Справа № 204/3964/16-к
Провадження № 1-кс/204/583/16
УХВАЛА
Іменем України
09 червня 2016 року слідча суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2
слідчої ОСОБА_3
прокурора ОСОБА_4
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Відділу спеціальної поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю поданого в рамках кримінального провадження №0000044 від 26.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.191 КК України,
встановила:
09 червня 2016 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Відділу спеціальної поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , погоджене заступником військового прокурора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю поданого в рамках кримінального провадження №0000044 від 26.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.191 КК України
В обґрунтування клопотання зазначено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до контракту від 30.07.2010р. №20-18/10 з жовтня 2010р. по грудень 2015р. проводило утилізацію твердого ракетного палива (далі по тексту ТРП) за рахунок державного бюджету. Посадові особи ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " замість безкоштовного знищення вибухової речовини, яка була вироблена з компонентів ТРП, яке було вилучено з споряджених корпусів двигунів (СКД), укладали договори з підприємствами про надання платних послуг по проведенню вибухових та буро-вибухових робіт на кар`єрах, під час яких використовували вибухівку. Таким чином вибухівка, яка являлась державною власністю та за утилізацію якої, держава сплатила ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " державні кошти, реалізовувалась стороннім організаціям, при цьому у вартість наданих послуг входила вартість вибухівки. Таким чином підприємство в період з жовтня 2010р. по квітень 2015р. отримало прибуток від реалізації вибухових речовин, які були виготовлені із компонентів ТРП на загальну суму 58154121грн. При цьому отримані кошти за надання послуг по проведенню вибухових та буро-вибухових робіт ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в бюджет не повернуло, вартість контракту по утилізації ТРП від 30.07.2010р. №20-18/10 на суму отриманого прибутку не зменшило, а отримані кошти використало на власні потреби.
Таким чином в діях службових осіб ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах.
За даним фактом 26.02.2016р. Військовою прокуратурою Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстроване кримінальне провадження №0000044, організація проведення досудового розслідування у якому доручена СВ відділу спеціальної поліції ГУ НП в Дніпропетровській області.
В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що в період часу з 18.05.2015р. по 10.08.2015р. у відповідності до питань програми ревізії та робочого плану, було проведено ревізію фінансово-господарської діяльності ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за період з 01.01.2014р. по 30.04.2015р. та окремих питань за період з 01.10.2010р. по 31.12.2013р.
В ході ревізії встановлено, що на виконання Програми утилізації твердого ракетного палива міжконтинентальних балістичних ракет (МБР) РС-22, затвердженої постановою КМУ від 29.10.2003 року № 1684, ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " визначено виконавцем робіт з вилучення палива методом гідрозмиву та його переробки та виготовлення вибухових речовин.
Між ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та виконавцем робіт ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " укладено контракт від 30.07.2010р. №20-18/10 (далі по тексту Контракт), предметом якого є дослідно-конструкторські роботи, технологічні роботи з розроблення технології утилізації споряджених твердим ракетним паливом (ТРП) корпусів двигунів МБР РС-22, які мають відхилення від нормативних показників конструкторської документації. Контрактом передбачено виконання робіт за 7 етапами: 1. Вхідний контроль споряджених корпусів двигунів (СКД) з відхиленнями від нормативних показників конструкторської документації перед відпрацюванням технології вилучення палива методом гідро розмиву; 2. Відпрацювання технології вилучення ТРП з СКД з відхиленням від нормативних показників конструкторської документації методом гідро розмиву; 3. Відпрацювання технології здрібнювання та стабілізації вилученого палива від СКД з відхиленням від нормативних показників конструкторської документації методом гідро розмиву; 4. Відпрацювання технологій виготовлення напівфабрикатів, в тому числі з продуктами переробки ТРП від СКД з відхиленням від нормативних показників конструкторської документації і емульсій для наливних і патронованих вибухових речовин; 5. Відпрацювання технології переробки продуктів утилізації ТРП від СКД з відхиленням від нормативних показників конструкторської документації у складі наливних емульсійних вибухових речовин; 6. Відпрацювання технології переробки продуктів утилізації ТРП від СКД з відхиленням від нормативних показників конструкторської документації у складі патронованих емульсійних вибухових речовин; 7. Відпрацювання технології виконання вибухових робіт з наливними та патронованими емульсійними вибуховими речовинами з продуктами переробки ТРП від СКД з відхиленням від нормативних показників конструкторської документації.
Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.
Протягом 2014р. та січня квітня 2015р. ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " виконано та пред`явлено до оплати ДКАУ робіт з виконання дослідно-конструкторських робіт технологічних робіт з розроблення технології споряджених ІНФОРМАЦІЯ_6 , які мають відхилення від нормативних показників конструкторської документації за темою «Забезпечення виконання Програми утилізації твердого ракетного палива від міжконтинентальних балістичних ракет РС-22» на загальну суму 124273969,84грн.
В подальшому, речовини вибухові емульсійні наливні та патроновані з ТРП, які мають відхилення від нормативних показників конструкторської документації утилізуються ВБР « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_10 при проведенні вибухових робіт на кар`єрах шляхом знищення методом підриву.
За період з 01.01.2014р. по 30.04.2015р. ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за державним контрактом від 30.07.2010р. №20-18/10 виготовлено та утилізовано вибухівки з ТРП на кар`єрах (полігоні) в складі: - речовин вибухових емульсійних наливних в кількості 6954419,6кг; - речовин вибухових емульсійних патронованих в кількості 586089,9кг.
Як зазначено вище, 7 етапом Контракту від 30.07.2010р. №20-18/10 передбачено виконання: відпрацювання технології виконання вибухових робіт з наливними та патронованими емульсійними вибуховими речовинами з продуктами переробки ТРП (тверде ракетне паливо) від СКД (споряджені корпуси двигунів) з відхиленням від нормативних показників конструкторської документації.
Утилізація здійснюється ВБР « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_10 при проведенні вибухових робіт на кар`єрах шляхом знищення методом підриву.
Вказані витрати пред`являються до оплати по Контракту від 30.07.2010р. №20-18/10.
Також встановлено, що ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " укладаються доходні договори зі сторонніми організаціями на надання послуг по проведенню вибухових та буро-вибухових робіт на кар`єрах, із використанням вибухівки, яка вироблена по Контракту від 30.07.2010р. №20-18/10.
Протягом жовтня грудня 2010р., 2011 2014р. та січня квітня 2015р. ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " отримано дохід від надання послуг по проведенню вибухових та буро-вибухових робіт на кар`єрах із використанням вибухівки, яка вироблена по контракту від 30.07.2010р. №20-18/10, сторонніми організаціями на загальну суму 141983991,63грн (без ПДВ).
Собівартість робіт, яка не увійшла до Контракту від 30.07.2010р. №20-18/10 склала 84829870,44грн.
Так, отриманий прибуток ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " від надання послуг по проведенню вибухових та буро-вибухових робіт на кар`єрах із використанням вибухівки, яка вироблена по Контракту від 30.07.2010р. №20-18/10, сторонніми організаціями складає 58154121,19грн.
Таким чином, в ході проведення ревізії встановлено, що ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в порушення абз.7 п.11 Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку №16 «Витрати», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999р. №318 (далі П(С)БО № 16), при визначенні собівартості виконаних робіт по Контракту від 30.07.2010р. №20-18/10 не зменшено її на суму отриманих доходів від надання супутніх послуг, а саме проведенню вибухових та буро-вибухових робіт на кар`єрах із використанням вибухівки, яка вироблена по Контракту від 30.07.2010р. №20-18/10, сторонніми організаціями на суму 58154121,19грн.
Таким чином встановлено, що ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в порушення абз.7 п.11 Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку №16 «Витрати», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999р. №318 (далі П(С)БО № 16), при визначенні собівартості виконаних робіт по Контракту від 30.07.2010р. №20-18/10 не зменшено її на суму отриманих доходів від надання супутніх послуг, а саме проведенню вибухових та буро-вибухових робіт на кар`єрах із використанням вибухівки, яка вироблена по Контракту від 30.07.2010р. №20-18/10, сторонніми організаціями на суму 58154121,19грн.
Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 відповідно до плану контрольних заходів на І півріччя 2016р. проводиться плановий внутрішній аудит діяльності ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за період з 01.01.2013р. по 31.12.2015р.
В зв`язку з чим, до Військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України надійшов лист Генеральної прокуратури України вих. №10/3/1-21653-16 від 01.06.2016р. з вказівкою ІНФОРМАЦІЯ_11 про необхідність отримання в рамках досудового розслідування кримінального провадження №0000044 інформації щодо здійснення фінансово-господарської діяльності державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та його філіями і відокремленими структурними підрозділами за період з 01.01.2013р. по 31.12.2015р.
Враховуючи викладене є достатні підстави вважати, що документи щодо утилізації ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " споряджених твердим ракетним паливом (ТРП) корпусів двигунів МБР РС-22, які мають відхилення від нормативних показників конструкторської документації перебувають у володінні останнього.
Зазначені документи містять охоронювану законом таємницю державну таємницю, яку рішенням державних експертів з питань таємниць визнано державною таємницею та включено до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.
Крім того вказані документи містять фактичні дані про обставини, які мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, їх винуватість, а також розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, тобто являються процесуальним джерелом доказів у провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги, що іншими способами одержати вказані документи не надається можливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », слідчий звертається до суду із вказаним клопотанням.
У судовому засіданні слідча ОСОБА_3 підтримала своє клопотання та просила суд його задовольнити.
У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст.107 КПК України.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчою суддею встановлено таке.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з п.9 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: державна таємниця.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України клопотання можливо розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Згідно з матеріалами, які додані до клопотання, слідчим доведено обставини, передбачені ст.163 КПК України, а саме те, що документи щодо яких старша слідча ОСОБА_3 клопоче про надання тимчасового доступу, перебувають у відділенні державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_12 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Зазначені документи містять фактичні дані про обставини, які мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, їх винуватість, а також розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, тобто являються процесуальним джерелом доказів у провадженні.
Відповідно до матеріалів клопотання слідчим доведені обставини, передбачені ч.5ст.163 КПК України, а саме те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та те, що іншими способами одержати вказані документи не надається можливим, оскільки зазначені документи містять охоронювану законом таємницю державну таємницю, яку рішенням державних експертів з питань таємниць визнано державною таємницею та включено до зводу відомостей, що становлять державну таємницю.
З огляду на вищевикладене, слідча суддя доходить висновку, що клопотання є законним та обґрунтованим, а тому підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.107, 162-166 КПК України,
постановила:

Клопотання старшого слідчого СВ Відділу спеціальної поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю поданого в рамках кримінального провадження №0000044 від 26.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.191 КК України задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Відділу спеціальної поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, до:
1) державного контракту №20-03/05 від 04.08.2005р., укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 (Замовник) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 (Виконавець), з усіма додатками (Технічне завдання, Календарний план, Відомість виконання робіт, Протоколи погодження ціни (з обґрунтуванням витрат), Перелік співвиконавців), змінами та доповненнями, за яким здійснюється:
- забезпечення безпеки зберігання споряджених корпусів двигунів та забезпечення безпеки під час виконання робіт на об`єктах утилізації палива на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за темою «Забезпечення виконання державної програми утилізації твердого ракетного палива міжконтинентальних балістичних ракет РС-22» у відповідності з календарним планом, який є невід`ємною частиною контракту;
- виконання робіт для забезпечення умов безпечного збереження СКД і ТРП від ІНФОРМАЦІЯ_6 з організацією й експлуатацією об`єкту збереження та його обслуговуючої інфраструктури;
- виконання робіт для забезпечення умов безпечного виконання робіт при утилізації ТРП і порожніх корпусів двигунів від ІНФОРМАЦІЯ_6 з організацією й експлуатацією об`єкту утилізації ТРП та порожніх корпусів двигунів та його обслуговуючої інфраструктури;
- виконання робіт для з забезпечення охорони, запобігання несанкціонованих вторгнень, збереження державної таємниці на території й об`єкті збереження СКД і ІНФОРМАЦІЯ_13 , на об`єкті утилізації ТРП та порожніх корпусів двигунів МБР РС-22.
Оригінали актів виконаних робіт, калькуляцій, розрахунків, відомостей, реєстрів, інших первинних документів, складених в процесі виконання умов Державного контракту № 20-03/05 від 04.08.2005р.;
2) Державного контракту № 20-18/10 від 30.07.2010р., укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 (Замовник) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 (Виконавець), з усіма додатками (Технічне завдання, Календарний план, Відомість виконання робіт, Протоколи погодження ціни (з обґрунтуванням витрат), Перелік співвиконавців), змінами та доповненнями, за яким здійснюються дослідно-конструкторські роботи - технологічні роботи з розроблення технології утилізації споряджених корпусів двигунів твердим ракетним паливом міжконтинентальних балістичних ракет РС-22, які мають відхилення від нормативних показників конструкторської документації за темою: «Забезпечення виконання Програми утилізації твердого ракетного палива міжконтинентальних балістичних ракет РС-22».
Оригінали актів виконаних робіт, калькуляцій, розрахунків, відомостей, реєстрів, інших первинних документів, складених в процесі виконання умов Державного контракту № 20-18/10 від 30.07.2010р.
Оригінали документів в повному обсязі, що використовувались на державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2013 2015 роках в рамках виконання вимог державного контракту № 20-18 за яким здійснюються дослідно-конструкторські роботи - технологічні роботи з розроблення технології утилізації споряджених корпусів двигунів твердим ракетним паливом міжконтинентальних балістичних ракет, які мають відхилення від нормативних показників конструкторської документації, тобто утилізація вилученого ТРП зі споряджених корпусів двигунів МБР:
а) нормативно-технічна та технологічна документація:
- ТУ У 24.6-2:2007 на виробництво емульсійних вибухових речовин (скорочено ЕВР) патронованих «ЕРА-Р» та висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи МОЗ на дане ТУ і ЕВР патроноване «ЕРА-Р»;
- ТУ У 24.6-2:2009 на виробництво емульсійних вибухових речовин патронованих «ЕРА-ІІІ» та висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи МОЗ на дане ТУ і ЕВР патроноване «ЕРА-ІІІ»;
- ТУ У 24.6-6:2007 на виробництво емульсійних вибухових речовин наливних «ЕРА-АМ», «ЕРА-А», «ЕРА-АL» та висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи МОЗ на дане ТУ і ЕВР наливні «ЕРА-АМ», «ЕРА-А», «ЕРА-АL»;
- ТУ У 24.6-1:2007 на виробництво емульсійних вибухових речовин наливних «ЕРА-ІІ» та висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи МОЗ на дане ТУ і ЕВР наливні «ЕРА-ІІ»
- ТУ У 24.6-7:2007 на виробництво емульсійних вибухових речовин наливних «ЕРА-І» та висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи МОЗ на дане ТУ і ЕВР наливні «ЕРА-І»;
- рецептури, технологічні інструкції, технологічні регламенти, інша нормативно-технічна і технологічна документація, що використовувалася на державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2013 2015 роках в рамках виконання вимог державного контракту № 20-18/10 від 30.07.2010р., за яким здійснюються дослідно-конструкторські роботи - технологічні роботи з розроблення технології утилізації споряджених корпусів двигунів твердим ракетним паливом міжконтинентальних балістичних ракет, які мають відхилення від нормативних показників конструкторської документації, тобто утилізація вилученого ТРП зі споряджених корпусів двигунів МБР;
б) дослідно-конструкторські роботи (ДКР), окремі конструкторські роботи (ОКР), науково-дослідні дослідно-конструкторські роботи (НДДКР), науково-дослідні роботи (НДР), висновки експертних комісій або будь які інші офіційні документи, яким встановлено оптимальний вміст подрібненого твердого ракетного палива (ТРП), вилученого із споряджених корпусів міжконтинентальних балістичних ракет (МБР), у загальній масі вибухових матеріалів, що вироблялась ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в рамках Програми утилізації ТРП, з метою здійснення утилізації ІНФОРМАЦІЯ_14 шляхом вибуху, що перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса АДРЕСА_1 ).
Строк дії ухвали - двадцять днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1