Справа № 640/7495/16-к
н/п 1-кс/640/8117/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" жовтня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
20.10.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та можливість вилучення належним чином завірених копій наступної документації, а саме: фінансово-господарських та бухгалтерських документів по взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , щодо закупівлі вентиляторів осьових ZVR 1-16-37/6 в 2015 році; документів, підтверджуючих закупівлю ТМЦ для доукомплектування вентиляторів осьових ZVR 1-16-37/6 та виконання робіт з доукомплектування вентиляторів осьових ZVR 1-16-37/6, які в подальшому реалізовані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та документів по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , щодо реалізації вентиляторів осьових ZVR 1-16-37/8, а саме: договорів з усіма додатками, актів приймання виконаних робіт до договорів (з додатками), технічну документацію на вентилятори осьові ZVR 1-16-37/8 з даними про їх комплектацію, матеріали листування, прибуткові, товаро-транспортні накладні, податкові накладні, банківські та платіжні документи, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, які знаходяться на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Органом досудового розслідування встановлено, що в 2015-2016 році службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », шляхом зловживання своїм службовим становищем, під час проведення державних закупівель устаткування для кондиціювання, вентиляторів осьових,помп для рідин, насосів, за попередньою змовою зі службовими особами юридичних осіб приватного права, яких було обрано переможцями даних торгів, розтратили бюджетні кошти.
Так, 02.02.2016 до прокуратури Харківської області надійшло депутатське звернення Народного депутата України ОСОБА_5 . Згідно заяви КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за результатами відкритих торгів 16.11.2015 уклало договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », директором якого також є ОСОБА_6 , на постачання установок для кондиціювання повітря загальною вартістю 3, 37 млн. грн. (інформація про результати закупівлі: бюлетень № 382 (19.11.2015), 19.11.15; оголошення № 231439). Джерелом фінансування є кошти місцевого бюджету.
Згідно інформації Універсальної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вартість устаткування відповідно до договору про закупівлю значно перевищує середньо ринкові ціни.
Також, згідно наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » фінансово-господарських документів, підприємство придбало зазначені установки для кондиціювання повітря у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на загальну суму 1 976 148, 24 грн.
Окрім того, слідством встановлено, що 10.09.2015 за результатами відкритих торгів між КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », директором якого також є ОСОБА_6 , укладено договір № 53/09-2015 про закупівлю вентиляторів осьових (4 шт.) на загальну суму 6 096 000, 00 грн. Згідно даних Універсальної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вартість одного вентилятора моделі ZVR1-16-37/8 складає 86 400, 00 грн.
Також встановлено, що зазначені вентилятори осьові були завезені на територію України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та реалізовані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за ціною 76 962, 37 грн. В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після доукомплектування було реалізовано зазначені вентилятори ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ціною 1 083 333, 33 грн.
Окрім того, 06.03.2016 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » змінило назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », та податкову адресу, яка пов`язана зі зміною адміністративного району, та 21.04.2016 р. була взята на облік до ДПІ у Суворівському районі м. Одеси. ДПІ за попереднім місцезнаходженням є ІНФОРМАЦІЯ_11 .
Слідчий зазначає, що з метою встановлення усіх обставин події та причетних до неї осіб, проведення аналізу та в подальшому документальної перевірки, судово-економічної експертизи, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та вилучити копії документації (з метою підтвердження чи спростування факту законності здійснення операції по закупівлі вентиляторів осьових), а саме: завірених копії фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , щодо закупівлі вентиляторів осьових в 2015 році, та по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , щодо реалізації вентиляторів осьових, та документів, підтверджуючих закупівлю ТМЦ для доукомплектування вентиляторів осьових та виконання робіт з доукомплектування вентиляторів осьових, які в подальшому реалізовані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Слідчий вважає, що відомості, які містяться у вищезазначених документах можуть бути використані як докази в даному провадженні, з метою повного та об`єктивного розслідування та встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні.
В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання, просила його задовольнити.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ,надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме до фінансово-господарських та бухгалтерських документів по взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , щодо закупівлі вентиляторів осьових ZVR 1-16-37/6 в 2015 році; документів, підтверджуючих закупівлю ТМЦ для доукомплектування вентиляторів осьових ZVR 1-16-37/6 та виконання робіт з доукомплектування вентиляторів осьових ZVR 1-16-37/6, які в подальшому реалізовані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та документів по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , щодо реалізації вентиляторів осьових ZVR 1-16-37/8, а саме: договорів з усіма додатками, актів приймання виконаних робіт до договорів (з додатками), технічну документацію на вентилятори осьові ZVR 1-16-37/8 з даними про їх комплектацію, матеріали листування, прибуткові, товаро-транспортні накладні, податкові накладні, банківські та платіжні документи, реєстри виданих та отриманих податкових накладних.
Дозволити старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: фінансово-господарських та бухгалтерських документів по взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , щодо закупівлі вентиляторів осьових ZVR 1-16-37/6 в 2015 році; документів, підтверджуючих закупівлю ТМЦ для доукомплектування вентиляторів осьових ZVR 1-16-37/6 та виконання робіт з доукомплектування вентиляторів осьових ZVR 1-16-37/6, які в подальшому реалізовані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та документів по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , щодо реалізації вентиляторів осьових ZVR 1-16-37/8, а саме: договорів з усіма додатками, актів приймання виконаних робіт до договорів (з додатками), технічну документацію на вентилятори осьові ZVR 1-16-37/8 з даними про їх комплектацію, матеріали листування, прибуткові, товаро-транспортні накладні, податкові накладні, банківські та платіжні документи, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 26.11.2016 року.
Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1