печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
06.06.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Андреас Неоклеус енд Ко.» про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :
Адвокат ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Андреас Неоклеус енд Ко.» звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, в обґрунтування якого зазначив наступне.

Слідчим відділом Печерського УП ГУ Національної поліції в м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007257 від 13.09.2013 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В даному кримінальному провадженні ТОВ «Андреас Неоклеус енд Ко.» визнано потерпілим.

Постановою старшого слідчого СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_5 від 23.12.2015 підозрюваного ОСОБА_4 оголошено в розшук і в цей же день досудове розслідування в кримінальному провадженні зупинено.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.02.2016 надано дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_4 з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

З метою захисту прав та законних інтересів потерпілого у кримінальному провадженні, відшкодування матеріальної шкоди в особливо великих розмірах особою, яка її завдала, з метою якнайшвидшого затримання в Україні або за її межами після оголошення підозрюваного в міжнародний розшук, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять конфіденційну інформацію, тобто інформацію з обмеженим доступом, і перебувають у розпорядженні Товариства з обмеженою відповідальністю «Магнуссон», ідентифікаційний код 38778563, адреса фактичного місцезнаходження 03680, м. Київ, вул. Антоновича, 172, Бізнес центр «Палладіум Сіті», 5й поверх, офіс 514, директором якого є підозрюваний ОСОБА_4 .

Заслухавши пояснення адвоката ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, вивчивши клопотання до долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що СВ Печерського УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007257 від 13.09.2013 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до положень ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона захисту, потерпілий здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів, перевірок; ініціювання проведення слідчий (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

Сторона кримінального провадження зазначила, що документи та відомості, що мають бути витребувані у ТОВ «Магнуссон» дадуть змогу встановити чи виконує підозрюваний ОСОБА_6 , що розшукується органами поліції, фактично обов`язки директора ТОВ «Магнуссон», а якщо ні то з якого часу припинив фактичне виконання цих обов`язків, чи нараховується заробітна плата підозрюваному ОСОБА_4 та в якому розмірі (адже ним було завдано шкоди потерпілому в особливо великих розмірах) та чи отримується ним вона фактично, та якщо так то в якому банку, що може надати змогу встановити місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_4 .

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в повідомленні про підозру, оголошення підозрюваного в розшук, правове обґрунтування клопотання захисника, яке відповідає положенням ст. ст. 160, 161, 162 КПК України, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність правових підстав для вилучення запитуваних адвокатом документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо, а відтак, до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання.

Разом з тим, слідчий суддя не може погодитись з доводами адвоката щодо необхідності надання тимчасового доступу до таких відомостей та документів як: відомості про банківські рахунки, на які нараховується заробітна плата директорові ТОВ «Магнуссон» ОСОБА_4 із зазначенням банківських установ, в яких вони відкриті та номерів цих банківських рахунків, відомості про виконання службових обов`язків та відвідування робочого місця директором ТОВ «Магнуссон» ОСОБА_4 за період часу з 26.10.2015 року по дату виконання ухвали слідчого судді із зазначенням періодів (дата початку та дата закінчення) відсутності: відряджень, лікарняних, інших днів відсутності, а також днів, в які ОСОБА_4 виконував обов`язки директора ТОВ «Магнуссон» та був фактично присутній на робочому місці директора ТОВ «Магнусон»; відомості про те хто є особою яка виконує обов`язки директора ТОВ «Магнуссон» в період відсутності директора ОСОБА_7 посада та прізвище, ім`я, по-батькові цієї особи, а у випадку якщо цих осіб декілька, то посади, прізвища, імена, по-батькові кожної з цих осіб, що заміщують ОСОБА_4 ; усі договори, укладені ТОВ «Магнуссон» за період часу з 26.10.2015 року по дату виконання ухвали суду; відомості про те хто має право підпису банківських документів ТОВ «Магнуссон» та хто здійснював підпис банківських документів ТОВ «Магнуссон» за період часу з 26.10.2015 року по дату виконання ухвали суду; відомості про рахунки, відкриті ТОВ «Магнуссон» у банківських установах України з зазначенням номерів банківських рахунків та найменувань банківських установ; усі фінансові документи ТОВ «Магнуссон» за період часу з 26.10.2015 року по дату виконання ухвали слідчого судді, а саме: платіжні доручення, рахунки до сплати, звітні документи, оскільки задоволення клопотання в цій частині суперечитиме законним правам та інтересам осіб, яких не стосується дане кримінальне провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Андреас Неоклеус енд Ко.» про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій документів задовольнити частково.

Надати адвокату ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх документів, що містять конфіденційну інформацію, тобто інформацію з обмеженим доступом, і перебувають у розпорядженні Товариства з обмеженою відповідальністю «Магнуссон», ідентифікаційний код 38778563, адреса фактичного місцезнаходження 03680, м. Київ, вул. Антоновича, 172, Бізнес центр «Палладіум Сіті», 5й поверх, офіс 514, директором якого є підозрюваний у кримінальному провадженні за № 0007257 від 13.09.2013 ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме:

- статуту ТОВ «Магнуссон», протокол загальних зборів учасників ТОВ «Магнуссон» про призначення на посаду директора ТОВ «Магнуссон» ОСОБА_7 , наказ про початок виконання обов`язків директора ТОВ «Магнуссон» ОСОБА_7 , посадову інструкцію директора ТОВ «Магнуссон»;

- трудової книжки громадянина ОСОБА_4 ;

- довідки про нараховану та фактично виплачену заробітну плату директорові ТОВ «Магнуссон» ОСОБА_4 за період часу з 26.10.2015 року по дату постановлення ухвали слідчого судді;

- офіційну довідку про чисельність осіб, що працюють в ТОВ «Магнуссон», а також прізвища, імена, по-батькові та посади цих осіб працівників ТОВ «Магнуссон»;

- офіційну довідку від уповноваженої особи, що здійснює виконання обов`язків директора ТОВ «Магнуссон» про дату та час останнього відвідування офісу ТОВ «Магнуссон» директором ОСОБА_4 .

В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження за клопотанням 757/25181/16-к.

Примірник 2 - виданий адвокату ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1