Провадження№ 1-кс/331/2944/2016
ЄУН № 331/5888/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про зміну запобіжного заходу
02 вересня 2016 року м.Запоріжжя
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання захисника ОСОБА_4 про зміну запобіжного заходу з застави на особисте зобов`язання в у кримінальному провадженні № 0000098 за ч. 3 ст. 305 КК України відносно ОСОБА_5 ,

ВСТАНОВИВ:
Захисник ОСОБА_4 звернувся до суду із зазначеним клопотанням в якому зазначив, що 07.04.2014 р. згідно з ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

06.05.2014 року ухвалою апеляційного суду м. Києва відносно ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 04.06.2014 з визначенням застави у розмірі 150 мінімальних заробітних плат, що становить 182 700 грн. 00 коп. і на підставі ч. 5 ст. 194 КПК України покладено на ОСОБА_5 наступні обов`язки:

- прибути до слідчого із встановленою ним періодичністю;

- не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- здати на зберігання слідчому паспорт (паспорт) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в України;

- утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні.

Станом на сьогоднішній день відносно ОСОБА_5 діє запобіжний захід у вигляді застави. 07.05.2014 вказаний розмір застави ОСОБА_6 (мати ОСОБА_5 ) внесла на розрахунковий рахунок апеляційного суду м. Києва.

Вищезазначені ризики на даний час змінились, тобто з`явились підстави для застосування іншого запобіжного заходу. Досудове розслідування триває вже більше двох років, однак, слідчим та прокурором так і не доведено ризики, на які вони посилаються, органи досудового слідства не мають достатніх доказів винуватості ОСОБА_5 , а тому відсутнє належне обґрунтування обставин, передбачених ст. 178 КПК України, зокрема щодо вагомості наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення.

ОСОБА_5 має середній вік, одружений, утримує малолітню дитину та батьків пенсіонерів, працевлаштований, має тяжкий майновий стан, який обумовлений внесенням сім`єю ОСОБА_5 певних грошових коштів в рахунок застави, у зв`язку з чим повернення суми застави у розмірі 182 700 грн. 00. коп. значно поліпшило б їх становище. Крім того, ОСОБА_5 має позитивні характеристики за місцем проживання, впродовж всього часу слідства не переховувався від органів досудового розслідування та суду, місце свого проживання не змінював, не перешкоджав кримінальному провадженню. Отже, наявні підстави для застосування більш м`якого запобіжного заходу, у зв`язку з чим, обраний запобіжний захід у виді застави необхідно змінити на особисте зобов`язання з покладенням на ОСОБА_5 обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України, підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Згідно ч. 1 ст. 182 КПК України, застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків. Можливість застосування застави щодо особи, стосовно якої застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, може бути визначена в ухвалі слідчого судці, суду у випадках, передбачених частинами третьою або четвертою статті 183 цього Кодексу.

У відповідності до ч. 11 ст. 182 КПК України, застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу. При цьому застава, внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава, внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.

Згідно з п. 8 Постанови Кабінету Міністрів України від 11.01.2012 «Про затвердження порядку внесення коштів на спеціальний рахунок у разі застосування застави, як запобіжного заходу» застава повертається особі або заставодавцю у безготівковій формі на зазначений ними банківський рахунок, а у разі відсутності такого рахунка - готівкою через банки або підприємства поштового зв`язку.

Згідно ч. 1 ст. 179 КПК України, особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 201 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, до якого застосовано запобіжний захід, його захисник, має право подати до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, клопотання про зміну запобіжного заходу, в тому числі про скасування чи зміну додаткових обов`язків, передбачених частиною п`ятою статті 194 цього Кодексу та покладених на нього слідчим суддею, судом, чи про зміну способу їх виконання.

Згідно п. 4 Листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про деякі питання порядку застосування запобіжних заходів під час досудового розслідування та судового провадження відповідно до КПК України» № 511- 550/0/4-13, розгляд слідчим суддею, судом клопотання про застосування, зміну запобіжного заходу здійснюється невідкладно, але не пізніше сімдесяти двох годин із моменту фактичного затримання підозрюваного, обвинуваченого (момент фактичного затримання фіксується у протоколі затримання) або з моменту надходження до суду клопотання, якщо підозрюваний, обвинувачений перебуває на свободі (у такому випадку слідчий суддя, суд призначає дату судового засідання і здійснює судовий виклик). Також невідкладно (з моменту подання клопотання підозрюваним, обвинуваченим, його захисником до суду) здійснюється розгляд слідчим суддею, судом клопотання про зміну запобіжного заходу.

Враховуючи вищевикладене вбачається, що судом та органами досудового розслідування при обранні запобіжного заходу не в повній мірі враховано всі обставини вчиненого кримінального правопорушення та особу підозрюваного, більше того, ризики, які були враховані при прийнятті ухвали Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 01.07.2014 р. по сьогоднішній день так і не підтвердились, а тому, запобіжний захід обрано не вірно та є підстави для його зміни. Разом з тим, вважаю, що тяжкість покарання не є безумовною підставою для обрання відносно ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді застави. Натомість, зміна підозрюваному запобіжного заходу з застави на особисте зобов`язання забезпечить виконання ним покладених на нього обов`язків.

Кошти, які були внесені заставодавцем ОСОБА_6 (матір ОСОБА_5 ) в якості застави в сумі 182 700 грн. 00 коп. для виконання ухвали апеляційного суду м. Києва від 06.05.2014, частково були взяті їх сім`єю в борг, а іншу частину суми застави склали грошові заощадження сім`ї підозрюваного. На даний час, вказані боргові зобов`язання ставлять сім`ю ОСОБА_5 в скрутне матеріальне становище. З огляду на те, що під час розгляду кримінального провадження достовірно з`ясовано, що дій, які передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, ОСОБА_5 не вчинював, можливо змінити запобіжний захід підозрюваному ОСОБА_5 , із застави на особисте зобов`язання, це у свою чергу, буде необхідним і достатнім для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного. Оскільки запобіжний захід потребує зміни, грошові кошти відповідно до ч. 11 ст. 182 КПК України суму 182 700 грн. 00 коп. підлягають поверненню.

На теперішній час досудове розслідування по вищезазначеному кримінальному провадженню зупинено на підставі п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України, а саме: наявна необхідність виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва. Міжнародне доручення направлено щодо надання правової допомоги до Китайської Народної Республіки відносно встановлення зв`язку ОСОБА_5 із особами, які могли відправити наркотичні засоби, психотропні речовин, їх аналоги чи прекурсори або фальсифіковані лікарські засоби. Термін виконання даної процесуальної дії у межах міжнародного співробітництва буде становити не менше року.

Посилаючись на вищенаведені обставини, захисник ОСОБА_4 просить суд змінити підозрюваному у кримінальному провадженні № 0000098 за ч. 3 ст. 305 КК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обраний раніше запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 182 700 грн. на запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, з покладанням обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України;зобов`язати Головне управління Державної казначейської служби України в м. Києві повернути заставодавцю ОСОБА_6 внесені останньою кошти у розмірі 182 700 грн. 00 коп., які були сплачені на розрахунковий рахунок апеляційного суду м. Києва (м. Київ, вул. Солом`янська, б. 2-а, код ЄДРПОУ суду 02894757, банк ГУДКС України в м. Києві код ЄДРПОУ ГУ ДКСУ- 37993783, МФО - 820019, реєстраційний рахунок - 0104) у якості застави за ухвалою апеляційного суду м. Києві від 06.05.2014 р.

В судовому засіданні захисник ОСОБА_4 та підозрюваний ОСОБА_5 клопотання підтримали.

Прокурор в судовому засіданні проти клопотання не заперечував.

Суд, заслухавши пояснення учасників процесу, вивчивши надані матеріали, дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України, підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Згідно ч. 1 ст. 182 КПК України, застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків. Можливість застосування застави щодо особи, стосовно якої застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, може бути визначена в ухвалі слідчого судці, суду у випадках, передбачених частинами третьою або четвертою статті 183 цього Кодексу.

У відповідності до ч. 11 ст. 182 КПК України, застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу. При цьому застава, внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава, внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.

Згідно з п. 8 Постанови Кабінету Міністрів України від 11.01.2012 «Про затвердження порядку внесення коштів на спеціальний рахунок у разі застосування застави, як запобіжного заходу» застава повертається особі або заставодавцю у безготівковій формі на зазначений ними банківський рахунок, а у разі відсутності такого рахунка - готівкою через банки або підприємства поштового зв`язку.

Згідно ч. 1 ст. 179 КПК України, особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 201 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, до якого застосовано запобіжний захід, його захисник, має право подати до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, клопотання про зміну запобіжного заходу, в тому числі про скасування чи зміну додаткових обов`язків, передбачених частиною п`ятою статті 194 цього Кодексу та покладених на нього слідчим суддею, судом, чи про зміну способу їх виконання.

Судом встановлено, що ОСОБА_5 має середній вік, одружений, утримує малолітню дитину та батьків пенсіонерів, працевлаштований. Крім цього, ОСОБА_5 має позитивні характеристики за місцем проживання, впродовж всього часу слідства не переховувався від органів досудового розслідування та суду, за першим викликом з`являвся до слідчого, місце свого проживання не змінював, не перешкоджав кримінальному провадженню.

Враховуючи наведене, суд погоджується з позицією сторони захисту про те, що наявні підстави для застосування більш м`якого запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання з покладенням на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.

Керуючись ст. ст. 176-179, 183, 184, 194 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання захисника ОСОБА_4 про зміну запобіжного заходу з застави на особисте зобов`язання в у кримінальному провадженні № 0000098 за ч. 3 ст. 305 КК України відносно ОСОБА_5 - задовольнити.

Змінити підозрюваному у кримінальному провадженні № 0000098 за ч. 3 ст. 305 КК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обраний раніше запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 182 700 грн. на запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання,

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного такі обов`язки:

- прибувати до слідчого СВ УСБУ в області із встановленою ним періодичністю;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання;

- утримуватись від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні

Роз`яснити підозрюваному наслідки невиконання вказаних обов`язків, а саме: у разі, якщо підозрюваний, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, без поважних причин, не повідомив про причину своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0, 25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.

Контроль за виконанням ухвали слідчого судді доручити слідчому, в провадженні якого знаходиться справа про кримінальне правопорушення.

Зобов`язати Головне управління Державної казначейської служби України в м. Києві повернути заставодавцю ОСОБА_6 внесені останньою кошти у розмірі 182 700 грн. 00 коп., які були сплачені на розрахунковий рахунок апеляційного суду м. Києва (м. Київ, вул. Солом`янська, б. 2-а, код ЄДРПОУ суду 02894757, банк ГУДКС України в м. Києві код ЄДРПОУ ГУ ДКСУ- 37993783, МФО - 820019, реєстраційний рахунок - 0104) у якості застави за ухвалою апеляційного суду м. Києві від 06.05.2014 р.

Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали отримав ____________________ підозрюваний ОСОБА_5
«02» вересня 2016 року

Копію ухвали отримав ____________________ захисник ОСОБА_4
.«02» вересня 2016 року