солом`янський районний суд міста києва
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 травня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого ВКР СУ ФР МГУ ДФС-ЦО з обслуговування великих платників ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС другого ВКР СУ ФР МГУ ДФС-ЦО з обслуговування великих платників ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державою обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю їх вилучення, при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000121.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань МГУ ДФС-ЦО з обслуговування ВП провадиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000121, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2015-2016 років при проведенні фінансово-господарських взаємовідносин службові особи підприємства з іноземними інвестиціями у формі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ухилились від сплати ПДВ на суму 3 359 249 грн.

Однак допитана в якості свідка ОСОБА_5 , вказана засновником, директором та головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пояснила, що непричетна до створення даного суб?єкта господарської діяльності та подальшого здійснення фінансово-господарської діяльності на підприємстві.

Слідчий стверджує, що з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, кола осіб, які здійснювали реєстрацію підприємства та фактично здійснювали господарську діяльність, а також для можливості подальшого проведення експертних досліджень та податкових перевірок необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Володілець речей і документів в судове засідання не викликався з огляду на порушене слідчим клопотання проводити розгляд справи за його відсутності.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань МГУ ДФС-ЦО з обслуговування ВП здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000121, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3ст.212КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення запитуваних слідчим речей і документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС другого ВКР СУ ФР МГУ ДФС-ЦО з обслуговування великих платників ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС другого ВКР СУ ФР МГУ ДФС-ЦО з обслуговування великих платників ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованому за адресою АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення, а саме: статутів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рішення (протоколів загальних зборів) засновників (учасників) про створення підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рішення (протоколів загальних зборів) засновників (учасників) про призначення посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рішення (протоколів загальних зборів) засновників (учасників) про збільшення (зменшення) статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рішення (протоколів загальних зборів) засновників (учасників) про винесення змін до статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фотокопія посвідчена нотаріусом довіреностей на представлення інтересів щодо реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії наказів про призначення (звільнення) посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оригінал довідки про внесення до ЄДРПОУ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рішення про припинення діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оригінал карток форми № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16; інші наявні в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документи.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 матеріали судового провадження № 760/8535/16-к; 1-кс/760/5883/16.
Примірник 2 старший слідчий з ОВС другого ВКР СУ ФР МГУ ДФС-ЦО з обслуговування великих платників ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1