печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про проведення позапланової виїзної документальної ревізії, -

В С Т А Н О В И В:
В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_4 про проведення позапланової виїзної документальної ревізії посадовими особами КП «Кіровгеологія».

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000077 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Встановлено, що службові особи КП «Кіровгеологія» при взаємовідносинах з ТОВ «Сібол» () та ТОВ «Київкапіталбуд» () ухилились від спати податків в особливо великих розмірах.

Відповідно до акту перевірки №601/26-55-22-01/14308279 від 08.07.2014 року «Про результати планової виїзної перевірки Казенного підприємства «Кіровгеологія» (код за ) з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.01.2011 по 31.12.2013 року» КП «Кіровгеологія» донараховано податку на додану вартість на суму 4 598 501 грн. та податку на прибуток підприємств 4 559 741 грн., в результаті проведених фінансово-господарських операцій з ТОВ «Сібол» та ТОВ «Київкапіталбуд».

Предметом укладених договорів між КП «Кіровгеологія» та ТОВ «Сібол» є аналіз технічної документації (геолого - розвідувальні роботи) на адресу низки надракористувачів.

Під час досудового розслідування встановлено, що в період 2012-2013р. ДГП «Державна комісія з експертизи геологічних проектів та кошторисів «Геолекспертиза» на замовлення низки СПД надракористувачів, проводило геологічні роботи, які замовляло у КП «Кіровгеологія». В свою чергу КП «Кіровгеологія» нібито замовляло вказані роботи у ТОВ «Сібол» та ТОВ «Київкапіталбуд».

З метою встановлення розміру заподіяної шкоди, та перевірки законної діяльності посадових осіб КП «Кіровгеологія» виникла необхідність у проведенні позапланової ревізії діяльності КП «Кіровгеологія».

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу у проведенні позапланової ревізії діяльності КП «Кіровгеологія» () за період з 01.01.2011 по 30.06.2016.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 309 КПК України, ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Державній фінансовій інспекції в Київській області провести ревізію (позапланову) діяльності КП «Кіровгеологія» () за період з 01.01.2011 по 30.06.2016, терміном 15 робочих днів, починаючи з 19.09.2016.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1