печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання представника ТОВ «Центр Торг Компані» ОСОБА_3 про скасування арешту майна,-

В С Т А Н О В И В :

Представник ТОВ «Центр Торг Компані» ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, в якому просить скасувати арешт з грошових коштів, посилаючись на те, що арешт накладено необґрунтовано, без належних правових підстав, оскільки повідомлення про підозру посадовим особам ТОВ «Центр Торг Компані» не оголошено.

Адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав вимоги клопотання, вказав, що підстави для арешту майна відсутні.

Слідчий в судові засідання 07.07.2016, 03.08.2016 та 05.09.2016 не з`явився, повідомлявся належним чином, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши думку заявника, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000474, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.08.2015 за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення (придбання) групою осіб ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України; за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах, за ч. 3 ст. 209 КК України.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.05.2016 було задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 та накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ЦЕНТР ТОРГ КОМПАНІ» () №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; відкритих в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), який розташований за адресою: м. Харків, проспект Московський, б. 60.
Відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляду клопотання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна може бути скасований повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

У відповідності до положень ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод, який ратифікований Верховною Радою України 17.07.1997 року, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права

Враховуючи дані, що були здобуті під час розслідування кримінального провадження № 0000474 та ту обставину, що слідчому судді не представлено доказів причетності ТОВ «ЦЕНТР ТОРГ КОМПАНІ»до вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень, а також те, що однією з засад кримінального провадження є змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, слідчий суддя вважає доведеним, що потреба в арешті грошових коштів відпала.

Також слідчий суддя надає оцінку тій обставині, що слідчий в судові засідання 07.07.2016, 03.08.2016 та 05.09.2016 не з`явився, письмових заперечень на клопотання не направив, що розцінюється як певна процесуальна позиція слідчого, яка підтверджує, що потреба в арешті майна для органу досудового розслідування відпала.

На підставі викладеного, керуючись ч.2 п.1 ст. 174 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання представника ТОВ «Центр Торг Компані» ОСОБА_3 , - задовольнити.

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.05.2016 на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ЦЕНТР ТОРГ КОМПАНІ» () №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; відкритих в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), який розташований за адресою: м. Харків, проспект Московський, б. 60.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1