Справа № 591/4267/16-к
Провадження № 1-кс/591/2366/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 серпня 2016 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Сумської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:
Слідчий в ОВС СВ управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Сумської області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, узгодженим з прокурором, про надання йому у кримінальному провадженні №0000208, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , а саме виписки про рух грошових коштів по банківській картці ( рахунку) ОСОБА_4 номер НОМЕР_1 з інформацією про джерела надходження, контрагентів та призначення платежу, суми зарахування, шляхи та суми зняття грошових коштів, точний час надходження та перерахування грошових коштів за період з 01.06.2016 по 18.08.2016.

Клопотання слідчий мотивує тим, що ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000208, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, за фактом збування молодшим інспектором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 наркотичних засобів особам, які утримуються в СІЗО.

У зв`язку з викладеним виникла необхідність отримання доступу до документів та дозвіл на розкриття банківської таємниці, зазначених в клопотанні.

Для належного виконання вимог ст.ст. 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України, оскільки слідчим не заявлено клопотань про фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, суд вирішив провести судове засідання без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що останнє підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, тобто віднесені до охоронюваної законом таємниці згідно п.5 ст.162 КПК України. Відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а отримати їх в інший спосіб, аніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, неможливо.

В силу ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема: підстави вважати, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Таким чином, зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі, та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження. Тому клопотання про надання тимчасового доступу до інформації підлягає задоволенню.

Тому, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131-132, 159-163 КПК України,

п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому в ОВС СВ управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Сумської області ОСОБА_3 до документів, що містять охоронювану таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме виписки про рух грошових коштів по банківській картці ( рахунку) ОСОБА_4 номер НОМЕР_1 з інформацією про джерела надходження, контрагентів та призначення платежу, суми зарахування, шляхи та суми зняття грошових коштів, точний час надходження та перерахування грошових коштів за період з 01.06.2016 по 18.08.2016.

Строк дії даної ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1