Справа № 1319/8043/2012
ПОСТАНОВА

02.08.2012

Суддя Сихівського районного суду м.Львова Бойко О.М., розглянувши з участю прокурора Гриніва В.М., розглянувши подання старшого слідчого СВ СДПІ по роботі з ВПП у м.Львові ОСОБА_1 про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, -

в с т а н о в и в :

30.07.2012р. порушена кримінальна справа відносно директора ТзОВ Мальви-МаркетОСОБА_2 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Старший слідчий СВ СДПІ по роботі з ВПП у м.Львові звернувся до суду з поданням, погодженим із заступником прокурора м.Львова про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю з тих підстав, що в процесі досудового слідства встановлено, що ОСОБА_2, будучи директором ТзОВ Мальви-Маркет(), при здійсненні господарської діяльності, в період 2010-2011р.р., з корисливих мотивів, маючи умисел на ухилення від сплати податків, уклав господарські договори, без мети настання правових наслідків, з невстановленими особами, які діяли від імені ПП УНТК Енергоспецмонтаж(), ТОВ Єва плюс 2010(), ТОВ ОСОБА_3 Групп(), ТОВ Віктор Ко(), ТОВ Іртас(), ПП Версант(), ПП Сервіс доріг(), ТОВ Екопласт-Львів () на виконання будівельних робіт на обєктах будівництва, розташованих на території Львівської області для замовників: Управління капітального будівництва ЛОДА, ТОВ Львівська ізоляторна компанія(), ТОВ Західний реабілітаційно-спортивний центр(), ТОВ Технології комфорту(), в результаті чого, умисно ухилився від сплати податку на додану вартість на загальну суму 2 932 859 грн.

Як встановлено в ході досудового слідства, ТОВ „Єва плюс 2010 () використовувало банківські рахунки №9007 (код валюти 980), №9006 (код валюти 980), №9005 (код валюти 980), №9004 (код валюти 980), №9003 (код валюти 980), №9002 (код валюти 980), №9001 (код валюти 980), №9009 (код валюти 980), №9010 (код валюти 980), №9008 (код валюти 980), відкриті у АТ КБ ТК Кредит(МФО 322830).

З метою встановлення джерел походження коштів, дійсності, законності здійснення їх перерахувань, можливості взаєморозрахунків з використанням інших форм оплати підприємства в період 01.01.2010р. по даний час, а також для встановлення істини по даній кримінальній справі та прийняття законного рішення по ній, старший слідчий СВ СДПІ по роботі з ВПП у м.Львові просить дати дозвіл на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю з приміщення АТ КБ ТК Кредит(МФО 322830), за адресою: м.Київ, вул.Дмитрівська, 18/24, а саме:

- виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунках №9007 (код валюти 980), №9006 (код валюти 980), №9005 (код валюти 980), №9004 (код валюти 980), №9003 (код валюти 980), №9002 (код валюти 980), №9001 (код валюти 980), №9009 (код валюти 980), №9010 (код валюти 980), №9008 (код валюти 980) ТОВ „Єва плюс 2010 () за період з 01.01.10 по даний час;

- платіжних доручень про перерахування коштів з рахунків №9007 (код валюти 980), №9006 (код валюти 980), №9005 (код валюти 980), №9004 (код валюти 980), №9003 (код валюти 980), №9002 (код валюти 980), №9001 (код валюти 980), №9009 (код валюти 980), №9010 (код валюти 980), №9008 (код валюти 980) ТОВ „Єва плюс 2010 (), за період з 01.01.10 по даний час;

- карток із зразками підписів та відбитків печатки по рахунках №9007 (код валюти 980), №9006 (код валюти 980), №9005 (код валюти 980), №9004 (код валюти 980), №9003 (код валюти 980), №9002 (код валюти 980), №9001 (код валюти 980), №9009 (код валюти 980), №9010 (код валюти 980), №9008 (код валюти 980);

- копій паспортів службових осіб ТОВ „Єва плюс 2010 (), що надавались для відкриття рахунків №9007 (код валюти 980), №9006 (код валюти 980), №9005 (код валюти 980), №9004 (код валюти 980), №9003 (код валюти 980), №9002 (код валюти 980), №9001 (код валюти 980), №9009 (код валюти 980), №9010 (код валюти 980), №9008 (код валюти 980);

- наказів про призначення службових осіб ТОВ „Єва плюс 2010 ();

- угод та інших документів, на підставі яких ТОВ „Єва плюс 2010 (), використовувалась система віддаленого доступу типу Клієнт-банкпо рахунках №9007 (код валюти 980), №9006 (код валюти 980), №9005 (код валюти 980), №9004 (код валюти 980), №9003 (код валюти 980), №9002 (код валюти 980), №9001 (код валюти 980), №9009 (код валюти 980), №9010 (код валюти 980), №9008 (код валюти 980);

- статуту ТОВ „Єва плюс 2010 ();

- грошових чеків на отримання готівки з рахунків №9007 (код валюти 980), №9006 (код валюти 980), №9005 (код валюти 980), №9004 (код валюти 980), №9003 (код валюти 980), №9002 (код валюти 980), №9001 (код валюти 980), №9009 (код валюти 980), №9010 (код валюти 980), №9008 (код валюти 980) за період з 01.01.10 по даний час.

Розглянувши подання старшого слідчого СВ СДПІ по роботі з ВПП у м.Львові, погоджене з заступником прокурора м.Львова про проведення виїмки, вивчивши матеріали кримінальної справи, заслухавши думку прокурора в підтримання подання, вважаю, що з метою встановлення істини по кримінальній справі, отримання доказів, слід провести виїмку з приміщення АТ КБ ТК Кредит(МФО 322830) зазначених у поданні документів, що містять банківську таємницю.

Керуючись ст.178 КПК України, суддя ,-

п о с т а н о в и в :

подання задоволити. Провести виїмку документів, що містять банківську таємницю з приміщення АТ КБ ТК Кредит(МФО 322830), за адресою: м.Київ, вул.Дмитрівська, 18/24, а саме:

- виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунках №9007 (код валюти 980), №9006 (код валюти 980), №9005 (код валюти 980), №9004 (код валюти 980), №9003 (код валюти 980), №9002 (код валюти 980), №9001 (код валюти 980), №9009 (код валюти 980), №9010 (код валюти 980), №9008 (код валюти 980) ТОВ „Єва плюс 2010 () за період з 01.01.10 по даний час;

- платіжних доручень про перерахування коштів з рахунків №9007 (код валюти 980), №9006 (код валюти 980), №9005 (код валюти 980), №9004 (код валюти 980), №9003 (код валюти 980), №9002 (код валюти 980), №9001 (код валюти 980), №9009 (код валюти 980), №9010 (код валюти 980), №9008 (код валюти 980) ТОВ „Єва плюс 2010 (), за період з 01.01.10 по даний час;

- карток із зразками підписів та відбитків печатки по рахунках №9007 (код валюти 980), №9006 (код валюти 980), №9005 (код валюти 980), №9004 (код валюти 980), №9003 (код валюти 980), №9002 (код валюти 980), №9001 (код валюти 980), №9009 (код валюти 980), №9010 (код валюти 980), №9008 (код валюти 980);

- копій паспортів службових осіб ТОВ „Єва плюс 2010 (), що надавались для відкриття рахунків №9007 (код валюти 980), №9006 (код валюти 980), №9005 (код валюти 980), №9004 (код валюти 980), №9003 (код валюти 980), №9002 (код валюти 980), №9001 (код валюти 980), №9009 (код валюти 980), №9010 (код валюти 980), №9008 (код валюти 980);

- наказів про призначення службових осіб ТОВ „Єва плюс 2010 ();

- угод та інших документів, на підставі яких ТОВ „Єва плюс 2010 (), використовувалась система віддаленого доступу типу Клієнт-банкпо рахунках №9007 (код валюти 980), №9006 (код валюти 980), №9005 (код валюти 980), №9004 (код валюти 980), №9003 (код валюти 980), №9002 (код валюти 980), №9001 (код валюти 980), №9009 (код валюти 980), №9010 (код валюти 980), №9008 (код валюти 980);

- статуту ТОВ „Єва плюс 2010 ();

- грошових чеків на отримання готівки з рахунків №9007 (код валюти 980), №9006 (код валюти 980), №9005 (код валюти 980), №9004 (код валюти 980), №9003 (код валюти 980), №9002 (код валюти 980), №9001 (код валюти 980), №9009 (код валюти 980), №9010 (код валюти 980), №9008 (код валюти 980) за період з 01.01.10 по даний час.

Постанова остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя: Бойко О.М.