Яготинський районний суд Київської області
ун. № 382/556/16-к
пр. № 1-кс/382/53/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 квітня 2016 року слідчий суддя Яготинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження заступника начальника СВ Яготинського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області підполковника поліції ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Яготині клопотання заступника начальника СВ Яготинського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області підполковника поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000499 від 06 жовтня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України,

в с т а н о в и в:
Заступник начальника СВ Яготинського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області підполковника поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із вказаним клопотанням. Клопотання погоджено прокурором.

Обґрунтовуючи клопотання, заступник начальника СВ Яготинського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області підполковника поліції ОСОБА_3 зазначала, що 10 вересня 2012 року між Приватним акціонерним товариством " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " і групою іноземних банків, а саме: " ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), юридична особа за законодавством Австрії, ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), юридична особа за законодавством Нідерландів, Амстердам, ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), юридична особа за законодавством Нідерландів, ІНФОРМАЦІЯ_9 (SocieteGenerale), юридична особа за законодавством Франції, ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), юридична особа за законодавством Італії, яка діє через лондонську філію, Кредіт ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ), юридична особа за законодавством Нідерландів, (надалі - Cолідарні кредитори), було укладено Договір про кредитну лінію з максимальним лімітом в 255 000 000, 00 (двісті п`ятдесят п`ять мільйонів) доларів США. 19 липня 2013 року редакцію договору змінено та збільшено ліміт до 300 мільйонів доларів США.
27 вересня 2012 року в забезпечення виконання кредитних зобов`язань між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " та ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " було укладено договір застави товарів та сировини.
Згідно з Додатковою угодою до вказаного договору № 134 від 23 грудня 2014 року заставне майно зберігалось на складах ПП " ОСОБА_5 ", за адресою: АДРЕСА_1 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " за адресою: АДРЕСА_2 . ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_4 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою забезпечення контролю наявності заставного майна в серпні 2014 року представниками ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " було залучено сюрвейера ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", працівники якого мали здійснювати контроль наявності заставного майна на складах ПП " ОСОБА_5 " (щоденно), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (щотижнево), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (щоденно), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (щотижнево), про що були укладені наступні договори:

-договір № 190914/01 від 19.09.2014 року, укладений між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ПП " ОСОБА_5 " та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ";

-договір № 190914/02 від 19.09.2014 року, укладений між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ПП " ОСОБА_5 " та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ";

-договір № 190914/03 від 19.09.2014 року, укладений між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ";

-договір № 290914/01 від 29.09.2014 року, укладений між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ".

Відповідно до звітів агенту з моніторингу від 31 липня 2015 року станом на зазначену дату на складах: ПП " ОСОБА_5 " ( АДРЕСА_1 ) фактично знаходяться 73 068,936 метричні тони насіння соняшника та 37 172, 765 метричні тони соняшникової олії (за балансом складу 44 135, 365 та 28 086,301 метричні тони відповідно); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " ( АДРЕСА_1 ) фактично знаходиться 3012,615 метричні тони соняшникової олії (за балансом складу 3006,193 метричні тони).

Проте, вже листами вих. № 263 від 05.08.2015 року та № 264 від 06.08.2015 року, № 275 від 12.08.2015 року направлених ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " агентом з моніторингу повідомлено, що за результатами інспекції від 11 серпня 2015 року встановлена відсутність заставного майна на заводах ПП " ОСОБА_5 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ".

Крім того, агентом з моніторингу додатково було повідомлено ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", що він володіє інформацією про вивезення з території елеваторів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " всієї застави між інспекціям. На момент інспекції елеваторів 12 серпня 2015 року вони були знеструмлені, всі журнали були вилучені.

Також, як було встановлено в ході досудового розслідування, ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не виконав та наразі не виконує взяті на себе зобов`язання щодо погашення кредиту та сплати процентів за користування кредитними коштами відповідно до кредитного договору, чим спричинив, у тому числі ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " матеріальну шкоду в особливо великих розмірах. Зокрема, станом на 2015 рік заборгованість ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "перед банками склала 73 951 230, 99 доларів США.

Враховуючи відомості, надані ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " про відсутність заставного майна, в ході досудового розслідування досліджуються обставини його зникнення з визначеного місця зберігання, у тому числі зі складу, який знаходився за адресою: АДРЕСА_2 , а також потенційна співучасть службових осіб ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ПП " ОСОБА_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ".

Зокрема, заставне майно могло бути відчужене шляхом вивезення, викачування, приховання, підміни з метою подальшого незаконного переоформлення на невідомих наразі третіх осіб.

Посилаючись на те, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в дослідженні документів щодо правовідносин між ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ПП " ОСОБА_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " та інших документів, пов`язаних з виконанням кредитного договору та договорів застави, про які зазначено вище та які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", просила надати тимчасовий доступ до інформації та документів ПАТ (ТДВ) " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ( АДРЕСА_2 ), за період з 2014 року по теперішній час з можливістю вилучення їх копій , а саме: статутних, реєстраційних документів ПАТ (ТДВ) " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", документів щодо руху корпоративних прав (акцій) ПАТ (ТДВ) " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", протоколів загальних зборів, акціонерів або учасників ПАТ (ТДВ) " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", управлінської, фінансової та бухгалтерської звітності ПАТ (ТДВ) " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", що подавалась до ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", власникам компанії та органам державної влади, кредитних договорів, додаткових угод, укладених за участю ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ПАТ (ТДВ) " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", договорів застави (іпотеки) та додатків до них укладених за участю ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ПАТ ( ІНФОРМАЦІЯ_17 ) " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", договорів, додатків до них та інших документів, що стосуються взаємовідносин між ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПАТ ( ІНФОРМАЦІЯ_17 ) « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 "; договору складського зберігання зерна №01/09/14а від 01.09.2014 року укладеного між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " та ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; а також документів, що стосуються виконання вказаного договору; первинних документів щодо проведених ПАТ (ТДВ) " ІНФОРМАЦІЯ_14 " господарських операцій, пов`язаних із соняшникової олією, насінням соняшника (договорів, додатків до договорів (угод, додаткових угод), видаткових накладних, актів приймання-передачі товарів, податкових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, копій оборотно-сальдових відомостей, карток по рахункам, журналів-ордерів, карток складського обліку, вхідної та вихідної кореспонденції між підприємствами, сертифікатів якості, складських квитанцій, складських свідоцтв, товарно-транспортних накладних та інших документів, що підтверджують проведені між компаніями операції та розрахунки; документів, що стосуються зберігання заставного майна (інструкцій, положень, інших локальних актів, розроблених ПАТ (ТДВ) « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з метою регулювання порядку зберігання, відпуску соняшникової олії, насіння соняшника та перевірки її кількості, складських квитанцій; реєстрів документів з надходження соняшникової олії, насіння соняшника; журналів кількісно-якісного обліку соняшникової олії, насіння соняшника; карток аналізу соняшникової олії, насіння соняшника; вагових відомостей щодо соняшникової олії, насіння соняшника, прийнятої на зберігання; реєстрів щодо наявності, переміщення і замірів соняшникової олії, насіння соняшника; актів приймання-передачі соняшникової олії, насіння соняшника; наказів керівника про відпуск соняшникової олії, насіння соняшника; товаро-транспортних накладних, що підтверджують завезення Заставного майна ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " до cкладівПАТ (ТДВ) « ІНФОРМАЦІЯ_14 », журналів/реєстрів руху транспортних засобів, що підтверджують завезення/вивезення Заставного майнаПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " до/з складу ПАТ (ТДВ) « ІНФОРМАЦІЯ_14 », інших документів, що стосуються Заставної соняшникової олії, соняшникового зерна); інвестиційних договорів та договорів про надання фінансової допомоги укладених за участю ПАТ (ТДВ) « ІНФОРМАЦІЯ_14 », особових справ (наказів про призначення та звільнення співробітників, посадових інструкцій, автобіографій, особових карток,тощо) службових осіб ПАТ (ТДВ) « ІНФОРМАЦІЯ_14 », податкової звітності ПАТ (ТДВ) « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що подавалась в органи ДФС, статистичної звітності ПАТ (ТДВ) « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що подавалась в державі органи статистики, матеріали та висновки аудиторських, ревізійних, перевірок, виконаних із залученням ПАТ (ТДВ) « ІНФОРМАЦІЯ_14 », інвентаризаційні акти, що проводились на ПАТ (ТДВ) « ІНФОРМАЦІЯ_14 », наказів та розпоряджень, що видавались посадовими особами ПАТ (ТДВ) « ІНФОРМАЦІЯ_14 », довідок, що направлялись ПАТ (ТДВ) " ІНФОРМАЦІЯ_14 " до ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та забезпечували контроль за зберіганням заставного майна, а також документів, на підставі яких вони виносились; виписок з рахунків № 23 "Виробництво", № 25 "Напівфабрикати", № НОМЕР_2 "Готова продукція", № 28 "Товари", № 286 "Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу", №27 "Продукція сільськогосподарського виробництва" документів, що містять технічну інформацію про склади, на яких зберігалось заставне майно; вхідної, вихідної кореспонденції та листування, що ведуться на підприємстві ПАТ (ТДВ) « ІНФОРМАЦІЯ_14 », рахунків ПАТ (ТДВ) « ІНФОРМАЦІЯ_14 коштів на них; актів податкових перевірок, що здійснювались на ПАТ (ТДВ) « ІНФОРМАЦІЯ_14 », первинних документів щодо проведених ПАТ (ТДВ) « ІНФОРМАЦІЯ_14 » господарських операцій, пов`язаних із соняшникової олією, насіння (договорів, додатків до договорів (угод, додаткових угод), видаткових накладних, актів приймання-передачі товарів, податкових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, копій оборотно-сальдових відомостей, карток по рахункам, журналів-ордерів, карток складського обліку, вхідної та вихідної кореспонденції між підприємствами, сертифікатів якості, складських квитанцій, складських свідоцтв, товарно-транспортних накладних та інших документів, що підтверджують проведені між компаніями операції та розрахунки, так як неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Крім того, заступник начальника СВ Яготинського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області просила з огляду на значний суспільний резонанс вчиненого правопорушення клопотання розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання у клопотанні, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

У судовому засіданні заступник начальника СВ Яготинського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області підполковник поліції ОСОБА_3 підтримала заявлене клопотання та просила його задовольнити.

Слідчий суддя вважає доводи щодо необхідності розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, обгрунтованими.

Перевіривши матеріали клопотання, заслухавши думку сторони кримінального провадження слідчого, слідчий суддя дійшов таких висновків.

За змістом ст. ст. 159, 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Ураховуючи, що речі і документи, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання у клопотанні, відповідно до вимог ст. 161 КПК України речами і документами, до яких заборонено доступ, не є; стороною кримінального провадження доведено наявність передбачених ст. 163 КПК України обставин, зважаючи на те, що для досягнення мети отримання доступу до документів, необхідне їх вилучення, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 161-166 КПК України,

у х в а л и в:
Клопотання заступника начальника СВ Яготинського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області підполковника поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Яготинського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області підполковника поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (шляхом вилучення копій документів), які знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (в мин. ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 "), код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 2014 року по день виконання ухвали слідчого судді, з можливістю вилучення їх копій , а саме:

-статутних, реєстраційних документів ПАТ (ТДВ) " ІНФОРМАЦІЯ_14 ",

-документів щодо руху корпоративних прав (акцій) ПАТ (ТДВ) " ІНФОРМАЦІЯ_14 ",

-протоколів Загальних зборів, акціонерів або учасників ПАТ (ТДВ) " ІНФОРМАЦІЯ_14 ",

-управлінської, фінансової та бухгалтерської звітності ПАТ (ТДВ) " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", що подавалась до ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", власникам компанії та органам державної влади,

-кредитних договорів, додаткових угод, укладених за участю ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ПАТ (ТДВ) " ІНФОРМАЦІЯ_14 ",

-договорів застави (іпотеки) та додатків до них укладених за участю ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ПАТ ( ІНФОРМАЦІЯ_17 ) " ІНФОРМАЦІЯ_14 ",

-договорів, додатків до них та інших документів, що стосуються взаємовідносин між ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПАТ ( ІНФОРМАЦІЯ_17 ) « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ";

-договору складського зберігання зерна №01/09/14а від 01.09.2014 року укладеного між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " та ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також документів, що стосуються виконання вказаного договору;

-первинних документів щодо проведених ПАТ (ТДВ) " ІНФОРМАЦІЯ_14 " господарських операцій, пов`язаних із соняшникової олією, насінням соняшника (договорів, додатків до договорів (угод, додаткових угод), видаткових накладних, актів приймання-передачі товарів, податкових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, копій оборотно-сальдових відомостей, карток по рахункам, журналів-ордерів, карток складського обліку, вхідної та вихідної кореспонденції між підприємствами, сертифікатів якості, складських квитанцій, складських свідоцтв, товарно-транспортних накладних та інших документів, що підтверджують проведені між компаніями операції та розрахунки;

-документів, що стосуються зберігання заставного майна (інструкцій, положень, інших локальних актів, розроблених ПАТ (ТДВ) « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з метою регулювання порядку зберігання, відпуску соняшникової олії, насіння соняшника та перевірки її кількості, складських квитанцій; реєстрів документів з надходження соняшникової олії, насіння соняшника; журналів кількісно-якісного обліку соняшникової олії, насіння соняшника; карток аналізу соняшникової олії, насіння соняшника; вагових відомостей щодо соняшникової олії, насіння соняшника, прийнятої на зберігання; реєстрів щодо наявності, переміщення і замірів соняшникової олії, насіння соняшника; актів приймання-передачі соняшникової олії, насіння соняшника; наказів керівника про відпуск соняшникової олії, насіння соняшника; товаро-транспортних накладних, що підтверджують завезення Заставного майна ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " до cкладівПАТ (ТДВ) « ІНФОРМАЦІЯ_14 », журналів/реєстрів руху транспортних засобів, що підтверджують завезення/вивезення Заставного майнаПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " до/з складу ПАТ (ТДВ) « ІНФОРМАЦІЯ_14 », інших документів, що стосуються Заставної соняшникової олії, соняшникового зерна);

-інвестиційних договорів та договорів про надання фінансової допомоги укладених за участю ПАТ (ТДВ) « ІНФОРМАЦІЯ_14 »,

-особових справ (наказів про призначення та звільнення співробітників, посадових інструкцій, автобіографій, особових карток,тощо) службових осіб ПАТ (ТДВ) « ІНФОРМАЦІЯ_14 »,

-податкової звітності ПАТ (ТДВ) « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що подавалась в органи ДФС,

-статистичної звітності ПАТ (ТДВ) « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що подавалась в державі органи статистики,

-матеріали та висновки аудиторських, ревізійних, перевірок, виконаних із залученням ПАТ (ТДВ) « ІНФОРМАЦІЯ_14 »,

-інвентаризаційні акти, що проводились на ПАТ (ТДВ) « ІНФОРМАЦІЯ_14 »,

-наказів та розпоряджень, що видавались посадовими особами ПАТ (ТДВ) « ІНФОРМАЦІЯ_14 »,

-довідок, що направлялись ПАТ (ТДВ) « ІНФОРМАЦІЯ_14 » до ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та забезпечували контроль за зберіганням заставного майна, а також документів, на підставі яких вони виносились;

-виписок з рахунків № 23 "Виробництво", № 25 "Напівфабрикати", № НОМЕР_2 "Готова продукція", № 28 "Товари", № 286 "Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу", №27 "Продукція сільськогосподарського виробництва"

-документів, що містять технічну інформацію про склади, на яких зберігалось заставне майно;

-вхідної, вихідної кореспонденції та листування, що ведуться на підприємстві ПАТ (ТДВ) « ІНФОРМАЦІЯ_14 »,

-рахунків ПАТ (ТДВ) « ІНФОРМАЦІЯ_14 рух коштів на них;

-актів податкових перевірок, що здійснювались на ПАТ (ТДВ) « ІНФОРМАЦІЯ_14 »,

-первинних документів щодо проведених ПАТ (ТДВ) « ІНФОРМАЦІЯ_14 » господарських операцій, пов`язаних із соняшникової олією, насіння (договорів, додатків до договорів (угод, додаткових угод), видаткових накладних, актів приймання-передачі товарів, податкових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, копій оборотно-сальдових відомостей, карток по рахункам, журналів-ордерів, карток складського обліку, вхідної та вихідної кореспонденції між підприємствами, сертифікатів якості, складських квитанцій, складських свідоцтв, товарно-транспортних накладних та інших документів, що підтверджують проведені між компаніями операції та розрахунки.

За змістом п. 7 ч. 1 ст. 164, ч. 1 ст. 166, ч. 3 ст. 309 КПК України строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, визначити до 21 травня 2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право звернутися з клопотанням про дозвіл на обшук.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1