Провадження № 1-кс/554/2470/2016
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 березня 2016 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000858 від 26.11.2015 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, де просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 . Своє клопотання мотивує наступним.

02 жовтня 2014 року ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_4 уклало з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 договір складського зберігання с/г продукції №30-09/2014 АС строком дії до 31.05.2015 за умовами якого ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_2 ) передало, а ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_1 ) прийняло на відповідальне до свого елеватору за адресою: АДРЕСА_2 зерно соняшника в кількості 4 000 тон. У подальшому в березні 2015 року під час відвантаження зерна соняшника, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 недоотримав зі складського приміщення елеватора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 зерно соняшника в кількості 398 020 кг, з причини фактичної його відсутності, тим самим спричинили ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_2 ) матеріальну шкоду в особливо великому розмірі.

12.01.2015 року до СУ ГУ НП в Полтавській області з Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ надійшов рапорт про виявлення кримінального правопорушення, а саме відповідно до листа ГУ БКОЗ СБ України від 10.07.2015 №14/1/4-7234 ІНФОРМАЦІЯ_4 проведена комісійна перевірка фінансово-господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо наявності на зберіганні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зерна кукурудзи, яке належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Так, відповідно до довідки від 23.07.2015 «перевірки фактичної наявності зерна у зберігача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власником якого є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлено відсутність зерна кукурудзи 3 класу в кількості 9410,162 тон вартістю 12 765 987 грн., яке відповідно до договору зберігання повинно знаходиться на елеваторі за адресою: АДРЕСА_1 , про що 16.07.2015 складено акт про відсутність зерна.

Окрім того, встановлений факт того, що елеватор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , де за договорами зберігання повинно знаходитися зерно кукурудзи та зерно соняшника, залишено їм на зберігання підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вже продано ПП « ОСОБА_6 » та здано ними з 01.06.2015 в оренду ПП « ОСОБА_7 ».

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру органу досудового слідства стало відомо про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 01.02.2016 перебуває в стані припинення до фактичної його ліквідації 02.04.2016. Вказаний факт свідчить про те, що службові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 намагаються уникнути відповідальності щодо виконання зобов`язань, які залишилися перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », тобто ліквідувати підприємство та продати або переоформити своє майно на інших власників.

Враховуючи викладене, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів первинної бухгалтерської та фінансово-господарської документації з приводу придбання, зберігання та реалізації зернової продукції, отриманої в результаті її переробки; договори складського зберігання, укладені з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та іншими суб`єктами господарювання, додатками до них; листувань між товариствами з приводу повернення продукції та грошових коштів; договорів поставок сільськогосподарської продукції, які укладалися протягом 2014-2015 років; складські квитанції, картки аналізу зерна, акти прийому-передачі, довіреності, накладні, податкові накладні, рахунки-фактури, касові ордери, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні, книги кількісно-якісного обліку хлібопродуктів, журнали зважування вантажів (форма №ЗХС-28), реєстри отриманих та виданих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості; фінансово-господарська документація щодо залишку на елеваторі (складах) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_2 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зернових врожаю 2014-2015 років; документи, які підтверджують проведення розрахунків, поставки та отримання сільськогосподарської продукції, та яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі наведеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

Однак, вимога слідчого про вилучення зазначених в клопотанні речей і документів задоволенню не підлягає, оскільки ним не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З урахуванням наведеного, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зробити їх копію, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до первинної бухгалтерської та фінансово-господарської документації з приводу придбання, зберігання та реалізації зернової продукції, отриманої в результаті її переробки; договори складського зберігання, укладені з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та іншими суб`єктами господарювання, додатками до них; листувань між товариствами з приводу повернення продукції та грошових коштів; договорів поставок сільськогосподарської продукції, які укладалися протягом 2014-2015 років; складські квитанції, картки аналізу зерна, акти прийому-передачі, довіреності, накладні, податкові накладні, рахунки-фактури, касові ордери, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні, книги кількісно-якісного обліку хлібопродуктів, журнали зважування вантажів (форма №ЗХС-28), реєстри отриманих та виданих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості; фінансово-господарська документація щодо залишку на елеваторі (складах) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_2 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зернових врожаю 2014-2015 років; документи, які підтверджують проведення розрахунків, поставки та отримання сільськогосподарської продукції.

В решті клопотання - відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1