Справа № 703/3541/16-к
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

що містять охоронювану законом таємницю

06 жовтня 2016 року слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Смілі клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

установив:

31 березня 2015 року було відкрите кримінальне провадження № 0001084 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України за фактом шахрайського заволодіння 6 лютого 2015 року грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 650 грн., перерахованими на банківський рахунок невстановленої особи за товар, якого потерпілий не одержав.

З метою встановлення особи, яка заволоділа коштами потерпілого, слідчий подала клопотання про надання дозволу на доступ до інформації щодо належного ОСОБА_4 рахунку № НОМЕР_1 . Згідно з клопотанням, на цей рахунок потерпілий перерахував грошові кошти за мобільний телефон, що продавався на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання належить задоволити з наступних підстав.

У відповідності з витягом з ЄРДР, кримінальне провадження відкрите за фабулою, зазначеною слідчим у клопотанні.

Як вбачається з протоколу допиту потерпілого від 31 березня 2015 року, в рахунок оплати за мобільний телефон, який він купив на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 , 6 лютого 2015 року ОСОБА_5 через ОСОБА_6 перерахував кошти на зазначений продавцем рахунок № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 . Згідно з випискою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ОСОБА_4 6 лютого 2015 року було зараховано 650 грн., які надійшли від ОСОБА_6 .

У відповідності з протоколом допиту свідка ОСОБА_4 від 5 серпня 2016 року, його картковий рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було закрито близько двох років тому.

Клопотання належить задоволити, оскільки без отримання відповідної інформації неможливо встановити особу, яка причетна до кримінального правопорушення.

Керуючись ст. 159-164, 372 КПК України,

ухвалив:

Надати слідчим ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 чи ОСОБА_8 або за їх дорученням іншому працівнику Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку) в головному відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому по АДРЕСА_1 , а саме: до інформації про особу, на яку зареєстрований банківський рахунок (картка) ІІАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ; інформації про рух коштів на вказаному рахунку та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції); до відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів, терміналів), у яких були проведенні будь-які банківські операції із використанням вказаної вище банківської картки, за період часу з 14 години 6 лютого 2015 року по час надання інформації.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , створити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до документів - в приміщенні Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Інформацію належить надати на паперовому або електронному носії.

Ухвала діє протягом 1 місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1