Провадження №1-кс/127/7042/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 вересня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 про арешт майна, яке є власністю підозрюваних ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , зокрема, на грошові кошти, які знаходяться на розрахунковому рахунку відкритому на ім`я: ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), р/р № НОМЕР_2 у ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (, 01004, м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4; 02096, м. Київ вул. Харківське шосе, 51-А), за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор ОСОБА_3 звернувся до суду з даним клопотанням про арешт майна, яке мотивоване тим, що ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою, з метою незаконного заволодіння лісовими ресурсами для власного збагачення, організували злочинну схему придбання, зберігання, перевезення та реалізації цінних порід деревини, долучивши до вказаної діяльності посадових осіб лісомисливських господарств, а також ряд невстановлених на даний час осіб.

Зокрема, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , на виконання спільного злочинного задуму, діючи за попередньою змовою із невстановленими на даний час досудовим розслідуванням службовими особами державних та комунальних лісогосподарських підприємств, шляхом здійснення самовільних рубок або внесення до лісорубних квитків головного користування (санітарних рубок) недостовірних відомостей про кількісний та якісний стан відведених у рубку дерев, створювали необліковані залишки ввіреної їм деревини, які в подальшому за відповідну грошову винагороду реалізували суб`єктам підприємницької діяльності.

В подальшому підозрювані ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , шляхом підшукування транспортних засобів, здійснювали реалізацію лісопродукції підприємствам лісопереробної галузі України, при цьому, з метою приховування своєї протиправної діяльності отримували грошові кошти за доставлену ним продукцію на карткові рахунки, відкриті в банківських установах на ім`я суб`єктів підприємницької діяльності, які фактично такою діяльністю не займаються та не займалися.

При цьому, на виконання свого злочинного задуму щодо заволодіння грошовими коштами за незаконну реалізацією лісопродукції, підозрювані організовували зняття готівки з вищезазначених банківських карток, які насправді постійно знаходились у їх розпорядженні (або у ввірених ним особам) разом із іншими передбаченими чинним законодавством документами та печатками.

Так, 03.08.2016 ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та посадовими особами системи Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства та ВОКСЛП «Віноблагроліс», незаконно заволоділи державним та комунальним майном лісоматеріалами цінних порід дерев (дуб, ясен) об`ємом 19,06 метрів кубічних, на загальну суму близько 200 000 (двісті тисяч) грн.

Цього ж дня, під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_2 , в якому розташовувався офіс одного з підприємств лісової галузі, де здійснювали свою діяльність підозрювані, виявлено та вилучено печатки та реєстраційні документи всіх вказаних підприємців (всього понад 50 печаток та 70 карток), а також 846 тис. грн. готівкових коштів, при цьому, як встановлено, перелік фіктивних ФОП не є вичерпним, та наразі проводяться заходи із встановлення інших.

Крім іншого, особи, які були оформлені як підприємці, під час допиту повідомили, що реєструвались підприємцями та відкривали банківські рахунки на прохання підозрюваних за грошову винагороду, яка коливалась від 300 до 1000 грн., проте ніякої підприємницької діяльності не здійснювали та навіть не здогадувались про таку діяльність, а банківські картки одразу віддавали підозрюваним, які фактично ними і розпоряджались.

Зазначені факти підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, за підозрюваними ОСОБА_5 та ОСОБА_7 .

04.08.2016 ОСОБА_8 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Враховуючи те, що злочин, передбачений ч. 3 ст. 191 КК України відповідно до ст. 45 КК України відноситься до корупційних, санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, а також те, що фігуранти даного кримінального провадження використовували платіжні банківські картки та рахунки, відкриті у банківських установах України, для отримання, зберігання та накопичення грошових коштів, набутих в результаті вчинення кримінальних правопорушень, доходів від них, з метою забезпечення цивільного позову, спец конфіскації або можливої конфіскації майна, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінальних правопорушень, в ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на майно, яке фактично, як встановлено розслідуванням, перебуває у власності та розпорядженні підозрюваних ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , зокрема, розрахункові рахунки (далі р/р) відкриті на ім`я: ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), р/р № НОМЕР_2 у ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" ().

На підставі викладеного, враховуючи те, що матеріалами кримінального провадження встановлено власність вищезазначених рахунків за підозрюваними ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , в силу п.1 ч.2 ст.167 КПК України зберігли на собі сліди кримінального правопорушення, а тому, приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для арешту на зазначене майно, крім того, незастосування арешту до даних рахунків може призвести до зникнення коштів або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задоволити.

Ініціатор клопотання просив розглянути клопотання про арешт майна без повідомлення ОСОБА_9 та її адвоката, представника чи законного представника, іншого власника майна, так як це є необхідним з метою забезпечення арешту майна, а також можливого подальшого повного та об`єктивного виконання вироку суду та недопущення настання негативних наслідків.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив його задоволити.

Керуючись ч. 2 ст. 172 КПК України, суд дійшов висновку, що дане клопотання слід розглянути без виклику власника майна з метою забезпечення арешту майна.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом прокуратури Вінницької області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № № 0000220 від 06.06.2015 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України та ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З матеріалів клопотання вбачається, що майно у вигляді грошових коштів, які знаходяться на розрахунковому рахунку відкритому на ім`я: ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), р/р № НОМЕР_2 у ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (, 01004, м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4; 02096, м. Київ вул. Харківське шосе, 51-А), одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, в силу п.4 ч.2 ст.167 КПК України зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, приймаючи до уваги, що кошти з даних рахунків можуть зникнути, що унеможливить подальше досудове розслідування, тому для з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення суд вважає, що є достатні підстави для накладення арешту на зазначені рахунки.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131,132, 170,171 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Накласти арешт на майно, яке є власністю підозрюваних ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , зокрема, на грошові кошти, які знаходяться на розрахунковому рахунку, відкритому на ім`я: ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), р/р № НОМЕР_2 у ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (, 01004, м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4; 02096, м. Київ вул. Харківське шосе, 51-А)/

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: