Єдиний унікальний номер (справа №) 216/843/16-к
Номер провадження у суді 1-кс/216/370/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2016 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000662 від 10.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено: 09.12.2015 року до Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області надійшла інформація від міжрайонного ІНФОРМАЦІЯ_1 відносно посадових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .. Операції, які задекларовані у даних податкового обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фактично не настали внаслідок відсутності відповідних дій посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відсутність вказаного підприємства за місцем реєстрації та відсутність трудових та матеріальних ресурсів, виробничої бази, складських приміщень унеможливлює здійснення господарської діяльності в частині купівлі, продажу, реалізації, зберігання та відвантаження товарно-матеріальних цінностей та надання послуг. Ланцюг постачання ТМЦ та виконання робіт, від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до інших підприємств, які зареєстровані в м. Кривий Ріг та Дніпропетровської області, характеризується імітацією постачання ланцюгу товарів без настання реальних правових наслідків, складанням пакетів офіційних бухгалтерських документів, що містять завідомо неправдиві відомості про здійснення фінансово- господарської операцій, що спричинило шкоду охоронюваним законом державним інтересам.

В ході досудового слідства встановлено, що для здійснення злочинної діяльності посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перебуваючи у злочинній змові, використовували послуги інших підприємств, а саме: Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), директором якого є ОСОБА_4 ; Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ), директором якого є ОСОБА_5 ; Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЕДРПОУ НОМЕР_3 ) директором якого є ОСОБА_6 ; Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) директором якого є ОСОБА_7 .

Також в ході досудового розслідування встановлено, що для проведення фінансово- господарської операцій, що спричинило шкоду охоронюваним законом державним інтересам, посадовими особами вищезазначених підприємств використовуються номера мобільних телефонів, а саме: директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_6 використовує номер мобільного телефону НОМЕР_5 та номер мобільного телефону НОМЕР_6 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для розкриття даного злочину та встановлення особи, яка скоїла даний злочин, у даному провадженні є необхідність виїмки документів, які містять в собі інформацію про з`єднання мобільного терміналу в якому знаходилась сім-карта оператора мобільного зв`язку " ІНФОРМАЦІЯ_8 " з номером: № НОМЕР_5 за період часу з 00:00:00 годин 01.01.2014 року по теперішній час, інформацію про з`єднання мобільного терміналу, в якому знаходилась сім-карта оператора мобільного зв`язку " ІНФОРМАЦІЯ_8 " " з номером: № НОМЕР_6 за період часу з 00:00:00 годин 01.01.2014 року по теперішній час, без розкриття суті розмови, із встановленням IMEI мобільного терміналу, з позначенням тривалості з`єднань, номерів абонентів з якими здійснювалось з`єднання, та прив`язкою до базових станцій з позначенням адреси їх розташування, а також інші номера мобільних телефонів, які використовуються посадовими особами підприємств, які задіяні в ланцюгу по легалізації грошових коштів, а саме: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , які в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять зазначену інформацію, у вигляді документів які зберігаються на електронному носії інформації (CD-диск), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

12.02.2016 до Центрально- Міського районного суду м. Кривошо Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління поліції в Дніпропетрвоській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, а саме: інформацію про з`єднання мобільного терміналу в якому знаходилась сім-карта оператора мобільного зв`язку " ІНФОРМАЦІЯ_8 " з номером: № НОМЕР_5 за період часу з 00:00:00 годин 01.01.2014 року по теперішній час, інформацію про з`єднання мобільного терміналу, в якому знаходилась сім-карта оператора мобільного зв`язку " ІНФОРМАЦІЯ_8 " " з номером: № НОМЕР_6 за період часу з 00:00:00 годин 01.01.2014 року по теперішній час, без розкриття суті розмови, із встановленням IMEI мобільного терміналу, з позначенням тривалості з`єднань, номерів абонентів з якими здійснювалось з`єднання, та прив`язкою до базових станцій з позначенням адреси їх розташування, а також інші номера мобільних телефонів, які використовуються посадовими особами підприємств, які задіяні в ланцюгу по легалізації грошових коштів, а саме: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11

Клопотання вмотивоване тим, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

При цьому, відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначена у клопотанні інформація знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .та містить відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Надати слідчому слідчого відділу Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України відповідним оперативним підрозділам у кримінальному провадженні № 0000662 від 10.12.2015 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій, завірених належним чином інформацію про з`єднання мобільного терміналу в якому знаходилась сім-карта оператора мобільного зв`язку " ІНФОРМАЦІЯ_8 " з номером: № НОМЕР_5 за період часу з 00:00:00 годин 01.01.2014 року по теперішній час, інформацію про з`єднання мобільного терміналу, в якому знаходилась сім-карта оператора мобільного зв`язку " ІНФОРМАЦІЯ_8 " " з номером: № НОМЕР_6 за період часу з 00:00:00 годин 01.01.2014 року по теперішній час, без розкриття суті розмови, із встановленням IMEI мобільного терміналу, з позначенням тривалості з`єднань, номерів абонентів з якими здійснювалось з`єднання, та прив`язкою до базових станцій з позначенням адреси їх розташування, а також інші номера мобільних телефонів, які використовуються посадовими особами підприємств, які задіяні в ланцюгу по легалізації грошових коштів, а саме: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 (у вигляді документів, які зберігаються на електронному носії інформації (CD-диск)

Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 16 березня 2016 року.

Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про надання тимчасового доступу до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1