печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 квітня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС третього слідчого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управління Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000429 від 19.03.2015 за фактом привласнення грошових коштів службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , за сприяння колишнього вищого керівництва Держави, за попередньою змовою з групою невстановлених осіб, які, згідно єдиного плану, з розподілом ролей, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету, спрямовану на здійснення тяжких та особливо тяжких злочинів економічної спрямованості, організував злочинну схему незаконної діяльності щодо сприяння належним йому підприємствам в мінімізації податкових зобов`язань, які підлягають сплаті до бюджету, а також у заволодінні ними бюджетними коштами.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 являється власником статутного капіталу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно наявних у слідства даних, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримав в 2012 році від ІНФОРМАЦІЯ_2 кредит за угодою прямого репо на суму 300 157 000 грн., а в 2013 році на суму 493 975 000 гривень.

У вказаний період ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надав кредит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який не був повернутий банку та заборгованість по якому склала 183 630 000 гривень.

На теперішній час у слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації та документів ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку НОМЕР_2 ), які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення.

Орган досудового розслідування зазначає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , слідчому в ОВС третього слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС третього слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_8 , слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Івано- Франківської області ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_12 , старшому слідчому першого слідчого відділу прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_14 , прокурору групи прокурорів у даному кримінальному провадженні ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.1 документів та відомостей, якими визначено розроблення, функціонування та надання банкам, у т.ч. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », програмного забезпечення «Кредінфо» та «КредІнфо2», до якого банки зобов`язанні вносити відомості за кожною операцією з купівлі та продажу кредитних ресурсів у національній валюті;

1.2 документів та відомостей (у паперовій та електронній формі), визначених пунктом 6 Положення про надання банками інформації за угодами купівлі та продажу кредитних ресурсів у національній валюті на міжбанківському кредитному ринку, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 21.01.2004 № 20, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.02.2004 за № 170/8769, щодо всіх операції з купівлі та продажу кредитних ресурсів у національній валюті, які надавалися/отримувалися банками - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 код банку НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2011 по 28.11.2014, а саме:

- за кредитами, які отримані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від інших банків та окремо за коштами за операціями репо, що отримані від інших банків;

- за депозитами, які залучені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від інших банків;

- за операціями з отримання/залучення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кредитних ресурсів у національній валюті на умовах одночасного надання еквівалентного за розміром обсягу коштів в іноземній валюті;

- за кредитами, які надані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » іншим банкам та окремо за коштами та операціями репо, що надані іншим банкам;

- за депозитами, які розміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в інших банках;

- за операціями з надання/розміщення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кредитних ресурсів у національній валюті на умовах одночасного надання еквівалентного за розміром обсягу коштів в іноземній валюті;

- документів, які підтверджують виконання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і іншими банками/контрагентами вимог пункту 7 Положення, щодо повідомлення НБУ про невиконання або неналежне виконання зобов`язань за вказаними у даному пункті угодами;

1.3 відомостей та документів, які підтверджують виконання структурними підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_2 , у тому числі Генеральним департаментом банківського нагляду, Департаментом монетарної політики, Генеральним економічним департаментом, Департаментом бухгалтерського обліку, вимог пункту 3 постанови Правління НБУ від 21.01.2004 № 20, щодо обов`язку використання інформації про операцій банків з купівлі та продажу кредитних ресурсів у національній валюті на міжбанківському кредитному ринку під час здійснення контролю за фінансовою діяльністю банків, регулювання грошово-кредитного ринку, виявлених у період з 01.01.2011 по 28.11.2014 порушень чинного законодавства та вжитих НБУ заходів реагування:

- положення про зазначені вище департаменти НБУ та їх структурні підрозділи (департаменти, управління, відділи), накази про їх створення, документи, якими визначено їх компетенцію, завдання, функції; повноваження (права та обов`язки) їх керівників (службові обов`язки), накази про їх призначення та звільнення за період з 01.01.2011 по 28.11.2014;

- документів (накази, розпорядження, вказівки, листи, службові записки) та відомостей (прізвище, ім`я, по-батькові, дата та місце народження, місце реєстрації та проживання, витяг з особової справи про анкетні данні та займані посади) про службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , до компетенції яких у період з 01.01.2011 по 28.11.2014 входило здійснення контролю за фінансовою діяльністю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та контролю за виконанням вказаними банками постанови Правління НБУ від 21.01.2004 № 20 та інших відомчих актів НБУ;

- відомостей (прізвище, ім`я, по-батькові, дата та місце народження, місце реєстрації та проживання, витяг з особової справи про анкетні данні та займані посади) та документів (накази, розпорядження, вказівки, листи, службові записки) у паперовій та електронній формі, які підтверджують ознайомлення конкретних службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 з наданою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банками/контрагентами інформацією, визначеною пунктом 6 зазначеного вище Положення, у програмному забезпеченні «КредІнфо» та «КредІнфо2» щодо здійснення вказаними банками операцій з купівлі та продажу кредитних ресурсів у національній валюті за період з 01.01.2011 по 28.11.2014;

- відомостей (прізвище, ім`я, по-батькові, дата та місце народження, місце реєстрації та проживання, витяг з особової справи про анкетні данні та займані посади) та документів (накази, розпорядження, вказівки, листи, службові записки) у паперовій та електронній формі, про всіх працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , які у період з 01.01.2011 по мали доступ (ознайомлювались) у програмному забезпеченні «КредІнфо» та «КредІнфо2» з здійсненими ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » операціями з купівлі та продажу кредитних ресурсів у національній валюті визначеними пунктом 6 Положення; накази про їх призначення та звільнення з посад, документи, якими визначено їх службові обов`язки; за аналогічною схемою документи щодо їх безпосередніх керівників;

- документів та відомостей (у паперовій та електронній формі), якими підтверджується здійснення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 за фінансовою діяльністю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період з 01.01.2011 по 28.11.2014, виявленні порушення чинного законодавства та вжиті НБУ заходи реагування щодо вказаних банків для їх усунення;

- документів у паперовій та електронній формі, які підтверджують здійснення ІНФОРМАЦІЯ_6 за період 2011-2013 років планових та позапланових перевірок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надіслані НБУ до вказаних банків постанови Правління, листи, вказівки, рекомендації та інші документи, при здійсненні НБУ функцій банківського нагляду, забезпечення моніторингу щодо повернення банками стабілізаційних кредитів, застосування до банків адекватних заходів впливу; здійснення фінансового моніторингу; контролю за проведенням операцій щодо яких БОБУ видано ліцензії, дозволи погодження;

- документів у паперовому та електронному форматі, які підтверджують виконання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 у період з 01.01.2011 по 28.11.2014 наступних функцій щодо ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та їх банків-контрагентів, а саме: здійснення ефективного банківського нагляду; контролю за здійсненням територіальними управліннями ІНФОРМАЦІЯ_2 якісного нагляду за вказаними банками; застосування до вказаних банків адекватних заходів впливу відповідно до законодавства України; забезпечення моніторингу за поверненням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » стабілізаційних кредитів, отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- документів у паперовому та електронному форматі, які підтверджують виконання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 у період з 01.01.2011 по 28.11.2014 наступних функцій щодо ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », їх банків-контрагентів, а саме: нагляд за дотриманням зазначеними банками вимог законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

- документів та відомостей у паперовому та електронному форматі щодо акціонерів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » протягом 2009-2014 років; документів, які підтверджують купівлю-продаж акцій вказаних банків, відповідних дозволів (погоджень) НБУ; усі наявні в НБУ відомості про акціонерів вказаних банків з 01.01.2009 по 26.05.2016.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/24732/16-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1