ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/8687/16-к
провадження № 1-кс/201/5426/2016
УХВАЛА
10 червня 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
10 червня 2016 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності без мети ведення фінансово-господарської діяльності підприємств, починаючи з лютого 2014 року здійснили державну реєстрацію на підставних осіб ряду підприємств на території Дніпропетровської та інших областей, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та інших підприємств, і в теперішній час надають зацікавленим юридичним особам-клієнтам Дніпропетровської області та інших областей, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », послуги з мінімізації податкових зобов`язань та вчиняють пособництво в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Вказані дії призвели до фактичного ненадходження до бюджету податку на додану вартість, в тому числі від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » на суму понад 3 497 277, 00 грн., яка більше ніж в 5000 раз перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, та продовжують вказану незаконну діяльність в теперішній час
Проведеними оперативними заходами встановлено причетність стійкого злочинного угрупування до умисного ухилення від сплати податків посадовими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та іншими суб`єктами господарювання Дніпропетровської та інших областей, які в дійсності не відбувалися і не відбуваються в теперішній час, мають безтоварній характер і необхідні лише для надання зовнішніх ознак законності формування податкового кредиту з податку на додану вартість і валових витрат, та в теперішній час продовжують здійснюють протизаконну діяльність, створюють умови для ухилення від сплати податків різними суб`єктам господарювання.
На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних) та їх вилучення (виїмку), що містять охоронювану законом таємницю, в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2014 року по дату винесення ухвали суду, відносно абонентів визначених ІМЕІ: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та номерами телефонів НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , а саме: про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень (у тому числі нульових з`єднань), їх тривалість, із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, маршрутів передавання, ІР-адрес, Мас адресів обладнання, на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп`ютерної техніки; інформацію, щодо абонентів мобільного зв`язку, які використовували послуги з наданням укладених договорів на контрактній основі, а саме ідентифікація абонента згідно правилами оператора (ПІБ, ідентифікаційний код, відомості про паспорт, реєстрацію особи, адреси для листування та інше).
Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних) та їх вилучення (виїмку), що містять охоронювану законом таємницю, в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2014 року по дату винесення ухвали суду, відносно абонентів визначених ІМЕІ: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та номерами телефонів НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , а саме: про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень (у тому числі нульових з`єднань), їх тривалість, із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, маршрутів передавання, ІР-адрес, Мас адресів обладнання, на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп`ютерної техніки; інформацію, щодо абонентів мобільного зв`язку, які використовували послуги з наданням укладених договорів на контрактній основі, а саме ідентифікація абонента згідно правилами оператора (ПІБ, ідентифікаційний код, відомості про паспорт, реєстрацію особи, адреси для листування та інше).
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1