Справа № 740/3132/16-к
Провадження № 1-кс/740/443/16
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять

охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення

03 вересня 2016 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 ,

в.о. заступника начальника СВ Ніжинського ВП ГУНП

в Чернігівській області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання в.о. заступника начальника СВ Ніжинського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 12 серпня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001281, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення,

В С Т А Н О В И Л А:

01 вересня 2016 року в.о. заступника начальника СВ Ніжинського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому зазначає, що 12.08.2016 року до Ніжинського ВП ГУНП від ОСОБА_5 , 1990 року народження, мешканця АДРЕСА_1 , надійшла заява про те, що невідома особа через мережу інтернет шахрайським шляхом заволоділа з його кредитної картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " грошовими коштами в сумі 10 350 грн.

Відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001281 від 12.08.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 11.08.2016 близько 14 год. 12 хв. з мобільного номера телефону НОМЕР_1 йому зателефонував невідомий чоловік , який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що йому необхідно пройти ідентифікацію захисту номеру телефону, для чого необхідно надавати інформацію, яка буде запитуватися в «смс»- повідомленнях. На пропозицію невідомого чоловіка останній погодився та надав пароль до своєї кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому він звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де дізнався, що з його кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунку № НОМЕР_2 невідома особа 12.08.2016 зняла грошові кошти в сумі 10350 грн.
З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію по рахунку № НОМЕР_2 зображення осіб (в друкованому та електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів з вказаного банківського рахунку в період часу з 11.08.2016 року по 13.08.2016 року із зазначенням адреси банкомату, з якого знімалися кошти; до документів виписок про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 у період часу з 11.08.2016 року по 13.08.2016 року; на який рахунок було перераховано грошові кошти в сумі 10350 грн. з кредитної картки Універсальна НОМЕР_2 та кому він належить.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 262 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, в тому числі, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю. Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею визначено інформацію щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку та може бути надана в порядку п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону за рішення суду.
Інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про особу на яку відкрито вказаний рахунок та виписки про рух коштів на даному рахунку, а також зображення особи, яка відкривала рахунок та в подальшому ним користувалась, сама по собі, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи злочинця та її можливих спільників по злочинній діяльності.

У судовому засіданні в.о. заступника начальника СВ Ніжинського ВП ГУНП ОСОБА_3 просив задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 1ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та, що вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відповідно до ст.161 КПК України вона не становить собою або не включає речей і документів, до яких заборонено доступ, та відповідно до ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, та доведено неможливість встановити обставини іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів. Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про можливість клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст.159,163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання в.о. заступника начальника СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , та можливість вилучення таких документів слідчим в кримінальному провадженні заступнику начальника СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а саме: інформацію по рахунку № НОМЕР_2 , зображення осіб (в друкованому та електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів з вказаного банківського рахунку в період часу з 11.08.2016 року по 13.08.2016 року із зазначенням адреси банкомату, з якого знімались кошти; до документів виписок про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 у період часу з 11.08.2016 року по 13.08.2016 року; на який рахунок було перераховано грошові кошти в сумі 10350 грн. з кредитної картки Універсальна НОМЕР_2 та кому він належить.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на паперовому та електронному носії документи за вказаним вище картковим рахунком та періодом часу з наступними відомостями :

інформацію по рахунку № НОМЕР_2 зображення осіб (в друкованому та електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів з вказаного банківського рахунку в період часу з 11.08.2016 року по 13.08.2016 року із зазначенням адреси де було знято грошові кошти із зазначеного вище рахунку;
виписки, про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 в період часу з11.08.2016 року по 13.08.2016 року із зазначенням номера рахунку, на який було перераховано грошові кошти в сумі
10350 грн. з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 та кому він належить;
зображення осіб (в друкованому та електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , в період часу з 11.08.2016 року по 13.08.2016 року.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у місячний строк з дня її винесення.

Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та залишити володільцю опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця - залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ніжинського

міськрайонного суду ОСОБА_1