10.2007 в сумі 3720 грн.
145ОСОБА_105 за кредитним рішенням №23 від 12.05.2007 в сумі 2000 грн.
147ОСОБА_106 за кредитним рішенням №42 від 08.01.2008 в сумі 2500 грн.
148ОСОБА_106 за кредитним рішенням №55 від 11.01.2008 в сумі 8464 грн,
149ОСОБА_107 за кредитним рішенням №13 від 11.05.2007 в сумі 2000 грн.
150ОСОБА_107 за кредитним рішенням №2627 від 26.04.2007 в сумі 4949 грн .
151ОСОБА_108 за кредитним рішенням №17 від 11.05.2007 в сумі 2000 грн.
153ОСОБА_109 за кредитним рішенням №28 від 10.01.2008 в сумі 2500 грн.
155ОСОБА_110 за кредитним рішенням №222 від 15.11.2007 в сумі 4800 грн.
157ОСОБА_111 за кредитним рішенням №229 від 19.11.2007 в сумі 4700 грн.
161ОСОБА_113 за кредитним рішенням №281 від 03.11.2007 в сумі 4805 грн.
163ОСОБА_114 за кредитним рішенням №126 від 25.10.2007 в сумі 4320 грн.
166ОСОБА_116 по кредитному рішенням №132 від 25.10.2007 в сумі 4430 грн.
168ОСОБА_118 за кредитним рішенням №77 від 01.10.2007 в сумі 9300 грн.
169ОСОБА_118 за кредитним рішенням №86 від 01.10.2007 в сумі 4300 грн.
170ОСОБА_119 за кредитним рішенням №306 від 07.06.2007 в сумі 2272,50 грн.
172ОСОБА_121 за кредитним рішенням №319 від 18.12.2007 в сумі 3365 грн.
173ОСОБА_121 за кредитним рішенням №326 від 18.12.2007 в сумі 7791 грн.
175ОСОБА_122 за кредитним рішенням №128 від 25.10.2007 в сумі 4320 грн.
176ОСОБА_123 за кредитним рішенням №94 від 25.10.2007 в сумі 3740 грн.
180ОСОБА_126 по кредитному рішенням №25 від 11.05.2007 в сумі 2000 грн.
183ОСОБА_128 за кредитним рішенням №320 від 18.12.2007 в сумі 3365 грн.
184ОСОБА_128 за кредитним рішенням №327 від 18.12.2007 в сумі 7791 грн.
185ОСОБА_129 за кредитним рішенням №321 від 18.12.2007 в сумі 3365 грн.
186ОСОБА_129 за кредитним рішенням №325 від 18.12.2007 в сумі 7420 грн.
188ОСОБА_131 за кредитним рішенням №20 від 11.05.2007 в сумі 2000 грн .
190ОСОБА_133 за кредитним рішенням №21 від 12.05.2007 в сумі 2000 грн.
196ОСОБА_137 за кредитним рішенням №70 від 12.09.2007 в сумі 3915 грн.
198ОСОБА_138 за кредитним рішенням №65 від 12.09.2007 в сумі 3915 грн.
200ОСОБА_139 за кредитним рішенням №130 від 25.10.2007 в сумі 4320 грн.
202ОСОБА_140 за кредитним рішенням №127 від 25.10.2007 в сумі 4320 грн.
203ОСОБА_141 за кредитним рішенням №37 від 10.01.2008 в сумі 2500 грн.
204ОСОБА_141 за кредитним рішенням №38 від 10.01.2008 в сумі 8964грн.
205ОСОБА_142 за кредитним рішенням №18 від 11.05.2007 в сумі 2000 грн .
207ОСОБА_143 за кредитним рішенням №19 від 11.05.2007 в сумі 2000 грн .
209ОСОБА_144 за кредитним рішенням №226 від 19.11.2007 в сумі 4700 грн.
211ОСОБА_145 за кредитним рішенням №279 від 07.06.2007 в сумі 2666,40 грн.
212ОСОБА_146 за кредитним рішенням №228 від 13.11.2007 в сумі 4700 грн.
215ОСОБА_147 за кредитним рішенням №89 від 24.10.2007 в сумі 3740 грн.
216ОСОБА_148 за кредитним рішенням №80 від 01.10.2007 в сумі 9700 грн.
217ОСОБА_148 за кредитним рішенням №89 від 01.10 .2007 в сумі 3500 грн.
223ОСОБА_152 за кредитним рішенням №б / н від 25.10.2007 в сумі 4430 грн.
224ОСОБА_153 за кредитним рішенням №46 від 11.01.2008 в сумі 2500 грн.
225ОСОБА_153 за кредитним рішенням №51 від 08.01.2008 в сумі 8964грн.
228ОСОБА_156 за кредитним рішенням №346 від 18.12.2007 в сумі 7420 грн.
232Частки ОСОБА_159 за кредитним рішенням №296 від 12.12.2007 в сумі 2000 грн.
234ОСОБА_161 за кредитним рішенням №316 від 18.12.2007 в сумі 3365грн.
235ОСОБА_161 по кредитному рішенням №340 від 18.12.2007 в сумі 8162 грн.
238ОСОБА_163 за кредитним рішенням №2274 від 19.03.2007 в сумі 5000 грн.
240ОСОБА_164 за кредитним рішенням №232 від 19.11.2007 в сумі 4620 грн.
241ОСОБА_165 за кредитним рішенням №102 від 08.10.2007 в сумі 4800 грн.
243ОСОБА_166 за кредитним рішенням №317 від 18.12.2007 в сумі 3365 грн.
244ОСОБА_166 за кредитним рішенням №339 від 18.12.2007 в сумі 8162 грн.
245ОСОБА_167 за кредитним рішенням №333 від 18.12.2007 в сумі 3365 грн.
246ОСОБА_167 за кредитним рішенням №338 від 18.12.2007 в сумі 816 , 20 грн.
248ОСОБА_169 за кредитним рішенням №332 від 18.12.2007 в сумі 3365 грн.
249ОСОБА_169 за кредитним рішенням №337 від 18.12.2007 в сумі 8162 грн.
250ОСОБА_170 за кредитним рішенням №310 від 07.06.2007 в сумі 2272,50 грн.
253ОСОБА_173 за кредитним рішенням №16 від 10.05.2007 в сумі 2900 грн.
в тому числі наступних документів, а саме: первинних документів, що відображають операції з надання, погашення та списання на збитки сум виданих кредитів за зазначеними кредитними рішеннями; виписки по рахункам в яких відображено надання та погашення сум виданих кредитів за зазначеними кредитними рішеннями; відомостей по рахункам бухгалтерського обліку в яких відображено надання та погашення сум виданих кредитів за зазначеними кредитними рішеннями; документів бухгалтерського обліку, в яких відображено списання на збитки сум виданих кредитів за зазначеними кредитними рішеннями, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.
Зобов`язати представника ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 18.08.2016 року.
Роз`яснити представнику ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1