25.04.2016 Справа № 756/5003/16-к
№ 756/5003/16-к
№ 1-кс/756/642/16
У Х В А Л А
Іменем України
25 квітня 2016 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого першого відділу КР СУ ФР ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого першого відділу КР СУ ФР ДПІ у Облонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у справі прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів,
в с т а н о в и в:
Старший слідчий першого відділу КР СУ ФР ДПІ у Облонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним керівником у справі прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 ,звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів. В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000067 від 29 липня 2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, з посиланням на те, що службові особи ПП « ОСОБА_5 » протягом 2014 року здійснювали операції з ввезення на митну територію України через підприємство нерезидента побутової техніки з заниженням їх митної вартості, при цьому ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 2 005 616 грн., та ввізного мита на суму 139 187 грн., а всього на загальну суму 2 144 804 грн. Крім того, під час досудового слідства встановлено, що побутова техніка від ПП « ОСОБА_5 » у подальшому постачалося ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами: ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито та використовувалися рахунки: № НОМЕР_2 (українська гривня, євро, долар США), відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 в; № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (долар США), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (євро), відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (МФО НОМЕР_9 ) за адресою: АДРЕСА_3 ; № НОМЕР_10 (російський рубль), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (долар США), відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_13 ) за адресою: АДРЕСА_4 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) відкрито та використовувалися рахунки: № НОМЕР_15 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_16 (українська гривня), відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_17 ) за адресою: АДРЕСА_5 ; № НОМЕР_18 (українська гривня, долар США, євро), відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_19 ) за адресою: АДРЕСА_6 ; № НОМЕР_20 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), № НОМЕР_21 (українська гривня), відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_22 ) за адресою: АДРЕСА_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) відкрито та використовувалися рахунки: № НОМЕР_24 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_25 (українська гривня), відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_17 ) за адресою: АДРЕСА_5 ; № НОМЕР_26 (українська гривня), № НОМЕР_27 (українська гривня), № НОМЕР_28 (українська гривня, долар США, євро), відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_19 ) за адресою: АДРЕСА_6 ; № НОМЕР_29 (українська гривня), № НОМЕР_30 (українська гривня), відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (МФО НОМЕР_9 ) за адресою: АДРЕСА_3 ; № НОМЕР_31 (українська гривня), № НОМЕР_32 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), № НОМЕР_33 (українська гривня), № НОМЕР_34 (українська гривня), відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_22 ) за адресою: АДРЕСА_7 ; № НОМЕР_35 (українська гривня), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_13 ) за адресою: АДРЕСА_4 ; № НОМЕР_36 (українська гривня, євро), № НОМЕР_37 (долар США), відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_38 ) за адресою: АДРЕСА_8 ; № НОМЕР_39 (українська гривня, долар США, євро), відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_40 ) за адресою: АДРЕСА_9 ; № НОМЕР_41 (долар США), № НОМЕР_42 (українська гривня), № НОМЕР_43 (євро), відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_44 ) за адресою: АДРЕСА_10 .У зв`язку з чим, та для швидкого, повного розслідування кримінального провадження, слідчий проситьнадати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », про день та час розгляду клопотання повідомлялися своєчасно та належним чином, причини неявки в судове засідання своїх представників не повідомили. Тому, вважаю за можливе проводити розгляд клопотання у їх відсутність.

У судовому засіданні слідчий підтримала дане клопотання та просила для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 29 липня 2015 року внесено відомості про вчинення службовими особами ПП « ОСОБА_5 » злочину, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України. Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

Крім того, слідчим в судовому засіданні доведено необхідність вилучення зазначених у клопотанні документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », оскільки вони мають суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:
Клопотання старшого слідчого першого відділу КР СУ ФР ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у справі прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , членам слідчої групи у кримінальному провадженні №0000067, а саме: старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 , слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_7 , або/та за їх письмовим дорученням в порядку ст. 41 КПК України ОУ ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві або/та в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України співробітникам відповідного територіального підрозділу ДФС України, тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення копій вказаних документів, які містять банківську таємницю, а саме:
-в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 ,

банківської таємниці клієнта банку - ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ПП « ОСОБА_5 », щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_2 (українська гривня, євро, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ПП « ОСОБА_5 » і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_2 (українська гривня, євро, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ПП « ОСОБА_5 » вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_2 (українська гривня, євро, долар США), за період з 01.01.2014 по 31.12.2015, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_2 (українська гривня, євро, долар США), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

- в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (МФО НОМЕР_9 ) за адресою: АДРЕСА_3 , банківської таємниці клієнта банку - ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ПП « ОСОБА_5 », щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (долар США), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (євро), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ПП « ОСОБА_5 » і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (долар США), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (євро), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ПП « ОСОБА_5 » вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (долар США), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (євро), за період з 01.01.2014 по 31.12.2015, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (долар США), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (євро), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

- в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_13 ) за адресою: АДРЕСА_4 , банківської таємниці клієнта банку - ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ПП « ОСОБА_5 », щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_10 (російський рубль), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ПП « ОСОБА_5 » і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_10 (російський рубль), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ПП « ОСОБА_5 » вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_10 (російський рубль), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (долар США), за період з 01.01.2014 по 31.12.2015, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_10 (російський рубль), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (долар США), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

- в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_17 ) за адресою: АДРЕСА_5 , банківської таємниці клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_15 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_16 (українська гривня), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_15 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_16 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_15 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_16 (українська гривня), за період з 01.01.2014 по 31.12.2015, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_15 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_16 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

- в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_19 ) за адресою: АДРЕСА_6 , банківської таємниці клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_18 (українська гривня, долар США, євро), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_18 (українська гривня, долар США, євро), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_18 (українська гривня, долар США, євро), за період з 01.01.2014 по 31.12.2015, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_18 (українська гривня, долар США, євро), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

- в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_22 ) за адресою: АДРЕСА_7 , банківської таємниці клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_20 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), № НОМЕР_21 (українська гривня), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_20 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), № НОМЕР_21 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_20 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), № НОМЕР_21 (українська гривня), за період з 01.01.2014 по 31.12.2015, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_20 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), № НОМЕР_21 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

- в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_19 ) за адресою: АДРЕСА_6 , банківської таємниці клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_24 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_25 (українська гривня), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_24 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_25 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_24 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_25 (українська гривня), за період з 01.01.2014 по 31.12.2015, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_24 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_25 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;
- в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_17 ) за адресою: АДРЕСА_5 , банківської таємниці клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_26 (українська гривня), № НОМЕР_27 (українська гривня), № НОМЕР_28 (українська гривня, долар США, євро), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_26 (українська гривня), № НОМЕР_27 (українська гривня), № НОМЕР_28 (українська гривня, долар США, євро), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_26 (українська гривня), № НОМЕР_27 (українська гривня), № НОМЕР_28 (українська гривня, долар США, євро), за період з 01.01.2014 по 31.12.2015, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_26 (українська гривня), № НОМЕР_27 (українська гривня), № НОМЕР_28 (українська гривня, долар США, євро), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;
- в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (МФО НОМЕР_9 ) за адресою: АДРЕСА_3 , банківської таємниці клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_29 (українська гривня), № НОМЕР_30 (українська гривня), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_29 (українська гривня), № НОМЕР_30 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_29 (українська гривня), № НОМЕР_30 (українська гривня), за період з 01.01.2014 по 31.12.2015, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_29 (українська гривня), № НОМЕР_30 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

- в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_22 ) за адресою: АДРЕСА_7 , банківської таємниці клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_31 (українська гривня), № НОМЕР_32 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), № НОМЕР_33 (українська гривня), № НОМЕР_34 (українська гривня), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_31 (українська гривня), № НОМЕР_32 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), № НОМЕР_33 (українська гривня), № НОМЕР_34 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_31 (українська гривня), № НОМЕР_32 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), № НОМЕР_33 (українська гривня), № НОМЕР_34 (українська гривня), за період з 01.01.2014 по 31.12.2015, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_31 (українська гривня), № НОМЕР_32 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), № НОМЕР_33 (українська гривня), № НОМЕР_34 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

- в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_13 ) за адресою: АДРЕСА_4 , банківської таємниці клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття та функціонування рахунка № НОМЕР_35 (українська гривня), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_35 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_35 (українська гривня), за період з 01.01.2014 по 31.12.2015, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_35 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;
-в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_38 ) за адресою: АДРЕСА_8 ,
банківської таємниці клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_36 (українська гривня, євро), № НОМЕР_37 (долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_36 (українська гривня, євро), № НОМЕР_37 (долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;
інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_36 (українська гривня, євро), № НОМЕР_37 (долар США), за період з 01.01.2014 по 31.12.2015, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_36 (українська гривня, євро), № НОМЕР_37 (долар США), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;
-в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_40 ) за адресою: АДРЕСА_9 ,

банківської таємниці клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_39 (українська гривня, долар США, євро), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_39 (українська гривня, долар США, євро), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_39 (українська гривня, долар США, євро), за період з 01.01.2014 по 31.12.2015, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_39 (українська гривня, долар США, євро), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

-в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_44 ) за адресою: АДРЕСА_10 ,

банківської таємниці клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_41 (долар США), № НОМЕР_42 (українська гривня), № НОМЕР_43 (євро), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_41 (долар США), № НОМЕР_42 (українська гривня), № НОМЕР_43 (євро), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_41 (долар США), № НОМЕР_42 (українська гривня), № НОМЕР_43 (євро), за період з 01.01.2014 по 31.12.2015, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_41 (долар США), № НОМЕР_42 (українська гривня), № НОМЕР_43 (євро), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », надати старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , членам слідчої групи у кримінальному провадженні №0000067, а саме: старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 , слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_7 , або/та за їх письмовим дорученням в порядку ст. 41 КПК України ОУ ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві або/та в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України співробітникам відповідного територіального підрозділу ДФС України тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення до 25 травня 2016 року включно.
Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: