Справа № 727/8939/16-к Провадження № 1-кс/727/2892/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2016 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

сторони кримінального провадження:

слідчий ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Чернівецької області юриста 1 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000204 від 17.10.16 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.366 ч.1 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся слідчий в ОВС слідчого відділу прокуратури Чернівецької області юрист 1 класу ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

В клопотанні посилається на те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи у злочинній змові із суб`єктами господарювання, в тому числі із службовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », системно з 2014 року по даний час сприяли останнім в ухиленні від сплати обов`язкових митних і податкових платежів при митному оформленні товару, в тому числі його імпорту із Туреччини, Румунії та інших країн, шляхом митного оформлення по фіктивних документах, в тому числі щодо вартості, найменування та кількості.

Злочинна схема по ухиленню від сплати митних і податкових платежів за сприяння та з відома працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 полягає в тому, що товар суб`єктами господарювання закуповуєтсья у Туреччині, Румунії та інших країнах по дійсній вартості товару, яка вказана у товарно-супровідних документах (в тому числі СMR, Invoice, Packing List). Одним із місць зберігання товару для подальшого перевезення на митну територію України є склади фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 ). При цьому, перед в`їздом на митну територію України здійснюється заміна оригінальних документів на фіктивні, де вже вказана занижена митна вартість чи інший асортимент, вид та зменшена кількість, вага товару. Крім того, у більшості випадків для створення видимості законності поданих до митного оформлення документів, декларантом (уповноваженою особою, митним брокером) використовуються фірми, зареєстровані в офшорних зонах. В подальшому, з відома та за сприяння працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється митне оформлення товару по заниженому рівню митної вартості, внаслідок чого систематично до бюджету не надходять належні до сплати митні і податкові платежі.

Митне оформлення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 товару по заниженому рівню митної вартості можливо документально підтвердити шляхом порівняння дійсних документів, по яких товар виїхав із Туреччини, Румунії із документами, які подавались до ІНФОРМАЦІЯ_1 при його митному оформленні.

Імпортерами товару по митних оформленнях, де брокерські послуги надають працівники ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інші митні брокери, виступають ряд суб`єктів господарювання.

Перевезення товару здійснюється в тому числі і на транспортних засобах перевізників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_1 ); « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_2 ); « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Ltd (код НОМЕР_3 ); « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; «Mobolux-TRANS» та безпосередньо на транспортних засобах із реєстраційними номерами « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », «» ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Вказує, що виникла необхідність отримати належним чином засвідчені копії документів, які подавались до компетентних митних органів Румунії для прикордонного та митного контролю, митного оформлення при перевезенні (експорті) товару з Румунії в Україну та з інших країн в Україну через територію Румунії, де отримувачами були вказані українські суб`єкти господарювання. Крім того, необхідно отримати належним чином засвідчені копії документів, складених на території Румунії у зв`язку із описаним прикордонним та митним контролем, а тому просить клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості №0000204 від 17.10.16 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.366 ч.1 КК України, згідно яких: службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи у злочинній змові із суб`єктами господарювання, в тому числі із службовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », системно з 2014 року по даний час сприяли останнім в ухиленні від сплати обов`язкових митних і податкових платежів при митному оформленні товару, в тому числі його імпорту із Туреччини, Румунії та інших країн, шляхом митного оформлення по фіктивних документах, в тому числі щодо вартості, найменування та кількості.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні компетентних митних і прикордонних органів Румунії та фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » SRL ( АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури Чернівецької області юристу 1 класу ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (з можливістю отримання їх копій), а саме:

1) митних декларацій, товарно-супровідних документів, контрактів, сертифікатів про походження товару, CMR, Invoice, ІНФОРМАЦІЯ_14 та інших документів щодо митного контролю і митного оформлення, перевезення товару, як поданих до митного контролю і митного оформлення документів, так і складених документів працівниками митниці за результатами митного контролю і митного оформлення, де отримувачем виступали українські фірми Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_4 ); « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ), « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_1 ); « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_2 ); « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_6 ); « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_7 ); « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_8 ); « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_9 ); « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_10 ); « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_11 ); « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_12 ); « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_13 ); « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_14 ); « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_15 ); « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_16 ); « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_17 ); « ІНФОРМАЦІЯ_28 »; « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_18 ); « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_19 ); « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_20 ); « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_21 ); « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_22 ), « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_23 ), « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_24 ), « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_25 ), «ІМПОРТТРЕЙДКОМПАНІ» (код НОМЕР_26 ), « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_27 ), « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код НОМЕР_28 ), « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код НОМЕР_29 ), « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код НОМЕР_30 ), « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код НОМЕР_31 ), « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код НОМЕР_32 ), « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код НОМЕР_33 ), « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код НОМЕР_34 ), « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_35 ), « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код НОМЕР_36 ), « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код НОМЕР_37 ), « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код НОМЕР_38 ), « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код НОМЕР_39 ), « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код НОМЕР_40 ), « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код НОМЕР_41 ), « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код НОМЕР_42 ), « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код НОМЕР_43 ), « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код НОМЕР_44 ), « ІНФОРМАЦІЯ_55 » ( НОМЕР_45 ) , « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код НОМЕР_46 ), « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код НОМЕР_47 ), « ІНФОРМАЦІЯ_58 » ( НОМЕР_48 ), « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код НОМЕР_34 ), « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код НОМЕР_49 ), « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код НОМЕР_30 ), « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код НОМЕР_50 ), фізичні особи підприємці ОСОБА_4 (код НОМЕР_51 ); ОСОБА_5 (код НОМЕР_52 ); ОСОБА_5 (код НОМЕР_53 ); ОСОБА_6 (код НОМЕР_54 ); ОСОБА_7 (код НОМЕР_55 ), ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_56 ), ПП «ЛІРА22» за період з 01 січня 2014 року по час отримання ухвали, які знаходяться у компетентних митних і прикордонних органів Румунії.

2) митних декларацій, товарно-супровідних документів, контрактів, сертифікатів про походження товару, CMR, Invoice, Packing list та інших документів щодо митного контролю і митного оформлення, перевезення товару, як поданих до митного контролю і митного оформлення документів, так і складених документів працівниками митниці за результатами митного контролю і митного оформлення, де перевізниками виступали фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_1 ); « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_2 ); « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Ltd (код НОМЕР_3 ); « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; «Mobolux-TRANS»; фізична особа ОСОБА_9 . Крім того, витребувати ці документи у всіх випадках здійснення перевезень товару на транспортних засобах із реєстраційними номерами «MI493DE/MI863YF», « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за період з 01 січня 2014 року по час отримання ухвали, які знаходяться у компетентних митних і прикордонних органів Румунії.

3) митних декларацій, товарно-супровідних документів, контрактів, сертифікатів про походження товару, CMR, Invoice, Packing list та інших документів щодо митного контролю і митного оформлення товару, як поданих до митного контролю і митного оформлення документів, так і складених документів працівниками митниці за результатами митного контролю і митного оформлення, де відправником виступала румунська фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 ), а отримувачем фірми, які зареєстровані та знаходяться на території Україниза період з 01 січня 2015 року по час отримання ухвали, які знаходяться у компетентних митних і прикордонних органів Румунії.

4) митних декларацій, товарно-супровідних документів, в тому числі CMR, Invoice, ІНФОРМАЦІЯ_14 та інших документів, які стосуються завантаження, митного контролю і митного оформлення товару, який у період з 01.01.2015 по час отримання ухвали перевозився з Румунії в Україну, які перебувають у володінні фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » SRL ( АДРЕСА_1 ).

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1