Справа №295/5317/16-к

06.04.2016 року м. Житомир
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Житомирського ОПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, без погодження із колишнім розпорядником майна арбітражним керуючим ОСОБА_5 , розтратив грошові кошти, які знаходились на банківських рахунках Житомирського ОПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 1 701 680 грн., чим спричинили вказаному підприємству матеріальної шкоди на вищевказану суму.
В ході досудового розслідування встановлено, що в період з 16.01.2012 по 11.06.2014 Житомирським ОПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проводились розрахунки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за юридичні послуги, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на загальну суму 247500,00 грн. за інформаційні послуги, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) загальну суму 298000,00 грн. за консультаційно-юридичні послуги, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на загальну суму 218000,00 грн. за інформаційні послуги, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на загальну суму 283500,00 грн. за консультаційно-юридичні послуги, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на загальну суму 159000,00 грн. за підготовку бізнес плану, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) на загальну суму 374680,00 грн. за прибирання території та вивіз будівельного сміття, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) на загальну суму 121000,00 грн. за юридичні послуги.
Вищевказані розрахунки проводились Житомирським ОПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку № НОМЕР_9 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ).
Встановлено, що у період укладення договорів із вищезазначеним контрагентом Житомирське ОПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходилось в процедурі неплатоспроможності, було введено процедуру розпорядження майном. Згідно балансу ОПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 31.03.2012 року залишкова вартість основних засобів підприємства становила - 230 тис. грн., нематеріальних активів - 57 тис. грн., виробничих запасів - 142 тис. грн., всього на суму 785 тис. грн.
Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. 22 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» ОСОБА_6 укладаючи названі угоди зобов`язаний був погоджувати свої дії з розпорядником майна ОСОБА_5 , оскільки указані угоди є значними по відношенню до активної позиції підприємства.
У Житомирському ОПТМ «Житомиртеплокомуненерго» відсутні оригінальні примірники вказаних укладених договорів із названим контрагентом, відсутні відповідні акти виконаних робіт.
Встановлено, що Житомирським ОПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунок № НОМЕР_9 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ), де зберігаються документи щодо відкриття та обслуговування вищезазначених рахунків, а саме: договори про відкриття рахунків, картки із зразками підписів та відбитком печатки, грошові чеки на отримання готівки, платіжні доручення, відомості щодо руху грошових коштів по рахунках.
Дані документи, містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ), де відкрито та обслуговуються рахунки клієнту, та містять відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаними рахунками з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, що мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.
Тобто довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.
Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню.
Заслухавши учасника судового провадження, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно до положень п.2,3 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163 та 164 КПК України слідчий суддя,-
Надати слідчому СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ):
1. Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку № НОМЕР_9 , відкритому ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки контрагентів і призначень платежів за період з 16.01.2012 по 11.06.2014;
2. Документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_9 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ), а саме:
?картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора Житомирського ОПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора Житомирського ОПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунку № НОМЕР_9 , у період з 16.01.2012 по 11.06.2014.
Встановити строк дії ухвали до 06.05.2016 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1