Справа № 359/6369/16-к
Провадження № 1-кс/359/1109/2016
У Х В А Л А
Іменем України
12 серпня 2016 року Бориспільський міськрайонний суд Київської області в складі
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
в с т а н о в и в :
11.08.2016 року старший слідчий слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому зазначила, що слідчим відділом Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000125 від 20.04.2016, за фактом заволодіння шляхом зловживання службовим становищем бюджетними коштами, які виділяються для постачання продукції харчової промисловості та сільського господарства до закладів освіти та медичних установ, розташованих на території Київської області, вчиненого службовими особами ПП « ОСОБА_4 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та іншими суб`єктами господарювання, з правовою кваліфікацією ч.4 ст. 91 КК України.

Так, в ході здійснення досудового розслідування було встановлено, що згідно норм харчування у загальноосвітніх навчальних закладах для одноразового харчування учнів та норм заміни продуктів за енергоцінністю, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 зі змінами, встановлені норми споживання масла вершкового на одного учня вікової групи від 6 до 10 років у розмірі 8 г продукту та учня вікової групи від 10 років і старше у розмірі 10 г продукту з можливістю його заміни на олію або масло вершкове топлене у визначеному співвідношенні.

Так, згідно декларацій виробника, посвідчень про якість та відомостей, наявних на етикетках упаковок вилученої продукції, її виробником являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження АДРЕСА_1 ).

Проведеним дослідженням вилучених під час обшуку зразків продукції харчової промисловості встановлено, що дані зразки харчових продуктів не являються маслом вершковим, а являються спредами.
Такі дії свідчать про свідоме порушення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вимог законодавства у сфері якості та безпеки харчування дітей.

За таких обставин даний виробник продукції харчової промисловості в порушення вимог Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», виробляє та поставляє продукцію харчової промисловості, яка, відповідно до вимог ДСТУ 4399:2005 «Масло вершкове. Технічні умови», за своїми органолептичними, фізико-хімічними та мікробіологічними показниками не являється маслом вершковим.
Внаслідок таких дій це водночас призводить доневиконання постачальником ПП « ОСОБА_4 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) умов укладених договорів щодо якості та безпечності поставленої продукції харчування, що завдає істотної шкоди охоронюваним державою правам та інтересам дітей та в свою чергу призводить до заволодіння бюджетними коштами, які безпідставно перераховуються розпорядниками за постачання продукції сумнівної якості.

З метою перевірки законності господарської та фінансової діяльності ПП « ОСОБА_4 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) виникає необхідність у проведенні виїмки в банківській установі за місцем відкриття рахунку вказаного товариства.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходяться документи, що становлять банківську таємницю щодо відкриття ПП « ОСОБА_4 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) рахунку № НОМЕР_4 .

В судовому засіданні старший слідчий слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області зазначила, щоз метою перевірки законності господарської та фінансової діяльності ПП « ОСОБА_4 » виникає необхідність у проведенні виїмки в банківській установі за місцем відкриття рахунку вказаного товариства в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Інформація та документи щодо руху коштів по вказаному рахунку та осіб, що мали право користування рахунком мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому можуть бути використані як доказ, оскільки містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його вчинення, а тому вона просить вказане клопотання задовольнити.
Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.
Заслухавши думку старшого слідчого слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, ознайомившись з матеріалами клопотання, вважаю за доцільне клопотання задовольнити, оскільки вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використаний як доказ.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 до інформації та оригіналів наступних документів із можливістю отримання завірених належним чином копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ПП « ОСОБА_4 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) по рахунку № НОМЕР_4 , копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунку № НОМЕР_4 ;

- анкет клієнта банку Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) по рахунку № НОМЕР_4 ;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком № НОМЕР_4 ;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_4 ;

- договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт-банк» з зазначенням місця встановлення, ІР та ІD адрес за весь період користування послугою «клієнт-банк» заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги в ПП « ОСОБА_4 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) співробітниками Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) по рахунку № НОМЕР_4 ;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № НОМЕР_4 ;

- документів щодо придбання ПП « ОСОБА_4 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та видачі співробітниками Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) чекових книжок по рахунку № НОМЕР_4 , векселів та ін.;

- договорів, укладених ПП « ОСОБА_4 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалися перерахування грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 ;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № НОМЕР_4 - в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням сум платежів, призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу починаючи з дати відкриття рахунку по дату здійснення виписки.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення.
Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана до апеляційного суду Київської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1