Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/1912/2016 Справа №641/3529/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 вересня 2016 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 26.06.2015 року до чергової частини Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла ухвала Комінтернівського районного суду м. Харкова з вимогою внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань заяву ОСОБА_5 , про вчинення відносно нього шахрайських дій малознайомими особами, за адресою: АДРЕСА_1 .
27.06.2015 відомості про дане кримінальне правопорушення зареєстровані
В якості потерпілого допитаний ОСОБА_5 , який пояснив наступне.
З квітня 2014 роки ОСОБА_5 орендував нежитлові приміщення під магазин та за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 610 м.кв., за двома договорами оренди, у двох орендодавців ОСОБА_6 і ОСОБА_7 .
Очевидно, дана схема використана з метою мінімізації бази оподаткування,
з урахуванням обмеження права на сплату єдиного податку при певній площі зданої
в оренду нерухомості.
У момент укладення договору ОСОБА_5 оплачені грошові кошти
у сумі 24 640,00 грн., тобто по 12 320,00 грн. за кожним договором оренди, про що видано прибуткові документи. Щомісячний розмір орендної плати становив
по 12 320,00 грн., які ОСОБА_5 оплачував вчасно до п`ятого числа кожного поточного місяця. З травня 2014 року за орендною платою, яку ОСОБА_5 оплачував готівкою приїжджав чоловік на ім`я ОСОБА_8 , який не завжди видавав прибуткові ордера про отримання готівки і був представлений як довірена особа орендодавців. Згодом грошові кошти ОСОБА_5 оплачував через представника на ім`я ОСОБА_9 , а в подальшому ОСОБА_10 .
Так, 08.04.2015 за готівкою в рахунок оплати орендної плати приїхав ОСОБА_10 , отримавши грошові кошти видав прибуткові документи і повідомив, що начебто значиться заборгованість по орендній платі. 09.04.2015 в орендований магазин приїхали громадяни, які представилися як ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 і один не представився. ОСОБА_7 заявив, що не має наміру пролонгувати термін дії договору на 2015-2016 роки. ОСОБА_5 було вручено повідомлення і вказано про необхідність підписати акти прийому - передачі. ОСОБА_5 попросив термін на звільнення приміщень, оскільки в них знаходилося дуже велика кількість належить мені майна, в тому числі виробничого устаткування.
22.04.2015 приблизно в 11.00-11.30 група молодих людей в спортивному одязі в кількості близько 10 чоловік, не маючи ніяких документів або повноважень, не кажучи вже про рішення про виселення, увірвалася із застосуванням грубої фізичної сили в приміщення. У приміщенні знаходилися ОСОБА_5 і його дружина. За невідомими в спортивній формі в приміщення проникли так звані представники орендодавців: В`ячеслав, ОСОБА_10 , юрист, який приходив 09.04.2015 для вручення повідомлення.
Молоді люди, які увірвалися в приміщення, проводили відеозйомку того, що відбувається.
Молоді люди дали відповідь, що вони нібито працівники охоронного агентства, якого саме не назвали. Згодом ОСОБА_5 стало відомо, що начебто це були охоронці агентства «Моноліт».
Зі слів ОСОБА_5 невідомі особи захопили весь товар, торгове обладнання, особисті речі, оргтехніку, інструменти, рекламні носії, автомобільні запчастини, документи. Загальна сума захопленого майна склала 517 845 гривень.
23.04.2015 о 14.30 ОСОБА_5 приїхав до Комінтернівського районного відділу міліції та подав заяву за фактом захоплення мого майна.
Крім цього, потерпілий ОСОБА_5 вказав та надав документи на майно, що залишилися в нього в даному приміщенні, а саме:
1. Металевий Експозитор (стенд-стійка) під кахельну плитку чорного кольору з написом «Golden Tile» та спеціальні листи з ДСП з наклеєними зразками продукції (вартість: 7000 грн.); рекламні носії (банери) 2 шт. розміром 1 м. X 2 м. (вартість: 1500 грн.).
4. Стійка для підлоги кахельної плитки «Opoczno» металевий типу «ялинка» з плиткою (вартість: 2000 грн.);
5. Стійка для підлоги кахельної плитки «Cersanit» металевий типу «ялинка» з плиткою (вартість: 2000 грн.);
6. Стійка металева для кахельної плитки «Cersanit» недорогих колекцій з комплектом листів ДСП з виклейками зразків плитки типу «книжка» (вартість:
7. Стійки для кахельної плитки з фанери типу «драбинка» з плиткою - 3 штуки (вартість: 1500 грн.);
8. Стійка для підлоги кахельної плитки білого кольору «Opoczno» металева з комплектом листів ДСП з виклейками зразків плитки типу «книжка» (вартість:
9. Стійки для кахельної плитки з ДСП білого кольору типу «драбинка» (вузька) - 2 штук і (вартість: 600 грн.);
10. Стійка Експозитори для кахельної плитки «Opoczno» металева з комплектом листів ДСП з виклейками зразків плитки типу «вертушка» (вартість:
11. Стійки металеві під акрилові ванни синього кольору «Cersanit» -
2 штуки (вартість: 1500 грн.);
12. Стійки металеві під умивальники і рукомийники «Cersanit» типу «ялинка» -
4 штуки (вартість: 4000 грн.);
13. Стенд з інсталяцією «Cersanit» (вартість: 3500 грн.);
15. Стенди під керамічну продукцію «Cersanit» з ДСП кремового кольору з синім підсвічуванням - 2 комплекти (вартість: 5000 грн.);
16. Стенд подвійний для душових кабін «Cersanit» з ДСП білого кольору (вартість: 2500 грн.);
17. Стенди для меблів «Cersanit» з ДСП білого кольору, обклеєні рекламоносіями - 2 комплекти (вартість: 2500 грн.);
18. Рекламний стенд з макетами акрилової продукції «Cersanit» (вартість:
19. Банер червоного кольору з написом «Оросіпо» (вартість: 500 грн.);
20. Банер, розташований на фасаді приміщення зправа від входу в приміщення рекламного змісту «Cersanit» 4 м.х4 м. (вул. Броненосця «Потьомкіна» 1Б) (вартість: 2000 грн.);
21. Банери тканинні білого кольору з написом «Cersanit» - 3 шт (вартість:
22. Друкована рекламна продукція підприємства «Rovese 1) кгаіпе»
(т.м. Cersanit, Opoczno);
23. Піддон акриловий 90x90 з передньою панеллю т.м. «Cersanit» (вартість:
24. Ванна акрилова прямокутна модель Інтро 170х75т.м. «Cersanit» (вартість:
25. Ванна акрилова прямокутна модель Вирго 150x75 т.м. «Cersanit» (вартість: 3170 грн.);
26. Компакт модель Еко т.м. «Cersanit» (вартість: 1100 грн.);
27. Умивальник з п`єдесталом, модель Еко т.м. «Cersanit» (вартість: 630 грн.);
28. Ванна акрилова асиметрична модель каліоп 153x100 (ліва) з передньою панеллю т.м. «Cersanit» (вартість: 6380 грн.);
29. Лицьова панель для акрилової ванни т.м. «Cersanit» (вартість: 2000 грн.);
30. Сидіння для унітазу т.м. «Cersanit» - близько 40 штук (вартість: 6000 грн.).
31. Дрібні керамічні вироби т.м. «Cersanit» (бачки без кришок, кришки
на бачки) (вартість: 500 грн.);
33. Кнопка для інсталяції хромована моделі «Аква» (вартість: 600 грн.);
34. Дзеркало кольору венге в картонній коробці (вартість: 1500 грн.).
35. «GEBERIT Group» (т.м. Colombo, Kolo): стійки металеві під умивальники і рукомийники «Colombo» тёмновішнёвого кольору типу «ялинка» - 2 штуки (вартість: 2000 грн.);
36. Стенди під керамічну продукцію «Colombo» з ДСП темно-вишневого кольору у вигляді двостороннього аркуша на металевих опорах - 5 штук (вартість: 1500 грн.);
37. Банер, розташований на фасаді приміщення на лівій стороні
від центрального входу в приміщення, рекламного змісту «Colombo» 2 М.Х 11
м. (вул.Броненосця «Потьомкіна» 1Б) (вартість: 8000 грн.);
38. Аналогічний банер «Colombo» 2 М.Х 11 м., згорнутий і знаходиться на підлозі в правій частині від центрального входу приміщення (вул.Броненосця «Потьомкіна» 1Б), вартість: 8000 грн.;
39. Банер рекламного змісту «Colombo» 2 М.Х 4 м, згорнутий і знаходиться на підлозі в правій частині від центрального входу приміщення (вул.Броненосця «Потьомкіна» 1Б), вартість: 3000 грн.);
40. Біде фарфорове підвісне т.м. «Kolo» - 2 шт. (Вартість: 1500 грн.);
41. Уринал фарфоровий підлоговий т.м. «Kolo» -1 шт. (Вартість: 1000 грн.).
42. «Слобода-сервіс»: стійка під рукавички і рукавиці металева білого кольору у вигляді сітчастої вертикальної вертушки (вартість: 1000 грн.).
43. «Артіль-пласт»: стенди під акрилові ванни з ДСП, що складаються з трьох елементів жовтого кольору і з трьох елементів білого кольору (вартість: 3000 грн.);
44. Ванна акрилова асиметрична «Ярослава» (1500х1000) з передньою панеллю і ніжками з-д. Артіль-пласт (вартість: 7780 грн.);
45. Ванна акрилова асиметрична «Стелла» (1700х1100) з передньою панеллю і ніжками з-д. Артіль-пласт (вартість: 6350 грн.).
47. «Бриз»: стенди для виставки меблів односторонні з ДСП кольору венге -
4 штуки з 7 елементів кожен (вартість: 8000 грн.);
48. Пенал «Емелі» білого кольору в картонній упаковці (вартість: 4000 грн.).
49. «Інтеркерама»: листи з ДСП з виклейкі зразків кахельної плитки -2 штуки (вартість: 2000 грн.).
50. «Тритон - Сантехпласт»: стенд для виставки меблів односторонній з ДСП синього кольору (вартість: 1500 грн.);
52. Банери темно-синього кольору рекламного змісту продукції «Тритон»: 0,8 м. Х 1,5 м.- 3 штуки; 3 м. Х 3,5 м-1 штука; 2 м. Х 4 м.-1 штука (вартість: 8000 грн.);
53. Пенал «Економ» чорного кольору в картонній упаковці (вартість: 1500 грн.).
54. «Сіті-Строй»: ванна акрилова «Iris» ТА-315 з гідромасажем і змішувачем (вартість: 9000 грн.);
55. Гідромасажний бокс «Caribe» F020 (1300x850) чорного кольору
56. Гідромасажний бокс «Miracle» NA114-3 (1000x800) білого кольору
57. Душова кабіна «Miracle» XL-01-1 (920x920) сатинового кольору
в розібраному вигляді з піддоном (стоимост: 3600 грн.).
58. Ванни акрилові «Delizia» (1600x700) - 2 штуки (вартість: 2610 грн.),
та інші речі, товари різних виробників і постачальників:
Автомобільні запчастини б / у з мого автомобіля ВАЗ 2101 (техпаспорт серія НОМЕР_1 ): двигун № НОМЕР_2 (вартість: 4000 грн.); КПП (вартість: 500 грн.); задній міст в зборі (вартість: 2000 грн.); передня балка в зборі (вартість: 1000 грн.); радіатор охолодження (вартість: 400 грн.); радіатор грубки (вартість: 300 грн.); генератор (вартість: 300 грн.); акумулятор (вартість: 300 грн.); стартер (вартість:
300 грн.); рульова колонка (вартість: 150 грн.); переднє сидіння (вартість: 150 грн.); приладова панель (вартість: 150 грн.); карданний вал (вартість: 400 грн.); запасне колесо (вартість: 300 грн.); пружини підвіски 4
штуки (вартість: 400 грн.); карбюратор (вартість: 500 грн.); пластиковий кейс з ключами і інструментом для ремонту автомобіля, трос, сигнал аварійної зупинки (вартість: 500 грн.); внутрішня обшивка кузова з ДВП автомобіля «Опель Віваро» (вартість: 400 грн.); зарядний пристрій для зарядки акумулятора і деякі дрібні запчастини (вартість: 400 грн.). Різний б / у інструмент:
В ході досудового розслідування в якості свідка допитаний ОСОБА_7 , який не заперечив того, що майно ОСОБА_5 , може перебувати
на даний час в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім того, за участю потерпілого ОСОБА_5 проведено зовнішній огляд приміщення, а також вхідних дверей приміщення. В ході огляду встановлено, що двері приміщення зачинені, торгівля в приміщенні не здійснюється, через вікна приміщення візуально видно, що в середині перебуває майно будівельного та сантехнічного призначення.
Згідно інформаційної довідки № 6729643 від 07.09.2016 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, нерухоме майно за адресою:
АДРЕСА_1 , нежитлові приміщення підвалу №37-:-47, 1-го поверху № 18-:-34 в в літ. «А-10», загальною площею 1121,2 кв. м. належать на підставі договору купівлі-продажу №4125, 29.10.2008, належать Товариству з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ «ДНІПРО ІНВЕСТ».
Таким чином, для встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення необхідно провести огляд володіння особи нежитлового приміщення за адресою:
АДРЕСА_1 , нежитлові приміщення підвалу №37-:-47, 1-го поверху № 18-:-34 в в літ. «А-10», загальною площею 1121,2 кв. м. належать на підставі договору купівлі-продажу №4125, 29.10.2008, належать Товариству з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ «ДНІПРО ІНВЕСТ»., у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з клопотання про надання дозволу на проведення огляду.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно зі ст.223 КПК України підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.
Згідно з ч. 1 та ч. 2 ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.
Дослідивши надані матеріали, суд дійшов висновку про те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що в нежитлового приміщення, яке розташоване за адресою: м. Харків,
вул. Панцерника Потьомкін, 1-Б, нежитлові приміщення підвалу №37-:-47, 1-го поверху № 18-:-34 в в літ. «А-10», загальною площею 1121,2 кв. м., що належать на підставі договору купівлі-продажу №4125, 29.10.2008, належать Товариству з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ «ДНІПРО ІНВЕСТ» знаходяться предмети кримінального правопорушення, та документація що має значення для кримінального провадження.
Керуючись ст.ст.234, 235,237 КПК України , суд ,-
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення огляду - задовольнити.
Надати дозвіл на проведення огляду нежитлового приміщення, яке розташоване за адресою: м. Харків,
вул. Панцерника Потьомкін, 1-Б, нежитлові приміщення підвалу №37-:-47, 1-го поверху № 18-:-34 в в літ. «А-10», загальною площею 1121,2 кв. м., що належать на підставі договору купівлі-продажу №4125, 29.10.2008, належать Товариству з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ «ДНІПРО ІНВЕСТ».
Строк дії ухвали один місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя- ОСОБА_1