Провадження № 1-кс/522/9248/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2016 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС 2 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000111 від 23.05.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 205 ч. 1, 190 ч. 1, 222 ч. 1, 358 ч. 4 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим слідством встановлено, що СУ ФР ГУ Мідоходів в Одеській області отримано інформацію про те, що в січні 2014 року ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 (і.п.н. НОМЕР_1 ) з метою одержання кредитів, надав завідомо неправдиву інформацію про суми отриманого доходу до банківських установ на території Одеської області. Крім того встановлено, що громадянин ОСОБА_3 протягом періоду з 01.01.2011 по 01.01.2014 не отримував будь-яких доходів.

Також встановлено, що окрім ОСОБА_3 , в інкримінований період за аналогічною схемою з метою отримання кредитних коштів від банківських установ шляхом використання підроблених документів про суми отриманих доходів звернулися наступні особи: ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що вищевказаними особами на підставі підроблених документів про суми отриманих доходів отримувались кредитні грошові кошти від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_2 ).

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з ОВС 2 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю задовольнити.

Надати слідчому з особливо важливих справ другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 та особам, що будуть діяти за його дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмку оригіналів документів) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_2 ) - документи, що подавались для оформлення кредитів наступними особами: ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_12 , а саме:

?Довідка з місця роботи із зазначенням посади, стажу роботи на підприємстві, нарахованого та фактично отриманого доходу за останні 6 місяців і розміру відрахувань із заробітної плати з відміткою про відсутність заборгованості за зарплатою;

?Документи в підтвердження інших доходів Позичальника, в т.ч. декларація про доходи на останню звітну дату за наявності доходу не за основним місцем роботи.

?Виписку з трудової книжки про місце роботи за останні три роки, посвідчену відділом кадрів (при відсутності відділу кадрів посвідчену печаткою підприємства та завірену підписом керівника підприємства).

?Заява на отримання кредиту, в якій визначається мета заходу, що кредитується, сума і термін користування кредитом, запропоноване забезпечення, джерела погашення процентів та кредиту (підтверджені документально).

?Паспорт (копію сторінок, що містить останнє фото, прізвище та ім`я, інформацію про дату видачі та орган, що видав паспорт, інформацію про сімейний стан та прописку).

?Оригінал та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру.

?Анкета позичальника на отримання кредиту;

?Інші документи що подавались вказаними особами для отримання кредитних коштів від банківської установи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

16.05.2016