Справа № 4-1645 / 11
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2011 року м. Суми

Суддя Зарічного районного суду м. Суми Бойко В.Б., розглянувши подання старшого слідчого прокуратури Зарічного району м. Суми ОСОБА_1 про проведення виїмки документів, які становлять банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Із подання вбачається, що службові особи Сумської філії ВАТ КБ «Надра» 03.12.2009 у приміщенні центрального відділення по вул. Кірова, 4 у м. Суми, отримавши від ОСОБА_2 кошти у сумі 226 149,8 грн. в рахунок погашення боргу за кредитним договором, підробили банківську квитанцію №1, зазначивши у ній, що від ОСОБА_2 прийнято лише 45 714, 47 грн. Решта сплачених ОСОБА_2 коштів у сумі 180 435, 33 грн. привласнена службовими особами банку.

У ході слідства з ПАТ КБ «Надра» СРУ «Слобожанщина» вилучено меморіальний ордер про перерахування 100000 грн. з рахунку ОСОБА_3 З показань працівників банку вбачається, що вказана сума 100000 грн. була перерахована з депозитного рахунку ОСОБА_4 для погашення кредитної заборгованості ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_3 і ОСОБА_6

Допитана як свідок ОСОБА_7 пояснила, що кошти з депозитного рахунку її чоловіка - ОСОБА_4 у грудні 2009 року не перераховувалися.

Для подальшого проведення досудового слідства у кримінальній справі необхідно дослідити оригінали документів, на підставі яких відбулося перерахування 100000 грн. з рахунків ОСОБА_4 або ОСОБА_8

Крім того, необхідно дослідити можливу причетність до вчинення злочину колишніх працівників ПАТ КБ «Надра» - ОСОБА_9 і ОСОБА_10

У відповідності зі ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація, яка міститься у вказаних документах, є банківською таємницею, яка згідно ст. 62 Закону розкривається на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Суддя, вивчивши матеріали справи, вважає, що подання обґрунтоване і підлягає задоволенню з тих підстав, що в установі банку знаходяться документи, необхідні для повного та всебічного розслідування кримінальної справи.

Керуючись Законом України «Про банки і банківську діяльність», ст. 178 КПК України, суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Розкрити банківську таємницю шляхом надання філією ПАТ КБ «Надра» Сумського РУ «Слобожанщина» за адресою: м. Суми, вул. Кірова, 4 старшому слідчому прокуратури Зарічного району м. Суми ОСОБА_1 наступної інформації:

-чи мала ОСОБА_3 банківські рахунки у ПАТ КБ «Надра» Сумського РУ «Слобожанщина» станом на 03.12.2009?

-яка кількість коштів була на рахунках ОСОБА_3 станом на 03.12.2009?

-чи були перераховані 03.12.2009 100000 грн. з рахунків ОСОБА_3 для погашення кредитної заборгованості перед ПАТ КБ «Надра»?

-яким чином на рахунки ОСОБА_3 були внесені кошти у сумі 100000 грн.?

-чи перераховувалися 100000 грн. з рахунків ОСОБА_4 для погашення заборгованості ОСОБА_3 перед ПАТ КБ «Надра» за кредитним договором №01/2003/353223281 від 02.10.2003, або безпосередньо на рахунки ОСОБА_3? Якщо так - звертався ОСОБА_4 до банку із заявою про проведення вказаної операції?

-чи мали колишні працівники ПАТ КБ «Надра» Сумського РУ «Слобожанщина» ОСОБА_9 і ОСОБА_10 банківські рахунки у ВАТ КБ «Надра» і чи мають їх на даний час?

-чи отримували колишні працівники ПАТ КБ «Надра» Сумського РУ «Слобожанщина» ОСОБА_9 і ОСОБА_10 кредити у ПАТ КБ «Надра»? Якщо так - коли, у якій сумі, яка сума кредитної заборгованості станом на 02.12.2009?

-скільки коштів надійшло окремо в касу і на рахунки Центрального відділення ПАТ КБ «Надра Сумського РУ «Слобожанщина» 03.12.2009?

-чи відображена заборгованість ОСОБА_2 у звітах про фінансово-господарську діяльність філії ПАТ КБ «Надра» Сумського РУ «Слобожанщина» і її Центрального відділення, що подається до головного банку, НБУ, податкових та інших контролюючих органів?

Провести виїмку оригіналів документів, які становлять банківську таємницю, у службовому приміщенні філії ПАТ КБ «Надра» Сумського РУ «Слобожанщина», за адресою : м. Суми, вул. Кірова, 4. а саме :

-виписок про рух грошових коштів по рахунку ОСОБА_3 з інформацією про: точний час надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку період з 02.11.2009-03.12.2009 і призначення платежів;

-документів (квитанцій, меморіальних ордерів тощо), які підтверджують внесення 100000 грн. рахунки ОСОБА_3;

-документів, які підтверджують перерахування з рахунків ОСОБА_4 коштів у сумі 100000 гр. які згідно з меморіальним ордером №1 від 03.12.2009 були перераховані на рахунок №003 з призначенням платежу - «погашення кредитної заборгованості ОСОБА_3 по мировій угоді 03.11.2009»;

-документів (заяв, листів клієнта банку тощо) на підставі яких 03.12.2009 відбулося перерахування 100000 грн. з рахунків ОСОБА_4;

-документів банківського дня Центрального відділення ПАТ КБ «Надра» Сумського РУ «Слобожанщина» за період 02.12.2009-04.12.2009.

-копії звітів про фінансово-господарську діяльність філії ПАТ КБ «Надра» Сумського РУ «Слобожанщина» і її Центрального відділення, що подається до головного банку, НБУ, податкових і інших контролюючих органів за листопад і грудень 2009 року.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя В.Б.Бойко