Справа №1609/6897/12
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2012 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Турченко Т.В.., розглянувши подання слідчого з ОВС СУ ДПС у Полтавської області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці, накладення арешту на грошові кошти на банківському рахунку та на вміст сейфів для зберігання цінностей, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС СУ ДПС у Полтавської області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці, проведення виїмки документів у банківській установі, накладення арешту на грошові кошти на банківському рахунку та на вміст сейфів для зберігання цінностей.

Посилався на знаходження в провадженні проваджені кримінальної справи №008, порушеної 21 червня 2012 року відносно ОСОБА_2 та ОСОБА_3 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України, за фактом створення та придбання з метою прикриття незаконної діяльності наступних субєктів підприємницької діяльності: ТОВ «Продсервіс 2012 (, м.Світловодськ), ТОВ «Самі Груп» (, м.Київ), ТОВ «Леда-Ком» (, м.Київ), ТОВ «Сі Гейт» (, м.Київ), ТОВ «Всеукраїнська творча спілка» (, м.Київ), ТОВ «Анві Продукт» (, м.Житомир), ТОВ «Арвет» (, м.Світловодськ), ТОВ «Стар Прайм» (, м.Світловодськ), ТОВ «Печерський міст ЛТД» (, м.Одеса), ПП «Дан-Кремінь» (, м.Київ), ТОВ «Чєнгун» (, м.Київ), ТОВ «Економ-Ресурс» (, м.Львів), ТОВ «Імпекс Продгарант» (, м.Ялта), ТОВ «Верес Груп» (, м.Київ), ТОВ иСпецпродсервісп (вод , м.Київ), ТОВ «ПГ Інтексторг» (, м.Світловодськ), ТОВ «Реал Інвест» (, м.Київ), які зареєстрували за винагороду на підставних осіб. Вищевказані підприємства надавали послуги по транзиту та конвертації готівкових коштів за грошову винагороду у вигляді відсотків від кількості проконвертованих коштів, для % різних субєктів підприємницької діяльності на території України. Внаслідок дій невстановлених осіб бюджету завдано збитків у вигляді несплати податків на суму більше ніж тринадцяти мільйонів гривень.

Незаконна конвертація безготівкових коштів здійснюється через розрахункові рахунки вищевказаних підприємств.

Згідно висновку головного державного податкового ревізора-інспектора відділу перевірок сумнівних фінансових операцій УБВДОЗШ ДПС у Полтавській області ОСОБА_4 №25/16-212 «Про результати проведення аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ «Продсервіс 2012 (), ТОВ «Самі Груп» (), ТОВ «Леда-Ком» (), ТОВ «Сі Гейт» (), ТОВ «Всеукраїнська творча спілка» (), ТОВ «Анві Продукт» (), ТОВ «Арвет» (), ТОВ «Стар Прайм» (), ТОВ «Печерський міст ЛТД» (), ПП «Дан-Кремінь» (), ТОВ «Чєнгун» (), ТОВ «Економ-Ресурс» (), ТОВ «Імпекс Продгарант» (), ТОВ «Верес Груп» (), ТОВ «Спецпродсервіс» (), ТОВ «ПГ Інтексторг» (), ТОВ «Реал Інвест» ()» від 18.06.2012 року вищевказані підприємства протягом 2009-2012 років неправомірно сформували податковий кредит з податку на додану вартість для різних субєктів підприємницької діяльності на території України, внаслідок чого бюджету завдано збитків у виді несплати податку на додану вартість на загальну суму більше ніж 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Також зазначив, що в ході досудового слідства по даній кримінальній справі встановлено, що ОСОБА_2 та ОСОБА_3 зберігають на банківському рахунку ТОВ «Самі Груп» () грошові кошти, здобуті злочинним шляхом.

Вказуючи на те, що з метою відшкодування спричинених державі збитків, забезпечення можливого у майбутньому цивільного позову та можливої конфіскації майна виникла необхідність в арешті грошових коштів на банківському рахунку, просив суд накласти арешт на вміст сейфів для зберігання цінностей та на банківський рахунок ТОВ «Самі Груп» () № 304, який відкритий у ПАТ «БМ Банк» (МФО 380913).

Також вказував, що в ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_2 та ОСОБА_3 використовували для незаконної конвертації безготівкових коштів в готівку вказаний банківський рахунок.

Посилаючись на викладене, з метою всебічного, повного та об'єктивного дослідження обставин справи, встановлення істини по справі, отримання доказів по справі, які мають значення для встановлення істини у справі, просив суд надати дозвіл на розкриття банківської таємниці по рахунках ТОВ «Самі Груп» ().

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи, що мають доказове значення для справи, подання в частині розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що складають банківську таємницю підлягає задоволенню.

За нормами ст. ст. 125, 126 КПК України накладення арешту на грошові кошти є заходом забезпечення позову і можливої конфіскації майна. Відповідно до ст. 126 КПК України допускається накладення арешту на вклади, цінності, та інше майно обвинуваченого чи підозрюваного або осіб, які несуть за законом матеріальну відповідальність за його дії, де б ці вклади, цінності та інше майно не знаходилось.

Враховуючи, що справа порушена за фактом створення та придбання з метою прикриття незаконної діяльності субєктів підприємницької діяльності, з метою забезпечення відшкодування спричинених державі збитків в частині накладення арешту подання також необхідно задовольнити.

Керуючись ст. ст. 14-1, 125, 126, 178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці по рахунку ТОВ «Самі Груп» (). Г® 304, який відкритий у ПАТ «БМ Банк» (МФО 380913), та виїмки оригіналів, а в разі їх відсутності копій, документів, що містять банківську таємницю, а саме:

регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних дані х контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період його використання (в тому числі в електронному вигляді);

документів про суми відкритих кредитних лімітів по вказаному банківському рахунку ТОВ «Самі Груп» () за весь період його використання;

документів про залишок коштів на зазначеному банківському рахунку;

документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку здійснених ним угодах за весь період використання зазначеного рахунку;

оригіналів документів про відкриття зазначеного рахунку, отримання та видачу на нього карт: оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаному банківському рахунку: завірених належним чином роздруківок системи фотодокументування (фотографій осіб, які проводили операції і по вказаному банківському рахунку, з обовязковим зазначенням часу здійснення таких операцій) за весь період його використання;

відеозаписів, щодо зняття та отримання готівкових коштів, оформлення чеків та інших документів то вищезазначеному рахунку;

договорів про надання послуги «Клієнт-банк» по вказаному рахунку та їх електронних ключів з моменту укладання таких договорів і по теперішній час;

довіреностей, на право користування та розпоряджання даним банківським рахунком ТОВ « Самі Груп» (кед );

платіжних доручень, грошових чеків по зазначеному банківському рахунку.

Накласти арешт на всі грошові кошти, які знаходяться або будуть надходити на банківській! рахунок ТОВ «Сак і Груп» () № 304; карткові, депозитні, кредитні, а також - на вміст сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок), які знаходяться в ПАТ «БМ Банк» (МФО 380913).

Зобовязати ПАТ «БМ Банк» (МФО 380913) негайно повідомити СУ ДПС у Полтавській області про всі суми, і а які накладений арешт, а також відразу - у випадку надходження коштів на зазначений банківський рахунок ТОВ «Самі Груп» () у подальшому.

Зобовязати ПАТ «БМ Банк» (МФО 380913) негайно повідомити СУ ПМ ДПС у Полтавській області про наявність орендованих ТОВ «Самі Груп» () у всіх структурних підрозділах даної банківської установи сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок).

Заборонити здійснення платежів з рахунку ТОВ «Самі Груп» (), відкритого у ПАТ «БМ Банк» (МФО 380913) та всіх структурних підрозділах даної банківської установи.

Надати дозвіл на проведення виїмки вмісту банківських сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитню ячейок), орендованих ТОВ «Самі Груп» ().

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Т.В. Турченко