Провадження №1-кс/127/6196/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 серпня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -
ВСТАНОВИВ:
16.08.2016, прокурор ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), мотивуючи свої вимоги тим, що у слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000220 від 06.06.2015 за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,
Під час судового розгляду встановлено, що Громадяни ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою, з метою незаконного заволодіння лісовими ресурсами для власного збагачення, організували злочинну схему придбання, зберігання, перевезення та реалізації цінних порід деревини, долучивши до вказаної діяльності посадових осіб лісомисливських господарств а також ряд невстановлених на даний час осіб.
Зокрема, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , на виконання спільного злочинного задуму, діючи за попередньою змовою із невстановленими на даний час досудовим розслідуванням службовими особами державних та комунальних лісогосподарських підприємств, шляхом здійснення самовільних рубок або внесення до лісорубних квитків головного користування (санітарних рубок) недостовірних відомостей про кількісний та якісний стан відведених у рубку дерев, створювали необліковані залишки ввіреної їм деревини, які в подальшому за відповідну грошову винагороду реалізували суб`єктам підприємницької діяльності.
В подальшому підозрювані ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , шляхом підшукування транспортних засобів, здійснювали реалізацію лісопродукції підприємствам лісопереробної галузі України, при цьому, з метою приховування своєї протиправної діяльності отримували грошові кошти за доставлену ним продукцію на карткові рахунки, відкриті в банківських установах на ім`я суб`єктів підприємницької діяльності, які фактично такою діяльністю не займаються та не займалися.
При цьому, на виконання свого злочинного задуму щодо заволодіння грошовими коштами за незаконну реалізацією лісопродукції, підозрювані організовували зняття готівки з вищезазначених банківських карток, які насправді постійно знаходились у їх розпорядженні (або у ввірених ним особам) разом із іншими передбаченими чинним законодавством документами та печатками.
Так, 03.08.2016 ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та посадовими особами системи ІНФОРМАЦІЯ_2 та ВОКСЛП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », незаконно заволоділи державним та комунальним майном лісоматеріалами цінних порід дерев (дуб, ясен) об`ємом 19,06 метрів кубічних, на загальну суму близько 200 000 (двісті тисяч) грн.
Цього ж дня, під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_2 , в якому розташовувався офіс одного з підприємств лісової галузі де здійснювали свою діяльність підозрювані, виявлено та вилучено печатки та реєстраційні документи всіх вказаних підприємців (всього понад 50 печаток та 70 карток) а також 846 тис. грн. готівкових коштів, при цьому, як встановлено, перелік фіктивних ФОП не є вичерпним, та наразі проводяться заходи із встановлення інших.
Крім іншого, особи, які були оформлені як підприємці, під час допиту повідомили, що реєструвались підприємцями на прохання підозрюваних за грошову винагороду, яка коливалась від 300 до 1000 грн., проте ніякої підприємницької діяльності не здійснювали та навіть не здогадувались про таку діяльність.
Загалом, за результатами проведених слідчих дій вилучено та накладено арешт на 1999 (одна тисяча дев`ятсот дев`яносто дев`ять) колод деревини та іншого лісоматеріалу у значних розмірах, який зібраний в 19 штабелях (рядах) середнім розміром приблизно 3.0 х 2.7х15 метрів, що знаходяться на території та складських (виробничих) приміщеннях одного з підприємств лісопереробної галузі на території іншої області.
Також вилучено та накладено арешт на майже 80 куб. м. незаконно реалізованої лісо-деревини та транспортні засоби якими здійснювалось перевезення даної лісопродукції.
В подальшому, досудовим розслідуванням встановлено наступних осіб на рахунки яких перераховувались грошові кошти, та які причетні до незаконних дій з лісовиною, це:
1. ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ) р/р № НОМЕР_3 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
2. ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ) р/р № НОМЕР_5 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
3. ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_6 , АДРЕСА_5 ) р/р № НОМЕР_7 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
4. ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_8 , АДРЕСА_6 ) р/р № НОМЕР_9 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
5. ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_10 , АДРЕСА_7 ) р/р № НОМЕР_11 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
6. ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_12 , АДРЕСА_8 ) р/р № НОМЕР_13 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
7. ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_14 , АДРЕСА_9 ) р/р № НОМЕР_15 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
8. ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_16 , АДРЕСА_10 ) р/р № НОМЕР_17 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
9. ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_18 , АДРЕСА_9 ) р/р № НОМЕР_19 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
10. ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_20 , АДРЕСА_11 ) р/р № НОМЕР_21 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
11. ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_22 , АДРЕСА_12 ) р/р НОМЕР_23 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
12. ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_24 , АДРЕСА_13 ) р/р № НОМЕР_25 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
13. ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_26 , АДРЕСА_14 ) р/р № НОМЕР_27 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
14. ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_28 , АДРЕСА_3 ) р/р № НОМЕР_29 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
15. ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_30 , АДРЕСА_15 ) р/р № НОМЕР_31 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
16. ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_32 , АДРЕСА_16 ) р/р № НОМЕР_33 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
17. ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_34 , АДРЕСА_11 ) р/р № НОМЕР_35 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
18. ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_36 , АДРЕСА_17 ) р/р НОМЕР_37 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
04.08.2016 ОСОБА_25 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Враховуючи те, що фігуранти даного кримінального провадження використовували платіжні банківські картки та рахунки, відкриті у банківських установах України, для отримання, зберігання та накопичення грошових коштів, набутих в результаті вчинення кримінальних правопорушень, доходів від них, в ході досудового розслідування, з метою подальшого арешту для забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінальних правопорушень, встановлення інших фактів вчинення злочинів та причетних до цього осіб, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про банківські рахунки (валюту, грошові кошти, що на них зберігаються), відкриті на фігурантів провадження, рух коштів за ними, здійснені ними грошові перекази, вклади (депозити), кредити, операції, які були проведені на користь чи за дорученням фігурантів провадження, здійснені ними угоди, їх фінансово-економічний стан, видані на їх ім`я платіжні банківські картки, відомості про контрагентів, а також до документів, що містять відомості про банківські рахунки, які прив`язані до вказаних вище платіжних банківських карток (осіб, на яких вони відкриті, рух коштів за ними, операції, що проведені з використанням цих рахунків та карток, валюту, грошові кошти, що на них зберігаються, відомості про контрагентів тощо) з можливістю вилучення копій зазначених документів.
Вказані відомості перебувають у володінні банківської установи ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
На підставі викладеного, враховуючи те, що вказані вище відомості містять охоронювану законом таємницю (становлять банківську таємницю), керуючись ст.ст. 36, 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України та ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», прокурор просив суд клопотання задовольнити.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, однак його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Суд, вислухавши пояснення прокурора, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Як вбачається з ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Положенням ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки матеріалами кримінального провадження та клопотанням підтверджений той факт, що документи, про доступ до яких клопоче прокурор, перебувають в зазначеному банку, а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_4 задовольнити.
Надати дозвіл слідчому з числа слідчих слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області (які входять до слідчої групи) та прокурору (з групи прокурорів) у кримінальному провадженні № 000000220 від 06.06.2015 на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення копій) до документів (відомостей, що становлять банківську таємницю) та перебувають у володінні банку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), за період з 01.01.2015р. по день виконання ухвали суду, про рух коштів по
рахункам, здійснені грошові перекази, вклади (депозити), кредити, операції, які були проведені на користь чи за дорученням власників рахунків, здійснені ними угоди, їх фінансово-економічний стан, відомості про контрагентів (в тому числі повні установчі дані, засоби зв`язку, фотознімки (у разі наявності) осіб:
1. ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ) р/р № НОМЕР_3 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
2. ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ) р/р № НОМЕР_5 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
3. ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_6 , АДРЕСА_5 ) р/р № НОМЕР_7 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
4. ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_8 , АДРЕСА_6 ) р/р № НОМЕР_9 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
5. ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_10 , АДРЕСА_7 ) р/р № НОМЕР_11 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
6. ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_12 , АДРЕСА_8 ) р/р № НОМЕР_13 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
7. ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_14 , АДРЕСА_9 ) р/р № НОМЕР_15 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
8. ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_16 , АДРЕСА_10 ) р/р № НОМЕР_17 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
9. ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_18 , АДРЕСА_9 ) р/р № НОМЕР_19 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
10. ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_20 , АДРЕСА_11 ) р/р № НОМЕР_21 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
11. ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_22 , АДРЕСА_12 ) р/р НОМЕР_23 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
12. ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_24 , АДРЕСА_13 ) р/р № НОМЕР_25 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
13. ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_26 , АДРЕСА_14 ) р/р № НОМЕР_27 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
14. ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_28 , АДРЕСА_3 ) р/р № НОМЕР_29 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
15. ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_30 , АДРЕСА_15 ) р/р № НОМЕР_31 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
16. ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_32 , АДРЕСА_16 ) р/р № НОМЕР_33 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
17. ОСОБА_23 (ІПН 2 НОМЕР_38 , АДРЕСА_11 ) р/р № НОМЕР_35 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
18. ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_36 , АДРЕСА_17 ) р/р НОМЕР_37 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: