Справа номер 712/7506/16к
Провадження 1 кс/712/3672/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

24 червня 2016 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0001245 від 08. 02. 2016 слідчим СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

23.06.2016 року слідчий слідчого відділу Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивується тим, що 08.02.2016 року до Черкаського відділу поліції надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 07.02.2016 близько 19.00 години невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами з картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 . Сума матеріальних збитків становить 13 000 грн.

В зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення істини по справі виникла необхідність в отриманні інформацій у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), повних даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, з дати їх відкриття по теперішній час (номер терміналу та його адреса).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є : відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи вище викладене та те, що повне, всебічне і об`єктивне з`ясування обставин події можливе після здійснення доступу до рахунку № НОМЕР_1 , в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має, істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею, керуючись ст.ст.159, 160, 162 ч. 1 п.5 КПК України та ст. 59,60,62 ЗУ Про банк і банківську діяльність ,

УХВАЛИВ:

1.Клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

2.Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 чи за його дорученням оперативним працівникам ГУНП в Черкаській області, з можливістю подальшого вилучення в службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , наступних речей та документів: - роздруківки руху коштів по рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), повних даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, з дати їх відкриття по теперішній час (номер терміналу та його адреса).

3. Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: підпис ОСОБА_6