Справа № 359/6287/16-К
У Х В А Л А

09.08.2016 року Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

з участю старшого слідчого Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні м. Борисполя клопотання старшого слідчого Бориспільського ВП ГУНП в Київській області у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002129 від 08.10.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів

встановив:

Старший слідчий Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області за погодженням з прокурором, який здійснює нагляд за проведенням досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до договорів купівлі-продажу №№1605, 1613, 1617 від 06.11.2015, №№23, 25, 27, 29 від 11.01.2016, які були посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , документів на підставі яких були посвідчені вказані договори, реєстрів вчинених нотаріальних дій, у яких вони були зареєстровані, а також інших документів, що стосуються нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , посилаючись на те, що слідчим відділення ВП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002129, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.10.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у 2015 році (точний час досудовим розслідуванням не встановлений) у невстановленому місці та у невстановлених слідством осіб виник умисел на заволодіння шляхом обману та зловживання довірою земельною ділянкою площею 0,8013 га, нежитловим приміщенням виробничо-складською будівлею з вбудованими офісними приміщеннями загальною площею 1665,8 м2, та ДОК ДБХ літ. В-І загальною площею 220,8 м2, які розташовані за адресою:

АДРЕСА_1 , і належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та передані вказаним товариством в іпотеку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якості забезпечення за кредитними договорами товариств « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для кредитної лінії на загальну суму близько 4 500 000 грн.

З метою реалізації злочинного умислу співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 під приводом недостатності коштів для ведення підприємницької діяльності дано вказівку директору вказаних товариств ОСОБА_6 не виконувати кредитні зобов`язання зазначених товариств перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з чим утворилась заборгованість.

У зв`язку із вказаною заборгованістю та повному невиконанню зобов`язань за кредитним договором з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виникли підстави для забезпечення виконання кредитних зобов`язань шляхом звернення стягнення на передане в іпотеку нерухоме майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, з метою отримання неправомірної вигоди третіми особами, а також заниження та максимального наближення загальної вартості оцінюваного майна до суми заборгованості товариств « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оцінювачем та генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_7 на підставі договору із Товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № 19кп/15 від 10.07.2015 шляхом зловживання своїми повноваженнями, в порушення п.п. 7, 8, 9, 34, 35, 36 Методики експертної грошової оцінки земельних ділянок, затвердженої постановою КМ України № 1531 від 11.10.2002, ч. 2 ст. 11, ст. 31 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», п.п. 3, 4, 5, 7, 48, 49, 53, 56, Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав» затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 10.09.2003 №1440, п.п. 2.1, 2.2, 2.4, 3.3 Порядку проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок», затвердженого наказом Держкомзему України від 09.01.2003 № 2, а також шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до звітів про оцінку проведено оцінки належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нерухомого майна, яке оцінено на загальну суму 4 801 640,00 грн.

В подальшому, невстановленими слідством особами у невстановленому місці підроблено Протокол №3181 від 27.08.2015 про проведення аукціону у вигляді електронних торгів з продажу майна, яке перебуває у заставі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на Товарній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_8 », згідно якого зазначене вище нерухоме майно було придбано за 4 849 656,40 грн. товариством « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».Так, оглядом сайту, який зазначений як «Місце проведення аукціону: Електронний майданчик Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: ІНФОРМАЦІЯ_11 » встановлено, що 27.08.2015 проводились аукціони з номерами 6604-6623.Крім того, в ході огляду виявлено, що відомості про результати торгів та проведення аукціону № 3181 27.08.2015 у вигляді електронних торгів з продажу майна, яке перебуває у заставі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на Товарній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та на якому нерухоме майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було реалізовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », на вказаному сайті відсутні. Самі ж аукціони з номерами 3180-3184 проводились 06.08.2014 року.

Також, з метою реалізації злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, підроблено протокол №03 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 03.09.2015,який є обов`язковим документом для посвідчення договорів нотаріусом, на яких не були присутні засновники товариства ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 та який підписаний головою зборів ОСОБА_11 і секретарем ОСОБА_12 про прийняття засновниками рішення про придбання зазначеного вище нерухомого майна. Цим же протоколом уповноважено директора товариства ОСОБА_13 на укладення договорів купівлі-продажу.

Використовуючи створені умови, 03.09.2015 головою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_14 , який перебуває у близьких дружніх відносинах з ОСОБА_5 , у зв`язку наявною заборгованістю у сумі4 255 403,68 грн. (разом з простроченими відсотками та пенею) за кредитними договорами товариств « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в порушення ст. 38 Закону України «Про іпотеку», без обов`язкового письмового повідомлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про намір укласти договір купівлі-продажу предмета іпотеки, підписано договори купівлі-продажу вказаного нерухомого майна з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_11 , який також перебуває у близьких дружніх відносинах з ОСОБА_5 та ОСОБА_14 .

Отримані від продажу кошти в сумі 4 849 656,40 грн. використані наступним чином: 4 255 403,68 грн. на погашення заборгованості, відсотків та пені за кредитними договорами, 571 155 грн. для сплати податку на додану вартість, залишок у розмірі 23 097,72 грн. часткове відшкодування витрат по реалізації предмету іпотеки.

З метою легалізації вказаного нерухомого майна06.11.2015 воно продано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », єдиним учасником та керівником якого на той час був ОСОБА_15 , який згідно даних Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців був призначений директором та став засновником за два дні до придбання вказаного нерухомого майна - 04.11.2015.Більш того, ОСОБА_15 є адвокатом та входить до адвокатського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_13 », до якого також входять адвокати ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , які є представниками ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у цивільних спорах, що розглядаються Печерським районними судом м. Києва та Господарським судом м. Києва.

Після цього, для ускладнення повернення майна законному власнику, 11.01.2016 воно поділене на частини та продане наступним юридичним особам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) реалізовано частину земельної ділянки площею 0,2401 га (кадастровий номер :06:006:0019) та ДОК ДБХ загальною площею 220,8 м2, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відчужена земельна ділянка площею 0,5612 га (кадастровий номер :06:006:0018) та нежитлове приміщення виробничо-складська будівля з вбудованими офісними приміщеннями загальною площею 1665,8 м2, які розташовані за тією ж адресою.

Корпоративні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » належать ІНФОРМАЦІЯ_16 , АДРЕСА_2 .

Договори купівлі-продажу вищезгаданого нерухомого майна від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », а також документи на підставі яких були посвідчені вказані договори знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 ( АДРЕСА_3 ), так як були посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 .

Оригінали вказаних документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому можуть бути використані як доказ.

Старший слідчий Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області в судовому засіданні клопотання підтримав.

Тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин кримінального провадження, дане клопотання підлягає задоволенню так як без вилучення оригіналів документів у сторони провадження відсутня, зокрема можливість, використати їх для проведення експертного дослідження з метою визначення належності підпису особам, які укладали договори. Іншим шляхом, окрім як тимчасового доступу до вказаних документів, встановити обставини, що підлягають доказуванню, неможливо.

Відповідно до ст. 163 КПК України вказане клопотання слід розглядати без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_17 оскільки є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищенню або зміни об`єктів тимчасово доступу, оскільки більшість вказаних документів існують у єдиному примірнику і їх знищення чи зміна зробить подальше розслідування безпредметним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

Ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому Бориспільського відділу поліції ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також старшому оперуповноваженому Лівобережного МРВ ГУ СБУ в м. Києві та Київській області майору ОСОБА_18 тимчасовий доступ до договорів купівлі-продажу №№1605, 1613, 1617 від 06.11.2015, №№23, 25, 27, 29 від 11.01.2016, які були посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , документів на підставі яких були посвідчені вказані договори, реєстрів вчинених нотаріальних дій, у яких вони були зареєстровані, а також інших документів, що стосуються нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , переданих нотаріусом ОСОБА_4 до ІНФОРМАЦІЯ_17 та перебувають у володінні архіву, із можливістю їх вилучення.

Строк дії цієї ухвали 25 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :