Справа № 755/4468/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "14" червня 2016 р.
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження № 0000013 від 10.03.2016 року із клопотання про надання дозволу на отримання інформації, що містить банківську таємницю, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в період 01.01.2014 по 01.07.2015, при господарських взаємовідносинах з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", які полягали в постачанні кондиціонерів та комплектуючих, ухилились від сплати податків на загальну суму 871 500, в т. ч. податку на додану вартість в сумі 672 000 грн. та податку на прибуток в сумі 199 500 грн. Дане правопорушення встановлено актом документальної позапланової перевірки від 23.02.2016 №22/26-15-14-07-02-14/39165780.

Так, відповідно до бази даних АІС «Реєстр податкових накладних » інформації реєстрація податкових накладних ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "в електронному вигляді здійснювалася з IP-адреси: НОМЕР_1 (09.03.2016 12:51:06, 31.05.2016 18:34:44 за Київським часом). Далі встановлено, що IP-адреса НОМЕР_1 належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).

16.03.16 року ІНФОРМАЦІЯ_5 направлено запит з метою отримання інформації про ІР-адрес НОМЕР_1 . Однак, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у наданні інформації відмовлено та вказано що запитувана інформація може бути надана за наявності ухвали про тимчасовий доступ.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 19 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було належним чином повідомлене про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,

у х в а л и в:
Надати слідчому СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів по оформленню Інтернет послуг з використанням E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме:заяви, договори (контракти, угоди), додатки до них, реєстраційні (адресні) дані абонентів, лог-файли, адреси відправлення та надходження повідомлень електронної кореспонденції, IP-адреси і електронні адреси абонентів та їх зв`язки, з яких здійснювалось використання Інтернет мережею за вказаними електронними скриньками, з вказівкою дати та часу (число, місяць, рік, година, хвилина, секунда) надходження повідомлень електронної кореспонденції (з прив`язкою до IP-адреси), МАСадрес комп`ютерного обладнання, яке використовувалось інші документи щодо надання Інтернет послуг в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 01.01.2015 р. по дату винесення ухвали суду;

Надати інформацію в електронному виді й на паперовому носії щодо альтернативних електронних поштових скриньок, по зазначеним вище E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 , та надати документи по оформленню Інтернет послуг з використанням іншихE-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 , які використовували ідентичні альтернативні електронні поштові скриньки, а саме: заяв, договорів (контракти, угоди), додатків до них, реєстраційних (адресних) даних абонентів, лог-файлів, адрес відправлення та надходження повідомлень електронної кореспонденції, IP-адрес і електронних адреси абонентів та їх зв`язків, з яких здійснювалось використання Інтернет мережею за вказаними електронними скриньками, з вказівкою дати та часу (число, місяць, рік, година, хвилина, секунда) надходження повідомлень електронної кореспонденції (з прив`язкою до IP-адреси) і інші документи щодо надання Інтернет послуг за період часу з 01.01.2015 р. по дату винесення ухвали суду.

У випадку об`єктивних причин не видачі оригіналів або нотаріально засвідчених копій вищевказаних документів, зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати належно засвідчені копії вищевказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: