Справа № 196/702/16-к
№ провадження 1-кс/196/137/2016
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2016 року слідчий суддя Царичанського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ст.лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000434 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся до суду з узгодженим із прокурором Царичанського відділу Новомосковської місцевої прокуратури клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (з можливістю вилучення), та перебувають у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , в якому прохають надати тимчасовий доступ до інформації в друкованому вигляді про рух коштів на рахунках карт ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період з 01.05.2016 року і по теперішній час, а також інформацію з яких банкоматів в період часу з 01.05.2016 року і по теперішній час за допомогою вищевказаних карт були зняті грошові кошти з можливістю вилучення фотознімків та відеозаписів особи чи осіб, що їх зняли.

На обґрунтування своєї вимоги слідчий зазначив наступне.

22 червня 2016 року до Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області із заявою звернулася ОСОБА_4 про те, що 10.06.2016 року невідома особа, зловживаючи довірою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_2 , заволоділа грошовими коштами в сумі 5200 грн., чим останній було завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000434 від 23.06.2016 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 09.05.2016 року, близько 17:00 год. вона перебувала вдома за місцем постійного проживання, де в цей час до неї прийшов її знайомий ОСОБА_5 , щоб забрати свого сина, який також заходив до приміщення її кухні, щоб набрати води без її нагляду. У приміщенні кухні знаходилася належна їй жіноча сумка, в якій знаходився гаманець з картою для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я останньої.

Цього ж дня, близько 21:00 год., на її мобільний телефон надійшло СМС-повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_1 в якому було вказано про рух грошових коштів на карті для виплат, після чого вона виявила відсутність своєї карти та зателефонувала до ІНФОРМАЦІЯ_1 і заблокувала вказану карту.

10.05.2016 року ОСОБА_4 звернулася до відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де отримала нову карту для виплат.

10.06.2016 року на мобільний телефон ОСОБА_4 надійшло СМС-повідомлення, в якому вказано, що з її кредитної карти № НОМЕР_2 списано 607,5 грн., після чого вона зателефонувала до ІНФОРМАЦІЯ_1 і їй повідомили, що кошти списані на погашення кредиту, грошові кошти з якого було знято 09.05.2016 року.

В подальшому ОСОБА_4 звернулася до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , де від представника отримала фотознімки з фотокамери банкомату, де проводилися операції з її картою № НОМЕР_1 , яка була викрадена. На вказаних фотознімках вона пізнала ОСОБА_6 . Також від представника банку дізналася, що операція зняття коштів по сервісу «Оплата частинами» проводилася через вказану карту з карти НОМЕР_2 в сумі 5000 грн. з банкомату CADN4517 в період часу з 18:34 год. до 18:38 год. 09.05.2016 року.

На даний час виникла необхідність у перевірці вказаних даних, шляхом отримання тимчасового доступу до речей та документів що містять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів на рахунку карт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 01.05.2016 року і по теперішній час, а також інформацію, з яких банкоматів в період часу з 01.05.2016 року і по теперішній час за допомогою вищевказаних карт були зняті грошові кошти з фотознімками та відеозаписом особи, що їх зняла, яка знаходиться в розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 .

Вказані документи знаходяться у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме події правопорушення, та осіб, що його вчинили.

Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

В разі вилучення вказаних документів за ухвалою слідчого судді вони будуть належним чином долучені до матеріалів кримінального провадження та зможуть бути використані як докази в ході досудового розслідування та судового розгляду кримінального провадження, оскільки інформація, тимчасовий доступ якої планується отримати та вилучити є, згідно ЗУ «Про банки к банківську діяльність», такою, що містить банківську таємницю.

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився.

Слідчий Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ст.лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надіславши до суду заяву з проханням провести розгляд клопотання у його відсутність, з`явитися в судове засідання не має можливості у зв`язку з перебуванням 13.07.2016 року в добовому наряді, клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

Вивчивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст.62 Закону України Про банки та банківську діяльність встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що матеріали клопотання слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення (а.с.6) і що тимчасовий доступ до інформації про рух коштів на рахунках карт ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 01.05.2016 року і по 13.07.2016 року, а також до інформації, з яких банкоматів в період часу з 01.05.2016 року і по 13.07.2016 року за допомогою вищевказаних карт були зняті грошові кошти з вилученням фотознімків та відеозаписів особи чи осіб, що їх зняли, що перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_3 , необхідні слідству для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: події правопорушення, та осіб, що його вчинили, та можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, встановлення або доведення яких іншими способами не представляється можливим.

Оскільки вказана інформація має значення для отримання відповідних даних і наявні достатні підстави вважати, що дана інформація перебуває саме у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за вказаних обставин слідчий суддя приходить до висновку про можливість надання слідчому Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасового доступу та можливості виготовлення її копій, належним чином засвідчених, до інформації про рух коштів на рахунках карт ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період з 01.05.2016 року і по 13.07.2016 року, а також до інформації, з яких банкоматів в період часу з 01.05.2016 року і по 13.07.2016 року за допомогою вищевказаних карт були зняті грошові кошти з вилученням фотознімків та відеозаписів особи чи осіб, що їх зняли, що необхідно для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ст.лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000434 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю - задовольнити.

Надати слідчому Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та зробити її копії, належним чином засвідчені, до інформації про рух коштів на рахунках карт ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 01 травня 2016 року і по 13 липня 2016 року, а також до інформації, з яких банкоматів в період часу з 01 травня 2016 року і по 13 липня 2016 року за допомогою карт ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 були зняті грошові кошти з вилученням фотознімків та відеозаписів особи чи осіб, що їх зняли.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення і діє протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів з вини особи/осіб, в якої/яких перебувають речі та документи, доступ до яких дозволяється даною ухвалою, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7