УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"15" липня 2016 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором, про надання йому та слідчому слідчої групи: слідчому СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , або іншим уповноваженим оперативним працівникам за їх дорученням, тимчасового доступу до речей та документів та можливість їх вилучення, які містяться в юридичній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходяться в адміністративному приміщенні у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів дозвільних документів на проведення будівельних робіт та засвідчення прийняття в експлуатацію об`єктів за адресою: АДРЕСА_2 (повідомлення про початок будівельних робіт, сертифікат на ведення будинку чи ТЦ в експлуатацію, декларацію про початок будівельних робіт, технічний паспорт БТІ, декларація на ведення об`єкту до експлуатації, сертифікат про готовність об`єкта до експлуатації, свідоцтво на право власності, розподіл загальних площ про місткість автостоянок та довідки кошторисної вартості будівництва для проведення розрахунку, наказів про призначення службових осіб та інших документів) у разі їх відсутності завірених належним чином копій документів за весь період діяльності.
Зі змісту клопотання вбачається, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) з метою ухилення від сплати податків, в період січня-жовтня 2015 року шляхом взаємовідносин з підприємством, що має ознаки фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що призвело до заниження суми податку на додану вартість в розмірі 3 816 400, 06 грн., яка підлягає нарахуванню до сплати в бюджет. Зазначені збитки відображення в дослідженні управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_5 № 218/16-00/39123430 від 27.11.2015 року.
Крім того, згідно рапорту ст. ОУ ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції ОСОБА_5 , встановлено, що службові особи підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) в порушення вимог ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівельної діяльності» № 3038-VI від 17.02.2011 року із змінами та доповненнями умисно не сплатили обов`язковий внесок до місцевого бюджету пайової участі у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва при будівництві житлового будинку із вбудованими приміщеннями та підземним паркінгом за адресою: АДРЕСА_2 .
Підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відноситься до групи компаній, яка належить громадянину ОСОБА_6 , який використовує земельні ділянки, які обліковуються за ІНФОРМАЦІЯ_6 із забороною розпорядження, користування та проведення будь-яких будівельних робіт направлених на створення завершеного об`єкта будівництва.
30.06.2016 з Департаменту економіки та інвестицій отримано відповідь, що за адресою: АДРЕСА_2 договори пайової участі не укладались, пайові кошти на розвиток соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва до місцевого бюджету не перераховувались, довідки про виконання умов пайової участі не надавались.
Згідно відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що копії документів відмовляються надавати посилаючись на ст. 159 КПК України щодо проведення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність у вилученні зазначених документів у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання доказів щодо дозволів на проведення будівельних робіт та засвідчення прийняття в експлуатацію об`єктів за адресою: АДРЕСА_2 , яке згідно відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню за наступних підстав.
Згідно зі ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться в юридичній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходяться в адміністративному приміщенні у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а також дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання та необхідність надати старшому слідчому ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_3 , та слідчому СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до копій документів з наданням можливості їх вилучення, оскільки слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів документів. Крім того, слідчий суддя не вбачає підстав для надання тимчасового доступу до інформації іншим оперативним співробітникам, так як, в цій частині клопотання слідчого невмотивоване і таке, що не ґрунтується на вимогах КПК України.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України,
Клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , та слідчому СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , тимчасовий доступ з метою вилучення завірених належним чином копій документів, які містяться в юридичній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходяться в адміністративному приміщенні у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-дозвільних документів на проведення будівельних робіт та засвідчення прийняття в експлуатацію об`єктів за адресою: АДРЕСА_2 (повідомлення про початок будівельних робіт;
- сертифікат на ведення будинку чи ТЦ в експлуатацію;
- декларацію про початок будівельних робіт;
- технічний паспорт БТІ;
- декларацію на ведення об`єкту до експлуатації;
- сертифікат про готовність об`єкта до експлуатації;
- свідоцтво на право власності, розподіл загальних площ про місткість автостоянок;
- довідки кошторисної вартості будівництва для проведення розрахунку;
- наказів про призначення службових осіб та інших документів за весь період діяльності.
В іншій частині відмовити.
Строк дії ухвали встановити до 15 серпня 2016 року.
У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :