Справа № 199/3764/16-к
УХВАЛА
27.05.2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: інформації щодо номерів банківських рахунків відкритих за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням МФО та назви банку, номеру рахунків, валюти, дати відкриття та закриття рахунків; документів, що підтверджують взаємовідносини із « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; декларацій податкової звітності з усіма додатками та довідками за період з 01.01.2015 по теперішній час, а також звітів за формою 1-ДФ, які подавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2015 рік, із розшифровкою працевлаштованих осіб на вказаному підприємстві,що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовується тим, що СВ АНД ВП ДВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001615 від 04 серпня 2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.
04.08.2015 року надійшов рапорт від співробітників міжрайонного відділу №2 УПЗСЕ ГУМВС України в Д/о відносно посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "", фактична адреса: АДРЕСА_2 , які протягом 2015 року під час здійснення господарської діяльності внесли завідомо неправдиві дані до податкових відомостей, що призвело до розбіжностей відповідно автоматизтваної системи співставлення податкових забовязань та податкового кредиту АРМ "Податковий блок".
04.08.2015 року відомості по даному факту були внесені до ЄРДР за №0001615, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.
Під час проведення досудового розслідування по зазначеному кримінальному провадженню, на виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України оперативним підрозділом було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебуває на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_5 , вид діяльності технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів. Фактично ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Згідно аналітичного дослідження з використанням бази даних ІНФОРМАЦІЯ_6 та податкової звітності, щодо реальності здійснення господарської діяльності встановлено сумнівні фінансово-господарські операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2015 рік з наступними підприємствами, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_8 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Окрім цього встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являється засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Таким чином за результатами аналітичного дослідження встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внесли до офіційних документів (податкової звітності) завідомо неправдиві відомості по взаємовідносинам із вищевказаними підприємствами, які мають наявні ознаки фіктивності, та по яким встановлено відсутність реального здійснення господарських операцій.
Клопотання також обгунтовується необхідністю досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування даного кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та встановлення осіб причетних до скоєного злочину.
Заслухавши слідчого ОСОБА_3 , та дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що запитувані документи, мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, а самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у справі, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою запитуваних документів неможливо, а вилучення їх необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 477 КПК України, суд,
У Х В А Л И В:
Надати слідчому СВ Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ,з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: інформації щодо номерів банківських рахунків відкритих за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням МФО та назви банку, номеру рахунків, валюти, дати відкриття та закриття рахунків; документів, що підтверджують взаємовідносини із « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; декларацій податкової звітності з усіма додатками та довідками за період з 01.01.2015 по теперішній час, а також звітів за формою 1-ДФ, які подавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2015 рік, із розшифровкою працевлаштованих осіб на вказаному підприємстві,що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: