справа № 208/1202/16-к
№ провадження 1-кс/208/272/16
УХВАЛА
Іменем України

14 березня 2016 р. м. Дніпродзержинськ
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області
у складі: слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю старшого слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, -
Старший слідчий СВ Заводського ВП Дніпродзержинського ВП ГУНП в Дніпропетровській області молодший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивує тим, що 09 лютого 2016 року до Заводського ВП звернувся гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що 29.12.2015 невстановлена особа зняла грошові кошти у сумі 999,00 грн із банківської картки № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 є клієнтом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_1 .
29.12.2015 на картку-рахунок № НОМЕР_1 було перераховано грошові кошти у сумі 999,00 грн, які потерпілий зняти не зміг, так як виявив, що невстановлена особа зняла грошові кошти в повному обсязі.
Картка-рахунок № НОМЕР_1 , на ім?я ОСОБА_4 ., відкрита у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_1 . Також відомо, що у банківської установи, знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, а також відомості як у друкованому та електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені з їх використанням. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.
Таким чином, в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_1 знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме:
-справи, що стосуються відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;
-рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з моменту відкриття по теперішній час (або закриття рахунку) із значенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);
-місце із зазначенням адреси зняття грошових коштів, адресатів перерахування грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Суд, вислухавши слідчого, вивчивши клопотання, матеріали додані до клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження
Керуючись ст. 163, 164 КПК України,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Заводського ВП Дніпродзержинського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_4 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:
-справи, що стосуються відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;
-рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з моменту відкриття по теперішній час (або закриття рахунку) із значенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);
-місце із зазначенням адреси зняття грошових коштів, адресатів перерахування грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 .
Попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках. Оригінал ухвали та її копія вручається особі, яка звернулася з клопотанням. Другий примірник ухвали залишений в судовій справі №208/1202/16-к.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її отримання безпосередньо до Дніпропетровського апеляційного суду.

Суддя ОСОБА_1