У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 жовтня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження слідчого Солом`янського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0012780 від 29.12.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358 КК України, -

в с т а н о в и в:
До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Солом`янського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів на оптичному носії інформації щодо руху коштів на рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме по рахунках: № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 код ДРФО НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 код ДРФО НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 код ДРФО НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відкритого на ім`я ОСОБА_8 код ДРФО НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , відкритого на ім`я ОСОБА_9 код ДРФО НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , відкритого на ім`я ОСОБА_10 код ДРФО НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , відкритого на ім`я ОСОБА_11 код ДРФО НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , відкритого на ім`я ОСОБА_12 код ДРФО НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , відкритого на ім`я ОСОБА_13 код ДРФО НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , відкритого на ім`я ОСОБА_14 код ДРФО НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , відкритого на ім`я ОСОБА_15 код ДРФО НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , відкритого на ім`я ОСОБА_16 код ДРФО НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , відкритого на ім`я ОСОБА_17 код ДРФО НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , відкритого на ім`я ОСОБА_18 код ДРФО НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , відкритого на ім`я ОСОБА_19 код ДРФО НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , відкритого на ім`я ОСОБА_20 код ДРФО НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , відкритого на ім`я ОСОБА_21 код ДРФО НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , відкритого на ім`я ОСОБА_22 код ДРФО НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , відкритого на ім`я ОСОБА_23 код ДРФО НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 ,відкритого на ім`я ОСОБА_24 код ДРФО НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , відкритого на ім`я ОСОБА_25 код ДРФО НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , відкритого на ім`я ОСОБА_26 код ДРФО НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , відкритого на ім`я ОСОБА_27 код ДРФО НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , відкритого на ім`я ОСОБА_28 код ДРФО НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , відкритого на ім`я ОСОБА_29 код ДРФО НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , відкритого на ім`я ОСОБА_30 код ДРФО НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , відкритого на ім`я ОСОБА_31 код ДРФО НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , відкритого на ім`я ОСОБА_32 код ДРФО НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , відкритого на ім`я ОСОБА_33 код ДРФО НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , відкритого на ім`я ОСОБА_34 код ДРФО НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , відкритого на ім`я ОСОБА_35 код ДРФО НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , відкритого на ім`я ОСОБА_36 код ДРФО НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , відкритого на ім`я ОСОБА_37 код ДРФО НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , відкритого на ім`я ОСОБА_38 код ДРФО НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , відкритого на ім`я ОСОБА_39 код ДРФО НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , відкритого на ім`я ОСОБА_40 код ДРФО НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , відкритого на ім`я ОСОБА_41 код ДРФО НОМЕР_74 , за період часу з 01.03.2013 року по 11.10.2016 року, із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), інформації, щодо службових осіб (контролера, касира) відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які формували в системі та проводили бухгалтерські, банківські та фінансові документи щодо видачі готівки з каси по вищезазначених рахункам, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Також, слідчий просив зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем «Клієнт-банк» чи іншої програми по рахункам, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), заяв на обмін валюти, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, з можливістю ознайомитися з ними, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Разом з тим, слідчий просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Частиною 1 статті 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні, зокрема, зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно вимог п. 4 ст. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються, зокрема, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи те, що слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати та не підтверджено доказами, що речі і документи, доступ до яких необхідно отримати, перебувають у володінні фізичної або юридичної особи, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

у х в а л и в:
В задоволенні клопотання сторони кримінального провадження - слідчого Солом`янського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0012780 від 29.12.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1