27.10.2016
Справа № 642/3820/16-к
Провадження № 1-кс/642/1825/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 жовтня 2016 слідчий суддя Ленінського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0001469 слідчим слідчого відділу Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме: відомості щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 банківської картки № НОМЕР_2 за період з 25.03.2016 року до 28.03.2016 року, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію. Зобов`язати уповноважену особу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні даної юридичної особи.

Як вбачається з наданих матеріалів, 27.04.2016 року до ЧЧ Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 , про те, що 28.03.2016 року невстановлена особа шахрайським шляхом зняла з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 19 500 гривень, які належали ОСОБА_4 , 1971 р.н., чим спричинила останньому матеріальну шкоду.

Зазначені відомості з виявленими обставинами, що свідчать про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України і 28.04.2016р старшим слідчим СВ Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001469.

В ході проведення досудового розслідування в якості потерпілого був допитаний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 який під час допиту пояснив, що 25.03.2016 року приблизно о 11 годині 00 хвилин йому на мобільний телефон № НОМЕР_3 зателефонував раніше невідомий чоловік, який представився представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і повідомив, що з його банківської картки несанкціоновано було знято гроші в 500 гривень сумі, при цьому неодноразово використовувався невірний пін-код. Він перепитав у ОСОБА_4 , чи знімав він зазначену суму грошей, на що останній відповів, що ніяких подібних операцій він не виконував. (Номер банківської картки НОМЕР_2 ). Потім чоловік назвав ОСОБА_4 кілька цифр його банківської картки, і переконав його в тому, що він дійсно є співробітником банку. Після чого чоловік повідомив ОСОБА_4 , що зараз банком будуть повернуті на картку вищевказані грошові кошти. Чоловік пояснив, що він зараз зв`яжеться з оператором банку, який ОСОБА_4 на мобільний телефон надішле СМС-повідомлення з цифровим кодом, який той повинен повідомити йому. Потім протягом півтори години ОСОБА_4 на мобільний телефон приходили СМС-повідомлення, різного характеру, а саме, про те, що з картки зніматиметься якісь копійки за послуги, після чого нараховуються. Останнє повідомлення яке прийшло ОСОБА_4 було про те, що йому на рахунок прийшли гроші в сумі 500 гривень, які нібито у нього були зняті. Вміст СМС-повідомлення ОСОБА_4 телефонному режимі повідомляв чоловікові який дзвонив. В цей же день, приблизно через пів години після останнього СМС-повідомлення, ОСОБА_4 сходив в банкомат і перевірив рахунок, на картку все було в порядку. З того часу він рахунок на картці перевіряв 27.03.2016 року, коли знімав гроші в сумі 300 гривень. Всі гроші були на місці.
26.04.2016 року ОСОБА_4 на мобільний телефон прийшло СМС-повідомлення про те, що йому необхідно зробити оплату за користування кредитним лімітом в сумі 438 грн. 72 коп. Він пішов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і дізнався там, що 25.03.2016 року з його картки був зроблений переклад на суму 19500 гривень двома платежами, а перерахування було 28.03.2016 року.
При проведенні досудового розслідування встановлено,що в період з 25.03.2016 року по 28.03.2016 року з банківської заробітної картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , яка належить гр-ну ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (паспорт серії НОМЕР_4 виданий Московським МВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області 26.07.1999 року) був здійснений переказ коштів з рахунку через НОМЕР_5 в сумі 9500 гривень та через UKRKYEVFIDO_MMS_CA 682236 в сумі 10000 гривень..

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що документи та інформація, а саме: відомості про рух грошових коштів банківської картки НОМЕР_2 із зазначенням точного часу здійснення транзакцій, а також встановлення конкретного отримувача переказу грошей, за період доби 25.03.2015 року до 28.03.2016 року, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, а саме встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв`язку з чим необхідно отримати можливість їх вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди. Тобто зазначені документи містять інформацію, що становить банківську таємницю.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши слідчого Холодногірського відділу поліції (м. Харків) ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , та у сукупності з іншими документами кримінального провадження вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншими способами встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання СВ Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області ї ОСОБА_3 , оперуповноваженому Холодногірського відділу поліції (м. Харків) ГУ НП в Харківській області ОСОБА_5 , та або уповноваженим працівникам Холодногірського відділу поліції (м. Харків) ГУ НП в Харківській області за дорученням слідчого ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме: відомості щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 банківської картки № НОМЕР_2 за період з 25.03.2016 року до 28.03.2016 року, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію.

Зобов`язати уповноважену особу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ слідчому СВ Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому Холодногірського відділу поліції (м. Харків) ГУ НП в Харківській області ОСОБА_5 , та або уповноваженим працівникам Холодногірського відділу поліції (м. Харків) ГУ НП в Харківській області за дорученням слідчого ОСОБА_3 до документів, які знаходяться у володінні даної юридичної особи.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1