Справа № 727/1310/16-к Провадження № 1-кс/727/558/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2016 року Шевченківський районний суд м. Чернівці

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

сторони кримінального провадження:

слідчий - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування внесених до ЄРДР №0002752 від 19 грудня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся слідчий Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В клопотанні посилається на те, що 19 грудня 2015 року до ЄРДР внесено відомості №0002752 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відповідно до яких: 23.11.2015 близько 17 години ОСОБА_4 знайшов на одному із інтернет сайтів оголошення про продаж деревообробного станка.В подальшому ОСОБА_4 подзвонив продавцю по зазначеному в оголошенні мобільному номеру, який він вже не пам`ятає і який не зберігся в його телефоні, та в ході розмови з невідомим домовився про купівлю-продаж деревообробного станка. Згідно умов усного договору ОСОБА_4 зобов`язувався перерахувати на продиктований в телефонній розмові банківський рахунок грошові кошти в сумі 6000 грн. в якості передоплати. Того ж дня близько 20 години 30 хвилин ОСОБА_4 ,перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , через термінал самообслуговування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував двома транзакціями на банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 6000 грн. З того часу продавець на зв`язок не виходить, деревообробний станок потерпілий так і не отримав.

Вказує, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ, а тому просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що 19 грудня 2015 року до ЄРДР внесено відомості №0002752 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відповідно до яких: 23.11.2015 близько 17 години ОСОБА_4 знайшов на одному із інтернет сайтів оголошення про продаж деревообробного станка.В подальшому ОСОБА_4 подзвонив продавцю по зазначеному в оголошенні мобільному номеру, який він вже не пам`ятає і який не зберігся в його телефоні, та в ході розмови з невідомим домовився про купівлю-продаж деревообробного станка. Згідно умов усного договору ОСОБА_4 зобов`язувався перерахувати на продиктований в телефонній розмові банківський рахунок грошові кошти в сумі 6000 грн. в якості передоплати.Того ж дня близько 20 години 30 хвилин ОСОБА_4 ,перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , через термінал самообслуговування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував двома транзакціями на банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 6000 грн. З того часу продавець на зв`язок не виходить, деревообробний станок потерпілий так і не отримав.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація власника рахунку № НОМЕР_1 та рух коштів по рахунку, яка знаходиться у володінні Чернівецької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України - якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Беручи до уваги вищенаведене суд вважає за необхідне розглянути дане клопотання без виклику представників ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в зв`язку з чим суд в частині надання інформації іншій уповноваженій особі на підставі доручення відмовляє так, як останній не являється стороною по справі.
Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163166, 309 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, в тому числі електронних, що перебувають у володінні ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме:
-щодо повних анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_1 який зареєстрований на ім`я ОСОБА_6 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер),
-виписки руху грошових коштів рахунку № НОМЕР_1 у період з 23.11.2015 по 25.11.2015, у разі перерахунку 6000 грн., які надійшли двома транзакціям в сумах 3000 грн. та 2994 грн. в період часу з 23.11.2015 по 25.11.2015, із зазначенням номерів рахунків, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет- сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 23.11.2015 по 25.11.2015, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні ЧФ ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 або у будь-якому іншому відділенні цього банку у м. Чернівці.
В іншій частині клопотання відмовити.

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 25 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді .

Слідчий суддя ОСОБА_1