Справа № 308/8557/16-к
Провадження № 1-кс/308/2790/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22.08.2016 р. м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю слідчого ОСОБА_2 , представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області капітана податкової міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області капітан податкової міліції ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням, за погодженням з начальником відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Закарпатської області юриста 1 класу ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 03.08.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесенні відомості, що можуть свідчити про незаконне зберігання з метою збуту та транспортування тютюнових виробів з цією ж метою, та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000035.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення визначена за ч. 1 ст. 204 КК України.

Встановлено, що о 10 год. 11 хв. 23.07.2016 року через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Закарпатської митниці ДФС в зону митного контролю на ділянку «Виїзд з України» заїхав вантажний автомобіль марки «DAF» реєстраційний номер НОМЕР_1 із напівпричепом марки «SCHMITZ SPR24» реєстраційний номер НОМЕР_2 , під керуванням громадянина України ОСОБА_5 паспорт громадянина України НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якому невстановлені особи, серед пиломатеріалів, у заздалегідь облаштованих тайниках зберігали та намагалися незаконно транспортувати через Державний кордон України тютюнові вироби марки «ФЕСТ 7» без марок акцизного податку України у кількості 23 414 пачок.

Так, відповідно до протоколу про порушення митних правил №1334/30500/16 від 29.07.2016 року встановлено, що 23.07.2016 о 10 год. 11 хв. в зону митного контролю митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 в напрямку «виїзд з України» заїхав вантажний автомобіль марки «DAF», модель «FT95 XF430» реєстраційний номерний знак України НОМЕР_1 з напівпричепом марки „SCHMITZ реєстраційний номерний знак України НОМЕР_2 під керуванням громадянина України ОСОБА_5 , що працює водієм у ФОП « ОСОБА_6 » ( АДРЕСА_1 ).

Згідно поданих до митного контролю водієм товаросупровідних документів, а саме:CMR №275890 від 22.07.2016 року, рахунку фактури №6/DAP від 22.07.2016 та копії сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій № 169627 від 21.07.2016 через митний кордон України в митному режимі «експорт» переміщується товар «пиломатеріал обрізний хвойний порід/ялиця, розміром 22х98-143х800-1200 мм» в кількості 38 вантажних місць, об`ємом 42,39 м.куб, вагою брутто 18100 кг, загальною вартістю 3815,10 Євро. Зазначений вантаж слідує по МД типу ЕК10АА № 305090005/2016/004568 від 22.07.2016 року.

Відправником товару являється ФОП ОСОБА_7 ( АДРЕСА_2 ), а одержувачем чеське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ).

Вантажний автомобіль надійшов під митним забезпеченням № 305/576. Під час здійснення митно-прикордонного контролю транспортного засобу та товару встановлено, що у вантажному приміщенні напівпричепу знаходиться 38 вантажних місць (пакети), з товаром «пиломатеріал обрізний хвойний порід/ялиця, розміром 22х98-143х800-1200 мм, що відповідає найменуванню та кількості місць заявленому в товаросупровідних документах. Кожний пакет обтягнутий поліпропіленовою стрічкою.

В ході проведення повного митного огляду вантажу, що переміщувався в транспортному засобі, у 38 пакетах, які були розміщені по всьому периметру вантажного відсіку напівпричепу, у 32 пакетах виявлені приховані від митного контролю тютюнові вироби виробництва республіки Білорусь, а саме: цигарки з фільтром іноземного виробництва, без марок акцизного збору України, торговельної марки «ФЭСТ 7», в загальній кількості 23 414 пачок.

В наданому поясненні водій ОСОБА_5 зазначив, що він був присутнім під час завантаження товаром у с. Страбичово Мукачівського району, на території фірми що належить ФОП « ОСОБА_7 » у транспортний засіб реєстраційний номерний знак України НОМЕР_1 / НОМЕР_2 і слідкував за процесом завантаження. Про те, що у дошках є приховані сигарети йому нічого відомо не було, про це він дізнався під час проведення митного огляду на м/п «Ужгород».

З огляду на вищенаведене, безпереконливим доказом наявності у діях невстановлених осіб прямого умислу на вчинення неправомірних дій, є те, що невстановлені особи, свідомо, переслідуючи корисливі мотиви, направлені на незаконне переміщення через державний кордон України незаконно виготовлених підакцизних товарів, свідомо, заздалегідь виготовили штучні схованки (тайники) у пакетах з товаром «пиломатеріали обрізні хвойних порід/ялина, розміром «22х98-143х800-1200 мм» (дошка), та використовуючи вантажний автомобіль марки «DAF» реєстраційний номер НОМЕР_1 із напівпричепом марки «SCHMITZ SPR24» реєстраційний номер НОМЕР_2 , під керуванням громадянина України ОСОБА_8 , чим незаконно зберігали та транспортували з метою збуту контрафактні тютюнові вироби.

Встановлено, що відповідно до протоколу про порушення митних правил 1334/30500/16 від 29.07.2016 року службові особи митниці вилучили предмети правопорушення, а саме: тютюнові вироби без акцизних марок України торгової марки «Фест 7» сині в кількості 23 414 пачок; пиломатеріали обрізні хвойних порід/ялини 22х98-143х800-1200 мм» в кількості 38 вантажних місць, об`ємом 42,39 м.куб, вагою брутто 18100 кг., в яких були приховані тютюнові вироби; вантажний автомобіль сідловий тягач марки «DAF» , модель «FT95 XF430» реєстраційний номерний знак України НОМЕР_1 номер кузова НОМЕР_4 , колір білий, рік випуску-2001, об`єм двигуна 12580 куб. см. з напівпричепом платформою марки «SCHMITZ», модель SPR24, реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 , номер шассі НОМЕР_5 , колір зелений, рік випуску 2001, в якому незаконно транспортувалися предмети кримінального правопорушення, які на даний час перебувають на відповідальному зберіганні на складі ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Виявлені тютюнові вироби та транспортний засіб марки «DAF» реєстраційний номер НОМЕР_1 із напівпричепом марки «SCHMITZ SPR24» реєстраційний номер НОМЕР_2 є матеріальними об`єктами, які були предметом кримінального правопорушення, тобто є речовими доказами вчиненого злочину.

Підставою вважати, що документи та речі перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 є протокол про порушення митних правил №1334/30500/16 від 29.07.2016 року.

Відтак, вилучення транспортного засобу марки «DAF» та напівпричепа марки «SCHMITZ SPR24», яким перевозилися приховані від митного контролю незаконно виготовлені тютюнові вироби дасть можливість слідству провести ряд слідчих дій направлених на встановлення відомостей щодо обставин завантаження та транспортування тютюнових виробів. При цьому, даний транспортний засіб міститься на собі сліди вчинення злочину та відповідно в даному випадку виступає знаряддям вчинення злочину, так як саме в даному транспортному засобі невстановлені особи зберігали та саме за допомогою нього намагалися незаконно перемістити через державний кордон контрафактні тютюнові вироби.

За таких обставин, такий ступінь тяжкості кримінального правопорушення є виправданою підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування щодо встановлення фактичних обставин подій, доказів, причетних та винних осіб, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи як тимчасовий доступ до речей і документів, які є предметом кримінального правопорушення.

Вказані речі та документи, відповідно до ст. 162 КПК України, не містять в собі охоронювану законом таємницю, що виключає обмеження в доступі до них.

Таким чином, за допомогою тимчасового доступу до речей і документів саме із їх вилученням, будуть встановлені важливі обставини, які мають значення доказів у даному кримінальному провадженні, що дасть слідству можливість провести ряд судових експертизи, у тому числі, за висновками яких може бути виконане завдання досудового слідства, а саме встановлення фактичних обставин подій, доказів, причетних та винних осіб.

На підставі наведеного, для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий просить надати йому або іншій уповноваженій особі за дорученням (постановою) дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення у володільця ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

копії документів, які складались та вилучались при огляді транспортного засобу під керуванням громадянина України ОСОБА_5 паспорт громадянина України НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

напівпричепа марки «SCHMITZ», модель SPR24, реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 , номер шассі НОМЕР_5 , колір зелений, рік випуску 2001;

свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 ;

вантажного автомобіля марки «DAF», модель «FT95 XF430», реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_4 , колір білий, рік випуску-2001, об`єм двигуна 12580 куб. см.;

тютюнових виробів торгової марки «ФЕСТ 7» в кількості 23 414 пачок без марок акцизного податку України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого та представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , вивчивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно зі ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Частиною 5 цієї статті передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, стороною кримінального провадження доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей.

Таким чином, клопотання слідчого є обґрунтованим, заснованим на законі, його доводи знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню в межах заявлених вимог.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області капітана податкової міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області капітану податкової міліції ОСОБА_2 або іншій уповноваженій особі за його дорученням (постановою) тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

копії документів, які складались та вилучались при огляді транспортного засобу під керуванням громадянина України ОСОБА_5 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

напівпричепа марки «SCHMITZ», модель SPR24, реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 , номер шассі НОМЕР_5 , колір зелений, рік випуску 2001;

свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 ;

вантажного автомобіля марки «DAF», модель «FT95 XF430», реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_4 , колір білий, рік випуску-2001, об`єм двигуна 12580 куб.см.;

тютюнових виробів торгової марки «ФЕСТ 7» в кількості 23414 пачок без марок акцизного податку України.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1