печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :
27.09.2016 р. в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПРОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПРОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПРОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПРОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 , (ЄДРПРОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПРОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПРОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), які становлять комерційну таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 .

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001956 від 28.07.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий у клопотанні вказує, що Встановлено, що в період з 2014 по теперішній час ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 організували, шляхом створення та придбання на підконтрольних осіб, на території м. Києва та Київської області ряд підприємств з ознаками транзитності та фіктивності, серед яких: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », які безпосередню приймають участь у наданні послуг з незаконної конвертації грошових коштів СГД реального сектору економіки, шляхом безпідставного документального оформлення руху товарів, надання послуг.

У вказаний період часу підконтрольними ОСОБА_5 . СПД сформовано 100 млн. грн. «ризикового» податкового кредиту з податку на додану вартість (загальний обсяг операцій 600 млн. грн.). Так, у вказаний період ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші невстановлені особи за попередньою змовою, в тому числі з службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » вчинили привласнення державних коштів на суму понад 13 млн. грн. шляхом безпідставного документального оформлення руху товарів, надання послуг та формування податкового кредиту від підконтрольних ОСОБА_5 підприємств.

Відповідно до дослідження фінансово-господарських операцій, проведених за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , проведеного 26.07.2016 головним державним ревізором-інспектором ІНФОРМАЦІЯ_19 , можливо зробити висновок про внесення неправдивих даних до первинних документів у вказаний період часу, оформлених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 , та податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якій відображено наслідки оформлених взаємовідносин, а саме розрахункова розбіжність між показником суми податку на додану вартість, яка підлягає нарахуванню, складає 4 518 767 грн.

У зв`язку з викладеним, у ході досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПРОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПРОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПРОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПРОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 , (ЄДРПРОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПРОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПРОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , та подальшим вилученням їх оригіналів для долучення до матеріалів кримінального провадження та проведення судових експертиз.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Із вимог ч. 6 ст. 163 КПК України вбачається, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до вимог п. 3.2 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.01.1998 № 53/5, до експертної установи (експерту) надаються документи про призначення експертизи (залучення експерта) та об`єкти дослідження.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вилучені документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні та необхідні для проведення призначеної експертизи у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 162, 163 ч. 6, ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи Генеральної прокуратури України, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 0001956 від 28.07.2016 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, які знаходяться у реєстраційних справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПРОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПРОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПРОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПРОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 , (ЄДРПРОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПРОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПРОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), з подальшим вилученням їх оригіналів (їх виїмки).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- матеріали судового провадження № 757/47179/16-к

Примірник 2 наданий слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4

Слідчий суддя ОСОБА_1