Справа № 676/3786/16-к
Номер провадження 1-кс/676/769/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів
22 серпня 2016 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в м. Кам`янець-Подільському клопотання начальника СВ Кам`янець-Подiльського РВП Кам`янець-Подiльського ВП ГУНП ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню, внесеному 18 листопада 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001027за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 240 КК України,

в с т а н о в и в :
Начальник СВ Кам`янець-Подiльського РВП Кам`янець-Подiльського ВП ГУНП ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , яке підтримали в судовому засіданні, про надання тимчасового доступу до документів - оригіналів первинної бухгалтерської документації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які підтверджують кількість проданої продукції протягом 2015 року, касових книг ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2015 року, договорів, які оформлялись на купівлю-продаж продукції за період часу з 01.05.2015 по 01.10.2015, а також маркшейдерської документації за проміжок часу з 01.05.2015 по 31.12.2015 (маркшейдерські довідки, зйомки, погоризонтні плани), шляхових листів на перевезення вапняку разом із товарно-транспортними накладними за період часу з 01.05.2015 по 31.12.2015, нарядів для оплати вантажоперевезень за період часу з 01.05.2015 по 31.12.2015, журналу /книги/ наказів про призначення та звільнення працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 2015 рік, журналу /книги/ наказів про відпустки і відрядження працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2015 рік, з можливістю їх вилучення.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в період часу з 19 травня 2015 року по теперішній час в с. Сахкамінь Кам`янець-Подільського району, службові особи знаходячись на території родовища ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », порушуючи встановленні правила охорони надр, незаконно займаються видобуванням корисних копалин, а саме видобуванням вапняку на ІНФОРМАЦІЯ_2 без належного на те спеціального дозволу, внаслідок чого було спричинено матеріальні збитки.

За даним фактом 18 листопада 2015 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001027 зареєстровано кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.240 КК України

В ході досудового розслідування встановлено, що між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора та дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора 19.08.2014, укладено Договір на виконання вибухових робіт , в комплекс яких входить проведення масових вибухів методом свердловинних зарядів; подрібнення негабариту шпуровими (накладними) зарядами.
Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » засноване на державній власності, входить до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_5 , дата державної реєстрації -11.11.1996 р., код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , адреса - АДРЕСА_1 .
Відповідно до Спеціального дозволу на користування надрами від 05.11.1997 р., реєстраційний номер № 1130, метою користування надрами Нігинсько-Вербецького родовища ділянки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є видобування вапняків, придатних в якості сировини для виробництва цукру, вапна будівельного, вапнякового борошна та щебеню будівельного.
Відповідно до інформації Держгеонадр України дію спеціального дозволу тимчасово призупинено 19.05.2015.
Крім того, планами розвитку гірничих робіт по Нігинсько-Вербецькому родовищу вапняків на 2015 рік передбачалось видобути 781,0 тис. т гірничої маси, очікуване видобування гірничої маси складає 53.2 тис. т.
В ході розслідування даного провадження виникла необхідність у встановленні кількості відправлених вагонів з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 протягом 2015 року, кількість відправлених автомобілів, яка продукція направлялась із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », її загальна маса та куди направлено, а також дата відправлення з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2015 року, які договора оформлялись на купівлю-продаж продукції, кількість проданої продукції та на які документи оформлялись.
Окрім того, необхідно встановити скільки видобуто продукції в період з 01.05.2015 по 01.10.2015.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 , голова організації роботодавців гірничодобувної промисловості Хмельницької області, повідомив, що на кожному підприємстві, яке видобуває корисні копалини, ведеться маркшейдерський, оперативний та бухгалтерський облік. Маркшейдерський облік ведеться шляхом складання довідок, зйомок та погоризонтних планів, які повинні зберігатись на підприємстві, яке видобуває корисні копалини. Для того, щоб дізнатись скільки видобуто вапняку на підприємстві необхідно вивчити шляхові листи на перевезення вапняку, до якого додаються товарно-транспортні накладні, а також наряди, які створюються для оплати вантажоперевезень, які зберігаються на підприємстві.
З метою об`єктивного дослідження усіх обставин, винекла необхідність у витребуванні оригіналів первинної бухгалтерської документації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які підтверджують кількість проданої продукції протягом 2015 року, касові книги ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2015 року, договори, які оформлялись на купівлю-продаж продукції за період часу з 01.05.2015 по 01.10.2015, а також маркшейдерську документацію за проміжок часу з 01.05.2015 по 31.12.2015 (маркшейдерські довідки, зйомки, погоризонтні плани), шляхові листи на перевезення вапняку разом із товарно-транспортними накладними за період часу з 01.05.2015 по 31.12.2015, наряди для оплати вантажоперевезень за період часу з 01.05.2015 по 31.12.2015, журнал /книга/ наказів про призначення та звільнення працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 2015 рік, журнал /книга/ наказів про відпустки і відрядження працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2015 рік.
На адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 05.02.2016 місцевою прокуратурою надсилався запит про надання частини вищезазначеної інформації, однак на даний час відповіді з підприємства не отримано, що свідчить про те, що отримати вказані документи іншим чином не представляється за можливе.
А тому, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів з можливістю їх вилучення.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, заслухавши доводи прокурора та слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001027 від 18 листопада 2015 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.240 КК України.

Відповідно до частин першої та другої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.240 КК України, що підтверджується даними копій договору №3 від 19.08.2014 року, актів від 29.01.2015 року, 25.02.2015 року, 05.03.2015 року, 06.04.2015 року, 19.05.2015 року, 02.06.2015 року, 02.07.2015 року, 08.09.2015 року, 01.10.2015 року, 17.11.2015 року про приймання вибухових (буровибухових) робіт по ІНФОРМАЦІЯ_7 ; листа ІНФОРМАЦІЯ_8 , спеціального дозволу на користування надрами №1130 від 05.11.1997 року, зазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою та не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Також слідчий суддя вважає за необхідне дати розпорядження про надання можливості вилучення зазначених документів, оскільки стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159, 160, 163-166 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :
Задовільнити клопотання начальника СВ Кам`янець-Подiльського РВП Кам`янець-Подiльського ВП ГУНП ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів.

Зобов`язати службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »надати (забезпечити) тимчасовий доступ начальнику СВ Кам`янець-Подільського РВП Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , слідчим СВ Кам`янець-Подільського РВП Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 та ОСОБА_7 до документів - оригіналів первинної бухгалтерської документації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які підтверджують кількість проданої продукції протягом 2015 року, касових книг ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2015 року, договорів, які оформлялись на купівлю-продаж продукції за період часу з 01.05.2015 по 01.10.2015, а також маркшейдерської документації за проміжок часу з 01.05.2015 по 31.12.2015 (маркшейдерські довідки, зйомки, погоризонтні плани), шляхових листів на перевезення вапняку разом із товарно-транспортними накладними за період часу з 01.05.2015 по 31.12.2015, нарядів для оплати вантажоперевезень за період часу з 01.05.2015 по 31.12.2015, журналу /книги/ наказів про призначення та звільнення працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 2015 рік, журналу /книги/ наказів про відпустки і відрядження працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2015 рік, з можливістю їх вилучення.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання та прокурору для відома.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1