Дата документу 14.03.2016 Справа № 554/275/16-к
1кс/554/2216/2016
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14.03.2016 м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю: секретаря ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000004 від 12.01.2016 року з правовою кваліфікацією за ч.2 ст.205 та ч.5 ст.191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
в с т а н о в и л а:
11.03.2016 до суду надійшло вказане клопотання, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 .
Оскільки отримати дану інформацію в інший спосіб не можливо, ініціатор клопотання просить слідчого суддю надатитимчасовий доступ до відомостей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, відбитків печаток; оригіналів касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанції); чеків та інших документів на зняття готівки з 01.01.2014 по теперішній час; оригіналів установчих та реєстраційних документів, копій паспортів; оригіналів усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку до теперішнього часу, платіжні доручення з 01.01.2014 по теперішній час, заявок про зняття грошових коштів з рахунку 01.01.2014 по теперішній час, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку до теперішнього часу, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення, устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали; інших документів, що перебувають у володінні особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), із наданням можливості вилучення їх оригіналів. А також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому та електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку за № НОМЕР_2 (українська гривня),які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, дати операції, номерів платіжних документів; контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу з 01.01.2014 по теперішній час, із наданням можливості вилучення оригіналів зазначених документів у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Володілець документів у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, на підставі чого вважаю провести розгляд справи за їх відсутності, оскільки їх неявка не є перешкодою у цьому.
Вивчивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку:
в даний час СУ ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000004 від 12.01.2016 року з правовою кваліфікацією за ч.2 ст.205 та ч.5 ст.191 КК України.

Із клопотання слідує, що військовою частиною НОМЕР_4 упродовж 2014-2015 років за результатами проведених процедур відкритих торгів укладено із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чотири договори про закупівлю товарів за державні кошти, предметом яких є регенеративні патрони РП-4, РП-5, РП-6, пристрої ПДУ-3 на суму понад 13,5 млн. грн.

За обліковими даними військової частини НОМЕР_4 оприбутковано регенеративні патрони, що є предметом зазначених вище чотирьох договорів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За поданою до військової частини НОМЕР_4 документацією конкурсних торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є єдиним на території України офіційним представником виробника регенеративних патронів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В той же час упродовж 2014-2015 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » задіює в ланцюгах постачання товарів, визначених предметом договорів із військовою частиною НОМЕР_4 , не менше 11 суб`єктів господарської діяльності «транзитно - конвертаційної» спрямованості, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), які у своїй податковій звітності відображають закупівлю товарів цієї категорії від підприємств, що мають ознаки «фіктивності». У зв`язку з цим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не мало можливості поставити до військової частини НОМЕР_4 визначені договорами закупівель регенеративні патрони.

За інформацією підрозділів митниці ІНФОРМАЦІЯ_14 регенеративні патрони РП-4, РП-5, РП-6, пристрої ПДУ-3 упродовж 2014-2015 років митний кордон України не перетинали.

Крім того, в ході проведення тендерних процедур військовою частиною НОМЕР_4 здійснювався акцепт цінових пропозицій за одиницю РП-5 - 7900 грн., РП-6 - 8200 грн., РП-4 - 8100 грн. При цьому, проведеним аналізом ринкових цін на вказані регенеративні патрони (Інтернет-ресурс) встановлено, що вартість однієї одиниці таких товарів не перевищує 500 грн.

Таким чином, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що службові особи військової частини НОМЕР_4 упродовж 2014-2015 років без фактичного отримання товарів здійснили розтрату на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » державних коштів у особливо великих розмірах на загальну суму понад 13,5 млн. грн.

В обґрунтування доводів, викладених у клопотанні слідчий послався на те, що розрахунки проводились у безготівковій формі, а такі відомості щодо проведених розрахунків та інших банківських операцій можливо отримати лише шляхом тимчасового доступу з можливістю вилучення документів, які становлять банківську таємницю, а саме інформації щодо руху коштів на банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що має безпосереднє відношення до справи. Указані відомості мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, оскільки можуть підтвердити фіктивність фінансово господарських операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та підприємствами контрагентами, а значить можуть бути використані в якості речових доказів у кримінальному провадженні.

На підтвердження даних доводів слідчому судді надано матеріали, які досліджені.
Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
В ході розгляду слідчим суддею встановлено, що затребувана інформація, яка міститься в документах, до яких просить надати тимчасовий доступ прокурор в силу пункту 7 частини 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки знаходиться у віданні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Ці документи дійсно перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та можуть мати суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.
Таким чином, вважаю, що подане клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159. 163- 166 КПК України,-
у х в а л и л а:
клопотання слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000004 від 12.01.2016 року з правовою кваліфікацією за ч.2 ст.205 та ч.5 ст.191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-оригіналів справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, відбитків печаток;

-оригіналів касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанції);

-чеків та інших документів на зняття готівки з 01.01.2014 по теперішній час;
-оригіналів установчих та реєстраційних документів, копій паспортів;
-оригіналів усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку до теперішнього часу, платіжні доручення з 01.01.2014 по теперішній час, заявок про зняття грошових коштів з рахунку 01.01.2014 по теперішній час, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку до теперішнього часу;

-документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення, устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали, перебувають у володінні особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) із наданням можливості вилучення їх оригіналів, а також вилучення роздруківки руху коштів у паперовому та електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку за № НОМЕР_2 (українська гривня),які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, дати операції, номерів платіжних документів; контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу з 01.01.2014 по теперішній час.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) надати слідчому слідчого управління ГУ Національної поліції у Полтавській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому відділу організації викриття економічних злочинів ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому спеціальної поліції Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до відомостей та документів, вказаних в ухвалі слідчого судді з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1