Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/7432/16-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 червня 2016 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю старшого слідчого Подільського управління поліції ГУ НП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві

клопотання старшого слідчого Подільського управління поліції ГУ НП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,

про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий Подільського управління поліції ГУ НП у м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0001105, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.02.2016 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Подільського управління поліції надійшли заяви журналіста Міжнародного центру прав людини ОСОБА_5 щодо організації та зайняття невстановленими особами гральним бізнесом на території міста Києва.

Крім того, до Подільського УП надійшла заява представника ТОВ М.С.Л. ОСОБА_6 з приводу того, що невстановлені особи організовують надання послуг із зайняття гральним бізнесом під виглядом (назва ІНФОРМАЦІЯ_1 , фірмові знаки, кольори оформлення, наглядна агітація, посилання на розповсюдження лотерей МСЛ тощо), а також іншим чином (копіями явно підроблених дозвільних документів від ТОВ М.С.Л. та його розповсюджувача ТОВ Центральні ігри), тобто маскують свою протиправну діяльність під розповсюдження державних лотерей, що ніби то проводяться оператором ТОВ М.С.Л.. Одна з таких торгових точок знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , і, відповідно, особи, які надають послуги із зайняття гральним бізнесом за даними адресами, не мають жодного відношення до державних лотерей, що проводяться ТОВ М.С.Л..

В ході допиту ОСОБА_6 підтвердив факти зазначені в заяві, а також додав, що у вказаному гральному закладі відсутній термінал електронної системи прийняття ставок SX-410, який надається розповсюджувачам лотерей і без якого розповсюдження лотерей МСЛ не можливо.

Так, 09.06.2016 року працівниками поліції в ході огляду виявлено та вилучено ряд предметів за допомогою яких невстановлені особи за адресою: АДРЕСА_1 , організували заклад, в якому надають послуги у сфері грального бізнесу.

Допитаний ОСОБА_7 повідомив, що 09.06.2016 року приблизно о 20 годині він зайшов до грального закладу, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою участі в азартних іграх. В даному приміщенні він надав касиру 100 гривень та отримав чек з кодом, після введення якого на екрані монітора з`явилось зображення, яке імітує ігровий автомат.

Допитаний ОСОБА_8 показав, що він декілька років грає в закладі гральних автоматів за адресою: АДРЕСА_1 . 09.06.2016 року він як звичайно зайшов до закладу, щоб пограти в азартні ігри, з метою виграшу, але до приміщення зайшли працівники поліції та він закінчив гру.

Проведеним оглядом за участю представника ТОВ М.С.Л. ОСОБА_6 встановлено, що вилучені 09.06.2016 року за адресою: АДРЕСА_1 документи, зокрема посвідчення № НОМЕР_1 розповсюджувача лотерей ТОВ Дрім Лото місце розташування: м. Київ, просп. Правди, 94 є недійсним та має ознаки підробки, оскільки за вказаною адресою послуги з розповсюдження білетів державних лотерей не надаються. Крім того, в ході огляду офіційного веб-ресурсу ТОВ М.С.Л. на якому відсутня адреса: м. Київ, просп. Правди, 94, як розповсюджувача лотерей.

Вилучені в ході огляду 09.06.2016 року за адресою: АДРЕСА_1 , предмети та речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0001105.

Згідно ст. 3 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» до суб`єктів господарювання, які організовують і проводять на території України азартні ігри, застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафу у розмірі вісім тисяч мінімальних заробітних плат з конфіскацією грального обладнання, а прибуток (дохід) від проведення такої азартної гри підлягає перерахуванню до Державного бюджету України.

Відповідно до ст. 2 КПК України, одним із завдань кримінального провадження є захист особи від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження. Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або зберегли) на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення , у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

У зв`язку з необхідністю проведення експертизи комп`ютерної техніки, недопущення знищення програмного забезпечення, яке наявне на вилучених пристроях, встановлення об`єктивної істини по справі, а також прийняття законного кінцевого рішення у кримінальному провадженні, слідчий просив накласти арешт до постановлення у кримінальному провадженні №0001105 кінцевого рішення на вилучене 09.06.2016 року за адресою: м. Київ, просп. Правди, 94 майно, а саме: 36 системних блоків: (100002896; YK8Х0324; 100002899; 1986590; YK8Х032363; JZMR13J; СZС64629FВ; СZС646146Q; 94Т2Н26; 100002100; YKXR098550; CZC70601N3; GQGW12J; CZC7420YT7; CZC64628WW; CZC647547N; 10002893; CZC64629C4; CZC64628YJ; CZC6382SLK; YK7V029390; CZC72019KC; CZC7310LFK; 9QHM92J; CZC643ZD9J), та 11 чорного кольору без серійних номерів, які в ході огляду пронумеровані слідчим номерними бірками: № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, 36 моніторів (без номерів), 36 столів (без номерів), 35 стільців (без номерів), 36 комп`ютерних мишок (без номерів), 36 клавіатур (без номерів), 31 флеш-накопичувачі (без номерів), грошові кошти в сумі 15 500 (п`ятнадцять тисяч п`ятсот) гривень, 1 пристрій для роздрукування чеків.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просить його задовольнити з підстав викладених у ньому.

Керуючись ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання у відсутності осіб, у володінні яких знаходиться майно.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для його задоволення у зв`язку з наступним.

Так, як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань в Подільському управлінні поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0001105 від 12.02.2016 року (а.с. 4).

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна.

Враховуючи те, що слідчим доведені підстави передбачені ст. 170 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 392, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого Подільського управління поліції ГУ НП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна ЗАДОВОЛЬНИТИ.

Накласти арешт, до постановлення у кримінальному провадженні № 0001105 кінцевого рішення, на вилучене 09 червня 2016 року, за адресою: м. Київ, просп. Правди, 94 майно, а саме: 36 системних блоків: (100002896; YK8Х0324; 100002899; 1986590; YK8Х032363; JZMR13J; СZС64629FВ; СZС646146Q; 94Т2Н26; 100002100; YKXR098550; CZC70601N3; GQGW12J; CZC7420YT7; CZC64628WW; CZC647547N; 10002893; CZC64629C4; CZC64628YJ; CZC6382SLK; YK7V029390; CZC72019KC; CZC7310LFK; 9QHM92J; CZC643ZD9J), та 11 чорного кольору без серійних номерів, які в ході огляду пронумеровані слідчим номерними бірками: № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11; 36 моніторів (без номерів), 36 столів (без номерів), 35 стільців (без номерів), 36 комп`ютерних мишок (без номерів), 36 клавіатур (без номерів), 31 флеш-накопичувачі (без номерів), грошові кошти в сумі 15 500 (п`ятнадцять тисяч п`ятсот) гривень, 1 пристрій для роздрукування чеків.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. КиєваОСОБА_1 .