Гайворонський районний суд Кіровоградської області
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Справа № 385/1006/14-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.06.2014 року Слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1
за участю сторони кримінального провадження прокурора прокуратури Гайворонського району Кіровоградської області ОСОБА_2
слідчого СВ Гайворонського РВ УМВС України в Кіровоградській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 ,
при секретарі ОСОБА_4 ,
розглянувши в судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження слідчий СВ Гайворонського РВ УМВС України в Кіровоградській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором прокуратури Гайворонського району ОСОБА_2 по кримінальному провадженню за № 0000271 від 10.04.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), в якому зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів: документ про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 , документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 про надходження та зняття коштів з 05.04.2014 по 10.04.2014, а також зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, що підтверджує факт перерахування грошей з карткового рахунку № НОМЕР_1 , 05.04.2014 у період часу з 15:15-15:30 год.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора прокуратури Гайворонського району Кіровоградській області ОСОБА_2 , слідчого СВ Гайворонського РВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3

В С ТА Н О В И В :

В провадженні слідчого відділення Гайворонського РВ УМВС України в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000271 від 10.04.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України
05.04.2014 року невідома особа шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 заволоділа належними її коштами в сумі 1900 гривень, які остання перерахувала на його рахунок ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "
За даним фактом 10.04.2014 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 приблизно три місяці назад виставила два оголошення на Інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про продаж сільськогосподарської техніки.05.04.2014 року до неї на телефон зателефонувала невідома її особа з мобільного номера НОМЕР_3 , яка представився ОСОБА_6 . Дана особа пояснила їй, що хоче в неї придбати сільськогосподарську техніку, а саме культиватор , який коштує 4000 гривень. Після чого він пояснив, що його машина на даний час знаходиться в м. Гайворон та зможе забрати товар. При цьому він запропонував швидко вирішити питання та сказав, що він зможе скинути грошові кошти на картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». ОСОБА_5 йому сказала, що у неї немає картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а тільки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого він сказав, що по « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він також зможе скинути гроші та запитав скільки в останньої знаходиться грошей на рахунку картки. На дане запитання вона йому повідомила, що на рахунку у неї 2 гривні. Після цього він повідомив, що потрібно поповнити рахунок картки на 2000 гривень для того, що б за два рази скинути гроші в сумі 4000 гривень за культиватор. Вона на дану пропозицію погодилася та пішла до банкомат, який знаходиться в АДРЕСА_3 . Поповнивши рахунок своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по № НОМЕР_1 , вона повідомила про це невідомого їй чоловіка на ім`я ОСОБА_6 . Після чого він в телефонному режимі почав їй говорити, які потрібно проводити операції, щоб він перерахував на її картку гроші та які саме операції вона не пам`ятаю. Закінчивши проводити певні операції, вона перевірила рахунок своєї карточки та виявила, що на ній відсутні кошти в сумі 1900 гривень. Про дане одразу повідомила покупця, що гроші на її картку не прийшли, а навпаки з неї знято на його. Після чого він сказав, що дійсно гроші перейшли на його картку та він на протязі години перекине назад 1900 гривень плюс 4000 гривень за культиватор, але кошти в той день не прийшли. У зв`язку з чим 07.04.2014 вона зателефонувала до невідомої особи на номер з якого він телефонував та запитала його, чи він є шахраєм. На дане запитання він відповів, що так він є шахраєм.
Відповідно до наданої потерпілою ОСОБА_5 квитанцію від 05.04.2014 року, що дійсно підтверджується факт перерахування коштів з її карткового рахунку за № НОМЕР_1 на інший невідомий її картковий рахунок.
Вказане свідчить, що на даний час виникла необхідність в одержанні відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме документів, які свідчать про рух коштів на картковому кредитному рахунку № НОМЕР_1 потерпілої ОСОБА_5 виписки по даній кредитній картці, особової справи клієнта банківської установи ОСОБА_5 , кредитну історію по вказаному рахунку, сліпів (рахунків квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів намагання здійснити зняття коштів з карткового рахунку або здійснення безготівкових операцій.
Виходячи з того, що вказані відомості мають обмежений доступ та відповідно до закону України «Про банки та банківську діяльність» можуть бути одержані лише на підставі рішення суду.
В подальшому вказані дані як окремо так і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як доказ в даному кримінальному провадженні.
Беручи до уваги те, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, виникла необхідність в одержанні зазначеної інформації , без участі представника банку, з метою попередження їх заміни або знищення.
Заслухавши думку слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_2 дослідивши матеріали, додані до клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
У відповідності до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Виходячи з цього, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин.
З поданого слідчим клопотання обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом не встановлено.
Згідно п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно п.2 ст. 62 Закону України Про банки і банкову діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
У слідчого судді є достатньо підстав вважати, що вказані у клопотанні слідчого документи знаходяться у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Мотивуючи тим, що зазначені в клопотанні документи, які становлять банківську таємницю, якими володіє ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що учасниками кримінального провадження доведені підстави, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, розгляд вказаного клопотання необхідно провести без участі представника ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , так як вказані документи, які становлять банківську таємницю можуть бути змінені або знищені.
Беручи до уваги, що слідчим СВ ОСОБА_3 та прокурором прокуратури ОСОБА_2 доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю. Може бути виконане завдання для виконання якого слідчий звернувся до суду, а тому необхідно задовольнити клопотання слідчим СВ ОСОБА_3 .

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 110, 132, 159-160, 162-166, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Гайворонського РВ УМВС України в Кіровоградській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором прокуратури Гайворонського району ОСОБА_2 по кримінальному провадженню за №0000271 від 10.04.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовільнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Гайворонського РВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 або за дорученням слідчого працівникам оперативному підрозділу Гайворонського РВ УМВС на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з правом подальшого вилучення відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), по кримінальному провадженню № 0000271 від 10.04.2014.
2. Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:
2.1. Документ про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ;
2.2. Документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , та проведенні операції по вказаному рахунку в період з 05.04.2014 по 10.04.2014 .
3. Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, що підтверджує факт перерахування грошей з карткового рахунку № НОМЕР_1 , 05.04.2014 у період часу з 15:15-15:30 год.
Строк дії ухвали один місяць з моменту підписання, тобто по 06.07.2014 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і виконується негайно.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата документу 06.06.2014