печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06.07.2016 м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
06 липня 2016 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_4 , яке погоджене заступником начальника другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), які містять відомості про фінансово-господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення їх в оригіналах.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0009026 від 10.10.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України за фактами незаконного заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи, шляхом підробленя документів, а саме: рішення загальних зборів учасників TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №1/2014 від 26.09.2014 та договору про відступлення частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 26.09.2014 змінили засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Допитана як свідок представник засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 повідомила, що дій по зміні керівника підприємства, відчужуванню чи даруванню часток компанії не здійснювала та доручень з вказаного приводу не надавала.

Допитаний як свідок ОСОБА_7 повідомив, що до діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він ніякого відношення не має, будь-які документи пов`язані з діяльністю вказаного підприємства він не підписував.

При цьому проведено експертно-почеркознавче дослідження № 1-17/10, згідно якого встановлено, що в рішенні загальних зборів учасників TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 1/2014 від 26.09.2014 року, яке стало підставою для внесення змін до складу засновників TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підпис перед словами « ОСОБА_8 » виконаний не ОСОБА_8 , а іншою особою, з наслідуванням підпису ОСОБА_8 , ймовірно тому, що міститься на 3-й сторінці паспорта.

Таким чином, встановлено, що невстановлені слідством особи, використовуючи підроблені документи, заволоділи майном компанії TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », основними видами економічної діяльності якої, в тому числі, є діяльність у сфері транспорту, та незаконно отримали можливість володіти, користуватися та розпоряджатися майном підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також грошовими коштами розташованими у банківських установах.

У судовому засіданні слідчий підтримав вказане клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання зазначених речей та документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження та оригінали вказаних речей і документів необхідні для проведення судово-економічної експертизи.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України раднику юстиції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), які містять відомості про фінансово-господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) звітно-статистичної документації (звіти з праці за формою № 1-ПВ (місячні, квартальні), балансів підприємства, звітів про кількість працівників, їх якісний склад та професійне навчання за формою № 6-ПВ (річна), звітів про стан умов праці, пільги, компенсації, звітів про результати роботи, звітів про травматизм на виробництві за формою № 7-тнв, звітів про витрати на утримання робочої сили за формою № 1-РС, звітів про рух грошових коштів, прибутках і збитках, та інші) та інших документів (їх копій) вказаного товариства за період з 01.09.2014 по 30.06.2016.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/32365/16-к

Прим. 2 старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України радник юстиції ОСОБА_4

Копія ІНФОРМАЦІЯ_1

Виконавець: ОСОБА_1 .

06.07.2016