Справа №127/7186/16-к
Провадження №1-кс/127/2697/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 квітня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , потерпілого ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з даним клопотанням про арешт майна, мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000108 від 28.03.2016 за ч. 2 ст. 189 КК України про вимагання майна у ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в готельно-розважальних комплексах «Казка» і «Гостевія» в смт. Стрижавка, Вінницького району.
Попередньо установлено, що в період часу з 25 по 28.03.2016 групою осіб в готельно-розважальних комплексах «Казка» і «Гостевія» в смт. Стрижавка, Вінницького району, висунуто вимогу ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з погрозами застосування насильства над ними та їх близькими родичами, обмеження їх прав та свобод, щодо передачі їх майна та права на нього третім особам.
В ході огляду місця події 28.03.2016, а саме автомобіля ОСОБА_7 Volkswagen Passat, синього кольору, д.н. НОМЕР_1 та автомобіля ОСОБА_8 . Toyota Camry, чорного кольору, д.н. НОМЕР_2 , розташованих на території готельно-розважального комплексу «Гостевія» за адресою: Вінницький район, смт. Стрижавка, Урочище таборів, 1, вилучено 25 тисяч гривень: 40 купюр номіналом по 500 гривень та 100 купюр номіналом по 50 гривень, мобільний телефон «Samsung GT-E1200I» ІМЕІ: НОМЕР_3 з сім картою оператора «Life» № НОМЕР_4 (з автомобіля Volkswagen Passat), договір дарування квартири від 15.01.2010 номер бланку НОМЕР_5 , витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 10.02.2010, технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_1 , договір купівлі-продажу земельної ділянки від 03.04.2015 року номер бланку НАМ 632265, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 03.04.2015, державний акт про право приватної власності на землю серія ВН №000960, квитанція № 10 від 03.04.2015, договір купівлі-продажу будинку від 03.04.2015 року, номер бланку НАМ №632261, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 03.04.2015, копія договору купівлі-продажу будинку від 03.04.2015 року, номер бланку НАМ №63226, копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 03.04.2015, квитанція № 13 від 03.04.2015, договір купівлі-продажу земельної ділянки від 03.04.2015 року номер бланку НАМ 632263, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, договір купівлі-продажу будинку від 03.04.2015, номер бланку НАМ 632259, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 03.04.2015, дві копії договору купівлі-продажу будинку від 03.04.2015, номер бланку НАМ 632259, дві копії витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 03.04.2015, свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 31.12.2015, номер бланку НОМЕР_6 , витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень від 31.12.2015, номер бланку ЕКМ №575998, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 30.12.2015 № НВ-015, додаток до витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 30.12.2015 №НВ-015, кадастровий план земельної ділянки, робочий проект газопостачання житлового будинку АДРЕСА_2 , робочий проект заміна газового котла і додаткове встановлення газової плити по АДРЕСА_2 від 16.03.2012, будівельний паспорт 3 на забудову земельної ділянки, виділеної індивідуальному забудовнику громадянину ОСОБА_9 в с. Пирогово від 2000 року, договір № 611 від 14.10.1998 на поставку природного газу, додаток до витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 29.07.2014 № НВ-014, кадастровий план земельної ділянки, копія витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 29.07.2014 № НВ-014, технічний паспорт на житловий будинок індивідуального житлового фонду по АДРЕСА_2 на ОСОБА_9 , технічна документація із землеустрою щодо об`єднання земельних ділянок на території АДРЕСА_3 землевласник ОСОБА_6 , прим. № НОМЕР_7 , договір про наміри від 17.03.2015, розписка ОСОБА_9 від 03.04.2015, копія технічного паспорта будинок індивідуального житлового фонду по АДРЕСА_2 на ОСОБА_9 , технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. ОСОБА_9 , яка розташована в АДРЕСА_2 , інв. № 142 від 10.07.2014 примірник № 3, гроші в сумі 404 250 гривень (з автомобіля Toyota Camry).
Під час досудового слідства потерпіла ОСОБА_6 та потерпілий ОСОБА_5 показали, що вимоги передачі майна та права на нього з погрозами насильства здійснювали ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 та інші невстановлені особи, які діяли за попередньою змовою. Крім того встановлено, що 26.03.2016 потерпілі ОСОБА_6 та ОСОБА_5 під впливом погроз фізичної розправи над ними з боку вищевказаних осіб, передали гроші на загальну суму 1,3 млн. гривень ОСОБА_7 , який діяв за вказівкою ОСОБА_12 . Крім того, документи, вилучені в автомобілі ОСОБА_8 посвідчують право власності на нерухоме майно потерпілих ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , які передані ОСОБА_8 під впливом погроз фізичної розправи, з метою подальшого примусового переоформлення права власності.
Таким чином, під час досудового слідства встановлено, що документи, речі та гроші, вилучені 28.03.2016, підпадають під ознаки ч. 2 ст. 167 КПК України, а саме є предметом кримінального правопорушення та одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення і є тимчасово вилученим майном.
05.04.2016 предмети, вилучені з автомобілів ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки були об`єктами кримінально протиправних дій, гроші набуті кримінально протиправним шляхом.
З метою запобігання можливості приховування, пошкодження, знищення, використання, відчуження документів і грошей, збереження речових доказів, необхідно здійснити накладення арешту на дане майно, так як є достатньо підстав вважати, що дане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а саме є об`єктом кримінально протиправних дій та набуте кримінально протиправним шляхом, томуслідчий звернувся із клопотанням до суду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задоволити. А також просив поновити строк подання клопотання на підставі ч.1 ст. 171 КПК України. Поважними причинами пропущення строку подання клопотання, регламентованого ч. 5 ст. 171 КПК України, є те, що відповідність вилучених речей, документів та грошей ст. 98 КПК України встановлено під час досудового слідства, внаслідок проведення значного обсягу першочергових слідчих дій під час оглядів, допитів та одночасних допитів свідків та потерпілих. Провести вищевказані слідчі дії в коротші строки не надалось можливим, у зв`язку із періодом вчинення злочину та способу злочинних дій.

Потерпілий ОСОБА_5 та адвокат ОСОБА_4 не заперечили щодо задоволення клопотання.

ОСОБА_7 та ОСОБА_8 в судове засідання не з"явилися, про причини неприбуття суд не повідомили, хоча були повідомлені про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у їх відсутність.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У зв`язку виявленням речей, є достатні підстави вважати, що вони відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України були підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Так, згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

В судовому засіданні встановлено, що зазначені в клопотанні речі мають істотне значення для кримінального провадження, оскільки безпосередньо містять сліди злочину та можуть бути використані під час проведення судових експертиз, інших слідчих дій для з`ясування дійсних обставин події і мають доказове значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Ч. 1 ст. 117 КПК України передбачено, що пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.

Поважними причинами пропущення строку подання клопотання регламентованого ч. 5 ст. 171 КПК України, є те що відповідність вилучених речей, документів та грошей ст. 98 КПК України, встановлено під час досудового слідства внаслідок проведення значного обсягу першочергових слідчих дій під час оглядів, допитів та одночасних допитів свідків та потерпілих.

Як вбачається із Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 07.02.2014 Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, при вирішенні питання подання клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна з пропущенням строку його подання до слідчого судді, суду, слід керуватись такими нормами.

Статтею 171 КПК визначено вимоги, які стосуються як змісту клопотання про арешт майна, так і строків його подання до слідчого судді, суду. Згідно з ч. 3 ст. 172 КПК слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання подано без додержання вимог ст. 171 КПК, повертає його прокурору, цивільному позивачу для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. Тому у випадку подання клопотання слідчого чи прокурора з порушенням строків, встановлених ч. 5 ст. 171 КПК, слідчий суддя постановляє ухвалу про повернення цього клопотання прокурору, а не ухвалу про відмову у його задоволенні.

При цьому слід враховувати положення, закріплені у ст. 117 КПК, де визначено, що пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду. Отже, якщо разом із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна стороною кримінального провадження подається клопотання про поновлення процесуального строку, слідчий суддя, оцінивши причини пропуску строку як поважні, поновлює їх своєю ухвалою та розглядає клопотання про арешт майна по суті.

Враховуючи, що вилучені 28.03.2016 під час огляду автомобілів ОСОБА_7 та ОСОБА_8 документи, речі та гроші визнані речовими доказами, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, існує сукупність підстав вважати, що вони є доказом злочину, для запобігання можливості їх приховування, пошкодження, знищення, використання, відчуження слід накласти арешт на вказане майно.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для накладення арешту на майно та поновлення строку звернення до суду із клопотанням.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131,132, 117, 170,171. КПК України, суд -

УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити.

Поновити процесуальний строк подання клопотання слідчого в порядку ч. 5 ст. 171 КПК України про арешт тимчасово вилученого майна.

Накласти арешт на 25 тисяч гривень: 40 купюр номіналом по 500 гривень та 100 купюр номіналом по 50 гривень, мобільний телефон «Samsung GT-E1200I», ІМЕІ: НОМЕР_3 з сім картою оператора «Life» № НОМЕР_4 , які вилучені 28.03.2016 з автомобіля ОСОБА_7 Volkswagen Passat, синього кольору, д.н. НОМЕР_1 , 28.03.2016 на території готельно-розважального комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: Вінницький район, смт. Стрижавка, Урочище таборів, 1, договір дарування квартири від 15.01.2010, номер бланку ВММ № 498712, витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 10.02.2010, технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_1 , договір купівлі-продажу земельної ділянки від 03.04.2015 року, номер бланку НАМ 632265, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 03.04.2015, державний акт про право приватної власності на землю серія ВН №000960, квитанція № 10 від 03.04.2015, договір купівлі-продажу будинку від 03.04.2015 року, номер бланку НАМ №632261, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 03.04.2015, копія договору купівлі-продажу будинку від 03.04.2015 року, номер бланку НАМ №63226, копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 03.04.2015, квитанція № 13 від 03.04.2015, договір купівлі-продажу земельної ділянки від 03.04.2015 року, номер бланку НАМ 632263, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, договір купівлі-продажу будинку від 03.04.2015, номер бланку НАМ 632259, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 03.04.2015, дві копії договору купівлі-продажу будинку від 03.04.2015, номер бланку НАМ 632259, дві копії витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 03.04.2015, свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 31.12.2015, номер бланку НОМЕР_6 , витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень від 31.12.2015, номер бланку ЕКМ №575998, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 30.12.2015 № НВ-015, додаток до витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 30.12.2015 №НВ-015, кадастровий план земельної ділянки, робочий проект газопостачання житлового будинку АДРЕСА_2 , робочий проект заміна газового котла і додаткове встановлення газової плити по АДРЕСА_2 від 16.03.2012, будівельний паспорт 3 на забудову земельної ділянки, виділеної індивідуальному забудовнику громадянину ОСОБА_9 в с. Пирогово від 2000 року, договір № 611 від 14.10.1998 на поставку природного газу, додаток до витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 29.07.2014 № НВ-014, кадастровий план земельної ділянки, копія витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 29.07.2014 № НВ-014, технічний паспорт на житловий будинок індивідуального житлового фонду по АДРЕСА_2 на ОСОБА_9 , технічна документація із землеустрою щодо об`єднання земельних ділянок на території Вінницької міської ради м. Вінниця, вул. Барське шосе, б/н землевласник ОСОБА_6 , прим. № НОМЕР_7 , договір про наміри від 17.03.2015, розписка ОСОБА_9 від 03.04.2015, копія технічного паспорта будинок індивідуального житлового фонду по АДРЕСА_2 на ОСОБА_9 , технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. ОСОБА_9 , яка розташована в АДРЕСА_2 , інв. № 142 від 10.07.2014 примірник № 3, гроші в сумі 404 250 гривень, які вилучені 28.03.2016 з автомобіля ОСОБА_8 Toyota Camry, чорного кольору, д.н. НОМЕР_2 на території готельно-розважального комплексу «Гостевія» за адресою: Вінницький район, смт. Стрижавка, Урочище таборів 1, які є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: