Єдиний унікальний номер (справа №) 216/452/16-к
Номер провадження у суді 1-кс/216/1801/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про арешт майна
21 липня 2016 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

прокурора ОСОБА_4

третьої особи ОСОБА_5

представника третьої особи адвоката ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 про арешт майна, -

в с т а н о в и в:
У провадженні СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000648 від 04.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 04.12.2015 року до СВ Криворізького ВП поштою від Територіального сервісного центру 1243 Регіонального сервісного центру МВС в Дніпропетровській області надійшли письмові матеріали за фактом використання 02.12.2015 року ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , в приміщенні адміністративної будівлі Територіального сервісного центру 1243 Регіонального сервісного центру МВС в Дніпропетровській області за адресою: м. Кривий Ріг, Саксаганський район, вул. Волгоградська, 11, під час перереєстрації транспортного засобу ВАЗ 21063, номерний знак НОМЕР_1 , кузов НОМЕР_2 , довідки - рахунку ААЕ №933674 від 18.11.2015 року видана ТОВ «Автоскай», що містить відомості, які не відповідають об`єктивній дійсності, тобто підроблення завідомо підробленого документу.

Крім того, під час досудового слідства було встановлено, що 09.10.2015 року на громадянина ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було зареєстровано автомобіль «Toyota land cruiser 200» р.н. НОМЕР_3 , номер кузову НОМЕР_4 , однак під час допиту ОСОБА_9 пояснив, що він не купував вказаний автомобіль, де він знаходиться він не знає. Було встановлено, що довідку-рахунок також видано ТОВ «Автостіль». Враховуючи вищевикладене є достатні підстави вважати, що автомобіль «Toyota land cruser 200» р.н. НОМЕР_3 було зареєстровано на ОСОБА_9 із використанням підроблених документів, а отже із порушенням норм чинного законодавства.
09.06.2016 року на підставі ухвали слідчого судді Центрально-міського районного суду м. Кривого Рогу про надання тимчасового доступу до речей та документів було вилучено документи, які були складені при перереєстрації транспортного засобу «Toyota land cruser 200» р.н. НОМЕР_3 , номер кузову НОМЕР_4 , зокрема заяви про перереєстрацію, квитанцій про сплату послуг, висновку експертного дослідження, заяви про проведення операцій з перереєстрації, оригіналу довідки-рахунку, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у Територіальному сервісному центрі 1213 Регіонального сервісного центру МВС у Дніпропетровській області, який розташований за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Конституційна 7.

Згідно заяви № 74266688 від 13.10.2015 року «про перереєстрацію у зв`язку зі зміною кольору ТЗ», колір автомобілю «Toyota land cruser 200», номер кузову НОМЕР_4 було змінено з чорного на білий.

Після перереєстрації транспортного засобу «Toyota land cruser 200» р.н. номер кузову НОМЕР_4 , з власника ОСОБА_9 на нового власника - громадянина ОСОБА_10 , останньому було видано свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_5 , та реєстраційний номер НОМЕР_6 .

Під час реєстрації та перереєстрації вказаного транспортного засобу «Toyota land cruser 200», номер кузову НОМЕР_4 - оформлення та отримання витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, виданого приватним нотаріусом Криворізького міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_11 , здійснював ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000648 в ході виконання доручення слідчого Криворізького відділу поліції ОСОБА_3 , наданого в порядку ст. 40 КПК України на встановлення місце перебування ОСОБА_5 та його виклик до слідчого була отримана оперативна інформація про те, що на початку липня 2016 ОСОБА_5 на території домоволодіння, розташованого адресою: АДРЕСА_2 , були залишені на зберігання транспортний засіб «Мерседес S» чорного кольору, на якому встановлений державний реєстраційний номерний знак з іншого транспортного засобу « НОМЕР_7 », а також транспортний засіб «Мерседес S» з підробленим реєстраційним номерним знаком, та ймовірно, зміненими вузлами та агрегатами.

Під час досудового слідства було встановлено, що за адресою: АДРЕСА_2 , знаходиться земельна ділянка за реєстраційним номером №10, кадастровий номер :08:410:0012, призначена для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, власником якої є територіальна громада м. Кривого Рогу в особі Криворізької міської ради та яку згідно договору оренди земельної ділянки серія та номер 2015441, виданого 31.08.2015 Криворізькою міською радою орендує ОСОБА_12 .

11.07.2016 на підставі ухвали Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , на спеціально обладнаній площадці для зберігання транспортних засобів, виявлено та вилучено наступні транспортні засоби елітного класу:

- автомобіль марки Mercedes-Benz S 600, у корпусі чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_7 , ідентифікаційний номер ТЗ: НОМЕР_8 ;

- автомобіль марки Mercedes-Benz SLK 200, у корпусі чорного кольору, реєстраційний номер на автомобілі відсутній, ідентифікаційний номер НОМЕР_9 ;

- автомобіль марки PORSCHE Boxster, у корпусі сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_10 , ідентифікаційний номер НОМЕР_11 .

Під час проведення обшуку на виявлені транспортні засоби відсутні свідоцтва про їх реєстрацію, відсутні ключі від замків запалювання. Окрім цього, встановлено, що приміщення та прилеглу територію відповідно до договору суборенди орендує Криворізька філія Європейського університету, виявлені 3 транспортні засоби були залишені на зберігання ОСОБА_5 без здійснення відповідних записів до журналу обліку транспортних засобів, що тимчасово зберігаються у внутрішньому подвір`ї будинку АДРЕСА_2 .

Вилучені під час обшуку транспортні засоби, на даний час зберігаються на території спеціально обладнаного майданчику для зберігання транспортних засобів при Криворізькому ВП ГУНП в Дніпропетровській області.

Присутній під час обшуку тимчасово виконуючи обов`язки директора Європейського університету - гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , не надав слідчому жодних документів, які підтверджують його право власності, розпорядження чи право керування вказаними автотранспортними засобами.

Згідно облікових даних Національної автомобільної інформаційно-пошукової системи встановлено, що реєстраційний номерний знак НОМЕР_7 , розміщений на вилученому автомобілі марки Mercedes-Benz S 600, належить іншому транспортному засобу «Пежо 308», зареєстрованому у м. Києві.

Крім того, згідно облікових даних Національної автомобільної інформаційно-пошукової системи встановлено, що транспортні засоби з він-кодами НОМЕР_8 , НОМЕР_11 , взагалі на території України не зареєстровані.
Зазначені транспортні засоби, з підробленими реєстраційними номерними знаками, та ймовірно, зміненими вузлами та агрегатами, які були оформлені за допомогою довідок-рахунків, виданих ТОВ «Автоскай» при посередництві ОСОБА_5 , мають значення речового доказу у даному кримінальному провадженні, оскільки вони набуті протиправним шляхом, тому існує реальна загроза їх зникнення або пошкодження та настання інших наслідків, які можуть перешкоджати у кримінальному провадженні.

13 липня 2016 року слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_7 звернулась до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу із клопотанням про арешт майна, в якому просила накласти арешт на вказане вище майно.

Органом досудового розслідування у якості підстав для застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження зазначено ті обставини, за якими зазначене майно тимчасово вилучено в порядку ст. 167 ч.2, п.2, п.4, ст. 168 ч.2 КПК України, та має значення речового доказу у кримінальному провадженні, тому з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження слідчий просила накласти на вказане майно арешт. Також клопотання мотивоване тим, що найближчого часу з вилученими транспортними засобами будуть проведені необхідні слідчі (розшукові) дії, зокрема призначені судові експертизи, буде проведений додатковий огляд за участю експерта на предмет встановлення ознак зміни вузлів та агрегатів; направлення запитів для отримання інформації про перетин зазначеними транспортними засобами державного кордону України та перевірку за інформаційними базами Укрбюро Інтерполу на предмет знаходження їх в розшуку.
В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали заявлене клопотання і просили його задовольнити, третя особа ОСОБА_5 , щодо майна якого вирішується питання про арешт, та його представник проти клопотання заперечували, оскільки вважали, що майну буде загрожувати знищення або пошкодження, якщо воно перебуватиме на території Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області.

Слідчий суддя, вислухавши осіб, які беруть учать у кримінальному провадженні, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, а також матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000648 від 04.12.2015, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з вимогами частини 1, пункту 1 частини 2 та частини 3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

При цьому речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті (ст. 98 КПК України).

З наданих до клопотання матеріалів кримінального провадження, а саме з витягу з ЄРДР за №0000648 від 04.12.2015 вбачається, що предметом розслідування є кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 358 КК України за ознаками використання завідомо підробленого документа, а саме, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

Під час проведення обшуку 11.07.2016 слідчим було виявлено та вилучено зазначене в клопотанні майно, яке містять на собі доказову інформацію про вчинення кримінального правопорушення, оскільки транспортні засоби: автомобіль PORSCHE Boxster, у корпусі сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_10 , ідентифікаційний номер НОМЕР_11 ; автомобіль Mercedes-Benz S 600, у корпусі чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_8 , зареєстрованими на території України не значаться. Одночасно з цим автомобіль марки Mercedes-Benz SLK 200, у корпусі чорного кольору, реєстраційний номер на автомобілі відсутній, ідентифікаційний номер НОМЕР_9 перебуває у міжнародному розшуку, про що надано відповідь з Укрбюро Інтерполу ГУНП в Дніпропетровській області. Крім того встановлені на транспортних засобах державні реєстраційні номери відповідають іншим транспортним засобам, що також свідчить про незаконність їх перебування у володінні ОСОБА_5 .

При цьому тимчасово вилучене майно раніше було визнано речовими доказами на підставі постанови слідчого від 11.07.2016.

Натомість ОСОБА_5 та його представником не було надано належних доказів про набуття останнім права власності на вказані транспортні засоби, а його доводи про начебто придбання їх у раніше незнайомого чоловіка на ім`я ОСОБА_14 не знайшли свого підтвердження в ході розгляду клопотання.

Таким чином, майно, тимчасово вилучене під час обшуку, проведеного 11.07.2016, фактично є речовими доказами у підтвердження вчинення кримінального правопорушення, тому з урахуванням вимог ст. 170 КПК України, а також з метою забезпечення збереження вказаного майна, як доказу вчинення кримінального правопорушення, застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт тимчасово вилученого майна вважається обґрунтованим та доцільним.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170,-172-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:
Клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 про арешт тимчасово вилученого майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, виявлене та вилучене під час проведення обшуку 11.07.2016 за адресою: за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- автомобіль марки Mercedes-Benz S 600, у корпусі чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_7 , ідентифікаційний номер ТЗ: НОМЕР_8 ,

- автомобіль марки Mercedes-Benz SLK 200, у корпусі чорного кольору, реєстраційний номер на автомобілі відсутній, ідентифікаційний номер НОМЕР_9 ,

- автомобіль марки PORSCHE Boxster, у корпусі сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_10 , ідентифікаційний номер НОМЕР_11 ,

визначивши місцем зберігання майна територію Криворізького ВП ГУНП України в Дніпропетровській області, за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, проспект Поштовий (стара назва проспект Карла Маркса) 71.

Ухвалу слідчого судді про арешт тимчасово вилученого майна може бути оскаржено безпосередньо до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом 5-ти днів з дня її оголошення.

Ухвала слідчого судді про арешт тимчасово вилученого майна набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала слідчого судді, яка набрала законної сили, обов`язкова для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Слідчий суддя ОСОБА_1