Справа № 214/5762/16-к
1-кс/214/1278/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2016 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 12.10.2016 року по кримінальному провадженню № 0002686 від 17.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

12.10.2016 року до суду надійшло клопотання слідчого Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 12.10.2016 року по кримінальному провадженню № 000мм2686 від 17.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що до Саксаганського ВП КВП з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , щодо притягнення до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 28.08.2016 року, шляхом обману приблизно о 18 год, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 4572 грн, які йому повинні були перерахувати за спортивний інвентар.

За даним фактом 02.09.2016 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ст. 190ч1 КК України.

В ході досудового слідства було встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 показав, що він дав оголошення у Інетрнеті на сайті «ОЛХ» 28.08.2016 року о продажі спортивного інвентаря. В цей же день йому на мобільний телефон приблизно о 14 год подзвонив чоловік який назвався як ОСОБА_6 , та сказав, що він є директором фітнес клубу у м. Києві, та сказав, що має намір купити у нього спортивний інвентар, та він повинен йому дати свій любий номер рахунку, куди можна переслати кошти, а наступного дня, коли пройде оплата, кур`єр приїде та забере інвентар. Приблизно о 17 год йому знову передзвонив ОСОБА_6 та сказав, що його картка, номер якої він дав тільки для соц.виплат, тому необхідно дати інший номер рахунку, та він дав номер кредитною картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на якій був лимит 5000 грн. Приблизно о 18 год йому знову подзвонив ОСОБА_6 , та сказав, що у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виникли якійсь ускладнення, тому йому необхідно взяти карту та піти у термінал , вставити картку у банкомат, та на картку вони одразу ж перерахують гроші. Оскільки він на той час почував себе погано, то до банкомату пішла його дружина, а коли прийшла дружина додому, то повідомила , що з картки були зняті грошові кошти у сумі 4752 грн.

Для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин і встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунку картки на яку перерахувались грошові кошти з картки № НОМЕР_1 28.08.2016 року у сумі 4572 гривень, рух коштів по рахунку картки на яку перевели грошові кошти, за період часу з 28.08.2016 року по 06.09.2016 року, місця зняття грошових коштів з рахунка на який перевели грошові кошти, а також доступ до матеріалів фото-, відео-зйомки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунка на який власник картки № НОМЕР_2 перевів грошові кошти у сумі 4572 гривень 28.08.2016 року, які знаходяться в Публічному Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила задовольнити.

З урахуванням думки слідчого, яка підтримала заявлене клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, за таких обставин.

Відповідно до Витягу з кримінального провадження № 0002686 від 17.09.2016 (а.с. 3), 16 вересня 2016 року до Саксаганського КВП з письмовою заявою звернулася гр. ОСОБА_7 про притягнення до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка в червні 2016 року, за допомогою мобільного телефону ОСОБА_7 , що остання загубила в районі бул. Вечірній в Саксаганському районі м. Кривого Рогу, таємно викрала з кредитної картки заявниці оформленої в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 11 000 гривень.

Крім того, відповідно до протоколу допиту потерпілої встановлено, що в червні остання загубила свій мобільний телефон, який був прив`язаний до її банківських карток. 16.09.2016 року їй стало відомо, що на її кредитній картці відсутні грошові кошти, після чого їй стало відомо, що гроші з її картки надходили на картки, які оформлені на ім`я ОСОБА_8 та ОСОБА_9 (а.с. 4), що також підтверджується копією виписки (а.с. 5).

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ч.6 ст.163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У статтях 159, 162 КПК України передбачено отримання слідчим (прокурором) інформації про зв`язок, що відбувся в минулому (постфактум), у тому числі про місцезнаходження радіоелектронного засобу у певний день та час, водночас визначена у ст. 268 КПК України негласна слідча (розшукова) дія установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу передбачає локалізацію (моніторинг) місцезнаходження радіоелектронного засобу в режимі реального часу (тобто дає змогу отримати інформацію про те, де перебуває відповідний засіб на момент спостереження за ним, визначити маршрут його перебування).

Таким чином, інформація тимчасовий доступ до якої просить слідчий в період часу з 02.07.2016 року по теперішній час, відповідно до ст. 268 КПК України, є негласними слідчими (розшуковими) діями, дозвіл на проведення яких надає слідчий суддя суду апеляційної інстанції. Інформація щодо цих дій, згідно із Законом України «Про державну таємницю» та пунктами 4.12.4. і 4.12.5 Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом Служби безпеки України від 12.08.2005 №440, містить відомості, що становлять державну таємницю.

Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчого в частині надання інформації, за період з 02.07.2016 року по 12.10.2016 року, оскільки остання згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання слідчого Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 12.10.2016 року по кримінальному провадженню № 0002686 від 17.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 України.

Надати співробітникам оперативного підрозділу оперуповноваженому сектору карного розшуку ОСОБА_10 , та сектору карного розшуку ОСОБА_11 , що діє на підставі наказу по Саксаганському ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області про створення слідчо-оперативної групу для розкриття та розслідування даного злочину, письмового доручення слідчого в порядку ст.ст.40 ч.2 п.3, 41 ч.2 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , що містять інформацію рух коштів по рахунку банківської картки на яку перерахувались грошові кошти з картки № НОМЕР_1 28.08.2016 року у сумі 4572 гривень, рух коштів по рахунку картки на яку перевели грошові кошти, за період часу з 28.08.2016 року по 06.09.2016 року, місця зняття грошових коштів з рахунка на який перевели грошові кошти, копію документів власника рахунка, а також доступ до матеріалів фото-, відео-зйомки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунка на який власник картки № НОМЕР_1 перевів грошові кошти у сумі 4572гривень 28.08.2016 року, які знаходяться в Публічному Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 . з метою вилучення та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1