справа №619/2420/16-к
провадження №1-кс/619/408/16
УХВАЛА
13 липня 2016 року м. Дергачі
Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,
Органом досудового розслідування встановлено, що 08.07.2016 о 12-00год. в приміщенні " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , був виявлений ОСОБА_4 , котрий в ході огляду місця події добровільно видав предмет, ззовні схожий на багнет-ніж, який він придбав у раніше невідомої особи на ім`я ОСОБА_5 шляхом поштового переказу.
До суду надійшло клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю її вилучення (здійснити виїмку), а саме: відомості щодо руху грошових коштів власника рахунку № НОМЕР_1 з період з 6 липня 2016 року по теперішній час з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію, даних власника вказаного вище рахунку, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача із зазначенням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувач; найменування відправника та отримувача, призначення платежу, крім цього, необхідно отримати інформацію, в якому відділенні банку, або банкоматі та за якою адресою особа отримувала вищезазначену картку та зобов`язати уповноважену особу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до юридичної особи. В обґрунтування клопотання зазначено, що допитаний в якості свідка ОСОБА_4 пояснив, що вищевказаний ніж він придбав у раніше йому невідомої особи на ім`я ОСОБА_5 , з яким познайомився через мережу Інтернет. Також ОСОБА_4 зазначив, що оплату за вказаний предмет, а саме грошові кошти в сумі 100 гривень, він здійснив шляхом поповнення банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер якої йому надіслав ОСОБА_5 , а саме: № НОМЕР_1 що мало місце 6 липня 2016 року. Для встановлення особи, котра займається незаконним збутом холодної зброї та притягнення її до кримінальної відповідальності, необхідно отримання інформації про рух грошових коштів власника рахунку № НОМЕР_1 за період з 6 липня 2016 року по теперішній час. Таким чином, наявні достатні підстави вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставини у кримінальному провадженні та можуть буті використані як докази, а іншими способами встановити обставини, які передбачаються довести з допомогою цих документів, неможливо.
У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання.
Клопотання розглядається без участі особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
Вислухавши думку прокурора, перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя на підставі наданих стороною кримінального провадження матеріалів, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов до висновку про його задоволення з наступних мотивів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Згідно зі ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей або документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі та документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, підлягають аналізу і дослідженню та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх неможливо отримати іншим шляхом, крім вилучення у посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково, а саме обставин, що стосуються періоду руху грошових коштів власника рахунку № НОМЕР_1 , обмеженням дати 06.07.2016 року, оскільки зарахування платежу на рахунок отримувача у ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється протягом одного банківського дня. Як вбачається з наданого чека ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_2 операція щодо перерахунку коштів в сумі 95,00грн. здійснена 06.07.2016 року.
Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю її вилучення (в паперовому вигляді), а саме: відомості щодо руху грошових коштів власника рахунку № НОМЕР_1 за 6 липня 2016 року з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію, даних власника вказаного вище рахунку, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача із зазначенням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувач; найменування відправника та отримувача, призначення платежу, в якому відділенні банку або банкоматі та за якою адресою особа отримувала вищезазначену картку
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала діє до 13 серпня 2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1