Справа № 317/3324/16-к
№/п 1-кс/317/455/2016
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Про тимчасовий доступ до речей і документів

«04» серпня 2016 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Запорізького РВП Дніпровського ВП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 липня 2016 року за № 0000054 від 25.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України,

В С Т А Н О В И В:
В клопотанні зазначено, що провадженні СВ Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області 22.04.2016 розпочато кримінальне провадження № 060000054, за фактом умисного невиконання судових рішень, постановлених за позовами, заявами прокурора.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , протягом тривалого часу не виконуються судові рішення про стягнення коштів на користь держави, боржники до відділів державної виконавчої служби для надання пояснень за викликами державним виконавців не з`являються, майно, на яке можливо звернути стягнення в рамках виконавчих проваджень приховують.

Таким чином, є підстави вважати, що зазначені особи вчиняють дії, спрямовані на умисне невиконання судових рішень, приховування майна, на яке може бути звернуто стягнення.
Статтею 124 Конституції України встановлено, що судові рішення ухвалюються судами іменем України і є обов`язковими до виконання на всій території України.
Разом із тим, умисне невиконання боржниками протягом тривалого часу судових рішень негативно впливає на авторитет судової влади, оскільки в такому разі не досягається кінцева мета правосуддя захист інтересів громадян і реальне поновлення їхніх порушених прав, а, отже, правосуддя втрачає сенс.
В ході проведення досудового розслідування, з метою розкриття кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці - відомостей про банківські рахунки та відомостей щодо руху коштів на них щодо осіб, з яких рішеннями судів стягнуто кошти, що міститься в банківських установах, оскільки наявність коштів на рахунках та рух на них свідчитиме про умисне невиконання судових рішень за наявності можливості сплати грошей.

Відповідно до відомостей, розміщених на інформаційному інтернет-порталі ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІНФОРМАЦІЯ_2 ) КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є одним із банків з найбільшим статутним капіталом, фінансовими активами, а також кількістю клієнтів та вкладників.
До того ж, опрацюванням інтернет-порталу вказаного банку встановлено, що майже кожному клієнту, який обслуговується в банку, надається послуга з оформлення платіжної пластикової кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та відкриття кредитного рахунку на пільгових умовах.
Слідчий підтримав дане клопотання та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання, вивчив надані матеріали: клопотання, витяг з кримінального провадження, постанову про призначення групи прокурорів, доручення про проведення досудового розслідування, повідомлення про початок досудового розслідування та інші матеріали, які долучені до клопотання.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання, вивчивши надані судді матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Водночас, відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками лише за рішенням суду.
Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, а також операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно зі ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст. 107 КПК України клопотання про застосування технічних засобів фіксування не надходило, фіксація процесуальної дії не здійснювалася.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 159, 160, 161, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Задовольнити клопотання слідчого Запорізького районного відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 липня 2016 року за № 0000054 від 25.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, яке надійшло до суду 04 серпня 2016 року о 14 годині 42 хвилини.

Надати слідчому СВ Запорізького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей про банківські рахунки, які були відкриті та/або перебували у користуванні у період з 01.01.2013 по це час, що перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), розташоване за адресою АДРЕСА_1 , а також дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів на цих банківських рахунках за вказаний період часу, відносно наступних осіб:

1. ОСОБА_16 , НОМЕР_2

2. ОСОБА_25 . ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_3 ,

3. ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНН НОМЕР_4 ,

4. ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_5

5. ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_6

6. ОСОБА_14 . ІНФОРМАЦІЯ_9 ІПН НОМЕР_7

7. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_8

8. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_9 , ;

9. ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_10

10. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_11

11. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_12 ,

12. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ІПН 2 НОМЕР_13

13. ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_14

14. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_15

15. ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_16

16. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_17 ,

17. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ,паспорт НОМЕР_18 , ІПН НОМЕР_19

18. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН НОМЕР_20 , ;

19. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , НОМЕР_21

20. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІПН НОМЕР_22

21. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІПН НОМЕР_23

22. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІПН НОМЕР_24

23. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , відсутній ІНН

Надати право тимчасового доступу до речей згідно ухвали суду - слідчому СВ Запорізького ВП Дніпровського ВП ГУ Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_2 .

Строк дії ухвали слідчого судді один місяць з дня постановлення ухвали.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені статтею 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1