Справа № 1-кс/760/9123/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 липня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_4 , погоджене із заступником начальника відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про накладення арешту на майно в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000630 від 08.12.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. З ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням про зупинення видаткових операцій по банківським рахункам та накладення арешту на рахунки підприємств відкритівПАТ "Банк "Портал", МФО 339016.

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчою групою, яка складається з слідчих слідчого управління кримінальних розслідувань ГСУ ФР Державної фіскальної служби України та слідчих слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області, здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000630 від 08.12.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України.
Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що організованою групою у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інших, зареєстровані або перереєстровані на підставних осіб ряд підприємств, в тому числі: ТОВ «Торгова група Західсталь» (), ТОВ «Торговий дім Ольга» (), ТОВ «Северсталь» (), ТОВ «Стальний дім» (код ЄДПРПОУ: 39963148), ТОВ «Комплектінвест» (), ТОВ «ТД Металургпром» (), ТОВ «Модуль груп» (), ТОВ «Флавер груп» (), ТОВ «Біоз груп» (), ПП «Академі-А» (), ТОВ «ТД Метали і полімери» (), ТОВ «Доні солюшн» (), ТОВ «Інтегро буд» (), ТОВ «Сайдекс» (), ТОВ «ТД «Нова» (), ТОВ «ТД СПК Трейд» (), ТОВ «Регіон постач сталь» (), ТОВ «ТД Інвестмаш» (), ТОВ «ТД Марія» (), ТОВ «ТД Стальсервіс» (), ТОВ «Продактенерджі» (), ТОВ «Абажур преміум» (), ТОВ «ТД Вікант» (), ТОВ «ТД «Дніпроспецсталь» (), ТОВ «Неон арт плюс» (), ТОВ «СтДаймонд» (), ПП «Аксіос-Сервіс» (), ПП «Мережі сучасної безпеки» (), ТОВ «Гідроізоляціябуд» (), ТОВ «Світ проектів-ХХІ» (), ТОВ «ТР Авто-експедиція» (), ТОВ «Євро холод Україна» (), ТОВ «Люмавью-Україна» (), ТОВ «Профліфтер» (), ПП «Поділлятрансбуд» (), ТОВ «Експо прав» (), ТОВ «Дамастор ЮК» (), ТОВ «Креатив-бюро» (), ТОВ «ТД Будмаштрейд» (), ТОВ «ТД Інвестмаш» (), ТОВ «ТД Сталлер» (), ТОВ «ТД Металлхолдинг» (), ТОВ «Торгмеблі» (), ТОВ «ТД Диван» (), ТОВ «Люкс-вікінг ЛТД» (), ТОВ «Маркетстіл» (). Дана група СГД створена з метою прикриття незаконної діяльності пов`язаної з незаконним обготівкуванням грошових коштів отриманих внаслідок вчинення шахрайських дій та пособництва в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.
Зокрема, у ході досудового слідства, допитано як свідка засновника та службову особу ТОВ «Неон арт плюс», ТОВ «СтДаймонд», ПП «Аксіос-Сервіс», ПП «Мережі сучасної безпеки», ТОВ «Гідроізоляціябуд» , ТОВ «Світ проектів-ХХІ», TOB «ТР Авто- експедиція», ТОВ «Євро холод Україна», ТОВ «Люмавью-Україна», ТОВ «Профліфтер», ПП «Поділлятрансбуд», ТОВ «Експо прав», ТОВ «Дамастор ЮК», ТОВ «Креатив-бюро», ТОВ «ТД СПК Трейд», ТОВ «Регіон постач сталь» ОСОБА_11 , яка повідомила про реєстрацію зазначених СГД на власне ім`я за грошову винагороду на прохання сторонніх осіб без мети ведення реальної фінансово-господарської діяльності. Жодного відношення до здійснення діяльності на вказаних підприємствах остання не має, печатками ніколи не володіла та не користувалася, податкової звітності не формувала та до органів ДФС не надсилала; ввірені їй підприємства використовуються сторонніми особами з метою прикриття незаконної діяльності.
Крім того встановлено, що грошові кошти, отримані на рахунки вищевказаних фіктивних підприємств, з метою обготівкування перераховуються на рахунки ТОВ "Аграрна Ініціатива" (), ТОВ "ВКО "Атлантік" (), ТОВ "Кепітал Бізнес Трейд" (), ТОВ "Компанія Інтер-Фінанс" (), ТОВ "Доні Солюшн" (), ТОВ "Транспортна Компанія Фортуна" (), ТОВ "Євро Спецпроект" (), ТОВ "Сайрез" (), ТОВ "Орбітай" (), ТОВ "Анітас" (), ТОВ "ДелораІнвест" (), ТОВ "Спрут 5" (), ТОВ "КО "Атланті" (), ТОВ "БК "Артік" (), ТОВ "СтарбудІнвестмент" (), ТОВ "Лайт-Ойл-Сіті" (), ТОВ "Лордфілк" (), ТОВ "ДелайзСістемс" (), ТОВ "ЛексБранч Груп" (), ТОВ "Артлайз" (), ТОВ "Консалт Транс Груп" (), ТОВ "Трейдгруп Плюс" (), ТОВ "Стандарт Еволюшн Плюс" (), ТОВ "Лоджик-Стар" (), ТОВ "СелвіоМастер" (), ТОВ "Глорія-Траст" (), ТОВ "Інвест-Люкс-Союз" (), ТОВ "Лайт Імпорт" (), ТОВ "Бест Тім Юа" (), ТОВ "Кенмор" ().
В результаті проведення слідчих дій та розшукових дій, встановлено, що одним із відповідальних за координацію роботи вказаних підприємств є ОСОБА_10 .
Згідно відомостей, отриманих з інформаційно-аналітичної системи «Центральна база даних юридичних осіб Державної фіскальної служби України» встановлено, що підконтрольними підприємствами, які задіяні в вищезазначеній схемі транзитно-конвертаційної групи, відкрито банківські рахунки в ПАТ "Банк "Портал", МФО 339016, а саме:№ НОМЕР_1 , який належить ТОВ "Аграрна Ініціатива" ();№ НОМЕР_2 , який належить ТОВ "Вко "Атлантік" ();№ НОМЕР_3 , який належить ТОВ "Кепітал Бізнес Трейд" ();№ НОМЕР_4 , який належить ТОВ "Компанія Інтер-Фінанс" ();№ НОМЕР_5 , який належить ТОВ "Доні Солюшн" ();№ НОМЕР_6 , який належить ТОВ "Транспортна Компанія Фортуна" ();№ НОМЕР_7 , який належить ТОВ "Євро Спецпроект" (); № НОМЕР_8 , який належить ТОВ "Сайрез" ();№ НОМЕР_9 , який належить ТОВ "Орбітай" ();№ НОМЕР_10 , який належить ТОВ "Анітас" ();№ НОМЕР_11 , який належить ТОВ "ДелораІнвест" (); № НОМЕР_12 , який належить ТОВ "Спрут 5" (); № НОМЕР_13 , який належить ТОВ "Ко "Атланті" (); № НОМЕР_14 , який належить ТОВ "Бк "Артік" ();№ НОМЕР_15 , який належить ТОВ "СтарбудІнвестмент" ();№ НОМЕР_16 , який належить ТОВ "Лайт-Ойл-Сіті" ();№ НОМЕР_17 , який належить ТОВ "Лайт-Ойл-Сіті" ();№ НОМЕР_18 , який належить ТОВ "Лордфілк" (); № НОМЕР_19 , який належить ТОВ "ДелайзСістемс" ();№ НОМЕР_20 , який належить ТОВ "ЛексБранч Груп" (); № НОМЕР_21 , який належить ТОВ "Артлайз" ();№ НОМЕР_22 , який належить ТОВ "Консалт Транс Груп" ();№ НОМЕР_23 , який належить ТОВ "Трейдгруп Плюс" ();№ НОМЕР_24 , який належить ТОВ "Стандарт Еволюшн Плюс" ();№ НОМЕР_25 , який належить ТОВ "Лоджик-Стар" ();№ НОМЕР_26 , який належить ТОВ "СелвіоМастер" ();№ НОМЕР_27 , який належить ТОВ "Глорія-Траст" ();№ НОМЕР_28 , який належить ТОВ "Інвест-Люкс-Союз" (); № НОМЕР_29 , який належить ТОВ "Лайт Імпорт" ();№ НОМЕР_30 , який належить ТОВ "Бест Тім Юа" (); № НОМЕР_31 , який належить ТОВ "Кенмор" ().
Враховуючи вищевикладене, є всі підстави вважати, що гроші, що знаходяться на вищезазначених банківських рахунках, є предметом протиправної діяльності невстановленої групи осіб та отримані в наслідок вчинення шахрайських дій, сприяння суб`єктам підприємницької діяльності мінімізації податкових зобов`язань, розкраданню державного майна та легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, отримані злочинним шляхом та можуть бути засобами для розкриття злочину та виявлення винних осіб та, в подальшому, визнані речовими доказами по кримінальному провадженню, а також з метою забезпечення можливої конфіскації майна та цивільного позову.
Також є всі підстави вважати, що грошові кошти з зазначених рахунків можуть бути перераховані на розрахункові рахунки інших юридичних/фізичних осіб, що призведе до їх втрати і унеможливить встановлення причетних до злочину осіб.
Отже, з метою запобігання протиправним діям з використанням банківських рахунків, припинення злочинної діяльності, в подальшому відшкодування спричинених збитків, забезпечення можливих у майбутньому цивільних позовів та конфіскації майна, виникла необхідність у накладенні арешту на банківські рахунки вищеперерахованих підприємств, які відкрито у ПАТ "Банк "Портал", МФО 339016, зокрема видаткової частини рахунків за виключенням податкових платежів до бюджетів усіх рівнів.
З клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутись прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, як це передбачено ст. 171 КПК України.

Суд визнав за можливе розглянути клопотання без представника банку ПАТ "Банк "Портал", МФО 339016 з огляду на те, що стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, доступ до яких слідчий просить суд надати, а також з метою забезпечення арешту майна.

Згідно ст. 59 Закону України Про банки і банківську діяльність від 07.12.2000 року арешт на майно або кошти банку, що знаходяться на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за постановою державного виконавця чи рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом. Зняття арешту з майна та коштів здійснюється за постановою державного виконавця або за рішенням суду.

Зупинення власних видаткових операцій банку за його рахунками, а також видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних осіб здійснюється лише в разі накладення арешту відповідно до частини першої цієї статті, крім випадків, передбачених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму". Зупинення видаткових операцій здійснюється в межах суми, на яку накладено арешт, крім випадків, коли арешт накладено без встановлення такої суми.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами визнаються гроші отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, а також гроші у будь-якій валюті готівкою або безготівковій формі, що знаходяться на банківський рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, за наявності достатніх підстав вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Вислухавши думку учасників процесу, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, суддя слідчий приходить до висновку про те, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 59, 60, 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", ст. 98, 131, 132, 170, 171,172, 173, 175 КПК України слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках відкритих в ПАТ "Банк "Портал" (МФО 339016), наступних підприємств:№ НОМЕР_1 , який належить ТОВ "Аграрна Ініціатива" ();№ НОМЕР_2 , який належить ТОВ "Вко "Атлантік" ();№ НОМЕР_3 , який належить ТОВ "Кепітал Бізнес Трейд" ();№ НОМЕР_4 , який належить ТОВ "Компанія Інтер-Фінанс" ();№ НОМЕР_5 , який належить ТОВ "Доні Солюшн" ();№ НОМЕР_6 , який належить ТОВ "Транспортна Компанія Фортуна" ();№ НОМЕР_7 , який належить ТОВ "Євро Спецпроект" ();№ НОМЕР_8 , який належить ТОВ "Сайрез" ();№ НОМЕР_9 , який належить ТОВ "Орбітай" ();№ НОМЕР_10 , який належить ТОВ "Анітас" (); № НОМЕР_11 , який належить ТОВ "ДелораІнвест" ();№ НОМЕР_12 , який належить ТОВ "Спрут 5" ();№ НОМЕР_13 , який належить ТОВ "Ко "Атланті" ();№ НОМЕР_14 , який належить ТОВ "Бк "Артік" (); № НОМЕР_15 , який належить ТОВ "СтарбудІнвестмент" (); № НОМЕР_16 , який належить ТОВ "Лайт-Ойл-Сіті" (); № НОМЕР_17 , який належить ТОВ "Лайт-Ойл-Сіті" (); № НОМЕР_18 , який належить ТОВ "Лордфілк" (); № НОМЕР_19 , який належить ТОВ "ДелайзСістемс" (); № НОМЕР_20 , який належить ТОВ "ЛексБранч Груп" (); № НОМЕР_21 , який належить ТОВ "Артлайз" (); № НОМЕР_22 , який належить ТОВ "Консалт Транс Груп" (); № НОМЕР_23 , який належить ТОВ "Трейдгруп Плюс" (); № НОМЕР_24 , який належить ТОВ "Стандарт Еволюшн Плюс" (); № НОМЕР_25 , який належить ТОВ "Лоджик-Стар" (); № НОМЕР_26 , який належить ТОВ "СелвіоМастер" (); № НОМЕР_27 , який належить ТОВ "Глорія-Траст" (); № НОМЕР_28 , який належить ТОВ "Інвест-Люкс-Союз" ();№ НОМЕР_29 , який належить ТОВ "Лайт Імпорт" ();№ НОМЕР_30 , який належи ть ТОВ "Бест Тім Юа" (); № НОМЕР_31 , який належить ТОВ "Кенмор" (); станом на дату, годину та хвилину отримання ухвали суду та в подальшому зупинити видаткові операції по цим рахункам.
Зобов`язати службових осіб ПАТ "Банк "Портал", МФО 339016 надати слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області ОСОБА_4 , іншим слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження за № 0000630, або уповноваженій особі за дорученням слідчого, довідку про залишок коштів на момент накладення арешту на вищевказані рахунки та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на запит слідчого.
Копію ухвали надати прокурору, слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обовязок по її виконанню.

Ухвала підлягає до негайного виконання, але може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1