Провадження по справі № 1-кс/522/4565/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 травня 2013 року ОСОБА_1

Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_2, за участю слідчого Тулянцева Д.С., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Одеській області Тулянцева Д.С., про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУМВС України в Одеській області майор міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим зі старшим прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до документів, тобто можливість оглянути та вилучити документи в ПАТ Південий, МФО 328209 відомостей про рух грошових коштів ПП Портал ком відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунку № 9301 за період з 01.01.2011 по теперішній час 2013 року;

- інформації, що збережена на розрахунковому рахунку № 9301 , відкритому ПП Портал ком , із зазначенням всіх обовязкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носіях), у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час;

- справ з юридичного оформлення рахунку № 9301, відкритому ПП Портал ком , в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;

- платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час;

- заяви клієнта про встановлення системи Клієнт-банк, Інтернет-банкінг, договору на обслуговування зазначених систем та акти введення систем в експлуатацію, документів, що свідчать встановлення систем клієнт-банк, Інтернет-банкінг;

- документів, що підтверджують генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, що підтверджують факт видачі даних електронних ключів;

- статистику підключення до сервера банку за системою Клієнт-банк, Інтернет-банкінг з використанням електронного ключа ПП Портал ком , відкритих із зазначенням деталізації номерів телефонів вхідних дзвінків і IP - адреси за рахунком № 9301, з наданням банку електронних платіжних документів, у тому числі заяв на купівлю валюти, платіжних доручень в іноземній валюті з моменту відкриття розрахункового рахунку і по теперішній час;

- відомості реєстрації клієнта ПП Портал ком , на сервері банку і на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- заявок на видачу чекових книжок, документів, що засвідчують видачу й одержання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чека кожної з чекових книжок, які отримувало ПП Портал ком .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим управлінням ГУМВС України в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України, відомості про вчинення якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.04.2013 року за № 0000743.

Так, до СУ ГУМВС України в Одеській області надійшло звернення голови Громадської організації Антикорупційний рух півдня ОСОБА_5 про те, що в період 2011-2012 року, невстановлені особи Корпорації виробничих та комерційних підприємств Союз , ТОВ МІГ , ТОВ АСВ-трейд ЛТД , ТОВ Українська пивна компанія ОСОБА_1 , ТОВ Біготті Україна , ТОВ Автомагістраль - Південь , ТОВ Негоціант Агро , ТОВ Югкарт сервіс , ПП Рав-плюс , ПП Компанія спеціального одягу СВС , ПП Пояс Оріона , ТОВ Буланжері трейд , ПП Гюней Ілдіз-2010 , ПП Портал ком , ПП Агачель , ТОВ К-В-С , ТОВ Фудс-груп , за попередньою змовою, привласнюють бюджетні грошові кошти.

Досудовим слідством встановлено, що у ПП Портал ком , відносно якого проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відкрито рахунок в ПАТ Південий, МФО 328209, та в якому знаходиться справа з юридичного оформлення рахунку № 9301, відкритому ПП Портал ком , а також інформація, яка відображає рух грошових коштів по вказаному рахунку, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та відомості, які в них містяться можуть бути використані в якості доказів, а також з метою проведення криміналістичних експертиз та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Єдиним можливим способом встановлення подальшого руху грошових коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківським рахункам ПП Портал ком .

Крім того, для встановлення осіб, які виступали від імені ПП Портал ком , як службові особи цього підприємства, необхідно дослідити банківські картки із зразками підписів службових осіб та відбитком печаток, а також накази (протоколи рішень засновників) про призначення директора та головного бухгалтера, які містять данні про дати призначення певних осіб на ці посади і визначають їх як службових осіб підприємства.

Також, для встановлення обставин про те, яким чином та ким здійснювалося керування рахунками ПП Портал ком необхідно дослідити угоди про використання системи віддаленого доступу до рахунків типу клієнт-банк.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що останнє підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Крім того, в судовому засіданні слідчим доведено, що перелічені документи, які перебувають в ПАТ Південий, МФО 328209 мають значення для кримінального провадження, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих предметів, не можливо, існує реальна загроза знищення цих документів.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Одеській області Тулянцева Д.С., про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУМВС України в Одеській області Тулянцеву Д.С. тимчасовий доступ до документів, тобто можливість оглянути та вилучити документи в ПАТ Південий, МФО 328209 відомостей про рух грошових коштів ПП Портал ком відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунках №9301 за період з 01.01.2011 по теперішній час 2013 року, а саме:

- інформації, що збережена на розрахунковому рахунку № 9301, відкритому ПП Портал ком , із зазначенням всіх обовязкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носіях), у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час;

- справ з юридичного оформлення рахунку № 9301, відкритому ПП Портал ком , в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;

- платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час;

- заяви клієнта про встановлення системи Клієнт-банк, Інтернет-банкінг, договору на обслуговування зазначених систем та акти введення систем в експлуатацію, документів, що свідчать встановлення систем клієнт-банк, Інтернет-банкінг;

- документів, що підтверджують генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, що підтверджують факт видачі даних електронних ключів;

- статистику підключення до сервера банку за системою Клієнт-банк, Інтернет-банкінг з використанням електронного ключа ПП Портал ком , відкритих із зазначенням деталізації номерів телефонів вхідних дзвінків і IP - адреси за рахунком № 9301, з наданням банку електронних платіжних документів, у тому числі заяв на купівлю валюти, платіжних доручень в іноземній валюті з моменту відкриття розрахункового рахунку і по теперішній час;

- відомості реєстрації клієнта ПП Портал ком , на сервері банку і на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- заявок на видачу чекових книжок, документів, що засвідчують видачу й одержання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чека кожної з чекових книжок, які отримувало ПП Портал ком , за період з 01.01.2011 по теперішній час 2013 року.

Відповідальні особи ПАТ Південий, МФО 328209 зобовязані надати доступ та можливість вилучення старшому слідчому СУ ГУМВС України в Одеській області Тулянцеву Д.С. або співробітникам Державної служби боротьби з економічною злочинністю за дорученням слідчого, до зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала протягом пяти діб може бути оскаржена до апеляційного суду Одеської області.

Слідчий суддя:

24.05.2013