печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25 липня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Парі» про скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Парі» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.07.2016 на майно ТОВ «Парі», а саме грошові кошти та видаткові операції, цінні папери, які знаходяться на рахунках ТОВ «Парі»:

Назва банкуМФО банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриттяДата операції
ПАТ БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ0- ДОЛЛАР США08.04.201408.04.20
ПАТ БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ0- УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ08.04.201408.04.2014
ПАТ БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ0- УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ15.06.201615.06.2016
АТ ОЩАДБАНК 730179840- ДОЛЛАР США08.07.200408.07.2004
ПУБЛІЧНЕ АТ БАНК ФАМІЛЬНИЙ1948980- УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ27.09.200127.09.2001
ПУБЛІЧНЕ АТ БАНК ФАМІЛЬНИЙ1948840- ДОЛЛАР США27.09.200127.09.2001
ПУБЛІЧНЕ АТ БАНК ФАМІЛЬНИЙ1948643- РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ27.09.200127.09.2001
АБ КЛІРИНГОВИЙ ДІМ60822980- УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ05.02.200305.02.2003
АБ КЛІРИНГОВИЙ ДІМ60822840- ДОЛЛАР США05.02.200305.02.2003
АТ ОЩАДБАНК 730179980- УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ08.07.200408.07.2004

Обґрунтовуючи клопотання, заявник зазначає про відсутність законних підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Зокрема зазначає, що зі змісту ухвали слідчого судді про арешт майна вбачається, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000375 від 07.05.2014 р. здійснюється відносно дій службових осіб ПАТ Укргазвидобування за фактом привласнення грошових коштів вказаного державного підприємства.

ТОВ Парі не має та ніколи не мало жодних договірних відносин, в тому числі про спільну діяльність, з ПАТ Укргазвидобування. Жодних податкових вимог від органів ДФС на адресу товариства не надходило, ніякої заборгованості перед бюджетами у підприємства не існує. ТОВ Парі не є тією юридичною особою, яка в силу закону несе матеріальну відповідальність за дії службових осіб ПАТ Укргазвидобування.

Зважаючи на те, що арешт на майно було накладено за відсутності повідомлення про підозру службовій особі товариства та за відсутності провадження щодо відповідної юридичної особи, обмеження права власності та інтересів ТОВ Парі у кримінальному провадженні № 0000375 не відповідає вимогам ч. 8 ст. 214 щодо порядку здійснення провадження відносно юридичної особи та ст.ст. 7, 16 КПК України щодо забезпечення загальних засад кримінального провадження та непорушності права власності.

Грошові кошти, видаткові операції та цінні папери ТОВ Парі не відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, оскільки вони не є матеріальними об`єктами (предметами), які могли бути знаряддям вчинення злочину та не можуть зберігати на собі сліди злочину. Вказана обставина є очевидною, виходячи із безготівкової форми грошових коштів та із бездокументарної форми цінних паперів, на які було накладено арешт. Відповідно зазначений предмет арешту не можливо за жодних обставин ідентифікувати як об`єкт, предмет чи знаряддя злочину та використати як речовий доказ у кримінальному провадженні.

Також зазначає, що на момент арешту майна ТОВ Парі не було і не могло бути жодних відомостей, які б допускали можливість застосування спеціальної конфіскації щодо майна зазначеного товариства, оскільки: кримінальне провадження стосується дій (привласнення грошових коштів) посадовими особами ПАТ Укргазвидобування; жодній особі в межах даного провадження не повідомлено про підозру, в тому числі особі, яка пов`язана з діяльністю ТОВ Перша Українська Газонафтова Компанія. Тому товариство на даний час, за жодних обставин, не може розглядатися як юридична особа, щодо якої можуть бути застосовані заходи кримінально-правового характеру (ч. 8 ст. 214 КПК України); органом досудового розслідування не встановлено жодного конкретного розміру збитків, привласненого майна чи обсягу несплачених податків, тобто злочинів, які розслідуються у межах зазначеного кримінального провадження; товариство ніколи не мало договірних відносин з ПАТ Укргазвидобування, діяльність службових осіб якого становить предмет розслідування у даному кримінальному провадженні.

Вказує, що вжиті заходи забезпечення кримінального провадження призвели до фактичного зупинення правомірної діяльності ТОВ Парі. Внаслідок цього підприємство вимушене нести великі витрати на сплату рентних платежів та відшкодування збитків своїм контрагентам і кінцевим споживачам вуглеводню. Рішення про арешт майна суттєво позначилося на інтересах: держави, яка недоотримає податкові та інші платежі від товариства; працівників підприємства, які не зможуть отримати заробітну плату; контрагентів товариства, з якими ТОВ Парі не матиме змогу розрахуватися за існуючими договірними зобов`язаннями.

Відповідно до довідки Товариства від 12.07.2016 р., кількість працівників становить 53 особи, місячний фонд заробітної плати 475 200,17 грн., а загальна сума всіх податків та зборів, нарахованих і сплачених Товариством за попередній 2015 рік 103 487 994,70 грн.

В судове засідання заявник не з`явився, через канцелярію суду подав заяву, згідно якої заявлені вимоги підтримав повністю, клопотання просив розглянути у його відсутність.

Слідчий, за клопотанням якого накладено арешт начальник управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справу сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , в судове засідання не з`явився, через канцелярію суду подав заяву, в якій просив клопотання розглянути у його відсутність, проти задоволення вимог клопотання не заперечував.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання та подані сторонами заяви, надходить до наступних висновків.

Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідувань особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000375 від 07.05.2014 щодо привласнення грошових коштів службовими особами ПАТ «Укргазвидобування» упродовж 2010-2014 років під час виконання договорів про спільну діяльність, за фактами ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «ЕСК «Еско Північ», ТОВ «Парі», ТОВ «Перша Українська Газонафтова компанія», ТОВ «НВП «Зонд», ТОВ «Інфокс», за фактом створення ряду суб`єктів підприємницької діяльності, серед яких ТОВ «Антралс» з метою прикриття незаконної діяльності за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч.ч.1, 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України.

В рамках означеного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.07.2016 за клопотанням начальника управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справу сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 накладено арешт майно ТОВ «Перша Українська Газонафтова компанія», а саме на грошові кошти та видаткові операції, цінні папери, які знаходяться на рахунках ТОВ Парі:

Назва банкуМФО банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриттяДата операції
ПАТ БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ0- ДОЛЛАР США08.04.201408.04.20
ПАТ БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ0- УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ08.04.201408.04.2014
ПАТ БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ0- УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ15.06.201615.06.2016
АТ ОЩАДБАНК 730179840- ДОЛЛАР США08.07.200408.07.2004
ПУБЛІЧНЕ АТ БАНК ФАМІЛЬНИЙ1948980- УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ27.09.200127.09.2001
ПУБЛІЧНЕ АТ БАНК ФАМІЛЬНИЙ1948840- ДОЛЛАР США27.09.200127.09.2001
ПУБЛІЧНЕ АТ БАНК ФАМІЛЬНИЙ1948643- РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ27.09.200127.09.2001
АБ КЛІРИНГОВИЙ ДІМ60822980- УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ05.02.200305.02.2003
АБ КЛІРИНГОВИЙ ДІМ60822840- ДОЛЛАР США05.02.200305.02.2003
АТ ОЩАДБАНК 730179980- УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ08.07.200408.07.2004

Заборонено службовим особам і працівникам ТОВ Парі, їх представникам за дорученням використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виходячи з ч. 3 ст. 132 КПК України, доведення необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого, прокурора.

Частина 1 ст. 173 КПК України покладає обов`язок доведеності необхідності арешту на особу, що подала таке клопотання.

Слідчий суддя в даному випадку враховує процесуальну позицію слідчого щодо згоди із вимогами клопотання, вимоги ч. 3 ст. 132, ч. 1 ст. 173 КПК України, та виходить з принципу змагальності, відповідно до якого кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом, та принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, а слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом, а відтак приходить до висновку про доцільність задоволення даного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-174, 309, 372, 392 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Парі» про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати арешт на грошові кошти та видаткові операції, цінні папери, які знаходяться на рахунках ТОВ Парі, а саме:

Назва банкуМФО банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриттяДата операції
ПАТ БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ0- ДОЛЛАР США08.04.201408.04.20
ПАТ БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ0- УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ08.04.201408.04.2014
ПАТ БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ0- УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ15.06.201615.06.2016
АТ ОЩАДБАНК 730179840- ДОЛЛАР США08.07.200408.07.2004
ПУБЛІЧНЕ АТ БАНК ФАМІЛЬНИЙ1948980- УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ27.09.200127.09.2001
ПУБЛІЧНЕ АТ БАНК ФАМІЛЬНИЙ1948840- ДОЛЛАР США27.09.200127.09.2001
ПУБЛІЧНЕ АТ БАНК ФАМІЛЬНИЙ1948643- РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ27.09.200127.09.2001
АБ КЛІРИНГОВИЙ ДІМ60822980- УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ05.02.200305.02.2003
АБ КЛІРИНГОВИЙ ДІМ60822840- ДОЛЛАР США05.02.200305.02.2003
АТ ОЩАДБАНК 730179980- УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ08.07.200408.07.2004

Скасувати заборону службовим особам і працівникам ТОВ Парі, їх представникам за дорученням використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1