Дата документу 07.09.2016 Справа № 554/576/16-к
Справа № 554/576/16-к
Провадження № 1-кс/554/6823/2016
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 вересня 2016 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000219 від 18.01.2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

Досудовим розслідуванням установлено, що 28.12.2015 року близько 10 год. 50 хв. невідома особа під приводом продажу одягу через інтернет мережу через перерахування грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_1 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 3 000 грн., належні ОСОБА_4 , чим спричинила матеріальний збиток.

Потерпіла гроші перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000219 від 18.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до показів потерпілої ОСОБА_6 стало відомо, що остання під час перегляду сторінок інтернет-ресурсу «Вконтакті» на сторінці « ОСОБА_7 » виявила об`яви з продажу одягу, переглянувши які вирішила придбати п`ять одиниць суконь. З цією метою вона, використовуючи переписку із особою, зареєстрованою як « ОСОБА_7 » домовилася про загальну вартість покупки 3000 гривень, спосіб оплати шляхом перерахування грошових коштів на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 . Після цього, 28.12.2015 року, близько 10.50 години, у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 перерахувала на зазначений вище рахунок грошові кошти в сумі 3000 грн на ім`я ОСОБА_8 .

Оплативши покупку потерпіла телефоном за № НОМЕР_2 повідомила про проведення вказаної операції, та уточнила спосіб отримання замовлення.

Замовлену покупку потерпіла не отримала, грошові кошти їй повернуто не було, а особа, з якою велася домовленість щодо виконання даного замовлення на телефонні дзвінки не реагує.

У вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність отримати підтвердження перерахування грошей ОСОБА_9 28.12.2015 року, близько 10.55 години, на картковий рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 , а також встановити особу, яка отримала та розпорядилась коштами потерпілої ОСОБА_6 .

Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них номеру картки НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежу, за період часу із 28.12.2016 року по дату розгляду клопотання суддею.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Однак, всупереч зазначених вимог КПК України, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні філії, хоча це суперечить вимогам п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК, оскільки філія не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, а тому надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні такої філії є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчого Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 - відмовити.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1