15.08.2016 Справа № 760/7137/16-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 серпня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 розглянувши клопотання детектива Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , погоджене із прокурором Другого відділу Управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000241 від 14 липня 2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Детектив звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення у кримінальному провадженні №0000001, що розслідується Національним антикорупційним бюро України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000241 за фактом заволодіння коштами державного підприємства в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що під час проведення процедури державної закупівлі метизної продукції у 2014 році службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » досягли попередньої домовленості з службовими особами та представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо участі останніх у вказаній процедурі закупівлі. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » спільно з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » подали відповідні цінові пропозиції на суму 139550700,96 та 153511137,60 гривень. Протоколом засідання комітету з конкурсних торгів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » акцептовано пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та 22.08.2014 укладено відповідний договір про державну закупівлю №ЦХП-05-02614-01, а 04.11.2014 було укладено додаткову угоду №1 про зміну ціни закупівлі. На виконання вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснило поставку на користь ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » метизної продукції на загальну суму понад 94 млн. грн, при чому фактична вартість такої продукції у виробника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » становила близько 67 млн.грн. Внаслідок чого, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за попередньою змовою з службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділо коштами державного підприємства у сумі понад 27 млн. грн., що являється особливо великим розміром.

Також встановлено, що Національним антикорупційним бюро України 11.01.2016 зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань кримінальне провадження №0000001 за фактом розтрати службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів державного підприємства в особливо великих розмірах та зловживанням службовими особами службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків.

У вказаному провадженні зберігаються речі та документи, що мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000241.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме: фінансово-господарських документів, що відображають взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 2014 рік; фінансово-господарських документів, що відображають взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2014 рік; фінансово-господарських документів, що відображають використання коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отриманих за результатами взаємовідносин з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2014 рік, документів (магнітних носіїв інформації) щодо руху коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2014 рік; речей вилучених у підозрюваного ОСОБА_4 , а саме мобільного телефону та флеш-накопичувачів, на яких можуть міститися відомості, що мають суттєве значення для кримінального провадження та будуть використанні як доказ по справі.

Необхідність тимчасового доступу до зазначених речей та документів з можливістю їх вилучення в оригіналах зумовлена необхідністю проведення судово-економічної (судово-бухгалтерської) експертизи з метою встановлення розміру шкоди завданої державному підприємств внаслідок вчинення злочину, проведення комп`ютерно-технічної експертизи з метою встановлення та фіксації слідів злочину, які підтверджують факти злочинної змови посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з представниками комерційних підприємств в 2014 році, проведення огляду вказаних речей та документів, що у своїй сукупності буде використано в якості доказів у кримінальному провадженні.

Суд, вислухавши думку детектива, який підтримав клопотання, дослідивши документи та оцінивши докази, приходить до наступного.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження та застосовується з метою досягнення дієвості цього кримінального провадження.

Судом встановлено, що відомості по зазначеному факту 14.07.2016 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України року.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України слідчий має право звернутися із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, зокрема, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Детективом було доведено суттєве значення вказаних документів для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тому слід зазначити, що клопотання детектива в частині необхідності вилучення документів є також достатньо вмотивованим.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в цих документах, виходячи з фабули кримінального провадження, можуть бути доказами у цьому кримінальному провадженні та зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини отримання вказаних документів суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати детективу Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення в оригіналах (у випадку відсутності оригіналів документів їх завірених копій із зазначенням місцезнаходження оригіналів), які зберігаються у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 в матеріалах кримінального провадження №0000001 від 11.01.2016, а саме: фінансово-господарських документів, що відображають взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 2014 рік; фінансово-господарських документів, що відображають взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2014 рік; фінансово-господарських документів, що відображають використання коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отриманих за результатами взаємовідносин з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2014 рік, документів (магнітних носіїв інформації) щодо руху коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2014 рік; речей вилучених у підозрюваного ОСОБА_4 , а саме мобільного телефону та флеш-накопичувачів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1