Справа № 686/850/15-к

УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
16 січня 2015 року м. Хмельницький
В клопотанні зазначено, що 08 грудня 2014 року о 12 год. 03 хв., невстановлена особа, представившись ОСОБА_3 під час телефонної розмови по абонентському номеру № НОМЕР_1 , зловживаючи довірою, під приводом продажу шляхом пересилання фотоапарата марки Nikon 5100, повідомила ОСОБА_4 номер рахунку № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який потрібно перерахувати кошти в сумі 2500 грн. у якості передплати, яка знаходячись у АДРЕСА_1 , відразу ж за допомогою термінала, здійснила два електронні перекази грошових коштів на суму 1200 грн. та 1300 грн., чим останній завдала матеріальної шкоди на загальну суму 2500 гривень.
Досудовим слідством встановлено, що рух грошових коштів, якими шахрайським шляхом заволоділа невстановлена особа, відбувався по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), що за адресою АДРЕСА_2 .
Інформація щодо зазначеного рахунку та фото- і відеоматеріали, мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, містять відомості, що становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , тому слідчий звернулася із відповідним клопотанням в порядку статті 162 КПК України щодо розкриття банківської таємниці.
На даний час з метою встановлення особи, яка зняла кошти із карткових рахунків, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та розкритті банківської таємниці із можливість вилучення інформації щодо карткових рахунків та фото - і відеоматеріалів, які можуть бути використані, як докази.
Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи слідчий суддя приходить до наступного.
Так, відповідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно положень статті 160 КПК України відомості, які містяться в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий, містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, що становлять банківську таємницю. Відповідно статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею. Зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта; системи охорони банку та клієнтів; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню.
Слідчим наведено підстави передбачені частинами 2, 5 статті 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, тому суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володінні, якої знаходиться дана інформація.
В ході досудового розслідування необхідно дослідити інформацію, яка становить банківську таємницю, з допомогою якою буде здобуто відомості для встановлення істини та здобуття доказів для з`ясування всіх обставин справи для повного, всебічного та об`єктивного розслідування справи, тому слідчий суддя вважає, що є всі підстави для тимчасового доступу до речей і документів та задоволення клопотання.
Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задоволити.
Надати слідчому СВ Хмельницького МВ УМВС України в Хмельницькій області лейтенанту міліції ОСОБА_2 та оперуповноваженому УКР УМВС України в Хмельницькій області майору міліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів та речей, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
- документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком № НОМЕР_2 , відкритим в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 08.12.2014 року по момент виконання ухвали із розшифруванням контрагентів, призначення платежів та зазначенням повних анкетних даних та іншої наявної інформації про власника рахунку;
- відео- та фотоматеріалів з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в момент зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 08.12.2014 року по момент виконання ухвали.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 16 лютого 2015 року.
Відповідно до вимог статей 164 та 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1