печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого першого СВ СУ прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про накладення арешту, -

В С Т А Н О В И В :
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого першого СВ СУ прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунках: № НОМЕР_1 ТОВ «АСТЕР ТРЕЙД» (); 3507 (ДОЛАР США), № НОМЕР_2 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_3 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_4 (ЄВРО) ТОВ «АТЕНАС» (); № НОМЕР_5 ТОВ «АТЛАС ТЕХНОЛОГІЇ» (); № НОМЕР_6 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_7 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_8 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) ТОВ «БЦ СІТІ БУД ПРОДЖЕКТ» (); № НОМЕР_9 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_10 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_11 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) ТОВ «ВАНТАЖ ГРУП» (); № НОМЕР_12 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_13 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_14 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) ТОВ «ВЕЙТОН» (); № НОМЕР_15 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_16 (ДОЛЛАР США), № НОМЕР_17 (ЄВРО), № НОМЕР_18 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) ТОВ «ГЛОБАЛ СОЛЮШЕНС» (); № НОМЕР_19 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) ТОВ «КАМДЕН» (); № НОМЕР_20 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_21 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_22 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) ТОВ «КЕНБІЗ» (); № НОМЕР_23 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_24 (ЄВРО), № НОМЕР_25 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_26 (ДОЛАР США), ТОВ «ЛЮКС-ПРАЙМ» () в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 356282), юридична адреса: м. Чернівці, вул. Небесної Сотні, 14 А
Вказане клопотання обґрунтовує тим, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури міста Києва провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000615, внесеному 22.06.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом того, що службові особи територіальних органів ГУ ДФС України, діючи за попередньою змовою групою осіб з окремими громадянами України забезпечують діяльність протиправного фінансового механізму та отримують незаконну грошову винагороду від фізичних осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.
Клопотання слідчого про арешт майна, розглянуто відповідно до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України, без повідомлення власника майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Вислухавши думку слідчого, дослідивши надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, наявність даних про належність майна, на яке слідчий просить накласти арешт та з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити та накласти арешт на видаткові операції по рахунках рахунках № НОМЕР_1 ТОВ «АСТЕР ТРЕЙД» (); НОМЕР_27 (ДОЛАР США), № НОМЕР_2 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_3 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_4 (ЄВРО) ТОВ «АТЕНАС» (); № НОМЕР_5 ТОВ «АТЛАС ТЕХНОЛОГІЇ» () № НОМЕР_6 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_7 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_8 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) ТОВ «БЦ СІТІ БУД ПРОДЖЕКТ» (); № НОМЕР_9 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_10 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_11 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) ТОВ «ВАНТАЖ ГРУП» (); № НОМЕР_12 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_13 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_14 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) ТОВ «ВЕЙТОН» (); № НОМЕР_15 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_16 (ДОЛЛАР США), № НОМЕР_17 (ЄВРО), № НОМЕР_18 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) ТОВ «ГЛОБАЛ СОЛЮШЕНС» (); № НОМЕР_19 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) ТОВ «КАМДЕН» (); № НОМЕР_20 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_21 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_22 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) ТОВ «КЕНБІЗ» (); № НОМЕР_23 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_24 (ЄВРО), № НОМЕР_25 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_26 (ДОЛАР США), ТОВ «ЛЮКС-ПРАЙМ» (). ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 356282), юридична адреса: м. Чернівці, вул. Небесної Сотні, 14 А, за виключенням видаткових операцій щодо обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), оскільки вважає наявні передбачені ст. 170 КП України підстави для його накладення, та заборонити розпоряджатися та використовувати зазначене майно, що стосується інших видаткових операцій.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого першого СВ СУ прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про накладення арешту задовольнити.
Накласти арешт на видаткові операції по рахунках № НОМЕР_1 ТОВ «АСТЕР ТРЕЙД» (); 3507 (ДОЛАР США), № НОМЕР_2 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_3 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_4 (ЄВРО) ТОВ «АТЕНАС» (); № НОМЕР_5 ТОВ «АТЛАС ТЕХНОЛОГІЇ» (); № НОМЕР_6 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_7 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_8 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) ТОВ «БЦ СІТІ БУД ПРОДЖЕКТ» (); № НОМЕР_9 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_10 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_11 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) ТОВ «ВАНТАЖ ГРУП» (); № НОМЕР_12 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_13 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_14 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) ТОВ «ВЕЙТОН» (); № НОМЕР_15 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_16 (ДОЛЛАР США), № НОМЕР_17 (ЄВРО), № НОМЕР_18 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) ТОВ «ГЛОБАЛ СОЛЮШЕНС» (); № НОМЕР_19 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) ТОВ «КАМДЕН» (); № НОМЕР_20 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_21 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_22 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) ТОВ «КЕНБІЗ» (); № НОМЕР_23 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_24 (ЄВРО), № НОМЕР_25 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_26 (ДОЛАР США), ТОВ «ЛЮКС-ПРАЙМ» (). ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 356282), юридична адреса: м. Чернівці, вул. Небесної Сотні, 14 А, з забороною розпоряджатися зазначеним майном, що стосується видаткових операцій, за виключенням видаткових операцій щодо обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів).
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1