ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/8768/16-к
Провадження 1-кс/201/5477/2016
УХВАЛА
10 червня 2016 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Дніпро клопотання у кримінальному провадженні № 0000113 від 12.12.2015, слідчого СВ Жовтневого ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт автотранспортних засобів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про арешт майнових прав на нерухоме майно.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у провадженні СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000113 від 12.12.2015 за фактом підроблення документів, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.10.2014 року виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №108 від 09.10.2014 року було прийняте рішення «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК», яке було прийняте на підставі постанови Правління Національного банку України від 09.10.2014 року №650/БТ «Про віднесення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНТЕРКРЕДИТБАНК» до категорії неплатоспроможних».

Згідно наказу №120 від 10.10.2014 року «Про виконання обов`язків уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації у ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК», та виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, згідно якої, ОСОБА_5 став керівником ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК» та особою, яка має право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності.

Станом на 10 Жовтня 2014 року ОСОБА_5 , як уповноважені особі, були надані документи, які свідчили, що станом на 10.10.2014 р. на балансі банку, крім іншого майна, знаходилось 6 (шість) спеціалізованих інкасаторських автомобілів.

В період з 10.10.2014 р. по 03.11.2014 р. в банку було проведена інвентаризація.

Під час проведення інвентаризації (15.10.2014 р.) було встановлено, що за місцезнаходженням банку (м. Дніпропетровськ, вул.. Титова, 36) фактично вищевказані автомобілі відсутні.

По факту відсутності автомобілів Головою Правління ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК» ОСОБА_6 в телефонному режимі було надано уповноваженій особі пояснення, що 08.10.2014 р. між ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК» (продавець) (код за , місцезнаходження: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Титова, 36) та ТОВ «Торгівельно промислова компанія «Інтеграл» (покупець) (код за , місцезнаходження: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Юних Ленінців, буд. 30, к.6) був укладений договір купівлі-продажу автомобілів за списком, що викладені в додатку до договору, що належали ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК» на праві приватної власності. У той же день, 08.10.2014 р. автомобілі та документи на автомобілі були передані по акту прийому передачі ТОВ «Торгівельно промислова компанія «Інтеграл» - Покупцю.

Копію вищевказаного договору купівлі продажу автомобілів було знайдено на робочому столі Голови Правління 20.10.2014 року.

Після перевірки правочинів (у тому числі договорів), вчинених (укладених) банком протягом одного року до дня запровадження тимчасової адміністрації банку, на предмет виявлення правочинів (у тому числі договорів), що є нікчемними, уповноважена особа ФГВФО на тимчасову адміністрації в ПАТ «ІНТЕРКЕРДИТБАНК», керуючись правом наданим їй законодавством України, прийняла рішення (Рішення №1 від 28.10.2014 року) про визнання Договору купівлі-продажу автомобілів від 08.10.2014 року. Нікчемним.

Керуючись нормами діючого законодавства України, уповноважена особа ФГВФО на тимчасову адміністрацію в ПАТ «ІНТЕРКЕРДИТБАНК», письмово зверталась до ТОВ «ТОГІВЕЛЬНО ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕГРАЛ» з вимогою повернути автомобілі або терміново відшкодувати їх вартість за ринковими цінами. Але вимога повернулась з відміткою на накладній кур`єрської доставки «Поні експресс», що отримувач за адресою не знайдений, офіс закритий.

17.01.2015 року Виконавчою дирекцією фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийняте рішення від 17.01.2015 року №8 «Про початок процедури ліквідації ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК» та призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку». Наказом ФГВФО №10 від 17.01.2015 року., уповноваженою особою ФГВФО на ліквідацію ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК» призначено ОСОБА_5 строком на один рік.

Уповноваженою особою ФГВФО на ліквідацію ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК» була подана до господарського суду Дніпропетровської області позовна заява про стягнення заборгованості від 16.02.2015 року №23/231.

Рішенням від 15.04.2015 року Господарського суду Дніпропетровської області, позовні вимоги ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК» були задоволені повністю. Було стягнуто з ТОВ «ТПК «Інтеграл» на користь ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК» сума боргу 1 607 395, 61 грн.

Наказ від 28.04.2015 року Господарського суду Дніпропетровської області був направлений на виконання до Бабушкінського ВДВС Дніпропетровського МУЮ, останньою прийнято до виконання та відкрито виконавче провадження №47584711 від 18.05.2015 року.

В ході досудового розслідування було встановлено, що автомобілі: 1) «ГАЗ 2705-415», 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_1 ; 2) «Volkswagen Transporter», 2007 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 ; 3) «Volkswagen Caddy», 2012 року випуску, номер кузова НОМЕР_3 ; 4) «Volkswagen Transporter», 2012 року випуску, номер кузова НОМЕР_4 ; 5) «Volkswagen Transporter», 2014 року випуску, номер кузова НОМЕР_5 ; 6) «Volkswagen Transporter», 2011 року випуску, номер кузова НОМЕР_6 ; посадовими особами ТОВ «ТПК «Інтеграл», згідно договору купівлі продажу були відчужені вищевказані автомобілі ПП «Фірма «Регалія». Таким чином виходячи з вищевикладеного встановлено, що ТОВ «ТПК Інтеграл» укладаючи 08.10.2014 року Договір купівлі продажу автомобілів з ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК» з розстрочкою платежу в 90 банківських днів, вже попередньо знало, що повертати грошові кошти ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК» не буде.

Відповідно до довідки №31/4-975 від 13.04.2016 року з Регіонального сервісного центру в Дніпропетровській області при МВС України. 1) Вантажний автомобіль «ГАЗ 2705-415», номерний знак НОМЕР_7 , білого кольору, 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_8 від 11.11.2015 року; 2) автомобіль «Volkswagen Transporter», номерний знак НОМЕР_9 , сірого кольору, 2007 року випуску номер кузова НОМЕР_2 свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_10 від 11.11.2015 року; 3) автомобіль «Volkswagen Caddy», номерний знак НОМЕР_11 , білого кольору, 2012 року випуску номер кузова НОМЕР_3 свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_12 від 11.11.2015 року; 4) вантажний автомобіль «Volkswagen Transporter», номерний знак НОМЕР_13 , білого кольору 2012 року випуску, номер кузова НОМЕР_4 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_14 від 11.11.2015 року; 5) вантажний автомобіль «Volkswagen Transporter», номерний знак НОМЕР_15 , білого кольору 2014 року випуску, номер кузова НОМЕР_5 свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_16 від 11.11.2015 року на праві власності належить ТОВ «БКЛ ІНВЕСТ» , та 6) вантажний автомобіль Volkswagen Transporter», номерний знак НОМЕР_17 , білого кольору 2011 року випуску, номер кузова НОМЕР_6 свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_18 від 08.04.2016 року належить на праві власності громадянці ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Вважаючи, що під час здійснення процесуальних дій, визначені на даний час об`єкти рухомого майна, а саме автомобілі - 1) Вантажний автомобіль «ГАЗ 2705-415», номерний знак НОМЕР_7 , білого кольору, 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_8 від 11.11.2015 року; 2) автомобіль «Volkswagen Transporter», номерний знак НОМЕР_9 , сірого кольору, 2007 року випуску номер кузова НОМЕР_2 свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_10 від 11.11.2015 року; 3) автомобіль «Volkswagen Caddy», номерний знак НОМЕР_11 , білого кольору, 2012 року випуску номер кузова НОМЕР_3 свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_12 від 11.11.2015 року; 4) вантажний автомобіль «Volkswagen Transporter», номерний знак НОМЕР_13 , білого кольору 2012 року випуску, номер кузова НОМЕР_4 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_14 від 11.11.2015 року; 5) вантажний автомобіль «Volkswagen Transporter», номерний знак НОМЕР_15 , білого кольору 2014 року випуску, номер кузова НОМЕР_5 свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_16 від 11.11.2015 року на праві власності належить ТОВ «БКЛ ІНВЕСТ» , та 6) вантажний автомобіль Volkswagen Transporter», номерний знак НОМЕР_17 , білого кольору 2011 року випуску, номер кузова НОМЕР_6 свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_18 від 08.04.2016 року належить на праві власності громадянці ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 право власності на який було набуто в результаті вчинення кримінального правопорушення, необхідним є застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту вищевказаних автомобілів, так як існують достатні підстави вважати, що дані автомобілі є предметом злочину. Арешт даного майна буде забезпеченням запобігання можливості його перетворення, відчуження за допомогою використання відомостей наявних лише в Державному реєстрі прав.

На підставі викладеного слідчий просив для повного, всебічного та об`єктивного розслідування обставин кримінального провадження, виявлення і викриття винних, а також для запобігання вчинення нових злочинів, в тому числі, пов`язаних з оформленням, переоформленням права власності на вищевказане майно, накласти арешт на вищезазначене майно.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

Власник майна на підставі ч.2 ст.172 КПК України у судове засідання не викликався у зв`язку з необхідністю забезпечення арешту майна.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення кримінального провадження накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на: 1) вантажний автомобіль «ГАЗ 2705-415», номерний знак НОМЕР_7 , білого кольору, 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_8 від 11.11.2015 року; 2) автомобіль «Volkswagen Transporter», номерний знак НОМЕР_9 , сірого кольору, 2007 року випуску номер кузова НОМЕР_2 свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_10 від 11.11.2015 року; 3) автомобіль «Volkswagen Caddy», номерний знак НОМЕР_11 , білого кольору, 2012 року випуску номер кузова НОМЕР_3 свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_12 від 11.11.2015 року; 4) вантажний автомобіль «Volkswagen Transporter», номерний знак НОМЕР_13 , білого кольору 2012 року випуску, номер кузова НОМЕР_4 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_14 від 11.11.2015 року; 5) вантажний автомобіль «Volkswagen Transporter», номерний знак НОМЕР_15 , білого кольору 2014 року випуску, номер кузова НОМЕР_5 свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_16 від 11.11.2015 року на праві власності належить ТОВ «БКЛ ІНВЕСТ» , та 6) вантажний автомобіль Volkswagen Transporter», номерний знак НОМЕР_17 , білого кольору 2011 року випуску, номер кузова НОМЕР_6 свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_18 від 08.04.2016 року належить на праві власності громадянці ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 шляхом заборони відчуження вищевказаних автомобілів.

Заборонити використовувати майно, а також заборонити розпоряджатися: 1) вантажним автомобілем «ГАЗ 2705-415», номерний знак НОМЕР_7 , білого кольору, 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_8 від 11.11.2015 року; 2) Вантажним автомобілем «Volkswagen Transporter», номерний знак НОМЕР_9 , сірого кольору, 2007 року випуску номер кузова НОМЕР_2 свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_10 від 11.11.2015 року; 3) автомобілем «Volkswagen Caddy», номерний знак НОМЕР_11 , білого кольору, 2012 року випуску номер кузова НОМЕР_3 свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_12 від 11.11.2015 року; 4) Вантажним автомобілем «Volkswagen Transporter», номерний знак НОМЕР_13 , білого кольору 2012 року випуску, номер кузова НОМЕР_4 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_14 від 11.11.2015 року; 5) Вантажним автомобілем «Volkswagen Transporter», номерний знак НОМЕР_15 , білого кольору 2014 року випуску, номер кузова НОМЕР_5 свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_16 від 11.11.2015 року на праві власності належить ТОВ «БКЛ ІНВЕСТ» , та 6) Вантажним автомобілем Volkswagen Transporter», номерний знак НОМЕР_17 , білого кольору 2011 року випуску, номер кузова НОМЕР_6 свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_18 від 08.04.2016 року належить на праві власності громадянці ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк оскарження ухвали протягом п`яти днів з моменту її проголошення

Слідчий суддя ОСОБА_8