печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20.04.2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :
06.04.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ (із можливістю вилучення) до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та які знаходяться у AО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , SWIFT: BLIBLV22, по відкритому розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 належного компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000364 від 07.05.2014 року за ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368 КК України за фактами зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 при здійсненні у період 2011-2014 років експорту деревини, виробів з неї та іншої продукції лісового господарства, що спричинило тяжкі наслідки, а також вимагання та отримання колишнім керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_3 від іноземних компаній-імпортерів України лісо- та пиломатеріалів неправомірної вигоди в особливо великому розмірі та легалізації (відмивання) грошових коштів в особливо великому розмірі.

В ході досудового розслідування кримінального провадження, встановлено, що іноземними юридичними особами на розрахункові рахунки суб`єктів господарювання « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інших, які зареєстровані у Республіці Панама, Новій Зеландії, Великій Британії, відкриті у банківських установах « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших, здійснювалось перерахування коштів за фактично ненадані послуги щодо пошуку постачальників деревини на території України та інших країн СНД.

Також встановлено, що з розрахункового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » кошти частково скеровувалися на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий суб`єктом господарювання « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою встановлення обставин зловживання службовим становищем з використанням банківського рахунку, відкритого в іноземній банківській установі, у органу досудового розслідування виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю щодо клієнта банку AO « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Рига Латвія) « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на рахунку якого були акумульовані кошти, отримані від іноземних імпортерів лісопродукції з України.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.2, 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, які знаходяться у AО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , SWIFT: BLIBLV22, по відкритому розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 належного компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- договорів, угод та інших документів, що подавалися у AО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_1 та під час його обслуговування;

- документів (виписок) про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому банківською установою AО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у всіх валютах із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунків та коду міжфіліальних оборотів банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунку по 20.04.2016 року;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 з дня його відкриття по 20.04.2016 року;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із розрахункового рахунку № НОМЕР_1 з дня його відкриття по 20.04.2016 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/15708/16-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1