ПЕТРИКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 187/436/16-к
1-кс/0187/132/16
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" травня 2016 р. смт. Петриківка

Слідчий суддя Петриківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 розглянув клопотання слідчого Петриківського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні за № 0000539, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, -

В С Т А Н О В И В :

21.08.2015 до Петриківського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що 21.08.2015 близько 16.30 годин невідома особа представившись представником ІНФОРМАЦІЯ_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 4 000 грн, які належать ОСОБА_3 .

21.08.2015 відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000646, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 вказала, що 21.08.2015 близько 16.00 годин до неї на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, та представившись її внуком ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 повідомив, що його збив автомобіль на автодорозі Царичанка - Петриківка», на даний момент він перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_3 і йому терміново необхідно отримати грошові кошти на лікування. Попросив перерахувати на картку № НОМЕР_1 грошові кошти в розмірі 4 000 грн., на що ОСОБА_3 погодилась та перерахувала дану суму грошей. Як потім виявилось насправді її онук ОСОБА_4 їй не телефонував та грошові кошти перерахувати не просив.

Під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні інформації стосовно транзакцій зі зняття грошових коштів та купівлі товарів за карткою № НОМЕР_1 , з наданням відеоматеріалу банкоматів та банківських відділень, однак дана інформація, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становить банківську таємницю.

Дана інформація має істотне значення для цього кримінального провадження і полягає у тому, що особа, яка користується цією банківською карткою може бути причетною до вчинення цього кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в провайдерів телеком) про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором, розгляд клопотання здійснюється без виклику представника установи, у володінні якої перебувають документи

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Приймаючи до уваги викладене, враховуючи, що вищевказані документи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані в суді як доказ та неможливо іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вилучення цих документів, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню в частині тимчасового доступу до необхідних документів без вилучення оригіналів кредитних справ та відеоматеріалів з відеореєстраторів.

Керуючись вимогами ст.ст. 100, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого у кримінальному провадженні № 0000539, погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення задовольнити частково.

Надати слідчому Петриківського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів кредитних справ за карткою № НОМЕР_1 , транзакцій зі зняття грошових коштів та купівлі товарів за пластиковою карткою № НОМЕР_1 з відповідним відеоматеріалом, знятим з відеореєстраторів банкоматів та банківських відділень, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому по АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 з метою встановлення особи, яка знімала грошові кошти з даного банківського рахунку.

Копію зазначеної інформації надати як на паперових так і на електронних носіях інформації.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення, тобто до 12 червня 2016 року.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, можуть бути застосовані наслідки, передбачені ст.. 166 КПК України, а саме: слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя: ОСОБА_1