н/п 1-кс/640/1710/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" лютого 2016 р. м. Харків
договори з додатками, в тому числі договори №01ФП-14 від 23.10.2014, №05ФП-14 від 12.12.2014, №06ФП-15 від 18.02.2015, №07ФД-15 від 17.03.2015, №04/11-15 від 04.11.2015, №06/12-18 від 04.12.2015, договір купівлі-продажу ЦП №БВ-35/16-07/10 від 16.07.2015, договори про відкриття рахунків цінних паперів з додатками та додатковими угодами; документи, оформлені для виконання умов договору про відкриття рахунків в цінних паперах: про зарахування, списання, переводу цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень Депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, отриманих у вигляді доходу по цінним паперам, письмових запитів Депонента на отримання виписок про стан рахунків в цінних паперах по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок та (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин по наданню послуг Зберігача цінних паперів, письмових розпоряджень Депонента на проведення операцій по рахунках в цінних паперах та документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій та інший документів пов`язаних з виконанням договорів купівлі-продажу цінних паперів; видаткові, товарно-транспортні та податкові накладні; рахунки-фактури; акти прийому-передачі; касові та платіжні документи; документи щодо подальшої реалізації товарів (послуг), в тому числі цінних паперів, придбаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вказаних юридичних осіб, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , яке зареєстровано за адресою АДРЕСА_1 .
Так, згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено з таких обставин: «09.07.2015 до СУ ГУМВСУ в Харківській області надійшла заява в.о. генерального директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 про те, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зловживаючи службовим становищем, умисно, протягом 2014-2015 років привласнили грошові кошти КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 2,1 млн. грн., чим було завдано збитків інтересам територіальної громади Харківської області».
Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , що зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів для використання їх під час досудового розслідування.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, так як до вчинення вищевказаного правопорушення можуть бути причетні службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розгляд даного клопотання, як зазначає слідчий, необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, а саме: представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.
Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_4 право тимчасового доступу до документів з можливістю копіювання наступних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , що зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , за 2014-2016 роки, які підтверджують здійснення правочинів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 , а саме:
договори з додатками, в тому числі договори №01ФП-14 від 23.10.2014, №05ФП-14 від 12.12.2014, №06ФП-15 від 18.02.2015, №07ФД-15 від 17.03.2015, №04/11-15 від 04.11.2015, №06/12-18 від 04.12.2015, договір купівлі-продажу ЦП №БВ-35/16-07/10 від 16.07.2015, договори про відкриття рахунків цінних паперів з додатками та додатковими угодами; документи, оформлені для виконання умов договору про відкриття рахунків в цінних паперах: про зарахування, списання, переводу цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень Депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, отриманих у вигляді доходу по цінним паперам, письмових запитів Депонента на отримання виписок про стан рахунків в цінних паперах по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок та (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин по наданню послуг Зберігача цінних паперів, письмових розпоряджень Депонента на проведення операцій по рахунках в цінних паперах та документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій та інший документів пов`язаних з виконаням договорів купівлі-продажу цінних паперів; видаткові, товарно-транспортні та податкові накладні; рахунки-фактури; акти прийому-передачі; касові та платіжні документи; документи щодо подальшої реалізації товарів (послуг), в тому числі цінних паперів, придбаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вказаних юридичних осіб,
які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , яке зареєстровано за адресою АДРЕСА_1 .
Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю їх копіювання.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 25.03.2016 року.
Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1