Єдиний унікальний номер (справа №) 216/840/16-к
Номер провадження у суді 1-кс/216/367/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2016 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000662 від 10.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено: 09.12.2015 року до Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області надійшла інформація від міжрайонного ІНФОРМАЦІЯ_1 відносно посадових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .. Операції, які задекларовані у даних податкового обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фактично не настали внаслідок відсутності відповідних дій посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відсутність вказаного підприємства за місцем реєстрації та відсутність трудових та матеріальних ресурсів, виробничої бази, складських приміщень унеможливлює здійснення господарської діяльності в частині купівлі, продажу, реалізації, зберігання та відвантаження товарно-матеріальних цінностей та надання послуг. Ланцюг постачання ТМЦ та виконання робіт, від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до інших підприємств, які зареєстровані в м. Кривий Ріг та Дніпропетровської області, характеризується імітацією постачання ланцюгу товарів без настання реальних правових наслідків, складанням пакетів офіційних бухгалтерських документів, що містять завідомо неправдиві відомості про здійснення фінансово- господарської операцій, що спричинило шкоду охоронюваним законом державним інтересам.

В ході досудового слідства встановлено, що для здійснення злочинної діяльності посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перебуваючи у злочинній змові, використовували послуги інших підприємств, а саме: Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), директором якого є ОСОБА_4 ; Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ), директором якого є ОСОБА_5 ; Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЕДРПОУ НОМЕР_3 ) директором якого є ОСОБА_6 ; Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) директором якого є ОСОБА_7 .

Також в ході досудового розслідування встановлено, що для проведення фінансово- господарської операцій, що спричинило шкоду охоронюваним законом державним інтересам, посадовими особами вищезазначеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направлялися з E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7 електронні звіти на адресу Державної фіскальної служби

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для розкриття даного злочину та встановлення особи, яка скоїла даний злочин, у даному провадженні є необхідність виїмки документів, яка міститься у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з метою встановлення інформації, а саме: встановлення анкетних даних, мобільного телефону, при реєстрації електронної поштової скриньки, до вхідної та вихідної кореспонденції вказаного E-mail, ІР адрес при використанні поштової скриньки (з моменту створення по теперішній час).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по справі та без їх відкриття сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю, і перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »

12.02.2016 до Центрально- Міського районного суду м. Кривошо Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління поліції в Дніпропетрвоській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, а саме: (у паперовому вигляді а також у електронному вигляді (CD-диск)), які перебувають в віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » що розташоване за адресою АДРЕСА_2 , а саме: встановлення анкетних даних, мобільного телефону, при реєстрації електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_7 , до вхідної та вихідної кореспонденції вказаного E-mail, ІР адрес при використанні поштової скриньки (з моменту створення по теперішній час), та іншої наявної інформації відносно власник електронної поштової скриньки

Клопотання вмотивоване тим, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

При цьому, відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначена у клопотанні інформація знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .та містить відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Надати слідчому слідчого відділу Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України відповідним оперативним підрозділам у кримінальному провадженні № 0000662 від 10.12.2015 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій, завірених належним чином інформацію копій, завірених належним чином, (у паперовому вигляді а також у електронному вигляді (CD-диск)), які перебувають в віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » що розташоване за адресою АДРЕСА_2 , а саме: встановлення анкетних даних, мобільного телефону, при реєстрації електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_7 , до вхідної та вихідної кореспонденції вказаного E-mail, ІР адрес при використанні поштової скриньки (з моменту створення по теперішній час), та іншої наявної інформації відносно власник електронної поштової скриньки

Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 16 березня 2016 року.

Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про надання тимчасового доступу до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » що розташоване за адресою АДРЕСА_2 ,

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1