Справа № 569/8186/16-к

УХВАЛА

30 червня 2016 року м.Рівне
Суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го ВРКП СУФР ГУ ДФС у Рівненській області капітана податкової міліції ОСОБА_2 , яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,
в с т а н о в и в:
Старший слідчий з ОВС 2-го ВРКП СУФР ГУ ДФС у Рівненській області капітан податкової міліції ОСОБА_2 звернувся в суд із клопотанням про тимчасовий доступ до реєстраційної справи (сформованій в паперовій та електронній формах) Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , яка знаходяться у державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_2 та можливість вилучити її оригінали документів.
В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом фіктивного підприємництва Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрований 21.01.2016, перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 . Основний вид діяльності надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання. Директором фонду згідно реєстраційних документів є ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_1 ).
ОСОБА_4 пояснив, що на прохання свого знайомого ОСОБА_5 зареєстрував на своє ім`я вказаний фонд, мети здійснювати діяльності не мав, печатку, реєстраційні та установчі документи відразу після реєстрації передав вказаному громадянину, до ІНФОРМАЦІЯ_5 з листом не звертався, договорів з американськім фондом ІНФОРМАЦІЯ_6 не укладав, до митних органів жодних документів не подавав.
Статтею 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» встановлено, що реєстраційна справа формується в паперовій та електронній формі після внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію створення юридичної особи.
З метою встановлення осіб, якими здійснювалась реєстрація Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ким вносились зміни до установчих та реєстраційних документів, кому надавались доручення щодо представництва інтересів підприємства в різних установах, отримання вільних зразків почерку та підписів службових осіб фонду та представників, які необхідні для проведення почеркознавчих експертиз та проведення слідчих дій, необхідно провести виїмку реєстраційної справи (сформованій в паперовій та електронній формах) Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться у державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_7 АДРЕСА_2 .
Покликаючись на викладені обставини,слідчий просить клопотання задовольнити.
Представник державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_7 на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення частково.
Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи,що документи,доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання частково щодо надання копій документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому з ОВС 2-го ВРКП СУФР ГУ ДФС у Рівненській області капітану податкової міліції ОСОБА_2 з можливістю ознайомитись з оригіналами та вилучити копії реєстраційної справи Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , яка знаходяться у державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_2 .
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1