Справа № 404/6693/16-к
Номер провадження 1-кс/404/1228/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2016 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 розглянувши клопотання прокурор Кіровоградської місцевої прокуратури юрист 1 класу ОСОБА_2 про арешт майна, по кримінальному проваджені, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0012812 від 13.10.2016, передбаченого ч.2 ст. 15, ч.4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернулась до суду з клопотанням, відповідно до якого просила:

- накласти арешт на грошові кошти в сумі 1 026 829,00 грн., котрі пройшли по платіжному дорученню № 1778 від ДП «Кіровоградський облавтодор» 12.10.2016, у видатковій частині, що знаходяться на рахунку ТОВ «БРЕСТ ПЛЮС» () відкритий в ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (МФО 380689, м. Київ, просп. Юрія Гагаріна, 17-В) № НОМЕР_1 (валюта - українська гривня, євро, долар США);

- зобов`язати ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (МФО 380689, м. Київ, просп. Юрія Гагаріна, 17-В) повернути кошти в сумі 1 026 829,00 грн. з рахунку ТОВ «БРЕСТ ПЛЮС» () № НОМЕР_1 , котрі пройшли по платіжному дорученню № 1778 від 12.10.2016, на рахунок ДП «Кіровоградський облавтодор» () відкритий в АТ «Артем-Банк» (МФО 300885, КОД 26253023) № НОМЕР_2 ;

- розгляд клопотання про накладення арешту на підставі ст. 172 КПК України проводити без повідомлення та виклику представників ТОВ «БРЕСТ ПЛЮС».

Мотивуючи клопотання, прокурор вказує, що в її провадженні перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0012812 від 13.10.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 12.10.2016 у період часу з 15:00 год. по 16:00 год. невідомі особи шахрайським шляхом за допомогою несанкціонованого переведення грошових коштів, що на праві власності належать ПАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» Дочірнє підприємство «Кіровоградський облавтодор» із рахунку відкритого в АТ «АРТЕМ БАНК», намагалися заволодіти коштами в особливо великих розмірах, але не змогли довести свій злочинний умисел до кінця від причин, що не залежали від волі останніх.

Отже, враховуючи, що кримінальне провадження розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч. 4 ст. 190 КК України відповідно до ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином, покарання за вчинення якого містить імперативну норму щодо конфіскації майна, тому з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання та забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ «БРЕСТ ПЛЮС» () відкритий в ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (МФО 380689, м. Київ, просп. Юрія Гагаріна, 17-В) № НОМЕР_1 (валюта - українська гривня, євро, долар США). Оскільки, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Вивчивши клопотання, та додані до нього документи, вислухавши пояснення прокурора, який підтримав клопотання з підстав викладених у ньому, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

За змістом п. 4 ч. 2 ст.167 КПК України об`єктами кримінального правопорушення є речі набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

З матеріалів наданих прокурором до клопотання вбачаються достатні підстави вважати, що грошові кошти в сумі 1 026 829,00 грн., котрі пройшли по платіжному дорученню № 1778 від ДП «Кіровоградський облавтодор» 12.10.2016, у видатковій частині, що знаходяться на рахунку ТОВ «БРЕСТ ПЛЮС» () відкритий в ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (МФО 380689, м. Київ, просп. Юрія Гагаріна, 17-В) № НОМЕР_1 (валюта - українська гривня, євро, долар США), являється майном, визначеним п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України.

За викладених обставин, враховуючи доведеність стороною обвинувачення достатніх підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту грошових коштів, враховуючи розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 174 КПК України визначено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час досудового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання Кіровоградської місцевої прокуратури юрист 1 класу ОСОБА_2 про арешт майна, по кримінальному проваджені, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0012812 від 13.10.2016, передбаченого ч.2 ст. 15, ч.4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 1 026 829,00 грн., котрі пройшли по платіжному дорученню № 1778 від ДП «Кіровоградський облавтодор» 12.10.2016, у видатковій частині, що знаходяться на рахунку ТОВ «БРЕСТ ПЛЮС» () відкритий в ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (МФО 380689, м. Київ, просп. Юрія Гагаріна, 17-В) № НОМЕР_1 (валюта - українська гривня, євро, долар США).

Зобов`язати ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (МФО 380689, м. Київ, просп. Юрія Гагаріна, 17-В) повернути кошти в сумі 1 026 829,00 грн. з рахунку ТОВ «БРЕСТ ПЛЮС» () № НОМЕР_1 , котрі пройшли по платіжному дорученню № 1778 від 12.10.2016, на рахунок ДП «Кіровоградський облавтодор» () відкритий в АТ «Артем-Банк» (МФО 300885, КОД 26253023) № НОМЕР_2 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Кіровоградської області протягом 5 днів з дня її оголошення. Ухвала набирає законної сили після закінчення строку на подачу апеляційної скарги за відсутності такої скарги, а при оскарженні ухвали - після постановлення ухвали апеляційним судом при відхиленні апеляції.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1