Кримінальне провадження № 216/1642/16-к
Провадження № 1-кс/216/706/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2016 року Центрально - Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання Слідчого слідчого відділу Центрально-Міського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по матеріалам внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000091 від 13.01.2016р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

22.03.2016 року Слідчий слідчого відділу Центрально-Міського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу й можливість вилучення інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме:

- відомостей на паперовому носії із зазначенням дати і часу, виду і суми транзакції, пункту( банкомат, банківське відділення) отримання грошових коштів, які були надіслані на картковий рахунок № НОМЕР_1 , що належить невідомій особі яка шахрайським шляхом отримала грошове перерахування від гр. ОСОБА_4 , з обов`язковим зазначенням найменування ( персонального номера), адреси його розташування у період часу з 10.01.2016р. 00.00 год. по 16.01.2016. 00.00 год. ;

- даних систем відео спостереження на паперовому носії про отримання невстановленою особою готівкових грошових коштів, які було незаконним шляхом знято з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 10.01.2016р. 00.00 год. по 16.01.2016. 00.00 год.

Клопотання мотивоване тим, що до чергової частини Центрально-Міського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_4 , про те, що. 11.01.2016р. приблизно о 09.11 год. невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 у сумі 5250 грн., чим завдала матеріальної шкоди на вказану суму.

В ході досудового розслідування під час допиту потерпілого гр. ОСОБА_4 було з`ясовано, що 10.01.2015р. приблизно о 19.15 год. я знайшов оголошення в інтернет мережі на сайті «ОЛХ» про продаж осетрової ікри за ціною 380 грн. за одну банку. Я зв`язався за номером яке було в оголошенні 7), мені відповів чоловік який представився ОСОБА_5 . Під час телефонної розмови, ми домовились, що я вишлю на його номер карти «Приват Банк» № НОМЕР_1 вказану ним суму , а саме 5250 грн., за п`ятнадцять банок, а він за допомогою «Нової Пошти» вишле мені товар. Після чого я відправив в СМС повідомленні свою адресу ОСОБА_5 та направився до найближчого банкомату «Приват Банку» та перерахував зі свого карткового рахунку «Приват Банк» на вказаний номер ОСОБА_5 вказану суму приблизно 11.01.2016р. о 09.11 год. Після того як я перерахував свої грошові кошти я набрав номер телефону ОСОБА_5 , але його номер телефону вже був відключений. Я звернувся до працівників «Приват Банку» де мені повідомили, що вислані мною грошові кошти були зараховані на вказаний мною номер рахунку ОСОБА_5 ,намагаючись телефонувати на вказаний телефонний номер, але номер телефону ОСОБА_5 був відключений, товар не отримав.

Підводячи висновок, вищевказаними діями гр. ОСОБА_4 було завдано матеріальної шкоди на суму 5250 гривень. Після виникнення даної ситуації, гр. ОСОБА_6 звернулася в органи міліції з письмовою заявою, тому клопотання підлягає задоволенню.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Беручи до уваги вищевикладене, для встановлення обставин незаконного переведення грошових коштів, а також встановлення особи, яка причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання Слідчого слідчого відділу Центрально-Міського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , задовольнити.

1. Зобов`язати Голову правління ПАТ «Приват Банк», який розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги 32, розкрити банківську таємницю та надати відомості стосовно рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_1 на яку було здійснено незаконне перерахування грошових коштів у загальній сумі 5250 гривень, та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення слідчим ОСОБА_3 інформацією щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме:

- відомостей на паперовому носії із зазначенням дати і часу, виду і суми транзакції, пункту( банкомат, банківське відділення) отримання грошових коштів, які були надіслані на картковий рахунок № НОМЕР_1 , що належить невідомій особі яка шахрайським шляхом отримала грошове перерахування від гр. ОСОБА_4 , з обов`язковим зазначенням найменування ( персонального номера), адреси його розташування у період часу з 10.01.2016р. 00.00 год. по 16.01.2016. 00.00 год. ;

- даних систем відео спостереження на паперовому носії про отримання невстановленою особою готівкових грошових коштів, які було незаконним шляхом знято з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 10.01.2016р. 00.00 год. по 16.01.2016. 00.00 год.

2. Надати анкетні дані ( імя, призвище, по батькові, адреса проживання) на ім`я особи яка має у своєму володіння картковий рахунок «Приват Банк» № НОМЕР_1

Строк дії ухвали встановити до 23.04.2016 року, включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя