Справа №712/8416/16-к
Номер провадження 1кс/712/4027/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до предметів та документів
м. Черкаси 20 липня 2016 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 , розглянув клопотання про проведення тимчасового доступу до речей та документів та додані до клопотання матеріали по кримінальному провадженню за №0003640 від 21.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про проведення тимчасового доступу до речей та документів.

Слідчий Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003640 від 21.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивує тим, що до Черкаського відділу поліції надійшли матеріали перевірки за зверненням ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за фактом неправомірних дій ОСОБА_5 , який 17.09.2015 р. уклав договір поставки нафтопродуктів між ПП " ОСОБА_6 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які було доставлено до м. Золотоноша , однак посадові особи ПП " ОСОБА_6 ", за отриманий товар до даного часу не розрахувались чим заподіяли матеріальної шкоди ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на суму 117 270 грн.

Так, в ході досудового розслідування було встановлено, що 18.09.2015 року, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_6 » в особі директора ОСОБА_7 було укладено договір поставки нафтопродуктів №РЧ-109 від 17 вересня 2015року на поставку дизельного палива для сільськогоподарської техніки об`ємом 8110 літрів загальною вартістю 117270,60 грн. В подальшому, згідно товарно-транспортної накладної №ЛМ-180902 від 18 вересня 2015 року та видаткової накладної №РН-0002876 від 18 вересня 2015 року на ПП « ОСОБА_6 » було поставлено дизельне паливо для сільськогосподарської техніки об`ємом 8110 літрів загальною вартістю 117270,60 грн. до с. Нове Життя, Чорнобаїївського району, Черкаської області, про що стоять відповідні відмітки в супровідних документах.

На протязі місяця ОСОБА_5 , та ПП « ОСОБА_6 » не виконали зобов`язання з розрахунку за поставлені нафтопродукти, у зв`язку з чим у ПП « ОСОБА_6 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виникла заборгованість в розмірі 117270,60 грн. яка до цього часу погашена не була.

Було допитано в якості свідка представника потерпілої сторони ОСОБА_8 , який в ході провдення допиту повказав, що відносно ПП « ОСОБА_6 », згідно наказу №925/2402/14 від 18.02.2015 року про стягнення з ПП « ОСОБА_6 » на користь Українсько-Американського спільного підприємства у формі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » боргу, відкрито виконавче провадження ВП №46811511 від 06.03.2015 року та згідно наказу №925/224/15 від 09.06.2015 року про стягнення з ПП « ОСОБА_6 » на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » боргу відкрито виконавче провадження ВП №48609904 від 02.06.2015 року, яке в подальшому об`єднане в зведене виконавче провадження №48911969 від 29.09.2015 року. Як було встановлено, в рамках виконавчого провадження 01.04.2015 року, на усі банківські рахунки ПП « ОСОБА_6 » ІНФОРМАЦІЯ_4 накладено арешт на всі рахунки. Також в ході виконавчого провадження було встановлено, що рухоме та нерухоме майно на підприємстві відсутнє. Як було зазначено в ході проведення допиту, підписи згідно наданих ОСОБА_5 документів, а саме: договору поставки нафтопродуктів №РЧ-109 від 17 вересня 2015року, згідно товарно-транспортної накладної №ЛМ-180902 від 18 вересня 2015 року, видаткової накладної №РН-0002876 від 18 вересня 2015 року, довіреності №2 від 18 березня 2015 року візуально схожі на підписи ОСОБА_5 .

В ході досудового слідства надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що останній відмовляється надавати зразки почерку та підпису для проведення судово-почеркознавчої експертизи в рамках кримінального провадження.

Було встановлено, що ОСОБА_5 являється засновником та керівником ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , матеріали юридичної справи якої знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 , та в якій містяться зразки почерку та підпису ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 ,

Враховуючи викладене, з метою встановлення осіб, причетних до скоєння даного злочину, а також враховуючи відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи та враховуючи, що в матеріалах провадження достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєва значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні а також те, що для ефективності кримінального провадження потрібно провести експертизу в результаті якої встановити, хто саме здійснив підпис в договорі поставки нафтопродуктів №РЧ-109 від 17 вересня 2015року, довіреності №2 від 18 березня 2015 року від імені директора ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 , та товарно-транспортній накладній №ЛМ-180902 від 18 вересня 2015 року, видатковій накладній №РН-0002876 від 18 вересня 2015 року, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів зі зразками підпису та почерку ОСОБА_5 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 , та знаходяться в матеріалах юридичної справи ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали та просилим суд його повністю задовольнити.

Дослідивши матеріли справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки з метою встановлення осіб, причетних до скоєння даного злочину, а також враховуючи відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи та враховуючи, що в матеріалах провадження достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєва значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні а також те, що для ефективності кримінального провадження потрібно провести експертизу в результаті якої встановити, хто саме здійснив підпис в договорі поставки нафтопродуктів №РЧ-109 від 17 вересня 2015року, довіреності №2 від 18 березня 2015 року від імені директора ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 , та товарно-транспортній накладній №ЛМ-180902 від 18 вересня 2015 року, видатковій накладній №РН-0002876 від 18 вересня 2015 року, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів зі зразками підпису та почерку ОСОБА_5 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 , та знаходяться в матеріалах юридичної справи ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення.

Керуючись ст. ст. 159,163,164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 а за його дорученням працівникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України на отримання тимчасового доступу до оригіналів документів зі зразками підпису та почерку ОСОБА_5 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 , та знаходяться в матеріалах юридичної справи ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх подальшого вилучення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали становить 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1