печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 липня 2016 року Печерський районний суд міста Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

адвоката ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду міста Києва кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000089 від 29.06.2016р. за клопотанням прокурора прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_6 про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Воркута РФ, громадянина України, з середньою освітою, одруженого, який має на утриманні неповнолітнього сина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , не працюючого. не судимого, який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 ,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
30.06.2016р. до Печерського районного суду міста Києва надійшло клопотання прокурора прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_6 про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності ОСОБА_5 , підозрюваного у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000089 від 29.06.2016р.

Вказане клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України, який є кримінальним правопорушенням невеликої тяжкості та з моменту його вчинення пройшло понад два роки, а відтак останній підлягає звільненню від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України.

Встановлено, що в жовтні 2012 року в денний період часу, більш точну дату органом досудового розслідування встановити не передбачалось можливим, ОСОБА_5 , знаходячись в невстановленому слідством місці, яке розташоване неподалік станції метро «Арсенальна» у Печерському районі м. Києва, вступивши в змову з невстановленою органом досудового розслідування особою, умисно, не маючи на меті здійснювати ведення підприємницької діяльності, домовився з останнім про створення (реєстрацію) на його ім`я в органах державної влади юридичної особи ТОВ «Дайлос» () за грошову винагороду, без наміру здійснювати законну господарську діяльність та з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб.

При цьому, ОСОБА_5 , погодившись на пропозицію невстановленої оргаом досудового розслідування особи, домовився з ним про підписання документів по створенню ТОВ «Дайлос» та надання цих документів державному реєстратору для державної реєстрації установчих документів юридичної особи, а також про те, що до діяльності ТОВ «Дайлос» ОСОБА_5 не буде мати ніякого відношення, а лише буде рахуватись засновником та директором товариства, фінансово-господарською діяльністю з використанням товариства будуть займатись інші особи.

Так, ОСОБА_5 , усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, запропонованих йому невстановленою органом досудового розслідування особою, як майбутнього директора, засновника та власника ТОВ «Дайлос», не маючи мети здійснювати фінансово-господарську діяльність товариства, пов`язану з наданням різноманітних послуг та торгівлею товарами фізичним та юридичним особам, визначену в статуті підприємства та мети досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку від такої діяльності, усвідомлюючи, що здійснює створення товариства з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, з корисливих мотивів, надав невстановленій слідством особі на ім`я ОСОБА_8 , з метою підготування документів по реєстрації ТОВ «Дайлос», копії сторінок паспорту громадянина України та копію картки платника податків про присвоєння ідентифікаційного номеру.

У подальшому, бажаючи довести свій злочинний умисел до логічного завершення та отримати обіцяну йому, невстановленою органом досудового розслідування особою, грошову винагороду, ОСОБА_5 , у денний час доби 29.10.2012 року, знаходячись в невстановленому слідством місці, яке розташоване неподалік станції метро «Арсенальна» у Печерському районі м. Києва, достовірно знаючи, що сприяє невстановленій органом досудового розслідування особі здійснити створення ТОВ «Дайлос» без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, знаючи, що здійснює створення ТОВ «Дайлос» для прикриття незаконної діяльності інших осіб та він, в цілому, набуває право власності на товариство, реалізовуючи злочинний умисел направлений на вчинення фіктивного підприємництва, підписав наданий невстановленою органом досудового розслідування особою, протокол № 1 загальних зборів учасників (засновників) ТОВ «Дайлос» щодо створення ним юридичної особи.

Також, усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, ОСОБА_5 перебуваючи неподалік станції метро «Арсенальна», підписав статут ТОВ «Дайлос», затверджений протоколом № 1 від 29.10.2012 року загальних зборів учасників ТОВ «Дайлос». Після підписання вказаних документів по створенню ТОВ «Дайлос» ОСОБА_5 , в той же день, передав зазначені документи невстановленій органом досудового розслідування особі, які в подальшому останнім було подано до державного реєстратора, на підставі яких 29.10.2012 року проведена державна реєстрація зазначеного підприємства на ім`я ОСОБА_5 , за що останній отримав грошову винагороду у розмірі 200 доларів США.

Після реєстрації ТОВ «Дайлос» на ім`я ОСОБА_5 , виступивши засновником підприємства, самостійно підприємницьку діяльність не здійснював, угод фінансового характеру не укладав, печаткою підприємства не користувався, не призначав та не звільняв з посад працівників, а реєстраційні та установчі документи зазначеного підприємства передав невстановленій органом досудового розслідування особі.

Надання ОСОБА_5 особистих даних, документів, підписання реєстраційних документів ТОВ «Дайлос» дало змогу невстановленим органом досудового розслідування особам, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства, здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, використовувати рахунки підприємства та здійснювати інші дії з метою прикриття незаконної діяльності, в тому числі, з метою сприяння суб`єктам господарювання реального сектору економіки в мінімізації податкових зобов`язань, шляхом формування незаконного податкового кредиту, внаслідок відображення фіктивних фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Дайлос».

Таким чином, ОСОБА_5 своїми умисними діями, що виразилися у пособництві фіктивному підприємництву, тобто в сприянні іншим співучасникам створити суб`єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності та в обіцянці приховувати фіктивне підприємництво, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України.

Суд, вислухавши доводи сторін, думку підозрюваного який визнав себе винним в обсязі підозри, не заперечував проти звільнення від кримінальної відповідальності з нереабілітуючих підстав та просив клопотання задовольнити, приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 4 КК України злочинність і караність, а також інші кримінально - правові наслідки діяння визначаються законом про кримінальну відповідальність, що діяв на час вчинення цього діяння.

Часом вчинення кримінального правопорушення визнається час вчинення особою передбаченої законом про кримінальну відповідальність дії або бездіяльності.

Таким чином передумовою звільнення від кримінальної відповідальності за спливом строків давності притягнення до кримінальної відповідальності є встановлення судом обставин вчинення особою невеликої або середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого кримінального правопорушення.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що з моменту вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення пройшло понад два роки.

Допитаний в судовому засіданні підозрюваний вину у вчиненому кримінальному правопорушенні визнав в повному обсязі, щиро покаявся та пояснив, що погодився зареєструвати товариство у зв`язку з скрутним матеріальним становищем, оскільки за такі дії він отримав 200 доларів США. При цьому він усвідомлював, що фактично приватне підприємство не буде займатись господарською діяльністю законно, оскільки до статутного фонду підприємства він грошові кошти не вносив, будь-яких призначень на посаду директора підприємства не робив, фінансову та податкову звітність не підписував, угоди з контрагентами не укладав, будь-якою господарської діяльністю не займався, з приводу чого розумів, що створене ним підприємство буде займатися незаконною діяльністю. У вчиненому кримінальному правопорушенні розкаюється, просить клопотання відносно нього задовольнити.

Вчинені підозрюваним дії, які виразились у пособництві фіктивному підприємництву, тобто в сприянні іншим співучасникам створити суб`єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності та в обіцянці приховувати фіктивне підприємництво, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України.

Відповідно до ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі.

Перебіг давності зупиняється, якщо особа, що вчинила злочин, ухилилася від досудового слідства або суду. У цих випадках перебіг давності відновлюється з дня з`явлення особи із зізнанням або її затримання. У цьому разі особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з часу вчинення злочину минуло п`ятнадцять років.

Перебіг давності переривається, якщо до закінчення зазначених у частинах першій та другій цієї статті строків особа вчинила новий злочин середньої тяжкості, тяжкий або особливо тяжкий злочин. Обчислення давності в цьому разі починається з дня вчинення нового злочину. При цьому строки давності обчислюються окремо за кожний злочин.

В матеріалах провадження відсутні будь-які дані, які б вказували на те, що підозрюваний ухилявся від досудового розслідування чи вчинив новий злочин середньої тяжкості, тяжкий чи особливо тяжкий в період часу з 29.10.2012 року по момент розгляду справи судом. За таких обставин перебіг давності по зазначеному кримінальному провадженню не переривався та не зупинявся.

Згідно ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом в тому числі у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

У підготовчому судовому засіданні суд за наслідками його проведення вправі прийняти рішення про закриття кримінального провадження, в тому числі й у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Враховуючи ті обставини, що з дня вчинення кримінального правопорушення, в якому підозрюється ОСОБА_5 минуло понад два роки, ступінь тяжкості вчиненого підозрюваним ОСОБА_5 кримінального правопорушення, те, що він до кримінальної відповідальності притягується вперше, позитивно характеризується, суд вважає за необхідне звільнити останнього від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, який погоджується зі звільненням його від кримінальної відповідальності з нереабілітуючих підстав, та його позиція є вільною та добровільною.

Цивільний позов у справі не заявлений, процесуальних витрат та речових доказів у справі не значиться.

Запобіжний захід відносно підозрюваного не застосовувався.

На підставі ст. ст. 5, 49, 205 КК України, керуючись ст. ст. 284, 314, 369, 372 КПК України, суд

У Х В А Л И В :
ОСОБА_5 звільнити від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000089 від 29.06.2016р., за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України, закрити.

На ухвалу може бути подана апеляція до Апеляційного суду м. Києва протягом 7 днів з дня її оголошення через Печерський районний суд м. Києва.

Головуючий ОСОБА_1