Справа № 144/399/16-к
Провадження № 1-кс/144/48/16
УХВАЛА

29.03.2016 смт. Теплик

Слідчий суддя Теплицького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , заступника начальника СВ Теплицького відділення поліції ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання заступника начальника СВ Теплицького відділення поліції Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000252 від 07 серпня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И Л А:

Клопотання заступника начальника СВ надійшло до суду 24 березня 2016 року.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження, дійшов таких висновків:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України, погоджено з прокурором Бершадської місцевої прокуратури ОСОБА_4 ..
В клопотанні зазначено про необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію про рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритого у ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В обґрунтування свого клопотання заступник начальника СВ посилається на те, що під час перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були виявлені операції, які мають ознаки фіктивності, в т.ч. з контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який 14 березня 2014 року уклав договір №14-3/01 з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно якого державним підприємством було перераховано в березні 2014 року грошові кошти на загальну суму 600 000 грн. з призначенням платежу «за аудиторські послуги». Оперуповноваженим ІНФОРМАЦІЯ_4 було обстежено адресу, за якою зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та встановлено, що товариство за цією адресою не знаходиться.

07 серпня 2014 року матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000252 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

Заступник начальника СВ ОСОБА_3 вважає, що надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідне з метою встановлення осіб, що причетні до вказаного кримінального правопорушення, встановлення обставин та підстав перерахування коштів, та може мати доказове значення по справі. Одержати зазначені документи іншими способами неможливо.
У судовому засіданні заступник начальника СВ ОСОБА_3 підтримав клопотання, просить надати тимчасовий доступ до документів ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у яких міститься зазначена інформація, та можливість вилучити вказані документи. Вказав, що документи, до яких просить отримати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю.
Представник ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений в установленому порядку, про поважність причини своєї неявки до суду не повідомив, його неявка відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення заступника начальника СВ, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу . Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом
- 2 -

таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.
Одержати зазначені документи іншими способами не можливо, оскільки згідно зі ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками лише за рішенням суду.
Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И Л А:

Задовольнити клопотання заступника начальника СВ Теплицького відділення поліції Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів.
Надати заступникові начальника СВ Теплицького відділення поліції Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенантові поліції ОСОБА_3 та старшому слідчому СУ ГУ НП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення:

- платіжних документів(доручень), що стали підставою для перерахування або зняття грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ;

-чеків, по яким знімали готівкові кошти з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ;

-роздруківки по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2014р. по 31.12.2014р..

Строк дії ухвали один місяць до 29 квітня 2016 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя