Октябрський районний суд м.Полтави
Провадження № 1-кс/554/6185/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 жовтня 2014 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, та їх вилучення по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000514 від 16 вересня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388, ч.2 ст.191 КК України , -

В С Т А Н О В И В :
31 жовтня 2014 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, та їх вилучення, погоджене старшим прокурором прокуратури м. Полтави юристом 3 класу ОСОБА_4 . В якому прохали: надати слідчому СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення їх виїмки) оригіналів, а у разі їх відсутності копій наступних документів: оригіналів матеріалів облікової справи (реєстраційних та статутних документів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); оригіналів податкових декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємств, та всіх додатків до них за період діяльності товариства з 01.01.2008 і по 22.11.2011, а також договору про визнання електронних документів;оригіналів податкових розрахунків сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь платників податків фізичних осіб, а також сум нарахованого та утриманого з них податку органом Державної податкової інспекції за місцем свого обліку по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); інформації щодо наявності відкритих розрахункових рахунків у банківських установах за весь період діяльності товариства; оригіналів матеріалів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: комплексних документальних перевірок, документальних позапланових виїзних перевірок за 2008-2011 роки, актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих оригіналів та копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ліквідаційні відомості; рішення про ліквідацію товариства, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 . Просили клопотання розглядати без представників ІНФОРМАЦІЯ_2 ..

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що ПМУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за№0000514 від 16 вересня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388, ч.2 ст.191 КК України. Установлено, що 15 вересня 2014 року до ПМУ звернулася ОСОБА_5 з заявою про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проводячи протягом періоду часу з 2005 і по даний час через ПП « ОСОБА_6 », реєстраційну службу ІНФОРМАЦІЯ_3 незаконну перереєстрацію, здійснили реалізацію майна, на яке ухвалою Господарського суду Полтавської області було накладено арешт та заборону на відчуження. Починаючи з червня 2008 року службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання службовим становищем, вчинені дії на привласнення чужого майна. Встановлено, що після прийняття учасниками товариства рішення про припинення товариства шляхом його ліквідації, ОСОБА_7 , як голова ліквідаційної комісії, складав всі необхідні документи. 15.09.2010 року ним було подано до ДПІ м.Полтави підроблений ліквідаційний баланс, в якому була відображена відсутність будь-якої заборгованості. Будучи усвідомленим про арешт майна та наявність невирішеного судового спору в Господарському суді Полтавської області та подання ОСОБА_8 претензій про виплату належної їй вартості майна товариства, як явному відомому кредитору товариства в сумі 1 170 526,08 грн., яка на момент складання ліквідаційного балансу не була їй товариством виплачена, зняв таким чином товариство з податкового обліку. Таким чином, ОСОБА_7 , являючись службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснив реалізацію майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яке було накладено арешт та заборона на відчуження, чим скоїв злочин, передбачений ч.1 ст.388 КК України. ОСОБА_7 , являючись службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання службовим становищем, вчинив дії на привласнення чужого майна, тобто скоїв злочин, передбачений ч.2 ст.191 КК України. Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на тимчасовий доступ до облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, а в разі відсутності належним чином завірених копій документів з матеріалів облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період діяльності товариства з 01 січня 2008 року по 22 листопада 2011 року, а саме : реєстраційних та статутних документів; податкових декларацій з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємств, та всіх додатків до них; договору про визнання електронних документів; податкових розрахунків сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь платників податків фізичних осіб, а також сум нарахованого та утриманого з них податку органом ІНФОРМАЦІЯ_4 за місцем свого обліку; інформації щодо наявності відкритих розрахункових рахунків у банківських установах; матеріалів перевірок , а саме: комплексних документальних перевірок, документальних позапланових виїзних перевірок; актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих оригіналів та копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ліквідаційні відомості; рішення про ліквідацію товариства, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, та їх вилучення по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000514 від 16 вересня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388, ч.2 ст.191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл з 31 жовтня 2014 року до 31 листопада 2014 року слідчому СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області підполковнику міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл з 31 жовтня 2014 року до 31 листопада 2014 року слідчому СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області підполковнику міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, а в разі відсутності належним чином завірених копій документів з матеріалів облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період діяльності товариства з 01 січня 2008 року по 22 листопада 2011 року, а саме : реєстраційних та статутних документів; податкових декларацій з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємств, та всіх додатків до них; договору про визнання електронних документів; податкових розрахунків сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь платників податків фізичних осіб, а також сум нарахованого та утриманого з них податку органом ІНФОРМАЦІЯ_4 за місцем свого обліку; інформації щодо наявності відкритих розрахункових рахунків у банківських установах; матеріалів перевірок , а саме: комплексних документальних перевірок, документальних позапланових виїзних перевірок; актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих оригіналів та копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ліквідаційні відомості; рішення про ліквідацію товариства, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1