Справа №4-52/12
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.01.2012 року м. Житомир

Суддя Богунського районного суду м. Житомира Болейко А.П., розглянувши подання старшого слідчого СВ ПМ ДПА в Житомирській області Воловик О.В. по кримінальній справі № 11 /039004 про накладення арешту на кошти, що знаходяться в банку,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з поданням про накладення арешту на банківські рахунки ТОВ «ТІС Полісся» (код 32085237).

В поданні старший слідчий вказує, що в провадженні СВ ПМ ДПА у Житомирській області знаходиться кримінальна справа порушена 05.10.2010 року відносно директора ТОВ "ТІС Полісся" ОСОБА_1, по факту умисного ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.З ст.212 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що директор ТОВ «ТІС Полісся» ОСОБА_1, діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, в період 2009-2010 років, з метою ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, шляхом незаконного формування податкового кредиту, в порушення п.1.8 ст.1, п. п. 7.7.2 п.7.7, п. п. 7.4.5, п. 7.4 ст. 7 Закону України "Про податок на додану вартість" за № 168/97-ВР від 03.04.1997 року, безпідставно включив до податкового кредиту суми податку на додану вартість по податковим накладним отриманим від ряду транзитних та фіктивних підприємств, а саме: ТОВ «Інваре постач», ТОВ «Леміш груп», ПП «Охторг», ТОВ «Укртехномас-сервіс», ТОВ «Укрземстрой» (36588445), ТОВ «Торговий дім «Доар» (37194473), ТОВ «Кеплер-консалт» (35548087), ТОВ «Рутарес консалт» (36076624), ТОВ «Екоста-тус компані» (36076598), ТОВ «Есто-трейд»( 35656765), ТОВ «Макростаб» (36597313), ТОВ «Домен» (23739044) , в результаті чого, умисно ухилився від сплати податку на додану вартість на загальну суму 1.6 млн: грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету податків в особливо великих розмірах.

Проведеним по кримінальній справі розслідуванням встановлено, що ТОВ «ТІС Полісся» (код 32085237) відкрито банківський рахунок № 26057332 (код валюти 980) в ЖОД АТ «ОСОБА_2 Аваль» (МФО 311528).

З урахуванням викладених вище обставин, а також інших матеріалів справи, з метою відшкодування збитків завданих бюджету злочинними діями, невстановленою в ході проведення досудового слідства групою осіб, забезпечення цивільного позову та виконання вироку в частині конфіскації майна, слідчий просить накласти арешт на грошові кошти на рахунку № 26057332 (код валюти 980) в ЖОД АТ «ОСОБА_3 Аваль» (МФО 311528).

Дослідивши матеріали справи, суд вважає, що є достатні підстави для накладення арешту на грошові кошти на рахунку № 26057332 (код валюти 980) в ЖОД АТ «ОСОБА_3 Аваль» (МФО 311528).

Керуючись ст. 125, 126 КПК України, ст.59 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

ПОСТАНОВИВПодання задовольнити повністю.

1.Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку: № 26057332 (код валюти 980) в ЖОД АТ «ОСОБА_3 Аваль» (МФО 311528), що належать ТОВ «ТІС Полісся» (код 32085237), які знаходяться на рахунку та які будуть надходити на рахунки, в частині видаткових операцій, крім обов'язкових платежів до державного бюджету, видаткових операцій по перерахуванню заробітної плати працівникам, виплаті лікарняних, аліментів, відпускних та нарахувань на дані платежі.

2.3обов'язати ЖОД АТ «ОСОБА_3 Аваль» (МФО 311528) надати працівникам податкової міліції інформацію щодо залишку коштів, на момент накладення арешту на рахунку № 26057332 (код валюти 980), та в подальшому надавати дану інформацію станом на «01» число наступного місяця до 01.03.2012 року.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: