Справа № 216/4121/16-к
Провадження 1-кс/216/2200/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
за участю слідчого - ОСОБА_3
- відомостей на паперовому носії із зазначенням дати і часу, виду і суми транзакції, пункту (банкомат, банківське відділення) отримання грошових коштів, які були надіслані на картковий рахунок № НОМЕР_1 , що належить невідомій особі яка незаконно отримала грошове перерахування., з обов`язковим зазначенням найменування (персонального номера), адреси його розташування у період часу з 16.06.2016р. 00.00 год. по 19.06.2016 р. 00.00 год.;
- даних систем відео спостереження на паперовому носії про отримання невстановленою особою готівкових грошових коштів, які було незаконним шляхом знято з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 16.06.2016р. 00.00 год. по 19.06.2016 р. 00.00 год. ;
- відомості про повний номер карткового чи іншого виду рахунків (номера картки) та власника карткового чи іншого рахунку (номера карти) з вказівкою повних анкетних даних особи-власника рахунку банківської картки № НОМЕР_1 на яку було здійснено перерахування грошей у сумі 10 000 гривень 16.06.2016р. 00.00 год. по 19.06.2016 р. 00.00 год.
В обґрунтування необхідності надання тимчасового доступу до документів зазначив, що до ЧЧ Центрально-Міського ВП КВП надійшло письмове повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 18.06.2016 року в період часу з 23.00 години по 07.00 годину, невстановлена особа, скориставшись програмою " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", через мережу інтернет таємно заволоділа належними гр-ну ОСОБА_5 грошовими коштами у сумі 10 100 гривень, чим спричинила майнового збитку на вказану суму.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 17.06.2016 року о 22:00 годині ОСОБА_5 знаходився біля свого гаражу, що розташований на ж/ АДРЕСА_1 . Коли між ним та малознайомим йому хлопцем на ім`я ОСОБА_6 , який забрав ключ від автомобіля, виник конфлікт, через водіння автомобіля в стані алкогольного сп`яніння, тоді потерпілий з метою виклику поліції, дістав свій телефон та почав по ньому телефонувати, у цей момент хлопець на ім`я ОСОБА_6 з рук ОСОБА_5 вихватив мобільний телефон "Ленова Р-780". Тоді звялась жінка на ім`я ОСОБА_7 знайома хлопця на ім`я ОСОБА_6 , між ними та потерпілим трава конфлікт. Коли ОСОБА_6 сказав потерпілому, що винен їм пляшку горілку, після отримання котрої він поверне мобільний телефон. Але потерпілий не звернув на них уваги, та пішов в інший бік, де сторонніх людей попрохав викликати поліції, по приїзду поліції ОСОБА_5 звернувся з письмовою заявою.
Наступного дня, о 07:00 годині, в той час коли ОСОБА_5 знаходився разом з товаришем ОСОБА_8 у автомобіля "Тойота", що стояла біля буд. АДРЕСА_2 , коли до зазначеного автомобіля підійшла ОСОБА_7 та повернула мобільний телефон та ключ від автомобіля, та прохала написати заяви про припинення подальшого розгляду справи за фактом його звернення 17.06.2016 року до поліції. Після чого потерпілий повідомним органи поліції про припинення подальшого розгляду справи по суті.
20.06.2016 року ОСОБА_5 виявив, що у нього у додатку на мобільному телефоні "Приват 24" змінений пароль. Зателефонувавши на гарячу лінія " НОМЕР_2 " оператор повідомив про те, що 18.06.2016 року о 05:31 годині грошові кошти у загальній сумі 10 000 гривень, були переведені 3-ма платежами: 5050 грн., 4545 грн., 205 грн. відповідно, на банківську карту ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 .
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація віднесена до банківської таємниці.
Беручи до уваги вище викладене, враховуючи, що у володінні відділення ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , перебувають речі та документи щодо руху коштів у період часу з 16.06.2016 року по 19.06.2016 року, з банківської картки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , а також на яку картку переводили грошові кошти та кому вона належить, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також встановлення особи, яка причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених речах та документах, неможливість іншим способом довести зазначені обставини, слідчий просив надати тимчасовий доступ до вказаних вище документів.
У судовому засіданні слідчий, клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Особа у володінні якої знаходиться документи, представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", правом присутності у судовому засіданні не скористався, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Так, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є:
1) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відома банку у процесу обслуговування клієнта;
2) відомості про банківські рахунки клієнтів;
3) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;
4) інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду.
У зв`язку із чим, відповідно до п.5 ст. 162 КПК України банківська таємниця є охоронюваною законом таємницею доступ до даної інформації відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення особи, яка причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можливість їх використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених речах та документах, неможливість іншим способом довести зазначені обставини, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, що містять вище зазначену інформацію, які перебувають у володінні відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .
Керуючись ст.ст. 110, 163165, 309, 369372, 395 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Центрально-Міського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів, - задовольнити.
Дозволити тимчасовий доступ слідчому СВ Центрально-Міського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до інформації, яка перебуває у володінні відділення ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме:
- відомостей на паперовому носії із зазначенням дати і часу, виду і суми транзакції, пункту (банкомат, банківське відділення) отримання грошових коштів, які були надіслані на картковий рахунок № НОМЕР_1 , що належить невідомій особі яка незаконно отримала грошове перерахування., з обов`язковим зазначенням найменування (персонального номера), адреси його розташування у період часу з 16.06.2016 р. 00.00 год. по 19.06.2016 р. 00.00 год.;
- даних систем відео спостереження на паперовому носії про отримання невстановленою особою готівкових грошових коштів, які було незаконним шляхом знято з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 16.06.2016р. 00.00 год. по 19.06.2016 р. 00.00 год. ;
- відомості про повний номер карткового чи іншого виду рахунків (номера картки) та власника карткового чи іншого рахунку (номера карти) з вказівкою повних анкетних даних особи-власника рахунку банківської картки № НОМЕР_1 на яку було здійснено перерахування грошей у сумі 10 000 гривень 16.06.2016 р. 00.00 год. по 19.06.2016 р. 00.00 год.,
з можливістю вилученням їх копій, завірених належним чином, для подальшого залучення до матеріалів кримінального провадження.
Строк дії ухвали встановити до 25 вересня 2016 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1