Справа № 139/1052/16-к
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до інформації
21 листопада 2016 року смт Муровані Курилівці

Слідчий суддя Мурованокуриловецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю:
прокурора ОСОБА_2
при секретарі судового засідання ОСОБА_3
розглянувши клопотання сторони кримінального провадження слідчого Мурованокуриловецького відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, -
В С Т А Н О В И Л А :
15 листопада 2016 року слідчий Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Могилів-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, у зв`язку з розслідуванням кримінального провадження № 0000031, внесеного до ЄРДР 16 січня 2016 року за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України (а.с. 3).
Клопотання мотивоване тим, що 16 січня 2016 року у чергову частину Мурованокуриловецького ВП надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 12 січня 2016 року о 17-ій годині 46 хвилин, невідомі особи, попередньо зателефонувавши із номеру мобільного телефону НОМЕР_1 та дізнавшись реквізити її банківської карти у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перевели з неї кошти в сумі 989 гривень 40 копійок.
По даному факту 16 січня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування, під час допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що 12 січня 2016 року о 17-ій годині 22 хвилини на її номер мобільного телефону прийшло повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що на її картковий рахунок № НОМЕР_2 нараховані кошти в сумі 11 198 гривень, як соціальна допомога при народженні дитини. Пізніше на її мобільний зателефонував невідомий чоловік із номера НОМЕР_1 , який представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », запитав чи дійсно її картковий рахунок закінчується цифрами …1753, а після того як вона підтвердила запитувану у неї інформацію, попросив, щоб вона нікому не розголошувала інформацію своєї картки. О 17-ій годині 46 хвилин на її мобільний прийшло повідомлення про зняття з рахунку коштів в сумі 989 гривень 40 копійок.

З метою підтвердження або спростування зазначених фактів та порушень, для повноти та всебічності досудового розслідування, встановлення особи, яка отримала доступ до рахунку потерпілої та встановлення можливого її місця знаходження слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю отримання копії інформації у Вінницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, про доступ до якої клопоче сторона обвинувачення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про день, час і місце судового розгляду (а.с.12), в судове засідання не з`явився і не повідомив про причину неявки.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України судом ухвалено про розгляд клопотання за відсутності представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, про доступ до якої клопоче сторона обвинувачення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засіданні прокурор підтримала клопотання слідчого з підстав, наведених у ньому.
Розглянувши дане клопотання, проаналізувавши чинне кримінально-процесуальне законодавство, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити.
У суді встановлено, що слідчим Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 16 січня 2016 року внесено до Єдиного реєстру досудових рослідувань за № 0000031, повідомлення ОСОБА_5 про заволодіння шляхом обману та зловживання довірою невідомими особами її коштами в сумі 989 гривень 40 копійок, які знаходилися на картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 190 КК України.
Частиною 1 статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України дана інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку.
Випискою із карткового рахунку № НОМЕР_3 (а.с. 5-6) стверджуються пояснення ОСОБА_5 про надходження коштів на її рахунок в сумі 11 180 гривень та подальше зняття коштів з рахунку у розмірі 989 гривень 40 копійок.
У відповідності до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність " від 07.12.2000 року, інформація щодо фізичних та юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Таким чином, стороною кримінального провадження, яка подала клопотання, доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і містить відомості, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Зважаючи на те, що інформація, яка міститься у документах по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відповідно до ст. 162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, проте прокурором обґрунтовано доведено можливість використання, як доказів вищевказаних відомостей, що містяться в банківських документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, прокурору необхідно надати тимчасовий дозвіл на доступ до інформації, про яку вона клопоче.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 159-164 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Надати слідчому Мурованокуриловецького відділення поліці Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 та/або оперуповноваженому Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_6 та/або оперуповноваженому Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати належним чином завірені документи, а саме: банківську виписку про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , за період часу із 12 січня 2016 року по 13 січня 2016 року із зазначенням дати проведення операції, суми проведеної операції, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), балансу та залишку, призначень платежів чи інших банківських операцій, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, з можливістю отримання копії цієї інформації у Вінницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Адреса юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - АДРЕСА_1 .
Забезпечити керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » доступ слідчому Мурованокуриловецького відділення поліці Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 та/або оперуповноваженому Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_6 та/або оперуповноваженому Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 до інформації.
Встановити строк дії ухвали до 21 грудня 2016 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, за клопотанням сторони кримінального провадження можуть бути застосовані наслідки, визначені ст. 166 КПК України (надано дозвіл на проведення обшуку).
Ухвала складена у двох примірниках, один з яких та копію ухвали належить передати слідчому Мурованокуриловецького відділення поліці Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ____________