Справа№ 346/3420/16-к
Провадження № 1-кс/346/835/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 червня 2016 р. м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя Коломийського міськрайонного суду ОСОБА_1

з участю секретаря - ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянув клопотання прокурора Коломийської місцевої прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000728 від 25.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , та містять наступну інформацію: інформацію у виді детальної довідки по рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_1 .

Клопотання надійшло до Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області 14 червня 2016 року.
Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження в рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, -
ВСТАНОВИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ та можливість вилучення документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, був належним чином повідомлений про дату, час та місце слухання справи.
У клопотанні про тимчасовий доступ зазначені наступні документи:витребування інформації у виді детальної довідки по рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_1 .

У клопотанні прокурор Коломийської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 зазначає, що під час досудового розслідування встановлено, що 25.05.2016 року в Коломийський ВП ГУНП поступила заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 23.05.2016 року близько 11.10 год. невідома особа, діючи умисно, зловживаючи довірою, шахрайським способом під приводом продажу мотоцикла, заволоділа його грошовими коштами в сумі 1500 гривень, які ОСОБА_4 скинув на банківську карту № НОМЕР_1 , однак мотоцикл при цьому не отримав.

Будучи допитаний в якості потерпілого гр. ОСОБА_4 вказав, що 22.05.2016 року через мережу інтернет на сайті «ОLX» він знайшов оголошення про продаж мотоцикла. У вказаному оголошенні було вказано адресу продавця, а саме м. Носовка, Носівський район Чернігівської області, номер телефону НОМЕР_2 та ім`я ОСОБА_5 . По телефону ОСОБА_4 домовився із продавцем про те, що той відправить мотоцикл через « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і в той же день, ОСОБА_4 зобов`язався відправити завдаток у сумі 1500 грн. В подальшому, а саме 23.05.2016 року гр. ОСОБА_4 направився до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що в АДРЕСА_2 , для того, щоб здійснити переказ коштів на номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , який попередньо надав продавець. Вказаного дня, тобто 23.05.2016 року о 11.13 год. Гр. ОСОБА_4 перечислив грошові кошти у сумі 1500 грн. на номер картки НОМЕР_3 та мав отримати мотоцикл. Однак після перерахування вказаних грошових коштів, зв`язок із продавцем став відсутній, а мотоцикл ОСОБА_4 так і не отримав.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України: листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.

Враховуючи вищенаведене суд приходить до висновку, що сторона кримінального провадження довела необхідність тимчасового доступу та можливість вилучення документів для проведення слідчих дій пов`язаних із подальшим їх долученням до матеріалів кримінального провадження і є необхідним для використання як доказів відомостей, що містяться у відзнятих матеріалах, оскільки в інший спосіб, як отримання тимчасового доступу до даних речей та документів з подальшим вилученням речей, з метою уникнення їх знищення, довести обставини кримінального правопорушення та встановити причетність конкретних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення є неможливо, тому суд вважає, що клопотання слід задовольнити. Очікуваний строк тимчасового доступу до речей і документів становить 30 днів .
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.132, 160, 161, 162,163, 164 КПК України,-
УХВАЛИВ:
Надати тимчасовий доступ до документів, а саме до інформації у виді детальної довідки по рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_1 , а саме, із вказанням відомостей:

-хто є власником (всі можливі особисті дані) банківського рахунку НОМЕР_1 , коли і у якому відділенні банку видавалася картка, а також фотознімки;

-рух коштів по рахунку НОМЕР_1 за період часу з 23.05.2016 року по 14.06.2016 року;

-дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 за період часу з 23.05.2016 по 14.06.2016; (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді);

-при знятті грошових коштів у відділенні банку надати інформацію, хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу, а також їх залишок на рахунку станом на момент виконання ухвали

-у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з рахунку НОМЕР_1 , вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо)

-у випадку перерахунку коштів з рахунку НОМЕР_1 на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить.

-відомості про баланс рахунку після здійснення операцій протягом вказаного періоду часу, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_1

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Коломийського відділу поліції ГУНП в Івано Франківській області ОСОБА_6 .

У разі невиконання ухвали Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати 1 (одного) місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час
підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1