ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/834/16-к
Провадження № 1-кс/210/946/16

"29" серпня 2016 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Металургійного відділення Криворізького Відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 1 молодшим радником юстиції ОСОБА_3 ,
у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 23 грудня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України , -

про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів

особи, які беруть участь у розгляді клопотання: слідчий ОСОБА_2

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Металургійного відділення Криворізького Відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , звернувся з клопотанням, погодженим прокурором щодо надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів..

Згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом розслідувань Металургійного відділення Криворізького Відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000001 від 23 грудня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.11.2015 приблизно о 10:00 годині посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », умисно з корисливих мотивів, маючи доступ до складського приміщення, яке орендувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , проникли до вказаного приміщення, звідки таємно викрали торгову продукцію, яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинили матеріальну шкоду.
За даним фактом СВ Металургійного відділення Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області розпочато кримінальне провадження внесене в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження № 0000001 від «23» грудня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України.
Допитаний представник потерпілого ОСОБА_4 показав, що він є директором та власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке займається неспеціалізованою оптовою торгівлею, а саме продажем добрив для сільгосп культур, а також засобів захисту рослин та насіння різних культур. 09.11.2015 року о 08.00 годин він приїхав на офіс розташований за адресою АДРЕСА_1 , від охоронця ОСОБА_5 він дізнався, що 08.11,2015 року в першій половині дня гр. ОСОБА_6 , яка є власником TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в супроводі невстановлених осіб проникли в складські приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 та вивезли з зазначеного складу всю наявну торговельну продукцію, яка належала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та частково ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після того ОСОБА_6 вивезла всю торговельну продукцію на склад який знаходиться за межами м. Кривого Рогу, а саме в АДРЕСА_3 .
04.02.2016 року за результатами обшуку у складських приміщеннях, які розташовані за адресою: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_1 вилучено частину продукції, яку було викрадено у складському приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000001 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює господарську діяльність пов`язану з купівлею продажем агропромислової продукції. Розрахунки з контрагентами проводять за допомогою рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 відкритих в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
Таким чином під час досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в проведенні тимчасово доступу до документів що відображає рух грошових коштів на розрахункових рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що дасть можливість встановити факти придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продукції аналогічній викраденій у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так і встановити факти реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продукції викраденої у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_4 ).

Слідчий підтримав заявлене клопотання з мотивів, викладених в ньому, просив його задовольнити.

Представник банківської установи до суду не з`явився, розгляд клопотання здійснюється у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження за №0000001 від 23 грудня 2015 року, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Значення документів, вказаних в клопотанні, для встановлення обставин у кримінальному провадженні насамперед полягає в тому, що вони містять важливу доказову базу про осіб причетних до документування фінансово-господарських операцій, також для отримання доказу їх причетності до складання і підпису документів, з наступним відображенням в податковій звітності господарських операцій не підтверджених фактичними обставинами або по яких занижена база оподаткування. Їх значимість також пов`язана з специфікою розслідування кримінальних правопорушень про злочини у сфері оподаткування, оскільки без дослідження певного ряду документів, в тому числі тих до яких планується отримати дозвіл на тимчасовий доступ, проведення відповідного аналізу податкових декларацій, аналізу руху коштів, бухгалтерських (первинних) документів та даних, які знаходяться у володінні установ, не можливо прийняти відповідне законне процесуальне рішення та зробити висновок про наявність в діях певної особи ознак кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні службових осібПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_4 ), а саме:

- виписки про рух грошових коштів по рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2015 по 23.08.2016 року на паперових та електронних носіях (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства, дату списання коштів з рахунку, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства).

- платіжні документів, на підставі яких здійснювалось зарахування та списання коштів з рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2015 по 23.08.2016 року.

У зв`язку з цим, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні банківської установи виключно по вказаному у клопотанні контрагенту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_5 ) та виключно в межах до 08.11.2015року.
Крім того, слідчим не доведено необхідність вилучення оригіналів документів, у зв`язку з чим вилученню підлягають лише засвідчені копії документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя прийшов до висновку про часткове задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ Металургійного відділення Криворізького Відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 1 молодшим радником юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Металургійного відділення Криворізького Відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , та/або членам слідчої групи/слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 0000001 від 25 грудня 2015 року тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2015 по 08.11.2015 року на паперових та електронних носіях (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства, дату списання коштів з рахунку, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства).

- платіжні документів, на підставі яких здійснювалось зарахування та списання коштів з рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2015 по 08.11.2015 року.

які перебувають у володінні службових осіб ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_4 ), з можливістю вилучення їх копій.
Право тимчасового доступу до вказаних речей та документів надати старшому слідчому СВ Металургійного відділення Криворізького Відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , та/або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України членам слідчої групи/слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 0000001 від 23 грудня 2015 року.

Надати розпорядження відповідним посадовим особам ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_4 ), забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та надати їм можливість вилучити копії зазначених документів без вилучення їх оригіналів.

Строк дії ухвали до 20 вересня 2016 року включно.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п.4 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Якщо ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, або якщо вирок було ухвалено без виклику особи, яка його оскаржує, в порядку, передбаченому статтею 382 цього Кодексу, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Інші ухвали слідчого судді оскарженню не підлягають і заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1