Дело № 1-411/11
Производство № 11/782/129/15
17 июля 2015 года. Коллегия судей судебной палаты по уголовным делам апелляционного суда Луганской области в составе:
председательствующего - ОСОБА_1 ,
судей - ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,
с участием прокурора ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , осужденной ОСОБА_6 , потерпевших ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , представителя гражданского истца ОСОБА_10 , рассмотрела в открытом судебном заседании, в г. Северодонецке Луганской области, апелляции потерпевших ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на постановление Северодонецкого городского суда Луганской области от 26 апреля 2013 года которым уголовное дело по обвинению ОСОБА_14 по ч.5 ст.191 УК Украины выделено в отдельное производство и направлено прокурору г. Северодонецка Луганской области для проведения дополнительного расследования,-
органом досудебного следствия ОСОБА_14 обвиняется в том, что она 21.11.1995 года решением №2115 «О регистрации кредитного союза «Северодонецкрадиотехника»» исполнительного комитета Северодонецкого городского совета, в соответствии с Указом Президента Украины «О временном положении о кредитных союзах в Украине» № 377/93 от 20.09.1993 года и Закона Украины «Об объединении граждан» на основании учредительных документов, в том числе: протокола № 1 от 13.06.1994г. заседания общего собрания членов трудового коллектива ПКП «Северодонецкрадиотехника» (юридический и фактический адрес - г.Северодонецк, ул.Маяковского, 13), на котором был учрежден кредитный союз «Северодонецкрадиотехника»; Устава кредитного союза «Северодонецкрадиотехника», утвержденного решением учредительного собрания участников кредитного союза «Северодонецкрадиотехника», протокол № 2 от 17.06.1994г. - было зарегистрировано и получило юридический статус: объединение граждан - кредитный союз «Северодонецкрадиотехника» с юридическим адресом - г.Северодонецк, ул.Маяковского, 13 (далее - КС «СРТ»), 13.06.1994 года на общем собрании членов трудового коллектива ПКП «Северодонецкрадиотехника», протокол № 1, избраны органы управления кредитного союза «Северодонецкрадиотехника»: правление, кредитный комитет, наблюдательный комитет, в состав которых на общественных началах, в том числе вошли работники ПКП «Северодонецкрадитехника (далее - КПКП «СРТ»): экономист предприятия - ОСОБА_14 , как председатель правления, директор предприятия - ОСОБА_15 и его жена главный бухгалтер предприятия - ОСОБА_16 , как члены наблюдательного комитета.
В последующем, 09.04.2004г. в связи с принятием Закона Украины «О кредитных союзах» №2908-111 от 20.12.2001г. на заседании общего собрания членов КС «СРТ», протокол № 1, утвержден новый Устав данной неприбыльной организации, на основании которого проведена государственная перерегистрация КС «СРТ» (идентификационный код 23484779), а именно: Устав зарегистрирован в Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг в Украине, которой выдано свидетельство №405 от 22.07.2004г. на основании распоряжения №1664, регистрационный номер - НОМЕР_1 о регистрации финансового учреждения, а также исполнительным комитетом Северодонецкого городского совета выдано свидетельство о регистрации юридического лица за № 049002 от 22.07.2004 года.
В связи с принятием нового Устава и проведенной перерегистрацией КС «СРТ» в состав органов управления КС «СРТ» - правления, кредитного комитета, наблюдательного совета, в т.ч. вошла:
- ОСОБА_14 - на основании решения наблюдательного совета, протокол №2 от 23.07.2004 года и согласно приказа № 38 от 02.11.2004 года по КС «СРТ» вступила в должность председателя правления кредитного союза по совместительству с 01.11.2004г. и проработала в указанной должности до 26.11.2008 года (приказ об увольнении №198 от 26.11.2008г.), одновременно являясь по должности, согласно Устава КС «СРТ», председателем кредитного комитета КС «СРТ».
Таким образом, в силу положений вышеуказанных нормативно-правовых актов, в т.ч. Уставов КС «СРТ», она, в том числе с июня 2002 года являлось должностным лицом КС «СРТ», которое было наделено в период времени с 21.11.1995г. по 26.11.2008г., как председатель правления кредитного союза: административно-хозяйственными и организационно- распорядительными функциями по текущему управлению кредитным союзом и представительству его интересов, а также в период с 02.11.2004г. по 26.11.2008г., как председатель кредитного комитета кредитного союза - организационно-распорядительными функциями по организации его работы.
Так, ОСОБА_14 , будучи председателем правления кредитного союза «Северодонецкрадиотехника», имея преступный умысел, направленный на растрату чужого имущества в интересах третьих лиц, путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, являясь должностным лицом данного предприятия, выполняя на нем организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, под предлогом привлечения взноса (вклада) членов кредитного союза на депозитный счет, находясь в помещении КС «СРТ», расположенного по адресу: г.Северодонецк, ул.Маяковского, 13, заключила в интересах кредитного союза «Северодонецкрадиотехника» договор № 7439 от 10.12.2007г. с ОСОБА_17 о привлечении взноса (вклада) члена кредитного союза на депозитный счет в сумме 75 000 гривен, согласно п.2.2 которого, процентная ставка по Вкладу устанавливается в размере 22 % годовых, согласно п.2.7 оплата процентов, насчитанных на Вклад, осуществляется Союзом по требованию Члена КС на протяжении срока, определенного п.1.1. этого договора (началом является дата внесения вклада, а окончанием - 10 декабря 2008г).
ОСОБА_14 в продолжение своего преступного умысла также заключила договора с другими членами кредитного союза:
- с ОСОБА_9 - договор № 7555 от 24.12.2007г. о привлечении взноса (вклада) члена кредитного союза на депозитный счет в сумме 75 000 гривен, согласно п.2.2 которого, процентная ставка по Вкладу устанавливается в размере 22 % годовых, согласно п.2.7 оплата процентов, насчитанных на Вклад, осуществляется Союзом по требованию Члена КС на протяжении срока, определенного п.1.1. этого договора (началом является дата внесения вклада, а окончанием - 24.12.2008г);
- с ОСОБА_18 заключила договора договор № 7839 от 21.01.2008г. о привлечении взноса (вклада) члена кредитного союза на депозитный счет в сумме 65 000 гривен, согласно п.2.2 которого, процентная ставка по Вкладу устанавливается в размере 22 % годовых, согласно п.2.7 оплата процентов, насчитанных на Вклад, осуществляется Союзом по требованию Члена КС на протяжении срока, определенного п.1.1. этого договора (началом является дата внесения вклада, а окончанием - 21.01.2009г).
После чего., ОСОБА_14 , продолжая свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества заключила в интересах КС «Северодонецкрадиотехника» договора с ОСОБА_19 № 7840 от 21.01.2008г. о привлечении взноса (вклада) члена кредитного союза на депозитный счет в сумме 65 000 гривен, согласно п.2.2 которого, процентная ставка по Вкладу устанавливается в размере 22 % годовых, согласно п.2.7 оплата процентов, насчитанных на Вклад, осуществляется Союзом по требованию Члена КС на протяжении срока, определенного п.1.1. этого договора (началом является дата внесения вклада, а окончанием -21.01.2009г.); № 8186 от 19.02.2008 о привлечении взноса (вклада) члена кредитного союза на депозитный счет в сумме 65 000 гривен, согласно п.2.2 которого, процентная ставка по Вкладу устанавливается в размере 20 % годовых, согласно п.2.7 оплата процентов, насчитанных на Вклад, осуществляется Союзом по требованию Члена КС на протяжении срока, определенного п.1.1. этого договора (началом является дата внесения вклада, а окончанием - 19.02.2009г.); № 8632 от 19.04.2008г. о привлечении взноса (вклада) члена кредитного союза на депозитный счет в сумме 25 000 гривен, согласно п.2.2 которого, процентная ставка по Вкладу устанавливается в размере 20 % годовых, согласно п.2.7 оплата процентов, насчитанных на Вклад, осуществляется Союзом по требованию Члена КС на протяжении срока, определенного п.1.1. этого договора (началом является дата внесения вклада, а окончанием - 19.04.2009г.); № 9591 от 22.09.2008г. о привлечении взноса (вклада) члена кредитного союза на депозитный счет в сумме 65 000 гривен, согласно п.2.2 которого, процентная ставка по Вкладу устанавливается в размере 22 % годовых, согласно п.2.7 оплата процентов, насчитанных на Вклад, осуществляется Союзом по требованию Члена КС на протяжении срока, определенного п.1.1. этого договора (началом является дата внесения вклада, а окончанием - 22.09.2009г.);
- с ОСОБА_8 договор № 7963 от 30.01.2008г. о привлечении взноса (вклада) члена кредитного союза на депозитный счет в сумме 14 000 гривен, согласно п.2.2 которого, процентная ставка по Вкладу устанавливается в размере 22 % годовых, согласно п.2.7 оплата процентов, насчитанных на Вклад, осуществляется Союзом по требованию Члена КС на протяжении срока, определенного п.1.1. этого договора (началом является дата внесения вклада, а окончанием - 30.01.2009г.). После чего., ОСОБА_14 , продолжая свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества заключила в интересах КС «Северодонецкрадиотехника» договор с ОСОБА_8 № 9563 от 17.09.2008г. о привлечении взноса (вклада) члена кредитного союза на депозитный счет в сумме 30 000 гривен, согласно п.2.2 которого, процентная ставка по Вкладу устанавливается в размере 22 % годовых, согласно п.2.7 оплата процентов, насчитанных на Вклад, осуществляется Союзом по требованию Члена КС на протяжении срока, определенного п.1.1. этого договора (началом является дата внесения вклада, а окончанием - 17.09.2009г.);
- с ОСОБА_20 договор № 8247 от 27.02.2008г. о привлечении взноса (вклада) члена кредитного союза на депозитный счет в сумме 50 000 гривен, согласно п.2.2 которого, процентная ставка по Вкладу устанавливается в размере 20 % годовых, согласно п.2.7 оплата процентов, насчитанных на Вклад, осуществляется Союзом по требованию Члена КС на протяжении срока, определенного п.1.1. этого договора (началом является дата внесения вклада, а окончанием - 27.02.2009г.). После чего. ОСОБА_14 продолжая свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества заключила в интересах КС «Северодонецкрадиотехника» договора с ОСОБА_20 № 8248 от 27.02.2008г. о привлечении взноса (вклада) члена кредитного союза на депозитный счет в сумме 50 000 гривен, согласно п.2.2 которого, процентная ставка по Вкладу устанавливается в размере 20 % годовых, согласно п.2.7 оплата процентов, насчитанных на Вклад, осуществляется Союзом по требованию Члена КС на протяжении срока, определенного п.1.1. этого договора (началом является дата внесения вклада, а окончанием - 27.02.2009г.);
- с ОСОБА_21 договор № 8653 от 24.04.2008г. о привлечении взноса (вклада) члена кредитного союза на депозитный счет в сумме 10 000 гривен, согласно п.2.2 которого, процентная ставка по Вкладу устанавливается в размере 20 % годовых, согласно п.2.7 оплата процентов, насчитанных на Вклад, осуществляется Союзом по требованию Члена КС на протяжении срока, определенного п.1.1. этого договора (началом является дата внесения вклада, а окончанием 24.04.2009г.). После чего., ОСОБА_14 , продолжая свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества заключила в интересах КС «Северодонецкрадиотехника» договора с ОСОБА_21 № 9035 от 27.06.2008г. о привлечении взноса (вклада) члена кредитного союза на депозитный счет в сумме 15 000 гривен, согласно п.2.2 которого, процентная ставка по Вкладу устанавливается в размере 22 % годовых, согласно п.2.7 оплата процентов, насчитанных на Вклад, осуществляется Союзом по требованию Члена КС на протяжении срока, определенного п.1.1. этого договора (началом является дата внесения вклада, а окончанием - 27.06.2008г.);
- с ОСОБА_22 договор № 8802 от 22.05.2008г. о привлечении взноса (вклада) члена кредитного союза на депозитный счет в сумме 7000 гривен, согласно п.2.2 которого, процентная ставка по Вкладу устанавливается в размере 20 % годовых, согласно п.2.7 оплата процентов, насчитанных на Вклад, осуществляется Союзом по требованию Члена КС на протяжении срока, определенного п.1.1. этого договора (началом является дата внесения вклада, а окончанием - 22.05.2008г.). После чего., ОСОБА_14 , продолжая свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества заключила в интересах КС «Северодонецкрадиотехника» договора с ОСОБА_22 № 9596 от 22.09.2008г. о привлечении взноса (вклада) члена кредитного союза на депозитный счет в сумме 33 000 гривен, согласно п.2.2 которого, процентная ставка по Вкладу устанавливается в размере 22 % годовых, согласно п.2.7 оплата процентов, насчитанных на Вклад, осуществляется Союзом по требованию Члена КС на протяжении срока, определенного п.1.1. этого договора (началом является дата внесения вклада, а окончанием - 22.09.2009г.); № 9609 от 23.09.2008г. о привлечении взноса (вклада) члена кредитного союза на депозитный счет в сумме 35 000 гривен, согласно п.2.2 которого, процентная ставка по Вкладу устанавливается в размере 22 % годовых, согласно п.2.7 оплата процентов, насчитанных на Вклад, осуществляется Союзом по требованию Члена КС на протяжении срока, определенного п.1.1. этого договора (началом является дата внесения вклада, а окончанием - 23.09.2009г.);
- с ОСОБА_23 договор № 9323 от 11.08.2008г. о привлечении взноса (вклада) члена кредитного союза на депозитный счет в сумме 15 000 гривен, согласно п.2.2 которого, процентная ставка по Вкладу устанавливается в размере 24 % годовых, согласно п.2.7 оплата процентов, насчитанных на Вклад, осуществляется Союзом по требованию Члена КС на протяжении срока, определенного п.1.1. этого договора (началом является дата внесения вклада, а окончанием - 11.08.2009г.);
- с ОСОБА_24 договор № 9354 от 18.08.2008г. о привлечении взноса (вклада) члена кредитного союза на депозитный счет в сумме 15 000 гривен, согласно п.2.2 которого, процентная ставка по Вкладу устанавливается в размере 22 % годовых, согласно п.2.7 оплата процентов, насчитанных на Вклад, осуществляется Союзом по требованию Члена КС на протяжении срока, определенного п.1.1. этого договора (началом является дата внесения вклада, а окончанием - 18.08.2009г.);
- с ОСОБА_12 договор № 9955 от 11.11.2008г. о привлечении взноса (вклада) члена кредитного союза на депозитный счет в сумме 31 500 гривен, согласно п.2.2 которого, процентная ставка по Вкладу устанавливается в размере 23 % годовых, согласно п.2.7 оплата процентов, насчитанных на Вклад, осуществляется Союзом по требованию Члена КС на протяжении срока, определенного п.1.1. этого договора (началом является дата внесения вклада, а окончанием - 11.11.2009г.).
Также ОСОБА_14 поручила ОСОБА_25 - старшему инспектору кредитного союза Лисичанского филиала Кредитного Союза «Северодонецкрадиотехника» на основании доверенности №9 от 18.07.2007г. заключать договора в интересах КС «Северодонецкрадиотехника».
Таким образом, ОСОБА_25 , в интересах КС «Северодонецкрадиотехника» заключила договора с ОСОБА_7 № 2001 л от 29.12.2007г. о привлечении взноса (вклада) члена кредитного союза на депозитный счет в сумме 10 000 гривен, согласно п.2.2 которого, процентная ставка по Вкладу устанавливается в размере 22 % годовых, согласно п.2.7 оплата процентов, насчитанных на Вклад, осуществляется Союзом по требованию Члена КС на протяжении срока, определенного п.1.1. этого договора (началом является дата внесения вклада, а окончанием 29.12.2008г.).
Также ОСОБА_25 в интересах КС «Северодонецкрадиотехника» заключила договора с ОСОБА_11 № 2298 л от 03.07.2008г. о привлечении взноса (вклада) члена кредитного союза на депозитный счет в сумме 10 000 гривен, согласно п.2.2 которого, процентная ставка по Вкладу устанавливается в размере 22 % годовых, согласно п.2.7 оплата процентов, насчитанных на Вклад, осуществляется Союзом по требованию Члена КС на протяжении срока, определенного п.1.1. этого договора (началом является дата внесения вклада, а окончанием - 03.07.2008г.).
После заключения указанных договоров о привлечении взносов (вкладов) членов кредитного союза на депозитный счет на сумму 781100 гривен, ОСОБА_14 , действуя в интересах третьих лиц, осуществила растрату денежных средств, находившихся на их личных депозитных счетах вкладчиков, а фактически в кассе КС «СРТ» в пользу третьих лиц, а именно на финансирование «субъектов хозяйствования»: КС «СРТ» и его филиалы по Луганской области, КПКП «Северодонецкрадитехника» и его филиалы по Луганской области, ООО «Компания «СРТ», ЧП «СДРТ», ООО «Агроконцерн», «Колос», ООО «Миртекс Компани», Свердловское КПКП «Бытрадиотехника», ООО «Империал-Бизнесс», а также ФЛП ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 (далее - «ФЛП»), в том числе осуществлявшие в торговых точках, находившихся при КПКП «СРТ» и КС «СРТ» и их филиалах в населенных пунктах Луганской области, причинив потерпевшим материальный ущерб в особо крупных размерах на вышеуказанную сумму.
Согласно постановления суда, возвращая дело для проведения дополнительного расследования по мотивам существенной неполноты досудебного следствия, противоречий суд указал, что в рассмотрения дела не добыто доказательств подтверждающих виновность ОСОБА_14 в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины, не установлен мотив преступления, надлежащим образом не определен характер и размер вреда, причиненного преступлением, в связи с чем ходе дополнительного расследования необходимо: конкретизировать, уточнить предъявленное обвинение, указав способ и мотив совершения преступления, установить размер причиненного вреда, допросить ряд должностных лиц предприятий, расширить круг свидетелей, провести по делу графологические экспертизы, для установления подлинности подписи обвиняемой на ряде документов, также необходимо даь оценку доказательствам по делу.
В апелляциях потерпевших ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ставится вопрос об отмене постановления как необоснованного, незаконного и направлении дела на новое судебное разбирательство.
Считают, что суд при необходимости, с целью проверки и уточнения фактических данных, мог поручить органу, проводившему расследование по делу, выполнить конкретные следственные действия без направления дела на дополнительное расследование, назначить при необходимости и провести экспертизы, путем дополнительных допросов свидетелей устранить имеющиеся противоречия, предъявить лицам документы выяснив соответствуют ли они действительности или нет, размер причиненного вреда по их мнению также подтверждается показаниями свидетелей, «черной бухгалтерий» - вещественными доказательствами по делу, исследованными в судебном заседании бухгалтерскими документами, материалами проверок проведенных контролирующими органами.
Заслушав доклад судьи, прокурора, обвиняемую ОСОБА_14 , адвоката ОСОБА_5 , представителя гражданского истца ОСОБА_10 считавших постановление суда законным и обоснованным, просивших оставить его без изменений, возражавших против удовлетворения апелляций потерпевших, потерпевших ОСОБА_7 , ОСОБА_8 поддержавших доводы своих апелляций и апелляций потерпевших ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , потерпевшего ОСОБА_9 поддержавшего доводы апелляций потерпевших, просивших отменить постановление суда как незаконное и необоснованное, возвратить дело по обвинению ОСОБА_14 по ч.5 ст.191 УК Украины в суд первой инстанции для рассмотрения по существу, изучив материалы дела, проверив доводы апелляций коллегия судей считает, что апелляции потерпевших подлежат частичному удовлетворению по следующим основаниям.
В соответствии с требованиями ст.281 УПК Украины и постановления № 2 Пленума Верховного Суда Украины от 11.02.2005 года «О практике применения судами Украины законодательства, которое регулирует возвращение уголовных дел на дополнительное расследование» возвращение дела для дополнительного расследования по мотивам неполноты или неправильности предварительного следствия может иметь место лишь тогда, когда эта неполнота или неправильность не может быть устранена в судебном заседании, как путем проверки обстоятельств, которые не выяснялись в процессе расследования дела, так и путем исследования новых данных, о которых стало известно в ходе судебного рассмотрения.
При необходимости, без направления дела на дополнительное расследование, суд имеет возможность более полно, всесторонне допросить свидетелей, других лиц по уголовному делу, провести очные ставки, по всем интересующим вопросам, с целью проверки и уточнения фактических данных, в порядке ст.315-1 УПК Украины поручить органу, проводившему расследование, выполнить определённые следственные действия, в которых возникла необходимость, и только суд имеет возможность дать оценку всем имеющимся по делу доказательствам в их совокупности, согласно ст.67 УПК Украины.
В постановлении суд не указал в чем выразилась неполнота и неправильность досудебного следствия, какие нормы ст.ст.22,64 УПК Украины были нарушены органами досудебного следствия и почему их нельзя устранить в порядке ст.315-1 УПК Украины, если таковые имелись.
Недопустимым является возвращение дела на дополнительное расследование в случае отсутствия доказательств, подтверждающих обвинение. При таких обстоятельствах суд в соответствии со ст.327 ч.4 УПК Украины обязан постановить оправдательный приговор.
Судья не вправе наперед решать вопрос об объеме обвинения, его доказанности, квалификации содеянного.
С целью проверки и уточнения фактических данных, полученных в ходе судебного следствия, суд был вправе в порядке ст.315-1 УПК Украины поручить органу, проводившему расследование, выполнить определённые следственные действия для выяснения необходимых обстоятельств.
Несмотря на это суд возвратил дело на дополнительное расследование, чем нарушил требования ст.281 УПК Украины.
Кроме того в соответствии со ст.275 УПК Украины разбирательство дела в суде производится только в отношении подсудимых и лишь в пределах предъявленного им обвинения.
В случае необходимости изменить предъявленное обвинение или решить вопрос о привлечении к уголовной ответственности иного лица, суд обязан соблюдать правила, установленные в ст. 277 УПК Украины и инициатива, в данном случае, о изменении обвинения или направлении всего производства по делу для проведения дополнительного следствия, должна исходить от прокурора, а при разрешение вопроса о привлечении к уголовной ответственности иных лиц, согласно ст.278 УПК Украины и от потерпевшего или его представителя.
Судом были нарушены и эти требования закона, так как согласно протокола судебного заседания, прокурор, потерпевшие, по эпизоду обвинения ОСОБА_14 по ч.5 ст.191 УК Украины не заявляли ходатайств о направлении дела для проведения дополнительного расследования по причине необходимости дать правовую оценку каким либо обстоятельствам, доказательствам, действиям других лиц.
Исходя из изложенного, коллегия судей считает, что суд первой инстанции поспешно и необоснованно пришёл к выводу о необходимости дополнительного расследования по указанному делу в отношении ОСОБА_14 по указанным в постановлении основаниям.
В соответствии со ст.370 УПК Украины вышеназванные нарушения судом требований уголовно-процессуального закона являются существенными и влекут безусловную отмену постановления суда и направление дела на новое судебное разбирательство.
При новом рассмотрении дела суду необходимо учесть изложенное и принять законное и обоснованное решение.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 365,366 УПК Украины, коллегия судей, ОПРЕДЕЛИЛА:
постановление Северодонецкого городского суда Луганской области от 26 апреля 2013 года, которым уголовное дело по обвинению ОСОБА_14 по ч.5 ст.191 УК Украины выделено в отдельное производство и направлено прокурору г.Северодонецка Луганской области для проведения дополнительного расследования изменить: отменить, в части направления дела прокурору для дополнительного расследования, а дело возвратить на новое судебное разбирательство в тот же суд.
Меру пресечения в отношении ОСОБА_14 оставить прежней - подписку о невыезде.
Апелляции потерпевших удовлетворить частично.
Председательствующий:
Судьи: