05.04.2016 Справа №607/3177/16-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яка містить охоронювану законом таємницю,-
Представник особи у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких клопоче сторона кримінального провадження, у судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
В судовому засіданні старший слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області клопотання підтримала та просить його задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме виписки про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , а також інформацію про здійснення банківських операцій по вказаному рахунку, тощо, з можливістю їх вилучення.
Заслухавши доводи слідчого, 09 лютого 2016 року невідома особа під продажем автозапчастин для автомобіля марки «Рено Меган» шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 10 600 гривень, які належать ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріальні збитки на вказану суму.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення - заволодіння чужим майном шляхом обману, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування кримінального провадження допитаний як потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 09 лютого 2016 року він вирішив придбати автозапчастини через мережу Інтернет на сайті «OLX». З цією метою він переглянув наявні оголошення, в результаті чого його зацікавила пропозиція продажу автозапчастин до автомобіля марки «Рено Меган» на загальну суму 10 600 гривень. Перетелефонувавши на мобільний номер НОМЕР_2 , який був вказаний в даному оголошені, він домовився з невідомим чоловіком, який відповів на його дзвінок та представився ОСОБА_6 , що потерпілий перерахує йому половину суми за автозапчастини, а він в свою чергу надішле йому вказані запчастини, після отримання яких ОСОБА_5 перерахує іншу половину грошових котів. Внаслідок цього ОСОБА_6 надіслав потерпілому повідомлення, де зазначив номер рахунку банківської картки ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 , на яку 09.02.2016 року о 16 год. 21 хв. із терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться по АДРЕСА_1 , перерахував грошові кошти в сумі 5300 гривень. Після цього на наступний день до ОСОБА_5 знову із вище вказаного мобільного номера зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що він продасть йому усі автозапчастини оптом, тобто весь автомобіль марки «Рено Меган», однак потерпілий відмовився та повідомив, що у них усна домовленість, тому вимагав її виконання. Проте ОСОБА_6 сказав, щоб він перерахував другу половину грошових коштів за автозапчастини, на що ОСОБА_5 погодився. Після цього ОСОБА_6 знову надіслав потерпілому повідомлення, де зазначив уже інший номер рахунку банківської картки ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме НОМЕР_3 , на який ОСОБА_5 одразу через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться по АДРЕСА_2 , перерахував грошові кошти в сумі 5300 гривень. Після цього ОСОБА_6 повідомив потерпілому, що він грошові кошти отримав та надішле автозапчастини із м. Миколаєва до м. Тернополя через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запитав його в яке відділення, на що останній повідомив, що у відділення по АДРЕСА_3 та назвав свої анкетні дані. Цього ж дня ОСОБА_5 телефонував до ОСОБА_6 , щоб дізнатися номер накладної, однак на зв`язок ОСОБА_6 не виходив і до цього часу зв`язок відсутній. Зрозумівши, що його обманули, він звернуся із заяву і поліцію та повідомив про даний факт.
Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до положення ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів , зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Зі змісту клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підпадає під визначення охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч.2 ст.9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.
З врахуванням вищевикладеного, а також враховуючи те, що документи та інформація яка міститься в них, до яких клопоче слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема для встановлення належності банківської картки за номером НОМЕР_1 , а також приймаючи до уваги неможливість отримати тимчасовий доступ до інформації в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.9, 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 та за дорученням слідчого, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до документів в яких міститься інформація, що становить банківську таємницю, а саме: виписки про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням анкетних даних особи - клієнта банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вищевказаного рахунку, фото особи, яка укладала договір та фото - відео особи, яка знімала або намагалась знімати кошти, у разі проведення службової перевірки по даному факту надати копії документів за результатами такої перевірки, за період з 00 год.00 хв. 09 лютого 2016 року по 00 год. 00 хв. 28 березня 2016 року, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 за адресою АДРЕСА_4 , з можливістю виготовлення та вилучення документів зазначених в ухвалі, та скопіювавши інформацію на електронний чи цифровий носій.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1