Провадження №1кс/155/125/16
Справа №155/650/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 травня 2016 року місто Горохів

Слідчий суддя Горохівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000153 від 14 квітня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000153, яке погоджене з начальником Горохівського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04 квітня 2016 року невідома особа, шляхом обману, під приводом виграшу автомобіля марки Рено моделі «Сандеро» ОСОБА_5 , заволоділа належними йому грошовими коштами в розмірі 4500 гривень, які були перераховані на картку № НОМЕР_1 …40, чим спричинено ОСОБА_5 матеріальну шкоду на вказану суму.

З показань потерпілого вбачається, що 04 квітня 2016 року на його мобільний телефон з номера телефону НОМЕР_2 о 07 годині 00 хвилин прийшло смс-повідомлення зі змістом: «MIR-AUTO, VITAEMO VAS!, NavashNomerVipal PRIZ (AVTO) «RENAULT SANDERO» Infopotel; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після цього, він зайшов на вказаний сайт через мережу Інтернет і зателефонував зі свого мобільного за номером телефону НОМЕР_3 . Чоловік підняв трубку і представився ОСОБА_6 , жителем міста Київ і сказав, що ОСОБА_5 виграв автомобіль і потрібно перерахувати 1,5% від суми за автомобіль в якості державного мита, а саме 4500 гривень. 04 квітня 2016 року о 12 годині 02 хвилин в АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 знаходився біля терміналу самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 », йому продиктували номер картки, на яку потрібно перекинути гроші, йому висвітилися дані власника картки ОСОБА_6 , номер картки ОСОБА_5 не запам`ятав, термінал видав чек №0216, термінал TS200572, час здійснення операції 04 квітня 2016 року о 12:02:16, за адресою АДРЕСА_1 , єдиний код № НОМЕР_5 . За кілька хвилин ОСОБА_5 зрозумів, що його ошукали і заволоділи належними йому коштами.

Зважаючи на обставини вчинення даного злочину, з метою отримання нових доказів у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні інформації щодо одержувача коштів та номера банківської картки по чеку № НОМЕР_6 , термінал TS200572, час здійснення операції 04.04.2016 о 12:02:16, за адресою АДРЕСА_1 , єдиний код № НОМЕР_5 , яка у відповідності до ст.162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
У відповідності до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Необхідність в проведенні зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження обумовлена метою виконання основних його завдань та отримання відомостей, що сприятимуть розкриттю даного кримінального правопорушення.
Приймаючи до уваги, що в ході досудового розслідування здобуто достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, тимчасовий доступ до вказаних документів, являється необхідним заходом, який дасть можливість провести швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, так як у подальшому отримані відомості використовуватимуться в процесі доказування.

Просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий в судовому засіданні підтримала заявлене клопотання, просила його задовольнити, оскільки для повного та об`єктивного провадження досудового слідства їй необхідно отримати доступ до зазначених у поданні документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на вищенаведене вважаю за можливе розглянути вищевказане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, стосовно яких виникла необхідність у тимчасовому доступі.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Вважаю, що слідчим доведено, що вищевказані речі мають суттєве значення у справі для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть сприяти розкриттю злочину, встановленню істини та мати доказове значення у справі.

За таких обставин приходжу до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-164, 166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000153, яке погоджене з начальником Горохівського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , задовольнити.

Надати слідчому Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , начальнику Горохівського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 або за їх письмовим дорученням оперативному підрозділу Національної поліції України з урахуванням територіальності, тимчасовий доступ з вилученням документів, які відображають фінансову діяльність, що перебувають у власності Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресом: АДРЕСА_2 , а саме:

документів, які містять інформацію по чеку №0216, термінал TS200572, час здійснення операції 04.04.2016 о 12:02:16, за адресою АДРЕСА_1 , єдиний код № НОМЕР_5 , в тому числі щодо номера банківської картки та її власника, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався картковий рахунок (прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, в тому числі фото-відео матеріали з відділень, терміналів та банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);

належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, номерів рахунків, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку за номером чеку НОМЕР_6 , термінал TS200572, час здійснення операції 04.04.2016 о 12:02:16, за адресою АДРЕСА_1 , єдиний код № НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 04 квітня 2016 року по 05 квітня 2016 року в паперовому та електронному вигляді.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити представнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: