Справа № 216/8560/15-к
Провадження № 1-кс/216/3072/15
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

18.11.2015 м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, яке подав Слідчий Центрально - Міського відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції України вДніпропетровській області старший лейтенант полції ОСОБА_4 у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003129 від 05.11.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України,

В С Т А Н О В И В:
18.11.2015 року до суду надійшло клопотання Слідчого Центрально - Міського відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції України вДніпропетровській області старшого лейтенанта полції ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів. Дане клопотання мотивоване наступним.

04.11.2015 до чергової частини Центрально-Міського РВ Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_5 , про те, що невідома особа, підробила заяву, а саме підпис від її імені щодо перерахування пенсії з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунок відкритий у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яку в подальшому було надано до УПФ в Центрально-Міському районі м. Кривого Рогу.

За даним фактом СВ Центрально-Міського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області було порушено кримінальне провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.1 ст.358 КК України.

В ході проведення досудового слідства була допитана в якості свідка гр. ОСОБА_5 , яка пояснила, що згідно договору від 23.02.2015 №930480 про відкриття та обслуговування рахунку, випуск та надання платіжної картки укладеного з Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі провідного економіста операційного сектору ОСОБА_6 , отримує пенсію у вказаному банку, яка щомісяця 24 числа, без затримок нараховується на її картку, пенсія складає 1 400 гривень.

04.09.2015 у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , оформила, депозитний вклад «Стандарт строковий на 3 місяці» відкрила рахунок № НОМЕР_1 , та отримала картку (рахунок) № НОМЕР_2 . Договір оформлювала заступник керівника відділення з обслуговування клієнтів ОСОБА_7 .

24.10.2015 на картку клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 не була нарахована щомісячна пенсія за жовтень 2015 року, у зв`язку з чим, 01.11.2015 гр. ОСОБА_5 звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щоб з`ясувати причину затримки виплати пенсійного забезпечення.

У пенсійному фонді гр. ОСОБА_5 повідомили, що у вересні 2015 року гр. ОСОБА_7 особисто, принесла до пенсійного фонду заяву від імені гр. ОСОБА_5 , яка була прийнята та зареєстрована за вх. №1369 від 15.09.2015 про те, щоб належні суми пенсії (грошової допомоги) починаючи з якого саме періоду часу у заяві не зазначено, перераховувались на поточний рахунок у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який відкрито у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_5 » КРИВОРІЗЬКОЇ НОМЕР_3 , поточний рахунок № НОМЕР_4 , крім того разом з заявою гр. ОСОБА_7 було надано доручення, про те, що гр. ОСОБА_5 уповноважила співробітника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передати від її імені зазначену вище заяву у відповідну установу пенсійного фонду або органу праці та соціального захисту населення, у зв`язку з чим пенсія за жовтень 2015 року була перерахована на вказаний вище рахунок. Однак, гр. ОСОБА_5 будь-яких документів зазначеного вище характеру не друкувала та не підписувала..

Тому, з метою досягнення об`єктивності у розслідування зазначеного кримінального провадження, викриті винних та притягненні їх до кримінальної відповідальності до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити ряд документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч.1,ч.2 п.п.1,2, ч.3 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є:

1) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відома банку у процесу обслуговування клієнта (ч.1 ст.60);

2) відомості про банківські рахунки клієнтів (ч.2 п.1 ст.60);

3) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди(ч.2 п.2 ст.60);

4) інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду(ч.3 ст.60).

У зв`язку із чим, відповідно до п.5 ст. 162 КПК України банківська таємниця є охоронюваною законом таємницею доступ до даної інформації відповідно до ч.6 ст.163 КПК України здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Доступ до відомостей, що містять банківську таємницю має важливе значення для подальшого розгляду кримінального провадження та може використовуватися, як речовий доказ.

Беручи до уваги вище викладене, виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, отримання відомостей, які мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, підтвердження чи спростування незаконного перерахування пенсії гр. ОСОБА_5 за жовтень 2015 року на поточний рахунок у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також враховуючи неможливість іншим способом довести зазначені обставини необхідно надати тимчасовий доступ до банківської таємниці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 , для надання інформації у електронному та/або роздрукованому скріпленому печаткою вигляді, щодо руху коштів у період часу з 01.09.2015 по 18.11.2015 з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , та поточних рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_1 зареєстрованих на ім`я гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , документації особи поданої для реєстрації, видачі банківських карток та відкриття поточних рахунків гр. ОСОБА_5 , а також суми нарахованих грошових коштів, що надходили на банківські картки, поточні рахунки гр. ОСОБА_5 в зазначений період з розрахункових рахунків ІНФОРМАЦІЯ_7 , керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, - прокурор просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши прокурора та перевіривши матеріали кримінального провадження, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Слідчий суддя прийшов до висновку про те, що належними та допустимими доказами доведено підстави для задоволення клопотання, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, та обставини, визначені ч. 6 ст. 163 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання Слідчого Центрально - Міського відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції України вДніпропетровській області старшого лейтенанта полції ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Центрально-Міського відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , для підтвердження чи спростування факту незаконного перерахування пенсії гр. ОСОБА_5 за жовтень 2015 року на поточний рахунок у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю виготовлення у електронному та/або роздрукованому скріпленому печаткою вигляді щодо руху коштів у період часу з 01.09.2015 по 18.11.2015 з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , та поточних рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_1 зареєстрованих на ім`я гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , документації особи поданої для реєстрації, видачі банківських карток та відкриття поточних рахунків гр. ОСОБА_5 , а також суми нарахованих грошових коштів, що надходили на банківські картки, поточні рахунки гр. ОСОБА_5 в зазначений період з розрахункових рахунків ІНФОРМАЦІЯ_7

.

Термін дії ухвали встановити до 18.12.2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення при здійснені підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право звернутися до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.

Слідчий суддя ОСОБА_1