печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва
ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В :
11.11.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю.

У судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, які становлять банківську таємницю.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003033 від 27.10.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Установлено, що службові особи органів державної влади, зокрема Кабінету Міністрів України, ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи за попередньою змовою з службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), ІНФОРМАЦІЯ_6 , державних банківських установ, зокрема ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », із залученням службових осіб комерційних банківських установ (ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »), зловживаючи службовим становищем, достовірно знаючи про сумнівність походження коштів, належних компаніям-нерезидентам ( ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ІНФОРМАЦІЯ_32 та інших), умисно внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів щодо випуску, погодження кандидатури покупця, продажу іноземним учасникам фондового ринку облігацій внутрішніх державних позик (далі ОВДП), розміщення їх на рахунках, чим вчинили дії, що мають ознаки маніпулювання на фондовому ринку, тобто надали останнім переваги, унаслідок чого в період 20112013 р.р. сприяли придбанню ОВДП цими іноземними компаніями, що призвело до тяжких наслідків у вигляді отримання учасником фондового ринку та третіми особами прибутку у значних розмірах, внаслідок чого державі завдано збитків у розмірі 378,42 млн. грн., 159,85 млн. дол. США. та 1,49 млрд. грн.,

1,02 млрд. дол. США у цінних паперах.

Так, у матеріалах кримінального провадження наявні відомості про те, що компанії-нерезиденти, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_33 , Кіпр), ІНФОРМАЦІЯ_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_34 , Кіпр), ІНФОРМАЦІЯ_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_35 , Кіпр), ІНФОРМАЦІЯ_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_36 , Кіпр), ІНФОРМАЦІЯ_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_37 , Кіпр), ІНФОРМАЦІЯ_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_38 , Кіпр), ІНФОРМАЦІЯ_20 (Алдоза Інвестментс Лімітид, Кіпр), ІНФОРМАЦІЯ_21 (Белінгейт Файнес Лімітид, Кіпр), ІНФОРМАЦІЯ_22 ( ІНФОРМАЦІЯ_39 , Кіпр), ІНФОРМАЦІЯ_23 (Еросаріа ЛТД, Кіпр), ІНФОРМАЦІЯ_24 (Брайтмор Трейд АГ, Панама), ІНФОРМАЦІЯ_25 (Великобританія), ІНФОРМАЦІЯ_26 (Веллар Інвестментс ІНК, Беліз), ІНФОРМАЦІЯ_27 (Верп Лімітед, Сейшели), ІНФОРМАЦІЯ_29 (Опалкор ЛТД, Кіпр), ІНФОРМАЦІЯ_30 (Акемі Мунеджмент Лімітед, Кіпр), ІНФОРМАЦІЯ_31 (Джапельон ЛТД, Кіпр), ІНФОРМАЦІЯ_32 (Мнінгфорд Трейдінг Лімітид, Кіпр) та низка інших, упродовж 20112013 років через власні рахунки, відкриті в банківських (фінансових) установах Латвійської Республіки, під виглядом здійснення інвестицій в Україну, шляхом придбання облігацій внутрішньої державної позики, акумулювали на відкритих у державних та комерційних банківських установах власних поточних рахунках та на рахунках в цінних паперах кошти на загальну суму 1,36 млрд. доларів США та 4,03 млн. Євро, які пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

При цьому встановлено, що лише протягом 2013 року цими компаніями-нерезидентами перераховано 1,23 млрд. дол. США та 91,14% від загальної суми коштів, інвестованих компаніями-нерезидентами в Україну спрямовано на придбання ОВДП. Інша частина коштів спрямована на купівлю інших цінних паперів та на депозитні вклади.

Так, упродовж квітня-червня 2014 року уповноважені зазначеними компаніями-нерезидентами особи намагались зняти в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » значні суми коштів у валюті відповідно до наданих платіжних доручень для повернення інвестицій (доходу з інвестицій).

В ході досудового розслідування також встановлено, що компаніями-нерезидентами ІНФОРМАЦІЯ_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_35 , Кіпр) та ІНФОРМАЦІЯ_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_36 , Кіпр) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_1 ) відкрито депозитні рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відповідно.

В органа досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні руху коштів по рахунках ІНФОРМАЦІЯ_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_35 , Кіпр) та ІНФОРМАЦІЯ_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_36 , Кіпр), відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », обставин підписання документів від імені підприємства, що полягає у вивченні документів юридичної та депозитної справ. Для цього необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »

(МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 .

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали клопотання в їх сукупності вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів, надасть змогу органу досудового розслідування отримати відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду.

Прокурором в ході розгляду клопотання доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких просять доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, обґрунтовано неможливість іншими способами встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

ст.ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання -задовольнити.

Надати прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та іншим прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні, дозвіл на здійснення тимчасового доступу до банківських документів по рахунках компаній-нерезидентів ІНФОРМАЦІЯ_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_35 , Кіпр) № НОМЕР_2 та ІНФОРМАЦІЯ_17 (Квікпейс Лімітед, Кіпр)

№ НОМЕР_3 , що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_1 ),

АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій наступних документів, а саме:

- реєстраційних (статутних) документів ІНФОРМАЦІЯ_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_35 , Кіпр) та ІНФОРМАЦІЯ_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_36 , Кіпр), копій паспортів представників, засновників і посадових осіб, карток із зразками підписів керівників та печаткою вказаних підприємств;

- листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_35 , Кіпр) та ІНФОРМАЦІЯ_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_36 , Кіпр), для відкриття рахунків в банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_35 , Кіпр) та ІНФОРМАЦІЯ_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_36 , Кіпр), щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- виписок про рух грошових коштів по рахунках ІНФОРМАЦІЯ_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_35 , Кіпр) № НОМЕР_2 та ІНФОРМАЦІЯ_17 (Квікпейс Лімітед, Кіпр) № НОМЕР_3 , відкритих у банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по зазначених рахунках за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів зазначеного підприємства, їх реєстраційні коди;

- оригіналів усіх наявних заявок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, S.W.I.F.T.-повідомлень, видаткових ордерів, чеків на перерахування грошових коштів по рахунках та зняття коштів готівкою з каси банку;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків з рахунків за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ІНФОРМАЦІЯ_16 (Квітен Солюшн Лімітед, Кіпр), ІНФОРМАЦІЯ_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_36 , Кіпр) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів, які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів);

- виписок з номерами телефонів та ІР-адрес комп`ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів, за якими відбувалось управління рахунками ІНФОРМАЦІЯ_16 (Квітен Солюшн Лімітед, Кіпр) № НОМЕР_2 та ІНФОРМАЦІЯ_17 (Квікпейс Лімітед, Кіпр) № НОМЕР_3 , із зазначенням дати проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунках за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням ІНФОРМАЦІЯ_16 (Квітен Солюшн Лімітед, Кіпр), ІНФОРМАЦІЯ_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_36 , Кіпр), за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів;

- фотознімків особи (представника) ІНФОРМАЦІЯ_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_35 , Кіпр), ІНФОРМАЦІЯ_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_36 , Кіпр), якщо представниками банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » робились такі при відкритті рахунків та його обслуговуванні;

- відомостей про наявність інших банківських рахунків, відкритих ІНФОРМАЦІЯ_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_35 , Кіпр) та ІНФОРМАЦІЯ_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_36 , Кіпр) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », залишок коштів на них (у тому числі в цінних паперах);

- відомостей про наявність фактів накладення та зняття арештів банківських рахунків ІНФОРМАЦІЯ_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_35 , Кіпр) та ІНФОРМАЦІЯ_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_36 , Кіпр), відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/55483/16-к
Примірник № 2 наданий прокурору

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1