Справа № 645/3357/16-к
Провадження № 1-кс/645/736/16
У Х В А Л А
іменем України

13 липня 2016 року м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Фрунзенського відділення Індустріального ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 та прокурора Фрунзенського відділення Харківської міської прокуратури № 3 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003458 від 10 грудня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :
Слідчий СВ Фрунзенського відділення Індустріального ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Фрунзенського відділення Харківської міської прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003458 від 10 грудня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в якому просив надати слідчому СВ Фрунзенського відділення Індустріального ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , прокурору Фрунзенського відділення Харківської міської прокуратури № 3 ОСОБА_4 та іншим особам за їх дорученням тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:

?документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків заведених на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків.

?первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 00 год. 00 хв. 09.12.2015 по 00 год. 00 хв. 10.12.2015.

?розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам заведеним на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 00 год. 00 хв. 09.12.2015 по 00 год. 00 хв. 10.12.2015 на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

В обґрунтування вимог клопотання зазначив, що 09.12.2015 року до Фрунзенського відділення поліції Орджонікідзевського (Індустріального) відділу поліції (м. Харків) ГУ Національної поліції в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 09.12.2015 року, невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами.

За даним фактом 10 грудня 2015 року ІНФОРМАЦІЯ_3 було розпочато кримінальне провадження № 0003458 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування, в якості потерпілої було допитано ОСОБА_5 , яка повідомила, що 01.12.2015 року вона вирішила продати свою куртку (зимове пальто) та подала оголошення на сайті «OLX». У оголошені ОСОБА_5 вказала свій контактний мобільний телефон НОМЕР_1 .

09.12.2015 року приблизно о 10.00 год. на мобільний телефон ОСОБА_5 з номера НОМЕР_2 подзвонив раніше не знайомий їй чоловік, який представився ОСОБА_6 , та запропонував ОСОБА_5 купити у неї зимове пальто, оголошення про яке остання робила на сайті «OLX».

Приблизно об 11 год. 30 хв. 09.12.2015 року ОСОБА_5 біля банкомату у « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться по пр-ту Московському, неподалік від ст. метро ім. Радянської Армії, в телефонній розмові повідомила вищевказаному незнайомому чоловіку скільки грошей перебуває на її особистому рахунку (карта № НОМЕР_3 ). Після цього поповнила рахунок номеру НОМЕР_4 через банкомат, ввела код, який їй повідомив незнайомий чоловік. Приблизно через 2 години ОСОБА_5 перевірила свій банківський рахунок та за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та побачила, що з її розрахункового рахунку були зняті грошові кошти у сумі 5860 грн.

Слідчий зазначає, що встановлення інформації банківської карти, яка належала ОСОБА_5 , а в подальшому встановлення операцій по надходженню грошових коштів на банківську карту та їх списання за проміжок часу з 00 год. 00 хв. 09.12.2015 по 00 год. 00 хв. 10.12.2015 може мати суттєве значення для викриття осіб, винних у вчиненні кримінального правопорушення.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені, одержати зазначену інформацію іншими способами неможливо, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню частково, оскільки п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України передбачає, що в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, тому в частині клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів за дорученням іншій особі слід відмовити.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та ст. 62 Закону україни «Про банки та банківську діяльність»,

п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого СВ Фрунзенського відділення Індустріального ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 та прокурора Фрунзенського відділення Харківської міської прокуратури № 3 ОСОБА_4 задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Фрунзенського відділення Індустріального ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 та прокурору Фрунзенського відділення Харківської міської прокуратури № 3 ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:

?документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків заведених на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

?первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 00 год. 00 хв. 09.12.2015 по 00 год. 00 хв. 10.12.2015;

?розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам заведеним на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 00 год. 00 хв. 09.12.2015 по 00 год. 00 хв. 10.12.2015 на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1