КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №4-467/2011
Провадження № 4/600/11
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 травня 2011 року суддя Київського районного суду м. Полтави Яковенко Н.Л., розглянувши подання заступника начальника ВРКС ВС ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 про проведення виїмки, -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про проведення виїмки оригіналів первинних фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів.

Посилався на знаходження в провадженні кримінальної справи, порушеної 05.05.2011 року за ч. 2 ст. 205 КК України, в ході розслідування даної кримінальної справи встановлено, що невстановлені особи протягом 2008-2011 років створили та придбали ряд підприємств з метою прикриття незаконної діяльності по умисному ухиленню від сплати податків, за допомогою яких здійснюють транзит та конвертацію безготівкових коштів в готівку за грошову винагороду у вигляді відсотків від кількості проконвертованих коштів.

Створеними та придбаними для незаконної діяльності підприємствами є: ПП „Алерт (, м. Кременчук), ПП „Алерт Плюс (, м. Кременчук), ПП „Інко (, м. Кременчук), ПП „Авеланж (, м. Кременчук), ПП „Арона Сервіс (, м. Кременчук), ПП „Саланг-ТМ (, м. Кременчук), ПП „Асіст (, м. Кременчук), ТОВ „Інтермаксервіс (, м. Кіровоград), ПП „Маркап (, м. Кременчук), ПП „Альпарі-Т (, м. Кодима Одеської області), ПП „Агат Сервіс (, м. Кременчук), ПП „Астелікс-2007 (, смт. Чутово Полтавської області), ТОВ „Алівіс (, м. Київ), ПП „Оріль (, м. Полтава) та ПП „Алькасар Плюс (, м. Кременчук).

Вказував, що встановлено, що вищевказані підприємства протягом 2008-2011 років неправомірно сформували податковий кредит з податку на додану вартість для різних субєктів підприємницької діяльності на території України, внаслідок чого бюджету завдано збитків у вигляді несплати податку на додану вартість на загальну суму більше ніж тридцять два мільйона гривень, документально відображали наявність фінансово-господарських взаємовідносин з ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1, юридична адреса: м. Черкаси, вул. Горького, буд. 7). Водночас, ФОП ОСОБА_2

Просив винести постанову про проведення виїмки документів.

Статтею 178 КПК України передбачено, що виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці. Виїмка проводиться за вмотивованою постановою слідчого. Виїмка матеріальних носіїв секретної інформації та/або документів, що містять банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи. Примусова виїмка із житла чи іншого володіння особи, виїмка документа виконавчого провадження, а також виїмка оригіналів первинних фінансово-господарських та/або бухгалтерських документів проводиться лише за вмотивованою постановою судді, яка виноситься з додержанням порядку, встановленого частиною п'ятою статті 177 цього Кодексу.

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що вказані в поданні оригінали первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів мають значення для всебічного, повного та обєктивного розслідування кримінальної справи.

Керуючись ст. ст. 177- 178 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення виїмки оригіналів первинних фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів у ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1, юридична адреса: м. Черкаси, вул. Горького, буд. 7) щодо фінансово-господарських взаємовідносин із ПП „Алерт (, м. Кременчук), ПП „Алерт Плюс (, м. Кременчук), ПП „Інко (, м. Кременчук), ПП „Авеланж (, м. Кременчук), ПП „Арона Сервіс (, м. Кременчук), ПП „Саланг-ТМ (, м. Кременчук), ПП „Асіст (, м. Кременчук), ТОВ „Інтермаксервіс (, м. Кіровоград), ПП „Маркап (, м. Кременчук), ПП „Альпарі-Т (, м. Кодима Одеської області), ПП „Агат Сервіс (, м. Кременчук), ПП „Астелікс-2007 (, смт. Чутово Полтавської області), ТОВ „Алівіс (, м. Київ), ПП „Оріль (, м. Полтава) та ПП „Алькасар Плюс (, м. Кременчук), які мають значення для справи, у тому числі договорів та додатків до них, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі, специфікацій, актів звірки за період часу з 01.04.2008 року по 26.05.2011 року.

Суддя Київського районного

суду міста ОСОБА_3Яковенко

30.05.2011