Справа № 712/3731/16-к
Провадження № 1-кс/712/1931/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання згоди на розкриття банківської таємниці

та тимчасовий доступ до речей та документів

04 квітня 2016 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0003183 слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 і погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання про надання згоди на розкриття банківської таємниці та здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

До суду з клопотанням про надання згоди на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів звернувся слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 .. Клопотання погоджено з прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 ..

Клопотання мотивується тим, що слідчим слідчого відділу Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003183 за фактом заподіяння майнової шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України.

Слідчий в клопотанні зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 02.06.2014 року за адресою: АДРЕСА_1 між директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 було укладено договір про поставку фарбової продукції. На виконання умов договору 30.09.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило поставку товару до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 3000 кг грунту ГФ-21 та 3 000 кг емалі ПФ-115 на загальну суму 87 048 гривень, однак зазначена продукція виявилася не якісною та 06.10.2014 повернута відправнику, що підтверджується видатковою накладною (повернення) від 06.10.2014 та підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 про отримання товару. Проте ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відмовилося поставити товар належної якості та повертати грошові кошти в повному обсязі, перерахувавши на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » лише 1 800 гривень.

Під час досудовго розслідування встановлено, що з розрахункового рахунку

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 відкритого в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено перерахування грошових коштів за товар, який в подальшому був повернутий постачальнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий в клопотанні зазначає, що з метою перевірки викладених обставин у слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до розрахункового рахунку № НОМЕР_4 відкритого в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так як іншим способом отримати доступ до рахунку банківської картки не можливо. Крім того вказана інформація може бути використана як доказ в указаному кримінальному провадженні.

Відповідно до офіційного сайту Національного банку України http://www.aval.ua/about/contacts/ ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_5 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

У судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно здійснити тимчасовий доступ до розрахункового рахунку № НОМЕР_4 відкритого в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
Керуючись ст. ст. 160165, 309, 369372 та 395 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 про надання згоди на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів задоволити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та дозвіл на проведення тимчасового доступу слідчому Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 та оперативним працівникам ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 до інформації про володільця розрахункового рахунку № НОМЕР_4 відкритого в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: документів, які подавались при оформленні розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), виписку про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 в період з 02.06.2014 по теперішній час;

- анкет клієнта банку вказаного рахунку по його банківським рахункам за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 02.06.2014 по день проведення вилучення чи закриття;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 02.06.2014 по день проведення вилучення чи закриття;

- договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначеного суб`єкта підприємницької діяльності по день проведення вилучення чи закриття;

- договори, укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та з указаних рахунків.

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковому рахунку

№ НОМЕР_4 , та інших рахунках зазначеного підприємства, відкритих в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття.

Ухвала дії протягом 30 діб та набирає чинності з моменту її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1