Рівненський міський суд Рівненської області
Справа №4-2336/11 ПОСТАНОВА
05 вересня 2011 року м. Рівне
Суддя Рівненського міського суду Бердій М.А., розглянувши подання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Рівненської області юриста 2 класу ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та проведення виїмки в ПАТ КБ «УкрСиббанк»,
В поданні слідчий зазначає, що Слідчим відділом прокуратури Рівненської області провадиться досудове слідство у кримінальній справі №70/31-11, порушеній 15.03.2011 за ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 191 ч.5, 366 ч.2 КК України.
Досудовим слідством у справі встановлено, що між відділом освіти Березнівської районної державної адміністрації в особі ОСОБА_2 як замовником та ТОВ «Євроклас-Захід» в особі директора ОСОБА_3 як підрядником укладено договір генпідряду №208 від 02.09.2010, предметом якого є виконання робіт з реконструкції будинку дітей та молоді в м.Березне по вул. Андріївська, 26, згідно переліку, передбаченого проектно-кошторисною документацією. Вартість робіт визначено в розмірі 2117108,4 грн., розрахунки за виконані роботи проводяться замовником на підставі актів виконаних робіт форми КБ-2в та довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3, кінцевий термін виконання робіт - 28 грудня 2010 року.
Відділом освіти Березнівської РДА 03.09.2010 здійснено авансовий платіж для ТОВ «Євроклас-Захід» на придбання матеріалів для початку виконання робіт в сумі 635 132,4 грн., а в подальшому впродовж вересня-грудня 2010 року на підставі актів приймання виконаних робіт ф.КБ-2в в якості оплати за виконані роботи сплачено 1 325 041,45 грн.
Водночас, службові особи ТОВ «Євроклас-Захід», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою заволодіння чужим майном, в порушення вимог п.3.3.10.1 «Правила визначення вартості будівництва ДБН Д. 1.1 -1-2000», затверджених наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України №174 від 27.08.2000, внесли до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за вересень, листопад 2010 року завідомо неправдиві відомості про обсяги виконаних будівельно-монтажних робіт, чим завищили їх вартість, а саме: в актах ф.КБ-2в №1,2 за вересень 2010 року - на 314 738,4 грн., в актах ф.КБ-2в №6,8 за листопад 2010 року - на 132 621,6 грн., в акті ф.КБ-2в б/н за грудень 2010 року - на 21 838,8 грн., а всього на 469 198,8 грн.
Внаслідок оплати замовником фактично невиконаних будівельних робіт службові особи ТОВ «Євроклас-Захід» протиправно заволоділи бюджетними коштами в сумі 469 198,8 грн., чим завдали державі в особі відділу освіти Березнівської РДА матеріальні збитки у вказаному розмірі, що є тяжкими наслідками.
Оскільки в ході досудового слідства виникла необхідність встановити, чи надходили на розрахункові рахунки ТОВ «Євроклас-Захід» грошові кошти за договором генпідряду № 208 від 02.09.2010 за виконання робіт з реконструкції будинку дітей та молоді в м.Березне по вул. Андріївська, 26, слідчий просить надати дозвіл на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та проведення виїмки в АТ «УкрСиббанк».
Згідно положень ч.2 ст. 178 КПК України, виїмка документів, що становлять банківську таємницю, проводиться за вмотивованою постановою судді.
Дослідивши подання, суд прийшов до висновку про наявність достатніх підстав про задоволення подання та необхідності розкриття банківської таємниці і проведення виїмки документів у Рівненській філій АТ «УкрСиббанк», що знаходиться за адресою - м. Рівне, вул. Відінська, 29, оскільки вказані документи мають істотне значення для встановлення істини у справі, і такі документи становлять банківську таємницю.
Керуючись ст.ст. 14-1, 178, 179 КПК України, ст.ст.60-62 Закону України „Про банки і банківську діяльність", -
В разі відсутності оригіналів - надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів.
Проведення виїмки погодити з керівництвом АТ «УкрСиббанк».
Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: Бер дій М.А.