Дата документу 22.08.2011 Справа № 4-1446/11
Справа № 4- 1446/11
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 серпня2011року м.Полтава

Суддя Октябрського районного суду м. Полтави Блажко І.О. розглянувши матеріали подання слідчого СУ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки ,-

В С Т А Н О В И Л А :

22 серпня 2011 року слідчий СУ УМВС України в Полтавській області майор міліції ОСОБА_2 звернувся в суд з поданням, погодженим заступником прокурора Полтавської області про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки оригіналів документів.

З матеріалів подання вбачається, що 09 лютого 2009 року в м. Кременчуці між УЖКГ м. Кременчука в особі начальника ОСОБА_3 та ТОВ «Пожежне спостереження» в особі генерального директора ОСОБА_4 укладено договір №4/7 на виконання підрядних робіт по капітальному ремонту пожежної сигналізації та димовідведення в будинку №101 по провулку Г.Бреста. Вартість робіт згідно з договореною ціною становить 127 599 гривень 60 копійок з ПДВ. УЖКГ м. Кременчука провело оплату виконаних робіт в повному обсязі.

Відповідно до актів приймання виконаних підрядних робіт, складених за формою №КБ-2в за липень, серпень та грудень 2009 року ТОВ «Пожежне спостереження» проведено робіт на загальну суму 127 635 гривень 60 копійок. УЖКГ м.Кременчука проведено оплату виконаних робіт в повному обсязі.

Відповідно до висновків судової будівельно-технічної експертизи №175 від 06 травня 2011 року: «Фактичні обсяги виконаних робіт по улаштуванню пожежної сигналізації в будинку №101 по провулку Героїв Бресту в м.Кременчуці, не відповідають обсягам вказаним в актах ф.№КБ-2в. Вартість завищених обсягів складає 27 427 гривень, 20 копійок.».

В звязку з вищевикладеним та беручи до уваги, що в Полтавському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 331401 знаходяться фінансові документи господарської діяльності ТОВ «Пожежне спостереження», які мають значення для встановлення істини в справ, приходжу до висновку про задоволення подання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 178, 179 КПК України та ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» , -

П О С Т А Н О В И Л А:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці шляхом проведення виїмки документів в Полтавському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 331401 за період починаючи з 01.01.2009 року по даний час, наступних документів:

- Інформації про рух коштів по рахунку р/р №4985 ТОВ «Пожежне спостереження» податковий номер 30481070, із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по даний час.

- Оригіналів договорів (у разі відсутності - належним чином завірених копій), укладених між банком та ТОВ «Пожежне спостереження» податковий номер 30481070 про банківське обслуговування в системі "клієнт-банк" та інших документів до них (заявки або накази про призначення відповідальних осіб за отримання ключів, довіреності на отримання ключів, документи з підписами відповідальних осіб за отримання ключів) з підписами службових осіб.

- Оригіналів платіжних доручень (у разі відсутності - належним чином завірених копій) за якими проводилось перерахування коштів на рахунках р/р №4985 ТОВ «Пожежне спостереження» податковий номер 30481070 поза межами системи обслуговування "клієнт-банк".

- Оригіналів документів (у разі відсутності - належним чином завірених копій), що містять дані про номери телефонів або інших засобів комунікації, з яких здійснюється керування рахунками р/р №4985 ТОВ «Пожежне спостереження» податковий номер 30481070 в системі "клієнт-банк".

- Оригіналів банківських карток (у разі відсутності - належним чином завірених копій) із зразками підписів службових осіб та печаткою р/р №4985 ТОВ «Пожежне спостереження» податковий номер 30481070 у випадку коли до даних карток вносились зміни в частині підписів службовими особами р/р №4985 ТОВ «Пожежне спостереження» податковий номер 30481070 - документи на підставі яких вносились такі зміни.

- Оригіналів заявок на отримання чекових книг з підписами службових р/р №4985 ТОВ «Пожежне спостереження» податковий номер 30481070.

- (у разі відсутності - належним чином завірених копій)

- Оригіналів документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими службові особи р/р №4985 ТОВ «Пожежне спостереження» податковий номер 30481070 отримували готівку з власних рахунків (у разі відсутності - належним чином завірених копій).

Постанова є остаточною.

Суддя І.О.Блажко