печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10.05.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:
27.04.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах відділу з розслідування кримінальних проваджень у сфері власності управління з розслідування кримінальних проваджень у сферах державної служби та власності Департаменту з розслідування та нагляду у кримінальних провадженнях у сферах державної служби та власності Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сферах державної служби та власності Департаменту з розслідування та нагляду у кримінальних провадженнях у сферах державної служби та власності Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000688 від 16.03.2016 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2014-2016 урядом Сполучених Штатів Америки виділено понад 2 мільйони доларів США, в рамках проектів міжнародної технічної допомоги, що реалізуються в Україні та пройшли державну реєстрацію у ІНФОРМАЦІЯ_2 , «Підтримка реформи кримінальної юстиції в Україні» донор Уряд США через Державний департамент США/Бюро з міжнародних питань у сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків та правоохоронних питань, реципієнт Генеральна прокуратура України, ІНФОРМАЦІЯ_3 , ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », громадські організації, які будуть обрані протягом реалізації проекту за результатами конкурсу; бенефіціар ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 загальною вартістю 4 436 129 дол. США, в тому числі для проведення кадрових конкурсів, зокрема, розробки спеціальних тестів для органів прокуратури України.

Також, в період 2013-2016 діяв проект міжнародної технічної допомоги, що реалізується в Україні та пройшов державну реєстрацію у ІНФОРМАЦІЯ_6 , номер державної реєстрації №2940-01 «Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні» в рамках якого донором є Європейський Союз, реципієнт Міністерство юстиції України, Генеральна прокуратура України, бенефіціар Міністерство юстиції України загальною вартістю 8 547 885 євро.

Разом з тим, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 не укладались договори щодо отримання та подальшого використання коштів міжнародної технічної допомоги та, відповідно, на рахунки ІНФОРМАЦІЯ_7 кошти міжнародної технічної допомоги не надходили. Будь яких оплат ІНФОРМАЦІЯ_5 за розробку спеціальних тестів для органів прокуратури України не здійснювала.

Постановою Кабінету Міністрів України №153 від 15 лютого 2002р. «Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги» з метою координації роботи, пов`язаної із залученням, наданням та ефективним використанням міжнародної технічної допомоги, Кабінет Міністрів України затвердив порядок залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги, згідно якого:

бенефіціар - центральний орган виконавчої влади, до компетенції яких належить реалізація державної політики у відповідній галузі чи регіоні, де передбачається впровадження проекту (програми), що заінтересована в результатах виконання проекту (програми);

реципієнт - резидент (фізична або юридична особа), який безпосередньо одержує міжнародну технічну допомогу згідно з проектом (програмою).

З матеріалів клопотання вбачається, що в своїй діяльності Громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовує рахунки відкриті у тому числі в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_2 ) на які надходили кошти від Всеукраїнськї благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з розрахункових рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у м. Києві (МФО НОМЕР_4 ). Загальна сума перерахувань на рахунки ГО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » близько 3 млн.грн.

Також встановлено, що в своїй діяльності Всеукраїнська благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) використовує рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у м. Києві (МФО НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 .

В той же час, досудовим слідством встановлено, що Громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховувалися кошти на розрахункові та карткові рахунки: ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_14 ) рахунок НОМЕР_15 , ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_16 ) рахунок НОМЕР_17 , ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_18 ) рахунок НОМЕР_19 відкриті у КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » м. Київ; ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_20 ) рахунок НОМЕР_21 , ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_22 ) рахунок НОМЕР_23 , ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_24 ) рахунок НОМЕР_25 відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у м. Києві (МФО НОМЕР_4 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_26 ) картковий рахунок № НОМЕР_27 , ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_28 ) картковий рахунок № НОМЕР_29 , ОСОБА_13 картковий рахунок № НОМЕР_30 , ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_31 ) картковий рахунок № НОМЕР_32 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_33 ).

Загальна сума перерахувань з рахунків ГО «ЦПК» понад 600 тис. грн.

Слідчий вказує, що в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю відомостей щодо відкриття та обслуговування вищезазначених банківських рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_33 ), з можливістю вилучення їх, та використання в подальшому в проведенні слідчих дій у кримінальному провадженні з метою встановлення обставин скоєння злочину і доведення вини причетних до скоєння даного правопорушення осіб.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_33 ) містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , та слідчим слідчої групи, а саме: старшим слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України, або за їх дорученням оперативним працівникам тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у м. Києві (МФО НОМЕР_4 ), а також надати можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), а саме:

- речей і документів Всеукраїнської благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): юридичної справи, реєстраційних документів, договорів про відкриття та обслуговування банківських рахунків, довіреностей, карток із зразками підпису посадових осіб та печатки зазначеної організації, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк», виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» з комп`ютера АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у м. Києві (МФО НОМЕР_4 ) з банком та датами проведення вказаних з`єднань; руху грошових коштів по рахункам Всеукраїнської благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 на паперових та електронних носіях з зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів (в тому числі кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, банківських реквізитів, часу проведення фінансових операцій (години, хвилини, секунди)), а також документів, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначених рахунків, їх перерахування на інші рахунки за період з 01.01.2014 по теперішній час;

- речей і документів ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_18 ) відкриті у КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » м. Київ; ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_24 ) відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у м. Києві (МФО НОМЕР_4 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_26 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_28 ), ОСОБА_13 картковий рахунок № НОМЕР_30 , ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_31 ), юридичної справи, реєстраційних документів, договорів про відкриття та обслуговування банківських рахунків, довіреностей, карток із зразками підпису посадових осіб та печатки зазначеної організації, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк», виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» з комп`ютера АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у м. Києві (МФО НОМЕР_4 ) з банком та датами проведення вказаних з`єднань; руху грошових коштів по рахункам ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_14 ) рахунок НОМЕР_15 , ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_16 ) рахунок НОМЕР_17 , ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_18 ) рахунок НОМЕР_19 ; ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_20 ) рахунок НОМЕР_21 , ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_22 ) рахунок НОМЕР_23 , ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_24 ) рахунок НОМЕР_25 , ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_26 ) картковий рахунок № НОМЕР_27 , ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_28 ) картковий рахунок № НОМЕР_29 , ОСОБА_13 картковий рахунок № НОМЕР_30 , ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_31 ) картковий рахунок № НОМЕР_32 на паперових та електронних носіях з зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів (в тому числі кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, банківських реквізитів, часу проведення фінансових операцій (години, хвилини, секунди)), а також документів, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначених рахунків, їх перерахування на інші рахунки за період з 01.01.2014 по теперішній час.

- роздруківки руху грошових коштів (в електронному та в роздрукованому вигляді) з зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів (в тому числі кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, банківських реквізитів, часу проведення фінансових операцій (години, хвилини, секунди))по іншим рахункам відкритим ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_18 ) відкриті у КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » м. Київ; ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_24 ) відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у м. Києві (МФО НОМЕР_4 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_26 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_28 ), ОСОБА_13 картковий рахунок № НОМЕР_30 , ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_31 ) за період з 01.01.2014 по 12.05.2016.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження № 757/20152/16-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1