Справа № 640/3140/16-к
н/п 1-кс/640/8822/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"22" листопада 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
16 листопада 2016р. ст. слідчий СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулась до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до оригіналів документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копії, а саме: розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритий ФО-П ОСОБА_5 ( НОМЕР_3 ), із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 08.11.2013р. по 30.04.2015р. на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.
18.11.2015 р. постановами першого заступника прокурора Харківської області ОСОБА_10 проведення подальшого досудового розслідування у вказаних кримінальних проваджень доручено СУ ГУНП в Харківській області.
З метою перевірки вказаних обставин органу досудового розслідування необхідно отримати доступ до інформації про рух коштів по банківських рахунках, відкритих ФО-П ОСОБА_5 ( НОМЕР_3 ).
За даними ДПІ ГУ ДФС у Харківській області серед рахунків ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_3 ) значиться розрахунковий рахунок, відкритий 08.11.2013р. у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 НОМЕР_2 .
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » судового засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.
У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.
До клопотання не додано постанов слідчого про призначення експертиз, будь-яких інших досліджень, в яких необхідні саме оригінали вищевказаних документів.
Окрім того, вимоги, викладені у прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст. 159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обов`язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.
До того ж з урахуванням вказаних в клопотання обставин кримінального правопорушення, пов`язаного з укладеними 23.12.2014р. договорами, що є предметом досудового розслідування, період з 08.11.2013р. по 22.12.2014р. знаходиться по за меж кримінального провадження і будь-якими доказами доданими до клопотання не обґрунтований.
З урахуванням викладеного, клопотання в наведеній вище частині задоволенню не підлягає.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 адресою: АДРЕСА_1 , надати ст. слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3
право тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, за період з 23.12.2014р. по 30.04.2015р. про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , який відкрито ФО-П ОСОБА_5 ( НОМЕР_3 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо, із зазначенням дати, номеру платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.
Дозволити ст. слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 ознайомитись, зробити копії документів, що становлять банківську таємницю, за період з 23.12.2014р. по 30.04.2015р. про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому ФО-П ОСОБА_5 ( НОМЕР_3 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо, із зазначенням дати, номеру платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 адресою: АДРЕСА_1 .
У задоволенні клопотання в іншій частині вимог відмовити.
Роз`яснити керівництву ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.12.2016р. включно.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1