Справа № 727/8566/16-к Провадження № 1-кс/727/2756/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2016 року Шевченківський районний суд м. Чернівці

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

учасники кримінального провадження:

слідчий - ОСОБА_3

захисник, представник власника майна - ОСОБА_4

володілець майна - ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування внесених до Єдиного реєстру досудових рішень за №0000239 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся слідчий СУ ГУНП в Чернівецькій області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про арешт майна.

В клопотанні посилається на те, що ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , переслідуючи корисливу мету, направлену на заволодіння грошовими коштами, на території нафтобази, що розташована на території с. Мамаївці Кіцманського району Чернівецької області, незаконно виготовляють фальсифіковані паливно-мастильні матеріали, які в подальшому реалізовують через мережу АЗС на території Чернівецької області під виглядом сертифікованого пального, внаслідок чого зловживаючи довірою та шляхом обману значної кількості клієнтів, заволодівають коштами останніх у великих розмірах.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець та мешканець АДРЕСА_1 , спільно з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцем м. Вижниця Чернівецької області, зареєстрованим в АДРЕСА_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженцем та мешканцем с. Шипинці Кіцманського району Чернівецької області, на території нафтобази, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 незаконно шляхом змішування різних компонентів, в тому числі з газового конденсату, виготовляють паливно-мастильні матеріали, а саме бензин різних марок та дизельне паливо. При цьому, технічним керівництвом при виготовленні ПММ займається ОСОБА_8 .

В подальшому незаконно виготовлене пальне ОСОБА_6 реалізовує через мережу АЗС на території м. Чернівці та Чернівецької області, які на праві приватної власності належать родичам та знайомим ОСОБА_6 .

З метою перевірки даних щодо реалізації фальсифікованого пального, також в ході досудового розслідування кримінального провадження були проведені контрольовані закупівлі паливно-мастильних матеріалів, які фактично знаходяться у користуванні ОСОБА_6 , та по документам оформлені на родичів та знайомих останнього.

Відповідно до висновків експертів, паливно-мастильні матеріали, які 04 та 05 квітня 2016 отримані в ході проведення контрольованих закупівель на АЗС за різними адресами в м. Чернівці та Чернівецької області за різними параметрами не відповідають вимогам ДСТУ, встановленим для того чи іншого виду палива.

Вказує, що 30.10.2016 року в ході проведення обшуку території нафтобази, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , були виявлено та вилучено нафтопродукти та суміші невідомого походження, зразки яких також було відібрано під час обшуку. Крім цього, на момент проведення обшуку на території даної нафтобази знаходився транспортний засіб марки «DAF», д.н. НОМЕР_1 , з автоцистерною, д.н. НОМЕР_2 , в якій було виявлено нафтопродукти невідомого походження в наступних об`ємах: 12 870 л. У першому відсіку, 20 600 л у другому відсіку, та 6530 л. у третьому відсіку. На момент проведення обшуку виявлено, що автоцистерна за допомогою шлангу була під`єднана до резервуару №25 на території бази, та відповідно здійснювалось перевантаження нафтопродуктів.

Вказаний автомобіль з автоцистерною та її вмістом, вилучений в ході проведення даного обшуку та переданий на відповідальне зберігання на територію військової частини НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_3 .

Також встановлено, що за кермом даного автомобіля при його заїзді, відвантаженні та виїзді з території нафтобази перебував ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прож. АДРЕСА_4 .

Відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу власником транспортного засобу марки «DAF», д.н. НОМЕР_1 , з автоцистерною, д.н. НОМЕР_2 , являється ОСОБА_9 .

Зазначає, що нафтопродукти, які виявлені у відсіках вищевказаної автоцистерни можуть використовуватись для виготовлення фальсифікованих паливно-мастильних матеріалів, а дані нафтопродукти транспортував автомобіль марки «DAF», д.н. НОМЕР_1 , з автоцистерною, д.н. НОМЕР_2 , тому відповідно він являється знаряддям вчинення та визнаний речовим доказом. З урахуванням необхідності збереження речових доказів у кримінальному провадженні та уникнення їх приховування, зникнення та передачі, виникла необхідність у накладенні арешту на речовий доказ, а саме транспортний засіб марки «DAF», д.н. НОМЕР_1 , з автоцистерною, д.н. НОМЕР_2 , в тому числі з метою зберігання нафтопродуктів, наявних у ньому, до моменту встановлення їх походження, просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала частково, зокрема просила накласти арешт на автоцистерну д.н. НОМЕР_4 , шляхом заборони користування та розпорядження, на транспортний засіб марки «DAF», д.н. НОМЕР_1 просила накласти арешт шляхом заборони розпорядження.
Заслухавши пояснення учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали подані до клопотання, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що 04 березня 2016 року до ЄРДР внесені відомості за №0000239 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, згідно яких: ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , переслідуючи корисливу мету, направлену на заволодіння грошовими коштами, на території нафтобази, що розташована на території с. Мамаївці Кіцманського району Чернівецької області, незаконно виготовляють фальсифіковані паливно-мастильні матеріали, які в подальшому реалізовують через мережу АЗС на території Чернівецької області під виглядом сертифікованого пального, внаслідок чого зловживаючи довірою та шляхом обману значної кількості клієнтів, заволодівають коштами останніх у великих розмірах.

30.10.2016 року в ході проведення обшуку території нафтобази, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , були виявлено та вилучено нафтопродукти та суміші невідомого походження, зразки яких також було відібрано під час обшуку. Крім цього, на момент проведення обшуку на території даної нафтобази знаходився транспортний засіб марки «DAF», д.н. НОМЕР_1 , з автоцистерною, д.н. НОМЕР_2 , в якій було виявлено нафтопродукти невідомого походження в наступних об`ємах: 12 870 л у першому відсіку, 20 600 л у другому відсіку та 6530 л. у третьому відсіку. На момент проведення обшуку виявлено, що автоцистерна за допомогою шлангу була під`єднана до резервуару №25 на території бази, та відповідно здійснювалось перевантаження нафтопродуктів.

Вказаний автомобіль з автоцистерною, та її вмістом, вилучений в ході проведення даного обшуку та переданий на відповідальне зберігання на територію військової частини НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу власником транспортного засобу марки «DAF», д.н. НОМЕР_1 , з автоцистерною, д.н. НОМЕР_2 , являється ОСОБА_9 .

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Виходячи зі змісту вищенаведених норм та встановлених по справі обставин, вважаю, що автомобіль марки «DAF», д.н. НОМЕР_1 , з автоцистерною, д.н. НОМЕР_2 відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто є знаряддям вчинення злочину, а також речовим доказом по справі, а тому з метою забезпечення його збереження та збереження нафтопродуктів, на нього слід накласти арешт.
Частиною 4 ст. 173 КПК України визначено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Отже, враховуючи встановлені по кримінальному провадженню обставини, зокрема те, що в автоцистерні, д.н. НОМЕР_2 , що є рухомим майном, на даний містяться нафтопродукти, вважаю, що існують обґрунтовані обставини, які підтверджують, що незастосування заборони користування та розпорядження вказаним майном, може призвести до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування та передачі даного майна.
Що стосується автомобіля марки «DAF», д.н. НОМЕР_1 , вважаю, на нього слід накласти арешт у вигляді заборони розпорядження, оскільки саме такий вид арешту майна на думку суду буде найменш обтяжливий та не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170-175, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на транспортний засіб марки «DAF», д.н. НОМЕР_1 , який на праві приватної власності належать ОСОБА_9 шляхом заборони розпорядження.
Накласти арешт на автоцистерну, д.н. НОМЕР_2 , яка на праві приватної власності належать ОСОБА_9 , шляхом заборони користування та розпорядження.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Апеляційного суду Чернівецької області протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1