Справа № 464/5117/16-к
пр.№ 1-кс/464/1142/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
24 червня 2016 року м.Львів
Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000402 від 11.02.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, -
в с т а н о в и в :
слідчий ОСОБА_2 звернувся із клопотанням про надання дозволу тимчасового доступу до документів та речей за матеріалами кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України КК України, а саме: копії юридичної справи, документів про відкриття рахунку № НОМЕР_1 , який належать ФГ « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); інформації про рух коштів на паперових та електронних носіях з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, одержувач платежу, банківські установи одержувача та відправника) по рахунку № НОМЕР_1 , який належать ФГ « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2014 по 31.05.2016; грошових чеків на отримання готівки з рахунку № НОМЕР_1 , який належать ФГ « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2014 по 31.05.2016; перших екземплярів платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_1 , який належать ФГ « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2014 по 31.05.2016; картки із зразками підписів та відбитком печатки ФГ « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливість ознайомлення з ними та їх вилученням, які перебувають у володінні (приміщенні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В обгрунтування клопотання посилається на те, що ним здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000402, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України. Досудового слідством встановлено, що в період 2014 року на території м.Львова невстановлені особи з метою мінімізації податкових зобов`язань, створено суб`єкт господарювання з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з метою прикриття незаконної діяльності та використання останнього для створення видимості фінансово-господарської діяльності, незаконного обернення безготівкових коштів в готівкові, здійснення документального оформлення, начебто, проведених операцій з купівлі-продажу товарів (надання послуг, виконання робіт) та мінімізації податкових зобов`язань підприємствами «реального» сектору економіки. Так, 11.02.2016 в ході проведення обшук за адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 , вилучено фінансово-господарські, установчі документи ФГ « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), чекові книжки, банківські картки, чисті бланки із підписами та печатками, які не мають відношення до здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також, в ході обшуку вилучено чекову книжку для отримання готівки по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ФГ « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка частково заповнена та з якої здійснювалися зняття готівкових коштів. Досудовим слідством встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою групою осіб в період 2014-2016 років вчиняли неправомірні дії, які полягали у проведенні безтоварних господарських операцій, шляхом перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки ФГ « ОСОБА_4 », ФГ « ОСОБА_3 » та інших суб`єктів господарювання, в подальшому такі грошові кошти знімалися готівкою з банківських рахунків. Разом з цим досудовим слідством встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_1 , який належить ФГ « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкрито у Філії Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Просить клопотання задоволити.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просить таке задоволити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи те, що вищезазначені документи перебувають у володінні (приміщенні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та містять банківську таємницю, також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини щодо руху коштів по рахунку ФГ « ОСОБА_3 та можливість довести вказані обставини за допомогою цих документів, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-162, 166, 309 КПК України, -

у х в а л и в :
клопотання задоволити. Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів - копії юридичної справи, документів про відкриття рахунку № НОМЕР_1 , який належать ФГ « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); інформації про рух коштів на паперових та електронних носіях з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, одержувач платежу, банківські установи одержувача та відправника) по рахунку № НОМЕР_1 , який належать ФГ « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2014 по 31.05.2016; грошових чеків на отримання готівки з рахунку № НОМЕР_1 , який належать ФГ « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2014 по 31.05.2016; перших екземплярів платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_1 , який належать ФГ « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2014 по 31.05.2016; картки із зразками підписів та відбитком печатки ФГ « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливість ознайомлення з ними та їх вилученням, які перебувають у володінні (приміщенні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ..
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1