Провадження №1-кс/127/5395/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 липня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та здійснення їх виїмки з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів та здійснення їх виїмки з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001956 від 25.03.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.03.2014 ОСОБА_5 для участі в прилюдних торгах з придбання лоту № 1091847 на рахунок ПП « ОСОБА_6 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у якості гарантійного внеску сплачено грошові кошти у сумі 171756, 50 грн.

У подальшому службові особи ПП « ОСОБА_6 » без участі ОСОБА_7 провели торги, визначили їх переможцем третю особу, а гарантійний внесок останньому не повернули.

Пунктом 5.2 «Тимчасового положення про порядок проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого майна», затвердженого наказом Міністерства юстиції України, №68/5 від 27.10.1999 передбачено, що гарантійний внесок, внесений покупцем до початку прилюдних торгів, зараховується покупцю до купівельної ціни, іншим учасникам ця сума повертається протягом 3-х робочих днів після закінчення прилюдних торгів. Гарантійний внесок також підлягає поверненню, якщо торги не відбулись.

Також встановлено, що ПП « ОСОБА_6 » використовувало рахунки № НОМЕР_3 і № НОМЕР_4 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, у ході розслідування необхідно отримати інформацію щодо відкриття та руху коштів по банківських рахунках ПП « ОСОБА_6 », а також інформацію щодо осіб, які мали право користування вказаними рахунками.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що документи, які містять інформацію про рух коштів по рахунку ПП « ОСОБА_6 » мають важливе значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, слідчий просив клопотання задоволити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких та вилучення клопоче останній перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 та старшому о/у УЗЕ у Вінницькій області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_8 за дорученням слідчого на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх (провести виїмку), якими підтверджується здійснення ПП « ОСОБА_6 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) фінансово-господарської діяльності та банківських операцій, а саме:

банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку ПП « ОСОБА_6 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 за період з 18.03.2014 по 18.11.2015 і № НОМЕР_4 за період з 18.03.2014 по 17.11.2015 (з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу);

завірених копій договорів банківського рахунку;

завірених копій заяв про відкриття та закриття рахунків;

завірених копій анкет клієнта;

карток із зразками підписів та печаток;

завірених копій довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками;

завірених копій платіжних доручень за період з 18.03.2014 по 18.11.2015;

завірених копій договорів щодо надання послуг «клієнт - банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги;

завірених копій документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських операцій по рахункам ПП « ОСОБА_6 », а саме реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкет клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо.

завірених копій заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), доручень на отримання готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки з банківських рахунків ПП « ОСОБА_6 », за період з 18.03.2014 по 18.11.2015;

завірених копій документів щодо придбання ПП « ОСОБА_6 » чекових книжок.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: