н/п 1-кс/640/8268/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" листопада 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
26 жовтня 2016р. ст. слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складає банківську таємницю, відносно фізичних осіб - підприємців: ОСОБА_5 код НОМЕР_1 (номера рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ), ОСОБА_6 код НОМЕР_5 , (номер рахунку НОМЕР_6 ), , та надати можливість їх вилучити, а саме інформацію про рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунків по 19.10.2016р. з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з вказанням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також з вказанням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), що перебувають у володінні Ф-Я АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ХАРКIВ (МФО НОМЕР_7 ), адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Представник Ф-Я АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ХАРКIВ до судового засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.
У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить такого:
Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Так, зазначений в клопотанні період з 01.01.2014р. по 31.12.2014р. та з 02.06.2016р. по 19.10.2016р. знаходиться поза межами кримінального провадження, та довідки про результати дослідження матеріалів про проведені фінансові операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » №24/20-40-16-10 від 19.07.2016р. за 2015р.- 01.06.2016р., а тому в цій частині, за невиконання слідчим вимог п. 2, п.3 ч.3 ст. 132 КПК України, клопотання задоволенню не підлягає.
Крім того, до клопотання не додано постанов слідчого про призначення експертиз, будь-яких інших досліджень, в яких необхідні саме оригінали вищевказаних документів.
З урахуванням викладеного, оскільки, слідчому судді не надано доказів необхідності вилучення (здійснення виїмки) оригіналів вказаних документів, клопотання цій частині задоволенню не підлягає.
Також, вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст.159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обов`язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя
Зобов`язати Ф-Я АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ХАРКIВ (МФО НОМЕР_7 ), адреса: АДРЕСА_1 , надати ст. слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до інформації що складає банківську таємницю, відносно фізичних осіб - підприємців: ОСОБА_5 код НОМЕР_1 (номера рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ), ОСОБА_6 код НОМЕР_5 , (номер рахунку НОМЕР_6 ), інформації про рух грошових коштів за період з 01.01.2015р. по 01.06.2016р. з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача із зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також з вказівкою вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції).
Дозволити ст. слідчому ст. слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Харківській області ОСОБА_3 ознайомитись, зробити копії документів (у письмовому та електронному вигляді), що складає банківську таємницю, відносно фізичних осіб - підприємців: ОСОБА_5 код НОМЕР_1 (номера рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ), ОСОБА_6 код НОМЕР_5 , (номер рахунку НОМЕР_6 ), інформації про рух грошових коштів за період з 01.01.2015р. по 01.06.2016р. з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача із зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також з вказівкою вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), що перебувають у володінні Ф-Я АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ХАРКIВ (МФО НОМЕР_7 ), адреса: АДРЕСА_1 .
Роз`яснити керівництву Ф-Я АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 02.12.2016р.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1