Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/9671/16-к
У Х В А Л А

14 листопада 2016 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , внесеному у кримінальному провадженні за № 0000292 від 10.07.2015, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 191 ч. 4 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні зазначено, що 22.12.2014 року за результатами проведеного тендеру (переговорна процедура) між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір будівельного підряду №2. Згідно даного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинно здійснити реконструкцію об`єкту «Очисні споруди м. Золотоноша (третя черга)» на загальну суму 8 441 160 грн. з терміном виконання четвертий квартал 2014 року та четвертий квартал 2015 року. Подальшою перевіркою встановлено, що в період з 26 по 29 грудня 2014 року ІНФОРМАЦІЯ_1 було перераховано кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за виконані роботи по вищевказаному об`єкту в сумі 3 774 810 грн.

27.03.2015 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено додаткову угоду №1 до договору будівельного підряду від 22.12.2014 року. Згідно даного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2015 році зобов`язаний виконати роботи на загальну суму 2 837 708 грн. В період з 21 по 27 травня 2015 року згідно наданих актів виконаних робіт ІНФОРМАЦІЯ_1 було перераховано кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 1 852 136 грн. В ході проведення подальшої перевірки встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в акти виконаних робіт форми КБ-2в внесли неправдиві дані про роботи, які не відповідають проектно-кошторисні документації.

Також, в ході аналізу роздруківок руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що вказане підприємство протягом січня-березня 2015 року здійснило перерахунок грошових коштів в сумі 3 007 260, 07 грн. (призначення платежу - за будівельні матеріали) на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також протягом липня 2015 року здійснило перерахунок грошових коштів в сумі 866 096, 82 грн. (призначення платежу - за будівельні матеріали) на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховує 1 970 000 грн., а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховує 625 000 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_2 , 01601, адреса: АДРЕСА_1 ) ФОП ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 (Код НОМЕР_3 ). Основним видом діяльності ОСОБА_4 являється діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, консультування з питань оподаткування. Останнє може свідчити про «безтоварний» характер проведених з вказаною юридичною особою операцій, а також незаконне заволодіння грошовими коштами шляхом їх переведення у готівкову форму.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про рух грошових коштів по зазначеному розрахунковому рахунку, відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_4 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування.

Оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації є неможливим, тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Просив суд його задовольнити в повному обсязі.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні якого знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликався.

Відповідно до п.7 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Беручи до уваги вищевикладене, суд вважає що, що відомості про рух грошових коштів по зазначеному розрахунковому рахунку, відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_4 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації є неможливим, тому клопотання підлягає до задоволення повністю.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , а також о/у УЗЕ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: зобов`язати службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (МФО НОМЕР_2 , 01601, адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити роздруківку руху коштів на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, а також оригіналів документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунку: оригіналів карток зі зразками підписів та відбитками печаток; розрахункових документів; платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів; документів, які послужили підставою для зняття готівки; анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (МФО НОМЕР_2 ), валюта рахунку українська гривня, в період з 01.12.2014 по 31.01.2016.

Встановити строк дії ухвали 30 діб з моменту її постановлення.

Ухвала набуває чинності з дня її винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1