Справа № 544/850/16-к
пров. № 1-кс/544/143/2016
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 липня 2016 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря - ОСОБА_2 ,

старшого слідчого Пирятинського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області (далі Пирятинського ВП ГУНП в Полтавській області) лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду на вул. Соборній, 41 клопотання старшого слідчого Пирятинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області юристом 3 класу ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

У С Т А Н О В И Л А :
Старший слідчий Пирятинського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що 18.07.2016 у чергову частину Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 , народження ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 11.03.2016 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його коштами в сумі 500 гривень.

За даним фактом 19.07.2016 відкрито кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі ЄРДР) за № 0000384 за ч.1 ст. 190 Кримінального кодексу України (далі КК України).

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 11.03.2016 ОСОБА_5 , користуючись доступом до всесвітньої мережі Інтернет, на сайті «olx.ua» знайшов оголошення про продаж дитячої коляски. Після цього ОСОБА_5 зателефонував до продавця даної коляски. Останній повідомив ОСОБА_5 , що для отримання коляски йому необхідно заплатити аванс в розмірі 500 гривень шляхом переказу грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 , після чого товар буде відправлено службою кур`єрської доставки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На дані умови договору ОСОБА_5 погодився та за допомогою он-лайн сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснив переказ грошових коштів у сумі 500 гривень на вищевказаний картковий рахунок та повідомив про це продавця. Продавець підтвердив отримання грошових коштів та запевнив що відправить товар найближчим часом. Однак згодом у ОСОБА_5 зв`язок з продавцем було втрачено, замовлений товар він не отримав та грошові кошти йому повернуто не було.

Із метою встановлення особи, причетної до даного злочину, старший слідчий Пирятинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 у своєму клопотанні просить надати йому доступ до документів, складених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та поданих при відкритті рахунку та банківської виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 .

Старший слідчий Пирятинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав, указавши, що документи, тимчасовий доступ до яких він має намір отримати, містять охоронювану законом банківську таємницю, інформація, що вони містять, може бути використана як доказ шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , що були перераховані на рахунок № НОМЕР_1 .

У інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого перебуває вищевказана інформація, у судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив, тому його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення прокурора, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні органів досудового розслідування знаходиться кримінальне провадження, у ході якого було виявлено, що 11 березня 2016 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 шляхом переказу на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

Згідно з витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження убачається, що 18.07.2016 за заявою ОСОБА_5 відповідно до Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) до ЄРДР внесено відомості про виявлення ознак кримінального правопорушення (злочину) за ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0000384).

Із метою перевірки показань заявника старший слідчий Пирятинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 у своєму клопотанні просить надати йому доступ до документів, складених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та поданих при відкритті рахунку, та банківської виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 .

Указані відомості можуть становити банківську таємницю, у зв`язку з чим вони належать до охоронюваної законом таємниці.

У старшого слідчого Пирятинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 є достатньо підстав уважати, що вказані у клопотанні документи знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У поданому клопотанні та доданих документах старшим слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази на підтвердження чи спростування факту шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , що дасть змогу встановити істину в справі, а іншим способом довести вказані обставини неможливо.

Як передбачено ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Приписам статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України установлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин клопотання старшого слідчого Пирятинського ВП ГУНП в Полтавській області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А :
Клопотання старшого слідчого Пирятинського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати старшому слідчому Пирятинського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів які містять інформацію про рух коштів та власника карткового рахунку ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , у період часу з 00.00 год 11.03.2016 до 24.00 години 20.07.2016, при цьому вказати:

1) іформацію стосовно власника рахунку № НОМЕР_1 , суму грошей, яка знаходилась на рахунку станом на 00.00 год 11.03.2016. По даному рахунку вказати, які на протязі часу з 00.00 год 11.03.2016 до 24.00 години 20.07.2016 відбувались транзакції по переводу коштів, а саме, яким чином, у який час та якими сумами.

2) про власника даного рахунку вказати наступну інформацію: повні установчі дані, місце проживання, реєстрації, відділення, у якому було відкрито даний рахунок, номер мобільного та стаціонарного телефону даної особи, зазначений у договорі, місце роботи, посада, а також номера телефонів контактної особи та її повні установчі данні.

3) указати яким чином та в якому терміналі відбулось отримання коштів, що було переведено з рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 00.00 год 11.03.2016 до 24.00 години 20.07.2016, та надати фотовідеозаписи камери спостереження банкомату. Якщо дані кошти було переведено на інші рахунки, надати відомості про власників рахунків: повні установчі дані, місце проживання, реєстрації, відділення, у якому було відкрито даний рахунок, номер мобільного та стаціонарного телефону даної особи, зазначений у договорі, місце роботи, посада, а також номери телефонів контактної особи та її повні установчі данні.

Зобов`язати власника інформації ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВо КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_2 направити вказану інформацію в Пирятинське відділення ВФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в АДРЕСА_3 із метою проведення виїмки зазначеної інформації.

Строк дії ухвали - до 27 серпня 2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: