печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001149, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 212 та ч. 2 ст. 364-1 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , вніс до слідчого судді клопотання про накладення арешту на наступне майно підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_5 :
- Житловий будинок з надвірними спорудами, за адресою: АДРЕСА_1 , Реєстраційний номер майна: 36261892,
- Житловий будинок з надвірними спорудами, за адресою: АДРЕСА_1 , Реєстраційний номер майна: 36205454,
- Житловий будинок з надвірними спорудами, за адресою: АДРЕСА_1 , Реєстраційний номер майна: 36205727,
- Житловий будинок з надвірними спорудами, за адресою: АДРЕСА_1 , Реєстраційний номер майна: 36206109,
- об`єкт незавершеного будівництва, раніше АДРЕСА_2 , Тип земельної ділянки: земельна ділянка, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, за адресою: АДРЕСА_3 , Технічний опис майна: житловий будинок незавершений будівництвом, готовність 84 %, Житлова площа невизначена; Реєстраційний номер майна: 32805388, Кадастровий номер: :01:004:0073,
- Квартиру за адресою: АДРЕСА_4 , Реєстраційний номер майна: 36603198,
- 31/100 частки власності на нежилі приміщення VІІ-го поверху заг.пл.-1041,30 кв.м., за адресою: м.Київ, площа Солом`янська, будинок 2, Реєстраційний номер майна: 33257677,
- домоволодіння, за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., с. Білогородка, вулиця Соколова, будинок 1, Реєстраційний номер майна: 6161501,
заборонивши розпоряджатись зазначеним майном.
- грошові кошти, що знаходяться на усіх рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , що відкритті у будь-якому банку України, заборонивши розпоряджатись зазначеними коштами.
Просить зобов`язати службових осіб Національного банку України (МФО 300001) особисто або через службових осіб усіх банків України, негайно накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на усіх рахунках громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , що відкриті у будь-якому банку України, заборонивши розпоряджатись зазначеними коштами.
Клопотання слідчий мотивує тим, що Головним управлінням СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001149, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 212 та ч. 2 ст. 364-1 КК України.
Органом досудового розслідування ОСОБА_5 підозрюється в тому, що він вчинив розтрату чужого майна шляхом зловживання своїм становищем в особливо великих розмірах та зловживання службовою особою приватного права, що спричинило тяжкі наслідки, тобто злочин, передбачений ч. 5 ст. 191КК України, за вчинення якого передбачено позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, та злочин, передбачений ч. 2 ст. 364-1 КК України, за вчинення якого передбачено штраф від чотирьохсот до дев`ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або позбавленням волі на строк від трьох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі спеціальною конфіскацією.
Загальна сума збитків, завданих злочинними діями ОСОБА_5 , становить понад один млрд. грн., за рахунок яких можна було повернути борги, в першу чергу, Національному банку України та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
29.07.2016 р. ОСОБА_5 поштовим зв`язком надіслано повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 64903966 від 02.08.2016 р., у власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , перебувають такі об`єкти нерухомості:
- Житловий будинок з надвірними спорудами, за адресою: АДРЕСА_1 , Реєстраційний номер майна: 36261892,
- Житловий будинок з надвірними спорудами, за адресою: АДРЕСА_1 , Реєстраційний номер майна: 36205454,
- Житловий будинок з надвірними спорудами, за адресою: АДРЕСА_1 , Реєстраційний номер майна: 36205727,
- Житловий будинок з надвірними спорудами, за адресою: АДРЕСА_1 , Реєстраційний номер майна: 36206109,
- об`єкт незавершеного будівництва, раніше АДРЕСА_5 , АДРЕСА_3 , Тип земельної ділянки: земельна ділянка, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, за адресою: АДРЕСА_3 , Технічний опис майна: житловий будинок незавершений будівництвом, готовність 84 %, Житлова площа невизначена; Реєстраційний номер майна: 32805388, Кадастровий номер: :01:004:0073,
- Квартира за адресою: АДРЕСА_4 , Реєстраційний номер майна: 36603198,
- 31/100 частки власності на нежилі приміщення VІІ-го поверху заг.пл.-1041,30 кв.м., за адресою: АДРЕСА_6 , Реєстраційний номер майна: 33257677.
- домоволодіння, за адресою: АДРЕСА_3 , Реєстраційний номер майна: 6161501.
Також слідчий зазначає, що на даний час наявні розумні підстави вважати, що грошові кошти, що знаходяться на рахунках підозрюваного ОСОБА_5 та нерухоме майно, що йому належить, підлягає спеціальній конфіскації, може бути використане для забезпечення цивільного позову, та підлягає можливій конфіскації майна.
Однак, на даний час встановити номери банківських рахунків не виявляється за можливе, оскільки фізичні особи не подають такого виду звітності до ДФС України або інших державних органів. При цьому, відомості про рахунки фізичних осіб наявні у Національного банку України, який, в тому числі, може накласти арешт на рахунки фізичних осіб через банки України.
Слідчий вказує, що з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження майна, що належить підозрюваному ОСОБА_5 , на даний час виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунках підозрюваного ОСОБА_5 та на нерухоме майно, що належить на праві власності підозрюваному ОСОБА_5 , в зв`язку з чим клопотання просить задовольнити.
В судовому засіданні сторона кримінального провадження, якою внесено клопотання, його підтримала та просила задовольнити.
З метою забезпечення арешту майна, яке не має статусу тимчасово вилученого, та з метою забезпечення арешту майна, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглядається без повідомлення власника майна.
Окрім цього, відповідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Таким чином, розгляд вказаного клопотання без виклику сторони захисту не буде порушувати жодним чином права підозрюваного чи інших осіб.
Заслухавши думку учасників судового провадження, дослідивши матеріали клопотання, надходжу до наступного.
Судовим розглядом встановлено, що Головним управлінням СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001149, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 212 та ч. 2 ст. 364-1 КК України.
Згідно матеріалів клопотання 29.07.2016 р. ОСОБА_5 поштовим зв`язком надіслано повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Не вирішуючи питання про доведеність вини та правильності кваліфікації дій ОСОБА_5 за ч. 5 ст. 191 КК України, а виходячи лише з фактичних даних, що містяться в долучених до клопотання матеріалах кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про наявність обґрунтованої підозри про причетність ОСОБА_5 до вчинення інкримінованих йому злочинів за викладених у клопотанні обставин. Питання щодо доведеності вини особи та правильності кваліфікації її дій у відповідності до закону про кримінальну відповідальність підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду кримінального провадження по суті.
Так, санкція ч. 5 ст. 191 КК України, яка інкримінується ОСОБА_5 передбачає як обов`язкове додаткове покарання конфіскацію майна.
Даних про повідомлення ОСОБА_5 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, матеріали клопотання не містять, а тому посилання органу досудового розслідування на положення вказаної норми як підставу для накладення арешту з метою забезпечення спеціальної конфіскації є необґрунтованими, та судом до уваги не приймаються.
Також є безпідставними доводи клопотання про накладення арешту з метою забезпечення цивільного позову, оскільки матеріали клопотання даних про цивільного позивача та розмір заявлених вимог не містять.
Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Відповідно до вимог ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Частиною 11 ст. 170 КПК України встановлено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
При вирішення питання про арешт майна слідчий суддя виходить з розміру збитків, завданих злочинними діями ОСОБА_5 , розмір якого в ході досудового розслідування встановлений в один млрд.грн. та враховує, що протиправне діяння, яке інкримінується ОСОБА_5 передбачає покарання у вигляді позбавлення волі з конфіскацією майна, і незастосування накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_5 може призвести до наслідків, визначених ч. 11 ст. 170 КПК України, зокрема, таких як його приховування, відчуження, передачі, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, та унеможливить виконання вироку в частині можливої конфіскації майна, та і приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню в частині накладення арешту на належне підозрюваному ОСОБА_5 нерухоме майно.
Системний аналіз положень ст. 170 КПК України дає підстав для висновку, що арешт майна, як захід забезпечення кримінального провадження, може бути застосовано виключно щодо конкретно визначеного індивідуального майна, а тому, вимоги клопотання про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках підозрюваного ОСОБА_5 , встановлення номерів яких на даний час не виявляється за можливе є безпідставними.
Орган досудового розслідування не позбавлений можливості встановити відповідну інформацію шляхом ініціювання питання про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості щодо реквізитів банківських рахунків, відкритих на ім`я підозрюваного ОСОБА_5 .
Що стосується вимог клопотання про зобов`язання службових осіб Національного банку України (МФО 300001) особисто або через службових осіб усіх банків України, негайно накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на усіх рахунках громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , що відкриті у будь-якому банку України, заборонивши розпоряджатись зазначеними коштами, то вони є похідними від вимог про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на усіх рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , що відкритті у будь-якому банку України, заборонивши розпоряджатись зазначеними коштами, в задоволенні яких відмовлено, та виходячи із змісту ст. 170 КПК України не входять до компетенції слідчого судді.
Таким чином клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 170-175, 309 КПК України, -
У Х В А Л И В :
клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001149, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 212 та ч. 2 ст. 364-1 КК України задовольнити частково.
Накласти арешт на накласти арешт на такі об`єкти нерухомості, що на праві власності зареєстровані за підозрюваним - громадянином України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 :
1. Житловий будинок з надвірними спорудами, за адресою: АДРЕСА_1 , Реєстраційний номер майна: 36261892,
2. Житловий будинок з надвірними спорудами, за адресою: АДРЕСА_1 , Реєстраційний номер майна: 36205454,
3. Житловий будинок з надвірними спорудами, за адресою: АДРЕСА_1 , Реєстраційний номер майна: 36205727,
4. Житловий будинок з надвірними спорудами, за адресою: АДРЕСА_1 , Реєстраційний номер майна: 36206109,
5. Тип майна: об`єкт незавершеного будівництва, раніше вул. Пасічна буд. 16, 18, Тип земельної ділянки: земельна ділянка, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, за адресою: АДРЕСА_3 , Технічний опис майна: житловий будинок незавершений будівництвом, готовність 84 %, Житлова площа невизначена; Реєстраційний номер майна: 32805388, Кадастровий номер: :01:004:0073,
6. Квартиру за адресою: АДРЕСА_4 , Реєстраційний номер майна: 36603198,
7. 31/100 частки власності на нежилі приміщення VІІ-го поверху заг.пл.-1041,30 кв.м., за адресою: м.Київ, площа Солом`янська, будинок 2, Реєстраційний номер майна: 33257677,
8. Тип майна: домоволодіння, за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., с. Білогородка, вулиця Соколова, будинок 1, Реєстраційний номер майна: 6161501,
заборонивши розпоряджатись зазначеним майном.
В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді у порядку, встановленому ст. 174 КПК України.
Ухвала про арешт майна може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1