Справа № 727/7609/16-к Провадження № 1-кс/727/2494/16
Ухвала
11 жовтня 2016 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
сторони кримінального провадження:
слідчий ОСОБА_3
До суду звернувся старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.
Вказує, що допитаний в якості свідка ОСОБА_11 показав, що він фактично працював менеджером у ОСОБА_4 , хоча офіційно оформлений не був. Знаходив клієнтів, брав у них заявки та з своєї електронної пошти направляв заявки на електронні скриньки ОСОБА_12 . Формування товару для відправки вже здійснювалось на складі, звідти і здійснювалась відправка товару або машиною, або новою поштою. Відправку здійснював ОСОБА_13 або ОСОБА_14 . Розрахунок за товар здійснювався по перерахунку на картковий рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_1 в ВіЕйБі банку, або готівкою. Рахунок ОСОБА_6 дав ОСОБА_15 .
Зазначає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться в Чернівецькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , центральний офіс: АДРЕСА_2 , тимчасовий офіс: АДРЕСА_3 ) і які становлять банківську таємницю клієнта банку - ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 ). Вказані документи неможливо отримати без розкриття банківської таємниці, просить суд клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.
В порядку ч.2 ст. 163 КПК України особа, у володінні якої перебувають документи, в судове засідання не викликалась.
Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.
Як вбачається з рапорту старшого о/у з ОВС ВВКПМС О УГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_4 протягом 2012-2014 років для отримання виручки від реалізації імпортованого товару, крім власного карткового рахунку відкриьтого в ОТП банку, викоритовував картковий рахунок ОСОБА_6 .
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи щодо клієнта банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 що стосуються взаємовідносин із ФОП ОСОБА_4 мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, вважаю, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів підлягає задоволенню.
Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163166, 309 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області - ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів, з можливістю тримання їх копій, в тому числі електронних, що що перебувають у володінні - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , центральний офіс: АДРЕСА_2 , тимчасовий офіс: АДРЕСА_3 ) -щодо щодо клієнта банківської установи ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 ), а саме до виписок по вказаному розрахунковому (картковому) рахунку з розшифровкою платежів, часу проведення операцій, через систему «Клієнт-Банк, «Інтернет-Банк», контрагентів із зазначенням коду платника податків, розрахункового рахунку та назви установи банку за період з 01.01.2013 року по 2015 включно; доручення на право користування рахунками; грошові, касові чеки; платіжні доручення; меморіальні ордера; прихідні та розхідні касові ордера по взаємовідносинам із ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ) .
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1