Справа № 496/3056/16-к
Провадження № 1-кс/496/524/16
У Х В А Л А

05 вересня 2016 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області

у складі: слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
за участю прокурора ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Біляївка клопотання слідчого СВ Біляївського ВП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001815 від 18.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучено 31.08.2016 року за адресою: м. Одеса вул. Ленінградське шосе, 7/9.

При цьому посилається на те, що 18.08.2016 року надійшла заява від директора ТОВ «Наяда Гранд» ОСОБА_5 щодо невстановлених осіб, які представившись представниками ТОВ «Агроінвест АГ» склали 11.08.2016 року договір поставки гороху жовтого врожаю 2016 року у кількості 175200 тон вартістю 1419120 грн. Згідно вказаного договору ТОВ «Наяда Гранд» відвантажило на склад ТОВ «Транс-Логистик», який розташований за адресою: м. Одеса, Ленінградське шосе, 7/9. Але 18.08.2016 оплата від ТОВ «Агроінвест АГ» згідно договору поставки у розмірі 1419120 грн. до ТОВ «Наяда Гранд» не надійшла. За даним фактом розпочате досудове розсдлідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що представник ТОВ Агроінвест АГ» обіцяв до 17.08.2016 року здійснити оплату грошових коштів згідно вказаного договору поставки, але 18.08.2016 року відмовився здійснювати оплату та повідомив, що оплати взагалі не буде. У ході проведення 31.08.2016 року обшуку на території складських та офісних приміщень за адресою: м. Одеса, вул. Ленінградське шосе, 7/9, які знаходяться в користуванні згідно договору оренди у ТОВ «Транс-Логистик», директор ТОВ «Транс-Логистик» ОСОБА_6 добровільно надав документи, які підтверджують отримання вказаного гороху жовтого від ТОВ «Наяда Гранд» та переадресування на ТОВ «Агроінвест АГ». Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту, зокрема для встановлення та зберігання інформації та отримання відомостей, котрі є необхідними для проведення судових експертиз, а також наявністю достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи та насипи зерна гороху жовтого мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вищеперераховані предмети зберегли на собі його сліди, з метою запобігання незаконному заволодінню виявленим в ході обшуку зерном гороху жовтого, необхідно накласти арешт на вилучене майно, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Прокурор у судовому засіданні наполягав на задоволенні клопотання.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Так, в ч.1 ст. 98 КПК України вказано, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши додані до клопотання документи, суд вважає, що вилучене майно відповідає вимогам ст. 98 КПК України, а тому є підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 98, 170-173 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на: товарно-транспортну накладну серії 12ААЕ №292604 від 03.08.2016 року вантажовідправник ТОВ «Євротрейд-Одеса» вантажоодержувач ТОВ «Транс-Логистик» для ТОВ «Агроінвест АГ», товарно-транспортну накладну серії 12ААЕ №292603 від 03.08.2016 року вантажовідправник ТОВ «Євротрейд-Одеса» вантажоодержувач ТОВ «Транс-Логистик» для ТОВ «Агроінвест АГ», товарно-транспортну накладну серії 12ААЕ №292605 від 05.08.2016 року вантажовідправник ТОВ «Євротрейд-Одеса» вантажоодержувач ТОВ «Транс-Логистик» для ТОВ «Агроінвест АГ», товарно-транспортну накладну серії 12ААЕ №292601 від 01.08.2016 року вантажовідправник ТОВ «Євротрейд-Одеса» вантажоодержувач ТОВ «Транс-Логистик» для ТОВ «Агроінвест АГ», товарно-транспортну накладну серії 12ААЕ №292602 від 01.08.2016 року вантажовідправник ТОВ «Євротрейд-Одеса» вантажоодержувач ТОВ «Транс-Логистик» для ТОВ «Агроінвест АГ», товарно-транспортну накладну серії 12ААЕ №292606 від 05.08.2016 року вантажовідправник ТОВ «Євротрейд-Одеса» вантажоодержувач ТОВ «Транс-Логистик» для ТОВ «Агроінвест АГ», товарно-транспортну накладну серії 12ААЕ №292607 від 08.08.2016 року вантажовідправник ТОВ «Євротрейд-Одеса» вантажоодержувач ТОВ «Транс-Логистик» для ТОВ «Агроінвест АГ», товарно-транспортну накладну серії 12ААЕ №292609 від 08.08.2016 року вантажовідправник ТОВ «Євротрейд-Одеса» вантажоодержувач ТОВ «Транс-Логистик» для ТОВ «Агроінвест АГ», товарно-транспортну накладну серії 12ААЕ №292608 від 10.08.2016 року вантажовідправник ТОВ «Євротрейд-Одеса» вантажоодержувач ТОВ «Транс-Логистик» для ТОВ «Агроінвест АГ», товарно-транспортну накладну серії 12ААЕ №292610 від 10.08.2016 року вантажовідправник ТОВ «Євротрейд-Одеса» вантажоодержувач ТОВ «Транс-Логистик» для ТОВ «Агроінвест АГ», товарно-транспортну накладну серії 12ААЕ №292611 від 12.08.2016 року вантажовідправник ТОВ «Євротрейд-Одеса» вантажоодержувач ТОВ «Транс-Логистик» для ТОВ «Агроінвест АГ», товарно-транспортну накладну серії 12ААЕ №292612 від 12.08.2016 року вантажовідправник ТОВ «Євротрейд-Одеса» вантажоодержувач ТОВ «Транс-Логистик» для ТОВ «Агроінвест АГ», товарно-транспортну накладну №060944 від 13.08.2016 року вантажовідправник ТОВ «АФ ім. А. Суворова» вантажоодержувач ТОВ «Транс-Логистик» для ТОВ «Наяда Гранд» переадресування на ТОВ «Агроінвест», товарно-транспортну накладну №060947 від 14.08.2016 року вантажовідправник ТОВ «АФ ім. А. Суворова» вантажоодержувач ТОВ «Транс-Логистик» для ТОВ «Наяда Гранд» переадресування на ТОВ «Агроінвест», товарно-транспортну накладну №060946 від 14.08.2016 року вантажовідправник ТОВ «АФ ім. А. Суворова» вантажоодержувач ТОВ «Транс-Логистик» для ТОВ «Наяда Гранд» переадресування на ТОВ «Агроінвест», товарно-транспортну накладну №001078 від 15.08.2016 року вантажовідправник ТОВ «Преслав» вантажоодержувач ТОВ «Транс-Логистик» для ТОВ «Наяда Гранд» переадресування на ТОВ «Агроінвест», товарно-транспортну накладну №001079 від 15.08.2016 року вантажовідправник ТОВ «Преслав» вантажоодержувач ТОВ «Транс-Логистик» для ТОВ «Наяда Гранд» переадресування на ТОВ «Агроінвест», товарно-транспортну накладну №693794 від 15.08.2016 року вантажовідправник ТОВ «Агроінвест АГ» вантажоодержувач ТОВ «Транс-Логистик» для ТОВ «Агроінвест», товарно-транспортну накладну №693799 від 15.08.2016 року вантажовідправник ТОВ «Агроінвест АГ» вантажоодержувач ТОВ «Транс-Логистик» для ТОВ «Агроінвест», товарно-транспортну накладну №693800 від 15.08.2016 року вантажовідправник ТОВ «Агроінвест АГ» вантажоодержувач ТОВ «Транс-Логистик» для ТОВ «Агроінвест», товарно-транспортну накладну №060948 від 15.08.2016 року вантажовідправник ТОВ «АФ ім. А. Суворова» вантажоодержувач ТОВ «Транс-Логистик» для ТОВ «Наяда Гранд» переадресування на ТОВ «Агроінвест», товарно-транспортну накладну серії 12ААЕ №166303 від 15.08.2016 року вантажовідправник СФГ «Основа» вантажоодержувач ТОВ «Транс-Логистик» для ТОВ «Агроінвест АГ», товарно-транспортну накладну серії 12ААЕ №166294 від 15.08.2016 року вантажовідправник СФГ «Основа» вантажоодержувач ТОВ «Транс-Логистик» для ТОВ «Агроінвест АГ», товарно-транспортну накладну серії 12ААЕ №166283 від 15.08.2016 року вантажовідправник СФГ «Основа» вантажоодержувач ТОВ «Транс-Логистик» для ТОВ «Агроінвест АГ», товарно-транспортну накладну серії 12ААЕ №166301 від 16.08.2016 року вантажовідправник СФГ «Основа» вантажоодержувач ТОВ «Транс-Логистик» для ТОВ «Агроінвест АГ», товарно-транспортну накладну серії 12ААЕ №166305 від 17.08.2016 року вантажовідправник СФГ «Основа» вантажоодержувач ТОВ «Транс-Логистик» для ТОВ «Агроінвест АГ», товарно-транспортну накладну серії 12ААЕ №166306 від 17.08.2016 року вантажовідправник СФГ «Основа» вантажоодержувач ТОВ «Транс-Логистик» для ТОВ «Агроінвест АГ», товарно-транспортну накладну серії 12ААЕ №166304 від 17.08.2016 року вантажовідправник СФГ «Основа» вантажоодержувач ТОВ «Транс-Логистик» для ТОВ «Агроінвест АГ», товарно-транспортну накладну серії 12ААЕ №166307 від 17.08.2016 року вантажовідправник СФГ «Основа» вантажоодержувач ТОВ «Транс-Логистик» для ТОВ «Агроінвест АГ», товарно-транспортну накладну №693793 від 16.08.2016 року вантажовідправник ТОВ «Агроінвест АГ» вантажоодержувач ТОВ «Транс-Логистик» для ТОВ «Агроінвест АГ», товарно-транспортну накладну №693756 від 17.08.2016 року вантажовідправник ТОВ «Агроінвест АГ» вантажоодержувач ТОВ «Транс-Логистик» для ТОВ «Агроінвест АГ», товарно-транспортну накладну №693755 від 17.08.2016 року вантажовідправник ТОВ «Агроінвест АГ» вантажоодержувач ТОВ «Транс-Логистик» для ТОВ «Агроінвест АГ», витяг з реєстру автомобілів з зерном, які заїхали на ТОВ «Транс-Логистик» на 2 аркушах формату А4, таблицю прибування контейнерів на ПК в м. Іллічівськ та відвантаження в порт формату А4 на 7 аркушах, договір № 20.06./16 від 20.06.2016 р. про надання послуг укладений між ТОВ «Агроінвест АГ» та ТОВ «Транс-Логістік» на 5 аркушах, договір оренди №7 від 05 квітня 2016 року між ТОВ «Транс-Логістік» в особі ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , товарно-транспортну накладну серії 12ААД №886551 від 18.07.2016 року вантажовідправник ТОВ «Аргос 2016» вантажоодержувач ТОВ «Ефендті Логістік» для «Айтісі Групп», акт прийому-передачі товару(вантажу) №01/08 від 01.08.2015 року, акт прийому-передачі товару(вантажу) №17/08 від 17.08.2015 року, акт прийому-передачі товару(вантажу) №15/08 від 15.08.2015 року, акт прийому-передачі товару(вантажу) №18/08 від 18.08.2015 року, лист від ТОВ «Агроінвест АГ» до ТОВ «Транс-Логистик» з проханням 16.08.2016 року прийняти автомобілі з зерном жовтого гороху, лист від ТОВ «Агроінвест АГ» до ТОВ «Транс-Логистик» з проханням 15.08.2016 року прийняти автомобілі з зерном жовтого гороху, лист від ТОВ «Агроінвест АГ» до ТОВ «Транс-Логистик» з проханням 14.08.2016 року прийняти автомобілі з зерном жовтого гороху, лист від ТОВ «Агроінвест АГ» до ТОВ «Транс-Логистик» з проханням 17.08.2016 року відвантажити в автомобілі ТОВ «Агроінвест АГ» зерно жовтого гороху, лист від ТОВ «Агроінвест АГ» до ТОВ «Транс-Логистик» з проханням 17.08.2016 року відвантажити в автомобілі ТОВ «Агроінвест АГ» зерно жовтого гороху, лист від ТОВ «Агроінвест АГ» до ТОВ «Транс-Логистик» з проханням 16.08.2016 року відвантажити в автомобілі ТОВ «Агроінвест АГ» зерно жовтого гороху, зошит в якому знаходяться робочі записи і в якому вирвано кілька сторінок блакитного кольору, міжнародну товарно-транспортну накладну серії CMR № 100807, насипи зерна гороху жовтого в кількості 232,19 тон, який був вилучений в ході обшуку та переданий на тимчасове зберігання ТОВ «Транс-Логистик» в особі ОСОБА_6 , які було виявлено та вилучено в ході 31.08.2016 року за адресою: м. Одеса вул. Ленінградське шосе, 7/9.

Ухвалу допустити до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1