Провадження №1-кс/127/4194/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 червня 2016 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області старший лейтенант міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000523 від 25.01.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України.

службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , зареєстровано 31.01.2015 року, перебуває на податковому обліку ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та ряду інших підприємств надавали підроблені документи для отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів, за допомогою яких здійснювали експорт лісоматеріалів.

Проведеним аналізом реєстру отриманих та виданих податкових накладних ТОВ СЛГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено відсутність проведення будь-яких взаєморозрахунків протягом 2015 року із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того, відповідно до листа № 76 від 31.12.2015 року посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проінформували про відсутність поставок лісоматеріалів в адресу СГД, зареєстрованих у Вінницькій області, в тому числі і в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час здійснення досудового розслідування, за результатами аналізу даних податкової звітності, згідно інформаційних ресурсів органів ДФС встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » впродовж 2015 року здійснювали експорт лісоматеріалів за межі митного кордону України до країн Європейського Союзу. Так, останніми проведено 33 експортні операції на загальну суму 1 653 372 грн.

Крім того встановлено факт постачання лісоматеріалів в адресу фізичних та юридичних осіб на загальну суму 1 606 288 грн., а саме: ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на суму 87221 грн.; СПД ФО ОСОБА_5 (код ДРФО НОМЕР_3 ) на суму 32156 грн.; СПД ФО ОСОБА_6 (код ДРФО НОМЕР_4 ) на суму 63000 грн.; СПД ФО ОСОБА_7 (код ДРФО НОМЕР_5 ) на суму 434695 грн.; СПД ФО ОСОБА_8 (код ДРФО НОМЕР_6 ) на суму 417189 грн.; СПД ФО ОСОБА_9 (код ДРФО НОМЕР_7 ) на суму 37581 грн.; СПД ФО ОСОБА_10 на суму 36976 грн.; СПД ФО ОСОБА_11 (код ДРФО НОМЕР_8 ) на суму 303156 грн.; СПД ФО ОСОБА_12 (код ДРФО НОМЕР_9 ) на суму 194314 грн.;

Однак, згідно листа № 555/10/02-32-21-00 від 22.03.2016, № 05/31/509 від 29.03.2016 року на 21 арк., лист № 345/07-16-04 від 01.04.2016р. на 1 арк., лист № 17/08-00-13 від 04.04.2016р. на 1 арк., лист № 326/07-16-04 від 29.03.2016р. на 1 арк., лист № 5/08-00-13 від 22.03.2016р. на 1 арк., лист № 1509/7/02-32-21-00 від 22.03.2016р. на 1 арк. посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.02.2015 року по 31.03.2016 року не подавали до відповідних органів ДФС податкову звітність та не зареєструвались платником ПДВ, в результаті чого приховали від оподаткування доходи підприємства, наслідком чого є ухилення від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток підприємства.

Також, згідно довідки ГУДФС у Вінницькій області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) станом на 22.03.206 має наступні банківські рахунки : Чернігівське РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Чернігів № НОМЕР_10 (українська гривня), Чернігівське РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Чернігів № НОМЕР_11 (українська гривня), Чернігівське РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Чернігів № НОМЕР_12 (Євро), Чернігівське РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Чернігів № НОМЕР_13 (долар США), відкритих 23.04.2015, у зв`язку з чим виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів про відкриття та використання вище вказаних рахунків, відкритих в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_14 , адреса: АДРЕСА_2 ).

Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні, отримання додаткових доказів по кримінальному провадженню та перевірки показів учасників кримінального провадження, а також зважаючи на характер та обставини розслідуваного правопорушення, просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому ВВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до завірених копій документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_14 , адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення, а саме до документів про відкриття і використання рахунків № НОМЕР_15 за період з 23.04.2015 року по день винесення ухвали, (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по даним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, карток із зразками підпису та печатки, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаного рахунку), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя