Справа № 209/453/16-к
Провадження № 1-кс/209/67/16
У Х В А Л А
Іменем України

17 лютого 2016 року м. Дніпродзержинськ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , слідчого Дніпровського відділення поліції Дніпродзержинського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання з доданими матеріалами слідчого Дніпровського ВП Дніпродзержинського ВП ОСОБА_4 , погоджене прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0001974,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Дніпровського відділення поліції Дніпродзержинського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області знаходяться кримінальне провадження № 90001974 за ст. 356 КК України, згідно якого 19 жовтня 2015 року, в 14.00 годині, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи самоправно, заволоділи рідиною «Solvent Spesial», в кількості 38640 літрів, чим завдали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » збитку на суму 446292 гривень.

За даними фактом 19 жовтня 2015 року, за заявою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України, тобто незаконне одержання шляхом вимагання працівником державного підприємства, установи чи організації, який не є службовою особою, в будь-якому вигляді матеріальних благ або вигід майнового характеру у значному розмірі за виконання чи невиконання будь-яких дій з використанням становища, яке він займає на підприємстві, в установі чи організації, внесене до ЄРДР за №0001974.

В ході досудового розслідування, при допиті представника потерпілого ОСОБА_5 , було встановлено, що він працює директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 15 жовтня 2015 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір купівлі-продажу № 48, на підставі якого ТОВ`Інтерсплав» відправило автомобіль , державний номер НОМЕР_1 з цистерною, в якій знаходилось 38640 літрів нафтопродуктів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 . 16 жовтня 2015 року в 15.00 годині автомобіль прибув за вказаною адресою. 19 жовтня 2015року в 14.00 годині йому зателефонував водій автомобіля ОСОБА_6 та повідомив, що з автомобіля за вказаною адресою його зустрів ОСОБА_7 , який представився володільцем бази та повідомив, що за продукцією він заплатив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сам сольвент в цистерні був відсутній. 19 жовтня 2015 року, будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_6 підтвердив показання ОСОБА_5 .. 19 жовтня 2015 року у якості свідка було допитано засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 , який пояснив, що 16 жовтня 2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » уклало договір купівлі-продажу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розчинника сольвент органічний у кількості 38640 літрів, в якому продавцем є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване в АДРЕСА_2 , а покупцем є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташоване в АДРЕСА_3 , місце відвантаження товару склад за адресою: АДРЕСА_1 . 16 жовтня 2015 року, в 15.00 годині автомобіль з товаром приїхав на склад, і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 436632 грн., після чого він директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зателефонував ОСОБА_9 та повідомив про відправку грошей та запитав згоди на відвантаження товару. ОСОБА_9 повідомив, що гроші на розрахунковий рахунок фірми ще не надійшли та автомобіль до надходження грошей відвантажувати не дозволив. В зв`язку із закінченням банківського дня здійснити перевірку надходження грошей стало можливим лише в понеділок 19 жовтня 2015 року, і до цього дня автомобіль залишався на території бази. 19 жовтня 2015 року він знову зателефонував ОСОБА_9 , який повідомив, що гроші на рахунок фірми не надійшли, також йому зателефонував хлопець на ім`я ОСОБА_10 та повідомив, що сольвент належить йому. Після цього він запідозрив ОСОБА_9 у шахрайських діях та дав команду злити сольвент.

В ході досудового розслідування до матеріалів кримінального провадження булодолучено належним чином завірену копію платіжного доручення № 908 від 16 жовтня 2015 року, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДР НОМЕР_3 , р/р НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_5 , грошові кошти в сумі 436632 грн. в яксоті оплати за розчинник згідно договору № 15-10-3 від 15 жовтня 2015 року.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність перевірки факту перерахування коштів Товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та встановлення подальшого руху грошових коштів, що необхідно для встановлення обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення.

На даний час оригінали документів знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_5 . Отримання доступу до оригіналів документів має істотне значення для цього кримінального провадження, оскільки може підтвердити або спростувати факт реального перерахування грошових коштів в сумі 436632 грн. Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та встановити подальший рух вказаних коштів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилався на обставини, викладені в ньому та довів достатні підстави про необхідність доступу до вказаних документів.

Прокурор в суді просив задовольнити клопотання слідчого та надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Заслухавши слідчого, думку прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації стосовно перерахування грошових коштів та їх подальшого руху, яка відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом, і перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_5 .

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання слідчого Дніпровського відділення поліції Дніпродзержинського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Надати слідчому Дніпровського відділення поліції Дніпродзержинського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення, в тім числі:

1. Виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по поточному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за № НОМЕР_4 із зазначенням платника, одержувача і призначення платежу, а також із зазначенням залишку коштів на вказаних рахунках на початок та кінець кожного дня, за період з 15 жовтня 2015 року по 09 лютого 2016 року.

2. Картку із зразками підпису посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по поточному рахунку № НОМЕР_4 .

3. Копії документів, наданих до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які необхідні для відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_4 .

4. Довіреності керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », видані ними іншим особам на представлення їх інтересів в установі банку.

5. Чеки та отримання наявних грошових коштів за період з 15 жовтня 2015 року по 14 листопада 2015 року.

6. Платіжні доручення і платіжні вимоги за період з 15 березня 2012 року по 09 лютого 2016 року.

7. Заяви про відкриття і закриття рахунку № НОМЕР_4 , договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

8. Кредитні договори ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і документи про їх виконання за період з моменту відкриття вказаного рахунку по 09 лютого 2016 року, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ).

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення тобто з 17 лютого 2016 року до 17 березня 2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1