Справа № 300/327/16-к
Провадження № 1-кс/300/84/2016
У Х В А Л А

07.04.2016 р. смт. Воловець

Слідчий суддя Воловецького районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Свалявського РВ (з обслуговування Свалявського та Воловецького районів) УМВС України в Закарпатській області капітана міліції ОСОБА_3 , погодженого з начальником Воловецького відділу Мукачівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000074 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.03.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 статті 190 КК України, установив:
07 квітня 2016 року до суду надійшло зазначене клопотання старшого слідчого СВ Свалявського РВ (з обслуговування Свалявського та Воловецького районів) УМВС України в Закарпатській області капітана міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації та відомостей, які знаходяться в головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- до повної інформації щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , оформленого на ім`я ОСОБА_5 , за період з 25.03.2016 по 04.04.2016 року ( із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування та зняття грошових коштів);

- до повної інформації стосовно власника рахунку № НОМЕР_1 гр. ОСОБА_5 (прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані і фотографію особи), а також інформації щодо номеру рахунку та руху коштів по даній картці (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття грошових коштів) за період з 28.06.2015 по 06.08.2015 року;

- до повної інформації стосовно можливих одержувачів коштів переведених з рахунку № НОМЕР_1 гр. ОСОБА_5 (прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані і фотографію особи), номерів їх рахунків та руху коштів за період з 25.03.2016 по 04.04.2016 року ( із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування та зняття грошових коштів);

- до повної інформації стосовно місця знаходження (повної адреси) банкоматів (терміналів) в яких відбувалося зняття грошових коштів, в період з 25.03.2016 по 04.04.2016, з рахунку № НОМЕР_1 гр. ОСОБА_5 , із можливістю вилучення (здійснення виїмки ) вищевказаної інформації і документів та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження № 0000074.

Клопотання мотивоване тим, що 25.03.2016 приблизно о 12 год. 30 хв. на стаціонарний номер телефону « НОМЕР_2 », який належить ОСОБА_6 , зателефонував невідомий, який представившись працівником поліції повідомив ОСОБА_6 , що її син затриманий працівниками поліції у зв`язку з заподіяння тілесних ушкоджень та спричинення матеріальної шкоди іншій особі, і під приводом вирішення питання щодо відшкодування завданих потерпілому збитків, шляхом входження в довіру, змусив ОСОБА_6 о 13 год. 56 хв. за допомогою терміналу Воловецького відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала кошти в сумі 3000 гривень на рахунок № НОМЕР_1 , який зареєстрований в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 .

25.03.2016 відомості про подію були внесені старшим слідчим СВ Свалявського РВ (з обслуговування Свалявського та Воловецького районів) УМВС України в Закарпатській області капітаном міліції ОСОБА_3 до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування.
Враховуючи, що по зазначеному факту відкрито кримінальне провадження за ч.1 статті 190 КК України старший слідчий просить задовольнити клопотання.

Клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ч. 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

З метою встановлення особи, яка шляхом шахрайства змусила ОСОБА_6 перерахувати кошти на рахунок № НОМЕР_1 , який зареєстрований в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 , та встановлення подальшого руху коштів ОСОБА_6 , виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та проведення вилучення (здійснення виїмки) інформації щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 оформленого на ім`я ОСОБА_5 ( із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу переведення коштів та можливого їх зняття з рахунку, місця проведення операції).

Вказана інформація зберігається на цифрових носіях в електронному вигляді та перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

Дані відомості як самі по собі, так і у сукупності з іншими документами кримінального провадження № 0000074 можуть мати доказове значення та сприятимуть встановленню істини у вказаному кримінальному провадженні. З метою запобігання реальній загрозі зміни або знищення документів (інформації) виникла необхідність розгляду даного клопотання без повідомлення особи (осіб), у володінні якої вони знаходяться.

Суд визнав, що з метою повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до інформації та відомостей, які знаходяться в головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , оскільки така слідча дія має значення для встановлення важливих обставин справи.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 166, 309 КПК України слідчий суддя ухвалив:
Клопотання старшого слідчого СВ Свалявського РВ з обслуговування Воловецького та Свалявського районів) УМВС України в Закарпатській області капітана міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Свалявського РВ з обслуговування Воловецького та Свалявського районів) УМВС України в Закарпатській області капітану міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та відомостей, які знаходяться в головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- до повної інформації щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , оформленого на ім`я ОСОБА_5 , за період з 25.03.2016 по 04.04.2016 року ( із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування та зняття грошових коштів);

- до повної інформації стосовно власника рахунку № НОМЕР_1 гр. ОСОБА_5 (прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані і фотографію особи), а також інформації щодо номеру рахунку та руху коштів по даній картці (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття грошових коштів) за період з 28.06.2015 по 06.08.2015 року;

- до повної інформації стосовно можливих одержувачів коштів переведених з рахунку № НОМЕР_1 гр. ОСОБА_5 (прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані і фотографію особи), номерів їх рахунків та руху коштів за період з 25.03.2016 по 04.04.2016 року ( із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування та зняття грошових коштів);

- до повної інформації стосовно місця знаходження (повної адреси) банкоматів (терміналів) в яких відбувалося зняття грошових коштів, в період з 25.03.2016 по 04.04.2016, з рахунку № НОМЕР_1 гр. ОСОБА_5 , із можливістю вилучення (здійснення виїмки ) вищевказаної інформації і документів та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження № 0000074.

Строк дії ухвали встановити на один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною.

Слідчий суддя : ОСОБА_1