07.10.16
У Х В А Л А Справа № 200/17325/16-к

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/9457/16

07 жовтня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю слідчого ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000946 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

07 жовтня 2016 року слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000946, за ознакою складу злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_1 перебувало зведене виконавче провадження №30244610 із стягнення з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заборгованості за енергоносії на загальну суму понад 7 млн. грн.

Таким чином, починаючи з 01.09.2015 обставини які були підставою для зупинення - відпали, виконавчі провадження підлягають поновленню та подальшому виконанню.

Державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що підприємством - боржником в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших банківських установах відкрито 8 розрахункових рахунків.

Державним виконавцем 23.09.2015 винесено постанову про накладення арешту на розрахункові рахунки КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На її виконання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 28.09.2015 накладено арешт на розрахункові рахунки підприємства. В цей же день на рахунки підприємства надійшло 2,9 млн. грн.

У подальшому державним виконавцем ОСОБА_4 30.09.2015 безпідставно винесено постанову про зняття арешту з розрахункових рахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вказана постанова була надіслана до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » листом за підписом начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 .

Згідно відомостей з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримано відповідь, що державним виконавцем 30.09.2015 знято арешт з розрахункових рахунків та підприємством КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в той же день по рахунку № НОМЕР_2 проведено 21 операцію з перерахування грошових коштів на загальну суму 2,9 млн. грн. за реконструкцію комерційного вузла обліку природного газу згідно з рахунками №№ 1201 -2021 від 21.09.2015.

Посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно у супереч інтересів служби передбачених ст.11,60 Закону України «Про виконавче провадження», з метою одержання неправомірної вигоди юридичною особою КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зняли арешт з розрахункових рахунків підприємства. А посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » достовірно знаючі про винесення Наказів Господарського суду про примусове виконання та стягнення з підприємства суми у розмірі 5 552 614 грн. розпорядились грошовими коштами на загальну суму 2,9 млн. грн.

З метою встановлення обставин по справі було надано запити №5/ЕК-364 від 01.02.2016 та №5/ЕК- 462 від 15.03.2016 та вручено повістки про виклик до слідчого директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 10.03.2016 та 21.03.2016. На цей час посадові особи до слідчого не з`явилися документи не надали.

Встановлено, що юридична адреса підприємства: АДРЕСА_1 , а фактична адреса підприємства: АДРЕСА_2 .

Зазначена інформація та оригінали документів мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, призначення та проведення судових експертиз, та можуть бути використані, як доказ.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 0000946 та інші документи.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався.

Розглянувши клопотання, вислухавши слідчого та дослідивши надані до нього додатки приходжу до висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_2 , слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 0000946 та оперативним підрозділам за дорученням слідчого чи прокурора, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), а саме:

1) оригіналів кошторисів на утримання та забезпечення діяльності підприємства, розрахунки потреб у бюджетних коштах, плани використання бюджетних коштів, зміни до них, платіжні доручення, бюджетна звітність, Фінансовий план за 2015 рік, звіти про виконання фінансових планів, пояснювальні записки, головна книга (оборотно-сальдові відомості по всім рахункам), ф. № 1 «Баланс», ф. № 2 «Звіт про фінансові результати», ф. № 3 «Звіт про рух грошових коштів», ф. № 4 «Звіт про власний капітал», ф. № 5 «Примітки до фінансової звітності» за 2015 рік;

2) копії посадових інструкцій працівників; контракти з керівником підприємства, копії особових справ працівників станом на 2015 рік;

3) оригіналів оборотно-сальдових відомостей по рахунку № 311, банківські виписки, платіжні доручення, договори, акти виконаних робіт, накладні, банківські рахунки станом на 2015 рік;

4) оригіналів договорів з постачальниками та підрядниками, акти виконаних робіт, накладні, рахунки, акти звірок розрахунків, обігово-сальдові відомості по рахунку 631 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» за 2015 рік;

5) оригіналів договорів підряду та субпідряду та додаткові угоди до договорів, договірні ціни до договорів субпідряду з розрахунками, матеріальні звіти (Ф.№М-29, Ф.№М-19) або зворотні відомості по рахунках «Матеріали та ресурси», про рух та списання матеріалів і конструкцій, які використані на виконані роботи по ремонту даних об`єктів, первинні документи бухгалтерського обліку (накладні на придбання матеріальних ресурсів, які використані при виконанні підрядних робіт та включені у відомості ресурсів до Актів (Ф.№КБ-2в), сертифікати якості на матеріальні ресурси, рахунки на оплату стороннім організаціям послуг з оренди машин і механізмів), дефектні акти, акти прихованих робіт за 2015 рік;

6) копії розрахунків вартості 1 машино-часу роботи машин та механізмів, що включені у відомість ресурсів до Актів (Ф.№КБ-2в) та копії підтверджуючих документів роботи машин і механізмів (подорожні листи, товарно-транспортні накладні та інше) за 2015 рік;

7) завірені копії довідок з визначенням розмірів відрахувань до фондів соціального страхування за 2015 рік;

8) завірені копії первинних документів, які підтверджують витрати з відрядження працівників на виконані роботи даних об`єктів в 2015 році. Розрахунки та підтверджуючі документи витрат на перевезення робітників та роз`їзний характер;

9) оригіналів проектно-кошторисну документації, висновок експертизи, документи авторського нагляду відносно робіт виконаних в 2015 році;

10) завірені копії Установчих документів діючі станом на вересень 2015 року (Довідка про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, Статут підприємства та Колективний договір);

11) копій платіжних доручень про погашення боргу за виконавчим провадженням №30244610, яке станом на 2015 рік перебувало в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Строк дії ухвали - до 07 листопада 2016 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1