печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 липня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, - .

В С Т А Н О В И В :
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України знаходиться кримінальне провадження № 0003653 від 10.10.2014 за фактами шахрайства та замаху на привласнення службовими особами ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») коштів та майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , виготовлення та використання підробленого судового рішення за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що між публічним АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та товариством з обмеженою відповідальністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 05.08.2011 було укладено договір кредитної лінії № 26-15-09/11 з лімітом кредитування в розмірі 700 000 000,00 гривень.

В забезпечення виконання зобов`язань укладено Договір іпотеки № 484/31/6-1 від 02.09.2011 (предметом є 9 споруд, 90 будівель та 3 земельні ділянки) та договорам застави № 484/31/6-2 (предметом є обладнання та устаткування в кількості 46 одиниць) та 484/31/6-3 (предметом є обладнання та устаткування у кількості 238 одиниць) від 02.09.2011, котрі були посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 на об`єкти рухомого, та нерухомого майна, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

Рішенням господарського суду Запорізької області від 18.12.2014 у справі № 908/5476/14 задоволено позовні вимоги АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про звернення стягнення на предмети іпотеки.

В рахунок часткового погашення заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за договором кредитної лінії № 26-15-09/11 від 05.08.2011 звернуто стягнення на предмети іпотеки за договором іпотеки № 484/31/6-1 від 02.09.2011 шляхом набуття АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » права власності на наступні об`єкти нерухомого майна, які належать на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та розташовані за адресою: АДРЕСА_1 (нежитлові будівлі (основних будівель 90, споруд 9) загальною площею 70 030,8 кв. м;земельну ділянку загальною площею 25,8488 га, кадастровий номер :01:008:0047, цільове призначення якої підприємства іншої промисловості (для обслуговування адміністративних та виробничих будівель); земельну ділянку загальною площею 0,0149 га, кадастровий номер :01:008:0048, цільове призначення якої підприємства іншої промисловості (для обслуговування адміністративних та виробничих будівель);земельну ділянку загальною площею 1,9041 га, кадастровий номер :01:008:0009, цільове призначення якої рекреаційного призначення (для обслуговування спортивних та фізкультурно-оздоровчих полів та майданчиків для футболу).

Реєстраційною службою ІНФОРМАЦІЯ_5 13.08.2015 було зареєстровано право власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на вказані об`єкти нерухомості (земельні ділянки, будівлі та споруди), що підтверджується витягами з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 09.10.2015 №№ 45415453, 45412754, 45400824, 45398807.

Проте, з метою заволодіння майном АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », невстановлені особи підробили та використали заочне рішення Хустського районного суду Закарпатської області по справі № 309/4942/15-ц від 25.11.2015, що підтверджується листом № 1/11/16 від 15.01.2016 про те, що цивільна справа за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до фізичної особи ОСОБА_6 , ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », треті особи: приватний нотаріус Ірпінського нотаріального округу Київської області ОСОБА_7 , державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 , державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_9 про виключення записів про обтяження майна іпотекою та накладення заборони відчуження на нерухоме майно, стягнення коштів, скасування та поновлення державної реєстрації прав власності до ІНФОРМАЦІЯ_8 на розгляд не надходила, судом не розглядалась та рішення від 25.11.2015 по ній не ухвалювалось.

На підставі підробленого судового рішення, 05.01.2016 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_10 внесені записи № 12898138, № 12899519, № 12899659 та № 12899788 про державну реєстрацію за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » права власності на об`єкти нерухомого майна, а саме нежитлові будівлі, споруди та земельні ділянки, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому вказані об`єкти нерухомого майна було розподілено та перейменовано на інші адреси, а саме: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 , АДРЕСА_2 , на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_10 від 20.12.2014 № 540/6 про розгляд звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо надання інших поштових адрес.

Для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування у слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що стосуються кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », документів щодо відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2011 по 13.07.2016 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки вказані документи можуть бути використані як докази.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з цим надав на адресу суду заяву, відповідно до якої, розгляд справи просив провести без його участі, клопотання підтримує з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не з`явився, відповідних заяв на адресу суду не надав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0003653, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Поряд з тим, клопотання слідчого не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу з метою вилучення саме до оригіналів запитуваних документів. Посилання слідчого на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів, не доводять того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені слідчим у клопотанні обставини.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління НП України ОСОБА_11 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0003653, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (адреса: АДРЕСА_6 ), а саме:

- документів щодо взаємовідносин АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), в тому числі договору від 05.08.2011 кредитної лінії № 26-15-09/11, договору іпотеки від 02.09.2011 № 484/31/6-1, застави від 02.09.2011 № 484/31/6-2 та 484/31/6-3; договорів поруки; документів, в тому числі внутрішньо банківських, в повному обсязі, складання яких супроводжувало укладання та виконання вищевказаних договорів; документів щодо виконання своїх зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вищевказаним договорам; документів переписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з указаним та іншими підприємствами, установами та організаціями з приводу виконання вищевказаних договорів;

- кредитну справу, де позичальником, заставодавцем виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), в тому числі: заяви (клопотання) на отримання кредиту, бізнес-плани, техніко-економічне обґрунтування потреби в кредиті на відповідні цілі, контракти та/або договори про купівлю-продаж, фінансову звітність, інформацію, надану боржником та документально підтверджену іншими банками, інформацію про стан виконання зобов`язань боржника перед банком за попередніми договорами, кредитну історію, інформацію про перевірку цільового використання кредиту; підтвердні документи (виписки за балансовими та позабалансовими рахунками, платіжні доручення тощо), що свідчать про надання та погашення кредиту, наявні фінансові зобов`язання, оприбуткування заставленого майна тощо; аудиторський висновок про фінансовий стан боржника (за наявності); висновок уповноважених фахівців банку щодо оцінки кредитоспроможності боржника; установчі та реєстраційні документи (для юридичних осіб), копії паспортів; рішення колегіальних органів банку про можливість надання кредиту або рішення колегіальних органів щодо надання повноважень визначеній особі банку приймати рішення про можливість надання кредитів, унесення змін до діючих умов договору про надання кредиту; договір про надання кредиту і додаткові договори до нього; договори застави (іпотеки), поруки та додаткові договори до них, гарантійні листи; документи, що підтверджують повноваження особи підписувати договір про надання кредиту, договори застави (іпотеки), поруки та додаткові договори до них від імені контрагента банку; копії правовстановлюючих документів на майно (майнові права), що передається в забезпечення; документи, що підтверджують ринкову вартість заставленого майна (майнових прав) під час видачі кредиту; документи, що свідчать про наявність та якість збереження заставленого майна (акти, довідки, матеріали перевірок); документи, що свідчать про обтяження майна та його державну реєстрацію відповідно до вимог законодавства України; договори страхування заставленого майна та документи, що підтверджують сплату страхового платежу (за наявності); інформацію про вжиті банком заходи для погашення боргу (документи, що засвідчують процедуру повернення або стягнення боргу), а також інші документи, складання яких при видачі кредиту та його супроводження, передбачено нормативно-правовими актами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також документи з інформацією про стан виконання (погашення) вказаних кредитних зобов`язань, в тому числі виконання договорів застави чи поруки;

- документів щодо відкриття та обслуговування в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ((код НОМЕР_1 ) банківських рахунків, а саме: банківські картки зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток, копії паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків зазначеним товариством; анкети клієнтів банку по банківських рахунках; довіреності на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; платіжні доручення та меморіальні ордери (в друкованому та електронному вигляді) в повному обсязі, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках; договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками банку; документи щодо придбання указаним підприємством чекових книжок по банківських рахунках, векселів, інших цінних паперів; банківські виписки (роздруківки руху коштів) по позичковим, поточним та всім іншим рахункам указаного підприємства в національній та іноземній валютах (в друкованому та електронному вигляді) за період з моменту відкриття по 13.07.2016; юридичну справу указаного товариства; договори, укладені указаним товариством та інші документи, оплата вартості товарів, послуг та цінних паперів за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та з указаних рахунків; заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольною маркою на отримання готівки, доручення, інші документи, з банківських рахунків указаного підприємства; документи в друкованому та електронному вигляді, на підставі яких указане товариство купувало, обмінювало іноземну валюту відповідно до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою правління Національного банку України № 281 від 10.08.2005; платіжні доручення указаного підприємства в іноземній валюті та повідомлення про переказ коштів в іноземній валюті в паперовій формі та у формі електронних розрахункових документів, а також документи подані указаним підприємством до банку разом із платіжними дорученнями в іноземній валюті, які потрібні банку для здійснення валютного контролю за правомірністю переказу іноземної валюти з рахунку платника відповідно до Положення про порядок виконання банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металів, затвердженого постановою правління Національного банку України № 216 від 28.07.2008;

- протоколів засідань кредитного комітету з приводу кредитування (змін умов) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документів (накази, розпорядження, протоколи) щодо створення (внесення змін) кредитного комітету та документів, якими був передбачений порядок кредитування юридичних осіб станом на момент видачі кредитів, де позичальником, заставодавцем було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ).

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/33985/16-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1