Справа № 337/3425/16-к
Провадження №1-кс/337/615/2016
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 вересня 2016 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запорожжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Хортицького відділення поліції Дніпровського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за кримінальним провадженням №0001827 від 14.06. 2016 року,
в с т а н о в и в :

09.09.2016 року слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Південно-східного відділення РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації по платіжній банківській картці № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , за період часу з 01.05.2016 по 01.06.2016: копії документів наданих при відкритті платіжної картки; виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, номерів їх рахунків, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків; IP-адреси входів до рахунку через систему дистанційного обслуговування (інтернет-банкінг);фотоматеріали та відеоматеріали при знятті грошових коштів у мережі банкоматів ПАТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із банківської картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , або у відділеннях банку, з можливістю ознайомлення та отримання завірених копій на паперовому та електронному носіях інформації.

В клопотанні слідчий зазначив, що 18.05.2016 року, невідома особа, під приводом продажу товару через мережу загального доступу Інтернет, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду на суму 600 грн.

За даним фактом розпочато досудове розслідування, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001827 від 14.06. 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , пояснив, що в середині травня на сайті «olx» в мережі загального доступу Інтернет, знайшов оголошення № НОМЕР_5 , про продаж процесору «Intel Pentium G620 2,6GHz/3MB/5GT/s 1155 сокет» за грошові кошти в сумі 600 грн. В подальшому потерпілий шляхом листування на сайті та телефонних розмов за номером № НОМЕР_6 з продавцем товару, обговорив умови придбання, а саме перерахування повної вартості процесору на номер банківської картки № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 . Таким чином 18.05.2016 року потерпілий перерахував на вищевказаний банківський рахунок грошові кошти в сумі 600 грн., але замовленого товару не отримав. Продавець перестав виходити на зв`язок.

Крім того під час перевірки отриманої інформації, встановлено, що перераховані потерпілим грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_3 через систему інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були переведені на іншу картку № НОМЕР_4 , що також оформлена на ім`я ОСОБА_6 , і в подальшому використані для оплати товару в Інтернет магазині.

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований з адресою: АДРЕСА_2 .

Також встановлено, що користувач банківської картки № НОМЕР_3 регулярно здійснює поповнення карткового рахунку через термінал самообслуговування, розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Для повного та об`єктивного дослідження обставин даного правопорушення, з метою встановлення особи, яка скоїла вказане правопорушення, на даний час виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації по платіжній банківській картці № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період часу з 01.05.2016 по 01.06.2016: копій документів наданих при відкритті платіжної картки; виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, номерів їх рахунків, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків; IP-адреси входів до рахунку через систему дистанційного обслуговування (інтернет-банкінг); фотоматеріали та відеоматеріали при знятті грошових коштів у мережі банкоматів ПАТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із банківської картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , або у відділеннях банку, з метою встановлення особи в користуванні якої дійсно знаходяться вказані банківські картки.
Враховуючи, що вказана інформація знаходиться лише у володінні ПАТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та містить охоронювану законом таємницю, відповідно до п.5 ст. 162 КПК України про «Речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю» дані відомості містять банківську таємницю, однак іншими способами отримати інформацію щодо особи, яка вчинила правопорушення та обставин скоєного правопорушення не виявляється можливим.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, наполягав на його задоволенні та просив провести судовий розгляд без застосування засобів фіксації судового процесу та у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, були викликані в судове засідання телефонограмою, але в судове засідання не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, а саме: юридичної особи: Південно-східного РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.

Однак у клопотанні вказано про наявність кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001827 від 14.06.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за обставинами які відбувалися 18.05.2016 року та тим самим слідчий мотивує надання доступу до інформації за період часу з 01.05.2016 року по 01.06.2016 року, однак не можливо погодитись зі слідчим стосовно періоду часу, оскільки факти викладені у клопотанні та внесені до ЄРДР за кримінальним провадженням № 0001827 від 14.06. 2016 року мали місце 18.05.2016 року. При цьому, в порушення п.п.5, 6 ч.2 ст. 160 КПК України слідчим не мотивовано значення вказаної інформації для встановлення будь-яких обставин у цьому кримінальному провадженні, а також можливість використання такої інформації як доказ у цьому кримінальному провадженні.

Крім того, відповідно до ч.3 ст. 214 КПК України здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

Слідчим не надано суду підтвердження внесення вказаних у клопотанні відомостей про злочини до Єдиного реєстру досудових розслідувань, що позбавляє можливості здійснювати за ним досудове розслідування.

Крім того, слідчим не вмотивовано необхідності отримання саме за цим кримінальним провадженням руху коштів по зазначеним карткам із зазначенням контрагентів, номерів їх рахунків, вхідного залишку, роз шифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків, не мотивовано значення вказаної інформації для встановлення будь-яких обставин у цьому кримінальному провадженні, а також можливість використання такої інформації як доказ у цьому кримінальному провадженні. Тому у даній частині клопотання також не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати адміністрацію Південно-Східного відділення РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 надати слідчому СВ Хортицького РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: інформації по платіжній банківській картці № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , за період часу з 18.05.2016 року по 01.06.2016 року: копій документів наданих при відкритті платіжної картки; виписки руху коштів; IP-адреси входів до рахунку через систему дистанційного обслуговування (інтернет-банкінг); фотоматеріали та відеоматеріали при знятті грошових коштів у мережі банкоматів ПАТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із банківської картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , або у відділеннях банку, з можливістю ознайомлення та отримання завірених копій на паперовому та електронному носіях інформації.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали встановити 30 днів по 10.10. 2016 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1