Справа № 740/715/16-к
Провадження № 1-кс/740/124/16
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять
охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення
25 лютого 2016 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , з участю слідчого СВ Ніжинського

ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 19 лютого 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000257 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення,

встановив:

22 лютого 2016 року слідчий СВ Ніжинського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому зазначає, що 19.02.2016 року до Ніжинського ВП ГУНП звернувся виконавчий директор фермерського господарства (даді ФГ) « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 із заявою про те, що 19.02.2016 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 238570,50 грн., які без відома керівництва ФГ « ОСОБА_5 » були перераховані з банківського рахунку ФГ № НОМЕР_1 у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000257 від 19.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитаний як свідок ОСОБА_6 повідомив, що 19.02.2016 року він прийшов на роботу та від головного бухгалтера ОСОБА_7 дізнався, що комп`ютер, через який вони здійснюють банківські операції, не працює. Тоді він відвіз системний блок комп`ютера в ремонт та звернувся в відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення перерахунку коштів з банківського рахунку ФГ « ОСОБА_5 », при цьому дізнався від працівників банку, що на рахунку недостатньо коштів для здійснення операції. При перевірці руху коштів по рахунку працівниками банку було встановлено, що 19.02.2016 року о 09 год. 16 хв. з рахунку ФГ « ОСОБА_5 » були перераховані кошти в сумі 238570,50 грн. на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , код банку № НОМЕР_3 , на ім`я отримувача ОСОБА_8 . Оскільки ФГ « ОСОБА_5 » не має ніяких господарських відносин з ОСОБА_8 , вважає, що операція по перерахунку коштів була здійснена невідомою особою шахрайським шляхом.
Допитана як свідок головний бухгалтер ФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_7 повідомила, що 19.02.2016 року близько 08 год. 25 хв. вона, перебуваючи на роботі, використовуючи службовий комп`ютер, перевіряла стан залишку коштів на банківському рахунку ФГ « ОСОБА_5 »,відкритого у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і залишок складав 253649,13 грн. Після чого під час роботи на комп`ютері відбувався збій в його роботі і комп`ютер перестав працювати. Близько 11 год. ОСОБА_6 повіз в ремонт системний блок даного комп`ютера. В подальшому вона від ОСОБА_6 дізналася про несанкціонований перерахунок коштів з банківського рахунку ФГ « ОСОБА_5 »на рахунок ОСОБА_8 , з яким господарство не має ніяких відносин.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про особу, на яку було відкрито рахунок № НОМЕР_2 ; документів, що надавалися клієнтом до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при відкритті вказаного рахунку (заяви, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку), а також зображення осіб (в друкованому та електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів з вказаного банківського рахунку в період часу з 19.02.2016 року по час надання інформації; до документів виписок про рух коштів по кредитному рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 19.02.2016 року по час надання інформації.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 262 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, в тому числі, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю. Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею визначено інформацію щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку та може бути надана в порядку п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону за рішення суду.
Інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про особу, на яку відкрито вказаний рахунок, та виписки про рух коштів на даному рахунку, а також зображення особи, яка відкривала рахунок та в подальшому ним користувалася, сама по собі, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи злочинця та її можливих спільників по злочинній діяльності.

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити із зазначених у ньому підстав

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відповідно до ст.161 КПК України вона не становить собою або не включає речей і документів, до яких заборонено доступ, та відповідно до ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, і доведено неможливість встановити обставини іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159,163, 164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Ніжинського МВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та можливість вилучення таких документів слідчим СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області майором поліції ОСОБА_3 , а саме:

інформацію про особу, на яку було відкрито рахунок № НОМЕР_2 ;
документів, що надавалися клієнтом до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при відкритті вказаного рахунку (заяви, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку);
зображення осіб (в друкованому та електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів з вказаного банківського рахунку в період часу з 19.02.2016 року по час надання інформації;

до документів виписок про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 19.02.2016 року по час надання інформації.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на паперовому та електронному носії документи за вказаним вище картковим рахунком та періодом часу з наступними відомостями:

заяву, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавалися клієнтом до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при відкритті рахунку № НОМЕР_2 ;

виписки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 19.02.2016 року по час надання інформації;

зображення осіб (в друкованому та електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 19.02.2016 року по час надання інформації

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у місячний строк з дня її винесення.

Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та залишити володільцю опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця - залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ніжинського

міськрайонного суду ОСОБА_1