Справа № 760/6617/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 травня 2016 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Третього підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

30 травня 2016 року до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Третього підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що детективами Національного антикорупційного бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000284 від 22 березня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 222, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 08.06.2011 між Державною спеціалізованою бюджетною установою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено біржовий контракт № 283 АБ/95 купівлі-продажу цукру-піску кількістю 2 236 тон загальною вартістю 17 403 722,92 грн., який ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) виконаний не був у зв`язку з несплатою грошових коштів покупцем ДСБУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
05.07.2011 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено кредитний договір № 0705/01 на суму 15 561 333, 51 доларів США під заставу продукції в обороті належного товариству цукру-піску з тростини в кількості 45 360 тон.
29.08.2013 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) укладено договір про відступлення права вимоги за вищевказаним кредитним договором №0705/01 від 05.07.2011.

06.09.2013 старшим державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_3 за заявою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкрито виконавче провадження № 39690381 про звернення стягнення на білий цукор-пісок у кількості 45360 тон у рахунок стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) заборгованості 14 300 000,00 доларів США.

06.03.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) передало ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) право вимоги до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за кредитним договором №0705/01 від 05.07.2011. Відповідний договір та акт приймання-передачі підписано 06.03.2015 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яке діяло від імені та за рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Ґрунтуючись на відомостях, що містяться у заяві про відкриття виконавчого провадження, поданої представником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_4 , про те, що цукор-пісок, який має належати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), знаходиться за адресами:
- АДРЕСА_1 ;
- АДРЕСА_2 ;
- АДРЕСА_3 ;
- АДРЕСА_4 ;
- АДРЕСА_5 ;
- АДРЕСА_6 ,
в рамках виконавчого провадження № .09.13 було накладено арешт на білий цукор-пісок, що розташований за вищезазначеними адресами. При цьому державним виконавцем проігноровані численні звернення від ДСБУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Генеральної прокуратури України про те, що цукор, який знаходиться за адресами:
- АДРЕСА_1 ;
- АДРЕСА_2 ;
- АДРЕСА_3 ,
по-перше, належить не ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а державі в особі ДСБУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а, по-друге, визнаний речовим доказом у кримінальній справі № 49-3389 (в подальшому кримінальне провадження № 0000016).
10.06.2015 державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_5 , на підставі постанови державного виконавця відділу ДВС Броварського міськрайонного управління юстиції ОСОБА_6 про доручення проведення перевірки в рамках виконавчого провадження № 39690381 (про погашення заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за рахунок предмету застави цукру піску у кількості 45360 тон), описаний, арештований та переданий на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) належний ДСБУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) цукор-пісок з цукрового буряку в кількості 29880 тон, що зберігався на підставі договору складського зберігання, укладеного між ДСБУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », у складському приміщенні в селі Червона Слобода Черкаської області. Зазначене послугувало підставою для вивезення та подальшого протиправного заволодіння належним ДСБУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) цукром-піском.

26.06.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), від імені та за рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), уклало з ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) договір про передачу останньому права вимоги до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за кредитним договором №0705/01 від 05.07.2011, на підставі якого представники ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), у період з грудня 2015 року по лютий 2016 року, вивезли з орендованого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » складського приміщення в селі Червона Слобода Черкаської області належний ДСБУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) цукор-пісок з цукрового буряку (який не мав відношення до цукру, що був предметом застави) у кількості 29 880 тон, ринковою вартістю приблизно 300 млн. грн., чим завдали державі матеріальних збитків на вказану суму.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів у вигляді інформації, шляхом їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, а саме в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » по телефонним номерам:

НОМЕР_8 , який використовується адвокатом ОСОБА_8 , представником ПП « ОСОБА_9 »,

НОМЕР_9 , який використовується ОСОБА_5 , державним виконавцем ВДВС Черкаського РУЮ

НОМЕР_10 , який використовується ОСОБА_10 , начальником ДВС Черкаського РУЮ

НОМЕР_11 , який використовується ОСОБА_11 , прокурором Черкаської місцевої прокуратури

Відповідно до інформації, розміщеної на офіційному веб-порталі Національної комісії, що здій снює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації ідентифікаційні коди мереж рухомого (мобільного) зв`язку « НОМЕР_12 », « НОМЕР_13 » розподілені за товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме наявність зв`язку між посадовими особами Генеральної прокуратури України, прокуратури Київської та Черкаської областей, працівниками ДВС, якими здійснювались заходи щодо майна, яке є предметом злочину у даному кримінальному провадженні із представниками ПП « ОСОБА_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Документи з відомостями та інформацією, які знаходяться в оператора та провайдера телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передання тощо, по номерам НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 будуть використані як докази у кримінальному провадженні № 0000284 та необхідні для встановлення зв`язків посадових осіб органів прокуратури України з представниками ДСБУ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ДВС та суб`єктів господарської діяльності, щодо яких існують підстави вважати про їх причетність до вчиненого злочину (ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »).

Одержати в інший спосіб відомості та інформацію, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати до неї доступ по телекомунікаційним послугам, наданим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » по телефонним номерам НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .

Документи з інформацією по телекомунікаційним послугам, наданим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » по телефонним номерам НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , на електронних та паперових носіях із зазначенням базових станцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », із обов`язковою прив`язкою місцевості, в зоні якої вони знаходились на момент сеансів зв`язку та із зазначенням IMEI телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки, копії документів щодо укладення договорів на контрактній основі зазначених абонентів (з додатками), необхідно вилучити, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до інформації та документів, так як у інший спосіб отримати документи та відомості, що становлять охоронювану законом таємницю неможливо.

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи з інформацією мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю по телекомунікаційним послугам, наданим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за телефонними номерами НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) за адресою: АДРЕСА_7 шляхом їх вилучення.

Слідчий суддя вважає обґрунтованим посилання у клопотанні на необхідність запобігання розголошенню таємниці, що охороняється законом (відомостей досудового розслідування), а тому приймає рішення про розгляд клопотання у закритому судовому засіданні.

У судовому засіданні детектив підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з зазначених у ньому підстав.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали, на які посилається детектив, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Детектив зазначає, що під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів у вигляді інформації, шляхом їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, а саме в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » по телефонним номерам:

НОМЕР_8 , який використовується адвокатом ОСОБА_8 , представником ПП « ОСОБА_9 »,

НОМЕР_9 , який використовується ОСОБА_5 , державним виконавцем ВДВС Черкаського РУЮ

НОМЕР_10 , який використовується ОСОБА_10 , начальником ДВС Черкаського РУЮ

НОМЕР_11 , який використовується ОСОБА_11 , прокурором Черкаської місцевої прокуратури

Відповідно до інформації, розміщеної на офіційному веб-порталі Національної комісії, що здій снює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації ідентифікаційні коди мереж рухомого (мобільного) зв`язку « НОМЕР_12 », « НОМЕР_13 » розподілені за товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме наявність зв`язку між посадовими особами Генеральної прокуратури України, прокуратури Київської та Черкаської областей, працівниками ДВС, якими здійснювались заходи щодо майна, яке є предметом злочину у даному кримінальному провадженні із представниками ПП « ОСОБА_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Документи з відомостями та інформацією, які знаходяться в оператора та провайдера телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передання тощо, по номерам НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 будуть використані як докази у кримінальному провадженні № 0000284 та необхідні для встановлення зв`язків посадових осіб органів прокуратури України з представниками ДСБУ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ДВС та суб`єктів господарської діяльності, щодо яких існують підстави вважати про їх причетність до вчиненого злочину (ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »).

Одержати в інший спосіб відомості та інформацію, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати до неї доступ по телекомунікаційним послугам, наданим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » по телефонним номерам НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .

Документи з інформацією по телекомунікаційним послугам, наданим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » по телефонним номерам НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , на електронних та паперових носіях із зазначенням базових станцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », із обов`язковою прив`язкою місцевості, в зоні якої вони знаходились на момент сеансів зв`язку та із зазначенням IMEI телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки, копії документів щодо укладення договорів на контрактній основі зазначених абонентів (з додатками), необхідно вилучити, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до інформації та документів, так як у інший спосіб отримати документи та відомості, що становлять охоронювану законом таємницю неможливо.

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи з інформацією мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю по телекомунікаційним послугам, наданим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за телефонними номерами НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) за адресою: АДРЕСА_7 шляхом їх вилучення.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вбачається, що детективом наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
Детектив, порушує питання про надання тимчасового доступу до інформації, зокрема, по телефонним номерам, якими користуються: ОСОБА_10 , який як вказано в клопотанні є начальник ІНФОРМАЦІЯ_13 та ОСОБА_11 , яка як вказано в клопотанні є прокурором Черкаської місцевої прокуратури.
Разом з тим, детективом не надано будь-яких належних доказів, що ці особи мають якесь відношення до кримінального провадження, що розслідується.
З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволено частково.
Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання детектива Третього підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задоволено частково.

Надати дозвіл детективам Третього підрозділу (відділу) детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_2 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів в належним чином завірених копіях з можливістю їх вилучення з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, в електронному та друкованому вигляді, по телекомунікаційним послугам, наданим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) по телефонним номерам НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 а саме:

- належним чином завірених копій документів з інформацією про зв`язок абонентів у період часу з 01.04.2015 року по момент розгляду клопотання по телефонним номерам: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

- належним чином завірених копіях з можливістю їх вилучення, з інформацією, в електронному та друкованому вигляді щодо надання телекомунікаційних послуг, їх тривалість, із обов`язковою прив`язкою до місцевості, в зоні якої він знаходився на момент сеансів зв`язку (адреса розташування базової станції та азимут сигналу); зазначенням IMEI телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки; зазначенням телефонних номерів абонентів, з якими відбувались сеанси зв`язку; дата, час початку та тривалість сеансів зв`язку за період 01.04.2015 року по дату розгляду клопотання по телефонним номерам: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

- належним чином завірених копіях, у випадку укладення договору на контрактній основі абонента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) по телефонним номерам НОМЕР_8 , НОМЕР_9 (договорів з додатками), послуги згідно яких надаються на умовах контрактного сервісу, з можливістю їх вилучення, за весь період обслуговування такого номеру.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: