Дата документу 18.04.2016 Справа № 554/3033/16-к

Справа №554/3033/16-к
Провадження № 1-кс/554/3413/2016
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 квітня 2016 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю старшого слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000052 від 21 березня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України , -

В С Т А Н О В И В :
18 квітня 2016 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області юристом 3 класу ОСОБА_4 . В якому прохали: надати тимчасовий доступ старшому слідчому Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , (посвідчення слідчого СВ ПМУ УМВС № 036711), чи особі яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, до завірених належним чином копій документів та їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою АДРЕСА_1 ,зокрема відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточним рахункам: № НОМЕР_2 відкритий 10.11.2015 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Полтава, МФО НОМЕР_1 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса АДРЕСА_2 за період з 10.11.2015 року по теперішній час, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу; справи про відкриття усіх поточних рахунків, оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 10.11.2015 року по теперішній час які можуть мати доказове значення у ході досудового розслідування та судового розгляду справи, що знаходяться за юридичною адресою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 . Прохали проводити розгляд клопотання без участі представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, для проведення судово-економічної експертизи, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що Полтавським ВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за №0000052 від 21 березня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом будівництва багатоповерхового будинку, шахрайським шляхом вводять громадян міста Полтави в оману, обіцяючи їм жилі квартири, які підприємство добудує найближчим часом, в результаті чого отримують від ошуканих громадян грошові кошти на будівництво будинку, які потім використовують не за призначенням, а для особистих потреб. Крім того, грошові кошти отримуються безпосередньо забудовником, буз залучення фонду фінансування будівництва, що також свідчить про шахрайські наміри забудовників. Згідно відомостей наданих ДПІ м. Полтави у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкрито банківський рахунок № НОМЕР_2 від 10.11.2015 року у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ). Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття уПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) поточного рахунку № НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по поточному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_2 за період з 10 листопада 2015 року по 18 квітня 2016 року, а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу; грошових чеків на зняття готівки в установі банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у період з 10 листопада 2015 року по 18 квітня 2016 року, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою - АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл на вилучення інформації по поточному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) №НОМЕР_2 а саме : інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період10 листопада 2015 року по 18 квітня 2016 року, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою - АДРЕСА_1 .
Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000052 від 21 березня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити .

Надати дозвіл з 18 квітня 2016 року до 18 травня 2016 року старшому слідчому Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , (посвідчення слідчого СВ ПМУ УМВС № 036711) на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття уПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) поточного рахунку № НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл з 18 квітня 2016 року до 18 травня 2016 року старшому слідчому Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , (посвідчення слідчого СВ ПМУ УМВС № 036711) на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по поточному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_2 за період з 10 листопада 2015 року по 18 квітня 2016 року, а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу; грошових чеків на зняття готівки в установі банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у період з 10 листопада 2015 року по 18 квітня 2016 року, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою - АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл з 18 квітня 2016 року до 18 травня 2016 року старшому слідчому Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , (посвідчення слідчого СВ ПМУ УМВС № 036711) на вилучення інформації по поточному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) №НОМЕР_2 а саме : інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період10 листопада 2015 року по 18 квітня 2016 року, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою - АДРЕСА_1 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1