Дата документу 15.03.2016 Справа № 554/5451/15-к

Справа №554/5451/15-к
Провадження № 1 кс/2246/2016
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
.
15.03.2016 м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. ОСОБА_1

за участю: секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000036 від 07.10.2014 з правовою кваліфікацією за ч.2 ст. 364, ч. 1 ст. 222 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

встановила:

14.03.2016 до суду надійшло клопотання, яке погоджено із прокурором ОСОБА_4 .

Ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів за період 2014 2016 років:

- договори про приймання стічних вод у міську систему водовідведення з додатками (перелік об`єктів, акт розмежування балансової належності мереж водопостачання, розрахунки, звіт показників приладів та засобів обліку, звіти про об`єми наданих послуг, допустимі концентрації шкідливих речовин у стічних водах, звіт про результати вимірювань, генеральний план), укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 );

- листи - заявки на укладення договору, паспорт водного господарства підприємства, довідки про водокористування для всіх джерел, довідки про площу ділянки, що використовується (згідно з податком на землю), довідки про наявність поливних площ, відомості щодо категорії підприємства, реквізити підприємства, схему мереж водопроводу та каналізації підприємства з точками підключення до міських мереж, технічні умови подані для укладання договору між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 );

- дозволи на скид стічних вод з додатками, у тому числі документами, які стали підставами для його видачі: паспорт водного господарства підприємства, анкета обстеження підприємства, довідки про фактичні витрати стічних вод, їх ліміт та якісний склад по кожному з випусків, схеми локальних очисних споруд, довідки про місце утилізації і обсяги твердих та рідких відходів, генплан об`єкта в масштабі 1 : 500 з каналізаційними мережами та випусками до міської мережі та зазначенням контрольних колодязів, відомості із зазначенням запропонованих до приймання у каналізацію об`ємів стічних вод, графіка їх скиду та характеристикою складу стічних вод за кожним з випусків, індивідуальні норми водоспоживання та водовідведення на одиницю продукції або послуг, акти про відбір проби, результати аналізу стічних вод, розрахунок величини додаткової плати за скид стічних вод;
- рахунки КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які виставлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 ) за скид стічних вод, акти виконаних робіт та наданих послуг, платіжні доручення з проведених розрахунків, відомості аналітичного обліку за рах. 361, 311, інші відомості аналітичного обліку щодо відображення цих операцій;
- відомості щодо лабораторного контролю у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 ) за кількістю та якістю стічних вод, які скидаються до міської каналізації (проведені перевірки), у тому числі акти відбору проб, здійснені результати лабораторних досліджень у період 2014 2015 роки;

- відомості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 ) щодо показань із скидів (об`ємів) стічних вод;

- робочі журнали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 ) щодо результатів аналізу стічних вод та контрольні відбори проб;

- відомості щодо технічних приладів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 ), у тому числі уловлювачів жиру та іншого обладнання, яке перебуває на підприємстві.

З метою запобігання знищенню або пошкодженню документів вважаю за необхідне їх володільця у судове засідання не викликати.

Вивчивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку:

в даний час СУ ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000036 від 07.10.2014 з правовою кваліфікацією за ч.2 ст. 364, ч. 1 ст. 222 КК України.

Із клопотання слідує, що протягом 2013 р. службові особи КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неодноразово проводилися процедури відкритих і двохступеневих торгів з закупівлі робіт каналізаційного колектора м`ясокомбінату по вул. Ковпака та вул. Курчатова в м. Полтава способом санації та часткової перекладки (3 ділянка) та реконструкція каналізаційного колектора м`ясокомбінату по вул. Ковпака та вул. Курчатова в м. Полтава способом санації та часткової перекладки (4 ділянка), а саме: 22.05.2013 року, 27.06.2013 року та 15.08.2013 року. Однак, двічі торги з різних причин були визнані такими, що не відбулися і лише 15.08.2013 року ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено 2-ві процедури закупівлі робіт: реконструкція каналізаційного колектору м`ясокомбінату по вул. Ковпака та вул. Курчатова в м. Полтава способом санації та часткової перекладки (3-тя ділянка) та реконструкція каналізаційного колектора м`ясокомбінату по вул. Ковпака та вул. Курчатова в м. Полтава способом санації та часткової перекладки (4 ділянка). У процедурах приймали участь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код. ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) з ціновою пропозицією 2 117 260,80 грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПО ( НОМЕР_3 ) з ціновою пропозицією 2 084988,00 грн. та 2 670 774,00 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код. ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) з ціновою пропозицією 2 035 438,80 грн. та 2 621 548,80 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код. ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) з ціновою пропозицією 2 249 622,00 грн. та 2 999 977,20 грн., відповідно.

Комітетом з конкурсних торгів КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визнано найбільш вигідним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з нижчою ціновою пропозицією, відхилені на підставі ст. 29 п.3 ЗУ «Про здійснення державних закупівель»: - «пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів».

Відповідно до звіту про результати проведення процедури відкритих і двохступеневих торгів та попередньої кваліфікації № 25092013/3 від 25.09.2013 року КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з учасником торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір про закупівлю робіт від 13.09.2013 року на суму 2 084 988,00 грн., з терміном виконання робіт: вересень-грудень 2013 року.

Відповідно до звіту про результати проведення процедури відкритих і двохступеневих торгів та попередньої кваліфікації № 25092013/4 від 25.09.2013 року КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з учасником торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір про закупівлю робіт від 13.09.2013 року на суму 2 670 774,00 грн., з терміном виконання робіт: вересень-грудень 2013 року.

Однак, у зазначений термін роботи виконані не були. Упродовж серпня 2014 року КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПО ( НОМЕР_3 ) кошти в сумі 1 426 728,60 грн. згідно договорів від 13.09.2013 року на виконання робіт по реконструкція каналізаційного колектору м`ясокомбінату по вул. Ковпака та вул. Курчатова в м. Полтава способом санації та часткової перекладки (3-тя та 4-та ділянки).

Таким чином, протягом 2014 року службові особи КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спільно з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та іншими суб`єктами господарської діяльності завищували вартість виконаних ремонтно будівельних робіт.

Окрім того, внесено дані до ЄРДР за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 222 КК України за фактом наданння завідомо неправдивої інформації до органу державної влади з метою незаконного одержання субвенцій з державного бюджету на загальну суму 2 311,3 грн.

Так, досудовим розслідуванням установлено, що згідно планової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у тому числі використання коштів, передбачених Мінрегіону на субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв`язку невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування, за період з 01.01.2014 по 30.06.2015 року.

При цьому, згідно до акту ДФІ у Полтавській області за № 06-21/62 від 28.10.2015 про результати планової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2014 по 30.06.2015:

- обраховано розрахунок втрати доходів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внаслідок несвоєчасного та в занижених розмірах нарахуванням юридичним особам розміру плати за скиди до міської каналізації без наявності відповідних дозволів у період 2014 2015 років на загальну суму 351 467, 25 грн., що призвело до збитків на вказану суму;

- обраховано розрахунок втрати доходів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внаслідок несвоєчасного та в занижених розмірах нарахуванням юридичним особам розміру плати за скиди до міської каналізації за обсяги скинутих стічних вод, які перевищують норми, визначені дозволами у період 2014 2015 років на загальну суму 299 043, 84 грн., що призвело до збитків на вказану суму.

При цьому, ряд суб`єктів господарської діяльності, у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 ), за даними акту ІНФОРМАЦІЯ_7 за № 06-21/62 від 28.10.2015 про результати планової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності, здійснювали скиди до міської каналізації понад норми, визначені договором та дозволом на скид стічних вод, а також доведених лімітів, у зв`язку з чим КП Полтавської Обласної Ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Місцевим бюджетом м. Полтави недоотримано на протязі 2014 2015 років грошових коштів на загальну суму 299 043, 84 грн., що призвело до збитків на вказану суму (у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2014 рік на суму 30 911, 81 грн., перше півріччя 2015 9 286, 95 грн.).

В обґрунтування доводів, викладених у клопотанні слідчий послався на те, що відомості, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться у них, можуть бути використані для встановлення обставин, що мають значення доказів у кримінальному провадженні.

На підтвердження даних доводів слідчому судді надано допити осіб та інші матеріали, які досліджені у судовому засіданні.

Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

В ході розгляду слідчим суддею встановлено, що затребувана інформація, яка міститься в документах, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий в силу пункту 7 частини 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Ці документи дійсно перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 та можуть мати суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Таким чином, вважаю, що подане клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163- 166 КПК України, -

у х в а л и л а:

клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000036 від 07.10.2014 з правовою кваліфікацією за ч.2 ст. 364, ч. 1 ст. 222 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 а саме документів за період 2014 2016 років:

- договори про приймання стічних вод у міську систему водовідведення з додатками (перелік об`єктів, акт розмежування балансової належності мереж водопостачання, розрахунки, звіт показників приладів та засобів обліку, звіти про об`єми наданих послуг, допустимі концентрації шкідливих речовин у стічних водах, звіт про результати вимірювань, генеральний план), укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 );

- листи - заявки на укладення договору, паспорт водного господарства підприємства, довідки про водокористування для всіх джерел, довідки про площу ділянки, що використовується (згідно з податком на землю), довідки про наявність поливних площ, відомості щодо категорії підприємства, реквізити підприємства, схему мереж водопроводу та каналізації підприємства з точками підключення до міських мереж, технічні умови подані для укладання договору між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 );

- дозволи на скид стічних вод з додатками, у тому числі документами, які стали підставами для його видачі: паспорт водного господарства підприємства, анкета обстеження підприємства, довідки про фактичні витрати стічних вод, їх ліміт та якісний склад по кожному з випусків, схеми локальних очисних споруд, довідки про місце утилізації і обсяги твердих та рідких відходів, генплан об`єкта в масштабі 1 : 500 з каналізаційними мережами та випусками до міської мережі та зазначенням контрольних колодязів, відомості із зазначенням запропонованих до приймання у каналізацію об`ємів стічних вод, графіка їх скиду та характеристикою складу стічних вод за кожним з випусків, індивідуальні норми водоспоживання та водовідведення на одиницю продукції або послуг, акти про відбір проби, результати аналізу стічних вод, розрахунок величини додаткової плати за скид стічних вод;

- рахунки КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які виставлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 ) за скид стічних вод, акти виконаних робіт та наданих послуг, платіжні доручення з проведених розрахунків, відомості аналітичного обліку за рах. 361, 311, інші відомості аналітичного обліку щодо відображення цих операцій;

- відомості щодо лабораторного контролю у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 ) за кількістю та якістю стічних вод, які скидаються до міської каналізації (проведені перевірки), у тому числі акти відбору проб, здійснені результати лабораторних досліджень у період 2014 2015 роки;

- відомості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 ) щодо показань із скидів (об`ємів) стічних вод;

- робочі журнали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 ) щодо результатів аналізу стічних вод та контрольні відбори проб;

- відомості щодо технічних приладів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 ), у тому числі уловлювачів жиру та іншого обладнання, яке перебуває на підприємстві, що становить охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити завірені належним чином копії.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ до вказаних в ухвалі документів старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_5 з можливістю ознайомитися з ними та вилучити завірені належним чином копії.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_6