печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 жовтня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі захисника ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках к/п № 0000006 від 11.01.2016 року, -

В С Т А Н О В И В :
09.09.2016 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: оригіналів усіх документів по рахунках товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код €ДРПОУ: НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 № НОМЕР_5 та речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО банку НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_2 ) а саме: оригіналів усіх документів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) № НОМЕР_7 .

У судовому засіданні сторона кримінального провадження, захисник ОСОБА_3 , просив клопотання задовольнити у повному обсязі.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду справи повідомлявся належним чином, про причини неявки не повідомив.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 , у судове засідання свого представника не направили, неприбуття особи без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні СВ Печерського УП ГУНП в м. Києві перебуває об`єднане кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000006 від 11 січня 2016 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, потерпілим у якому є ОСОБА_4 .

У клопотанні вказано, що в період з 2012 по 2014 роки потерпілий ОСОБА_4 замовляв в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактичне місце здійснення діяльності: АДРЕСА_4 ., директор ОСОБА_5 ), різноманітний одяг.

В березні 2015 року потерпілий замовив в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », особисто у директора, два піджаки марки «Smalto». Мірки для пошиття піджаків знімав особисто ОСОБА_5 , але останній не мав на це відповідної освіти (знань, кваліфікації) та сертифікату для зняття лекал. За вмовлянням ОСОБА_5 , оплату за два піджаки марки «Smalto» було здійснено готівкою у іноземній валюті в сумі 5400,00 (п`ять тисяч чотириста) Євро, оскільки ОСОБА_5 війшов у довіру до ОСОБА_4 .

Під час досудового розслідування, встановлено банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: № НОМЕР_3 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ), № НОМЕР_4 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 , № НОМЕР_5 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 , № НОМЕР_5 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ), № НОМЕР_7 в Казначействі України (ел. адм. податк.) МФО банку НОМЕР_6 .

Адвокат вказує, що дані які містяться на банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть бути використані стороною кримінального провадження як докази, для доведення незаконних дій ОСОБА_5 , які були спрямовані на незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 , оскільки на вказаних рахунках міститься інформація щодо фінансових операцій які здійснювались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з іншими контрагентами щодо імпорту товарів, які реалізовувалися в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в тому числі і потерпілому ОСОБА_4 , у зв`язку з чим виникла необхідність у тимчасовому доступі.

Відповідно до ч. 3 ст. 93 КПК України, сторона захисту, потерпілий здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження адвоката ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказані вище документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення у копіях.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 93, 159, 160, 162, 163 ч. 6, ст. 309, 372 КПК України 2012 р., слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках к/п № 0000006 від 11.01.2016 року задовольнити.

Надати довіз слідчому СВ Печерського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_6 та/або прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_7 та/або потерпілому ОСОБА_4 та/або його представнику адвокату ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: оригіналів усіх документів (з можливістю вилучення їх копій) по рахунках товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код €ДРПОУ: НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 № НОМЕР_5 , а саме:

-усіх документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 );

-усіх документів щодо уповноважених осіб, які мали право використовувати рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та розпоряджатися коштами на ньому - з моменту відкриття рахунку по день надання доступу;

-усіх розрахунково-платіжних документів, що стосуються надходження, використання та перерахування коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) і зняття коштів готівкою з рахунку - з моменту відкриття рахунку по день надання доступу;

-банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням їх реєстраційного номеру, номеру рахунку та даних банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу - за період з моменту відкриття рахунку по день надання доступу.

Надати дозвіл слідчому СВ Печерського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_6 , та/або представнику потерпілого адвокату ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО банку НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_2 ) а саме: оригіналів усіх документів (з можливістю вилучення їх копій) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) № НОМЕР_7 , а саме:

-усіх документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 );

-усіх документів щодо уповноважених осіб, які мали право використовувати рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та розпоряджатися коштами на ньому - з моменту відкриття рахунку по день надання доступу;

-усіх розрахунково-платіжних документів, що стосуються надходження, використання та перерахування коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) і зняття коштів готівкою з рахунку - з моменту відкриття рахунку по день надання доступу;

-банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням їх реєстраційного номеру, номеру рахунку та даних банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу - за період з моменту відкриття рахунку по день надання доступу.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- матеріали судового провадження № 757/44295/16-к

Примірник 2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Примірник 3 Державне Казначейство України

Слідчий суддя ОСОБА_1