У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 листопада 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого - ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором прокуратури Одеської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000876 від 15.12.2012 року про тимчасовий доступ до відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_2 звернулася до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, тобто можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме до усіх укладених договорів між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і ОК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з 15.05.2015 по 21.11.2016 року, мотивуючи свої вимоги наступним.

Слідчим управлінням ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000876 від 15.12.2012 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 191 та ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_4 в період 2000-2010 років, ініціював придбання та створення у групу афілійованих компаній ряд юридичних осіб для подальшого використання їх в його будівельному бізнесі.

З метою створення контролю за їх діяльністю ОСОБА_4 , як фізична особа та як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », створив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де обіймав посаду заступника директора. Працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювалось обслуговування створених та придбаних ОСОБА_4 підприємств з юридичних, фізичних, податкових, бухгалтерських та інших питань. У період часу 2000-2016 років, ОСОБА_4 , залучив до вказаної групи компаній юридичні особи, якими здійснював фактичне управління через матеріально залежних від нього службових осіб цих підприємств.

Також у ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи з числа керівництва групи компаній, з корисливих мотивів, вступили у попередню злочину змову між собою, спрямовану на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою. При цьому, пропонуючи громадянам укладати відповідні договори, керівництво підприємств та товариств достеменно знало про те, що ці житлові комплекси будуть будовані, однак з залученням додаткового інвестування, а кошти, які згідно з умовами договору будуть перераховані на зазначений рахунок, в подальшому будуть перераховані на рахунки вищезазначеної групи компаній, де після їхнього переведення у готівку будуть привласненні та звернені на свою користь.

У свою чергу громадяни, не знаючи про ці злочинні наміри та будучи впевненими у тому, що умови договорів будуть виконані обома сторонами, перераховували кошти (суми яких були вказані в договорах) на зазначений рахунок.

На даний час будівництво вказаних житлових комплексів не завершено, житлові комплекси не побудовано та не здано в експлуатацію, а кошти, які громадяни, згідно з умовами укладених договорів перерахували на зазначені у договорах рахунки, були привласнені та звернуті на свою користь.

Як встановлено у ході досудового розслідування замовником будівництва житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_1 ) у м. Одеса виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке вело активну діяльність у період 2005-2010 року (до моменту повної зупинки будівництва БГЖГК « ІНФОРМАЦІЯ_6 »).

25.03.2005 між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Підприємство) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Інвестор) було укладено договір № ИД-25.03.05 про інвестування, згідно п. 3.1 якого в порядку, передбаченим цим договором Підприємство зобов`язується передати у власність Інвестора Об`єкт інвестування, а Інвестор зобов`язується прийняти Об`єкт інвестування і сплатити за нього Підприємству Інвестицію. «Прогресбуд» відповідно до договору № ИД-25.03/05 про інвестування є єдиним і головним інвестором у процесі зведення БГЖГК « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Кошти для будівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » залучає шляхом підписання інвестиційних договорів і договорів пайової участі через свої інвестиційні компанії, у випадку з БГЖГК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - це ПП « ОСОБА_5 » і ПП « ОСОБА_6 » на підставі договору „Про інвестування № ЗБ-ПР-1 від 29.12.2005 року, які були наділені повноваженнями від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » отримувати кошти взамін на продаж майнових прав на квартири, парко місця, офіси в БГЖГК « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Дані компанії діяли на підставі типового договору, як і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Т

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не одноразово безпосередньо здійснював продаж майнових прав від свого імені. Компаній « ІНФОРМАЦІЯ_8 » і « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в свою чергу, активну діяльність припинили на початку 2010 року. З 2009 року компанії ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 » вибірково розпочинають підписання трьох сторонніх договорів, за якими замінюють себе як сторону на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в раніше підписаних інвестиційних і договорах пайової участі. У період 2009-2010 років відбувається зниження і повне зупинення будівельних робіт БГЖГК « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відповідно до договору № 2009-16 від 16.01.2009 на виконання будівельних підрядних робіт, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Замовник) та Приватним підприємством « ОСОБА_7 » (Підрядник) та дозволу на виконання будівельних робіт № ОД-1, виданого 30.08.2011. ІНФОРМАЦІЯ_10 , Приватне підприємство « ОСОБА_7 » виконував будівельні роботи з будівництва Об`єкту будівництва - багатофункціонального громадсько-житлово-готельного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , та є Генеральним підрядником Об`єкту будівництва.

Згідно меморандуму про співпрацю від 15.12.10 укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та Обслуговуючим кооперативом " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", метою укладання якого є добудова Об`єкту будівництва та отримання членами кооперативу, пайовиками та інвесторами майнових прав на квартири та нежитлові приміщення, що розташовані в Об`єкті будівництва.

У 2008 році будівництво не було завершено, як це раніше планувалось. Процес було зупинено на стадії будівельної готовності комплексу у 36,85%. Господарська діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у статусі замовника будівництва призвела, до зупинки будівництва терміном у 8 років. У 2012 році відбулася реорганізація у складі засновників Товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і повна заміна керівного складу.

14.04.2016 року було внесено відомості до ЄРДР на підставі звернень від групи потерпілих інвесторів про те, що в період часу з 31.07.2015 року по теперішній час, ОСОБА_8 , вчиняє замах на вчинення шахрайських дій, в особливо великих розмірах, шляхом заволодіння коштами інвесторів під приводом отримання права власності на об`єкт житлових приміщень ЖК «золотий Берег», кримінальне провадження № 0000222, правова кваліфікація ст. 15, ч.3, ст. 190 ч.4, за даним фактом проводяться слідчі дії.

31.08.2015, відповідно до акту передачі функцій Замовника, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » разом з результатами будівництва передав Обслуговуючому кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_12 »» (далі ОК « ІНФОРМАЦІЯ_13 »») права замовника будівництва багатофункціонального громадсько-житлово-готельного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») по АДРЕСА_1 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до усіх укладених договорів між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і ОК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " для встановлення істинних і законних рішень, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і ОК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з 15.05.2015 по день подання клопотання, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, встановлення істинних намірів керівництва ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і ОК " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що як само по собі так і в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відсутність яких унеможливить в повній мірі дослідити обставини вчиненого кримінального правопорушення.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав, та довів наявність достатніх підстав вважати, що виклик особи у якої знаходиться зазначена інформація, може мати негативні наслідки.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , має значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, та в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженню, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до відомостей, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до матеріалів оригіналів із можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме до усіх укладених договорів між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і ОК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з 15.05.2015 по 21.11.2016, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідальні особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зобов`язані надати доступ слідчому СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_2 або іншій особі з числа співробітників Національної поліції України за дорученням слідчого.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 21.12.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

21.11.2016