Провадження по справі № 1-кс/522/6237/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 липня 2013 року ОСОБА_1

Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_2, при секретарі Шишовой О.А., за участю прокурора Башкірова С.В., слідчого Деревянка М.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3, погоджене з прокурором, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, Україна, громадянина України, розлученого, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст.364 ч.2, 190 ч.2, 190 ч. 4, 358 ч.2, 358 ч.4, 162 ч.1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Органами досудового розслідування ОСОБА_4. підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.364 ч.2, 190 ч.2, 190 ч. 4, 358 ч.2, 358 ч.4, 162 ч.1 КК України., за наступних обставин.

Навесні 2007 ОСОБА_4, будучи заступником директора ТОВ Райдерс, з правом діяти від імені ТОВ Райдерс, в тому числі розпоряджатися коштами підприємства, що знаходяться на його рахунках з правом підпису всіх фінансових і банківських документів, на підставі наказу № 2/5 по ТОВ Райдерс від 01.07.2005 , дізнався про наявність квартири АДРЕСА_1, горищного та нежитлового приміщень за тією ж адресою, що належать громадянину ОСОБА_5 ОСОБА_6 Дону і вирішив заволодіти ними обманним шляхом з корисливих мотивів, з метою одержання надалі грошових коштів у банку в особливо великих розмірах під приводом розвитку бізнесу ТОВ Райдерс.

З цією метою в невстановлений час, у невстановленому місці ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, виготовив наступні завідомо підроблені документи:

- Договір купівлі-продажу від 11.08.2006 , укладений в простій письмовій формі, згідно якого ОСОБА_6 Дона продав квартиру АДРЕСА_2 з горищним і нежитловим приміщеннями, розташованими в тому ж самому будинку, громадянину ОСОБА_7 ОСОБА_8 за 550 000 доларів США, з підробленим підписом ОСОБА_6;

- Розписку то 11.08.2006 від імені ОСОБА_6 Дона про отримання грошей в сумі 550 000 доларів США від ОСОБА_8 за продані об'єкти нерухомості, з підробленим підписом ОСОБА_6;

- Позовну заяву про визнання дійсним договору купівлі-продажу від 11.08.2006 , укладеного між ОСОБА_8 і ОСОБА_6 Дона;

- Довіреність від 30.11.2006 , видана ОСОБА_6 Дону на ім'я ОСОБА_9 на представлення інтересів в судових установах;

- Довідку-виписку з будинкової книги про прописку в квартирі № 7 по вул. Дерибасівській у м.Одесі, видану на ім'я ОСОБА_8 в червні 2007 ;

- Довідку-виписку з будинкової книги про прописку в квартирі № 7 по вул. Дерибасівській у м.Одесі, видану 11.06. 2007 на ім'я Мартінеса ОСОБА_10;

- Довідку-виписку з будинкової книги про прописку в квартирі № 7 по вул. Дерибасівській у м.Одесі, № 947 видану 19.06. 2007 на ім'я ОСОБА_11

Своїми умисними діями ОСОБА_4 вчинив злочин, передбачений ст. 358 ч. 2 КК України, що кваліфікується як підробка документа, який видається підприємством, установою або організацією, громадянином-підприємцем, приватним нотаріусом, аудитором чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншою особою, вчинене за попередньою змовою осіб.

Після цього, підроблені документи ОСОБА_4 передав громадянину ОСОБА_7 ОСОБА_8, який, діючи за пропозицією ОСОБА_4 та інших невстановлених осіб, які переслідують метою заволодіння шахрайським шляхом квартирою № 7 по вул. Дерибасівській, 12 у м. Одесі, прибув до Приморського районного суду м. Одеси, розташований за вул. Балківскій, 33, де надав до канцелярії позовну заяву про визнання дійсним договору купівлі-продажу від 11.08.2006 , укладеного ним з ОСОБА_6 Доном , згідно якого останній продав йому квартиру АДРЕСА_1, а також горищне та нежитлове приміщення, розташовані в тому ж будинку, і про визнання права власності на зазначені об'єкти нерухомості. З позовною заявою ОСОБА_8 надав до суду ксерокопії завідомо підробленого вищевказаного договору купівлі-продажу від 11.08.2007 від імені ОСОБА_6 Дону.

10.04.2007 суддею Приморського районного суду м. Одеси Ільченко Н.А. за результатами розгляду позовної заяви громадянина ОСОБА_7 ОСОБА_8 незаконно було винесено рішення № 2-3980/2007 про задоволення позову ОСОБА_8 і про визнання за ним права власності на квартиру № 7 по вул. Дерибасівській в м. Одесі, а також на горищне та нежитлове приміщення, розташовані в тому ж будинку.

Згідно даного рішення суду в судовому засіданні інтереси ОСОБА_6 Дона представляв ОСОБА_12, за підробленими документами якого діяла невстановлена ??особа, що надала в судове засідання підроблену довіреність від імені ОСОБА_6 Дона, отриману від ОСОБА_4

04.06.2007 ОСОБА_8, діючи за вказівками ОСОБА_4 та інших невстановлених осіб, прибув спільно з ОСОБА_4 до нотаріальної контори приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_13, розташовану по вул. Нової, 8, де за вказівками ОСОБА_4, уклав договори купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2, горищного та нежитлового приміщень з громадянином ОСОБА_14 Мартінесом ОСОБА_10, який також укладав ці фіктивні договори купівлі-продажу за пропозицією ОСОБА_4 за обіцяне останнім матеріальну винагороду.

У хід укладення даних договорів купівлі-продажу Мартінес ОСОБА_10 не передавав ОСОБА_8 гроші за вищевказані об'єкти нерухомості, так як вказані особи укладали ці договори купівлі-продажу за пропозицією ОСОБА_4 і жоден з них не був законним власником даної квартири і не мав права нею розпоряджатися. Дана угода була запланована ОСОБА_4 як фіктивна з метою переоформлення права власності на ці об'єкти нерухомості на різних власників, з метою перешкоджання виявленню скоєних ним шахрайських дій.

Для укладення зазначених договорів купівлі-продажу ОСОБА_4 надав нотаріусу ОСОБА_13 рішення Приморського районного суду м. Одеси від 10.04.2007 № 2-3980/2007 про визнання за громадянином ОСОБА_7 ОСОБА_8 права власності на квартиру АДРЕСА_1, горищне та нежитлове приміщення за тією ж адресою, з внесеними завідомо неправдивими відомостями, а також підроблену довідку-виписку з будинкової книги про склад сім'ї та прописку у квартирі АДРЕСА_1, видану на ім'я ОСОБА_8.

Своїми умисними діями ОСОБА_4 вчинив злочин, передбачений ст. 358 ч. 4 КК України, що кваліфікується як використання завідомо підробленого документа.

Приватний нотаріус ОСОБА_13, введена в оману підробленими документами і шахрайськими діями ОСОБА_4 та інших осіб, засвідчила вказані договори купівлі-продажу, укладені між ОСОБА_8 і Мартінесом ОСОБА_10, про що в реєстрі зробила записи за № № 1771, 1775, 1779.

Після оформлення в нотаріальній конторі необхідних документів, зазначені договору купівлі-продажу Мартіні ОСОБА_10, передав ОСОБА_4, так як діяв за вказівками останнього згідно з раніше досягнутою між усною ними домовленості.

12.06.2007 Мартінес ОСОБА_10, діючи за пропозицією ОСОБА_4, спільно з останнім знову прибув в офіс приватного нотаріуса ОСОБА_13, де слідуючи вказівкам ОСОБА_4, оформив видачу довіреності на ім'я ОСОБА_4 на право розпорядження квартирою № 7 по вул. Дерибасівській, 12 у м. Одесі, а також горищними і нежитловим приміщеннями за тією ж адресою.

Таким чином, ОСОБА_4, на підставі вищевказаних завідомо підроблених документів, заволодів обманним шляхом квартирою № 7 по вул. Дерибасівській, 12 у м. Одесі, а також горищним і нежитловим приміщеннями за тією ж адресою, чим заподіяв законному власнику ОСОБА_6 Дона шкоди в особливо великому розмірі на суму 3 500 000 грн.

Своїми умисними діями ОСОБА_4 вчинив злочин, передбачений ст. 190 ч.4 КК України, кваліфікується як шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб.

Отримавши шахрайським шляхом право не зазначені об'єкти нерухомості, ОСОБА_4, продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру діючи з корисливих мотивів, запропонував своєму братові ОСОБА_11 переоформити право власності на зазначені об'єкти нерухомості, з метою отримання в подальшому кредиту в банку під заставу цих об'єктів нерухомості, не повідомивши останнього про вчинені шахрайські дії з цими об'єктами нерухомості. ОСОБА_11, введений в оману своїм братом, погодився на його пропозицію.

14.06.2007 ОСОБА_4 і ОСОБА_11, який діяв за його вказівками, прибули в нотаріальну контору приватного нотаріуса ОСОБА_13, де уклали між собою договори купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1, а також горищного та нежитлового приміщень за тією ж адресою. Згідно даних договорів купівлі - продажу ОСОБА_4, діючи за дорученням від Мартінесв ОСОБА_10, продав зазначені об'єкти нерухомості своєму братові ОСОБА_11

Для укладення зазначених договорів купівлі-продажу ОСОБА_4 надав нотаріусу ОСОБА_13 наступні документи: договори купівлі - продажу квартири АДРЕСА_3, а також горищного та нежитлового приміщення за тією ж адресою, що містить завідомо неправдиві відомості про власників цих об'єктів нерухомості, укладені 04.06.2007 між ОСОБА_8 і Мартінесом ОСОБА_10; підроблену довідку - виписку з будинкової книги про склад сім'ї та прописку у квартирі АДРЕСА_1, видану 11.06.2007 на ім'я Мартінес ОСОБА_10; довіреність, видану 12.06.2007 Мартінесом ОСОБА_10 на ім'я ОСОБА_4

Своїми умисними діями ОСОБА_4 вчинив злочин, передбачений ст. 358 ч. 4 КК України, що кваліфікується як використання завідомо підробленого документа.

Приватний нотаріус ОСОБА_15, введена в оману шахрайськими діями ОСОБА_4 і підробленими документами, засвідчила договору купівлі - продажу зазначених об'єктів нерухомості, укладені між ОСОБА_4 і ОСОБА_11, про що в реєстрі були зроблені записи за 2002, 2006, 2010.

У липні 2007 ОСОБА_4, продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, діючи з корисливих мотивів як заступник директора ТОВ Райдерс з правом розпоряджається коштами підприємства, що знаходяться на його рахунках і з правом підпису всіх фінансових і банківських документів, на підставі наказу № 2/5 по ТОВ Райдерс від 01.07.2005 , прибув до офісу ОТП Банку, розташований по вул. Буніна, 10 у м. Одесі, з метою відкриття кредитної лінії для отримання грошових коштів на розвиток ТОВ Райдерс.

При цьому ОСОБА_4, діючи як заступник директора ТОВ Райдерс, умисно зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, всупереч інтересам ЗАТ ОТП Банк, ініціював відкриття кредитної лінії під приводом розвитку ТОВ Райдерс під заставу квартири АДРЕСА_1 та горищного приміщення за тією ж адресою, свідомо знаючи про те, що право власності на зазначені об'єкти нерухомості було отримано ним шахрайським шляхом на підставі свідомо підроблених документів і законних власником цих об'єктів нерухомості є громадянин ОСОБА_5 ОСОБА_6 Дону.

Для відкриття даної кредитної лінії ОСОБА_4 надав у банк правовстановлюючі документи на зазначені об'єкти нерухомості, оформлені з використанням завідомо підроблених документів на ОСОБА_11 із внесеними завідомо неправдивими відомостями про власників зазначених об'єктів нерухомості, а також завідомо підроблену довідку - виписку з будинкової книги на ім'я ОСОБА_11 про прописку в зазначеній квартирі.

09.08.2007 ОСОБА_4 дав вказівку ОСОБА_16, оформленим за пропозицією ОСОБА_4 на посаду директора ТОВ Райдерс, прибути в офіс ОТП Банку для підписання кредитних документів. ОСОБА_16, оформлений лише документально на посаду директора ТОВ Рейдерс і не має реальних повноважень по фактичному керівництву цією фірмою, а лише право підпису документів, наданих ОСОБА_4, який працював різноробочим у ОСОБА_4, діючий за вказівками останнього і під його чітким керівництвом, що складається в матеріальній залежності від ОСОБА_4 і отримував від нього заробітну плату, прибув в офіс ОТП Банку.

Перебуваючи в офісі ОТП Банку ОСОБА_16, введений в оману ОСОБА_4 і діє за вказівками останнього, не розуміючи юридичних наслідків своїх дій, підписав кредитний договір на відкриття кредитної лінії для розвитку ТОВ Райдерс на суму 620 000 грн. та інші кредитні документи. При цьому ОСОБА_16 не мав намірів на відкриття цієї кредитної лінії, а лише виконував вказівки ОСОБА_4, який особисто здійснював керівництво ТОВ Райдрс і розпоряджався фінансами фірми.

Після цього, 10.08.2007 ОСОБА_11, діючи за вказівками свого брата ОСОБА_4, прибув до офі приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_17, розташований в провулку Піроговському, 7/9, в м . Одесі, де уклали договір іпотеки № РМ-SME500/036/2007 з представниками ЗАТ ОТП Банку ОСОБА_18 і ОСОБА_19, під заставу квартири АДРЕСА_1 та горищного приміщення за тією ж адресою, згідно якого ОСОБА_11 виступив майновим поручителем за спочатку кредитної лінії на суму 620 000 грн., наданою ОТПБ Банком для розвитку ТОВ Райдерс, заступником директора якої був його брат ОСОБА_4

Для укладення даного договору іпотеки ОСОБА_4 надав нотаріусу договір купівлі - продажу квартири № 7, по вул. Дерибасівській, 12 у м. Одесі та горищного приміщення за тією ж адресою, з внесеними завідомо неправдивими відомостями про власника квартири, а також підроблену довідку - виписку з будинкової книги про прописку в квартирі АДРЕСА_1 на ім'я ОСОБА_11

22.05.2008 сума грошових коштів по кредитній лінії ТОВ Райдерс була збільшена до 1 500 000 грн. на підставі додаткових кредитних та іпотечних договорів, підписаних ОСОБА_16 і ОСОБА_11 за вказівками ОСОБА_4 Загальна сума грошових коштів, виділених ОТП Банком для розвитку ТОВ Райдерс склала 1 500 000 грн.

У період часу з 09.08.2007 по 25.06.2008 ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем з корисливих мотивів, діючи всупереч інтересам ЗАТ ОТП Банк, усвідомлюючи, що його дії спричинять тяжкі наслідки для ЗАТ ОТП Банк , заповнив в ОТП Банку кредитні заявки від 09.08.2007 про видачу траншу в сумі 100 000 грн.; від 10.09.2007 про видачу траншу в сумі 200 000 грн.; від 21.08.2007 про видачу траншу в сумі 150 000 грн.; від 06.09.2007 про видачу траншу в сумі 170 000 грн.; від 06.11.2007 про видачу траншу в сумі 77 000 грн.; від 14.11.2007 про видачу траншу в сумі 123 000 грн.; від 28.05.2008 про видачу траншу в сумі 100 000 грн.; від 04.06.2008 про видачу траншу в сумі 123 000 грн.; від 12.06.2008 про видачу траншу в сумі 150 000 грн.; від 04.06.2008 про видачу траншу в сумі 123 000 грн.; від 25.06.2008 про видачу траншу в сумі 150 000 грн., на загальну суму 1313000 грн . Дані кредитні заявки ОСОБА_4 підписував як заступник директора ТОВ Райдерс і проставив на них відбитки печатки ТОВ Райдерс. Також за вказівками ОСОБА_4 була підписана кредитна заявка ОСОБА_16 про видачу 123 000 грн. На підставі цих кредитних заявок на розрахунковий рахунок ТОВ Райдерс були перераховані гроші в сумі 1436000 грн., Які до теперішнього часу банку не повернуто.

Дії заступника директора ТОВ Райдерс ОСОБА_4, продиктовані нібито турботою про своє підприємство, вчинені з корисливих мотивів, з використанням свого службового становища, спричинили тяжкі наслідки, що виразилися у заподіянні ОТП Банку матеріальної шкоди в особливо великому розмірі.

Своїми умисними діями ОСОБА_4 вчинив злочин, передбачений ст. 364 ч. 2 КК України, що кваліфікується як зловживання службовим становищем з корисливих мотивів, що заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян та юридичних осіб, що спричинило тяжкі наслідки.

Крім того, в липні 2007 ОСОБА_4, з метою відкриття зазначеної кредитної лінії, діючи умисно, з метою реалізації свого злочинного наміру, звернувся від імені свого брата ОСОБА_11 в ТОВ 2Експертное агентство Укрконсалт, розташоване в м. Одесі по вул. Маріїнської, 2 куди надав заяву від імені ОСОБА_11 про проведення експертної оцінки квартири АДРЕСА_1 та горищного приміщення за тією ж адресою, з метою надання цих об'єктів у заставу ОТП Банку.

12.07.2007 ОСОБА_4, представившись виконробом з ремонту квартири АДРЕСА_1, незаконно проник в цю квартиру, що є житлом. І надав у неї доступ експерту фірми Укрконсалт ОСОБА_20І для проведення огляду, порушивши цим недоторканність житла. ОСОБА_21, введений в оману ОСОБА_4, незаконно провід огляд квартири АДРЕСА_1 та горищного приміщення за тією ж адресою, а також здійснив їх фотозйомку, з метою виготовлення звіту про експертну оцінку цих об'єктів нерухомості.

Своїми умисними діями ОСОБА_4 вчинив злочин, передбачений ст. 162 ч. 1 КК України, що кваліфікується як незаконне як незаконне проникнення до житла чи іншого володіння особи, незаконне проведення в них огляду, порушення недоторканності житла.

Згодом, 07.09.2009 ОСОБА_11, діючи за вказівки свого брата ОСОБА_4, прибув в офіс приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_22, де уклав з колишньою цивільною дружиною ОСОБА_4 - ОСОБА_23В, діючої також за вказівками ОСОБА_4 договір позики грошових коштів і договір іпотеки, згідно яких ОСОБА_11 отримав від ОСОБА_23В, гроші в сумі 5 000 доларів США під заставу нежитлового приміщення площею 18,2 кв. м, розташованого по вул. Дерибасівській, 12 у м. Одесі.

Для укладення вищевказаних договору позики та договору іпотеки ОСОБА_4 надав нотаріусу ОСОБА_22 договір - купівлі продажу нежитлового приміщення, укладений між ними і ОСОБА_11, оформлений на підставі свідомо підроблених документів.

Своїми умисними діями ОСОБА_4 вчинив злочин, передбачений ст. 190 ч. 2 КК України, кваліфікується як шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, ОСОБА_24, 951 р.н., будучи власницею квартири АДРЕСА_4 на підставі свідоцтва про право власності на житло № 0683, виданого 29.05.1995 органом приватизації державного житлового фонду Приморського району м. Одеси.

06.04.2008 ОСОБА_24 померла в належної їй квартирі АДРЕСА_5.

Влітку 2008 житель м. Одеси ОСОБА_4 дізнався про цю квартиру, що є відумерлою і належить Одеській міській громаді і вирішив заволодіти нею шахрайським шляхом.

У невстановлений час влітку 2008 р. ОСОБА_4 незаконно проник в квартиру АДРЕСА_5 та запросив туди робочих ОСОБА_25 і ОСОБА_26 для проведення ремонту та реконструкції зазначеної квартири з метою подальшого її продажу і отримання наживи. У січні - лютому 2009 робітники незаконно здійснювали ремонт у зазначеній квартирі і проводили її реконструкцію.

Надалі, у невстановлений час, у невстановленому місці ОСОБА_4, за попередньою змовою з невстановленими особами, виготовив наступні завідомо підроблені документи з метою заволодіння шахрайським шляхом квартирою № 50 по вул. Пантелеймонівській в м. Одесі, а саме:

- Договір довічного утримання та огляду від 10.06.2007 , укладений між ОСОБА_4 і ОСОБА_24 з підробленим підписом останньої;

- Розписку від 11.09.2007 від імені ОСОБА_24 про отримання від ОСОБА_4 грошей в сумі 15 000 доларів США з підробленим підписом ОСОБА_24;

- ОСОБА_25, складений працівниками дільниці № 12 КП ЖКС Фонтанський про спільне проживання ОСОБА_24 і ОСОБА_4 в квартирі АДРЕСА_5.

Своїми умисними діями ОСОБА_4 вчинив злочин, передбачений ст. 358 ч. 2 КК України, що кваліфікується як підробка документа, який видається підприємством, установою та організацією, громадянином-підприємцем, приватним нотаріусом, аудитором чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншою особою, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

18.02.2009 в ОМУ ГУМВС України в Одеській області надійшов лист з юридичного департаменту Одеської міської ради № 730 вих. про неправомірне захоплення квартири АДРЕСА_5.

За даним фактом працівниками ОМУ ГУМВС України в Одеській області була проведена перевірка, в ході якої ОСОБА_4, ввівши в оману працівників міліції, надав їм копію завідомо підробленого договору довічного утримання та огляду від 10.06.2007 , укладеного між ним і ОСОБА_24 з підробленим підписом останньої, а також копію підробленої розписки від 11.09.2007 від імені ОСОБА_24 про отримання від ОСОБА_4 грошей в сумі 15 000 доларів США з підробленим підписом ОСОБА_24

17.06.2009 ОСОБА_4 звернувся до канцелярії Приморського районного суду м. Одеси з позовною заявою про визнання дійсною виробленої реконструкції приміщення квартири АДРЕСА_5 та визнання за ними права власності на вказану квартиру. Одночасно з позовною заявою ОСОБА_4 надав до канцелярії наступні завідомо підроблені документи:

- Копію договору довічного утримання та огляду від 10.06.2007 , укладеного між ним і ОСОБА_24 з підробленим підписом останньої;

- А також копію підробленого акту, складеного від імені працівників дільниці № 12 КП ЖКС Фонтанський про спільне проживання ОСОБА_24 і ОСОБА_4 в квартирі АДРЕСА_5.

Своїми умисними діями ОСОБА_4 вчинив злочин, передбачений ст. 358 ч. 4 КК України, використання завідомо підробленого документа.

17.06.2009 зазначену позовну заяву було зареєстроване в канцелярії Приморського районного суду м. Одеси за № 26996 і його розгляд доручено судді Кравчук Т.С.

19.08.2009 суддя Кравчук Т.С. введена в омани підробленими документами, шахрайськими діями ОСОБА_4 та інших невстановлених осіб, винесла рішення про задоволення позовних вимог ОСОБА_4 та про визнання за ним права власності на квартиру АДРЕСА_5.

19.08.2009 ОСОБА_4 через свого представника ОСОБА_27, діючої за виданою ним довіреності від 19.08.2009 , звернувся в КП ОМБТІ та РОН, розташоване по вул. Троїцькій, 25, в м. Одесі, куди надав для реєстрації фіктивне рішення Приморського районного суду м. Одеси про визнання за ним права власності на квартиру АДРЕСА_5.

08.09.2009 КП ОМБТІ та РОН було видано витяг про реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_4 на ім'я ОСОБА_4

17.09.2009 ОСОБА_4, діючи з корисливих мотивів, з метою отримання грошових коштів обманним шляхом, прибув до офісу приватного нотаріуса ОСОБА_28, розташований у АДРЕСА_6, де уклали договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_5 з підшукати покупцем ОСОБА_29

Для укладення даного договору купівлі - продажу ОСОБА_4 надав нотаріусу ОСОБА_28 фіктивне рішення Приморського районного суду в м. Одесі від 13.07.2009 про визнання за ним права власності на квартиру АДРЕСА_5.

У ході укладення даного договору купівлі - продажу, ОСОБА_29 передав ОСОБА_4 у вигляді оплати за вказану квартиру гроші в сумі 54 000 доларів США.

Своїми умисними діями ОСОБА_4 вчинив злочин, передбачений ст. 190 ч. 4 КК України, кваліфікується як шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене повторно, в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб.

05.05.2013 року складено письмове повідомлення ОСОБА_4. про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст.ст.364 ч.2, 190 ч.2, 190 ч. 4, 358 ч.2, 358 ч.4, 162 ч.1 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 повністю підтверджується комплексом зібраних у кримінальному провадженні доказів.

02.08.2010 року слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси винесено постанову про надання дозволу на затримання та доставку в суд під вартою ОСОБА_4 для вирішення питання про взяття під варту.

Відповідно до вимог п.4 ч.1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 після проведення допитів та очних ставок по справі на початку липня 2010 року переховується від органів слідства та його місцезнаходження невідоме, крім того може вчинити нове кримінальне правопорушення, таким чином встановлено наявність ризиків, передбачених п.п.1,5 ст. 177 КПК України.

03.08.2010 року Приморським РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4 було оголошено в міжнародний розшук.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про застосування відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, мотивуючи клопотання тим, що ОСОБА_4 скоїв ряд умисних злочинів за вчинення яких санкцією статті передбачене покарання у вигляді позбавлення волі, переховується від слідства, у звязку з чим оголошений у міжнародний розшук.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання, вважаючи мету і підстави застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою обґрунтованими та такими, що дають право слідчому судді на застосування найбільш суворого заходу.

Підозрюваний в судове засідання не зявився, перебуває у міжнародному розшуку. Відповідно до ч.6 ст.193 КПК України вважаю можливим розгляд клопотання за відсутності підозрюваного.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши слідчого та прокурора, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що СВ Приморського РВ ГУМВС України в Одеській області 29.12.2012 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001491 внесено відомості кримінальні правопорушення передбачені ст.ст.364 ч.2, 190 ч.2, 190 ч. 4, 358 ч.2, 358 ч.4, 162 ч.1 КК України, та розпочато досудове розслідування.

ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст.364 ч.2, 190 ч.2, 190 ч. 4, 358 ч.2, 358 ч.4, 162 ч.1 КК України, за які законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі, переховується від слідства та оголошений у міжнародний розшук.

Зазначені обставини свідчать про наявність ризиків, передбаченихст.177 КПК України, які дають достатні підстави для застосування до розшукуваного запобіжного заходу.

Метою застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до підозрюваного є запобігання спробам переховуватися від органу досудового розслідування або суду.

Вважаю, що слідчим та прокурором під час розгляду клопотання надано матеріали, які є достатніми для переконання, що жоден із більш м'яких запобіжних заходів, не може запобігти доведеним під час розгляду ризикам.

Обставин, передбачених ч. 2 ст. 183 КПК України, які є перешкодою для застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, не встановлено.

Керуючись ст.ст.132, 176, 177, 178, 183, 186, 193, 194, 196, 197, 205 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Застосувати до ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом пяти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: О.І.Капля

06.07.2013