Справа №1- кс/760/6160/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 травня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого з ОВС СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000364 від 02.08.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, -
в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ).
Дане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000364 від 02.08.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.
В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначав, що 13 червня 2007 року між Акціонерно-комерційним банком соціального розвитку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (у зв`язку із зміною організаційно-правової форми юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та Акціонерним товариством закритого типу «СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЕН ЕС АЙ КОНСТРАКШН» (у зв`язку із зміною організаційно-правової форми юридичної особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») було укладено Договір про надання невідновлюваної кредитної лінії №18/062-КН з наступними змінами та доповненнями.

В забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ЗАТ (ПрАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено Іпотечний договір від 24 січня 2008 року, згідно з умовами якого в іпотеку Банку було передано право оренди земельної ділянки площею 1,8374 га, кадастровий номер :72:214:0008, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 (нині АДРЕСА_2 з цільовим призначенням: для експлуатації та обслуговування комплексу нежитлових будівель виробничої бази з подальшою реконструкцією, та адміністративно-побутовий комплекс, що стане власністю іпотекодавця в майбутньому.

26 вересня 2008 року, незважаючи на наявність обмежень щодо обтяження зобов`язаннями предмету іпотеки, в т.ч. щодо залучення до будівництва третіх осіб (інвесторів) згідно умов раніше укладеного кредитного та іпотечного договорів, в порушення власних зобов`язань перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і без відома останнього, АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено інвестиційно-підрядний договір із ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (правонаступником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

Відповідно до Рішення Господарського суду м. Києва від 24.12.2009 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » визнано право власності на адміністративно-побутовий комплекс (позначений в технічному паспорті літерою «С») загальною площею 18405,0 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 14.11.2011 залишеною без змін постановою Вищого господарського суду України від 30.05.2012 у справі №2/349 рішення господарського суду міста Києва від 24.12.2009 скасовано та прийнято нове рішення, яким відмовлено в задоволенні позову ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про визнання права власності на іпотечне майно Банку.

Окрім того, 07 вересня 2012 року рішенням Господарського суду м. Києва по справі №5011-14/7961-2012, залишеного без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 29.10.2012 та Постановою Вищого господарського суду України від 26.02.2013 визнано недійсним інвестиційно-підрядний договір від 26.09.2008, укладений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Рішенням Господарського суду м. Києва від 10.09.2012 у справі №5011-66/7999-2012 задоволено позовну заяву Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про звернення стягнення на предмет іпотеки та вирішено, в рахунок часткового погашення заборгованості перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 458 796 000,00 грн. за Договором про надання невідновлюваної кредитної лінії №18/062-КН від 13.06.2007 звернути стягнення на предмети іпотеки згідно з іпотечним договором від 24.01.2008.

Визнано за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » право власності на адміністративно-побутову будівлю загальною площею 860,70 кв.м., розташовану за адресою: АДРЕСА_2 ; нежитловий будинок загальною площею 18 4050 кв.м. розташований за адресою: АДРЕСА_2 ; нежитловий будинок загальною площею 20 372,9 кв.м. розташований за адресою: АДРЕСА_2 ; нежитловий будинок загальною площею 3388,4 кв.м. розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Вказане рішення залишено без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 14.11.2012 та постановою Вищого господарського суду України від 26.02.2013.

Як наслідок зазначене нерухоме майно, що обліковувалося на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за рішенням господарського суду перейшло у власність ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в рахунок часткового погашення заборгованості ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за кредитним договором. Тобто перехід права власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснився в результаті цивільно-правових відносин, а рішення суду, за яким здійснено такий перехід, є правовстановлюючим документом, внаслідок чого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виникли податкові зобов`язання з ПДВ на загальну суму понад 30 млн. грн.

В подальшому, в квітні 2013 року право власності на вказане майно було зареєстровано за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Відповідно до Постанови Національного Банку України 12.11.2003 №492, якою затверджено «Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», документи щодо стану поточних рахунків №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 українська гривня, № № НОМЕР_7 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_5 , НОМЕР_8 долар США, №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 євро, відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_10 ) у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ).

Речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, тобто фактичними даними, які будуть встановлювати наявність чи відсутність фактів господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з контрагентами, а також перерахування грошових коштів за поставлені товари (надані послуги), обставин, що мають значення для кримінального провадження та тих обставин, які підлягають доказуванню, в тому числі шляхом проведення експертних досліджень, податкових та інших перевірок.

Також в обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а також вилучити речі і оригінали документів, які перебувають у володінні вказаної банківської установи, які будуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні та без яких неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчій суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.
Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС 1-го ВКР СУ ФР МГУ ДФС - Центрального офісу з ОВП ОСОБА_3 , групі слідчих в кримінальному провадженні або за дорученням оперативним співробітникам тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_10 ), які перебувають у володінні у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_3 ) з можливістю їх вилучення та що становлять банківську таємницю, а саме: виписок про рух грошових коштів по рахунках №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 українська гривня, № № НОМЕР_7 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_5 , НОМЕР_8 долар США, №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 євро з 2008 року по момент надання відповіді, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття вищевказаних рахунків рахунку, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб; карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок; договорів, укладених на користь чи за дорученням підприємства у вказаний період, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи Банк-Клієнт; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи; інвестиційно-підрядний договір від 26.09.2008 з сіма додатками до нього.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1