Справа № 495/2553/16-к
УХВАЛА
06.04.2016 м. Білгород - Дністровський

Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської області
у складі слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора - ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Білгород-Дністровський Одеської області клопотання заступника військового прокурора Білгород-Дністровського гарнізону Південного регіону України про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному 28.03.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Заступник військового прокурора Білгород-Дністровського гарнізону Південного регіону України майор юстиції ОСОБА_3 , якому на підставі ст. 37 КПК України, надані повноваження прокурора у вищевказаному кримінальному провадженні, звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням, яке мотивує тим, що досудовим розслідування встановлено, що наказом Ректора Одеської національної морської академії від 31 грудня 2015 року № 345/вк ОСОБА_4 , декана Ізмаїльської філії Одеської національної морської академії з 1 січня 2016 року переведено на посаду директора Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія» (далі ДІНУ «ОМА»).
Таким чином ОСОБА_4 , як директор ДІНУ «ОМА», постійно обіймає в державній установі посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, у зв`язку з чим є службовою особою.
Так, ОСОБА_4 , перебуваючи на вказаній посаді, організувала протиправну схему по систематичному вимаганню та отриманню неправомірної вигоди від абітурієнтів за сприяння у прийомі на навчання до ДІНУ «ОМА».
Відповідно до вимог чинного законодавства, абітурієнт який має закінчену вищу освіту може бути зарахований на 2-й курс або на 3-й курс до іншого вищого навчального закладу.
Згідно своїх посадових повноважень, директор ДІНУ «ОМА» ОСОБА_4 , має можливість впливати на процес зарахування абітурієнтів на навчання та визначати, на який саме курс.
Так, з метою отримати другу вищу освіту, 24 березня 2016 року ОСОБА_5 звернувся до ОСОБА_4 та надав їй необхідні документи для вступу на навчання у вищий навчальний заклад.
Під час розмови ОСОБА_4 вказала, що може вирішити дане питання та сприятиме у прийомі ОСОБА_5 на навчання у ДІНУ «ОМА», при цьому забезпечить прийняття його на 3-й курс навчання, але лише за умови передачі їй неправомірної вигоди в сумі 500 доларів США, тобто почала вимагати неправомірну вигоду.
Розуміючи, що іншого вибору у нього немає, ОСОБА_5 відповів згодою на вимогу ОСОБА_4 .
Разом з тим, розуміючи протиправність своїх та ОСОБА_4 дій, ОСОБА_5 добровільно звернувся до правоохоронних органів з відповідною заявою про вимагання у нього неправомірної вигоди.
В подальшому, діючи за вказівкою ОСОБА_4 , 31 березня 2016 року ОСОБА_5 прибув у визначене нею місце біля кафе «Бунін» за адресою: м. Одеса, вул. Буніна, 29. Під час даної зустрічі, близько 18.45 год., ОСОБА_4 , отримала від ОСОБА_5 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів в сумі 500 доларів США (що за курсом Національного банку України дорівнює 13 109 гривень) за вчинення нею в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій, а саме за сприяння у прийомі ОСОБА_5 на навчання на 3-й курс ДІНУ «ОМА», поєднану з вимаганням неправомірної вигоди.
Того ж дня, під час передачі вказаної неправомірної вигоди, ОСОБА_4 викрито у скоєнні злочину, а предмет неправомірної вигоди вилучено під час огляду місця події.
01 квітня 2016 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, яка обґрунтована вагомими доказами, зокрема повідомленнями Управління СБУ в Одеській області, протоколами допиту свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , протоколом огляду місця події, протоколом затримання, тощо.
Ухвалою слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області від 04 квітня 2016 року, надано дозвіл на проведення обшуку банківської ячейки ОСОБА_4 у філії АТ «Укрексімбанк», розташованої по вул. Героїв Сталінграду, 66 в м. Ізмаїл Одеської області.
Серед іншого, під час обшуку 05 квітня 2016 року, у вказаній ячейці банку виявлено та вилучено 200 (двісті) купюр номіналом по 100 (сто) доларів США, загальною сумою 20 000 (двадцять тисяч) доларів США з наступними номерами:
LF 63349308 E, LH 67271603 B, LC 38386329 A, LF 19196948 G, LF 33074116 G, LF 89716576 H, LF 89716577 H, LF 89716578 H, LF 89716575 H, LL 91364409 C, LL 91364410 C, LF 89174073 G, LB 98624707 L, LF 89716571 H, LD 11035672 C, LL 88056063 E, LL 41614287 D, LL 41614286 D, LL 41614205 D, LB 20440640 R, LB 20440630 R, LB 20440637 R, LC 64805789 A, LH 20199884 C, LL 89355135 E, LB 33957780 N, LB 29397543 R, LB 97569377 C, LH 94795986 B, LB 97569376 C, LF 18355588 H, LB 974654465 C, LB 73405887 M, LB 97569378 C, LB 97569379 C, LB 97569380 C, LB 29397541 R, LL 41614161D, LL 41614285 D, LL 41614284 D, LL 41614288 D, LB 21869298 R, LB 61826934 N, LF 94258582 J, LF 94258583 J, LF 94258579 J, LH 55154322 C, LB 73022574 M, LB 73022575 M, LF 94258581 J, LK 60390121 C, LH 55154321 C, LF 94258580 J, LB 73022576 M, LB 49607310 G, LB 50495454 R, LB 73022570 M, LB 19555166 J, LG 58231990 B, LF 15204808 G, LB 73022569 M, LB 50170120 R, LC 18830638 A, LF 42581890 D, LL 07025987 D, LF 35129965 G, LB 12447873 B, LF 42581889 D, LL 07025988 D, LL 07025990 D, LL 07025989 D, LF 42581883 D, LF 47078121 G, LF 47078125 G, LF 42881943 C, LF 51728427 E, LF 47684731 G, LF 47078126 G, LB 12447871 B, LF 90396765 G, LB 12447872 B, LB 12447870 B, LB 14918908 C, LK 79647437 A, LF 01253420 D, LK 79642254 A, LF 36826380 E, LF 71133284 C, LG 11478870 A, LF 42581881 D, LF 35984237 G, LB 98624709 L, LB 75543580 A, LF 33074115 G, LJ 35114555 A, LF 67581022 F, LL 59974381 D, LF 71062425 E, LL 91364411 C, LB 50170117 R, LB 29397542 R, LB 33964781 N, LB 29397544 R, LB 21869297 R, LB 34471514 M, LD 11035673 C, LD 11035670 C, LD 11035671 C, LB 34471515 M, LB 11653104 G, LD 55241724 C, LF 46422663 H, LF 49467670 E, LD 90536695 C, LF 61489191 F, LD 09520565 C, LF 61489190 F, LD 90536696 C, LD 90536827 C, LD 65691540 C, LF 61489056 F, LC 33126561 A, LD 09520566 C, LD 90536694 C, LD 90536693 C, LF 85520212 D, LF 85520210 D, LF 85520211 D, LF 85520209 D, LF 85520206 D, LC 38386328 A, LC 38386350 A, LC 38386349 A, LE 69103322 B, LB 45716407 L, LB 45716408 L, LB 45716409 L, LB 45716401 L, LD 41632327 A, LF 35260959 F, LB 34471516 M, LB 34471517 M, LF 63349307 E, LF 29961156 C, LF 63349305 E, LF 76710611 E, LF 63349306 E, LF 62931488 E, LF 62931489 E, LF 62931490 E, LF 39526274 G, LF 39526275 G, LB 74048910 P, LL 23706065 A, LB 21869299 R, LL 41614289 D, LE 33194264 A, LB 66166525 P, LB 66166583 P, LB 43186825 J, LL 76078944 E, LA 28384503 B, LA 28384502 B, LL 46597301 C, LA 28879143 B, LB 61826930 N, LB 61828695 N, LB 61828694 N, LA 28879146 B, LL 41614159 D, LL 41614158 D, LA 28879145 B, LB 50485651 R, LB 61826932 N, LD 42186356 D, LB 50170129 R, LF 66726379 E, LB 26875171 E, LB 74048909 P, LB 74048914 P, LB 74048915 P, LB 74048916 P, LB 74048911 P, LF 72789074 G, LI 71901811 A, LD 30931639 D, LL 87565976 E, LD 30931641 D, LD 30931642 D, LL 87565978 E, LL 87565975 E, LB 86697486 N, LB 50170116 R, LB 50170148 R, LJ 20713347 A, LB 86697484 N, LB 86697485 N, LG 76945093 B, LB 76208246 D, LA 28879142 B.
Разом з тим, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, покарання за вчинення якого призначається з конфіскацією майна та зі спеціальною конфіскацією, а з матеріалів досудового розслідування вбачається, що її протиправна діяльність набула системного характеру, є підстави вважати, що вказані кошти отримані злочинним шляхом.
З метою досягнення дієвості кримінального провадження, запобігання спробам приховування, пошкодження, псування, перетворення, знищення, використання, передачі чи відчуження вилученого майна та враховуючи, що згадані грошові кошти відповідають критеріям ст. 98 КПК України, тобто можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, арешт буде мати доказове значення.
Заступник військового прокурора Білгород-Дністровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_3 клопотання підтримав, в судове засідання надав заяву про розгляд клопотання про арешт майна без фіксування судового засідання технічними засобами.
Представник ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, проте повідомив про не можливість бути присутнім на розгляді клопотання про накладення арешту на майно, що підтверджується наявною в матеріалах справи телефонограммою.
Дослідивши матеріали даного клопотання, суд дійшов до наступного висновку.
Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Відповідно до статті 172 клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вилучення грошових коштів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо повного, швидкого та неупередженого розслідування суд дійшов до висновку про необхідність задоволення клопотання прокурора про накладення арешту.
Керуючись ст. ст. ст.ст.170-174 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання заступника військового прокурора Білгород-Дністровського гарнізону Південного регіону України про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на нерухоме майноа саме: грошові кошти в сумі 20 000 (двадцять тисяч) доларів США, яка складається з 200 (двохсот) купюр номіналом по 100 (сто) доларів США та мають наступні номери: LF 63349308 E, LH 67271603 B, LC 38386329 A, LF 19196948 G, LF 33074116 G, LF 89716576 H, LF 89716577 H, LF 89716578 H, LF 89716575 H, LL 91364409 C, LL 91364410 C, LF 89174073 G, LB 98624707 L, LF 89716571 H, LD 11035672 C, LL 88056063 E, LL 41614287 D, LL 41614286 D, LL 41614205 D, LB 20440640 R, LB 20440630 R, LB 20440637 R, LC 64805789 A, LH 20199884 C, LL 89355135 E, LB 33957780 N, LB 29397543 R, LB 97569377 C, LH 94795986 B, LB 97569376 C, LF 18355588 H, LB 974654465 C, LB 73405887 M, LB 97569378 C, LB 97569379 C, LB 97569380 C, LB 29397541 R, LL 41614161D, LL 41614285 D, LL 41614284 D, LL 41614288 D, LB 21869298 R, LB 61826934 N, LF 94258582 J, LF 94258583 J, LF 94258579 J, LH 55154322 C, LB 73022574 M, LB 73022575 M, LF 94258581 J, LK 60390121 C, LH 55154321 C, LF 94258580 J, LB 73022576 M, LB 49607310 G, LB 50495454 R, LB 73022570 M, LB 19555166 J, LG 58231990 B, LF 15204808 G, LB 73022569 M, LB 50170120 R, LC 18830638 A, LF 42581890 D, LL 07025987 D, LF 35129965 G, LB 12447873 B, LF 42581889 D, LL 07025988 D, LL 07025990 D, LL 07025989 D, LF 42581883 D, LF 47078121 G, LF 47078125 G, LF 42881943 C, LF 51728427 E, LF 47684731 G, LF 47078126 G, LB 12447871 B, LF 90396765 G, LB 12447872 B, LB 12447870 B, LB 14918908 C, LK 79647437 A, LF 01253420 D, LK 79642254 A, LF 36826380 E, LF 71133284 C, LG 11478870 A, LF 42581881 D, LF 35984237 G, LB 98624709 L, LB 75543580 A, LF 33074115 G, LJ 35114555 A, LF 67581022 F, LL 59974381 D, LF 71062425 E, LL 91364411 C, LB 50170117 R, LB 29397542 R, LB 33964781 N, LB 29397544 R, LB 21869297 R, LB 34471514 M, LD 11035673 C, LD 11035670 C, LD 11035671 C, LB 34471515 M, LB 11653104 G, LD 55241724 C, LF 46422663 H, LF 49467670 E, LD 90536695 C, LF 61489191 F, LD 09520565 C, LF 61489190 F, LD 90536696 C, LD 90536827 C, LD 65691540 C, LF 61489056 F, LC 33126561 A, LD 09520566 C, LD 90536694 C, LD 90536693 C, LF 85520212 D, LF 85520210 D, LF 85520211 D, LF 85520209 D, LF 85520206 D, LC 38386328 A, LC 38386350 A, LC 38386349 A, LE 69103322 B, LB 45716407 L, LB 45716408 L, LB 45716409 L, LB 45716401 L, LD 41632327 A, LF 35260959 F, LB 34471516 M, LB 34471517 M, LF 63349307 E, LF 29961156 C, LF 63349305 E, LF 76710611 E, LF 63349306 E, LF 62931488 E, LF 62931489 E, LF 62931490 E, LF 39526274 G, LF 39526275 G, LB 74048910 P, LL 23706065 A, LB 21869299 R, LL 41614289 D, LE 33194264 A, LB 66166525 P, LB 66166583 P, LB 43186825 J, LL 76078944 E, LA 28384503 B, LA 28384502 B, LL 46597301 C, LA 28879143 B, LB 61826930 N, LB 61828695 N, LB 61828694 N, LA 28879146 B, LL 41614159 D, LL 41614158 D, LA 28879145 B, LB 50485651 R, LB 61826932 N, LD 42186356 D, LB 50170129 R, LF 66726379 E, LB 26875171 E, LB 74048909 P, LB 74048914 P, LB 74048915 P, LB 74048916 P, LB 74048911 P, LF 72789074 G, LI 71901811 A, LD 30931639 D, LL 87565976 E, LD 30931641 D, LD 30931642 D, LL 87565978 E, LL 87565975 E, LB 86697486 N, LB 50170116 R, LB 50170148 R, LJ 20713347 A, LB 86697484 N, LB 86697485 N, LG 76945093 B, LB 76208246 D, LA 28879142 B, які були вилучені під час обшуку 05 квітня 2016 року з банківської ячейки ОСОБА_4 у філії АТ «Укрексімбанк», розташованої по вул. Героїв Сталінграду, 66 в м. Ізмаїл Одеської області.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Одеської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: