Справа № 640/5618/16-к
н/п 1-кс/640/3005/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"25" квітня 2016 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 ,
08.04.2016 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу 04/2/4 прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (к.т. НОМЕР_1 ), а саме: установчих документів по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів щодо відображення списку інвесторів будівництва 23-поверхового житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 , станом на даний час, із зазначенням інформації щодо ПІБ інвестора; контактних даних його; номера квартири, котру він інвестує; коли з ким заключний договір про участь у будівництві та дані щодо оплати за цю квартиру, наявність боргу; договорів про участь у будівництві 23-поверхового житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 всіх інвесторів; списку підрядних організацій по будівництву 23-поверхового житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 , та копії договорів підряду з ними; функціональних обов`язків ОСОБА_6 , як директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; останнього оригіналу листа на коректування проекту будівництва вищевказаного будинку та останню копію договору щодо цього між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_7 »; останнього оригіналу листа на будівельну експертизу по вищевказаному будинку та останню копію договору щодо цієї експертизи; документів щодо відображення інформації щодо переліку квартир чи інших приміщень, котрі не реалізовані на даний час у житловому комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 , - з можливістю виготовлення копій (фото-копій) цих документів.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у період з 2005 по 2013 р. працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , податковий номер НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , податковий номер НОМЕР_3 ), під приводом будівництва багатоквартирного будинку по АДРЕСА_2 , шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами громадян, спричинивши матеріальний збиток на загальну суму понад 50 млн. грн.
Встановлено, що 06.08.2010 юридична особа - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (податковий номер НОМЕР_3 ) виділена із юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (податковий номер НОМЕР_2 ).
Допитані у ході слідства громадяни інвестори будівництва багатоквартирного будинку по АДРЕСА_2 , вказали та надали копії документів про повні сплати вартостей квартир у цьому будинку, але квартир вони не отримали, будинок цей не зданий в експлуатацію через відсутність грошових коштів.
Відкритим є питання щодо встановлення того, куди поділися грошові кошти, затрачені інвесторами на будівництво багатоквартирного будинку по АДРЕСА_2 , кут АДРЕСА_3 .
Слідству для встановлення об`єктивної істини у провадженні необхідна інформація та документи від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
22.01.2016 під час допиту ОСОБА_6 , який являється на сьогоднішній день директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», котре займається будівництвом ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 будівельна адреса), показав, що оригінали договорів та доповнень до них між інвесторами та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», а також інша документація знаходяться за юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »»: АДРЕСА_1 .
25.01.2016 на ім`я директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 було направлено запит з метою надання вищевказаних копій документів за сьома вказаними пунктами. ОСОБА_6 за своєю письмовою відповіддю не надав вищевказані документи за сьома вказаними пунктами.
Таким чином, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення інших важливих об`єктивних обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.
Орган досудового розслідування зазначає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що перелічені вище за сьома пунктами документи та інформація має доказове значення по справі, а в інший шлях доказів не отримати, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.
В судовому засіданні представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання слідчого, вказуючи, що на запит слідчого № 1560/19-24-2016 від 25.01.2016 товариством надавалася слідчому частина документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ. Надати іншу частину запитуваний документів не представилось можливим, оскільки 25.10.2011 співробітниками МВС проведено обшук та вилучено документацію. Серед вилученої документації була також й та, про яку йшлося у запиті слідчого. До теперішнього часу документацію товариству не повернуто. Документи щодо юридичного статусу квартир АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 , включаючи повідомлення про розірвання угоди з Воробей, вже надані слідству на попередньому етапі. Щодо списку всіх інвесторів будівництва розголошення такої інформації без згоди громадян порушує права інвесторів і надана бути не може, інша частина документів знаходиться у засновників підприємства. Зазначив, що на теперішній час директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 за сімейними обставинами відсутній на роботі, оскільки він на теперішній час здійснює догляд за хворою дружиною в лікарні, про що надав медичну довідку. Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, він особисто не знайшов на роботі. такі документи на товаристві відсутні.
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За вимогами ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що установчі документи по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання в цій частині підлягає задоволенню.
Однак, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів щодо відображення списку інвесторів будівництва 23-поверхового житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 , станом на даний час, із зазначенням інформації щодо ПІБ інвестора; контактних даних його; номера квартири, котру він інвестує; коли з ким заключний договір про участь у будівництві та дані щодо оплати за цю квартиру, наявність боргу; договорів про участь у будівництві 23-поверхового житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 всіх інвесторів; списку підрядних організацій по будівництву 23-поверхового житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 , та копії договорів підряду з ними; функціональних обов`язків ОСОБА_6 , як директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; останнього оригіналу листа на коректування проекту будівництва вищевказаного будинку та останню копію договору щодо цього між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_7 »; останнього оригіналу листа на будівельну експертизу по вищевказаному будинку та останню копію договору щодо цієї експертизи; документів щодо відображення інформації щодо переліку квартир чи інших приміщень, котрі не реалізовані на даний час у житловому комплексі «Перемога» по АДРЕСА_2 , виходячи з наступного.
Відповідно п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.
В порушення вказаних норм, слідчий не зазначив речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, а просить без належного обґрунтування, вилучити документів щодо відображення списку інвесторів будівництва, договори про участь у будівництві, список підрядних організацій, оригінали останніх листів, не конкретизуючи їх перелік, не вказуючи дати документів, не вказуючи інших відомостей, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.
При цьому, визначення слідчим у клопотанні родової ознаки як останній оригінал листа, остання копію договору, позбавляє можливості виконати вимоги п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України та визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.
Слідчим не доведено, як того вимагає п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, що документи на теперішній час перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Отже, з урахуванням положень ст. 2; п.1, п. , п. 3, п. 10, п. 19 ч.1 ст. 7 КПК України, вважаю, що слідчим, всупереч ч.3, 4, 5 ст. 132; п.5 ч.2 ст. 160; п.2 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні на теперішній час виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до установчих документів по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до установчих документів по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 25.05.2016.
Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1