Номер провадження:1-кс/521/3379/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.10.2016 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання ст. слідчого СВХмельницького ВП Малиновського відділу поліції в м. Одеса погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 0001184 від 30.05.2016 року за ознаками кримінальних злочинів передбачених ст. 190 ч.3, 190 ч3 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що у провадженні СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001184 від 30.05.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.
30.05.2016 р. в чергову частину Хмельницького ВП Малиновського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 , який є директором ТОВ "Євромета", про прийняття мір до невстановлених осіб, які 29.05.2016р. приблизно о 15год.30хв. в АДРЕСА_2 шахрайським шляхом заволоділи вантажем, який належить ТОВ "Євромета": ламінована підлога GH8N / 2413 / AC4 / 32 / WG /// 8,0 / 1380X0193 / 60/1 в кількості 480 шт.; ламінована підлога GH8N / 2740 / AC4 / 32 / WG /// 8,0 / 1380X0193 / 60/1 в кількості 960шт .; ламінована підлога GH8N / 2873 / AC4 / 32 / WG /// 8,0 / 1380X0193 / 60/1 в кількості 960шт .; ламінована підлога GH8N / 3479 / AC4 / 32 / МХ /// 8,0 / 1380X0193 / 60/1 в кількості 480шт .; ламінована підлога GH8N / 4849 / AC4 / 32 / МХ /// 8,0 / 1380X0193 / 60/1 в кількості 1440шт.; ламінована підлога GH8N / 4850 / AC4 / 32 / МХ /// 8,0 / 1380X0193 / 60/1 в кількості 480шт .; ламінована підлога GH8N / D742 / AC4 / 32 / WG /// 8,0 / 1380X0193 / 60/1 в кількості 480шт.; ламінована підлога SB8E / 3478 / AC5 / 33 / МХ /// 8,0 / 1380X0193 / 60/1 в кількості 1920шт .; ламінована підлога SB8E / 4644 / AC5 / 33 / МХ /// 8,0 / 1380X0193 / 60/1 в кількості 1920шт.; ламінована підлога SB8E / 8136 / AC5 / 33 / МХ /// 8,0 / 1380X0193 / 60/1 в кількості 1440шт., загальною вартістю 400 000грн.
12.07.2016 р. в чергову частину Хмельницького ВП Малиновського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_3 , який є заступником директора ТОВ "Гідропром", про прийняття мір до невстановлених осіб, які 11.07.2016р. приблизно о 23год.00хв. в м.Одеса, по вул. Новомосковська, 19 шахрайським шляхом заволоділи вантажем у вигляді 9 бочок Primefoam 8080 (поліольний компонент) та 13 бочок Wannate РМ-200 (ізоцианат), загальною вартістю 254333,4грн., які належать ТОВ "Гідропром", чим було завдано останнім матеріальну шкоду на зазначену суму.
В ході досудового слідства, було встановлено місцезнаходження незаконно привласнених 9 бочок Primefoam 8080 (поліольний компонент) та 13 бочок Wannate РМ-200 (ізоцианат), які перевозив ОСОБА_6 , на автомобілі "Мерседес" д.н. НОМЕР_1 , транспортування яких супроводжував ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 прож. АДРЕСА_4 , який пересувався на автомобілі "Мерседес С200" білого кольору з болгарськими реєстраційними номерами НОМЕР_2 .
26.07.2016 за адресою: м. Олешки, вул. Горького 28-а проведено огляд місця події, в ході якого, були оглянуті та вилучені автомобіль "Мерседес С200" білого кольору з болгарськими реєстраційними номерами НОМЕР_2 ; мобільний телефон "Нокіа 1035" імеі1: НОМЕР_3 , імеі2: НОМЕР_4 з сім картами № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; мобільний телефон "Айфон 5S" з сім картою № НОМЕР_7 ; посвідчення про реєстрації транспортного засобу № НОМЕР_8 на "Мерседес С200" білого кольору, (Е) НОМЕР_9 з болгарськими реєстраційними номерами НОМЕР_2 ; пачка порожніх надрукованих накладних; 1 ключ з брелоком "Аварийное открытие 700-17-17"; 12 ключів в одній зв`язці; кепка-бейсболка чорного кольору, які належать ОСОБА_8 .
Автомобіль "Мерседес С200" білого кольору з болгарськими реєстраційними номерами НОМЕР_2 під час його вилучення перебував у користування ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож. АДРЕСА_4 , у якого крім вищезазначеного свідоцтва про реєстрацію, згідно якого зазначений автомобіль належить ОСОБА_9 , який проживає в Р.Болгарія, інших документів в наявності не було.
Згідно отриманої під час досудового розслідування інформації, на автомобілі "Мерседес С200" № НОМЕР_2 на територію України 16.11.2014 в`їхав ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 паспорт № НОМЕР_10 , таким чином а/м з болгарськими реєстраційними номерами НОМЕР_2 на території України перебуває з 16.11.2014, що перевищує всі можливі терміни тимчасового перебування автомобілів з іноземною реєстрацію на території України.
Виявлені та вилучені предмети по кримінальному провадженню є речовим доказом, так як підшукані, пристосовані та використовувались як засоби для вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди. Також, з зазначених мобільних телефонів ймовірно здійснювались телефонні дзвінки на мобільні номери, осіб які причетні до вчинення зазначених злочинів, та до осіб, у володінні яких знаходилось вищезазначене майно та в подальшому було шахрайським шляхом у них вилучено. Інформація, яка зберігається на зазначених мобільних телефонах може використовуватись в доказуванні вчинення кримінальних правопорушення, та встановленні всіх дієвих осіб їх вчинення. Аналогічну накладну з записом, щодо перевезеного вантажу ОСОБА_8 передав перевізнику виявлених 22 бочок поліольного компоненту та ізоцианату. Виявлені та вилучені ключі, від замків складу, де зберігались та завантажувались 22 бочки поліольного компоненту та ізоцианату. Кепка-бейсболка необхідна, для пред`явлення для впізнання ОСОБА_11 , згідно показів, якого особа, яка шахрайським шляхом заволоділа 22 бочками поліольного компоненту та ізоцианату, по опису зовнішності схожа на ОСОБА_8 , та на момент вчинення злочину особа, яка вчинила злочин була у кепці-бейсболці.
Також Автомобіль "Мерседес С200" білого кольору з болгарськими реєстраційними номерами НОМЕР_2 на території України перебуває незаконно, та був придбаний за кошти від продажу незаконно здобутого майна, тобто одержаний внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого, та вважав, за необхідне його задовольнити.

Вивчивши клопотання та матеріали приложені до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого необхідно задовольнити, з наступних підстав.

Щодо суті клопотання слідчим суддею встановлено наступне.

Стаття 170 КПК України регулює підстави для арешту майна, та зазначає яке саме майно може бути арештовано.

За смислом ст. 170 КПК України, арешт майна полягає у тимчасовому позбавленні підозрюваного /обвинуваченого/ можливості відчужувати, розпоряджатися та використовувати певне його майно. Разом з тим, вказана норма Закону може стосуватися і майна яке не належить на праві власності підозрюваному /обвинуваченому/, але якщо вони підпадають під ознаки передбачені ч. 2 ст. 167 КПК України, як тимчасово вилучене майно.

Пунктами 1, 3, 4 частини 2 статті 167 КПК України, встановлено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду /ч. 2 ст. 168 КК України/.

При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та можливого цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права власника майна, оскільки без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження не можливо виконати завдання кримінального провадження в частині захисту прав та законних інтересів особи потерпілої від злочину.

Керуючись ст. 132, 167, 168, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання ст. слідчого СВХмельницького ВП Малиновського відділу поліції в м. Одеса погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 0001184 від 30.05.2016 року за ознаками кримінальних злочинів передбачених ст. 190 ч.3, 190 ч3 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на:

1.1. Автомобіль "Мерседес С200" шасі (Е) НОМЕР_9 , який має реєстраційний номерні знаки Республіки Болгарія НОМЕР_2 , який перебував у фактичному користуванні ОСОБА_7 та який, згідно свідоцтва про реєстрацію № НОМЕР_8 від 26.09.2011, належить на праві власності ОСОБА_9 , заборонивши вказаним чи іншим особам розпоряджатися чи використовувати його будь-яким чином;

1.2. Мобільний телефон "Нокіа 1035", який має ідентифікаційні номери імеі 1: НОМЕР_3 та імеі2: НОМЕР_4 , з активованими сім картами, абонентських номерів мобільних операторів зв`язку № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , який перебував у фактичному користуванні ОСОБА_7 , заборонивши вказаній чи іншим особам розпоряджатися чи використовувати його будь-яким чином;

1.3. Мобільний телефон "Айфон 5S", з активованою сім картою, абонентського номеру мобільного оператора зв`язку № НОМЕР_7 , який перебував у фактичному користуванні ОСОБА_7 , заборонивши вказаній чи іншим особам розпоряджатися чи використовувати його будь-яким чином;

1.4. Посвідчення Республіки Болгарія № 04916983 від 26.09.2011 про реєстрацію автомобіля "Мерседес С200" (Е) НОМЕР_9 з реєстраційними номерними знаками НОМЕР_2 , яке перебувало у фактичному володінні ОСОБА_7 , заборонивши вказаній чи іншим особам розпоряджатися чи використовувати його будь-яким чином;

1.5. Типографські бланки накладних на відпущення та прийняття товарів у кількості 33 штук (не заповнені та без ідентифікаційних позначень), які перебували у фактичному володінні ОСОБА_7 , заборонивши вказаній чи іншим особам розпоряджатися чи використовувати їх будь-яким чином;

1.6. Металевий ключ для відкриття замку та брелок "Аварийное открытие 700-17-17", які перебували у фактичному володінні ОСОБА_7 , заборонивши вказаній чи іншим особам розпоряджатися чи використовувати їх будь-яким чином;

1.7. Металеві ключі в одній зв`язці у кількості 12 ключів, які перебували у фактичному володінні ОСОБА_7 , заборонивши вказаній чи іншим особам розпоряджатися чи використовувати їх будь-яким чином;

1.8. Кепку-бейсболку чорного кольору, яка перебувала у фактичному користуванні ОСОБА_7 , заборонивши вказаній чи іншим особам розпоряджатися чи використовувати їх будь-яким чином.

Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити слідчому та прокурору.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана, безпосередньо до суду апеляційної інстанції, протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1