Справа № 727/3069/16-к
Провадження № 1-кс/727/1131/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29 квітня 2016 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження № 0000084 від 29 січня 2016 року),

сторони кримінального провадження:

-Сторона обвинувачення слідчий ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження 0000084 від «29» січня 2016 року. Вказує, що в провадженні СУ ГУНП України в Чернівецькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000084 від «29» січня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені службові особи державної фіскальної служби зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, вступили в попередню злочинну змову, із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юр. адреса: АДРЕСА_1 та службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юр. адреса: АДРЕСА_2 , протягом 2015-2016 років і організували злочинну схему незаконного експорту горіху волоського та насіння гарбузового за межі території України із використанням підроблених документів, чим своїми діями спричинили державним інтересам тяжкі наслідки.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення СУ ГУНП в Чернівецькій області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000084 від 29.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ввійшовши в злочинну змову із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2015-2016 років здійснювали закупівлю та подальшу реалізацію за межі України горіху волоського та насіння гарбузового, при цьому, з метою документального підтвердження законності придбаної та експортованої продукції складали фіктивні документи про закупівлю у фізичних та юридичних осіб горіхів волоських та гарбузового насіння та відповідно податок з доходів фізичних осіб в повному обсязі не утримували та до бюджету не сплачували. В свою чергу, невстановлені службові особи державної фіскальної служби, використовуючи своє службове становище сприяють службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у здійсненні підприємницької діяльності вказаними суб`єктами підприємницької діяльності пов`язаної із закупівлею горіхів волоських та насіння гарбузового із складанням та використанням підроблених документів, без сплати в повному обсязі податків, а також у безперешкодному експорту вказаної продукції за межі України.

Зокрема, в ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в порушення податкового законодавства не подавалося в ІНФОРМАЦІЯ_4 по місцю реєстрації даного товариства звіти форми №1 ДФ, про суми нарахування та виплати доходів, які б свідчили про походження придбаних та експортованих горіхів волоських та насіння гарбузового, а також про нарахування та сплату відповідних податків.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 2 ст. 364 КК України, для встановлення реальності фінансових операцій з придбання і подальшої реалізації горіха волоського та насіння гарбузового, надходження коштів від їх реалізації та їх подальшого використання, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )), а саме до розрахункових рахунків відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ) за № НОМЕР_4 (валюта рахунку українська гривня), дата відкриття 31.03.2015 року; № НОМЕР_5 (валюта рахунку Долар США), дата відкриття 31.03.2015 року; № НОМЕР_6 (валюта рахунку - Євро), дата відкриття 31.03.2015 року.

А тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 (факс 0-800-500-809 ) Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», суд, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 або іншому слідчому за довіреністю дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до роздруківки руху коштів з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів контрагентів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 (факс 0-800-500-809 ) МФО НОМЕР_3 по наступних рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до рахунків:

- № НОМЕР_4 (валюта рахунку українська гривня), дата відкриття 31.03.2015 року;

- № НОМЕР_5 (валюта рахунку Долар США), дата відкриття 31.03.2015 року;

- № НОМЕР_6 (валюта рахунку - Євро), дата відкриття 31.03.2015 року за період з 31.03.2015 року по даний час.

Ухвала залишається в силі протягом 20 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1