ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 362/4002/16-к
Провадження № 1-кс/362/459/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 серпня 2016 року Васильківський міськрайонний суд Київської області у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
з участю прокурора - ОСОБА_3 ,
слідчого - ОСОБА_4 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Васильківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,
в с т а н о в и в:
09 серпня 2016 року до Васильківського міськрайонного суду Київської області звернувся з клопотанням слідчий СВ Васильківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу з можливістю вилучити (здійснити виїмку) документів щодо руху коштів по рахунку Фермерського господарства « ОСОБА_5 » № НОМЕР_1 в Київській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 15 липня 2013 року по теперішній час, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказуючи на те, що у провадженні слідчого відділу Васильківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000623 від 06.06.2014 року за правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом шахрайського заволодіння комбайном « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що 15.07.2013 року між Фермерським господарством « ОСОБА_5 » (позичальник) в особі голови господарства ОСОБА_6 та Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (кредитор) в особі директора Київської філії ОСОБА_7 укладено кредитний договір № 26-10/2013.

Предметом кредитного договору являються кошти в сумі 2 462 674 грн., які кредитор передає позичальнику в строк з 15.07.2013 року по 13.07.2018 рік на придбання сільськогосподарської техніки, а саме: комбайна зернозбирального ClaasLexion 670, жниварки марки Жатка 7,5 м з транспортним візком 7,5 м, відповідно до договору купівлі-продажу техніки № 278Т-2013 від 04.07.2013 року, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити 20,5 % річних.

Крім того, відповідно до кредитного договору виконання позичальником зобов`язань забезпечується заставою рухомого майна (комбайна зернозбирального ClaasLexion 670, жниварки марки Жатка 7,5 м з транспортним візком 7,5 м) та порукою фізичної особи ОСОБА_6 .

Відповідно до вказаного говору, надання кредиту здійснюється шляхом оплати розрахункових документів з позичкового рахунку № НОМЕР_1 та перерахування суми кредиту на поточний рахунок Позичальника (ФГ « ОСОБА_5 ») № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Додатком № 1 до кредитного договору № 26-10/2013 від 15.07.2013 являється графік повернення кредиту.

15.07.2013 року між ФГ « ОСОБА_5 » (заставодавець) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заставодержатель) укладено договір застави рухомого майн (комбайна зернозбирального ClaasLexion 670, жниварки марки Жатка 7,5 м з транспортним візком 7,5 м).

Відповідно до додаткової угоди до акту прийому-передачі рухомого майна від 10.04.2014 року сторони погодились, що зберігачем вищевказаного майна буде ІНФОРМАЦІЯ_3 та комерційно-консультативна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі президента ОСОБА_8 , місце зберігання майна: АДРЕСА_2 .

Допитаний в якості свідка президент « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 повідомив, що 10.04.2014 прийняв на відповідальне зберігання комбайн зернозбиральний ClaasLexion 670 та жниварку марки Жатка 7,5 м, та транспортний візок для жниварки.

Крім того, ОСОБА_8 повідомив, що 30.05.2014 року на територію товариства заїхав трал для перевезення сільськогосподарської техніки, яким було вивезено комбайн зернозбиральний ClaasLexion 670 та жниварку марки Жатка 7,5 м, та транспортний візок для жниварки.

При цьому, представниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було надано акт прийому-передачі, в якому зазначалось, що останні приймають з відповідального зберігання вказану техніку.

Відповідно до наказу ФГ « ОСОБА_5 » № 3-ВД про відрядження від 08 квітня 2014 року голову ФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 відряджено до м. Черкаси на період з 09 квітня 2014 року по 11 квітня 2014 року, для проведення переговорів з представниками Черкаського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Згідно з посвідченням про відрядження, голова ФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 09 квітня 2014 року прибув до м. Черкаси, а 11 квітня 2014 року вибув з вказаного міста.

Таким чином, з метою встановлення всіх обставин справи, з метою встановлення фактів погашення кредиту чи його несплати, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та вилученні документів, а саме руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 15 липня 2013 року по теперішній час.

Крім того, з метою запобігання витоку інформації та можливого повідомлення користувача зазначеного рахунку, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, орган досудового розслідування вважає необхідним проводити розгляд зазначеного клопотання в суді без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені вище документи.
У судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили його задовольнити з викладених у ньому підстав.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.
Заслухавши прокурора, слідчого дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.
Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, прокурора, які підтримали клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 даного закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи, що інформація руху коштів по рахунку Фермерського господарства « ОСОБА_5 » № НОМЕР_1 знаходитьсясаме у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального провадження, мати доказове значення по справі, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити в цій частині та надатитимчасовий доступ до документів щодо руху коштів по рахунку Фермерського господарства « ОСОБА_5 » № НОМЕР_1 в Київській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 15 липня 2013 року по дату ухвалення рішення.

Що стосується клопотання про надання тимчасового доступу із можливістю вилучення документів про рух коштів, то в цій частині клопотання слідчого задоволенню не підлягає, оскільки, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 108, 159-166 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:
Клопотання слідчого СВ Васильківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Васильківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про руху коштів по рахунку Фермерського господарства « ОСОБА_5 » № НОМЕР_1 в Київській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 15 липня 2013 року по дату ухвалення рішення.

Інформацію слід надати у письмовому та електронному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам.
Ухвала складена в двох примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_9