УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України майора податкової міліції ОСОБА_3 про арешт тимчасово майна, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України майор податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про арешт тимчасово майна, що необхідно здійснити в межах кримінального провадження № 0000121 від 24.04.2014 року, за ознаками складу злочинів, передбачених ст. 27, ч. 1,2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Сантехбуд ЛТД» (код 37485108), ТОВ «Стандарт Оіл Груп» (код 39475050), ТОВ «Нафтатрейдгруп» (код 39839333) та ТОВ «НВО-Житомирпромбуд» (код 35611258) у період 2015-2016р.р. в результаті не відображення в податковому обліку податкових зобов`язань по операціям з реалізації дизельного палева за готівку кінцевим споживачам ухилились від сплати податків у сумі понад 13 млн. грн. 19.08.2016 року по даному кримінальному провадженню отримано ухвалу Шевченківського районного суду м. Києва про дозвіл на обшук майнового комплексу прирельсового складу паливно-мастильних матеріалів розташованого за адресою: Житомирська область, Черняхівський район, смт. Черняхів, вулиця Індустріальна, будинок, 24, який належать ТОВ «НВО-Житомирпромбуд» (код 35611258). В ухвалі суду було надано дозвіл на проведення обшуку з метою виявлення та вилучення оригіналів оригіналів фінансово-господарських документів ТОВ «Сантехбуд ЛТД» (код 37485108), ТОВ «Нафтатрейдгруп» (код 39839333), ТОВ «Стандарт Оіл Груп» (код 39475050), ТОВ «НВО-Житомирпромбуд» (код 35611258) та інших підконтрольних підприємств, документів по придбанню та реалізації паливно-мостильних матеріалів, документів щодо фактичних обсягів паливно-мастильних матеріалів, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, бланків та печаток підконтрольних підприємств, коштів здобутих злочинним шляхом, документів, які посвідчують право власності на майно здобуте злочинним шляхом, магнітні електроні цифрові носії інформації, засоби зв`язку, а також даних про використання незаконно здобутих коштів, комп`ютерну техніку на якій в електронному вигляді зберігаються вказані документи, та інших речей які мають значення для проведення досудового розслідування.01.09.2016 року за адресою: Житомирська область, Черняхівський район, смт. Черняхів, вулиця Індустріальна, будинок, 24 був проведений обшук за результатами якого, було вилучено інше майно, яке не було вказано в ухвалі суду, а саме нафтопродукти (дизельна паливо) у загальному об`ємі 194 479 літрів, резервуари № 1 РВС- 200, № 2 РВС 400, № 3 РВС 400, насосне обладнання, які в ухвалі суду вказані не були. В ході досудового розслідування та за результатами проведення обшуку майнового комплексу прирельсового складу паливно-мастильних матеріалів розташованого за адресою: Житомирська область, Черняхівський район, смт. Черняхів, вулиця Індустріальна, будинок, 24, встановлено, що в резервуарах № 1 РВС- 200, № 2 РВС 400, № 3 РВС 400 зберігаються нафтопродукти (дизельна паливо) у загальному об`ємі 194 479 літрів на які відсутні буд-які необхідні облікові документи та відсутнє документальне підтвердження відповідності даних нафтопродуктів нормам ДСТУ. Також встановлено, що згідно висновків експертизи випробувальної лабораторії ТОВ «Схід СМД» № 005і/07Н/03-2016, № 006і/07Н/03-2016, № 007і/07Н/03-2016 від 01.04.2016 року резервуари № 1 РВС- 200, № 2 РВС 400, № 3 РВС 400 являються непрацездатними та не підлягають експлуатації. За результати обшуку також встановлено, що на у ТОВ «НВО-Житомирпромбуд» відсутні дозвільні документи які необхідні для експлуатації майнового комплексу прирельсового складу паливно-мастильних матеріалів розташованого за адресою: Житомирська область, Черняхівський район, смт. Черняхів, вулиця Індустріальна, будинок, 24. Майновий комплекс прирельсового складу паливно-мастильних матеріалів розташований за адресою: Житомирська область, Черняхівський район, смт. Черняхів, вулиця Індустріальна, будинок, 24 являється об`єктом підвищеної небезпеки. При цьому за результатами обшуку встановлено факт відсутності дотримання правил експлуатації даного об`єкту. 01.09.2016 року нафтопродукти (дизельна паливо) у загальному об`ємі 194 479 літрів, резервуари № 1 РВС- 200, № 2 РВС 400, № 3 РВС 400, насосне обладнання, які були вилучені за результатами проведення обшуку майнового комплексу прирельсового складу паливно-мастильних матеріалів розташованого за адресою: Житомирська область, Черняхівський район, смт. Черняхів, вулиця Індустріальна, будинок, 24 визнано речовими доказами та по ним призначені відповідні судові експертизи. За таких обставин виникла необхідність у арешті майна.

В судовому засіданні слідчий пояснив, що арешт майна має бути здійснений в порядку ч. 2 ст. 170 КК України з метою забезпечення збереження речових доказів, в порядку ст.. 170 КПК України.

Представник особи, що є володільцем майна в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, Управлінням розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000121 від 24.04.2014 року, за ознаками складу злочинів, передбачених ст. 27, ч. 1,2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування та за результатами проведення обшуку майнового комплексу прирельсового складу паливно-мастильних матеріалів розташованого за адресою: Житомирська область, Черняхівський район, смт. Черняхів, вулиця Індустріальна, будинок, 24, встановлено, що в резервуарах № 1 РВС- 200, № 2 РВС 400, № 3 РВС 400 зберігаються нафтопродукти (дизельна паливо) у загальному об`ємі 194 479 літрів на які відсутні буд-які необхідні облікові документи та відсутнє документальне підтвердження відповідності даних нафтопродуктів нормам ДСТУ.

Приписами ч. 1 ст. 170 КПК України встановлено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Разом з тим, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.

За приписами ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

За положеннями ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Як свідчать матеріали клопотання, 01.09.2016 року нафтопродукти (дизельна паливо) у загальному об`ємі 194 479 літрів, резервуари № 1 РВС- 200, № 2 РВС 400, № 3 РВС 400, насосне обладнання, які були вилучені за результатами проведення обшуку майнового комплексу прирельсового складу паливно-мастильних матеріалів розташованого за адресою: Житомирська область, Черняхівський район, смт. Черняхів, вулиця Індустріальна, будинок, 24 визнано речовими доказами, що підтверджується постановою слідчого та по призначені відповідні судові експертизи.

Положеннями ч. 5 ст. 171 УПК України передбачено, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Клопотання про арешт тимчасово вилучених речей направлено ОСОБА_3 в адресу суду поштою у межах встановлених законом строків.

Як вбачається наданих слідчим доказів, пояснень ініціатора клопотання наданих у судовому засіданні, паливно-мастильні матеріали, вилучені 01.09.2016 р., відповідають критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України, оскільки можуть бути набуті кримінально протиправним шляхом внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

За таких обставин наявні, в розумінні положень ст. 170 КПК України, підстави для накладення арешту на зазначене слідчим майно.
При цьому слідчий суддя вважає, що застосування такого засобу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, бере до уваги інші обставини, що мають бути досліджені відповідно до приписів ст. 173 КПК України.
Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 170, 171, 309, 395 КПК України, суд -
УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на нафтопродукти (дизельна паливо) у загальному об`ємі 194 479 літрів, резервуари № 1 РВС- 200, № 2 РВС 400, № 3 РВС 400, насосне обладнання, які були вилучені 01.09.2016 року в ході проведення обшуку майнового комплексу прирельсового складу паливно-мастильних матеріалів розташованого за адресою: Житомирська область, Черняхівський район, смт. Черняхів, вулиця Індустріальна, будинок, 24, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_5 від 19.08.2016 року.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя